дело № 1-118/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Киров 06 апреля 2017 года

Первомайский районный суд г.Кирова в составе: 

председательствующего судьи Щелчкова А.А.,

при секретаре Добрыниной М.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Первомайского района г.Кирова Христолюбовой Н.А.,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Сушко А.М., представившего удостоверение № 280, ордер 039701,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении 

ФИО4, (Данные деперсонифицированы), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Ива Груп» создано на основании решения единственного учредителя (Данные деперсонифицированы) ФИО6 от 10.08.2005 и зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Кирову 17.08.2005 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер}. Согласно Уставу, юридический адрес (Данные деперсонифицированы): {Адрес}. 

На основании решения единственного участника (Данные деперсонифицированы) ФИО6 от 10.08.2005, генеральным директором Общества назначен ФИО6

Согласно Уставу, утвержденному ФИО6 10.08.2005, (Данные деперсонифицированы) является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Срок действия Общества не ограничен. Основной целью создания Общества является расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли, а также содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства и населения в промышленных товарах и товарах народного потребления.

Видами деятельности Общества являются: прочая оптовая торговля, подготовка строительного участка, строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ, устройство покрытий зданий и сооружений, производство прочих строительных работ, производство отделочных работ, распиловка и строгание древесины, лесоводство и лесозаготовки, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами.

Согласно п.9.1 Устава (Данные деперсонифицированы) от 10.08.2005, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Согласно п.10.7 генеральный директор Общества: 

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-издает приказы о назначении на должность работников об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

-открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и иные сделки от имени Общества.

На основании решения единственного участника (Данные деперсонифицированы) от 15.07.2013 в связи с вступлением в Общество ФИО7 доли участников распределены: доля ФИО6 номинальной стоимостью 10 000 рублей составляет 50 % уставного капитала Общества, доля ФИО7 номинальной стоимостью 10 000 рублей составляет 50% уставного капитала Общества. На основании решения единственного участника (Данные деперсонифицированы) от 15.07.2013 ФИО6, освобождён от должности генерального директора. Генеральным директором Общества назначен ФИО7, который фактически не исполнял возложенные на него полномочия, связанные с руководством (Данные деперсонифицированы), формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, не исполнял организационно-распорядительные функции, не распоряжался имуществом и денежными средствами Общества, находящимися на балансе и банковском счете организации, не осуществлял контроль за движением материальных ценностей, не вел учет за их расходованием, то есть не исполнял административно-хозяйственные функции. 

На основании приказа № 3-к от 27.11.2014 генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7, ФИО4 назначен на должность исполнительного директора (Данные деперсонифицированы) с 27.11.2014 на неопределенный срок и наделен правом:

-первой подписи финансовых и банковских документов Общества;

-распоряжения денежными средствами Общества, в том числе на расчетных счетах Общества без ограничения сумму;

-правом получения товаро-материальных ценностей;

-заключения гражданско-правовых договоров;

- открытия счетов Общества, в том числе валютных в банках Российской Федерации;

-принятия на работу и заключения трудовых договоров (контракты) с работниками, правом увольнения работников;

-представления интересов Общества во всех административных органах организационно-правовых норм, в судебных органах и других;

-совершения иных юридических и фактических действий, связанных с осуществлением прав и обязанностей исполнительного директора Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛесТранс» создано на основании решения собрания учредителей (Данные деперсонифицированы) ФИО8, ФИО9 от 25.06.2009 и зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 г.Москвы 01.07.2009 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер}. Согласно Уставу, юридический адрес (Данные деперсонифицированы)» является: {Адрес}. Филиал Общества расположен по адресу: {Адрес}.

Согласно уставу Общества, утвержденному 25.06.2009, (Данные деперсонифицированы) является юридическим лицом. Основной целью создания Общества является ведение коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством. 

Видами деятельности Общества, в том числе являются: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, организация перевозок груза, предоставление услуг в области лесозаготовок.

На основании протокола № 2 Общего собрания участников (Данные деперсонифицированы) от 17.09.2009 утверждена новая редакция Устава Общества.

Согласно п.9.1 Устава (Данные деперсонифицированы) от 17.09.2009, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Согласно п.9.2 Устава (Данные деперсонифицированы) от 17.09.2009, генеральный директор Общества в силу своей компетенции:

-осуществляет оперативное руководство работой Общества;

-без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

-самостоятельно заключает договоры;

-заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками;

-распоряжается имуществом Общества, открывает расчетные и другие счета Общества в кредитных учреждениях.

На основании решения № 1 единственного участника (Данные деперсонифицированы) от 09.10.2014 ФИО10, ФИО4 назначен на должность генерального директора (Данные деперсонифицированы). 

Таким образом, ФИО4, являясь исполнительным директором (Данные деперсонифицированы) и генеральным директором (Данные деперсонифицированы), обладал полномочиями, связанными с руководством (Данные деперсонифицированы) и (Данные деперсонифицированы), формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, то есть организационно-распорядительными функциями, а также полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Обществ, находящимися на балансах и банковских счетах организаций, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, то есть административно-хозяйственными функциями.

В период с 01.11.2014 по 27.11.2014 у ФИО4 возник умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц путем обмана под предлогом заключения договоров поставок обрезного пиломатериала с (Данные деперсонифицированы). С целью реализации своего корыстного умысла и получения от неопределенного круга лиц денежных средств, ФИО4 до заключения договоров поставок с клиентами планировал показывать им производство (Данные деперсонифицированы), расположенное по адресу: {Адрес}, которое было оборудовано лесоперерабатывающими станками. Достоверно зная, что на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) наложена картотека, и при поступлении денежных средств на расчетный счет они будут списаны банком в счет погашения задолженностей, ФИО4 решил заключать договоры поставок между покупателями и (Данные деперсонифицированы), в реквизитах указывать расчетный счет (Данные деперсонифицированы).

ФИО4 планировал заключать договоры с юридическими лицами на выгодных для них условиях поставки товара в короткие сроки. При этом денежные средства, полученные от юридических лиц, ФИО4 намеревался использовать для личного незаконного обогащения, условия заключенных договоров поставок не осуществлять. С целью исключения претензионных и исковых требований ФИО4 планировал заключать договоры поставок не от (Данные деперсонифицированы), которое могло исполнять обязательства по изготовлению и поставке обрезного пиломатериала, а от имени генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7, которого в свой преступный замысел не посвящал.

Используя свое служебное положение генерального директора (Данные деперсонифицированы) в период с 01.11.2014 по 27.11.2014 ФИО4, действуя умышленно из корыстных побуждений в целях реализации преступного умысла, находясь в офисном помещении (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, с помощью служебного компьютера создал в сети Интернет страницу (Данные деперсонифицированы). На странице Общества ФИО4 указал сведения, согласно которым (Данные деперсонифицированы) изготавливало и поставляло обрезной пиломатериал и оцилиндрованное бревно.

В период с 01.11.2014 по 27.11.2014 генеральный директор (Данные деперсонифицированы) ФИО3 из рекламы, размещенной ФИО4 в сети Интернет, узнал о том, что (Данные деперсонифицированы) поставляет обрезной пиломатериал и оцилиндрованное бревно.

В один из дней в период с 01.11.2014 по 27.11.2014 с 09 часов до 18 часов с целью приобретения обрезного пиломатериала для (Данные деперсонифицированы) и поставки его по адресу: {Адрес}, д.Нижнее Велино, уч.113, ФИО3 приехал в {Адрес}, где его встретил ФИО4 Являясь генеральным директором (Данные деперсонифицированы) и исполнительным директором (Данные деперсонифицированы), ФИО4, используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств (Данные деперсонифицированы) путем обмана генерального директора ФИО3, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора поставки и осуществлять поставку обрезного пиломатериала, предложил ФИО3 заключить договор поставки с (Данные деперсонифицированы) на приобретение пиломатериала, денежные средства по договору перечислить на расчетный счет (Данные деперсонифицированы). При этом ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО3 заведомо ложные сведения о том, что (Данные деперсонифицированы) исполнит обязательства по заключенному договору между (Данные деперсонифицированы) и (Данные деперсонифицированы). Также ФИО4 сообщил, что (Данные деперсонифицированы) имеет все необходимые ресурсы для изготовления обрезного пиломатериала, а (Данные деперсонифицированы) имеет возможности поставки товара покупателю. В действительности, (Данные деперсонифицированы) не имело возможности поставлять обрезной пиломатериал, а у (Данные деперсонифицированы) не было сырья для изготовления обрезного пиломатериала. Денежные средства, принадлежащие (Данные деперсонифицированы), ФИО4 планировал путем обмана похитить.

ФИО3, не догадываясь об истинных намерениях ФИО4, считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласился заключить с (Данные деперсонифицированы) договор поставки. ФИО4 с целью исключения к нему претензионных и исковых требований со стороны (Данные деперсонифицированы), передал ФИО3 для составления договора поставки реквизиты (Данные деперсонифицированы), данные генерального директора ФИО7 При этом ФИО4 генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7 в свой преступный замысел не посвящал.

По переданным реквизитам ФИО3 изготовил договор поставки, согласно которому (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 обязалось поставить в адрес (Данные деперсонифицированы) обрезной пиломатериал.

27.11.2014 в период с 09 часов до 18 часов ФИО4, находясь в кафе по адресу: г.Киров, {Адрес}, заключил с (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО3 от имени (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 договор поставки № 03/11/14 от 27.11.2014. ФИО4, являясь исполнительным директором (Данные деперсонифицированы), наделенный правом первой подписи и заключения гражданско-правовых договоров на основании приказа № 3-к от 27.11.2014, с целью избежать ответственности, не посвящая в свои преступные намерения генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7, расписался в договоре поставки № 03/11/14 от 27.11.2014 за ФИО7

Согласно заключенному договору поставки № 03/11/14 от 27.11.2014, (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 обязалось осуществлять поставку товара в сроки, согласованные сторонами и указанные в планах и графиках поставок, подписанных сторонами и являющихся неотъемлемой частью договора. 

На основании п.п.3.2 договора поставки № 03/11/14 от 27.11.2014, поставка товара должна была осуществляться автотранспортом поставщика до склада покупателя: {Адрес}. 

Согласно п.п. 2.2 договора поставки № 03/11/14 от 27.11.2014, расчет со стороны (Данные деперсонифицированы) должен был производиться путем 100% оплаты в течение 3- х банковских дней с момента поставки.

В период с 27.11.2014 по 30.11.2014 ФИО3 посредством электронной почты «(Данные деперсонифицированы)» направил ФИО4 на электронную почту «(Данные деперсонифицированы)» спецификацию, согласно которой (Данные деперсонифицированы) обязалось изготовить (Данные деперсонифицированы) обрезной пиломатериал.

В период с 18 часов 27.11.2014 до 08 часов 28.11.2014 ФИО4, находясь по адресу: {Адрес}, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у (Данные деперсонифицированы) путем обмана ФИО3, действуя умышленно от имени генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7, с помощью служебного компьютера с электронной почты «(Данные деперсонифицированы)» направил в адрес (Данные деперсонифицированы) на электронную почту «(Данные деперсонифицированы)» счет № 5 от 27.11.2014, счет – фактуру №АВ00001 от 27.11.2014 на сумму 500 000 рублей с наименованием платежа – за предоплату по договору.

28.11.2014 в период с 08 до 16 часов генеральный директор (Данные деперсонифицированы) ФИО3, находясь по адресу: {Адрес}, исполняя условия заключенного договора поставки № 03/11/14 от 27.11.2014 с (Данные деперсонифицированы), не догадываясь о преступных намерениях ФИО4, будучи уверенным в том, что ФИО4 исполнит обязательства по поставке пиломатериала, на основании электронного платежного поручения № 19 от 28.11.2014 направленного в (Данные деперсонифицированы), расположенного по адресу: {Адрес}, перечислил с расчетного счета (Данные деперсонифицированы) {Номер} на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, денежные средства в сумме 500 000 рублей в счет оплаты по договору № 03/11/14 от 27.11.2014 за пиломатериал.

02.12.2014 на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, от (Данные деперсонифицированы) поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей. Получив возможность распоряжаться денежными средствами (Данные деперсонифицированы), ФИО4 их потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды, условия заключенного договора поставки перед (Данные деперсонифицированы) не исполнил.

Своими преступными действиями ФИО4 причинил (Данные деперсонифицированы) материальный ущерб в сумме 500 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, в период с 01.12.2014 по 09.12.2014 в сети Интернет нашел объявление ФИО11, которая за денежное вознаграждение предоставляла услуги посредника по соисканию покупателей на обрезной пиломатериал и оцилиндрованное бревно. В указанный период времени ФИО4 позвонил ФИО11 Представившись исполнительным директором (Данные деперсонифицированы), ФИО4 договорился о предоставлении ФИО11 (Данные деперсонифицированы) услуг по соисканию клиентов. ФИО4 продемонстрировал ФИО11 пилораму (Данные деперсонифицированы), расположенную по адресу: {Адрес}, выдав ее за собственность (Данные деперсонифицированы).

В свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО4 ФИО11 не посвящал. 

В один из дней в период с 01.12.2014 по 09.12.2014 ФИО2, являясь старшим менеджером отдела закупок (Данные деперсонифицированы) (01.12.2016 (Данные деперсонифицированы) реорганизовано в форме преобразования в (Данные деперсонифицированы)), в сети Интернет в одном из объявлений, размещенных ФИО11, узнал о продаже обрезного пиломатериала. ФИО2 позвонил ФИО11 по указанному в объявлении номеру. ФИО11 пояснила, что является посредником (Данные деперсонифицированы) по соисканию покупателей на обрезной пиломатериал, и сообщила, что Общество имеет свое производство по изготовлению обрезного пиломатериала, расположенное по адресу: {Адрес}.

В период с 01.12.2014 по 09.12.2014 ФИО2 с целью приобретения обрезного пиломатериала для (Данные деперсонифицированы) приехал в гор. Киров Кировской области, где его на железнодорожном вокзале встретили ФИО11 и ФИО4, который представился исполнительным директором (Данные деперсонифицированы). ФИО4, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств (Данные деперсонифицированы) путем обмана старшего менеджера отдела по закупкам (Данные деперсонифицированы) ФИО2, не намереваясь осуществлять поставку обрезного пиломатериала, предложил ФИО2 заключить договор поставки с (Данные деперсонифицированы) на приобретение обрезного пиломатериала. ФИО4, используя свое служебное положение исполнительного директора (Данные деперсонифицированы) и генерального директора (Данные деперсонифицированы), продемонстрировал ФИО2 производство (Данные деперсонифицированы), расположенное по адресу: {Адрес}, пгт. К-ны, {Адрес}, и сообщил ФИО2, что (Данные деперсонифицированы) имеет все необходимые ресурсы для изготовления обрезного пиломатериала, а (Данные деперсонифицированы) имеет возможности поставки товара покупателю. В действительности, (Данные деперсонифицированы) не имело возможности поставлять обрезной пиломатериал, а у (Данные деперсонифицированы) не было сырья для изготовления обрезного пиломатериала. Денежные средства, принадлежащие (Данные деперсонифицированы), ФИО4 планировал путем обмана ФИО2 похитить.

В период с 09.12.2014 по 10.12.2014 по устному указанию ФИО4 посредником (Данные деперсонифицированы) ФИО11 с электронной почты «(Данные деперсонифицированы)» в сети Интернет на электронную почту (Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы)» для составления договора купли-продажи направлены реквизиты (Данные деперсонифицированы). ФИО4 зная о том, что на основании приказа № 3-к от 27.11.2014 наделен правом первой подписи, заключать от своего имени гражданско-правовые договоры, с целью исключения к нему претензионных и исковых требований со стороны (Данные деперсонифицированы) передал ФИО11 данные генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7

Генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7 и ФИО11 ФИО4 в свой преступный замысел не посвящал.

10.12.2014 в период с 08 до 17 часов ФИО2, находясь на рабочем месте (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, по переданным посредником ФИО11 реквизитам, изготовил договор купли-продажи № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014, согласно которому (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 обязалось поставить в адрес (Данные деперсонифицированы) обрезной пиломатериал.

10.12.2014 в период с 08 до 17 часов ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, с электронной почты (Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы)» направил подписанный генеральным директором (Данные деперсонифицированы) договор купли-продажи № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014, на электронную почту ФИО11 «(Данные деперсонифицированы)», который последняя направила ФИО4 на электронную почту «(Данные деперсонифицированы)».

10.12.2014 в период с 08 до 17 часов, находясь по адресу: {Адрес}, пгт.К-ны, {Адрес}, ФИО4, не посвящая в свои преступные намерения ФИО11 и генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7, являясь исполнительным директором (Данные деперсонифицированы) и имея право первой подписи, заключать и подписывать договоры, расписался в договоре купли-продажи от 10.12.2014 за ФИО7

ФИО4 подписанный им договор купли-продажи со своей электронной почты «(Данные деперсонифицированы)» направил на электронную почту (Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно заключенному договору поставки № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014 (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 обязалось осуществлять поставку товара в сроки, согласованные сторонами.

Согласно п.п. 2.3 договора купли-продажи № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014, оплата за товар производится в безналичном порядке на условиях указанных в Приложении № 1. Датой исполнения обязательств Покупателем по оплате счетов продавца считается день поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

15.12.2014 в период с 08 до 17 часов ФИО4, находясь по адресу: {Адрес}, пгт.К-ны, {Адрес}, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у (Данные деперсонифицированы) путем обмана ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, от имени генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7 при помощи служебного компьютера с электронной почты «(Данные деперсонифицированы)» в адрес (Данные деперсонифицированы) на электронную почту «(Данные деперсонифицированы)» направил изготовленный им счет № 5 от 15.12.2014 на сумму 328 500 рублей с наименованием платежа – по договору купли-продажи.

22.12.2014 в период с 08 часов до 17 часов, будучи уверенными в том, что ФИО4 исполнит обязательства перед (Данные деперсонифицированы) по поставке пиломатериала, бухгалтер (Данные деперсонифицированы) на основании распоряжения генерального директора (Данные деперсонифицированы), исполняя обязательства перед (Данные деперсонифицированы) по заключенному договору купли-продажи № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014, направила электронное платежное поручение № 11732 от 22.12.2014 в отделение №8608 «Сбербанк России». На основании электронного платежного поручения №11732 от 22.12.2014 с расчетного счета (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытого в отделении № 8608 «Сбербанк России» по адресу: {Адрес}, перечислены на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, денежные средства в сумме 164 250 рублей, в счет оплаты по договору купли-продажи от 10.12.2014 за пиломатериал, которые 25.12.2014 поступили на расчетный счет (Данные деперсонифицированы).

30.12.2014 в период с 08 часов до 17 часов, будучи уверенными в том, что ФИО4 исполнит обязательства перед (Данные деперсонифицированы) по поставке пиломатериала, бухгалтер (Данные деперсонифицированы) на основании распоряжения генерального директора (Данные деперсонифицированы), исполняя условия заключенного договора купли-продажи № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014, направила электронное платежное поручение № 12078 от 30.12.2014 в №8608 «Сбербанк России». На основании электронного платежного поручения №12078 от 30.12.2014 с расчетного счета (Данные деперсонифицированы) {Номер} открытого в отделении №8608 «Сбербанк России» по адресу: {Адрес}, перечислены на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, денежные средства в сумме 164 250 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014 за пиломатериал, которые 30.12.2014 поступили на расчетный счет (Данные деперсонифицированы).

Таким образом, в период с 22.12.2014 по 30.12.2014 (Данные деперсонифицированы), исполняя условия заключенного договора купли-продажи № 1128/14-ОСМ от 10.12.2014, перечислило на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 328 500 рублей. Получив возможность распоряжаться денежными средствами, ФИО4 их потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды, условия заключенного договора поставки перед (Данные деперсонифицированы) не исполнил.

Своими преступными действиями ФИО4 причинил (Данные деперсонифицированы) материальный ущерб в крупном размере в сумме 328 500 рублей.

В период с 20.01.2015 по 28.01.2015 ФИО1, являясь директором (Данные деперсонифицированы), из размещенного ФИО11 в сети Интернет объявления узнала о продаже оцилиндрованного бревна. По указанному в объявлении номеру, ФИО1 позвонила ФИО11, которая сообщила, что (Данные деперсонифицированы) продает оцилиндрованное бревно, адрес производства Общества: {Адрес}, директором Общества является ФИО4

Посредством электронной почты ФИО1 получила от ФИО11 сведения об (Данные деперсонифицированы) и его генеральном директоре ФИО7 Проверив достоверность предоставленных сведений ФИО11 на сайте ИФНС России по Кировской области, ФИО1, не догадываясь об истинных намерениях ФИО4, считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласилась заключить с (Данные деперсонифицированы) договор поставки.

ФИО4, с целью исключения к нему претензионных и исковых требований со стороны (Данные деперсонифицированы), дал устное указание ФИО11 о составлении договора поставки оцилиндрованного бревна от имени генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7 При этом ФИО4 генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7 и ФИО11 в свой преступный замысел не посвящал.

29.01.2015 в период с 09 до 18 часов по устному указанию ФИО4 ФИО11, не подозревая о его преступных намерениях, находясь по адресу: {Адрес}, составила договор поставки от 29.01.2015, и направила его для согласования со своего электронного адреса «(Данные деперсонифицированы)» на электронный адрес (Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы)». Согласно договору поставки (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 обязалось поставить в адрес (Данные деперсонифицированы) оцилиндрованное бревно. ФИО1 согласилась заключить с (Данные деперсонифицированы) договор поставки. После чего ФИО11, находясь в указанное время в указанном месте, распечатала договор и передала его ФИО4, который, не посвящая в свои преступные намерения ФИО11 и генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО7, являясь исполнительным директором (Данные деперсонифицированы) и на основании приказа № 3-к от 27.11.2014 имея право первой подписи заключать и подписывать гражданско-правовые договора, с целью избежать ответственности расписался в договоре поставки от 29.01.2015 за ФИО7

29.01.2015 в период с 09 до 18 часов ФИО1, находясь по адресу: {Адрес}, подписала договор поставки от 29.01.2015 между (Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО1 и (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 

Согласно заключенному договору поставки от 29.01.2015, (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора ФИО7 обязалось поставить и передать в собственность, а покупатель принять и оплатить 189 куб. метров: бревно оцилиндрованное с пазом (комплекты для домов без чаш) хвойных пород, 1-2 сорта.

На основании п.п.2.5 договора поставки от 29.01.2015, поставка товара составляет 12-14 рабочих дней, из расчета всего объема согласно спецификации, после внесения покупателем аванса. 

Поставка товара осуществляется на адрес покупателя: {Адрес}.

Согласно п.п. 3.2 аванс за товар производится в течение трех календарных дней от даты выставления счета на оплату товара, в размере 70% от общего объема заказа стоимости товара на счет поставщика.

Согласно п.п.3.3 оставшиеся 30% - за три дня до отгрузки товара. Оплата товара производится покупателем путем перечисления за каждую отправленную партию товара. 

29.01.2015 в период с 09 часов до 18 часов по устному указанию ФИО4 ФИО11, не подозревая о его преступных намерениях, изготовила на компьютере счет № 10 от 29.01.2015 на оплату за оцилиндрованное бревно в сумме 1 285 200 рублей, который со своего электронного адреса «(Данные деперсонифицированы)» направила на электронный адрес (Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы)».

05.02.2015 директор (Данные деперсонифицированы) ФИО1, исполняя условия заключенного договора поставки от 29.01.2015, не догадываясь о преступных намерениях ФИО4, будучи уверенной в том, что ФИО4 исполнит обязательства по поставке оцилиндрованного бревна, на основании электронного платежного поручения № 13 от 05.02.2015 направленного в (Данные деперсонифицированы), расположенного по адресу: {Адрес}, перечислила с расчетного счета (Данные деперсонифицированы) {Номер} на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, денежные средства в сумме 900 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от 29.01.2015 за оцилиндрованное бревно.

05.02.2015 в период с 08 часов до 21 часа на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, от (Данные деперсонифицированы) поступили денежные средства в сумме 900 000 рублей.

Достоверно зная о зачислении денежных средств (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) в счет оплаты по договору поставки от 29.01.2015, ФИО4, имея право распоряжения денежными средствами (Данные деперсонифицированы), действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью сокрытия преступления частично исполнил перед (Данные деперсонифицированы) условия заключенного договора поставки от 29.01.2015, а именно: 26.02.2015 поставил в адрес (Данные деперсонифицированы) {Адрес}, на основании товарной накладной № 4 от 26.02.2015 оцилиндрованное бревно в объеме 62,89 куб. метров на общую сумму 427 607 рублей; 26.02.2015 на основании товарной накладной № 5 от 26.02.2016 поставил в адрес (Данные деперсонифицированы) оцилиндрованное бревно в объеме 48,83 куб. метров на общую сумму 332 043 рублей 76 копеек.

Оставшиеся денежные средства (Данные деперсонифицированы) в сумме 140 349 рублей 24 копейки ФИО4 путем обмана директора (Данные деперсонифицированы) ФИО1 похитил.

Таким образом, в период с 29.01.2015 по 05.02.2015 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана директора (Данные деперсонифицированы) ФИО1, совершил хищение денежных средств в сумме 140 349 рублей 24 копейки, принадлежащих (Данные деперсонифицированы), которыми распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратив на личные нужды, причинив (Данные деперсонифицированы) материальный ущерб в сумме 140 349 рублей 24 копейки. 

Всего в период с 27.11.2014 по 05.02.2015 ФИО4 путём обмана генерального директора (Данные деперсонифицированы) ФИО3, представителя (Данные деперсонифицированы) ФИО2, директора (Данные деперсонифицированы) ФИО1 похитил денежные средства (Данные деперсонифицированы) в сумме 500 000 рублей, денежные средства (Данные деперсонифицированы) в сумме 328 500 рублей, денежные средства (Данные деперсонифицированы) в сумме 140 349 рублей 24 копейки, а всего в общей сумме 968 849 рублей 24 копейки, то есть в крупном размере.

Он же, ФИО4, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В период с 10.12.2014 по 22.01.2015 у ФИО4, который являлся исполнительным директором (Данные деперсонифицированы) и генеральным директором (Данные деперсонифицированы), исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных Обществах, возник умысел на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц путем обмана под предлогом заключения договоров поставок обрезного пиломатериала и оцилиндрованного бревна с (Данные деперсонифицированы). С целью реализации своего корыстного умысла, ФИО4 до заключения договоров поставок с клиентами, планировал показывать им производство (Данные деперсонифицированы), расположенное по адресу: {Адрес}, которое было оборудовано лесоперерабатывающими станками. 

ФИО4 через сеть Интернет нашел ФИО11, которая за денежное вознаграждение предоставляла услуги по соисканию покупателей на обрезной пиломатериал и оцилиндрованное бревно. ФИО4 продемонстрировал ФИО11 пилораму (Данные деперсонифицированы), расположенную по адресу: {Адрес}, и производство (Данные деперсонифицированы), расположенное по адресу: {Адрес}, на которой работал знакомый ФИО4 – ФИО12, выдав их за собственность (Данные деперсонифицированы). При этом ФИО4 не посвящал ФИО12 и ФИО11 в свои преступные намерения.

ФИО4 планировал заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выгодных для них условиях поставки товара в короткие сроки. При этом денежные средства, полученные от физических и юридических лиц по договорам, ФИО4 намеревался использовать для личного незаконного обогащения, условия заключенных договоров поставок осуществлять не намеревался.

С целью соискания покупателей для (Данные деперсонифицированы) ФИО11 в сети Интернет создала страницу, в которой указала, сведения о продаже и доставке оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала. 

В период с 01.01.2015 по 22.01.2015 ФИО5 в сети Интернет нашел объявление ФИО11, от которой узнал, что (Данные деперсонифицированы) изготавливает оцилиндрованное бревно на производстве, расположенном по адресу: {Адрес}.

22.01.2015 с целью приобретения для себя оцилиндрованного бревна ФИО5 приехал в {Адрес}, где его встретил ФИО4, который, являясь исполнительным директором (Данные деперсонифицированы), выдал производство (Данные деперсонифицированы) за собственность своего Общества. ФИО4, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, не намереваясь осуществлять поставку оцилиндрованного бревна, предложил ФИО5 заключить договор поставки с (Данные деперсонифицированы) на приобретение оцилиндрованного бревна, денежные средства по договору внести в кассу Общества. При этом ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение исполнительного директора (Данные деперсонифицированы), сообщил ФИО5 заведомо ложные сведения о том, что (Данные деперсонифицированы) исполнит обязательства по заключенному договору. Также ФИО4 сообщил, что (Данные деперсонифицированы) имеет все необходимые ресурсы для изготовления оцилиндрованного бревна и поставки товара покупателю. В действительности, (Данные деперсонифицированы) не имело возможности изготавливать и поставлять оцилиндрованное бревно. 

ФИО5, не догадываясь об истинных намерениях ФИО4, считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласился заключить с (Данные деперсонифицированы) договор на поставку товара.

23.01.2015 в период с 08 до 17 часов ФИО5 и ФИО4, находясь по адресу: {Адрес} подписали изготовленный ФИО4 договор на поставку продукции, после чего ФИО5 передал ФИО4 денежные средства в сумме 170 000 рублей в качестве предоплаты за поставку оцилиндрованного бревна, в подтверждении чего ФИО4 написал расписку.

Согласно п.2.2 договора оплата ФИО5 должна производиться за наличный расчет внесением предоплаты в размере 70% или в течение десяти банковских дней в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. 

Полученные денежные средства ФИО4 похитил, израсходовав их по своему усмотрению, обязательства по заключенному договору на поставку продукции № 1 от 22.01.2015 не исполнил, причинив ФИО5 значительный материальный ущерб в сумме 170 000 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, в присутствии защитника заявил о своем согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения, который предусматривает постановление обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Характер и последствия заявленного ходатайства подсудимому разъяснены и понятны, ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником.

Защитник Сушко А.М. поддержал позицию подзащитного о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Представители потерпевших ФИО3, ФИО2, ФИО1, потерпевший ФИО5 в судебное заседание не явились, до судебного заседания заявили о рассмотрении уголовного дела без их участия, указав, что согласны на применение особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражает против заявленного подсудимым ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения.

Учитывая, что все условия соблюдены, предъявленное подсудимому обвинение обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами, суд находит возможным в соответствии со ст. 316 УПК РФ рассмотреть уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в связи с истечением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения) и т.д., если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Придерживаясь позиции государственного обвинителя, с учетом мнения подсудимого и защитника, не возражавших против уточнения прокурором обвинения, совокупности имеющихся по уголовному делу доказательств, суд считает установленным возникновение преступного умысла у ФИО4 по хищению у ФИО5 в период с 10.12.2014 по 22.01.2015. Уточнение прокурором обвинения не влияет на обстоятельства совершенного преступления, его доказанность, не требует исследования собранных по делу доказательств и не нарушает права подсудимого на защиту.

Действия ФИО4 по хищению денежных средств у (Данные деперсонифицированы), (Данные деперсонифицированы), (Данные деперсонифицированы) суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере.

Действия ФИО4 по хищению денежных средств у ФИО5 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При назначении подсудимому ФИО4 наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 60, ч.5 ст.62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО4 не судим (т.4 л.д.126), на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит (т.4 л.д. 127-128) по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.4 л.д.130).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «к» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ учитывает по преступлению в отношении организаций - добровольное возмещение причиненного преступлением ущерба (Данные деперсонифицированы) в сумме 500 000 руб. (т.3 л.д. 5-8), по преступлению в отношении ФИО5 - добровольное возмещение причиненного преступлением ущерба в полном объеме в сумме 170 000 руб. (т.4 л.д. 119-121), по обоим преступлениям - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, его пенсионный возраст, материальное обеспечение им совершеннолетней дочери, обучающейся в вузе.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ их категории на менее тяжкую. Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, тяжесть содеянного, данные о личности виновного, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО4 наказания в виде лишения свободы за каждое преступление и в их совокупности. При этом суд полагает, что окончательное наказание должно быть реальным, не усматривая оснований для применения положений ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным не применять к ФИО4 дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, в виде штрафа, а также ограничения свободы.

Именно данное наказание, по убеждению суда, является справедливым, соразмерным содеянному, будет способствовать исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание наказания подсудимому в исправительной колонии общего режима.

Исходя из содержания ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно положениям ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании нашло подтверждение хищение ФИО4 путем обмана у (Данные деперсонифицированы) 328500 рублей. С учётом изложенного, суд находит подлежащими удовлетворению заявленные представителем потерпевшего ФИО2 исковые требования.

Исковые требования ФИО5 о взыскании причиненного преступлением ущерба в сумме 170 000 руб. не подлежат удовлетворению, т.к. причиненный потерпевшему ущерб возмещен ФИО4 в полном объеме в ходе предварительного следствия.

Вещественными доказательствами суд считает необходимым распорядиться в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, назначив ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по хищению у организаций) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( по хищению у ФИО5) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 1 (один) год 4 (четыре) месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять ФИО4 под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания исчислять с 06.04.2017 – со дня провозглашения настоящего приговора. 

Вещественные доказательства по делу:

- расписку ФИО4, договор № 1 поставки продукции от 22.01.2015; папку с документами (Данные деперсонифицированы); квитанцию к приходному кассовому ордеру от 24.03.2015 на сумму 420 000 рублей (Данные деперсонифицированы), письмо № 2 от 18.03.2015 ФИО4, сведения по расчетному счету; карточку счета № 51 за ноябрь-декабрь 2014 г. на 3-х листах, копию приказа № 1 от 14.09.2011 на 1 листе, копию решения № 2 от 14.09.2011 на 1 листе, платежное поручение № 19 от 28.11.2014 на 1 листе, договор поставки № 03/11/14 от 27.11.2014 на 10 листах, спецификацию № 1 к договору поставки № 03/11/14 от 27.11.2014 на 1 листе, план поставки на январь 2015 г. на 1 листе, гарантийное письмо ФИО13 на 1 листе - хранить при уголовном деле. 

Гражданский иск представителя потерпевшего (Данные деперсонифицированы) - ФИО2 удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу (Данные деперсонифицированы) 328500 рублей.

В удовлетворении гражданского иска ФИО5 – отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г.Кирова в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен заявить ходатайство в апелляционной жалобе.

Судья: А.А. Щелчков