Дело № 2-307/20 

16 сентября 2020 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(извлечение для размещения на Интернет-сайте суда)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Петровой М.Е., 

при секретаре Сорокиной Е.К.,

с участием прокурора Козаевой Е.И.,

ответчиков ФИО1, ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Центрального района Санкт-Петербурга к ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, 

у с т а н о в и л:

Прокурор Центрального района Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к ответчикам о возмещении ущерба, причиненного преступлением, указав, что Приговором Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 06.02.2019 года по уголовному делу 1-35/19 ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО5 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ. Из вступившего в законную силу приговора Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 06.02.2019года следует, что ФИО1, ФИО3, ФИО2 ФИО5, действуя совместно и согласованно, в период времени с 09 января 2015 года по 29 июня 2015 года, получили от «клиентов» на расчетный счет организации, подконтрольной ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5 денежные средства на общую сумму 175632830 рублей 24 копейки. После чего перечислили вышеуказанные денежные средства на расчетные счета иных лиц, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму за вычетом вознаграждения в размере 3,5 % от денежной суммы, полученной от ООО «Х» и ООО «Х», и в размере 3% от денежной суммы, полученной от иных клиентов т.е. предоставили расчетный счет подконтрольный указанным соучастникам организации в качестве банковского счета для последующего обналичивания в результате чего извлекли преступный доход в сумме 5287919 рублей 48 копеек, что является крупным размером, который соучастники распределили между собой. При этом каждый из соучастников в течение вышеуказанного периода совершения преступления, будучи осведомленным о конечной цели извлечения дохода в крупном размере путем оборота денежных средств совершал обусловленные распределением ролей действия каждое из которых являлось неотъемлемой составной частью осуществляемой всей преступной группой незаконной банковской деятельности. Таким образом, ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5, действуя совместно и согласованно, с целью систематического извлечения незаконного дохода, оказывал услуги по предоставлению расчетного счета подконтрольной указанным соучастникам организации в качестве банковского счета для последующего обналичивания, т.е. осуществлял незаконную банковскую деятельность, в результате которой извлек доход на общую сумму 5287919,48 рублей, т.е. в крупном размере. Посредством сокрытия от государственного, финансового и налогового контролей указанных денежных средств ответчики причинили государству значительный материальный ущерб. В результате умышленных противоправных действий ответчиков фиктивные коммерческие организации совершали сделки, позволяющие юридическим лицам уходить от налогообложения. Просил взыскать с ответчиков солидарно в доход Федерального бюджета РФ денежные средства в сумме 5287919 рублей 48 копеек, а также госпошлину в сумме 34639,60 рублей. 

Прокурор в судебное заседание явился, исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

Ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО3 в судебное заседание явились, возражали против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в возражениях на иск. 

Ответчик ФИО5 в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом.

Исследовав представленные доказательства и материалы дела в целом, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, Приговором Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 06.02.2019 года по уголовному делу 1-35/19 ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО5 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, а именно: совершили осуществление незаконной банковской деятельности т.е. банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере. 

Из вступившего в законную силу приговора Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 06.02.2019 года следует, что ФИО1, ФИО3, ФИО2 ФИО5, действуя совместно и согласованно, в период времени с 09 января 2015 года по 29 июня 2015 года, получили от «клиентов» на расчетный счет организации, подконтрольной ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5 денежные средства на общую сумму 175632830 рублей 24 копейки. После чего перечислили вышеуказанные денежные средства на расчетные счета иных лиц, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму за вычетом вознаграждения в размере 3,5 % от денежной суммы, полученной от ООО «Х» и ООО «Х», и в размере 3% от денежной суммы, полученной от иных клиентов т.е. предоставили расчетный счет подконтрольный указанным соучастникам организации в качестве банковского счета для последующего обналичивания в результате чего извлекли преступный доход в сумме 5287919 рублей 48 копеек, что является крупным размером, который соучастники распределили между собой.

При этом каждый из соучастников в течение вышеуказанного периода совершения преступления, будучи осведомленным о конечной цели извлечения дохода в крупном размере путем оборота денежных средств совершал обусловленные распределением ролей действия каждое из которых являлось неотъемлемой составной частью осуществляемой всей преступной группой незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5, действуя совместно и согласованно, с целью систематического извлечения незаконного дохода, оказывал услуги по предоставлению расчетного счета подконтрольной указанным соучастникам организации в качестве банковского счета для последующего обналичивания, т.е. осуществлял незаконную банковскую деятельность, в результате которой извлек доход на общую сумму 5287919,48 рублей, т.е. в крупном размере. 

Посредством сокрытия от государственного, финансового и налогового контролей указанных денежных средств ответчики причинили государству материальный ущерб в сумме 5287919,48 рублей.

Согласно ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебнымпостановлениемпо ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно п. 3 и 4 ч.1 ст. 5 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических июридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;

В соответствии со ст. 12, 13 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральнымзаконом"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом ипринимаемыми в соответствии с нимнормативными актами Банка России. Осуществление банковских операций производится только наосновании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральномзаконе"О национальной платежной системе».

В силу ст. 1064 ГК РФ вред,причиненныйличности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противнойосновамправопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленныестатьей 167настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Приговором суда установлено, что в результате умышленных противоправных действий ответчиков фиктивные коммерческие организации совершали сделки, позволяющие юридическим лицам уходить от налогообложения.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что ответчики, осуществляли специализированные банковские операции в результате чего необоснованно получили доход, который также является ущербом, причиненным государству в виде использования полученных ими денежных средств, при постановлении приговора судом был определен преступный доход, извлеченный ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5 в размере 5287919,48 рублей, в связи с чем заявленные требования прокурора являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Доводы ответчиков о том, что размер взыскиваемого ущерба не установлен, опровергаются выводами, изложенными в приговоре суда.

Ссылки ответчиков на то обстоятельство, что размер ущерба должен быть определен в отношении каждого ответчика и не может быть взыскан солидарно, суд отклоняет, поскольку, как следует из приговора суда, ответчики, совершая противоправные действия действовали совместно и согласованно, при этом на основании ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Доводы ответчиков о том, что Российская Федерация не является надлежащим истцом, суд не может принять во внимание, поскольку преступные действия ответчиков позволили юридическим лицам уйти от налогообложения, чем причинили материальный ущерб Российской Федерации.

Ходатайство о применении срока исковой давности ответчиков подлежит отклонению, поскольку срок исковой давности по заявленным требованиям необходимо исчислять с момента вступления в законную силу приговора Смольнинского районного суда СПб от 06.02.2019 года, и который на момент подачи иска в суд (11.06.2019 года) не истек. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчиков в доход государства госпошлина в сумме 34639,6 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 в доход Федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 5287919 рублей 48 копеек, госпошлину в сумме 34639 рублей 60 копеек.

Решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд Санкт-Петербурга. 

Судья: