Дело №

П Р И Г О В О Р

 Именем Российской Федерации

г. Нерюнгри 17 сентября 2019 г. 

Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего судьи Меринова Э.А., при секретаре Молодцовой Н.В., с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Нерюнгри Лончаковой С.А., подсудимой ФИО1, защитников Стрибуля А.А. и Дейграф Н.В., представивших удостоверения №№, № и ордера №№, № соответственно, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, невоеннообязанной, в браке не состоящей, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей кладовщиком в 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила три хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, достоверно зная, что ранее знакомая ему ФИО1, являясь кредитным специалистом 

<

данные изъяты>, выполняет свои должностные обязанности, в том числе и в торговой точке – Торговом центре 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>), и испытывает материальные трудности, действуя совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств Банка, согласно определенной ему роли руководителя, встретился возле 

<

данные изъяты>, расположенного по 

<

адрес> с ФИО1, которой в ходе разговора предложил принять участие в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления ею заведомо незаконного потребительского кредита на приобретение товара в 

<

данные изъяты> на сумму свыше 

<

данные изъяты>, на несуществующее лицо, по поддельной копии паспорта, сообщив ей разработанный ими детальный план преступных действий, а также то, что, полученный по кредиту товар ими будет реализован, и ее доля за участие в совершении преступления составит 

<

данные изъяты>, и с целью сокрытия преступных действий, первые два месяца ими будут производиться ежемесячные взносы по данному кредиту, не ставя ФИО1 в известность о том, что он действует в составе организованной преступной группы.

ФИО1, работая с ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> в должности кредитного специалиста Группы продаж Отдела продаж Операционного офиса 

<

данные изъяты> город Якутск Дальневосточный филиал (далее кредитный специалист 

<

данные изъяты>) в г. Нерюнгри, достоверно зная порядок и условия кредитования населения как 

<

данные изъяты>, так и Банками-Партнерами, а также, что согласно должностной инструкции кредитного специалиста и иных внутренних документов Банка она обязана: непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; оформлять кредитные договоры, договоры страхования, согласно методическим указаниям; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними документами (банковскими правилами) Банка; и не имеет права осуществлять умышленное действие или намеренное бездействие, связанное с нарушением законов, нормативных и иных актов или внутренних документов Банка, которое приводит к финансовым потерям Банка или увеличивает риск таких потерь, в том числе оформлять Заявки по заведомо подложным и чужим документам; оформлять Кредитную документацию в отсутствии Клиента и подделку подписи последнего на любом из документов, в том числе на Заявке, второй части Графика погашения, заявлении на получение услуги по направлению извещений, любых заявлениях, адресованных Банку; оформлять Кредитную документацию на основании копий документов, удостоверяющих личность Клиента, без предоставления оригиналов последних, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле 

<

данные изъяты>, расположенного по 

<

адрес> испытывая материальные трудности, руководствуясь корыстными побуждениями, стремясь к лёгкой наживе и преступному обогащению, добровольно согласилась участвовать в качестве исполнителя в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления ею незаконного потребительского кредита на приобретение товара, по поддельной копии паспорта, без исполнения обязательств по возврату кредитных средств, сообщив об этом лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указав ему сведения о графике ее работы непосредственно в 

<

данные изъяты>.

В свою очередь, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., зная, что его знакомый – лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, злоупотребляет спиртными напитками, не имеет постоянного источника дохода, в связи с чем испытывает материальные трудности, и может согласиться на участие в хищении, действуя совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств Банка, согласно определенной ему роли, находясь по месту жительства лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в 

<

адрес>, в ходе совместного с ним распития спиртных напитков, предложило последнему принять участие в совершении совместного хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством беспрепятственного оформления с его участием заведомо не подлежащего исполнению кредита на приобретение товаров в 

<

данные изъяты> на несуществующее лицо, по поддельной копии паспорта, с оформлением кредитных документов, которые составит действующий сотрудник Банка, и в которых будут содержаться заведомо ложные сведения, придающие ему видимость платежеспособного гражданина, что от него, как от лжезаемщика требуется личное присутствие, предварительное предоставление его паспорта гражданина РФ для изготовления поддельной копии данного документа, сообщив, что его доля за участие в совершении преступления составит 

<

данные изъяты>, не ставя при этом его в известность о том, что они действуют в составе организованной преступной группы.

Непосредственно после чего, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на указанный период времени не работавшее, не имевшее источника дохода и нуждавшееся в деньгах, злоупотреблявшее спиртными напитками, руководствуясь корыстными побуждениями, стремясь к лёгкой наживе и преступному обогащению, понимая, что получение кредита является незаконным, поскольку подразумевает невозвращение кредитных денежных средств, а также, что в совершении хищения принимают участие лица, организовывающие оформление с его участием кредита по поддельному документу, добровольно согласилось участвовать в качестве исполнителя в совершении хищения денежных средств Банка, посредством оформления незаконного потребительского кредита на приобретение товара, по поддельной копии паспорта, без исполнения обязательств по возврату кредитных средств, сообщив об этом лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и передав последнему паспорт гражданина РФ на свое имя серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ Нерюнгринским ГУВД Республики Саха (Якутия).

После чего, в этот же день периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, во исполнение общего преступного умысла, предварительно созвонившись с лицами №№ и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и, сообщив им информацию о полученном согласии лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на совершение хищения путем обмана денежных средств Банка, встретилось с ними в коридоре 

<

адрес> где передало им полученный от лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, паспорт гражданина РФ на имя последнего.

Далее, лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с ФИО1 и лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка, путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечили изготовление посредством компьютерной и копировальной техники поддельной копии паспорта гражданина РФ на имя П.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Нерюнгринским ГУВД Республики Саха (Якутия), путем предварительного получения копии с паспорта гражданина РФ на имя лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и внесения в нее при помощи неустановленной следствием компьютерной программы изменений в графы 

<

данные изъяты> в сведения о серии и номере паспорта, а также в сведения о регистрации по месту жительства в оттиске штампа, имеющегося на листе паспорта 

<

данные изъяты> впоследствии вернув паспорт на имя лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, его владельцу. 

После чего, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, следуя разработанному плану хищения, действуя согласно отведенной себе роли, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с ФИО1 и лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством программы «WhatsАpp» с неустановленного следствием телефона передало ФИО1 поддельную копию паспорта на имя П.А., и заведомо ложные сведения о якобы месте работы П.А. в должности заместителя начальника участка в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ наличии среднемесячного дохода в сумме 

<

данные изъяты>, наличии постоянного места жительства по 

<

адрес>, о номере телефона № якобы по месту его работы, о номере мобильного телефона № сообщив о необходимости оформления на данного клиента поддельной заявки на получение потребительского кредита, указав, что для оформления документов кредитного досье он с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приедет на ее рабочее место в административный пункт 

<

данные изъяты>, расположенный в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГг. после 

<

данные изъяты> часов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты>, лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, следуя разработанному плану хищения и отведенным им ролям, на автомашине 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, под управлением лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приехали по месту жительства лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, к дому 

<

адрес> где лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, познакомило их с лицом №, при личной встрече с которым лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подтвердили его участие в совершении совместного хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления незаконного кредита на приобретение товаров в 

<

данные изъяты> на несуществующее лицо, по поддельной копии паспорта, за которое он получит 

<

данные изъяты>, проинформировав, что его действия заключаются в личном присутствии на рабочем месте кредитного специалиста и его фотографировании как клиента, на которого оформляется кредит, и вместе с ним на указанной автомашине приехали к 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, после чего лицо № сопроводило лицо №, в торговый зал данного торгового центра к рабочему месту ФИО1, предварительно получив у продавца-консультанта 

<

данные изъяты> товарный чек №, с указанием товара, приобретение которого планируется в кредит, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, передав его ФИО1

Далее, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, продолжая следовать отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с лицами №, №, №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО1, реализуя совместный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих Банку, ДД.ММ.ГГГГг. в период времени с 

<

данные изъяты> часов, находясь в административном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, выступая от имени несуществующего клиента П.А., создал видимость присутствия данного клиента при оформлении кредита и дал возможность ФИО1 сфотографировать его на WEB-камеру.

В свою очередь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГг. в период времени с 

<

данные изъяты>, действуя по предварительному сговору с лицами №, №, № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реализуя совместный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих Банку, являясь лицом, полномочным на заключение и подписание кредитных договоров с физическими лицами, имеющим право на доступ к информационным ресурсам Банка, осознавая, что несет персональную ответственность за качество оценки клиента, анализ анкетных данных и рекомендации об отказе/выдаче кредита, находясь на своем рабочем месте в административном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что присутствующее на ее рабочем месте лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, не является П.А., при помощи компьютерной техники в автоматизированной программе «Всегда ДА!», на основании полученной ею ранее от лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, поддельной копии паспорта на имя П.А. и заведомо ложных сведений на клиента П.А., составила заявку № на получение кредита П.А., осуществив фотографирование лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на WEB—камеру, и направив данные документы для рассмотрения в Банки, а после получения одобрения данной заявки от 

<

данные изъяты>, составила на имя П.А., распечатала и собственноручно подписала, как от своего имени, так и от имени якобы П.А. ряд документов, необходимых для формирования типового кредитного досье на его имя, и совместного хищения денежных средств под видом выдачи потребительского кредита на приобретение товаров, которыми хищению был придан вид гражданско-правового договора между кредитной организацией - Банком и заемщиком, обязательства по которому заемщиком П.А. исполнению заведомо не подлежали: 

- Заявление о предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в которое согласно имевшейся договоренности с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о клиенте, оформляющем кредит как о П.А., имеющем паспорт серии №, мобильный телефон №, проживающем по адресу: 

<

адрес>, имеющем среднемесячный доход в размере 

<

данные изъяты>;

- Сведения о работе от ДД.ММ.ГГГГ., в которые согласно имевшейся договоренности с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о клиенте, оформляющем кредит как о П.А., позволившие придать ему видимость платежеспособного клиента: место работы и должность – зам. начальника участка 

<

данные изъяты>, абонентский номер рабочего телефона - №, вымышленный стаж работы - с ДД.ММ.ГГГГ г., вымышленный размер дохода – 

<

данные изъяты>;

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала сумму кредита – 

<

данные изъяты>, в которую включена сумма на оплату товара в размере 

<

данные изъяты>, сумма на оплату страхового взноса на личное страхование в размере 

<

данные изъяты>, сумма на оплату страхового взноса на страхование «Защита семьи» в размере 

<

данные изъяты>;

- Соглашение о дистанционном банковском обслуживании;

- Спецификацию товара № к Договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- Заявление на добровольное страхование по программе страхования «КОМБО+» № от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающее добровольное страхование жизни и здоровья клиента П.А.;

- Страховой полис «Защита семьи» серии № от ДД.ММ.ГГГГ., предусматривающий добровольное страхование жизни и здоровья клиента П.А.;

- Согласие на обработку персональных данных клиента П.А. от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО1 собственноручно заверила поддельную копию паспорта на имя П.А., после чего в автоматизированной программе «Всегда ДА!» подтвердила факт подписания Договора, переводом его в статус «Подписанный», обеспечив перечисление 

<

данные изъяты> на счет 

<

данные изъяты> и Страховщика-Партнера Банка денежных средств, выделенных в виде кредита на имя П.А. 

Выделенные 

<

данные изъяты> на основании данных документов кредитного досье по Договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя П.А. и Спецификации товара №, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ФИО1, не являющейся членом организованной группы, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также с действующими в составе организованной группы лицами №, №, №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, были похищены, путем оплаты страховых взносов на сумму 

<

данные изъяты> и получения лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в 

<

данные изъяты> оформленных в кредит и оплаченных 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> товаров, а именно: 

- Сотового телефона «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Сотового телефона 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Комплекта ПО моб. «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Аккумуляторной батареи 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Настройки для сотового телефона 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 2 штук проводов аккумуляторной батареи (200Ф, 2,5м.), по цене 

<

данные изъяты> каждая, на сумму 

<

данные изъяты>;

- Внешнего аккумулятора «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Автомобильного компрессора 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Батареи 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>.

Впоследствии лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной им роли в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также состоящими с ними в предварительном сговоре ФИО1 и лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осуществили распределение приобретенного на похищенные кредитные денежные средства товара, и денежных средств, полученных от его реализации, согласно имевшейся договоренности.

Таким образом, ФИО1, не являясь членом организованной группы, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также с действующими в составе организованной группы лицами №, №, №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по заранее разработанному плану, совместно и согласованно, совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, выделенных в виде кредита на приобретение товаров на общую сумму 

<

данные изъяты>, причинив материальный ущерб 

<

данные изъяты>.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, испытывая материальные трудности, зная, что ранее знакомая ему ФИО1 являясь старшим кредитным специалистом 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>), выполняет свои должностные обязанности, в том числе и в торговой точке – Торговом центре «Эльдорадо» (далее 

<

данные изъяты>), решил совершить хищение, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления с участием ФИО1 и своего знакомого А.Ю. заведомо незаконного потребительского кредита на приобретение товара в 

<

данные изъяты>, путем предоставления в Банк для оформления кредита чужого паспорта гражданина РФ и заведомо ложных и недостоверных сведений о платежеспособности лжезаемщика, без намерения исполнять условия кредитного соглашения по возврату выдаваемых кредитных денежных средств.

С целью осуществления своего преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь во дворе 

<

адрес>, встретилось с ФИО1, и, узнав в ходе разговора о наличии у нее материальных трудностей, предполагая, что она может согласиться на участие в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, предварительно предложило ей оказать ему услугу, и за денежное вознаграждение помочь его знакомому в оформлении потребительского кредита, не ставя ФИО1 в известность о своих преступных намерениях.

Далее, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств Банка, зная, что его знакомый испытывает материальные трудности, а также, зная о наличии у него в пользовании паспорта гражданина РФ на имя В.В., в период времени с 

<

данные изъяты> часов ДД.ММ.ГГГГ, встретился с А.Ю. возле 

<

данные изъяты>, расположенного по 

<

адрес>, к которому в ходе разговора обратилось с просьбой оказать ему услугу, и за денежное вознаграждение, оформить потребительский кредит на приобретение товаров в 

<

данные изъяты>, по имевшемуся у того паспорту гражданина РФ на имя В.В., введя его в заблуждение, что кредитные обязательства по данному кредиту будут им исполняться, не поставив в известность о преступности своих намерений.

А.Ю., в период времени с 

<

данные изъяты> час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле 

<

данные изъяты>, расположенного по 

<

адрес>, не зная об истинных намерениях лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, будучи введенным им в заблуждение, согласился оформить кредит от имени В.В., после чего передал ему имевшийся у него паспорт гражданина РФ на имя В.В., а то в свою очередь сообщило А.Ю. заведомо ложные сведения, которые необходимо сообщить кредитному специалисту при оформлении заявки на потребительский кредит о якобы месте работы В.В. в должности машиниста буровых установок в 

<

данные изъяты>, наличии среднемесячного дохода в сумме 

<

данные изъяты>, наличии постоянного места жительства по 

<

адрес>, о номере телефона №, якобы по месту его работы, о номере мобильного телефона №, после чего, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сопроводило А.Ю. в торговый зал данного торгового центра к рабочему месту ФИО1, предварительно получив при неустановленных следствием обстоятельствах у продавца-консультанта 

<

данные изъяты> товарные чеки №, №, №, №, №, №, № и №, с указанием товара, приобретение которого планируется в кредит, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, передав его ФИО1 вместе с паспортом гражданина РФ на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Нерюнгри.

При этом, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, достоверно знало, что он не будет выполнять кредитные обязательства, используя обман, как средство получения денежных средств, в виде кредита Банка, перечисляемых для оплаты приобретаемых товаров.

Далее, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период времени с 

<

данные изъяты> час. ДД.ММ.ГГГГг., увидев, что ФИО1 в ходе заполнения заявки № на получение потребительского кредита В.В. обнаружила, что присутствующий на ее рабочем месте в качестве клиента А.Ю. не является В.В., с целью реализации своего преступного умысла, предложило ей принять совместно с ним участие в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления ею заведомо незаконного потребительского кредита на приобретение товара в 

<

данные изъяты>, на имя В.В., по имеющемуся у него паспорту гражданина РФ.

ФИО1, работая с ДД.ММ.ГГГГ, согласно Трудовому договору № и Приказу о приеме работника на работу №п от ДД.ММ.ГГГГ. в 

<

данные изъяты> в должности кредитного специалиста Группы продаж Отдела продаж Операционного офиса 

<

данные изъяты> 

<

адрес> филиал (далее кредитный специалист 

<

данные изъяты>) в г. Нерюнгри, а с ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказу о переводе работника на другую работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ., выполняя обязанности старшего кредитного специалиста Группы продаж Отдела продаж Операционного офиса 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, достоверно зная порядок и условия кредитования населения как 

<

данные изъяты>, так и Банками-Партнерами, а также, что согласно должностной инструкции кредитного специалиста и иных внутренних документов Банка она обязана: непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; оформлять кредитные договора, договора страхования, согласно методическим указаниям; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними документами (банковскими правилами) Банка; и не имеет права осуществлять умышленное действие или намеренное бездействие, связанное с нарушением законов, нормативных и иных актов или внутренних документов Банка, которое приводит к финансовым потерям Банка или увеличивает риск таких потерь, в том числе оформлять Заявки по заведомо подложным и чужим документам; оформлять Кредитную документацию в отсутствии Клиента и подделку подписи последнего на любом из документов, в том числе на Заявке, второй части Графика погашения, заявлении на получение услуги по направлению извещений, любых заявлениях, адресованных Банку; оформлять Кредитную документацию на основании копий документов, удостоверяющих личность Клиента, без предоставления оригиналов последних, в период времени с 

<

данные изъяты> часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в административном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, испытывая материальные трудности, руководствуясь корыстными побуждениями, стремясь к лёгкой наживе и преступному обогащению, добровольно согласилась участвовать в качестве исполнителя в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления ею незаконного потребительского кредита на приобретение товара, по паспорту В.В., без исполнения обязательств по возврату кредитных средств, сообщив об этом лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор, договорившись, что с целью сокрытия совместных преступных действий он предоставит ей, для приобщения к кредитному досье, поддельную копию паспорта на имя В.В. с фотографией А.Ю.

Далее, А.Ю., не зная об истинных намерениях ФИО1 и лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, будучи введенным последним в заблуждение, в период времени с 15

<

данные изъяты> час. ДД.ММ.ГГГГг., находясь в административном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, выступая от имени В.В., создал видимость присутствия данного клиента при оформлении кредита и дал возможность ФИО1 сфотографировать его на WEB—камеру, а также сообщил ФИО1 полученные им от лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заведомо ложные сведения, о якобы месте работы В.В. в должности машиниста буровых установок в 

<

данные изъяты>», наличии среднемесячного дохода в сумме 

<

данные изъяты>, наличии постоянного места жительства по 

<

адрес>, о номере телефона №, якобы по месту его работы, о номере мобильного телефона №

В свою очередь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГг. в период времени с 

<

данные изъяты> час., действуя по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реализуя совместный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих Банку, являясь лицом, полномочным на заключение и подписание кредитных договоров с физическими лицами, имеющим право на доступ к информационным ресурсам Банка, осознавая, что несет персональную ответственность за качество оценки клиента, анализ анкетных данных и рекомендации об отказе/выдаче кредита, находясь на своем рабочем месте в административном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что присутствующий на ее рабочем месте А.Ю., не является В.В., при помощи компьютерной техники в автоматизированной программе «Всегда ДА!», на основании имеющегося у нее паспорта на имя В.В. и предоставленных ей заведомо ложных сведений на клиента В.В., составила заявку № на получение кредита В.В., осуществив фотографирование А.Ю. на WEB—камеру, и направив данные документы для рассмотрения в Банки, а после получения одобрения данной заявки от 

<

данные изъяты>, составила на имя В.В., распечатала и собственноручно подписала от своего имени ряд документов, необходимых для формирования типового кредитного досье на его имя, и совместного хищения денежных средств под видом выдачи потребительского кредита на приобретение товаров, которыми хищению был придан вид гражданско-правового договора между кредитной организацией - Банком и заемщиком, обязательства по которому заемщиком В.В. исполнению заведомо не подлежали: 

- Заявление о предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в которое согласно имевшейся договоренности с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о клиенте, оформляющем кредит как о В.В., имеющем паспорт серии №, имеющем мобильный телефон №, проживающем по адресу: 

<

адрес>, имеющем среднемесячный доход в размере 

<

данные изъяты>;

- Сведения о работе от ДД.ММ.ГГГГ., в которые согласно имевшейся договоренности с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о клиенте, оформляющем кредит как о В.В., позволившие придать ему видимость платежеспособного клиента: место работы и должность – машинист буровых установок 

<

данные изъяты> абонентский номер рабочего телефона - №, вымышленный размер дохода – 

<

данные изъяты>;

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала сумму кредита – 

<

данные изъяты>, в которую включена сумма на оплату товара в размере 

<

данные изъяты>, сумма на оплату страхового взноса на личное страхование в размере 

<

данные изъяты>;

- Соглашение о дистанционном банковском обслуживании;

- Спецификацию товара № к Договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- Заявление на добровольное страхование по программе страхования «КОМБО+» № от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающее добровольное страхование жизни и здоровья клиента В.В.

Кроме того, ФИО1 в автоматизированной программе «Всегда ДА!» подтвердила факт подписания Договора, переводом его в статус «Подписанный», обеспечив перечисление 

<

данные изъяты> на счет 

<

данные изъяты> и Страховщика-Партнера Банка денежных средств, выделенных в виде кредита на имя В.В. 

Выделенные 

<

данные изъяты> на основании данных документов кредитного досье по Договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ имя В.В. и Спецификации товара №, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ФИО1 по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, были похищены, путем оплаты страховых взносов на сумму 

<

данные изъяты> и получения последним в 

<

данные изъяты> оформленных в кредит и оплаченных 

<

данные изъяты> товаров в сумме 

<

данные изъяты>, и внесением в кассу 

<

данные изъяты> наличными, а именно: 

- ФИО2 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- ФИО2 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Гладильной доски 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Светомузыки 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Мыши 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Гладильной доски 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Утюга 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Наушников 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Роутера 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Телевизора 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Набора ножей 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Ноутбука 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- сотового телефона 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Чайника 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Роутера 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Роутера 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Интервальной доставки, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Страховки 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Услуги установки комплекта ПО, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- установки прочего ПО, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Услуги установки комплекта ПО, стоимостью 

<

данные изъяты>;

- Комплекта ПО АК 

<

данные изъяты>», стоимостью 

<

данные изъяты>.

Далее, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1, с целью сокрытия совместных преступных действий, в период времени с 

<

данные изъяты> час. ДД.ММ.ГГГГ до 

<

данные изъяты> час. ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечил изготовление посредством компьютерной и копировальной техники поддельной копии паспорта гражданина РФ на имя В.В., путем внесения в данную копию паспорта фотографии А.Ю., передав данный документ ФИО1, которая собственноручно заверила данную копию паспорта на имя В.В., приобщив ее к кредитному досье клиента В.В.

Впоследствии лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору ФИО1 распределило приобретенный на похищенные кредитные денежные средства товар, и денежные средства, полученные от его реализации, согласно имевшейся договоренности.

Таким образом, ФИО1 по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно и согласованно, совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, выделенных в виде кредита на приобретение товаров на общую сумму 

<

данные изъяты>, причинив материальный ущерб 

<

данные изъяты>.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, достоверно зная, что ФИО1, являясь старшим кредитным специалистом 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>), выполняет свои должностные обязанности, в том числе и в торговой точке – Торговом центре «Эльдорадо» (далее 

<

данные изъяты>), испытывает материальные трудности, и ранее участвовала по предварительному сговору с ним, лицами №, № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в совершении хищения, путем обмана, денежных средств 

<

данные изъяты>, действуя совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств Банка, согласно определенной ему роли руководителя, посредством телефонных переговоров с ФИО1, предложило ей вновь принять участие в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления ею заведомо незаконного потребительского кредита на приобретение товара в 

<

данные изъяты> на сумму свыше 

<

данные изъяты>, на несуществующее лицо, по поддельной копии паспорта, сообщив ей разработанный ими детальный план преступных действий, а также, что, полученный по кредиту товар ими будет реализован, и ее доля за участие в совершении преступления составит 

<

данные изъяты>, не ставя ФИО1 в известность о том, что он действует в составе организованной преступной группы.

ФИО1, работая с ДД.ММ.ГГГГг., согласно Трудовому договору № и Приказу о приеме работника на работу №п от ДД.ММ.ГГГГ. в 

<

данные изъяты> в должности кредитного специалиста Группы продаж Отдела продаж Операционного офиса 

<

данные изъяты> 

<

адрес> филиал (далее кредитный специалист 

<

данные изъяты>) в 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ., согласно приказу о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ., выполняя обязанности старшего кредитного специалиста Группы продаж Отдела продаж Операционного офиса 

<

данные изъяты> 

<

адрес> филиал, достоверно зная порядок и условия кредитования населения как 

<

данные изъяты>, так и Банками-Партнерами, а также, что согласно должностной инструкции старшего кредитного специалиста и иных внутренних документов Банка она обязана: непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; оформлять кредитные договора, договора страхования, согласно методическим указаниям; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними документами (банковскими правилами) Банка; и не имеет права осуществлять умышленное действие или намеренное бездействие, связанное с нарушением законов, нормативных и иных актов или внутренних документов Банка, которое приводит к финансовым потерям Банка или увеличивает риск таких потерь, в том числе оформлять Заявки по заведомо подложным и чужим документам; оформлять Кредитную документацию в отсутствии Клиента и подделку подписи последнего на любом из документов, в том числе на Заявке, второй части Графика погашения, заявлении на получение услуги по направлению извещений, любых заявлениях, адресованных Банку; оформлять Кредитную документацию на основании копий документов, удостоверяющих личность Клиента, без предоставления оригиналов последних, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте в г. Нерюнгри, испытывая материальные трудности, руководствуясь корыстными побуждениями, стремясь к лёгкой наживе и преступному обогащению, добровольно согласилась участвовать в качестве исполнителя в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления ею незаконного потребительского кредита на приобретение товара, по поддельной копии паспорта, без исполнения обязательств по возврату кредитных средств, сообщив об этом лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указав ему сведения о графике ее работы непосредственно в 

<

данные изъяты>.

В свою очередь, лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в социальной сети «В Контакте», и дальнейших телефонных переговоров, познакомились с ранее незнакомым им лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, желающим воспользоваться услугой по получению кредита, имеющим плохую кредитную историю, не позволяющую ему оформить самостоятельно кредит, в связи с чем, предполагая, что он испытывает материальные трудности, и может согласиться на участие в хищении, действуя совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств Банка, предварительно ввели его в заблуждение, сообщив о возможности оказания подобной услуги, попросив предоставить его копию паспорта гражданина РФ, на что лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, согласилось и в указанный период времени направило им посредством социальной сети «В Контакте» копию своего паспорта гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Нерюнгри на свое имя.

После чего, лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы, по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств Банка, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечили изготовление посредством компьютерной и копировальной техники поддельной копии паспорта гражданина РФ на имя В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. Отделом УФМС России по 

<

адрес> (Якутия) в городе Нерюнгри, путем внесения в копию паспорта гражданина РФ на имя лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, при помощи компьютерной программы изменений в графы 

<

данные изъяты> в сведения о серии и номере паспорта, а также в сведения о регистрации по месту жительства в оттиске штампа, имеющегося на листе паспорта «

<

данные изъяты>

Далее, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, следуя разработанному плану хищения, действуя согласно отведенной себе роли, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передало ФИО1 поддельную копию паспорта на имя В.А., и заведомо ложные сведения о якобы месте работы В.А. в должности специалиста в ОМВД России по 

<

адрес>, наличии постоянного места жительства по 

<

адрес>, о номере телефона №, якобы по месту его работы, о номерах мобильных телефонов №, сообщив о необходимости оформления на данного клиента поддельной заявки на получение потребительского кредита, указав, что для оформления документов кредитного досье он с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, придет на ее рабочее место в административный пункт 

<

данные изъяты>, расположенный в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГг. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты> мин., более точное время следствием не установлено, лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, следуя разработанному плану хищения и отведенным им ролям, на автомашине 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, под управлением лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приехали по месту жительства лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, к дому 

<

адрес>, согласно предварительной с ним договоренности, где лично познакомились с последним, и, находясь в вышеуказанной автомашине, в ходе разговора предложили ему принять участие в совершении совместного хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством беспрепятственного оформления с его участием заведомо не подлежащего исполнению им кредита на приобретение товаров в 

<

данные изъяты> на несуществующее лицо, по поддельной копии паспорта, с оформлением кредитных документов, которые составит действующий сотрудник Банка, и в которых будут содержаться заведомо ложные сведения, придающие ему видимость платежеспособного гражданина, что от него, как от лжезаемщика требуется личное присутствие на рабочем месте кредитного специалиста и его фотографировании как клиента, на которого оформляется кредит, пообещав получение им части денежных средств, вырученных от реализации товаров, не ставя его в известность о том, что они действуют в составе организованной преступной группы.

Непосредственно после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты> мин., более точное время следствием не установлено, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в автомашине 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, под управлением лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на указанный период времени нуждавшегося в деньгах, руководствуясь корыстными побуждениями, стремясь к лёгкой наживе и преступному обогащению, понимая, что получение кредита является незаконным, поскольку подразумевает невозвращение кредитных денежных средств, а также, что в совершении хищения принимают участие лица, организовывающие оформление с его участием кредита по поддельному документу, добровольно согласилось участвовать в качестве исполнителя в совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка, посредством оформления незаконного потребительского кредита на приобретение товара, по поддельной копии паспорта, без исполнения обязательств по возврату кредитных средств, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО1

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты>., лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, следуя разработанному плану хищения, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы, по предварительному сговору с ФИО1 и лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на автомашине 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, под управлением лица № вместе с лицом №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приехали к 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, после чего лицо № сопроводило лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в торговый зал данного торгового центра к рабочему месту ФИО1, предварительно обеспечив получение ФИО1 товарных чеков №, №, № и №, с указанием товаров, приобретение которых планируется в кредит, общей стоимостью 

<

данные изъяты>.

Далее, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, следуя отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО1, реализуя совместный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих Банку, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> час., находясь в административном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, выступая от имени несуществующего клиента В.А., создал видимость присутствия данного клиента при оформлении кредита, в том числе передав для этой цели ФИО1 свой паспорт гражданина РФ, дал возможность ФИО1 сфотографировать его на WEB—камеру, а после получения одобрения заявки от 

<

данные изъяты> банк» (далее 

<

данные изъяты>), собственноручно подписал от имени В.А. составленные ФИО1 документы кредитного досье.

В свою очередь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> час., действуя по предварительному сговору с лицами №, № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реализуя совместный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих Банку, являясь лицом, полномочным на заключение и подписание кредитных договоров с физическими лицами, имеющим право на доступ к информационным ресурсам Банка, осознавая, что несет персональную ответственность за качество оценки клиента, анализ анкетных данных и рекомендации об отказе/выдаче кредита, находясь на своем рабочем месте в административном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что присутствующее на ее рабочем месте лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, не является В.А., при помощи компьютерной техники в автоматизированной программе «Всегда ДА!», на основании полученных ею ранее от лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, поддельной копии паспорта на имя В.А. и заведомо ложных сведений на клиента В.А., составила заявку № на получение кредита В.А., осуществив фотографирование лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на WEB—камеру, и направив данные документы для рассмотрения в Банки, а после получения одобрения данной заявки от 

<

данные изъяты>, составила на имя В.А., распечатала и собственноручно подписала от своего имени ряд документов, необходимых для формирования типового кредитного досье на его имя, и совместного хищения денежных средств под видом выдачи потребительского кредита на приобретение товаров, которыми хищению был придан вид гражданско-правового договора между кредитной организацией - Банком и заемщиком, обязательства по которому заемщиком В.А. исполнению заведомо не подлежали: 

- Анкету заявителя от ДД.ММ.ГГГГ., в которую, согласно имевшейся договоренности, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о клиенте, оформляющем кредит, позволившие придать ему видимость платежеспособного клиента - как о В.А., имеющем якобы паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Нерюнгри, имеющем номера мобильных телефонов №, проживающем по адресу: 

<

адрес>, работающем специалистом в 

<

данные изъяты>;

- Договор кредитования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с В.А., в котором указала сумму кредита – 

<

данные изъяты>;

-Заявление клиента о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ

- Извещение о перечислении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО1 собственноручно заверила поддельную копию паспорта на имя В.А., после чего в автоматизированной программе «Всегда ДА!» подтвердила факт подписания Договора, переводом его в статус «Подписанный», обеспечив перечисление 

<

данные изъяты> на счет 

<

данные изъяты> денежных средств, выделенных в виде кредита на имя В.А.

Выделенные 

<

данные изъяты> на основании данных документов кредитного досье по Договору кредитования № от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А., денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ФИО1, не являющейся членом организованной группы, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также с действующими в составе организованной группы лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, были похищены, путем получения последними в 

<

данные изъяты> оформленных в кредит и оплаченных 

<

данные изъяты> товаров на сумму 

<

данные изъяты>, а именно: 

Часов «

<

данные изъяты>, стоимостью, с учетом скидки, 

<

данные изъяты>;

Сотового телефона 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>; очков «

<

данные изъяты> стоимостью, с учетом скидки по утилизации, 

<

данные изъяты>; услуги установки комплекта ПО, стоимостью 

<

данные изъяты>; пакета настроек BOX комплекта ПО моб. 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>, всего, с учетом скидки в 

<

данные изъяты>, на общую сумму, 

<

данные изъяты>;

Сотового телефона 

<

данные изъяты>, стоимостью 

<

данные изъяты>; очков 

<

данные изъяты>, стоимостью, с учетом скидки по утилизации, 

<

данные изъяты>; услуги установки комплекта ПО, стоимостью 

<

данные изъяты>; пакета настроек BOX комплекта ПО моб. 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>, всего, с учетом скидки, на общую сумму 

<

данные изъяты>;

Сотового телефона 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>, и с оплатой в кассу 

<

данные изъяты>.

Впоследствии лица № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, а также состоящими с ними в предварительном сговоре ФИО1 и лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осуществили распределение приобретенного на похищенные кредитные денежные средства товара, и денежных средств, полученных от его реализации, согласно имевшейся договоренности.

Таким образом, ФИО1, не являясь членом организованной группы, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также с действующими в составе организованной группы лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по заранее разработанному плану, совместно и согласованно, совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, выделенных в виде кредита на приобретение товаров на общую сумму 

<

данные изъяты>, причинив материальный ущерб 

<

данные изъяты>.

По окончании предварительного расследования, данное уголовное дело поступило в Нерюнгринский городской суд с представлением заместителя прокурора г. Нерюнгри, в котором он предлагает применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в отношении обвиняемой ФИО1 в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, поскольку ею соблюдены условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены предусмотренные соглашением обязательства. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании суду пояснила, что она согласна с предъявленным ей обвинением по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ, и полностью признает себя виновной в инкриминируемых ей деяниях. Также подсудимая ФИО1 поддержала представление заместителя прокурора г. Нерюнгри о рассмотрении дела в особом порядке, в связи с заключением ею досудебного соглашения о сотрудничестве, заявив, что она осознает правовые и процессуальные последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. При этом суду пояснила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, после проведения консультации с защитником и при ее непосредственном участии. Она полностью выполнила все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, предоставив предварительному следствию сведения, которые имели существенное значение для установления всех обстоятельств совершенных преступлений. При производстве расследования она дала правдивые, подробные и последовательные показания, изобличив соучастника преступления И.С.А., а также других лиц, которые действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений умышленно совершали хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, путем оформления в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, кредитов на приобретение товаров, реализуемых в данном магазине, через кредитных экспертов 

<

данные изъяты>, используя поддельные паспорта физических лиц и предоставляя в данный Банк заведомо ложные и недостоверные сведения о заемщиках. 

Также в судебном заседании подсудимая ФИО1 подтвердила ранее данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой показания, исследованные в судебном заседании, из которых судом установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в 

<

данные изъяты> в должности сначала кредитного специалиста Группы продаж отдела продаж Операционного офиса 

<

данные изъяты> 

<

адрес> филиал, а затем в должности старшего кредитного специалиста. У 

<

данные изъяты> заключены договоры с различными магазинами, расположенными в г. Нерюнгри, среди которых есть 

<

данные изъяты> Свои должностные обязанности она выполняла во всех торговых точках, согласно графикам работы. Так как она являлась кредитным специалистом, то ее рабочие места находятся непосредственно в магазинах, то есть в так называемых точках продаж. В магазинах «

<

данные изъяты>» она оформляла кредиты исключительно в банке 

<

данные изъяты>, но в магазине 

<

данные изъяты> другая система, то есть она оформляла заявку на кредит, которую рассматривали одновременно несколько Банков – 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и если один из Банков одобрял заявку на кредит, то с данным Банком ею и составлялись кредитные документы. Магазин 

<

данные изъяты> находится на втором этаже 

<

адрес>. Также в данном магазине ведется видеонаблюдение. Ее рабочее место находилось отдельно, и состояло из стола, стула и стационарного компьютера с принтером, оно находилось «в закутке», но отдельного входа не имеет. Сразу же рядом с ее рабочим местом находилось рабочее место второго кредитного специалиста, который также работает в 

<

данные изъяты>. Они работали всегда вдвоем. В магазине «Эльдорадо» кредиты оформлялись в виде выдачи карты 

<

данные изъяты> и на товар магазина.

Она, как кредитный специалист, согласно своей должностной инструкции, при обращении к ней клиента для оформления кредита, просила предоставить паспорт гражданина РФ с пропиской. Выписку на приобретаемый товар ей в основном всегда приносил продавец-консультант магазина. Все графы анкеты-заявки на кредит, такие как стаж и место работы, заработная плата, состав семьи, контактные телефоны ею заполнялись со слов клиента. Она сверяла фотографию в паспорте с клиентом. Если паспорт, предоставляемый клиентом, имеет какие-либо повреждения, то он ею не принимался. Оформлять кредитные документы по копии паспорта она не имела права, только при наличии самого паспорта клиента. Также в программе имеется так называемое «окно», в котором она может поставить галку, в случаях, если клиент в состоянии алкогольного опьянения, если он вызывает какое-либо у нее подозрение, или пришел в сопровождении кого-либо. Затем, заполненные документы она отправляла в банк. Также она распечатывала соглашение на обработку персональных данных, которое подписывала у клиента и его фотографировала. В случае, если приходил положительный ответ, то она распечатывала все документы в 2-х экземплярах, передавала их на подпись клиенту, знакомя его со всеми условиями кредитного договора. Также делала ксерокопию паспорта клиента, которую заверяла своей подписью. Один пакет документов передавала клиенту, второй отправляла в банк через курьера. До приезда курьера эти документы хранились в рабочем столе под замком. Если приходил отрицательный ответ, то документы она не распечатывала.

Когда она только устроилась на работу в 

<

данные изъяты>, то в качестве кредитного специалиста там уже работал ФИО3, который на тот момент являлся одним из самых грамотных кредитных специалистов, который помогал вновь принятым на работу специалистам, в том числе и ей, он пользовался у них и в Банке уважением, однако он вскоре уволился. Она с И.С.А. никаких, кроме рабочих, отношений не поддерживала, в свободное от работы время они с ним не общались. 

В ДД.ММ.ГГГГ. она испытывала материальные трудности, так как ей нужны были деньги на лечение сына ФИО ДД.ММ.ГГГГ., который с рождения имеет заболевание 

<

данные изъяты> в связи с чем ему ежегодно требуется проведение операции стоимость которой составляет около 

<

данные изъяты> Кроме того, ей были необходимы деньги на проезд и проживание в 

<

адрес>, где делали операции, так как их проведение в 

<

адрес> требовало длительного ожидания. Очередная операция сыну была назначена на ДД.ММ.ГГГГ., поэтому до этого времени ей необходимо было накопить денежные средства для поездки в Москву и проведение операции. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ. или в начале ДД.ММ.ГГГГ., точной даты не помнит, когда она находилась на работе в магазине 

<

данные изъяты>, она услышала от продавцов магазина о том, что у них будет оформляться кредит на большую сумму. Она заинтересовалась этим фактом, так как оформление кредита на большую сумму выгодно для кредитного специалиста, который его оформляет. Однако к ней клиент для оформления такого кредита не обратился, однако она увидела, что к работавшему рядом с ней кредитному специалисту А.И. подошел клиент-мужчина, не вызывающий доверия, который выглядел как человек, злоупотребляющий спиртным. А.И. только сфотографировала, после чего мужчина вышел. Поэтому она поинтересовалась у А.И., что это за клиент, на что та ответила, что все объяснит потом. Она вышла вслед за данным клиентом в торговый зал и увидела, что на лестнице между первым и вторым этажом его встретил И.С.А. и они вместе вышли на улицу. Затем практически сразу И.С.А. вернулся в магазин, прошел в кредитный отдел, где находился примерно 5-8 минут. Она поняла, что вышеуказанный клиент приезжал вместе с И.С.А. и они вместе что-то «мутят» с кредитом, с участием А.И., то есть что они оформляют кредит не так как должно быть. Когда И.С.А. возвращался обратно от кредитного специалиста А.И., она остановила его в торговом зале и спросила о том, что происходит. И.С.А. ответил, что потом все расскажет, после чего ушел. Затем, примерно через 5 минут после ухода И.С.А., она увидела, что с улицы в торговый зал магазина зашел еще один мужчина, который также выглядел, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, зашел он вместе с какими-то документами в руках и сразу прошел на кассу, где получил 2 сотовых дорогостоящих телефона «Айфон», после чего ушел. Она удивилась откуда у него такие деньги и спросила у кассира, каким образом он купил эти телефоны и кассир ответила, что это телефоны приобретены в кредит. При этом, мужчина который получил данные телефоны был не тем мужчиной, который фотографировался у А.И. Она поняла, что они все приезжали вместе с И.С.А. Поняв, что И.С.А. и А.И. при помощи других лиц оформляют кредиты на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, то есть на тех, кто их оплачивать не будет, и таким образом зарабатывает деньги, заинтересовалась этим и созвонилась с И.С.А. После этого, через несколько дней, в ДД.ММ.ГГГГ., когда она работала в магазине «

<

данные изъяты> она созвонилась с И.С.А., который приехал к магазину и вызвал ее для разговора на улицу. И.С.А. сказал о том, что они оформляют кредиты на товар на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, «бичей» по копиям паспортов, так как у этих лиц не имеется «прописки», затем товар продают, кредит никто не выплачивает, и им для этого нужен кредитный специалист, который такие кредиты будет оформлять и предложил ей принять участие в данной схеме хищения денег. Она поинтересовалась у И.С.А. по поводу имеющейся в 

<

данные изъяты> практики взысканий «дефолт», которая заключается в том, что за каждый оформленный кредит (в зависимости от суммы) кредитный специалист получает определенную сумму вознаграждения к зарплате, однако если клиент не произвел оплату взноса в первый месяц, то это отображается в программе и они должны установить причину неоплаты (т.е. позвонить), если на второй месяц оплата не поступает, то с кредитного специалиста списывается «дефолт» - сумма полученного вознаграждения за оформление кредита в двойном размере. Если в дальнейшем кредит не оплачивается, то штрафных санкций к кредитному специалисту уже не применяется. И.С.А. сказал о том, чтобы она не беспокоилась, что полученный в кредит товар они продают и первые два месяца будут оплачивать взносы за кредит, то есть штрафные санкции к ней не будут применяться, а также, что с каждого оформленного кредита ей будут отдавать по 

<

данные изъяты>. Ей нужны были деньги для поездки в 

<

адрес>, поэтому она согласилась, так как поверила И.С.А., что первые два месяца кредит будет оплачиваться, то есть штрафные санкции ее минуют, дальнейшая неоплата кредита к ней также никакого отношения иметь не будет, при этом за каждый оформленный кредит она еще и получит надбавку к зарплате. И.С.А. ей ничего не говорил о том, кто еще принимает участие в данной схеме хищения. Также, И.С.А. сказал, что клиентов ей будет приводить парень, который был с ним в это время, однако она отказалась, так как парень был ей неприятен, не мог нормально ничего объяснить, поэтому она сказала, что «работать» будет с И.С.А., на что тот согласился. Никаких иных подробностей по данной схеме хищения И.С.А. ей не говорил, также не говорил ничего о том, кто еще кроме них задействован в данной схеме, у кого какая роль не пояснял, а она не интересовалась. Они договорились, что она сообщит ему когда будет работать в магазине 

<

данные изъяты> так как И.С.А. сказал, что таким образом кредиты будут оформляться только в данной торговой точке, и затем И.С.А. ей сообщит когда нужно будет и на кого оформить кредит.

После того как она согласилась участвовать в хищении, путем оформления кредитов, то они созвонилась с И.С.А. и она сказала ему свой график работы в магазине 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ. Через некоторое время И.С.А. по месенджеру «Ватсап» отправил ей копию паспорта на имя П.А., на имя которого она должна оформить кредит, а также написал ей данные, которые она должна указать о данном человеке в кредитных документах, то есть о его месте работы, должности, заработной плате, номера контактных телефонов, и сообщил, что они приедут к ней ДД.ММ.ГГГГ с указанным человеком после 18 часов. 

ДД.ММ.ГГГГг. в течение рабочего времени она заполнила предварительно заявку-анкету на кредит на П.А., указав в ней все данные, которые ей написал и прислал И.С.А., без указания суммы кредита, так как ее не знала, а также предварительно все необходимые документы кредитного досье. Затем ДД.ММ.ГГГГ. в вечернее время после 

<

данные изъяты> часов, к ней на работу пришел И.С.А. с ранее незнакомым мужчиной, как она поняла по имеющейся у нее копии паспорта – с П.А. Данный мужчина выглядел как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, он ничего не говорил ей, она у него ничего не спрашивала. Кто-то из них – или И.С.А., или П.А. отдали ей выписку на приобретаемый товар, она сфотографировала на веб-камеру данного мужчину и он ушел. Затем она внесла данные по сумме товара в заявку на кредит, и после получения одобрения по кредиту, распечатала все кредитные документы, в которых сама расписалась за себя, после чего предложила И.С.А. расписаться за П.А., но он отказался и она сама поставила подписи от имени П.А. Все рукописные записи и подписи в документах, составленных ею в тот день на имя П.А. выполнены ею. Затем она отдала И.С.А. спецификацию на товар, необходимую для получения в магазине 

<

данные изъяты> товара и он ушел. Кто забирал товар, она не знает. Мужчина, которого она фотографировала как П.А. ей свой паспорт не давал, И.С.А. ей также свой паспорт не давал, поэтому она когда фотографировала этого мужчину, положила на свой рабочий стол свой паспорт для того, чтобы по имеющимся в магазине 

<

данные изъяты> видеокамерам было видно, что оформление производится по оригиналу паспорта. Затем через один день ДД.ММ.ГГГГ. они созвонились с И.С.А. и вечером после 

<

данные изъяты> часов, точного времени не помнит, И.С.А. пришел к ней домой в подъезд 

<

адрес>, где передал ей 

<

данные изъяты> в качестве ее доли за участие в оформлении кредита на имя П.А. О том, что данный кредит не оплачивался первые 2 месяца, она не знала.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на улице и будучи до слез расстроенной из-за проблем с ребенком, она встретила своего давнего знакомого С.А., который узнав причину по которой она плачет, поинтересовался работает ли она еще в Банке. Получив положительный ответ, С.А. попросил за материальное вознаграждение помочь в получении кредита его другу. Она сразу же согласилась, так как находилась в трудном материальном положении. Примерно через 2 дня, когда она находилась на работе в магазине «Эльдорадо» предварительно позвонив, С.А. пришел в магазин со своим знакомым, которым оказался также ранее ей знакомый А.Ю. Последний передал ей выписку на товар, на который он собирается оформить кредит, дал паспорт гражданина РФ на имя В.В. и сел на стул. Она не узнала А.Ю., открыла паспорт В.В. и для заполнения установочных данных с паспорта в анкету, по имевшейся у нее привычке, для удобства, положила свой сотовый телефон на фотографию в паспорте, чтобы паспорт не закрывался, поэтому не рассмотрела фотографию в паспорте. Заполнив все данные паспорта, затем, со слов А.Ю. она указала данные о его месте работы, должности, сумме заработной платы, а С.А. продиктовал ей номера контактных телефонов. Также она сфотографировала на веб-камеру А.Ю., после чего отправила заполненную заявку на кредит и стала ждать ответа. С.А. и А.Ю. вышли в торговый зал. Одобрение по кредиту пришло примерно через 10 минут, и она стала снимать копию с паспорта В.В. и увидела, что в данном паспорте фотография не А.Ю., а другого лица, то есть паспорт принадлежит другому человеку. Она не стала распечатывать документы кредитного досье, а пошла в торговый зал, где подошла к С.А. и А.Ю. и сказала С.А. о том, что не будет оформлять данный кредит, так как паспорт, который они ей дали, принадлежит другому человеку, что в Банке сразу увидят, что в паспорте другая фотография, чем на снимке, который она делала на веб-камеру. С.А. стал убеждать ее оформить кредит, говорил что решит вопрос и сделает копию паспорта, где будет фотография А.Ю. с данными В.В., что сделает это во время, до того как ей нужно будет отправить документы в Банк, то есть до вечера этого дня. Она согласилась оформить данный кредит, так как С.А. говорил, что ему в любом случае нужен этот кредит, что он горел, что ему срочно нужны деньги, ей было его жалко. При этом, она понимала, что соглашается оформить кредит по поддельным документам и что товар С.А. скорей всего продаст. Также С.А. пообещал заплатить ей за оказанную услугу по оформлению такого кредита, но в какой точно сумме не сказал. Сам А.Ю. в их разговоре с С.А. не участвовал. После того, как она согласилась все же оформить кредит для С.А. на имя В.В., она прошла с А.Ю. и С.А. к ее рабочему месту, где она распечатала документы кредитного досье, подписала их от своего имени, а вместо В.В. расписался ФИО4 она отдала им кредитные документы и Спецификацию на товар, после чего они ушли в торговый зал, забрав паспорт на имя В.В. Она не помнит, какие именно товары приобретали С.А. и А.Ю., но помнит, что был телевизор. На следующий день утром, точного времени не помнит, к ней на работу пришел С.А. и принес ей копию паспорта на имя В.В., где уже была фотография не В.В., а А.Ю., и копию страхового свидетельства на имя ФИО5 она неоднократно звонила С.А. и просила ей отдать обещанные деньги, но он только и пояснял, что товар еще не продал, обещал в ближайшее время привезти денег, а затем его телефон отключился. 

Также, примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она находилась на работе, ей позвонил И.С.А., и, узнав, что она работает в магазине «Эльдорадо», сказал, что через день или два опять приведет к ней человека, на которого необходимо оформить поддельный кредитный договор, а также, что предоставит ей данные на этого человека. Она точно не помнит, при каких обстоятельствах и какого именно числа, И.С.А. передал ей копию паспорта на имя В.А., но то, что передал ее ей именно И.С.А. она помнит. Также, в ходе разговора с И.С.А. он сказал ей о том, что данная копия паспорта поддельная, то есть на несуществующего человека, никаких подробностей о том, кто изготавливает данную копию паспорта, он ей не говорил. Затем, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ по телефону И.С.А. продиктовал ей данные лица, на которого она должна оформить кредит, то есть место работы, телефоны, сумма зарплаты и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего времени она также как и ранее в ДД.ММ.ГГГГ заполнила предварительно заявку-анкету на кредит на имя В.А., указав в ней все данные, которые ей предоставил И.С.А., без указания суммы кредита, так как ее не знала, а также предварительно напечатала все необходимые документы кредитного досье. Потом, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время после 

<

данные изъяты> часов, к ней на работу И.С.А. привел ранее незнакомого ей мужчину, как она поняла по имеющейся у нее копии паспорта – это был мужчина, который должен выступить от имени В.А., в настоящее время ей известно, что это был К.В.А., который молча сел на стул для клиентов, он ничего не говорил ей, она у него также ничего не спрашивала, только передал ей паспорт по ее просьбе. Данный паспорт она просто положила на стол рядом с компьютером, не открывая его, для создания видимости его наличия. Насколько помнит выписку на товар ей принес кто-то из продавцов, но кто именно и в какой момент уже не помнит. Она сфотографировала на веб-камеру К.В.А., дописала все необходимые данные по товару, и отправила заявку на получение кредита. Когда пришло одобрение по кредиту, то она распечатала все необходимые документы кредитного досье и сказала К.В.А., чтобы он расписался в них, что он и сделал, а она расписалась от своего имени. После этого К.В.А. ушел, а к ней подошел И.С.А., которому она Спецификацию на товар, необходимую для получения в магазине «

<

данные изъяты> товара. Кто забирал товар не знает. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в качестве ее доли за участие в оформлении кредита на имя В.А., И.С.А. отдал не сразу, а примерно через 7-10 дней, в начале ДД.ММ.ГГГГ в подъезде 

<

адрес> в 

<

адрес>, где она проживает. И.С.А. пояснял, что сначала не он, а кто-то другой должен продать товар, после чего ей уже отдадут деньги. О том, что данный кредит не оплачивался первые 2 месяца, она не знала.

И.С.А., работавший ранее кредитным специалистом достоверно знал, что если заявка на кредит оформляется после 

<

данные изъяты> часов, Банк не осуществляет звонки по контактным номерам телефонов, которые указываются в заявке, а если заявка отправлено до 

<

данные изъяты> часов, то с Банка перед одобрением могут и позвонить по данным номерам телефонов. Также в кредитных документах они не указывают весь товар, так как для перечисления всего приобретаемого товара, если его много, нет места. В оформляемых ею поддельных кредитных документах она никогда не указывала, что товаром являются сотовые телефоны, так как данный кредит мог быть не одобрен Банком, с учетом того, что сотовые телефоны относятся к товару 1 группы риска, о чем ей было известно. 

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ. у нее возникли проблемы на работе, связанные с оформлением кредита по просьбе ее знакомой, в связи с чем, она решила больше не оформлять никаких незаконных кредитов, о чем сообщила И.С.А., а ДД.ММ.ГГГГ г. уволилась из 

<

данные изъяты>». В содеянном раскаивается. 

Защитник Стрибуль А.А. подтвердил соблюдение всех требований, предусмотренных статьями 317.3, 317.4 УПК РФ, при заключении на стадии предварительного расследования с подсудимой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве, и поддержал представление заместителя прокурора г. Нерюнгри.

В судебном заседании государственный обвинитель Лончакова С.А. поддержала представление заместителя прокурора г. Нерюнгри об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимой ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердила активное содействие обвиняемой ФИО1 предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании лиц, с которыми совершала инкриминируемые ей преступления, соблюдение подсудимой ФИО1 всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Просит учесть, что сторона обвинения на момент заключения соглашения о сотрудничестве не располагала рядом доказательств, а имеющиеся доказательства были недостаточными для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. Сведения, которые предоставила обвиняемая ФИО1, имели существенное значение для установления всех обстоятельств совершенных преступлений. При производстве расследования обвиняемая ФИО1 дала правдивые, подробные и последовательные показания, изобличив И.С.А., А.В.А., П.А., К.В.А., С.А. В связи с этим она не возражает против применения особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представители потерпевших В.А.А. и А.Б. в судебное заседание не явились, ходатайствуют о рассмотрении дела без их участия и не возражают против применения особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выслушав стороны, суд приходит к выводу, что все предусмотренные уголовно-процессуальным законом условия, при которых суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и принятия судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по настоящему уголовному делу соблюдены.

Как следует из материалов уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ обвиняемая ФИО1 обратилась к прокурору г. Нерюнгри с ходатайством о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 8, л.д. 33). 

ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника СО ОМВД России по Нерюнгринскому району О.А. с согласия руководителя следственного органа вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 8, л.д. 34-37). 

ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора г. Нерюнгри Щербаковым Т.А. удовлетворено ходатайство обвиняемой ФИО1, а также ходатайство заместителя начальника СО ОМВД России по Нерюнгринскому району О.А. о заключении с обвиняемой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 8, л.д. 39-40). 

ДД.ММ.ГГГГ между стороной обвинения в лице заместителя прокурора г. Нерюнгри Щербакова Т.А. и обвиняемой ФИО1 в присутствии защитника Гриценко Н.Н. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 8, л.д. 41-42). 

По условиям заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемая ФИО1 взяла на себя следующие обязательства: дать, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, правдивые признательные показания об обстоятельствах совершенных ею преступлений; изобличить соучастника преступления И.С.А., то есть дать показания об его участии в совершении преступных деяний; при необходимости проведения следственного действия – проверка показаний на месте, подтвердить данные ею показания при допросах; при проведении очных ставок, в том числе с И.С.А., подтвердить свои показания, данные в ходе допросов; иными способами содействовать органам предварительного расследования и суда в раскрытии и расследовании уголовного дела. 

После окончания предварительного расследования в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ заместитель прокурора рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и утвердил обвинительное заключение, а также внес представление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, которое было вручено обвиняемой и его защитнику.

Представление заместителя прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соответствует требованиям статьи 317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении ФИО1 условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия обвиняемой следствию, а также значение сотрудничества с обвиняемой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования соучастников преступления.

Суд, проверив в судебном заседании обстоятельства, указанные в п.п.1, 2 и 3 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, полагает, что соблюдение подсудимой ФИО1 всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, нашло свое подтверждение.

Материалами дела подтверждается, что сотрудничество подсудимой ФИО1 выражалось в даче подробных показаний о существенных обстоятельствах совершенных ею преступлений, в том числе изобличающие соучастника преступления И.С.А., а также других лиц, совершавших группой лиц по предварительному сговору хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> путем обмана. Также ФИО1 добровольно участвовала в следственных действиях, и неоднократно подтвердила свои показания при их производстве.

Указанные активные действия ФИО1, способствовавшие наиболее полному установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, установлению ее конкретных действий и действий лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельные производства, свидетельствуют о значительности сотрудничества подсудимой ФИО1 в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании лиц, совершавших по предварительному сговору хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> путем обмана.

В соответствии с ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ в отношении лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело может быть рассмотрено в общем порядке лишь в случае, если суд установит, что предусмотренные частями 1 и 2 статьи 317.6 УПК РФ условия не соблюдены. 

В ходе судебного заседания суд удостоверился в том, что требования, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ, соблюдены, и препятствий для принятия судебного решения в особом порядке не имеется. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника, последствия заявленного ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подсудимой разъяснены и понятны. 

При таких обстоятельствах суд, считая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, полагает возможным в соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ постановить обвинительный приговор в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, без проведения судебного следствия при особом порядке судебного разбирательства.

Считая вину подсудимой ФИО1 в совершении преступлений полностью доказанной, суд квалифицирует ее действия по факту совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, выделенных в виде кредита на приобретение товаров на имя П.А. ДД.ММ.ГГГГ, группой лиц по предварительному сговору, по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Действия ФИО1 по факту совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, выделенных в виде кредита на приобретение товаров на имя В.В. ДД.ММ.ГГГГ, группой лиц по предварительному сговору, подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По факту совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, выделенных в виде кредита на приобретение товаров на имя В.А. ДД.ММ.ГГГГ, группой лиц по предварительному сговору, действия ФИО1 также подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 8 л.д.154, 155). 

На основании исследованных материалов уголовного дела, а также изученных данных о личности подсудимой, обстоятельств совершения ею преступлений и ее адекватного поведения во время судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 является вменяемой, и, в силу ст. 19 УК РФ, подлежит головной ответственности и уголовному наказанию за совершенные преступления. 

Назначая наказание, суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, личность виновной, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ подсудимой ФИО1 совершены деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести.

Оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

По материалам дела ФИО1 характеризуется следующим образом.

Так, ФИО1 обучалась в структурном подразделении «Вечерняя школа» СОШ № 

<

адрес>, где показала себя как ученица с хорошими способностями. Пропуски занятий без уважительных причин допускала редко, дисциплинарных замечаний не имела. В коллективе пользовалась авторитетом. С одноклассниками поддерживала дружеские отношения, имела много друзей. С преподавателями была уважительна и корректна. Принимала активное участие в общественной и спортивной жизни класса и школы, за что неоднократно награждалась грамотами и дипломами. Воспитывалась в полной семье.

По месту жительства участковым уполномоченным полиции ФИО1 характеризуется положительно. Жалоб и заявлений по поводу ее недостойного поведения в быту не поступало. К административной ответственности ФИО1 не привлекалась.

ФИО1 проживает совместно с бабушкой и малолетним сыном, который согласно имеющимся в деле выпискам из истории болезни неоднократно находился на плановом оперативном лечении в 

<

данные изъяты> с диагнозом: 

<

данные изъяты>. 

По месту работы в 

<

данные изъяты> ФИО1 характеризуется положительно, зарекомендовав себя как добросовестный, ответственный, трудолюбивый и дисциплинированный работник. Дисциплинарных взысканий не имеет. Среди коллег и руководства предприятия пользуется уважением. Активно участвует в общественной жизни коллектива. 

За время работы в Дальневосточном филиале 

<

данные изъяты> ФИО1 также проявила себя с положительной стороны, как трудолюбивый и ответственный сотрудник. Претензий и замечаний со стороны руководства к работе ФИО1 не было. 

Как разъяснено в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 58 от 22.12.2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

По мнению суда, активное способствование ФИО1 раскрытию и расследованию преступлений выразилось в подробном сообщении об обстоятельствах совершенных ею преступлений при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Таким образом, показания ФИО1, данные уже на первоначальном этапе предварительного следствия, явились важным доказательством по делу, позволившим раскрыть преступления в кратчайший срок, а затем расследовать уголовное дело с исчерпывающей полнотой, изобличив лиц, совершавших по предварительному сговору хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>.

В связи с изложенным и в соответствии с п.п. «г», «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, принимает во внимание наличие малолетнего ребенка, ее активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное возмещение части имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (том № 8 л.д.127, 128).

Также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, молодой возраст, совершение преступлений впервые, состояния здоровья малолетнего ребенка ФИО, наличие дипломов и грамот за успехи в учебе и спорте.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания, суд применяет правила ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

По смыслу части 1 статьи 60 УК РФ уголовное наказание назначается с учетом достижения целей наказания, под которыми в соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ понимаются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

С учетом личности подсудимой ФИО1, наличия совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, ее посткриминального поведения, добросовестного выполнения условий заключенного ею досудебного соглашения о сотрудничестве, а также, руководствуясь принципом индивидуализации наказания, суд считает возможным назначить ей наказание с применением статьи 73 УК РФ, то есть не связанное с реальным лишением свободы.

Судом обсуждался вопрос о возможности назначения ФИО1 иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ, но оснований для их применения суд не находит, поскольку при их назначении не будут достигнуты цели наказания, указанные в ст.43 УК РФ. 

Кроме того, суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку обязанности, которые на нее возложит суд при отбывании условного осуждения, сами по себе существенно ограничат ее свободу.

По уголовному делу представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> В.А.А. заявлен гражданский иск на сумму 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 63).

В судебном заседании установлено, что исковое заявление подано в уголовном процессе на стадии предварительного расследования. При этом из материалов дела видно, что гражданский иск заявлен после того момента, когда уголовное дело в отношении ФИО1 было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. В иске представитель 

<

данные изъяты> В.А.А. просит взыскать ущерб с виновных лиц. 

Суд, изучив указанные доводы сторон, полагает, что гражданский иск, заявленный в уголовном деле, подлежат оставлению без рассмотрения.

Так, в исковом заявлении представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> В.А.А. не указаны ответчики, а содержится требование о взыскании ущерба, причиненного в результате преступления, с виновных лиц без указания сведений о них, а также без указания порядка или суммы взыскания с каждого. 

При этом гражданским истцом не учтено, что по настоящему уголовному делу в качестве гражданского ответчика привлечена только ФИО1, которой вменяется в вину хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты>, а не 

<

данные изъяты>, как указано в исковом заявлении. Кроме того, соучастники преступлений в рамках настоящего уголовного дела в качестве гражданских ответчиков не привлечены. 

Право определять ответчика (ответчиков) принадлежит гражданскому истцу. В исковом заявлении обязательно должно быть указано наименование ответчика, его место жительства. 

Указанные обстоятельства, связанные с отсутствием в исковом заявлении сведений об ответчиках, которым предъявлены требования, в то время как в рамках настоящего уголовного дела привлечен один ответчик, с неуказанием порядка взыскания сумм при предъявлении иска к нескольким ответчикам и с учетом того, что в отношении пятерых лиц, являющихся соучастниками преступлений, материалы уголовного дела находятся в отдельном производстве, и они не были привлечены в качестве гражданских ответчиков по настоящему уголовному делу, - являются препятствием для разрешения исковых требований.

В соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Однако в данном случае препятствия в разрешении исковых требований вызваны вышеуказанными причинами, которые относятся к перечисленным недостаткам исковых заявлений, а также невозможностью разрешения на данном этапе вопроса о солидарном взыскании сумм в возмещение вреда, в то время как в отношении других лиц, совместно с ФИО1 причинивших вред, уголовное дело находится на стадии рассмотрения в суде, в ином составе.

При таких обстоятельствах судом принимается решение об оставлении заявленного в настоящем уголовном деле гражданского иска без рассмотрения.

В этом случае за гражданским истцом В.А.А. сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Также подлежит оставлению без рассмотрения имеющийся на л.д.88 в томе № гражданский иск 

<

данные изъяты> о взыскании с виновных лиц 

<

данные изъяты> в счет возмещения имущественного вреда, причиненного хищением путем обмана денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, выделенных в виде кредита на имя В.Г. ДД.ММ.ГГГГ, поскольку ФИО1 не вменяется в вину совершение указанного преступления. 

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ч. 3 ст. 81 УПК РФ. При этом, телевизор 

<

данные изъяты> акустическая портативная система 

<

данные изъяты> красного цвета, диск с игрой 

<

данные изъяты> в полимерном футляре, флеш-накопитель 

<

данные изъяты> с номером № черного цвета, флеш-накопитель 

<

данные изъяты> с номером № белого цвета, специальные листы учета со сведениями о реализации товаров, имеющих IMEI номера, а также о реализации товаров, которые вывозились со склада магазина 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ г. в количестве 120 листов, упаковочная коробка от сотового телефона 

<

данные изъяты> имеющего IMEI №, сотовый телефон 

<

данные изъяты> имеющий IMEI №, в корпусе черного цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нерюнгринскому району, подлежат хранению там же до принятия судом решения по уголовному делу № в отношении И.С.А. и других; СD-R диск 

<

данные изъяты>, предоставленный 

<

данные изъяты> со сведениями об объявлениях на сайте «Авито» по номерам №, CD- R диск 

<

данные изъяты>, c номером № CD- RW диск 

<

данные изъяты> предоставленный 

<

данные изъяты> со сведениями о соединениях абонентских номеров и данными о лиц на которые зарегистрированы абонентские номера, а также CD- R диск 

<

данные изъяты>, предоставленный 

<

данные изъяты> со сведениями о соединениях абонентских номеров и данными о лиц на которые зарегистрированы абонентские номера подлежит хранению при уголовном деле №; Специальные листы учета со сведениями о реализации товаров, имеющих IMEI номера, а также о реализации товаров, которые вывозятся со склада магазина «Эльдорадо» за ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в количестве 9 листов, кредитное дело (досье) клиента В.А., Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение о дистанционном банковском обслуживании, Сведения о работе от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация товара № к договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление на добровольное страхование по программе страхования «КОМБО+» № от ДД.ММ.ГГГГ, Страховой полис (Страхование от несчастных случаев) «Защита семьи» серии № от ДД.ММ.ГГГГ Согласие на обработку персональных данных, в том числе биометрических персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и на получение основной части кредитной истории в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» клиента П.А. от ДД.ММ.ГГГГ Копию паспорта № на имя П.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> и ФИО6; Заявление о предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение о дистанционном банковском обслуживании; Сведения о работе от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация товара № к договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на добровольное страхование по программе страхования «КОМБО+» № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта № выданного Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Нерюнгри ДД.ММ.ГГГГ на имя В.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, а также копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя В.В. подлежат хранению в материалах уголовного дела; Сотовый телефон 

<

данные изъяты> имеющий IMEI №, в корпусе золотистого цвета, переданный на хранение его законному владельцу А.С. подлежит оставлению у последнего. 

С учетом положений ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат (п.26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств, выделенных в виде кредита на имя П.А.), в виде 2 лет лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств, выделенных в виде кредита на имя В.В.), в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств, выделенных в виде кредита на имя В.А.), в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на два года.

Обязать ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по месту жительства и не менять место жительства и работы без уведомления УИИ.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски представителя 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> оставить без рассмотрения. При этом, за представителями потерпевших сохраняется право на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

- телевизор 

<

данные изъяты> акустическую портативную систему 

<

данные изъяты> красного цвета, диск с игрой 

<

данные изъяты> в полимерном футляре, флеш-накопитель 

<

данные изъяты> с номером № черного цвета, флеш-накопитель 

<

данные изъяты> с номером № белого цвета, специальные листы учета со сведениями о реализации товаров, имеющих IMEI номера, а также о реализации товаров, которые вывозились со склада магазина 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ. в количестве 120 листов, упаковочную коробку от сотового телефона «

<

данные изъяты> имеющего IMEI №, сотовый телефон 

<

данные изъяты> имеющий IMEI №, в корпусе черного цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нерюнгринскому району - хранить там же до принятия судом решения по уголовному делу № в отношении И.С.А. и других; 

- СD-R диск 

<

данные изъяты> предоставленный 

<

данные изъяты> со сведениями об объявлениях на сайте 

<

данные изъяты> по номерам №, CD- R диск 

<

данные изъяты>, c номером №, CD- RW диск 

<

данные изъяты>, предоставленный 

<

данные изъяты> со сведениями о соединениях абонентских номеров и данными о лиц на которые зарегистрированы абонентские номера, а также CD- R диск 

<

данные изъяты>, предоставленный 

<

данные изъяты> со сведениями о соединениях абонентских номеров и данными о лиц, на которые зарегистрированы абонентские номера – хранить при уголовном деле № в отношении И.С.А. и других;

- Специальные листы учета со сведениями от реализации товаров, имеющих IMEI номера, а также о реализации товаров, которые вывозились со склада магазина «Эльдорадо» ДД.ММ.ГГГГ г. за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в количестве 9 листов, кредитное дело (досье) клиента В.А., Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение о дистанционном банковском обслуживании, Сведения о работе от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация товара № к договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление на добровольное страхование по программе страхования «КОМБО+» № от ДД.ММ.ГГГГ, Страховой полис (Страхование от несчастных случаев) «Защита семьи» серии № от ДД.ММ.ГГГГ Согласие на обработку персональных данных, в том числе биометрических персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и на получение основной части кредитной истории в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» клиента П.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Копию паспорта № на имя П.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> и ФИО6; Заявление о предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение о дистанционном банковском обслуживании; Сведения о работе от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация товара № к договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на добровольное страхование по программе страхования «КОМБО+» № от ДД.ММ.ГГГГ; Копию паспорта № выданного Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Нерюнгри ДД.ММ.ГГГГ на имя В.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, а также копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя В.В. - хранить в материалах данного уголовного дела; 

- Сотовый телефон 

<

данные изъяты> имеющий №, в корпусе золотистого цвета, переданный на хранение его законному владельцу А.С. – оставить у последнего. 

Процессуальные издержки по уголовному делу в виде вознаграждения адвокату возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий: 

п/п

Копия верна:

Судья Нерюнгринского

городского суда Э.А.Меринов