Дело № 1-169/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

23 июня 2021 года г.о. Балашиха

Железнодорожный городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Голубова И.И., с участием государственного обвинителя - помощника Балашихинского городского прокурора Белоус И.Н., обвиняемого ФИО1, защитника – адвоката Хмелевского С.Ф., при секретаре Адабаш Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес>а 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсации, установленной законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: В октябре 2019 года, ФИО1 вступил в предварительный сговор с лицом, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении установленной законом компенсации путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору под предлогом возврата налога на доходы физических лиц за 2016 год, распределив роли и действия каждого. В роль лица, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, входило изготовление подложной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год, согласно которой в адрес ФИО1 из бюджета должны быть возвращены денежные средства в виде налога на доходы физических лиц за 2016 год 

<

данные изъяты>» (ИНН №), в связи с якобы имевшим место лечением ФИО1 в стоматологической клинике 

<

данные изъяты>», договоров с 

<

данные изъяты> справок, платежных и иных документов. В преступную роль ФИО1 входило предоставление подложных документов в налоговый орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 20 по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Интернациональная, д. 22А, получение похищенных денежных средств на свою личную банковскую карту, распределение похищенных денежных средств. При этом и ФИО1, и лицо, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавали, что ФИО1 не оплачивал в 2016 году лечение в 

<

данные изъяты>» и не имеет права на получение установленной Налоговым кодексом РФ компенсации в виде социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Далее, реализуя свою часть совместного преступного умысла, неустановленное следствием лицо в неустановленном следствии месте изготовило подложную налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на имя ФИО1 за 2016 год, согласно которой из бюджета ФИО1 должны быть возвращены денежные средства на сумму 66 251 рубль 00 копеек в виде налога на доходы физических лиц за 2016 год, в связи с якобы имевшим место лечением ФИО1 в стоматологической клинике 

<

данные изъяты>», договор № на оказание платных стоматологических услуг от 16 февраля 2016 года, заключенный между ФИО1 и 

<

данные изъяты>» (ИНН №); договор № на оказание платных стоматологических услуг от 12 марта 2016 года, заключенный между ФИО1 и 

<

данные изъяты>» (ИНН №) об оказании стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов; квитанции об оплате ФИО1 стоматологических услуг АС № от 15.06.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; АС № от 28.06.2016 года на сумму 107 210 рублей 00 копеек; АС № от 12.03.2016 года на сумму 90 000 рублей 00 копеек; АС № от 23.03.2016 года на сумму 94 850 рублей 00 копеек; АС № от 27.02.2016 года на сумму 102 760 рублей 00 копеек; АС № от 16.02.2016 года на сумму 14 800 рублей 00 копеек; справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации № 09 от 27 февраля 2016, согласно которой ФИО1 оплатил оказанные ООО «Профи Дент» медицинские услуги на сумму 170 560 рублей 00 копеек; справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации № 14 от 28 июня 2016, согласно которой ФИО1 оплатил оказанные ООО «Профи Дент» медицинские услуги на сумму 392 060 рублей 00 копеек; копию лицензии № от 20.01.2010, выданной Министерством здравоохранения Московской области 

<

данные изъяты> на право оказания медицинских услуг, в том числе специализированной медицинской помощи по ортодонтии, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической (в которую включило ложные сведения в части права ООО 

<

данные изъяты>» на стоматологию хирургическую), которую заверило от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО6 Далее, 31.12.2019 ФИО1 предоставил все вышеуказанные подложные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а также справку о доходах физического лица за 2016 год на имя ФИО1 в ООО «Ресурс – 2001» (ИНН 

<

***>) и заявление на возврат налога на доходы физических лиц за 2016 год в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, мкр. Железнодорожный, 

<

адрес>А в целях хищения денежных средств при получении выплаты – установленной Налоговым кодексом РФ компенсации в виде социального налогового вычета и возврата налога на доходы физических лиц.В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств. По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг и (или) оплаты страховых взносов предоставляется налогоплательщику, если медицинские услуги, оказываются в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения или уплату страховых взносов.На основании предоставленных ФИО1 подложных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области было принято решение о возврате ФИО1 налога на доходы физических лиц за 2016 год на сумму 66 251 рубль 00 копеек, после чего 17.03.2020 со счета № Управления Федерального казначейства по Московской области, открытого в ГУ Банка России по ЦФО (№ шоссе, 75) были списаны и зачислены на банковский счет ФИО1 №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом.8, денежные средства на сумму 66 251 рубль 00 копеек в виде установленной Налоговым кодексом РФ выплаты (компенсации) – возврата налога на доходы физических лиц за 2016 год, которые ФИО1 в корыстных целях противоправно и безвозмездно изъял и обратил в свою пользу и пользу лица, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, чем ФИО1 и лицо, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, причинили бюджетной системе Российской Федерации имущественный ущерб на сумму 66 251 рубль 00 копеек.

Он же, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсации, установленной законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: В октябре 2019 года, ФИО1 вступил в предварительный сговор с лицом, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении установленной законом компенсации путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору под предлогом возврата налога на доходы физических лиц за 2017 год, распределив роли и действия каждого. В роль лица, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, входило изготовление подложной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2017 год, согласно которой в адрес ФИО1 из бюджета должны быть возвращены денежные средства в виде налога на доходы физических лиц за 2017 год 

<

данные изъяты> (ИНН №), в связи с якобы имевшим место лечением ФИО1 в стоматологической клинике 

<

данные изъяты>», договоров с 

<

данные изъяты> справок, платежных и иных документов. В преступную роль ФИО1 входило предоставление подложных документов в налоговый орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 20 по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Интернациональная, д. 22А, получение похищенных денежных средств на свою личную банковскую карту, распределение похищенных денежных средств. При этом и ФИО1, и лицо, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавали, что ФИО1 не оплачивал в 2017 году лечение в 

<

данные изъяты> не имеет права на получение установленной Налоговым кодексом РФ компенсации в виде социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.Далее, реализуя свою часть совместного преступного умысла, лицо, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в неустановленном следствии месте изготовило подложную налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на имя ФИО1 за 2017 год, согласно которой из бюджета ФИО1 должны быть возвращены денежные средства на сумму 67 180 рублей 00 копеек в виде налога на доходы физических лиц за 2017 год, в связи с якобы имевшим место лечением ФИО1 в стоматологической клинике 

<

данные изъяты>», договор № на оказание платных стоматологических услуг от 06 апреля 2017 года, заключенный между ФИО1 и 

<

данные изъяты>» (ИНН №); договор № на оказание платных стоматологических услуг от 30 апреля 2017 года, заключенный между ФИО1 и 

<

данные изъяты> (ИНН №) об оказании стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов; квитанции об оплате ФИО1 стоматологических услуг АС № от 06.09.2017 года на сумму 90 000 рублей 00 копеек; АС № от 19.09.2017 года на сумму 126 030 рублей 00 копеек; АС № от 06.04.2017 года на сумму 10 800 рублей 00 копеек; АС № от 14.04.2017 года на сумму 97 240 рублей 00 копеек; справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации № от 14 апреля 2017, согласно которой ФИО1 оплатил оказанные ООО 

<

данные изъяты> медицинские услуги на сумму 108 040 рублей 00 копеек; справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации № от 19 сентября 2017, согласно которой ФИО1 оплатил оказанные 

<

данные изъяты>» медицинские услуги на сумму 408 730 рублей 00 копеек; копию лицензии № от 20.01.2010, выданной Министерством здравоохранения Московской области 

<

данные изъяты>» на право оказания медицинских услуг, в том числе специализированной медицинской помощи по ортодонтии, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической (в которую включило ложные сведения в части права ООО «Профи Дент» на стоматологию хирургическую), которую заверило от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО6 Далее, 31.12.2019 ФИО1 предоставил все вышеуказанные подложные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а также справку о доходах физического лица за 2017 год на имя ФИО1 в 

<

данные изъяты>» (ИНН №) и заявление на возврат налога на доходы физических лиц за 2017 год в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 20 по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Интернациональная, д. 22А в целях хищения денежных средств при получении выплаты – установленной Налоговым кодексом РФ компенсации в виде социального налогового вычета и возврата налога на доходы физических лиц.В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств. По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг и (или) оплаты страховых взносов предоставляется налогоплательщику, если медицинские услуги, оказываются в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения или уплату страховых взносов.На основании предоставленных ФИО1 подложных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области было принято решение о возврате ФИО1 налога на доходы физических лиц за 2017 год на сумму 67 180 рублей 00 копеек, после чего 17.03.2020 со счета № Управления Федерального казначейства по Московской области, открытого в ГУ Банка России по ЦФО (№) были списаны и зачислены на банковский счет ФИО1 №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом.8, денежные средства на сумму 67 180 рублей 00 копеек в виде установленной Налоговым кодексом РФ выплаты (компенсации) – возврата налога на доходы физических лиц за 2017 год, которые ФИО1 в корыстных целях противоправно и безвозмездно изъял и обратил в свою пользу и пользу лица, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, чем ФИО1 и лицо, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, причинили бюджетной системе Российской Федерации имущественный ущерб на сумму 67 180 рублей 00 копеек.

Он же, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсации, установленной законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: В октябре 2019 года, ФИО1 вступил в предварительный сговор с лицом, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении установленной законом компенсации путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору под предлогом возврата налога на доходы физических лиц за 2018 год, распределив роли и действия каждого. В роль лица, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, входило изготовление подложной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2018 год, согласно которой в адрес ФИО1 из бюджета должны быть возвращены денежные средства в виде налога на доходы физических лиц за 2018 год 

<

данные изъяты> (ИНН №), в связи с якобы имевшим место лечением ФИО1 в стоматологической клинике 

<

данные изъяты>», договоров с 

<

данные изъяты>», справок, платежных и иных документов. В преступную роль ФИО1 входило предоставление подложных документов в налоговый орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 20 по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Интернациональная, д. 22А, получение похищенных денежных средств на свою личную банковскую карту, распределение похищенных денежных средств. При этом и ФИО1, и лицо, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавали, что ФИО1 не оплачивал в 2018 году лечение в 

<

данные изъяты>» и не имеет права на получение установленной Налоговым кодексом РФ компенсации в виде социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.Далее, реализуя свою часть совместного преступного умысла, неустановленное следствием лицо в неустановленном следствии месте изготовило подложную налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на имя ФИО1 за 2018 год, согласно которой из бюджета ФИО1 должны быть возвращены денежные средства на сумму 70 200 рублей 00 копеек в виде налога на доходы физических лиц за 2018 год, в связи с якобы имевшим место лечением ФИО1 в стоматологической клинике 

<

данные изъяты>», договор № на оказание платных стоматологических услуг от 04 августа 2018 года, заключенный между ФИО1 и 

<

данные изъяты>» (ИНН №); договор № на оказание платных стоматологических услуг от 20 августа 2018 года, заключенный между ФИО1 и 

<

данные изъяты>» (ИНН №) об оказании стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов; квитанции об оплате ФИО1 стоматологических услуг АС № от 10.12.2018 года на сумму 110 000 рублей 00 копеек; АС № от 23.12.2018 года на сумму 119 220 рублей 00 копеек; АС № от 20.08.2018 года на сумму 90 000 рублей 00 копеек; АС № от 31.08.2018 года на сумму 124 600 рублей 00 копеек; АС № от 04.08.2018 года на сумму 21 300 рублей 00 копеек; АС № от 11.08.2018 года на сумму 95 670 рублей 00 копеек; справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации № 23 от 11 августа 2018, согласно которой ФИО1 оплатил оказанные ООО «Профи Дент» медицинские услуги на сумму 116 970 рублей 00 копеек; справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации № 39 от 23 декабря 2018, согласно которой ФИО1 оплатил оказанные ООО «Профи Дент» медицинские услуги на сумму 443 820 рублей 00 копеек; копию лицензии № от 20.01.2010, выданной Министерством здравоохранения Московской области 

<

данные изъяты> на право оказания медицинских услуг, в том числе специализированной медицинской помощи по ортодонтии, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической (в которую включило ложные сведения в части права 

<

данные изъяты>» на стоматологию хирургическую), которую заверило от имени генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО6 Далее, 31.12.2019 ФИО1 предоставил все вышеуказанные подложные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а также справку о доходах физического лица за 2018 год на имя ФИО1 в 

<

данные изъяты> (ИНН №) и заявление на возврат налога на доходы физических лиц за 2018 год в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 20 по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Интернациональная, д. 22А в целях хищения денежных средств при получении выплаты – установленной Налоговым кодексом РФ компенсации в виде социального налогового вычета и возврата налога на доходы физических лиц.В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств. По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг и (или) оплаты страховых взносов предоставляется налогоплательщику, если медицинские услуги, оказываются в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения или уплату страховых взносов.На основании предоставленных ФИО1 подложных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области было принято решение о возврате ФИО1 налога на доходы физических лиц за 2018 год на сумму 70 200 рублей 00 копеек, после чего 17.03.2020 со счета № Управления Федерального казначейства по Московской области, открытого в ГУ Банка России по ЦФО (№) были списаны и зачислены на банковский счет ФИО1 №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом.8, денежные средства на сумму 70 200 рублей 00 копеек в виде установленной Налоговым кодексом РФ выплаты (компенсации) – возврата налога на доходы физических лиц за 2018 год, которые ФИО1 в корыстных целях противоправно и безвозмездно изъял и обратил в свою пользу и пользу лица, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, чем ФИО1 и лицо, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, причинили бюджетной системе Российской Федерации имущественный ущерб на сумму 70 200 рублей 00 копеек.

При рассмотрении ходатайства следователя защитник поддержал ходатайство следователя, просил его удовлетворить, пояснил, что ФИО1 совершено три преступления средней тяжести, вину в совершении преступлений он полностью признал, в содеянном раскаялся, ранее он не судим. Кроме того, просил учесть данные о личности ФИО1, который на учетах у врача нарколога и психиатра по месту жительства и регистрации не состоит, по месту жительства жалоб не имеет, положительно характеризуется по месту работы, возместил в МИФНС России № 20 по Московской области незаконно полученный налоговый вычет за 2016, 2017, 2018 г.г., также осуществил благотворительную помощь в ГКОУМО для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Непоседы», за что ему было вручено благодарственное письмо от Администрации данного учреждения.

ФИО1 также ходатайство следователя поддержал, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа, то есть по не реабилитирующему основанию и пояснила, что осознала противоправность своих действий.

Прокурор не возражала против прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа.

Выслушав участников процесса, исследовав данные о личности обвиняемого и заглаживании причинённого преступлением вреда, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства следователя.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Представленные материалы уголовного дела содержат информацию о том, что ФИО1 не судим, впервые совершил преступления средней тяжести, вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, загладил причиненный преступлением вред.

Таким образом, условия, перечисленные в законе для решения вопроса о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа соблюдены, и основания для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства у суда не имеется. 

В соответствии со ст. 104.4, 104.5 УК РФ, судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса. 

Как следует из п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» с учетом положений части 2 статьи 104.4 УК РФ лицо считается уклоняющимся от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 УК РФ, если оно не уплатило такой штраф в установленный судом срок (до истечения указанной в постановлении суда конкретной даты) без уважительных причин.

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

При определении размера судебного штрафа, судом учитывается, материальное положение ФИО1, то, что он ранее не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра по месту жительства и регистрации не состоит, не имеет жалоб по месту жительства, положительно характеризуется по месту работы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 251, 254, 4461 – 4465 УПК РФ, ст. ст. 762, 1044, 1045 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство следователя о прекращении производства по уголовному делу в отношении ФИО1 с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.

Освободить ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2 УК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ, производство по уголовному делу по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2 УК РФ – прекратить в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ. 

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Установить для ФИО1 срок уплаты судебного штрафа – до 23 сентября 2021 года.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН: 

<

***>; КПП 500101001; Наименование банка: ГУ Банк России по ЦФО л/с 

<

***>; БИК 044525000; р/сч 

<

***>; ОКТМО 46704000; УФК по Московской области (МУ МВД России «Балашихинское» л/с 

<

***>); КБК 18811621010016000140; УИН 18880450210010010020.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению данного постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: копии документов, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ) за 2016 года, уточненная налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ) за 2016 года, справка о доходах физического лица 11, договор № на оказание платных стоматологических услуг от 16.02.2016, договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов, квитанции серия АС № № справка об оплате медицинских услуг № от 27.02.2016 и № от 28.06.2016, копия лицензии на осуществление медицинских услуг 

<

данные изъяты>»; банковская выписка ПАО «Сбербанк» по дебетовой карте № за период с 01.01.20 по 01.07.20 на 2 листах; книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 03.02.2011 по 25.07.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 25.09.2016 по 15.08.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты> за период с 15.09.2015 по 14.08.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 18.05.2015 по 15.08.2017; копии документов, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ) за 2017 года, уточненная налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ) за 2017 года, справка о доходах физического лица, договор № 12 на оказание платных стоматологических услуг от 06.04.2017, договор № от 30.04.2017 об оказании стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов, квитанции серия АС № №, справка об оплате медицинских услуг № № от 14.04.2017 и № от 19.09.2017, копия лицензии на осуществление медицинских услуг 

<

данные изъяты>»; банковская выписка ПАО «Сбербанк» по дебетовой карте № за период с 01.01.20 по 01.07.20 на 2 листах; книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 03.02.2011 по 25.07.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 25.09.2016 по 15.08.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 15.09.2015 по 14.08.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 18.05.2015 по 15.08.2017; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ) за 2018 года, уточненная налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ) за 2018 года, справка о доходах физического лица, договор № на оказание платных стоматологических услуг от 04.08.2018, договор № от 20.08.2018 об оказании стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов, квитанции серия АС №, справка об оплате медицинских услуг № от 11.08.2018 и № от 23.12.2018, копия лицензии на осуществление медицинских услуг 

<

данные изъяты>»; банковская выписка ПАО «Сбербанк» по дебетовой карте № за период с 01.01.20 по 01.07.20 на 2 листах; книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 03.02.2011 по 25.07.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты>» за период с 25.09.2016 по 15.08.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты> за период с 15.09.2015 по 14.08.2017, книги учета регистрации пациентов 

<

данные изъяты> за период с 18.05.2015 по 15.08.2017, - хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья