Дело № 1-50/2021

УИД № 22RS0055-01-2021-000164-05

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с. Троицкое 3 июня 2021 года

Троицкий районный суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Зайцевой Л.Н., при секретаре Веч М.И., с участием государственного обвинителя Борвих С.К., подсудимого ФИО1, защитника Управителева В.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в общем порядке в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца села 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, проживает 

<

адрес>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил преступление - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером: № по адресу регистрации: 

<

адрес>. Согласно сведений об основных видах деятельности ООО «

<

данные изъяты> включенных Единый государственный реестр юридических лиц, основными видами деятельности Общества являются производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов (код 10.6) – внесение сведений ДД.ММ.ГГГГ, а также сведений о дополнительных видах деятельности включенных Единый государственный реестр юридических лиц, дополнительными видами деятельности Общества, кроме прочих, являются: производство муки из зерновых культур (код 10.61.2), производство крупы и гранул из зерновых культур (код 10.61.3), перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 

На основании решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО1, который являясь директором (единственным участником Общества), осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; без доверенности действует от имени Общества; самостоятельно, в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ФИО1, по договору купли-продажи в общую долевую собственность:1/2 (доля в праве 1/2 принадлежит Свидетель №18), приобретено нежилое здание – склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

А также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> дополнительный офис (далее по тексту ДО) №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, находящегося в неустановленном следствии месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта. 

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1 имел намерение использовать производственный объект – цех по производству крупы, принадлежащий ему на праве собственности по договору купли-продажи в общую долевую собственность:1/2 (доля в праве 1/2 принадлежит Свидетель №18), состоящий из зерноочистительного отделения, отделения шелушения, отделения плющения, отделения колки с вспомогательным оборудованием, транспортным оборудованием, лабораторным оборудованием, предназначенных для производства муки из зерновых культур, крупы и гранул из зерновых культур, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 735,3 кв.м, на праве общей долевой собствнности:1/2 (согласно соглашению о порядке владения и пользования общим имуществом от ДД.ММ.ГГГГ) по адресу: 

<

адрес>. 

Цех по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 (в редакции от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приложением № 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 (в редакции от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приложением № 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 (в редакции от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», является опасным производственным объектом III класса опасности. 

В соответствии с п. 28 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 2002г., 10 января, 27 февраля, 11 марта, 26 марта, 23 декабря 2003г., 2 ноября 2004г., 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005г., 27июля, 4, 29 декабря 2006г., 5 февраля, 19 июля, 4 ноября 2007г., 4 мая, 14, 22, 23 июля, 22, 30 декабря 2008г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 12 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции от 13.07.2015г. №№ 213-ФЗ, 216-ФЗ, 263-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 454 от 05.05.2012, а также Постановлением Правительства Российской Федерации № 492 от 10.06.2013 (в редакции от 15.04.2014 № 344), эксплуатация взрывопожароопасного производственного объекта подлежит лицензированию.

Согласно п.2 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре. В соответствии с п.1 ст. 9 данного Закона, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности. Согласно п. 28 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 2002г., 10 января, 27 февраля, 11 марта, 26 марта, 23 декабря 2003г., 2 ноября 2004г., 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005г., 27июля, 4, 29 декабря 2006г., 5 февраля, 19 июля, 4 ноября 2007г., 4 мая, 14, 22, 23 июля, 22, 30 декабря 2008г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 12 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции от 13.07.2015 №№ 213-ФЗ, 216-ФЗ, 263-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию. В соответствии с Положением «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 454, Положением «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 №492 (в редакции от 15.04.2014 № 344), работы по изготовлению мукомольного, крупяного и комбикормового производства являются эксплуатацией взрывопожароопасного объекта.

Для реализации своих преступных намерений ФИО1 намеревался использовать хозяйствующий субъект ООО «

<

данные изъяты> от имени которого под видом законной предпринимательской деятельности без наличия лицензии, извлекать доход в особо крупном размере. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом Общества, заведомо зная, что ООО «

<

данные изъяты> не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта, незаконно, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих умышленных действий, движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, осуществил предпринимательскую деятельность путем хранения и переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания, самостоятельно гореть после его удаления, а также хранение зерна, продуктов переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию - изготовления мукомольного, крупяного и комбикормового продукта на специальном оборудовании в цехе по производству крупы, являющегося взрывопожароопасным производственным объектом, расположенным по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), тем самым эксплуатировал опасный производственный объект, обеспечивающий изготовление мукомольного, крупяного и комбикормового продукта, III класса опасности, определенный Приложением № 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 (в редакции от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> в лице единственного учредителя и директора ФИО1 вступило в финансово-хозяйственные отношения в рамках заключенных договоров поставки продукции, изготовителем которой является ООО «

<

данные изъяты>», обязательства по которым исполнены обеими сторонами в полном объеме по следующим договорам: 

1. Во исполнение заключенного договора с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных 

<

данные изъяты> в цеху и на оборудовании ООО 

<

данные изъяты> работники ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 6 293 380,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора, несколькими перечислениями:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 271534.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 226356.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1027026.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114684.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20200.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96396.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96396.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 198198.00 рублей. 

2. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке крупы, крупы 

<

данные изъяты>, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 406 406,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора, несколькими перечислениями:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210210.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196196.00 рублей. 

3. Во исполнение заключенного договора с ООО «

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке геркулеса, производителем которого является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в качестве оплаты в рамках заключенного договора в сумме 328 328, 00 рублей. 

4. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке геркулеса, производителем которого является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 1 723 722,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250350.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50350.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 288688.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34334.00 рублей. 

5. Во исполнение заключенного договора с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, производителем которых является 

<

данные изъяты> работники ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 9 342 300,50 рублей (с учетом возврата денежных средств в сумме 20020,00 в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360360.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 370370.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 364364.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350350.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350350.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 326326.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340340.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240240.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200200.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 203203.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 206206.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 412412.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204204.00 рублей; 

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196633.50 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204204.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204204.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220220.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 238238.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 238238.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270270.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270270.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440440.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400400.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298298.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298298.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 656656.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350350.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 306306.00 рублей. 

6. Во исполнение заключенного договора с ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 1 121 120,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами: 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230230.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 176200.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200200.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210210.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 280280.00 рублей.

7. Во исполнение заключенного договора с ООО ТК "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, производителем которого является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО ТК 

<

данные изъяты>" на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 1 006 800,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 185400.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20600.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400400.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200200.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200200.00 рублей. 

8. Во исполнение заключенного договора с ООО ТД "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке крупы, хлопьев овсяных, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО ТК "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 1 809 294,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 280280.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298298.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 296296.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 420420.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 514000.00 рублей.

9. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, крупы, геркулеса, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 1 212 088,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320320.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230680.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 290290.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72500.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298298.00 рублей.

10. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев Геркулес, производителем которых является ООО «Геркулес-Алтай», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 200 200,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора.

11. Во исполнение заключенного договора с ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке крупы, производителем которой является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 169 540,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6993.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 162547.00 рублей. 

12.Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке крупы, производителем которой является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 51170,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

13. Во исполнение заключенного договора с ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке геркулеса, производителем которого является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 340 340,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

14. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке крупы, геркулеса, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 1 888 026,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 420420.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 306306.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200200.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160300.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200200.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300300.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300300.00 рублей. 

15. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке геркулеса, производителем которого является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 800 800,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200200.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300300.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300300.00 рублей.

16. Во исполнение заключенного договора с ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке крупы, производителем которой является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 466 000,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 136000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230000.00 рублей. 

17. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных Геркулес, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 679 721,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255808.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38528.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 184184.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 201201.00 рублей. 

18. Во исполнение заключенного договора с Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных Геркулес, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 618 618,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 206206.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 412412.00 рублей. 

19. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО «Торговая компания Геркулес» 

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 1 081 080,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора.

20. Во исполнение заключенного договора с ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 460 000,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора

21. Во исполнение заключенного договора с Индивидуальный предприниматель М. (ИП М.) ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных Геркулес, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты> работники Индивидуальный предприниматель М. (ИП М.) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 336 336,00 рублей ( с учетом возврата в сумме 2002,00 рубля) в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

22. Во исполнение заключенного договора с ИП Н. ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, отрубей, крупы, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ИП Н. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 295 585,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23488.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 153472.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31625.00 рублей. 

23. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке гороха, крупы, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Геркулес-Алтай» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 111 847,50 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37972.50 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73875.00 рублей.

24. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных Геркулес, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 266 266,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

25. Во исполнение заключенного договора с Общество с ограниченной ответственностью "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных Геркулес, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО 

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 49 049,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

26. Во исполнение заключенного договора с Общество с ограниченной ответственностью "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных Геркулес, крупы, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты> работники "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 530 300,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300300.00 рублей. 

27. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке Геркулеса, производителем которых является ООО 

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 2 466 200,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600600.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 690000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 575000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600600.00 рублей. 

28. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке крупы, производителем которых является ООО 

<

данные изъяты> работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 362 035,00 рублей ( с учетом возврата в сумме 250,00 рублей) в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132055.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130230.00 рублей. 

29. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по хлопьев овсяных Геркулес, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 366 660,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240240.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 126420.00 рублей. 

30. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> № на оказание услуг по поставке отрубей, производителем которых является ООО 

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 60 840,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

31. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по поставке отрубей, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 44 820,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

32. Во исполнение заключенного договора с ИП Ш. ИНН № на оказание услуг по поставке Геркулеса, производителем которых является ООО «

<

данные изъяты> работники ИП Ш. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства в сумме 270 270,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора. 

33. Во исполнение заключенного договора с ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев овсяных, крупы, производителем которого является ООО «

<

данные изъяты> работники ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 1 120 240,00 рублей ( с учетом возврата денежных средств в сумме 880,00 рублей) в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220220.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230230.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230230.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440440.00 рублей. 

33. Во исполнение заключенного договора с ООО 

<

данные изъяты>" ИНН № на оказание услуг по поставке хлопьев Геркулес, крупы, производителем которого является ООО 

<

данные изъяты> работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 3 396 778,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210210.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210210.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105105.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 228228.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120120.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 264264.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320320.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320320.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298298.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 671355.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98348.00 рублей. 

34. Во исполнение заключенного договора с ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на оказание услуг по переработке овса на давальческой основе в помещении и на оборудовании ООО «

<

данные изъяты>», работники ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес> А перечислили денежные средства на общую сумму 10 983 938,00 рублей в качестве оплаты в рамках заключенного договора следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210500.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 205318.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 174000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102500.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102500.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 201180.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 137400.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 148500.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120240.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35700.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 618000.00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11100.00 рублей. 

Всего за данный период времени на вышеуказанный счет в ПАО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» поступило 50 660 098 рублей с назначениями платежей «оплата за переработку овса», «за хлопья овсяные», «за хлопья овсяные Геркулес», «за Геркулес», «за крупу ячменную ячневую», «за крупу», «за крупу пшеничную», «за хлопья», «за горох», «за отруби», «за крупу ячменную».

В результате своих преступных действий ФИО1, являясь единственным учредителем и директором ООО «Геркулес-Алтай», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна по виду деятельности – «эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов» и оказал услуги по изготовлению мукомольного, крупяного и комбикормового продукта на специальном оборудовании в цехе по производству крупы, являющегося взрывопожароопасным производственным объектом, расположенным по адресу: 

<

адрес> и извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 50 660 098 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции Рф.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 на предварительном следствии следует, что в 2008 году он и Свидетель №18 решили открыть производство по изготовлению овсяных хлопьев и переработки круп. Для этого они приобрели помещение по адресу: 

<

адрес>, данное помещение они оборудовали под цех по переработке крупы, свою организацию назвали ООО «

<

данные изъяты> Также ООО «

<

данные изъяты>» занималось переработкой сырья на давальческой основе, при этом переработка крупы осуществлялась без необходимой лицензии, так как он не знал, что такая лицензия требуется (т.3 л.55).

Помимо признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления полностью доказана показаниями свидетелей, другими доказательствами по делу.

Из показаний свидетеля Н., оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается реализацией кормов для животных. В ДД.ММ.ГГГГ. он приобретал в ООО «

<

данные изъяты>» хлопья овсяные «Геркулес», либо иную крупу для перепродажи. Покупал продукцию 3 раза. Договор поставки с ООО «Геркулес-Алтай» не заключали. Оплата производилась только в безналичной форме с расчетного счета ИП Н. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». (т.1 л.д.94-95). 

Из показаний свидетеля С., оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он работает в должности заместителя директора ООО «

<

данные изъяты> Общество занимается оптовой торговлей продуктами питания. До ДД.ММ.ГГГГ года являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах он сотрудничал с ООО «

<

данные изъяты> а именно они заключили с ФИО1 договор поставки хлопьев овсяных «Геркулес». Оплата производилась только в безналичной форме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> О том, что ООО «

<

данные изъяты>» не имеет лицензии на эксплуатацию пожароопасного оборудования, ему не было известно. Больше по данному факту пояснить ничего не может (т.1 л.д.96-96).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она является директором ООО «

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. Общество специализировано на оптовой покупке и продаже крупы и зернопродуктов. С ДД.ММ.ГГГГ гг. являлась директором ООО «

<

данные изъяты> которое также специализировалось на оптовой покупке и продаже крупы и зернопродуктов. Точно уже не помнит, заключала ли ее организация договор поставки хлопьев овсяных «

<

данные изъяты> с ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 О том, что ООО «

<

данные изъяты> не имело лицензии на эксплуатацию пожароопасного оборудования, ей не было известно. В связи с ликвидацией ООО «

<

данные изъяты> подготовить акт сверки не представляется возможным (т.1 л.д.98-99).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он работает в должности директора по продажам ООО «

<

данные изъяты> Общество занимается оптовой торговлей продуктами питания. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году их организация заключила договор поставки хлопьев овсяных «Геркулес» с ООО «

<

данные изъяты> оплата производилась только в безналичной форме. О том, что ООО «

<

данные изъяты>» не имеет лицензии на эксплуатацию пожароопасного оборудования, ему не было известно. В связи с переходом бухгалтерии с программы 1С 7 версии на 1С 8 версии, акт сверки начинается с ДД.ММ.ГГГГ года. Подготовить акт сверки за более ранний период не представляется возможным. (т.1 л.100-101).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он работает в должности начальника отдела за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья Сибирского управления Ростехнадзора с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время. В его должностные обязанности входит: организация деятельности отдела по реализации федеральных законов и иных нормативных правовых актов, федеральных программ, относящихся к компетенции отдела, осуществлению государственного надзора за безопасностью ведения работ на подконтрольных предприятиях, за безопасностью эксплуатации опасных производственных объектов, совершенствовать формы и методы контрольной работы; организовывать и лично участвовать в проведении периодических проверок и иных мероприятий по надзору и контролю за соблюдением юридическими и физическими лицами требований промышленной безопасности при строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасных производственных объектов подконтрольных организаций; осуществлять организацию надзора в области промышленной безопасности и государственного контроля за соблюдением норм, правил при эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах поднадзорных организаций; принимать участие в рассмотрении материалов на лицензирование отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности, а также контролировать соблюдение лицензиатами лицензионных требований и условий. Получение лицензии на осуществление взрывопожарных и химически опасных производственных объектов 1, 2,3 классов опасности осуществляется путем подачи заявления и соответствующих документов, после чего проводится внеплановая лицензионная проверка с выездом на место осуществления лицензионного вида деятельности. Оформляется акт проверки. Если выявлены нарушения лицензионных требований и требований промышленной безопасности, составляется акт о несоответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям. К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию. Для опасных производственных объектов, указанных выше – для элеваторов, объектов мукомольного, крупяного и комбикормового производства, устанавливается III класс опасности. Таким образом, производственное помещение, в котором было установлено оборудование для изготовления крупы овсяной и выработки крупы из зерна ячменя, гороха и пшеницы по адресу: 

<

адрес>А, относится к категории опасных производственных объектов III класса опасности и подлежит обязательному лицензированию.

Не знание эксплуатирующей организацией требований законодательства в области промышленной безопасности может привести к травматизму, смертельному травматизму и авариям на опасном производственном объекте. 

Руководителем ООО «

<

данные изъяты> заявление на получение лицензии на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов не подавалось. (т.1 л.д.102-104, 160-163).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ году он устроился в ООО «

<

данные изъяты> в должность энергетика и в его обязанности входило обслуживание электрооборудования данной организации. О том, что данная организация ведет свою предпринимательскую деятельность без соответствующей на то лицензии ему не было известно. Производство состояло из одной отлаженной линии по производству хлопьев, а так же начинала запускаться вторая линия по переработке гороха, пшеницы и ячменя. В ДД.ММ.ГГГГ году между ФИО1 и Свидетель №18 возник спор об общем имуществе, после раздела образовалось две фирмы: ТД 

<

данные изъяты>» директором которой стал Щ. и ООО «

<

данные изъяты> принадлежащая Свидетель №18 Бывшие работники ООО «

<

данные изъяты>» по своему желанию выбирали, где продолжить работать, но большая часть старого коллектива ушла в ТД «

<

данные изъяты> Он перешел в ТД «Нива» на ту же должность, на которой состоял в ООО «

<

данные изъяты> (т.1 л.110-112).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года он устроился на работу в ООО «

<

данные изъяты>» на должность заведующего складом готовой продукции, в его обязанности входил прием из цеха по производству готовой продукции и отпуск готовой продукции. Производственный цех ООО «

<

данные изъяты>» находился по адресу: 

<

адрес> «а», 

<

адрес>. Руководителем данной фирмы являлся ФИО1, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» занималось производством овсяных хлопьев, эта линия производства была отлажена и имела свой рынок сбыта. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году в ООО «

<

данные изъяты>» была запущена вторая линия производства по переработке сырья и круп (ячневая, пшеничная, горох и т.д.). О том, каким организациям реализовывалось переработанное сырье, ему не известно. Также ему не было известно о том, что ООО «

<

данные изъяты> осуществляет свою деятельность без лицензии (т.1 л.д.113-115).

Из показаний свидетеля Щ., оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, он руководил строительством склада в ООО «

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты> были две рабочие линии: 1 – по производству овсяных хлопьев, данная линия была запущена давно и насколько нему известно имела налаженный рынок сбыта; 2 – по переработке круп (т.1 л.д.116-118). 

Из показаний свидетеля Свидетель №14, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она работает директором ООО «

<

данные изъяты>», основной вид деятельности организации является оптовая торговля продуктами питания, а именно организация закупает и реализует крупу, муку и сопутствующих товаров. В отношении договорных отношений с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО1, оказывавшего услуги по переработке крупы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно имеющихся документов, а именно акта сверки и счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ организация приобрела у ООО «

<

данные изъяты>» хлопья овсяные Геркулес в размере 20 020 кг на общую сумму 328 328 рублей.По представленной выписке по счету на счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета ООО «

<

данные изъяты>» перечислено 916 916 рублей, со счета ООО ТД «

<

данные изъяты>», перечислено 1 295 294 рубля. Итого перечислений со счетов указанных организаций произведено на общую сумму 2 212 210 рублей. Платежи были с назначением «за хлопья овсяные». (т.1 л.д.121-124,129-132, 164-165).

Из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности организации является оптовая торговля продуктами питания, согласно имеющейся документации (счет фактурам), между ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) в лице его как директора и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик) в лице директора ФИО1 заключен договор, по которому ООО «

<

данные изъяты>» закупало у ООО «

<

данные изъяты>» хлопья овсяные Геркулес, крупу ячменную ячневую сгогласно имеющейся документации и выписки по счету общую сумму 2 466 200 рублей. (т.1 л.д.125-128,166-167).

Из показаний свидетеля Свидетель №12, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что ранее работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности оператора завода, в его обязанности входил контроль за функционированием линий производства овсяных хлопьев и по переработке гороха (т.1 л.136-137).

Из показаний свидетеля Свидетель №13, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности оператора крупяного производства, функционировали 2 линии производства: 1) по производству овсяных хлопьев и 2) по переработке гороха и т.п.. Директором ООО «

<

данные изъяты>» был ФИО1 более ему ничего не известно. (т.1 л.д.140-141).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в июле 2015 года она устроилась а работу в должность бухгалтера в ООО 

<

данные изъяты>» директором которой был ФИО1, в ее обязанности входил приём и увольнение сотрудников ООО «

<

данные изъяты> а так же учёность склада, отпускала готовую продукцию, а именно выписывала транспортные накладные совместно с заведующим складом Свидетель №4 В ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «

<

данные изъяты>» уже функционировало два завода (линии производства). Первая по производству овсяных хлопьев, вторая про производству серых круп. Линия по производству овсяных хлопьев работала бесперебойно до конца существования ООО «

<

данные изъяты>», при этом выход готовой продукции за смену на производстве овсяных хлопьев составлял около 5 тонн. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 сообщил ей что будет отделяться от Свидетель №18 Так в мае 2017 года образовалась ООО 

<

данные изъяты> директором которой стал Щ., тесть ФИО1 (т.1 л.д.143-145).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году к нему обратились Свидетель №18 и ФИО1 по вопросу изготовления оборудования для переработки овса. Он при поступлении данной заявки пояснил, что при установки данного оборудования, объект будет относится к опасному производству по признаку взрывопожароопасности и что для его эксплуатации необходимо обратиться в Ростехнадзор, для постановки объекта на учет и получения разрешения на его эксплуатацию. После чего, организация изготовила комплект оборудования для переработки овса, который в разобранном виде доставлен в 

<

адрес>, где в одном из зданий (адрес точный указать не может) с его участием и с участием сотрудников ООО 

<

данные изъяты>» произведена сборка оборудования. В дальнейшем, он несколько раз приезжал на указанный объект по возникающим техническим вопросам в ходе эксплуатации оборудования. Получало ли лицензию ООО «

<

данные изъяты>» ему известно не было.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах к нему вновь обратились представители ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 и Свидетель №18 и подали заявку на изготовление комплекта оборудования для переработки ячменя, гороха и пшеницы. В данном случае организация по заявке ООО «

<

данные изъяты>» изготовила комплект оборудования: сепаратор ситовой (для очистки зерна), триер для очистки зерна, шелушитель для шелушения зерна, рассев для просеивания зерна, вальцевой станок для измельчения зерна, нория в количестве 4-6 штук для транспортирования зерна. Данный комплект был вывезен путем самовывоза в 

<

адрес>, где произведена его сборка в присутствии его и с участием сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» на том же объекте, на котором был собран комплект оборудования для переработке овса для ООО «

<

данные изъяты> Оплата ООО «

<

данные изъяты>» произведена в безналичной форме. В данном случае он ФИО1 и Свидетель №18 сообщал, что для эксплуатации объекта, на котором будет установлено данное оборудования будет необходима лицензия Ростехнадзора, 

Для всего данного оборудования у ООО 

<

данные изъяты> имелся сертификат соответствия, а с момента создания Таможенного союза, декларация таможенного союза, выдаваемые органами по сертификации. 

В начале ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ФИО1 для изготовления комплекта оборудования для переработки овса, которое ему ООО 

<

данные изъяты> поставлено в 

<

адрес> на объект на котором было установлено оборудование указанное выше. Оборудование было смонтировано примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но подключено не было, так как ФИО1 собирался оформлять документы для получения лицензии в Ростехнадзоре (т.1 л.д.157-159).

Из показаний свидетеля Свидетель №16, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует она работает юристом в ООО «

<

данные изъяты>», основной вид деятельности организации является оптовая торговля продуктами питания. В отношении договорных отношений с ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), директором которого являлся ФИО1, оказывавшего услуги по переработке крупы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показать ничего не может, так как за указанный период документы в организации не сохранились. 

Однако по представленной выписке по счету может сказать, что расчеты с указанной организацией велись, а именно за указанный период на счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», перечислено 4 458 204 рубля (ООО «

<

данные изъяты> и 366 660 рублей. Итого перечислений на общую сумму 4 824 864 рубля с назначениями платежей «за хлопья овсяные «Геркулес»». (том 1 л.д. 168-169 ) 

Из показаний свидетеля Свидетель №17, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она является директором ООО «

<

данные изъяты> которое зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС РФ № по 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № зарегистрировано в № году. Видами деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлись производство муки из зерновых культур, производство крупы, то есть ООО «

<

данные изъяты> занималось переработкой зерна в готовый продукт, основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты> - переработка овса, в ДД.ММ.ГГГГ году также перерабатывались в готовую продукцию пшеница, овес, горох, ячмень. Директором ООО «

<

данные изъяты>» был ФИО1. Помещение, в котором ООО «

<

данные изъяты>» занималось переработкой сырья, находилось по адресу: 

<

адрес>. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности у ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета, использовалось оборудование, предназначенное для производства крупы. В ДД.ММ.ГГГГ году данное здание арендовали две организации ООО ТД «

<

данные изъяты> директором которой стал Щ. – тесть ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого стала она. В помещении, где ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло переработку зерна работало две линии производства (два завода). Первая линия по производству овсяных хлопьев, вторая – по производству серых круп. Со дня основания ООО «

<

данные изъяты>» заведующим производства в данной организации был Свидетель №18, от которого ей стало известно о деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Данная организация со дня основания осуществляла свою деятельность без лицензии, необходимой для эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов 1,2,3 класса опасности, коим и являлось оборудование для переработки зерна в готовую продукцию. Ей известно, что ООО «

<

данные изъяты> занимался переработкой сырья на давальческой основе, заключал договоры на переработку с различными организациями, в том числе и с ООО 

<

данные изъяты> директором которого являлся Свидетель №18 – ее брат, в связи с чем у нее сохранился акт сверки о переработки продукции. За переработку сырья на давальческой основе ООО «

<

данные изъяты> перечислял денежные средства на счет ООО «

<

данные изъяты> Согласно акту сверки между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> можно сделать вывод, что чистый доход ООО «

<

данные изъяты>» от переработки сырья на давальческой основе составил 10 983 938 рублей 00 копеек.

Также хочет пояснить, что в некоторых накладных указано, что заказчик продукции (гороха, ячменя, овса) – ООО «РиВал», хотя переработку данного зерна осуществляло ООО «Геркулес-Алтай» по адресу: 

<

адрес>, а доход от реализации данного сырья делили пополам ООО «РиВал» и ООО «Геркулес-Алтай», оплата за готовую продукцию приходила на счет отдельной организации ООО «РиВал» и ООО «Геркулес-Алтай» соответственно 9т.2 л.д.157-165).

Из показаний специалиста Свидетель №8, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в ее должностные обязанности входит помимо прочего проводить документальную проверку в отношении граждан, организаций по рапорту сотрудников полиции и по постановлению следователя, дознавателя и иных лиц, уполномоченных выносить данные постановления. ДД.ММ.ГГГГ на основании рапорта от ДД.ММ.ГГГГ проведена документальная проверка в отношении ООО «

<

данные изъяты> по заключению которой установлено, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступила сумма 16 701 674 рублей с назначениями платежа за «овсяные хлопья», «хлопья Геркулес», «Геркулес», без учета сумм денежных средств, возвращенных на расчетные счета покупателей.

Согласно выписки по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные суммы от организаций в рублях с назначениями платежей «оплата за переработку овса», «за хлопья овсяные», «за хлопья овсяные Геркулес», «за Геркулес», «за крупу ячменную ячневую», «за крупу», «за крупу пшеничную», «за хлопья», «за горох», «за отруби», «за крупу ячменную», всего за данный период на счет ООО «

<

данные изъяты>» поступило 50660098 рублей (т.4, л.д.60-68).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении преступления подтверждают следующие доказательства:

заявление Свидетель №17, которая просит привлечь к уголовной ответственности ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), юр.адрес: 

<

адрес>, в лице директора ФИО1 в связи с осуществлением деятельности по переработке гороха, ячменя, овса в крупы на особо опасном производственном объекте, подлежащем лицензирования в Ростехнадзоре, с отсутствием всей разрешающей документации, в частности лицензии Т.1, л.д.6-7)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сменные рапорта за ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.180-246) 

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: сменные рапорта за ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.247)

Запрос в ООО «

<

данные изъяты>», по которому предоставлены следующие документы: акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> счет фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 1,2-12/

Запрос в ООО «

<

данные изъяты> по которому предоставлены следующие документы: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 13, 14-15 /

Запрос ИП «М.», по которому предоставлены следующие документы: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 19-20 / 

Запрос ИП «Н.», по которому предоставлены следующие документы: акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Н.» и ООО «

<

данные изъяты>, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 21-23 /

Запрос в ООО «

<

данные изъяты> по которому предоставлены следующие документы: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 24-26 /

Запрос в ООО «

<

данные изъяты> по которому предоставлены следующие документы: акт сверки взаимных расчетов за период 1 ДД.ММ.ГГГГ года между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», изъятый запросом от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 27-28 /

Запрос в ООО «

<

данные изъяты> по которому предоставлены следующие документы: акт сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 2016 года между ООО «Гамма вкуса» и ООО «

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 29-30 / 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены накладные 

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 31-70 /

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела накладные 

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 71 /

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля Свидетель №16 изъяты акт сверки взаимных расчётов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 73-74 / 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено: акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 133-138 /

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> счет фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 139 /

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 2 л.д. 140-143 /

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. 

/ том 2 л.д. 144 /

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено: акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Н.» и ООО «

<

данные изъяты>, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «М.».

/ том 2 л.д. 145-148/

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Н.» и ООО «

<

данные изъяты>, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «М.».

/ том 2 л.д. 149 / 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2017 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 150-155 /

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2017 года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 2016 года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 156,157-165 /

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля Свидетель №17 изъято: акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ 

/ том 2 л.д. 167-173 /

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>

/ том 2 л.д. 179-183/

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> / том 2 л.д. 184 /

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по счету на бумажном носителе, предоставленная ПАО «

<

данные изъяты>» с информацией – расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету в валюте РФ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с сопроводительным документом, изготовленном на специализированном бланке ПАО «

<

данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с сопроводительным документом, изготовленном на специализированном бланке ПАО «

<

данные изъяты>». 

/ том 3 л.д. 61-126/

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: выписка по счету на бумажном носителе, предоставленная ПАО «

<

данные изъяты> с информацией – расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету в валюте РФ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с сопроводительным документом, изготовленном на специализированном бланке ПАО 

<

данные изъяты>» исх. №Е-05/77666180 от ДД.ММ.ГГГГ по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с сопроводительным документом, изготовленном на специализированном бланке ПАО 

<

данные изъяты>». / том 4 л.д. 59 /

Таким образом, оценив представленные доказательства, исследованные в судебном заседании, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, каждое в отдельности и в совокупности, тщательно исследовав обстоятельства дела, учитывая способ совершения преступлений, суд считает вину подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах указанных в приговоре, установленной и доказанной. 

Суд квалифицирует преступные деяния ФИО1 по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого и другие обстоятельства, предусмотренные положением статей 6, 60 УК РФ. 

Как личность подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, жалоб и заявлений на него по месту жительства от соседей не поступало, на учете у врачей нарколога, психиатра и фтизиатра не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В соответствие со ст.61 УК РФ суд признает и учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые. 

На основании ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Таким образом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, возраст подсудимого, отсутствие у него постоянного источника дохода, состояние здоровья, наличие смягчающих обстоятельств наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы, которое полагает постановить условным в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, как оснований для применения положений ст.64 УК РФ, суд не находит; оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, по делу также не имеется.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ суд полагает взыскать с подсудимого в доход федерального бюджета процессуальные издержки по оплате услуг защитника на предварительном следствии в размере 5175,50 рублей и в суде 2219 рублей, всего 7394,50 рубля, поскольку оснований для освобождения подсудимого от их уплаты не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев без штрафа.

В соответствии с ч. 1 и ч.3 ст. 73 УК РФ, назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком шесть месяцев. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности являться на регистрацию один раз в квартал в специализированный орган, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в установленные им дни и время.

Меру пресечения, подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать со ФИО1 в доход государства процессуальные издержки за работу адвоката на предварительном следствии и в суде в размере 7394 рубля 50 копеек..

Вещественные доказательства по делу:

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> счет фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ 

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Н.» и ООО «

<

данные изъяты> счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. - договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

- акт сверки взаимных расчетов за период 1 ДД.ММ.ГГГГ года между 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> изъятый запросом от ДД.ММ.ГГГГ. - акт сверки взаимных расчетов за период 4 ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». - акт сверки взаимных расчётов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>». - выписка по банковскому счету ООО «Геркулес-Алтай» (том 3 л.д.127-250, том 4 л.д. 1-58)

- CD-R диск с информацией в отношении ООО «Геркулес-Алтай» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.10.2017 (том 1 л.д. 81-82)

- акт сверки взаимных расчетов за период: 

<

данные изъяты>

Хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения путём подачи жалобы через Троицкий районный суд. 

Председательствующий: Зайцева Л.Н.