Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 29 января 2020 года

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Чеботарёва Р.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Санкт-Петербурга ФИО12, подсудимого ФИО796 Н.Н., защитника-адвоката ФИО13, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре ФИО14, рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении: 

ФИО286 ФИО1 Ниёзовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> (съемное жилье), разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного генеральным директором 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой», имеющего высшее образование, ранее не судимого,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО797 Н.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

ФИО798 Н.Н., являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее Общество), согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени Общества на основании Устава, согласно которому он (ФИО289 Н.Н.), как участник, выполнял функции высшего органа Общества, как генеральный директор, обладал всей полнотой власти по управлению Обществом, распоряжался имуществом и организовывал бухгалтерский учёт и отчётность, а также в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, являлся единоличным исполнительным органом общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществляя полное руководство деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции в Обществе, находясь в городе Санкт-Петербурге, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами посредством введения в заблуждение гражданки Российской Федерации Потерпевший №3 Ю.Б., под предлогом заключения с ней договора инвестирования по приобретению у 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» двухкомнатной квартиры в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, территория предприятия «

<

адрес> стоимостью 1 900 000 рублей, при этом его (ФИО290 Н.Н.) умыслом охватывалось, что после подписания вышеуказанного договора и получения денежных средств он (ФИО799 Н.Н.) передаст Потерпевший №3 подложное дополнительное соглашение об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома и подтверждающий якобы государственную регистрацию права собственности на данную квартиру органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а полученными денежными средствами распорядится по собственному усмотрению. 

Так, он (ФИО800 Н.Н.), реализуя свой преступный план, в рабочее время с 07:00 ч. по 23:00 ч., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, получил у Потерпевший №3 паспортные данные и убедил последнюю заключить инвестиционный договор финансирования строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветское», участок 110 для оформления права собственности на двухкомнатную квартиру стоимостью 1 900 000 рублей, которая якобы будет передана 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в счет стоимости выполненных строительных работ по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, когда 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» прав на указанную квартиру не имело. 

Продолжая осуществлять задуманное он (ФИО293 Н.Н.), действуя умышлено с целью обмана, используя свое служебное положение, в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил с помощью паспортных данных Потерпевший №3 не соответствующий действительности инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о финансировании строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, территория предприятия 

<

адрес> в размере стоимости двухкомнатной квартиры, площадью 44,83 кв.м., где собственноручно от имени генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> поставил подпись, а затем он (ФИО294 Н.Н.) продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ с 00:00 ч. по 23:59 ч. находясь по адресу: 

<

адрес> передал Потерпевший №3 вышеуказанный инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №3 и путем обмана, ввел в заблуждение последнюю относительно своих намерений и возможности исполнять обязательства по предоставлению ей в будущем права собственности на объект недвижимости по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и генеральным подрядчиком по вышеуказанному адресу, получил от неё (Потерпевший №3) денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем он (ФИО295 Н.Н.) выписал квитанцию 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» без номера от ДД.ММ.ГГГГ с целью завладение её (Потерпевший №3) денежными средствами. 

Реализуя свой преступный умысел, он (ФИО296 Н.Н.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время суток, находясь по месту работы Потерпевший №3 по адресу: 

<

адрес> путем обмана, под предлогом документального оформления объекта недвижимости по указанному в договоре адресу, получил от неё (Потерпевший №3) денежные средства в сумме 40 000 рублей, а дополнительное соглашение об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома с генеральным подрядчиком по вышеуказанному адресу не предоставил, тем самым он (ФИО297 Н.Н.) похитил принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 540 000 рублей, после чего распорядился денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, он (ФИО298 Н.Н.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой», используя свое служебное положение, находясь по различным вышеуказанным адресам в Санкт-Петербурге, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №3, совершил хищение денежных средств последней в общей сумме 540 000 рублей, то есть в крупном размере. 

Он же, ФИО299 Н.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно: 

Он (ФИО300 Н.Н.), являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> (далее Общество), согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени Общества на основании Устава, согласно которому он (ФИО301 Н.Н.), как участник, выполнял функции высшего органа Общества, как генеральный директор, обладал всей полнотой власти по управлению Обществом, распоряжался имуществом и организовывал бухгалтерский учёт и отчётность, а также в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, являлся единоличным исполнительным органом общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществляя полное руководство деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции в Обществе, находясь в городе Санкт-Петербурге, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами посредством введения в заблуждение гражданки Российской Федерации Потерпевший №2 Е.А., под предлогом заключения с ней договора инвестирования по приобретению у 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» двухкомнатной квартиры в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветское», участок 110, стоимостью 1 900 000 рублей, при этом его (ФИО302 Н.Н.) умыслом охватывалось, что после подписания вышеуказанного договора и получения денежных средств он (ФИО303 Н.Н.) передаст Потерпевший №2 подложное соглашение о замене стороны, в лице 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, согласованное якобы с генеральным подрядчиком 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подтверждающее государственную регистрацию права собственности на данную квартиру органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а полученными денежными средствами распорядится по собственному усмотрению. 

Так, он (ФИО304 Н.Н.), ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 07:00 ч. по 23:00 ч., действуя умышленно, путем обмана, реализуя свой преступный план, находясь в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, получил у Потерпевший №2 паспортные данные и убедил последнюю заключить с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № финансирования строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес> территория предприятия «

<

адрес> для оформления права собственности на двухкомнатную квартиру общей суммой инвестиций в размере 1 900 000 рублей, которая якобы будет передана 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в счет стоимости выполненных строительных работ по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного якобы между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», когда 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» имущественных прав на указанную квартиру не имело. 

Продолжая осуществлять задуманное он (ФИО305 Н.Н.), действуя умышлено с целью обмана, используя свое служебное положение, с помощью паспортных данных Потерпевший №2 изготовил не соответствующий действительности инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о финансировании строительства жилого комплекса в размере стоимости двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Санкт- Петербург, 

<

адрес> территория предприятия 

<

адрес> где собственноручно от имени генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» поставил подпись, а затем передал его Потерпевший №2, тем самым он (ФИО306 Н.Н.) ввел в заблуждение последнюю относительно своих намерений и возможности исполнять обязательства по представлению ей в будущем права собственности на объект недвижимости с целью завладения её (Потерпевший №2) денежными средствами.

Далее он (ФИО801 Н.Н.) ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 07:00 ч. по 23:00 ч., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и введя в заблуждение Потерпевший №2 относительно обстоятельств приобретения двухкомнатной квартиры по вышеуказанному адресу получил от неё (Потерпевший №2) денежные средства в сумме 550 000 рублей, о чем он (ФИО308 Н.Н.) составил и передал ей (Потерпевший №2) квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую частичную оплату по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим якобы оформлением в собственность двухкомнатной квартиры в строящемся жилом комплексе по вышеуказанному адресу, после чего распорядился денежными средствами по своему усмотрению. 

Реализуя свой преступный умысел, он (ФИО309 Н.Н.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у дома по адресу: 

<

адрес>, заранее не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения чужого имущества, действуя умышлено с целью обмана передал Потерпевший №2 поддельное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласованное якобы с генеральным подрядчиком 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и содержащее недостоверную запись Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, тем самым похитил принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в размере 550 000 рублей, что является крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №2 ущерб на указанную сумму.

Таким образом, он (ФИО310 Н.Н.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №2, совершил хищение денежных средств последней в общей сумме 550 000 рублей, то есть в крупном размере

Он же, ФИО311 Н.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно: 

Он (ФИО312 Н.Н.), являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (далее Общество), согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени Общества на основании Устава, согласно которому он (ФИО313 Н.Н.), как участник, выполнял функции высшего органа Общества, как генеральный директор, обладал всей полнотой власти по управлению Обществом, распоряжался имуществом и организовывал бухгалтерский учёт и отчётность, а также в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, являлся единоличным исполнительным органом общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществляя полное руководство деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции в Обществе, находясь в городе Санкт-Петербурге, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами посредством введения в заблуждение гражданина Российской Федерации ФИО53 А.Ш., под предлогом заключения с ним организацией 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» инвестиционного договора № финансирования строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пос.им. Свердлова, ул. 

<

адрес>, уч. №, ориентировочный номером 

<

адрес>, общей суммой инвестиций 1 953 640 рублей, при этом его (ФИО314 Н.Н.) умыслом охватывалось, что после подписания вышеуказанного договора и получения денежных средств он (ФИО315 Н.Н.) передаст Потерпевший №4 подложное соглашение о замене стороны, в лице 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласованное якобы с генеральным подрядчиком 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и поддельный Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, заключенный между Потерпевший №4 и застройщиком, в лице 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», подтверждающий государственную регистрацию права собственности на данную квартиру органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а полученными денежными средствами распорядится по собственному усмотрению. 

Так, он (ФИО316 Н.Н.), реализуя свой преступный план, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 07:00 ч. по 23:00 ч., находясь в офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, получил у Потерпевший №4 паспортные данные и убедил последнего заключить инвестиционный договор № с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» для оформления права собственности на вышеуказанную квартиру с общей суммой инвестиций в размере 1 953 640 рублей, которая якобы будет передана 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в счет стоимости выполненных строительных работ, по Договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного якобы между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и генеральным подрядчиком 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», когда 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» прав на указанную квартиру не имело. 

Продолжая осуществлять задуманное он (ФИО317 Н.Н.), действуя умышлено, путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил с помощью паспортных данных Потерпевший №4 не соответствующий действительности инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о финансировании строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере стоимости однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ориентировочный номер 

<

адрес>, где собственноручно от имени генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» поставил подпись, а затем передал его Потерпевший №4, тем самым он (ФИО318 Н.Н.) с целью завладения его (Потерпевший №4) денежными средствами ввел в заблуждение последнего относительно своих намерений и возможностей исполнять обязательства по представлению ему в будущем права собственности на объект недвижимости. 

Реализуя свой преступный умысел, он (ФИО319 Н.Н.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, с целью хищения чужого имущества, действуя умышлено с целью обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном месте изготовил не соответствующее действительности соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, которое содержало поддельную подпись, выполненную от имени генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» Свидетель №1, а затем он (ФИО320 Н.Н.) находясь в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> передал его Потерпевший №4, тем самым он (ФИО321 Н.Н.) ввел в заблуждение Потерпевший №4 с целью завладения его денежными средствами.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время суток, Потерпевший №4, будучи введенный в заблуждение ФИО802 Н.Н. относительно обстоятельств приобретения квартиры, указанной в вышеуказанном договоре, передал ему (ФИО323 Н.Н.) денежные средства и строительные материалы на общую сумму 1 750 000 рублей в 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей в офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу 

<

адрес>, о чем получил от него (ФИО324 Н.Н.) квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ; не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей рядом с домом по адресу: 

<

адрес>, о чем получил от него (ФИО325 Н.Н.) квитанцию на указанную сумму ;не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 передал ему (ФИО326 Н.Н.) в 

<

адрес>-2, 

<

адрес>, строительных материалов на сумму денежных средств равных 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:00 ч. по 17:00 ч. в сумме 1 310 000 рублей в кафе по адресу: 

<

адрес> чем получил от него (ФИО327 Н.Н.) акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №4 по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий якобы финансирование строительства жилого комплекса по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; а затем ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 22 мин. на банковский карточный счет его (ФИО328 Н.Н.) перечислил 100 000 рублей с своего карточного счета №, открытого в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим якобы оформлением в собственность однокомнатной квартиры в строящемся жилом комплексе по вышеуказанному адресу, а денежными средствами он (ФИО329 Н.Н.) распорядился по своему усмотрению. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО330 Н.Н.), с целью обмана, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и возвращать денежные средства, изготовил, а затем предъявил Потерпевший №4, не соответствующий действительности договор между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №4 № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г

<

адрес> для оформления якобы права собственности однокомнатной квартиры с условным номером №, который имел не достоверные сведения, а также поддельную запись Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, тем самым, заранее не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №4 по заключенному договору, путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в размере 1 750 000 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №4 ущерб на указанную сумму.

Таким образом, он (ФИО331 Н.Н.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по различным вышеуказанным адресам в Санкт-Петербурге и 

<

адрес>, путем обмана, с использованием своего служебного положения, введя в заблуждение Потерпевший №4, совершил хищение денежных средств последнего в сумме 1 750 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО332 Н.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а именно: 

ФИО333 Н.Н., являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (далее Общество), согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени Общества на основании Устава, согласно которому он (ФИО334 Н.Н.), как участник, выполнял функции высшего органа Общества, как генеральный директор, обладал всей полнотой власти по управлению Обществом, распоряжался имуществом и организовывал бухгалтерский учёт и отчётность, а также в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, являлся единоличным исполнительным органом общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществляя полное руководство деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции в Обществе, находясь в городе Санкт-Петербурге, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами посредством введения в заблуждение гражданина Российской Федерации ФИО52 С.Х., под предлогом заключения с ним организацией 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» инвестиционного договора № финансирования строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере стоимости двухкомнатной квартиры с условным номером №, с общей суммой инвестиций в размере 2 266 950 рублей, при этом его (ФИО335 Н.Н.) умыслом охватывалось, что после подписания вышеуказанного договора и получения денежных средств он (ФИО336 Н.Н.) передаст Потерпевший №1 подложный договор, заключенный между Потерпевший №1 и застройщиком, в лице 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на данную квартиру органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а полученными денежными средствами распорядится по собственному усмотрению. 

Так он (ФИО337 Н.Н.), ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 07:00 ч. по 23:00 ч., действуя умышлено путем обмана, находясь в офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, получил паспортные данные у Потерпевший №1 и убедил последнего заключить с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> инвестиционный договор № финансирования строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес> для оформления права собственности на двухкомнатную квартиру стоимостью 2 266 950 рублей, которая якобы будет передана 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в счет стоимости выполненных строительных работ, когда 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» прав на указанную квартиру не имело. 

Продолжая осуществлять задуманное он (ФИО338 Н.Н.), действуя умышлено, путем обмана, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил с помощью паспортных данных Потерпевший №1 не соответствующий действительности инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» и Потерпевший №1 о финансировании строительства жилого комплекса в размере стоимости двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где собственноручно от имени генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» поставил подпись, а затем ДД.ММ.ГГГГ передал его Потерпевший №1, тем самым он (ФИО339 Н.Н.) с целью завладения его (Потерпевший №1) денежными средствами ввел в заблуждение последнего относительно своих намерений и возможности исполнять обязательства по предоставлению в будущем права собственности на объект недвижимости. 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, в период с 07:00 ч. по 23:00 ч., он (ФИО340 Н.Н.), с целью обмана, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, предъявил на подпись Потерпевший №1, не соответствующий действительности договор с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, квартира с условным номером №, а затем он (ФИО341 Н.Н.) предоставил Потерпевший №1 через ФИО15, не осведомленного о его (ФИО342 Н.Н.) преступных намерениях, вышеуказанный договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, который имел не достоверные сведения и в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержал поддельные подписи со стороны финансового директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Свидетель №3, а также поддельную запись Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, тем самым он (ФИО343 Н.Н.) ввел в заблуждение Потерпевший №1 с целью завладения денежными средствами.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время суток, Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение относительно обстоятельств приобретения квартиры, указанной в вышеуказанном договоре, передал ему (ФИО344 Н.Н.) частями денежные средства в общей сумме 1 570 000 рублей в 

<

адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 07:00 ч. по 23:00 ч. в сумме 300 000 рублей в офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу 

<

адрес>, о чем получил от ФИО803 Н.Н. квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 510 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 000 рублей через ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях ФИО804 Н.Н., на территории рынка по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 000 рублей и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей на территории рынка по адресу: 

<

адрес>; в сумме 47 000 рублей, через ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях ФИО347 Н.Н., путем перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ со своего (Потерпевший №1) счета №, обслуживаемого в дополнительном филиале № 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей на территории рынка по адресу:Санкт-Петербург, 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей на территории рынка по адресу: 

<

адрес>; не позднее ДД.ММ.ГГГГ частями в общей сумме 85 000 рублей на территории рынка по адресу: 

<

адрес>, а последний раз ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей по адресу: 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветское», участок 110, в качестве оплаты по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим якобы оформлением в собственность двухкомнатной квартиры в строящемся жилом комплексе по вышеуказанному адресу, а денежными средствами он (ФИО348 Н.Н.) распорядился по своему усмотрению. 

Реализуя свой преступный умысел, он (ФИО349 Н.Н.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Санкт-Петербурге, с целью хищения чужого имущества, действуя умышлено, путем обмана, передал Потерпевший №1 не соответствующий действительности акт сверки взаимных расчетов за период с ноября 2016 по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на инвестирование двухкомнатной квартиры, расположенной в 

<

адрес>, Санкт-Петербург, на территории предприятия 

<

адрес>, условный №, площадью 44,45 кв. метров, а также для придания видимости оплаты участия в строительстве вышеуказанной квартиры он (ФИО805 Н.Н.) передал Потерпевший №1, ничем не подтвержденные два простых векселя 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на общую сумму 2 000 000 рублей вместе с договорами купли-продажи указанных ценных бумаг (векселей) и актов приема-передачи, указанных простых веселей, между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1, которые собственноручно он (ФИО806 Н.Н.) подписал от имени 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и убедил Потерпевший №1 поставить подпись в вышеуказанных подложных документах, введя таким образом Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих преступных намерений, тем самым заранее не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №1 по заключенному инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 570 000 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №1 ущерб на указанную сумму.

Таким образом, он (ФИО352 Н.Н.) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по различным вышеуказанным адресам в Санкт-Петербурге, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №1, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств последнего в сумме 1 570 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО353 Н.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а именно: 

ФИО354 Н.Н., являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № (далее Общество), согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени Общества на основании Устава, согласно которому он (ФИО807 Н.Н.), как участник, выполнял функции высшего органа Общества, как генеральный директор, обладал всей полнотой власти по управлению Обществом, распоряжался имуществом и организовывал бухгалтерский учёт и отчётность, а также в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, являлся единоличным исполнительным органом общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществляя полное руководство деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции в Обществе, находясь в городе 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами посредством введения в заблуждение гражданина Российской Федерации ФИО116 под предлогом замены стороны по Договору № 

<

адрес> участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 

<

адрес>, уч.№ с долевым взносом в размере 2 900 888 рублей для оформления права собственности на вновь созданное недвижимое имущество – двухкомнатной квартиры, при этом его (ФИО808 Н.Н.) умыслом охватывалось, что после подписания вышеуказанного договора и получения денежных средств, он (ФИО809 Н.Н.) передаст ФИО51 подложное соглашение о замене стороны, в лице 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласованное якобы с генеральным подрядчиком 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и поддельный Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, заключенный между ФИО51 и застройщиком, в лице 

<

данные изъяты> «Стройресурс», подтверждающий государственную регистрацию права собственности на данную квартиру органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а полученными денежными средствами распорядится по собственному усмотрению. 

Так, он (ФИО810 Н.Н.), реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, убедил ФИО51 заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» для оформления права собственности на двухкомнатную квартиру стоимостью 2 900 888 рублей, которая якобы будет передана 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома по адресу: 

<

адрес>, уч. № в счет стоимости выполненных строительных работ по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного якобы между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и застройщиком в лице 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», когда 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» прав на указанную квартиру не имело. 

Продолжая осуществлять задуманное он (ФИО359 Н.Н.), находясь в 

<

адрес>, с целью хищения чужого имущества, действуя умышлено, путем обмана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО51 поддельное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и ФИО51, якобы согласованное с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», которое содержало поддельную подпись генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Свидетель №1, выполненную в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО360 Н.Н.), а затем передал его ФИО51, тем самым он (ФИО361 Н.Н.) с целью завладения денежными средствами, ввел в заблуждение последнего относительно своих намерений и возможностей исполнять обязательства по представлению в будущем права собственности на объект недвижимости. 

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время суток, ФИО51, будучи введенный в заблуждение относительно обстоятельств приобретения квартиры, указанной в вышеуказанном договоре, передал ему (ФИО811 Н.Н.) частями денежные средства в общей сумме 2 200 000 рублей в 

<

адрес>, а именно: не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей рядом с кафе по адресу 

<

адрес>; не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей рядом с офисом 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей рядом с офисом 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 050 000 рублей рядом с домом по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>; а последний раз, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей на территории рынка по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты за заключение договора № №1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (№) и последующего оформления в собственность квартиры с условным номером № в строящемся доме по указанному в договоре адресу, после чего он (ФИО363 Н.Н.) распорядился денежными средствами по своему усмотрению. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО364 Н.Н.), не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и возвращать денежные средства, находясь в Санкт-Петербурге, с целью хищения чужого имущества, действуя умышлено с целью обмана, передал ФИО51 не соответствующие действительности документы, а именно: акт сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и ФИО51 по ДДУ № № от ДД.ММ.ГГГГ, который содержал поддельную подпись финансового директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» Свидетель №3, выполненную в соответствии с заключением эксперта №/Э/1024-18 от ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО812 Н.Н.), а также для придания видимости оплаты участия в строительстве вышеуказанной квартиры, он (ФИО813 Н.Н.) передал ФИО51, ничем не подтвержденный простой вексель 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на сумму 2 900 888 рублей вместе с договором купли-продажи указанной ценной бумаги (векселя) и акта приема-передачи указанного простого векселя, между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и ФИО51, которые собственноручно он (ФИО367 Н.Н.) подписал от имени 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и убедил ФИО51 поставить подпись в вышеуказанных документах, введя таким образом ФИО51 в заблуждение относительно своих преступных намерений.

Продолжая осуществлять свой преступный план, он (ФИО368 Н.Н.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем обмана, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и возвращать денежные средства, передал ФИО51 не соответствующий действительности договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> якобы с оформлением права собственности на двухкомнатную квартиру с условным номером 1, который в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержал поддельные подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» Свидетель №3 и поддельную запись Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, тем самым, заранее не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства перед ФИО51 по заключенному договору, путем обмана похитил принадлежащие ФИО51 денежные средства в размере 2 200 000 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ущерб своими действиями ФИО51 на указанную сумму.

Таким образом, он (ФИО369 Н.Н.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по различным вышеуказанным адресам в Санкт-Петербурге, путем обмана, с использованием своего служебного положения, введя в заблуждение ФИО51, совершил хищение денежных средств последнего в сумме 2 200 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО370 Н.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а именно: 

Он (ФИО371 Н.Н.), являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» № (далее Общество), согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени Общества на основании Устава, согласно которому он (ФИО372 Н.Н.), как участник, выполнял функции высшего органа Общества, как директор, обладал всей полнотой власти по управлению Обществом, распоряжался имуществом и организовывал бухгалтерский учёт и отчётность, а также в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, являлся единоличным исполнительным органом общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществляя полное руководство деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции в Обществе, находясь в городе Санкт-Петербурге, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами посредством введения в заблуждение гражданина Российской Федерации Потерпевший №5 Ш.М., под предлогом заключение Договора № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> с долевым взносом в размере 2 900 888 рублей для оформления права собственности на вновь созданное недвижимое имущество – двухкомнатной квартиры, при этом его (ФИО373 Н.Н.) умыслом охватывалось, что после подписания вышеуказанного договора и получения денежных средств, он (ФИО374 Н.Н.) передаст Потерпевший №5 подложный договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, заключенный между Потерпевший №5 и застройщиком, в лице 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подтверждающий государственную регистрацию права собственности на данную квартиру органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а полученными денежными средствами распорядится по собственному усмотрению. 

Так, он (ФИО375 Н.Н.), реализуя свой преступный план, действуя умышленно, путем обмана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, получил паспортные данные у Потерпевший №5 и убедил последнего заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для оформления права собственности на двухкомнатную квартиру стоимостью 2 900 888 рублей, которая якобы будет передана 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в счет стоимости выполненных строительных работ, по договору долевого участия (далее ДДУ) № № в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного якобы 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и 

<

данные изъяты> «СУ-1 «СТОУН», когда 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» прав на указанную квартиру не имело. 

Реализуя свой преступный умысел, он (ФИО376 Н.Н.) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью обмана, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и возвращать денежные средства, используя паспортные данные Потерпевший №5 изготовил, а затем передал последнему не соответствующий действительности Договор №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ для оформления права собственности на вновь созданное недвижимое имущество – двухкомнатной квартиры в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, который содержал поддельные подписи со стороны финансового директора 

<

данные изъяты> «ФИО133 Свидетель №3 и поддельную запись Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, тем самым он (ФИО377 Н.Н.) ввел в заблуждение Потерпевший №5 относительно своих намерений и возможностей исполнять обязательства по предоставлению права собственности на объект недвижимости. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, Потерпевший №5, будучи введенный в заблуждение относительно обстоятельств приобретения квартиры, указанной в вышеуказанном договоре, передал ему (ФИО378 Н.Н.) частями денежные средства в общей сумме 1 472 000 рублей в 

<

адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут в сумме 500 000 рублей на территории рынка по адресу 

<

адрес>, о чем он (ФИО379 Н.Н.) выдал Потерпевший №5 квитанцию 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» без номера от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей рядом с торговым комплексом по адресу: 

<

адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей рядом с домом по адресу: 

<

адрес>, а последний раз, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 000 рублей на территории рынка по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты за заключение договора долевого участия в долевом строительстве многоквартирного дома с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» №) и последующего оформления в собственность двухкомнатной квартиры с условным номером № в строящемся доме по адресу указанному в вышеуказанном договоре, после чего распорядился денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая осуществлять задуманное он (ФИО380 Н.Н.), ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Санкт-Петербурге, с целью хищения чужого имущества, действуя умышлено с целью обмана, передал Потерпевший №5 не соответствующий действительности акт сверки № взаимных расчетов между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по № от ДД.ММ.ГГГГ, который содержал поддельную подпись финансового директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> Свидетель №3, выполненную в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО381 Н.Н.), тем самым, он (ФИО382 Н.Н.), заранее не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №5 по заключенному договору, путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в размере 1 472 000 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №5 ущерб на указанную сумму.

Таким образом, он (ФИО383 Н.Н.) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по различным вышеуказанным адресам в 

<

адрес>, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №5, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств последнего в сумме 1 472 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО384 Н.Н. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, пояснил, что он в полном объеме признаёт себя виновным по предъявленному ему обвинению и раскаивается в содеянном. Время, место, способ, обстоятельства совершенных преступлений, а также показания потерпевших и свидетелей, данных на предварительном и судебном следствии он не оспаривает и их подтверждает. Кроме того, пояснил, что он, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, находясь по различным адресам в Санкт-Петербурге и 

<

адрес>, совершил следующее:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО385 Н.Н.), путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №3, о возможности приобретения квартиры, в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, совершил хищение ее денежных средств в сумме 540 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО386 Н.Н.), путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №2, о возможности приобретения квартиры, в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, совершил хищение ее денежных средств в сумме 550 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО387 Н.Н.), путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №4, о возможности приобретения квартиры, в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, совершил хищение его денежных средств в размере 1 750 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО388 Н.Н.), путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №1, о возможности приобретения квартиры, в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, совершил хищение его денежных средств в размере 1 570 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО389 Н.Н.), путем обмана, введя в заблуждение ФИО51, о возможности приобретения квартиры, в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, совершил хищение его денежных средств в размере 2 200 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО390 Н.Н.), путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №5, о возможности приобретения квартиры, в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> совершил хищение его денежных средств в размере 1 472 000 рублей. От дачи более подробных показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. 

Вина ФИО391 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №3) помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2016 г. она познакомилась с ФИО392 Н.Н., который ей представился генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (адрес офиса: 

<

адрес>). ФИО393 Н.Н. пояснил, что данная организация выполняет строительные работы в рамках договора субподряда с различными строительными компаниями и застройщиками, которые рассчитываются с ним квартирами в построенных домах. 

ФИО394 Н.Н. предложил ей принять долевое участие в строительстве двухкомнатной квартиры, на одном из строящихся 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» объекте, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, «Ленсоветовское», участок 110, общей площадью 44,83 кв.м. Стоимость данной квартиры составляла 1 900 000 руб. Ввод в эксплуатацию строящегося дома планировался на май 2017 года. Она решила приобрести данную квартиру у генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО395 Н.Н. и передала ему для оформления соответствующих документов свои паспортные данные. ДД.ММ.ГГГГ ФИО814 Н.Н. приехал к ней домой по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, и привез инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключаемый между ней и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО397 Н.Н. В соответствии с данным договором, она инвестировала в строительство двухкомнатной квартиры по адресу: 

<

адрес>. с целью приобретения её в свою собственность. Инвестирование производится в два этапа: первый - 500 000 руб., второй - 1 400 000 руб. она должна была внести в течение 3 дней после подписания договора цессии с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». После подписания инвестиционного договора, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, она передала ФИО398 Н.Н. 500 000 руб., в качестве первоначального взноса по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО399 Н.Н. в её присутствии подписал инвестиционный договор и квитанцию, подтверждающую получение от неё денежных средств в размере 500 000 руб. Кроме того, в этот же день, находясь у неё дома, ФИО400 Н.Н. по её просьбе составил и передал ей письмо от 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», из которого следовало, что вопрос о внесении окончательного взноса по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 400 000 руб., будет согласован в момент подписания договора уступки права на данную квартиру путем составления дополнительного соглашения. После этого она неоднократно выезжала на строящийся объект и видела, что степень готовности данного объекта высока, дом был остеклен, кровля обустроена, в связи с чем у нее не возникало сомнений по исполнению договора. Приблизительно в ноябре-декабре 2016 года ей позвонил ФИО401 Н.Н. и сообщил, что необходимо срочно оплатить регистрационные услуги Управления Росреестра в размере 38 000 руб. В связи с чем ФИО402 Н.Н. заехал к ней на работу по адресу: 

<

адрес>, где она передала ему 40 000 руб. (сдачи у ФИО403 Н.Н. не оказалось и последний взял у нее 40 000 руб., пообещав позднее возвратить ей сдачу в размере 2 000 руб.). В мае 2017 года ФИО404 Н.Н. сообщил ей, что срок ввода в эксплуатацию дома, строительство которого она инвестировала, переносится на сентябрь 2017 г., после чего также неоднократно подверждал переносы сроков сдачи, не называя точных дат. 

Вышеуказанную квартиру, она не получила. ФИО405 Н.Н. ей денежные средства не возвратил. Генеральный директор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО406 Н.Н. обманул её о наличии заключенного договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу с застройщиком и ввел её в заблуждение относительно передачи ей права собственности на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 44,83 кв.м. и, соответственно, путем обмана завладел её денежными средствами, в размере 540 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.7 л.д.101-103, 236-238);

- показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с января 2003 по апрель 2015 он работал в группе компаний «ЛСР» на различных должностях (последняя - директор по строительству). С мая 2015 г. по апрель 2018 г. работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности заместителя управляющего. Примерно в начале 2016 ему позвонил ФИО407 Н.Н. и предложил встретиться. В ходе встречи ФИО408 Н.Н. предложил ему стать соучредителем строительной организации (40 %). Вторым соучредителем должна была стать ФИО16 При этом ФИО409 Н.Н. сразу пояснил, что должность генерального директора будет занимать он (ФИО410 Н.Н.), а он лишь время от времени будет давать консультации в области строительства, так как является дипломированным специалистом в этой сфере. Также ФИО411 Н.Н. пояснил, что после того, как он «раскрутит» компанию, он будет получать дивиденды в размере 40%. Он согласился и спустя некоторое время он, ФИО412 Н.Н. и ФИО16, оформили необходимые для регистрации юридического лица документы. Наименование юридического лица – 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» придумал ФИО413 Н.Н. Все услуги по регистрации юридического лица, а также государственные пошлины ФИО414 Н.Н. оплачивал самостоятельно. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было строительство и ремонтные работы зданий и сооружений. После регистрации Общества они виделись еще несколько раз. При встрече ФИО415 Н.Н. говорил о том, что он заключает договоры подряда с генеральными подрядчиками и застройщиками жилых домов. Детали ведения финансово-хозяйственной деятельности ФИО416 Н.Н. ему не сообщал. 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и ООО «СУ-1 «Стоун» ему не знакомы. За весь период деятельности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он никаких денежных средств от ФИО417 Н.Н., либо иных лиц, имеющих отношение к указанной организации, не получал (т.9 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 в 

<

адрес> познакомилась с ФИО418 Н.Н., когда искала работу и проходила собеседование в строительной организации 

<

адрес> на должность помощника руководителя ФИО815 Н.Н. В 2016 г. по предложению ФИО420 Н.Н. она вошла в состав участников 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой». Кроме неё являлся одним из учредителей 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО17, который в финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» участия не принимал. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» осуществляло по договору субподряда строительные работы детского сада в Санкт-Петербурге. Денежными средствами по ФИО11 и кассе распоряжался только ФИО421 Н.Н. В ходе строительства объекта она выезжала в командировки в Санкт-Петербург, где проживала на съемной квартире. В её обязанности входило выезд в Санкт-Петербург, подбор помещений под офис 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», закупка оргтехники и канцелярских товаров, подготовка к рабочему процессу, помощь в сборе первичной документации от поставщиков строительных материалов. По факту заключения договоров долевого участия на строительство между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и гражданами Потерпевший №5, Потерпевший №3, ФИО51, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, пояснила, что видела договора в электронном виде на рабочем компьютере в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», денежные средства от указанных граждан она не получала. Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» осуществлялось по договору оказания услуг в аутсорсинговой компании. В настоящее время 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не ведет (т.9 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с января 2015 она является финансовым директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Также она является представителем 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «СУ-1 «Стоун», согласно выданной доверенности уполномочена подписывать все документы и договоры, связанные с участием в долевом строительстве. Основной деятельностью группы компаний является строительство многоквартирных жилых домов на территории Санкт-Петербурга и 

<

адрес>. В период с 2016 года группа компаний «

<

данные изъяты>» осуществляет строительство трех жилых комплектов на территории предприятия 

<

адрес>. Руководством группы компаний «

<

данные изъяты> было принято решение о строительстве детского дошкольного учреждения на 190 мест по адресу: 

<

адрес> Функции генерального подрядчика исполняло 

<

данные изъяты> «СУ-1 Стоун». Было принято решение о привлечении субподрядной организации для строительства вышеуказанного детского дошкольного учреждения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» заключен договор строительного подряда №, согласно которого 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выступающий в качестве подрядчика обязуется выполнить комплекс строительных работ на объекте строительства детского дошкольного учреждения на 190 мест по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветовское», уч. 337. Согласно протокола договорной цены на отделочные работы, стоимость работ составила 7 432 037 рублей. Фактически 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнило работ по данному договору на сумму 2 170 224,46 рублей, в данную сумму также входят строительные материалы на сумму 1083041 рубль, которые были оплачены и поставлены на объект 

<

данные изъяты> «СУ-1 Стоун», а также аванс, в размере 100 000 рублей, который был переведен на расчетный счет 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой». В счет выполненных работ 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» была передана квартира однокомнатная квартира с условным номером 18 в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию была передана ФИО3 Никаких квартир 

<

данные изъяты> «СУ-1 «СТОУН» для 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>» не передавали и договоров не заключали. Документы для оформления квартиры на имя Потерпевший №3, Потерпевший №2 не передавались и не оформлялись (т.4 л.д. 183-186, т.8 л.д. 32-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> с января 2014. Основной вид деятельности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» является строительство зданий и сооружений. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в качестве субподрядной организации на выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Детское образовательное учреждение на 190 мест 

<

адрес>» была привлечена строительная организация 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО422 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был заключен договор строительного подряда № на выполнение комплекса отделочных работ на вышеуказанном объекте на сумму 7 432 037 рублей. Сроки окончания работ были запланированы на ДД.ММ.ГГГГ. 

Между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> были заключены два договора подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда № было выполнено работ на сумму 2 214 508, 64 руб. за вычетом стоимости ген.услуг, то есть на сумму 2 170 224, 46 рублей. По договору подряда № выполнено СМР на 429 885, 33 рублей, ген.услуги на сумму 8597, 71 руб., итого за минусом ген.услуг - 421 287,62 рублей. Всего выполнено работ на сумму 2 591 506, 05 рублей.

Предполагалось, что расчёт между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» произойдет зачетом выполненных работ, либо актом приёма-передачи «Векселя» подрядчика. В связи с этим, между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> были заключены следующие договора участия в долевом строительстве: №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные договора не подавались на регистрацию в Управление Росреестра по 

<

адрес>, так как 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не произвело оплату по данным ДДУ, а также не выполнило каких-либо работ в счет выполнения данных договоров. По всем двум договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ и №№ от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по электронной почте были направлены соглашения о расторжении. Оригиналы расторжений договоров в офис 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> не поступали. В этой связи застройщик 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» привлек других участников долевого строительства.

В адрес 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства на расчетный счет в сумме 100 000 рублей, поставлены строительные материалы на сумму 1 083 041 рубль, а также передана по договорам участия в долевом строительстве одна квартира в объекте Застройщика 

<

данные изъяты> «Стройресурс» по строительному адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> условный №. Указанная квартира была оформлена по письму генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО423 Н.Н. согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, зарегистрированный в Управлении Росреестра по 

<

адрес> и оплаченный простым векселем 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 027 480 рублей. На стоимость поставленных строительных материалов были зачтены строительно-монтажные работы. На оставшуюся задолженность в размере 1 408 464, 12 руб. перед 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был частично погашен вексель № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, все выполненные 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» оплачены. За 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> осталась задолженность перед 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в размере непогашенной задолженности по векселю № в сумме 619 015 рублей. Никаких квартир 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, территория предприятия «

<

данные изъяты>» не передавали и договоров не заключали. Документы для оформления квартиры на имя Потерпевший №3, Потерпевший №2 не передавались и не оформлялись.

Договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, квартиры с условным номером 86, между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1 не заключался и не оформлялся.

Он не подписывал «Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № СВ11/1-1» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по которому якобы он, как генеральный директор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» давал свое согласие о приеме в качестве дольщика ФИО4 с правом передачи ему 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Он данное соглашение не подписывал, и подпись в этом документе не ставил (т.8 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (ИНН №) с 2016 года по настоящее время. Основной вид деятельности 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» - это строительство. В 2016 году 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> был привлечен в качестве застройщика двух многоэтажных домов жилого комплекса «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» заключал различные субподрядные договора с организациями для выполнения взятых на себя обязательств, одной из таких организаций являлась 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты> генеральным директором которой являлся ФИО424 Н.Н. 

ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был заключен договор подряда № № на выполнение монолитных работ стен и перекрытий в объеме 3500 куб.м. по строительству многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу. 

В процессе выполнения работ ФИО425 Н.Н. зарекомендовал себя с плохой стороны, так как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» работы в срок не выполняло, качество было неудовлетворительное, документация не велась, задолженность увеличивалась. В течении 3 месяцев 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнило монолитных работ примерно на 100 куб.м. В конце апреля 2018 года он от лица 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» направил ему (ФИО426 Н.Н.) письмо о расторжении договора и сообщил об этом по телефону из-за качества и сроков выполнения работ. За выполненные работы 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был произведен взаиморасчет квартирой по вышеуказанному адресу, которая была оформлена на имя физического лица. 

В процессе работы ФИО427 Н.Н. приводил на строительную площадку различных людей, которых для представлял как покупателей квартир, просил предупредить об этом сотрудников охраны строительной площадке. Однажды в офисе на строительной площадке ему пришлось пообщаться с такими покупателями, и он узнал, что ФИО428 Н.Н. взял у них денежные средства и не мог возвратить, а под предлогом возврата долга предлагал квартиры в жилом комплексе «Невский берег», при этом ФИО429 Н.Н. никаких прав на квартиры не имел. 

После расторжения договора с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» к нему стали обращаться различные люди, и представители организаций с просьбой найти ФИО816 Н.Н., так он им задолжал различные суммы денежных средств. Круглая печать 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (ИНН №) изъятая в ходе обыска в квартире ФИО431 Н.Н. является поддельной печатью 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и выполнена с подражанием печати его организации. Данную печать он ФИО432 Н.Н. не передавал. Считает, что ФИО433 Н.Н. хранил данную печать с корыстной целью для совершения мошеннических действий от имени 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.4 л.д.221-223);

- показаниями свидетеля ФИО48, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее – Управление Росреестра по 

<

адрес>) с ДД.ММ.ГГГГ, с указанной даты назначена государственным регистратором Приказом №л/с от ДД.ММ.ГГГГ. Состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве, регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по 

<

адрес>, работает в данном отделе с ДД.ММ.ГГГГ. К компетенции отдела относится государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве, дополнительных соглашений к указанным договорам, уступок права требования в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, а также государственная регистрация на основании документов, представленных в электронном виде в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Она не осуществляла государственную регистрацию сделок с номерами регистрации - № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, данные записи в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) отсутствуют и в принципе не могли иметь место в связи со следующим: 

С ДД.ММ.ГГГГ изменился состав номера регистрации в связи со вступлением в силу Порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно части 10 вышеуказанного Порядка номер регистрации, присваиваемый территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, имеет следующий состав:

- кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении которого осуществляется государственная регистрация права, ограничения права, обременения объекта недвижимости, сделки;

- девятизначный номер, сформированный на основании номера субъекта Российской Федерации, на территории которого действует территориальный орган (если территориальный орган действует на территории более одного субъекта Российской Федерации, указывается номер субъекта Российской Федерации, на территории которого непосредственно расположен аппарат территориального органа), в подразделении которого принято решение о государственной регистрации прав, ограничения прав, обременения объекта недвижимости, сделки, и номера такого подразделения (в том числе структурного подразделения аппарата территориального органа, который обозначается цифрами "001"), а также года, в котором осуществлена государственная регистрация права (ограничения права, обременения объекта недвижимости, сделки);

- порядковый номер записи о праве (ограничении права, обременении объекта недвижимости, сделке) на соответствующий объект недвижимости, начиная с цифры 1, с учетом времени внесения в реестр прав на недвижимость каждой записи (для более ранней записи указывается наименьшее значение).

Номер регистрации записывается арабскими цифрами, указанные выше его структурные единицы отделяются друг от друга знаком "-", элементы составной части структурной единицы номера регистрации, состоящей из номера субъекта Российской Федерации, на территории которого действуют территориальный орган и его подразделения, принявшего решение о государственной регистрации, а также года принятия такого решения, отделяются друг от друга знаком "/".

Например, №, где:

№ кадастровый номер объекта недвижимости;

- № - девятизначный номер, сформированный на основании двухзначного номера субъекта Российской Федерации, трехзначного номера подразделения территориального органа, в котором принято решение о государственной регистрации прав, ограничении прав, обременении объекта недвижимости, сделки и года принятия такого решения;

- 1 - порядковый номер записи о праве (ограничении права, обременении объекта недвижимости, сделке) на объект недвижимости с кадастровым номером 50:20:123456:21.

В соответствии с частью 131 Порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от ДД.ММ.ГГГГ № запись о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве вносится в раздел ЕГРН, открытый на земельный участок, на котором осуществляется строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимого имущества.

На основании изложенного, номера регистрации№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ не могли иметь место по состоянию на указанные даты, поскольку присвоение номеров регистрации с ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось в соответствии с вышеприведенным Порядком, а именно номер должен был начинаться с кадастрового номера земельного участка, на котором осуществляется строительство например многоквартирного жилого дома, в отношении которого заключается договор участия в долевом строительстве. 

Частью 5 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" предусмотрено, что сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются общедоступными, если иное не установлено законом. Любое лицо вправе по заявлению получить сведения о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве на земельный участок (выписку из ЕГРН).

На дату совершения записи 47-47/012-47/012/020/2017-3541/1 от ДД.ММ.ГГГГ она находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выезжала с дочерью и отцом за пределы Российской Федерации. 

На последних листах в договоре № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ФИО19; договоре № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и Потерпевший №4; договоре № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и ФИО51 подписи ей не принадлежат и она данные документы не заверяла. 

Государственную регистрацию сделок с номерами регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, имеющихся на последних листах в копиях договора № № участие в долевого строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенного 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №1 и копии соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» и Потерпевший №2 и сведений о записях в ЕГРН, она не осуществляла, данные записи в ЕГРН отсутствуют и в принципе не могли иметь место. ФИО817 ФИО10 Ниезович ей не знаком, такую фамилию ранее не слышала (т.9 л.д. 12-15, 21-22);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он предоставил ФИО21 в аренду квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> по договору № о найме жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. В указанной квартире ФИО435 Н.Н. проживал один и хранил в ней свои личные вещи, такие как компьютер (ноутбук), принтер, имелись различные документы, квартира напоминала офис организации. В октябре 2018 года ФИО436 Н.Н. не оплатил аренду и тогда ему (ФИО20) сообщили, что ФИО21 не будет больше арендовать квартиру (т. 4 л.д. 84-87);

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2016 года через объявление в сети интернет она нашла работу секретаря в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> «СК 

<

данные изъяты> являлись общестроительные работы. В офисе работала девушка, которая являлась учредителем организации, и генеральный директор ФИО437 Н.Н., а также с января 2017 года обязанности бухгалтера выполняла Свидетель №4 ФИО438 Н.Н. в офисе появлялся редко, в конце января 2017 года ФИО439 Н.Н. перестал появляться в офисе и отвечать на звонки. В феврале 2017 года она уволилась из 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 95-97);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2016 года она подписала трудовой договор с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> в лице ФИО440 Н.Н., о приеме ее на должность бухгалтера, фактически к исполнению своих обязанностей приступила в январе 2017 

<

адрес> 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» находился по адресу: 

<

адрес> представлял из себя два кабинета, с тремя рабочими местами для сотрудников и один кабинет ФИО441 Н.Н. В январе 2017 г. на должность секретаря в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» была трудоустроена ФИО22 Кроме неё бухгалтерское обслуживание 

<

данные изъяты> «СК 

<

данные изъяты> осуществлялось на удаленном доступе другой бухгалтерской фирмой, она только вносила сведения из первичной документации в программу 1С. В феврале 2017 года она уволилась из 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (т.4 л.д.104-106);

- показаниями свидетеля ФИО23, в судебном заседании согласно которым она является учредителем 

<

данные изъяты> «Бухгалтерский учет и финансовый анализ». В мае 2016 г. в офисе ФИО442 Н.Н. по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, между 

<

данные изъяты> «Бухгалтерский учет и финансовый анализ» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был заключен договор о бухгалтерском обслуживании. Налоговая отчетность 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» предоставлялась в налоговый орган на основании, представленных ФИО443 Н.Н. банковских выписок ФИО11 «

<

данные изъяты> а затем «

<

данные изъяты>», а также первичной документации, представленной ФИО444 Н.Н. по электронной почте. Согласно банковских выписок 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> ФИО445 Н.Н. снимал денежные средства со счетов, о которых не отчитывался перед ФИО11, поэтому ей стало известно, что в ФИО11 «

<

данные изъяты> ему заблокировали расчетный счет. Также при заключении договора она познакомилась с его бухгалтером - женщиной по имени «ФИО199», которая помогала ему в ведении бухгалтерского учета. В дальнейшем «Зульфия» вместе с ФИО446 Н.Н. предоставляли в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» документы для налоговой отчетности (банковские выписки, счет-фактуры и другие первичные документы). В 3 кваартале 2017 года ФИО447 Н.Н. перестал оплачивать 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> за предоставленные бухгалтерские услуги. Она, а также сотрудники 

<

данные изъяты> «Бухгалтерский учет и финансовый анализ», ничего не знали о заключенных договорах между 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» и гражданами ФИО51, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, а также с организациями 

<

данные изъяты> «Стройресурс», 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> С сентября 2017 г. бухгалтерское обслуживание 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» со стороны 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» прекращено из-за отсутствия оплаты со стороны ФИО448 Н.Н. (т.8 л.д. 14-15);

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года он состоит в должности заместителя генерального директора по развитию АО 

<

данные изъяты>». В собственности организации имеется офисные помещения в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. В период с 2016 года до июня 2017 года офис 415 на четвертом этаже вышеуказанного здания арендовало 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», руководителем которой являлся ФИО449 Н.Н.(т.9 л.д.24-26);

- показаниями свидетеля ФИО25, в судебном заседании, согласно которым она работает в должности менеджера 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в бизнес центре расположенном по адресу: 

<

адрес> Основные её обязанности - это сдача помещений бизнес центра в аренду. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» заключил договор субаренды № с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО450 Н.Н., который арендовал три помещения бизнес центра. К концу 2017 года у 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в сумме 204 500 рублей, которая не была оплачена и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» освободило помещения (т.8 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является заместителем генерального директора по развитию 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (№) с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, а также представителем 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с 2015 г. В собственности 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» имеется два помещения, расположенных по адресу: 

<

адрес> Указанные помещения расположены на 3 и 4 этажах указанного здания, и разделены на кабинеты (офисы). 

В июле 2016 г. в 

<

данные изъяты> «Ковчег» обратился генеральный директор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> ФИО451 Н.Н. с обращением на аренду помещения по указанному адресу. ФИО452 Н.Н. после просмотра помещения изъявил желание арендовать кабинет на 4 этаже вышеуказанного здания. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «Ковчег» в лице генерального директора и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО453 Н.Н. заключен договор аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был арендован кабинет под номером 417 площадью 36,3 кв.м. в помещении 24-Н, но затем ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение и офис 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был арендован под номером 415 площадью 41,6 кв.м. В данном кабинете было три рабочих места, все сотрудники 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сидели в одном кабинете. Доступ в кабинеты был свободный и пропускного режима не было. 

<

адрес> находятся на территории бывшего завода 

<

данные изъяты>», режим работы доступа в офисы в рабочие дни в период времени с 08.00 по 23:00 часов. 

С ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> дополнительно предоставило 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО454 Н.Н. часть нежилого помещения, расположенного на 3 этаже по адресу: 

<

адрес>, площадью 32,7 кв.м., кабинет 301, о чем было заключено ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № к Договору аренды № К-16/16 от ДД.ММ.ГГГГ, который действовал до ДД.ММ.ГГГГ, после чего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с кабинетов выехали и больше договор не продлевали. Общая сумма аренды составила сумму 287 832 рубля. Задолженности по оплате арендных платежей у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> не имелось (т.12 л.д. 139-140);

- показаниями свидетеля ФИО27 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает юристом в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Основной вид деятельности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» строительство. Генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> является ФИО28, он же вместе с ФИО29 является учредителем данной организации. В его обязанности входит предоставление интересов в суде и правоохранительных органах организаций: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», он действует по доверенности от имени указанных организаций. В указанных организациях один из учредителей ФИО30, он же является генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) с ДД.ММ.ГГГГ. До ФИО30 генеральным директором являлся ФИО31, который уволился по собственному желанию. 

Ему известно, что в ходе изучения документов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в интересах 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (партнер компании, заказчик) и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО818 Н.Н., был заключен договор подряда № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ при строительстве «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Заневское городское поселение, 

<

адрес>-2, уч.1Д, кадастровый №. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» инвестировало в строительство указанного объекта, в связи с проблемами завершения строительства предыдущего застройщика. В настоящее время 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» заканчивает строительство вышеуказанного объекта, планируется сдать его в 1 квартале 2021 г. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был составлен и подписан акт выполненных работ по комплексу работ по строительству вышеуказанного объекта за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 017 873 рублей. В счет оплаты 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было предложено приобрести право на три квартиры путем переуступки прав по договору участия в долевом строительстве вышеуказанного многоквартирного дома. Таким образом, между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице бывшего директора ФИО31 и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в лице ФИО456 Н.Н. были заключены три договора, а именно: 

- договор № Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 48,52 кв.м. с условным номером 69, общая цена договора составила 2 824 200 руб., указанный договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес> №; 

- договор № Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 23,52 кв.м. с условным номером 165, общая цена договора составила 1 329 600 руб., указанный договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес> №; 

- договор № Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 32,21 кв.м. с условным номером 263, общая цена договора составила 1 864 073 руб., указанный договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес> №. 

Таким образом, общий размер долевого взноса 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (цены вышеуказанных договоров), составил 6 017 873 рублей. В настоящее время переуступка прав по вышеуказанным договорам не осуществлена, все права на вышеуказанные объекты принадлежат 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>) в лице ФИО457 Н.Н., где он является одним из учредителей (т.12 л.д. 70-72);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО458 Н.Н. на представленных: Инвестиционном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №3), Квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей и Письме исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО459 Н.Н. (т.9 л.д. 139-143);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в представленных документах в бухгалтерском учете 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции, связанные с Инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с Потерпевший №3 не отражены (т.9 л.д. 68-91);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО460 Н.Н. от дачи образцов подписи и почерка отказался (т.10 л.д. 58);

- иным документом: заявлением Потерпевший №3 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО461 Н.Н., который мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 500 000 руб.(т.3 л.д. 148);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, явившийся поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(т.3 л.д. 143-144);

- иным документом: письмом директора 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (т.5 л.д. 161,162-171); 

- иным документом: письмом руководителя направления Отдела администрирования клиентов малого и среднего бизнеса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.190-191);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> «Стройресурс», 

<

данные изъяты> «СУ-1 «СТОУН» о том, что в отношении 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» имеются записи по счету 76701 и 8601 о начислении задолженности в размере 2 027 480 руб., в связи с подписанием Договора долевого участия на квартиру № СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, далее имеется проводка расторжении указанного Договора, в связи с чем указанная задолженность была снята с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»(т.8 л.д. 20-26, 28-31);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> «Стройресурс» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением о замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ; договор № СВ11/1-18 от 09.112016; Устав 

<

данные изъяты> «Стройресурс» (т.8 л.д. 37-145);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> «Строительное управление -1 «СТОУН» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением (уведомление) о зачете встречных однородных требований; договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ; договора строительного подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ; Устава 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 147-224);

- иным документом: письмом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1), от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» и Потерпевший №2) (т.10 л.д. 6);

- иным документом: письмом директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу с исх./03391 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимости в отношении ФИО819 Н.Н., Потерпевший №5 не имеется (т.10 л.д. 20-21);

- иным документом: письмом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> с исх./06724 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимости в отношении ФИО463 Н.Н., Потерпевший №5, Потерпевший №4, ФИО51, Потерпевший №3 не имеется (т.10 л.д. 28-34);

- ответом на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> о заключении договора аренды с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в нежилом здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> и предоставлении копий документов(т.12 л.д. 142-154);

- иными документами: копиями документов 

<

данные изъяты> «СтандартГрупп», представленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетелем ФИО27, а именно: договор № Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., договор № Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор № Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; справка о стоимости и акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. (подтверждающие наличие прав на вышеуказанные объекты у 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (№) в лице ФИО464 Н.Н.) (т.12 л.д. 70-72, 75-138);

- вещественными доказательствами: 

1. документами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> 

2. документами и предметами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО465 Н.Н. по адресу: 

<

данные изъяты> (т.4 л.д. 12-20, 31, 33-58, 59-82); 

3. документами и предметами, изъятыми в ходе выемки в Санкт-Петербургском филиале банка 

<

данные изъяты> (т.5 л.д.7-18, 21-159, т. 6 л.д.192-200);

4. документами 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой», изъятыми в ходе выемки в филиале 

<

данные изъяты>

5. документами, представленные потерпевшей Потерпевший №3 в ходе следственного действия: инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л.; квитанцией б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, на 1 л.; письмом 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №3 с исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., осмотренными и приобщенными к материалам дела (т.7 л.д. 106-114);

Вина ФИО468 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №2) помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2016 г. она вместе со своим мужем ФИО34 решили приобрести квартиру у своего знакомого ФИО469 Н.Н. в строящемся многоквартирном доме в 

<

адрес> в Санкт-Петербурге. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где познакомилась с генеральным директором данной организации – ФИО470 ФИО33 неё на данной встрече присутствовали ФИО34 и один из учредителей 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» Свидетель №2 В процессе общения ФИО471 Н.Н. заинтересовал и убедил её в том, что 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполняет работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, территория предприятия «

<

данные изъяты>, на основании договора с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> которая рассчитывается с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за выполненные работы путем передачи квартир в строящемся доме по указанному адресу. Таким образом, ФИО472 Н.Н. предложил ей приобрести двухкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, территория предприятия «

<

данные изъяты>, за 1 900 000 руб. Она согласилась на предложение ФИО820 Н.Н. и в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ заключила с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО474 Н.Н., инвестиционный договор № в соответствии с которым она обязуется финансировать строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере стоимости двухкомнатной квартиры, площадью 44,83 кв.м. с целью приобретения указанной квартиры в собственность. 

В соответствии с п. 6.3 Инвестиционного договора она должна произвести первоначальный взнос в размере 500 000 руб., а окончательный взнос, оставшуюся сумму в размере 1 400 000 руб. она в течение трех рабочих дней с момента подписания договора «Цессии» между сторонами настоящего договора должна передать ФИО475 Н.Н. 

После того, как она убедилась, в том что ФИО476 Н.Н. действительно участвует в строительстве жилого комплекса в 

<

адрес>, во исполнение указанного договора, она лично передала ФИО477 Н.Н. в офисе по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 550 000 руб., взамен ФИО478 Н.Н. передал ей квитанцию о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с подписью генерального директора и бухгалтера ФИО479 Н.Н. и круглым оттиском печати 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» о получении вышеуказанной суммы денежных средств. Впоследствии от своего мужа ФИО34, она узнала, что тот передал ФИО480 Н.Н. еще 140 000 руб. в качестве инвестирования по указанному выше договору, без документального подтверждения. 

Затем после заключения договора она совместно с ФИО34 приехали по адресу: 

<

адрес>, с целью просмотра приобретаемой квартиры. ФИО481 Н.Н. при просмотре не присутствовал, однако по телефону давал указания, чтобы им открыли квартиру для просмотра. В результате чего, им показали двухкомнатную квартиру на третьем этаже с условным номером 12. На момент просмотра в доме осуществлялась внутренняя отделка. После этого, в октябре 2016 г. ей позвонил ФИО482 Н.Н. и предложил встретиться с целью передачи документов на квартиру. ФИО483 Н.Н. приехал к ней по месту жительства по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, где лично ФИО484 Н.Н. передал ей соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» уступает ей права и обязанности по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым она приобретает право требования на двухкомнатную квартиру по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> 12, расположенную на 3 этаже, общей площадью 44, 83 кв.м. На обороте данного соглашения имелись отметки о регистрации в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> с подписью регистратора ФИО48, датированная ДД.ММ.ГГГГ. 

В течение года, до июля 2017 г., она неоднократно пыталась связаться с ФИО485 Н.Н., чтобы выяснить, когда будет передана квартира, но не смогла связаться с ним, поскольку ФИО486 Н.Н. ей не отвечал. Тогда, в июле 2017 г., поскольку ФИО487 Н.Н. ей говорил, что дом будет сдан летом, поехала посмотреть квартиру. Дом действительно был построен, она нашла квартиру, которую ей показывали, но квартира была закрыта. От сотрудников управляющей компании ей стало известно, что квартира, которую ей показывали, принадлежит другому человеку и предложили обратиться в отдел продаж 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», где ей пояснили, что квартира принадлежит другим людям, и что между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» никаких договоров не заключено. 

В августе 2017 г. ей стало известно, что 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сменило офис, и уже располагалось по адресу: 

<

адрес>. Приехав по данному адресу она в кафе неподалёку от офиса 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» застала ФИО488 Н.Н., который обедал с ФИО17, который в свою очередь являлся вторым учредителем 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Она начала требовать возврат своих денежных средств у ФИО489 Н.Н., который ей денежные средства возвращать отказался. В этот же день в офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, ФИО490 Н.Н. передал ей гарантийное письмо с исх. 177 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» обязуется возвратить ей 690 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В конце августа 2017 г. в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО491 Н.Н. через ФИО35 вернул ей 140 000 руб., в качестве возврата части денежных средств. Однако оставшиеся денежные средства в размере 550 000 руб. до настоящего времени ей не возвращены. Своими действиями ФИО492 Н.Н. причинил ей материальный ущерб в размере 550 000 руб., что является для неё значительным (т.7 л.д.5-8, 22-26);

- показаниями свидетеля ФИО34 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он с Потерпевший №2 решили приобрести квартиру и поэтому обратились к ФИО493 Н.Н. В сентябре 2016 года ФИО821 Н.Н. пригласил его и Потерпевший №2 в офис 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>

В ходе беседы ФИО495 Н.Н. пояснил, что 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполняет работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, на основании договора подряда с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». В свою очередь 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> рассчитывается с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» путем передачи квартир в доме по указанному адресу. В связи с чем, ФИО496 Н.Н. предложил Потерпевший №2 приобрести двухкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> за 1900 000 руб. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО497 Н.Н., был заключен инвестиционный договор № в соответствии с которым Инвестор обязуется финансировать строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере стоимости двухкомнатной квартиры, площадью 44,83 кв.м. с целью приобретения указанной квартиры в собственность.

В соответствии с условиями Договора «В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора, инвестор производит первоначальный взнос в размере 500 000 руб. Окончательный взнос в размере 1 400 000 руб. производит в течение трех рабочих дней с момента подписания договора «Цессии» между сторонами настоящего договора». 

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора Потерпевший №2 лично передала ФИО498 Н.Н. в офисе по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 550 000 руб., взамен ФИО499 Н.Н. передал Потерпевший №2 квитанцию в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО500 Н.Н. и оттиском печати 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> о получении денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО501 Н.Н. еще 140 000 руб. в вышеуказанном офисе без какого-либо документального подтверждения. ФИО502 Н.Н. обещал передать квитанцию к приходному кассовому ордеру на данную сумму, но ФИО503 Н.Н. по всякому уклонялся передавать документы. 

В сентябре 2016 г., после заключения договора, он, совместно с Потерпевший №2, приехали по адресу: 

<

адрес>, с целью просмотра приобретаемой квартиры. ФИО504 Н.Н. при просмотре не присутствовал, однако по телефону давал указания рабочим, чтобы открыли квартиру для просмотра. В результате чего им показали двухкомнатную квартиру на третьем этаже с условным номером 12. На момент просмотра в доме осуществлялась внутренняя отделка. В октябре 2016 г. им позвонил ФИО505 Н.Н. и предложил встретиться с целью передачи документов на вышеуказанную квартиру. В результате чего они встретились около дома по месту проживания: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, где лично ФИО506 Н.Н. передал Потерпевший №2 соглашение № СВ110-12 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № СВ110-12 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» уступает Потерпевший №2 права и обязанности по Договору № СВ110-12 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №2 приобретает право требования на двухкомнатную квартиру по адресу: 

<

адрес> расположенную на 3 этаже, общей площадью 44, 83 кв.м. На обороте данного соглашения имелись отметки о регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, подписанное регистратором ФИО48, датированная ДД.ММ.ГГГГ. Так как имелась на договоре печать и подпись Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, то ФИО507 Н.Н. убедил Потерпевший №2 в том, что его намерения реальные. После этого ФИО508 Н.Н. убеждал Потерпевший №2, что у застройщика 

<

данные изъяты> «Стоун» проблемы с подключением коммуникаций, поэтому в квартиру попасть затруднительно и ремонт делать невозможно. Оставшуюся сумму денежных средств за квартиру по договору они собирались ФИО509 Н.Н. передать после начала ремонта в данной квартире. Он не жил и не общался с Потерпевший №2 около года, в августе 2018 г. Потерпевший №2 ему сообщила, что самостоятельно забрала 140 000 руб. у ФИО510 Н.Н. (т.7 л.д. 27-29);

- показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 183-186, т.8 л.д. 32-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.221-223);

- показаниями свидетеля ФИО48, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 12-15, 21-22);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 84-87);

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 95-97);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.104-106);

- показаниями свидетеля ФИО23, в судебном заседании (т.8 л.д. 14-15);

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.24-26);

- показаниями свидетеля ФИО25, в судебном заседании (т.8 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 139-140);

- показаниями свидетеля ФИО27 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 70-72);

<

данные изъяты> - иным документом: заявлением 

<

данные изъяты> (т.11 л.д.18); - иным документом: заявление 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д. 161-171); - иным документом: письмом руководителя направления Отдела администрирования клиентов малого и среднего бизнеса АО «ЮникредитБанк» № 319-3228 от 28.01.2019 о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой»(т.6 л.д. 190-191) - иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Вина ФИО1079 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества ФИО1082 помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами. - показаниями потерпевшего ФИО1081 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1080 сообщил ему, что является генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Данная организация выполняет строительные работы в рамках договора субподряда с различными строительными компаниями и застройщиками. Также ФИО1083 ему рассказал, что 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» выполнило работы для 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по возведению и строительству жилого дома по адресу: 

<

адрес>, но застройщик не расплатился с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», а предложил квартиры на сумму стоимости выполненных работ. В связи с чем ФИО5 предложил ему купить у 

<

данные изъяты> однокомнатную квартиру в доме по вышеуказанному адресу, по цене ниже рыночной, стоимостью 1 953 000 руб. Его данное предложение заинтересовало, так как по словам ФИО1087 жилой дом уже был построен, и находился на стадии ввода в эксплуатацию. Он передал ФИО1084 свои паспортные данные для составления инвестиционного договора. 14.10.2016 он приехал в офис 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где встретился с ФИО1086 который показал ему составленный инвестиционный договор №7 от 14 октября 2016, заключаемый между ним (ФИО1085.) и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО1108 По условиям данного договора он, как инвестор, финансирует строительство жилого комплекса, в размере стоимости однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская область, пос.им.Свердлова, ул. Западный проезд, участок № 11/1, корп. 1, этаж 3, ориентировочный номер квартиры 219, площадью 37,57 кв.м. с целью приобретения указанной квартиры в собственность. Стоимость квартиры, согласно договора составляла 1 953 640 руб. 

<

данные изъяты>», в свою очередь по условиям данного договора, обязуется осуществить строительство объекта в полном объеме в соответствии с проектом и в течение 45 рабочих дней с момента внесения Инвестором первоначального взноса заключить с ним договор уступки права требования (соглашение о замене стороны по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома), также было подписано Приложение №1 к инвестиционному договору № 7 от «14» октября 2016 г. – «Характеристика передаваемой квартиры». В этот же день, в офисе по адресу: 

<

адрес>, он в качестве оплаты по данному договору, лично в руки ФИО1088 передал денежные средства в размере 200 000 руб. (по условиям инвестиционного договора он должен был передать 300 000 руб., однако, по устной договоренности они решили эту сумму уменьшить до 200 000 руб.). ФИО1090 выдал ему квитанцию б/н от 14.10.2016 на сумму 200 000 руб., скрепленную подписью главного бухгалтера и кассира в лице ФИО1089 а также с оттиском печати 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1091 написал ему расписку на указанную сумму в размере 200 000 руб. в счет приобретаемой квартиры по вышеуказанному адресу стоимостью 1 953 640 руб. В конце октября 2016 г. ФИО1092 передал ему в офисе по адресу: 

<

адрес>, Соглашение № 10/ЛС-110-2016 от 18.10.2016 о замене стороны по Договору № 10/ЛС-110-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с данным Соглашением 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» - передало ему все права и обязанности по Договору № 10/ЛС-110-2016, заключенному с Застройщиком, на втором листе данного соглашения имелась печать 

<

данные изъяты>» и оно согласовано с генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО1093. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО1094 сообщил ему, что необходимо оформить нотариальную доверенность для сдачи вышеуказанного договора ДДУ в Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области на имя граждан, сведения о которых ему сообщит позже. Так, ДД.ММ.ГГГГ ему прислали на электронную почту образец доверенности на имя ФИО1096 Позже он оформил аналогичную доверенность и передал ее секретарю в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> В период с ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО1095 и сообщил, что ему срочно нужны деньги для оплаты аренды занимаемого им офисного помещения, и попросил его сделать очередной взнос по Инвестиционному договору № 7 от 14.10.2016. Он передал ФИО1097 еще 40 000 руб. в качестве оплаты инвестиционного договора № 7. Передача денежных средств происходила рядом с домом по адресу: 

<

адрес> Затем он приехал в офис 

<

данные изъяты>», где ему секретарь передала уже заполненный бланк квитанции на сумму 40 000 руб., которую он впоследствии потерял. Приблизительно в апреле-мае 2017 г. по договоренности с ФИО1099 он организовал поставку строительных материалов на объект строительства в 

<

данные изъяты>, на общую сумму 100 000 руб., и эту сумму ФИО1098 посчитал, как очередной взнос за приобретаемую им квартиру. ФИО1100 ему по телефону неоднократно сообщал, что дом уже построен, ведутся отделочные работы и работы по благоустройству придомовой территории, и вероятнее всего ближе к лету дом будет введен в эксплуатацию. Также он обещал представить ему в кратчайшие сроки договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по вышеуказанному адресу. Примерно в мае 2017 г. ФИО1101 показал ему Договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 20 марта 2017, заключенный между ним и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», являющегося застройщиком многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, в лице финансового директора ФИО1103 Подпись от имени в данном договоре и Приложениях к нему ставил сам ФИО1102 (он звонил ему по телефону и, в целях экономии времени, сам расписывался за него), на последней странице данного договора был нанесен оттиск печати Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области с отметкой о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ с номером № № но этот договор ФИО1106 ему сразу не отдал, ФИО1104 пообещал передать указанный договор после полной оплаты денежных средств, согласно условий инвестиционного договора № 7, также ФИО1113 ему объяснил, что 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> является дочерним предприятием 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. в столовой (кафе) 

<

данные изъяты> которое находится по адресу: 

<

адрес>, как раз напротив БЦ по 

<

адрес> он передал ФИО1105 денежные средства в размере 1 310 000 руб. в счет исполнения условий Инвестиционного договора № 7 от ДД.ММ.ГГГГ Там же, после того, как он передал ФИО1111. указанные денежные средства и рассчитался с ним, ФИО1107 передал в кафе ему Акт сверки № 1 взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и ФИО1112 по инвестиционному договору №7 от ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО1109 показал ему договор №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 20.03.2017, на последней странице указанного договора находилась печать Управления Росреестра по Ленинградской области с отметкой о государственной регистрации от 17.04.2017. ФИО5 указанный договор ему не передал, сказал, что необходимо его показать в бухгалтерии 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», он ему поверил, но ФИО5 дал ему сфотографировать несколько страниц указанного договора. В дальнейшем ФИО1110 так ему и не передал договор №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч. 22 мин. он перечислил 100 000 руб. со своего карточного счета № №, открытого в Северо-Западный банк ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на счет ФИО5 в качестве оплаты за приобретаемую квартиру. ФИО5 на протяжении длительного периода времени не мог назвать точную дату передачи ему квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская область, пос.им.Свердлова, ул. Западный проезд, участок № 11/1, корп.1, этаж 3, кв.219, площадью 37,57 кв.м. и регистрации права собственности на нее. Документы, а именно Договор ДДУ, он ФИО1114 также ему не отдавал несмотря на то, что он внес полную оплату стоимости квартиры. Он неоднократно звонил и приходил в офис по адресу: Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 2, но ФИО1115 на его телефонные звонки не отвечал и от встреч уклонялся. Из всего вышеизложенного он пришел к выводу, что генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО1116., обманул его о наличии заключенного договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ввел его в заблуждение относительно передачи права собственности на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, и, соответственно, путем обмана завладел его денежными средствами, в размере 1 750 000 руб., причинив ему ущерб на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» представило ответ на его обращение, в котором пояснило, что между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Договор № не заключался, в Соглашении № 10/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ печать 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и подпись генерального директора ФИО1127 подделаны, данный ответ был подписан финансовым директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> ФИО1117 (т.7 л.д.147-150, 153-154, т.12 л.д.155-156, т.13 л.д.42-43); - показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании о том, что он в начале июня 2017 он вместе с ФИО1119 приехал в кафе, расположенное на 

<

адрес> для встречи ФИО1121 Н.Н. В процессе встречи ФИО1118 передал ФИО1120 крупную сумму денег, а также получил от него документы. От ФИО1123 он узнал, что ФИО1122 продает ему квартиру по цене ниже рыночной стоимости (т.9 л.д.1-2); - показаниями свидетеля ФИО1124 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 49-51); - показаниями свидетеля ФИО1126 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 201-203); - показаниями свидетеля ФИО1125 судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ с января 2015 она является финансовым директором 

<

данные изъяты> Также она является представителем 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», согласно выданной доверенности уполномочена подписывать все документы и договоры, связанные- заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО1130 на представленных: Инвестиционном договоре № 4 ДД.ММ.ГГГГ (заключенном 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты> с ФИО1128 Квитанции от 08.09.2016 на сумму 550 000 рублей и Письме исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО1129т.9 л.д. 159-161);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО512 Н.Н. от дачи образцов подписи и почерка отказался (т.10 л.д. 58);

- иным документом: заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) о привлечении к уголовной ответственности генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> ФИО513 Н.Н., который мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 550 000 рублей (т.1 л.д. 159);

- иным документом: заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) о привлечении к уголовной ответственности генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО514 Н.Н., который мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 550 000 рублей (т.11 л.д.18);

- иным документом: заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по 

<

адрес> Санкт-Петербурга о совершении в отношении неё противоправных действий со стороны генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО515 Н.Н. с приложением копий документов – инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения № СВ110-12 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № СВ110-12 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции от 08.09.2016(т.11 л.д.25-36);

- иным документом: письмом директора Санкт-Петербургского филиала ФИО11 «

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д. 161-171); 

- иным документом: письмом руководителя направления Отдела администрирования клиентов малого и среднего бизнеса АО 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»(т.6 л.д. 190-191)

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 20-26,28-31)

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 37-145)

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (т.8 л.д. 147-224);

- иным документом: письмом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1), от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №2) (т.10 л.д. 6);

- копиями документов 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> а именно: договор № Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., договор № Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор № Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; справка о стоимости и акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах (подтверждающие наличие прав на объекты недвижимости у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (ИНН № в лице ФИО516 Н.Н.) (т.12 л.д. 70-72, 75-138);

- вещественными доказательствами: 

1. документами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО1131 по адресу: г

<

адрес> (т.3 л.д. 176-214, т.6 л.д.192-200); 

2. документами и предметами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО517 Н.Н. по адресу: 

<

адрес> (т.4 л.д. 12-20, 31, 33-58, 59-82); 

<

данные изъяты>

4. документами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», изъятыми в ходе выемки в филиале 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д. 6-16, 20-188, т.6 л.д.192-200);

5. документами, представленными потерпевшей Потерпевший №2 в ходе допроса: инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, копией соглашения № № о замене стороны по Договору № СВ110-12 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., осмотренными приобщенными к материалам дела (т.7 л.д. 11-12, 13, 14-21);

Вина ФИО518 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №4) помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО519 Н.Н. сообщил ему, что является генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Данная организация выполняет строительные работы в рамках договора субподряда с различными строительными компаниями и застройщиками. Также ФИО520 Н.Н. ему рассказал, что 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнило работы для 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по возведению и строительству жилого дома по адресу: 

<

адрес>, но застройщик не расплатился с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», а предложил квартиры на сумму стоимости выполненных работ. В связи с чем ФИО521 Н.Н. предложил ему купить у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» однокомнатную квартиру в доме по вышеуказанному адресу, по цене ниже рыночной, стоимостью 1 953 000 руб. Его данное предложение заинтересовало, так как по словам ФИО522 Н.Н. жилой дом уже был построен, и находился на стадии ввода в эксплуатацию. Он передал ФИО523 Н.Н. свои паспортные данные для составления инвестиционного договора.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис 

<

данные изъяты> ФИО269», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где встретился с ФИО524 Н.Н., который показал ему составленный инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключаемый между ним (Потерпевший №4) и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО525 Н.Н. По условиям данного договора он, как инвестор, финансирует строительство жилого комплекса, в размере стоимости однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> ориентировочный номер 

<

адрес>, площадью 37,57 кв.м. с целью приобретения указанной квартиры в собственность. Стоимость квартиры, согласно договора составляла 1 953 640 руб. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в свою очередь по условиям данного договора, обязуется осуществить строительство объекта в полном объеме в соответствии с проектом и в течение 45 рабочих дней с момента внесения Инвестором первоначального взноса заключить с ним договор уступки права требования (соглашение о замене стороны по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома), также было подписано Приложение № к инвестиционному договору № от «14» октября 2016 г. – «Характеристика передаваемой квартиры». В этот же день, в офисе по адресу: 

<

адрес>, он в качестве оплаты по данному договору, лично в руки ФИО526 Н.Н. передал денежные средства в размере 200 000 руб. (по условиям инвестиционного договора он должен был передать 300 000 руб., однако, по устной договоренности они решили эту сумму уменьшить до 200 000 руб.). ФИО527 Н.Н. выдал ему квитанцию б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., скрепленную подписью главного бухгалтера и кассира в лице ФИО528 Н.Н., а также с оттиском печати 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Кроме того, ФИО529 Н.Н. написал ему расписку на указанную сумму в размере 200 000 руб. в счет приобретаемой квартиры по вышеуказанному адресу стоимостью 1 953 640 руб. 

В конце октября 2016 г. ФИО530 Н.Н. передал ему в офисе по адресу: 

<

адрес>, Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с данным Соглашением 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - передало ему все права и обязанности по Договору №/ЛС-110-2016, заключенному с Застройщиком, на втором листе данного соглашения имелась печать 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и оно согласовано с генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» Свидетель №1. 

В конце ноября 2016 ФИО531 Н.Н. сообщил ему, что необходимо оформить нотариальную доверенность для сдачи вышеуказанного договора ДДУ в Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на имя граждан, сведения о которых ему сообщит позже. Так, ДД.ММ.ГГГГ ему прислали на электронную почту образец доверенности на имя ФИО45, ФИО36, ФИО37 Позже он оформил аналогичную доверенность и передал ее секретарю в офисе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО532 Н.Н. и сообщил, что ему срочно нужны деньги для оплаты аренды занимаемого им офисного помещения, и попросил его сделать очередной взнос по Инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Он передал ФИО533 Н.Н. еще 40 000 руб. в качестве оплаты инвестиционного договора №. Передача денежных средств происходила рядом с домом по адресу: 

<

адрес>. Затем он приехал в офис 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», где ему секретарь передала уже заполненный бланк квитанции на сумму 40 000 руб., которую он впоследствии потерял. Приблизительно в апреле-мае 2017 г. по договоренности с ФИО534 Н.Н. он организовал поставку строительных материалов на объект строительства в 

<

адрес>, на общую сумму 100 000 руб., и эту сумму ФИО535 Н.Н. посчитал, как очередной взнос за приобретаемую им квартиру. ФИО536 Н.Н. ему по телефону неоднократно сообщал, что дом уже построен, ведутся отделочные работы и работы по благоустройству придомовой территории, и вероятнее всего ближе к лету дом будет введен в эксплуатацию. Также он обещал представить ему в кратчайшие сроки договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по вышеуказанному адресу. Примерно в мае 2017 г. ФИО537 Н.Н. показал ему Договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ним и 

<

данные изъяты>», являющегося застройщиком многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, в лице финансового директора Свидетель №3 Подпись от имени в данном договоре и Приложениях к нему ставил сам ФИО538 Н.Н. (он звонил ему по телефону и, в целях экономии времени, сам расписывался за него), на последней странице данного договора был нанесен оттиск печати Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> с отметкой о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ с номером №, но этот договор ФИО822 Н.Н. ему сразу не отдал, ФИО823 Н.Н. пообещал передать указанный договор после полной оплаты денежных средств, согласно условий инвестиционного договора №, также ФИО824 Н.Н. ему объяснил, что 

<

данные изъяты> «Стройресурс» является дочерним предприятием 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. в столовой (кафе) «

<

данные изъяты>», которое находится по адресу: 

<

адрес>, как раз напротив БЦ по 

<

адрес>, он передал ФИО825 Н.Н. денежные средства в размере 1 310 000 руб. в счет исполнения условий Инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Там же, после того, как он передал ФИО826 Н.Н. указанные денежные средства и рассчитался с ним, ФИО827 Н.Н. передал в кафе ему Акт сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №4 по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО828 Н.Н. показал ему договор №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на последней странице указанного договора находилась печать Управления Росреестра по 

<

адрес> с отметкой о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО829 Н.Н. указанный договор ему не передал, сказал, что необходимо его показать в бухгалтерии 

<

данные изъяты> он ему поверил, но ФИО830 Н.Н. дал ему сфотографировать несколько страниц указанного договора. В дальнейшем ФИО831 Н.Н., так ему и не передал договор №СВ11/1-219 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч. 22 мин. он перечислил 100 000 руб. со своего карточного счета №, открытого в 

<

данные изъяты> Дополнительный офис № по адресу: г.

<

адрес> на счет ФИО832 Н.Н. в качестве оплаты за приобретаемую квартиру. 

ФИО833 Н.Н. на протяжении длительного периода времени не мог назвать точную дату передачи ему квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> площадью 37,57 кв.м. и регистрации права собственности на нее. Документы, а именно Договор ДДУ, он (ФИО834 Н.Н.) также ему не отдавал несмотря на то, что он внес полную оплату стоимости квартиры. Он неоднократно звонил и приходил в офис по адресу: 

<

адрес>, но ФИО835 Н.Н. на его телефонные звонки не отвечал и от встреч уклонялся. 

Из всего вышеизложенного он пришел к выводу, что генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО836 Н.Н., обманул его о наличии заключенного договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу с 

<

данные изъяты>» и ввел его в заблуждение относительно передачи права собственности на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и, соответственно, путем обмана завладел его денежными средствами, в размере 1 750 000 руб., причинив ему ущерб на указанную сумму. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> представило ответ на его обращение, в котором пояснило, что между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> Договор №/ЛС-110-2016 не заключался, в Соглашении №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ печать 

<

данные изъяты>» и подпись генерального директора Свидетель №1 подделаны, данный ответ был подписан финансовым директором 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 (т.7 л.д.147-150, 153-154, т.12 л.д.155-156, т.13 л.д.42-43);

- показаниями свидетеля ФИО38 в судебном заседании о том, что он в начале июня 2017 он вместе с Потерпевший №4 приехал в кафе, расположенное на пересечение 

<

адрес> для встречи с ФИО1132 В процессе встречи Потерпевший №4 передал ФИО837 Н.Н. крупную сумму денег, а также получил от него документы. От ФИО39 он узнал, что ФИО838 Н.Н. продает ему квартиру по цене ниже рыночной стоимости (т.9 л.д.1-2);

- показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ с января 2015 она является финансовым директором 

<

данные изъяты> Также она является представителем 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> согласно выданной доверенности уполномочена подписывать все документы и договоры, связанные с участием в долевом строительстве. 

<

данные изъяты> «Стройресурс» является застройщиком жилого дома со встроенными помещениями по адресу: 

<

адрес>, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул.

<

адрес>, участок 11/1, генеральным подрядчиком является 

<

данные изъяты>». Генеральным директором 

<

данные изъяты>» является Свидетель №1. Основной вид деятельности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» является строительство зданий и сооружений. Генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> являлась ФИО2. Основной вид деятельности 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» является строительство зданий и сооружений. 

Генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> Свидетель №1 в качестве субподрядной организации на выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Детское образовательное учреждение на 190 мест Санкт-Петербург, 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветовское», участок 337, участок 459 была привлечена строительная организация 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО839 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> был заключен договор строительного подряда №/ЛС-337 на выполнение комплекса отделочных работ на вышеуказанном объекте на сумму 7 432 037 руб. Сроки окончания работ были запланированы на ДД.ММ.ГГГГ. 

Между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» были заключены два договора подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ и №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда №/ЛС-337 было выполнено работы на сумму 2 214 508, 64 руб. за вычетом стоимости ген.услуг 44 284,18 руб., итого: 2 170 224,46 руб. По договору подряда №/ЛС-110-2016 выполнено работ на сумму 429 885,33 руб., ген.услуги- 8597,71 руб., итого за минусом ген.услуг - 421 287,62 руб. Всего выполнено работ на сумму 2 591 506,05 руб.

В адрес 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства на расчетный счет в сумме 100 000 руб, поставлены строительные материалы на сумму 1083 041 руб., а также передана по договорам участия в долевом строительстве одна квартира в объекте Застройщика 

<

данные изъяты>» по строительному адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, условный №. Указанная квартира была оформлена по письму генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО840 Н.Н., согласно Договора СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, зарегистрированный в Росреестре и оплаченный простым векселем 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 027 480 руб. На стоимость поставленных строительных материалы были зачтены строительно-монтажные работы. На оставшуюся задолженность в размере 1 408 464,12 руб. перед 

<

данные изъяты>» был частично погашен вексель № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом все выполненные 

<

данные изъяты>» оплачены. За 

<

данные изъяты>» осталась задолженность перед 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в размере непогашенной задолженности по векселю № в сумме 619 015 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> заключило Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> Предметом данного договора является двухкомнатная квартира с условным номером 1 в строительных осях 1-3; Д-Е, площадью 60,41 кв.м., в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за номером №. Долевой взнос перечислен 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> в размере 2 603 671 руб., что подтверждается п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и генеральный директор данного общества, согласно договора, должен был произвести отделочные работы в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, однако работы 

<

данные изъяты> «СК 

<

данные изъяты> не выполнило. В целом, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и лично ФИО21, зарекомендовал себя, как неисполнительный подрядчик, работы выполнены не были.

В 2016 году 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» заключили 2 (два) договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ, №/ЛС- 110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ. Каких-либо договоров подряда, финансово-хозяйственных договоров между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» никогда не заключалось. Предполагалось, что расчёт между 

<

данные изъяты> «СУ-1 «Стоун» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» произойдет зачетом выполненных работ, либо актом приёма-передачи «Векселя» подрядчика. В связи с этим, между 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и 

<

данные изъяты> «СК «Питерстрой» были заключены следующие договора участия в долевом строительстве: №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные договора не подавались на регистрацию в Росреестр по 

<

адрес>, так как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не произвело оплату по данным ДДУ, а также не выполнило каких-либо работ в счет выполнения данных договоров. По всем двум договорам №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ и №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по электронной почте были направлены соглашения о расторжении. Оригиналы расторжений договоров в офис 

<

данные изъяты>» не поступали. В этой связи застройщик 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> привлек других участников долевого строительства.

<

данные изъяты> «Стройресурс» не заключало Договор № СВ11/1-219 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры с условным №, строительные оси 11-12; Д-Е, площадью 37,57 кв.м. в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> с Потерпевший №4 Денежные средства от указанного физического лица либо за данное физическое лицо в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не поступали. Данный гражданин лично ей не известен. Потерпевший №4 не состоит в каких-либо реестрах участников долевого строительства 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (т.4 л.д. 183-186, т.8 л.д. 32-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ он является генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ Основной вид деятельности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» является строительство зданий и сооружений. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в качестве субподрядной организации на выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Детское образовательное учреждение на 190 мест 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветовское», участок 337, участок 459» была привлечена строительная организация 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО841 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был заключен договор строительного подряда № на выполнение комплекса отделочных работ на вышеуказанном объекте на сумму 7 432 037 руб. Сроки окончания работ были запланированы на ДД.ММ.ГГГГ. 

Между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были заключены два договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда №/ЛС-337 было выполнено работ на сумму 2 214 508, 64 руб. за вычетом стоимости ген.услуг, то есть на сумму 2 170 224, 46 руб. По договору подряда № выполнено СМР на 429 885, 33 руб., ген.услуги на сумму 8597, 71 руб., итого за минусом ген.услуг- 421 287,62 руб. Всего выполнено работ на сумму 2 591 506, 05 руб.

Предполагалось, что расчёт между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» произойдет зачетом выполненных работ, либо актом приёма-передачи «Векселя» подрядчика. В связи с этим, между 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и 

<

данные изъяты> «СК «Питерстрой» были заключены следующие договора участия в долевом строительстве: №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные договора не подавались на регистрацию в Управление Росреестра по 

<

адрес>, так как 

<

данные изъяты>» не произвело оплату по данным ДДУ, а также не выполнило каких-либо работ в счет выполнения данных договоров. По всем двум договорам №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ и №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по электронной почте были направлены соглашения о расторжении. Оригиналы расторжений договоров в офис 

<

данные изъяты>» не поступали. В этой связи застройщик 

<

данные изъяты>» привлек других участников долевого строительства.

В адрес 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства на расчетный счет в сумме 100 000 руб., поставлены строительные материалы на сумму 1 083 041 руб., а также передана по договорам участия в долевом строительстве одна квартира в объекте Застройщика 

<

данные изъяты>» по строительному адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Указанная квартира была оформлена по письму генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО842 Н.Н. согласно Договора СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, зарегистрированный в Управлении Росреестра по 

<

адрес> и оплаченный простым векселем 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 027 480 руб. На стоимость поставленных строительных материалов были зачтены строительно-монтажные работы. На оставшуюся задолженность в размере 1 408 464, 12 руб. перед 

<

данные изъяты> «СК 

<

данные изъяты> был частично погашен вексель № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, все выполненные 

<

данные изъяты>» оплачены. За 

<

данные изъяты>» осталась задолженность перед 

<

данные изъяты>» в размере непогашенной задолженности по векселю № в сумме 619 015 руб. 

В отношении 

<

данные изъяты>» и генерального директора данного общества он пояснил что, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» согласно, договора должно было произвести отделочные работы в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>1, однако работы 

<

данные изъяты> не выполнило. В целом, 

<

данные изъяты> и лично ФИО21, зарекомендовал себя, как неисполнительный подрядчик, работы выполнены не были.

Он не подписывал «Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору №» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, и передачи квартиры по адресу: 

<

адрес>, ориентировочный номер 

<

адрес>, площадью 37,57 кв.м., между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и гражданином Потерпевший №4, подпись в графе генеральный директор 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Свидетель №1, является поддельной и выполнена с подражанием на его, но в данном случае ему не принадлежит. Данное соглашение в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не согласовывал. Номер договора №, заключенного между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», является договором строительного подряда, а не договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Объект, строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, этаж 3, ориентировочный номер 

<

адрес>, площадью 37,57 кв.м., 

<

данные изъяты>» никогда не заключал договор ДДУ с 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой». 

Договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1 не заключался и не оформлялся.

Он не подписывал «Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № СВ11/1-1» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по которому якобы он, как генеральный директор 

<

данные изъяты>» давал свое согласие о приеме в качестве дольщика ФИО4 с правом передачи ему 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Он данное соглашение не подписывал, и подпись в этом документе не ставил (т.8 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.221-223);

- показаниями свидетеля ФИО48, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 12-15, 21-22);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 84-87);

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 95-97);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.104-106);

- показаниями свидетеля ФИО23, в судебном заседании (т.8 л.д. 14-15);

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.24-26);

- показаниями свидетеля ФИО25, в судебном заседании (т.8 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 139-140);

- показаниями свидетеля ФИО27 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 70-72);

- заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленных документов в бухгалтерском учете 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции, связанные с Инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашением №/ЛС-110-2016 о замене стороны по договору №/ЛС-110-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №4, не отражены (т.9 л.д. 68-91);

- заключением эксперта №/Э/1025-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО843 Н.Н. на представленных: Соглашении №ЛС-110-2016 о замене стороны по Договору №/ЛС-110-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, Инвестиционном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (заключенным 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №4), Приложении № к Инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – Характеристика передаваемой квартиры, Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №4 по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО844 Н.Н. (т.9 л.д. 112-115);

- заключением эксперта №/Э/534-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени генерального директора 

<

данные изъяты> Свидетель №1 в Соглашении №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору №/ЛС-110-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (заключенным 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> с Потерпевший №4), от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не самим Свидетель №1, а каким-то другим лицом (т.9 л.д. 186-187);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО845 Н.Н. от дачи образцов подписи и почерка отказался (т.10 л.д. 58);

- заявлением Потерпевший №4 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО846 Н.Н., который мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 1 953 000 рублей (т.2 л.д. 53);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, явившийся поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д. 7-8);

- иным документом: письмом директора Санкт-Петербургского филиала банка 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты>»(т.5 л.д. 161, 162-171); 

- иным документом: письмом руководителя направления Отдела администрирования клиентов малого и среднего бизнеса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты>т.6 л.д. 190-191);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> о том, что в отношении 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» имеются записи по счету 76701 и 8601 о начислении задолженности в размере 2 027 480 рублей, в связи с подписанием Договора долевого участия на квартиру № СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, далее имеется проводка расторжении указанного Договора, в связи с чем, указанная задолженность была снята с 

<

данные изъяты>»(т.8 л.д. 20-26,28-31);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты>» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ; договор № СВ11/1-18 от 09.112016; Устав 

<

данные изъяты>»(т.8 л.д. 37-145);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление (уведомление) о зачете встречных однородных требований; договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ; договора строительного подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ; Устава 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>т.8 л.д. 147-224);

- иным документом: письмом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и Потерпевший №1), от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №2) (т.10 л.д. 6);

- иным документом: ответом на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора 

<

данные изъяты> о заключении договора аренды с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в нежилом здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> и предоставлении копий документов (т.12 л.д.142-154);

- иным документом: письмом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> исх./06724 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимости в отношении ФИО847 Н.Н., Потерпевший №5, Потерпевший №4, ФИО51, Потерпевший №3 не имеется (т.10 л.д. 28-34);

- иными документами: копиями документов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а именно: договор № Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., договор № Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор № Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; справка о стоимости и акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. (подтверждающие наличие прав на объекты недвижимости у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) в лице ФИО848 Н.Н.) (т.12 л.д. 70-72, 75-138);

- вещественными доказательствами: 

1. документами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО17 по адресу: 

<

адрес> (т.3 л.д. 176-214, т.6 л.д.192-200); 

2. документами и предметами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО849 Н.Н. по адресу: 

<

адрес> (т.4 л.д. 12-20, 31, 33-58, 59-82); 

3. документами и предметами, изъятыми в ходе выемки в 

<

данные изъяты>МНХБ» по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.7-18, 21-159, т. 6 л.д.192-200);

4. документами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», изъятыми в ходе выемки в филиале 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д. 6-16, 20-188, т.6 л.д.192-200);

5. документами, представленными потерпевшим Потерпевший №4 в ходе допроса: инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; приложением № к инвестиционному договору № от «14» октября 2016 – «Характеристика передаваемой квартиры», на 1 листе; квитанцией б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., на 1 листе; соглашением №/ЛС-110-2016 о замене стороны по Договору №/ЛС-110-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; актом сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и мною по Инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копией доверенности 

<

адрес>6, на 1 листе; заявлением на выдачу подробной справки по счету банковской карты Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., осмотренными приобщенными к материалам дела (т.7 л.д.157-179);

Вина ФИО850 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №1) помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2016 его знакомый ФИО7 Аслидин предложил ему приобрести квартиру у ФИО851 Н.Н., он согласился на данное предложение. С данной целью ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО15 приехали в офис к ФИО852 Н.Н., который являлся генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес> В ходе беседы ФИО853 Н.Н. пояснил, что 

<

данные изъяты>» выполняет работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветовское», участок 110, на основании договора подряда с 

<

данные изъяты>». В свою очередь 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» рассчитывается с 

<

данные изъяты> путем передачи квартир в доме по указанному адресу. В связи с чем, ФИО854 Н.Н. предложил ему приобрести двухкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> за 2 260 950 руб. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ между ним и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО855 Н.Н., был заключен инвестиционный договор № в соответствии с которым Инвестор обязуется финансировать строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, территория предприятия «Ленсоветское, участок 110, в размере стоимости двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>., с целью приобретения указанной квартиры в собственность. В соответствии с п. 6.3 Договора «В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора, инвестор производит первоначальный взнос в размере 300 000 рублей. Окончательный взнос в размере 1 966 950 рублей производит в течение трех рабочих дней с момента подписания договора уступки права требования». Он поверил ФИО856 Н.Н., что тот действительно участвует в строительстве жилого комплекса в 

<

адрес>, во исполнение указанного договора он лично ФИО857 Н.Н. передал денежные средства в размере 300 000 руб., взамен ФИО858 Н.Н. передал ему квитанцию в получении денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ, где стояла подпись ФИО859 Н.Н. и оттиск печати 

<

данные изъяты>» о получении денежных средств. В ноябре 2016 г., после заключения договора он совместно с ФИО15 проехали по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, территория предприятия «

<

данные изъяты> участок 110, с целью просмотра приобретаемой квартиры. ФИО860 Н.Н. при просмотре не присутствовал, однако по телефону объяснял, как найти квартиру. В результате чего неизвестная ему женщина открыла входную дверь и показала двухкомнатную квартиру на третьем этаже с условным номером 86. На момент просмотра в доме осуществлялась внутренняя отделка. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО861 Н.Н. за вышеуказанную квартиру денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 руб. в офисе 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты> бизнес-центра по адресу: 

<

адрес>; часть денежных средств он передал ФИО862 Н.Н. через ФИО15 на продовольственном рынке по адресу: 

<

адрес>, так ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО863 Н.Н. через ФИО15 на территории продовольственного рынка по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 510 000 руб. и 190 000 руб. соответственно. Он знал, что ФИО15 являлся другом ФИО864 Н.Н. и поэтому ему доверял. ДД.ММ.ГГГГ он лично передал ФИО865 Н.Н. на территории продовольственного рынка по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 28 000 руб., затем через неделю он передал лично ФИО866 Н.Н. на рынке по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ он перечислил по просьбе ФИО867 Н.Н. на карточный счет ФИО15 денежные средства в сумме 47 000 руб. в счет оплаты за квартиру, которые ФИО15 затем передал ФИО868 Н.Н.; ДД.ММ.ГГГГ он лично передал ФИО869 Н.Н. денежные средства на территории продовольственного рынка по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в сумме 50 000 руб. Затем примерно через неделю в апреле 2017г. он передал ФИО870 Н.Н., там же на 

<

данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 300 000 руб.

В указанные период времени в качестве подтверждения передачи денежных средств в офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу он и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО871 Н.Н. заключили договор № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он приобрел у 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты> простой вексель № стоимостью 1 000 000 руб. В этот же день ФИО872 Н.Н. передал ему простой вексель, что было оформлено актом приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО873 Н.Н. предоставил ему договор № СВ110-86 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которого 

<

данные изъяты> «Стройресурс» в лице финансового директора Свидетель №3 обязуется построить жилой дом по адресу

<

адрес> и передать ему двухкомнатную квартиру, площадью 44,45 кв.м., расположенную на 3 этаже, с условным номером 86. После того как он подписал данный договор в двух экземплярах, ФИО874 Н.Н. забрал оба экземпляра договора для подписания у финансового директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Свидетель №3, и регистрации в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии. В последствии, данный договор с отметкой о его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии 

<

адрес> ему передал ФИО875 Н.Н. с оттиском печати 

<

данные изъяты> позже он обратил внимание, что данный документ имеет признаки подделки. 

Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ он и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО876 Н.Н. заключили договор № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он приобрел у 

<

данные изъяты>» простой вексель № стоимостью 1 000 000 руб. В этот же день ФИО877 Н.Н. передал ему простой вексель, что было оформлено актом приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем ФИО878 Н.Н. отвечал на его звонки и обещал, что в скором времени жилой дом будет сдан и ему передадут квартиру. Однако с весны ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО879 Н.Н. перестал отвечать ему по телефону, когда он в очередной раз приехал по адресу: 

<

адрес> то ему стало известно, что собственником квартиры, которой по договору должен являться он, принадлежала другому лицу. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, тем самым своими действиями ФИО880 Н.Н. причинил ему материальный ущерб в размере 1 570 000 руб., что является для него значительным (т.7 л.д.35-41, 52-57);

- показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2017 г. он на одном из национальных таджикских праздников в 

<

адрес> познакомился с ФИО881 ФИО10 Ниёзовичем. от ФИО882 Н.Н. он узнал, чт��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�????????????????????????�����??????????�?�?�????????�??????????�?�?�??????????J?J?J??�??????????�?�?�??j�?????????J?J???�???????J?J?J??�?????????J?J?J????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�/�����?������?�����?������/�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?����������?�????$??$????????x?�?????????x?�?????????????x?�?????????????x?�?????????x?�?????????x?�?????x??�?????���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Є???�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�???????????????��?????????J?J?J??�??????????�??�?�??????????J???J?J??�?????????J???J?J??�?????????J???J?J???H??�???�

Примерно ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО883 Н.Н. на его карточный счет Потерпевший №1 перечислил денежные средства в счет оплаты за квартиру в сумме 47 000 руб., которые он затем передал ФИО884 Н.Н. на территории продовольственного рынка по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. В дальнейшем он узнал, что ФИО885 Н.Н. обманул Потерпевший №1, квартиру ему не передал и денежные средства ему не возвратил, причинил ему ущерб в сумме 1 570 000 руб. 

Также ФИО886 Н.Н. обманул ФИО51, Потерпевший №5, которым обещал продать квартиру и денежные средства не вернул (т.7 л.д. 92-93);

- показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ согласно которым, с января 2015 г. она является финансовым директором 

<

данные изъяты> Также она является представителем 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», согласно выданной доверенности уполномочена подписывать все документы и договоры, связанные с участием в долевом строительстве. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> является застройщиком жилого дома со встроенными помещениями по адресу: 

<

адрес>, генеральным подрядчиком является 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Генеральным директором 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в качестве субподрядной организации на выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Детское образовательное учреждение на 190 мест 

<

адрес> была привлечена строительная организация 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО887 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> был заключен договор строительного подряда №/ЛС-337 на выполнение комплекса отделочных работ на вышеуказанном объекте на сумму 7 432 037 руб. Сроки окончания работ были запланированы на ДД.ММ.ГГГГ. 

Между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были заключены два договора подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ и №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда №/ЛС-337 было выполнено работы на сумму 2 214 508, 64 руб. за вычетом стоимости ген.услуг 44 284,18 руб., итого: 2 170 224,46 руб. По договору подряда №/ЛС-110-2016 выполнено работ на сумму 429 885,33 руб., ген.услуги- 8597,71 руб., итого за минусом ген.услуг - 421 287,62 руб. Всего выполнено работ на сумму 2 591 506,05 руб.

В адрес 

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства на расчетный счет в сумме 100 000 рублей, поставлены строительные материалы на сумму 1083 041 руб., а также передана по договорам участия в долевом строительстве одна квартира в объекте Застройщика 

<

данные изъяты>» по строительному адресу: 

<

адрес>. Указанная квартира была оформлена по письму генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО888 Н.Н., согласно Договора СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, зарегистрированный в Росреестре и оплаченный простым векселем 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 027 480 руб. На стоимость поставленных строительных материалы были зачтены строительно-монтажные работы. На оставшуюся задолженность в размере 1 408 464,12 руб. перед 

<

данные изъяты>» был частично погашен вексель № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом все выполненные 

<

данные изъяты> оплачены. За 

<

данные изъяты>» осталась задолженность перед 

<

данные изъяты>» в размере непогашенной задолженности по векселю № в сумме 619 015 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> заключило Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома с 

<

данные изъяты> Предметом данного договора является двухкомнатная квартира с условным номером 1 в строительных осях 1-3; Д-Е, площадью 60,41 кв.м., в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за номером №. Долевой взнос перечислен 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в размере 2 603 671 руб., что подтверждается п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ по договору № СВ110-86 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, заключенного между 

<

данные изъяты> и Потерпевший №1 пояснила, что подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты> Свидетель №3 ей не принадлежат, она такой документ не подписывала. Она не являлась и не является финансовым директором 

<

данные изъяты> «Стройресурс», подпись является поддельной (т.4 л.д. 183-186, т.8 л.д. 32-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.221-223);

- показаниями свидетеля ФИО48, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 12-15, 21-22);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 84-87);

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 95-97);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.104-106);

- показаниями свидетеля ФИО23, в судебном заседании (т.8 л.д. 14-15);

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.24-26);

- показаниями свидетеля ФИО25, в судебном заседании (т.8 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 139-140);

- показаниями свидетеля ФИО27 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 70-72);

- заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленных документов в бухгалтерском учете 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции, связанные с Инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными 

<

данные изъяты>» с ФИО40, не отражены (т.9 л.д. 68-91);

- заключением эксперта №/Э/1392-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 в представленных: Договоре № СВ110-86 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном 

<

данные изъяты>» с ФИО40), Приложении № к Договору № СВ 110-86 от ДД.ММ.ГГГГ «Характеристика передаваемой квартиры» и Приложении № к Договору № СВ110-86 от ДД.ММ.ГГГГ «График оплаты» - выполнены не самой Свидетель №3, а каким-то другим лицом или лицами (т.9 л.д.150-152);

- заключением эксперта №/Э/1390-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО889 Н.Н. на представленных: Инвестиционном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (заключенным 

<

данные изъяты> с ФИО40), Квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей и Акте сверки взаимных расчетов за период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО890 Н.Н.(т.9 л.д. 168-170);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО891 Н.Н. от дачи образцов подписи и почерка отказался (т.10 л.д. 58);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр портативного персонального компьютера (ноутбука), изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по адресу: 

<

адрес> установлено, что один из открытых файлов - это «MC Office» Word ДД.ММ.ГГГГ 11:04:59 по адресу: C:\User\Бухгалтер\ Downloads\001 Потерпевший №5 ДДУ.doc, содержит файл электронного документа «Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и Потерпевший №5», интересующая информация записана на оптический диск (ОД №) (т.4 л.д. 33-58);

- заявлением Потерпевший №1 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО892 Н.Н., который мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей (т.1 л.д. 117);

- иным документом: письмом директора Санкт-Петербургского филиала ФИО11 «

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (т.5 л.д. 161,162-171); 

- иным документом: письмо руководителя направления Отдела администрирования клиентов малого и среднего бизнеса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (т.6 л.д. 190-191);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» о том, что в отношении 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» имеются записи по счету 76701 и 8601 о начислении задолженности в размере 2 027 480 руб., в связи с подписанием Договора долевого участия на квартиру № СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, далее имеется проводка расторжении указанного Договора, в связи с чем, указанная задолженность была снята с 

<

данные изъяты> «СК 

<

данные изъяты> (т.8 л.д. 20-26, 28-31);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ; договор № СВ11/1-18 от 09.112016; Устав 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 37-145);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление (уведомление) о зачете встречных однородных требований; договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ; договора строительного подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ; Устава 

<

данные изъяты> (т.8 л.д. 147-224);

- иным документом: письмом 

<

данные изъяты>» о предоставлении договора аренды № К-16/16 от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» помещения по адресу: 

<

адрес> (т.9 л.д. 28-41);

- иным документом: письмом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1), от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №2) (т.10 л.д. 6);

- иным документом: ответом на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора 

<

данные изъяты> «Ковчег» о заключении договора аренды с 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» в нежилом здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> и предоставлении копий документов(т.12 л.д. 142-154);

- иным документом: выпиской филиала 

<

данные изъяты> № по дебетовой карте Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о перечислении денежных средств (т.12 л.д. 200-203); 

- иными документами: копиями документов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а именно: договор № Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., договор № Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор № Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; справка о стоимости и акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. (подтверждающие наличие прав на объекты недвижимости у 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) в лице ФИО893 Н.Н.) (т.12 л.д. 70-72, 75-138);

- вещественными доказательствами: 

1. документами 

<

данные изъяты>», изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО17 по адресу: 

<

адрес> (т.3 л.д. 176-214, т.6 л.д.192-200); 

2. документами и предметами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО894 Н.Н. по адресу: 

<

адрес> (т.4 л.д. 12-20, 31, 33-58, 59-82); 

3. документами и предметами, изъятыми в ходе выемки в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.7-18, 21-159, т. 6 л.д.192-200);

4. документами 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изъятыми в ходе выемки в филиале 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д. 6-16, 20-188, т.6 л.д.192-200);

5. документами, представленными потерпевшим ФИО41 в ходе допроса: инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л.; приложение № к инвестиционному договору № от «16» ноября 2016 г. – «Характеристика передаваемой квартиры», на 1 л.; приложение № к инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – «График финансирования»; квитанцией б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., на 1 л.; договором № СВ110-86 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «06» декабря 2016 г., на 9 л.; актом сверки взаимных расчетов за период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и Потерпевший №1 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; Простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; актом приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экз., на 2 л.; Договор № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экз., на 4 л.; Договор № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ в двух экз., на 2 л.; простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; актом приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экз., на 2 л.; выпиской по счёту Потерпевший №1 №, открытого в Северо-Западном ФИО11 

<

данные изъяты> Санкт-Петербург в структурном подразделении №, по адресу: 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., осмотренными приобщенными к материалам дела (т.7 л.д.42-46, 49-50, 60-91);

6. документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО42: инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; приложение № к инвестиционному договору № от «16» ноября 2016 – «Характеристика передаваемой квартиры», на 1 листе; приложение № к инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – «График финансирования»; квитанция б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, на 1 листе; договором № СВ110-86 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «06» декабря 2016 г., на 9 листах; актом сверки взаимных расчетов за период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; актом приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экз., на 2 л.; договором № купли – продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экз., на 4 л.; договором № купли – продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ в двух экз., на 2 л.; простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; Акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экз., на 2 л., осмотренными приобщенными к материалам дела (т.12 л.д.188-197, 200-203);

Вина ФИО895 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества ФИО51) помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшего ФИО51, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 через своего знакомого ФИО43, познакомился с ФИО896 Н.Н. В ходе знакомства ФИО897 Н.Н. сообщил ему, что является генеральным директором 

<

данные изъяты>», организация выполняет строительные работы в рамках договора субподряда с различными строительными компаниями и застройщиками. Также ФИО898 Н.Н. сообщил, что 

<

данные изъяты>» выполнило работы для 

<

данные изъяты>» по возведению и строительству жилого дома по адресу: 

<

адрес>, но застройщик не расплатился с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а предложил квартиры на сумму стоимости выполненных работ. В связи с чем ФИО899 Н.Н. предложил ему купить у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> двухкомнатную квартиру в доме по вышеуказанному адресу, по цене ниже рыночной, стоимостью 2 900 888 руб. Его данное предложение заинтересовало, так как по словам ФИО900 Н.Н. дом уже был построен и находился на стадии ввода в эксплуатацию.

ФИО901 Н.Н. показал ему копию договора № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> В соответствии с данным договором застройщик привлекает подрядные организации для строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> После ввода дома в эксплуатацию и выполнения Дольщиком всех условий, застройщик обязуется передать последнему квартиру с условным номером 1, площадью 60,41 кв.м в указанном доме. ФИО902 Н.Н. пояснил ему, что 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» полностью выполнила все условия Договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ и организации передала 

<

адрес> данном доме, которую ФИО903 Н.Н. предложил ему показать. Он вместе с ФИО904 Н.Н., на его машине, съездили к объекту строительства, где ФИО905 Н.Н. показал ему квартиру, расположенную на первом этаже, которая была закрыта, там якобы проживали строители.

Он договорился с ФИО906 Н.Н. об оплате за квартиру частями. Так в январе 2017 г., находясь около кафе «КФС» на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>, он передал ФИО907 Н.Н. первую часть денежных средств в размере 300 000 руб., в качестве оплаты приобретаемой в собственность квартиры по вышеуказанному адресу. Приблизительно в феврале 2017 г., находясь рядом 

<

адрес>, где располагался офис 

<

данные изъяты>», он передал ФИО908 Н.Н. еще 300 000 руб. В начале апреля 2017 г., снова находясь рядом с 

<

адрес>, он передал ФИО909 Н.Н. еще 300 000 руб., после чего он передал ФИО910 Н.Н. свои паспортные данные для составления соглашения об уступка прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве с 

<

данные изъяты> «Стройресурс». ДД.ММ.ГГГГ ФИО911 Н.Н. передал ему Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с данным соглашением 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» передало ему все права и обязанности по указанному Договору, на втором листе данного соглашения имелся оттиск печати 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с подписью ФИО912 Н.Н., и отметкой «Согласовано» от имени генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 с подписью и печатью 

<

данные изъяты> В качестве обеспечения исполнения Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО913 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ передал ему простой вексель № от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на сумму 2 900 888 руб., выпущенный на его имя, а также ФИО914 Н.Н. заключил с ним договор № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ и подписал с ним акт приема – передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, будучи введенный в заблуждение ФИО915 Н.Н. относительно обстоятельств приобретения квартиры, передал ФИО916 Н.Н. частями денежные средства в общей сумме 2 200 000 руб. в 

<

адрес>, а именно: 300 000 руб. рядом с кафе по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>; 600 000 руб. рядом с офисом 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; 1 050 000 руб. рядом с домом по адресу: 

<

адрес>; а последний раз - 250 000 руб. на территории рынка по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в качестве оплаты за заключение договора с 

<

данные изъяты>» (№) и последующего оформления в собственность квартиры с условным номером № в строящемся доме по указанному в договоре адресу. 

После этого, в конце июня 2017 г., ФИО917 Н.Н. передал ему Акт сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и им (ФИО51) по договору долевого участия в строительстве № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что он все обязательства по оплате денежных средств в размере 2 900 888 руб. выполнил в полном объеме. Указанный акт был подписан финансовым директором 

<

данные изъяты> Свидетель №3 и имелся оттиск печати 

<

данные изъяты> По указанию ФИО918 Н.Н. он оформил нотариальную доверенность для сдачи Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ в Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на имя ФИО45, ФИО36, ФИО37, которую передал ФИО919 Н.Н. В мае 2017 г. он по указанию ФИО920 Н.Н. подписал Договор с 

<

данные изъяты>» № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ для предоставления в Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Спустя месяц, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, ФИО921 Н.Н. передал ему Договор № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> и отметкой о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ с номером №, при этом ФИО922 Н.Н. сказал ему, что дом введут в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ., но спустя некоторое время ФИО923 Н.Н. сообщил о переносе срока сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ

Спустя некоторое время он приехал в офис 

<

данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А., где от менеджера организации узнал, что Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> «Стройресурс» не заключался, и подпись в нем от имени Свидетель №3 поддельна. 

Кроме того, он нашел сотрудника 

<

данные изъяты> ФИО36, на имя которого он по указанию ФИО924 Н.Н. оформлял доверенность, и узнал от него, что он не представлял его интересов в Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Квартиру он не получил, а ФИО925 Н.Н. ему денежные средства не возвратил. 

Генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО926 Н.Н., обманул его о наличии заключенного договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по вышеуказанному адресу с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и ввел его в заблуждение относительно передачи права собственности на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> и, соответственно путем обмана завладел его денежными средствами, в размере 2 200 000 руб., причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.7 л.д.185-189, 192-194, 229-231);

- показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 92-93);

- показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ согласно которым, с января 2015 г. она является финансовым директором 

<

данные изъяты> Также она является представителем 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>», согласно выданной доверенности уполномочена подписывать все документы и договоры, связанные с участием в долевом строительстве. 

<

данные изъяты>» является застройщиком жилого дома со встроенными помещениями по адресу: 

<

адрес> генеральным подрядчиком является 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>

Генеральным директором 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в качестве субподрядной организации на выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Детское образовательное учреждение на 190 мест 

<

адрес> была привлечена строительная организация 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО927 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» был заключен договор строительного подряда №/ЛС-337 на выполнение комплекса отделочных работ на вышеуказанном объекте на сумму 7 432 037 руб. Сроки окончания работ были запланированы на ДД.ММ.ГГГГ. 

Между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были заключены два договора подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ и №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда №/ЛС-337 было выполнено работы на сумму 2 214 508, 64 руб. за вычетом стоимости ген.услуг 44 284,18 руб., итого: 2 170 224,46 руб. По договору подряда №/ЛС-110-2016 выполнено работ на сумму 429 885,33 руб., ген.услуги- 8597,71 руб., итого за минусом ген.услуг - 421 287,62 руб. Всего выполнено работ на сумму 2 591 506,05 руб.

В адрес 

<

данные изъяты> «СК ПитерСтрой» были перечислены денежные средства на расчетный счет в сумме 100 000 рублей, поставлены строительные материалы на сумму 1083 041 руб., а также передана по договорам участия в долевом строительстве одна квартира в объекте Застройщика 

<

данные изъяты> по строительному адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Указанная квартира была оформлена по письму генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> ФИО928 Н.Н., согласно Договора СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, зарегистрированный в Росреестре и оплаченный простым векселем 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 027 480 руб. На стоимость поставленных строительных материалы были зачтены строительно-монтажные работы. На оставшуюся задолженность в размере 1 408 464,12 руб. перед 

<

данные изъяты>» был частично погашен вексель № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом все выполненные 

<

данные изъяты> оплачены. За 

<

данные изъяты>» осталась задолженность перед 

<

данные изъяты>» в размере непогашенной задолженности по векселю № в сумме 619 015 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» заключило Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Предметом данного договора является двухкомнатная квартира с условным номером 1 в строительных осях 1-3; Д-Е, площадью 60,41 кв.м., в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> Договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за номером №. Долевой взнос перечислен 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты>» в размере 2 603 671 руб., что подтверждается п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.

<

данные изъяты>» не заключало Договор № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры с условным № в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с Потерпевший №5 Денежные средства от указанного физического лица либо за данное физическое лицо в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> не поступали.

Никакие договоры подряда/субподряда на выполнение работ по строительству жилого дома по адресу: 

<

адрес>, между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> не заключались. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и генеральный директор данного общества, согласно договора, должен был произвести отделочные работы в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> однако работы 

<

данные изъяты> не выполнило. В целом, 

<

данные изъяты> и лично ФИО21, зарекомендовал себя, как неисполнительный подрядчик, работы выполнены не были.

В 2016 г. 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» заключили 2 (два) договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Каких-либо договоров подряда, финансово-хозяйственных договоров между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» никогда не заключалось. Предполагалось, что расчёт между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> произойдет зачетом выполненных работ, либо актом приёма-передачи «Векселя» подрядчика. В связи с этим, между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» были заключены следующие договора участия в долевом строительстве: №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные договора не подавались на регистрацию в Росреестр по 

<

адрес>, так как 

<

данные изъяты>» не произвело оплату по данным ДДУ, а также не выполнило каких-либо работ в счет выполнения данных договоров. По всем двум договорам №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ и №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» по электронной почте были направлены соглашения о расторжении. Оригиналы расторжений договоров в офис 

<

данные изъяты>» не поступали. В этой связи застройщик 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> привлек других участников долевого строительства.

В предъявленном Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №5 T.М. по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, она подпись не ставила, данный акт она не подписывала. Кроме того, она никогда не являлась генеральным директором 

<

данные изъяты>

Предоставленный ей для обозрения Договор № СВ 11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с «дольщиком» Потерпевший №5, на инвестирование строительства квартиры с условным № в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> и Приложения к договору №,№, № она не подписывала. Подписи в данных документах ей не принадлежат.

В предъявленном ей Соглашении №/ЛС- 110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №1 являющегося генеральным директором 

<

данные изъяты>» не является подлинной, данное соглашение в 

<

данные изъяты>» не согласовывало. Номер договора №/ЛС-110-2016 заключенного между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», является договором строительного подряда, а не договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома по объекту, строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>

<

данные изъяты> «Стройресурс» не заключало Договор № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры с условным № в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> с ФИО1134. Денежные средства от указанного физического лица, либо за данное физическое лицо в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> не поступало (т.4 л.д. 183-186, т.8 л.д. 32-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.221-223);

- показаниями свидетеля ФИО48, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 12-15, 21-22);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 84-87);

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 95-97);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.104-106);

- показаниями свидетеля ФИО45 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с января 2016 г. она работает менеджером отдела недвижимости в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> которое в свою очередь входит в группу компаний 

<

данные изъяты>». Помимо 

<

данные изъяты> в данную группу также входят 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> а также еще ряд организаций, где помимо неё также трудоустроены ФИО36, ФИО44 Основным видом деятельности группы компаний является строительство многоквартирных жилых домов на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. В её должностные обязанности входит работа с клиентами, оформление договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, регистрационные действия в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу и в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, учет договоров. При оформлении договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по желанию клиента, им выдается доверенность на имя сотрудников отдела недвижимости на регистрационные действия в Управлениях Росреестра. 

Предъявленные ей доверенности, выданные ФИО51 и Потерпевший №5 на её имя, а также на имя ФИО36 и ФИО44, она видит впервые, указанных граждан она не знает. Ей известно, что ФИО51 и Потерпевший №5 объекты недвижимости у 

<

данные изъяты>», а также иных организаций, которые входят в группу компаний 

<

данные изъяты> не приобретались, считает, что в отношении указанных граждан совершены мошеннические действия(т.4 л.д. 116-118);

- показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает менеджером отдела недвижимости в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> которое в свою очередь входит в группу компаний 

<

данные изъяты>». Помимо 

<

данные изъяты> в данную группу также входят 

<

данные изъяты> а также еще ряд организаций, где помимо неё также трудоустроены ФИО45, ФИО44 Основным видом деятельности группы компаний является строительство многоквартирных жилых домов на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит работа с клиентами, оформление договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, регистрационные действия в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу и в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, учет договоров. При оформлении договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по желанию клиента, им выдается доверенность на имя сотрудников отдела недвижимости на регистрационные действия в Управлениях Росреестра. 

Предъявленные ему доверенности, выданные ФИО51 и Потерпевший №5 на его имя, а также на имя ФИО45, ФИО44, она видит впервые, указанных граждан она не знает. Ему известно, что ФИО51 и Потерпевший №5 объекты недвижимости у 

<

данные изъяты> а также иных организаций, которые входят в группу компаний «Стоун» не приобретались, считает, что в отношении указанных граждан совершены мошеннические действия (т.4 л.д. 122-124);

- показаниями свидетеля ФИО44 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с января 2016 г. она работает менеджером отдела недвижимости в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> которое в свою очередь входит в группу компаний «Стоун». Помимо 

<

данные изъяты> в данную группу также входят 

<

данные изъяты> а также еще ряд организаций, где помимо неё также трудоустроены ФИО36, ФИО45 Основным видом деятельности группы компаний является строительство многоквартирных жилых домов на территории Санкт-Петербурга и 

<

адрес>. В её должностные обязанности входит работа с клиентами, оформление договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, регистрационные действия в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу и в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, учет договоров. При оформлении договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по желанию клиента, им выдается доверенность на имя сотрудников отдела недвижимости на регистрационные действия в Управлениях Росреестра. 

Предъявленные ей доверенности, выданные ФИО51 и Потерпевший №5 на её имя, а также на имя ФИО36 и ФИО45, она видит впервые, указанных граждан она не знает. Ей известно, что ФИО51 и Потерпевший №5 объекты недвижимости у 

<

данные изъяты>», а также иных организаций, которые входят в группу компаний «

<

данные изъяты> не приобретались, считает, что в отношении указанных граждан совершены мошеннические действия (т.4 л.д. 128-130);

- показаниями свидетеля ФИО23, в судебном заседании (т.8 л.д. 14-15);

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.24-26);

- показаниями свидетеля ФИО25, в судебном заседании (т.8 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 139-140);

- показаниями свидетеля ФИО27 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 70-72);

- заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленных документов в бухгалтерском учете 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции, связанные с договором №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ и Соглашением № о замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ к этому Договору, договором № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» с ФИО51, не отражены (т.9 л.д. 68-91)

- заключением эксперта №/Э/1024-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО929 Н.Н. в представленных: акте, составленном между ФИО930 Н.Н. и ФИО51, собственноручно ФИО931 Н.Н., договоре № купли –продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, простом векселе № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО1135(т.9 л.д.125- 130); 

- заключением эксперта №/Э/535-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени генерального директора ФИО1136» Свидетель №1 в Соглашении № о замене стороны по Договору № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с ФИО51) – выполнена не самим Свидетель №1, а каким-то другим лицом. 

Подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №3: в договоре №СВ 11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, Приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «План квартиры с описанием и местоположением в Объекте», Приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «Характеристика передаваемой квартиры», Приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «График оплаты» - выполнены не самой Свидетель №3, а каким-то другим лицом или лицами, с подражанием какой-либо подлинной ее подписи. 

Подпись от имени финансового директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 в Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «СУ «

<

данные изъяты>» и ФИО1137 по ДДУ № СВ 11/1 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не самой Свидетель №3, а каким-то другим лицом(т.9 л.д.177-180);

- заключением эксперта №/Э/513-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени финансового директора 

<

данные изъяты> «СУ «СТОУН-1» Свидетель №3 в акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №5 по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не самой Свидетель №3, а каким-то другим лицом. 

Подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Свидетель №3: в договоре № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «План квартиры с описанием и местоположением в Объекте», в приложении № к договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ-«Характеристика передаваемой квартиры», в приложении № к договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «График оплаты» - выполнены не самой Свидетель №3, а каким-то другим лицом или лицами, с подражанием какой-либо подлинной ее подписи (т.9 л.д.193-195);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО933 Н.Н. от дачи образцов подписи и почерка отказался (том № л.д. 58)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр портативного персонального компьютера (ноутбука), изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по адресу: 

<

адрес>, где установлено, что один из открытых файлов - это «MC Office» Word ДД.ММ.ГГГГ 11:04:59 по адресу: C:\User\Бухгалтер\ Downloads\001 Потерпевший №5 ДДУ.doc, содержит файл электронного документа «Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и Потерпевший №5», интересующая информация записана на оптический диск (ОД №) (том № л.д. 33-58);

- заявлением ФИО51 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО934 Н.Н., который мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 2 900 888 рублей(т.3 л.д. 13)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, явившийся поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ(т.3 л.д. 7-8);

- иным документом: письмом директора Санкт-Петербургского филиала ФИО11 «

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты>том № л.д. 161,162-171); 

- иным документом: письмом руководителя направления Отдела администрирования клиентов малого и среднего бизнеса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»(т.6 л.д. 190-191);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> о том, что в отношении 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» имеются записи по счету 76701 и 8601 о начислении задолженности в размере 2 027 480 руб., в связи с подписанием Договора долевого участия на квартиру № СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, далее имеется проводка расторжении указанного Договора, в связи с чем, указанная задолженность была снята с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 20-26, 28-31);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ; договор № СВ11/1-18 от 09.112016; Устав 

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 37-145);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> «Строительное управление -1 «СТОУН» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление (уведомление) о зачете встречных однородных требований; договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ; договора строительного подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ; Устава 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 147-224);

- иным документом: письмом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1), от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» и Потерпевший №2) (т.10 л.д. 6);

- иным документом: письмом директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу исх/03391 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведения о наличии зарегистрированных прав на недвижимости в отношении ФИО935 Н.Н., Потерпевший №5 не имеется (т.10 л.д. 20-21);

- иным документом: письмом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> исх/06724 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведения о наличии зарегистрированных прав на недвижимости в отношении ФИО936 Н.Н., Потерпевший №5, Потерпевший №4, ФИО51, Потерпевший №3 не имеется (т.10 л.д. 28-34);

- иным документом: ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» о заключении договора аренды с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в нежилом здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> и предоставлении копий документов(том № л.д. 142-154);

- иными документами: копиями документов 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> а именно: договором № Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., договором № Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договором № Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; справкой о стоимости и акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. (подтверждающие наличие прав на объекты недвижимости у 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО937 Н.Н.) (т.12 л.д. 70-72, 75-138);

- вещественными доказательствами: 

1. документами 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО17 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> (т.3 л.д. 176-214, т.6 л.д.192-200); 

2. документами и предметами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО938 Н.Н. по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> (т.4 л.д. 12-20, 31, 33-58, 59-82); 

3. документами и предметами, изъятыми в ходе выемки в Санкт-Петербургском филиале ФИО11 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>Н (т.5 л.д.7-18, 21-159, т. 6 л.д.192-200);

4. документами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> изъятыми в ходе выемки в филиале 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д. 6-16, 20-188, т.6 л.д.192-200);

5. документами, представленными потерпевшим ФИО51 в ходе допроса: - копия договора № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, на 10 листах; рукописный Акт, подписанный ФИО21 и ФИО51, на 1 листе; договор № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; простой вексель № на имя ФИО1138, на 1 листе; соглашение № о замене стороны по Договору № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ФИО51, на 1 листе; копия доверенности 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг, на 1 листе; договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листа; приложение № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «План квартиры с описанием и местоположением в Объекте», на 1 листе; приложение № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «Характеристика передаваемой квартиры», на 1 листе;приложение № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «График оплаты», на 1 листе, осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.185-189, 195-227);

Вина ФИО939 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №5) помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 г. он познакомился с ФИО940 Н.Н., который представился ему, как генеральный директор 

<

данные изъяты>». ФИО941 Н.Н. ему пояснил, что 

<

данные изъяты>» выполняло работы для 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по возведению и строительству жилого дома по адресу: 

<

адрес>, но застройщик не рассчитался с 

<

данные изъяты>», а передал квартиры на сумму стоимости выполненных работ. ФИО942 Н.Н. предложил ему купить у 

<

данные изъяты> 2-х комнатную квартиру в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, пос. им.Свердлова, ул.

<

адрес>, участок №, 

<

адрес> (на первом этаже), по цене ниже рыночной, стоимость квартиры составляла 2 900 888 руб., но ФИО943 Н.Н. пообещал сделать ему скидку, и продать квартиру всего за 2 400 000 руб. Его данное предложение заинтересовало, так как со слов ФИО944 Н.Н. дом уже был построен и находился на стадии ввода в эксплуатацию. ФИО945 Н.Н. показал и передал ему копию договора № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного с 

<

данные изъяты>», именуемого «Застройщик», и 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО946 Н.Н., именуемое «Дольщик». В соответствии с данным договором Застройщик привлекает подрядные работы организации для строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>, и после ввода дома в эксплуатацию и выполнения Дольщиком всех условий, передать 

<

адрес> указанном доме последнему. ФИО947 Н.Н. пояснил, что 

<

данные изъяты>» полностью выполнило все условия Договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома и ему передана 

<

адрес> данном доме. Он поверил ФИО948 Н.Н. и решил приобрести данную квартиру. После чего он с ФИО949 Н.Н. договорился, что денежные средства будет передавать ему частями, так как не располагал всей суммой и его это устроило. Он передал свои паспортные данные ФИО950 Н.Н. для составления договора и соглашения об уступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу, заключенного между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут он передал первую часть денежных средств в размере 500 000 рублей генеральному директору 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО951 Н.Н. находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в качестве оплаты за квартиру в строящемся доме по вышеуказанному адресу. В качестве подтверждения получения денежных средств ФИО952 Н.Н. выдал ему приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> на сумму 500 000 руб. Получив денежные средства в указанной сумме, ФИО953 Н.Н. представил ему бланк договора № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ним и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в лице финансового директора Свидетель №3 с приложениями. Данный бланк содержал печать 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», но подписи Свидетель №3 не было. Он со своей стороны его подписал и передал обратно ФИО954 Н.Н. для того, чтоб он подписал в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и передал для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. После чего, ФИО955 Н.Н. сказал, что необходимо оформить нотариальную доверенность на сотрудников юридической фирмы, которые будут представлять его интересы в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Он с ФИО956 Н.Н. проехали на пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес> в 

<

адрес>, где оформил нотариальную доверенность. 

ДД.ММ.ГГГГ он встретились с ФИО957 Н.Н. по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, где ФИО958 Н.Н., в подтверждение серьезности намерений, составил Акт, в котором указал, что ФИО959 Н.Н., являясь директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», продает, а он (Потерпевший №5) покупаю двухкомнатную квартиру по адресу: пос. им. Свердлова, участок 11/1, условный номер 

<

адрес>. В соответствии с данным актом ФИО960 Н.Н. должен был ему передать договор долевого участия на вышеуказанную квартиру до ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, а он в свою очередь должен был передать ему оставшуюся сумму денежных средств в размере 500 000 руб., а затем до декабря 2017 г. ФИО961 Н.Н. должен был передать ему свидетельство о праве собственности на указанную квартиру. ФИО962 Н.Н. в верхней части Акта указал место составления «

<

адрес>», так как он там был зарегистрирован и в виду того, что он не знал юридических правил составления документов, то у него не возникло сомнений в подложности сделки. 

ДД.ММ.ГГГГ, рядом с домом 5 на Балканской площади Санкт-Петербурга, ФИО963 Н.Н. ему передал Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>1, квартира с условным номером 1, подписанная со стороны 

<

данные изъяты> «Стройресурс» финансовым директором Свидетель №3, скрепленный печатью данной организации, и на обороте последнего листа были нанесены штамп и печать Управления Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> о произведенной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО964 Н.Н. сообщил ему, что дом введут в эксплуатацию примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., но затем пояснил, что сроки переносятся ДД.ММ.ГГГГ. Он передал ФИО965 Н.Н. вторую часть денежных средств в размере 500 000 руб., но ФИО966 Н.Н. ему уже никаких квитанций за получение денег не передал. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО967 Н.Н. передал ему акт сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (Потерпевший №5) по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ. В данном акте была подпись финансового директора Свидетель №3 и печать организации 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> где он в соответствующей графе поставил свою подпись. ФИО968 Н.Н. убедил его в том, что 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> полностью выполнила работы по данному договору и акту, и теперь компания 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> должна ему передать квартиру по адресу: 

<

адрес>, пос.им.Свердлова, ул.

<

адрес>, участок №, 

<

адрес>. В данном акте стояла печать 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> подпись от имени финансового директора Свидетель №3

В период июнь по август 2017 г. он передал ФИО969 Н.Н. денежные средства в сумме 300 000 руб., находясь около своего дома по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, а также последний раз в августе 2017 г. он передал ФИО970 Н.Н. 172 000 руб., находясь по адресу: 

<

адрес>.

В конце октября 2017 г. он со своим братом поехал к застройщику 

<

данные изъяты> «Стройресурс» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, для получения информации по договору. По прибытию в офис к нему вышел менеджер 

<

данные изъяты> «Стройресурс», он предъявил менеджеру Договор № СВ 11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ и Акт сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и им (Потерпевший №5) по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, менеджер ему сказал, что данный договор поддельный и такой договор компанией 

<

данные изъяты> «Стройресурс» не заключался, печать 

<

данные изъяты> и подпись от имени Свидетель №1 в Акте поддельные. Финансовый директор 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 данный договор не подписывала, ее подпись также поддельная. 

Он понял, что ФИО971 Н.Н. его обман

<

адрес>ёсов Н.Н. его убеждал в обратном, и заявил в том, что квартиру он получит. 

Его генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО972 Н.Н. обманул относительно передачи ему права собственности на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 60,41 кв.м., и завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 472 000 руб., то есть совершил в отношении него мошенничество, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму (т.7 л.д. 118-121, 239-241);

- показаниями потерпевшего ФИО51, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д.185-189, 192-194, 229-231);

- показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 92-93);

- показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ согласно которым, с января 2015 г. она является финансовым директором 

<

данные изъяты> Также она является представителем 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», согласно выданной доверенности уполномочена подписывать все документы и договоры, связанные с участием в долевом строительстве. 

<

данные изъяты>» является застройщиком жилого дома со встроенными помещениями по адресу: 

<

адрес> генеральным подрядчиком является 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в качестве субподрядной организации на выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Детское образовательное учреждение на 190 мест 

<

адрес> была привлечена строительная организация 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО973 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» был заключен договор строительного подряда №/ЛС-337 на выполнение комплекса отделочных работ на вышеуказанном объекте на сумму 7 432 037 руб. Сроки окончания работ были запланированы на ДД.ММ.ГГГГ. 

Между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были заключены два договора подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ и №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ. По договору подряда №/ЛС-337 было выполнено работы на сумму 2 214 508, 64 руб. за вычетом стоимости ген.услуг 44 284,18 руб., итого: 2 170 224,46 руб. По договору подряда №/ЛС-110-2016 выполнено работ на сумму 429 885,33 руб., ген.услуги- 8597,71 руб., итого за минусом ген.услуг - 421 287,62 руб. Всего выполнено работ на сумму 2 591 506,05 руб.

В адрес 

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства на расчетный счет в сумме 100 000 рублей, поставлены строительные материалы на сумму 1083 041 руб., а также передана по договорам участия в долевом строительстве одна квартира в объекте Застройщика 

<

данные изъяты> «Стройресурс» по строительному адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> №. Указанная квартира была оформлена по письму генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО974 Н.Н., согласно Договора СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, зарегистрированный в Росреестре и оплаченный простым векселем 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 027 480 руб. На стоимость поставленных строительных материалы были зачтены строительно-монтажные работы. На оставшуюся задолженность в размере 1 408 464,12 руб. перед 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был частично погашен вексель № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом все выполненные 

<

данные изъяты> «СК ПитерСтрой» оплачены. За 

<

данные изъяты> «СК ПитерСтрой» осталась задолженность перед 

<

данные изъяты>» в размере непогашенной задолженности по векселю № в сумме 619 015 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» заключило Договор № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома с 

<

данные изъяты> «Невский-1». Предметом данного договора является двухкомнатная квартира с условным номером 1 в строительных осях 1-3; Д-Е, площадью 60,41 кв.м., в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> Договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за номером №. Долевой взнос перечислен 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в размере 2 603 671 руб., что подтверждается п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не заключало Договор № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры с условным № в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №5 Денежные средства от указанного физического лица либо за данное физическое лицо в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не поступали.

Никакие договоры подряда/субподряда на выполнение работ по строительству жилого дома по адресу: 

<

адрес>, пос. им. Свердлова, 

<

адрес>, уч. 11/1, между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не заключались. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и генеральный директор данного общества, согласно договора, должен был произвести отделочные работы в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> однако работы 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты> не выполнило. В целом, 

<

данные изъяты>» и лично ФИО21, зарекомендовал себя, как неисполнительный подрядчик, работы выполнены не были.

В 2016 г. 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» заключили 2 (два) договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ, №/ЛС- 110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ. Каких-либо договоров подряда, финансово-хозяйственных договоров между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» никогда не заключалось. Предполагалось, что расчёт между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» произойдет зачетом выполненных работ, либо актом приёма-передачи «Векселя» подрядчика. В связи с этим, между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были заключены следующие договора участия в долевом строительстве: №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные договора не подавались на регистрацию в Росреестр по 

<

адрес>, так как 

<

данные изъяты>» не произвело оплату по данным ДДУ, а также не выполнило каких-либо работ в счет выполнения данных договоров. По всем двум договорам №СВ 11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ и №СВ11/1-91 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» по электронной почте были направлены соглашения о расторжении. Оригиналы расторжений договоров в офис 

<

данные изъяты>» не поступали. В этой связи застройщик 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> привлек других участников долевого строительства.

В предъявленном Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и Потерпевший №5 T.М. по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, она подпись не ставила, данный акт она не подписывала. Кроме того, она никогда не являлась генеральным директором 

<

данные изъяты>

Предоставленный ей для обозрения Договор № СВ 11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с «дольщиком» Потерпевший №5, на инвестирование строительства квартиры с условным № в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> и Приложения к договору №,№, № она не подписывала. Подписи в данных документах ей не принадлежат (т.4 л.д. 183-186, т.8 л.д. 32-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.221-223);

- показаниями свидетеля ФИО48, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 12-15, 21-22);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 84-87);

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 95-97);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.104-106);

- показаниями свидетеля ФИО45 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 116-118);

- показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 122-124);

- показаниями свидетеля ФИО44 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 128-130);

- показаниями свидетеля ФИО23, в судебном заседании (т.8 л.д. 14-15);

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.24-26);

- показаниями свидетеля ФИО25, в судебном заседании (т.8 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 139-140);

- показаниями свидетеля ФИО27 оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.12 л.д. 70-72);

- заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленных документов в бухгалтерском учете 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции, связанные с Договором № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №5, не отражены (т.9 л.д. 68-91);

- заключением эксперта №/Э/1026-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись финансового директора 

<

данные изъяты> Свидетель №3 в Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и Потерпевший №5 по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ (заключенного 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с Потерпевший №5) не отражены – выполнена, вероятно, ФИО975 ФИО10 Ниёзовичем(т.9 л.д. 100 - 103);

- заключением эксперта №/Э/513-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени финансового директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 в Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №5 по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не самой Свидетель №3, а каким-то другим лицом. 

Подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты> Свидетель №3: в договоре № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, в Приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «План квартиры с описанием и местоположением в Объекте», в Приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ-«Характеристика передаваемой квартиры», в Приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «График оплаты» - выполнены не самой Свидетель №3, а каким-то другим лицом или лицами, с подражанием какой-либо подлинной ее подписи (т.9 л.д. 193-195);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО976 Н.Н. от дачи образцов подписи и почерка отказался (т.10 л.д. 58);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр портативного персонального компьютера (ноутбука), изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по адресу: 

<

адрес>, где установлено, что один из открытых файлов - это «MC Office» Word ДД.ММ.ГГГГ 11:04:59 по адресу: C:\User\Бухгалтер\ Downloads\001 Потерпевший №5 ДДУ.doc, интересующая информация записана на оптический диск (ОД №) (т.4 л.д. 33-58);

- заявлением Потерпевший №5 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО977 Н.Н., который мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 1 472 000 рублей (т.2 л.д. 10);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, явившийся поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д. 7-8);

- иным документом: письмом директора 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой»(т.5 л.д. 161,162-171); 

- иным документом: письмом руководителя направления Отдела администрирования клиентов малого и среднего бизнеса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении расширенной выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.190-191);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты>» о том, что в отношении 

<

данные изъяты>» имеются записи по счету 76701 и 8601 о начислении задолженности в размере 2 027 480 рублей, в связи с подписанием Договора долевого участия на квартиру № СВ11/1-18 от ДД.ММ.ГГГГ, далее имеется проводка расторжении указанного Договора, в связи с чем указанная задолженность была снята с 

<

данные изъяты>»(т.8 л.д. 20-26, 28-31);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты>» (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ; договор № СВ11/1-18 от 09.112016; Устав 

<

данные изъяты>» (т.8 л.д. 37-145);

- иным документом: письмом генерального директора 

<

данные изъяты> (исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление (уведомление) о зачете встречных однородных требований; договора строительного подряда №/ЛС-337 от ДД.ММ.ГГГГ; договора строительного подряда №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ; Устава 

<

данные изъяты> (т.8 л.д. 147-224);

- иным документом: письмом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1), от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору между 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» и Потерпевший №2) (т.10 л.д. 6);

- иным документом: письмом директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу исх/03391 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимости в отношении ФИО978 Н.Н., Потерпевший №5 не имеется(т.10 л.д. 20-21);

- иным документом: письмом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> исх/06724 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимости в отношении ФИО979 Н.Н., Потерпевший №5, Потерпевший №4, ФИО51, Потерпевший №3 не имеется (т.10 л.д. 28-34);

- иным документом: ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора 

<

данные изъяты> «Ковчег» о заключении договора аренды с 

<

данные изъяты>» в нежилом здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> и предоставлении копий документов (т.12 л.д. 142-154);

- иными документами: а именно копиями: договора № Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., договора № Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договора № Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; справкой о стоимости и акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. (подтверждающие наличие прав на объекты недвижимости у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> в лице ФИО980 Н.Н.) (т.12 л.д. 70-72, 75-138);

- вещественными доказательствами: 

1. документами 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой», изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО17 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> (т.3 л.д. 176-214, т.6 л.д.192-200); 

2. документами и предметами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО981 Н.Н. по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> (т.4 л.д. 12-20, 31, 33-58, 59-82); 

3. документами и предметами, изъятыми в ходе выемки в Санкт-Петербургском филиале ФИО11 

<

данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 5-Н (т.5 л.д.7-18, 21-159, т. 6 л.д.192-200);

4. документами 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой», изъятыми в ходе выемки в 

<

данные изъяты> по адресу: Санкт-

<

адрес> (т.6 л.д. 6-16, 20-188, т.6 л.д.192-200);

5. документами, представленными потерпевшим Потерпевший №5 в ходе допроса: актом сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> на 1 листе; договором № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листа; приложением № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «План квартиры с описанием и местоположением в Объекте», на 1 листе; приложением № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «Характеристика передаваемой квартиры», на 1 листе, приложение № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «График оплаты», на 1 листе; рукописным актом от ДД.ММ.ГГГГ осмотренными и приобщенными к материалам дела (т.7 л.д.126-127, 129-140);

6. документами 

<

данные изъяты>», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №5: актом сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> на 1 листе; договором № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листа; приложением № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «План квартиры с описанием и местоположением в Объекте», на 1 листе; приложением № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ «Характеристика передаваемой квартиры», на 1 листе; приложением № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «График оплаты», на 1 листе; рукописным актом от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, осмотренными и приобщенными к материалам дела (том № л.д. 174-175, 176-179, 180-181, 182-183); копией договора № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., осмотренной и приобщенной к материалам дела (том № л.д. 21-22,23, 24-33).

Оценивая собранные по делу доказательства по обвинению ФИО982 Н.Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в целом, достаточными для признания ФИО983 Н.Н. виновным в совершении вышеуказанных преступлений. 

Суд доверяет показаниям ФИО984 Н.Н. в судебном заседании, из которых следует, что он вину в совершении указанных преступлений признал, поскольку он добровольно давал вышеуказанные показания в присутствии своего защитника, никакого давления на него не оказывалось. При этом ФИО985 Н.Н. был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Суд исключает возможность самооговора последнего, поскольку его показания являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с вышеприведенными доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу, оснований не доверять которым у суда не имеется. Исходя из вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу, что показания ФИО986 Н.Н. в судебном заседании получены как доказательства по уголовному делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51, свидетелей ФИО20, ФИО22, Свидетель №4, ФИО45, ФИО36, ФИО46, Свидетель №3, ФИО34, ФИО15, ФИО25, Свидетель №1, ФИО23, ФИО47, ФИО48, ФИО24, ФИО17, Свидетель №2, ФИО26, ФИО27, ФИО18, суд находит последовательными и непротиворечивыми, согласующимися с другими доказательствами по данному делу. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных потерпевших и свидетелей суд не усматривает. 

Вина ФИО987 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №3), помимо признания им своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшей Потерпевший №3 о том, что в период времени в августе 2016 ФИО988 Н.Н., представившись генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», предложил приобрести двухкомнатную квартиру на строящемся объекте, по адресу: 

<

адрес> площадью 44,83 кв.м., стоимостью 1 900 000 рублей, на что она (Потерпевший №3) согласилась. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ней и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО989 Н.Н., по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, был заключен инвестиционный договор №, в соответствии с которым она инвестировала в строительство квартиры, по вышеуказанному адресу. В рамках договора, она передала ФИО990 Н.Н. в качестве первоначального взноса 500 000 рублей. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, она передала ФИО991 Н.Н. 40 000 рублей, под предлогом документального оформления объекта недвижимости. Вышеуказанную квартиру она (Потерпевший №3) не получила, денежные средства ФИО992 Н.Н. также возвращены не были (т.7 л.д.101-103, 236-238), показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1 о том, что в период с 2016 года группа компаний 

<

данные изъяты>» осуществляет строительство трех жилых комплексов по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> на территории предприятия «Ленсоветовское», при этом никаких квартир 

<

данные изъяты>» для 

<

данные изъяты> по адресу: Санкт-

<

адрес>, не передавали и каких-либо договоров не заключалось, документы для оформления квартир на имя Потерпевший №3 не оформлялись (т.4 л.д.183-186, т.8 л.д.16-18, л.д.32-35), показаниями свидетеля ФИО23 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла бухгалтерское обслуживание 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой», при этом ей не известно о каких-либо договорах заключенных 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №3 (т.8 л.д.14-15).

Достоверность показаний потерпевшей Потерпевший №3 и свидетелей подтверждается исследованными судом письменными материалами, в том числе заключением эксперта №/Э/1023-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО993 Н.Н. на инвестиционном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном между 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» с Потерпевший №3), квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, письме исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО994 Н.Н. (т.9 л.д.139-143), заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерских документах 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции, связанные с инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном 

<

данные изъяты> «СК «ПитерСтрой» с Потерпевший №3 (т.9 л.д.68-91), ответом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимость в отношении ФИО995 Н.Н., Потерпевший №3 не имеется (т.10 л.д. 28-34).

Суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта №/Э/1023-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется. 

Суд полагает, что также нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере», поскольку общая стоимость похищенного имущества - денежных средств потерпевшей Потерпевший №3 превышает двести пятьдесят тысяч рублей и составляет 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей, а также с учетом того, что хищение указанной суммы денежных средств было совершено путем совершения нескольких хищений чужого имущества, которые были совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле, направленном на хищение денежных средств в крупном размере.

Вина ФИО996 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №2), помимо признания им своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшей Потерпевший №2 и свидетеля ФИО34 о том, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ФИО997 Н.Н., представившись генеральным директором 

<

данные изъяты>», предложил приобрести двухкомнатную квартиру на строящемся объекте, по адресу: Санкт-

<

адрес> 44,83 кв.м., стоимостью 1 900 000 рублей, на что она (Потерпевший №2) согласилась, в связи с чем она заключила с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» », в лице генерального директора ФИО998 Н.Н., инвестиционный договор № в соответствии с которым она инвестировала в строительство квартиры, по вышеуказанному адресу. В рамках договора, она передала ФИО999 Н.Н. в качестве первоначального взноса 550 000 рублей. Далее, в октябре 2016 года, ФИО1000 Н.Н. передал ей соглашение №СВ110-12 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору №СВ110-12 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, с отметкой о регистрации в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> с подписью регистратора ФИО48, от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанную квартиру она (Потерпевший №2) не получила, денежные средства ФИО1001 Н.Н. также возвращены не были (т.7 л.д.5-8, 22-29), показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1 о том, что в период с 2016 года группа компаний «Стоун» осуществляет строительство жилых комплексов по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> на 

<

адрес>», при этом никаких квартир 

<

данные изъяты>» для 

<

данные изъяты>», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, 

<

адрес>», не передавали и каких-либо договоров не заключалось, документы для оформления квартир на имя Потерпевший №2 не оформлялись (т.4 л.д.183-186, т.8 л.д.16-18, л.д.32-35), показаниями свидетеля ФИО23 о том, что в период с мая 2016 по сентябрь 2017 она осуществляла бухгалтерское обслуживание 

<

данные изъяты>», при этом ей не известно о каких-либо договорах между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №2 (т.8 л.д.14-15), свидетеля ФИО48 о том, что государственную регистрацию сделок с номерами регистрации 47-47/012—47/012/020/2016-8429/1 от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению №СВ110-12 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору №СВ110-12 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №2, она (ФИО48) не осуществляла, данные записи в ЕГРН отсутствуют (т.9 л.д.12-15 21-22).

Достоверность показаний потерпевшей Потерпевший №2 и свидетелей подтверждается исследованными судом письменными материалами, в том числе заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерских документах 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции, связанные с инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №2 и с соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.68-91), заключением эксперта №/Э/1391-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1002 Н.Н. на представленных инвестиционном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном 

<

данные изъяты> «СК «

<

данные изъяты> с Потерпевший №2), квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей и письме исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1003 Н.Н. (т.9 л.д.159-161), ответом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях от ДД.ММ.ГГГГ № (по соглашению №СВ110-12 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору №СВ110-12 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и Потерпевший №2) (т.10 л.д. 6).

Суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/1391-18 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется. 

Суд полагает, что также нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере», поскольку общая стоимость похищенного имущества - денежных средств потерпевшей Потерпевший №2 превышает двести пятьдесят тысяч рублей и составляет 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, а также с учетом того, что хищение указанной суммы денежных средств было совершено путем совершения нескольких хищений чужого имущества, которые были совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле, направленном на хищение денежных средств в крупном размере.

Вина ФИО1004 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №4), помимо признания им своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшего Потерпевший №4 о том, что ФИО1005 Н.Н., представившись генеральным директором 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», предложил приобрести однокомнатную квартиру, в строящемся доме, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пос. им.Свердлова, ул. 

<

адрес>, участок №, 

<

адрес>, площадью 37.57 кв.м, на что он (Потерпевший №4) согласился. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (Потерпевший №4) заключил с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО1006 Н.Н., инвестиционный договор №, в соответствии с которым он инвестировал в строительство квартиры, по вышеуказанному адресу, стоимостью 1 953 640 рублей. В рамках договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он передал ФИО1007 Н.Н. лично в руки, а также путем перевода на расчетный счет ФИО1008 Н.Н. в общей сложности 1 750 000 рублей. Кроме того, ФИО1009 Н.Н. в мае 2017 предъявил ему (Потерпевший №4) договор №СВ11/1-219 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, с отметкой о регистрации в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Вышеуказанную квартиру он (Потерпевший №4) не получил, денежные средства ФИО1010 Н.Н. также возвращены не были (т.7 л.д.147-150, 153-154, т.12 л.д.155-156, т.13 л.д.42-43), показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1 о том, что 

<

данные изъяты>» является застройщиком жилого дома, по адресу: 

<

адрес>. 

<

данные изъяты>» не заключало Договор № СВ11/1-219 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры с условным №, площадью 37,57 кв.м. в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №4 Денежные средства от указанного физического лица либо за данное физическое лицо в 

<

данные изъяты>» не поступали. Также о том, что Потерпевший №4 не состоит в каких-либо реестрах участников долевого строительства 

<

данные изъяты>» (т.4 л.д.183-186, т.8 л.д.16-18, л.д.32-35), свидетеля ФИО48 о том, что на последних листах договора № СВ11/1-219 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №4, подписи она не ставила и его не заверяла (т.9 л.д.12-15, 21-22), свидетеля ФИО38 о том, что в начале июня 2017 года, он совместно с Потерпевший №4 приехали в кафе в Санкт-Петербурге, где последний передал крупную сумму денег ФИО1011 Н.Н., за покупку квартиры, о чем также получил документы (т.9 л.д.1-2).

Достоверность показаний потерпевшего Потерпевший №4 и свидетелей подтверждается исследованными судом письменными материалами, в том числе заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерских документах 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции, связанные с инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №4 и с соглашением №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.68-91), заключением эксперта №/Э/1025-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1012 Н.Н. на представленных: соглашении №ЛС-110-2016 о замене стороны по Договору №/ЛС-110-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №4), квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, Инвестиционном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к Инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – Характеристика передаваемой квартиры, Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №4 по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО1013 Н.Н. (т.9 л.д. 112-115), заключением эксперта №/Э/534-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в соглашении №/ЛС-110-2016 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по Договору №/ЛС-110-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №4) – выполнена не самим Свидетель №1 (т.9 л.д. 186-187), ответом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимость в отношении ФИО1014 Н.Н., Потерпевший №4 не имеется (т.10 л.д. 28-34).

Суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/1025-18 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется. 

Суд полагает, что также нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере», поскольку общая стоимость похищенного имущества - денежных средств потерпевшего Потерпевший №4 превышает один миллион рублей и составляет 1 750 000 рублей (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, а также с учетом того, что хищение указанной суммы денежных средств было совершено путем совершения нескольких хищений чужого имущества, которые были совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле, направленном на хищение денежных средств в особо крупном размере.

Вина ФИО1015 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №1), помимо признания им своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшего Потерпевший №1 о том, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, ш. Революции, 

<

адрес>, ФИО1016 Н.Н., представившись генеральным директором 

<

данные изъяты>», предложил приобрести двухкомнатную квартиру на строящемся объекте, по адресу: 

<

адрес>, площадью 44,45 кв.м., по стоимости 2 260 950 рублей, на что он (Потерпевший №1) согласился, в связи с чем он заключил с 

<

данные изъяты>» », в лице генерального директора ФИО1017 Н.Н., инвестиционный договор № в соответствии с которым он инвестировал в строительство квартиры, по вышеуказанному адресу. В рамках договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он передал ФИО1018 Н.Н. лично в руки, через ФИО15, а также путем перевода на расчетный счет ФИО1019 Н.Н. в общей сложности 1 570 000 рублей. При этом, ФИО1020 Н.Н. передал ему договор №СВ 110-86 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между 

<

данные изъяты>» и им (Потерпевший №1) с отметкой о его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Вышеуказанную квартиру он (Потерпевший №1) не получил, денежные средства ФИО1021 Н.Н. также возвращены не были (т.7 л.д.35-41, 52-57), показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1 о том, что договор №СВ110-86 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по адресу 

<

адрес> между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1, не заключался (т.4 л.д.183-186, т.8 л.д.16-18, л.д.32-35), свидетеля ФИО48 о том, что государственную регистрацию сделок с номерами регистрации 47-47/012—47/012/036/2017-213/1 от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №СВ110-86 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между 

<

данные изъяты> и Потерпевший №1, она (ФИО48) не осуществляла, данные записи в ЕГРН отсутствуют (т.9 л.д.12-15, 21-22), показаниями свидетеля ФИО15 о том, что ФИО1022 Н.Н. заключил договор долевого строительства с Потерпевший №1 от имени 

<

данные изъяты>», получив от последнего денежные средства на строительство квартиры. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он несколько раз по просьбе Потерпевший №1 передавал денежные средства ФИО1023 Н.Н. в качестве оплаты за квартиру, также ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО1024 Н.Н. на его счет, Потерпевший №1 перечислил денежные средства, которые он также передал ФИО1025 Н.Н. (т.7 л.д.92-93).

Достоверность показаний потерпевшего Потерпевший №1 и свидетелей подтверждается исследованными судом письменными материалами, в том числе заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерских документах 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции, связанные с инвестиционным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с ФИО40 (т.9 л.д. 68-91), заключением эксперта №/Э/1392-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 в представленных: договоре № СВ110-86 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору № СВ110-86 от ДД.ММ.ГГГГ (заключенным 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> с ФИО40) «характеристика передаваемой квартиры» и приложении № к договору № СВ110-86 от ДД.ММ.ГГГГ «График оплаты» - выполнены не самой Свидетель №3 (т.9 л.д.150-152), заключением эксперта №/Э/1390-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО1026 Н.Н. на представленных: инвестиционном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей и акте сверки взаимных расчетов за период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО1027 Н.Н. (т.9 л.д. 168-170), ответом заместителя руководителя Управления Росреестра по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационной записи от ДД.ММ.ГГГГ № (по договору заключенному между 

<

данные изъяты> «СК 

<

данные изъяты>» с ФИО40) (т.10 л.д. 6).

Суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/1392-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/1390-18 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется. 

Суд полагает, что также нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере», поскольку общая стоимость похищенного имущества - денежных средств потерпевшего Потерпевший №1 превышает один миллион рублей и составляет 1 570 000 рублей (один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также с учетом того, что хищение указанной суммы денежных средств было совершено путем совершения нескольких хищений чужого имущества, которые были совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле, направленным на хищение денежных средств в особо крупном размере.

Вина ФИО1028 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества ФИО51), помимо признания им своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшего ФИО51 о том, что в январе 2017 года он согласился на предложение ФИО1029 Н.Н., генерального директора 

<

данные изъяты> «СК 

<

данные изъяты>» о приобретении двухкомнатной квартиры в строящемся доме, по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 900 888 рублей, под предлогом замены стороны по договору №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> В рамках договора, в период с января 2017 по ДД.ММ.ГГГГ, он передал ФИО1030 Н.Н. лично в руки в общей сложности 2 200 000 рублей, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1031 Н.Н. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, также в июне 2017, он (ФИО51) получил копию договора №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ строительстве между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», с отметкой о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ №. Вышеуказанную квартиру он (ФИО51) не получил, денежные средства ФИО1032 Н.Н. также возвращены не были (т.7 л.д.185-189, 192-194, 229-231), показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1 о том, что 

<

данные изъяты>» не заключало Договор № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры с условным № в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес>, с ФИО1139. Денежные средства от указанного физического лица, либо за данное физическое лицо в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не поступало (т.4 л.д.183-186, т.8 л.д.16-18, л.д.32-35), свидетеля ФИО48 о том, что на последних листах договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного между 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и ФИО51, подписи она не ставила и его не заверяла (т.9 л.д.12-15, 21-22), свидетелей ФИО45, ФИО36, ФИО44, являющихся менеджерами отдела недвижимости 

<

данные изъяты> (группа 

<

данные изъяты>») о том, что доверенности выданные ФИО51 на имя ФИО45, ФИО36, ФИО44 не получали, также ФИО51 объекты недвижимости у 

<

данные изъяты>», а также иных организаций, которые входят в группу компаний «Стоун» не приобретались (т.4 л.д.116-118, 122-124, 128-130).

Достоверность показаний потерпевшего ФИО51 и свидетелей подтверждается исследованными судом письменными материалами, в том числе заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерских документах 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции, связанные с договором №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ и соглашением № о замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ к этому Договору, договором № купли-продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных 

<

данные изъяты>» с ФИО51 (т.9 л.д. 68-91), заключением эксперта №/Э/1024-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО1033 Н.Н. в представленных: акте, составленном между ФИО1034 Н.Н. и ФИО51, выполнены ФИО1035 Н.Н., договоре № купли –продажи ценной бумаги (векселя) от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, простом векселе № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим ФИО1036 ФИО10 Ниёзовичем (т.9л.д.125-130), заключением эксперта №/Э/535-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в соглашении № о замене стороны по Договору № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (заключенном 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с ФИО51) – выполнена не самим Свидетель №1 Подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты> «Стройресурс» Свидетель №3: в договоре №СВ 11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «план квартиры с описанием и местоположением в объекте», приложении № к договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «характеристика передаваемой квартиры», приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «график оплаты» - выполнены не самой Свидетель №3 Подпись от имени финансового директора 

<

данные изъяты> «Стройресурс» Свидетель №3 в Акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и ФИО1140 по ДДУ № СВ 11/1 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не самой Свидетель №3 (т.9 л.д.177-180), ответом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведения о наличии зарегистрированных прав на недвижимость в отношении ФИО1037 Н.Н., ФИО51, не имеется (т.10 л.д. 28-34).

Суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/1024-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/535-18 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется. 

Суд полагает, что также нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере», поскольку общая стоимость похищенного имущества - денежных средств потерпевшего ФИО51 превышает один миллион рублей и составляет 2 200 000 рублей (два миллиона двести тысяч) рублей, а также с учетом того, что хищение указанной суммы денежных средств было совершено путем совершения нескольких хищений чужого имущества, которые были совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле, направленном на хищение денежных средств в особо крупном размере.

Вина ФИО1038 Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №5), помимо признания им своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшего Потерпевший №5 о том, что в 2017 году он согласился на предложение ФИО1039 Н.Н., генерального директора 

<

данные изъяты>» о приобретении двухкомнатной квартиры в строящемся доме, по адресу: 

<

адрес> стоимостью 2 900 888 рублей, под предлогом замены стороны по договору №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «Стройресурс». Далее в рамках договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2017, он передал ФИО1040 Н.Н. лично в руки в общей сложности 1 472 000 рублей, при этом ФИО1041 Н.Н. передал ему копию договора №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве между ним (Потерпевший №5) и 

<

данные изъяты>», в лице финансового дирекора Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, с отметкой о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ №, а также акты сверки. Вышеуказанную квартиру он (Потерпевший №5) не получил, денежные средства также возвращены не были (т.7 л.д.118-121, 239-241), показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что договор № СВ 11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с «дольщиком» Потерпевший №5, на инвестирование строительства квартиры с условным № в строящемся жилом доме по адресу: 

<

адрес> и Приложения к договору №,№, №, акт сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №5 T.М. по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, она (Свидетель №3) подписи не ставила (т.4 л.д.183-186, т.8 л.д. 32-35), свидетеля ФИО48 о том, что о том, что на последних листах договора № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №5, подписи она не ставила и его не заверяла (т.9 л.д.12-15, 21-22), свидетелей ФИО45, ФИО36, ФИО44, являющихся менеджерами отдела недвижимости 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>») о том, что доверенности выданные Потерпевший №5 на имя ФИО45, ФИО36, ФИО44 не получали, также Потерпевший №5 объекты недвижимости у 

<

данные изъяты>», а также иных организаций, которые входят в группу компаний «Стоун» не приобретались (т.4 л.д.116-118, 122-124, 128-130).

Достоверность показаний потерпевшего Потерпевший №5 и свидетелей подтверждается исследованными судом письменными материалами, в том числе заключением эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерских документах 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции, связанные с договором №СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенного 

<

данные изъяты>» с Потерпевший №5 (т.9 л.д. 68-91), заключением эксперта №/Э/1026-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись финансового директора 

<

данные изъяты>-1» Свидетель №3 в акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и Потерпевший №5 по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена, вероятно, ФИО1042 ФИО10 Ниёзовичем (т.9 л.д.100-103), заключением эксперта №/Э/513-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени финансового директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> Свидетель №3 в акте сверки № взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и Потерпевший №5 по ДДУ № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не самой Свидетель №3 Подписи от имени финансового директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №3: в договоре № СВ11/1-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к Договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «план квартиры с описанием и местоположением в объекте», в приложении № к договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ-«характеристика передаваемой квартиры», в приложении № к договору № СВ11/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ – «График оплаты» - выполнены не самой Свидетель №3(т.9 л.д. 193-195), ответом директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимость в отношении ФИО1043 Н.Н., Потерпевший №5 не имеется (т.10 л.д. 20-21), ответом заместителя директора филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимость в отношении ФИО1044 Н.Н., Потерпевший №5 не имеется (т.10 л.д. 28-34).

Суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта №/Э/Б-06-19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта №/Э/1026-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключением эксперта №/Э/513-18 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется. 

Суд полагает, что также нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере», поскольку общая стоимость похищенного имущества - денежных средств потерпевшего Потерпевший №5 превышает один миллион рублей и составляет 1 472 000 рублей (один миллион четыреста семьдесят две тысячи) рубля, а также с учетом того, что хищение указанной суммы денежных средств было совершено путем совершения нескольких хищений чужого имущества, которые были совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле, направленном на хищение денежных средств в особо крупном размере.

Кроме того, суд пришел к выводу, что преступления в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51, каждого, были совершены ФИО1045 Н.Н. с использованием своего служебного положения, поскольку ФИО1046 Н.Н. осуществлял все действия (заключение инвестиционных договоров, соглашений о замене сторон по договорам, получение денежных средств и выдачу квитанций по ним, а также выдачу векселей), в связи с занимаемой должностью – генерального директора 

<

данные изъяты>», действуя при этом на основании Устава Общества, согласно которому ФИО1047 Н.Н., обладал всей полнотой власти по управлению Обществом, распоряжался имуществом и организовывал бухгалтерский учёт и отчётность, а также в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, являлся единоличным исполнительным органом общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществляя полное руководство деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции в Обществе.

Таким образом, суд полагает, что также нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «с использованием служебного положения.

Способом завладения чужим имуществом для ФИО1048 Н.Н., по каждому инкриминируемому преступлению явился обман, в результате которого потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51, каждый подвергнутый психологическому воздействию ФИО1049 Н.Н. были введены им в заблуждение о возможности инвестирования в приобретение квартиры у 

<

данные изъяты>» в строящихся жилых домах, генеральным директором которого представлялся ФИО1050 Н.Н., при условии внесения потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51, каждым оплаты, определяемой договором, оформленным с каждым из потерпевших наличными денежными средствами, которые получал ФИО1051 Н.Н. путем передачи из рук в руки, или отправки денежных средств на банковский счет ФИО1052 Н.Н.

Воздействие на потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51, в результате которого они были введены в заблуждение о намерениях ФИО1053 Н.Н. в отношении денежных средств потерпевших, а также действия, направленные на непосредственное получение, для распоряжения по своему усмотрению, имущества - денежных средств, переданных и направленных потерпевшими, были предприняты ФИО1054 Н.Н.

При этом суд учитывает, что ФИО1055 Н.Н. были предприняты умышленные действия, направленные на обращение чужого имущества – денежных средств потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51, в свою пользу, и использование их по своему усмотрению, в результате чего владельцам денежных средств был причинен материальный ущерб. Кроме того, умысел ФИО1056 Н.Н., направленный на хищение денежных средств путем обмана, подтверждается как его показаниями в судебном заседании, так и данными из филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> о том, что сведения о наличии зарегистрированных прав на недвижимость в отношении ФИО1057 Н.Н., Потерпевший №5, Потерпевший №4, ФИО51, Потерпевший №3 не имеется, также в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрационных записях договора между 

<

данные изъяты> «Стройресурс» и Потерпевший №1, а также договора между 

<

данные изъяты>» и Потерпевший №2 (т.10 л.д.6, 20-21, 28-34).

Судом на основании вышеприведенных доказательств в ходе судебного следствия в действиях подсудимого ФИО1058 Н.Н. установлен корыстный мотив преступления.

На основании изложенного действия подсудимого ФИО1059 Н.Н. суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества ФИО51), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №5), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51 заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба на сумму похищенных денежных средств: потерпевшей Потерпевший №2, в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, потерпевшей Потерпевший №3, в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей, потерпевшим Потерпевший №4 в размере 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, потерпевшим Потерпевший №1 в размере 1 570 000 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей, потерпевшим Потерпевший №5 в размере 1 472 000 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи) рублей, потерпевшим ФИО51 в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей.

Подсудимый и его защитник-адвокат иски потерпевших признали как по праву, так и по размеру.

Государственный обвинитель просил исковые требования удовлетворить в полном объеме и взыскать с подсудимого ФИО1060 Н.Н. сумму похищенных денежных средств в размере: 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в пользу потерпевшей Потерпевший №2, 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей, в пользу потерпевшей Потерпевший №3, 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в пользу потерпевшего Потерпевший №4, 1 570 000 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей, в пользу потерпевшего Потерпевший №1, 1 472 000 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи) рублей в пользу потерпевшего Потерпевший №5, 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей, в пользу потерпевшего ФИО51

Суд признает данные иски законными и обоснованными, как по праву, так и по размеру, и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО1061 Н.Н. денежные средства в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в пользу потерпевшей Потерпевший №2, в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей, в пользу потерпевшей Потерпевший №3, в размере 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в пользу потерпевшего Потерпевший №4, в размере 1 570 000 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей, в пользу потерпевшего Потерпевший №1, в размере 1 472 000 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи) рублей, в пользу потерпевшего Потерпевший №5, в размере 2 200 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей, в пользу потерпевшего ФИО51

При назначении наказания подсудимому ФИО1062 Н.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние здоровья и личность ФИО1063 Н.Н., вину признавшего полностью, в содеянном раскаявшегося, трудоустроенного, положительно охарактеризованного 

<

данные изъяты> признавшего в полном объеме гражданские иски потерпевших, активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступлений по предъявленному обвинению, ранее не судимого, что в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, суд не усматривает. 

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при определении размера наказания за совершенные преступления, учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО1064 Н.Н. за каждое преступление, предусмотренное ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, с учётом ограничений, установленных ч. 1 ст. 62 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа и без ограничения свободы.

Окончательное наказание суд считает необходимым назначить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ФИО1065 Н.Н. должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает и считает, что более мягкое наказание не обеспечит достижения целей наказания, исправления осужденного. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности суд не находит достаточных и безусловных оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд, в силу требования п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, разрешая вопрос о принадлежащих ФИО1066 Н.Н. имущественных правах требования, зарегистрированных за 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (ИНН №) – на объекты долевого строительства – жилое помещение (квартиру) по договорам №Я-69 от ДД.ММ.ГГГГ, №Я-165 от ДД.ММ.ГГГГ, №Я-263 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, на которые постановлением 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, наложен арест, в том числе для обеспечения гражданских исков потерпевших, учитывая, что до рассмотрения уголовного дела по существу материальный ущерб, причиненный потерпевшим преступными действиями подсудимого ФИО1067 Н.Н., возмещен не был, полагает необходимым сохранить арест на указанные имущественные права требования в счет обеспечения гражданских исков потерпевших. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1142 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за преступление в отношении имущества Потерпевший №3, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года 4 (ЧЕТЫРЕ) месяца; 

- за преступление в отношении имущества Потерпевший №2, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года 4 (ЧЕТЫРЕ) месяца; 

- за преступление в отношении имущества Потерпевший №4, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на 3 (ТРИ) года; 

- за преступление в отношении имущества Потерпевший №1, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на 3 (ТРИ) года; 

- за преступление в отношении имущества ФИО51, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на 3 (ТРИ) года; 

- за преступление в отношении имущества Потерпевший №5, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на 3 (ТРИ) года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1141 наказание в виде лишения свободы на 4 (ЧЕТЫРЕ) года 3 (ТРИ) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО1070 Н.Н. оставить без изменения. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, зачесть в срок назначенного наказания время содержания ФИО1071 Н.Н. под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления настоящего приговора в законную силу, с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ. 

Гражданские иски о возмещении материального ущерба, заявленные потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО51, удовлетворить. 

Взыскать с подсудимого ФИО1072 ФИО1144 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежные средства в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с подсудимого ФИО1073 ФИО10 ФИО1143 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежные средства в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.

Взыскать с подсудимого ФИО1145 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежные средства в размере 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с подсудимого ФИО1146 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежные средства в размере 1 570 000 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с подсудимого ФИО1147 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежные средства в размере 1 472 000 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи) рублей.

Взыскать с подсудимого ФИО1148 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежные средства в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей.

Сохранить арест на имущественные права требования, зарегистрированные за 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (№):

- на объект долевого строительства – жилое помещение (квартиру) по договору №Я-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 48,52 кв.м. с условным номером 69, общей ценой договора 2 824 200 рублей, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> №;

- на объект долевого строительства – жилое помещение (квартиру) по договору №Я-165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 23,52 кв.м. с условным номером 165, цена договора 1329 600 рублей, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> №;

- на объект долевого строительства – жилое помещение (квартиру) по договору №Я-263 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 32,21 кв.м. с условным номером 263, цена договора 1 864 073 рубля, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> №;

установленный, постановлением Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ, с запретом состоящим, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться им.

Вещественные доказательства:

- 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: