Дело № 1-139/2018 

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 июля 2018 года г.Пермь.

Ленинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Сырова С.В.,

при секретаре Анферовой А.Ю., 

с участием подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Додолева И.И., 

государственных обвинителей Алиева Д.Д. и Пономаревой А.Г.,

потерпевших К.В.А. и К.О.Г.,

представителя потерпевшего ФИО2 – ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Перми уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

под стражей и домашним арестом не содержавшейся, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и банком ПАО «АКБ «УралФД» заключен кредитный договор 

<

***> с целью частичной оплаты долевого участия ФИО4 в строительстве квартир 22 и 23 по адресу: 

<

Адрес> на сумму 9 355 200 рублей под 15,25% годовых, сроком на 10 лет, согласно которому обе квартиры являлись залоговой собственностью банка. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 зарегистрировала право собственности на указанные квартиры в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю с обременением: ипотека в силу закона. 

В мае 2014 года у ФИО1, заведомо знавшей, что ранее знакомые ей К.В.А. и К.О.Г. желают улучшить свои жилищные условия, нуждающейся в денежных средствах, ввиду наличия кредитных и иных долговых обязательств, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением ущерба в особо крупном размере.

При этом, ФИО1 разработала план совершения преступления, согласно которому, она должна была убедить своего работника К.В.А. приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

Адрес>22, фактической стоимостью 5 000 000 рублей, по заниженной цене, вводя его в заблуждение и сообщая ложные сведения о том, что часть стоимости квартиры равной стоимости 33 кв.м. будет предоставлена ему безвозмездно, как работнику ООО «ТПФ «Пассаж-1». С учетом изложенного ФИО1, желая завладеть деньгами потерпевшего, осознавая, что фактическую стоимость в размере 5 000 000 рублей К-вы оплатить не смогут, сообщила им, что стоимость квартиры составит 3 200 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, несмотря на то, что 

<

Адрес> она предложила купить К. заключила с ПАО «АКБ «УралФД» договор ипотеки № 02/Н-Ю-2143-КЛЗ, согласно которому повторно передала в ипотеку Банку принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: 

<

Адрес>22 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО ТПФ «Пассаж-1» перед Банком по договору кредитной линии № Ю-2143-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ с установленным лимитом задолженности 50 000 000 рублей, осознавая при этом, что для снятия обременения с квартиры, реализуемой К. ей необходимо выполнить в полном объеме условия договора ипотеки № 02/Н-Ю-2143-КЛЗ о предоставлении кредитной линии в сумме 50 000 000 рублей. В противном случае, К-вы не смогут распорядиться приобретенным им жильем в полном объеме и оформить его в свою собственность. 

Осуществляя задуманное, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужими денежными средствами, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись тем, что К-вы доверяют ей как работодателю К.В.А., ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, умышленно не уведомляя К-вых о сумме задолженности по кредитному договору 

<

***> и о наличии договора ипотеки №/Н-Ю-2143-КЛЗ о предоставлении кредитной линии в сумме 50 000 000 рублей, залогом по которому выступала квартира по адресу: 

<

Адрес>22, оформила с К.О.Г. и несовершеннолетней К.Е.В. предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

Адрес>22, принадлежащей ФИО4 и приобретенной ею по условиям предоставления ипотечного кредитования, находящейся в залоговой собственности банка ПАО АКБ «Урал ФД», по условиям которого, стоимость квартиры формально была определена сторонами в размере 5 000 000 рублей, с целью получения разрешения от органов опеки и попечительства на проведение сделки с недвижимостью. ФИО4, опасаясь быть привлеченной к уголовной ответственности и желая, избежать наказания за содеянное, предоставила К. для подписания экземпляр договора с уже имеющейся в нем подписью, выполненной от ее имени неустановленным лицом. При этом ФИО4, заранее продумав преступную схему, осознавала, что в случае обращения К-вых в правоохранительные органы, по факту мошенничества, она сможет оспорить факт заключения предварительного договора по причине выполнения подписи в договоре не ею и попытаться избежать уголовной ответственности за содеянное. 

Перед подписанием предварительного договора в счет оплаты стоимости квартиры, в доказательство заключения настоящего договора и в обеспечение его исполнения, ФИО1 от К.В.А. был получен задаток в размере 300 000 рублей, которым ФИО4 заведомо намеревалась воспользоваться и воспользовалась по своему усмотрению, в корыстных целях. 

Продолжая свои преступные, обманные действия, вводя потерпевших в заблуждение, относительно своих истинных намерений, ФИО4 убедила К., что оставшуюся сумму в размере 2 900 000 рублей К. могут выплатить ей наличными денежными средствами в день подписания основного договора купли-продажи, который стороны обязались заключить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ К.В.А., К.О.Г. и несовершеннолетняя К.Е.В., поддавшись заверениям ФИО4, которая сообщала им ложные сведения о своей готовности погасить полученными от них деньгами кредитные обязательства и оформить квартиру в их собственность, для завершения сделки купли-продажи продали принадлежащую им квартиру, расположенную по адресу: 

<

Адрес>7 за 2 900 000 рублей. 

После подписания сторонами указанного предварительного договора, К., желая заключить основной договор купли-продажи квартиры, обманутые и введенные ФИО4 в заблуждение, доверяя ей, ДД.ММ.ГГГГ передали той в офисе ООО ТПФ «Пассаж-1», по адресу: 

<

Адрес> наличные денежные средства в сумме 2 900 000 рублей в счет приобретения квартиры по адресу: 

<

Адрес>22, полагая, что ФИО4 исполнит взятые на себя обязательства. По устной договоренности с К., ФИО4 обязалась внести данную сумму денежных средств, также как и сумму задатка, всего в общей сумме 3 200 000 рублей на расчетный счет, открытый в банке ПАО АКБ «Урал ФД», для погашения ипотечного кредита и последующего снятия обременения с вышеуказанной квартиры, в целях оформления ее в собственность К., не намереваясь исполнять обещанное, желая распорядиться полученными деньгами в своих личных, корыстных целях. 

Обманом завладев денежными средствами К и К. в сумме 3 200 000 рублей, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, на расчетный счет в банк в целях погашения кредитного договора и договора ипотеки не внесла, договор купли-продажи квартиры с К. не заключила, причинив своими умышленными действиями К.В.А. и К.О.Г. материальный ущерб на сумму 3 200 000 рублей, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 заключила с ПАО АКБ «УралФД» соглашение о прекращении ипотеки и передаче недвижимого имущества в порядке отступного, после чего ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано право собственности банка ПАО АКБ «УралФД» на вышеуказанную квартиру по адресу: 

<

Адрес>22.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину не признала и показала, что она лечила семью К. за свой счет, покупала им продукты, одежду. К.А.В. она дарила часы за 50 000 рублей, золотой перстень с бриллиантом стоимостью 30 000 рублей, черные очки, планшет, телефон, спининг за 10 000 рублей, коляску ребенку за 35 000 рублей, детскую кроватку, белье и на рождение ребенка деньги в сумме 100 000 рублей, на отдых 50 000 рублей. Все, что находится в квартире К.А.В., принадлежит ей, кроме кухонного гарнитура. Также она передала К.А.В. в пользование мебель. К.А.В. одолжила 2 000 000 рублей, которые тот потратил на первый взнос за четыре однокомнатные квартиры по 

<

Адрес> и в последующем платил за них ипотеку 83 000 рублей в месяц. Долг в размере 2 000 000 рублей К.А.В. ей не вернул. 

В 2012 году ООО ТПФ «Пассаж-1» начало строить первый пробный объект. За три года они ввели в эксплуатацию десять объектов. Данные дома никакой прибыли не приносили. Дома строились при финансовой поддержке банка «Урал-ФД». Денег только хватало на то, чтобы рассчитаться с банком, на зарплату, офис, налоги. Прибыли не было. При таких обстоятельствах ООО ТПФ «Пассаж-1» не могло дарить 33 кв.м. сотрудникам и не дарило. Общество с ограниченной ответственностью не может ничего никому дарить либо продавать ниже себестоимости, иначе налоговые органы и прокуратура посчитали бы это выводом денег. Данную квартиру по 

<

Адрес>22 она хотела оставить внукам, но у А.В.В. (дочери) накопилось много квартир и они решили ее продать. Данная квартира стоила минимум 6 500 000 рублей и К. она продавала ее за 5 000 000 рублей. Инициатором продажи квартиры ФИО5 являлась она и об этом в разговорах с К. говорили каждый день. К. говорили, что возьмут ипотеку на приобретение квартиры, а квартиру на 

<

Адрес> оставят дочери. Она не уговаривала К. купить указанную квартиру. 

<

Адрес> является элитным, находится в центре 

<

Адрес>, она поставила за свой счет автоматические ворота, занималась благоустройством. 

У К-вых не получалось с ипотекой в «Фора-Банке» и они обратились к Ч., чтобы он помог продать им квартиру на ул. Революции. Они действительно отдали Ч. однокомнатную квартиру, но не в качестве бонуса, так как Ч. не был сотрудником ООО ТПФ «Пассаж-1», а в качестве накопленной за год заработной платы. В марте 2015 года К. сказали, что на их квартиру нашелся покупатель и они готовы отдать 50 000 рублей. К.А.В. с Ч. принес ей в офис ООО ТПФ «Пассаж-1» 50 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 отдал ей денежные средства в размере 2 400 000 рублей в присутствии Ч.О.Н., которая помогала ей считать деньги. Деньги К.А.В. лежали у нее в сейфе. 300 000 рублей от К. не получала. Ключи от данной квартиры К. передала в сентябре 2014 года, разрешила сделать ремонт. К.. с его доходами с зарплатой 20 000 рублей в месяц не мог передать ей 2 900 000 рублей, сделать ремонт в квартире более чем за 1 000 000 рублей, оплачивать одновременно автокредит, ипотеку 83 000 рублей в месяц за объекты недвижимости по ул. Цимлянская. К. говорил, что «Фора- Банк» отказал в ипотеке, поставив условие в течение 30 дней закрыть ей ипотеку в банке «Урал-ФД», однако это неправда, так как ипотечную квартиру банк покупать может. «Фора-Банк» мог перечислить сумму долга банку «Урал ФД», а остаток суммы ей, и залог перешел бы «Фора-Банку». 

С 2015 года она несколько раз предлагала К.А.В. забрать 2 400 000 рублей, но он отказывался, говорил, что на эти деньги он ничего не сможет купить. Когда у нее начались финансовые проблемы, ее семья потратила деньги К.А.В. на свои нужды. 

В 2014 году оборот в ООО ТПФ «Пассаж-1» составлял 500 000 000 рублей, а по ИП у нее оборот составлял 60 000 000 рублей. Чистой прибыли в месяц у нее по ИП было 5 000 000 рублей. С К.А.В. у нее никаких конфликтов не было. Когда она не смогла платить кредит, она переуступила банку квартиру по адресу 

<

Адрес>22, но банк разрешил в течение года данную квартиру продать. К.А.В. мог продать данную квартиру, добавить материнский капитал и купить себе другую квартиру. К-вы дождались, когда К.Е.В. станет совершеннолетней и перестали с ней общаться, пытаясь общаться с банком. К.А.В. отдав первую сумму в размере 2 400 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ предварительный договор не исполнил, но обещал заплатить. Она зарегистрировала К-вых в указанной квартире. До июня 2015 года она продолжала платить ипотеку за квартиру. В «Фора-Банк» и в органы опеки К-вы предоставляли сведения о приобретении квартиры за 5 000 000 рублей. В предварительном договоре стоит не ее подпись, но она этого не знала, иначе расторгла бы договор в суде. Кто подделал ее подпись, она не знает. Она согласовала следующие пункты предварительного договора с К.А.В.: основной договор должен был быть подписан до ДД.ММ.ГГГГ; цена 

<

Адрес> 000 000 рублей; при подписании договора К.А.В. уплатил задаток 50 000 рублей; оставшаяся сумма в размере 4 950 000 рублей должна была быть выплачена ей К.А.В. в день подписания основного договора. 

Полученные от К.А.В. денежные средства она не внесла в банк, поскольку сумма долга в банке была 4 600 000 – 4 700 000 рублей и при оплате своего долга в сумме 2 450 000 рублей ее бы обвинили в том, что она улучшила свое финансовое положение, вывела деньги, а не потратила их в пользу К.А.В. В случае оплаты К.А.В. всей суммы в размере 5 000 000 рублей, банк снял бы оба залога по кредитам в силу закона и в силу договора в размере 50 000 000 рублей. В банке «Урал-ФД» у нее был кредитный портфель до 400 000 000 рублей. В соглашении с банком «Урал-ФД» указана сумма долга при двух ипотеках в размере 4 600 000 рублей. Кредит в сумме 50 000 000 рублей был обеспечен двумя фундаментами под жилые дома на 

<

Адрес>, другие объекты не помнит. Можно было потом отдать в залог административно-торговое здание на 

<

Адрес>, где планировалось открыть гостиницу. В данном здании не было штукатурки и коммуникаций. Здание было оценено банком в размере 120 000 000 рублей. На строительство здания оставался долг 30 000 000 рублей, но здание находилось в ее собственности. В соглашении с банком было указано, что квартиру по 

<

Адрес>22 можно продать в течение года, но К.А.В. не давал продавать квартиру, никого не пуская, хотя у нее и Ч. были покупатели. 

С К-выми конфликтов и ссор у нее не было. Считает, что К. оговаривают ее с целью завладеть квартирой по 

<

Адрес>22. Караваев оговаривает ее по просьбе ФИО5, так как они являются друзьями, хотя у нее с ФИО5 хорошие отношения. Исковые требования не признает. Настоящее дело является гражданско-правовым. В настоящее время доходов и имущества у нее нет, находится на иждивении А.В.В. 

Виновность подсудимой ФИО6 подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшего К.В.А. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 2 л.д. 3-10, 144-153), из которых следует, что с 2008 года он работал личным водителем ФИО6. С 2012 года до ДД.ММ.ГГГГ работал в должности водителя в ООО ТПФ «Пассаж-1». ООО ТПФ «Пассаж-1» занималось строительством жилых многоквартирных домов, строили дома по адресу: 

<

Адрес>, 65, 65а; 

<

Адрес> 49; 

<

Адрес> 52; 

<

Адрес>. Все эти дома достроены, сданы и приняты, введены в эксплуатацию. Его заработная плата водителя составляла в начале работы в сумме 25 000 рублей, затем увеличилась до 70 000-80 000 рублей ежемесячно, начислялись премии. Зарплату получал наличными в кассе общества. В справке для «Фора банк» указан действительный размер зарплаты. До весны 2013 года зарплата супруги, работающей старшим менеджером в бутике одежды «Вероника Босс», составляла от 30 000 до 50 000 рублей. В июне 2013 года у него родился сын и встал вопрос о расширении жилой площади. ФИО6 предложила купить у нее трехкомнатную квартиру за 3 200 000 рублей. В ООО ТПФ «Пассаж-1» было объявлено, что сотрудник, проработавший в компании более трех лет получает в строящихся домах компании бесплатно 33 кв.м. Предложенная ФИО4 цена за ее трехкомнатную квартиру в новостройке – 3 200 000 рублей является сильно заниженной ценой по среднерыночным показателям на тот момент, но ФИО4 обещала ему подарить как сотруднику ООО ТПФ «Пассаж-1» - 33 кв.м. жилья, в связи с чем, стоимость квартиры в целом составляла бы среднерыночную стоимость около 5 000 000 рублей. Квартиры в разных подъездах отличались по цене, в зависимости от площади и наличия отделки. ДД.ММ.ГГГГ в доме отдыха «Демидково» на шашлыках, где находились К.О.Г. и Е.В., В. и ФИО4. Последняя предложила посмотреть квартиру, спросила, почему они не соглашаются ее купить. Через две недели по распоряжению ФИО7 дала ему ключи от квартиры по адресу 

<

Адрес>22 и он всей семьей, Ч.Н.Н., Ч.О.Г. посмотрели квартиру и он сообщил ФИО4 о согласии ее приобрести. Через некоторое время ФИО4 предложила ему внести аванс в размере 300 000 рублей. Мать жены – Ч.Н.Н. предоставила эту сумму и он в машине по дороге в офис на Ленина, 26 передал ФИО4 300 000 рублей, при этом документы о передаче денег не оформлялись, все было на доверительных отношениях. После этого ФИО4 сказала, что квартира по адресу: 

<

Адрес>22 снята с продажи и они могут приступать к ремонту. На ремонт квартиры по 

<

Адрес>22 он потратил более 1 000 000 рублей за счет своей зарплаты и средств Ч.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ его семья поселилась в квартире по 

<

Адрес>22.

Первоначально с ФИО4 была договоренность о том, что он может не продавать его квартиру по адресу 

<

Адрес>7, оставив ее дочери, взять ипотеку и оплатить квартиру по адресу 

<

Адрес>22. О наличии обременения у квартиры по 

<

Адрес>22 они не знали. ФИО4 говорила, что квартира принадлежит ей.

Он обратился в «Фора-Банк» с заявлением о получении ипотечного кредита, который погашался бы за счет его зарплаты и сдачи в аренду квартиры по 

<

Адрес> кредит одобрил на сумму 2 600 000 рублей, но выяснилось, что квартира, которую они хотят приобрести 

<

Адрес>22, находится в обременении у банка «Урал-ФД», о чем он ранее не знал, и банк выставил условие, что ФИО4 должна закрыть залог и после этого они смогут получить ипотечный кредит на приобретение жилья. «Фора-Банк» дал срок 30 дней для предоставления документов о снятии обременения. ФИО4 обещала снять обременение, но по истечении 30 дней сказала, что у нее нет такой возможности, предложила продать квартиру по адресу 

<

Адрес>7 и внести оставшуюся сумму за квартиру по 

<

Адрес>22. ФИО4 пояснила, что она внесет сумму кредита и с квартиры снимут обременение. ФИО4 говорила, что после продажи квартиры по адресу 

<

Адрес>7, она пропишет их по адресу 

<

Адрес>22. По предложению ФИО4, они воспользовались услугами риелтора Ч.А.Е., который нашел покупателей. За услуги он заплатил Ч. 30 000 рублей. Документацию оформляли через органы опеки, поскольку его дочь являлась несовершеннолетней. В органы опеки 

<

Адрес> подъехали он, его жена и дочь, а также М., которая представила предварительный договор на покупку жилья на сумму 5 000 000 рублей. Ч. пояснял, что данная сумма указана для органов опеки специально, иначе сделку не разрешат. Он полагал, что при заключении основного договора в нем уже будут прописаны достоверные условия о стоимости квартиры – 3 200 000 рублей. Жена подписала документы и предварительный договор, уже подписанный ФИО4, и сдали его в органы опеки. На следующий день органы опеки дали разрешение (приказ). Квартиру по адресу 

<

Адрес>7 продали по среднерыночной цене за 2 900 000 рублей. Денежные средства поступили на счет жены частями 13 и ДД.ММ.ГГГГ. Ч. он спросил, можно ли деньги перевести на счет ФИО4. Ч. позвонил ФИО4 и сказал, что ей нужны наличные денежные средства. С женой он снял часть денежных средств в банке по адресу 

<

Адрес>, а оставшуюся часть в банке по адресу 

<

Адрес>. Предварительно с банка по 

<

Адрес> он позвонил Ф.А.Ю., попросил проводить от банка до офиса. После снятия денег, жена ушла домой, а он с Ф. поехал в офис, где зашел в кабинет ФИО4. ФИО4 позвала Ч.. Деньги в сумме 2 900 000 рублей он передал Ч. которая деньги посчитала на счетной машинке и деньги остались у Ч.. Со слов ФИО4, деньги Ч. должна была отвезти в банк. Переданных ФИО4 денежных средств в сумме 3 200 000 рублей, не хватало для покрытия ипотеки, но ФИО4 обещала закрыть недостающую часть кредита своими собственными деньгами. На тот момент сдавался контракт на постройку трех домов по 

<

Адрес> и двух домов по 

<

Адрес> и ФИО4 говорила, что деньги ей по контракту перечислены. М. сказала, что составит договор на приобретение квартиры по 

<

Адрес>22 и отдаст ФИО1 на подпись. ФИО4 в машине сказала, что ФИО8 составит договор и все будет хорошо. Их пропиской в квартире по 

<

Адрес> занималась М. так как она была в должности председателя ТСЖ «ФИО14» по 

<

Адрес>. Договор купли-продажи квартиры по 

<

Адрес>22 по настоящее время не составлен. Мебель в квартире по 

<

Адрес> оставили покупателям по предложению ФИО4 для поднятия интереса покупателей, разрешив им воспользоваться своей мебелью. Свою мебель ФИО4 также раздавала М. и Ч. Также ФИО4 дарила ему, как и другим сотрудникам ООО ТПФ «Пассаж-1», подарки к праздникам, его особенным образом не выделяла. 

Когда ОБЭП изъяло в офисе ООО ТПФ «Пассаж-1» документы, ФИО4 говорила, что с ее оплатой кредита нужно подождать, так как все счета арестованы. 

Летом 2016 года из выписки реестра выяснили, что квартира по адресу 

<

Адрес>22 с ДД.ММ.ГГГГ находится в собственности у банка «Урал ФД», хотя ФИО4 об этом не сообщала. Он обратился по данному поводу к ФИО4, но она в грубой форме сказала, что является банкротом, квартира принадлежит банку и его выселят из квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он направил ФИО4 заказное письмо с уведомлением по адресу 

<

Адрес>40 с предложением до возбуждения уголовного дела урегулировать возникшую ситуацию мирным путем. Терентьева не предлагала ему вернуть деньги, уплаченные ей за квартиру по 

<

Адрес>22. После вселения в указанную квартиру представители банка и ФИО4 с покупателями квартиры и предложениями продать квартиру, не приходили. В настоящее время банк предупредил, что будет выселять их из квартиры по 

<

Адрес>22 через суд.

Он действительно вкладывал свои деньги в строительство трех однокомнатных квартир по 

<

Адрес>, ООО ТПФ «Пассаж-1» взял кредит на строительство дома, но в настоящее время стройка заморожена, дом построен не был, только залит фундамент. Все квартиры в связи с невыплатой кредита ООО ТПФ «Пассаж-1» перешли в собственность банка «Урал ФД» и сейчас он к данным квартирам отношения не имеет.

Исковые требования поддерживает в полном объеме в размере 3 200 000 рублей основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 951 968,53 рубля. Просит назначить ФИО4 реальное лишение свободы с максимальным наказанием;

- показаниями потерпевшей К.О.Г. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 1 л.д. 208-212), из которых следует, что с 2014 года она проживает по адресу: 

<

Адрес>22 с мужем – К.В.А. и двумя детьми: дочерью К.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., сыном – К.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. В мае 2013 года они семьей отдыхали на курорте «Демидково». В «Демидково» отдыхала также ФИО1 со своей семьей, которая предложила им приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

Адрес>22 на первом этаже со значительной скидкой от ее рыночной стоимости в размере 33 кв.м. Данную скидку ФИО4 готова была сделать, так как ФИО5 работал в ООО ТПФ «Пассаж-1» много лет, а она заботится о своих работниках и Ч. с М. уже воспользовались данной скидкой. Стоимость квартиры была названа в размере 3 200 000 рублей. Вернувшись в 

<

Адрес> они всей семьей съездили и осмотрели предложенную Терентьевой квартиру, она им понравилась. В квартире находился Ч., показывал ее семейной паре. После этого они стали рассматривать два варианта ее приобретения: взять ипотечный кредит и воспользоваться материнским капиталом, а квартиру, в которой они на тот момент проживали оставить дочери; либо продать квартиру по адресу: 

<

Адрес>7 и добавить к вырученным деньгам материнский капитал. Все переговоры с ФИО1 о покупке квартиры вел К.В.А. 

ФИО4 попросила предоставить ей гарантии того, что они намерены совершить данную сделку. Она попросила деньги в сумме 300 000 рублей у своей матери – Ч.Н.Н. и К. передал их ФИО4 в качестве задатка без расписки, так как доверяли ей. После этого ФИО1 разрешила производить ремонтные работы в квартире по адресу: 

<

Адрес>22. ФИО4 подарила им свою мебель из старой квартиры. На ремонт они затратили около 1 000 000 – 1 200 000 рублей. В это же время она начала собирать документы для оформления ипотечного кредита. Через какое-то время ипотечный кредит в сумме 2 600 000 рублей им был одобрен в «Фора-Банк», если ФИО4 погасит кредит и снимет обременение, о чем они сообщили ФИО6, которая говорила, что снимет обременение. Однако, ФИО4 отказалась от их предложения и попросила, чтобы деньги ей были переданы за квартиру наличными. С целью получения наличных денежных средств они приняли решение продать квартиру, в которой на тот момент проживали. ФИО1 предложила услуги риэлтора - Ч.А.Е. Они согласились. Ч.А.Е. нашел покупателей на их квартиру. Поскольку в квартире была прописана несовершеннолетняя дочь, необходимо было получить согласие органов опеки и попечительства на сделку. Через некоторое время они по указанию Ч. приехали в отдел опеки и попечительства, где Ч. дал им подписать предварительный договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

Адрес>22, при этом лицевую сторону договора купли-продажи он им не показывал, в руки договор не давал, при подписании торопил их. Договор был уже подписан ФИО4 в трех экземплярах. Подписывали договор она сама и ее дочь. После этого Ч. забрал все подписанные документы и вместе с ними зашел в кабинет к регистратору. Регистратор приняла документы на рассмотрение. Через два-три дня ей позвонили и сообщили, что приказ готов и его необходимо забрать. Получив приказ, она отдала его К.В.А., а он передал Ч.А.Е. Через некоторое время в ПАО «Сбербанк России», расположенном возле ТЦ «Колизей» 

<

Адрес> они с покупателями подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

Адрес>7. После чего, на счет ее сберкнижки покупатели перечислили денежные средства в сумме 2 465 000 рублей. Еще ранее, покупатели передавали наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей (задаток), а также переводили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ на ее сберкнижку в сумме 385 000 рублей. Ч.А.Е. позвонил ФИО1 и сообщил, что сделка состоялась и деньги получены. В тот же день они хотели перевести денежные средства на счет ФИО4 в счет оплаты приобретаемой квартиры, но ФИО4 попросила их привезти наличные деньги в офис. Они сняли всю сумму со счета и К.В.А. поехал со своим знакомым Ф. в офис к ФИО4 отдавать денежные средства, а она ушла домой. Вечером того же дня от К. ей стало известно, что деньги ФИО4 он передал и главный бухгалтер ФИО9 должна была отвезти их в банк, а М. должна была составить основной договор купли-продажи. Через некоторое время она съездила с ФИО8 в паспортный стол, где были сданы документы для оформления прописки. Какой-то период времени они ждали, когда будет составлен основной договор купли-продажи, но он не составлялся. ФИО1 говорила, чтобы они не переживали и она решит все вопросы, но, в итоге, квартиру в их собственность так и не оформила. Пояснила, что квартира по адресу: 

<

Адрес>7 была ранее приобретена на денежные средства, накопленные ей совместно с мужем – К.В.А., поэтому считает, что денежные средства, полученные после ее продажи, также являются их совместным имуществом, несмотря на то, что собственником квартиры по 

<

Адрес>7 К.В.А. не являлся. В августе 2016 года ФИО4 звонила К., оскорбляла и унижала его, требовала выписаться из квартиры. Денежные средства в сумме 3 200 000 рублей она с К. от Терентьевой не требовали, так как Терентьева не хотела с ними общаться по этому вопросу и не предпринимала действий вернуть деньги или оформить в их собственность квартиру. Перед ФИО4 они свои обязательства выполнили. Покупатели квартиры по 

<

Адрес>22 к ним не приходили. В настоящее время банк предложил добровольно покинуть квартиру. Просит назначить Терентьевой наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии;

- показаниями свидетеля Ч.А.Е. в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 176-178, т. 4 л.д. 34-44), из которых следует, что он занимается риэлтерской деятельностью с 2013 года. Одной из компаний, с которыми он ранее работал, являлось ООО ТПФ «Пассаж-1», где он познакомился с К.В.А. - водителем директора ФИО1 Зимой 2015 года К.В.А. обратился к нему за помощью в продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

Адрес>7, где он уже не проживал, а жил на ФИО10, 37, в трехкомнатной квартире на первом этаже и планировал приобрети ее у ФИО1 Он согласился. К.В.А. предоставил ему документы на квартиру, в ходе ознакомления он увидел, что имеется несовершеннолетний собственник доли в праве собственности на квартиру – дочь. Он пояснил К.В.А., что для продажи данной квартиры необходимо разрешение органов опеки. После этого был найден потенциальный покупатель. ФИО5 устроила цена около 2 900 000 рублей. Он предоставил ФИО5 список документов, которые необходимо было собрать для получения разрешения от органов опеки на продажу квартиры. ФИО5 тогда сказал, что пропишет детей и супругу по 

<

Адрес>22 и попросил сделать предварительный договор купли-продажи квартиры по данному адресу. После чего, он (ФИО11) составил проект предварительного договора кули-продажи и направил на электронную почту ООО ТПФ «Пассаж» по месту работы ФИО5. В проект предварительного договора он внес общую стоимость квартиры, в размере 5 000 000 рублей и сумму задатка 50 000 рублей. Указанные суммы узнал от ФИО5. После того как ФИО5 собрал все необходимые документы, он (ФИО11) встретился с ФИО5 и членами его семьи в органах опеки по адресу: 

<

Адрес>. В органах опеки прошли стандартную процедуру по получению приказа на разрешение по продаже недвижимого имущества. В органы опеки предоставлялась оценка рыночной стоимости продаваемой квартиры по 

<

Адрес>7 

<

Адрес> и приобретаемой квартиры по 

<

Адрес>22 

<

Адрес>. Это было необходимым условием для получения разрешения на продажу. Перед тем как войти в кабинет специалиста он взял у Климова весь пакет документов и проверил его на предмет полноты и соответствия требованиям перечня органов опеки. Договор уже был подписан обеими сторонами. ФИО5 подписывала в органах опеки и попечительства какие-то документы. Приобретаемая К-выми квартира находилась в ипотечном залоге банка «Урал ФД». Вносил ли он данные о залоге в проект договора, не помнит. В орган опеки и попечительства была предоставлена справка из банка о том, что банк не возражает против продажи квартиры, кто ее получал, не помнит. По истечении 15 дней, кто-то из семьи ФИО5 сходил в органы опеки и забрал приказ на разрешение продажи квартиры. После чего, состоялась сделка по продаже квартиры по адресу: 

<

Адрес>7. Договор купли-продажи на продаваемую квартиру готовил риэлтор со стороны покупателей. Оплата покупателями производилась с использованием ипотечных средств, предоставленных ПАО «Сбербанк России». Документы по сделке были сданы на регистрацию в МФЦ. Покупатель внес первоначальный взнос лично, сумму не помнит. Примерно через неделю после регистрации перехода прав собственности, банк перечислил денежные средства ФИО5. Летом 2017 года, когда он увиделся с ФИО5, последний рассказал ему о том, что у него осталась не решенная проблема с покупкой квартиры по адресу: 

<

Адрес>22;

- показаниями свидетеля С.Е.Н. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 207-208), из которых следует, что в марте 2014 года она приобрела у ТПФ «Пассаж-1» двухкомнатную квартиру по адресу 

<

Адрес>5, за 2 600 000 рублей. Сопровождением сделки, в банк и регистрационную палату, составлением документов занималась М.А.О.;

- показаниями свидетеля М.Н.И. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 209-210), из которых следует, что в 2014 году она приобрела у ТПФ «Пассаж-1» двухкомнатную квартиру по адресу 

<

Адрес>14, за 3 400 000 рублей. Квартира находилась в ипотеке и полученными деньгами ФИО4 погасила ипотеку. О приеме денег ей выдавались приходно-кассовые ордера. Сопровождением сделки и оформлением документов занималась М.А.О. Квартиру показывал риелтор Ч.А.Е. Договор был подписан лично ФИО4 в ее присутствии. От К-вых слышала, что они остались без квартиры;

- показаниями свидетеля Г.О.С. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 211-212), из которых следует, что в 2014 году Г.Н.Н. приобрела у ТПФ «Пассаж» двухкомнатную квартиру по адресу 

<

Адрес>21, за 4 200 000 рублей. Деньги передавались наличными в кассу ТПФ «Пассаж»;

- показаниями свидетеля Г.Р.Ф. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 213-214), из которых следует, что его родители приобрели двухкомнатную квартиру по адресу 

<

Адрес>20, за 3 000 000 – 3 500 000 рублей;

- показаниями свидетеля К.Т.А. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 215-216), из которых следует, что в 2014 году она приобрела у ООО ТПФ «Пассаж-1» двухкомнатную квартиру по адресу 

<

Адрес>29, за 4 000 000 рублей. В офисе ООО ТПФ «Пассаж-1» ФИО6 и М. рассказали ей о данном доме. Деньги передавались наличными лично ФИО4 одной суммой. Предварительного договора не составлялось. Оформлением документов по сделке занималась М.. Договор подписывала ФИО4 в ее присутствии;

- показаниями свидетеля И.О.В. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 219-220), из которых следует, что она приобрела у ООО ТПФ «Пассаж-1» две трехкомнатные квартиры по адресу 

<

Адрес>27 и 34, за общую стоимость 11 800 000 рублей по договору долевого участия. Сначала отдала задаток, а после регистрации договора оставшуюся часть денег передала в банковскую ячейку ВТБ-24. Риелтор Ч. показывал несколько вариантов квартир в разных домах, потом привез ООО ТПФ «Пассаж-1» на 

<

Адрес>, где познакомил с М.А.О., которая готовила документы по сделке. ФИО1 является директором ООО ТПФ «Пассаж-1». Договор участия ФИО4 подписывала в ее присутствии;

- показаниями свидетеля Ш.К.А. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 221-222), из которых следует, что его родители в 2015 году приобрели трехкомнатную квартиру по адресу 

<

Адрес>24, по цене около 6 000 000 рублей;

- показаниями свидетеля В.Г.В. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 205-206), из которых следует, что собственником трехкомнатной квартиры по адресу 

<

Адрес>26, является его дочь М.Ю.Г., которая за квартиру на этапе строительства заплатила ФИО1 около 4 000 000 рублей. Жилец дома ФИО5 говорил, что его возможно выселят из квартиры; 

- показаниями свидетеля Г.Н.В. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 6 л.д. 22-24), из которых следует, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОП № УМВД России по 

<

Адрес> с ноября 2016 года. В его должностные обязанности входит раскрытие преступлений, совершенных путем мошенничества, а также проведение проверок по заявлениям граждан. В связи с исполнением служебных обязанностей он оказывал оперативное сопровождение по уголовному делу № по обвинению ФИО1 Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению К.В.А., которое поступило в отдел полиции ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано в КУСП №. По заявлению он проводил доследственные мероприятия, после чего, материал проверки был передан для принятия окончательного процессуального решения в следственный отдел. В ходе работы по материалу проверки он вызывал для дачи объяснений потерпевшего, ФИО1, а также работников ООО ТПФ «Пассаж-1», где ФИО1 являлась ранее директором. При опросе потерпевший К. ему сообщил, что ФИО4 пообещала ему на общем собрании работников Общества предоставить скидку при покупке квартиры по адресу: 

<

Адрес>22 в размере стоимости 33 кв. м., как работнику, отработавшему в ООО ТПФ «Пассаж-1» более 3 лет. В связи с чем, он, в дальнейшем, при опросе иных лиц, задавал им вопросы о том, что им известно о предложении ФИО4. Все опрошенные им лица указали в объяснении, что им ничего не известно о предоставлении каких-либо скидок работникам ООО ТПФ «Пассаж-1», в том числе в размере стоимости 33 кв. м. жилья. Однако, после окончания опроса и подписания бланка объяснения, все опрошенные им лица поясняли, что такое предложение от ФИО4 действительно поступало всем работникам общества, однако, они не будут давать такие показания письменно и подтверждать их в дальнейшем. В заявлении ФИО5 указывал, что передал ФИО4 2 900 000 рублей;

- показаниями свидетеля Б.К.Е. в судебном заседании, из которых следует, что он является исполнительным директором ПАО АКБ «Урал ФД». ФИО1 лично и в лице компании ООО ТПФ «Пассаж» неоднократно с 2006 года пользовалась кредитными средствами ПАО АКБ «Урал ФД». В 2014 году ПАО АКБ «Урал ФД» профинансировал ФИО12 сделку по договору долевого участия с ООО ТПФ «Пассаж» в лице ФИО1 в строительстве квартир 22 и 23 

<

Адрес> на сумму около 9 300 000 рублей. ООО ТПФ «Пассаж» дом построил и сдал. В какой то момент была уступка прав требования и залогодателем стала ФИО4. Обе квартиры оказались в залоге у ПАО АКБ «Урал ФД» по кредиту. В начале 2015 года 

<

Адрес> была реализована и половина кредита погашена, в связи с чем, банк снял обременение на 

<

Адрес>. Терентьева не могла продавать квартиры без согласия банка, которое дается при погашении задолженности, поскольку квартиры находились под обременением. В случае продажи квартиры с согласия банка, вырученные денежные средства поступают в банк для погашения задолженности по кредиту. По кредитному договору ФИО4 выплачивала около 80 000 рублей в месяц. В случае неосуществления платежей банк мог обратить взыскание на заложенное имущество. Каждая квартира была оценена около 5 500 000 – 6 000 000 рублей. Первоначальный взнос по кредитному договору вносил ФИО12 в размере 2 000 000 – 3 000 000 рублей, то есть 20 % от суммы договора. Сведения о том, что квартиры находятся в залоге, были направлены в регистрационную палату, о чем сделали запись в закладной. ФИО4 уведомляла банк о том, что намерена продать 

<

Адрес>. Копия предварительного договора, заключенного между К. и ФИО4 в банк не предоставлялась. В 2016 – 2017 году Банк узнал, что в указанной квартире прописаны К-вы. Регистрация граждан по месту жительства в квартире, находящейся в залоге у банка, не требует согласия банка. В марте 2015 года задолженность ФИО4 по кредиту составляла 4 500 000 рублей, но просрочки по оплате кредита не было. В последующем в 2015 году у ФИО4 была одна просрочка и образовавшаяся задолженность в размере 4 500 000 рублей была погашена полностью путем подписания соглашения об отступном летом 2015 года. При этом, осмотр квартиры банком не проводился. Поскольку квартира стоила дороже образовавшегося долга, задолженность была погашена. В соглашении об отступном банк с ФИО4 предусмотрели полуторагодичный срок не отчуждения банком данной квартиры, с целью последующего выкупа квартиры ФИО4. ФИО4 просила банк не предпринимать действий по выселению К., проживающих в данной квартире, до решения вопроса о приобретении у банка квартиры. ФИО5 говорил, что хочет выкупить квартиру. От ФИО4 и К. слышал, что К. передали ФИО4 деньги за квартиру, но сумму не знает. От ФИО4 и К. в банк деньги за 

<

Адрес> не поступали. ФИО4 пыталась продать квартиру ФИО5, а ФИО5 хотел оставить квартиру себе. В настоящее время квартира по адресу 

<

Адрес>22, находится в собственности банка. В мае-июне 2018 года ПАО АКБ «Урал ФД» направил уведомление К. о выселении, но К. отказываются выселяться. Балансовая и рыночная стоимость указанной квартиры составляет 5 600 000 – 5 700 000 рублей. 

Квартира по адресу 

<

Адрес>22, имела второй последующий залог по кредиту ООО ТПФ «Пассаж» перед ПАО АКБ «Урал ФД» в размере 50 000 000 рублей, который оформлялся в начале 2015 года. О вселении К. в квартиру банк узнал после оформления второго кредита.

ООО ТПФ «Пассаж» имеет задолженность по указанному кредиту, проходит процедура банкротства данной компании по инициативе ПАО АКБ «Урал ФД». ФИО4 оказывает им содействие в погашении задолженностей. Полагает, что со стороны ФИО4 и ее фирмы прекратились выплаты, в связи с действиями государственных органов в отношении ФИО4 и ТПФ «Пассаж» по инвестируемым домам. Считает, что второе обременение не мешало ФИО4 продать квартиру, даже в случае отсутствия погашения кредита на сумму 50 000 000 рублей, что было указано в соглашении;

- показаниями свидетеля Ч.О.Н. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 1 л.д. 181-183), из которых следует, что с 2014 года она проживает по адресу: 

<

Адрес>16. Данную квартиру она приобрела в 2013 году по договору долевого участия в строительстве, которое велось ООО ТПФ «Пассаж-1», где она работала в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета. Иногда ФИО1 обращалась к ней с какими-то вопросами, касающимися деятельности ее ИП, в основном – относительно налогового учета. К.В.А. являлся водителем в ООО ТПФ «Пассаж-1». К.В.А. приобретал квартиру у ФИО1, но на каких условиях, ей не известно. Данная квартира являлась залоговым имуществом банка «Урал-ФД», соответственно, для того, чтобы К. стал полноправным собственником квартиры, он должен был передать ФИО4 денежные средства в сумме покрывающей размер кредита. ФИО1 предлагала К. продать квартиру, расположенную по адресу: 

<

Адрес>22, чтобы вернуть К. денежные средства, которые он ранее уплатил за квартиру, но К. на данное предложение не согласился. Возможно К. приезжал ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО ТПФ «Пассаж-1», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, но с какой целью, не знает. Не слышала на собраниях о передаче жилья бесплатно. ФИО4 покупала ФИО5 продукты, лекарства, подарила мебель, семья К. отдыхала за счет фирмы;

- показаниями свидетеля Б.А.В. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 1 л.д. 184-185), из которых следует, что в период с 2010 года по июль 2015 года она работала в ООО ТПФ «Пассаж-1» в должности начальника отдела кадров. В ее должностные обязанности входило: подбор кадров, прием, увольнение, также иногда она выполняла функции секретаря. Директором ООО ТПФ «Пассаж-1» являлась ФИО1, с которой у нее были только деловые отношения. К.В.А. работал водителем в ООО ТПФ «Пассаж-1». К. приобрел у Терентьевой квартиру по адресу: 

<

Адрес>22, куда переехал, но условия и подробности сделки ей неизвестны. В ООО ТПФ «Пассаж-1» велись протоколы собраний и оперативных совещаний, подписываемые лицами, которых они касались. В данных протоколах она не видела, чтобы на собраниях и совещаниях упоминалось о бесплатной передаче работникам квадратных метров жилья и на корпоративных праздниках об этом не слышала. Ее и ФИО13 за свой счет отправляла на курорты;

- показаниями Ф.А.Ю. в ходе судебного следствия, из которых следует, что с К. знаком около 10 лет, дружат. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе К. сопровождал его с крупной суммой денег для приобретения квартиры по 

<

Адрес>22 у своего руководителя ФИО6. Он подъехал к Сбербанку на 

<

Адрес> «а», откуда вышел К. с супругой, сел к нему в машину и они поехали. Супруга К. ушла домой. В машине у К. видел деньги в черном пакете пачками, К. сказал, что у него в пакете 2 900 000 рублей. Данные деньги у К. были с продажи квартиры на 

<

Адрес> или 9. Они проехали к офису К. на 

<

Адрес>, поднялись на пятый этаж. К. с пакетом с деньгами прошел в кабинет, а он ушел. К. затем рассказывал, что передал ФИО6 2 900 000 рублей. Впоследствии от К. узнал, что квартира, которую они купили, заложена в банке. В настоящее время ФИО5 проживает с дочерью, сыном и супругой в данной квартире;

- показаниями свидетеля М.А.О. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 1 л.д. 204-205) из которых следует, что в ООО ТПФ «Пассаж-1» она работала с 2009 года по июнь-июль 2015 года в должности менеджера по продажам. В ее должностные обязанности входило взаимодействие с клиентами, желающими приобрести квартиры в домах, которые строились ООО ТПФ «Пассаж-1». Позднее ее перевели в отдел снабжения, она взаимодействовала с поставщиками по вопросам строительных материалов. ФИО1 являлась директором Общества. К.В.А. был личным водителем ФИО1 О том, что К. планировал приобрести у Терентьевой квартиру, расположенную в 

<

Адрес>, ей известно, но условий и цену сделки – не знает. К. делали ремонт в данной квартире. Сотрудникам могла предоставляться скидка на стоимость квартиры на этапе строительства дома. Например, рыночная стоимость за один квадратный метр составляла 70 000 – 75 000 рублей, а им продавали за 60 000 рублей. ФИО6 сделала ей скидку 60 000 рублей за 1 кв.м. приобретаемой квартиры. Вопросы по скидкам с покупателями решала ФИО6, локальных актов, приказов по рекомендуемым скидкам не было. Она не слышала, чтобы работникам, проработавшим три года, предоставлялась скидка 33 кв.м. Риелтор Ч. в течение полутора-двух лет был доверенным риелтором ООО ТПФ «Пассаж-1» и помогал продавать квартиры. Она никакого участия в сделке по приобретению К. у Терентьевой квартиры не принимала. Не помнит, просил ли К. составить основной договор купли-продажи данной квартиры. Она предоставляла документы для регистрации К. по месту жительства по адресу 

<

Адрес>22. Также она делала копии документов для оформления К. ипотеки в «Фора-Банк» и предоставляла их в банк. С сотрудниками «Фора-Банк» она общалась по поводу перечня необходимых для предоставления в банк документов. К. не просил отвезти его деньги в банк «Урал-ФД» для снятия залога. Она не ходила в органы опеки и попечительства для решения вопроса продажи квартиры К.. ФИО4 покупала К. лекарства, мебель, продукты. К. ездили отдыхать в Лазаревское, но за чей счет, не знает;

- показаниями свидетеля Ш.Л.А. в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 216-218), из которых следует, что он является членом ассоциации арбитражных управляющих центрального федерального округа. С ДД.ММ.ГГГГ он утвержден финансовым управляющим ФИО1, по решению Арбитражного суда 

<

Адрес> в связи с признанием ее несостоятельной (банкротом). В настоящее время ведется процедура реализации имущества. С указанной даты признания ФИО4 банкротом она не имеет самостоятельных прав по распоряжению своим имуществом. Все действия по приобретению и отчуждению имущества может проводить только он. Ему не известно о том, что в собственности ФИО4 до 2015 года находилась квартира по адресу: 

<

Адрес>22, так как сделка по ее отчуждению была проведена до начала процедуры банкротства. При этом по расчетным счетам Терентьевой никаких сумм денежных средств, связанных с продажей данной квартиры не проходило. Он изучил движение по счетам ФИО4 и видел, что в течение полугода до начала процедуры банкротства ФИО4 были сняты наличные денежные средства со своих счетов по картам в сумме 20 000 000 рублей. ФИО4 сообщила, что потратила деньги на себя. Перед началом процедуры банкротства ФИО4 активно избавлялась от всех активов, продав все свои автомобили ниже рыночной стоимости; 

- показаниями свидетеля С.Д.В. в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 122-126), из которых следует, что она работает в Территориальном управлении Министерства социального развития 

<

Адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними. В ее должностные обязанности входит экспертиза документов, предоставляемых несовершеннолетним и его законным представителями с заявлением, для принятия решения о возможности выдачи предварительного разрешения на отчуждение имущества несовершеннолетнего. Исходя из материалов имевшихся в отделе опеки и попечительства, изъятых в ходе выемки сотрудниками полиции, следует, что в деле содержатся все обязательные документы. В заявлении К.Е.В. указано, что квартира продается за 2 900 000 рублей, а новая приобретается за 5 000 000 рублей. В деле имеются справки об оценке квартиры по 

<

Адрес>7 за 2 900 000 рублей и квартиры по 

<

Адрес>22 за 5 000 000 рублей, которые должны были представляться К.. В документах имеются противоречия: есть справка из банка «Урал ФД» о том, что квартира по 

<

Адрес>22 находится в обременении по кредитному договору; есть свидетельство о праве собственности ФИО1 на данную квартиру, в котором также указано, что имеется обременение – ипотека в силу закона; при этом есть предварительный договор купли-продажи в п.7 которого указано, что на момент заключения предварительного договора она не состоит в обременении, никому другому не заложена, не запродана. Факт нахождения квартиры в обременении у банка не служит основанием для отказа в выдаче разрешения сделки; 

- показаниями свидетеля К.Е.В. в судебном заседании, из которых следует, что она проживает с родителями К. В.А. и О.Г., братом А. по адресу 

<

Адрес>22. В 2014 году они стали искать трехкомнатную квартиру, в связи с рождением ее брата А.. ДД.ММ.ГГГГ на шашлыках ФИО4 предложила ее родителям приобрести им новую квартиру со скидкой по цене 3 200 000 рублей. При этом присутствовали дочь и зять ФИО4. Ее родители К., бабушка Ч.Н.Н. и она съездили посмотрели квартиру и решили ее купить. Сначала ее родители К-вы пытались получить ипотеку, но у них не получилось, причину не знает. Затем К-вы продали квартиру на 

<

Адрес> по цене 2 900 000 рублей и Ч.Н.Н. дала К.В.А. 300 000 рублей на первый взнос. К.В.А. передал ФИО1 300 000 рублей, а затем в офисе ФИО4 2 900 000 рублей, при этом в офис его возил Ф.А.Ю. Всеми документами по сделке занимался риелтор Ч.А.. Документы подписывались в органах опеки в здании возле Цирка. ФИО11 ознакомиться с документами не дал, торопил, открывал последние страницы уже подписанных документов, где она и К.О.Г. также расписались. ДД.ММ.ГГГГ они переехали в квартиру по адресу 

<

Адрес>22 после ремонта, который делали за свой счет;

- показаниями свидетеля Ч.Н.Н. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 2 л.д. 106-108), из которых следует, что в мае 2014 года ее дочь К.О.Г. ездила с семьей отдыхать на базу отдыха «Демидково». Вернувшись, рассказала, что директор ООО ТПФ «Пассаж-1» ФИО1 предложила им купить у нее трехкомнатную квартиру по адресу: 

<

Адрес>22. Денег на покупку у К-вых не было, поэтому они решили взять ипотеку, а на первоначальный взнос за квартиру, чтобы дали ипотеку, деньги попросили у нее. Квартиру по адресу 

<

Адрес>7, К. планировали сдавать. В конце мая 2014 года она с К-выми посмотрели квартиру. В квартире по 

<

Адрес> с покупателями, которые с его слов, готовы были приобрести квартиру за наличные деньги. При них Ч. позвонил ФИО4, после чего сказал покупателям, что квартира продаваться не будет. Квартира стоила 3 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала К.О.Г. из своих накоплений 300 000 рублей на первоначальный взнос ФИО4 за данную квартиру. Расписок при этом они не составляли. Остальные денежные средства дочь должна была внести сама, оформив ипотеку в банке. От К.О.Г. знает, что К.В.А. передал эти деньги ФИО4 и квартира была снята с продажи. С июня К. делали ремонт в указанной квартире и ДД.ММ.ГГГГ заехали в квартиру. В декабре 2014 года К.О.Г. сказала, что они будут продавать квартиру на 

<

Адрес>, так как ФИО4 сказала ее продать. На тот момент ФИО5 одобрили ипотеку в банке. В продаже квартиры на 

<

Адрес> К.О.Г. помогал риелтор Ч.. Доля в квартире на ул. Революции принадлежала ее сестре К.. Квартира на ул. Революции была продана за 2 900 000 рублей. Деньги К. передал ФИО4 в тот же день, когда они были ему переведены покупателями квартиры на 

<

Адрес> чего, К.О.Г. и ее дети были прописаны ФИО4 в квартире по адресу 

<

Адрес>22. До настоящего времени Терентьева не оформила с К. договор купли-продажи и свидетельство о праве собственности;

- показаниями свидетеля К.М.Н. в судебном заседании, из которых следует, что ее племянница К.О.Г. живет по адресу 

<

Адрес>22. В данной квартире прописана также и она по ее просьбе, поскольку была выписана из квартиры по 

<

Адрес>7, в связи с продажей квартиры. Знает, что ее сестра передала К.О.Г. денежные средства в сумме 300 000 рублей. Позже К.О.Г. рассказала, что у них отбирают квартиру;

- показаниями свидетеля К.А.М. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 6 л.д. 6-8), из которых следует, что в 2010-2011 годах он заключил несколько договоров денежных займов на общую сумму 1 500 000 рублей с ИП ФИО1 с выгодными условиями по выплате процентов. Со слов ФИО4 ему известно, что полученные от него денежные средства она вложила в строительство, которое осуществляло ее общество – ООО ТПФ «Пассаж-1». В течение некоторого периода времени ФИО4 исполняла обязательства перед ним по выплате процентов своевременно. Примерно в декабре 2013 года он приехал в офис ООО ТПФ «Пассаж-1» на 

<

Адрес> и попросил у ФИО4 вернуть ему всю сумму долга по всем трем договорам. Она ему сказала, что сейчас компания, которую она возглавляет – ООО «ТПФ «Пассаж-1» достраивает жилой комплекс «ФИО14» по адресу: 

<

Адрес>. После завершения строительства, по словам ФИО4, квартиры в этом доме будут проданы по высокой цене и после этого она сможет выплатить ему сумму долга. Со слов ФИО4 строительство должно было завершиться в начале 2014 года. Он поверил ФИО4 и согласился подождать. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО ТПФ «Пассаж-1», чтобы поздравить ФИО4 с праздником. ФИО4 предложила ему приобрести квартиру в доме по 

<

Адрес>. При этом, предлагала зачесть сумму ее долга в счет оплаты данной квартиры. Также она сказала, что готова предоставить ему скидку по оплате такую же, как она делает работникам ООО «ТПФ «Пассаж-1» в размере стоимости 33 кв. м. в данном доме. Через некоторое время он согласился приобрести квартиру, ФИО4 озвучила номер 

<

Адрес>. 15-ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО4, он с ее водителем К.В.А. поехал смотреть квартиры в третьем подъезде в данном доме. Дом не был еще сдан. ФИО4 по телефону поясняла ему, что стоимость квартир на первом этаже в данном подъезде рассчитывается исходя из суммы около 70 000 рублей за 1 кв.м., а на следующих этажах – около 80 000 рублей за 1 кв.м. Произведя расчет, он понял, что с учетом долга ФИО4 и предложенных ею расценок за 1 кв.м. и скидки в размере 33 кв.м., он сможет купить квартиру на первом этаже данного дома при условии доплаты за нее около 500 000 рублей. Полагает, что без учета скидки данная квартира стоила бы около 2 700 000 рублей. После этого он получил контракт в 

<

Адрес> на строительство и уехал туда работать. В Краснодаре он находился до конца 2014 года. Предложение ФИО4 приобрести 

<

Адрес> оставалось в силе в течение года. Примерно в апреле 2015 года ему позвонила ФИО4 и сказала, что дом сдан и он может приезжать для оформления документов. Они договорились, что он доплатит ФИО4 за данную 

<

Адрес> 000 рублей. Наличных денег в такой сумме у него не было, в связи с чем, он использовал денежные средства, находившиеся у него на кредитной карте. Деньги он передал ФИО4, но никаких договоров между ними не заключалось, расписок о получении от него денег она не писала. До настоящего времени квартира ФИО4 в его собственность не оформлена. Денежные средства, полученные от него по договорам займа ФИО4 ему до настоящего времени не вернула, так как она объявлена банкротом. Он предлагал ФИО4 взять проект в Крыму, заработать денег и ему отдать долг, но ФИО4 отказывалась и говорила, что заявит на него в полицию за вымогательство, если он будет требовать свои деньги. В 2014 году К. ему сказал, что намерен покупать новую квартиру в ООО «ТПФ Пассаж-1». В 2016 году осенью он узнал, что К. купил квартиру по адресу: 

<

Адрес>22. Он был удивлен, сказал, что тоже хотел ее приобрести, но Терентьева не оформила с ним никаких документов. Знает, что для покупки квартиры у ФИО13 продали имевшуюся у них квартиру на 

<

Адрес>; 

- показаниями свидетеля Л.Н.Д. в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 223-224), из которых следует, что она является собственником и проживает в однокомнатной квартире по адресу: 

<

Адрес>11. Квартиру приобрела без скидки в 2014 году по договору долевого участия в строительстве с ООО ТПФ «Пассаж-1» за наличные денежные средства, которые она вносила в кассу ООО ТПФ «Пассаж-1». ФИО1 является директором ООО ТПФ «Пассаж-1». В дальнейшем, ей стало известно со слов ФИО4 или со слов ее дочери, что ФИО4 всем работникам ООО ТПФ «Пассаж-1», купившим квартиры в этом доме, «подарила полквартиры»;

- заявлением о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 3-5), согласно которому в органы полиции обратился К.В.А. и сообщил, что в начале апреля 2014 года ФИО4 предложила ему купить у нее 3-х комнатную квартиру по адресу 

<

Адрес>22, общей площадью 75,5 кв.м., из них 33 кв.м. как работнику, отработавшему в ООО ТПФ «Пассаж-1» больше трех лет. На ДД.ММ.ГГГГ он получил от ООО ТПФ «Пассаж-1» путевку на базу отдыха «Демидково», где отдыхала ФИО4 со своей семьей. ФИО4 и А. стали уговаривать приобрести указанную квартиру за 3 200 000 рублей, с учетом вычета 33 кв.м. как работнику, отработавшему в ООО ТП «Пассаж-1» больше трех лет. После осмотра квартиры, его семья согласилась ее приобрести. В качестве предоплаты, по просьбе ФИО4, он передал ей 300 000 рублей без расписки и получил предложение делать в квартире ремонт. Оставшуюся сумму 2 900 000 рублей договорились заплатить, взяв ипотеку в «Фора банк». После получения положительного ответа от «Фора банк», ФИО4 предложила продать квартиру по адресу 

<

Адрес>7, и раплатиться за покупаемую у Терентьевой квартиру, после чего она сможет снять обременение и выйти на сделку с ними. Для сопровождения сделок по продаже и покупке квартир ФИО4 предложила услуги риелтора Ч.. Для получения согласия органов опеки на продажу квартиры по адресу 

<

Адрес>7, поскольку доля в квартире принадлежала несовершеннолетней дочери К.Е.В., между им и ФИО4 был составлен предварительный договор купли-продажи 

<

Адрес>, подготовленный Ч.А.Е. и ими подписанным. ДД.ММ.ГГГГ с разрешения органов опеки они произвели отчуждение квартиры по 

<

Адрес>7 и получили 2 900 000 рублей, которые хотели перевести на счет ФИО4, но получили отказ и просьбу привезти деньги наличными в офис ООО ТП «Пассаж-1», по адресу 

<

Адрес>, офис 506. ФИО4 обещала закрыть обременение и сразу составить договор купли-продажи. До офиса компании с деньгами его сопровождал Ф.А.Ю. В офисе 506 в кабинете ФИО4 в присутствии бухгалтера компании Ч.О.Н. он передал 2 900 000 рублей наличными. После этого, ФИО4 сказала, что сейчас закроет обременение и после того, как освободиться начальник по продажам компании М.А.О., будет составлен договор купли-продажи. В последующем он с семьей сделал ремонт и вселились в 

<

Адрес>. С письменного согласия ФИО4, члены его семьи были зарегистрированы в указанной квартире. На протяжении всего периода проживания он неоднократно обращался к ФИО4 с просьбой составить основной договор купли-продажи указанной квартиры и зарегистрировать переход права собственности на данный объект недвижимости, но ФИО4 отвечала, что очень занята, просила не волноваться и подождать. Позднее он пытался обратиться к ФИО4 с данным требованием, но она стала избегать его, отключив мобильный телефон. В октябре 2016 года он обратился к ФИО4 с требованием вернуть переданную в счет оплаты квартиры сумму или предоставить 

<

Адрес>, на что ФИО4 отказалась. В настоящее время собственником данной квартиры является банк «Урал-ФД», обременение ФИО4 снято не было. Таким образом, ФИО4 умышленно, введя их в заблуждение, обманным способом, завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 3 200 000 рублей;

- копией справки ТСЖ «ЖК ФИО14» (т. 1 л.д. 6), согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ на регистрационном учете по адресу 

<

Адрес>22, состоят и проживают К.О.Г., А.В., Е.В., К.М.Н., а также проживает К.В.А.;

- копией сберегательной книжки на имя К.О.Г. (т. 1 л.д. 7), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 385 000 рублей, в тот же день снятые со счета. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 2 465 000 рублей, которые в тот же день сняты со счета двумя суммами в размере 1 499 999 рублей и 965 000 рублей;

- копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 8), согласно которого территориальное Управление Министерства социального развития 

<

Адрес> выдало разрешение на отчуждение ? доли в праве общей долевой собственности на 2-комнатную квартиру по адресу: 

<

Адрес>7, принадлежащей несовершеннолетней К.Е.В. при условии одновременного приобретения в собственность несовершеннолетней К.Е.В. ? доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

Адрес>22, с возложением обязанности на К.О.Г. и К.В.А. в течение месяца со дня государственной регистрации перехода права собственности на отчуждаемую 2-комнатную квартиру предоставить в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними, документы, подтверждающие право собственности несовершеннолетней К.Е.В. на ? доли в праве собственности на квартиру, зарегистрированные органом осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- справкой ТСЖ «ФИО14» от ДД.ММ.ГГГГ, поквартирной карточкой и карточками регистрации (т. 1 л.д. 16, 17-19), согласно которым, фактическое вселение в 

<

Адрес> семьи К. произошло осенью 2014 года. Регистрационный учет произведен ДД.ММ.ГГГГ на основании личного заявления ФИО1, которая являлась собственником квартиры до ДД.ММ.ГГГГ на основании договора долевого участия в строительстве с правом требования передачи квартиры у ООО «ТПФ «Пассаж-1». С ДД.ММ.ГГГГ до момента составления справки собственником квартиры является ПАО «АКБ «Урал ФД»;

- выпиской из ЕГРПН в отношении объекта недвижимости (т. 1 л.д. 20), из которой следует, что квартира, площадью 75,5 кв.м., расположенная по адресу: 

<

Адрес>22, находится в собственности ПАО «АКБ «УралФД»;

- копией решения № единственного участника ООО ТПФ «Пассаж-1» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 87), согласно которому единственный участник ООО «ТПФ «Пассаж-1» ФИО1 назначила себя директором ООО ТПФ «Пассаж-1»;

- копией кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 105-109), в соответствии с которым, ПАО «АКБ «УралФД» предоставил заемщику ФИО1 кредит в сумме 9 355 200 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ с оплатой за пользованием кредитом 15,25% годовых. Кредит предоставлен с целью частичной оплаты долевого участия заемщика в строительстве объектов недвижимости, в том числе трехкомнатной 

<

Адрес> на первом этаже, общей проектной площадью 75,4 кв.м., расположенной по строительному адресу 

<

Адрес>. Обеспечением исполнения договора является ипотека (залог недвижимости) объектов долевого строительства;

- копией договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 112-113), в соответствии с которым, А.Р.В. передал ФИО1 принадлежащее ему право требования от ООО «ТПФ «Пассаж-1» передачи в собственность квартир, в том числе трехкомнатной 

<

Адрес>. Право требования 

<

Адрес> уступается ФИО4 за 5 655 000 рублей;

- копией договора ипотеки №/Н-Ю-2143-КЛЗ (залога недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 114-116), в соответствии с которым ФИО1 передает ПАО «АКБ «УралФД» в ипотеку квартиру по адресу 

<

Адрес>. Ипотекой имущества обеспечивается исполнение обязательств ООО «ТПФ «Пассаж-1» по договору кредитной линии на сумму 50 000 000 рублей. На дату заключения договора лиц, зарегистрированных и имеющих право проживания в указанной квартире, являющейся предметом залога – не имеется. Закладываемое имущество оценивается сторонами в сумме 4 702 000 рублей;

- копией соглашения о прекращении ипотеки и передаче недвижимого имущества в порядке отступного от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 117-122), в соответствии с которым, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма основного долга ФИО4 перед ПАО «АКБ «УралФД» составляет 4 522 846,55 рублей. Стороны пришли к соглашению о прекращении ипотеки в пользу Кредитора квартиры, по адресу: 

<

Адрес>. Должник предоставляет Кредитору отступное и обязуется передать в собственность Кредитора указанную квартиру;

- выпиской из лицевого счета ФИО1 №, открытого в ПАО АКБ «УралФД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 35-36), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был выдан кредит по кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 355 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в погашение кредита внесено 4 831 200 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в счет погашения кредита внесено 1 153,45 рублей;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 73-74), согласно которому в Управлении Росреестра по 

<

Адрес> по адресу 

<

Адрес>, кааб. 213 изъяты дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу 

<

Адрес>22;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 82-85), согласно которому у К.В.А. изъяты предварительный договор купли-продажи квартиры по адресу 

<

Адрес>22, от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, запрос ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции об отправке заказного почтового отправления, письмо «Фора банк», копия акта первичной проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о доходах по форме банка;

- предварительным договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 86), согласно которого продавец ФИО6 и покупатели К.О.Г. и Е.В., обязались в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор купли-продажи квартиры, по которому ФИО1 обязана будет передать квартиру в общую долевую собственность К. (по ? доли в праве), а К. принять и оплатить квартиру по адресу: 

<

Адрес>22. Стороны определили стоимость квартиры в 5 000 000 рублей. При подписании настоящего договора Продавцом от Покупателей получен задаток в размере 50 000 рублей. Договор подписан от имени К.Е.В. и О.Г. и ФИО1;

- копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 87-90), согласно которого К.О.Г. и Е.В. продали А.Д.В. квартиру, расположенную по адресу: 

<

Адрес>7 по цене 2 900 000 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 2 л.д. 113-124), согласно которому осмотрена трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: 

<

Адрес>22, в которой находится мебель, одежда, предметы быта, комнаты – жилые;

- решением Арбитражного суда 

<

Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А50-28423/2015 (т. 2 л.д. 133-140), которым индивидуальный предприниматель ФИО1 признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 177-179), согласно которому в ходе предварительного следствия осмотрены: копии справок ТСЖ «ФИО14» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, сберегательной книжки на имя К.О.Г., приказа территориального Управления Министерства социального развития 

<

Адрес>, поквартирной карточки и четырех карточек регистрации, выписка из ЕГРПН в отношении объекта недвижимости по адресу: 

<

Адрес>22, решения № единственного участника ООО ТПФ «Пассаж-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копии кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, договора ипотеки №/Н-Ю-2143-КЛЗ (залога недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о прекращении ипотеки и передаче недвижимого имущества в порядке отступного от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета ПАО АКБ «УралФД» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета ПАО АКБ «УралФД» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, запрос ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции об отправке заказного почтового отправления, письмо «Фора банк», копия акта первичной проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о доходах по форме банка, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

Адрес>; дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

Адрес>22;

- отчетом финансового управляющего ИП ФИО1 – Ш.Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 232-250), согласно которому, реестр требований кредиторов ИП ФИО1 закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований на момент закрытия реестра составила 78 431 030 рублей. Кроме того, часть требований была удовлетворена судом после закрытия реестра. В связи с чем, общая сумма требований составила 163 179,92 рубля. В указанную сумму включены следующие требования: 1. требование ПАО АКБ «Урал ФД» по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника (третья очередь) в сумме 58 108 500 рублей; 2. требования иных кредиторов по обязательствам (третья очередь) в сумме 101 703 270 (при этом основным кредитором выступает ООО ТПФ «Пассаж-1» на сумму требований – 83 567 720 рублей). 3. требования кредиторов по возмещению убытков, взысканию неустоек и иных финансовых санкций (третья очередь) в сумме 3 368 150 рублей;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 85-88), согласно которому в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними территориального управления Министерства социального развития Пермского края по адресу: 

<

Адрес> изъято дело К.Е.В. о получении разрешения на продажу квартиры по 

<

Адрес>7 и на покупку квартиры по 

<

Адрес>22;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 96-103), согласно которого на предварительном следствии осмотрено дело К.Е.В., изъятое в ходе выемки в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними территориального управления Министерства социального развития Пермского края; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 132-135), согласно которого в филиале АО «Фора-банк» по адресу: 

<

Адрес> изъяты документы, связанные с оформлением К.В.А. и К.О.Г. ипотечного кредита;

- протоколом осмотра предметов (документов) (т. 4 л.д. 136-137), согласно которого на предварительном следствии осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале АО «Фора-банк»; 

- счетами на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, товарными чеками от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, товарными накладными от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, отчетом кассовой смены от ДД.ММ.ГГГГ, договорами о выполнении работ, услуг, изготовлении изделий от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К-выми приобретались стройматериалы, кухонный гарнитур, шкаф-купе, шкафы навесные кухонные, кровать и матрас, по адресу 

<

Адрес>22 проводились ремонтные работы; 

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 91), согласно которого К.В.А. обращался к ФИО1 с предложением принять меры к оформлению квартиры по адресу 

<

Адрес>22, в собственность К-вых, в связи с оплатой квартиры им весной 2014 года в сумме 3 200 000 рублей;

- кадастровым паспортом помещения (т. 4 л.д. 226-227), согласно которому кадастровая стоимость жилого помещения по адресу 

<

Адрес>22, составляет 3 321 147 рублей 61 копейку;

- заключением группы по работе с залогами АКБ «Фора-Банк» (т. 4 л.д. 208-227), согласно которому рыночная стоимость квартиры по адресу 

<

Адрес>22, может составлять 4 900 000 рублей, залоговая стоимость квартиры составляет 2 600 000 рублей;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 70-80), согласно выводам которого, подпись от имени ФИО1 в предварительном договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не К.В.А. и не ФИО1, а другим лицом с подражанием ее подписи; рукописная запись в предварительном договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» выполнена не К.В.А. и не ФИО1, а другим лицом;

- отчетом № об оценке ООО «Межрегиональный земельный центр» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 146-205), согласно которого рыночная стоимость трехкомнатной квартиры по адресу 

<

Адрес>22, составляет 4 900 000 рублей;

приобщенными к материалам уголовного дела по ходатайству сторон: 

- справкой о доходах по форме Банка, согласно которой заработная плата К.В.А., работающего водителем в ООО ТПФ «Пассаж-1» составляла в 2014 году в январе– 74 450 рублей; в феврале– 85 200 рублей, в марте, апреле, июне, августе– по 90 500 рублей ежемесячно, в мае – 82 745 рублей, в июле – 91 284 рублей;

- кассовым чеком ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 от К.В.А. направлялось заказное письмо;

- выпиской из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе заседания Правления ПАО АКБ «Урал ФД» приняли решение по кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ТПФ «Пассаж-1» вывести из состава обеспечения и снять обременение ипотекой с квартиры, по адресу 

<

Адрес>22, находящейся в залоге у банка по договору ипотеки №/Н-Ю-2143-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ, залогодатель ФИО6;

- заявлением о погашении ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого начальник Корпоративного офиса «Пермский» ПАО АКБ «Урал ФД» Н.П.В. обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

Адрес> с заявлением о погашении в Едином реестре государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним регистрационной записи № от ДД.ММ.ГГГГ об ипотеке (залоге недвижимости) на квартиру по адресу 

<

Адрес>22.

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления.

Положенные в основу приговора доказательства соответствуют принципам допустимости, относимости и достоверности, показания потерпевших и свидетелей являются подробными, последовательными и существенно не противоречат друг другу, а также подтверждаются иными доказательствами по уголовному делу. Оснований для оговора подсудимой ФИО1 со стороны потерпевших и свидетелей не имеется. 

Показания ФИО1 о непричастности к совершению преступления суд оценивает как способ защиты, попытку избежать уголовную ответственность за содеянное.

В судебном заседании допрошена свидетель А.В.В., которая показала, что она до 2015 года работала в ООО ТПФ «Пассаж-1» коммерческим директором. Ее мать ФИО6 являлась директором данного Общества, водителем был К.В.А. В ее обязанности в качестве коммерческого директора входило формирование цены, бизнес-плана, периодическое сопровождение сделки. ООО ТПФ «Пассаж-1» занималось строительством жилых объектов. В мае 2015 года К.В.А., О.Г. с дочерью К.Е.В. и их маленьким сыном, она, ее муж и ФИО1 отдыхали в «Демидково». К-вы спрашивали о наличии квартир на 

<

Адрес> для приобретения и их стоимость. Она и ФИО6 сообщили, что у ФИО1 есть квартира, другие подробности разговора не помнит, так как разговор был общим, незначительным, стоимость квартиры не звучала. Осенью 2014 года цена квартиры, принадлежащей ФИО1, была определена между ФИО1 и К.В.А. в размере 5 000 000 рублей, хотя квартира стоила 6 700 000 – 6 900 000 рублей и была выставлена на продажу. Цена обговаривалась без ее участия. К.В.А. ей говорил, что у ФИО15 в «Фора-Банк» работает знакомая и им одобрили ипотеку в сумме 5 000 000 рублей, но К. отказались, причину не помнит. К-вы передали ФИО6 задаток в размере 50 000 рублей. Она и Терентьева не знали, что К. продали квартиру по 

<

Адрес> с помощью риелтора Ч. по цене 2 900 000 – 2 950 000 рублей. Все договоры, которые заключались в ООО ТПФ «Пассаж-1», она читала. Договор, который находиться в материалах уголовного дела, был направлен риелтором Ч. на электронную почту ООО ТПФ «Пассаж-1». Договор был составлен некорректно в части информации по ипотекам. Был указана только один номер кредита, поэтому она внесла информацию по обеим ипотекам, хотя органы опеки договор все равно бы пропустили и не отказали бы в регистрации, так как стоит регистрация и имелась в сопутствующих документах справка из банка, что квартира находится в залоге. Один из пунктов договора, где отсутствовала информация по залогу, противоречил другому пункту, где говорилось об ипотеке, поэтому опека могла вернуть договор на доработку. Она исправила данное противоречие. Также в договоре было указано, что К. получают ключи в день сделки, хотя ключи они уже получили, поэтому она исправила данный пункт. Она распечатала договор и отдала его ФИО1, сказала, чтобы К. внимательно его прочитал. Каким образом в дальнейшем был подписан договор, она не знает. ФИО1 сказала ей, что договор в двух экземплярах она подписала и отдала К.В.А. Дальнейшая судьба договора ей не известна, договор у себя не нашли. Предполагает, что договор им не вернули. В органы опеки был направлен вариант договора не тот, который она одобрила. Сумма оплаты квартиры была разбита на две части в размере 2 400 000 рублей и 2 550 000 рублей. К-вы заплатили только 2 400 000 рублей. Со слов ФИО1 К.В.А. передал ей в присутствии Ч.О.Н. в офисе 2 400 000 рублей. В настоящее время квартира по адресу 

<

Адрес>22 находится в собственности банка «Урал-ФД» по договору об отступном. Передача квартиры ФИО5 не состоялась в связи с тем, что они не рассчитались с ФИО1 полностью. Каким образом были потрачены денежные средства, принадлежащие ФИО5, она не знает. ФИО1 в ее присутствии лично и по телефону предлагала ФИО5 указанную квартиру продать и забрать деньги в сумме 2 400 000 рублей. Однако К. в грубой форме отказались. ДД.ММ.ГГГГ органами ОБЭП в рамках уголовного дела в отношении чиновников, где ФИО1 являлась свидетелем, была произведена выемка документов в ООО ТПФ «Пассаж-1» и кто-то сообщил об этом банку, после чего, была затруднена работа и банк «Урал-ФД» перестал сотрудничать, инициировав процедуру банкротства в 2016 года. В настоящее время ФИО1 не может вернуть ФИО5 2 400 000 рублей, поскольку находится в процедуре банкротства, как индивидуальный предприниматель и представитель ООО ТПФ «Пассаж-1» и у нее нет такой возможности, находится на ее иждивении, доходов не имеет.

В судебном заседании допрошен свидетель А.Р.В., который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО ТПФ «Пассаж-1», сначала в должности заместителя директора, затем финансовым директором и исполнительным директором. Директором ООО ТПФ «Пассаж-1» была ФИО1 До 2015 года личным водителем ФИО1 являлся К.В.А. Строительство трехэтажного четырехподъездного дома по 

<

Адрес> началось в конце 2012 года – начале 2013 года. Застройщиком данного дома было ООО ТПФ «Пассаж-1». Квартиры продавали по рыночной стоимости как на стадии начала стройки, так и на завершающем этапе. Дом строили на деньги по договорам долевого строительства и на кредитные деньги банка. Он приобрел для дальнейшей продажи в данном доме две 

<

Адрес> № с «черновой» отделкой по договору долевого участия по общей стоимости 11 250 000 рублей, которые он внес в ООО ТПФ «Пассаж-1». Квартиры планировал продать за 6 500 000 – 7 000 000 рублей каждую. Квартиры он уступил ФИО1, которая передала ему в момент подписания договора уступки права требования (цессии) около 2 600 000 рублей, а остальные деньги он получил в банке «Урал-ФД», общая сумма получилась 11 690 000 рублей. Разрешение на строительство они получили в 2013 году или в конце 2012 года, ввод в эксплуатацию получили в конце 2014 года. В дальнейшем ФИО1 

<

Адрес> продала, а 

<

Адрес> намеревалась продать К.В.А. Разговоры о продаже квартиры К. начались с поездки в «Демидково». В настоящее время К-вы проживают в 

<

Адрес>. Поскольку К.В.А. работал у ФИО1, последняя разрешила К.В.А. въехать в квартиру до полного расчета за квартиру. ФИО1 разрешила К. зарегистрироваться в указанной квартире. Ему известно от ФИО1, что К. передали ФИО4 2 400 000 рублей как предоплату и должны были передать позднее оставшуюся сумму, всего в общей сумме порядка 5 000 000 рублей. Он видел, как ФИО1 в марте 2015 года привезла в своей сумке 2 400 000 рублей домой и положила их в сейф. Размер суммы знает со слов ФИО1 Полагает, что кадастровая стоимость 

<

Адрес> составляет около 5 000 000 рублей. Кадастровая и рыночная стоимость отличаются друг от друга. Позднее он видел предварительный договор, заключенный между ФИО1 и К.О.Г. и Е.В. на сумму 5 000 000 рублей. Ему не известно, что ФИО1 хотела продать указанную квартиру по цене ниже 5 000 000 рублей. От ФИО4 знает, что К-вы хотели брать ипотеку в «Фора – Банке», а в дальнейшем продали свою квартиру на 

<

Адрес> ФИО4 приобретала у него 

<

Адрес> за счет кредитных средств, квартира находилась в ипотеке. ФИО1 являлась собственником 

<

Адрес> конца 2014 года – начала 2015 года до лета 2015 года. В период работы К.В.А. у ФИО1, последняя делала ФИО5 подарки на праздники, в виде одежды, обуви ему и членам семьи К.В.А., продукты, коляску и кроватку на рождение сына, оплачивала лечение членов семьи К.В.А. и их отдых в Лазаревском, дала в пользование мебель на общую сумму 1 000 000 рублей. Сотрудники ООО ТПФ «Пассаж-1» регулярно вместе отмечали праздники с 2010 года. На данных праздниках о бесплатной раздаче работникам 33 кв. метров разговоров не было. В конце 2014 года – начале 2015 года К.В.А. занимал у ФИО1 денежные средства в размере 1 200 000 рублей для приобретения права требования четырех квартир площадью по 33 кв.м. по 

<

Адрес> и в последующем занимал для выплаты ежемесячных взносов по ипотеке около 80 000 рублей в месяц, в общей сложности около 2 000 000 рублей. Расписки в получении денег при этом не составлялись. Данный долг К.В.А. ФИО1 не вернул, но ФИО1 по данному поводу в органы полиции не обращалась. ДД.ММ.ГГГГ начались обыски в ООО ТПФ «Пассаж-1» и Общество прекратило работу, а банк кредитование. В связи с чем, Банк подал на банкротство ООО ТПФ «Пассаж-1». ФИО6 неоднократно предлагала К.В.А. вернуть деньги, а после подписания договора с Банком об отступном, предлагала продать К.В.А. квартиру и вернуть свои деньги. К.В.А. отказывался, говорил, что хочет остаться в квартире. К.В.А. обращался в органы полиции на А.В.В. с требованием оплатить ему зарплату.

Суд оценивает показания А.В.В. и Р.В. как несоответствующие действительности, попытку помочь подсудимой ФИО6 избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Свидетели А.В.В. и Р.В. являются супругами, а свидетель А.В.В. дочерью подсудимой ФИО6 Показания А.В.В. и Р.В. опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела, положенными в основу приговора. 

Доводы подсудимой ФИО1 о том, что потерпевшие К. не могли в силу своего материального состояния оплачивать планируемый в «Фора-Банк» кредит, являются несостоятельными, поскольку из справки о размере зарплаты, выданной ООО ТПФ «Пассаж-1», заработная плата К.В.А., в 2014 году составляла в январе– 74 450 рублей; в феврале– 85 200 рублей, в марте, апреле, июне, августе– по 90 500 рублей ежемесячно, в мае – 82 745 рублей, в июле – 91 284 рублей; потерпевшая К.О.Г. до рождения ребенка в июне 2013 года получала доход от 30 000 рублей до 50 000 рублей, и К. имели намерение сдавать в аренду принадлежащее ФИО5 жилье по адресу 

<

Адрес>7. Таким образом, материальное состояние К. позволяло оплачивать одобренный им «Фора-Банк» кредит на сумму 2 600 000 рублей.

Вопреки доводам ФИО1, финансовая операция по оплате части суммы по кредитным обязательствам, в обеспечении которых имелось право собственности на квартиру по адресу 

<

Адрес>22, за счет денежных средств, полученных от К.В.А., являлось бы законным выполнением своих обязательств в качестве физического лица перед Банком. 

Факт продажи К. квартиры по адресу 

<

Адрес>7, передачи К.В.А. подсудимой ФИО1 денежных средств в размере 3 200 000 рублей двумя частями в размере 300 000 рублей и 2 900 000 рублей, подтверждается показаниями потерпевших К.В.А. и О.Г., свидетелей Г.Н.В., Ф.А.Ю., С.Д.В., К.Е.В., Ч.Н.Н., Ч.А.Е., К.М.Н., материалами уголовного дела.

Факт того, что подсудимая ФИО1 предлагала потерпевшим К. при прибретении квартиры по адресу 

<

Адрес>22, скидку, равной стоимости 33 кв.м. жилого помещения, подтверждается показаниями потерпевших К.В.А. и О.Г., свидетелей К.А.М., Л.Н.Д., Г.Н.В.

Показания свидетелей Ч.О.Н., Б.А.В. и М.А.О. о том, что в ООО ТПФ «Пассаж-1» на общих собраниях и праздниках не говорили о предоставлении скидок при приобретении жилья сотрудниками Общества в размере 33 кв.м., не свидетельствует о том, что данное предложение не было озвучено ФИО1 лично потерпевшим К. в отсутствие указанных свидетелей. 

Суд находит вину подсудимой ФИО1 установленной и квалифицирует ее действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере.

Суд исключает из квалификации ФИО1 квалифицирующий признак – «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», поскольку в судебном заседании установлено, что у К.В.А. и О.Г. в собственности жилого помещения по адресу 

<

Адрес>22, не имелось, а лишение права на жилое помещение по адресу 

<

Адрес>7, подсудимой не вменялось.

Обман заключается в том, что подсудимая ФИО1 умышленно с корыстной целью сообщила потерпевшему К.В.А. ложные сведения о том, что часть стоимости квартиры по адресу 

<

Адрес>22 равной стоимости 33 кв.м. будет предоставлена ему безвозмездно, как работнику ООО ТПФ «Пассаж-1», и стоимость указанной квартиры в итоге составит 3 200 000 рублей, не уведомляя о наличии обременений на данную квартиру, после чего данную квартиру оформит в собственность К.. После получения от К.В.А. задатка в сумме 300 000 рублей и выяснения К. о наличии обременений на приобретаемую квартиру, ФИО1 обязалась внести всю полученную от К.В.А. сумму в размере 3 200 000 рублей на расчетный счет в Банк для погашения финансовой задолженности перед Банком. Однако, ФИО1 финансовую задолженность не погасила, а передала квартиру ПАО «АКБ «Урал ФД» в счет погашения кредитных обязательств, денежные средства К.В.А. не вернула, квартиру в собственность К-вых не оформила. 

Злоупотребление доверием заключается в использовании ФИО1 с корыстной целью для совершения преступления доверительных отношений с потерпевшими К. принявшими решение о передаче ей денежных средств. Доверие обусловлено наличием в течение длительного времени трудовых отношений между подсудимой ФИО1 в качестве работодателя и К.В.А. в качестве работника; хорошими отношениями между ФИО1 и К. сформировавшимися получением К. подарков от ФИО1 и совместным проведением досуга. 

Характер и объем выполненных подсудимой ФИО1 действий, направленных на незаконное изъятие имущества потерпевших в свою пользу без равноценного возмещения, подтверждает умысел подсудимой на совершение указанного преступления. Сокрытие ФИО1 от потерпевших К. информации о наличии обременений у приобретаемой ими квартиры; получение ФИО1 от К.В.А. денежных средств в размере 3 200 000 рублей по ее инициативе не переводом на ее расчетный счет, как предлагал К.В.А., а наличными, без документального оформления факта получения денег; отсутствие в предварительном договоре купли-продажи квартиры по адресу 

<

Адрес>22 от ДД.ММ.ГГГГ подписи ФИО1, подтверждающей заключение данного договора и намеренное не заключение ФИО1 договора купли-продажи указанной квартиры; не погашение ФИО1 кредита для снятия обременения данной квартиры за счет денежных средств, полученных от К.В.А., также свидетельствует о наличии умысла ФИО1 на совершение мошенничества в отношении К.В.А. и О.Г.

Квалифицирующий признак – совершение мошенничества в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, с учетом размера ущерба, причиненного потерпевшим, в сумме 3 200 000 рублей, который является особо крупным, в соответствии с п. 4 примечания 1 ст. 158 УК РФ. 

Действия ФИО1 в данном случае не могут быть квалифицированы по ст. 165 УК РФ, поскольку в них присутствуют такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, влияние наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Подсудимая ФИО1 ранее не судима, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает наличие заболеваний у подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

Суд считает, что исправление подсудимой, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ею новых преступлений, возможно только при назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить целей наказания. Суду не представлено данных о том, что подсудимая ФИО1 имеет заболевания, препятствующие отбыванию наказания в исправительной колонии. 

С учетом степени и тяжести общественной опасности совершенного преступления, его целей и мотивов, оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст.ст. 64, 73 УК РФ, суд не усматривает.

Размер штрафа суд определяет с учетом имущественного положения подсудимой, характера и степени тяжести совершенного преступления.

Принимая во внимание смягчающее обстоятельство, суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

На основании ст. 1064 ГК РФ гражданский иск К.В.А. суд удовлетворяет в части причиненного преступлением ущерба в размере 3 200 000 рублей, поскольку указанный в исковом заявлении материальный ущерб причинен преступными действиями подсудимой ФИО1

Исковые требования К.В.А. в части взыскания с ФИО1 процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 951 968 рублей 53 копейки, суд оставляет без рассмотрения с сохранением права К.В.А. предъявить иск в данной части в порядке гражданского судопроизводства, поскольку указанные проценты не вменены стороной обвинения в качестве причиненного ФИО5 ущерба.

Вещественные доказательства: дела правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

Адрес> № на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

Адрес> 22 – необходимо вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по 

<

Адрес> по адресу 

<

Адрес>, каб. 213; все иные вещественные доказательства следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ суд,

п р и г о в о р и л :

Признать виновным ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере триста тысяч рублей с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу гражданского истца К.В.А. три миллиона двести тысяч рублей.

Исковые требования К.В.А. в части взыскания с ФИО1 процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 951 968 рублей 53 копейки, оставить без рассмотрения с сохранением права К.В.А. предъявить иск в данной части в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: дела правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

Адрес> № на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

Адрес> 22 – вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по 

<

Адрес> по адресу 

<

Адрес>; иные вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Реквизиты для перечисления штрафа: 

Взыскатель: ГУ МВД России по Пермскому краю по адресу: 614099, 

<

Адрес>.

Наименование получателя: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ИНН получателя: 5904140498, КПП получателя: 590401001, БИК 045773001, наименование банка получателя: Отделение Пермь 

<

Адрес>, Счет получателя 40№, Код ОКТМО 57701000, КБК (Код бюджетной классификации дохода) 18№, тип платежа: Иные штрафы, установленные соответствующим законодательством или иными нормативными актами.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащиеся под стражей - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, назначении адвоката.

Судья:

Копия верна: С.В. Сыров