...

16RS0046-01-2024-000932-25 дело 1-47/2025

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

21 января 2026 года город Казань

Вахитовский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Хабибуллина Д.А.,

с участием государственных обвинителей ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15

подсудимогоФИО5,

защитника – адвоката Ёлкиной З.Н., представившей удостоверение ... и ордер ...,

защитника-адвоката ФИО79, представившего удостоверение ... и ордер ...,

при секретарях судебного заседания ФИО16, ФИО17,

при помощнике судьи ФИО18,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО5, ... года рождения, уроженца ..., гражданина ..., зарегистрированного по адресу: ... позиции, ..., проживающего по адресу: ..., женатого, трудоустроенного директором подразделения у ИП ФИО19, судимого ... ... ... по части 2 статьи 205.5 УК РФ (в ред. Федерального закона от ... №302-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы сроком 02 года 06 месяцев. Освобожден по отбытию наказания ....

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в период с 01 июля 2021 года по 30 апреля 2022 годаустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением контракта с Министерством обороны Российской Федерации, (далее по тексту Лицо №1) и ФИО90., действуя с прямым умыслом на хищение денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, от имени Потребительского кооператива «Аметист» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ПК«Аметист»), зарегистрированного по адресу: ..., находясь на территории ...,путем обмана, совершили хищение денежных средств 24 граждан Российской Федерации в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 16 октября 2020 годаЛицо №1 приобрело ранее зарегистрированный в установленном законом порядке в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: ..., Потребительский кооператив «Волжско-Камское общество взаимного страхования ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее ПК «ВКОВС»), с паевым взносом в размере 100 000 рублей, произвел смену наименования ПК «ВКОВС» на ПК «Аметист» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, и для создания видимости законной деятельности назначил директором указанного кооператива своего дядю Свидетель №3, не знавшего о преступных намерениях Лица №1.

Впоследствии, не позднее 1 июля 2021 года, Лицо №1, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с ФИО5 на совершение хищений денежных средств в особо крупном размере. При этом, Лицо №1 и ФИО91 осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели и желали наступления общественно опасных последствий от незаконной деятельности.

Разработанный Лицом №1 преступный план заключался в хищении денежных средств граждан Российской Федерации, переданных последними в ПК «Аметист» в рамках заключенных договоров публичной оферты на покупку подарочных сертификатов, на покупку сертификатов на ювелирные украшения из золота, на покупку сертификатов на ювелирные украшения, а также простых веселей.

Указанный план предусматривал привлечение третьих лиц, с целью сокрытия своего фактического участия в совершаемом преступлении и отсутствии каких-либо его данных в различных документах. Кроме того, по разработанному Лицом №1 плану, предусматривалось привлечение иных лиц, не осведомленных о его преступных действиях и умысле, назначенных на различные должности в кооперативе и занимающихся заключением договоров публичной оферты с гражданами.

Согласно разработанному Лицом №1 плану, ФИО5 обязался принимать участие в рекламных и иных мероприятиях кооператива, направленных на привлечении как можно большего числа граждан, вводить в заблуждение граждан, консультируя их по вопросам деятельности кооператива и предлагаемым программным продуктам, с целью хищения максимального объема денежных средств, проводить переговоры с потенциальными клиентами, оказывать помощь в регистрации личного кабинета на сайте ПК «Аметист» www.shopametist.ru и оплате сертификатов, в целях последующего хищения принимать денежные средства от граждан под видом приобретения сертификатов и простых векселей, разрешать возникшие конфликтные ситуации, а также совершать хищение денежных средств, полученных от граждан.

Лицо №1 обязался выполнять обязанности, связанные с организацией работы офисов, проводитьс целью создания видимости легальной деятельности ПК «Аметист» переговоры с потенциальными клиентами, вводить в заблуждение граждан, консультируя их по вопросам деятельности кооператива и предлагаемым программным продуктам, распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ПК «Аметист», разрешать возникшие конфликтные ситуации, совершать хищение денежных средств, полученных от граждан, распределять доход, полученный преступным путем, принимать меры к сокрытию совершенного преступления, а также осуществлять иные функции и полномочия, связанные с организацией работы кооператива.

Разрабатывая преступный план Лицо №1 и ФИО92 осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенного длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офисы, принять на работу соответствующий персонал, состоящий из офис-менеджеров, проводить рекламную компанию и т.д.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение персонала офисов, граждан, контролирующих органов относительно законности проводимых финансовых операций (наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, производить в целях конспирации, за счет поступления денежных средств от новых покупателей, выплаты в качестве процентов и основных сумм по части заключенных договоров публичной оферты и т.д.).

Лицо №1 и ФИО93 действуя совместно и согласованно, реализуя свой преступный умысел, планировали использовать ПК «Аметист» для привлечения путем обмана значительного объема денежных средств граждан на основе заключения договоров публичной оферты на покупку подарочных сертификатов, договоров публичной оферты на покупку сертификатов на ювелирные украшения из золота, договоров публичной оферты на покупку сертификатов на ювелирные украшения, под предлогом выплаты покупателям высоких процентов за счет поступления денежных средств от новых покупателей, а не за счет дохода, полученного от инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности.

По замыслу Лица №1 и ФИО94., ПК «Аметист» должно было привлекать от граждан денежные средства под видом незапрещенной законодательством деятельности. При этом, для организации хищения как можно большего количества денежных средств, а также в целях сокрытия преступления, Лицо №1 и ФИО5 решили при приеме денежных средств от граждан на первоначальном этапе работы кооператива обеспечить ПК «Аметист» репутацию добросовестного предпринимателя путем погашения принимаемых на себя обязательства по договорам публичной оферты за счет денежных средств, поступивших от последующих покупателей, а денежные средства, поступающие на последующем этапе, - похищать и использовать в личных целях.

При этом, с целью достижения своего преступного умысла и создания видимости совместной законной деятельности ПК «Аметист», Лицо №1, действуя в составе группы по лиц по предварительному сговору с ФИО95., 22 сентября 2021 года принял решение о смене директора ПК «Аметист», снятии с должности директора Свидетель №3 и назначении на указанную должность ФИО96

Для осуществления деятельности по принятию денежных средств от граждан, с целью их дальнейшего хищения, Лицо №1, ФИО97 действуя совместно и согласованно, с ... арендовали для ПК «Аметист» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> помещение, расположенное в ТЦ «Корстон» по адресу: ...А, офис 645.

Преступным умыслом лиц, действующих в составе группы по предварительному сговору, охватывалось хищение чужого имущества путем обмана посредством заключения от имени ПК«Аметист» договоров публичной оферты на покупку подарочных сертификатов, договоров публичной оферты на покупку сертификатов на ювелирные украшения из золота без вставок (камней), договоров публичной оферты на покупку сертификатов на ювелирные украшения, а с 01 января 2022 года на покупку простых векселей.

При этом, на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru Лицом №1 и ФИО5 публиковалась информация, содержащая заведомо ложные сведения о возможности получения дохода путем заключения договоров публичной оферты на покупку различных сертификатов следующего содержания:

Так, клиентам ПК «Аметист» Лицо №1, ФИО5 лично либо через сотрудников ПК «Аметист» ФИО98, неосведомленных о преступных намерениях последних, сообщали сведения о возможности приобрести в ПК «Аметист»:

- подарочный сертификат для оплаты ювелирных изделий на сумму 1 000 рублей, 10000 рублей, 100000 рублей, который не предъявляя к оплате в течение 1 года, за каждый день владения подарочным сертификатом начислялось вознаграждение от 0,75% до 1% в день от его номинала, которое автоматически переводилось на банковский счет покупателя каждые 10 дней. Получать вознаграждение возможно в течение всего срока действия подарочного сертификата. В любой момент в течение срока действия подарочного сертификата им можно оплатить любые ювелирные украшения, выбрав соответствующий способ оплаты при оформлении заказа на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru.

- сертификат на ювелирные украшения из золота 585 пробы без вставок (камней) позволял получать вознаграждение (проценты) в размере 0,45 % в день от его номинала, которые автоматически переводились на банковский счет покупателя каждые 10 дней. Стоимость сертификата на 10 грамм и 20 грамм устанавливалась исходя из отпускных цен поставщиков ювелирных украшений. В любой момент владелец данного сертификата мог обменять сертификат на ювелирные украшения на изделия из золота без вставок (камней), выбрав соответствующий способ оплаты при оформлении заказа на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru или вернуть сертификат на ювелирные украшения и получить выплату в расчете по текущей стоимости золота на свой счет через 30 дней.

- сертификат на ювелирные украшения номиналом 50 000 рублей и 100000 рублей позволял получать вознаграждение (проценты) в размередо 0, 3 % в день от его номинала, которые автоматически переводились на банковский счет покупателя каждые 10 дней. Вознаграждение выплачивалось до тех пор, пока не будет произведен обмен сертификата на ювелирные украшения. В любой момент сертификатом на ювелирные украшения можно оплатить любые ювелирные украшения, выбрав соответствующий способ оплаты при оформлении заказа на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru, или вернуть сертификат на ювелирные украшения и получить возврат денежных средств размере его полной стоимости на карту через 30 дней.

- простой вексель, номиналом 250000 рублей и 500000 рублей, позволял получать доход 100%, со сроком погашения от 110 дней до 200 дней, в зависимости от даты покупки, начиная с 01 января 2022 года.

При этом, Лицо №1 и ФИО5 сообщали гражданам заведомо ложные сведения о разнообразных программных продуктах ПК «Аметист» с целью введения их в заблуждение и формирования у них ложного представления о характере, целях, масштабах деятельности ПК «Аметист», объемах инвестирования, привлекательности условий для внесения денежных средств в ПК «Аметист».

Похищенными денежными средствами, поступившими от граждан по договорам публичной оферты, заключенными с ПК «Аметист», Лицо №1 и ФИО99., решили распоряжаться в личных и иных лиц корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе для поддержания деятельности кооператива, определяя направления и суммы расхода денежных средств (на выплату основных сумм сертификатов и процентов по ним, на выдачу денежных средств под отчет, иные личные и иные корыстные цели).

Лицо №1 и ФИО5 с целью конспирации, желая избежать изобличения, решили действовать при приеме денежных средств от клиентов согласно вышеизложенной преступной схеме не лично, а опосредовано, через работников кооператива, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы. С этой целью, Лицом №1, действующим в преступном сговоре с ФИО100, разработаны правила внутреннего трудового распорядка, предусматривающие четкое выполнение указаний руководителей ПК «Аметист», должностные инструкции, прием денежных средств от граждан и их передаче в распоряжение Лица №1 и ФИО101., обеспечив постоянный контроль работы сотрудников кооператива.

При этом, заранее зная, что деятельность ПК «Аметист» не является законной, и не создает новых товаров и услуг, финансово рискованна, Лицо №1 и ФИО102 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, не посвящали нанимаемый персонал в свои преступные намерения, доводили до них заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о возможности быстрого обогащения и преумножения денежных средств, путем передачи сбережений на основании заключенного договора публичной оферты с ПК «Аметист», гарантировали инвестирование денежных средств в высокодоходные проекты, намеренно умолчав о том, что ПК «Аметист» не имеет финансовой базы для удовлетворения потребностей покупателей в гарантированном получении больших сумм, кроме как от внесенных в него сбережений, а также, что они намерены распорядиться денежными средствами покупателей по своему усмотрению, тем самым, обманув работников.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО103 действуя согласованно с Лицом №1, согласно отведенной ему роли, в неустановленный период времени, но не позднее 01 февраля 2022 года, находясь в г. Казани, точное место не установлено, подыскал нежилое помещение по адресу ..., ул. ФИО1, ..., офис ..., обеспечив тем самым местонахождение дополнительного офиса ПК «Аметист», и последующее оформление аренды данного помещения договором аренды ... от ....

Затем, ФИО104 действующий в преступном сговоре с Лицом №1, для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, принадлежащего неопределенному числу граждан, действуя согласно отведённой ему роли, путем обмана, создал ложное впечатление о расширении деятельности ПК «Аметист». Для привлечения граждан проводились презентации программных продуктов ПК «Аметист» и демонстрация полученных выплат по заключенным договорам публичной оферты, при этом у граждан создавались ложные представления о законности деятельности кооператива.

Во исполнение задуманного Лицом №1 и ФИО5 плана, гражданам, заключившим с ПК «Аметист» договоры публичной оферты, с целью создания заведомо ложного впечатления о высокой доходности и стабильности работы кооператива, Лицом №1 и ФИО105 действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, производились выплаты вознаграждения (процентов).

В действительности, Лицо №1 и ФИО106, организовав деятельность ПК «Аметист» и участвуя в ней, фактически обманывая граждан в том, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств и их дальнейшая выгодная инвестиция в высокодоходный бизнес, в действительности не намеревались исполнять взятые на ПК «Аметист» обязательства. Денежные средства, полученные по договорам публичной оферты и за покупку векселей от граждан, похищались.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, Лицо №1 и ФИО107., с целью введения в заблуждение собственников имущества и формирования у них убежденности в добровольной передаче денежных средств, лично либо через привлеченных лиц, которые не состояли с ними в преступном сговоре, умышленно искажали существующие в действительности факты, сознательно вводили в заблуждение граждан относительно законности деятельности, сообщали заведомо ложные сведения о том, что ПК «Аметист» осуществляет деятельность в соответствии с Российским законодательством. Благодаря указанным действиям, у введенных в заблуждение граждан появлялась убежденность в исполнении ПК «Аметист» взятых на себя обязательств, что способствовало заключению наибольшего количества договоров и, соответственно, внесению гражданами наибольшего количества денежных средств.

Лицо №1 и ФИО5 заведомо знали о кратковременном действии данного преступного замысла, о невозможности выполнения взятых на себя обязательств, поскольку схема распределения денежных средств не имела механизма и возможности выплаты денежных средств всем гражданам либо возврата им денежных средств, в связи с чем, Лицо №1 и ФИО5 умышленно не сообщали гражданам, что денежные выплаты по их договорам осуществляются на первоначальном этапе за счет вновь внесенных в ПК «Аметист» другими гражданами денежных средств.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО108 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя каждый свою роль в совершении преступления согласно заранее достигнутого предварительного преступного сговора, умышленно, в целях достижения своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих гражданам, в офисах ПК «Аметист», расположенных на территории г. Казани Республики Татарстан, лично либо через работников офисов, которые не были осведомлены относительно истинных намерений последних, и были введены ими в заблуждение относительно законности деятельности кооператива, а также через сайт ПК «Аметист» - www.shopametist.ru, в период времени с 29 сентября 2021 года по 12 марта 2022 год,заключили договоры публичной оферты от имени ПК «Аметист» на покупку сертификатов, а также реализовали простые векселя 24 физическим лицам.

При этом, Лицо №1 и ФИО109 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в целях достижения своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неограниченного количества граждан путем обмана в особо крупном размере, с целью вуалирования своей преступной деятельности, произвели частичные выплаты компенсации (процентов - кешбэка) покупателям по договорам публичной оферты на покупку подарочных сертификатов, договорам публичной оферты на покупку сертификатов на ювелирные украшения из золота 585 пробы без вставок (камней) и договоров публичной оферты на покупку сертификатов на ювелирные украшения.

После этого Лицо №1 и ФИО110 обязательства кооператива, согласно заключенным договорам публичной оферты, перед гражданами не исполнили.

Полученные от клиентов ПК «Аметист» денежные средства Лицо №1 и ФИО111., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в целях достижения своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств клиентов кооператива, в размере 10895900 рублей похитили и распределили между собой, причинив каждому из клиентов: значительный ущерб гражданину, в крупном размере либо в особо крупном размере, соответственно, а всего причинив 24 физическим лицам материальный ущерб на общую сумму 8931249, 40 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее сентября 2021 года, точная дата не установлена, ФИО112 не осведомленная о преступных намерениях Лица №1 и ФИО113 в ходе личной встречи в кафе «Тайфун», расположенном по адресу: ...А, с ранее знакомой ей ФИО114 провела индивидуальную беседу с последней, в ходе которой, сообщила ей полученную от Лица №1 и ФИО5 информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист».

ФИО115неосведомленная о преступных намерениях Лица №1 и ФИО116 и не знавшая об их намерении похитить полученные от граждан денежные средства, выразила ФИО20 согласие на регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - www. shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО21 №1 в офисе и на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru, произвела перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов, простых векселей:

Так, ... в 14 ч. 42 мин. ФИО117 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru1 подарочного сертификата на сумму 100000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 100000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 16 ч. 13 мин. ФИО118 находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru5 подарочных сертификатов на общую сумму 50000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 50000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

...в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО119 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., передала ФИО5 в счет оплаты 5 подарочных сертификатов, стоимостью 10000 рублей каждый, денежные средства на общую сумму 50000 рублей;

... в 17 ч. 43 мин., ФИО120 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru1 подарочного сертификата, стоимостью 100000 рублей, и 5 подарочных сертификатов, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 150000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 150000 рублей со своей кредитной карты ПАО «МТС-Банк» ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в ПАО «МТС-Банк», расположенному по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 15 ч. 21 мин., ФИО121 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru1 подарочного сертификата, стоимостью 100000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 70 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Тинькофф» ..., привязанной к лицевому счету..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1, и передала ФИО5 денежные средства в размере 30000 рублей, всего на общую сумму 100000 рублей;

... в период с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО536., находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., передала ФИО5 в счет оплаты простого векселя серии NCP ..., номиналом 500000 рублей, оформленного на имя своего сына ФИО122 денежные средства в размере 500000 рублей.

При этом, в простом векселе серии NCP ... от ..., полученном от ФИО123 содержалась заведомо ложная информация о выплате суммы в размере 600000 рублей, включая проценты, которая подлежала оплате по предъявлении, но не ранее ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО124 путем обмана похитили у ФИО21 №1 денежные средства на общую сумму 950000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо ... и ФИО538 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период ... по ..., осуществили передачу ФИО21 №1 денежных средств на общую сумму 331750 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1 и ФИО537., ФИО21 №1 причинен материальный ущерб на общую сумму 618250 рублей.

Кроме того, в период с января 2022 года по февраль 2022 года, точное время не установлено, ФИО125 будучи введённый в заблуждении ФИО126 действующим согласованно с Лицом №1, о размещенной последними в сети Интернет информации о возможности заработка путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», ... произвел регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер своей банковской карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в отделении ПАО «Сбербанк» ..., расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, ...в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО127 будучи введенный Лицом №1 и ФИО5 в заблуждение, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., передал ФИО5 в счет оплаты простого векселя серии NCP ..., номиналом 500000 рублей, денежные средства в размере 250 000 рублей, о чем ФИО5 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ....

При этом, в простом векселе серии NCP ... от ..., полученном от ФИО128 содержалась заведомо ложная информация о выплате суммы в размере 500000 рублей, включая проценты, которая подлежала оплате по предъявлении, но не ранее ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО129 путем обмана похитили у ФИО21 №8 денежные средства на общую сумму 250000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО130 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», ... осуществили передачу ФИО21 №8 денежных средств на общую сумму 1153 рубля.

Таким образом, в результате действий Лица №1 и ФИО131 ФИО21 №8 причинен материальный ущерб на общую сумму 248 847 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО132 будучи введённый в ФИО133 действующим согласованно с Лицом №1, о размещенной в сети Интернет информации о возможности заработка путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», произвел регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - www.shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер своей банковской карты, привязанной к лицевому счету ..., открытому в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... год ФИО119 будучи введенный в заблуждение ФИО135 действующим согласованно с Лицом №1, относительно его преступных намерений, произвел перечисления на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ... в 18 ч. 11 мин. ФИО136 будучи введенный в заблуждение Лица №1 и ФИО137 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 5 подарочных сертификатов, стоимостью 1 000 рублей каждый, всего на общую сумму 5000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 5000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 11 ч. 28 мин. ФИО138 будучи введенный в заблуждение Лицом №1 и ФИО139 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 2 подарочных сертификатов, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 20000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 20000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 15 ч. 58 мин. ФИО140 будучи введенный в заблуждение Лицом №1 и ФИО141 находясь в неустановленном месте на территории ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 7 подарочных сертификатов, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 70000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 70000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 12 ч. 15 мин. ФИО142 будучи введенный в заблуждение Лицом №1 и ФИО143 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru1 подарочного сертификата на сумму 100000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 100000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 13 ч. 15 мин. ФИО144 будучи введенный в заблуждение Лицом №1 и ФИО145 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru4 подарочных сертификата, стоимостью 100000 рублей каждый, всего на общую сумму 400000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 400000 рублей со своего лицевого счета..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 11 ч. 43 мин. ФИО146 будучи введенный в заблуждение Лицом №1 и ФИО147 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 4 подарочных сертификатов, стоимостью 100000 рублей каждый, всего на общую сумму 400000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 400000 рублей со своего лицевого счета..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 11 ч. 19 мин. ФИО148., будучи введенный в заблуждение Лицом №1 и ФИО149 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru7 подарочных сертификатов, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 70000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 70000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 10 ч. 13 мин. ФИО150 будучи введенный в заблуждение Лицом №1 и ФИО151 находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 7 подарочных сертификатов, стоимостью 1000 рублей каждый, всего на общую сумму 7000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 7000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО152 путем обмана похитили у ФИО21 №9 денежные средства на общую сумму 1 072000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО153., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», ... осуществили перечисления ФИО21 №9 денежных средств на общую сумму 7 125 рублей.

Таким образом, в результате действий участников организованной группы, ФИО21 №9 причинен материальный ущерб на общую сумму 1064875 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО154 будучи введённой в заблуждение о размещенной блогером ФИО21 №7 в сети Интернет информации о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», полученной от Лица №1 и ФИО155 произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО156 будучи введенной в заблуждение К.Э.ИА., действующим согласованно с Лицом №1, относительно их преступных намерений, произвела перечисления на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ... в 23 ч. 20 мин. ФИО157 находясь в неустановленном месте на территории ... края, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru2 подарочных сертификата, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 20000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 20 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 08 ч. 46 мин. ФИО158., находясь в неустановленном месте на территории ... края, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 3 подарочных сертификата, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 30000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 30 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 11 ч. 19 мин. ФИО159 находясь в неустановленном месте на территории ... края, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 10 000 рублей со своего лицевого счета..., открытого в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО160., путем обмана похитили у ФИО21 №5 денежные средства на общую сумму 60000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо ... и ФИО161 действуя в составе группы по предварительному сговору, в период времени ... по ... от имени ПК «Аметист» осуществили перечисления ФИО21 №5 денежных средств на общую сумму 13 500 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1 ФИО162 ФИО21 №5 причинен материальный ущерб на общую сумму 46 500 рублей.

Кроме того, ..., точная дата не установлена, ФИО163 будучи введённой в заблуждение о размещенной блогером ФИО21 №7 в сети Интернет информации о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», полученной от Лица №1 и К.Э.ИБ., сообщила своему супругу - ФИО21 №10 о возможности дополнительного дохода. После чего, А.Р., не осведомленный о преступных намерениях Лица №1 и ФИО164 и не знавший об их намерении похитить полученные от граждан денежные средства, выразил супруге ФИО21 №5 согласие на регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения его персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также попросил указать номер его банковской карты..., привязанной к лицевому счету ..., открытому Челябинском отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, ... ФИО165 действуя от имени и согласия своего супруга ФИО166 будучи введенной в заблуждение ФИО167 действующим согласованно с Лицом №1, относительно их преступных намерений, произвела на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ... в 14 ч. 33 мин. ФИО168 находясь в неустановленном месте на территории ... края, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10000 рублей и 8 подарочных сертификатов, стоимостью 1 000 рублей каждый, на сумму 8000 рублей, всего на общую сумму 18000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 18 000 рублей с лицевого счета супруга ФИО21 №10 ..., открытого в Челябинском отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 16 ч. 31 мин. ФИО169 находясь в неустановленном месте на территории ... края, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 3 подарочных сертификата, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 30000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 30 000 рублей с лицевого счета супруга ФИО21 №10 ..., открытого в Челябинском отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО170 путем обмана похитили у ФИО21 №10 денежные средства на общую сумму 48 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО171 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист» ... осуществили перечисление ФИО21 №10 денежных средств на общую сумму 3637, 50 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1 и ФИО172 ФИО21 №10 причинен материальный ущерб на общую сумму 44362, 50 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО173 будучи введённая в заблуждение ФИО174 действующим согласованно с Лицом №1, получившая от них заведомо ложную информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», сообщила своей знакомой –ФИО21 №11 о возможности дополнительного дохода. После чего, ФИО175 не осведомленная о преступных намерениях Лица ... и К.Э.ИБ., и не знавшая об их намерении похитить полученные от граждан денежные средства, выразила ФИО21 №2 согласие на вложение денежных средств в программы ПК «Аметист».

После чего, 2 марта 2022 года ФИО176., находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., обратилась к Р., не знавшей о преступных намерениях ФИО5 и Лица ..., которая, действуя согласно ранее полученных от Лицо ... и ФИО5 указаний, осуществила регистрацию личного кабинета ФИО21 №11 на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения ее персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер ее банковской карты, привязанной к лицевому счету ФИО21 №11 ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочный сертификат.

Затем, ...в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО177 заблуждаясь относительно действительных намерений Лица №1 и ФИО178 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., передала директору ПК «Аметист» ФИО5 в счет оплаты подарочного сертификата денежные средства в размере 100 000 рублей.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО179 путем обмана похитили у ФИО21 №11 денежные средства на общую сумму 100 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В результате действий Лица №1 и ФИО180 ФИО21 №11 причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО181 не осведомленная о преступных намерениях Лица №1 и ФИО182., действуя согласно ранее полученных от Лица №1 и ФИО5 указаний, в ходе личной встречи с ранее знакомой ей Т.Р.ЗА., провела индивидуальную беседу с последней, в ходе которой, сообщила ей полученную от действующих в составе группы лиц по предварительному сговору Лица №1 и ФИО5 информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист».

Т.Р.ЗБ., не осведомленная о преступных намерениях Лица №1 и ФИО183., и не знавшая об их намерении похитить полученные от граждан денежные средства, выразила ФИО20 согласие на вложение денежных средств в программы ПК «Аметист».

После чего, ... ФИО184 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., обратилась к ФИО185., который, действуя согласованно с Лицом ... в целях хищения денежных средств Т.Р.ЗА., осуществил регистрацию личного кабинета ФИО21 №2 на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения ее персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер ее банковской карты ..., привязанной к лицевому счету ФИО21 №2 ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО186 действуя от имени и с согласия ФИО187 произвел на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ... в 13 ч. 16 мин. ФИО188 действуя согласованно с Лицом №1, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 1000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 1 000 рублей с лицевого счета ФИО21 №2 ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 18 ч. 29 мин. ФИО189 действуя согласованно с Лицом №1, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 2 подарочных сертификата, стоимостью 10000 рублей каждый, осуществил перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с лицевого счета ФИО21 №2 ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 15 ч. 22 мин. ФИО190 действуя согласованно с Лицом №1, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с лицевого счета ФИО21 №2 ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО21 №2, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты 3 простых векселей, номиналом 500000 рублей каждый, один из которых был оформлен на имя сестры ФИО21 №2 –С.Т., передала ФИО5 денежные средства в размере 1 500000 рублей, о чем ФИО5 ей выданы квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО191 путем обмана похитили у ФИО21 №2 денежные средства на общую сумму 1 531 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо ... и ФИО192 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ...осуществили перечисления ФИО21 №2 денежных средств на общую сумму 194134 рубля 60 копеек.

Таким образом, в результате действий Лица №1 и ФИО193 ФИО21 №2 причинен материальный ущерб на общую сумму 1336865 рублей 40 копеек.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО194 не осведомленная о преступных намерениях Лица №1 и ФИО195 действуя по указанию последних, в ходе личной встречи со своей сестрой ФИО196 провела индивидуальную беседу с последней, в ходе которой, сообщила ей полученную от действующих в составе группы лиц по предварительному сговору Лица №1 и ФИО5 информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист».

После чего, Г.Г., не осведомленная о преступных намерениях Лица №1 и ФИО197., и не знавшая об их намерении похитить полученные от граждан денежные средства, выразила ФИО20 согласие на регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения ее персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также попросила указать номер ее банковской карты, привязанной к лицевому счету ..., открытому в Банке АО «Тинькофф Банк» по адресу: ...А, стр. 26, для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, ...в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО198 будучи введенной в заблуждение К.Э.ИА., действующим согласованно с Лицом №1, относительно их преступных намерений, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., передала ФИО5 в счет оплаты простого векселя серии NCP ..., номиналом 550000 рублей, денежные средства в размере 550 000 рублей.

При этом, в простом векселе серии NCP ... от ..., полученном от ФИО199 содержалась заведомо ложная информация о выплате суммы в размере 1 100000 рублей, включая проценты, которая подлежала оплате по предъявлении, но не ранее ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО200 путем обмана похитили у ФИО21 №12 денежные средства на общую сумму 550 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В результате действий Лица №1 и ФИО201., ФИО21 №12 причинен материальный ущерб на общую сумму 550 000 рублей.

Кроме того, 29 сентября 2021 года, точное время не установлено, ФИО202 будучи введённая в заблуждение ФИО203 действующим согласованно с Лицом №1, о возможности получения дополнительного дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», и не знавшая о намерениях Лица №1 и ФИО204 похитить полученные от граждан денежные средства, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., попросила ФИО5 произвести регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения ее персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указать номер банковской карты ПАО «Тинькофф», оформленной на имя ее сестры ФИО205 привязанной к лицевому счету ..., открытому в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26.

Затем, в период времени с ... по ..., ФИО206 будучи введенной в заблуждение К.Э.ИА., действующим согласованно с Лицом ..., относительно их преступных намерений, произвела на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты сертификатов, простого векселя:

Так, ..., в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО207 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 2 подарочных сертификатов, стоимостью 100000 рублей каждый, передала ФИО5 денежные средства на общую сумму 200000 рублей;

..., в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлены, ФИО208., находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10000 рублей, передала ФИО5 денежные средства на общую сумму 10000 рублей;

..., в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО209 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты простого векселя серии ..., номиналом 250000 рублей, оформленного на имя своего супруга К.А., передала ФИО5 денежные средства в размере 250 000 рублей.

При этом, в простом векселе серии ... от ..., полученном от ФИО210 содержалась заведомо ложная информация о выплате суммы в размере 250 000 рублей, включая начисленные проценты на нее из расчета 100% за 110 дней, всего на общую сумму 500000 рублей, по предъявлении, но не ранее ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО211 путем обмана похитили у ФИО21 №13 денежные средства на общую сумму 460 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО212., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №13 денежных средств на общую сумму 189 000 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1 и ФИО213., ФИО21 №13 причинен материальный ущерб на общую сумму 271 000 рублей.

Кроме того, в период до 21 января 2022 года, точная дата не установлена, ФИО214 при неустановленных обстоятельствах, будучи введённый в ФИО215 действующим согласованно с Лицом №1, из открытых источников сети Интернет получил информацию о возможности получения дополнительного дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист».

Затем, ...в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО216 не знавший о намерениях Лица №1 и ФИО217 похитить полученные от граждан денежные средства, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. Х. ФИО8, ..., оф. 507, в счет оплаты простого векселя серии ..., номиналом 250000 рублей, передал ФИО5 денежные средства в размере 250 000 рублей.

При этом, в простом векселе серии ... от ..., полученном от ФИО218 содержалась заведомо ложная информация о выплате денежных средств в размере 250000 рублей, включая начисленные проценты на нее из расчета 100% за 110 дней, всего на общую сумму 500000 рублей, по предъявлении, но не ранее ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО219 путем обмана похитили у ФИО23 денежные средства на общую сумму 250 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В результате действий Лица №1, ФИО220 ФИО21 №14 причинен материальный ущербна общую сумму 250 000 рублей.

Кроме того, в период до октября2021 года, точная дата не установлена, ФИО221 будучи введённый в заблуждение ФИО222 действующим согласованно с Лицом №1, о возможности получения дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», произвел регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер банковской карты ПАО «Сбербанк», оформленной на имя его отца ФИО223 привязанной к лицевому счету ..., открытому в отделении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., ул. ФИО8, ..., и номер банковской карты, оформленной на имя своего отца ФИО24 ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в ПАО «Фридом Финанс банк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ..., ФИО224 будучи введенный в заблуждение ФИО225 действующим согласованно с Лицом №1 относительно их преступных намерений, произвел на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов, векселя:

Так, ..., в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО21 №3, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 1000 рублей, передал неустановленному сотруднику ПК «Аметист» денежные средства в размере 1 000 рублей.

... в 14 ч. 47 мин, ФИО226., находясь в неустановленном месте на территории г. Казани Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей с лицевого счета ..., открытого на имя его отцаФИО24 в ПАО «Фридом Финанс банк», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО227 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты простого векселя серии ..., номиналом 250000 рублей, оформленного на имя своего отца И., передал ФИО5 денежные средства в размере 250000 рублей, о чем ФИО5 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ....

При этом, в простом векселе серии ... от ..., полученном от ФИО228 содержалась указанная Лицом ... и ФИО5 заведомо ложная информация о выплате денежных средств в размере 250000 рублей, включая начисленные проценты на нее из расчета 100% за 110 дней, всего на общую сумму 500 000 рублей, по предъявлении, но не ранее ....

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО229 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты простого векселя серии ..., номиналом 500000 рублей, оформленного на имя своего отца И., передал ФИО5 денежные средства в размере 250000 рублей.

При этом, в простом векселе серии NCP ... от ... содержалась указанная Лицом №1 и ФИО5 заведомо ложная информация о выплате денежных средств в размере 500000 рублей, включая проценты, которая подлежала оплате по предъявлении, но не ранее ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО230 путем обмана похитили у ФИО24 денежные средства на общую сумму 601 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО231 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №3 денежных средств на общую сумму 61 100 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1, ФИО232., ФИО21 №3 причинен материальный ущерб на общую сумму 539 900 рублей.

Кроме того, в период до февраля 2022 года, точная дата не установлена, ФИО233 не осведомленная о преступных намерениях Лица №1 и ФИО234., в ходе личной встречи с ранее знакомым ей ФИО235., провела индивидуальную беседу с последним, в ходе которой, сообщила ему полученную от Лица №1 и ФИО5 информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист». ФИО236 не осведомленный о преступных намерениях Лица №1 и ФИО237 и не знавший об их намерении похитить полученные от граждан денежные средства, выразил ФИО21 №13 согласие на вложение денежных средств в программы ПК «Аметист», после чего не позднее ...произвел регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер своей банковской карты, привязанной к лицевому счету ..., открытому отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ..., ФИО238 будучи введенный в заблуждение ФИО239 действующим согласованно с Лицом №1, относительно их преступных намерений, произвел на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, со своего личного кабинета перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов, сертификатов на ювелирные украшения 585 пробы без вставок (камней):

Так, ... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО240., находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 500 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО241 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 1 000 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 1 000 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО242 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10 000 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 10 000 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО243 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10 000 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 10 000 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО244 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 100 000 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО245 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10 000 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 10 000 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО246 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10 000 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 10 000 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО247 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10 000 рублей, по предоставленным ФИО5 реквизитам на имя ФИО20, осуществил перевод денежных средств в размере 10 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПАО «Сбербанк» ..., открытого на имя ФИО20 в отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО248 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 сертификата на ювелирные украшения 585 пробы без вставок (камней), на сумму 8865 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 8865 рублей;

... в период времени с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО249 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 ФИО8, ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 сертификата на ювелирные украшения 585 пробы без вставок (камней), на сумму 8865 рублей, передал ФИО5 денежные средства на общую сумму 8865 рублей.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО250 путем обмана похитили у ФИО21 №15 денежные средства на общую сумму 169 230 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО251 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №15 денежных средств на общую сумму 1224 рубля.

Таким образом, в результате действий Лица №1, ФИО252 ФИО21 №15 причинен материальный ущерб на общую сумму 168 006 рублей.

Кроме того, ..., точное время не установлена, ФИО253будучи введённой в заблуждение ФИО254 действующим согласованно с Лицом №1, в открытых источниках сети Интернет получила ранее размещенную Лицом №1 и ФИО5 информацию о возможности получения дополнительного дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», после чего, при неустановленных обстоятельствах, произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты ..., привязанной к расчетному счету ..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период с ... по ... ФИО255будучи введенной в заблуждение ФИО256 действующим согласованно с Лицом №1, относительно их преступных намерений, произвела на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru со своего личного кабинета перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ..., точное время не установлено, ФИО257 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 2 подарочных сертификатов, стоимостью 10 000 рублей каждый, осуществила перевод денежных средств в размере 20 000 рублей со своей кредитной карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в АО КБ «Ситибанк», расположенном по адресу: ..., стр. 1, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

... в 23 ч. 46 мин., ФИО258 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 3 подарочных сертификатов, из которых 2 подарочных сертификата, стоимостью 10 000 рублей каждый и 1 подарочный сертификат, стоимостью 100000 рублей, всего на общую сумму 120000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 120 000 рублей, со своей дебетовой карты ПАО «Сбербанк» ..., привязанной к расчетному счету ..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО259 путем обмана похитили у ФИО21 №16 денежные средства на общую сумму 140 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо ... и К.Э.ИВ., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №16 денежных средств на общую сумму 4 575 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1, ФИО260 ФИО21 №16 причинен материальный ущерб на общую сумму 135 425 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО261 будучи введённый в заблуждении К.Э.ИА., действующим согласованно с Лицом №1, о размещенной в сети Интернет информации о возможности заработка путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», произвел регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер своейбанковской карты..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО262., будучи введенный в заблуждение ФИО263., Лицо №1 относительно их преступных намерений, произвел на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ... в 10 ч. 57 мин. ФИО264., находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 100000 рублей со своей кредитной карты..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

... в 15 ч. 55 мин. С.П., находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификатв, стоимостью 100 000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 100000 рублей со своей кредитной карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО265 путем обмана похитили у ФИО21 №17 денежные средства на общую сумму 200 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и К.Э.ИВ., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период со ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №17 денежных средств на общую сумму 160000 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1 и ФИО266 ФИО21 №17 причинен материальный ущерб на общую сумму 40 000рублей.

Кроме того, ..., ФИО267., будучи введённый в заблуждении ФИО268 действующим согласованно с Лицом №1, сообщившим в сети Интернет информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», а также возможности заработка путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», произвел регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер своей банковской карты..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО269 будучи введенный в заблуждение К.Э.ИА., Лицом №1 относительно их преступных намерений, произвёл на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов:

... в 17 ч. 51 мин. ФИО270 находясь в неустановленном месте на территории ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 5 подарочных сертификатов, стоимостью 10 000 рублей каждый, осуществил перевод денежных средств в размере 50000 рублей со своей карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

... в 16 ч. 14 мин. ФИО271 находясь в неустановленном месте на территории ..., будучи введенный в заблуждение ФИО5 относительно его преступных намерений, в ходе телефонного разговора с К.Э.ИА., выразил свое согласие на приобретение 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей, и в счет оплаты подарочного сертификата осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своей карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на лицевой счет ..., открытый на имя Свидетель №4 в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: ...А, стр. 26, привязанного к абонентскому номеру 

<

***>.

... в 20 ч. 20 мин. ФИО272 находясь в неустановленном месте на территории ..., будучи введенный в заблуждение ФИО5 относительно его преступных намерений, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 сертификата на ювелирные украшения из золота 585 пробы без вставок 9 (камней), 20 грамм, стоимостью 119 000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 119 000 рублей со своей карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

... в 9 ч. 54 мин. ФИО273 находясь в неустановленном месте на территории ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 сертификата на ювелирные украшения из золота 585 пробы без вставок 9 (камней), 20 грамм, стоимостью 119 000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 119 000 рублей со своей карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО274 путем обмана похитили у ФИО21 №19 денежные средства на общую сумму 388 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО275 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ..., осуществили перечисления ФИО21 №19 денежных средств на общую сумму 95 000 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1 и ФИО276 ФИО21 №19 причинен материальный ущерб, на общую сумму 293 000рублей.

Кроме того, ..., точное время не установлено, ФИО277 будучи введённая в заблуждение ФИО278 действующим согласованно с Лицом №1, сообщившим в сети Интернет информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», а также возможности заработка путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., ул. ФИО1 Московский, ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, ... в 20 ч. 29 мин. ФИО279 будучи введенной в заблуждение ФИО280., Лицом №1 относительно их преступных намерений, находясь в неустановленном месте на территории ... завод ... Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., ул. ФИО1 Московский, ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО281 путем обмана похитили у ФИО21 №18 денежные средства на общую сумму 100 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО282 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», ... осуществили перечисления ФИО21 №18 денежных средств на общую сумму 7 500 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1, ФИО283 ФИО21 №18 причинен материальный ущерб на общую сумму 92 500рублей.

Кроме того, ..., точное время не установлено, ФИО284 будучи введённой в заблуждение ФИО285., действующим согласованно с Лицом №1, сообщившим на презентации в офисе, расположенном по адресу: ..., ул. Х. ФИО8, ..., заведомо ложную информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», а также возможности получения дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк», привязанной к лицевому счету ..., открытому в отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., пгт. Васильево, ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО286 будучи введенной в заблуждение ФИО287., Лицом №1 относительно их преступных намерений, произвела на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ... в 13 ч. 15 мин. ФИО288 находясь в неустановленном месте на территории пгт. ... Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 5 подарочных сертификатов, стоимостью 1 000 рублей каждый, осуществила перевод денежных средств в размере 5 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», привязанной к лицевому счету ..., открытому в отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., пгт. Васильево, ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

... в 19 ч. 25 мин. ФИО289 находясь в неустановленном месте на территории пгт. ... Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей каждый, осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своей банковской карты АО «Тинькофф» ..., привязанной к лицевому счету..., открытому АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

... в 14 ч. 03 мин. ФИО290 находясь в неустановленном месте на территории пгт. ... Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей каждый, осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своей банковской карты АО «Тинькофф» ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО291 путем обмана похитили у ФИО21 №6 денежные средства на общую сумму 205 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

ВрезультатедействийЛица№1,ФИО292., ФИО21 №6 причинен материальный ущерб на общую сумму 205 000 рублей.

Кроме того, ..., ФИО293 будучи введённая в заблуждение ФИО294действующим согласованно с Лицом №1, сообщившим на презентации в офисе, расположенном по адресу: ..., ул. Х. ФИО8, ..., заведомо ложные сведения о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», сообщила своей снохе - ФИО21 №20 о возможности получения дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист». После чего, ФИО296 не осведомленная о преступных намеренияхЛица №1 и ФИО295., и не знавшая об их намерении похитить полученные от граждан денежные средства, произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., пгт. Васильево, ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, ... в 15 ч. 21 мин., ФИО297., находясь в неустановленном месте на территории пгт. ... Республики Татарстан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100 000 рублей, передала денежные средства своей знакомой ФИО298 с целью для последующей оплаты последней приобретённого ФИО21 №20 подарочного сертификата.

После чего, ФИО300 не осведомленная о преступных намеренияхЛица №1 и ФИО299 при неустановленных обстоятельствах, передала действующим в составе группы лиц по предварительному сговору Лицу №1 и ФИО5 полученные от ФИО21 №20 денежные средства.

Таким образом, Лицо ... и ФИО301 путем обмана похитили у ФИО21 №20 денежные средства на общую сумму 100 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В результате действий Лица ..., ФИО302., ФИО21 №20 причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО303 будучи введённый в заблуждение о размещенной блогером ФИО21 №7 в сети Интернет информации о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», полученной от Лица №1 и ФИО304 произвел регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указал номер банковской карты ПАО «Сбербанк», оформленной на имя его супруги ФИО305 привязанной к лицевому счету ..., открытом в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., и с ...номер банковской карты ПАО «Сбербанк», оформленной на свое имя, привязанной к банковскому счету ..., открытом в дополнительном офисе... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО306 будучи введенный в заблуждение ФИО307 Лицом №1 относительно их преступных намерений, произвел на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты подарочных сертификатов:

Так, ... в 00 ч. 19 мин. ФИО308 находясь в неустановленном месте на территории Уфимского района Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru1 подарочного сертификата, стоимостью 1000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 1 000 рублей с лицевого счета супруги ФИО50 ..., открытом в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 21 ч. 53 мин. ФИО309 находясь в неустановленном месте на территории Уфимского района Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своей кредитной карты, привязанной к лицевому ..., открытом в Региональном операционном офисе «Уфимский» ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ..., ул. ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 14 ч. 06 мин. ФИО310 находясь в неустановленном месте на территории Уфимского района Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 2 подарочных сертификатов, стоимостью 100000 рублей каждый, осуществил перевод денежных средств в размере 200 000 рублей со своей банковской карты, привязанной к лицевому ..., открытом в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 18 ч. 35 мин. ФИО311., находясь в неустановленном месте на территории Уфимского района Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 3 подарочных сертификатов, стоимостью 100000 рублей каждый, осуществил перевод денежных средств в размере 300 000 рублей со своей банковской карты, привязанной к лицевому ..., открытом в АО «Почта Банк», расположенном по адресу: ..., ул. ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 10 ч. 33 мин. ФИО312., находясь в неустановленном месте на территории Уфимского района Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 3 подарочных сертификатов, стоимостью 100000 рублей каждый, осуществил перевод денежных средств в размере 300 000 рублей со своей банковской карты, привязанной к лицевому ..., открытом в филиале ... Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: ... мост, ..., стр. 1, на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО313 путем обмана похитили у ФИО21 №22 денежные средства на общую сумму 901 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО314 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №22 денежных средств на общую сумму 308612рублей 50 копеек.

Таким образом, в результате действий Лицо №1, ФИО315 ФИО21 №22 причинен материальный ущербна общую сумму 592387 рублей 50 копеек.

Кроме того, не позднее ..., точное дата и время не установлены, ФИО316., будучи введённый в заблуждение ФИО5 о возможности получения дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», и не знавший о намерениях Лица №1 и ФИО317 похитить полученные от граждан денежные средства, находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., попросил ФИО5 произвести регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения его персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указать номер его банковской карты ООО «ХКФ Банк», привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ООО «ХКФ Банк», расположенном по адресу: ....

Затем, в период времени с ... по ..., ФИО318., будучи введенный в заблуждение ФИО319., Лицом №1 относительно их преступных намерений, произвел на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты подарочного сертификата, 2 простых векселей:

Так, ..., в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО320 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты простого векселя серии NCP ..., номиналом 500000 рублей, передал ФИО5 денежные средства в размере 250 000 рублей, о чем ФИО5 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ...

При этом, в простом векселе серии NCP ... от ..., полученном от ФИО321 содержалась заведомо ложная информация о выплате суммы в размере 500 000 рублей, включая проценты, которая подлежала оплате по предъявлении, но не ранее ....

..., в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО322 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru1 подарочного сертификата, стоимостью 100000 рублей, осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своей банковской карты, привязанной к лицевому ООО «ХКФ Банк», ..., открытому в дополнительном офисе ... ООО «ХКФ Банк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

..., в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, ФИО323., находясь в офисе ПК «Аметист», расположенного в ТЦ «Корстон» по адресу: ..., в счет оплаты простого векселя серии NCP ..., номиналом 500000 рублей, оформленном на имя своей дочери ФИО324., передал ФИО5 денежные средства в размере 250 000 рублей, о чем ФИО5 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ....

При этом, в простом векселе серии NCP ... от ..., полученном от ФИО325 содержалась заведомо ложная информация о выплате суммы в размере 500 000 рублей, включая проценты, которая подлежала оплате по предъявлении, но не ранее ....

Далее, не ранее ..., точные даты и время не установлены, ФИО326 изъявивший желание произвести обмен подарочного сертификата, стоимостью 100000 рублей, на ювелирные изделия, равной номиналу подарочного сертификата, приобрел, при неустановленных обстоятельствах, на сайте ПК «Аметист» серьги золотые с гранатом, золото 585 пробы, массой 2,38 грамма, на сумму 89964 рубля и серьги серебряные с фианитами, серебро 925 пробы, массой 3,72 грамма, на сумму 9140 рублей, всего на общую сумму 99104 рубля.

Впоследствии, ..., после продолжительной болезни, ФИО26 скончался, о чем ... составлена запись акта о смерти ... и выдано свидетельство о смерти серии IV-АР ... от ..., наследником по закону является Г.З., которая допущена и признана по уголовному делу в качестве потерпевшего.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО327 путем обмана похитили у ФИО26 денежные средства на общую сумму 600 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В результате действий Лица №1, ФИО328 представителю потерпевшего ФИО26 –ФИО27 причинен материальный ущерб, с учетом произведенного обмена подарочного сертификата на ювелирные украшения в размере 99104 рубля, на общую сумму 500896 рублей.

Кроме того, не позднее ..., точные дата и время не установлены, ФИО329., являясь блогером и создавая контент на своей странице в социальной сети «Инстаграм», при неустановленных обстоятельствах, познакомился с ФИО330 после чего, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО331 Лица №1, в рамках достигнутых устных договоренностей с ФИО332 в период до ... осуществлял рекламирование различных программных продуктов ПК «Аметист» на бартерной основе.

Затем, в период до ..., точные даты и время не установлены, ФИО333будучи введённый в заблуждение ФИО334 сообщившим на презентации в конференц-зале ТЦ «Арена», расположенном по адресу: ... «Е», заведомо ложную информацию о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», принял решение о покупке 1 простого векселя, стоимостью 500 000 рублей.

Далее, ..., в 17 ч. 33 мин., ФИО335 находясь в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан, будучи введённый в заблуждение ФИО5 о возможности получения дохода путем вложения денежных средств в различные программы ПК «Аметист», и не знавший о намерениях Лица ... и ФИО336 похитить полученные от граждан денежные средства, в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp», сообщил ФИО5 о своем желании приобрести 1 простой вексель, номиналом 500000 рублей, после чего, будучи введенный в заблуждение ФИО337 используя приложение ПАО «Сбербанк», осуществил перевод денежных средств в размере 500 000 рублей с банковской карты своей супруги ФИО339 привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

При этом, простой вексель серии NCP ... от ..., номиналом 1 000000 рублей, был оформлен на имя супруги ФИО28 - ФИО338 который был получен ФИО21 №7 посредством почты России, и содержал указанные Лицом №1 и ФИО5 заведомо ложные сведения о выплате денежных средств в размере 1 000 000 рублей, включая проценты, которая подлежала оплате по предъявлении, но не ранее ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО340 путем обмана похитили у ФИО21 №7 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В результате действий Лица №1, ФИО341 ФИО21 №7 причинен материальный ущерб, в крупном размере, на общую сумму 500 000 рублей, который является для него значительным.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО342будучи введённой в заблуждение о размещенной блогером ФИО21 №7 в сети Интернет информации о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», полученной от Лица №1 и ФИО343 произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты ..., привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе Башкирского отделения ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО344., будучи введенной в заблуждение ФИО345 Лицом №1 относительно их преступных намерений, произвела на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты 1 подарочного сертификата, 2 сертификатов на ювелирные украшения:

Так, ... в 11 ч. 56 мин. ФИО346., находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 10000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 10 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в операционном офисе «Октябрьский» банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 Ленина, ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 16 ч. 44 мин. ФИО347 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 сертификата на ювелирные украшения, 10 грамм, стоимостью 74050 рублей и 4 сертификатов на ювелирные украшения, 1 грамм, стоимостью 7405 рублей каждый, на сумму 29620 рублей, всего на общую сумму 103670 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 103 670 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в операционном офисе «Октябрьский» банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., ул. ФИО1 Ленина, ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО348 путем обмана похитили у ФИО21 №23 денежные средства на общую сумму 113670 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО349 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... до ... осуществили перечисления ФИО21 №23 денежных средств на общую сумму 12 000 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1, ФИО350., ФИО21 №23 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 670 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО351 будучи введённой в заблуждение о размещенной блогером ФИО21 №7 в сети Интернет информации о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», полученной от Лица №1 и ФИО352 произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также указала номер своей банковской карты, привязанной к лицевому счету ..., открытому в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., для последующего получения выплаты компенсации за подарочные сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО21 №4, будучи введенной в заблуждение ФИО353 Лицом №1 относительно их преступных намерений, произвела на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты 1 подарочного сертификата, 1 простого векселя:

Так, ... в 14 ч. 16 мин. ФИО354 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 17 ч. 54 мин. ФИО355 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, в рамках достигнутых устных договоренностей с ФИО356 в счет оплаты 1 простого векселя серии ... от ..., стоимостью 250000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 250 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытому отделении ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

Таким образом, Лицо №1 и ФИО357 путем обмана похитили у ФИО21 №4 денежные средства на общую сумму 350 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО358 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №4 денежных средств на общую сумму 28 750 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1, ФИО359., ФИО21 №4 причинен материальный ущерб на общую сумму 321 250 рублей.

Кроме того, в период до ..., точная дата не установлена, ФИО360 будучи введённой в заблуждение о размещенной блогером ФИО21 №7 в сети Интернет информации о сверхдоходности и надежности деятельности ПК «Аметист», полученной от Лица №1 и ФИО361 произвела регистрацию личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru, путем внесения своих персональных данных, логина и пароля, для последующего входа в личный кабинет, а также произвела регистрацию личных кабинетов от имени своей матери – ФИО362 дочери - ФИО363., которых не поставила об этом в известность, указав ко всем личным кабинетам номер своей банковской карты, привязанной к лицевому счету ..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ..., и номер своей банковской карты, привязанной к лицевому счету ..., открытому в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26, для последующего получения выплаты компенсации за сертификаты.

Затем, в период времени с ... по ... ФИО364., будучи введенной в заблуждение ФИО365., Лицом ... относительно их преступных намерений, произвела на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru перечисления в счет оплаты 4 сертификатов на ювелирные изделия, 19 подарочных сертификатов, 3 «граммовых» сертификатов на ювелирные изделия:

Так, ... в 09 ч. 49 мин. ФИО366Р., находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя свой личный кабинет, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 сертификата на ювелирные изделия, стоимостью 50000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 50 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26 на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 21 ч. 03 мин. ФИО367 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя свой личный кабинет, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 5 подарочных сертификатов, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 50000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 50 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ...А, стр. 26 на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 09 ч. 49 мин. ФИО368 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя личный кабинет своей матери ФИО4, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 сертификата на ювелирные изделия, стоимостью 100000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 19 ч. 54 мин. ФИО369., находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя личный кабинет своей дочери ФИО371 в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 1 подарочного сертификата, стоимостью 100000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 18 ч. 57 мин. ФИО370 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя личный кабинет своей дочери ФИО372., в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 2 сертификатов на ювелирные изделия, стоимостью 100000 рублей каждый, всего на общую сумму 200000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 200 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу:..., стр. 1;

... в 16 ч. 55 мин. ФИО373 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя личный кабинет своей дочери ФИО3, в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 10 подарочных сертификатов, стоимостью 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 100000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 11 ч. 52 мин. ФИО374 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя личный кабинет своей дочери ФИО375 в счет оплаты на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru 3 подарочных сертификатов, стоимостью 100000 рублей каждый, всего на общую сумму 300000 рублей, осуществила перевод денежных средств в размере 300 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 22 ч. 37 мин. ФИО376 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя личный кабинет своей дочери ФИО377 оформила заказ на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru на покупку 2 сертификатов на ювелирные украшения, 20 грамм, стоимостью 119000 рублей каждый, всего на общую сумму 238 000 рублей, и, ..., точное время не установлено, используя приложение АО «Райффайзенбанк» в счет оплаты за сертификаты осуществила перевод денежных средств в размере 238 000 рублей со своего лицевого счета ..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1;

... в 18 ч. 24 мин. ФИО378 находясь в неустановленном месте на территории ... Республики Башкортостан, используя личный кабинет своей дочери ФИО379., оформила заказ на сайте ПК «Аметист» - shopametist.ru на покупку 1 сертификата на ювелирные украшения, 20 грамм, стоимостью 119000 рублей, и ..., точное время не установлено, используя приложение АО «Райффайзенбанк» в счет оплаты за сертификат осуществила перевод денежных средств в размере 119 000 рублей со своего лицевого счета..., открытому в отделении «Митино» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ПК «Аметист» ..., открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ..., стр. 1.

Таким образом, Лицо №1 и ФИО380 путем обмана похитили у ФИО21 №24 денежные средства на общую сумму 1257 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств и хищения как можно большего объема денежных средств, создав у указанного клиента ложного впечатления о реальности исполнения взятых на себя обязательств, Лицо №1 и ФИО381 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», в период с ... по ... осуществили перечисления ФИО21 №24 денежных средств на общую сумму 446 485 рублей.

Таким образом, в результате действий Лица №1, ФИО382., ФИО21 №24 причинен материальный ущерб, на общую сумму 810 515 рублей.

Полученные от клиентов ПК «Аметист» денежные средства Лицо №1 и ФИО383 действуя с прямым умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ПК «Аметист», похитили и распределили между собой, причинив 24 физическим лицам материальный ущерб на общую сумму 8931249 рублей 40 копеек, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании ФИО5 вину в предъявленном ему обвинении признал частично и показал, что в результате его деятельности в ПК «Аметист» и ИП ФИО5 гражданам был причинен имущественный ущерб в размере, указанном в обвинительном заключении, с данной суммой он согласен, однако, умысла на хищение денежных средств граждан у него не было. Летом 2021 года он познакомился с ФИО6, которому требовался маркетолог в интернет-магазины по продаже ювелирных изделий. Он устроился к ФИО6 маркетологом, и через 2-3 месяца ФИО6 рассказал ему о придуманной им схеме продажи подарочных сертификатов на ювелирные изделия для увеличения объема продаж. Схема заключалась в следующем: человек приобретает сертификат на ювелирное изделие, а само ювелирное изделие оставляет у них, получая возможность получить кэшбэк до 350%. Сертификат имел срок годности в 1 год. Покупатель получал 1% от суммы сертификата в день, в оставшиеся 14 дней он должен был забрать денежные средства или ювелирные изделия, иначе сертификат сгорал. При этом выплаты никто не гарантировал, гарантировалось лишь получение ювелирных изделий. ФИО6 предложил рекламировать и продвигать эту схему, что он и начал делать, используя свой блог в сети «Интернет» в социальных сетях. Данная схема имела большой успех, и ФИО6 предложил ему стать директором ПК «Аметист» вместо его дяди ФИО384 Все шло хорошо до конца 2021- начала 2022 года. Люди регистрировались, выплаты производились. Сертификаты были номиналом 1000, 10000, 100000 рублей. В планах было привлечь людей, а дальше понижать процент выплат, так со временем процент был понижен до 0,75% в день. Далее К.Э.ИВ. придумал схему с векселями, когда человек приобретал вексель на определенную сумму от 250000 рублей, а через некоторое время получал 100% прибыли. Он эту схему не понял, она ему не нравилась. В схему с сертификатами он сам верил, вкладывал туда деньги. После введения схемы с векселями процент выплат по сертификатам был понижен до 0,45%. На денежные средства с продажи векселей ФИО6 купил много ювелирных изделий. В феврале 2022 года его, как директора ПК Аметист пригласили в Прокуратуру, где он рассказал, какую деятельность осуществляет. В середине марта 2022 года ЦБ РФ внес ПК «Аметист» в список организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, в связи с чем многие люди стали забирать ювелирные изделия или просили вернуть деньги за сертификат. В июне 2022 года ФИО6 сказал, что платить людям больше нечем, так как люди перестали покупать подарочные сертификаты. Для того, чтобы успокоить людей и обеспечить приход новых людей, желающих приобрести сертификаты, было принято решение создать ИП ФИО5, но это не помогло. В сентябре 2022 года закрылся офис в ТЦ «Корстон», поскольку не было возможности платить аренду. В этот момент его пути с ФИО6 разошлись. Цены на ювелирные изделия, которые могли получить люди на приобретенные ими сертификаты, устанавливались ФИО6, и были умышленно завышены с целью остановить людей приобретать данные ювелирные изделия по такой цене. Делалось это не для обмана, а, чтобы сохранить денежные средства в кооперативе и выиграть время для решения возникшей проблемы. Однако далее люди стали обращаться в правоохранительные органы.

ФИО30 являлась супругой ФИО6 и номинальным руководителем ООО «Вместенавсегда», которое занималось продажей ювелирных изделий. ПК «Аметист» приобретал ювелирные изделия у ООО «Вместенавсегда». ООО «Вместенавсегда» приобретало ювелирные изделия у заводов-изготовителей для себя и для ПК «Аметист», делалось это поскольку, чем больше на заводе приобреталось ювелирных изделий, тем ниже становилась их стоимость. Организациям было выгодно объединить свои затраты.

Также в ПК «Аметист» действовала агентская система, с человеком заключался договор, суть которого заключалась в том, чтобы они помогали продавать сертификаты, получая за это прибыль. Имелось 4 уровня, на каждой уровне процент агентского вознаграждения был разный: от 5% до 1%. Агентская системы была придумана ФИО6 Для выплаты агентского вознаграждения с прибыли компании откладывалось 10%.

Из показаний ФИО5, данных им в качестве подозреваемого ..., которые были оглашены в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в июле 2021 года он познакомился с ФИО6, который работал в ПК «Аметист». На тот момент ПК «Аметист» осуществлял деятельность по продаже ювелирных изделий на сайте «Озон». В офисе ПК «Аметист», расположенном по адресу: ... работал сам ФИО6, Свидетель №1, Свидетель №2. Он должен был осуществлять функции маркетолога, то есть развивать деятельность кооператива.

В августе 2021 года ФИО6 предложил заниматься продажами не ювелирных изделий, а сертификатов на ювелирные изделия. Суть работы заключалась в том, что клиенты покупали не ювелирные изделия, а сертификаты, при этом клиентам за указанную покупку были предусмотрены выплаты до 1 процента от суммы, уплаченной на покупку сертификата. Таким образом, идея ФИО6 заключалась в сборе денежных средств клиентов, которые в последующем в части использовались бы для приобретения ювелирных изделий, для выплаты процентов покупателям сертификатов, заработной платы и др. В середине августа 2021 года они запустили работу по продаже сертификатов на ювелирные изделия. В сентябре 2021 года они переехали в другой офис, расположенный в ТЦ «Корстон» по адресу: .... Между ним и ФИО6 состоялся разговор, в ходе которого они решили не все денежные средства использовать для приобретения ювелирных изделий, часть денежных средств будут выводиться под предлогом приобретения ювелирных изделий в ООО «Вместенавсегда», руководителем которого являлась супруга ФИО6– ФИО30, а проценты одним клиентам будут выплачиваться за счет денежных средств, поступивших от новых клиентов.

... он стал директором ПК «Аметист», на себя оформил ключи для управления всеми счетами, открытыми в АО «Тинькофф», позже были открыты счета в ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк», ключи от управления счетов он передал ФИО6, сам возможности управления расчетными счетами не имел.

Также он организовал работу по привлечению клиентов для продажи сертификатов, для этого приглашал для заключения агентских договоров разных людей, блогеров и др., для которых было арендовано помещение по адресу: ..., ул. ФИО8, ..., в котором они работали. В указанном помещении он проводил презентации по рекламе деятельности ПК «Аметист».

Так, клиенты, заинтересовавшиеся в покупке сертификатов, посещали сайт ПК «Аметист», регистрировали личный кабинет, знакомились и подписывали договор, после этого дистанционно переводили денежные средства, указывали почтовый ящик и реквизиты банковской карты, на которую потом осуществлялись перечисления процентов.

Поступившие денежные средства использовались по-разному, то есть иногда для выплаты зарплаты, иногда для перечисления выплат клиентам, иногда для покупки ювелирных изделий, также имело место выплата долгов ФИО6 Признал, что, ведя дельность в ПК «Аметист» он и ФИО6 осуществили хищение денежных средств части клиентов, в содеянном раскаивается (т. 38 л.д. 128-131);

Показания ФИО5, данные им в качестве обвиняемого ..., которые были оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий, в целом аналогичны по своему содержанию показаниям ФИО5 от ..., дополнительно ФИО5 показал, что в октябре-декабре 2021 года ФИО6 сообщил, что начались проблемы, так как сумма выплат клиентам стала превышать сумму вновь поступающих денежных средств. Тогда ФИО6 предложил ввести векселя. Людям предложено будет выдавать 100% прибыли через 100, 110, 120, 130 дней. Он согласился, вексель стоил 250000 рублей. Он в чате ПК «Аметист» сообщил, что появился новый продукт «простой вексель». Оформлением и выдачей данных векселей занимался он, денежные средства передавал ФИО6 Продажа векселей велась около двух с половиной месяцев. Насколько ему известно ни одной выплаты по векселям произведено не было. В марте 2022 года ФИО6 сообщил, что денежных средств для выплат недостаточно, в связи с чем, перестали выплачивать клиентам деньги, или выплаты были минимальные и не всем. После того, как ЦБ РФ внес ПК «Аметист» в список компаний с признаками финансовой пирамиды, стали переводить клиентов на ИП ФИО5 Далее в чате он сообщил, что выплаты будут продолжаться (т.38 л.д. 136-141);

Из показаний ФИО5, данных им в качестве обвиняемого ..., оглашенных в судебном заседании на основании статьи 276 УПК РФ, следует, что в июле 2021 года он познакомился с ФИО6, являвшимся руководителем ПК «Аметист», который пригласил его в ПК «Аметист» в качестве smm специалиста (интернет маркетолога). В начале августа 2021 года ФИО6 рассказал, что программы по привлечению пайщиков не работают, потому что процент выплат очень маленький. На тот момент были программы с выплатами 72% и 120% годовых, также привлекали деньги в КПК «Финтер». ФИО6 сообщил, что придумал программу по продаже подарочных сертификатов на покупку ювелирных изделий. Суть программы заключалась в следующем: человек на сайте покупал подарочный сертификат, который можно было использовать двумя способами. Первый по прямому назначению, то есть подарочным сертификатом можно было оплатить ювелирное изделие на сайте, на сумму сертификата. Второй хранить подарочный сертификат на протяжении 365 дней, чтобы получить выплаты в качестве кэшбека каждые 10 дней. За один день хранения каждые 10 дней накопленные деньги переводились с расчетного счета организации на банковский счет покупателя. На ювелирные изделия делается большая наценка, поэтому за год зарабатывается более 700%. При этом реферальной системы не было, в связи с чем это не было похоже на пирамиду.

Так как он имел свой блог в социальной сети и опыт работы с блогерами, он решил делать рекламу только через блогеров и свой блог. Он договорился с 7-9 блогерами о бартерной рекламе. Бартерная реклама это выдача безвозмездно блогеру товара взамен на рекламу. Каждому блогеру было дано разное количество подарочных сертификатов, зависело от статистики и просмотров каждого блогера в отдельности. Блогеры каждые 10 дней, когда получали выплаты, делали рекламу. Таким образом, 2 месяца привлекались покупатели, без какой-либо реферальной системы.

Как только были запущены в продажу подарочные сертификаты, он сам купил подарочные сертификаты на 50 000 рублей, 5 сертификатов по 10 000 рублей и получал по ним выплаты каждые 10 дней. Примерно через неделю ФИО6 сказал, что нужно создать чат в телеграмме для того, чтобы люди могли задавать вопросы, также люди там выкладывали скриншоты своих выплат. Он создал группу в телеграмм, где выкладывал обучающие видеоролики о том, как покупать подарочные сертификаты, где указывать номер банковской карты для получения выплат, делал путеводитель по сайту.

Через несколько дней ФИО6 назначил ему зарплату 50 000 рублей. А еще примерно через 2-2,5 недели ФИО6 арендовал офис в ГТРК «Корстон». За все время он проводил презентации, рассказывал об организации ПК «Аметист», о программе.

В конце сентября 2021 года ФИО6 рассказал о введении агентской системы продаж, пояснив, что будут заключаться официальные договоры, будет выплачиваться зарплата и уплачиваться налоги.

Система для агентов составляла четыре уровня, по которым распределялось по 10% от покупки подарочного сертификата.

Несколько дней спустя ФИО6 предложил стать директором, он согласился.

В декабре ФИО6 сказал, что нужно ввести простые векселя, сказав, что это вынужденная мера, так как продажа ювелирных изделий падает, и нужно сделать денежный запас.

ФИО6 сказал, что, собрав 20 миллионов рублей, они перестанут выдавать векселя. Он (ФИО5) предложил с 2022 года сделать начисления по подарочным сертификатам по 0.75%, на что ФИО82 согласился. После обсуждения ФИО82 установил минимальную сумму по выдаче векселей в 250 000 рублей, сроком на 110 дней с процентной ставкой в 100%.В конечном итоге по векселям было собрано чуть больше 24 миллионов. В декабре 2021 года ФИО6 рассказал, что напоследок решил собрать денег и уйти. Его намерения заключались в следующем: продать как можно больше сертификатов, а затем придумать какую-нибудь причину, чтобы прекратить выплаты и раздать людям ювелирные изделия.

Выслушав ФИО6, он принял решение не спорить с ним, а постараться исправить намерение ФИО6, не дав осуществить ему свой план. Так, он решил создать полноценный интернет-магазин, продавая не только ювелирные изделия, но и иные бытовые товары, стал привлекать новых партнеров, торгующих на озон. Также в январе 2022 года он взял кредит, купил подарочные сертификаты суммой на 150 000 рублей, чтобы привлечь таким образом людей, дав им понять, что деньги вкладываются. Отходя от сути показаний, хочу сказать, что мне самому пришлось два раза брать кредитные каникулы по 3 месяца каждый раз.

В середине февраля 2022 года ФИО6 начал утверждать, что денег не хватает на выплаты. В конце февраля 2022 года в связи с началом СВО начала подниматься паника среди вкладчиков. Также к этому времени стало не хватать ювелирных изделий, выяснилось, что ФИО6 ничего не покупал, а просто брал изделия из сейфа, увозил их и потом привозил как новые.

После начала спецоперации ФИО6 ввел «граммовые» сертификаты. Суть их заключалась в следующем: люди покупали граммовые сертификаты с дальнейшей возможностью обмена их на изделия любой стоимостью, главное, чтобы их вес не превышал определенное количество грамм. По данным сертификатам были также выплаты каждые 10 дней, начисление в день было 0,45%. Большинство людей обменяли свои подарочные сертификаты на граммовые сертификаты.

В марте 2022 года ФИО6 все ювелирные изделия вывез из офиса. В конце марта 2022 года ЦБ РФ добавил ПК «Аметист» в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Чтобы успокоить людей, он рассказал, что работа продолжится через ИП ФИО83. Однако, из этого ничего в итоге не вышло. ФИО6 снова говорил, что денег на выплаты нет, золотые ювелирные изделия он заложил в ломбард.

В апреле 2022 года ФИО6 решил отдать ему ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА», которая якобы принадлежала ФИО82 ФИО385 но в действительности руководил ею ФИО6 ФИО6 пытался выстроить новую пирамиду, чтобы с ПК Аметист перевести всех в неё, но у него ничего не получалось, так как ему уже никто не верил

(т.38 л.д. 199-206);

Из показаний ФИО5, данных им в качестве обвиняемого ..., оглашенных в судебном заседании на основании статьи 276 УПК РФ, следует, что до его появления в ПК «Аметист», у ПК «Аметист» был заключен договор с маркетинговой организаций, которая занималась рекламой, а ПК «Аметист» оплачивал их услуги. Однако у этой организации реклама не особо получалась. Когда ФИО6 решил запустить программу с подарочными сертификатами, ему понадобилась реклама, так называемая «от человека к человеку», маркетологи ее называют Р2Р или В2С, в народе это называют «сарафанное радио». Для него было несложно составить стратегию по формату рекламы «от человека к человеку», так как он давно этим занимался. Форма рекламы «от человека к человеку» включает в себя: реферальную, агентскую систему, рекламу через блогеров, бартерную систему и т.д. Также сама по себе программа по продаже подарочных сертификатов являлась рекламой. Программа ПК «Аметист» по продаже подарочных сертификатов позволяла взаимодействовать со своими клиентами без сбора персональных данных, выстраивая благоприятные отношения с клиентами, тратясь на рекламу в виде кешбэка (выплат). Программа «подарочный сертификат» должна была работать следующим образом: первые покупатели за 1 год должны были получить до 350% от своей суммы, следующие меньше, следующие еще меньше и т.д., пока не дойдет максимум до 36% в год. По мере прироста покупателей, которые затем на протяжении года с нами взаимодействовали, выплаты процентов в виде кешбэка должны были падать, потому что эти выплаты были сделаны в рекламных целях. Когда количество людей прибавляется, значит, рекламы нужны меньше, потому что сарафанное радио работает «громче» и «лучше», а значит, и реклама требует меньше затрат. Поэтому через определенный промежуток времени выплаты составляли бы всего 36% годовых (в любом ювелирном магазине можно увидеть скидки и кешбэк от 40% до 90%), поэтому вернуть человеку 36% за год вполне возможно и с рекламной точки зрения очень выгодно.Таким образом, программа по продаже подарочного сертификата преследовала цель заработать в дальнейшем, когда кешбэк дошел бы до 36% в год и имела рекламные цели. Получилось так, что мы дошли с 350% до 162% в год, так как начисления в конце уже составляли не до 1%, а до 0,45% в день.

Таким образом, им и ФИО6 в конченом итоге была построена финансовая пирамида, так как подарочных сертификатов было продано больше, чем имелось ювелирных изделий в наличии, но он не желал этого, на тот момент не мог предвидеть и предположить, что все это приведет к финансовой пирамиде.

На сайте shopametist.ru, где осуществлялась продажа подарочных сертификатов, был размещен официальный договор оферты, в котором были указаны все условия покупки и использования подарочных сертификатов, в том числе было указано, что покупка подарочного сертификата не является инвестициями, программа создана в рекламных целых, организация не несет ответственности за ожидаемую прибыль покупателем. С этим договором должны были ознакомиться покупатели, прежде чем совершить покупку. Все это также озвучивалось на каждой презентации, в официальных источниках чата ПК «Аметист» в мессенджере «телеграмм».

После того, как человек ознакамливался с договором, он мог совершить покупку. В начале покупки совершались через интернет - эквайринг банка АО «Тинькофф». Затем система оплаты поменялась. Люди делали заказ подарочного сертификата, после чего человеку на электронную почту приходил счет из банка ПАО «ВТБ», после чего человек оплачивал счет и загружал скриншот об оплате сертификата на сайте shopametist.ru. После поступления денежных средств на расчетный счет ПК «Аметист», подарочный сертификат приходил на электронную почту и активировался в личном кабинете.

Для любой организации продажа подарочного сертификата является получением прибыли, и не может и не является привлечением денежных средств. С полученной прибыли организация оплачивает налог, организация вправе распоряжаться своей прибылью, может потратить на покупку нового товара, может выплатить заработную плату или премию. Именно поэтому, при всем желании осуществить хищение денежных средств было бы невозможным. К тому же он не распоряжался денежными средствами, хотя и являлся руководителем ПК «Аметист».

Ежедневно на сайте shopametist.ru в 00 ч.00 мин. по Москве в продаже появлялось ограниченное число подарочных сертификатов с разной стоимостью. Обновление производилось автоматически либо ФИО6 мог сам в ручном режиме произвести обновление.

Подарочных сертификатов, стоимостью 100 000 рублей - 5шт, стоимостью 10 000 рублей - 10 шт., стоимостью 1000 рублей – 20 шт.

Это осуществлялось по 2 причинам:

1. Чтобы не допустить кассовый разрыв, так как у поставщиков (производителей) в наличии (в офисе в г. Казани) могло не быть ювелирных изделий, которые были в их ассортименте, и в случае чего, пришлось бы ожидать, когда они их привезут. У любой компании, которая работает по предоплате, есть вероятность кассового разрыва.

2. Недопущение превышения обязательств над возможностями.

ПК «Аметист» четко и везде прописывал условия покупки подарочного сертификата. В договоре публичной оферты (чуть позже после запуска продаж без ознакомления с которой нельзя было совершить покупку) указывалось, что программа запущена в рекламных целях, программа не является инвестиционной и не может рассматриваться в качестве инвестиций, компания не несет ответственности за ожидания человека, компания не дает гарантий, что Вы получите определенный размер кешбэка. Также про гарантии указывалось в официальном чате ПК «Аметист» в мессенджере «телеграмм» в прямой форме, без каких-либо двойных смыслов, о том, что ПК «Аметист» не дает 100% гарантии в получении 35-ти выплат каждым человеком. Это осуществлялось для того, чтобы у человека не возникало ложного ожидания об обязательствах компании перед ними.

ПК «Аметист» документально покупал ювелирные изделия у ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА». Это было сделано для того, чтобы можно было впоследствии увеличить стоимость каждого изделия и продавать его по завышенной цене. Поэтому, ФИО6 было сделано так, что ПК «Аметист» якобы взял в долг или в рассрочку ювелирные изделия у ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА», и, впоследствии денежные средства с расчетного счета ПК «Аметист» перечислялись на счет ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА».

Фактически покупка ювелирных изделий осуществлялась у ИП, которая являлась официальным представителем в ... завода, а также у организации «Аквамарин».

По поводу программы по продаже «векселей» ПК «Аметист» показал, что ФИО6 объяснил, что необходимо ввести программу «векселя», потому что после Нового года продажи ювелирных изделий (в том числе продажа подарочных сертификатов) падает и нужно сделать денежныйзапас, чтобы производить выплаты, для закупки изделий, выплаты заработной платы, оплаты аренды офиса и т.д. Выдача векселей вводилась на временной основе, а не на постоянной. О том, что будет введена «вексельная программа», онсообщал на презентациях в офисе на ул. ФИО8, ..., в чате «Аметист» в Мессенджере «Телеграмм». Именно он объяснял агентам, каким образом будет работать данная программа.

Возврата денежных средств по векселям не было. Единственная выплата по приобретенным векселям осуществлена по погашению векселя, номиналом 250 000 рублей, сроком на 110 или 120 дней. Соответственно, через указанный срок ПК «Аметист» должно было погасить этот вексель и возвратить данному покупателю 500 000 рублей. Однако ФИО6 прекратил все выплаты, и соответственно, ему, как директору ПК «Аметист» пришлось решать данный вопрос, и по согласованию с ФИО6 вексель был погашен путем передачи покупателю ювелирных изделий на фактически вложенную сумму им денежных средств, хотя в действительности на тот момент стоиомость грамма золота ФИО6 была значительно завышена.

На сайте ПК «Аметист» информация о покупке векселей не размещалась. Покупка векселей могла быть произведена 2 способами:

- наличными средствами, то есть покупатель приезжал в офис в ТЦ «Корстон» либо на ул. ФИО8, ..., где передавал ему лично в руки денежные средства. Наличные денежные средства за покупку векселей принимал только он, потому что только директор ПК «Аметист» имеет право принимать денежные средства.

- переводом на расчетный счет ПК «Аметист», открытый в ПАО «Сбербанк».

Все денежные средства, полученные за выданные векселя, он передавал ФИО637 Доступ к расчетным счетам ПК «Аметист» был у ФИО6 и бухгалтера.

Агентская система ПК «Аметист» работала следующим образом. Чтобы стать агентом, лицу необходимо было заключить агентский договор, для чего на сайте shopametist.ru нужно было поставить галочку в качестве подписи, после чего появлялся ID номер и активная ссылка, которая впоследствии предоставляется агентами новым участникам для регистрации на сайте ПК «Аметист». После регистрации участника по агентской ссылке и совершенной им покупки, агенту начислялось агентское вознаграждение в 4 уровня.

1 уровень - если участник регистрировался прямой ссылке, то агент получал 5% от суммы заказа всех покупок;

2 уровень - 3% суммы заказа всех покупок;

3 и 4 уровень - по 1% от суммы заказа всех покупок (т.38 л.д. 212-219)

Из показаний ФИО5, данных им в качестве обвиняемого ..., оглашенных в судебном заседании на основании статьи 276 УПК РФ, следует, что вину он признает частично, поддерживает ранее данные показания. Дополнительно показал, что в начале его деятельности в ПК «Аметист» в качестве маркетолога для рекламы использовались блогеры на бартерной основе. Впоследствии, когда людей стало больше, и появилась агентская система, было принято решение прекратить сотрудничество с блогерами.

Также примерно в январе 2022 года им было открыто ИП ФИО5 для продажи косметики на маркетплейсе «Озон». Когда в марте 2022 года Центробанк РФ внес ПК «Аметист» в список организаций с признаками «финансовой пирамиды», они с ФИО6 приняли решение продолжить работу через ИП ФИО5

Переход участников производился следующим образом: участник заходил в личный кабинет на сайт ПК «Аметист» shopametist.ru, где мог выбрать, осуществлять ему переход на ИП ФИО5 или поручить ПК «Аметист» реализовать ювелирное изделия и вернуть клиенту стоимость указанного ювелирного изделия. Чтобы осуществить переход из ПК «Аметист» В ИП ФИО5 участнику необходимо было в личном кабинете подписать договор (соглашение) о согласии на переход, поставив галочку в определенном месте, и электронный договор поступал на электронную почту каждому участнику. Практически все участники осуществили переход из ПК «Аметист» в ИП ФИО83 ФИО386. После того, как участник подписывал данный договор, у него на сайте ametistoe.ru активировался личный кабинет, в котором отображались анкетные данные участника, сумма денежных средств, потраченных на приобретение подарочных сертификатов, произведенные выплаты по подарочным сертификатам. Кроме того, добавлялся раздел «баллы», согласно которому начисления составляли 0,45% в день и 0,55% в день баллами от общей суммы покупки. Сумму денежных средств, отраженную в личном кабинете на сайте ametistore.ru, потраченную на покупку подарочных сертификатов можно было потратить на покупку ювелирных изделий из определенного раздела на сайте ametistore.ru.

О взаимоотношениях между ПК «Аметист» и ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» показал, что ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» было образовано примерно в 2013 году. B разный период времени должность директора ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» занимали разные лица - Свидетель №3 (дядя ФИО387.), ФИО30 (супруга ФИО388.). Фактическим руководителем ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» являлсяФИО6 С мая 2022 года по январь-февраль 2023 года деятельность от имени ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» осуществлял он сам. Юридически (по документам) директором являлась ФИО30.

ПК «Аметист» документально покупал ювелирные изделия у ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА». Это было сделано для того, чтобы можно было впоследствии увеличить стоимость каждого изделия и продавать его по завышенной цене (т.38 л.д. 225-231).

Из показаний ФИО5, данных им в качестве обвиняемого ..., оглашенных в судебном заседании на основании статьи 276 УПК РФ, следует, что вину он признает частично. С ФИО6 в предварительный сговор на хищение денег покупателей он не вступал. Умысла на хищение денежных средств у него не было. Он не сообщал гражданам заведомо ложные сведения о разнообразных программных продуктах ПК «Аметист» с целью введения их в заблуждение и формирования у них ложного представления о характере, целях, масштабах инвестирования, привлекательности условий для внесения денежных средств в деятельности ПК «Аметист», объемах ПК «Аметист». Кроме того, он не распоряжался деньгами, поступающими в ПК «Аметист», ни в личных интересах, ни в интересах иных лиц. Также он не согласен с суммой ущерба в размере 8 931 249 рублей. Он признает вину в том, что ПК «Аметист» не выполнил полностью обязательства по выплатам за простые векселя, а также не раздали ювелирные украшения покупателям и не вернули деньги тем, кто решил оформить возврат покупки подарочного сертификата. Он не желал наступления незаконных последствий. В декабре 2021 года он понял, что действия ФИО6 носят противоправный характер, но самонадеянно рассчитывал предотвратить их (т.38 л.д. 295-301)

Между тем, несмотря на частичное признание, суд находит вину ФИО5 установленной совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний потерпевшего ФИО389 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в январе 2022 года в социальных сетях он увидел рекламу ПК «Аметист», в которой сообщалось о возможности заработка путем вложения денежных средств в различные программы кооператива.

Примерно в начале февраля 2022 года его добавили в чат «Аметист» в мессенджере «Телеграмм». В данной группе было не менее 2 000 участников, администратором данного чата был ФИО390 В данной группе ФИО5 рассказывал, что ПК «Аметист» покупает золото, после чего сами изготавливают ювелирные изделия и далее продают их на маркетплейсе «Озон», а также на самом сайте компании. С этих продаж они выплачивали процент вкладчикам. Также была агентская система, согласно которой можно было получить определенный процент от вложенной суммы денежных средств от приглашенных участников. В группе ФИО5 также рассказывал о компании ПК «Аметист» и про подарочные сертификаты на ювелирные изделия. При покупке сертификата начислялись проценты в размере 1% в день, эти проценты выплачивались каждые 10 дней на банковский счет, который нужно было указать при регистрации личного кабинета. Также ФИО5 рассказывал, что можно приобрести простой вексель, номинальной стоимостью 250 000 рублей. При покупке векселя через 120 дней должны были вернуться денежные средства в размере 500 000 рублей, то есть сумма удваивалась. ФИО391 очень сильно рекламировал эти векселя, говорил, что они будут в малом количестве, что одна партия уже была продана и скоро он собирается в ..., чтобы привезти еще, но также количество будет ограничено. Его завлекла такая возможность быстрого заработка, и он решил купить один вексель.

... он зарегистрировался на сайте ПК «Аметист»- shopametist.ru, указав свои ФИО, номер и счет банковской карты.

... в ... в ТЦ «Корстон» в офисе на 6 этаже передал ФИО5 денежные средства в размере 250 000 рублей, после чего ФИО5 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от ... и вексель.

По рекомендации ФИО5 ... он приехал в ТЦ «Корстон в ... для покупки векселя и ФИО392 его встретил на первом этажеи вместе пошли в офис на 6 этаже. В офисе он передал ФИО5 денежные средства в размере 250 000 рублей, после чего ФИО393 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от ... и вексель, сказал, что деньги можно будет получить через 120 дней, то есть не ранее ..., и для получения денежных средств необходимо также обратиться в офис ПК «Аметист».

В начале марта 2022 года ФИО5 стал в группе говорить, что скоро произойдет дефолт и если он произойдет, то векселя станут стоить копейки. И предложил поменять простые векселя на граммовые сертификаты. По данным сертификатам начислялся кэшбек в размере 0,45 % от суммы сертификата каждый день, далее через каждые 10 дней можно было выводить кэшбек на свой банковский счет. Он испугался, что его деньги обесценятся и написал ФИО394., чтобы проконсультироваться, на что он ему ответил, что лучше вексель перевести в «граммовый сертификат», что для этого нужно на сайте сделать заказ на сертификаты на сумму векселя, то есть на 250 000 рублей, а дальше он через техническую поддержку произведет обмен. Также ФИО5 просил прислать видео, где он должен был уничтожить вексель, так как только при таком условии он мог перевести «вексель» в «граммовый .... сертификат», что он и сделал, разорвал вексель и отправил видео ФИО83, а также произвел обмен векселя на «граммовые сертификаты» на ювелирные изделия на общую сумму 250 884 рубля.

Также в чате «Аметист» в мессенджере «телеграмм» ФИО5 выкладывал видео ролики, где рассказывал о компании, о своих продуктах.

Когда началась спецоперация на Украине, начались проблемы с работой сайта и выплатами, в этот период ФИО5 объяснял в чате мессенджера «телеграм», что Центральный банк России заблокировал счета ПК «Аметист» в связи с тем, что в деятельности ПК «Аметист» выявили признаки финансовой пирамиды. В связи с чем, ФИО5 предложил перейти всем на ИП «ФИО83», но там уже были другие условия, сертификатов не было. Для перехода в ИП ФИО5 на сайте нужно было поставить галочку о согласии на переход. Впоследствии ему на адрес электронной почты пришло соглашение о переходе в ИП «ФИО83», и после того, как ставишь галочку о согласии в этом договоре, происходила переадресация на другой сайт - ametiststore.ru. Данный сайт, работал в таком же формате, как и первый. Позже оба эти сайта были заблокированы ЦБ со слов ФИО5

Впоследствии ФИО5 постоянно говорил, что выплаты продолжатся, что на данный момент у них идут судебные разбирательства, чтобы разблокировать сайт и продолжить работу, что сейчас они не могут осуществлять деятельность в связи с тем, что их счета ПК «Аметист» были заморожены.

Насколько ему известно из общения с другим участниками, главным в этой компании был ФИО395 а ФИО5 исполнял его указания. С ФИО6 он лично не знаком.

После того как в сентябре 2022 года ПК «Аметист» выиграл суд, ФИО5 говорил, что направит письмо в ЦБ РФ, чтобы сайт разблокировали. Нобольше никаких продвижений не было, далее ФИО5 закрыл чат, чтобы участники не смогли писать в группу, а также удалил видеозаписи, где рассказывал о продуктах компании. Потом он писал ФИО5 в мессенджере «телеграмм», спрашивал, когда начнут приходить выплаты, но на его сообщения он уже не отвечал.

... один раз ему пришла выплата на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» в размере 1 153 рубля. От кого поступила выплата указано не было. Ему причинен ущерб в размере 248 847 рублей, что является для него значительным (т. 12 л.д. 1-3, 4-7, 7-12).

Из показаний потерпевшего ФИО396, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в начале января 2022 года он увидел на Ютуб-канале рекламу под названием «ВМЕСТЕНАВСЕГДА», где выступал, как он позже узнал, ФИО397 который рассказывал о компании ПК «Аметист». Он рассказывал про подарочные сертификаты на ювелирные изделия, что можно приобрести в компании данный сертификат номиналом 1 000 рублей, 10000 рублей, 100000 рублей. При покупке подарочного сертификата начислялись проценты в размере 1% в день, эти проценты выплачивались каждые 10 дней на банковский счет, который предоставлялся компании. Также ФИО398 рассказывал о том, что можно приобрести векселя, точную сумму векселей он не помнит. Вексель действовал примерно 6 месяцев, по истечении которых выплачивали удвоенную сумму от суммы покупки векселя.

Его заинтересовали данные программы, у него имелись накопленные денежные средства в размере 1072000 рублей, которые он копил для покупки жилья. Под видеозаписью была реферальная ссылка, по которой он перешел на сайт ПК «Аметист» - shopametist.ru. Далее нужно было пройти регистрацию на данном сайте, для этого нужно было ввести свои ФИО, номер и счет банковской карты, что он и сделал. Также он вступил в группу в мессенджере «телеграмм» под названием «Аметист», в которой было не менее 2000 участников, администратором данного чата был ФИО5 В данной группе ФИО5 рассказывал, что ПК «Аметист» на денежные средства участников покупают золото, после чего сами изготавливают ювелирные изделия и далее продают их на различных маркетплейсах, а также на самом сайте компании. С этих продаж они выплачивали процент вкладчикам. Также были реферальные ссылки, при которых если ты приводишь новых участников и они регистрируется под твоей реферальной ссылке, то ты получаешь процент от вложенной ими суммы денежных средств. Тем больше ты приводишь людей, чем больше можно получить денежных средств.

... он решил купить подарочный сертификат на сумму 5000 рублей. Данные сертификаты были только в электронном виде и выглядели, как открытка на сайте компании. Он зашел в свой личный кабинет на сайте «Аметист», далее выбрал вкладку «Подарочные сертификаты», далее выбрал сумму 5000 рублей, потом ему на электронную почту пришли реквизиты для оплаты. Данные реквизиты он скопировал, а именно: номер счета банка для оплаты. Потом он со своего приложения банка перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на счет ПК «Аметист», после чего сделал скриншот и прикрепил его в личном кабинете для подтверждения оплаты. После этого в его личном кабинете появилась вкладка о покупке подарочного сертификата. Когда он совершил покупку, процент составлял 0,70% от стоимости сертификата.

... он еще раз совершил две покупки сертификатов на сумму 20000 рублей и 70000 рублей, соответственно. После первой покупки нужно было ждать 20 дней для первой выплаты, потом они должны были поступать каждые 10 дней.

... он купил еще сертификат на сумму 100000 рублей, ... купил еще сертификат на сумму 400000 рублей, ... купил еще сертификат на сумму 400000 рублей, ... купил еще сертификат на сумму 70000 рублей.

По истечению 20 дней, а именно ... на его банковский счет поступила выплата в размере 7125 рублей со счета ПК «Аметист» и на данные денежные средства ... купил еще подарочный сертификат на сумму 7000 рублей.

В итоге он купил сертификаты на общую сумму 1072000 рублей, с учетом выплаченных процентов, ущерб составляет 1064875 рублей, что является для него значительным.

В январе и феврале 2022 года в чате компании в мессенджере «телеграмм» ФИО5 выкладывал видеоролики, где рассказывал о компании, о своих продуктах. Данные ролики он снимал в офисах, которые располагались в ТЦ «Корстон», расположенный по адресу: ...А и во втором офисе по адресу: г. ... ФИО8 ....

Но позже начались проблемы с работой сайта и выплатами, также ФИО5 объяснил в чате мессенджера «телеграмм», что Центральный банк России заблокировал счета ПК «Аметист» в связи с тем, что в деятельности ПК «Аметист» выявлены признаки финансовой пирамиды. В связи с чем, ФИО5 предложил перейти всем на ИП «ФИО5», но там уже были другие условия, сертификатов уже не было, а вложенные денежные средства исчислялись в эквиваленте золота (1 грамм золота стоил 8000 рублей) и были не проценты за сертификаты, а бонусы, бонус составлял 0,45% от вложенной суммы. Для перехода в ИП ФИО5 на сайте нужно было поставить галочку о согласии на переход. После этого, ему на адрес электронной почты пришло соглашение о переходе в ИП ФИО5 Он поставил галочку о согласии в этом договоре и его перенаправили на другой сайт - ametiststore.ru. Данный сайт, по сути, работал в таком же формате, как и первый. С тех пор он не мог зайти в свой личный кабинет и на сайт. Позже, через какое то время сайт снова заработал, но зайти в свой личный кабинет ему не удавалось из-за ошибки, а также убрали вкладки с подарочными сертификатами и векселями. Позже оба эти сайта были заблокированы ЦБ РФ.

Далее ФИО5 постоянно говорил, что выплаты продолжатся, но на данный момент у них идет судебные разбирательства, чтобы разблокировать сайт и продолжить работу, что сейчас они не могут осуществлять деятельность в связи с тем, что их счета ПК «Аметист» были заморожены.

Насколько ему известно из общения с другим участниками, в ПК «Аметист» осуществлял деятельность ФИО6, он был главным в этой компании, а К.Э.ИВ. исполнял его указания.

После того как в сентябре 2022 года они выиграли суд ФИО399 говорил, что направит письмо в ЦБ РФ, чтобы сайт разблокировали. Но больше никаких продвижений не было, далее он закрыл чат, чтобы участники не смогли писать в группу, а также удалил видеозаписи, где рассказывал о продуктах компании. Потом он писал ФИО5 в мессенджере «телеграмм», спрашивал, когда начнут приходить выплаты, но его сообщения были удалены и его заблокировали, добавив его номер в черный список.

По настоящее время, кроме одной выплаты в размере 7125 рублей, он больше ничего не получил, сейчас он понял, что это мошенники и они похитили его денежные средства в размере 1064875 рублей, что является для него значительным ущербом (т. 12 л.д. 53-55, 56-60, 61-65);

Из показаний потерпевшей ФИО400 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что летом 2021 года, просматривая социальную сеть «Инстаграм», она увидела, что блогеры ФИО401 из ... рекламировали интернет-магазин ПК «Аметист», рассказывая о том, что в данном магазине имеются подарочные сертификаты, номиналом в 1 000 рублей, 10 000 рублей и 100 000 рублей. Как они поясняли, что данные сертификаты покупаешь, но не обналичиваешь, а оставляешь в указанном магазине, отдавая их в аренду. Магазин, арендуя данные сертификаты у владельца конкретного сертификата, выплачивал данному владельцу один раз в 10 дней проценты: по декабрь 2021 года, включительно - 1%, а с января 2022 года - 0,75%. Действие сертификата - год. В любое время, в течение действия данного сертификата можно было его обналичить путем приобретения в их магазине каких-либо ювелирных изделий. Розничной сети магазинов у ПК «Аметист» нет, все товары были предоставлены в интерент-магазине на маркетплейсе «Озон».

Какая-либо демонстрация имущества, приобретенного участниками ПК «Аметист» не производилась, лишь блогеры ФИО402 ФИО403 из ... записывали видео, как они отдыхают в Турции, поясняя, что отдыхают на деньги, полученные от ПК «Аметист» в качестве процентов, выплаченных ПК «Аметист» по приобретенным у магазина сертификатам.

Заинтересовавшись данной рекламой ПК «Аметист», она решила, что, возможно, в будущем воспользуется предложением об инвестировании денежных средств, но перед этим решила понаблюдать за данной компанией. Она вступила в чат ПК «Аметист» в телеграмм - канале. Он так и назывался ПК «Аметист». В данном чате покупатели присылали отчеты о выплаченных процентах по приобретенным у кооператива сертификатам, но ни с кем из покупателей она лично не переписывалась. Она лишь проверила все данные компании ПК «Аметист», имевшиеся в доступе на интернет-сайтах, в том числе, и указанные юридические адреса. Данные адреса существуют в действительности. Она проверила данные ЕГРН, все совпадало и не вызвало у нее сомнений. Отзывы о ПК «Аметист» были лишь положительные, ни одного отрицательного отзыва о данной компании она не видела, в связи с чем, ... она решила приобрести в ПК «Аметист» сертификаты и приобрела сертификаты на 20 000 рублей.

Сертификаты она приобретала следующим образом. При помощи й телефона зашла на сайт SHOPAMETIST.RU и зарегистрировалась на нем, указав свои фамилию, имя, отчество, номер телефона и номер банковской карты для оплаты. Приложение ПК «Аметист» установить было нельзя, все действия проводились исключительно на указанном сайте. Для того, чтобы приобрести указанные сертификаты, их необходимо было поместить в электронную корзину на их сайте, после чего, оплатить при помощи банковской карты, указанной при регистрации. В личном кабинете можно было получить информацию о начисленных процентах по приобретенным сертификатам, но вывести их можно было лишь один раз в 10 дней. Для того, чтобы обналичить данные денежные средства (процент от аренды магазином принадлежащих ей сертификатов), необходимо было войти в личный кабинет, найти кнопку «Вывод денежных средств», нажать ее и полученные проценты сразузачислялись на счет банковской карты, указанной в личном кабинете. Данные проценты можно было получать как один раз в 10 дней, так и накопить немного больше и «вывести» их один раз в месяц, или один раз в несколько месяцев.

... она приобрела у ПК «Аметист» сертификаты на 30 000 рублей Номиналы приобретенных ею сертификатов она в настоящее время не помнит, а так как их сайт заблокирован, то войти в свой личный кабинет и уточнить какую-либо информацию она не может, оплатив их покупку со своей карты.

... она решила «вывести» денежные средства, причитающиеся ей в качестве процентов от аренды магазином ПК «Аметист», приобретенных и принадлежащих ей сертификатов. Зайдя на сайте SHOPAMETIST.RU в личный кабинет, она нажала на кнопку «вывод» и в течение дня на ее банковский счет были зачислены денежные средства в сумме 1 500 рублей от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных ею .... При зачислении денежных средств, в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» в подразделе поступления денежных средств было указано «Прочие выплаты». В справке по операции был указан статус операции «Прочие поступления», тип операции «Прочие поступления», описание «Прочие выплаты». Ни номера карты, ни номера счета, ни данных лица, осуществившего перевод на его счет данных денежных средств ни в этот раз, ни в последующем, указано не было. Таким образом, она не может пояснить, кем были зачислены на ее счет денежные средства при обналичивании ею процентов за пользование магазином принадлежащими ей сертификатами.

Несмотря на то, что сумма выплаты была небольшой, это явилось подтверждением порядочности магазина и тем самым они расположили ее к себе, вызвав определенное доверие.

Получив первую выплату, она рассказала об инвестировании мужу. Также она рассказала, что уже получила первую выплату процентов и предложила ему создать личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, чтобы получать выплаты в больших размерах. Супруг согласился. Однако, в связи с тем, что он работает, он сказал, что приобретение сертификатов и вывод денежных средств будет осуществлять она. Она с его разрешения на принадлежащем ему мобильном телефоне создала его личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где указала его фамилию, имя, отчество, номер его телефона и номер его расчетного счета ПАО Сбербанк. После чего, ... она совершила две покупки сертификатов на 18 000 рублей и на 30 000 рублей. Данные денежные средства принадлежат ее супругу, и оплата приобретенных сертификатов была произведена с его банковского счета, указанного выше. ... с указанных сертификатов супруг получил 3637, 50 рублей в счет вывода процентов за аренду сертификатов магазином.

... она вновь зашла в свой личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где нажала на кнопку «вывод» и в течение дня на ее банковский счет были зачислены денежные средства в сумме 1 500 рублей от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных .... Получив указанную выплату, она ... вновь приобрела в данном магазине сертификаты на 10 000 рублей, оплатив их приобретение с той же электронной банковской карты.

... она зашла в свой личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где нажала на кнопку «вывод» и в течение дня на ее банковский счет были зачислены денежные средства в сумме 2 250 рублей от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных ею ....

... она зашла в свой личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где нажала на кнопку «вывод» и в течение дня на ее банковский счет были зачислены денежные средства в сумме 1 500 рублей от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных ею ....

... она зашла в личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где нажала на кнопку «вывод» и в течение дня на ее банковский счет были зачислены денежные средства в сумме 2 250 рублей от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных ею ....

... она зашла в личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где нажала на кнопку «вывод» и в течение дня на ее банковский счет были зачислены денежные средства в сумме 2 250 рублей от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных ею ....

... она зашла в личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где нажала на кнопку «вывод» и в течение дня на ее банковский счетбыли зачислены денежные средства в сумме 2 250 рублей от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных ею ... и ....

... она с целью получения процентов от аренды магазином ее сертификатов, приобретенных ею ... она зашла в личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где нажала на кнопку «вывод», но она не нажималась. Подумала, что это сбой сети, вышла с сайта и через некоторое время в тот же день вновь зашла на сайт SHOPAMETIST.RU, где зашла в свой кабинет, но кнопка «вывод денежных средств» не работала. Какую-либо переписку можно было вести лишь в техподдержке Telegram. Она написала в техподдержку, но ответного письма не получила.

При этом, практически одновременно на сайте SHOPAMETIST.RU появилось обращение от имени директора ПК «Аметист» ФИО404 в котором он просил владельцев сертификатов не беспокоиться в связи с приостановкой выплаты процентов по сертификатам. Он в своем письме пояснил, что в стране ожидается дефолт, в связи с чем было принято решение о перевыпуске сертификатов. То есть раньше были сертификаты определенной стоимостью, а сейчас, с целью сохранности вложений, он принял решение об изменении сертификатов. То есть будут выпущены сертификаты номиналом на 10 грамм золота и на 20 грамм золота. Он пояснял, что стоимость будет варьироваться в зависимости от стоимости 1 грамма золота в ЦБ РФ. ФИО405 также в своем обращении на сайте SHOPAMETIST.RU пояснил, что все владельцы денежных сертификатов, находящихся в аренде у магазина ПК «Аметист» могут обменять их на новые сертификаты (по грамму золота) по курсу ЦБ РФ, также на сайте, в своих личных кабинетах.

... она зашла в свой личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, где перевела все приобретенные ею сертификаты (на общую сумму 60 000 рублей) и обменяла их на сертификаты по 10 грамм и 20 грамм золота. Общее количество сертификатов она в настоящее время назвать не может. Кроме того, были изменены условия получения процентов: процент от аренды магазином сертификатов можно было обналичить каждые 10 дней, но только в течение 200 дней. То есть срок сертификата был не год, как ранее, а 200 дней. Но обналичить ни один из «золотых» сертификатов, ни получить по ним проценты у нее не получилось. При этом ФИО406 в чате мессенджера «телеграм» писал, что счет их компании арестован полицией и проводится проверка, по окончании которой работа будет возобновлена. Также он выдвигал иные версии невозможности выплаты процентов: приближающийся дефолт, военные действия на Украине. В связи с произошедшем ФИО636 пояснил в своем видеообращении на SHOPAMETIST.RU, что вынужден зарегистрировать ИП ФИО5 для продолжении работы ПК «Аметист» на прежних условиях. При этом, он уточнил, что все желающие могут перевести все свои сертификаты из ПК «Аметист» на счет ИП ФИО83, для чего он пришлет соглашение об этом, а кто не согласен, то может ждать окончания разбирательств и в конце останется без денег. Так как она хотела вернуть хотя бы свои денежные средства, перечисленные в ПК «Аметист», она согласилась с предложением ФИО407

... ей на электронную почту пришло соглашение, отправленное с адреса электронной почты ..., содержащее просто текст, без каких-либо подписей, согласно которого ПК «Аметист» передает ИП ФИО5 ювелирные изделия на сумму 60 000 рублей для последующей их реализации, а ИП ФИО5, в свою очередь, обязуется передать денежные средства, вырученные от продажи указанных ювелирных изделий ФИО21 №5 в срок от 1 до 3 месяцев. Она согласилась с данным соглашением и подтвердила его, просто отметкой «согласна». Каких-либо подписей не требовалось. Однако, денежных средств от ИП ФИО5 ей не поступило, она поняла, что ФИО408 мошенник и обратилась в полицию, написав заявление на сайте МВД.

Участие в каких-либо конференциях, собраниях, вебинарах, презентациях, встречах с участием представителей ПК «Аметист» не принимала.

ФИО409 в своих видео-обращениях в контакте или инстаграме сообщал, что ПК «Аметист» доход своим клиентам будет выплачивать из прибыли товарооборота магазина ПК «Аметист».

Каждый раз при покупке сертификатов было необходимо на сайте подтвердить свое согласие на условия договора - соглашения о выплате ПК «Аметист» процентов за аренду данными сертификатами. Однако данные договоры были размещены лишь на сайте SHOPAMETIST.RU в личном кабинете и в электронном варианте. Какого-либо подписания данного договора не требовалось, необходимо было лишь отметить свое согласие, нажав на соответствующую клавишу. На личную почту, в том числе и электронную, никакие договора ни ей, ни мужу не присылали. В настоящее время она в свой личный кабинет зайти не может, поскольку сайт SHOPAMETIST.RU заблокирован.

Никто не предупреждал ее о том, что ПК «Аметист» не гарантирует своим клиентам получение какой-либо прибыли, что ее вложения являются высоко рискованными и имеется большая вероятность потери указанных вложений. Она не предполагала о каких-либо рисках, связанных с инвестированием в программу ПК «Аметист».

Регистрацию на сайте SHOPAMETIST.RU и создание своего личного кабинета и для супруга она производила сама, ей никто не помогал.

Каких-либо договоров (займа, оказания услуг и др.) она не заключала.

Ей известно, что генеральным директором ПК «Аметист» является ФИО410 кто еще входит в совет директоров или является соучредителем, либо работниками данного магазина ей неизвестно. ФИО6, ФИО634 Свидетель №3 ей не знакомы. Свидетель №4 ФИО635 в одном из своих обращения представлял как сотрудницу ПК «Аметист» и как свою девушку.

Несмотря на то, что она информирована о действиях мошенников, о чем неоднократно читала и слышала в средствах СМИ, в листовках, расклеенных в общественном транспорте, магазинах и иных общественных местах, она доверилась мошенникам еще и потому, что в первое время получала процент от вложенных в сертификаты принадлежащих ей денежных средств.

Никому, кроме своего супруга не сообщала информацию о продуктах ПК «Аметист».

Таким образом, за период с ... по настоящее время она потратила на приобретение сертификатов 60000 рублей. За их пользование магазином ПК «Аметист» ей были начислены проценты и ею получены денежные средства в размере 13 500 рублей. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб на сумму 46500 рублей, который является для нее значительным (т. 12 л.д. 112-117);

Из показаний потерпевшего ФИО411., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ...его супруга ФИО21 №5 рассказала, что есть интернет-магазин, где можно приобрести сертификаты на различные суммы, которые можно передать в аренду магазину и от магазина проценты. Также супруга сообщила, что уже получила первую выплату процентов и предложила ему создать личный кабинет на сайте SHOPAMETIST.RU, чтобы получать выплаты в больших размерах, на что он согласился. В связи с тем, что он постоянно находится на работе, приобретением сертификатов и выводом денежных средств будет заниматься его супруга ФИО633 Он передал супруге свой мобильный телефон, на сайте ПК «Аметист» она создала от его имени личный кабинет, где указала его фамилию, имя, отчество, номер его телефона и номер его расчетного счета ПАО Сбербанк, логин и электронную почту. После чего, ... ФИО21 №5 совершила две покупки сертификатов на 18 000 рублей и на 30 000 рублей. Данные денежные средства принадлежат ему, и оплата приобретенных сертификатов была произведена с его банковского счета. ... с указанных сертификатов он получил выплату в размере 3637, 50 рублей в счет вывода процентов за аренду сертификатов магазином.

Таким образом, общая сумма денежных средств, вложенных им в ПК «Аметист» составила 48000 рублей, и с учетом выплаченных процентов, ущерб составил 44362, 50 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО412 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно весной 2021 года она познакомилась с ФИО413 с которой она поддерживает отношения. Примерно в сентябре 2021 года она встретилась с ФИО20 в кафе «Тайфун». При разговоре Свидетель №5 ей сообщила, что есть хорошая компания под названием ПК «Аметист», они занимаются ювелирными изделиями и что можно вложить денежные средства путем приобретения подарочного сертификата, сроком на 1 год, и, если данный сертификат не обналичивать, то компания будет начислять 1 % в день от вложенной суммы и каждые 10 дней будут производиться выплаты. Она заверила ее, что компания надежная, что денежные средства будут прикреплены к золоту и серебру. Со слов ФИО37 данная компания, занимается продажами ювелирных изделий, что на ювелирные изделия всегда будет спрос. Также она ей рассказала, что по истечению 1 года, когда закончится срок действия «Подарочного сертификата», можно забрать ювелирные изделия на сумму «Подарочного сертификата» по розничной цене или же оставить на реализацию ювелирные изделие ПК «Аметист», которые далее после продажи передадут им денежными средствами.

Обдумав некоторое время, она согласилась, и ... они встретились с ФИО20 в том же кафе «Тайфун», расположенный по адресу: ...А. Во время беседы Свидетель №5 показывала свои переводы, что выплаты идут стабильно и нет ни каких задержек. Какую сумму денежных средств ФИО38 вложила в ПК «Аметист» не знает.

В этот же день ... ФИО414 с ее согласия, зарегистрировала на ее имя личный кабинет на сайте ПК «Аметист», а также указала номер ее банковской карты ПАО «Тинькофф», привязанной к лицевому счету, оформленной на ее имя. Далее Свидетель №5 купила 1 подарочный сертификат на сумму 100 000 рублей и 5 подарочных сертификатов по 10 000 рублей, всего на общую сумму 150 000 рублей, которые перевела на расчетный счет ПК «Аметист», открытого в ПАО «ВТБ».

Каждые 10 дней, начиная с ... и до ..., точные даты не помнит, ей на банковскую карту ПАО «Тинькофф», привязанной к лицевому, поступали выплаты (кэшбек) в размере 15 000 рублей от вложенных ею ... денежных средств в размере 150 000 рублей.

В этот же день ФИО38 скинула ей номер телефона ФИО415 сообщив, что он является директором ПК «Аметист» и что она может ему позвонить и все проверить.

Примерно в 10-х числах ноября 2021 года, примерно в 19.00, они снова встретились с ФИО20 в том же кафе «Тайфун». Она увидела, что Свидетель №5 за столиком сидит с каким-то молодым человеком. Подойдя к ним, она ее познакомила и представила его как ФИО7 - директора ПК «Аметист». При беседе он ей рассказал про компанию, говорил, что обманывать они никого не собирается, что у них закуплены ювелирные изделия из золота, серебра, также в продаже имеются ювелирные изделия с драгоценными камнями на большую сумму. Также ФИО416. сообщил, что они продают ювелирные изделия в интернет-магазине на маркетплейсе «Oзон». К.Э.ИВ. предлагал ей проехать с ним в офис ПК «Аметист», который располагался в ТЦ «Корстон», расположенный по адресу: ... А, 6 этаж, где он покажет ей ювелирные изделия, которые находятся в сейфе. На данное предложение она отказалась, так как уже было поздно, и предложила ему посмотреть в другой день.

Также ... она приехала в офис ПК «Аметист» и приобрела 5 подарочных сертификатов ПК «Аметист», стоимостью 10 000 рублей каждый. Денежные средства в размере 50 000 рублей она передала ФИО5 наличными.

С указанной суммы денежных средств, начиная с ... по ..., каждые 10 дней ей поступали выплаты (кешбэк) в размере 1% от вложенных ею ... денежных средств в размере 50 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Тинькофф», привязанной к лицевому счету. При выплате ей кешбэка в приложении «Тинькофф» в графе «назначение платежа» указывалось «возврат средств за подарочный сертификат».

Впоследствии она убедилась, что выплаты приходят стабильно, без опозданий, и в декабре 2021года она решила вложить еще денежные средств в ПК «Аметист».

... она позвонила ФИО5 и сообщила, что желает купить еще подарочные сертификаты, на что он ответил, чтобы она приехала в офис ПК «Аметист» в ТЦ «Корстон», расположенный по адресу: ...А, где он будет находиться. Когда она приехала в офис ПК «Аметист» в офисе находился ФИО418 и девушка, как позже она узнала, это была ФИО417 которую представили ей как помощницу ФИО83ФИО5 Э.И. с ее телефона произвел оплату с ее кредитной карты банка ПАО «МТС», привязанной к лицевому счету на счет ПК «Аметист», открытого в ПАО «ВТБ», денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего приобрел 1 подарочный сертификат на сумму 100 000 рублей и 5 подарочных сертификатов по 10 000 рублей каждый. Во время беседы К.Э.ИВ. утверждал, что никакого обмана не будет, и что все денежные средства покупатели ПК «Аметист» получат обратно, с возможностью заработка.

Также примерно в конце декабря 2021 года ФИО38 ей рассказала, что есть еще одна программа «простой вексель», где минимальная сумма вложения 250 000 рублей, данный вексель будет действовать 100 дней, по истечению которых возвращаются вложенные деньги и 100% прибыли, то есть вложенная сумма денежных средств удваивается. Ее заинтересовала эта программа, и она решила попросить своего сына ФИО40 на ее собственные средства приобрети простой вексель и оформить простой вексель на имя сына. Сын согласился, но попросился съездить с ним в офис ПК «Аметист», чтобы посмотреть, что это за компания.

... она решила приобрести еще подарочный сертификат. Если она не ошибается, она снова позвонила ФИО5 и он ей сообщил, чтобы она приехала снова в офис ПК «Аметист». Приехав в ТЦ «Корстон» совместно с сыном Ш., в офисе она также увидела. ФИО419 Свидетель №4 и еще одного мужчину, впоследствии она узнала, что это был ФИО6 Он представился ей, как владелец ПК «Аметист», и начал активно рассказывать, что его кооператив работает примерно около 30 лет, что ФИО5 он пригласил на работу и позже назначил его директором, что у них большое количество ювелирных изделий, которые они продают через интернет-магазин, что продажи у них идут очень хорошо. Она попросила показать, где находятся золотые изделия, после чего ФИО39 открыл сейф, который располагался в офисе, и показал ей содержимое, в нем находились ювелирные изделия. Так как она раньше сама работала с ювелирными изделиями (раньше она работала коммерческим директором на ювелирном заводе «Кулон», среди представленных ювелирных изделий она узнала изделия компании «Кулон». Также она заметила, что бирки производителя «Кулон» были убраны и поставлены другие бирки, хотя это является нарушением федерального закона. Она поняла, что представленные ювелирные изделия являются старыми моделями, которые продавались примерно 10 лет назад, сумма этих изделий была маленькая. Она очень удивилась и задала вопрос ФИО420 «Это все золото? Это же мало». На что ФИО6ей сказал, что остальное золото они держат на складе маркетплейса «Озон». Ее сын ФИО40, когда увидел ФИО421 узнал его, ФИО422 жил и вырос у приемных родителей в ... Республики Татарстан, и они вместе с ее сыном в детстве дружили. ФИО423 тоже вспомнил ее сына, они разговорились, позже К.Э.ИВ. сказал ФИО40, что он не станет обманывать знакомых, поэтому ее сын также поверил ФИО5 и в этот день она передала ФИО5 денежные средства в размере 500 000 рублей наличными. Но вексель ФИО424 ей передал не сразу, сказал, что это не быстрая процедура и он сам потом передаст ей его на руки. Когда точно ФИО425 передал ей простой вексель не помнит, но, когда она получила простой вексель, он был оформлен на сумму 600 000 рублей, то есть на 100 000 рублей больше, чем она фактически передала ФИО5 денежных средств. Простой вексель был оформлен сумму 600 000 рублей, выпущен на имя ее сына ФИО426

Кроме того, в это же день ... она приобрела 1 сертификат на сумму 100 000 рублей. Оплату она производила 2 частями: 70 000 рублей она перевела со своей банковской карты ПАО «Тинькофф» на счет ПК «Аметист», открытого в ПАО «ВТБ» и 30 000 рублей она передала наличными в офисе ФИО427

Также во время того, как она вложила денежные средства в кооператив, Свидетель №5 добавила ее в чат под названием «Аметист» в мессенджере «Телеграм», администратором был ФИО428 В чате «Аметист» ФИО429 рассказывал о компании ПК «Аметист», а позже, когда начались проблемы, рассказывал, с чем это было связано.

Примерно с начала марта 2023 года начались задержки по выплатам процентов, об этом начали писать участники в чате «Аметист», она начала беспокоиться. При этом, практически одновременно на сайте SHOPAMETIST.RU появилось обращение ФИО430 в котором он просил владельцев сертификатов не беспокоиться в связи с приостановкой выплаты процентов по сертификатам. Он в своем письме пояснил, что в стране ожидается дефолт, в связи с чем было принято решение о перевыпуске сертификатов. То есть раньше были сертификаты определенной стоимостью, а сейчас, с целью сохранности их вложений, он принял решение об изменении сертификатов. То есть будут выпущены сертификаты номиналом на 10 грамм золота и на 20 грамм золота. Он пояснял, что стоимость будет варьироваться в зависимости от стоимости 1 грамма золота по курсу ЦБ РФ. ФИО431. также в своем обращении на сайте SHOPAMETIST.RU пояснил, что все владельцы денежных сертификатов, находящихся в аренде у магазина ПК «Аметист» могут обменять их на новые сертификаты (по грамму золота) по курсу ЦБ РФ, также на сайте, в своих личных кабинетах.

При этом ФИО432 в чате «Аметист» в мессенджере «телеграм» писал, что счет их компании арестован полицией и проводится проверка, по окончании которой работа будет возобновлена. Также он выдвигал иные версии невозможности выплаты процентов: приближающийся дефолт, военные действия на Украине. В связи с произошедшем ФИО433 пояснил в своем видеообращении на SHOPAMETIST.RU, что вынужден зарегистрировать ИП ФИО5 для продолжении работы ПК «Аметист» на прежних условиях. При этом он уточнил, что все желающие могут перевести все свои сертификаты из ПК «Аметист» на счет ИП ФИО5, для чего он пришлет соглашение об этом, а кто не согласен, то может ждать окончания разбирательств и в конце останется без денег. Так как она хотела вернуть хотя бы свои денежные средства, перечисленные в ПК «Аметист», она согласилась с предложением ФИО434

Никто не предупреждал ее о том, что ПК «Аметист» не гарантирует своим клиентам получение какой-либо прибыли, что ее вложения являются высоко рискованными и имеется большая вероятность потери указанных вложений. Она предполагала, что возможны риски, связанные с инвестированием в программы ПК «Аметист», однако ФИО435 заверял и убеждал, что в любом случае, будут выданы золотые изделия на сумму сертификатов либо осуществлен возврат денежных средств. Она доверилась мошенникам еще и потому, что в первое время получала процент от вложенных в сертификаты принадлежащих ей денежных средств.

Таким образом, в ПК «Аметист» она вложила денежные средства на общую сумму 950 000 рублей.

Примерно до марта 2022 года поступали выплаты (кешбек) по подарочным сертификатам, после чего начались какие-то проблемы в ПК «Аметист» и больше выплат не было. В период с ... по ... она получила выплаты (кешбек) всего на общую сумму 331 750 рублей. По поводу простого векселя пояснила, что по нему выплат вообще не было.

Таким образом, сумма причиненного ей ущерба, с учетом произведенных ПК «Аметист» выплат (кешбека), составляет 618 250 рублей, что является для нее значительным ущербом.

Ей известно лишь то, что генеральным директором ПК «Аметист» является ФИО436 кто еще входит в совет директоров или является соучредителем, либо работниками данного кооператива ей не известно, такой информации нигде не было.

Со слов ФИО6 ей известно, что он является основным руководителем, и он пригласил на работу ФИО437 которого впоследствии назначил директором ПК «Аметист».

ФИО632 Свидетель №3 ей не знакомы. На данный момент она осознает факт того, что данная деятельность носила фиктивный характер, и была лишь имитацией инвестирования в сертификаты и ювелирные изделия, в то время как вложенные денежные средства просто похищались сотрудниками ПК «Аметист» в лице ФИО5 и других лиц (т.12 л.д. 173-176, 177-183);

Из показаний потерпевшей ФИО438 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно феврале 2022 года от ФИО21 №2 она узнала о ПК «Аметист», которая сообщила, что вложила денежные средства в указанную организацию и ежемесячно получает хороший доход.

... она совместно с ФИО21 №2 посетила офис ПК «Аметист» по адресу: ..., ул. ФИО1, ..., оф. 507, где ФИО439 проводил презентацию. ФИО440. рассказывал, что вложенные денежные средства будут использованы для купли-продажи золотых изделий, от полученного дохода будут выплачиваться проценты вкладчикам и заработная плата работникам организации. При вложении 100000 рублей она ежемесячно должны была получать около 15000 рублей дохода. Кроме ФИО5 кто-либо про деятельность ПК «Аметист» ей никто не говорил, с кем-либо она не общалась.

При выборе ПК «Аметист» основополагающим для нее являлось высокая доходность вложения, кроме ФИО21 №2 от кого-либо сведения о получении дохода от вложения в ПК «Аметист» она не слышала, кто-либо полученный доход или приобретённое имущество не демонстрировал.

В день посещения офиса ПК «Аметист» ... при просмотре презентации, она решила вложить денежные средства, в связи с чем обратилась к сотруднице офисе ФИО441 которая помогла ей зарегистрировать личный кабинет. При регистрации личного кабинета она какие-либо действия не выполняла, все сделала ФИО442 после чего показала каким-образом входить в личный кабинет, как проверять средства и т.д. Также при регистрации личного кабинета ей зарегистрировали электронный почтовый ящик, логин и пароль были вписаны и вход в личный кабинет осуществлялся автоматически.

Для вложения денежных средств в ПК «Аметист» она сняла со своего счета денежные средства в сумме 50000 рублей, а также, так как банкомат более 50000 рублей не выдавал, одолжила у ФИО20 денежные средства в с размере 50000 рублей. ФИО20 она сразу же вернула денежные средства путем перечисления на ее банковскую карту.

Денежные средства она передала ФИО443 при этом, какие-либо документы на бумажном носителе она не подписывала. Факт вложения денежных средств подтвердился в личном кабинете, так как там появились ее денежные средства, как вложение. При этом, ей кто-либо не сообщал о каких-либо рисках, связанных с инвестированием в программы ПК «Аметист», и что имеется большая вероятность потери всех вложений.

Какой именно продукт ПК «Аметист» она приобрела, точно не знает, но она выбрала золотые изделия на сумму 99000 рублей в качестве обеспечения, которые якобы могла в любой момент потребовать вместо денежных средств.

В ПК «Аметист» она вложила всего 100000 рублей одним траншем, иных вложений не было. Согласно сведениям из личного кабинета, она, вроде как, получала доход, но вывести их не смогла. От вложения в деятельность ПК «Аметист» денежных средств, она вообще доход не получила.

Примерно в мае 2022 года от ФИО5 ей поступило предложение осуществить переход из ПК «Аметист» в ИП ФИО5, так как ПК «Аметист» не может провести оплату по вложениям. Она с теми же средствами была переведена в ИП ФИО5, при этом какие-либо документы не подписывала, просто ей был открыт личный кабинет, в котором отражались ее денежные средства.

Примерно в июле-августе 2022 года она вместе с ФИО21 №2 посещала офис организации, расположенный в 6 этаже в ТЦ «Корстон», в ходе встречи она познакомилась с ФИО444 который вместе с ФИО5 пояснили, что в отношении них проводится прокурорская проверка, расчетные счета арестованы, в связи с чем вернуть денежные средства не представляется возможным. При этом, ФИО6предложил забрать ювелирное изделие, которое якобы стоит около 100000 рублей, она отказалась, так как не была уверена, что предложенное ювелирное изделие может столько стоить. В последующем, при посещении ювелирного магазина «Санлайт», она убедилась, что предложенное ей ювелирное изделие стоит всего от 10000 до 12000 рублей, то есть ФИО6 пытался ее обмануть, выдав дешевое ювелирное изделие.

В каких-либо группах, каналах в мессенджерах, связанных с деятельностью ПК «Аметист» она не состояла. Какие-либо аудио, видеозаписи переговоров, выступлений представителей ПК «Аметист», переписка и иные сведения о взаимодействии с представителями и иными лицами, действующими в интересах ПК «Аметист» у нее не имеется. Она кому-либо информацию о продуктах ПК «Аметист» не сообщала, кому-либо вложить денежные средства не предлагала. Существовал ли какой-либо маркетинг-план в ПК «Аметист» не знает.

Она считает, что именно ФИО445 ввел ее в заблуждение относительно наличия возможности получения гарантированного заработка посредством вложения средств в ПК «Аметист», так как он проводил презентации и лично ей сообщал о доходности вложения в ПК «Аметист».

Таким образом, действиями представителей ПК «Аметист» ей причинён материальный ущерб на сумму 100000 рублей. Какого-либо документа, подтверждающего данный ущерб у нее не имеется, но при анализе выписки движения денежных средств по счету ее банковской карты можно увидеть, что она сняла денежные средства в размере 50000 рублей, а также перевела денежные средства в сумме 50000 рублей на банковскую карту ФИО20 (т. 12 л.д. 225-228);

Из показаний потерпевшей ФИО446 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в ноябре 2021 года ей позвонила знакомая Свидетель №5 и рассказала, что можно заработать денежные средства в интернет-магазине ПК «Аметист», пояснив при этом, что в данном магазине имеются подарочные сертификаты на ювелирные украшения, которые можно приобрести на сумму от 500 рублей и до 100 000 рублей. Как она пояснила, приобретенные сертификаты можно было оставлять в указанном магазине, отдавая их в аренду. То есть, магазин, арендуя данные сертификаты у владельца конкретного сертификата, выплачивал данному владельцу один раз в 10 дней проценты: по декабрь 2021 года, включительно - 1%, а с января 2022 года - 0,75%. Действие сертификата - год. В любое время, в течение действия данного сертификата можно было его обналичить путем приобретения в их магазине каких-либо ювелирных изделий. Розничной сети магазинов у ПК «Аметист» нет, все товары были предоставлены в маркетплейсе «Озон». Насколько ей известно, Свидетель №5 также являлась владельцем подарочных сертификатов и сама непосредственно инвестировала в данном направлении и получала прибыль. Данная тема ее заинтересовала, и она решила съездить в офис ПК «Аметист», который располагался в ТЦ «Корстон» по адресу: РТ, ...А.

На следующий день после разговора с ФИО20 она поехала в офис ПК «Аметист». В офисе ее встретила девушка и проводила ее к генеральному директору ПК «Аметист» ФИО83ФИО41 того, в кабинете находился мужчина, который представился, как директор ПК «Аметист» - ФИО6

В ходе разговора с ФИО5 и ФИО6 они спросили у нее цель визита, на что она ответила, что заинтересована инвестировать в подарочные сертификаты ПК «Аметист» и получать за это вознаграждение. После чего ФИО447 и ФИО6 рассказали общие требования и правила приобретения подарочных сертификатов, она также задавала интересующиеся вопросы, на которые они давали ответы.

Также ФИО449 сказал ей, что необходимо осуществлять перевод денежных средств за выбранный подарочный сертификат на счет ПК «Аметист», открытый в Банке ПАО «ВТБ». При этом, ФИО448 пояснил, что тем, кто инвестирует в ПК «Аметист», желательно иметь свой личный счет в банке АО «Тинькофф».

Она открыла на своё имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк».

Офис, расположенный по адресу: РТ, ... «А», был предназначен для сотрудников ПК «Аметист», также у них было арендовано помещение по адресу: РТ, ..., ФИО1 ФИО8, ..., номер офиса не помнит, в котором проводились вебинары и семинары ФИО5 для людей, которые инвестируют в ПК «Аметист». На данных семинарах и вебинарах она неоднократно присутствовала, обычно на семинарах присутствовало около 30 человек.

Сертификаты помогал ей приобретать сам лично ФИО450 находясь в офисе по адресу: РТ, ... «А». При помощи принадлежащего ей телефона он осуществил вход на сайт SHOPAMETIST.RU и зарегистрировался на нем, указав ее анкетные данные, номер телефона которым она пользуется и номер банковской карты для оплаты. Логин и пароль от личного кабинета не помнит, в настоящее время зайти на указанный сайт невозможно, так как кабинет заблокирован.

Приложение ПК «Аметист» установить было нельзя, все действия проводились исключительно на указанном сайте. Для того, чтобы приобрести указанные сертификаты, их необходимо было поместить в электронную корзину на их сайте, после чего, оплатить при помощи банковской карты, указанной при регистрации. В личном кабинете можно было получить информацию о начисленных процентах по приобретенным сертификатам, но обналичить их (вывести) можно было лишь один раз в 10 дней. Для того, чтобы обналичить данные денежные средства (процент от аренды магазином принадлежащих ей сертификатов), необходимо было войти в личный кабинет, найти кнопку «Вывод денежных средств», нажать ее и полученные проценты сразу зачислялись на счет банковской карты, указанной в личном кабинете. Данные проценты можно было получать как один раз в 10 дней, так и накопить немного больше и «вывести» их один раз в месяц, или один раз в несколько месяцев.

Так, в период с ... по ... она приобрела у ПК «Аметист» следующие сертификаты:

- ... в 13 часов 16 минут на сумму 1000 рублей (платежное поручение ... от ...).

- ... в 18 часов 29 минут на сумму 20000 рублей (платежное поручение ... от ...).

- ... в 15 часов 22 минуты сертификат на сумму 10 000 рублей (платежное поручение ... от ...).

Итого, ею были вложены денежные средства на общую сумму 31000 рублей. При этом, в период с ... по ... она осуществила вывод денежных средств, причитающиеся ей в качестве процентов от аренды магазином ПК «Аметист», приобретенных и принадлежащих ей сертификатов на сумму 44134, 60 рублей, что являлось подтверждением порядочности магазина и тем самым они расположили ее к себе, вызвав определенное доверие.

Далее, в январе 2022 года проходил семинар по адресу: РТ, ..., ФИО1 ФИО8, ..., с участием ФИО5 и ФИО631 на котором она присутствовала. На данном семинаре ФИО5 предлагал приобрести векселя стоимостью 500000 рублей, при этом ФИО630 пояснял, что при покупки данного векселя по 500000 рублей подкреплялся тем же объёмом золота с той же стоимостью золота, что и приобретенный вексель, и в случае банкротства организации или же ухода с рынка, то есть по истечении полугодового срока, она должна была получить денежные средства в размере 1000000 рублей или же золотые изделия на указанную сумму.

Таким образом, ..., подавшись внушениям директора ПК «Аметист» ФИО5 и ФИО6 с целью получения дополнительной выгоды, ею были приобретены три векселя, каждый из которых стоимостью 500 000рублей, а всего на общую сумму 1500 000 рублей.

При этом, при покупке данных векселей, она указанные денежные средства в размере 1500000 рублей, ...передала наличными в руки К.Э.ИГ., находясь в офисе ПК «Аметист» по адресу: РТ, ..., ... «А».

После передачи К.Э.ИВ. выдал ей квитанцию ... от ... на сумму 500000 рублей; ... от ... на сумму 500 000 рублей; квитанция ... от ... на сумму 500 000 рублей, по какой причине в квитанции стоит дата ... ей неизвестно.

При этом, один из векселей был оформлен на имя ее сестры, но денежные средства были вложены ею лично из своих собственных средств. От вложенных денежных средств в размере 1500000 рублей, в счет приобретенных ею трех векселей, она по истечению 6 месяцев, со слов ФИО629 должна была получить денежные средства в размере 3000000 рублей или же золотые изделия на сумму 3000000 рублей, что собственно и являлось основанием для вложения данных денежных средств в ПК «Аметист».

В период с ... по ... за счет приобретенных ею трех векселей, ей были зачислены от ПК «Аметист» денежные средства на общую сумму 150 000 рублей на ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ..., больше никаких выплат она не получала.

На данный момент она осознает факт того, что данная деятельность носила фиктивный характер, и была лишь имитацией инвестирования в ювелирные изделия, в то время как вложенные денежные средства просто похищались руководителями ПК «Аметист» в лице ФИО5 и ФИО451

Таким образом, общая сумма денежных средств, вложенных ею в программы ПК «Аметист», составляет 1531000 рублей. Представителями ПК «Аметист» в лице ФИО5 и ФИО6 похищены принадлежащие ей денежные средства, с учетом выплаченных процентов в сумме 44134, 60 рублей, в размере 1336865, 40 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как она не работает и является пенсионером (т. 12 л.д. 251-256);

Из показаний потерпевшей ФИО452., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что осенью 2021 года ее сестра Свидетель №5 попросила ее, чтобы она дала ей воспользоваться своим мобильным телефоном для использования регистрации в аккаунте ПК «Аметист» и рассказала о том, что в данном магазине имеются подарочные сертификаты на ювелирные украшения, которые можно приобрести на сумму от 1 000 рублей до 100 000 рублей. Как она пояснила, данные сертификаты необходимо было приобрести, но при этом их не обналичивать. Приобретенные сертификаты можно было оставлять в указанном магазине, отдавая их в аренду. То есть, магазин, арендуя сертификаты у владельца конкретного сертификата, выплачивал данному владельцу один раз в 10 дней проценты: по декабрь 2021года, включительно - 1%, а с января 2022 года - 0,75%. Действие сертификата - год. В любое время, в течение срока действия данного сертификата можно было его обналичить путем приобретения в их магазине каких-либо ювелирных изделий. Розничной сети магазинов у ПК «Аметист» не было, все товары были предоставлены в интернет-магазине на маркетплейсе «Озон».

Свидетель №5 также являлась владельцем подарочных сертификатов и сама непосредственно инвестировала в данном направлении и получала прибыль. Данная тема ее заинтересовала и она попросила свою сестру Свидетель №5 зарегистрировать ее на сайте в ПК «Аметист».

Приобретать сертификаты помогала ей также ее сестра ФИО453 при помощи ее телефона, она зашла на сайт SHOPAMETIST.RU и зарегистрировалась на нем, указав ее анкетные данные, номер телефона, которым она пользуется и номер банковской карты для оплаты. Логин и пароль от личного кабинета она не помнит, в настоящее время зайти на указанный сайт невозможно, так как кабинет заблокирован.

Приложение ПК «Аметист» установить было нельзя, все действия проводились исключительно на указанном сайте. Для того, чтобы приобрести указанные сертификаты, их необходимо было поместить в электронную корзину на их сайте, после чего, оплатить при помощи банковской карты, указанной при регистрации. В личном кабинете можно было получить информацию о начисленных процентах по приобретенным сертификатам, но обналичить их (вывести) можно было лишь один раз в 10 дней. Для того, чтобы обналичить данные денежные средства (процент от аренды магазином принадлежащих ей сертификатов), необходимо было войти в личный кабинет, найти кнопку «Вывод денежных средств», нажать ее и полученные проценты сразу зачислялись на счет банковской карты, указанной в личном кабинете. Данные проценты можно было получать как один раз в 10 дней, так и накопить немного больше и «вывести» их один раз в месяц, или один раз в несколько месяцев.

... в 11 часов 39 минут (Банком совершена операция ... в 04 часа 25 минут), с расчетного счета открытого в Банке АО «Тинькофф Банк» открытого на ее имя, совершена операция по переводу денежных средств в размере 200 000 рублей на расчетный счет ПК «Аметист», открытого в Филиале «Центрального Банка ВТБ ПАО» на покупку подарочного сертификата ПК «Аметист».

... в 12 часов 19 минут с расчетного счета, открытого в Банке АО «Тинькофф Банк» на её имя, совершена операция по переводу денежных средств в размере 100 000 рублей на расчетный счет ПК «Аметист», открытый в Филиале «Центрального Банка ВТБ ПАО» на покупку подарочного сертификата ПК «Аметист».

Итого, ею были вложены в ПК «Аметист» денежные средства на общую сумму 300 000 рублей. При этом, до марта 2022 года она осуществила вывод денежных средств, причитающиеся ей в качестве процентов от аренды магазином ПК «Аметист», приобретенных и принадлежащих ей сертификатов на сумму около 345 000 рублей, что являлось подтверждением порядочности магазина и тем самым они расположили ее к себе, вызвав определенное доверие.

Ей известно, что у ПК «Аметист» имеется офис в ТЦ «Корстон» по адресу: РТ, ... «А», офис ... и по адресу: РТ, ..., ФИО1 ФИО8, ..., офис ....

При этом, в офисе ... по адресу: РТ, ..., ФИО1 ФИО8, ..., директором ПК «Аметист» в лице ФИО5 проводились вебинары и семинары для людей, которые инвестируют в ПК «Аметист».

На данных семинарах и вебинарах она неоднократно присутствовала, обычно на семинарах присутствовало около 20 человек.

Примерно в январе 2022 годапо адресу: РТ, ..., ФИО1 ФИО8, ..., с участием ФИО5 проходил семинар, на котором ФИО454 предлагал приобрести векселя стоимостью 500000 рублей, при этом ФИО455. пояснял, что при покупки данного векселя он подкреплялся тем же объёмом золота с той же стоимостью золота, что и приобретенный вексель, и, в случае банкротства организации или же ухода с рынка, то есть по истечении полугодового срока, она должна была получить денежные средства 1000000 рублей или же золотые изделия на указанную сумму.

Она долго думала о том, приобретать ли ей данный вексель, так как «свободных» денежных средств у нее не имелось и подавшись внушениям ФИО5 с целью получения дополнительной выгоды, ею был оформлен кредитный договор на сумму 498000 рублей (расходный кассовый ордер ... от ...).

...она, находясь в офисе по адресу: РТ, ..., ФИО1 ФИО8, ...., приобрела вексель стоимостью 550000 рублей. Ею из собственных средств была добавлена сумма в размере 52000 рублей и она передала указанную сумму денежных средств наличными ФИО456. выдал ей простой вексель ..., в котором указано, что ПК «Аметист» обязуется уплатить по этому векселю денежную сумму в размере 1100000 рублей, включая проценты.

Через некоторое время, в сети интернет, она стала читать отзывы о ПК «Аметист», где были написаны факты о том, что ФИО457ФИО458 является мошенником и вором и занимается обманом людей. Ее данный факт насторожил. После чего, она стала осуществлять звонки ФИО5 и просить вернуть ее денежные средства, на что она получила отказ.

На данный момент она осознает факт того, что данная деятельность носила фиктивный характер, и была лишь имитация инвестирования в ювелирные изделия, в то время как вложенные денежные средства просто похищались директором ПК «Аметист» в лице ФИО459

Таким образом, директором ПК «Аметист» ФИО5 были похищены принадлежащие ей денежные средства в размере 550 000 рублей. Данный ущерб является для неё значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 18000 рублей, при этом, в она выплачивает кредит, ежемесячно на сумму 12000 рублей (т. 12 л.д. 296-300);

Из показаний потерпевшей ФИО460 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в сентябре 2021 года от своей знакомой ФИО461., с которой она познакомилась примерно в 2020 года через общую знакомую Свидетель №5, ей стало известно, что существует такая организация, как ПК «Аметист», путем вложения в которую собственных денежных средств можно получить дополнительный доход. Ее заинтересовала данная информация, в связи с чем, ... она приехала в офис ПК «Аметист», который находился по адресу: РТ, ..., на 6 этаже, офис .... По приходу в офис ее встретил ФИО5, который представился, как директор ПК «Аметист» и ФИО6 Какую должность занимал ФИО6не знает.

В ходе личного общения с ФИО5 последний пояснил, что они, как ПК «Аметист», осуществляют деятельность по привлечению денежных средств с граждан и последующей выплаты процентов (кешбэка) по данным вложенным денежным средствам, за счет продаваемых ПК «Аметист» золотых изделий, то есть ПК «Аметист» за счет вложенных с граждан денежных средств, приобретает золотые изделия, после чего перепродают их с большой накруткой и уже от полученной прибыли, они отдают 1 % от ежедневной прибыли самим вкладчикам, а оставшуюся прибыль они оставляют себе.

При этом, с целью получения прибыли было необходимым приобретение сертификата, которые подразделялись номиналом на 1000 рублей, 10000 рублей, 100000 рублей, при этом, каждый из этих сертификатов подкреплялся золотом на ту же сумму, которое можно было получить по истечению давности самого сертификата, длительность которого составляла один год.

Данное предложение, как пассивный доход ее заинтересовало, в связи с чем, ею было принято решение о приобретении сертификатов.

В этот же день ... примерно в 17.00 ФИО462 находясь в офисе ПК «Аметист», расположенном по адресу: РТ, ..., на 6 этаже, офис ..., произвел регистрацию ее личного кабинета на сайте ПК «Аметист» - SHOPAMETIST.RU, указав ее персональные данные, логин и пароль для последующего входа в личный кабинет, которые она в настоящее время не помнит, а также по ее просьбе указал реквизиты банковской карты ПАО «Тинькофф», оформленной на имя ее сестренки ФИО42, которая в тот момент находилась в ее пользовании. После этого, ФИО628 приобрел на сайте 2 подарочных сертификата, стоимостью 100000 рублей каждый, всего на общую сумму 200000 рублей и она передала ФИО5 денежные средства в размере 200000 рублей. Каких-либо документов о передаче ею ФИО5 денежных средств она не получила. Заказ отобразился у нее в личном кабинете и на электронный почтовый ящик ... пришло соответствующее оповещение.

... примерно в 17 ч. 00 – 18 ч. 00 она снова приехала в офис ПК «Аметист», по адресу: РТ, ..., на 6 этаже, офис ..., чтобы прибрести еще 1 сертификат, стоимостью 10000 рублей. Она снова передала ФИО5 денежные средства в размере 10000 рублей, то есть приобрела 1 подарочный сертификат. Покупку подарочного сертификата производил ФИО464 сам лично через компьютер, который находился в офисе, она сама лично никаких действий по покупке сертификата не производила.

При этом, ФИО6всегда находился в офисе и сидел напротив ФИО83ФИО43 Р.Ф.всегда вел себя вальяжно и демонстрировал золотые изделия. Также ФИО463 всегда говорил, что в ПК «Аметист» директором является именно он, и все возникшие вопросы решает только он.

Далее, примерно в январе 2022 года на одном из собраний ПК «Аметист», которые проводились в офисе по адресу: ..., ул. ФИО8, ..., ФИО465 сообщил всем о том, что сертификаты продолжают свою деятельность и с целью увеличения прибыли и доходности от осуществляемой ими деятельности по торговле золотыми изделиями, они вводят такую программу, как «простой вексель», который также подкреплялся золотыми изделиями, но стоимость его уже начиналась от 250000 рублей.

... она, находясь в офисе ПК «Аметист», который находился по адресу: РТ, ..., на 6 этаже, офис ..., с целью приобретения векселя, передала ФИО5 денежные средства в размере 250000 рублей, то есть приобрела 1 простой вексель серии ... от .... При этом данный вексель был оформлен на имя ее мужа ФИО44. Денежные средства, переданные ФИО5 на оплату векселя, являлись ее личными накоплениями.

Далее, в период с октября 2021 года по март 2022 года она ежемесячно получала выплаты процентов от вложенных ею 210000 рублей на банковскую карту ПАО «Тинькофф», оформленную на имя ее сестренки ФИО466 привязанной к лицевому счету которая в тот период находилась в ее пользовании. За весь период она получила выплаты процентов на общую сумму 189000 рублей. После чего, примерно в марте 2022 годавыплаты по ранее приобретенным сертификатам прекратились.

При зачислении денежных средств, в мобильном приложении «Тинькофф» в подразделе поступления денежных средств было указано «Прочие поступления». В справке по операции был указан статус операции «Деньги зачислены», тип операции «Прочие поступления». Ни номера карты, ни номера счета, ни данных лица, осуществившего перевод на ее счет данных денежных средств указано не было. Таким образом, она не может пояснить, кем были зачислены на ее счет денежные средства при обналичивании ею процентов за пользование магазином принадлежащими ей сертификатами. Единственное, что точно может сказать, что поступления производились ссылкой «описание операции» - «Банковский перевод. Филиал «Центральный Банка ВТБ (ПАО)».

Несмотря на то, что сумма выплаты была небольшой, это явилось подтверждением порядочности магазина и тем самым они расположили ее к себе, вызвав определенное доверие, поэтому она и приобрела в январе 2022 годапростой вексель.

При этом, практически одновременно на сайте SHOPAMETIST.RU появилось обращение от имени ФИО467., в котором он просил владельцев сертификатов не беспокоиться в связи с приостановкой выплаты процентов по сертификатам. Он в своем письме пояснил, что в стране ожидается дефолт, в связи с чем, было принято решение о перевыпуске сертификатов. То есть раньше были сертификаты определенной стоимостью, а сейчас, с целью сохранности их вложений, он принял решение об изменении сертификатов. То есть будут выпущены сертификаты номиналом на 10 грамм золота и на 20 грамм золота. ФИО468. пояснял, что стоимость будет варьироваться в зависимости от стоимости 1 грамма золота в ЦБ РФ. ФИО469. также в своем обращении на сайте SHOPAMETIST.RU пояснил, что все владельцы денежных сертификатов, находящихся в аренде у магазина ПК «Аметист», могут обменять их на новые сертификаты (по грамму золота) по курсу ЦБ РФ, также на сайте, в своих личных кабинетах.

При этом ФИО470 в чате в Телеграмме писал, что счет их компании арестован полицией и проводится проверка, по окончании которой работа будет возобновлена. Также он выдвигал иные версии невозможности выплаты процентов: приближающийся дефолт, военные действия на Украине. В связи с произошедшем ФИО471 пояснил в своем видеообращении на SHOPAMETIST.RU, что вынужден зарегистрировать ИП ФИО5 для продолжении работы ПК «Аметист» на прежних условиях. При этом он уточнил, что все желающие могут перевести все свои сертификаты из ПК «Аметист» на счет ИП ФИО83, для чего он пришлет соглашение об этом, а кто не согласен, то может ждать окончания разбирательств и в конце останется без денег. Так как она хотела вернуть хотя бы свои денежные средства, перечисленные в ПК «Аметист», она согласилась с предложением ФИО472

... ей на электронную почту пришло соглашение, отправленное с адреса электронной почты ....ru, содержащее просто текст, без каких-либо подписей, согласно которого она поручала ПК «Аметист» передать ювелирные украшения на сумму, затраченную им на приобретение подарочных сертификатов ИП ФИО5, а ПК «Аметист» передает ювелирные изделия на сумму 210000 ИП ФИО5 для последующей их реализации. ИП ФИО5 обязуется передать денежные средства, вырученные с продажи указанных изделий, ей в срок от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев. Она согласилась с данным соглашением и подтвердила его, просто отметкой «согласна». Каких-либо подписей не требовалось. Однако, денежных средств от ИП ФИО5 ей не поступило, она поняла, что ФИО627 мошенник.

Никто не предупреждал ее о том, что ПК «Аметист» не гарантирует своим клиентам получение какой-либо прибыли, что ее вложения являются высоко рискованными и имеется большая вероятность потери указанных вложений. Она предполагала, что возможны риски, связанные с инвестированием в программы ПК «Аметист», однако ФИО473 заверял и убеждал, что в любом случае, будут выданы золотые изделия на сумму сертификатов либо осуществлен возврат денежных средств. Она доверилась мошенникам еще и потому, что в первое время получала процент от вложенных в сертификаты принадлежащих ей денежных средств.

Ей известно, что генеральным директором ПК «Аметист» является ФИО474 кто еще входит в совет директоров или является соучредителем, либо работниками данного кооператива ей не известно.

На данный момент она осознает факт того, что данная деятельность носила фиктивный характер, и была лишь имитация инвестирования в сертификаты и ювелирные изделия, в то время как вложенные денежные средства просто похищались сотрудниками ПК «Аметист» в лице ФИО5 и других лиц.

Таким образом, в ПК «Аметист» ею были вложены денежные средства в размере 460000 рублей. С учетом выплаченных процентов на сумму 189000 рублей, сотрудниками ПК «Аметист» в лице ФИО475 ФИО6 и иных неизвестных ей лиц, ей причинен материальный ущерб на сумму 271000 рублей, который является для нее значительным (т. 13 л.д. 4-9);

Из показаний потерпевшего ФИО476 оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в январе 2022 года ему на сотовый телефон, с неизвестного абонентского номера в мессенджере «ватсап» пришло уведомление о том, что имеется возможность дополнительного заработка, путем вложения собственных денежных средств в ПК «Аметист», при этом подкрепление вложенных денежных средств будет за счет золотых изделий, реализацию которых и осуществляет ПК «Аметист».

В том же уведомление было указано, что если Вас заинтересовало данное предложение, то можно обратиться в офис ПК «Аметист», который располагался по адресу: РТ, ..., ул. ФИО1, ..., оф. 507. Данное предложение его заинтересовало, и им было принято решение о посещении данного офиса.

Примерно в январе 2022 года он посетил офис ПК «Аметист», который располагался по адресу: РТ, ..., ул. ФИО1, ..., оф. 507. На тот момент там проходило совещание, которое вел руководителем ПК «Аметист» ФИО477 На данном совещании ФИО626 агитировал всех присутствующих, вложить собственные денежные средства в ПК «Аметист» путем приобретения векселей, стоимость которых начиналась от 250000 рублей, тогда же он пояснил, что данные вложенные денежные средства будут подкрепляться золотыми изделиями, реализацию которых осуществляет сам ПК «Аметист».

Кроме того, на данном совещании ФИО478 пояснил, что вложенные денежные средства можно будет забрать по истечении 4 месяцев в удвоенном размере, то есть, при вложении 250000 рублей путем приобретения векселя на указанную сумму, по истечении 4 месяцев можно будет получить 500000 рублей. Также тогда в ходе данного совещания К.Э.ИВ. пояснил, что помимо офиса ПК «Аметист», который располагается по адресу: РТ, ..., ул. ФИО1, ..., оф. 507, имеется и еще один офис ПК «Аметист», который располагается в ТЦ «Корстон» по адресу: РТ, ..., в котором руководителем является ФИО6и данную деятельность они осуществляют совместно.

... он снова посетил офис ПК «Аметист», который располагался по адресу: РТ, ..., ул. ФИО1, ..., оф. 507 и на тот момент при нем находились денежные средства в размере 250000 рублей, которые являлись его сбережениями. В ходе личного общения с ФИО5 он передал ему денежные средства в размере 250000 рублей, после чего К.Э.ИВ. оформил простой вексель серии ... от ..., при этом, местом платежа был указан адрес: ..., офис 645. Каких-либо подтверждающих документов о принятии от него денежных средств в размере 250000 рублей К.Э.ИВ. не выдавал.

При этом, ФИО479 пояснил ему, что в мае 2022 года он сможет получить денежные средства в размере 500000 рублей, от вложенных им 250000 рублей. Тогда же он убеждал его, что их деятельность абсолютно законна и их прямое направление - это реализация золотых изделий, а с вложенных им денежных средств, они закупят новую партию золотых изделий и от их реализации он как раз и сможет получить свои дивиденды. ФИО480. говорил очень убедительно, и он действительно поверил ему.

Примерно в марте 2022 ФИО481 на одном из собраний пояснил, что выплаты приостановлены, ввиду того, что золотые изделия, которые находились на маркетплейсе «Озон» арестованы, и на данный момент никакая продукция на маркетплейсе «Озон» реализации не подлежит. Данные совещания длились в период с марта 2022 года по май 2022 года, и на каждом из них он обещал, что скоро начнутся выплаты, однако никаких выплат не поступало.

Со слов ФИО5 ему известно, что с ФИО6 они совместно осуществляют деятельность в ПК «Аметист». Однако лично он с ФИО6 не знаком. ФИО625., Свидетель №4 ему не знакомы. Свидетель №5 и Свидетель №6 ему знакомы, несколько раз видел их в офисе ПК «Аметист», расположенном по адресу: ..., ул. ФИО1, ..., оф. 507, однако какую должность и чем именно они занимались, не знает.

Какие-либо аудио, видеозаписи переговоров, выступлений представителей ПК «Аметист», переписка и иные сведения о взаимодействии с представителями и иными лицами, действующими в интересах ПК «Аметист» у него не сохранились. Он кому-либо информацию о продуктах ПК «Аметист» не сообщал, кому-либо вложить денежные средства не предлагал. Существовал ли какой-либо маркетинг-план в ПК «Аметист» не знает. Никаких агентских договоров с ПК «Аметист» не заключал. На сайте ПК «Аметист» регистрацию личного кабинета он не производил, каких-либо выплат от ПК «Аметист» не получал.

Впоследствии, примерно в апреле 2022 года на его неоднократные просьбы о возвращении денежных средств К.Э.ИВ. пояснял, что их деятельность заблокировал Центральный банк РФ и на данный момент деятельность по продаже золотых изделий приостановлена. Спустя какое-то время офис закрылся и ФИО482. вообще перестал выходить на связь.

На данный момент он осознает факт того, что данная деятельность носила фиктивный характер, и была лишь имитацией инвестирования ювелирных изделий, в то время как вложенные денежные средства просто похищались сотрудниками ПК «Аметист» в лице ФИО5 и ФИО483

Таким образом, сотрудниками ПК «Аметист» в лице ФИО484 ФИО6 ему причинен ущерб в размере 250000 рублей, который является для него значительным (т. 13 л.д. 54-57);

Из показаний потерпевшего ФИО485 данных в судебном заседании следует, что в октябре 2021 года от знакомых узнал об ПК «Аметист», который занимался продажей золотых изделий и затем реализации товаров через маркетплейс. Он пошел на презентацию в офис, на ней ФИО83 объяснил принцип работы кооператива. Людям, которые вложили деньги, предлагался процент вознаграждения 1% в день, выплаты производились через каждые 10 дней. Нужно было зарегистрироваться на сайте кооператива, купить подарочный сертификат и потом можно было получать вознаграждения. В конце говорилось, что можно забрать ювелирным изделием, либо можно забрать деньгами. Для регистрации на сайте нужно было ввести логин и пароль, когда входишь в свой кабинет, отображаются данные о покупке. Все действия он выполнял от лица своего отца ФИО486 то есть юридическим владельцем личного кабинета являлся его отец, однако фактически он к ПК «Аметист» какого-либо отношения не имеет. Он сам придумал логин и пароль, на имя отца. Также имелся чат в телеграмме, в этом чате были новости о компании, показывались ювелирные украшения, которые можно было купить. В ноябре он приобрел сертификат на 1000 рублей, начали приходить проценты, затем в ноябре купил сертификат на 100000 рублей. В личном кабинете ПК «Аметист» видел, что каждые 10 дней ему поступают проценты на карту. Затем, на одной из презентаций объявили, что появился новый продукт – вексель. По векселю обещали вернуть номинал через 110 дней в размере 100%. В январе приобрел на сумму 250000 рублей, затем второй на 250000 рублей, в общей сложности в кооператив он вложил 601000 рублей. Проценты перечислялись на карточку с которой покупались подарочные сертификаты. Затем в один момент выплаты прекратились, как было заявлено, у кооператива начались судебные разбирательства с национальным банком, они подозревались в финансовой пирамиде. Проценты прекратились в феврале 2022 года. Там можно было забрать ювелирные изделия, которые можно было выбрать, а можно было эти ювелирные изделия оставить в кооперативе на реализацию, через какое-то время после продажи обещали перечислить проценты. Его ювелирные изделия находились на реализации до ..., пока они были на реализации, нельзя было деньги забрать, хотя изначально говорили, что в любой момент можно их забрать. На сайте было написано, что можно было вложения забрать деньгами, либо изделиями, но когда он выбрал забрать деньгами, на сайте было указано, что «его изделия реализуются до июля месяца, только после этого можно забрать деньги». У него имеется чек, скан с интернет банка, подтверждающие, что 100000 рублей заплатил за сертификат, также имеются копии векселей, заверенные печатью. Векселя он получал в офисе в ТЦ «Корстон». Сертификат хранился в электронном виде в личном кабинете.

Из показаний потерпевшего ФИО487 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что его пригласили на презентацию в инвестиционную компанию «ПК Аметист». Презентация состоялась в бизнес центре на ул. ФИО8 ..., точный адрес не помнит. Он пришел на указанную презентацию. Выступал руководитель ПК «Аметист» ФИО488 рассказывал о возможности вложения денежных средств и покупки золотых изделий. На первой презентации он получил необходимую информацию, решил подумать по поводу вложений.

Кроме того, он был приглашен в чат в месенджере «телеграмм» под названием «Аметист». В чате «Аметист» были люди, которые делились своими успехами, своей прибылью, отправляли скриншоты по поступившим денежным средствам.

... он пришел на вторую презентацию. С собой у него были наличные денежные средства и он хотел купить подарочный сертификат. Одно из условий программы «подарочного сертификата» была регистрация в интернет магазине. По указанному сертификату ограничений по сумме покупки не было. Как происходила регистрация на сайте ПК «Аметист» не знает, так как регистрация проходила на презентации и ему помогал кто-то из сотрудников «ПК Аметист». Подарочным сертификатом можно было оплатить покупку ювелирного изделия на сайте на сумму сертификата, а также можно хранить подарочный сертификат на протяжении 365 дней (1 год), чтобы получить выплаты в качестве кэшбека каждые 10 дней. За один день хранения подарочного сертификата начислялось по 1% (всегда указывалось до 1%), затем каждые 10 дней накопленные деньги переводились с расчетного счета организации на банковский счет покупателя. По реквизитам, которые были указаны в личном кабинете, выплачивался 1% от суммы вложений, через каждые 10 дней, автоматически.

Для начала вложений в ПК «Аметист» необходимо было зарегистрироваться на сайте «ПК Аметист», открыть свой личный кабинет. При регистрации для входа в личный кабинет он указал свой номер телефона и пароль, который не помнит. Также указал логин и электронную почту, номер счета своей банковской карты, открытого в банке «Сбербанк».

... он приобрел сертификат на сумму 500 рублей и на 1000 рублей. Денежные средства он передал ФИО5 в бизнес-центре на ул. ФИО8 .... Далее в его личном кабинете он видел, как поступили денежные средства.

Также, он внес денежные средства по программе «Подарочный сертификат» ... по 10000 рублей два раза, 100000 рублей, ... по 10000 рублей 2 раза. ... один раз он перечислил денежные средства по номеру банковской карты которую ему предоставили на имя ФИО539.Н.Общая сумма вложений по программе «Подарочный сертификат» составила 151500 рублей.

Кроме того, он решил приобрести сертификат на покупку ювелирных изделий. Ювелирные изделия он приобрел ... на сумму 8865 рублей, два раза на общую сумму 17730 рублей. По программе «покупка ювелирных изделия» денежные средства он передавал лично ФИО489 Все это происходило в бизнес-центре на ул. ФИО8 .... Далее в его личном кабинете он видел как поступили денежные средства. При выборе изделий, в его личном кабинете сохранились ювелирные изделия.

Сколько ему было начислено процентов по указанным сертификатам не помнит, поскольку вывести он их так и не смог. Общая сумма вложений в ПК «Аметист» по сохранившимся скриншотам из его личного кабинета составила 168006 рублей Согласно его подсчетам общая сумма его вложений составила 169230. Некоторую сумму денег он попытался вывести на счет, но у него не получилось. Скорее всего, сумма вложений в его личном кабинета составляет 168 006 рублей, с учетом попытки вывести проценты.

В результате мошеннических действий ему причинен материальный ущерб на сумму 168 006 рублей, что для него является значительным (т. 13 л.д. 141-144);

Из показаний потерпевшей ФИО21 №16, данных в судебном заседании следует, что ... от подруги она узнала, что имеется ПК «Аметист», куда можно вложить денежные средства путем приобретения подарочных сертификатов. Подарочный сертификат можно было обменять на золотые ювелирные изделия, приобретая их на маркетплейсе «OZON» в интернет-магазине ПК «Аметист», либо приобретенные сертификаты можно было оставлять в указанном магазине, как бы отдавая их в аренду. Магазин, выплачивал данному владельцу один раз в 10 дней проценты: сначала - 1%, а с января 2022 года - 0,75%. Как она поняла, что если приобретает подарочный сертификат, то получает гарантированно 0,75% или 0,45% в течение 10 дней, если через год деньги не выводит, то получает золото. В любое время, в течение действия данного сертификата можно было его обналичить путем приобретения в их магазине каких-либо ювелирных изделий. Ее заинтересовало данное предложение, и ... на сайте ПК «Аметист» она приобрела 2 подарочных сертификата стоимостью по 10000 рублей каждый, всего на общую сумму 20000 рублей. Там был подарочный сертификат на 500 рублей, которым она могла воспользоваться. Кроме того, она вступила в мессенджере «телеграмм» в чат «Аметист», в котором была опубликована информация о проводимых презентациях программных продуктов ПК «Аметист». Золотые украшения, демонстрировались в «телеграмм» канале. ... она пробрела сертификаты на общую стоимость 120000 рублей. Случайно еще перевела на счет 120000 рублей, но ФИО83 вернул ей 90000 тысяч рублей. Ей также стало известно, что в компании продаются векселя и ... ходила на ФИО8, ... офис, там проводил презентацию сам ФИО5, представляясь директором ПК «Аметист». Была предложена программа – приведи друга, но никто из её друзей не захотел. ... ей на карту ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в виде процентов в размере 3075 рублей, ... на карту поступила выплата процентов в размере 1500 рублей. Потом началась ситуация в стране с СВО, примерно с начала марта 2022 года начались задержки по выплатам процентов.ФИО490. просил владельцев сертификатов не беспокоиться в связи с приостановкой выплаты процентов по сертификатам. В своем письме пояснил, что в стране ожидается дефолт, в связи с чем, было принято решение о перевыпуске сертификатов, предлагалось обменять на золото. При этом К.Э.ИВ. в чате в телеграмме писал, что счет их компании арестован полицией и проводится проверка, по окончании которой работа будет возобновлена. Также он выдвигал иные версии невозможности выплаты процентов: приближающийся дефолт, военные действия на Украине. В связи с произошедшем ФИО491 пояснил в своем видеообращении на, что вынужден зарегистрировать ИП ФИО5 для продолжении работы ПК «Аметист» на прежних условиях и что все желающие могут перевести все свои сертификаты из ПК «Аметист» на счет ИП ФИО83. Так как она хотела вернуть хотя бы свои денежные средства, перечисленные в ПК «Аметист», она согласилась с предложением ФИО83ФИО47, денежных средств от ИП ФИО5 ей не поступило, золото не получили, деньги не вернули, в «телеграмм» канале стала информация пропадать. Хотя, когда она была в офисе ..., ей говорили, что все легально. Все это рассказывал ФИО5

Из показаний потерпевшего ФИО492 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в 2021 году осенью через мессенджер «телеграмм» его пригласили в чат «Аметист». Через указанный чат была онлайн-презентация ПК «Аметист», презентацию вел ФИО493 который представил несколько программ инвестиций денежных средств. Одна из программ была покупка ювелирных изделий и получать денежные средства от продажи ювелирных изделий. В ходе презентации была получена информация о том, что ПК «Аметист» ювелирные изделия реализует в интернет-магазине на маркетплейсе «Озоне». После чего он решил вложить собственные денежные средства в ПК «Аметист». В чате «Аметист» были участники, которые делились своими успехами, своей прибылью, отправляли скриншоты по поступившим денежным средствам.

Для начала вложений в ПК «Аметист» необходимо было зарегистрироваться на сайте «ПК Аметист», открыть свой личный кабинет. У каждого клиента был свой личный пароль, который необходимо было сохранить, без указанного пароля войти в личный кабинет было невозможно. Данный пароль присваивался сотрудниками «ПК Аметист». При регистрации личного кабинета он указал свой номер телефона и пароль, который ему оправили. Он указал, электронную почту, а также указал номер своей банковской карты, привязанной к банковскому счету, открытому АО «Тинькофф банк».

Он решил приобрести сертификат на покупку ювелирных изделий. На сайте «ПК Аметист» выбрал ювелирные изделия, на ту сумму, на которую вкладывался. Общая сумма его вложений составила 200000 рублей. При выборе в его личном кабинете сохранились ювелирные изделия, далее необходимо было распечатать счет на сумму, на которую он выбрал. Он распечатал счет, где указаны реквизиты, по которым необходимо произвести оплату. Прежде чем произвести оплату, он позвонил в офис «ПК Аметист», который находился по адресу: ..., ТК «Корстон», номер телефона в настоящее время не помнит, уточнил по поводу оплаты, можно ли оплатить через ПАО «Сбербанк онлайн», на что молодой человек ответил, что оплата по карте переводом возможна. Также ему сказали, чтобы после оплаты сертификата, он сообщил им об оплате продукта.

Так, через приложение ПАО «Сбербанконлайн» по реквизитам, которые ему отправили, он произвел оплату 2 частями:

... со своей кредитной карты полученной в отделении ПАО «Сбербанк» перевел через приложение «сбербанконлайн» денежные средства в размере 100000 рублей на расчетный счет ПК «Аметист», открытого в ПАО «ВТБ».

... со своей кредитной карты, полученной в отделении ПАО «Сбербанк», перевел через приложение «сбербанк онлайн» денежные средства в размере 100000 рублей на расчетный счет ПК «Аметист», открытого в ПАО «ВТБ».

Таким образом, он приобрел 2 сертификата на покупку ювелирных изделий на общую сумму 200000 рублей.

По реквизитам, которые были указаны в личном кабинете, а именно на его банковскую дебетовую карту, привязанную к банковскому счету, открытому АО «Тинькофф», выплачивался 1% от суммы вложений, через каждые 10 дней, автоматически. Далее после нового 2023 года процентная ставка была снижена до 0,5 %, указанные проценты также приходили каждые 10 дней автоматически, до середины февраля 2023 года.

Таким образом, в период со ... по ... ему были осуществлены выплаты процентов денежных средств на общую сумму 160000 рублей. Далее выплаты прекратились. Был изменен порядок начисления на сайте, были введены бонусные баллы на покупку изделий - скидка и баллы на проценты на выведения денежных средств.

После того как прекратились выплаты ФИО494 объяснял, что выплаты прекратились в связи с блокировкой счетов Центробанка РФ, но при этом он планировал вести свою деятельность как ИП ФИО5 Он предложил всем клиентам перейти в ИП ФИО5 и продолжить деятельность. На сайте «ПК Аметист» разработчиками был оформлен переход, была введена кнопка - соглашение с подтвержденным пунктом о переходе от «ПК Аметист» в ИП ФИО5 Именно после того, как был переход на ИП ФИО5, появилась кнопка «вывода денежных средств», но в итоге вывести денежные средства было невозможно. К.Э.ИВ. обещал, что выиграет суд и выплаты возобновятся.

После вложений денежных средств он пару раз присутствовал на конференциях ПК «Аметист». Первый раз в ТЦ «Корстон», где доводилась информация о продуктах ПК «Аметист». Второй раз в офисе на ул. ФИО8 33 ....

В ПК «Аметист» была бонусная программа за привлечения других участников. За каждого привлеченного человека от его вложенных средств прибыль составляла 1 %. Лично он никого не привлекал, в маркетинговой компании не участвовал.

Ему известно, что генеральным директором ПК «Аметист» является ФИО495 Кто еще входит в совет директоров или является соучредителем, либо работниками данного кооператива ему не известно. В общем чате «Аметист» в мессенджере «телеграм» он слышал про некого ФИО6 но кто он такой, не знает. ФИО496 Свидетель №5 ему не знакомы.

В результате мошеннических действий ему причинен материальный ущерб на сумму 40 000 рублей, что для него является значительным (т. 13 л.д. 226-229, 230-233);

Из показаний потерпевшей ФИО497., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в ноябре - декабря 2021 года в социальной сети «Инстаграм» она увидела рекламу о возможности дополнительного дохода путем вложения средств в различные программы в ПК «Аметист». В сети «Инстаграм» она была подписана на ФИО498 который рассказывал в своем блоге о ПК «Аметист», который занимается ювелирными изделиями, что можно вложить денежные средства путем приобретения подарочного сертификата, сроком на 1 год, и, если данный сертификат не обналичивать, то компания будет начислять 1 % в день от вложенной суммы и каждые 10 дней будут производиться выплаты. ФИО499. заверял, что компания надежная, что денежные средства будут прикреплены к золоту и серебру. В своем блоге ФИО500. рассказывал, что данная компания, занимается продажами ювелирных изделий, что на ювелирные изделия всегда будет спрос. По истечении 1 года, когда закончится срок действия «Подарочного сертификата», они смогут забрать ювелирные изделия на сумму «Подарочного сертификата» по розничной цене или же оставить на реализацию ювелирные изделия ПК «Аметист», которые далее после продажи будут переданы им денежными средствами. Также ФИО501 говорил, что у них закуплены ювелирные изделия из золота, серебра, также в продаже имеются ювелирные изделия с драгоценными камнями на большую сумму, что они продают ювелирные изделия в интернет-магазине на маркетплейсе «Ozon».

Она наблюдала за сторис и постами ФИО5 в сети «Инстаграм» примерно до начала февраля 2022 года, после чего ... решила написать ему сообщение в сети «Инстаграм». Она поинтересовалась у ФИО502 куда лучше вложить денежные средства, так как в тот момент у нее были личные накопления в сумму 100000 рублей. ФИО503 ей порекомендовал приобрести 1 подарочный сертификат на эту сумму в размере 100000 рублей.

Обдумав некоторое время, она ... самостоятельно зарегистрировала на свое имя личный кабинет на сайте ПК «Аметист» - SHOPAMETIST.RU, сама придумала логин и пароль, а также указала номер банковской карты ПАО «Сбербанк». Далее она ... в 20 ч. 29 мин. купила на сайте ПК «Аметист» 1 подарочный сертификат на сумму 100000 рублей, денежные средства перевела на расчетный счет ПК «Аметист», открытый в ПАО «ВТБ».

... она написала ФИО5 сообщение в сети «Инстаграм» и поинтересовалась, когда у нее должна быть первая выплата, если она вложила денежные средства ..., на что ФИО504 ответил, что необходимо отсчитать 20 дней от даты первого вложения суммы и дата первой выплаты выпадает на ..., и, впоследствии, через каждые 10 дней, должны производиться выплаты ..., ... и т.д.

Затем, ...она снова написала сообщение ФИО5 в сети «Инстаграм» и поинтересовалась, когда должна быть первая выплата, на что он ответил, что он не знает, и в банковской деятельности ничего не решает.

... она получила свою первую выплату на банковскую карту ПАО «Сбербанк». От кого поступили денежные средств указано не было, в графе назначение платежа было указано «прочие платежи».

Также примерно в начале февраля 2022 годаона прошла по ссылке и добавилась в чат под названием «Аметист» в мессенджере «Телеграм», администратором был ФИО505 В чате «Аметист» ФИО506 рассказывал о компании ПК «Аметист», а позже, когда начались проблемы, рассказывал, с чем это было связано.

Примерно с начала марта 2022 годаначались задержки по выплатам процентов, об этом начали писать участники в чате «Аметист», она начала беспокоиться. При этом, практически одновременно в чате ПК «Аметист» появилось обращение ФИО507., в котором он просил владельцев сертификатов не беспокоиться в связи с приостановкой выплаты процентов по сертификатам. Он в своем письме пояснил, что в стране ожидается дефолт, в связи с чем было принято решение о перевыпуске сертификатов. То есть раньше были сертификаты определенной стоимостью, а сейчас, с целью сохранности наших вложений, он принял решение об изменении сертификатов. То есть будут выпущены сертификаты номиналом на 10 грамм золота и на 20 грамм золота. Он пояснял, что стоимость будет варьироваться в зависимости от стоимости 1 грамма золота по курсу ЦБ РФ. ФИО508 также в своем обращении на сайте SHOPAMETIST.RU пояснил, что все владельцы денежных сертификатов, находящихся в аренде у магазина ПК «Аметист» могут обменять их на новые сертификаты (по грамму золота) по курсу ЦБ РФ, также на сайте, в своих личных кабинетах.

При этом ФИО509 в чате «Аметист» в мессенджере «телеграмм» писал, что счет их компании арестован полицией и проводится проверка, по окончании которой работа будет возобновлена. Также он выдвигал иные версии невозможности выплаты процентов: приближающийся дефолт, военные действия на Украине. В связи с произошедшем ФИО510 пояснил в своем видеообращении на SHOPAMETIST.RU, что вынужден зарегистрировать ИП ФИО5 для продолжении работы ПК «Аметист» на прежних условиях. При этом он уточнил, что все желающие могут перевести все свои сертификаты из ПК «Аметист» на счет ИП ФИО5, для чего он пришлет соглашение об этом, а кто не согласен, то может ждать окончания разбирательств и в конце останется без денег. Так как она хотела вернуть хотя бы свои денежные средства, перечисленные в ПК «Аметист», она согласилась с предложением ФИО511

Ее никто не предупреждал о том, что ПК «Аметист» не гарантирует своим клиентам получение какой-либо прибыли, что ее вложения являются высоко рискованными и имеется большая вероятность потери указанных вложений. Она предполагала, что возможны риски, связанные с инвестированием в программы ПК «Аметист», однако ФИО512 заверял и убеждал, что в любом случае, будут выданы золотые изделия на сумму сертификатов либо осуществлен возврат денежных средств. Она доверилась мошенникам еще и потому, что в первое время получала процент от вложенных в сертификаты принадлежащих ей денежных средств.

Таким образом, в ПК «Аметист» она вложила денежные средства на сумму 100000 рублей. С учетом произведенных ПК «Аметист» выплат (кешбека), в размере 7500 рублей, сумма причиненного ей ущерба составляет 92500 рублей, что является для нее значительным ущербом.

ФИО6, ФИО513 Свидетель №6 ей не знакомы. В сети интернет «Инстаграм» она видела, что Свидетель №4 выступала вместе с ФИО514 насколько она знает, они жили вместе, и она помогала ФИО5 с отправкой ювелирных украшений на маркетплейс «Озон». Где находился офис ПК «Аметист» не знает, никогда там не была. На презентациях ПК «Аметист» не присутствовала.

На данный момент она осознает факт того, что данная деятельность носила фиктивный характер, и была лишь имитацией инвестирования в сертификаты и ювелирные изделия, в то время как вложенные денежные средства просто похищались сотрудниками ПК «Аметист» в лице ФИО5 и других лиц (т. 13 л.д. 280-284);

Из показаний потерпевшего ФИО515., данных в судебном заседании, следует, что в 2021 году он впервые узнал о ПК «Аметист», который предлагает приобрести сертификаты на покупку золотых изделий. Кооператив выплачивал проценты каждые 10 дней в размере 1% в день от вложенной суммы. В случае, если денежные средства не возвращались, то кооператив возвращал разницу серебряными и золотыми украшениями. Кооператив работал на интернет площадке. Также знает, что у них был офис в ..., точный адрес не помнит. Он добавился в чат «Аметист» в мессенджере «телеграмм», где состояли участники, которые покупали сертификаты у кооператива. писали положительные отзывы о деятельности Компании, выкладывали скриншоты о перечисления денежных средств. Участников было около 900 человек. Помимо обычных клиентов, в группе состоял администратор ФИО516 Он говорил, что у него есть офис, где работают сотрудники на него, но их в чате не было. Отзывы были только положительные. Он поверил, что все это реально. После этого он зашел на интернет площадку «АПК «Аметист», где была указана информация кооперативе, его директоре ФИО517 На сайте было указано, что покупая подарочный сертификат, денежные средства идут в оборот Компании. Компания занималась продажей ювелирных изделий. Он продавал продукцию также через маркетплейс «Озон». В телеграмм-канале сам ФИО5 выходил еженедельно в прямой эфир, он был вежлив. Он всегда предупреждал о том, что вложения можно потерять, никаких гарантий не было.

... он зарегистрировался на сайте ПК «Аметист». Ему был выслан пароль, а также пользовательское соглашение, которое он подтвердил. Данное соглашение он читал, все было понятно, помощи в регистрации ему никто не оказывал.

... он купил свои первые сертификаты в количестве 5 штук по 10 000 рублей каждый. Общая сумма была 50 000 рублей. ... ему на вышеуказанную банковскую карту пришли денежные средства в размере 5 000 рублей. Также было указано, что помимо процентов он мог в любое время забрать ювелирные изделия на вложенную им сумму. ... ему поступили еще денежные средства в размере 5 000 рублей. ... поступили еще 5 000 рублей на банковскую карту.

... купил еще один сертификат на 100 000 рублей, но уже не через сайт. Он созвонился с ФИО5 и он перевел по номеру телефона, который он ему продиктовал. После перечисления 100 000 рублей, в его личном кабинете появился сертификат. В его личном кабинете на сайте были указаны все его сертификаты и выплаты.

... ему на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в суме 5 000 рублей. ... также пришло 5 000 рублей. ... также пришли 10 000 рублей. ... пришли еще 5000 рублей. ... пришли 10 000 рублей.

В начале февраля 2022 года ФИО5 сказал оформить карту банка АО «Тинькофф», так как ПАО «Сбербанк» наложил арест на выплаты. Он оформил банковскую карту АО «Тинькофф».

... поступили денежные средства в размере 5000 рублей АО «Тинькоф», оформленную на его имя. ... поступили 5000 рублей. ... поступили 10 000 рублей. ... поступили 5 000 рублей. ... поступили еще 5 000 рублей.

... он снова приобрел сертификат номиналом 119 000 рублей на том же сайте. В этот раз он выбирал на данную сумму украшения, то есть по факту он купил ювелирные изделия. ... приобрел сертификат на 119 000 рублей, также выбрав ювелирные изделия. Потом выплаты прекратились полностью.

ФИО518 указал, что переходит на ИП ФИО48 Там он также проходил регистрацию, как и в прошлый раз. Ему дали логин и пароль. В его личном кабинете отображались все данные, которые были до этого в предыдущем личном кабинете. Переход был связан с тем, что Центральный Банк обнаружил признаки финансовой пирамиды. ФИО519 заблокировал чат «аметист» в мессенджере «телеграмм». Сайт работал со сбоями. Деньги вывести не удавалось. Украшения также забрать не удалось.

... он написал заявление на возврат оставшихся денежных средств и отправил его электронную на почту «ИнфошокАметист.ру», но ему никто не ответил, и он понял, что это мошенничество. О ФИО6 он слышал в группе чата «Аметист» в мессенджере «телеграмм», но с ним не знаком. Таким образом, он приобрел в ПК «Аметист» сертификаты на общую сумму 388 000 рублей. ПК «Аметист» произвело выплаты денежных средств на общую сумму 95 000 рублей. Общий материальный ущерб, причиненный ему от действий представителей ПК «Аметист» составил 293 000 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО520 оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в начале января 2022 года она впервые узнала о интернет-магазине ПК «Аметист», что в данном магазине имеются подарочные сертификаты, номиналом в 1 000 рублей, 10 000 рублей и 100 000 рублей. При покупке указанных сертификатов можно получать хороший пассивный доход от вложенных денежных средств. У ПК «Аметист» имеется офис в ..., расположенный по адресу: ул. ФИО1, ....

...она решила самостоятельно посетить презентацию в указанном офисе, которую проводил генеральный директор ПК«Аметист» ФИО521. На презентации она узнала о деятельности ПК «Аметист», которая основана на приобретении сертификатов номиналом от 1000 рублей до 100000 рублей. Впоследствии приобретенные сертификаты оставляешь в интернет-магазине, отдавая их в аренду. Магазин, арендуя данные сертификаты у владельца конкретного сертификата, выплачивал владельцу один раз в 10 дней проценты, с января 2022 года процент ежедневных выплат составлял -0,75%. Действие сертификата -1 год. В любое время, в течение действия данного сертификата можно было его обналичить путем возврата внесенных денежных средств согласно номиналу сертификата, либо путем приобретения в интернет-магазине ПК «Аметист» каких-либо ювелирных изделий. Розничной сети магазинов у ПК «Аметист» нет, все товары были предоставлены на маркетплейсе OZON, либо в самом интернет-магазине SHOPAMETIST.RU.

Заинтересовавшись, в ходе проведенной презентации ФИО5 данным интернет-магазином ПК«Аметист», она решила, что воспользуется предложением об инвестировании денежных средств, но перед этим решила понаблюдать за суммой процентов подлежащих возврату от вложенной ею суммы. В этот же день на презентации она решила приобрести сертификат на сумму 5 000 рублей. Ей помощники ФИО5 объяснили, как зарегистрироваться сайте SHOPAMETIST.RU, она прошла регистрацию, указав свои фамилию, имя, отчество, номер телефона, логин, электронную почту, номер счета банковской карты ПАО«Сбербанк. Позже она увидела в своём личном кабинете на сайте SHOPAMETIST.RU внесенную сумму в размере 5000 рублей, на вышеуказанную почту ей были направлены 5 сертификатов ПК «Аметист» номиналом 1000 рублей каждый.

Позже она вступила в чат «Аметист» в мессенджере «телеграм». Ей известно, что руководителем ПК «Аметист» ФИО522 он часто выступал в телеграм-канале с презентацией и презентовал ПК«Аметист», что имеется положительный рост продаж ювелирных украшений на маркетплейсе «Озон», тем самым показывал положительную динамику продаж ювелирных украшений и завлекал новых покупателей сертификатов. В данном чате покупатели присылали отчеты о выплаченных процентах по приобретенным у магазина сертификатам, но ни с кем из покупателей она лично не переписывалась. Она лишь проверила все данные компании ПК«Аметист», имевшиеся в свободном доступе на интернет-сайте SHOPAMETIST.RU, в том числе на сайте указывались юридический адреса ПК «Аметист», который согласно сведениям ЕГРЮЛ, располагался по адресу: РТ, ...А. Она проверила данные ЕГРЮЛ, все совпадало и не вызвало у нее сомнений. Отзывы в телеграм-канале о ПК «Аметист» были лишь положительные, ни одного отрицательного отзыва о данной компании она не видела.

Приложения ПК «Аметист» не существовало, все действия проводились исключительно на вышеуказанном сайте. Для того, чтобы приобрести указанные сертификаты, их необходимо было поместить в электронную корзину на их сайте, после чего, оплатить при помощи банковской карты, указанной при регистрации. В личном кабинете можно было получить информацию о начисленных процентах по приобретенным сертификатам, но обналичить либо вывести можно было лишь один раз в 10 дней, но при попытках вывести денежные средства в личном кабинете провести операцию не удавалось. Для того, чтобы обналичить данные денежные средства (процент от аренды магазином принадлежащих ей сертификатов), необходимо было войти в личный кабинет, нажать кнопку «Вывод денежных средств», нажать ее и полученные проценты должны были зачислятся на счет банковской карты, указанной в личном кабинете.

До ... она наблюдала в личном кабинете на сайте SHOPAMETIST.RU за начисленными процентами, на 2... у нее имелись начисленные проценты в сумме 1 500 рублей, в общей сумме 6 500 рублей. Увидев доход от вложенных денежных средств, она решила внести сумму в размере 200000 рублей. Таким образом, она самостоятельно на сайте SHOPAMETIST.RU в своем личном кабинете приобрела 2 сертификата номиналом 100000 рублей каждый. Оплату произвела в личном кабинете через свою банковскую карту АО «Тинькофф». После оплаты она увидела в своём личном кабинете на сайте SHOPAMETIST.RU внесенную сумму в размере 200000 рублей, на вышеуказанную почту ей был направлено 2 сертификата ПК «Аметист» номиналом 100000 рублей каждый.

Примерно в начале марта 2022 года она решила вывести денежные средства, причитающиеся мне в качестве процентов от аренды магазином ПК «Аметист» приобретенных и принадлежащих мне сертификатов. Зайдя на сайт SHOPAMETIST.RU в личный кабинет, она нажала на кнопку «вывод», но провести операцию не удавалось. Она подумала, что это сбой сети, вышла с сайта и через некоторое время в тот же день вновь зашла на сайт SHOPAMETIST.RU, где зашла в свой кабинет, но кнопка «вывод денежных средств» не работала. Она написала в техподдержку в Телеграм-канале, на что получила ответ, что в компании ПК «Аметист» временные трудности, и просили ожидать.

При этом практически одновременно в телеграм-канале появилось обращение ФИО540 в котором он просил владельцев сертификатов не беспокоиться в связи с приостановкой выплаты процентов по сертификатам, также он пояснил, что в стране ожидается дефолт, и призывал к приобретению ювелирных украшений, представленных на сайте SHOPAMETIST.RU, но цены на ювелирные изделия на данном сайте были слишком завышены, поэтому приобретать ювелирные украшения она отказалась.

Таким образом, она приобрела 2 сертификата, номиналом 100000 рублей и 5 сертификатов, номиналом 1000 рублей, условия получения процентов от аренды магазином сертификатов соответствовало 0,75 % от вложенной суммы ежедневно. Проценты от вложенных денежных средств можно было обналичить каждые 10 дней, срок сертификата был год. Но ни обналичить, ни получить по ним проценты у нее не получилось. При этом ФИО523 в чате в телеграм писал, что счет их кампании арестован полицией и проводится проверка, по окончании которой работа будет возобновлена. Также он выдвигал иные версии невозможности выплаты процентов, такие как приближающийся дефолт, военные действия на Украине. В связи с произошедшем ФИО524 пояснил в своем видеообращении в телеграм-канале, что вынужден зарегистрировать ИП ФИО5 для продолжении работы ПК «Аметист» на прежних условиях. При этом он уточнил, что все желающие могут перевести все свои сертификаты из ПК «Аметист» на счет ИП ФИО5, для согласия на переход с ПК «Аметист» на ИП ФИО5 он высылал соглашения, кто не соглашался на переход ПК «Аметист» на ИП ФИО5, то мог ожидать окончания разбирательств, и пояснил, что имеются риски остаться без вложенных денежных средств. Так как, она хотела вернуть хотя бы свои вложенные денежные средства, перечисленные в ПК «Аметист», она согласилась с предложением К.Э.ИБ.

... ей на электронную почту пришло заявление на расторжение договора публичной оферты в одностороннем порядке, отправленное с адреса электронной почты .... содержащее просто текст, без каких-либо подписей, согласно которого ПК «Аметист» передает ИП ФИО5 сумму в размере 205 000 рублей для последующей их реализации, а ИП ФИО5, в свою очередь, обязуется передать денежные средства, вырученные от продажи указанных ювелирных изделий ей – ФИО21 №6 срок не позднее 45 дней. Она согласилась с данным соглашением и подтвердила его, просто отметкой «согласна». Каких-либо подписей не требовалось. Однако, денежных средств от ИП ФИО5 ей не поступило, она поняла, что ФИО525 является мошенником, после чего обратилась в Главное следственное управление МВД РФ по ..., написав заявление о привлечении к уголовной ответственности ФИО526

Она принимала участие в презентации один раз ..., которая проводилась генеральным директором ПК «Аметист» ФИО5 в офисе по адресу: ..., ул. ФИО1, ..., офис 507. Также ФИО527. в своих видеообращениях в телеграм-канале сообщал, что ПК «Аметист» доход своим клиентам будет выплачивать из прибыли товарооборота интернет-магазина ПК «Аметист». В настоящее время она в свой личный кабинет зайти не может, поскольку сайт SHOPAMETIST.RU заблокирован.

Никто не предупреждал ее о том, что ПК «Аметист» не гарантирует своим клиентам получение какой-либо прибыли, что ее вложения являются высоко рискованными и имеется большая вероятность потери указанных вложений. Она не предполагала о каких-либо рисках, связанных с инвестированием в программу ПК «Аметист».

Таким образом, на приобретение сертификатов она потратила 205 000 рублей. За их пользование магазином ПК «Аметист» ей были начислены проценты в личном кабинете, но не были ею получены.

В результате мошеннических действий ФИО5 ей причинен материальный ущерб на сумму 205 000 рублей, что для нее является значительным (т. 14 л.д. 111-115);

Из показаний потерпевшего ФИО528 оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что показания потерпевшей ФИО21 №20 о том, что в январе 2022 года она от своей свекрови ФИО21 №6 узнала о интернет-магазине ПК «Аметист». Ее свекровь рассказывала о том, что в данном магазине имеются подарочные сертификаты, номиналом в 1 000 рублей, 10 000 рублей и 100 000 рублей. Как объяснила свекровь, данные сертификаты покупаешь, но не обналичиваешь, а оставляешь в указанном магазине, отдавая их в аренду. Магазин, арендуя данные сертификаты у владельца конкретного сертификата, выплачивал владельцу один раз в 10 дней проценты с января 2022 года 0,75%. Действие сертификата - год. В любое время, в течение действия данного сертификата можно было обналичить сертификат путем возврата внесенных денежных средств согласно номиналу сертификата, либо путем приобретения в интернет-магазине ПК «Аметист» каких-либо ювелирных изделий. Розничной сети магазинов у ПК «Аметист» нет, все товары были предоставлены на маркетплейсе «Озон».

Заинтересовавшись данной рекламой ПК «Аметист», она решила, что, возможно, в будущем воспользуется их предложением об инвестировании денежных средств, но перед этим решила понаблюдать, получит ли ее свекровь ФИО21 №6 какую-либо прибыль от вложенных ею денежных средств. Позже она вступила в чат «Аметист» в Телеграм-канале.

Ей известно, что руководителем ПК «Аметист» является ФИО529 который в телеграм-канале часто выступал с презентацией и презентовал ПК«Аметист», что имеется положительный рост продаж ювелирных украшений на маркетплейсе «Озон», тем самым показывал положительную динамику продаж ювелирных украшений и тем самым завлекал новых покупателей сертификатов. В данном чате покупатели присылали отчеты о выплаченных им процентах по приобретенным у данного магазина сертификатам, но ни с кем из покупателей она лично не переписывалась. Она лишь проверила все данные компании ПК «Аметист», имевшиеся в свободном доступе на интернет-сайте SHOPAMETIST.RU, в том числе на сайте, где был указан юридический адрес ПК «Аметист», который согласно сведениям ЕГРЮЛ располагался по адресу: РТ, ...А. Она проверила данные ЕГРЮЛ, все совпадало и не вызвало у нее сомнений. Отзывы в телеграм-канале о ПК «Аметист» были лишь положительные, ни одного отрицательного отзыва о данной компании она не видела, в связи с чем она ... решила приобрести в ПК «Аметист» подарочный сертификат, стоимостью 100 000 рублей. Сертификат она заказывала при помощи телефона. Она зашла на сайт SHOPAMETIST.RU и прошла регистрацию, указав свои фамилию, имя, отчество, номер телефона, логин, электронную почту.Номер банковской карты не указывала, ввиду того, что остерегается указывать банковские реквизиты на сторонних сайтах. Для того, чтобы оплатить сертификат на сумму 100000 рублей, она ...оформила потребительский кредит в ПАО «Сбербанк» на свою банковскую карту, открытую в отделении ... ПАО «Сбербанк». Позже она перевела данные денежные средства в сумме 100000 рублей на свою карту АО «Тинькоф», впоследствии, ввиду того, что не смогла самостоятельно оплатить сертификат, попросила свою знакомую Свидетель №6 помочь приобрести сертификаты в ПК «Аметист». Изначально она пыталась перевести денежные средства со своей банковской карты АО «Тинькоф» на карту Свидетель №6, но операцию произвести не удалось, по неизвестной причине банк отказал в проведении операции. Тогда она перевела денежные средства в размере 100000 рублей на свою банковскую карту, открытую в отделении ... ПАО «Сбербанк».

После ...она сняла наличные денежные средства в размере 100000 рублей со своей банковской карты в отделении ... ПАО «Сбербанк» и в этот же день ... передала наличными денежные средства Г.И.

Немного позднее в своём личном кабинете на сайте SHOPAMETIST.RU она увидела внесенную сумму в размере 100000 рублей, также на вышеуказанную почту ей был направлен сертификат ПК «Аметист» на сумму 100000 рублей. Также ей известно, что у ПК«Аметист» имелся офис, расположенный в бизнес-центре по адресу: ..., ул. ФИО8, ..., офис 507, данный офис она не посещала, в презентациях, вебинарах не участвовала.

Приложение ПК «Аметист» не существовало, все действия проводились исключительно на вышеуказанном сайте. Для того, чтобы приобрести указанные сертификаты, их необходимо было поместить в электронную корзину на сайте, после чего оплатить при помощи банковской карты, указанной при регистрации, но она, как указала выше, осуществила оплату сертификата, попросив свою знакомую. Каким образом Свидетель №6 произвела оплату за сертификат, ей не известно. В личном кабинете можно было получить информацию о начисленных процентах по приобретенным сертификатам, но обналичить либо вывести можно было лишь один раз в 10 дней, но при попытках вывести денежные средства в личном кабинете провести операцию ей не удавалось. Для того, чтобы обналичить данные денежные средства (процент т аренды магазином принадлежащих ей сертификатов), необходимо было войти в личный кабинет, нажать кнопку «Вывод денежных средств» и полученные проценты должны были зачислиться на счет банковской карты, указанной в личном кабинете. Она после оплаты сертификата указала номер банковской карты, открытой в отделении ... ПАО «Сбербанк».

Примерно в начале марта 2022 годаона решила вывести денежные средства, причитающиеся ей в качестве процентов от аренды магазином ПК «Аметист», приобретенных и принадлежащих ей сертификатов. Зайдя на сайт SHOPAMETIST.RU в личный кабинет, она нажала на кнопку «вывод», но провести операцию не удавалось. Она подумала, что это сбой сети, вышла с сайта и через некоторое время в тот же день вновь зашла на сайт SHOPAMETIST.RU, где зашла в свой личный кабинет, но кнопка «вывод» не работала. Она написала в техподдержку в телеграм-канале, на что получила ответ, что в компании ПК «Аметист» временные трудности, и просили ожидать.

При этом практически одновременно в Телеграм-канале появилось обращение ФИО530 в котором он просил владельцев сертификатов не беспокоиться в связи с приостановкой выплаты процентов по сертификатам. Также он пояснил, что в стране ожидается дефолт, и призывал к приобретению ювелирных украшений представленных на сайте SHOPAMETIST.RU, но цены на ювелирные изделия на данном сайте были слишком завышены, таким образом, она приобретать ювелирные украшения отказалась.

Она приобрела 1 сертификат номиналом 100000 рублей. Условия получения процентов от аренды магазином сертификатов соответствовало: 0,75 % от вложенной суммы ежедневно. Денежные средства можно было получить каждые 10 дней, срок сертификата был год. Но ни обналичить, ни один из «золотых» сертификатов, ни получить по ним проценты у меня не получилось. При этом ФИО531 в чате мессенджера «телеграм» писал, что счет их компании арестован полицией и проводится проверка, по окончании которой работа будет возобновлена. Так же он выдвигал иные версии невозможности выплаты процентов, такие как приближающийся дефолт, военные действия на Украине. В связи с ФИО533 пояснил в своем видеообращении на телеграм-канале, что вынужден зарегистрировать ФИО624 ФИО623 для продолжения работы ПК «Аметист» на прежних условиях. При этом он уточнил, что все желающие могут перевести все свои сертификаты из ПК «Аметист» на счет ИП ФИО5, для согласия на переход с ПК «Аметист» на ИП ФИО5 он высылал соглашения, кто не соглашался на переход ПК «Аметист» на ИП ФИО5, то мог ожидать окончания разбирательств, и пояснил, что имеются риски остаться без вложенных денежных средств. Так как она хотела вернуть хотя бы свои вложенные денежные средства, перечисленные в ПК «Аметист», она согласилась с предложением ФИО532

... ей на электронную почту пришло заявление на расторжение договора публичной оферты в одностороннем порядке, отправленное с адреса электронной почты ... содержащее просто текст, без каких-либо подписей,согласно которого ПК «Аметист» передает ИП ФИО5 сумму в размере 100 000 рублей для последующей реализации, а ИП ФИО5, в свою очередь, обязуется передать денежные средства, вырученные от продажи указанных ювелирных изделий мне-ФИО21 №20 в срок до 45 дней. Она согласилась с данным соглашением и подтвердила его, просто отметкой «согласна». Каких-либо подписей не требовалось. Однако, денежных средств от ИП ФИО5 ей не поступило, она поняла, что ФИО5 является мошенником после чего обратилась в Главное следственное управление МВД РФ по ..., написав заявление о привлечении к уголовной ответственности ФИО622

Таким образом, я на приобретение сертификата потратила 100 000 рублей. За их пользование магазином ПК «Аметист» мне были начислены проценты в личном кабинете, но не были мной получены.

В результате мошеннических действий ФИО5 ей причинен материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, что является для нее значительным (т. 14 л.д. 154-159);

Из показаний потерпевшей ФИО534 оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, чтов декабре 2021 года, просматривая социальную сеть Инстаграм, она увидела, как блогер ФИО535 рекламировал интернет-магазин ПК «Аметист», занимающийся ювелирными изделиями. Он рассказывал о том, что можно приобрести подарочные сертификаты, и получать прибыль от аренды сертификата, то есть оставляешь их в ПК Аметист и получаешь доход. Магазин, арендуя данные сертификаты у владельца конкретного сертификата, выплачивал один раз в 10 дней проценты: по декабрь 2021 годавключительно -1%, с января 2022 года-0,75%. Срок действия сертификата составлял 1 год. В любое время, в течении действия данного сертификата, можно было его обналичить путем приобретения в их магазине каких-либо ювелирных изделий.

Со слов блогера ..., ПК «Аметист» существует уже больше года, постоянно на странице в инстаграмм размещалась информация про выплаты, были исключительно положительные отзывы. Также она проверила все данные, юридический адреса ПК «Аметист» в интернет-сайтах, проверила ЕГРН, все совпадало и не вызывало сомнения. Какая – либо демонстрация имущества, приобретенного участниками ПК «Аметист» не производилась, лишь блогеры ФИО542 со своей женой записывали видео, как они отдыхают в Турции на денежные средства, которые заработали в ПК «Аметист».

В прямом эфире в сети Инстаграмм была проведена онлайн-встреча с участием представителей ПК «Аметист», а именно выступал сам ФИО541 а также блогеры ФИО543 Они призывали рассказывала о простом векселе, и предлагали вкладывать денежные средства в ПК «Аметист».

Ей также известно, что ПК «Аметист» реализовывал свой товар на маркетплейсе «Озон», также по рассказам самого ФИО5 реализовывали через продукцию через сайт ... показывали видео, как упаковывали товар и отправляли покупателю.

Ссылку на сайт регистрации ПК «Аметист» отправили в телеграм-канале. По ссылке она зашла на сайт компании ПК Аметист ... и зарегистрировалась на нем, указав свои фамилию, имя, отчество, номер телефона, почту, логин, пароль от личного кабинета.

... она приобрела сертификат на ювелирные изделия на сумму 100000 рублей. Она через приложение ПАО «Сбербанконлайн» перевела на счет получателя ПК «Аметист» сумму в размере 100000 рублей.

... она приобрела вексель ПК «Аметист» на сумму 250 000 рублей. Условия приобретенного продукта - векселедатель обязуется безусловно уплатить 250 000 рублей и начисленные на сумму проценты из расчета 100% за 110 дней. Затем ФИО544 объявил, что у него начались финансовые трудности и просил под видео порвать вексель на сумму 250000 рублей и приобрести на него сертификат на ювелирные изделия, что она и сделала, однако видео не сохранилось, так как телефон сломался, однако вексель она не выкинула, а его склеила скотчем. ... она, используя приложение ПАО «Сбербанконлайн», перевела на счет получателя ПК «Аметист» сумму в размере 250000 рублей Общая сумма составила 350000 рублей.

После вложения денежных средств в ПК «Аметист» получила доход на свой счет в банке ПАО «Сбербанк» ...: ... – 750 рублей, ... – 5000 рублей, ... – 750 рублей, ... – 5000 рублей, ... – 750 рублей, ... – 5000 рублей, ... – 750 рублей, ... – 5000 рублей, ... – 750 рублей, ... – 5000 рублей, всего на общую сумму 28 750 рублей. Указанные суммы денежных средств ей были переведены со счета ПК «Аметист» ..., открытого в филиале «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) ....

Таким образом, она вложила в ПК «Аметист» денежные средства в размере 350000 рублей, получила выплаты от ПК «Аметист» в размере 28750 рублей. В результате действий представителей ПК «Аметист» ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 321 250 рублей (т. 14 л.д. 197-203);

Из показаний потерпевшей ФИО545 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, чтопримерно в начале ноября 2022 годак ней обратился ее отец ФИО546 ... г.р. который сообщил, что примерно в феврале 2022 года, точную дату не знает, он внес в ПК «Аметист» денежные средства в размере 600000 рублей, и приобрел в ПК «Аметист» подарочный сертификат, стоимостью 100000 рублей и 2 простых векселя, номиналом 250000 рублей каждый. Каким способом ее отец вносил денежные средства в ПК «Аметист» не знает. Со слов отца, указанный кооператив занимался инвестициями, с доходностью до 200%, директором указанного кооператива являлся ФИО547 а также мужчина - ФИО6, других данных не знает.

С целью возврата указанных денежных средств, примерно в начале ноября 2022 годаона совместно с отцом проехали по месту расположения ПК «Аметист» по адресу: ..., ТЦ «Корстон», точный адрес не знает, однако на тот момент кооператив свою деятельность уже прекратил. После этого она поняла, что деятельность указанного кооператива, вероятнее всего, противоправна, после чего сразу же сказала отцу о необходимости написания заявления в правоохранительные органы. Далее отцом было написано заявление в прокуратуру, какую именно ответить не может, так как не ориентируется в г. Казани.

Каких-либо денежных средств от кооператива ее отец не получил, однако был произведен обмен подарочного сертификата и ему выданы серьги золотые с гранатом 585 пробы, массой 2,38 грамм, стоимостью 89964 рублей, а также серьги серебряные с фианитами, 924 пробы, массой 3,72 грамма, стоимостью 9140 рублей. Данные серьги отец подарил ей, когда она приехала к нему. Стоимость указанных ювелирных изделий была определена ПК «Аметист», тогда как фактическая стоимость указанных ювелирных изделий, по ее мнению, сильно завышена. Также от отца она узнала, что он приобрел два простых векселя в ПК «Аметист», стоимостью 250000 рублей каждый, один был оформлен на ее имя, другой на имя его отца. Каких-либо выплат по векселям ПК «Аметист» не производил.

...ее отец скончался после продолжительной болезни. У него в квартире ею были обнаружены ювелирные изделия, которые она оставила в г. Казани, а также простые векселя ПК «Аметист» серии NCP ... от ... и серии NCP ... от ....

Согласно найденным ею документам у отца, им было внесено в ПК «Аметист» 600000 рублей, из которых он получил ювелирные изделия на сумму 99104 рублей, тем самым причинен материальный ущерб в размере 500896 рублей. Откуда ее отец узнал об этом кооперативе ей не известно, с представителями указанного кооператива она сама лично не встречалась, с ними не знакома. (т. 14 л.д. 269-271);

Из показаний потерпевшего ФИО548 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что его жена ФИО50 увидела рекламу в инстаграм на странице одного башкирского блогера ФИО549 Согласно условиям рекламы, при приобретении сертификатов у ПК «Аметист», они бы получали от этой суммы кэшбэк. Сертификаты выпускались номиналом от 1000 рублей до 100 000 рублей. Это были сертификаты на ювелирные изделия и подарочные сертификаты.

Он хотел с женой проверить работает ли вышеуказанная система и в начале ноября 2021 года, увидев положительные отзывы в группе ПК «Аметист» мессенджера «телеграмм», он зарегистрировался на сайте ПК «Аметист». Насколько он помнит, при регистрации на сайте ПК «Аметист» необходимо было заполнить поля с указанием ФИО, номер банковской карты, поля для ввода паспортных данных, номер мобильного телефона и другие данные которые он не помнит. По заполнению вышеуказанных полей, необходимо было ставить «галочку» в пустой клетке о пользовательском соглашении.

Им регистрация была осуществлена самостоятельно на сайте shopametist.ru. При регистрации для обмена информацией указал почтовый адрес, мобильный номер, логин. На сайте он указал расчетный счет, зарегистрированный на имя его жены ФИО50 и приобрел сертификат на 1 000 рублей. Перевод он осуществлял на расчетный счет ПК «Аметист, открытый в ПАО «ВТБ». Согласно условию сертификата, в течение одного года через каждые 10 дней на их банковскую карту ПАО «Сбербанк», принадлежащей его жене и зарегистрированную в личном кабинете на сайте ПК «Аметист», должна была поступать сумма в размере 10% от суммы приобретенного сертификата. По факту так и произошло, ровно через 10 дней на банковскую карту жены поступили денежные средства в размере 100 рублей, и это повторялось каждые 10 дней.

Таким образом, он поверил, что система работает, и ... приобрел сертификат на 100 000 рублей. На сайте ПК «Аметист» он указал свой расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Покупка была осуществлена путем перечисления денежных средств с его кредитной карты банка «ВТБ» на расчетный счет ПК «Аметист». От покупки данного сертификата каждые 10 дней на его банковскую карту, привязанную к лицевому счету ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства в размере 10 000 рублей.

... также им были приобретены еще 2 сертификата, номиналом 100 000 рублей каждый. Денежные средства в размере 250 000 рублей он получил в кредит в ПАО «Сбербанк» на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», из которых 200 000 рублей он перевел на расчётный счет ПК «Аметист», а денежные средства в сумме 50 000 рублей перевел обратно в счет погашения данного потребительского кредита. Условия данного сертификата организатором полностью соблюдались, каждые 10 дней денежные средства в размере 20 000 рублей поступали на банковскую карту жены. В этот момент у него с женой сомнений по поводу безотказных начислений кэшбэка не осталось, и они убедились, что система работает.

... в целях вложения в ПК «Аметист» он в ПАО «Почта банк» получил потребительский кредит в размере 299 000 рублей. Кредит оформлялся онлайн, в офис он не обращался, денежные средства были зачислены на его лицевой счет. К указанным денежным средствам он добавил из личных сбережений денежные средства в размере 1 000 рублей, и с целью приобретения 3 подарочных сертификатов, стоимостью 100 000 рублей каждый, осуществил перевод с расчетного счета ПАО «Почта банк» на расчетный счет ПК «Аметист», в размере 300 000 рублей.

... в целях вложения в ПК «Аметист» он в банке ПАО «ВТБ» получил потребительский кредит в размере 300 000 рублей. Кредит оформил онлайн, перевод денежных средств был произведен на расчетный счет. В целях приобретения 3 сертификатов, стоимостью 100 000 рублей каждый, он осуществил перевод денежных средств в размере 300 000 рублей на расчетный счет ПК «Аметист».

В чате «Аметист» в мессенджере «телеграмм» директор кооператива ФИО550 периодически демонстрировал ювелирные изделия. Среди них имелись кольца, сережки и другие драгоценные изделия с бирками, где указаны цены на товары. На видео ФИО551 говорил, что в очередной раз осуществляет сбор и отправку ювелирных изделий покупателям продукции. По его словам, также у него имелся интернет-магазин в маркетплейсе «Озон», большая часть покупателей осуществляла покупку именно через данный магазин. ФИО554 делился мнением, что в дальнейшем планирует открыть свой маркетплейс, называл нас вкладчиков потенциальными клиентами, за счет наших вложенных денежных средств хотел расширить свой бизнес.

Как он понял, в начале 2022 года кто-то из вкладчиков пожаловался в Центральный Банк РФ на ПК «Аметист» по поводу ведения сомнительной деятельности. После этого на сайте Центрального Банка РФ появилась информация, что ПК Аметист имеет признаки финансовой пирамиды. В группе ПК «Аметист» люди поделились на две стороны, кто-то верил, что система будет работать дальше, а у кого-то появились сомнения на долговечность системы. В это время ФИО552 начал осуществлять видеоэфиры в «Инстаграм», а после перешел в группу в мессенджере телеграмм. Кто не успел смотреть видеоэфир, он давал ссылку на просмотр видео в офлайн режиме. На видео он уверял, что это временные трудности, все проблемы решат, выплаты возобновятся.

... выплаты по кэшбэку полностью прекратились, из вложенных денежных средств в размере 901 000 рублей ему выплатили только 308612, 5 рублей. Он полагает, что ему причинён ущерб на общую сумму 592387,5 рублей.

Перед вложением денежных средств и в процессе последующих вложений денежных средств его никто о риске не предупреждал, по крайней мере он об этом не помнит, наоборот, ФИО5 говорил, что в любом случае вложившие денежные средства в ПК «Аметист» останутся в плюсе, если кэшбэк на банковскую карту поступать не будет, то в любой момент они смогут обменять свои сертификаты на ювелирные изделия (т. 15 л.д. 4-8);

Из показаний потерпевшего ФИО553 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, чтопримерно в августе 2020 годаон начал вести свой блог в инстаграм, на данной странице он показывая свою семейную жизнь, на него подписано около 25000 подписчиков. В связи с его деятельностью к нему обращаются различные люди, компании, чтобы он прорекламировал их товар.

Примерно в сентябре 2021 годак нему на страницу в Инстаграм написал ФИО555 Он пояснил ему, что ему нужны блогеры для сотрудничества с ювелирной компанией, что они занимаются продажей ювелирных изделий на маркетплейсах. Он объяснил ему, что блогерам они выдают сертификаты, чтобы они поняли как все работает и чтобы они сами получали выплаты каждые 10 дней. От него нужны будут посты на его странице и упоминания о ПК «Аметист» в сторис. Также ФИО556 ему рассказал о дополнительным доходе, который будет выплачиваться за приглашенных им новых клиентов. Точный процент он не помнит, но как рассказал емуК.Э.ИВ., если человек вложит 1 000000 рублей, то 300000 будут его с этой суммы. Сумма сертификата зависела от количества просмотренных сторис. Впоследствии они с ним договорились, что за его рекламу он ему выдаст сертификат на сумму 10000 рублей. Для этого он ему сказал зарегистрироваться на сайте ПК «Аметист» - адрес аmetiststore.ru. Зайдя на данный сайт, он зарегистрировал личный кабинет, для регистрации необходимо было указать номер сотового телефона, электронную почту, фамилию, имя, отчество и реквизиты банковской карты. Им была указана карта банка АО «Тинькоф», выпущенной на имя его жены ФИО557 привязанной к счету. После регистрации он написал ФИО5 и далее в его личном кабинете появился подарочный сертификат на сумму 10000 рублей. После чего, через 10 дней на банковскую карту жены поступил первый платеж на сумму 1000 рублей. По договоренности с ФИО83 ФИО51 первой выплаты он снял сторис, где указал о компании ПК «Аметист», о ее деятельности в сфере продаж ювелирных изделий, а также о том, что у них есть подарочные сертификаты, по которым можно получать выплаты каждые десять дней. После того, как он выложил этот ролик, он сообщил об этом ФИО83ФИО51 этого он стал выкладывать скриншоты поступлений в своих сторис, а также я выкладывал свою реферальную ссылку, через которую люди могли регистрироваться на сайте. Примерно через две недели ФИО558. предложил ему еще одну выплату в качестве подарочного сертификата, чтобы продолжил снимать и выкладывать сторис, на что он согласился и после у него в личной кабинете появился еще один сертификат на сумму 10000 рублей. Все это время ФИО559 предлагал ему, чтобы и его жена тоже выкладывала видеоролики. Его жена тоже блогер и подписчиков у нее больше. Примерно в октябре 2021 года жена тоже согласилась, и они зарегистрировали ее на сайте ПК «Аметист», за рекламу ФИО560 оплатил ей сертификатом на сумму 10000 рублей. После этого они с женой стали выкладывать скриншоты о поступающих им выплатах по подарочным сертификатам.

В январе 2022 годаон сменил банк АО «Тинькофф» на банк ПАО «Сбербанк». Карту получал в офисе по адресу: ....

Примерно в феврале 2022 ФИО561 написал ему, что хочет приехать в Уфу и устроить презентацию, и попросил их сообщить об этом подписчикам, которые смогут напрямую задать интересующие вопросы у ФИО83ФИО52 по поиску помещения он занимался сам, он только ему позвонил и сказал, что презентация будет проходить в конференц- зале ТЦ «Арена», расположенного по адресу: ..., кор. Е. Точную дату, когда проходила конференция он не помнит, но перед этим, он выкладывал сторис о предстоящем мероприятии, где указывал, что ФИО562 там будет выступать и отвечать на интересующие вопросы. В назначенный день они встретились с ФИО5 уже в самом торговом центре. Там он начал рассказывать ему о том, что у них сейчас появились простые векселя, за которые можно получить 100% от суммы векселя через 100 дней после приобретения. Об этом он так же рассказывал на презентации, на которой присутствовало примерно около 10 человек. Саму презентацию он снимал в прямом эфире в Инстаграм.

В течении нескольких дней после презентации они с женой решили приобрести вексель на сумму 500000 рублей, данные денежные средства были их накоплением. Данные денежные средства также находились на счете его жены. Приняв решение, он написал ФИО563 что хочет приобрести простой вексель, после этого он прислал ему реквизиты ПК «Аметист», по которым он с телефона жены через приложение ПАО «Сбербанконлайн» осуществил перевод денежных средств на сумму 500000 рублей на расчетный счет ПК «Аметист». Сообщив об этом ФИО5 он сказал, что подготовит и отправит ему вексель по месту его жительства. Примерно несколько дней через почту России он получил посылку, где находился вексель.

Примерно в марте 2022 года начались проблемы с выплатами, к этому времени они тоже перестали уже выкладывать сторис про деятельность ПК «Аметист». В этот период он стал спрашивать у ФИО7 почему перестали идти выплаты, на это он говорил, что все образуется, что это временно и все это началось из-за начала Спеоперации. Затем он говорил, что начались проблемы из-за того, что кто-то написал заявление и из-за этого начались проблемы с Центральным банком РФ и у них заблокировали счета.

Через какое то время я понял, что данная компания была финансовой пирамидой. Выплаты по векселю он не получал, в связи с чем ему причинен ущерб на сумму 500000 рублей. После чего он решил обратиться в полицию, что бы написать заявление по факту мошеннических действий со стороны ФИО5 и других представителей ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 65-68);

Из показаний потерпевшей ФИО564 данных в судебном заседании, следует, что примерно осенью 2021 годав социальной сети «Инстаграм» у блогера она увидела о ПК «Аметист», что они занимаются ювелирными изделиями и что можно вложить денежные средства в «Подарочный сертификат» на год, за это тебе будет возвращаться один процент в день от вложенной суммы, и выплаты будут каждые 10 дней. Ее это заинтересовало и она тоже решила купить данный сертификат. Прошла регистрацию на сайте, привязала свою банковскую карту. ... я осуществила перевод в размере 10000 рублей. Впоследствии каждые десять дней ей стали поступать проценты от вложенной ей суммы в размере 1000 рублей, в общей сумме ей поступило 11000 рублей. Денежные средства поступали на ее счет в ПАО «Сбербанк». После того, как ей вернулись все денежные средства, она поверила, что и дальше сможет так же получать свои проценты и решила купить еще сертификат. После этого, ...она приобрела сертификат на сумму 103670 рублей. Выплаты должны были быть в размере 0,45% каждые 10 дней. Затем в апреле ей поступили на счет в ПАО «Сбербанк» денежные средств в сумме 1000 рублей, в дальнейшем выплат не было. В чате ФИО565 начал рассказывать, что Центральный банк РФ заблокировал им расчетные счета. Он говорил, что все наладится. Он открыл ИП «ФИО83» и предлагал перейти туда, и она как и многие участники перешла туда. Но выплат не было. Осенью 2022 года чат закрылся, никто не мог писать сообщения. О том, что это мошенники и ее деньги все таки похитили, она узнала только осенью 2023 года, через социальные сети Интернет и после этого решила написать заявление в МВД, так как ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 101670 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО566 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что о ПК «Аметист» она узнала в октябре 2021 года через интернет страницу приложения «Инстаграмм», а именно через аккаунт «dim_nepobedimm», на сколько ей известно, данную страницу активно ведет блогер ФИО567 на своей странице о деятельности ПК «Аметист» распространял информацию следующего характера, что существует гарантированный способ высокого заработка путем инвестиций денежных средств на покупку специальных сертификатов. В последующем, спустя определенное время данные сертификаты можно было обменивать на ювелирные изделия из золота. Кроме того, владелец сертификата каждые десять дней получал денежные средства за счет того, что им был куплен сертификат.

В последующем, она с помощью реферальной ссылки ФИО21 №7 зарегистрировалась на сайте ПК «Аметист».

О демонстрации участниками ПК «Аметист» недвижимого имущества ей ничего не известно. Но ФИО568. через свой аккаунт в сети «Инстраграмм» неоднократно сообщал о том, что он путешествует по миру за счет полученной прибыли от вложенных денежных средств ПК «Аметист».

Она личного участия в различного рода конференциях, собраниях, презентациях не принимала в виду того, что на тот момент проживала в городе Москва, а подобные встречи происходили на территории ... и .... В ... организаторами и спикерами подобных встреч являлись вышеупомянутый ФИО21 №7 и ФИО569

Со слов ФИО21 №7 ФИО570 являлся директором ПК «Аметист». О дате и времени проведения подобных встреч сообщал ФИО21 №7 через свой аккаунт в социальной сети «Инстаграм».

В виду того, что она не принимала личного участия в подобных встречах, какие темы являлись предметами разговоров ей не известно. Но она с различной периодичностью смотрела, так называемые, прямые эфиры в социальных сетях «Инстраграмм» и «Вконтакте». Ведущим данных эфиров являлся ФИО573. На данных эфирах ФИО571 позиционировал себя как директор ПК «Аметист». В своих эфирах он объяснял принципы и способы инвестирования ПК «Аметист». Так же, он отвечал на интересующие вопросы аудитории. К примеру, одного из его слушателей он убеждал в том, что данный способ заработка не является «лохотроном», при этом, им использовался тот аргумент, что инвестиции в золотые украшения является беспроигрышным вариантом, так как золото не теряет в стоимости. ФИО572 оперировал тем, что в случае дефолта все имеющиеся денежные средства «обнуляются», а золото остается ликвидным капиталом. Именно данные аргументы повлияли на принятие положительного решения по вопросу инвестирования в ПК «Аметист».

Со слов ФИО5 выплаты участникам ПК «Аметист» осуществлялись за счет денежных средств, полученных от продаж золотых украшений на маркет-плейсах. То есть, на те денежные средства, которые были вложены участниками кооператива, закупались золотые украшения в целях их дальнейшей перепродажи. Именно за счет полученной разницы от цены покупки и цены продажи выплачивался, так называемый, пассивный доход.

При регистрации личного кабинета на интернет сайте ПК «Аметист» имело место быть и заключение пользовательского соглашения, да, лично она знакомилась с содержанием пользовательского соглашения. Данное соглашение своим содержанием полностью соответствовало с тем, что сообщалось ФИО574 то есть в соглашении были подробно расписаны механизмы инвестирования и заработка в ПК «Аметист». Ее лично и участников ПК «Аметист», что деятельность, связанная с инвестированием в ПК «Аметист» является высоко рискованной не предупреждали. Наоборот, их неоднократно убеждали в том, что вложение в золото является безопасным способом заработка. В силу того, что по настоящее время она является участником чатов в мессенджере «телеграмм» под наименованиями «Чат Аметист» и «ПК Аметист», там имеются фрагменты переписки.

Какие именно лица являются учредителями ПК «Аметист» ей не известно. Ей лишь известно о том, что руководителем ПК «Аметист» являлся ФИО575 Из круга общения ФИО5 ей известно, что он контактировал с вышеупомянутым ФИО577 так же с Свидетель №4 которая насколько ей известно, являлась бывшей супругой ФИО576

ФИО6, ФИО578 Свидетель №5 ей не знакомы. Про ФИО6 она слышала единожды от участницы ПК «Аметист», которая сообщила, что наряду с ФИО5 руководителем кооператива также является ФИО6

Для получения дополнительного дохода за счет регистрации новых участников ПК «Аметист» ею лично были также зарегистрированы по ее реферальной ссылке следующие лица: 1) брат - ФИО2 ... г.р. 2) дочь – ФИО3 ФИО3 3) мама – ФИО4, ... г.... этими аккаунтами пользовалась она лично, регистрировала их тоже она. Лично они каких-либо денежных средств не вкладывали, управление от их имени в полном объеме осуществляла она сама, без их ведома.

Примерно в конце января в феврале 2022 года представители ПК «Аметист» перестали в надлежащем порядке исполнять свои обязательства, то есть периодически задерживались выплаты. Данные проблемы ФИО21 №7 и ФИО5 объяснялись тем, что в отношении представителей ПК «Аметист» написано заявление в правоохранительные органы. Сущность заявления была в том, что представителей ПК «Аметист» подозревали в создании «финансовой пирамиды». Также ФИО580 сообщал, что в связи с проводимой проверкой Центральный Банк РФ заблокировал все расчетные счета, принадлежащие ПК «Аметист», в связи с этим, проведение операций, связанных с переводом денежных средств стало невозможным.

ФИО579 неоднократно призывал осуществить переход из ПК «Аметист» в ИП ФИО5 Данный переход он аргументировал тем, что Центральный Банк РФ запрещает ведение деятельности ПК «Аметист» на фирменном сайте. Переход осуществлялся непосредственно на сайте ПК «Аметист», то есть на данном сайте была добавлена вкладка о переходе на ИП, при переходе по данной ссылке открывался договор, где одной из сторон договора являлся ИП «ФИО5».

С помощью вышеупомянутых аккаунтов в целях покупки сертификатов ею лично были вложены денежные средства на общую сумму 1257 000 рублей на расчетный счет ПК «Аметист» из них:

1) ... используя лицевой счет АО «Тинькофф Банк» перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 50000 рублей;

2) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 50000 рублей;

3) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 100000 рублей;

4) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 100000 рублей;

5) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 200000 рублей;

6) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 100000 рублей;

7) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 300000 рублей;

8) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 238000 рублей;

9) ... перечислены на счет ПК «Аметист» денежные средства в размере 119000 рублей.

Общая сумма возвращенных средств от ПК «Аметист» на ее лицевые счета, открытые в АО «Тинькофф Банк» и АО «Райффазенбанк», составила 446 485 рублей.

Таким образом, ей причинен ущерб, с учетом выплаченных процентов, в размере 810 515 рублей, что является для нее значительным (т. 115 л.д. 175-180).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что с весны 2021 года по май 2022 года она была трудоустроена в ПК «Аметсит» на должности менеджера маркетплейса. Примерно весной 2021 годак ней обратилась подруга, с которой они ранее работали в ювелирном магазине ООО «Вместенавсегда», с предложением по работе, связанной с продажами ювелирных украшений в ПК «Аметист». Весной 2021 года они пришли в ПК «Аметист» по адресу: .... ФИО6 их пригласил в кабинет Свидетель №11 и представил последнего, как председателя правления ПК «Аметист», в дальнейшем, председателем стал ФИО5, который до этой должности занимался рекламой в ПК «Аметист». Подчинялись они напрямую в том числе ФИО5 и ФИО6

С ФИО5 она согласовывала вопросы, касающиеся работы маркетплейса «Озон» - это количество отправляемых посылок, на какие товары можно было сделать скидки, иногда просил присылать видеоотчет сбора товара, отправляла заказные письма с векселями. ФИО5 устанавливал стоимость изделий и давал ей указания, какую цену выставить на продажу за изделие относительно заводской цены.

С ФИО6 она согласовывала вопросы, касающиеся ювелирных изделий – какие именно изделия заказывать, их количество, также как и К.Э.ИВ., ФИО6устанавливал стоимость изделий и давал ей указания, какую цену выставить на продажу за изделие относительно заводской цены.

Заработную плату она получала наличными, выдавал ее всегда ФИО6. Как ей объяснил ФИО6, ПК «Аметист» - это потребительских кооператив, деятельность его заключалась в том, что люди вкладывали свои денежные средства под проценты, кооператив на данные денежные средства закупал ювелирные изделия из золота и серебра, на которые затем делается наценка и потом эти изделии продаются на маркетплейсе.

Поставщиками ПК «Аметист» являлись - завод «Красносельский» и ООО «Вместенавсегда». В случае, если заканчивались какие-либо ювелирные изделия она подавала заявку на завод «Красносельский», готовые ювелирные изделия забирал ФИО6, поскольку, именно он ей их выдавал для продажи (т. 16 л.д. 38-43);

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показала, что совместно с ФИО5 она проживала с начала 2021 года. В ПК «Аметист» он работал сначала менеджером, занимался рекламой, потом стал директором. ПК «Аметист» занимался продажей на маркетплейсах. Она также работала в данном кооперативе менеджером по предложению ФИО5 Фактическое руководство ПК «Аметист» осуществлял ФИО6, его супруга ФИО30 являлась руководителем ООО «Вместенавсегда».

Из показаний свидетеля ФИО20, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что знакома с Свидетель №6, которая ... приехала к ней совместно с ФИО5, которого она представила, как маркетолога ПК «Аметист». Он рассказал, что ПК «Аметист» занимается продажей ювелирных изделий на маркетплейсе «Озон». ПК «Аметист» предлагает приобрести подарочный сертификат, согласно условиям которого, каждый день начисляется 1% от суммы сертификата, которые выплачиваются каждый 10 дней. Срок действия сертификата 1 год. По окончании срока действия сертификата можно вернуть денежные средства либо обменять подарочный сертификат на ювелирные изделия на сайте ПК «Аметист». У кооператива имеется свой собственный сайт SHOPAMETIST.RU, где можно было приобрести не только сертификаты, но и сами ювелирные изделия.

... она зарегистрировалась на сайте ПК «Аметист». В офисе ПК «Аметист» в ТЦ «Корстон» по адресу: ...А, то в офисе она встретила самого ФИО5, а также ФИО6, который являлся руководителем ПК «Аметист».

Примерно в это же время в октябре 2021 года от ФИО5 ей стало известно, что в ПК «Аметист» введена агентская система. Чтобы стать агентом ПК «Аметист» лицу необходимо было заключить агентский договор, для чего на сайте shopametist.ru нужно было поставить галочку в качестве подписи, после чего появлялся ID номер и активная ссылка, которая впоследствии предоставляется агентами новым участникам для регистрации на сайте ПК «Аметист». После регистрации участника по агентской ссылке и совершенной им покупки, агенту начислялось агентское вознаграждение в 4 уровня.

1 уровень - если участник регистрировался по прямой ссылке, то агент получал 5% от суммы заказа всех покупок;

2 уровень – 3 % от суммы заказа всех покупок;

3 и 4 уровень – по 1 % от суммы заказа всех покупок.

Используя реферальную систему можно было получить хороший дополнительный доход, и это было выгодно каждому из участников, поэтому многие из участников заключали агентский договор и в личном кабинете ставили галочку в качестве подписи.

Если кто-либо из моих знакомых хотел вступить в ПК «Аметист» она предоставляла свою реферальную ссылку.

Кроме того, при регистрации личного кабинета нового участника на сайте SHOPAMETIST.RU, с указанием личных данных, логина, пароля для входа в личный кабинет, банковской карты, для осуществления последующих выплат, ПК «Аметист» дарил сертификат, номиналом 500 рублей, на сумму которого начислялся кешбек в размере 1% в день, и каждые 10 дней производились выплаты по 50 рублей.

У ПК «Аметист» был офис, расположенный по адресу: ..., ул. ФИО8, ..., 5 этаж, в котором ФИО5 проводил презентации программных продуктов ПК «Аметист». Информацию о предстоящих презентациях ФИО581 размещал в чате ПК «Аметист» в мессенджере «телеграмм», в котором она также состояла с момента вступления в указанный кооператив в качестве участника. ФИО5 просил ее делиться в чате «Аметист» в мессенджере «телеграм» скриншотами выплат. Другие участники также делились скриншотами о выплатах. В чате «Аметист» в мессенджере «телеграм» состояло примерно 600 человек.

Примерно в ноябре-декабре 2021 года ФИО5 был назначен на должность директора ПК «Аметист». Примерно в декабре 2021 года от ФИО5 ей стало известно, что вводится новый программный продукт «простой вексель». Минимальная сумма векселя составляла 250 000 рублей. Суть программы заключалась в том, что после покупки векселя через 120 дней участнику выплачивалась удвоенная сумма денежных средств. Реферальные выплаты выплачивались по «векселям» только с лично приглашенных участников, то есть в размере 5% от первой линии.

Примерно в марте 2022 года ФИО5 сообщил, что Центробанк РФ заблокировал расчетные счета ПК «Аметист», деятельность кооператива была приостановлена, выплаты приостановлены.

ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» являлось дочерним предприятием ПК «Аметист»(т. 16 л.д. 124-129);

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ей знакомы ФИО6, ФИО54 и Свидетель №7, ФИО5

Приблизительно с начала 2000-х годов она знакома с ФИО6

Примерно в 2003 года она познакомилась с ФИО20. Примерно с 1990-х годов она знакома с Свидетель №7 В ходе общения с Свидетель №7 она ей сообщила, что хочет научиться пользоваться Инстаграмом, тогда Свидетель №7 познакомила ее с ФИО5 Примерно в этот же период Свидетель №7 рассказала, что является пайщиком в ПК «Аметист», вкладывает в кооператив свои сбережения и получает от этого пассивный доход. Со слов Свидетель №7 ПК «Аметист» занимается продажей ювелирных изделий. Ее это заинтересовало. Приехав в офис, ее проводили в кабинет директора ПК «Аметист», где она увидела ранее знакомого ФИО6 Там же находился ФИО5, который являлся маркетологом в ПК «Аметист» и занимается продвижением программ кооператива. ФИО6 рассказал, что занимается продажами ювелирных изделий через маркеплейсы, а вкладчики необходимы для того, чтобы создать товарооборот, за счет вложения которых будут производиться закупки и после продажи ювелирных изделий, вкладчикам будут производиться выплаты денежных средств в размере от 3% до 6% в месяц. ФИО6 показал ей правоустанавливающие документы в отношении ПК «Аметист», выписки по банковским счетам, сообщил, что деятельность кооператива полностью официальная и законная.

ФИО5 рассказал ей, что ПК «Аметист» предлагает приобрести подарочный сертификат или сертификат на ювелирные изделия, согласно условиям которых, каждый день начисляется 1% от суммы сертификата, которые выплачиваются каждые 10 дней. Срок действия сертификата 1 год. По окончании срока действия сертификата можно вернуть денежные средства либо обменять подарочные сертификаты или сертификаты на ювелирные изделия на сами ювелирные изделия на сайте ПК «Аметист».

Примерно в октябре 2021 года она, использую реферальную ссылку ФИО5, самостоятельно зарегистрировала личный кабинет на свое имя на сайте ПК «Аметист» - SHOPAMETIST.RU.

Примерно в октябре-ноябре 2021 года в офисе ПК «Аметист» в ТЦ «Корстон» на ... ФИО6 рассказал, как образуется сумма выплаты процентов, на листе бумаги он объяснил, что ПК «Аметист» покупает золотые изделия оптом, они покупают сертификат на покупку золотых изделий, изделия они не забирают, а кооператив продает его по завышенный цене, в примерно в 5 раз, за счет чего производиться выплата процентов в размере 30% в месяц или 1 % в день.

Примерно в это же время в октябре-ноябре 2021 года от ФИО5 ей стало известно, что в ПК «Аметист» введена агентская система.

Чтобы стать агентом ПК «Аметист» лицу необходимо было заключить агентский договор, для чего на сайте shopametist.ru нужно было поставить галочку в качестве подписи, после чего появлялся ID номер и активная ссылка, которая впоследствии предоставляется агентами новым участникам для регистрации на сайте ПК «Аметист». После регистрации участника по агентской ссылке и совершенной им покупки, агенту начислялось агентское вознаграждение в 4 уровня.

1 уровень - если участник регистрировался по прямой ссылке, то агент получал 5% от суммы заказа всех покупок;

2 уровень – 3 % от суммы заказа всех покупок;

3 и 4 уровень – по 1 % от суммы заказа всех покупок.

Используя реферальную систему можно было получить хороший дополнительный доход, и это было выгодно каждому из участников, поэтому многие из участников заключали агентский договор и в личном кабинете ставили галочку в качестве подписи.

Со слов ФИО5 с агентского вознаграждения ПК «Аметист» осуществлял выплату налога на прибыль в размере 13% годовых. Кешбэк (выплаты процентов) налогом не облагался.

Так как на тот момент Свидетель №5 работала в сетевой компании, она арендовала для осуществления деятельности офис, расположенный по адресу: ..., куда приходили различные покупатели, у них там был «Женский клуб». ФИО5 по договоренности с ФИО20 периодически приходил туда и рассказывал о деятельности и программах ПК «Аметист». В ходе общения и разговоров посредством «сарафанного радио» передавалась информация и о деятельности ПК «Аметист» и возможности вложения денежных средств и заработка.

Примерно в декабре 2021 года по просьбе ФИО5, по договоренности между ФИО582 и с ФИО20, был арендован новый офис, расположенный по адресу: ..., ул. ФИО8, ..., где каждый вторник и четверг в вечернее время ФИО5 проводил презентации программных продуктов ПК «Аметист». Информацию о предстоящих презентациях ФИО5 размещал в чате ПК «Аметист» в мессенджере «Телеграмм», где также участники делились скриншотами о выплатах. ФИО5 активно участвовал в чате, постоянно записывал видеосообщения, и отчитывался о тех или иных проблемах и путях их решения.

В декабре 2021 года - январе 2022 года от ФИО5 ей стало известно, что вводится новый программный продукт «простой вексель». Минимальная сумма простого векселя составляла 250 000 рублей. Суть программы заключалась в том, что после покупки векселя через 120 дней участнику выплачивалась удвоенная сумма денежных средств, то есть можно было купить вексель на 250000 рублей, и через 120 дней получить 500000 рублей. Реферальные выплаты выплачивались по «векселям» только с лично приглашенных участников, то есть в размере 5% от первой линии.

Примерно в марте 2022 года ФИО5 сообщил, что Центробанк РФ заблокировал расчетные счета ПК «Аметист», деятельность кооператива была приостановлена, выплаты приостановлены (т. 16 л.д. 132-138);

Из показаний свидетеля Свидетель №8 (ФИО583 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с января 2023 года она совместно проживала с ФИО5 по адресу: ...А, ....

У ФИО5 в маркетплейсе «Озон» был свой ювелирный магазин под названием «Вместенавсегда». До их совместного проживания у него в наличии имелись ювелирные изделия. В маркетплейсе по мере поступления заказа в магазин, они с ФИО5 упаковывали ювелирные изделия в посылки и отправляли заказчикам (т. 16 л.д. 1-4);

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно с 2014 года знакома с ФИО6, до 2015 года являлась номинальным генеральным директором организации, фактическое руководство которой осуществлял ФИО6 Организация занималась приемом вкладов от граждан и выдачей денежных средств в виде займов.

Примерно в сентябре 2021 года ФИО6 предложил ей стать директором организации, деятельность которой будет направлена на получение вкладов от клиентов под 10-12 % годовых и в последующем, полученная масса денежных средств должна была идти на закуп ювелирных изделий у заводов поставщиков, а ювелирные изделия, в свою очередь, должны были реализоваться на различных торговых платформах «маркетплейсах» и реальных физических магазинах. При этом, ФИО6пояснил, что наценка на ювелирных изделиях может быть до 300-400 %, ввиду чего, 10-12% годовых от вложенных денежных средств клиентами, являлись вполне подъемными для последующей выплаты данных процентов уже самим клиентам. Так, примерно в ноябре 2021 года был открыт КПК «Финтер». Позже ей стало известно об организации ПК «Аметист», и о том, что КПК «Финтер» и ПК «Аметист» осуществляли совместную деятельность, направленную на получение денежных вкладов от клиентов и последующая масса денежных средств была направлена на закупку ювелирных изделий.

В ноябре – декабре 2021 года по указанию ФИО6 она осуществила регистрацию интернет-магазина на торговой платформе «Озон» с целью реализации на нем ювелирных изделий.

Также имелся сайт «Аметист Шоп», на котором осуществлялась реализация ювелирных изделий. На торговой платформе «Озон» у ФИО6 имелись магазины под названием «Вместенавсегда» и «Аметист», ООО «Вместенавсегда» принадлежало жене ФИО6 –К.Р.КА.

В декабре 2021 года ФИО6представил ей ФИО621 который должен был осуществлять деятельность, направленную на продвижение сайтов и интернет-магазинов, а также общей работы по вкладам клиентов. Примерно в июле 2022 года по просьбе ФИО6 она уволилась, причина его просьбы заключалась в том, что у него не было денежных средств для выплаты заработной платы (т. 16 л.д. 45-50);

Из показаний свидетеля ФИО585 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что о том, что ФИО6является его племянником. Примерно в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года он являлся директором ПК «Аметист», а ранее директором ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА», однако заработную плату не получал, деятельность от имени организации не осуществлял. Документы подписывал по просьбе ФИО6, не вникая в их содержание (т. 16 л.д. 54-57, 60-64);

Из показаний свидетеля ФИО584 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является индивидуальным предпринимателем, основное направление деятельности – производство ювелирных украшений и продажа оптом. В период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года сотрудничал с организацией ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» ИНН 

<

***> на основании заключенного договора купли-продажи ... от ..., директором которой является К.Р.КБ. ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА» приобретало у него серьги, кольца, подвески, браслеты из серебра (т. 16 л.д.67-70);

Из показания свидетеля ФИО586 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 2012 года знакома с ФИО6, работала в его организации около года. Примерно в конце 2021 года ФИО6попросил осуществлять бухгалтерскую деятельность его организаций ПК «Аметист» и ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА», пояснив, что они продают подарочные сертификаты на ювелирные изделия. Всю деятельность по бухгалтерии она осуществляла удаленно (т. 16 л.д. 150-152);

Из показаний свидетеля ФИО587 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 2004 года он руководил ПК «Волжско-Камское общество взаимного страхования». С ФИО6 он знаком, познакомился с ним через его отца ФИО82ФИО57 ли ФИО6при переоформлении ПК «Волжско-Камское общество взаимного страхования» в ПК «Аметист» не помнит. Во время переоформления документов ему стало известно, что директором ПК «Аметист» будет Свидетель №3 (т. 16 л.д. 154-157);

Из показаний свидетеля ФИО588 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что о том, что в сентябре 2021 года на сайте «ОЗОН» она искала золотые украшения и позвонила по номеру, указанному в объявлении, ей ответила девушка, которая объяснила, что их организация называется «Аметист», у них можно приобрести сертификат на приобретение ювелирного изделия и получить дополнительный доход. Со слов указанной девушки в «Аметист» можно вложить денежные средства, то есть приобрести сертификат на ювелирные изделия, при этом каждые 10 дней получать 10% от вложенной суммы, то есть от стоимости сертификата. При желании получить (вывести) свои денежные средства, можно было потребовать денежные средства на всю стоимость сертификата или получить ювелирные изделия на сумму, эквивалентную стоимости сертификата. Также девушка пояснила, что Аметист получает доход от ведения деятельности по купле-продаже ювелирных изделий, то есть покупают оптом дешевле и продают в розницу дороже, а вложенные ею денежные средства, то есть переданные при приобретении сертификата, будут использованы для оптового приобретения ювелирных изделий.

Примерно в сентябре 2021 года она приехала в офис организации «Аметист», расположенный на ..., сообщила, что желает приобрести сертификат на ювелирные изделия на сумму 100000 рублей. Ей пояснили, что нужно на сайте ПК «Аметист» зарегистрировать личный кабинет. После регистрации она передала 100000 рублей, после чего ей на электронную почту поступил электронный сертификат и ссылка на личный кабинет. Она зашла в личный кабинет, привязала свою карту, также в личном кабинете можно было использовать сертификат, то есть выбрать ювелирные изделия и заказать их доставку по домашнему адресу.

Она состояла в чате «ИП ФИО83» в мессенджере «Telegram». ФИО589 работал в ПК «Аметист», с ФИО6 деловых взаимоотношений не имела. Ей известно, что у него был магазин ювелирных изделий «Вместенавсегда» (т. 16 л.д. 164-167);

Из показаний свидетеля ФИО590 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он осуществляет трудовую деятельность, связанную с приемом заказов на создание сайтов.

Примерно в 2021 году от ФИО6 ему стало известно о деятельности ПК «Аметист». С ФИО6 он общался ранее, он был его заказчиком, когда создавал сайт для ООО «ВМЕСТЕНАВСЕГДА». ФИО591 был помощником ФИО592 присылал ему исправления для сайта. Официально он трудоустроен в ПК «Аметист» не был, но сотрудничал с ними на возмездной основе. В его обязанности входило: создание сайта Интернет-магазина и поддержка сайта в рабочем состоянии. Разработкой сайта ПК «Аметист» - shopametist.ru он занимался в период с 2021 по сентябрь 2022 года. Для агентской системы ПК «Аметист» он сделал дополнение к сайту в виде процента от покупки, который получал каждый агент, данная информация отображалась на сайте ПК «Аметист» в виде свободного текста (т. 16 л.д. 177-179);

Кроме того, вина подсудимого ФИО5 также подтверждается и другими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому: на твердотельном накопителе портативного компьютера, представленного на экспертизу, имеются файлы, содержащие некоторые слова (словосочетания), графические изображения, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В ходе проведения экспертизы обнаружены файлы, содержащие фотоизображения ювелирных изделий, личных документов, сканированные документы, относящиеся к деятельности ПК «Аметист»). Отобранная информация записана на 1 оптический диск (CD-R) (т. 16 л.д. 224-230);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому: на накопителе на жестких магнитных дисках моноблока представленного на экспертизу, имеются файлы (в том числе среди восстановленных), содержащие слова (словосочетания), графические изображения, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В ходе проведения экспертизы обнаружены файлы, содержащие фотоизображения ювелирных изделий, личных документов, сканированные документы, относящиеся к деятельности ПК «Аметист». Обнаруженная и отобранная информация записана на 1 оптический диск (DVD-R) (т. 16 л.д. 241-245);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому: на твердотельном накопителе системного блока, представленного на экспертизу, имеются файлы (в том чисел среди восстановленных), содержащие некоторые слова (словосочетания), графические изображения, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В ходе проведения экспертизы обнаружены файлы, содержащие фотоизображения ювелирных изделий, личных документов, сканированные документы, относящиеся к деятельности ПК «Аметист». Обнаруженная и отобранная информация записана на 2 оптических диска (DVD-R) (т. 16 л.д. 255-260);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому: на накопителе на жестких магнитных дисках моноблока, представленного на экспертизу, имеются файлы (в том чисел среди восстановленных), содержащие некоторые слова (словосочетания), графические изображения, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В ходе проведения экспертизы обнаружены файлы, содержащие фотоизображения ювелирных изделий, личных документов, сканированные документы, относящиеся к деятельности ПК «Аметист». Обнаруженная и отобранная информация записана на 1 оптический диск (CD-R) (т. 16 л.д. 270-276);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому: на накопителе на жестких магнитных дисках моноблока, представленного на экспертизу, имеются файлы, содержащие некоторые слова (словосочетания), графические изображения, представляющие интерес для расследования уголовного дела, а также имеются файлы баз данных программного продукта «1С: Предприятие». В ходе проведения экспертизы обнаружены файлы, Всодержащие фотоизображения ювелирных изделий, личных документов, сканированные документы, относящиеся к деятельности ПК «Аметист». Отобранная информация записана на 2 оптических диска (DVD-R) (т. 16 л.д. 286-292);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому: на накопителе на жестких магнитных дисках системного блока, представленного на экспертизу, имеются файлы (в том числе восстановленные), содержащие некоторые слова (словосочетания), графические изображения, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В ходе проведения экспертизы обнаружены файлы, содержащие фотоизображения ювелирных изделий, личных документов, сканированные документы, относящиеся к деятельности ПК «Аметист»). Обнаруженная и отобранная информация записана на 2 оптических диска (DVD-R) (т. 16 л.д. 302-307);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому произведен осмотр 1 компакт – диска белого цвета с надписью «1645/136с», упакованный в бумажный конверт коричневого цвета с надписью «ВЛ1220357 1645/136с, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО593 направленного ... из УЭБиПК МВД по ... в ГСУ МВД по ... (исх. ... сэд от ...), полученного при проведении оперативно - розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров. Компакт-диск содержит несколько аудиофайлов, содержащих телефонные разговоры ФИО5 с различными лицами, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные со встречей в ТЦ «Корстон», подсчетам количества необходимых выплат по векселям и подарочным сертификатам, о проводимой проверке в отношении кооператива и решения вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела.Кроме того, обсуждаются вопросы разработки стратегии отступления, продумывают запустить платформу с привлечением людей без старых обязательств, продумывается версия о переводе обратно в платформу «Аметист» только некоторых основных вкладчиков, выплатив только им проценты, чтобы они привлекали новых вкладчиков. Планируют остальным вкладчикам сообщить, чтобы они ставили на сайте на возврат денег или на покупку изделия, и им ничего не выплачивать, сославшись, что им запретили вывести деньги, подогнав это на форс-мажор, который прописан в договоре и который предусматривает, что возврат денег не допустим. Для объяснения причины перевода людей в «Аметист» продумывают план, что на ФИО5 один из знакомых пишет заявление в МВД, планируют договорится со знакомым следователем о вынесении отказа в возбуждении уголовного дела, и после получения такого документа объяснить людям, что в связи с этими обстоятельствами из ИП ФИО5 не возможно выводить деньги и нужно перевестись в «Аметист». (т. 11 л.д. 38-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому произведен осмотр 1 компакт – диска белого цвета с надписью «секретно 1436/345с», упакованный в бумажный конверт коричневого цвета с надписью «»1436/345с ВЛ 2220211 ... », содержащий видеозапись переговоров ФИО594 направленного ... из УЭБиПК МВД по ... в ГСУ МВД по ... (исх. ... сэд от ...), полученного при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Компакт-диск содержит видеозапись переговоров ФИО5 с сотрудником полиции, в ходе которых ФИО620 рассказывает сотруднику полиции, что запустил программу по принципу финансовой пирамиды, но принцип такой, что люди не вкладывают просто деньги под проценты, а покупают подарочные сертификаты на покупку ювелирного изделия. За покупку сертификата начисляется процент. Для завлечения людей имеются закупленные золотые изделия, но не в том количестве, чтобы обеспечить взятые обязательства. ФИО619. рассказывает с сотруднику полиции, что была придумана легенда для людей, что золото это хорошее обеспечение денег, и что это красивая обертка для завлечения людей для покупки сертификатов. Также рассказывал следователю, что нужно было придумать причину, чтобы аккуратно все это дело прикрыть. Этой причиной он называл, что ЦБ ему мешает работать. Обговаривают, как придумать план избегания от уголовной ответственности. Также ФИО595 рассказывает, что планируют аферу с банкротством, подав на банкротство и через знакомых поставить своего человека финансовым управляющим, чтобы тот анулировал все сделки, заключенные в течении 3-х лет (т. 11 л.д. 69-75);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому произведен осмотр 2 компакт – дисков: 1 компакт – диска белого цвета с надписью: «секретно 1436/669с», упакованный в бумажный конверт белого цвета с надписью «1436/670с ВЛ3220120 ... часть 1, 1 компакт – диска белого цвета с надписью: «секретно 1436/670с», упакованный в бумажный конверт белого цвета с надписью «1436/670с ВЛ3220120 ... часть 2), содержащие видеозаписи разговоров ФИО5 и сотрудника полиции, проходившие ..., направленные ... из УЭБиПК МВД по ... в ГСУ МВД по ... (исх. ... сэд от ... ), полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Компакт-диски содержат видеозапись переговоров ФИО5 с сотрудником полиции, в ходе которых ФИО618 рассказывает сотруднику полиции, что когда они с неким лицом планировали организовать привлечение денег, при этом были оба «сидевшими» и понимали к чему это может привести. И в случае привлечения к ответственности не привлекли в организации преступления «группой лиц», «светился» только он. И договоренность с этим лицом такая, что если посадят только ФИО5, его жене то лицо выплачивает ежемесячно по 250000 рублей (т. 11 л.д. 89-96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому произведен осмотр 2 компакт – дисков: 1 компакт – диска белого цвета с надписью: «1436/671», упакованный в бумажный конверт белого цвета с надписью «1436/6...2 ... часть 1, 1 компакт – диска белого цвета с надписью: «1436/672», упакованный в бумажный конверт белого цвета с надписью «1436/6...2 ... часть 2, содержащие видеозаписи разговоров ФИО5 и сотрудника полиции, проходившие ..., направленные ... из УЭБиПК МВД по ... в ГСУ МВД по ... (исх. ... сэд от ...), полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Компакт-диски содержат видеозапись переговоров ФИО5 с сотрудником полиции, в ходе которых К.Э.ИВ. обсуждает вопрос как избежать уголовной ответственности за создание пирамиды (т. 11 л.д. 112-119);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому произведен осмотр 57 компакт-дисков, содержащих видеозаписи с камеры видеонаблюдения офисного помещения ПК «Аметист», расположенного по адресу: ..., полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных ... из УЭБиПК МВД по ... в ГСУ МВД по ... (исх. ... сэд от ...) На видеозаписях с камер видеонаблюдения, установленных в офисе ПК «Аметист», расположенном по адресу: ..., имеются сведения, подтверждающие осуществлении деятельност ПК «Аметист», приему граждан, разговоры сотрудников с ФИО596 о выполнении конкретных указаний, формировании заказа, подготовки отчетности.(т. 11 л.д. 175-214);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №8 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иных документов, связанных с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 18-20);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО597 изъятых у потерпевшего ФИО21 №8 документах содержаться сведения о покупке им простого векселя, получении от ФИО5 квитанции к приходному кассовому ордеру, скриншотов и распечаток с электронного почтового ящика, переписок, а также выписки движения денежных средств по карте А.А. (т. 12 л.д. 45-46);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №9 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иных документов, связанных с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 71-74);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО21 №9 В изъятых у потерпевшего ФИО21 №9 документах содержаться сведения о покупке им подарочных сертификатов, скриншотов и распечаток с электронного почтового ящика, переписок, а также выписки движения денежных средств по карте ФИО21 №9 (т. 12 л.д. 95-97);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №5 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иных документов, связанных с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 123-125);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №5 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №5 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов, скриншотов и распечаток с электронного почтового ящика, переписок, справок, чеков об оплате (т. 12 л.д. 139-141);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №10 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 157-159);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ...у потерпевшего ФИО21 №10 В изъятых у потерпевшего ФИО21 №10 документах содержаться сведения о покупке им подарочных сертификатов и их оплате (т. 12 л.д. 163-164);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №1 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 191-193);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №1 в изъятых у потерпевшей ФИО21 №1 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов и их оплате (т. 12 л.д. 213-214);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №11 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 236-238);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №11 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №11 документах содержаться сведения о покупке ею подарочного сертификата и его оплате (т. 12 л.д. 240-241);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №2 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 267-269);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №2 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №2 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов, простых веселей и их оплате (т. 12 л.д. 284-286);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №12 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 12 л.д. 308-310);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №12 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №12 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов, простых веселей и их оплате (т. 12 л.д. 318-319);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №13 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 13 л.д. 17-19);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО617В изъятых у потерпевшей ФИО21 №13 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов, простого векселя и их оплате) (т. 13 л.д. 43-44);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО23 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 13 л.д. 65-67);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО23 В изъятых у потерпевшего ФИО23 документах содержаться сведения о покупке им простого векселя (т. 13 л.д. 69-70);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №3 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 13 л.д. 98-100);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО21 №3 В изъятых у потерпевшего ФИО21 №3 документах содержаться сведения о покупке им простых векселей и их оплате) (т. 13 л.д. 129-131);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №15 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 13 л.д. 150-152);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО616 изъятых у потерпевшего ФИО21 №15 документах содержаться сведения о покупке им подарочных сертификатов и их оплате (т. 13 л.д. 166-167).

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №16 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 13 л.д. 189-191);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО601 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №16 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов и их оплате) (т. 13 л.д. 216-217);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №17 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 13 л.д. 239-242);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО615 В изъятых у потерпевшего ФИО21 №17 документах содержаться сведения о покупке им сертификатов на ювелирные украшения и их оплате (т. 13 л.д. 270-271);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №18 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 13 л.д. 292-294);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №18 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №18 документах содержаться сведения о покупке ею подарочного сертификата и его оплате, скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист», а также скриншоты переписки сФИО5 в сети «инстаграм» (т. 13 л.д. 321-322);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №19 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 14 л.д. 22-25);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО599В изъятых у потерпевшего ФИО21 №19 документах содержаться сведения о покупке им подарочных сертификатов и их оплате, скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист» (т. 14 л.д. 85-86);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, приобщенных ... к протоколу допроса потерпевшей ФИО21 №6. В изъятых у потерпевшей ФИО21 №6 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов и их оплате, диск с видеозаписями презентаций ФИО600 скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист» (т. 14 л.д. 138-142);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №20 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 14 л.д. 166-167);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО598 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №20 документах содержаться сведения о покупке ею подарочного сертификата и его оплате, скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист» (т. 14 л.д. 180-181);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №4 изъяты документы, касающиеся вложения денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 14 л.д. 209-213);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №4. В изъятых у потерпевшей ФИО21 №4 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов, простого векселя и их оплате (т. 14 л.д. 237-238);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО27 изъяты документы, касающиеся вложения ее отцом ФИО58 денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 14 л.д. 280-282);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО27 В изъятых у потерпевшей ФИО27 документах содержаться сведения о покупке ее отцом ФИО26 подарочного сертификата, простых векселей и их оплате (т. 14 л.д. 292-293);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №22 изъяты документы, касающиеся вложения им денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 16-18);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО602 В изъятых у потерпевшего ФИО21 №22 документах содержаться сведения о покупке им подарочных сертификатов и их оплате, а также скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 55-56);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО21 №7 изъяты документы, касающиеся вложения им денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 75-77);

- протокол осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО28 В изъятых у потерпевшего ФИО21 №7 документах содержаться сведения о покупке им простого векселя и его оплате, а также скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист», скриншоты переписки с ФИО5 (т. 15 л.д. 108-109);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №23 изъяты документы, касающиеся вложения им денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 135-137);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №23 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №23 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов и их оплате, а также скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 165-166);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО21 №24 изъяты документы, касающиеся вложения ей денежных средств в сберегательные программы, по приобретению подарочных сертификатов, векселей ПК «Аметист», а также иные документы, связанные с деятельностью ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 188-190);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ... у потерпевшей ФИО21 №24 В изъятых у потерпевшей ФИО21 №24 документах содержаться сведения о покупке ею подарочных сертификатов и их оплате, а также скриншоты с электронного почтового ящика, подтверждающие покупку на сайте ПК «Аметист» (т. 15 л.д. 235-236);

- протоколом обыска от ..., согласно которому по месту жительства ФИО603 расположенного по адресу: РТ, ..., СНТ «Заречье-2», участок ... обнаружены предметы – ювелирные украшения, имеющие значение для уголовного дела (т. 17 л.д. 8-14);

- протоколом осмотра (предметов) документов от ..., согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска ... по месту жительства ФИО604 расположенного по адресу: РТ, ..., СНТ «Заречье-2», участок ... (т. 17 л.д. 15-63);

- протоколом обыска от ..., согласно которому по месту жительства ФИО605., расположенного по адресу: ..., обнаружен и изъят сотовый телефон ... сведения на котором имеют значение для уголовного дела (т. 17 л.д. 222-227);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска ... по месту жительства ФИО613 расположенного по адресу: ....В изъятом у свидетеля Свидетель №1 сотовом телефоне обнаружена переписка Свидетель №1 с ФИО614 касающаяся обсуждения деятельности ПК «Аметист» и ФИО612 а именно привлечения новых клиентов, доходности и так далее (т. 17 л.д. 227-298);

- протоколом обыска от ..., согласно которому по месту жительства ФИО606., расположенного по адресу: РТ, ..., СНТ «Заречье-2», участок ... обнаружены предметы – ювелирные украшения, имеющие значение для уголовного дела (т. 17 л.д. 8-14);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска ... по месту жительства ФИО611 расположенного по адресу: РТ, ..., СНТ «Заречье-2», участок ... (т. 17 л.д. 15-63;

Изъятые в ходе производства следственных действий документы после осмотра признаны доказательствами по делу.

Оценив указанные доказательства, суд считает их достоверными, допустимыми и достаточными для признания вины ФИО5 в совершении вышеуказанного преступления.

Обращаясь к юридической оценке действий подсудимого, суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения указание на совершение преступления ФИО5 с использованием своего служебного положения.

Согласно предъявленному обвинению ФИО5 совершил преступление с использованием своего служебного положения.

С такими выводами суд согласиться не может по следующим основаниям.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества понимаются должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно пункту 1 примечания к статье 285 УК РФ должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Под организационно-распорядительными функциями понимаются полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные функции рассматриваются полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Согласно пункту 1 примечания к статье 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Между тем в предъявленном обвинении и обвинительном заключении не указано, какими именно вышеуказанными критериями руководствовалась сторона обвинения при указании на совершение ФИО5 преступления с использованием своего служебного положения. Стороной обвинения не установлено и не указано, осуществлял ли ФИО5 организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, в чем именно заключались данные его функции

В соответствии со статьей 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Принимая во внимание изложенное, толкуя в соответствии с частью 3 статьи 14 УПК РФ все неустранимые сомнения относительно использования ФИО5 при совершении преступления своего служебного положения в его пользу, суд считает, что признак преступления «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из предъявленного обвинения.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО5 по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Доводы защиты об отсутствии умысла на совершение преступления и хищение денег вкладчиков, опровергнуты исследованными доказательствами.

ФИО5, на следствии и в суде не отрицал часть фактических обстоятельств преступления, касающихся, в том числе, принципа работы ПК «Аметист». Он приводит субъективную, противоречащую действующему законодательству оценку своих действий. Версию подсудимого суд признает избранной формой защиты, основанной на желании избежать соразмерной ответственности за содеянное, поскольку таковая опровергается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения. Эти доводы подсудимого суд находит несостоятельными, так как его виновность в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, доказана фактическими обстоятельствами дела, установленными в ходе судебного следствия, и подтверждается исследованными доказательствами.

Тот факт, что ФИО5 и Лицо ФИО607 частично исполняли обязательства по выплате вознаграждения (процентов), не является основанием для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности. Материалами уголовного дела в достаточной степени установлено, что подсудимый от имени ПК «Аметист» осуществлял продажу сертификатов, а также реализовал простые векселя 24 физическим лицам, путем мошенничества, а не предпринимательской деятельностью. Проценты гражданам выплачивались за счет вновь поступивших денег от продажи сертификатов и реализации простых векселей, и следовательно он не имел намерений возвратить денежные средства гражданам в полном объеме.

Не имея доходов от его деятельности, ФИО5 продолжал принимать денежные средства от граждан под высокие проценты от продажи сертификатов и реализации простых векселей, не имея при этом реальной возможности исполнить обязательства по заключенным договорам, что свидетельствует о наличии у него умысла на хищение поступивших от граждан денежных средств путем мошенничества. Частичная выплата им денег под видом выплаты процентов, свидетельствует лишь о попытке придания своим преступным действиям видимости законного характера, направлена на возникновение у потерпевших мнения о финансовой стабильности и наличии реальной возможности выполнить свои обязательства перед ними.

Кроме того, даже после помещения Центральным банком РФ ПК «Аметист» в список организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, после того, как от Лица №1 он узнал об отсутствии возможности исполнения обязательств перед вкладчиками ФИО83 продолжал активно принимать участие в рекламных и иных мероприятиях кооператива, направленных на привлечении как можно большего числа граждан.

При отсутствии финансовой возможности выплатить гражданам обещанные высокие проценты, заключение договоров публичной оферты на покупку подарочных сертификатов на ювелирные украшения, с новыми клиентами является экономически нецелесообразным и свидетельствует об отсутствии у ФИО5 намерения исполнять обязательства по заключенным с гражданами договорам.

Его умысел был направлен на хищение чужого имущества путем обмана под видом привлечения денежных средств граждан для целей предпринимательской деятельности, которая фактически не осуществлялась, поскольку выплата дохода, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялись за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц, какая-либо деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств отсутствовала.

То есть, ФИО5, скрывая истинный источник получения дохода и декларируя вымышленный или малозначимый доход, убеждал граждан в успешности своей коммерческой деятельности, от которой он получал доход, позволяющий выплачивать проценты от суммы вложений, следовательно, изначально имел умысел на похищение переданных ему денежных средств, вводя потерпевших в заблуждение. Ювелирные украшения закупались по низкой цене на заводе-изготовителе, цена на ювелирные изделия при продаже сертификатов устанавливалась в разы выше рыночной.

Доводы подсудимого ФИО5 и его защитника ФИО78 о том, что ФИО5 не имел доступа к денежным средствам, полученным от потерпевших, изначально устроился к Лицу №1 маркетологом, лишь потом стал номинальным директором, то есть фактически в объективной стороне состава преступления он не участвовал, суд считает не состоятельными, так как данные обстоятельства опровергаются материалами дела. Как установлено судом, совместно с Лицом №1 ФИО609 ... принял решение о смене директора ПК «Аметист», снятии с должности директора Свидетель №3 и назначении на указанную должность ФИО610 совместно арендовали для ПК «Аметист» помещение, расположенное в ТЦ «Корстон», на сайте ПК «Аметист» - ... публиковали информацию, содержащую заведомо ложные сведения о возможности получения дохода путем заключения договоров публичной оферты на покупку различных сертификатов, принимал от потерпевших наличные денежные средства от реализации сертификатов на ювелирные украшения, знал, каким образом в компанию поступают денежные средства, в последующем распоряжался данными денежными средствами.

Доводы подсудимого ФИО5 и его защитника ФИО78о том, что ФИО608 искренне верил в идею, и у него не было преступного умысла на хищение денег граждан, несостоятельны. Данная позиция не нашла своего подтверждения в ходе предварительного и судебного следствия.

Адвокатом заявлено об эксцессе исполнителя, но по смыслу статьи 36 УК РФ эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. Как видно из материалов уголовного дела, действия ФИО5 были непосредственно направленны на хищение имущества потерпевших согласно отведенной ему роли в преступной группе в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с Лицом №1, таким образом, доводы об эксцессе исполнителя не основаны на материалах дела.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства в совокупности с иными доказательствами по делу, по мнению суда, вопреки доводам защиты свидетельствуют о наличии у ФИО5 прямого умысла на хищение денежных средств граждан.

Субъективная сторона состава преступления, совершенного ФИО5, характеризуется прямым умыслом. Его вина доказывается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые вопреки доводам защиты, согласуются друг с другом. Умысел ФИО5 вызван корыстным мотивом.

Оценивая показания подсудимого о том, что сделки по продаже подарочных сертификатов и выдаче векселей, указанные в предъявленном обвинении, были реально исполнимы, вкладчиков он не обманывал, что фактическое управление ПК «Аметист» он не осуществлял, наряду с иными доказательствами по делу, суд признает их недостоверными, поскольку они объективно не подтверждаются и не согласуются с иными доказательствами по делу. В этой связи суд расценивает показания подсудимого, как способ защиты от предъявленного обвинения.

Тем самым, исходя из оценки представленных доказательств, суд признает доказанным совершение ФИО5 мошенничества при обстоятельствах, изложенных в данном приговоре суда, и не находит оснований для оправдания подсудимого.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, отнесенного к категории тяжких преступлений, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе, заключению от 03 мая 2023 года №1-477, в настоящее время у ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обнаруживаются признаки органического расстройства личности. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Во время инкриминируемого ему деяния обнаруживались те же изменения психики, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. По своему психическому состоянию, в настоящее время, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может давать о них правильные показания(т.16 л.д. 188-190).

С учетом личности подсудимого, исходя из его поведения в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания, ФИО59 судом признается вменяемым в содеянном.

В качестве смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств:

- в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ суд учитывает явку с повинной, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его родственников, мнение потерпевших, просивших о снисхождении.

Признавая в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ явку с повинной, суд учитывает, что под явкой с повинной, которая в силу пункта "и" части 1 статьи 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении признается явкой с повинной и в том случае, когда лицо в дальнейшем в ходе предварительного расследования или в судебном заседании не подтвердило сообщенные им сведения.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении ему наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества.

Менее строгий вид наказания, в том числе назначение наказания с применением статьи 73 УК РФ в отношении ФИО5, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, с учетом обстоятельств дела не свидетельствуют об их исключительности, не уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, поэтому оснований, позволяющих применить статью 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения суд полагает, что оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

Также суд не находит оснований для назначения ФИО5 дополнительного наказания.

На основании пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ местом отбывания наказания следует избрать исправительную колонию общего режима.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ в срок отбывания наказания необходимо зачесть время содержания ФИО5 под стражей, под домашним арестом, а также запрета покидать жилое помещение в ночное время.

Гражданские иски потерпевших суд считает необходимым оставить без рассмотрения до принятия решения по вопросу о виновности иного лица, обвиняемого в совершении преступления совместно с ФИО5, так как в настоящее время невозможно определить степень вины каждого из участников преступления.

Арест, наложенный на имущество ФИО5, суд полагает необходимым сохранить в целях обеспечения исполнения гражданских исков.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями статей 81, 82 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, которые в силу части 4 статьи 132 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимым был заявлен отказ от защитника, который не был удовлетворен судом.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 297, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновным ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО5 изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда и содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок содержания под стражей срок действия запрета, предусмотренного пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, с ... до ... из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей.

Зачесть полученный срок содержания под стражей в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Также зачесть в срок отбывания наказания ФИО5 время содержания его под стражей с момента фактического задержания с ... по ... и с ... до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время содержания под домашним арестом с ... по ... из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших оставить без рассмотрения.

Арест на имущество - ювелирные украшения, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО5, сохранить.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить до принятия решения по ним по выделенному уголовному делу в отношении ФИО6

Процессуальные издержки на оплату услуг адвокатов взыскать за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня вручения копии приговора через Вахитовский районный суд г. Казани. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе либо в отдельном ходатайстве.

Судья (подпись) Д.А. Хабибуллин

...

...