1(1)-62/2020

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Бузулук 17 июля 2020 года

Бузулукский районный суд Оренбургской области в составе:

председательствующего судьи Отрубянниковой М.А., 

при секретарях Васильевой Ю.В., Тарасовой Н.В., Щетининой Д.К., Калимовой Э.Р., Раевских М.Н., ФИО1,

с участием государственных обвинителей – помощников Бузулукского межрайонного прокурора Моисеевой Е.В., ФИО2

представителей потерпевшего О.И.Ю.., ФИО3,

подсудимого ФИО4, 

защитника-адвоката Литвишкина В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО4, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО4, являясь на основании Решения №

<

данные изъяты> Единственного участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ** ** **** директором общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), (

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, который на основании Устава от ** ** **** является единоличным исполнительным органом, наделенным правом совершать от имени Общества сделки, осуществляя предпринимательскую деятельность на основании лицензии №

<

данные изъяты> от ** ** **** на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции сроком действия до ** ** ****, действуя умышленно, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не желая исполнить договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причиненного имущественного вреда и, желая их наступления, ** ** ****, находясь по адресу: ** ** ****, заключил договор №

<

данные изъяты> поставки алкогольной пищевой продукции с обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>») (

<

данные изъяты>, лицензия №

<

данные изъяты> от ** ** ****), в лице директора Я.А.Н.., согласно условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» обязано принять и оплатить алкогольную пищевую продукцию (далее по тексту -Товар) -100 % от стоимости партии Товара не позднее 40 дней с даты поставки партии Товара независимо от его реализации ООО «

<

данные изъяты>». После чего, ФИО4 осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений на исполнение договора №

<

данные изъяты> от ** ** **** в период с ** ** **** по ** ** ****. принял от ООО «

<

данные изъяты>» пять партий алкогольной пищевой продукции на общую сумму 10 966 540 рублей по следующим товарным накладным: 

1) по товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****: водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,25 литра в количестве 4500 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 1000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,25 литра в количестве 4500 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 8000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» 38 % в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 8000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 240 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» 40 % в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 1000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей, всего 4600 бутылок на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей;

2) по товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****: водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,7 литра в количестве 240 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 2000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 360 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» 40 % в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 2000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей;

3) по товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****: водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,25 литра в количестве 3900 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» 38% в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 3000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» 40 % в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 3000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей;

4) по товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****: водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 5600 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 1200 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» 38 % в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 6000 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 2500 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 500 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей; водка «

<

данные изъяты>» 40 % в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 3800 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей;

5) по товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****: водка «

<

данные изъяты>» 38 % в бутылках каждая объемом 0,5 литра в количестве 7200 штук на сумму 

<

данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму 10 966 540 рублей.

При этом, создавая видимость исполнения договорных обязательств с целью получения последующих партий алкогольной продукции, не имея фактических намерений по исполнению договорных отношений, частично произвел оплату за ранее отпущенную алкогольную продукцию всего на сумму 

<

данные изъяты> рублей, а оставшуюся часть алкогольной продукции в сумме 

<

данные изъяты> рублей, действуя умышленно, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил и распорядился ею по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в крупном размере на сумму 6 959 215 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в установленном судом преступлении не признал, суду пояснил, долгое время занимаясь реализацией продукции, производимой на собственной пивоварне, у него появилась мечта производить охмеленную водку в России. В начале ** ** **** от знакомого З.С. он узнал о существовании ООО «

<

данные изъяты>», который на тот момент испытывал трудности по реализации выпускаемой продукции. В процессе разговора с З.С.. у него появилось желание съездить с ним в г.Бузулук, познакомиться с руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и узнать некоторые технические подробности производства охмеленной водки. Примерно в конце ** ** **** г. или в начале ** ** **** г. он вместе с З.С.. приехал в г.Бузулук на встречу с директором ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.Н.. В кабинете ООО «

<

данные изъяты>» он встретился с Я.А.Н. также при разговоре присутствовала заместитель директора Г.Т. и представитель службы безопасности З.С.. Я.А.Н.. сообщил, что он недавно купил ООО «

<

данные изъяты>» и ему нужна помощь в реализации его алкогольной продукции за приделами г.Бузулук. В ходе разговора они пришли к выводу, что необходимо найти готовую фирму с лицензией, готовую взять на себя риски по ценообразованию, для вывода алкогольной продукции ООО «

<

данные изъяты>» на всероссийский рынок. Далее у них с представителем ООО «

<

данные изъяты>» было несколько встреч на территории ООО «

<

данные изъяты>» по ранее обозначенным договоренностям. На завод он приезжал как один, так и с юристом Ч.А.В.. По прошествии нескольких месяцев З.С. предложил ему встретиться с ранее незнакомым Р.О. являющимся на момент звонка директором ООО «

<

данные изъяты>». В ходе встречи с Р.О. от последнего он узнал, что у ООО «

<

данные изъяты>» есть интересующая его лицензия, также у фирмы имелось много долгов. В результате проверки документов, проведенной Ч.А.В.., подтвердилось наличие у ООО «

<

данные изъяты>» долгов на сумму около 15 000 000 рублей. Затем он встретился с представителями ООО «

<

данные изъяты>» - Г.Т. и юристом предприятия, которые выставили ему условия о том, что он должен являться и директором, и одним из учредителей фирмы, тогда их сотрудничество с ООО «

<

данные изъяты>» будет возможным. Директору ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.Н. было известно о плачевном финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», но оно его не смутило на тот момент. В процессе бесед представители ООО «

<

данные изъяты>» убеждали его, что их сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным, просили его найти как можно больше контрагентов-покупателей по стране и ставили перед ним задачу продвижения своей продукции по России. Срок лицензии у ООО «

<

данные изъяты>» был до ** ** ****., поэтому он принял решение купить ООО «

<

данные изъяты>» для оформления договорных отношений с ООО «

<

данные изъяты>». Вопросами оформления документов занимался Ч.А.В.. В ** ** **** года он приобрел ООО «

<

данные изъяты>», сначала став его директором, а затем он вошел в состав учредителей. На момент приобретения у фирмы были многочисленные долги и арбитражные иски, которые находились в производстве суда, на счетах фирмы был нулевой баланс. В это же время в ходе переговоров с ООО «

<

данные изъяты>», Я.А.Н.. был подписан прайс-лист ООО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>», где были установлены окончательные цены на продукцию ООО «

<

данные изъяты>». Расчеты между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» должны были производиться по ценам, указанным в прайс-листе, а не по ценам, указанным в сопроводительных документах на продукцию. 

** ** **** между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Я.А.Н. и ООО «

<

данные изъяты>» в его лице, как директора, был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Согласно условий данного договора оплата за поставленную продукцию должна была быть произведена в течение 40 календарных дней с момента отгрузки продукции на склад ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В штат ООО «

<

данные изъяты>» им никто не был принят официально, все сотрудники работали по трудовым договорам. После подписания договора поставки от ** ** **** началась работа с контрагентами и подписание договоров. У ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договоры со следующими контрагентами, которых он находил лично, а именно: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>. Он добросовестно занимался продвижением продукции ООО «

<

данные изъяты>», однако, с начала сотрудничества ООО «

<

данные изъяты>» ни разу не исполнило своих обязательств в полном объеме по поставкам продукции в части объемов и номенклатуры и постоянно навязывало свои остатки, которые находились у них на складе. В адрес ООО «

<

данные изъяты>» от всех контрагентов высказывались постоянные претензии, были возвраты продукции по той причине, что были направлены не те наименования продукции. Тем самым ООО «

<

данные изъяты>» испытывала убытки, срывались сроки исполнения договора поставок и соответственно сдвигались сроки возврата денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>». 

Осенью ** ** **** из ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» было поставлено алкогольной продукции по пяти накладным на общую сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Вся продукция, полученная по указанным накладным в ООО «

<

данные изъяты>», была реализована вышеуказанным контрагентам по ценам с небольшой накруткой, в пределах несколько рублей в полном объеме. С ** ** **** до ** ** **** года денежные средства от реализации продукции поступали на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>». Доставка алкогольной продукции с ООО «

<

данные изъяты>» на склад «

<

данные изъяты>» осуществлялась транспортными средствами, нанятыми ООО «

<

данные изъяты>», оплату за перевозку осуществлялась ООО «

<

данные изъяты>», груз принимал либо он, либо работники его фирмы, за перевозку оплату вносила их фирма. Транспорт для доставки к контрагентам из ООО «

<

данные изъяты>» нанимал он, оплачивал перевозку также он. При фактическом получении прибыли в указанный период и наличии долгов в размере около 

<

данные изъяты> рублей возможности проведения оплаты за отгруженную продукцию с ООО «

<

данные изъяты>», по факту у него не было, в связи с наличием иных задолженностей перед другими кредиторами. Он рассчитывал, что при получении прибыли он будет направлять её на погашение задолженности по ранее образовавшимся долгам. В отношении ООО «

<

данные изъяты>» он готов был исполнять свои обязательства по всем договоренностям.

В начале ** ** **** года из ООО «

<

данные изъяты>» пришло письмо о приостановлении отгрузки продукции в связи с временной остановкой производства. Продукция ООО «

<

данные изъяты>» отгружалась на склад по 

<

адрес> до ** ** **** года. Он рассчитался за поставленную продукцию на сумму около 

<

данные изъяты> рублей, при этом оставался долг в размере около 

<

данные изъяты> рублей. Поскольку директор ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.Н.. перестал исполнять свои обязательства по поставке алкогольной продукции, он стал претерпевать убытки, к тому же ухудшилось состояние 

<

данные изъяты>. В ** ** **** года все контрагенты рассчитались за поставленную им продукцию, денежные средства от контрагентов поступали на счет ООО «

<

данные изъяты>» и в дальнейшем. В настоящее время он частично погасил задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> рублей. Полагает, что Я.А.Н. за его счет хотел вывести на рынок продукцию ООО «

<

данные изъяты>», но обманул его, приостановив деятельность завода. Вкладывая свои личные денежные средства в бизнес, он добросовестно выполнял свои обязательства по продвижению продукции ООО «

<

данные изъяты>» на рынок, умысла на обман руководства ООО «

<

данные изъяты>» у него не было. Поскольку предпринимательская деятельность является рисковой деятельностью, в связи с несвоевременным исполнением своих обязательств контрагентами, у него образовалась задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», которую он обязуется погасить. Утверждает, что в его взаимодействии с ООО «

<

данные изъяты>» усматриваются гражданско-правовые отношения, а не уголовно-наказуемое деяние, в связи с чем просит его оправдать. 

Несмотря на непризнание своей вины, виновность подсудимого ФИО4 в совершении установленного судом преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего О.И.Ю.. суду пояснил, что он работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности юрисконсульта, на основании доверенности представляет интересы данной организации. Основным видом деятельности организации является производство, хранение и поставка алкогольной пищевой продукции. ** ** **** между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции. До заключения договора сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» проверялась платежеспособность ООО «

<

данные изъяты>», каких-либо арбитражных производств в отношении фирмы не имелось. Директор ООО «

<

данные изъяты> Я.А.Н. до заключения договора интересовался у ФИО4, сможет ли он реализовать поставленный товар и выплатить сумму по договору, на что последний заверил, что своевременно исполнит свои обязательства. При заказе алкогольной продукции ООО «

<

данные изъяты>» им в организацию направлялись электронные заявки, без подписи, после чего ими формировалась партия товара, производилась отгрузка. Вместе с продукцией в адрес заказчика направлялись товарно – транспортные накладные, счета фактуры, справки А и Б, сертификаты на продукцию. При получении заказчиком алкогольной продукции, вторая товарно – транспортная накладная направлялась им. Оплата производилась в следующем порядке: 100 % от стоимости партии товара не позднее 40 дней с даты поставки партии. Оплата товара должна быть произведена в указанные сроки независимо от реализации товара покупателем. Всего в ООО «

<

данные изъяты>» было осуществлено отгрузок на общую сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Каких-либо претензий по качеству продукции у ООО «

<

данные изъяты>» не было, однако, оплата директором ФИО4 за поставленную продукцию не была произведена в полном объеме. Даты заявок, поступавших от ООО «

<

данные изъяты>» и суммы поставок продукции он в настоящее время не помнит. Всего было произведено 11 платежей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму около 

<

данные изъяты> рублей, последний из платежей был произведен ** ** ****. После этого директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 на связь не выходил, оплату не производил, на телефонные звонки работники данной организации не отвечали. В Арбитражный суд Оренбургской области, в процессы, проводимые в ** ** ****, ФИО4 не являлся, скрывался от суда. Решениями Арбитражного суда Оренбургской области с должника ООО «

<

данные изъяты>» взыскана денежная сумма в размере около 

<

данные изъяты> рублей. До настоящего времени по исполнительным производствам денежные суммы от ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Ущерб, причиненный ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей является крупным. Исковые требования на указанную сумму он поддержал, наказание ФИО4 просил назначить на усмотрение суда. Для организации в результате незаконных действий ФИО4 наступили негативные последствия в виде вынужденного получения кредитов на крупные денежные суммы, которые приходится выплачивать до настоящего времени. Утверждает, что ФИО4 злоупотребил доверием директора ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.Н.., обманув его, так как до настоящего времени не выплатил сумму задолженности более 

<

данные изъяты> рублей и никаких мер к выплате денежных средств не предпринимает. 

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, на основании ст.281 УПК РФ, были частично оглашены показания представителя потерпевшего, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым от ООО «

<

данные изъяты>» им пришли следующие заявки, на основании которых ими были произведены отгрузки алкогольной пищевой продукции: ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** **** (

<

данные изъяты>).

Оглашенные показания представитель О.И.Ю.. подтвердил полностью.

Свидетель А.Т.А. суду пояснила, что она является бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности организации является производство, хранение и поставка алкогольной пищевой продукции. ** ** **** между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. При заказе алкогольной продукции будущие покупатели направляют заявку торговому менеджеру ООО «

<

данные изъяты>» З.С.В. последний в свою очередь согласовывает указанную заявку с заместителем директора М.Т.С.. и уже подписанную заявку в одном экземпляре передают ей, а второй экземпляр передает на склад ООО «

<

данные изъяты>». На основании данной заявки, она готовит пакет документов на отпуск продукции, а именно: счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, транспортную накладную, товарную накладную торг №

<

данные изъяты> сертификат качества. Для первой поставки также предоставляется пакет документов: копия лицензии, декларация о соответствии. Оплата производится оптовыми покупателями в следующем порядке: 100 % от стоимости партии товара не позднее 40 дней с даты поставки партии. Оплата товара должна быть произведена в указанные сроки независимо от реализации товара покупателем. Так, согласно принятому порядку, при заказе алкогольной продукции ООО «

<

данные изъяты>» направляла электронные заявки торговому представителю их организации З.С.В. без подписи, на основании которых ею составлялись вышеуказанные документы, после чего формировалась партия товара, производилась отгрузка продукции. На основании договора поставки от ** ** **** в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были произведены пять отгрузок алкогольной пищевой продукции на общую сумму около 

<

данные изъяты> рублей. От ООО «

<

данные изъяты>» поступила оплата на сумму около 

<

данные изъяты> рублей, последний платеж был произведен ** ** ****. После этого денежные средства по договору не поступали до ** ** **** года, когда от ФИО4 поступили два платежа на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. Согласно договора поставки алкогольной пищевой продукции от ** ** **** ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло доставку продукции ООО «

<

данные изъяты>» своими силами и за свой счет, а именно был заключен договор с транспортной компанией ООО «

<

данные изъяты>». Данными транспортными компаниями доставка была осуществлена четыре раза, а пятый раз доставка в ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась силами ООО «

<

данные изъяты>». 

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, на основании ст.281 УПК РФ, были частично оглашены показания свидетеля А.Т.А. данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым на основании договора поставки №

<

данные изъяты> от ** ** **** в адрес ООО «

<

данные изъяты> были произведены отгрузки алкогольной пищевой продукции: ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****. Всего отгрузки в ООО «

<

данные изъяты>» было осуществлено на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, однако оплата директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 произведена не в полном объеме, а именно оплата была произведена всего на сумму 

<

данные изъяты> рублей, дробно. Всего было произведено 11 платежей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель А.Т.А. подтвердила в полном объеме.

Свидетель С.Н.Н.. суду пояснила, что она работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. Ей известно, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 в ** ** **** года был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции, однако, в заключении данного договора и сопутствующих документах договору она участия не принимала. Товарно-транспортные накладные проверяла и подписывала ее заместитель - бухгалтер А.Т.А.. Ей известно от коллег ООО «

<

данные изъяты>», что сначала от ООО «

<

данные изъяты>» поступали дробные платежи по договору, а затем общество перестало выполнять свои договорные обязательства по договору, не выплатив более 

<

данные изъяты> рублей. Причины уклонения директора ФИО4 от выплаты денежных средств ей неизвестны. В начале ** ** **** от ФИО4 в ООО «

<

данные изъяты>» поступили два платежа на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО4 перед заключением вышеуказанного договора показывал директору Я.А.Н.. проекты договоров поставки алкогольной продукции, тем самым подтверждая свою платежеспособность, претензий к качеству поставляемой продукции ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» не было.

Свидетель А.И.Г.. суду пояснил, что в ** ** **** работал начальником службы охраны в ООО «

<

данные изъяты>». В его функциональные обязанности входило обеспечение охраны товара (алкогольной пищевой продукции) при хранении на обслуживаемой территории завода и поставке другим юридическим лицам. ** ** **** между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Я.А.Н.. и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции. После того, как между торговыми представителями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был оформлен весь необходимый пакет по вышеуказанному договору, формировалась партия товара, производилась отгрузка, при которой он как начальник службы охраны присутствовал и ставил свою подпись в товарно – транспортных накладных. При отгрузке товара никаких нарушений не было. Товар согласно договору был отправлен в полном объеме и без повреждений. Не смотря на то, что продукция была полностью отгружена, оплата ООО «

<

данные изъяты>» не была произведена на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Даты заявок и суммы отгрузок он в настоящее время не помнит.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля А.И.Г.., данные им в ходе предварительного следствия о том, что всего отгрузок в ООО «

<

данные изъяты>» было осуществлено на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, однако оплата директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 произведена не в полном объеме. Всего было произведено 11 платежей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, последний из которых платежей был произведен ** ** ****. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 не выплатила 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>» и, соответственно, организации причинен материальный ущерб на данную сумму. Сам лично он с ФИО4 разговаривал по телефону, который в ходе телефонных переговоров множество раз обещал организации выплатить согласно вышеуказанному договору денежные средства, но так и этого не сделал, по каким причинам, ему не известно. Также ему известно от директора Я.А.Н.., что ФИО4, чтобы подтвердить платежеспособность своей организации, предоставил договоры с 5 юридическими лицами с ограниченной ответственностью, то есть контрагентами, якобы которым он и продаст товар и только после этого, директор Я.А.Н.. поверил ФИО4 и согласился заключить договор на большую партию товара (

<

данные изъяты>). 

Оглашенные показания свидетель А.И.Г.. подтвердил в полном объеме.

Свидетель З.С.В. суду пояснил, что он работает менеджером по продажам в ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности организации является производство, хранение и поставка алкогольной пищевой продукции. В ** ** **** года между сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.Н. М.Т.С. и ФИО4 в его присутствии происходил разговор о том, что в 

<

адрес> имеется ООО «

<

данные изъяты>», которая занимается закупом и реализацией продукции, в том числе и алкогольной. ФИО4 сказал, что планирует быть директором ООО «

<

данные изъяты>» и желает приобрести большую партию алкогольной продукции в ООО «

<

данные изъяты>» для ее последующей реализации в 

<

адрес> областях. Со слов ФИО4 в данных областях имеются организации, с которыми у него уже была предварительная договоренность о реализации им алкогольной продукции. Относительно ООО «

<

данные изъяты>» он сказал, что фирма давно уже работает на рынке. По итогам разговора в ** ** **** года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции. 

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля З.С.В.., данные им в ходе предварительного следствия о том, что перед заключением договора ФИО4 на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» прислал учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым ФИО4 уже был директором ООО «

<

данные изъяты>», лицензию на оптовую поставку алкоголя, скан вариант подписанных договоров с другими организациями, а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». После получения подписанных между ООО «

<

данные изъяты>» и вышеуказанными контрагентами договоров, Я.А.Н. оценив все риски, подписал договор поставки алкогольной пищевой продукции ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>». В период с ** ** **** года по ** ** **** на электронный адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали заявки от ООО «

<

данные изъяты>», которые он распечатывал и отдавал на согласование заместителю директора ООО «

<

данные изъяты>» М.Т.С. а уже после подписания данной заявки, осуществлялась отгрузка алкогольной продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на основании подготовленных бухгалтерией документов. Всего отгрузки в ООО «

<

данные изъяты>» было осуществлено алкогольной продукции на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, однако, оплата директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 произведена не в полном объеме, а лишь на сумму 

<

данные изъяты> рублей, дробно. Последний платеж был произведен в ** ** **** года. После того, как ФИО4 перестал вносить платежи в адрес ООО «

<

данные изъяты>» за поставленную ему алкогольную продукцию, заместитель директора М.Т.С.. периодически ему звонила, чтобы выяснить, почему не производит оплату за поставленную продукцию. ФИО4 каждый раз придумывал разные причины невозможности оплаты, а именно, что лежит в больнице, что бухгалтер без его подписи не может произвести оплату, также говорил, что еще деньги от контрагентов не поступили, а потом и вовсе перестал выходить на связь. По распоряжению директора Я.А.Н. он созванивался с представителями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», чтобы уточнить, отгружались ли с ООО «

<

данные изъяты>» и произведен ли расчет с ООО «

<

данные изъяты>», на что ему пояснили менеджеры, что расчет с ООО «

<

данные изъяты>» был произведен полностью (

<

данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель З.С.В.. подтвердил в полном объеме.

Свидетель К.Л.Б.. суду пояснила, что она работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности заведующего складом, в ее должностные обязанности входит прием продукции в коробках, визуальный осмотр товара и хранение его на складах. Ей известно, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 в ** ** **** года был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции. Она принимала участие в отгрузке товара по товарно-транспортным накладным ООО «

<

данные изъяты>». Даты отгрузки и номера товарно-транспортных накладных в настоящее время не помнит.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля К.Л.Б. данные им в ходе предварительного следствия о том, что она принимала участие в отгрузке товара по товарно-транспортным накладным №

<

данные изъяты> от ** ** ****; №

<

данные изъяты> от ** ** ****; №

<

данные изъяты> от ** ** ****; №

<

данные изъяты> от ** ** ****; №

<

данные изъяты> от ** ** ****, которые она и подписывала, когда отпуск груза был произведен. Водители по данным ттн Ф., Б., Р., С.. Она как заведующая складом ООО «

<

данные изъяты>» предоставила в соответствии с договором и ТТН все продукцию, со стороны ООО «

<

данные изъяты>» замечаний по этому поводу не поступало. Ей известно от бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», что в дальнейшем ООО «

<

данные изъяты>», не в полном мере выполнило свои денежные обязательства по договору №

<

данные изъяты>, то есть не выплатило 

<

данные изъяты> рублей, по каким причинам, ей неизвестно (

<

данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель К.Л.Б.. подтвердила в полном объеме, пояснив, что при даче показания следователю она пользовалась документами, которые принесла с собой на допрос.

Свидетель М.Т.С. суду пояснила, что она работает в ООО «

<

данные изъяты>», с ** ** **** года занимает должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>». До ** ** **** года у нее была фамилия Г. по мужу, а после развода взяла фамилию М.. В ее должностные обязанности как заместителя директора входит контроль отдела оптовой и розничной продаж алкогольной продукции, ведение и заключение договоров с контрагентами, контроль дебиторской задолженности, контроль работы отдела ЕГАИС, взаимодействие с проверяющими структурами, представление ООО «

<

данные изъяты>» на региональных всероссийских выставках, взаимодействие с федеральными торговыми сетями, решение общих вопросов. 

** ** **** года, примерно в ** ** ****, в ООО «

<

данные изъяты>» приехал директор ООО «

<

данные изъяты>» по имени С. с которым у ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договоры. Вместе с С. приехал ранее незнакомый ФИО4 и его юрист Ч.А.. из 

<

адрес>, которые выразили намерение их сотрудничества с ООО «

<

данные изъяты>». На этой встрече помимо нее участвовали директор ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.Н. менеджер по продажам З.С.. С. из 

<

адрес> представил ФИО4 как человека, который имеет лицензию на оптовую продажу алкоголя и хочет сотрудничать с ними по оптовым продажам на территории 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО4 пояснил, что приобретает оптовую фирму ООО «

<

данные изъяты>» и легко выведет их продукцию на рынок 

<

адрес> в 

<

адрес> в чем и состояла их основная потребность на тот момент. Со слов ФИО4, в ООО «

<

данные изъяты>» подходили к завершению этапы оформления его как собственника и директора. Также с его слов у ООО «

<

данные изъяты>» была действующая лицензия на продажу алкогольной продукции, фирма была платёжеспособная, долгов у данной фирмы и арбитражных процессов также не было. Юрист ООО «

<

данные изъяты>» О.И.Ю.. проводил проверку финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>», арбитражных процессов и долгов у данной организации не было. Первая встреча- переговоры завершились обменом контактными данными, желанием о дальнейшем сотрудничестве. В последующем ФИО4 сам либо в лице своего представителя Ч.А.. предоставлял посредством электронной почты ряд документов, относящихся к ООО «

<

данные изъяты>». Для обсуждения технических вопросов ФИО4 с Ч.А. приезжали на завод еще несколько раз. На переговорах с ФИО4 определялись наименования продукции, с которым ФИО4, как представитель ООО «

<

данные изъяты>», будет работать, и ценовая политика, так как нет единой цены отгрузки, имеется только минимальная розничная цена (МРЦ) по закону. На момент переговоров с ФИО4 МРЦ была в размере 

<

данные изъяты> рубля, ниже данной цены продукция не реализовывалась. В документах, подписанных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», цена могла быть указана ниже МРЦ только без учета НДС – 18% на тот момент. После проведенных переговоров, проверки финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>» и определения цены отпуска продукции, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор поставки алкогольной продукции от ** ** ****, согласно которому оплата продукции должна была быть произведена не позднее 40 дней с момента отпуска продукции независимо от реализации продукции по ценам, указанным в товарных накладных, которые были действительны на момент отгрузки. Они надеялись, что заключив договор с дистрибьютором ООО «

<

данные изъяты>», они будут сотрудничать с последними на постоянной основе. Место отгрузки алкогольной продукции по вышеуказанному договору было указано: 

<

адрес>, где находился склад ООО «

<

данные изъяты>». На основании заявки, подписанной З.С.В. и ею, согласованной директором Я.А.Н.., происходила отгрузка продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>», транспорт для перевозки нанимали они, а какие из этих перевозок оплачивало ООО «

<

данные изъяты>», не помнит. 

В ** ** **** ООО «

<

данные изъяты>» вышло на 

<

адрес> рынок, было осуществлено 5 отгрузок в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Сначала денежные средства регулярно поступали из ООО «

<

данные изъяты>», однако, в конце ** ** **** года общество перестало исполнять свои обязательства по оплате. Из отгруженной продукции на сумму около 

<

данные изъяты> рублей, ФИО4 оплатил примерно 

<

данные изъяты> рублей, задолженность по договору составила около 

<

данные изъяты> рублей. После ** ** **** года от ФИО4 денежные средства не поступали. На вопросы руководства ООО «

<

данные изъяты>» о том, почему производится задержка оплаты по договору, ФИО4 заверял, что все будет в порядке, утверждал, что контрагенты своевременно не оплатили отгруженную им продукцию и что со временем он полностью рассчитается с ООО «

<

данные изъяты>». О своих долгах ФИО4 перед заключением договора не сообщал, он позиционировал себя как успешный бизнесмен, обещал не подвести, заверял, что у него «чистая» фирма, проверенная и надежная. Каких-либо претензий по качеству продукции ООО «

<

данные изъяты>», ни от ФИО4, ни от его контрагентов не поступало. В ** ** **** года ООО «

<

данные изъяты>» в связи с нарушением ФИО4 своих договоренностей прекратила сотрудничество с ООО «

<

данные изъяты>». До настоящего времени ООО «

<

данные изъяты>» не выплатила ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, она считает, данную сумму ФИО4 похитил путем обмана. В результате незаконных действий ФИО4 организация понесла колоссальные убытки, финансовые потери, вынужденно были взяты кредиты для покрытия материальных расходов. В ** ** **** ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к ООО «

<

данные изъяты>», их исковые требования были удовлетворены, однако, после этого какие-либо денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. На очной ставке она дала такие же показания. На допрос к следователю явилась с документами.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля М.Т.С. данные ею в ходе предварительного следствия о том, что по договору №

<

данные изъяты> от ** ** **** ООО «

<

данные изъяты>» было отпущено продукции по 5 накладным: №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей; №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей; №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № 

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № 

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Оплата была произведена ООО «

<

данные изъяты>» лишь на сумму 

<

данные изъяты> рублей, последняя оплата была ** ** ****, а затем ФИО4 перестал платить по договору, ссылаясь на то, что ему деньги от контрагентов не поступают, но все время обещал, что выплатит при возможности. Проверяя эту информацию, они созванивались с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>», договоры с которыми им предоставлял ФИО4, они все поясняли, что уже расплатились с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель М.Т.С. подтвердила в полном объеме.

Свидетель Л.М.И.. суду пояснила, что ФИО4 является ее сыном, которого охарактеризовала с положительной стороны, как хорошего человека и заботливого сына. ФИО4 имеет 

<

данные изъяты>. Сын имеет двоих 

<

данные изъяты> детей, 

<

данные изъяты>, дети живут отдельно, с матерью. Сын помогает им физически и материально. В ** ** **** ФИО4 являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что ООО «

<

данные изъяты>» сотрудничала с ООО «

<

данные изъяты>», которое поставляло им алкогольную продукцию. О задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно. Она работала в ООО «

<

данные изъяты>» неофициально с конца лета ** ** **** года до начала ** ** **** года, по договорам, исполняя обязанности секретаря, водителя, курьера и диспетчера, получала за это оплату в размере около 

<

данные изъяты> рублей. У нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую поступает её пенсия. Также на её банковскую карту 3-4 раза поступали денежные средства в размере около 

<

данные изъяты> рублей, в качестве оплаты её услуг ООО «

<

данные изъяты>», которые она тратила совместно с сыном. Ей известно, что ФИО4 перечислил в ** ** **** году ООО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности, сын переживает о случившемся. 

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Л.М.И.., данные ею в ходе предварительного следствия о том, что с ** ** **** года она вместе с сыном ФИО4 проживает в арендуемом коттедже, арендная плата ежемесячно составляет 

<

данные изъяты> рублей. От своего сына ФИО4 она узнала о фирме «

<

данные изъяты>», которая занималась реализацией алкогольной продукции, которую покупала у ООО «

<

данные изъяты>». Кем именно в данной фирме работал ее сын ФИО4, она не знает, в подробности деятельности ООО «

<

данные изъяты>» сын ее не посвящал. В ** ** **** ей от сотрудников полиции г.Бузулука, стало известно, что ее сын ФИО4 подозревается в совершении хищения денежных средств, которые он не выплатил ООО «

<

данные изъяты>». Пенсию она получает на пенсионную карту ПАО «Сбербанк» номер счета 

<

данные изъяты> Также имеется кредитная карта ПАО «Сбербанк» с лимитом 

<

данные изъяты> рублей, которой она пользуется около 3-х лет, лимит данной карты она не пополняет более 

<

данные изъяты> рублей, других счетов, открытых на ее имя, она не имеет. Ее пенсионной картой с номером счета №

<

данные изъяты> пользуется и она, и ее сын ФИО4, она в пользовании общая. Данная карта ей служит только для получения пенсии, а какие операции с помощью ее карты, выполняет ее сын ФИО4, она не знает. Лично она денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» на счет ее пенсионной карты, не получала (

<

данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель Л.М.И. подтвердила частично, пояснив, что она неправильно поняла вопросы следователя, настаивала, что неофициально она работала в ООО «

<

данные изъяты>», за её услуги на её банковскую карту производилась оплата. 

Свидетель О.Д.В. суду пояснил, что он работает в АО «

<

данные изъяты>» в должности директора по развитию. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду коммерческой недвижимости. В ** ** **** г. между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор аренды на использование складских помещений под хранение алкогольной продукции сроком на 6 лет. Оплата по договору осуществлялась по безналичному расчету. Всеми организационными вопросами занимался ФИО4 У ООО «

<

данные изъяты>» имелись просрочки платежей по арендной плате, в связи с чем образовалась задолженность на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. При наличии задолженности ООО «

<

данные изъяты>», деятельность общества продолжалась, периодически завозилась и вывозилась алкогольная продукция. О том, куда реализовывалась продукция ФИО4, ему не известно. 

Свидетель З.Д.А.. суду пояснил, что в ** ** **** года он около двух месяцев проработал в должности директора в ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлась оптовая закупка и продажа алкогольной продукции. Офисное помещение организации и склады находились на 

<

адрес>, учредителем общества на тот момент была П.О.А.. Уставного капитала на счете фирмы не было, деньги были запущены в оборот до него. Кредиторские и дебиторские задолженности были сопоставимы, организация нормально функционировала. В ** ** **** г. он уволился из данной компании, и о дальнейшей деятельности Общества ему ничего не известно

Свидетель Р.О.А. суду пояснил, что ** ** **** года он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», учредителем которого являлась П.О.А.. В ** ** **** или ** ** **** года к нему обратился знакомый ФИО4, который сказал, что хочет приобрести какую-нибудь фирму для реализации алкоголя. Он предложил ФИО4 приобрести его фирму, на что ФИО4 согласился. Так как у ООО «

<

данные изъяты>» был долг около 

<

данные изъяты> рублей, Общество ФИО4 передали безвозмездно на условиях, что он закроет все долги. ФИО4 согласился, ООО «

<

данные изъяты>» переоформили на него, и он стал заниматься хозяйственной деятельностью. Ему известно, что через некоторое время ФИО4 заключил договор поставки алкоголя с ООО «

<

данные изъяты>». Он видел, как несколько раз на склад разгружались фуры с продукцией «

<

данные изъяты>». Один раз для поддержания ассортимента в своих магазинах, он приобрел у ФИО4 алкогольную продукцию «

<

данные изъяты>» на сумму около 

<

данные изъяты> рублей, при этом рассчитывался наличными денежными средствами лично с ФИО4 Также он был свидетелем того, как представители ООО «

<

данные изъяты>» приезжали на территорию ООО «

<

данные изъяты>», разыскивая ФИО4

Свидетель Ф.И.Б.. суду пояснил, что у него в пользовании имеется автомобиль «

<

данные изъяты>» грузовой тягач седельный, регистрационный знак 

<

данные изъяты> с полуприцепом, на котором он работает водителем. Дважды он забирал ликероводочную продукцию в ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> и отвозил её на склад, расположенный в 

<

адрес>. При приемке товара он расписывался в накладной. Кто именно принимал товар на складе в 

<

адрес>, он не знает. Ему известно, что перевезенный им товар был в надлежащем состоянии.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Ф.И.Б.., данные им в ходе предварительного следствия о том, что ** ** **** он подъехал к проходным воротам ООО «

<

данные изъяты>» на автомобиле 

<

данные изъяты> регистрационный знак 

<

данные изъяты> с полуприцепом регистрационный знак 

<

данные изъяты>, его запустили на территорию и приступили к погрузке ликероводочного изделия. Загрузив полуприцеп, ему женщина-кладовщик выдала товарную накладную №

<

данные изъяты> от ** ** ****, товарно-транспортную накладную №

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно полученных сопроводительных документов, ликероводочную продукцию он повез по адресу: 

<

адрес>. Приехав по адресу: 

<

адрес> на территории его встретил мужчина по имени Д., проводил к складу. Он подъехал к складу под выгрузку, выгружать алкогольную продукцию стал сам мужчина по имени Д., который, выгрузив продукцию, расписался в накладной, поставил печать, после чего он уехал со склада. Он никаких денежных средств не брал и не передавал. По приезду в 

<

адрес>, он передал накладные С.Е. и получил денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей за поездку (

<

данные изъяты>). 

Оглашенные показания свидетель Ф.И.Б. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Я.А.Н. суду пояснил, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является производство, хранение и поставка алкогольной пищевой продукции. ** ** **** между ООО «

<

данные изъяты>» в его лице и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 был заключен договор поставки алкогольной пищевой продукции на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Перед заключением вышеуказанного договора, он, чтобы минимизировать все негативные риски, поинтересовался у ФИО4, сможет ли он в срок согласно договору выплатить денежные средства за предоставленный ООО «

<

данные изъяты>» товар, на что ФИО4 его заверил, чтобы он не переживал, так как у него есть контрагенты, которым он в дальнейшем хочет реализовать ликероводочную продукцию. ФИО4 предоставил ему 6 договоров с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», пояснив, что он реализует товар им, о чем ФИО4, согласно его слов, с ними уже договорился. Юрисконсульт ООО «

<

данные изъяты>» О.И.Ю.. проводил проверку финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>», при этом каких-либо долгов у фирмы обнаружено не было. Он поверил ФИО4, поэтому со своей стороны выполнил все условия договора №

<

данные изъяты> от ** ** **** о поставке алкогольной пищевой продукции, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» был отгружен товар ООО «

<

данные изъяты>» на сумму около 

<

данные изъяты> рублей с отсрочкой оплаты на 40 дней. Претензий по качеству поставляемой продукции от ООО «

<

данные изъяты>» не поступало. Сначала ФИО4 рассчитывался за поставленную продукцию, однако, перечислив около 

<

данные изъяты> рублей, ООО «

<

данные изъяты>» перестало производить платежи, в связи с чем у общества образовалась задолженность в размере около 

<

данные изъяты> рублей перед ООО «

<

данные изъяты>». Полагает, что ФИО4 злоупотребил его доверием, обманул его, предоставив фиктивные договоры с другими поставщиками, поскольку изначально рассчитываться за поставленную продукцию не собирался, до настоящего момента не выплатил более 

<

данные изъяты> рублей и никаких мер к выплате долга не предпринимает. Более того, длительное время ФИО4 скрывался от него, на телефонные звонки не отвечал, в своем офисе ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовал. Таким образом, ФИО4 своими действиями причинил ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. В настоящее время от ФИО4 поступила незначительная денежная сумма в размере 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности. В результате незаконных действий ФИО4 для ООО «

<

данные изъяты>» наступили негативные последствия в виде одного месяца простоя производства, вынужденного получения кредитов на сумму около 

<

данные изъяты> рублей, были наложены аресты на банковские счета организации. Даты произведенных отгрузок и сумму алкогольной продукции он в настоящее время не помнит.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Я.А.Н.., данные им в ходе предварительного следствия о том, что от ООО «

<

данные изъяты>» им пришли следующие заявки, на основании которых были произведены отгрузки алкогольной пищевой продукции: ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****; ** ** **** алкогольная продукция на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно товарно – транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****. Всего отгрузки товара в ООО «

<

данные изъяты>» было осуществлено на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, однако оплата директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 произведена не в полном объеме до настоящего времени. Всего было произведено 11 платежей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, последний из которых платежей был произведен ** ** ****. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 не выплатила 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», по каким причинам ему неизвестно. В ходе разговоров с ФИО4 последний заверял, что выплатит оставшуюся часть денег, но до настоящего момента так этого и не сделал (

<

данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель Я.А.Н.. подтвердил в полном объеме, пояснив, что аналогичные показания он дал на очной ставке с ФИО4

Свидетель Ч.А.В. суду пояснил, что в соответствии с договором на оказание юридических услуг в период с ** ** **** г. по ** ** **** г. им представлялись юридические услуги для ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 Им была проведена работа по проверке ООО «

<

данные изъяты>», в ходе которой получена информация о том, что данная фирма является ответчиком в ряде Арбитражных дел, действующих производств было несколько на общую сумму задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед третьими лицами в размере около 

<

данные изъяты> рублей, задолженность по налогам и сборам отсутствовала, информация об участниках Общества и ранее действующем директоре соответствовала предоставленным сведениям. Учредителями ООО «

<

данные изъяты>» согласно полученной информации были Б.А. и Ф., а директором – Р.О.. Данную информацию он предоставил ФИО4, разъяснив последствия приобретения фирмы с долгами на вышеуказанную сумму. После этого ФИО4 принял решение приобрести ООО «

<

данные изъяты>». Также он вместе с ФИО4 принимал участие во встречах с представителями ООО «

<

данные изъяты>» в лице собственника Я.А.Н., начальника службы безопасности З.С.. и коммерческого директора Г.Т.Н.), при которых обсуждались условия сотрудничества компаний. После предоставления учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», последним было принято о заключении дистрибьюторского договора. По итогам данных переговоров в ** ** **** года был заключен договор поставки алкогольной продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>». На момент заключения договора ФИО4 был уже директором ООО «

<

данные изъяты>». Проект данного договора составлялся совместно с юристом ООО «

<

данные изъяты>». На момент подписания договора ООО «

<

данные изъяты>» работало не на полную производственную мощность, не имело широкой представленности на российском рынке. В этой связи перед ООО «

<

данные изъяты>» ставилась задача по увеличению объемов продаж, вывод продукции на российский рынок. Поставка продукции ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась по совокупным заявкам от ООО «

<

данные изъяты>», по ценам, согласованным в дополнительном соглашении к дистрибьюторскому договору, которые были ниже минимальной отпускной цены, установленной законодательством РФ для производителей ликёроводочной продукции. К заявкам прилагались договоры, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и контрагентами-покупателями, которые согласовывались ООО «

<

данные изъяты>». С самого начала поставок продукции ООО «

<

данные изъяты>» заявки исполнялись не в полном объеме с нарушением сроков и номенклатуры продукции, в связи с чем ООО «

<

данные изъяты>» сталкивалась с претензиями контрагентов – покупателей. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» создало непосильные условия для выполнения дистрибьюторского договора, что повлекло за собой сбой в работе ООО «

<

данные изъяты>», выразившийся в простоях, не выполнении своих обязательств перед контрагентами. Данные обстоятельства привели к тому, что у ООО «

<

данные изъяты>» появилась задолженность за аренду лицензированного помещения, лицензия была отозвана, фирма «

<

данные изъяты>» была полностью дискредитирована перед региональными и общероссийскими контрагентами-покупателями, фактическая деятельность Общества была прекращена. За период работы ООО «

<

данные изъяты>» с ** ** **** года до фактического прекращения деятельности неоднократно возникали ситуации, когда денежные средства списывались с расчетного счета Общества в погашение задолженности, образовавшейся в период деятельности предыдущего собственника и директора. 

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса в судебном заседании были оглашены показания неявившихся свидетелей.

Свидетель Р.Н.Х. следователю пояснил, что около 5 лет он работает водителем в ООО «

<

данные изъяты>» на грузовой автомашине «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, с полуприцепом 

<

данные изъяты>. Он осуществляет перевозку различного груза в различные регионы России. В ** ** **** владелец вышеуказанной машины М.Н.З.. сказал ему, что необходимо перевезти алкогольную продукцию из ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Он приехал на данный Ликероводочный завод, получил груз, накладные на груз. Рабочие данного завода загрузили груз вышеуказанную грузовую автомашину и он поехал в 

<

адрес>. В этот же вечер он приехал в 

<

адрес>, на базу, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Данный груз он довез в целости и сохранности. На следующий день он выгрузил груз на данной базе. По приезду он сдал транспортные документы М.Н.З. (

<

данные изъяты>).

Свидетель Щ.В.А.. следователю пояснил, что в ** ** **** у него в собственности был автомобиль 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> тентованный. На данном автомобиле он занимался грузоперевозками на дальние расстояния по России и по городу Бузулуку. В начале ** ** **** года ему поступил звонок от сотрудника ООО «

<

данные изъяты>» С., который предложил ему осуществить грузоперевозку алкогольной продукции за наличный расчет за 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты> рублей в 

<

адрес> в организацию ООО «

<

данные изъяты>». Он согласился и в тот день или на следующий день, на своем автомобиле 

<

данные изъяты> г/н 

<

данные изъяты> приехал к ООО «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>, где около проходной его встретил З.С.., который дал адрес, куда в 

<

адрес> нужно везти груз. В бухгалтерии он подписал пакет необходимых документов, в том числе ТТН, транспортная накладная, бухгалтер при нем расписалась и отдала ему на руки пакет документов, которые он должен был передать в 

<

адрес> по месту доставки груза и ООО «

<

данные изъяты>» должна была сама передать подписанные о получении груза документы в ООО «

<

данные изъяты>». Забрав документы, он на складе погрузил алкогольную продукцию по накладной, тоннажем примерно 3-3,5 тонны. Указанный груз он доставил на пункт назначения в ООО «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>, где груз был разгружен. Документы на алкогольную продукцию, которые ему дали в бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», он отдал представителю ООО «

<

данные изъяты>». Она сверила поставленный груз с документами, все было на месте (

<

данные изъяты>).

Из показаний свидетеля М.Л.В.., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что она работает в должности начальника отдела камеральных проверок ИФНС России по 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит организация и проведение камеральных проверок. ООО «

<

данные изъяты>» состоит на учете их налоговом органе с ** ** **** г. За 1 и 2 квартал ** ** **** года данное Общество сдало налоговую отчетность по телекоммуникационным каналам связи, камеральные проверки проводятся по мере предоставления налоговой декларации, в ходе проведения которых нарушений не выявлено. По поводу материального положения Общества, ничего пояснить не может, по налогам отчисления поступают в полном объеме и в срок (

<

данные изъяты>). 

Свидетель Д.Е.Р. следователю пояснила, что ** ** **** она была принята на должность заместителя главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>», где директором работал Ч.О.Н. Основной вид деятельности Общества – оптовая продажа алкогольной продукции. Офис располагается по адресу: 

<

адрес>. Работая в ООО «

<

данные изъяты>», в ** ** **** года она познакомилась с ФИО4, который приехал к ним в офис и представился новым директором ООО «

<

данные изъяты>». В ** ** ****. ФИО4 обратился к ней с просьбой помочь сдать отчет, она согласилась за отдельную плату. Она сдала отчетность в налоговую по социальным страхованиям. ФИО4 принес ей приходные накладные реализации с названиями фирм по 

<

адрес>, она сделала отчет по НДС на своем компьютере через программу «Shis», выгрузила в налоговую 

<

адрес>. Она сдавала отчетность за 2,3 кварталы ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что на территории по адресу: 

<

адрес> были склады, где ООО «

<

данные изъяты>» хранила алкогольную продукцию. При сдаче отчетности ООО «

<

данные изъяты>», она видела, что фирма приобретала в ООО «

<

данные изъяты>» продукцию (

<

данные изъяты>).

Свидетель З.С.А. следователю пояснил, что ** ** **** году его знакомый Я.А.Н.. обратился к нему за помощью в реализации алкогольной продукции, производимой его ликероводочным заводом. Незначительно позже он познакомился с ФИО4 В конце апреля ** ** **** к нему обратился ФИО4 и пояснил, что у него есть рынки сбыта алкогольной продукции, и он желает стать дилером какого-либо завода. В начале ** ** **** года, они вместе с ФИО4 поехали в г.Бузулук на завод к Я.А.Н.. для знакомства. В ходе встречи присутствовали Г.Т. (заместитель Я.А.Н.), представитель службы безопасности завода и З.С. при этом ФИО4 сам договаривался об условиях дилерства, он в переговорах не участвовал. После этого, Я.А.Н.. спросил у него, насколько надежен ФИО4, как компаньон, на что он ответил, что за него не гарантирует, что человек рвется в бой и высказывает свежие мысли по торговле продукции. Более на заводе встреч не происходило. В рамках встречи обсуждался вопрос о том, что ФИО4 приобретает фирму с долгами перед поставщиками, арендодателем и данные обстоятельства были известны Я.А.Н.. (

<

данные изъяты>). 

Свидетель Б.А.Н. следователю пояснил, что он по доверенности представляет интересы ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты>, основным видом деятельности которого является оптовая и розничная торговля алкогольной продукцией. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор поставки от ** ** ****, с директором ООО «

<

данные изъяты>» в лице Р.О.А.. б/н от ** ** ****, а также согласно договора №

<

данные изъяты> от ** ** **** поставки алкогольной продукции с директором ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 Расчет с ООО «

<

данные изъяты>» по договору был произведён полностью, имеются акты сверок, согласно платежных поручений. Последняя поставка продукции осуществлялась ** ** **** согласно товарной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** **** Среди получаемой алкогольной продукции от ООО «

<

данные изъяты>» была продукция ООО «

<

данные изъяты>», которую им поставляла ООО «

<

данные изъяты>», также была и иная продукция. От ООО «

<

данные изъяты>», согласно товарных накладных, было 5 поставок. ООО «

<

данные изъяты>» предоставляла им прайс-лист продукции, согласно которого они выбирали нужную продукцию и делали заявку. Пересортицы и возврата товара не было, никаких конфликтных проблем во взаимоотношениях не было (

<

данные изъяты>). 

Свидетель К.Е.М.. следователю пояснила, что она работает в должности начальника юридического отдела в ООО «

<

данные изъяты>». ** ** **** между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен бессрочный договор на приобретение алкогольной продукции, по которому ООО «

<

данные изъяты>» единожды поставляла продукцию их организации на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. Расчет по указанной сделке со стороны их организации произведен в полном объеме. Платеж произведен по расчетному счету, указанному в договоре, ** ** ****, платежное поручение №

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>).

Свидетель Б.А.Ж.. следователю пояснил, что директор ООО «

<

данные изъяты>» Р.О.А.., сообщив, что у фирмы имеются долги, предложил ему оформить данную фирму на себя, погасить задолженность фирмы и в последующем зарабатывать деньги. Его данное предложение заинтересовало, он встретился с учредителем фирмы П.О.., с которой заключил договор купли-продажи и он стал владельцем указанной фирмы. Размер уставного капитала фирмы ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> рублей, но на каком расчётном счете он находился, не знает, у фирмы было два счета. При продаже фирмы ФИО4 каких-либо денежных средств на счете не было. У ООО «

<

данные изъяты>» имелись долги пред кредиторами, но на какую сумму, затрудняется сказать. Обстоятельства знакомства с ФИО4 он не помнит, но последний хотел погасить задолженность фирмы и в последующем подзаработать денежные средства. Об обстоятельствах заключения договора купли-продажи алкогольной продукции между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ему ничего не известно (

<

данные изъяты>). 

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена старший следователь СО МО МВД России «Бузулукский» В.Ц.С.., которая суду пояснила, что в её производстве находилось уголовное дело по обвинению ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ. В ходе предварительного следствия она допрашивала в качестве свидетеля мать обвиняемого – Л.М.И.., которая в свободном рассказе сообщила сведения, которые были ею внесены в протокол допроса. ФИО5 показания давала добровольно, никакого физического или психологического давления на неё не оказывалось. По окончании допроса ею был составлен протокол допроса, с которым Л.М.И.. была ознакомлена, заявлений от свидетеля по поводу её плохого самочувствия, необходимости участия адвоката или внесения замечаний к содержанию протокола не поступало. 

Виновность ФИО4 в совершении установленного судом преступления, подтверждают материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании:

протокол осмотра места происшествия от ** ** ****, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>. Вход на данный участок осуществляется через проходную, на территории находятся складские, офисные, производственные помещения. В офисном помещении №

<

данные изъяты> находится 3 стола, 4 стула, на столе у входа лежит журнал: «журнал регистрации выводимых (выносимых) материальных ценностей охраной предприятия». Данный журнал изъят, упакован в прозрачный полиэтиленовый файл (

<

данные изъяты>);

протокол осмотра места происшествия от ** ** ****, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес> Осматриваемый участок имеет прямоугольную форму размерами 200х300 м, на котором находится 4-х этажное офисное здание, в том числе офис ООО «

<

данные изъяты>» и 10 складов без нумерации (

<

данные изъяты>).

протокол осмотра места происшествия от ** ** ****, согласно которому осмотрен рабочий кабинет, расположенный на втором этаже административного здания по адресу: 

<

адрес>». В кабинете №

<

данные изъяты> на рабочем столе находится ноутбук «Lenovo», на рабочем столе которого открыта программа «Windovs». В программе «Googl» открывается Почта Mail.ru, в которой имеется электронная переписка и заявки от ООО «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра сделаны скриншоты электронных заявок от ** ** **** 15:20 на 2- х листах, от ** ** **** 10:53 на 2-х листах, от ** ** **** 16:55 на 1 листе формата А 4, от ** ** **** 17:25 на 1 листе, от ** ** **** 11:57 на 2- листах, ** ** **** 09:25 на 2 –х листах, ** ** **** на 2-х листах. Скриншоты электронных заявок изъяты (

<

данные изъяты>);

протокол выемки от ** ** ****, согласно которому у бухгалтера «

<

данные изъяты>» А.Т.А. изъяты: копия карточки счета №

<

данные изъяты> за период с ** ** **** по ** ** **** по обороту контрагента ООО «

<

данные изъяты>», копия карточки счета №

<

данные изъяты> за период с ** ** **** по ** ** ****, пакет документов к товарно-транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, а именно: счет –фактура, товарная накладная, сведения об отгрузке, товарно-транспортная накладная 

<

данные изъяты>);

протокол выемки от ** ** ****, согласно которому у представителя потерпевшего О.И.Ю.. изъяты: договор №

<

данные изъяты> от ** ** ****, документы об отпуске товара ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, ** ** ****, ** ** ****, решение Арбитражного суда от ** ** **** (

<

данные изъяты>); 

протокол выемки от ** ** ****, согласно которому у свидетеля З.С.В.. изъяты заявки от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 5 штук (

<

данные изъяты>);

протокол выемки от ** ** ****, согласно которому у свидетеля ФИО4 изъяты: копия прайс-листа от ** ** ****, лицензия 

<

данные изъяты> от ** ** ****, Устав ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, Решение №

<

данные изъяты> учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> от ** ** ****, Приказ о назначении на должность коммерческого директора от ** ** **** №

<

данные изъяты> свидетельство 

<

данные изъяты> об удостоверении факта принятия решения об утверждении ЮЛ от ** ** ****, решение №

<

данные изъяты> от ** ** **** единственного участника ООО «

<

данные изъяты>», Оферта участника общества о продаже доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> от ** ** ****, копия списка участников ООО «

<

данные изъяты>» на ** ** **** (

<

данные изъяты>); 

протокол осмотра документов и предметов, постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела от ** ** ****, согласно которым осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела следующие документы и предметы: договор №

<

данные изъяты> поставки алкогольной пищевой продукции от ** ** **** заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Я.А.Н.. и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; счет-фактура №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарно-транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** **** транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****, счет-фактура №

<

данные изъяты> от ** ** ****, товарно-транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; счет-фактура №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарно-транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; счет-фактура №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарно-транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; счет-фактура №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарно-транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****; DVD+R - диск с выпиской и платежными поручениями ПАО «

<

данные изъяты>» по лицевому счету № 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>»; скриншоты электронных заявок, поступивших на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, ** ** ****, ** ** ****; карточка счета №

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» за период с ** ** **** по ** ** **** год; журнал регистрации вывозимых (выносимых) материальных ценностей охраной ООО «

<

данные изъяты>»; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> от ** ** ****; приказ №

<

данные изъяты> о назначении в должность коммерческого директора ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** Б.А.Ж.. директором Р.О.А..; свидетельство 

<

данные изъяты> об удостоверении факта принятия решения органом управления ЮЛ и о составе участников этого органа, присутствующих при принятии данного решения от ** ** ****; решение №

<

данные изъяты> Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** о продаже принадлежащей доли в Уставном капитале за 

<

данные изъяты> рублей в пользу ФИО4, решение №

<

данные изъяты> Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** Б.А.Ж..; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> от ** ** ****; оферта 

<

данные изъяты> направленная Б.А.Ж.. в ООО «

<

данные изъяты>» остальным участникам – Ф.В.С..; лицензия №

<

данные изъяты> от ** ** **** серия 

<

данные изъяты> на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции, выданная ООО «

<

данные изъяты>»; решение №

<

данные изъяты> учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** П.О.А..; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** серия 

<

данные изъяты>; свидетельство о государственной регистрации ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты>, серия 

<

данные изъяты>; устав ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** года; лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****; лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****; лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****; лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****; лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** (

<

данные изъяты>);

DVD+R - диск с выпиской и платежными поручениями ПАО «

<

данные изъяты>» по лицевому счету № 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» находится в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты>);

расписка от ** ** ****, согласно которой журнал регистрации вывозимых (выносимых) материальных ценностей охраной ООО «

<

данные изъяты>» передан на ответственное хранение О.И.Ю.. (

<

данные изъяты>);

расписка от ** ** ****, согласно которой на ответственное хранение ФИО4 переданы: Лицензия 

<

данные изъяты> от ** ** ****, решение №

<

данные изъяты> учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, устав ООО «

<

данные изъяты> от ** ** ****, свидетельство о регистрации ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, договор купли-продажи 

<

данные изъяты> от ** ** **** доли в уставном капитале, приказ №

<

данные изъяты> от ** ** **** о назначении на должность коммерческого директора, свидетельство 

<

данные изъяты> от ** ** ****, решение № от ** ** ****, оферта 

<

данные изъяты> от ** ** ****, список участников ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, договор кули-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> от ** ** ****, копия прайс-листа от ** ** ****, заявление на отзыв сертификата ключа от ** ** ****, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** 63 №, лист записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, от ** ** ****, от ** ** ****, ** ** ****, ** ** ****, устав ООО «

<

данные изъяты>» от 2018 г. (

<

данные изъяты>); 

заявки от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» находятся в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты>),

копия карточки счета №

<

данные изъяты> за период с ** ** **** по ** ** **** по обороту контрагента ООО «

<

данные изъяты>», копия карточки счета №

<

данные изъяты> за период с ** ** **** по ** ** ****,

договор №

<

данные изъяты> поставки алкогольной пищевой продукции от ** ** ****, счет фактура №

<

данные изъяты> от ** ** ****, 

товарная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****, товарно-транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****, сведения о грузе ** ** ****, транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****, 

справки к товарно-транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****, счет фактура № от ** ** ****, товарно-транспортная накладная № от ** ** ****, сведения о грузе ** ** ****, транспортная накладная № от ** ** ****, счет фактура № от ** ** ****, товарная накладная № от ** ** ****, товарно-транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****, сведения о грузе ** ** ****, транспортная накладная №

<

данные изъяты> от ** ** ****, справки к товарно-транспортной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** ****, 

копия решения Арбитражного суда от ** ** ****,

копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** Б.А.Ж.. у П.О.А.., копия Приказа №

<

данные изъяты> о назначении на должность коммерческого директора ООО «

<

данные изъяты>» Б.А.Ж.., от ** ** ****, копия свидетельства 

<

данные изъяты> об удостоверении факта принятия решения органом управления ЮЛ и о составе участников этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от ** ** ****, копия решения №

<

данные изъяты> Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» Б.А.Ж.. от ** ** **** о продаже доли в уставном капитале, копия решения №

<

данные изъяты> Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» Б.А.Ж.. от ** ** **** о прекращении полномочий директора Общества К.А.Н.., копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> от ** ** **** Б.А.Ж. ФИО4, копия оферты участника общества о продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> от ** ** ****, извещение Б.А.Ж.. Ф.В.С.., копия списка участников ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ** ** ****, копия лицензии 

<

данные изъяты> от ** ** **** 

<

данные изъяты>, выданная ООО «

<

данные изъяты>» Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, копия решения №

<

данные изъяты> учредителя ООО «

<

данные изъяты>» П.О.А.. от ** ** ****, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, копия Устава ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, копия листа записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, ** ** ****, ** ** ****, ** ** ****, ** ** ****, находится в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты>);

иные документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственной деятельности между ООО «

<

данные изъяты>» и контрагентами, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» полностью выполнило свои финансовые обязательства по договорам поставок, заключенным с ООО «

<

данные изъяты>»: 

- акт сверки взаимных расчетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за период с ** ** **** по ** ** **** ( 

<

данные изъяты>);

- копия договора поставки №

<

данные изъяты> от ** ** ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку алкогольной продукции (

<

данные изъяты>);

- ответ ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» рассматривалась в качестве Поставщика алкогольной продукции, однако подписанного договора в их адрес не поступало, товар у контрагента не приобретался (

<

данные изъяты>);

- копия договора поставки без номера от ** ** ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку алкогольной продукции, подписанная от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Д.А.К. и от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 (

<

данные изъяты>);

- копия Устава ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>);

- копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>);

- копия прайс-листа от ** ** **** (

<

данные изъяты>);

- сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>);

- копия договора поставки алкогольной продукции без номера от ** ** ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сроком действия до ** ** ****, подписанного от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» В.Е.В.. и от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 (

<

данные изъяты>);

- копия договора поставки алкогольной продукции без номера от ** ** ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сроком действия до ** ** ****, подписанного от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» В.Е.В.. и от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 (

<

данные изъяты>);

- копия договора поставки алкогольной продукции без номера и без даты, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сроком действия до ** ** ****, подписанного от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» В.Е.В. и от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 (

<

данные изъяты>);

- копия товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которой поставщик ООО «

<

данные изъяты>», а грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>» на алкогольную продукцию ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- копии товарных накладных № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которым поставщик ООО «

<

данные изъяты>», а грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>» на алкогольную продукцию «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- копии товарных накладных № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которым поставщик ООО «

<

данные изъяты>», а грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>» на алкогольную продукцию «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, (

<

данные изъяты>);

- копия платежного поручения №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет №

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>);

- копия выписки по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с ** ** **** по ** ** ****, согласно которой 

<

данные изъяты> г. произведена оплата за товар по товарной накладной №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>); 

- копия платежного поручения № от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет № (

<

данные изъяты>);

- копия выписки по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» на ** ** ****, согласной которой ** ** **** произведена оплата за товар по товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, № 

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>); 

- копии платежных поручений №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно которых плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета №

<

данные изъяты> №

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>);

- копия договора поставки алкогольной продукции без номера от ** ** ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сроком действия с ** ** **** по ** ** ****, подписанного от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» К.А.В. и от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 (

<

данные изъяты>);

- копия товарной накладной № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которой поставщик ООО «

<

данные изъяты>», а грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>» на алкогольную продукцию «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- копия счет-фактуры № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которой продавец ООО «

<

данные изъяты>», а покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на алкогольную продукцию «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- копия выписки операций по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с ** ** **** по ** ** **** год, согласной которой произведена оплата за алкоголь по 

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>); 

- копия договора поставки алкогольной продукции №

<

данные изъяты> от ** ** ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сроком действия по ** ** ****, подписанного от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» К.Ю.В. и от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 (

<

данные изъяты>);

- копия договора поставки без номера от ** ** ****, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сроком действия по ** ** ****, подписанного от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» К.Ю.В. и от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Р.О.А. (

<

данные изъяты>);

- копия акта сверки взаимных расчетов за период ** ** **** г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были произведены оплаты за период с ** ** **** по ** ** **** год на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- копии товарных накладных № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которых поставщик ООО «

<

данные изъяты>», предоставила грузополучателю ООО «

<

данные изъяты>» алкогольную продукцию «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>

- копии счет-фактур, товарных накладных № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, № 

<

данные изъяты> от ** ** **** № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которых продавец ООО «

<

данные изъяты>», а покупатель ООО «

<

данные изъяты>» предоставила алкогольную продукцию «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- копии платежных поручений №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно которых плательщик ООО «

<

данные изъяты>», перечислил получателю ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет №

<

данные изъяты> денежные средства (

<

данные изъяты>);

- копии платежных поручений №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, №

<

данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, согласно которых плательщик ООО «

<

данные изъяты>», перечислил получателю ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет №

<

данные изъяты> денежные средства (

<

данные изъяты>);

- копии справок о поступлении товара №

<

данные изъяты> №

<

данные изъяты> №

<

данные изъяты> от ** ** ****, согласно которых алкогольная продукция ООО «

<

данные изъяты>» от поставщика ООО «

<

данные изъяты>» поступила покупателю ООО «

<

данные изъяты>» ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ** ** **** на сумму 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №

<

данные изъяты> за период с ** ** **** по ** ** ****, согласно которой, за период с ** ** **** по ** ** **** было поступление денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

- выписка о движении денежных средств, согласно которой на: ** ** **** год остаток на счете – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – поступление 

<

данные изъяты> рублей от ООО «

<

данные изъяты>», остаток на счете составляет 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей «Возврат временной финансовой помощи от учредителя. Дата внесения ** ** ****» ФИО4, остаток составляет 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>» (Ч.А.В..), остаток -

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток составляет 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** –списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток составляет 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток составляет 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток составляет 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** - поступление 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** - списание 

<

данные изъяты> рублей ФИО4 за командировочные расходы; ** ** ****- списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>»; ** ** **** - поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток - 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** - поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** - списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** год – поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток – 

<

данные изъяты>; ** ** **** год – поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток - 

<

данные изъяты>; ** ** **** год –списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** год – поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты>; ** ** **** – поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток – 

<

данные изъяты> рубля; ** ** **** год –списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – остаток 

<

данные изъяты> рубль; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – остаток 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** год – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток 

<

данные изъяты> рублей, ** ** **** – поступление 

<

данные изъяты> рублей, остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** ****– списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рубля; ** ** **** – остаток 

<

данные изъяты> рубля; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток – 

<

данные изъяты> рубля; ** ** **** – остаток – 

<

данные изъяты> рублей; ** ** **** – списание 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», остаток 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>);

- выписка о состоянии вклада ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» (

<

данные изъяты>);

- история операций по дебетовой карте ФИО4 за период с ** ** **** по ** ** **** (

<

данные изъяты>);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>);

- выписки из лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» за период с ** ** **** по ** ** **** (

<

данные изъяты>);

-сведения из ЕГАИС об отгрузках №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** **** (

<

данные изъяты>);

- сведения из Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу от ** ** ****, согласно которых лицензия 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции является действующей (

<

данные изъяты>);

- информация из ЕГАИС о движении алкогольной продукции по цепочкам поставки алкогольной продукции от организации – грузоотправителя ООО «

<

данные изъяты>» по транспортным накладным №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, № 

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** **** (

<

данные изъяты>).

Допросив подсудимого ФИО4, представителя потерпевшего О.И.Ю.., свидетелей, огласив показания неявившихся лиц, исследовав материалы уголовного дела, суд считает ФИО4 виновным в совершении установленного судом преступления.

К такому выводу суд приходит исходя из анализа как показаний представителя потерпевшего О.И.Ю. о факте хищения путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4, директором ООО «

<

данные изъяты>», заключившим договор с ООО «

<

данные изъяты>», обещавшим стабильную работу и своевременное перечисление денежных средств за оказанные услуги поставки продукции, но не исполнившим свои обязательства, аналогичных показаний сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» С.Н.Н.., А.Т.А.., А.И.Г.., К.Л.Б.., Я.А.Н., З.С.В.., М.Т.С.., показаний свидетелей Р.Н.Х. Щ.В.А.., Ф.И.Б. о транспортировке им продукции ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>», показаний свидетелей Б.А.Н., К.Е.М.. о выполнении ими своих договорных обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>», что полностью подтверждается протоколами осмотра места происшествия, протоколами выемок, протоколами осмотров предметов и документов и другими исследованными по делу доказательствами.

Оценивая вышеприведённые показания допрошенных по делу представителя потерпевшего, свидетелей, исследованные в судебном заседании протоколы осмотра места происшествия, осмотра документов, выемки, суд признаёт их достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами. При этом суд исходит из того, что указанные доказательства полностью согласуются, дополняют друг друга, содержат сведения об обстоятельствах совершения установленного судом преступления, виновности подсудимого, характере вреда, причинённого преступлением, а также иных обстоятельствах, имеющих значение для дела, получены в соответствии с требованиями процессуального законодательства. Оснований оговаривать подсудимого у свидетелей и представителя потерпевшего не имеется. Все возникшие противоречия были устранены путем оглашения показаний свидетелей и представителя потерпевшего в судебном заседании.

Оценивая показания свидетеля Л.М.И. данные ею в судебном заседании, в части того, что на её банковскую карту поступали денежные средства в качестве оплаты её услуг, оказанных ООО «

<

данные изъяты>», суд считает необходимым дать им критическую оценку в связи с тем, что данные показания существенно противоречат иным собранным по уголовному делу доказательствам, в том числе её собственным показаниям, данным в ходе предварительного следствия. Суд расценивает изменение указанным свидетелем показаний нежеланием последней изобличить ФИО4 в совершенном им преступлении, поскольку в судебном заседании было установлено, что Л.М.И.. является близким родственником подсудимого, суд признает её показания в этой части как попытку облегчить участь сына, помочь ему избежать ответственность за содеянное. При этом суд берет за основу обвинительного приговора первоначальные показания Л.М.И., данные ею в ходе предварительного расследования, поскольку они получены с соблюдением требований закона, что подтверждается показаниями допрошенной в судебном заседании следователя В.Ц.С.

Суд критически относится к показаниям ФИО4, данным в ходе судебного заседания, о том, что у него не было умысла обманывать директора ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.Н. и он намеревался добросовестно исполнить свои обязательства по договору, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», поскольку они полностью противоречат вышеизложенной совокупности доказательств и являются избранным способом защиты, который направлен на избежание уголовной ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого о том, что у него не было умысла на то, чтобы похищать денежные средства, обманывая потерпевшего, а также о том, что он реально полагал, что сможет своевременно выполнить взятые на себя обязательства, несостоятельны, поскольку на момент взятия данных обязательств у ООО «

<

данные изъяты>», исходя из его материального положения, отсутствовала реальная возможность их выполнить, что подтверждается представленными документами и показаниями свидетелей о существовании у фирмы задолженности.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведённой выше совокупностью доказательств обстоятельств дела, согласно которых умысел подсудимого был направлен на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере. Для этого ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>», создавая видимость исполнения договорных обязательств с целью получения последующих партий алкогольной продукции, не имея фактических намерений по исполнению договорных отношений, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», заключив договор поставки алкогольной продукции с ООО «

<

данные изъяты>», частично произвел оплату за ранее отпущенную алкогольную продукцию всего на сумму 

<

данные изъяты> рублей, а оставшуюся часть алкогольной продукции на сумму 

<

данные изъяты> рублей, похитил и распорядился ею по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в крупном размере.

Утверждение подсудимого и его защитника о недостоверности, неправдивости показаний представителя потерпевшего О.И.Ю.. и свидетеля Я.А.Н.. о том, что им не было известно о тяжелом финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», несостоятельно, и опровергается показаниями указанных лиц о том, что при проверке финансового состояния указанной фирмы, каких-либо долговых обязательств установлено не было. Показания представителя потерпевшего О.И.Ю.. и свидетеля Я.А.Н.. стабильны и непротиворечивы как на протяжении всего предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. 

У суда нет оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они подтверждаются исследованными по делу документами, а также согласуются с показаниями свидетелей М.Т.С.., А.И.Г. З.С.В.. о том, что перед заключением договора поставки сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» проверяли финансовое состояние ООО «

<

данные изъяты>», при этом сомнений в платежеспособности указанной организации не возникло. 

Показания свидетелей Ч.А.В.. и З.С.А.. в части того, что Я.А.Н. было известно о том, что ФИО4 приобрел ООО «

<

данные изъяты>» с долгами, суд оценивает критически, поскольку они являются хорошими знакомыми подсудимого, при этом их показания опровергаются показаниями представителя потерпевшего О.И.Ю.., свидетелей Я.А.Н.., М.Т.С.., З.С.В., участвовавших в переговорах с ФИО4 перед началом сотрудничества с ним, о том, что последний заверил сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» о его стабильном финансовом положении и также наличии договоров, заключенных с контрагентами, о возможности реализации им поставленной алкогольной продукции. 

Суд анализировал довод подсудимого ФИО4 и его защитника о том, что он осуществлял ООО «

<

данные изъяты>» оплату по договору поставки, что опровергает наличие у него умысла на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», и находит его несостоятельным по основаниям, изложенным в настоящем приговоре, поскольку само по себе заключение ООО «

<

данные изъяты>» договоров поставки алкогольной продукции с контрагентами не является исполнением надлежащим образом обязательств по оплате поставленного товара, а лишь указывает на способ хищения ФИО4 денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, вводя потерпевшего в заблуждение относительно возможности получения денежных средств. Кроме того, наличие у ООО «

<

данные изъяты>» лицензии на осуществление деятельности, внештатного персонала, необходимого для выполнения работ по заключенным договорам, положительной репутации, выполнение ранее заключенных договоров с контрагентами, не свидетельствуют об отсутствии у ФИО4 умысла на завладение путем мошенничества денежными средствами потерпевшего.

Доводы подсудимого о неисполнении им обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>» в связи с ненадлежащим исполнением последнего условий поставки алкогольной продукции, а также в связи с несвоевременной оплатой контрагентами поставленного им товара, несостоятельны и опровергаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей Я.А.Н.., М.Т.С.., С.Н.Н.., А.Т.А. А.И.Г.., К.Л.Б.., Р.Н.Х.., З.С.В.., Щ.В.А.., Ф.И.Б. о надлежащем исполнении ООО «

<

данные изъяты>» своих договорных обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>» по поставке алкогольной продукции, а также показаниями свидетелей Р.О.А., О.Д.В.., Б.А.Н.. К.Е.М.. о полном расчете их организаций с ФИО4 по заключенным с ООО «

<

данные изъяты>» договорам. 

Таким образом, суд не может согласиться с мнением ФИО4 и его защитника Литвишкина В.В. об оправдании ФИО4, поскольку его вина доказана вышеприведенной совокупностью доказательств, изложенных в настоящем приговоре.

При таких данных, проанализировав исследованные по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и все в совокупности, суд признаёт их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела и квалифицирует действия ФИО4 по ч.6 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с причинением ущерба в крупном размере.

Квалифицирующий признак мошенничества «сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» подтверждается тем, что хищение совершено лицом, участвующими в осуществлении предпринимательской деятельности, путем совершения действий, связанных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Деятельность ФИО4, являющегося руководителем ООО «

<

данные изъяты>», являлась предпринимательской, основным направлением деятельности данной организации было осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции. Преднамеренное неисполнение договорного обязательства выразилось в том, что ФИО4, выступающий представителем коммерческой организации, изначально не был намерен выполнять обязательства по заключенному с ООО «

<

данные изъяты>» договору поставки алкогольной продукции, рассчитывая противозаконно завладеть имуществом данной организации, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику имущества. 

Квалифицирующий признак хищения «в крупном размере» подтверждается тем, что предметом хищения явилось имущество стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, то есть в размере, превышающем три миллиона рублей.

Назначая ФИО4 наказание в соответствии с положениями ст. ст. 6 и 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО4 совершил умышленное тяжкое преступление, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту прежней работы положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются наличие 

<

данные изъяты> детей у виновного, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительная характеристика по месту работы, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие 

<

данные изъяты>, оказание помощи 

<

данные изъяты> 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, анализируя все виды наказаний, предусмотренные ч.6 ст.159 УК РФ, суд пришел к выводу о назначении ему наказания в виде лишения свободы. 

Правовых оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется, так как условное наказание, по мнению суда, не обеспечит исправления ФИО4 и предупреждения совершения им новых преступлений. 

В связи с наличием в действиях подсудимого смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд при назначении наказания ФИО4 применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведения подсудимого во время или после совершенного им преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, из материалов уголовного дела не усматривается. В связи с изложенным оснований, дающих право на применение ст.64 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и данные о личности виновного, оснований для применения ч.2 ст.53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами суд не находит.

Обсуждая возможность назначения наказания с применением правил ч. 6 ст.15 УК РФ, суд фактических и правовых оснований не усматривает.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, связанные с извлечением незаконной выгоды в своих корыстных интересах, тяжесть преступления, его общественную опасность, суд считает необходимым назначить ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа.

В связи с назначением ФИО4 наказания в виде реального лишения свободы оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

Отбывание наказания ФИО4 следует назначить в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Рассмотрев исковые требования представителя ООО «

<

данные изъяты>» О.И.Ю.. о взыскании с виновного лица суммы материального ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, суд приходит к выводу об их частичном удовлетворении, с учетом возмещенной подсудимым денежной суммы, поскольку ущерб потерпевшему причинен умышленными преступными действиями подсудимого, а потому ФИО4 должен возместить данный ущерб. 

При рассмотрении гражданского иска суд учитывает, что решением Арбитражного суда Оренбургской области от ** ** **** в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскана сумма задолженности по оплате товара ООО «

<

данные изъяты>» по договору поставки алкогольной пищевой продукции №

<

данные изъяты> от ** ** **** в размере 

<

данные изъяты> рублей, однако, в гражданском порядке рассмотрены требования к юридическому лицу по неисполненным им обязательствам, а в уголовном деле потерпевшим предъявлены требования к подсудимому, в связи с чем доводы стороны защиты об отказе в удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего из-за их повторности, несостоятельны. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и в соответствии со ст. 296-310 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 50 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о не выезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда, с содержанием в ФКУ СИЗО №3 УФСИН России по Оренбургской области.

Срок наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбывания наказания день задержания ФИО4 в порядке ст.91 УПК РФ – ** ** ****, и время содержания ФИО4 под стражей с ** ** **** до вступления приговора в законную силу по данному делу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» о возмещении имущественного ущерба удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО4 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» в счет возмещения имущественного ущерба 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> от ** ** ****, приказ №

<

данные изъяты> о назначении в должность коммерческого директора ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** Б.А.Ж.. директором Р.О.А.., свидетельство 

<

данные изъяты> об удостоверении факта принятия решения органом управления ЮЛ и о составе участников этого органа, присутствующих при принятии данного решения от ** ** ****, решение №

<

данные изъяты> Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** о продаже принадлежащей доли в Уставном капитале за 

<

данные изъяты> рублей в пользу ФИО4, решение №

<

данные изъяты> Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** Б.А.Ж.., договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> от ** ** ****, оферта ** ** **** направленная Б.А.Ж.. в ООО «

<

данные изъяты>» остальным участникам – Ф.В.С.., лицензия № 

<

данные изъяты> от ** ** **** серия 

<

данные изъяты> на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции, выданная ООО «

<

данные изъяты>», решение 

<

данные изъяты> учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** П.О.А.., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** серия 

<

данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты>, серия 

<

данные изъяты>, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** **** г., лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****., лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****., лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, находящиеся у ФИО4 

<

данные изъяты>)- считать возвращенными законному владельцу, 

копии вышеуказанных документов, договор №

<

данные изъяты> поставки алкогольной пищевой продукции от ** ** ****, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Я.А.Н. и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; счет-фактуры №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, товарные накладные №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****; товарно-транспортные накладные №

<

данные изъяты> от ** ** ****; транспортную накладную №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, №

<

данные изъяты> от ** ** ****, DVD+R - диск с выпиской и платежными поручениями ПАО «

<

данные изъяты>» по лицевому счету № 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», скриншоты электронных заявок, поступивших на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» от ** ** ****, ** ** ****, ** ** ****, карточку счета №

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» за период с ** ** **** по ** ** ****, хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить там же,

журнал регистрации вывозимых (выносимых) материальных ценностей охраной ООО «

<

данные изъяты>», находящийся у О.И.Ю.. (

<

данные изъяты>)- считать возвращенным законному владельцу.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Бузулукский районный суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получении копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления иными участниками процесса, затрагивающих интересы осужденного, ФИО4 также вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием системы видеоконференцсвязи.

Судья М.А. Отрубянникова

Подлинник приговора подшит в уголовном деле № 1(1)-62/2020, УИД 

<

данные изъяты>, находящемся в производстве Бузулукского районного суда Оренбургской области.