Дело № 1-442/2024 ...

УИД 59RS0001-01-2024-006657-68 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 ноября 2024 года г. Пермь 

Дзержинский районный суд г. Перми в составе председательствующего Щеткиной А.А.,

при секретаре судебного заседания Берестовой А.В.,

с участием государственного обвинителя Бушуева А.А.,

защитника Эккерт В.Ю.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ...

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней февраля 2023 года, не позднее Дата, на территории г. Перми, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ФИО1 за материальное вознаграждение, стать учредителем и генеральным директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...»), а именно, предоставить документ, удостоверяющий личность ФИО1 и подписать и удостоверить документы, в том числе заявление по форме ..., необходимые для регистрации юридического лица и внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), удостоверив свою личность при помощи своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО1, что он руководство данным юридическим лицом фактически осуществлять не будет.

В вышеуказанное время, ФИО1, нуждаясь в денежных средствах, желая получить денежное вознаграждение, с предложением лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился. 

В один из дней февраля 2023 года, не позднее Дата, ФИО1, находясь во дворе дома по адресу: Адрес, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, лично предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность – ..., для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как о учредителе и генеральном директоре юридического лица. 

В вышеуказанное время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, располагая паспортными данными ФИО1, подготовило документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от Дата для внесения сведений о создании юридического лица, вносимых в ЕГРЮЛ, а именно заявление по форме № ..., в котором указаны сведения об ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре ООО «...», а также решение единственного учредителя № ООО «...» от Дата, подписанное ФИО1, после чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период, находясь на территории Адрес, посредством электронного отправления по каналам связи, направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Адрес по адресу: Адрес, домовладение 3, строение 2, документы, содержащие сведения об ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре ООО «...», а именно заявление по форме № ... о государственной регистрации юридического лица при создании, а также копию паспорта ФИО1, решение единственного учредителя № ООО «...» от Дата, подписанное ФИО1, иные документы, необходимые для создания юридического лица.

Дата в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Адрес, по адресу: Адрес, домовладение 3, строение 2, поступили ранее отправленные документы в отношении ООО «...», которые соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от Дата, в связи с чем Дата сотрудники в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес, не подозревая о преступном умысле ФИО1, приняли решение о регистрации ООО «...» (ИНН ...) и о внесении об этом сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе, об ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре указанной организации, являющемся подставным лицом. 

Кроме того, в феврале 2023, не позднее Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), на ООО «...» ОГРН 

<

***>, номинальным учредителем и генеральным директором которого он являлся, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», на что ФИО1 согласился.

Дата, в дневное время, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным генеральным директором ООО «...», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО «...», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетного счета на ООО «...», где лично передал сотруднику АО «...» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, а также подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», в которых указал абонентский номер телефона +... и электронную почту: ..., предоставленные ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в АО «...» был открыт расчетный банковский счет № на ООО «...», ФИО1 были выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также банковская карта.

Дата, ФИО1, находясь во дворе дома по адресу: Адрес, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения, содержащиеся в документах, необходимые для управления банковским счетом в АО «...» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +..., мобильный телефон с СИМ-картой с абонентским номером +..., а также банковскую карту (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий).

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот по счету в АО «...» в размере 486 439 рублей 45 копеек.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении изложенных выше преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции РФ отказался. 

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО1 следует, что примерно в начале февраля 2023 года он познакомился с мужчиной по имени .., который сообщил ему, что есть возможность заработка. Для этого необходимо зарегистрировать на его (ФИО1) имя юридическое лицо. Он (ФИО1) нуждался в денежных средствах, и с предложением .. согласился. Через некоторое время .. приехал к нему домой по адресу: Адрес, где во дворе дома на стоянке он (ФИО1) передал .. свой паспорт. .. паспорт сфотографировал. Со слов .., паспорт был необходим для регистрации на его имя юридического лица, в котором он (ФИО1) будет являться директором и учредителем, но при этом никаких функций в данной организации выполнять не будет, фактически управлять организацией будут другие люди. Он (ФИО1) был согласен с этим. .. также сообщил, что как только юридическое лицо будет зарегистрировано, необходимо будет получить ключ ЭЦП, который он (ФИО1) и получил через некоторое время в налоговом органе. Перед этими событиями .. привозил ему какие-то документы в отношении ООО «...», в которых он поставил свои подписи. Эти документы он подписывал во дворе дома по месту жительства. 

.. также ему сообщил, что после регистрации юридического лица необходимо будет съездить в банк «...» и открыть расчетный счет. Так, .. его забирал. Они с ним вместе ездили в отделение банка. Перед тем как пойти в банк, ему передали пакет документов и сотовый телефон, а именно устав и печать организации ООО «...». В банке он писал заявление на открытие расчетного счета, в котором указывал номер телефона и электронную почту, которые ему указал .., подписывал документы, которые ему передавал работник банка. Какие именно были документы, не помнит. Сотрудником банка ему разъяснялись правила пользования, хранения электронных средств, в том числе о том, что нельзя предоставлять пакет документов третьим лицам. После подписания всех документов он получал экземпляр написанного им заявления, возможно, еще что-то, банковскую карту и пароли к ней. Выйдя из банка, они с .. доехали до двора его дома, где он передал все платежные средства по счету ... 

Он зарегистрировался в качестве директора ООО «...» без цели ведения предпринимательской деятельности. Открывал банковский счет в качестве директора организации, после чего предоставил все документы и платежные средства .. за обещанное денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей, которое он так и не получил. Какой-либо финансовой деятельностью в организации он не занимался, открытыми банковскими счетами не пользовался, изначально планировал передать управление счетами по договоренности. Он понимал, что его действия незаконны. Совершил преступления, так как нуждался в денежных средствах. В содеянном раскаивается. Эти свои показания подтвердил в явке с повинной (л.д. 23-25, 97-99, 131-135).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1, находясь во дворе дома по адресу: Адрес, подтвердил свои показания в качестве подозреваемого, указав место передачи паспорта и средств платежа по банковскому счету (л.д. 101-107).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме, в том числе данные им при проверке показаний на месте. 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении указанных выше преступлений подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля .., он состоит в должности старшего специалиста АО «...». Для открытия счета для организации, уполномоченный представитель юридического лица, предоставляет в банк «пакет документов» содержащий в себе: уставные документы юридического лица в электронном виде либо документы в оригинале, устав организации, решение о создании юридического лица и назначении директора. Клиент, желающий открыть счет, предоставляет оригинал личного паспорта. Все представленные клиентом документы заносятся в базу банка. Данная база содержит в себе информацию о клиенте, желающем открыть счет в банке, о директоре организации, полномочия директора, виды деятельности организации. Также Клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который впоследующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом. Логин клиент придумывает самостоятельно, после чего сотрудник Банка заносит его в базу, для последующей работы в интернет-банке. При открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115 ФЗ, в которой указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц. Кроме того, Клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции, а также он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, поскольку, после того, как банк направляет Клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей, банк теряет возможность контролировать, кто пользуется счетом. С целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций. Клиент сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. Открытие банковского счета происходит после того, как вся информация предоставляется клиентом, проверяется сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, путем направления на него первичного логина и пароля для активации счета в личном кабинете «Интернет-банка», разрешение на открытие счета получено. Все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «...» Адрес.

Расчетные счета могут открываться в офисе банка, либо за его пределами (выездной сервис). Выездной сервис – это менеджеры банка, которые встречаются с клиентом в любом указанном им общественном месте. До встречи Клиента с сотрудником банка в общественном месте, Клиент с сайта партнерского канала, либо иного сайта направляет заявку, содержащую паспортные данные клиента, регистрацию, выбор тарифа, назначение времени и места встречи. Затем выездной менеджер из программы банка распечатывает документы, необходимые для подписания с Клиентом и в назначенное время, место едет на встречу. Встреча может производится как в офисе клиента, так и за его пределами. На встрече выездной менеджер осуществляет идентификацию личности Клиента на основании его паспорта, после чего проводит опрос о деятельности организации. Все необходимые документы по организации (устав, свидетельство, решение о назначении на должность директора и другие) выездной менеджер изучает до встречи с Клиентом. После удостоверения личности Клиента, а именно, что на встрече находится именно руководитель организации, менеджер подписывает с Клиентом документы – подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», заполняет анкету – сведения о юридическом лице. Если в заявлении Клиент просит получить карту, то менеджер при встрече выдает моментальную карту «Бизнес-карта», без имени, у которой имеется номер ID. Менеджер рассказывает клиенту об условиях тарифа и порядке получения логина и пароля от «Бизнес-Портала», разъясняет Клиенту о запрете разглашения данных (логина и пароля) для входа в бизнес портал, так как ответственность за проведение операции в бизнес портале лежит на нем, где предусмотрена уголовная ответственность. Затем менеджер фотографирует все подписанные Клиентом документы и по приезду в офис банка подгружает все сфотографированные документы в систему банка, отправляет их на открытие расчетного счета. Обычно расчетный счет открывается в течение дня. После открытия расчетного счета Клиенту на его телефон, указанный в заявлении, поступает СМС-сообщение с логином и временным паролем, который Клиенту необходимо в течение 5 дней заменить на свой постоянный. На электронную почту, указанную в заявлении, приходят реквизиты открытого расчетного счета со ссылкой на интернет-банк (Бизнес-Портал), по которой можно перейти для изменения пароля и для установления пин-кода на бизнес-карту. При обращении клиента в офис банка процедура открытия счета аналогичная.

По документам юридического дела в отношении ООО «...» ИНН ... пояснил, что сотрудник АО «...» по адресу: Адрес, .. встретилась с представителем ООО «...» - ФИО1 В ходе встречи были подписаны следующие документы – заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...». Эти документы были сфотографированы вместе с паспортом. Все учредительные документы в отношении ООО «...» были предоставлены ФИО1 в ходе встречи в банке. В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» ФИО1 указал номер телефона ... для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО1 подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «...». Дата сотрудником АО «...» был открыт расчетный счет №.

Банку неизвестно, кто именно формировал в системе «...» от имени ООО «...» платежные получения. Их мог сформировать любой пользователь системы, внесенный в перечень руководителем. Однако СМС-пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона.

В настоящее время счет № закрыт Дата на основании заявления. 

Кто пользуется (управляет) банковским счетом, у банка контролировать нет возможности. В случае, если Клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете Клиента, Клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету (л.д. 84-88).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в ЕГРЮЛ Дата внесены сведения о регистрации юридического лица – ООО «...», ..., ИНН ..., юридический адрес Общества: Адрес, помещение ?, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Адрес, генеральным директором и учредителем ООО «...» является ФИО1 (л.д. 13-20).

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен диск с файлами в отношении ООО «...», предоставленный АО «...», а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» от Дата, согласно которому Клиентом является ООО «...» ИНН: .... При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО1, указан его контактный номер телефона +.... Клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. Подтверждение подписано ФИО1; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «...», в котором указан абонентский номер +..., электронная почта ....ru. В соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» и к договору на обслуживание по системе «...». В качестве уполномоченного лица указан ФИО1; выписка по счету № на ООО «...» за период с Дата по Дата, согласно которой установлено наличие операций с денежными средствами на счете; на начало периода остаток по счету: 0 рублей, остаток по счету на конец периода: 0 рублей, обороты по Дт за период: 499 060 рублей и обороты по Кт за период: 499 060 рублей. Банковские комиссии и иные взыскания за период использования счета составили 12 620 рублей 55 копеек. Неконтролируемый оборот составил 486 439 рублей 45 копеек (л.д. 63-75).

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, предоставленные МИФНС России № по Пермскому краю, а именно: решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес №А по форме № Р80001, согласно которому Дата принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «...» на основании представленных Дата документов; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица; заявление по форме № ... о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...», в котором указаны адрес юридического лица, размер уставного капитала, сведения об учредителях и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, которым является ФИО1 В заявлении указаны номер контактного телефона заявителя: +..., адрес электронной почты: ...; решение единственного учредителя № о создании Общества с ограниченной ответственностью ООО «...» от Дата, подписанное учредителем Общества ФИО1; Устав ООО «...», в котором указаны общие положения, цели и предмет деятельности, правовой статус, уставной капитал, права и обязанности участников, переход долей в уставном капитале, порядок выхода участника, исключение участника, управление, единоличный исполнительный орган, имущество, учет и отчетность, порядок хранения документов и предоставления обществом информации, распределение прибыли, ликвидация и реорганизация Общества (л.д. 78-83).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено отделение АО «...», расположенное по адресу: Адрес, зафиксирована обстановка (л.д. 89-91).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности во дворе дома по адресу: Адрес, зафиксирована обстановка (л.д. 108-114).

Таким образом, вина подсудимого ФИО1 в совершении указанных выше преступлений полностью подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями свидетеля .., протоколами осмотра мест происшествий, осмотра документов, документами из банковских учреждений, а также другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Изложенные в приговоре доказательства получены в соответствии с требованиями закона, являются допустимыми, а в своей совокупности достаточными. Все они дополняют друг друга, взаимосогласуются между собой, а в совокупности с письменными доказательствами устанавливают одни и те же фактические обстоятельства, что свидетельствует об их достоверности. У суда не имеется никаких оснований не доверять показаниям свидетеля, поскольку они являются последовательными и логичными. Оснований для оговора подсудимого свидетелем не установлено. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 по договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение, не имея цели управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для предоставления сведений в МИФНС России № по Адрес о создании юридического лица, вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице. Кроме того, ФИО1 по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение, являясь номинальным директором ООО «...», не имея цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени юридического лица, подал в банк документы, необходимые для открытия расчетного счета, с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств. Оформление банковского счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств выполнено ФИО1 под руководством третьего лица, и после оформления все электронные средства сразу же были переданы им лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В дальнейшем ФИО1 не контролировал деятельность ООО «...», оформленного на его имя, как не контролировал и банковский счет, который использовался юридическим лицом, и не имел доступа к банковскому счету. В дальнейшем банковский счет с возможностью дистанционного обслуживания использовался третьими лицами для противоправного вывода денежных средств.

Действуя с корыстной целью, ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «...», подал заявление для открытия расчетного счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

Как установлено в судебном заседании и следует из исследованных судом доказательств, ФИО1 знал, что передавать электронные средства, предназначенные для пользования системой дистанционного банковского обслуживания третьим лицам запрещено, тем самым он понимал, что после предъявления третьим лицам электронных средств платежа они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля, письменными материалами дела, из которых следует, что при открытии расчетного счета клиенты ознакамливаются с порядком пользования системой дистанционного банковского обслуживания с использованием электронных средств, которые передавать третьим лицам запрещается. Более того, ФИО1 за использование его статуса в качестве директора Общества, а также за открытие счета в банке и передачу электронных средств должен был получить денежное вознаграждение, соответственно он понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что свидетельствует о направленности его умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...». 

Органом предварительного расследования действия ФИО1 по преступлению, совершенному в один из дней февраля 2023 года, не позднее Дата, квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по преступлению, совершенному Дата, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Уголовно наказуемым деянием является сбыт не любых электронных средств, а только тех, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

По смыслу закона это может быть любое электронное средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, банковские карты, СМС-пароли также относятся к электронным средствам. В данном случае смс-пароли являлись таким средством для доступа к системе ДБО, так как с их помощью осуществлялся доступ к банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами. Следовательно, полученные ФИО1 в банке СМС-пароли, банковские карты относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Под техническими устройствами понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи, то есть устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Из показаний ФИО1, которые согласуются с протоколом осмотра документов, предоставленных АО «...», при оформлении доступа к банковскому счету АО «...» ФИО1 выбрал вариант управления банковским счетом с помощью получения одноразовых СМС-паролей, которые приходили на абонентский номер, переданный им лицом, уголовное дело в отношение которого выделено в отдельное производство, при этом доступ был оформлен через получение СМС-паролей. 

Кроме того, из диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, следует, что в ней установлены как самостоятельные альтернативные предметы преступления платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты, которые являются поддельными, либо электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Как следует из описания преступного деяния, ФИО1 не вменялся сбыт поддельных документов, а передача ФИО1 пакета документов, полученных в банке, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не свидетельствует о наличии данного квалифицирующего признака, поскольку такие документы поддельными не являются. 

В связи с изложенным, суд исключает из обвинения ФИО1 по преступлению, совершенному Дата, сбыт документов, технических устройств, электронных носителей информации как излишне вмененный. 

Учитывая изложенное, действия ФИО1 по преступлению, совершенному в один из дней февраля 2023 года, не позднее Дата, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по преступлению, совершенному Дата, действия ФИО1, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил два умышленных преступления небольшой тяжести и тяжкое; имеет постоянное место жительства; трудоустроен; по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно; на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит. Оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда не возникло. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 по каждому из двух преступлений суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает признание вины, раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого и его родственников; оказание материальной и иной помощи родственникам, в том числе матери, находящейся на пенсии и страдающей заболеваниями; в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче полных, правдивых и последовательных показаний в ходе предварительного расследования об обстоятельствах совершения преступлений, в том числе при проверке его показаний на месте, в ходе которой ФИО1 указал на место передачи неустановленному лицу паспорта и сбыта электронных средств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, судом не установлено. 

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает, что ФИО1 следует назначить следующее наказание: за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ; за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом совокупности установленных в судебном заседании смягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание цели и мотивы совершения данного преступления, отношение ФИО1 к совершенному деянию, его мотивацию на дальнейший законопослушный образ жизни, по мнению суда, указанные обстоятельства могут быть признаны исключительными, снижающими степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, суд считает возможным применить ст. 64 УК РФ и назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ. По мнению суда, данное наказание будет соответствовать целям и задачам, предусмотренным ст.ст. 2, 43 УК РФ, являться соразмерным и достаточным, в соответствии со ст. 6 УК РФ. Оснований для назначения иного вида наказания суд не усматривает. При этом суд также не усматривает оснований для применения к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, которые бы давали основания для применения к подсудимому ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 173.2 УК РФ, положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, следует назначить ФИО1 с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом окончательное наказание ФИО1 следует назначить с применением положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественное доказательство по делу: диск, предоставленный АО «...», хранящийся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного ежемесячно 5 % в доход государства. 

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного ежемесячно 5 % в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного ежемесячно 5 % в доход государства.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней. 

Вещественное доказательство по делу: диск, предоставленный АО «...», хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор в течение 15 суток с момента провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение срока на обжалование приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

...

.... Судья А.А. Щеткина 

... 

...