№ 1-51/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июля 2019 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе: 

председательствующего судьи Дегтяревой А.В., единолично,

при секретарях: Диановой Д.А., Шамарине А.А., Сумаковой М.М., Куприной Е.М., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника и помощника прокурора Советского района г. Орла – Жерновой И.В. и Лященко Д.А., соответственно, 

обвиняемых – ФИО1, ФИО4,

защитника обвиняемой ФИО1 - адвоката Демиденко А.Ю., предоставившей ордер № 2335 от 08.02.19г., удостоверение № 0336 от 10.08.2004г., выданное УМЮ РФ по Орловской области, 

защитника обвиняемой ФИО4 - адвоката Ставцевой Н.В., предоставившей ордер № 381 от 12.03.19г., удостоверение № 0490 от 01.06.2008г., выданное УМЮ РФ по Орловской области, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело № 1-51/2018 в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

ФИО4, 

<

данные изъяты> 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО4 совершили хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации при следующих обстоятельствах.

Не позднее 06 июля 2018 года ФИО1, находясь на территории г. Орла получила в безвозмездное пользование от неустановленного лица три поддельных денежных билета Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей, серии и номеров «ба №***», «

<

данные изъяты> после чего, прибыв к месту своего проживания по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...> два из них передала ранее ей знакомой ФИО4, а один оставила себе лично. 

В дальнейшем ФИО1 в период времени с 15 часов 03 минут до 15 часов 13 минут ДД.ММ.ГГ, находясь на территории Заводского района г. Орла, не осознавая преступности своих действий последовательно осуществляла попытки внесения хранящегося при себе поддельного денежного билета Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей в устройства самообслуживания (банкомат, терминал), установленные в дополнительных офисах № 8595/014 по адресу: 

<

...>/021 по адресу: 

<

...>.

В результате вышеописанных действий поддельный денежный билет Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей, вносимый ФИО1 не был принят устройствами самообслуживания (банкомат, терминал) ПАО Сбербанк.

После отказа в приеме купюры устройствами самообслуживания ПАО Сбербанк России ФИО1 в период времени с 15 часов 13 минут до 15 часов 30 минут 06.07.2018 года, обладая в связи с осуществлением трудовой деятельности в должности продавца - кассира специальными познаниями по определению признаков подделки денежных средств, достоверно осознала, что хранящийся при себе и переданные ФИО4 денежные билеты Банка России являются поддельными и имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными билетами Банка России, что делает возможным незаконно использовать их в денежном обращении.

В связи с чем, ФИО1 с использованием средств мобильной связи сообщила ФИО4 о том, что полученные от неустановленного лица и хранящиеся у них при себе три денежных билета Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей, серии и номеров «ба №***», «ба 5876914», «ба 6976961» являются поддельными, а также о своих действиях по внесению одной из купюр в устройства самообслуживания ПАО Сбербанк и отказе в ее принятии.

Получив от ФИО1 вышеописанные сведения ФИО4 убедилась, что хранящиеся у нее при себе денежные билеты Банка России имеют аналогичные признаки подделки и предложила последней осуществить еще одну попытку внесения поддельных денежных купюр в устройство самообслуживания, установленное в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 8595/018 по адресу: 

<

...>. 

Дав свое согласие, ФИО1 действуя по предварительной договоренности с ФИО4, достигнутой в ходе вышеописанного телефонного разговора, в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 09 минут 06.07.2018 года, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 8595/018 по адресу: 

<

...> осуществила попытку внесения, хранящегося при себе поддельного денежного билета Банка России образца 1997 года достоинством 5 000 рублей в устройство самообслуживания (банкомат, терминал), который в результате вышеописанных действий не был им принят, о чем проинформировала по средствам телефонной связи ФИО4

В результате описанных действий ФИО1 и ФИО4 достоверно осознали, что полученные от неустановленного лица и хранящиеся у них три денежных билета Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей серии и номеров «ба №***», «ба 

<

данные изъяты>» являются поддельными и имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными билетами Банка России, что делает возможным незаконно использовать их в денежном обращении, не обращаясь в правоохранительные органы стали их незаконно хранить при себе в целях дальнейшего сбыта.

Одновременно с этим ФИО1 и ФИО4 в ходе телефонного разговора, действуя из личной корыстной заинтересованности с целью введения хранящихся при себе трех поддельных денежных билетов Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей серии и номеров «ба №***», «№***» в легальный экономический оборот для личного обогащения вступили в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный сбыт вышеназванных поддельных денежных билетов Банка России, путем внесения их в устройства самообслуживания ПАО Сбербанк для зачисления на собственные расчетные счета, при этом распределили между собой роли в совершаемом преступлении, договорившись о совместных действиях по приисканию необходимых устройств самообслуживания (банкоматы, терминалы) ПАО Сбербанк, позволяющих внести поддельные денежные билеты Банка России на расчетные счета №***, открытый в филиале №*** отделения №*** ПАО Сбербанк на имя ФИО1 и №***, открытый в филиале №*** отделения №*** ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО4, при этом продолжив незаконно хранить при себе поддельные денежные билеты Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей серии и номеров «ба №***», «№***

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО1 и ФИО4, находясь в здании ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно совершили незаконный сбыт двух поддельных денежных билетов Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей серии и номеров «ба №***», 

<

данные изъяты>» при следующих обстоятельствах.

ФИО4 в 20 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГ, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, с единым умыслом и целью на совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь в здании ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...> использованием функции взноса наличных денежных средств внесла в устройство самообслуживания ПАО Сбербанк №*** (банкомат, терминал), имеющее сбой в программном обеспечении незаконно хранящийся при себе поддельный денежный билет Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №***, открытый в филиале №*** отделения № 8595 ПАО Сбербанк на свое имя, тем самым совершила сбыт поддельного денежного билета Банка России.

После внесения поддельных денежных средств ФИО4 достоверно осознавая, что устройство самообслуживания ПАО Сбербанк №*** (банкомат, терминал), установленное в здании ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...> позволяет осуществить незаконный сбыт поддельных денежных билетов банка России путем их внесения в депозитный модуль с последующим зачислением на расчетный счет, в соответствии с отведенной ей ролью и ранее достигнутой договорённостью, с целью реализации совместного преступного умысла на незаконный сбыт поддельных денежных билетов Банка России сообщила об этом ФИО1 с использованием средств мобильной связи 

В дальнейшем ФИО1 по договоренности с ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору прибыла в здание ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...> устройству самообслуживания ПАО Сбербанк №*** (банкомат, терминал), имеющему сбой в программном обеспечении и действуя с единым умыслом для достижения общей цели, в соответствии с распределенными ролями в 20 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГ внесла незаконно хранящийся при себе поддельный денежный билет Банка России Банка России образца 1997 года достоинством 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №***, открытый в филиале №*** отделения №*** ПАО Сбербанк на свое имя, тем самым совершила сбыт поддельного денежного билета Банка России.

Продолжая свою преступную деятельность ФИО1 и ФИО4, незаконно храня при себе поддельный денежный билет Банка России серии и номера «

<

данные изъяты>» достоинством 

<

данные изъяты> рублей действуя совместно и согласованно с целью его незаконного сбыта не позднее 14 часов 37 минут ДД.ММ.ГГ прибыли в здание ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...> устройству самообслуживания ПАО Сбербанк №*** (банкомат, терминал) имеющему сбой в программном обеспечении и действуя с единым умыслом для достижения общей цели, в соответствии с распределенными ролями ФИО4 в 14 часов 37 минут ДД.ММ.ГГ внесла незаконно хранящийся при себе поддельный денежный билет Банка России серии и номера 

<

данные изъяты>» достоинством 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №***, открытый в филиале №*** отделения № 8595 ПАО Сбербанк на свое имя, тем самым совершила сбыт поддельного денежного билета Банка России.

В результате групповых, совместных преступных действий ФИО1 и ФИО4 ПАО Сбербанк произведено зачисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №***, открытый в филиале №*** отделения № 8595 ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО4 и в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №***, открытый в филиале №*** отделения № 8605 ПАО Сбербанк на имя ФИО1

Осуществив сбыт поддельных денежных билетов Банка России серии и номеров «ба №***», «ба №***», «ба №***» ФИО1 и ФИО4 зачисленными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, тем самым, введя их в легальный экономический оборот. 

Подсудимые ФИО1 и ФИО4 в судебном заседании после оглашения обвинительного заключения виновными себя по ч. 1 ст. 186 УК РФ не признали полностью.

ФИО1 суду показала, что в 

<

данные изъяты> года в социальной сети «В контакте» познакомилась с 

<

данные изъяты>, он представился как 

<

данные изъяты>. Общались с ним в сети 1 день, на третий день встретились, он попросил показать ему город, провести экскурсию, так как он не местный, работает в Москве в сфере контроля, а в Орел приехал в командировку. Также он сказал, что заплатит за их встречу. В первый же день общения, в сети, он предложил ей 

<

данные изъяты> рублей за встречу, она отказалась, затем 

<

данные изъяты> рублей, она тоже отказалась, а на третий день предложил 

<

данные изъяты> рублей, она согласилась. Они договорились с ним встретиться вечером ДД.ММ.ГГ, он приехал в 23 часа 00 минут к магазину «Магнит» на 

<

...> на машине «Хонда» белого цвета. Она села к нему в машину, и они поехали кататься по городу, заехали в «Магдональдс» около кинотеатра «Октябрь», он зашел, купил еду, потом снова поехали кататься. Потом она попросила отвезти ее домой в квартиру на 

<

...>, и когда они подъехали к дому, он достал из-под ручки переключения передач пачку денег, все купюры были пятитысячные, отсчитал ей 

<

данные изъяты> рублей, отдал и уехал. Более она с ним не общалась. После того, как ФИО5 дал ей деньги, она зашла в магазин «Пивноф» около ее дома, купила сигареты и вернулась в квартиру. Прибора для проверки подлинности купюр в магазине не было, продавец осмотрела купюру, взяла ее, дала товар. Сомнения в подлинности купюр, которые дал ей ФИО5, не возникло.

Она вернулась домой и рассказала своей подруге ФИО4 

<

данные изъяты> о том, что у нее есть деньги, много денег, та попросила дать ей в долг, она дала ей 

<

данные изъяты> рублей. На следующий день она пошла в банкомат, чтобы положить деньги себе на карту, так как не хранит наличные большие суммы. Она подошла к банкомату в районе автовокзала г.Орла, вставила все купюры пачкой в приемник, он их вернул все назад, ни одной не принял. Она попробовала несколько раз вставить их в банкомат, но безуспешно. Тогда она пошла в другой банкомат, который находился недалеко, и попробовала положить на карту одну купюру, банкомат не взял ее. Она решила попробовать в других банкоматах положить деньги, ведь, бывают ведь случаи, когда банкомат не принимает купюры. В отделении Сбербанка на магазине «Чайка» она попробовала вставить в банкомат одну купюру, но он опять не взял. Когда она смотрела купюру на свет, то на ней все выделялось, знаки, надписи, поэтому никаких сомнений в подлинности не возникло. ДД.ММ.ГГ она встретилась с ФИО4 у нее на квартире на 

<

...>, так как та приехала из деревни. Перед тем, как пойти к ней на квартиру, они с ФИО4 решили положить деньги, которые были у нее от ФИО5, ей на карту. Зашли в супермаркет «Европа», и там в банкомате она спокойно положила себе на карту 

<

данные изъяты> рублей. Банкомат принял деньги. ФИО4 в том же банкомате положила тоже себе на карту деньги. Как только деньги поступили на карту, они зашли в магазин, купили продукты и пошли на квартиру к ФИО4.

В тот же день они встречались с Свидетель №18 и Свидетель №17 у нее на квартире на 

<

...>. У них зашел разговор о деньгах, о том, могут ли они отличить фальшивые деньги от настоящих. Они показали ребятам купюры, те их посмотрели и отдали обратно, а на одной купюре они стали ковырять ногтем золотую нить, и она оторвалась. Эту купюру они с ФИО4 на следующий день уничтожили. На следующий день, после встречи с Свидетель №18 и Свидетель №17, она обнаружила, что у нее из сумки пропала одна купюра пятитысячная, но они с ФИО4 решили не спрашивать и ничего не говорить своим друзьям, так как они все равно не отдали бы им деньги. О том, что купюры фальшивые, она узнала от сотрудников полиции, когда они пришли к ним и попросили проехать с ними. Это было 24 или 26 августа 2018 года. Подозревать она стала, когда у одной купюры оторвалась золотая полоска, после того, как ее поковыряли.

К ней на работу пришли сотрудники полиции, забрали ее и привезли в ее квартиру на 

<

...>. Там у дома уже стояли два автомобиля полиции. Ей объяснили, что будет проводиться обыск и попросили открыть квартиру, сказали, что заведено уголовное дело по сбыту фальшивых купюр. Она открыла квартиру, сотрудники полиции там все перевернули, кричали: «Где печатаете, где печатные машины, показывайте?!». Затем пришла ФИО4. Сотрудники полиции их сумки тоже осмотрели, изъяли 2 ее мобильных телефона, 2 телефона у ФИО4, флеш-карты. Компьютер у нее позже изъяли из общежития, но его в настоящий момент уже вернули, телефоны пока не вернули. Во время обыска на них орали, требовали собирать вещи, что они сюда могут не вернуться, затем повезли в УБЭП, выбивали показания, угрожали. В УБЭП их допрашивали с ФИО4, допросы проводились в разных кабинетах. Ее допрашивал ФИО6. Адвоката не предлагали, вызвать сами его они не могли, даже не дали возможности позвонить родителям, у них не было телефонов, их изъяли. Они просидели там всю ночь, выйти, чтобы поесть и попить, они не могли. Им сказали, что следователь будет только утром, и затем в 4 часа утра их отвезли к следователю на 

<

...>. Там следователь распечатал им протокол допроса в качестве свидетелей и заставил переписать все слово в слово. В протоколе много было того, чего она не говорила.

Следователя ждали 1-1,5 часа, потом ее позвали в кабинет к следователю ФИО7, он распечатал ее допрос и снова стал допрашивать. К концу допроса пришел адвокат, бегло прочитал протокол допроса и подписал его. Адвокат ей ничего не говорил, представился и все, никаких консультаций не давал, вообще ничего не говорил. Затем около 10-11 часов у них сняли отпечатки пальцев, сказали, что сейчас будет проводиться следственное действие с видеозаписью, и она должна будет все рассказать. Затем повезли к магазину «Магнит» по улице Мопра г.Орла, ехали на двух машинах, с ней сидели следователь и оперативный сотрудник. Перед началом допроса попросили подписать пустой лист. На месте она показывала, где встретилась с ФИО5, следователь ФИО8 поясняла, что она должна говорить на камеру, так и так, мол, ты знала, что купюры фальшивые. Она боялась и делала так, как ей говорят. Затем они поехали к кафе «Макдоналдс» у кинотеатра «Октябрь», к трем банкоматам, к супермаркету «Европа» на Наугорском шоссе, после этого вернулись в кабинет следователя на улицу 7-Ноября. Когда видео прерывалось, то на нее оказывали воздействие, оперативные сотрудники угрожали, следователь ФИО8 говорила, что если она не скажет, то будет хуже, ее закроют в СИЗО, что она не попадет домой. Она давала недостоверные показания, потому что на нее психологически давили и запугивали. Протокол велся, но его она не читала и не подписывала, так как ее подписи уже стояли внизу листа. Она их ставила перед началом следственного действия. После этого их отпустили.

Ранее она действительно работала продавцом в магазине, у них были памятки по определению подлинности купюр. Деньги, которые дал ФИО5, не вызвали у нее никакого сомнения. Она смотрела информацию в интернете, но только уже после того, как на одной купюре оторвалась лента.

В соответствии со ст.276 УПК РФ, в связи с противоречиями, по ходатайству сторон, оглашены показания в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, данные на предварительном следствии ФИО1 в качестве подозреваемой от 25.08.2018г. (том 4 л.д. 26-31), протокол проверки показаний на месте ФИО1 от 25.08.2018г. (том 4 л.д. 35-42), а также по ходатайству защиты протокол допроса ФИО1 в качестве свидетеля ( том 4 л.д. 4-8).

Из оглашенных показаний ФИО1 в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д. 26-31), протокол допроса ФИО1 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д. 4-8), следует, что она официально трудоустроена продавцом-консультантом в сети магазинов «7 Дней». В данном магазине она работает с наличными денежными средствами, так как в ее обязанности входят функции кассира. В данном магазине с сотрудниками и в том числе с ней проводились занятия по определению подлинности купюр, у них на работе имеются памятки о способах определения подлинности купюр. В данном магазине она работает с ДД.ММ.ГГ, кроме этого неофициально работала в ТЦ «Радуга» на 

<

...>, продавцом консультантом, а затем администратором в период времени с июля 2017 по ДД.ММ.ГГ. В ТЦ «Радуга» с ней также проводились занятия по определению подлинности купюр, поэтому она умеет определять настоящие и поддельные купюры.

Примерно ДД.ММ.ГГ в 16 - 17 часов, на ее страницу в социальной Интернет-сети «Вконтакте» пришло сообщение от мужчины, который на странице значился как 

<

данные изъяты>. В данной социально сети она общалась с помощью своего мобильного телефона.

В ходе общения с ним они познакомились, а затем ФИО67 предложил провести с ним экскурсию по г. Орлу, так как, по словам ФИО5, он являлся жителем Москвы и приехал с рабочим визитом в г. Орёл. Она ответила ФИО5, что встреча и экскурсия должна быть оплачена. ФИО5 спросил, сколько будут стоить ее услуги, и предложил сначала 

<

данные изъяты> рублей. В этот день она 

<

данные изъяты> ничего не ответила, на следующий день он снова написал и предложил уже 

<

данные изъяты>, она ничего не ответила. 

<

данные изъяты> написал: -

<

данные изъяты> Она спросила у ФИО5 серьезно ли предложение ФИО5 и действительно ли он готов заплатить такую сумму за экскурсию, на что ФИО5 написал, что у него ворох денег, вот он их и раздает. Она предложила 

<

данные изъяты> перевести эту сумму на ее банковскую карту. 

<

данные изъяты> отказался, пояснив, что деньги отдаст только при встрече наличными. 

<

данные изъяты> спросил, будет ли их встреча носить интимный характер, но она сначала ответила, что нет, а потом написала, что подумает.

Они договорились с ФИО5 встретиться на следующий день возле здания ФГБОУ ВО «ОГУ им. ФИО31», по адресу: 

<

...>, в 21-00. В этот день они больше не общались. На следующий день, они с подругой ФИО4 должны были посмотреть квартиру для проживания по адресу: г. Орёл, ул. 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГ примерно в 12-00, они с ФИО4 находились возле кинотеатра «Современник» и ей поступило сообщение от ФИО67: -можно я позвоню? Она ничего не ответила. После этого ей поступил звонок на телефон, она поняла, что это 

<

данные изъяты> и трубку брать не стала. Но написала 

<

данные изъяты> что в данный момент занята. ФИО5 написал: -договорённость о встрече в силе? Она ответила, что да. 

Примерно в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГ она написала ФИО5: давай перенесём встречу на 21-30, он согласился. Примерно в 22-00 ДД.ММ.ГГ она шла к зданию ОГУ и позвонила ФИО5 по номеру телефона, с которого он ей ранее звонил днём и спросила, где он находится. ФИО5 ответил, что стоит не далеко от здания ОГУ, возле магазина 24. Она подошла туда, но 

<

данные изъяты> там не было, она перезвонила ФИО5 и сказала, что ждет. ФИО5 сказал, что находится около магазина «Магнит» на 

<

...>, возле студенческого общежития в белой машине с включёнными фарами. Она подошла к этой машине - 

<

данные изъяты>, буквы и регион не запомнила, типа «седан». Каких-то технических визуально определимых неисправностей не имел.

Она села к ФИО5 в машину, и они поехали кататься по городу. ФИО67 рассказал ей, что работает начальником службы контроля при правительстве РФ и приехал в Орёл в командировку, а в настоящее время проживает в гостинице «Салют», но ее он туда провести не может, так как там установлен строгий контроль. ФИО67 предложил ей поесть, и они подъехали к Макдональсу, расположенному на 

<

...>, возле кинотеатра «Октябрь». Он один сходил за едой, и они снова поехали кататься по городу. 

Примерно в 24-00 ФИО5 привёз ее к магазину «Галерея света», расположенному около места ее проживания. Перед тем как выйти из машины она попросила ФИО5 рассчитаться. 

<

данные изъяты> взял денежные средства, которые находились у рычага коробки передач и отсчитал ей 

<

данные изъяты> рублей купюрами достоинством по 

<

данные изъяты>, каждая. В пачке находилось много купюр, все по 

<

данные изъяты> рублей, примерно 50 штук. Она забрала деньги и ушла домой. 

Так как у нихх дома были гости, она позвонила на сотовый телефон ФИО4 и попросила её спуститься. ФИО4 вышла из подъезда, и она ей показала всю сумму денег, которую ей дал ФИО5. ФИО13 знала о всех подробностях ее встречи с ФИО5 и обрадовалась такой сумме и попросила дать ей 

<

данные изъяты>. Она дала 1 купюру номиналом 

<

данные изъяты> рублей безвозмездно. ФИО13 сказала, что бы она шла в магазин разливного пива «Пивнофф», расположенный на 

<

...>. 

Она пришла в магазин и купила на 

<

данные изъяты> рублей, которые ей дал ФИО5, сигареты «Парламент» - 2 пачки примерно 

<

данные изъяты>. Двое продавщиц осмотрели купюру, но признаков подделки не обнаружили. В тот момент она не подозревала и не знала о том, что купюры поддельные.

Продавщицы дали ей сдачу и она пошла в кинотеатр «Современник», где находится круглосуточный магазин и купила на сдачу пиво и закуску. После этого пришла домой, в квартире в тот момент находились ФИО13 и наши друзья - Свидетель №17 и Свидетель №18, они все находились на кухне. ФИО13 вышла к ней и попросила, чтобы она дала ей ещё 

<

данные изъяты> рублей. Так как деньги ей достались легко, она дала Даше ещё 1 купюру номиналом 

<

данные изъяты> рублей из тех купюр, которые передал ФИО5. 

На следующий день ДД.ММ.ГГ примерно в обеденное время, она решила положить оставшуюся сумму 

<

данные изъяты> рублей, полученные от ФИО5 в банкомат «Сбербанка», расположенный возле автовокзала у остановки общественного транспорта в многоэтажном здании, распложенном вдоль 

<

...> с правой стороны, если смотреть в сторону 

<

...>. Банкомат купюры принимать отказался. Она решила попробовать в другом банкомате «Сбербанка», расположенном не далеко от первого, а именно пройдя 1 остановку в сторону центра 

<

...>. Второй банкомат тоже отказался принимать все купюры. В этот момент она поняла, что купюры фальшивые. 

Так как она работала в торговом центре «Радуга», расположенном по адресу: 

<

...>, продавцом-кассиром, а затем и администратором, то знала признаки подделки денежных знаков. Администрация магазина неоднократно просила обращать на это внимание. Так же в магазине имелись памятки по определению фальшивых денежных знаков. Она проверила все денежные купюры и обратила внимание, что с задней стороны купюр смазан микротекст. На подлинной купюре должен быть микротекст большими буквами ЦБ РФ 

<

данные изъяты> а на этих купюрах текст был не читаемый, что является характерным признаком фальшивки. Она позвонила ФИО4 и сказала, что ФИО5 дал ей поддельные купюры. ФИО4 предложила попробовать положить купюры в третий банкомат «Сбербанка», расположенный возле магазина «Чайка». Она подошла к третьему банкомату, расположенному в отделении «Сбербанка» у остановки «Чайка», достала одну купюру и попробовала её положить, но банкомат купюру не принял, что подтвердило ее уверенность в том, что купюра поддельная.

Она точно поняла, что купюры поддельные и не стала пробовать класть другие. Всё это время она была на связи с Дашей, которой сообщала о своих действиях. В это время ФИО13 находилась в 

<

...>. ФИО13 сообщила ей, что свою купюру уже использовала в сельском магазине, купив одну пачку сигарет. Она предложила ФИО13 уничтожить данные купюры, но ФИО4 сказала, что не надо, попробуем в других банкоматах. 

В этот день больше она больше не пыталась сбыть фальшивые купюры, пришла домой, и пользуясь программами интернет-сети искала информацию определения подлинности денежных знаков, чтобы убедиться в своей правоте. Найдя методы определения подлинности, она еще раз проверила купюры и в очередной раз убедилась, что купюры, полученные от ФИО5 поддельные. 

На следующей день ДД.ММ.ГГ они договорились с ФИО4 примерно в 

<

данные изъяты> встретиться у неё дома на 

<

...>. Пока она ехала к ней на троллейбусе, они общались по телефону и ФИО4 ей сказала, что сейчас попробует положить вторую купюру в банкомат в торговом центре «Европа», расположенном на ул. Наугорское шоссе, даже несмотря на то, что купюры поддельные. Они всё время находились на связи, ФИО78 ей сообщила, что у неё получилось и банкомат принял поддельную купюру. ФИО4 сказала ей подъезжать к ТЦ «Европа». 

По приезду они встретились возле ТЦ «Европа» примерно через 10 минут и сразу направились к банкомату Сбербанка расположенному внутри магазина. Возле банкомата она достала деньги и положила через банкомат две купюры по 

<

данные изъяты> рублей, то есть на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, на свою банковскую карту. После этого они с ФИО4 пошли в магазин, где расплачивались по карте, вечер они провели вместе, но больше фальшивые деньги в этот день не использовали. У нее оставалось ещё 

<

данные изъяты> фальшивых денег, то есть 3 купюры по 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГ к ним в гости пришли друзья: Свидетель №17 и Свидетель №18, которые зарегистрированы и проживают в 

<

...>, они им рассказали, что обладают фальшивыми 

<

данные изъяты> купюрами в количестве 3 штук. Они попросили их показать, после чего она достала данные купюры из своего кошелька, и они вчетвером стали проверять данные купюры. В частности осмотрели защитные знаки, а именно не просматривался микротекст ЦБ РФ на оборотной стороне купюры в нижней части, а также на двух купюрах они стали ногтем поддевать металлизированную ныряющую нить, после небольших манипуляций, данная нить на двух купюрах отошла от банкноты. На 3 купюре они нить не поддевали. После чего вчетвером подтвердили наши опасения о том, что все купюры фальшивые, затем она взяла 2 фальшивые купюры и положила в верхний ящик шкафа, а 3 фальшивая купюра находилась у нее в кошельке. 

Утром их друзья уехали, а они с ФИО12 легли спать. Проснувшись ДД.ММ.ГГ они с ФИО12 решили поехать в район 

<

...>, для приобретения отпаривателя по объявлению, размещенному на «Авито», так как у нас не было денежных средств кроме фальшивых, они забрали из шкафа 2 купюры. Она, взяв данные купюры, положила их в свой кошелек и заметила, что из кошелька пропала 3 фальшивая купюра, предположила, что купюры из кошелька взял кто то из их друзей, то есть или Свидетель №17 или ФИО16, но им об этом никогда не говорили.

Собравшись, они с ФИО12 поехали на 

<

...>, но перед тем как пойти к продавцу за отпаривателем, они решили сходить в ТЦ Европа и положить имеющиеся у них 2 фальшивые купюры на счет банковской карты. Банкомат принял 1 купюру, а вторую принимать не стал. Денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей ФИО4 положила на свою карту, а после зачисления она сразу перевела 

<

данные изъяты> рублей ей на карту, и сняла со счета 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения отпаривателя, который стоил 

<

данные изъяты> рублей для личных нужд. По приезду домой, купюру, которую не принял банкомат, они сожгли в пепельнице.

Страницу в интернет-сети в Контакте ФИО67 удалил, в его пользовании находился номер №***, в настоящее время номер не доступен. В содеянном раскаивается, вину признает, готова помогать следствию найти ФИО5 и раскрыть преступление. 

В судебном заседании показания ФИО1 не поддерживает, подписи в проколе ее, но на нее было оказано психологическое давление. Защитник присутствовал, подписывал протокол, но с ним она не общалась, боялась сотрудников полиции которые угрожали посадить в СИЗО.

Из оглашенного протокола проверки показаний на месте ФИО1 от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д. 35-42), следует, что ФИО1 с участием профессионального защитника и понятых указала на места, где ее осуществлялись попытки и сбыт поддельных денежных купюр. 

Подсудимая ФИО1 пояснила, что не читала данный протокол, ставила подпись перед началом проверки показаний на месте в пустом листе. Видеозапись тоже не смотрела. Она показывала, куда дальше нужно ехать, в какой банкомат, все говорила со слов следователя, все говорила, как ей сказали.

Подсудимая ФИО4 суду показала, что 03 июля ее подруга ФИО15 сказала, что познакомилась с каким то парнем в контакте, и он хочет с ней познакомится и провести время. Так же сказала, что он не местный, и если она покажет ему город, он заплатить ей определенную сумму. Дальше подробностей, как они встречались, не знает. ДД.ММ.ГГг. ФИО10 пришла домой и сказала, что он заплатил ей 40 тысяч рублей. На тот момент, они жили с ней вместе. Она на тот момент устроилась только на работу, у нее не было денег. Она попросила у ФИО12 в долг 

<

данные изъяты>, та дала 

<

данные изъяты> рублей, из тех, что дал ФИО5, купюрами по 

<

данные изъяты> рублей. 06 июля она уехала к себе в деревню, там зашла в магазин, оплатила покупки этой купюрой. Продавцы ее проверяли и ничего не заподозрили. 06 числа ей позвонила ФИО12 и сказала, что эти деньги у нее банкомат не принимает. Она ей сказала, что такое бывает, ведь раньше такое бывало, что в банкомате «Сбербанка» не принимали пятитысячные и двухтысячные купюры.

Потом 7 июля они договорились встретиться у нее на 

<

...>, точнее на 

<

...> приехала из деревни и, так как магазин «Европа» недалеко от дома, то положила деньги, оставшиеся пять тысяч рублей, в первый попавшийся банкомат. Никаких проблем не было, он их сразу принял. На карту она всегда кладет деньги, так как ей удобно расплачиваться. Она позвонила ФИО12, сказала, что у нее банкомат деньги принял. Она уже к ней ехала. Буквально через 10 минут подъехала, они пошли в банкомат, и та положила 

<

данные изъяты> рублей на карту. 

По событиям встречи с Свидетель №17 и Свидетель №18, это было ДД.ММ.ГГ, не помнит как разговор зашел, но они рассказали парням, у них есть деньги. ФИО12 достала из кошелька купюру. У нее в кошельке было их две или три. У нее на тот момент уже денег не было. Купюру взял Свидетель №17 и отсоединил на ней металлическую нить. Они испугались и уничтожили ее. Потом осталось две купюры, одна пропала. 

На следующей день, они с ФИО12 поехали за отпаривателем, и она попросила занять у ФИО12 еще две тысячи. Так как они были не разменяны, ФИО12 дала ей пять тысяч, а две с половиной она перевела ей на счет. Банкомат принял деньги без всяких проблем. Себе она сняла рублей 800. Подозрения они не вызывали, помала, что они настоящие. Досконально не осматривала.

20 августа она шла с работы, ей позвонила ФИО12 с своей работы и сказала, что у них будет обыск и положила трубку. Она пришла домой на 

<

...>, и там уже было много народу, и проходил обыск. Она спросила: «В чем дело?» Ей показали постановление на обыск и сразу начали кричать: «Где деньги?». Потом она поняла, в чем проблема. Сотрудники сказали, что на них вышли через банкомат. Деньги, которые они клали, были фальшивые. Им сказали проехать с ними, взять зубные щетки и необходимые вещи. Изъяли флешки, телефоны, рабочие блокноты. Они с ФИО12 ехали в разных машинах. Приехали на 

<

...> сказали, что нужно по-хорошему во всем признаться. Она сказала, что не в чем признаваться. Потом они начали кричать, один сотрудник залетел в комнату и скинул ее с дивана, имени его не знает. Она просила позвонить бабушке, ей отказали. В туалет один раз ходила в сопровождении сотрудника Свидетель №20. Их не кормили. Потом писала жалобы в прокуратуру, пришел ответ, что нарушений не обнаружено. Так же писала Уполномоченному по правам человека, но от туда даже ответа не пришло. ФИО6 вел с ними беседу и все записывал на ноутбук. Она говорила, а он все равно писал, так как надо ему. По очереди их с ФИО12 заводили в кабинет. Позже другие сотрудники начала показывать фото с камер, когда они клали деньги в банкомат. Им сказали, что если не признаются, будет хуже. Сказали, что если не подпишут протокол, который распечатали после беседы, то поедут в изолятор как минимум на два дня. Она испугалась. Это все долго происходило. Они приехали туда часов в 7 вечера, и к 4 утра она сдалась, и все подписала. По сути, не сказать, что там не правда написала. Она действительно клала в банкомат деньги, но, то, что они знали, что они фальшивые, это не правда. Им дали пустые бланки, и потом Свидетель №20 и Свидетель №21 их заполнили. Часа в четыре подписали. Писали все, что диктовал ФИО6. Переписывали все с текста распечатанного. Она читала, но не обратила внимания, что переписывает. Думала так и надо. Потом им сказали, что нужно проехать к следователю и дать там такие же показания. Потом ФИО6 их вместе с ФИО12 отвез к следователю на ул. 7 ноября. Они долго ждали следователя. Сначала пошла ФИО12, это было уже примерно в 7 утра, было уже светло. Потом зашел ее адвокат. Часам к 11 пришел ее (ФИО4) адвокат. Следователь спросил, подтверждаю ли она то, что говорила у оперативных сотрудников. Ее вывела адвокат Майорова из кабинета и спросила, все ли было так, как написано. Она сказала, что нет, но она боится. Адвокат, сказала, что тогда нужно отказываться от показаний. Она сказала, что боится, в итоге все подписала. Потом долго сидели. Хотели сделать проверку показаний на месте. Потом следователь ФИО9 отвез ее домой.

В шутку, ФИО10 говорила, вдруг деньги фальшивые. В интернете информацию искала не она. Ей деньги показались настоящими, её смутило только то, что банкомат не принимает деньги. Они решили, что это сбой в банкомате. 

Когда встретились с Свидетель №18 и Свидетель №17, это как то все произошло в шутку. Не было разговора, что есть деньги и нужно их проверить. ФИО12 просто достала и показала. Потом утром когда ребята уехали, ФИО12 обнаружила, что одна купюра пропала. Купюр было три, показали одну. Одна лежала в стенке. Всю ночь были вместе. Просто не спали, общались. С утра, когда они уже уезжали, я спала. Одна купюра лежала в стенке, другую ФИО12 положила в сумку. Ребята это видели

На тот момент она точно не просматривала информацию в интернете. Одну купюру они сожгли сразу. Другие купюры сомнений не вызывали. Она на утро посмотрела, все было нормально.

Она положила себе на карту 

<

данные изъяты> руб. и перевела ФИО10 половину. Первые 

<

данные изъяты> руб. взятые её в долг, она вернула ей с первой зарплаты.

Следователь показал на мониторе текст, спросил, согласна ли она с показаниями. Адвокат присутствовал. Следователь сказал не подписывать, иначе будет хуже, она не знала, что делать, в адвокате не была уверена. Адвокат тоже говорила отказаться от показаний. Она была напугана и не знала что делать, в итоге все подписала. Им не давали позвонить. А когда уже были у следователя, их психологически задавили словами, она не понимала, что делать. Не знает, почему замечания на протокол не подавала.

Из оглашенных показаний ФИО4 в качестве подозреваемого от 25.08.2019г ( т. 4 л.д. 98-102) в соответствии со ст.276 УПК РФ, допроса в качестве свидетеля (т.4 л.д.9-12) по ходатайству защиты, следует, что примерно ДД.ММ.ГГ ее подруге ФИО1 на страницу в социальной Интернет-сети «Вконтакте» пришло сообщение от мужчины, который на странице значился как ФИО17 ФИО5. В ходе общения с ним они познакомились, они с ФИО1 близкие подруги и она ей обо всём рассказывает. ФИО67 предложил ФИО1 провести с ним экскурсию по 

<

...>, так как с его слов он являлся жителем Москвы и приехал с рабочим визитом в г. Орёл, в результате переписки они договорились, что ФИО12 проведёт экскурсию ФИО67 за 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 ей показывала переписку с ФИО5, они договорились встретиться ДД.ММ.ГГ в 22-00 возле здания ФГБОУ ВО «ОГУ им. ФИО31».

В это время она находилась дома с друзьями Свидетель №17 и Свидетель №18 Ильёй. Примерно в 24-00 ей позвонила ФИО12 и попросила меня спуститься в низ. Она вышла из подъезда и встретилась с ФИО1 ФИО12 показала ей деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей купюрами по 

<

данные изъяты> рублей каждая и сказала, что эти деньги ей дал ФИО67 Она попросила её поделиться с ней денежными средствами и получила от нее 

<

данные изъяты> рублей одной купюрой. Она поднялась домой, а ФИО1 ушла в магазин «Пивнофф», расположенный на 

<

...>, за сигаретами и пивом. После этого ФИО12 вернулась домой и находясь в квартире в тот же вечер дала ей ещё 

<

данные изъяты> рублей одной купюрой. 

На следующий день ДД.ММ.ГГ она уехала домой в 

<

...>. В сельском магазине на одну из 

<

данные изъяты> купюр она купила пачку сигарет. В тот момент она ещё не знала, что деньги фальшивые. Через некоторое время ей позвонила ФИО2 и сказала, что купюры, переданные ФИО5 не принимает банкомат. ФИО1 поняла, что денежные средства, полученные от ФИО67 фальшивые. Она сначала испугалась, что разменяла 

<

данные изъяты> рублей в сельском магазине, так как там ее все знают и сразу поймут кто сбыл поддельную купюру достоинством 

<

данные изъяты>. Но потом она ей сказала не переживай, попробуй через другой банкомат. Через некоторое время они опять созвонились с ФИО12 и она ей сообщила, что все купюры имеют признаки подделки и банкоматы их не принимают. Они определились что встретятся на следующий день и подумают, что с ними сделать. 

У ее бабушки в собственности имеется квартира, расположенная в Орле по адресу: 

<

...>. На следующей день ДД.ММ.ГГ она приехала в Орёл и на остановке МКУ УКХ г. Орла попыталась купить на оставшуюся 

<

данные изъяты> купюру сигареты в ларьке на остановке. Продавец купюру у нее не взяла пояснив, что у нет сдачи. Предварительно они договорились с ФИО12, что в квартире на ФИО10 

<

...> будут смотреть футбол. Время было примерно 20 часов 40 минут и она уже ехала ко ней. После ларька на остановке она направилась в магазин «Европа» на Наугорском шоссе и через банкомат положила данную купюру 

<

данные изъяты> рублей себе на карту Сбербанка. Банкомат принял купюру сразу, она вышла на улицу, позвонила ФИО12 и сообщила, что банкомат принял 

<

данные изъяты> купюру и предложила ей тоже положить так же на карту еще денежных средств. ФИО12 приехала через несколько минут, они вместе подошли к банкомату, ФИО12 положила на карту 

<

данные изъяты> фальшивых рублей купюрами по 

<

данные изъяты> рублей каждая. После этого они с ФИО12 пошли в продуктовый магазин «Европа», где расплачивались по карте. Они вместе провели вечер, но больше фальшивые деньги в этот день не использовали. У ФИО12 оставалось ещё 

<

данные изъяты> фальшивых денег, 3 купюры по 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГ к ним в гости пришли друзья: Свидетель №17 и Свидетель №18 (зарегистрированы и проживают в 

<

...>), которым они рассказали о наличии ту них фальшивых 

<

данные изъяты> купюр в количестве 3 штук. Они попросили их показать, после чего ФИО12 достала данные купюры из своего кошелька, и они вчетвером стали проверять данные купюры. Они осмотрели защитные знаки, и выявили, что на купюре не просматривался микротекст ЦБ РФ на оборотной стороне купюры в нижней части, а также на двух купюрах они стали ногтем поддевать металлизированную ныряющую нить, после небольших манипуляций, данная нить на двух купюрах отошла от банкноты. На 3 купюре они нить не поддевали. После чего они вчетвером подтвердили свои опасения о том, что все купюры фальшивые. Затем она взяла 2 фальшивые купюры и положила в верхний ящик шкафа, а 3 фальшивая купюра находилась у ФИО12 в кошельке. 

Утром их друзья от них уехали, а они с ФИО12 легли спать. Проснувшись (ДД.ММ.ГГ) они с ФИО12 решили поехать в район 

<

...>, для приобретения отпаривателя по объявлению, размещенному на «Авито», так как у них не было денежных средств кроме фальшивых, они забрали из шкафа 2 купюры. ФИО12 взяв данные купюры положила их в свой кошелек и заметила, что из кошелька пропала 3 фальшивая купюра. Они с ФИО12 предположили, что купюры из кошелька взял кто-то из наших друзей, т.е. или Свидетель №17 или ФИО16, но им они об этом никогда не говорили. 

Собравшись они с ФИО12 поехали на 

<

...>, но перед тем как пойти к продавцу за отпаривателем, они решили сходить в ТЦ «Европа» и положить имеющиеся у них 2 фальшивые купюры. Банкомат принял 1 купюру, а вторую принимать не стал. Денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей она положила на свою карту, после зачисления она сразу перевела 

<

данные изъяты> рублей ФИО12 на карту по ее просьбе, и сняла со счета 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения отпаривателя, который стоил 

<

данные изъяты> рублей для личных нужд. По приезду домой, купюру, которую не принял банкомат, они с ФИО12 сожгли в пепельнице.

В содеянном раскаивается, вину признаю, готова помогать следствию найти ФИО5 и раскрыть преступление, но сама ФИО5 она никогда не видела, с ним не встречалась. л.д. 98-102 том 4

Подсудимая ФИО4 пояснила, что не давала следователю показания вообще. С протоколом не знакомилась, так как не было смысла, там тоже самое написано. Подписи в протоколе ставила. Защитник присутствовал при этом. Была напугана.

Подсудимая ФИО4 пояснила, что давала показания, но не те. То, что они знали о поддельных купюрах, это не правда. Подписывала протокол она, в связи с тем, что было оказано психологическое давление Овешником, Свидетель №21 и Свидетель №20. На вопрос государственного обвинителя Лященко Д.А., почему всегда вносили денежные средства на карту, а не расплачивались наличными, ответила, что ей так было удобно, она все оплачиваю через «Сбербанк Онлайн». 

Суд, оценивает показания ФИО1 и ФИО4, данных ими в судебном заседании критически, так как факт оказания давления со стороны сотрудников полиции на подсудимых не установлен, каких – либо существенных аргументов по данному факту в судебном заседании стороной защиты не представлено, допрошенные в судебном заседании оперативные работники - свидетели ФИО6, Свидетель №21, Свидетель №20, ФИО11, а также следователь -ФИО32 отрицали какое либо воздействие на них, наоборот, утверждали, что отнеслись к ним по человечески, накормили их, а то что те отказались придти на следующий день и решили все следственные действия провести, чтобы их не откладывать за раз, не является способом давления, никто наручники на них не одевал, они могли свободно передвигаться, могли выйти из здания, и оценивает их как способ защиты не запрещенный законом, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное. Кроме того, подсудимые были допрошены следователем с участием профессиональных защитников, что исключает применение не законных методов следствия. Доводы ФИО4 о том, что деньги она брала в долг у ФИО1, поэтому не должна нести за это ответственность не влияют на квалификацию вмененного ей преступления, поскольку она совместно с ФИО1 сбыла путем внесения в банкомат ПАО Сбербанка заведомо поддельные билеты ЦБ России, чем их легализовала. Тем более, как показала суду ФИО4, во время консультации с адвокатом, та говорила ей не подписывать показания, но ФИО4 все равно подписала. Таким образом, в основу приговора суд кладет показания подсудимых ФИО1 и ФИО4, данных ими на предварительном следствии в качестве подозреваемых, поскольку они являются правдивыми, достоверными, последовательными, согласуются между собой и подтверждаются показаниями свидетелей и совокупностью всех представленных доказательств.

То что текст протоколов в качестве подозреваемых схож с текстом протоколов допросов их в качестве свидетелей, не является оснований для исключения из числа допустимых доказательств, а наоборот свидетельствует о правдивости этих показаний. 

В судебном заседании была просмотрена видеозапись проверки показаний на месте, согласно которой, ФИО1 в присутствии защитника и понятых добровольно рассказывала и поясняла зафиксированные протоколом события. Перед следственным действием следователь права всем участвующим лицам разъяснила, все расписались в протоколе, а после проведения следственного действия все вернулись в кабинет следователя, просмотрели видео и расписались в протоколе следственного действия, замечания никто не высказывал. Таким образом, суд кладет в основу приговора показания ФИО1, данные ею при проверке показаний на месте. Свидетель ФИО32 суду показала, что никакого давления на ФИО1 не оказывалось во время проверки показаний на месте, показания она давала добровольно, свободно, с участием защитника и понятых, права всем участвующим лицам разъяснялись перед проведение следственного действия и после него все просмотрели видео и расписались в протоколе, замечаний не у кого не было. Оснований для исключения протокола проверки показаний на месте из числа допустимых доказательств не имеется, так как он составлен надлежащим процессуальным лицом в рамках предоставленных ему полномочий, в соответствии с требованиями УПК РФ.

Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей:

Так, свидетель Свидетель №2 суду показала, что она работала в инкассаторском кассовом центре или сокращенно КИЦ Орловский, в должности кассира 4 года с 2015 года по ДД.ММ.ГГ, расположен он на 

<

...>. Инкассаторы привозят в центр денежные средства, а они их пересчитывают с помощью машин для пересчета денег. Деньги привозят инкассаторы, они сами их не принимают, эти занимаются другие люди. Привозят деньги в сумках и в кассетах, если деньги из банкоматов. После того, как привезли денежные средства, контролер их принимает, когда все приняли, то начинают работать кассиры. Кассир берет лоток с деньгами, в машину складывают денежные средства в карманы по номиналу, а машина их проверяет. Если купюра не прошла проверку, то она их откидывает, а кассир смотрит, в чем проблема – что с купюрой, какая она: рваная, склеенная или фальшивая. После того, как ее посмотрели, то обратно кладут в лоток и относят эксперту. Эксперт ее проверяет, если это фальшивая купюра, то он отдает данную купюру в лоточке с чеком старшему контролеру. КИЦ Орловский относится к «ПАО «Сбербанк России» Орловскому отделению. По поводу событий, произошедших ДД.ММ.ГГ ничего не помнит, так как Киц довольно часто выявляет фальшивые купюра, в 2018году примерно 2-3 фальшивые купюры номиналом 

<

данные изъяты> рублей выявляли за ночь. Свидетель №6 является контролером в центре, а Свидетель №4 В случае обнаружения фальшивой купюры, эксперт сообщает контролеру, о том, что обнаружена фальшивая купюра. Потом берет лоточек, чек и купюру и идет к нему. Контролер составляет акт об обнаружении фальшивой купюры, дальнейшие его действия ей не известны. Поврежденные сумки и кассеты упаковывают и считают отдельно от остальных. Перед проходом на работу, работников проверяют на наличие денежных средств, невозможно пронести фальшивую купюру в центр, так как они приходят в раздевалку, переодеваются в специальную одежду и идут работать. Видеонаблюдение в Центре имеется, прежде чем войти производится досмотр. Сумки с собой не берут, есть только прозрачный лоточек, в котором лежит авторучка, ключи от шкатулок, в которых лежат личные инструменты, бутылка воды без этикетки, если этикетка имеется, то ее необходимо оторвать. Видеосъемка при пересчете денег в центре производится, камеры направлены на машины пересчета денежных средств. У них производится замена должностей, можно работать как кассиром, так и экспертом. Летом 2018года их вызывали из-за факта обнаружения фальшивых купюр, но сколько их было точно одна или две фальшивые купюры номиналом в 

<

данные изъяты> рублей, сказать не помнит. Не исключает тот факт, что когда работала экспертом, то могла проверять данные купюры. Кассир может определить визуально фальшивая купюра или нет. Эксперт с помощью аппарата проверяет фальшивую купюру, но когда стаж работы с денежными средствами большой, то можно фальшивую купюру определить и визуально. Сотрудники КИЦа проходят обучение для определения подлинности купюры, данная учеба представляла собой общий сбор сотрудников и зачитывание регламента, а именно где и как вычислить фальшивую купюру. Имеется Инструкция по определению фальшивых денежных средств в которой рассказывается и показывается, как отличить фальшивую купюру от подлинной. 

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 в связи с противоречиями в части конкретного факта выявления фальшивых денежных купюр, следует, что ДД.ММ.ГГ в ночное время, находясь на рабочем месте, она осуществляла функции эксперта, в ее обязанности входила проверка денежных средств на подлинность, сверка с жетонами и сортировка денежных средств по номиналам, пересчет денежной наличности. С ней в тот день работали кассир Свидетель №6 и Свидетель №4. ФИО72 работала кассиром, а Свидетель №4 была контролером. 

Так, во время работы, ФИО72 осуществила вскрытие кассеты терминала самообслуживания №***, при пересчете денежной наличности из которой Свидетель №4 обнаружила 2 поддельные купюры номиналом 

<

данные изъяты> рублей, каждая. Указанные купюры она также проверила с помощью технических средств, а также визуальным способом и тактильным. В ходе проверки они убедились в том, что указанные 2 купюры были поддельными, о чем она в дальнейшем сообщила заведующей, которая в свою очередь вызвала сотрудников полиции. Насколько ей известно кассета, в которой поступили 2 поддельные купюры, повреждений не имела. Обнаруженные поддельные купюры имели смазанный микротекст на оборотной стороне, переливы не соответствовали принятым стандартам, а также имелись иные признаки подделки. Поддельные купюры обнаруживаются при пересчете наличности, поступившей в инкассаторских сумках, примерно несколько раз в месяц. В КИЦ при вскрытии сумок и при пересчете наличных денежных средств осуществляется видеосъемка. Перед входом на рабочее место все сотрудники досматриваются и пронести купюру на рабочее место невозможно.(л.д. 94-97 том 1)

После обозрения протокола допроса, оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердила свои показания, указав, что по прошествии времени, забыла подробности.

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что она работает в кассовом центре ПАО «Сбербанк России», контролером», КИЦ ПАО «Сбербанк России» занимается пересчетом наличных денежных средств, собранных инкассаторами по городу Орлу, который осуществляется кассиром с помощью машин. Если при пересчете денежных средств машина обнаруживает фальшивую купюру, то она должна отбросить фальшивую купюру в карман возврата, а затем купюра проверяется на «ДОРСах, - аппарат, определяющий подлинность купюр. Летом 2018года она работала контролером, в ее обязанности входит прием всех ценностей, выдача их определенному кассиру и когда проходит пересчет денежных. Если при передаче кассеты или сумки инкассаторами выясняется то, что они сломаны или вскрыты, то составляется акт и данная кассета или сумка пересчитывается непосредственно при инкассаторах. Есть специальные кассиры, которые принимают сумки и кассеты от инкассаторов, а она уже принимает сумки и кассеты у данных кассиров. Если машина отбросила фальшивую купюру, кассир ее проверяет на все метки и волокна и после этого сообщает ей. После того как, данная купюра попадает к ней, она заносит ее в программу и составляет акт о том, что данная купюра является фальшивой. Сомнительная купюра проходит 3 этапа, а именно: пересчет кассиром, проверку экспертом, а затем попадает к ней. После составления акта о том, что купюра является фальшивой, на следующее утро она передает ее зав.кладовой, она связывается с полицией, они приезжают и изымают купюру. По событиям ночи с 09 по ДД.ММ.ГГ были обнаружены две фальшивые пятитысячные купюры кассиром, но она работала в этот день КВС, а именно приняла модуль, как оказалось, позднее с фальшивыми денежными купюрами из банкомата и вскрывала его, повреждений на нем не было. Она вскрыла пломбу, осмотрела чеки, открыла, взяла лоток для денег, вынула денежные средства, на их место положила жетон и поставила данную сумку(кассету) на ленту для того, чтобы другие кассиры могли исполнять свои обязанности. Кассиром была Свидетель №4, а экспертом была Свидетель №2 В данную ночь были обнаружены фальшивые купюры номиналом 

<

данные изъяты> рублей, после вскрытия сумки или кассеты до полного пересчета их содержимого уходит примерно 30 минут. Подозрения вызвала бумага, на которой были напечатаны данные денежные знаки, а именно на ней не было волокон, а просто светилась синим. Ею был составлен акт об обнаружении фальшивых денежных средств, процедура неизменна. Она в ту ночь была и кассиром и контролером, которым она является каждую ночь ее смены. Затем она позвонила в полицию и зав.кладовой». При проходе на работу осуществляется досмотр сотрудников она входит первой в центр на досмотр, поскольку является контролером, а потом остальные сотрудники. У них есть прозрачные контейнеры, в которые складываются ручка, таблетки и вода. Кроме того, ведется видеосъемка, пересчет денежных средств фиксируется видеокамерой. В тот раз, фальшивые денежные купюры в кассете поступили из банкомата, принадлежащего ПАО «Сбербанк России, но точно ей не известно. В акте указывается дата обнаружения фальшивой купюры, номер банкомата, в кассете которого обнаружили фальшивые денежные средства, какая купюра, номер и серия ее, а так же номинал. Признаки подделанной купюры не указывают, а просто пишут, что купюра поддельная. Она лично видела эти купюры. Вся купюра синего цвета после ее просвечивания на специальном средстве, волокон не было, напечатанные цифры стирались, металлическая полоса отдиралась. Если у человека есть опыт работы с деньгами, то он понял бы, что купюра фальшивая по толщине бумаги, в данных купюрах она была тоньше, чем обычно, а так же более мягкая бумага, обычный человек мог и не определить подделку. Следователю она указала о признаках подделки в виде бумаги и металлизированной полоски, которая отслаивалась от бумаги, микротекст не читаемый, по цвету, купюра отличалась, а именно цвет был немного сероватым и менее ярким, чем на подлинной купюре, переливы не соответствуют подлинной купюре.

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что в ПАО «Сбербанк России в должности кассира работает 6 лет в КИЦ Орловский, в 

<

...>, в ее обязанности, как кассира входит пересчет денежных средств из банкоматов «ПАО «Сбербанк России», иногда еще Московского банка, которые поступают в сумках и модулях. В июле 2018года были обнаружены фальшивые денежные средства, они часто их обнаруживают как в сумках, так и в модулях из банкоматов. В ночь с 9 на ДД.ММ.ГГ она пришла на работу к 20-00, будучи кассиром, коллеги принимали от инкассаторов сумки и кассеты с денежными средствами, затем принял контролер ночной смены, который передал денежные средства ей для пересчета. До нее в смене работала Свидетель №6 Она вскрывала кассеты из банкомата, вынимала денежные средства и присваивала им жетон. Кассета, которая была из банкомата ПАО «Сбербанк России», так как модули только этого банка им в КИЦ доставляют, была целая и без видимых повреждений, модуль банкомата 

<

данные изъяты>. В этот день она была КВС, то есть вскрывала модули и сумки, после вскрытия вынула денежные средства, присвоила жетон и ввела в программу, сдает номер банкомата и присваивает жетон, после этого передала по конвейеру для пересчета кассиром. Тогда кассиром была Свидетель №5, она пересчитала наличные и передала ей, как эксперту. После этого была обнаружена одна фальшивая купюра номиналом 

<

данные изъяты> рублей. ФИО11 отбраковала ее, кассир распечатала чек и передала ей как эксперту. Она взяла купюру, пропустила ее через машину, она ее не приняла, пропустила через ДОРС, обнаружила, что она фальшивая, так как она светилась, как нарисована карандашом, подлинная купюра не светится в ДОРС, микротекст нечитаемый, цвет был иным в ДОРСе, визуально было видно, что цвет купюры был ярче, было больше оранжевого цвета, качество бумаги, а именно она была не хрустящая, волокна не просвечивались. Это общие признаки поддельных купюр, конкретно признаки подделки купюр обнаруженных 10.07.2018г. не помнит. Поддельные денежные купюры между собой бывают сильно отличаются, бывает, что на купюре стирается номер банкноты, все зависит от качества подделанной купюры сейчас попадаются подделки очень хорошего качества. После обнаружения фальшивой купюры, она ее осмотрела, отразила в программе и передала ее в лоточке с жетоном контролеру. Купюру передала контролеру ФИО33, которая составила акт. Досмотр при приходе на работу производится, смотрят, чтобы ничего с собой не брали, можно положить в прозрачный контейнер только ручку, таблетки, деньги проносить категорически нельзя. Также производится видеосъемка пересчета денежных средств. При приеме на работу они проходят обучение, как определить и как распознать фальшивую купюру. Обычный человеку, который не имеет специальных знаний, сможет определить фальшивую купюра, но не всегда. Она указывала признаки фальшивой купюры следователю, которую они обнаружили в июле 2018года, но не помнит какие. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею на предварительном следствии в силу ст.281 УПК РФ, в части указания ею конкретных признаков фальшивой купюры следователю, следует, что во время работы она осуществила вскрытие кассеты терминала самообслуживания №***, при пересчете денежной наличности из которой Свидетель №5 обнаружила 1 поддельную купюру номиналом 

<

данные изъяты> рублей. Указанную купюру она также проверила с помощью технических средств, а также визуальным способом и тактильным. В ходе проверки они убедились в том, что купюра были поддельная, о чем в дальнейшем было сообщено заведующей Свидетель №1, которая в свою очередь вызвала сотрудников полиции. Кассета, в которой поступила поддельная купюра, повреждений не имела. Обнаруженная поддельная купюра имела смазанный микротекст на оборотной стороне, переливы не соответствовали принятым стандартам, а также имелись иные признаки подделки. (л.д.122-125, т.1)

Оглашенные показания свидетель подтвердила, забыла по прошествии времени признаки той купюры. Определить визуально признаки подделки сложно, их они определили с помощью ДОРСа.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что работала в КИЦ Орловский на протяжении 4-х лет, уволилась в связи с удаленностью рабочего места от места фактического проживания. Летом 2018 года, когда она работала кассиром в КИЦ, обнаружили фальшивую купюру номиналом 

<

данные изъяты> рублей. Ей пришел лоток с номером жетона, она взяла жетон, ввела в машинку, положила деньги, потом взяла чек, лоток, жетон и отправила эксперту. С ней в одной смене работали: экспертом - Свидетель №8 и контролером, - ФИО33 Потом прошел слух, что в модуле банкомата ПАО «Сбербанк России» была обнаружена фальшивая купюра, для них это было удивление, потому что, не часто встречаются в модуле банкомата фальшивые купюры, в ее практике такое было в первый раз. Камеры фиксируют пересчет денежных средств. При приходе на работу не возможно пронести с собой какие-либо личные вещи, на основании инструкции, спецодежда без карманов, их постоянно проверяют, лотки прозрачные и пронести с собой ничего не получится, тем более деньги. Все в КИЦе проходят обязательное специальное обучение по определению фальшивых денежных купюр. Возможно определить фальшивую купюру от настоящей, визуально, зрительно бросается в глаза цвет купюр, так как на фоне остальных купюр они намного ярче выглядят и опыт общения с деньгами имеет значение. Все купюры разные на ощупь и металлическая лента по разному располагаются и микротекст расположен в разных местах. Они не имеют право работать с деньгами без обучения, которое проходит в течении 3-х дней, потом идут экзамены и тестирование.

Свидетель Свидетель №20 суду показал, что работает оперуполномоченным УЭБиПК, знаком с подсудимыми в связи с оперативно-розыскными мероприятиями по факту сбыта поддельных денежных купюр подсудимыми, была установлена информация, что в банковских терминалах были сбыты поддельные купюры номиналом в 

<

данные изъяты> рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, проведены оперативно-розыскные мероприятия и установлены лица причастные к совершению данного преступления. Следователем было вынесено постановление о проведении обыска в жилище у данных лиц. Им была принята явка с повинной от ФИО4 на рабочем месте в служебном помещении по адресу 

<

...>. Подсудимые собственноручно заполняли явку с повинной, давление на них не оказывалось. Они поясняли, что им были переданы 

<

данные изъяты> тысячные купюры неизвестным лицом, в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Первой 

<

данные изъяты> фальшивой купюрой подсудимая расплатились в пивном баре, второй, 

<

данные изъяты> купюрой в ларьке на Знаменке, далее были попытки сбыта в разных терминалах. Одну 

<

данные изъяты> купюру они сожгли, а остальные фальшивые купюры, они сбыли в ТЦ Европа на Наугорке. При этом, ФИО10 часть купюр передала ФИО4. В начале подсудимые сбывали фальшивые купюры по отдельности, а затем вместе. Попыток сбыта было несколько, поскольку терминалы не принимали фальшивки. Они созванивались между собой, сообщали, кому удалось или нет сбыть купюры и окончательно оставшуюся сумму сбыли вместе. Подсудимые знали, что купюры поддельные. Они заходили в интернет на специальный сайт и читали, как распознать фальшивые купюры. Им было известно о подделки денежных знаков, о чем ФИО10 сообщила при проверке показаний на месте примерно в августе 2018г. Все права подсудимым были разъяснены. Следователь СЧ СУ ФИО34 находящаяся по адресу: 

<

...> А проводила следственное действие по данному делу. Он был только водителем и возил по указанным местам сбыта на своем автомобиле ( Фольцваген Поло). В машине находились: он, следователь, ФИО10, двое понятых, адвокат и эксперт. Адреса по которым ездили, указывала ФИО10. Первым был пивной бар, дополнительный офис на 

<

...>, последние место было ТЦ Европа. По приезду, все выходили из машины, а он оставался в автомобиле, что происходило на месте, ему не известно. После проезда по указанным местам, они вернулись в следственную часть в свой кабинет. Все происходящее снималось на видео на протяжении всего следственного действия, кроме проезда в автомобиле. На протяжении следственных действий замечаний от ФИО10 не поступало. Он принимал участие в обыске по месту жительства ФИО10 и ФИО4, так как они проживали вместе. В ходе обыска были изъяты флэшкарта и телефон, подозрительных вещей обнаружено не было. В ходе обыска в светлое время суток в присутствии понятых был составлен протокол, давление на ФИО10 не оказывалось. 

После обыска они проехали в служебное помещение. Это было вечернее время. Сначала они беседовали, потом была отобрана явка с повинной и допрос. После этого был допрос, и они ждали следователя, поскольку он был занят. Они предложили им подождать, те согласились, чтобы больше не приходить, их никто не держал. До прихода следователя они находились у них в кабинете, сидели на диване, ели бутерброды, арбуз, потом они их проводили к следователю в следственную часть по 

<

...> А., которая находится рядом. Давление при этом на них не оказывалось. Подсудимые при отборе явки с повинной адвоката не требовали, кому либо позвонить, не просили. Телефоны у подсудимых были изъяты с целью проведения экспертизы, это действие было безотлагательно, могла быть удалена информация, но позвонить они по их просьбе могли с любых других служебных телефонов. Денежные средства были переданы ФИО10 неизвестным лицом, она сразу пошла в пивной бар и расплатилась там, несколько купюр отдала ФИО4. Затем они уже вместе вносили денежные купюры в терминал. О фальшивости купюр они узнали, когда вносили их в банкомат. В ходе следствия доказано, что они выходили в интернет и смотрели сведения, касающиеся фальшивости документов. Они не знали, что первые три купюры были фальшивые. Но, как выяснилось потом, в пивном баре была сбыта одна фальшивая купюра. Не все купюры были найдены, поэтому утверждать, что все 

<

данные изъяты> поддельными нельзя. 

На основании ч.3 ст. 381 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №20, данные им на предварительном следствии, согласно которым, ДД.ММ.ГГ руководство УЭБиПК УМВД России по Орловской области, поручило ему оказать содействие следователям СЧ СУ УМВД России по Орловской области, которые проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту сбыта фальшивых купюр.

Его задача состояла в перемещении участников следственного действия- проверка показаний на месте, по территории г. Орла, для этого им использовался автомобиль Фольксваген Поло, регистрационный знак 

<

***>, кроме этого он по устному поручению следователя привлек к участию в следственном действии в качестве понятых двух граждан, которым к подошел и представился, предъявил служебное удостоверение и попросил оказать содействие, они согласились, после чего они были препровождены в кабинет следователя ФИО32, что происходило с их участием там ему неизвестно, он в это время спустился в свой автомобиль и ожидал начала поездки. 

Около 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, он находился у центрального входа в здание УМВД России по Орловской области, расположенного по адресу: 

<

...>, в течении короткого промежутка времени из здания вышли участники следственного действия: следователь ФИО32, адвокат, подозреваемая ФИО1, понятые и эксперт ФИО35

В дальнейшем участники проверки показаний самостоятельно распределились по автомобилям, места в его авто заняли: следователь ФИО32, подозреваемая ФИО1, эксперт ФИО35, во втором автомобиле поехали 2 понятых и адвокат.

В дальнейшем, по указанию подозреваемой ФИО1 они проехали по нескольким адресам, а именно: участок местности около магазина «Магнит», расположенного по ул. МОПРА 

<

...>, напротив здания Пенсионного Фонда, кафе «Макдональдс» на 

<

...>; магазин «Галерея Света» на 

<

...>; Магазин «Пивнофф» в районе автовокзала; Отделение ПАО «Сбербанк России» по 

<

...>, рядом с отделением банка ВТБ 24; Отделение ПАО «Сбербанк России» по ул. Комсомольской, которое расположено ближе к 

<

...> относительно предыдущего отделения; Отделение ПАО «Сбербанк России» на остановке общественного транспорта «Чайка» 

<

...>; ТЦ «Европа» на 

<

...>;

Все эти места указывала именно ФИО1, а он и остальные участники следственного действия следовали ее указаниям и передвигались от точки к точке. По прибытии на каждое из вышеназванных мест, все участники следственного действия выходили и ФИО1 давала пояснения о событиях, происходивших в этих местах, при этом экспертом ФИО35 велась видеосъемка. При этом он в этом процессе не участвовал, пояснений не слышал, так как находился в автомобиле и не выходил из него. 

После последней точки маршрута они вновь проследовали к зданию УМВД России по Орловской области по адресу: 

<

...> все участники следственного действия вновь проследовали в кабинет следователя для составления протокола.

Во время проверки показаний, а именно во время движения в автомобиле под его управлением психологическое и иное давление на подозреваемую ФИО1 следователь ФИО32 не оказывала, указаний с ее стороны в адрес ФИО1 о том, какие показании необходимо давать при включении видеозаписи следственного действия не высказывалось, все указания по маршруту движения давались лично ФИО1, делалось это последовательно и спокойно. В процессе движения участники следственного действия не обсуждали между собой следственное действие и обстоятельства совершения преступления.

В конце августа 2018 года, после проведения обыска в жилище гр. ФИО1 и ФИО4, последняя была доставлена в служебный кабинет УЭБиПК УМВД России по Орловской области, расположенный по адресу: 

<

...>. 

При проведении им беседы с ФИО4 ей было предложено рассказать об обстоятельствах, связанных со сбытом фальшивых денежных купюр, она ответила согласием и собственноручно изложила свою версию событий в протоколе явки с повинной, никакого психологического давления с его стороны на нее не оказывалось, перед составлением протокола им ФИО4 разъяснялись ее права и правовые последствия составления данного документа.

По окончании составления протокола явки с повинной от ФИО4 никаких заявлений и замечаний не поступало, о чем имеется соответствующая отметка в протоколе, выполненная ею собственноручно. 

Кроме этого в протоколе имеется собственноручно написанная запись о том, что при оставлении протокола на нее не оказывалось никого давления, а изложенные обстоятельства сообщаются ей добровольно.

После составления протокола явки с повинной, документ был зарегистрирован в КУСП УМВД России по Орловской области, а затем передан в следственные органы. (л.д. 59-62 том 2)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №20 подтвердил, по прошествии времени забыл подробности. На допросе в следственной части подсудимых он не присутствовал, только допрашивал, когда участвовала адвокат ФИО36 Им самим никакого давление на подсудимых не оказывалось, и запугивание не осуществлялось.

Свидетель ФИО37 суду показал, что в 

<

данные изъяты> он работает с 

<

данные изъяты> года и в настоящее время состоит в должности инкассатора. В его обязанности входит инкассация терминалов самообслуживания и сопровождение, замена кассет с денежной наличностью. Так перед извлечением кассеты с денежной наличностью из терминала он удостоверяется в сохранности пломб на устройствах самообслуживания, а также в том, что данное устройство закрыто на ключ, после чего вскрывает пломбу, открывает устройство самообслуживания и извлекает кассету. Доступа к денежной наличности в кассете у него не имеется, так как кассета также опечатана пломбой, которая исключает доступ к замку кассеты. Извлеченную кассету он доставляет в КИЦ «Орловский», который расположен по адресу: 

<

...>, где уже другими сотрудниками осуществляется вскрытие кассеты и извлечение денежной наличности.

ДД.ММ.ГГ он осуществил извлечение кассеты из банкомата в обеденное время. Перед извлечением он убедился с целостности банкомата и целостности пломб, в сохранности замков. Затем он осуществил вскрытие терминала, извлек кассету, которую затем доставил в КИЦ «Орловский». Кассета и ее пломбы повреждений также не имели. Вскрыть кассеты невозможно, пломбы открыть тоже.

свидетель Свидетель №11 суду показала, что она трудоустроена в ИП ФИО38, а именно в магазине «

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: 

<

...>. В данном магазине в ее обязанности входит продажа товара, а именно пивной продукции. Расчет покупателей в ее обязанности не входит, но иногда если много клиентов, то и она может осуществлять расчет покупателей или проводить работу с денежной наличностью.

Приборов определения подлинности купюр в магазине не имеется. До августа 2018 года журнал поступления купюр номиналом 

<

данные изъяты> рублей в магазине не велся. 

ДД.ММ.ГГ работала она и Царева. Кто из покупателей был в тот день в магазине покупки осуществлялись и какими купюрами происходил расчет она не помнит.

Выручку из магазина они сдают ежедневно утром следующего дня. То есть выручку за ДД.ММ.ГГ они сдали в период времени с 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГ. Выручку они передают ФИО14 или администраторам, которые передают выручку из нашего магазина и из других магазинов бухгалтеру. Указанная выручка в дальнейшем пересчитывается бухгалтером, который располагается на территории бывшего завода «Стекломаш» на 

<

...>, и бухгалтером же сдается в банк.

В июле от кого-то из руководства ей стало известно, что при пересчете денежной наличности, поступившей из одного из магазинов, в котором она работает, была обнаружена поддельная купюра номиналом 

<

данные изъяты> рублей. Впоследствии стало известно, что данная купюра была из их магазина и не исключает, что купюрой расплатились в смену, когда работали она и Царева, то есть ДД.ММ.ГГ.

При получении купюр от клиентов она проверяет подлинность купюр визуальным способом и тактильным способом, однако в июле 2018 года во время работы она поддельных купюр не обнаруживала. Также она ориентируется на памятку определения подлинности купюр, которая имеется в магазине. Кто-либо из клиентов, которые были в магазине в июле у нее подозрений не вызвал.

От кого могла поступить поддельная купюра неизвестно. В полицию по факту обнаружения поддельной купюры они обращаться не стали, но причину она не знает. Она считает, что это решение должно принимать руководство сети магазинов, тем более обнаружили купюру не продавцы, а бухгалтер. 

Специалист Свидетель №9 суду показала, что время отражения операции по внесению наличных денежных средств в программно-аппаратных комплексах банка и время на видеозаписи в регистраторе, установленном в устройстве самообслуживания может различаться от нескольких секунд до нескольких минут. Это обусловлено индивидуальными настройками каждого видеорегистратора и его синхронизацией с сервером, настроенным по московскому времени. Для определения точного времени совершения операции следует ориентироваться на данные, отраженные в выписках из программно-аппаратных комплексов ПАО Сбербанк.

Аббревиатура УС расшифровывается как устройство самообслуживания, данное понятие включает в себя и индивидуальные платежные терминалы и банкоматы. 

Процедура обновления программного обеспечения на устройствах самообслуживания производится в ПАО Сбербанк централизованно и удаленно специализированными профильными подразделениями. При этом в качестве одной из настроек УС устанавливаются параметры определения подлинности вносимых денежных средств, по которым и производится проверка купюр. 

Таким образом, внесение поддельных купюр в устройство самообслуживания стало возможным в силу их высокого качества и их существенной схожести с оригинальными денежными знаками, что и позволило обойти систему контроля.

Каждое устройство самообслуживания ПАО Сбербанк оснащено несколькими кассетами в депозитном модуле. Внесённые купюры после проверки на подлинность распределяются по транспортным путям в кассеты депозитного модуля. Процесс определения той или иной кассеты, в которую будут помещены купюры автоматизирован и определяется программным обеспечением УС.

Исходя из этого, купюры, вносимые клиентами друг за другом, могут быть помещены устройством самообслуживания в различные кассеты депозитного модуля, что исключает хронологический порядок их хранения. 

В дальнейшем при пересчете купюр в КИЦ «Орловский» купюры, поступившие из кассет депозитного модуля, смешиваются между собой и маркируются по номеру устройства из которого они поступили.

Банкоматы имеют средства видеофиксации, однако кем происходит внесение денежных средств не видно, камера направлена на денежные средства, которые вносятся. Фальшивая купюра может пройти при сбое в программе.

Если видео хорошего качества и направлено на руки, номер и серию денежной купюры, то можно соотнести купюру с клиентом. Если камера не позволяет этого сделать, то мы не сможем этого увидеть.

Если нет видеофиксации, то определить, какой клиент вносил сумму, сделать невозможно. Можно опираться только на документированные журналы банкомата. По ним также нельзя определить серию и номер денежной купюры.

Достоверно сказать, были ли сбои в работе банкомата, который находится в ТЦ «Европа» на Наугорском шоссе, она не может, ей не известно. 

Определяет банкомат фальшивую денежную купюру или нет, зависит только от программного обеспечения, которое имеет свою хронологию, периодичность, когда банкомат обновлялся, возможен сбой. Это все технические моменты, которые не зависят от человека. Одновременно все банкоматы не обновляются, поскольку их очень много, составляется график их обновления. Обновление происходит по каналам связи удаленно и дистанционно. 

Свидетель Свидетель №16 суду показала, что ФИО15 работала в магазине «Семь дней» с августа 2018 по декабрь 2018г. В магазине одна касса, на которой подсудимая работала продавцом, принимала денежные средства за товар. Работник она хорошая, претензий и замечаний к ней не было. Прием денежных средств осуществлялся продавцом ФИО15 Служба безопасности магазина находится в 

<

...>. Один раз в два месяца они приезжают и проводят инструктаж, как распознавать фальшивые купюры, на что обращать внимание. У каждого продавца имеется памятка, которая находится на кассе и обучает продавцов как распознать фальшивые купюры. Ни со стороны коллектива, ни с ее стороны, как руководителя, сказать плохого о ней не могут. В магазине имеется устройство для определения фальшивых купюр. Служба безопасности приезжают и рассказывают о последних распространенных фальшивках. Со слов другого сотрудника за ФИО10 приехали сотрудники полиции с 17.00 до 19.00 часов и больше она не возвращалась. При закрытии смены, присутствует обязательно администратор, продавец и консультант. Администратор закрывает смену в присутствии продавца. В тот день ФИО1 не возвращалась. Смену в тот день закрывала администратор.

Свидетель Свидетель №15 суду показала, что работает в должности начальника технической безопасности в ТЦ «Радуга», ИП ФИО40, в ее должностные обязанности входит общее руководство деятельностью ТЦ «Радуга», в том числе информационная работа с персоналом по определению поддельных денежных билетов. Сотрудники поступающие к ним на работу, проходят инструктаж и вносятся в базу. Кассиры выполняют функцию кассиров, контролеров и продавцов.

Инструктажи по выявлению фальшивых денежных купюр проводятся сотрудниками УБЭП. А также каждый день проходят 5 минутки по выявлению фальшивых купюр. Все инструктажи фиксируются документально в журналах учета.

Информации о том, что у них работала ФИО1 не имеется. 

В соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что ФИО1 проходила стажировку в должности продавца в середине 

<

данные изъяты> года, с ней неоднократно проводились занятия по определению признаков подделки денежных средств, при этом каких-либо документов не составлялось.( л.д. 32-35 том 2)

Данные показания свидетель не подтвердила в части того, что никаких документов с ней не составлялось, они по истечении времени утилизируются, а по базе данных, ФИО1 не работала в ТЦ «Радуга», указано как ФИО1

Свидетель Свидетель №14 суду показала, что работала в 

<

данные изъяты>. продавцом у ИП ФИО42, а именно в магазине «Продукты», который расположен по адресу: 

<

...>. В этом же магазине работала ее соседка – ФИО74. Во время работы в должности продавца в магазине «продукты» с ней проводились занятия по определению подлинности купюр, также она изучала брошюры по определению подлинности купюр. В магазине видеосъемка не осуществляется, приборы определения подлинности купюр отсутствуют. В настоящее время в магазине ведется журнал поступления купюр номиналом 

<

данные изъяты> рублей, но в 

<

данные изъяты> года журнал не велся. В 

<

данные изъяты> года ее знакомая ФИО3 приходила в магазин, осуществляла покупку, но в ее смену оплату товара купюрами по 

<

данные изъяты> рублей не осуществляла. В период работы в магазине поддельные купюры номиналом 

<

данные изъяты> рублей не обнаруживали. В связи с тем, что небольшой магазин, то с поставщиками расплачивались сразу. Закупки и оплату за товар поставщикам осуществляет Свидетель №12, который ранее являлся мужем ФИО43 - ФИО19. 

ДД.ММ.ГГ в магазине работала ФИО74, а ДД.ММ.ГГ работала она. В магазине ведется журнал прихода/расхода денежных средств. С кем из поставщиков в дальнейшем могла произойти оплата за поставленный товар купюрой, которая поступила от ФИО3, она не знает. Куда в дальнейшем делась купюра ей не известно.

Если бы она с ФИО74 распознали бы поддельную купюру, то ни в коем случае не стали бы передавать ее в выучку, а вызвали бы сотрудников полиции.

Также никто из поставщиков не сообщал нам о том, что бы им из их магазина поступала поддельная купюра, либо просто о том, что они обнаруживали поддельные купюры. 

В магазин прошли сотрудники полиции и попросили позвать ее напарницу. Общались они только с ней. После уже с ее слов она узнала, что вечером перед закрытием магазина была расплата фальшивой купюрой пятитысячной, и ФИО10 ее не записала в тетрадь, так как было уже поздно.

ФИО10 сказала ей, что приняла пятитысячную купюру от ФИО4 и не записала ее в журнал, так как магазин закрывался, и она собиралась домой.

Свидетель Свидетель №17 суду показал, что с ФИО4 он познакомился в селе Знаменское, а она уже после познакомила его с ФИО10. Они вчетвером: он, ФИО4, ФИО10, Свидетель №18, встречались, гуляли, отдыхали на квартире, которую ФИО4 и ФИО10 снимали на 

<

...> 

<

данные изъяты> раза, до этого тоже пару раз гуляли, распивали спиртное. Он с Свидетель №18 покупали алкоголь и закуску. Как-то они сидели на квартире, разговаривали, и ФИО4 сказала, что у нее есть фальшивые деньги 

<

данные изъяты> рублей, одна купюра. На купюре оторвалась золотая полоска. Девушки сказали, что сами с ней разберутся, знают, что делать, но откуда взяли купюру, не говорили. ФИО10 достала купюру из кошелька, который у нее в сумке лежал, а потом обратно положила. Они обе -ФИО10 и ФИО4 знали, что купюра поддельная. Д евушки указали на золотую ленту на купюре, они ее ковыряли и лента отклеилась. Купюр были либо 1 либо 3.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17 в связи с противоречиями, данных им на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГ его и Свидетель №18 ФИО4 и ФИО10 вновь позвали к себе в гости в квартиру, которую они снимали, а именно по адресу: 

<

...>. Они приехали в данную квартиру примерно в 7-8 часов вечера. ФИО10 и ФИО4 были дома. По приезду они стали пить пиво, отдыхать и в процессе общения девушки сказали, что у них имеются поддельные купюры. Так как ранее он не видел поддельных купюр, то попросил девушек показать купюры. ФИО10 взяла свой кошелек и достала из кошелька 3 купюры достоинством 

<

данные изъяты> рублей каждая. Он и Свидетель №18 стали рассматривать купюры и не могли понять, почему они фальшивые. ФИО10 и ФИО4 стали объяснять им, как определить, что купюры поддельные: стали ковырять металлическую нить, которая поддевалась, и стала отслаиваться, еще на оборотной стороне был смазанный микротекст. Признаки подделки показывали и объясняли именно ФИО10, и ФИО4, то есть они обе знали, что купюры поддельные, знали признаки определения подлинности купюр.

Куда потом ФИО10 и ФИО4 положили купюры, он не видел. Побыв еще в гостях он и Свидетель №18 уехали к себе домой. Купюру он не брал, а также он не видел, что бы Свидетель №18 брал купюры. Больше с того дня он и Свидетель №18 не встречались с ФИО10 и ФИО4. 

ДД.ММ.ГГ ему позвонила ФИО4 и попросила встретиться с той целью, чтобы поговорить, но так как он был вызван к следователю, то решил не встречаться с ФИО10 и ФИО4 и не общаться с ними. л.д. 40-43 том 2

Оглашенные показания свидетель Свидетель №17 подтвердил, по прошествии времени забыл подробности.

Из оглашенной в части очной ставки Свидетель №17 с ФИО10 и ФИО4 (л.д.72-74,92-95,т.2), из показаний Свидетель №17 следует, что ФИО10 достала из кошелька 2 купюры.

По оглашенным показаниям свидетель пояснил, что уже забыл на момент очной ставке о количестве купюр, просит считать правильным в его допросе в качестве свидетеля -3 купюры, противоречия относит на прошедшее время.

Свидетель Свидетель №18 суду показал, что сначала встретились с ФИО4, потом она познакомила с ФИО10, они вместе снимали квартиру на 

<

...> в 

<

...>. Вместе они выпивали, спиртное по очереди покупали. В ходе разговора девушки рассказали им про фальшивые купюры, которые у них имеются. Обе их показывали, обе вышли из комнаты, у обеих были в руках пятитысячные купюры. Девушки сами все рассказали и показали им, какую-то полоску, она приклеена была на купюре. Больше они не встречались, позже между ними были очные ставки. У девушек они не ночевали, уехали домой, фальшивые купюры не брали. Куда девушки положили купюры, он не видел. Они сидели вчетвером на кухне, а девушки вместе из комнаты вышли и принесли фальшивые купюры в руках. Занесла купюры ФИО4, а показывали вдвоем, с ФИО10. Купюр было несколько. На одной купюре оторвалась золотистая лента. Что девушки планировали делать с купюрами, они сказали, что сами разберутся.

Из оглашенных в части показаний свидетеля Свидетель №18, данных им на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГ ФИО4 и ФИО10 вновь позвали его и Свидетель №17 к себе после ДД.ММ.ГГ в гости в квартиру, которую они снимали, а именно по адресу: 

<

...>. Он и Свидетель №17 приехали на такси и зашли в данную квартиру примерно в 7-8 часов вечера. ФИО10 и ФИО4 были дома. Они вчетвером стали пить пиво, отдыхать и в процессе общения девушки сказали, что у них имеются поддельные купюры. Так как ранее они с Свидетель №17 не видели поддельных купюр, то попросили девушек показать купюры. ФИО10 взяла свой кошелек и достала из кошелька 3 купюры достоинством 

<

данные изъяты> рублей каждая. Они стали рассматривать купюры, а ФИО10 и ФИО4 стали объяснять, как определить, что купюры поддельные: ковыряли металлическую нить, которая поддевалась и начала отслаиваться, еще на оборотной стороне был смазанный микротекст. Признаки подделки показывали и объясняли и ФИО10, и ФИО4, то есть они обе знали, что купюры поддельные, знали признаки определения подлинности купюр. Они с Свидетель №17 спросили у ФИО10 и ФИО4 что они собираются делать с поддельными купюрами, на что девушки сказали, что знают куда их деть.

Куда потом ФИО10 и ФИО4 положили купюры, он не видел. Побыв еще в гостях, он и Свидетель №17 уехали к себе домой. Купюру он не брал, а также не видел, что бы Свидетель №17 брал купюры. Как потом распорядились поддельными купюрами ФИО10 и ФИО4 ему неизвестно. Больше с того дня ни он, ни Свидетель №17 не встречались с ФИО10 и ФИО4. л.д. 45-48 том 2

Оглашенные показания свидетель Свидетель №18 подтвердил, по прошествии времени забыл детали, количество купюр.

Свидетель Свидетель №19 суду показала, что ДД.ММ.ГГ она со своим мужем ФИО44 гуляли в г.Орле у Дворянского гнезда, когда к ним подошел молодой человек, который показал удостоверение сотрудника полиции и попросил оказать содействие, а именно быть понятыми при проведении следственного действия, они согласились. Затем вместе с сотрудником полиции пришли в здание полиции, которое расположено неподалеку от Дворянского гнезда, где их ожидали 2 сотрудницы полиции, а также девушка со своим адвокатом. Все они ранее не были им знакомы. 

Далее сотрудница полиции пояснила, что будет проводиться проверка показаний девушки, а вторая сотрудница полиции будет осуществлять видеосъемку, разъяснила права и обязанности, процедуру проведения следственного действия. Далее сотрудница полиции предложила девушке пояснить, куда необходимо ехать, на что девушка сказал проехать в район автовокзала в бар «Пифнофф», потом в Сбербанк, который находится чуть ниже, затем в магазин «Магнит» у пенсионного фонда, и к супермаркету «Европа» на 

<

...>. Они ездили по банкоматам, в которые подсудимая ФИО12 пыталась положить деньги на карту, но у нее не получалось. Получилось только в банкомате, который стоит в супермаркете «Европа» на 

<

...>. Пятитысячную купюру ей удалось положить на карту. Она говорила, что познакомилась с молодым человеком, поехала с ним в кафе «Макдоналдс», они покушали там, и он дал ей эти деньги. Она расплачивалась этими деньгами, а потом пыталась положить их себе на карту. Еще с подружкой постоянно созванивалась. Вроде в селе в магазине удалось что-то купить на эти деньги. 

<

данные изъяты> рублей она дала подружке, в «Пифнофф» что-то купила, на 

<

...> в банкомате положила на карту. Там она заранее знала о том, что купюры поддельные искала банкомат, который примет данные купюры, при этом, когда банкомат на 

<

...> в магазине «Европа» принял купюры, то девушка уже знала о том, что купюры были поддельные. 

Девушка в присутствии адвоката сама все рассказывала и показывала, давления на девушку никто не оказывал, девушка не выглядела измученной или морально подавленной. Видеосъемку останавливали, так как все время снимать не хватило бы памяти в видеокамере и камера разрядилась бы. Девушка говорила все сама и советовалась с адвокатом. Также девушка поясняла, что помещала купюры в банкомат как сама, так и вместе с подругой, а также подруга помещала купюру в банкомат сама, заранее зная о том, что купюры поддельные и еще они расплачивались купюрами в магазинах. Более подробно сотрудница полиции изложила все в протоколе, который составила. После проверки показаний они вернулись в кабинет сотрудницы полиции, где посмотрели видеозапись следственного действия, сотрудница полиции подробно изложила все происходящее в протоколе, который все прочитали и в котором все расписались, она также прочитала и расписалась. После того как все расписались они с мужем ушли. Жалоб и заявлений ни от кого не поступало, в том числе от девушки и от ее адвоката.

Свидетель ФИО18 И.С. суду показал, что пояснил, что весной прошлого года он и его жена участвовали в следственном действии в качестве понятых. Он был на своей машине, с ними в салоне ехал адвокат, остальные участники ехали на другой машине. Они ездили по адресам, которые указывала ФИО10. От здания полиции на «Дворянке» поехали к кафе «Макдоналдс» на кинотеатре «Октябрь», в кафе ФИО10 встретилась с мужчиной, они поели, потом поехали к пивной на автовокзале, что-то покупала, пыталась расплатиться. Потом ФИО10 поехала в банкомат Сбербанка, который ниже по улице у «Дома быта», пыталась положить деньги на карту, у нее не получилось, так как банкомат не принимал пятитысячную купюру. Затем она поехала в другой банкомат по 

<

...>, снова не принял, затем в другой банкомат через остановку, тоже не получилось. Только в банкомате в супермаркете «Европа» на 

<

...> получилось. Купюры были не настоящие. Затем они вернулись обратно в полицию, посмотрели видеозапись следственного действия, расписались в протоколе и уехали. Ни у кого из участников следственного действия не возникли вопросы по протоколу. Давление на кого-либо не оказывалось во время проведения следственного действия. Он не помнит точно, поднимались ли они перед началом следственного действия в кабинет следователя. ФИО10 скорее всего первый раз он увидел именно в кабинете следователя. Они ехали за машиной следователя следом. ФИО10 говорила, что пыталась поддельные деньги в банкомат запихнуть, подружке звонила, рассказывала. Когда она поняла, что купюры поддельные, ему не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО44, данных на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГ он со своей женой – Свидетель №19 примерно в обеденное время гуляли в центре Орла, а в районе Дворянского гнезда, когда к ним подошел молодой человек, который показал удостоверение и попросил оказать содействие, а именно быть понятыми при проведении следственного действия, они решили побыть понятыми и зафиксировать процедуру проведения следственного действия.

Затем вместе с сотрудником полиции пришли в здание полиции, которое расположено неподалеку от Дворянского гнезда, где их ожидали 2 сотрудницы полиции, а также девушка со своим адвокатом. Все они им ранее не были знакомы. 

Сотрудница полиции пояснила, что будет проводиться проверка показаний девушки, а вторая сотрудница полиции будет осуществлять видеосъемку, разъяснила права и обязанности, процедуру проведения следственного действия. Далее сотрудница полиции предложила девушке пояснять куда ехать. Девушка поясняла куда ехать, после чего они ездили к местам, которые указывала девушка, где девушка делала пояснения. Он запомнил, что девушка сознавалась в сбытах поддельных купюр пятитысячных, при этом поясняла, что при помещении купюр в банкомат, который принял купюры, уже точно знала, что купюры были поддельные. Данный банкомат был в магазине «Европа» на Наугорском шоссе.

Девушка в присутствии адвоката сама все рассказывала и показывала, давления на девушку никто не оказывал, девушка не выглядела измученной или морально подавленной. Видеосъемку останавливали, так как все время снимать не хватило бы памяти в видеокамере и камера разрядилась бы. Как он уже пояснил, девушка говорила все сама и советовалась с адвокатом. Также девушка поясняла, что помещала купюры в банкомат как сама, так и вместе с подругой, а также подруга помещала купюру в банкомат сама, заранее зная о том, что купюры поддельные и еще они расплачивались купюрами в магазинах. Более подробно сотрудница полиции изложила все в протоколе, который составила. После проверки показаний все вернулись в кабинет сотрудницы полиции, где сотрудница полиции подробно изложила все происходящее в протоколе, который все прочитали и в котором все расписались. Он также прочитал и расписался. После того как все расписались они с женой ушли. Жалоб и заявлений ни от кого не поступало, в том числе от девушки и от ее адвоката. л.д. 55-58 том 2

Оглашенные показания свидетель подтвердил, по прошествии времени, забыл подробности.

Свидетель Свидетель №21 суду показал, что он работал в должности заместителя начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Орловской области, в его должностные обязанности входило пресечение и предупреждение преступлений экономической направленности, в том числе фальшивонетничества. В рамках возбужденного уголовного дела по факту сбыта фальшивых пятитысячных купюр, обнаруженных в терминалах Сбербанка, проводился обыск. Основанием для проведения обыска послужило поручение следователя и постановление суда о разрешении обыска. После проведения обыска в жилище гр. ФИО1, она была доставлена в служебный кабинет УЭБиПК УМВД России по Орловской области. При проведении им беседы с ФИО1 ей было предложено рассказать об обстоятельствах, связанных со сбытом фальшивых денежных купюр, она ответила согласием и собственноручно изложила свою версию событий в протоколе явки с повинной, никакого психологического давления с его стороны на нее не оказывалось, перед составлением протокола ей разъяснялись ее права и правовые последствия составления данного документа, в том числе иметь защитника, но она такое ходатайство не заявила. По окончании составления протокола явки с повинной от ФИО1 никаких заявлений и замечаний не поступало, о чем имеется соответствующая отметка в протоколе, выполненная ею собственноручно. В протоколе имеется собственноручно написанная запись о том, что при оставлении протокола на нее не оказывалось никого давления, а изложенные обстоятельства сообщаются ей добровольно. Он просил ее подробно изложить в явке с повинной обстоятельства, поэтому она получилась объемной. После составления протокола явки с повинной, документ был зарегистрирован в КУСП УМВД России по Орловской области, а затем передан в следственные органы. 

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что она работает в должности заведующей кассой КИЦ ПАО Сбербанк, в ее должностные обязанности входит прием пересчитанных купюр, контроль за ночной сменой. ДД.ММ.ГГ в КИЦ «Тургеневский» ПАО Сбербанк поступили две кассеты из банкомата ПАО Сбербанк №***, установленного в ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>.

В ночь с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГ при пересчете кассеты «Депозит» были обнаружены две купюры, достоинством 5000 рублей, вызывающие сомнение в подлинности. Указанные купюры находились в кассете для приема наличных с последующим зачислением на счет клиента. Сотрудники инкассации транспортируют кассеты в опломбированном виде, ключ к кассетам имеется только в кассовом центре, доступ посторонних в это помещение строго запрещен. Согласно сведений, представленных сотрудниками инкассации, кассета была загружена в банкомат ДД.ММ.ГГ, а выгружена ДД.ММ.ГГ.

Кроме этого в ночь с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГ при пересчете кассеты «Депозит» была обнаружена еще купюра достоинством 5000 рублей, вызывающая сомнение в подлинности и поступившая из того же банкомата ПАО Сбербанк №***, установленного в ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>, что и две предыдущие поддельные купюры. Указанные купюры находились в кассете для приема наличных с последующим зачислением на счет клиента. Согласно сведений, представленных сотрудниками инкассации, кассета была загружена в банкомат ДД.ММ.ГГ после обеда, выгружена ДД.ММ.ГГ до обеда, так как были обнаружены в данном банкомате 2 предыдущих фальшивых купюр, после этого его работа была приостановлена.

Можно узнать время попадания фальшивой купюры в банкомат, в банкомате распечатывается чек с временем, и суммой купюры. Идентифицировать человека, положившего ту или иную купюру в банкомат можно по чеку с указанием времени вброса купюры и по камере видеонаблюдения. В банкомате одна депозитная ячейка, купюры лежат в ней так, как были внесены, по очереди. Они проходят обучение в своей организации на предмет определения фальшивых купюр, им дают лекции, слайды, затем по итогам проводится тестирование.

Свидетель Свидетель №10 суду показала, что она работает в магазине «ПивноффПаб», который расположен по адресу: 

<

...>. В данном магазине в ее обязанности входит продажа товара, а именно пивной продукции и расчет покупателей. Приборов определения подлинности купюр в магазине не имеется. До августа 2018 года журнал поступления купюр номиналом 5 000 рублей в магазине не велся. Помимо ее в магазине «ПивноффПаб», работают Майоров Свидетель №21, Царева ФИО13, Свидетель №11.

Выручку из магазина они сдают ежедневно утром следующего дня. Выручка передается директору или администраторам, которые передают выручку и из других магазинов бухгалтеру. Указанная выручка в дальнейшем пересчитывается бухгалтером, и бухгалтером же сдается в банк.

В июле от кого-то из руководства ей стало известно, что при пересчете денежной наличности, поступившей из одного из магазинов, в котором она работает, была обнаружена поддельная купюра номиналом 

<

данные изъяты> рублей. 

При получении купюр от клиентов она проверяет подлинность купюр визуальным способом и тактильным способом, однако в июле 2018 года во время работы она поддельных купюр не обнаруживала. Также она ориентируется памяткой определения подлинности купюр, которая имеется в магазине. Кто-либо из клиентов, которые были в магазине в июле у нее подозрений не вызвал.

От кого могла поступить поддельная купюра ей неизвестно. В полицию по факту обнаружения поддельной купюры они обращаться не стали, но причину не знает, данное решение должно принимать руководство сети магазинов.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО43оглы (том 2 л.д. 12-15) в силу ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым ранее он был в браке с ФИО43, ныне - ФИО19. После развода ФИО19 оформилась как индивидуальный предприниматель. Он помогает своей бывшей жене по управлению магазином «Продукты», который расположен по адресу: 

<

...>. В данном магазине ранее работал один продавец - Свидетель №14, затем приняли с мая 2018 года на стажировке находится ФИО68 Трудовой договор с ФИО74 не заключен, так как она была стажером. В магазине камеры видеонаблюдения не установлены, а также не имеется приборов проверки подлинности купюр, журнал поступления купюр номиналом 5 000 рублей не ведется, так как 

<

...> небольшое и почти все жители друг друга знают. С ФИО74 и Свидетель №14 проводились занятия по определению подлинности купюр, также им передавались брошюры по определению подлинности купюр. Он занимается закупками, расплачиваюсь с поставщиками, в магазине ведется журнал прихода/расхода поступивших денежных средств. В период времени с июля 2018 никто из поставщиков не сообщал им о том, чтобы им от них поступала поддельная купюра, либо просто о том, что они обнаруживали поддельные купюры. ФИО19 фактически закупками не занимается, отношения к денежной наличности не имеет, всеми вопросами занимается он лично. Изымая выручку магазина для того, чтобы расплатиться с поставщиками он поддельных купюр не обнаруживал. Если бы ФИО74 или Свидетель №14 распознали бы поддельную купюру, то ни в коем случае не стали бы передавать ее в выручку, а вызвали бы сотрудников полиции.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных с согласия сторон в силу ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в ПАО Сбербанк он работает инкассатором с 

<

данные изъяты> года. В его должностные обязанности входит инкассация организаций, инкассация терминалов самообслуживания и сопровождение, замена кассет с денежной наличностью, подкрепление ВСП. Так перед извлечением кассеты с денежной наличностью из устройства самообслуживания он удостоверяется, что данное устройство закрыто на ключ и не имеет следов повреждения, которые могли бы предоставить доступ к устройству самообслуживания, открывает устройство самообслуживания и извлекает кассету. Доступа к денежной наличности в кассете у него не имеется, так как кассета также опечатана пломбой, которая исключает доступ к замку кассеты, а также кассета закрыта на ключ. Извлеченную кассету доставляет в КИЦ «Орловский», который расположен по адресу: 

<

...>, где уже другими сотрудниками осуществляется вскрытие кассеты и извлечение денежной наличности. При передаче кассеты принимающий сотрудник также проверяет целостность пломб на кассетах и то, что кассеты закрыты, о чем составляются акты.

ДД.ММ.ГГ он осуществлял извлечение кассеты из устройства самообслуживания №***, которое еще называют банкоматом. Точное время извлечения он уже не помнит, так как прошло много времени, но при инкассации формируется отчет и в устройстве также сохраняются данные сведения. Извлечение он осуществил в обеденное время. Перед извлечением убедился в целостности банкомата, в том, что замки банкомата не повреждены. Затем он ключом осуществил вскрытие банкомата и извлек кассету, которую затем доставил в КИЦ «Орловский». Кассета и ее пломбы повреждений также не имели.

Устройство терминала и кассеты исключают помещение денежной наличности не предусмотренными способами, то есть наличность можно извлечь или поместить только, вскрыв пломбы и замки, либо в кассету наличность попадает, когда установлена в банкомат. Других способов не имеется. Причину инкассации терминала в ТЦ «Европа» ДД.ММ.ГГ не помнит, так как прошло много времени, и он данную информацию не запоминает, тем более она указана в заявке и для него существенного значения не имеет, за исключением определения очередности проведения инкассации терминалов.(л.д. 118-120 том 1)

Из показаний свидетеля Свидетель №13, оглашенных с согласия сторон, данных на предварительном следствии в силу ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с мая 2018 года она работала продавцом стажером у ИП ФИО42, в магазине «Продукты», который расположен по адресу: 

<

...>.В этом же магазине работает продавцом – Свидетель №14 В магазине камеры видеонаблюдения не установлены, а также не имеется приборов проверки подлинности купюр, журнал поступления купюр номиналом 5 000 рублей не ведется. Во время работы в должности стажера в магазине «продукты» со ней проводились занятия по определению подлинности купюр, также она изучала брошюры по определению подлинности купюр. С ФИО4 она знакома, ФИО13 постоянно проживает в Орле, но на выходные обычно приезжает в выходные, так как в селе проживают ее мать и бабушка. В июле 2018 года ФИО4 приходила в магазин, осуществляла покупку, а при оплате передала ей купюру номиналом 

<

данные изъяты> рублей. Не исключает, что это было ДД.ММ.ГГ. ФИО4 Д приходила в дневное время после 12 часов, но до 19 часов, купюра, которую передала ФИО4 не вызвала у нее подозрений. В связи с тем, что небольшой магазин, то с поставщиками они расплачиваются сразу. Закупки и оплату за товар поставщикам осуществляет ФИО73, который ранее являлся мужем ФИО19. В магазине ведется журнал прихода/расхода денежных средств и имеется информация о том, с кем из поставщиков в дальнейшем расплатились за поставленный товар купюрой, которая поступила от ФИО4. Данную купюру она сдала в выручку магазина, куда в дальнейшем делась купюра ей не известно.

Если бы она или Свидетель №14 распознали поддельную купюру, то ни в коем случае не стали бы передавать ее в выучку, а вызвали бы сотрудников полиции.

О том, что бы Свидетель №14 обнаруживала поддельную купюру, либо обнаруживал купюру Свидетель №12 ей неизвестно, не сообщали. Также никто из поставщиков не сообщал о том, что бы им от них поступала поддельная купюра, либо о том, что они обнаруживали поддельные купюры. л.д. 18-21 том 2

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО45 суду показал, что работает экспертом ЭКЦ УМВД России по Орловской области, им была проведена экспертиза по фальшивым денежным знакам, ее заключение он поддерживает, подлинность предоставленных на исследование купюр проверялась с помощью специальных аппаратов, в заключении об этом подробно описано. Сначала он осматривает купюры визуально, затем с помощью приспособлений, вывод дает в совокупности. В своем экспертном заключении он указывает название прибора, например - «Ультрамаг». Давая заключение, всегда проводят купюры через прибор.

Фальшивая купюра ставиться на учет в УВД по Орловской области. По качеству подделки она ставится в определенную группу, выдается справка о постановке на учет. прибор целостность купюры не нарушает, если только купюра не поступает на дактилоскопическое исследование. При выявлении поддельности купюры он везет ее в ЭКЦ, где говорят, в какую группу подделки ее ставят. Микротекст визуально увидеть очень сложно, все зависит также от качества подделки и от зрения человека.

Свидетель ФИО32 суду показала, что работает следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской области. Примерно в двадцатых числах 

<

данные изъяты> года в первой половине дня она проводила с ФИО10 проверку показаний на месте. Присутствовал защитник при проведении данного следственного действия и все лица, участвовавшие в следственном действии, указаны в протоколе, в том числе понятые. До проведения проверки показаний на месте она не общалась с ФИО10, не выясняла ее позицию. Она была включена в состав следственной группы, и ей было поручено провести проверку показаний на месте ФИО1 Смысл данного следственного действия заключается в уточнении показаний подозреваемого на месте. Видеозапись следственного действия велась, приостанавливалась когда они передвигались с одного адреса на другой. Вне камеры не общалась с ней. Она не говорила ФИО10, какие ей надо давать показания во время следственного действия, была необходимость проведения проверки показаний на месте ФИО1 с целью установить и уточнить адреса банкоматов, которые указала подозреваемая, также уточнить, что она там делала. ФИО10 на конкретных адресах показывала на банкоматы, их было несколько, давала подробные показания, что она там делала. Никакого воздействие на ФИО10 во время проведения следственного действия не оказывалось. ФИО10 добровольно все поясняла. ФИО10 называла адрес, они останавливали запись, ехали, выйдя из машины, начинали дальнейшую запись. В самом конце следственного действия, когда она ознакомилась с протоколом, потом его она подписала и другие. ФИО10 не была лишена возможности общаться со своим адвокатом. 

Вначале следственного действия после разъяснения им прав все расписались, затем по окончании следственного действия после ознакомления с протоколом еще раз все расписались в нем. Видеозапись просматривали после окончания следственного действия в кабинете, озвучили, что нет замечаний по протоколу, видеозапись остановили и все расписались.

Свидетель ФИО46 суду показал, что является старшим оперуполномоченный по особо важным делам УЭБиПК УМВД России по Орловской области. Он опрашивал ФИО10 и ФИО4 в качестве свидетелей, это было летом 2018 года. Поручение давал на это руководитель отдела ФИО47, это было устное поручение. Он участвовал в проведении обыска в жилище подсудимых, в районе автовокзала г.Орла. Явки с повинной он не отбирал, пояснения давали они добровольно. Он им разъяснил их права, в том числе право на защиту, но они не просили приглашать адвоката. Психологическое воздействие на них не оказывалось. Им предложено было подождать следователя или поехать домой и придти к следователю в другой раз, но они остались, сказали, что лучше тут подождут. Они сидели в кабинете начальника отдела и ели арбуз, они беспрепятственно покинуть здание, но сами решили дождаться следователя. Следователь явился около 22.00 часов, освободился со следственного действия из опергруппы. Им предложено было после обыска проехать в УБЭП, они согласились и поехали с ними. Пояснения давали в форме свободного рассказа. Жалоб не поступало. ФИО10 и ФИО4 знакомились с содержанием процессуальных документов и подписывали. Со стороны других сотрудников УБЭП также никакого давления не оказывалось на ФИО10 и ФИО4.

Сразу при получении денег, ФИО10 не поняла, что деньги поддельные, а когда два банкомата у нее не приняли деньги, она поняла, что купюры фальшивые. ФИО10 поняла раньше ФИО4. ФИО4 уехала к себе в деревню, взяв купюры, она не знала, что они поддельные. Когда они поняли, то стали искать банкомат, который примет купюры, для этого встретились у «Европы» на 

<

...>. ФИО10 ранее работала продавцом, и их обучали, как определять поддельные купюры, она сама об этом говорила. 

Свидетель ФИО47 суду показал, что работает начальником 3 отдела УБЭПиПК УМВД России по 

<

...>. По каждому факту сбыта фальшивых купюр возбуждается уголовное дело. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по камерам видеонаблюдения, установленным у банкоматов Сбербанка, были установлены девушки – ФИО10 и ФИО4. В отношении них сотрудниками проводился целый комплекс ОРМ, в том числе негласные ОРМ оперативным сотрудником ФИО20. На основании Закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях» ими отрабатывалась оперативная информация, сотрудники отдела проводили проверку полученной информации. Во время проведения ОРМ «Наблюдение», проводился опрос ФИО1 оперуполномоченным сотрудником ФИО46, велась аудиозапись, чтобы в последствие не было жалоб на действия сотрудников полиции, а также для документирования. Вся имеющаяся запись представлена в суд. Поручение начальника на проведение ОРМ не обязательно в соответствии с законом об ОРД. В рамках ОРМ «Наблюдение» и опроса подсудимых девушки подтвердили, что сбывали фальшивые купюры, знали об этом.

Жалоб от них не поступало. Девушки часто ходили курить, он предлагал им пищу у себя в кабинете, чай, кофе, посылал сотрудников в магазин. Никакого давления на них не оказывалось, показания они давали добровольно. Им предложено было уйти домой, а потом на утро вернуться, но они сказали, что хотят все сегодня закончить, поэтому остались и они отнеслись к ним по человечески, покормили их.

Не смотря на то, что свидетель Свидетель №15 не подтвердила свои показания на следствии, поскольку по базам данных работников ТЦ «Радуга» указана другая фамилия –ФИО1 вместо –ФИО1, и согласно копии трудовой книжки ФИО1, в ней нет записи о работе ею в ТЦ Радуга, однако, на предварительном следствии в качестве подозреваемой, ФИО1 показала, что она работала в ТЦ Радуга не официально, знала инструкцию по определению поддельных купюр, чем объясняется отсутствие записи в трудовой книжке и опечатка в журнале инструктажа по выявлению фальшивых купюр.

Показания же остальных свидетелей последовательны и логичны, существенных противоречий не содержат, имеющиеся устранены путем оглашения их показаний, данных ими на предварительном следствии, которые они подтвердили, пояснив суду, что по прошествии времени забыли подробности и фактически дополняют сказанные суду. Оснований для оговора подсудимых суд не установил, для этого отсутствуют какие либо причины.

Кроме показаний свидетелей вина подсудимых подтверждается и письменными доказательствами, исследованных судом.

Сообщением от ДД.ММ.ГГ (КУСП 10863 от ДД.ММ.ГГ), согласно которому в УМВД России по 

<

...> поступила информация о том, что в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

...> при пересчете обнаружено 3 купюры, вызывающие сомнение в подлинности, поступившие ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ из банкомата, расположенного по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>. л.д. 45 том 1

Рапортом старшего оперуполномоченного отделения №*** ОЭБиПК УМВД России по 

<

...> ФИО48 об обнаружении признаков преступления (КУСП 10887 от ДД.ММ.ГГ), согласно которому при пересчете купюр в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

...> обнаружено купюра «

<

данные изъяты> достоинством 

<

данные изъяты> рублей, вызывающая сомнение в подлинности, поступившая из банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>. л.д. 46 том 1

Рапортом старшего оперуполномоченного отделения №*** ОЭБиПК УМВД России по 

<

...> ФИО48 об обнаружении признаков преступления (КУСП 10888 от ДД.ММ.ГГ), согласно которому при пересчете купюр в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

...> обнаружено купюра «

<

данные изъяты>» достоинством 

<

данные изъяты> рублей, вызывающая сомнение в подлинности, поступившая из банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>. л.д. 65 том 1

Рапортом старшего оперуполномоченного отделения №*** ОЭБиПК УМВД России по 

<

...> ФИО48 об обнаружении признаков преступления (КУСП 10889 от ДД.ММ.ГГ), согласно которому при пересчете купюр в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

...> обнаружено купюра 

<

данные изъяты>», достоинством 

<

данные изъяты> рублей, вызывающая сомнение в подлинности, поступившая из банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>. л.д. 74 том 1

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

...> изъяты 3 поддельных купюры «

<

данные изъяты>» достоинством 

<

данные изъяты> рублей, поступившие ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ из банкомата, расположенного по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>. л.д. 47-51 том 1

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, согласно которому произведен осмотр банкомата ПАО Сбербанк №***, установленного в ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>, внешних повреждений не выявлено. л.д. 61-64 том 1

Заключением эксперта №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому денежный билет Банка России образца 1997 года серия и номер «ба 5876915», представленный на исследование по уголовному делу №*** изготовлен не на предприятии, осуществляющем выпуск аналогичной продукции (ФГУП Госзнак). Данный денежный билет выполнен на 2 листах бумаги, склеенных между собой. Изображения выполнены способом цветной электрофотографии (серия и номер), способом трафаретной печати (герб 

<

...>) и способом цветной струйной печати (все остальные изображения). Водяные знаки имитированы веществом на внутренней стороне одного из листов. Защитная нить- ныряющая имитирован полосой фольги. Микроперфорация имитирован путем прожигания. Изображения с повышенной рельефностью: тексты «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ФИО21, метки для людей с ослабленным зрением имитированы бескрасочным тиснением с оборотной стороны денежного билета формой высокой печати (штампом). MVC-эффект имитирован тиснением. Частично имитирована УФ-ИК-защита. л.д. 121-125 том 3

Заключением эксперта №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому денежный билет Банка России образца 1997 года серия и номер «ба 5876914», представленный на исследование по уголовному делу №*** изготовлен не на предприятии, осуществляющем выпуск аналогичной продукции (ФГУП Госзнак). Данный денежный билет выполнен на 2 листах бумаги, склеенных между собой. Изображения выполнены способом цветной электрофотографии (серия и номер), способом трафаретной печати (герб 

<

...>) и способом цветной струйной печати (все остальные изображения). Водяные знаки имитированы веществом на внутренней стороне одного из листов. Защитная нить- ныряющая имитирован полосой фольги. Микроперфорация имитирован путем прожигания. Изображения с повышенной рельефностью: тексты «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ФИО21, метки для людей с ослабленным зрением имитированы бескрасочным тиснением с оборотной стороны денежного билета формой высокой печати (штампом). MVC-эффект имитирован тиснением. Частично имитирована УФ-ИК-защита. л.д. 134-138 том 3

Заключением эксперта №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому денежный билет Банка России образца 1997 года серия и номер «ба 6976961», представленный на исследование по уголовному делу №*** изготовлен не на предприятии, осуществляющем выпуск аналогичной продукции (ФГУП Госзнак). Данный денежный билет выполнен на 2 листах бумаги, склеенных между собой. Изображения выполнены способом цветной электрофотографии (серия и номер), способом трафаретной печати (герб 

<

...>) и способом цветной струйной печати (все остальные изображения). Водяные знаки имитированы веществом на внутренней стороне одного из листов. Защитная нить- ныряющая имитирован полосой фольги. Микроперфорация имитирован путем прожигания. Изображения с повышенной рельефностью: тексты «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ФИО21, метки для людей с ослабленным зрением имитированы бескрасочным тиснением с оборотной стороны денежного билета формой высокой печати (штампом). MVC-эффект имитирован тиснением. Частично имитирована УФ-ИК-защита. л.д. 147-151 том 3

Заключением эксперта №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому:

1. Денежные билеты Банка России номиналом 

<

данные изъяты> рублей образца 1997 года со знаками серийной нумерации «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> изготовлены одним способом, а именно: из двух листов бумаги, склеенных между собой; водяные знаки имитированы способом монохромной электрофотографии (с применением тонера белого цвета) на внутренней стороне одного из листов; защитная нить имитирована путем вклеивания между листами бумаги полимерной ленты с металлическим блеском и деметализированными участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа 

<

данные изъяты>» (при наблюдении на просвет) и прошивания листа с реквизитами оборотной стороны в местах, имитирующих выход нити на поверхность; защитные волокна имитированы способом цветной струйной печати пурпурным красящим веществом; микроперфорация имитирована путем прожига с лицевой стороны; изображения знаков серийной нумерации выполнены способом цветной электрофотографии; изображение герба г. Хабаровска выполнено при помощи трафарета; тексты: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», изображение метки для людей с ослабленным зрением, элемент с MVC-эффектом и кипп-эффект в виде букв «РР» имитированы способом струйной печати с последующим бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений; изображение эмблемы Банка России выполнено способом цветной струйной печати с последующим поверхностным нанесением тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; изображения остальных основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати. Имитирована ИК-защита.

2. Представленные три денежных билета Банка России номиналом 

<

данные изъяты> рублей образца 1997 года со знаками серийной нумерации «ба 

<

данные изъяты>», однородны между собой по основным технологическим показателям: предоставленные билеты Банка России выполнены из двух листов бумаги, у которых изображение знаков серийной нумерации выполнены цветными тонерами, применяемые при электрофотографии, все основные изображения на лицевой и оборотной сторонах (кроме изображений серии и номера, герба г.Хабаровска на лицевой стороне) выполнены цветными чернилами для струйных принтеров.

3. Представленные три денежных билета Банка России номиналом 

<

данные изъяты> рублей образца 1997 года со знаками серийной нумерации «ба 

<

данные изъяты> изготовлены из двух листов бумаги, склеенных между собой. Бумага, с учетом имеющихся наслоений нингидрина, однородна между собой по следующим признакам: цвету люминесценции, геометрическим размерам, толщине, степени и виду проклейки, волокнистому составу и массе 1 м2. Выявленные признаки совпадения имеют общую родовую принадлежность. л.д. 166-175 том 3

Заключением эксперта №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому представленные три денежных билета Банка России номиналом по 

<

данные изъяты> рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «

<

данные изъяты>» изготовлены не производством предприятий «Гознак», но соответствуют: по форме и размерам, цветовой гамме; графическому (сюжетному) рисунку; наличию, расположению и взаиморасположению защитных признаков (не машиночитаемых - определяемых визуально и на ощупь): водяного знака, микроперфорации, защитной нити, рельефности текстов: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», «ПОДДЕЛКА ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ», элемента с MVC-эффектом, изменение оттенка цвета герба г. Хабаровска и обнаружения скрытого изображения в виде букв «РР» при изменении угла зрения – реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года производства предприятий «Гознак».

Ответить на часть поставленных вопросов «о существенности сходства представленных денежных билетов с денежными билетами соответствующего года выпуска и модификации, изготовленных производством предприятий «Гознак» не представилось возможным, так как данный вопрос не входит в компетенцию эксперта по производству технико-криминалистических экспертиз документов. л.д. 183-188 том 3

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены три денежных билета Банка России номиналом по 

<

данные изъяты> образца 1997 года с серийной нумерацией «

<

данные изъяты> л.д. 191-195 том 3, которые признаны и приобщены в качестве доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГ л.д. 196 том 3

Сведениями ПАО Сбербанк (исх. №***-исх/234 от ДД.ММ.ГГ), согласно которым, ДД.ММ.ГГ в 20 часов 32 минуты 58 секунд ФИО4, ДД.ММ.ГГ г.р., моб. тел. №***, 

<

данные изъяты> в устройство самообслуживания №*** внесена 1 купюра достоинством 

<

данные изъяты> рублей, ФИО1, ДД.ММ.ГГ г.р., моб. тел. №***, 

<

данные изъяты> в 20 часов 43 минуты 23 секунды ДД.ММ.ГГ в устройство самообслуживания №*** внесены 2 купюры достоинством 

<

данные изъяты> рублей. л.д. 138-139 том 1

Сведениями ПАО Сбербанк (исх. №***-исх/346 от ДД.ММ.ГГ), согласно которым, ДД.ММ.ГГ в 14 часов 37 минут 14 секунд ФИО4, ДД.ММ.ГГ г.р., моб. тел. №***, паспорт 

<

данные изъяты> в устройство самообслуживания №*** внесена 1 купюра достоинством 

<

данные изъяты> рублей. л.д. 141-142 том 1

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрено 8 дисков, представленным ПАО Сбербанк, на которых содержаться видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в УС №*** по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>. На данных видеозаписях зафиксирован момент внесения ФИО1 и ФИО4 поддельных денежных билетов ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ. л.д. 146-165 том 1, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГ. л.д. 166 том 1

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен компакт- диск, представленный ПАО Сбербанк, на котором содержаться видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительных офисах № 8595/018, 8595/021, 8595/014 и УС №*** ПАО Сбербанк. На данных видеозаписях зафиксирован моменты попыток внесения ФИО1 поддельных денежных билетов в устройства самообслуживания, установленные в вышеназванных дополнительных офисах ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ. л.д. 170-197 том 1, которые признаны и приобщены в качестве вещественное доказательства. л.д. 198 том 1

Выпиской о движении денежных средств по счету ФИО4, представленная ПАО Сбербанк, согласно которой на расчетный счет №*** ДД.ММ.ГГ в 20 часов 32 минуты 58 секунд через устройство самообслуживания №*** внесено 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГ в 14 часов 37 минут 14 секунд через устройство самообслуживания №*** внесено 

<

данные изъяты> рублей. л.д. 199-213 том 1

Выпиской о движении денежных средств по счету ФИО1, представленная ПАО Сбербанк, согласно которой в 20 часов 43 минуты 23 секунды ДД.ММ.ГГ на расчетный счет №*** через устройство самообслуживания №*** внесено 

<

данные изъяты> рублей. л.д. 199-213 том 1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в указанную дату в КИЦ «Орловский» по адресу: 

<

...> произведена выемка документации об инкассации устройства самообслуживания №*** за ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ. л.д. 219-222 том 1

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в указанную дату осмотрены:

Кассовый чек о закрытии сессии модуля прима наличных банкомата №*** от ДД.ММ.ГГ, расположенного по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>, согласно данному документу сессия 034 закрыта в 11 часов 44 минуты 26 секунд ДД.ММ.ГГ, в кассете №***, принято 30 банкнот достоинством 

<

данные изъяты> рублей.

Акт пересчета кассеты Депозита УС №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в 04 часа 55 минут в помещении по обработке ценностей ОО №*** КИЦ «Орловский» в кассете обнаружена купюра достоинством 

<

данные изъяты> рублей, имеющая признаки подделки серии ба №***.

Кассовый чек о закрытии сессии модуля прима наличных банкомата №*** от ДД.ММ.ГГ, расположенного по адресу: 

<

...>, ул. 

<

...>, согласно данному документу сессия 033 закрыта в 14 часов 07 минут 58 секунд ДД.ММ.ГГ кассета №***, принято 88 банкнот достоинством 

<

данные изъяты> рублей.

Акт пересчета кассеты Депозита УС №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в 22 часа 11 минут в помещении по обработке ценностей ОО №*** КИЦ «Орловский» в кассете обнаружены две купюры достоинством 

<

данные изъяты> рублей, имеющие признаки подделки серии ба №*** и №***.л.д. 223-226 том 1, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. л.д. 227 том 1

Показаниями свидетеля Свидетель №17 на очной ставке с подозреваемой ФИО1, согласно которым он в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что ДД.ММ.ГГ он совместно с Свидетель №18, ФИО4 и ФИО1 распивал спиртное в 

<

...> по ул. 

<

...>, в течении вечера ФИО4 и ФИО1 сообщили ему и Свидетель №18 о наличии у них поддельных денежных средств и продемонстрировали одну из купюр достоинством 

<

данные изъяты> рублей и на ее примере признаки подделки (смазанный микротекст, отслаивающаяся металлизированная нить). После демонстрации ФИО1 и ФИО4 оставили купюру себе, дальнейшая ее судьба ему неизвестна. л.д. 72-74 том 2

Показаниями свидетеля Свидетель №18 на очной ставке с подозреваемой ФИО1, согласно которым он в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что ДД.ММ.ГГ он совместно с Свидетель №17, ФИО4 и ФИО1 распивал спиртное в 

<

...> по ул. 

<

...>, в течении вечера ФИО4 и ФИО1 сообщили ему и Медведедву о наличии у них поддельных денежных средств и продемонстрировали одну из купюр достоинством 

<

данные изъяты> рублей и на ее примере признаки подделки (смазанный микротекст, отслаивающаяся металлизированная нить). После демонстрации ФИО1 и ФИО4 оставили купюру себе, дальнейшая ее судьба ему неизвестна. л.д. 75-78 том 2

Показаниями свидетеля Свидетель №19 на очной ставке с подозреваемой ФИО1, согласно которым она в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что она вместе со своим мужем участвовала в проведении следственного действия проверка показаний на месте с участием подозреваемой ФИО1, в ходе которого последняя указывала места, где она осуществляла попытки сбыта фальшивых купюр и банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>, в который ею и ее подругой были внесены поддельные денежные средства. л.д. 79-82 том 2

Показаниями свидетеля ФИО44 на очной ставке с подозреваемой ФИО1, согласно которым он в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что она вместе со своей женой участвовала в проведении следственного действия проверка показаний на месте с участием подозреваемой ФИО1, в ходе которого последняя указывала места, где она осуществляла попытки сбыта фальшивых купюр и банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>, в который ею и ее подругой были внесены поддельные денежные средства. л.д. 83-86 том 2

Показаниями свидетеля Свидетель №18 на очной ставке с подозреваемой ФИО4, согласно которым что ДД.ММ.ГГ он совместно с Свидетель №17, ФИО4 и ФИО1 распивал спиртное в 

<

...> по ул. 

<

...>, в течении вечера ФИО4 и ФИО1 сообщили ему и Свидетель №17 о наличии у них поддельных денежных средств и продемонстрировали одну из купюр 

<

данные изъяты> рублей и на ее примере признаки подделки (смазанный микротекст, отслаивающаяся металлизированная нить). После демонстрации ФИО1 и ФИО4 оставили купюру себе, дальнейшая ее судьба ему неизвестна. л.д. 87-91 том 2

Показаниями свидетеля Свидетель №17 на очной ставке с подозреваемой ФИО4, согласно которым он в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что ДД.ММ.ГГ он совместно с Свидетель №18, ФИО4 и ФИО1 распивал спиртное в 

<

...> по ул. 

<

...>, в течении вечера ФИО4 и ФИО1 сообщили ему и Свидетель №18 о наличии у них поддельных денежных средств и продемонстрировали одну из купюр достоинством 

<

данные изъяты> рублей и на ее примере признаки подделки (смазанный микротекст, отслаивающаяся металлизированная нить). После демонстрации ФИО1 и ФИО4 оставили купюру себе, дальнейшая ее судьба ему неизвестна. л.д. 92-95 том 2

Показания свидетеля Свидетель №21 на очной ставке с подозреваемой ФИО1, согласно которым он в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что после проведения обыска гр. ФИО1, была доставлена в здание УЭБиПК УМВД России по Орловской области, где последняя собственноручно изложила в протоколе явки с повинной обстоятельства сбыта поддельных денежных купюр совместно с ФИО4 Психологического давления с его стороны на ФИО1 не оказывалась, о чем свидетельствуют соответствующие записи в протоколе. л.д. 96-98 том 2

Показаниями свидетеля Свидетель №20 на очной ставке с подозреваемой ФИО1, согласно которым он в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что он оказывал помощь следователю СЧ СУ УМВД России по Орловской области ФИО32 в проведении следственного действия проверка показаний подозреваемой ФИО1 на месте. В ходе следственного действия он на своем автомобиле перемещал участников следственного действия, маршрут назывался ФИО1 при этом никакого психологического давления на нее со стороны сотрудников полиции не оказывалось, в следственном действии участвовал защитник, понятые и применялась видеосъёмка. л.д. 99-102 том 2

Показаниями свидетеля Свидетель №20 на очной ставке с подозреваемой ФИО4, согласно которым он в полном объеме поддержал показания данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что после проведения обыска гр. ФИО4, была доставлена в здание УЭБиПК УМВД России по Орловской области, где последняя собственноручно изложила в протоколе явки с повинной обстоятельства сбыта поддельных денежных купюр совместно с ФИО1 Психологического давления с его стороны на ФИО4 не оказывалась, о чем свидетельствуют соответствующие записи в протоколе. л.д. 103-105 том 2

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому произведен осмотр диска компакт-диск «Verbatim» № L№*** с детализацией из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» абонентского номера №*** ФИО4 за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, согласно которому:

Сведений о соединениях с абонентскими номерами №***, №*** не обнаружено. л.д. 123-160 том 2, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГ. л.д. 161 том 2

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска «Verbatim» № N№*** с детализацией из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» абонентского номера №*** ФИО1 за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, согласно которому в период времени с 00:00:00 ДД.ММ.ГГ до 23:52:13 ДД.ММ.ГГ сим-карта с абонентским номером №*** находилась в техническом устройстве с 

<

данные изъяты>. 

Кроме этого установлены следующий абонентские соединения с номером №***, находящегося в пользовании ФИО4: с абонентом 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ неоднократно.л.д. 166-224 том 2, которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГ. л.д. 225 том 2

Протоколом наблюдения от ДД.ММ.ГГ, согласно которому оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по 

<

...> ФИО49 в период времени с 21:55 по 22:55, на основании ст.ст. 6, 7, 8, 15 ФЗ « Об ОРД» от ДД.ММ.ГГ № 144-ФЗ, с целью документирования лиц, причастных к незаконному обороту поддельных денежных знаков ЦБ РФ номиналом 

<

данные изъяты> рублей на территории 

<

...>, проводилось ОРМ «Наблюдение» за кабинетом №*** УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области, расположенном по адресу: 

<

...> - ФИО22, д.22.

В 21:55 в кабинет №*** вошли ст. о/у по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по 

<

...> подполковник полиции ФИО46 и гражданка ФИО1 ДД.ММ.ГГ г.р.. ФИО46 присел за стол, на котором находился компьютер, ФИО1 присела напротив него и они стали беседовать. Спустя некоторое время в кабинет вошел ст. о/у УЭБ и ПК УМВД майор полиции ФИО50. В ходе состоявшейся беседы, ФИО1 сообщила сотрудникам все обстоятельства по факту осуществления ею сбытов поддельных денежных знаков ЦБ РФ совместно с ФИО4 После чего ФИО46 были составлены документы.

В ходе ОРМ «Наблюдение» применялись специальные технические средства, их технические характеристики и тактика применения составляет государственную тайну.

К протоколу наблюдения прилагается CD-R диск с фрагментами разговора, состоявшегося в кабинете №***, стенограмма фрагментов разговора на 3 листах. л.д. 36-39 том 3

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска с обозначение на лицевой стороне «ФИО10», содержащего на себе файл с аудиозаписью длительностью 12 минут 46 секунд между оперуполномоченным и ФИО1, согласно которого ФИО10 спокойно и самостоятельно рассказывает обстоятельства сбыта заведомо поддельных купюр денежных билетов 

<

данные изъяты>, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства л.д. 45 том 3.

Протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в указанную дату произведен обыск в 

<

...> по ул. 

<

...> в ходе которого изъяты: 

мобильный телефон «Asus» №***: №*** с 2 сим-картами с маркировкой «МТС»;

мобильный №*** 1: №***, IMEI 2: №***; л.д. 74-80 том 3

Заключением эксперта №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому:

1. В представленном на экспертизу телефоне «ASUS» установлены две SIM-карты оператора сотовой связи «MTC».

В памяти SIM-карты №*** имеется информация о параметрах SIM-карты и контактах. Сведения представлены в файле \ASUS\SIM-карта №***.xls на оптическом диске Приложение №***. Установить абонентский номер SIM-карты не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части.

В памяти SIM-карты №*** имеется информация о параметрах SIM-карты, SMS-сообщении и контактах. Сведения представлены в файле \ASUS\SIM-карта №***.xls на оптическом диске Приложение №***. Абонентский номер SIM-карты №*** №***

В телефонах «DEXP» и «ZTE» SIM-карты не установлены.

2. С помощью телефона №***

№***

№***

3. В памяти телефона №*** имеется информация о входящих и исходящих SMS-сообщениях, сведения представлены в файле 

<

данные изъяты> на оптическом диске Приложение №***. История обмена сообщениями в приложении «Instagram» представлена в 

<

данные изъяты> на оптическом диске Приложение №***. Установить историю обмена сообщениями в приложениях «Google 

<

данные изъяты> не представляется возможным (с помощью имеющихся аппаратно-программных средств).

В памяти телефона «ASUS» имеется информация о входящих и исходящих SMS-сообщениях, сведения представлены в файле 

<

данные изъяты> на оптическом диске Приложение №***. Установить историю обмена сообщениями в приложениях «№*** и «ВКонтакте» (пользователь «ФИО12 Кудник») не представляется возможным (с помощью имеющихся аппаратно-программных средств).

4. В памяти телефона «DEXP» имеется информация о контактах, сведения представлены в 

<

данные изъяты> на оптическом диске Приложение №***.

В памяти телефона «ASUS» имеется информация о контактах, сведения представлены в файле 

<

данные изъяты> на оптическом диске Приложение №***.

5. В памяти телефона «DEXP» имеется информация об осуществленных вызовах, сведения представлены в 

<

данные изъяты> звонков.xls на оптическом диске Приложение №***.

В памяти телефона «ASUS» имеется информация об осуществленных вызовах, сведения представлены в файле №***

6. Сведения о графических файлах, имеющихся в памяти телефона «№***\1\Изображения\ на оптическом диске Приложение №***.

Сведения о графических файлах, имеющихся в памяти телефона «№*** и каталоге №*** на оптическом диске Приложение №***.

7. В памяти телефона «№***

В памяти телефона №***

8. В памяти телефона «DEXP» имеется информация о подключении к сетям Wi-Fi. Сведения представлены в файле \№***

В памяти телефона «ASUS» имеется информация о подключении к сетям Wi-Fi. Сведения представлены в файле \ASUS\Wi-Fi соединения.xls на оптическом диске Приложение №***. л.д. 221-230 том 3

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены:

мобильный телефон №***

мобильный телефон №***

Компакт диск, являющийся приложением к заключению эксперта №*** от ДД.ММ.ГГ.

В ходе осмотра установлено, что в памяти телефонов имеется сведения, подтверждающие причастность ФИО2 и ФИО3 к инкриминируемому деянию (переписка между обвиняемыми в социальных сетях, поисковые запросы в интернет-браузере). л.д. 233-251 том 3, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГ. л.д. 252 том 3

Заключения судебных экспертиз, мотивированны, научно-обоснованны, проведены специалистами, экспертами в данной области, не противоречат установленным в судебном заседании обстоятельствам, в связи с чем не вызывают у суда сомнений в их достоверности и суд кладет их в основу приговора.

Представленные доказательства суд оценивает как относимые и допустимые и достоверные, нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих их признание недопустимыми, не установлено.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса.

Требование вышеприведенной нормы уголовно-процессуального закона при оформлении явок с повинной не соблюдено: права ФИО1 и ФИО4, в том числе право пользоваться услугами адвоката, не разъяснены, явки с повинной даны ими в отсутствие защитников.

При таких обстоятельствах, учитывая, что в судебном заседании содержание явок с повинной осужденными не подтверждено, они подлежат исключению из числа доказательств, приведенных в обвинительном заключении, ввиду их недопустимости. Вместе с тем, их исключение не влияет на выводы суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, поскольку вина их полностью подтверждается совокупностью других исследованных судом доказательств.

Оценив исследованные доказательства в отдельности каждое и в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО1 и ФИО4 в содеянном, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора и квалифицирует действия каждой их них по ч.1 ст.186 УК РФ, как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных обстоятельствами дела доказательств, согласно которым, ФИО1 получив от неустановленного лица три купюры поддельных банковских билетов ЦБ РФ вступила в предварительный сговор, направленный на незаконное хранение и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ с ФИО4 и с целью личного обогащение путем введения хранящихся при них трех поддельных банковских билетов Банка России достоинством 

<

данные изъяты> в легальный экономический оборот, путем внесения их в устройство самообслуживания ПАО Сбербанк для зачисления на собственные расчетные счета, при этом распределили между собой роли в совершаемом преступлении, договорившись о совместных действиях по приисканию необходимых устройств самообслуживания в виде банкоматов ПАО Сбербанк, позволяющие внести поддельные банковские билеты ЦБ РФ на свои личные расчетные счета, храня их при этом незаконно при себе, внесли их на свои личные расчетные счета в ПАО Сбербанк путем внесения в банкомат ПАО Сбербанк: ФИО3 произведено зачисление на расчетный счет 

<

данные изъяты> и ФИО2 

<

данные изъяты>. Зачисленными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, потратив на личные нужды, тем самым, введя их в легальный оборот.

Данные обстоятельства бесспорно установлены судом с учетом характера действий ФИО2 и ФИО3, фактических обстоятельств дела, показаний свидетелей, эксперта и специалиста, в том числе оглашенных и исследованных в судебном заседании, подтвержденных протоколами проверки показаний на месте ФИО2, видеозаписями камер наблюдения ПАО Сбербанк, движением личных счетов ФИО71 и ФИО70, выемки и осмотра предметов, заключениями судебных экспертиз, детализацией телефонных разговоров и другими доказательствами по делу.

Приходя к выводу о совершении преступления ФИО2 и ФИО3 в составе группы лиц по предварительному сговору, как обстоятельства, отягчающего наказание, суд исходит из того, что до начала преступных действий, имел место их предварительный сговор на совместное совершение хранения в целях сбыта и сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Наличие предварительного сговора между подсудимыми подтверждается показаниями самих подсудимых в качестве подозреваемых и свидетелей Свидетель №17 и Свидетель №18 о их действиях, детализацией телефонных переговоров, которые носили согласованный характер. На это указывает их последовательные действия с распределением ролей, выразившиеся в том, что, заведомо понимая, вопреки доводам стороны защиты, что денежные билеты поддельные, после того, как ФИО2 неоднократно пыталась их сбыть в другие банкоматы ПАО Сбербанка, но они их не принимали, она созванивалась с ФИО71, сообщала о подозрениях относительно подлинности денежных купюр и своем передвижении, однако ФИО3 ее не остановила, о наоборот предложила попробовать в другом банкомате сбыть купюры, затем интересовались в интернете признаками подделки денежных билетов, а ФИО2 уже была знакома с признаками их подделки, не обратились в правоохранительные органы и не уничтожили купюры, а незаконно хранили их при себе, вдвоем они прибыли в ТЦ «Европа», где находится банкомат ПАО Сбербанка, где совместно осуществили сбыт поддельных банковских билетов. О наличии предварительного сговора между подсудимыми на совершение преступления свидетельствуют также их последующие действия по совместному распоряжению полученными подлинными денежными средствами, зачисленными им на счета, а также хранению предмета преступления – поддельных банковских билетов при себе.

Вопреки доводов стороны защиты ФИО2 и ФИО3 достоверно убедились, что купюры оставшиеся у них в количестве трех по 5000 рублей, являются поддельными. Накануне об этом они рассказали и показали своим знакомым Свидетель №17 и Свидетель №18 о наличии у них поддельных денежных билетов, при этом, на одной купюре металлическая нить оторвалась, но не смотря на это, когда явно факт подделки на лицо, они сбыли поддельные банковские билеты путем внесения их в банкомат ПАО Сбербанка. Оснований оговаривать свидетелями подсудимых не установлено. При этом, сделать покупки в случае, якобы не осведомленности о подделке купюр, они могли и за наличный расчет, однако, опасаясь быть пойманными на месте преступления, сбыли банковские билеты заведомо поддельные путем их внесения на личные счета через банковский терминал. 

С учетом изложенного, суд опровергает иные доводы стороны защиты и подсудимых о невиновности ФИО2 и ФИО3 в инкриминируемом им преступлении.

Мотивом совершения преступления явилась корыстная заинтересованность, поскольку, они стали тратить на свои нужды легализованные денежные средства. А также поясняли на предварительном следствии, что нуждались в денежных средствах. 

Преступление они совершили умышленно, из корыстных побуждений, о чем свидетельствуют их целенаправленные действия. Подсудимые заведомо понимали, что банковские билеты ЦБ РФ являются поддельными, хранили их в целях сбыта и сбыли путем внесения в банкомат на личные счета и использовали на свои нужды. 

Психическое здоровье подсудимых ФИО2 и ФИО3 у суда не вызывает сомнений, поскольку на учете у врачей нарколога и психиатра они не состоят, поведение подсудимых в суде адекватное, на вопросы отвечали обдуманно, последовательно и логично. В связи с чем, у суда не возникло сомнений по поводу их вменяемости или способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Как лица вменяемые, подсудимые подлежат уголовной ответственности за совершенное ими преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, характеризующий её материал; наличие обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на их исправление, условия жизни их семей. 

Деяние, предусмотренное ст. 186 ч. 1 УК РФ относиться к категории тяжких преступлений, в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ. Оснований для снижения категории преступления не имеется.

По месту жительства и работы обе – и ФИО2 и ФИО3 характеризуется положительно. Имеют высшее образование, постоянное место жительства, не замужем, детей не имеют, ранее не судимы, к административной ответственности не привлекались. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает подсудимой ФИО2 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии в проверке показаний на месте, изобличение соучастника преступления на предварительном следствии, полное признание вины на предварительном следствии в качестве подозреваемой, помощь следствию в изобличении лица, которое передало ей поддельные банковские билеты ЦБ РФ, положительные характеристики.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает подсудимой ФИО3 полное признание вины на предварительном следствии в качестве подозреваемой, изобличение соучастника преступления на предварительном следствии, наличие тяжело больной матери ФИО69, положительные характеристики.

Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемым ФИО2 и ФИО3, согласно п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору в связи их согласованными и последовательными совместными действиями на хранение и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что законным, обоснованным и справедливым подсудимым ФИО2 и ФИО3, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, наличие отягчающего наказание обстоятельства, назначить им наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 186 УК РФ, в виде лишения свободы, с применением положений ч.3 ст. 73 УК РФ – условное осуждение, предоставив им возможность исправления без изоляции от общества, с возложением обязанностей, согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ в период отбывания наказания, поскольку находит возможным их исправление в условиях без изоляции от общества. При этом, суд считает, будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ.

Оснований к применению положения ст.64 УК РФ суд не усматривает. 

Суд, с учетом имущественного положения подсудимых и их семей, их трудоспособного возраста и отсутствием заболеваний, препятствующих труду, считает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа в размере по 

<

данные изъяты>, каждой. Гражданский иск по делу не заявлен.

Постановлением Советского районного суда 

<

...> от ДД.ММ.ГГ был наложен арест на денежные средства в сумме 463 415 рублей 53 копейки, находящиеся на банковском депозитном счете №***, открытом в Орловском отделении №*** ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3 л.д. 5 том 5, который необходимо снять после уплаты ею штрафа. 

Процессуальные издержки на оплату труда адвокатов на предварительном следствии следует взыскать с подсудимых в соответствии со ст.132 УПК РФ.

Вещественные доказательства разрешить по ст.81 УПК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 302, 304, 308, 309, 310 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 и ФИО4 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ и назначить им наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты>, каждой.

В силу ст. 73 ч. 3 УК РФ, назначенное ФИО1 и ФИО4 наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

В силу ст. 73 ч.5 УК РФ, обязать ФИО1 и ФИО4 в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу, встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправления осужденных, регулярно - ежемесячно являться в указанный орган для регистрации в день, определяемый специализированным органом, и не менять место жительства, без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 и ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.

Штраф уплатить в течение 60 дней по следующим реквизитам: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

<

...> (УМВД России по 

<

...>) ИНН:

<

***>, КПП:575301001, ОКТМО:54701000, Банк: Отделение Орёл г. Орёл, БИК:045402001, Расчетный счет получателя: 40№***, Получатель: УФК по 

<

...> (УМВД России по 

<

...>, л/с 

<

***>), КБК 18№***.

Наложенный постановлением Советского районного суда 

<

...> от ДД.ММ.ГГ арест на денежные средства в сумме 463 415 рублей 53 копейки, находящиеся на банковском депозитном счете №***, открытом в Орловском отделении №*** ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4 снять после уплаты ею штрафа. л.д. 5 том 5.

Процессуальные издержки по уголовному делу: оплату услуг защитника ФИО51 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (л.д. 34-36 том 5) взыскать с ФИО1

Процессуальные издержки на оплату услуг защитника ФИО36 в сумме 1100 рублей. (л.д. 37-39 том 5) взыскать с ФИО4

Вещественные доказательства, при вступлении приговора в законную силу:

№***

чек закрытия сессии модуля приема наличных УС №*** от ДД.ММ.ГГ, чек закрытия сессии модуля приема наличных УС №*** от ДД.ММ.ГГ, акт пересчета кассет «Депозита» УС №*** от ДД.ММ.ГГ, акт пересчета кассет «Депозит» УС №*** от ДД.ММ.ГГ; л.д. 227 том 1

3 поддельных денежных билета Банка России номиналом 

<

данные изъяты> рублей образца 1997 года с серией и номером «№*** 

компакт-диск «Verbatim» № L№*** с детализацией из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» абонентского номера №*** ФИО4 за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. л.д. 161 том 2

компакт-диск «Verbatim» № N№*** с детализацией из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» абонентского номера №*** ФИО1 за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. л.д. 225 том 2

компакт-диск № L№*** с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в УС №*** ПАО «Сбербанк России», установленного в помещении ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>. л.д. 166 том 1

компакт-диск белого цвета с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в УС №*** ПАО «Сбербанк России», установленного в помещении ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...> за ДД.ММ.ГГ. л.д. 166 том 1

компакт-диск белого цвета с аудиозаписью разговора между ФИО1 и оперуполномоченным, в рамках проведения ОРМ. л.д. 45 том 3, - хранить при деле,

мобильный телефон «№***: №*** с 2 сим-картами с маркировкой «МТС»;л.д. 252 том 3 –вернуть собственнику в распоряжение,

мобильный телефон «№*** №***, IMEI 2: №***;л.д. 252 том 3 –вернуть собственнику в распоряжение,

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

В течение трех суток с момента провозглашения приговора, осужденный вправе подать ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, материалами уголовного дела, ознакомиться с ними в течение пяти суток и в последующие трое суток подать на протокол судебного заседания замечания.

Председательствующий: Дегтярева А.В.