УИД 67RS0001-01-2024-000186-75 дело №1-100/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Смоленск 6 сентября 2024 года

Заднепровский районный суд г.Смоленска в составе:

председательствующего судьи Гудкова П.В.,

при секретаре: Гавриловой С.И.,

с участием: государственных обвинителей - помощников прокурора Заднепровского района г.Смоленска Тюрина Н.К., ФИО1, старшего помощника прокурора Заднепровского района г. Смоленска Перова Е.А.,

подсудимых: ФИО2, ФИО3,

защитников - адвокатов Романенковой Н.Н., Романенкова П.А., представивших удостоверения и ордеры адвоката,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, в отношении которого мера пресечения или мера процессуального принуждения не избиралась,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, в отношении которого мера пресечения или мера процессуального принуждения не избиралась,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 совершили хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», (далее по тексту - Федеральный закон от 22.12.2008 №268-ФЗ):

табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий;

табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

вид табачного изделия - совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. К ним относятся сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия;

курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения;

сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой;

сигарета с фильтром - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра;

табачная продукция - табачное изделие, упакованное в потребительскую тару;

В соответствии с п.2 ст.4 Федерального закона от 22.12.2008 №268 ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

В соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (в редакции от 07.02.2019), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

26.02.2003 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», УФНС России по Смоленской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>-В, произведена государственная регистрация ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя №, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и ФИО2 был поставлен на учет по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2, согласно кода по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, определена «торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах», дополнительным видом деятельности, согласно кода по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, определена «торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках».

Для осуществления предпринимательской деятельности, ФИО2, на территории г.Смоленска для организации розничной торговли в период времени с лета ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, по ДД.ММ.ГГГГ, арендовал нежилые помещения, а именно: складское помещение с вывеской «Солнышко», расположенное на территории Заднепровского продовольственного рынка по 

<

адрес>); а также торговые павильоны по адресам: павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>.

В процессе осуществления предпринимательской деятельности, связанной с розничной торговлей различными потребительскими товарами, ФИО2, не позднее лета ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Смоленска, имея опыт в сфере торговли, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым единым прямым умыслом, принял решение осуществлять на территории Смоленской области незаконную деятельность, связанную с перевозкой и хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (далее по тексту - немаркированные табачные изделия), в особо крупном размере.

Руководствуясь возникшим прямым преступным умыслом, ФИО2 разработал преступный план, посягающий на финансовые интересы государства и установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитанный на длительный период совершения преступления, согласно которому с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности в течение длительного времени, он должен был систематически незаконно хранить, перевозить в целях сбыта немаркированные табачные изделия, а именно: в приисканных местах приобретать в целях сбыта немаркированные табачные изделия по более низкой цене из-за объема приобретаемой продукции; используя заранее приисканные им транспортные средства, осуществлять незаконную перевозку в целях сбыта приобретенные немаркированные табачные изделия, скрывая от сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации свои преступные намерения по хранению в целях сбыта в нарушение действующего законодательства; в арендованных помещениях для складирования приобретённых немаркированных табачных изделий, а также арендованных помещениях, предназначенных для реализации указанных табачных изделий, незаконно хранить в целях сбыта немаркированные табачные изделия; реализовывать незаконно приобретенные им немаркированные табачные изделия через неосведомленных о преступных намерениях ФИО2 наемных работников в павильонах по адресам: павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>, а также иным лицам по поступающим в его адрес заявкам; с учетом развития деятельности, связанной с незаконным хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, привлечь своего брата ФИО3 для совместного осуществления преступной деятельности по перевозке немаркированных табачных изделий, помещения их в заранее арендованные ФИО2 места хранения с целью сбыта и извлечения особо крупного дохода от этой преступной деятельности в течение длительного периода времени.

Так, ФИО2, не позднее весны ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, посвятил в свои планы своего брата ФИО3, предложив ему совместно осуществлять перевозку и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (далее по тексту - немаркированные табачные изделия), на что ФИО3, руководствуясь возникшим устойчивым и совместным единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, дал своё добровольное согласие, вступив тем самым с ФИО2 в преступный сговор, направленный на совместное с ним совершение вышеуказанных преступных действий.

При достижении преступного сговора, ФИО2 и ФИО3 достоверно знали, что при осуществлении систематического незаконного хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной продукции предусмотренных Федеральным законом от 22 декабря 2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию».

При этом, ФИО2 и ФИО3 объединяла единая корыстная цель: каждый из них понимал, что в составе группы лиц по предварительному сговору, совершают взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконное систематическое хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Преступная деятельность ФИО2 и ФИО3 была построена таким образом, что действия одного соучастника преступления были невозможны без действий другого соучастника, при этом характеризовались устойчивыми связями, чётким распределением преступных ролей и единым преступным умыслом, направленным на достижение преступного результата.

Так, следуя преступному сговору и распределенным ролям, ФИО2 должен был, исходя из общей преступной цели, заняться поиском поставщиков немаркированных табачных изделий и действуя совместно с ФИО3 незаконно приобретать немаркированные табачные изделия; использовать ранее арендованные им помещения для хранения приобретенных немаркированных табачных изделий; используя средства мобильной связи, договариваться с поставщиками, путем заказа необходимого торгового наименования и количества немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий; указывать адреса доставки, количества и стоимости немаркированных табачных изделий, а также своевременно передавать эти сведения своему соучастнику преступления - ФИО3; подыскивать приобретателей немаркированных табачных изделий на территории г.Смоленска; принимать заказы от клиентов на поставку немаркированных табачных изделий посредством средств сотовой связи, а также в ходе переписки в мессенджерах на реализацию указанной продукции; осуществлять вместе с ФИО3 реализацию немаркированных табачных изделий, в том числе через неосведомлённых о преступных намерениях ФИО2 и ФИО3 наемных продавцов ИП ФИО2 в арендованных им торговых павильонах по адресам: павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>.

В свою очередь, ФИО3, следуя преступному сговору и распределенным в преступной группе ролям, исходя из общей преступной цели, за вознаграждение и по указанию ФИО2 должен был осуществлять совместно с ФИО3 незаконную перевозку немаркированных табачных изделий на заранее приисканных автомобилях совместно с ФИО2 с целью последующего сбыта продукции; организовать доставку указанной продукции в места хранения - арендованные ФИО2 склад и торговые павильоны; принимать совместно с ФИО2 заказы от клиентов на поставку немаркированных табачных изделий посредством средств сотовой связи, а также в ходе переписки в мессенджерах на реализацию указанной продукции; осуществлять вместе с ФИО2 незаконную реализацию немаркированных табачных изделий, через неосведомлённых о преступных намерениях ФИО2 и ФИО3 наемных продавцов ИП ФИО2 в арендованных им торговых павильонах по адресам: павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>.

При этом ФИО2 и ФИО3, находясь в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавали, что незаконно хранят, перевозят в целях сбыта и реализуют незаконно приобретенные ими немаркированные табачные изделия, так как документы на них отсутствуют, цены, по которой реализовывались табачные изделия, занижены, по сравнению с ценами заводов-изготовителей, продукция не маркирована специальными (акцизными) марками, либо маркирована марками, не предусмотренными действующим законодательством РФ.

Вырученными денежными средствами от преступной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и реализацией немаркированных табачных изделий, ФИО2 и ФИО3 распоряжались по своему усмотрению.

Так, в период времени с весны ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО2, совместно по предварительному сговору со своим братом ФИО3, реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с последующими изменениями и дополнениями) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, осуществили незаконную перевозку в целях последующего сбыта на территории г.Смоленска немаркированных табачных изделий не менее 51 994 пачек, общей стоимостью 6 083 298 рублей 00 копеек, исходя из значения единой минимальной цены табачной продукции в размере 117 рублей на дату изъятия - ДД.ММ.ГГГГ (информационное сообщение Минсельхоза России № МА 21-27/23884 от 31.10.2022) на находяйщейся в собственности у ФИО2 автомашине «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № и на принадлежавших ФИО3, автомашинах: марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, в ранее приисканные ФИО2 помещения по следующим адресам:

- 

<

адрес>, складское помещение «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), а именно не менее 34 100 пачек сигарет марок: Oris smart ChanGe (фиолетовые)- 1560 пачек, Фест синий -240 пачек, Корона Стиль- 1970 пачек, Корона Slims Green- 70 пачек, Корона 24- 260 пачек, Корона 21- 850 пачек, Корона- 1030 пачек, Winston XS- 120 пачек, Winston- 310 пачек, Oris Vanilla- 470 пачек, Oris Tropical dew - 960 пачек, Oris mojito супер слим-1140 пачек, Oris Intense Summer Fizz-890 пачек,Oris Cherry-500 пачек, Oris Blue- 900 пачек, Oris Black-30 пачек, NZ Gold QS-90 пачек,NZ Gold Compact- 5270 пачек, NZ Gold- 1490 пачек, NZ Black Power- 3250 пачек, NZ Black-180 пачек, NZ 10- 470 пачек, Mondeo-970 пачек,Minsk City- 250 пачек, Milano Paris- 2100 пачек, Milano New York- 820 пачек, Milano London - 350 пачек, Milano Geneva- 300 пачек, Marlboro micro- 30 пачек, Marlboro- 2500 пачек, Kent- 290 пачек, Keno Club Orange- 250 пачек, Keno Club Gum mint-700 пачек, Keno Club Grape-260 пачек, Keno Club Apple mint-50 пачек, Dubao блю- 450 пачек, Dove Platinum- 2130 пачек, Dove Gold Compact-500 пачек, Credo-100 пачек;

- 

<

адрес>, торговый павильон №, а именно не менее 652 пачек сигарет марок: Milano Paris -39 пачек, Milano London- 16 пачек,Milano New York-6 пачек, Milano Geneva-12 пачек, Keno Apple- 20 пачек,Keno Gum-39 пачек,Keno Club Orange- 5 пачек,Keno Club Blueberry mint- 5 пачек, Корона «Kalipso gold» -24 пачки, Корона Kalipso Слим-7 пачек, Корона 4 пачки,Dubao Red-9 пачек, Dubao Blue-7 пачек, Корона Slims Green- 11 пачек, Корона Стиль- 20 пачек, "NZ 8"- 22 пачек, Корона 24-1 пачка, Credo- 8 пачек, Winston XS синие-13 пачек, Marlboro micro- 8 пачек, Marlboro тонкие- 7 пачек, Marlboro толстые- 9 пачек, Mondeo - 3 пачки, Kent-5 пачек, "NZ 10"- 10 пачек, NZ Black Power-13 пачек, NZ Gold-12 пачек, NZ Gold Compact- 24 пачки, NZ Black -14 пачек, NZ Safari-9 пачек, Корона Слим-13 пачек, ФЭСТ красные- 12 пачек, Minsk Capital- 23 пачек, Minsk City-16 пачек, Minsk Super Slims-8 пачек, Portal one-10 пачек, Portal Gold-3 пачки, Queen Menthol-5 пачек, Queen Super Slims-11 пачек, Премьер- 6 пачек, Dove Platinum- 2 пачек, Dove Platinum Slim-8 пачек, Dove Platinum Compact- 4 пачки, Dove Gold Superslims- 11 пачек, Оris Xplore Silver- 9 пачек, Oris Xplore Blue-5 пачек, Oris Vanilla- 6 пачек, Oris Tropical dew- 8 пачек, Oris Red- 12 пачек, Oris Intense саммер- 5 пачек, Oris Сherry - 5 пачек, Oris Blue-19 пачек, Oris Black- 39 пачек, Oris mojito супер слим -7 пачек, Oris ChanGe-15 пачек, Oris Xplore Green- 7 пачки;

- 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, а именно не менее 5080 пачек сигарет марок: Credo -152 пачек, Dove Platinum Slims- 132 пачки, Дove Gold Compact- 30 пачек, Dove Gold Superslims-9 пачек, Дove Platinum Sunerslims- 26 пачек, Дover Slims- 16 пачек, Дubao Night Blue- 30 пачек, Dubao Red- 20 пачек, Kalipso Gold- 4 пачки, Kalipso Slims- 93 пачки, Kalipso Special Gold- 87 пачек, Keno Club Apple mint-10 пачек, Keno Club Blueberry mint- 20 пачек, Keno Club Gum mint- 20 пачек, Keno Club Orange- 20 пачек, Kent Nano- 50 пачек, Marlboro- 5 пачек, Marlboro micro- 26 пачек, Milano Geneva- 32 пачек, Milano London- 36 пачки, Milano New York-41 пачка, Milano Paris- 83 пачек, Minsk Capital-74 пачек, Minsk City-98 пачек, Minsk City MS- 126 пачек, Mondeo Coffee Super Slims- 67 пачек, NZ 10- 214 пачек, NZ 8- 94 пачек, NZ Black-101 пачек, NZ Black Power-183 пачек, NZ Gold-111 пачек, NZ Gold Compact-239 пачек, NZ Gold QS-82 пачек, NZ Safari-115 пачек, Oris Intense Summer Fizz- 103 пачки, Oris Blue-45 пачек, Oris ChanGe (фиолетовый)- 64 пачки, Oris Black-42 пачек, Oris Cherry-64 пачек, Oris Green-8 пачек, Oris Pulse mojito супер слим- 72 пачек, Oris Red- 14 пачек, Oris Silver-7 пачек, Oris Tropical dew- 10 пачек, Oris Vanilla- 11 пачек, Portal Gold-78 пачек, Portal one- 88 пачек, Queen Menthol- 122 пачек, Queen Super Slims- 86 пачек, Sobranie Blacks-16 пачек, Winston-149 пачек, Корона- 58 пачек, Корона Слим-101 пачек, Корона 21- 66 пачек, Корона 24- 48 пачек, Корона Slims Green- 134 пачек, Корона Стиль-111 пачек, Премьер- 84 пачек, Фест 7-144 пачек, Фест Красный- 89 пачек, Line x grape-17 пачек, Line x gum mint-15 пачек, Line x apple-38 пачек, Line x orange-146 пачек, Line x bluberry- 16 пачек;

- 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, а именно не менее 2286 пачек сигарет марок: Credo- 51 пачка, Dove Gold s\s- 70 пачек, Dove Platinum- 94 пачек, Dove Platinum Compact- 62 пачки, Dove Platinum- 30 пачек, Dover Slims- 24 пачки, Dubao Night Blue- 30 пачек, Dubao Red- 23 пачек,Kalipso Slims- 29 пачек, Kalipso Special Gold- 17 пачек, Keno Club gum mint- 79 пачек, Keno Club orange- 106 пачек, Kent Nano- 41 пачка, Marlboro- 19 пачек, Marlboro тонкие- 20 пачек, Milano paris- 89 пачек, Minsk Capital- 48 пачек, Minsk City- 23 пачки, Minsk City MS -33 пачки, Minsk Super Slims-24 пачки, Mondeo Super Slims-18 пачек, NZ 10-37 пачек, NZ 8- 81 пачка, NZ Black- 114 пачки, NZ Black Power- 76 пачек, NZ Gold- 187 пачек, NZ Gold QS- 42 пачки, NZ Safari- 1 пачка, Oris smart ChanGe- 6 пачек, Oris Super Silver- 113 пачек, Oris Xplore blue- 81 пачка, Oris black-91 пачка, Portal Gold- 41 пачка, Portal one-60 пачек, Queen Menthol- 87 пачек, Queen Super Slims- 39 пачек, Winston XS-85 пачек, Корона- 20 пачек, Корона Слим- 27 пачек, Корона 21-30 пачек, Корона 24-39 пачек, Корона Slims Green- 5 пачек, Корона Стиль- 48 пачек, Фест 7- 45 пачек;

- 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, а именно не менее 3325 пачек сигарет марок: Credo- 154 пачки, Dolce Green- 7 пачек, Дolce Original- 1 пачка,Дove Gold Compact- 41 пачки, Dove Gold Superslims- 30 пачки, Dove Platinum-116 пачки, Дove Platinum Compact- 75 пачки, Дove Platinum Slim- 63 пачки, Dubao Night Blue- 3 пачки, Dubao Red- 7 пачки, Kalipso супер Slims- 6 пачки, Kalipso Special Gold- 33 пачки, Keno Club Apple mint- 8 пачки, Keno Club Blueberry mint- 8 пачки, Keno Club Gum mint- 22 пачки, Keno Club Grape- 5 пачки, Keno Club Orange- 19 пачки, Kent Nano- 7 пачки, Marlboro- 6 пачки, Marlboro micro- 15 пачки, Milano Geneva- 1 пачка, Milano London - 2 пачки, Milano New York- 3 пачки, Milano Paris- 10 пачки, Minsk Super Slims- 61 пачка, Minsk Capital- 39 пачки, Minsk City- 126 пачки, Mondeo Super Slims- 11 пачки, NZ 10- 179 пачки, NZ 8- 108 пачки, NZ Black-127 пачки, NZ Black Power- 153 пачки, NZ Gold- 98 пачки, NZ Gold Compact- 282 пачки, NZ Gold QS- 245 пачки, NZ Safari- 27 пачки, Oris Cherry- 13 пачки, Oris Intense Summer Fizz- 10 пачки, Oris intense Tropical dew- 9 пачки, Oris smart ChanGe-23 пачки, Oris Super Slims- 7 пачки, Oris Vanilla- 14 пачки, Portal Gold- 60 пачки, Portal one- 105 пачки, Queen Menthol- 35 пачки, Queen Super Slims- 40 пачки, Rothmans - 3 пачки, Winston - 26 пачки, Корона- 62 пачки, Корона Слим- 68 пачки, Корона 21- 85 пачки, Корона 24- 70 пачки, Корона Slims Green- 3 пачки, Корона Стиль- 273 пачки, Премьер- 43 пачки, Фест 7-143 пачки, Фест Красный-95 пачки, Want linex gum mint-10 пачек, Want linex apple mint-17 пачек, Want linex blu berry-10 пачек, Want linex grape 2 пачки;

- 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, а именно не менее 2406 пачек сигарет марок: Фест Красный- 71 пачек, Фест 7- 57 пачек, Премьер- 30 пачек, Корона Стиль- 68 пачек, Корона Slims Green- 45 пачек, Корона 24-37 пачек, Корона 21- 42 пачек, Корона Слим- 85 пачек, Корона- 70 пачек, Winston- 97 пачек, Rothmans- 2 пачки, Queen Super Slims- 38 пачек, Queen Menthol- 54 пачек, Portal one- 16 пачек, Portal Gold-43 пачек, Oris Xplore Blue- 16, Oris Vanilla- 21 пачек, Oris Super Slims мохито- 11 пачек. Oris smart ChanGe- 8 пачек, Oris Silver- 30 пачек, Oris Red""- 39 пачек, Oris Tropical dew- 26 пачек, Oris Intense Summer Fizz-8 пачек, Oris Green- 20 пачек, Oris Cherry- 4 пачек, Oris Blue-38 пачек, Oris Black- 28 пачек, NZ Safari- 3 пачек, NZ Gold QS- 52 пачек, NZ Gold Compact -122 пачек, NZ Gold- 84 пачек, NZ Black Power- 60 пачек, NZ Black- 56 пачек, NZ 8- 57 пачек, NZ 10- 127 пачек, Mondeo- 19 пачек, Minsk City MS- 54 пачек,Minsk City- 87 пачек, Minsk Capital- 75 пачек, Milano Paris- 19 пачек, Milano New York- 31 пачек, Milano London- 42 пачек, Milano Geneva-30 пачек, Kent Nano- 45 пачек, Keno Club Orange- 20 пачек, Keno Club Grape- 20 пачек, Keno Club Blueberry mint- 10 пачек, Keno Club Apple mint- 28 пачек, Kalipso Special Gold- 28 пачек, Dubao Red - 10 пачек, Dubao Night Blue- 13 пачек, Dove Platinum Slim- 45 пачек, Dove Platinum Compact- 33 пачек, Dove Platinum Compact- 50 пачек, Dove Platinum-39 пачек, Dove Gold Superslims-78 пачек, Dove Gold Compact- 8 пачек, Credo - 58 пачек;

- 

<

адрес>, торговый павильон № у 

<

адрес>, а именно не менее 483 пачек сигарет марок: Фест 7- 30 пачек, Фест красный- 28 пачек, Oris Xplore Blue- 29 пачек, Oris Super Slims мохито- 10 пачек, Oris Silver- 10пачек, Oris Black- 29 пачек, NZ Safari- 30 пачек, NZ Gold- 10 пачек, NZ 8- 10 пачек, NZ 10-60 пачек, Keno Club LessSmell Compact Edition Orange- 110 пачек, Keno Club Gum mint-10 пачек, Keno Club Grape-10 пачек, Keno Club Blueberry mint- 10 пачек, Keno Club Apple mint- 10 пачек, Dubao Red- 10 пачек, Dove Platinum Compact- 10 пачек, Dove Platinum- 30 пачек, Dove Gold- 20 пачек, Credo- 16 пачек;

- 

<

адрес>, торговый павильон № у 

<

адрес>, а именно не менее 3662 пачек сигарет марок: ФЭСТ синий- 67 пачек, ФЭСТ красный- 60 пачек, Премьер-119 пачек, Корона Стиль- 92 пачки, Корона Слим- 91 пачек, Корона Slims Green- 8 пачек, Корона 24 - 73 пачек, Корона 21- 116 пачек, Winston XS Silver- 30 пачек, Winston XS Blue-50 пачек, Rothmans-20 пачек, Queen Super Slims-77 пачек, Queen Menthol- 53 пачек, Portal one-24 пачек, Portal Gold- 81 пачек, Oris Xplore блю- 20 пачек, Oris Vanilla- 30 пачек, Oris smart ChanGe (синие)- 30 пачек, Oris smart (фиолетовые)- 30 пачек, Oris Silver-30 пачек, Oris Red - 30 пачек, Oris Pulse mojito- 30 пачек, Oris Green- 30 пачек, Oris Cherry- 30 пачек, Oris Blue- 10 пачек, Oris Black-10 пачек, NZ Safari- 55 пачек, NZ Gold QS- 42 пачек, NZ Gold-188 пачек, NZ Black Power- 149 пачек, NZ Black - 62 пачек, NZ 8-61 пачка, NZ 10- 125 пачек, Mondeo Coffee-40 пачек, Minsk Super Slims-60 пачек, Minsk City MS- 3 пачки, Minsk City-88 пачек, Minsk Capital-54 пачек, Milano Paris-50 пачек, Milano New York- 60 пачек, Milano Geneva- 37 пачек, Marlboro micro- 30 пачек, Marlboro- 150 пачек, Kent Nano- 70 пачек, Keno Club Orange- 50 пачек,Keno Club Gum mint-60 пачек, Keno Club Grape- 50 пачек, Keno Club Blueberry mint-20 пачек, Кeno Club Apple mint- 50 пачек, Kalipso Super Slims- 60 пачек, Калипсо Slims-85 пачек, Dubao Red- 93 пачки, Dubao Night Blue- 63 пачек, Dover Slims-40 пачек, Dove голд Superslims- 123 пачек, Dove Platinum Compact- 54 пачки, Dove Platinum- 145 пачек, Dove Gold- 70 пачек, Dolce Green- 10 пачек, Credo-120 пачек, Covelto blue wings- 3 пачки.

Указанные немаркированные табачные изделия в количестве не менее 51 994 пачек сигарет ФИО2, в период времени с весны ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по ДД.ММ.ГГГГ совместно в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, действуя умышленно из корыстных побуждений, незаконно хранили с целью последующего сбыта по следующим адресам: складское помещение с вывеской «

<

данные изъяты>», расположенное на территории Заднепровского продовольственного рынка по 

<

адрес> (

<

адрес>); павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>.

В процессе осуществления успешной реализации своих преступных намерений в виде незаконных хранения и перевозки немаркированных табачных изделий с целью последующего сбыта, ФИО2 совместно и по предварительному сговору с ФИО3, через наёмных работников (продавцов), неосведомлённых об их преступных намерениях, осуществляли систематический сбыт указанной продукции из числа вышеуказанных немаркированных табачных изделий путем их розничной реализации по адресам: павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>.

В ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», а также проведения осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками полиции была изъята немаркированная табачная продукция, принадлежащая ФИО2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 51 минут по 10 часов 20 минут ФИО2 совместно с ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности, в торговом павильоне №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием наемного рабочего, осуществлявшего свою трудовую деятельность у ФИО2 в качестве продавца и неосведомленного о преступном умысле последнего и фактически действовавшего в его интересах, незаконно сбыл 1 пачку немаркированного табачного изделия торговой марки «NZ Safari» лицу, действовавшему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводившегося на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 10 минут по 10 часов 30 минут ФИО2 совместно с ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности, в торговом павильоне №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием наемного рабочего, осуществлявшего свою трудовую деятельность у ФИО2 в качестве продавца и неосведомленного о преступном умысле последнего и фактически действовавшего в его интересах, незаконно сбыл 1 пачку немаркированного табачного изделия торговой марки «NZ 10» лицу, действовавшему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводившегося на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 15 минут по 10 часов 48 минут ФИО2 совместно с ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности, в торговом павильоне, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием наемного рабочего, осуществлявшего свою трудовую деятельность у ФИО2 в качестве продавца и неосведомленного о преступном умысле последнего и фактически действовавшего в его интересах, незаконно сбыл 1 пачку немаркированного табачного изделия торговой марки «Корона стиль» лицу, действовавшему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводившегося на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 35 минут по 10 часов 59 минут ФИО2 совместно с ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности, в торговом павильоне, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием наемного рабочего, осуществлявшего свою трудовую деятельность у ФИО2 в качестве продавца и неосведомленного о преступном умысле последнего и фактически действовавшего в его интересах, незаконно сбыл 1 пачку немаркированного табачного изделия торговой марки «NZ gold compact» лицу, действовавшему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводившегося на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 35 минут по 10 часов 59 минут ФИО2 совместно с ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности, в торговом павильоне №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием наемного рабочего, осуществлявшего свою трудовую деятельность у ФИО2 в качестве продавца и неосведомленного о преступном умысле последнего и фактически действовавшего в его интересах, незаконно сбыл 1 пачку немаркированного табачного изделия торговой марки «NZ 10» лицу, действовавшему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводившегося на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 50 минут по 13 часов 15 минут в ходе осмотра места происшествия павильона ФИО2о, расположенного у 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 2285 пачек сигарет марок: Credo- 51 пачка, Dove Gold s\s- 70 пачек, Dove Platinum- 94 пачек, Dove Platinum Compact- 62 пачки, Dove Platinum- 30 пачек, Dover Slims- 24 пачки, Dubao Night Blue- 30 пачек, Dubao Red- 23 пачек,Kalipso Slims- 29 пачек, Kalipso Special Gold- 17 пачек, Keno Club gum mint- 79 пачек, Keno Club orange- 106 пачек, Kent Nano- 41 пачка, Marlboro- 19 пачек, Marlboro тонкие- 20 пачек, Milano paris- 89 пачек, Minsk Capital- 48 пачек, Minsk City- 23 пачки, Minsk City MS- 33 пачки, Minsk Super Slims-24 пачки, Mondeo Super Slims-18 пачек, NZ 10-37 пачек, NZ 8- 81 пачка, NZ Black- 114 пачки, NZ Black Power- 76 пачек, NZ Gold- 187 пачек, NZ Gold QS- 42 пачки, NZ Safari- 1 пачка, Oris smart ChanGe- 6 пачек, Oris Super Silver- 113 пачек, Oris Xplore blue- 81 пачка, Oris black-91 пачка, Portal Gold- 41 пачка, Portal one-60 пачек, Queen Menthol- 87 пачек, Queen Super Slims- 39 пачек, Winston XS-85 пачек, Корона- 20 пачек, Корона Слим- 27 пачек, Корона 21-30 пачек, Корона 24-39 пачек, Корона Slims Green- 5 пачек, Корона Стиль- 48 пачек, Фест 7- 45 пачек;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут по 13 часов 55 минут в ходе осмотра места происшествия павильона ФИО2о, расположенного у 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 5079 пачек сигарет марок: Credo -152 пачек, Dove Platinum Slims- 132 пачки, Дove Gold Compact- 30 пачек, Dove Gold Superslims-9 пачек, Дove Platinum Sunerslims- 26 пачек, Дover Slims- 16 пачек, Дubao Night Blue- 30 пачек, Dubao Red- 20 пачек, Kalipso Gold- 4 пачки, Kalipso Slims- 93 пачки, Kalipso Special Gold- 87 пачек, Keno Club Apple mint-10 пачек, Keno Club Blueberry mint- 20 пачек, Keno Club Gum mint- 20 пачек, Keno Club Orange- 20 пачек, Kent Nano- 50 пачек, Marlboro- 5 пачек, Marlboro micro- 26 пачек, Milano Geneva- 32 пачек, Milano London- 36 пачки, Milano New York-41 пачка, Milano Paris- 83 пачек, Minsk Capital-74 пачек, Minsk City-98 пачек, Minsk City MS- 126 пачек, Mondeo Coffee Super Slims- 67 пачек, NZ 10- 214 пачек, NZ 8- 94 пачек, NZ Black-101 пачек, NZ Black Power-183 пачек, NZ Gold-111 пачек, NZ Gold Compact-239 пачек, NZ Gold QS-82 пачек, NZ Safari-115 пачек, Oris Intense Summer Fizz- 103 пачки, Oris Blue-45 пачек, Oris ChanGe (фиолетовый)- 64 пачки, Oris Black-42 пачек, Oris Cherry-64 пачек, Oris Green-8 пачек, Oris Pulse mojito супер слим- 72 пачек, Oris Red- 14 пачек, Oris Silver-7 пачек, Oris Tropical dew- 10 пачек, Oris Vanilla- 11 пачек, Portal Gold-78 пачек, Portal one- 88 пачек, Queen Menthol- 122 пачек, Queen Super Slims- 86 пачек, Sobranie Blacks-16 пачек, Winston-149 пачек, Корона- 58 пачек, Корона Слим-101 пачек, Корона 21- 66 пачек, Корона 24- 48 пачек, Корона Slims Green- 134 пачек, Корона Стиль-111 пачек, Премьер- 84 пачек, Фест 7-144 пачек, Фест Красный- 89 пачек, Line x grape-17 пачек, Line x gum mint-15 пачек, Line x apple-38 пачек, Line x orange-146 пачек, Line x bluberry- 16 пачек;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 10 минут по 12 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия павильона № ФИО2, находящегося у 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 482 пачки сигарет марок: Фест 7- 30 пачек, Фест красный- 28 пачек, Oris Xplore Blue- 29 пачек, Oris Super Slims мохито- 10 пачек, Oris Silver- 10 пачек, Oris Black- 29 пачек, NZ Safari- 30 пачек, NZ Gold- 10 пачек, NZ 8- 10 пачек, NZ 10-60 пачек, Keno Club LessSmell Compact Edition Orange- 110 пачек, Keno Club Gum mint-10 пачек, Keno Club Grape -10 пачек, Keno Club Blueberry mint- 10 пачек, Keno Club Apple mint- 10 пачек, Dubao Red- 10 пачек, Dove Platinum Compact- 10 пачек, Dove Platinum- 30 пачек, Dove Gold- 20 пачек, Credo- 16 пачек;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 10 минут по 12 часов 50 минут в ходе осмотра места происшествия павильона № ФИО2о, расположенного у 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 651 пачка сигарет марок: Milano Paris -39 пачек, Milano London- 16 пачек, Milano New York-6 пачек, Milano Geneva-12 пачек, Keno Apple- 20 пачек,Keno Gum-39 пачек,Keno Club Orange- 5 пачек,Keno Club Blueberry mint- 5 пачек, Корона «Kalipso gold» -24 пачки, Корона Kalipso Слим-7 пачек, Корона 4 пачки,Dubao Red-9 пачек, Dubao Blue-7 пачек, Корона Slims Green- 11 пачек, Корона Стиль- 20 пачек, "NZ 8"- 22 пачек, Корона 24-1 пачка, Credo- 8 пачек, Winston XS синие-13 пачек, Marlboro micro- 8 пачек, Marlboro тонкие- 7 пачек, Marlboro толстые- 9 пачек, Mondeo - 3 пачки, Kent-5 пачек, "NZ 10"- 10 пачек, NZ Black Power-13 пачек, NZ Gold-12 пачек, NZ Gold Compact- 24 пачки, NZ Black -14 пачек, NZ Safari-9 пачек, Корона Слим-13 пачек, ФЭСТ красные- 12 пачек, Minsk Capital- 23 пачек, Minsk City-16 пачек, Minsk Super Slims-8 пачек, Portal one-10 пачек, Portal Gold-3 пачки, Queen Menthol-5 пачек, Queen Super Slims-11 пачек, Премьер- 6 пачек, Dove Platinum- 2 пачек, Dove Platinum Slim-8 пачек, Dove Platinum Compact- 4 пачки, Dove Gold Superslims- 11 пачек, Оris Xplore Silver- 9 пачек, Oris Xplore Blue-5 пачек, Oris Vanilla- 6 пачек,Oris Tropical dew- 8 пачек, Oris Red- 12 пачек, Oris Intense саммер-5 пачек, Oris Cherry- 5 пачек, Oris Blue-19 пачек, Oris Black- 39 пачек, Oris mojito супер слим -7 пачек, Oris ChanGe-15 пачек, Oris Xplore Green- 7 пачки;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 15 минут по 14 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия павильона ФИО2о, расположенного у 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 2407 пачек сигарет марок: Фест Красный- 71 пачек, Фест 7- 57 пачек, Премьер- 30 пачек, Корона Стиль- 68 пачек, Корона Slims Green- 45 пачек, Корона 24-37 пачек, Корона 21- 42 пачек, Корона Слим- 85 пачек, Корона- 70 пачек, Winston- 97 пачек, Rothmans- 2 пачки, Queen Super Slims- 38 пачек, Queen Menthol- 54 пачек, Portal one- 16 пачек, Portal Gold-43 пачек, Oris Xplore Blue- 16, Oris Vanilla- 21 пачек, Oris Super Slims мохито- 11 пачек. Oris smart ChanGe- 8 пачек, Oris Silver- 30 пачек, Oris Red""- 39 пачек, Oris Tropical dew- 26 пачек, Oris Intense Summer Fizz-8 пачек, Oris Green- 20 пачек, Oris Cherry- 4 пачек, Oris Blue-38 пачек, Oris Black- 28 пачек, NZ Safari- 3 пачек, NZ Gold QS- 52 пачек, NZ Gold Compact -122 пачек, NZ Gold- 84 пачек, NZ Black Power- 60 пачек, NZ Black- 56 пачек, NZ 8- 57 пачек, NZ 10- 127 пачек, Mondeo- 19 пачек, Minsk City MS- 54 пачек,Minsk City- 87 пачек, Minsk Capital- 75 пачек, Milano Paris- 19 пачек, Milano New York- 31 пачек, Milano London- 42 пачек, Milano Geneva-30 пачек, Kent Nano- 45 пачек, Keno Club Orange- 20 пачек, Keno Club Grape- 20 пачек, Keno Club Blueberry mint- 10 пачек, Keno Club Apple mint- 28 пачек, Kalipso Special Gold- 28 пачек, Dubao Red - 10 пачек, Dubao Night Blue- 13 пачек, Dove Platinum Slim- 45 пачек, Dove Platinum Compact- 33 пачек, Dove Platinum Compact- 50 пачек, Dove Platinum-39 пачек, Dove Gold Superslims-78 пачек, Dove Gold Compact- 8 пачек, Credo - 58 пачек; 

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 20 минут по 14 часов 45 минут в ходе осмотра места происшествия павильона ФИО2, находящегося у 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 3324 пачек сигарет марок: Credo- 154 пачки, Dolce Green- 7 пачек, Дolce Original- 1 пачка,Дove Gold Compact- 41 пачки, Dove Gold Superslims- 30 пачки, Dove Platinum-116 пачки, Дove Platinum Compact- 75 пачки, Дove Platinum Slim- 63 пачки, Dubao Night Blue- 3 пачки, Dubao Red- 7 пачки, Kalipso супер Slims- 6 пачки, Kalipso Special Gold- 33 пачки, Keno Club Apple mint- 8 пачки, Keno Club Blueberry mint- 8 пачки, Keno Club Gum mint- 22 пачки, Keno Club Grape- 5 пачки, Keno Club Orange- 19 пачки, Kent Nano- 7 пачки, Marlboro- 6 пачки, Marlboro micro- 15 пачки, Milano Geneva- 1 пачка, Milano London - 2 пачки, Milano New York- 3 пачки, Milano Paris- 10 пачки, Minsk Super Slims- 61 пачка, Minsk Capital- 39 пачки, Minsk City- 126 пачки, Mondeo Super Slims- 11 пачки, NZ 10- 179 пачки, NZ 8- 108 пачки, NZ Black-127 пачки, NZ Black Power- 153 пачки, NZ Gold- 98 пачки, NZ Gold Compact- 282 пачки, NZ Gold QS- 245 пачки, NZ Safari- 27 пачки, Oris Cherry- 13 пачки, Oris Intense Summer Fizz- 10 пачки, Oris intense Tropical dew- 9 пачки, Oris smart ChanGe-23 пачки, Oris Super Slims- 7 пачки, Oris Vanilla- 14 пачки, Portal Gold- 60 пачки, Portal one- 105 пачки, Queen Menthol- 35 пачки, Queen Super Slims- 40 пачки, Rothmans - 3 пачки, Winston - 26 пачки, Корона- 62 пачки, Корона Слим- 68 пачки, Корона 21- 85 пачки, Корона 24- 70 пачки, Корона Slims Green- 3 пачки, Корона Стиль- 273 пачки, Премьер- 43 пачки, Фест 7-143 пачки, Фест Красный-95 пачки, Want linex gum mint-10 пачек, Want linex apple mint-17 пачек, Want linex blu berry-10 пачек, Want linex grape 2 пачки;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 45 минут по 14 часов 05 минут в ходе осмотра места происшествия павильона № ФИО2о, расположенного у 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 3661 пачек сигарет марок: ФЭСТ синий- 67 пачек, ФЭСТ красный- 60 пачек, Премьер-119 пачек, Корона Стиль- 92 пачки, Корона Слим- 91 пачек, Корона Slims Green- 8 пачек, Корона 24- 73 пачек, Корона 21- 116 пачек, Winston XS Silver- 30 пачек, Winston XS Blue-50 пачек, Rothmans-20 пачек, Queen Super Slims-77 пачек, Queen Menthol- 53 пачек, Portal one-24 пачек, Portal Gold- 81 пачек, Oris Xplore блю- 20 пачек, Oris Vanilla- 30 пачек, Oris smart ChanGe (синие)- 30 пачек, Oris smart (фиолетовые) - 30 пачек, Oris Silver-30 пачек, Oris Red -30 пачек, Oris Pulse mojito- 30 пачек, Oris Green- 30 пачек, Oris Cherry- 30 пачек, Oris Blue- 10 пачек, Oris Black-10 пачек, NZ Safari- 55 пачек, NZ Gold QS- 42 пачек, NZ Gold-188 пачек, NZ Black Power- 149 пачек, NZ Black- 62 пачек, NZ 8-61 пачка, NZ 10- 125 пачек, Mondeo Coffee-40 пачек, Minsk Super Slims-60 пачек, Minsk City MS- 3 пачки, Minsk City-88 пачек, Minsk Capital-54 пачек, Milano Paris-50 пачек, Milano New York- 60 пачек, Milano Geneva- 37 пачек, Marlboro micro- 30 пачек, Marlboro- 150 пачек, Kent Nano- 70 пачек, Keno Club Orange- 50 пачек,Keno Club Gum mint-60 пачек, Keno Club Grape- 50 пачек, Keno Club Blueberry mint-20 пачек, Кeno Club Apple mint- 50 пачек, Kalipso Super Slims- 60 пачек, Калипсо Slims-85 пачек, Dubao Red- 93 пачки, Dubao Night Blue- 63 пачек, Dover Slims-40 пачек, Dove голд Superslims- 123 пачек, Dove Platinum Compact- 54 пачки, Dove Platinum- 145 пачек, Dove Gold- 70 пачек, Dolce Green- 10 пачек, Credo-120 пачек, Covelto blue wings- 3 пачки;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 50 минут по 17 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия складского помещения с вывеской «

<

данные изъяты>», находящегося по 

<

адрес>), были изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 34100 пачек сигарет марок: Oris smart ChanGe (фиолетовые)- 1560 пачек, Фест синий -240 пачек, Корона Стиль- 1970 пачек, Корона Slims Green- 70 пачек, Корона 24- 260 пачек, Корона 21- 850 пачек, Корона- 1030 пачек, Winston XS- 120 пачек, Winston- 310 пачек, Oris Vanilla- 470 пачек, Oris Tropical dew - 960 пачек, Oris mojito супер слим-1140 пачек, Oris Intense Summer Fizz-890 пачек,Oris Cherry-500 пачек, Oris Blue- 900 пачек, Oris Black-30 пачек, NZ Gold QS-90 пачек,NZ Gold Compact- 5270 пачек, NZ Gold- 1490 пачек, NZ Black Power- 3250 пачек, NZ Black-180 пачек, NZ 10- 470 пачек, Mondeo-970 пачек,Minsk City- 250 пачек, Milano Paris- 2100 пачек, Milano New York- 820 пачек, Milano London - 350 пачек, Milano Geneva- 300 пачек, Marlboro micro- 30 пачек, Marlboro- 2500 пачек, Kent- 290 пачек, Keno Club Orange- 250 пачек, Keno Club Gum mint-700 пачек, Keno Club Grape-260 пачек, Keno Club Apple mint-50 пачек, Dubao блю- 450 пачек, Dove Platinum- 2130 пачек, Dove Gold Compact-500 пачек, Credo-100 пачек.

Согласно заключению комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержимое курительной части сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресам: павильон «Табак» у 

<

адрес>; павильон «Табак», расположенном у 

<

адрес>; павильон № «Табак» у 

<

адрес>; павильон № «Табак» у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>, является частицами растений табака - Nicotiana L и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено.

Согласно заключению комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержимое курительной части сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотров мест происшествий по адресам: 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, торговый павильон № у 

<

адрес>; 

<

адрес>, торговый павильон № у 

<

адрес>; 

<

адрес>, складское помещение по 

<

адрес>, торговый павильон № у 

<

адрес>, является частицами растений табака - Nicotiana L и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено.

Согласно заключению комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержимое курительной части сигарет из пачек сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, является частицами растений табака- Nicotiana L. Присутствия в исследованных образцах частиц каких-либо других (в том числе наркосодержащих) растений или включений частиц, не имеющих отношения к веществам растительного происхождения, в пределах разрешающей способности использованного метода исследования, не выявлено. В веществах, находящихся в сигаретах, в стиках представленных на экспертизу, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, не обнаружено в пределах чувствительности используемых методов исследования.

Согласно заключению комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержимое курительной части сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, является частицами растений табака - Nicotiana L и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено.

Согласно заключению комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержимое курительной части сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, является частицами растений табака - Nicotiana L и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость немаркированной табачной продукции, обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествий и в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» по адресам: складское помещение с вывеской «

<

данные изъяты>», расположенное на территории Заднепровского продовольственного рынка по 

<

адрес>); павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>, составляет 6 083 298 рублей 00 копеек, исходя из значения единой минимальной цены табачной продукции в размере 117 рублей на дату изъятия- ДД.ММ.ГГГГ (информационное сообщение Минсельхоза России № МА 21-27/23884 от 31.10.2022).

Таким образом, в период времени с весны ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г.Смоленска, точное место в ходе следствия не установлено, ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору с ФИО3, в нарушение положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя общую корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым совместным преступным умыслом, совершили незаконное хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 6 083 298 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, пояснил, что раскаивается в содеянном. Из показаний ФИО2, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования по делу (т.2 л.д.4-7; л.д.149-165; т. 6 л.д.59-66) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ постоянно проживает в г. Смоленске с супругой ФИО32, которая не работает, страдает рядом хронических заболеваний. С ДД.ММ.ГГГГ он является индивиддуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является розничная торговля табачными изделиями. Для осуществления предпринимательской деятельности с ДД.ММ.ГГГГ он арендовал нежилые помещения: склад, павильоны, расположенные в г.Смоленске, а именно: 

<

адрес>, данный павильон арендует около 3 лет, у мужчины по имени ФИО70. В указанном павильоне работала продавец ФИО14; 

<

адрес>, данный павильон арендует у мужчины по имени Свидетель №1. Там работала продавец ФИО13; 

<

адрес> павильон №, данный павильон арендует у администрации Заднепровского продовольственного рынка, там работала ФИО71; 

<

адрес> павильон №, данный павильон арендует у администрации Заднепровского продовольственного рынка, там работала продавец Свидетель №3; 

<

адрес>, стоит на пересечении с 

<

адрес>, данный павильон также арендует у мужчины по имени ФИО72, в павильоне работала Свидетель №7; 

<

адрес>», арендует место у ООО «

<

данные изъяты>», там работала продавец Свидетель №6; 

<

адрес>, пав. №, насколько помнит, сотрудники полиции в осмотра места происшествия писали адрес - 

<

адрес>, павильон расположен возле ТЦ «

<

данные изъяты>», арендует у СМУП 

<

данные изъяты> там работала продавец Свидетель №5; 

<

адрес> - складское помещение с вывеской «

<

данные изъяты>, арендовывал указанное помещение у СМУП 

<

данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ года он начал заниматься реализацией табачных изделий производства Республики Беларусь без акцизных марок РФ. Он слышал, что данный вид бизнеса может быть доходным. Он стал интересоваться, где можно закупить сигареты без акциз РФ. Он узнал, что сигареты привозятся белорусы на территорию Смоленска и их можно приобрести на территории Заднепровского рынка, а конкретно на стоянке рынка, где белорусы часто продавали тайно табак. В один из дней лета ДД.ММ.ГГГГ, к нему на рынке обратился мужчина, который представился ФИО15 и предложил приобрести у него белорусский табак по заниженной стоимости. Он купил у него первую пробную партию, несколько блоков. ФИО15 он звал «Штирлиц». «Штрилиц» всегда приезжал с большими сумками, в которых и были сигареты без акциз РФ марок «NZ», «Кредо», «Dove», «Мальборо» и пр. После пробной партии, он стал у него заказывать постоянно указанные сигареты. Данные сигареты он через продавцов, быстро реализовал в своих павильонах. Арендодателям о своих намерениях торговать в их павильонах сигаретами без акциз РФ, он не сообщал. Также он не говорил продавцам, что нельзя торговать табачными изделиями Республики Беларусь немаркированными акцизными марками РФ. Закупочные цены у «Штирлица» были от 32 рублей за пачку. В Смоленск он приезжал почти каждый день, он приобретал у него по несколько коробок в неделю, разных наименований. Также сигареты он приобретал с ДД.ММ.ГГГГ у мужчины по имени ФИО16, с которым познакомился также. ФИО16 привозил сигареты на автомашине черного цвета, марку не помнит, с белорусскими номерами, также с ним встречался на территории стоянки возле Заднепровского продовольственного рынка. Заказывал сигареты у них либо по телефону в разговоре или в переписке в мессенджерах «Вайбер» или «ВатсАп». Если была переписка, то в скором времени он ее удалял. Приобретённые сигареты без акциз он сразу приносил или в павильоны, или в арендованный склад с вывеской «

<

данные изъяты>» на территории рынка, из которого в последующем и было изъятие сигарет. Других помещений, где он хранил табак без акциз РФ, не было. Стоимость сигарет, которые он приобретал у «Штирлица» и ФИО16, в павильонах устанавливал сам. Сигареты в павильоны он сам развозил на своих автомашинах. Денежные средства, полученными от продажи немаркированных табачных изделий, собирал с продавцов и распоряжался по своему усмотрению. Покупатели, приобретающие товары в павильонах, расплачивались наличными денежными средствами. Электронного учета проданной продукции в торговых точках не было. Какое количество немаркированных табачных изделия он успел реализовать, сказать не может, так как учета указанной продукции не велось. В связи с тем, что торговля указанными сигаретами велась активно и продуктивно, он стал на этом зарабатывать, решил, что ему нужен будет помощник, в связи с чем, ближе к весне ДД.ММ.ГГГГ он обратился к своему брату - ФИО4 Инкишафу с вопросом по доставке приобретенного табака до торговых точек и покупателей, а также сбору заявки с продавцов в павильонах, на что Инкишаф, после озвучивания предложения, согласился. Заработная плата Инкишафа не зависела от количества проданного табака. Сначала брат только разносил табак со склада до павильонов на рынке, потом Инкишаф стал указанный табак сам сортировать, фасовать и развозить по павильонам. Продавцы в павильонах со временем начали узнавать Инкишафа и сами стали ему предоставлять информацию о количестве заканчивающегося табака в павильонах. Но по необходимости и ему продавцы сообщали данную информацию. Инкишаф осуществлял перевозку табака от склада до павильонов и заказчиков на своих автомашинах - марки «

<

данные изъяты>» гос.рег.знак № и «

<

данные изъяты>» гос.рег.знак №. В случае, если брат не мог осуществить перевозку сигарет, то этим занимался он на автомашине брата. Таким образом, он занимался поиском продавцов и осуществлял заказ необходимых сигарет без акциз РФ, оплачивал своими деньгами, собирал заявки с потенциальных покупателей, желающих приобрести «белорусский» табак, а потом давал указание Инкишафу кому, куда и в каком объеме необходимо доставить табак. Деньги, которые были выручкой от реализации белорусского табака, он или его брат Инкишаф собирали с торговых точек за «белорусский» табак без акциз РФ сами. Если деньги забирал брат, то он потом все приносил ему. Равного распределения прибыли от вырученного табака без акциз РФ, не было. Продавцы работали на постоянной основе без сменщиц. Развоз табака по торговым точкам происходил по мере поступления заявки от продавца в павильоне, по несколько раз в неделю. В торговые павильоны, которые он арендует, табак завозился по необходимости, данные о том, что табак заканчивался в павильоне, продавцы могли сообщить ему или Инкишафу. Все операции по покупке, продаже сигарет были только наличными денежными средствами. В своих павильонах он установил стоимость сигарет, которая варьировалась от 46 рублей «НЗ» до 90 рублей «Корона 24». О том, что приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации запрещен на территории Российской Федерации знал, впредь обязуется не нарушать законодательство Российской Федерации. Все немаркированные табачные изделия, изъятые сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ на складе и павильонах, принадлежат ему и были куплены на его денежные средства. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, пояснил, что раскаивается в содеянном. Также показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он уволился из Вооруженных сил РФ. Он военный пенсионер, проживает совместно с супругой и двумя детьмя ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.р. Он узнал, что Гурбан занимается реализацией сигарет, немаркированных акцизными марками РФ. С весны ДД.ММ.ГГГГ он стал на постоянной основе работать у своего брата ФИО2, со склада в торговые павильоны поставлял табачную продукцию, в том числе немаркированную, в соответствии с заявками продавцов. Торговые павильоны были на 

<

адрес>. Когда заканчивались сигареты Республики Беларусь без акцизных марок РФ, ему звонили продавцы и говорили, какие и сколько сигарет привести. Он ехал на склад, брал сигареты и развозил по павильонам. Сигареты развозил по торговым павильонам на своем автомобиле «

<

данные изъяты>» серого цвета. Когда ФИО2 болел он забирал товар у продавцов из Республики Беларусь, а ФИО2 позже с ними расплачивался. Также он иногда забирал у продовцов выручку за сигареты без марок, а после деньги отдавал ФИО2 За свою работу он получал заработную плату 20 000 рублей, иногда 25 000 рублей.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит, что виновность подсудимых при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах полностью нашла свое подтверждение и подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №32 данными в судебном заседании о том, что он состоит в должности заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Смоленской области. В УЭБиПК УМВД России по Смоленской области поступила информация, что ФИО2о занимается продажей немаркированной табачной продукции на территории Заднепровского района на 

<

адрес>. Ему было поручено проведение ОРМ «Проверочная закупка» в торговом павильоне №, расположенном на 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии двух понятых он досмотрел закупщика, затем передал ему 100 рублей, ранее с которых была снята ксерокопия, для приобретения сигарет производства Республики Беларусь. После чего закупщик отправился в торговый павильон, а он и понятые шли недалеко от него. Закупщик зашел в павильон, спустя время вышел, передал ему сигареты «NZ» без акцизной марки, о чем им был составлен протокол. Данная пачка сигарет была изъята, упакована с пояснительной запиской. Далее был произведен осмотр торгового павильона, в ходе которого была изъята табачная продукция, возможно документы и телефон. Помеченная купюра не изымалась, так как была реализована продавцом до прихода с осмотром места происшествия сотрудниками полиции;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.165-167), из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Смоленской области. Во время работы в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области имелась оперативная информация о том, что ФИО2 занимается реализацией немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории г.Смоленска. Для подтверждения полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок, в том числе в торговой точке №, расположенной у 

<

адрес>, где ФИО2 через наемных рабочих осуществлял сбыт немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь. ДД.ММ.ГГГГ для проведения ОРМ «Проверочная закупка» были приглашены двое наблюдателей Свидетель №15, Свидетель №23 и закупщик Свидетель №11, которым разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения ОРМ. Далее, в присутствии наблюдателей, был произведен осмотр вещей, находившихся при закупщике, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ, у него обнаружено не было. Затем, в присутствии наблюдателей, Свидетель №11 была выдана купюра номиналом 100 рублей, с которой снята светокопия. После, закупщик проследовал в торговую точку - павильон №, расположенный у 

<

адрес>, где осуществлял торговлю ФИО2 через наемных рабочих. За закупщиком на некотором расстоянии проследовали двое наблюдателей, он остался на улице. Выйдя из павильона закупщик сообщил, что передал помеченную купюру продавцу, после чего продавец передала ему 1 пачку сигарет. Далее, в присутствии наблюдателей закупщик добровольно выдал 1 пачку табачного изделия под торговым наименованием «НЗ 10», не маркированная специальными (акцизными) марками Российской Федерации. После добровольной выдачи купленной пачки сигарет, был произведен повторный досмотр закупщика, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, у него обнаружено не было. Указанная пачка была в присутствии указанных выше лиц упакована в соответствии с нормами законодательства. После проведения «Проверочной закупки» с его участием был произведен осмотр в указанном павильоне, в ходе которого была изъята табачная продукция без акцизных марок РФ. Помеченная купюра не изымалась, так как она была реализована продавцом в павильоне до прихода сотрудников полиции с осмотром помещения. Также, в момент проведения следственных действий стало известно, что в складском помещении по 

<

адрес>, помещение с вывеской «

<

данные изъяты>», вывеска «

<

данные изъяты>», также хранится табачная продукция, приобретенная ФИО2 Им по указанию руководства был осуществлен выход по указанному адресу, где также находился сам ФИО2 Ключом, находившимся при ФИО4, им было открыто указанное помещение, где были обнаружены табачные изделия без акцизных марок РФ;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.104-107) о том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время вблизи 

<

адрес> к нему обратились сотрудники полиции, которые представились, предъявили служебные удостоверения и предложили поучаствовать в качестве закупщика в оперативно-розыскном мероприятий «Проверочная закупка» в торговых павильонах, расположенных на территории г.Смоленска. На предложение сотрудников полиции он добровольно дал согласие. После чего ему были разъяснены права и обязанности, а также, что он должен приобрести недорогие сигареты марки «NZ-10» в торговых павильонах. Для проведения оперативно-розыскного мероприятия также были приглашены двое наблюдателей, которым разъяснены их права и обязанности. Утром ДД.ММ.ГГГГ возле 

<

адрес> в присутствии наблюдателей был произведён визуальный поверхностный осмотр вещей, находящихся при нем, он выворачивал карманы, показывал их содержимое, сумки при нем не было, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ, обнаружено не было. Для проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции выдали ему купюру достоинством 100 рублей, с которой была снята светокопия. На вышеуказанные денежные средства необходимо было приобрести сигареты марки «NZ-10» в павильоне №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После этого он проследовал в торговый павильон №, расположенный возле 

<

адрес>, где осуществлялась розничная торговля табачными изделиями. За ним на некотором расстоянии проследовали двое наблюдателей, а также сотрудник полиции. Он подошел к указанной торговой точке, зашел внутрь павильона, в павильоне увидел женщину продавца. Он спросил, есть ли в продаже сигареты марки «NZ-10», продавец пояснила, что у нее в продаже имеется интересующая продукция, стоимость одной пачки сигарет марки «NZ-10» не помнит. Он попросил одну пачку «NZ-10». После продавец передала ему одну пачку сигарет указанной марки, а он передал ей 100 рублей. После этого он с приобретенным табачным изделием вышел из указанного павильона и в присутствии наблюдателей добровольно выдал пачку табачного изделия под торговым наименованием «NZ-10», не маркированную специальными (акцизными) марками Российской Федерации. После добровольной выдачи купленной пачки сигарет, был произведен повторный его досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, обнаружено не было. Пачка сигарет была передана сотруднику полиции и при нем упакована. Таким же образом и способом в этот же день, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке «Табак» павильон №, им была приобретена 1 пачка немаркированной акцизными марками РФ табачное изделие, а именно: по адресу: 

<

адрес> торговая точка «Табак» павильон № одна пачка сигарет марки «NZ-10», которую он в последующем выдал сотрудникам полиции. Для закупки вышеуказанной пачки сигарет сотрудники полиции также выдали ему купюру, достоинством 100 рублей, с которой так же была снята светокопия. После добровольной выдачи купленной одной пачки сигарет, был произведен его повторный досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, обнаружено не было. Пачка сигарет была передана сотруднику полиции и при нем упакована;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.127-129), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился сотрудник полиции, который попросил принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» для удостоверения сбыта табачной продукции без маркировки РФ в торговом павильоне №, расположенном у 

<

адрес>. Он и другой привлеченный сотрудниками полиции Свидетель №23, согласились. Сотрудник полиции пояснил, что для осуществления оперативно-розыскного мероприятия будет участвовать Свидетель №11, выступающий в роли закупщика. При них был осмотрен Свидетель №11 Запрещенных предметов, в том числе каких-либо пачек сигарет и зажигалок, при нем также не обнаружено. В их присутствии Свидетель №11 была выдана денежная купюра номиналом 100 рублей, с которого была снята светокопия. Сотрудник полиции пояснил, что закупщику необходимо будет приобрести в павильоне пачку белорусских сигарет. Также всем были разъяснены права и обязанности. Затем Свидетель №11 направился в сторону торгового павильона №, расположенного у 

<

адрес>. Они оставались наблюдать со стороны. Закупщик зашел внутрь павильона, продавец отдал закупщику 1 пачку сигарет, а закупщик передавал продавцу денежные средства. Он это видел, так как находился рядом с входной дверью павильона. После этого закупщик вышел и пояснил, что в указанном павильоне № ему продана 1 пачка сигарет марки «НЗ 10», после чего были составлены соответствующие акты, а пачка сигарет упакована. После этого сотрудником полиции было указано, что сейчас будет производиться осмотр указанного выше павильона с целью изъятия немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий. Все зашли в павильон, сотрудник полиции объявил о том, что сейчас будет производится осмотр павильона на предмет обнаружения и изъятия немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий. В ходе осмотра места происшествия были изъяты сигареты без акцизных марок РФ;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №23, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.169-171), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился сотрудник полиции, который предоставил удостоверение и попросил принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» для удостоверения сбыта табачной продукции без маркировки РФ в торговом павильоне №, расположенном у 

<

адрес>. Он и другой привлеченный сотрудниками полиции - Свидетель №15, согласились. Сотрудник полиции пояснил, что для осуществления оперативно-розыскного мероприятия будет участвовать ранее им не знакомый Свидетель №11, выступающий в роли закупщика. При них был досмотрен Свидетель №11 Запрещенных предметов, в том числе каких-либо пачек сигарет и зажигалок, при нем не обнаружено. В их присутствии Свидетель №11 была выдана денежная купюра номиналом 100 рублей, с которого была снята светокопия. Сотрудник полиции пояснил, что закупщику необходимо будет приобрести в павильоне пачку белорусских сигарет. Также всем были разъяснены права и обязанности. Затем Свидетель №11 направился в сторону торгового павильона №, расположенного у 

<

адрес>. Они оставались наблюдать со стороны. Закупщик зашел внутрь павильона, продавец отдал закупщику 1 пачку сигарет, а закупщик передавал продавцу денежные средства. Он это видел, так как находился рядом с входной дверью павильона. После этого закупщик вышел и пояснил, что в указанном павильоне № ему продана 1 пачка сигарет марки «НЗ 10», после чего были составлены соответствующие акты, а пачка сигарет упакована. После этого сотрудником полиции было указано, что сейчас будет производиться осмотр указанного выше павильона с целью изъятия немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий, однако, он в этом не участвовал, но видел, что из павильона были изъяты какие-то сигареты без акцизных марок РФ;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ он добровольно участвовал в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в павильоне на 

<

адрес>, точный адрес не помнит. При ОРМ также присутствовал второй понятой и сотрудник полиции, выступающий в роли закупщика. Всем были разъяснены права и обязанности. В их присутствии закупщику была выдана денежная купюра номиналом 100 рублей. Закупщик зашел внутрь павильона и приобрел пачку сигарет. После этого закупщик вышел и отдал пачку сигарет, производства Республики Беларусь, приобретенную в павильоне, после чего были составлены соответствующие акты, а пачка сигарет упакована. После этого они все зашли в павильон и сотрудник полиции попросил продавца павильона выдать сигареты, в ходе осмотра из павильона были изъяты оставшиеся сигареты, производства Республики Беларусь;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал ОРМ на 

<

адрес>, совместно со вторым понятым и сотрудником полиции, закупщиком. Перед ОРМ им всем были разъяснены их права и обязанности. После чего, закупщик за помеченные денежные средства в павильоне приобрел пачку сигарет марки «NZ». Затем следователь зашел в торговый павильон, предъявил продавцу сигареты, которые приобрел закупщик и пояснил, что они приобретены в данном торговом павильоне. Продавец сначала отнекивалась, после показала всю немаркированную табачную продукцию, которая была изъята;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.2 л.д.121-123), из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Смоленской области. В УЭБиПК УМВД России по Смоленской области имелась оперативная информация, что ФИО2 занимается реализацией немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории г.Смоленска. Для подтверждения полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок, которые были проведены ДД.ММ.ГГГГ по различным адресам - торговым точкам ФИО2 В проведении указанным ОРМ он не участвовал. ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководителя он был направлен для проведения осмотра места происшествия - торгового павильона №, расположенного у 

<

адрес>, так как ранее по указанному адресу было проведено ОРМ «Проверочная закупка» и был установлен факт сбыта продавцом ИП ФИО2 табачной продукции без акциз РФ. С участием понятых им был произведён осмотр места происшествия - торгового павильона №, расположенного у 

<

адрес>. При производстве ОМП также участвовала продавец - Свидетель №3 и оперуполномоченный Свидетель №22 В ходе производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ в указанном павильоне обнаружена немаркированная акцизными марками РФ табачная продукция различного наименования, которые были изъяты и упакованы;

- показаниями свидетеля Свидетель №29, данными в судебном заседании, о том, что он состоит в должности оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по Смоленской области. ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководства участвовал в осмотре торгового павильона с табачной продукцией, расположенного в 

<

адрес>. При осмотре торгового павильона участвовали понятые и продавец. В ходе осмотра павильона была обнаружена немаркированная табачная продукция, которая была изъята. Также были изъяты мобильный телефон и записи;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, о том, что около 2 лет она работает продавцом у ИП ФИО2 в павильоне № «Табак». В павильоне осуществляется реализация табачной продукции с акцизнами марками РФ, а также без акцизных марок РФ, производства Республики Беларусь. Сигареты производства Республики Беларусь подвозил сам ФИО2 Она какие-либо вознаграждения за реализацию табачной продукции Республики Беларусь без акцизной марки не получала, цену устанавливал сам Гурбан. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе в павильоне «Табак». Ппримерно в 11 часов 00 минут в помещения павильона вошли сотрудники полиции и пояснили, что у нее в павильоне производится контрольная закупка сигарет Республики Беларусь. После чего из павильона были изъяты сигареты без акцизных марок РФ;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании о том, что она работала продавцом у ИП ФИО2 в павильоне №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В данном торговом павильоне имелась табачная продукция Республики Беларусь, без акцизных марок РФ. В торговой павильон табачную продукцию Республики Беларусь, без акцизных марок РФ поставлял лично ФИО2, но мог и привести его брат Инкишаф. Вышеуказанные сигареты ФИО2 поставлял по мере необходимости. О том, что нужны сигареты, она сообщала ФИО4 по телефону. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции был осмотрен торговый павильон №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра была изъята табачная продукция Республики Беларусь, без акцизных марок РФ;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в ОРМ «Проверочная закупка» в местах продажи немаркированной табачной продукции, а именно: слева от оптового рынка в торговом павильоне. В проведении ОРМ «Проверочная закупка» также участвовали оперуполномоченный Свидетель №26, закупщик и двое понятых. Перед проведением ОРМ в присутствии понятых был осмотрен закупщик, денежные средства, в связи с чем составлялись соответствующие акты. Затем осмотренные деннежные средства были переданы закупщику. Перед вручением закупщику денежные средства были отксерокопированы. Далее закупщик приобрел в торговом павильоне табачную продукцию. После закупки закупщик вернулся к ним, пояснил, что ему продали сигареты, добровольно выдал данную пачку сигарет. После закупки, продавцу торгового павильона была предъявлена ксерокопия купюры, но изъять купюру не представилось возможным в связи с нахождении в денежном обороте. Далее был осмотрен торговый павильон и изъята вся немаркированная табачная продукция;

- показаниями свидетеля Свидетель №33, данными в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в районе 

<

адрес>, к нему подошел сотрудник полиции возле табачного павильона, представился, показал удостоверение и предложил поучаствовать в ОРМ в качестве закупщика табачной продукции. Он добровольно согласился. Сотрудник полиции осмотрел его в присутствии двух понятых, после составил документ, в котором все расписались. Далее сотрудник полиции передал ему 100 рублей и сказал, что нужно приобрести сигареты в табачном павильоне. После чего он зашел в торговый павильон, попросил сигареты и ему продали пачку сигарет марки«NZ». После этого он вернулся к сотруднику полиции, выдал приобретенную пачку сигарет, его вновь досмотрели, были составлены соответствующие документы, в которых он расписался. Далее они все вместе зашли в данный торговый павильон, где сотрудник полиции сообщил продавцу о произведенном мероприятии. После этого он ушел;

- показаниями свидетеля ФИО73., данными в судебном заседании, о том, что зимой ДД.ММ.ГГГГ по просьбе сотрудников полиции добровольно участвовала в проведении оперативно-розыскного мероприятия по приобретению табачной продукции без маркировки РФ в торговом павильоне недалеко от ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенного на 

<

адрес> или 

<

адрес>. При проведении оперативно-розыскного мероприятия также присутствовали закупщик, сотрудник полиции и второй понятой - девушка. Сотрудником полиции им всем были разъяснены права, обязанности. Затем в их присутствие был осмотрен закупщик, составлен сооответствующий документ, в котором все расписались. Затем закупщик приобрел в торговом павильоне пачку сигарет марки «NZ», которую выдал сотруднику полиции. После чего были составлены соответствующие акты, а пачка сигарет упакована. Далее они зашли в данный торговый павильон, где сотрудником полиции произвел изъятие табачной продукции. По всем проводимым действиям, сотрудником полиции составлялись соответствующие документы, в которых все расписывались. Содержание документов соответствовало действительности; 

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в судебном заседании, о том, что зимой ДД.ММ.ГГГГ она добровольно по просьбе сотрудника полиции участвовала понятой в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в торговом павильоне, расположенном на 

<

адрес>. В данном мероприятии также участвовали закупщик, вторая понятая, сотрудник полиции. Им всем сотрудником полиции были разъяснены права и обязанности, закупщику выданы денежные средства для приобретения сигарет. Затем закупщик в торговом павильоне приобрел пачку сигарет, которую выдал сотруднику полиции. Данная пачка была упакована. Далее все отправились в торговый павильон, где продавцу сотрудники полиции пояснили, что в данном павильоне были приобретены немаркированные сигареты. Далее продавец показал немаркированную табачную продукцию, которая хранилась в коробке под прилавком. После чего сотрудники полиции изьяли данную немаркированную табачную продукцию, составили соответствующие документы, в которых все расписались;

- показаниями свидетеля Свидетель №26, данными в судебном заседании о том, что он состоит в должности оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ он был направлен для проведения осмотра места происшествия, а именно торгового павильона белого цвета с вывеской «Табак», расположенного рядом с ТЦ «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>, принадлежащего ФИО4. В данном торговом павильоне была обнаружена немаркированная табачная продукция, которая в присутствии понятых была изъята и упакована. При осмотре торгового павильона кроме табачной продукции изымались денежные средства в сумме 100 рублей и тетрадь;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, о том, что около 5 лет работает продавцом у ИП АбиеваГ.А.о. в павильоне «Табак» по адресу: 

<

адрес>. В павильоне осуществляется реализация табачной продукции из Республики Беларусь. Сигареты производства Республики Беларусь поставлял в павильон ФИО2о и его брат. Цену на данные сигареты устанавливал ФИО2 Одна пачка сигарет производства Республики Беларусь стоила около 60-70 рублей. Какой-либо материальной выгода от продажи сигарет производства Республики Беларусь она не получала. ДД.ММ.ГГГГ в павильон зашли сотрудники полиции в гражданской одежде, предъявили удостоверения, осмотрели помещение. В ходе осмотра павильона были обнаружены и изъяты сигареты производства Республики Беларусь;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.96-98), из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного 4 отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области. В 5-м отделе УЭБиПК УМВД России по Смоленской области имелась оперативная информация, что ФИО2 занимается реализацией немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории г.Смоленска. Для документирования преступной деятельности ФИО2 было заведено дело оперативного учета, в ходе которого осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение оперативно-значимой информации о его противоправной деятельности. Для подтверждения полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок, в том числе в торговой точке по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 через наемных рабочих осуществлял сбыт немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь. ДД.ММ.ГГГГ для проведения ОРМ «Проверочная закупка» были приглашены двое наблюдателей Свидетель №21, Свидетель №20 и закупщик Свидетель №12, которым разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения ОРМ. В присутствии наблюдателей был произведен поверхностный осмотр вещей, находившихся при закупщике, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ, у него обнаружено не было. Затем, в присутствии наблюдателей, Свидетель №12 была выдана купюра номиналом 100 рублей, с которой была снята светокопия. Затем закупщик проследовал в торговый павильон «Табак», расположенный у 

<

адрес>, где осуществлял торговлю ФИО2 За закупщиком на некотором расстоянии проследовали двое наблюдателей, он остался на улице, в непосредственной близости от павильона. Выйдя из павильона закупщик сообщил, что передал помеченную купюру продавцу, после чего продавец передала ему 1 пачку сигарет. Далее, в присутствии наблюдателей, закупщик добровольно выдал 1 пачку табачного изделия под торговым наименованием «Корона стиль», не маркированная специальными (акцизными) маркой Российской Федерации. После добровольной выдачи купленной пачки сигарет, был произведен повторный досмотр закупщика, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, у него обнаружено не было. Указанная пачка была в присутствии указных выше лиц упакована в соответствии с нормами законодательства. После проведения «Проверочной закупки» сотрудниками полиции был произведен осмотр в указанном павильоне, в ходе которого была изъята табачная продукция без акцизных марок РФ, помеченная купюра номиналом 100 рублей и другие предметы. Он в указанном следственном действии не участвовал, а был сторонним наблюдателем;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.109-112), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился дома, ему на абонентский № позвонил знакомый сотрудник полиции, который спросил не желает ли он принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», на что он согласился. После чего к нему домой по адресу: 

<

адрес> прибыли сотрудники полиции, которые пояснили, что он будет выступать в качестве «закупщика» в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» при покупке немаркировочной табачной продукции в торговом павильоне «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ему были разъяснены права и обязанности, а также то, что он должен приобрести недорогие сигареты марки «Корона-стиль» в торговом павильоне. Для проведения оперативно-розыскного мероприятия были приглашены два молодых человека, которые выступали в качестве наблюдателей, которым разъяснены их права и обязанности. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по адресу: 

<

адрес>, в присутствии наблюдателей, был произведен визуальный поверхностный осмотр вещей, находящихся при нем, он выворачивал карманы, показывал их содержимое, сумки при нем не было, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ, обнаружено не было. Для проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции выдали ему купюру достоинством 100 рублей, с которой была снята светокопия. На вышеуказанные денежные средства ему необходимо было приобрести сигареты марки «Корона-стиль» в павильоне «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>. После этого он проследовал в торговый павильон «Табак», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где осуществлялась розничная торговля табачными изделиями. За ним на некотором расстоянии проследовали двое наблюдателей, а также сотрудник полиции. Он подошел к указанной торговой точке, зашел внутрь павильона, в павильоне увидел женщину продавца. Он спросил, есть ли в продаже сигареты марки «Корона-стиль», далее продавей пояснила, что у нее в продаже имеется интересующая продукция, стоимость одной пачки сигарет марки «Корона-стиль» составляла 80 рублей. Он попросил одну пачку сигарет «Корона-стиль». Продавец передала ему одну пачку сигарет указанной марки, а он передал ей 100 рублей. После этого он с приобретенным табачным изделием вышел из указанного помещения павильона «Табак» и в присутствии наблюдателей добровольно выдал пачку табачного изделия под торговым наименованием «Корона-стиль», не маркированную специальными (акцизными) марками Российской Федерации. После добровольной выдачи купленной пачки сигарет, был произведен повторный его досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, обнаружено не было. Пачка сигарет была передана сотруднику полиции и при нем упакована;

- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.159-161) о том, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился сотрудник полиции, который попросил принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» для удостоверения сбыта табачной продукции без маркировки РФ в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Он и его знакомый Свидетель №20, также приглашенный сотрудником полиции, согласились. При них был осмотрен закупщик, запрещенных предметов, в том числе каких-либо пачек сигарет и зажигалок, при нем также не обнаружено. В их присутствии закупщику была выдана денежная купюра номиналом 100 рублей, с которой была уже снята светокопия. Затем закупщик направился в сторону торговой точки, расположенной у 

<

адрес>. Они оставались наблюдать со стороны. Закупщик зашел внутрь павильона, о чем-то разговаривал с продавцом, после чего продавец отдал закупщику 1 пачку сигарет, а закупщик передавал продавцу денежные средства. Он это видел, так как находился рядом с входной дверью павильона. После этого закупщик вышел и пояснил, что в указанном павильоне «Табак» ему продана 1 пачка сигарет марки «Корона стиль», после чего были составлены соответствующие акты, а пачка сигарет упакована. После этого все зашли в павильон, сотрудник полиции объявил, что сейчас будет производится осмотр павильона на предмет обнаружения и изъятия немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий. В ходе производства осмотра места происшествия были изъяты сигареты без акцизных марок РФ, ранее помеченная денежная купюра номиналом 100 рублей, которой расплачивался «закупщик» при проведении ОРМ «Проверочная закупка»;

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.153-155) о том, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своим знакомым Свидетель №21 добровольно принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» для удостоверения сбыта табачной продукции без маркировки РФ в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. В их присутствии был осмотрен мужчина, выступающий в качестве закупщика. Запрещенных предметов, в том числе каких-либо пачек сигарет, зажигалок, при нем также не обнаружено. В их присутствии Закупщику была выдана денежная купюра номиналом 100 рублей, с которой была уже снята светокопия. Сотрудник полиции пояснил, суть мероприятия, а также разъяснил им права и обязанности. Затем закупщик направился в сторону торговой точки, расположенной у 

<

адрес>. Они оставались наблюдать со стороны. Закупщик зашел внутрь павильона, после чего продавец отдал закупщику 1 пачку сигарет, а закупщик передавал продавцу денежные средства. После этого закупщик вышел и пояснил, что в указанном павильоне «Табак» ему продана 1 пачка сигарет марки «Корона стиль», после чего были составлены соответствующие акты, а пачка сигарет упакована. После этого все зашли в павильон и сотрудник полиции объявил, что сейчас будет производится осмотр павильона на предмет обнаружения и изъятия немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий. В ходе производства осмотра места происшествия были изъяты сигареты без акцизных марок РФ, ранее помеченная денежная купюра номиналом 100 рублей, которой расплачивался «закупщик» при проведении ОРМ «Проверочная закупка»;

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.177-179), о том, что в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области имелась оперативная информация о том, что ФИО2 занимается реализацией немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории г.Смоленска. Для подтверждения полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок, которые были проведены ДД.ММ.ГГГГ по различным адресам - торговым точкам ФИО2 В проведении указанным ОРМ он не участвовал. ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководителя он был направлен для проведения осмотра места происшествия - торгового павильона «Табак», расположенного у 

<

адрес>. С участием понятых им был произведён осмотр места происшествия - торгового павильона «Табак», расположенного у 

<

адрес>. При производстве ОМП также участвовала продавец - Свидетель №35 В ходе производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ в указанном павильоне обнаружена немаркированная акцизными марками РФ табачная продукция различного наименования, а также помеченная для производства ОРМ «Проверочная закупка» денежная купюра номиналом 100 рублей и иные предметы. Обнаруженные предметы изъяты и упакованы;

- показаниями свидетеля Свидетель №35, данными в судебном заседании, о том, что она работала продавцом у ИП ФИО4 в табачный павильон, расположенный в 

<

адрес>. В данном павильоне продавалась табачная продукция производства Российской Федерации и табачная продукция производства Республики Беларусь. Табачную продукцию Республики Беларусь в торговый павильон привозили ФИО2 и ФИО3, которые изначально знали, что данную табачную продукцию продавать нельзя. В ДД.ММ.ГГГГ было проведено мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которой покупатель приобрел пачку сигарет «Корона» за 80 рублей, расплатившись купюрой 100 рублей. После чего в павильон зашли три человека, представились сотрудниками полиции и пояснили, что нельзя продавать такую продукцию. Затем в присутствии понятых была изъята табачная продукция Республики Беларусь, составлены соответствующие документы;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.123-125), из которых следует, что в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области имелась оперативная информация, что ФИО2 занимается реализацией немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории г.Смоленска. Для подтверждения полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок, в том числе в торговой точке по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 через наемных рабочих осуществлял сбыт немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь. ДД.ММ.ГГГГ для проведения ОРМ «Проверочная закупка» были приглашены двое наблюдателей Свидетель №27, Свидетель №17 и закупщик Свидетель №13, которым были разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения ОРМ. В присутствии наблюдателей, был произведен поверхностный осмотр вещей, находившихся при закупщике, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ, у него обнаружено не было. Затем, в присутствии наблюдателей, Свидетель №13 была выдана купюра номиналом 100 рублей и монета номиналом 2 рубля, с которых были сняты светокопии. Затем, закупщик проследовал в торговый павильон «Табак», расположенный у 

<

адрес>, где осуществлял торговлю ФИО2 через наемных рабочих. За закупщиком на некотором расстоянии проследовали двое наблюдателей, он остался на улице, вблизи павильона. Выйдя из павильона закупщик сообщил, что передал помеченные деньги продавцу, после чего продавец передала ему 1 пачку сигарет. Далее, в присутствии наблюдателей закупщик добровольно выдал 1 пачку табачного изделия под торговым наименованием «НЗ голд компакт», не маркированную специальными (акцизными) марками Российской Федерации. После добровольной выдачи купленной пачки сигарет, был произведен повторный досмотр закупщика, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, у него обнаружено не было. Указанная пачка была в присутствии указных выше лиц упакована в соответствии с нормами законодательства. После проведения «Проверочной закупки» сотрудниками полиции был произведен осмотр в указанном павильоне, в ходе которого была изъята табачная продукция без акцизных марок РФ, помеченная купюра номиналом 100 рублей, двухрублевая монета и другие предметы;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, о том, что он по предложению сотрудников полиции добровольно согласился поучаствовать в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика. ДД.ММ.ГГГГ утром возле 

<

адрес> (во дворе дома, где расположен магазин «

<

данные изъяты>») в присутствии двух наблюдателей его досмотрели сотрудники полиции и передали денежные средства 102 рубля (одна купюра номиналом 100 рублей и монета номиналом 2 рубля). После этого он зашел в торговый павильон продажи табачной продукции, расположенный по адресу: 

<

адрес> и приобрел пачку сигарет марки «NZ» за 52 рубля. После приобретения пачки сигарет он вернулся к сотруднику полиции и наблюдателям, в присутствии которых его досмотрели. Он также передал сотруднику полиции пачку сигарет и сдачу. Все действия были зафиксированы сотрудником полиции в соответствующих документах, в которых все расписались. Выданная пачка сигарет и сдача были упакованы сотрудником полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными в судебном заседании, о том, что зимой ДД.ММ.ГГГГ по предложению сотрудников полиции он добровольно участвовал понятым в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в торговом павильоне, расположенным на территории 

<

адрес>. В указанном мероприятии также принимали участие второй понятой и закупщик. Им были разъяснены права и обязанности, а также суть мероприятия. Затем закупщик приобрел в торговом павильоне 1 пачку сигарет, вышел из павильона и выдал данную пачку сотруднику полиции, при этом пояснил, что данная пачка сигарет является немаркированной производства Республики Беларусь. На выданной пачке сигарет отсутствовала акцизная марка. Пачку сигарет, которую приобрел закупщик, сотрудники полиции упаковывали в пакет, наклеили бирку. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции составляли процессуальные документы, в которых все расписывались. Затем был произведен осмотр павильона, в котором была приобретена пачка сигарет, в ходе осмотра изъята немаркированная табачная продукция;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.138-140), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился сотрудник полиции, который предоставил удостоверение и попросил принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» для удостоверения сбыта табачной продукции без маркировки РФ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес>. Он и его знакомый Свидетель №27, также приглашенный сотрудником полиции, согласились. Сотрудник полиции пояснил, что для осуществления оперативно-розыскного мероприятия будет участвовать ранее им не знакомый Свидетель №13, выступающий в роли закупщика. При них был досмотрен Свидетель №13 Запрещенных предметов, в том числе каких-либо пачек сигарет и зажигалок, при нем также не обнаружено. В их присутствии Свидетель №13 была выдана денежная купюра номиналом 100 рублей и монета достоинством в 2 рубля, с которых была снята светокопия. Сотрудник полиции пояснил, что закупщику необходимо будет приобрести в павильоне пачку белорусских сигарет. Затем Свидетель №13 направился в сторону торговой точки, расположенной у 

<

адрес>. Закупщик зашел внутрь павильона, продавец отдал закупщику в павильоне 1 пачку сигарет, а закупщик передавал продавцу денежные средства. Он это видел, так как находился рядом с входной дверью павильона. После этого закупщик вышел и пояснил, что в указанном павильоне «Табак» ему продана 1 пачка сигарет марки «НЗ голд компакт», после чего были составлены соответствующие акты, а пачка сигарет упакована. Затем сотрудником полиции было указано, что сейчас будет производиться осмотр указанного выше павильона с целью изъятия немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий. Все зашли в павильон, сотрудник полиции объявил, что сейчас будет производится осмотр павильона на предмет обнаружения и изъятия немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий. В ходе производства осмотра места происшествия были изъяты сигареты без акцизных марок РФ, ранее помеченные денежные средства, которыми расплачивался закупщик при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», и что-то еще, но что именно он не помнит;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.173-175), из которых следует, что в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области имелась оперативная информация, что ФИО2 занимается реализацией немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории г.Смоленска. Для подтверждения полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок, которые были проведены ДД.ММ.ГГГГ по различным адресам - торговым точкам ФИО2 В проведении указанным ОРМ он не участвовал. ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководителя он был направлен для проведения осмотра места происшествия - торгового павильона «Табак», расположенного у 

<

адрес>, так как ранее по указанному адресу было проведено ОРМ «Проверочная закупка» и был установлен факт сбыта продавцом ИП ФИО2 табачной продукции без акциз РФ. С участием понятых им был произведён осмотр места происшествия - торгового павильона «Табак», расположенного у 

<

адрес>. При производстве ОМП также участвовала продавец - Свидетель №4 В ходе производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ в указанном павильоне обнаружена немаркированная акцизными марками РФ табачная продукция различного наименования, а также помеченная для производства ОРМ «Проверочная закупка» денежная купюра номиналом 100 рублей и иные предметы. Обнаруженные предметы изъяты и упакованы в соответствии с нормами законодательства РФ;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом табачной продукции у ИП ФИО2 в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В данном торговом павильоне продавалась немаркированная табачная продукция. Табачную продукцию в павильон привозили Абиев Инкишаф и Гурбан. ДД.ММ.ГГГГ в указанном павильоне было проведено мероприятие «Проверочная закупка». В торговый павильон зашел мужчина и попросил продать ему сигареты производства Республики Беларусь. Она продала сигареты и мужчина вышел из павильона. Далее зашли в павильон сотрудники полиции и сообщили, что она совершила продажу немаркированной табачной продукции, в дальнейшем сотрудники полиции изъяли данную продукцию и денежные средства, за которые мужчина приобрел сигареты;

- показаниями свидетеля Свидетель №30, данными в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в рамках осмотра места происшествия была изъята немаркированная табачная продукция у продавца, работающего у А-вых в торговом павильоне «Табак» на 

<

адрес>, возле остановки общественного транспорта. Осмотр места происшествия проводил он, при осмотре присутствовалипонятые и продавец торгового павильона. Изъятая немаркированная табачная продукция им была упакована;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.77-79), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она проходила стажировку продавцом в павильоне с вывеской «Табак» у ИП ФИО4 Гурбана. Павильон расположен по адресу: 

<

адрес>. В её обязанности входила реализация табачной продукции Республики Беларусь, и другой табачной продукции находившейся в павильоне. Ей не было известно, что торговля сигаретами без акцизных марок на территории РФ запрещена, об этом ей никто не говорил. Табачную продукцию в павильон привозил по мере необходимости, примерно раз в три дня сам Абиев Гурбан. В зависимости от марки сигарет РБ без акцизной марки, цена была разной, от 50 рублей до 90 рублей за одну пачку. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе в павильоне «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 11 часов 00 минут в помещение павильона вошел незнакомый мужчина, который приобрел 1 пачку сигарет РБ, мужчина рассчитался купюрой достоинством 100 рублей, он взял приобретенную пачку сигарет и сдачу, в это время в помещение вошли сотрудники полиции, которые пояснили, что в павильоне производится контрольная закупка сигарет РБ. После чего сотрудники полиции стали проводить с ее участием осмотр павильона. При проведении следственных действий из павильона изъяты сигареты РБ и без акцизных марок, денежная купюра, которой рассчитался неизвестный мужчина, она у них была сфотографирована заранее; тетради с рукописными записями, мобильный телефон «Хуавей», копия её паспорта, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время она работает в этом же павильоне «Табак», никаких сигарет РБ и немаркированных не продает. Ей неизвестно, что на территории РФ нельзя торговать табачной и не маркировочной продукцией Республики Беларусь. Гурбан ничего об этом не говорил;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №31, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.204-206), из которых следует, что он состоит в должности начальник отделения 5 отдела УЭБиПК УМВД. В УЭБиПК УМВД России по Смоленской области имелась оперативная информация, что ФИО2 занимается реализацией немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории г.Смоленска. Для подтверждения полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок, которые были проведены ДД.ММ.ГГГГ по различным адресам - торговым точкам ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководителя он был направлен для проведения осмотра места происшествия - торгового павильона, расположенного на пересечении домов 

<

адрес> и 

<

адрес>. По прибытию на место он узнал, что в различных торговых павильонах ФИО2 уже были проведены «проверочные закупки» и, что по имеющейся информации, в торговом павильоне по указанному выше адресу, арендуемым ФИО4, также может находиться табачная продукция без акцизных марок РФ. С участием понятых им был произведён осмотр мест происшествия - торгового павильона «Табак», расположенного на пересечении домов 

<

адрес> и 

<

адрес>. При производстве осмотра места происшествия также участвовала продавец Свидетель №7 В ходе производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ в указанном павильоне обнаружена немаркированная акцизными марками РФ табачная продукция различного наименования, а также телефон продавца, рукописные записи. Обнаруженные предметы были изъяты и упакованы в соответствии с нормами законодательства РФ;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, о том, что около 4 лет до ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом табачной продукции у ФИО2 в торговом павильоне, расположенным на 

<

адрес>. В данном павильоне также осуществлялась продажа сигарет производства Республики Беларусь. Поставку сигарет производства Республики Беларусь осуществляли А-вы Гурбан и Инкишаф. Когда сигареты заканчивались, она им звонила по телефону и сообщала, что надо привести сигареты и они привозили. Цену на сигареты производства Республики Беларусь определяли А-вы. ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном торговом павильоне сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты сигареты производства Республики Беларусь;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №34, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.217-222), из которых следует, что у него в пользовании ранее был номер телефона №, сим карту купил с рук, на кого она оформлена, не знает. Официально нигде не трудоустроен, подрабатывает на рынке СМУП «Заднепровский продовольственный рынок» разнорабочим, грузчиком. У него есть знакомый Абиев Гурбан, с которым он знаком около 10 лет, работает периодически на него неофициально. По просьбе и за небольшое вознаграждение он помогал ФИО2 принести-отнести товар со склада с вывеской «

<

данные изъяты>», который расположен на территории рынка по 

<

адрес>, в павильоны, арендуемые им на территории рынка. То, что в его складе помимо обычных товаров в виде зажигалок, хранился табак без акциз РФ, он не знал. Он работал не только на ФИО2, но и на других ИП, осуществляющих торговлю на рынке, помогал им разнеси, разгрузить, принести какие-либо продукты питания или вещи. ФИО2 помогал понеобходимости и если он сам не был занят другой работой. Если ФИО2 необходима была помощь, то он звонил и сообщал об этом. По звонку он с ним встречался, тот давал ключ от склада и список того, что необходимо принести. На складе он забирал уже подготовленные Гурбаном или его братом Инкишафом пакеты с товаром - сигаретами, зажигалками, и относил этот пакет в указанные ими павильоны. Также Гурбан мог попросить отнесли сразу какую-либо коробку с сигаретами в павильон, при этом указывал наименование сигарет. На складе он искал необходимую коробку и приносил туда, куда было указано. Закрытые коробки никогда не открывал. Он никакого отношения к реализации немаркированных табачных изделий на территории г.Смоленска не имеет. О том, что в павильонах реализовывался табак, который запрещен к торговле, не знал. Он не знал, что какими-то конкретными сигаретами торговать нельзя, не разбирается, какие сигареты должны быть с акцизами, а какие нет, так как не имеет отношения к табачным изделиям. Общение с Гурбаном или Инкишфом было по мессенджерам. Он просто выполнял поручения ФИО2 за небольшое вознаграждение, не был наемным лицом у него, а работал у всех, кто предлагал работу;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №36, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.4 л.д.241-243), из которых следует, что она работает коммерческим директором СМУП 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности СМУП «

<

данные изъяты>» является сдача имущества в аренду. Абиев Гурбан арендует торговые места с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, при этом был заключен договор аренды торгового места № по 

<

адрес>, а также заключены договора аренды торговых мест № и № по адресу: 

<

адрес>. Договора заключаются сроком на 1 месяц. Также им арендуется склад по 

<

адрес>. У ФИО2о задолженности по оплате аренды не было, оплата за аренду проводилась в кассу СМУП «

<

данные изъяты>». Категория товара вносится в реестр. По поводу осуществления реализации табачных изделий без специальных акцизных марок РФ она не знала;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №37, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.2 л.д.113-114), из которых следует, что он работает директора ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4 Гурбана лично не знает, но знает, что ФИО4 Гурбану ДД.ММ.ГГГГ по рекламному объявлению сдается торговая площадь на земельном участке, принадлежащем ООО «

<

данные изъяты>» площадью 10 кв.м. с кадастровым номером № прилегающем к фасаду здания. Договор заключен под аренду указанного помещения для торговли табачными и сопутствующими товарами, а также установка временного павильона за счет денежных средств арендатора. Задолженностей за аренду торговой площади не было, Гурбан оплачивал аренду переводом на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». По поводу осуществления реализации ФИО2 табачных изделий без специальной акцизной марки РФ, он ничего не знал;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия по делу (т.2 л.д.116-118), из которых следует, что у его в собственности имеется торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 50 кв.м. Между Свидетель №1 и Абиевым Гурбаном заключен договор аренды помещения около 2 лет назад. Абиев Гурбан осущестлял продажу газированных напитков, соков, маркированной табачной продукции производства РФ. Аренда оплачивалась ежемесячно, путем перевода на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». О том, что Абиев Гурбан осущетвлял продажу немаркированной табачной продукции производства Республики Беларусь в арендуемом помещении, ему известно не было;

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.11), из которого следует, что постановлено провести «Проверочные закупки» по адресам расположения торговых павильонов ИП ФИО2, а именно: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> (павильоны № и №); 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, где ФИО2 и ФИО3о осуществляется незаконная деятельность по реализации немаркированных акцизными марками Российской Федерации табачных изделий;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.12), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 15 мин. по 10 час. 18 мин. у 

<

адрес> произвенден досмотр закупщика Свидетель №12, в ходе досмотра запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.13), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 20 мин. до 10 час. 25 мин. у 

<

адрес> закупщику Свидетель №12 вручена денежная купюру номиналом 100 рублей серия сВ и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- ксерокопией денежной купюры (т.1 л.д.14), из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ закупщику Свидетель №12 вручена денежная купюра номиналом 100 рублей имеющая серию № и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.15), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 26 мин. по 10 час. 35 мин. в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, произведена закупка одного табачного изделия без акцизной марки Российской Федерации наименования «Корона стиль»;

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.16), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 40 мин. до 10 час. 45 мин. у 

<

адрес> закупщик Свидетель №12 добровольно выдал приобретенную в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия пачку сигарет без акцизной марки Российской Федерации с наименованием «Корона стиль»;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.17), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 46 мин. по 10 час. 48 мин. у 

<

адрес> после проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» был досмотрен закупщик Свидетель №12, запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.20), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 35 мин. по 10 час. 40 мин. у 

<

адрес> произвенден досмотр закупщика Свидетель №13, в ходе досмотра запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.21-22), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 41 мин. до 10 час. 45 мин. у 

<

адрес> закупщику Свидетель №13 вручена денежная купюру номиналом 100 рублей серия мО и № и монета номиналом 2 рубля, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- ксерокопией денежной купюры и монеты (т.1 л.д.23), из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ закупщику Свидетель №13 вручена денежная купюра номиналом 100 рублей имеющая серию № и №, а также монета номиналом 2 рубля, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.24), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 46 мин. по 10 час. 55 мин. в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, произведена закупка одного табачного изделия без акцизной марки Российской Федерации наименования «NZ gold compact»;

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.25-26), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 56 мин. до 10 час. 47 мин. у 

<

адрес> закупщик Свидетель №13 добровольно выдал приобретенную в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия пачку сигарет без акцизной марки Российской Федерации с наименованием «NZ gold compact»;

- актом осмотра вещей, находящихсся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.27), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 58 мин. по 10 час. 59 мин. у 

<

адрес> после проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» был досмотрен закупщик Свидетель №13, запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.30), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 10 мин. по 10 час. 15 мин. у 

<

адрес> произвенден досмотр закупщика Свидетель №11, в ходе досмотра запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.31), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 16 мин. до 10 час. 20 мин. у 

<

адрес> закупщику Свидетель №11 вручена денежная купюру номиналом 100 рублей серия № и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне № ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- ксерокопией денежной купюры (т.1 л.д.32), из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ закупщику Свидетель №11 вручена денежная купюра номиналом 100 рублей имеющая серию № и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне № ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.33), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 21 мин. по 10 час. 22 мин. в павильоне № ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, произведена закупка одного табачного изделия без акцизной марки Российской Федерации наименования «NZ 10»;

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.34), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 23 мин. до 10 час. 26 мин. у 

<

адрес> закупщик Свидетель №11 добровольно выдал приобретенную в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия пачку сигарет без акцизной марки Российской Федерации с наименованием «NZ 10»;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.35), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 27 мин. по 10 час. 30 мин. у 

<

адрес> после проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» был досмотрен закупщик Свидетель №11, запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.37), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 35 мин. по 10 час. 38 мин. у 

<

адрес> произвенден досмотр закупщика Свидетель №11, в ходе досмотра запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.38), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 39 мин. до 10 час. 43 мин. у 

<

адрес> закупщику Свидетель №11 вручена денежная купюру номиналом 100 рублей серия № и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне № ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- ксерокопией денежной купюры (т.1 л.д.39), из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ закупщику Свидетель №11 вручена денежная купюра номиналом 100 рублей имеющая серию № и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне № ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.40), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 44 мин. по 10 час. 50 мин. в павильоне № ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, произведена закупка одного табачного изделия без акцизной марки Российской Федерации наименования «NZ 10»;

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.41), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 51 мин. до 10 час. 55 мин. у 

<

адрес> закупщик Свидетель №11 добровольно выдал приобретенную в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия пачку сигарет без акцизной марки Российской Федерации с наименованием «NZ 10»;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.42), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 56 мин. по 10 час. 59 мин. у 

<

адрес> после проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» был досмотрен закупщик Свидетель №11, запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.43), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 51 мин. по 09 час. 58 мин. у 

<

адрес> произвенден досмотр закупщика Свидетель №33, в ходе досмотра запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.44), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 00 мин. до 10 час. 06 мин. у 

<

адрес> закупщику Свидетель №33 вручена денежная купюру номиналом 100 рублей серия № и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> (он же- торговый павильон № по 

<

адрес>);

- ксерокопией денежной купюры (т.1 л.д.45), из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ закупщику Свидетель №33 вручена денежная купюра номиналом 100 рублей имеющая серию № и №, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> (он же- торговый павильон № по 

<

адрес>);

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.46), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 07 мин. по 10 час. 08 мин. в павильоне ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес> (он же- торговый павильон № по 

<

адрес>), произведена закупка одного табачного изделия без акцизной марки Российской Федерации наименования «NZ Сафари»;

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.47), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 08 мин. до 10 час. 15 мин. у 

<

адрес> закупщик Свидетель №33 добровольно выдал приобретенную в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия пачку сигарет без акцизной марки Российской Федерации с наименованием «NZ Сафари»;

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.48), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 16 мин. по 10 час. 20 мин. у 

<

адрес> после проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» был досмотрен закупщик Свидетель №33, запрещенных предметов, в том числе немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции перед проведением оперативно-розыскного мероприятия не обнаружено;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.51-61), из которого следует, что было осмотрено помещение торгового павильона у 

<

адрес>, арендуемого ФИО2, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 2836 пачек, приобретенная ФИО2 и ФИО3, а также тетради с записями, телефон продавца Свидетель №6;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.63-70), из которого следует, что было осмотрено помещение торгового павильона у 

<

адрес>, арендуемого ФИО2, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 2285 пачек, приобретенная ФИО2 и ФИО3, денежная купюра номиналом 100 рублей имеющая серию № и №, которая использовалась при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также тетардь с записями, телефон марки «Хонор» продавца Свидетель №35;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.71-80), из которого следует, что было осмотрено помещение торгового павильона у 

<

адрес>, арендуемого ФИО2, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 5079 пачек, приобретенная ФИО2 и ФИО3, денежная купюра номиналом 100 рублей имеющая серию № и №, которая использовалась при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также тетрадь с записями, телефон марки «Самсунг» продавца Свидетель №4;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.81-85), из которого следует, чтор было осмотрено помещение торгового павильона у 

<

адрес> (он же- торговый павильон № по 

<

адрес> у 

<

адрес>-А), арендуемого ФИО2, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 3661 пачек, приобретенная ФИО2 и ФИО3, денежная купюра номиналом 100 рублей, имеющая серию № и №, используемая при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также тетрадь с записями;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.86-91), из которого следует, что было осмотрено помещение торгового павильона №, расположенного у 

<

адрес>, арендуемого ФИО2, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 651 пачка, приобретенная ФИО2 и ФИО3;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.92-100), из которого следует, что было осмотрено помещение торгового павильона, располдоженого у 

<

адрес>, арендуемого ФИО2, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 3324 пачки, приобретенная ФИО2 и ФИО3, а также телефон продавца Свидетель №7, тетради с записями;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.103-109), из которого следует, что было осмотрено помещение склада с вывеской «Солнышко», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 34100 пачек, приобретенная ФИО2 и ФИО3;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.110-113), из котрого следует, что было осмотрено помещение торгового павильона №, расположенного у 

<

адрес>, арендуемого ФИО2, где обнаружена и изъята табачная продукция без специальных акцизных марок Российской Федерации в количестве 482 пачек, приобретенная ФИО2 и ФИО3, а также 2 телефона продавца Свидетель №8 «Самсунг» и «Орро», трудовой договор;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.180-193), из которого следует, что были осмотрены табачные изделия, изъятые в ходе осмотров мест происшствия ДД.ММ.ГГГГ в павильонах и на складе ФИО2 по адресам: 

<

адрес>, складское помещение «Солнышко», 

<

адрес> торговый павильон №, 

<

адрес> торговый павильон №, торговый павильон у 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, торговый павильон на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес> (он же- торговый павильон № по 

<

адрес>), а именно: пачки сигарет в количестве 52418 штук: Oris smart ChanGe (фиолетовые) - 1560 пачек, Фест синий - 240 пачек, Корона Стиль - 1970 пачек, Корона Slims Green - 70 пачек, Корона 24 - 260 пачек, Корона 21- 850 пачек, Корона - 1030 пачек, Winston XS - 120 пачек, Winston - 310 пачек, Oris Vanilla - 470 пачек, Oris Tropical dew - 960 пачек, Oris mojito супер слим - 1140 пачек, Oris Intense Summer Fizz - 890 пачек, Oris Cherry - 500 пачек, Oris Blue - 900 пачек, Oris Black - 30 пачек, NZ Gold QS - 90 пачек, NZ Gold Compact - 5270 пачек, NZ Gold- 1490 пачек, NZ Black Power - 3250 пачек, NZ Black - 180 пачек, NZ 10 - 470 пачек, Mondeo - 970 пачек, Minsk City - 250 пачек, Milano Paris - 2100 пачек, Milano New York - 820 пачек, Milano London - 350 пачек, Milano Geneva - 300 пачек, Marlboro micro - 30 пачек, Marlboro - 2500 пачек, Kent - 290 пачек, Keno Club Orange- 250 пачек, Keno Club Gum mint - 700 пачек, Keno Club Grape - 260 пачек, Keno Club Apple mint - 50 пачек, Dubao блю - 450 пачек, Dove Platinum - 2130 пачек, Dove Gold Compact - 500 пачек, Credo - 100 пачек, Milano Paris - 39 пачек, Milano London - 16 пачек, Milano New York - 6 пачек, Milano Geneva - 12 пачек, Keno Apple - 20 пачек, Keno Gum - 39 пачек, Keno Club Orange - 5 пачек, Keno Club Blueberry mint - 5 пачек, Корона «Kalipso gold» - 24 пачки, Корона Kalipso Слим - 7 пачек, Корона - 4 пачки, Dubao Red - 9 пачек, Dubao Blue - 7 пачек, Корона Slims Green - 11 пачек, Корона Стиль - 20 пачек, "NZ 8" - 22 пачки, Корона 24 - 1 пачка, Credo - 8 пачек, Winston XS синие - 13 пачек, Marlboro micro - 8 пачек, Marlboro тонкие - 7 пачек, Marlboro толстые - 9 пачек, Mondeo - 3 пачки, Kent - 5 пачек, "NZ 10" - 10 пачек, NZ Black Power - 13 пачек, NZ Gold - 12 пачек, NZ Gold Compact - 24 пачки, NZ Black - 14 пачек, NZ Safari - 9 пачек, Корона Слим - 13 пачек, ФЭСТ красные - 12 пачек, Minsk Capital - 23 пачек, Minsk City - 16 пачек, Minsk Super Slims - 8 пачек, Portal one - 10 пачек, Portal Gold - 3 пачки, Queen Menthol - 5 пачек, Queen Super Slims - 11 пачек, Премьер - 6 пачек, Dove Platinum - 2 пачки, Dove Platinum Slim - 8 пачек, Dove Platinum Compact - 4 пачки, Dove Gold Superslims - 11 пачек, Оris Xplore Silver - 9 пачек, Oris Xplore Blue - 5 пачек, Oris Vanilla - 6 пачек, Oris Tropical dew - 8 пачек, Oris Red - 12 пачек, Oris Intense саммер - 5 пачек, Oris Сherry - 5 пачек, Oris Blue-19 пачек, Oris Black - 39 пачек, Oris mojito супер слим - 7 пачек, Oris ChanGe - 15 пачек, Oris Xplore Green - 7 пачек, Credo -152 пачки, Dove Platinum Slims - 122 пачки, Дove Gold Compact - 30 пачек, Dove Gold Superslims - 9 пачек, Дав Platinum супер slims - 623 пачки, Дover Slims - 16 пачек, Дubao Night Blue - 30 пачек, Dubao Red - 20 пачек, Kalipso Gold - 4 пачки, Kalipso Slims - 93 пачки, Kalipso Special Gold - 87 пачек, Keno Club Apple mint - 10 пачек, Keno Club Blueberry mint - 20 пачек, Keno Club Gum mint - 20 пачек, Keno Club Orange - 20 пачек, Kent Nano - 50 пачек, Marlboro - 5 пачек, Marlboro micro - 26 пачек, Milano Geneva - 32 пачек, Milano London - 36 пачки, Milano New York - 41 пачка, Milano Paris - 83 пачек, Minsk Capital - 74 пачек, Minsk City - 98 пачек, Minsk City MS - 126 пачек, Mondeo Coffee Super Slims - 67 пачек, NZ 10 - 214 пачек, NZ 8 - 94 пачки, NZ Black - 101 пачка, NZ Black Power - 183 пачки, NZ Gold - 111 пачек, NZ Gold Compact - 239 пачек, NZ Gold QS - 82 пачек, NZ Safari - 115 пачек, Oris Intense Summer Fizz - 103 пачки, Oris Blue - 45 пачек, Oris ChanGe (фиолетовый) - 64 пачки, Oris Black - 42 пачки, Oris Cherry - 64 пачки, Oris Green - 8 пачек, Oris Pulse mojito супер слим - 72 пачки, Oris Red - 14 пачек, Oris Silver - 7 пачек, Oris Tropical dew - 10 пачек, Oris Vanilla - 11 пачек, Portal Gold - 78 пачек, Portal one - 88 пачек, Queen Menthol - 122 пачки, Queen Super Slims - 86 пачек, Sobranie Blacks - 16 пачек, Winston - 149 пачек, Корона - 58 пачек, Корона Слим-101 пачка, Корона 21- 66 пачек, Корона 24- 48 пачек, Корона Slims Green - 134 пачки, Корона Стиль - 111 пачек, Премьер - 84 пачки, Фест 7 - 144 пачки, Фест Красный - 89 пачек, Line x grape -17 пачек, Line x gum mint - 15 пачек, Line x apple - 38 пачек, Line x orange - 146 пачек, Line x bluberry - 16 пачек, Credo - 51 пачка, Dove Gold s\s - 70 пачек, Dove Platinum - 94 пачки, Dove Platinum Compact - 62 пачки, Dove Platinum - 30 пачек, Dover Slims - 24 пачки, Dubao Night Blue - 30 пачек, Dubao Red - 23 пачки, Kalipso Slims - 29 пачек, Kalipso Special Gold - 17 пачек, Keno Club gum mint - 79 пачек, Keno Club orange - 106 пачек, Kent Nano - 41 пачка, Marlboro- 19 пачек, Marlboro тонкие - 20 пачек, Milano paris - 89 пачек, Minsk Capital - 48 пачек, Minsk City - 23 пачки, Minsk City MS - 33 пачки, Minsk Super Slims - 24 пачки, Mondeo Super Slims - 18 пачек, NZ 10 - 37 пачек, NZ 8 - 81 пачка, NZ Black - 64 пачки, NZ Black Power - 76 пачек, NZ Gold - 187 пачек, NZ Gold QS - 42 пачки, NZ Safari - 1 пачка, Oris smart ChanGe - 6 пачек, Oris Super Silver - 113 пачек, Oris Xplore blue - 1 пачка, Oris black - 91 пачка, Portal Gold - 41 пачка, Portal one - 60 пачек, Queen Menthol - 87 пачек, Queen Super Slims - 39 пачек, Winston XS-85 пачек, Корона - 20 пачек, Корона Слим - 27 пачек, Корона 21 - 30 пачек, Корона 24 - 39 пачек, Корона Slims Green - 5 пачек, Корона Стиль - 48 пачек, Фест 7 - 45 пачек, Credo - 154 пачки, Dolce Green - 7 пачек, Дolce Original - 1 пачка, Дove Gold Compact - 41 пачки, Dove Gold Superslims - 30 пачек, Dove Platinum - 116 пачки, Дove Platinum Compact - 75 пачек, Дove Platinum Slim - 63 пачки, Dubao Night Blue - 3 пачки, Dubao Red - 7 пачек, Kalipso супер Slims - 6 пачек, Kalipso Special Gold - 33 пачки, Keno Club Apple mint - 8 пачек, Keno Club Blueberry mint - 8 пачек, Keno Club Gum mint - 22 пачки, Keno Club Grape - 5 пачек, Keno Club Orange - 19 пачек, Kent Nano - 7 пачек, Marlboro - 6 пачек, Marlboro micro - 15 пачек, Milano Geneva - 1 пачка, Milano London - 2 пачки, Milano New York - 3 пачки, Milano Paris - 10 пачек, Minsk Super Slims - 61 пачка, Minsk Capital - 39 пачек, Minsk City - 126 пачек, Mondeo Super Slims - 11 пачек, NZ 10- 179 пачек, NZ 8- 108 пачек, NZ Black - 127 пачек, NZ Black Power- 153 пачки, NZ Gold- 98 пачек, NZ Gold Compact - 282 пачки, NZ Gold QS - 245 пачек, NZ Safari- 27 пачек, Oris Cherry - 13 пачек, Oris Intense Summer Fizz - 10 пачек, Oris intense Tropical dew - 9 пачек, Oris smart ChanGe - 23 пачки, Oris Super Slims - 7 пачек, Oris Vanilla - 14 пачек, Portal Gold - 60 пачек, Portal one - 105 пачек, Queen Menthol - 35 пачек, Queen Super Slims - 40 пачек, Rothmans - 3 пачки, Winston - 26 пачек, Корона - 62 пачки, Корона Слим - 68 пачек, Корона 21- 85 пачек, Корона 24 - 70 пачек, Корона Slims Green - 3 пачек, Корона Стиль - 273 пачки, Премьер - 43 пачки, Фест 7 - 143 пачки, Фест Красный - 95 пачек, Want linex gum mint - 10 пачек, Want linex apple mint - 17 пачек, Want linex blu berry - 10 пачек, Want linex grape - 2 пачки, Фест Красный - 71 пачек, Фест 7 - 57 пачек, Премьер - 30 пачек, Корона Стиль - 68 пачек, Корона Slims Green - 45 пачек, Корона 24-37 пачек, Корона 21 - 42 пачки, Корона Слим - 85 пачек, Корона - 70 пачек, Winston - 97 пачек, Rothmans - 2 пачки, Queen Super Slims - 38 пачек, Queen Menthol- 54 пачки, Portal one - 16 пачек, Portal Gold - 43 пачки, Oris Xplore Blue - 16 пачек, Oris Vanilla - 21 пачка, Oris Super Slims мохито - 11 пачек, Oris smart ChanGe - 8 пачек, Oris Silver - 30 пачек, Oris Red - 39 пачек, Oris Tropical dew - 26 пачек, Oris Intense Summer Fizz - 8 пачек, Oris Green - 20 пачек, Oris Cherry - 4 пачек, Oris Blue - 38 пачек, Oris Black - 28 пачек, NZ Safari - 3 пачки, NZ Gold QS - 52 пачки, NZ Gold Compact - 122 пачки, NZ Gold - 84 пачки, NZ Black Power- 60 пачек, NZ Black - 56 пачек, NZ 8 - 57 пачек, NZ 10 - 127 пачек, Mondeo - 19 пачек, Minsk City MS - 54 пачки,Minsk City - 87 пачек, Minsk Capital - 75 пачек, Milano Paris - 19 пачек, Milano New York - 31 пачка, Milano London - 42 пачки, Milano Geneva - 30 пачек, Kent Nano - 45 пачек, Keno Club Orange - 20 пачек, Keno Club Grape - 20 пачек, Keno Club Blueberry mint - 10 пачек, Keno Club Apple mint - 28 пачек, Kalipso Special Gold - 28 пачек, Dubao Red - 10 пачек, Dubao Night Blue - 13 пачек, Dove Platinum Slim - 45 пачек, Dove Platinum Compact- 33 пачки, Dove Platinum Compact - 50 пачек, Dove Platinum - 39 пачек, Dove Gold Superslims - 78 пачек, Dove Gold Compact - 8 пачек, Credo - 58 пачек, Фест 7 - 30 пачек, Фест красный - 28 пачек, Oris Xplore Blue - 29 пачек, Oris Super Slims мохито - 10 пачек, Oris Silver - 10 пачек, Oris Black - 29 пачек, NZ Safari - 30 пачек, NZ Gold - 10 пачек, NZ 8 - 10 пачек, NZ 10 - 60 пачек, Keno Club LessSmell Compact Edition Orange - 110 пачек, Keno Club Gum mint - 10 пачек, Keno Club Grape -10 пачек, Keno Club Blueberry mint - 10 пачек, Keno Club Apple mint - 10 пачек, Dubao Red - 10 пачек, Dove Platinum Compact - 10 пачек, Dove Platinum - 30 пачек, Dove Gold - 20 пачек, Credo - 16 пачек, ФЭСТ синий - 67 пачек, ФЭСТ красный - 60 пачек, Премьер - 119 пачек, Корона Стиль - 92 пачки, Корона Слим - 91 пачка, Корона Slims Green - 8 пачек, Корона 24- 73 пачки, Корона 21- 116 пачек, Winston XS Silver - 30 пачек, Нeets - 310 пачек, feet тропик - 20 пачек, feet спринг - 20 пачек, feet регуляр дип - 20 пачек, feet регуляр - 20 пачек, «Winston fresh» - 20 пачек, «Кent sticks» - 19 пачек, Winston XS Blue - 50 пачек, Rothmans - 20 пачек, Queen Super Slims - 77 пачек, Queen Menthol - 53 пачки, Portal one - 24 пачки, Portal Gold - 81 пачка, Oris Xplore блю - 20 пачек, Oris Vanilla - 30 пачек, Oris smart ChanGe (синие) - 30 пачек, Oris smart фиолетовые - 30 пачек, Oris Silver - 30 пачек, Oris Red - 30 пачек, Oris Pulse mojito - 30 пачек, Oris Green - 30 пачек, Oris Cherry - 30 пачек, Oris Blue - 10 пачек, Oris Black - 10 пачек, NZ Safari - 55 пачек, NZ Gold QS - 42 пачки, NZ Gold - 188 пачек, NZ Black Power - 149 пачек, NZ Black - 62 пачки, NZ 8 - 61 пачка, NZ 10 - 125 пачек, Mondeo Coffee - 40 пачек, Minsk Super Slims - 60 пачек, Minsk City MS - 3 пачки, Minsk City - 88 пачек, Minsk Capital - 54 пачки, Milano Paris - 50 пачек, Milano New York - 60 пачек, Milano Geneva - 37 пачек, Marlboro micro- 30 пачек, Marlboro - 150 пачек, Kent Nano - 70 пачек, Keno Club Orange - 50 пачек,Keno Club Gum mint - 60 пачек, Keno Club Grape - 50 пачек, Keno Club Blueberry mint - 20 пачек, Кeno Club Apple mint - 50 пачек, Kalipso Super Slims - 60 пачек, Калипсо Slims - 85 пачек, Dubao Red - 93 пачки, Dubao Night Blue - 63 пачек, Dover Slims - 40 пачек, Dove голд Superslims - 123 пачки, Dove Platinum Compact - 54 пачки, Dove Platinum - 145 пачек, Dove Gold - 70 пачек, Dolce Green - 10 пачек, Credo - 120 пачек, Covelto blue wings- 3 пачки;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.6-7), из которого следует, что в памяти представленных на экспертизу мобильных телефонов «Самсунг» и «Орро» и сим-карте, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.15-16), из которого следует, что в памяти представленных на экспертизу мобильных телефонов «Самсунг», карте памяти и сим-карте, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.24-25), из которого следует, что в памяти представленных на экспертизу мобильных телефонов «Хонор 10Х» и сим-картах, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.33-34), из которого следует, что в памяти представленных на экспертизу мобильных телефонов «Редми» и сим-картах, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.42-43), из которого следует, что в памяти представленных на экспертизу мобильных телефонов «Хонор», карте памяти и сим-карте, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.51-52), из которого следует, что в памяти представленных на экспертизу мобильных телефонов «Самсунг» и сим-картах, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.60-61), из которого следует, что в памяти представленных на экспертизу мобильных телефонов «Хуавей» и сим-картах, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.230-236), из которого следует, что был осмотрен мобильной телефон марки «Хонор», ИМЕЙ №, а также оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ по изъятому у Свидетель №35 мобильному телефону. На диске содержится информация, подтверждающая незаконную деятельность ФИО2 по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д.1-7), из которого следует, что был осмотрен телефон марки «Редми Realme», ИМЕЙ №, а также оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ по изъятому у Свидетель №7 мобильному телефону. На диске содержится переписка с ФИО2, подтверждающая его незаконную деятельность по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д.16-22), из которого следует, что был осмотрен оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ по изъятому у ФИО2 мобильному телефону марки «Самсунг». На диске содержатся переписки ФИО2, подтверждающая его незаконную деятельность по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д.26-28), из которого следует, что был осмотрен оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ по изъятому у Свидетель №4 мобильному телефону марки «Самсунг». На диске содержатся контактные данные ФИО2;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д.37-40), из которого следует, что был осмотрен оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ по изъятому у Свидетель №6 мобильному телефону марки «Хуавей». На диске содержатся контактные данные ФИО2 и ФИО3, а также переписка с ФИО2, подтверждающая его незаконную деятельность по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д.48-51), из которого следует, что был осмотрен оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ по изъятому у ФИО3 мобильному телефону марки «Хонор». На диске содержатся контактные данные ФИО2, а также переписка с ФИО3, подтверждающая его незаконную деятельность по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д.55-58), из которого следует, что были осмотрены: мобильные телефоны марки «Самсунг» ИМЕЙ №, и марки «Орро», а также оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ по изъятым у Свидетель №8 телефонам. На диске содержатся контактные данные ФИО2, ФИО3;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.1-23), из которого следует, что были осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильона по адресу: г Смоленск, 

<

адрес>: сотовый телефон марки «Samsung», IMEI: № в корпусе сиреневого цвета, 1 монета номиналом 2 рубля «Банк России 2014», 1 купюра номиналом 100 рублей, имеющая серию № и №, использовавшаяся для «Проверочной закупки», а также записи в тетрадях;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.3 л.д.61-63), из которого следует, что были осмотрены 5 пачек сигарет наименований: «Корона стиль», «NZ gold compact», «NZ 10» (2 пачки), «NZ Сафари», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в торговых павильонах ИП ФИО2 у 

<

адрес>; у 

<

адрес>; на территории СМУП «Заднепровский продовольственный рынок» 

<

адрес> (павильон №); у 

<

адрес> (павильон №); у 

<

адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.66-88), из которого следует, что были осмотрены: мобильный телефон марки «Huawei» в чехле; трудовой договора с продавцом табачной продукции ФИО33 на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, тетради, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в павильоне у 

<

адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.92-100), из которого следует, что были осмотрены: денежная купюра номиналом 100 рублей, имеющая серию № и №», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в павильоне у 

<

адрес>, используемая при производстве оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также тетради;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.104-111), из которого следует, что были осмотрены: денежная купюра номиналом 100 рублей, имеющая серию № и №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в павильоне у 

<

адрес> (он же-павильон № у 

<

адрес>), используемая при производстве оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также тетрадь;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.131-135), из которого следует, что был осмотрен трудовой договор с продавцом табачной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и Свидетель №8 на 2 листах, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в павильоне № у 

<

адрес> в ходе осмотра места происшествия;

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.173-175), из которого следует, что у ФИО3 из автомашины «

<

данные изъяты>» гос.рег.знак №, а также автомашины «

<

данные изъяты>» гос.рег.знак № изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, мобильный телефон марки «Хонор»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.27-49), из которого следует, что были осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО3 банковская карта «

<

данные изъяты>» №, мобильный телефон марки «Honor», IMEI1: №, IMEI2: №), в чехле;

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.178-180), из которого следует, что у ФИО2 из автомашины «

<

данные изъяты>» гос.рег.знак №, припаркованной возле 

<

адрес> изъяты, в том числе, шесть банковских карт №; №; №; №; №; № на имя ФИО2, мобильный телефон марки «Самсунг»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.139-154), из которого следует, что былим осотрены: мобильный телефон марки «Самсунг», 6 банковских карт на имя ФИО2, изъятые в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск с номером у посадочного кольца № с выписками движения денежных средств по банковским картам, оформленными на ФИО2 №; №; №; №; №; №, а также выписка о движении денежных средств по банковской карте, оформленной на ФИО3 №;

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.153-172), из которого следует, что на фонограммах, содержащейся в звуковых файлах «11.38.38», «14.13.01», «15_37_52», предоставленные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», и фонограмме, содержащейся на диске с маркировкой у посадочного кольца «№» (файл «10_35_31.wav») имеются голос и речь ФИО2;

- актом о результатах проведенных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.184-190), из которого следует, что был подтверждается факт незаконной деятельности ФИО2 и ФИО3 по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- актом о результатах проведенных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.191-198), из которого следует, что был подтверждается факт незаконной деятельности ФИО2 и ФИО3 по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- актом о результатах проведенных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.199-202), из которого следует, что был подтверждается факт незаконной деятельности ФИО2 и ФИО3 по осуществлению сбыта немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.208-226), из которого следует, что были осмотрены четыре диска с результатам оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» в отношении ФИО2 «

<

данные изъяты>».

На осмотр представлен диск, помещенный в бумажный конверт с надписью карандашом «Склад., наблюдение ДД.ММ.ГГГГ..». При вскрытии конверта в нем обнаружен диск с текстом «1 экз Секретно УФСБ России по Смоленской области 121/3/13 12121 от ДД.ММ.ГГГГ», ниже подпись. При установке указанного диска в дисковод ПК установлено, что содержит в себе папку «Новый» при открытии указанной папки установлено, что содержит в несколько файлов:

«1» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута), где на снегу находится автомашина белого цвет, которая отъезжает. За ней виден фон с видом на вход в помещение с вывеской «

<

данные изъяты>», рядом «

<

данные изъяты>»;

«2» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео в помещение с вывеской «

<

данные изъяты>» заходит мужчина в темной одежде (Свидетель №34). Через нескорое время выходит с пакетом в руках;

«3» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео в помещение с вывеской «

<

данные изъяты>» заходит мужчина (Свидетель №34) в темной одежде и капюшоне, открывает ключом дверь. Через нескорое время выходит с несколькими темными пакетами в руках;

«4» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео в помещение с вывеской «

<

данные изъяты>» зыходит Свидетель №34, возле двери ставит картонную коробку и пакеты, разговаривает по телефону, далее уносит предметы из видимости камеры;

«5» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео в помещение с вывеской «

<

данные изъяты>» выходит мужчина - ФИО3, в темной одежде с надписью на спине белого цвета, в шапке, открывает ключом дверь;

«6» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео из помещения с вывеской «

<

данные изъяты>» выходит ФИО3 с надписью на спине белого цвета, в шапке, в руке светлый пакет, закрывает ключом дверь;

«7» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео в помещение с вывеской «

<

данные изъяты>» заходит ФИО3о, в шапке, в руке пакет;

«8» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео в помещение с вывеской «

<

данные изъяты>» выходит ФИО3, в руке держит коробку, в этот момент к указанному месту подходит другой мужчина в темном, они разговаривают, далее расходятся в стороны;

«9» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео мужчина в капюшоне находится возле входа, далее садится на корточки. К нему подходит мужчина в темной одежде, они здороваются. Далее мужчина в темной одежде уходит, мужчина в капюшоне - Свидетель №34 остается;

«10» На видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео у помещение с вывеской «

<

данные изъяты>» мужчина в капюшоне - Свидетель №34, открывает ключом дверь. Вскоре подъезжает автомашина темного цвета. Из машины выходит мужчина в сером пальто, который открывает багажник автомашины и из него достает несколько картонных коробок. Далее появляется мужчина в красных кроссовках и также из багажника достаёт коробки и передает их далее в помещение «Солнышко». После выгрузки коробок, багажник закрывается, мужчины садятся в машину и машина отъезжает;

«11» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео к помещению с вывеской «

<

данные изъяты>» подходит мужчина в темном. Далее видео обрывается.

«12» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео из помещения с вывеской «

<

данные изъяты>» выходит мужчина - Свидетель №34, в капюшоне с тележкой, загруженной картонными коробками;

«13» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео к помещению с вывеской «

<

данные изъяты>» подходит мужчина в капюшоне - Свидетель №34 Далее видео обрывается;

«14» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео из помещения с вывеской «

<

данные изъяты>» выходит Свидетель №34, вытаскивает коробку и сумку, закрывает дверь и уходит;

«15» к помещению «

<

данные изъяты>» подъезжает автомашина темного цвета, похожая на «

<

данные изъяты>», из нее выходит мужчина в шапке. Далее подходит к двери, открывает его и перекладывает из салона автомашины в помещение (что именно не видно). Далее автомашина отъезжает;

«16» к двери помещения «

<

данные изъяты>» подходят двое мужчин, один из них Свидетель №34 Другой с надписью на спине - ФИО3, заходят в помещение;

«17» из помещения «

<

данные изъяты>» выходит ФИО3 с двумя заполненными сумками в руках;

«18» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео к помещению с вывеской «

<

данные изъяты>» подходят трое мужчин, один с тележкой - Свидетель №34 Заходят в помещение;

«19» на видео представлена запись без звукового сопровождения, дата ДД.ММ.ГГГГ (перевернута). На видео из помещения с вывеской «

<

данные изъяты>» выходят трое мужчин, один - Свидетель №34 с тележкой, загруженной картонными коробками. Уходят.

Также на осмотр представлен диск, помещенный в бумажный конверт с надписью карандашом «Кам 1-5 Фотографии 1-3...12122 от 05.10.23». При вскрытии конверта в нем обнаружен диск с текстом «1 экз Секретно УФСБ России по 

<

адрес> 121/3/13 12122 от ДД.ММ.ГГГГ», ниже подпись. При постановке указанного диска в дисковод ПК установлено, что содержит в себе папку «Новый» при открытии указанной папки установлено, что содержит несколько файлов:

«кам1» видео без временного маркера и звукового сопровождения. На видео автомашина серого цвета, похожая на автомашину марки «

<

данные изъяты>», багажник которой открыт в сторону помещения с вывеской «

<

данные изъяты>». На видео ФИО3 что-то переносит из багажника в помещение. Далее открывает салонную дверь, из автомашины достает коробку и заносит в помещение, далее из салона с другой стороны также достаёт коробку и заносит в помещение;

«кам2» видео без временного маркера и звукового сопровождения. На видео автомашина серого цвета, припаркована возле помещения с вывеской «

<

данные изъяты>». На видео мужчина с пакетом в руках от указанной автомашины бежит в сторону вслед за мужчиной, у которого тележка;

«кам3» видео без временного маркера и звукового сопровождения. На видео из помещения с вывеской «

<

данные изъяты>» двое мужчин выносят коробки и ставят возле входа. Несколько коробок относят в сторону автомашины серого цвета;

«кам4» видео без временного маркера и звукового сопровождения. На видео у помещения с вывеской «

<

данные изъяты>» находятся две автомашины серого и черного цвета;

«кам5» видео без временного маркера и звукового сопровождения. На видео павильон «Табак», возле автомашина «

<

данные изъяты>», гос.рег.знак. №, рядом с ней мужчина - ФИО3 Он открывает багажник автомашины и достаёт коробку с логотипом табачной компании «Неман», заносит коробку в павильон «Табак»;

также на осмотр представлен диск, помещенный в бумажный конверт с надписью карандашом «Фото 121/3/13 -12123 от ДД.ММ.ГГГГ..». При вскрытии конверта в нем обнаружен диск с текстом «1 экз Секретно УФСБ России по Смоленской области 121/3/13 12123 от ДД.ММ.ГГГГ», ниже подпись. При постановке указанного диска в дисковод ПК установлено, что он содержит в себе папку «Новый» при открытии указанной папки установлено, что в ней содержится несколько файлов с фотографиями; 

также на осмотр представлен диск, помещенный в бумажный конверт с надписью карандашом «запись разговора 121/3/13-12124 от ДД.ММ.ГГГГ..». При вскрытии конверта в нем обнаружен диск с текстом «1 экз Секретно УФСБ России по Смоленской области 121/3/13 12124 от ДД.ММ.ГГГГ», ниже подпись, при постановке указанного диска в дисковод ПК установлено, что содержит себе один файл «К.ЕС001», длительность записи 04 мин 05 сек., в разговоре участвуют двое мужчин «М» и «АГ». 

М - Ну у Вас сколько коробок примерно на складе будет находится? 

АГ- Если честно, много.

М - Ну там сколько примерно «много»? Штук 40-50? Ну это именно Белорусские сигареты я спрашиваю.

АГ-Нет, белорусские где-то, может коробок 20. 

М. - Коробок 20?

АГ - Ну да, я так особо много не беру.

М. - Ну понятно, ну на точках у вас там наверное немного?

АГ - И точек если посчитать там 5, там 6, там 7, здесь 3,.. .. там., вот так.

М. - Ну у вас как получается? У вас на точки конкретно Расул заносит по

заказу?

АГ-Да

М. - Продавщицы звонят.. 

АГ-Да..

М. - Да. Так, а Инкишаф у Вас конкретно что делает? 

АГ - Тоже самое. 

М. - Инкишаф тоже?

АГ - Инкишаф привозит сюда, на Автозаводскую, на «Лидер», туда.

М. - Угу.

АГ - На машине.

М. - То есть у вас сейчас реально получается 7 точек и одна точка еще пока ну строится, скажем так? Которая на Миловидово вроде бы, открываете?

АГ-Да.

М. - Ну о том, что именно продавать немаркированную табачную продукцию вы знаете, что нельзя этого делать?

АГ - Ну вроде слышал, да. 

М. - Ну слышали, или знаете?

АГ - Да, ну это понятно дело же? Немаркированный значит.. 

М. - А именно где вообще сами приобретаете ее, у кого?

АГ - Ну «Штирлиц» привозит мне. Есть еще 1 белорус ФИО16 его зовут.

М. - Так.

АГ - Есть Руслан…..

М- Ну давно вообще занимаетесь белорусской табачной продукцией?

АГ - Как они пошли, потихоньку-потихоньку, я если честно даже позже знал, смотрю люди продают и люди покупают ее.

М- Тоже перешел.

АГ. - Угу. 

М -Ну а так вообще у вас какой ассортимент из сигарет, именно [белорусских, что у в основном продаете?

АГ - Так, «НЗ» в сост..(неразб.) 10-ка, 9-ка, 8-ка, ну по никотину я имею ввиду, так называется. 

М. - Ну я понял.

АГ - Потом «НЗ» есть «компакт голд» короткие такие, черные. Потом «НЗ» голд», «СС», «блэк», «блэк повэр», «МС», «Корона», «Квины». Ну еще что- то, я забыл. «Минск», вот, разного вида тоже.

М. - Слушайте, а по ценнику сколько у вас, сориентируйте….интересно, за сколько покупаете у того же «Штирлица» и у «ФИО16»? И соответственно за сколько продаете.

АГ - Ну вот «НЗ компакт голд» покупаем 38 рублей.

М. - 38 рублей, а продаете за сколько?

АГ - Ну кому 43, кому 45, когда 40.

М. - То есть вы разницу небольшую делаете?

АГ - Да-да. 43, 45.

Далее запись обрывается;

- протоколом осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.158-176) с фототаблицей, из которого следует, что был осмотрен диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2, ФИО3 Согласно имеющейся на диске информации, с номером у посадочного кольца «LH3176 BG16003850D1» содержатся аудиозаписи.

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «11.12.59». В разговоре участвуют мужчина (М) и женщина (Н): 

Н-Шеф. Пришел мужчина, который у нас по пятьдесят рублей берет вот эти все пачки. Можно ему сегодня отгрузиться?

М-По пятьдесят рублей … цены дорогие сейчас 

Н-Он брал «Корону» тогда, помнишь, «НЗ» десятку. «Серая» семьдесят рублей там никак не пойдет 

М-«Серой» закупка дороже намного.

Н-Шеф, а ты скоро будешь? Вы бы с ним сами поговорили 

М- …. Там по пятьдесят никак не получится. У нас сейчас Дурдом просто. Пускайт посмотрит, может, восьмёрка, остальные.

Н-Ну да, восьмёрка, десятка там другое. А «Корона» уже не получится, да? Ладно, сейчас позвоню тогда.

При открытии папки «2022-07-16» установлено что содержит в себе звуковой файл «12.20.57». В разговоре участвуют двое мужчин: 

М- да, да Свидетель №12.

М2- Приветвую Вас

М- забери, я сегодня приеду сигаретки заберу

М2-Понял, понял, хорошо, хорошо.

При открытии папки «ДД.ММ.ГГГГ» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «09.26.01». В разговоре участвуют мужчина и женщина: 

М- хотел уточнить. Тут написано «Давыдов толстый ». Тебе какой надо?

Ж- «Давыдов»? Который классический. Он бежевый

М- бежевый или темно-коричневый? Точно?

Ж-да.

М- …. по цвету…толстый или тонкий. Все надо указать… это на будущее…скоро приеду.

При открытии папки №» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «14.13.33». В разговоре участвует мужчина и женщина: 

М.: Лена, никому ничего не продавай. В синей футболке, на рукавах нашивка. Никому ничего не продавай. Давай тоже назад. - ага.

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «12.42.49». «Входящий №). В разговоре участвует двое мужчин. В ходе разговора мужчина 1 разговаривал с Гурбаном. В разговоре Гурбан называл его «Штирлицем». В разговоре мужчины обсуждали, зачем Гурбану звонил «Штирлиц», на что последний пояснил что звонил ему на белорусский номер, а «Штирлиц» находится в России, и номер здесь не работает, нужно звонить на русский. Гурбан рассказал, что хотел спросить у него про сигареты, и уточнил, есть ли сигареты марки "Корона черная". «Штирлиц» ответил, что ее вообще нет, нет также ни «жёлтенькой маленькой», ни "черной", ни 20-ки, ни 21-вой, ни 24-той. Гурбан уточнил, есть ли "Слим". Тот ответил, что "Короны слим" нет, добавил, " а "Калипсо" он привез. Гурбан спросил на счет "Нано". «Штирлиц» ответил, что ее «вроде как сняли с производства». «Штирлиц» сказал, что сейчас в Белорус¬сии, попросил, чтобы он узнавал, в чем дело, с чем это связано. «Штирлиц» ответил, что никто ничего не говорит, предложил звонить на завод и спрашивать, однако также сказал, что « что он скажет на заводе», так как у него нет лицензии.

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «10.51.45». (Входящий (№). В разговоре участвует мужчина и женщина. В ходе разговора женщина обратилась к Гурбану и попросила принести «НЗ» длинный, «зо-лотой»- пять штук.

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «11.31.08». (Входящий №). В разговоре участвует мужчина и женщина:

Ж: а есть у Иры «ЛД» сотка?

М: «ЛД 100» есть… фиолетовый есть

Ж: нужен еще один

М: сейчас посмотрим, сейчас принесет

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «14.15.25». В разговоре участвуют мужчина и женщина. В ходе разговора девушка пояснила Гурбану, что «собрали на 50 тысяч», на что он ответил, что «брат приедет, заберет».

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «13.43.21». В разговоре участвуют двое мужчин. В ходе разговора мужчина спрашивает у Гурбана, есть ли «Парламент карат», на что тот отвечает, что нет в связи с санкциями. Также сказал, что по пути из Москвы в Смоленск на заправки пусть заедет, там еще могут быть.

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «11.38.38». В разговоре участвуют мужчина и женщина: 

Ж: «Кент» есть этот тоненький по 85 рублей?

М: «Кент» по 85.. черный что ли?

Ж: да, тонкий

М: кончено есть….. 

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «11.28.24». (Исходящий (№). В разговоре участвуют женщина (Свидетель №3) и мужчина, разговор о цене сигарет «Корона» голубая и «Корона Супер слим»

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «13.22.20». Исходящий №. В разговоре участвуют женщина (Свидетель №3) и мужчина. В ходе разговора женщина попросила мужчину принести "НЗ квест" десять блоков, на что мужчина сказал, что сейчас подойдёт.

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковой файл «11:23:20». Входящий №). Разговор двух женщин: в разговоре уточняют кооличестве оставшихся сигарет «Корона желтая».

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковые файлы «10.03.31». Разговоры мужчины и женщины. Входящий (№). Женщина разговаривала с Расулом и попросила захватить "Винстон красный” пару блоков, тот согласился.

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковые файлы «10.09.03». Разговоры мужчины и женщины. Входящий (№). Женщина разговаривала с Расулом и уточнила, есть ли «Минск» синие» тонкие длинные, тот ответил положительно. Женщина попросила захватить 8 блоков, т.к. «девушка всё покупает».

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковые файлы «11.48.31». Разговоры мужчины и женщины. Входящий (№). Женщина разговаривала с Расулом и попросила принести «НЗ чёрный тонкий», так как она сейчас продала последний, тот сказал, что принесёт…..

При открытии папки «№» установлено, что она содержит в себе звуковые файлы «15_37_52». Разговоры двух мужчин. Входящий (№), из разговора следует, что мужчина с Гурбаном договариваются о встрече для приобретения различных наименований сигарет: тридцать блоков «Сафари» и тридцать блоков «Десятки», а также возможности приобретения сигарет «Корона»……;

- заключением эксперта №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.70-74), из которого следует, что содержимое курительной части сигарет, является частицами растений табака Nikotiana L., и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено в пределах чуствительности используемых методов исследования;

- заключением эксперта №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.89-109), из которого следует, что содержимое курительной части сигарет, является частицами растений табака Nikotiana L., и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено в пределах чуствительности используемых методов исследования;

- заключением эксперта №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.119-127), из которого следует, что содержимое курительной части сигарет, является частицами растений табака Nikotiana L., и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено в пределах чуствительности используемых методов исследования;

- заключением эксперта №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.135-143), из которого следует, что содержимое курительной части сигарет, является частицами растений табака Nikotiana L., и представляет собой табачную мешку. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей не обнаружено в пределах чуствительности используемых методов исследования;

- заключением эксперта №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.183-192), из которого следует, что содержимое курительной части сигарет из пачек сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № является частицами растений табака- Nicotiana L. Присутствия в исследованных образцах частиц каких-либо других (в том числе наркосодержащих) растений или включений частиц, не имеющих отношения к веществам растительного происхождения, в пределах разрешающей способности использованного метода исследования, не выявлено;

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.245-265), из которого следует, что стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, павильон «Табак», составляет 117 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> в торговом павильоне, составляет 117 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, в торговом павильоне № «Табак», составляет 117 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> в торговом павильоне № «Табак» (на территории СМУП «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>), составляет 117 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> в торговом павильоне, составляет 117 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> торговом павильоне, составляет 267345 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> в торговом павильоне, составляет 428337 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, торговый павильон №, составляет 76167 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, складское помещение, составляет 3989700 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, торговый павильон №, составляет 56394 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, торговый павильон на пересечении 

<

адрес>, составляет 388908 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой 31.01,2023 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, торговый павильон, составляет 594243 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> у 

<

адрес>, торговый павильон, составляет 281619 рублей. Стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и осмотра мест происшествия по адресам: 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>; 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>; 

<

адрес>, торговый павильон № по 

<

адрес>; 

<

адрес>, складское помещение по 

<

адрес>; 

<

адрес>, торговый павильон № у 

<

адрес>; 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>; 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>; 

<

адрес>, торговый павильон у 

<

адрес>, составляет 6083298 рублей;

- договором №-пав о предоставлении торгового места на Заднепровском продовольственном рынке в аренду с приложениями (т.2 л.д.168, 169, 170, 171), из которого следует, что между СМУП «

<

данные изъяты> и ИП ФИО2 заключен договор аренды, с указанием места под аренду - торговый павильон №, площадью 12 кв.м. по адресу: 

<

адрес>;

- договором №-пав (лид) о предоставлении торгового места с приложениями (т.2 л.д.172, 175, 176), из которого следует, что между СМУП «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО2 заключен договор аренды, с указанием места под аренду - торговый павильон №-пав, площадью 23 кв.м. по адресу: 

<

адрес>;

- договором №-пав о предоставлении торгового места с приложением (т.2 л.д.173, 174), из которого следует, что между СМУП «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО2 заключен договор аренды, с указанием места под аренду - торговый павильон №, площадью 9 кв.м. по адресу: 

<

адрес>.

Суд признает недопустимыми доказательствами, как полученными с нарушением п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ, протокол явки с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.45-46), а также протокол явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.126) и исключает их из числа доказательств, поскольку данные явки получены в условиях отсутствия защитника, без разъяснения ФИО3 и ФИО2 в полном объеме их прав и обязанностей, предусмотренных ст.144 УПК РФ.

Суд, оценивая (короме протоколов явки с повинной) собранные по делу и исследованные в суде доказательства в их совокупности, находит установленным, что ФИО2 и ФИО3 совершили преступление при указанных выше обстоятельствах, их вина подтверждается вышеприведенными доказательствами, которые добыты и закреплены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона соответствующими должностными лицами органов предварительного следствия в рамках их компетенции и должностных полномочий. Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе и закреплении доказательств, которые бы свидетельствовали об их недопустимости, судом не установлено. 

Не приведенные в приговоре иные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, суд во внимание не принимает как не доказывающие и не опровергающие какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу. При этом суд отмечает, что не привидение в приговоре иных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия, не влияет на оценку совокупности других исследованных судом и вышеприведенных в приговоре доказательств, как достаточных для вывода виновности ФИО2 и ФИО3 в совершении инкриминируемого им преступления.

Суд также отмечает, что принимает во внимание, как допустимые доказательства, данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятия, так как они осуществлялись уполномоченными оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года №144 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», представление результатов выполнено в соответствии с положениями ст.11 указанного Федерального Закона. Результаты этой деятельности свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла, направленного на перевозку и хранение именно в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сформировавшегося независимо от деятельности оперативных сотрудников, а также о совершении подсудимыми необходимых действий, направленных на достижение преступного результата. Кроме того, каждый из подсудимых имел полную и неограниченную возможность отказаться от совершения действий противоправного характера, и сотрудники полиции не ставили ни ФИО2 ни ФИО3 в положение, исключающее возможность отказаться от предполагаемых действий. 

Оснований сомневаться в том, что подсудимые ФИО2 и ФИО3 перевезли и хранили в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, у суда не имеется, поскольку такой вывод следует из анализа исследованных доказательств по делу, подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, которые логичны, последовательны и согласуются как между собой, так и письменными доказательствами по делу. 

Каких-либо существенных противоречий, в показаниях свидетелей, которые свидетельствовали бы об их недостоверности или необъективности, суд не усматривает. Показания свидетелей полностью соотносятся с содержанием письменных доказательств. Данных, свидетельствующих о заинтересованности вышеуказанных свидетелей в исходе дела, а также об оговоре ими подсудимого судом не установлено.

Вместе с тем, суд исключает из объема предъявленного подсудимым ФИО2 и ФИО3 обвинения указание на приобретение ими в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крцупном размере, поскольку обвинение в этой части не подтверждается имеющимися в деле доказательствами, и при описании преступного деяния органами предварительного следствия не указаны и не установлены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела в соответствии со ст.73 УПК РФ, подлежащие доказыванию по делу. Как видно из изложенного в обвинительном заключении обвинения, органами предварительного расследования не установлено, у кого именно, когда именно, где именно и при каких конкретных обстоятельствах (за неустановленную в ходе следствия сумму денежных средств у неустановленных в ходе следствием лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте) подсудимые ФИО2 и ФИО3 в целях сбыта приобрели вышеуказанные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.

С учетом изложенного и позиции государственного обвинителя в судебном заседании, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2 и ФИО3 по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимыми умышленно, так как они осознавали, что хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками является незаконной, но тем не менее, руководствуясь корыстным мотивом, активно направляли свою волю достижению преступного умысла.

Диспозитивные признаки «хранение» и «перевозка» нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку ФИО2 совместно с ФИО3, владея заранее заказанной немаркированной табачной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО2, совместно по предварительному сговору со своим братом ФИО3, реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с последующими изменениями и дополнениями) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, осуществили незаконную перевозку в целях последующего сбыта на территории г.Смоленска немаркированных табачных изделий не менее 51 994 пачек, общей стоимостью 6 083 298 рублей 00 копеек, исходя из значения единой минимальной цены табачной продукции в размере 117 рублей на дату изъятия - ДД.ММ.ГГГГ (информационное сообщение Минсельхоза России № МА 21-27/23884 от 31.10.2022) на находяйщейся в собственности у ФИО2 автомашине «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № и на принадлежавших ФИО3, автомашинах: марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, в ранее приисканные ФИО2 помещения по адресам: складское помещение с вывеской «

<

данные изъяты>», расположенное на территории 

<

адрес>); павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>; павильон у 

<

адрес>; павильон № у 

<

адрес>.

Указанные немаркированные табачные изделия в количестве не менее 51 994 пачек сигарет ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по ДД.ММ.ГГГГ совместно в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, действуя умышленно из корыстных побуждений, незаконно хранили с целью последующего сбыта по вышеуказанным адресам.

Тот факт, что подсудимые ФИО2 и ФИО3 хранили и перевозили немаркированную табачную продукцию именно в целях ее сбыта, подтверждается количеством изъятой табачной продукции, ее ассортиментом, количеством мест для хранения, показаниями свидетелей и материалами ОРМ. 

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» вменен подсудимым обоснованно исходя из обстоятельств совершения преступления, участия подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении указанного преступления, что подтверждается характером последовательных, согласованных действий последних, которые являлись очевидными для каждого из них, слаженностью действий соучастников. Не пресекая действий друг друга в момент совершения преступления, каждый из них в рамках единого умысла выполнял объективную сторону указанного преступления, дополняя действия соучастника и добиваясь достижения общего преступного результата.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел своё подтверждение. Общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в отношении которых подсудимыми ФИО2 и ФИО3 совершено преступление, составляет 6083298 рублей, то есть превышает один миллион рублей и в соответствии с Примечанием 2 к статье 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Оснований для иной квалификации действий подсудимых ФИО2 и ФИО3, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни семьи подсудимых.

ФИО2 и ФИО3 совершили тяжкое преступление. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления по правилам ч.6 ст.15 УК РФ.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, суд относит в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи последовательных признательных показаний по обстоятельствам инкриминируемого преступления, не известным органам предварительного следствия; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в проекте «Народный фронт! Все для Победы!» и оказание благотворительной помощи во время проведения ВС РФ специальной военной операции, состояние здоровья подсудимого и его супруги, состояние здоровья внучки подсудимого (наличие у них заболеваний, в том числе хронических, согласно медицинской документации), а также совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого суд отмечает, что ФИО2 (т.2 л.д.14, л.д.15), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.33), на учетах в ОГБУЗ «СОНД» и ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (т.2 л.д.18, л.д.20), за время работы индивидуальным предпринимателем на Заднепровском продовольственном рынке администрацией СМУП «Заднепровский продовольственный рынок» характеризуется положительно, администрацией СМУП «Заднепровский продовольственный рынок» награжден грамотой за многолетний добросовестный труд.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО3, суд относит в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи последовательных признательных показаний по обстоятельствам инкриминируемого преступления, не известным органам предварительного следствия; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие звания ветерана военной службы, оказание благотворительной помощи во время проведения ВС РФ специальной военной операции, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., состояние здоровья подсудимого (наличие у него заболеваний, в том числе хронических, согласно медицинской документации), а также состояние здоровья членов семьи подсудимого, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого суд отмечает, что ФИО3 по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.76), на учетах в ОГБУЗ «СОНД» и ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (т.2 л.д.70, л.д.68). 

Принимая во внимание указанные обстоятельства в их совокупности, с учетом личности подсудимых ФИО2 и ФИО3, их поведение в ходе предварительного следствия по делу и во время рассмотрения дела в суде, наличия значительного ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд, для реализации целей наказания, установленных уголовным законом - исправление осужденных, восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения новых преступлений, назначает подсудимым ФИО2 и ФИО3 каждому из них наказание в виде лишения свободы, с учетом правил ч.1 ст.62 УК РФ и полагает возможным при назначении им наказания применить ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение, возложив на подсудимых обязанности, которые им следует исполнять в период испытательного срока.

Придя к выводу об условном осуждении подсудимых к наказанию в виде лишения свободы, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО2 и ФИО3 положений ст. 53.1 УК РФ и замены в соответствии с ними наказания в виде лишения свободы принудительными работами, так как по смыслу закона принудительными работами может быть заменено только наказание в виде реального лишения свободы, поскольку правила ст. 73 УК РФ к наказанию в виде принудительных работ не применяются.

При этом, учитывая совершение ФИО2 и ФИО3 корыстного преступления в сфере экономической деятельности в течение длительного времени, значительными объемами изъятой контрафактной продукции, свидетельствующими о материальном обогащении, суд считает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа, суд учитывает не только тяжесть совершенного преступления, но и имущественное положение подсудимых ФИО2, ФИО3 и их семей, их трудоспособность, а также возможность получения ими заработной платы или иного дохода.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью и поведением подсудимых, другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного ФИО2 и ФИО3, которые давали бы основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлены.

В качестве обеспечительной меры исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Смоленска от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество ФИО2, а именно: транспортное средство - автомобиль марки «

<

данные изъяты>», идентификационный номер (VIN, номер кузова) №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, находящийся на ответственном хранении у ФИО2, а также арест на имущество ФИО3, а именно: транспортное средство - автомобиль марки «

<

данные изъяты>», идентификационный номер (VIN, номер кузова) №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, находящийся на ответственном хранении у ФИО3

При разрешении вопроса о мере пресечения суд не усматривает предусмотренных законом оснований для ее избрания в отношении ФИО2 и ФИО3

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302, ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью и в даты, установленные указанным органом.

В качестве обеспечительной меры исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, сохранить арест, наложенный на имущество ФИО2: транспортное средство - автомобиль марки «

<

данные изъяты>», идентификационный номер (VIN, номер кузова) №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, находящийся на ответственном хранении у ФИО2

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью и в даты, установленные указанным органом.

В качестве обеспечительной меры исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, сохранить арест, наложенный на имущество ФИО3: автомобиль марки «

<

данные изъяты>», идентификационный номер (VIN, номер кузова) №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, находящийся на ответственном хранении у ФИО3

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Смоленской области, л/с 

<

***>, ИНН

<

***>, КПП 

<

***>, р/с 

<

***>, БИК 046614001, ОКТМО 66701000001, КБК 18811621010016000140 (для подсудимого ФИО2о - УИН 18856723010170002222), для подсудимого ФИО3- УИН 18856723020170002229.

Вещественные доказательства:

- 4 диска с результатами ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО2о: «121/3/13 12121 от ДД.ММ.ГГГГ», «121/3/13 12122 от ДД.ММ.ГГГГ», «121/3/13 12123 от ДД.ММ.ГГГГ», «121/3/13 12124 от ДД.ММ.ГГГГ», предоставленные УФСБ России по Смоленской области; оптический диск с номером у посадочного кольца № с выписками движения денежных средств по банковским картам, оформленными на ФИО2 (№; №; №; №; №; №), а также с выпиской движения денежных средств по банковской карте, оформленной на ФИО3 (№); оптический диск «№» с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ (по изъятому у Свидетель №7 мобильному телефону); оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ (по изъятому у ФИО2 мобильному телефону марки «Самсунг»); оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ (по изъятому у Свидетель №4 мобильному телефону марки «Самсунг»); оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ (по изъятому у Свидетель №6 мобильному телефону марки «Хуавей»); оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ (по изъятому у ФИО3 мобильному телефону марки «Хонор»); оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ (по изъятым у Свидетель №8 телефонам); оптический диск с информацией, полученной после проведения компьютерной судебной экспертизы №р от ДД.ММ.ГГГГ (по изъятому у Свидетель №35 мобильному телефону марки «Хонор»); трудовой договор с продавцом табачной продукции ФИО33 на 2 л. от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; трудовой договор с продавцом табачной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и Свидетель №8 на 2 листах - хранить при материалах уголовного дела;

- табачные изделия - пачки сигарет в количестве 51 994 штук различных наименований, хранящихся в ЦПП УМВД России по Смоленской области по адресу: 

<

адрес> - хранить до принятия процессуального решения по уголовному делу, выделенному из настоящего уголовного дела в отношении неустановленного лица;

- денежные купюры номиналом 100 рублей серия № и №; серия № и №; серия № и №;1 монету, номиналом 2 рубля «Банк России ДД.ММ.ГГГГ» - передать по принадлежности в орган, осуществивший проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» - УЭБиПК УМВД России по Смоленской области;

- мобильный телефон марки «Samsung» (№), изъятый в павильоне у 

<

адрес> - оставить по принадлежности у Свидетель №4;

- банковскую карту «

<

данные изъяты>» № - оставить по принадлежности у ФИО3;

- мобильный телефон марки «Honor» (IMEL1: №, IMEL2: №), в чехле - оставить по принадлежности у ФИО3;

- мобильный телефон марки «Huawei» в чехле, изътый в павильоне у 

<

адрес> у Свидетель №6 - оставить по принадлежности у Свидетель №6;

- мобильный телефон марки «Самсунг», 6 банковских карт на имя ФИО2 (изъятые в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ) - оставить по принадлежности у ФИО2;

- мобильный телефон марки «Хонор» ИМЕЙ №, изъятый у Свидетель №35 в павильоне у 

<

адрес> - оставить по принадлежности у Свидетель №35;

- мобильные телефоны марки «Самсунг» ИМЕЙ №, и телефон марки «Орро», изъятые у Свидетель №8 в павильоне № у 

<

адрес> - оставить по принадлежности у Свидетель №8;

- мобильный телефон марки «Редми Realme» ИМЕЙ № Свидетель №7, изъятый в павильоне у 

<

адрес> - оставить по принадлежности у Свидетель №7.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Заднепровский районный суд г.Смоленска в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденные могут указать в апелляционной жалобе, или в отдельном ходатайстве, либо в возражениях на жалобу или на апелляционное представление в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора либо жалобы или представления.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Заднепровский районный суд г.Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий П.В.Гудков