Дело №1-196/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Орск Оренбургская область 25 июля 2018 года 

Советский районный суд г. Орска, Оренбургской области 

в составе председательствующего судьи Нестерова С.В., 

при секретаре Науразбаевой К.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района Выголова В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Никифорова Н.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, в отношении 

ФИО1, родившегося *** в *** ***, не судимого, зарегистрированного и проживающего в ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1, действуя в составе организованной группы, хранил в крупном размере в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками; приобрел и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, а также неоднократно незаконно использовал чужой товарный знак, причинив крупный ущерб при следующих обстоятельствах.

ФИО1 не позднее *** находясь на территории ***, действуя умышленно, незаконно, в целях быстрого обогащения за счёт совершения преступлений, связанных с незаконным хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, добровольно вступил в созданную и возглавляемую установленным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованную преступную группу (далее ОПГ), в составе которой в период с *** по *** совершил хранение в целях сбыта в крупном размере немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо № 1, будучи осужденным *** Советским районным судом г. Орска за совершение умышленного корыстного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства; 18.03.2010г. Советским районным судом г. Орска за совершение умышленных корыстных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 188, ч. 2 ст. 326 УК РФ, к наказанию в виде одного года ограничения свободы и штрафа в размере 120 000 рублей, на путь исправления не стал и в ***. сформировал устойчивый преступный умысел на создание ОПГ, преследуя цель незаконного получения преступного дохода за счёт систематического совершения преступлений, связанных с незаконным производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков.

Так, установленное лицо № 1, имея достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, организации товарно-денежных отношений, обладая в связи с этим информацией о повышенном спросе у населения на недорогую алкогольную продукцию, осознавая, что низкая стоимость данной продукции обусловлена несоблюдением условий её производства, хранения и реализации, отсутствием обязательной маркировки акцизными марками и федеральными специальными марками, неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, отсутствием обязательных отчислений правообладателям товарных знаков, находясь в ***, не позднее *** действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях быстрого обогащения за счёт систематического совершения преступлений, связанных с незаконным производством, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков, достоверно зная, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, связанных с организацией подпольного производства алкогольной продукции (приискание помещений под производство, наём и обучение рабочих, приобретение оборудования для приготовления, хранения и розлива алкогольной продукции, приобретение тары и сырья и т.п.) и налаживанием каналов её сбыта мелким оптом и в розницу, организацией доставки сырья и оборудования на производство, а готовой алкогольной продукции от места производства до конечного потребителя, организацией погрузки и разгрузки алкогольной продукции, её длительного и скрытного хранения, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объёмов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемых преступлений и получением максимального преступного дохода невозможна без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, распределения ролей между её участниками и определённых элементов конспирации, сформировал устойчивый преступный умысел на создание для этого ОПГ.

Руководство деятельностью создаваемой ОПГ установленным лицом № 1, решил взять на себя, а полученный преступный доход от деятельности ОПГ по производству, хранению и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, использованию для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также незаконному использованием чужих товарных знаков решил делить между участниками преступной группы по своему усмотрению в зависимости от степени их участия в совершении преступлений, вкладывая часть вырученных денежных средств в дальнейшую совместную преступную деятельность.

Формируя состав ОПГ, в этот же период установленное лицо № 1, решил привлечь в неё своих родственников – установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, у которых пользовался авторитетом, как старший брат и дядя являлся примером для подражания. Принимая такое решение, установленное лицо № 1, осознавал, что в силу близких родственных отношений может всецело положиться на своих брата и племянника, в полной мере доверять им и быть уверенным в беспрекословном исполнении последними его указаний и распоряжений, связанных с планируемой преступной деятельностью, поскольку указанные лица полностью разделяют его систему ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия любой ценой и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности.

Установленному лицу № 1 было достоверно известно, что установленное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживает в частном домовладении по адресу: ***, пригодном для организации производства и скрытного хранения контрафактной алкогольной продукции, у установленного лица № 2, имеется водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, а также грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «*** подходящий для перевозки сырья, необходимого для производства алкогольной продукции, а также контрафактной алкогольной продукции от места производства к месту сбыта и непосредственно покупателям, установленное лицо № 2, является исполнительным и ответственным, обладает большим количеством друзей и знакомых, в связи с чем может самостоятельно осуществлять производство, хранение и реализацию произведённой контрафактной алкогольной продукции.

Установленному лицу № 1 также было достоверно известно, что установленное лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживает в частном домовладении по адресу: ***, пригодном для организации производства и скрытного хранения контрафактной алкогольной продукции, у установленного лица № 3 имеется водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, а также грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***», подходящий для перевозки сырья, необходимого для производства алкогольной продукции, а также контрафактной алкогольной продукции от места производства к месту сбыта и непосредственно покупателям, установленное лицо № 3 является исполнительным и ответственным, в связи с чем может самостоятельно осуществлять производство, хранение и реализацию произведённой контрафактной алкогольной продукции.

Желая заинтересовать своих родственников- установленных лиц № 2, 3, чтобы обеспечить их участие в ОПГ, установленное лицо № 1 посвятил их в свои преступные намерения, убедил в перспективе развития преступной группы и её материального благополучия по принципу ведения «семейного бизнеса», пообещал получение постоянного и стабильного дохода от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков.

Установленное лицо № 2, который не имел стабильного законного источника доходов, поскольку нигде официально трудоустроен не был, будучи заинтересованным в постоянном заработке и получении стабильного дохода, зная о том, что его старший брат установленное лицо № 1 обладает организаторскими способностями, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступлений и поддержания деятельности преступной группы, а также обеспечения материального благополучия её участников, всецело доверяя своему старшему брату, готовый в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков, будучи осведомлённым о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, не позднее ***. добровольно принял предложение установленного лица № 1 и вошёл в состав возглавляемой последним ОПГ, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему преступную роль.

Установленное лицо № 3, который не имел стабильного законного источника доходов, поскольку нигде официально трудоустроен не был, будучи заинтересованным в постоянном заработке и получении стабильного дохода, зная о том, что его родной дядя установленное лицо № 1 обладает высоким уровнем интеллекта, организаторскими способностями, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступлений и поддержания деятельности преступной группы, а также обеспечения материального благополучия её участников, всецело доверяя своему дяде, готовый в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков, будучи осведомлённым о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, не позднее *** добровольно принял предложение установленного лица № 1 и вошёл в состав возглавляемой последним ОПГ, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему преступную роль.

В качестве одного из основных участников создаваемой преступной группы установленное лицо № 1 решил привлечь на постоянной основе своего знакомого ФИО1, с которым долгое время поддерживал доброжелательные отношения, доверял в силу знакомства и жизненного опыта. Принимая такое решение, установленное лицо № 1 осознавал, что в силу этнической общности может положиться на ФИО1, в полной мере доверять ему, поскольку последний разделяет его систему ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия любой ценой и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности. Установленному лицу № 1 было достоверно известно, что ФИО1 имеет большой опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, обладает обширными связями в предпринимательской среде Оренбуржья, хорошими коммуникативными качествами и большим количеством друзей и знакомых, поскольку более десяти лет является индивидуальным предпринимателем – осуществляет розничную торговлю продуктами питания и табачными изделиями на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***, где располагаются принадлежащие ему торговый павильон и металлический контейнер, подходящие для скрытного хранения немаркированной алкогольной продукции, в связи с чем ФИО1 может осуществлять реализацию произведённой участниками ОПГ контрафактной алкогольной продукции.

ФИО1, обладая в связи с осуществляемой предпринимательской деятельностью информацией о повышенном спросе у населения на недорогую алкогольную продукцию, осознавая, что низкая стоимость указанной продукции обусловлена несоблюдением условий и правил её производства и реализации, отсутствием обязательной маркировки и неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, движимый жаждой лёгкой наживы и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, будучи осведомлённым о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, не позднее *** добровольно принял предложение установленного лица № 1 и вошёл в состав возглавляемой последним ОПГ, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему преступную роль.

К участию в ОПГ на постоянной основе установленное лицо № 1 решил привлечь своих знакомых установленных лиц № 4 и 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которым доверял в силу знакомства и жизненного опыта, а также неустановленное лицо. Осознавая, что установленные лица № 4, 5 и неустановленное лицо не имеют постоянного источника дохода и испытывают финансовые затруднения, предложил указанным лицам вступить в организованную им преступную группу, в составе которой осуществлять незаконное производство, хранение, погрузку и выгрузку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также сырья, необходимого для её производства, использовать для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, незаконно использовать чужие товарные знаки, пообещав за данную деятельность стабильный преступный доход.

Установленные лица № 4, 5, будучи заинтересованными в силу своего возраста в постоянном заработке и получении стабильного дохода, а также неустановленное лицо, осознавая, что установленное лицо № 1 обладает организаторскими способностями, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступлений и поддержания деятельности преступной группы, а также обеспечения материального благополучия её участников, и может обеспечить их в связи с этим достаточным материальным благосостоянием, движимые корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с производством, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков, будучи посвященными в преступный характер деятельности организованной установленным лицом № 1 преступной группы и согласные с ним, готовые выполнять все указания установленного лица № 1 и находиться в его непосредственном подчинении, не позднее ***. добровольно приняли предложение установленного лица № 1 и вошли в состав возглавляемой последним ОПГ, в деятельности которой принимали активное участие и исполняли отведённые им преступные роли.

При достижении преступного сговора участники ОПГ достоверно знали, что осуществляя производство, хранение в целях сбыта и продавая немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, используя заведомо для маркировки алкогольной продукции поддельные федеральные специальные марки, они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот легальной алкогольной продукции. Планируя преступления, участники ОПГ осознавали, что намереваются действовать в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, а также постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», регламентирующих оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации. Они достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, поскольку намеревались осуществлять незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, использовать для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, незаконно использовать чужие товарные знаки. Участников ОПГ объединяла единая корыстная цель, при этом каждый из них понимал, что в составе ОПГ совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконное производство, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконное использование чужих товарных знаков.

Возглавляемая и руководимая установленным лицом № 1 ОПГ обладала всеми необходимыми признаками, в том числе достигнутой заранее объединенностью на совершение целого ряда преступлений, подтверждающимися:

1) Устойчивостью, о чём свидетельствует наличие при создании преступной группы предварительного соглашения между её участниками на длительную преступную деятельность, то есть на систематическое совершение преступлений, сложность подготовки к совершению которых предопределяла необходимость их постоянной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом немаркированной алкогольной продукции, использованием чужих товарных знаков, которые совершались на протяжении длительного времени – в период с ***

Созданная установленным лицом № 1 преступная группа имела организованное единство её участников, тесную взаимосвязь между ними и стабильный состав, в которую с момента создания группы и до пресечения её деятельности входили одни и те же лица, а именно само установленное лицо № 1, а также установленные лица № 2, 3, 4, 5, ФИО1 и неустановленное лицо. При этом, для успешной преступной деятельности участниками ОПГ установленными лицами № 1, 2 на возмездной основе также привлекались граждане Республики Узбекистан А.А.У., А.О.Т., А.А.А. и иные неустановленные следствием лица, которые в преступные намерения участников ОПГ умышленно не посвящались и осуществляли по указаниям последних погрузку, разгрузку и подготовку сырья для производства немаркированной алкогольной продукции. Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между её членами обеспечивались наличием в данной группе единой цели, а именно получением постоянного дохода от преступной деятельности и стремлением его приумножить за счёт увеличения объёмов производства немаркированной алкогольной продукции, наличием лидера, которым являлся установленное лицо № 1, а также распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, планированием, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений. 

Для возглавляемой и руководимой установленным лицом № 1 ОПГ были характерны её узкая преступная специализация, постоянство форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированность участников ОПГ исключительно на совершение преступлений, связанных с незаконными производством, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков.

Созданную установленным лицом № 1 ОПГ отличала строгая дисциплина, для поддержания которой последний использовал свой личный авторитет. Дисциплина выражалась в подчинении участников ОПГ установленному лицу № 1, который самостоятельно осуществлял обеспечение участников ОПГ сырьём для производства алкогольной продукции, обеспечивал учёт и планирование преступных доходов, в том числе направлял средства на поддержание дальнейшей преступной деятельности и распределял их между членами группы в зависимости от степени их участия в совершении преступлений и согласно заранее достигнутой договоренности.

2) Сплочённостью, о чём свидетельствует создание установленным лицом № 1 преступной группы именно со своими родственниками и лицами, разделяющими его систему ценностей, ориентированную на получение личной выгоды за счёт совершения преступлений. Члены преступной группы преимущественно поддерживали личное общение, в том числе посредством телефонной связи, проживали в непосредственной близости друг от друга, были объединены общими преступными интересами и единой целью, связанной с получением стабильного преступного дохода.

Так, установленное лицо № 1 вовлёк в организованную им преступную группу установленных лиц № 2 и 3, которые являются его кровными родственниками. ФИО1 был привлечён в ОПГ, поскольку поддерживал с установленным лицом № 1 давние деловые отношения, имел множество общих знакомых, при этом, как и установленное лицо № 1 является по национальности азербайджанцем. Установленные лица № 4 и 5, которые являются супругами, поддерживали с установленным лицом № 1, доброжелательные отношения и были привлечены к участию в ОПГ, поскольку, не имея постоянного источника дохода и испытывая финансовые затруднения, находились от установленного лица № 1 в материальной зависимости.

Сплочённость группы обеспечивалась этнической общностью между установленными лицами № 1, 2, 3 и ФИО1, совместным осознанием значимости каждого её участника при совершении планируемых преступлений, а именно осознанием наличия у установленного лица № 1 организаторских способностей, финансовых и материальных ресурсов для подготовки к совершению преступлений и поддержанию деятельности преступной группы, без чего отдельные члены группы не имели бы возможности достичь желаемых преступных результатов, расширение объёмов преступной деятельности и, как следствие, максимального преступного дохода, наличия у установленных лиц № 1, 2 и 3 навыков управления грузовым автотранспортом, возможностей и способностей к организации и осуществлению незаконного производства, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, наличия у ФИО1 коммуникативных качеств, позволяющих ему легко вступать в контакт с покупателями немаркированной алкогольной продукции, наличия у установленных лиц № 4 и 5 высокого чувства ответственности перед другими членами преступной группы и исполнительности, выражающихся в строгом подчинении лидеру – установленному лицу ***, выполнении его указаний и поручений. 

3) Организованностью, о чём свидетельствует тщательная подготовка участников группы к совершению преступлений, а также их совершение по чётко разработанной схеме.

Установленное лицо № 1, как лидер ОПГ, идейный вдохновитель её создания и функционирования, на первоначальном этапе подготовки к совершению преступлений приискал лиц, занимающихся реализацией сырья и материалов, подходящих для производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, после чего договорился с ними о систематическом приобретении данных материалов.

Так, установленное лицо № 1 заранее приискал лиц, занимающихся реализацией медицинских антисептических растворов на основе этилового спирта, подходящих для производства алкогольной продукции; приёмом и реализацией стеклотары; реализацией картонных коробок, укупорочных колпаков, винтовых крышек, дозаторов, этикеток и контрэтикеток алкогольной продукции – К.Е.К., С.Е.Х., Р.А.Г., А.А.М., Г.М.А. и иных неустановленных следствием лиц, не осведомлённых о преступном характере деятельности участников группы, с которыми достиг договорённости о систематическом приобретении указанной продукции.

Кроме того, установленное лицо № 1 заранее приискал лиц, занимающихся сбытом заведомо поддельных федеральных специальных марок, с которыми также достиг договорённости о систематическом их приобретении.

После этого установленное лицо № 1 приискал помещения, пригодные для непосредственного совершения преступлений, а именно скрытного хранения сырья, производства и дальнейшего хранения в целях сбыта произведённой немаркированной алкогольной продукции, использования для её маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконного использования чужих товарных знаков, а именно:

собственное частное домовладение по адресу: ***, в подвальном помещении которого оборудовал цех по розливу немаркированной алкогольной продукции;

частное домовладение установленного лица № 2 по адресу: ***, где при непосредственном участии последнего оборудовал цех по розливу немаркированной алкогольной продукции;

частное домовладение, расположенное по адресу: ***, принадлежащее его родной сестре Г.З.А. Ахмедага кызы, которая в преступные намерения участников ОПГ умышленно не посвящалась, где при непосредственном участии своего племянника установленного лица № 3 оборудовал цех по розливу немаркированной алкогольной продукции;

принадлежащие ФИО1 торговый павильон и металлический контейнер, расположенные на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***, где осуществлялось хранение в целях сбыта и последующая реализация немаркированной алкогольной продукции;

арендованное у А.А.М. нежилое помещение, расположенное на территории производственной площадки по адресу: ***, где осуществлялось хранение стеклотары для производства немаркированной алкогольной продукции;

Осознавая, что для доставки сырья и материалов к местам производства алкогольной продукции, а также для перевозки произведённой алкогольной продукции к месту хранения и покупателям необходимы транспортные средства, приискал подходящий для этих целей транспорт, а именно – собственный грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком ***»; принадлежащий установленному лицу № 2 грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***», принадлежащий установленному лицу № 3 грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «*** RUS».

Сформировав состав участников ОПГ, а также обеспечив её всем необходимым для последующего осуществления преступной деятельности, лидер ОПГ установленное лицо № 1, выполняя возложенную на себя роль, в период с ***., неоднократно, по мере необходимости, для последующего использования в производстве немаркированной алкогольной продукции, приобретал у С.Е.Х., К.Е.К., Р.А.Г., А.А.М., Г.М.А. и неустановленных следствием лиц спиртосодержащую жидкость, стеклотару, коробки, укупорочные колпаки, винтовые крышки, дозаторы, этикетки, контрэтикетки алкогольной продукции, а также заведомо поддельные федеральные специальные марки, которыми обеспечивал участников ОПГ.

4) Распределением ролей при подготовке и в процессе совершения преступлений.

Установленное лицо № 1, являясь организатором и руководителем ОПГ, обладая необходимыми познаниями в сфере торговли, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские качества, разработал общий план преступных действий, распределив обязанности каждого из участников преступной группы; приискал поставщиков сырья для производства контрафактной алкогольной продукции (медицинских антисептических растворов на основе этилового спирта, стеклотары, картонных коробок, укупорочных колпаков, винтовых крышек, дозаторов, этикеток, контрэтикеток и поддельных федеральных специальных марок), которое приобретал сначала за счёт собственных денежных средств, а затем за счёт денежных средств, вырученных от незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции; определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей и наличия конкретного сырья; вёл учёт данной продукции, извлекаемых доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью преступной группы; оборудовал для производства немаркированной алкогольной продукции подвальное помещение собственного домовладения, принимал личное участие в производстве немаркированной алкогольной продукции, используя при этом заведомо поддельные федеральные специальные марки, предоставил для перевозки контрафактной алкогольной продукции собственный грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***»; осуществлял оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю немаркированной алкогольной продукцией через налаженные им каналы сбыта, финансировал деятельность преступной группы, в том числе заказывал и производил оплату приобретаемого сырья для производства контрафактной алкогольной продукции, распределял преступные доходы между участниками преступной группы.

Установленное лицо № 2, являясь активным участником ОПГ, действуя под руководством установленного лица № 1 согласно отведённой ему преступной роли, оборудовал по месту своего проживания в частном домовладении по адресу: ***, цех по незаконному производству в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, осуществлял приискание и обучение рабочих – привлёк для подготовки сырья, необходимого для производства контрафактной алкогольной продукции, граждан Республики Узбекистан А.А.У. и А.О.Т., не посвящённых в преступные планы участников ОПГ, лично участвовал в незаконном производстве немаркированной алкогольной продукции, используя при этом заведомо поддельные федеральные специальные марки, осуществлял перевозку сырья для её производства, используя для этих целей личный грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***», а также осуществлял продажу произведённой немаркированной алкогольной продукции.

Установленное лицо № 3, являясь активным участником ОПГ, действуя под руководством установленного лица № 1 согласно отведённой ему преступной роли, оборудовал по месту своего проживания в частном домовладении по адресу: ***, цех по незаконному производству в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, которую самостоятельно производил, используя при этом заведомо поддельные федеральные специальные марки, осуществлял перевозку сырья для её производства, используя для этих целей личный грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***», а также осуществлял продажу произведённой немаркированной алкогольной продукции.

ФИО1 как активный участник ОПГ, действуя под руководством установленного лица № 1 и согласно отведённой ему преступной роли, обладая опытом ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, обладая обширными связями в предпринимательской среде Оренбуржья, хорошими коммуникативными качествами и большим количеством друзей и знакомых, имея отлаженные каналы сбыта немаркированной алкогольной продукции и наработанную «клиентскую базу», используя принадлежащие ему торговый павильон и металлический контейнер, расположенные на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***, осуществлял незаконное хранение в целях последующего сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции.

Установленное лицо № 4 как активный участник ОПГ, действуя под руководством установленного лица № 1 и согласно отведённой ему преступной роли, по указанию лидера ОПГ участвовал в погрузке, разгрузке и перевозке сырья для производства немаркированной алкогольной продукции, принимал непосредственное участие в производстве немаркированной алкогольной продукции, а именно осуществлял подготовку сырья для её производства – отделял от использованных стеклобутылок дозаторы, контрольные полосы винтовых крышек и следы иных укупорочных устройств, загрязнённые или повреждённые этикетки и контрэтикетки алкогольной продукции, мыл стеклотару, а также участвовал в погрузке и разгрузке незаконно произведённой алкогольной продукции.

Установленное лицо № 5, как активный участник ОПГ, действуя под руководством установленного лица № 1 и согласно отведённой ему преступной роли, по указанию лидера ОПГ принимало непосредственное участие в производстве немаркированной алкогольной продукции, а именно осуществляло подготовку сырья для её производства – отделял от использованных стеклобутылок дозаторы, контрольные полосы винтовых крышек и следы иных укупорочных устройств, загрязнённые или повреждённые этикетки и контрэтикетки алкогольной продукции, мыло стеклотару, а также наклеивало на приготовленные стеклобутылки этикетки и контрэтикетки различных наименований алкогольной продукции и заведомо поддельные федеральные специальные марки.

6) Наличием лидера (организатора) ОПГ – установленного лица № 1, который подобрал состав, распределил роли, разработал план подготовки и совершения преступлений, осуществлял руководство участниками ОПГ установленными лицами № 2, 3, 4, 5, ФИО1, приобретал С.Е.Х., К.Е.К., Р.А.Г., А.А.М., Г.М.А. и иных неустановленных следствием лиц сырьё для производства контрафактной алкогольной продукции – спиртосодержащую жидкость, стеклотару, коробки, укупорочные колпаки, винтовые крышки, дозаторы, этикетки, контрэтикетки алкогольной продукции, поддельные федеральные специальные марки, которыми обеспечивал участников ОПГ, принимал личное участие в производстве в целях сбыта и последующей продаже незаконно произведённой немаркированной алкогольной продукции, использовании заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконном использовании чужих товарных знаков, финансировал деятельность созданной и руководимой им преступной группы, распределял доходы от преступной деятельности между участниками группы в зависимости от степени их участия в совершении преступлений, вкладывая часть вырученных денежных средств в дальнейшую совместную преступную деятельность.

7) Осознанием участниками ОПГ общности целей – незаконного обогащения путём совместного совершения преступлений, связанных с незаконным производством, хранением в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконным использованием чужих товарных знаков, в связи с чем сознание и воля каждого участника ОПГ охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников ОПГ.

8) Строгой дисциплиной участников ОПГ, выраженной в подчинении установленных лиц № 2, 3, 4, 5, ФИО1 лидеру ОПГ установленному лицу № 1, от которого вышеуказанные лица в силу его личных и деловых качеств, а также наличия финансовых и материальных ресурсов, находились в зависимом положении и не имели возможности самостоятельно организовать совершение преступлений и продолжить заниматься преступной деятельностью.

9) Распределением преступных доходов между участниками ОПГ, которым занимался установленное лицо № 1 как лидер ОПГ. Так, по установленному установленным лицом № 1 порядку участник ОПГ ФИО1 за счёт собственной наценки получал от продажи контрафактной алкогольной продукции собственную прибыль, а установленную организатором группы установленным лицом № 1 часть вырученных денежных средств передавал ему. Участники ОПГ установленные лица № 2 и 3 по установленному установленным лицом № 1 порядку также получали собственную прибыль от производства и продажи немаркированной алкогольной продукции, передавая часть вырученных денежных средств лидеру ОПГ для приобретения сырья и необходимых материалов, оплаты аренды складского помещения и услуг перевозчиков спиртосодержащей жидкости. Участники ОПГ установленные лица № 4 и 5 получали от установленного лица № 1 денежные средства в зависимости от фактически выполненного ими объёма работ по производству контрафактной алкогольной продукции, затраченного на это времени, а также дополнительное вознаграждение за выполнение работы в выходные и праздничные дни. При этом, большую часть денежных средств установленное лицо № 1 как лидер и руководитель ОПГ оставлял себе.

10) Тщательной конспирацией, которая была обусловлена стремлением участников ОПГ к предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к ответственности за совершённые преступления.

Конспирация выражалась в выборе мест производства контрафактной алкогольной продукции на территории частных домовладений, исключавшем случайный доступ в помещения нелегальных цехов посторонних лиц, в том числе представителей правоохранительных и контролирующих органов. Кроме того, в целях конспирации продажа немаркированной алкогольной продукции участниками ОПГ из мест непосредственного производства и хранения осуществлялась исключительно «проверенным клиентам» и не допускалась малознакомым или незнакомым лицам.

Конспирации способствовал и подбор рабочих для подготовки сырья, необходимого для производства контрафактной алкогольной продукции. Так, для этих целей участниками ОПГ привлечены граждане Республики Узбекистан А.А.У., А.О.Т., А.А.А. и иные неустановленные следствием лица, не в полной мере владеющие или не владеющие русским языком, не знающие основ законодательства Российской Федерации, согласные на выполнение любой работы за небольшое денежное вознаграждение.

Конспирация также выражалась в порядке и способах общения между участниками ОПГ и лицами, поставлявшими сырьё, приобретавшими контрафактную алкогольную продукцию. Так, являясь по национальности азербайджанцами, лидер ОПГ установленное лицо № 1 и участники ОПГ установленные лица № 2, 3, ФИО1 при личных встречах и переговорах по мобильной связи между собой общались исключительно на азербайджанском языке.

В общении с другими лицами участниками ОПГ применялись определённая лексика и выражения. Так, участники ОПГ при ведении телефонных переговоров старались не произносить слово «спирт», заменяя его словом «***».

В целях сохранения в тайне данных о личности участников ОПГ и иных лиц, при ведении телефонных переговоров участники ОПГ старались не произносить имена, заменяя их такими общепринятыми и общепонятными словами как «***», использовали прозвища и псевдонимы – «***.).

Отходы от производства контрафактной алкогольной продукции (повреждённые стеклобутылки, укупорочные колпаки, крышки, дозаторы и т.п.) вывозились участниками ОПГ в утреннее или вечернее время и выбрасывались в места сбора мусора, расположенные на значительном удалении от мест производства контрафактной алкогольной продукции.

11) Технической оснащенностью – с целью обеспечения бесперебойной связи и оперативного решения организационных вопросов в деятельности ОПГ все участники группы были оснащены средствами мобильной связи, установленным лицом № 1 использовался абонентский номер «***», установленным лицо № 2 использовались абонентские номера «***» и «*** установленным лицом № 3 использовались абонентские номера «***, «***», ФИО1 использовались абонентские номера «***», «***», установленным лицом № 4 использовался абонентский номер «***», установленным лицом № 5 использовался абонентский номер «***».

В качестве мест производства, хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и сырья, необходимого для её производства, использовались:

частное домовладение установленного лица № 1 по адресу: ***, в подвальном помещении которого был оборудован цех по розливу немаркированной алкогольной продукции;

частное домовладение установленного лица № 2 по адресу: ***, в котором был оборудован цех по розливу немаркированной алкогольной продукции;

частное домовладение Г.З.А. (родной сестры установленных лиц № 1, 2) по адресу: ***, в котором проживал установленное лицо № 3 и где также был оборудован цех по розливу немаркированной алкогольной продукции;

принадлежащие ФИО1 торговый павильон и металлический контейнер, расположенные на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***, где осуществлялось хранение в целях сбыта и последующая реализация немаркированной алкогольной продукции;

арендованное у А.А.М. нежилое помещение, расположенное на территории производственной площадки по адресу: ***, где осуществлялось хранение стеклотары для производства немаркированной алкогольной продукции;

Для доставки сырья и материалов к местам производства алкогольной продукции, а также перевозки произведённой контрафактной алкогольной продукции к месту хранения и покупателям использовались транспортные средства:

грузовой фургон ГАЗ*** с государственным регистрационным знаком «***», принадлежащий установленному лицу № 1;

грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***», принадлежащий установленному лицу № 2;

грузовой фургон ГАЗ-*** государственным регистрационным знаком «***», принадлежащий установленному лицу № 3

Так, согласно вышеуказанной схеме ФИО1 в период с ***., находясь на территории ***, действуя совместно с установленными лицами № 1, 2 в составе возглавляемой последним ОПГ, осознавая, что своими противоправными действиями они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот алкогольной продукции, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции», а также постановлений Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», от 21.12.2005 № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», преследуя цель незаконного обогащения путём противоправного ввода в оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками Российской Федерации, совершил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, стоимостью 130 644 рубля 96 копеек, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, после нанесения на них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции и получения подтверждения о фиксации таких сведений в Единой государственной автоматизированной информационной системе учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; изготовление федеральных специальных марок осуществляется Федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» (далее ФГУП «Гознак») в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утверждёнными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками для маркировки алкогольной продукции; изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утверждёнными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

Так, установленное лицо № 1, являясь организатором возглавляемой им ОПГ, в период с ***.:

осуществлял общее руководство членами ОПГ установленных лиц № 2, 3, 4, 5, ФИО1;

приобретал сырьё для производства контрафактной алкогольной продукции – медицинский антисептический раствор на основе этилового спирта, стеклотару, картонные коробки, укупорочные колпаки, винтовые крышки, дозаторы, этикетки, контрэтикетки и поддельные федеральные специальные марки, которыми обеспечивал участников ОПГ установленных лиц № 2, 3, 4, 5

предоставил для использования в совершении преступлений свой личный грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***»; привлёк к использованию при совершении преступлений грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***», принадлежащий установленному лицу № 2; грузовой фургон ГАЗ-*** с государственным регистрационным знаком «***», принадлежащий установленному лицу № 3, а также организовал использование указанных транспортных средств для доставки сырья и материалов к местам производства алкогольной продукции, а также для перевозки произведённой контрафактной алкогольной продукции к месту хранения и покупателям;

в своём собственном домовладении организовывал работу участников ОПГ установленных лиц № 4, 5 по производству немаркированной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок, принимая в этом личное участие, а также контролировал аналогичную деятельность, осуществляемую установленным лицом № 2 в домовладении по адресу: ***, и установленным лицом *** в домовладении по адресу: ***;

арендовал у А.А.М. нежилое помещение, расположенное на территории производственной площадки по адресу: ***, где участники ОПГ хранили стеклотару для производства немаркированной алкогольной продукции;

привлекал для погрузки, разгрузки и подготовки сырья при производстве немаркированной алкогольной продукции граждан Республики Узбекистан А.О.Т., А.А.А. и иных неустановленных следствием лиц, не осведомлённых о преступном характере деятельности участников ОПГ;

определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей и наличия конкретного сырья, вёл учёт произведённой контрафактной алкогольной продукции, извлекаемых доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью ОПГ, распределял преступные доходы между участниками преступной группы;

самостоятельно подыскивал покупателей немаркированной алкогольной продукции, произведённой с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Установленное лицо № 2, выполняя возложенную на него лидером ОПГ установленным лицом № 1 роль «производителя алкогольной продукции», в период с ***.:

предоставил для использования в совершении преступлений свой личный грузовой фургон ГАЗ*** с государственным регистрационным знаком «***»;

занимался организацией процесса и принимал личное участие в производстве немаркированной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок в своём собственном домовладении по адресу: ***;

привлекал для погрузки, разгрузки и подготовки сырья при производстве немаркированной алкогольной продукции граждан Республики Узбекистан А.О.Т., А.А.У. и иных неустановленных следствием лиц, не осведомлённых о преступном характере деятельности участников ОПГ;

по указанию лидера ОПГ установленного лица № 1 осуществлял перевозку и доставку сырья для производства контрафактной алкогольной продукции, принимал участие в его разгрузке;

ФИО1, выполняя возложенную на него лидером ОПГ установленным лицом № 1 роль «сбытчика», в период с ***. предоставил для совершения преступлений принадлежащие ему торговый павильон и металлический контейнер, расположенные на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***, где лично осуществлял хранение в целях последующего сбыта произведённой другими участниками ОПГ контрафактной алкогольной продукции.

Установленное лицо № 4, выполняя возложенную на него лидером ОПГ установленным лицом № 1 роль «производителя алкогольной продукции», в период с ***. участвовал в погрузке, разгрузке и перевозке сырья для производства немаркированной алкогольной продукции, принимал непосредственное участие в производстве немаркированной алкогольной продукции, а именно осуществлял подготовку сырья для её производства – отделял от использованных стеклобутылок дозаторы, контрольные полосы винтовых крышек и следы иных укупорочных устройств, загрязнённые или повреждённые этикетки и контрэтикетки алкогольной продукции, мыл стеклотару, а также участвовал в погрузке и разгрузке незаконно произведённой алкогольной продукции.

Установленное лицо № 5, выполняя возложенную на него лидером ОПГ установленным лицом № 1 роль «производителя алкогольной продукции», в период с ***. принимало непосредственное участие в производстве немаркированной алкогольной продукции, а именно осуществляло подготовку сырья для её производства – отделяло от использованных стеклобутылок дозаторы, контрольные полосы винтовых крышек и следы иных укупорочных устройств, загрязнённые или повреждённые этикетки и контрэтикетки алкогольной продукции, мыло стеклотару, а также наклеивало на приготовленные стеклобутылки этикетки и контрэтикетки различных наименований алкогольной продукции и заведомо поддельные федеральные специальные марки.

В период с *** установленное лицо № 1, действуя совместно с установленными лицами № 2, 4, 5 и неустановленным лицом в составе возглавляемой им ОПГ, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, находясь в жилище установленного лица № 1 по адресу: ***, в жилище установленного лица № 2 по адресу: ***, в целях последующего сбыта незаконно произвели следующую алкогольную продукцию: водка «Двойная золотая», объемом 0,5 л. в количестве 300 шт., водка «Родники Сибири», объемом 0,5 л. в количестве 236 шт., водка «Finskaya Silver», объемом 0,5 л. в количестве 180 шт., водка «Parliament», объемом 0,5 л. в количестве 36 шт.

В тот же период, реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода от продажи немаркированной алкогольной продукции, установленные лица № 1 и 2, согласно заранее разработанного преступного плана и распределённым ролям, доставили вышеуказанную алкогольную продукцию на территорию торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***, где поместили в торговый павильон и металлический контейнер, принадлежащие ФИО1, который, согласно отведённой ему преступной роли осуществлял дальнейшее хранение указанной алкогольной продукции в целях её последующего сбыта.

***. в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, незаконная деятельность преступной группы пресечена, а вышеуказанная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота. Так, в период с *** по ***. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в принадлежащих ФИО1 торговом павильоне и металлическом контейнере, расположенных на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***, обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, расфасованная в 752 стеклянных бутылки, а именно: водка «Двойная золотая», объемом 0,5 л. в количестве 300 шт., водка «Родники Сибири», объемом 0,5 л. в количестве 236 шт., водка «Finskaya Silver», объемом 0,5 л. в количестве 180 шт., водка «Parliament», объемом 0,5 л. в количестве 36 шт.

Согласно заключений экспертов *** от ***, содержащаяся в изъятых бутылках жидкость является спиртосодержащей с видимой долей этилового спирта. Федеральные специальные марки, нанесённые на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией (за исключением продукции производства Республики Казахстан), изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Бутылки с алкогольной продукцией производства Республики Казахстан (водка «Parliament») в нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», предусматривающего, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками для маркировки алкогольной продукции – не промаркированы акцизными марками Российской Федерации.

Рыночная стоимость алкогольной продукции, изъятой у ФИО1, составила 130 644 рубля 96 копеек.

Таким образом, в период с ***. ФИО1, находясь на территории ***, действуя совместно с установленным лицом № 2 и установленным лицом № 1 в составе возглавляемой последним ОПГ, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совершил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, стоимостью 130 644 рубля 96 копеек, то есть в крупном размере.

ФИО1, являясь с ***. индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Инспекции Федеральной налоговой службы России по *** с присвоением ОГРНИП ***, ИНН *** по адресу: ***, имея достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере розничной реализации товаров народного потребления и табачных изделий, организации товарно-денежных отношений, обладая в связи с осуществляемой предпринимательской деятельностью информацией о повышенном спросе у населения на недорогие табачные изделия, в том числе импортного производства, осознавая, что низкая стоимость данной продукции обусловлена несоблюдением условий её производства, хранения и правил реализации, отсутствием обязательной маркировки специальными (акцизными) марками, неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, постоянно проживая и осуществляя предпринимательскую деятельность на территории ***, преследуя цель незаконного обогащения путём противоправного ввода в гражданский оборот немаркированных табачных изделий, осознавая, что своими противоправными действиями нарушит установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, в период с *** действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, в нарушение ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», совершил приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 2 753 406 рублей 50 копеек, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» изготовление специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции осуществляется ФГУП «Гознак» в соответствии с образцами, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации. Специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах по месту осуществления производства табачной продукции. Специальная марка наносится путём наклеивания на потребительскую тару табачной продукции, которая неотделима от товара до его непосредственного употребления и в которой табачная продукция представляется для розничной продажи. Специальная марка наклеивается на месте предполагаемого вскрытия потребительской тары табачной продукции таким образом, чтобы вскрытие приводило к обязательному повреждению специальной марки и исключало возможность ее повторного использования.

Так, в период с ***. ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории ***, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта приобрёл у неустановленного следствием лица следующие табачные изделия: сигареты «Прима Дона» в количестве 26500 шт., стоимостью 39 рублей за 1 пачку, на сумму 1033500 рублей, сигареты «Omega Moonlight» в количестве 17650 шт., стоимостью 31 рубль за 1 пачку, на сумму 547150 рублей, сигареты «Fast 10 R:Evolution Quality Blend» в количестве 12630 шт., стоимостью 30 рублей за 1 пачку, на сумму 378900 рублей, сигареты «Прима Ностальгия» в количестве 8500 шт., стоимостью 59,99 рублей за 1 пачку, на сумму 509915 рублей, сигареты «Omega Midnight» в количестве 3850 шт., стоимостью 40 рублей за 1 пачку, на сумму 154000 рублей, сигареты «Fast 8 R:Evolution Quality Blend» в количестве 1170 шт., стоимостью 28,5 рублей за 1 пачку, на сумму 33345 рублей, сигареты «Беломорканал» в количестве 781 шт., стоимостью 55 рублей за 1 пачку, на сумму 42955 рублей, сигареты «Prestige Full Flavour» в количестве 778 шт., стоимостью 48 рублей за 1 пачку, на сумму 37344 рублей, сигареты «Максим Классический» в количестве 180 шт., стоимостью 52,50 рублей за 1 пачку, на сумму 9450 рублей, сигареты «Корона» в количестве 100 шт., стоимостью 27 рублей за 1 пачку, на сумму 2700 рублей, сигареты «Донской табак 1857» в количестве 70 шт., стоимостью 59,25 рублей за 1 пачку, на сумму 4147, 50 рублей, а всего на общую сумму 2 753 406, 50 рублей, которые хранил в принадлежащих ему торговом павильоне и металлическом контейнере, расположенных на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***.

*** в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, незаконная деятельность ФИО1 пресечена, а вышеуказанные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.

Согласно заключениям экспертов ***. специальные марки, нанесённые на потребительскую тару табачных изделий «Беломорканал», «Донской табак 1857», «Максим Классический», «Прима Дона», «Прима Ностальгия» изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Табачные изделия «Omega Moonlight», «Omega Midnight», «Fast 10 R:Evolution Quality Blend», «Fast 8 R:Evolution Quality Blend», «Prestige Full Flavour», «Корона» в нарушение требований ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» – не промаркированы специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции. Рыночная стоимость изъятых у ФИО1 табачных изделий составила 2 753 406 рублей 50 копеек.

Таким образом, в период с *** ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения путём противоправного ввода в гражданский оборот немаркированных табачных изделий, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 2 753 406 рублей 50 копеек, то есть в особо крупном размере.

ФИО1, в период с ***., находясь в ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил незаконное использование чужих товарных знаков, совершённое неоднократно и причинившее крупный ущерб на общую сумму 1 547 562 рубля 50 копеек, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь с ***. индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Инспекции Федеральной налоговой службы России по *** с присвоением ОГРНИП ***, *** по адресу: ***, имея достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере розничной реализации товаров народного потребления и табачных изделий, организации товарно-денежных отношений, обладая в связи с осуществляемой предпринимательской деятельностью информацией о повышенном спросе у населения на недорогие табачные изделия, в том числе импортного производства, осознавая, что низкая стоимость данной продукции обусловлена несоблюдением условий её производства, хранения и правил реализации, отсутствием обязательной маркировки специальными (акцизными) марками, неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, отсутствием обязательных отчислений правообладателям товарных знаков, постоянно проживая и осуществляя предпринимательскую деятельность на территории ***, в период с ***., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях сбыта приобрёл у неустановленного следствием лица немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а именно 26 500 пачек табачных изделий «Прима Дона», 8 500 пачек табачных изделий «Прима Ностальгия», 70 пачек табачных изделий «Донской табак 1857», которые с целью последующего ввода в гражданский оборот незаконно хранил в принадлежащих ему торговом павильоне и металлическом контейнере, расположенных на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, ***.

***. в результате проведённых сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность ФИО1 пресечена, а вышеуказанные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.

Согласно заключениям экспертов ***. специальные марки, нанесённые на потребительскую тару табачных изделий «Донской табак 1857», «Прима Дона», «Прима Ностальгия» изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Рыночная стоимость изъятых у ФИО1 табачных изделий «Донской табак 1857», «Прима Дона», «Прима Ностальгия» составила 1 547 562 рубля 50 копеек.

Правообладателем товарного знака ***, используемого при оформлении табачных изделий «Прима Дона», товарного знака ***, используемого при оформлении табачных изделий «Донской табак», является Акционерное общество «Донской табак» ***, зарегистрированное по юридическому адресу: ***, *** (далее АО «Донской табак»). Указанные товарные знаки в установленном законом порядке зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации.

Правообладателем товарных знаков ***, используемых при оформлении табачных изделий «Прима Ностальгия», является Акционерное общество «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» ***, ***, зарегистрированное по юридическому адресу: ***, ***, ***, *** (далее АО «ПССФ»). Указанные товарные знаки в установленном законом порядке зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе товарные знаки. В соответствии с ч. 2 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную действующим законодательством.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и он может распоряжаться им. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

Решение об использовании чужого товарного знака принято ФИО1 в нарушение указанных требований действующего федерального законодательства, при этом он осознавал, что прав и законных оснований на использование чужого товарного знака не имеет, так как владельцем товарного знака не является, лицензионный договор на право его использования с правообладателем не заключал, в какой-либо иной форме прав на использование товарного знака не получал.

Таким образом, в период с ***., ФИО1, находясь в ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, а именно приобрёл у неустановленного следствием лица и хранил с целью последующего сбыта в принадлежащих ему торговом павильоне и металлическом контейнере, расположенных на территории торгово-закупочной базы по адресу: ***, *** произведённую неустановленными лицами с незаконным использованием товарных знаков ***, *** немаркированные табачные изделия «Прима Дона» в количестве 26 500 пачек стоимостью 39 рублей за одну пачку, немаркированные табачные изделия «Донской табак 1857» в количестве 70 пачек стоимостью 59 рублей 25 копеек за одну пачку, причинив правообладателю АО «Донской табак» крупный ущерб на сумму 1 037 647 рублей 50 копеек; произведённую неустановленными лицами с незаконным использованием товарных знаков ***, *** немаркированные табачные изделия «Прима Ностальгия» в количестве 8 500 пачек стоимостью 59 рублей 99 копеек за одну пачку, причинив правообладателю АО «ПССФ» крупный ущерб на сумму 509 915 рублей.

Уголовное дело по обвинению ФИО1 поступило в суд с представлением первого заместителя прокурора *** об особом порядке проведения судебного разбирательства. 

В ходе предварительного расследования подсудимый ФИО1 обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное следствие по делу в отношении ФИО1, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, существо которого ему понятно, пояснил, что осознает характер и последствия ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленного им добровольно, после проведения консультации с защитником. Указал на выполнение им условий заключенного с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве.

Адвокат Никифоров Е.О. согласился с заявленным подсудимым ходатайством, просил его удовлетворить.

Государственный обвинитель Выголов В.А. не возражал против особого порядка судебного разбирательства. Подтвердил содействие подсудимого ФИО1 следствию и пояснил, что оно выразилось в добровольной даче показаний следствию об обстоятельствах совершения преступления в составе организованной группы с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в сообщении сведений о лицах, приобретавших у него немаркированную алкогольную продукцию, объемах немаркированной алкогольной продукции, приобретаемой указанными лицами и ценах, по которым она реализовалась, подтверждении своих показаний на очной ставке с другими участниками уголовного судопроизводства, участии в осмотре результатов оперативно – розыскной деятельности, даче показаний по всем известным ему фактам незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, участии в необходимых следственных действиях, а также выполнении всех обязательств по досудебному соглашению. 

Представители потерпевших Ш.А.А. и Б.В.Н., надлежащим образом извещенные, в судебное заседание не явились. При ознакомлении с делом выразили согласие на его рассмотрение в особом порядке судебного решения. 

Судом исследовано досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное *** с ФИО1, согласно которому он обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании совершенных им преступлений.

Проанализировав ходатайство подсудимого, учитывая поступившее в соответствии с требованиями ст. 317.6 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1 с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, подтверждение государственным обвинителем активного содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, удостоверившись в добровольности заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, а также исследовав характер, пределы и значение содействия подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, суд пришел к выводу о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и вынесению обвинительного приговора в отношении подсудимого, как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и которым соблюдены все условия и выполнены все обязательства этого соглашения.

Судом установлено, что при допросах в ходе предварительного следствия ФИО1 давал полные и правдивые показания, изобличающие его, иных лиц, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, фактически в их преступной деятельности, связанной с незаконным хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, в результате чего были установлены обстоятельства совершения преступления, роль каждого из соучастников преступления. 

Доказательства, полученные в результате сотрудничества ФИО1, его показания имели большое значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела. 

Суд приходит к выводу, что предъявленное обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно и причинившее крупный ущерб.

Решая вопрос о наказании, суд руководствуется правилами ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд учитывает наличие малолетних детей, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений (по эпизоду, предусмотренному п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, наличие хронических заболеваний, частичное возмещение причиненного ущерба (по эпизоду, предусмотренному ч. 1 ст. 180 УК РФ).

ФИО1 имеет постоянное место жительства, по которому соседями и участковой службой характеризуется положительно, на специализированном учете в медицинских учреждениях не состоит, имеет благодарственное письмо об участии в благотворительном фонде развития ***», является индивидуальным предпринимателем, имеет постоянный источник дохода.

Суд учитывает семейное положение подсудимого – он состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих *** детей и одного *** ребенка.

Судом установлено, что подсудимым ФИО1 совершены умышленные преступления, относящиеся в соответствии с ч. 2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории небольшой тяжести и тяжким. Фактических и правовых оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, принимая во внимание данные о личности ФИО1, его семейное и материальное положение, наличие совокупности смягчающих, суд приходит к выводу, что его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений будет способствовать назначение наказания, не связанного с лишением свободы, в виде штрафа.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку по делу не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного. 

Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ. При этом суд считает возможным применить принцип частичного сложения назначенных наказаний. 

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» Б.В.Н. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 509 915 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещение материального ущерба производится при наличии вреда в случае, если установлены размер причиненного вреда, противоправность поведения причинителя вреда, а также причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вредных последствий.

В судебном заседании достоверно установлено, что в результате противоправных виновных действий ФИО1 причинен материальный ущерб АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». Подсудимый ФИО1 исковые требования признал, представив квитанцию о частичном возмещении причиненного ущерба в размере 47 000 рублей. 

Таким образом, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить в части и взыскать с ФИО1 в пользу АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» 462 915 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Поскольку подсудимым ФИО1 причиненный имущественный вред АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» в полном объеме не возмещен, оснований для отмены наложенного постановлением Советского районного суда *** от *** ареста на двухкомнатную квартиру, площадью ***., расположенную по адресу: ***, не имеется. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в рамках уголовного дела ***, из которого выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО1

Руководствуясь ст. 317.6, 317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 180 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 рублей;

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 700 000 (семисот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя потерпевшего АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» Б.В.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» 462 915 (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество, наложенного постановлением Советского районного суда *** от ***, сохранить до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда, через Советский районный суд г. Орска в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ.

Судья подпись С.В. Нестеров 

Подлинник приговора находится в уголовном деле № 1-196/2018 Советского районного суда г. Орска Оренбургской области