копия

УИД 63RS0№-16

1-502/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Тольятти 30 августа 2023 года

Центральный районный суд города Тольятти Самарской области в составе председательствующего судьи Горбашевой В.В.,

при секретаре Шелуховой К.С., 

с участием государственного обвинителя Мурсаловой Ю.С.,

подсудимого ФИО1 (с использованием ВКС),

защитника – адвоката Полякова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, являющегося 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Автозаводским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 

ДД.ММ.ГГГГ Автозаводским районным судом 

<

адрес> по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (в отношении пригвора от ДД.ММ.ГГГГ) (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ, судимости не погашены; 

Решением Красноглинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлен административный надзор на срок 3 года,

Осужденного: 

ДД.ММ.ГГГГ Автозаводским районным судом 

<

адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 2 года, наказание не отбыто;

находящегося под подпиской о невыезде, 

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, и 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 своими умышленными действиями совершил 2 преступления - предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступления ФИО1 совершил при следующих обстоятельствах:

1) Так, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь возле 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, получил предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение передать свои паспортные данные для внесения в единый государственный Реестр сведений о подставном лице. ФИО1, осознавая, что не будет иметь отношение к финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, заведомо зная при этом, что он станет фиктивным директором и фиктивным единственным учредителем, то есть подставным лицом, в качестве единственного участника юридического лица, согласился с предложением неустановленного лица предоставить данные своего паспорта гражданина РФ серии №, выданный ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, для регистрации на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, осознавая при этом, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут незаконно внесены сведения о нем, как о подставном лице в качестве учредителя и руководителя данного юридического лица. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, находясь возле 

<

адрес>, предоставил данные своего паспорта и электронно-цифровую подпись, выпущенную на его имя, неустановленному лицу. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного ФИО1 паспорта, согласно требованиям Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые документы для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, а именно: заявление формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дайнеро», устав Общества с ограниченной ответственностью «Дайнеро». 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом посредством электронной почты входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, номер заявки – №, в Управление Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> предоставлены вышеуказанное заявление формы №, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 

<

данные изъяты> внесена запись за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директором и учредителем 

<

данные изъяты> является ФИО1 

2) Он же, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь возле 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, получил предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение передать свои паспортные данные для внесения в единый государственный Реестр сведений о подставном лице. ФИО1, осознавая, что не будет иметь отношение к финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, заведомо зная при этом, что он станет фиктивным директором и фиктивным единственным учредителем, то есть подставным лицом, в качестве единственного участника юридического лица, согласился с предложением неустановленного лица предоставить данные своего паспорта гражданина РФ серии 3619 №, выданный ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, для регистрации на свое имя 

<

данные изъяты>, осознавая при этом, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут незаконно внесены сведения о нем, как о подставном лице в качестве учредителя и руководителя данного юридического лица. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, находясь возле 

<

адрес>, предоставил данные своего паспорта и электронно-цифровую подпись, выпущенную на его имя, неустановленному лицу. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленногоФИО1 паспорта, согласно требованиям Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые документы для государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>, а именно: заявление формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», устав Общества с ограниченной ответственностью «Лонг». 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом посредством электронной почты входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ, номер заявки – U№, в Управление Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> предоставлены вышеуказанное заявление формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 

<

данные изъяты> внесена запись за государственным регистрационным номером (

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директором и учредителем 

<

данные изъяты> является ФИО1 

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил 2 преступления – приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1) Так, ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 создано ООО «

<

данные изъяты>», последний назначен директором данного общества. 

ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило ФИО1 открыть расчётный счет для ООО «

<

данные изъяты>» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ему денежное вознаграждение. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у ФИО1, находящегося около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», обратился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ООО «

<

данные изъяты>», в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный банковский счет №. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, на основании заявления директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 данное юридическое лицо подключено к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – ПАО «

<

данные изъяты>», а также, ФИО1, как директору ООО «Дайнеро», переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе ДБО), предоставлена моментальная бизнес-карта «Visa», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей ДБО, передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Дайнеро», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «Сбербанк России». В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «

<

данные изъяты>», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе ДБО) и моментальную бизнес-карту «Visa», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей ДБО, передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «

<

данные изъяты>».

2) Так, ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 создано ООО «

<

данные изъяты>», последний назначен директором данного общества. 

ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило ФИО1 открыть расчётный счет для ООО «

<

данные изъяты>» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ему денежное вознаграждение. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у ФИО1, находящегося около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, являясь директором ООО «Лонг», обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ООО «

<

данные изъяты>», в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный банковский счет №. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, на основании заявления директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 данное юридическое лицо подключено к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – ПАО «

<

данные изъяты>», а также, ФИО1, как директору ООО «

<

данные изъяты>», переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе ДБО), предоставлена моментальная бизнес-карта «Visa», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей ДБО, передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «

<

данные изъяты>». В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «

<

данные изъяты>», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе ДБО) и моментальную бизнес-карту «Visa», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей ДБО, передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «

<

данные изъяты>». 

Допрошеный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в силу ст. 51 Конституции РФ. При этом подсудимый подтвердил, что понимал, что переданные им средства электронных платежей будут использоваться неправомерно. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные судом в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.1 л.д. 96-99, 119-121), из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, когда к нему подошел мужчина, похожий на цыгана, данных его не знает, и в ходе разговора тот предложил ему заработать денежные средства. Для этого ему необходимо было оформить организации на свое имя, руководить которыми не надо было, а просто стать номинальным руководителем (директором). Так как на тот момент у него имелись финансовые проблемы, ему нужны были деньги, он согласился. Данный мужчина предложил ему 15 000 рублей. После его согласия он сразу же передал вышеуказанному мужчине свой паспорт, а тот, в свою очередь, сфотографировал его для дальнейшего использования и вернул паспорт ему обратно. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они с вышеуказанным мужчиной встретились также возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где вместе на его автомобиле, марку которого не помнит, поехали в 

<

адрес>. Как ему помнится они проезжали кирпичное здание, расположенное напротив военного училища по 

<

адрес>, где неподалеку остановились. Далее они вышли из автомобиля и направились в помещение здания, где, зайдя в какой-то кабинет, точно не помнит,он подписал ряд документов, касаемо открытия организаций, а также получения электронно-цифровой подписи на его имя. Как ему помнится в данных документах фигурировали наименования организаций «Дайнеро» и «Лонг». Выйдя из помещения данного кабинета, он получил на руки документы какие именно не помнит, которые по приезду к дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, он передал в руки вышеуказанному мужчине. За вышеуказанные действия ему заплатили 10 000 рублей.

После чего, примерно через полторы недели, но точно до ДД.ММ.ГГГГ к дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, снова подъехал вышеуказанный мужчина. Тот подозвал его к машине и пояснил, что ему необходимо открыть расчетные счета для организаций «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», где он является номинальным директором. За открытие расчетных счетов данный мужчина также обещал заплатить, поэтому он согласился, и они поехали в отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Перед заходом в отделение банка, вышеуказанный мужчина проконсультировал его касаемо процедуры открытия расчетных счетов для организаций. Далее он зашел в помещение банка ПАО «

<

данные изъяты>», где обратился к сотрудникам банка, с целью открытия расчетных счетов для организаций 

<

данные изъяты> Пройдя процедуру открытия расчетных счетов, а именно он расписывался в ряде документов, которые ему передавал сотрудник банка, в частности в «Заявлениях о присоединении», он получил на руки банковские карты и другие документы по открытию расчетных счетов для организаций 

<

данные изъяты>. В ходе беседы с сотрудниками банка его предупреждали об ответственности за передачу средств платежей третьим лицам. После чего, он вышел из отделения банка 

<

данные изъяты> и направился к автомобилю, сев в него, они вместе с вышеуказанным мужчиной подъехали к дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где он из рук в руки передал вышеуказанному мужчине банковские карты и другие документы по открытию расчетных счетов для организаций 

<

данные изъяты> За вышеуказанные действия ему заплатили 5000 рублей. 

Вину в незаконном использовании документа, удостоверяющего личность - паспорта для образования юридических лиц 

<

данные изъяты> и открытие расчетных счетов для данных организаций, с целью дальнейшей передачи третьему лицу, он признает в полном объеме. Он изначально не намеревался осуществлять управленческую деятельность, вести финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты>, открывал фирмы за денежное вознаграждение. Он не имеет опыта, навыков и знаний для осуществления предпринимательской деятельности, а также финансовой возможности. Раскаивается, впредь обязуется такого не совершать. 

При рассмотрении дела судом исследовались письменные доказательства, среди которых:

- рапорт сотрудника полиции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (л.д. 3);

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1 (л.д. 8-13);

- банковское досье на ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1 (л.д. 23-27);

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1 (л.д. 38-43);

- банковское досье на ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1 (л.д. 53-56);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено Регистрационное дело 

<

данные изъяты> представленное УФНС России по 

<

адрес> по сопроводительному письму №дсп от ДД.ММ.ГГГГ на электронном носителе – CD-R диск с посадочным номером – I№ на лицевой стороне которого имеются записи черным фломастером «ООО 

<

данные изъяты>» УФНС России по Ул. обл. №дсп 24.03.23» и подпись. Указанный диск помещен в оптический привод, при воспроизведении которого на нем обнаружены документы, подтверждбющие регистрацию указного юридического лица ФИО1 Диск признан вещественным докзательством по делу (л.д. 100-104);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серии 3619 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт осмотрен и признан по делу вещественным доказательством (л.д. 79-90).

Суд, выслушав подсудимого, исследовав материалы дела, считает, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое подтверждение при рассмотрении дела. 

Судом установлено, что подсудимый в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение предоставил свои документы, удостоверяющие личность, для регистрации ООО «Дайнеро» и ООО «Лонг», где являлся подставным лицом, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях сбыта и сбыл средства оплаты для неправомерного осуществления платежей в указанных организациях, в которых не намеревался осуществлять какую-либо коммерческую деятельность.

Данный факт подтверждается:

- показаниями подсудимого, данными как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия, который подтвердил предоставления своих документов для регистрации фирм и получения средств осуществления неправомерной оплаты. Сделал он это умышленно, за вознаграждение, понимая при этом, что он не будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в данных организациях, и понимал, что полученные и переданные им электронные средства платежа будут предназначаться именно для неправомерного приема, выдачи, пеервода денежных средств.

Помимо показаний подсудимого, вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами, а именно: 

-сведениями из ФНС и Банка России, подтверждющих регистрацию ФИО1 юридических лиц и оформление документов для осуществленяи оплаты.

Таким образом, суд считает вину подсудимого в совершении всех преступлений доказанной собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми, допустимыми, достоверными, полученными без нарушения норм УПК РФ, и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела: материалами дела, показаниями подсудимого.

Суд доверяет письменным источникам доказательств, которые признаются судом относимыми и допустимыми, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ. 

Показания подсудимого, данные в ходе предварительного и судебного следствия, могут быть использованы в качестве допустимого доказательства по настоящему делу, поскольку не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств и показаниям свидетелей, даны с соблюдением права подсудимого на защиту (п.3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ. В ходе судебного следствия подсудимый их полностью подтвердил. Оснований для самооговора ФИО1 не установлено.

Оценивая собранные и исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности как в их совокупности, так и каждое в отдельности, суд считает их достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении всех преступлений. 

Что касается квалификации действий подсудимого, то суд приходит к следующему выводу.

Объективная сторона преступления, предусмотренная ч. 1 ст. 173.2 УК РФ заключается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, которые в последующем использованы их для образования юридического лица.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, и специальной целью - образование (создание, реорганизация) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Необходимым условием привлечения к уголовной ответственности является осознание виновным того, что он предоставляет свои документы, удостоверяющие личность для образования юридического лица. 

Анализируя судом с достоверностью установлено, что ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - себе как директоре и учредителе 

<

данные изъяты>, не имея намерений принимать участия в деятельности данных юридических лиц и цели управления ими, а также получил за эти действия денежное вознаграждение

В силу ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты 

<

данные изъяты> накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа. 

Судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным директором 

<

данные изъяты>», не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных Обществ, по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение заключил соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем. Таким образом, ФИО1 были переданы сведения о банковском счете, логин и пароль от личного кабинета в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), предоставлена моментальная бизнес-карта «Visa», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей ДБО, то есть передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом 

<

данные изъяты> с возможностью формирования посредством сети Интернет платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «Сбербанк России». Указанные электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа, которые ФИО1 затем сбыл, передав из рук в руки неустановленому лицу.

Фактические обстоятельства совершения преступлений, указывают на осведомленность подсудимого о противоправном характере совершаемых им действий. Анализируяпредставленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что он знал об использовании полученных им электронных средств платежей для неправомерного осуществления переводов денежных средств.

Суд считает, что ФИО1 осознавал, что данные электронные средства платежа будут использованы неправомерно.

Таким образом, действия подсудимого при изложенных в приговоре обстоятельствах суд квалифицирует по каждому из двух преступлений по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по каждому из двух преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для прекращения уголовного дела или освобождения подсудимого от уголовной ответственности в соответствии со ст.ст. 75,76.2,77,78 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется следующим. 

В силу ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Таким образом, при назначении наказания подсудимому суд руководствуется принципами гуманизма и справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и наличие отягчающего наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает тяжесть преступлений, характер, а также конкретные обстоятельства совершения всех преступлений. Кроме того, при назначении наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, его семейном и имущественном положении, отношение к содеянному. 

Судом изучалась личность подсудимого: ФИО1 вину в совершении всех преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, с октября 2018 года состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление нескольких наркотических веществ с вредными последствиями для здоровья», страдаетрядом тяжелых заболеваний, среди которых гепатит «В,С», ВИЧ-инфекция, туберкулез, наличие ивалидности 2 группы, по месту жительства характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, оказывает помощь своим родственникам.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 У РФ – наличие малолетнего ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку как следует из объяснений ФИО1, он подробно рассказал сотрудникам полиции о том, где, когда и как он совершил данные преступления. Добровольность дачи указанного объяснений подсудимый в суде не оспаривал. Также суд исходит из того, что при задержании ФИО1 сотрудники полиции обладали информацией о его причастности к совершению преступлений, в связи с чем, оснований для признания данных объяснений явкой с повинной по каждому преступлению суд не усматривает;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, состояние здоровья подсудимого, наличие инвалидности 2 группы и всех имеющихся у него и членов его семьи заболеваний, оказание помощи родственникам.

Оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершение всех преступлений в виду стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд, исследовав представленные материалы, не усматривает. Наличие, со слов подсудимого, тяжелого материального положения, не может являться безусловным основанием для этого. Также суд учитывает тот факт, что подсудимый является трудоспособным. 

Вместе с тем, суд учитывает, что ФИО1 судим за совершение преступления средней тяжести (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) и отбывал наказание в местах лишения свободы, в связи с чем, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ суд устанавливает в его действиях рецидив преступлений, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает отягчающим наказание обстоятельством.

Иных отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Вместе с тем, учитывая полное признание вины подсудимым в совершении всех преступлений, его поведение после совершения преступлений, а также то обстоятельство, что подсудимый как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия не препятствовал проведению следствия и способствовал установлению истины по делу, что существенно уменьшает степень общественной опасности совершенных преступлений, суд установленные смягчающие обстоятельства в их совокупности находит исключительными, что, дает основание для определения наказания подсудимому в соответствии со ст. 64 УК РФ, в том числе без учета правил рецидива, установленных ч. 2 ст. 68 УК РФ (ч. 3. ст. 68 УК РФ).

Вместе с тем, учитывая личность подсудимого, фактические обстоятельства совершения всех преступлений, степень их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 73 УК РФ в отношении каждого преступления – суд не усматривает. Оснований для назначения подсудимому дополнительных видов наказания по каждому преступлению, суд, учитывая все вышеизложенное, не находит. Дополнительное наказание в виде штрафа по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ – суд не назначает, поскольку руководствуется положениями ст. 64 УК РФ. 

Вместе с тем, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства, положительные характеристики, страдает рядом заболеваний, учитывая влияние наказания на условия жизни его семьи, руководствуясь принципами справедливости и судейским убеждением, а также соответствия назначенного наказания целям исправления подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по каждому преступлению с применением положений ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ с учетом положений ст. ст. 6, 49, 60 УК РФ.

Обстоятельств, препятствующих назначению данного вила наказания в соответствии с ч. 4 ст. 49 УК РФ – судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также для обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную судом подсудимому меру пресечения до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ.

При решении вопроса в части вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ, а именно считает необходимым паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серии 3619 № выдан ГУ МВД России по Самарской области, ДД.ММ.ГГГГ – возвращенный ФИО1, считать возвращенным по принадлежности.; регистрационные дела и банковские досье 

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле – оставить хранить при деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 308 – 310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 часов;

- по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 250 часов.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Меру пресечения ФИО1– подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серии 3619 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ – возвращенный ФИО1, считать возвращенным по принадлежности.; 

- регистрационные дела и банковские досье 

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле – оставить хранить при деле. 

Приговор Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Судья подпись В.В. Горбашева

Копия верна.

Судья:

Подлинный документ

Находится в уголовном деле №

УИД 63RS0№-16

В Центральном районном суде 

<

адрес>