УИД-05RS0018-01-2024-000851-87 1-264/2024 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 13 февраля 2024 года 

Кировский районный суд г. Махачкалы РД в составе председательствующего судьи Нестурова М.Р., при секретаре Арзимановой М.З., с участием старшего помощника прокурора Кировского района г. Махачкалы Мусаева Р.М., обвиняемого ФИО3, его защитника – адвоката Гусейнова Г.Д., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев ходатайство старшего следователя СЧ СУ МВД по РД ФИО4 о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ДАССР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: РД, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 4-х малолетних детей, неработающего, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 органом следствия обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Он, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст. 23 ГК РФ, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательск ой деятельности, с целью незаконного материального обогащения, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, а именно осуществлял строительство многоквартирных домов, расположенных по адресу: РД, 

<

адрес>, корпуса №, 2 и 3, на земельном участке с кадастровым номером 05:49:000031:1289, в ходе которого реализовал администрации городского округа «

<

адрес>» 23 квартиры в указанных домах на общую сумму 52 072 300 руб. и тем самым извлёк доход на указанную сумму, что является особо крупным размером. 

ФИО1, имея умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества - квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение, и извлечение дохода путём осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, в продолжение реализации своего преступного умысла, в 2022 году заключил с ООО «Строй-Сервис» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО6 договора подряда, предметом которого являлось строительство многоквартирных жилых домов, на земельном участке с кадастровым номером 05:49:000031:1289 по адресу: РД, 

<

адрес>, корпуса №, 2 и 3. После чего ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный корпус № и ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный корпус № были введены в эксплуатацию.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в административном здании администрации ГО «

<

адрес>» по адресу: РД, 

<

адрес>, заключил с администрацией городского округа «

<

адрес>» (далее – Администрация) в лице главы ФИО2 23 контракта на приобретение Администрацией 23 квартир, а именно: Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 3, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 33,5 кв.м. за кадастровым номером 05:49:0000031:1319, стоимостью 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 3, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 39,2 кв.м. за кадастровым номером 05:49:0000031:1320, стоимостью 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 3, 

<

адрес> г. 

<

адрес>ю 41,4 кв.м. за кадастровым номером 05:49:0000031:1321, стоимостью 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 3, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 38,3 кв.м. за кадастровым номером 05:49:0000031:1316, стоимостью 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 3, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 34 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1334, стоимостью 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 3, 

<

адрес> г. 

<

адрес>ю 39,6 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1317, стоимостью 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 3, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 34,6 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1318, стоимостью 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 34,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1338, стоимостью 2 283 600 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 36,4 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1337, стоимостью 2 283 600 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> г. 

<

адрес>ю 37,1 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1339 по цене 1 890 900 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 38,7 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1349 по цене 2 283 600 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 36,8 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1348 по цене 2 283 600 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 34,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1347 по цене 2 283 600 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 38,7 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1340 по цене 2 283 600 рублей; Контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 1, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 38,1 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1346 по цене 2 283 600 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 35,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1359 по цене 2 570 700 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 36,7 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1358 по цене 2 570 700 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 35,4 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1360 по цене 2 570 700 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 37,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1361 по цене 2 570 700 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> города 

<

адрес>ю 35,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1368 по цене 2 575 650 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес> г. 

<

адрес> 35,4 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1369 по цене 2 575 650 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 37,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1370 по цене 2 562 450 рублей; Контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 36,7 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1367 по цене 2 575 650 рублей.

В результате чего на основании отчётных документов об исполнении вышеуказанных контрактов, представленных в администрацию городского округа «

<

адрес>», расположенную по адресу: РД, 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. с расчётного счёта ФУ ГО «

<

адрес>», открытого в Управлении ФК по РД №, открытого в ГРКЦ Национального Банка РД Банка России по адресу: РД, 

<

адрес>, на расчётный счёт ФИО1 №, открытый в филиале Ставропольском филиале акционерного общества «Сбербанк» были перечислены денежные средства на общую сумму 52 077 300 рублей.

В результате указанной незаконной предпринимательской деятельности ФИО1 при реализации квартир в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. последним извлечён доход в особо крупном размере на общую сумму 52 077 300 р.

Старший следователь СЧ СУ МВД по РД ФИО7 с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. ФИО1 ранее к уголовной ответственности не привлекался, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, добровольно пожертвовал в благотворительный фонд «Инсан» в 

<

адрес> РД благотворительный взнос на сумму 60 000 рублей.

Обвиняемый ФИО3 и его защитник Гусейнов Г.Д. в судебном заседании поддержали ходатайство следователя и просили его удовлетворить, назначив минимально возможный штраф. В судебном заседании прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела с назначением ФИО3 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следователь ФИО4, своевременно извещенный о времени судебного заседания, не явился, что в соответствии с ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ не является препятствием для рассмотрения ходатайства.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Материально-правовые основания прекращения дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ст. 76.2 УК РФ, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Процессуальные полномочия следователя обращения с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ. 

Правомочие суда по результатам рассмотрения ходатайства следователя принять решение о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ст. 25.1 УПК РФ.

Суд, убедился в том, что выдвинутое в отношении ФИО3 обвинение в совершении преступления средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении ФИО3, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Суд считает, что правовые основания для удовлетворения ходатайства имеются.

ФИО3 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, совершил преступление впервые, признал свою вину, раскаялся в содеянном, загладил причиненный преступлением вред, оказав благотворительную помощь в виде передачи добровольного пожертвования в благотворительный фонд «Инсан» в 

<

адрес> РД благотворительного взноса на сумму 60 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 60 000 рублей (т. 3, л.д. 53).

При наличии совокупности указанных обстоятельств ходатайство следователя подлежит удовлетворению.

Определяя размер судебного штрафа, суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ учитывает тяжесть совершенного ФИО1 преступления, имущественное положение последнего и его семьи.

ФИО3 не работает, женат, имеет на иждивении 4-х малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка.

Учитывая установленное в судебном заседании имущественное положение обвиняемого, суд считает необходимым установить сроки уплаты судебного штрафа - 2 месяца со дня вступления постановления в законную силу.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО3 подлежит отмене.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, ст. 212, ст.ст. 446.1- 446.5 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, предоставив срок для оплаты два месяца, после вступления постановления в законную силу.

Копию постановления направить (вручить) сторонам и судебному приставу-исполнителю для исполнения в части взыскания судебного штрафа.

Разъяснить ФИО3 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО3, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке установленном ч. ч. 2,3,6 и 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Судебный штраф уплатить по следующим реквизитам: Получатель УФК по РД (МВД по РД л/с 

<

***>), ИНН – 

<

***>, КПП – 057201001, БИК – 048209001, расчётный счёт № 

<

***>, банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан России г. Махачкала ОКТМО (Махачкала) 82701000, КБК 188 116 210 100 16 000 140.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО3 отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры, контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры, контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры, контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры; контракт №_2022 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры, а также договор по юридическому сопровождению деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Коллегия юристов» и администрацией ГО «

<

адрес>»; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес> г.

<

адрес> 35,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1359 по цене 2 570 700 рублей; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 36,7 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1358 по цене 2 570 700 рублей; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 35,4 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1360 по цене 2 570 700 рублей; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес> г.

<

адрес>37,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1361 по цене 2 570 700 рублей; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес> г. 

<

адрес> 35,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1368 по цене 2 575 650 рублей; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 35,4 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1369 по цене 2 575 650 рублей; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 37,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1370 по цене 2 562 450 рублей; контракт №_2023 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 

<

адрес>, корпуса 2, 

<

адрес> г. 

<

адрес> 35,9 кв.м., за кадастровым номером 05:49:0000031:1367 по цене 2 575 650 рублей; положительное заключение повторной негосударственной экспертизы №, выданное ООО «АкадемЭкспертиза» ДД.ММ.ГГГГ на 12 л., градостроительный план № земельного участка с кадастровым номером 05:49:000031:1289 пл. 1484 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, на 10 л., договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 и ФИО1 на 1 л., разрешение на строительство № RU 05349-678 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л., постановление администрации ГО «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 л., - хранящиеся в материалах уголовного дела, вернуть по принадлежности в администрацию ГО «

<

адрес>»;

расширенная выписка ФИО1 по лицевому счёту №, платёжные поручения о взаиморасчётах ФИО1 с администрацией ГО «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 600 руб., расширенная выписка по лицевому счёту ФИО1 №, открытому в ПАО «Сбербанк» за 2023 год; светокопия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ) за 2022 год на 13 л., светокопия справки МРИ ФНС России № по РД от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности по налогам и сборам на 1 л., светокопия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ФИО1 и директором ООО «Строй-Сервис» на 1 л., светокопии 15 квитанций к приходному кассовому ордеру ООО «Строй-Сервис», подтверждающих передачу ФИО1 денежных средств в кассу ООО «Строй-Сервис», - хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же.

Постановление суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РД в течение 15 суток со дня вынесения, с подачей жалобы через Кировский районный суд 

<

адрес> РД.

Председательствующий