Дело №1-70/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 августа 2017 года гор. Цивильск

Цивильский районный суд Чувашской Республики в составе председательствующего судьи Ишмуратовой Л.Ф., при секретаре Герасимовой А.В., государственного обвинителя – помощника прокурора Цивильского района Чувашской Республики Никифорова К.В., защитника – адвоката Калашниковой В.В., предъявившей удостоверение № и ордер №н от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся руководителем сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие», использовавшим свое служебное положение, и пятью неустановленными предварительным следствием женщинами, имеющими государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, совершил хищения денежных средств бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также по предварительному сговору с вышеупомянутым неустановленным предварительным следствием лицом, использовавшим свое служебное положение, другим неустановленным предварительным следствием лицом, и неустановленной предварительным следствием женщиной, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, совершил покушение на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Так, ФИО1, в один из дней лета 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в г. Цивильске Чувашской Республики, являясь риэлтором, обладающим практическими навыками в сфере купли-продажи недвижимости, зная о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и положения указанного Закона (далее – Федеральный закон), из корыстных побуждений и жажды личной наживы, в целях скорейшего обогащения преступным путем, вступил с неустановленным предварительным следствием лицом - руководителем сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие» (далее – СПКК «Савал-Согласие», Кооператив), располагавшегося по адресу: 

<

...>, также осведомленным о действии Федерального закона и его положениях, в предварительный сговор на совершение мошеннических действий при получении выплат, то есть на совершение хищения денежных средств бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, под видом получения средств материнского (семейного) капитала, выделяемых на эти цели Пенсионным фондом Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

ФИО1, вступив с упомянутым неустановленным предварительным следствием лицом в предварительный сговор на хищение бюджетных денежных средств, совершал преступления при следующих обстоятельствах.

Так, одна из пяти неустановленных предварительным следствием женщина, зная о том, что после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 387 640,30 рублей, имея государственный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ, выданный управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноармейском районе Чувашской Республики – Чувашии, решила воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки и приобрести жилое помещение, для чего в один из дней конца августа – начала сентября 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, обратилась в СПКК «Савал-Согласие» по адресу: 

<

...>, предоставляющий займы под средства материнского (семейного) капитала, где познакомилась с неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся руководителем Кооператива и ФИО1, оказывающим риэлторские услуги, которые, в указанные время и месте вступили между собой в предварительный сговор на хищение бюджетных денежных средств, разработали план совершения преступления, распределив при этом роли. 

При этом ФИО1 и неустановленному предварительным следствием лицу было заведомо известно о том, что в соответствии с Федеральным законом, а именно: ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; ст. 7, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется женщиной, родившей второго ребенка начиная с 01.01.2007 и получившей сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом, при этом, лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям в целях улучшения жилищных условий. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; ст. 10, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, что в соответствии с п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом) на приобретение или строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом).

Вместе с тем, Федеральный закон также предусматривает, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

В указанное время, находясь в помещении Кооператива по вышеуказанному адресу, неустановленное предварительным следствием лицо, являясь на основании решения внеочередного общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 18.10.2010, его руководителем, наделенный на основании устава Кооператива, утвержденного решением общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 26.01.2011, п. 7 ст. 26 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, зная о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и положения указанного Закона (далее – Федеральный закон), действуя по предварительному сговору с ФИО1, убедившись в том, что упомянутая неустановленная предварительным следствием женщина имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в размере 387 640,30 рублей, предложил ей обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, то есть похитить их, на что неустановленная предварительным следствием женщина, будучи осведомленная о том, что осуществлять операции с денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно только в безналичной форме, а также заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом, из корыстных побуждений, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, не желая расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на установленные Федеральным законом цели, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, и, желая их наступления, согласилась, тем самым ФИО1 и неустановленное предварительным следствием лицо вступили с неустановленной предварительным следствием женщиной, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Федеральным законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, разъяснив последней ее роль в совершении преступления.

Приступив к реализации задуманного, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, подыскал пустующий дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, непригодный для проживания в нем, стоимостью 200 000 рублей, что существенно ниже размера материнского (семейного) капитала, подходящий для совершения преступления, сообщив об этом неустановленному предварительным следствием лицу и неустановленной предварительным следствием женщине. После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в СПКК «Савал-Согласие» по вышеуказанному адресу, действуя единым умыслом с ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщиной, согласно отведенной ему преступной роли, осуществляя руководство деятельностью Кооператива, постоянно выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение и полномочия руководителя Кооператива, дал указание кассиру СПКК «Савал-Согласие» В.., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, подготовить проект договора целевого займа между СПКК «Савал-Согласие» в его лице и неустановленной предварительной следствием женщины, на сумму 387 640,30 рублей, равную средствам материнского (семейного) капитала, право на распоряжение которыми последняя имела, в силу выданного ей сертификата на материнский (семейный) капитал, на приобретение дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, не имея при этом цели проживания в указанном доме, а равно улучшения жилищных условий, а также проект договора купли-продажи указанного дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцами Н., У. и покупателем - неустановленной предварительным следствием женщиной, при этом В.., по указанию неустановленного предварительным следствием лица, не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, в тексте проекта данного договора купли-продажи указаны заведомо ложные и недостоверные для неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины сведения о стоимости приобретаемого дома в размере 387 640,30 рублей, при стоимости его приобретения 200 000 рублей. 

Далее, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, продолжая следовать согласно отведенной ему преступной роли, действуя как руководитель СПКК «Савал-Согласие», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, используя свое служебное положение, заведомо зная о намерениях приобрести неустановленной предварительным следствием женщиной непригодный для проживания дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, за 200 000 рублей, что менее размера материнского (семейного) капитала, находясь в помещении Кооператива по адресу: 

<

...>, с целью придания законного вида преступным действиям, заключил с неустановленной предварительным следствием женщиной фиктивный договор целевого займа № 16-12 МК от 11.09.2012 на сумму 387 640,30 рублей, для приобретения последней вышеуказанного дома. В тот же день неустановленная предварительным следствием женщина в помещении СПКК «Савал-Согласие» лично получила от кассира В., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, денежные средства по указанному фиктивному договору займа в сумме 387 640,30 рублей, которые неустановленным предварительным следствием лицом, в соответствии с разработанным преступным планом, были распределены следующим образом: часть денежных средств в сумме 200 000 рублей была передана в качестве оплаты за приобретаемый дом Н., около 97 000 рублей передано неустановленной предварительным следствием женщине на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, остальные денежные средства в сумме около 90 000 рублей ФИО1 и неустановленное предварительным следствием лицо распределили между собой.

В продолжение реализации совместного преступного умысла неустановленная предварительным следствием женщина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ей роли, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Цивильском отделе Управления Росреестра по Чувашской Республике по адресу: 

<

...>, совместно с ФИО1, контролирующим ее действия, заключила со Н. и У., договор купли-продажи дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, с использованием заемных средств Кооператива, передав Н., не осведомленному о преступных намерениях указанных лиц, за приобретаемый дом, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, денежные средства в сумме 200 000 рублей, вместо 387 640,30 рублей, указанных в договоре.

При этом ФИО1, осознавая, что вышеуказанный дом неустановленная предварительным следствием женщина приобретает за 200 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, убедил Н., подписать данный договор купли-продажи, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома – 387 640,30 рублей. Совершая сделку по купле-продаже непригодного для проживания дома, неустановленная предварительным следствием женщина не имела цели использовать его для улучшения своих жилищных условий, а действовала в целях совершения хищения бюджетных средств, согласно заранее состоявшегося между ней, ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, преступного сговора. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Цивильского отдела Управления Росреестра по Чувашской Республике, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, будучи введенные в заблуждение неустановленной предварительным следствием женщиной, представившей на регистрацию договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о его стоимости, зарегистрировали право собственности на вышеуказанный дом за неустановленной предварительной следствием женщиной и ее несовершеннолетними детьми.

После этого, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный преступный умысел, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и ФИО1, не желая в действительности улучшать свои жилищные условия, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноармейском районе Чувашской Республики – Чувашии по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № в размере 387 640,30 рублей, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 387 640,30 рублей, с использованием заемных средств СПКК «Савал-Согласие», приложив к заявлению:

- договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени СПКК «Савал-Согласие» неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся его руководителем и ней, являющийся одним из основных документов для обналичивания материнского (семейного) капитала, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости приобретенного дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, в размере 387 640,30 рублей;

- справку о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленную и подписанную ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кооператива упомянутым неустановленным предварительным следствием лицом и содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ее задолженности по договору целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 387 640,30 рублей, равной сумме материнского (семейного) капитала. 

Представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноармейском районе Чувашской Республики – Чувашии, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 387 640,30 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных представленных неустановленной предварительным следствием женщиной документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, платежным поручением № 233 от 07.11.2012 перечислили бюджетные денежные средства в сумме 387 640,30 рублей на расчетный счет СПКК «Савал-Согласие» № 40703810711130000020, открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, в счет погашения задолженности по договору займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с неустановленной предварительной следствием женщиной.

При этом, с указанного момента зачисления бюджетных денежных средств на банковский счет СПКК «Савал-Согласие», неустановленное предварительным следствием лицо, являющееся руководителем Кооператива, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, неустановленное предварительным следствием лицо и неустановленная предварительным следствием женщина, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат из бюджета Российской Федерации в сумме 387 640,30 рублей, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике материальный ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

Вторая из пяти неустановленных предварительным следствием женщин, зная о том, что после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ третьего ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 387 640,30 рублей, имея государственный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ, выданный управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, решила воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки и приобрести жилое помещение, для чего в один из дней октября 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, обратилась в обособленное подразделение сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие» (далее – СПКК «Савал-Согласие», Кооператив), расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, представляющего займы под средства материнского (семейного) капитала. В связи с чем, в указанный же день, неустановленному предварительным следствием лицу, являющемуся на основании решения внеочередного общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 18.10.2010, его руководителем, наделенному на основании устава Кооператива, утвержденного решением общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 26.01.2011, п. 7 ст. 26 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, знающему о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и положения указанного Закона (далее – Федеральный закон), стало известно о намерениях упомянутой неустановленной предварительным следствием женщины, улучшить жилищные условия, используя средства материнского (семейного) капитала, о чем он, сразу же, в вышеуказанное время, находясь на территории г. Цивильска Чувашской Республики, сообщил ФИО1, вступив с ним в предварительный сговор на хищение бюджетных денежных средств, разработав совместно с ним план совершения преступления, распределив при этом роли.

При этом ФИО1 и неустановленному предварительным следствием лицу было заведомо известно о том, что в соответствии с Федеральным законом, а именно: ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; ст. 7, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется женщиной, родившей второго ребенка начиная с 01.01.2007 и получившей сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом, при этом, лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям в целях улучшения жилищных условий. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; ст. 10, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, что в соответствии с п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом) на приобретение или строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом).

Вместе с тем, Федеральный закон также предусматривает, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

После чего, на следующий день, в один из дней октября 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительны следствие лицом, согласно отведенной ему преступной роли, встретившись на территории 

<

адрес> Чувашской Республики, более точное место следствием не установлено, с неустановленной предварительным следствием женщиной, убедился в том, что последняя имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в размере 387 640,30 рублей, и предложил ей обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, то есть похитить их, на что неустановленная предварительным следствие женщина, будучи осведомленная о том, что осуществлять операции с денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно только в безналичной форме, а также заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом, из корыстных побуждений, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, не желая расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на установленные Федеральным законом цели, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, и, желая их наступления, согласилась, тем самым ФИО1 вступил с неустановленной предварительным следствием женщиной, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, разъяснив последней ее роль в совершении преступления.

Приступив к реализации задуманного, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, подыскал пустующую квартиру № по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> в неудовлетворительном состоянии, требующем капитального ремонта, стоимостью 250 000 рублей, что существенно ниже размера материнского (семейного) капитала, подходящую для совершения преступления, сообщив об этом неустановленному предварительным следствием лицу и неустановленной предварительным следствием женщине.

После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в СПКК «Савал-Согласие» по адресу: 

<

...>, действуя единым умыслом с ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщиной, согласно отведенной ему преступной роли, осуществляя руководство деятельностью Кооператива, постоянно выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение и полномочия руководителя Кооператива, дал указание кассиру СПКК «Савал-Согласие» В.., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, подготовить проект договора целевого займа между СПКК «Савал-Согласие» в его лице и неустановленной предварительным следствием женщины, на сумму 387 640,30 рублей, равную средствам материнского (семейного) капитала, право на распоряжение которыми последняя имела, в силу выданного ей сертификата на материнский (семейный) капитал, на приобретение квартиры № по адресу: 

<

адрес> не имея при этом цели проживания в указанной квартире, а равно улучшения жилищных условий, а также проект договора купли-продажи указанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцами П., Ю. и покупателем - неустановленной предварительным следствием женщиной, при этом В., по указанию неустановленного предварительным следствием лица, не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, в тексте проекта данного договора купли-продажи указаны заведомо ложные и недостоверные для неустановленного предварительного следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, сведения о стоимости приобретаемой квартиры в размере 387 640,30 рублей, при стоимости ее приобретения 250 000 рублей. 

Далее, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, продолжая следовать согласно отведенной ему преступной роли, действуя как руководитель СПКК «Савал-Согласие», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, используя свое служебное положение, заведомо зная о намерениях приобрести неустановленной предварительным следствием женщиной, квартиру № по адресу: 

<

адрес>, в неудовлетворительном состоянии, требующем капитального ремонта, за 250 000 рублей, что менее размера материнского (семейного) капитала, находясь в помещении Кооператива по вышеуказанному адресу, с целью придания законного вида преступным действиям, заключил с неустановленной предварительным следствием женщиной, фиктивный договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387 640,30 рублей, для приобретения последней вышеуказанной квартиры. В тот же день неустановленная предварительным следствием женщина, в вышеуказанном помещении СПКК «Савал-Согласие» лично получила от кассира В., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, денежные средства по указанному фиктивному договору займа в сумме 387 640,30 рублей, которые неустановленным предварительным следствием лицом, в соответствии с разработанным преступным планом, были распределены следующим образом: часть денежных средств в сумме 250 000 рублей была передана в качестве оплаты за приобретаемую квартиру П., около 67 000 рублей передано неустановленной предварительным следствием женщине, на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, остальные денежные средства в сумме около 70 000 рублей неустановленное предварительным следствием лицо и ФИО1 распределили между собой.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя согласно разработанного плана совершения преступления, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Цивильском отделе Управления Росреестра по Чувашской Республике по адресу: 

<

...>, совместно с ФИО1, контролирующим ее действия, заключила с П.. и Ю. договор купли-продажи квартиры № по адресу: 

<

адрес>, с использованием заемных средств Кооператива. При этом ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, с целью хищения бюджетных средств, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, за приобретаемую неустановленной предварительным следствием женщиной, квартиру, передал П.., не осведомленной о преступных намерениях указанных лиц, согласно ранее достигнутой с ней договоренности, денежные средства в сумме 250 000 рублей, вместо 387 640,30 рублей, указанных в договоре, и, продолжая свои противоправные действия, убедил П. подписать данный договор купли-продажи, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости квартиры – 387 640,30 рублей. Совершая сделку по купле-продаже квартиры, в неудовлетворительном состоянии, требующем капитального ремонта, неустановленная предварительным следствием женщина, не имела цели использовать ее для улучшения своих жилищных условий, а действовала в целях совершения хищения бюджетных средств, согласно заранее состоявшегося между ней, ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, преступного сговора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Цивильского отдела Управления Росреестра по Чувашской Республике, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительной следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленным предварительным следствием лицом, будучи введенные в заблуждение неустановленной предварительным следствием женщиной, представившей на регистрацию договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № по адресу: 

<

адрес>, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о ее стоимости, зарегистрировали право собственности на вышеуказанную квартиру за неустановленной предварительным следствием женщиной и ее несовершеннолетними детьми. 

После этого, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный преступный умысел, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласовано с неустановленным предварительным следствием лицом, не желая в действительности улучшать свои жилищные условия, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № в размере 387 640,30 рублей, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 387 640,30 рублей, с использованием заемных средств СПКК «Савал-Согласие», приложив к заявлению: 

- договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени СПКК «Савал-Согласие» неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся его руководителем и ней, являющийся одним из основных документов для обналичивания материнского (семейного) капитала, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости приобретенной квартиры № по адресу: 

<

адрес>, в размере 387 640,30 рублей;

- справку о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленную и подписанную ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кооператива упомянутым неустановленным предварительным следствием лицом и содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ее задолженности по договору целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 387 640,30 рублей, равной сумме материнского (семейного) капитала.

Представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленной предварительным следствием женщиной, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 387 640,30 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных представленных неустановленной предварительным следствием женщиной, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, платежным поручением № 775 от 28.02.2013 перечислили бюджетные денежные средства в сумме 387 640,30 рублей на расчетный счет СПКК «Савал-Согласие» № 40703810711130000020, открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, в счет погашения задолженности по договору займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с неустановленной предварительным следствием женщиной. 

При этом, с указанного момента зачисления бюджетных денежных средств на банковский счет СПКК «Савал-Согласие», неустановленное предварительным следствием лицо, являющееся руководителем Кооператива, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, неустановленное предварительным следствием лицо и неустановленная предварительным следствием женщина, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат из бюджета Российской Федерации в сумме 387 640,30 рублей, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике материальный ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

Третья из пяти неустановленных предварительным следствием женщина, зная о том, что после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ третьего ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 394668,67 рублей, имея государственный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ, выданный управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, решила воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки и приобрести жилое помещение, для чего в один из дней июня 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, обратилась в сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Савал-Согласие» (далее – СПКК «Савал-Согласие», Кооператив) по адресу: 

<

...>, предоставляющий займы под средства материнского (семейного) капитала, где познакомилась с неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся руководителем Кооператива и ФИО1, оказывающим риэлторские услуги, которые, в указанные время и месте вступили между собой в предварительный сговор на хищение бюджетных денежных средств, разработали план совершения преступления, распределив при этом роли.

При этом ФИО1 и неустановленному предварительным следствием лицу было заведомо известно о том, что в соответствии с Федеральным законом, а именно: ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; ст. 7, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется женщиной, родившей второго ребенка начиная с 01.01.2007 и получившей сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом, при этом, лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям в целях улучшения жилищных условий. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; ст. 10, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, что в соответствии с п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом) на приобретение или строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом).

Вместе с тем, Федеральный закон также предусматривает, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

В указанное время, находясь в помещении Кооператива по вышеуказанному адресу, неустановленное предварительным следствием лицо, являясь на основании решения внеочередного общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 18.10.2010, его руководителем, наделенный на основании устава Кооператива, утвержденного решением общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 26.01.2011, п. 7 ст. 26 Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, зная о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и положения указанного Закона (далее – Федеральный закон), действуя по предварительному сговору с ФИО1, убедившись в том, что упомянутая неустановленная предварительным следствием женщина, имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в размере 394 668,67 рублей, предложил ей обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, то есть похитить их, на что неустановленная предварительным следствием женщина, будучи осведомленная о том, что осуществлять операции с денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно только в безналичной форме, а также заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом, из корыстных побуждений, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, не желая расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на установленные Федеральным законом цели, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, и, желая их наступления, согласилась, тем самым ФИО1 и неустановленное предварительным следствием лицо вступили с неустановленной предварительным следствием женщиной, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, разъяснив последней ее роль в совершении преступления.

Приступив к реализации задуманного, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, подыскал пустующий дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, непригодный для проживания, стоимостью 140 000 рублей, что существенно ниже размера материнского (семейного) капитала, подходящий для совершения преступления, сообщив об этом неустановленному предварительным следствием лицу и неустановленной предварительным следствием женщине.

После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в СПКК «Савал-Согласие» по адресу: 

<

...>, действуя единым умыслом с ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщиной, согласно отведенной ему преступной роли, осуществляя руководство деятельностью Кооператива, постоянно выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение и полномочия председателя Кооператива, дал указание кассиру СПКК «Савал-Согласие» В.., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, подготовить проект договора целевого займа между СПКК «Савал-Согласие» в его лице и неустановленной предварительным следствием женщины, на сумму 394668,67 рублей, равную средствам материнского (семейного) капитала, право на распоряжение которыми последняя имела, в силу выданного ей сертификата на материнский (семейный) капитал, на приобретение дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, не имея при этом цели проживания в указанном доме, а равно улучшения жилищных условий, а также проект договора купли-продажи указанного дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом А., в лице ее представителя М.., и покупателем неустановленной предварительным следствием женщиной, при этом В., по указанию неустановленного предварительным следствием лица, не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, в тексте проекта данного договора купли-продажи указаны заведомо ложные и недостоверные для неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, сведения о стоимости приобретаемого дома в размере 394 668,67 рублей, при стоимости его приобретения 140 000 рублей. 

Далее, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, продолжая следовать согласно отведенной ему преступной роли, действуя как руководитель СПКК «Савал-Согласие», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, используя свое служебное положение, заведомо зная о намерениях приобрести неустановленной предварительной следствием женщиной, непригодный для проживания дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, за 140 000 рублей, что менее размера материнского (семейного) капитала, находясь в помещении Кооператива по вышеуказанному адресу, с целью придания законного вида преступным действиям, заключил с неустановленной предварительным следствием женщиной, фиктивный договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 394 668,67 рублей, для приобретения последней вышеуказанного дома, сразу после чего денежные средства по указанному фиктивному договору займа были переведены на открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на имя неустановленной предварительной следствием женщиной, лицевой счет № 

<

***>. В тот же день неустановленная предварительным следствием женщина, сняла со своего лицевого счета, указанные денежные средства в сумме 394668,67 рублей, которые неустановленным предварительным следствием лицом, в соответствии с разработанным преступным планом, были распределены следующим образом: часть денежных средств в сумме 140 000 рублей была передана в качестве оплаты за приобретаемый дом М.., около 50 000 рублей передано неустановленной предварительным следствием женщине, на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, остальные денежные средства в сумме около 204 000 рублей ФИО1 и неустановленное предварительным следствием лицо распределили между собой.

В продолжение реализации совместного преступного умысла неустановленная предварительным следствием женщина, действуя согласно разработанного плана совершения преступления, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Вурнарском отделе Управления Росреестра по Чувашской Республике по адресу: 

<

...>, совместно с ФИО1, контролирующим ее действия, заключила с М.., действующим по доверенности от имени А.., договор купли-продажи дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, с использованием заемных средств Кооператива. При этом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, с целью хищения бюджетных средств, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, за приобретаемый неустановленной предварительной следствием женщиной, дом, передал М.., не осведомленному о преступных намерениях указанных лиц, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, денежные средства в сумме 140 000 рублей, вместо 394 668,67 рублей, указанных в договоре, и, продолжая свои противоправные действия, убедил М. подписать данный договор купли-продажи, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома – 394 668,67 рублей. Совершая сделку по купле-продаже непригодного для проживания дома, неустановленная предварительным следствием женщина, не имела цели использовать его для улучшения своих жилищных условий, а действовала в целях совершения хищения бюджетных средств, согласно заранее состоявшегося между ней, неустановленным предварительным следствием лицом и ФИО1, преступного сговора. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Вурнарского отдела Управления Росреестра по Чувашской Республике, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, будучи введенные в заблуждение неустановленной предварительным следствием женщиной, представившей на регистрацию договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома, зарегистрировали право собственности на вышеуказанный дом за неустановленной предварительным следствием женщиной, ее супругом и их несовершеннолетними детьми. 

После этого, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный преступный умысел, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, не желая в действительности улучшать свои жилищные условия, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № в размере 394 668,67 рублей, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 394 668,67 рублей, с использованием заемных средств СПКК «Савал-Согласие», приложив к заявлению:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени СПКК «Савал-Согласие» неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся его руководителем и ней, являющийся одним из основных документов для обналичивания материнского (семейного) капитала, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости приобретенного дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, в размере 394 668,67 рублей;

- справку о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленную и подписанную ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кооператива упомянутым неустановленным предварительным следствием лицом и содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ее задолженности по договору целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 394 668,67 рублей, равной сумме материнского (семейного) капитала.

Представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 394 668,67 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных представленных неустановленной предварительным следствием женщиной, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, платежным поручением № 982 от 31.10.2013 перечислили бюджетные денежные средства в сумме 394 668,67 рублей на расчетный счет СПКК «Савал-Согласие» № 40703810711130000020, открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, в счет погашения задолженности по договору займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с неустановленной предварительным следствием женщиной.

При этом, с указанного момента зачисления бюджетных денежных средств на банковский счет СПКК «Савал-Согласие», неустановленное предварительным следствием лицо, являющееся руководителем Кооператива, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, неустановленное предварительным следствием лицо и неустановленная предварительным следствием женщина, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат из бюджета Российской Федерации в сумме 394 668,67 рублей, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике материальный ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

Четвертая из пяти неустановленных предварительным следствием женщина, зная о том, что после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 378 947,55 рублей, имея государственный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ, выданный управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, узнав от своей знакомой – упомянутой как третья из пяти неустановленных предварительным следствием женщин о возможности в рамках дополнительных мер государственной поддержки приобрести жилое помещение через ФИО1, оказывающего риэлторские услуги, в один из дней июня 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в гостях у третьей из пяти неустановленных предварительным следствием женщин по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, познакомилась с ФИО1 и попросила его найти жилое помещение с целью улучшения жилищных условий, используя средства материнского (семейного) капитала. Об указанных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, ФИО1, сразу же, в вышеуказанное время, находясь на территории г. Цивильска Чувашской Республики, сообщил неустановленному предварительным следствием лицу, являющемуся на основании решения внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие» (далее–СПКК «Савал-Согласие», Кооператив) от 18.10.2010, его руководителем, наделенному на основании устава Кооператива, утвержденного решением общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 26.01.2011, п. 7 ст. 26 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, знающему о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и положения указанного Закона (далее – Федеральный закон), вступив с ним в предварительный сговор на хищение бюджетных денежных средств, разработав совместно с ним план совершения преступления, распределив при этом роли.

При этом ФИО1 и неустановленному предварительным следствием лицу было заведомо известно о том, что в соответствии с Федеральным законом, а именно: ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; ст. 7, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется женщиной, родившей второго ребенка начиная с 01.01.2007 и получившей сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом, при этом, лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям в целях улучшения жилищных условий. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; ст. 10, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, что в соответствии с п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом) на приобретение или строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом).

Вместе с тем, Федеральный закон также предусматривает, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

После чего ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом, согласно отведенной ему преступной роли, в дневное время в один из дней июня 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, встретившись с неустановленной предварительным следствием женщиной, по месту ее жительства по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, убедился в том, что она имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в размере 378 947,55 рублей, и предложил ей обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, то есть похитить их, на что неустановленная предварительным следствием женщина, будучи осведомленная о том, что осуществлять операции с денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно только в безналичной форме, а также заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом, из корыстных побуждений, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, не желая расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на установленные Федеральным законом цели, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, и, желая их наступления, согласилась, тем самым ФИО1 вступил с неустановленной предварительным следствием женщиной, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, разъяснив последней ее роль в совершении преступления.

Приступив к реализации задуманного, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, подыскал пустующий дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, в неудовлетворительном состоянии, требующем капитального ремонта, стоимостью 140 000 рублей, что существенно ниже размера материнского (семейного) капитала, подходящий для совершения преступления, сообщив об этом неустановленному предварительным следствием лицу и неустановленной предварительной следствием женщине.

После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в СПКК «Савал-Согласие» по адресу: 

<

...>, действуя единым умыслом с ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщиной, согласно отведенной ему преступной роли, осуществляя руководство деятельностью Кооператива, постоянно выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение и полномочия руководителя Кооператива, дал указание кассиру СПКК «Савал-Согласие» В., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, подготовить проект договора целевого займа между СПКК «Савал-Согласие» в его лице и неустановленной предварительным следствием женщины, на сумму 378 947,55 рублей, равную средствам материнского (семейного) капитала, право на распоряжение которыми последняя имела, в силу выданного ей сертификата на материнский (семейный) капитал, на приобретение дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> не имея при этом цели проживания в указанном доме, а равно улучшения жилищных условий, а также проект договора купли-продажи указанного дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Р. в лице его представителя И. и покупателем неустановленной предварительным следствием женщины, при этом В. по указанию неустановленного предварительным следствием лица, не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, в тексте проекта данного договора купли-продажи указаны заведомо ложные и недостоверные для неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, сведения о стоимости приобретаемого дома в размере 378 947,55 рублей, при стоимости его приобретения 140 000 рублей. 

Далее, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительное следствием лицо, продолжая следовать согласно отведенной ему преступной роли, действуя как руководитель СПКК «Савал-Согласие», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, используя свое служебное положение, заведомо зная о намерениях приобрести неустановленной предварительным следствием женщиной, в неудовлетворительном состоянии, требующем капитального ремонта дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, за 140 000 рублей, что менее размера материнского (семейного) капитала, находясь в помещении Кооператива по вышеуказанному адресу, с целью придания законного вида преступным действиям, заключил с неустановленной предварительным следствием женщиной, фиктивный договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 947,55 рублей, для приобретения последней вышеуказанного дома, сразу после чего денежные средства по указанному фиктивному договору займа были переведены на открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на имя неустановленной предварительной следствием женщины, лицевой счет №. В тот же день неустановленная предварительным следствием женщина, сняла со своего лицевого счета, указанные денежные средства в сумме 378 947,55 рублей, которые неустановленное предварительным следствием лицо, в соответствии с разработанным преступным планом, были распределены следующим образом: часть денежных средств в сумме 140 000 рублей была передана в качестве оплаты за приобретаемый дом И.., около 50 000 рублей передано неустановленной предварительным следствием женщине, на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, остальные денежные средства в сумме около 188 000 рублей неустановленное предварительным следствием лицо и ФИО1 распределили между собой.

В продолжение реализации совместного преступного умысла неустановленная предварительным следствием женщина, действуя согласно разработанного плана совершения преступления, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Цивильском отделе Управления Росреестра по Чувашской Республике по адресу: 

<

...>, совместно с ФИО1, контролирующим ее действия, заключила с И.., действующим по доверенности от имени Р. договор купли-продажи дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, с использованием заемных средств Кооператива. При этом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, с целью хищения бюджетных средств, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, за приобретаемый неустановленной предварительным следствием женщиной, дом, передал И., не осведомленному о преступных намерениях указанных лиц, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, денежные средства в сумме 140 000 рублей, вместо 378 947,55 рублей, указанных в договоре, и, продолжая свои противоправные действия, убедил И. подписать данный договор купли-продажи, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома – 378 947,55 рублей. Совершая сделку по купле-продаже дома, в неудовлетворительном состоянии, требующем капитального ремонта, неустановленная предварительным следствием женщина, не имела цели использовать его для улучшения своих жилищных условий, а действовала в целях совершения хищения бюджетных средств, согласно заранее состоявшегося между ней, ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, преступного сговора. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Цивильского отдела Управления Росреестра по Чувашской Республике, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленным предварительным следствием лицом, будучи введенные в заблуждение неустановленной предварительным следствием женщиной, представившей на регистрацию договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома, зарегистрировали право собственности на вышеуказанный дом за неустановленной предварительным следствием женщиной и ее несовершеннолетними детьми. 

После этого, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный преступный умысел, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленным предварительным следствием лицом, не желая в действительности улучшать свои жилищные условия, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № № в размере 378 947,55 рублей, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 378 947,55 рублей, с использованием заемных средств СПКК «Савал-Согласие», приложив к заявлению:

- договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени СПКК «Савал-Согласие» неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся его руководителем и ней, являющийся одним из основных документов для обналичивания материнского (семейного) капитала, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости приобретенного дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, в размере 378 947,55 рублей;

- справку о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленную и подписанную ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кооператива упомянутым неустановленным предварительным следствием лицом и содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ее задолженности по договору целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 378 947,55 рублей, равной сумме материнского (семейного) капитала.

Представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленным предварительным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 378 947,55 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных представленных неустановленной предварительным следствием женщиной, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, платежным поручением № перечислили бюджетные денежные средства в сумме 378 947,55 рублей на расчетный счет СПКК «Савал-Согласие» № 40703810711130000020, открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, в счет погашения задолженности по договору займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с неустановленной предварительным следствием женщиной.

При этом с указанного момента зачисления бюджетных денежных средств на банковский счет СПКК «Савал-Согласие» неустановленное предварительным следствием лицо, являющееся руководителем Кооператива получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, неустановленное предварительным следствием лицо и неустановленная предварительным следствием женщина, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат из бюджета Российской Федерации в сумме 378 947,55 рублей, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике материальный ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

Пятая неустановленная предварительным следствием женщина, зная о том, что после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 960,50 рублей, имея государственный сертификат от 04.07.2013, выданный управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, узнав от своей сестры – упомянутой как третья из пяти неустановленных предварительным следствием женщин о возможности в рамках дополнительных мер государственной поддержки приобрести жилое помещение через ФИО1, оказывающего риэлторские услуги, в один из дней июля 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в гостях у третьей из пяти неустановленной предварительным следствием женщин по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, познакомилась с ФИО1 и попросила его найти жилое помещение с целью улучшения жилищных условий, используя средства материнского (семейного) капитала. Об указанных намерениях неустановленная предварительным следствием женщина, ФИО1, сразу же, в вышеуказанное время, находясь на территории г. Цивильска Чувашской Республики, сообщил неустановленному предварительным следствием лицу, являющемуся на основании решения внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие» (далее – СПКК «Савал-Согласие», Кооператив) от 18.10.2010, его руководителем, наделенному на основании устава Кооператива, утвержденного решением общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 26.01.2011, п. 7 ст. 26 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, знающему о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и положения указанного Закона (далее – Федеральный закон), вступив с ним в предварительный сговор на хищение бюджетных денежных средств, разработав совместно с ним план совершения преступления, распределив при этом роли.

При этом ФИО1 и неустановленному предварительным следствием лицу было заведомо известно о том, что в соответствии с Федеральным законом, а именно: ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; ст. 7, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется женщиной, родившей второго ребенка начиная с 01.01.2007 и получившей сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом, при этом, лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям в целях улучшения жилищных условий. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; ст. 10, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, что в соответствии с п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом) на приобретение или строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом).

Вместе с тем, Федеральный закон также предусматривает, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

После чего ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом, согласно отведенной ему преступной роли, в один из дней июля 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, встретившись с неустановленной предварительным следствием женщиной, по месту ее жительства по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, убедился в том, что она имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960,50 рублей, и предложил ей обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, то есть похитить их, на что неустановленная предварительным следствием женщина, будучи осведомленная о том, что осуществлять операции с денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно только в безналичной форме, а также заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом, из корыстных побуждений, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, не желая расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на установленные Федеральным законом цели, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, и, желая их наступления, согласилась, тем самым ФИО1 вступил с неустановленной предварительным следствием женщиной, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, разъяснив последней ее роль в совершении преступления.

Приступив к реализации задуманного, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, подыскал пустующий дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, непригодный для проживания, стоимостью 130 000 рублей, что существенно ниже размера материнского (семейного) капитала, подходящий для совершения преступления, сообщив об этом неустановленному предварительным следствием лицу и неустановленной предварительным следствием женщине.

После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в СПКК «Савал-Согласие» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, действуя единым умыслом с ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщиной, согласно отведенной ему преступной роли, осуществляя руководство деятельностью Кооператива, постоянно выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение и полномочия руководителя Кооператива, дал указание кассиру СПКК «Савал-Согласие» В.., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, подготовить проект договора целевого займа между СПКК «Савал-Согласие» в его лице и неустановленной предварительным следствием женщины, на сумму 408 960,50 рублей, равную средствам материнского (семейного) капитала, право на распоряжение которыми последняя имела, в силу выданного ей сертификата на материнский (семейный) капитал, на приобретение дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, не имея при этом цели проживания в указанном доме, а равно улучшения жилищных условий.

Далее, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, продолжая следовать согласно отведенной ему преступной роли, действуя как руководитель СПКК «Савал-Согласие», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, используя свое служебное положение, заведомо зная о намерениях приобрести неустановленной предварительным следствием женщиной, непригодный для проживания дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, за 130 000 рублей, что менее размера материнского (семейного) капитала, находясь в помещении Кооператива по вышеуказанному адресу, с целью придания законного вида преступным действиям, заключил с неустановленной предварительным следствием женщиной, фиктивный договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 960,50 рублей, для приобретения последней вышеуказанного дома, сразу после чего денежные средства по указанному фиктивному договору займа были переведены на открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на имя неустановленной предварительным следствием женщины, лицевой счет № 

<

***>. В тот же день неустановленная предварительным следствием женщина, сняла со своего лицевого счета, указанные денежные средства в сумме 408 960,50 рублей, которые неустановленным предварительным следствием лицом, в соответствии с разработанным преступным планом, были распределены следующим образом: часть денежных средств в сумме 130 000 рублей была передана в качестве оплаты за приобретаемый объект недвижимости М., около 70 000 рублей передано неустановленной предварительным следствием женщине, на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, остальные денежные средства в сумме около 208 000 рублей неустановленное предварительным следствием лицо и ФИО1 распределили между собой. 

Затем, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в Кооперативе по вышеуказанному адресу, продолжая следовать согласно отведенной ему преступной роли, действуя как руководитель СПКК «Савал-Согласие», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, используя свое служебное положение, дал указание кассиру СПКК «Савал-Согласие» В.., подготовить проект договора купли-продажи вышеуказанного дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом О.., в лице ее представителя М. и покупателем - неустановленной предварительным следствием женщиной, при этом В. по указанию неустановленного предварительным следствием лица, не осведомленной о преступных намерениях неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, в тексте проекта данного договора купли-продажи указаны заведомо ложные и недостоверные для неустановленного предварительным следствием лица, ФИО1 и неустановленной предварительным следствием женщины, сведения о стоимости приобретаемого дома в размере 408 960,50 рублей, при стоимости его приобретения 130 000 рублей. 

В продолжение реализации совместного преступного умысла, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя согласно разработанного плана совершения преступления, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в межмуниципальном отделе по Красночетайскому и Шумерлинскому районам Управления Росреестра по Чувашской Республике по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, совместно с ФИО1, контролирующим ее действия, заключила с М., действующим по доверенности от имени О.., договор купли-продажи дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, с использованием заемных средств Кооператива. При этом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, с целью хищения бюджетных средств, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, за приобретаемый неустановленной предварительным следствием женщиной, дом, передал М., не осведомленному о преступных намерениях указанных лиц, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, денежные средства в сумме 130 000 рублей, вместо 408 960,50 рублей, указанных в договоре, и, продолжая свои противоправные действия, убедил М.. подписать данный договор купли-продажи, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома – 408 960,50 рублей. Совершая сделку по купле-продаже непригодного для проживания дома, неустановленная предварительным следствием женщина, не имела цели использовать его для улучшения своих жилищных условий, а действовала в целях совершения хищения бюджетных средств, согласно заранее состоявшегося между ней, ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, преступного сговора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники межмуниципального отдела по Красночетайскому и Шумерлинскому районам Управления Росреестра по Чувашской Республике, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленной предварительным следствием женщиной, будучи введенные в заблуждение неустановленной предварительным следствием женщиной, представившей на регистрацию договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома, зарегистрировали право собственности на вышеуказанный дом за неустановленной предварительным следствием женщиной и ее несовершеннолетними детьми. 

После этого, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный преступный умысел, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленным предварительным следствием лицом, не желая в действительности улучшать свои жилищные условия, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № в размере 429 408,50 рублей, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 408 960,50 рублей, с использованием заемных средств СПКК «Савал-Согласие», приложив к заявлению:

- договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени СПКК «Савал-Согласие» неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся его руководителем и ней, являющийся одним из основных документов для обналичивания материнского (семейного) капитала, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости приобретенного дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, в размере 408 960,50 рублей;

- справку о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленную и подписанную ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кооператива упомянутым неустановленным предварительным следствием лицом и содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ее задолженности по договору целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 408 960,50 рублей – остаток основного долга, в размере 60 436,52 рублей – остаток задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом.

Представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1, который действовал совместно и согласованно с неустановленным предварительным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении неустановленной предварительным следствием женщиной, жилищных условий на сумму 408 960,50 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных представленных неустановленной предварительным следствием женщиной, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, платежным поручением № 473 от 27.02.2014 перечислили бюджетные денежные средства в сумме 429 408,50 рублей на расчетный счет СПКК «Савал-Согласие» № 40703810711130000020, открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, в счет погашения задолженности по основанному долгу и процентам, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с неустановленной предварительным следствием женщиной.

При этом, с указанного момента зачисления бюджетных денежных средств на банковский счет СПКК «Савал-Согласие», неустановленное предварительным следствием лицо, являющееся руководителем Кооператива, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, неустановленное предварительным следствием лицо и неустановленная предварительным следствием женщина, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат из бюджета Российской Федерации в сумме 429 408,50 рублей, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике материальный ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

Он же, ФИО1, в один из дней ноября 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в помещении сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие» (далее – СПКК «Савал-Согласие», Кооператив) по адресу: 

<

...>, куда был приглашен неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся руководителем СПКК «Савал-Согласие», узнал от него и второго неустановленного предварительным следствием лица, о имеющемся у также находящейся в Кооперативе неустановленной предварительным следствием женщины, долге в размере около 92 140 рублей перед вторым неустановленным предварительным следствием лицом, возникшем в связи с неисполнением последней обязанности по оплате работ, выполненных вторым неустановленным предварительным следствием лицом по договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком - вторым неустановленным предварительным следствием лицом и заказчиком - упомянутой неустановленной предварительным следствием женщиной, на проведение по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, монтажных работ систем отопления, развязки котла, дымоудаления и водоснабжения, с рассрочкой платежа до ДД.ММ.ГГГГ и начислением процентов на остаток долга. 

В вышеуказанные время и месте, неустановленное предварительным следствием лицо, сообщил ФИО1 о наличии у неустановленной предварительным следствием женщины, государственного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ на материнской (семейный) капитал в размере 394 668,67 рублей и намерениях второго неустановленного предварительным следствием лица, направленных на хищение бюджетных средств, используя средства материнского (семейного) капитала неустановленной предварительным следствием женщины, после чего предложил ФИО1 принять участие в обналичивании денежные средства материнского (семейного) капитала, то есть в их хищении совместно с ним (неустановленным предварительным следствием лицом), вторым неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, на что ФИО1, будучи осведомленным о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон), действуя из корыстных побуждений, согласился, вступив с неустановленным предварительным следствием лицом и вторым неустановленным предварительным следствием лицом, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно разработанному неустановленным предварительным следствием лицом и вторым неустановленным предварительным следствием лицом плану совершения преступления и распределению ролей.

Сразу после чего, в вышеуказанные время и месте, второе неустановленное предварительным следствием лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным предварительным следствием лицом, с целью хищения бюджетных средств, согласно разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, путем уговоров склонил, не желающую принимать участие в хищении бюджетных денежных средств неустановленную предварительным следствием женщину, осведомленную о том, что осуществлять операции с денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно только в безналичной форме, а также знающую о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом, к обналичиванию денежных средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с разработанным им совместно с неустановленным предварительным следствием лицом преступным планом, то есть к их хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, тем самым неустановленная предварительным следствием женщина вступила с ФИО1, неустановленным предварительным следствием лицом и вторым неустановленным предварительным следствием лицом, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом неустановленное предварительным следствием лицо и второе неустановленное предварительным следствием лицо разъяснили неустановленной предварительным следствием женщине ее роль в совершения преступления. 

При этом ФИО1, неустановленному предварительным следствием лицу и второму неустановленному предварительным следствием лицу было заведомо известно о том, что в соответствии с Федеральным законом, а именно: ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; ст. 7, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется женщиной, родившей второго ребенка начиная с 01.01.2007 и получившей сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом, при этом, лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям в целях улучшения жилищных условий. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; ст. 10, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, что в соответствии с п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом) на приобретение или строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом).

Вместе с тем, Федеральный закон также предусматривает, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Приступив к реализации задуманного, ФИО1 согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с неустановленным предварительным следствием лицом, вторым неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, подыскал пустующий дом по адресу: 

<

адрес> непригодный для проживания, стоимостью 170 000 рублей, что существенно ниже размера материнского (семейного) капитала, подходящий для совершения преступления, о чем было сообщено неустановленному предварительным следствием лицу, второму неустановленному предварительным следствием лицу и неустановленной предварительным следствием женщине.

После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, являясь на основании решения внеочередного общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от ДД.ММ.ГГГГ, его руководителем, находясь в СПКК «Савал-Согласие» по адресу: 

<

...>, действуя единым умыслом с ФИО1, вторым неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, согласно отведенной ему преступной роли, осуществляя руководство деятельностью Кооператива, постоянно выполняя в нем на основании устава Кооператива, утвержденного решением общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 26.01.2011, п. 7 ст. 26 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение и полномочия руководителя Кооператива, дал указание кассиру СПКК «Савал-Согласие» В. не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, неустановленного предварительным следствием лица, второго неустановленного предварительным следствием лица и неустановленной предварительным следствием женщины, подготовить проект договора целевого займа между СПКК «Савал-Согласие» в его лице и неустановленной предварительным следствием женщины, на сумму 394 668,67 рублей, равную средствам материнского (семейного) капитала, на приобретение дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> не имея при этом цели проживания в указанном доме, а равно улучшения жилищных условий, а также проект договора купли-продажи указанного дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Х., в лице его представителя М., и покупателем неустановленной предварительным следствием женщиной, при этом В., по указанию неустановленного предварительным следствием лица, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, неустановленного предварительным следствием лица, второго неустановленного предварительным следствием лица и неустановленной предварительным следствием женщины, в тексте проекта данного договора купли-продажи указаны заведомо ложные и недостоверные для ФИО1, неустановленного предварительным следствием лица, второго неустановленного предварительным следствием лица и неустановленной предварительным следствием женщины, сведения о стоимости приобретаемого дома в размере 394 668,67 рублей, при стоимости его приобретения 170 000 рублей. 

Далее, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, продолжая следовать согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с ФИО1, вторым неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, действуя как руководитель СПКК «Савал-Согласие», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, используя свое служебное положение, заведомо зная о намерениях приобрести неустановленной предварительным следствием женщиной, непригодный для проживания дом по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, за 170 000 рублей, что менее размера материнского (семейного) капитала, находясь в помещении Кооператива по адресу: 

<

...>, с целью придания законного вида преступным действиям, заключил с неустановленной предварительным следствием женщиной, фиктивный договор целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 394 668,67 рублей, для приобретения последней вышеуказанного дома, сразу после чего денежные средства по указанному фиктивному договору займа были переведены на открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на имя неустановленной предварительным следствием женщины, лицевой счет №. В тот же день неустановленная предварительным следствием женщина, сняла со своего лицевого счета, указанные денежные средства в сумме 394 668,67 рублей, которые неустановленным предварительным следствием лицом, в соответствии с разработанным преступным планом, были распределены следующим образом: часть денежных средств в сумме 170 000 рублей была передана в качестве оплаты за приобретаемый дом М., 100 000 рублей переданы второму неустановленному предварительным следствием лицу в счет погашения долга, имевшегося перед ним у неустановленной предварительным следствием женщины, остальные денежные средства в сумме около 124 000 рублей ФИО1 и неустановленное предварительным следствием лицо распределили между собой.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, неустановленная предварительным следствием женщина, действуя согласно разработанного плана совершения преступления, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в межмуниципальном отделе по Красночетайскому и Шумерлинскому районам Управления Росреестра по Чувашской Республике по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, совместно с ФИО1, контролирующим ее действия, заключила с М.., действующим по доверенности от имени Х., договор купли-продажи дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, с использованием заемных средств Кооператива. При этом ФИО1, осознавая, что вышеуказанный дом неустановленная предварительным следствием женщина приобретает за 170 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, по предварительному сговору с вторым неустановленным предварительным следствием лицом, неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленной предварительным следствием женщиной, с целью хищения бюджетных средств, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, убедил М.., не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, подписать данный договор купли-продажи, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости дома – 394 668,67 рублей. 

После чего, ФИО1, в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Цивильске Чувашской Республики, более точные время и место следствием не установлены, передал Е.., действовавшему в интересах М.., не осведомленному о преступных намерениях указанных лиц, согласно ранее достигнутой с М. и Е. договоренности, за приобретаемый неустановленной предварительным следствием женщиной, дом, денежные средства в сумме 170 000 рублей, вместо 394 668,67 рублей, указанных в договоре.

Совершая сделку по купле-продаже непригодного для проживания дома, неустановленная предварительным следствием женщина, не имела цели использовать его для улучшения своих жилищных условий, а действовала в целях совершения хищения бюджетных средств, согласно заранее состоявшегося между ней, ФИО1, неустановленным предварительным следствием лицом и вторым неустановленным предварительным следствием лицом, преступного сговора. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники межмуниципального отдела по Красночетайскому и Шумерлинскому районам Управления Росреестра по Чувашской Республике, не осведомленные о преступных намерениях неустановленной предварительным следствием женщины, действовавшей по предварительному сговору с ФИО1, вторым неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленным предварительным следствием лицом, будучи введенные в заблуждение неустановленной женщиной, представившей на регистрацию договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу: 

<

адрес>, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о его стоимости, зарегистрировали право собственности на вышеуказанный дом за неустановленной предварительным следствием женщиной и ее несовершеннолетними детьми. 

После этого, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный преступный умысел, неустановленная предварительным следствием женщина, склоненная вторым неустановленным предварительным следствием лицом к совершению хищения бюджетных денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя по предварительному сговору с ФИО1, вторым неустановленным предварительным следствием лицом и неустановленным предварительным следствием лицом, будучи осужденная мировым судьей судебного участка № 2 Цивильского района Чувашской Республики ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступлений, предусмотренных 

<

данные изъяты> УК РФ, в отношении своего малолетнего сына, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к штрафу в размере 

<

данные изъяты> рублей, осведомленная о том, что совершение умышленного преступления против личности в отношении своего ребенка, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона, является основанием для прекращения ее права на дополнительные меры государственной поддержки, не желая в действительности улучшать свои жилищные условия, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств, обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № в размере 394 668,67 рублей, указав в нем заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий на сумму 394 668,67 рублей, с использованием заемных средств СПКК «Савал-Согласие», а также о том, что ею не совершались в отношении своего ребенка умышленные преступления против личности, приложив к заявлению:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени СПКК «Савал-Согласие» неустановленным предварительным следствием лицом, являющимся его руководителем, и ней, являющийся одним из основных документов для обналичивания материнского (семейного) капитала, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости приобретенного дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, в размере 394 668,67 рублей;

- справку о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленную и подписанную ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кооператива упомянутым неустановленным предварительным следствием лицом и содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ее задолженности по договору целевого займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 394 668,67 рублей, равной сумме материнского (семейного) капитала. 

Однако, свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО1, неустановленное предварительным следствием лицо, второе неустановленное предварительным следствием лицо и неустановленная предварительным следствием женщина, не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как при рассмотрении представителями управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Цивильском районе Чувашской Республики – Чувашии заявления неустановленной предварительным следствием женщины о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, было установлено, что неустановленная предварительным следствием женщина ранее совершала умышленные преступления против личности в отношении своего ребенка, в связи с чем, решением от ДД.ММ.ГГГГ неустановленной предварительным следствием женщине, было отказано в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на сумму 394 668,67 рублей и перечислении указанной суммы на расчетный счет СПКК «Савал-Согласие» № 40703810711130000020, открытый в дополнительном офисе № 3349/11/13 Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, в счет погашения задолженности по договору займа № МК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с неустановленной предварительным следствием женщиной.

В ходе судебного заседания в присутствии защитника - адвоката Калашниковой В.В., подсудимый ФИО1 поддержал заявленное им на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщив, что полностью согласен с предъявленным обвинением и ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения им заявлено добровольно, после консультации с защитником. Он полностью согласен с представлением заместителя прокурора Цивильского района Чувашской Республики об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Защитник - адвокат Калашникова В.В. поддержала ходатайство подсудимого и просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представитель потерпевшего ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по ЧР – Чувашии ФИО2 направила заявление о рассмотрении дела без своего участия, в котором не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, гражданский иск просила оставить без удовлетворения.

Государственный обвинитель Никифоров К.В. согласен на особый порядок принятия судебного решения и подтвердил, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ и взятые ФИО1 на себя обязательства надлежащим образом им исполнены.

Предусмотренные ст.ст. 317.6 и 317.7 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации условия, при наличии которых возможно проведение судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение по данному делу, соблюдены. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, имеющимися в деле.

Государственный обвинитель Никифоров К.В. подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ было заключено подсудимым ФИО1 добровольно и при участии защитника.

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 25-26), фактические действия подсудимого ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимый ФИО1 полностью исполнил обязательства и выполнил условия данного соглашения, для чего в этой части в соответствии с ч.4 ст. 317.7 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации были исследованы в судебном заседании подтверждающие материалы: протокол допроса подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.232-234); протокол допроса подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.243-245); протокол допроса подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.126-128); протокол допроса подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.157-159), протокол допроса подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.17-19), протокол допроса обвиняемого ФИО1 (т.5, л.д.100-103), протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.245-247), протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д.8-9).

Подсудимый ФИО1 в ходе предварительного следствия дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершения преступлений как им, так и другими участниками преступлений, активно способствовал их раскрытию. В своих подробных показаниях ФИО1 пояснил об обстоятельствах и способах совершения преступлений иными лицами. Показания ФИО1 были проверены и сопоставлены с другими доказательствами, в результате чего нашли свое подтверждение и на основании совокупности собранных доказательств были возбуждены уголовные дела в отношении других участников преступлений: № №, №, №, №, №, соединенные в одно производство с уголовным делом № (т.1, л.д. 215, т.2, л.д.107, 167, т.3, л.д.15).

Сотрудничество с подсудимым ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, изобличения его и других соучастников преступлений имеет важное значение, т.к. без сотрудничества ФИО1 было бы значительно труднее установить объективную истину по делу. Сведения, представленные ФИО1 органу предварительного расследования, являются полными и правдивыми.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ постановляет в отношении ФИО1 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу с назначением наказания с учетом положения ч. 4 ст. 62 УК РФ.

При таких обстоятельствах, действия ФИО1 суд квалифицирует: 

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (по пяти преступным эпизодам), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; 

- по ч.3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Исходя из медицинских документов, у суда не возникает сомнений в психической полноценности ФИО1

В соответствии со ст. 19 УК РФ ФИО1, как вменяемое лицо подлежит уголовной ответственности.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает, что ФИО1 совершены умышленные преступления средней тяжести против чужой собственности.

Подсудимый ФИО1 характеризуется посредственно. 

Признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание по каждому преступлению.

Обстоятельствами, отягчающие наказание ФИО1 по каждому преступлению, суд признает рецидив преступлений.

Исходя из фактических обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ. 

Поскольку преступления ФИО1 совершены при обстоятельствах отягчающих наказание, вопрос о применении ч.6 ст.15 УК РФ судом не обсуждается.

Исходя из установленных обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности виновного, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания в отношении него могут быть достигнуты только при немедленной изоляции от общества без назначения дополнительного вида наказания – штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, за которое он был осужден приговором Ленинского районного суда гор.Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года), недостаточного исправительного воздействия предыдущего наказания, суд не находит оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ при назначении наказания подсудимому за совершенные преступления.

ФИО1 преступления, предусмотренные ч.3 ст. 159.2 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) УК РФ и ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159.2 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) УК РФ, совершены до вынесения приговора Московского районного суда гор.Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, наказание по которому назначено с применением ст.70 УК РФ в виде реального лишения свободы. 

Следовательно, наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз.3 п.57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в срок наказания, назначенного по правилам части 5 статьи 69 УК РФ, должно быть, кроме того, зачтено наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору.

Таким образом, окончательное наказание ФИО1 должно быть назначено путем зачета наказания, частично отбытого по приговору Московского районного суда гор.Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск о взыскании причиненного ущерба, с учетом мнения представителя потерпевшего, подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку иск предъявлен к ФИО1 и другим соучастникам преступлений, не являющихся подсудимыми по настоящему уголовному делу. В этой связи суд признает за потерпевшим право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства к уголовному делу не приобщались. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308 и 309, 317.7 Уголовно -процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 

<

данные изъяты>;

- по ч.3 ст.30 - ч.3 ст.159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 

<

данные изъяты>.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначить ФИО1 путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на 3 

<

данные изъяты>.

На основании ч. 5 ст.69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 назначить путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором Московского районного суда гор.Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы сроком 

<

данные изъяты> с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального наказания – в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы 

<

данные изъяты>. 

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ в период отбывания наказания в виде ограничения свободы установить ФИО1 следующие ограничения: 

<

данные изъяты>.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения под стражу и взять его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть ФИО1 в срок наказания отбытое им наказание по приговору Московского районного суда гор.Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в тюремном режиме с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. 

Сохранить ФИО1 принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра в амбулаторных условиях в соответствии с п. «д» ч.1 ст.97 УК РФ и п. «а» ч.1 ст.99 УК РФ, примененные приговором Московского районного суда гор.Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за потерпевшим ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по ЧР – Чувашии право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства к уголовному делу не приобщались. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения с учетом положения ч.7 ст. 317.7 УПК РФ путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Цивильский районный суд ЧР, а осужденными в тот же срок со дня получения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий, судья Л.Ф.Ишмуратова