УИД 18RS0001-01-2025-000486-28

Дело № 1-142/2025

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Ижевск 27 февраля 2025 года

Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Вавилова Д.П., при секретаре судебного заседания Закировой Р.Ф., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ижевска Белослудцевой М.В., 

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Самохвалова А.А., предъявившего удостоверение №1140 и ордер №18-01-2025-02624518 от 27.02.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не женатого, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, трудоустроенного преподавателем в ИП Д.А.Р., военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней периода с 01.02.2022 по 21.04.2022 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.02.2022 по 10.02.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, а также учредителем и постоянно действующим исполнительным органом - директором ООО «Сельстрой» и ООО «Система» без цели фактического управления указанной организацией, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

15.02.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН 

<

данные изъяты>). 

03.03.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об учредителе и директоре ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>). 

27.05.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об учредителе и директоре ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>). 

1)В период с 15.02.2022 по 09.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям АО «ТБанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО «ТБанк», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО «ТБанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 09.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей АО «ТБанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 21.04.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в АО «ТБанк» по адресу: 

<

...> «а», стр. 26,

- №, открытый 09.06.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в АО «ТБанк» по адресу: 

<

...> «а», стр. 26.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка АО «ТБанк» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 21.04.2022 по 27.06.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, открытыми в АО «ТБанк», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 21.04.2022 по 27.06.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

2)Кроме того, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям АО «Райффайзенбанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей АО «Райффайзенбанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 21.03.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28,

- №, открытый 31.05.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка АО «Райффайзенбанк» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 21.03.2022 по 31.05.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами №, №, открытыми в АО «Райффайзенбанк», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 21.03.2022 по 31.05.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

3) Кроме того, в период с 15.02.2022 по 01.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям ПАО «АК БАРС» БАНК в Дополнительном офисе «Ижевский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО «АК БАРС» БАНК, открытия на свое имя как на директора ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО «АК БАРС» БАНК, открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО «АК БАРС» БАНК, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 01.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей ПАО «АК БАРС» БАНК в Дополнительном офисе «Ижевский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 01.03.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в Дополнительном офисе «Ижевский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 09.03.2022 для ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Дополнительном офисе «Ижевский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

...>,

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Дополнительном офисе «Ижевский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка ПАО «АК БАРС» БАНК подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 01.03.2022 по 15.06.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, открытыми в ПАО «АК БАРС» БАНК, не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 01.03.2022 по 15.06.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Сельстрой» и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

4) Кроме того, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям АО КБ «Модульбанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, № в АО КБ «Модульбанк», открытия на свое имя как на директора ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО КБ «Модульбанк», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО КБ «Модульбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей АО КБ «Модульбанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 28.02.2022, №, открытый 06.04.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 22.03.2022 для ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 31.05.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка АО КБ «Модульбанк» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 28.02.2022 по 31.05.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, №, открытыми в АО КБ «Модульбанк», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 28.02.2022 по 31.05.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Сельстрой» и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

5) Кроме того, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям ПАО Банк «ФК Открытие» в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, а также в дополнительном офисе «На Пушкинской» в г. Ижевске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», открытия на свое имя как на директора ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей ПАО Банк «ФК Открытие» в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, а также в дополнительном офисе «На Пушкинской» в г. Ижевске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- № №, №, открытые 28.02.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 10.03.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «На Пушкинской» в г. Ижевске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>,

- № №, №, открытые 09.03.2022 для ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>,

- №, №, открытые 31.05.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 28.02.2022 по 31.05.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, №, №, №, №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 28.02.2022 по 31.05.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Сельстрой» и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

6) Кроме того, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям ПАО «Банк Уралсиб» в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, № в ПАО «Банк Уралсиб», открытия на свое имя как на директора ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, № в ПАО «Банк Уралсиб», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, № в ПАО «Банк Уралсиб», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей ПАО «Банк Уралсиб» в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- № №, №, открытые 18.02.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, 

- № №, №, открытые 09.03.2022 для ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>,

- №, 40№, открытые 31.05.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка ПАО «Банк Уралсиб» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 18.02.2022 по 31.05.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, №, №, №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 18.02.2022 по 31.05.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Сельстрой» и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

7) Кроме того, в период с 15.02.2022 по 09.03.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям ПАО РОСБАНК в Операционном офисе «Территориальный офис Удмуртский» Приволжского филиала ПАО РОСБАНК по адресу: 

<

...> «а», с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО РОСБАНК, открытия на свое имя как на директора ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО РОСБАНК, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 09.03.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей ПАО РОСБАНК в Операционном офисе «Территориальный офис Удмуртский» Приволжского филиала ПАО РОСБАНК по адресу: 

<

...> «а», ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 02.03.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в Операционном офисе «Территориальный офис Удмуртский» Приволжского филиала ПАО РОСБАНК по адресу: 

<

...> «а», 

- №, открытый 09.03.2022 для ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Операционном офисе «Территориальный офис Удмуртский» Приволжского филиала ПАО РОСБАНК по адресу: 

<

...> «а».

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка ПАО РОСБАНК подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 02.03.2022 по 28.03.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, открытыми в ПАО РОСБАНК, не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 02.03.2022 по 28.03.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Сельстрой», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

8)Кроме того, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обратился к представителям АО КБ «ЛОКО-Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО КБ «ЛОКО-Банк», открытия на свое имя как на директора ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО КБ «ЛОКО-Банк», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО КБ «ЛОКО-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 31.05.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей АО КБ «ЛОКО-Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 05.04.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в Отделении «Центральное» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

...>, ст. 80,

- №, открытый 05.03.2022 для ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Отделении «Центральное» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

...>, ст. 80,

- №, открытый 31.05.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Отделении «Центральное» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

...>, ст. 80.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка АО КБ «ЛОКО-Банк» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 05.03.2022 по 31.05.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, открытыми в АО КБ «ЛОКО-Банк», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 05.03.2022 по 31.05.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты> ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Сельстрой» и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

9) Кроме того, в период с 15.02.2022 по 01.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям ООО «Бланк Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ООО «Бланк Банк», открытия на свое имя как на директора ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ООО «Бланк Банк», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ООО «Бланк Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 01.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей ООО «Бланк Банк» на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 06.04.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в ООО «Бланк Банк» по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 15.03.2022 для ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>) в ООО «Бланк Банк» по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 01.06.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в ООО «Бланк Банк» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка ООО Бланк Банк» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 15.03.2022 по 15.06.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, открытыми в ООО Бланк Банк», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 15.№.Э., находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Сельстрой» и ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Сельстрой» и ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

10)Кроме того, в период с 15.02.2022 по 09.04.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению К.С.Л., привлекаемого к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обратился к представителю ПАО «МТС-Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО «МТС-Банк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у К.С.Л., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО К.С.Л. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 09.04.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителя ПАО «МТС-Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

-№, открытый 09.04.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в ПАО «МТС-Банк» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителя банка ПАО «МТС-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как на индивидуального предпринимателя, с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 К.С.Л.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 09.04.2022 по 15.04.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счетав на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «МТС-Банк», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 09.04.2022 по 15.04.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О. документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, банковскую карты, пин-код к ней, а также сбыл К.С.Л. при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

11)Кроме того, в период с 15.02.2022 по 27.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, по предложению участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, обращался к представителям АО «Россельхозбанк» в Центральном офисе Удмуртского Регионального Филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/28 по адресу: 

<

...>, а также в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» №, расположенном по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) расчетного счета № в АО «Россельхозбанк», открытия на свое имя как на директора ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов № №, № в АО «Россельхозбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 15.02.2022 по 27.06.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в присутствии представителей АО «Россельхозбанк» в Центральном офисе Удмуртского Регионального Филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/28 по адресу: 

<

...>, а также в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» № 3349/2828, расположенном по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 11.04.2022 для ИП ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» № 3349/2828, расположенном по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 10.06.2022, №, открытый 27.06.2022 для ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>) в Центральном офисе Удмуртского Регионального Филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/28 по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителей банка АО «Россельхозбанк» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 11.04.2022 по 30.06.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителей банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, открытыми в АО «Россельхозбанк», не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 11.04.2022 по 30.06.2022, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система», банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл участникам организованной группы, привлекаемым к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Система» (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1, ООО «Система», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены его показания со стадии предварительного расследования, из которых установлено следующее.

В феврале 2022 года Ч.В.О. предложил ему работу. В один из дней периода с 01.02.2022 по 15.02.2022 днем он подошел к офису, где его встретил Ч.В.О.. В ходе беседы Ч.В.О. пояснил, что в его задачи будет входить: регистрация в качестве ИП, после чего в качестве ИП необходимо будет посещать банковские организации, обращаться в отделы по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов Ч.В.О. пообещал вознаграждение в размере 10 000 рублей, из которых 5 000 за открытие ИП и 5 000 рублей за открытие счетов к нему, на что он согласился. Ч.В.О. сказал, что К.С.Л. поможет ему с открытием на себя ИП. В один из дней периода с 01.02.2022 по 15.02.2022 он приехал к ТЦ «МОЛЛ Матрица», встретился с К.С.Л., где К.С.Л. взял его паспорт, СНИЛС, ИНН, после чего сфотографировала все эти документы. После того, как К.С.Л. оформил все необходимые документы, то он позвонил и сказал ему, что нужно уже пойти по банкам и открывать расчетные счета. Во все банки он приходил один. 15.02.2022 сведения о нем, как об ИП были внесены в налоговый орган. Сам он налоговый орган не посещал, документы направлял К.С.Л.. ИП он был лишь фиктивно. В период с 01.02.2022 по 30.04.2022 с целью открытия расчетных счетов на ИП, он ездил в банковские организации, расположенные в г.Ижевске. Приходя в банк, говорил менеджеру легенду, затем писал согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного обслуживания, иные документы, которые предоставлял менеджер для открытия счета. Затем диктовал менеджеру направленные ему К.С.Л. номер телефона и адрес электронной почты, диктовал затем и пароль, который приходил К.С.Л.. Затем при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он передавал Ч.В.О. все полученные в банке документы, банковские карты открытым расчетным счетам. В феврале 2022 года Ч.В.О. снова предложил ему работу. В один из дней периода с 15.02.2022 по 03.03.2022 Ч.В.О. пояснил, что в его задачи будет входить: регистрация в качестве директора ООО, после чего в качестве директора ООО необходимо будет посещать банковские организации, обращаться в отделы по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ООО и дальнейшее открытие расчетных счетов Ч.В.О. пообещал ему вознаграждение в размере 10 000 рублей, из которых 5 000 за открытие ООО и 5 000 рублей за открытие счетов к нему, на что он согласился. Когда согласился, то Ч.В.О. сказал, что К.С.Л. поможет с открытием на себя ООО. В один из дней периода с 15.02.2022 по 03.03.2022 он приехал к ТЦ «МОЛЛ Матрица», встретился с К.С.Л., где К.С.Л. взял его паспорт, СНИЛС, ИНН, после чего сфотографировала все эти документы. После того, как К.С.Л. оформил все необходимые документы, то он позвонил и сказал, что можно уже пойти по банкам и открывать расчетные счета. Во все банки он приходил один, самостоятельно, никто его в банк не сопровождал. 03.03.2022 сведения о нем, как о директоре ООО были внесены в налоговый орган. Сам он налоговый орган не посещал, документы направлял К.С.Л.. Директором ООО он был лишь фиктивно. В период с 03.03.2022 по 31.03.2022 с целью открытия расчетных счетов на ООО, он ездил в банковские организации, расположенные в г. Ижевске. Приходя в банк, говорил менеджеру легенду, затем писал согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного обслуживания, иные документы, которые предоставлял менеджер для открытия счета. Затем диктовал менеджеру направленные К.С.Л. номер телефона и адрес электронной почты, диктовал затем и пароль, который приходил К.С.Л.. Затем он при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>, передавал Ч.В.О. все полученные в банке документы, банковские карты открытым расчетным счетам. В мае 2022 года, С.Д..Д. и М.М.А., действуя от Ч.В.О. снова предложили работу. В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ М.М.А. и С.Д..Д. пояснили, что в его задачи будет входить: регистрация в качестве директора ООО, после чего в качестве директора ООО необходимо будет посещать банковские организации, обращаться в отделы по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов, а потом передать все документы из банков, банковские карты Ч.В.О.. За открытие ООО и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. и С.Д..Д. пообещали ему вознаграждение в размере 10 000 рублей, из которых 5 000 за открытие ООО и 5 000 рублей за открытие счетов к нему, на что он согласился. Затем в один из дней периода с 15.05.2022 по 27.05.2022 он приехал к ТЦ «МОЛЛ Матрица», встретился с К.С.Л., где К.С.Л. взял его паспорт, СНИЛС, ИНН, после чего сфотографировала все эти документы. После того, как К.С.Л. оформил все необходимые документы, то он позвонил и сказал ему, что можно уже пойти по банкам и открывать расчетные счета. С.Д..Д. стал его сопровождать. Во все банки он приходил один, однако по банковским организациям возил его С.Д..Д.. 27.05.2022 сведения о нем, как о директоре ООО были внесены в налоговый орган. Сам он налоговый орган не посещал, документы направлял К.С.Л.. Директором ООО он был лишь фиктивно. В период с 27.05.2022 по 30.06.2022 с целью открытия расчетных счетов на ООО, он ездил в банковские организации, расположенные в г. Ижевске. Приходя в банк, говорил менеджеру легенду, затем писал согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного обслуживания, иные документы, которые предоставлял менеджер для открытия счета. Затем диктовал менеджеру направленные ему К.С.Л. номер телефона и адрес электронной почты, диктовал затем и пароль, который приходил К.С.Л.. Затем он при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, передавал Ч.В.О. все полученные в банке документы, банковские карты открытым расчетным счетам. ИП ФИО1, ООО «Сельстрой», ООО «Система» он не руководил, предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься. Счетами, которые он открыл по указанию К.С.Л., он не управлял, документов у него по ним не было, он их передал Ч.В.О.. Они Ч.В.О., К.С.Л., М.М.А., С.Д..Д. нужны были для того, чтобы обналичивать денежные средства. Ему об этом стало известно со слов Ч.В.О., С.Д..Д. и М.М.А.. Они сказали, что по счетам будут осуществляться переводы между организациями за услуги, при этом сами услуги фактически оказываться не будут. То есть денежные средства будут перечисляться по банковским счетам незаконно. Открывая счета, он знал, что открывает их для «обналичивания» денежных средств, то есть для незаконных переводов между счетами и последующего снятия. За совершение указанных действий, то есть за открытие ИП и ООО и открытие счетов, он так и не получил от Ч.В.О. вознаграждение при передаче ему документов. Он самостоятельно ставил свои подписи в представленных документах на открытие счетов в банках, документы перед этим читал, поэтому понимал, что данные документы им подписываются для открытия счетов. Он понимал, что управлять данными счетами он не будет, что впоследствии все документы, логины и пароли передаст Ч.В.О., а сам никаких операций производить не будет. Каждый раз он мог отказаться от открытия счетов, однако он все равно подписал все заявления. Каждый раз при посещении банка и подписании заявлений он понимал, что он может не подписывать заявление на открытие счета, но он все равно это делал, он все равно каждый раз посещал новый банк и подписывал каждый раз документы на открытие счета, хотя и мог этого не делать. (л.д. 118-147, 230-236 том 4)

Свои показания ФИО1 на стадии следствия подтвердил в ходе их проверки на месте, где указал на здание ТЦ «МОЛЛ Матрица», расположенное по адресу: 

<

...>, указав что возле указанного здания он передавал все полученные им в банках документы Ч.В.О., а также в указанном месте передавал документы К.С.Л. для последующего внесения сведений о нем, как об ИП и о директоре ООО «Сельстрой», ООО «Система». 

<

данные изъяты>

После оглашения этих показаний подсудимый их полностью подтвердил и пояснил, что давал их самостоятельно и добровольно, без какого-либо давления и в присутствии избранного им защитника, с которым согласовал позицию по делу. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Указал что за совершение указанных действий он денежные средства не получил. 

Виновность подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается показаниями свидетелей.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.В.О. следует, что в начале 2022 года он вместе с К.С.Л. решили заняться деятельностью, суть которой заключалась в регистрации обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а также открытии расчетных счетов на данные ООО и ИП и передаче за денежное вознаграждение. Суть данной деятельности заключалась в продаже расчетных счетов ООО и ИП лицу, которому это было необходимо для последующего получения за это денежных средств путем перечисления денежных средств по расчетным счетам за услуги, которые фактически никто не предоставлял, то есть номинально, а впоследствии указанные денежные средства со счетов «выводились» путем снятия их с использованием банковских карт. Он предложил этому лицу, чтобы ему за одно ООО или одного ИП с комплектом открытых расчетных счетов в банковских организациях, лицо передавало в качестве вознаграждения денежные средства в размере 50 000 рублей, из которых 25 000 рублей за открытие ООО или ИП, а еще 25 000 именно за открытие расчетных счетов. Получается, что если один номинал открыл бы с его и К.С.Л. содействием 2 ООО и еще зарегистрировался как ИП, а после этого открыл к ним счета в банковских организациях, то они с К.С.Л. получили бы за это 150 000 рублей. Денежные средства в качестве вознаграждения в последующем передавались именно ему в руки наличными денежными средствами, а уже он распределял «зарплату» между ним и К.С.Л.. Финансовая составляющая их преступной деятельности за весь период существования их организованной группы, в том числе выдача участникам группы их доли вознаграждения, находилась в его ведении. Впоследствии, когда в их группу вступила У., то учетом стала заниматься она. Он контролировал У.. Так, в период с начала 2022 года по август 2023 года он совместно с К.С.Л. сбывали расчетные счета организаций, а также ключи управления указанными счетами лицу за определенную плату. В обмен на вышеуказанные документы данное лицо передавало ему за одну организацию и ИП с комплектом расчетных счетов и ключами доступа к ним вознаграждение в сумме 50 000 рублей, из них 10 000 рублей уходили в качестве вознаграждения номиналам, а зачастую оставались у него с К.С.Л.. Полученные в качестве вознаграждения за свою работу денежные средства они с К.С.Л. делили в процентном соотношении: 40% К.С.Л., 60% ему. В указанный период они успели поработать с такими номиналами, как:- ФИО1, который 15.02.2022 стал с их подачи ИП (ИНН 

<

данные изъяты>), 03.03.2022 стал с нашей подачи директором ООО «Сельстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>). Так, ФИО1 15.02.2022 стал номинально индивидуальным предпринимателем (ИНН 

<

данные изъяты>). Указанное ИП было ими зарегистрирована в МРИ ФНС № 11 по Удмуртской Республике. После регистрации ФИО1 как директора ИП, К.С.Л. полностью сопровождал ФИО1 в банковских организациях при открытии расчетных счетов. 

<

данные изъяты> направлял онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего ему перезванивал менеджер банка, и менеджер с 

<

данные изъяты> согласовывал время для личной встречи номинала с менеджером банка. Затем 

<

данные изъяты> связывался с ФИО1 и говорил точную дату и время, куда нужно ФИО1 идти для открытия расчетных счетов и что конкретно говорить менеджеру, чтобы их действия не были раскрыты. К.С.Л. формировал список банковских организаций с указанием даты и времени, куда ФИО1 должен был направиться, после чего контролировал посещение ФИО1 указанных банковских организаций. Когда ФИО1 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона то К.С.Л., у которого фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения К.С.Л. в «Телеграмме» направлял ФИО1, а ФИО1 указывал в банках. Впоследствии ФИО1 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 15.02.2022 по 21.04.2022 ФИО1 посещал банковские организации, перечисленные в сведениях, после открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с ним у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>, номинал передавал ему все документы из банков, а именно заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы. Получается, что встречи проходили два раза в месяц: 1 раз – с 1 по 15 число месяца, 2 раз – с 15 числа и до 30 или 31 числа. ФИО1 он денежные средства в качестве вознаграждения так и не передал. Каждый номинал осознавал и понимал, что регистрация организаций на сторонних лиц без фактического участия в управлении является преступлением, так же как и понимал, что приобретение расчетных счетов и ключей к управлению счетами, а в последующем их сбыт иным лицам также является преступлением. Кроме того, каждый номинал знал, что расчетные счета им открываются для «обнала». В период с 15.02.2022 по 03.03.2022, точную дату не помню, ФИО1 откликнулся на вакансию, которую он ранее разместил на сайте размещения объявлений «Авито». После чего ФИО1 позвонил, они договорились о встрече в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>. В ходе их встречи он пояснил ФИО1, что работа заключалась в том, чтобы оформить себя как директора ООО, то есть номинально стать директором ООО, открыть на ООО расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков ему. За открытие ООО и дальнейшее открытие расчетных счетов он пообещал ФИО1 вознаграждение в размере 10 000 рублей. Впоследствии оформлением ООО занимался К.С.Л., с этой целью в период с 15.02.2022 по 03.03.2022 К.С.Л. встретился с ФИО1 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировал паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО1, передал ФИО1 на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО1 подписал, после чего К.С.Л., уже находясь в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>, стал заниматься оформлением всех сопутствующих документов для открытия ООО. Так, ФИО1 03.03.2022 стал номинально директором ООО «Сельстрой». После регистрации ФИО1 как директора ООО, К.С.Л. полностью сопровождал ФИО1 в банковских организациях при открытии расчетных счетов. К.С.Л. направлял онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего ему перезванивал менеджер банка, и менеджер с К.С.Л. согласовывали время для личной встречи номинала с менеджером банка. Затем К.С.Л. связывался с ФИО1 и говорил точную дату и время, куда нужно ФИО1 идти для открытия расчетных счетов и что конкретно говорить менеджеру, чтобы их действия не были раскрыты. Когда ФИО1 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона то К.С.Л., у которого фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения К.С.Л. в «Телеграмме» направлял ФИО1, а ФИО1 указывал в банках. Впоследствии ФИО1 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавал ему при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 05.03.2022 по 22.03.2022 ФИО1 посещал банковские организации, перечисленные в сведениях, после открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с ним у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он передавал ему все документы из банков, а именно заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавали ему в банке. 

<

данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К.С.Л. следует, что его показания аналогичны показаниям свидетеля Ч.В.О. Так, ФИО1 15.02.2022 стал номинально индивидуальным предпринимателем, которое было ими зарегистрировано. После регистрации ФИО1 как директора ИП, он полностью сопровождал ФИО1 в банковских организациях при открытии расчетных счетов. Он формировал список банковских организаций с указанием даты и времени, куда ФИО1 должен был направиться, после чего контролировал посещение ФИО1 указанных банковских организаций. ФИО1 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 15.02.2022 по 21.04.2022 ФИО1 посещал банковские организации, перечисленные в сведениях, после открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с Ч.В.О. у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, номинал передавал Ч.В.О. все документы из банков, а именно заявление об открытии счета, заявление на присоединение к ДБО, иные документы, которые передавали ему в банке, банковские карты к открытым расчетным счетам. В период с 15.02.2022 по 03.03.2022, ФИО1 позвонил Ч.В.О., они договорились о встрече в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>. В ходе их встречи Ч.В.О. пояснил ФИО1, что для него снова есть работа, которая заключалась в том, чтобы оформить себя как директора ООО, то есть номинально стать директором ООО, открыть на ООО расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ООО и дальнейшее открытие расчетных счетов Ч.В.О. пообещал ФИО1 вознаграждение. Впоследствии оформлением ООО занимался он. В период с 15.02.2022 по 03.03.2022 он встретился с ФИО1 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировал паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО1, передал ФИО1 на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО1 подписал, после чего он находясь в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>, стал заниматься оформлением всех сопутствующих документов для открытия ООО. ФИО1 03.03.2022 стал номинально директором ООО «Сельстрой». Впоследствии ФИО1 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. 01.03.2022 к их группе присоединился М.М.А., которого Ч.В.О. нашел, выложив объявление на сайте размещения объявлений. Ч.В.О. рассказал М.М.А. всю правду, чем они занимаются. 20.05.2022 к их группе присоединился С.Д..Д.. М.М.А. и С.Д..Д. занимались поиском новых номиналов и последующим их вовлечением в их деятельность. В указанный период они успели поработать с номиналом - ФИО1, который 27.05.2022 стал с их подачи номинальным директором и учредителем ООО «Система». В ходе встречи М.М.А. и С.Д..Д. предложили ФИО1 вновь оформить себя как директора ООО, то есть номинально стать директором ООО, открыть на ООО расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков. За открытие ООО и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. и С.Д..Д. пообещали ФИО1 вознаграждение. Впоследствии оформлением ООО занимался он, с этой целью в период с 01.05.2022 по 27.05.2022 он встретился с ФИО1 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировал паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО1, передал ФИО1 на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО1 подписал. Так, ФИО1 03.03.2022 стал номинально директором ООО «Система». Впоследствии ФИО1 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 27.05.2022 по 27.06.2022 С.Д..Д. возил ФИО1 по банковским организациям, перечисленным в сведениях, после открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с Ч.В.О. у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он передавал Ч.В.О. все документы из банков, а именно заявление об открытии счета, заявление на присоединение к ДБО, иные документы, которые передавали ему в банке, банковские карты к открытым расчетным счетам. 

<

данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М.М.А. 

<

данные изъяты>, а также свидетеля С.Д..Д. (л.д. 78-93 том 4) следует, что их показания аналогичны показаниям свидетеля К.С.Л., в том числе по обстоятельствам деятельности ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, а также директора ООО «Система» и ООО «Сельстрой». ФИО1 получал в банках заявления на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, которые передавал ФИО2 при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Г.К.М. следует, что у нее есть друг ФИО1, которого характеризует положительно. О том, что ФИО1 был директором какой-то фирмы, юридического лица, он узнал недавно. Вообще, он сказал, что согласился подзаработать легкие деньги, и оказалось, что работу эту ему предложили лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств. О том, что «обнал» - это незаконно, ФИО1 знал. Но рассказал про банковские карты, счета, которые открывал в банках и потом отдавал другим людям, которые уже ими фактически пользовались. Также ФИО1 пояснил, что его сделали номинальным директором ООО «Сельстрой», ООО «Система» и ИП. Номинальным потому, что никакие функции он не выполнял и никакой деятельностью не занимался. Открывая счета, ФИО1, с самого начала знал, что осуществлять операции по переводам не будет, что он передаст все документы мужчине по фамилии Ч.В.О.. ФИО1 рассказал что данные документы по счетам, открытые расчетные счета нужны были группе С.Д..Д., Ч.В.О., К.С.Л. для дальнейшего использования данных счетов третьими лицам для обналичивания денежных средств с использованием открытых им счетов. 

<

данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, описание которых приведено в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

-выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которыми в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Система» и ООО «Сельстрой», директором которых является ФИО1 

<

данные изъяты>;

-выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которой ФИО1 включен в перечень индивидуальных предпринимателей. 

<

данные изъяты>;

-решением о государственной регистрации от 27.05.2022 года, согласно которого внесены сведений о ФИО1 как о директоре ООО «Система». 

<

данные изъяты>;

-сведениями по банковским счетам ООО «Система», в соответствии с которыми установлены расчетные счета в кредитных организациях в отношении ООО «Система» в АО «ТБанк», АО «Райффайзенбанк», в АО КБ «ЛОКО-Банк», в ПАО «Банк Уралсиб», в АО КБ «Модульбанк», в ПАО Банк «ФК Открытие», в ООО «Бланк Банк», в ПАО «Ак Барс» Банк. 

<

данные изъяты>;

-решением о государственной регистрации от 03.03.2022 года, согласно которого внесены сведений о ФИО1 как о директоре ООО «Сельстрой». 

<

данные изъяты>;

-сведениями по банковским счетам ООО «Сельстрой», в соответствии с которыми установлены расчетные счета в кредитных организациях в отношении ООО «Сельстрой». 

<

данные изъяты>;

-сведениями по банковским счетам индивидуального предпринимателя ФИО1 в соответствии с которыми установлены расчетные счета в кредитных организациях. 

<

данные изъяты>;

- протоколами осмотра предметов, согласно которым осмотрено: копии регистрационных дел ООО «Система», ООО «Сельстрой», ИП ФИО1; копии выписок из ЕГРЮЛ; решения о государственной регистрации; уставы; заявления о государственной регистрации юридического лица; справки о наличии расчетных счетов в кредитных организациях в отношении ООО «Система» и ООО «Сельстрой»; выписка по счету с информацией о движении денежных средств; копия Заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. (

<

данные изъяты>.

Оценивая в совокупности исследованные в суде доказательства обвинения, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела и приходит к убеждению о виновности подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Причастность и виновность подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей: Ч.В.О., К.С.Л., М.М.А., С.Д..Д., Г.К.М., указавших о том, что на ФИО1 оформлялось фиктивное ИП, а также ООО «Система» и ООО «Сельстрой», при этом никакой предпринимательской и коммерческой деятельностью фактически ФИО1 не занимался; а также письменными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали показания, уличающие ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений. Существенных противоречий между показаниями свидетелей суд не усматривает. Общая фабула их показаний однотипна и соответствует всей совокупности доказательств.

Причин для оговора названными лицами подсудимого с целью привлечения его к уголовной ответственности либо наличия у них иной заинтересованности в исходе уголовного дела судом не установлено.

С учетом изложенного, вышеуказанные доказательства наряду с другими, приведенными ранее, судом кладутся в основу приговора.

Кроме того, суд также кладет в основу приговора показания самого подсудимого, оглашенные со стадии предварительного расследования, и подтвержденные им в суде. У суда нет оснований не доверять этим показаниям. Они являются подробными, последовательными, даны в присутствии защитника, согласуются с показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами. Наличие у подсудимого мотивов для самооговора суд не усматривает.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Из материалов уголовного дела следует, что внеся в ЕГРИП и ЕГРЮЛ сведения о том, что он является индивидуальным предпринимателем и директором ООО «Система» и ООО «Сельстрой», ФИО1 достоверно знал, что указанное ИП и указанные ООО фактически реальную финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность, заявленную им в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, осуществлять не будут и условий для их фактического осуществления не имеет. Сам подсудимый не намеревался в действительности управлять ИП и ООО, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данного ИП и данных ООО.

Действуя с корыстной целью, подсудимый, являясь номинальным руководителем ИП ФИО1 и номинальным директором ООО «Система» и ООО «Сельстрой» ФИО1, действуя от их имени, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленным лицам.

При этом ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности данных ИП и ООО, достоверно знал, что правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой и предпринимательской деятельностью, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, совершил приобретение в целях сбыта, и сбыт поддельных электронных средств. 

При обращении в банковские организации в каждом случае подсудимый был лично ознакомлен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам. 

С учетом содержания исследованных банковских документов, подсудимым во всех случаях подписаны заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам, ФИО1 обладал только он сам. При этом согласно банковским документам, в частности правилам банковского обслуживания, доступ иных лиц к расчетным счетам ИП и ООО запрещен. Подсудимый заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал неустановленным лицам платежные средства.

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что подсудимый уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл расчетные счета в интересах иных лиц, которым передал электронные средства.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО1 зарегистрировал на свое имя ИП и ООО «Система» и ООО «Сельстрой», которые созданы формально, какую-либо финансово-хозяйственную либо коммерческую деятельность осуществлять он не намеревался. В банковских организациях на созданные ИП и ООО «Система» и ООО «Сельстрой» подсудимый открыл банковские счета с подключением услуг ДБО, которыми управлять не собирался. При этом он передал полученные в банке электронные средства и носители посторонним лицам, не имеющего трудовых и (или) иных законных отношений с ИП ФИО1, ООО «Система» и ООО «Сельстрой», осознавая, что эти лица смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, то есть они будут использоваться для неправомерного оборота денежных средств. 

По смыслу закона уголовная ответственность за приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий, в том числе включающего осознание им предназначения сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года N 66-О и N 69-О, от 27 января 2011 года N 37-О-О, от 17 июля 2014 года N 1815-О и от 31 марта 2022 года N 761-О).

По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от 17 декабря 2020 года N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"). По смыслу закона, приобретение средств платежей предполагает любую форму завладения ими. Под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Сбыт средств платежей предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем он был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

По смыслу закона, изложенному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

Одновременно с этим судом установлено, что ФИО1, открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской и коммерческой деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежей третьему лицу. Получив электронные средства платежей, ФИО1 хранил их при себе с целью последующего сбыта по предварительной договоренности третьему лицу, а в дальнейшем передавал их третьему лицу.

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежей, связанных с семью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность одиннадцати преступлений. Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены на протяжении небольшого периода времени, аналогичным способом, и умысел на их совершение возник в один период – исходя из исследованных доказательств суд приходит к выводу, что они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные объекты преступного посягательства, а именно, конкретное электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. Суд отмечает, что действия подсудимого по открытию счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов и банковских карт, с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег, количество счетов и определяет масштабность этой незаконной деятельности. Таким образом, умысел ФИО1 был направлен на множественный сбыт третьему лицу разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также и определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Уголовное дело в отношении ФИО1 возбуждено надлежащим должностным лицом, в пределах его компетенции, с соблюдением требований подследственности и на основании имевшихся в его распоряжении процессуальных материалов, указывающих на соответствующие повод и основания указанного решения. Порядок возбуждения уголовного дела, предусмотренный ст.146 УПК РФ, соблюден, процессуальные документы, протоколы следственных действий составлены в порядке и в соответствии с требованиями, установленными УПК РФ, содержат все необходимые сведения, доказательства получены надлежащим должностным лицом компетентного органа либо при расследовании уголовного дела, либо при проведении доследственной проверки, что допускается уголовно-процессуальным кодексом. 

Все доказательства, представленные стороной обвинения, получены из указанных в законе источников и с соблюдением процессуального порядка их получения. Достоверность представленных доказательств не вызывает у суда каких-либо сомнений. Следственные и процессуальные действия произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их содержание и выводы не противоречат фактическим обстоятельствам. 

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе нарушений права на защиту в ходе рассмотрения уголовного дела, суд не находит. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению иных лиц или об иных обстоятельствах его совершения, органами предварительного расследования и судом не установлено. 

Расследование уголовного дела было проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства, в том числе, на стадии ознакомления с собранными материалами досудебного производства. 

При этом, по уголовному делу каких-либо грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства, повлекших недопустимость доказательств органами предварительного следствия не допущено, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ.

Анализируя установленные и исследованные в судебном заседании фактические данные в их совокупности, суд приходит к выводу и убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Материалы дела, отсутствие сведений о нахождении подсудимого на учете у врачей психиатра и нарколога, поведение подсудимого в период предварительного расследования и в судебном заседании не дают оснований сомневаться в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого по всем одиннадцати преступлениям, то есть по фактам открытия счетов: №, № в АО «ТБанк» (1); №, № в АО «Райффайзенбанк» (2); №, №, № в ПАО «АК БАРС» БАНК (3); № №, №, №, № в АО КБ «Модульбанк» (4); № №, №, №, №, №, №, № в ПАО Банк «ФК Открытие» (5); №№, №, №, №, №, № ПАО «Банк Уралсиб» (6); №№, № в ПАО РОСБАНК (7); № №, №, № в АО КБ «ЛОКО-Банк» (8); № №, №, № в ООО Бланк Банк» (9); № в ПАО «МТС-Банк» (10); № №, №, № в АО «Россельхозбанк» (11) в каждом случае по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, по каждому преступлению, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления (поскольку ФИО1 представил органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования указанных преступлений; в ходе предварительного расследования давал признательные и последовательные показания; в ходе проверки показаний на месте указал на имеющие значение обстоятельства совершенных преступлений); состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (в том числе бабушки); оказание посильной помощи бабушке.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по каждому преступлению, не установлено.

ФИО1 не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, полностью признал вину, в преступлениях раскаялся, в его действиях по всем эпизодам имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем, он совершил одиннадцать умышленных тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

При таких обстоятельствах, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, то есть для достижения целей применения уголовного наказания, суд назначает ему наказание по каждому преступлению, в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 и ст. 53.1 УК РФ, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительно характеризующие сведения о личности подсудимого, суд назначает ему по каждому преступлению лишение свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и не в максимально возможных пределах. Между тем, эти же обстоятельства суд признает исключительными, дающими основание для назначения по всем эпизодам дополнительного наказания в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи.

Оснований для назначения основного наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При определении размера штрафа по каждому из преступлений суд учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им дохода. Оснований для установления рассрочки выплаты штрафа на данный момент суд не усматривает.

Назначение подсудимому такого наказания за каждое преступление, а также по их совокупности является справедливым и достаточным, а менее строгие виды наказаний не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от наказания не имеется. Оснований для отмены или изменения избранной в отношении подсудимого меры пресечения суд не усматривает.

В ходе судебного следствия не установлено, что в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 получены какие-либо деньги, ценности и иное имущество, в связи с чем оснований для конфискации не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении 11 (одиннадцати) преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, № в АО «ТБанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, № в АО «Райффайзенбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, № в ПАО «АК БАРС» БАНК) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, №, № в АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, №, №, №, №, № в ПАО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, №, №, №, № ПАО «Банк Уралсиб») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, № в ПАО РОСБАНК) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, № в АО КБ «ЛОКО-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, № в ООО Бланк Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО «МТС-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, № в АО «Россельхозбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

На период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанности:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в установленные им дни и часы;

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 184001001; банк получателя Отделение - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ, БИК ТОФК 019401100, р/с 

<

***>) код бюджетной классификации (КБК) 417 116 03121 01 0000 140, УИН: 41700000000012348508.

Вещественные доказательства: выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии регистрационных дел, сведения по банковским счетам, ответы на запросы из банков, оптические диски – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления, апелляционной жалобы участниками уголовного судопроизводства, апелляционной жалобы осужденным, он вправе в десятидневный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе или в письменных возражениях на апелляционное представление. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. 

Судья Д.П.Вавилов

Копия верна: Судья Д.П. Вавилов