Дело № 1-382/25

77RS0029-02-2025-002880-22

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 11 марта 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Дзис М.И.,

при секретаре Лучкиной К.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Киселевой О.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Бычкова Н.И., представившего удостоверение № 478 и ордер № 01 от 06.03.2025 года,

 рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., не судимой, 

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила незаконное образование (создание) юридического лица, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

так, неустановленные лица, руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, для их внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (Далее - ЕГРЮЛ), осознавая, что планируемые преступные действия нарушают функционирование и развитие экономики Российской Федерации, создают препятствия для нормального функционирования общества и государства, а также создают условия для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, понимая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, в неустановленное время, примерно в период времени с 01 июля 2021 года по 23 июля 2021 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, для реализации своих преступных намерений, вступили в преступный сговор и разработали преступный план.

Согласно распределению преступных ролей, неустановленным лицам была отведена роль по разработке общего плана совершения преступления; подыскании и вовлечении в преступную деятельность лиц, испытывающих материальные трудности, которые будут выступать в качестве подставных лиц в государственных органах, в которых на основании подготовленных и представленных документов, в ЕГРЮЛ в отношении юридических лиц будут внесены изменения, в результате чего учредителями и руководителями юридических лиц будут числиться подставные лица, не имеющие к их финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения; получении денежных средств от неустановленных следствием лиц, за выполнение вышеуказанных действий, с целью их последующего распределения между соучастниками, в заранее определенном размере, с целью незаконного обогащения.

После чего, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, примерно в период с 01 июля 2021 года по 23 июля 2021 года, подыскал ФИО1, паспортные данные, сообщив ей детали преступного плана, согласно которым ФИО1 должна предоставить свои персональные данные и копии документов, удостоверяющих ее личность для образования (создания) юридического лица, а также представления документа, удостоверяющего ее личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и последующей их подачи в территориальный орган Федеральной налоговой службы России – МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...>, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней (ФИО1), как об учредителе и генеральном директоре, не являющейся таковой на самом деле.

Таким образом, ФИО1 осознавала, что после регистрации ее в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, она не будет осуществлять в нем финансово-хозяйственную деятельность, предвидела общественную опасность своих действий, а также возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения функционирования и развития экономики Российской Федерации, создания препятствий для нормального функционирования общества и государства, а также создания условий для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, и желала наступления этого.

Так, на стадии подготовки к планируемому преступлению, руководствуясь корыстным мотивом, имея стремление незаконно извлечь прибыль путем совершения описанного выше преступления, ФИО1 примерно в период времени с 01 июля 2021 года по 23 июля 2021 года, точное время не установлено, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, получила от неустановленного лица устное указание о том, что в качестве подставного лица, при совершении преступления необходимо выступить ей (ФИО1), фактически не имеющей намерений и цели управления юридическим лицом, персональные данные которой, в том числе и сведения о ее (ФИО1) паспорте гражданина Российской Федерации будут использованы в качестве средства совершения преступления в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в отношении юридического лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Винтера» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> / КПП 770201001 (юридический адрес: 107031, 

<

...>, этаж 3, помещение V, комната 4, офис 316), (далее по тексту ООО «Винтера»), данные о котором, в том числе и сведения о ней (ФИО1), как о подставном лице, планировалось внести в ЕГРЮЛ.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии со ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, президент и другие.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительный документ юридического лица, осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица.

В соответствии со ст. 2 Гражданского Кодекса РФ – под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке. 

Далее, реализуя свои и неустановленных лиц преступные намерения, ФИО1, не имея намерений на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени вышеуказанного юридического лица и извлечения прибыли от его деятельности, не имея целью управление вышеуказанным юридическим лицом в качестве генерального директора, осознавая описанную выше общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, действуя умышленно, примерно в период времени с 01 июля 2021 года по 23 июля 2021 года, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, действуя по согласованию с неустановленным лицом, при неустановленных обстоятельствах, для подготовки документов, в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в отношении ООО «Винтера» и внесения сведений о ней в ЕГРЮЛ, действуя в соответствии с отведенной ей (ФИО1) преступной ролью, передала неустановленному лицу, сведения о своих персональных данных, а также свой паспортные данные, используя которые, неустановленные лица, в неустановленное время, примерно в период времени с 01 июля 2021 года по 23 июля 2021 года, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Москвы, при точно неустановленных обстоятельствах, изготовили:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001;

- решение № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Винтера» от 23 июля 2021 года, согласно которому единственный учредитель ООО «Винтера» - ФИО1 решила:

1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Винтера» в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством.

2. Определить фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Винтера»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Винтера».

3. Определить адрес места нахождения Общества: 107031, 

<

...>, этаж 3, помещение V, комната 4, офис 316.

4. Для обеспечения Уставной деятельности Общества образовать Уставный капитал в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 1 (одна) доля, 100 %. Доля в Уставном капитале оплачивается деньгами в течение четырех месяцев с даты государственной регистрации Общества.

5. Утвердить Устав Общества.

6. На должность Генерального директора Общества назначить ФИО1 (паспортные данные..., дата выдачи: 22.10.2015 года, к. п. 500-117; зарегистрированная по месту жительства: Московская область, гор. Павловский посад, Интернациональный 

<

...>).

7. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

26 июля 2021 года в неустановленное время, во исполнение ранее разработанного преступного плана и в интересах всех соучастников, ФИО1, действуя совместно с неустановленным лицом, собственноручно представила в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, вышеуказанные документы, принятые неосведомленным о ее (ФИО1), а также неустановленного лица преступных намерениях, специалистом 1 разряда фио, зарегистрированные в канцелярии МИФНС 26 июля 2021 года за вх. № 315100А.

29 июля 2021 года, в неустановленное время, на основании представленных выше документов, старшим государственным налоговым инспектором МИ ФНС России № 46 по г. Москве ФИО2, неосведомленным о ее (ФИО1), действующей с участием неустановленного лица преступных намерениях, осуществлено внесение в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО1), как об учредителе и генеральном директоре юридического лица ООО «Винтера», о чем налоговым органом вынесено решение от 29 июля 2021 года № 315100А.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, совершила представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО1) как о подставном лице, а именно об учредителе и генеральном директоре ООО «Винтера» 

<

***>, не являющейся таковой на самом деле.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, она осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал. 

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как она совершила незаконное образование (создание) юридического лица, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

Изучение данных о личности ФИО1 показало, что последняя впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД и ПНД не состоит, вину признала, в содеянном раскаялась, страдает хроническими заболеваниями, имеет на иждивении малолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка, обучающегося в колледже, оказывает помощь близким родственникам, в том числе свекрам-пенсионерам, страдающих хроническими заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признается наличие на иждивении малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – первое привлечение к уголовной ответственности, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка, обучающегося в колледже, оказание помощи свекрам-пенсионерам, страдающих хроническими заболеваниями, и их состояние здоровья.

Вопреки мнению защитника, оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимой ФИО1, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд считает, что цели наказания – исправление ФИО1 и предупреждение совершения ею новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ее от общества, полагая необходимым назначить ей наказание в виде обязательных работ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО1 суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов. 

 Наказание ФИО1 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденной.

 Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденной ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

 Вещественные доказательства: CD-диск и письменные документы – хранить в материалах уголовного дела.

 Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

 В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.И. Дзис