К делу № 1-324/2024 

23RS0041-01-2023-016372-48

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 февраля 2024 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

Председательствующего судьи Чаплыгиной М.Ю.

при секретаре Леоновой Д.Е.,

помощнике ФИО2,

с участием государственного обвинителя Карпенко А.С.,

подсудимого ФИО16,

защитника подсудимого - адвоката Кайшева Д.С., орд.№,уд.№,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> УССР, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, НСТ «Ветеран», 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, нетрудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО16, будучи должностным лицом, лично получил взятку в виде денег в значительном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Согласно ч.ч. 1, 2, 6, 7, 8, 9 ст. 151 ТК ЕАЭС действие таможенной процедуры таможенного транзита завершается после доставки товаров в место доставки товаров, определенное таможенным органом отправления. В месте доставки товаров до завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита товары размещаются в зоне таможенного контроля, в том числе без выгрузки товаров из транспортного средства, на котором они доставлены. Таможенный орган назначения в течение 1 часа с момента представления документов, регистрирует их подачу в порядке, устанавливаемом законодательством государств-членов о таможенном регулировании. Таможенный орган назначения завершает действие таможенной процедуры таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не позднее 4 часов рабочего времени таможенного органа с момента регистрации подачи документов, а в случае, если подача таких документов зарегистрирована менее чем за 4 часа до окончания времени работы таможенного органа, - в течение 4 часов с момента начала времени работы этого таможенного органа. В случае принятия решения таможенным органом о проведении таможенного досмотра срок завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита с письменного разрешения руководителя (начальника) таможенного органа назначения, уполномоченного им заместителя руководителя (заместителя начальника) таможенного органа назначения либо лиц, их замещающих, может быть продлен на время, необходимое для проведения таможенного досмотра, но не более чем на 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации подачи документов, если законодательством государств-членов не установлен менее продолжительный срок в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров. Завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита оформляется с использованием информационной системы таможенного органа путем формирования электронного документа либо путем проставления соответствующих отметок на транзитной декларации или иных документах, используемых в качестве транзитной декларации.

Согласно приказу начальника Краснодарской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №-к, ФИО16 назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни. В соответствии с должностным регламентом старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ начальником Краснодарской таможни ФИО30, а также должностным регламентом старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника Краснодарской таможни ФИО31, с которыми ФИО16 ознакомлен. Таким образом, в силу занимаемой должности и возложенных обязанностей ФИО16 является должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным правами и обязанностями по осуществлению функций исполнительной власти, распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а так же правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

В конце 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО16, занимая должность старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни, находясь на территории Прикубанского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

адрес>, встретился с начальником отдела экспедирования ООО «Кубвнеш» ИНН 

<

***> ФИО24 Е.С., действовавшего в интересах юридических лиц, в ходе разговора ФИО24 Е.С. предложил ФИО16 передавать ему денежные средства в качестве взяток за ускорение завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита, то есть за действия, входящие в его служебные полномочия, на что ФИО16 ответил согласием. Тогда же у ФИО16, на фоне корыстного стремления к личному обогащению, возник преступный умысел, направленный на систематическое получение от ФИО24 Е.С. денежных средств в качестве взяток, за ускорение завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита, предусмотренной законом и должностным регламентом ФИО16 Согласно достигнутой договоренности, ФИО24 Е.С. должен был перечислять денежные средства на банковские карты, которые фактически находились в пользовании у ФИО16 из расчета 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита одного транспортного средства с транзитным грузом, прибывшего на Прикубанский таможенный пост, расположенный по адресу: 

<

адрес>. С целью конспирации своих противоправных действий и не желая компрометировать себя использованием личной банковской карты, ФИО16 определил форму передачи и получения денежных средств в качестве взяток в виде банковских переводов и безналичного зачисления денежных средств на банковскую карту №, оформленную на имя его знакомой ФИО4 (не осведомленной о преступных действиях ФИО16), счет которой открыт в ПАО «Сбербанк», отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщил ФИО24 Е.С. Для предотвращения и минимизации негативных последствий своей деятельности, ФИО24 Е.С. со своей банковской карты №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк» отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес> за счет собственных денежных средств осуществил следующие банковские переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО4 и фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 26 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Агротек» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО4, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 13 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты> с транзитными грузами, принадлежащими АО «Системный Алюминий» ИНН 

<

***>, ООО «Атлантик-Неман» ИНН 

<

***>, ООО «АВК-ОТО» ИНН 

<

***>, ООО «Вудсток-Юг» ИНН 

<

***>, ООО «Ла Альта» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО4, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 12 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими АО «Системный Алюминий» ИНН 

<

***>, ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>, ООО «Вудсток-Юг» ИНН 

<

***>, ООО «Ла Альта» ИНН 

<

***>, ООО «АВК-ОТО» ИНН 

<

***>, ООО «Урожай» ИНН 

<

***>, ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО4, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 16 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, АО «Системный Алюминий» ИНН 

<

***>, ООО «Ла Альта» ИНН 

<

***>, ООО «Урожай» ИНН 

<

***>, ООО «Хидромек РУС» ИНН 

<

***>, ООО «АВК-ОТО» ИНН 

<

***>, ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Лазурная ФИО21» ИНН 

<

***>.

В 2021 году, более точные дата и время следствием не установлены, с целью конспирации своих противоправных действий и не желая компрометировать себя использованием личной банковской карты, ФИО16 определил форму передачи и получения денежных средств в качестве взяток в виде банковских переводов и безналичное зачисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на имя его знакомого ФИО7 (не осведомленного о преступных действиях ФИО16), счет которой открыт в ПАО «Сбербанк», отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщил ФИО24 Е.С. С целью предотвращения и минимизации негативных последствий для своей деятельности, ФИО24 Е.С. со своей банковской карты №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк» отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес> за счет собственных денежных средств осуществил следующие банковские переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Полоса» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО3» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Полоса» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 2 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>, ООО «Полоса» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО33» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Полоса» ИНН 

<

***>, ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: 

<

данные изъяты>, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>, ООО «Домейн» ИНН 

<

***>, ООО «Дербент Агро» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 2 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Фаворит Пласт» ИНН 

<

***>, ООО «Атлантик-Неман» ИНН 

<

***>, ООО «РД-Логистик» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «РД-Логистик» ИНН 

<

***>, ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит Пласт» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 2 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит Пласт» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «АВК-ОТО» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО14 Виноград» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО3» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Нусид Раша» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Кариса» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, Ассоциация «Евразийский семенной альянс» ИНН 

<

***>, ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, с целью конспирации своих противоправных действий и не желая компрометировать себя использованием личной банковской карты, ФИО16 определил форму передачи и получения денежных средств в качестве взяток в виде банковских переводов и безналичного зачисления денежных средств на банковскую карту №, оформленную на имя его знакомой ФИО25 Н.В. (не осведомленной о преступных действиях ФИО16), счет которой открыт в ПАО «Сбербанк», отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщил ФИО24 Е.С. В свою очередь ФИО24 Е.С. со своей банковской карты №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк» отделение 8619/119, расположенное по адресу: 

<

адрес> за счет собственных денежных средств осуществил следующие банковские переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 17 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>, ООО «Азимут» ИНН 

<

***>, ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 6 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 6 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>.

Кроме этого, ФИО24 Е.С. со своего банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес> за счет собственных денежных средств осуществил следующие банковские переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 9 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>, ООО «Югснабресурс» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 13 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Лимагрен Ру» ИНН 

<

***>, ООО «Югснабресурс» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 7 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Югснабресурс» ИНН 

<

***>, ООО «АВК-ОТО» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 12 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Югснабресурс» ИНН 

<

***>, ООО «Рокбир» ИНН 

<

***>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО8, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, а последний в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах, принял денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 13 транспортных средств, прибывших на Прикубанский таможенный пост, со следующими г.р.з.: №, с транзитными грузами, принадлежащими принадлежащие ООО «Атлантик Неман» ИНН 

<

***>, ООО «Югснабресурс» ИНН 

<

***>, ООО «Рокбир» ИНН 

<

***>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, находясь в неустановленном следствием месте, при вышеуказанных обстоятельствах и временных промежутках, являясь должностным лицом, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, направленных против государственной 

власти и интересов государственной службы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного своего обогащения, нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, выразившихся в нарушении нормальной деятельности государственных органов и дискредитации их авторитета, посредством поступления систематических банковских переводов на подконтрольные ему банковские счета, открытые в офисах обслуживания на имя ФИО4, ФИО7, ФИО8, получил лично от ФИО24 Е.С. денежные средства в качестве взятки на общую сумму 

<

данные изъяты>, что согласно Примечанию 1. к ст. 290 УК РФ является значительным размером, за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия, выразившиеся в ускорении закрытия таможенной процедуры таможенного транзита. Незаконно полученными денежными средствами в виде взятки ФИО16 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО16 ФИО17 в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, суду пояснил, что в таможенных органах работает с ДД.ММ.ГГГГ, за все время службы руководством он поощрялся, ему выписывались награждения, премии и благодарности за хорошую службу, каких-либо нареканий в его адрес от руководства никогда не поступало. По обстоятельствам дела пояснил, что был знаком с ФИО24 Е.С., который в качестве благодарности при оформлении различных фирм приносил ему кофе, а после решил благодарить его денежными средствами, продолжалось это с конца 2018 по конец 2022 года. Все полученные от ФИО24 Е.С. денежные средства он тратил на личные нужды. Обстоятельства указанные в описательной части приговора полностью подтвердил, как подтвердил и свой голос на прослушанных в судебных заседаниях аудиозаписях. О содеянном сожалел, при назначении наказания просил строго его не наказывать и не лишать свободы.

Помимо признательных показаний ФИО16 в совершении инкриминируемого ему деяния, его ФИО17 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО41, ФИО34, ФИО24 Е.С., а так же оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 286 УПК РФ, показаниями неявившихся свидетелей ФИО4, ФИО8,ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО44, ФИО3, ФИО40, ФИО33, ФИО45, надлежащих образом извещенных о времени и месте слушания дела.

Так, свидетель ФИО24 Е.С. суду пояснил, что с ФИО16 знаком, каких-либо неприязненных отношений к нему не испытывает. По обстоятельствам дела указал, что работаете в ООО «Кубвнеш» в должности начальника три года. Их организация является таможенным представителем и занимается оформлением грузов, поступающих на территорию РФ. Грузы направляются в адрес юридических лиц, с которыми у ООО «Кубвнеш» заключены договоры на оказание услуг. С ФИО16 он познакомился по работе, последний работал в таможенном посту в отделе контроля дорожного транзита, его должность ему (ФИО24 Е.С.) неизвестна. Поначалу он обращался к ФИО16 по вопросу ускорения решения вопроса по дорожному транзиту, приносил ему за это кофе или еще что-нибудь. В какой-то момент ему стало неудобно это делать и он решил благодарить его за оказанные услуги деньгами, а именно предложил передавать ему 

<

данные изъяты> за одну машину. Работа ООО «Кубвнеш» заключалась в том, чтобы как можно быстрей подать декларацию, а возможно это сделать, только после завершения процедуры таможенного транзита. Он просил ФИО16, чтобы, когда на таможню поступало какое-то количество автомобилей от их организации, чтобы процедура их таможенного транзита была завершена как можно быстрее. За это в период с декабря 2018 года по декабрь 2022 года он переводил с помощью мобильного приложения «Сбербанк» установленного в его телефоне, на карты, предоставляемые ФИО16 денежные средства в общей сумме- 

<

данные изъяты>. Так же указал, что банковские счета на которые он осуществлял переводы денежных средств, были открыта на других лиц, одно из них - ФИО9 Э., другие не помнит, всего было три разных получателя. Наименования юридических лиц, которым их организация оказывала услуги по растормаживанию товаров, сейчас не помнит. Ранее не обращался в правоохранительные органы, поскольку не считал, что совершает противоправные действия.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО24 Е.С. от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ из материалов уголовного дела в части дат, времени, сумм переводов, наименований юридических лиц, согласно которым «… Примерно в декабре 2018 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, где расположен Прикубанский таможенный пост, ФИО24 Е.С. предложил ФИО16 передавать ему денежные средства в качестве взяток в размере 

<

данные изъяты> на случай возникновения у него необходимости ускоренного оформления документов при закрытии таможенной процедуры таможенного транзита грузов организаций (иными словами за ускоренное закрытие доставки импортных автомобилей), указанные расценки были установлены из расчета за одно транспортное средство, прибывающее на Прикубанский таможенный пост с транзитным грузом. Данные действия по ускорению процедуры являются законными, деньги ФИО24 Е.С. платил фактически за сокращение сроков выполнения работы со стороны ФИО16, что входило в его должностные обязанности. Так как таможенным регламентом определены сроки закрытия таможенной процедуры, ФИО24 Е.С. отдавал денежные средства ФИО16 за обеспечение закрытия таможенных транзитов в кратчайшие сроки, так как эффективность его работы заключалась в быстром истребовании товаросопроводительных документов (документов на полученный товар) на транзитный груз, которые ему предоставлял ФИО16 В этот же день ФИО16 предоставил ФИО24 Е.С. реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислять денежные средства в качестве взяток, указанные банковские карты принадлежали не ФИО16, а иным людям. В период времени с декабря 2018 года по декабрь 2022 года ФИО24 Е.С. в ходе вышеуказанных договоренностей с ФИО16 были переведены последнему денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>. Он переводил деньги с его банковских карт ПАО «Сбербанк России» на банковские карты №, №, №, которые были в пользовании у ФИО16, о чем он ему сам говорил. ФИО24 Е.С. думает, что банковские карты принадлежали иным людям для конспирации незаконного получения взяток со стороны ФИО16 Со временем ФИО24 Е.С. также сообщал ФИО16 о том, каким именно оформлением транспортных средств с грузом он занимается, после чего тот в ускоренном режиме организовывал в отношении данных транспортных средств все необходимые таможенные операции, а после этого ФИО24 Е.С. уже переводил ФИО16 денежные средства в качестве взяток за каждое отдельное транспортное средство из указанного выше расчета. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства со своей карты 4276 3000 4467 5547 на карту № на имя ФИО15 К. Примерно в начале мая 2021 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, где расположен Прикубанский таможенный пост, ФИО16 сообщил ФИО24 Е.С., что у него изменилась банковская карта и деньги теперь необходимо зачислять на иную карту, после чего ФИО16 предоставил ему реквизиты указанной банковской карты. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 Е.С. перевел денежные средства со своей банковской карты № на банковскую карту № на имя ФИО6 С. Примерно в начале февраля 2022 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, где расположен Прикубанский таможенный пост, 

ФИО16 сообщил ФИО24 Е.С., что у него изменилась банковская карта и деньги теперь необходимо зачислять на иную карту, после чего ФИО16 предоставил ему реквизиты указанной банковской карты. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 Е.С. перевел денежные средства со своей банковской карты № на банковскую карту № на имя ФИО9 Э. Примерно в начале августа 2022 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, где расположен Прикубанский таможенный пост, ФИО16 сообщил ФИО24 Е.С., что у него изменилась банковская карта и деньги теперь необходимо зачислять на иную карту, после чего ФИО16 предоставил ему реквизиты указанной банковской карты. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 Е.С. перевел денежные средства со своего банковского счета № на банковскую карту № на имя ФИО9 Э. Указанные банковские карты, со слов ФИО16, находились у него в пользовании, денежные средства предназначались ему в качестве взяток за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита. ФИО24 Е.С. переводил денежные средства ФИО16 со своей банковской карты № на карты, находящиеся у него в пользовании, но не ему не принадлежавшие, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 43 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «Агротек» со следующими г.р.з.: № №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «Системный Алюминий», «АТЛАНТИК НЕМАН», «АВК-ОТО», «ВУДСТОК-ЮГ», «ЛА АЛЬТА» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: № - ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «Системный Алюминий», «НУСИД», «ВУДСТОК-ЮГ», «ЛА АЛЬТА», «АВК-ОТО», «УРОЖАЙ», «АТЛАНТИК НЕМАН» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: № - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «Системный Алюминий», «ЛА АЛЬТА», «УРОЖАЙ», «Хидромек», «Хидромек», «АВК-ОТО», «АТЛАНТИК НЕМАН», «ЛАЗУРНАЯ ФИО21» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «ПОЛОСА», «ИП ФИО3» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «ПОЛОСА» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «НУСИД» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «НУСИД» со следующими г.р.з.: В032СТ123/ЕC510623, С147ВР1

<

адрес>, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «НУСИД», «ПОЛОСА», «Шахпазиду» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «ПОЛОСА», «НУСИД», со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «НУСИД» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «НУСИД», «ДОМЕЙН», «ДЕРБЕНТ АГРО» со следующими г.р.з.: №, №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «АТЛАНТИК НЕМАН» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №, №. - ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «ФАВОРИТ ПЛАСТ», «АТЛАНТИК НЕМАН», «РД-ЛОГИСТИК» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «РД-ЛОГИСТИК», «АТЛАНТИК НЕМАН», «ФАВОРИТ ПЛАСТ» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «ФАВОРИТ ПЛАСТ» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АВК-ОТО», «ФИО14 ВИНОГРАД», «ФИО3» со следующими г.р.з.: А177ТВ

<

адрес>, У292СВ7

<

адрес>. №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «ООО «Нусид Ру»» со следующими г.р.з.: № проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «КАРИСА» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «ЕВРАСА», «Лимагрен» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «Лимагрен» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «Лимагрен» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «Лимагрен», «АЗИМУТ», «АТЛАНТИК НЕМАН» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «Лимагрен» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компании «Лимагрен» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «Лимагрен», «ЮГСНАБРЕСУРС» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «Лимагрен», «ЮГСНАБРЕСУРС», «ФИО3», «ЮГСНАБРЕСУРС», «АТЛАНТИК НЕМАН» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «ЮГСНАБРЕСУРС», «АВК-ОТО» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: № - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «ЮГСНАБРЕСУРС», «РОКБИР» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на банковскую карту № за грузовые средства, принадлежащие компаниям «АТЛАНТИК НЕМАН», «ЮГСНАБРЕСУРС», «РОКБИР» со следующими г.р.з.: №, проходящих процедуру таможенного транзита и их последующим декларированием со следующими декларациями: №. Таким образом, ФИО24 Е.С. с уверенностью точно может сказать, что он перевел ФИО16 в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей различными платежами по их общей договорённости. Наличные денежные средства он ФИО16 не передавал, все случаи были безналичными банковскими переводами с карты на карту. Все пакеты документов вышеуказанных компаний при оформлении процедуры закрытия таможенного транзита прошли через Прикубанский таможенный пост Краснодарской Таможни. Организации, интересах которых действовал ФИО24 Е.С., не знали о том, что он незаконно передает денежные средства ФИО16, иначе они бы перестали сотрудничать с организацией, где он работает. ФИО4, ФИО5 и ФИО19 ФИО6 Е.С. не знакомы.» Из оглашенных дополнительных показаний свидетеля ФИО24 Е.С. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что « … что транспортные средства, которые он указывал ранее в своем допросе принадлежат транспортным компаниям, каким именно, ему неизвестно. Указанные транспортные компании заключали договора с контрагентами, с кем у них также были заключены договора экспедирования, либо оказания консультационных услуг, а именно ООО «Агротек», ООО «Атлантик-Неман», ООО «Урожай», ООО «Нусид Ру», ООО «Вудсток-Юг», ООО «Ла Альта», ООО «АВК-ОТО», ООО «Лазурная ФИО21», ООО «Полоса», ООО «Домейн», ООО «Дербент Агро», ООО «ФИО14 Виноград», ООО «Кариса», ООО «Евраса», ООО «Азимут», ООО «ЮгснабРесурс», АО «Системный Алюминий», ООО «Хидромек Рус», ИП «ФИО3», ИП «ФИО33», ООО «Фаворит Пласт», ООО «РД-Логистик», ООО «Лимагрен Ру», ООО «Рокбир». Соответственно транспортные средства не принадлежали их контрагентам, у кого в собственности были указанные автомобили ему неизвестно.»

Оглашенные показания свидетель ФИО24 Е.С. подтвердил, указав, что все так и происходило, как и свои подписи в предъявленных ему на обозрение протоколах допросов.

Свидетель ФИО41 суду пояснил, что с ФИО16 не знаком. С 2016 года он является директором ООО «ФаворитПласт». Так, между ООО «Фаворит Пласт» и ООО «Кубвнеш» был заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, осуществить доставку товара. ООО «Кубвнеш» является брокерной компанией, которая взаимодействует с таможенными органами. Свои услуги ООО «Кубвнеш» оказывал ООО «Фаворит Пласт» на платной основе, расчеты происходили безналичным способом. ООО «Фаворит Пласт» оплачивал деньги поставщикам товара, находящимся за границей, далее указанный товар приходил на таможню под транзитом сухопутным транспортом, ООО «Фаворит Пласт» заключал договор с ООО «Кубвнеш» для оказания брокерских услуг, в чем конкретно они заключались ему не известно. Кто из сотрудников ООО «Кубвнеш» взаимодействовал с сотрудниками таможни ему не известно. 

Свидетель ФИО34 суду пояснил, с 2013 года является директором ООО «Кубвнеш», которое оказывает услуги по логистике и подготовке документов для таможенного оформления, экспедирования товаров пребывающих на таможню. Одним из сотрудников его организации является ФИО24 Е.С. Так же ему знаком сотрудник таможни - ФИО16 По обстоятельствам дела указал, что в марте 2023 года к нему обратился ФИО24 Е.С., который пояснил, что в качестве благодарности за оказанные услуги при растормаживании товаров, с 2018 года передавал ФИО16 денежные средства (

<

данные изъяты> за одно транспортное средство) на протяжении нескольких лет, однако, в настоящее время, осознав происходящее, желает обратиться в правоохранительные органы и сообщить об этом, что в последствии ФИО24 Е.С. и сделал.

Свидетель ФИО4 на стадии предварительного расследования поясняла, что ФИО16 является ее супругом, она может охарактеризовать его с положительной стороны. Не позднее 2018 года она открыла банковский счет в Сбербанке для того, чтобы пользоваться им в личных целях. Указанная банковская карта, была в том числе и в пользовании ее супруга, так как он помогал ей по бизнесу, когда он брал карту, ФИО4 не интересовалась, с какой целью он ее берет и какие денежные средства на нее поступали. На мобильный телефон ФИО4 не приходят оповещения о поступлении либо о списании денежных средств с банковской карты, принадлежащей ей, которую она передала ФИО16, она не привязывала свою банковскую карту к своему мобильному телефону. С ФИО24 Е.С. ФИО4 не знакома. Денежные средства для ФИО16 либо по его просьбе она не снимала. ФИО4 не было известно о поступлениях на ее банковскую карту, которую она передала ФИО16 денежных средств при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, открытую на имя ФИО4 денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 26 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 13 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, открытую на имя ФИО4, фактически находящуюся в пользовании ФИО16, денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 12 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 16 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост. ФИО16 не говорил ей о том, что на ее банковскую карту будут переводиться денежные средства в виде взяток, связанные с его служебной деятельностью, а также не говорил о своей противоправной деятельности, связанной с получением взяток, более ей ничего не известно. Денежные средства ей ФИО16 не передавал. Она не помнит, когда ФИО16 отдал банковскую карту, в связи с давностью событий. На банковской карте истек срок.

Свидетель ФИО8 на стадии предварительного расследования поясняла, что

с ФИО16 она знакома примерно с 2012 года. С ним она состоит в дружеских отношениях. Примерно в 2021 году (точно она не помнит) она открыла банковский счет в Сбербанке для личного пользования. В начале 2022 года ФИО16 спросил у нее, имеются ли у нее банковская карта, которой она не пользуется, на что она ответила положительно, ФИО8 предоставила ему свою банковскую карту, потому что они состояли в дружеских взаимоотношениях. На ее мобильный телефон не приходят оповещения о поступлении, либо о списании денежных средств с банковской карты, принадлежащей ей, которую она передала ФИО16, она не привязывала свою банковскую карту к своему мобильному телефону. Денежные средства для ФИО16 либо по его просьбе она не снимала. Ей. не было известно о поступлениях на ее банковскую карту, которую она передала ФИО16, денежных средств при следующих обстоятельствах: - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 3 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту №, денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 4 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 17 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 6 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 6 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 9 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 13 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 7 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 12 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост; - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО24 Е.С. посредством банковского перевода перечислил со своего счета на банковскую карту № денежные средства в качестве взятки в размере 

<

данные изъяты> за ускоренное закрытие таможенной процедуры таможенного транзита 13 транспортных средств с транзитными грузами, прибывших на Прикубанский таможенный пост. ФИО16 не говорил ей (ФИО8) о том, что на ее банковскую карту будут переводиться денежные средства в виде взяток, связанные с его служебной деятельностью, а также не говорил о своей противоправной деятельности, связанной с получением взяток, более ей ничего не известно. Денежные средства ФИО8 ФИО16 не передавал. Примерно два дня назад ФИО16 отдал банковскую карту обратно ФИО8 и она забыла про нее.

Свидетель ФИО35 на стадии предварительного расследования пояснял, что осуществляет трудовую деятельность в отделе ОКТТ Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни, в должности начальника отдела с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные полномочия ФИО35 входит обеспечение руководства за отделом, открытие закрытие смен, а также иные должностные обязанности предусмотренные должностной инструкцией. ФИО16 знаком ФИО35 с 2017 года. ФИО16 работал в должности старшего государственного таможенного инспектора до ДД.ММ.ГГГГ, после чего был уволен. Охарактеризовать его, как сотрудника, ФИО35 с положительной стороны. Он грамотный, хорошо знает нормативную базу. Являлся ведущим специалистом, но был не ответственным и не исполнительным. В должностные обязанности ФИО16 входило открытие и завершение процедуры таможенного транзита, прием документов от перевозчиков, осмотр транспортного средства, в случаи выявления каких-либо нарушений, составление протокола об административном правонарушении, оформление свидетельства о допущении транспортного средства к международным перевозкам, совершение таможенных операций, связанных с процедурой таможенного транзита, в частности, продление транзита или же замена транспортного средства. При осуществлении работы ФИО16 руководствовался 22 главой ТК ЕАЭС, должностной инструкцией. Ускорение завершения таможенной процедуры таможенного транзита возможно по личной инициативе инспектора таможенного поста, в случае если он выборочно определяет чьи документы по товару, проходящему завершение таможенной процедуры таможенного транзита будут в первоочередном порядке. Завершение процедуры таможенного транзита входило в должностные полномочия ФИО16 и являлись законными. О том, что ФИО16 давал инспекторам какие-либо указания относительно представления ускорение завершения таможенной процедуры таможенного транзита ФИО35 неизвестно. Давать ФИО16 их не мог, так как не наделен такими полномочиями, они отсутствуют в его должностном регламенте. О том, что ФИО16 представлял ускорение завершения таможенной процедуры таможенного транзита ФИО35 известно не было. О том, что ФИО24 Е.С. передавал денежные средства ФИО16 в качестве взяток ФИО35 ничего неизвестно. ФИО35 денежные средства он не передавал.

Свидетель ФИО36 на стадии предварительного расследования поясняла, что он работает в ООО «Лимагрен РУ» с ноября 2018 года в должности менеджера по логистике. В его должностные обязанности входит работа с клиентами, заключение договоров, организация транспортировки, сертификации и складского хранения, организация таможенного оформления. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лимагрен РУ» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание консультационных услуг в области таможенного оформления, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, осуществить доставку товара, а также оказать иные консультационные, услуги. При оказании услуг их организация взаимодействовала с одним из сотрудников, а именно ФИО24 ФИО20 образом ООО «Кубвнеш» осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ему неизвестно. Также он не знает кто именно из сотрудников осуществлял взаимодействие с таможенными органами. Его интересовал исключительно конечный результат по доставке товара из заграницы законным способом. ООО «Лимагрен РУ» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» через расчетный счет за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация не интересовалась.

Свидетель ФИО37 на стадии предварительного расследования пояснял, что он работает в ООО «Вудсток-Юг» с ДД.ММ.ГГГГ в должности директора. В его должностные обязанности входит общее руководство организацией. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вудсток-Юг» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, осуществить доставку товара, а также оказать иные услуги. При оказании услуг их организация взаимодействовала с одним из сотрудников, а именно ФИО42 Каким образом ООО «Кубвнеш» осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ему неизвестно. Также он не знает кто именно из сотрудников осуществлял взаимодействие с таможенными органами. Их интересовал исключительно конечный результат по доставке товара из заграницы законным способом. ООО «Вудсток-Юг» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» через расчетный счет за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация не интересовалась. 

Свидетель ФИО38 на стадии предварительного расследования пояснял, что он работает в ООО «Югснабресурс» с ДД.ММ.ГГГГ в должности директора В его должностные обязанности входит общее руководство организацией. В апреле 2022 года между ООО «Югснабресурс» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание консультационных услуг, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, осуществить доставку товара, а также оказать иные консультационные, услуги. При оказании услуг их организация взаимодействовала с одним из сотрудников, а именно ФИО43 Каким образом ООО «Кубвнеш» осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ему неизвестно. Также он не знает кто именно из сотрудников осуществлял взаимодействие с таможенными органами. Его интересовал исключительно конечный результат по доставке товара из заграницы законным способом. ООО «Югснабресурс» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» через расчетный счет за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация не интересовалась.

Свидетель ФИО39 на стадии предварительного расследования пояснял, что он работает в ООО «Хидромек РУС», с ДД.ММ.ГГГГ в должности технического директора. В его должностные обязанности входит осуществление руководством организации. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хидромек РУС» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг в области таможенного оформления, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, а также иные услуги. При оказании услуг наша организация взаимодействовала с одним из сотрудников - ФИО24 ФИО20 образом ФИО24 Е.С. осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ему неизвестно. Фактически ООО «Хидромек РУС» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация особо не интересовалась, их интересовало выполнение работы по прохождение фитосанитарного контроля для дальнейшего таможенного оформления.

Свидетель ФИО44 на стадии предварительного расследования поясняла, что она работает в ООО «Системный Алюминий» с ДД.ММ.ГГГГ в должности руководителя отдела внешнеэкономической деятельности. В ее должностные обязанности входит осуществление общего руководства, заключение договоров и иные обязанности.ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Системный Алюминий» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг в области таможенного оформления, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, осуществить доставку товара, а также оказать иные консультационные услуги. При оказании услуг наша организация взаимодействовала с одним из сотрудников, а именно ФИО24 ФИО20 образом ООО «Кубвнеш» осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ей неизвестно. Также она не знает кто именно из сотрудников осуществлял взаимодействие с таможенными органами. Ее интересовал исключительно конечный результат по доставке товара из заграницы законным способом. ООО «Системный Алюминий» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» через расчетный счет за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация не интересовалась.

Свидетель ФИО3 на стадии предварительного расследования поясняла, что она является индивидуальным предпринимателем «ФИО3», примерно с апреля 2017 года. ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО3» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, осуществить доставку товара, а также оказать иные услуги. При оказании услуг их организация взаимодействовала с одним из сотрудников, с кем именно она не помнит. Каким образом ООО «Кубвнеш» осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ей неизвестно. Также она не знает кто именно из сотрудников осуществлял взаимодействие с таможенными органами. Ее интересовал исключительно конечный результат по доставке товара из заграницы законным способом. ИП «ФИО3» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация не интересовалась.

Свидетель ФИО40 на стадии предварительного расследования пояснял, что работает в ООО «Нусид РУ» с ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по логистике и работе с клиентами. В его должностные обязанности входит работа с клиентами, заключение договоров, организация транспортировки, сертификации и складского хранения, организация таможенного оформления. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нусид РУ» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание консультационных услуг в области таможенного оформления, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, а также иные услуги. При оказании услуг их организация взаимодействовала с одним из сотрудников - ФИО24 ФИО20 образом ФИО24 Е.С. осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ему неизвестно. Фактически ООО «Нусид РУ» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация особо не интересовалась, их интересовало выполнение работы по прохождение фитосанитарного контроля для дальнейшего таможенного оформления.

Свидетель ФИО33 на стадии предварительного расследования поясняла, что она является индивидуальным предпринимателем «ФИО33» примерно с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО33» и ООО «Кубвнеш» заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, согласно которому ООО «Кубвнеш» должен был сформировать документы и проверить пакет документов для таможенного декларирования, осуществить доставку товара, а также оказать иные услуги. При оказании услуг наша организация взаимодействовала с одним из сотрудников, а именно ФИО43 Каким образом ООО «Кубвнеш» осуществлял свою деятельность при взаимодействии с таможенными органами, ей неизвестно. Также она не знает кто именно из сотрудников осуществлял взаимодействие с таможенными органами. Ее интересовал исключительно конечный результат по доставке товара из заграницы законным способом. ИП «ФИО33» оплатил денежные средства ООО «Кубвнеш» через расчетный счет за оказание услуг, но при этом каким образом как именно ими оказывались услуги их организация не интересовалась. 

Специалист ФИО45 на стадии предварительного расследования пояснял, что в занимаемой должности он состоит с апреля 2013 года. Стаж работы по указанной профессии составляет 12 лет. В его обязанности входит осуществление контроля за перемещением товаров, курирование таможенных постов. Процедура таможенного транзита представляет из себя и включает в себя следующее. При перемещении товаров по процедуре таможенного транзита с таможенного органа отправления до таможенного органа назначения товар помещается под процедуру таможенного транзита для контроля перемещения товара внутри территории Таможенного союза, в том числе по территории Российской Федерации. В соответствии с п.п. 1-3 ч. 3 ст. 151 ТК ЕАЭС, завершение процедуры таможенного транзита состоит из прибытия иностранного товара в зону таможенного транзита; после чего перевозчик обязан в течение 3-х часов предоставить документы для завершения процедуры таможенного транзита (или предоставления уведомления о прибытии транспортного средства в зону транспортного контроля). В соответствии с ч. 6 ст. 151 ТК ЕАЭС, после принятия документов у перевозчика (представителя, водителя) должностным лицом, должностное лицо в течение 1 часа подает и регистрирует указанные документы, регистрирует прибытие транспортного средства. В соответствии с ч. 7 ст. 151 ТК ЕАЭС, после этого в течение 4-х часов должностное лицо обязано завершения процедуры таможенного транзита, в течение которых он осуществляет проверку- сверку документов в соответствии с представленным документами. После проверки документов в программном средстве КПС «Транзитные операции» осуществляется процедура таможенного транзита. На этом процедура транзита завершена, в общем она занимает с момента начала рабочего дня (прибытия транспортного средства) примерно 8 часов. После завершения процедуры таможенного транзита товаров указанный товар помещается на склад временного хранения, либо подается декларация на импорт-40 (свободное обращение) по территории Таможенного союза. При срабатывании профиля риска в программе КПС «Транзитные Операции» завершение процедуры таможенного транзита может продлиться до 5 рабочих дней в связи с осуществлением форм таможенного контроля (досмотр перемещаемого груза), применением меры по минимизации риска, срабатывания автоматического профиля риска (базы данных профиля риска). В отношении некоторых категорий товаров существуют определённые профили рисков, и в отношении данной категории товаров требуется дополнительная проверка во время завершения таможенной процедуры: осмотр, досмотр товаров, проверка документов. Вся таможенная процедура таможенного транзита предназначена для контроля перемещения товаров по территории Таможенного союза. Таможенная процедура производится в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении»; в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS», а также в соответствии с главой 22 ТК ЕАЭС. ФИО45, просмотрев представленный на обозрение должностной регламент старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни на ФИО16, пояснил следующее. В соответствии с должностным регламентом ФИО16 обязан: 1) «совершать таможенные операции, осуществлять проверку наличия документов и сведений в них, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (далее по тексту книжка МДП)». ФИО45 пояснил, что должностное лицо обязано проверять представленные документы и сведения в них в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», и в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». 2) «выявлять способы перемещения товаров и транспортных средств с нарушениями таможенных правил по таможенной территории, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.». ФИО45 пояснил, что при проверке документов и осмотре транспортных средств если должностное лицо выявило нарушение таможенных правил перевозчиком, оно обязано принять меры в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», и в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». 3) «осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита (далее по тексту ТТ) и выдачу разрешения на ТТ или контроль соблюдения условий завершения таможенной процедуры ТТ (при вывозе товаров)». ФИО45 пояснил, что должностное лицо обязано осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и выдачу разрешения на транзит в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», и в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». 4) «принимать решения о применении мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС». ФИО45 пояснил, что должностное лицо обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», и в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». 5) «осуществлять контроль за транзитом товаров, перемещаемых по таможенной процедуре таможенного транзита в регионе деятельности таможенного поста в соответствии с действующими нормативными документами Федеральной таможенной службы (далее по тексту ФТС) России и ненормативными актами Южного таможенного управления». ФИО45 пояснил, что должностное лицо обязано осуществлять свою деятельность на основании нормативных документов ФТС и ненормативных актов Южного таможенного управления. 6) «немедленно докладывать руководству поста обо всех нарушениях в работе КПС «Транзитные операции» фактах и попытках несанкционированного доступа к обрабатываемой информации по КПС «Транзитные операции»». ФИО45 пояснил, что при выявлении случаев и фактов несанкционированного доступа к обрабатываемой информации по КПС «Транзитные операции», должностное лицо должно немедленно доложить руководству поста в устном или письменном виде. 7) «применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков». ФИО45 пояснил, что должностное лицо при срабатывании профиля риска, то есть при выявлении товаров, за которыми следует дополнительный контроль, должностное лицо выполняет дополнительные действия для отработки профиля риска: осмотр, досмотр, дополнительная проверка документов, сбор проб и образов перевозимых товаров и т.д. в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», и в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ

«Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». 8) «применять меры по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенных постов самостоятельно без указания в профиле рисков». ФИО45 пояснил, что должностное лицо при самостоятельном выявлении нарушений должен осуществить дополнительные меры для отработки профиля риска: осмотр, досмотр, дополнительная проверка документов, сбор проб и образов перевозимых товаров и т.д. в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», и в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». 9) «вести учет сертификатов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов учет ЗПУ повышенной надежности и пакет сейфов, соблюдать порядок их хранения и отчетности». ФИО45 пояснил, что в случае использования: сертификатов обеспечения уплаты таможенных пошлин; налогов; учетов ЗПУ повышенной надежности; пакет-сейфов должностное лицо обязано вести учет использования данных предметов и документов и соблюдать порядок хранения и вести отчетность в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». 10) «оформлять свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами согласно конвенции МДП от 14.11.1975». ФИО45 пояснил, что данное свидетельство выдается на транспортное средство международной перевозки и используется при открытии таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», и в соответствии с приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». Порядок действий должностного лица при завершении процедуры таможенного транзита определено следующими нормативно-правовыми актами: - Таможенном кодексом ЕАЭС; - Приказом № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении»; - Приказ № ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS». Ускорение завершения таможенной процедуры таможенного транзита возможно по личной инициативе инспектора таможенного поста, в случае если он выборочно определяет, чьи документы по товару, проходящему завершение таможенной процедуры таможенного транзита, будут в первоочередном порядке. Указанные действия входили в должностные полномочия ФИО16 Указанные действия по ускорению завершения таможенной процедуры таможенного транзита являются законными. 

ФИО17 подсудимого ФИО16 в инкриминируемом ему преступлении, также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- светокопией приказа начальника Краснодарской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №-к, согласно которой ФИО16 назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни; (2 том л.д. 229-230)

- светокопией должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ начальником Краснодарской таможни, в соответствии с ч.ч. 8.1, 8.2, 8.3 на ФИО16 возложены следующие обязанности: - исполнять обязанности, установленные ст. 15 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». - соблюдать запреты, связанные с гражданской службой, а также требования к служебному поведению федерального государственного гражданского служащего (далее по тексту гражданский служащий), установленные ст.ст. 17, 18 Федерального закона о гражданской службе. - совершать таможенные операции, осуществлять проверку наличия документов и сведений в них, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (далее по тексту книжка МДП). - выявлять способы перемещения товаров и транспортных средств с нарушениями таможенных правил по таможенной территории, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. - осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита (далее по тексту ТТ) и выдачу разрешения на ТТ или контроль соблюдения условий завершения таможенной процедуры ТТ (при вывозе товаров). - принимать решения о применении мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС. - осуществлять контроль за транзитом товаров, перемещаемых по таможенной процедуре таможенного транзита в регионе деятельности таможенного поста в соответствии с действующими нормативными документами Федеральной таможенной службы (далее по тексту ФТС) России и ненормативными актами Южного таможенного управления. а) при оформлении таможенного транзита принимать и проверять содержащиеся в электронном сообщении о транзитной перевозке сведений данным, указанным в транзитной декларации (книжке МДП) с помощью комплекса программных средств «Транзитные операции». В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС производить регистрацию транзитной декларации и оформлять отказ в регистрации транзитной декларации. б) после прибытия транспортных средств международной перевозки, перевозящей товары в место доставки и предоставления перевозчиком транзитной декларации (книжке МДП) с помощью комплекса программных средств «Транзитные операции» осуществлять запрос на получение электронной копии транзитной декларации (далее по тексту ЭКТД). При получении ЭКТД регистрировать прибытие транспортного средства путем заполнения соответствующих полей ЭКТД и заверять электронной цифровой подписью; в) при завершении процедуры таможенного транзита с помощью КПС «Транзитные операции» осуществлять запрос на получение ЭКТД по номеру транзитной декларации (книжке МДП). После получения ЭКТД проверять соответствие сведений, содержащихся в ТД (МДП), сведениям, содержащимся в ЭКТД. В случае несоответствия сведения о товарах, указанных в ТД (МДП), сведениям о товарах, указанных в ЭКТД, указывать сведения о фактически поступивших товарах, заверять ЭКТД электронной цифровой подписью и осуществлять её отправку через КПС «Транзитные операции». - немедленно докладывать руководству поста обо всех нарушениях в работе КПС «Транзитные операции» фактах и попытках несанкционированного доступа к обрабатываемой информации по КПС «Транзитные операции». - применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков. - применять меры по минимизации рисков, которые могут применятся уполномоченными должностными лицами таможенных постов самостоятельно без указания в профиле рисков. - вести учет сертификатов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов учет ЗПУ повышенной надежности и пакет сейфов, соблюдать порядок их хранения и отчетности. - при обнаружении фактов нарушений таможенных правил составлять определения по установленной форме, согласно КоАП РФ. - совершать таможенные операции в АИСТ-М «ПЗ Модуль обработки» в соответствии с приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования» и приказа ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка использования единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске товаров (отказе в выпуске) в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля». - оформлять свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами согласно конвенции МДП от ДД.ММ.ГГГГ. - уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственный органы о случаях обращения к должностному лицу в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. - уведомлять начальника таможенного органа (учреждения) обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получения взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу, либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонение к совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. - уведомлять в установленном порядке представителя нанимателя обо всех случаях получения подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей; (2 том л.д. 211-226)

- светокопией должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ начальником Краснодарской таможни, в соответствии с ч. 8.3 на ФИО16 возложены следующие обязанности: - совершать таможенные операции, осуществлять проверку наличия документов и сведения в них, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, таможенной конвекцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. - осуществлять контроль за транзитом товаров, перемещаемых по таможенной процедуре таможенного транзита в регионе деятельности таможенного поста в соответствии с действующими нормативными документами ФТС России и ненормативными актами Южного таможенного управления. При оформлении таможенного транзита принимать и проверять содержащиеся в электронном сообщении о транзитной перевозке сведений данным, указанным в транзитной декларации (книжке МДП) с помощью КПС «Транзитные операции». В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС производить регистрацию транзитной декларации и оформлять отказ в регистрации транзитной декларации. После прибытия транспортных средств международной перевозки, перевозящей товары в место доставки и предоставления перевозчиком транзитной декларации (книжке МДП) с помощью КПС «Транзитные операции» осуществлять запрос на получение электронной копии транзитной декларации (далее – ЭКТД). При получении ЭКТД регистрировать прибытие транспортного средства путем заполнения соответствующих полей ЭКТД и заверять электронной цифровой подписью; При завершении процедуры таможенного транзита с помощью КПС «Транзитные операции» осуществлять запрос на получение ЭКТД по номеру транзитной декларации (книжке МДП). После получения ЭКТД проверять соответствие сведений, содержащихся в ТД (МДП), сведениям, содержащимся в ЭКТД. В случае несоответствия сведения о товарах, указанных в ТД (МДП), сведениям о товарах, указанных в ЭКТД, указывать сведения о фактически поступивших товарах, заверять ЭКТД электронной цифровой подписью и осуществлять её отправку через КПС «Транзитные операции». - уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственный органы о случаях обращения к должностному лицу в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. - уведомлять начальника таможенного органа (учреждения) обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получения взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонение к совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; (4 том л.д. 9-26)

- светокопией должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника Краснодарской таможни, в соответствии с ч. 8.3 на ФИО16 возложены следующие обязанности: документов и сведений в них, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. - выявлять способы перемещения товаров и транспортных средств с нарушениями таможенных правил по таможенной территории, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. - осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита (далее по тексту ТТ) и выдачу разрешения на ТТ или контроль соблюдения условий завершения таможенной процедуры ТТ (при вывозе товаров). - принимать решения о применении мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС. - осуществлять контроль за транзитом товаров, перемещаемых по таможенной процедуре таможенного транзита в регионе деятельности таможенного поста в соответствии с действующими нормативными документами Федеральной таможенной службы (далее по тексту ФТС) России и ненормативными актами Южного таможенного управления.

а) при оформлении таможенного транзита принимать и проверять содержащиеся в электронном сообщении о транзитной перевозке сведений данным, указанным в транзитной декларации (книжке МДП) с помощью комплекса программных средств «Транзитные операции». В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС производить регистрацию транзитной декларации и оформлять отказ в регистрации транзитной декларации. б) после прибытия транспортных средств международной перевозки, перевозящей товары в место доставки и предоставления перевозчиком транзитной декларации (книжке МДП) с помощью комплекса программных средств «Транзитные операции» осуществлять запрос на получение электронной копии транзитной декларации (далее по тексту ЭКТД). При получении ЭКТД регистрировать прибытие транспортного средства путем заполнения соответствующих полей ЭКТД и заверять электронной цифровой подписью; в) при завершении процедуры таможенного транзита с помощью КПС «Транзитные операции» осуществлять запрос на получение ЭКТД по номеру транзитной декларации (книжке МДП). После получения ЭКТД проверять соответствие сведений, содержащихся в ТД (МДП), сведениям, содержащимся в ЭКТД. В случае несоответствия сведения о товарах, указанных в ТД (МДП), сведениям о товарах, указанных в ЭКТД, указывать сведения о фактически поступивших товарах, заверять ЭКТД электронной цифровой подписью и осуществлять её отправку через КПС «Транзитные операции». - уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственный органы о случаях обращения к должностному лицу в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. - уведомлять начальника таможенного органа (учреждения) обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получения взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу, либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонение к совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; (4 том л.д. 27-44)

- светокопией приказа об увольнении ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО16 освобожден от замещаемой должности и уволен. С гражданской службы ДД.ММ.ГГГГ; (2 том л.д. 241-242)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, предоставленных ФИО24 Е.С. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; предоставленных ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ; предоставленных ДД.ММ.ГГГГ с результатами ОРД УФСБ РФ по 

<

адрес>; предоставленных ДД.ММ.ГГГГ с результатами ОРД отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни ЮТУ ФТС России, а именно осмотрены: - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С.; - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С.; - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С.; - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С.; - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С. В ходе смотра указанной выписки установлено, что ФИО24 Е.С. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО6 С № **** 8142 осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 Е.С. перевел на банковскую карту ФИО6 С № **** 8142 денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>. - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С. В ходе смотра указанной выписки установлено, что ФИО24 Е.С. со своей банковской карты № на банковскую карту № **** 5473 осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С. В ходе смотра указанной выписки установлено, что ФИО24 Е.С. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО15 К. № **** 3984 осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>.

Таким образом ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. - выписка по карте Visa Classic № **** 7968, счет получателя № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО24 Е.С. В ходе смотра указанной выписки установлено, что ФИО24 Е.С. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО18 ФИО54 № **** 5473 осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом ФИО24 Е.С. перевел денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Также осмотрен CD-R диск с аудиозаписями, где обнаружено следующее: - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого неустановленное лицо спрашивает у ФИО16 приехала ли его «Чехия» и можно ли ее подавать; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого неустановленное лицо спрашивает прошла ли регистрацию транзитная операция или нет; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого неустановленное лицо спрашивает работает ли ФИО16 в этот день и сообщает, что они увидятся; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого обсуждались бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО4, в ходе которого ФИО4 просит ФИО16 занять ей денежные средства; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО19 С.Р. сообщил ФИО16, что хочет снять деньги и отправить сестре в Москву; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО16 сообщил ФИО7, как можно разблокировать его банковскую карту; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО16 сообщил ФИО7, как можно разблокировать его банковскую карту; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО16 сообщил ФИО7, как можно разблокировать его банковскую карту, далее обсуждались бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО4, в ходе которого ФИО4 спрашивает у 

ФИО16, какой номер банковской карты у «ФИО18»; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО16 спросил у ФИО7, разблокировал ли он банковскую карту; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого ФИО16 и неустановленное лицо разговаривали на бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО4, в ходе которого ФИО16 и ФИО4 разговаривали на бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого ФИО16 и неустановленное лицо разговаривали о сдаче документов.

Также осмотрено сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с конвертом белого цвета с DVD-RW диском, содержащим выписки о движении денежных средств по счетам ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> осмотре вышеуказанного DVD-RW диска установлены следующие переводы на банковский счет ФИО7 №. Таким образом ФИО24 Е.С. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО7 № осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО7 в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом ФИО24 Е.С. перевел ФИО7 денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 С.Р. переводил денежные средства ФИО16 и ФИО46 97 раз. Также осмотрено сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с конвертом белого цвета с DVD-RW диском, содержащим выписки о движении денежных средств по счетам ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> осмотре файлов, содержащихся на DVD-RW диске установлены следующие переводы на банковский счет ФИО4 №: Таким образом ФИО24 Е.С. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО4 № осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО4 в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом ФИО24 Е.С. перевел ФИО4 денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Так же установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 переводила денежные средства ФИО16 и ФИО46 780 раз. Также осмотрено сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с конвертом белого цвета с CD-R диском, содержащим выписки о движении денежных средств по счетам ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> осмотре файлов, содержащихся на CD-R диске, установлены следующие переводы на банковский счет ФИО25 Н.В. №. Таким образом ФИО24 Е.С. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО25 Н.В. № осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ФИО24 Е.С. со своего банковского счета № на банковскую карту ФИО25 Н.В. № осуществил следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минут ФИО24 Е.С. перевел денежные средства ФИО25 Н.В. в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом ФИО24 Е.С. перевел ФИО25 Н.В. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО25 Н.В. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО46 № осуществила следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 14 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 14 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 05 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 48 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 19 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 14 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 34 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 33 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 05 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 40 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 33 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 58 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО46 в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом ФИО25 Н.В. перевела ФИО46 денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО25 Н.В. со своей банковской карты № на банковскую карту ФИО16 № осуществила следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 15 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 58 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 48 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 48 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 57 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 17 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 17 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 17 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 22 минут ФИО25 Н.В. перевела денежные средства ФИО16 в размере 

<

данные изъяты>. Таким образом ФИО25 Н.В. перевела ФИО16 денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра осмотрено сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с конвертом белого цвета с DVD-RW диском, содержащим выписки о движении денежных средств по счетам ФИО4, ФИО46, ФИО7, ФИО16; Также осмотрено сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тандер» с конвертом белого цвета с DVD-R диском, видеозаписи с камер видеонаблюдения № и №, расположенных в продуктовом гипермаркете «Магнит Семейный» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес> за периоды: ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов 10 минут по 08 часов 25 минут 10 секунд; ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 24 минут по 13 часов 28 минут 30 секунд. В ходе осмотра осмотрено сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк» с конвертом белого цвета с CD-R диском, видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных на входе в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра при воспроизведении видеозаписи содержащейся на вышеуказанном CD-R диске установлено, что видеозапись осуществляется с камеры видеонаблюдения на входе в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, при просмотре которой видно, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 03 минуты 10 секунд по 21 час 07 минут 05 секунд ФИО16 заходит в отделение ПАО «Сбербанк», производит операции с банкоматом, затем кладет что-то в левый внутренний карман и уходит. В ходе осмотра при воспроизведении видеозаписи содержащейся на вышеуказанном CD-R диске установлено, что видеозапись осуществляется с камеры видеонаблюдения на входе в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, при просмотре которой видно, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 03 минуты 10 секунд по 21 час 07 минут 05 секунд ФИО16 заходит в отделение ПАО «Сбербанк», производит операции с банкоматом, а именно поочередно вставляет несколько банковских карт в банкомат, снимает наличные денежные средства, билеты банка России, кладет их в левый внутренний карман куртки и уходит. В ходе осмотра при воспроизведении видеозаписи содержащейся на вышеуказанном CD-R диске установлено, что видеозапись осуществляется с камеры видеонаблюдения на входе в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, при просмотре которой видно, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 03 минуты 10 секунд по 21 час 07 минут 05 секунд ФИО16 заходит в отделение ПАО «Сбербанк», производит операции с банкоматом, а именно поочередно вставляет несколько банковских карт в банкомат, снимает наличные денежные средства, билеты банка России, кладет их в левый внутренний карман куртки и уходит. Также осмотрено сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тандер» с конвертом белого цвета с DVD-R диском, видеозаписи с камер видеонаблюдения № и №, расположенных в продуктовом гипермаркете «Магнит Семейный» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес> за ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 55 минут 00 секунд по 13 часов 02 минут 00 секунд. В ходе осмотра, осмотрен флэш накопитель в корпусе белого цвета фирмы «Perfeo» на 8 GB, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ от ФИО24 Е.С. При осмотре обнаружены таблицы, из которых следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через Прикубанский таможенный пост Краснодарской таможни было закрыто 209 таможенных процедур по 209 грузовым транспортным средствам, оформление таможенной процедуры по указанным транспортным средствам осуществило ООО «Кубвнеш». За ускоренное закрытия процедуры таможенного оформления ФИО24 Е.С. передал денежные средства в качестве взяток ФИО16 в общей сумме 

<

данные изъяты>. Также осмотрены документы, предоставленные ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 5 сшивов документов содержащие: - светокопию устава ООО «Кубвнеш»; светокопию выписки из ЕГРЮЛ; светокопию приказа о переводе работника на другую работу; светокопию трудового договора с экспедитором; светокопию должностной инструкции; Также осмотрены предметы, предоставленные ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ, а именно: флэш накопитель в корпусе белого цвета фирмы «Notec»; (3 том л.д. 1-46)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № следственного отдела по 

<

адрес> СУ СК РФ по КК у ФИО24 Е.С. изъяты 4 сшива с выписками по банковским счетам; (2 том л.д. 262-264)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр кабинета № Прикубанского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с участием старшего государственного таможенного инспектора ФИО16 В ходе осмотра кабинета установлено, что в кабинете за столом сидит участвующее лицо ФИО16, перед ним, на столе имеется мобильный телефон марки «Iphone», мобильный телефон марки «Nokia», серийный №, выписка по счету банковской карты 4652********1740 на имя ФИО16 на 2 л., справка о состоянии вклада ФИО16 на 1 л., выписка из лицевого счета по вкладу ФИО16 на 1 л., выписка из лицевого счета по вкладу ФИО16 на 2 л., выписка из лицевого счета ФИО16 на 4 л., справка АО «Райфайзенбанк» на 2 л., сведения о наличии счетов и иной информации на 2 л., список номеров банков на 1 л., пояснения ФИО16 на 2 л., сведения о наличии счетов из ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО16 на 5 л., светокопия справки о доходах и расходахФИО16 на 16 л., светокопия свидетельства о государственной регистрации права, субъект права ФИО25 Н.В. на 1 л., светокопия договора безвозмездного пользования имуществом от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., светокопия выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в копии на 3 л., письмо из администрации МО 

<

адрес> в копии на 1 л., светокопия кадастрового паспорта земельного участка на 2 л., светокопия паспорта ФИО25 Н.В. на 2 л., светокопия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., светокопия кадастровой выписки о земельном участке на 4 л., согласие от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25 Н.В. на 1 л., светокпи долэностного регламента ФИО16 в 1 прошитом томе, светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., светокопия положения об отделе контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни на 5 л. В ходе осмотра вышеуказанные предметы изъяты; (3 том л.д. 94-98)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № следственного отдела по 

<

адрес> СУ СК РФ по КК у ФИО24 Е.С. изъят флеш-накопитель в корпусе белого цвета фирмы «Perfeo» на 8 GB со сведениями о контрагентах ООО «Кубвнеш»; (2 том л.д. 255-258)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № Прикубанского таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

адрес>, документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ ОПК Краснодарской таможни ЮТУ ФТС России, а именно: - мобильный телефон, принадлежащий ФИО16, марки «Iphone», IMEI 1: №, IMEI № в корпусе черного цвета. В ходе осмотра указанного мобильного телефона в приложении «Контакты» обнаружены следующие контакты: «Любуся» с номерами +№. Указазанные номера принадлежат ФИО4; «Филиппуся Lymar» с номером №. Указанный номер принадлежит ФИО46; «ФИО22 декларант КубВнеш» с номером №. Указанный номер принадлежит ФИО24 Е.С.; «Таможня ФИО9» с номерами + №. Указанный номер принадлежит ФИО8; «Дача ФИО19» с номером + №. Указанный номер принадлежит ФИО7, «ФИО22 декларант КубВнеш» с номером №. Указанный номер принадлежит ФИО24 Е.С.; - мобильный телефон, принадлежащий ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., марки «Nokia», IMEI №, в корпусе черного цвета; - выписка по счету банковской карты Our Visa Cards № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - справка о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк; - выписка из лицевого счета по вкладу, вкладчик ФИО16, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка из лицевого счета по вкладу, вкладчик ФИО16, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка из лицевого счета по вкладу, вкладчик ФИО16, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - справка из «Райфайзен Банк» по счету 40№ на имя ФИО16; - справка из «Райфайзен Банк» по счету 40№ на имя ФИО16; - сведения о наличии счетов и иной информации из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16; - список счетов, открытых на имя ФИО16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - пояснение ФИО16, адресованное Краснодарскому транспортному прокурору советнику юстиции ФИО47; - пояснение ФИО16, адресованное Краснодарскому транспортному прокурору советнику юстиции ФИО47; - сведения о наличии счетов из ПАО «Банк ВТБ» имя ФИО16; - справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на имя ФИО16; - светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, документ основания: договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, субъект права – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., кадастровый №, объект права - земельный участок площадью 300 кв.м., адрес: 

<

адрес>, Калининский сельский округ, СНТ «№», 

<

адрес>; - светокопия договора безвозмездного пользования между ФИО16 и ФИО10 о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества общей площадью 128,9 кв.м. по адресу: 

<

адрес>; - светокопия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ за №/№; - светокопия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО25 Н.В., объект договора - земельный участок площадью 300 кв.м., адрес: 

<

адрес>, Калининский сельский округ, СНТ «№», 

<

адрес>, цена договора 

<

данные изъяты>; - уведомление из Администрации МО 

<

адрес> для ФИО16 о том, что земельному участку присвоен административный адрес: Калининский сельский округ, СНТ «№», 

<

адрес>; - светокопия кадастрового паспорта участка от ДД.ММ.ГГГГ; - светокопия паспорта ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - светокопия договора купли-продажи (купчая) земельного участка между ФИО16 и ФИО48, предмет договора – земельный участок по адресу: 

<

адрес>, СНТ «№», 

<

адрес>; - светокопия кадастровой выписки о земельном участке; - светокопия согласия от ФИО11 для ФИО12 о продаже земельного участка по адресу: 

<

адрес>, Калининский сельский округ, СНТ «№», 

<

адрес>; - светокопия должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни Южного Таможенного Управления федеральной таможенной службы от ДД.ММ.ГГГГ; - светокопия приказа об утверждении Положения об отделе контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста от ДД.ММ.ГГГГ №. - декларации на товары с номерами: №

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, предоставленных ПАО «МТС». В ходе осмотра осмотрено сопроводительное письмо от сотрудника филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес> – ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю-2023, согласно которым предоставлена информация о соединениях между абонентом по номеру № за период времени с 00 часов 00 минут 00 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут 59 секунд ДД.ММ.ГГГГ. Также в ходе осмотра осмотрен CD-R диск в опечатанном печатью ПАО «МТС» конверте, с детализациями соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут 00 секунд по ДД.ММ.ГГГГ 23 часов 59 минут 59 секунд. При осмотре вышеуказанного CD-R диска, в нем, обнаружен файл в формате «Excel»: «П УД № П 1 (№ При осмотре данного файла, установлено: 1) ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с (номера телефона №) связывался с ФИО24 Е.С. (номер телефона №) – 30 раз: - ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 11 минут 16 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минут 56 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минут 56 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минут 10 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 12 минут 13 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 12 минут 13 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 25 минут 36 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минут 44 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 37 минут 04 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 37 минут 05 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минут 39 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минут 40 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут 08 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут 54 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минут 58 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минут 58 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут 56 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут 57 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут 26 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 26 минут 22 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 26 минут 38 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут 45 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 58 минут 12 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут 24 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут 53 секунд исходящий вызов ФИО16 с номера телефона № на номер телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут 32 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту 48 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минут 50 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 27 минут 29 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 27 минут 30 секунд входящий вызов ФИО16 на номер телефона № с номера телефона №, принадлежащий ФИО24 Е.С. 2) ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с (номера телефона №) связывался с ФИО4 (номер телефона №) – 6180 раз; 3) ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с (номера телефона №) связывался с ФИО25 Н.В. (номер телефона №) – 153 раза; 4) ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с (номера телефона №) связывался с ФИО7 (номер телефона №) – 207 раз; (3 том л.д. 76-79)

- материалами оперативно-розыскной деятельности, представленными УФСБ России по 

<

адрес>, а именно: - постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, сотрудниками Управления ФСБ РФ по 

<

адрес> в целях документирования противоправной деятельности старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни ЮТУ ФТС России ФИО16 связанной с получением взятки в значительном размере за ускорение завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита товаров. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ на основании санкции 

<

адрес>вого суда №с/1-83 от ДД.ММ.ГГГГ проведено ОРМ «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» в отношении ФИО4, в результате которого получена информация о денежных переводах (на общую сумму 

<

данные изъяты>), произведенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту № с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО24 Е.С. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ на основании санкции 

<

адрес>вого суда №с/1-83 от ДД.ММ.ГГГГ проведено ОРМ «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» в отношении ФИО7, в результате которого получена информация о денежных переводах (на общую сумму 

<

данные изъяты>), произведенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту № с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО24 Е.С. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ на основании санкции 

<

адрес>вого суда № от ДД.ММ.ГГГГ проведено ОРМ «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» в отношении ФИО8, в результате которого получена информация о денежных переводах (на общую сумму 

<

данные изъяты>), произведенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на её банковскую карту № с банковской карты № и счета № ПАО «Сбербанк России», оформленных на имя ФИО24 Е.С. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ проведено ОРМ «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России», в результате которого получены видеоматериалы операций съема денежных средств с банковской карты №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ на основании санкции судьи 

<

адрес>вого суда № с/1-16 от ДД.ММ.ГГГГ проведено ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», в результате которого получена информация о возможном использовании ФИО16 банковских карт ПАО «Сбербанк России», оформленных на ФИО4, ФИО7 и ФИО8; (1 том л.д. 52-55)

- протоколом исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий аудиофайлы, а именно: - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого неустановленное лицо спрашивает у ФИО16 можно ли подавать документы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого неустановленное лицо сообщает ФИО16 о том, что они подали документацию; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе они договорились о встрече; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого они общаются на бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО4, в ходе которого ФИО4 просит ФИО16 занять ей денежные средства; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО4, в ходе которого ФИО4 просит ФИО16 скинуть ей 

<

данные изъяты>; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО19 С.Р. сообщает ФИО16, что ему заблокировали банковскую карту; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО16 рассказывает ФИО7, как он может разблокировать банковскую карту; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО16 и ФИО19 С.Р. обсуждают как разблокировать банковскую карту, а также говорят на бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО7, в ходе которого ФИО16 спрашивает у ФИО7 когда он разблокирует банковскую карту; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого ФИО16 и неустановленное лицо обсуждают работу банков; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО4, в ходе которого они говорят на бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО4, в ходе которого они говорят на бытовые темы; - аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и неустановленным лицом, в ходе которого неустановленное лицо спрашивает у ФИО16 кому можно сдать документацию; (1 том л.д. 58-70)

- материалами оперативно-розыскной деятельности, представленными ОПК Краснодарской таможни, а именно: -рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведения анализа сведений, поступивших в ОПК Краснодарской таможни из ПАО Сбербанк России (№ ЗН00228760890 от ДД.ММ.ГГГГ, №H00273952511 от ДД.ММ.ГГГГ, № ЗН00278705206 от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что на банковские карты № (открыта на имя ФИО8), № (открыта на имя ФИО7) и № (открыта на имя ФИО4, супруга ФИО16) осуществлялись переводы денежных средств от имени ФИО50 В свою очередь ФИО50 является, на основании доверенностей, представителем ООО «ИНТЕРБИЗНЕС» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО13 (ИНН 

<

***>), ООО «MAC Сидс» (ИНН 

<

***>) и ООО «Лимагрен Ру» (ИНН 

<

***>» и иных компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни. Так в 2018-2022 году на указанные выше банковские карты со счета ФИО51 поступили следующие суммы денежных средств: № (ФИО52) -ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут -

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут -

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 20 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут - 

<

данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут - 

<

данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минут - 

<

данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 17часов 35 минут - 

<

данные изъяты>. № (ФИО19 С.Р.) -ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут - 

<

данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минут - 

<

данные изъяты>; № (ФИО4) -29.12.2018 в 19 часов 43 минут - 

<

данные изъяты>; -27.05.2019 в 13 часов 47 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут- 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минут - 

<

данные изъяты>. Таким образом, общая сумма поступивших по указанным операциям денежных средств составила 

<

данные изъяты>. Снятие наличных денежных средств с банковской карты № осуществлялось через следующие банковские терминалы (банкоматы): -60026838 - 

<

адрес>, гипермаркет «Магнит Семейный» (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 06 минут, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 05 минут, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 05 минут, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 04 минуты, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 03 минут); -60016213 - 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес> (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минут; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 24 минут); № - 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес> (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 27 минут). В результате направления запросов в адрес АО «Тандер» и ПАО Сбербанк получены записи камер видеонаблюдения (№ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), фиксирующие события, происходящие в непосредственной близости от банковских терминалов №№, 60016213 и 60042858. Согласно анализу указанных сведений установлено, что операции по снятию наличных денежных средств с банковской карты № осуществлял главный государственный таможенный инспектор отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> имеющимся сведениям денежные средства, поступавшие на банковскую карту № от имени ФИО24 Е.С. предназначались ФИО16 в качестве взяток за ускорение завершение процедуры таможенного транзита; (1 том л.д. 233-235)

- протоколом о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, получена информация о возможном нарушении действующего законодательства со стороны должностного лица Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни. В результате проведения анализа сведений, поступивших в ОПК Краснодарской таможни из ПАО Сбербанк России (№ ЗН00228760890 от ДД.ММ.ГГГГ, №H00273952511 от ДД.ММ.ГГГГ, № ЗН00278705206 от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что на банковские карты № (открыта на имя гражданки РФ ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ р.), № (открыта на имя ФИО7) и № (открыта на имя ФИО4, супруга ФИО16) осуществлялись переводы денежных средств от имени ФИО24 Е.С. В свою очередь ФИО24 Е.С. является, на основании доверенностей, представителем ООО «ИНТЕРБИЗНЕС» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО13 (ИНН 

<

***>), ООО «MAC Сидс» (ИНН 

<

***>) и ООО «Лимагрен Ру» (ИНН 

<

***>» и иных компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни. Так в 2018-2022 году на указанные выше банковские карты со счета ФИО51 поступили следующие суммы денежных средств: № (ФИО52) -ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут -

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут -

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 20 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 17часов 35 минут - 

<

данные изъяты>; № (ФИО19 С.Р.) -ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут - 

<

данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минут - 

<

данные изъяты>; № (ФИО4) -29.12.2018 в 19 часов 43 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут - 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут- 

<

данные изъяты>; -ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минут - 

<

данные изъяты>. Таким образом, общая сумма поступивших по указанным операциям денежных средств составила 

<

данные изъяты>. Снятие наличных денежных средств с банковской карты № осуществлялось через следующие банковские терминалы (банкоматы): 60026838 - 

<

адрес>, гипермаркет «Магнит Семейный» (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 06 минут, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 05 минут, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 05 минут, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 04 минуты, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 03 минут); -60016213 - 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес> (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минут; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 24 минут); -60042858 - 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес> (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 27 минут). В результате направления запросов в адрес АО «Тандер» и ПАО Сбербанк получены записи камер видеонаблюдения (№ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), фиксирующие события, происходящие в непосредственной близости от банковских терминалов №№, 60016213 и 60042858. Согласно анализу указанных сведений установлено, что операции по снятию наличных денежных средств с банковской карты № осуществлял главный государственный таможенный инспектор отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни ФИО16 Согласно имеющимся сведениям денежные средства, поступавшие на банковскую карту № от имени ФИО24 Е.С. предназначались ФИО16 в качестве взяток за ускорение завершение процедуры таможенного транзита; (1 том л.д. 176-179)

- светокопией устава ООО «Кубвнеш», согласно которой организация является коммерческой и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. ООО «Кубвнеш» создается для существления хозяйственной дбеятелньости в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива ООО «Кубвнеш»; (2 том л.д. 162-178)

- светокопией трудового договора с экспедитором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой между работодателем - генеральным директором ООО «Кубвнеш» ФИО34 и работником ФИО24 Е.С. заключен трудовой договор, где ФИО24 Е.С. принимается на должность экспедитора; (2 том л.д. 200-201)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Азимут» (заказчик); (4 том л.д. 72-77)

- светокопией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Домейн» (заказчик); (4 том л.д. 78-84)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «ФИО14 Виноград» (заказчик); (4 том л.д. 85-91)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Кариса» (заказчик); (4 том л.д. 92-97)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Лазурная ФИО21» (заказчик); (4 том л.д. 98-103)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Вудсток-юг» (заказчик); (4 том л.д. 104-110)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Ла-альта» (заказчик); (4 том л.д. 111-116)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Агротек» (заказчик); (4 том л.д. 117-135)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «АВК-ОТО» (заказчик); (4 том л.д. 136-142)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Дербент Агро» (заказчик); (4 том л.д. 143-150)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «РокБир» (заказчик); (4 том л.д. 151-156)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Атлантик Неман» (заказчик); (4 том л.д. 157-165)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Урожай» (заказчик); (4 том л.д. 166-170)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Полоса» (заказчик); (4 том л.д. 171-177)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ассоциацией «Евразийский семенной альянс» (заказчик); (4 том л.д. 178-183)

- светокопией договора на оказание консультационных услуг в области таможенного оформления № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Нусид Раша» (заказчик); (4 том л.д. 189-194)

- светокопией договора на оказание консультационных услуг в области таможенного оформления № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Лимагрен Ру» (заказчик); (4 том л.д. 199-204)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Югснабресурс» (заказчик); (4 том л.д. 209-214)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Фаворит Пласт» (заказчик); (4 том л.д. 219-223)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ООО «Системный алюминий» (заказчик); (4 том л.д. 229-237)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ИП «ФИО33» (заказчик); (4 том л.д. 242-246)

- светокопией договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубвнеш» (исполнитель) и ИП «ФИО3» (заказчик). (5 том л.д. 4-9)

Оценив представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд, руководствуясь требованиями ст. 50 Конституции Российской Федерации и ст. 74 УПК РФ, приходит к убеждению, что все представленные доказательства собраны в соответствии с законом, не имеют противоречий, влияющих на установление судом обстоятельств совершения подсудимым преступления и доказанность его вины, согласовываются между собой, при этом нарушений требований ст. 75 УПК РФ при их сборе не допущено, поэтому являются относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Судом в соответствии со ст. 88 УПК РФ дана оценка всем исследованным в судебном заседании доказательствам.

Таким образом, учитывая фактические обстоятельства дела, суд приходит к убеждению о доказанности вины ФИО16 в совершении инкриминируемого ему деяния и обоснованности квалификации органами предварительного следствия его действий по ч. 2 ст. 290 УК РФ, поскольку он, будучи должностным лицом, лично получил взятку в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица.

Руководствуясь ст. 60 УК РФ, при назначении наказания подсудимому ФИО16 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного уголовным законом к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, ранее не судимого, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, не состоящего на учетах в нарко- и псих-диспансерах, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому в соответствии с п. «и» ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче показаний, способствовавших установлению истины по делу, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении подсудимому ФИО16 наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, при этом исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением ФИО16 во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не установлено, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания к подсудимому положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Также судом не установлены основания применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как подсудимый совершил умышленное преступление против основ конституционного строя и безопасности государства и общественная опасность рассматриваемого преступления сохранена и не утрачена на момент вынесения приговора.

На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление ФИО16 возможно без изоляции его от общества, в связи с чем, считает, возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение к лишению свободы, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 290 УК РФ с установлением испытательного срока в течение которого ФИО16 своим поведением должен доказать свое исправление со штрафом в размере суммы взятки и с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 и ст. 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен, ввиду чего арест, наложенный постановлением Прикубанского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «LADA FSO15L LADA LARGUS», VIN: № г.р.з. Е528ОН123, 2014 года выпуска, суд полагает необходимым снять.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО16 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 

<

данные изъяты> и лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО16 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО16 не позднее 1 месяца со дня вступления приговора суда в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Обязать ФИО16 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться в данный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО16 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- документация, изъятая ДД.ММ.ГГГГ на рабочем месте у ФИО16, а именно: выписка по счету банковской карты Our Visa Cards № ********1740 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк; выписка из лицевого счета по вкладу, вкладчик ФИО16, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу, вкладчик ФИО16, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу, вкладчик ФИО16, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка из «Райфайзен Банк» по счету 40№ на имя ФИО16; справка из «Райфайзен Банк» по счету 40№ на имя ФИО16; Сведения о наличии счетов и иной информации из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16; список счетов, открытых на имя ФИО16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Пояснение ФИО16, адресованное Краснодарскому транспортному прокурору советнику юстиции ФИО47; пояснение ФИО16, адресованное Краснодарскому транспортному прокурору советнику юстиции ФИО47; сведения о наличии счетов из ПАО «Банк ВТБ» имя ФИО16; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на имя ФИО16; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, документ основания: договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, субъект права – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., кадастровый №, объект права - земельный участок площадью 300 кв.м., адрес: 

<

адрес>, Калининский сельский округ, СНТ «№», 

<

адрес>; светокопия договора безвозмездного пользования между ФИО16 и ФИО10 о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества общей площадью 128,9 кв.м. по адресу: 

<

адрес>; Светокопия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ за №/--2/2016-3901; светокопия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО25 Н.В., объект договора- земельный участок площадью 300 кв.м., адрес: 

<

адрес>, Калининский сельский округ, СНТ «№», 

<

адрес>, цена договора 

<

данные изъяты>; уведомление из Администрации МО 

<

адрес> для ФИО16 о том, что земельному участку присвоен административный адрес: Калининский сельский округ, СНТ «№», 

<

адрес>; Светокопия кадастрового паспорта участка от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия паспорта ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; светокопия договора купли-продажи (купчая) земельного участка между ФИО16 и ФИО48, предмет договора – земельный участок по адресу: 

<

адрес>, СНТ «№», 

<

адрес>; светокопия кадастровой выписки о земельном участке; светокопия согласия от ФИО11 для ФИО12 о продаже земельного участка по адресу: 

<

адрес>, Калининский сельский округ, СНТ «№»,

<

адрес>; светокопия должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни Южного Таможенного Управления федеральной таможенной службы от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приказа об утверждении Положения об отделе контроля за таможенным транзитом Прикубанского таможенного поста от ДД.ММ.ГГГГ №; 4 тома документов с декларациями, хранящиеся в камере для хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации – уничтожить по вступлению приговора в законную силу;

- флэш накопитель в корпусе белого цвета фирмы «Perfeo» на 8 GB; флэш накопитель в корпусе белого цвета фирмы «Notec»; CD-R диск с аудиозаписями; DVD-RW диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ФИО7; DVD-RW диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ФИО4; CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ФИО8; DVD-RW диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ФИО4, ФИО46, ФИО7, ФИО16; DVD-RW диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ФИО4, ФИО7, ФИО16; CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ФИО25 Н.В.; CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ФИО25 Н.В.; DVD-R диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения № и №, расположенных в продуктовом гипермаркете «Магнит Семейный» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес>; CD-R диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, расположенных на входе в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; DVD-R диск, видеозаписями с камер видеонаблюдения № и №, расположенных в продуктовом гипермаркете «Магнит Семейный» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес>, CD-R диск с детализациями соединений абонентского номера, находящегося в пользовании у ФИО16 - хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон, принадлежащий ФИО16, марки «Iphone», IMEI 1: №, IMEI № в корпусе черного цвета; мобильный телефон, принадлежащий ФИО16, марки «Nokia», IMEI 353768/04/092413/1, в корпусе черного цвета – оставить по принадлежности у ФИО16 

Снять арест наложенный постановлением Прикубанского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «LADA FSO15L LADA LARGUS», VIN: № г.р.з. №, 2014 года выпуска.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение пятнадцати суток с момента получения копии приговора. На приговор может быть подано апелляционное представление в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о рассмотрении дела с его участием.

Председательствующий: