Дело № 1-216/2024

УИД 91RS0022-01-2024-001914-65

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июля 2024 г. г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Шаповал А.В. 

при секретаре: Калина С.А.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Матвеевой Ю.С.

защитника: адвоката Бабенко В.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимой: ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, замужем, имеющей на иждивении малолетнего ребенка 2013 г., не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО3 совершила приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 с Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В октябре 2018 г., более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, находящейся на территории 

<

адрес> Республики Крым, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, из корыстных побуждений. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. до 20 час., более точное время не установлено, ФИО3, находясь в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с целью реализации, возникшего преступного умысла, осознавая, что ее действия являются незаконными, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала уполномоченному лицу налогового органа заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

На основании поданного заявления, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была зарегистрирован уполномоченным лицом Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера №. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. до 18 час., более точное время не установлено, ФИО3, находясь в здании Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также, в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предпринимателя, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО3 перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО3, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, подала уполномоченному лицу банковской организации заявление на открытие расчетного счета. 

На основании поданного заявления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, уполномоченным лицом Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» ФИО3 открыт расчетный счет № и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления перевода денежных средств, который она хранила при себе.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, находясь на участке местности, расположенном вблизи здания Отделения в городе Феодосия № 1 АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: 

<

...> «а», реализуя свой преступный умысел, предвидя наступление общественно-опасных последствий, осознавая, что она фактически не будет вести финансовую деятельность, а выданный ей электронный носитель будет использован для неправомерного осуществления перевода денежных средств, умышленно, с корыстной целью, передала вышеуказанные документы, удостоверяющие открытие банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № Иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыла электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме и пояснила суду, что в октябре 2018 г. к ней обратился ее знакомый ФИО7 и предложил подзаработать по 3000 руб. ежемесячно, на что она согласилась. После он познакомил ее с ФИО24, который пояснил, что на ее имя будет отрыто ИП, деятельностью которого она фактически заниматься не будет, а также что, в банке будет открыт расчетный счет, но финансовой деятельностью ИП она также заниматься не будет, все документы необходимо было передать ФИО24, который будет ими пользоваться в собственных целях. В октябре 2018 г. ей позвонил ФИО24 и сообщил о необходимости съездить в налоговую инспекцию для подачи документов на регистрацию ИП. После он приехал к ней и они вместе поехали в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, где она лично подала документы на регистрацию ИП, а именно предоставила паспорт и СНИЛС, кроме того ФИО24 передал ей какие-то документы, и сказал пройти к окну для подачи документов и сдать их специалисту, что она и сделала. Примерно через 5-7 дней они с ФИО24 снова приехали в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, где она лично получила документы о регистрации ИП на свое имя. После все документы об открытии ИП она передала ФИО24 Затем, примерно ноябре 2018 г. ей снова позвонил ФИО24 и сказал, что необходимо поехать в банк и открыть расчетный счет на ИП. Также ФИО24 сообщил, что при себе необходимо иметь паспорт. В тот же день ФИО24 приехал по адресу ее проживания. Далее она совместно с ним поехала в Банк АО «Севастопольский Морской Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, где ФИО24 отошел к специалисту банка и сообщил ему о том, что необходимо открыть расчетные счета на ИП. Примерно через 15 минут, находясь в отделении, к ним подошла девушка - специалист банка, которая передала им документы на подпись. После подписания документов им были выданы банковские документы, какие именно она не знает, потому что не смотрела их. Выйдя из отделения, они отдали все выданные им документы ФИО24, который их забрал и уехал. Передавая документы ФИО24, она понимала, что он будет осуществлять финансовую деятельность от имени ее ИП, самостоятельно распоряжаться приемом, переводом и снятием всех денежных средств. После уезда ФИО24, ФИО7 выдал ей 700 рублей. Получив указанную сумму, она ушла. Какие операции проходили по расчетному счету, открытому на ИП «ФИО2», ей не известно. Примерно в конце ноября 2018 года они встретились с ФИО7, который передал ей денежные средства в сумме 3000 руб. Далее, в конце декабря 2018 года к ней домой приехал ФИО24, который выдал 4 000 рублей, из которых 2 000 рублей предназначались ей, 2 000 рублей ФИО8 В 2019 году она позвонила ФИО24 и сказала о том, что хочет закрыть ИП, так как ей стали приходить сведения о задолженности по налогам. Через несколько дней они встретились и поехали в отделение «Генбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>Б. Находясь в отделении банка, ФИО24 передал ей денежные средства для оплаты пошлины, предназначенной для закрытия ИП, которые она оплатила в кассу банка. Выйдя из банка, ФИО24 передал ей документы и 1 000 рублей, а также сказал идти в налоговую для подачи документов на закрытие ИП. Находясь в налоговой, она взяла талон, после чего сотрудник налоговой забрал у нее документы и сообщил о необходимости прийти в налоговый орган в назначенную дату, после чего она уехала домой. Придя в указанную дату, специалист выдала ей документы о закрытии ИП. Больше она ФИО24 не видела, отношений с ним не поддерживала.

Кроме полного признания вины подсудимой, ее вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниям свидетеля ФИО9, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела учета налогоплательщиков МИФНС № по 

<

адрес>. В её обязанности входит принятие документов от физических и юридических лиц на регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Регистрация ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя было проведена согласно закона № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно физическое лицо при регистрации ИП предоставляет в ФНС заявление по форме Р-21001, квитанцию об уплате государственной пошлины, оригинал и копию паспорта, после принятия документов и регистрации физическому лицу выдается расписка с перечнем документов который он предоставил № входящего документа и датой выдачи результата, на расписке всегда указывается, когда физическому лицу необходимо явится в ФНС, данная расписка составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр остается в деле, а второй отдается на руки плательщику. Регистрация производится регистрирующим органом МИФНС № по 

<

адрес> в течении трёх рабочих дней не считая дня подачи документов на регистрацию, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи (т. 1 л.д. 171-172).

Согласно показаниям свидетеля ФИО10, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в должности ведущего специалиста-эксперта отдела учета налогоплательщиков МИФНС № по 

<

адрес>. В её обязанности входит принятие документов от физических и юридических лиц на регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ для регистрации в качестве ИП было предоставлено типовое заявление формы Р -21001, документ об оплате государственной пошлины, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей об оплате государственной пошлины, копия паспорта. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в МИФНС № по 

<

адрес> были получены уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи, также в связи с тем, что ранее ей не выдавался ИНН, ей был выдано свидетельство о постановке на учет физического лица (ИНН), данные документы были выданы ей под подпись в регистрационном деле МИФНС № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 прекратила свою деятельность как ИП на основании поданного ей заявления о прекращении деятельности по форме 26001, данное заявление подавалось в электронном виде с электронно-цифровой подписью, которая находится в регистрационном деле МИФНС № по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 173-175).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснила суду, что с 2015 г. по настоящее время работает в должности территориального руководителя дополнительного офиса № ПАО «Банк РНКБ», в её обязанности входит организация работы и общее руководство отделением. Открытие расчётного счета для индивидуальных предпринимателей в указанный период регламентируется в соответствии с Регламентом открытия и закрытия РНКБ Банк (ПАО) банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранным структурам без образования юридического лица утвержденным Приказом РНКБ Банк (ПАО) от «20» июля 2018г. №. В соответствии с данным регламентам открытие расчётного счета для ИП осуществляется в следующем порядке, а именно ИП предоставляет оригинал документа, подтверждающего его личность – паспорт гражданина РФ, на основании которого проводится полная идентификация согласно закона № 115-ФЗ «Об проведении идентификации». Далее после прохождения полной идентификации, клиент подписывает заявление к комплексному договору на подключения банковских услуг, после чего клиенту выдаются реквизиты его открытого расчётного счета, при этом оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии). Без индивидуального предпринимателя, либо директора юридического лица, либо уполномоченного нотариальной доверенностью лица, которым необходимо открыть расчетный счет в банке, без их оригиналов документов удостоверяющего их личность, открытие расчетного счета невозможно. В зависимости от потребностей клиента и далее на основании его заявления ему может быть выдан USB-токен (стоимость USB-токена составляет 3 140 рублей, данная сумма вноситься на расчётный счет после, чего банк по безналичного расчёту списывает эту сумму), выдача USB-токен происходит по акту приема передачи с наличием расписки получения USB-токен, при этом сотрудником банка разъясняется клиенту порядок и использования USB-токена, в том числе ему разъясняется что передача USB-токена другим лицам категорически запрещена. Данный USB-токен клиент может получить сразу при открытии расчетного счета, а может спустя какое-то время, то есть по необходимости. С момента открытия расчётного счета и получения клиентом реквизитов расчетного счета, клиент имеет право в этот же день выполнить необходимые ему банковские операции с открытым счётом как в банке РНКБ Банк ПАО, так и с другими банками. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 пояснила суду, что с 2014 г. по 2021 г. она была трудоустроена в АО Банк «Севастопольский морской банк», занимала должность заместителя начальника операционного офиса отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк». В ее должностные обязанности входил прием документов от индивидуальных предпринимателей для открытия расчетных счетов, прием от предпринимателей платежных поручений на бумажном носителе, введение их программы и их отправка, набор приходных кассовых ордеров на внесение денежных средств на расчетный счет. Отделение № АО Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: 

<

адрес>А. В октябре 2020 года начальник отделения ФИО13 уведомила всех о том, что происходит слияние АО Банк «Севастопольский морской банк» с ПАО РНКБ. Сотрудники банковской организации АО Банк «Севастопольский морской банк» при открытии расчетного счета на индивидуального предпринимателя или ООО уведомляют о невозможности передачи логина и пароля в систему «iBank 2», также о том что, в случае передачи логина и пароля третьим лицам данный гражданин передает право на осуществление операций по своему расчетному счету денежных средств, которые могут осуществляться от его имени. Что касается ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», то данный ключ необходим для подписания документов и отправки его в банковскую систему. Заявление от ФИО3 обрабатывала и принимала ФИО4, а также иные документы для открытия банковского счета, непосредственно сам ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» формируется на рабочем месте предпринимателя (для этого необходимо зайти на официальный сайт АО «Севастопольского морского банка, перейти по ссылке для регистрации выполнить последовательность шагов и после успешной регистрации формируется данный ключ, после чего сертификат ключа со стороны ИП или ООО предоставляется в банк). В самом АО «Севастопольском морском банке» не было рабочего места клиентам, где можно сформировать данный ключ. Непосредственно сам ИП или ООО у себя на рабочем месте формировал себе ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». Расчетный счет № ФИО3 был открыт ДД.ММ.ГГГГ, ключ электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № был сформирован ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. О том, что ФИО3, не намеревается осуществлять финансовую деятельность ИП «ФИО2», ей известно не было.

Аналогичные показания были даны свидетелями ФИО14 и ФИО13, (состоящих в должностях ведущих экономистов отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк»), которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 188-190).

Согласно показаниям свидетеля ФИО15, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что организация и ведение финансовой и хозяйственной деятельности при строительстве какого-либо объекта трудозатратный и дорогостоящий процесс, которые облагается рядом налоговых и пенсионных сборов. Гораздо дешевле и проще оплачивать работы лиц, которые осуществляют работы как самостоятельный индивидуальный предприниматель, которым необходимо только заплатить за работу. О таком способе ему рассказал ФИО16, с которым он познакомился в 2016 году в пгт. Приморское 

<

адрес> Республики Крым при проведении капитального ремонта здания аэродрома Главного летного испытательного центра Министерства обороны Республики Крым. Тогда же в 2016 году ФИО16 ему рассказал о вышеуказанном способе экономии сил и средств, и предложил работать по некоторым объектам вместе, на что он согласился. После этого он работал с ФИО16 вместе. Он и его сотрудники занимались поиском людей, которые согласны открыть ИП и расчетные счета, финансовой деятельностью которых руководил бы ФИО16, а он в основном подбирал им объекты, над которыми нужно было работать и привлекать к работе людей, которым были открыты ИП. ФИО16 тоже подбирал по возможности объекты, над которыми они работали. В период 2017 года по 2019 год ФИО16 обращался к нему с просьбой сопроводить людей в налоговый орган и банки, чтобы они зарегистрировали ИП, после чего открыли расчетные счета и получили электронные ключи к ним. Одним из этих людей была ФИО2 С ФИО2 он приезжал в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: РК, 

<

адрес>В. Она самостоятельно заходила в здание, подавала и заполняла соответствующие документы, необходимые для открытия ИП. После открытия ИП, он отвозил ФИО2 в АО «Севастопольский Морской Банк», где она самостоятельно заходила в здание, подавала и заполняла соответствующие документы, необходимые для открытия расчетного счета и выдачи ей электронного ключа к счету. Если электронный ключ к расчетному счету выдавали через несколько дней, то он также ее привозил в банк, где она самостоятельно его получала. После выдачи вышеуказанного электронного ключа, ФИО3 сразу же, находясь рядом с банком отдавала документы и электронный ключ ему, а он в свою очередь все передавал ФИО16, согласно ранее достигнутой договоренности. Где, когда и при каких обстоятельствах он передал ФИО16 электронный ключ, он в настоящее время не помнит. К каким-либо строительным работал ФИО3 он не привлекал, управление расчетным счетом ИП «ФИО2» он не осуществлял. Примерно в сентябре 2019 года он перестал взаимодействовать с ФИО16 и вести с ним какие-либо строительные работы по причине того, что ФИО16 забрал денежные средства за их общий объект строительства и скрылся от него и работников. О дальнейшей судьбе ИП «ФИО2», а также операциях, производимых по ее расчетному счету с использованием электронного ключа ему ничего не известно (т. 2 л.д. 17-20).

Кроме того, вина подсудимой подтверждается материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «В», где ФИО3 подала заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 71-76);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где до ДД.ММ.ГГГГ располагалось отделение в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» (т. 1 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1/ интернет сайт https://www.rncb.ru/media/news/bank-rnkb-zavershil-prisoedinenie-ao-sevastopolskij-morskoj-bank. Осмотром установлено, что на данном интернет ресурсе ДД.ММ.ГГГГ опубликована информация о слиянии АО Банк «Севастопольский морской банк» с ПАО «Республиканский национальный коммерческий банк» с переходом всех прав к ПАО «Республиканский национальный коммерческий банк»; 2/ интернет сайт: https://dengio.ru/banki/sevastopolskij-morskoj-bank/branch-28347, где содержится информация о том, что отделение в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 81-86);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск на котором имеются сведения о движении денежных средств по счету № ИП «ФИО2», а также сканкопии документов из досье клиента ФИО3 В ходе осмотра содержимого оптического диска установлено, что на нем содержится папка с наименованием «ИП ФИО2». В указанной папке имеются сканированные копии регистрационного дела об открытии счета № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №. Далее объектом осмотра является документ формата Microsoft Excel, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по счету № ИП «ФИО2». Согласно имеющимся данным оплаты за пользование расчетным счетом производились с ДД.ММ.ГГГГ. Движение денежных средств по счету осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общий оборот по счету составил 1 789 600 рублей. На момент закрытия счета остаток составил 0 рублей. Движение денежных средств по расчетному счету осуществлялось с ООО «Строймонтаж» ИНН 

<

***>, ООО «КИТ» ИНН 

<

***>, ИП «Шамут Мархаф» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО17» ИНН 

<

***>, ООО «Омега» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО18» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО19» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО20» ИНН 

<

***>, ООО «Крымский Спутник» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО5.» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО21» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО22» ИНН 

<

***>, ОА «Керченский завод железобетонных изделий» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 87-139);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, изъяты регистрационные дела №А/2018, №А/2019 в отношении ФИО3 (т. 1 л.д. 145-147);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела №А/2018, №А/2019 в отношении ФИО3, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 148-167);

- копией заявления на открытие банковского счета индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в АО «Севастопольский Морской банк» подано заявление на открытие расчетного счета № в ФИО1 рублях для ведения деятельности по коду 47.91 – торговля розничная по почте или информационно-коммуникационной сети «Интернет» (т. 1 л.д. 128);

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ключ проверки электронной подписи клиента – ИП «ФИО2» создан в системе «iBank 2» ДД.ММ.ГГГГ и получен последней идентификатор ключа ЭП № (т. 1 л.д. 138);

- копией уведомления об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета, согласно которому счет № открыт ФИО3 в АО «Севастопольский Морской банк» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 136);

- копией листа записи ЕГРИП, выданного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, согласно которому в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении ИП «ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным номером №. Также в данном документе содержатся сведения об основным виде деятельности ИП – торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети «Интернет» (т. 1 л.д. 99-103,135);

- копией выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ № ИЭ№, согласно которой ФИО3 зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным номером № (т. 1 л.д. 94-98);

- копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому ФИО3 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 132);

- ответом на поручение заместителя начальника УЭБиПК МВД по 

<

адрес> ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением копии сведений по использованию IP адреса, в соответствии с которым в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено следующее: доступ к расчетному счёту № осуществлялся с IP-адреса 91.197.133.94, который использовался иными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами; проведенным анализом поступлений и списаний денежных средств с расчётного счета № установлено, что данный счёт использовался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступление денежных средств составило 1 789 600,00 руб. от ООО «КИТ» ИНН 

<

***>, списание денежных средств составило 1 789 600,00 руб. наличными денежными средствами; денежные средства, поступившие на счет ИП «ФИО2» от ООО «КИТ», на данное предприятие были перечислены со счетов ООО «Промзащита» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО11 2012» ИНН 

<

***>, ООО «ДЭК Групп» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 66-70).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих вину подсудимого, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Приведенные по делу доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые и достоверные доказательства.

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, перевода денежных средств.

Совершенное подсудимой преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую – не имеется, учитывая личность подсудимой, а также обстоятельства совершения преступления. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и в судебном заседании, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает. 

ФИО3 по месту жительства характеризуется отрицательно, на учете у нарколога не состоит.

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также личности подсудимого, суд считает, что основное наказание ФИО3 в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа сможет обеспечить достижение целей наказания, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. При этом суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая отсутствие судимости, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО3 условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, сумму, выплаченную адвокату ФИО6 в стадии судебного разбирательства в размере 8230 руб., подлежит признанию процессуальными издержками. 

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные адвокату в сумме 8230 руб. подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО3 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в установленные им дни;

- трудоустроиться. 

Штраф подлежит внесению на следующие реквизиты: получатель УФК по 

<

адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 

<

***>), юридический адрес: 295000, 

<

адрес>, ИНН/КПП 

<

***>/910201001, л/с 

<

***> в УФК по 

<

адрес>, БИК 013510002 Отделение 

<

адрес>, р/с 03№, код дохода 417 116 03122 01 0000 140 (штрафы, установленные Главой 22 УК РФ за преступления в сфере экономической деятельности), ОКТМО 35701000.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО3 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: копии регистрационного дела, оптический диск – хранить в деле; полимерный пакет с 2-мя сшивами документов регистрационного дела ИП ФИО3, которые находятся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> – вернуть по принадлежности в Межрайонную ИФНС № (

<

адрес>). 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, признать сумму, выплаченную адвокату в размере 8230 руб. - процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 8230 руб. (восемь тысяч двести тридцать рублей) взыскать с осужденной ФИО3 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления прокурора либо жалобы иного лица осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Шаповал А.В.