Дело 1-13/2020 (1-344/2019;)

УИД 13RS0023-01-2019-004230-75 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Саранск 23 сентября 2020 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего - судьи Симоновой Е.В., 

с участием государственных обвинителей помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Вавилова Д.П., старшего помощника прокурора Ленинского района Тарасовой М.В., 

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Сайфулова М.И., предъявившего удостоверение № 25 и представившего ордер, выданный Коллегией адвокатов № 2 Адвокатской палаты Республики Мордовия,

представителя потерпевшего Акционерного общества «Мордовавтодор» ФИО44, 

при секретарях судебного заседания Сюлине А.И., Кузенкове К.Г., Кручининой А.Э., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3 

<

данные изъяты> не судимого, 

по данному делу на основании статей 91, 92 УПК Российской Федерации не задерживался, 

24.04.2019 в отношении ФИО3 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Открытое акционерное общество «Мордовавтодор» создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Мордовавтодор» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 №1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2008 №300 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия от 31.12.2009 №250-р и является его правопреемником. Учредителем АО «Мордовавтодор» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В связи с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ Открытое акционерное общество «Мордовавтодор» переименовано в Акционерное общество «Мордовавтодор».

В соответствии с пунктом 2.3 Устава АО «Мордовавтодор», утвержденного Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия от 26.11.2015 №208-р, место нахождения Общества: Российская Федерация, 430005, 

<

...>. 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) АО «Мордовавтодор» №.

Согласно пункту 4.2.1 Устава основный вид деятельности Общества – производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.

В соответствии с пунктом 13.1 Устава АО «Мордовавтодор», утвержденного ТУ Росимущества в Республике Мордовия от 26.11.2015 №208-р, органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, совет директоров и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Согласно пункту 16.1 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

В соответствии с пунктом 16.2 Устава, к компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Согласно пункту 16.5 Устава АО «Мордовавтодор», утвержденного ТУ Росимущества в Республике Мордовия от 26.11.2015 № 208-р, генеральный директор Общества, помимо прочего: заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств; осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; выдает доверенности от имени Общества; обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью; определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с пунктом 16.6 Устава генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

На основании ч. 1 ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

Распоряжением руководителя ТУ Росимущества в Республике Мордовия от 30.01.2015 № 23-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Мордовавтодор» ФИО3 избран единоличным исполнительным органом – генеральным директором сроком на 3 года с 30.01.2015.

На основании приказа генерального директора АО «Мордовавтодор» от 30.01.2015 № 03-к «О вступлении в должность Генерального директора» ФИО3 вступил в должность генерального директора АО «Мордовавтодор» с 30.01.2015 и с ним оформлен срочный трудовой договор от 13.02.2015 на срок с 30.01.2015 по 30.01.2018.

В соответствии с трудовым договором от 13.02.2015, заключенным между АО «Мордовавтодор» и ФИО3, последний принят на работу в должности генерального директора упомянутого общества, то есть в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами данного общества осуществляет руководство им, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа (ст. 273 Трудового кодекса Российской Федерации).

Приказом генерального директора АО «Мордовавтодор» ФИО3 от 17.02.2015 № 4/3к Иное лицо с 17.02.2015 назначен на должность исполняющего обязанности заместителя генерального директора по имущественным вопросам и технической части АО «Мордовавтодор» и с ним оформлен срочный трудовой договор от 17.02.2015 на срок с 17.02.2015 по 05.03.2015.

Приказом генерального директора АО «Мордовавтодор» ФИО3 от 06.03.2015 № 14к Иное лицо с 06.03.2015 назначен на должность заместителя генерального директора по имущественным вопросам и технической части АО «Мордовавтодор» и с ним оформлен срочный трудовой договор от 06.03.2015 на срок с 06.03.2015 по 06.03.2016.

В соответствии с пунктами 1.1. и 1.2. Должностной инструкции заместителя генерального директора по имущественным вопросам и технической части, утвержденной 18.03.2015 генеральным директором АО «Мордовавтодор» ФИО3, заместитель генерального директора по имущественным вопросам и технической части относится к категории руководителей АО «Мордовавтодор» и непосредственно подчиняется генеральному директору. 

Приказом генерального директора АО «Мордовавтодор» ФИО3 от 04.03.2016 №123/1-к Иное лицо с 07.03.2016 назначен на должность заместителя генерального директора по имущественным вопросам и технической части АО «Мордовавтодор» и с ним оформлен трудовой договор от 04.03.2016 № 7 на срок с 07.03.2016 по 06.03.2017.

01.01.2017 на основании договора купли-продажи акций акционерного общества «Мордовавтодор» посредством публичного предложения от 01.01.2017 ФИО43 приобрел у Акционерного общества «Российской аукционный дом» акции АО «Мордовавтодор», принадлежащие на праве собственности Российской Федерации. 

Соглашением о расторжении трудового договора от 30.01.2017 трудовые отношения между Иным лицом и АО «Мордовавтодор» прекращены 06.02.2017.

Решением единственного акционера АО «Мордовавтодор» ФИО24 от 06.02.2017 № 2 полномочия ФИО3 в должности генерального директора АО «Мордовавтодор» прекращены с 07.02.2017 на основании заявления ФИО3 от 06.02.2017.

Таким образом, в период с 30.01.2015 по 07.02.2017 генеральный директор АО «Мордовавтодор» ФИО3 являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе, в связи с чем, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В свою очередь, в период с 17.02.2015 по 06.02.2017 Иное лицо являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе, в связи с чем, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с Государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012 на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, заключенным между Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства» и АО «Мордовавтодор», и дополнительным соглашением № 2 от 10.03.2016 о перемене заказчика по государственному контракту АО «Мордовавтодор» должно было выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км 320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км 0+000 – км 185+000 в Республике Мордовия, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки собственными силами, ежегодно привлекались субподрядные организации.

Достоверно полагая, что работы по второму этапу по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республики Мордовия будут выполнены в полном объеме, в один из дней июля 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, генеральный директор АО «Мордовавтодор» ФИО3 и Иное лицо, находясь в здании АО «Мордовавтодор» по адресу: 

<

...>, осознавая, что, занимая указанные руководящие должности, имеют возможность распоряжаться принадлежащими АО «Мордовавтодор» денежными средствами, вверенными им на законных основаниях, руководствуясь корыстными побуждениями, каждый используя свое служебное положение, совместно по предложению Иного лица решили совершить хищение денежных средств путем их присвоения в особо крупном размере, выделенных АО «Мордовавтодор» в рамках заключенного государственного контракта на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог на территории Республики Мордовия и тем самым вступили в предварительный преступный сговор. В тот же день ФИО3 и Иное лицо договорились и распределили свои преступные роли в совершении присвоения чужого имущества.

Для реализации своего корыстного преступного умысла ФИО3 и Иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план хищения вверенных им денежных средств, принадлежащих АО «Мордовавтодор», который предусматривал последовательное совершение ими ряда следующих действий: 

– подыскание физического лица с целью последующего оформления на него юридического лица (общества с ограниченной ответственностью) и открытия расчетного счета;

– заключение от имени АО «Мордовавтодор», в рамках заключенного государственного контракта с подконтрольным юридическим лицом (субподрядчиком) фиктивного договора субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республики Мордовия, на тех же участках автомобильных дорог, работы по которым уже выполнялись; 

– организация фактического выполнения работ, с целью последующего сокрытия факта не выполнения заявленных работ подконтрольным юридическим лицом (субподрядчиком);

– организация изготовления подчиненными сотрудниками АО «Мордовавтодор» от имени подконтрольного юридического лица договора субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республики Мордовия, подложного акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об объемах выполненных подконтрольным юридическим лицом высокооплачиваемых работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республики Мордовия;

– утверждение от имени возглавляемого общества с ограниченной ответственностью (субподрядчика) подложных актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об объемах выполненных обществом с ограниченной ответственностью (субподрядчиком) высокооплачиваемых работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республики Мордовия;

– совершение финансовых операций по обналичиванию денежных средств без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, полученными подконтрольным юридическим лицом (субподрядчиком) от АО «Мордовавтодор», безвозмездное обращение их (денежных средств) в свою пользу и распоряжение ими по своему усмотрению.

В соответствии с разработанным преступным планом на ФИО3, как на генерального директора АО «Мордовавтодор», возлагалось подписание и утверждение всех финансово-хозяйственных документов, необходимых для перечисления денежных средств с расчетного счета АО «Мордовавтодор» на расчетный счет подконтрольного юридического лица и лоббирование интересов подконтрольного юридического лица. 

Присвоенные и принадлежащие АО «Мордовавтодор» денежные средства ФИО3 и Иное лицо договорились разделить между собой и распорядиться ими по собственном усмотрению. 

В один из дней июля 2016 года, находясь на территории г. Москва, реализуя совместный преступный умысел и действуя группой лиц по предварительному сговору в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО3 и Иное лицо при встрече оба предложили знакомому ФИО3 – жителю 

<

адрес> ФИО37, под предлогом ведения реальной хозяйственной деятельности и получения прибыли от заключенных договоров субподряда с АО «Мордовавтодор», не сообщая последнему об истинных преступных намерениях, возглавить какое-либо общество с ограниченной ответственностью, в котором ФИО37 будет являться единственным участником и генеральным директором, законно перерегистрировать в соответствующих органах, а также для последующего ведения расчетов открыть расчетный счет общества с ограниченной ответственностью в каком-либо банковском учреждении. Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3 и Иного лица, будучи введенным в заблуждение относительно последующего управления оформленным на него юридическим лицом, ФИО37 на предложение последних дал свое согласие. 

11.11.2016 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в соответствии с ранее оговоренными условиями ФИО37, будучи введенным в заблуждение, выполняя указание ФИО3 и Иного лица, имея реальные намерения на осуществление предпринимательской деятельности, по договору купли-продажи долей в уставном капитале приобрел 50 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АльтаирСтройГрупп» у ФИО17 и 50 % доли в уставном капитале у ФИО14 и, в соответствии протоколом № 1/16 общего собрания участников ООО «АльтаирСтройГрупп» от 11.11.2016, назначен генеральным директором данного общества.

23.11.2016 Межрайонной ИФНС России №13 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>, на основании представленных документов внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы за государственным регистрационным номером №, а также внесена запись о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, за государственным регистрационным номером №, согласно которым на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №13 по Московской области с индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) № состоит ООО«АльтаирСтройГрупп» (юридический адрес): 141730, 

<

...>, генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала является ФИО37 

В соответствии с пунктом 13.1. Устава ООО «АльтаирСтройГрупп», утвержденного протоколом № 1/16 от 11.11.2016 общего собрания участников ООО «АльтаирСтройГрупп», высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

В соответствии с пунктами 15.1 и 15.2 вышеуказанного Устава, единоличным исполнительным органом ООО«АльтаирСтройГрупп» является генеральный директор, избираемый Общим собранием участников Общества. Срок полномочий директора составляет 5 лет. Единоличный исполнительный орган осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. Генеральный директор, помимо прочего, осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества.

Таким образом, в период с 20.08.2016 по 25.10.2016 ФИО3 и Иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя отведенные им роли в преступной схеме, направленные на присвоение денежных средств АО«Мордовавтодор», каждый используя свое служебное положение, организовали фактическое выполнение второго этапа работ, с целью последующего отражения данных видов и объемов работ в подложных акте о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) подконтрольного юридического лица – ООО «АльтаирСтройГрупп» и, соответственно, сокрытия факта не выполнения заявленных работ данным подконтрольным юридическим лицом.

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Республики Мордовия Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км 320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км0+000 – км 185+000 в Республике Мордовия ООО «АльтаирСтройГрупп» не производились. Кроме того, ООО «АльтаирСтройГрупп» в районах Республики Мордовия никакие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения не осуществляло.

В период с 20.09.2016 по 25.10.2016 выполненные работы по второму этапу у АО «Мордовавтодор» путем подписания и утверждения актов о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) № 13 от 26.09.2016 на сумму 4999960 рублей 78 копеек, № 15 от 18.10.2016 на сумму 3498845 рублей 57 копеек, № 17 от 25.10.2016 на сумму 2578969 рублей 52 копейки, приняты ФК «Упрдор Москва – Нижний Новгород». 

В дальнейшем 16.12.2016 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00минут, в соответствии с ранее оговоренными условиями ФИО37, будучи введенным в заблуждение, выполняя указание ФИО3 и Иное лицо, имея реальные намерения на осуществление предпринимательской деятельности, открыл в дополнительном офисе «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД» в г. Москве (БИК044525201), расположенном по адресу: 

<

...>, расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп» №. Продолжая действовать невиновно в интересах ФИО3 и Иного лица, в целях последующего осуществления безналичных расчетов и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет – Банк», ФИО37 подключил указанный расчетный счет к системе «Авангард Интернет-Банк», получил сертификат ключа электронной цифровой подписи, логин и пароль для работы в указанной системе «Авангард Интернет-Банк», которые в тот же день передал Иному лицу в присутствии ФИО3, находясь около здания дополнительного офиса указанного банковского учреждения. 

Таким образом, ООО «АльтаирСтройГрупп» по указанию ФИО3 и Иного лица перерегистрировано на неуведомленного об истинных преступных намерениях ФИО37 не с целью занятия предпринимательской деятельностью, а для использования реквизитов и расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» при совершении хищения денежных средств руководителями АО«Мордовавтодор» ФИО3 и Иным лицом.

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней в период с 16.12.2016 по 30.12.2016 в рабочее время с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, Иное лицо и ФИО3, находясь в кабинете генерального директора в здании АО «Мордовавтодор», расположенного по адресу: 

<

...>, каждый используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, дополняя друг друга, совместно дали указание подчиненным сотрудникам, неосведомленным об их преступных намерениях, а именно заместителю генерального директора по стратегическому развитию и общим вопросам АО «Мордовавтодор» ФИО15 на изготовление договора, на выполнение ООО «АльтаирСтройГрупп» работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог федерального значения на территории Республики Мордовия, датировав его 26.09.2016, а начальнику производственно-технического отдела АО «Мордовавтодор» ФИО39 – на изготовление акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) ООО «АльтаирСтройГрупп», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы выполненных ООО «АльтаирСтройГрупп» работах, датировав их 25.10.2016 на общую сумму 10524143 рубля 98 копеек.

После этого в период с 16.12.2016 по 30.12.2016 в рабочее время с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в здании АО «Мордовавтодор», расположенном по адресу: 

<

...>, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и общим вопросам АО «Мордовавтодор» ФИО15, выполняя указание своих руководителей ФИО3 и Иного лица, действуя невиновно, изготовил договор № 5-РМ и приложение №1 к указанному договору, датировав их 26.09.2016 на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог федерального значения на территории Республики Мордовия, идентичный договору субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016, который в тот же день в том же месте передал ФИО3

Согласно указанному фиктивному договору № 5-РМ от 26.09.2016 АО «Мордовавтодор» (Заказчик) поручало, а ООО «АльтаирСтройГрупп» (подрядчик) принимало на себя обязательства по выполнению комплекса работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Республики Мордовия Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км0+000 – км 185+000.

Договор № 5-РМ, датированный 26.09.2016 на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки ФИО3 заключен только с целью совершения совместно с Иным лицом присвоения денежных средств, принадлежащих АО «Мордовавтодор» в особо крупном размере, так как ООО «АльтаирСтройГрупп» на выполнение указанных работ не имело ни только специальной техники и материалов, но и финансовых средств на их аренду и приобретение, о чем достоверно были осведомлены В.Д.ГБ. и Иное лицо.

В свою очередь, в один из дней в период с 16.12.2016 по 30.12.2016 в рабочее время с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, начальник производственно-технического отдела АО «Мордовавтодор» ФИО39, выполняя указание своих руководителей ФИО3 и Иного лица, действуя невиновно, находясь в здании упомянутого Общества, расположенного по вышеуказанному адресу, изготовил подложные акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-3), содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об объемах и видах, якобы, выполненных ООО «АльтаирСтройГрупп» работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республики Мордовия на сумму 10 524143 рубля 98 копеек, работы по которым были уже выполнены и фактически приняты у АО «Мордовавтодор» Заказчиком (ФКУ«Упрдор Москва – Нижний Новгород»). Изготовленные указанные документы ФИО39 в тот же день в том же месте передал Иному лицу, после чего последний незамедлительно передал их ФИО3

После получения от ФИО15 и ФИО39 подготовленных проектов вышеуказанным документов, в один из дней в период с 16.12.2016 по 30.12.2016, в рабочее время с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, ФИО3, находясь в здании АО «Мордовавтодор», используя свое служебное положение, дающее ему право на совершение сделок от имени возглавляемого им юридического лица и, действуя единым преступным умыслом с Иным лицом, заведомо зная, что ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог, расположенных на территории Республики Мордовия, не выполняло, подписал данные договор № 5-РМ от 26.09.2016, приложение № 1 к договору № 5-РМ, акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-3) на сумму 10524143 рубля 98 копеек от своего имени и от имени генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп». 

После этого в тот же период времени, утвержденные и подписанные подложные акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-3) ООО «АльтаирСтройГрупп» на сумму 10524143 рубля 98 копеек Иное лицо дал указание неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО39 передать работникам бухгалтерии АО «Мордовавтодор» для постановки на учет, что последний в тот же день и сделал.

Так, при вышеизложенных обстоятельствах по указанию Иного лица и ФИО3 изготовлены и в последующем утверждены последним следующие документы по якобы выполненным ООО «АльтаирСтройГрупп» работам по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог федерального значения на территории Республики Мордовия:

1) договор № 5-РМ от 26.09.2016, приложение № 1 к договору № 5-РМ от26.09.2016;

2) акт (форма № КС-2) о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 на сумму 10524143 рубля 98 копеек; 

3) справка (форма № КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.10.2016 на сумму 10524143 рубля 98 копеек.

Фактически все работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, заявленные от имени ООО «АльтаирСтройГрупп» в акте о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.10.2016 (форма № КС-3), выполнены иной организацией.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на присвоение вверенных им денежных средств, принадлежащих АО «Мордовавтодор», 18.01.2017 в рабочее время с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, ФИО3 и Иное лицо, находясь в служебном кабинете последнего в здании АО «Мордовавтодор», каждый используя свое служебное положение, дополняя друг друга, действуя из корыстных побуждений, совместно дали указание подчиненному бухгалтеру-кассиру АО «Мордовавтодор» ФИО8 оплатить ООО «АльтаирСтройГрупп» денежные средства в сумме 10524 143 рубля 98 копеек за якобы выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог федерального значения на территории Республики Мордовия по договору № 5-РМ от 26.09.2016, передав при этом упомянутый договор.

Тем самым, генеральный директор АО «Мордовавтодор» ФИО3 и Иное лицо, находясь в здании упомянутого Общества, расположенном по адресу: 

<

...>, выполнили все зависящие от них действия, направленные на присвоение денежных средств в сумме 10524143 рубля 98 копеек, принадлежащих руководимому ими Обществу. 

После этого 18.01.2017 в дневное время бухгалтер-кассир АО «Мордовавтодор» ФИО8, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и Иного лица, находясь в здании АО «Мордовавтодор», выполнила указание последних, подготовив и направив в АО «Альфа-Банк» платежное поручение № 48 от 18.01.2017, в соответствии с которым 19.01.2017 в дневное время денежные средства в сумме 10524143 рубля 98 копеек, принадлежащие АО «Мордовавтодор», перечислены с расчетного счета АО «Мордовавтодор» №, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп» №, открытый в дополнительном офисе «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: 

<

...>. 

Впоследствии указанные денежные средства ФИО3 и Иное лицо безвозмездно совместно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению. 

Таким образом, генеральный директор АО «Мордовавтодор» ФИО3 и Иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, каждый используя свое служебное положение, совершили присвоение вверенных им денежных средств, принадлежащих АО «Мордовавтодор», на общую сумму 10524143 рубля 98 копеек, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании ФИО3 вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, дополнительно суду пояснил, что в рамках исполнения договора подряда по обслуживанию участков дорог, заключенному между Мордовавтодор и Управдор был заключен договор с Марклайн. Марклайн выполнило первый этап работ некачественно, в связи, с чем они решили привлечь для выполнения второго этапа работ иною стороннюю организацию. Между Мордовавтодор и Марклайн было заключено соглашение о расторжении договора субподряда. В один из дней к нему пришел ФИО11 и сообщился, что Мордовавтодор необходимо оплатить налоги, но поскольку счета организации были арестованы, сделать это необходимо через стороннюю организацию. Для этого была создана фирма Альтаирстрой, с ней заключен договор, заключен договор выполнение работ по нанесению второго этапа разметки, подготовлены и подписаны акты КС 2 и КС3, и перечислены денежные средства. Фактически Альтаирстрой работы по нанесению разметки не проводил, они были выполнены иными организациями, но какими, ему не известно, их находил ФИО11.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования. (том № 9 л.д.210-233);

Из оглашенных показаний следует, что он в период с 30.01.2015 по 07.02.2017 в АО «Мордовавтодор» замещал должность единоличного исполнительного органа – генерального директора.

Между АО «Мордовавтодор» и Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства» (далее – ФКУ Упрдор «Волга») был заключен государственный контракт № 277/12 от 06.11.2012 на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Республики Мордовия, в том числе работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. 

В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять работы по нанесению дорожной разметки собственными силами, он и ФИО11 ежегодно привлекали к выполнению работ по нанесению разметки субподрядные организации.

В первых числах апреля 2016 года, он позвонил знакомому ФИО1, сообщив о трудоустройстве в АО «Мордовавтодор», в должности генерального директора и о наличии на исполнении Государственного контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Республики Мордовия, предложил последнему, как директору ООО «ПО «МаркЛайн», заключить в соответствии с указанным контрактом, договор субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Он обозначил примерную стоимость выполнения работ, которая, согласно условиям контракта, составляла около 56000000 рублей. ФИО1 согласился и передал реквизиты ООО «ПО «МаркЛайн» для составления договора субподряда. После чего, АО «Мордовавтодор» в адрес ООО «ПО «МаркЛайн» выслало объем необходимый к выполнению. Проведя подсчет стоимости работ для ООО «ПО «МаркЛайн» и возможную прибыль, ФИО1 согласился на выполнение указанного объема работ, о чем сообщил при последующем телефонном разговоре.

Во второй декаде апреля 2016 г. после устного согласования в телефонном режиме с ФИО1 деталей подписания предстоящего договора субподряда, он вновь позвонил последнему и сообщил о необходимости прибытия в здание АО «Мордовавтодор», расположенное в 

<

...> для подписания договора и начала производства работ. Впоследствии А. организовал доставку специальной дорожной техники, работников своего общества на территорию Республики Мордовия.

Таким образом, в апреле 2016 г. АО «Мордовавтодор», в его лице и лице ФИО11 для выполнения работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения привлекло ООО«ПО«МаркЛайн», в лице генерального директора ФИО1 С этой целью 20.04.21016 АО «Мордовавтодор», являющийся Генподрядчиком, заключило с вышеуказанным Обществом договор субподряда № 44-02-01, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2016. Из упомянутого договора субподряда следовало, что ООО «ПО «МаркЛайн» должно произвести работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в два этапа. 

Специальная дорожная техника, материалы в период с 20 апреля 2016 г. и до середины октября 2016 г. хранились (дислоцировались) на территории Саранского ДРСУ АО «Мордовавтодор» по адресу: 

<

...>, а работники данного Общества проживали на третьем этаже административного здания Саранского ДРСУ. 

Никаких других организаций, лиц во время выполнения ООО «ПО «МаркЛайн» работ по нанесению дорожной разметки на участках, которые были отражены в договоре субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016 г. не присутствовало. 

По выполнению первого этапа работ по вышеупомянутому договору субподряда ООО «ПО «МаркЛайн», посредством направления письма от 20.08.2016 уведомило АО«Мордовавтодор» о начале производства работ по второму этапу по нанесению дорожной разметки. ООО «ПО «МаркЛайн» до 26.09.2016 уведомило АО «Мордовавтодор» об окончании выполнения работ по второму этапу. 

Представитель ООО «ПО «МаркЛайн», руководитель сметной группы АО«Мордовавтодор» ФИО6, он, ФИО11, а также представитель Заказчика ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ФИО16 участвовали при приемке выполненных работ, как по первому этапу, так и по второму этапу с учетом устранения недостатков (в период с 14.09.2016 г. по 19.10.2016) Он и ФИО11 непосредственно не ездили с ФИО16., ФИО6 и представителем ООО «ПО «МаркЛайн» в течение всего периода приемки работ, а периодически подъезжали к последним и присутствовали при проверочных мероприятиях. 

Работы по второму этапу нанесения разметки приняты по результатам трех приездов ФИО16 – 20.09.2016, 12.10.2016, а также 17-18 октября 2016 г. Приемка и проверка качества всех выполненных работ проходила под контролем ФИО16 и без участия последнего работы не могли быть сданы Заказчику (ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород), и соответственно, не могли быть приняты им. Сначала работы принимались у АО «Мордовавтодор» Заказчиком, а затем Подрядчиком у Субподрядчика. 

По итогам каждой приемки работ были составлены соответствующие документы формы № КС-2 и № КС-3: Акты о приемке выполненных работ подрядчиком – АО «Мордовавтодор» и справки о стоимости выполненных работ и затрат, где заказчиком значилось ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» №13 от 26.09.2016 на сумму 4999960 руб. 78 коп., № 15 от 18.10.2016 на сумму 3498845 руб. 57 коп., №17 от 25.10.2016 на сумму 2578969 руб. 52коп. Во всех указанных документах подписи в графе «ФИО3» выполнены им. 

Между тем, в один из дней июля 2016 г., точной даты не помнит, в рабочее время, в период с 09часов 00 минут до 17 часов 30 минут, когда ФИО11 находился в его служебном кабинете АО«Мордовавтодор», расположенном на втором этаже здания по адресу: 

<

...>, он и ФИО11 решили совершить присвоение денежных средств, принадлежащих АО«Мордовавтодор», сообщив каждый друг другу, что в рамках вышеуказанного государственного контракта выделяются денежные средства на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального назначения, расположенных на территории Республики Мордовия. По вышеуказанному государственному контракту АО «Мордовавтодор» являлось подрядчиком, которое в 2016 году заключил договор субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016 с ООО «ПО «МаркЛайн». Так как работы по второму этапу будут выполнены, он и ФИО11 решили создать либо в соответствующем порядке приобрести какое-либо подконтрольное юридическое лицо, директором которого назначить подконтрольного директора. В последующем, после того, как работы будут приняты Заказчиком и деньги перечислены на расчетный счет АО «Мордовавтодор», указанные денежные средства, принадлежащие АО «Мордовавтодор», каждый используя свое служебное положение, присвоят путем перечисления их на расчетный счет подконтрольного юридического лица. Далее похищенными у АО «Мордовавтодор» путем их присвоения денежными средствами они распорядиться по своему усмотрению. 

Для присвоения вверенных им денег АО «Мордовавтодор» он и ФИО11 должны были совершить ряд действий, а именно: 

– подыскать физическое лицо с целью последующего оформления на него юридического лица (общества с ограниченной ответственностью);

– организовать изготовление подчиненными им сотрудниками АО «Мордовавтодор» фиктивного договора субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на территории Республики Мордовия и недостоверных акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), содержащих ложные сведения об объемах выполненных подконтрольным юридическим лицом работ по нанесению дорожной разметки, на тех же участках автомобильных дорог, работы по которым уже были выполнены; 

– организовать фактическое выполнение работ;

– организовать изготовление от имени подконтрольного юридического лица недостоверных акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на дорогах на территории Республики Мордовия и подписать их от имени генерального директора АО «Мордовавтодор»; 

– дать поручение подчиненным сотрудникам оплатить ООО «АльтаирСтройГрупп» за, якобы, произведенные разметочные работы в соответствии с недостоверными актами выполненных работ (КС-2 и КС-3); 

– совершить переводы денег для обналичивания денежных средств без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, полученными подконтрольным юридическим лицом от АО «Мордовавтодор», безвозмездно обратить их (денежные средства) в свою пользу и распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, также ими было оговорено, что на него, как на генерального директора АО «Мордовавтодор» возлагалось подписание и утверждение всех финансово-хозяйственных документов, необходимых для перечисления денежных средств с АО «Мордовавтодор» на расчетный счет подконтрольного юридического лица (ООО «АльтаирСтройГрупп»). 

Таким образом, он должен был попросить своего друга детства П.В.ВА. возглавить подконтрольное им юридическое лицо, а также открыть расчетный счет, на который в последующем они должны на основании утвержденных фиктивных, недостоверных акта приемки выполненных работ и справки о выполненных работах и затратах от ООО «АльтаирСтройГрупп», а также фиктивного недостоверного договора субподряда, заключенного между юридическим лицом (ООО «АльтаирСтройГрупп») и АО «Мордовавтодор» на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на территории Республики Мордовия, на идентичных участках автодорог, отраженных в договоре субподряда с ООО «ПО «МаркЛайн», перевести денежные средства. Данные присвоенные ими деньги они решили поделить поровну и планировали распорядиться своими долями денег по своему усмотрению. 

Соответственно, чтобы запутать следы преступления, они должны будут после окончания производства работ ООО «ПО«МаркЛайн» направить в адрес последнего Общества уведомление об отказе от исполнения договора субподряда по надуманным причинам, тогда как работы данным обществом будут уже выполнены и приняты заказчиком (ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород). Сообщает, что ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республики Мордовия никогда не выполняло. Об этом достоверно знали он и ФИО11 

Для выполнения оговоренных обязательств по присвоению денежных средств АО «Мордовавтодор», действуя совместно с ФИО11, в один из дней июля 2016 года, состоялась встреча с ФИО37, где он представил ФИО11 и сказал, что последний является его заместителем. Во время разговора он, зная, что ФИО37 официально нигде не трудоустроен, предложил последнему стать генеральным директором какой-либо организации. О том, что ФИО37 будет являться номинальным директором организации, последний не знал, а полагал, что организация будет существовать и тот сам будет принимать участие в ее хозяйственной деятельности. ФИО37 было сообщено, что тот будет получать заработную плату в размере примерно 30000рублей, ежемесячно. ФИО37 согласился. Кроме того ФИО37 было сообщено о необходимости дальнейшего открытия расчетного счета для Общества, на что последний также согласился. 

ФИО11 обещал позвонить ФИО37 по мере необходимости в принятии участия в перерегистрации либо в оформлении полномочий, как генерального директора какой-либо организации. 

Ему от ФИО11 стало известно, что в целях совершения присвоения денежных средств, принадлежащих АО «Мордовавтодор» в последующем, в десятых числах ноября 2016 года, но не позднее 10.11.2016 в дневное время ФИО37 позвонил ФИО11 В ходе состоявшегося телефонного разговора ФИО11 сообщил о необходимости прибыть к нотариусу в г. Москва, где приобрести доли в уставном капитале юридического лица и фактически стать генеральным директором данного общества. ФИО37 согласился, и затем в соответствующем порядке, после составления документов по приобретению долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп» стал руководителем – генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп». Договор состоялся 11.11.2016. Все расходы, связанные с заключением указанного договора, оказанием юридических услуг, помощью при регистрации в налоговой инспекции сотрудником одной из юридических фирм в г. Москва, оплачивали он и ФИО11 

После чего 23.11.2016 на основании внесенных МИФНС России № 13 по Московской области изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп» стал ФИО37 Вопросами регистрации юридического лица, изменения генерального директора на ФИО37 и открытия расчетного счета по согласованию с ним, занимался ФИО11 

Все учредительные документы, печать ООО «АльтаирСтройГрупп» находились у ФИО11 примерно с 11.11.2016, которые были переданы ФИО37 только для регистрационных действий и потом возвращены ФИО11 

Все действия, касающиеся открытия расчетного счета Общества в банковском учреждении, ФИО37 проводились по его указанию. 

В один из дней в период с 11.11.2016 по 12.12.2016, он связался с ФИО37 по телефону и сообщил о необходимости открыть расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп», для чего необходимо присутствие того в дополнительном офисе «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО37 согласился. Для подачи документов им и ФИО11 был привлечен сотрудник фирмы, оказывающий помощь при открытии и регистрации расчетных счетов в банках. 

От ФИО37 16.12.2016 ему стало известно, что в дополнительном офисе «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вышеуказанному адресу, открыт расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп». После открытия расчетного счета ФИО37 в указанном банке и получения кэш-карты, ключа для дистанционного банковского обслуживания данного расчетного счета, ЭЦП (электронно-цифровой подписи), их вместе с печатью Общества там же, в тот же день забрал ФИО11 Таким образом, фактически с указанного для и до 10.02.2017 всеми операциями по расчетному счету ООО «АльтаирСтройГрупп» руководил ФИО11, по согласованию с ним.

На указанный расчетный счет, осуществлено только одно поступление денег – от АО «Мордовавтодор». Это денежные средства, присвоенные ими и принадлежащие АО «Мордовавтодор» в сумме 10524143 рублей 98 копеек, которыми распоряжались он и ФИО11, посредством дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Все операции по счету (распоряжение деньгами) в период после 19.01.2017 по февраль 2017 г. производились ФИО11 в здании АО «Мордовавтодор» в г.Саранске, по договоренности с ним. 

Ему известно, что 19.10.2016 в адрес производственно-технического отдела АО «Мордовавтодор» поступило письмо от ООО «ПО «МаркЛайн», а именно акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3), которые им, как генеральным директором Общества, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, подписаны не были. Также ему известно, что в тот же день, Б.Д. передал в ПТО в распечатанном виде вышеуказанные документы по форме КС-2 и КС-3 по выполнению второго этапа работ по договору субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016. Указанные документы формы КС-2 и КС-3 ФИО6 передал ему в служебном кабинете, в присутствии ФИО11 В последующем, по его указанию, электронный вариант указанных документов от ООО «ПО «МаркЛайн» ФИО6 передала (переслала) ФИО15 Кроме того, ФИО6 сообщила, что Заказчик на дату 18.10.2016 не в полном объеме еще принял работу, выполненную ООО «ПО «МаркЛайн» и что ФИО16 должен приехать для последнего этапа принятия и проверки выполненных работ примерно 19.10.2016. На данную дату у АО «Мордовавтодор» Заказчиком было принято больше половины работ. 

К тому же, по его поручению, по предварительному согласованию с ФИО11, представителю ООО «ПО «МаркЛайн» ФИО4, в тот же день вручено уведомление об отказе от исполнения договора от АО «Мордовавтодор», подписанный им и датированный 19.10.2016. 

19.10.2016 с ним по телефону по этому поводу связался ФИО1, которому он ответил, что работы по второму этапу по договору субподряда от 20.04.2016, якобы, не приняты ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, и что разметочные работы выполнены плохо. 

В один из дней в период с 25.10.2016 по 30.10.2016, ФИО6, находясь у него в служебном кабинете здания АО«Мордовавтодор», в присутствии ФИО11, сообщила, что Заказчик, в лице ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород принял работы у АО «Мордовавтодор», в связи с этим имеется возможность оплатить субподрядной организации денежные средства за выполненные работы по имеющемуся договору субподряда, в том числе и по второму этапу, в полном объеме. В ответ он пояснил ФИО6, чтобы она не сообщала представителям ООО «ПО «МаркЛайн» о данном факте. Данное указание ФИО6 также подтвердил ФИО11 

Весь объём работ по договору субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016 был выполнен ООО «ПО «МаркЛайн», перечисление денежных средств в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» является необоснованным, так как указанная организация каких-либо работ для АО «Мордовавтодор» никогда не выполняла. 

В один из дней в период с 16 по 30 декабря 2016 г., в рабочее время, в свой служебный кабинет здания АО «Мордовавтодор» он вызвал ФИО15, которому им и присутствующим ФИО11 было дано указание подготовить договор субподряда №5-РМ и датировать его 26.09.2016, заключенный между ООО«АльтаирСтройГрупп», в лице незнакомого ему генерального директора ФИО14 и АО«Мордовавтодор», в его лице, на выполнение работ по второму этапу нанесения горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Республики Мордовия. Объем выполнения работ по договору № 5-РМ от 26.09.2016 с ООО «АльтаирСтройГрупп» должен был быть полностью идентичным объемам работ, отраженным в договоре субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016 ООО «ПО «МаркЛайн». ФИО15 выполнил их указание и в последующем в тот же день предоставил проект указанного договора, в котором он, в присутствии ФИО11, поставил свою подпись в графе «генеральный директор АО «Мордовавтодор» ФИО3» и также поставил подпись от имени генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14 

В последующем, фиктивный договор № 5-РМ от 26.09.2016 до даты - 18.01.2017 находился у ФИО11 ФИО14 он не знает, последний никогда в здании АО «Мордовавтодор» не был. 

Одновременно незадолго после этого, в один из дней период с 16 по 30 декабря 2016 г., действуя по предварительному сговору с ФИО11, в рабочее время, находясь в своем служебном кабинете, он, в присутствии ФИО11, дал указание ФИО39 подготовить акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ от ООО «АльтаирСтройГрупп». Кроме того, ФИО11 и он сообщили ФИО39, что виды работ, участки проведенных работ по указанным акту и справке (КС-2 и КС-3) должны быть полностью идентичными актам (КС-2 и КС-3), ранее полученным от ООО «ПО «МаркЛайн» и датированы 25.10.2016. На вопрос ФИО39 о необходимости получения реквизитов ООО «АльтаирСтройГрупп» и иных сведений для составления указанных документов, они сказали, что договор субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки с ООО «АльтаирСтройГрупп», а также ведомость с объемами работ находится у заместителя генерального директора по стратегическому развитию АО «Мордовавтодор» ФИО15 

После того, как были составлены и предоставлены фиктивные акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ от ООО «АльтаирСтройГрупп», датированные 25.10.2016 (формы № КС-2 и № КС-3) на сумму 10524143 рубля 98 копеек, данные документы, как от своего имени, так и от имени генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14, подписал лично он, в присутствии ФИО11 После чего, указанные фиктивные документы по его указанию и указанию ФИО11 были переданы ФИО39 в бухгалтерию Общества для дальнейшего осуществления преступления и хищения, вверенных ему и ФИО11 денежных средств АО «Мордовавтодор» в указанной сумме. 

Для придания вида правомерности их действий, он и ФИО11 организовали обращение ООО «АльтаирСтройГрупп» в Арбитражный суд Республики Мордовия по поводу взыскания с АО «Мордовавтодор» долга за, якобы, выполненные разметочные работы на сумму 10524143 рубля 98 копеек. 

Таким образом, 18.01.2017, в рабочее время, в его присутствии ФИО11 вызвал в свой служебный кабинет бухгалтера-кассира АО «Мордовавтодор» ФИО8, которой передал фиктивный договор № 5-РМ от 26.09.2016, заключенный между АО «Мордовавтодор» и ООО «АльтаирСтройГрупп». Затем ФИО11 и он совместно дали ФИО8 распоряжение на перечисление денежных средств по данному договору в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп». Кроме того, ФИО11 сообщил ФИО8, что нужно составить платежное поручение и оплатить ООО «АльтаирСтройГрупп» денежные средства в размере 10 524 143 рубля 98 копеек ФИО8 согласилась и сделала, как ей сказали. Указанные денежные средства в сумме 10524143 рубля 98 копеек поступили на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп» 19.01.2019. В последующем указанными денежными средствами он и ФИО11 распорядились по своему усмотрению, истратив их на личные, бытовые нужды. Действиями по обналичиванию присвоенных ими денежных средств в сумме 10524143 рубля 98 копеек, принадлежащих АО«Мордовавтодор», занимался ФИО11 

От ФИО11 стало известно, что последний для обналичивания денег с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» привлек не подозревающего об их преступных действиях ФИО38, который в последующем передал ФИО11 обналиченные с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» деньги в сумме 4450000 рублей. За указанную помощь ФИО38 ни он, ни ФИО11 никаких денежных средств не передавали. 

Исходя из предъявленных ему на обозрение документов (Ответы на запросы в банках с приложениями, он сообщает следующее. 

31.01.2017 на расчетный счет ООО «Пром Успех» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп», посредством дистанционного банковского обслуживания ФИО11 перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 13.12.2016 за товарно-материальные ценности. Назначение и содержание платежа были фиктивными. Никаких ТМЦ в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялись и не передавались. 

Кроме того, 31.01.2017 на расчетный счет ООО «Авто-Строй» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп», посредством ДБО ФИО11 перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 23.12.2016 за товарно-материальные ценности. Назначение и содержание платежа были фиктивными. Никаких ТМЦ в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялись и не передавались. 

10.02.2017 на расчетный счет ООО «Алмар» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп», посредством ДБО перечислены ФИО11 денежные средства в сумме 2 450 000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 24.01.2017 за строительные материалы. Назначение и содержание платежа были фиктивными. Никаких строительных материалов в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялись и не передавались. 

03.02.2017 на расчетный счет ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп», посредством ДБО перечислены ФИО11 денежные средства в сумме 3000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету от 21.12.2006 за ТМЦ сумма 3000000 руб. Никаких товарно-материальных ценностей от ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ» в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялось. Назначение и содержание платежа были фиктивными. ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ» никаких работ для ООО «АльтаирСтройГрупп» никогда не выполняло. Указанные денежные средства в сумме 3000000 рублей, как потом ему стало известно от ФИО11, были возвращены последнему представителями ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ», как ошибочно направленные. Денежные средства в наличной форме он и ФИО11 поделили поровну и распорядились по своему усмотрению. 

Также, 31.01.2017 ФИО11 посредством ДБО на расчетный счет УФК Московской области с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» переведены денежные средства в сумме 3044646 рублей, якобы, в счет уплаты налога, взимаемого с налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы. Это ФИО11 сделал для того, чтобы сохранить присвоенные у АО «Мордовавтодор» денежные средства до момента их возврата ими. Он и ФИО11 решили использовать расчетный счет УФК Московской области в качестве «банковской ячейки» и при соблюдении определенной процедуры (подачи в налоговую инспекцию заявления о возврате) их возвратить. Таким образом, ФИО11 перевел, по согласованию с ним на счет налоговой инспекции деньги для их сохранения. 

Принятие решений о применении мер принудительного взыскания денежных средств в сумме 3044646 рублей с ООО «АльтаирСтройГрупп» налоговой инспекцией не осуществлялось и не взыскивалось. Данные денежные средства в сумме 3044646 рублей поступили на данный расчетный счет по его инициативе и инициативе ФИО11

Кроме того, в один из дней ноября либо декабря 2016 г., но не позднее 31.12.2016 ФИО4, ФИО1, ФИО11 и он встретились в помещении Московского вокзала г. Санкт-Петербурге, где он и ФИО11, поочередно, сообщили ФИО1, что долговые обязательства перед ООО «ПО «МаркЛайн» согласно договора субподряда АО «Мордовавтодор» исполнит в полном объеме. Он и ФИО11 заверили, что, якобы, примерно в январе-феврале 2017 г. с расчетного счета АО «Мордовавтодор» на расчетный счет ООО «ПО «МаркЛайн» будут перечислены все причитающиеся денежные средства. На самом деле денежные средства в сумме 10524143 рубля 98 копеек были уже 18.01.2017 перечислены и 19.01.2017 поступили на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп». 

Во всех предъявленных ему на обозрение документах, где имеется графы «ФИО3», «Подрядчик», «Генеральный директор АО «Мордовавтодор ФИО3» стоят подписи, выполненные им. 

Подписи от имени генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14 в предъявленных ему на обозрение документах выполнены не ФИО14, а им. 

Таким образом, в период с июля 2016 г. по 19.01.2017 им, как генеральным директором АО «Мордовавтодор» и ФИО11, как его заместителем, в составе группы лиц по предварительному сговору, каждый используя свое служебное положение, совершено присвоение вверенных им денежных средств в сумме 10524143рубля 98 копеек, принадлежащих АО «Мордовавтодор». 

В судебном заседании ФИО3 показания данные в ходе предварительного расследования подтвердил, за исключением, того, что работы по нанесению второго этапа разметки не проводились Марклайн, и в этой части они с ФИО11 не договаривались это использовать, поскольку соглашение расторгнуто.

При принятии решения суд принимает показания Валеева данные в ходе предварительного расследования, за исключением факта выполнения работ по выполнению второго этапа работ по нанесению дорожной разметки, представителями МаркЛайн, и договоренности на использование данного факта, при присвоении денежных средств, с учетом позиции государственного обвинения и изменения объема обвинения, факт не выполнения работ Альтаирстрой подтвержден исследованными в судебном заседании доказательствами, при этом кем именно выполнены данные работы значения для дела не имеет.

Кроме того в судебном заседании было исследовано соглашение о расторжении договора между Мордовавтодор и Марклайн

Кроме собственных признательных показаний вина ФИО3 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО44 следует, что АО «Мордовавтодор» признано потерпевшим по уголовному делу.

В соответствии с государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород» (Заказчик) и АО«Мордовавтодор» (Подрядчик), Общество должно было выполнить, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Республике Мордовия. В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять данные виды работ собственными силами, в 2016 году для этого привлечена субподрядная организация.

Кроме того имеется Договор № 5-РМ от 26.09.2016, заключенный между АО «Мордовавтодор» и ООО «АльтаирСтройГрупп» на выполнение работ по второму этапу нанесения горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также наличие акта о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016, подписанного генеральным директором АО«Мордовавтодор» ФИО3 и генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14, согласно которым стоимость работ по нанесению дорожной разметки по 2-ому этапу составила 10 524 143 рубля 98 копеек 18.01.2017 бухгалтер-кассир АО «Мордовавтодор» ФИО8, по указанию ФИО3 и ФИО11, перечислила с расчетного счета АО «Мордовавтодор» денежные средства на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп». 19.01.2017 указанное платежное поручение исполнено. 

Фактически весь объем работ выполнен не ООО «АльтаирСтройГрупп» представители данной организации в АО «Мордовавтодор» никогда не были. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО16., (том №9 л.д. 88-90); следует, что он был трудоустроен в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород в должности заместителя начальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения Федерального дорожного агентства. В его должностные обязанности входило, в том числе проверка исполнения государственных контрактов подрядными организациями, контроль качества выполнения дорожных работ, в том числе по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядчиками. Среди подрядчиков ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород имелось АО «Мордовавтодор». Исходя из представленных ему на обозрение документов: он может пояснить следующее.

В соответствии с государственным контрактом №277/12 от 0611.2012, заключенным между ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федеральное дорожное агентство (ФКУ Упрдор «Волга»), в последующем в соответствии с редакцией дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016 заказчиком стало ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород» (Заказчик) и АО«Мордовавтодор» (Подрядчик), последнее общество должно было выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения на определенных участках автодорог Р-158 Н.Новгород – Саратов, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск, Подъезд к г.Саранск от автодороги М-5 «Урал» на территории Республики Мордовия, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. 

АО «Мордовавтодор» для выполнения указанного государственного контракта в 2016 году привлекло субподрядную организацию, названия которой он не помнит. То обстоятельство, кто являлся субподрядчиком у АО «Мордовавтодор» ему было не интересно, так как работы проверялись и в последующем принимались у подрядчика. 

Он по указанию руководства ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород предварительно созванивался с подрядной организацией (в данном случае АО «Мордовавтодор») и сообщал о предстоящем осмотре выполненных подрядчиком работ, направлялся на участки автомобильных дорог, подвергающихся проверке, проводил визуальный осмотр выполненных работ, в части нанесения горизонтальной дорожной разметки АО «Мордовавтодор», применял специальные технические средства проверки качества выполненных работ и по результатам проверки сообщал присутствующим представителям подрядной организации (ответственным сотрудником АО «Мордовавтодор») и субподрядной организации о том, что работы, предъявленные ему, как представителю Заказчика для проверки выполнены в полном объеме либо выполнены частично, либо не выполнены. При этом им при наличии указывались недостатки, которые либо исправлялись непосредственно в ходе проверки и осмотра, либо проверялись им вновь в последующие дни. В виду большого объема участков автомобильных дорог, их протяженности, либо по иным причинам, он мог проверить выполненные подрядчиком работы в несколько этапов (двумя, тремя приездами для проверки).

Генеральным директором АО «Мордовавтодор» в период исполнения упомянутого государственного контракта в 2016 году являлся ФИО3, его заместителем являлся ФИО11 

Он, а также представитель АО «Мордовавтодор» ФИО6 участвовали при проверке выполненных работ, в том числе в период примерно с 14.09.2016 по 19.10.2016. Возможно присутствовали при проверке качества выполненных работ представитель субподрядной организации, а также возможно периодически к местам проверки качества выполненных работ приезжало руководство АО «Мордовавтодор» в лице генерального директора и его заместителя.

В заранее согласованное время он встречался с представителем АО «Мордовавтодор» ФИО6 на границе Республики Мордовия и Нижегородской области. Далее они в течение всего светового дня объезжали все участки работ, периодически останавливались, производили измерения геометрии разметки и светоотражения. Все измерения записывались ФИО6 После чего он уезжал обратно в г. Нижний Новгород, где сообщал о результатах выполненных работ по нанесению дорожной разметки по предъявленным для проверки участкам автомобильных дорог. 

Таким образом, были проведены проверки примерно в третьей декаде сентября 2016 г., но не позднее 25.09.2016, 12.10.2016, примерно 17-18 октября 2016 г. Проверка работ осуществлялась в течение нескольких дней, так как было необходимо проехать по всем автодорогам, где производилась дорожная разметка. Разметочные работы были выполнены с надлежащим качеством. При проверке качества выполненных разметочных работ наряду с представителем АО «Мордовавтодор», возможно присутствовали представитель субподрядной организации и руководство АО «Мордовавтодор», но точно сказать не может, так как с момента указанных проверок прошло около трех лет. О результатах проверки выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки им было сообщено руководству АО «Мордовавтодор». 

В последствие о результатах проверки им было сообщено руководству ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства. Как потом ему стало известно, что ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ФДА приняло и оплатило работы за нанесение горизонтальной дорожной разметки АО «Мордовавтодор» в полном объеме в 2016 году. 

Об ООО «ПО «МаркЛайн» он знает, что указанная организация занимается дорожными работами, а ООО «АльтаирСтройГрупп» он слышит впервые. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО6, (том № 4 л.д. 18-21) следует, что в соответствии с государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород» (Заказчик) и АО «Мордовавтодор» (Подрядчик), в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016 Подрядчик должен выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км 320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км 0+000 – км 185+000 на территории Республики Мордовия. В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять данные виды работ собственными силами, в 2016 году для этого привлечена субподрядная организация.

Она, ФИО3, а также представитель Заказчика ФИО16 участвовали при приемке выполненных работ, по второму этапу. Отчиталось АО «Мордовавтодор», в лице ФИО3 по выполненным работам перед ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород путем подписания и утверждения актов о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) № 13 от 26.09.2016 на сумму 4999960 рублей 78 копеек, № 15 от 18.10.2016 на сумму 3498845 рублей 57копеек, №17 от 25.10.2016 на сумму 2578969 рублей 52копейки.

Для принятия работ, выполненных по по второму этапу, 20.09.2016 приехал представитель ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ФИО16 Приемка работ осуществлялась в течение двух дней в ее присутствии, с последующим присутствием ФИО3, ФИО11 и ФИО42 По результатам приемки, по согласованию с ФИО16 составлен акт и справка (формы № КС-2 и № КС-3) №13 от 26.09.2016 на сумму 4999960 рублей 78копеек. 

12.10.2016 в аналогичном порядке при участии ФИО16 осуществлялась приемка выполненных работ по 2-му этапу по нанесению дорожной разметки. По результатам приемки, по согласованию с ФИО16 составлены акт и справка (формы № КС-2 и №КС-3) № 15 от 18.10.2016 на сумму 3498845 рублей 57копеек. Таким образом, работы на дату 18.10.2016 были приняты на общую сумму 4999960,78 руб. + 3498845,57 руб. = 8498806,35 руб.

20.10.2016 в аналогичном порядке при участии ФИО16 осуществлялась приемка выполненных работ по 2-му этапу по нанесению дорожной разметки. По результатам приемки, по согласованию с ФИО16 составлен акт и справка (формы № КС-2 и №КС-3) №17 от 25.10.2016 на сумму 2578969 рублей 52копейки. Таким образом, разметочные работы, выполненные субподрядной организацией, приняты ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород (Заказчиком) у АО «Мордовавтодор» (Подрядчика) в полном объеме. 

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород за выполненный объем работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки по второму этапу в адрес АО «Мордовавтодор» денежные средства были перечислены. 

В январе 2017 года сотрудник юридического отдела Общества ФИО26 спросила у нее, известна ли ей такая фирма - ООО«АльтаирСтройГрупп», какие работы выполняло данное Общество и на каком объекте. В ответ она сообщила, что данное Общество никаких работ для АО«Мордовавтодор» никогда не выполняло.

В последующем ей стало известно, что денежные средства, в сумме 10524143 рублей 98 копеек за выполнение 2-го этапа работ по нанесению дорожной разметки, на основании акта о приёмке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 необоснованно перечислены в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп». 

ООО «АльтаирСтройГрупп» каких-либо работ для АО«Мордовавтодор» не выполняла. ФИО14 она никогда не видела. Предъявленные ей на обозрение документы по оформлению полностью соответствуют документам, предоставленным ООО«ПО«МаркЛайн».

Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что в соответствии с контрактом, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и АО «Мордовавтодор», Подрядчик должен выполнить работы по содержанию автомобильных дорог. 

В период с 20.01.2015 до 07.02.2017 АО «Мордовавтодор» возглавлял генеральный директор ФИО3, его заместителем являлся ФИО11 

В январе 2017 ей позвонил ФИО11 и дал распоряжение прийти к нему в кабинет, там находился ФИО3 ФИО11, передал ей договор заключенный между АО«Мордовавтодор» и ООО «АльтаирСтройГрупп». И ей дали распоряжение на перечисление денежных средств по данному договору.

После чего, в тот же день она сформировала платёжное поручение и направила указанное платежное поручение в систему банк – клиент. Подписав указанное платежное поручение, произошла оплата в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп». После проведения платежа, она сообщила об этом ФИО11 

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что в соответствии с контрактом между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород» и АО «Мордовавтодор», АО «Мордовавтодор» должно было выполнить, работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования на территории Республики Мордовия. В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять данные виды работ собственными силами, в 2016 году для этого привлечена субподрядная организация. 

Между АО «Мордовавтодор» и ООО «АльтаирСтройГрупп», заключен договор, на выполнение работ по 2-ому этапу нанесения дорожной разметки. 

18.01.2017 в конце рабочего дня, она в ходе контроля за ведением бухгалтерской отчетности узнала об оплате денежных средств в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» за выполнение 2-го этапа работ, на основании представленных документов.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО27, (том № 4 л.д. 34-35) следует, что он с 2003 года является директором ООО «Эко-М», которое занимается нанесением горизонтальной дорожной разметки и изготовлением дорожных знаков. 

11.10.2016 между АО «Мордовавтодор», в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Эко-М», в его лице заключен договор субподряда № 114-02-01 на выполнение дорожных работ, а именно нанесения дорожной разметки с использованием дорожной краски со светоотражающими свойствами на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Республики Мордовия: Р178 Саранск-Сурское-Ульяновск км. 54+400 – км 61+000, Р158 Н.ФИО45 км 250+000 – км 276+000. 

К тому моменту, когда ООО «ЭКО-М» приступил к работе по вышеуказанному договору субподряда (во второй декаде октября 2016 г., но не позднее 18.10.2016) разметка на автодороге уже была нанесена с использованием термопластика. Насколько ему известно, дорожная разметка с использованием термопластика выполнялись до заключения им с АО«Мордовавтодор» договора субподряда, с использованием автотранспорта, регистрационные знаки, на которых были из г.Санкт-Петербурга (178 регион). Какой именно организацией выполнялась горизонтальная дорожная разметка с использованием термопластика, ему не известно. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО23, (том № 4 л.д. 36-38) следует, что она трудоустроена в АО «Мордовавтодор» в должности бухгалтера-ревизора. В период с января 2015 г. до 07.02.2017 АО «Мордовавтодор» возглавлял генеральный директор ФИО3 Заместителем генерального директора по имущественным вопросам и технической части АО «Мордовавтодор» в период с 17.02.2015 по 06.02.2017 являлся ФИО11 

В соответствии с государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород» и АО«Мордовавтодор», в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016 последнее Общество должно было выполнить, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км 320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км 0+000 – км 185+000 в Республике Мордовия. В связи с тем, что АО«Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять данные виды работ собственными силами, в 2016 году для этого привлечена субподрядная организация. 

В дальнейшем от руководителя ПТО АО «Мордовавтодор» ФИО39 ей предоставлены акт о приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) от 25.10.2016, утвержденные ФИО3 и генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп». Указанные документы были оформлены надлежащим образом. Поэтому у неё никаких вопросов к субподрядчику, в лице ООО «АльтаирСтройГрупп» не возникло. 

18.01.2017 в адрес бухгалтерии Общества через бухгалтера-кассира ФИО8 от ФИО11 и ФИО3 поступило указание об оплате денежных средств в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» в сумме 10 524 143 рубля 98 копеек за выполнение 2-го этапа работ, которые на основании акта о приёмке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 перечислены на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп».

Ей известно, что согласно, предъявленных на обозрение документов: договора № 5-РМ от 26.09.2016, заключенного между АО«Мордовавтодор» и ООО«АльтаирСтройГрупп», справки о стоимости выполненных работ и затрат № 13 от 26.09.2016 и акт о приемке выполненных работ № 13 от 26.09.2016, где заказчиком является ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, она сообщает, что подписи в обоих договорах в графах «Генеральный директор АО «Мордовавтодор»» выполнены ФИО3, работы на дату 26.09.2016 Заказчику частично были уже сданы, тогда как договор субподряда с ООО «АльтаирСтройГрупп» на выполнение работ заключен только 26.09.2016. Таким образом, работы по нанесению дорожной разметки фактически на участках, указанных в договоре № 5-РМ от 26.09.2016, не могли быть выполнены ООО «АльтаирСтройГрупп». 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО19, (том № 4 л.д. 39-40) следует, что в период с 2014 года он зарегистрирован в налоговом органе Республики Мордовия в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является нанесение горизонтальной дорожной разметки на территории Республики Мордовия по заключенным договорам субподряда. 

В 2016 году АО «Мордовавтодор» возглавлял генеральный директор ФИО3 

В первой декаде сентября 2016 г., находясь в здании АО «Мордовавтодор» он встретился с главным инженером Общества ФИО42, который сообщил об окончании сезона окраски дорожного полотна, и о том, что субподрядчик, который должен был выполнить полный объем работы, часть работ выполнить не успел и не выполнил, предложил заключить договор субподряда на выполнение работ по нанесения дорожной разметки, частично, в небольших объемах. Он согласился. 

От ФИО42 ему стало известно, что субподрядчиком, который выполнял работы, являлось ООО «ПО «МаркЛайн». ФИО42 предъявил ему на обозрение проект организации дорожного движения, указал объем работ, которые необходимо было выполнить, сообщил, что указанный остаток работ должно было выполнить ООО «ПО «МаркЛайн», однако в виду плохих погодных условий данное общество указанный объем работ не выполнило. 

Между ИП ФИО19 и АО «Мордовавтодор» был заключен договор субподряда на проведение работ по нанесения дорожной разметки на небольших участках дорожного полотна на общую стоимость, которая фактически составила 115898 рублей 19 копеек. Работы проводились примерно с последних чисел сентября 2016 г. по первую декаду октября 2016 г., в течение семи дней. Технической возможности выполнения нанесения горизонтальной дорожной разметки термопластиком у него не имелось. К тому моменту, когда он приступил к работе, согласно заключенному договору субподряда, сама разметка в местах выполнения работ была уже нанесена с использованием термопластика. Он выполнял лишь незначительные виды работ - заполнение (штриховка) островов безопасности на дорожном полотне, окраска пешеходных переходов, нанесение направления движения по полосам автодороги (стрелок). Основной объем работы был уже выполнен термопластиком. Кроме того сообщает, что на определенных участках дорожного полотна, где им проводились работы, также имелись островки безопасности, пешеходные переходы, указатели направления движения по полосам автодороги, нанесенные термопластиком. После проверки выполненных работ ФИО6, был составлены и подписаны документы по форме № КС-2 и № КС-3, датированные 18.10.2016 на сумму 115898,19 рублей.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО15, (том № 4 л.д. 41-43, том № 10 л.д. 154-155) следует, что в соответствии с государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и АО «Мордовавтодор», в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016 Подрядчик должен был выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км 320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км 0+000 – км 185+000 в Республике Мордовия, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело возможности выполнять работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки собственными силами, руководство, в лице ФИО3 и ФИО11 приняло решение о привлечении к выполнению работ по нанесению разметки в 2016 году субподрядные организации. 

В один из дней в период с 16 по 30 декабря 2016 г., в рабочее время, его к себе в кабинет АО «Мордовавтодор» пригласил генеральный директор ФИО3, и в присутствии ФИО11, последними ему было дано указание о необходимости подготовки договора субподряда на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автодорог федерального значения на территории Республики Мордовия с ООО «АльтаирСтройГрупп», идентичного договору №44-02-01, ранее заключенному 20.04.2016 с ООО «ПО «МаркЛайн». Все реквизиты ООО «АльтаирСтройГрупп» ему были переданы в тот же день ФИО3 и ФИО11, которые дали указание о необходимости в приложении к договору уменьшить цену работ на 5 %, что в последствие он и сделал. После получения реквизитов ООО «АльтаирСтройГрупп», он составил проект договора субподряда № 5-РМ, датировав его 26.09.2016 между ООО «АльтаирСтройГрупп», в лице незнакомого ФИО14 и АО«Мордовавтодор», в лице генерального директора ФИО3 на выполнение работ по второму этапу нанесения горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения. ФИО14 он никогда не видел, с ним не знаком. После подготовки договора № 5-РМ от 26.09.2016 и приложения к договору, он в тот же день передал их ФИО3 

Исходя из предъявленных ему на обозрение копии следующих документов: договор №5-РМ от 26.09.2016, заключенный с ООО «АльтаирСтройГрупп», справка о стоимости выполненных работ и затрат № 13 от 26.09.2016, акт о приемке выполненных работ № 13 от 26.09.2016, где заказчиком является ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, подписи в графах «Генеральный директор АО «Мордовавтодор»» выполнены ФИО3 Работы на дату 26.09.2016 Заказчику частично были уже сданы, тогда как договор субподряда с ООО «АльтаирСтройГрупп» был заключен только 26.09.2016. Данное обстоятельство говорит о том, что работы по нанесению дорожной разметки фактически на участках указанных в договоре № 5-РМ от 26.09.2016 г. не могли быть выполнены ООО «АльтаирСтройГрупп». 

Исходя из предъявленных ему на обозрение следующих документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.10.2016, акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016, где субподрядчиком значится ООО«АльтаирСтройГрупп», сообщает, что указанное Общество никаких работ для АО «Мордовавтодор» не выполняло, и данные документы являются недостоверными. В графе «Заказчик Генеральный директор АО «Мордовавтодор» ФИО3 имеется подпись, которая принадлежит последнему. 

Из показаний свидетеля ФИО39, в том числе оглашенных в судебном заседании следует, что в соответствии с контрактом, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород» и АО «Мордовавтодор», Мордовавтодор должно было выполнить в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах. В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять данные виды работ собственными силами, в 2016 году для этого привлечена субподрядная организация. 

Сам он лично в ходе приемки работ, выполненных субподрядной организацией, не участвовал. 

В период с 16.12.2016 по 30.12.2016, его пригласил генеральный директор ФИО3, который в присутствии ФИО11, дал ему указание подготовить акт о приемке выполненных работ и акт о стоимости выполненных работ ООО «АльтаирСтройГрупп». На его вопрос ФИО3 и ФИО11 о необходимости получения реквизитов ООО «АльтаирСтройГрупп» они сказали, что договор субподряда на выполнение работ с ООО «АльтаирСтройГрупп» находится у ФИО15 Он изготовил акты формы КС-2 и КС-3 от ООО«АльтаирСтройГрупп» неподписанные еще никем из сторон, он в тот же день передал ФИО11 Затем, в тот же день, спустя некоторое время ФИО11 вновь вызвал его к себе в служебный кабинет, где передал ему акты КС-2 и справки КС-3 от ООО «АльтаирСтройГрупп» уже подписанные ФИО3, а также генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14, с требованием передать вышеуказанные документы в бухгалтерию, что им и было сделано. 

ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ для АО «Мордовавтодор» по договору № 5-РМ от 26.09.2016 не выполняло. 

Из показаний свидетеля ФИО36 следует, что в один из дней в период с первых чисел декабря 2016 г. по 30.01.2017, при встрече с ФИО11, последний обратился к нему с просьбой в поиске фирм для обналичивания денежных средств и сказал, что тому нужны фирмы якобы для выполнения субподрядных работ в АО «Мордовавтодор» и что работы уже на самом деле выполнены другой организацией. Он решил помочь ФИО11 и позвонил знакомому ФИО2, сообщил о вышеуказанных обстоятельствах. ФИО2, пояснил, что сможет помочь ФИО11 На следующий день, в кабинете у Г., в здании АО«Мордовавтодор» он продиктовал ему номер мобильного телефона ФИО2 В последующем от ФИО2 ему стало известно, что с ним для обналичивания денежных средств связывался ранее знакомый ФИО38, который являлся родственником ФИО11. Ему известно, что денежные средства в наличной форме, в сумме примерно 4,5 млн. рублей, были переданы ФИО38

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что в один из дней в период с 01.12.2016 по 30.01.2017, к нему обратился ФИО36, который попросил подобрать организации якобы для выполнения субподрядных работ. Кроме того, ФИО36 сообщил, что на расчетные счета указанных организаций будут перечисляться денежные средства, которые в последующем необходимо будет обналичить и вернуть. Он попросил своего бухгалтера ФИО20, помочь ФИО36 и обратиться к директорам организаций, имеющих возможность осуществить деятельность по обналичиванию денежных средств на территории Республики Мордовия. ФИО20 выполнив его просьбу, обратилась к ранее ему незнакомой тогда ФИО34 Каким образом осуществлялось взаимодействие между ФИО20 и ФИО34 ему не известно. 

Ему на мобильный телефон позвонил ранее знакомый ФИО38, которому он сообщил, что необходимо будет приехать и получить реквизиты организаций, их расчетные счета для последующего перечисления денежных средств. ФИО38 согласился. 

ФИО20 ему сообщила, что ФИО34 передала ей реквизиты организаций - ООО «Алмар», ООО «Авто-Строй», ООО«Пром-успех», для последующего обналичивания денежных средств, реквизиты которых он передал ФИО38. В дальнейшем от ФИО20 ему стало известно, что денежные средства 31 января 2017 г. и 10 февраля 2017 г. поступили на расчетные счета указанных Обществ. Для каких целей производилось обналичивание денежных средств, ему неизвестно. 

В последующем, в один из дней в период с 10 до 22 февраля 2017 г., ФИО20 пояснила что, что ФИО34 обналичила денежные средства и что их необходимо забрать, около здания ТД «Дом Быта». По приезду в указанное место, ФИО20 вышла из салона автомобиля и направилась для встречи с ФИО35 Через несколько минут ФИО20 вернулась в автомобиль. В руках у нее был пакет с денежными средствами. Со слов ФИО20 в пакете были денежные средств в сумме около 4450000 рублей. По приезду в офис, он позвонил ФИО38 и предложил забрать все денежные средства, переданные ФИО34 В тот же день ФИО38 забрал у него пакет с денежными средствами. 

Затем от ФИО36 ему стало известно, что тот передал его абонентский номер телефона ФИО11 – заместителю генерального директора АО«Мордовавтодор», который в последующем через ФИО38 обговаривал обстоятельства по обналичиванию денежных средств. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО20, (том № 4 л.д. 158-159) следует, что в период с 2010 г. по март 2018 г. она занимала должность главного бухгалтера в ООО «СтальМаркет», директором которого являлся ФИО2 Офис общества находится по адресу: г.Саранск, ул.1-я Промышленная, д.47. 

В один из дней в период с 01.12.2016 по 20.01.2017 к ней обратился ФИО2 с просьбой помочь и обратиться к директорам организаций, имеющих возможность осуществить деятельность по обналичиванию денежных средств на территории Республики Мордовия. Она согласилась и в один из дней в период с 20.12.2016 по 30.01.2017 также обратилась с указанной просьбой к знакомой ФИО34 и попросила последнюю подобрать организации, якобы, для оказания услуг по фиктивной поставке строительных материалов и товарно-материальных ценностей, то есть для обналичивания денежных средств, которые в дальнейшем поступят на расчетные счета организаций. 

В период с 14.12.2016 по 30.01.2017 ФИО34 сообщила ей реквизиты обществ, на которые было возможно перевести денежные средства для их дальнейшего обналичивания. Указанные реквизиты она передала ФИО2, который в последующем передал знакомому ФИО38 Какие-либо договора для осуществления перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» на расчетные счета ООО «Алмар», ООО «Авто-Строй» и ООО «Пром Успех» не имелись и не подготавливались. 

В период с 01.02.2017 по 11.02.2017, она позвонила и сообщила Н.В., что денежные средства от ООО«АльтаирСтройГрупп» 31.01.2017 и 10.02.2017 поступили на расчетные счета вышеупомянутых Обществ. После поступления денежных средств на расчетные счета указанных обществ, она сказала ФИО34 о необходимости обналичивания и последующей передаче ей денежных средств в общей сумме 4450 000 рублей. 

Последним получателем указанной суммы, которого она знает, был ФИО38 Кому ФИО38 передал в конечном итоге обналиченные денежные средства, она не знает.

Таким образом, на основании несуществующих, фиктивных договоров на расчетные счета ООО «Алмар», ООО «Авто-Строй» и ООО «Пром Успех» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» поступило в общей сумме 4450 000 рублей.

Поступившие с ООО «АльтаирСтройГрупп» денежные средства в общей сумме 4450 000 рублей на расчетные счета указанных Обществ ФИО34 в период с 31.01.2017 по 22.02.2017, передавала их 22.02.2017 около 

<

...>. К назначенному месту она приехала с ФИО2, который из автомобиля не выходил. Таким образом, в период с 31.01.2017 по 22.02.2017 ФИО34 обналичила и передала ей денежные средства в общей сумме 4450 000 рублей. 

Уже по возвращению в помещение офиса ООО «СтальМаркет», в тот же день, ФИО38 приехал в помещение офиса их Общества, расположенного по вышеуказанному адресу и получил от ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 4450000 рублей. 

С ФИО11, ФИО3 она не знакома и с указанными лицами не встречалась и не общалась.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО34, (том №4 л.д.155-157) следует, что по предъявленным ей на обозрение документам, она поясняет следующее. 

В период с мая 2017 г. она являлась директором ООО «Феникс». В период с апреля 2016 г и по доверенности осуществляет деятельность в ООО «Алмар» и ООО «Авто-Строй». Директором и единственным учредителем данных обществ является её сын ФИО33 

У неё имеется знакомая ФИО10, которая являлась директором ООО«Пром Успех», расчетный счет № открыт 24.11.2016 в ПАО АККС Банк «КС Банк». ООО «Алмар» имело расчетный счет №, открытый с 14.12.2016 по 02.08.2017 в ПАО Банк «Возрождение». ООО «Авто-Строй» имело расчетный счет №, открытый с 01.12.2016 по 24.04.2017 в ПАО АКБ «АКТИВ БАНК». 

Также у неё имеется знакомая ФИО20, которая была трудоустроена в ООО «СтальМаркет», в должности бухгалтера. 

В один из дней в период с 20.12.2016 по 30.01.2017, к ней обратилась ФИО20 с просьбой о совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств ООО «АльтаирСтройГрупп». В виду того, что у неё с ФИО20 сложились доброжелательные отношения, она согласилась помочь последней. Каких-либо материальных выгод от проведения в дальнейшем фиктивных финансовых операций она получать не собиралась и не получала. ФИО20 действовала по просьбе директора ООО «СтальМаркет» ФИО2 

Затем, в указанный период она, встретившись с ФИО10, являющейся директором ООО «Пром Успех» сообщила ей, что на расчетный счет данного общества должны поступить денежные средства от ООО «АльтаирСтройГрупп», которые необходимо будет обналичить и передать ей, для последующей передачи ФИО20 Сумму денежных средств, которая будет перечислена на расчетный счет указанного общества, она тогда не знала. ФИО20 ей об этом не сообщала. ФИО10 согласилась. 

После чего, в период с 14.12.2016 до 30.01.2017 она сообщила ФИО20 реквизиты обществ, на которые необходимо было перевести денежные средства для их дальнейшего обналичивания. Подготовкой необходимых документов (договоров) для осуществления перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Алмар», ООО «Авто-Строй» и ООО «Пром Успех» должна была заниматься ФИО20 Подготавливала ли она для указанных целей какие-либо договора, она не помнит, так как прошло много времени. 

В дальнейшем от ФИО20 стало известно, что денежные средства 31.01.2017 и 10.02.2017 поступили на расчетные счета указанных организаций. 

31.01.2017 на расчетный счет ООО «Пром Успех», с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 13.12.2016 за товарно-материальные ценности. Назначение и содержание платежа были фиктивными. Никаких ТМЦ в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялись и не передавались. О поступлении денежных средств на счет ООО «Пром Успех» она сообщила ФИО10, которая по 10.02.2017 их обналичила и передала ей, в один из дней в период с 10.02.2017 по 13.02.2017, находясь около здания ТД «Дом Быта» по ул. Б. Хмельницкого, д. 33 г. Саранск.

Кроме того, 31.01.2017 на расчетный счет ООО «Авто-Строй» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 23.12.2016 за товарно-материальные ценности. Назначение и содержание платежа были фиктивными. Никаких ТМЦ в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялись и не передавались. 

Также, 10.02.2017 на расчетный счет ООО«Алмар» с расчетного счета ООО«АльтаирСтройГрупп» поступили денежные средства в сумме 2 450000рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 24.01.2017 за строительные материалы. Назначение и содержание платежа были фиктивными. Никаких строительных материалов в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялись и не передавались, договора ею не составлялись. 

После поступления денежных средств на указанные расчетные счета Обществ, с ней связалась ФИО20 и сообщила, что денежные средства в общей сумме 4450 00 рублей необходимо будет обналичить и передать ей, для дальнейшей передачи ФИО2, который также должен был передать данные деньги неизвестному ей лицу.

Таким образом, на основании фиктивных договоров на расчетные счета ООО «Алмар», ООО «Авто-Строй» и ООО «Пром Успех» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» поступило в общей сумме 4450 000 рублей.

Поступившие с ООО «АльтаирСтройГрупп» денежные средства в общей сумме 4450 000 рублей на расчетные счета указанных обществ она с помощью своих двух корпоративных банковских карт, в период с 31.01.2017 по 22.02.2017 обналичивала и передавала их ФИО20, которая приезжала к ТД «Дому Быта». Так как у неё имелись свободные денежные средства, после обналичивания части денег, поступивших на расчетные счета указанных организаций с ООО «АльтаирСтройГрупп», часть денег она передала ФИО20 своих свободных, чтобы быстрее помочь ФИО20 

Таким образом, в период с 31.01.2017 по 22.02.2017 она обналичила и передала ФИО20 денежные средства в общей сумме 4 450 000 рублей. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО10 (том № 4 л.д. 164-164) следует, что по предъявленному ей на обозрение ответу на запрос с АККС Банк «КС Банк» (ПАО) от 24.05.2018 исх. № 26-12/2558, она поясняет, что в период с ноября 2016 г. и по ноябрь 2017 г. она являлась директором ООО «Пром Успех». 

У неё имеется знакомая ФИО34, которая вела финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Алмар» и ООО «Авто-Строй» 

Расчетный счет № ООО «Пром Успех» открыт 24.11.2016 в АККС Банк «КС Банк» (ПАО). Дата закрытия счета – 10.02.2017.

В один из дней в период с 20.12.2016 по 30.01.2017, находясь на одной из улиц г. Саранска, при встрече с ФИО34, последняя сообщила, что на расчетный счет ООО «Пром Успех» должны поступить денежные средства от ООО «АльтаирСтройГрупп», которые необходимо будет обналичить и вернуть. Сумму денежных средств, которая будет перечислена на расчетный счет ООО «Пром Успех» ФИО34 ей в тот момент не сообщила. 

От ФИО34 ей стало известно, что 31.01.2017 на расчетный счет ООО «Пром Успех» с расчетного счета ООО«АльтаирСтройГрупп», поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 13.12.2016 за товарно-материальные ценности. Назначение и содержание платежа являлись фиктивными. Никаких товарно-материальных ценностей в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» не направлялись и не передавались. Выполняя просьбу ФИО34, в период с 31.01.2017 по 10.02.2017 она обналичила часть денежных средств, в том числе по чекам в помещении АККС Банк «КС Банк» (ПАО), какую точно не помнит и, вложив часть своих имеющихся сбережений наличностью, так, чтобы, в общем получилась сумма 1000000 рублей, передала их ФИО34 во время состоявшейся встречи, в один из дней в период с 10.02.2017 по 13.02.2017 около здания ТД «Дом Быта». Денежные средства перед передачей ФИО34 она пересчитала. 

В последующем, примерно в первых числах марта 2017 г. ФИО34 рассказала ей, что передала денежные средства в общей сумме 4450000рублей, в которую также входила сумма 1000000 рублей, незнакомой ей ФИО20 

Из показания свидетеля ФИО33 следует, что он является директором ООО«Алмар» и ООО«Авто-Строй», всей финансово-хозяйственной деятельностью занимается его мать ФИО34 

Относительно взаиморасчетов между вышеуказанными организациями и ООО «АльтаирСтройГрупп», происходящих в период с декабря 2016 г. по 10.02.2017 ему ничего не известно. Никаких договоров с ООО «АльтаирСтройГрупп» он не подписывал и не заключал. 

Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что в один из дней января 2017 г., но не позднее 30.01.2017 он встретился с ФИО11, где последний обратился с просьбой позвонить знакомому ФИО2 и получить от того реквизиты организаций, на которые ФИО11 планировалось перечисление денежных средств. С расчетного счета, какой организации планировалось перечислить денежные средства, а также сумма денежных средств планировалась к перечислению, ему было неизвестно. После чего, он связался с ФИО2, и получил реквизиты организаций ООО «Алмар», ООО «Авто-Строй», ООО «Пром Успех», на которые планировалось перечисление денежных средств, в том числе информация о расчетных счетах данных обществ. Указанные реквизиты им были переданы ФИО11, также последний попросил его, после перевода денежных средств на расчетные счета организаций (ООО «Алмар», ООО «Авто-Строй», ООО «Пром Успех»), получить от ФИО2 обналиченные денежные средства в сумме около 4,5 млн. рублей, на что он согласился. 

В последующем, в один из дней в период с 15.02.2017 по 22.02.2017 в дневное время, с ним по телефону связался ФИО2 и пригласил приехать за деньгами в его офис. В тот же день он приехал в офис ФИО2, где от последнего получил денежные средства в сумме 4450000 рублей, купюрами по 5000 рублей. Получив денежные средства, он передал ФИО11 пакет с денежными средствами в сумме 4450000 рублей.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО12, (том № 4 л.д. 166-169) следует, что он занимает должность генерального директора АО «Мордовавтодор», юридический адрес: Республика Мордовия.

В период с 30.01.2015 по 07.02.2017 генеральным директором АО «Мордовавтодор» являлся ФИО3 В период с 17.02.2015 по 06.02.2017 заместителем генерального директора по имущественным вопросам и технической части АО «Мордовавтодор» являлся ФИО11

В соответствии с государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород» (Заказчик) и АО«Мордовавтодор» (Подрядчик), в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016 последнее Общество должно было выполнить, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км 320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км 0+000 – км 185+000 в Республике Мордовия. В связи с тем, что АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять данные виды работ собственными силами, в 2016 году для этого привлечена субподрядная организация.

За выполнение разметочных работ, отраженных в договоре субподряда № 44-02-01 АО «Мордовавтодор», в лице ФИО3 отчиталось посредством подписания и согласования с представителем ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород трех актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3). 

Также было установлено наличие в АО «Мордовавтодор» Договора № 5-РМ от 26.09.2016, заключенного между последним Обществом и ООО «АльтаирСтройГрупп» на выполнение работ по второму этапу нанесения горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также наличие акта о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 и справки о стоимости выполненных работ № 1 от 25.10.2016, подписанного генеральным директором АО «Мордовавтодор» ФИО3 и генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14, согласно которым стоимость работ по нанесению дорожной разметки по 2-ому этапу составила 10 524 143 рубля 98 копеек 

18.01.2017 бухгалтер-кассир АО «Мордовавтодор» ФИО8, по указанию ФИО3 и ФИО11, перечислила с расчетного счета АО«Мордовавтодор» денежные средства в сумме 10 524 143 рубля 98 копеек на расчетный счет ООО«АльтаирСтройГрупп». 

ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ для АО «Мордовавтодор» не выполняло.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО28, (том № 6 л.д. 240-244) следует, что по предъявленным ему на обозрение документам, сообщает следующее. 

19.01.2009 он совместно с ФИО17 зарегистрировал в МИФНС России № 13 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>, ООО «АльтаирСтройГрупп» (с 50% его доли уставного капитала). Генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп» являлся он. 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки не входит в вид экономической деятельности, осуществляемой ООО «АльтаирСтройГрупп». Общество не имело и не имеет фактической возможности, соответствующего оборудования, материалов на производства работ указанного вида. 

За время существования ООО «АльтаирСтройГрупп» никогда не занималось какой-либо деятельностью, и в 2015 году он решил его продать. 11.11.2016 он и ФИО17 были приглашены к нотариусу, для составления документов по продаже долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп». В тот же день, в дневное время, в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы ФИО9 был составлен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп». Покупателем его доли в уставном капитале общества и доли ФИО17 выступал ранее незнакомый ФИО37 Рядом с ФИО37 находился ранее ему незнакомый мужчина высокого роста, познакомившись, узнал имя – ФИО11. Более полных данных не знает. Исходя из поведения, задаваемых ФИО11 ему вопросов, в части состояния, наличия какой-либо задолженности ООО «АльтаирСтройГрупп», налоговых обременений, ему было понятно, что реальный интерес к приобретению долей указанного общества имеется именно у ФИО11. ФИО37 фактически выглядел неопрятным, не задавал по поводу ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких вопросов, не интересовался о «юридической чистоте» указанного общества. Он и ФИО17 продали указанное общество, денежные средства за это им передал лично ФИО11. 

После подписания данного договора он передал нотариусу все учредительные документы ООО «АльтаирСтройГрупп» и печать общества. Последняя, в свою очередь, передала данные документы и печать ФИО37, а ФИО37 передал их потом ФИО11. 

На территории Республики Мордовия он никогда не был, работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах федерального назначения на территории Республики Мордовия ООО «АльтаирСтройГрупп» никогда не выполняло, договор № 5-РМ от 26.09.2016 с АО «Мордовавтодор», он, как генеральный директор ООО «АльтаирСтройГрупп» и как физическое лицо никогда не заключал.

Предъявленный договор № 5-РМ от 26.09.2016 г., ведомость объемов нанесения разметки (Приложение 1 к договору № 5-РМ от 26.09.2016); акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 25.10.2016 г. от ООО «АльтаирСтройГрупп»; справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 25.10.2016 г. от ООО «АльтаирСтройГрупп» ему не знакомы, каких-либо работ по нанесению дорожной разметки на участках автомобильных дорог на территории Республики Мордовия ООО «АльтаирСтройГрупп» не выполняло. Подписи от его имени в указанных документах выполнены не им, а другим лицом. Кем именно выполнены указанные подписи (от его имени), ему не известно. 

Каких-либо денежных средств в сумме 10 524 143 рубля 98 копеек с расчетного общества он не распределял и никогда не участвовал в их распределении. О перечислении с расчетного счета АО «Мордовавтодор» на расчетный счет ООО«АльтаирСтройГрупп» указанной суммы денежных средств ему было неизвестно. Какого-либо офиса ООО «АльтаирСтройГрупп» не имелось. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО41, (том №6 л.д. 203-209) следует, что согласно предъявленного ей на обозрение регистрационного дело налогоплательщика № ООО «АльтаирСтройГрупп» (ИНН №) поясняет, что согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, 14.01.2009, с целью государственной регистрации ООО «АльтаирСтройГрупп» (ИНН №), ФИО14 в налоговую инспекцию по вышеуказанному адресу было подано заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, а также предоставлены учредительные документы ООО «АльтаирСтройГрупп». Указанные документы приняты. Решение о государственной регистрации ООО «АльтаирСтройГрупп» от 19.01.2009 №99 было утверждено после того, как весь пакет документов представленных ФИО14 был проверен. Основания для отказа в государственной регистрации юридического лица (ООО«АльтаирСтройГрупп»), отсутствовали. 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки не входит в вид экономической деятельности, осуществляемой ООО «АльтаирСтройГрупп». 

12.11.2016 г. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №13 по Московской области, по каналам связи от исполняющего обязанности нотариуса ФИО9 поступило заявление по форме Р14001, в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп», в связи с внесением сведений о прекращении участия в данном обществе ФИО14 и ФИО17 и внесении сведений об участнике общества ФИО37 со 100 % долей уставного капитала общества.

По результатам рассмотрения данного заявления принято решение о государственной регистрации и внесена запись об изменении сведений о юридическом лице ООО «АльтаирСтройГрупп», содержащихся в ЕГРЮЛ. Согласно данным сведениям, ФИО37 являлся учредителем ООО «АльтаирСтройГрупп» со 100% доли уставного капитала.

16.11.2016 в здание МИФНС по Московской области № 13 от заявителя ФИО37, являющегося участником ООО «АльтаирСтройГрупп» поступил комплект документов по форме Р14001, содержащий заявление о внесении изменений сведения о юридическом лице, содержащийся в ЕГРЮЛ, в части прекращения полномочий генерального директора ФИО14 и возложение полномочий на ФИО37; комплект документов по форме Р13001, содержащий заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица (ООО «АльтаирСтройГрупп»), протокол общего собрания участников №1/16 от 11.11.2016, в котором были отражены сведения о способе утверждения решения общего собрания участников, утверждения новой редакции устава ООО«АльтаирСтройГрупп», освобождение от должности генерального директора ФИО14, назначение на должность генерального директора ФИО37 и лица ответственного за подготовку документов и государственную регистрации изменений в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп» (ФИО37), утверждение устава ООО «АльтаирСтройГрупп» в новой редакции, устав ООО «АльтаирСтройГрупп» в новой редакции, доверенность серии 77АВ № 2615823 от 11.11.2016 от ООО «АльтаирСтройГрупп», документ об оплате государственной пошлины. Данные документы в налоговый орган были сданы представителем ФИО28, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности серии 77АВ № 2615823 от 11.11.2016 от ООО «АльтаирСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО37

В связи с тем, что представленные полные комплекты документов в налоговую инспекцию, соответствовали требованиям, предусмотренным ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 23.11.2016 налоговой инспекцией внесена запись о внесении изменений в учредительные документы об утверждении устава ООО «АльтаирСтройГрупп» в новой редакции и о возложении полномочий на генерального директора ФИО37 

Таким образом, генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп» в период с 23.11.2016 по 27.06.2017 являлся ФИО37 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО32 (том №6 л.д.210-214) следует, что она с 2015 года работает руководителем группы открытия счетов в ПАО АКБ «АВАНГАРД». 

Исходя из предъявленного ей на обозрение юридического дела, на открытие расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп», может пояснить следующее. 

13.12.2016 в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, находясь в помещении ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

...> к ней обратился ранее незнакомый ФИО37 с намерением открыть расчетный счет в ПАО АКБ «АВАНГАРД» для ООО «АльтаирСтройГрупп». Подробностей процесса подачи и проверки документов она не помнит. Она идентифицировала личность ФИО37 по паспорту. Сопровождал ли ФИО37 кто-либо при обращении в банк с заявлением на открытие расчетного счета, она не помнит. При себе ФИО37 имел печать ООО «АльтаирСтройГрупп»; паспорт на свое имя; протокол № 1/16 Общего собрания участников ООО «АльтаирСтройГрупп» от 11.11.2016 о назначении на должность генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО37 и утверждении устава в новой редакции данного общества; устав ООО «АльтаирСтройГрупп», утвержденный общим собранием участников, на основании протокола № 1/16 от 11.11.2016; лист записи ЕГРЮЛ от 23.11.2016 (ГРН №); лист записи ЕГРЮЛ от 23.11.2016 (ГРН №); приказ № 2 от 11.11.2016 о вступлении в должность генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО37; список участников ООО«АльтаирСтройГрупп» от 13.12.2016; договор аренды нежилого помещения от 31.08. 2015 с Приложениями (справку-подтверждение о том, что ООО «АльтаирСтройГрупп» расположено по адресу: 

<

...>; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АльтаирСтройГрупп» от19.01.2009; свидетельство о постановке на учет ООО «АльтаирСтройГрупп» в налоговом органе от 19.01.2009.

Со слов ФИО37 и полученных документов, ею был оформлен опросный лист часть 1. При составлении указанного опросного листа ФИО37., вероятнее всего, на её вопросы отвечал неуверенно. На основе представленных ФИО37 документов ею был оформлен опросный лист часть 2. Полученные от ФИО37 документы на открытие расчетного счета были приняты. После этого, она при помощи компьютерных информационных баз осуществила проверку сведений, предоставленных ФИО37 для открытия расчетного счета. В частности, ею были проверены паспортные данные ФИО37, регистрационные документы, касающиеся ООО «АльтаирСтройГрупп», а также юридический адрес данного общества. 

После проверки со стороны службы безопасности банка, 16.12.2016 по её приглашению ФИО37 вновь посетил дополнительный офис ПАО АКБ «АВАНГАРД», для оформления документов на открытие расчетного счета. ФИО37 лично были заполнены и (или) подписаны: заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета от 16.12.2016; договор банковского счета № б/н от 16.12.2016, согласно которому ООО «АльтаирСтройГрупп» открыт расчетный счет №; заполнена карточка с образцами подписей и оттиском печати от 16.12.2016; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от16.12.2016; соглашение об осуществлении расчетов по системе «Авангард Интернет-Банк» от 16.12.2016; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи ФИО37 в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от 16.12.2016; заявление о получении ФИО37 логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» от 16.12.2016; акт приема-передачи Кэш-карты от 16.12.2016.

Соответственно были составлены и оформлены вышеуказанные документы. В последующем, в соответствии с актом приема-передачи кэш-карты и актом приема передачи ЭЦП, датированных 16.12.2016, ФИО37 выданы флеш-карта с логином, паролем и электронно-цифровой подписью к системе «Авангард Интернет-Банк» (кэш-карта). 

Судя по документам, предъявленным на обозрение, единственным распорядителем по счету, являлся директор и учредитель ООО«АльтаирСтройГрупп» - ФИО37 Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) была оформлена только на ФИО37 и только он, мог распоряжаться денежными средствами ООО«АльтаирСтройГрупп». 

После открытия, в тот же день, данный расчетный счет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). После подключения к ДБО клиент может формировать платежные поручения и осуществлять переводы денежных средств на другие счета без визита в банк. Электронно-цифровая подпись для ООО «АльтаирСтройГрупп» была оформлена только на имя директора ФИО37 и в банке принимались платежные поручении на распоряжение денежными средствами, подписанные исключительно указанным лицом. 

Показания свидетелей ФИО7, ФИО13 оглашенные в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании об обстоятельствах открытия расчетного счета № для ООО«АльтаирСтройГрупп» 16.12.2016 и его дальнейшего использования по сути, аналогичны показаниям, данным свидетелем ФИО32 от 03.04.2019 (том №6 л.д.215-220, (том №6 л.д. 221-225).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО28, (том № 6 л.д. 240-244) следует, что в период с ноября 2015 г. и по настоящее время он трудоустроен в юридической компании, оказывающей юридические услуги, в том числе по сопровождению заключения сделок по купле-продаже долей уставного капитала юридических лиц, подаче документов в налоговые органы. В 2016 году, но не позднее октября 2016 г. посредством сети «Интернет» в фирму обратился учредитель ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14 с просьбой оказания юридической помощи в продаже долей уставного капитала данного общества. Примерно в ноябре 2016 г., но не позднее 11.11.2016 с этой целью найден потенциальный покупатель данного общества – ФИО37 В последующем, для заключения сделки, то есть составления и подписания договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО«АльтаирСтройГрупп» 11.11.2016, ФИО14 и ФИО17 с одной стороны, а также ФИО37 с другой стороны были приглашены к нотариусу, в кабинет, расположенный по адресу: 

<

...> д.2-4/44, стр. 1. Присутствовал ли он при заключении указанной сделки в кабинете нотариуса, не помнит. 

В тот же день, после заключения данного договора, П.В.ВБ. на его имя была выписана доверенность серии 77АВ №2615823 от 11.11.2016 для представления интересов последнего, как директора ООО «АльтаирСтройГрупп» в налоговых и регистрирующих органах, в том числе в МИФНС России № 13 по Московской области, исключительно по вопросу внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы и по вопросу государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица. Каким образом, кто именно передал ему необходимый пакет документов в отношении ООО«АльтаирСтройГрупп» для подачи их в налоговую инспекцию, он не помнит, так как прошло много времени. 

Исходя из предъявленного на обозрение регистрационного дела налогоплательщика № ООО «АльтаирСтройГрупп», сообщает, что 12.11.2016 в МИФНС России №13 по Московской области, по каналам связи от исполняющего обязанности нотариуса ФИО9 поступило заявление по форме Р14001, в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп», в связи с внесением сведений о прекращении участия в данном Обществе ФИО14 и ФИО17 и внесении сведений об участнике общества ФИО37 со 100 % долей уставного капитала общества.

По результатам рассмотрения данного заявления 21.11.2016 в МИФНС России № 13 по Московской области принято решение о государственной регистрации и внесена запись об изменении сведений о юридическом лице ООО«АльтаирСтройГрупп», содержащихся в ЕГРЮЛ. Согласно данным сведениям, ФИО37 являлся учредителем ООО «АльтаирСтройГрупп» со 100% долей уставного капитала.

16.11.2016 в период с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут он, действуя по доверенности от имени ФИО37, прибыл в здание вышеупомянутой налоговой инспекции по вышеуказанному адресу и передал налоговому инспектору, кому именно не помнит, комплект документов по форме Р14001, содержащий заявление о внесении изменений сведения о юридическом лице, содержащийся в ЕГРЮЛ, в части прекращения полномочий генерального директора ФИО14 и возложение полномочий генерального директора на ФИО37; передал комплект документов по форме Р13001, содержащий заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица (ООО «АльтаирСтройГрупп»), протокол общего собрания участников №1/16 от 11.11.2016, в котором отражены сведения о способе утверждения решения общего собрания участников, утверждения новой редакции устава ООО «АльтаирСтройГрупп», освобождение от должности генерального директора ФИО14, назначение на должность генерального директора ФИО37 и лица ответственного за подготовку документов и государственную регистрации изменений в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп» (ФИО37), утвержденный устав ООО «АльтаирСтройГрупп» в новой редакции, доверенность серия 77АВ №2615823 от 11.11.2016 от ООО «АльтаирСтройГрупп» на представление интересов ФИО37 на его имя, документ об оплате государственной пошлины. Данные документы в налоговый орган сданы им, на основании доверенности серия 77АВ № 2615823 от 11.11.2016.

23.11.2016 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

...> внесена запись о внесении изменений в учредительные документы об утверждения устава ООО «АльтаирСтройГрупп» в новой редакции и о возложении полномочий на генерального директора ФИО37 

В последующем, им, в период до 12.12.2016 точной даты не помнит, на основании вышеуказанной доверенности получены листы записей ООО«АльтаирСтройГрупп» о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц, устав в новой редакции ООО «АльтаирСтройГрупп». Данные документы им в последующем, точной даты не помнит, но в период до 12.12.2016 на территории г. Москвы, точного места не помнит, переданы представителю ООО «АльтаирСтройГрупп». Кому именно он передавал указанные документы, не помнит. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО37, (том № 6 л.д. 228-239) следует, что исходя из предъявленных ему на обозрение документов, сообщает следующее.

В один из дней июля 2016 года, он встретился с ФИО3 на территории г. Москвы. С последним также присутствовал ранее незнакомый, как потом, познакомившись, узнал - ФИО11 В ходе данной беседы ФИО3 сообщил, что является генеральным директором АО «Мордовавтодор», а заместителем ФИО11 Во время разговора, ФИО3, зная, что он официально не трудоустроен, предложил ему стать генеральным директором какой-либо организации и от последующих договорных взаимоотношений с АО«Мордовавтодор» получать прибыль. 

Он дал свое согласие на открытие фирмы на его имя.

Они с ФИО11 обменялись номерами мобильных телефонов. Последний обещал позвонить по мере необходимости в принятии участия в перерегистрации либо в оформлении его полномочий, как генерального директора какого-либо Общества с ограниченной ответственностью (при необходимости в подписании документов), на что он согласился. 

В десятых числах ноября 2016 г., но не позднее 10.10.2016 в дневное время с ним по телефону связался ФИО11 и сообщил о необходимости прибыть к нотариусу, для составления документов по приобретению доли в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп». Он согласился и 11.11.2016 в дневное время, точное время не помнит, приехал к назначенному адресу. Там его ожидали ФИО11, ФИО14 и ФИО17 Последние являлись владельцами ООО «АльтаирСтройГрупп». 

11.11.2016 он, ФИО14, ФИО17 и сопровождающий его ФИО11 были приглашены к нотариусу, в кабинет, расположенный по указанному адресу для составления документов по купле-продаже долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп». В тот же день, в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы ФИО9 составлен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО«АльтаирСтройГрупп». Покупателем доли ФИО14 и доли ФИО17 в уставном капитале общества выступал он. Оплачивал приобретение долей в уставном капитале данного общества ФИО11 После подписания данного договора ФИО14 передал ему все учредительные документы, печать ООО «АльтаирСтройГрупп». Он, в свою очередь, учредительные документы ООО «АльтаирСтройГрупп» и печать, вместе с копиями своих документов передал ФИО11 Кроме того им была подписана нотариально заверенная доверенность на незнакомых ему ФИО28 и ФИО25 

Доверенность от его имени серии 77АВ 2615823 от 11.11.2016 была составлена для представления его интересов, как директора ООО «АльтаирСтройГрупп» в налоговых и регистрирующих органах. После вышеуказанной процедуры по приобретению долей в уставной капитале указанного Общества, он, попрощавшись с ФИО11, направился домой по адресу проживания. 

Для производства регистрационных действий в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области, в части регистрации его в указанном обществе в должности учредителя и генерального директора, он не ходил. Данные действия были совершены по доверенности ФИО28 

Сам он никаких документов, печатей, так или иначе связанных с ООО «АльтаирСтройГрупп» никогда не изготавливал. Ему стало понятно, что документы, на основе которых была произведена его регистрации в указанном обществе, в должности учредителя и генерального директора, изготовили неизвестные лица по просьбе ФИО11 и ФИО3 Печати ООО «АльтаирСтройГрупп» у него никогда не было. Данную печать он передал ФИО11 11.11.2016 после получения ее от ФИО14 

Все действия, касающиеся открытия расчетного счета общества в банковском учреждении, им осуществлялись по указанию ФИО3, который действовал в своих интересах и интересах ФИО11

В один из дней в период с 11.11.2016 по 12.12.2016 с ним по телефону связался ФИО3 и сообщил, что необходимо открыть расчетный счет на свое имя, то есть на ООО «АльтаирСтройГрупп», для чего необходимо его присутствие в дополнительном офисе «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

...>. Он согласился. 

13.12.2016 с ним связался незнакомый мужчина по имени ФИО18, который сообщил, что звонит ему по просьбе ФИО3 для оказания помощи в открытии расчетного счета Общества. Во время разговора по телефону ФИО18 сообщил о необходимости встречи около 

<

...> г. Москва для открытия расчетного счета. Он согласился и в тот же день приехал по указанному адресу. Далее он и ФИО18 вошли в помещение указанного банка. В руках у ФИО18 имелись все учредительные документы ООО «АльтаирСтройГрупп». После чего, последний передал ему на подпись приказ № 2 от 11 ноября 2016 г. согласно которому, он вступает в должность генерального директора ООО«АльтаирСтройГрупп», а также список участников указанного общества от 13.12.2016. Далее, он и ФИО18 подошли к банковскому работнику (девушке), которая осуществляла прием документов. Подойдя к банковскому работнику, ФИО18 передал ей документы ООО «АльтаирСтройГрупп», печать данного общества, он передал свой паспорт, потом подписал заявление на открытие банковского счета, какие именно документы он подписывал, в настоящий момент не помнит. После использования банковским работником документов они были возвращены ФИО18. От работника банка ему стало известно, что после рассмотрения и проверки данных и сведений об ООО«АльтаирСтройГрупп», ему необходимо еще раз посетить данный банк для оформления договора банковского счета. Далее он покинул помещение указанного банка. 

16.12.2016 в дневное время, когда он находился дома по адресу проживания, с ним связался ФИО3 и сказал о необходимости прибыть в то же отделение банка, где ранее им было подано заявление на открытие расчетного счета. Он согласился и в тот же день приехал к назначенному месту. Около указанного банка его ожидали ФИО3 и ФИО11 Встретившись, он и ФИО11 вошли в помещение указанного банка. Все учредительные документы ООО «АльтаирСтройГрупп» и печать данного общества уже находились у ФИО11 После чего, он и ФИО11 подошли к банковскому работнику, которая сообщила об открытии расчетного счета Общества. 

Исходя из изученных им документов, предъявленных на обозрение, сообщает, что 16.12.2016 в дневное время, в помещении данного дополнительного офиса банка им были заполнены и (или) подписаны все документы от своего имени. Оттиски печатей ООО «АльтаирСтройГрупп» в указанных документах и подписи от его имени выполнены им. 

В последующем, в соответствии с актом приема-передачи кэш-карты и актом приема передачи ЭЦП, датированных 16.12.2016, ему выданы флэш-карта с логином, паролем и электронно-цифровой подписью в системе «Авангард Интернет-Банк» и кэш-карта. Указанные флэш-карту с логином, паролем и электронно-цифровой подписью к системе «Авангард Интернет-Банк» и кэш-карту ООО «АльтаирСтройГрупп», он, находясь в помещении данного банка, сразу же передал ФИО11 

Деньги для оплаты услуг по открытию расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» в банке «АВАНГАРД» ему передавал ФИО11 

После открытия банковского счета ООО «АльтаирСтройГрупп», он и ФИО11 из помещения дополнительного офиса «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД» вышли. К тому времени на улице их ожидал ФИО3, который в присутствии ФИО11 передал ему в качестве вознаграждения денежные средства, в сумме примерно 20000 рублей. 

Вышеуказанными банковскими картами и банковским счетом, открытым по просьбе ФИО3 и ФИО11 он лично никогда не пользовался. Никаких доверенностей на осуществление от своего имени или имени ООО «АльтаирСтройГрупп» каких-либо действий по распоряжению денежными средствами с указанного расчетного счета, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» он никому не давал и никого на то не уполномочивал. Никакой финансово-хозяйственной, бухгалтерской и предпринимательской деятельности от имени ООО «АльтаирСтройГрупп» он никогда не осуществлял. 

Расчетным счетом ООО «АльтаирСтройГрупп» и флэш-картой с его электронной подписью, кэш-картой полученными в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по просьбе ФИО3 и ФИО11 он никогда не распоряжался и не пользовался. Откуда на расчетном счете ООО «АльтаирСтройГрупп» появились денежные средства, он не знает. Сдача отчетности в налоговых органах и руководство расчетным счетов осуществлялось ФИО3 и ФИО11 

Каких-либо денежных средств в сумме 10 524 143 рубля 98 копеек с расчетного общества он не распределял и никогда не участвовал в распределении указанных денежных средств. О перечислении с расчетного счета АО «Мордовавтодор» на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп» указанной суммы денежных средств ему стало известно через смс-информирование банка, подключенного к его абонентскому номеру. 

По договору № 5-РМ от 26.06.2016. ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких субподрядных работ для АО«Мордовавтодор» не выполняло. О поступлении указанных денежных средств на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп» ему стало известно из смс-уведомления от мобильного банка. 

В ходе телефонного разговора ФИО3 ему пояснил, что он перечислил с расчетного счета АО «Мордовавтодор» указанную сумму денежных средств, якобы, для выполнения дорожных работ, каких именно, не пояснил. На самом деле ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ на территории Республики Мордовия не выполняло. 

Кроме того, через смс-информирование и согласно предъявленной на обозрение выписке по расчетному счету ООО «АльтаирСтройГрупп» за период с 16 декабря 2016 г. по 07 июня 2017 г. ему известно следующее:

- 31.01.2017 на расчетный счет ООО «Пром Успех» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 13.12.2016 за товарно-материальные ценности. Назначение и содержание платежа являются фиктивными. 

- 31.01.2017 на расчетный счет ООО «Авто-Строй» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» поступили денежные средства в сумме 1000000рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 23.12.2016 за товарно-материальные ценности. Назначение и содержание платежа являются фиктивными; 

- 03.02.2017 на расчетный счет ООО«ИнтерСтройСнаб» с расчетного счета ООО«АльтаирСтройГрупп», поступили денежные средства в сумме 3000000 рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 21.12.2017 за товарно-материальные ценности: 

- 10.02.2017 на расчетный счет ООО «Алмар» с расчетного счета ООО«АльтаирСтройГрупп» поступили денежные средства в сумме 2 450000рублей, с указанием назначения платежа – по счету № б/н от 24.01.2017 за строительные материалы. Назначение и содержание платежа являются также фиктивными. 

Никаких ТМЦ в адрес ООО«АльтаирСтройГрупп» вышеуказанными обществами не направлялись, договора им не составлялись, не подписывались, соответствующие платежные поручения им не изготавливались и не направлялись в банк ПАО АКБ «АВАНГАРД» на исполнение. Флэш-карта с логином, паролем и его электронно-цифровой подписью к системе «Авангард Интернет-Банк» и кэш-карта ООО «АльтаирСтройГрупп» находились у ФИО11 и ФИО3 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО9, (том №7 л.д.5-10) следует, что она работает в должности помощника нотариуса ФИО30 и в период ее отсутствия, она временно исполняет обязанности последней. Кабинет нотариуса, где осуществляется трудовая деятельность, расположен по адресу: 

<

...> д.2-4/44, стр. 1.

Исходя из предъявленных её на обозрение копий документов, от 12.01.2015 о продлении полномочий генерального директора ФИО14, акт приема-передачи имущества ООО «АльтаирСтройГрупп» от 12.01.2009, сообщает следующее. 

11.11.2016 примерно в 16 часов 00 минут в кабинет к нотариусу, по вышеуказанному адресу для заключения договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп» прибыли граждане. 

Она являлась исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы ФИО30, на основании предъявленного каждым из граждан паспортов Российской Федерации, провела процедуру установления личности. Таковыми являлись ФИО14, ФИО17 и ФИО37 После установления причины и цели визита последних, выясненных условиях договора, которые они намерены заключить, ею на основании предъявленных ФИО14 и ФИО17 документов, а также выписки из ЕГРЮЛ ООО «АльтаирСтройГрупп», полученной в электронной форме 11.11.2016 г. в 16 часов 16 минут, проверена принадлежность долей в размере 100% ФИО14 и ФИО17 совместно в ООО «АльтаирСтройГрупп» и подготовлен проект договора, с которым ознакомились все участники сделки. После чего, в тот же день ею был распечатан одобренный ФИО14, ФИО17 и ФИО37 договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп», датированный 11.11.2016 после ознакомления с указанным договором, вышеуказанным участникам разъяснены правовые последствия совершаемой сделки и после подтверждения намерений и получения от указанных лиц согласия с условиями и последствиями заключаемой сделки, договор был распечатан в четырех экземплярах, подписан ФИО17, ФИО14 и ФИО37 в её присутствии и удостоверен. Расходы по нотариальному удостоверению были оплачены стороной покупателя. Оплачивал ли лично ФИО37 денежные средства за нотариальные услуги либо кто-то из его представителей, она сказать затрудняется, так как не помнит. После подписания указанными лицами договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп», датированного и совершенного 11.11.2016, он был зарегистрирован в реестре для регистрации нотариальных действий за № 8-2616, в котором сторонами собственноручно проставлены подписи о получении оригиналов (экземпляров) упомянутого договора. Таким образом, экземпляры данного договора вручены каждому участнику совершенной сделки. Она не знает, каким образом, когда и при каких условиях были переданы ФИО14 и ФИО17 денежные средства за продажу долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп», а также каким образом, кем ФИО37 либо его представителю были переданы оригиналы учредительных документов ООО «АльтаирСтройГрупп» и печать данного общества, так как это не входит в обязанности нотариуса в рамках совершения нотариальных действий. Условие сделки о согласованной сторонами цене продажи долей в сумме 37040 рублей 50 копеек, по 18520 руб. 25 коп. каждому продавцу, сообщено ей сторонами договора. Также стороны сообщили, что расчет по сделке между ними уже произведен, ФИО17 и ФИО14 подтвердили получение от ФИО37 цены долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп», а ФИО37 подтвердил передачу цены долей ФИО17 и ФИО14 и получение от них документов ООО «АльтаирСтройГрупп».

Присутствовал ли при заключении упомянутого договора еще кто-либо из представителей сторон, она сказать не может, так как не помнит. Факт того, что представитель ФИО37 мог присутствовать при заключении указанного договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп» она допускает. 

В тот же день, ей ФИО14 и ФИО17 был предъявлен протокол общего собрания участников № 1/16 от 11 ноября 2016 г. ООО«АльтаирСтройГрупп», подписанный последними, в котором отражены сведения о способе утверждения решения общего собрания участников, утверждения новой редакции устава ООО «АльтаирСтройГрупп», освобождение от должности генерального директора ФИО14, назначение на должность генерального директора ФИО37 и лица ответственного за подготовку документов и государственную регистрации изменений в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп» (ФИО37)

Убедившись и удостоверившись, а также получив устное подтверждение от ФИО37, что он будет являться генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп», на основании его волеизъявления были заверены подписи на заявлениях о внесении изменений по форме Р14001 (о внесении изменений сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ) и Р13001 (заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица). Кроме того, 11.11.2016 исходя из волеизъявления ФИО37, полученного в устной форме, подготовлена и удостоверена доверенность серии 77АВ № 2615823 от 11.11.2016. Подпись и рукописная запись (ФИО37) в данной доверенности выполнена ФИО37 в её присутствии. 

Доверенность от имени ФИО37 серии 77АВ № 2615823 от 11.11.2016 составлена для представления интересов ООО «АльтаирСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО37 на ФИО28 в налоговых и регистрирующих органах, в том числе в МИФНС России № 13 по Московской области, исключительно по вопросу внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы и по вопросу государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Был ли с ФИО37 еще кто-либо при совершении нотариальных действий по заключению вышеуказанного договора, составления и удостоверения доверенности, она не помнит. 

После вышеописанной процедуры по приобретению долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп», составления доверенности и удостоверения подписей ФИО37, последний, а также ФИО14 и ФИО17 покинули помещение кабинета нотариуса. 

12.11.2016 в МИФНС России №13 по Московской области, по электронным каналам связи ею было направлено заявление по форме Р14001 в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп», в связи с внесением сведений о прекращении участия в данном обществе ФИО14 и ФИО17 и внесении сведений об участнике общества ФИО37 со 100 % долей уставного капитала общества.

По результатам рассмотрения данного заявления налоговой инспекцией принято решение о государственной регистрации и внесена запись об изменении сведений о юридическом лице ООО «АльтаирСтройГрупп», содержащихся в ЕГРЮЛ. Согласно данным сведениям, ФИО37 являлся учредителем ООО «АльтаирСтройГрупп» со 100% долей уставного капитала.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО31, (том №7 л.д.69-71) следует, что согласно предъявленных ей на обозрение ответа на запрос ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 24.10.2017 г. за исх. № 32/1530 (выписка по операциям на счете ООО «АльтаирСтройГрупп») и ответа на запрос МИФНС № 13 по Московской области от 18.01.2019 за исх. №17-28/0186, сообщает следующее.

31.01.2017 на расчетный счет УФК по Московской области (в бюджет Российской Федерации) с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» по платежному поручению плательщика № 1 от 31.01.2017 поступили денежные средства в сумме 3044646 рублей в счет уплаты налога, взимаемого с налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы. Заявлений о возврате (зачете) переплаты по налогу, взимаемому с налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы от ООО «АльтаирСтройГрупп» в МИФНС России №13 по Московской области не поступало и возврат денежных средств по платежному поручению № 1 от 31.01.2017 на сумму 3044646 рублей не осуществлялся. 

Принятие решений о применении мер принудительного взыскания денежных средств в сумме 3044646 рублей с налогоплательщика, а именно с ООО «АльтаирСтройГрупп» налоговой инспекцией не осуществлялось и не взыскивалось. Фактически данные денежные средства в сумме 3044646 рублей поступили в бюджет по собственной инициативе налогоплательщика, а именно ООО «АльтаирСтройГрупп».

Указанная сумма денежных средств в размере 3044646 рублей по настоящее время находится в переплате, то есть начисление налогов в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп» на такую сумму не было. Данную сумму налогоплательщик (ООО «АльтаирСтройГрупп») не декларировал. Если бы ООО «АльтаирСтройГрупп», в лице генерального директора или его представителя, обратилось бы с заявлением о возврате переплаты по налогу, взимаемому с налогоплательщика, то после прохождения определенной процедуры, предусмотренной в инспекции, данные денежные средства могли бы быть возвращены на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп». Однако ООО «АльтаирСтройГрупп» этого сделано не было.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО22, (том №8 л.д.132-133) следует, что в АО «Мордовавтодор» трудоустроен в должности юрисконсульта. Исходя их предъявленных ему на обозрение документов сообщает, что указанное Общество никаких работ для АО«Мордовавтодор» в 2016 году не выполняло. 

С января 2015 г. по 07.02.2017 АО «Мордовавтодор» возглавлял генеральный директор ФИО3 С 17.02.2015 по 06.02.2017 заместителем генерального директора по имущественным вопросам и технической части данного общества являлся ФИО11

В соответствии с Государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012, заключенным между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород (Заказчик) и АО «Мордовавтодор» (Подрядчик), в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016, последнее Общество должно было выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Республике Мордовия, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Для выполнения работ по нанесению разметки привлекались субподрядные организации.

Ему от ФИО44 стало известно, что в ходе проведенной внутренней проверки в АО«Мордовавтодор» установлено наличие договора № 5-РМ от 26.09.2016, заключенного между АО «Мордовавтодор» и ООО «АльтаирСтройГрупп» на выполнение работ по второму этапу нанесения дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также наличие акта о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016, подписанного ФИО3 и генеральным директором ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14, согласно которым работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки по 2-ому этапу, якобы, были выполнены ООО «АльтаирСтройГрупп» и стоимость работ составила 10524143рубля 98 копеек. 

От ФИО44 ему стало известно, что 18.01.2017 бухгалтер-кассир АО «Мордовавтодор» ФИО8, по указанию ФИО3 и ФИО11, перечислила с расчетного счета АО «Мордовавтодор» на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп», открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» денежные средства в сумме 10524143рубля 98 копеек. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО42, (том №9 л.д. 54-59) следует, что он занимал должность главного инженера в АО «Мордовавтодор». У него в подчинении находились работники ПТО АО «Мордовавтодор», в том числе ФИО6, ФИО39 Исходя из предъявленных ему на обозрение документов, сообщает следующее.

В период его трудоустройства в указанном обществе генеральным директором АО «Мордовавтодор» являлся ФИО3, заместителем генерального директора являлся ФИО11 

В соответствии с вышеуказанным Государственным контрактом АО «Мордовавтодор» (Подрядчик) должно было выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Так как АО «Мордовавтодор» не имело технической возможности выполнять работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки собственными силами, в2016 году для этого была привлечена субподрядная организация.

Он, ФИО6, ФИО3, а также представитель Заказчика ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ФИО16 участвовали при приемке выполненных работ, как по первому этапу, так и по второму этапу. Впоследствии АО «Мордовавтодор», в лице ФИО3, посредством подписания и согласования с представителем заказчика трех актов о приемке выполненных работ (акт от 26.09.2016 на сумму 4999960 руб. 78 коп., акт от 18.10.2016 на сумму 3498845 руб. 57 коп., акт от 25.10.2016 на сумму 2578969руб. 52коп.) сдало работы Заказчику. 

ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ для АО «Мордовавтодор» не выполняло. Работы по договору субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016 выполнены ООО «ПО«МаркЛайн». 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО26, (т. 9 л.д.60-62) следует, что согласно предъявленных ей на обозрение документов поясняет, что в соответствии с государственным контрактом № 277/12 от 06.11.2012, АО «Мордовавтодор» обязалось выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Республики Мордовия, в том числе работы по нанесению дорожной разметки. В ходе исполнения своих обязанностей, ей стало известно, что ранее незнакомая организация – ООО «АльтаирСтройГрупп» 10.01.2017 обратилась в Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о взыскании с АО «Мордовавтодор» задолженности за выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки по договору № 5-РМ от 26.09.2016 на сумму 10524143 рубля 98 копеек, согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2016 и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.10.2016 г. Данные документы были подписаны ФИО3 С целью выяснения обстоятельств факта выполнения работ ООО «АльтаирСтройГрупп» на указанную сумму она обратилась к руководителю сметной группы АО «Мордовавтодор» ФИО6, спросив, известна ли той ООО «АльтаирСтройГрупп», какие работы выполняло данное Общество для АО «Мордовавтодор» и на каком объекте строительства. В ответ ФИО6 сообщила, что ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ для их Общества никогда не выполняло. В последующем она показала ФИО6 копии с вышеуказанных документов с подписями ФИО3 и ФИО14 – генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп», согласно которым последнее Общество произвело работы по нанесению дорожной разметки на участках дорог, идентичных участкам дорог, отраженным в договоре субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016, заключенном с ООО «ПО «МаркЛайн». ФИО6 была удивлена от увиденного и сказала, что ООО «АльтаирСтройГрупп» никаких работ для АО «Мордовавтодор» не производило. Кроме того, последняя пояснила, что все документы перед подписанием их у генерального директора ФИО3 согласовывались ответственным отделом, а в данном случае ФИО6 Это делалось для того, чтобы ФИО3 либо ФИО11 знали, что указанные предоставленные на подпись документы прошли через ПТО их Общества и что сведения и их достоверность проверена ФИО6 ФИО6 пояснила, что согласовать данные акты КС-2 и КС-3 не могла, так как указанные документы были фиктивными, недостоверными. 

Перечисление денежных средств в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» является необоснованным, так как указанная организация каких-либо работ для АО «Мордовавтодор» не выполняла. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО40, (т. 9 76-79); следует, что в период с 04.10.2016 по 13.04.2017 он являлся директором ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ». Исходя из представленных ему на обозрение документов, сообщает, что деятельностью фирмы в основном занимался ранее ему знакомый ФИО5 

У Общества имелся расчетный счет, открытый в ПАО «НБД-Банк», расположенном в 

<

...>. Какие сделки совершались организацией, он не знает. По поводу ООО «АльтаирСтройГрупп» он пояснить ничего не может, так как не знает, имелись ли какие-либо взаимоотношения с указанным обществом. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО5, (т. 9 л.д.82-85); следует, что он являлся заместителем директора ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ». Исходя из представленных ему на обозрение документов за период с 01.01.2017 по 13.04.2017), он сообщает, что данная организация вела реальную хозяйственную деятельность в сфере строительства. ФИО40 являлся руководителем и единственным учредителем ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ». Деятельностью фирмы в основном занимался он. У Общества имелся расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-Банк», расположенном в 

<

...>. В последних числах апреля 2017 года, ООО«ИНТЕРСТРОЙСНАБ» прекратила свою деятельность и стала недействующим юридическим лицом. 

03.02.2017 на расчетный счет ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» поступили денежные средства в сумме 3000000 руб., с указанием назначения платежа – по счету 21.12.2006 за ТМЦ сумма 3000000 руб. Никаких товарно-материальных ценностей в адрес ООО «АльтаирСтройГрупп» их обществом не направлялись. Назначение и содержание платежа были неверными. ООО «ИНТЕРСТРОЙСНАБ» никаких работ для ООО «АльтаирСтройГрупп» никогда не выполняло. Он с руководителем ООО «АльтаирСтройГрупп» не знаком, каких-либо договорных обязательств с данным обществом не было. С генеральным директором АО «Мордовавтодор» ФИО3 он не знаком. 

Протоколом выемки от 14.03.2019 (т. 4 л.д. 56-59) в АО «Мордовавтодор», фактически расположенном по адресу: 

<

...> у представителя потерпевшего ФИО44 изъяты: решение №2 единственного акционера АО «Мордовавтодор» от 06.02.2017; распоряжение №23-р от 30.01.2015; протокол №11 заседания совета директоров ОАО «Мордовавтодор» от 05.03.2015; решение №8 единственного акционера АО «Мордовавтодор» от 08.06.2017; распоряжение №208-р от 26.11.2015; трудовой договор с генеральным директором ОАО «Мордовавтодор» от 13.02.2015; дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 13.02.2015 г. с генеральным директором ОАО «Мордовавтодор» от 16.07.2015; заявление единственному акционеру АО «Мордовавтодор» от генерального директора ФИО3 от 06.02.2017; договор №5-РМ от 26.09.2016; приложение 1 «Ведомость объемов нанесения разметки федеральных дорог по Республике Мордовия на 2016 г с разбивкой по видам материалов» по 2-ому этапу нанесения (к договору № 5-РМ от 26.09.2016); акт о приемке выполненных работ №1 от 25.10.2016; справка о стоимости выполненных работ № 1 от 25.10.2016; платежное поручение № 48 от 18.01.2017; акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017 – 19.01.2017 между АО «Мордовавтодор» и ООО «АльтаирСтройГрупп»; акт сверки взаимных расчетов за период 29.09.2016 – 31.12.2016 между АО «Мордовавтодор» и ООО «АльтаирСтройГрупп»; приказ ОАО «Мордовавтодор» №558-к от 30.11.2015; приказ ОАО «Мордовавтодор» №14-к от 06.03.2015; приказ ОАО «Мордовавтодор» №4/3-к от 17.02.2015; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №19-к от 30.07.2017; приказ АО «Мордовавтодор» № 26-к от 07.02.2017; приказ АО «Мордовавтодор» № 03-к от 30.01.2015 о вступлении в должность Генерального директора ОАО «Мордовавтодор» ФИО3, которые осмотрены протоколом осмотра документов от 18.03.2019 (т.4 л.д.60-15).

Данные документы свидетельствуют о трудовой деятельности генерального директора АО «Мордовавтодор» ФИО3, взаимоотношений с ООО «АльтаирСтройГрупп», в части выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в 2016 году, 

В соответствии с Ответом на запрос ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород от 20.07.2018 за исх. № 3/28177, представлены:

- государственный контракт №277/12 от 06.11.2012, заключенный между Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства» (Заказчик) и ОАО «Мордовавтодор» (Подрядчик) на период с 2013 года по 2018 год на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км 0+000 – км 185+000 в Республике Мордовия, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на указанных участках автомобильных дорог;

- Акт о приемке выполненных работ АО «Мордовавтодор» (Подрядчик), где заказчиком значится ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород №13 от 26.09.2016 на сумму 4999960 руб. 78 коп., согласно которому на дату 26.09.2016 работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки приняты у подрядчика (АО «Мордовавтодор») заказчиком (ФКУ Упрдор Москва- Нижний Новгород) на указанную сумму; 

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком – АО «Мордовавтодор», где заказчиком значится ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород № 13 от 26.09.2016 на сумму 4999960 руб. 78 коп., согласно которому работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки приняты у подрядчика (АО «Мордовавтодор») заказчиком (ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород) на указанную сумму; 

- Акт о приемке выполненных работ АО «Мордовавтодор» (Подрядчик), где заказчиком значится ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород № 15 от 18.10.2016 на сумму 3498845 руб. 57 коп., согласно которому на дату 18.10.2016 работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки приняты у подрядчика (АО «Мордовавтодор») заказчиком (ФКУ Упрдор Москва- Нижний Новгород) на указанную сумму; 

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком – АО «Мордовавтодор», где заказчиком значится ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород № 15 от 18.10.2016 на сумму 3498845 руб. 57 коп., согласно которому работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, приняты у подрядчика (АО «Мордовавтодор») заказчиком (ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород) на указанную сумму; 

- Акт о приемке выполненных работ АО «Мордовавтодор» (Подрядчик), где заказчиком значится ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород № 17 от 25.10.2016 на сумму 2578969 руб. 52коп., согласно которому на дату 25.10.2016 работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки (2 этап по договору субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2016), выполненные субподрядной организацией приняты у подрядчика (АО «Мордовавтодор») заказчиком (ФКУ Упрдор Москва- Нижний Новгород) на указанную сумму; 

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком – АО«Мордовавтодор», где заказчиком значится ФКУ Упрдор Москва –

Нижний Новгород № 17 от 25.10.2016 на сумму 2578969 руб. 52коп., согласно которому работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки (2 этап по договору субподряда № 44-02-01 от 20.04.2016 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2016), выполненные субподрядной организацией приняты у подрядчика (АО «Мордовавтодор») заказчиком (ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород) на указанную сумму (том №2 л.д.74-143).

Протоколом выемки от 11.04.2019, в здании Межрайонной инспекции ФНС России № 13 по Московской области, расположенном по адресу: 

<

...> изъято регистрационное дело (документы, предоставленные при государственной регистрации и внесении изменений в государственный реестр, а также решения регистрирующего органа) на юридическое лицо – ООО «АльтаирСтройГрупп», содержащее следующие документы: расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица ООО «АльтаирСтройГрупп»от 16 ноября 2016 г.; заявление генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от 16.11.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО«АльтаирСтройГрупп» от 16 ноября 2016 г.; заявление генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО37 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 16.11.2016; доверенность серии 77АВ № 2615823 от 11.11.2016; квитанции от 14.11.2016; протокол № 1/16 Общего собрания участников ООО «АльтаирСтройГрупп» от 11.11.2016; устав ООО «АльтаирСтройГрупп», утвержденный общим собранием участников, на основании протокола № 1/16 от 11.11.2016; заявление генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14 о государственной регистрации юридического лица при создании от 14.01.2009; сведения об учредителях юридического лица - ООО «АльтаирСтройГрупп» - физических лицах; сведения об учредителях юридического лица – ООО«АльтаирСтройГрупп» - физических лицах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ООО «АльтаирСтройГрупп»; сведения о видах экономической деятельности ООО«АльтаирСтройГрупп»; устав ООО «АльтаирСтройГрупп», утвержденный решением общего собрания учредителей, на основании протокола № 1 от 12.01.2009; доверенность от 28.12.2008; квитанция от 14.01.2009 об оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей за регистрацию предпр.; уведомление в МИФНС № 13 по Московской области от 10.12.2008; протокол № 1 Общего собрания участников ООО «АльтаирСтройГрупп» от 12.01.2009; учредительный договор ООО «АльтаирСтройГрупп» от 12.01.2009; выписка из ЕГРЮЛ ООО «АльтаирСтройГрупп»; решение о государственной регистрации № 99 от 19 января 2009; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица от 14 января 2009; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19.01.2009; выписка из ЕГРЮЛ ООО «АльтаирСтройГрупп»; заявление генерального директора ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 18.01.2010; квитанция от 18.01.2010; протокол № 3 решения общего собрания участников ООО «АльтаирСтройГрупп» от 24.12.2009; приказ № 1 от 19 января 2009; протокол № 1 Общего собрания учредителей ООО «АльтаирСтройГрупп» от 03.12.2008; устав ООО «АльтаирСтройГрупп», утвержденный общим собранием учредителей, на основании протокола № 3 от 24.12.2009; решение МИФНС № 13 по Московской области №158 о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «АльтаирСтройГрупп»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «АльтаирСтройГрупп» от 18 января 2010; свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «АльтаирСтройГрупп» от 25.01.2010; выписка из ЕГРЮЛ ООО «АльтаирСтройГрупп» (т. 4 л.д.188-190); которые осмотрены протоколом осмотра документов от 26.04.2019, (т. 4 л.д. 191-249, т. 5 л.д. 1- 63);

Согласно Ответа на запрос МИФНС России № 13 по Московской области от 22.10.2018 за исх.№3/30 с выпиской из ЕГРЮЛ содержащей сведения о юридическом лице ООО «АльтаирСтройГрупп». Согласно указанной выписке из ЕГРЮЛ ООО «АльтаиирСтройГрупп» в период до 05.09.2018 состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Мордовия с индивидуальным номером налогоплательщика №, юридический адрес: 141730, 

<

...>, генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала которого, в период с 23.11.2016 по 27.06.2017 является ФИО37 Кроме того, нанесение горизонтальной дорожной разметки не входило в вид экономической деятельности, осуществляемой ООО «АльтаирСтройГрупп» (т. 2 л.д.155-158);

В соответствии с Ответом на запрос МИФНС России № 13 по Московской области от 02.04.2019 за исх.№03/39/0274 представлена копии документов, предоставленных при государственной регистрации и внесении изменений в государственный реестр, а также решения регистрирующего органа на ООО «АльтаирСтройГрупп» ИНН №. Кроме того, нанесение горизонтальной дорожной разметки не входило в вид экономической деятельности, осуществляемой ООО «АльтаирСтройГрупп». (том №5 л.д.65-250);

Согласно Ответа на запрос нотариуса г. Москва ФИО30 от 11.04.2019 за исх. № 294, согласно которому представлены копии документов, свидетельствующих о продаже П.В.ВВ. долей в уставном капитале ООО «АльтаирСтройГрупп» (том №7 л.д. 12-68);

Протоколом выемки от 03.04.2019, в здании ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты документы по расчетному счету № ООО «АльтаирСтройГрупп», а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица от19.01.2009; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 19.01.2009; протокол № 1/16 Общего собрания участников от 11.11.2016; устав ООО «АльтаирСтройГрупп», утвержденный общим собранием участников, на основании протокола № 1/16 от 11.11.2016; лист записи ЕГРЮЛ от 23.11.2016; лист записи ЕГРЮЛ от 23.11.2016; приказ № 2 от 11.11.2016; копия паспорта на имя ФИО37; список участников ООО «АльтаирСтройГрупп» от 13.12.2016; договор аренды нежилого помещения от «31» августа 2015 с Приложениями; заявление на открытие счета от 16.12.2016; договор банковского счета № б/н от 16.12.2016; карточка с образцами подписи и оттиска печати ФИО37 от 16.12.2016; соглашение от 16.12.2016 г.; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от 16.12.2016; соглашение об осуществлении расчетов по системе «Авангард Интернет-Банк» от 16.12.2016; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от 16.12.2016; заявление о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» от 16.12.2016; акт приема-передачи Кэш-карты от 16.12.2016; анкета клиента с Приложениями от 16.12.2016; уведомление об открытых счетах б/н от 15.12.2016 об открытых счетах; заявление на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» от 15.05.2017; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи от 15.05.2017; заявление о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» от 15.05.2017; акт приема-передачи Кэш-карты от 15.05.2017; платежное поручение № 48 от 19.01.2017; платежное поручение № 1 от 21.12.2016; платежное поручение № 2 от 31.01.2017; платежное поручение № 3 от 31.01.2017; платежное поручение № 1 от 31.01.2017; платежное поручение № 4 от 02.02.2017; платежное поручение № 5 от 09.02.2017; платежное поручение № 968 от 02.03.2017; расходный кассовый ордер № 17 от 07.06.2017; списков IP-адресов ООО «АльтаирСтройГрупп» за период с 16.12.2016 по 07.06.2017; выписка по расчетному счету ООО «АльтаирСтройГрупп» за период с 16.12.2016 по 07.06.2017 (т. 6 л.д. 135-138), которые осмотрены протоколом осмотра документов от 06.05.2019, (т.6 л.д.139-178);

В соответствии с заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 736 от 24.04.2019 (т. № 8 л.д. 65-70), по платежному поручению № 48 от 18.01.2017 АО «Мордовавтодор» перечислило на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп» денежные средства в сумме 10524143 рубля 98 копеек. 

Денежные средства в сумме 10524143 рубля 98 копеек, перечисленные с расчетного счета АО «Мордовавтодор», открытого в АО «Альфа-Банк», по платежному поручению № 48 от 18.01.2017 на расчетный счет ООО «АльтаирСтройГрупп», открытый в дополнительном офисе «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД» израсходованы путём перечисления:

31.01.2017 по счету № от 13.12.2016 за ТМЦ 1 000 000 в т.ч. НДС (18%) 152542,37 ООО «Пром Успех»; 

31.01.2017 по счету от 23.12.2016 за ТМЦ 1 000 000 в т.ч. НДС (18%) 152542,37 ООО «Авто-Строй»;

31.01.2017 3044646 с назначением платежа - налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в УФК по Московской области (МРИ ФНС №13 по Московской области

03.02.2017 по счету от 24.01.2017 за ТМЦ 3 000 000 в т.ч. НДС (18%) 457627,12 ООО «ИнтерСтройСнаб»;

10.02.2017 по счету от 24.01.2017 за строительные материалы. Сумма 2450000 в т. ч. НДС (18%) 373728,81 ООО «Алмар»;

07.06.2017 - 29497, 98 (вошли в сумму 39000)Перевод средств по заявке № 1 от 07.06.2017 Расчеты по операциям с наличными

Аналогичные сведения содержаться в заключении специалиста № 245 от 03.07.2018, (т. 2 л.д.13-18); Ответе на запрос ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 24.10.2017 исх. №32/1530 с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АльтаирСтройГрупп», открытому в дополнительном офисе «Якиманка» ПАО АКБ «АВАНГАРД» в г. Москве, за период с 16.12.2016 по 07.06.2017, (том №2 л.д.219-221);

В соответствии с заключением почерковедческой судебной экспертизы № 565 от 20.05.2019, подписи от имени ФИО14, расположенные в договоре № 5-РМ от 26.09.2016 между АО «Мордовавтодор», в лице генерального директора ФИО3 и ООО «АльтаирСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО14 на выполнение комплекса работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в графе: «Генеральный директор ФИО14», в ведомости объемов нанесения разметки федеральных дорог по Республике Мордовия на 2016 г. с разбивкой по видам материалов (Приложение 1 к договору № 5-РМ от 26.09.2016) в графе «Подрядчик ФИО14», в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 25.10.2016 г. от ООО «АльтаирСтройГрупп» в графе «Сдал Генеральный директор ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14», в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 25.10.2016 г. от ООО «АльтаирСтройГрупп» в графе «Подрядчик Генеральный директор ООО «АльтаирСтройГрупп» ФИО14» выполнены вероятно, не ФИО14 (т. 8 л.д.78-85).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.07.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim СD-R» с/н«N№», полученный по запросу из отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса г. Нижний Новгород Операционного центра ПАО «Сбербанк» от 07.03.2019 по уголовному делу с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО11, ФИО3 (т. 6 л.д.41-42);

Протоколом осмотра местности, иного помещения от 02.04.2019, осмотрена местность и помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, являющееся юридическим адресом ООО «АльтаирСтройГрупп». Установлено, что по указанному адресу, располагается ТПК «Лобня», а офис ООО«АльтаирСтройГрупп» отсутствует (том №6 л.д.198-202).

Протоколом осмотра предметов от 09.08.2019, осмотрены: компакт-диск марки «SONNEN CD-R 52x, 80min, 700mb» с серийным номером «RFD80M7923980» с детализацией абонентского номера №, зарегистрированного на АО «Мордовавтодор» и находящегося в пользовании у ФИО3 за период с 02.08.2016 по 20.02.2017 и сведениями о принадлежности абонентских номеров №, №, №, №, №, № и № в период с 02 июля 2016 г. по 20 февраля 2017 г.; компакт-диск марки «VS CD-R 52x, 80min, 700mb» с серийным номером «LH3153WH23013285D5» с детализацией абонентских номеров № (находящегося в пользовании у ФИО3) и № (находящегося в пользовании у ФИО11) за период с 06.08.2016 по 20.02.2017 (том № 8 л.д. 180-189);

Протоколом осмотра документов от 08.07.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim СD-R» с/н «N126VL23D8104970A2, полученный по запросу из ПАО «НБД - Банк» 30.05.2018 по уголовному делу с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО«ИнтерСтройСнаб» за период с 25.01.2016 по 13.04.2017 (том № 9 л.д.26-42).

Согласно Ответа на запрос АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) от 22.05.2018 с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Авто-Строй» за период 01.12.2016 по 24.04.2017, на расчетный счет ООО «Авто-Строй» с расчетного счета ООО«АльтаирСтройГрупп» 31.01.2017 поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей, с указанием обоснования назначения платежа – по счету № б/н от 23 декабря 2016 г. за товарно-материальные ценности. (том №1 л.д.199-204);

Согласно Ответа на запрос с АККС Банк «КС Банк» (ПАО) от 24.05.2018 с Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Пром Успех» за период с 24.11.2016 по 10.02.2017, на расчетный счет ООО «Пром Успех» с расчетного счета ООО «АльтаирСтройГрупп» 31.01.2017. поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей с указанием обоснования назначения платежа – по счету № б/н от 13 декабря 2016 г. за товарно-материальные ценности (т.1 л.д.206-214).

В соответствии с Ответом на запрос ПАО Банк «Возрождение» от 01.06.2018 с Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алмар» за период с 14.12.2016 по 02.08.2017, на расчетный счет ООО «Алмар» с расчетного счета ООО«АльтаирСтройГрупп» 10.02.2017 поступили денежные средства в сумме 2 450 000 рублей, с указанием обоснования назначения платежа – по счету № б/н от 24 января 2017 г. за строительные материалы (т. 1 л.д. 216-242).

Согласно Ответа на запрос ПАО «НБД-Банк» от 30.05.2018 с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО "ИнтерСтройСнаб" за период с 25.01.2016 по 13.04.2017 на CD диске (т. 2 л.д. 2).

Согласно Ответа на запрос АО «Мордовавтодор» от 03.04.2019, в период с 2015 по 2017 года вход и выход в здание АО «Мордовавтодор», расположенное по адресу: 

<

...> ФИО3 и ФИО11 в период их трудовой деятельности в АО «Мордовавтодор», в том числе во время нахождения их в отпусках, каким-либо образом не фиксировался. ФИО3 и ФИО11 имели возможность входить/выходить в здание АО «Мордовавтодор», в любое время, без каких-либо пропусков и какой-либо регистрации их посещения. (том №6 л.д. 49-50);

Согласно Ответа на запрос АО «Мордовавтодор» от 03.04.2019, ФИО3 и ФИО11 за весь период их трудовой деятельности в АО «Мордовавтодор» собственные наличные денежные средства в кассу Общества не вносились (том №6 л.д. 56).

В соответствии с Ответом на запрос ПАО «МегаФон» от 06.08.2019, установлена принадлежность абонентских номеров: ФИО20, ФИО34, "Мордовавтодор" АО, ФИО2, ФИО36, ФИО37, ФИО39, ФИО1 (т. 9 л.д. 2-6)

В соответствии с Ответом на запрос ПАО «ВымпелКом» от 16.07.2019, установлена принадлежность абонентских номеров: ФИО8, ФИО15, ФИО29 (т.9 л.д. 8-10);

Согласно Ответа на запрос ПАО «МТС» от 19.08.2019, установлена принадлежность абонентских номеров: ФИО21 (находятся в пользовании ФИО4), ФИО38 (т 9 л.д. 12);

В соответствии с Ответом на запрос ПАО «ВымпелКом» от 06.08.2019, установлена принадлежность IP-адреса 195.218.140.30 к АО «Мордовавтодор», который предоставлялся для дистанционного банковского обслуживания, а также использовался в целях осуществления безналичных расчетов и сделок по расчетному счету № ООО «АльтаирСтройГрупп» с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет – Банк» (т. 9 л.д.14-25).

В соответствии с Ответом на запрос ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород от 26.07.2019, государственный контракт № 277/12 от 06.11.2012 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016 исполнен, в том числе в части нанесения горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Республики Мордовия. Работы были выполнены с надлежащим качеством в полном объеме, приняты и оплачены ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород. (т. 9 л.д.64-75);

Согласно Ответа на запрос АО «Мордовавтодор» от 28.08.2019 предоставлена копия Устава АО «Мордовавтодор», от 26.11.2015 № 208-р, а также сообщено, что переименование Открытого акционерного общества «Мордовавтодор» в Акционерное общество «Мордовавтодор» произошло с принятием и утверждением нового устава АО «Мордовавтодор». 01.01.2017 на основании договора купли-продажи акций АО «Мордовавтодор», право собственности на данную компанию перешло от Российской Федерации к ФИО24 (том №10 л.д. 157-173);

В ходе судебного разбирательства суд, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ, создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения, суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Все проанализированные выше доказательства суд признает допустимыми, так как они получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные показания представителя потерпевшего, свидетелей учитываются судом в качестве доказательств, оснований не доверять им у суда не имеется, поскольку они последовательные, полностью согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами по делу. Показания указанных лиц не содержат в себе противоречий, которые ставили бы их под сомнение, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора.

Показания представителем поетрпевшего, свидетелями даны, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей, суд приходит к выводу о том, что данных свидетельствующих о неприязненных конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны, не установлено, вышеуказанные свидетели не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими, не имеется.

Об объективности показаний указанных лиц свидетельствует и то, что они полностью подтверждаются полученными в соответствии с законом вышеуказанными письменными и вещественными доказательствами по делу в совокупности с которыми, с достаточной полнотой воссоздают фактические обстоятельства дела, подтверждают наличие события преступления и виновность подсудимого в его совершении.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных и процессуальных действий, и иные приведенные выше документы суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

При этом письменные доказательства дополняют, уточняют показания указанных выше свидетелей, в связи с чем, во взаимосвязи изобличают ФИО3 в совершении преступления, описанного в установочной части приговора. 

Оснований для исключения каких-либо иных из вышеприведенных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, не имеется. 

Суд, оценив вышеприведенные доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ в их совокупности, не отдавая предпочтения какому-либо одному доказательству, предоставив сторонам, равные возможности в предоставлении доказательств в соответствии с принципом состязательности сторон, считает установленным совершение подсудимым преступления, указанного в установочной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого следующим образом.

Согласно пункта 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Присвоение, по смыслу Уголовного закона, состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.

В данном случае из совокупности вышеприведенных доказательств следует, что подсудимый ФИО3 противоправно, не имея каких-либо прав, на указанные денежные средства, безвозмездно обратил в свою пользу денежные средства, которые были ему фактически вверены 

С учетом мнения государственного обвинителя суд исключает из объема предъявленного обвинения указание на выполнение ООО МаркЛайн второго этапа работ по нанесению дорожной разметки, поскольку основополагающим для суда является факт выполнения и принятия работ по нанесению дорожной разметки, выполненных в рамках государственного контракта № 277/12 от 06.11.2012, заключенного между ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и АО «Мордовавтодор», в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2016 по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-158 Н.Новгород – Саратов км 249+200 – км 278+800, км 287+000 – км 320+900, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск км 8+250 – км 97+900, Подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал» км 0+000 – км 185+000 в Республике Мордовия, в том числе работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, и значения кем именно были выполнены работы второго этапа по нанесению разметки значения не имеет. При этом факт выполнения и принятия работ подтверждается Актами КС 2 и КС 3 подписанными между Заказчиком УпрдорМосква Нижний Новгород и Мордовавтодор.

Исключение указанных обстоятельств из предъявленного ФИО3 обвинения не влияет на вывод суда о виновности ФИО3 в совершении преступления, и квалификацию его действий по ч.4 ст. 160 УК РФ.

С учетом установленных судом обстоятельств действия ФИО3, суд квалифицирует, по ч.4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В действиях ФИО3 нашел свое подтверждение квалифицирующий признак присвоения «лицом с использованием своего служебного положения», поскольку бесспорно, установлено, что он, являясь генеральным директором АО «Мордовавтодор», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном Обществе.

Квалифицирующий признак присвоения «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку ущерб, который причинен действиями ФИО3, превышает сумму, установленную частью четвертой примечания к статье 158 УК Российской Федерации, для признания ущерба особо крупным размером.

О наличии квалифицирующего признака мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует то, что до начала выполнения объективной стороны преступления ФИО3, и иное лицо договорились о его совершении, после чего каждый из них в общих интересах выполнял объективную сторону преступления.

Разрешая вопросы о назначении наказания, об определении его вида и размера, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семей.

<

данные изъяты>

Оценивая личность подсудимого ФИО3, суд учитывает, что на момент совершения преступления не судим, военный пенсионер, по месту жительства и прежнему месту службы характеризуется положительно (т.10, л.д. 19, 26, 43, 92), 

<

данные изъяты> имеет поощрения в период трудовой деятельности (т. 10 л.д. 46-), признал вину полностью, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3 являются:

<

данные изъяты>

в соответствии с пунктом «и» части первой статьи 61 УК Российской Федерации - активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

в соответствии с пунктом «к» части первой статьи 61 УК Российской Федерации - частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации, суд признает: привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание им вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, положительные характеристики личности подсудимого по месту жительства, месту прежней службы, 

<

данные изъяты> наличие поощрений в период трудовой деятельности, награждение медалью «За отличие в военной службе III степени» и благодарностью Государственного Собрания Республики Мордовия.

В соответствии со статьей 63 УК Российской Федерации отягчающих наказание подсудимого ФИО3 обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая наличие в действиях ФИО3 смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» части первой статьи 61 УК Российской Федерации, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания применяет положения части первой статьи 62 УК Российской Федерации.

С учётом вышеизложенных обстоятельств, влияющих на назначение наказания, оценивая в совокупности все данные о личности ФИО3, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, его поведение, предшествующее совершению преступления, а также последующее поведение, его роли и характера его участия (ст. 67 УК РФ) в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ с учетом материального положения подсудимого, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы. При этом суд считает, что только данный вид наказания позволит достичь цели наказания, и позволит исправиться подсудимому, то есть сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать ее правопослушное поведение.

Предусмотренных ч. 1 ст. 53.1 УК Российской Федерации оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначенного ФИО3, на принудительные работы, не имеется.

Несмотря на признание ФИО3 своей вины и раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшему, каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступлений, суд не усматривает. В связи с чем суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, совершенных ФИО3. 

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 160 УК Российской Федерации а также заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности (с учетом положения части 3 статьи 47 УК РФ) суд, с учетом личности подсудимого ФИО3, наличия совокупности смягчающих обстоятельств, считает возможным не назначать ФИО3.

Оснований полагать, что исправление ФИО3 может быть достигнуто при условном осуждении, предусмотренном ст. 73 УК РФ, с учётом личности подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного ФИО3 преступления, его ролью и поведением до и после совершения преступления, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи, с чем оснований для применения положений ч.1 ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит.

Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст. 43 УК РФ.

Также суд считает, что назначаемое наказание не отразится негативно на условиях жизни семьи ФИО3, 

<

данные изъяты>

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы суд назначает ФИО3 в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что подсудимому ФИО3 назначается наказание в виде реального лишения свободы, а также учитывая то, что осознавая меру ответственности, оставаясь на свободе, ФИО3 может скрыться, что приведет к невозможности исполнения наказания в виде лишения свободы, суд в отношении ФИО3 с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу в целях надлежащего поведения подсудимого считает необходимым изменить меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. 

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО3 необходимо исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО3 под стражей с момента провозглашения приговора, то есть с 24.09.2020 и до вступления приговора в законную силу подлежит зачету из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В судебном заседании представителем потерпевшего заявлен гражданский иск.

При разрешении заявленного АО Мордоавтодор, гражданского иска о возмещении имущественного вреда, в соответствии с частью второй статьи 309 УПК Российской Федерации следует признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, но вопрос о размере возмещения причиненного преступлением материального ущерба следует передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку при его разрешении необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия ФИО3 наказания время его содержания под стражей, то есть с 24 сентября 2020 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за гражданским истцом Мордовавтодор право на удовлетворение гражданского иска, в части взыскания, причиненного ему действиями подсудимого, ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства, указанные в обвинительном заключении, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления прокурора) через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий Е.В. Симонова

Дело 1-13/2020 (1-344/2019;)

УИД 13RS0023-01-2019-004230-75