Дело (номер обезличен)

УИД: 57RS0(номер обезличен)-06

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Орёл 02 июля 2024 года

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Бурцева Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

с участием:

государственного обвинителя – Блохина М.В., 

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Сачковой Г.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении суда уголовное дело в отношении 

ФИО2, (информация скрыта)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, действуя единым преступным умыслом из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, которые намеревался получить в неограниченном числе банковских организаций, будучи по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным 25.05.2020 в качестве индивидуального предпринимателя, не намереваясь при этом осуществлять финансово – хозяйственную деятельность, в том числе производить приём, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, что позволит последнему самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО2 приём, выдачу и перевод денежных средств по его счетам, и, желая наступления указанных последствий, в неустановленный период времени, дал согласие лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на открытие расчётных счетов от имени ИП ФИО2 в неограниченном числе банковских организаций с целью последующего сбыта последнему, электронных средств платежа и электронных носителей информации.

ФИО2 с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 29.05.2020 в рабочее время банка с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, прибыл в офис ПАО банк «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ИП ФИО2, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных ФИО2 документов сотрудниками Банка, в тот же день, ИП ФИО2 был открыт расчётный счёт (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес онлайн» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», которые с 29.05.2020 по 30.05.2020 с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ФИО2 получил, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётного счёта ПАО банк «ВТБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ВТБ» и предупреждённым о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в период времени с 29.05.2020 по 30.05.2020 с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, находясь вблизи офиса Банка, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл документы об открытии расчётного счёта (номер обезличен) ИП ФИО2 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес онлайн» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 28.05.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, прибыл совместно с лицом, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ИП ФИО2, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных ФИО2 документов сотрудниками Банка, в тот же день, ИП ФИО2 был открыт расчётный счёт (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, а также оформлена корпоративная бизнес-карта №*****3266, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом № 161 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», которые с 28.05.2020 по 01.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов ФИО2 получил, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётного счёта АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк» и предупреждённым о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в период времени с 28.05.2020 по 01.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, находясь вблизи офиса Банка, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл документы об открытии расчётного счёта (номер обезличен) ИП ФИО2 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 03.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, прибыл совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орёл, ул. 1- я Посадская, д. 23, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ИП ФИО2, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных ФИО2 документов сотрудниками Банка, в тот же день, ИП ФИО2 был открыт расчётный счёт (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», который с 03.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов ФИО2 получил, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётного счёта ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и предупреждённым о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, 03.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, находясь вблизи офиса Банка, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл документы об открытии расчётного счёта (номер обезличен) ИП ФИО2 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 28.05.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, прибыл совместно с лицом, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в дополнительный офис №8595/0110 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ИП ФИО2, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных ФИО2 документов сотрудниками Банка, в тот же день, ИП ФИО2 был открыт расчётный счёт (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк-бизнес» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративные бизнес карты (номер обезличен)********1113 и (номер обезличен)********6502, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», которые с 28.05.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов ФИО2 получил, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётного счёта ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и предупреждённым о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, с 28.05.2020 по 09.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, находясь вблизи офиса Банка, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл документы об открытии расчётного счёта (номер обезличен) ИП ФИО2 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также корпоративные бизнес-карты, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 28.05.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, прибыл совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в операционный офис «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ИП ФИО2, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных ФИО2 документов сотрудниками Банка, в тот же день, ИП ФИО2 были открыты расчётные счёта (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративные бизнес карты (номер обезличен)****1805 и (номер обезличен)****7407, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», которые с 28.05.2020 по 09.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов ФИО2 получил, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётного счёта ПАО Банк «ФК Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» и предупреждённым о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, с 28.05.2020 по 09.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, находясь вблизи офиса Банка, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл документы об открытии расчётных счётов (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен) ИП ФИО2 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также корпоративные бизнес-карты, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 01.06.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, прибыл совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в дополнительный офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ИП ФИО2, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных ФИО2 документов сотрудниками Банка, в тот же день, ИП ФИО2 был открыт расчётный счёт (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративную бизнес карту (номер обезличен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», которые с 02.06.2020 по 21.08.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов ФИО2 получил, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётного счёта ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК» и предупреждённым о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, с 02.06.2020 по 21.08.2020 в рабочее время банка с 09 часов до 18 часов, находясь вблизи офиса Банка, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл документы об открытии расчётного счёта (номер обезличен) ИП ФИО2 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также корпоративные бизнес-карты, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО2 в период времени с 28.05.2020 по 21.08.2020 осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ИП ФИО2: (номер обезличен), открытому в ПАО «Сбербанк»; (номер обезличен), открытому в ПАО банк «ВТБ», (номер обезличен), открытому АО «Райффайзенбанк»; (номер обезличен), открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; (номер обезличен), открытому в ПАО «РОСБАНК», (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в операционном офисе «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 виновность в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. 

Суду показал, что в мае 2020 года от знакомого узнал о возможности получить денежное вознаграждение за регистрацию ИП. Его заинтересовало это предложение. Его познакомили с Свидетель №7, который рассказал, что от него требуется зарегистрировать ИП на своё имя и открыть счета в банках, он же сам никакой предпринимательской деятельности вести не будет. За это он обещал каждый месяц выплачивать ему по 7000 рублей. В связи с тем, что в указанное время он очень нуждался в денежных средствах, то согласился на предложение Свидетель №7. После этого он с Свидетель №7 поехали к нотариусу, передали ему документы, необходимые для регистрации в качестве ИП. В налоговую службу документы направлялись через нотариуса. Через некоторое время, после регистрации ИП, Свидетель №7 сообщил ему, что необходимо открыть счета в банках. С Свидетель №7 он ездил по банковским учреждениям, где открывал расчётные счета, как индивидуальный предприниматель, а именно в банках «Открытие», «Сбербанк», «Райффайзенбанк», «Уральский банк реконструкции и развития». Так же Свидетель №7 дал ему номер телефона и адрес электронной почты, на который должны были быть подключены системы «Мобильный банк». К указанному номеру телефона и адресу электронной почты, он доступа не имел. После открытия счёта ему сотрудники банка выдавали документы, банковские карты с паролём, ЭЦП, которые он передавал непосредственно Свидетель №7, при выходе из банка. В дальнейшем фактически предпринимательскую деятельность он не осуществлял, участия в проведении денежных операций по счетам не принимал. Свидетель №7 в течение 3-х месяцев переводил ему на карту по 7000 рублей. 

Допросив подсудимого, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО2 виновным в совершении изложенного выше преступления, поскольку, помимо признания подсудимым своей вины, виновность последнего подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Протоколом проверки показаний на месте от 14.12.2023 с фототаблицей (т. 2 л.д. 1-12), согласно которому ФИО2 указал на офис нотариуса по адресу: 

<

...>, где он по указанию Свидетель №7 оформлял документы для регистрации ИП. 

Далее указал на следующие отделения банков: АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>; ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>; «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>; ПАО «РОСБАНК», по адресу: 

<

...>; ПАО «УБРиР», по адресу: 

<

...>, ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

...>.

При этом показал, что в указанных банках он по просьбе Свидетель №7 открыл расчётные счета на ИП ФИО2, перед этим зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, в ответ на предложение Свидетель №7 заработать, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не планировал. После открытия расчётных счетов, все банковские документы, позволяющие распоряжаться расчётными счетами, он передал Свидетель №7 возле офисов банков.

Показаниями на предварительном следствии (т. 1 л.д. 151-155) свидетеля Свидетель №2, о том, что работает в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». Правом открытия счёта обладают сотрудники отдела открытия счетов на основании решения управляющего. Для индивидуальных предпринимателей необходим паспорт гражданина РФ. Заявка на открытие расчётного счёта может быть подана электронно на сайте банка, путём заполнения заявки. Расчётный счёт ИП ФИО2 был открыт в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

...>. Анкетные данные заполняются в момент подачи заявки в офисе или на сайте банка, и подтверждаются путём подписания анкеты в момент открытия расчётного счёта. При предоставлении банковских услуг Клиенту сотрудники Банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли.

Показаниями на предварительном следствии (т. 1 л.д. 141-145, 146-150, 156-159, 160-164, 165-169) свидетелей Свидетель №3,, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №6 аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №2, о правилах открытия расчётных счетов, оформления банковских корпоративных карт для индивидуальных предпринимателей в банках ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», соответственно.

Показаниями на предварительном следствии (т. 1 л.д. 170-173) свидетеля Свидетель №7 о том, что в 2019 году решил заниматься деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Ввиду этого, приискал ряд лиц, нуждавшихся в денежных средствах, которые за вознаграждение регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Он контролировал весь процесс, от регистрации ИП до открытия расчётных счетов ИП в банках г. Орла, все документы, полученные в результате открытия счетов, забирал себе сразу. Приисканные им лица, в том числе и ФИО2, хозяйственную деятельность в качестве ИП не вели.

Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СЧ СУ УМВД России по Орловской области ФИО4, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Орловской области от 17.07.2023 под номером 1660 (т. 1 л.д. 37), согласно которому установлен факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств ФИО2 Свидетель №7

Протоколами выемок от 26.09.2023, 20.09.2023, 27.11.2023, 18.10.2023, 09.10.2023, 27.10.2023 (т. 1 л.д. 93-97, 98-102, 104-108, 110-114, 115-119, 120-124), согласно которым: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>; в ПАО «РОСБАНК» ДО «Орловский», расположенном по адресу: 

<

...>; в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>; в ДО «Орловский» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

...>, в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты банковские документы (регистрационные досье) в отношении ИП ФИО2

Протоколом осмотра документов от 27.03.2024 с фототаблицей (т. 1 л.д. 240-255), согласно которому осмотрены: регистрационные досье ИП ФИО2, изъятые в вышеуказанных банках. 

В ходе осмотра установлено, что по заявлению ИП ФИО2 открыты расчётные счета. Все правоустанавливающие документы подписаны им, заключены договоры банковского обслуживания, разъяснены правила пользования счетами для предпринимателей. 

После осмотра указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 256).

Протоколом осмотра предметов и документов от 25.03.2024 с фототаблицей (т. 1 л.д. 174-179), согласно которому осмотрены выписки по счетам, открытым ИП ФИО2 в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ВТБ».

В ходе осмотра установлено: 

выписка из ПАО «Сбербанк» представлена на оптическом диске, при осмотре которого установлено, что оборот денежных средств по указанному счёту составил 831881, 98 рублей;

выписка из ПАО Банк «ФК Открытие» представлена на бумажном носителе, при осмотре которой установлено, что оборот денежных средств по счёту (номер обезличен) составил 2172200 рублей, по счёту (номер обезличен) составил 2176443,36 рублей, по счёту (номер обезличен) составил 410100 рублей;

выписка из АО «Райффайзенбанк» представлена на бумажном носителе, при осмотре которой установлено, что оборот денежных средств по счёту составил 1229516 рублей;

выписка из ПАО «Росбанк» представлена на бумажном носителе, при осмотре которой установлено, что оборот денежных средств по счёту составил 601146 рублей;

выписка из ПАО «ВТБ» представлена на бумажном носителе, при осмотре которой установлено, что оборот денежных средств по счёту составил 80 рублей.

После осмотра указанные оптический диск и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 180).

Копией протокола осмотра предметов от 10.12.2022 с фототаблицей (т. 1 л.д. 47-55), согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ИФНС, с выписками по счетам, открытым на имя ИП ФИО2

В ходе осмотра установлена информация о банковских операциях ИП ФИО2, и выдаче денежных средств со счета за период с 30.07.2020 по 23.11.2020 на общую сумму 4720400 рублей.

Ответом ИФНС по г. Орлу (номер обезличен) (т. 1 л.д. 59-60), согласно которому ФИО2 было осуществлено открытие ряда счетов в банковских организациях.

Копией заключения эксперта от 20.01.2023 (т. 1 л.д. 63-72), согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на счета ИП ФИО2, составила 8655974 рублей, сумма снятых денежных средств составила 4720400 рублей.

Оценивая, в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной виновность ФИО2 в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведённых выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым подсудимый ФИО2, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, но без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, путём предоставления соответствующих документов открыл расчётные счета в шести банках, после чего передал документы об открытии расчётных счетов на имя ИП ФИО2, подключении систем дистанционного банковского обслуживания, банковские карты со средствами доступа к ним, лицу, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены в отдельное производство, для дальнейшего неправомерного использования им, а именно, приёма, выдачи и перевода денежных средств.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении ФИО2 вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено умышленное оконченное тяжкое преступление, в сфере экономической деятельности.

При изучении личности подсудимого ФИО2 установлено, что он на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, осуществляет трудовую деятельность (самозанятый), не состоит в браке, на иждивении имеет двоих малолетних детей 2017 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. 

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание вины, раскаяние, наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО2 изначально давал в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, в том числе изобличающие лиц, причастных к незаконному приобретению у него электронных средств платежа, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте и других следственных действий, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённого ФИО2 преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок и в силу ч. 5 данной статьи обязанности не изменять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Также подлежит назначению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, а именно признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также данные о личности подсудимого, который ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, имеет на иждивении двоих малолетних детей, явно свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности совершённого им преступления. 

В связи с чем, суд полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Вопрос о распределении процессуальных издержек разрешён отдельным постановлением. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде 1 года лишения свободы, со штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого он должен доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённому ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу, лицевой счёт 

<

***>); ИНН: 

<

***>; КПП: 575301001; БИК: 04542001; Банк-отделение Орёл; расчётный счёт: 

<

***>; КБК: 18811621010016000140, УИН: 18800315248721114306.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: банковские регистрационные дела, выписки движения по банковским счетам, оптический диск с выписками по счетам – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи. 

Председательствующий Бурцев Е.М.