уголовное дело №1-13/2021 (1-97/2020; 1-419/2019)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Смоленск 21 июня 2021 года

Судья Ленинского районного суда г.Смоленска Ланцов А.Б.

с участием: 

государственного обвинителя: помощника прокурора Ленинского района г.Смоленска Синяковой А.А.,

подсудимого: ФИО1,

защитника: адвоката Баценкова С.Ф., представившего ордер и удостоверения, 

при секретаре: Тесля Т.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, 

находящегося под подпиской о невыезде,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 в составе организованной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере; группой лиц по предварительному сговору незаконно через подставных лиц образовал (создал) юридические лица. Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А., а также ФИО1 не позднее 05 июля 2012 года, точная дата не установлена, прибыли в г.Смоленск из республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05 июля 2012 года ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковских операций (незаконной банковской деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц. 

ФИО55 Е.А., обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя со своей родной сестрой ФИО30 Н.А., в корыстных целях не позднее 05 июля 2012 года, приняли совместное решение о создании соответствующей организованной преступной группы, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст.12 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации. ФИО55 Е.А. вместе со своей сестрой ФИО30 Н.А., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. не позднее 05 июля 2012 года, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение преступлений для получения финансовой выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно.

Создание и функционирование преступной группы заключалось в посягательстве на общественную безопасность, в создании обстановки организованного совершения преступлений, способных нанести экономический ущерб обществу, подрывающих основы предпринимательской деятельности в РФ, основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения в сфере выпуска в обращения и использования платежных документов.

Руководство преступной группой и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций осуществляли непосредственно ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А..

Согласно преступного плана на первоначальном этапе ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. должны были организовать незаконную деятельность на территории г.Смоленска. 

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05 июля 2012 года (точная дата не установлена), находясь в г.Смоленске, на первоначальном этапе, предложили участие в организованной преступной группе и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее знакомому ФИО1, оговорив с ним денежное вознаграждение от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

ФИО1, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в организации их деятельности, совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05 июля 2012 года приняли решение о создании на территории г.Смоленска организованной преступной группы.

В дальнейшем, в течении 2013-2014 г.г., точные даты не установлены, в состав организованной преступной группы на территории г.Смоленска были вовлечены не позднее конца 2013 года, ФИО55 Д.А. (родной брат ФИО55 Е.А.), который прибыл в г.Смоленск в конце 2012 года; не позднее конца 2013 года, точная дата не установлена, в состав преступной группы ФИО55 Е.А. была вовлечена гражданская жена ее родного брата (ФИО55 Д.А.) - ФИО34.

Разработанный ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач организованной преступной группы, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. заранее были распределены роли и обязанности каждого участника организованной преступной группы, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

При руководстве организованной преступной группой ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., осуществляли организационные и управленческие функции как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступной группы.

Так, управленческие и организационные функции ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы, подготавливали совершение конкретных преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами преступной группы, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов группы компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной группы: осуществляли общее руководство, контроль за совершением преступных действий участниками преступной группы и организацию ее непрерывной преступной деятельности; руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступной группы или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ; организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ; организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка», а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»; организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности в период до 16 февраля 2014 года. 

Участник организованнной преступной группы ФИО1, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка», в период с даты не позднее 05 июля 2012 года по 16 февраля 2014 года (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь) согласно указаниям ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а позже единолично ФИО55 Е.А., выполнял под контролем последних следующие функции: осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - ФИО55 Е.А.; самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2012-2014 года ФИО1 в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: ФИО3 №15, ФИО40, ФИО24 и ФИО25, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Смоленска: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», ООО «Гринлайт», ООО «Караван», а также ИП ФИО24 и ФИО25; участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; самостоятельно, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО3 №6 серия МР №0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г.Минска, осуществил незаконное создание на территории г.Смоленска и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступной группе новых юридических лиц - ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», открытие от имени ФИО3 №6 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт (в том числе выпущенных на ФИО3 №6 как на физическое лицо); с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора (под данными ФИО3 №6) ранее созданных, подконтрольных участникам преступной группы ООО «СтройГрупп», ООО «Опторг», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», осуществлял открытие от имени ФИО3 №6 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных; осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»; осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО55 Е.А., а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» ; являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию ФИО55 Е.А. подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

В.А. на первоначальном этапе использовался только как номинальный руководитель созданных на его имя юридических лиц. После прибытия в г.Смоленск, не позднее осени 2012 года, точные даты не установлены, ФИО55 Д.А. и ФИО34 были вовлечены ФИО55 Е.А. в состав преступной группы, в качестве активных ее участников. Так, ФИО55 Д.А. и ФИО34 по указаниям ФИО55 Е.А. и под ее контролем выполняли следующие функции: осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (ФИО55 Д.А.), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (ФИО34) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; находясь в офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения ФИО55 Е.А. о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» ; являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию ФИО55 Е.А. подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

ФИО8 на первоначальном этапе функционирования организованной преступной группы и «нелегального банка», с начала 2013 года, точная дата не установлена, выступал в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком».

Кроме этого, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. (в период до 2013 года) наравне с управляющими функциями в преступной группе самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012 года ФИО30 Н.А. в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО3 №7, ФИО3 №16. ФИО55 Е.А. в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО3 №8, ФИО3 №12, ФИО3 №11, ФИО27, ФИО3 №76, ФИО3 №77, ФИО122, ФИО3 №50. На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г.Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП ФИО3 №12, ИП ФИО3 №11, ИП ФИО27.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Смоленска 28 ноября 2012 года было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась ФИО55 Е.А..

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» ФИО55 Е.А. привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка», но, будучи введенными в заблуждение ФИО55 Е.А., не осведомленных о преступном характере своих действий.

Осуществляли свою незаконную деятельность на территории г.Смоленска, в том числе по адресу: г.Смоленск, ул.Воробьева, д.13 офис №107 (офис ООО «Профбухучет).

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной группы было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, ФИО55 Е.А согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций. 

Кроме этого, участники преступной группы, определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники организованной преступной группы ФИО55 Е.А., ФИО1, ФИО55 Д.А., ФИО34 знали о существовании друг друга, и общего руководителя – ФИО55 Е.А., имели общую цель – совершение преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

Так, на территории г.Смоленска в течении 2012-16 февраля 2014 года в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций были привлечены: ФИО3 №7, ФИО3 №16, ФИО40, ФИО24 и ФИО25, ФИО3 №10, ФИО3 №17, ФИО3 №35, ФИО3 №36, ФИО3 №105, ФИО8, ФИО3 №8, ФИО3 №12, ФИО3 №11, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, ИП ФИО25 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №10 ИНН 

<

***>, ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «Бинитекс» ИНН 

<

***>, ООО «Иксора» ИНН 

<

***>, ООО «Мальва» ИНН 

<

***>, ООО «Сантана» ИНН 

<

***>, ООО «Велунд» ИНН 

<

***>, ООО «Каджи» ИНН 

<

***>, ООО «Сакура» ИНН 

<

***>, ООО «Фрея» ИНН 

<

***>, ООО «Бетоника» ИНН 

<

***>, ООО «Карамель» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Альтерра» ИНН 

<

***>, ООО «Галион» ИНН 

<

***>, ООО «Интекс» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-ОК» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники организованной преступной группы открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью.

После открытия расчетных счетов члены организованной преступной группы, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило управлять расчетными счетами. 

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники организованной преступной группы осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные участниками преступной группы с целью их использования и сбыта, направлялись участниками организованной преступной группы в легально действующие кредитные учреждения для исполнения, с использованием полученного ранее участниками преступной группы путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенными участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. 

Таким образом, в нарушение требований п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники организованной преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г.Смоленска без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Незаконно извлеченные в виде дохода денежные средства в размере не менее 5.415.115,12 рублей за период с 05 июля 2012 года по 16 февраля 2014 года (задержание ФИО1) участниками организованной преступной группы ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А., ФИО1, ФИО34, ФИО55 Д.А., были распределены между участниками преступной группы. 

Организованная преступная группа под руководством ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. представляла реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности государства, подрывало основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Он же (ФИО1), совершил незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

Так, организаторы организованной преступной группы ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 22 мая 2012 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 22 мая 2012 года, точная дата не установлена, ФИО30 Н.А., находясь на территории Республики Беларусь, обратилась к ей ранее знакомому ФИО3 №16 (которого привлекала для противоправной деятельности на территории Республики Беларусь) с предложением зарегистрировать на свое имя на территории г.Смоленска Российской Федерации новое юридическое лицо. ФИО3 №16, не имея цель управления юридическим лицом, на предложение ФИО30 Н.А. ответил согласием.

ФИО30 Н.А., действуя согласованно с ФИО55 Е.А., достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «СтройГрупп», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО3 №16. Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «СтройГрупп»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 23 мая 2012 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Инспекцию ФНС России по г.Смоленску, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 30 мая 2012 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Смоленску в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «СтройГрупп», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «СтройГрупп») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель и директор которого ФИО3 №16, не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «СтройГрупп» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А. незаконно образовали (создали) ООО «СтройГрупп» на подставное лицо ФИО3 №16, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО3 №16).

В последующем ФИО3 №16 по указаниям ФИО30 Н.А., выступая в качестве директора ООО «СтройГрупп», заключив соответствующий договор, открыл в финансово-кредитном учреждении, представительство которого расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества: а именно открыл расчетные счета: 20.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы», 10.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы»; 20.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы»; 10.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы», которые в последующем использовались участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В последующем, во время деятельности «нелегального банка», не позднее 20 марта 2013 года руководитель организованной преступной группы ФИО55 Е.А. обратилась к участнику организованной преступной группы ФИО1 с указанием возложить функции номинального руководителя данного общества на иное лицо. ФИО1, выполняя отведенную в совершении преступлений роль, достоверно зная об использовании регистрационных и банковских реквизитов этого юридического лица для осуществления преступной деятельности, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО3 №6 серия МР №0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г.Минска, непосредственно участвовал в переоформлении на себя (под именем ФИО3 №6) и формально вступил в должность директора ООО «СтройГрупп». Тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО1 предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО3 №6, без ведома которого были внесены его данные в ЕГРЮЛ).

В дальнейшем, ФИО1 (под именем ФИО3 №6) по указаниям ФИО55 Е.А., выступая в качестве директора ООО «СтройГрупп», заключив соответствующие договора, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположены на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета: 13.12.2013 расчетный счет №

<

***> в ПАО «ГазэнергоБанк»; 16.12.2013 расчетный счет №

<

***> в ПАО «ГазэнергоБанк», которые в последующем использовался участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Организаторы и руководители организованной преступной группы ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 06 июля 2012 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 05 июля 2012 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы, ФИО1, действуя согласно указаниям руководителей и согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору находясь на территории г.Смоленска, приискал с помощью неустановленных лиц ранее ему незнакомого ФИО25 (и ее гражданскую жену ФИО24), которому по указанию ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., предложил зарегистрировать на свое имя на территории г.Смоленска Российской Федерации новое юридическое лицо, при этом умышленно скрывая от ФИО25 намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности на территории Российской Федерации. Стремясь придать своим действиям законный и обоснованный характер, ФИО1 сообщил ФИО25 заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность общества будет осуществляться правомерно, что ФИО25 как учредитель юридического лица будет получать денежное вознаграждение от деятельности общества, что своевременно будут сдаваться отчеты и производиться отчисления в Пенсионный фонд и иные фонды РФ, налоговые органы, введя в заблуждение ФИО25 относительно целей регистрации юридического лица, законности его и своих действий, и убедил его предоставить за вознаграждение свои персональные данные для регистрации юридического лица, а также назначить на должность директора данного общества ФИО3 №6 (под данными которого, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО3 №6 серия МР №0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г.Минска, выступал ФИО1). Доверяя пояснениям ФИО1, введенный им в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ФИО25, не имея цель управления юридическим лицом, на предложение ФИО1 ответил согласием, о чем ФИО1 сообщил ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., а также участником организованной преступной группы ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Свелта», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО25 и ФИО118 (под данными которого выступал ФИО1). Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Свелта»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 13 июля 2012 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Инспекцию ФНС России по г.Смоленску, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 20 июля 2012 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Смоленску в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Свелта», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Свелта») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель которого ФИО25, не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Свелта» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1 (выступавшим под данными ФИО3 №6), незаконно образовали (создали) ООО «Свелта» на подставное лицо ФИО25 и ФИО3 №6, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО25 и ФИО3 №6, без ведома которого были внесены его данные в ЕГРЮЛ).

В последующем ФИО1(под именем ФИО3 №6) по указаниям ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., выступая в качестве директора ООО «Свелта», заключив соответствующий договор, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета: 02.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 22.01.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк»; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк»; 03.08.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк», которые в последующем использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Организаторы и руководители организованной преступной группы, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 06 июля 2012 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 06 июля 2012 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы, ФИО1, действуя согласно указаниям руководителей организованной преступной группы и согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Смоленска, приискал с помощью неустановленных лиц ранее ему незнакомую ФИО24 (и ее гражданского мужа ФИО25), которой по указанию ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., предложил зарегистрировать на свое имя на территории г.Смоленска Российской Федерации новое юридическое лицо, при этом умышленно скрывая от ФИО24 намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности на территории Российской Федерации. Стремясь придать своим действиям законный и обоснованный характер, ФИО1 сообщил ФИО24 заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность общества будет осуществляться правомерно, что ФИО24 как учредитель юридического лица будет получать денежное вознаграждение от деятельности общества, что своевременно будут сдаваться отчеты и производиться отчисления в Пенсионный фонд и иные фонды РФ, налоговые органы, введя в заблуждение ФИО24 относительно целей регистрации юридического лица, законности ее и своих действий, и убедил ее предоставить за вознаграждение свои персональные данные для регистрации юридического лица, а также назначить на должность директора данного общества ФИО3 №6 (под данными которого, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО3 №6 серия МР №0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г.Минска, выступал ФИО1). Доверяя пояснениям ФИО1, введенная им в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ФИО24, не имея цель управления юридическим лицом, на предложение ФИО1 ответила согласием, о чем ФИО1 сообщил ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А..

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., а также участником организованной преступной группы ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «МаркетПлюс», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО24 и ФИО118 (под данными которого выступал ФИО1). Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «МаркетПлюс»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 13 июля 2012 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Инспекцию ФНС России по г.Смоленску, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 20 июля 2012 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Смоленску в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «МаркетПлюс», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «МаркетПлюс») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель которого ФИО24, не имевшая цель управления юридическим лицом, привлеченная за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «МаркетПлюс» отношения не имела и об их содержании осведомлена не была, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1 (выступавшим под данными ФИО3 №6), незаконно образовали (создали) ООО «МаркетПлюс» на подставное лицо ФИО24 и ФИО3 №6, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО24 и ФИО3 №6, без ведома которого были внесены его данные в ЕГРЮЛ).

В последующем ФИО1(под именем ФИО3 №6) по указаниям ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., выступая в качестве директора ООО «МаркетПлюс», заключив соответствующий договор, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета: 22.01.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 02.11.2012 расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 03.08.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк»; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк»; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО Смоленский банк, которые в последующем использовались участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 07 февраля 2013 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 07 февраля 2013 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы ФИО1, действуя согласно указаниям руководителей организованной преступной группы и согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору находясь на территории г.Смоленска, приискал ранее ему знакомого ФИО3 №15, которому предложил зарегистрировать на свое имя на территории г.Смоленска Российской Федерации новое юридическое лицо. ФИО3 №15, не имея цель управления юридическим лицом, на предложение ФИО1 ответил согласием, о чем ФИО1 сообщил ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., а также участником организованной преступной группы ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Аргус», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО3 №15 Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Аргус»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 19 февраля 2013 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 Смоленской области, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 26 февраля 2013 года Межрайонная инспекция ФНС России №5 Смоленской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Аргус», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Аргус») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель и директор которого ФИО3 №15, не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Аргус» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1, незаконно образовали (создали) ООО «Аргус» на подставное лицо ФИО3 №15, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО3 №15).

В последующем ФИО3 №15 по указаниям ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А., а также ФИО5 выступая в качестве директора ООО «Аргус», заключив соответствующие договора, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета: 20. 09.2013 расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 16.09.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 05.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 05.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», которые в последующем использовались участниками преступной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности. 

ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 07 февраля 2013 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 07 февраля 2013 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы, ФИО1, действуя согласно указаниям руководителей организованной преступной группы и согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Смоленска, приискал ранее ему знакомого ФИО3 №15, которому по указанию ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., предложил зарегистрировать на свое имя на территории г.Смоленска Российской Федерации новое юридическое лицо. ФИО3 №15, не имея цель управления юридическим лицом, на предложение ФИО1 ответил согласием, о чем ФИО1 сообщил ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А..

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., а также участником организованной преступной группы ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Замер», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО3 №15 Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Замер»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 19 февраля 2013 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 Смоленской области, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 26 февраля 2013 года Межрайонная инспекция ФНС России №5 Смоленской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Замер», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Замер») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1136733003076 и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель и директор которого ФИО3 №15, не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Замер» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1, незаконно образовали (создали) ООО «Замер» на подставное лицо ФИО3 №15, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО3 №15).

В последующем ФИО3 №15 по указаниям ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А., а также ФИО5 выступая в качестве директора ООО «Замер», заключив соответствующие договора, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета: 16.09.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 20.09.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 05.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 05.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 27.03.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в АО «РайфайзенБанк»; 13.02.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в АО «РайфайзенБанк», которые в последующем использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 20 июня 2013 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 20 июня 2013 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы ФИО1, действуя согласно указаниям руководителей организованной преступной группы и согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Смоленска, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО3 №6 серия МР №0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г.Минска, достоверно зная о последующем использовании регистрационных и банковских реквизитов этого юридического лица для осуществления преступной деятельности, не имея цель управления юридическим лицом, принял решение о создании на имя ФИО3 №6 нового юридического лица, о чем сообщил ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., а также участником преступного сообщества ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Ньюмен», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО118 (под данными которого выступал ФИО1). Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Ньюмен»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 26 июня 2013 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №5, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 03 июля 2013 года Межрайонная инспекция ФНС России №5 в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Ньюмен», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Ньюмен») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель и директор которого ФИО1 (под данными ФИО3 №6), не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Ньюмен» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1 (выступавшим под данными ФИО3 №6), незаконно образовали (создали) ООО «Ньюмен» на подставное лицо ФИО3 №6, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО3 №6, без ведома которого было создано Общества и внесены его данные в ЕГРЮЛ).

В последующем ФИО1 (под именем ФИО3 №6) по указаниям ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., выступая в качестве директора ООО «Ньюмен», заключив соответствующие договора, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета: 09.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 15.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 27.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 27.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 10.07.2013 расчетный счет №

<

***>, открытому в АО «Райффайзен банк», которые в последующем использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 20 июня 2013 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 20 июня 2013 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы ФИО1, действуя согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Смоленска, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО3 №6 серия МР №0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г.Минска, достоверно зная о последующем использовании регистрационных и банковских реквизитов этого юридического лица для осуществления преступной деятельности, не имея цель управления юридическим лицом, принял решение о создании на имя ФИО3 №6 нового юридического лица, о чем сообщил ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А..

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Аркадия», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО118 (под данными которого выступал ФИО1). Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Аркадия»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 26 июня 2013 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №5, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 03 июля 2013 года Межрайонная инспекция ФНС России №5 в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Аркадия», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Аркадия») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель и директор которого ФИО1 (под данными ФИО3 №6), не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Аркадия» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1 (выступавшим под данными ФИО3 №6), незаконно образовали (создали) ООО «Аркадия» на подставное лицо ФИО3 №6, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО3 №6, без ведома которого было создано Общество и внесены его данные в ЕГРЮЛ).

В последующем ФИО1(под именем ФИО3 №6) по указаниям ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., выступая в качестве директора ООО «Аркадия», заключив соответствующие договора, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета: 10.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 13.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 09.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 15.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 10.07.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в АО «РайфайзенБанк», которые в последующем использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 28 января 2014 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 28 января 2014 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы, ФИО1, действуя согласно согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Смоленска, приискал ранее ему знакомую гражданку Республики Беларусь ФИО40, которой по указанию ФИО55 Е.А., предложил зарегистрировать на свое имя на территории г.Смоленска Российской Федерации новое юридическое лицо. ФИО40, не имея цель управления юридическим лицом, на предложение ФИО1 ответила согласием, о чем ФИО1 сообщил ФИО55 Е.А.

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., а также участником организованной преступной группы ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Гринлайт», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО40. Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Гринлайт»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 29 января 2014 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 Смоленской области, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 05 февраля 2014 года Межрайонная инспекция ФНС России №5 Смоленской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Гринлайт», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Гринлайт») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель и директор которого ФИО40, не имевшая цель управления юридическим лицом, привлеченная за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Гринлайт» отношения не имела и об их содержании осведомлена не была, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1, незаконно образовали (создали) ООО «Гринлайт» на подставное лицо ФИО40, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО40).

В последующем ФИО40 по указаниям ФИО55 Е.А., а также ФИО5 выступая в качестве директора ООО «Гринлайт», заключив соответствующие договора, открыла в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г. Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыла расчетные счета: 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 14.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», которые в последующем использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в период до 28 января 2014 года, точная дата не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создании нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 28 января 2014 года, точная дата не установлена, участник организованной преступной группы, ФИО1, действуя согласно отведенной ему в преступлении роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Смоленска, приискал ранее ему знакомую гражданку Республики Беларусь ФИО40, которой по указанию ФИО55 Е.А., предложил зарегистрировать на свое имя на территории г.Смоленска Российской Федерации новое юридическое лицо. ФИО40, не имея цель управления юридическим лицом, на предложение ФИО1 ответила согласием, о чем ФИО1 сообщил ФИО55 Е.А.

ФИО55 Е.А., действуя согласованно с ФИО30 Н.А., ФИО1, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Караван», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных ФИО40. Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Караван»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., а также ФИО1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 29 января 2014 года в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 Смоленской области, расположенную по адресу 

<

...>.

Проверив полноту предоставленных документов, 05 февраля 2014 года Межрайонная инспекция ФНС России №5 Смоленской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Караван», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Караван») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***> и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, номинальный учредитель и директор которого ФИО40, не имевшая цель управления юридическим лицом, привлеченная за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Караван» отношения не имела и об их содержании осведомлена не была, тем самым ФИО55 Е.А. совместно с ФИО30 Н.А., а также ФИО1, незаконно образовали (создали) ООО «Караван» на подставное лицо ФИО40, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ФИО40).

В последующем ФИО40 по указаниям ФИО55 Е.А., а также ФИО5 выступая в качестве директора ООО «Караван», заключив соответствующие договора, открыла в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г.Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыла расчетные счета: 26.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24», которые в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались вышеуказанными подставными лицами участникам организованной преступной группы и находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем незаконно созданные на подставных лиц ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***> и их реквизиты были использованы участниками преступной группы в целях функционирования «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности (незаконных банковских операций). 

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, согласованно и согласно ранее разработанного с ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. преступного плана, в составе организованной преступной группы совместно и по предварительному сговору с участниками его структурного подразделения, действовавшего на территории г.Смоленска были образованы (созданы) юридические лица, для совершения преступления и деятельности «нелегального банка», с 05 июля 2012 года по 05 февраля 2014 года образовали (создали) на территории г.Смоленска: ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***> через подставных лиц.

Также ФИО1 вменяется совершение преступления, предусмотренного ст.210ч.2 УК РФ- участие в преступном сообществе (преступной организации), а именно следуещее:

Согласно предъявленному обвинению, в 2012 году ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А., а впоследствии ФИО278 Д.А., ФИО34 прибыли в г.Смоленск, где под руководством ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А. создали организованную преступную группу и «нелегальный» банк, а именно создали ряд ИП, общеста с ограниченной ответственностью, которые реальной коммерческой деятельности не осуществляли. Затем участники организованной преступной группы подыскали лиц и организации, желающие «обналичить» денежные средства, и путем заключения фиктивных договоров между подконтрольными организациями осуществляли движение денежных средств по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, а затем денежные средства снимали наличными денежными средствами. С этих обналиченных денежных средств участники организованной преступной группы брали себе вознаграждение за осуществление незаконных действий в сумме не менее 3 процентов, а остальные денежные средства возвращали владельцу денежных средств.

Согласно предъявленному обвинению : «В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013 года, точная дата не установлена, приняли решение о создании на территории г.Санкт-Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г.Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО30 Н.А., а также на участника преступной группы - ФИО1. Таким образом структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений, в 2013 году, точная дата не установлена, ФИО30 Н.А. совместо с ФИО1, по согласованию с ФИО55 Е.А., выехали в г.Санкт-Петербург, где приступили к организации нового структурного подразделения, а именно приискание клиентуры и новых участников, изучение возможности незаконного создания юридический лиц и т.д.. 

Так, в период не позднее начала 2014 по начало 2015 года, точные даты не установлены, в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - ФИО30 Н.А., на территории г.Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: не позднее начала 2014 года, точная дата не установлена, ФИО30 Н.А. в состав преступного сообщества был вовлечен ее гражданский муж ФИО3 №5 (с которым она познакомилась в 2013 году в г.Санкт-Петербурге), не позднее начала 2014 года, точная дата не установлена, ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая - ФИО3 №2, проживающая в г.Санкт-Петербурге, ранее отбывавшая наказание с ФИО30 Н.А. и ФИО55 Е.В. в местах лишения свободы на территории Республики Беларусь, в середине 2014 года, точная дата не установлена, в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - ФИО3 №5 был привлечен его знакомый ФИО3 №3, который в конце 2014 года был вовлечен ФИО30 Н.А. уже как непосредственный участник преступной организации, не позднее осени 2014 года, в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - ФИО3 №5 был привлечен его родной брат ФИО3 №4, который не позднее осени 2014 года был вовлечен ФИО30 Н.А. уже как непосредственный участник преступной организации; не позднее осени 2014 года, в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - ФИО3 №2 была привлечена ее знакомая ФИО3 №83, которая в конце 2014 года была вовлечена ФИО30 Н.А. уже как непосредственный участник преступной организации; не позднее начала 2015 года ФИО30 Н.А. в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г.Санкт-Петербурге) ФИО3 №113, и иные неустановленные лица, с которыми ФИО30 Н.А. была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся ФИО30 Н.А. и ФИО55 Е.А., а с 12 апреля 2016 года единолично ФИО30 Н.А..

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г.Москвы, не позднее 01 июня 2015 года в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - ФИО55 Е.А. была вовлечена ФИО3 №86 (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с ФИО1), которая была направлена ФИО55 Е.А. в г.Москву.

С участием ФИО3 №86 и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся ФИО55 Е.А. Однако, в связи с пресечением 16 декабря 2015 года преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержании 12 апреля 2016 года на территории Подольского района Московской области ФИО55 Е.А., ФИО3 №86 была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г.Москве и не позднее середины июня 2016 года по указанию ФИО30 Н.А. «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г.Санкт-Петербурга под руководством ФИО30 Н.А.»

Также, согласно предъявленному обвинению: «По состоянию на период с конца 2013 года по конец января 2014 года, точная дата не установлена, при организующей и руководящей роли ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. сформировалось преступное сообщество, деятельность которого носила устойчивый характер, предполагало наличие руководителя, четкое распределение ролей и сплоченность его участников, которые приступили к совершению тяжких преступлений на территории различных субъектов РФ и прекратили свою деятельность только после задержания основных его участников.»

Таким образом органами предварительного следствия ФИО1 вменяется участие в преступном сообществе, состоящим из нескольких структур, расположенных в различных городах России. Однако данное обвинение не нашло свое подтверждение, так как согласно предъявленному обвинению ФИО1 принимал активное участие в организованной преступной группе, но не преступном сообществе. Согласно обвинению, преступное сообщество сформировалось с конца 2013 года по конец января 2014 года, точная дата не установлена. Однако ФИО1 на момент окончания формирования преступного сообщества не осуществлял преступную деятельность, а 16 февраля 2014 года был задержан правоохранительными органами республики Беларусь, где помещен под стражу, а затем отбывал наказание за преступления, совершенные на территории республики Беларусь.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал по п. «а» ч.2ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в полном обьеме, а по ст.210ч.2 УК РФ вину не признал. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По данному уголовному делу помимо ФИО1 в качестве обвиняемых привлечены иные лица ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А., ФИО34, ФИО55 Д.А., ФИО3 №15, ФИО8, ФИО3 №5, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО120, ФИО3 №83, ФИО3 №113, ФИО3 №86. И.М.. По версии следствия, данная преступная группа осуществляла свою деятельность изначально как преступная группа с лета 2012 года, а затем с конца января 2014 года как преступное сообщество и до 19 сентября 2016 года. При этом в обвинительном заключении и материалах дела указаны доказательства, по мнению следствия подтверждающие вину всего возможно преступного сообщества с лета 2012 года по 16 сентября 2016 года. Данные доказательства представлены стороной обвинения суду. Однако, ФИО1 16 февраля 2014 года был задержан правоохранительными органами республики Беларусь, впоследствие отбывал наказание в виде лишения свободы в республике Беларусь и в предъявленном ФИО1 обвинении обоснованно указывается, что 16 февраля 2014 года ФИО1 прекратил преступную деятельность. Суду же представлены доказательства (показания обвиняемых, свидетелей, письменные материалы), касающиеся возможных противоправных действий всей преступной группы (сообщества), в том числе в период после 16 февраля 2014 года. Доказательства преступной деятельности возможно преступной группы (сообщества) в период после 16 февраля 2014 года отношения к ФИО1 не имеют, в связи с чем суд указывает в отношении допрошенных (оглашенных показаний) свидетелей, что им не известны фактические обстоятельства по делу в отношении ФИО1, а также суд в приговоре не приводит письменные доказательства по делу, которые касаются периода после 16 февраля 2014 года.

Суду представлены следующие доказательства, исследованные в судебном заседании:

- оглашенные показания обвиняемого ФИО1, из которых следует, что он имеет на иждивении 

<

данные изъяты> с ФИО121 – ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р.. В 2008 году он (ФИО1) познакомился и впоследствии начал сожительствовать с ФИО30 Н.А., которая к тому времени проживала по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

В июле-ноябре 2012 года (точную дату не помнит) он – как гражданский муж ФИО30 Н.А., она сама, а ФИО12 Е.А., ФИО55 Д.А. и ФИО34 переехали в г.Смоленск. Еще в середине 2012 года (точную дату не помнит) ФИО30 Н.А. у него попросила его фотографию для того, чтобы сделать паспорт гражданина РБ на чужое имя с целью выступления в качестве номинального директора в российских организациях. На это он (ФИО1) согласился, после чего передал ей необходимые для паспорта фотографии. Спустя непродолжительное время ФИО30 Н.А. передала ему паспорт гражданина Республики Беларусь на имя ФИО3 №6 МР 0422988, выданный 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г.Минска. Данный паспорт был визуально похож на оригинальный паспорт, который выдается государственным учреждениями Республики Беларусь. После этого в скором времени к нему (ФИО1) обратилась ФИО30 Н.А. и попросила выступить в качестве директора от имени ФИО3 №6 в двух организациях – ООО «Свелта» и ООО «Маркетплюс». Таким образом, ФИО30 Н.А. подготовила ряд документов, которые он подписал от имени ФИО3 №6 (подпись от имени ФИО3 №6 он (ФИО1) придумал сам). Для каких целей это было нужно, он сказать не может, так как с ним это не обсуждалось, однако каких-либо финансово-хозяйственной деятельности он от имени вышеуказанных организаций не осуществлял. Он (ФИО1) с ФИО6 приехали в г.Смоленск и сняли квартиру по ул.Б.Краснофлотская. При этом ФИО30 Н.А. совместно с ФИО55 Е.А. организовали ООО «Профбухучёт» для ведения официальной предпринимательской деятельности по предоставлению бухгалтерских услуг. На это был арендован офис по адресу: 

<

...>. В офисе постоянно находились ФИО65 – юрист, ФИО55 Е.А., ФИО55 Д.А. и ФИО34. ФИО30 Н.А. находилась практически постоянно дома в ноутбуке (как он понимает занималась бухгалтерскими услугами дистанционно). Однако, ФИО30 Н.А. постоянно была на связи с ФИО55 Е.А. посредством приложения «Скайп». Он (ФИО1) в свою очередь занимался перевозкой документов в различные учреждения г.Смоленска, как то: Пенсионный Фонд, ФСС, ФНС, кредитные организации и т.д.. 

При этом в г.Смоленске с ним также перевозил документы ФИО3 №16. Его привлекла ФИО30 Н.А., познакомившись, как он понимает, когда он занимался строительством пристройки в доме в Республике Беларусь по вышеуказанному адресу где-то в 2012 году. Причем как помнит он (ФИО1), организацию в г.Смоленске ФИО3 №16 на себя открыл, еще когда они все жили в РБ (по указанию ФИО30 он съездил в г.Смоленск и открыл на свое имя юридическое лицо, наименование его он точно не помнит, скорее всего ООО «Стройгрупп»). В данной организации ФИО3 №16 был номинальным директором и фактически никакой деятельностью в ней не занимался. ФИО3 №16 он иногда видел в офисе на ул.ФИО10. Сколько он еще работал таким образом по поручениям ФИО30 Н.А., он (ФИО1) сказать не может, так как не знает, однако когда впоследствии он с ФИО30 Н.А. уехали в Санкт-Петербург, ФИО3 №16 скорее всего не работал уже. Около двух-трех раз в неделю ФИО55 Е.А. поручала ему (ФИО1) съездить в банкоматы различных банковских учреждений г.Смоленска с целью снятия денежных средств со счетов, что он и делал. Снятые денежные средства он (Лихачевский) сразу же отвозил ФИО55 Е.А. в офис по ул.Воробьёва. При этом за каждое снятие он (Лихачевский) денежные средства не получал, а получал ежемесячную фиксированную плату в сумме около 1 000 долларов США (около 30 000 рублей по тому курсу). ФИО55 Е. как понял он (ФИО1) занималась обналичиванием денежных средств. Около двух-трех раз в неделю он (ФИО1) по поручению ФИО55 Е.А. ездил, снимал денежные средства с расчетных счетов фирм, на которые указывала ФИО55 Е.А. и развозил их по клиентам. Процесс развозки наличности был следующий: ФИО55 Е.А. ему передавала документы первичной бухгалтерской отчетности, которые он должен был передать клиенту – как его экземпляр. В пакете документов имелся номер телефона клиента. После снятия денежных средств в банкомате он набирал по номеру телефона и договаривался с клиентом о встрече. Кто был клиентом ФИО55 Е.А., точно уже сказать не может, так как их было очень много. После чего в марте 2013 года к нему (ФИО1) обратилась ФИО55 Е., которая предложила выступить в качестве директора в ООО «Стройгрупп» от имени ФИО3 №6, на что он согласился. Для чего это было надо, он не знает. Финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Стройгрупп» он не осуществлял. После этого ФИО3 №16 он (ФИО1) не видел. 

В июне 2013 года к нему вновь обратилась ФИО55 Е.А., которая предложила ему зарегистрировать на имя ФИО3 №6 (паспортом которого пользовался он (ФИО1)) две организации, на что он согласился. Документы по данным организациям подготавливала ФИО55 Е.А. (или юрист ФИО65), после чего он (ФИО1), подписав данные документы от имени ФИО3 №6 (выдуманной подписью), лично отнес их в ИФНС России №5 по Смоленской области, расположенной на пр-те ФИО7 г.Смоленска, где предоставил сотрудникам налоговой инспекции на две фирмы – ООО «Ньюмен» и ООО «Аркадия» (наименования данным организациям, он не придумывал), предъявив при этом паспорт на имя ФИО3 №6. Сверив паспорт (так как в нем была качественно вклеена его (ФИО1) фотография) с его личностью сотрудники налоговой приняли документы и назначили дату, в которую можно забрать документы по регистрации. В указанную дату (какую конкретно, не помнит) он (Лихачевский) забрал регистрационные документы по указанным организациям в налоговой службе и отнес их ФИО55 Е. в офис по ул.ФИО10 г.Смоленска. При этом за каждую организацию он (ФИО1) доплаты от ФИО55 не получал, а все также и получал ежемесячную единовременную выплату.

В середине 2013 года (более точную дату не помнит) он (Лихачевский) повез ФИО30 на используемом им на тот момент автомобиле марки «Лексус» черного цвета в Санкт-Петербург на встречу к двоюродному брату по имени Александр. При этом ФИО30 Н.А. стала сильно выпивать алкогольную продукцию, на почве чего у него с ней возник конфликт. За период конфликта она посредством сайта знакомств познакомилась с ранее ему незнакомым мужчиной по имени Геннадий. Увидев это, он (ФИО1) позвонил ФИО55 Е.А. и сказал, что он (Лихачевский) уезжает в РБ, однако та попросила его заехать к ней в офис. Он (ФИО1) сразу же уехал в г.Смоленск в офис ФИО55 Е.А. по ул.ФИО10 г.Смоленска. Там ФИО55 Е.А. предложила ему работать с ней. При этом в его обязанности так и осталось входить развозка документов по налоговым, банкам, а также иным государственным учреждениям, съём денежных средств в банкоматах г.Смоленска и развозка их клиентам, так как своего стола и стула в офисе у него не было. 

Также он (ФИО1) поясняет, что с ФИО40 он знаком лично свыше 15 лет. Живя еще в 

<

адрес> с ФИО30 в 

<

адрес> он (Лихачевский) познакомил ФИО40 с ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.. Впоследствии, когда он уже жил в г.Смоленске к нему обратилась ФИО55 Е.А. и предложила найти лицо, которое будет согласно зарегистрировать на свое имя две организации фактически ими не руководя, на что он спросил о таком предложении ФИО40 Она согласилась, после чего он (ФИО1) свел ФИО55 Е.А. с ФИО40, после чего всеми документами по ней занималась ФИО55 Е.А. (непосредственно они также общались между собой без его участия). Таким образом, на имя ФИО40 были зарегистрированы ООО «Гринлайт» и ООО «Караван». Денежные средства в сумме 150 долларов США (за каждую фирму) за организацию на свое имя вышеуказанных юридических лиц выплачивала ФИО55 Е.А. и (один раз точно) он (ФИО1) передавал ФИО40 лично. В дальнейшем 16 февраля 2014 года он (Лихачевский) был задержан сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь. 

(т.186 л.д.12-17, т.187 л.д.151-157);

- оглашенные показания подсудимого ФИО1, из которых следует, что после освобождения, где-то в 2011 году он встретился с ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.. Инициатором встречи была ФИО30. Впоследствии, в том же 2011 году у него с ФИО30 Н.А. завязались более близкие отношения, можно сказать семейные отношения, которые у него продлились где-то до середины 2013 года. Уже позже, когда в Смоленске ФИО19 открыла ООО «Профбухучет», он стал у нее работать. С ее слов официально, в должности водителя. В результате в середине 2012 года ФИО3 №99 сказала, что нужно переезжать в г.Смоленск. Это было ее решение, он (Лихачевский) возражений не имел. По приезду в Смоленск, от ФИО19 он узнал, что она собирается в Смоленске заниматься бухгалтерской деятельностью, т.к. с ее слов в России этим можно заниматься в отличие от Белоруссии. Позже она открыла ООО «Профбухучет». После переезда в Смоленск, ФИО3 №99 и ФИО19 почти все время были в Смоленске, он же часто курсировал по маршруту Минск-Смоленск, в основном в Минск приезжал на выходные. Находясь в г.Санкт-Петербург он расстался с ФИО30. Он вернулся в Смоленск. Вернулся, чтобы сказать ФИО19, что он (Лихачевский) расстался с ФИО3 №99, что он (Лихачевский) возвращается в Минск. На это ФИО56 уговорила его не уезжать. Предложила ему работу. Работа заключалась в том, чтобы развозить необходимые документы в банки, налоговую, пенсионный фонд и т.д.. Это было практически ежедневно. Деньги по ее просьбе он (Лихачевский) никогда не снимал. Он (Лихачевский) согласился. Она ему платила около 15000-20000 рублей в месяц, плюс снимала ему квартиру. В это время он (Лихачевский) ездил на автомашине «Лексус» черного цвета, которую ему подарила ФИО3 №99. Эта машина была им оформлена на его знакомую ФИО4, но фактически владельцем ее был он (Лихачевский). Насколько он помнит, эту работу ему ФИО19 предложила в первой половине 2013 года, и продолжал он работать на нее, вплоть до момента, когда в феврале 2014 года его задержали. Уточняет, что он (Лихачевский) досконально не знал, чем именно ФИО19 и ФИО3 №99 занимаются в России, они его уверяли, что в России их деятельность чистая. ФИО55 Д.А. ему знаком с 2011 года, с момента его сожительствования с ФИО30 Н.А.. Это брат ФИО3 №99 и ФИО19. ФИО34 - это гражданская жена ФИО55 Д.А., знаком он с ней так же, как и с ФИО3 №14. Они всегда были вместе. Вместе приехали в Смоленск, где вместе жили. Также она вместе с ФИО3 №14 работали в офисе у ФИО19. Занималась чем-то на компьютере, чем он (Лихачевский) не знает. ФИО3 №15 ему знаком где-то с 2013 года, со Смоленска. Возможно он (Лихачевский) с ним жили в какой-то период рядом, но он его ни с кем не знакомил. Наоборот, познакомился с ним в офисе у ФИО19. Ни о чем и никогда он его не просил, общался стороной. ФИО3 №8 ему знаком также с 2011 года, знает его, как сожителя ФИО55 Е.А.. Отношения у него с ним не сложились. ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО8, ФИО3 №4, ФИО3 №5 ему не знакомы. Он приехал в РФ, в частности в Смоленск, именно по желанию ФИО30 Н.А., как к своей сожительницы. Как постоянное место жительства он Смоленск не рассматривал. Другой цели, как просто проживать совместно с ФИО30, перед собой он (Лихачевский) не ставил. Помимо того, что он (Лихачевский) получал деньги от ФИО30 и ФИО55. Кроме подработки, связанной с продажей спиртного, он выполнял различные поручения ФИО30 Н.А., а позже поручения ФИО55 Е.А.. Позже, уже от ФИО19 стал получать ежемесячно заработную плату. Со слов ФИО56 он был устроен официально водителем в ООО «Профбухучет», насколько он (Лихачевский) знает, все было оформлено официально. Находясь в этой должности (это было уже в 2013 году) он (Лихачевский) выполнял различные поручение ФИО19, связанные с развозом различной документации. Насколько ему известно, компаньоном ФИО19 в этой фирме был ФИО3 №84. С ним он познакомился в 2012-2013, это знакомый именно либо ФИО55 Е.А., либо ФИО30 Н.А.. Он может только сказать по деятельности ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. деятельности совместной связанной с ООО «Профбухучет», т.е. после открытия этой организации они стали осуществлять бухгалтерское обслуживание разных клиентов. Делали это совместно. Про другие их сферы деятельности ему ничего не известно. Все их поручения ему были связаны с перевозкой документов по Смоленску. Документы обычно ему передавала ФИО19, в файлах, с ними он не ознакамливался. Что это были за документы, он (Лихачевский) не знает. Возможно, по их просьбе он мог такие документы передавать каким-либо людям. К снятию денежных средств по банковским картам, чекам, он (Лихачевский) никакого отношения не имеет. Также он никогда не перевозил их денежные средства, никому их не передавал. ФИО3 №15 он (Лихачевский) знает где-то с 2012-2013 годов. Видел его в офисе у ФИО19, расположенном по ул.ФИО10 г.Смоленска. ФИО30 в офисе он (Лихачевский) не видел, она работала в основном дома, но чем именно она занималась там, он (Лихачевский) не знает, работала на компьютере. У него с ФИО3 №15 никаких особых отношений не было, просто «привет-пока». О том, что на его имя были созданы какие-то фирмы, он (Лихачевский) не знал, он (Лихачевский) к этому никакого отношения не имеет. С ним по этому поводу никогда не общался. Создавать фирмы он (Лихачевский) его не просил. Названия ООО «Аргус» и ООО «Замер» ему не известны, по их деятельности он (Лихачевский) ничего также сказать не может. Кто управлял этими фирмами, он (Лихачевский) не знает, он к ним никакого отношения не имеет. Он (Лихачевский) лично никогда ФИО210 деньги не передавал. Он (Лихачевский) знает, что он у ФИО55 работал. Также он (Лихачевский) его ни с кем не знакомил. ФИО122, ФИО3 №50, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ему незнакомы. Что их может связывать с ФИО55 Е.А. или ФИО30 Н.А. ему неизвестно. ФИО3 №16 ему знаком с 2011 года, когда он делал пристройку к дому ФИО30 Н.А.. Это было в Минске. Потом, уже в 2012 году 1-2 раза он (Лихачевский) видел его в Смоленске, его вызывала ФИО30 Н.А., он что-то ей привозил. Насколько он знает, ФИО3 №16 на нее работал, но чем именно он занимался, он (Лихачевский) не знает. ФИО40 ему знакома с 2008 года. Она была женой его друга. Никаких личных отношений у них не было. Ее с ФИО30 Н.А. и ФИО55 Е.А. знакомил именно он (Лихачевский), еще в Минске. После переезда их в РФ, насколько он знает, ФИО211 продолжила общение как с ним, так и с ФИО3 №99 и ФИО19, причем могли общаться самостоятельно. Он не может сказать, что именно связывало ФИО211 с ФИО30 и ФИО55, в Смоленске он ее не видел, сам ее туда не привозил. Он догадывался, что их связывают какие-то общие вопросы, но никогда в это не вникал. Он (Лихачевсакий) догадывался, что ФИО211 работает на них, но не знал в какой именно сфере. О том, что на ФИО3 №16, ФИО211 в Смоленске были созданы какие-то организации в Смоленске и при каких обстоятельствах, он (Лихачевский) не знает. ФИО25, ФИО24 ему не знакомы. На территории РФ какие-либо юридические лица (общества) не создавал, руководителем нигде не являлся. На вопрос: Какое Вы имеете отношение к созданию или управлению ООО «Магнитея», ООО «Рустехпромсервис» и ООО «Руспромстрой» (г.Москва), ООО «Стройгрупп», ООО «Аркадия», ООО «Ньмен», ООО «Оптторг», ООО «Гринлайт», ООО «Караван» ООО «Свелта» и ООО «Маркетплюс» (г.Смоленск)? Как именно происходило создание этих обществ? Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности этих обществ? Для каких целей они создавались, по чьему указанию, кто ими управлял? ФИО1 ответил, что название этих организаций ему не знакомо. Никакого отношения к созданию или управлению этими обществами он не имеет. Ему (ФИО1) для обозрения представлены регистрационные дела ООО «Стройгрупп», ООО «Аркадия», ООО «Ньмен», ООО «Свелта» и ООО «Маркетплюс» (г.Смоленск), изъятые в ИФНС г.Смоленска, а также дела юридических лиц по этим организациям, изъятые в кредитных организациях г.Смоленска. На вопрос: Во всех указанных организациях непосредственное участие принимал гражданин ФИО3 №6, в том числе участие в государственной регистрации обществ, при внесение изменений в ЕГРЮЛ. Им же, как видно из представленных Вам документов, были открыты счета в кредитных учреждениях. Поясните, знаком ли Вам человек, фотография которого имеется на заверенных банком копиях паспорта гражданина Республики Беларусь, выданного на имя ФИО3 №6? Какое отношение к этим организациям, открытым счетам, имеете Вы? Знаком ли Вам ФИО3 №6? ФИО1 ответил, что осмотрев регистрационные дела ООО «Стройгрупп», ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», ООО «Свелта» и ООО «Маркетплюс» (г.Смоленск), он может сказать, что названия этих организаций ему знакомы. Эти фирмы были у ФИО19, т.к. как он понимает, что именно ФИО55 Лена вела бух.учет. Он слышал эти названия только в связи с тем, что работал у ФИО19 водителем. Руководителей или директоров этих организаций он не знает. Он никакого отношения к созданию или управлению этими организациями не имеет. Единственное, что он мог по этим организациям отвозить по поручениям ФИО19 какие-либо документы, в том числе в налоговую, в банк и т.д. Осмотрев дела юридических лиц ООО «Стройгрупп», ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», ООО «Свелта» и ООО «Маркетплюс» (г.Смоленск) изъятые в ВТБ24, Райффайзенбанк, Газэнергобанке и т.д. он может сказать, что в этих делах имеется копия паспорта гражданина Республики Беларусь, выданного на имя ФИО3 №6. На этих копиях паспорта под фамилией ФИО203 имеются фотографии, на которых он узнает себя. Это действительно его фотография. Кто и при каких обстоятельствах мог вставить его фотографию в этот паспорт, он не знает. Все его документы, во время нахождения в Смоленске, находились в квартире, где он проживал вместе с ФИО30, и она имела к ним доступ. Единственный раз в Смоленске он фотографировался, т.к. хотел получить вид на жительство (но документы он так и не подал, не успел). Это было в 2012-2013 годах. Он может сказать, что в итоге фотографии, он не использовал. Каким образом копии паспорта на имя ФИО203 с его фотографией оказались в документах банка, он сказать не может. С его фотографией такой паспорт будет поддельным, а он поддельный паспорт не использовал. Ни в одном банке он счета не открывал, тем более по подложным документам. К открытию счетов (по представленным ему документам) он не имеет никакого отношения, эти счета он не открывал. Фамилию ФИО203 он слышал, как ему кажется в рамках уголовного дела, по которому он сейчас осужден. В связи с чем он упоминался, он не помнит. Для чего были на самом деле эти счета, а также созданы эти организации, он не знает. Какое отношение к этому имеют ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., он не знает. Уточняет, что паспорт на имя ФИО3 №6, он сам никогда не использовал, никогда не видел. Также он не помнит, чтобы он кому-либо представлялся данными ФИО3 №6. Самого ФИО3 №6 он лично не знает (т.39 л.д.1-12);

- показания свидетеля ФИО123 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства дела (т.19 л.д.120-124); 

- показания свидетеля ФИО3 №117 и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу(т.19 л.д.131-134);

- показания свидетеля ФИО3 №15, и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он частично подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что в январе 2013 года он познакомился с Лихочевским. Со временем он стал с ним общаться, во время случайных встреч во дворе. Он (ФИО210) пояснил, что ищет себе подработку. Тогда Лихачевский сказал, что в их фирме возможно нужно будет человек, т.к. работа перспективная. С его слов работа должна была состоять в развозке документов. Также он ему сказал, что когда они откроют фирму, то ему позвонят. Также в ходе общения, где-то в январе 2013 года, Лихачевский сказал, что им для начала деятельности (какой именно он тогда не понимал) не хватает организаций. И предложил ему оформить на свое имя две фирмы. Пообещал, что для него никаких проблем с этими фирмами не будут, а также пообещал ежемесячное денежное вознаграждение. В связи с тем, что ему нужны были деньги, он на это предложение согласился. Реально же он не собирался заниматься в этих фирмах никакой деятельностью, что с ними происходило – ему было все равно. После его согласия Лихачевский познакомил его с женщиной – как он позже узнал ФИО19. Как он узнал – их офис находился на ул.ФИО10 д.13. Отношения в последующем с ФИО19 у него сложились деловые, она пользовалась безоговорочным авторитетом, если что-то она говорила сделать – все делали сразу и без разговоров или обсуждений. Он также старался сразу выполнять все ее указания. ФИО19 ему еще раз все объяснила по этим фирмам. Она пояснила, что фирмы будут заниматься стройкой. Что она будет платить все налоги и сборы, что проблем с контролирующими учреждениями у него не будет. Также она ему сказала, что он это будет видеть сам, т.к. сам потом будет развозить все документы. За создание фирм, ФИО19 сказала, что будет платить ему 150 долларов США в месяц за фирму, в рублях по курсу, за одну фирму. За две фирмы таким образом выходило 300 долларов США в месяц, в рублях по курсу. В начале 2013 года выходило около 5000 рублей за фирму. Затем с ростом курса – росла ежемесячная сумма. Последние суммы в 2015 году составляли уже около 18000 рублей. Он согласился. ФИО19 ему пояснила, что фирмы будут заниматься строительными материалами, что этим будут заниматься люди из Республики Беларусь, что они не могут оформить фирму на свое имя, а в дальнейшей переоформят фирмы свое имя. Он лично в этих фирмах изначально никакой финансово-хозяйственной деятельностью заниматься не собирался. ФИО12 ему пояснила, что деятельность его фирм будет контролироваться в этом офисе. После того, как он согласился на ее предложение, то по просьбе ФИО19 передал ей свои документы – паспорт, свидетельство об ИНН, СНИЛС. Там же в офисе она сняла с его документов копии. Через два-три дня после того, как он отдал ей документы, комплекты документов на регистрацию фирм были готовы. Кто именно их изготавливал, ему неизвестно. Когда он пришел подписывать документы, то узнал, что названия фирм – ООО «Аргус» и ООО «Замер». После этого он там же, в офисе по ул.ФИО10 г.Смоленска, подписал эти документы. Согласно документов в ООО «Аргус» и ООО «Замер» он являлся единственным учредителем и генеральным директором. Юридический адрес обществ – его адрес регистрации – г.Смоленск 

<

адрес>. Уставной капитал данных обществ составлял по 10000 на каждое, данный уставной капитал формировался за счет денежных средств ФИО19. Указанные денежные средства он вносил на счет фирмы, в банке ВТБ24. При выборе видов деятельности фирм (основного и дополнительных) он никакого участия не принимал, с ним никто это не обсуждал. Это делала ФИО19. Просто она ему сказала, еще в самом начале, что фирмы будут заниматься строительными материалами. ФИО13 переоформила его фирмы на ФИО191. Лично он его не видел, видел только ФИО в учредительных документах. Где находятся фирмы в настоящее время – он не знает. Работать у ФИО19 он стал фактически с января-февраля 2014 года, до этого просто числился директором в своих фирмах, ежемесячно сам приезжал на ул.ФИО10, где получал денежное вознаграждение, никаких документов он тогда не подписывал. (т.20 л.д.126-131, 132-136, 142-150, 245-250т.21 л.д.11-20, 26-30, 43-45, 47-49, 63-74);

В судебном заседании ФИО3 №15 пояснил, что его показания были неверно записаны. Ему ничего не было известно по факту обналичивания денежных средств, хотя и оформлял на себя организации, считал, что они предназначались для предпринимательской деятельности.

- показания свидетеля ФИО3 №17 и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что ей не извсетны фактические обстоятельства по делу(т.22 л.д.1-4, 5-13);

- показания свидетеля ФИО3 №35, и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу (т.22 л.д.85-90);

- показания свидетеля ФИО3 №36 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении ФИО1.(т.22 л.д.143-148, 150-155);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №105, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства дела в отношении ФИО1. (т.23 л.д.1-4, 5-13);

- показания свидетеля ФИО3 №59 и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу (т.23 л.д.79-83);

- показания свидетеля ФИО3 №98 и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу (т.29 л.д.130-133, 164-167);

- показания свидетеля ФИО3 №43 и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что ей не ивестны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.29 л.д.172-75, 176-180, 181-183);

- показания свидетеля ФИО3 №19 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу(т.30 л.д.1-5, 6-10);

- показания свидетеля ФИО3 №19 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу(т.30 л.д.27-30, 37-40);

- показания свидетеля ФИО3 №85 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении ФИО1.(т.30 л.д.89-92);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №26 А., из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского

(т.30 л.д.147-153, 189-193, 196-199, 218-224); 

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №25 А., из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.31 л.д.37-40);

- показания свидетеля ФИО3 №49 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.31 л.д.97-99, 101-105, 114-118);

- показания свидетеля ФИО124 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу(т.31 л.д.218-223); 

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №75, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства дела в отношении Лихачевского (т.32 л.д.42-48);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №53, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства дела в отношении Лихачевского(т.32 л.д.77-83);

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №108, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.32 л.д.109-112, 114-115, 119-126, 127-133);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №87, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.33 л.д.1-5);

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №89, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.33 л.д.47-48, 50-56); 

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №102, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.33 л.д.144-149);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №54, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.33 л.д.207-213);

- показания свидетеля ФИО3 №84 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что где-то с 2012 года ему знакома ФИО55 Е.А.. Она ему сама сказала, что она бухгалтер. В последующем у них сложились приятельские и рабочие отношения. Насколько он знает ФИО5 никакого отношения к Профбухучету не имел, он говорил, что он курьер ФИО19. Где-то после их знакомства, ФИО19 один раз предложила ему зарабатывать деньги на обналичивании денежных средств. При этом предложила ему определенный процент якобы его дохода. На это предложение он, понимая незаконность этих действий, ответил категорическим отказом, и более к этому вопросу он не возвращался и с ней на эту тему более никогда не разговаривал. В этот период у него уже была идея создать самостоятельный бизнес, а когда он познакомился с ФИО19, то возникла идея создать организацию, которая бы занималась бухгалтерским обслуживанием физических и юридических лиц. С этим предложением он обратился к ФИО19, которая его затею поддержала. После этого они с ней договорились, что он за свой счет приобретет необходимую орг.технику, найдет, арендует и оборудует помещение, а она уже непосредственно осуществляет бухгалтерское обслуживание. То есть он должен был организовать работу, а ФИО19 уже ее осуществлять. В создаваемом обществе у него с ней были равные доли по 50%. Помещение он нашел и арендовал по адресу: 

<

...> подписывал документы по аренде он. Также он пригласил на работу в создаваемое общество, а также на первоначальном этапе самостоятельно платил зарплату – ФИО3 №118, которая была на должности юриста. Организационные вопросы заняли около 3-4 месяцев, общество – ООО «Профбухучет», была зарегистрировано в декабре 2012 года. Он сейчас не может сказать, кто был изначально директором общества, он лично вступил в должность директора где-то в 2014 году. Как ему кажется именно ООО «ЛонгЛайфАвто» было одним из первых клиентов ООО «Профбухучет». Где-то осенью 2012 года, точно сказать не может, но еще до создания ООО «Профбухучет», ФИО19 обратилась к нему с вопросом, есть ли знакомые, которые бы могли на себя зарегистрировать ИП, при этом заработав деньги. Для чего именно ей было это нужно, о каких деньгах шла речь, он не знает, этими вопросами не задавался. Как ему кажется, он нашел 2-3 таких людей, которые по его просьбе зарегистрировали ИП. Из этих людей он хорошо помнит девушку по имени Настя, остальных не помнит. Фамилии ФИО3 №10, ФИО24, ФИО205 – ему незнакомы. ФИО3 №11 и ФИО27 ему ранее были знакомы, они у него ранее работали. ФИО3 №12 также ему ранее знакома. Насколько он помнит, за каждого такого человека, ФИО19 ему разово передавала до 10000 рублей. Каким образом у ФИО19 оказывался доступ к документам этих ИП, к их расчетным счетам, как именно открывались расчетные счета и где, он тоже не знает. Допускает, что он мог таких людей (на которых регистрировались ИП) привести и показать ФИО19, а она уже сама с ними занималась. Возможно, кроме ФИО207, такие ИП были оформлены и на ФИО3 №11 и ФИО206. Он не может пояснить, какую именно деятельность осуществляли эти ИП. Они нужны были ФИО55 Е.А., и он помог их ей найти. После создания ООО «Профбухучет» он стал пытаться раскрутить ее деятельность. Давал рекламу, вешал баннеры, рекламные щиты, делал визитки, которые раздавал всем своим знакомым, все это было за его счет. У него была задача как можно успешней развить бизнес Профбухучета, чтобы было достаточно клиентов. О том, ФИО18 может привлечь их в качестве клиентов своей нелегальной деятельности, он тогда не думал. Со временем он стал подозревать о том, что она может заниматься «обналичиванием» денежных средств, но ему это было безразлично, лишь бы это не касалось ООО «Профбухучет». Из лиц, его знакомых, которые обратились в Профбухучет как клиенты, он может назвать ФИО3 №1, ФИО8, возможно были и другие люди, он об этом не знает или не помнит (т.34 л.д.1-5, 6-10, 18-24, 31-38);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №118, из которых следует, что примерно в начале 2013 года она устроилась в должности юриста в ООО «ПрофБухУчет». Ее муж ФИО125 был знаком с ФИО3 №84, который является соучредителем данного общества. Вторым соучредителем ООО «ПрофБухУчет» является ФИО55 Е.А.. Офис был расположен по адресу: г.. Смоленск, ул.ФИО10, д.13, офис №106. В то время в указанном обществе работали ФИО55 Е.А. (осуществляла руководство офисом), ФИО55 Д.А., ФИО34. Впервые она увидела, и тогда же познакомилась с ФИО55 Е.А. в момент устройства на работу в ООО «Профбухучет» в начале 2013 года. В ее обязанности входило на тот момент, только подготовка документов для создания вновь образовывавшихся юридических лиц, и подготовка документов по внесению изменений в учредительные документы обществ. Ее работа строилась следующим образом, к ней приходили люди, которые предоставляли ей документы, а именно копию паспорта, копию ИНН, сообщали ей название фирмы, коды ОКВЭД, и юридический адрес регистрации. После этого она изготавливала проекты учредительных документов и передавала клиенту. Как и с кем они рассчитывались за оказанные ей услуги она не знает, она просто получала свою заработную плату от ФИО55 Е.А., при этом она была трудоустроена в указанное общество официально. ФИО55 Е.А. в то время, насколько она видела, составляла отчеты в налоговые и другие инстанции. ФИО3 №84 в то время работал у нотариуса ФИО192, в должности (как он говорил) помощника нотариуса. В таком ключе работа продолжалась около года и в начале 2014 года ФИО55 Е.А., ФИО55 Д.А., ФИО34 переехали в другой офис, расположенный по адресу: г.Смоленск, п.Тихвинка, д.14Б. Так, она лично готовила документы на открытие ООО «Аргус», ООО «Замер» и на имя ФИО3 №15 Так указания по открытию указанных фирм на его имя ей давала ФИО55 Е.А.. Для чего данные фирмы открывались, она пояснить не может, так как этим она не интересовалась, а просто делала свою работу. Она подготавливала необходимые комплекты документов и передавала их ФИО3 №15, который самостоятельно ходил в налоговую инспекцию и учреждал общества. ООО «Аргус» и ООО «Замер» были учреждены, когда все работали в офисе на ФИО10. Как она понимала, ФИО3 №15 работал курьером в ООО «ПрофБухУчет». Приезжал и забирал или отдавал документы (какие именно, она не знает) ФИО55 Е.А. Все указания ему давала ФИО55 Е.А.. До ФИО3 №15 курьером у ФИО55 Е.А. был другой мужчина, тоже по имени Александр. Его она знала с самого начала, когда она только стала работать на ФИО10 и до начала 2014 года, когда появился ФИО210. (т.36 л.д.1-5, 6-12, 13-16);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №23, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.36 л.д.24-27); 

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №107, из которых следует, что что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.36 л.д.28-31);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №114, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского

(т.36 л.д.34-38, 39-44, 45-51);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №58, из которых следует, что у него есть брат страдающий тяжелым психическим заболеванием. Ранее брат проживал по адресу: г.Смоленск, 

<

адрес> В конце лета 2016 года ему понадобились его документы брата. Когда он разбирал его вещи, то обнаружил документы ИП его брата, письма из пенсионного фонда о взыскании отчислений, письма и ИФНС о взыскании налогов, о необходимости подачи декларации о доходах и другие документы. Он был крайне удивлен, обнаружив данные документы, в связи с тем, что его брат никогда ему не говорил, что он является Индивидуальным предпринимателем и ведет какую – либо коммерческую деятельность. Так в связи с обнаружением данных документов он обратился в налоговую инспекцию, где ему пояснили, что его брат действительно является Индивидуальным предпринимателем и у него имеются задолженности. Он решил закрыть данное ИП, для чего привозил своего брата в ИФНС России по г. Смоленску, где они с ним закрыли его ИП, но долги по налогам так и остались. Так задолженности по его ИП, взыскиваются с его пенсии. О том, что у брата имеется расчетный счет по его ИП, ему ничего не известно, он только видел в его документах договор на выпуск банковской карты, в каком банке он не помнит. Ему неизвестно, кто мог открыть на его брата ИП и расчетный счет к нему. (т.34 л.д.87-90);

- оглашенные показания свидетеля ФИО126, из которых следует, что в 2012 году по просьбе ее знакомого Василия она открыла ИП на ее имя, все документы на ИП она передала Василию. В Администрацию Смоленского района на предмет получения каких-либо субсидий, субсидии на развитие малого бизнеса, она никогда не обращалась. Денежные средства в сумме 300000 рублей в качестве субсидии она не получала и не расходовала. Директора ООО «Свелта» ФИО24 она не знает, никаких денег якобы за рекламу она ей не перечисляла. Директора ООО «Оптторг» ФИО3 №16 она не знает, никаких денег ему также не перечисляла. Также не знает и директора ООО «Маркет плюс» ФИО25. Никаких сделок с указанными ООО она не осуществляла ничего им не продавала и ничего у них не покупала. Документы по таким сделкам и вообще по сделкам ее ИП она никогда не подписывала. Василий такие документы ей не привозил для подписи и с такими вопросами к ней не обращался (т.34 л.д.125-131);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №104, из которых следует, что у него есть знакомый ФИО3 №84. По просьбе ФИО3 №84, его знакомая ФИО207 за вознаграждение в 5000 рублей оформила на себя ИП. Все документы на ИП она передала ФИО3 №84. (т.34 л.д.132-135);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №11, из которых следует, что в период с 2004 по 2012 годы он работал в должности охранника на автостоянке, расположенной на перекресте ул.Кирова и проспекта ФИО7 г.Смоленска. Хозяином автостоянки был ФИО3 №84. В 2012 году к нему обратился ФИО3 №84 и попросил подписать доверенность для людей из Республики Беларусь. В содержание доверенности он не вникал. За его подпись ФИО3 №84 пообещал ему платить по 3000 рублей в месяц. Для подписания этой доверенности он ходил к нотариусу, офис которого находится на ул.Урицкого г.Смоленска. За то, что он подписал доверенность, ФИО3 №84 2 месяца платил ему по 3000 рублей. Потом он платить перестал, сказав, что люди из Белоруссии уехали (для которых делалась доверенность), и они не дают ему деньги, соответственно он ему и не платит. О том, что на его имя зарегистрировано ИП он не знал. Узнал он об этом в 2015 году, когда пошел оформлять пенсию. Документы, связанные с деятельностью его ИП: договора, счета-фактуры, накладные и т.д. он не подписывал. Печать индивидуального предпринимателя он лично не делал. В 2014 году ему приходило письмо из банка (из г.Воронежа), название он не помнит. Он подумал, что в банке что-то перепутали и письмо выкинул, в содержание не вдавался. Когда он ходил к нотариусу и подписывал эту доверенность, то с ним, кроме ФИО3 №84 ходил и сторож автостоянки - ФИО27 и он тоже подписывал какую-то доверенность. О чем она была и чье имя, он не знает. В банки ВТБ, БМ он никогда не ходил, счета там никогда не открывал, счетами своего ИП он не управлял, кто ими мог управлять он не знает. (т.34 л.д.147-148);

- показания свидетеля ФИО3 №10 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что в 2006 году он проживал на съемной квартире по адресу: г.Смоленск, 

<

адрес>, где познакомился с соседом по подъезду – ФИО3 №15. В 2012 году к нему обратился ФИО3 №15 с предложением подработать, на что он согласился, так как в тот момент являлся безработным. После этого ФИО210 ему пояснил, что якобы у него есть друзья – граждане 

<

адрес>, которые намерены открыть бизнес в России, однако на собственное имя организовать его не могут, так как якобы являются гражданами другого государства и им этим на территории России заниматься не разрешено. После этого ФИО3 №15 предложил открыть индивидуальное предпринимательство на его имя, за что каждый месяц (в случае, если у них пойдёт бизнес) ему пообещал передавать денежные средства в сумме 2 000 – 3 000 рублей. Друзей-белорусов ФИО3 №15 он не знает и не знал, он его с ними не знакомил. Денежные средства от них, в случае, если бизнес пойдет обещал передавать лично сам. При этом, как пояснил ФИО3 №15, его друзья должны были заняться строительным бизнесом. По просьбе ФИО210 он открыл ИП ФИО3 №10. Все документы передал ФИО210. (т.34 л.д.153-157);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №95, которая пояснила, что ее мать ФИО24 до своей смерти в 2015 году проживала по адресу: 

<

адрес> совместно с сожителем ФИО25, которые злоупотребляли спиртными напитками. О том, что ФИО24 и ФИО25 явялются ИП, а также директорами и учредителями ООО «Свелта» и ООО «МаркетПлюс», ей ничего известно не было. Предпринимательской деятельностью они заниматься не могли, т.к. злоупотребляли спиртным, последнее место работы ее матери - повар в кафе в п.Печерск (т.35 л.д.107-109);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №6, из которых следует, что в настоящее время у него имеется гражданский паспорт Республики Беларусь № МР 2653482 выданный Фрунзенским РУВД г.Минска 05.01.2010. До этого у него был другой паспорт серии МР №0422988, выданный Фрунзенским РУВД г.Минска 14.12.1998, который им был утерян в 2009 году, как он предполагает в общественном транспорте. После обнаружения факта утраты паспорта, он сразу же, в декабре 2009 года обратился с заявлением в РУВД Фрунзенского района г.Минска. Где-то весной 2013 года он обратился в СООО «МТС» с целью приобретения мобильного телефона в рассрочку. СООО «МТС» рассмотрев его заявление отказало в предоставлении телефона в рассрочку, сославшись на то, что у него имеются непогашенные долги перед указанным обществом. Он удивился, поскольку всегда вовремя платил за абонентские номера, подключенные им в СООО «МТС». Ему сообщили, что на его имя также подключены еще и другие номера телефонов, ему неизвестные, по которым имеются непогашенные задолженности. Где-то с этого же времени, т.е. с 2013 года он стал получать по почте различные вызовы в судебные заседания, на допросы в Смоленск РФ. Из этих писем он узнал, что как оказывается, он имеет какое-то отношение к следующим организациям, созданных на территории РФ якобы на его имя, а именно ООО «Свелта», ООО «Маркетплюс», ООО «Стройгрупп», возможно другим. Он узнал, что на территории РФ его привлекли к административной ответственности за непредоставление налоговой отчетности по этим организациям. На все эти письма он писал возражения, отвечал, что в Смоленске ни разу не был, фирмы не создавал. Осмотрев регистрационные дела по ООО «Ньюмен» и ООО «Аркадия» может сказать, что все документы (решения о создании общества иные решения и приказы и т.д.) подписанные якобы от его имени подписаны однозначно не им, но с подражанием его подписи. Никакого отношения к созданию данной организации и ее деятельности он не имеет. Осмотрев регистрационные дела по ООО «Свелта», ООО «Маркет Плюс», ООО «Стройгрупп» может сказать, что все документы, подписанные якобы от его имени подписаны однозначно не им, но с подражанием его подписи. Никакого отношения к участию в деятельности данных организаций он не имел, не имеет, директором в них никогда не был. Осмотрев дела юр.лиц ООО «Нюмен», ООО «Стройгрупп» и ООО «Аркадия», по счетам, открытым в ПАО Газэнергобанке, может сказать, что указанные счета по этим организациям он вообще нигде не открывал, т.к. никакого отношения он лично к ним не имеет. Все документы в этих делах подписанные якобы от его имени подписаны однозначно не им, но с подражанием его подписи. Осмотрев дела юр.лиц ООО «Нюмен», ООО «Аркадия», по счетам, открытым в Райффайзенбанке, может сказать, что указанные счета по этим организациям он вообще нигде не открывал, т.к. никакого отношения он лично к ним не имеет. Все документы в этих делах подписанные якобы от его имени подписаны однозначно не им, но с подражанием его подписи. Осмотрев дела юр.лиц ООО «МаркетПлюс» и ООО «Свелта» по счетам, открытым в Смоленской банке также может сказать, что указанные счета по этим организациям он вообще нигде не открывал, т.к. никакого отношения он лично к ним не имеет. Все документы в этих делах подписанные якобы от его имени подписаны однозначно не им, но с подражанием его подписи. (т.38 л.д.197-203);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №16, из которых следует, что проживая в республике Беларусь он познакомился с ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.. Где-то в конце весны 2012 года, при встрече, ФИО3 №99 ему сказала, что ему нужно съездить в Смоленск и открыть на свое имя организацию. Почему именно в Смоленске, и зачем ей это было надо, он не спрашивал. ФИО3 №99 ему пообещала за это дополнительное денежное вознаграждение, и он согласился. При этом она оплачивала все расходы, связанные с дорогой, созданием общества. Кроме этого, ФИО3 №99 попросила его найти кого-либо из его знакомых, которые бы согласились создать на свое имя такие же организации, также за денежное вознаграждение. Он нашел такого знакомого – им оказался ФИО3 №7. Ни с ФИО3 №99, ни с ФИО19, ни с Лихачевским он его не знакомил, все общение по организациям было только через него. Он же передавал ему вознаграждение за открытие организации. Как ему кажется, за эти организации (как его, так и ФИО3 №7), ФИО3 №99 ежемесячное вознаграждение ему не платила. Так по указаниям ФИО3 №99 он несколько раз ездил в Смоленск. Как сам, так и вместе с ФИО3 №7. Ездили именно для создания организаций. Саму процедуру он уже не помнит, ФИО3 №99 ему давала листок с подробным перечнем и последовательностью действий. При этом, изначально, ни он, ни ФИО3 №7 (он это знает с его слов) при создании организаций не планировали заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью, и не хотели этого, не планировали управлять этими обществами, он просто выполнял указания ФИО3 №99 (а ФИО3 №7 его). Потом он еще раз приезжал в Смоленск, забирал уже готовые документы по зарегистрированным ООО и печати по ним, которые передал ФИО3 №99 в Беларусии. Насколько он помнит, на его имя была создана ООО «Стройгрупп», а на имя ФИО3 №7 – ООО «Оптторг». Название этих организаций, а также необходимые виды деятельности выбирала ФИО3 №99. Он понимал, что этими фирмами фактически управляет она, она же распоряжается счетами, но вопросов по деятельности этих фирм, он ей не задавал. Он был только финансо заинтересован в их открытии, получал в последующем материальное вознаграждение, каждый месяц в общей сложности до 500 долларов США. Так как ФИО3 №99 была достаточна жадна до денег, в связи с чем у нее с ней тоже стали возникать определенные сложности, она по каким-то причинам не платила деньги за фирму ФИО3 №7. Он стал возмущаться, требовать, чтобы с него его фирму ООО «Оптторг» сняли, ФИО3 №99 ему сказала, что его фирму перерегистрируют на него. Он не возражал. Это было уже осенью 2012 года, когда ФИО3 №99, ФИО19, ФИО5 уже переехали в Смоленск. Как именно происходила перерегистрация фирмы, он не помнит, помнит, что он лично подавал документы в налоговую инспекцию. Как обычно потом он все полученные документы отдавал ФИО79. Где-то летом 2012 года, в принципе неожиданно для него, ФИО3 №99, ФИО19, ФИО5 уехали из Республики Беларусь, как потом оказалось они переехали в Смоленск, в Россию. После их переезда, для него в принципе ничего не поменялось. Общение у него в основном продолжилось с ФИО3 №99 (также в основном по скайпу), реже с Лихачевским или ФИО19. Они ему давали указания, он приезжал в Смоленск, забирал в основном дома у ФИО30 бухгалтерские и иные документы, которые он развозил по указанным им адресам. Документы он мог забрать как у ФИО3 №99, так и у ФИО19. В конце декабря 2012 года, почти сразу после очередной такой поездки (он только вечером вернулся из Смоленска и раздал документы), рано утром его задержали по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Как он потом узнал, в этот период задержали большое количество людей, которые участвовали в совместной деятельности с ФИО19, ФИО3 №99, ФИО5. Но их самих не задержали, т.к. они были в России, в Смоленске. Что в дальнейшем произошло с ООО «Стройгрупп», ООО «Оптторг», в которых он был учредителем или директором, он не знает. В регистрационном деле ООО «Стройгрупп» рукописные надписи с его данными выполнены им, он же подписывал доверенность, но подпись в решении о создании общества, выполнена не им. Также в этом деле имеются сведения об изменении юр.адреса общества от 2014-2015 годов, о его ликвидации и т.д.. Эти документы он не подписывал, об их содержании узнает впервые. Также в деле указаны иные лица, выступающие как директора этого общества, он не знал ранее что там менялся директор. Фамилия ФИО3 №6 ему не известна. Ему знаком только ФИО3 №8, его он знал наглядно еще по Белоруссии, как сожителя ФИО19. Из документов видно, что счет в ВТБ24 на его фирму открывал ФИО3 №8, который как он ранее пояснял был сожителем ФИО19. Как именно он стал директором в его фирме, он пояснить не может. Он сам об этом не знал. Также из документов ему представленных видно, что счет в Газэнергобанке открыл как он пояснял ему не знакомый ФИО3 №6. Хотя при осмотре копии его паспорта, на лице, изображенном на фотографии – он узнает ФИО5. Также не может объяснить, как он стал директором в его ООО, он об этом ничего не знал. (т.38 л.д.123-131);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №7, из которых следует, что ФИО3 №16 он знает примерно с 2004-2005 года. У них сложились приятельские отношения. У ФИО3 №16 была своя строительная фирма, в которой он работал в 2006- 2008 годах по строительству. После 2008 года он стал поддерживать с ФИО3 №16 приятельские отношения. Весной 2012 года (точную дату он не помнит) ему неожиданно позвонил ФИО3 №16 и предложил встретится. При встречи он предложил ему заработать, путем открытия на его имя фирмы в г.Смоленске. За открытие фирмы тот ему обещал 200 долларов США. Предлагая создать на его имя фирму ФИО3 №16 был очень настойчив и сказал, что это надо сделать срочно. Так как в то время он был безработный и остро нуждался в денежных средствах на предложение ФИО3 №16 он согласился, под руководством ФИО3 №16 посетил необходимые организации и зарегистроровал ООО «Оптторг». Все документы он отдал ФИО3 №16. Заниматься предпринимательской деятельностью по средством открытия этой фирмы он не собирался и открыл её только по просьбе ФИО3 №16. В приставленных ему документах о регистрации ООО «Оптторг» подписи от его имени за исключением решения от 17.10.2012 выполнены его рукой. (т.38 л.д.163-167);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №51, из которых следует, что у нее есть родственник ФИО127. Так как у нее экономическое образование и есть опыт работы бухгалтером, то она ведет бухгалтерскую работу ИП ФИО127. Данную работу она выполняет не официально примерно с 2010 года. За оказание данных услуг он ей выплачивает денежные вознаграждения. Так в сферу деятельности ИП ФИО127 входит предоставление в аренду помещений, принадлежащих на праве собственности ФИО127, а именно здания по адресу: 

<

...> – Ленинградская, д.15; 

<

...>; 

<

...>. ООО «Стройгрупп» никогла не арендовало у ИП ФИО11 указанные объекты недвижимости.(т.35 л.д.149-150);

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №9, из которых следует, что в 2010-2011 годах она познакомилась с ФИО128 в кафе г.Минска с тех пор они поддерживают дружеские отношения. В 2014 году она решила попробовать торговать картофелем с организациями из России. Так как Российские организации не охотно работают с организациями из Республики Беларусь из-за необходимости уплаты ввозного НДС, она решила открыть организацию в г.Смоленск (так как ближе всего к г.Минск из Российских городов). О своем желании она рассказала ФИО14 Она ей сказала, что у неё есть знакомые в г.Смоленске, которые могут помочь открыть фирму. Примерно через 2 месяца они с ФИО14 поехали в г.Смоленск. Там их встретил мужчина по имени ФИО68 (Лихачевский). ФИО68 посадил их в свою машину марки Лексус, черного цвета, и стал возить в учреждения, посещения которых необходимо для регистрации юридического лица (в том числе нотариус и налоговая инспекция). Она лично подавала документы на регистрацию в налоговой инспекции. Через некоторое время она лично забрала документы о регистрации ООО «Компания ТРЕЙД-С» и в банк «Газэнергобанк» она открыла 1 расчетный счет. Далее ФИО68 повез ее в ООО «Профбухучет», где она заключила договор на бухгалтерское обслуживание ООО «Компания ТРЕЙД-С». В офисе находилась одна женщина (ФИО55 Е.А.) которая от имени ООО «Профбухучет» подписала договор на бухгалтерское обслуживание. Все документы, полученные ею в налоговой инспекции и банке, всегда находились при ней, она их никому не давала. Она стала вести переговоры на поставку картофеля в адрес организаций России, но из этого ничего не получилось. Поэтому ООО «Компания ТРЕЙД- С» фактически деятельность фактически не осуществляла (т.38 л.д.187-190);

(т.38 л.д.187-190);

- оглашенные показания свидетеля ФИО129, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.36 л.д.94-97);

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №66, из которых следует, что данному свидетелю не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.36 л.д.98-100);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №94, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятества по делу (т.36 л.д.124-128);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №79, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу (т.36 л.д.182-185);

- показания свидетеля ФИО3 №71 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.36 л.д.192-194);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №97, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу(т.36 л.д.201-203);

- показания свидетеля ФИО3 №76, и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.37 л.д.21-28, 29-30);

- показания свидетеля ФИО3 №77, и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.37 л.д.79-82);

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №109, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.37 л.д.97-100);

- показания обвиняемого ФИО3 №1, который пояснил, что он участвует в качестве учредителей (47,5%) в следующих организациях – ООО ПК «Профснаб», ООО «СнабКомплектРесурс». Также он с 2003 года оформлен как индивидуальный предприниматель с правом найма работников. Где-то с 2005 года ему знаком ФИО3 №84, который работал секретарем у нотариуса ФИО15, офис которой по ул.Большая Советская д.45/1. Там же находился офис ООО «Амкор-Электроникс», где он ранее работал. Где-то в 2013 году он возможно от ФИО3 №84 узнал, что есть такая организация - ООО «Профбухучет», которая осуществляет бухгалтерские услуги, узнал о ее местоположении. При посещении вышеуказанного офиса, или в первый, или во второй раз, точно не помнит, но это было как ему кажется летом 2013г., он возможно ФИО19 сразу задал вопрос об оказании услуг, связанных с обналичиванием денежных средств. ФИО19 предложила ему выйти с ней из офиса на улицу для разговора. Она это подтвердила, в частности, она сказала, что может предложить ему (его организации) переводить безналичные деньги в наличные, т.е обналичивать денежные средства путем заключения между его и ее организациями фиктивных договоров и сделок, производстве транзитных операций. Обналичивание его не особо заинтересовало. Но он понял ее предложение и в течении 2013 - 2015 годов несколько раз пользовались ее помощью в этой сфере. То есть с лета 2013г. он стал время от времени пользоваться услугами ФИО19. При этом он предупредил ФИО19, что ему не нужны возможные проблемы с налоговой инспекций, и он готов работать с ее организацией, при условии, что организация будет «работающая», чтобы организация отвечала на налоговые запросы, осуществляла платежи в бюджет. Ему были представлены все необходимые документы, которые его устроили. Данной организаций оказалось ООО «МаркетПлюс», также были и другие ее организации, например, ООО «Мастер-Ок». Также хочет пояснить, что он проверил данную организацию через сайт налоговой инспекции, сравнил имеющуюся там информацию с информацией переданной ему ФИО19. Его все устроило. Так он узнал, что директором ООО являлась на тот момент не знакомая ему ФИО34, она же подписывала все документы. Какое именно отношение имела ФИО19 к этой организации – он не спрашивал. Но он понимал, что данная организацией ей подконтрольна. Он перечислял на счет ООО «Мастер-Ок» денежные средства где-то раз в неделю, вплоть до начала 2015 года.Где-то в период лета-осени 2013г., точно сказать не может, к нему обратился его друг ФИО16 В.А. с вопросом, который он сейчас сможет сформулировать так: «есть ли у тебя знакомые (или знакомая организация), которые могут обналичить деньги». Возможно, на какой-то встрече, он рассказал о такой его возможности и о такой фирме, не конкретизируя. До его знакомства с ФИО19, то есть ее появления в его жизни, у него и у его знакомых (в том числе ФИО16) к нему – никаких вопросов об обналичивании денежных средств или подобных вопросов не возникало. Все началось с появлением ФИО55 Е.А.. При этом ФИО16 ему не говорил, что он таким же образом как и с ним взаимодействует с наглядно ему знакомым ФИО3 №31, хотя он несколько раз называл имя лица, от которого приходят «клиенты» по имени ФИО71. До лета-осени 2013г., то есть до обращения к нему ФИО16 В.А., он сам никаких «клиентов» или «заказчиков» обналичивания денежных средств ФИО19 не поставлял, о таких возможностях для других лиц не спрашивал. Общался с ней по мере необходимости, о чем кратко пояснял выше. При обналичивании денежных средств имелось условие – выплата ФИО55 Е.А. 3 процентов от суммы обналичиваемых денежных средств. ФИО12 сказала, что с ней обязательно нужно обсудить что именно люди хотят купить и на какую сумму. И тогда она уже даст ответ, можно или нет. Эти условия он передал СФИО3 №72, что его в принципе устроило. На что он сказал, что ему уже необходимо, чтобы фирма, на которую будут перечислять денежные средства постоянно действовала, ему должны были представить копии учредительных документов, необходимых приказов, бухгалтерской отчетности, заключение договоров, организация должна платить налоги, иметь штат и отвечать на налоговые проверки. Также ФИО85 сказал, что платежи будут на приобретение оборудования и стройматериалов. Он догадывался, что сделки, которые заключались и проводились (как частично по его фирмам, так и по фирмам ФИО16) на самом деле не осуществлялись, фактически были фиктивные, но он предполагал, что эти денежные средства будут возможно предназначены для приобретения именно такого же товара, указанного в документах, но у лиц не могущих предоставить документы (не имеющих статуса юр.лиц) или по более дешевой цене. А по бухгалтерии любой организации необходимо отчитываться о расходах, с подтверждением первичных бухгалтерских документов. Он не стал знакомить ФИО3 №72 и ФИО19, объяснить это не может, значение этому не придавал, возможно этот вопрос просто не возник. При этом предполагал, что за свои действия он будет иметь материальное вознаграждение, дополнительное к комиссии которую взимала ФИО19. В дальнейшей по таким сделкам он сам прибавлял не более 0,5 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. ФИО16 он передал ФИО19. ФИО19 подтвердила, что они предоставляют все необходимые документы, платят в бюджеты, проходят все проверки. В основном все предложения по обналичиванию денежных средств (определенной суммы) исходили от ФИО16 В.А. Но были случаи, когда и сама ФИО19 обращалась к нему, при этом говорила, что у нее есть свободный ресурс, и чтобы он сообщил об этом. Также каждый месяц, один раз или чаще, бывали случаи отказа ФИО19 (определяла это только она) на предложения обналичить денежные средства. Этому было две причины – или не было свободного ресурса, то есть как он считает в данный момент не было возможности обработать определенную сумму, так как ресурс был занят другими клиентами, или ФИО19 говорила, что «мы это не продаем». Вообще она ему сама ничего в подробностях никогда не объясняла. Изначально условием ФИО19 – было согласование с ней назначения и цель платежа. Данное условие всегда выполнялось. Если назначение платежа или перечень товара, предоставляемые через ФИО17 не устраивали, то ФИО19 отказывала, поясняя, что «мы это не продаем» или, реже, что она посоветуется со своим главным бухгалтером. Изначально ФИО55 Е.А. брала 3%. Периодически при передаче обналиченных денег клиентам, он просил ФИО19 высчитать и отложить отдельно его личный процент (0,5%), который он самостоятельно удерживал от этих сделок. ФИО18 и делала и отдавал его процент ему отдельно. Это она делала не всегда, иногда он эту суммы выбирал самостоятельно. Он может указать организации, которые с его помощью пользовались услугами ФИО55 Е.А.: фирмы ФИО16 - ООО "Ортис" и ООО "Конверсия". Клиенты от ФИО16 В.А.: ОАО "Ростелеком", ООО "Карбон", ООО УК "Сервис", ООО "Профсвязь", ООО "ИТК Строй", ООО "Смоленскгидросервис", ООО "АМКОР-Строй", ИП ФИО130, ООО "Столица", ИП ФИО131, ООО "СтройПром", ООО "СтройЛидер", ООО "Тавеал", ООО "Тавеал+", ООО "БлокМастер", ИП ФИО132, ООО "СтандартСервис", ООО "СтройМонтаж", ООО "Пчела", ИП ФИО133, ООО "Компания Гласском", ООО "Профсвязь", ООО "Альянс", ООО "ТехСпецМетиз", ООО "ЗССК", ООО "Стандарт" и т.д. Все переговоры по этими организациями он вел непосредственно с ФИО16 и ФИО55 Е.А. АО "Газпромгазораспределение Смоленск", ООО "ТМХ Сервис" - как минимум от этих организаций к ФИО55 Е.А. обращался именно он сам. Он находил такие организации, путем обращения к ФИО16 (для дачи своих реквизитов) или к ФИО55 Е.А. Если такая возможность была, ФИО19 предоставляла ему реквизиты ее организаций, на счета которых должны были перечисляться денежные средства за поставку товара или оказание услуг. Он эти реквизиты передавал своим клиентам. Клиенты перечисляли денежные средства. Если это была поставка товара, то деньги уходили транзитом для приобретения товара на счета реальных поставщиков, которые он находил самостоятельно. За этот транзит ФИО19 брала 1 процент. При этом на счета реального поставщика уходила только сумма, равная стоимости приобретаемого товара. Остаток (т.е. его прибыль) обналичивалась ФИО19 уже под более высокий процент (от 3%) или уходила в качестве оплаты за другой товар. (т.74 л.д.8-10, 13-21, 39-44, 59-65, 85-91, 105-110, 111-115, 116-120, 136-141);

- показания свидетеля ФИО16 В.А. и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что с ФИО3 №31 он познакомился где-то за месяц до свадьбы своей сестры, где-то в 2010 году. Приблизительно с 2012 года у него с ним сложились дружеские отношения, впоследствии и деловые отношения. Периодически бывал у него и своей сестры в гостях. Также он хочет пояснить, что лично он, кроме ООО «Конверсия», нигде более ни в каких юридических лицах не участвует, нигде директорами не являлся. Также хочет пояснить, что в ООО «Конверсия» на момент приобретения имелся открытым один расчетный счет в «Балтин-вестбанке», расположенном на ул.Докучаева г.Смоленска. Приблизительно два года назад, в 2013 году, в ходе одной из встреч, где именно она состоялась он не помнит, где-то в Смоленске, возможно на каком-то мероприятии или у кого-то в гостях, но на тот момент он еще самостоятельно бизнесом не занимался и работал в «Амкоре», ФИО3 №31 задал ему вопрос: «имеется ли возможность у меня или у моих знакомых, работать с организациями, которые могут выдавать наличные денежные средства», то есть, как он сейчас понимает «обналичивать» денежные средства. Под «обналичиванием» он понимает, когда одна организация перечисляет другой организации денежные средства по безналичному расчету, а та в свою очередь выдает этой же организации денежные средства наличными средствами. Как это происходит он не совсем понимает, и в связи с чем и на каком основании осуществляются эти перечисления – он не знает. На вопрос ФИО3 №31 он ответил, что этим он не занимается, но может поспрашивать у своих знакомых. Расспрашивая своих знакомых по данному поводу, он узнал от ФИО3 №1, что у его каких-то знакомых такая возможность есть. С его слов он понял, что ФИО201 сам таким «обналичиванием» не занимался, что это были за знакомые, тот ему подробно не пояснял, он их никогда не видел, и никогда не общался. Об этом он рассказал ФИО3 №31. Все это происходило где-то в один период времени. Тогда они с ФИО3 №31 пришли к соглашению, что когда у того появится такая необходимость, то он будет обращаться к нему. ФИО3 №31 он с ФИО201 по данному поводу не «сводил». И они между собой не знакомы, и он их также никогда не знакомил. Изначально, ФИО3 №31 ему пояснил, что за его помощь, он будет ему оказывать материальное вознаграждение. Заранее данную сумму ФИО3 №31 не определял, но в последующем сумма его материального вознаграждения была именно им озвучена в размере не более 0,5 процента. Но каждый раз она менялась, иногда он оказывал ему помощь без вознаграждения. Он на это предложения ФИО3 №31 согласился. В последующем, с ФИО201 он эти договоренности с ФИО3 №31 не обсуждал. Знал ли он об этом, он тоже не знает. На каких условиях действовал ФИО201, он не знает, с ним он это никогда не обсуждал. Ни он, ни ФИО3 №31, ФИО201 никогда денежные средства в связи с такой деятельностью не передавали. Хочет привести пример. Ему звонил ФИО3 №31 и говорил, что ему необходимо перечислить денежные средства в таком то размере. Он уточнял у ФИО201, есть ли такая возможность, указывая конкретную cумму, и, получив утвердительный ответ, ФИО201 сообщал ему стоимость сделки. Стоимость сделки ФИО201 называл ему в процентах. Перед этим он скорее всего с кем-то консультировался, т.е. не сразу давал ему утвердительный ответ и говорил процент. Данную информацию он передавал ФИО3 №31, при этом всегда называл ему ту же стоимость в процентах, которую ему сообщал ФИО201. То есть от себя ничего не добавлял. И в последствии размер вознаграждения определял, ФИО3 №31, как именно он пояснить не может. Почти всегда, процент, озвученный ФИО201 был на уровне 4 процентов от суммы перечисленных денег. Иногда он мог незначительно меняться, как в одну, так и в другую сторону, максимум на 1 процент. От чего это зависело ему не известно, он думает или от сезонности, или от загруженности людей, непосредственно занимавшихся «обналичиванием». После согласия ФИО3 №31, он также сообщал об этом ФИО201. Затем он получал от ФИО201 реквизиты организации, на счет которой необходимо перечислить денежные средства. Обсуждение возможности перевода происходило в основном по телефону, а получение реквизитов уже по электронной почте. 

По ООО «Ортис» пояснил, что эта фирма ему знакома, но никакого отношения к ее деятельности он не имел. Ему знакомо руководство этой организации - директор ФИО134. По поводу обналичивания денежных средств она к нему не обращалась, обращалась только по проведению транзитных платежей. Он по данному поводу обращался непосредственно к ФИО3 №1 Данные денежные средства, как он теперь понимает зачислялись на счета организаций подконтрольных ему незнакомой ФИО55 Е.А. Возможно, за эти операции удерживался какой-то процент, какой именно он сейчас не помнит. Для чего это было нужно ФИО21, он не знает, он просто оказывал ей посреднические услуги. ОАО "Ростелеком" ему знакома. Схема была та же, что и по ООО «Ортис». По этой организации были только транзитные платежи, он в этом выступал посредником. Ему известен главный энергетик ОАО «Ростелеком» ФИО135, с которым он общался по этим операциям. ИП ФИО131 ему знаком. Схема была та же, что и по ООО «Ортис». По этой организации были только транзитные платежи, он в этом выступал посредником. Ему известен ФИО131, с которым он общался по этим операциям.

ООО "Карбон", ООО УК "Сервис", ООО "Профсвязь", ООО «ИТК-Строй», ООО "Смоленскгидросервис", ООО "Столица", ООО "СтройПром", ООО "СтройЛидер", ООО "Тавеал", ООО "Тавеал+", ООО "БлокМастер", ООО "СтандартСервис", ООО "СтройМонтаж", ООО "Пчела", ООО "Компания Гласском", ООО "ЦЭМ Связь", ООО "ЦЭМ Регион", ООО "ТехСпецМетиз", ООО "ЭК Русэнерго", ООО "СнабГрупп", ООО "Мета", ООО "Рикард", ООО "Грисс", ООО "Гранд", ООО "Керн", ООО "Вентер", ООО "Фишт" и т.д. ему лично не знакомы. Возможно они приходили к нему от ФИО3 №31 Часть из них, например, ООО Мета, ООО «Вентер», ООО «Грисс» он слышал, возможно при разговорах с ФИО3 №31 Какое именно отношение ФИО3 №31 имел к вышеуказанным организациям, он сказать не может, т.к. на эти темы они с ним не разговаривали, и ему это было не интересно. Как ему кажется все основные организации перечислены в вышеуказанном вопросе, все ли это организации, или нет, он сейчас указать не может, как не может указать и какие-либо другие организации, обращавшиеся непосредственно к нему. Это связано с тем, что самостоятельного учета он не вел и прошло достаточно много времени. 

(т.75 л.д.44-47, 55-58, 81-84, 105-107, 109-116, 166-171, 172-184, 185-197);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №8, из которых следует, что с августа 2012 года он проживал на территории РФ в г. Смоленске. До данного времени он проживал по адресу: 

<

адрес>. Там он проживал со своей гражданской женой – ФИО19. В августе 2012 года ФИО55 Е.А. сказала, что в Белоруссии стало невыгодно работать, после чего в течении недели он и ФИО19 собрали вещи и уехали в предложенный ею г. Смоленск. При этом вначале он вместе с ФИО55 Е.А. приехали в Смоленск, где она с кем-то встречалась, как он предполагает сейчас с ФИО3 №84. Изначально, по приезду в РФ, ФИО55 Е.А. намеревалась далее продолжать заниматься оказанием бухгалтерских услуг, после чего практически сразу ФИО19 организовала ООО «Профбухучет» (юр. адрес: 

<

...>). По вышеуказанному адресу находился реальный офис, где ФИО19 стала оказывать бухгалтерские услуги. Позже он узнал, что ООО «Профбухучет» ФИО55 Е.А. организовала совместно с ФИО3 №84 (гражданином РФ, полные его данные не знает). Как он позже узнал, ФИО55 Е.А. познакомилась с ФИО3 №84 через совместных знакомых в РБ, это был ее первый знакомый из Смоленска, познакомилась она с ним еще до их переезда в Смоленск. Спустя некоторое время он лично познакомился с ФИО3 №84 (как ему известно, он являлся и является учредителем ООО «Профбухучет» в настоящее время). В конце 2012 года (но до декабря) в г. Смоленск из РБ приехала ФИО30 Н.А. с ФИО5. Он не может сказать, чем именно в Смоленске занимались как ФИО30, так и Лихачевский. Также в конце 2012 года, также до декабря 2012, в Смоленск приехали ФИО3 №14 и ФИО34. При этом изначально ФИО19 не планировала их переезд, но они сами напросились. Основная причина – отсутствие в РБ денег для существования. ФИО20 и ФИО3 №99 связан с обналичиванием денежных средств и осуществлением бухгалтерской деятельности в отношении «своих» подконтрольных организаций. Первые фирмы ФИО55 и ФИО30 были созданы в 2012 году, еще до их переезда в Смоленск на ФИО3 №16, а именно: середине 2012 года было создано ООО «Стройгрупп». ФИО3 №16 (гражданин РБ) он узнал во время проживания с ФИО55 Е.А. в 

<

адрес>, когда тот строил пристройку к дому для ФИО30, в которой та потом и проживала. Потом были созданы другие фирмы, но основная масса с 2013 года. В 2013 году были созданы организации по просьбе ФИО19 в том числе и на него, на ФИО55 Диму, на ФИО34. На его имя были созданы ООО «Эталон» и ООО «Прайд». Регистрацию фирм ФИО55 Е.А. ничем не объяснила, лишь сказала, что ей они нужны. Он же в свою очередь по ним ничего не спрашивал. Оформляла пакет документов на регистрацию вышеуказанных обществ юрист ООО «Профбухучет» - ФИО3 №118, он лишь приехал и забрав их, подписал и увез в налоговую службу г. Смоленска на регистрацию. При этом юридическим адресом многих фирм (он знает, как минимум 17-18 фирм) был офис по адресу: 

<

...>. (т.45 л.д.151-160, 174-185);

- показания свидетеля ФИО30 Н.А. и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 году она уехала в г.Смоленск. Где-то летом 2012 года, находясь в Смоленске, она и ФИО19 познакомились через общего знакомого по имени ФИО66 (из Минска) с ФИО3 №84, который проживал в Смоленске. Когда они уже окончательно перебрались в Смоленск, то кроме ФИО3 №84 там никого не знали. У нее с ФИО3 №84 как таковых отношений никаких не сложилось, она его видела и общалась с ним 2-3 раза. У ФИО19 впоследствии сложились с ним более тесные отношения, они потом вместе организовали ООО «Профбухучет». Цель их знакомства – чтобы ФИО3 №84 помог им организовать фирму на территории РФ (для использования этой фирмы в их деятельности). ФИО3 №84 на тот момент, а это был 2012 год, подсказал юридическую фирму, через которую ими уже были созданы ряд организаций на территории РФ. Названия этих организаций она сказать не может, вопросами организации этих фирм занималась ФИО19. Впоследствии с ФИО3 №84 в основном общалась ФИО19, потом уже ФИО19 вместе с ФИО3 №84 создали ООО «Профбухучет», для того чтобы оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета. Уже находясь в Смоленске, от ФИО19 она узнала, что она создала по просьбе каких-то людей ряд ИП, с помощью которых обналичила денежные средства, поступившие в качестве субсидий. Первой в Смоленск летом 2012 года выехала ФИО19 со своим сожителем ФИО3 №8. Немного позже, в том же 2012 году, она вместе с Лихачевским приехала в г.Смоленск. Изначально они в РФ уезжали, т.к. опасались возможного привлечения к уголовной ответственности. Именно в этот момент возник вопрос, об организации деятельности по обналичиванию денежных средств уже на территории Смоленска и России. Но для этого нужны были клиенты, местные организации, нужно было изучить местное законодательство. Непосредственно осуществлять эту деятельность, по обналичиванию денежных средств на территории РФ, предложила ФИО55 Е.А., она не возражала, впоследствии научив ее всему, что нужно было знать, оказывая ей необходимую помощь и поддержку. Расхождение в законодательствах РБ и РФ ФИО19 изучала самостоятельно. Между ними было определено, что всей бухгалтерией по их организациям ФИО19 занимается самостоятельно, для чего планировалось создать в Смоленске бухгалтерскую фирму. Чтобы это осуществлялось официально, и не самой ФИО19, а работниками, а она бы это только контролировала. ФИО12 должна была и работать с клиент-банком по перечислению поступающих денежных средств между счетами их организаций, на карты для снятия и т.д. Схема деятельности осталась та же, что и в республике Беларусь, за исключением того, что здесь уже не фигурировала валюта, и клиентам отдавались обналиченные денежные средства за минусом их процента. Всю организацию работы взяла на себя ФИО19, она только помогала ей советом, учила как правильно все делать и т.д. Изначально, по их договоренности, при организации работы в России, между ею, ФИО19, ФИО5 было определено, весь полученный доход, за минусом общих расходов на деятельность, будет делиться на двоих, Лихачевскому будет выплачиваться зарплата. Ей известно, ФИО18 организовала создание в Смоленске ряда подконтрольных ей организаций. Практически никого из лиц, выступающих в качестве номинальных руководителей таких обществ, она не знает. За исключением ФИО3 №16, который выступал таким номинальным руководителем еще в РБ. Также ей знакомы фамилии ФИО203 (слышала его от ФИО19), ФИО211 (знакомая Лихачевского, слышала о ней от него), ФИО3 №15 (несколько раз его видела на ул.М.Краснофлотской, где недолго проживала вместе с Лихачевским). Насколько ей известно, всей деятельностью в Смоленске руководила только ФИО19. Она искала клиентов, осуществляла управление счетами, оформляла необходимые бухгалтерские документы. Лихачевский же осуществлял снятие денежных средств, организацию новых обществ и развозку клиентам документации и денежных средств. Ее часть дохода ФИО19 направляла на банковскую карту одной из Смоленских фирм, название не помнит, которую для этого переслала ей по почте. В этот период – конец 2012 – конец 2013 года она в Смоленск приезжала очень редко. В суть деятельности, происходящей в Смоленске, не вникала. Она сказала ФИО19, что «я тебя всему научила, теперь буду отдыхать», что в общем и делала. Она научила ФИО55 Е.А. работать с клиент-банком, и в последующем, уже из СПБ, оказывала необходимую помощь. Ей известна фамилия ФИО203, но лично с ФИО136 она знакома не была, но слышала эту фамилию от ФИО1, еще до переезда в РФ, при осуществлении их деятельности на территории РБ. В контексте слов ФИО1 она понимала, что человек по фамилии ФИО203 – это его знакомый. Изучив представленные ей дела, может с уверенностью сказать, что на этих ксерокопиях, на паспорте на имя ФИО136, изображен ФИО1. Для чего ФИО1 предъявлял в банках документы на имя ФИО3 №6, она не знает. В ходе разговоров с ФИО55 Е.А., которая ему сказала, что находясь в Смоленске, Лихачевский под именем ФИО203 открыл ряд фирм, а теперь, когда его нет, у нее возникли определенные проблемы. В начале 2013 года, в январе 2013 года, она переехала в Санкт-Петербург к своей тете ФИО3 №65. Отвозил ее туда Лихачевский. 

(т.49 л.д.184-186, 213-215, 217-221, т.50 л.д. 1-3, 5-8, 10-13, 19-25, 27-33, 35-40, 42-47, 57-62, т.180 л.д.119-141);

- показания свидетеля ФИО3 №5 и его оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он полностью подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу (т.50 л.д.215-219) (т.50 л.д. 215-219);

(т.50 л.д.220-225, 236-237, 239-241, 242-245, 246-249, 250-253, т.51 л.д. 7-10);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №4, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.52 л.д. 1-4, 15-21, 32-37, 46-48); 

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №2, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.53 л.д.162-168, 179-184, 186-190, 192-195, 197-200);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №3, из которых следует, что данному свидетелю не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.54 л.д.159-162, 173-177, 195-202, 204-208, т.55 л.д.70-76);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №113, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.57 л.д.183-192, 198-206, 208-211);

- показания обвиняемой ФИО3 №86, из которых следует, что в конце 2013 года она познакомилась с Лихачевским. У них с ним завязались отношения. Как он ей тогда пояснял, он в основном проживает в городе Смоленске, в РФ, где сотрудничает с бухгалтерской компанией и работает там перевозчиком. Также он ей сказал, что перевозит в РБ документы. Также у него было съемное жилье в городе Смоленске. Она приезжала туда к нему. Когда она находилась у него, Лихачевский ей рассказал, что в указанной фирме, ее название ООО «Профбухучет» работают две сестры ФИО56 и ФИО79. ФИО56 занимается бухгалтерией, и она там «основная», что позже ФИО79 уехала в Санкт – Петербург. Так же Лихачевский ей рассказал, что они занимаются «съемом денег», на что она сразу поняла, что они занимаются обналичиванием денежных средств, и что это незаконно. У нее есть кума ФИО3 №9, у которой есть бизнес в РБ, связанный с продажей муки. Она захотела развить бизнес на территории РФ. И попросила ее уточнить у Лихачевского, может ли кто – то помочь с открытием ООО. Лихачевский ей передал визитку ФИО19, и она с кумой поехали в Смоленск. Позже ФИО3 №9 попросила ее помочь обналичить денежные средства ее знакомому в городе Туле. О том, ФИО18 занимается обналом, куме рассказывала она. Она ничего по данному вопросу не делала, только взяла «обналиченные деньги» у Лихачевского и передала их куме. 16.02.2014 года Лихачевского арестовали правоохранительные органы Белоруси. 14.02.2014 он приехал в РБ, в Минск, где забрал ее и они вместе поехали на рыбалку, а на обратном пути 16.02 его задержали. (т.58 л.д.5-8, 19-27, 39-49, 54-61);

- показания ФИО3 №83, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского(т.58 л.д.172-176, 178-184);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №21, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.37 л.д.135-136);

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №27, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу (т.37 л.д.137-139);

-оглашенные показания свидетеля ФИО3 №41, из которых следует, что ему не известны фактические обстоятельства по делу в отношении ФИО1 (т.37 л.д.140-141);

- оглашенные показания свидетеля ФИО3 №106, из которых следует, что ей не известны фактические обстоятельства по делу в отношении Лихачевского (т.37 л.д.149-150);

- показания свидетеля ФИО55 Е.А., и её оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что после освобождения из мест лишения свободы, где-то с 2011 года, она, вместе с ФИО30 Н.А., находясь на территории РБ, продолжили те же действия (обналичивание денежных средств клиентов). К их деятельности был также привлечен и ФИО1, который на тот момент сожительствовал с ФИО30 Н.А.. Непосредственно Лихачевский осуществлял поиск клиентов, выполнял функции курьера, то есть снимал и перевозил обналиченные денежные средства, развозил деньги и документацию клиентам. В августе 2012 года она решила перебраться в РФ. Изначально с ней приехал только ФИО3 №8. Несколько позже в Смоленск перебрались, и Лихачевский с ФИО30 Н.. В РФ она ехала наобум, а г.Смоленск выбрал потому, что ближе всего к Минску, где у нее оставались родственники, а также было удобней продолжать свою деятельность на территории РБ. Изначально в г.Смоленск в августе 2012 года она приехала со своим гражданским мужем ФИО3 №8. В 2015 году налоговая инспекция запросила документы, подтверждающие поступление товара на ООО «Замер». Это было связано с осуществляемой проверкой ИФНС одной из фирм заказчика, как ей кажется ООО «ЭкоЛен». Для того чтобы отчитаться перед ИФНС и не подставлять заказчика она подготовила необходимые документы от ООО «Меридиан» о поставке строительной пакли ООО «Замер». Подписи от имени Ленского подделывала непосредственно она. Она решила представить в ИФНС документы именно от ООО «Меридиан», то есть на 2015 данная организация была уже ликвидирована. Можно сказать, что самым первым человеком, с которым она познакомилась в Смоленске, был ФИО3 №84, познакомилась с которым она сразу по приезду в Смоленск, по рекомендации ее знакомого по имени ФИО66 из Минска. К ФИО3 №84 она обратилась именно по рекомендации этого человека, в результате чего и познакомилась. Обратилась к нему она, и ее знакомили с ФИО3 №84 изначально, как с человеком, который работает в Смоленске у нотариуса, и который может помочь ускорить совершение необходимых нотариальных действий. Их знакомство с ним состоялось еще весной-летом 2012 года, до ее переезда в Смоленск, и было связано с необходимостью регистрации в Смоленске первых ее организаций. В последующем у нее с ним завязались дружеские отношения. По ее инициативе она с ним позже, но также в конце 2012 года, создали ООО «Профбухучет», в котором ФИО3 №84 выполнял организаторские функции, подыскивал помещение под офис и т.д. В последующую деятельность ООО он не вникал. В последующем, она с помощью ФИО3 №84 познакомилась с ранее ему знакомыми Корецким, Барашковым, ФИО202, ФИО201, ФИО22, ФИО23, некоторые из которых стали ее «клиентами» по «обналичиванию» денежных средств, а с ФИО202 у нее возникли более плотные взаимоотношения. Целей поиска таких клиентов она перед ним не ставила, эти люди обращались к ней самостоятельно, возможно какой-либо разговор у них до этого и был с ФИО3 №84, но об этом ей неизвестно. Еще в самом начале своей деятельности, ей понадобились несколько ИП. Данные ИП ей были нужны для того же что и ООО, для совершений обналичивания денежных средств клиентов. Насколько она помнит у него всего было шесть ИП. Использовала она их только в 2012-2013 годах, а потом перешла исключительно на ООО. Это было связано с тем, что у ООО была иная, более ее устраивающая система налогообложения, а также то, что клиенты более охотно работали именно с ООО. После прекращения использования, часть ИП она закрыла, какие именно сказать сейчас не может.. Всего у нее было 6 ИП: - ФИО3 №10, - ФИО24, - ФИО25, - ФИО3 №11, - ФИО27, - ФИО3 №12. Никого из этих людей она лично не знает. Поиском этих лиц, на которых можно было бы открыть, ИП занимались ФИО5 и ФИО3 №84. Как именно осуществлялся поиск этих людей, она сказать не может, как ей кажется, ФИО206 и ФИО3 №11, были работниками ФИО3 №84, по другим сказать не может. За открытие ИП лицу, согласившемуся на это из ее средств предполагалось денежное вознаграждение, как за само открытие, так и за функционирование ИП. Сами вышеуказанные лица никакого отношения к последующей деятельности этих ИП не имели. Также кроме создания ИП, получения свидетельства и регистрации, было необходимо открытие по одному счету, выпуск банковской карты, подключение счета к клиент-банку, все как и по ООО. Как она помнит, по ИП ФИО3 №10 был открыт счет в ВТБ24, как ей кажется, по остальным в Банке Москвы. Всеми расчетными счетами этих ИП управляла только она. Денежные средства с карточек на тот момент снимал Лихачевский. По ФИО3 №10 она может сказать, что его было очень сложно найти, они так и не смогли подключить его счет к клиент-банку, поэтому она практически это ИП не использовала. Создание этих ИП было так сказать в самом начале организации ее деятельности, на тот момент, конец 2012 года ей нужно было продержаться «на плаву», обзавестись клиентской базой. Также она хочет пояснить, что вышеуказанные ИП были открыты в Смоленске летом 2012 года, точные даты она не помнит. Изначально она попыталась работать по Белорусской схеме, но потом отказалась от нее и полностью перешла на ООО. Вышеуказанные номинальные ИП, летом 2012 года были найдены или Лихачевским или ФИО3 №84. Только ФИО3 №10 был приискан ФИО210. С ФИО210 изначально познакомился Лихачевский, когда где-то в октябре 2012 года он с ФИО79 уже окончательно переехали в Смоленск и поселились на ее старой квартире по ул.М.Краснофлотская, где Лихачевский с ним и познакомился. Как она понимает, ИП на ФИО3 №10 было оформлено по просьбе Лихачевского, через ФИО210, а также по ее указаниям Лихачевскому. Самого ФИО210 она тогда не знала. До января 2013 года, как такового офиса у нее не было. В офис на ул.ФИО10 она заехала в январе 2013 года, до этого несколько месяцев там был ремонт. Поэтому всю работу она осуществляла у себя дома. Первоначально на ул.М.Краснофлотской, затем в районе «Соловьиной рощи». Одно из первых, что она сделала в г.Смоленске для организации бизнеса – организовала ООО «Профбухучет». Первоначально она хотела заняться бизнесом, найти клиентов, расширить легальную деятельность, а потом, постепенно, оформить на ООО «Профбухучет» все фирмы, участвующие в обналичивании денежных средств, чтобы официально с помощью «Профбухучета» вести их бухгалтерию. Кроме этого было выгодней приобретать систему электронной отчетности «Тензор» на комплект фирм, чем на каждую конкретно. Также в каждой фирме, например ООО «Аргус» кто-то должен был заниматься бухгалтерией, чтобы отвечать на возникающие вопросы. Номинальные учредители и директора, как правило с бухгалтерией не связывались, и на все вопросы могли говорить, что их фирмы состоят на бухгалтерском обслуживании в ООО «Профбухучете». В 2013 году, где-то в начале весны 2013 года, она поняла, что от легальной бухгалтерской деятельности, не получается извлечение того финансового дохода, на который она рассчитывала. Бизнес развивался тяжело. Учитывая вышеизложенное, а также то, что на территории РБ ранее она продолжительное время осуществляла «обналичивание» денежных средств, она решила осуществить нечто подобное и в г.Смоленске. Законодательство и различные требования к бухгалтерской отчетности и обороту денежных средств в РФ и РБ несколько отличались, но к этому времени, началу марта 2013 года, она уже досконально разобралась в этих нюансах. В принципе, ФИО3 №84, кроме помощи в организации работы на первом этапе создания организации, участия в деятельности ООО «Профбухучет», не принимал. Он почти каждый день приезжал в офис ООО, они беседовали на различные темы, но он никогда не вникал в деятельность ООО, никаких управленческих решений в ООО не принимал. Все это было по их договоренности только на ней. Он ей полностью доверял. Также, на первоначальном этапе, первых клиентов ООО предложил именно ФИО3 №84, т.к. в г.Смоленске она никого не знала. ООО «Профбухучет» была учреждена в ноябре 2012 года, фактически деятельностью стала заниматься с января 2013 года. В качестве учредителей ООО с момента создания и по настоящее время выступают – она и ФИО3 №84, состав учредителей не менялся. Первый офис находился по адресу: 

<

...> (нашел его ФИО3 №84), офис открыт был, как ей кажется, в январе 2013 года. За все время работы ООО ФИО3 №84 финансовой прибыли не получал. Уже позже, в 2014 году, когда стала появляться более-менее значимая прибыль, ФИО3 №84 сказал, что деньги он брать не будет, что деньги пусть направляются на развитие деятельности ООО. Она знала, что в связи с тем, что по законодательству РФ, при осуществлении своей деятельности предпринимателям приходится нести достаточно серьезную нагрузку по выплате налогов, различных пошлин и сборов, они вынуждены искать и обращаться к людям, которые могут «обналичить» их денежные средства, то есть помочь вывести определенную сумму денежных средств, из налогооблагаемой базы, повысив расходную часть своей деятельности и тем самым снизив официальную прибыль. На ее взгляд это даже не основной, а единственный мотив действий предпринимателей. Также одним из мотивов является то, что предприниматели нуждаются в наличных денежных средствах (так сказать неучтенных) для приобретения товаров, имущества, выплат неофициальных зарплат, других расходов, которые они не могут позволить в официальном порядке, так как все движение денежных средств организаций подлежит строгой отчетности. Таким образом, она понимала, что такая потребность есть и в г.Смоленске. И она это могла осуществить. В конце 2012 года ею была создана ООО «Профбухучет» совместно с ФИО3 №84. Создавалась для легальной деятельности по бухгалтерскому обслуживанию организаций и граждан на территории Смоленской области и г.Смоленска. После создания ООО она сообщила ФИО3 №84, что она имеет возможность и может обналичивать денежные средства различных организаций и сказала ему, что если он услышит подобный разговор или вопрос, чтобы он отправлял таких людей к ней, так как она в Смоленске никого не знала. Именно от него пришли первые и в последующем постоянные клиенты – ФИО201, ФИО202, ФИО22, и т.д.. Но, не взирая на то, что с его помощью к ней пришли клиенты, она никакого вознаграждения за это ему не платила и не передавала, об этом даже не было разговора. ФИО3 №78, и ФИО202, и ФИО22, ФИО3 №84 специально не искал, скорее всего что-то промелькнуло в разговоре, и он их отправил к ней. Одним из первых работников ООО «Профбухучет» была ФИО3 №118, которую пригласил все тот же ФИО3 №84, они были ранее знакомы. ФИО219 была юристом, им же работала у нее (в «Профбухучете»). Помимо всего прочего, она выполняла ее поручения по составлению документов для образования ее организаций. Все организации с 2013 года, созданные в Смоленске, создавались с ее участием, т.е. она составляла необходимые документы. Для обсуждения всех вопросов по обналичиванию, она всегда выходила из кабинета, при своих работниках она эти вопросы никогда не обсуждала. После того как она решила заняться «обналичиванием» денежных средств, она рассказала об этом Лихачевскому. Фактически первоначально они с ним организовали работу вдвоем. Он поддержал ее в ее начинаниях. Он находился в г.Смоленске с ноября 2012 года, когда он вместе с ее сестрой – ФИО30 Н.А. приехал в г.Смоленск. Когда она решила заняться на территории РФ обналичиванием денежных средств, то решение принимала сама. Она поставила об этом в известность Лихачевского и ФИО30, которые были в Смоленске. ФИО3 №8 об этом не знал, она ему не говорила. Они определились, что Лихачевский будет ей в этом помогать. Она в этот период с августа 2012 по начало 2013 года организовывала деятельность по обналичиванию денежных средств, организовывала деятельность ООО «Профбухучет». ФИО1 по работе выполнял только ее указания. Где-то в начале 2013 года она отправила ФИО30 Н.А. в г. Санкт-Петербург, т.к. она ей очень сильно тут мешала. Вместе с ней поехал и ФИО1. Где-то в течении 2013 года, точно она сказать не может, ФИО30 и Лихачевский расстались. ФИО30 почти сразу познакомилась с ФИО3 №5 (насколько она знает через Интернет), а Лихачевский после этого вернулся в Смоленск. Для осуществления и организации работы по обналичиванию ей нужны были несколько организаций, чем больше, тем лучше, но ей для начала деятельности нужны были как минимум две. Так как на данном этапе она не могла никому доверять, ей нужны были две организации, чистые, то есть недавно открытые и открытые под ее контролем. Так как она должна была быть уверена, что к ним не возникнет никаких претензий у проверяющих органов, по какой-нибудь предыдущей деятельности. Эти организации должны находиться под ее полным управлением и контролем, но оформлены на постороннее лицо. Она могла бы их оформить и на себя, но таким образом она бы привязала себя к этим организациям и к ООО «Профбухучету», что ей было очень ненужно. Организации должны быть оформлены на лицо, которое в последующем никаким образом бы не участвовало в их деятельности. В каждом конкретном случае так сказать номинальные учредители были финансово заинтересованы в своих действиях, так как при получении их согласия им обещалась ежемесячная фиксированная плата за открытие и последующую деятельность организаций. Также им гарантировалось, что все необходимые выплаты от деятельности ООО будут производиться, так как в этом в первую очередь была заинтересована она сама, чтобы к таким организациям со стороны правоохранительных или контролирующих органов не возникло вопросов. О цели создания общества номинальные учредители знали или не знали в каждом конкретно случае по-разному. Кто-то знал, что с помощью этих фирм будет происходить обналичивание денежных средств, например ФИО55 Д.А., ФИО34, ФИО3 №15, возможно ФИО3 №8, ФИО8, ФИО26 – но в принципе всем было все равно для чего они создаются и чем будут заниматься, лишь бы им платили деньги. Она лично отдавала деньги ежемесячно ФИО55, ФИО3 №8, ФИО34, ФИО210, ФИО202, ФИО211, ФИО3 №86 (это в Смоленске, по другим городам другие люди). Этих номинальных руководителей она старалась «трогать» как можно реже, в крайних случаях, например вызов в налоговую, посещение банков, иногда подписание договоров. Обычно при необходимости такие договора и другие документы, при утрате контакта с такими учредителями подписывала она сама. Или назначали в такие ООО директором, из числа людей, которые были в курсе происходившего. Вообще роль номинальных руководителей (учредителей и директоров) – за вознаграждение создать (регистрировать) на свои данные ООО, открыть счета, полностью передать под ее управление и не каким образом не участвовать в какой-либо финансово хозяйственной деятельности общества, получая ежемесячное вознаграждение, при необходимости подписывать заведомо фиктивные документы по финансово-хозяйственной деятельности (которые создавались для прикрытия заведомо для всех не осуществлявшихся сделок), посещать банки, налоговую, иные организации, где должны были сообщать о том, что организация ведет реальную деятельность, что все проведенные сделки имели место и т.д.. Сами номинальные руководители вопросов по деятельности ООО не задавали, им было в большинстве случаев все равно, лишь бы получать денежное вознаграждение, деятельность этих фирм их не интересовала. Также одним из условий при организации таких ООО было то, чтобы номинальный учредитель был адекватный, чтобы в случае чего его можно было представить в налоговую инспекцию. Замена номинальных руководителей в каждой подконтрольной ей организации происходило только по ее указанию, и только в случаях, когда предыдущий номинальный директор ее не устраивал. Например не имел возможности по различным причинам (был занят, куда-то пропадал, умирал (как ФИО3 №112) открыть расчетные счета, получить банковские карты, посещать по необходимости гос.учреждения и банки. Решения о необходимости замены принимала она, а поиски нового номинального директора осуществляло в конкретном городе лицо, которое привлекло предыдущего директора (т.е. кто оказывало помощь в создании фиктивного ООО). Этих новых номинальных директоров она могла лично не знать, ей присылали только их паспортные данные. Кроме этого, учитывая, что у нее уже было помещение (на базе Профбухучета) ей нужны были клиенты – то есть заказчики обналичивания денежных средств, или лица, которые этих заказчиков ей могли представить. Первые клиенты появились весной 2013 года, Лихачевский ей предоставил 4 «чистые» фирмы. Оформленные им заранее по ее просьбе, в течении 2012 года на подставных лиц, а именно «Маркет-плюс» и «Свелта», оформленные на ранее ей незнакомых граждан РФ, их данные она узнала позже, а также ООО «Аркадия» и ООО «Ньюмен», созданные в 2012 году на ей незнакомого гражданина РФ – ФИО3 №6. Этих людей по сути должен знать Лихачевский. Он говорил в 2012 году, что он создал организации для работы, но на тот момент не было клиентов и ей они были не интересны. Лично с ФИО136 она знакома не была, но неоднократно слышала его данные, т.к. он являлся учредителем, а также директором в ряде (в том числе и указанных выше) ее организаций. Как она ранее поясняла, она уверена, что на ксерокопиях, на паспорте на имя ФИО136, изображен ФИО1. Как она понимает, с учетом того, что в банке могли открыть счет только непосредственно клиенту и только при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, ФИО1 использовал для этих целей поддельный паспорт на имя ФИО136, в котором каким-то образом поместил свою фотографию. Единственное может сказать точно, о наличии такого паспорта у ФИО1 она не знала. Как она ранее поясняла, вопросом создания новых организаций, переоформления старых, открытия по ним счетов и т.д., в период до января 2014 года занимался непосредственно ФИО1. Она в нюансы не вникала. Она ему давала задание, он его выполнял. Как именно он это делал, детально ей пояснять не нужно было. Поэтому она не придавала значения на кого именно создавались или переоформлялись общества. Ей было не интересно, привлекал ли Лихачевский каких-либо новых людей для создания обществ, открытия счетов и т.д., или делал это сам по их документам. Ей важен был результат. Единственное, что она может сказать, что при необходимости проставления росписей за ФИО136, это вплоть до своего задержания всегда делал именно ФИО1, а уже после этого стала осуществлять сама. Кроме этого она ежемесячно передавала Лихачевскому положенное номинальному руководителю ФИО203 ежемесячное вознаграждение. После задержания ФИО1 в феврале 2014 года с организациями, связанными с Лихачевским (то есть с его номинальными директорами), в том числе и с организациями ФИО203, она практически сразу перестала работать. Со второй половины 2012 года у них было следующее распределение обязанностей: Она должна была осуществлять следующее: - привлекать клиентов обналичивания (клиенты приходили как напрямую в Профбухучет, а также она перед всем этим сказала Новикому, что если кому из знакомых его нужно обналичить денежные средства, чтобы он направлял их к ней, сам ФИО3 №84 не понимал что это такое, но возможно первые клиенты были именно от него), - разделять по видам деятельности фирмы и принимать на счета своих ООО денежные средства клиентов; - составляла платежные документы, договора между своими фирмами и фирмой заказчиком, - распределяла денежные средства по счетам своих фирм, с учетом видов деятельности, имевшихся лимитов снятия денежных средств с банковских карт, отправка в банк электронных платежных документов, их составление. Изначально она использовала для снятия только банковские карты, потом стала использовать чековые книжки (в них расписывались только сами директора, так как их подпись сверяется), - вела бухгалтерию в полном объеме, по своим фирмам, ставила их на учет в налоговые органы и фонды, составляла и отправляла отчеты, - организовывала создание с помощью Лихачевского по мере необходимости новые фирмы, для использования их в схеме обналичивания. Также Лихачевский по ее указанию развозил подготовленные ею документы по клиентам. По ее указанию производил снятие денежных средств с банковских карточек. Она контролировала поступление денежных средств на карточки, говорила Лихачевскому когда и какую сумму, с какой карточки снимать. Также он развозил денежные средства по клиентам, сумму и кому именно, поясняла ему она лично. Также Лихачевский ежемесячно выдавал заработную плату лицам, привлеченным им для создания ООО – ФИО210 и ФИО211 из расчета 150 долларов США за каждую фирму в месяц. Также она передавала деньги Лихачевскому за фирмы, где директором был ФИО203. Лихачевский в свою очередь, по ее указанию в начале 2014 года организовал создание еще двух ООО – «Гринлайт» и ООО «Караван» на имя ФИО40 (это были последние организации, созданные Лихачевским). В начале 2014 года ей нужны были новые фирмы, Лихачевский должен был найти ей людей, на которых их можно было создать. Где-то в начале 2014 года он привез из РБ свою знакомую – ФИО40 После создания на ее имя вышеуказанных организаций, в феврале 2014 года ФИО211 открыла счета в банках Смоленска. Сопровождал ее в этом Лихачевский. После открытия фирм, так вышло, что 16 февраля 2014 года Лихачевского задержали в РБ, арестовали. После этого, раз в месяц или раз в два месяца в Смоленск приезжала ФИО211, которой она передавала как ее вознаграждение, так и денежные средства для ФИО1, чтобы его материально поддержать. Лихачевский также привлекал новых людей для создания ООО. В начале 2013 года он привлек ФИО3 №15, на которого организовал две фирм – ООО «Аргус» и ООО «Замер». На первоначальном этапе своей деятельности, она определяла клиентам свой доход в размере 3% от суммы перечисленных средств от заказчика. Из этого дохода вычитался процент банка за снятие денежных средств (везде по-разному), заработную плату номинальных директоров ООО, используемых для обналичивания, аренда помещения на ул.ФИО10, расходы на создание новых фирм, различные налоги и сборы, начисления в фонды, расходы на аренду жилья. Оставшиеся денежные средства она делила на троих – себя, Лихачевского и ФИО30 (т.к. именно она ее всему этому научила, с нее все начиналось в РБ). Все переговоры с клиентами или посредниками вела только она. При этом обсуждалось – процент ее дохода, объем денежных средств необходимый для обналичивания, сроки обналичивания, как само разумеющееся вид деятельности фирм заказчика и ее фирм (обязательно должен был совпадать). Бывали случаи, что виды деятельности не совпадали, и она отказывалась, иногда ей приходилось дополнять вид деятельности. Она всегда вела записи о поступлении денежных средств от клиентов, как в бумажном виде, так и в электронном. В этих записях она клиентов обозначала обычно инициалами – СМ – ФИО3 №1, В - Володя, СС – ФИО8, ВМ – Володя Москва, Макс – Максим. Суммы поступивших денежных средств записывала в обычном порядке. Все поступление денежных средств, их движение и снятие контролировала только она. Также она вела учет денежных средств, возвращенных клиентам или посредникам, а также учет прибыли, полученной от данной деятельности по каждому клиенту и по каждой сделки. Схема обналичивания денежных средств всегда в принципе была одна и та же. Например: Денежные средства клиента в размере 1000000, по предварительной договоренности приходили на расчетный счет подконтрольной ей фирмы. Если на подконтрольной фирме не был выбран лимит в размере 2000000 рублей в месяц, то 300000 рублей она сразу переводила на банковскую карту (корпоративную). Остальные денежные средства распределялись между еще двумя подконтрольными ей фирмами. Пропорции были разные и зависели только от лимита выбранных денежных средств, а также от оборота денежных средств по конкретной фирме. Одинакового алгоритма никогда не было, он всегда менялся, в зависимости, от выбранного лимита, оборота, видов деятельности. О всех этих перечислениях она делала соответствующие записи. Схема обналичивания до последнего времени не менялась. У нее было все расписано по дням. В конкретный день она понимала, где она может снять со счетов деньги, и кому должна была отдать. Поэтому все находилось в плавающем режиме. При переговорах с клиентами и посредниками она использовала телефонные переговоры, переговоры по скайпу. Для передачи документов применялась электронная почта. У нее было около 4-х электронных адресов. До момента переезда Лихачевского с ФИО30 в Санкт-Петербург (2013 год), весь полученный доход еженедельно ею распределялся между ею самой, Лихачевским и ФИО30 в равных долях (сумму еженедельного дохода делила на три части). Их переезд в принципе был связан в связи с тем, что отправить ФИО3 №99, так сказать – «с глаз долой» к свой родственнице - ФИО3 №65, проживающей в 

<

адрес>. Лихачевский должен был за ней присматривать (она злоупотребляла спиртным), ФИО30 же также должна была приискать на территории Санкт-Петербурга номинальных руководителей (для создания обществ) и, если получилось бы, то и клиентов. ФИО30 знала, чем именно она занималась на территории Смоленска, знала, что делал Лихачевский, но получая часть прибыли от деятельности, сама никакой деятельности не вела, никаких действий не совершала. ФИО3 №15 она первый раз увидела в 2013 году. Его к ней в офис на ул.ФИО10 привел ФИО5. Лихачевский ей представил ФИО210, как человека, который может стать номинальным директором фирм. До этого, для того чтобы увеличить обороты денежных средств, она просила Лихачевского найти ей людей, способных быть номинальными директорами, и создать на свое имя общества. Первоначальную беседу с ФИО210 проводил Лихачевский. При этом необходимо было выяснить, имеет ли человек задолженности перед приставами, кредитными учреждениями и т.д. (верили на слово, потом стали проверять через интернет по базам приставов). Также одним из условий было – чтобы человек был дееспособный. Условия денежного вознаграждения объяснял ему Лихачевский. Вопросов у ФИО210 по необходимости оформления на него организаций, по их деятельности – не возникало. Ему было все равно, лишь бы платили деньги. Со своей стороны, они ему обещали, что все налоги и сборы будут своевременно оплачиваться, что вопросов к нему со стороны проверяющих органов не возникнет. Впоследствии ФИО210 были созданы две ООО – «Аргус» и «Замер». Названия придумывала она сама. С момента получения банковских карт и по 16.02.2014 ежемесячное вознаграждение для ФИО210 в размере 300 долларов США (за 2 фирмы) она передавала Лихачевскому, а тот ФИО210. В связи с тем, что ФИО210 никогда не предъявлял ей претензии по этому поводу, думает до него деньги доходили. Хочет дополнить, что организации, создаваемые по ее указаниям на первоначальном этапе в 2012-2013 года, имели юридический адрес – место регистрации учредителя. В последующем, в связи с требованиями банков, которым было необходимо, чтобы юр.адрес был не место жительства, а офисным помещения, в некоторых фирмах юр.адрес был изменен. В качестве юридических адресов она использовала три адреса: 

<

...> (ООО «Здоровая Линия»), данный юридический адрес нашел Лихачевский в 2013 году, при каких обстоятельствах ей неизвестно. По данному адресу у нее было зарегистрировано около 15 организаций. Лично она там никого не знала. По поводу гарантийных писем при регистрации обществ может пояснить, в 2013 году этим занимался Лихачевский, а потом она туда по необходимости направляла ФИО3 №8, чтобы он выяснил, возможно ли получить еще адрес для общества. Стоимость предоставления юр.адреса – 1000 рублей в месяц с одной фирмы. Второй юридический адрес – 

<

...> или 1«а». Данный адрес она использовала в феврале 2014 года при регистрации ООО Интекс, ООО Галион, ООО Альтерра (ФИО34 и ФИО3 №14). Она знала всех, кто имел доступ и работал в её офисах – ФИО34, ФИО55 Д., ФИО210, ФИО202, ФИО201, не уверена насчет ФИО22, может и еще кого. О том, что она занимается обналичиванием денежных средств ФИО34 и ФИО3 №14 точно узнали с лета 2014 (точный месяц она не помнит), когда она перенесла свой офис в п.Тихвинка д.14«б», и когда она их привлекла к изготовлению платежных документов по подконтрольным ей фирмам и фирмам заказчикам. До этого, то есть при создании ФИО34 и ФИО3 №14 по ее просьбе фирм ( ФИО34 были созданы три фирмы – Зодчие, Итекс, Мастер-Ок, а Димой – Альтерра и Галион), о данной ее сфере деятельности они не знали, не вникали в это. Для чего нужны ей были эти организации, она не объясняла им никак – она им просто сказала, что ей это надо, они так и сделали. После регистрации вышеуказанных организаций ФИО34 и ФИО3 №14 она стала платить, как и всем номинальным директорам ежемесячно денежные средства в рублях, из расчета 150 долларов США на день оплаты. 

(т.46 л.д.21-22, 36-38, 58-64, 66-74, 81-89, 97-103, 105-110, 112-117, 119-127, 129-135, 137-145, 147-154, 156-164, 171-176, 183-192, 210-213, 214-235, 236-241, 243-251, т.47 л.д.1-5, 6-9, 10-14, 15-19, 25-29, 30-36, 39-40, т.177 л.д.125-126, 127-164, 165-188) 

В судебном заседании ФИО55 Е.А. пояснила, что Лихачевский фактически являлся водителем, преступную деятельность она с ним не планировала, преступлений не совершала. Ей приводили людей, кандидатов в директора. Она с данными директорам обсуждала условия, потом говорила, что нужно сделать, чтобы зарегистроровать коммерческую организацию, затем Лихачевский сопровождал данных директоров в налоговую, банк и так далее. Для чего ей были нужны фирмы, она Лихачевскому никогда не говорила. Затем ФИО55 Е.А. вновь в судебном заседании изменила показания, указала, что ФИО1 было известно, что она и ФИО1 своими действиями осуществляли обналичивание денежных средств.

-оглашенные показания обвиняемого ФИО55 Д.А., (в связи со смертью), из которых следует, что примерно в сентябре 2012 года ФИО55 Е.А. приехала к ним в гости и предложила им с ФИО34 работу в ее фирме. Так как он и ФИО34 уволились с работы и нуждались в стабильном заработке, то они согласились на предложение ФИО55 Е.А. и в октябре 2012 года переехали в г.Смоленск. Примерно летом 2011 года ФИО55 Е.А. познакомилась через интернет с ФИО3 №8, с которым у нее начались отношения. В г.Смоленск, ФИО55 Е.А. уехала вместе с ФИО3 №8 и сыном ФИО55 И.А.. Он не знает, как именно ФИО19 и ФИО3 №99 организовывали свою деятельность по обналичиванию денежных средств в Смоленске до их приезда, то есть до октября 2012 года. Не знает и не может сказать, имел ли к этому какое-либо отношение ФИО3 №84. Где-то к концу 2013 года, началу 2014 года он стал понимать, ФИО18 занимается в Смоленске тем же, чем и в РБ, то есть обналичиванием денежных средств. Он стал ей задавать вопросы об огромном количестве печатей находящихся в их офисе, куда и какой целью они переводят денежные средства, зачем им столько электронных ключей для «Клиент-Банка». На его вопросы она не отвечала. При этом Лихачевский (до его задержания в феврале 2014 года), как он понимал, выполнял различные указания ФИО19, а именно постоянно ездил в налоговые органы и возил отчетность, развозил первичную бухгалтерскую документацию клиентам. После их приезда, пару месяцев они не работали, так ФИО29 занималась организационными вопросами, какими именно он не знает. Работать ООО «Профбухучет» начало с начала 2013 года. Офис был по адресу: 

<

...>. С этого времени ФИО19 официально оформила его на должность бухгалтера в ООО «ПрофБухУчет». Офис был там же на ул.ФИО10. К своей деятельности в Смоленске, ФИО55 Е.А. привлекла его фактически сразу, чтобы он самостоятельно мог зарабатывать денежные средства, которые платила ему ФИО55 Е.А.. На первом этапе он по ее указаниям раскладывал различные бухгалтерские документы по папкам с названиями фирм (договора в одну папку, счета-фактуры и т.д. в другие). Первое время ФИО34 поработала в ООО «ПрофБухУчет», но это было недолго, обязанности были те же, что и у него. После чего примерно около 1 года ФИО34 работала в ООО «Лонглайфавто» в должности кассира. За этот период до июля 2013 года новых работников у ФИО19 не появилось. Новые клиенты у ФИО19 появлялись, но какие он не знает. За все это время он и ФИО34 научились только вносить сведения в платежные поручения в электронном виде, позже ФИО19 научила их работать в «клиент-банке». Как он сейчас помнит, с клиент-банком по указаниям ФИО19, и он и ФИО34 стали работать одновременно, где-то с лета 2014 года, когда ФИО19 перенесла свой офис на Тихвинку, в связи с тем, что на ФИО10 стало тесно. ФИО210 был в офисе практически каждый день и приезжал по звонку ФИО19. Уже в офисе на Тихвинке – он и ФИО34 по указаниям ФИО19 занимались переводом денежных средств со счета на счета различных организаций. С какой организации и на какую, какие суммы – указывала им ФИО19. Перевод денежных средств осуществлялся следующим образом: ФИО19 ему с утра давала указания, с какой фирмы и на какую перевести денежные средства, или с какой фирмы перевести денежные средства на банковские карты. Все эти указания он записывал в свою тетрадь, которая находилась у него на рабочем столе. Подобные указания могли поступать и в течении дня. Иногда могла быть такая ситуация, что находясь в одном кабинете, он и ФИО34 переводили друг другу определенные денежные средства, по несуществующим сделкам. Потом уже под эти переводы готовились документы. Подготовкой документов занималась ФИО55 Е.А. и ФИО137 по ее указанию. Он понимал, что сделки, по которым он осуществляет переводы денежных средств, в том числе и по его фирмам были фиктивные, то есть фактически не проводились, были только на бумаге. Документы по этим фиктивным сделкам по своим организациям подписывал всегда лично он. Ему их в готовом виде для подписи и проставления оттисков печатей отдавала или ФИО55 Е.А., или по ее указанию ФИО3 №1. От других лиц он такие документы не получал. На его имя были созданы ООО «Галион» и ООО «Альтерра», которые он создал по просьбе ФИО55 Е.А.. Также ему известно, что фирмы по просьбе ФИО19 были созданы на ФИО34 – ООО «Мастер-Ок» и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ФИО3 №8 – Эталон, Прайд. Такие же фирмы были созданы ФИО3 №15, ФИО138, много было фирм ФИО8. Он осуществлял по указаниям ФИО19 переводы денежных средств, в том числе и по этим и по своим организациям, переводил денежные средства на банковские (в том числе выпущенные на его имя) карты. Но никакого отношения к этим денежным средствам он не имел, деньги с них он не снимал. Первое время после открытия расчетных счетов его организациям в банке «Газэнергобанк» он несколько раз по указанию ФИО19 снимал по чекам денежные средства, которые ей и передавал. Суммы были по 300 000 рублей. Деньги с карт снимал ФИО3 №15, так как иногда ФИО19 давала указания ФИО34 передавать ему карточки фирм, как на фирмы, так и на физическое лицо. В середине 2013 года начались проблемы с ФИО3 №84, который настаивал, чтобы ФИО19 его уволила. В результате ФИО19 согласилась его уволить (документы подписывала ФИО34, так как являлась директором ООО «ПрофБухУчет»). В документы он особо не вникал, что в них было указано ему известно только в общих чертах. Но по всем инстанциям со всем подготовленным комплектом документов ходил он (в налоговую, нотариусу, банк). Основной вид деятельности данных ООО указывала ФИО19. Он в этом участие не принимал. По юридическому адресу фактически ни одна из его организаций не находились, так как деятельность он никакую не вел. Однако, он прошел необходимую проверку банков«ВТБ24», «Газэнергобанке» (при открытии расчетных счетов). Всю процедуру регистрации, что именно и как делать и куда идти – ему разъяснила ФИО55 Е.А., также она несла все расходы, связанные с открытием указанных фирм. При оформлении расчетных счетов он предоставлял в банк комплект документов: свидетельство о регистрации, договор аренды, устав, распоряжение о назначении его директором, копию своего паспорта, его перевод и т.д. В «Газэнергобанке» на ООО «Галион» был открыт 1 счет. В банке «ВТБ 24» на ООО «Галион» был открыт 1 счет. В банке «ВТБ 24» на ООО «Альтерра» был открыт 1 счет. По мере получения вышеуказанных документов, печатей и т.д., все это он приносил в офис на ул.ФИО10 и отдавал ФИО19. Там же все это впоследствии и находилось. Спустя некоторое время после открытия счетов, он также по указанию ФИО19, оформил подключение к системе «Банк-клиент», для того, чтобы можно было управлять счетами дистанционно, через Интернет. При этом он указал в заявлении адрес электронной почты, который ему указала ФИО19, а также номер телефона, который ему передала ФИО19. Одновременно с ним, свои фирмы организовала и ФИО34. Они также действовали по просьбе ФИО19. Юридический адрес ООО «Альтерра» и ООО «Галион» был в п.Печерск, Смоленского района, Смоленской области. (т.24 л.д.1-7, 26-28, 43-45, 60-68, 119-128, 136-139, 141-147, 167-169, 171-174, 209-11, 212-217, т. 181 л.д.186-204);

-оглашенные показания свидетеля ФИО34, из которых следует, что в 2005 году она случайно в общей компании познакомилась с ФИО55 Д.А.. После своего освобождения, она услышала от ФИО19, что она хочет переехать в Россию, где начать заниматься бухгалтерским обслуживанием различных фирм. Она говорила, что поедет в Россию, где откроет фирму по бухгалтерскому обслуживанию, а потом позовет их. Летом 2012 года ФИО19 уехала в Россию в г.Смоленск. Также ей известно, что в Россию, в Смоленск, после освобождения уехала и ФИО3 №99 (ФИО55) с ФИО1. В октябре 2012 года от ФИО19 и ФИО3 №14 ей стало известно, что она оформила документы на фирму, и что она ждет их в Смоленске. ФИО29 говорила, название фирмы будет (как и оказалось) ООО «ПрофБухУчет». ФИО19 в этой фирме была учредителем, директором и бухгалтером. Вместе с ней был еще один соучредитель, как ей теперь известно – ФИО3 №84. Всей деятельностью по организации работы ООО, поиску клиентуры, подбору персонала и т.д. занималась только ФИО19. ФИО3 №84 никакого участия в деятельности ООО не принимал. На момент ее приезда ООО «ПрофБухУчета» еще только планировала открыться, ФИО55 Е.А. вместе с ФИО3 №84 готовила документы. Имела ли отношение к этому ООО ФИО30 Н.А., ей неизвестно. Где-то к концу 2013 года она стала понимать, ФИО18 занимается в Смоленске тем же, чем и в РБ, т.е. обналичиванием денежных средств, при этом Лихачевский (до его задержания в феврале 2014 года), как она понимала, выполнял различные указания ФИО19, в том числе и снимал денежные средства с ее счетов. Как она ранее поясняла, чем занималась в ФИО30, она не знала, так как она с ней практически не общалась. С ФИО55 Е.А. ее они не обсуждали. Работать ООО «Профбухучет» начало с января 2013 года, ее офис был по адресу: 

<

...>. С этого времени, т.е. с января 2013 года ФИО19 официально оформила ее и ФИО3 №14 на должность бухгалтера в ООО «ПрофБухУчет». Офис был там же на ул.ФИО10. Кроме них там работала девушка-юрист – ФИО3 №118. На первом этапе она (ФИО34) по ее указаниям раскладывала различные бухгалтерские документы по папкам с названиями фирм (договора в одну папку, счета-фактуры и т.д. в другие). Это продолжалось около полугода, с начала 2013 года. В феврале 2013 года у организации появился первый клиент – ООО «ЛонгЛайфАвто», расположенное на ул.Московское шоссе д.1 «а» г.Смоленска. Как она поняла, этот клиент – знакомый ФИО3 №84. Условием клиента при постановке на обслуживание было предоставление их оранизацией бухгалтера-кассира. ФИО19 согласилась. Вместе с ФИО19 она поехала в эту организацию (СТО «Вираж» - магазин и тех.центр), где показали ей ее рабочее место и объяснили что нужно делать. Всего она там проработала до июля 2013 года, в офис ходила редко. Все это время ФИО3 №14 ходил на работу в офис на ул.ФИО10, где с помощью ФИО19 учился вносить в программу 1С бухгалтерия приходные накладные. За этот период до июля 2013 года новых работников у ФИО19 не появилось. Где-то в мае 2013 года ФИО19 ей предложила назначить ее (ФИО34) директором ООО «ПрофБухУчет». Она объяснила это тем, что не может быть одновременно и учредителем и директором и гл.бухгалтером. Т.е. она назначила ее номинально, чтобы другой человек (не ФИО55 Е.А.) подписывал документы от имени директора. Фактическое руководство ООО осуществляла ФИО19. Она (ФИО34) подписывала новые договора с клиентами, зарплатные ведомости, различные бухгалтерские документы, особо не вникала. Весь бизнес поначалу был полностью легальный, и все документы составляла ФИО19. За все это время она и ФИО3 №14 научились только вносить сведения в платежные поручения в электронном виде, позже ФИО19 научила их работать в «клиент-банке». В середине 2013 года ФИО3 №14 сильно запил. В этот период из-за этого начались проблемы с ФИО3 №84, который настаивал, чтобы ФИО19 его уволила. В результате, в связи с тем, ФИО18 ФИО71 пил, ФИО55 Лена согласилась его уволить (документы подписывала она). Осенью 2013 года, где-то в октябре, ФИО19 попросила оформить на нее 2 компании «помойки», которые бы не осуществляли реальной заявленной деятельности, а с использованием расчетных счетов этих компаний можно было оформлять документацию по фиктивным сделкам с другими организациями, т.е. от имени данных компаний составлялись документы о несуществующих сделках, о поставках грузов и оказания услуг с другими компаниями. Она понимала, что эти фирмы никакой реальной деятельности осуществлять не будут, понимала, что она оформляет эти ООО без реальной цели занятия предпринимательской деятельностью, заниматься ею и не пыталась, и не имела никаких навыков. Названия придумывала она сама. ФИО19 ей сказала сферу деятельности, в которой будут якобы участвовать эти ООО. ФИО19 назвала – строительство. И она через Интернет, введя в поисковике «название строительных организаций», придумала названия ООО «Зодчие» и ООО «Мастер-ОК», открыла счета ООО «Мастер-ОК» в банке «ВТБ-24», у ООО «Зодчие» в банке «ВТБ-24» и «Уралсиб», счета в «ВТБ-24» были подключены к интернет-банку, с помощью которого можно было совершать операции с денежными средствами по сети интернет. Она передала печати и логины и пароли от клиент-банка ФИО19, она ежемесячно стала передавать ей 10 000 рублей в месяц за пользование этими компаниями. По документам в ООО «Мастер Ок» и ООО «Зодчие» она была единственным учредителем, а так же назначалась директором. Юридический адрес этих ООО располагался в д.9 по ул.Ново-Киевская г.Смоленска. Также с этими документами было гарантийное письмо, от ООО «Линия здоровья», в котором было указано, что при регистрации ее ООО, с ними будет заключен договор аренды помещения. Она там была, просто заходила, уже после регистрации ООО «Мастер-Ок» и ООО «Зодчие», для подписания договоров аренды помещения. Регистрация была осуществлена 22 ноября 2013 года обеих организаций. (т.26 л.д.1-6, 17-26, 46-51, 54-60, т.27 л.д. 145-147, 153-159, 183-186, 188-193, 207-211, 241-243, 244-248, 182 л.д.187-201);

- рапорт о/у УЭБиПК УМВД России по Смоленской области ФИО139 от 16.12.2015, из которого следует, что УЭБиПК УМВД России по Смоленской области получены материалы об осуществлении неустановленными лицами незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В период не позднее января 2013 года по 17 июня 2015 года указанные лица, заранее объединившись в организованную преступную группу в нарушении требования Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей», Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выдаче и приему денежных средств, что согласно п.5 ст.5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере на сумму не менее 13.974.891,16 рублей. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (т.2 л.д.9);

- приложения к рапорту, содержащие выдержки из разговоров лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, полученные в результате ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»: приложение №1 - «О проценте за услуги по обналичиванию», приложение №2 - «О создании фиктивных организаций», приложение №3 - «О снятии и возврате наличных», приложение №4 - «Организации, чьи расчетные счета используются для осуществления противоправной деятельности», «Регистрация организаций», приложение №5 - «Снятие и возврат наличных», приложение №6 - «Связи лиц, входящих в группу» (т.2 л.д.17-47);

- протокол осмотра предметов от 13 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрен CD – RW диск, с содержащимися на нем видеозаписями с камер видеонаблюдения ПАО «ВТБ 24». (приложение к письму РОО «Смоленский» филиала №3652 ВТБ 24 (ПАО) (т.16 л.д.1-36); 

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, от 16.12.2015, из которого следует, что рассекречены сведения, составляющие государственную тайну отраженные в результатах оперативно-розыскной деятельности при проведении мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», содержащиеся на 4-х CD дисках, с результатами проведенных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» (т.8 л.д.5-6);

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 25.05.2016, согласно которому: в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области поступила оперативная информация в отношении лиц, которые осуществляют незаконную банковскую деятельность. С целью получения документального подтверждения незаконной банковской деятельности неустановленных лиц вынесены постановления о проведении мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении указанных лиц. 

Результаты проведенных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» рассекречены и представлены на 4-х CD дисках (т.10 л.д.135-136);

- постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от 02.01.2016, на основании которого были рассекречены сведения, составляющие государственную тайну отраженные в результатах оперативно-розыскной деятельности: «Наблюдение», содержащиеся на 5-ти CD дисках, с результатами проведенных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» (т.10 л.д.177);

- постановление от 29.01.2016 о предоставлении результатов ОРД следователю, согласно которому для приобщения к материалам уголовного дела №21214 от 15.12.2015 направлены: рапорта на проведение оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение», диски форматов CD-R №№ 1, 2, 3, 4, 5, акты и рапорта о результатах проведенного мероприятия - «наблюдение» (т.10 л.д.175-176);

- протокол обыска от 16 декабря 2015 года в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>., из которого следует. что обыск проводился в присутствии, в том числе: ФИО55 Е.А., ФИО55 Д.А., ФИО34, ФИО3 №114, ФИО3 №49. В ходе обыска установлено, что вышеуказанное офисное помещение представляет из себя помещение, состоящее из трех комнат и двух подсобных помещений (составлена схема). ФИО55 Е.А. выдала находящейся при ней сотовый телефон «Samsung» IMEI1: 355320062993707, IMEI 2: 355321062993705, 2 сим-карты «Мегафон», «Теле2» №89701201621000734613. ФИО55 Д.А. выдал находящийся при нем сотовый телефон «Samsung» IMEI1: 355320064666939, IMEI 2: 355321064666937, 2 сим-карты; «Мегафон», «Теле2» №89701201631000066528. На рабочем столе ФИО34 в помещении №2 обнаружен и изъят сотовый телефон «Nokia» IMEI1: 353667056050478, сим-карта «Теле2» 89701201631000062436. ФИО34 выдала находящийся при ней сотовый телефон «Samsung» IMEI1: 359776059470320, IMEI2: 359777059470328, 2 сим-карты «Мегафон» №897010210604820169 и «Теле2». На рабочем столе ФИО55 Д.А. в помещении №2 обнаружен и изъят сотовый телефон Nokia1280 IMEI:354630052270390, сим-карта оператора «Мегафон» №897010207006972036; сотовый телефон «Nokia» IMEI1: 353676076287481, IMEI2: 353676076287499, 2 сим-карты «Мтс» 89701012418138524779, 89701012417782946635. ФИО3 №114 добровольно выдала находящийся при ней сотовый телефон «Iphone5» IMEI 358687053411114 с сим-картой «Билайн", и сотовый телефон «Iphone6S» IMEI353312076749441 с сим-картой «Мегафон» № 89701021065415890. ФИО3 №49 выдал находящийся при нём сотовый телефон «Samsung» с сим-картой «Теле2» 89701201632100287915 и сотовый телефон «HTC» IMEI1: 358233061796327, IMEI 2: 358233061816521, с сим-картой «Билайн» 897019915050557522. В подсобном помещении №2 обнаружены печати организаций с наименованием: 1.печать ООО «Алекс», 2.печать ООО «Авангард», 3.печать ООО «Авакар», 4.печать ООО «Аврора», 5.печать ООО «Автодром», 6.печать ООО «Адонис», 7.печать ООО «Адмирал», 8.печать ООО «АЛЬТЕРРА», 9.печать ООО «АМАКНА», 10.печать ООО «Монолит», 11.печать ООО «Аполлон», 12.печать ООО «ВЕКТОР», 13.печать ООО «БЕРМАН», 14.печать ООО «БЕТОНИКА», 15.печать ООО «БИНИТЕКС», 16.печать ООО «Бриз», 17.печать ООО «ВАЙРОНА», 18.печать ООО «Велунд», 19.печать ООО «Вербена», 20.печать ООО «Вектор», 21.печать ООО «Верта», 22.печать ООО «ВОЕНСТРОЙ», 23.печать ООО «ВОЛНА», 24.печать ООО «Вэлис», 25.печать ООО «ВЬЮГА», 26.печать ООО «ГАЛИОН», 27.печать ООО «Гамма», 28.печать ООО «ГЕФЕСТ-СТРОЙ», 29.печать ООО «Грета», 30.печать ООО «ГРИНЛАЙТ», 31.печать ООО «Дюпон», 32.печать ООО «ЖМК ГРУПП», 33.печать ООО «Изумруд», 34.печать ООО «ИНТЕКС», 35.печать ООО «Ирга», 36.печать ООО «Крым», 37.печать ООО «КАРАМЕЛЬ», 38.печать ООО «КАРАВАН», 39.печать ООО «КУЗОВОК», 40.печать ООО «КОМПАНИЯ ТРЕЙД - С», 41.печать ООО «Крокус», 42.печать ООО «КАДЖИ», 43.печать ООО «Лазурит», 44.печать ООО «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН», 45.печать ООО «Мистраль», 46.печать ООО «МАЛЬВА», 47.печать ООО «МАСТЕР-ОК», 48.печать ООО «Меголит», 49.печать ООО «Магнитея», 50.печать ООО «НиагарА», 51.печать ООО «Нигелла», 52.печать ООО «НИТА», 53.печать ООО «Новтрансстрой», 54.печать ООО «НеваСтрой», 55.печать ООО «Орбита», 56. печать ООО «ПРОРАБ», 57.печать ООО «Партнер», 58.печать ООО «ПМЕ», 59.печать ООО «ПрофБухУчет», 60.печать ООО «ПИЛОН», 61.печать ООО «РусПромСтрой», 62.печать ООО «РОЛЬ», 63.печать ООО «Рута», 64.печать ООО «РЕЗЕРВ», 65.печать ООО «РусТехПромСервис», 66.печать ООО «Рим», 67.печать ООО «Стройтехнологии», 68.печать ООО «САНТАНА», 69.печать ООО «Спецтехсервис», 70.печать ООО «СПБ-строй», 71.печать ООО «СтройАльянс», 72.печать ООО «Сибас», 73.печать ООО «СУ-67», 74.печать ООО «Сервис-авто», 75.печать ООО «Транзит», 76.печать ООО «ФЭСТ», 77.печать ООО «Техноком», 78.печать ООО «Уют», 79.печать ООО «ФАРКОП», 80.печатьООО «Фрезия», 81.печать ООО «ФРЕЯ», 82.печать ООО «Экседра», 83.печать ООО «Элис», 84.печать ООО «Элур», 85.печать ООО «Энки Групп», 86.печать ООО «Эталон», 87.печать ООО «ЮВЕНТА», 88.печать ООО «Ялта», 89.печать ООО «Техэлсервис», 90.печать ООО «МАЛАХИТ», 91. Печать с подписью, 92.печать ООО «Аргус», 93.печать ООО «Свелта», 94.печать ООО «Аркадия», 95.печать ООО «Замер», 96.печать ООО «Киви», 97.печать ООО «ПРАЙД», 98.печать ООО «СтройГрупп», 99.печать ООО «МаркетПлюс», 100.печать ООО «ИКСОРА», 101.печать ООО «Ньюмен», 102.печать ООО «Зодчие», 103.печать ООО «Хейвен», 104.печать ООО «Полюсстрой», 105.печать ООО «Лигастрой», 106.печать ООО «ЕвроКомСтрой», 107.печать ООО «Фагот», 108.печать ООО «Прогресс», 109.печать ООО «Стройинвест», 110.печать ООО «Псковскстройсервис», 111.печать ООО «Даверон», 112.печать ООО «Сириус», 113.печать ООО «Единая Сантехническая Служба», 114.печать ООО «Декостиль», 115.печать ООО «Меркурий», 116.печать ООО «Стройкомплект», 117.печать ООО «ОМЕГА», 118.печать ИП ФИО3 №13, 119.печать ООО «Славянка», 120.печать ООО «СВМ Инжиниринг», 121.печать ООО «Центральная обслуживающая компания», 122.печать ООО «ПАНДАЛА», 123.печать ООО «Тоннаж», 124.печать ООО «Статика», 125.печать ООО «СпецСтрой», 126.печать ООО «Строй – Сервис», 127.печать ООО «Сигма», 128.печать ООО «Павильон», 129.печать ООО «Стройлес», 130.печать ООО «Партнер», 131.печать ООО «ПОИНТ», 132.печать ООО «Карат», 133.печать ООО «Альт», 134.печать ООО «Меркурий», 35.печать ООО «ДЭССА», 136.печать ООО «Аскория». Кроме этого обнаружены и изъяты оттиски печатей (печатающие поверхности): 1.печатающая поверхность от печати ООО «Луграно», 2.печатающая поверхность от печати ООО «Дюпон», 3.печатающая поверхность от печати ООО «Родонит», 4.печатающая поверхность от печати ООО «ТСБ ЖИЛИЩНИК», 5.печатающая поверхность от печати ООО «ИМПУЛЬС», 6.печатающая поверхность от печати ООО «М.Н.Р.», 7.печатающая поверхность от печати ООО «СТРОЙИНВИСПЛЮС», 8.печатающая поверхность от печати ООО «УГРЫ», 9.печатающая поверхность от печати ООО «Авакар», 10.печатающая поверхность от печати ООО «ОптТорг», 11.печатающая поверхность от печати ООО «СМУ СИСТЕМА», 12.печатающая поверхность от печати ООО «СУ 65». В 19.20 16.12.2015 участвующее лицо - ФИО28 самовольно покинула обыскиваемое помещение. В подсобном помещении №2, в сейфе, обнаружены и изъяты денежная чековая книжка №40702810411440005625, денежная чековая книжка №40702810411440005489, денежная чековая книжка №

<

***>, денежная чековая книжка №40702810208570024026, бумажный конверт, с 5 пин-конвертами "Сбербанк", две коробки "1С: Предприятие", страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО122 и ФИО3 №50, файл, в котором находятся товарные чеки, лицензионный договор №10, акт на передачу прав П-НЦ-00135, договор подряда № ГБС 06/2-05-15. В помещении №3 за рабочим столом ФИО55 Е.А. обнаружены два системных блока, из которых изъяты: устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «SP Silicon Power Sata ??? SSDV60 60 Gb», устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «SP Silicon Power Sata ??? SSDS60 120 Gb», устройство промышленного производства, а именно: накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) емкостью 500 Gb s/n WCC2EEVV0NKX. В помещении №3 за рабочим столом ФИО55 Е.А. обнаружены электронный ключи в количестве 109 штук, тамже 5 электронных ключей и 4 файла с документами и электронными ключами. На рабочем столе ФИО55 Е.А. обнаружены печати: 1.печать ООО «Ритм», 2.печать ИП «ФИО3 №10», 3.печать «ОГБУЗ ЦКБ Поликлиника №1 Для справок г.Смоленск», 4.печать «ОГБУЗ ЦКБ Поликлиника №1», бумажный конверт белого цвета, с находящимися в нем: 1.печатающей поверхностью от печати ООО «Стройгарант», 2.печатающей поверхностью от печати ООО «Металлопром», 3.печатающей поверхностью от печати ООО «УльтраСтрой»; бумажный конверт белого цвета, с находящимися в нем: 4.печатающей поверхностью от печати ООО «Лигастрой», 5.печатающей поверхностью от печати ООО «Евротех», 6.печатающей поверхностью от печати ООО «Таймс», 7.печатающей поверхностью от печати ООО «Корелия»; бумажный конверт белого цвета, с находящимися в нем: 8.печатающей поверхностью от печати ООО «Новтранзит», 9.печатающей поверхностью от печати ООО «НовТранстрой», 10.печатающей поверхностью от печати ООО «Водолей», 11.печатающей поверхностью от печати ООО «Лидерстрой», 12.печатающей поверхностью от печати ООО «Лесхолдинг», 13.печатающей поверхностью от печати ООО «ЕвроСтройСервис», 14.печатающей поверхностью от печати ООО «СтройСнаб»; бумажный конверт белого цвета, с находящимися в нем: 15.печатающей поверхностью от печати ООО «Монолит», 16.печатающей поверхностью от печати ООО «Киви», 17.печатающей поверхностью от печати ООО «ЛенСтрой», 18.печатающей поверхностью от печати ООО «ФЛЭШ», 19.печатающей поверхностью от печати ООО «Фрегат», 20.печатающей поверхностью от печати ООО «Петрострой», 21.печатающей поверхностью от печати ООО «Перс», 22.печатающей поверхностью от печати ООО «Элиот», 23.печатающей поверхностью от печати ООО «Гримм», 24.печатающей поверхностью от печати ООО «Садида», 25.печатающей поверхностью от печати ООО «Кит»; бумажный конверт белого цвета, с находящимися в нем: 26.печатающей поверхностью от печати ООО «СтройТехнологии», 27.печатающей поверхностью от печати ООО «Саргас», 28.печатающей поверхностью от печати ООО «ПрофСтрой»; основа от сим-карты оператора «Мегафон» №897010269135378923; основа от сим-карты оператора «Мегафон» №897010269137139364; основа от сим-карты оператора «Мегафон» №897010269113703225; основа от сим-карты оператора «Мегафон» №897010207425695192, 2 файла с документами и 2-мя электронными ключами, две денежные чековые книжки. Под рабочим столом обнаружена и изъята коробка с фрагментами бумаги и чеков. На указанном рабочем столе обнаружена и изъята рабочая тетрадь «Nature», тетрадь «Notepap…» с рукописными записями, а также счетчик банкнот «Magner». В том же помещении №3 на стеллаже обнаружен пакет с различными документами, в том числе приговором Московского районного суда г.Минска и т.д.. В подсобном помещении №1 обнаружены и изъяты: блокнот с рукописными записями, блокнот розового цвета, блокнот черного цвета, блокнот «Notebook» с рукописными записями, другие документы, сотовый телефон «Nokia» в коробке, документы ФИО55 Е.А., ФИО40, печатающие поверхностей печатей ООО «Мастер», ООО «Поинт», ООО «МЭУ №4», два диска4 электронных ключа, 2 флэш-карты, сим-карта «Теле2» и т.д.. В помещении №2 за рабочим столом ФИО55 Д.А. обнаружен системный блок, из которого изъято устройство промышленного производства, а именно: накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) емкостью 500 Gb s/n WCC2EJSL8UUP и устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «SP Silicon Power Sata ??? SSDS60 120 Gb». На рабочем столе ФИО55 Д.А. обнаружен и изъят кошелек с различным имуществом, документы по абонентским номерам, 5 электронных ключей. В помещении №2 за рабочим столом ФИО34 обнаружен системный блок, из которого изъяты: устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «Kingston 120 Gb». На рабочем столе ФИО34 обнаружена и изъята сумк коричневого цвета, записная книжка, 2 тетради с записями, 7 блокнотов, квитанции, конверты с пин-кодами банковских карт, визитница с 28 банковскими картами, электронный ключ и т.д. На стеллажах №№ 1, 2, 3 помещения №2 обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация различных организаций в 28 сшивках. В помещении №1 за рабочим столом ФИО3 №114 обнаружен системный блок, из которого изъято: устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «AMD Radeon Solid State Drives 120 Gb» s/n A22MD061444000045, устройство промышленного производства, а именно: накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) емкостью 500 Gb s/n S2AYBZ7J. На рабочем столе ФИО3 №114 обнаружено и изъято: 2 блокнота, копия паспорта Карасевой (ФИО3 №86) ФИО73, блокноты и книги с записями, банковская и бухгалтерская документация, 2 диска, полиэтиленовый пакет с различными квитанциями, чеками и документами, и т.д. (т.16 л.д.41-65);

- протокол осмотра предметов от 13 января 2016 года, из которого следует, что осмотрены изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: 

<

...> устройств промышленного изготовления и 3 брелока из полимерного материала от 13.01.2016, из которого следует, что 106 устройств промышленного изготовления с USB-интерфейсом, представляют собой флеш-накопитель с пластмассовом корпусе «Рутокен», «eToken», каждое из которых обозначено наименованием (надписью) соответствущей иму организации, в том числе: «Велунд», «Гринлайт», «Караван», «Альтерра», «Аркадия», ряд устройств без обозначения; 3 брелока имеют обозначение: «Аргус-Замер», «Стройгрупп», « (т.16 л.д.66-76);

- протокол осмотра предметов (документов) от 14 января 2016 года, из которого следует, что осмотрены денежные средства и мобильные телефоны, изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>: сенсорный мобильный телефон Iphone 6S в корпусе серого цвета, в защитном чехле, черного цвета Xinbo, добровольно выданный ФИО3 №114 В правой, боковой части телефона, находится разъем для сим-карты, в котором обнаружена сим-карта оператора «Мегафон» № 89701021065415890. При входе в приложение «настройки», «об этом устройстве» установлено: IMEI:353312076749441, модель: MKRY2LL/A, серийный номер: DNQQJ918GRY9, ICCID: 897010210654158940f; сенсорный мобильный телефон Iphone 5 в корпусе серого цвета, в защитном чехле, черного цвета Xinbo, добровольно выданный ФИО3 №114. В правой, боковой части телефона, находится разъем для сим-карты, в котором обнаружена сим-карта оператора «Билайн». При помощи кнопки питания расположенной в правой, боковой части, телефон был включен. При входе в приложение «настройки», «об этом устройстве» установлено: IMEI 358687053411114, модель: ME432RU/A, серийный номер: F2MLPO9TFFG8; кнопочный мобильный телефон Samsung GT-E1200R в корпусе белого цвета, добровольно выданный ФИО3 №49 Под аккумуляторной батареей, находится разъем для сим-карты, в котором обнаружена сим-карта оператора «Tele2» №89701201632100287915M; наклейка на которой выполнен текс: Мобильный телефон, модель: GT-E1200R, SSN: - E1200RGSMH, RATED 3.7V; сенсорный мобильный телефон HTC Desire 526 G dual sim EEA в корпусе черного цвета, в прозрачном защитном чехле, добровольно выданный ФИО3 №49 Под аккумуляторной батареей, находится разъем для сим-карты, в котором обнаружена сим-карта оператора «Билайн» № 897019915050557522d; наклейка на которой выполнен текс: HTC Desire 526 G dual sim EEA, IMEI1: 358233061796327, IMEI2: 358233061816521, S/N: HQ53YYL12650, P/N: 99HADU095-00; кнопочный мобильный телефон Nokia1280 в корпусе серого цвета, изъят 16.12.2015. с рабочего стола ФИО55 Д.А. Под аккумуляторной батареей, в разъеме для сим-карты обнаружена сим-карта оператора «Мегафон» №897010207006972036; наклейка на которой выполнен текс: Nokia, Nokiacorporation, code:0593061, IMEI:354630/05/227039/0, model: 11280,Type: RM-647; кнопочный мобильный телефон NokiaRM-1133 в корпусе черного цвета, изъят 16.12.2015. с рабочего стола ФИО55 Д.А. Под аккумуляторной батареей, находится 2 разъема для сим-карт, в разъеме для сим-карты №1 обнаружена сим-карта оператора «Мтс» № 8970101241,8138524779; в разъеме для сим-карты №2 обнаружена сим-карта оператора «Мтс» № 8970101241, 7782946635; наклейка на которой выполнен текс: Nokia, Microsoft Mobile, code:059W9Z1, model: RM-1133 IMEI 1:353676076287481, IMEI 2:353676076287499; сенсорный мобильный телефон Samsung GT-193001 в корпусе, белого цвета, в защитном чехле синего цвета Galaxy S III Duos, добровольно выданный ФИО34 Под аккумуляторной батареей, находится 2 разъема для сим-карт, в разъеме №1 обнаружена сим-карта оператора «Мегафон» № 897010210604820169; в разъеме №2 обнаружена сим-карта оператора «Tele2»; наклейка на которой выполнен текст: Модель: Samsung GT193001,FCC D: A3LG193001,SSN: 19300GSMHIMEI1: 359776/05/947032/0, IMEI2: 359777/05/947032/8, S/N: RV1F92EYF1M, P/N: 99HADU095-00; кнопочный мобильный телефон Nokia1280 в корпусе серого цвета изъят 16.12.2015. с рабочего стола ФИО34 Под аккумуляторной батареей, в разъеме для сим-карты обнаружена сим-карта оператора «Tele2» № F89701201631000062436; наклейка на которой выполнен текс: Nokia, Nokiacorporation, code:0593061, IME:353667/05/605047/8, model: 11280, Type: RM-647; сенсорный мобильный телефон Samsung SM-G800H/DS в корпусе, золотого цвета, в защитном чехле синего цвета Galaxy S 5 mini, добровольно выданный ФИО55 Д.А. Под аккумуляторной батареей, находится 2 разъема для сим-карт, в разъеме №1 обнаружена сим-карта оператора «Мегафон»; в разъеме №2 обнаружена сим-карта оператора «Tele2» № F89701201631000066528; наклейка на которой выполнен текс: Модель: Samsung SM-G800H/DS, FCC ID : A3LSMG800H, SSN: G800H/DSGSMH, IMEI1: 355320/06/466693/9, IMEI2: 355321/06/466693/7, S/N: R51G22PEB8A; сенсорный мобильный телефон Samsung SM-G800H/DS в корпусе, золотого цвета, в защитном чехле синего цвета Galaxy S 5 mini, добровольно выданный ФИО55 Е.А. Под аккумуляторной батареей, находится 2 разъема для сим-карт, в разъеме №1 обнаружена сим-карта оператора «Мегафон»; в разъеме №2 обнаружена сим-карта оператора «Tele2» № F89701201621000734613; наклейка на которой выполнен текс: Модель: SamsungSM-G800H/DS, FCCID: A3LSMG800H, SSN: G800H/DSGSMH, IMEI1: 355320/06/299370/7, IMEI2: 355321/06/299370/5, S/N: R51FCONZ02N; денежные средства в размере 1350 рублей (т.16 л.д.79-83);

- протокол осмотра предметов от 15 января 2016 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: 

<

...> а именно 148 печатей и печатающих поверхностей, а из них : печать ООО «АЛЬТЕРРА», печать ООО «КАРАВАН», печать ООО «Аркадия», 95.печать ООО «Замер», печать ООО «Ньюмен»(т.16 л.д.90-164);

- протокол осмотра предметов от 07 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: 

<

...> а именно денежные средства в размере 5650 рублей, денежная чековая книжка, на которой имеется оттиск печатного текста, выполненный красителем синего цвета: «ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» БИК 042908701 К/С 30101810600000000701» Счет №, далее идут рукописные цифры: 

<

***>, чеки с номерами от 0633701 по 0633750 имеют оттиск печатного текста и цифр выполненный красителем синего цвета: ОАО «ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» БИК 042908701 К/С 30101810600000000701» и не содержат рукописного текста; денежная чековая книжка, на которой имеется оттиск печатного текста, выполненный красителем синего цвета: «ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» БИК 042908701 К/С 30101810600000000701» Счет №, далее идут рукописные цифры: 40702810208570024026,. В данной книге находятся 13 корешков и 37 денежных чеков ООО «Галион». Имеется денежный чек серии НИ №0668556, в котором имеется печатный и рукописный текст: ООО «Галион» (чекодатель), 40702810208570024026 (№ счета чекодателя) на 300000 рублей, 11 декабря 2014. Заплатите ФИО3 №14. Имеется оттиск круглой печати, выполненный красителем синего цвета. В оттиске печати отображен следующий текст: «Галион», в центре, «* ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ * Смоленская обл. Смоленский р-н. (ООО «Галион») ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>», по окружности. Имеется оттиск печатного текста и цифр выполненный красителем синего цвета: ОАО «РГС БАНК» БИК 044579174 К/С 30101810800000000174. Корешок чека записей не имеет; денежная чековая книжка, на которой имеется оттиск печатного текста, выполненный красителем синего цвета: «Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) БИК 042007738» Счет №, далее идут рукописные цифры: 40702810411440005489. (т.16 л.д.169-194);

- протокол осмотра предметов от 26 мая 2016 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: 

<

...> печатей и печатающих поверхностей: ООО «Ритм», «ОГБУЗ ЦКБ Поликлиника №1 Для справок г. Смоленск», «ОГБУЗ ЦКБ Поликлиника №1», основа от сим-карты оператора «Мегафон» № 897010269135378923, абонентский номер сим-карты +79258759573, основа от сим-карты оператора «Мегафон» №897010269137139364, абонентский номер сим-карты +79264740367, основа от сим-карты оператора «Мегафон» №897010269113703225, абонентский номер сим-карты +79296228117, основа от сим-карты оператора «Мегафон» №897010207425695192, 4 устройства промышленного изготовления «eToken™pass» и «рутокен», флеш-накопитель, денежная чековая книжка, на которой имеется оттиск печатного текста, выполненный красителем синего цвета: «ОАО «Банк Москвы» БИК 044525219 К/С 30101810500000000219 Отделение «Рожденственка»» Счет №, далее идут рукописные цифры: 40702810700760002712. В данной книге находятся 50 денежных чеков. Денежные чеки не заполнены. Указанный расчетный счет принадлежит ООО «ЖМК групп», денежная чековая книжка, на которой имеется оттиск печатного текста, выполненный красителем синего цвета: «ОАО «Банк Москвы» БИК 044525219 К/С 30101810500000000219 Отделение «Рожденственка»» Счет №, далее идут рукописные цифры: 40702810700760002712 В данной книге находятся 50 денежных чеков. Денежные чеки не заполнены. Указанный расчетный счет принадлежит ООО «ЖМК групп», прозрачный полимерный пакет (файл), в котором находятся: сертификат ключа проверки электронной подписи, выполненный на двух листах формата А4, владельцем является ООО «РБ-КОТ» ИНН 

<

***>, бумажный конверт синего цвета. В верхнем левом углу лицевой части конверта имеется текст, выполненный красителем желтого цвета: «сбис». В левом нижнем углу лицевой части конверта наклеен фрагмент бумаги белого цвета имеющий печатный и рукописный текст: «Организация 6732056500 ООО «РБ-КОТ», с устройством промышленного изготовления. Бумажный конверт синего цвета. В верхнем левом углу лицевой части конверта имеется текст, выполненный красителем желтого цвета: «сбис». В левой нижнем углу лицевой части конверта наклеен фрагмент бумаги белого цвета имеющий печатный и рукописный текст: «Организация 

<

***> ООО «Фрея», с устройством промышленного изготовления; прозрачный полимерный пакет (файл), в котором находятся: сертификат ключа проверки электронной подписи, выполненный на двух листах формата А4, владельцем является ООО «Смолспецавто» ИНН 

<

***>. Бумажный конверт синего цвета. Верхний левый угол конверта отсутствует. В левой нижнем углу лицевой части конверта наклеен фрагмент бумаги белого цвета имеющий печатный и рукописный текст: «Организация 6729034351 ООО «Смолспецавто», с устройством промышленного изготовления; прозрачный полимерный пакет (файл), в котором находятся: Сертификат ключа проверки электронной подписи, выполненный на двух листах формата А4. Согласно сертификата владельцем является ООО «ОМЕГА» ИНН 

<

***>; Бумажный конверт синего цвета. Верхний левый угол конверта отсутствует. В левом нижнем углу лицевой части конверта наклеен фрагмент бумаги белого цвета имеющий печатный и рукописный текст: «Организация 7816262740 ООО «Омега», с устройством промышленного изготовления; прозрачный полимерный пакет (файл), в котором находятся: сертификат ключа проверки электронной подписи, выполненный на двух листах формата А4. Согласно сертификата владельцем является ООО «ЯЛТА» ИНН 

<

***>; бумажный конверт синего цвета. Верхний левый угол конверта отсутствует. В левом нижнем углу лицевой части конверта наклеен фрагмент бумаги белого цвета имеющий печатный и рукописный текст: «Организация 7804227702 ООО «Ялта», с устройством промышленного изготовления; прозрачный полимерный пакет (файл), в котором находятся: Сертификат ключа проверки электронной подписи, выполненный на двух листах формата А4. Согласно сертификата владельцем является ООО «ССТ» ИНН 

<

***>. Бумажный конверт синего цвета. Верхний левый угол конверта отсутствует. В левом нижнем углу лицевой части конверта наклеен фрагмент бумаги белого цвета имеющий печатный и рукописный текст: «Организация 6732082725 ООО «ССТ», с устройством промышленного изготовления (т.16 л.д.197-218);

- протокол осмотра предметов от 15 ноября 2016 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: 

<

...> счетчик денежных купюр "Magner 150 Digital" (т.16 л.д.225-228);

- протокол осмотра предметов от 19 декабря 2015 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: 

<

...>: устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «SP Silicon Power Sata ??? SSDV60 60 Gb», устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «SP Silicon Power Sata ??? SSDS60 120 Gb», устройство промышленного производства, а именно: накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) емкостью 500 Gb s/n WCC2EEVV0NKX, устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «SP Silicon Power Sata ??? SSDS60 120 Gb», устройство промышленного производства, а именно: накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) емкостью 500 Gb s/n WCC2EJSL8UUP, устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «Kingston 120 Gb», устройство промышленного производства, а именно: жесткий диск «AMD Radeon Solid State Drives 120 Gb» s/n A22MD061444000045, устройство промышленного производства, а именно: накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) емкостью 500 Gb s/n S2AYBZ7J (т.16 л.д.232-235);

- протокол осмотра предметов от 20 декабря 2015 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые 16 декабря 2015 года в офисном помещении по адресу: 

<

...> а именно: 28 сшивок оригиналов и копий финансово-хозяйственной документации, документов по открытию расчетных счетов, уставных и учредительных документов и т.д. в отношении организаций подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30», а также организаций-клиентов, в том числе в отношении организаций: ООО «Гринлайт», ООО «Мастер-ОК», ИП «ФИО205», ООО «Эталон», ООО «Альтерра», ООО «Аргус», ООО «Замер», ИП ФИО3 №11, ООО «Караван», (т.17 л.д.1-253);

- заключение эксперта №89 от 07.04.2016, согласно которому на представленных на экспертизу объектах (106 устройств с Usb-интерфейсом, 8 жестких дисков), изъятых в ходе обыска 16.12.2015, в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска, имеется информация, скопированная на НЖМД «Toshiba». 106 устройств с Usb-интерфейсом определены как «РуткенS» (предназначены для безопасной двухфакторной аутентификации пользователей, защищенного хранения ключей шифрования и ключей электронной подписи и применяются в качестве носителя закрытого ключа ЭП для доступа к различным ресурсам), «JaCartaPKI» (предназначены для строгой двухфакторной аутентификации пользователей, защищенного хранения ключей и применяются для доступа к защишенным информационным ресурсам), «BifitiBank2Key» (обеспечивают защищенное хранение секретных ключей ЭП и применяются в том числе для электронного банкига), «eTocenPass» (генераторы одноразовых паролей), «eTocen ГОСТ» (предназначены для строгой двухфакторной аутентификации пользователей, защищенного хранения ключевой информации Российских СКЗИ, защиты закрытых ключей ЭП, в том числе для дистанционного банковского обслуживания), как флэш-накопители, и т.д.. Указанные устройства имеют брелоки, на которых имеются надписи, соответствующие определенной организации, в том числе организаций, подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30»: «Гринлайт», «Оптторг», «Берман», «Эталон», «Прайд» (т.91 л.д.193-210);

- протокол осмотра от 02 мая 2016 года, из которого следует, что осмотрен НЖМД «Toshiba», представленный в качестве приложения к заключению эксперта №89 от 07.04.2016 (исследование 106 устройств с Usb-интерфейсом, 8 жестких дисков, изъятых в ходе обыска 16.12.2015, в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска). В ходе осмотра обнаружены файлы, содержащие сведения о подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30» Обществах: учетные карточки, ключи к доступу к клиент-банку счетов, выписки из ЕГРЮЛ, документы по сдаче налоговой и иной отчетности, различные платежные поручения, и иная бухгалтерская документация в электронном виде, и иная информация об учете деятельности данных обществ, также обнаружена переписка в приложении «Skype» (т.91 л.д.211-254, т.92 л.д.1-253, т.93 л.д.1-254, т.94 л.д.1-251, т.95 л.д.1-250, т.96 л.д.1-252, т.97 л.д.1-250, т.98 л.д.1-250, т.99 л.д.1-250, т.100 л.д.1-250, т.101 л.д.1-78);

- заключение эксперта №196 от 04.08.2016, согласно которому в памяти представленных на экспертизу объектах (10 сотовых телефонов), изъятых в ходе обыска 16 декабря 2015 года, в офисе по 

<

адрес>.Смоленска, имеется информация, скопированная на два оптических диска (т.101 л.д.81-87);

- протокол осмотра от 30 декабря 2016 года, из которого следует, что осмотрены два оптических диска, представленные как приложение к заключению эксперта №196 от 04 августа 2016 года (исследование 10 сотовых телефонов, изъятых в ходе обыска 16 декабря 2015 года, в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска) (т.101 л.д.88-250, т.102 л.д.1-50);

- заключение эксперта №1014 от 19.07.2016, согласно которому представленный на экспертизу флэш-накопитель (изъятый в ходе обыска 16.12.2015 в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска) является устройством, предназначенным для защищенного доступа через открытую сеть передачи данных (например, сеть Интернет) к ресурсам Веб-сервиса (интернет-банк) (т.102 л.д.221-223);

- заключение эксперта №83р от 10.02.2017, согласно которому на представленных на экспертизу объектах (флеш-накопитель, 3+7 устройств с USB-интерфейсом, изъятые в ходе обыска 16.12.2015 в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска) имеется информация, скопированная на оптический диск.

Представленные на экспертизу 3 устройства с USB-интерфейсом «eToken» являются автономными генераторами одноразовых паролей «ETokenPass».

Представленные на экспертизу 7 устройств с USB-интерфейсом «Рутокен S» предназначены для безопасной двухфакторной аутентификации пользователей, защищенного хранения ключей шифрования и ключей электронной подписи, а также цифровых сертификатов и иной информации (т.112 л.д.186-192);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22 февраля 2017 года, из которого следует, что осмотрен оптический диск, представленный в качестве приложения к заключению эксперта №83р от 10 февраля 2017 года (исследование флеш-накопителя, 3+7 устройств с USB-интерфейсом, изъятые в ходе обыска 16 декабря 2015 года, в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска).

В ходе осмотра обнаружены файлы, с расширением «key», которые являются ключами к клиент-банку счетов указанных организаций, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А. - ФИО30 Н.А.» (т.112 л.д.193-195);

- заключение эксперта №652р от 27 августа 2017 года, согласно которому на представленных на экспертизу объектах (7 флеш-накопителей, карты памяти, сотовом телефоне, сим-карте, 3 устройствах с USB-интерфейсом, 2 брелоках, изъятых в ходе обыска 16 декабря 2015 года в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска) имеется информация, скопированная на оптический диск (т.116 л.д.128-131);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30 августа 2017 года, из которого следует, что осмотрен оптический диск, представленный в качестве приложения к заключению эксперта №652р от 27 августа 2017 года (исследование 7 флеш-накопителей, карты памяти, сотового телефона, сим-карты, 3 устройствах с USB-интерфейсом, 2 брелоков, изъятых в ходе обыска 16 декабря 2015 года, в офисе по ул.Пригородная д.1 г.Смоленска).

В ходе осмотра обнаружена информация об используемых устройствах, файлы, содержащие ключи клиент-банка счетов организаций, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А. - ФИО30 Н.А.», их учетные карточки с реквизитами, фотоизображения личных документов номинальных руководителей, документы по финансово-хозяйственной деятельности данных организаций с организациями - заказчиками незаконных банковских операций, и т.д. (т.116 л.д.132-135);

- сообщение о совершенном преступлении от 02.06.2016 межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области, согласно которому межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области при создании ООО «Аргус» ИНН

<

***> (единственный учредитель и руководитель ФИО3 №15) выявлены факты, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ (т.20 л.д.199-200);

- выписка сведений об ООО «Аргус» ИНН

<

***> (ОРГН 11367330003065) (т.20 л.д.203-204);

- копия регистрационного дела ООО «Аргус» ИНН

<

***> (ОРГН 11367330003065) (т.20 л.д.201-238);

- протокол предъявления лица для опознания от 29 июня 2016 года, из которого следует, что обвиняемый ФИО3 №15, в присутствии защитника опознал по фотографии ФИО1, которого он знает по имени ФИО68 с 2013 года. В ходе общения, ФИО1 предложил ему работу. После этого, в том же 2013 году ФИО1 познакомил его с ФИО19, офис которой находился на ул.ФИО10 г.Смоленска. С 2014 года он ФИО1 более не видел (т.21 л.д.31-35);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Аргус» ИНН

<

***>, предоставленные межрайонной ИФНС России №3 по Смоленской области, согласно которых ООО «Аргус» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 20.09.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 16.09.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 05.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 05.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк» (т.21 л.д.201-203); 

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Аргус» ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>, согласно которой, названное общество зарегистрировано 26 февраля 2013 года, учредителем общества и его директором являлся ФИО3 №15. Юридический адрес Общества: 214025, 

<

адрес>. 

(т.21 л.д.204-214); 

- протокол обыска от 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО34 и ФИО55 Д.А. по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>, из которого следует, что в ходе обыска обнаружено и изъято: 2 сшивки с документами, ноутбук SonyC/Н: 3-095-704-01, ноутбук AsusS/N:F3W0CV091237106, планшетный компьютер PrestigioMultipad 7.0., мобильный телефон Motorola, мобильный телефон Nokia, мобильный телефон DExp, USB-модем «Мегафон» - 2шт, 5 флэш-накопителей, системный блок с/н: 16212029300039, системный блок с/н: RC912PKK, документы ФИО55 Д.А. и ФИО34, денежные средства в размере 55000 рублей, электронный ключ «Русь-Банк» (т.23 л.д.120-125);

- протокол осмотра предметов (документов) от 21 декабря 2015 года, из которого следует, что осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО34 и ФИО55 Д.А. по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>: системного блока с/н: 16212029300039, системного блока с/н: RC912PKK, ноутбука SonyC/Н: 3-095-704-01, ноутбука AsusS/N:F3W0CV091237106, 2 USB-модема «Мегафон», 5 флэш-накопителей, планшетный компьютер PrestigioMultipad 7.0 (т.23 л.д.128-131);

- протокол осмотра предметов (документов) от 02 марта 2016 года, из которого следует, что осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО34 и ФИО55 Д.А. по адресу: г. Смоленск 

<

адрес>: денежных средств в размере 55000 рублей, кнопочный мобильный телефон Nokia109 в корпусе черного цвета, IMEI:358998/05/087785/4; кнопочный мобильный телефон Motorola SE 8834, в корпусе золотистого цвета, «раскладушка», IMEI:356473012827480; картонная коробка черного цвета, в котрой обнаружен кнопочный мобильный телефон DEXP Larus P1, в корпусе серого, черного цветов, IMEI1: 351595078071473 IMEI2: 351595078071481 S/N: 087149150116000239. В приложении «вызовы», во вкладке «исходящие» обнаружены следующие телефонные соединения абонентов: абонентский номер 

<

***> 02.05.2014, используемый ФИО34; абонентский номер 

<

***> 01.05.2014, зарегистрированный на ФИО34; документы на имя ФИО55 Д.А. и ФИО140; документы в отношении: ООО «Мастер-Ок», ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «Аргус», ООО «Фрея», ООО «Прайд», ООО «Галион», ООО «Маркет-плюс», ООО «Ньюмен», ООО «Альтерра», ООО «Эталон», ООО «Замер» (учредительные, уставные, выписки по расчетным счетам, по финансово-хозяйственной деятельности) (т.23 л.д.134-178);

- заключение эксперта №88 от 09 ноября 2016 года, согласно выводам которого на представленных на экспертизу объектах (2 ноутбука, 2 системных блока, планшета, 2 модема, 5 флэш-накопителей, изъятых в ходе обыска 16.12.2015 по месту жительства ФИО34 и ФИО55 Д.А. по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>) имеется информация, скопированная на оптические диски (т.91 л.д.123-128);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11 ноября 2016 года, из которого следует, что осмотрены 2 оптических диска, представленные как приложение к заключению эксперта №88 от 09 ноября 2016 года, при осмотре обнаружена переписка об обстоятельствах осуществления незаконных банковских операций (т.91 л.д.129-189); 

- заключение эксперта №536 от 22 июля 2016 года, согласно выводам которого в памяти представленного на экспертизу сотового телефона, изъятого 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО34 и ФИО55 Д.А., имеется информация о контактах, журнал звонков и SMS-сообщения (т.102 л.д.152-154);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01 августа 2016 года, из которого следует, что осмотрен сотовый телефон «Nokia», (исследование сотового телефона, изъятого 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО34 и ФИО55 Д.А.). В ходе осмотра обнаружены сохраненные контакты участников преступной группы (т.102 л.д.155-157);

- сообщение о совершенном преступленнии от 28 апреля 2016 года межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области, согласно которому межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области при создании ООО «Галион» ИНН

<

***> (единственный учередитель и руководитель ФИО55 Д.А.) выявлены факты, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ (т.25 л.д.138-139);

- копия регистрационного дела ООО «Галион» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>) (т.25 л.д.140-244);

- сообщение о совершенном преступленнии от 08 февраля 2016 года межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области, согласно которому межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области при создании ООО «Интекс» ИНН

<

***> (единственный учередитель и руководитель ФИО34) выявлены факты, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ (т.26 л.д.91-93);

- сообщение о совершенном преступленнии от 15 марта 2016 года межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области, согласно которому межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области при создании ООО «Мастер-Ок» ИНН

<

***> (единственный учередитель и руководитель ФИО34) выявлены факты, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ (т.26 л.д.188-189);

- копия регистрационного дела ООО «Мастер-Ок» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>) (т.26 л.д.195-226);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Мастер-Ок» ИНН

<

***>, предоставленные ИФНС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Мастер-Ок» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 29.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 29.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 29.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 29.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк» (т.27 л.д.105-106, 122-123);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мастер-Ок» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 22.11.2013 года, учредителем общества и его директором являлась ФИО34. Юридический адрес Общества: 214014, 

<

адрес>. 

(т.27 л.д.107-110, 111-120);

- копия протокола личного обыска обвиняемой ФИО34 и досмотра находящейся при ней вещей от 14 марта 2016 года в ИВС УМВД России по г. Смоленску, из которого следует, что в ходе личного обыска у ФИО34 изъяты: сотовый телефон «Samsung», сим-карта «Теле2», флэш-карта (т.27 л.д.141-142);

- протокол выемки от 21 марта 2016 года, из которого следует, что в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области у ФИО34 изъяты: сотовый телефон «Samsung», сим-карта «Теле2» (т.28 л.д.5-8);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрено имущество ФИО34, изъятое в ходе выемки от 21 марта 2016 года в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области: сотовый телефон «SamsungSGH-E490» IMEI-353318/01/4259260, сим-карты «Теле2» (т.28 л.д.9-16);

- заключение эксперта №871 от 08 августа 2016 года, согласно выводам которого в памяти представленного на экспертизу сотового телефона и сим-карты (изъятых в ходе выемки от 21 марта 2016 года в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области) обнаружена информация о контактах и смс-сообщениях (т.102 л.д.198-202);

- протокол обыска от 18 апреля 2016 года, из которого следует, что проведен обыск по месту проживания ФИО34, по адресу: г. Смоленск 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: телефонная книга «Феникс+», письменная тетрадь «Art Space», записная книжка в кожаном переплете, коробка от мобильного телефона «Alcatal 1013D», коробка от мобильного телефона «Alcatal 1013D», коробка от мобильного телефона «Fly TS91», коробка от мобильного телефона «Samsung SM-G800HZDDSER», 3 пин-конверта оператора «Теле2», пин-конверт оператора «Мегафон», банковская карта MasterCard «Промсвязьбанк» №5547812150833009 на имя ELVIRA KARATKEVICH, основы от сим-карт, сим-карты Биолайн, Теле2, life, флэш-накопители, письменная тетрадь «Муви», ежедневник «палома» (т.28 л.д.37-40);

- протокол осмотра предметов (документов) от 02 июля 2016 года, из которого следует, что осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска от 18 апреля 2016 года по месту проживания ФИО34, по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>: телефонная книга «Феникс+», письменная тетрадь «ArtSpace», письменная тетрадь «Муви», три флэш-накопителя, картридер, USB-модем, ежедневник «палома», с информацией. (т.28 л.д.47-62);

- заключение эксперта №169р от 10 марта 2017 года, согласно выводам которого на представленных на экспертизу объектах (2 флеш-накопителя, карта-памяти, USB-модем, 4 сим-карты, изъятые в ходе обыска от 18 апреля 2016 года по месту проживания ФИО34, по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>, имеется информация, скопированная на оптический диск (т.112 л.д.199-202);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20 марта 2017 года, из которого следует, что осмотрен оптический диск, представленый как приложение к заключению эксперта №169р от 10.03.2017 (исследование 2 флеш-накопителей, карты-памяти, USB-модема, 4 сим-карт, изъятых в ходе обыска от 18.04.2016 по месту проживания ФИО34, по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>). В ходе осмотра обнаружены файлы, содержащие ключи клиент-банка по счетам организаций, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А. -ФИО30 Н.А.», информацию об используемых устройствах, сведения о «журнале звонков», сохраненных контактах, и т.д. (т.112 л.д.203-209);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04 августа 2017 года, из которого следует, что осмотрен материал проверки КУСП №2252 от 03 февраля 2014 года (по факту массовой регистрации юр.лиц по адресу: 

<

адрес>): объяснение от 14.04.2014 ФИО3 №14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которого он является руководителем ООО «Галион» и ООО «Альтерра». И в ООО «Галион» и в ООО «Альтерра» он является руководителем и учредителем в одном лице. Ведением бухгалтерского учета занимается ООО «ПрофБухУчет» на основании договора №22 от 11.02.2014– ООО «Галион» и др. договор – ООО «Альтерра». Основными видами финансово – хозяйственной деятельности ООО «Галион» является оптовая торговля автозапчастями. Офис организации расположен: 

<

адрес>. Штатная численность ООО «Альтерра» 1 человек в его лице. Ведением бухгалтерского учета занимается ООО «ПрофБухУчет» на основании договора №21 от 11.02.2014 Офисное помещение для ООО «Альтерра» и ООО «Галион» он на основании договора аренды от 20.03.2014 б/н арендует у ИП ФИО35. Копии учредительных докуметов ООО «Интекс», ООО «Альтерра», ООО «Галион», договоров на аренду помещение, договоров с ООО «Профбухучет» на осуществление бухгалтерского обслуживания (т.28 л.д.100-169);

- протокол обыска от 23 июня 2016 года, из которого следует, что проведен обыск в офисе ООО «ПрофБизнес» по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято: документация в отношении организаций подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30», созданных при непосредственном участии ФИО8 (т.29 л.д.128-129);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Профбухучет» ИНН

<

***>, предоставленные ИФНС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Профбухучет» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 21.08.2015 расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 19.12.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24» (т.33 л.д.225);

- протокол обыска от 21 декабря 2015 года, из которого следует, что в ходе обыска в офисе ООО «Профбухучет» по адресу: 

<

...> обнаружена и изъята документация в отношении организаций-клиентов ООО «Профбухучет» (т.35 л.д.3-6);

- протокол осмотра предметов от 30 декабря 2015 года, из которого следует, что осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска от 21 декабря 2015 года в офисе ООО «Профбухучет» по адресу: 

<

...> (т.35 л.д.7-25);

- рапорт о/у по ОВД УЭБиПК УМВД РФ по Смоленской области ФИО141 от 22 июля 2016 года, согласно которому в ходе проведенных мероприятий по уголовному делу №21214 установлено, что ФИО8 имеет доступ к офисным помещениям, расположенным по адресу: г.Смоленск п.Тихвинка д.14«б», где хранит первичную и бухгалтерскую документацию, изготовленную и используемую участниками преступной группы под руководством ФИО55 Е.А. для осуществления незаконной банковской деятельности на территории г.Смоленска и иных субъектов РФ (т.77 л.д.1);

- протокол обыска от 23 июля 2016 года, из которого следует, что в помещении д.14«б» п.Тихвинка г.Смоленска обнаружено и изъято: 196 различных папок, содержащих документацию (оригиналы и копии) по взаимоотношениям организаций подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30» с организациями-клиентами, содержащие бухгалтерскую и налоговую отчетность, уставные и учредительные документы, копии документов номинальных руководителей и т.д., 90 файлов и конвертов, содержащие ключи подтверждения электронной подписи организаций, подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30 (т.77 л.д.7-15);

- протоколы осмотра предметов (документов) от 30 июля 2016 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска 23 июля 2016 года в помещении 

<

адрес> г.Смоленска, а именно: 196 различных папок, содержащих документацию (оригиналы и копии) по взаимоотношениям организаций подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30» с организациями-клиентами, содержащие бухгалтерскую и налоговую отчетность, уставные и учредительные документы, копии документов номинальных руководителей и т.д., 90 файлов и конвертов, содержащие ключи подтверждения электронной подписи организаций, подконтрольных группе «ФИО55-ФИО30» (т.77 л.д.16-252, т.78 л.д.1-175, 176-250, т.79 л.д.1-250, т.80 л.д.1-121, 122-250, т.81 л.д.1-250, т.82 л.д.1-139, 140-250, т.83 л.д.1-250, т.84 л.д.1-250, т.85 л.д.1-85);

- выписка из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО27 ИНН

<

***> (ОГРНИП 

<

***>), согласно которой ИП зарегистрировано 09.06.2012, деятельность ИП прекращена 22.11.2016 (т.34 л.д.82-86); 

- протокол осмотра места происшествия от 15 мая 2017 года, из которого следует, что в ходе осмотра места происшествия изъяты документы в отношении ИП ФИО27, представленные ФИО3 №58 (т.34 л.д.99-102);

- протокол осмотра предметов от 16 мая 2017 года, из которого следует, что осмотрены копии документов в отношении ИП ФИО31, изъятые 15 мая 2017 года у ФИО3 №58 (т.34 л.д.103-122);

- сообщение ПАО «ВТБ» от 07.06.2017, из которого следует, что счет №40702810201340000096 на имя ИП ФИО27 20.07.2012 открывал в операционном офисе г. Смоленска по доверенности серии 67АА0344313 от 15.06.2012 ФИО3 №16 07.07.1980г.р., паспорт серии МС1600967, выдан 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Также представлена выписка по счету №40702810201340000096 ИП ФИО27 с даты открытия 20.07.2012 по 11.05.2017 (т.34 л.д.169-186);

- протокол осмотра предметов от 01 августа 2017 года, из которого следует, что осмотрена выписка по счету №40702810201340000096 ИП ФИО27 с даты открытия 20.07.2012 по 11.05.2017. Согласно данной выписки установлено, что от имени руководства вышеуказанного общества в адрес кредитной организации было направлено 52 распоряжения о списании денежных средств с осматриваемого расчетного счета индивидуального предпринимателя (всего за осматриваемый период по дебету: 8 725 219,60 руб., по кредиту: 8 725 219,60 руб.) 

Согласно строки №9 выписки, ФИО3 №16 24.07.2012 осуществил внесение денежных средств на осматриваемый расчетный счет в сумме 3500 рублей, с назначением платежа: доход от предпринимательской деятельности.

Контрагентами (по поступлению денежных средств в размере 8725219,60 руб.) ИП ФИО27 за осматриваемый период выступали: ИП ФИО3 №10 ИНН

<

***>, ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), ООО «Свелта» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО205), ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО24), ООО «Замер» ИНН

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №15), ООО «Профбухучет» ИНН 

<

***>.

При этом (по списанию денежных средств со счета): 8 613 500,00 рублей со счета ИП ФИО27 перечислено на «зарплатные» банковские карты, 13.000 рублей перечислено на счет ООО «Профбухучет» ИНН

<

***> (с назначением платежа «за услуги») (т.34 л.д.187-189);

- выписка из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО3 №12 ИНН

<

***> (ОГРНИП 

<

***>), согласно которой ИП зарегистрировано 30.11.2012, деятельность ИП прекращена 19.12.2013 (т.34 л.д.140-144); 

- выписка из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО3 №11 ИНН

<

***> (ОГРНИП 

<

***>), согласно которой ИП зарегистрировано 07.06.2012, деятельность ИП прекращена 10.12.2015 (т.34 л.д.149-152); 

-выписка по счету №40802810501340000097 ИП ФИО3 №11 с даты открытия по дату закрытия представлена выписка по счетам №

<

***>, №

<

***> ИП ФИО3 №12 с даты открытия по дату закрытия (т.34 л.д.192-216);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01 августа 2017 года, из которого следует, что осмотрены выписки по счету №40802810501340000097 ИП ФИО3 №11 с даты открытия по дату закрытия, выписки по счетам №

<

***>, №

<

***> ИП ФИО3 №12с даты открытия по дату закрытия. Согласно выписки по расчетному счету ИП ФИО3 №11 р/с№ 40802810501340000097 установлено, что в период с 24.07.2012 по 22.05.2013 от имени руководства вышеуказанного общества в адрес кредитной организации было направлено 36 распоряжения о списании денежных средств с осматриваемого расчетного счета индивидуального предпринимателя (всего за осматриваемый период по дебету: 5 716 348,00 руб., по кредиту: 5 716 348,00 руб.). Согласно строки №9 выписки, 24.07.2012 ФИО3 №16 осуществил внесение денежных средств на осматриваемый расчетный счет в сумме 3500 рублей, с назначение платежа: доход от предпринимательской деятельности. Согласно строки №50 с осматриваемого расчетного счета, на карту ФИО38 с расчетным счетом №

<

***>, в подотчет на закупку товара, переведены денежные средства в размере 181000 рублей. Контрагентами ИП ФИО3 №11 (поступление денежных средств на сумму 5 716 348,00) за осматриваемый период выступали: ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО25 ИНН

<

***>, ИП ФИО27 ИНН 

<

***>, ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), ООО «Свелта» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО25), ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО24), а также ФИО3 №16 При этом (по списанию денежных средств со счета): 5 403 400,00 рублей со счета ИП ФИО3 №11 перечислено на «зарплатные» банковские карты, 16.000 рублей перечислено на счет ООО «Профбухучет» ИНН

<

***> (с назначением платежа «за услуги»), 181.000 на карту ФИО38. Согласно выписки по расчетному счету ИП ФИО3 №12 р/с №

<

***> (счет банковской карты) установлено, что в период с 04.04.2013 по 10.06.2013 от имени руководства вышеуказанного общества в адрес кредитной организации было направлено 7 распоряжений о списании денежных средств с осматриваемого расчетного счета индивидуального предпринимателя (всего за осматриваемый период по дебету: 697 500,00 руб., по кредиту: 697 500,00 руб.). При этом, указанный счет со счета №

<

***> ИП ФИО3 №12 пополнен на сумму 697 500,00 рублей, из них 690 700,00 рублей выданы наличными в банкоматах. Согласно выписки по расчетному счету ИП ФИО3 №12 р/с №

<

***> установлено, что в период с 18.12.2012 по 06.12.2013 от имени руководства вышеуказанного общества в адрес кредитной организации было направлено 11 распоряжений о списании денежных средств с осматриваемого расчетного счета индивидуального предпринимателя (всего за осматриваемый период по дебету: 1007383,14 руб., по кредиту: 1007 383,14 руб.). Согласно строки №4 выписки, 18.12.2012 ФИО3 №6 (под его данными в г.Смоленске выступал ФИО1) осуществил зачисление денежных средств на осматриваемый расчетный счет в сумме 1 952 рублей, с назначение платежа: доход от предпринимательской деятельности. Контрагентами ИП ФИО3 №12 (по поступлению денежных средств в размере 1 007 383,14 руб.) за осматриваемый период выступали: ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО24), а такжен ФИО3 №6. 27.12.2012 на счет зачислены 300000 рублей с назначением платежа «Субсидия на создание бизнеса» согласно постановлению Администрации Смоленского района №2908 от 13.11.2012. При этом (по списанию денежных средств со счета): 697 500,00 рублей со счета ИП ФИО3 №12 перечислено на банковскую карту ФИО3 №12 (и в последствии сняты), контрагентами по списнию также выступали: ИП ФИО3 №11, ООО «Свелта» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО25), ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16) (т.34 л.д.217-219);

- выписка из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО3 №10 ИНН

<

***> (ОГРНИП 

<

***>), согласно которой ИП зарегистрировано 20.10.2012, деятельность ИП прекращена 10.12.2015 (т.34 л.д.165-167);

- сообщение ПАО «ВТБ24» от 10.05.2017, из которого следует, что ИП ФИО3 №10 имеет следующие расчетные счета, выписки по которым представлены: №40802810111440005964 от 13.11.2012 по 16.05.2016, №40802810111444205964 от 20.11.2012 по 23.05.2016 (т.34 л.д.222-223);

- запись акта о смерти №189 от 28.03.2016 ЗАГС Администрации МУП «Смоленский район», согласно которому ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р. умер ДД.ММ.ГГГГ (т.35 л.д.39);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Свелта» ИНН

<

***>, предоставленные по запросу ИНФС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Свелта» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 02.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 22.01.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк»; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк»; 03.08.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО «Смоленский банк» (т.35 л.д.64-65);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Свелта» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 20.07.2012 года, учредителем общества и его директором являлся ФИО25. Юридический адрес Общества: 214000, 

<

...>.

С 31.08.2015 юридический адрес ООО изменен на: 153021 

<

...>. Ликвидатором общества является ФИО3 №94 (т.35 л.д.66-69);

- выписка из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО25 ИНН

<

***> (ОГРНИП 

<

***>), согласно которой ИП зарегистрировано 20.07.2012, деятельность ИП прекращена 31.03.2016 (т.35 л.д.73-76); 

- запись акта о смерти №526 от 13.08.2015 ЗАГС Администрации МУП «Смоленский район», согласно которому ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р. умерла ДД.ММ.ГГГГ (т.35 л.д.102);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «МаркетПлюс» ИНН

<

***>, предоставленные по запросу ИНФС России по г. Смоленску, согласно которых ООО «МаркетПлюс» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 22.01.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 02.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 03.08.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО Смоленский банк; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО Смоленский банк; 09.11.2012 расчетный счет №

<

***>, открытый в ОАО Смоленский банк (т.35 л.д.78-79);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «МаркетПлюс» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 20.07.2012 года, учредителем общества и его директором являлся ФИО24. Юридический адрес Общества: 214000, 

<

адрес> 

<

адрес>.

С 08.06.2015 директором указанного ООО являлся ФИО3 №15, с 17.06.2015 юридический адрес ООО изменен на: 153021 

<

...>. Ликвидатором общества является ФИО3 №94 

15.12.2015 общество ликвидировано (т.35 л.д.80-82);

- выписка из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО24 ИНН

<

***> (ОГРНИП 

<

***>), согласно которой ИП зарегистрировано 20.07.2012, деятельность ИП прекращена 11.08.2015 (т.35 л.д.86-89); 

- сообщение ГК «Агенство по страхованию вкладов» от 27.06.2017, согласно которому представлены сведения ОАО «Смоленский Банк»: по счету ООО «Свелта» ИНН 

<

***> р/с. №

<

***>, р/с. № 

<

***>, р/с. № 

<

***>, по счету ООО «МаркетПлюс» ИНН

<

***> р/с. №

<

***>, р/с. №

<

***>, р/с. №

<

***> (т.35 л.д.166-172);

- протокол осмотра предметов от 01 августа 2017 года, из которого следует, что осмотрены документы, представленные ГК «АСВ» по ОАО «Смоленский Банк»: по счету ООО «Свелта» ИНН 

<

***> р/с №

<

***>, р/с №

<

***>, р/с №

<

***>, по счету ООО «МаркетПлюс» ИНН

<

***> р/с №

<

***>, р/с №

<

***>, р/с №

<

***> (т.35 л.д.208-209);

- сообщение ГК «Агество по страхованию вкладов» от 13 июня 2017 года, из которого следует, что представлены сведения ПАО «КБ «Смолевич»: копии карточек с образцами подписи ФИО25 и ФИО24, выписки по операциям на счете №

<

***> ИП ФИО25 за период с 03.08.2012 по 17.12.2015 и на счете №

<

***> ИП ФИО24 за период с 03.08.2012 по 17.12.2015 (т.35 л.д.175-207);

- протокол осмотра предметов от 01 августа 2017 года, из которого следует, что осмотрены документы, представленные ГК «АСВ» ПАО «КБ «Смолевич»: копии карточек с образцами подписи ФИО25 и ФИО24, выписки по операциям на счете №

<

***> ИП ФИО25 за период с 03.08.2012 по 17.12.2015 и на счете №

<

***> ИП ФИО24 за период с 03.08.2012 по 17.12.2015. Согласно выписки по расчетному счету ИП ФИО25 р/с №

<

***> установлено, что за период с 03.08.2012 по 05.03.2013 от имени руководства вышеуказанного общества в адрес кредитной организации было направлено 4 распоряжения о списании денежных средств с осматриваемого расчетного счета индивидуального предпринимателя (всего за осматриваемый период по дебету: 305 252,00 руб., по кредиту: 305 252,00 руб.) Контрагентами ИП ФИО25 (по поступлению денежных средств в размере 305 252,00 руб.) за осматриваемый период выступали: ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), Администрация Смоленского района. 26.12.2012 на счет зачислены 300000 рублей с назначением платежа «Субсидия на создание бизнеса» согласно постановлению Администрации Смоленского района №2908 от 13.11.2012. При этом (по списанию денежных средств со счета): 5726 рублей составили различные платежи, остальные денежные средства перечислены контрагентам: ИП ФИО3 №11, ООО «Свелта» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО25), ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), ООО «Стройгрупп» (номинальный руководитель ФИО3 №16), ООО «МаркетПлюс» (номинальный руководитель ФИО24). Согласно выписки по расчетному счету ИП ФИО24 р/с №

<

***> установлено, что с 03.08.2012 по 25.02.2013 от имени руководства вышеуказанного общества в адрес кредитной организации было направлено распоряжение о списании денежных средств с осматриваемого расчетного счета индивидуального предпринимателя (всего за осматриваемый период по дебету: 305 434,00 руб., по кредиту: 305 434,00 руб.). Контрагентами ИП ФИО24 (по поступлению денежных средств в размере 305 252,00 руб.) за осматриваемый период выступали: ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), Администрация Смоленского района. 27.12.2012 на счет зачислены 300000 рублей с назначением платежа «Субсидия на создание бизнеса» согласно постановлению Администрации Смоленского района №2908 от 13.11.2012. При этом (по списанию денежных средств со счета): 5074 рублей составили различные платежи, остальные денежные средства перечислены контрагентам: ИП ФИО3 №11, ООО «Свелта» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО25), ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***> (номинальный руководитель ФИО3 №16), ООО «Стройгрупп» (номинальный руководитель ФИО3 №16) (т.35 л.д.211-215);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Аркадия» ИНН

<

***>, предоставленные ИФНС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Аркадия» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 10.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 13.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 09.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 15.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24», 10.07.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в АО «РайфайзенБанк» (т.35 л.д.111-112, 118-119);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Аркадия» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 03.07.2013 года, учредителем общества и его директором являлся ФИО3 №6 (под его данными, используя поддельный паспорт выступал ФИО1). Юридический адрес Общества: 214000, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

(т.35 л.д.113-116);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Ньюмен» ИНН

<

***>, предоставленные по запросу ИНФС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Ньюмен» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 09.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 15.08.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 27.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 27.11.2013 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 10.07.2013 расчетный счет №

<

***>, открытому в АО «Райффайзен банк» (т.35 л.д.121-122, 127-128);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Ньюмен» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 03.07.2013 года, учредителем общества и его директором являлся ФИО3 №6 (под его данными, используя поддельный паспорт выступал ФИО1). Юридический адрес Общества: 214000, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

(т.35 л.д.123-125);

- копии документов ФИО3 №6 по переписке его с ИФНС по г.Смоленску (т.38 л.д.204-228);

- протокол предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что ФИО1 опознал по фотографии ФИО55 Е.А. (т.39 л.д.13-16);

- протокол предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что ФИО1 опознал по фотографии ФИО30 Н.А. (т.39 л.д.17-19);

- заключение эксперта № 395р от 02 июня 2014 года Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. В ходе экспертизы проводилось исследование техники, изъятой по уголовному делу №12126000118: 1.) изъятой 11.12.2012 по месту жительства ФИО1, а именно: мобильного телефона марки «SonyEricsson» с флэш-накопителем и сим-картой, мобильного телефона марки «Nokia С1» с сим-картой; 2.) изъятой 16.02.2014 в ходе проведения выемки у свидетеля – ФИО14, а именно: мобильного телефона марки «Nokia» с сим-картой, мобильного телефона марки «Nokia Е72» с сим-картой и флэш-накопителем, мобильного телефона марки «Nokia Е63» с сим-картой и флэш-накопителем, мобильного телефона марки «SonyEricssonXperia» с сим-картой и флэш-накопителем.

Согласно выводов эксперта обнаруженная информация, а также восстановленная из удаленной, в памяти мобильных телефонов, сим-карт и карт памяти скопирована на компаки-диск (т.39 л.д.44-63); 

- протокол осмотра предметов от 03 июня 2014 года, из которого следует, что осмотрен компакт-диск, приложенный к заключению эксперта №395р от 02.06.2014 ГКСЭ Республики Беларусь (т.39 л.д.65-70);

- протокол осмотра предметов от 01 сентября 2017 года, из которого следует, что осмотрены предметы, предоставленные в рамках международного поручения из компетентных органов республики Беларусь, в том числе компакт-диск, содержащий обнаруженную информацию, к заключению эксперта №395р, криминалистической экспертизы от 19 марта 2014 года по УД №12126000118. В ходе осмотра диска обнаружено: электронный документ (файл) с названием: «NokiaGSM-1280», в ходе открытия которого обнаружен файл формата PDF, который в свою очередь открыт посредством стандартной программы «Word». В ходе осмотра данных вышеуказанного файла обнаружен отчет по звонкам мобильного телефона Nokia GSM-1280, IMEI: 355177053875776, изъятого у ФИО1 В ходе осмотра данного документа обнаружены контакты вышеуказанного устройства со следующими мобильными номерами телефонов: 

<

***> (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО142); 89107881838 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО143); 89002255866 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №6, изъят у ФИО34); 89203031818 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №1); 89507007448 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №8); 89043649322 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона изъят в доме ФИО55 Е.А. в ТСЖ «Раздолье-2» 

<

адрес>); 89002255865 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО55 Д.А.); 89043649322 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №56 – сыну ФИО55 Е.А.); 89522216171 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО144 – дяде ФИО55 Е.А.); 89219320203 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №3, изъят у ФИО30 Н.А.); электронный документ (файл) с названием: «NokiaGSM-С1-01 filesimage-фото0004», в ходе открытия которого обнаружен файл формата PDF, который в свою очередь открыт посредством стандартной программы «Word». В ходе осмотра данных вышеуказанного файла обнаружен отчет сим-карте LogicalICCDI 8937501100817720284, изъятой у ФИО1 В ходе осмотра данного документа обнаружена фотография, на которой обнаружено мужское лицо – ФИО1 и женское лицо – ФИО3 №86 Также обнаружен отчет об извлечении, согласно которого на вышеуказанной сим-карте обнаружены контакты с мобильными номерами телефонов в количестве 177 шт., а именно: Дима ФИО55 7251960; Иосиф ФИО100 6255887, +375296255887; Лена ФИО55 80445656171; Наташа Рыб. +375445694125; Эля +375291171964; электронный документ (файл) с названием: «Nokia GSM-Е65-1», в ходе открытия которого обнаружен файл формата PDF, который в свою очередь открыт посредством стандартной программы «Word». В ходе осмотра данных вышеуказанного файла обнаружено платежное поручение №332 от 01 ноября 2013 года, договор б/н от 06 ноября 2013 года выпонения работ, а также отчет по звонкам мобильного телефона Nokia GSM-Е65-1, изъятого у ФИО1 Таким образом в ходе осмотра обнаружен лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором имеется распечатанная копия платежного поручения №332 от 01.11.2013 на сумму 258 390 руб. от ООО «Бриз» ИНН: 

<

***> в адрес ООО «Аркадия» ИНН: 

<

***> по основаниям оплаты за муку по счету №37 от 02.10.2013. Лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором имеется распечатанная копия договора б/н от 06.11.2013 о выполнении работ кованного фартука столешницы на сумму 60 000 руб. между ООО «Ньюмен» ИНН: 

<

***> в лице заместителя директора ФИО145 (подрядчик) и заказчиков (установочные данные не указаны). Лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором обнаружен отчет по звонкам мобильного телефона Nokia GSM-Е65-1, изъятого у ФИО1 В ходе осмотра данного документа обнаружены контакты вышеуказанного устройства со следующими мобильными номерами телефонов: 

<

***> Витя Кабан (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №8); 89107855353 ФИО32 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО146); 89517040153 Ин (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №86); 

<

***> К (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО40); 89507007448 Лена (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО55 Е.А.); 89206650140 Леша Смоленск (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №84); 89036496646 Маша (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит бухгалтеру офиса по ул. ФИО10 г. Смоленска); 89082841919 Саня Замер (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО3 №15); 89517136759 ФИО33 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит клиенту обналичивания денежных средств); 89107877700 ФИО57 Маленький (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит ФИО8); 89517178696 ФИО39 (согласно материалам уголовного дела установлено, что вышеуказанный номер мобильного телефона принадлежит клиенту обналичивания денежных средств из г. Красный Смоленской области) (т.42 л.д.194-249);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «Оптторг» ИНН

<

***>, предоставленные ИФНС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Оптторг» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 24.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ПАО «ВТБ»; 24.07.2014 расчетный счет №

<

***> в ПАО «ВТБ» (т.35 л.д.129-130);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Оптторг» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 09.06.2012, учредителем общества и его директором являлся ФИО3 №7. Юридический адрес Общества: 214000, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. С 25.10.2012 директором ООО являлся ФИО3 №16 (т.35 л.д.131-137);

- протокол предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что ФИО3 №16 опознал по фотографии ФИО55 Е.А., пояснив, что знает ее с 2012 года, когда работал у нее курьером как в РБ, так и в России, перевозя по ее указаниям пакеты с документацией, а также открывая по ее указаниям и указаниям ее сестры ФИО30 Н.А. организации в РФ. Последний раз он видел ФИО55 Е.А., когда был в Смоленске перед своим задержанием в декабре 2012 года (т.38 л.д.132-135);

- протокол предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что ФИО3 №16 опознал по фотографии ФИО1, пояснив, что знает его с 2011 года, по месту проживания ФИО30 Н.А.. С ним он практически не общался, наверное, 1-2 раза ФИО1 по поручениям ФИО3 №99 передавал ему для последующей перевозки и передачи различные документы (т.38 л.д.140-142);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «СтройГрупп» ИНН

<

***>, предоставленные по запросу ИНФС России по г. Смоленску, согласно которых ООО «СтройГрупп» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 20.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы», 10.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы»; 20.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы»; 10.07.2012 расчетный счет №

<

***> в ОАО «АКБ «Банк Москвы»; 13.12.2013 расчетный счет №

<

***> в ПАО «ГазэнергоБанк»; 16.12.2013 расчетный счет №

<

***> в ПАО «ГазэнергоБанк»; 17.04.2014 расчетный счет №

<

***> в ПАО «ВТБ24» (т.35 л.д.139-140, 145-146);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «СтройГрупп» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 30.05.2012 года, учредителем общества и его директором являлся ФИО3 №16. Юридический адрес Общества: 214000, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>

(т.35 л.д.141-143);

- протокол предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что ФИО3 №9 опознала по фотографии ФИО1, пояснив, что знает его с 2014 года, с момента создания ею в г.Смоленске ООО «Компания Трейд-С» (т.38 л.д.191-193);

- протокол предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что ФИО3 №9 опознала по фотографии ФИО55 Е.А., пояснив, что знает ее с 2014 года, с момента создания ею в г.Смоленске ООО «Компания Трейд-С» и когда с ней заключала договор на бухгалтерское обслуживание ее фирмы в Смоленске (т.38 л.д.194-196);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Гринлайт» ИНН

<

***>, предоставленные по запросу ИНФС России по г.Смоленску, согласно ООО «Гринлайт» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 14.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк» (т.35 л.д.155-156);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гринлайт» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 05.02.2014, учредителем общества и его директором являлась ФИО40. Юридический адрес Общества: 214000, 

<

адрес> 

<

адрес> (т.35 л.д.157-158);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «Караван» ИНН

<

***>, предоставленные по запросу ИНФС России по г.Смоленску, согласно ООО «Караван» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 26.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 11.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24» (т.35 л.д.160-161);

- выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Караван» ИНН

<

***> (ОГРН 

<

***>), согласно которой, названное общество зарегистрировано 05.02.2014 года, учредителем общества и его директором являлась ФИО40. Юридический адрес Общества: 214000, 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.35 л.д.162-163);

- протокол обыска от 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО3 №1 по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>, из которого следует, что в ходе проведения обыска обнаружен и изъят: системный блок компьютера, ноутбук «Asus», сотовый телефон «Lenovo», сотовый телефон «Highscreen», сотовый телефон «Philips», дисковый накопитель, 4 флэш-карты (т.74 л.д.147-150);

- протокол осмотра от 17 декабря 2015 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска от 16.12.2015 по месту жительства ФИО3 №1 по адресу: г.Смоленск 

<

адрес>, а именно: системный блок компьютера, ноутбук «Asus», сотовый телефон «Lenovo», сотовый телефон «Highscreen», сотовый телефон «Philips», дисковой накопитель, 4 флэш-карты (т.74 л.д.153-159, 162-164);

- заключение эксперта №494 от 10.03.2016, согласно выводам которого на представленных на экспертизу объектах, изъятых в ходе обыска от 16.12.2015 по месту жительства ФИО3 №1 имеется информация, скопированная на 4 оптических диска (т.102 л.д.94-97);

- протокол осмотра от 09 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены 4-е оптических диска, представленные как приложение к заключению эксперта №494 от 10.03.2016 (3 мобильных телефона, изъятых в ходе обыска от 16.12.2015 по месту жительства ФИО3 №1). В ходе осмотра обнаружена информация об используемых ФИО3 №1 устройствах, контакты, сохраненные на данным устройствах, его переписка в том числе с ФИО16 В.А., ФИО55 Е.А. и иными лицами, в том числе по обстоятельствам совершения незаконных банковских операций (т.102л.д.98-120);

- заключение эксперта №37 от 30.08.2016, согласно выводам которого на представленных на экспертизу объектах, изъятых в ходе обыска 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО3 №1 (системном блоке, ноутбуке, 4 флэш-накопителе, НЖМД) имеется информация, скопированная на 3 оптических диска (т.106 л.д.241-245);

-протокол осмотра предметов от 12 ноября 2016 года, из которого следует, что осмотрены 3-х оптических диска, представленные как приложение к заключению эксперта №37 от 30.08.2016 (исследование системного блока, ноутбука, 4 флэш-накопителя, НЖМД, изъятых в ходе обыска 16 декабря 2015 года по месту жительства ФИО3 №1) (т.106 л.д.246-250);

- протокол задержания ФИО16 В.А. от 16 декабря 2015 года, из которого следует, что у ФИО16 В.А. обнаружены и изъяты: сотовый телефон «Nokia3110», сотовый телефон «Highscreen», денежные средства в размере 79298,40 рублей, сбер.книжки, 6 банковских карт ФИО16, визитницы с картами, кошелек (т.75 л.д.3-8);

- протокол осмотра от 25 декабря 2016 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе задержания ФИО16 В.А. 16 декабря 2015 года: сотовый телефон «Nokia3110» с сим-картой «Мегафон», сотовый телефон «Highscreen», с сим-картами «Мегафон» и «Билайн», сберегательная книжка «Сбербанк» на имя ФИО16 В.А., 6 банковских карт на имя ФИО16 В.А., визитница с 44 визитками и картами, кошелек с денежными средствами в размере 79298,40 рублей, 24 визитками и картами, среди которых имеется визитная карточка ООО «Профбухучет» (т.75 л.д.9-28);

- заключение эксперта №253 от 21 июля 2016 года, согласно выводам которого в памяти представленных на экспертизу двух сотовых телефонов (изъятых 16 декабря 2015 года в ходе задержания ФИО16 В.А.) обнаружена информация, скопированная на оптический диск (т.102 л.д.63-65);

- протокол осмотра от 30 июля 2016 года, из которого следует, что осмотрен оптический диск, представленный как приложение к заключению эксперта №253 от 21 июля 2016 года (два сотовых телефона, изъятые 16 декабря 2015 года в ходе задержания ФИО16 В.А.).

В ходе осмотра обнаружена информация о контактах ФИО16 В.А., его переписки в том числе по обналичиванию денежных средств (т.102 л.д.66-90);

- протокол обыска от 16 декабря 2015 года, из которого следует, что в 

<

адрес> 

<

адрес> по месту жительства ФИО16 В.А. проведен обыск, в ходе которого изъято: ноутбук «Samsung» №ZZ5493AZC00388D, системный блок №0383850 (т.75 л.д.204-207); 

- протокол осмотра от 25 декабря 2015 года, из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска 16 декабря 2015 года в 

<

адрес> по месту жительства ФИО16 В.А.: ноутбук «Samsung» №ZZ5493AZC00388D, системный блок №0383850 (т.75 л.д.210-212); 

- заключение эксперта №36 от 02 сентября 2016 года, согласно выводам которого на представленных на экспертизу объектах (изъятых в ходе обыска от 16 декабря 2015 года- в 

<

адрес> по месту жительства ФИО16 В.А. - ноутбук и системный блок) имеются файлы, скопированные на оптический диск (т.91 л.д.15-19);

- протокол осмотра предметов от 19 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены сумка кожаная с кошельком, 5 колец, цепочки, денежные средства в размере 46 000 рублей, чеки, денежные средства в размере 600 рублей, изъятые в ходе обыска 12.04.2016 коттеджа №53 ТСЖ «Раздолье-2», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> В кошельке обнаружена банковская карта VISA «Банк Москвы» №4277260347475681 на имя ANNAFESHUK. На карте имеется отрезок из полимерного материала зеленого цвета, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст: «5681-2995 вектор»; чек «Банк Москвы» от 01.04.2016. Время 17:50:33. Банкомат 00004840. Номер карты (последние четыре цифры).. 3295. Операция: снятие наличных. Код авторизации 497047.Номер операции: 6099206367096. Сумма 99000.00 RUR. Остаток +127245.15RUR (т.43 л.д.127-141);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Прайд» ИНН

<

***>, предоставленные ИФНС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Прайд» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 24.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «БинБанк»; 29.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «БинБанк»; 13.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 20.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 14.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк»; 14.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «Газэнергобанк» (т.45 л.д.193-194, 199-200);

- сведения об открытых (закрытых) расчетных счета ООО «Эталон» ИНН

<

***>, предоставленные ИФНС России по г.Смоленску, согласно которых ООО «Эталон» ИНН

<

***> имеет следующие расчетные счета: 29.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «БинБанк»; 24.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «БинБанк»; 13.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 20.02.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ24»; 14.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»; 14.01.2014 расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк» (т.45 л.д.202-203); 

- протокол осмотра предметов от 14 марта 2017 года, из которого следует, что осмотрен сотовый телефон AlcatelOneTouch, сотовый телефон SonyEricsson, 6 сим-карт, изъятые в ФКУ СИЗО-1 г. Смоленска (т.45 л.д.223-225);

- заключение эксперта №256р от 31 июля 2017 года, согласно выводам которого на представленных на экспертизу объектах (сотовом телефоне Alcatel OneTouch, сотовом телефоне SonyEricsson, 6 сим-картах, изъятых в ФКУ СИЗО-1 г. Смоленска) обнаружена информация, скопированная на оптический диск (т.116 л.д.87-90);

- протокол осмотра от 30 мая 2016 года, из которого следует, что осмотрены схемы деятельности ФИО55 Е.А, собственноручно составленной и представленной ФИО55 Е.А в ходе допроса в качестве обвиняемой от 30 мая 2016 года (т.47 л.д.41-42);

- протокол опознания по фотографии от 29 июня 2016 года, из которого следует, что обвиняемая ФИО55 Е.А. опознала по фотографии ФИО1 (т.46 л.д.177-181);

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 05 апреля 2017 года, согласно которому: в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области поступила оперативная информация в отношении лиц, которые осуществляют незаконную банковскую деятельность. С целью получения документального подтверждения незаконной банковской детяельности проведены оперативно-розыскные мероприятия «наведение справок», прлучены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», ООО «Гринлайт», ООО «Караван». На основании полученных сведований проведено оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов». В ходе проведенных мероприятий получены результаты, свидетельствующие о незаконных действиях неустановленных лиц по осуществлению незаконной банковской деятельности. Результаты проведенного мероприятия «ислледование предметов и документов» отражены в справке об исследовании документов (т.85 л.д.140);

- справка №52 от 30 марта 2017 года об исследовании документов, согласно которой: проведенным исследованием установлено, что общая сумма денежных средств, снятая по различным основаниям (по чекам, с корпоративных пластиковых карт, перечисленная на пластиковые карты, принадлежащие физическим лицам) с расчетных счетов, принадлежащих ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», ООО «Гринлайт», ООО «Караван» составила 176 827 698 рублей.

При этом сумма денежных средств, исчисленная в размере 4%, 5%, 6% от общей суммы обналиченных денежных средств, составляет 7073108 рублей (4%), 8841385 (5%), 10609662 (6%) (т.85 л.д. 143-162);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22 марта 2016 года, из которого следует, что осмотрены регистрационные дела, содержащие учредительные, уставные, регистрационные и правоустанавливающие документы следующих обществ, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», изъятых в ходе выемки 15 марта 2016 года в ИФНС России по 

<

адрес>, а именно ООО «Мастер-Ок», ООО «Зодчие». 

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, содержащиеся в регистрационных делах, а именно, листы учета выдачи документов (с указанием лиц, сдававших на регистрацию (получавших) документы в ИФНС, расписки о получении документов, заявления о государственной регистрации Обществ, а также заявления о внесении изменений в сведения о данных Обществах, устав, решения о создании ООО (решения о назначении директора, изменении юр.адреса), доверенности от имени руководителей ООО на право представлять их интересы в ИФНС, гарантийные письма о предоставлении юридических адресов, чеки об оплате государственной пошлины, сведения о принятом ИФНС решении о регистрации (внесении изменений) ООО, копии документов руководителей обществ и т.д., которые указывают на процедуру создания и перерегистрации данных обществ, лиц, задействованных в этих процессах (т.120 л.д.184-195);

- протокол выемки от 23 марта 2016 года в ИФНС России №5 по Смоленской области, в ходе которого изъяты регистрационные дела, содержащие учредительные, уставные, регистрационные и правоустанавливающие документы следующих обществ, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.»: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Кузовок»,ООО «Караван», (т.121 л.д.202-203);

- протокол осмотра предметов (документов) от 25 марта 2016 года, из которого следует, что осмотрены регистрационные дела, содержащие учредительные, уставные, регистрационные и правоустанавливающие документы следующих обществ, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», изъятых в ходе выемки 23 марта 2016 года в ИФНС России №5 по Смоленской области, а именно: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Караван».

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, содержащиеся в регистрационных делах, а именно, листы учета выдачи документов (с указанием лиц, сдававших на регистрацию (получавших) документы в ИФНС, расписки о получении документов, заявления о государственной регистрации Обществ, а также заявления о внесении изменений в сведения о данных Обществах, устав, решения о создании ООО (решения о назначении директора, изменении юр.адреса), доверенности от имени руководителей ООО на право представлять их интересы в ИФНС, гарантийные письма о предоставлении юридических адресов, чеки об оплате государственной пошлины, сведения о принятом ИФНС решении о регистрации (внесении изменений) ООО, копии документов руководителей обществ и т.д., которые указывают на процедуру создания и перерегистрации данных обществ, лиц, задействованных в этих процессах (т.121 л.д.204-248);

- протокол выемки от 20 апреля 2016 года в ИФНС России по г.Смоленску, в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Галион», ООО «Гефест-Строй», ООО «Гринлайт» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.») в ИФНС России (т.123 л.д.51-52);

- протокол осмотра предметов (документов) от 21 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Галион» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО55 Д.А.), ООО «Гефест-строй» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №49), ООО «Гринлайт» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО40), изъятые в ходе выемки 20 апреля 2016 года в ИФНС России по г.Смоленску. 

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, представленные в ИФНС России, содержащие сведения о заявленных Обществом полученных доходов и понесенных расходов, полученной прибыли, наличие основных средств, наличии кредиторской и дебиторской задолженности, суммах исчисленных к уплате налогов, суммах налоговых вычетов, сведения о среднесписочной численности работников, за период с момента создания общества, по 2016 год (ликвидация общества). 

При этом анализ указанных сведений позволяет сделать вывод о том, что фактическую финансово-хозяйственной деятельность указанное общество не осуществляла, доходы общества, сопоставимы с расходами, заявлена минимальная налогооблагаемая база, исчислены к уплате минимальные налоги к уплате в бюджет. Среднесписочная численность работников общества - 1 человек (т.123 л.д.53-104);

- протокол выемки от 04 апреля 2016 года в ИФНС России по г.Смоленску, в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Эталон» в ИФНС России (т.123 л.д.115-116);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Эталон». 

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, представленные в ИФНС России, содержащие сведения о заявленных Обществом полученных доходов и понесенных расходов, полученной прибыли, наличие основных средств, наличии кредиторской и дебиторской задолженности, суммах исчисленных к уплате налогов, суммах налоговых вычетов, сведения о среднесписочной численности работников, за период с момента создания общества, по 2016 год (ликвидация общества). 

При этом анализ указанных сведений позволяет сделать вывод о том, что фактическую финансово-хозяйственной деятельность указанное общество не осуществляла, доходы общества, сопоставимы с расходами, заявлена минимальная налогооблагаемая база, исчислены к уплате минимальные налоги к уплате в бюджет. Среднесписочная численность работников общества - 1 человек (т.123 л.д.117-210);

- протокол выемки от 28 июля 2017 года в ИФНС России по г.Смоленску, в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Оптторг», в ИФНС России (т.123 л.д.257-258);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01 августа 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Оптторг», изъятых в ходе выемки 28 июля 2016 года в ИФНС России по г.Смоленску. 

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, представленные в ИФНС России, содержащие сведения о заявленных Обществом полученных доходов и понесенных расходов, полученной прибыли, наличие основных средств, наличии кредиторской и дебиторской задолженности, суммах исчисленных к уплате налогов, суммах налоговых вычетов, сведения о среднесписочной численности работников, за период с момента создания общества, по 2016 год (ликвидация общества). 

При этом анализ указанных сведений позволяет сделать вывод о том, что фактическую финансово-хозяйственной деятельность указанное общество не осуществляла, доходы общества, сопоставимы с расходами, заявлена минимальная налогооблагаемая база, исчислены к уплате минимальные налоги к уплате в бюджет. Среднесписочная численность работников общества - 1 человек (т.124 л.д.1-114);

- протокол выемки от 28 марта 2016 года в ИФНС России по г.Смоленску, в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Альтерра» в ИФНС России (т.126 л.д.204-205);

- протокол выемки от 13 апреля 2016 года в ИФНС России по г.Смоленску, в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Караван» в ИФНС России (т.127 л.д.63-64);

- протокол осмотра предметов (документов) от 14 марта 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Караван» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО40)

(т.127 л.д.65-161);

- протокол выемки от 04 мая 2016 года в ИФНС России по г.Смоленску, в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Аркадия», ООО «МаркетПлюс», ООО «Ньюмен»(т.127 л.д.183-184);

- протокол осмотра предметов (документов) от 13 мая 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Аркадия», руководитель ФИО3 №6), ООО «МаркетПлюс» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №6), ООО «Ньюмен» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №6), ООО «Прайд», (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №8), ООО «Свелта» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №6), ООО «Стройгрупп» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №16), изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>. 

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, представленные в ИФНС России, содержащие сведения о заявленных Обществом полученных доходов и понесенных расходов, полученной прибыли, наличие основных средств, наличии кредиторской и дебиторской задолженности, суммах исчисленных к уплате налогов, суммах налоговых вычетов, сведения о среднесписочной численности работников, за период с момента создания общества, по 2016 год (ликвидация общества). 

При этом анализ указанных сведений позволяет сделать вывод о том, что фактическую финансово-хозяйственной деятельность указанное общество не осуществляла, доходы общества, сопоставимы с расходами, заявлена минимальная налогооблагаемая база, исчислены к уплате минимальные налоги к уплате в бюджет. Среднесписочная численность работников общества - 1 человек (т.127 л.д.185-257);

- протокол осмотра предметов (документов) от 18 марта 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Зодчие», (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО34), ООО «МастерОк» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО34), изъятые в ходе выемки 15 марта 2016 года в ИФНС России по г.Иваново. 

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, представленные в ИФНС России, содержащие сведения о заявленных Обществом полученных доходов и понесенных расходов, полученной прибыли, наличие основных средств, наличии кредиторской и дебиторской задолженности, суммах исчисленных к уплате налогов, суммах налоговых вычетов, сведения о среднесписочной численности работников, за период с момента создания общества, по 2016 год (ликвидация общества). 

При этом анализ указанных сведений позволяет сделать вывод о том, что фактическую финансово-хозяйственной деятельность указанное общество не осуществляла, доходы общества, сопоставимы с расходами, заявлена минимальная налогооблагаемая база, исчислены к уплате минимальные налоги к уплате в бюджет. Среднесписочная численность работников общества - 1 человек (т.128 л.д.21-42);

- протокол выемки от 29 марта 2016 года в ИФНС России №3 по Смоленской области, в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Аргус», ООО «Замер» в ИФНС России (т.128 л.д.50-52);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30 марта 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащие сведения, представленные ООО «Аргус», (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №15), ООО «Замер» (подконтрольное группе «ФИО55 Е.А.- ФИО30 Н.А.», руководитель ФИО3 №15), изъятых в ходе выемки 29 марта 2016 года в ИФНС России №3 по Смоленской области. 

В ходе осмотра исследованы документы в отношении каждого из указанных обществ, представленные в ИФНС России, содержащие сведения о заявленных Обществом полученных доходов и понесенных расходов, полученной прибыли, наличие основных средств, наличии кредиторской и дебиторской задолженности, суммах исчисленных к уплате налогов, суммах налоговых вычетов, сведения о среднесписочной численности работников, за период с момента создания общества, по 2016 год (ликвидация общества). 

При этом анализ указанных сведений позволяет сделать вывод о том, что фактическую финансово-хозяйственной деятельность указанное общество не осуществляла, доходы общества, сопоставимы с расходами, заявлена минимальная налогооблагаемая база, исчислены к уплате минимальные налоги к уплате в бюджет. Среднесписочная численность работников общества - 1 человек (т.128 л.д.57-74);

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 30 июня 2017 года, согласно которому: в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области поступила оперативная информация в отношении лиц, которые осуществляют незаконную банковскую деятельность. С целью получения документального подтверждения незаконной банковской деятельности проведены оперативно-розыскные мероприятия «наведение справок», получены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам: ИП ФИО3 №10 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО27 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, ИП ФИО25 ИНН 

<

***>, ООО «Галион» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***> ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-ОК» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>, ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>.

На основании полученных сведений проведено оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов». В ходе проведенных мероприятий получены результаты, свидетельствующие о незаконных действиях неустановленных лиц по осуществлению незаконной банковской деятельности (т.136 л.д.4-7);

- результаты ОРД, представленные 08 апреля 2016 года, содержащие информацию об открытых расчетных счетах, движении по ним денежных средств, использовании IP- и MAC- адресов, копии юридических дел, и иная информация, представленные кредитными учреждениями в отношении ИП и организаций, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А.-ФИО30 Н.А.», в том числе и на оптических дисках (т.163 л.д.99-101);

- протокол выемки от 04 июля 2016 года в ПАО «ВТБ24» документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Караван», ООО «Аргус», ООО «Аркадия», ООО «Зодчие», ООО «Замер», ООО «Гринлайт», ООО «Эталон», ООО «СтройГрупп»,, ООО «Свелта», ООО «Сантана», ООО «Прайд», ООО «Мастер-ОК» (т.132 л.д.55-65);

- протокол осмотра предметов (документов) от 12 июля 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Караван», ООО «Аргус», ООО «Аркадия», ООО «Зодчие», ООО «Замер», ООО «Гринлайт», ООО «Гефест-Строй», ООО «Галион», ООО «Эталон», ООО «СтройГрупп»,ООО «Прайд», ООО «Мастер-ОК» 

(т.132 л.д.66-80);

- протокол выемки от 04 августа 2016 года в ПАО «ВТБ24» оптического диска, содержащего файлы с выписками о движении денежных средств и сведения об использовании IP- и MAC-адресов ООО «Караван», ООО «Аргус», ООО «Аркадия», ООО «Зодчие», ООО «Замер», ООО «Гринлайт», ООО «Эталон», ООО «СтройГрупп», ООО «Свелта», ООО «Сантана», ООО «Ньюмен», ООО «Прайд», ООО «Мастер-ОК» (т.132 л.д.85-86);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06 августа 2016 года, из которого следует, что осмотрены оптический диск, содержащий файлы с выписками о движении денежных средств и сведения об использовании IP- и MAC-адресов ООО «Караван», ООО «Аргус», ООО «Аркадия», ООО «Зодчие», ООО «Замер», ООО «Гринлайт», ООО «Эталон», ООО «СтройГрупп», ООО «Свелта», ООО «Прораб», ООО «Ньюмен», ООО «Леди Гамильтон», ООО «Прайд», ООО «Мастер-ОК» (т.132 л.д.87-89);

- протокол осмотра предметов (документов) от 25 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Стройгрупп» (подконтрольных преступной группе «ФИО55 Е.А. - ФИО30 Н.А.»), изъятые в ходе выемки 21 апреля 2016 года в ПАО «ВТБ».

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.133 л.д.21-23);

- протокол выемки от 14 декабря 2016 года в ПАО «Сбербанк» документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Строй-сервис» (т.133 л.д.35-37);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23 декабря 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Строй-сервис» 

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.133 л.д.38-44);

- протокол выемки от 03 октября 2016 года в АО «Райффайзенбанк» документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Замер», ООО «Аркадия» (т.133 л.д.134-139);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10 октября 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Ньюмен», ООО «Замер», ООО «Аркадия», изъятые в ходе выемки 03 октября 2016 года в АО «Райффайзенбанк».

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.133 л.д.140-144);

- протокол выемки от 03 ноября 2016 года в ПАО «Газэнергобанк» документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Ньюмен, ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Аркадия», ООО «Зодчие», ООО «Мастер-ОК», ООО «СтройГрупп» ИНН: 

<

***>, ООО «Прайд» (т.134 л.д.12-23);

- протокол осмотра предметов (документов) от 12 ноября 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Пилон», ООО «СпецТехСервис», ООО «Карамель», ООО «Мариус», ООО «Монэ», ООО «Олеандр», ООО «Ньюмен, ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Аркадия», ООО «Зодчие», ООО «Мастер-ОК», ООО «СтройГрупп» ИНН: 

<

***>, ООО «Прайд» (подконтрольных преступной группе «ФИО55 Е.А. - ФИО30 Н.А.»), изъятые в ходе выемки 03 ноября 2016 года в ПАО «Газэнергобанк».

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.134 л.д.24-32);

- протокол выемки от 12 апреля 2016 года и 14 апреля 2016 года в ПАО «Газэнергобанк» документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Вектор», ООО «Галион», ООО «Эталон», ООО «Гринлайт», ООО «Аврора», ООО «Гефест-Строй», (т.134 л.д.47-50, 51-53);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Эталон», ООО «Гринлайт», ООО «Компания Трейд-С», изъятые в ходе выемки 12 апреля 2016 года и 14 апреля 2016 года в ПАО «Газэнергобанк».

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.134 л.д.54-60);

- протокол выемки от 20 апреля 2016 года в ГК «АСВ»документов и оптического диска, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс» (т.134 л.д.96-97);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20 апреля 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы и оптический диск, связанный с открытием и обслуживанием счетов ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», 

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.134 л.д.98-102);

- протокол выемки от 07 декабря 2016 года и 08 декабря 2016 года в ПАО «ВТБ»документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Оптторг»(т.134 л.д.115-117, 118-120, 121-123);

- протокол осмотра предметов (документов) от 14 декабря 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Оптторг», изъятые в ходе выемки 07 декабря 2016 года и 08 декабря 2016 года в ПАО «ВТБ».

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.134 л.д.124-128);

- протокол выемки от 21 сентября 2016 года в ПАО «Банк Уралсиб»документов и оптических дисков, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «Зодчие», (подконтрольных преступной группе «ФИО55 Е.А. - ФИО30 Н.А.») (т.134 л.д.214-215);

- протокол осмотра предметов (документов) от 21 сентября 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы и оптические диски, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Зодчие» (подконтрольных преступной группе «ФИО55 Е.А. - ФИО30 Н.А.»), изъятые в ходе выемки 21 сентября 2016 года в ПАО «Банк Уралсиб».

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.134 л.д.216-218);

- протокол выемки от 04 июля 2016 года в ПАО «ВТБ24» документов и оптических дисков, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО ООО «Альтерра» (т.134 л.д.248-249);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10 июля 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы и оптические диски, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «Адонис», ООО «Альтерра», изъятые в ходе выемки 04 июля 2016 года в ПАО «ВТБ24».

В ходе осмотра обнаружены копии уставных и учредительных документов указанных обществ, заявления, справки и уведомления об открытии (закрытии) расчетных счетов, выдачи и получении банковских карт, чековых книжек, выписки о движении денежных средств по счетам, отрывные листы чековых книжек, карточки с образцами подписи, документы о подключении к системе банк-клиент, сведения об использовании IP- и MAC-адресов и т.д., с указанием контактных данных лиц, осуществлявшие управление расчетными счетами (т.134 л.д.250-252);

- протокол выемки от 19 октября 2016 года в ПАО «ВТБ24» документов и оптических дисков, связанных с открытием и обслуживанием счетов ООО «МаркетПлюс», ООО «МегаСтрой Групп», ИП ФИО3 №10, ООО «Меридиан» (т.135 л.д.12-17);

- протокол осмотра предметов (документов) от 25 октября 2016 года, из которого следует, что осмотрены документы и оптические диски, связанные с открытием и обслуживанием счетов ООО «МаркетПлюс», ИП ФИО3 №10

(т.135 л.д.18-24);

- заключение специалиста №108 от 14 мая 2019 года (с приложениями), согласно которому, в ходе проведенного исследования документов в отношении проведено исследование документов в отношении ИП ФИО3 №10 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО27 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, ИП ФИО25 ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Оптторг» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-Ок» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН

<

***>, ООО «Галион» ИНН 

<

***>, ООО «Альтерра» ИНН 

<

***>. Проведенным исследованием установлено, что по состоянию на 16.02.2014г. на расчетные счета ИП ФИО3 №10 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО27 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, ИП ФИО25 ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Оптторг» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-Ок» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН

<

***>, ООО «Галион» ИНН 

<

***>, ООО «Альтерра» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 274 071 726,33 руб., в том числе: 146 648 671,04 руб. – поступило от иных контрагентов; 124 034 776,93руб. – поступило от контрагентов, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.»; 3 338 178,13 руб. - прочие поступления (взнос наличными денежными средствами, возврат по платежному поручению, перевод между своими счетами организаций и пр.); 50 100,23 руб. - поступило от организаций, подконтрольных группе Анеха-ФИО108-ФИО3 №31. В дальнейшем, указанные денежные средства были израсходованы в сумме 272 881 007,15 руб., следующим образом: 145 749 984,32 руб. - снято наличными, перечислено на корпоративные пластиковые карты, пластиковые карты физических лиц, из них: 104 507 972,32 руб. перечислено на корпоративные карты: 31 930 012,00 руб. перечислено на пластиковые карты и расчетные счета физических лиц; 9 312 000,00 руб. снято наличными в кассе банка; 117 001 309,85 руб. перечислено на расчетные счета контрагентов, подконтрольных группе «ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А.»; 7 813 818,55 руб. перечислено иным контрагентам; 1 133 174,43 руб. - прочие расходы (услуги банка, платежи в бюджет); 1 107 000,00 руб. - перечислено контрагентам, подконтрольным группе «ФИО279-ФИО108-ФИО3 №31»; 75 720,00 руб. – уплачена комиссия за снятие наличных денежных средств, перевод денежных средств на карты физических лиц. Остаток денежных средств на вышеуказанных расчетных счетах по состоянию на 16 февраля 2014 года составил 1 190 719,18 руб. 

По второму вопросу проведенным исследованием установлено, что общая сумма денежных средств, поступившая на корпоративные расчетные счета (пластиковые карты) вышеуказанных юридических и физических лиц по состоянию на 16 февраля 2014 года составила 105 106 118,69 руб.. В дальнейшем, указанные денежные средства были израсходованы в сумме 104 713 964,28 руб. следующим образом: 102 492 191,80 руб. – снято наличными; 1 027 369,01 руб. – комиссия за выдачу наличных денежных средств; 1 194 403,47 руб. – прочие расходы. Остаток денежных средств на расчетных счетах по состояню на 16 февраля 2014 года составил 392 154,41 руб.

По третьему вопросу проведенным исследованием установлено, что снятие наличных денежных средств по чекам и с использованием корпоративных пластиковых карт, а также перечисление денежных средств на пластиковые карты и расчетные счета, принадлежащие физическим лицам, с расчетных счетов ИП ФИО3 №10 ИНН 

<

***>, ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, ИП ФИО25 ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «Галион» ИНН 

<

***>, ООО «Альтерра» ИНН 

<

***>, в период до 16 февраля 2014 года не осуществлялось.

С расчетных счетов принадлежащих ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО27 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №11 ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Оптторг» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-Ок» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН

<

***>, по состоянию на 16 февраля 2014 года сняты наличные денежные средств по чекам и с использованием корпоративных пластиковых карт, а также перечислены денежные средства на пластиковые карты и расчетные счета, принадлежащие физическим лицам, в общей сумме 143 734 203,80 руб., в том числе: 111 804 191,80 руб. сняты наличные денежные средства по чекам, а также с использованием корпоративных пластиковых карт, 31 930 012,00 руб. перечислено на пластиковые карты и расчетные счета, принадлежащие физическим лицам.

По четвертом вопросу проведенным исследованием установлено, что при условии, что денежные средства перечисленные на банковские карты и расчетные счета, принадлежащие физическим лицам сняты, сумма денежных средств, исчисленная в размере 3%, от суммы снятых по состоянию на 16 февраля 2014 года наличных денежных средств по всем юридическим и физическим лицам составляет 4 312 026,11 руб. (143 734 203,80 * 3%). 

По пятому вопросу проведенным исследованием установлено, что за выдачу наличных денежных средств, с расчетных счетов, принадлежащим следующим юридическим и физическим лицам: ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-Ок» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН 

<

***>, кредитными учреждениями, в которых были открыты расчетные счета, принадлежащие вышеуказанным организациям, взималась комиссия за выдачу наличных денежных средств.

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных организаций, сумма комиссии, удержанной кредитными организациями за услуги по выдаче наличных денежных средств за исследуемый период (по 16 февраля 2014 года) составила 1 103 089,01 руб. (1 027 369,01 + 75 720,00).

При условии, что денежные средства перечисленных на банковские карты и расчетные счета, принадлежащие физическим лицам сняты, сумма денежных средств, исчисленная в размере 3% от суммы снятых по состоянию на 16 февраля 2014 года наличных денежных средств, с учетом комиссии кредитной организации за выдачу наличных денежных средств, по всем организациям составляет 5 415 115,12 руб. (4 312 026,11 + 1 103 089,01) (т.186 л.д.39-140)

- сообщение ГУ ЦБ РФ по ЦФО Отделения по Смоленской области от 17 августа 2017 года, согласно которому в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Цетральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает деяствие указанных лицензий и отзывает их. 

Книга государственой регистрации кредитных организаций не содержит информации о регистрации: ИП ФИО3 №10 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО27 ИНН 

<

***>, ИП ФИО3 №11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, ИП ФИО25 ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-ОК» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>, ООО «Оптторг» ИНН 

<

***>, ООО ООО «Прайд» ИНН 

<

***> ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, (т.184 л.д. 208-215);

- протокол явки с повинной ФИО1 от 27 мая 2019 года, согласно которому ФИО1 пояснил, что в в период времени с конца (осени) 2012 года по 16 февраля 2014 года его деятельность была незаконной, что он осознает и раскаивается в содеянном. В период времени с момента переезда из Республики Беларусь в г.Смоленск (с конца 2012 года, более точную дату не помнит) на момент фактического задержания его сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь (16 февраля 2014 года) он занимался обналичиванием денежных средств в организации сначала под руководством в г.Смоленске - ФИО55 Е.А., а именно: осуществлял развозку документов по клиентам ФИО55 Е., а также в кредитные учреждения (банки), ФНС, ФСС, ПФР и т.д., то есть занимался тем, что ему говорила ФИО55 Е. Также ФИО1 занимался съёмом наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ФИО55 Е.А. организаций и развозом данных денежных средств по клиентам ФИО55 Е.А.. Также он привлек к таковой деятельности в качестве номинального директора ООО «Караван» и ООО «Гринлайт» - ФИО40 В содеянном раскаивается (т.187 л.д.1-2).

Все указанные доказательства суд признает достоверными, полностью подтверждающими вину подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, так как суд находит, что они добыты в порядке, предусмотренным уголовно – процессуальным законом и согласуются друг с другом. 

Анализируя представленные сторонами и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит установленным, что ФИО1 совершил преступления при изложенных выше обстоятельствах. 

Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подтверждается помимо признательных показаний самого ФИО1, фактом переоформления ООО «Свелта» на ФИО3 №6. При этом ФИО1 использовал поддельный утерянный паспорт ФИО203, в который была вклеена фотография Лихачевского. Также на ФИО203, а фактически на Лихачевского А,А. были оформлены ООО «МаркетПлюс», ООО «Ньюмен», ООО «Аркадия». Также ФИО1 уговорил стать номинальными директорами обществ с ограниченной ответственностью ФИО24, ФИО210, ФИО211 (что следует из их показаний). Как следует из показаний ФИО55 Е.А., ФИО30 Н.А., ФИО1 знал, что организации создаются именно для обналичивания денежных средств и получения определенного процента от обналичиной суммы. Из показаний ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. следует, что ФИО1 знал, что они занимаются незаконным обналичиванием денежных средств. С этой целью он подыскивал номинальных директоров, а также выполнял их указания, а именно перевозил необходимые документы от клиентов и клиентам, снимал денежные средства, перевозил данные денежные средства клиентам, под видом ФИО203 посещал посещал банковские организации, налоговую службу, другие организации, в которых выполнял действия заранее обговоренные с ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., направленные на обналичивание денежных средств. За свои незаконные, преступные действия ФИО1 получал вознаграждение. Подтверждается вина ФИО1 и письменными материалами дела, из которых следует, что с участием ФИО1 и иных членов организованной преступной группы создавались ИП и организации, по счетам данных организации осуществлялось движение денежных средств по фиктивным договорам об оказании услуг, поставки товаров. При этом, согласно заключению экспертизы, «при условии, что денежные средства перечисленных на банковские карты и расчетные счета, принадлежащие физическим лицам сняты, сумма денежных средств, исчисленная в размере 3% от суммы снятых по состоянию на 16 февраля 2014 года наличных денежных средств, с учетом комиссии кредитной организации за выдачу наличных денежных средств, по всем организациям составляет 5 415 115,12 руб. (4 312 026,11 + 1 103 089,01) (т.186 л.д.39-140)». Таким образом организованная преступная группа с участием ФИО1 с начала ее создания и до задержания ФИО1 путем преступных действий извлекла доход в сумме 5 415 115,12 руб. У суда нет оснований не доверять данным доказательствам.

В ходе предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч.2 ст.210 УК РФ - участие в преступном сообществе (преступной организации); по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере; по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции ФЗ от 07.12.2011 №419-ФЗ).

Государственный обвинитель ходатайствовал квалификацию действий ФИО1 оставить без изменений.

Суд находит квалификацию действий ФИО1 по ст.210 ч.2 УК РФ не верной. По ст.210ч.2 УК РФ ФИО1 подлежит оправданию на основании ст.302ч.2п.3 УПК РФ в виду отсутствия в деянии состава данного преступления. 

В предъявленном ФИО1 обвинении указывается : « На первоначальном этапе формирования данного структурного подразделения, по указаниям организаторов преступного сообщества: ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., активное участие принимал ФИО1, который с вышеуказанной целью, в 2013 году, точная дата не установлена, прибыл совместно с ФИО30 Н.А. в г.Санкт-Петербург, где вплоть до своего задержания 16 февраля 2014 года (на территории Республики Беларусь) выполнял указания руководителей преступного сообщества, по организации и осуществлению незаконной деятельности.

В связи с задержанием 16 февраля 2014 года за совершенные ранее незаконные действия на территории Республики Беларусь и привлечении там к уголовной ответственности, ФИО1 по независящим от него обстоятельствам, вынуждено преступную деятельность в составе преступной организации под руководством ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. прекратил.»

То есть органы следствия указывают, что ФИО1 прекратил свои преступные действия 16 февраля 2014 года в связи с задержанием.

Однако, из предявленного обвинения нельзя сделать вывод какие конкретные преступные действия по организации и осуществлению незаконной деятельности на территории г.Санкт-Петербурга осуществлял ФИО1, данные действия не указаны в предъявленном обвинении, доказательств о таких действиях сторона обвинения также не представила. Кроме того, указанное обвинение противоречит материалам дела и предъявленному обвинению по ст.173.1 УК РФ. Так, из материалов дела следует, что ФИО1 прибыл в г.Санкт-Петербург на тот момент с сожительницей ФИО30 Н.А.. ФИО30 Н.А. в г.Санкт-Петербург познакомилась с ФИО3 №5, что не понравилось ФИО1 и ФИО1 вернулся в г.Смоленск.

Согласно предъявленного обвинения по ст.210ч.2 УК РФ ФИО1 в г.Санкт-Петербурге вплоть до своего задержания 16 февраля 2014 года (на территории Республики Беларусь) выполнял указания руководителей преступного сообщества, по организации и осуществлению незаконной деятельности.

В то же время, согласно предъявленного обвинения по ст.173.1 УК РФ 

в январе-феврале 2014 года ФИО1 находился в г.Смоленске и принимал активное участие в незаконном создании юридических лиц, а именно ООО «Гринлайт» и ООО «Караван».

При этом органами предварительного следствия ФИО1 вменяется ( последний абзац обвинения по ст.210 УК РФ) что : «По состоянию на период с конца 2013 года по конец января 2014 года, точная дата не установлена, при организующей и руководящей роли ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А. сформировалось преступное сообщество». Таким образом, органы следствия указывают, что преступное сообщество сформировалось с конца 2013 года по конец января 2014 года, точная дата не установлена. То есть, согласно предъявленного обвинения, преступная группа до конца января 2014 года преступным сообществом не являлась, так как еще окончательно не сформировалось как преступное сообщество. При этом суд не может сделать вывод по каким критериям органы следствия пришли к выводу, что преступное сообщество сформировалось именно с конца 2013 года по конец января 2014 года. Следствие указывает, что в указанный период времени было создано структурное подразделение находивщееся в г.Санкт-Петеребург. Однако, данное утверждение опровергается самими органами следствия. Структурное подразделение в г.Санкт-Петербург было создано после задержания ФИО1 16 февраля 2014 года, так как возможно структурные подразделения возможного преступного сообщества в г.Санкт-Петербурге и иных городах стали осуществлять свою деятельность после задержания ФИО1.

Так, согласно предъявленному обвинению, в преступное сообщество вошли ФИО55 Д.А., ФИО34, ФИО8, ФИО3 №5, а также вошедшие по мере развития преступной деятельности ФИО3 №15, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №4, ФИО3 №83, ФИО3 №113, ФИО3 №86 и иные неустановленные лица. При этом преступная группа сформировалась как преступное сообщества после создания структурного подразделения в г.Санкт-Петербург.

Однако в обвинении указывается : «После задержания ФИО1 16 февраля 2014 года, ФИО3 №15 был привлечен в состав преступного сообщества ФИО55 Е.А., как непосредственный участник». Таким образом, так как ФИО3 №15 вступил в возможное преступное сообщество уже после задержания ФИО1, ФИО1 безосновательно вменяется, что он действовал в преступном сообществе совместно с ФИО147.

В обвинении указывается, что ФИО8 был вовлечен в преступную организацию не позднее марта 2014 года, то есть тоже после того, когда ФИО1 был задержан и прекратил преступную деятельность.

ФИО3 №3,, согласно предъявленного обвинения, вступил в преступное сообщество в период не позднее начала 2014 года. В данном случае из обвинения не понятно, ФИО1 прекратил преступную деятельность к этому времени или нет, так как ФИО1 был задержан также в начале 2014 года.

Согласно предъявленного обвинения ФИО3 №5, ФИО3 №2 в начале 2014 года вступили в преступное сообщество в г.Санкт-Петербург. Однако, ФИО1 прекратил свою преступную деятельность тоже в начале 2014 года. В обвинении и обвинительном заключении отсутсвуют какие-либо указания, по которым следствие пришло к выводу, что ФИО1 производил преступные действия уже в сформировавшемся преступном сообществе, так как окончание формирования сообщества примерно совпало с задержанием ФИО1 правоохранительными огранами, а так как все сомнения трактуются в пользу подсудимого, суд пришел к выводу, что ФИО1 в преступном сообществе не участвовал. Сведения о том, что ФИО1 выполнял какие-либо преступные действия в период, когда стало функционировать структурное подразделение возможного преступного сообщества суду не представлены.

Согласно предъявленному обвинению ФИО3 №4, ФИО3 №83, ФИО3 №86, ФИО3 №113 ( действующие на территирии г.Санкт-Петербург и других городов) вступили в преступное сообщество значительно позже задержания ФИО1 и прекращения его преступной деятельности. 

Таким образом, так как ФИО1 не осуществлял свою преступную деятельность с указанными лицами, формирование преступного сообщества закончилось в то время, когда ФИО1 не осуществлял преступную деятельность, следовательно в деянии ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.210ч.2 УК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Квалифицирующие признаки «организованной группой», «с извлечением дохода в крупном размере» нашли полное свое подтверждение, так как ФИО1 действовал в составе организованной группы под руководством ФИО55 Е.А. и ФИО30 Н.А., в которой имелись руководители, были распределены роли между участниками преступной группы, это было устойчивая группа, объеденившаяся для совершения ряда преступлений. Доход преступной группы составил 5.415.115,12 рублей, так как согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ, крупным является доход, превышающий два милиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Также суд квалифицирует действия ФИО1 по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции ФЗ от 07.12.2011 №419-ФЗ).

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел полное свое подтверждение, так как ФИО1 осуществлял свои действия по предварительной договоренности с другими участниками организованной преступной группы.

В тоже время, последняя организация (ООО «Караван») была зарегистрированна 05 февраля 2014 года. Преступление предусмотренное п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ является преступлением средней тяжести. 

Согласно ст.78ч.1п.б УК РФ срок давности составляет 6 лет с момента совершения преступления. В настоящее время данный срок давности истек, в связи с чем ФИО1 подлежит освобождению от наказания в силу ст.302ч.8УПК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого.

ФИО1 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает обстоятельство, определенное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ-явку с повинной, а также раскаяние в содеянном, полное признание вины, наличие заболеваний, наличие на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка.

Так как суд признал смягчающими обстоятельствами, обстоятельства определенные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, наказание подлежит назначению с учетом требований ст.62 ч.1 УК РФ в соответствии с которой наказание не может быть назначено более двух третей наиболее строгого вида наказания. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Характеризуя личность подсудимого ФИО1, суд отмечает, что он по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.187 л.д.176), по месту работы-положительно (т.187 л.д.166), на учетах в ОГБУЗ «СОНД» и ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (т.186 л.д.151, 153), на учетах в УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» 

<

адрес> и УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» 

<

адрес> не состоит (т.187 л.д.158,159), ранее не судим (т.186 л.д.154, 155-156).

Учитывая фактические обстоятельства дела, сведения о личности подсудимого, суд находит, что оснований для изменения категории преступления на более мягкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ не имеется.

Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд находит возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа. 

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, обстоятельства дела, суд находит необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, однако, суд находит возможным при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, применить к нему ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение.

Вещественные доказательства, указанные в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела №21214 которое до настоящего времени не рассмотрено, в связи с чем, суд оставляет вопрос разрешения их судьбы до рассмотрения уголовного дела №21214.

Арест на имущество ФИО1 не накладывался.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Оправдать ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.210 ч.2 УК РФ в виду отсутствия в деянии состава преступления в соответствии со ст. 302 ч.2 п.3 УПК РФ. 

Разъяснить ФИО1, что в соответствии со ст.133, ст.134 УПК РФ он имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования и право на реабилитацию.

В соответствии со ст.134ч.1 УПК РФ признать за ФИО1 право на реабилитацию.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание: 

по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ виде 3-х лет лишения свободы;

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 2-х лет лишения свободы.

ФИО1 на основании ст.78ч.1п. «б» УК РФ, ст.302ч.8 УПК РФ освободить от наказания по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 года. 

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: в течении испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменений подписку о невыезде.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств- оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, либо подачи апелляционного представления государственным обвинителем или апелляционной жалобы потерпевшим, затрагивающих интересы осужденного, осужденный в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора или копий апелляционного представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Б.Ланцов

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>