Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>

<

адрес> районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Лукаш Е.В.,

с участием:

помощника прокурора 

<

адрес> Федосеевой Е.В.,

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО2,

подозреваемого ФИО3, 

его защитника – адвоката Денисенко Е.А., предоставившего удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. адвокатского 

<

адрес> 

<

адрес>, 

при секретаре Шумкиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> и.о. дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> ФИО7 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемого

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении 

<

данные изъяты> ребенка, с высшим образованием, работающего директором 

<

адрес>», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

Дознаватель отдела судебных приставов по 

<

адрес> и.о. дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> ФИО7 обратилась в суд с постановлением, в котором указала, что уголовное дело возбуждено ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора 

<

адрес> ФИО3 по признакам преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

Судом установлены обстоятельства совершения ФИО3 преступления.

ФИО3, являясь служащим коммерческой организации - директором 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, совершил злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> судом 

<

адрес> вынесено определение по делу №№ об утверждении мирового соглашения, заключенного между Обществом ФИО15 и обществом с ограниченной ответственностью «ФИО16) о взыскании с ответчика задолженности по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 910 163,94 руб., из которых 14 000 000 руб. (основной долг), 872 131,15 руб. сумма процентов по договору процентного займа) и 2 038 032,79 руб.(договорная неустойка), определение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст. 30 Федерального закона N 229-ФЗ от 02.10.2007 "Об исполнительном производстве" в отделе судебных приставов по 

<

адрес>, на основании исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ выданного 

<

адрес> судом 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № в отношении должника ФИО17 О чем директор ФИО18» ФИО3 был уведомлен лично.

На момент возбуждения исполнительного производства, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, кредиторская задолженность ФИО19» составляла 11 910 163 рубля 94 копейки, что является крупным размером.

Согласно приказу № общества с ограниченной ответственностью «ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО21» является ФИО3.

Директор ФИО22» ФИО3, являясь служащим коммерческой организации, действующий на основании п. 3.4. Устава общества с ограниченной ответственностью ФИО23» от ДД.ММ.ГГГГ, являясь единоличным исполнительным органом Общества, и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, был надлежащим образом был извещен о возбуждении в отношении ФИО24» исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ.

В целях исполнения требований исполнительного документа, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом - исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника ФИО25 в кредитные организации. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации - должника ФИО26» удержано и на основании постановлений о распределении денежных средств, поступивших во временное распоряжение произведено распределение денежных средств в размере 97 272,51 рублей в пользу ФИО31» и задолженность ФИО30» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 812 891 рубль 43 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ФИО32» ФИО3 вынесено предупреждение о том, что в случае злостного уклоняется руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, руководитель организации-должника может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. Предупреждение директору ФИО33» ФИО3 объявлено под подпись и вручено ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО34» ФИО3 был повторно предупрежден об уголовной ответственности предусмотренной ст. 177 УК РФ. Предупреждение директору ФИО35» ФИО3 объявлено под подпись и вручено ДД.ММ.ГГГГ.

После возбуждения исполнительного производства № и будучи неоднократно, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ у директора ФИО36» ФИО3, возник преступный умысел, направленный на злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу определения суда по делу 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознано, располагая в достаточном количестве денежными средствами на расчетных счетах ФИО37», и имея реальную финансовую возможность для исполнения решения суда по перечислению денежных средств в пользу ФИО38 без уважительных причин, располагаясь на территории 

<

адрес>, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и неоднократно перечислял в пользу третьих лиц денежные средства, которые могли быть перечислены в пользу ФИО39

Так, на основании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам исследования расходных операций, отраженных в выписке по операциям на расчетном счете № в 

<

адрес> филиале 

<

адрес> установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оплату платежей 5 очереди, установленной п.2 ст.855 ГК РФ было направлено 5 562 158, 27 рублей, в том числе: 1 046 260,72 рубля - оплачены страховые взносы в социальные страховые фонды; 661 952,89 рублей - оплачены налоги в бюджет; 257,02 рубля - оплачены пени по налогам в бюджет; 1 457 687,64 рублей оплачено контрагентам за товары, работы, услуги; 2396 000,00 рублей - возврат по договору займа.

Таким образом, ФИО3, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ФИО40», то есть служащим коммерческой организации, имея возможность для реализации этой обязанности, желая уклониться от ее исполнения, будучи неоднократно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ письменно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, достоверно зная о наличии вступившего в законную силу определения 

<

адрес> суда 

<

адрес> по делу №№ ДД.ММ.ГГГГ располагая достаточным количеством денежных средств в сумме 5 562 158, 27 рублей на расчетных счетах и имея при этом реальную финансовую возможность для исполнения определения суда по перечислению денежных средств в пользу ФИО41», умышленно, без уважительных причин злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Своими действиями ФИО3 совершил преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ - злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

По уголовному делу к уголовной ответственности за совершение указанного преступления привлечен ФИО3.

Причастность ФИО3 к совершенному преступлению, предусмотренному ст.177 УК РФ подтверждают следующие собранные по делу доказательства:

Копия исполнительного листа по делу №№ об утверждении мирового соглашения, заключенного между ФИО42 и ФИО43 о взыскании с ответчика задолженности по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 910 163,94 руб., из которых 14 000 000 руб. (основной долг), 872 131,15 руб. (сумма процентов по договору процентного займа) и 2 038 032,79 руб.(договорная неустойка). Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> 

Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, которое подтверждает, что исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный 

<

адрес> судом 

<

адрес> находится на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по 

<

адрес> (

<

данные изъяты> 

Копии постановлений судебного пристава- исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (

<

данные изъяты> 

Копии постановлений судебного пристава- исполнителя о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России (

<

данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у судебного пристава-исполнителя ОСП по 

<

адрес> документов, имеющих значение для уголовного дела: 1) предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; 2) предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ. " 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые у судебного пристава-исполнителя ОСП по 

<

адрес> документы, имеющие значение для уголовного дела: 1) предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; 2) предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ и постановление от ДД.ММ.ГГГГ о признании осмотренных предупреждений в качестве вещественных доказательств по уголовному делу 

<

данные изъяты> 

Предупреждение от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное в адрес директора ФИО44» о том, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности руководитель организации-должника может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ (

<

данные изъяты> 

Предупреждение от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное в адрес директора ФИО45» о том, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности руководитель организации-должника может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ 

<

данные изъяты> 

Копия определения по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного 

<

адрес> судом 

<

адрес> об утверждении мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО47 ФИО48) и ФИО49 содержащее следующие условия: «Общество с ограниченной ответственностью №», (

<

адрес>, 

<

адрес>, №), именуемое в дальнейшем «Истец», в лице юрисконсульта ФИО5, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью ФИО50 (

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>), именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Мировое соглашение по делу № о нижеследующем: Стороны, в соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации договорились об урегулировании спора по делу № возникшего между сторонами по исковому заявлению Истца о взыскании с ответчика задолженности по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 910 163,94руб., из которых 14 000 000руб. (основной долг), 872 131,15руб. (сумма процентов по договору процентного займа) и 2 038 032,79руб.(договорная неустойка). 1 Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется перечислить сумму основного долга и процентов по договору процентного займа в размере 14 872 131,15 рублей на расчетный счет Истца в следующем порядке: 5 000 000 до 03.02.20107 года; 9 872 131,15 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Оплата производится со ссылкой в платежных документах на данное мировое соглашение и номер дела.

2. При исполнении Ответчиком в срок п.1 настоящего мирового соглашения, договорная неустойка в размере 2 038 032,79руб. истцом не взыскивается. В случае просрочки оплаты денежных средств, указанных в п.1 настоящего мирового соглашения, Ответчик оплачивает договорную неустойку в размере 2 038 032,79руб. до ДД.ММ.ГГГГ.

3.Ответчик перечисляет денежные средства, указанные в п.1 настоящего мирового соглашения, на расчетный счет Истца.

4.Расходы по уплате половины уплаченной Истцом государственной пошлины возлагаются на Ответчика. В срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно Ответчик обязуется перечислить на счет Истца половину уплаченной Истцом при подаче иска госпошлины, а именно сумму в размере 53 775,50руб., а оставшаяся половина уплаченной Истцом госпошлины в размере 53 775,50 рублей подлежит возврату Истцу из федерального бюджета.

5.Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения 

<

адрес> судом 

<

адрес> и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (

<

данные изъяты>

Устав ФИО51» от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> 

Копия приказа № ФИО52» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении полномочий директора ФИО53» на ФИО3 

<

данные изъяты>

Копия регистрационного дела в отношении ФИО54» (

<

данные изъяты>

Информация ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений об открытых счетах ФИО55», ответов банков о движении денежных средств по счетам (на электронном носителе информации, диск № от ДД.ММ.ГГГГ) 

<

данные изъяты>

Информация ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений о доходах по форме 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год, предоставленных налоговым агентом ФИО56» и расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (Формы 6 НДФЛ) за первое полугодие ДД.ММ.ГГГГ года; за 9 месяцев ДД.ММ.ГГГГ года; за ДД.ММ.ГГГГ год; за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года; за 1 полугодие ДД.ММ.ГГГГ года. 

<

данные изъяты>

Информация ФИО57» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО58» о предоставлении выписки по операциям на счетах: №, №, № (

<

данные изъяты>

Информация ФИО59» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО60 о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по счетам не осуществлялись (

<

данные изъяты>

Информация ФИО61» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО62» о движении денежных средств по счету № (

<

данные изъяты> 

Информация ФИО63» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО64» о движении денежных средств по счету № (

<

данные изъяты>

Информация ФИО65» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО66 (

<

данные изъяты>

Копии документов, предоставленных 

<

данные изъяты> свидетельства о государственной регистрации 

<

данные изъяты> свидетельства о постановке на учет 

<

данные изъяты> список сотрудников, штатное расписание, расчетные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

Информация ФИО67» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО68» о движении денежных средств по счету № (

<

данные изъяты>

Информация ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО70 по счетам №, №, №| 40№, № (

<

данные изъяты>).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (финансово-экономическая, бухгалтерская экспертиза) (

<

данные изъяты>

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ИФНС по 

<

адрес>, имеющих значение для уголовного дела: оптический носитель в виде компакт-диска и постановлением о признании и приобщении диска в качестве вещественного доказательства (

<

данные изъяты>

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных 

<

адрес> филиалом ФИО71 согласно которого осмотрена выписка по операциям на счете и постановлением о признании и приобщении выписки в качестве вещественного доказательства (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных 

<

адрес> филиалом ФИО72», согласно которого осмотрена выписка по операциям на счете и постановлением о признании и приобщении выписки в качестве вещественного доказательства (

<

данные изъяты>

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных 

<

адрес> филиалом ФИО73 согласно которого осмотрена выписка по операциям на счете и постановлением о признании и приобщении выписки в качестве вещественного доказательства (

<

данные изъяты>).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных 

<

адрес> филиалом ФИО74», согласно которого осмотрена выписка по операциям на счете и постановлением о признании и приобщении выписки в качестве вещественного доказательства (

<

данные изъяты>

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных 

<

адрес> филиалом ФИО75», согласно которого осмотрена выписка по операциям на счете и постановлением о признании и приобщении выписки в качестве вещественного доказательства (

<

данные изъяты> 

Копия договора поставки, заключенного между ФИО76» (

<

данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего ФИО11, согласно которых в ФИО77 он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности руководителя представительства по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Ему достоверно известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО78» в лице генерального директора ФИО6 и ФИО79» в лице директора ФИО3 заключен договор процентного займа № на 14 000 000 рублей, а так же договор залога № и договор поручительства. На основании пункта 2.2 договора процентного займа №, ФИО80», вся сумма займа должна быть возвращена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО81 исполнило условия договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, ФИО82» обратилось в судебные органы и целях урегулирования спора.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> судом 

<

адрес> вынесено определение по делу № об утверждении мирового соглашения, заключенного между ФИО83 и ФИО84) о взыскании задолженности по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 910 163,94 руб., из которых 14 000 000 руб. (основной долг), 872 131,15 руб. (сумма процентов по договору процентного займа) и 2 038 032,79 руб. (договорная неустойка). Определение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. На основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО85» перечислил в адрес ФИО86» 5 053 775 рублей, на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87» перечислил в адрес ФИО88» 100000 рублей. ФИО89» обратилось с письменным заявлением в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ выданного 

<

адрес> судом 

<

адрес>, возбуждено исполнительное производство №-№. На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ФИО90 составляла 11910163 рубля 94 копейки. В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом- исполнителем установлено, что ФИО91) имеет расчетные счета в банках. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом- исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов должника ФИО92» удержано и перечислено в адрес взыскателя ФИО93» 97 272,51 руб. 

В связи с длительным уклонением от погашения кредиторской задолженности, в рамках исполнительного производства № судебным приставом - исполнителем Свидетель №1 в адрес организации ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вынесены предупреждения о том, что в случае злостного уклоняется руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, руководитель организации-должника может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. 

Ему достоверно известно, что до настоящего времени директор ФИО95 ФИО3 не выплатил сумму кредиторской задолженности. На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ФИО96» перед ФИО97» составляет 11 812 891 рубль 43 копейки. К протоколу допроса прилагаются: копия паспорта, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о возбуждении ИП, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ.

Ему достоверно известно, что директор организации - должника ФИО98» ФИО3 изменил свою позицию по уголовному делу, и в полном объеме признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО99» ФИО3 подал ходатайство в 

<

адрес> по 

<

адрес> о наложении ареста и обращении взыскания на имущество, принадлежащее ФИО100» на общую сумму 13 053 365, 72 рублей. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста на имущество. Арестованное имущество передано на ответственное хранение третьему лицу, до момента реализации. В настоящее время ФИО101 уголовному делу ни моральных, ни материальных претензий к директору ФИО102» ФИО1 не имеет, в связи с тем, что он загладил свою вину (

<

данные изъяты>

Показания свидетеля Свидетель №1, согласно которых в Федеральной службе судебных приставов по 

<

адрес> он работает в должности судебного пристава-исполнителя. В связи с перераспределением дислокации участков, исполнительное производство №-ИП в отношении организации-должника ООО «Акор Директ» находится в его ведении. 

В соответствии со ст.30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по 

<

адрес> законно и обоснованно ДД.ММ.ГГГГ, на основании исполнительного листа по делу №№ об утверждении мирового соглашения, заключенного между ФИО103) и ФИО104) о взыскании задолженности по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 910 163,94 руб., из которых 14 000 000 руб. (основной долг), 872 131,15 руб. (сумма процентов по договору процентного займа) и 2 038 032,79 руб. (договорная неустойка), возбуждено исполнительное производство №-№ 

На момент возбуждения исполнительного производства, а именно на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ФИО105 перед ФИО106», на основании заявления взыскателя составляла 11 910 163 рубля 94 копейки. Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц директором ФИО107» является ФИО3, который надлежащим образом был извещен о возбуждении в отношении ФИО108» исполнительного производства. Директор ФИО109 ФИО1 в добровольном порядке не исполнял решение 

<

адрес> суда 

<

адрес> по делу №, самостоятельно не принимал мер для погашения суммы кредиторской задолженности. 

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что ФИО110) имеет расчетные счета: в 

<

адрес>» №, №, №; в 

<

адрес> №; в 

<

адрес>» №. Согласно выпискам по расчетным счетам этих организаций проходили денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. 

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов должника ФИО113» удержано и перечислено в адрес взыскателя ФИО114» 97272,51 руб. 

В связи с длительным уклонением от погашения кредиторской задолженности, в рамках исполнительного производства №-ИП, в адрес директора организации -должника ФИО115 ДД.ММ.ГГГГ вынесено предупреждение о том, что в случае злостного уклоняется руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, руководитель организации-должника может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. 

Предупреждение директору ФИО116» ФИО3 объявлено под подпись ДД.ММ.ГГГГ. При этом, при даче объяснений ФИО3 пояснил, что от оплаты не отказывается, организация ФИО117» действующая, обязуется начать выплачивать задолженность с июня и до конца 2018 года, обязуется погасить задолженность в полном объеме. Также ДД.ММ.ГГГГ директору ФИО118» ФИО3 было вручено требование о предоставлении судебному приставу - исполнителю в срок до ДД.ММ.ГГГГ документации по ведению ФИО119 финансово-хозяйственной деятельности. ФИО120» в установленный судебным приставом - исполнителем срок требование не исполнило, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.17.14 КоАП РФ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО121» был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора организации - должника ФИО122 повторно вынесено предупреждение по ст. 177 УК РФ. Предупреждение директору ФИО123 ФИО3 объявлено под подпись ДД.ММ.ГГГГ. 

На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ФИО124 перед ФИО125 составляет 11 812 891 рубль 43 копейки. До настоящего времени директор ФИО126» ФИО1 не исполнил определение 

<

адрес> суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, не выплатил сумму кредиторской задолженности в адрес ФИО127 (ФИО128) в размере 11 812 891 рубль 43 копейки (

<

данные изъяты> 

Показания свидетеля Свидетель №2, согласно которых в должности генерального директора в ФИО129» она работает с ДД.ММ.ГГГГ, имеет высшее образование по специальности «бухгалтерский учет» «квалификация «экономист» и стаж аудиторской, консультационной, аналитической и экспертной работы 21 год. ДД.ММ.ГГГГ она приступила к производству финансово-экономической, бухгалтерской экспертизы согласно постановления о назначении финансово-экономической, бухгалтерской экспертизы, вынесенному ДД.ММ.ГГГГ дознавателем отдела судебных приставов по 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> юристом 2 класса ФИО4 

Дополнительно предоставленной в ходе допроса копией Договора № поставки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ФИО130» является исполнителем по гособоронзаказу. В связи с этим следует считать, что для расчетов по исполнению гособоронзаказа использовался отдельный счет № в 

<

адрес> 

<

адрес>. В ст. 8.4 Федерального закона от В9.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" установлено, что по отдельному счету не допускается совершение операций по исполнению исполнительных документов, за исключением исполнительных документов, предусматривающих:) перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;) перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда; взыскание денежных средств в доход Российской Федерации. Учитывая содержание дополнительно предоставленного договора поставки по гособоронзаказу и нормы законодательства РФ поясняю, что с отдельного банковского счета № в 

<

адрес> 

<

адрес> ФИО3 не мог направлять денежные средства на исполнение решения суда по взысканию задолженности в адрес ФИО131».

В отношении расчетного счета № в 

<

адрес>» пояснила, что очередность списания денежных средств с этого расчетного счета при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований установлена пунктом 2 статьи 855 ГК РФ. Это означает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № в 

<

адрес> директором ФИО132» на исполнение решения 

<

адрес> суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО133 в пользу ФИО134» задолженности на общую сумму 16 910 163 рубля 94 копейки могли быть направлены денежные средства из суммы 9 979 104,45 руб., направленной на оплату платежей пятой очереди, с учетом очередности платежей, предусмотренной п.2 ст.855 ГК РФ. А в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - могли быть направлены денежные средства из суммы 5 562 158,27 руб., направленной на оплату платежей пятой очереди, с учетом очередности платежей, предусмотренной п.2 ст.855 ГК РФ. (

<

данные изъяты> 

Показания свидетеля Свидетель №3, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в отдел судебных приставов по 

<

адрес> поступило исполнительное производство №-ИП в отношении организации-должника ФИО135 На основании утвержденного зонального участка исполнительное производство в отношении организации - должника ФИО136», перешло в ее ведение и ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о принятии ИП к исполнению.

Установлено, что в соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на основании исполнительного листа по делу по делу №№ об утверждении мирового соглашения, заключенного между ФИО137) и ФИО138) о взыскании задолженности по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 910 163,94 руб., из которых 14 000000 руб. (основной долг), 872 131,15 руб. (сумма процентов по договору процентного займа) и 2 038 032,79 руб. (договорная неустойка, возбуждено исполнительное производство №-ИП.

На момент возбуждения исполнительного производства, а именно на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ФИО139» перед ФИО140», на основании заявления взыскателя, составляла 11 910 163 рубля 94 копейки.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц директором ФИО141 является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который надлежащим образом был извещен о возбуждении в отношении ФИО142 исполнительного производства.

ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО145» ФИО3 подано заявление в котором он просит наложить арест и обратить взыскание на имущество принадлежащее ФИО146 находящееся по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения долга перед взыскателем, ФИО147 оборотно-сальдовая ведомость на общую сумму 13 053 365, 72 рублей, приложена к заявлению.

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых, по адресу: 

<

адрес>, составлен акт о наложении ареста на имущество. Арестованное имущество передано на ответственное хранение третьему лицу до момента реализации (

<

данные изъяты>

Показания подозреваемого ФИО3, согласно которых на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ он приступил к исполнению обязанностей директора ФИО148 этим же приказом обязанности по ведению бухгалтерского учета и кассовых операций возложены на него.

ФИО149» действует на основании Устава от ДД.ММ.ГГГГ. На основании пункта 1.3 Устава место нахождения Общества: 

<

адрес> 

<

адрес> Уведомляет следствие, что с ДД.ММ.ГГГГ изменился юридический и фактический адрес ФИО150». В настоящее время оно располагается по адресу: 

<

адрес>. На основании пункта 3.4. Устава, единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается сроком на пять лет. На основании пункта 3.4.1 Устава, Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО151» в лице генерального директора ФИО6 и ФИО152» в его лице, заключен договор процентного займа № на 14 000 000 рублей, а так же договор залога № и договор поручительства. На основании пункта 2.2 договора процентного займа №, вся сумма займа должна быть возвращена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства были предназначены для ведения коммерческой деятельности ФИО153».

ФИО154 не исполнило условия договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, не возвратило денежные средства, в связи с чем, ФИО155» обратилось в судебные органы и в целях урегулирования спора ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> судом 

<

адрес> вынесено определение по делу №№ об утверждении мирового соглашения, заключенного между ФИО156 (ФИО157) и ФИО158 о взыскании задолженности по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 910 163,94 руб., из которых 14 000 000 руб. (основной долг), 872 131,15 руб. (сумма процентов по договору процентного займа) и 2 038 032,79 руб. (договорная неустойка). Определение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Определение 

<

адрес> суда от ДД.ММ.ГГГГ он, как директор ФИО159» не обжаловал, с определением был согласен.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО161» перечислило в адрес ФИО160» 5 053 775 рублей и ДД.ММ.ГГГГ ФИО162» перечислило в адрес ФИО163 100 000 рублей.

ФИО164 обратилось с письменным заявлением в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО165

Ему достоверно известно, что ДД.ММ.ГГГГ в ОСП по 

<

адрес> на основании исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ выданного 

<

адрес> судом 

<

адрес>, возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ФИО166 по взысканию кредиторской задолженности. О возбуждении исполнительного производства он, как директор, был уведомлен лично, под подпись. Кроме того ему, как директору ФИО167 было разъяснено, что за злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ФИО168 перед ФИО169» составляла 11 910 163 рубля 94 копейки.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства ФИО170 находящиеся в банке или иной кредитной организации.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ФИО171» удержано и перечислено в адрес взыскателя ФИО172» 97 272,51 руб.

ФИО173 имеет расчетные счета: в 

<

адрес>» №, №, №; в 

<

адрес> №; в 

<

адрес>» №.

ДД.ММ.ГГГГ он, как директор ФИО174 был вызван в ОСП по 

<

адрес> и судебным приставом-исполнителем в его адрес было вынесено предупреждение о том, что в случае злостного уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, руководитель организации-должника может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. Предупреждение ему объявлено под подпись ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает, что подпись выполнена им.

ДД.ММ.ГГГГ он, как директор ФИО175 повторно был предупрежден судебным приставом - исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Предупреждение ему объявлено под подпись ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает, что подпись выполнена им. 

В собственности ФИО176» ценных бумаг нет. 

В настоящий момент он частично исполнил решение 

<

адрес> суда, выплатив по мировому соглашению 5 000 000 рублей и позднее 100 000 рублей. 

От погашения кредиторской задолженности не отказывается, предпринимает все усилия для скорейшего закрытия задолженности. С этой целью ведет переговоры с ФИО177 Возврат дебиторской задолженности направлял на погашение задолженности по заработной плате, так как прокуратура 

<

адрес> выставила требование по погашению задолженности по заработной плате. Умысла уклоняться никогда не было 

<

данные изъяты>

В настоящее время он изменил свою позицию по уголовному делу, и в полном объеме признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

Согласен, что в инкриминируемый по уголовному делу период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО178» не были приняты достаточные меры по исполнению определения 

<

адрес> суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № об утверждении мирового соглашения в полном объеме, и он, как руководитель организации несет за это персональную ответственность. 

В настоящее время таковые меры приняты, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> по 

<

адрес> подано ходатайство о наложении ареста и обращении взыскания на имущество, принадлежащее ФИО179 на общую сумму 13 053 365, 72 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста на имущество. Арестованное имущество передано на ответственное хранение третьему лицу, до момента реализации.

Какого-либо материального или физического ущерба кому-либо инкриминируемое ему деяние по ст. 177 УК РФ не повлекло. В связи с этим он просит возбудить перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. На сегодняшний день его ежемесячный доход составляет около 100 тысяч рублей, что с учетом текущих коммунальных и прочих бытовых расходов, а также его общего материального положения, позволяет ему оплатить судебный штраф в установленный срок и в полном объеме (

<

данные изъяты>

Дознаватель отдела судебных приставов по 

<

адрес> и.о. дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> ФИО4 в постановлении указала о прекращении уголовного дела в отношении ФИО3 по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С ходатайством дознавателя согласен заместитель прокурора 

<

адрес> г.ФИО8 ФИО9. 

В судебном заседании помощник прокурора Федосеева Е.В. поддержала заявленное дознавателем ходатайство.

Представитель потерпевшего ФИО180» ФИО11 не возражал против удовлетворения ходатайства дознавателя и прекращения в отношении него уголовного дела, указав, что ФИО10 загладил причиненный вред, ни материальных ни моральных претензий к нему представители общества не имеют.

Подозреваемый ФИО3 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал, подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Защитник ФИО3 - адвокат Денисенко Е.А. поддержал ходатайство дознавателя. 

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 ст.104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса.

Согласно ч.1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления назначением судебного штрафа, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что ФИО3 впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил причиненный преступлением вред, а именно передал для реализации имущество в счет погашения обязательства перед ФИО181» и исполнения решения суда, то есть загладил причиненный преступлением вред. Обвиняемый ФИО3 в судебном заседании подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Следовательно, имеются достаточные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного статьей 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела.

Согласно п. 1 ч.5 ст. 446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд принимает во внимание руководящие разъяснения, содержащиеся в п.25.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», согласно которым судья принимает решение об удовлетворении ходатайства при отсутствии обстоятельств, препятствующих освобождению лица от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К таковым могут быть отнесены, в частности, следующие обстоятельства:

подозреваемый, обвиняемый не подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию;

сведения об участии подозреваемого, обвиняемого в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям, например, за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования (пункт 2 части 5 статьи 446.2 УПК РФ).

По уголовному делу в отношении ФИО3 отсутствуют обстоятельства, препятствующие его освобождению от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО3 подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию; сведения об его участии в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела; уголовное дело не должно быть прекращено по иным основаниям (за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования).

Согласно ч.1 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Суд принимает во внимание положения ч.2 ст.46 УК РФ, согласно которой штраф устанавливается в размере от пяти тысяч рублей. 

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного ФИО3 преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, а также имущественное, материальное положение ФИО3 и его семьи, возможность получения ФИО3 дохода. Как пояснил в судебном заседании ФИО3, он трудится, имеет стабильный ежемесячный доход в размере 100 000 рублей, он имеет семью, четверых детей, один из которых является 

<

данные изъяты>, при этом он является единственным кормильцем в семье, также он имеет кредитные обязательства в размере ежемесячных платежей около 50 000 рублей. 

Суд полагает необходимым и достаточным установить срок для уплаты ФИО3 судебного штрафа – в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Таким образом, ходатайство дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> и.о. дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> ФИО4 подлежит удовлетворению.

Вещественные доказательства: предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> оптический носитель в виде компакт-диска, полученный из 

<

адрес> по 

<

адрес> содержащий электронные выписки о движении денежных средств ФИО182» 

<

данные изъяты>); выписка по операциям на расчетном счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>» (

<

данные изъяты>); выписка по операциям на расчетном счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> (

<

данные изъяты> выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес> (

<

данные изъяты> выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> (

<

данные изъяты> выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> (

<

данные изъяты>); выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>» (

<

данные изъяты>), - надлежит хранить при уголовном деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.25.1, ч.6 ст.108, п.1 ч.5 ст.446.2 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить ходатайство дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> и.о. дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> ФИО7

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 рублей.

Установить срок для уплаты ФИО3 судебного штрафа - в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО3 после вступления постановления в законную силу отменить.

Разъяснить ФИО3 необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО3 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, а, именно, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 настоящего Кодекса, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке (ст.446.5 УПК РФ).

Копию постановления направить ФИО3, его защитнику, представителю потерпевшего, дознавателю отдела судебных приставов по 

<

адрес> и.о. дознавателя отдела судебных приставов по 

<

адрес> ФИО7, прокурору и судебному приставу-исполнителю.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес> областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья (подпись) Е.В. Лукаш