Дело № 1-80/2025 (1-628/2024)

УИД 78RS0001-01-2024-012655-29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

Санкт - Петербург 25 февраля 2025 года

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Рахматуллиной А.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Задубняк Е.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитника-адвоката Рубцова И.И., представившего удостоверение XXX от XX.XX.XXXX и ордер XXX от XX.XX.XXXX, 

при секретаре Березиной А.П., 

рассматривая в открытом судебном заседании в зале №11 Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.55, материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с 

<

данные изъяты> образованием, работающего в 

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты>, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

в порядке ст.91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.193.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.193.1 УК РФ поступило в Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга -12.12.2024 года из Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому согласно расписке – 11.12.2024 года.

В ходе судебного заседания судом на обсуждение был поставлен вопрос о передаче данного уголовного дела по подсудности.

Защитник-адвокат Рубцов И.И. и обвиняемый ФИО1 не возражали против направления уголовного дела по подсудности в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. 

Старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Задубняк Е.А. не возражала против направления уголовного дела по подсудности.

Выслушав мнение участников процесса, проверив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что рассмотрение данного уголовного дела не подсудно Василеостровскому районному суду г. Санкт-Петербурга.

ФИО1 органом предварительного следствия обвиняется в том, что он совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно: 

в неустановленное следствием время, но не позднее 09.03.2023, ФИО1, являясь 

<

данные изъяты> созданного им 22.07.2022 в соответствии с законодательством Российской Федерации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, имея фактическую возможность принятия управленческих решений и совершения действий (в том числе по распоряжению активами и денежными средствами) от имени указанного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея необходимость перевести денежные средства в размере 940 654 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на даты подачи заявлений на перевод иностранной валюты составляло 10 725 812 рублей 10 копеек за пределы Российской Федерации в счет оплаты оказанных ему на территории Китайской Народной Республики услуг по подбору, осмотру и организации доставки телекоммуникационного оборудования, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документа, связанного с проведением такой операции и содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

С целью реализации своего преступного умысла, будучи осведомленным о том, что фактически поставки в адрес 

<

данные изъяты> осуществляться не будут, не позднее 09.03.2023 ФИО1 с использованием сети интернет, приискал данные о компании-нерезиденте 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

данные изъяты> не позднее 18.04.2023 г. приискал данные о компании-нерезиденте 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: 

<

данные изъяты> и не позднее 15.05.2023 г. приискал данные о компании-нерезиденте 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: 

<

данные изъяты>

Далее, продолжая реализацию своего умысла, ФИО1 с целью избежать установленную п. 2 ч. 1 ст. 19, ч. 4 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ обязанность резидентов обеспечить надлежащее исполнение обязательств по внешнеторговым контрактам, которые заключены между резидентами и нерезидентами, в том числе возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиндентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>, не позднее 09.03.2023 в целях последующего представления в кредитную организацию – 

<

данные изъяты>, расположенную по адресу: 

<

данные изъяты>, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, изготовил с использованием компьютерной техники подложные внешнеэкономические контракты, а именно:

- контракт на поставку товара 

<

данные изъяты> от 09.03.2023 г. между нерезидентом (Поставщиком) 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (Покупателем), в лице ФИО1, как 

<

данные изъяты>, на поставку товаров 

<

данные изъяты> на сумму 30 520,00 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 09.03.2023 составляло 331 666,944 рублей. 

- контракт на поставку товара 

<

данные изъяты> от 18.04.2023 г. между нерезидентом (Поставщиком) 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (Покупателем), в лице ФИО1, как 

<

данные изъяты>, на поставку товаров 

<

данные изъяты> на сумму 44 505 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 18.04.2023 составляло 527 473,26 рублей. 

- контракт на поставку товара 

<

данные изъяты> от 15.05.2023 г. между нерезидентом (Поставщиком) 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, в лице ФИО1, как 

<

данные изъяты>, на поставку товаров 

<

данные изъяты> на сумму 89 769 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 15.05.2023 составляло 995 035,504. 

При этом ФИО1 осознавал, что какие-либо экономические, хозяйственные и правовые взаимоотношения между 

<

данные изъяты> и вышеуказанными компаниями фактически отсутствуют и условия внешнеэкономического договора, указанные им в договоре, исполнены не будут. 

Далее, во исполнение своего единого преступного умысла ФИО1 изготовил подложные инвойсы, включив в них заведомо недостоверные данные о поставке в адрес 

<

данные изъяты> телекоммуникационного оборудования, а именно инвойсы № 

<

данные изъяты> от 13.03.2023; 

<

данные изъяты> от 17.04.2023; 

<

данные изъяты> от 25.04.2023; XXX от 10.05.2023; 

<

данные изъяты> от 19.05.2023; 

<

данные изъяты> от 22.05.2023; 

<

данные изъяты> от 16.06.2023, в целях их последующего представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, в качестве документов, связанных с проведением валютных операций, и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО1, используя имеющуюся у него возможность перевода денежных средств за пределы Российской Федерации с использованием якобы заключенных от имени подконтрольного ему 

<

данные изъяты> внешнеэкономических контрактов с иностранными организациями – нерезидентами, 

<

данные изъяты> совершил следующие валютные операции, а именно:

- на основании подложных внешнеэкономических контрактов 

<

данные изъяты> от 09.03.2023 г. на поставку товаров 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> от 18.04.2023 г. на поставку товаров 

<

данные изъяты> от 15.05.2023 г. на поставку товаров 

<

данные изъяты> находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>, в период времени с 14.03.2023 по 19.06.2023, с использованием электронной системы «Банк-Клиент» 09.03.2023 перевел с банковского счета 

<

данные изъяты>, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, путем представления инвойсов и заявлений на перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов через банк корреспондент – 

<

данные изъяты>, а именно:

- 14.03.2023 г., путем представления инвойса 

<

данные изъяты> от 13.03.2023 и заявления 

<

данные изъяты> на перевод денежных средств в размере 140 500 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 14.03.2023 составляло 1 535 847 рублей 65 копеек;

- 17.04.2023 г., путем представления инвойса 

<

данные изъяты> от 17.04.2023 и заявления 

<

данные изъяты> на перевод денежных средств в размере 70 000 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 17.04.2023 составляло 831 621 рубль;

- 26.04.2023 г., путем представления инвойса 

<

данные изъяты> от 25.04.2023 и заявления 

<

данные изъяты> на перевод денежных средств в размере 239 700 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 26.04.2023 составляло 2 820 406 рублей 08 копеек;

- 10.05.2023 г., путем представления инвойса 

<

данные изъяты> от 10.05.2023 и заявления 

<

данные изъяты> на перевод денежных средств в размере 111 752 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 10.05.2023 составляло 1 242 212 рублей 88 копеек;

- 24.05.2023 г., путем представления инвойса 

<

данные изъяты> от 22.05.2023 и заявления 

<

данные изъяты> на перевод денежных средств в размере 207 902 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 24.05.2023 составляло 2 359 770 рублей 86 копеек;

- 30.05.2023 г., путем представления инвойса 

<

данные изъяты> от 19.05.2023 и заявления 

<

данные изъяты> на перевод денежных средств в размере 153 630 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 30.05.2023 составляло 1 734 498 рублей 06 копеек;

- 19.06.2023 г., путем представления инвойса 

<

данные изъяты> от 16.06.2023 и заявления 

<

данные изъяты> на перевод денежных средств в размере 17 170 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату 19.06.2023 составляло 201 455 рублей 61 копейка.

При этом 

<

данные изъяты> исковые заявления в отношении иностранных контрагентов о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по вышеуказанным контрактам и инвойсам не подавало, претензионную работу не проводило.

Таким образом, ФИО1, в период времени с 14.03.2023 по 19.06.2023, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному им преступному плану, в нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 19, ч. 4 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с банковского счета 

<

данные изъяты> на банковские счета компаний – нерезидентов 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении такого перевода, в размере 940 654 китайских юаней, что в соответствии с установленным Центральным банком России курсом на дату совершения валютных операций составляло 10 725 812 рублей 10 копеек.

В ходе судебного заседания суд установил, что уголовное дело не подсудно Василеостровскому районному суду Санкт-Петербурга, а подсудно другому суду того же уровня.

В соответствии с ч.1 ст. 47 Конституции РФ, ч.3 ст. 8 УПК РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно ст.32 ч.1 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой.1 настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 22 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих подсудность уголовного дела», если суд, приступив к судебному разбирательству, в ходе судебного заседания установил, что уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, то, выяснив мнение подсудимого (подсудимых), суд вправе с его (их) согласия оставить данное дело в своем производстве (часть 2 статьи 34 УПК РФ). Согласия на это других участников уголовного судопроизводства не требуется. 

В силу положений действующего уголовного законодательства объективная сторона преступления, предусмотренного ст.193.1 УК РФ предусматривает совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Таким образом, по смыслу уголовного закона местом окончания преступления является местонахождение организации, совершившей соответствующую валютную операцию после предоставления документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. 

Анализируя предъявленное ФИО1 обвинение, суд полагает, что местом совершения инкриминируемого ФИО1 преступления является кредитная организация – 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

данные изъяты>, где с использованием юридического лица 

<

данные изъяты> были совершены валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета компаний – нерезидентов 

<

данные изъяты>, территориальная подсудность которого не распространяется на юрисдикцию Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга. 

Учитывая вышеизложенное, а также в целях обеспечения подсудимому гарантированного ст. 47 Конституции Российской Федерации права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, суд полагает необходимым направить данное уголовное дело по подсудности в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

В отношении обвиняемого ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С учетом специфики инкриминируемого деяния, совокупности данных о личности обвиняемого, отсутствия сведений о нарушении ранее избранной в отношении него меры пресечения, суд в настоящее время не усматривает оснований для отмены либо изменения ранее избранной в отношении ФИО1 меры пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.31, ч.1 ст. 32, ч.2 ст.34 228, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело в отношении ФИО1, XX.XX.XXXX года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.193.1 УК РФ по подсудности в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга (191123, Санкт-Петербург, ул.Восстания, д.38). 

Меру пресечения обвиняемому ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: