Дело № 1-59/24(1-401/23)

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 12 февраля 2024 года

Фрунзенский районный суд г. Владивостока

в составе председательствующего судьи Курышовой Т.А.,

при секретаре ФИО34,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Фрунзенского района г. Владивостока ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, 

защитника ФИО13,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося дата в 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним-специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

- дата Ленинским районным судом г. Владивостока по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановлением Спасского районного суда Приморского края от дата, освобожден дата условно досрочно на не отбытое наказание 1 год 3 месяца 2 дня;

- дата Советским районным судом г. Владивостока по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, дата постановлением Первомайского районного суда г. Владивостока условное осуждение по приговору Советского районного суда г. Владивостока Приморского края от дата отменено, исполнено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 

- дата мировым судьей Судебного участка № 11 Первомайского судебного района г. Владивостока по ч. 1 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на 10 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год. дата постановлением Первомайского районного суда г. Владивостока в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ условное осуждение отменено, обращено к исполнению наказание, назначенное приговором суда от дата, (с учетом Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от дата) на основании ст. 69 ч.5 УК РФ к наказанию, назначенному по приговору от дата путем частичного сложения наказаний, назначенное по приговору Советского районного суда г. Владивостока от дата, окончательно к отбытию определено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Постановлением Артемовского городского суда 

<

адрес> от дата освобожден условно-досрочно на неотбытый срок 07 месяцев 24 дня;

Осужден: 

- дата мировым судьей Судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Владивостока по ч. 1 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на 9 месяцев, по ч. 1 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на 9 месяцев, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, окончательно назначено наказание 1 год 1 месяц лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 1 месяц. Постановлением Первомайского районного суда г.Владивостока от дата условное осуждение отменено, направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц, взят под стражу в зале суда;

- дата Ленинским районным судом г.Владивостока по ст.158.1 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, зачет в срок лишения свободы время содержания под стражей с дата до вступления приговора в законную силу. 

- с мерой пресечения – заключение под стражу с дата, 

- получившего копию обвинительного заключения дата, 

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

Установил:

ФИО1 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно не установленное следствием время, в один из дней в период с последних чисел июня 2021 года по дата, в вечернее время суток, находясь в салоне неустановленного в ходе следствия автомобиля, припаркованного около 

<

адрес> в 

<

адрес> края к ФИО1 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое в ходе разговора сделало ФИО1 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № № и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту – ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствию лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства и носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ИП «ФИО1».

В указанный промежуток времени, ФИО1, находясь в салоне неустановленного в ходе следствия автомобиля, припаркованного около 

<

адрес> в г. Владивосток Приморского края совместно с неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, при отсутствии намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», дал свое добровольное согласие на совершение предложенных ему действий, после чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № №, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серия № №, выданный УМВД России по Приморскому краю дата с пропиской по адресу: 

<

адрес>, для осуществления фотографирования и подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о подставном лице – ИП «ФИО1». 

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в точно неустановленное следствием время, в период с последних чисел июня дата до дата, находясь в точно неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1» по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации выданного на имя ФИО1, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю ИП «ФИО1»: заявление по форме № № от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об ИП «ФИО1», которое в последующем, в точно неустановленное время, дата, находясь в салоне неустановленного в ходе следствия автомобиля, припаркованного около 

<

адрес> в г. Владивостоке Приморского края передало ФИО1

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ФИО1 дата предоставил его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю, расположенную по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

<

адрес>, а также паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии № №, выданный УМВД России по Приморскому краю дата с регистрацией по адресу: 

<

адрес>, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о ИП «ФИО1», на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП «ФИО1».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1», дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а, также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «

<

...>» (далее по тексту – АО «

<

...>»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

...>», на основании которого дата между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО «

<

...>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>», в соответствии с которыми дата в АО «

<

...>» был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. 

Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись.

После чего, находясь дата, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в операционном офисе АО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту №******3829, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом АО «

<

...>» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО1 в АО «

<

...>» и находившемуся в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, где также ФИО1 передал электронный носитель информации - банковскую карту №******3829 выданную ему для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП «ФИО1» №, и электронное средство - пин-код, к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а, также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «

<

...>» (далее по тексту – ПАО «

<

...>»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «

<

...>», на основании которого дата между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «

<

...>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «

<

...>», в соответствии с которыми дата в ПАО «

<

...>» было открыто два расчетных счета №, № на ИП «ФИО1» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. 

Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись.

После чего, находясь дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в операционном офисе ПАО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, номер которой не был установлен в ходе следствия, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковским счетам открытым на ИП «ФИО1» №, №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, и логин с паролем, обеспечивающие вход в систему ПАО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «

<

...>» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО1 в ПАО «

<

...>» и находившемуся в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, где также ФИО1 передал электронный носитель информации - банковскую карту номер которой не был установлен в ходе следствия, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам открытым на ИП «ФИО1» №, №, и электронное средство - пин-код, к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а, также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «

<

...>» (далее по тексту – ПАО «

<

...>»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «

<

...>», на основании которого дата между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «

<

...>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «

<

...>», в соответствии с которыми дата в ПАО «

<

...>» был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. 

Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту №*****4648, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, и логин с паролем, обеспечивающие вход в систему ПАО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «

<

...>» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО1 в ПАО «

<

...>» и находившемуся в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, где также ФИО1 передал электронный носитель информации - банковскую карту №*****4648 выданную ему для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП «ФИО1» №, и электронное средство - пин-код, к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а, также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», дата лично обратился в операционный офис Акционерного общества «

<

...>» (далее по тексту – АО «

<

...>»), расположенный по адресу: 

<

адрес>Б, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

...>», на основании которого дата между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО «

<

...>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>», в соответствии с которым дата в АО «

<

...>» был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО14» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись.

После чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства логин и пароль, для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП «ФИО1» №, обеспечивающие вход в систему АО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом АО «

<

...>» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО1 в АО «

<

...>» и находившемуся в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а, также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «

<

...>» (далее по тексту – ПАО «

<

...>»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «

<

...>», на основании которого дата между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «

<

...>» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «

<

...>», в соответствии с которыми дата в ПАО «

<

...>» был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. 

Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись.

После чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту №******5620, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, и логин с паролем, обеспечивающие вход в систему ПАО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «

<

...>» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО1 в ПАО «

<

...>» и находившемуся в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, где также ФИО1 передал электронный носитель информации - банковскую карту №******5620 выданную ему для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП «ФИО1» №, и электронное средство - пин-код, к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с дата по дата, ФИО1, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещения отделений: АО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; ПАО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; ПАО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; АО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б; ПАО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а, также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам открыл на ИП «ФИО1» в указанных банковских учреждениях расчетные счета: АО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №, №; АО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №, а также получил электронные носители информации - банковские карты, электронные средства - пин-коды к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в системы АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; и ПАО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2020) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, незаконно передал, то есть сбыл неустановленным следствием лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные носители информации – банковские карты, электронные средства – пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы: АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО1» расчетным счетам №; №; №;№; №; №, в указанных банковских учреждениях, тем самым ФИО1 сбыл электронные средства и носители информации, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам: АО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №, №; АО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №.

Он же, ФИО1 в точно неустановленное следствием время, в один из дней, в период с середины дата по дата, достоверно зная о том, что приобретение электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, запрещено на территории Российской Федерации, имея преступный умысел, направленный на оказание пособнических действий в их приобретении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и предвидя их наступление, совершил умышленные действия, направленные на оказание содействия неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в приобретении электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских отделений: ПАО «

<

...>»; ПАО Банк «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>», расположенных на территории г. Владивостока Приморского края.

Так, в точно неустановленное следствием время, в один из дней, в период с середины дата по дата, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Владивостока Приморского края, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), посредством обратилось к ФИО1 с просьбой об оказании помощи в подыскании лица, для последующего осуществления на его имя фиктивной регистрации индивидуального предпринимательства и последующего оформления от имени индивидуального предпринимателя счетов в банковских учреждениях г. Владивостока Приморского края, за денежное вознаграждение 20 000,00 рублей, за что самому ФИО1 пообещало денежное вознаграждение в сумме 5 000,00 рублей, за одно подысканное лицо, на что ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и предвидя их наступление, осознавая противоправность своих действий, направленных на оказание содействия в приобретении электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), дал свое добровольное согласие.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на оказание содействия в приобретении электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ФИО1 выполняя роль пособника, в точно не установленное следствием время, в один из дней, в период с середины дата года по дата, находясь около подъезда 

<

адрес> в г. Владивосток Приморского края, действуя в интересах неустановленных следствием лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в ходе личной встречи обратился к М.В.Р. (уголовное дело в отношении которого расследовано в другом производстве) с предложением о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя М.В.Р., составления заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № № для предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю, с целью внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «М.В.Р.» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего передать, то есть сбыть неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства и носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «М.В.Р.», за денежное вознаграждение 20 000,00 рублей, обещанное неустановленными в ходе следствия лицами (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на что М. В.Р. дал свое добровольное согласие ФИО1, действующему в интересах неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

Заручившись согласием М.В.Р. и продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на оказание содействия неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в приобретении электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 в точно неустановленное следствием время, в один из дней, в период с середины июля 2021 года по дата, находясь около подъезда 

<

адрес> в г. Владивосток Приморского края, в дневное время, действуя в интересах неустановленных следствием лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), организовал встречу М.В.Р. и неустановленных следствием лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в ходе которой находясь в салоне автомобиля, припаркованного около дома по указанному адресу, неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) заверили М.В.Р. о том, что после внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о М.В.Р., как об индивидуальном предпринимателе «М.В.Р.», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также открытия расчетных счетов в банковских отделениях: ПАО «

<

...>»; ПАО Банк «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>», расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на И.П. «М.В.Р.», и последующей передачи неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронных средств и носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «М.В.Р.», М.В.Р. получит денежное вознаграждение в сумме 20 000,00 рублей. 

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, направленных на оказание пособнических действий неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в приобретении электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений, дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены заведомо ложные сведения о М.В.Р. как об Индивидуальном предпринимателе «М.В.Р.» ОГРНИП №, ИНН №, а в последующем в период с дата по дата в помещениях банковских учреждений: ПАО «

<

...>» расположенном по адресу: 

<

адрес>; ПАО Банк «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ПАО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; АО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>-В; ПАО «

<

...>», расположенном адресу: 

<

адрес>, М.В.Р. на ИП «М.В.Р.» были открыты банковские счета: в ПАО «

<

...>» №; в ПАО Банк «

<

...>» №, №, 40№; в ПАО «

<

...>» №; в АО «

<

...>» №, в ПАО «

<

...>» №, электронные средства и носители информации от которых М.В.Р. были переданы неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые им были приобретены у последнего.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, по ч.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ вину не признал, по существу обвинения, пояснил, что летом 2021 года он встретил человека во дворе, разговор был про деньги, подзаработать, он ему предложил открыть на себя ИП, речь зашла о частном предпринимательстве, а он-ФИО1 нуждался в деньгах, они договорились о встрече. Дальше, по ходу действий, он познакомил его с ФИО37 и ФИО38. Договорились, что они дают сумму в размере 20000 или 30000 рублей за открытие ИП. У них был разговор, ИП откроют на месяц-два, чтобы участвовать в тендерах, и потом они его закроют, последствий не будет. Деятельность ИП была связана со стройматериалами, с таким расчетом он согласился. Они обещали, что когда откроют на него ИП, заплатят 30000 рублей. Потом начали ездить в 

<

...>, 

<

...>. 

<

...> ИП происходило таким образом, что сначала заехали в 

<

...>, потом в налоговой были, госпошлину заплатили, адрес не помнит, потом были у юриста, он дал соглашения, что человек потом может пользоваться всеми электронными носителями, банковскими картами на полгода. Все делал ФИО86, а он только расписывался. Когда были документы оформлены, он был извещен об этом дней через 10 примерно. Съездили к нотариусу, оформили доверенность на ФИО7, после подписания встретились у юриста. После этого ни он, ни они его не видели. Когда были при оформлении в 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, карточек, платили по полторы тысячи. Он не планировал заниматься коммерческой деятельностью, сказали 2-3 месяца, последствий никаких не будет, ИП не будет деятельностью заниматься. То, что это деяние является преступлением, он узнал спустя года полтора, когда начал следователь вызвать, когда уголовное дело возбудили. Если бы знали, что это уголовно наказуемо, то не начал бы открывать.

С двоюродным братом ФИО36 в ходе разговора сказал, что открывал ИП, при этом ему ничего не предлагал. ФИО36 сам завел разговор познакомить с людьми, он его познакомил, но что он открывал ИП, он даже не знал.

На вопрос государственного обвинителя ФИО1 пояснил, что он спрашивал у ФИО7 и ФИО40 зачем участвовать в тендерах с помощью ИП, который он откроет. Они ответили, что на себя уже открыли, раз участвовали, второй раз от своего лица участвовать не могут. Он понимал, что открытое на него ИП будет использовано без его личного участия, что к действиям, которые будут совершаться, он не имеете отношения. Сотрудниками банка не говорилось, что логин и пароль нельзя передавать никому. Там свои люди сидели, все быстро происходило, быстро пришел, подписал и вышел. Он подавал документы вдвоём с ФИО42, он постоянно рядом находился, документы подписывал. Доступ к расчетным счетам не имел, так как документы давали сразу ФИО41, эсмска с ПИН-кодом приходила, он все отдавал ФИО43. Когда его привезли к следователю, он решил дать явку с повинной добровольно. В ходе предварительного следствия он давал показания добровольно. Он принимал в следственных действиях участие, ездили по банкам, приезжали в банки, он показывал, где они были.

После того, как открыл он открыл на себя ИП, ФИО87 и ФИО7 сделали предложение «если есть люди знакомые, звони». Он этот разговор пропустил мимо ушей. За это обещали вознаграждение 5000 рублей, если он найдет человека, и если он откроет ИП. За ФИО36 он ничего не получал, так как он ничего не знал, что он открывает. ФИО36 сам проявил инициативу открыть ИП, он ему не предлагал. Брат сам проявил инициативу. ФИО36 попросил его познакомить с людьми. Он их познакомил. А потом они уже сами общались, дальше все происходило без него. Это было на 

<

адрес>, ФИО36 был дома, он с этими людьми подъехали, на 

<

адрес>, он вышел из машины, ФИО45 подошел, он сказал ФИО46, что вот человек, который может открыть ИП. ФИО88 сам к нему подошел, они пообщались. Он не знал, что ФИО36 согласиться открыть ИП. За то, что ФИО36 согласился открыть на себя ИП, ему деньги не платили.

В связи с существенными противоречиями в показания ФИО1,, оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, в ходе допроса в качестве подозреваемого ФИО1 пояснил, что после открытия указанных им счетов, с просьбами об открытии дополнительных расчетных счетов на ИП ФИО1. мужчины по имени ФИО7 и ФИО89 к нему не обращались. Однако мужчина по имени ФИО7 просил его подыскать людей, на которых можно было также оформить индивидуальные предпринимательства, на которые открыть банковские счета, за что заплатит ему 5000 рублей за каждого человека. Учитывая то, что в ходе осуществления им вышеуказанные действий, он получил денежные средства, которые фактически оказались легкими деньгами, то он по просьбе мужчины по имени ФИО7 в период с середины июля 2021 по дата, обратился к двоюродному брату ФИО3 с данным предложением Его встреча происходила около подъезда 

<

адрес> в 

<

адрес> в вечернее время, более точного времени он не может назвать. К ФИО36 он обратился, так как хотел получить дополнительный доход, а также знал, что тот испытывает затруднения в денежных средствах, а мужчина по имени ФИО7 обещал заплатить за оформление индивидуального предпринимательства и открытие банковских счетов в нескольких учреждениях г.Владивостока 20 000 рублей. В ходе разговора, он заверил ФИО3, в том, что ему фактически не нужно вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, что все действия заключаются в оформлении ИП и открытии банковских счетов, то есть работы совсем немного за достаточно неплохие денежные средства. При этом он приводил в пример себя, говоря, что им получены денежные средства за аналогичные действия и никакой предпринимательской деятельностью, он не занимается. Также он указал ФИО3 о мужчинах, которые предложили данный вариант заработка, а именно о мужчинах по именам ФИО7 и ФИО90. На предложение указанных им мужчин, ФИО3 согласился. И через несколько дней, он организовал встречу ФИО3 и мужчин по именам ФИО7 и ФИО91. Указанная им встреча проходила в дневное время около подъезда дома, в котором проживает ФИО3, а именно около подъезда 

<

адрес> в 

<

адрес>, куда на автомобиле подъехали мужчины по именам ФИО7 и ФИО92. В ходе указанной им встречи, указанные им мужчины по именам ФИО7 и ФИО93 объяснили ФИО3 суть сделки, заверив его в том, что на его имя нужно оформить фиктивное ИП, а в последующем зарегистрировать на данное ИП расчетные счета в нескольких банках, расположенных на территории 

<

адрес>, сведения о которых предоставить им для последующей работы по счетам, к которым ФИО3 фактического отношения уже иметь не будет, при этом указали, что за все это готовы заплатить ему-ФИО1 денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей. Также мужчины по именам ФИО7 и ФИО94 заверили ФИО3 том, что кроме указанного ими, ему ничего не нужно будет делать, и какой-либо коммерческой деятельностью занимается не придётся. То есть в принципе в полном объеме подтвердили слова, с которыми обращались к нему в ходе просьбы подыскать лиц, для осуществления указанных им действий.

В последующем от ФИО3 он узнал, что ФИО3 зарегистрировал на свое имя ИП, а также открыл на себя в банковских учреждениях: ПАО «

<

...>», ПАО Банк «

<

...>», ПАО «

<

...>», АО «

<

...>», ПАО «

<

...>» расчетные счета, электронные средства и носители информации от которых передал указанным им мужчинам по именам ФИО7 и ФИО95. 

В конце дата от ФИО3 ему стало известно о том, что того привлекают к уголовной ответственности за совершенные действия, связанные с регистрацией фиктивного индивидуального предпринимательства и передаче средств управления от открытых на индивидуальное предпринимательство расчётных счетов в банковских учреждениях мужчинам по именам ФИО7 и ФИО96. В связи с полученной от ФИО3 информацией он, понимая, что им также было совершено подобного рода преступление, им было принято решение об обращении в правоохранительный орган и написании явки с повинной, в которой он собственноручно рассказал о совершенных им преступлениях, которую просит учесть при назначении ему наказания. На момент совершения, указанных им выше действий он в полной мере осознавал, что передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых им на ИП «ФИО1», он совершает противоправные действия, связанные с оформлением фиктивного индивидуального предпринимательства и предоставлением доступа к расчетным банковским счетам третьим лицам, по которым осуществлялось движение денежных средств не от деятельности ИП «ФИО1», а от деятельности сторонних организаций, возможно даже противозаконной, но он, таким образом, хотел заработать легкие деньги. Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Еще раз поясняет, что написанную им собственноручно явку с повинной он подтверждает и на ней настаивает, просит учесть её при назначении ему наказания в дальнейшем.(том № л.д. №) Подсудимый пояснил, что давал такие показания, но он особо не вникал в суть, не читал, подписал. ФИО36 он ничего не предлагал, следователь преподнёс все так, что показания давал он, в допросах он не участвовал, пришел, подписал и уехал

Также были оглашены показания ФИО1, данные в качестве обвиняемого от дата, в ходе допроса он дал аналогичные показания об обстоятельствах совершения преступления. (том № л.д. №) Подсудимый ФИО1 пояснил, что давал показания, как писал следователь писал, он так и подписал, ФИО36 он не втягивал, был разговор, не более того, дальнейшие приговоры он сам с ними вел, в протоколе неверно указано.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым, его вина установлена показаниями свидетелей ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, оглашенными с согласия сторон, показаниями ФИО3, допрошенным в суде, а также письменными доказательствами. 

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с 2018 года. В ее должностные обязанности входит работа с налогоплательщиками. В настоящее время она исполняет обязанности начальника отдела. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № 15 по Приморскому краю. Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании индивидуального предпринимательства регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации создания юридического лица, либо внесения изменений в сведения о юридическом лице, сроках принятия регистрирующим органом решений и так далее. Согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации индивидуального предпринимательства потребуются следующие документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которая заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания. Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию следующим образом: либо непосредственно в инспекцию - лично, либо в многофункциональный центр - лично. После получения вышеуказанного документа, если все документы в порядке, то по истечении 3 рабочих дней в налоговой инспекции можно получить лист записи ЕЕРИП, который так же можно забрать либо лично, либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности. дата в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1 Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрировать себя, как физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО1 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, тот несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления Р21001). В подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО1, дата года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» ИНН №, на основании поданного тем заявления по форме Р21001 от дата. Представленные документы ФИО1 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации (том № л.д. №).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 следует, что с 1998 года она является сотрудником ПАО «

<

...>», с 2018 состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу Приморского отделения № ПАО «

<

...>». В ее должностные обязанности, в том числе входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Приморском отделении ПАО «

<

...>». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у того действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт гражданина РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно оформляется заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «

<

...>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «

<

...>», либо через приложение «

<

...> бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароль и логин, при этом пароль приходит на телефон, а логин на электронную почту клиента, указанные в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «

<

...> бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «

<

...>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету, также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Из документов, представленных ей для ознакомления следует, что открытие счета на индивидуального предпринимателя ФИО1 осуществлялось сотрудником банка ФИО24 которая в настоящее время находится в декретном отпуске, в офисе ПАО «

<

...>» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, время работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО1» подал документы в отделение ПАО «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО1, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО1, подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО1 ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему электронную банковскую карту, которая выпущена совместно с расчетным счетом. Указанной картой клиент пользуется, как и счетом через личный кабинет или мобильное приложение. Расписка о получении электронной банковской карты не требуется. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ осуществляется по выданным ПАО «

<

...>» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом (том № л.д. №).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 от дата, следует, что с 1998 года она является сотрудником ПАО «

<

...>», с 2018 состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу Приморского отделения № ПАО «

<

...>». В ее должностные обязанности в том числе входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Приморском отделении ПАО «

<

...>». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно оформляется заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «

<

...>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «

<

...>», либо через приложение «

<

...> бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почтет клиента, указанные, в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «

<

...> бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «

<

...>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Открытие счета согласно банковскому досье ИП «ФИО3» осуществлялось сотрудником банка ФИО24,которая в настоящее время находится в декретном отпуске, в офисе ПАО «

<

...>» № расположенном по адресу: г. Владивосток, 

<

адрес>. Время работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО36» подал документы в отделение ПАО «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО3, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО3 Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО3 ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получил ли карту, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Возможно, клиент заказал карту, однако, в итоге не пришел её получать, точно сказать не может. Карта банка заявлена именная, поэтому изготовление карты происходит не в день открытия счета, а в течение 5-7 рабочих дней, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. (том 1 л.д. 240-245)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 следует, что с 2023 года она состоит в должности регионального управляющего по малому бизнесу в ТО «Приморский» ДФ ПАО «

<

...>». Из банковского досье индивидуального предпринимателя ФИО1 следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО25, в офисе ПАО «

<

...>» № № расположенном по адресу: 

<

адрес>, который к настоящему времени закрыт и не функционирует, время работы офиса было установлено с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО1» подал документы в отделение ПАО «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО1, сведения об ИНН, расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

...>», карточка с образцами подписей, заявление об определении сочетания подписей, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, которые были подписаны ФИО1, подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО1, тому были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении-оферте. Клиент также просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получил тот ее, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Возможно клиент заказал карту, однако, в итоге не пришел её получать, точно сказать не может. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом (том № л.д. №).

Из оглашенных с согласия сторон показаний от дата, свидетель ФИО17 показала, что с 2023 года она состоит в должности регионального управляющего по малому бизнесу в ТО «Приморский» ДФ ПАО «

<

...>». В ее должностные обязанности в том числе входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ТО «Приморский» ДФ ПАО «

<

...>». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

...>», карточку с образцами подписей. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «

<

...>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «

<

...>», либо через приложение «

<

...> малый бизнес», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароль и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почту клиента, указанные в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «

<

...> малый бизнес» или личный кабинет на сайте ПАО «

<

...>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Проведение операций возможно также через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). 

Из банковского досье ИП «ФИО3» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО25, в офисе ПАО «

<

...>» №№ расположенном по адресу: 

<

адрес>, который к настоящему времени закрыт и не функционирует, время работы офиса с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. ФИО3 подал документы в отделение ПАО «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО3, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

...>», карточку с образцами подписей, которые были подписаны ФИО3 Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО3 ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении- оферте. Клиент также просил выпустить банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получил ли карту, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Возможно клиент заказал карту, однако, в итоге не пришел получать, точно сказать не может. Карта банка у ФИО3 именная, поэтому изготовление карты происходит не в день открытия счета, а в течение 10 рабочих дней. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ осуществляется по выданным ПАО «

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. (том № л.д. №

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО18 следует, что с 2023 года она состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «

<

...>». Из банковского досье индивидуального предпринимателя ФИО1 следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка, в операционном офисе (ОО) в 

<

адрес> ПАО Банк «

<

...>», однако в каком конкретно офисе высказаться затрудняется. Стандартное время работы офисов установлено с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО1» подал документы в отделение ПАО Банк «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО1, сведения об ИНН, расчетный счет клиенту был открыт дата. Стандартно сотрудником банка оформляются следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник. Без подписания указанных документов расчетный счет Банком не отрывается. В электронном досье Банка Заявление на открытие расчетного счета, и карточка с образцами подписей и оттиска печати отсутствуют, возможно они не были сохранены. Из электронного досье может сказать, что подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО1 был открыт расчетный счет и выдана моментальная корпоративная банковская карта к расчетному счету, затем тому были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом (том № л.д. №).

Свидетель ФИО18 при допросе от дата, показания которой оглашены с согласия сторон, пояснила, что с 2023 года состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «

<

...>». В ее должностные обязанности в том числе входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО Банк «

<

...>». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка, после которой в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а оформляется заявление о предоставлении услуг Банка, карточка с образцами подписей, вопросник. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО Банк «

<

...>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО Банк «

<

...>», либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль и логин приходит на телефон, указанный в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение или личный кабинет на сайте ПАО Банк «

<

...>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Из банковского досье ИП «ФИО3» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО26, в операционном офисе (ОО) в г. Владивосток ПАО Банк «

<

...>» расположенном по адресу: 

<

адрес>, время работы офиса с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО27» подал документы в отделение ПАО Банк «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО27, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточка с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны ФИО27 Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО27 и открыт расчетный счет ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту тот не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. (том № л.д. №)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 следует, что с дата она состоит в должности Заместителя Управляющего филиалом по клиентской работе АО «

<

...>». Из банковского досье ИП «ФИО1», следует, что клиент ИП «ФИО1» подал документы в отделение АО «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО1 сведения об ИНН, СНИЛ, расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление на получение Банковских услуг, заявление о присоединении к правилам ДБО, анкета клиента, которые были подписаны ФИО1 дата. После того как документы были подписаны ФИО1 и открыт расчетный счет тому были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету, логин был направлен на электронную почтет, а пароль был направлен на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. Может сказать, что карту ФИО1 в АО «

<

...>» не получал, поскольку такие карты для индивидуальных предпринимателей не предусмотрены банком. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным АО «

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом (том № л.д. №).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 следует, что в настоящее время занимает должность начальника службы экономической безопасности АО «

<

...>». Согласно банковского досье индивидуального предпринимателя ИП «ФИО1», следует, что открытие счета осуществлялось в офисе АО «

<

...>» ДО Дальневосточный, расположенном по адресу: 

<

адрес>, время работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО1» подал документы в отделение АО «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО1, сведения об ИНН. Расчетный счет клиентке был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

...>», также составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, которые были подписаны ФИО1, подписание документов состоялось также дата. После того, как документы были подписаны ФИО1, тому было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиентки, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, ФИО1 на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету, (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Согласно представленных документов, клиент не просил выдать ему банковскую карту, а в графе «Выпуск банковской карты» им указано «Без материального носителя», соответственно пластиковую карту он не получал. Usb-Токены клиенту также не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ осуществляется по выданным АО «

<

...>» логину и паролю, без которых использовать расчетный счет невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом (том № л.д. №).

Из оглашенных показания свидетеля ФИО21 от дата, следует, что она состоит в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с 2017 года. В ее должностные обязанности входит руководство отделом. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № 15 по Приморскому краю. Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании ИП регламентирован Федеральным законом, № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации создания юридического лица, либо внесения изменений в сведения о юридическом лице, сроках принятия регистрирующим органом решений и так далее. Согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП потребуются следующие документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которая заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания. Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию следующим образом: либо непосредственно в инспекцию лично, либо в многофункциональный центр, также лично. После получения вышеуказанных документов, если все документы в порядке, то по истечении 3 рабочих дней в налоговой инспекции можно получить лист записи ЕГРИП, который так же можно забрать либо лично, либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности. дата в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО3 Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО3 зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО3 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления Р21001). В подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты, указанной в заявлении Р21001 (

<

...>). Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО3, дата года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО3» ИНН №, на основании поданного им заявления по форме Р21001 от дата. Представленные документы ФИО3 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. дата регистрирующим органом принято решение № о государственной регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя. В настоящее время ФИО3 является действующим индивидуальным предпринимателем и состоит на налоговом учете в качестве ИП в Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю.(том № л.д. №)

Из оглашенных показания свидетеля ФИО22 от дата, следует, что в настоящее время она занимает должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк «

<

...>». В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов, оформление платежных поручений, внесение изменений в юридические документы компании. Консультация юридических лиц по ведению расчетного счета в «Банк/Клиенте», прием заявлений, прием дополнительных соглашений, оформление справок, выписок, предоставление иной информации по запросу клиентов. В данной должности состоит в течение 7 лет. Всего в банковской сфере она работает более 30 лет. С юридическими лицами работает в течение 7 лет. Офис, в котором она в настоящее время работает, находится по адресу: 

<

адрес>, юридический и фактический адрес банка совпадает. Время работы офиса было с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Порядок открытия расчетных счетов в ПАО Банк «

<

...>» был следующий: во-первых, открытие сопровождается личным присутствием клиента, человек обязательно лично присутствует даже в случае резервирования счета дистанционно. Открыть расчетный счет на другое лицо можно только в случае наличия генеральной доверенности, удостоверенной нотариально, однако, в любом случае требуется паспорт директора организации. Вместе с этим, расчетные счета не открываются, и соответственно пластиковые карты не выдаются третьим лицам даже при наличии у них генеральной доверенности. Далее обратившийся человек предоставляет сотруднику банка документы, удостоверяющие личность, а именно свой паспорт, какие-либо документы клиентом не предоставляются. После этого сотрудник банка сканирует представленные подписанные и заверенные документы и загружает их в корпоративную информационную систему банка, где проводится автоматическая проверка. У клиента всегда уточнялись пожелания по открытию расчетного счета, спрашивалась основная информация по организации, а также видах её деятельности, с клиентом согласовывался желаемый тариф. После подачи документов клиентом оформляются следующие банковский документы: заявление на открытие расчетного счета. Данный документ подписывается клиентом собственноручно в присутствии сотрудника. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что тот ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, действующими на момент открытия расчетного счета. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно те размещены на официальном сайте банка, клиент должен ознакомиться с ними самостоятельно. После заполнения всех указанных документов осуществляется процедура по открытию расчетного счета. После того как приходит подтверждение о прохождении проверки документов, клиенту на мобильный телефон приходит ссылка, пройдя ко которой клиенту предлагается подписать документы (индивидуальные условия, карточку с образцами подписей, расписку о получении банковской карты) электронно, то есть с использованием простой электронной подписи. В данных документах, имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы отправленные электронно могут быть скачены клиентом. Банковская карта банка изготавливается в головном офисе за пределами г. Владивосток, и в связи с этим передается держателю карты через определенное время. О готовности карты клиент также уведомляется посредством смс-сообщения. После изготовления карты и уведомления клиента он самостоятельно следует в банк для ее получения. Вместе с этим, в их банке предусмотрен порядок выпуска моментальной карты, которая выдается сразу на момент оформления и не содержит сведений об имени держателя. Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией. Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Банк 

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Банк 

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетов. Согласно банковским документам ИП «ФИО3» следует, что дата в ПАО «Банк 

<

...>» в качестве индивидуального предпринимателя обратился ФИО3 Обратился лично в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета для образованного индивидуального предпринимательства. Личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Как и в отношении любого другого клиента посредством сайта налоговой службы сотрудником банка был просмотрен ИНН, после чего посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. После указанных мероприятий с клиентом были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. С ФИО3 проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан ФИО3 собственноручно. Подписывая данные документы, ФИО3 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. В связи с тем, что ФИО3 было подано заявление на выдачу моментальной банковской карты, то в этот же день, а именно дата на имя ФИО3 были открыты расчетные счета №, №, №, а также согласно заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО3 была выдана одна банковская карта, а также электронные средства и электронные носители информации, необходимые для распоряжения денежными средствами по указанным счетам, о чем тот собственноручно расписался. (том № л.д. №)

Из оглашенных показания свидетеля ФИО23 от дата, следует, что с 2015 года она является сотрудником АО «

<

...>», с февраля 2023 года состоит в должности руководителя развития сети отделений малого и микробизнеса ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «

<

...>» в 

<

адрес>. В ее должностные обязанности в том числе входит контроль своевременного прохождения сотрудниками курса ПОД/ФТ во вверенном подразделении, постоянный контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Дальневосточном отделении АО «

<

...>». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. Оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе 

<

...>, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>». Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «

<

...>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «

<

...>», либо через приложение «

<

...>», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении, о присоединении которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «

<

...>» или личный кабинет на сайте АО «

<

...>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Проведение операций также возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). 

Из банковского досье ИП «ФИО3». следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО28, который в настоящее время уволился, в офисе АО «

<

...>» ДО Дальневосточный, расположенном по адресу: 

<

адрес>-В, время работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО3» подал документы в отделение АО «

<

...>» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО3, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе ФИО2-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО 

<

...>, которые были подписаны ФИО3 Подписание документов состоялось дата. После того, как документы были подписаны ФИО3 ему было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, ФИО3 на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон. Клиент также просил выпустить моментальную банковскую карту, которая активируется в дальнейшем через личный кабинет, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиентом карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка заказана не именная, а моментальная, поэтому изготовление карты происходит в день открытия счета и возможно, что была получена клиентом в тот же день, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «

<

...>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ осуществляется по выданным АО «

<

...>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.(том № л.д. №)

ФИО3 суду пояснил, что регистрировался где-то в июле, начале августа 2021года за денежное вознаграждение, чтобы оформил ИП, при следующих обстоятельствах: Там было два человека, ФИО56 и ФИО7, которые работали с ИП, они возили по банкам, открывали счета. С ними он познакомился по телефону, номер ФИО7 он взял у ФИО57 ФИО35, он его двоюродный брат, с которым он плотно общался, чтобы к ним обратиться. Он узнал, что можно было подзаработать на ИП, поэтому обратился ФИО5, и он дал номер. Откуда он узнал про ФИО58 и ФИО59, он не помнит. Он позвонил по телефону, договорился о встрече. У ФИО35 была схожая ситуация, когда он тоже открывал ИП. Ему известно, что ФИО35 открывал ИП на себя. Когда ФИО35 открывал ИП, то ФИО60 и ФИО61 его возили, открывали счета. ФИО62 и ФИО63 – это люди, которые за вознаграждение предлагали открыть ИП, открывали счета, платили деньги, для чего он не знает. Чем ФИО35 занимался с ними он не знает. Это его-ФИО36 личная инициатива обратиться к ФИО64 и ФИО65, чтобы открыть ИП. ФИО35 к нему с таким предложением не обращался. 

Когда он взял номер телефона у ФИО35. Он позвонил по телефону, договорился о встрече с одним из них. Его забрали, поехали в банк на Океанском проспекте, там начали открывать ИП. ФИО35 при этом не присутствовал. Встретился сначала с ФИО66, потом с ФИО67, открываешь ИП и после открытия нескольких счетов они рассчитываются, платят 20000 рублей. После открытия ИП и счета, он должен был им передать документы, карточки, документы, прилагаемые к ней, которые в банке давали и банковские карточки. Открывал счета в банках: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, еще один, не помнит название. Он не спрашивал, для чего указанным лицам он передает эти карточки. Ему известно, что когда открываешь банковский счет, то обязан им лично пользоваться. В данном случае он счетами не пользовался. Ему неизвестно, что информацию по счетам нельзя было передавать кому-либо. Но он доверял этим людям. Они не говорили, что будут делать с документами. Счета передавал им, чтобы получить 20000 рублей, нужно было открыть ИП, счета, сам заниматься предпринимательством не собирался, он это все открывал, чтобы получить от ФИО68 и ФИО7 20000 рублей. В банках сам подписывал документы. Он не помнит, что сотрудниками банка указывалось, что он должен самостоятельно распоряжаться счетами, логин и пароль не передавать третьим лицам. В налоговую с этими лицами не ходили. Он передавал им паспорт и на бумажках расписывался, скорее всего регистрировали через госуслуги. Когда ездили в банки, то адрес указывал ФИО69. Он не понимал, что незаконно оформляет ИП. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях ФИО3 оглашены его показания, данные в ходе следствия от дата, согласно которым допрошенный в качестве подозреваемого ФИО3 в присутствии защитника ФИО29, вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме и показал примерно в середине июля 2021 года, к нему обратился его двоюродный брат ФИО1, который предложил ему заработать денежные средства. Учитывая тот факт, что в тот момент он испытывал материальные трудности, предложение его брата его заинтересовало, и в ходе разговора на данную тему, он ему предложил оформить на его имя индивидуальное предпринимательство. При этом, со слов его брата ФИО1 ему не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, так как он никогда этим ранее не занимался и никогда не планировал быть индивидуальным предпринимателем. На момент указанного им разговора, его двоюродный брат уже являлся индивидуальным предпринимателем, которому, как ему известно, также какие-то люди предложили заработать денежные средства посредством оформления на себя индивидуального предпринимательства. Со слов его двоюродного брата ФИО1, тому данную схему заработка денежных средств предложили два ранее незнакомых мужчины, полные данные которых ему неизвестны и назвать их он не может, однако, как от его двоюродного брата ФИО1, так и от указанных им людей лично уже в последующем, ему известны их имена, а именно ФИО97 и ФИО7, более о них он ничего сказать не может, так как этого не знает. Когда именно и при каких обстоятельствах его двоюродный брат ФИО1 познакомился с указанными им людьми, ему неизвестно, какие его брат поддерживал с ними отношения, он также сказаться не может, так как ему это неизвестно, но то, что он их если и знал, то тоже только по именам. Заверив его брата согласием, на совершение фактически фиктивного оформления индивидуального предпринимательства на его имя, он стал ожидать встречи с мужчинами по имени ФИО98 и ФИО7, которую должен был ему организовать его двоюродный брат ФИО30 Примерно через несколько дней после его разговора с двоюродным братом ФИО30, более точное время он назвать не может, тот организовал его встречу в дневное время в районе дома по месту его проживания, где познакомил его с мужчинами по именам ФИО99 и ФИО7, которые также предложив ему оформить на его имя фиктивное индивидуальное предпринимательство, а в последующем зарегистрировать на данное индивидуальное предпринимательство расчетные счета в нескольких банках, расположенных на территории г. Владивосток Приморского края, сведения о которых предоставить тем, для осуществления последующей работы по счетам, к которым он фактического отношения уже иметь не будет, при этом указали, что за все это готовы заплатить ему денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей. 

После указанного им разговора он подготовил необходимый комплект документов для регистрации на его имя индивидуального предпринимательства, которое в последствии было им зарегистрировано самостоятельно в период с конца июля 2021 года до момента внесения сведений об ИП «ФИО3» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей дата, которое было осуществлено в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Виды деятельности, которые им были указаны в заявлении на регистрацию в настоящее время он вспомнить не может, если он не ошибается, связаны они были с продажей строительных и лесоматериалов, а также оказании услуг по строительству, однако с уверенностью об этом он говорить не может. При этом он понимал, что тем самым были внесены ложные сведения о нем, как об индивидуальном предпринимателе, где он стал подставным лицом, с использованием которого могут быть совершены незаконные действия, а также преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и иным имуществом. Регистрация ИП «ФИО3» была обусловлена желанием заработать дополнительный доход. Фактическим индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО3» он никогда не являлся, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности он не имеет. 

Сотрудниками банков – специалистами, указанных им банковских учреждений, при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов ему разъяснялся порядок распоряжения банковскими счетами, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудниками банков – специалистами, осуществлявшими оформление банковских расчетных счетов, ему указывалось о том, что согласно законодательства Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ему предоставляются логины и пароли, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично как индивидуальный предприниматель передавать их третьим лицам не имеет права. 

ФИО3 суду пояснил, что оглашенные показания он давал, но ФИО35 к нему не обращался и ничего не предлагал, позже возникли финансовые трудности и он у него спросил про людей, и он его свел с этими людьми. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях ФИО3 оглашены его показания от дата, в ходе допроса он пояснил, что индивидуальное предпринимательство, на которое в последствии открыл банковские счета, он зарегистрировал на свое имя по предложению его двоюродного брата ФИО30, фактически поступившему от мужчин по имени ФИО100 и ФИО7, о которых он указал в ходе дачи показаний в качестве подозреваемого, которые ему обещали после открытия в банковских учреждениях АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; ПАО Банк «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; ПАО «

<

...>» расчетных счетов на ИП «ФИО3» и предоставления последним логинов и паролей для возможности открытия личного кабинета на официальных сайтах указанных им банков и работы через них по расчетным счетам заплатить денежные средства в сумме 20 000,00 рублей. В тот момент, он в полной мере понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной, но он полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать денежные средства. Вышеуказанные действия, а именно то, что он должен будет зарегистрировать в налоговом органе на свое имя индивидуальное предпринимательство, а после этого на это открыть на него несколько счетов в различных банках г. Владивосток Приморского края и передать сведения третьим лицам, а именно мужчинам по именам ФИО101 и ФИО7, позволяющие им в последующие самостоятельно распоряжаться банковскими счетами, он обсуждал с двоюродным братом ФИО30 один раз, и никаких дополнительных договоренностей о том, что он должен будет выполнить еще рад аналогичных действий между ними не было. Фактически ФИО30 помог мужчинам по имени ФИО102 и ФИО7, найти человека в лице его, на которого оформить индивидуальное предпринимательство.

К сотрудникам банков – специалистам для оформления договоров он подходил сам, предоставляя свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об открытом на его имя ИП «ФИО3». Сотрудниками банков – специалистами, указанных им банковских учреждений, при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов ему разъяснялся порядок распоряжения банковскими счетами, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудниками банков – специалистами, осуществлявшими оформление банковских расчетных счетов, ему указывалось о том, что согласно законодательства Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ему предоставляются логины и пароли, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично как индивидуальный предприниматель и передавать их третьим лицам не имеет права. (т.№ л.д.№) 

ФИО3 суду пояснил, что показания следователю он давал, он не особо понял, что там формулируется, ход мыслей правильный, формулировки не те.

Свидетель ФИО31 суду пояснила, что ФИО1 приходится ей бывшим супругом, развелись в 2021году, но проживают совместно, имеют двоих детей, которых содержал именно он. В силу обстоятельств, она находится на лечении, детское пособие не получает, оформляет инвалидность. Ею поулчена травма: перелом шейки бедра, упала из окна, с 3 этажа. В силу сложившихся обстоятельств она нетрудоспособна, ребенок страдает астмой. Развод тягостно отразился на детях, стали хуже учиться, болеть, коммерческие расходы, лечение, содержание семьи нес ФИО75, его изоляция может плохо отразиться на состоянии семьи. Диму знаю как ответственного и заботливого отца, единственное, он употреблял наркотики, лежал в диспансере, в силу беспечности попал в круг аферистов, прошу суд не лишать ФИО1 свободы

Объективно вина ФИО1 подтверждается исследованными судом доказательствами:

- протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО1 собственноручно указал, что в июле 2021 года после получения предложения от ранее неизвестных ему мужчин по именам ФИО103 и ФИО7, он за денежное вознаграждение, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, после чего в банках, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, открыл расчетные счета, от которых получил логины и пароли, а также банковские карты, которые передал мужчинам по именам ФИО104 и ФИО7, при этом предпринимательской деятельностью не занимался. Вину признает, в содеянном раскаивается

В конце июля 2021 года по просьбе мужчин по именам ФИО105 и ФИО7 обратился к своему двоюродному брату ФИО3 с предложением открыть банковские счета, средства управления которыми передать мужчинам по именам ФИО106 и ФИО7, на что тот согласился. Вину признает, в содеянном раскаивается. (том № л.д. №).

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей, согласно которому дата с участием подозреваемого ФИО1 и защитника ФИО13 произведен осмотр зданий, в которых расположены отделения банков, в которых подозреваемым ФИО1 на ИП «ФИО1», в период с дата по дата были открыты банковские расчетные счета в: АО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №, №; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; АО «

<

...>» №, по адресам: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; 

<

адрес>; 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; 

<

адрес>; 

<

адрес>-Б, соответственно. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось (том № л.д. №, приложение – фототаблица том № л.д. №).

- протоколом проверки показаний на месте от дата с фототаблицей, согласно которому, в ходе проверки показаний на месте подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника ФИО13 указал на 

<

адрес>-А по Океанскому проспекту в г. Владивосток Приморского края ранее по данному адресу располагалось отделение АО «

<

...>), именно в данном здании дата и дата было расположено отделении АО «

<

...>», в котором им дата в период работы банковского отделения, самостоятельно по указанию мужчин по имени ФИО7 и ФИО107, по ранее достигнутой договоренности на ИП «ФИО1» были поданы документы на открытие расчетного счета, который был открыт дата, после открытия получил логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте указанного им банка, которые автоматически были переданы мужчине по имени ФИО7, предоставившему ему Сим-карту, а также зарегистрировал почтовый ящик, сопровождавшему его в этот день, банковскую карту он лично передал в указанное время, мужчине по имени ФИО7, в холле указанного им банковского отделения. 

После чего предложил проследовать на служебном автомобиле к дому 

<

адрес>, в котором находится отделение банковского учреждения ПАО «

<

...>», около которого служебный автомобиль был припаркован, выйдя, указал на здание имеющее на фасаде вывеску с указанием наименования улицы и номера дома, в котором расположено отделение ПАО «

<

...>» и пояснил: именно в данном отделении ПАО «

<

...>» дата период работы отделения, точного времени указать не смог, им самостоятельно по указанию мужчин по имени ФИО7 и ФИО108, по ранее достигнутой договоренности, на ИП «ФИО1» был открыт расчетный счет № (номер счета указывает с учетом предъявленного ему Договора), сведения о котором, а именно логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте указанного им банка, автоматически были переданы мужчине по имени ФИО7, который предоставил ему Сим-карту, а также зарегистрировал почтовый ящик, сопровождавшему его в этот день, а также банковская карта, которую он лично передал в указанное время, мужчине по имени ФИО7 в холле указанного мной банковского отделения. 

После чего предложил проследовать на служебном автомобиле к дому 

<

адрес>, в котором находится отделение банковского учреждения ПАО «

<

...>», около которого служебный автомобиль был припаркован, выйдя, указал на здание, имеющее на фасаде вывеску с указанием наименования улицы и номера дома, в котором расположено отделение ПАО «

<

...>» и пояснил: именно в данном отделении ПАО «

<

...>» дата в период работы отделения, точного времени указать не может, им самостоятельно по указанию мужчин по имени ФИО7 и ФИО109, по ранее достигнутой договоренности на ИП «ФИО1» были открыты расчетные счета № и № (номера счетов указывает с учетом предъявленного ему Договора), сведения о которых, а именно логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте указанного им банка, автоматически были переданы мужчине по имени ФИО7, который предоставил ему Сим-карту, а также зарегистрировал почтовый ящик, сопровождавшему его в этот день, а также банковская карта, номера которой он назвать не может, так как не помнит, которую он лично передал в указанное время, мужчине по имени ФИО7, в холле указанного им банковского отделения.

После чего предложил проследовать на служебном автомобиле к дому 

<

адрес>, около которого служебный автомобиль был припаркован, выйдя указал на здание имеющее на фасаде вывеску с указанием наименования улицы и номера дома, на котором указания на отделение ПАО «

<

...>» отсутствует (согласно сведениям, полученным в социальной сети «Интернет» ранее по данному адресу располагалось отделение ПОА «

<

...>»), при этом подойдя к входным дверям пояснил: ранее в данном здании на момент дата располагалось отделение ПАО «

<

...>» в котором дата в период работы отделения, точного времени он указать не может, им самостоятельно по указанию мужчин по имени ФИО7 и ФИО110, по ранее достигнутой договоренности на ИП «ФИО1» был открыт расчетный счет № (номер счета указывает с учетом предъявленного ему Договора), сведения о котором, а именно логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте указанного им банка, автоматически были переданы мужчине по имени ФИО111, который предоставил ему Сим-карту, а также зарегистрировал почтовый ящик, сопровождавшему его в этот день, а также банковская карта, которую он лично передал в указанное время, мужчине по имени ФИО112, в холле указанного банковского отделения.

После чего предложил проследовать на служебном автомобиле к дому 

<

адрес>, около которого служебный автомобиль был припаркован, выйдя, указал на здание имеющее на фасаде вывеску с указанием наименования улицы и номера дома, а также вывеску банковского отделения АО «

<

...>» и пояснил: именно в данном отделении АО «

<

...>» дата в период работы отделения, точного времени указать не может, им самостоятельно по указанию мужчин по имени ФИО7 и ФИО113, по ранее достигнутой с ними договоренности, на ИП «ФИО1» были поданы документы для открытия расчетного счета, который в последующем был открыт дата, счет имеет №, (номер счета указывает с учетом предъявленного ему Договора), сведения о котором, а именно логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте указанного им банка, автоматически были переданы мужчине по имени ФИО114, который предоставил ему Сим-карту, а также зарегистрировал почтовый ящик, сопровождавшему его в этот день. Данные действия он совершил, так как хотел заработать денежные средства, которые ему пообещали мужчины по именам ФИО115 и ФИО7, каким-либо видом финансово-хозяйственной деятельности от ИП «ФИО1» он заниматься не планировал.

Также, в ходе проверки показаний на месте подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника ФИО13 указал на 65 по 

<

адрес> в 

<

адрес> края, указал на участок местности, расположенный около подъезда дома по указанному адресу и пояснил, что именно в данном месте в период с середины июля 2021 года по дата, сначала произошла его встреча с ФИО3, в ходе которой он просьбе мужчины по имени ФИО7, рассказал ФИО3 о возможности дополнительного заработка, при условии оформления индивидуального предпринимательства на имя ФИО3 и открытия банковских счетов, а в последующем и организованная им встреча ФИО3 и мужчин по именам ФИО7 и ФИО116, в ходе которой те подтвердили сказанное им и в последующем ФИО3 были совершены действия аналогичные совершенным им. Данные действия он совершил, так как хотел заработать денежные средства, которые ему пообещали мужчины по именам ФИО117 и ФИО7, каким-либо видом финансово-хозяйственной деятельности от ИП «ФИО1» он заниматься не планировал.(том № л.д. №, приложение – фототаблица, том № л.д. № фототаблица)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены: сопроводительный документ, предоставленный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю №дсп от дата и сведений о регистрации ИП «ФИО1»; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № № от дата. В ходе осмотра установлено, что дата, на основании поданных дата документов в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения об индивидуальном предпринимателе: ФИО1, дата года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, выданного дата УМВД России по Приморскому краю, зарегистрированного дата по адресу: 

<

адрес>, ОГРНИП №, ИНН № (том № л.д. №, приложение – фототаблица том № л.д. №, №,№).

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены: сопроводительный документ, предоставленный ПАО «

<

...>» № от дата с приложением на 10 листах со сведениями в отношении ИП «ФИО1», ИНН №; сопроводительный документ, предоставленный АО «

<

...>» № № от дата, с приложением копий документов со сведениями в отношении ИП «ФИО1»; сопроводительный документ, предоставленного ПАО «

<

...>» № от дата, с приложением CD-R диском, со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, копиями регистрационного дела в отношении ИП «ФИО1», ИНН №; сопроводительный документ, предоставленный ПАО «

<

...>» вх. № от дата, с приложением CD-R диском, со сведениями об открытии расчетного счета № от дата, и сведениями в отношении ИП «ФИО1», №; сопроводительный документ, предоставленный ПАО «

<

...>» вх. № от дата, с приложением CD-R диском, со сведениями об открытии расчетного счета № от дата, и сведениями в отношении ИП «ФИО1», ИНН №; сопроводительный документ, предоставленного ПАО «

<

...>» № от дата с приложением CD-R диска, со сведениями в отношении ИП «ФИО1», ИНН №. В ходе осмотра было установлено, что в период с дата по дата ФИО1 на индивидуального предпринимателя «ФИО1», были открытии расчетные счета в отделениях банков: ПАО «

<

...>» №; АО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №, №, для работы с которыми были получены электронные средства и носители информации (том № л.д. №, том № л.д. №).

- Копией протокола осмотра места происшествия от дата с фототаблицей, согласно которым дата с участием подозреваемого ФИО3 и защитника ФИО32 произведен осмотр зданий, в которых расположены банковские учреждения: ПАО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>; ПАО Банк «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; ПАО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>; АО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>-В, в которых ФИО3 в период с дата по дата открыл банковские счета на ИП «ФИО3» В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось. (том № л.д№, приложение – фототаблица том № л.д. №)

- Копией протокола осмотра предметов и документов от дата, согласно которой осмотрены: сопроводительный документ, предоставленный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю №дсп от дата и сведений о регистрации ИП «ФИО3»; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №№ от дата. В ходе осмотра установлено, что в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю ФИО3 было подано заявление по форме № Р21001 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указаны сведения о физическом лице: ФИО3, №, пол мужской, дата рождения: дата, место рождения 

<

адрес>; паспорт серия и №, выдан дата ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе г. Владивосток, предоставлен паспорт гражданина Российской Федерации, на основании которых в дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о индивидуальном предпринимателе ФИО3, гражданин Российской Федерации, E-mail: 

<

...> ОГРНИП №, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, 

<

адрес>, ИНН налогоплательщика №, основной вид деятельности: 46.73 – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, коды дополнительных видов деятельности: 16.23.1, 43.11, 43.21, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 77.21, 77.29.9, 68.20, 77.11, 69.10, 69.20.(том № л.д. №, приложение – фототаблица том № л.д. №)

- Копией протокола осмотра предметов и документов от дата, согласно которой осмотрены: сопроводительный документ ПАО «

<

...>» №Е/0238492072 от дата, с CD-R со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, ip-адресах, копиями документов; сопроводительный документ ПАО «

<

...>» № б/н с CD-R со сведениями об открытии расчетного счета № от дата и сведениями касающимися ИП «ФИО3»; сопроводительный документ ПАО «

<

...>» № от дата с CD-R со сведениями, касающимися ИП «ФИО3»; сопроводительный документ ПАО Банк «

<

...>» №,4-4/110542 от дата с CD-R со сведениями о деятельности касающейся ИП «ФИО3»; сопроводительный документ ПАО «

<

...>» № от дата с приложением на 11 листах со сведениями касающимися ИП «ФИО3». В ходе осмотра было установлено, наличие сведений об индивидуальном предпринимателе «ФИО3» на которого ФИО4 в период с дата по дата были заведены юридические дела и открыты расчетные счета в отделениях банков: ПАО «

<

...>» №; ПАО Банк «

<

...>» №, №, 40№; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; АО «

<

...>» №, по которым было осуществлено движение денежных средств. (том 2 л.д. 24-35, приложение – фототаблица том 2 л.д. 36-38, приложение документы том 2 л.д. 39-80, том 1 л.д. 162, 164, 166, 168, 170, 171-189)

Иными документами:

- рапортом старшего оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю от дата, зарегистрированный в КУСП УМВД России по Приморскому краю за № от дата, согласно которому следует, что по результатам проведенных оперативно розыскных мероприятий были получены сведения о том, что ФИО1, дата года рождения находясь на территории г. Владивостока совершил 5 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Установлено что в период с дата по дата ФИО1 на ИП «ФИО1» были открыты расчетные счета в отделениях банков: ПАО «

<

...>» №; АО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №, №, по которым было осуществлено движение денежных средств, а полученные электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств были переданы третьим лицам (том № л.д. №).

- Копией рапорта старшего оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю от дата, зарегистрированный в КУСП УМВД России по Приморскому краю за № от дата, согласно которому следует, что по результатам проведенных оперативно розыскных мероприятий были получены сведения о том, что ФИО3, дата года рождения, находясь на территории г. Владивостока совершил 5 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Установлено что в период с дата по дата ФИО3 на ИП «ФИО3» были открыты расчетные счета в отделениях банков: ПАО «

<

...>» №; ПАО Банк «

<

...>» №, №, 40№; ПАО «

<

...>» №; ПАО «

<

...>» №; АО «

<

...>» №, по которым было осуществлено движение денежных средств, а полученные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств были переданы третьим лицам.(том № л.д. №)

Таким образом, оценив совокупность собранных и исследованных доказательств, признанных судом относимыми, допустимыми, достоверными и согласующимися между собой, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в предъявленном ему обвинении нашла полное подтверждение в ходе судебного следствия и основана на совокупности исследованных доказательств, не противоречащих друг другу, так как приведенные вышеизложенные доказательства последовательны, взаимосогласованы, дополняют друг друга, полностью соотносятся между собой по времени, месту, мотиву и способу совершения преступления, объективно отражают обстоятельства и события преступного деяния подсудимого.

В основу обвинительного приговора суд принимает показания подсудимого ФИО1, данные в ходе суда по ч. ст.187 УК РФ и по ч.5 ст.33 ч.1 ст.187 УК РФ, данные в ходе предварительного следствия об обстоятельствах совершенных им преступлений.

Показания ФИО1, данные в ходе суда по ч. ст.187 УК РФ и по ч.5 ст.33 ч.1 ст.187 УК РФ, данные в ходе предварительного следствия полностью согласуются с исследованными судом вышеприведенными доказательствами, как показаниями свидетелей, так и письменными доказательствами.

Показания свидетелей являются последовательными, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства совершения преступлений, содержат идентичные сведения о времени, месте и способе совершения преступления. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, данные показания являются объективными, подтверждаются показаниями самого подсудимого, а также иными доказательствами, в том числе письменными, исследованными в ходе судебного следствия.

Также суд принимает в основу приговора письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства в связи с чем, суд признает их достоверными, допустимыми, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, и в совокупности достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемых преступлений.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом не установлено наличие оснований со стороны свидетелей для оговора подсудимого, либо их заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности, мотивов для дачи свидетелями неправдивых показаний также не установлено.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, находясь в помещениях отделений: АО «

<

...>», ПАО «

<

...>», ПАО «

<

...>», АО «

<

...>», ПАО «

<

...>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а, также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам открыл на ИП «ФИО1» в указанных банковских учреждениях расчетные счета, а также получил электронные носители информации - банковские карты, электронные средства - пин-коды к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в системы АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; и ПАО «

<

...>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2020), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», тем самым ФИО1 сбыл электронные средства и носители информации, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам: АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; АО «

<

...>», ПАО «

<

...>», открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение сбыл их лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, третьему лицу.

Давая оценку показаниям ФИО1 по ч.5 ст.33 ч.1 ст.187 УК РФ, суд находит их несостоятельными по следующим основаниям: 

Согласно протокола явки с повинной от дата, ФИО1 собственноручно указал, что в конце июля 2021 года по просьбе мужчин по именам ФИО118 и ФИО7 обратился к своему двоюродному брату ФИО3 с предложением открыть банковские счета, средства управления которыми передать мужчинам по именам ФИО119 и ФИО7, на что тот согласился. Вину признает, в содеянном раскаивается. (том № л.д. №)

При допросе в качестве подозреваемого ФИО1 вину признавал, полностью подтвердил написанную им явку с повинной и пояснял, что к нему обратился мужчина по имени ФИО7, который просил его подыскать людей, на которых можно было бы также оформить индивидуальные предпринимательства, на которые открыть банковские счета, за что заплатит ему 5000,00 рублей, за каждого человека. Учитывая тот факт, что в ходе осуществления им указанных им выше действий он получил денежные средства, которые фактически оказались легкими деньгами, то он по просьбе мужчины по имени ФИО7 в период с середины июля 2021 года по дата, обратился к своему двоюродному брату ФИО3 с данным предложением. 

Его встреча с ФИО3 проходила около подъезда 

<

адрес> в 

<

адрес> края, в вечернее время. К ФИО3 он обратился, так как хотел получить дополнительный доход, а также знал, что тот испытывает затруднения в денежных средствах, а мужчина по имени ФИО7, обещал заплатить за оформление индивидуального предпринимательства и открытие банковских счетов в нескольких банковских учреждениях 

<

адрес> края 20 000,00 рублей. Он заверил ФИО3 в том, что ему фактически не нужно вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, что все действия заключаются в оформлении индивидуального предпринимательства и открытии банковских счетов, то есть работы совсем не много за достаточно неплохие денежные средства. При этом он приводил в пример себя, говоря о том, что им были получены денежные средства за аналогичные действия и никакой предпринимательской деятельностью он не занимается. Также он указал ФИО3 о мужчинах, которые предложили данный вариант заработка, а именно о мужчинах по именам ФИО7 и ФИО120. 

На предложение указанных им мужчин, с которым он обратился к ФИО3, тот согласился и через некоторое время, если он не ошибается через несколько дней он организовал встретит ФИО3 и мужчин по именам ФИО7 и ФИО121.

Указанная им встреча проходила в дневное время около подъезда дома, в котором проживает ФИО3, а именно около 

<

адрес> в 

<

адрес> края, куда на автомобиле подъехали мужчины по именам ФИО7 и ФИО122. 

В ходе указанной им встрече указанные им мужчины, в салоне автомобиля объяснили ФИО3 суть сделки, заверив того в том, что на его имя нужно оформить фиктивное индивидуальное предпринимательство, а в последующем зарегистрировать на данное индивидуальное предпринимательство расчетные счета в нескольких банках, расположенных на территории г. Владивосток Приморского края, сведения о которых предоставить им, для осуществления последующей работы по счетам, к которым ФИО3 фактического отношения уже иметь не будет, при этом указали, что за все это готовы заплатить денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей. 

Также мужчины по именам ФИО7 и ФИО123 заверили ФИО3 в том, что кроме указанного ими, тому больше ничего не нужно будет делать, и какой-либо коммерческой деятельностью заниматься не пройдётся. То есть в принципе в полном объеме подтвердили слова, с которыми обращались к нему в ходе просьбы подыскать лиц, для осуществления указанных им действий. 

После указанного им разговора в договоренности или какие-либо действия, осуществляемые ФИО3, по предложению мужчин по именам ФИО7 и ФИО124 он не вмешивался и в их общениях уже не участвовал. В последующем от ФИО3 он узнал, что ФИО3 зарегистрировал на свое имя индивидуальное предпринимательство, а также открыл на него в банковских учреждениях: ПАО «

<

...>»; ПАО Банк «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>», расчетные счета электронные средства и носители информации от которых передал указанным им мужчинам по именам ФИО7 и ФИО125. 

Данную информацию он узнал от самого ФИО3 В конце июня 2023 года от ФИО3 ему стало известно о том, что того привлекают к уголовной ответственности за совершенные действия, связанные с регистрацией фиктивного индивидуального предпринимательства и передаче средств управления от открытых на индивидуальное предпринимательство расчётных счетов в банковских учреждениях мужчинам по именам ФИО7 и ФИО126.

В связи с полученной от ФИО3 информацией он, понимая, что фактически способствовал мужчинам по именам ФИО7 и ФИО127 в поиске лица в виде ФИО3 для совершения противоправных действий, он принял решение об обращении в правоохранительный орган и написании явки с повинной, в которой он собственноручно рассказал о совершенном им преступлении, которую просит учесть при назначении ему наказания. 

Свои показания, данные в качестве подозреваемого ФИО1 подтвердил в ходе проверки оказаний на месте от дата, а также при допросе в качестве обвиняемого дата. Данные доказательства исследованы судом.

Показания ФИО1 подтверждаются показаниями ФИО3, данными в ходе предварительного следствия, частично оглашенными судом в связи с существенными противоречиями в показаниях ФИО3

ФИО3 не подтвердил оглашенные показания в части пособничества ФИО1 в совершении преступления.

Однако, суд полагает, что к показаниям ФИО3, данным в суде следует отнестись критически, поскольку ФИО3 и ФИО1, являются двоюродными братьями и суд полагает, что ФИО3 изменил свои показания в суде под влиянием возможного давления со стороны ФИО1, который также изменил показания в суде. По мнению суда ФИО3 желая помочь ФИО1 избежать уголовной ответственности за содеянное, изменил свои показания в пользу подсудимого.

Суду становил, что ФИО1 выполнил роль пособника в приобретении электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений неустановленным в ходе следствия лицам, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. 

Так, он, действуя в интересах неустановленных следствием лиц, обратился к М.В.Р. с предложением о дополнительном заработке путем предоставления документа, с целью внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «М.В.Р.» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, после чего передать, то есть сбыть неустановленным в ходе следствия лицам, электронные средства и носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «М.В.Р.», за денежное вознаграждение 20 000,00 рублей, обещанное неустановленными в ходе следствия лицами, на что М. В.Р. дал свое добровольное согласие ФИО1, действующему в интересах неустановленных в ходе следствия лиц.

Заручившись согласием М.В.Р., ФИО1, действуя в интересах неустановленных следствием лиц, организовал встречу М.В.Р. и неустановленных следствием лиц, в ходе которой, находясь в салоне автомобиля, неустановленные в ходе следствия лица, заверили М.В.Р. о том, что после внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о М.В.Р., как об индивидуальном предпринимателе «М.В.Р.», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также открытия расчетных счетов в банковских отделениях: ПАО «

<

...>»; ПАО Банк «

<

...>»; ПАО «

<

...>»; АО «

<

...>»; ПАО «

<

...>», с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания на И.П. «М.В.Р.», и последующей передачи неустановленным в ходе следствия лицам, электронных средств и носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «М.В.Р.», М.В.Р. получит денежное вознаграждение в сумме 20 000,00 рублей. 

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, направленных на оказание пособнических действий неустановленным в ходе следствия лицам, в приобретении электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений, в последующем, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены заведомо ложные сведения о М.В.Р. как об Индивидуальном предпринимателе «М.В.Р.», а также в помещениях банковских учреждений: ПАО «

<

...>», ПАО Банк «

<

...>», ПАО «

<

...>», АО «

<

...>»,ПАО «

<

...>», были открыты банковские счета, электронные средства и носители информации, от которых М.В.Р. были переданы неустановленным в ходе следствия лицам, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые им были приобретены у последнего.

Таким образом, ФИО1 совершил действия, содействовавшие совершению преступления. 

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела, и приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 достоверно установлена и бесспорно доказана.

Позиция подсудимого ФИО1, не признающего вину в совершении пособничества в приобретении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, расценивается судом как способ защиты, а также желание уйти от ответственности за совершенное преступление.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ – пособничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на оказание содействия, в приобретении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает характер и общественную опасность совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, по месту отбывания наказания положительно, на учете психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога с дата с диагнозом: «Наркомания».

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка у подсудимого, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд также учитывает признание вины по ч.1 ст.187 УК РФ, наличие заболеваний у подсудимого, состояние его здоровья, прохождение лечения в ГБУЗ «КНД», оказание помощи родным и близким, состояние их здоровья.

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд учитывает рецидив преступлений, поскольку ФИО1 совершил умышленные преступления в период непогашенной судимости за умышленные преступления.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд считает невозможным в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую, поскольку имеется отягчающее наказание обстоятельство. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы со штрафом в силу ст. 56 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности ФИО1, а также наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд считает невозможным его исправление без реального отбывания наказания, поэтому не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ. 

Основания для применения ст. 64 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, отсутствуют.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ст. 68 УК РФ в связи с наличием рецидива преступлений. Оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ суд не усматривает.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства.

Неотбытые наказания по приговорам мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Владивостока от дата и приговору Ленинского районного суда г.Владивостока от дата подлежит частичному сложения в соответствии с ч. 5 ст.69 УК РФ.

Местом отбывания наказания ФИО1 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст.58 УК РФ следует назначить исправительную колонию строгого режима, поскольку осуждается при опасном рецидиве преступлений, ранее отбывал лишение свободы.

Время содержания под стражей подлежит зачету в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Процессуальные издержки в соответствии с требованиями ст. ст. 131-132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимого, подлежат возмещению из средств федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 298-310 УПК РФ, суд

Приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании которых назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года два месяца со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде двух лет шести месяцев лет лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложений назначенного наказания и наказаний по приговорам мирового судьи судебного участка №6 Ленинского судебного района г.Владивостока от дата и Ленинского районного суда г.Владивостока от дата, окончательно определить ФИО1 наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – заключение под стражу оставить прежней. Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания по стражей с дата до дня вступления приговора в законную силу. Время содержания под стражей зачесть в срок отбытия наказания в соответствии п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей на один день отбывания наказания исправительной колонии строгого режима.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время отбывания наказания с дата до дата по приговору мирового судьи судебного участка №6 Ленинского судебного района г.Владивостока.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с дата по день вступления приговора в законную силу по приговору Ленинского районного суда г.Владивостока от дата в соответствии п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей на один день отбывания наказания исправительной колонии строгого режима.

Сумму штрафа перечислить по следующим реквизитам: Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю лицевой счет № ИНН № КПП № ОКТМО №). Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России расчетный счет №, БИК №, КБК №. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела № (ФИО3) – хранить в материалах уголовного дела (том № л.д. №, №).

Процессуальные издержки, взысканные за осуществление защиты отнести на счет федерального бюджета. Осужденного ФИО1 освободить от несения процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда в течение 15 дней со дня провозглашения через Фрунзенский районный суд г. Владивостока, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования приговора, он вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительная жалоба может быть подана не позднее 5 суток до даты судебного заседания суда апелляционной инстанции.

Судья: подпись

Копия верна: Судья: Т.А. Курышова

Секретарь: ФИО34