50RS0004-01-2025-002792-08 

Дело № 1-245/2025

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Волоколамск 02 сентября 2025 года

Волоколамский городской суд Московской области в составе

председательствующего судьи Кабалиной М.А.,

при секретаре судебного заседания Зуевой А.А., 

с участием государственного обвинителя Львова А.Ю., 

подсудимого ФИО1,

защитника Чернова Р.М.,

потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики, гражданина 

<

адрес>, образование 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, военнообязанный, работающий 

<

данные изъяты> 

<

адрес> «

<

адрес>», зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающий по адресу: 

<

адрес>, ранее не судим, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Он (ФИО1) в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, имея корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества граждан, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм»), используя принадлежащий ему (ФИО1) мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> IMEI 1: №, IMEI 2: № с абонентским номером № вступил в организованную группу, созданную и руководимую неустановленным в ходе следствия лицом, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое разработало план систематического совершения преступлений, с целью реализации которого создало организованную группу для противоправной деятельности, выраженной в систематическом хищении путём обмана денежных средств граждан, под ложным предлогом передачи персональных данных с целью обезопасить хранение личных денежных средств граждан, представляясь при этом сотрудниками администрации, а также правоохранительными органами.

При этом неустановленное лицо лично и детально разработало схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое хищение денежных средств граждан путем обмана, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди ее участников.

В целях осуществления данной противоправной деятельности, неустановленное лицо, как лично, так и через других неустановленных участников созданной им организованной группы, в вышеуказанный период времени привлекло к участию в составе организованной группы его (ФИО1) и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). 

В созданной неустановленным лицом организованной группе, оно лично возложило на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а именно административные функции по направлениям деятельности и обязанности по руководству как другими участниками организованной группы, так и лицами, не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач. 

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение неустановленным лицом преступных ролей между неустановленными соучастниками организованной группы, и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание неустановленным лицом оборудования, а именно мобильных телефонных устройств и сим карт операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с гражданами, а так же переговоров между участниками организованной группы с целью заведомого введения граждан в заблуждение, координации действий участников организованной группы;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы лиц, специально подготовленных для осуществления преступной деятельности, в том числе которые должны посредством телефонной связи сообщать гражданам заведомо ложную информацию о том, что договор на обслуживание стационарного номера телефона заключен, с целью получения персональных паспортных данных, а в последующем представляясь сотрудниками Ростелекома, правоохранительных органов, в том числе ФСБ, должны убеждать граждан в том, что им необходимо передать свои персональные данные с целью сохранения личных денежных средств, а также о необходимости передачи денежных средств третьем лицам для зачисления на безопасный счет;

- привлечение неустановленным лицом как осведомленных, так и не осведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение получение от обманутых граждан их личные накопления в виде денежных средств, с целью их передачи участникам созданной организованной группы, которые в последующем распоряжались ими по своему усмотрению;

- постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты с гражданами, получившими по мере общения с участниками организованной группы информацию о персональных данных граждан, в целях придания видимости стремления осуществления этой деятельности; 

- постоянное принуждение соучастниками организованной группы граждан к передаче денежных средств ее участникам в целях сохранности личных денежных накоплений;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности путем инструктирования соучастников, общавшихся посредством телефонной связи с обманутыми гражданами о необходимости сообщения последними вымышленных данных о себе;

- распределение неустановленным лицом полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а также расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, в том числе, на оплату работы соучастников организованной группы, стоимости обслуживания телефонных номеров, услуг такси и на иные расходы. 

При этом, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с гражданами или непосредственно встречались с сотрудниками «такси» при получении денежных средств, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществляло неустановленное лицо, преследовали единственную цель - извлечение преступного дохода, путем обмана, от каждого из граждан, которого удалось таким образом ввести в заблуждение. 

В целях осуществления руководства и контроля за соучастниками, соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, неустановленное лицо лично распределило преступные роли между участниками организованной группы следующим образом:

В созданной неустановленным лицом организованной группе оно лично возложило на себя общее руководство преступной деятельностью организованной группы, в том числе: приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей, разработка плана хищения путем обмана денежных средств граждан, а также механизма распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы, финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования руководимой им организованной группы.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленные лица действовали во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, выполняя следующие роли:

- осуществление в случайном порядке телефонных звонков гражданам с целью введения последних в заблуждение;

- осуществление разговора с гражданином, в случае успешного телефонного соединения, с целью доведения до последнего заведомо ложной информации об окончании обслуживания абонентского номера и получения персональных паспортных данных, а после реализации задуманного доведение до потерпевшего информации о том, что он может быть подвержен действиям мошенникам, и все денежные средства необходимо положить на безопасный счет, передав их сотруднику Росфинмониторинга;

- в случае согласия введенного в заблуждение гражданина о передаче денежных средств сотруднику Росфинмониторинга, неустановленные лица из числа участников организованной группы передавали информацию о потерпевшем и месте его проживания ему (ФИО1), после чего производилась оплата «такси» ему (ФИО1), который прибывая к потерпевшему, представлялся сотрудником сотрудником Росфинмониторинга, называл кодовое слово (выдуманное потерпевшим и оглашенное неустановленным следствием соучастником ФИО1), после чего путем обмана в составе организованной группы совершал хищение денежных средств потерпевшего.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленное лицо лично возложило на него (ФИО1), прибывшего в вышеуказанный период на территорию Московской области, осведомленного о противоправности и общественной опасности вышеуказанной деятельности, действующего во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, следующие функции:

- прибывать по адресам, согласованным с неустановленным лицом, где представляясь сотрудником Росфинмониторинга, получать от потерпевших суммы денежных средств;

- передавать похищенные путем обмана денежные средства неустановленному следствию соучастнику в составе организованной группы, для распределения между иными соучастниками преступления.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за время существования организованной группы;

2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Российской Федерации;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности, в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и организованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей между каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы, в распределении ролей между ее участниками; 

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан, участники организованной группы должны соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с гражданами, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с неустановленным лицом, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений являлся неравнозначным по объему выполненных преступных действий, но в итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Таким образом, неустановленное лицо, будучи организатором, создало и руководило организованной группой, систематически совершавшей мошеннические действия по вышеуказанной схеме, в состав которой в различное время вошли неустановленные соучастники, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы неустановленное лицо как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений оставлял себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастниками организованной группы.

Деятельность организованной группы под руководством неустановленного лица была пресечена сотрудниками правоохранительных органов при задержании его (ФИО1).

Конкретная преступная деятельность его (ФИО1) и неустановленных в ходе предварительного следствия участников организованной группы заключалась в следующем:

Он (ФИО1), являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана следующим образом.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, о социальных выплатах приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне положенным лицам, достигшим 80-летнего возраста в размере № рублей, и для их получения, необходимо сообщить свои персональные данные, после чего продолжая реализовывать свой преступный умысел продолжило вводить последнюю в заблуждение, оказывая на неё морально-психологическое давление, Потерпевший №1 обманутая неустановленным лицом, передала ему, неустановленному лицу, свои персональные паспортные данные, а также находящийся в пользовании абонентский №.

Далее, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, находящейся по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что её персональными данным завладели мошенники, и для сохранности её (Потерпевший №1) денежных средств, их необходимо положить на безопасный счет в Центральный банк России, и предложило передать денежные средства через сотрудника Росфинмониторинга, при этом попросило потерпевшую придумать пароль, который сотрудник Росфинмониторинга должен ей сообщить при получении денежных средств. Неосведомленная о преступных намерениях неустановленных лиц, Потерпевший №1, опасаясь за безопасность хранения своих личных денежных средств, согласилась передать деньги для зачисления на безопасный счет, при этом сообщила неустановленному лицу слово в виде пароля «Дыня».

После чего, неустановленное следствие лицо, в вышеуказанный период времени во исполнение отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, по указанию организатора преступной группы связалось посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм») с ФИО1, находившимся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, которому передало всю необходимую ему, (ФИО1), информацию. Затем он, (ФИО1), осуществляя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе организованной группы денежных средств Потерпевший №1 проследовал на заранее вызванном неустановленным участником организованной группы лиц «такси», оплату которого осуществило неустановленное лицо из числа участников организованной группы, на котором проследовал до места жительства Потерпевший №1, то есть до адреса: 

<

адрес>.

Далее он (ФИО1), в вышеуказанный период времени, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, на неустановленном следствием автомобиле «такси» прибыл по адресу: 

<

адрес>, где находясь вблизи подъезда № указанного дома, предъявил Потерпевший №1 заведомо ложные документы о том, что он является сотрудником Росфинмониторинга и сообщил Потерпевший №1 ранее придуманное ею слово в виде пароля «Дыня», а затем сообщил ей о необходимости передать её личные денежные накопления для зачисления на безопасный счет с целью их сохранения. 

Потерпевший №1, в вышеуказанный период времени, находясь на участке местности вблизи подъезда 

<

адрес>, будучи подвергнутой обману им (ФИО1) и неустановленными лицами из числа участников организованной преступной группы, переживая за сохранность своих личных сбережений, с целью их сохранения, передала ему (ФИО1) принадлежащие ей денежные средства в размере № рублей, для зачисления на безопасный счет Центрального банка России, после чего он (ФИО1) завладев путем обмана денежными средствами Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 08 минут, с похищенными денежными средствами в сумме № рублей с места преступления скрылся, распорядившись данными денежными средствами совместно с соучастниками организованной группы по своему усмотрению, тем самым он (ФИО1) совершил хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере. 

Таким образом, он (ФИО1) совместно с неустановленными участниками организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на сумму № рублей, причинив тем самым потерпевшей Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

В интересах потерпевшей Потерпевший №1 Волоколамской городской прокуратурой 

<

адрес> заявлен гражданский иск, в счет возмещения ущерба причиненного преступлением на сумму № рублей. Ущерб возмещен в полном объеме.

Подсудимый ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ виновным себя признал полностью. Ущерб возместил в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ полностью подтверждается как показаниями самого подсудимого ФИО1, так и показаниями потерпевшей Потерпевший №1, показаниями свидетеля ФИО12, протоколами осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов, протоколом выемки, протоколом предъявления лица для опознания, протоколом проверки показаний на месте, и другими материалами уголовного дела.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании показал, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. В 2022 году он приехал в 

<

адрес>, для получения среднего-специального образования в ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта «Спарта». В период с 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ он проживал совместно с мамой ФИО20, по адресу: 

<

адрес>, после чего с ДД.ММ.ГГГГ, стал проживать в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>. Он трудоустроен по трудовому договору № ВС от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное бюджетное учреждение 

<

адрес> «Спортивно-досуговый центр «Кентавр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в должности инструктора по спорту. Также работает в магазине табачной продукции «Total Smook», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в должности продавца-консультанта. Работая в магазине табачной продукции 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО3. Так как у него возникли финансовые трудности, и он искал дополнительный заработок, в одном из разговоров с ФИО3 (в мессенджере «Telegram» имя «Sabr» абонентский номер № последний предложил ему подработку курьером. Также ФИО3 пояснил, что он будет работать не нарушая законодательство, и ему необходимо будет приезжать к клиентам, у которых он будет забирать денежные средства, которые в дальнейшем он должен передавать другому сотруднику в «Москва Сити». С каждого клиента он должен будет получать 5-7% от полученной у клиента суммы денежных средств. Так как ему нужны были деньги, он согласился. ФИО3 сказал, чтобы он связался с человеком в мессенджере «Telegram», в настоящее время контакт данного человека у него не сохранился, который занимался его трудоустройством. Затем ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Telegram» с ним связался «Андрей» (никнейм @kireee_vw, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ), который сообщил, что будет ему скидывать адреса клиентов, к которым ему необходимо будет приезжать за деньгами. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 06 минут в мессенджере «Telegram» ему написал «Андрей, который сообщил, что для него есть заказ, а также сказал, что вызвал ему такси белого цвета «

<

данные изъяты> г/н №. «Андрей» сказал ему забрать конверт с документами в копировальном центре «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А. Приехав по вышеуказанному адресу около 11 часов 43 минут, он забрал коричневый бумажный конверт формата А4, с документам внутри. После чего «Андрей» сказал направляться по адресу: 

<

адрес>, подъезд 1, и сообщить кодовое слово «Дыня» а так же данные клиента «халатик синий ФИО21» и координаты места, где он должен будет встретиться с клиентом «№ в.д.». В этот день около 12 часов 04 минут «Андрей» сказал подойти ближе к подъезду № вышеуказанного адреса. Затем ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 08 минут к нему вышла женщина пенсионного возраста, одетая в халат синего цвета. Он подошел к данной женщине, передал ей конверт с документами, а та передала ему денежные средства, упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета, после чего он ушел налево от подъезда в сторону такси, которое ему снова вызвал «Андрей». Вблизи 

<

адрес> его ожидало такси желтого цвета «

<

данные изъяты>» г/н №, на котором он отправился в 

<

адрес> в «Москва Сити» башня «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

адрес>. Приехав в башню «Санкт-Петербург» он зашел в туалет, где пересчитал полученные от пенсионерки денежные средства, их оказалось 285 000 рублей. «Андрей» сказал забрать себе № рублей, а оставшиеся № рублей он должен был положить на счет его крипто-кошелька «

<

данные изъяты>». Но так как ранее с «ФИО3» они решили данные денежные средства зачислить на счет последнего, он перестал отвечать на сообщения «Андрея», и зачислил данные денежные средства в размере № рублей на счет крипто-кошелька «ФИО3», номер счета в настоящее время он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов 00 минут, он находился вблизи дома, где он проживаю: 

<

адрес>. В это время к нему подошли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения, после чего сообщили, что он подозревается в совершении мошеннических действий в отношении пожилой женщины, проживающей в 

<

адрес>. Свою вину в совершенном преступлении признает в содеянном раскаивается. О том, что забирает денежные средства у ФИО6ны незаконно он не знал, а узнал об этом только находясь ДД.ММ.ГГГГ в «Москва Сити» от ФИО3, после чего сообщил последнему, что не хочет заниматься данной противоправной деятельностью и от дальнейшей работы отказался. 

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу регистрации. В этот день около 11 часов 00 минут на ее стационарный телефон позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником Администрации Волоколамского городского округа, которая сообщила, что ей, как пенсионеру, достигшему 80-летнего возраста, положены социальный выплаты в размере № рублей, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, для получения которых, ей необходимо продиктовать свои паспортные данные, что она и сделала. Затем звонившая женщина, сообщила, что примерно через неделю, ей нужно будет прийти в Администрацию Волоколамского городского округа для дальнейшего оформления выплат. После чего звонок прекратился. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ей поступил звонок, ответив на который она услышала незнакомый мужской голос. Звонивший мужчина представился сотрудником ФИО9 Безопасности, но какой именно структуры в настоящее время она не помнит. В ходе разговора с данным мужчиной ей стало известно, что мошенники, завладели ее паспортными данными, в результате чего могут быть похищены ее денежные средства или она может быть привлечена к уголовной ответственности за пособничество терроризму. А также мошенники могут оформить без ее участия, на моё имя кредиты в различных банках. Мужчина также пояснил, что у нее дома могут проводиться обыска, и поинтересовался хранятся ли у нее дома наличные денежные средства. Она ответила, что недавно сняла денежные средства в размере № рублей, из которых № потратила на собственные нужды, а оставшуюся сумму в размере № рублей она хранит дома. Тогда мужчина сообщил, что для того, чтобы обезопасить денежные средства их необходимо отдать курьеру, а он потом их вернет. Так как она является пенсионером, мужчина сообщил, что для ее удобства, к ней по адресу проживания приедет курьер, ей необходимо будет передать ему принадлежащие ей денежные средства в размере 285 000 рублей, которые будут ей возвращены. Также, курьер должен будет назвать, ей кодовое слово «Дыня», для того чтобы она убедилась, что его направил звонивший мужчина. На этом их разговор был окончен. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 56 минут, ей на мобильный телефон поступил входящий звонок. Ответив на звонок она услышала мужской голос, который не представившись, сообщил ей, что по адресу ее проживания подъехал курьер, который ожидает ее около подъезда. После чего она взяла заранее подготовленные ею денежные средства и вышла на улицу. Выйдя из подъезда она увидела мужчину славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, коротко стриженный, который был одет в куртку черного цвета, штаны спортивные серого цвета. Данный мужчина, сразу подошел к ней и она передала ему принадлежащие ей денежные средства в размере № рублей, упакованные в черный полиэтиленовый пакет. После чего она вернулась к себе домой, а мужчина ушел в неизвестном ей направлении. ДД.ММ.ГГГГ так как денежные средства ей никто, так и не вернул, а также больше с ней никто не связывался, она поняла, что попала под влияние мошенников и обратилась по данному факту в полицию. В результате совершенных мошеннических действий, ей был причинен ущерб на общую сумму № рублей 00 копеек, так как она является пенсионером, ее доход в месяц составляет около № рублей, данный ущерб является для нее крупным размером. 

Судом, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1, данные на предварительном следствии. 

После оглашения показаний потерпевшей на л.д. 20-22 Потерпевший №1 показала, что такие показания давала, поддерживает их в полном объеме. В настоящее время ущерб ей возмещен ФИО1 в полном объеме, претензий к нему она не имеет, просит строго не наказывать.

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Волоколамскому городскому округу. ДД.ММ.ГГГГ в ДЧ ОМВД России по Волоколамскому городскому округу обратилась гражданка Потерпевший №1, зарегистрированная и проживающая по адресу: 

<

адрес>, по факту совершенных в отношении неё мошеннических действий, с причинением последней, ущерба в крупном размере. Потерпевший №1 пояснила, что принадлежащие ей денежные средства, в размере № рублей, та передала курьеру, прибывшему по адресу ее проживания ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенных им оперативно-розыскных мероприятий, при просмотре камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», установленных во дворе вышеуказанного дома, а также на домофоне подъезда 

<

адрес>, было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 04 минут к подъезду № вышеуказанного дома подошел молодой человек на вид 18-25 лет, славянской внешности, среднего телосложения, короткостриженый, одетый в черную куртку (ветровку), спортивные штаны серого цвета, у которого при нем находился бумажный конверт коричневого цвета, формата А4, который тот держал в руках. В этот день около 12 часов 08 минут к данному молодому человеку вышла пожилая женщина (Потерпевший №1) в халате синего цвета, которой молодой человек передал вышеуказанный конверт, а та передала ему сверток черного цвета, после чего молодой человек ушел в направлении 

<

адрес>. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность курьера, им оказался гражданин ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: Балкарская Республика, 

<

адрес>, также было установлено, что ФИО1 фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, квартал Изумрудный, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ проехав по вышеуказанному адресу, в ходе скрытого наблюдения за адресом возможного временного проживания ФИО4 в этот день, около 22 часов 00 минут, вблизи 

<

адрес>, квартала Изумрудный, 

<

адрес>, был замечен молодой человек по приметам схожий с ФИО1 После чего было принято решение о проверке данного гражданина и документов, удостоверяющих его личность. В ходе проверки, подойдя к данному мужчине он представился, предъявил ему служебные документы и попросил предъявить документы, удостоверяющие его личность, в результате чего проверяемый гражданин предъявил паспорт РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. Затем объяснив ФИО1, что тот подозревается в совершении хищения денежных средств у пожилой женщины проживающей в 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, по адресу: 

<

адрес>, ему было предложено проследовать в ОМВД России по Волоколамскому городскому округу для дачи объяснения по вышеуказанному факту. Больше поданному факту ему пояснить нечего. (л.д. 185-186)

Изложенное выше объективно подтверждается: 

заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана и злоупотребления ее доверием, представившись сотрудниками Администрации, похитили принадлежащие ей денежные средства на сумму № рублей. Данный ущерб является для неё значительным.(л.д. 6)

протокол следственного действия - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности возле 

<

адрес>, где Потерпевший №1 передала неизвестному ей мужчине принадлежащие ей денежные средства в размере № рублей. (л.д. 7-11, 12)

протокол следственного действия - протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №1 среди предоставленных для опознания лиц, указала на ФИО1 как на лицо совершившее в отношении нее мошеннические действия. (л.д. 26-29)

протокол следственного действия - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО1 изъят мобильный телефон марки «IPhone 11», в котором содержаться сведения о совершенном преступлении в отношении Потерпевший №1(л.д. 64-66)

протокол следственного действия - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого объектом осмотра является бумажный конверт, снабженный биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу». Осматриваемый конверт повреждений не имеет, клапан конверта заклеен. При вскрытии конверта, внутри находится мобильное устройство марки «IPhone 11» в корпусе зеленого цвета, повреждений не имеет. Осматриваемое мобильное устройство находится в чехле черного цвета с рисунком синего цвета. 

При разблокировании, осматриваемого мобильного устройства «

<

данные изъяты> на экране отображен главный экран. Мобильное устройство находится в «Авиарежиме». 

Осуществив вход в «Настройки», установлены технические данные: имя устройства 

<

данные изъяты>

В мобильном приложении «Настройки», на экране отображены данные: 

<

данные изъяты> 1. (Фото №)

На мобильном устройстве установлено мобильное приложение «Telegram», в котором выполнен вход в аккаунт пользователя «Влад», номер телефона №. 

Так же имеется второй аккаунт «…. ….» 

<

данные изъяты>), номер телефона № (Фото №)

При осмотре в аккаунте «Влад» вкладки «Чаты» установлены следующие диалоги, имеющие отношение к материалам уголовного дела №, а именно:

Диалог с пользователем 

<

данные изъяты>, номер телефона +№. В данном диалоге имеется информация от ДД.ММ.ГГГГ. (Фото №)

Диалог с пользователем «Андрей» @kireee_vw, номер телефона не указан, дата рождения «1 июл 1997 (27 лет)». (Фото №-)

В 

<

данные изъяты>

Также на изображениях в диалоге имеется информация о такси на которых ФИО1 передвигался ДД.ММ.ГГГГ: 

«

<

данные изъяты>»

<

данные изъяты>».

После чего осмотр мобильного приложения «Telegram» окончен. 

После осмотра мобильное устройство 

<

данные изъяты> модели 

<

данные изъяты> упакован в первоначальную упаковку, снабженную пояснительными надписями, подписями понятых, следователя, с оттиском круглой печати № «Следственный отдел ОМВД России по Волоколамскому городскому округу *МВД России*». (л.д. 67-76)

протокол следственного действия - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого из системы «Безопасный регион» по адресу: 

<

адрес>, подъезд № на цифровой носитель изъята видеозапись за ДД.ММ.ГГГГ, когда Потерпевший №1 передала ФИО1 денежные средства в размере № рублей. (л.д. 82-85)

протокол следственного действия - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты оригиналы документов переданные ФИО1 и неустановленными лицами о получении денежных средств сотрудником Росфинмониторинга. (л.д. 89-91)

протокол следственного действия - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с ксерокопиями, в ходе которого объектом осмотра является коричневый бумажный конверт, снабженный биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу». Осматриваемый конверт повреждений не имеет, клапан конверта заклеен. При вскрытии конверта, внутри находится два листа формата А4.

Лист Декларации № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на одном листе способом печати, красящим веществом черного, синего и красного цветов. В верхней части листа имеется изображение герба РФ (красного цвета), под которым имеется надпись «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИО9 ПО ФИО7 МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)». В осматриваемом документе указано «Федеральная ФИО9 по ФИО7 мониторингу сообщает, в связи с проведением процедуры декларации личных средств гражданки Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ было произведено внесение суммы в размере № руб. …». Под текстом с правой стороны имеется надпись «Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской Федерации ФИО2» напротив которой изображение, выполненное красящим веществом синего цвета – оттиск печати «Федеральная ФИО9 ФИО7 мониторинга» и выполненная аналогичным красящим веществом подпись. В нижнем левом углу листа имеется изображение оттиска печати выполненное красящим веществом сине-серого цвета «МИНИСТЕРСВТО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № от «11» июня 2025 г.». В нижнем правом углу имеется адрес: 

<

адрес>, к-450, 

<

адрес>, строение 1.

Курьерский лист № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на одном листе способом печати, красящим веществом черного, синего и красного цветов. В верхней части листа имеется изображение герба РФ (красного цвета), под которым имеется надпись «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИО9 ПО ФИО7 МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)». В осматриваемом документе указано «Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, о том что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, …, гражданское лицо Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ передает сумму № рублей представителю федеральной ФИО9 по ФИО7 мониторингу под полную его ответственность. …». Под текстом с правой стороны имеется надпись «Заместитель Федерально ФИО9 по ФИО7 мониторингу Российской Федерации ФИО14» напротив которой изображение, выполненное красящим веществом синего цвета – оттиск печати «Федеральная служба финансового мониторинга» и выполненная аналогичным красящим веществом подпись. В нижнем левом углу листа имеется изображение оттиска печати выполненное красящим веществом сине-серого цвета «МИНИСТЕРСВТО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № от «11» июня 2025 г.». В нижнем правом углу имеется адрес: 

<

адрес>

Затем осматриваемые документы на двух листах формата А4 помещены в бумажный конверт белого цвета, клапан которого оклеен липкой лентой с пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу».

Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что осматриваемый конверт с документами внутри ДД.ММ.ГГГГ она получила от курьера прибывшего по адресу её проживания, при передаче последней ему денежных средств в размере № рублей. (л.д. 92-94, 95-96)

протокол следственного действия - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототалицей, в ходе которого объектом осмотра является находящийся на столе расположенном в кабинете № СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, бумажный конверт снабженный подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу *МВД России*» пояснительной надписью, выполненной красящим веществом синего цвета «цифровой носитель СD-R диск, содержащий 1 запись с камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда 

<

адрес>, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 23.06.2025». Далее для просмотра содержащейся на данном цифровом носителе информации, он устанавливается в дисковод персонального служебного компьютера. После этого цифровой носитель CD-R-диск загружается и информация содержащаяся на нем отображается на ФИО8 компьютера. Дальнейшим осмотром установлено, что на цифровом носителе СD-R-диске записаны следующие видеофайлы: 

Видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» тип файла МР4. При воспроизведении данного видеофайла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране ФИО8 служебного персонального компьютера, после воспроизведения данного видеофайла, в нижней части экрана, по центру, отображена надпись 11-06-2025 12:04:46. На экране отображена придомовая территория (вход в подъезд. В 12:04:46 напротив подъезда откуда ведется съемка, находится мужчина на вид 18-25 лет, славянской внешности, среднего телосложения, короткостриженый, одетый в черную куртку (ветровку), спортивные штаны серого цвета, в правой руке от держит мобильный телефон, а в левой руке держит бумажный конверт коричневого цвета, формата А4. На левом плече указанного мужчины находится сумка кожаная черного цвета. В период времени с 12:04:46 по 12:08:27 мужчина находится напротив подъезда. В 12:08:27 из подъезда откуда ведется видеосъемка, к нему выходит пожила женщина в халате синего цвета. В 12:08:28 указанный мужчина передает пожилой женщине бумажный конверт формата А4. В 18:08:31 пожилая женщина достает из левого кармана, одетого на неё халата, сверток черного цвета и передает мужчине. В 18:08:40 пожилая женщина заходит в подъезд, а мужчина уходит направо от места откуда ведется видеосъемка. На этом видео заканчивается. 

Далее осмотр цифрового носителя СD-R-диска заканчивается, после чего данный цифровой носитель упаковывается в первоначальную упаковку, снабженную биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати № СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу. (л.д. 99-101, 102-104)

протокол следственного действия - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого объектом осмотра является находящийся на столе расположенном в кабинете № СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, бумажный конверт снабженный подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу *МВД России*» пояснительной надписью, выполненной красящим веществом синего цвета «цифровой носитель СD-R диск, содержащий 1 запись с камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда 

<

адрес>, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 23.06.2025». Далее для просмотра содержащейся на данном цифровом носителе информации, он устанавливается в дисковод персонального служебного компьютера. После этого цифровой носитель CD-R-диск загружается и информация содержащаяся на нем отображается на мониторе компьютера. Дальнейшим осмотром установлено, что на цифровом носителе СD-R-диске записаны следующие видеофайлы: 

Видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» тип файла МР4. При воспроизведении данного видеофайла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране монитора служебного персонального компьютера, после воспроизведения данного видеофайла, в нижней части экрана, по центру, отображена надпись 11-06-2025 12:04:46. На экране отображена придомовая территория (вход в подъезд. В 12:04:46 напротив подъезда откуда ведется съемка, находится мужчина на вид 18-25 лет, славянской внешности, среднего телосложения, короткостриженый, одетый в черную куртку (ветровку), спортивные штаны серого цвета, в правой руке от держит мобильный телефон, а в левой руке держит бумажный конверт коричневого цвета, формата А4. На левом плече указанного мужчины находится сумка кожаная черного цвета. В период времени с 12:04:46 по 12:08:27 мужчина находится напротив подъезда. В 12:08:27 из подъезда откуда ведется видеосъемка, к нему выходит пожила женщина в халате синего цвета. В 12:08:28 указанный мужчина передает пожилой женщине бумажный конверт формата А4. В 18:08:31 пожилая женщина достает из левого кармана, одетого на неё халата, сверток черного цвета и передает мужчине. В 18:08:40 пожилая женщина заходит в подъезд, а мужчина уходит направо от места откуда ведется видеосъемка. На этом видео заканчивается. 

Участвующий в осмотре обвиняемый ФИО1 сообщил, что мужчиной изображенный на видеозаписи является он. 

Далее осмотр цифрового носителя СD-R-диска заканчивается, после чего данный цифровой носитель упаковывается в первоначальную упаковку, снабженную биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати № СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу. (л.д. 156-158)

протокол следственного действия - протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО1 указал на участок местности где ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 08 минут получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере № рублей. Тем самым ФИО1 подтвердил свои показания. (л.д. 160-164)

Вещественные доказательства: 

- мобильное устройство №; (л.д. 77)

- лист Декларации № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формат А4; Курьерский лист № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата; (л.д. 97, 98)

- цифровой носитель CD-R диск, содержащий видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда 

<

адрес>. (л.д. 105, 159)

Все доказательства, представленные сторонами, судом оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями ст. ст. 87, 88 и 307 УПК РФ.

Все приведенные и исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, то есть, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и могут быть положены в основу обвинения.

Поэтому суд, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства и приведенные выше, считает установленным и доказанным, что ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах, а именно:

Он (ФИО1) в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, имея корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества граждан, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм»), используя принадлежащий ему (ФИО1) мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> IMEI 1: №, IMEI 2: № с абонентским номером №, вступил в организованную группу, созданную и руководимую неустановленным в ходе следствия лицом, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое разработало план систематического совершения преступлений, с целью реализации которого создало организованную группу для противоправной деятельности, выраженной в систематическом хищении путём обмана денежных средств граждан, под ложным предлогом передачи персональных данных с целью обезопасить хранение личных денежных средств граждан, представляясь при этом сотрудниками администрации, а также правоохранительными органами.

При этом неустановленное лицо лично и детально разработало схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое хищение денежных средств граждан путем обмана, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди ее участников.

В целях осуществления данной противоправной деятельности, неустановленное лицо, как лично, так и через других неустановленных участников созданной им организованной группы, в вышеуказанный период времени привлекло к участию в составе организованной группы его (ФИО1) и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). 

В созданной неустановленным лицом организованной группе, оно лично возложило на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а именно административные функции по направлениям деятельности и обязанности по руководству как другими участниками организованной группы, так и лицами, не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач. 

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение неустановленным лицом преступных ролей между неустановленными соучастниками организованной группы, и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание неустановленным лицом оборудования, а именно мобильных телефонных устройств и сим карт операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с гражданами, а так же переговоров между участниками организованной группы с целью заведомого введения граждан в заблуждение, координации действий участников организованной группы;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы лиц, специально подготовленных для осуществления преступной деятельности, в том числе которые должны посредством телефонной связи сообщать гражданам заведомо ложную информацию о том, что договор на обслуживание стационарного номера телефона заключен, с целью получения персональных паспортных данных, а в последующем представляясь сотрудниками Ростелекома, правоохранительных органов, в том числе ФСБ, должны убеждать граждан в том, что им необходимо передать свои персональные данные с целью сохранения личных денежных средств, а также о необходимости передачи денежных средств третьем лицам для зачисления на безопасный счет;

- привлечение неустановленным лицом как осведомленных, так и не осведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение получение от обманутых граждан их личные накопления в виде денежных средств, с целью их передачи участникам созданной организованной группы, которые в последующем распоряжались ими по своему усмотрению;

- постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты с гражданами, получившими по мере общения с участниками организованной группы информацию о персональных данных граждан, в целях придания видимости стремления осуществления этой деятельности; 

- постоянное принуждение соучастниками организованной группы граждан к передаче денежных средств ее участникам в целях сохранности личных денежных накоплений;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности путем инструктирования соучастников, общавшихся посредством телефонной связи с обманутыми гражданами о необходимости сообщения последними вымышленных данных о себе;

- распределение неустановленным лицом полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а также расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, в том числе, на оплату работы соучастников организованной группы, стоимости обслуживания телефонных номеров, услуг такси и на иные расходы. 

При этом, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с гражданами или непосредственно встречались с сотрудниками «такси» при получении денежных средств, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществляло неустановленное лицо, преследовали единственную цель - извлечение преступного дохода, путем обмана, от каждого из граждан, которого удалось таким образом ввести в заблуждение. 

В целях осуществления руководства и контроля за соучастниками, соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, неустановленное лицо лично распределило преступные роли между участниками организованной группы следующим образом:

В созданной неустановленным лицом организованной группе оно лично возложило на себя общее руководство преступной деятельностью организованной группы, в том числе: приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей, разработка плана хищения путем обмана денежных средств граждан, а также механизма распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы, финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования руководимой им организованной группы.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленные лица действовали во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, выполняя следующие роли:

- осуществление в случайном порядке телефонных звонков гражданам с целью введения последних в заблуждение;

- осуществление разговора с гражданином, в случае успешного телефонного соединения, с целью доведения до последнего заведомо ложной информации об окончании обслуживания абонентского номера и получения персональных паспортных данных, а после реализации задуманного доведение до потерпевшего информации о том, что он может быть подвержен действиям мошенникам, и все денежные средства необходимо положить на безопасный счет, передав их сотруднику Росфинмониторинга;

- в случае согласия введенного в заблуждение гражданина о передаче денежных средств сотруднику Росфинмониторинга, неустановленные лица из числа участников организованной группы передавали информацию о потерпевшем и месте его проживания ему (ФИО1), после чего производилась оплата «такси» ему (ФИО1), который прибывая к потерпевшему, представлялся сотрудником сотрудником Росфинмониторинга, называл кодовое слово (выдуманное потерпевшим и оглашенное неустановленным следствием соучастником ФИО1), после чего путем обмана в составе организованной группы совершал хищение денежных средств потерпевшего.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленное лицо лично возложило на него (ФИО1), прибывшего в вышеуказанный период на территорию 

<

адрес>, осведомленного о противоправности и общественной опасности вышеуказанной деятельности, действующего во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, следующие функции:

- прибывать по адресам, согласованным с неустановленным лицом, где представляясь сотрудником Росфинмониторинга, получать от потерпевших суммы денежных средств;

- передавать похищенные путем обмана денежные средства неустановленному следствию соучастнику в составе организованной группы, для распределения между иными соучастниками преступления.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за время существования организованной группы;

2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Российской Федерации;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности, в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и организованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей между каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы, в распределении ролей между ее участниками; 

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан, участники организованной группы должны соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с гражданами, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с неустановленным лицом, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений являлся неравнозначным по объему выполненных преступных действий, но в итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Таким образом, неустановленное лицо, будучи организатором, создало и руководило организованной группой, систематически совершавшей мошеннические действия по вышеуказанной схеме, в состав которой в различное время вошли неустановленные соучастники, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы неустановленное лицо как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений оставлял себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастниками организованной группы.

Деятельность организованной группы под руководством неустановленного лица была пресечена сотрудниками правоохранительных органов при задержании его (ФИО1).

Конкретная преступная деятельность его (ФИО1) и неустановленных в ходе предварительного следствия участников организованной группы заключалась в следующем:

Он (ФИО1), являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана следующим образом.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, о социальных выплатах приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне положенным лицам, достигшим 80-летнего возраста в размере 12 000 рублей, и для их получения, необходимо сообщить свои персональные данные, после чего продолжая реализовывать свой преступный умысел продолжило вводить последнюю в заблуждение, оказывая на неё морально-психологическое давление, Потерпевший №1 обманутая неустановленным лицом, передала ему, неустановленному лицу, свои персональные паспортные данные, а также находящийся в пользовании абонентский №.

Далее, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, находящейся по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что её персональными данным завладели мошенники, и для сохранности её (Потерпевший №1) денежных средств, их необходимо положить на безопасный счет в Центральный банк России, и предложило передать денежные средства через сотрудника Росфинмониторинга, при этом попросило потерпевшую придумать пароль, который сотрудник Росфинмониторинга должен ей сообщить при получении денежных средств. Неосведомленная о преступных намерениях неустановленных лиц, Потерпевший №1, опасаясь за безопасность хранения своих личных денежных средств, согласилась передать деньги для зачисления на безопасный счет, при этом сообщила неустановленному лицу слово в виде пароля «Дыня».

После чего, неустановленное следствие лицо, в вышеуказанный период времени во исполнение отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, по указанию организатора преступной группы связалось посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм») с ФИО1, находившимся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, которому передало всю необходимую ему, (ФИО1), информацию. Затем он, (ФИО1), осуществляя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе организованной группы денежных средств Потерпевший №1 проследовал на заранее вызванном неустановленным участником организованной группы лиц «такси», оплату которого осуществило неустановленное лицо из числа участников организованной группы, на котором проследовал до места жительства Потерпевший №1, то есть до адреса: 

<

адрес>.

Далее он (ФИО1), в вышеуказанный период времени, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, на неустановленном следствием автомобиле «такси» прибыл по адресу: 

<

адрес>, где находясь вблизи подъезда № указанного дома, предъявил Потерпевший №1 заведомо ложные документы о том, что он является сотрудником Росфинмониторинга и сообщил Потерпевший №1 ранее придуманное ею слово в виде пароля «Дыня», а затем сообщил ей о необходимости передать её личные денежные накопления для зачисления на безопасный счет с целью их сохранения. 

Потерпевший №1, в вышеуказанный период времени, находясь на участке местности вблизи подъезда 

<

адрес>, будучи подвергнутой обману им (ФИО1) и неустановленными лицами из числа участников организованной преступной группы, переживая за сохранность своих личных сбережений, с целью их сохранения, передала ему (ФИО1) принадлежащие ей денежные средства в размере № рублей, для зачисления на безопасный счет Центрального банка России, после чего он (ФИО1) завладев путем обмана денежными средствами Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 08 минут, с похищенными денежными средствами в сумме № рублей с места преступления скрылся, распорядившись данными денежными средствами совместно с соучастниками организованной группы по своему усмотрению, тем самым он (ФИО1) совершил хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере. 

Таким образом, он (ФИО1) совместно с неустановленными участниками организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на сумму № рублей, причинив тем самым потерпевшей Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Таким образом, действия ФИО1 надлежит правильно квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Квалифицирующие признаки совершения мошенничества "в крупном размере" и "организованной группой" вменены обоснованно, с учетом суммы похищенных денежных средств, соответствующей примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, а также с учетом материального положения Потерпевший №1, находящейся в преклонном возрасте, единственным источником дохода которой является пенсия, а также наличия доказательств согласованной, спланированной преступной деятельности организованной группы, с распределением ролей, направленной на достижение единого результата - завладением денежными средствами.

Согласно разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 29 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. А ФИО1, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитил у потерпевшей денежные средства, чем причинил потерпевшей ущерб на сумму № рублей, то есть совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в связи с чем оснований для переквалификации действий ФИО1 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 158 УК РФ, о чем просила сторона защиты, не имеется, ввиду принципиальных отличий форм хищения.

Оснований полагать о самооговоре подсудимого у суда нет, поскольку показания ФИО1, кроме показаний потерпевшей и свидетеля, также подтверждаются письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

При назначении ФИО1 наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, и совершенное ФИО1 относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд учитывает полное признание своей вины в совершенном преступлении, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на протяжении всего предварительного следствия ФИО1 давал последовательные правдивые показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, и то что впервые привлекается к уголовной ответственности. 

<

данные изъяты>. 61 УК РФ)

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по делу не установлено. 

ФИО1 характеризуется удовлетворительно, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает, холост, на иждивении никого не имеет.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного ФИО1, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и индивидуальности назначения наказания, с учетом общественной опасности совершенного ФИО1 тяжкого преступления, обстоятельств смягчающих наказание ФИО1, отсутствие отягчающих обстоятельств, его поведение после совершения преступления, личности подсудимого ФИО1, который характеризуется удовлетворительно, дают суду основания применить ст. 73 УК РФ и назначить ФИО1, наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, поскольку суд считает, что при изложенных обстоятельствах данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, не являющихся обязательными, а также оснований для применения ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающей изменение категории преступления, суд не усматривает, поскольку имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства не являются исключительными и не снижают существенно общественной опасности преступления.

Поскольку в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель отказался от заявленного гражданского иска в интересах потерпевшей Потерпевший №1, а потерпевшая Потерпевший №1 гражданский иск не поддержала в связи с добровольным возмещением подсудимым ей материального ущерба, причиненного преступлением, производство по гражданскому иску в силу ч. 5 ст. 44 УПК РФ подлежит прекращению.

Вопрос по изъятым вещественным доказательствам, надлежит разрешить в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 3 ст. 81, и ч. 2 ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 01 (один) год 06 (шесть) месяцев, если ФИО1 примерным поведением докажет свое исправление.

В силу ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности:

- не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянной регистрации и жительства, обязав осужденного являться в инспекцию один раз в месяц для отчета о своем поведении, в соответствии с положениями ст. 188 УИК РФ. 

Меру пресечения ФИО1 - домашний арест - изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданскому иску заявленного Волоколамской городской прокуратурой в интересах потерпевшей Потерпевший №1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением - прекратить.

Вещественные доказательства: 

- мобильное устройство 

<

данные изъяты>л.д. 77) – возвратить по принадлежности ФИО1

- лист Декларации № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формат А4; Курьерский лист № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата; (л.д. 97, 98) – хранить в материалах уголовного дела.

- цифровой носитель CD-R диск, содержащий видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда 

<

адрес>. (л.д. 105, 159) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: 

Судья Волоколамского городского суда

Московской области Кабалина М.А.