дело 1-368/2025 УИД 58RS0027-01-2025-005148-57

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 2 декабря 2025 года

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Андрияновой Е.А.,

при секретаре Стеклянникове К.Ф.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г. Пензы Дружкиной Е.М.,

представителя потерпевшего ФИО26,

подсудимого ФИО1,

защитников – адвокатов Кургановой Е.В., Дьяконова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с полным средним образованием, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь в период времени с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года на основании приказа ...» № № от 16 августа 2017 года «О приеме на работу» и трудового договора № от 16 августа 2017 года торговым представителем отдела продаж обособленного подразделения в г. Пензе общества с ограниченной ответственностью ...» (далее – ...»), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь на основании договора без номера от 16 августа 2017 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально-ответственным лицом, в соответствии с данным договором принял на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему работодателем материальных ценностей, был обязан бережно относиться к переданным ему для хранения или других целей материальным ценностям, принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать руководству организации обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей, надлежащим образом вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей, участвовать в проведении инвентаризации вверенных ему ценностей, соблюдать установленные правила совершения операций с материальными ценностями и их хранения, не разглашать ставшие известными сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также о служебных поручениях, связанных с вверенными материальными ценностями.

На основании должностной инструкции торгового представителя в г. Пензе, утвержденной 16 августа 2025 года генеральным директором ...», ФИО1 обязан осуществлять погрузку товара на борт машины на складе поставщика, отгружать товар покупателю с борта, оформлять документы на отгрузку товара, оформлять документы на оплату товара, выдавать квитанцию к приходному кассовому ордеру, чек контрольно-кассовой машины, своевременно сдавать документы и денежные средства от покупателей в бухгалтерию, оформлять все необходимые документы по получению наличных денежных средств, несет ответственность за причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

ФИО1 в период времени с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года, являясь торговым представителем ...», при осуществлении своей трудовой деятельности обязан был получать денежные средства от 17 контрагентов ...», а именно: от ИП «ФИО7», ИП «ФИО8», ИП «ФИО9», ИП «ФИО10», ИП «ФИО11», ИП «ФИО24», ИП «ФИО12», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15», ИП «ФИО16», ИП «ФИО17», ИП «ФИО18», ИП «ФИО19», ИП «ФИО20», ИП «ФИО21», ИП «ФИО22».

В неустановленное следствием время, но не позднее 1 января 2024 года ФИО1, находясь на территории ...», расположенного по адресу: 

<

адрес>, решил систематически похищать денежные средства, принадлежащие ...», полученные им от 17 контрагентов ...», а именно: ИП «ФИО7», ИП «ФИО8», ИП «ФИО9», ИП «ФИО10», ИП «ФИО11», ИП «ФИО24», ИП «ФИО12», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15», ИП «ФИО16», ИП «ФИО17», ИП «ФИО18», ИП «ФИО19», ИП «ФИО20», ИП «ФИО21», ИП «ФИО22», путем присвоения части полученных от вышеуказанных контрагентов за поставленный им товар денежных средств и не сдачи их в кассу ...», расположенную в помещении на третьем этаже здания по адресу: г

<

адрес>

ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ...», полученных им от 17 контрагентов ...», а именно: от ИП «ФИО7», ИП «ФИО8», ИП «ФИО9», ИП «ФИО10», ИП «ФИО11», ИП «ФИО24», ИП «ФИО12», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15», ИП «ФИО16», ИП «ФИО17», ИП «ФИО18», ИП «ФИО19», ИП «ФИО20», ИП «ФИО21», ИП «ФИО22», путем их присвоения, в период времени с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года, более точные даты и время следствием не установлены, достоверно зная порядок получения денежных средств и необходимость сдачи вверенных ему денежных средств, полученных от контрагентов ...» в кассу организации, получил в торговых точках, расположенных на территории Пензенской области, за поставленный им контрагентам ...» товар денежные средства в общей сумме 2 991 365 рублей 50 копеек, а именно: от ИП «ФИО7» в сумме 191 176 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО8» в сумме 22 224 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО9» в сумме 493 173 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО10» в сумме 20 000 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО11» в сумме 205 152 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО24» в сумме 44 146 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО12» в сумме 16 400 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО13» в сумме 563 501 рубль 00 копеек, от ИП «ФИО14» в сумме 116 496 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО15» в сумме 121 407 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО16» в сумме 77 320 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО17» в сумме 27 711 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО18» в сумме 170 646 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО19» в сумме 108 793 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО20» в сумме 190 773 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО21» в сумме 543 679 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО22» в сумме 78 768 рублей 50 копеек, после чего, в период времени с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем присвоения в крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, желая обогатиться преступным путем, часть полученных им от вышеуказанных контрагентов ...» денежных средств в общей сумме 728 497 рублей 50 копеек, а именно: от ИП «ФИО7» в сумме 31 047 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО8» в сумме 22 224 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО9» в сумме 236 216 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО10» в сумме 10 000 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО11» в сумме 22 911 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО24» в сумме 4 382 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО12» в сумме 11 040 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО13» в сумме 97 466 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО14» в сумме 11 608 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО15» в сумме 29 038 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО16» в сумме 17 445 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО17» в сумме 2 795 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО18» в сумме 75 985 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО19» в сумме 25 324 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО20» в сумме 26 070 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО21» в сумме 72 216 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО22» в сумме 32 730 рублей 50 копеек, в кассу ...», расположенную в помещении на третьем этаже здания по адресу: 

<

адрес>, не сдал и тем самым похитил их путем присвоения, а оставшуюся часть денежных средств в общей сумме 2 262 868 рублей 00 копеек, полученных им от вышеуказанных контрагентов, а именно: от ИП «ФИО7» в сумме 160 129 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО9» в сумме 256 957 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО10» в сумме 10 000 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО11» в сумме 182 241 рубль 00 копеек, от ИП «ФИО24» в сумме 39 764 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО12» в сумме 5 360 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО13» в сумме 466 035 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО14» в сумме 104 888 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО15» в сумме 92 369 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО16» в сумме 59 875 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО17» в сумме 24 916 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО18» в сумме 94 661 рубль 00 копеек, от ИП «ФИО19» в сумме 83 469 рублей 00 копеек, от ИП «ФИО20» в сумме 164 703 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО21» в сумме 471 463 рубля 00 копеек, от ИП «ФИО22» в сумме 46 038 рублей 50 копеек, сдал в кассу ...», расположенную в помещении на третьем этаже здания по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года путем присвоения похитил принадлежащие ...» денежные средства в общей сумме 728 497 рублей 50 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ...» имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 728 497 рублей 50 копеек.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из протоколов допроса ФИО1 в качестве подозреваемого, обвиняемого, оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, примерно с августа 2017 года он работал официально в должности торгового представителя в обособленном подразделении ...» в 

<

адрес> (ИНН №), расположенном по адресу: 

<

адрес>, которое занимается реализацией смазочных материалов для техники, график работы был с понедельника по пятницу, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

В его должностные обязанности входило: подписывать накладные, счета-фактуры на реализацию товара, счета на оплату; оформлять договоры купли-продажи с покупателями; контролировать исполнение договоров с покупателями; продавать товары по ценам не ниже закупочных; скреплять оформленные документы вверенными печатями; получать от клиентов наличные денежные средства в соответствии с выписанными доверенностями; сдавать наличные денежные средства, полученные от клиентов (контрагентов), в кассу ...».

Его работа заключалась в следующем: он приходил на работу по вышеуказанному адресу: 

<

адрес> в 08 часов 00 минут, забирал товар со склада по текущим заявкам, брал с собой составленный офис-менеджером универсальный придаточный документ (накладную) в двух экземплярах, после чего выезжал по адресам клиентов (контрагентов), по приезду к месту доставки он передавал товар, при этом он и клиент расписывались в документах, один экземпляр универсального придаточного документа оставался у клиента (контрагента), а второй он забирал себе. Также ему передавались денежные средства либо наличными, либо некоторые клиенты переводили денежные средства на расчетный счет организации, либо переводили ему на счета банковских карт. В дальнейшем он обналичивал денежные средства со своих банковских карт и наличные денежные средства сдавал по приезду в кассу ...», о чем составлялись необходимые отчетные документы. Денежные средства он обязан был сдать в кассу до 17 часов 00 минут дня выполнения поставки, а если не успевал, то не позднее утра следующего дня.

В начале 2024 года, точную дату и время на данный момент не помнит, находясь в офисе ...», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при оформлении и получении очередного заказа на поставку-продажу товара он решил, что можно полученные от клиентов (контрагентов) денежные средства забирать себе полностью или отчитываться в кассу по неполной сумме, так как контроль в организации за деятельностью торговых представителей осуществлялся ненадлежащим образом из-за крупного оборота товара в организации. Он посчитал, что для организации будет не заметно, что он присваивает денежные средства себе. На тот момент у него было сложное материальное положение, не хватало денег на содержание семьи, также необходимы были денежные средства на выплату кредитов его жены, на оплату алиментов и на прочие расходы. Также хочет отметить, что в связи с тяжелым материальным положением в 2023 году его признали банкротом. Реализуя свой умысел на присвоение денежных средств, он за период с 2024 года по 31 марта 2025 года указанным выше способом присваивал денежные средства, поступающие от клиентов (контрагентов) и не сдавал их в кассу организации, либо сдавал не полную сумму. Денежные средства он похищал уже после того, как приезжал от клиентов в 

<

адрес>, но до момента сдачи документов в кассу. По приезду в офис он передавал бухгалтеру подписанную клиентами накладную и денежные средства. Бухгалтер-кассир записывает в журнал сумму денежных средств и от кого поступили денежные средства за оплату товара, после чего вносит в программу 1С сведения о получении от клиента денежных средств, вносит денежные средства в кассу, затем формируется приходно-кассовый ордер, а также распечатывается чек. При этом он ни в каких документах о сдаче денежных средств не расписывался. Однако принесенные им денежные средства всегда пересчитываются при нем. В тех случаях, когда он похищал денежные средства, то бухгалтеру приносил только накладную, про денежные средства у него ничего не спрашивалось, так как в ...» клиентам предусмотрена отсрочка платежа. Таким образом, за указанный период он присвоил, а в дальнейшем тратил на собственные нужды денежные средства, принадлежащие ...» в размере около 700 000 рублей, какую-либо отчетность по указным денежным средствам не вел.

Как ему стало известно, ежегодно в первом квартале осуществляется сверка взаимных расчетов между ...» и клиентами (контрагентами). В ходе осуществлении сверки был выявлен факт недостачи денежных средств в кассе организации по следующим контрагентам: ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО24, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 В связи с этим в программе «1C» у клиентов образовалась задолженность. Ему об этом стало известно от руководителя обособленного подразделения ...» в 

<

адрес> – ФИО2, который вызвал его в начале апреля 2025 года, точную дату не помнит. Он признался ФИО2, что не сдавал денежные средства в кассу, которые ранее получал у клиентов в ходе осуществления продажи товара. Хочет отметить, что все указанные контрагенты – индивидуальные предприниматели, у которых имеются магазины по продаже автомобильных запасных частей и смазочных материалов, с указанными контрагентами заключены договора с ...», в указные магазины им и осуществлялась доставка товара от ...», их адреса: «...» ИП ФИО13, расположенный по адресу: 

<

адрес>; «...» ИП ФИО10, расположенный по адресу: 

<

адрес>а; «...» ИП ФИО20, расположенный по адресу: 

<

адрес>; «...» ИП ФИО22, расположенный по адресу: 

<

адрес>; «...» ИП ФИО23, расположенный по адресу: 

<

адрес>; «Автохимия» ИП ФИО14, расположенный по адресу: 

<

адрес>; «Станция технического обслуживания» ИП ФИО8, расположенный по адресу: 

<

адрес>А; «...» ... ИП ФИО24, расположенный по адресу: 

<

адрес>А; «Avto Siti» ИП ФИО12, расположенный по адресу: 

<

адрес>а; «...» ИП ФИО18, расположенный по адресу: 

<

адрес>б; «...» ИП ФИО17, расположенный по адресу: 

<

адрес>ж; - ИП ФИО4, расположенный по адресу: 

<

адрес>а; «...» ИП ФИО16, расположенный по адресу: 

<

адрес>; «...» ФИО21, расположенный по адресу: 

<

адрес>б; «Автомаг» ИП ФИО19, расположенный по адресу: 

<

адрес>; «...» ИП ФИО9, расположенный по адресу: 

<

адрес>.; «...» ИП ФИО21, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Доставлял товар он на рабочем автотранспорте «Лада Ларгус», предоставляемом ...», доставлял товар он всегда один.

Он был ознакомлен с экспертизой, согласно которой сумма причиненного преступлением ущерба составила 728 497 рублей 50 копеек, не исключает, что им была похищена именно такая сумма денежных средств.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, признает полностью. В содеянном раскаивается, ущерб обязуется возместить, в настоящее время в счет возмещения ущерба он выплатил денежные средства в сумме 50 000 рублей. В дальнейшем он готов также возмещать причиненный ...» ущерб по мере возможности (т. 3, л.д. 173-177, 186-189, 201-203).

Подсудимый ФИО1 данные показания подтвердил, указав, что давал их добровольно, без оказания на него какого-либо воздействия. Явку с повинной писал, будучи вызванным в отдел полиции в связи с подозрением в совершении хищения денежных средств у ...». Ичковые требования потерпевшего признает за вычетом той суммы, которую он возместил в добровольном порядке (50 000 рублей 3 июня 2025 года, 20 000 рублей 24 ноября 2025 года, 20 000 рублей 2 декабря 2025 года).

Помимо полного признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В судебном заседании установлено, что на основании решения генерального директора ...» ФИО25 от 19 мая 2025 года проведена реорганизация ...» в форме присоединения к ...».

Представитель потерпевшего ...» ФИО26 суду показала, что об обстоятельствах произошедшего ей стало известно со слов генерального директора ФИО25 Он рассказал, что подсудимый работал в ...» менеджером по продажам автомобильных масел. В какой-то момент в период его работы была обнаружено несоответствие между суммами, поступающими в кассу, и остатками товара на складе. Была проведена инвентаризация, выявлена недостача, причины стали выяснять у ФИО1, который пояснил, что не сдал часть выручки в кассу. Ему была предоставлена возможность вернуть недостающие денежные средства, однако он этого не сделал, ввиду чего Общество обратилось в правоохранительные органы. Все обстоятельства изложены в обвинительном заключении верно. Сумма причиненного преступлением ущерба составляет 728 497 рублей 50 копеек. Исковые требования на указанную сумму поддерживает в полном объеме, вопрос о наказании подсудимого оставляет на усмотрение суда.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания неявившихся свидетелей ФИО27, ФИО13, ФИО22, ФИО11, ФИО8, ФИО28, ФИО10, ФИО20, ФИО7, ФИО19, ФИО29, ФИО16, ФИО21, ФИО21, ФИО14, ФИО18, ФИО30, ФИО17, ФИО12, ФИО9 и ФИО15

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО27, с 12 апреля 2017 года он работает в должности кладовщика в обособленном подразделении в ...», расположенном по адресу: 

<

адрес>, юридический адрес ...»: 

<

адрес>. ...» занимается продажей смазочных материалов для техники. В его должностные обязанности входит прием товаров, их ревизия, выдача товаров по накладным, прием доставок, разгрузка и погрузка товаров, размещение их на складе. В их организации имеется должность торгового представителя, которую ранее до 2025 года занимал ФИО1

Его работа с торговыми представителями выглядит следующим образом: от офис-менеджера ему поступает копия товарной накладной, в которой указан товар (наименование и количество), подлежащий передаче контрагенту. После чего он на складе собирает заказ согласно поступившей ему товарной накладной и готовит его к отгрузке. Затем к нему приходит торговый представитель (это может быть в тот же день или на следующий день). Торговый представитель предъявляет ему оригинальные товарные накладные с оттисками печатей, которые в дальнейшем передаются контрагентам. Он сравнивает свою копию товарной накладной, переданной ему от офис-менеджера, с товарной накладной, которая находится у торгового представителя. Сравнивает товары, которые указаны в их накладных. Если все сходится, то он передает товар, указанный в товарной накладной, а также оригинальную товарную накладную торговому представителю, который после получения товара расписывается в его копии товарной накладной о том, что он получил у него товар. По окончанию своей работы торговый представитель ему ничего не должен возвращать. Все свои копии товарных накладных с отметкой о получении торговым представителем товаров он передает обратно офис-менеджерам. По такой схеме осуществлялась и работа с торговым представителем ФИО1, который в период времени 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года перевозил товар со склада (заказы) ...» контрагентам – индивидуальным предпринимателям - ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО24, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 (т. 3, л.д. 27-31).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО13, она является индивидуальным предпринимателем, деятельность осуществляется ею по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Примерно с 2023 года стала взаимодействовать с ...», которое поставляло им автомасла. К ним приезжал представитель ...», который согласно договора заказа привозил автомасла, их принимали продавцы. При поставке товаров представитель предоставлял товарную накладную на товар, после чего проходила сверка и приемка товара продавцами согласно товарной накладной. Продавец расписывался на товарной накладной по факту приемки товара. Лично представителя ...» по имени ФИО3 она не знает. Со слов сотрудников магазина ФИО3 мог решить вопросы с руководством ...», если таковые возникали, всегда был открыт и шел на контакт с продавцами их магазина. Оплата поставляемого товара проходила наличными, а также переводом через ...» либо «...» банк по расчетному счету ...» по товарной накладной. Согласно акту сверки по осуществлялась оплата за поставленный товар ...» наличными денежными средствами в полном объеме лично в руки торговому представителю ...» ФИО1, а также переводом на лицевой счет ...». В том числе наличными ФИО1 производилась оплата: 10 января 2024 года номер накладной № от 10 января 2024 года сумма оплаты в рублях составила 14 175 рублей, 6 марта 2024 года № от 6 марта 2024 года 16 210 рублей, 28 марта 2024 года № от 28 марта 2024 года 56 452 рублей, 16 апреля 2024 года № от 16 апреля 2024 года 13 282 рублей, 2 мая 2024 года № от 2 мая 2024 года 22 128 рублей, 6 мая 2024 года № от 6 мая 2024 года 22 994 рубля, 21 мая 2024 года № от 21 мая 2024 года 51 447 рублей, 30 мая 2024 года № от 30 мая 2024 года 5 208 рублей, 18 июня 2024 года № от 18 июня 2024 года 15 824 рублей, 11 июля 2024 года № от 11 июля 2024 года 35 194 рубля, 31 июля 2024 года № от 31 июля 2024 года 8 040 рублей, 5 сентября 2024 года № от 5 сентября 2024 года 66 652 рубля, 18 сентября 2024 года № от 18 сентября 2024 года 54 972 рубля, 25 сентября 2024 года № от 25 сентября 2024 года 9 324 рубля, 16 октября 2024 года № от 16 октября 2024 года 45 964 рубля, 29 октября 2024 года № от 29 октября 2024 года 21 696 рублей, 13 ноября 2024 года № от 13 ноября 2024 года 5 644 рубля, 28 ноября 2024 года № от 28 ноября 2024 года 23 622 рубля, 5 декабря 2024 года № от декабря 2024 года 31 516 рублей, 25 декабря 2024 года № от 25 декабря 2024 года 7 226 рублей, 26 марта 2025 года № от 26 марта 2024 года 31 044 рубля.

Об образовавшейся задолженности перед ...» ей стало известно весной 2025 года, когда сотрудники полиции приезжали и выясняли фактическую недостачу и задолженность перед ...». В настоящее время, насколько ей известно, задолженность перед ...» у нее отсутствует (т. 3, л.д. 40-42).

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что с 2001 года он является индивидуальным предпринимателем. У него в собственности находится нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>, где он реализует запасные части. С ...» у него был заключен договор с 2023 года, согласно которого ему поставляют моторное масло. Представителем ...» является ФИО1, который привозил масло. Принимал товар он всегда сам, на товар прилагались накладные в двух экземплярах. Он передавал ему всегда наличные денежные средства. В какой-то период времени он приезжал без накладных, поясняя, что база в компании зависла, и он передавал ему деньги «под честное слово». Затем руководство ...» сообщило ему, что у него образовалась задолженность в сумме 15 000 рублей. Но он сказал, что деньги всегда отдавал за товар ФИО3, и не имеет привычки брать в долг. И тогда руководство ему сказало, что ФИО3 похищал деньги от контрагентов. В настоящее время у него перед ...» не имеется задолженности (т. 3, л.д. 53-54).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО11, с 14 июня 2023 года он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является обслуживание автотранспорта и реализация запасных частей. Свою деятельность осуществляет по адресу: 

<

адрес>, где у него находится магазин и автомойка. С ...» им было заключено 2 договора поставки в январе 2024 года и 2025 года. По данным договорам ему поставлялось моторное масло «Teboil». Представителем данной организации был ФИО1, который привозил товар, а он принимал и передавал ему наличные денежные средства, так было предусмотрено договором. Товар сопровождался накладной в двух экземплярах, одна Гуралю, другая ему. Все накладные с ...» были изъяты сотрудниками полиции. Задолженности перед ...» у них никогда не было и нет (т. 3, л.д. 58-59).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО8, с 2012 года он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является ремонт и обслуживание транспортных средств. Свою деятельность осуществляет по адресу: 

<

адрес>А. С ...» более двух лет у него был заключен договор на поставку моторного масла «Teboil». От данной компании приезжал торговый представитель по имени ФИО3. Товар от него он принимал сам, ФИО3 передавал масло, а он передавал ему деньги. Никаких накладных ему он не давал, и он у него нигде не расписывался, он ставил себе пометку на листок. За товар он всегда расплачивался наличными. Задолженностей перед указанной компанией у него не было и нет в настоящее время (т. 3, л.д. 67-68).

Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что с марта 2020 года она занимает должность бухгалтера ИП ФИО24 Основным видом деятельности ИП является торговля запасными частями к транспортным средствам. У ИП ФИО24 имеются две торговые точки, а именно: на 

<

адрес> Пензенской области. Их предприятием в 2024 году был заключен договор поставки с ...», согласно которого им поставлялось моторное масло «Teboil». Примерно один или два раза в неделю представитель ...» привозил масло. Товар принимает либо она, либо сама ФИО24 Они принимали от него накладную, расписывались, ставили печать и передавали деньги. Накладная всегда была в 2-х экземплярах – одна им, другая ...». Представителя ...» она не помнит, даже описать его не сможет, так как поставщиков много. Оплату за товар всегда производили наличными денежными средствами. Сотрудниками полиции были изъяты все товарные накладные по взаимоотношениями с ...». О том, что у них, возможно, имелась задолженность перед ...», она не знала, согласно актов сверки они не должны были этой компании (т. 3, л.д. 73-74).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО10, с 2017 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей непродовольственных товаров в торговой точке магазине «Автозапчасти», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С ...», которое поставляет моторные масла, он работает примерно на протяжении 4-5 лет. Приемка проходила по накладным. При поставке товара сотрудник ...» предоставлял им распечатанные накладные, в которых указывалось наименование, количество, цены товаров. После он с ним расплачивался наличными или переводом на карту ФИО1 Все договоры на поставку товара у них были заключены официально. Примерно осенью 2024 года он начал замечать, что в личном кабинете для онлайн заказов долг не уменьшался, в то время оплата происходила наличными или переводом. Оплата по следующим датам за поставленный товар ...» производилась наличными денежными средствами лично в руки торговому представителю ...» ФИО1, а также безналичным расчетом на банковскую карту Гураля в ...» и ...»: 17 января 2025 года продажа / № от 17 января 2025 года 5 000 рублей – 21 января 2025 года перевод на карту ФИО1 ...»; 14 февраля 2025 года № от 14 февраля 2025 года 6 000 рублей – наличными ФИО1; 14 марта 2025 года продажа № от 14 марта 2025 года 4000 рублей – наличными ФИО1; 27 марта 2025 года № от 27 марта 2025 года 5 000 рублей – 24 марта 2025 года перевод на карту ФИО1 .... Его задолженность перед ...» составляет 16 423 рубля 80 копеек (т. 3, л.д. 85-88).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО20, с 2015 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей непродовольственных товаров в магазине автозапчастей «...» по адресу: 

<

адрес>. С ...», которое поставляет им масло моторное и фильтры масляные, работают примерно на протяжении 10 лет. Приемка у них проходила по накладным. При поставке товара сотрудник ...» предоставлял распечатанные накладные, одну из которых отдавал им. В них указывалось наименование, количество и цена товара. После он с ним расплачивался наличными денежными средствами, лично в руки ФИО1 Все договоры на поставку товара у них были заключены официально. О задолженности он не знал, узнал уже от представителей ...» в начале 2025 года. Оплату производил за поставленные товары лично в руки торговому представителю ФИО1 в следующие даты и в следующем размере: 1 апреля 2024 года № от 1 апреля 2024 года 10 070 рублей; 16 апреля 2024 года № от 16 апреля 2024 года 21 451 рубль; 6 мая 2024 года № от 6 мая 2024 года 12 501 рубль; 20 мая 2024 года № от 20 мая 2024 года 1 654 рубля; 3 июня 2024 года № от 3 июня 2024 года 7 650 рублей; 18 июня 2024 года № от 18 июня 2024 года 12 064 рубля; 4 июля 2024 года № от 4 июля 2024 года 5 556 рублей; 9 июля 2024 года № от 9 июля 2024 года 6 194 рубля; 8 августа 2024 года № от 8 августа 2024 года 5 158 рублей; 11 сентября 2024 года № от 11 сентября 2024 года 28 935 рублей; 12 сентября 2024 года № от 12 сентября 2024 года 5 714 рублей; 26 сентября 2024 года № от 26 сентября 2024 года 6 858 рублей; 31 октября 2024 года № от 31 октября 2024 года 27 807 рублей; 28 ноября 2024 года № от 28 ноября 2024 года 3 308 рублей (т. 3, л.д. 89-91).

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что с 1995 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей непродовольственных товаров. С ...» они работают примерно на протяжении 5-6 лет, Общество поставляет им моторные масла на продажу. Приемка у них проходила по накладным. При поставке товара сотрудник ...» предоставлял распечатанные накладные, одну из которых передавал им. В них указывалось наименование, количество и цена товара, за который он расплачивался наличными. В последние пару раз представитель ...» по имени ФИО3 привез накладные, написанные от руки. Все договоры на поставку товара у них были заключены официально, но в последний год договоры они не продлевали. Об образовавшейся задолженности он узнал уже от сотрудников полиции, которые приезжали его опрашивать (т. 3, л.д. 93-95).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО19, с 2018 года она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей непродовольственных товаров в магазине «Автомаг» по адресу: 

<

адрес>. С ...», которое поставляет им моторные масла, они работают примерно на протяжении 6 лет. Приемка у них проходила по накладным. При поставке товара сотрудник ...» предоставлял распечатанные накладные, одну из которых передавал им. В них указывалось наименование, количество и цена товара, за который она расплачивалась наличными. В последние пару раз представитель ...» по имени ФИО3 привез накладные, написанные от руки, и она перевела ему платеж на карту (личную), после этого она начала сомневаться в нем и решила более с ним не работать. Об образовании задолженности она не знала, узнала уже от сотрудников полиции при опросе (т. 3, л.д. 108-110).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО29, с 2020 года он работает продавцом в магазине «...» по адресу: 

<

адрес>, их штат состоит из 2 человек, руководителем является ФИО15 С ...» они работали, работник вышеуказанной организации поставлял им товар, в основном моторные масла. Приемка у них проходила по накладным, одну торговый представитель забирал себе, а одну оставлял им (в них указывалось наименование, количество, цена товара), после он с ним расплачивался (в основном наличными), и тот уезжал (т. 3, л.д. 112-113).

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что она является директором магазина «... расположенного по адресу: 

<

адрес>, занимающегося продажей автозапчастей, их штат состоит из 4 человек, руководителем является она. С ...» они работают примерно с 2015 года, работник вышеуказанной организации по имени ФИО3 поставлял им товар, в основном моторные масла. Приемка у них проходила по накладным (рукописным), которые он оставлял им (в них указывалось наименование товара, количество товара, цена товара), после они с ним расплачивались (наличными, переводов у них не было), отдавали лично в руки. Об образовании задолженности она не знала, узнала уже от сотрудников полиции при опросе. Временной период, в котором они работали с ...», – с 2015 года по настоящее время, но на данный момент они поменяли название и сейчас называются ...». Между ее магазином и ...» задолженностей перед друг другом нет (т. 3, л.д. 114-115).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО21, с 1996 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей непродовольственных товаров в магазинах «...» и «...». Магазин «... расположен по адресу: 

<

адрес>» расположен по адресу: 

<

адрес>.

С ...», которое поставляет им масла на продажу, они работают примерно на протяжении 10-ти лет. Приемка у них проходила по накладным. При поставке товара сотрудником ...» ФИО3 рукописно составлялась накладная, которую он предоставлял им. В накладной указывалось наименование, количество и цена товара. После его продавцы с ним расплачивались наличными, и тот уезжал. Каких-либо бумажных договоров между ним и ...» не заключалось, все договоренности были устными. В каждый магазин осуществлялась отдельная поставка и составлялась отдельная накладная.

Об образовавшейся задолженности он не знал, узнал уже от сотрудников полиции при опросе (т. 3, л.д. 117-118).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО14, он является индивидуальным предпринимателем, реализует автозапчасти и автохимию в торговом помещении по адресу: 

<

адрес>. Взаимодействует с ...» он с 2019 года. Последний договор поставки с данной организацией был заключен 27 января 2025 года №. По данному договору он приобретал автомобильные масла. Товар по договору принимал лично он по накладным, предоставленным ФИО3. Оплата за поставленные товары осуществлялась наличными лично в руки торговому представителю ...» ФИО3. Накладные за поставленный товар у него сохранились. Весной 2025 года ему позвонил представитель ...», кто именно, не помнит, и спросил у него, оплачивал ли он последнюю поставку на сумму около 12 000 рублей, на что он ответил, что он все оплатил. В настоящее время вопрос о задолженности перед ...» решен. Задолженность отсутствует (т. 3, л.д. 131-132).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО18, с 2015 года он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес> Примерно в 2024 году к нему приехал представитель компании «...» ФИО3, с которым в последующем они заключили договор на поставку товаров – моторного масла. По телефону он делал ФИО3 заявку на товар, который в последующем тот и привозил. Оплата за товар ...» производилась наличными денежными средствами. Ему стало известно о задолженности перед ...», когда к нему приехали сотрудники полиции и сообщили о том, что у него имеется задолженность. В настоящее время он не имеет задолженности перед ...» (т. 3, л.д. 138-140).

Из показаний свидетеля ФИО30 следует, что примерно с 2023 года она помогает отцу в его магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Всеми договорами занимается ее отец ФИО18 В рамках договора ...» должны были поставлять им моторные масла. Они по телефону связывались с торговым представителем ФИО3 и делали ему заявку. Оплата за товар осуществлялась наличными денежными средствами через водителя или торгового представителя. В настоящий момент у них нет задолженности перед ...» (т. 3, л.д. 144-145).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО17, с 2012 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес>. ...» поставляло ему моторные масла. Поставка товара от ...» осуществлялась торговым представителем по имени ФИО3 или водителем. Оплата за товар производилась наличными либо торговому представителю, либо водителю. В связи с отсутствием у него расчетного счета оплата осуществлялась наличными. О задолженности перед ...» ему стало известно от сотрудников полиции. На данный момент у него нет задолженностей (т. 3, л.д. 146-147).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО12, с 24 февраля 2025 года она является индивидуальным предпринимателем, реализует товары по адресу: 

<

адрес>. Ранее у ее мужа был заключен договор на поставку продукции с ...», после закрытия его ИП, он дал ей контакты ФИО3, с которым в последующем она 17 марта 2025 года заключила договор на поставку продукции – моторного масла. 15 или 16 марта 2025 года она сделала заявку по телефону торговому представителю ФИО3, а 17 марта 2025 года ФИО3 лично привез заказ им по адресу и отдал ей счет-фактуру № № от 17 марта 2025 года на сумму 8 310 рублей. 31 марта 2025 товар, заказанный у ...», привозил водитель, который передал ей счет-фактуру № № от 31 марта 2025 года на сумму 2 730 рублей. Оплата за товар производилась наличными в дни поставки. Впоследствии к ним приехал представитель компании ...» и сообщил о задолженности перед их компанией на сумму 8 310 рублей и 2 730 рублей. В настоящее время она не имеет задолженности перед ...» (т. 3, л.д. 148-150).

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что с 1997 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей непродовольственных товаров в магазинах «...» по адресам: 

<

адрес>Г.

С ...» он работает примерно на протяжении 6 лет, Общество поставляет им моторные масла. Приемка у них проходила по накладным. При поставке товара сотрудник ...» по имени ФИО3 в основном рукописно составлял накладную (печатей на этой накладной не было, была только его подпись), очень редко были распечатанные накладные, которые он предоставлял им. В них указывалось наименование, количество и цена товара, после продавцы с ними расплачивались наличными, иногда переводили на карту (личную), и тот уезжал. Все договоры на поставку товара были устными. Об образовавшейся задолженности он узнал, когда ему позвонил неизвестный человек, который представился руководителем ...» и сообщил, что у него имеется задолженность в размере примерно 200 тысяч рублей. После этого он сразу же перезвонил ФИО3 и спросил у него по поводу этого, на что тот ему ответил, что это якобы какая-то проверка со стороны руководства, чтобы он не обращал на это никакого внимания. Через некоторое время к нему приехал сам руководитель и сказал ему, что у него есть задолженность перед ...» в размере 200 тысяч рублей, на что он ответил ему, что у него есть все накладные, в которых имеется подпись их сотрудника о получении денежных средств, накладные он ему показал, руководитель сказал ему, что они будут в этом разбираться и уехал. Перед ...» у него каких-либо задолженностей не имеется (т. 3, л.д. 162-164).

Как следует из протокола допроса свидетеля ФИО15, с 2015 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей непродовольственных товаров в магазине «...» по адресу: 

<

адрес>. С ...» он работает примерно на протяжении 6 лет. Общество поставляет им моторные масла. Приемка у них проходила по накладным. При поставке товара сотрудник ...» первое время на протяжении 4-х лет предоставлял распечатанную накладную, впоследствии представитель ...» по имени ФИО3 рукописно составлял накладную (печатей на этой накладной не было, была только его подпись), которую предоставлял им. В них указывалось наименование, количество, цена товара, после продавцы с ним всегда расплачивались наличными. Каких-либо бумажных договоров между ним и ...» не заключалось, все договоренности были устными. Об образовавшейся задолженности он узнал уже от сотрудников полиции при опросе (т. 3, л.д. 165-167).

Не доверять приведенным показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны, подробны, согласуются друг с другом, с исследованными доказательствами и установленными фактическими обстоятельствами дела, оснований для оговора указанными лицами ФИО1 не установлено, равно как и оснований для самооговора подсудимым.

В своем заявлении от 17 апреля 2025 г. на имя начальника ОП № 3 УМВД России по г. Пензе представитель ...» ФИО2 просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО1 по факту хищения им денежных средств ...» на сумму примерно 1 000 000 рублей, которое выявлено в результате сверки с клиентами (т. 1, л.д. 9).

Протоколами осмотра места происшествия от 19 мая 2025 года, 9 июня и 30 июня 2025 года зафиксирован факт осмотра здания ...» по адресу: 

<

адрес> изъятия оттуда документов (в том числе приходно-кассовых ордеров, карточек счетов, кассовой книги, расходного кассового ордера, документов о трудовых отношениях) и двух DVD-R дисков с документами (т. 1, л.д. 53-58, 225-232).

В ходе осмотра места происшествия 28 июля 2025 года у ФИО1 изъяты выписки по своим расчетным счетам в ...» и DVD-R диск с информацией из ...» (т. 1, л.д. 233-237).

Протоколом осмотра места происшествия от 22 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «... (ИП ФИО13) по адресу: 

<

адрес> изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: счетов-фактур от 13 ноября 2024 года, 28 ноября 2024 года, 5 декабря 2024 года, 25 декабря 2024 года, 26 марта 2025 года, товарных накладных от 29 октября 2024 года, 16 октября 2024 года, 25 сентября 2024 года, 18 сентября 2024 года (с чеком), 5 сентября 2024 года, 31 июля 2024 года, 11 июля 2024 года, 18 июня 2024 года, 30 мая 2024 года, 21 мая 2024 года, 6 мая 2024 года, 2 мая 2024 года, 16 апреля 2024 года, 28 марта 2024 года, 6 марта 2024 года, 7 февраля 2024 года, 10 января 2024 года (т. 1, л.д. 62-67).

Протоколом осмотра места происшествия от 21 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО10) по адресу: 

<

адрес> и изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: счетов-фактур от 17 января 2025 года, от 14 марта 2025 года, от 21 марта 2025 года, от 25 марта 2025 года, от 27 марта 2025 года, от 9 апреля 2025 года (т. 1, л.д. 69-74).

Протоколом осмотра места происшествия от 23 ... зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО22) по адресу: 

<

адрес> изъятия документов: договора поставки № от 1 апреля 2024 года, накладной от 9 июля 2024 года, накладной от 25 июля 2024 года, накладной от 31 июля 2024 года, накладной от 16 октября 2024 года, накладной от 19 октября 2024 года, двух накладных без даты (т. 1, л.д. 86-91).

Протоколом осмотра места происшествия от 23 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО23) по адресу: 

<

адрес> изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: счетов-фактур от 10 октября 2024 года, 26 декабря 2024 года, 9 апреля 2025 года, 20 марта 2025 года, товарных накладных от 17 октября 2024 года, 31 октября 2024 года (т. 1, л.д. 93-98).

Протоколом осмотра места происшествия от 24 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО14) по адресу: 

<

адрес> изъятия накладной без номера (т. 1, л.д. 100-105).

Протоколом осмотра места происшествия от 23 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра станции технического обслуживания ИП ФИО8 по адресу: 

<

адрес> и изъятия трех накладных без дат на суммы 41 670 рублей, 53 180 рублей, 55 100 рублей (т. 1, л.д. 114-119).

Протоколом осмотра места происшествия от 23 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра «...» (ИП ФИО24) по адресу: 

<

адрес> и изъятия товарных накладных от 23 мая 2024 года, 4 июня 2024 года, 9 июля 2024 года, 16 октября 2024 года, счет-фактуры от 22 января 2025 года (т. 1, л.д. 121-126).

Протоколом осмотра места происшествия от 24 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО31) по адресу: 

<

адрес> и изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: счетов-фактур от 17 и 31 марта 2025 года (т. 1, л.д. 128-133).

Протоколом осмотра места происшествия от 23 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО18) по адресу: 

<

адрес> и изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: товарных накладных от 16 февраля 2024 года, 6 марта 2024 года, 2 апреля 2024 года, 16 мая 2024 года, 19 августа 2024 года, 23 сентября 2024 года, 3 октября 2024 года, накладной без даты на сумму 8 668 рублей, накладной без даты на сумму 14 788 рублей 00 копеек, коммерческого предложения от 12 ноября 2024 года (т. 1, л.д. 135-140).

Протоколом осмотра места происшествия от 21 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО16) по адресу: 

<

адрес> изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: четырех накладных на суммы 1 248 рублей, 2 348 рублей, 4 293 рублей, 6750 рублей (т. 1, л.д. 165-170).

Протоколом осмотра места происшествия от 21 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО21) по адресу: 

<

адрес> и изъятия товарных накладных от 15 октября 2024 года, 29 октября 2024 года, 14 ноября 2024 года, 29 ноября 2024 года, 25 декабря 2024 года, 20 февраля 2025 года, 28 марта 2025 года, счет-фактуры № № от 10 апреля 2025 года, ведомостей по контрагентам (т. 1, л.д. 173-179).

Протоколом осмотра места происшествия от 18 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО19) по адресу: 

<

адрес> изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: накладных без дат на суммы 4 432 рубля, 2 369 рублей, 10 948 рублей, 3 729 рублей, 12 877 рублей, накладных от 14 июня 2024 года, 16 июля 2024 года, 26 июля 2024 года, 28 августа 2024 года, 9 сентября 2024 года, 1 октября 2024 года, 9 октября 2024 года, 15 октября 2024 года, 29 октября 2024 года, 12 ноября 2024 года, счет-фактуры от 12 января 2022 года, блокнота на 20 листах (т. 1, л.д. 182-187).

Протоколом осмотра места происшествия от 22 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО9) по адресу: 

<

адрес> и изъятия документов, связанных с взаимодействием с ...»: накладных от 15 мая 2024 года, 30 мая 2024 года, 13 июня 2024 года, 9 октября 2024 года, 20 февраля 2025 года, счет-фактуры от 27 марта 2025 года, накладной без дат на суммы 31 826 рублей, 5 977 рублей, 20 136 рублей, 14 510 рублей, 6 538 рублей, 5 066 рублей, 6 716 рублей, 10 605 рублей, 9 950 рублей, 9 494 рубля, 5 469 рублей, 15 742 рубля (т. 1, л.д. 191-196).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 21 апреля 2025 года зафиксирован факт осмотра магазина «...» (ИП ФИО21) по адресу: 

<

адрес> изъятия счетов-фактур от 4 марта 2025 года, 26 марта 2025 года, 18 февраля 2025 года (т. 1, л.д. 201-206).

Изъятые в ходе осмотров мест происшествия документы и диски в последующем осмотрены, что зафиксировано протоколом осмотра предметов (документов) от 22 сентября 2025 года, в том числе:

приказ (распоряжение) генерального директора ...» ФИО32 о приеме на работу ФИО1 в отдел продаж на должность торгового представителя от 16 августа 2017 года № №;

трудовой договор № от 16 августа 2017 года между ...», зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, в лице генерального директора ФИО32 и ФИО1;

должностная инструкция торгового представителя, утвержденная 16 августа 2025 года генеральным директором ...», согласованная с руководителем обособленного подразделения в 

<

адрес> ФИО2, в которой в графе «с должностной инструкцией ознакомлен» имеется подпись ФИО1 Согласно должностной инструкции в обязанности торгового представителя в числе прочего входит: следить за состоянием дебиторской задолженности по своим клиентам и своевременно сообщать руководству о возможных задержках оплат, осуществлять погрузку товара на борт машины на складе поставщика, отгружать товар покупателю с борта, оформлять документы на отгрузку и оплату товара, выдавать квитанцию к приходному кассовому ордеру, чек контрольно-кассовой машины, своевременно сдавать документы и денежные средства от покупателей в бухгалтерию, оформлять все необходимые документы по получению наличных денежных средств;

договор без номера от 16 августа 2017 года о полной индивидуальной материальной ответственности между ...» в лице генерального директора ФИО32 и ФИО1, в соответствии с которым принял на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему работодателем материальных ценностей, обязан бережно относиться к переданным ему для хранения или других целей материальным ценностям, принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать руководству организации обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей, надлежащим образом вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей, участвовать в инвентаризации вверенных ему ценностей, соблюдать установленные правила совершения операций с материальными ценностями и их хранения, не разглашать ставшие известными сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также о служебных поручениях, связанных с вверенными материальными ценностями.

На изъятом 30 июня 2025 года в ...» диске содержатся акты сверки взаиморасчетов ...» с индивидуальными предпринимателями.

В ходе осмотра изъятого у ФИО1 диска установлено, что на его счета имели место зачисления денежных средств от ФИО9, ФИО10, ФИО33, ФИО19 (т. 2, л.д. 167-182).

Заключением эксперта № от 29 июля 2025 года установлено, что за период с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 г. согласно представленным на исследование документам торговым представителем ...» (ИНН №) ФИО1 получено денежных средств за поставленные от ...» (ИНН 

<

***>) товары (в том числе погашена задолженность по состоянию на 1 января 2024 года) от исследуемых контрагентов в общей сумме 2 991 365 рублей 50 копеек, в том числе:

на лицевые счета торгового представителя ФИО1 №, № в ..., № в ... в общей сумме 91 316 рублей 00 копеек, в том числе:

- от ФИО9 (ИНН №) - в сумме 81 316 рублей 00 копеек;

- от ФИО10 (ИНН №) - в сумме 10 000 рублей 00 копеек.

наличных денежных средств торговым представителем ФИО1 в общей сумме 2 900 049 рублей 50 копеек, в том числе:

- от ФИО7 (ИНН №) - в сумме 191 176 рублей 00 копеек;

- от ФИО8 (ИНН №) - в сумме 22 224 рубля 00 копеек;

- от ФИО9 (ИНН №) - в сумме 411 857 рублей 00 копеек;

- от ФИО10 (ИНН №) - в сумме 10 000 рублей 00 копеек;

- от ФИО11 (ИНН №) - в сумме 205 152 рубля 00 копеек;

- от ИП ФИО24 (ИНН №) - в сумме 44 146 рублей 00 копеек;

- от ФИО12 (ИНН №) - в сумме 16 400 рублей 00 копеек;

- от ФИО13 (ИНН №) - в сумме 563 501 рубль 00 копеек;

- от ФИО14 (ИНН №) - в сумме 116 496 рублей 00 копеек;

- от ФИО15 (ИНН №) - в сумме 121 407 рублей 00 копеек;

- от ФИО16 (ИНН №) - в сумме 77 320 рублей 00 копеек;

- от ФИО17 (ИНН №) - в сумме 27 711 рублей 00 копеек;

- от ФИО18 (ИНН № в сумме 170 646 рублей 00 копеек;

- от ФИО19 (ИНН №) - в сумме 108 793 рубля 00 копеек;

- от ФИО20 (ИНН №) - в сумме 190 773 рубля 00 копеек;

- от ФИО21 (ИНН №) - в сумме 543 679 рублей 00 копеек;

- от ФИО22(ИНН №) - в сумме 78 768 рублей 50 копеек.

За период с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года согласно представленным документам поступило денежных средств в кассу ...» (ИНН №) от исследуемых контрагентов в качестве оплаты за поставленные товары в общей сумме 2 262 868 рублей 00 копеек, в том числе:

- от ФИО7 (ИНН №) - в сумме 160 129 рублей 00 копеек;

- от ФИО8 (ИНН №) - в сумме 0 рублей 00 копеек;

- от ФИО9 (ИНН №) - в сумме 256 957 рублей 00 копеек;

- от ФИО10 (ИНН №) - в сумме 10 000 рублей 00 копеек;

- от ФИО11 (ИНН №) - в сумме 182 241 рубль 00 копеек;

- от ИП ФИО24 (ИНН №) - в сумме 39 764 рубля 00 копеек;

- от ФИО12 (ИНН №) - в сумме 5 360 рублей 00 копеек;

- от ФИО13 (ИНН №) - в сумме 466 035 рублей 00 копеек;

- от ФИО14 (ИНН №) - в сумме 104 888 рублей 00 копеек;

- от ФИО15 (ИНН №

- от ФИО37. (ИНН №) - в сумме 59 875 рублей 00 руб.;

- от ФИО17 (ИНН №) - в сумме 24 916 рублей 00 копеек;

- от ФИО18 (ИНН №) - в сумме 94 661 рубль 00 копеек;

- от ФИО19 (ИНН №) - в сумме 83 469 рублей 00 копеек;

- от ФИО20 (ИНН №) - в сумме 164 703 рубля 00 копеек;

- от ФИО21 (ИНН №) - в сумме 471 463 рубля 00 копеек;

- от ФИО22(ИНН №) - в сумме 46 038 рублей 00 копеек.

За период с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года согласно представленным документам разница между суммой денежных средств, полученных торговым представителем ФИО1 от исследуемых контрагентов ...» и поступивших в кассу ...» (ИНН №), составила 728 497 рублей 50 копеек, в том числе:

- по ФИО7 (ИНН №)- в сумме 31 047 рублей 00 копеек;

- по ФИО8 (ИНН №) - в сумме 22 224 рубля 00 копеек;

- по ФИО9 (ИНН № в сумме 236 216 рублей 00 копеек;

- по ФИО10 (ИНН №) - в сумме 10 000 рублей 00 копеек;

- по ФИО11 (ИНН № - в сумме 22 911 рублей 00 копеек;

- по ИП ФИО24 (ИНН №) - в сумме 4 382 рубля 00 копеек;

- по ФИО12 (ИНН №) - в сумме 11 040 рублей 00 копеек;

- по ФИО13 (ИНН №) - в сумме 97 466 рублей 00 копеек;

- по ФИО14 (ИНН №) - в сумме 11 608 рублей 00 копеек;

- по ФИО15 (ИНН №) - в сумме 29 038 рублей 00 копеек;

- по ФИО16 (ИНН №) - в сумме 17 445 рублей 00 копеек;

- по ФИО17 (ИНН №) - в сумме 2 795 рублей 00 копеек;

- по ФИО18 (ИНН №) - в сумме 75 985 рублей 00 копеек;

- по ФИО19 (ИНН №) - в сумме 25 324 рубля 00 копеек;

- по ФИО20 (ИНН №) - в сумме 26 070 рублей 00 копеек;

- по ФИО21 (ИНН №) - в сумме 72 216 рублей 00 копеек;

- по ФИО22 (ИНН №) - в сумме 32 730 рублей 50 копеек (т. 2, л.д. 38-64).

Постановлением следователя от 22 сентября 2025 года местом совершения преступления признан адрес: 

<

адрес> (т. 3, л.д. 190).

Все вышеприведенные доказательства являются допустимыми, получены в соответствии с положениями УПК РФ, согласуются между собой, в этой связи учитываются в качестве доказательств вины подсудимого и берутся за основу в приговоре.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд считает вину ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

В судебном заседании установлено и подтверждено вышеприведенными доказательствами, что ФИО1 в период времени с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем присвоения вверенных ему принадлежащих ...» денежных средств, полученных за поставленный товар от контрагентов Общества, предназначенных для сдачи в кассу организации, безвозмездно противоправно обратил их в свою пользу против воли собственника, тем самым похитил путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом подсудимый действовал умышленно, осознавал, что незаконно присваивает чужие денежные средства, на что прямо указывают установленные судом фактические обстоятельства дела и признательные показания подсудимого, оглашенные в судебном заседании.

Сумма похищенных путем присвоения вверенных ФИО1 денежных средств объективно определена совокупностью приведенных доказательств, в том числе заключением эксперта, сомневаться в выводах которого у суда оснований не имеется, поскольку экспертиза проведена квалифицированным специалистом, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, при производстве экспертизы использовались научно-обоснованные методы, заключение мотивировано, дано на основе конкретных исследований.

Квалифицирующий признак присвоения «в крупном размере» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, ввиду того, что размер похищенных ФИО1 денежных средств составил 728 497 рублей 50 копеек, что образует крупный размер согласно примечания 4 к ст. 158 УК РФ.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершено тяжкое преступление, он ранее не судим, на учете в ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», в ГБУЗ «Областная наркологическая больница», у врачей психиатра и нарколога ГБУЗ «Пензенская РБ» не состоит (т. 3, л.д. 219, 221, 223), участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 3, л.д. 228), положительно характеризуется по предыдущему месту работы в ...

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание ФИО1 обстоятельствам суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение причиненного ущерба, участие в благотворительной деятельности, в том числе доставку гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний, в том числе об обстоятельствах, ранее не известных органам предварительного следствия, которые суд использовал в качестве доказательств вины подсудимого, написании заявления, именуемого явкой с повинной. Данное заявление суд не признает в качестве такого смягчающего наказание обстоятельства как явка с повинной, поскольку оно написано в связи с вызовом в отдел полиции по подозрению в совершении преступления, при наличии у правоохранительных органов информации о его причастности к совершению преступления.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, совершение подсудимым преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд не усматривает, поскольку сведений о наличии серьезно стесняющих его сознание и волю семейных, жилищных условий, бытовой неустроенности, в результате которых им вынуждено совершено тяжкое преступление, суду не представлено, он является совершеннолетним, трудоспособным лицом, имеющим возможность легально заработать денежные средства для обеспечения своих нужд.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом изложенного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного подсудимым преступления, данные о личности виновного, необходимость достижения установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания, в том числе исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, не усматривая по вышеизложенным обстоятельствам оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ – условно, а также для назначения штрафа либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, наказание ему подлежит назначению с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и считает необходимым на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Определяя в соответствии с ч. 5 ст. 53.1 УК РФ размер удержаний из заработной платы ФИО1, суд учитывает его имущественное и семейное положение.

С учетом конкретных фактических обстоятельств преступления против собственности и степени его общественной опасности оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание ФИО1 обстоятельства, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ не имеется.

Гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 728 497 рублей 50 копеек в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению частично, на сумму 638 497 рублей 50 копеек, с учетом частичного – в размере 90 000 рублей – возмещения подсудимым причиненного преступлением ущерба.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить наказание в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 10 %, подлежащих перечислению на счет территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Обязать ФИО1 явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня вступления приговора в законную силу для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания и следовать к месту отбывания наказания в виде принудительных работ самостоятельно в порядке, предусмотренном ст. 60.2 УИК РФ.

Срок отбывания ФИО1 наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании материального ущерба удовлетворить частично, на основании ст. 1064 ГК РФ взыскать с ФИО1 в пользу ...» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 638 497 (шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 50 копеек.

Вещественные доказательства по делу: выписки по платежному счету и по счету дебетовой карты, 3 DVD-R диска – хранить в материалах уголовного дела; товарные накладные, счет-фактуры, договор поставки, накладные, отрезок листа бумаги с рукописными текстом, ведомость по контрагентам, отрезок тетради «в клетку» на 20 листах с рукописными записями, копию акта сверки взаимных расчетов, реестр документов, сведения о реализации товаров, приказы, заявления, расходные и приходные кассовые ордера, личную карточку на работника, трудовой договор и дополнительные соглашения к нему, должностную инструкцию торгового представителя, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласие на обработку персональных данных, обязательство о неразглашении коммерческой тайны, акты приема-передачи, соглашения о добровольном возмещении ущерба, объяснительные, сличительную ведомость, акт о результатах инвентаризации, заключение о результатах проведенного служебного расследования, акты сверки взаимных расчетов, сведения о приходе денежных средств от контрагентов – возвратить ...», при отказе от получения или уклонении от получения вещественных доказательств в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Октябрьский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.А. Андриянова