№1-113/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 сентября 2020 г. с. Енотаевка 

Енотаевский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Семёновой Е.М., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Енотаевского района Астраханской области Маштачкова Д.В.,

подсудимой ФИО3

защитника-адвоката: ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, работающей генеральным директором ООО «Медицинский центр «Альтернатива»», не военнообязанной, 

<

данные изъяты>, имеющей ряд многочисленных почётных грамот, благодарственных писем, дипломов и медалей от общественных организаций, не замужней, несовершеннолетних и малолетних детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 УК Российской Федерации, 

установил:

ФИО3 совершила мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором иному лицу, совершенное с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Альтернатива» (далее – Общество).

На основании указанного решения и приказа учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора ООО «Медицинский центр Альтернатива», ФИО3 назначена на должность генерального директора Общества. 

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя Общества, Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и создано в целях обеспечения доступности и удовлетворения потребности населения в квалифицированной помощи, повышения качества медицинской помощи на основе внедрения новейших эффективных методов диагностики, лечения, организации и проведения комплекса профилактических мероприятий среди работников учреждений, организаций и предприятий на договорной основе. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды медицинской деятельности: оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медицинской помощи; проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз. Вышеперечисленные виды медицинской деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), осуществляет в соответствии с государственными заданиями обязательства перед организациям ОМС, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к основным видам деятельности. 

В соответствии с Уставом, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор ФИО3, является лицом, обладающим организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в коммерческой организации: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия по руководству деятельности Общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятия им решений, устанавливается Учредителем, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом (Учредителем) и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (генеральным директором).

09.01.2014 между Обществом, в лице генерального директора ФИО3, и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее – Фонд), в лице директора Ц.А.Х., заключен договор № на оплату лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам), согласно условиям которого, Общество в лице генерального директора ФИО3 обязалось: 

- п. 2.1.1. – оказывать застрахованным по обязательному медицинскому страхованию иногородним гражданам медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Астраханской области; 

- п. 2.1.3. – идентифицировать иногородних граждан, обратившихся за медицинской помощью, установив реквизиты страховщика (наименование СМО и ОГРН), серию и номер страхового полиса, документа удостоверяющего личность, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место жительства (адрес регистрации застрахованного). Для идентификации использовать все возможные средства из имеющихся в распоряжении Общества, в том числе, незамедлительно обращаться в Фонд для подтверждения факта застрахованности гражданина на иной территории. 

- п.2.1.4. – формировать реестры счетов, счета и счета-фактуры за оказанную медицинскую помощь, другую документацию, обеспечивать информационный обмен в соответствии с порядком и требованиями, установленными Фондом, для чего предоставлять в Фонд в срок, указанный в запросе, первичную медицинскую документацию (медицинскую карту амбулаторного больного, медицинскую карту стационарного больного и другие документы);

- п.2.1.5. – нести ответственность перед Фондом за предоставление медицинской помощи надлежащего объёма, срока и качества, в соответствии с приложением к настоящему договору и порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденным приказом ФОМС от 01.12.2010 №230, а также за достоверность предъявленных к оплате реестров счетов, счетов и счетов-фактур за оказанную медицинскую помощь. В случае предоставления Обществом иногородним гражданам медицинской помощи ненадлежащего объема и качества, подтвержденной актами экспертизы, к Обществу применяются финансовые санкции в соответствии с приложением к настоящему договору. Споры, возникшие между Фондом и Обществом, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством при осуществлении обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области;

- п.2.1.6. – вести учет и формировать отчетность в рамках обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по статистике ФОМС, Министерства здравоохранения Астраханской области Фонда;

- п.2.1.7. – в течение десяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем завершения случая оказания медицинской помощи, направлять в Фонд к оплате реестры счетов, счета и счета-фактуры за оказанную медицинскую помощь на бумажном носителе и в электронном виде в порядке, по формам и в форматах, утвержденных Фондом. Другую документацию, предусмотренную нормативными документами Фонда, представлять в сроки, в порядке, по формам и в форматах, утвержденных Фондом;

- п.2.1.8. – предоставлять для ознакомления документы, связанные с деятельностью Общества, касающейся исполнения настоящего Договора;

- п.2.1.9. – проводить все финансовые операции по зачислению и использованию средств обязательного медицинского страхования с лицевого счета обязательного медицинского страхования, открытого в установленном законом порядке, и вести по средствам обязательного медицинского страхования раздельный бухгалтерский учёт, в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами.

Министерством здравоохранения Астраханской области Обществу выданы лицензии серия № от ДД.ММ.ГГГГ, серия № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление медицинской деятельности.

ФИО3, являющаяся генеральным директором Общества, обладающая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации до 01.12.2017, из корыстных побуждений, заведомо зная об отношениях, возникающих в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, регулируемых Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», об объёме и условиях базовой программы обязательного медицинского страхования граждан в Российской Федерации и ее оплате, с использованием своего служебного положения, решила совершить хищение денежных средств из бюджета Фонда, путём обмана относительно наступления страховых случаев и размере страхового возмещения, подлежащего выплате, в соответствии с законом и договором, посредством изготовления и предоставления в Фонд поддельных документов, свидетельствующих о якобы, предоставленной Обществом медицинской помощи иногородним гражданам, наступлении страховых случаев и размере страхового возмещения, подлежащих выплате, в соответствии с законом и договором. 

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Фонда, путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, ФИО3, в период времени с 01.12.2017 по 19.12.2019, находясь в офисе Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> «Д», давала устные указания подчиненным работникам, под угрозой применения к ним дисциплинарных взысканий, в том числе, увольнения с работы, вносить заведомо ложные сведения в учётные медицинские документы о якобы, имевших место неоднократных фактах обращения в период времени с 01.12.2017 по 19.12.2019 в Общество иногородних граждан за медицинской помощью и о предоставлении им Обществом медицинской помощи, то есть, о наступлении страхового случая и размере страхового возмещения, подчиненные, будучи не осведомленными о преступных намерениях последней и, лично ФИО3, являясь врачом – эндокринологом Общества, используя персональные данные граждан Российской Федерации (серию и номер страхового полиса, индивидуального лицевого счета (СНИЛС), документы, удостоверяющие личность гражданина), которые им стали известны в результате профессиональной деятельности в Обществе, внесли заведомо ложные сведения в официальные медицинские документы – медицинские карты пациентов: Б.Л.В, Т.З.Л., К.Ю.С., К.Д.А., Б.А.А., С.Т.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В., К.М.А., Л.О,В., Г.Д.Д., Б.Т.А., Г.В.В., М.Д.М., Л.Е.В., М.Т.М., К.Д.Ю., К.Л.Б., Д.О.О., А.С.С., Б.В.К., М.Л.Н., Э.Д.А., К.А.О., Э.А.Б., М.О.А., М.Е.В., О.И.Н., О.Т.Д., Б.К.М., Б.К.Н., Г.О.П., К.К.К., М.О.М., о якобы имевших в период с 01.12.2017 по 19.12.2019 неоднократных фактах обращений вышеуказанных граждан в Общество о предоставлении им и получении от Общества медицинской помощи.

На основании медицинских карт вышеуказанных граждан, работники Общества по указанию генерального директора Общества ФИО3, не осведомленные о преступных намерениях последней, изготовили подложные документы: счёт на оплату и реестры к счетам, в которых отразили несоответствующие действительности сведения о якобы, неоднократных обращениях в период с 01.12.2017 по 19.12.2019 в Общество вышеуказанных иногородних граждан за медицинской помощью и о предоставлении им Обществом медицинской помощи, то есть, о наступивших страховых случаях и размере страхового возмещения. Затем, ФИО3, ежемесячно с января 2018 года по январь 2020 года предоставляла в Фонд вышеуказанные поддельные документы После проведенного исследования предоставленных ФИО3 в Фонд счетов на оплату и реестров к счетам, работниками Фонда, принято решение о выплате Фондом Обществу страхового возмещения по предоставленным медицинским услугам, следующим иногородним гражданам: Б.Л.В, Т.З.Л., К.Ю.С., К.Д.А., Б.А.А., С.Т.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В., К.М.А., Л.О,В., Г.Д.Д., Б.Т.А., Г.В.В., М.Д.М., Л.Е.В., М.Т.М., К.Д.Ю., К.Л.Б., Д.О.О., А.С.С., Б.В.К., М.Л.Н., Э.Д.А., К.А.О., Э.А.Б., М.О.А., М.Е.В., О.И.Н., в период с 01.12.2017 по 31.01.2020 денежных средств на общую сумму 846376, 56 рублей (восемьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят шесть рублей пятьдесят шесть копеек), которые в последующем были перечислены на расчетный счет ООО «Медицинский центр Альтернатива».

Своими действиями ФИО3, с использованием своего служебного положения, путём обмана, похитила федеральные государственные денежные средства из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, чем причинила Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Астраханской области материальный ущерб на общую сумму 846376, 56 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению. Ущерб возмещён в полном объёме.

Подсудимая ФИО3 виновной себя в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объёме, пояснила в суде, что желает воспользоваться статьей 51 Конституции Российской Федерации, права, предусмотренные частью 3 статьи 47 УПК РФ, ей разъяснены.

В порядке статьи 276 УПК РФ, судом оглашены показания подсудимой ФИО3, где она поясняла, что является генеральным директором ООО «Медицинский центр «Альтернатива». 19.01.2014 между Обществом и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области заключен договор на оплату лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам), за оказание по которым Общество получало соответствующие страховые выплаты. В период с 01.12.2017 по 19.12.2019 в офисе Общества, расположенном по адресу: 

<

адрес> «Д» по её указанию работники медицинского центра, вносили заведомо ложные сведения, которые были ими получены в результате их профессиональной деятельности, в официальные медицинские документы – медицинские карты пациентов о якобы имевших место неоднократных фактов обращения и предоставлении и получении ими от специалистов Общества медицинской помощи в амбулаторных условиях, что не соответствовало действительности. После чего составляется счет с указанием суммы за оказание медицинской помощи, к счету прилагается реестр на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования за предыдущий месяц, в котором указаны анкетные данные граждан, а также стоимость предоставленной медицинской услуги. В ООО «Медицинский центр Альтернатива» она совмещала должность врача-эндокринолога, также используя персональные данные граждан.

Вина подсудимой ФИО3 в совершении преступления, обстоятельства которого установлены судом, кроме признательных показаний подсудимой, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела. 

Из показаний представителя потерпевшего К.В.В., данных в судебном заседании, следует, что в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (ТОФМС АО) денежные средства поступают из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования ежемесячно в виде субвенций, при этом общий объем средств указан в законе Астраханской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области». Согласно данному закону, из общего объёма средств формируется нормированный страховой запас, целью которого является финансирование оплаты медицинской помощи, оказанной иногородним гражданам медицинскими организациями Астраханской области. Медицинская организация, которая оказала медицинскую помощь иногороднему гражданину, выставляет счет на оплату вместе с реестром счёта в ТФОМС. После проведения автоматизированного контроля случаев поданных на оплату, ТФОМС АО оплачивает их, после чего возмещает затраченные на медицинскую помощь средства путем выставления счета в ТФОМС того субъекта, где застрахован гражданин. 09.01.2014 между ООО «Медицинский центр Альтернатива» в лице генерального директора ФИО3 и ТФОМС АО в лице директора Ц.А.Х. заключен договор № на оплату лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам), согласно которому ООО «Медицинский центр Альтернатива» в лице генерального директора ФИО3 обязалось оказывать застрахованным по обязательному медицинскому страхованию иногородним гражданам медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Астраханской области. С января 2018 года по январь 2020 года ФИО3 предоставляла в ТФОМС АО поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о неоднократных фактах обращения в ООО «Медицинский центр Альтернатива» иногородних граждан за медицинской помощью, о наступлении страховых случаев и размера страхового возмещения в части оказания иногородним гражданам, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования, медицинских услуг со стороны ООО «Медицинский центр Альтернатива», подлежащих выплате в соответствии с законом и договором. После проведенного исследования предоставленных ФИО3 в ТФОМС АО документов, работниками ТФОМС АО было принято решение о выплате ООО «Медицинский центр Альтернатива» страхового возмещения по предоставленным медицинским услугам иногородним гражданам в период с 01.12.2017 по 19.12.2019 денежных средств на общую сумму не менее 509381,38 рублей, в том числе 410159,58 рублей в 2018 году и 99221,80 рублей в 2019 году, которые в последующем были перечислены ТФОМС АО ООО «Медицинский центр Альтернатива». Несмотря на то, что денежные средства, перечисленные ТФОМС АО в ООО «Медицинский центр Альтернатива», впоследствии должны возмещаться территориальным фондом того субъекта Российской Федерации, где был застрахован иногородний гражданин, ущерб причинен ТФОМС АО, поскольку не все субъекты Российской Федерации своевременно и в полном объёме перечисляют денежные средства в ТФОМС АО. Кроме того, в случае, если будет установлено, что помощь гражданам не оказывалась, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, Астраханской области должен вернуть денежные средства в бюджет ТФОМС другого субъекта Российской Федерации. В виду того, что в ООО «Медицинский центр «Альтернатива»» значительно увеличилось количество оказанной медицинской помощи, ими было принято решение проверить указанные факты путем обращения в следственные органы. В настоящее время ущерб по настоящему уголовному делу возмещен в полном объёме, претензий к ФИО3 фонд не имеет.

Из показаний свидетеля И.В.А., данных в судебном заседании, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал ООО «Медицинский центр Альтернатива», расположенного по адресу: 

<

адрес> «Д» в должности врача акушера-гинеколога. В указанный период в его обязанности входило оказание медицинской помощи пациентам. Генеральным директором является ФИО3, которая также является единственным учредителем данного Общества и, фактически руководит им и врачом-эндокринологом в Обществе, то есть сама оказывает медицинскую помощь пациентам. В основном он вёл прием пациентов в амбулаторных условиях после того, как в регистратуре заведут амбулаторную карту пациента, для чего необходим паспорт, страховой полис и СНИЛС. Далее пациент направляется на прием к врачу, при этом его карту приносит регистратор. В конце рабочего дня врач сдает карточки лиц, которым он оказал медицинскую помощь в течение дня, в регистратуру на хранение. 

Примерно в январе-феврале 2017 года, ФИО3 стала говорить ему о том, что необходимо вносить ложные сведения в медицинские карты о фактах обращений в медицинский центр в основном иногородних пациентов. О том, что с целью заработать денег, ему изначально известно не было. В последующем ему стало известно о том, что при оказании медицинской помощи Обществом иногородним гражданам Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее Фонд) перечисляет денежные средства Обществу за оказанные медицинские услуги иногородним гражданам. Спустя некоторое время на совещаниях ФИО3 стала уже требовать от него и других врачей вносить все больше ложных сведений в медицинские карты о фактах обращений пациентов в Общество, а в последующем она установила им планы, а именно по 350-400 фиктивных приемов с одного врача. На тот период в Обществе работало 7 врачей-специалистов, в том числе ФИО3, которая также оформляла фиктивные приёмы иногородних граждан. В основном ложные сведения вносились в медицинские карты иногородних граждан проживающих на территории Республика Калмыкия, Чеченской Республики, и других регионов. В случае отказа выполнять указания ФИО3, она грозилась понижением заработной платы и увольнением с работы. И.В.А. отметил, что в январе 2019 года он отказался вносить ложные сведения в медицинские карты о фактах обращений пациентов в Общество, после чего ФИО3 снизила размер его заработной платы до минимального размера оплаты труда, в связи с чем, в феврале 2019 года он вынужден был уволиться из Общества. 

Реестры лиц, которым была оказана медицинская помощь Обществом и счета на оплату, составляла его сестра П.Н.А., которая работала в Обществе в должности оператора. Отвозила указанные документы в Фонд до 5-го числа каждого месяца ФИО3. 

Прибылью от полученных денежных средств распоряжалась лично ФИО3, какие-либо денежные средства и доплаты из прибыли, поступившие из Фонда, он не получал. Фамилии лиц, в отношении которых вносились ложные сведения, он не помнит, ранее о них указывал.

Из показаний свидетеля П.Н.А., данных в судебном заседании, следует, что с февраля 2017 года по февраль 2019 года она состояла в должности оператора ООО «Медицинский центр Альтернатива». В указанный период в её обязанности входило: формирование отчетности в электронной базе «Полик», по количеству лиц, которым была оказана медицинская помощь в Обществе, и так далее. Также помимо неё сведения в электронную базу вносили программист Общества – М.Р.А. и Н.Л.Н.. 

Генеральным директором Общества в тот период и в настоящее время является ФИО3, которая также является единственным учредителем данного Общества, и фактически руководит им. Кроме того, ФИО3 также является врачом-эндокринологом в Обществе. В электронную базу она вносила данные о количестве лиц, обратившихся за медицинской помощью. В данной базе содержатся анкетные данные лица, обратившегося за медицинской помощью, сведения о месте регистрации, сведения о страховом полисе, а также даты обращений к врачам-специалистам Общества, а также коды выявленных заболеваний. Она по данным картам составляла реестры, которые впоследствии направлялись в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области для перечисления денежных средств за оказанные медицинские услуги гражданам.

Со слов врачей, которые постоянно жаловались на ФИО3, ей известно, что последняя заставляла их вносить ложные сведения в медицинские карты о фактах обращений пациентов в Общество. Врачи не могли отказать ФИО3, так как она угрожала им увольнением с работы. Насколько ей известно, ФИО3 требовала от каждого врача, чтобы они проводили примерно по 300 фиктивных осмотров пациентов в месяц и соответственно вносили фиктивные сведения в их медицинские карты о якобы проведенном осмотре, в основном иногородних граждан Калмыкии и других регионов. Ежемесячно каждый врач, а их на тот момент в Обществе работало 7 человек, в том числе сама ФИО3 приносили ей медицинские карты. На основании представленных медицинских карт, она оставляла реестры, которые в последующем направлялись в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области для перечисленных денежных средств Обществу за оказанные медицинские услуги. Какие из медицинских карт содержали ложные сведения, ей неизвестно. ФИО3 постоянно торопила ее, чтобы она быстрее вносила сведения в базу. Каждый месяц до 5 числа ею по средствам электронной почты в Фонд направлялись отчеты, а именно реестры и счета за оказанные медицинские услуги гражданам Обществом. После проверки документов и отсутствия нарушений, ФИО3 лично отвозила в Фонд реестры и счета на бумажном носителе. Куда в последующем расходовались денежные средства, она пояснить не может, так как деньгами распоряжалась ФИО3. Периодически ФИО3 интересовалась у неё общей суммой уже по внесенным сведениям в базу. В случае если её не удовлетворяла общая сумма по уже внесенным в базу сведениям, она требовала с врачей, чтобы они больше вносили ложные сведения в медицинские карты о фактах обращений пациентов в Общество. В случае отказа, ФИО3 грозила им увольнением. 

Она или врачи какие-либо выплаты, премии, доплаты к заработной плате за внесение ложных сведений не получали. После чего она уволилась по собственной инициативе, так как в таких условиях работать не желала. В неприязненных отношениях с ФИО3 она не находится.

Из показаний свидетеля С.Н.В., данных ею в судебном заседании, следует, что в настоящее время состоит в должности участкового терапевта в ГБУЗ АО «

<

данные изъяты>» и параллельно с 2018 года осуществляет трудовую деятельность в ООО «Медицинский центр Альтернатива», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Д», в должности врача-терапевта. Генеральным директором Общества в настоящее время является ФИО3, которая также является единственным учредителем данного Общества, и фактически руководит им. Кроме того ФИО3 является врачом-эндокринологом в медицинском центре и сама оказывает медицинскую помощь пациентам. Приём пациента осуществлялся после того как в регистратуре заведут амбулаторную карту пациента, для чего необходимо предоставить: паспорт, страховой полис и СНИЛС. Далее пациент направляется на прием к врачу, при этом его карту приносит регистратор. В конце рабочего дня врач или регистратор сдает карточки лиц, которым была оказана медицинская помощь в течение дня, в регистратуру на хранение. Говорила ли ФИО3 о необходимости внесении фиктивных сведений в медицинские карты амбулаторных больных, она не помнит, с врачами в центре она не общается.

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля С.Н.В. данные в органах предварительного расследования от 07.05.2020 (т.4 л.д.132-144) в части, которые ею подтверждены, где свидетель поясняла, что ФИО3 в период трудовой деятельности примерно один раз в неделю собирала в своем кабинете весь персонал врачей и говорила, что необходимо вносить ложные сведения в медицинские карты иногородних граждан о фактах обращений пациентов в Общество с целью заработать денег. В последующем ей стало известно о том, что при оказании медицинской помощи Обществом иногородним гражданам Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области перечисляет денежные средства Обществу за оказанные медицинские услуги иногородним гражданам. Спустя некоторое время, на совещаниях ФИО3 стала уже требовать от неё и других врачей вносить все больше ложных сведений в медицинские карты о фактах обращений пациентов в Общество, а в последующем ФИО3 установила планы, а именно по 350-400 фиктивных приемов с одного врача. На тот период в Обществе работало семь врачей-специалистов, в том числе ФИО3, которая также оформляла фиктивные приемы иногородних граждан. В основном ложные сведения вносились в медицинские карты иногородних граждан проживающих на территории Республика Калмыкия, Чеченской Республики, и других регионов. В случае отказа выполнять указания ФИО3, она грозилась понижением заработной платы и увольнением с работы. 

Счета на оплату составляла П.Н.А., которая работала в Обществе в должности оператора, отвозила указанные документы в Фонд ФИО3 до 5-го числа каждого месяца. 

Какие-либо выплаты, премии, доплаты к заработной плате за внесение ложных сведений в медицинские карты о фактах обращений граждан в Общество за медицинской помощью, она не получала. В медицинские карты изложенных лиц ею действительно вносились ложные сведения.

Свидетель К.Л.А. пояснила в суде, что с 01.03.2018 по 01.03.2019 она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «Медицинский центр Альтернатива», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Д», в должности врача-дерматовенеролога. Генеральным директором Общества является ФИО3, которая также является единственным учредителем данного Общества, и фактически руководит им. Кроме того ФИО3 также является врачом-эндокринологом в Обществе и сама оказывает медицинскую помощь пациентам. Прием пациента осуществлялся после того как в регистратуре заведут амбулаторную карту пациента, для чего необходим паспорт, страховой полис и СНИЛС. Далее пациент направляется на прием к врачу, при этом его карту приносит регистратор. В конце рабочего дня медицинские карты лиц, которым была оказана медицинская помощь в течение дня, сдавались в регистратуру на хранение. После её трудоустройства, ФИО3, пригласила ее в свой служебный кабинет, и в ходе беседы пояснила, что ей необходимо вносить ложные сведения в медицинские карты пациентов, в основном граждан Республики Калмыкия. При этом, ФИО3 добавила, что если она не будет этого делать, то будет уволена из ООО «Медицинский центр Альтернатива». На что она ответила ФИО3, что данные действия незаконны, однако последняя уверила её, что эти данные никем проверяться не будут и если её что-то не устраивает, то она может уволиться. В связи с тем, что иного места работы на тот момент она не имела и была вынуждена согласиться на условия ФИО3, после чего, периодически получая медицинские карты пациентов, ею вносились ложные сведения об их обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива» за медицинской помощью. В медицинскую карту вносились следующие записи: дата обращения, диагноз, назначение препаратов, иногда ФИО3 говорила вносить сведения об обращении без даты. В последующем ей стало известно о том, что при оказании медицинской помощи Обществом иногородним гражданам Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области перечисляет денежные средства Обществу за оказанные медицинские услуги иногородним гражданам. На совещаниях врачей, ФИО3 стала требовать и других врачей вносить все больше ложных сведений в медицинские карты о фактах обращений пациентов в ООО «Медицинский центр Альтернатива». 01.03.2019 она решила уволиться из центра, так как не захотела продолжать трудовую деятельность в данном учреждении при таком руководителе. Каких – либо выплат, премий, доплат к заработной плате за внесение ложных сведений, она не получала.

Свидетель С.И.А. пояснила в судебном заседании, что в должности врача-офтальмолога она состоит с 1993 года. С марта 2018 года по май 2019 года она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «Медицинский центр Альтернатива» (далее – Общество), расположенном по адресу: 

<

адрес> «Д», в должности врача-офтальмолога. Генеральным директором Общества является ФИО3, которая также является единственным учредителем данного Общества, руководит им и является врачом-эндокринологом в том числе, оказывает медицинскую помощь пациентам. Примерно в середине марта 2018 года, ФИО3, в целях повышения показателей деятельности ООО «Медицинский центр Альтернатива» предложила ей вносить в медицинские карты граждан заведомо ложные сведения о посещениях (приемах), так как у ООО «Медицинский центр Альтернатива» отсутствовала лицензия на право проведения медицинских осмотров граждан. На предложение ФИО3 она ответила категорическим отказом, и в связи с этим, написала заявление об увольнении из ООО «Медицинский центр Альтернатива». ФИО3 в свою очередь, поданное заявление не подписала, и в ходе беседы попросила её продолжить работу в ООО «Медицинский центр Альтернатива», а именно проводить профилактические и периодические осмотры, так как она является единственным врачом-офтальмологом на территории Енотаевского района. В мае 2019 года ей стало известно, что на территории Черноярского района Астраханской области ООО «Медицинский центр Альтернатива»

проводился медицинский осмотр работников организации, какой именно ей не известно. Помимо иных врачей, в список также была заявлена и она, то есть, совместно с другими врачами проводила медицинской осмотр, однако в указанный день она находилась на территории Енотаевского района и проводила плановый осмотр детей, за пределы Енотаевского района не выезжала. В связи с этим, на имя ФИО3 она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Т.Н.С. от 08.05.2020 (т.4 л.д.157-170), данные в органах предварительного следствия, согласно которым указала, что с 2014 года по апрель 2019 года она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «Медицинский центр «Альтернатива», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Д», в должности врача-невролога. Генеральным директором Общества является ФИО3, которая также является единственным учредителем данного Общества, и руководит им. ФИО3 также является врачом-эндокринологом в Обществе и оказывает медицинскую помощь пациентам. Приём пациента осуществлялся после того, как в регистратуре заведут амбулаторную карту пациента, для чего необходим паспорт, страховой полис и СНИЛС. Далее пациент направляется на приём к врачу, при этом его карту приносит регистратор. В конце рабочего дня врач сдаёт карточки лиц, которым он оказал медицинскую помощь в течение дня, в регистратуру на хранение. Примерно в 2018 году ФИО3, пригласила её в свой служебный кабинет, и в ходе беседы пояснила, что ей необходимо вносить ложные сведения в медицинские карты пациентов, в основном граждан Республики Калмыкия и Чеченской Республики. При этом, ФИО3 добавила, что если она не будет этого делать, то будет уволена из ООО «Медицинский центр Альтернатива». В связи с тем, что поиском иного места работы заниматься не хотела, и пришлось согласиться на условия ФИО3. После этого она периодически получала медицинские карты пациентов вышеуказанных республик, и вносила в них ложные сведения о дате обращения в ООО «Медицинский центр Альтернатива» и диагнозе. Иногда ФИО3 просила вносить сведения об обращении без даты. В последующем ей стало известно о том, что при оказании медицинской помощи Обществом иногородним гражданам Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области перечисляет денежные средства Обществу за оказанные медицинские услуги иногородним гражданам. В ходе осуществления трудовой деятельности на совещаниях ФИО3 стала уже требовать от нее и других врачей вносить все больше ложных сведений в медицинские карты о фактах обращений пациентов в ООО «Медицинский центр Альтернатива», а в последующем она установила планы, а именно по 350-400 фиктивных приемов с одного врача. На тот период в Обществе работало 7 врачей-специалистов, в том числе ФИО3, которая также оформляла фиктивные приёмы иногородних граждан. 

Реестры и счета на оплату лично возила документы в Фонд до 5 числа каждого месяца в Фонд ФИО3. 

Каких-либо выплат, премий, доплат к заработной плате за внесение ложных сведений в медицинские карты о фактах обращений граждан в Общество за медицинской помощью, она не получала.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля П.А.П. от 02.06.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.189-196), из которых следует, что примерно в августе 2017 года, к ней обратилась ранее ей знакомая ФИО3, с предложением о трудоустройстве в ООО «Медицинский центр Альтернатива» врачом – эндокринологом, с заработной платой в размере 40000 рублей. На предложение ФИО3, она согласилась и с указанного периода времени стала осуществлять трудовую деятельность. С начала 2018 года, ФИО3 в ходе планерки, в присутствии других работников стала высказывать свое недовольство, о том, что у них мало клиентов, в связи с чем, ФИО3 потребовала от всех вносить в медицинские карты пациентов недостоверные сведения, а именно вносить анкетные данные ранее обращавшихся лиц и указывать, что данные лица обращались за медицинской помощью неоднократно, даже если это не соответствовало действительности. Насколько она поняла, это делалось для того, чтобы Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области выплачивал больше денежных средств. При этом, указанные анкетные данные принадлежали лицам, ранее обращавшихся в ООО «Медицинский центр Альтернатива» для оказания медицинской помощи и их данные хранились в соответствующей базе данных. После указанного дня, она стала вносить в медицинские карты недостоверные сведения о том, что тот или иной гражданин неоднократно обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива» за медицинской помощью, при этом точное количество случаев, и когда именно ею вносились такие сведения, она не помнит. В дальнейшем, в связи с тем, что ФИО3 требовала от работников ООО «Медицинский центр Альтернатива» вносить недостоверные сведения все больше и больше, в конце 2018 года она подала заявление на увольнение. Ей неизвестно кто отправлял документы в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области, однако после составления соответствующих медицинских карт, работники сдавали их оператору. Каких-либо выплат, премий и иных доплат к заработной плате никто из них не получал. Прибылью ООО «Медицинский центр Альтернатива» распоряжалась ФИО3

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б.Л.В от ДД.ММ.ГГГГ, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.189-196), из которых следует, что она обращалась за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива» примерно весной 2013 года к врачу-гинекологу. При этом какие-либо денежные средства за предоставленные ей медицинские услуги она не оплачивала. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива» ею предоставлен паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 12.01.2018 по 12.09.2018 и с 07.12.2018 по 29.11.2019 она за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля С.В.Э. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.159-162), из которых следует, что примерно в 2014 году она обращалась за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива», где проходила ультразвуковое исследование молочной железы. За данное обращение она оплачивала денежные средства самостоятельно. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она предоставляла паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 06.12.2017 по 15.11.2018 и с 20.03.2019 по 29.11.2019, она за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращалась. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Ц.Т.М. С. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.165-168), из которых следует, что примерно в сентябре 2017 года, в период своей беременности, она обращалась за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива», сдавала анализ крови и проходила УЗИ. За данное обращение она оплачивала денежные средства самостоятельно. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива», она предоставила паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 05.12.2017 по 24.08.2018 и с 06.03.2019 по 26.11.2019 за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива», не обращалась. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля О.Т.Д. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.171-174), из которых следует, что примерно в 2018 году она обращалась за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива», где сдавала анализ крови. За данное исследование она денежные средства оплачивала самостоятельно. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива», она предоставляла паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 20.05.2019 по 28.11.2019 она за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращалась. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Н.М.Э. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.177-181), из которых следует, что примерно весной 2019 года он обращался за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива», и сдавал кровь на анализ. В декабре 2019 года обращался для прохождения медицинской комиссии для смены водительского удостоверения. При этом в указанный раз он также сдавал кровь и проходил электроэнцефалографию. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» он не обращался. За предоставленные медицинские услуги оплачивал самостоятельно. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива», он предоставлял паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 11.01.2018 по 28.11.2018 и с 04.02.2019 по 27.11.2019, он за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.Ю.С. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.184-188), из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года он обращался за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива», где сдавал кровь на анализ. Примерно в сентябре-октябре 2018 года он также обращался к врачу-окулисту. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» он не обращался. За предоставленные медицинские услуги денежные средства он оплачивал самостоятельно. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива», он предоставлял паспорт, страховой полис и СНИЛС. За медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» в период с 03.12.2018 по 22.11.2019 и с 04.02.2019 по 27.11.2019 он не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б.К.Н. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.191-195), из которых следует, что весной 2018 года и летом 2019 года он обращался за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива», где сдавал кровь на анализ. В октябре-ноябре 2019 года обращался к врачу-окулисту и врачу-эндокринологу, при этом самостоятельно оплачивал денежные средства за предоставленные ему услуги. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива», он не обращался. При обращении он предоставлял паспорт, страховой полис и СНИЛС. Он точно не помнит, обращался ли в период с 01.07.2019 по 26.11.2019 за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива».

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Г.О.П. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.198-202), из которых следует, что летом 2019 года он обращался за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу-невропатологу, в связи с прохождением медицинской комиссии для смены водительского удостоверения. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» он не обращался. За обращение к указанному врачу оплачивал денежные средства самостоятельно. При обращении он предоставлял паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 19.07.2019 по 13.11.2019, в ООО «Медицинский центр Альтернатива» за медицинской помощью не обращался. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Т.З.Л. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.205-209), из которых следует, что примерно с 2018 года она обращалась за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива» на приём к врачу-неврологу и один раз к врачу-терапевту. За данные приемы денежные средства не оплачивала, кроме сдачи анализов крови и прохождение рентгена. При обращении она предоставляла паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 05.12.2017 по 21.11.2018, она обращалась за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» только к врачу-неврологу и один раз к врачу-терапевту, к иным врачам не обращалась. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Р.Т.А. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.212-215), из которых следует, что примерно летом 2013 года она обращалась за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу-эндокринологу. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она не обращалась. За данное обращение денежные средства оплачивала самостоятельно. При обращении за медицинской помощью она предоставляла паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 15.01.2018 по 30.11.2018 и с 23.01.2019 по 29.11.2019 за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б.К.М. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.218-221), из которых следует, что 10 августа 2019 г. она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу-окулисту, в связи с прохождением медицинской комиссии для замены водительского удостоверения. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она не обращалась. За прием врача-окулиста денежные средства оплатила самостоятельно. При обращении она предоставляла паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 19.08.2019 по 26.11.2019 за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Г.С.В. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.224-227), из которых следует, что примерно с 2018 году, более точную дату она не помнит, она обращалась за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива», где проходила УЗИ. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращалась. За данное исследование денежные средства она оплачивала самостоятельно. При обращении предоставляла паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 01.12.2017 по 28.11.2018 и в период с 14.01.2019 по 29.09.2019 она за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Г.Н.В. от 04.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.230-234), из которых следует, что в 2017 или в 2018 году, более точную дату не помнит, он обращался за медицинскими услугами в ООО «Медицинский центр Альтернатива» на приём к врачу-терапевту, по факту аллергии. За оказанные ему медицинские услуги он оплачивал самостоятельно. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» он не обращался. При обращении он предоставлял паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 18.12.2017 по 15.10.2018 он, возможно, обращался за медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу-терапевту, но может ошибаться. В период с 03.12.2018 по 29.10.2019 за медицинской помощью в указанное учреждение не обращался. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.Д.М. от 09.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.241-245), из которых следует, что в 2017 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу – эндокринологу два раза. Приемы врача были для неё бесплатными. В 2019 году обратилась к врачу-стоматологу, при этом услуги оплачивала самостоятельно.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Л.Е.В. от 10.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.3 л.д.246-250), из которых следует, что в ООО «Медицинский центр Альтернатива» он не обращался, каких – либо документов в указанный центр не предоставлял.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.О.М. от 10.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.1-5), из которых следует, что в апреле 2019 года он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу-неврологу, при этом прием был бесплатный. Более в данный центр не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б.Т.А. от 10.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.6-10), из которых следует, что летом 2018 года она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу-неврологу, при этом прием был бесплатный. В июле 2019 года она обратилась к врачу – окулисту и за данную услугу оплатила самостоятельно. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Г.В.В. от 11.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.17-21), из которых следует, что в декабре 2018 года она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», воспользовавшись услугой УЗИ, при этом за данную услугу оплатила самостоятельно. Более в данный центр не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Л.О,В. от 11.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.22-26), из которых следует, что в 2018 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу – эндокринологу, в 2019 году к врачу – гинекологу, данные услуги оплатила самостоятельно.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.К.К. от 11.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.27-31), из которых следует, что в июне 2019 года она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», воспользовавшись услугами врача – дерматолога, за данную услугу она ничего не платила. Более в данный центр не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.М.А. от 11.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.32-36), из которых следует, что в 2018 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», воспользовавшись услугой УЗИ, в 2019 году обращалась к врачу – гинекологу стоимость данных услуг оплатила самостоятельно. Более в данный центр она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б.А.А. от 04.05.2020 (т.4 л.д.38-42), из которых следует, что не помнит, обращался ли он в 2018 в ООО «Медицинский центр Альтернатива». В 2019 году в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Г.В.В. от 09.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.56-60), из которых следует, что он обращался в 2018 году в ООО «Медицинский центр Альтернатива», воспользовавшись услугами врача – эндокринолога, приём был для него бесплатный.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.А.Х. от 09.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.61-65), из которых следует, что в 2016 году, во время беременности она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива». Более в данный центр не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.Т.М. от 09.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.66-70), из которых следует, что в 2015 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива». Более в данный центр не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б.В.Б. от 09.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.71-75), из которых следует, что в марте и в мае 2018 года он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу – урологу. Более в данный центр он не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля С.Э.П. от 10.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.76-80), из которых следует, что в 2016 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива». Более в данный центр она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля П.Н.Ю. от 10.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.81-85), из которых следует, что в 2018 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу – эндокринологу и к врачу – неврологу, в 2019 году воспользовалась услугой ЭЭГ и УЗДГ. Более в данный центр она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.Л.В. от 10.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.86-90), из которых следует, что в апреле 2018 года он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу – эндокринологу, при этом услуги были бесплатными. Более в данный центр он не обращался. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Э.Ю.А. от 11.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.97-101), из которых следует, что в 2017 или 2018 году он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива», воспользовавшись услугой лечения пиявками, в декабре 2019 воспользовался услугой ЭЭГ для медицинской комиссии. Более в данный центр не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.Д.А. от 07.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.147-150), из которых следует, что с 2018 года и по настоящее время состоит в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Енотаевскому району Астраханской области и имеет специальное звание лейтенанта полиции. В мае 2018 года, перед трудоустройством в правоохранительные органы он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива» с целью сдачи анализов для последующего предоставления в поликлинику МВД, так как в то время он проходил военную врачебную комиссию. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива» им были предоставлены паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. В ООО «Медицинский центр Альтернатива» после сдачи анализов он не обращался. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.А.А. от 07.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.152-155), из которых следует, что в 2018 году он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу – урологу и врачу – терапевту, так как имел заболевание, о котором пояснять не желает. Кроме этого, он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива» в 2020 году к этим же специалистам, оплату за предоставленные услуги, он оплачивал самостоятельно. К иным специалистам ООО «Медицинский центр Альтернатива», не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.Л.Б. от 15.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.212-214), из которых следует, что примерно в июне 2018 года она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», когда работники данного Общества приезжали в п. Харба, при этом за предоставленные ей медицинские услуги оплату не производила. В период с 11.12.2018 по 25.09.2019 в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращалась. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.Д.Ю. от 15.05.2020 (т.4 л.д.217-219), из которых следует, что примерно в июне 2018 года она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», когда работники данного Общества приезжали в п. Харба, при этом оплату услуг не производила. В период с 11.12.2018 по 25.09.2019, в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Д.О.О. от 15.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.222-224), из которых следует, что примерно в июне 2018 года сотрудники ООО «Медицинский центр Альтернатива» приезжали в п. Харба куда она обратилась для сдачи анализов. Позже, в июне 2018 года, она поехала в с. Енотаевка в ООО «Медицинский центр Альтернатива», чтобы забрать результаты анализов. В этот же день она обратилась к врачу гинекологу, за прием которого заплатила сама. Более в ООО «Медицинский центр Альтернатива» не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.Л.Н. от 15.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.227-230), из которых следует, что в марте 2018 года она обратилась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу-неврологу, за предоставленные медицинские услуги оплату произвела самостоятельно. Больше в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.А.О. от 15.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.232-234), из которых следует, что она обращается в ООО «Медицинский центр Альтернатива» каждый год для прохождения УЗИ. В 2017 году несколько раз она обращалась к врачу гинекологу, и за его услуги оплачивала самостоятельно. В 2018 году она возила своего ребёнка и возможно обращалась сама, но точно не помнит. В 2019 году пользовалась услугой УЗИ и обращалась к врачу - дерматологу, за услуги оплату производила самостоятельно.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля А.С.С. от 15.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.237-239), из которых следует, что примерно в 2018 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», когда работники данного центра приезжали в п. Харба. Она обратилась на приём к врачу терапевту и гинекологу, за сдачу анализов оплату не производила. При обращении в ООО «Медицинский центр Альтернатива», она предоставила паспорт, страховой полис и СНИЛС. В период с 25.01.2019 по 28.11.2019 в указанное учреждение она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б.В.К. от 15.05.2020, данные в органах предварительного следствия (т.4 л.д.242-244), из которых следует, что в 2018 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», когда медицинские работники центра приезжали в п. Харба. Она сдала анализы и обратилась к врачу гинекологу, за анализы и приём врача при этом ничего оплачивала. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Э.Д.А., данных в органах предварительного следствия от 15.05.2020 (т.4 л.д.247-249), из которых следует, что в 2018 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» к врачу - гинекологу, во второй половине 2019 года так же обратилась к врачу-гинекологу за приём оплату производила сама. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.Т.М., данных в органах предварительного следствия от 15.05.2020 (т.5 л.д.1-3), из которых следует, что примерно в июне 2018 года она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», когда работники данного Общества приезжали в п. Харба, при этом за предоставленные ей медицинские услуги, она ничего не оплачивала. За медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» в 2019 году, она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Э.А.Б., данных в органах предварительного следствия от 15.05.2020 (т.5 л.д.6-8), из которых следует, что в 2018 и 2019 году он обращался в ООО «Медицинский центр Альтернатива». В 2018 году обращался к врачу-терапевту, при этом его услуги были для него бесплатными. В 2019 году воспользовался услугами УЗИ и сдавал анализы, так же воспользовался услугой врача-терапевта, за которую платил сам.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля О.И.Н., данных в органах предварительного следствия от 15.05.2020 (т.5 л.д.11-13), из которых следует, что примерно в июне 2018 года она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива», когда работники данного Общества приезжали в п. Харба, при этом за предоставленные ей медицинские услуги она ничего не платила. За медицинской помощью в ООО «Медицинский центр Альтернатива» в 2019 году она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.О.А., данных в органах предварительного следствия от 17.05.2020 (т.5 л.д.15-20), из которых следует, что в ООО «Медицинский центр Альтернатива» он обращался в 2019 году к врачу – урологу, при этом за его услуги оплату производил самостоятельно. Более в данный центр не обращался.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.Е.В., данных в органах предварительного следствия от 17.05.2020 (т.5 л.д.27-31), из которых следует, что в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она обращалась в 2018 году к врачу – стоматологу, и делала УЗИ. при этом за данные услуги ничего не платила. Более в данный центр она не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля О.Г.С., данных в органах предварительного следствия от 17.05.2020 (т.5 л.д.32-37), из которых следует, что в 2019 году она обращалась в ООО «Медицинский центр Альтернатива» и за оказанные ей услуги оплату производила самостоятельно.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.К.М., данных в органах предварительного следствия от 17.05.2020 (т.5 л.д.38-43), из которых следует, что в ООО «Медицинский центр Альтернатива» она обращалась в 2017 году, и больше в данный центр не обращалась.

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля К.Г.Р., данных в органах предварительного следствия от 15.05.2020 (т.5 л.д.232-236), из которых следует, что с 25.04.2011 и по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Медицинский центр Альтернатива» в должности бухгалтера. Генеральным директором ООО «Медицинский центр Альтернатива» в настоящее время является ФИО3, которая также является единственным учредителем, и фактически руководит им. Кроме того, ФИО3 является врачом-эндокринологом. Ежемесячно врачи, работающие в ООО «Медицинский центр Альтернатива», вносят в медицинскую карту пациента сведения об оказании ими медицинской помощи. После этого, на основании указанных медицинских карт, оператором составляется реестр на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования за оказание медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара в системе ОМС. В данном реестре указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место регистрации, номер СНИЛС, номер страхового полиса пациента, а также дата и окончание лечения, стоимость оказания медицинской помощи. Затем, на основании поданного реестра формируется счет, в котором указывается поставщик (в лице ООО «Медицинский центр Альтернатива»), плательщик (в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования), предмет счета и сумма к оплате. Данный счет ею сравнивается с поданным реестром, после чего, ФИО3 знакомится с ним и ставит свою подпись внизу листа. Каждый месяц до 5 числа, по средствам электронной почты оператор направляет в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области вышеуказанные реестры и счета за оказанные медицинские услуги гражданам Обществом. Затем Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области проводит проверку реестров и счетов, и в случае отсутствия нарушений уведомляет об этом. Если Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области, каких – либо нарушений в ходе проверки реестров и счетов не выявил и одобряет предоставленные реестры, то ФИО3 в бумажном носителе лично отвозит реестры и счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области. Примерно в мае 2020 года, в ходе беседы с ФИО3, ей стало известно, что по её указанию врачи вносили ложные сведения в медицинские карты о фактах обращений пациентов в ООО «Медицинский центр Альтернатива» с целью заработать денег. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М.Р.А., данных в органах предварительного следствия от 16.07.2020 (т.6 л.д.1-5), из которых следует, что примерно с 2018 года по 23.04.2020 года он состоял в должности системного администратора ООО «Медицинский центр Альтернатива». Для формирования отчета используется электронная база «Полик», которая представляет собой таблицу, в которой содержится список лиц, обратившихся в ООО «Медицинский центр Альтернатива» за медицинской помощью. В данной базе содержатся анкетные данные лица, обратившегося за медицинской помощью, сведения о месте регистрации, сведения о страховом полисе, а также даты обращений к врачам-специалистам ООО «Медицинский центр Альтернатива», а также коды выявленных заболеваний. После внесения делопроизводителем вышеуказанных записей, им формируется общий отчет, то есть, реестр о численности лиц, обратившихся к врачам – специалистам, и счёт, который в начале месяца направляется в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области. Затем автоматизированная программа Территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области проводит проверку реестров и счетов, и в случае отсутствия нарушений, программа автоматически исправляет ошибки, и составленные им реестр и счет, высылаются обратно для исправления ошибок, в случае отсутствия нарушений, реестр и счёт ФИО3 лично отвозит реестры и счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области. 

В порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Н.Л.Н., данные в органах предварительного следствия от 16.07.2020 (т.6 л.д.6-10), из которых следует, что примерно с 23 ноября 2015 года по 31.03.2020 года она состояла в должности делопроизводителя ООО «Медицинский центр Альтернатива». В указанный период в её обязанности входило оформление приёма работника на работу, увольнение работника с работы, а также составление официальных документов. Примерно в начале 2019 года после увольнения П.Н.А., по указанию ФИО3 она стала вносить в электронную базу «Полик» сведения о приёмах пациентов к врачам – специалистам, то есть к какому врачу - специалисту обратился пациент, его диагноз, дата начала и окончания лечения пациента. Электронная база «Полик» представляет собой таблицу, в которой содержится список лиц, обратившихся в ООО «Медицинский центр Альтернатива» за медицинской помощью. В данной базе содержатся анкетные данные лица, обратившегося, сведения о месте регистрации, сведения о страховом полисе, а также даты обращений к врачам-специалистам ООО «Медицинский центр Альтернатива», а также коды выявленных заболеваний. После занесения вышеуказанных сведений, оператор М.Р.А. формировал отчёт о численности лиц, обратившихся к врачам – специалистам и передавал его бухгалтеру. После этого, каждый месяц, до 5 числа, сформированные реестры и счета за оказанные медицинские услуги гражданам ООО «Медицинский центр Альтернатива» по средствам электронной почты направляются в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области. Затем Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области проводит проверку реестров и счетов, и в случае отсутствия нарушений сообщает об этом. После чего, ФИО3 на бумажном носителе лично отвозит их в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области. В период ее трудовой деятельности о факте внесения врачами-специалистами ООО «Медицинский центр Альтернатива» фиктивных записей в амбулаторные карты пациентов ей неизвестно. Уволилась с работы по собственной инициативе, так как не хотелось работать. 

Доказательствами по делу суд также признает:

- постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО3 об обнаружении признаков преступления, согласно которому 24.04.2020 в Енотаевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области из ОМВД России по Енотаевскому району Астраханской области поступил материал проверки по факту неправомерных действий генерального директора ООО «Медицинский центр Альтернатива» ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в виде хищения денежных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области путем предоставления ложных сведений об оказании в 2018-2019 гг. медицинской помощи иногородним гражданам, зарегистрированным на территории Республика Калмыкия (т.1 л.д.12)

- копии реестров и счетов, выставленных на оплату ООО «Медицинский центр «Альтернатива»» на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования плательщику Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Астраханской области за период с 01.12.2017 по 30.12.2019 на общую сумму 846376,56 рублей (т.1 л.д.20-242, т.2 л.д.1-162)

- стенограмму по результатам проведения ОРМ 

<

данные изъяты>, в отношении ООО «Медицинский центр «Альтернатива»» (т.2 л.д.202-204)

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен кабинет регистратуры ООО «Медицинский центр «Альтернатива» по адресу: 

<

адрес> «Д», с участием генерального директора ФИО3, в ходе которой изъяты медицинские карты в отношении 28 пациентов, подкрепленный фототаблицей (т.3 л.д.1-26)

- Устав ООО «Медицинский центр Альтернатива», утвержденный решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Альтернатива» от 14.06.2013, согласно которому Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество создано в целях обеспечения доступности и удовлетворения потребности населения в квалифицированной помощи, повышения качества медицинской помощи на основе внедрения новейших эффективных методов диагностики, лечения, организации и проведения комплекса профилактических мероприятий среди работников учреждений, организаций и предприятий на договорной основе. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды медицинской деятельности: оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медицинской помощи; проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз. Вышеперечисленные виды медицинской деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Общество осуществляет в соответствии с государственными заданиями обязательства перед организациям ОМС, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к основным видам деятельности. Единоличный исполнительный орган Общества (его генеральный директор): без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы и назначения на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия по руководству деятельности Общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятия им решений устанавливается Учредителем, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом (Учредителем) и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (генеральным директором) (т.3 л.д. 26-36)

- Решение № единственного учредителя ООО «Медицинский центр Альтернатива» от 21.06.2013, согласно которому ФИО3 внесла изменение в пункт № Устава (т. 3 л.д. 37)

- копия договора № от 09.01.2014 на оплату лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам), согласно которому между Обществом в лице генерального директора ФИО3 и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области в лице директора Ц.А.Х. заключен договор № на оплату лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам), согласно которому Общество в лице генерального директора ФИО3 обязалось: оказывать застрахованным по обязательному медицинскому страхованию иногородним гражданам медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Астраханской области; идентифицировать иногородних граждан, обратившихся за медицинской помощью, установив реквизиты страховщика (наименование СМО и ОГРН), серию и номер страхового полиса, документа удостоверяющего личность, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место жительства (адрес регистрации застрахованного); формировать реестры счетов, счета и счета-фактуры за оказанную медицинскую помощь, другую документацию, обеспечивать информационный обмен в соответствии с порядком и требованиями, установленными Фондом, для чего предоставлять в Фонд в срок, указанный в запросе, первичную медицинскую документацию (медицинскую карту амбулаторного больного, медицинскую карту стационарного больного и другие документы); нести ответственность перед Фондом за предоставление медицинской помощи надлежащего объема, срока и качества в соответствии с приложением к настоящему договору и порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденным приказом ФОМС от ДД.ММ.ГГГГ №, а также за достоверность предъявленных к оплате реестров счетов, счетов и счетов-фактур за оказанную медицинскую помощь. В случае предоставления Обществом иногородним гражданам медицинской помощи ненадлежащего объема и качества, подтвержденной актами экспертизы, к Обществу применяются финансовые санкции в соответствии с приложением к настоящему договору. Споры, возникшие между Фондом и Учреждением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством при осуществлении обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области; вести учёт и формировать отчетность в рамках обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по статистике ФОМС, Министерства здравоохранения Астраханской области Фонда; в течение десяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем завершения случая оказания медицинской помощи, направлять в Фонд к оплате реестры счетов, счета и счета-фактуры за оказанную медицинскую помощь на бумажном носителе и в электронном виде в порядке, по формам и в форматах, утвержденных Фондом. Другую документацию, предусмотренную нормативными документами Фонда, представлять в сроки, в порядке, по формам и в форматах, утвержденных Фондом; предоставлять для ознакомления документы, связанные с деятельностью Общества, касающейся исполнения настоящего Договора; проводить все финансовые операции по зачислению и использованию средств обязательного медицинского страхования с лицевого счета обязательного медицинского страхования, открытого в установленном законом порядке, и вести по средствам обязательного медицинского страхования раздельный бухгалтерский учет в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами (т.3 л.д. 45-49)

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому содержит сведения о включении Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Альтернатива»» (т.3 л.д.55-65)

- Решение № единственного учредителя ООО «Медицинский центр Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 создала ООО «Медицинский центр Альтернатива» (т. 3 л.д. 90)

- Приказ № «О вступлении в должность генерального директора ООО «Медицинский центр Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность генерального директора назначена ФИО3 (т.3 л.д. 91)

- Лицензия серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Медицинский центр Альтернатива» осуществляет медицинскую деятельность (т.3 л.д. 92-93)

- Лицензия серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Медицинский центр Альтернатива» осуществляет медицинскую деятельность (т.4 л.д. 94-95)

- копии реестров на оказание медицинской помощи ООО «Медицинский центр «Альтернатива»» иногородним гражданам (т.3 л.д.104-114)

- протокол осмотра предметов, согласно которому произведён осмотр счетов за оказанные медицинские услуги гражданам Республики Калмыкия с приложением реестров (т.3 л.д. 117-130)

- копиями платёжных поручений ТОФМС Астраханской области за оплату услуг в ООО «Медицинский центр «Альтернатива»» (т.5 л.д.68-141)

- протокол осмотра документов от 26.05.2020, согласно которому осмотрены медицинские карты Б.Л.В, О.Г.С., Т.З.Л., К.Ю.С., Б.К.Н., К.Д.А., Б.А.А., Г.В.А., С.Т.М., Г.О.П., Б.К.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., О.Т.Д., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В. (т.5 л.д. 148-157)

- протокол осмотра предметов от 12.07.2020, согласно которому осмотрены реестры счетов за оказанные услуги ООО «Медицинский центр Альтернатива» Б.Л.В, Т.З.Л., К.Ю.С., Б.К.Н., К.Д.А., Б.А.А., Г.В.А., С.Т.М., Г.О.П., Б.К.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., О.Т.Д., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В., К.М.А., К.К.К., Л.О,В., Г.Д.Д., Б.Т.А., Г.В.В., М.Д.М., М.О.М., Л.Е.В., М.Т.М., К.Д.Ю., К.Л.Б., Д.О.О., А.С.С., Б.В.К., М.Л.Н., Э.Д.А., К.А.О., Э.А.Б., М.О.А., М.Е.В., согласно которым сумма перечисленных денежных средств Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области ООО «Медицинский центр Альтернатива» и составила 846376 рублей 56 копеек (т.5 л.д. 203-225)

- постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12.07.2020, которым признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства CD–R диск с реестрами счетов за оказанные услуги Б.Л.В, О.Г.С., Т.З.Л., К.Ю.С., Б.К.Н., К.Д.А., Б.А.А., Г.В.А., С.Т.М., Г.О.П., Б.К.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., О.Т.Д., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В., К.М.А., К.К.К., Л.О,В., Г.Д.Д., Б.Т.А., Г.В.В., М.Д.М., М.О.М., Л.Е.В., М.Т.М., К.Д.Ю., К.Л.Б., Д.О.О., А.С.С., Б.В.К., М.Л.Н., Э.Д.А., К.А.О., Э.А.Б., М.О.А., М.Е.В. (т.5 л.д.226-231).

Анализируя и оценивая доказательства по правилам ст.ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и доказывают виновность ФИО3 в совершении инкриминируемого ей преступления, указанного в описательной части. 

Суд находит доказанной вину ФИО3 в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ею совершенно мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором или иному лицу совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании установлено, что ФИО3, решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Альтернатива».

На основании указанного решения и приказа учредителя Общества № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора ООО «Медицинский центр Альтернатива», ФИО3 назначена на должность генерального директора Общества. 

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя Общества, Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество создано в целях обеспечения доступности и удовлетворения потребности населения в квалифицированной помощи, повышения качества медицинской помощи на основе внедрения новейших эффективных методов диагностики, лечения, организации и проведения комплекса профилактических мероприятий среди работников учреждений, организаций и предприятий на договорной основе. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды медицинской деятельности: оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медицинской помощи; проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз. Вышеперечисленные виды медицинской деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Общество осуществляет, в соответствии с государственными заданиями обязательства перед организациям ОМС, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к основным видам деятельности. 

В соответствии с Уставом Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор ФИО3, является лицом, обладающим организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в коммерческой организации.

09.01.2014 между Обществом, в лице генерального директора ФИО3, и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области, в лице директора Ц.А.Х., заключен договор № на оплату лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам).

ФИО3, являющаяся генеральным директором Общества, обладающая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации до 01.12.2017, из корыстных побуждений, заведомо зная об отношениях, возникающих в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, регулируемых Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», об объёме и условиях базовой программы обязательного медицинского страхования граждан в Российской Федерации и ее оплате, с использованием своего служебного положения, совершила хищение денежных средств из бюджета Фонда, путём обмана относительно наступления страховых случаев и размере страхового возмещения, подлежащего выплате, в соответствии с законом и договором, посредством изготовления и предоставления в Фонд поддельных документов, свидетельствующих о якобы, предоставленной Обществом медицинской помощи иногородним гражданам, наступлении страховых случаев и размере страхового возмещения, подлежащих выплате, в соответствии с законом и договором. 

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Фонда, путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, ФИО3, в период времени с 01.12.2017 по 19.12.2019, находясь в офисе Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> «Д», давала устные указания подчиненным работникам, под угрозой применения к ним дисциплинарных взысканий, в том числе, увольнения с работы, вносить заведомо ложные сведения в учётные медицинские документы о якобы, имевших место неоднократных фактах обращения в период времени с 01.12.2017 по 19.12.2019 в Общество иногородних граждан за медицинской помощью и о предоставлении им медицинской помощи, то есть, о наступлении страхового случая и размере страхового возмещения, путем обмана. Подчиненные, будучи не осведомленными о преступных намерениях последней и, лично ФИО3, являясь врачом – эндокринологом Общества, используя персональные данные граждан Российской Федерации (серию и номер страхового полиса, индивидуального лицевого счета (СНИЛС), документы, удостоверяющие личность гражданина), которые им стали известны в результате профессиональной деятельности в Обществе, внесли заведомо ложные сведения в официальные медицинские документы – медицинские карты пациентов, о якобы имевших в период с 01.12.2017 по 19.12.2019 неоднократных фактах обращений граждан в Общество о предоставлении им и получении от Общества медицинской помощи.

На основании медицинских карт вышеуказанных граждан, работники Общества по указанию генерального директора ФИО3, не осведомленные о преступных намерениях последней, изготовили подложные документы: счёт на оплату и реестры к счетам, в которых отразили несоответствующие действительности сведения о якобы, неоднократных обращениях в период с 01.12.2017 по 19.12.2019 в Общество вышеуказанных иногородних граждан за медицинской помощью и о предоставлении им Обществом медицинской помощи, то есть, о наступивших страховых случаях и размере страхового возмещения. Затем, ФИО3, ежемесячно с января 2018 года по январь 2020 года предоставляла в Фонд вышеуказанные поддельные документы После проведенного исследования предоставленных ФИО3 счетов на оплату и реестров к счетам, работниками Фонда, принято решение о выплате Обществу страхового возмещения по предоставленным медицинским услугам, следующим иногородним гражданам: Б.Л.В, Т.З.Л., К.Ю.С., К.Д.А., Б.А.А., С.Т.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В., К.М.А., Л.О,В., Г.Д.Д., Б.Т.А., Г.В.В., М.Д.М., Л.Е.В., М.Т.М., К.Д.Ю., К.Л.Б., Д.О.О., А.С.С., Б.В.К., М.Л.Н., Э.Д.А., К.А.О., Э.А.Б., М.О.А., М.Е.В., О.И.Н., в период с 01.12.2017 по 31.01.2020 денежных средств на общую сумму 846376, 56 рублей, которые в последующем были перечислены на расчетный счет ООО «Медицинский центр Альтернатива».

Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий в целях незаконного получения чужого имущества или права на имущество, в злоупотреблении доверием потерпевшего в тех же целях. Обман как способ совершения хищения или приобретение прав на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения о которых умалчиваются), могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочием, намерением. 

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

Субъективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели. В содержание умысла входит намерение получить чужое имущество или право на чужое имущество путем обмана. Субъект сознает, что потерпевший передает имущество потому, что введен в заблуждение и его воля находится под воздействием обмана. 

Приходя к выводу о совершении ФИО3 хищений денежных средств именно путём мошенничества, суд учитывает, что для достижения своей преступной цели ФИО3 путём обмана Территориального фонда обязательного медицинского страхования, совершила преступные действия, направленные на хищение инкриминируемой ей суммы денежных средств в размере 846376,56 рублей, принадлежащих ТФОМС и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимой ФИО3, как использующей свое служебное положение при совершении мошенничества, суду следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях..).

Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании Уставом Общества, изданными ФИО3, приказами о приёме её на работу в должность генерального директора медицинского центра, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и с другими, исследованными по делу доказательствами, не имеют существенных противоречий относительно обстоятельств совершённого преступления, которые ставили бы под сомнение их достоверность. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в исходе дела и об оговоре ими подсудимой, по делу не установлено.

Подвергать сомнению вышеизложенные доказательства у суда не имеется оснований, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не противоречат как друг другу, так и другим исследованным судом доказательствам.

Противоречий, которые могли бы поставить под сомнение выводы суда о доказывании виновности ФИО3 в содеянном, не содержится, собранные по делу доказательства, анализ которых приведен выше в приговоре суда, подтверждают вывод о совершении ею преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия нарушений норм УПК Российской Федерации, которые могли бы отразиться на объективности выводов суда о доказанности виновности ФИО3, допущено не было. Предусмотренные законом права, в том, числе право на защиту, были реально обеспечены. Суд создал сторонам все необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Сторона защиты, активно пользовалась правами, предоставленными законом, в том числе исследуя доказательства и участвуя в разрешении процессуальных вопросов. Основанные на законе мнения и возражения сторон судом принимались во внимание. Право сторон на справедливое рассмотрение уголовного дела нарушено не было. 

Судом при постановлении приговора дана оценка всем исследованным в судебном заседании доказательствам, в соответствии с требованиями ст. 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела. 

При решении вопроса о виде и размере наказания в соответствии со статьями 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого подсудимой преступления, данные о её личности, в том числе, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

По характеру совершенное ФИО3 преступление, относится к категории тяжких.

Как личность подсудимая ФИО3 не судима, исключительно положительно характеризуется по месту жительства. 

Смягчающими обстоятельствами по делу суд признаёт признание вины, раскаяние в содеянном, наличие инвалидности 3 группы, ряд многочисленных почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и медалей, явку с повинной, добровольное возмещение ущерба, причинённого преступлением. 

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления, явились основанием для применения положений ст. 64 УК Российской Федерации, ст. 73 УК Российской Федерации, а также основанием для назначения более мягкого наказания, судом не установлено. 

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК Российской Федерации, не имеется. 

Учитывая категорию и обстоятельства совершённого преступления, руководствуясь ст. 43, 60 УК Российской Федерации, суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении ФИО3 наказания в виде штрафа, что будет соответствовать характеру совершённого преступления и её личности.

При определении размера штрафа, в соответствии статьи 46 УК Российской Федерации, суд учитывает тяжесть совершённого преступления и имущественное положение подсудимой и её семьи, возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

Санкцией части 3 ст.159.5 УК РФ к основному наказанию не предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, суд, руководствуясь частью 3 статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях специальной превенции преступлений, связанных с должностным положением подсудимой, её профессиональной деятельностью, учитывая характер, степень общественной опасности преступления, связанного с использованием своего служебного положения, считает невозможным сохранение за подсудимой возможности занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и коммерческих медицинских учреждениях на определённый срок и полагает необходимым назначить ей дополнительное наказание в виде лишения права заниматься указанной деятельностью. Именно такое основное и дополнительное наказание будет максимально отвечать достижению целей, указанных в уголовном законе.

Срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и коммерческих медицинских учреждениях, следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Мера пресечения ФИО3 не избиралась.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии статьи 81 УПК Российской Федерации, вещественные доказательства: CD–R диск с реестрами счетов за оказанные услуги, медицинские карты Б.Л.В, О.Г.С., Т.З.Л., К.Ю.С., Б.К.Н., К.Д.А., Б.А.А., Г.В.А., С.Т.М., Г.О.П., Б.К.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., О.Т.Д., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В., К.М.А., К.К.К., Л.О,В., Г.Д.Д., Б.Т.А., Г.В.В., М.Д.М., М.О.М., Л.Е.В., М.Т.М., К.Д.Ю., К.Л.Б., Д.О.О., А.С.С., Б.В.К., М.Л.Н., Э.Д.А., К.А.О., Э.А.Б., М.О.А., М.Е.В., изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> «Д», суд считает необходимым хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд 

приговорил:

признать ФИО3 виновной в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде штрафа в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей с лишением права занимать должности в государственных и коммерческих медицинских учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Штраф перечислить на следующие реквизиты: 414000, 

<

...>; ИНН 

<

***>; КПП 301501001; ОГРН 

<

***>. Дата регистрации 15.01.2011, Банковские реквизиты: администратор л/с 

<

***> в УФК по Астраханской области, р/с 

<

***> Отделение Астрахань, БИК 041203001, ОКТМО 12701000, УИН0, КБК 41711603121016000140 денежные взыскания (штраф и иные суммы, взыскиваемые с виновных в совершении преступления и возмещение ущерба имущества).

В соответствии статьи 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ФИО3 обязана уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и коммерческих медицинских учреждениях, исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: CD–R диск с реестрами счетов за оказанные услуги, медицинские карты Б.Л.В, О.Г.С., Т.З.Л., К.Ю.С., Б.К.Н., К.Д.А., Б.А.А., Г.В.А., С.Т.М., Г.О.П., Б.К.М., С.В.Э., П.Н.Ю., Э.Ю.А., К.К.М., К.Л.В., М.Т.М., П.А.С., О.Т.Д., Н.М.Э., К.А.Х., Б.В.Б., К.А.А., С.Э.П., Р.Т.А., Г.Н.В., Г.С.В., Г.В.В., К.М.А., К.К.К., Л.О,В., Г.Д.Д., Б.Т.А., Г.В.В., М.Д.М., М.О.М., Л.Е.В., М.Т.М., К.Д.Ю., К.Л.Б., Д.О.О., А.С.С., Б.В.К., М.Л.Н., Э.Д.А., К.А.О., Э.А.Б., М.О.А., М.Е.В., хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.М.Семёнова