66RS0№ ******-86

Дело № ******

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

05 октября 2023 года Октябрьский районный суд 

<

адрес> в составе: 

председательствующего судьи Валовой М.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО5,

подсудимого ФИО2, 

его защитника – адвоката ФИО6, 

при секретаре ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении 1 малолетнего ребенка, работающего проходчиком в ООО «Ледокол», невоеннообязанного, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (семь эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил преступление – сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органами предварительного следствия не установлены, к ФИО2, находившемуся в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЕР» (далее ООО «ГАЕР») ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, обратился неизвестный, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть для ООО «ГАЕР» расчетные счета в различных банках, в том числе – в ПАО «Банк Синара», АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА - БАНК», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «БАНК «УРАЛСИБ», ПАО «УБРиР», АО «Райффайзенбанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и получить корпоративную банковскую карту с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и банковские карты, являющиеся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ГАЕР», и ФИО2, как директора ООО «ГАЕР», на что ФИО2 дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЕР», получив от неустановленного лица документы ООО «ГАЕР», печать общества и сотовый телефон с абонентским номером 

<

***> для открытия расчетных счетов ООО «ГАЕР», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе - производить денежные переводы с расчетных счетов организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств для управления системой ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЕР», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами электронной заявке на открытие расчетных счетов для ООО «ГАЕР», в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> обратился к сотруднику филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, с просьбой открыть расчетный счет и выдать корпоративную банковскую карту со счетом для ООО «ГАЕР», представил свой паспорт и документы ООО «ГАЕР», и ознакомившись с заявлением об открытии банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ГАЕР», с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе - с обязанностью клиента – директора ООО «ГАЕР» ФИО2 предоставлять в банк информацию, необходимую для исполнения банком требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и ФИО3 владельцах, подписал указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЕР» в личных целях, скрыв от сотрудника филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» ФИО8, что является подставным лицом ООО «ГАЕР». При этом ФИО2, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи ознакомленным сотрудником филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» ФИО8 с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в ПАО «Банк Синара», в том числе - с условиями подключения и эксплуатации систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО «Банк Синара», согласно которым для начала обслуживания с использованием системы ДБО и выпуска электронной подписи клиенту выдаются логин и пароль для входа в систему ДБО на номер телефона, указанный клиентом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, при этом для идентификации работы в которой, используются одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя ООО «ГАЕР» ФИО2, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «Банк Синара» электронных документов для проведения банковских операций по счетам и с обязанностью клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием системы ДБО, умышленно указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты gaer-ekb@yandex.ru для получения реквизитов расчетного счета и уведомлений от банка и абонентский номер телефона 

<

***> для получения логина и пароля для входа в систему ДБО, с правом подписания электронных документов, гарантировав при этом, что указанный номер телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется. В этот же день ПАО «Банк Синара» открыл для ООО «ГАЕР» расчетный счет № ****** и выдал ФИО2 корпоративную карту со счетом № ******, обслуживаемые в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>, после чего, в этот же день, ФИО2, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с банковскими Правилами, в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем ДБО для юридических лиц» указанных Правил, согласно которому клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, сертификаты, логин, пароль, ПИН-код, кодовое слово, используемые при работе в системе ДБО, получив от сотрудника ПАО «Банк Синара» ФИО8 документы по расчетным счетам, электронные средства – уникальные логин и СМС-пароль на находящийся при нем абонентский номер 

<

***> мобильного устройства для доступа в систему ДБО, а также электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах № ****** и № ****** ООО «ГАЕР» в ПАО «Банк Синара», по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные средства (логин и СМС-пароль) и электронный носитель информации (корпоративную банковскую карту) неустановленному лицу.

Продолжая свой преступный умысел, в этот же день, ФИО2, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, получив от него документы ООО «ГАЕР», печать общества и сотовый телефон с номером

<

***> для открытия расчетного счета ООО «ГАЕР», действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> обратился к сотруднику АО КБ «Модульбанк» с просьбой открыть расчетный счет для ООО «ГАЕР», представил свой паспорт, документы и печать ООО «ГАЕР». Сотрудник АО КБ «Модульбанк», не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 ознакомил его с договором комплексного обслуживания, другими необходимыми документами и предупредил о необходимости соблюдения конфиденциальности ключей электронных подписей, логина, пароля, цифрового кода и других аутентификационных данных, средств подтверждения, используемых в системе «Интернет-Банк», являющихся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО КБ «Модульбанк», подписал необходимые заявления и соглашения, указав в них по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, абонентский номер телефона 

<

***>, являющийся логином при входе в систему ДБО «Modulbank», на который поступают одноразовые СМС-сообщения, позволяющие управлять системой ДБО, необходимые для подтверждения и направления в АО КБ «Модульбанк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получив в банке документы об открытии расчетного счета, электронные средства – логин, которым является абонентский номер телефона 

<

***> и одноразовое СМС-сообщение с кодом для доступа в систему ДБО «Modulbank», по ранее достигнутой договоренности, лично передал указанные электронные средства (логин и смс-коды) неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, аналогичным образом, получив от неустановленного лица документы и печать ООО «ГАЕР» и сотовый телефон с абонентским номером 

<

***> для открытия расчетного счета для ООО «ГАЕР», обратился в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес> к сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, с просьбой открыть расчетный счет, представил необходимые для этого документы, подписал необходимые для открытия счета документы, указав в них не находящийся в его распоряжении номер телефона 

<

***>, являющийся в последующем логином для доступа в системы Банка, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам и не сообщать свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК». Затем, в этот же день, более точное время не установлено, ФИО2, находясь вблизи офиса АО «АЛЬФА-БАНК» по вышеуказанному адресу, после получения в АО «АЛЬФА-БАНК» электронных средств – одноразового уникального логина и СМС-пароля, для дальнейшего открытия расчетного счета ООО «ГАЕР» лично передал указанные электронные средства неизвестному, а неизвестный, ДД.ММ.ГГГГ, действуя с согласия ФИО2, и от его имени, получив указанные электронные средства, через сеть «Интернет» подписал простой электронной подписью, используя PIN UBLJJC подтверждение о присоединении и подключении услуг, тем самым присоединился к договорам о расчетно-кассовом обслуживании и на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «АЛЬФА-БАНК», позволяющей осуществлять удаленно операции с денежными средствами, в том числе перечисления и выдачу денежных средств на расчетном счету, доступ к которой оформил на имя ФИО2 как руководителя ООО «ГАЕР» и открыл один расчетный счет № ****** для ООО «ГАЕР», указал в заявлении о присоединении и подключении услуг номер телефона 

<

***>, являющийся одновременно электронным средством - логином при входе в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и адрес электронной почты gaer-ekb@yandex.ru. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая свой единый преступный умысел, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписав при помощи находящегося при нем мобильного устройства с номером телефона 

<

***>, простой электронной подписью от своего имени как директора ООО «ГАЕР» заявление на выпуск банковской карты, получил как директор ООО «ГАЕР» банковскую карту «Альфа Бизнес Express PP» для обслуживания расчетного счета № ******, являющуюся электронным носителем информации, которую сразу же, выйдя из офиса банка, лично передал неизвестному. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая свой единый преступный умысел, по ранее направленной неустановленными лицами электронной заявке на открытие банковского счета для ООО «ГАЕР», обратился в офис ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес> А к сотруднику ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить Бизнес-карту со специальным карточным счетом для ООО «ГАЕР» на свое имя, представил свой паспорт и документы ООО «ГАЕР» и оформил на ООО «ГАЕР» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» документы на банковское обслуживание, был сотрудником банка предупрежден о необходимости не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты gaer-ekb@yandex.ru для получения сервисных смс-сообщений, в том числе электронной ссылки на личный кабинет и абонентский номер телефона 

<

***> для получения логина и пароля в системе ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также для получения одноразовых СМС-сообщений с паролями. ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» открыло для ООО «ГАЕР» расчетный счет № ****** и выдало ФИО2 под расписку банковскую карту «Mastercard Bussiness non perso» со специальным карточным счетом № ******, обслуживаемые в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

адрес>, а также направило на указанные ФИО2 в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ электронный адрес смс - сообщение с электронной ссылкой на личный кабинет и на номер телефона логин и пароль для входа в Систему ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» с целью дистанционного управления расчетными счетами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь вблизи офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» лично передал указанные электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, получив от неизвестного документы ООО «ГАЕР», печать общества и сотовый телефон № ****** для открытия расчетных счетов ООО «ГАЕР», обратился в офис ПАО «БАНК «УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выпустить бизнес-карту со специальным карточным счетом для ООО «ГАЕР», представил свой паспорт и документы ООО «ГАЕР», подписал необходимые документы, в том числе, был предупрежден сотрудником банка об обязанности не предоставлять третьим лицам возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете с использованием системы ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн», не предоставлять им право использования кодового слова, СМС-пароля, логина, являющихся электронными средствами, и банковской картой, являющейся электронным носителем, подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неизвестным, указал кодовое слово и адрес электронной почты «borovikow.il@yandex.ru» для получения логина, абонентский номер телефона 

<

***> для получения пароля для входа в Систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн», а также для получения одноразовых СМС-сообщений с паролями. ПАО «БАНК «УРАЛСИБ» открыло для ООО «ГАЕР» расчетный счет № ****** и выдало ФИО2 банковскую карту «Mastercard Business» со специальным карточным счетом № ******, а также направило логин на электронный адрес и пароль на номер телефона, указанные ФИО2 при заключении. После этого, в этот же день, ФИО2, находясь вблизи офиса ПАО «БАНК «УРАЛСИБ» по вышеуказанному адресу лично передал указанные электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, получив от неизвестного документы в отношении ООО «ГАЕР», печать ООО «ГАЕР» и сотовый телефон с номерами 

<

***>, 

<

***>, необходимые для открытия счетов у ООО «ГАЕР», аналогичным образом обратился в дополнительный офис «Центра банковского обслуживания» ПАО «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, с просьбой об открытии расчетного и корпоративного расчетного счета для ООО «ГАЕР» в ПАО «УБРиР», где представив свой паспорт, документы ООО «ГАЕР» и образцы своей подписи и оттиска печати ООО «ГАЕР», подписал от имени ООО «ГАЕР» заявление об акцепте оферты, указав в нем не находящийся в его распоряжении адрес электронной почты gaer-ekb@yandex.ru для получения на него уведомлений об исполнении ПАО «УБРиР» электронных документов и о совершении по корпоративному расчетному счету расходных операций, и заключил от имени ООО «ГАЕР» с ПАО «УБРиР» договор № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на комплексное банковское обслуживание счетов по системе удаленного доступа «Интернет – Банк», в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ на основании двух заявлений представителя клиента – руководителя (директора) ООО «ГАЕР» ФИО2, подписанных последним, ПАО «УБРиР» заключил с ООО «ГАЕР» договор № ******-РС-3252 на открытие расчетного счета № ****** и договор № ******-КРС-86319 на открытие корпоративного расчетного счета № ****** для ООО «ГАЕР». Сотрудник ПАО «УБРиР» ознакомил ФИО2 с необходимыми документами и предупредил о необходимости соблюдения конфиденциальности ключей электронных подписей, логина, пароля, цифрового кода и других аутентификационных данных, средств подтверждения. Затем там же и в то же время, согласно ранее достигнутой договоренности с неизвестным, подписал заявление о подключении к расчетным счетам № ****** и № ****** системы «Интернет-Банк Light», с правом подписи документов с использованием аналога собственноручной подписи (АСП), в котором указал блокировочное слово «ФИО2» и не находящийся в его распоряжении номер телефона 

<

***> для получения из ПАО «УБРиР» электронных средств – SMS-сообщение с одноразовым паролем, и в дальнейшем SMS-сообщения с одноразовыми кодами и получил электронное средство – логин, предназначенные для доступа в систему «Интернет-Банк Light» по обслуживанию открытых расчетных счетов ООО «ГАЕР» в ПАО «УБРиР», подписал заявление на выпуск банковской карты ПАО «УБРиР» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ № ******-КРС-86319, на основании которого Банк выдал ФИО2 банковскую карту мгновенного выпуска «MasterCard Business Unembossed с б/к чипом» с ПИН-кодом для обслуживания в ПАО «УБРиР» по адресу: 

<

адрес> расчетного счета № ****** и корпоративного счета № ****** ООО «ГАЕР» в ПАО «УБРиР». После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь вблизи офиса «Центра банковского обслуживания» ПАО «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой с неизвестным договоренности, получив в банке документы о расчетных счетах, электронные средства – логин и смс-пароль для доступа в систему «Интернет-Банк Light», а также электронный носитель информации - банковскую карту «MasterCard Business Unembossed с б/к чипом, лично передал (сбыл) указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу.

Продолжая преступную деятельность в рамках сговора с неизвестным, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЕР», получив от неизвестного документы в отношении ООО «ГАЕР», печать общества и мобильное устройство с номером телефона 

<

***> для открытия расчетного счета для ООО «ГАЕР», обратился к сотруднику офиса АО «Райффайзенбанк» в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выдать неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» на ООО «ГАЕР», представил свой паспорт и документы ООО «ГАЕР» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО «Райффайзенбанк», с правилами банковского облуживания в АО «Райффайзенбанк», подписал простой электронной подписью заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты borovikow.il@yandex.ru для получения электронной ссылки в личный кабинет для формирования логина и пароля для входа в систему «Банк-Клиент» и абонентский номер телефона 

<

***> для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента, необходимые для подтверждения и направления в АО «Райффайзенбанк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» открыло для ООО «ГАЕР» расчетный счет № ****** с отделении по адресу: 

<

адрес> и выдало ФИО2 неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для обслуживания вышеуказанного расчетного счета, а также направило на указанный ФИО2 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Банк-Клиент». Сотрудник АО «Райффайзенбанк» ознакомил ФИО2 с необходимыми документами и предупредил о необходимости соблюдения конфиденциальности ключей электронных подписей, логина, пароля, цифрового кода и других аутентификационных данных, средств подтверждения. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) полученные им в АО «Райффайзенбанк» документы по расчетному счету, электронные средства - личный кабинет (логин и пароль) для доступа в систему «Банк-Клиент» и электронный носитель информации – неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ****** в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал полностью и суду показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он увидел объявление в соцсетях о возможности заработка, позвонил, ему ответил незнакомый ему человек по имени Денис, который предложил подработать, открыть фирму, ему должны были заплатить по 5000 рублей, кроме того, необходимо было открыть расчетные счета в различных банках, за каждый открытый счет должны были заплатить по 2000 рублей. Денис встретил его на вокзале 

<

адрес>, и они поехали сначала в банк, а потом в организацию, где делали печати. На следующий день ему позвонили из налоговой и предложили подтвердить свои данные, он приехал в налоговую инспекцию 

<

адрес>, он поднялся на 8 этаж, где его сфотографировали с его паспортом, потом заполнили заявление, девушка ему сказала, что теперь нужно ждать одобрения. После налоговой он также ходил получать ЭЦП, с Денисом купили флэшку, зашли в налоговую, мужчина вставил ее в компьютер, произвел какие-то действия, потом отдел флэшку с ЭЦП ему. Затем Денис с ним созванивался и они ходили в различные банки открывать счета, точно знает, что они с Денисом через пять дней ездили в «Альфа-банк», «Тинькофф», тот сказал ему адрес электронной почты и пароль, а также – номер телефона, сам Денис никогда в банки не заходил. Он должен был подходить к оператору, говорил, что нужно открыть счет для ООО «ГАЕР», операторы оформляли необходимые документы, выдавали карты, которые надо было активировать путем введения ПИН-кода. Он вводил код, бывало, что приходила ссылка, и он со своего телефона сразу переходил по этой ссылке. Данные, которые приходили ему на телефон он сразу же передавал Денису, ему же передавал карты, которые выдавали в банках, передавал их Денису лично возле отделений банков и Денис платил ему по 2000 рублей. В налоговой он понял, что зря связался с Денисом, понял, что совершает преступление, сам он в руководстве предприятием не участвовал, счетами не пользовался. В содеянном он раскаивается, просит его строго не наказывать. Иск прокурора на сумму 23500 рублей признает в полном объеме. В связи с имеющимися противоречиями в показаниях, данных на следствии и в суде были оглашены показания ФИО2, данные на предварительном следствии (т. 2 л.д. 115-119, 133-148, 177-180), где он пояснял, что неизвестного, обратившегося к нему звали Кирилл, а также подробно были изложены обстоятельства его сговора с неизвестным и открытия расчетных счетов в каждом из банков для ООО «ГАЕР» и обстоятельства получения в банках логинов и паролей, а также – банковских карт и последующего сбыта неизвестному логинов и паролей, а также – выданных в банках карт. 

Кроме полного признания вины подсудимым, его вину в совершении указанного преступления полностью подтверждают доказательства, исследованные в судебном заседании:

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ г. в офис ООО «УралКонсалтинг» расположенный по адресу: 

<

адрес> офис 100 обратился ФИО2 с целью открыть ООО «ГАЕР». Директор «Уралконсалтинг» занимается деятельностью по регистрации, ликвидации юридических лиц, сопровождением бухгалтерской отчетности. Регистрация юридического лица происходит в подразделении «Деловая среда» Сбербанка, по агентскому договору, это делается для привлечения и регистрации клиентов. К ним приходит клиент, говорит, что ему необходимо зарегистрировать организацию, они могут сделать регистрацию без госпошлины через Сбербанк, эта услуга возможна только при личном обращении, удаленно ее сделать нельзя, но если есть приложение Сбербанк Онлайн, то они предлагают оказать услугу дистанционно. У клиента спрашивают наименование организации, юридический адрес, ОКВЭД, систему налогообложения, адрес электронной почты, номер личного телефона. В программе «Деловая среда» необходимо заполнить анкету: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, когда анкета закончена, говорят, что СМС придет на телефон который был указан клиентом, в СМС будет ссылка на идентификацию через Сбербанк, он подтверждает н, который находится ними в помещении и никуда не уходит, он сразу скачивает приложение на телефон) клиент все подтверждает, им выгружается а телефоне лично. Ссылка приходит только на телефон, указанный клиентом, на другой телефон прийти не может, они подсказывают клиенту порядок перехода по ссылке, после чего им выгружается сертификат в PDF-формате, там ключ ЭЦП, его распечатывают, клиент ставит свою подпись, в первый раз идентификация идет через Сбербанк, после чего возможна работа в приложении с удостоверяющим центром. Когда клиент ставит личную подпись, проверяют подпись, чтобы была как в паспорте, делают личное фото с паспортом, прикрепляют скан паспорта, после чего все отправляют, система анализирует документы, сличает, через 10-20 минут при положительном решении нужно нажать кнопку и отправить в ФНС, результат придет на электронную почту, которую указал клиент. Клиента предупреждают, что смс придет с «Бизнес Онлайн Сбербанк», он сам там устанавливает логин и пароль и получает доступ к «Бизнес Онлайн Сбербанк», никаких корпоративных карт они клиентам не выдают. Весь этап регистрации длится не более 30 минут. При получении ЭЦП клиент ею пользуется разово, подпись генерируется. Ссылку после одобрения на приложение «Бизнес Онлайн» клиент делает не при них, на это отводится 3-5 дней.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что с 2020 года она работает в ИФНС России по 

<

адрес> в должности государственного налогового инспектора. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> в электронном виде поступили документы на регистрацию ООО «ГАЕР», подписанные электронной подписью ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ сотрудники инспекции на основании представленных документов внесли в ЕГРЮЛ запись о создании ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>301, единственный учредитель - ФИО2 (т. 1 л.д. 130-132);

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она одна зарегистрирована в собственной квартире по адресу: 

<

адрес>301, в указанной квартире никогда не было никакой компании. Она с детства знакома с ФИО2, который рассказал, что формально за вознаграждение зарегистрировал компанию ООО «ГАЕР» указав адрес ее квартиры (л.д. 133-135 т. 1); 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он работает ПАО АКБ СКБ «Дело» с 2018 года в должности главного эксперта отдела внутренних расследований. ПАО АКБ СКБ «Дело» является дочерним предприятием ПАО «Банк Синара», дистанционное банковское обслуживание по данным банкам осуществляется в единой системе. ДД.ММ.ГГГГ выездным специалистом ПАО «Синара-Банк» ФИО8, у ФИО2 были получены документы на открытие банковского счета ООО «ГАЕР» в ПАО «Синара Банк», в дальнейшем на основании которых были открыты расчетные счета № ******, № ******, к которому привязана банковская карта № ************4112, которая ДД.ММ.ГГГГ была выдана ФИО2 Указанные счета были подключены к «Интернет-банк Light». Связь с клиентом проходила по предоставленным ФИО2 телефону и электронной почте, указанных при открытии счетов. ФИО2 расписался в том, что извещен об обязанности клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором (т. 1 л.д. 184-187).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает с 2011 года в ПАО «УБРиР», с 2016 по настоящее время в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. ДД.ММ.ГГГГ в офис ДО ПАО «УБРиР» по адресу: у. 

<

адрес> Ленина, 40 для банковского обслуживания обратился директор ООО «ГАЕР» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ПАО «УБРиР» открыл два расчетных счета: № ******, № ******, на ООО «ГАЕР», к счетам был подключен «Интернет-банк Light», с помощью которого можно управлять расчетными счетами дистанционно с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> и электронной почте Gaer-ekb@yandex.ru. ФИО2 расписался в том, что с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данный регламент обязывает клиента: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором (т. 1 л.д. 154-158).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с января 2022 года она работает в должности менеджера АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 встретился с выездным курьером АО «Райффайзенбанка», где от имени директора ООО «ГАЕР» подписал заявление на открытие расчетного счета. ФИО2 в заявлении указал номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты «borovikow.il@yandex.ru». На основании которого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет для ООО «ГАЕР» № ******, который был подключен к Интернет-банку, т.е. к системе ДБО. Перед подписанием заявления ФИО2 разъяснены Правила банковского обслуживания, условия использования Интернет-банка, ФИО2 поставил свою подпись, в подтверждении о том, что ознакомлен и согласен с Правилами и считает их для себя обязательными (т. 1 л.д. 214-218).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с 2017 года она работает в должности руководителя группы по оперативному обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб». ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: у. Екатеринбург 

<

адрес> для банковского обслуживания обратился директор ООО «ГАЕР» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанных им документов ПАО «Банк Уралсиб» открыл два расчетных счета:, № ******, № ******, к которому выпущена банковская карта на ООО «ГАЕР», к счетам был подключен «Интернет-банк», с помощью которого можно управлять расчетными счетами дистанционно с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>, и электронной почты «borovikow.il@yandex.ru». ФИО2 расписался в том, что с регламентом обслуживания клиентов в ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данный регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором (т. 1 л.д. 223-226);

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он работает в дополнительном офисе «На Свердлова» ПАО Банк «ФК Открытие», в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Офис расположен по адресу: 

<

адрес>А. ДД.ММ.ГГГГ в данный офис ПАО Банк «ФК Открытие» к сотруднику банка ФИО10 обратился ФИО2, представил оригинал своего паспорта, также он предоставил оригинал решения о создании ООО «ГАЕР» (ИНН 

<

***>) и назначении его на должность директора данной организации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 было составлено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ГАЕР» в системе «Бизнес портал», уполномоченным лицом Общества являлся директор ФИО2 При составлении заявления ФИО2 указал номер телефона 

<

***>, на который после актуализации данных о ФИО2 в личном кабинете организации ООО «ГАЕР», как о директоре организации, в системе «Бизнес портал», приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет ООО «ГАЕР», при первом входе в систему ФИО2 должен изменить временный пароль на постоянный. После этого ФИО2 имеет возможность распоряжаться денежными средствами по счету организации в системе «Бизнес портал», путем получения на данный абонентский номер смс-сообщений с паролями для подтверждения платежей по расчетному счету. Срок проведения актуализации составляет одни сутки. В данном заявлении ФИО2 указал адрес электронной почты – gaer-ekb@yandex.ru на который приходит ссылка на личный кабинет в систему «Бизнес портал», где клиент вводит поступившие ему на сотовый телефон в смс-сообщении логин и пароль. Также по данному заявлению ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выдана банковская карта, к которой подключена услуга зачисления денежных средств на расчетный счет клиента в рамках услуги «Самоинкассация», назначено ключевое слово «borovikov». Вышеуказанное заявление подписано собственноручно ФИО2 в присутствии сотрудника банка ФИО10, с проставлением оттиска печати организации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подписал бланк «Сведения о юридическом лице о ФИО3 владельцах, где указан был только ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ГАЕР» в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты: расчетный счет: № ******, № ******, к которому привязана банковская карта № ******** ****1529, которая была выдана ФИО2 также ДД.ММ.ГГГГ. При открытии счетов ООО «ГАЕР» в банке, ФИО2 ФИО10 был ознакомлен со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных в банке, в том числе номера мобильного телефона, логина, адреса электронной почты, ключевого слова, которые он предоставил ФИО4 при заполнении заявления, с чем ФИО2 был согласен, данные требования ему были понятны. ФИО2 были выданы документы по расчетным счетам и вышеуказанная банковская карта. После чего ФИО2 покинул офис банка (т. 1 л.д. 207-210).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она работает в АО «Альфа-Банк» с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя руководителя по обслуживанию бизнеса, в офисе по адресу: М. Горького, 17 в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес> обратился ФИО2 предоставил паспорт сотруднику банка ФИО9, подписал от имени директора ООО «ГАЕР» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», где указал адрес электронной почты Gaer-ekb@yandex.ru, и сотовый номер телефона 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ часть документов по открытию счета ФИО2 была подписана в электронном виде, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «ГАЕР» № ******, с подключенной системой «Альфа-Бизнес онлайн», для управления которой привязан номер телефона 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Альфа-Банк» по 

<

адрес> в 

<

адрес> обратился ФИО2 как директор ООО «ГАЕР», которым подписал электронным образом заявлении, на основании которого была выпущена и выдана ФИО2 банковская карта «Альфа Бизнес. ФИО2 расписался в том, что с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данный регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для управления счетом (т. 2 л.д. 198-201).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он работает специалистом по безопасности АО КБ «Модульбанк». ДД.ММ.ГГГГ сотрудником «Модульбанка» производилась выездная встреча на территории 

<

адрес>, точное место, где был открыт расчетный счет № ******в документах не отражено. При открытии счета указан номер телефона 

<

***>, из чего следует, что расчетный счет ФИО2 приходил открывать лично сам. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента. ФИО2 подал пакет документов для открытия расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № ****** для ООО «ГАЕР» на основании подписанного ФИО2 заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в котором ФИО2 указал номер телефона 

<

***>, на который для входа в систему ДБО поступил логин и пароль, в последующем, на данный номер телефона приходили СМС-сообщения с кодами, являющееся простой электронной подписью, необходимой для подтверждения операций по счету. После чего ФИО2 начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «Modulbank», предоставив свой номер мобильного телефона 

<

***> в качестве средства для входа в систему. ФИО2 расписался в том, что с Регламентом обслуживания клиентов ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данный регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором (т. 2 л.д. 37-41).

Кроме вышеуказанных показаний подсудимого и свидетелей, вину ФИО2 в совершении преступления также подтверждают письменные доказательства: 

- сообщение из ИНФС № ****** по 

<

адрес>, зарегистрированное в КУСП № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе анализа деятельности ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***>, выявлено, что в действиях учредителя и директора ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л. д. 69-72);

- ответ из АО «ИИТ», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 -сотрудник ООО «УралКонсалтинг» заполнил документы и идентифицировал ФИО2, которому была выдана электронная квалифицированная подпись (т. 1 л. д. 133-135);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма №P11001 ООО «ГАЕР» по адресу: 

<

адрес>301, учредителем и директором которой является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> подписано электронной подписью ФИО2, выданного АО «ИнфоТеКС» (т. 1 л.д. 74-84);

- информация о сертификате АО «ИнфоТеКС», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ АО «ИнфоТеКС» выдало квалифицированную электронную подпись ФИО2 (т. 1 л.д. 85);

- решение № ****** общества с ограниченной ответственностью «ГАЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным исполнительным органом ООО «ГАЕР» является директор ФИО2, подписанное электронной подписью ФИО2 (т. 1 л.д. 86);

- устав ООО «ГАЕР», подписанный электронной подписью ФИО2 (т. 1 л.д. 87-91);

- расписка в получении документов, представленный при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> по электронным каналам связи от ФИО2 поступили документы для создания юридического лица (т. 1 л.д. 92);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> на основании документов полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 приняла решения о создании ООО «ГАЕР» (т. 1 л.д. 93);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЕР», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> приняла решения о создании ООО «ГАЕР», ИНН 

<

***>, по адресу: 

<

адрес>301, учредителем со 100% долей в уставном капитале, а также директором общества является ФИО2 (т. 1 л.д. 95-96);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма №P11001 ООО «ГАЕР», информация о сертификате АО «ИнфоТеКС», решение № ****** общества с ограниченной ответственностью «ГАЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ГАЕР», расписка в получении документов, представленная при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета выдачи документов 51315А, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЕР», сведения о банковских счетах ООО «ГАЕР» (т. 1 л.д. 98-100);

- протокол выемки из ПАО «Синара Банк» регистрационного дела в отношении ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 180-183);

- опросный лист ПАО «Синара Банк», в котором имеется рукописный текст «обл. Свердловская, 

<

адрес>» 

<

адрес> подпись ФИО2 (л.д. нет) 

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: заявления ФИО2 об открытии банковского счета № ****** ПАО «Синара Банк» с приложением на оптическом диске, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******ПАО «Синара Банк», о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг ПАО «Синара Банк», опросный лист ПАО «Синара Банк» (т. 2 л.д. 60-77);

- постановление о направлении материалов проверки КУСП 3380 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения проверки обнаружено, что ФИО2 открыл расчетные счета в ПАО «БАНК Синара» и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 36-37);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП 4617 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № ****** возбужденного по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 обнаружено, что последний открыл расчетные счета в АО «Модульбанк» и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д. 60);

- ответ на запрос АО КБ «Модульбанк» № ****** от 14. марта 2023 года, согласно которому предоставлены копии регистрационного дела ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 4-10);

- заявление о присоединении к услугам Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «Модульбанк», согласно которому директор ООО «ГАЕР» ФИО2 просит открыть счет и присоединяется к правилам банковского обслуживания, в том числе к системе ДБО, указывает мобильный телефон № ******, адрес электронный почты gaeg-ekb@yandex.ru в заявлении имеется рукописная подпись ФИО2 (т. 2 л.д. 28-29);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Заявление о присоединении к услугам Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «Модульбанк»; Сведения об использовании простой электронной подписи АО «Модульбанк»; Решение учредителя № ****** ООО «ГАЕР» от ДД.ММ.ГГГГ АО «Модульбанк»; Копия паспорта АО «Модульбанк» (т. 2 л.д. 60-77);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП 4225 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № ****** возбужденного по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 обнаружено, что последний открыл расчетные счета в АО «Альфа-Банк» и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 49);

- протокол выемки из АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ст. сотрудника СЭБ АО «Альфа-Банк» ФИО11 изъято регистрационное дело ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***> (т.1 л.д. 194-197);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Заявление на изменение данных клиента и доступов к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» с приложением на 2 CD-R дисках; Заявление на изменение данных Уполномоченного лица и доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; Подтверждение о присоединении к соглашению о электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; Копия паспорта ФИО2 АО «Альфа-Банк»; Решение № ****** ООО «ГАЕР» АО «Альфа-Банк»; Свидетельство о постановлении на учет в налоговом органе ООО «ГАЕР» АО «Альфа-Банк»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ГАЕР» АО «Альфа-Банк»; Устав ООО «ГАЕР» АО «Альфа-Банк»; Заявление на изменение данных Уполномоченного лица и доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; Сведения о физическом лице – ФИО3 ВЛАДЕЛЬЦЕ АО «Альфа-Банк»; Заявление на выпуск банковской карты АО «Альфа-Банк»; Заявление на активизацию банковской карты АО «Альфа-Банк»; Сведения о физическом лице – ФИО3 ВЛАДЕЛЬЦЕ А3020691 АО «Альфа-Банк»; Заявление на изменение кодового слова Уполномоченного лица АО «Альфа-Банк»; Заявление на изменение данных Клиента АО «Альфа-Банк»; Заявление о присоединении к Соглашению о заключении сделок срочного привлечения АО «Альфа-Банк»; Подтверждение № СВ20107220003501 АО «Альфа-Банк»; Подтверждение №СВ11507220001183 АО «Альфа-Банк»; Заявление о закрытии Счета АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 60-77);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП-4568 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № ****** возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 обнаружено, что он открыл расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. (т. 1 л.д. 57); 

- протокол выемки документов из ПАО БАНК «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у руководителя направления по экономической безопасности ПАО «Банк ФК Открытие» ФИО12 изъято юридическое дело ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 203-206);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, на 3- листах банка ПАО Банк «ФК Открытие»; Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие»; Сведения о юридическом лице, о бенефициарныхвладельцах ПАО Банк «ФК Открытие»; Чек - лист Профиль Клиента ПАО Банк «ФК Открытие»; Заявление об изменении Уполномоченного лица либо ПАО Банк «ФК Открытие»; Лист бумаги А-4 на котором имеется фоторгафия мужчины ПАО Банк «ФК Открытие»; Авторизации клиента ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 60-77);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП-4406 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № ****** возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 обнаружено, что он открыл расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 54);

- протокол выемки документов из ПАО «Банк Уралсиб» от 13. марта 2023 года, согласно которому у руководителя группы по оперативному обслуживанию юридических лиц Свидетель №9 изъято юридическое дело ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***> (т.1 л.д. 219-222);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Титульный лист ПАО «Банк Уралсиб»; Подтверждение о закрытии счета ПАО «Банк Уралсиб»; Заявление о закрытии счет ПАО «Банк Уралсиб»;Заявление о закрытии счет ПАО «Банк Уралсиб»; ООО СК «Уралсиб» Страхование» Счет № ******; ООО СК «Уралсиб» Страхование» Счет № ******; ООО СК «Уралсиб» Страхование» Счет № ******; Чек- лист проверки комплектности документов ПАО «Банк Уралсиб»; Подтверждении об открытии счета ПАО «Банк Уралсиб»; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб»; Копия паспорта ПАО «Банк Уралсиб»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ПАО «Банк Уралсиб»; Соглашение без номера о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Уралсиб»; Анкета идентификации налогового резидента Клиента ПАО «Банк Уралсиб»; Расписка в получении Карты «Банк Уралсиб»; Опросный лист юридического лица Банк Уралсиб»; Сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ ФИО3 ПАО «Банк Уралсиб»; Дополнительное соглашение без номера о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Уралсиб»; Порядок расчета суммы перевода ПАО «Банк Уралсиб»; Решение учредителя № ****** ООО «ГАЕР» от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Уралсиб»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ПАО «Банк Уралсиб»;Устав ООО «ГАЕР» ПАО «Банк Уралсиб»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб»; Электронное уведомление ПАО «Банк Уралсиб»; Запрос о действующих решениях ПАО «Банк Уралсиб»; Выписка из Единого государственного реестра юридического лица ПАО «Банк Уралсиб»; Ответ Федресурс ПАО «Банк Уралсиб»; Ответ ГУ по вопросам миграции МВД России ПАО «Банк Уралсиб» (т. 2 л.д. 60-77);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП-3379 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № ****** возбужденного по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 обнаружено, что он открыл расчетные счета в ПАО «УБРиР» и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. (т. 1 л.д. 33);

- протокол выемки документов из ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у начальника ДО «ЦОУ» ПАО КБ «УБРиР» ФИО13 изъято юридическое дело по счетам клиента ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 150-153);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Заявление на закрытие счета ПАО «УБРиР»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ГАЕР» ПАО «УБРиР»; Устав ООО «ГАЕР» ПАО «УБРиР»; Решение № ****** ООО «ГАЕР» ПАО «УБРиР»; Копия паспорта ФИО2 ПАО «УБРиР»; Карточка с образцами подписей и печати ООО «ГАЕР» ПАО «УБРиР»; Заявление на подключение пакета «Светофор» ПАО «УБРиР»; Заявление о подключении системы «Интернет-банк Light» ПАО «УБРиР»; Письмо ПАО «УБРиР»; Корешок о выдачи банковской карты ПАО «УБРиР»; Заявление на выпуск банковских карт ПАО «УБРиР»; Заявление на выпуск банковских карт в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ № ****** ПАО «УБРиР»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ПАО «УБРиР»; Заявление об открытии корпоративного расчетного счета ПАО «УБРиР»; Опросный лист № ****** ПАО «УБРиР»; Опросный лист № ****** ПАО «УБРиР»; Анкета ПАО «УБРиР»; Заявление об открытии расчетного счета ПАО «УБРиР»; Заявление об акцепте оферты ПАО «УБРиР»; Согласие на обработку персональных данных ПАО «УБРиР»; Чек-лист проверки действительности и подлинности паспорта ПАО «УБРиР»; Сведения об использовании системы удаленного доступа ПАО «УБРиР»; Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПО Гаер АО «УБРиР» (т. 2 л.д. 60-77);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП 4330 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № ****** возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 обнаружено, что он открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк» и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. (т. 1 л.д. 52);

- протокол выемки документов из АО «Райффайзенбанка» от 13. марта 2023 года, в ходе которого у менеджера по обслуживанию юридических лиц Свидетель №8 юридическое дело ООО «ГАЕР» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 212-213).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк»; Лист формата А-4 на котором фотография паспорт с двух сторон АО «Райффайзенбанк»; Лист бумаги формата А-4 с фотографией мужчины, который держит в развернутом виде паспорт АО «Райффайзенбанк»; Лист бумаги формата А-4 АО «Райффайзенбанк»; Лист бумаги формата А-4 АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 60-77).

Оценив исследованные доказательства в совокупности и взаимосвязи между собой, суд признает их относимыми, достоверными и допустимыми, а представленный объем достаточным для вывода о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Исходя из показаний подсудимого и совокупности других добытых по делу доказательств следует, что все преступные эпизоды объединены единым умыслом, так как ФИО2 вступил в преступный сговор с неизвестным на открытие расчетных счетов в различных банках в период с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, после того, как неизвестный вступал с ним в преступный сговор на предоставление документа удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также передал ФИО2 адрес электронной почты для направления на нее логина и дистанционного открытия расчетных счетов. Впоследствии неизвестный каждый раз перед походом ФИО2 в банки передавал ФИО2 сотовый телефон для получения на него паролей для управления дистанционным банковским обслуживанием, которые, вместе с полученными картами, являющимися электронным средствами платежа ФИО2 сбывал неизвестному непосредственно после выхода из банков. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление ФИО2 и условия жизни его семьи.

Совершенное преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, направлено против нормальной экономической деятельности. 

Обсуждая данные о личности подсудимого, суд принимает во внимание, что ФИО2 ранее не судим, положительно характеризуется по месту работы, жительства, а также – участковым уполномоченным полиции по месту жительства, трудоустроен, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование ФИО2 раскрытию и расследованию преступления, так как он последовательно полностью признавал свою вину, подробно в ходе предварительного следствия и в суде изложил существо своей преступной деятельности, указал банки, в которых он открывал счета для ООО «ГАЕР», а по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающим наказание обстоятельством наличие на иждивении ФИО2 малолетнего ребенка.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание подсудимым вины и его раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не усматривает. 

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств считает исключительной, так как ФИО2 полностью признал свою вину, раскаивается в содеянном, имеет на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроен, характеризуется положительно, и считает возможным применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд, учитывая обстоятельства дела не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Мера пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Взысканию с ФИО2 подлежат в доход государства судебные расходы в виде оплаты труда защитников на предварительном следствии и в суде в сумме 16290 рублей 90 копеек. 

Кроме того, подлежит удовлетворению иск и.о. прокурора 

<

адрес> к ФИО2 о взыскании всего полученного ФИО2 по сделке, то есть суммы 23500 рублей в доход государства на основании ст. 169 ГК РФ, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом. Поскольку ФИО2 действовал умышленно, то сумма 23500 рублей, полученная ФИО2 в качестве вознаграждения за его преступные действия, подлежит взысканию с него в доход Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 200 (Двести) часов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Вещественные доказательства: документы об открытии юридического лица и документы об открытии расчетных счетов – хранить в деле, сотовый телефон оставить в распоряжении ФИО2

Взыскать с ФИО2 в доход государства судебные издержки в виде оплаты труда защитника в сумме 16290 рублей 90 копеек. 

Гражданский иск и.о. прокурора 

<

адрес> удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в доход государства денежные средства в сумме 23500 рублей 00 копеек. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок 15 суток со дня провозглашения, с принесением жалобы или представления через Октябрьский районный суд 

<

адрес>.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о приглашении защитника по соглашению или об обеспечении защитником по назначению адвокатской конторы при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о повторном ознакомлении с материалами уголовного дела.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья Валова М.А.