УИД № 22RS0068-01-2024-009938-15 дело №1-102/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 28 января 2025 года

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Рыжкова М.В.,

при секретаре Миллер В.В., 

с участием: 

государственного обвинителя Родиной Е.Н., 

защитника-адвоката Булгаковой Я.А.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом .... по ч.1 ст.187 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год, с применением ст.64 УК РФ без штрафа. На основании ч.2 ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменить принудительными работами сроком 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства. Указанное наказание отбывает с ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

в 2019 году, не позднее 01.10.2019 установленное следствием лицо, дело в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, (далее установленное лицо), обладающее сведениями о порядке внесении изменений в сведения о юридическом лице, установленном ст.ст. 48-52 главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ и Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознававший, что внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) недостоверных сведений о подставном лице, выступающим в качестве директора, позволит ему использовать по своему усмотрению подконтрольную организацию, находясь совместно с ФИО1 в г.Барнауле Алтайского края, обратился к последнему с предложением за денежное вознаграждение внести изменения в сведения о юридическом лице общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Содружество» (далее по тексту ООО «Бизнес Содружество») в котором выступить в качестве директора, фактически не осуществляя управление им, тем самым выполнить роль подставного лица, на что ФИО1, действующий из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Бизнес Содружество», дал свое согласие, вступив тем самым с установленным лицом в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество» и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице.

В соответствии с предварительной договоренностью установленное лицо и ФИО1, в вышеуказанные время и месте, распределили между собой роли в преступной группе: 

Установленное лицо как участник группы лиц по предварительному сговору должен был:

• Подготовить и предоставить ФИО1 пакет документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество», в частности: решение № 3 единственного участника ООО «Бизнес Содружество» от 30.09.2019, в котором указано, что ФИО4 освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес Содружество», на должность директора Общества с 01 октября 2019 года назначен ФИО1

• Обеспечить оплату государственной пошлины при внесении изменений в сведения ООО «Бизнес Содружество» и передать ФИО1 чек-ордер об оплате государственной пошлины; 

• Подготовить заявление от имени и за подписью ФИО1 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме 14001, содержащее данные о ФИО1 как о директоре ООО «Бизнес Содружество», то есть как о подставном лице; 

ФИО1, в свою очередь, как участник группы лиц по предварительному сговору должен был:

• Предоставить установленному лицу все необходимые анкетные данные, а так же личные документы необходимые для подготовки документов ООО «Бизнес Содружество»; 

• Подписать в качестве директора ООО «Бизнес Содружество» предоставленное установленным лицом, необходимое для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество» заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме 14001, содержащее данные о нем как о подставном лице и предоставить его по электронным каналам связи через нотариуса ФИО3 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

• Предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по электронным каналам связи через нотариуса ФИО3 документы, предоставленные ему установленным лицом, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество», в частности решение № 3 единственного участника ООО «Бизнес Содружество» от 30.09.2019, в котором указано, что ФИО4 освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес Содружество», на должность директора Общества с 01 октября 2019 года назначен ФИО1, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001,содержащее данные о нем как о подставном лице.

Реализуя совместный преступный умысел, в нарушение ст. 51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12 - 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желая их наступления, ФИО1 в 2019 году, не позднее 01.10.2019 находясь в г. Барнауле, в том числе около здания по адресу: .... предоставил установленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ...., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ .... (далее - паспорт гражданина РФ), для подготовки документов для внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество», а также для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (ФИО1) как подставном лице. 

После чего, установленное лицо в 2019 году, не позднее 01.10.2019, находясь в г.Барнауле Алтайского края, действуя согласованно с ФИО1, располагая паспортом гражданина РФ на имя ФИО1, изготовил документы на имя ФИО1, а именно: решение № 3 единственного участника ООО «Бизнес Содружество» от 30.09.2019, в котором указано, что ФИО4 освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес Содружество», на должность директора Общества с 01 октября 2019 года назначен ФИО1, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме 14001, после чего предоставил их ФИО1 

После чего, ФИО1, продолжая свои совместные с установленным лицом преступные действия, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «Бизнес Содружество» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом, в период времени с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 01.10.2019, находясь в здании по адресу: ...., ФИО1 предоставил нотариусу Барнаульского нотариального округа ФИО3 паспорт гражданина РФ, а также изготовленный установленным лицом с использованием данных паспорта гражданина РФ ФИО1 и переданный последнему пакет документов: 1) решение № 3 единственного участника ООО «Бизнес Содружество» от 30.09.2019, в котором указано, что ФИО4 освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес Содружество», на должность директора Общества с 01 октября 2019 года назначен ФИО1, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, поставив в нем свою подпись в присутствии нотариуса ФИО3

Далее, в вышеуказанное время и месте, нотариус ФИО3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, засвидетельствовала подлинность подписи последнего в указанном выше заявлении, после этого, в соответствии с заявлением ФИО1 и положениями ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14 -ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в период времени с 09 часов 00 минут 01.10.2019 до 17 часов 00 минут 01.10.2019, ФИО3 предоставила по электронным каналам связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 15 по Алтайскому краю) расположенную по адресу: 

<

...> – ул. Партизанская, 99, пакет документов, полученный от ФИО1, в том числе: решение № 3 единственного участника ООО «Бизнес Содружество» от 30.09.2019, в котором указано, что ФИО4 освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес Содружество», на должность директора Общества с 01 октября 2019 года назначен ФИО1; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, содержащее сведения о ФИО1 как о подставном лице. 

После чего, 08.10.2019 на основании представленных документов сотрудники МИФНС России по АК № 15 внесли запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество» ИНН №, а также сведения об руководителе юридического лица ФИО1 

Таким образом, установленное лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных выше обстоятельствах внесли изменения в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество» и предоставили в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице, то есть директоре ООО «Бизнес Содружество».

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признал, полностью, от дачи показаний отказался, подтвердив оглашенные в судебном заседании показания данные им в ходе предварительного следствия из которых следует, что не позднее 01.10.2019 на одной из улиц к нему подошел ранее не известный ему мужчина, который представился по имени Алексей. Данный мужчина предложил ему за вознаграждение стать фиктивным директором ООО «Бизнес содружество» и пояснил, что фактически обязанности директора данного предприятия он исполнять не будет, будет директором ООО «Бизнес содружество» только «на бумаге». Сам он при поступлении предложения открыть юридическое лицо на свое имя за денежное вознаграждение заниматься бизнесом не планировал. Сумма вознаграждения составила 5000 рублей. В дальнейшем он узнал полное ФИО ФИО2. 

На территории .... в ходе общения ФИО2 А.П. пояснил, что ему необходимо съездить с ним к нотариусу для подписания документов на его имя. ДД.ММ.ГГГГ он с Алексеем ездил к нотариусу ФИО3 по адресу: ...., где он передал паспорт гражданина РФ серия № выданный 03.04№, и после их составления нотариусом подписал необходимые документы, какие именно указать затрудняется, однако при их подписании точно понимал, что данные документы послужат основанием для назначения его на должность директора Общества. Обозрев заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ от 01.10.2019, подтверждает, что указанное заявление подписано им лично. 

После того, как он подписал необходимые документы для назначения его директором ООО «Бизнес содружество», при выходе из нотариальной конторы ФИО2 А.П. передал ему наличными сумму в размере 5000 рублей. Он попрощался с ФИО2 А.П., делами Общества он не занимался, указанное Общество самостоятельно не закрывал. Подписанные документы он в Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю лично не относил, 01.10.2019 данные документы были отправлены в Межрайонную ИФНС №15 по каналам связи нотариусом ФИО3

Сотрудниками Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю, на основании поданного им через нотариуса заявления, в ЕГРЮЛ были внесены ложные сведения о подставном лице - о нем, как директоре ООО «Бизнес содружество». Таким образом, он являлся номинальным директором ООО «Бизнес содружество», от лица указанного общества финансово-хозяйственную деятельность никогда не осуществлял, документы с контрагентами не подписывал, уставные документы и печать указанного общества у него никогда не хранились. 

После того, как он стал фиктивным директором ООО «Бизнес Содружество», ФИО2 А.П. предложил ему за денежное вознаграждение открыть в кредитных учреждениях - банках ПАО «ВТБ» и АО «Россельхозбанк», расположенных на территории г. Барнаула, расчётные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бизнес Содружество», на что он согласился. По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ, по итогам которого он осужден приговором Центрального районного суда г. Барнаула от 01.08.2024 к принудительным работам на 1 год. 

При предоставлении своего паспорта ФИО2 А.П. и нотариусу он понимал, что соответствующие документы будут направлены в налоговую для внесения изменений в сведения о юридическом лице - директоре ООО «Бизнес содружество», и эти действия повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений о подставных лицах, а именно о том, что он является номинальным директором ООО «Бизнес содружество». Навыков осуществления предпринимательской деятельности он никогда не имел и не имеет в настоящее время. Ему неизвестна специфика создания организаций, ведения бухгалтерского и налогового учетов, открытия расчетных счетов и совершения по ним безналичных платежей. У него никогда не было намерений осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, становиться директором какой-либо организации. 

Фактически денежными средствами ООО «Бизнес содружество» и расчетными счетами он не распоряжался, бухгалтерских документов не подписывал, товар от имени данной фирмы не покупал и не продавал, т.е. финансово-хозяйственной деятельности от имени директора данного общества он не вел, а стал директором фирмы только в целях получения денежного вознаграждения, без цели занятия предпринимательской деятельностью. Абонентский номер, указанный в заявлении как контактный (+7953-037-25-79), ему не принадлежит, как и электронная почта (BIS-2019@LIST.RU), номер телефона и электронная почта были внесены в заявление по указанию ФИО2 А.П. и находились, скорее всего, в его пользовании, однако точно ему это неизвестно.

В налоговую инспекцию он не ходил, никакие документы не получал. На основании поданного им заявления через нотариуса 01.10.2019 принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес содружество», согласно которым он назначен на должность директора указанного общества. В настоящий момент понимает, что его действия были незаконными. 

ФИО4 ему не знакома, он с ней никогда не встречался. В ходе допроса в качестве обвиняемого дополнительно указал, что он предоставил ФИО2 А.П. свой паспорт, находясь с ним около здания по адресу: ..... ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО2 А.П. возле здания нотариальной конторы нотариуса ФИО3 по адресу: ...., ...., ФИО2 А.П. передал ему подготовленные им документы, необходимые для внесения изменений в сведения ООО «Бизнес содружество», а именно: решение № единственного участника ООО «Бизнес содружество» от 30.09.2019, в котором указано, что ФИО4 освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес содружество», на должность директора Общества с 01.10.2019 назначен он - ФИО1, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001. Указанные документы он совместно с ФИО2 А.П. 01.10.2019 предоставил нотариусу ФИО3, которая располагалась в здании по адресу: ..... Для удостоверения личности он предъявил ФИО3 свой паспорт. 

При предоставлении своего паспорта ФИО2 А.П. и нотариусу ФИО3 он понимал, что соответствующие документы будут направлены в налоговую для внесения изменений в сведения о юридическом лице - директоре ООО «Бизнес содружество», и эти действия повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений о подставных лицах, а именно о том, что он является номинальным директором ООО «Бизнес содружество». 

Также ДД.ММ.ГГГГ, в помещении нотариальной конторы нотариуса ФИО3, он получил от ФИО2 А.П. чек-ордер об оплате государственной пошлины. 

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, он при подаче подписал лично в присутствии нотариуса ФИО3, которая удостоверила его подпись. Это было в период с 08:00 по 17:00 часов, поскольку нотариус ФИО3 имела такой график работы. Какого-либо намерения на осуществление фактической деятельности ООО «Бизнес содружество» (ИНН №) у него не было, при внесении изменений в сведения о юридическом лице он формально становился его директором, чтобы получить от ФИО2 А.П. денежное вознаграждение. 

Следователем ему предъявлено регистрационное дело ООО «Бизнес содружество» ОГРН №, изъятое в ходе выемки от 16.08.2024 в МИФНС России №16 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>. После ознакомления с указанным регистрационным делом подтвердил, что подпись от его имени в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, предоставленном нотариусу ФИО3 01.10.2019, принадлежит ему. Подпись в решении №3 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес содружества» от 30.09.2019 выполнена не им, данный документ уже был подписан ФИО4, когда ФИО2 А.П. передавал ему указанный документ.

Подписанные документы им в Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю лично не относил, 01.10.2019 данные документы были отправлены в Межрайонную ИФНС №15 нотариусом ФИО3

После подписания необходимого пакета документов для назначения его директором ООО «Бизнес содружество», он с ФИО2 А.П. убыли от нотариуса. По выходу из нотариальной конторы ФИО2 А.П. передал ему наличные денежные средства в сумме 5000 рублей. Делами Общества он не занимался, указанное Общество самостоятельно не закрывал.

ФИО2 А.П. являлся инициатором внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес содружество» и в дальнейшем осуществлял ее финансово-хозяйственную деятельность без его участия.

После принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения о государственной регистрации ООО «Бизнес содружество», он не помнит, чтобы лично в указанном органе получал документы ООО «Бизнес содружество», подтверждающие внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, которые в дальнейшем надо было передать ФИО2 А.П. для осуществления последним фактического управления ООО «Бизнес содружество». 

В настоящее время у него отсутствуют паспорт, СНИЛС, ИНН и часть других документов, удостоверяющих личность. Указанные документы он потерял и восстанавливает. Из удостоверяющих личность документов у него в наличии имеется лишь военный билет. Все указанные показания ФИО1 подтвердил в ходе проверки показаний на месте и в ходе проведения очной ставки с подозреваемым ФИО2 А.П. (т. 1 л.д. 171-176, л.д. 194-197, 203-207, 208-212, 224-228, 1 л.д. 182-187,1 л.д. 213-216).

Кроме признательных показаний ФИО1 его виновность в совершении преступления подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

- оглашенные в судебном заседании показания допрошенного в ходе расследования дела в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО2 А.П., согласно которым вину в преступлении не признает. Приговором Центрального районного суда г. Барнаула от 15.09.2023 г., он в составе организованной преступной группы (совместно с ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ. При этом в соответствии с постановлением о привлечением его в качестве обвиняемого по указанному уголовному делу, а также приговором от 15.09.2023 в объем его обвинения входят действия по приисканию директора для ООО «Бизнес содружество» ИНН 

<

***> (и иных директоров для иных организаций). Иных действий в соответствии с приговором от 15.09.2023 ему вменено не было. 11.09.2024 ознакомившись с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, он обратил внимание, что объем обвинения в постановление от 11.09.2024 г. полностью идентичен объёму обвинения, указанному в приговоре от 15.09.2023г. Таким образом, он дважды, то есть повторно привлекается к уголовной ответственности за совершение одних и тех же преступных действий, что противоречит действующему уголовно-процессуальному законодательству. Он не оспаривает собственных действий по привлечению директора для ООО «Бизнес Содружество» ИНН №, уже установленных, вступившим в законную силу приговором от 15.09.2023г., считает повторное привлечение его к уголовной ответственности за действия, за которые он уже понес наказание незаконно (т. 2 л.д. 5-8, л.д.14-15, л.д. 32-35, л.д. 45-48);

- показания свидетеля ФИО3 от 05.08.2024, согласно которым она является нотариусом Алтайской краевой нотариальной палаты, ее рабочее место расположено в нотариальной конторе на первом этаже дома по адресу: ..... График работы с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени в будние дни.Деятельность нотариуса регламентируется Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I, согласно ст. 35 которых, нотариусы совершают различные нотариальные действия, в том числе, удостоверяют сделки, свидетельствуют подлинность подписи на документах и др.Согласно записи в реестре регистрации нотариальных действий за 01.10.2019 за номером №22/127-н/22-2019-4-1121 зарегистрирована подлинность подписи ФИО1, как директора ООО «Бизнес содружество» на заявлении о внесении изменений в сведения юридического лица ООО «Бизнес содружество» - смена исполнительного органа (руководителя, директора) форма Р14001. Свидетельствование подлинности подписи на заявлении оформляется в порядке, установленном ст.ст. 40-45, 80 Основ законодательства о нотариате. Согласно ст. 80 Основ законодательства о нотариате, свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в подписанном таким лицом документе. В соответствии ст. 42 Основ законодательства о нотариате, при совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившихся за совершением нотариального действия гражданина, его представителя или представителя юридического лица на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица. 01.10.2019 в нотариальную контору обратилась ранее ей не знакомый ФИО1, которой в целях подтверждения своей личности был предоставлен паспорт гражданина РФ. Согласно данных отраженных в реестре регистрации нотариальных действий, паспорт имел следующие реквизиты: серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ..... На основании данного паспорта ею была установлена личность ФИО1 Кроме того, ФИО1 предоставил подлинники всех требуемых документов по юридическому лицу, а именно: составленное заявление по форме Р14001, устав ООО «Бизнес содружество», документ, подтверждающий его полномочия в виде руководителя, назначаемого на должность директора, в виде решения предыдущего директора ФИО4. от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 лично сообщил, что намерен быть директором ООО «Бизнес содружество». После проверки правоспособности юридического лица и полномочий руководителя нотариус наносит удостоверительную надпись на представленное заявление, после чего обратившееся лицо подписывает данное заявление в присутствии нотариуса, а именно на последней странице собственноручно пишет фамилию, имя и отчество и ставит подпись. Она, как нотариус, засвидетельствовала факт подписания ФИО1 вышеупомянутого заявления путем нанесения оттиска гербовой печати нотариуса ФИО3 и своей подписью в удостоверительной надписи. В реестре регистрации нотариальных действий ФИО1 лично поставил свою подпись, а также уплатил денежные средства за совершение указанных нотариальных действий. После чего паспорт ФИО1 и предъявленные им документы возвращены заявителю, а в делах нотариуса после совершения указанного действия осталась только запись в реестре регистрации нотариальных действий. При этом по просьбе ФИО1 подписанное заявление формы Р14001о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес содружество» по каналам связи было направлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>, о чем имеется отметка в реестре. В период своей деятельности нотариусом ею проводится большое количество различных нотариальных действий, в том числе связанных с удостоверением подлинности подписи учредителей и директоров юридических лиц, с целью внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. В этой связи ФИО1 она не помнит и более подробно об обстоятельствах его обращения пояснить не может. Приходил ли он один или с кем-то (возможно, своим представителем) не помнит, в связи с давностью событий (т. 1 л.д. 142-145);

- показания свидетеля ФИО14 от 21.08.2024, согласно которым он состоит в должности главного государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № 1 в Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю.В его основные должностные обязанности входит проверка достоверности представленных сведений, подготовка решений о регистрации и об отказе в государственной регистрации юридических лиц, осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, проведение правовой экспертизы документов, представляемых на государственную регистрацию.При осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрирующие органы руководствуются законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, которое в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее – Федеральный закон №129-ФЗ) состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, указанного Федерального закона № 129-ФЗ, и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федеральных законов, регулирующих деятельность юридических лиц определенных организационно-правовых форм, в частности, - Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон №14-ФЗ).П. 1 ст. 4 Закона №129-ФЗ установлено, что ЕГРЮЛ является федеральным информационным ресурсом. Согласно ч. 9 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной, государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации. Согласно п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Согласно п. 1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В соответствии с п. 3 ст. 18 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями, вносимыми в учредительный документ юридического лица, осуществляются в сроки, предусмотренные ст. 8 Федерального закона № 129-ФЗ. На период 2019 года для государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями, вносимыми в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляются документы в соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона №129-ФЗ, а именно заявление формы № Р14001. Кроме того, дополнительно представляются документы, подтверждающие факт назначения лица на должность директора юридического лица, в частности, приказ учредителя о назначении на должность, приказ самого директора о вступлении в должность. Однако, таковые документы могут заявителем и не предоставляться. С учетом предъявленных ему в ходе допроса копий регистрационного дела ООО «Бизнес содружество» ИНН № поясняет, что документы для государственной регистрации – смены директора ООО «Бизнес содружество», то есть физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, были предоставлены по каналам связи в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю 01.10.2019 ФИО3, нотариусом Барнаульского нотариального округа. Указанный пакет документов был зарегистрирован за вх. № 18483А, после чего руководством Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю ему была поручена проверка поступившего в отношении ООО «Бизнес содружество» пакета документов. Он осуществил проверку данных заявителя посредством программы АИС «Налог-3» через иные сервисы, в том числе на предмет наличия запретов к совершению смены директора. Паспорт нового директора ФИО1 согласно данным ПИК «Недействительные паспорта» среди недействительных не значился. Каких-либо ограничений к совершению регистрационных действий не выявлено. От имени ФИО3 предоставлено заявление по форме № Р14001, на котором имелась рукописная подпись от имени ФИО1, подлинность которой заверена нотариусом. Также к заявлению прилагалось сообщение, в котором указывалось, что ФИО3, препровождает заявление ООО «Бизнес содружество» по форме 14001 о внесении изменений в сведения об ООО «Бизнес содружество», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Кроме того к заявлению прилагалось решение № 3 единственного участника ООО «Бизнес содружество» от 30.09.2019, в котором указано, что ФИО4 освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес содружество» на основании п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника) с 30.09.2019, а на должность директора Общества с 01.10.2019 назначен ФИО1, ИНН №. Поступившие 01.10.2019 в МИ ФНС России № 15 по Алтайскому краю на государственную регистрацию вышеперечисленные документы по смене директора ООО «Бизнес содружество» прошли правовую экспертизу, в ходе которой установлено следующее. На государственную регистрацию - внесение изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Бизнес содружество»), а именно смене директора, поступили документы, определенные Федеральным законом № 129-ФЗ. Заявление оформлено в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о государственной регистрации, подписанные уполномоченным лицом. От учредителя ООО «Бизнес содружество» ФИО4 в регистрирующий орган не поступало заявлений о возражении, свидетельствующих с ее стороны относительно назначения ФИО1 на должность директора ООО «Бизнес содружество». Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - смене директора ООО «Бизнес содружество» на ФИО1, предусмотренных ст.23 Закона № 129-ФЗ, он 08.10.2019 в период с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут на своем рабочем месте в Межрайонной ИФНС № 15 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> принял решение о государственной регистрации №А, присвоен ГРН № (т. 1 л.д. 148-152);

- показания свидетеля ФИО4 от 05.08.2024. 20.08.2024, согласно которым 21.02.2019 ею в Межрайонной ИФНС России №15, расположенной по адресу: 

<

...>, без намерения осуществления фактической деятельности зарегистрирована организация ООО «Бизнес содружество», ИНН №, учредителем и директором которой стала она. Инициатором регистрации организации и осуществления ее финансово-хозяйственной деятельности был ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который являлся знакомым подруги ее матери. Вышеуказанные действия по созданию Общества выполнены ею за денежное вознаграждение от ФИО2 А.П., при этом вести финансово-хозяйственную деятельность Общества я не намеревалась и не делала этого, ей неизвестен основной вид экономической деятельности ООО «Бизнес содружество». По данному поводу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, приговором суда она осуждена условно. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 А.П. приехал к ней по адресу: ...., предоставил ей документы на ООО «Бизнес-содружество», в которых просил поставить свои подписи, что она и сделала, не задавая вопросов. При этом она не читала, что было написано в документах. как они назывались. ФИО2 А.П. ей пояснил, что после подписания документов она больше не имеет отношения к ООО «Бизнес-содружество». После подписания она сразу отдала ФИО2 А.П. всю документацию, связанную с ООО «Бизнес-содружество», ФИО2 А.П. уехал и более она с ним не встречалась. О том, что ФИО1 был назначен на должность директора ООО «Бизнес сотрудничество» ей ничего неизвестно, она ФИО1 не знает, никогда с ним не общалась. После обозрения по предложению следователя решения №3 единственного участника ООО «Бизнес содружество» от 30.09.2019 из регистрационного дела ООО «Бизнес содружество» ОГРН 

<

***>, в котором указано, что она освобождает себя с последующим увольнением с должности директора ООО «Бизнес содружество» на основании п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника) с 30.09.2019, а на должность директора Общества с 01.10.2019 назначается ФИО1, ИНН №, подтверждает, что внизу данного решения рядом с инициалами «ФИО4» стоит ее рукописная подпись (т. 1 л.д. 157-160,161-163);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета Межрайонной ИФНС № по .... по адресу: ...., просп. Социалистический, ...., изъято регистрационное дело ООО «Бизнес содружество» на 79 листах (т. 2 л.д. 240-243);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено регистрационное дело ООО «Бизнес содружество» на 79 листах. В ходе осмотра были обнаружены следующие документы:

1. Заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о прекращении полномочий директора ООО «Бизнес содружество» ИНН № ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и возложении таковых на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца ...., гражданина РФ, паспорт гражданина РФ серия № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ...., код подразделения 220-052. Указан адрес электронной почты BIS-2019@LIST.RU, абонентский номер телефона 

<

***>. Заявителем является ФИО1 Заявление выполнено в печатном виде машинописным текстом, всего на 5 л. (листы 53-57 регистрационного дела) На обратной стороне имеется печатный текст следующего содержания «Российская Федерация город Барнаул Алтайский край Первого октября две тысячи девятнадцатого года Я, ФИО3, нотариус Барнаульского нотариального округа Алтайского каря, свидетельствую подлинность подписи гр. ФИО1. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Полномочия подписавшего документ проверены. Зарегистрировано в реестре: №22/127-н/22-2019-4-1121 Взысказно государвтенной пошлины (по тарифу): 100 руб. Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1700 руб. ФИО3», имеется рукописная нечитаемая подписью, оттиск гербовой печати с надписью «Нотариус ФИО3 Место нахождения г. Барнаул Нотариальный округ Барнаульский Нотариальный округ».

2. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 01.10.2019 вх. № 18483А, согласно которой в отношении ООО «Бизнес содружество» Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю по каналам связи от ФИО3 заявление по форме № Р14001, решения ООО «Бизнес содружество». Расписка выполнена в печатном виде машинописным текстом, всего на 1 л. (лист 52 регистрационного дела).

3. Решение о государственной регистрации от 08.10.2019 № 18483А, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю принято решение о государственной регистрации: изменение сведений о юридическом лице ООО «Бизнес содружество» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 01.10.2019 вх. № 18483А, документ подписан заместителем начальника Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю ФИО15 Решение выполнено в печатном виде машинописным текстом, всего на 1 л. (лист 51 регистрационного дела).

Таким образом, в ходе осмотра объективно установлено, что не позднее 01.10.2019 ФИО1 выполнил последовательные действия, направленные на внесение изменений в ЕГРЮЛ сведений о ООО «Бизнес содружество», а именно о назначения ФИО1 номинальным директором ООО «Бизнес содружество» (т. 2 л.д. 244-246);

- вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Бизнес содружество» на 79 листах, хранится в следственном отделе по Центральному району г. Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю (т. 2 л.д. 247-248);

- протокол осмотра места происшествия от 25.08.2024, согласно которому по адресу: .... отсутствует офис ООО «Бизнес содружество» (т. 1 л.д. 134-141);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бизнес содружество», согласно которой сведения о ФИО1, как директоре ООО «Бизнес содружество» внесены в ЕГРЮЛ 08.10.2019 (т. 3 л.д. 44-57);

- выписки из реестра регистрации нотариальных действий, в которых имеются записи об обращении ФИО1 к нотариусу 01.10.2019 (т. 1 л.д. 146-147).

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

Так показания ФИО1, а также свидетелей, суд считает достоверными, оснований не доверять показаниям свидетелей, а также оснований для оговора ими подсудимого не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Личных неприязненных отношений между подсудимым, ФИО2 А.П. и свидетелями не установлено. Оснований не доверять показаниям ФИО1 и свидетелей у суда нет. 

Из анализа доказательств следует, что установленное лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных выше обстоятельствах внесли изменения в сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Содружество» и предоставили в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице, то есть директоре ООО «Бизнес Содружество».

Доводы указанные подозреваемым и обвиняемым ФИО2 А.П. о том, что в отношении него вынесен приговор Центрального районного суда г.Барнаула от 15.09.2023, которым он осужден по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и в объем его обвинения входят действия по приисканию директора для ООО «Бизнес содружество» ИНН № (и иных директоров для иных организаций) и он дважды, то есть повторно привлекается к уголовной ответственности за совершение одних и тех же преступных действий, что противоречит действующему уголовно-процессуальному законодательству являются несостоятельными. Он не оспаривает собственных действий по привлечению директора для ООО «Бизнес Содружество» ИНН №, уже установленных, вступившим в законную силу приговором от 15.09.2023г. При этом объективная сторона преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ различна, в связи с чем, данный довод суд считает избранной позицией защиты ФИО2 А.П. на стадии предварительного расследования. Кроме того, показания ФИО2 А.П., по фактически исполненным действиям, полностью согласуются с показаниями ФИО1, свидетелей по делу и другими доказательствами и поэтому они также положены в основу приговора.

На основании изложенного, суд действия ФИО1 квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности, как личность по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления выразившееся в даче правдивых и полных показаний на следствии, в том числе при их проверки на месте, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им посильной помощи.

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст.61 УК РФ, по настоящему делу нет. Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, суд принимает решение о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, при этом суд приходит к выводу о том, что только при назначении данного вида наказания будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, чему также будет способствовать определенный испытательный срок. 

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ.С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Оснований для освобождения ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, с учетом трудоспособного возраста, суд не усматривает. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Приговор Центрального районного суда г.Барнаула от 01.08.2024 в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

В порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ФИО1 по данному делу не задерживался, под стражей не содержался.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, назначить ему наказание, в виде 1 года лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Приговор Центрального районного суда г.Барнаула от 01.08.2024 исполнять самостоятельно.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 13 346 рублей 90 копеек, связанные с оказанием юридической помощи адвокатом. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: регистрационное дело ООО «Бизнес Содружество» на 79 листах, изъятое в ходе выемки в МРИФНС России №16 по Алтайскому краю – хранящееся в следственном отделе по Центральному району г. Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю – вернуть по принадлежности в МРИФНС России №16 по Алтайскому краю.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судом осужденному разъясняется право участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.В. Рыжков