Дело №...

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Волгоград 23 ноября 2018 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Григорьева И.Б.,

при секретаре Семенкиной А.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Аксененко В.А., 

подсудимого – ФИО20,

защитника – адвоката Иванисова А.Л., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО20, ... ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО20 совершил два преступления, а именно являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации незаконно получил денежные средства в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, при этом указанные действия входили в его служебные полномочия.

Преступления ФИО20 были совершены при следующих обстоятельствах.

08.09.2011 ООО «Строитель-Металлист инвест» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером №... и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №18 по Самарской области, расположенной по адресу: ...

ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Служба единого заказчика - застройщика Администрации Волгограда» и ООО «Строитель-металлист инвест» заключен муниципальный контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружения с увеличением производительности до 200 тыс. куб.м/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизации технологии водоподготовки)». 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения за основным государственным регистрационным номером №..., в соответствии с которыми ФИО1 является единственным учредителем ООО «Строитель-Металлист инвест». 

В соответствии с п.1.1, 1.3 договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Строитель-металлист инвест», в лице участника ФИО1, именуемое в дальнейшем Общество, и индивидуальным предпринимателем ФИО20 именуемым в дальнейшем Управляющий, Общество передает, а Управляющий принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист Инвест». Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными с момента подписания Сторонами акта приема-передачи печати Общества и дел. 

В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, Управляющий без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы Общества, организует выполнение решение Общего собрания и Совета директоров Общества, обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров (наблюдательномусовету) и Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества, руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает штатное расписание и организационную структуру, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности в налоговые органы и органы государственной статистики, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы, обязательные для исполнения персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочий по оперативному руководству деятельностью Общества. 

В соответствии с актом приема-передачи информации, материалов, печати, документов и дел от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ООО «Строитель-Металлист инвест», в лице участника ФИО1, и индивидуальным предпринимателем ФИО20., Общество передало, а Управляющий принял печать Общества, учредительные документы Общества, документы о бухгалтерской отчетности Общества.

Таким образом, ФИО20 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял управленческие функции в коммерческой организации, то есть в ООО «Строитель-Металлист инвест». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, у ФИО20 возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО2, представляющего по доверенности интересы ООО «Виртус», коммерческого подкупа в крупном размере за совершение действий в интересах ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус», а именно за заключение между ООО «Строитель-Металлист инвест» и ООО «Виртус» договора субподряда, а также получение авансового платежа, в рамках исполнения муниципального контракта №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу и вентиляции производственных и административных помещений, системы водоотведения внутренних водостоков К2, отоплению и электроснабжению вентиляции блока водоподготовки. 

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно следствием не установлено, ФИО20 встретился с ФИО2 в офисе ООО «Строитель-Металлист инвест» по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, проспект Ленина, д.86, где сообщил ФИО2 о необходимости передачи ему денег в размере 200 000 рублей за заключение между ООО «Строитель-Металлист инвест» и ООО «Виртус» указанного договора субподряда, а также получение авансового платежа. ФИО2 на предложение ФИО20 ответил согласием. 

В последующем, ФИО20 используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест», заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение вышеуказанных работ на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, более точно не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 встретился с ФИО2 на автомобильной парковке ТРК «Комсомолл», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. Там, ФИО20, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 150 000 рублей, которые являются частью ранее обговоренного размера коммерческого подкупа в крупном размере, за заключение договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также получение авансового платежа, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». 

В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, более точно не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 встретился с ФИО2 на автомобильной парковке мемориального комплекса «Мамаев Курган» в Центральном районе г. Волгограде. Там ФИО20., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 оставшуюся часть денежных средств в размере 50 000 рублей за заключение договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также получение авансового платежа, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

Таким образом, за заключение договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также получение авансового платежа, ФИО20 незаконно получил от ФИО2 деньги в размере 200 000 рублей, что образует крупный размер. 

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест», заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу и вентиляции производственных и административных помещений, системы водоотведения внутренних водостоков К2, отоплению и электроснабжению вентиляции блока водоподготовки на объекте: Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест», заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу вентиляции в сооружениях хранения, приготовления гипохлорита натрия на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, ФИО20 по предварительной договоренности встретился с ФИО2 на автомобильной парковке ТРК «Комсомолл», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. Там у ФИО20 возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО2, представляющего по доверенности интересы ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж», коммерческого подкупа в крупном размере, в связи с чем, ФИО20 выдвинул требование ФИО2 о передаче денег в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в интересах ФИО2 и представляемых имООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж», а именно за беспрепятственное принятие работ по уже заключенным договорам субподрядов №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также планируемым в дальнейшем к заключению с ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» договорам субподрядов в рамках исполнения ООО «Строитель-Металлист инвест» муниципального контракта №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее перечисление авансовых платежей и производство выплат в адрес ООО «СК Строймонтаж» за выполненные работы, в размере от 3% до 10% от произведенных выплат. ФИО2 на предложение ФИО20 ответил согласием.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точноне установлено, примерно в 19 часов 00 минут, ФИО20 согласно ранее достигнутой договоренности встретился с ФИО2 у ... Центрального района города Волгограда, где ФИО2 незаконно передал, а ФИО20, действуяумышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил денежные средства в размере 9 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

Затем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО20. встретился с ФИО2 у .... Там ФИО20., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 19 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу внутриплощадочных тепловых сетей на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

После этого в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, примерно в 19 часов 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности ФИО20 встретился с ФИО2 у .... Там ФИО20 действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 15 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за скорейшее перечисление авансового платежа по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». 

В последующем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точноне установлено, примерно в 22 часа 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 повторно встретился с ФИО2 на автомобильной парковке в ТРК «Комсомолл» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б.Там ФИО20 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконнополучил от ФИО2 денежные средства в размере 45 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

Затем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, примерно в 23 часа 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 повторно встретился с ФИО2 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1. Там ФИО20 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконнополучил от ФИО2 денежные средства в размере 29 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «СК Строймонтаж» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, примерно в 23 часа 00 минут, ФИО20 согласно ранее достигнутой договоренности встретился с ФИО2 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1.Там ФИО20 действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «СК Строймонтаж», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 25 000 рублей, которые являются частью коммерческогоподкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «СК Строймонтаж» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее перечисление оплаты за часть выполненных работ по указанному договору субподряда, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «СК Строймонтаж». 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

Осознав, что требования ФИО20 о передаче коммерческого подкупа носят незаконный характер, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, после чего силами оперативных сотрудников были организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности ФИО20 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 55 минут до 20 часов 35 минут, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, ФИО2 встретился с ФИО20. в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1. Там в указанное время ФИО20 действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 45 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанному договору субподряда, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». 

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 21 часа 27 минут до 21 часа 52 минут, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, ФИО2 встретился с ФИО20 в помещении бара «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рокоссовского, д.87. Там в указанное время ФИО20., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 40 000 рублей, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договорам субподрядов №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанным договорам субподрядов, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». После получения денежных средств ФИО20 был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за беспрепятственное принятие работ по вышеуказанным договорам субподрядов, а также за скорейшее перечисление авансовых платежей и производство выплат в ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» за выполненные работы, ФИО20 незаконно получил от ФИО2 коммерческий подкуп в размере 227 000 рублей, что образует крупный размер. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО20. вину по существу предъявленного обвинения (по каждому эпизоду) признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В судебном заседании показал, чтов период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он выполнял управленческие функции в коммерческой организации, то есть в ООО «Строитель-Металлист инвест». В начале ДД.ММ.ГГГГ в ходе выполнения работ по муниципальному контракту на строительстве очистных сооружений для стороящегося стадиона в рамках проведения Чемпионата мира по футболу возникла необходимость привлечения субподрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ, специализирующихся на проведении конкретных видов работ. Для этого ООО «Строитель-Металлист инвест» стало проводить конкурс, так как выполнение вентиляционных работ является узкой направленностью и необходим был узкоспециализированный субподрядчик. В г. Волгограде их фирма вышла на ФИО2, который, предоставил свои услуги в виде письменного предложения. С ФИО2 его познакомил работник производственно-технического отдела. Они рассмотрели предложение ФИО2, которое устроило по цене, по срокам и по гарантиям. Но единственное, когда фирму, предложенную ФИО2, стали проверять по бухгалтерской и юридической программе, то обнаружили, что счета фирмы блокировались, чтопо мнению службы безопасности значило, что данная организация является не надежной, и работать с ФИО2 не рекомендуется. Об этом он сообщил ФИО2и тот пояснилему, что у него имеются организации, которые могут заняться данными работами, это была организация ООО «Виртус». Они согласились сотрудничать с данной организацией и заключили договор. Впериод времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он потребовал от ФИО2 передачи ему денег в размере 200 000 рублей за заключение договра субподряда с ООО «Виртус», а также получение авансового платежа, в рамках исполнения муниципального контракта №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу и вентиляции производственных и административных помещений, системы водоотведения внутренних водостоков К2, отоплению и электроснабжению вентиляции блока водоподготовки. ФИО2 согласился на его требования и в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут на автомобильной парковке ТРК «Комсомол», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б,согласно ранее достигнутой договоренностиФИО20 получил от ФИО2 денежные средства в размере 150 000 рублей в качестве вознаграждения за оказанные им услуги по заключению договора субподряда и получения авансовых платежей по указанному договору. Кроме того, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, на автомобильной парковке мемориального комплекса «Мамаев Курган» в Центральном районе г. Волгограде, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 получил от ФИО2 денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве остатка денежной суммы вознаграждения за оказанные им услуги по заключению договора субподряда и получения авансовых платежей по указанному договору. 

Далее он предложил ФИО2 дальнейшее сотрудничество на условиях того, что за вновь заключаемые договора субподорядов, за беспрепятственное принятие работ, а также перечисление авансовых платежей по указанным договорам ФИО2 будет передавать ему денежные средства в процентоном соотношении от размера заключенных договоров и в соответствии с видами прроизводимых работ от 3 до 10 процентов. ФИО2 также согласился на его условия.

ДД.ММ.ГГГГ он, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест», заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу вентиляции в сооружениях хранения, приготовления гипохлорита натрия на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности он встретился с ФИО2 у ..., где получил от ФИО2 денежные средства в размере 9 000 рублей в качестве вознаграждения за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

Затем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, он также встретился с ФИО2 у ... где получил от него денежные средства в размере 19 000 рублей в качестве вознаграждения за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

ДД.ММ.ГГГГ он,с целью получения коммерческого подкупа в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу внутриплощадочных тепловых сетей на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». После этого в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности он встретился с ФИО2 у ..., где получил от ФИО2 денежные средства в размере 15 000 рублей в качестве вознаграждения за скорейшее перечисление авансового платежа по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». В последующем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,примерно в 22 часа 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности, он повторно встретился с ФИО2 на автомобильной парковке в ТРК «Комсомолл» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б, где получил от ФИО2 денежные средства в размере 45 000 рублей, вкачестве вознаграждения за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».Затем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности, он также повторно встретился с ФИО2 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, получил от ФИО2 денежные средства в размере 29 000 рублей,в качестве вознаграждения за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

ДД.ММ.ГГГГ он, с целью получения денежных средств в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «СК Строймонтаж» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 00 минут, он согласно ранее достигнутой договоренности встретился с ФИО2 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, где получил от ФИО2 денежные средства в размере 25 000 рублей, в качестве вознаграждения за беспрепятственное принятие у ООО «СК Строймонтаж» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее перечисление оплаты за часть выполненных работ по указанному договору субподряда, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «СК Строймонтаж». 

ДД.ММ.ГГГГ он, с целью получения денежных средств в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». После этого ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 55 минут до 20 часов 35 минут, согласно ранее достигнутой договоренности он встретился с ФИО2 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, где получил от него денежные средства в размере 45 000 рублей,в качестве вознаграждения за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанному договору субподряда, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». Затем ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 21 часа 27 минут до 21 часа 52 минут, соглано ранее достигнутой договоренности он встретился с ФИО2 в помещении бара «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рокоссовского, д.87, где получил от него денежные средства в размере 40 000 рублей, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договорам субподрядов №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанным договорам субподрядов, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». После получения денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме полногопризнания подсудимым своей вины, виновность ФИО20. в незаконном получении денег в размере 200 000 рублей,что образует крупный размер, за заключение договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также получение авансового платежа, подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниямисвидетеля ФИО2 данными в суде о том, что он являлся представителем ООО «Виртус» от имени которого в ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строитель-Металлист инвест», согласно которого ООО «Виртус» должно было произвести монтажные работы системы вентиляции воздуха. В ходе переговоров по заключению указанного договора ФИО20 выдвинул требования по передаче ему денег в размере 200 000 рублей за заключение указанного довора, начто он вынужден был согласиться. 

Договор подряда был заключен в .... Авансирование поступило не сразу, первое авансирование было в сумме 600 000 рублей, следующее в размере 400 000 рублей, а затем в 300 000 рублей. После третьего аванса ему позвонил ФИО20 и сказал, что нужно встретиться, они встретились на парковке ТРК «Комсомолл», где ФИО20 сказал ему, чтобы он (ФИО2) передал денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве «отката». На что, он (ФИО2) ему сказал, что в настоящее время такого количества денежных средств нет, и предложил ему 150 000 рублей. Далее ФИО20 стал говорить о дальнейшем развитии, и что ему необходимо будет отдавать с платежей в рамках заключенного договора 3% от суммы платежа, а в случае заключения последующих договоров с ООО «Виртус» и иных организаций ему необходимо будет передавать 10% от суммы платежей. После чего они встретились на первой продольной магистрали, на парковке Мамаева Кургана, там он передал ФИО20. денежные средства в размере 50 000 рублей. Таким образом, за заключение договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и за беспрепятственное получение авансовых платеей в рамках данного договора он передал ФИО20 денежные средства в размере 200 000 рублей.

(т.5 л.д.125-130)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний ФИО2, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и свидетеля следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что ООО «Строитель-Металлист-инвест» проводит конкурсные процедуры на право заключения договоров субподрядов по выполнению монтажных работ системы вентиляции воздуха, поставке вентиляционного оборудования, монтажа электропроводки вентиляционного оборудования и систем отопления основного блока водоподготовки на объекте строительства водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда производительностью в 200 000 кубометров в сутки. Общая стоимость работ составляла примерно 13,5 млн. рублей. Он заинтересовался данным предложением. Затем он узнал, какие документы необходимы для коммерческого предложения, после чего направил в ООО «Строитель-Металлист инвест» коммерческое предложение с приложением необходимых документов ООО «Стройтехсервис». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ним связались сотрудники ООО «Строитель-Металлист инвест», которые сообщили, что ему необходимо явиться в офис ООО «Строитель-Металлист инвест» для рассмотрения коммерческого предложения. Офис ООО «Строитель-Металлист инвест» располагался и располагается по адресу: 

<

...>. В назначенный день он не успевал явиться в офис ООО «Строитель-Металлист инвест», в связи с чем, направил представителя ООО «Стройтехсервис» ФИО17 По результатам коммерческое предложение на право заключения договора на выполнение вышеуказанных работ ООО «Стройтехсервис» было одобрено управляющим ООО «Строитель-Металлист-инвест» ФИО20 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту сотрудниками ООО «Строитель-Металлист инвест» был направлен договор субподряда в электронном виде. Он подписал указанный договор, после чего передал договор на подпись в ООО «Строитель-Металлист инвест». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО20, спросив, когда можно забрать подписанный экземпляр договора субподряда. ФИО20 ответил, что готов подписать договор, однако в настоящее время аванс, предусмотренный указанным договором в размере 30% от общей суммы материалов и оборудования, что составляет примерно 2,5 млн. рублей, перечислен не будет в связи с тем, что служба безопасности ООО Строитель-Металлист инвест» запрещает перечислять аванс. При этом ФИО20 сказал, что, если его устраивают данные условия работы, то он может приступать к выполнению работ в ближайшее время. Он ответил отказом, так как его такие условия работы не устраивали. Затем он предложил встретится ФИО20 с целью выяснения причин отказа в выплате аванса. В этот же день, примерно в 12 часов, он приехал в офис ООО «Строитель-Металлист инвест», где встретился с ФИО20 В ходе разговора ФИО20 сказал, что службу безопасности не устраивает налоговая история ООО «Стройтехсервис», так как ранее налоговой службой блокировались расчетные счета указанной организации. Тогда он сообщил ФИО20, что является представителем по доверенности ООО «Виртус», а также предложил ФИО20 заключить договор с ООО «Виртус». ФИО20 сообщил, что, если он хочет заключить договор от имени ООО «Виртус» и получить авансовый платеж в размере примерно 2,5 млн. руб., а также в дальнейшем беспрепятственно работать на объекте и своевременно получать оплату выполненных работ, то ему необходимо передать ФИО20 денежные средства в виде «отката» в размере 200 000 рублей. Он ответил согласием, так как не хотел идти на конфликт с ФИО20, и понимал, что в случае его отказа, с ним не будет заключен договор либо будут создаваться препятствия к исполнению договора и оплате выполненных работ. В результате этого разговора и его согласия между ООО «Виртус» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Строитель-Металлист инвест» в лице ФИО20 заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения указанного договора он от имени ООО «Виртус» приступил к выполнению работ для чего нанял работников, закупил материалы. В рамках работы по указанному договору ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Виртус» с расчетного счета ООО «Строитель-Металлист-инвест» поступили авансовые платежи в сумме 650 000 рублей и 400 000 рублей. После перечисления аванса, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 потребовал от него передать 200 000 рублей в качестве «отката» за перечисленный авансовый платеж и заключения договора субподряда №.... Он не имел финансовой возможности и не хотел передавать ФИО20 указанные денежные средства, в связи с чем договорился с ФИО20 о встрече, на которой собирался отказать в передаче денежных средств. Приехав в офис к ФИО20 он сказал, что не может передать денежные средства, так как на аванс были закуплены материалы и необходимо выплатить заработную плату работникам. ФИО20 согласился подождать. На следующий день ему позвонил ФИО20 и сказал, что планы поменялись и потребовал передать 200 000 рублей в качестве «отката» за перечисленный авансовый платеж и заключение договора субподряда №.... В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов, он и ФИО20 по предварительной договоренности встретились на автомобильной парковке ТРК «Комсомол», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. Там он передал, а ФИО20 получил «откат» в виде денег в размере 150 000 рублей за подписание договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». В ходе этой же встречи ФИО20 сказал ему, что имеется возможность заключения других договоров субподрядов с ООО «Виртус». При этом ФИО20 сообщил, что, если он хочет в дальнейшем без проблем получать оплату по выполненным работам по указанному договору субподряда и работать на объектах ООО «Строитель-Металлист инвест» по другим договорам, то ему необходимо отдавать ФИО20 3% или 10 % от поступающих от ООО «Строитель-Металлист инвест» платежей за выполненные работы. Он согласился с указанными условиями, так как не хотел лишиться работы и прибыли. В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов, он и ФИО20 по предварительной договоренности встретились на автомобильной парковке мемориального комплекса «Мамаев Курган» в Центральном районе г. Волгограде, где он передал, а ФИО20 получил оставшуюся часть денежных средств в размере 50 000 рублей за подписание договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». 

(том №1 л.д. 121-128, том №2 л.д. 89-92, 

том №3 л.д. 15-22, том №3 л.д. 216-219)

После оглашенияпоказаний данныхна предварительном следствии, ФИО2 подтвердил их в полном объеме, пояснил, что необходимо ссылаться на оглашенные показания, в связи с тем, что они даны по документам. 

Показаниями свидетеля ФИО15 данными в суде о том, что в ООО «Строитель-Металлист инвест» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного инженера, в его компетенцию входило, в том числе, расторжение договоров. Ранее он знаком с ФИО20, в связи с тем, что они работали вместе, ФИО20 работал в должности директора Волгоградского филиала по общестроительным работам, его он может охарактеризовать как справедливого человека, который всегда мог подсказать по работе. ООО «Строитель-Металлист инвест» состояло из: директора Волгоградского филиала, начальника ПТО, производственного отдела, бухгалтерии, технического отдела, отдела материального снабжения, а также службы безопасности. Всего в указанной фирме работало около 200 человек. Строительный объект был один, который располагался в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Кроме того, ему знаком ФИО2, который работал в субподрядной организации ООО «Виртус», выполнял отделочные работы в ДД.ММ.ГГГГ, а также с ним был заключен с ДД.ММ.ГГГГ договор на монтаж теплотрассы, очистных сооружений. Подрядчиков в их организации выбирал плановый отдел и директор ФИО20 на конкурсной основе. В комиссию входили: ФИО20, начальник ПТО ФИО21 и главный бухгалтер. В ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 ему стало известно о том, что он (ФИО2) передает ФИО20 денежные средства за возможность работать на объекте, а тот ведет себя, не подписывает акты выполненных работ. На это он ему ответил, что ФИО2 не качественно выполняет работы. Он лично проверял работы на объектах, выносил предписания, которые передавал лично ФИО2

На последней планерке, в ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о расторжении ФИО2 договоров субподряда ввиду отказа от переделки брака в работе, на что ФИО2 стал вести себя агрессивно и стал оскорблять его сотрудников. Договор с ФИО2был расторгнут в ДД.ММ.ГГГГ. Все работы на объекте они заканчивали собственными силами. В последний раз он видел ФИО2, когда тот приезжал к нему в больницу и жаловался, что ФИО20 плохо себя ведет, и тому пришлось так поступить. 

(т.5 л.д.110-114)

Показаниями свидетеля ФИО16 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтов ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО2 возле офиса ООО «Строитель-Металлист инвест». Он на тот момент знал, что ФИО2 планирует заключить ряд договоров субподряда с ООО «Строитель-Металлист инвест», которое осуществляло работы по строительству водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. В ходе этой встречи ФИО2 ему стал высказывать жалобы на то, что ФИО20 требует «откат» в размере 200 000 тысяч рублей за заключение первого договора субподряда. ФИО2 ему сообщил, что ФИО20 не пропускает для заключения сделки ООО «Стройтехсервис», генеральным директором которого является ФИО2, а для заключения договора на другое юридическое лицо требует вышеуказанные денежные средства. ФИО2 сказал, что не знает, как поступить и будет ли на таких условиях заключать договор. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ в ходе различных встреч ФИО2 ему неоднократно высказывал жалобы на то, что ФИО20 продолжает требовать «откаты» за заключение других договоров субподряда, а также за принятие работ по вышеуказанным договорам. Ему ФИО2 сообщал, что за первый договор субподряда передал ФИО20 денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего, по требованию ФИО20, стал передавать последнему денежные средства в размере определенного процента от стоимости произведенных работ. Также ФИО2 сообщал, что в связи с созданными ФИО20 условиями, фактически от своей деятельности не получает никакой прибыли, как и юридические лица, на которые были заключены договора субподрядов, представителем которых является ФИО2 Также ФИО2 рассказывал, что передавал денежные средства ФИО20 из числа денежных средств, которые перечислялись ООО «Строитель-Металлист инвест» за выполненные работы.

(том №2 л.д. 1-4)

Показаниями свидетеля ФИО3 данными в суде о том, что он работает директором ООО «Виртус», лично с ФИО20 не знаком. Их фирмой был выигран договор субподряда на выполнение отделочных работ на объекте «Водоотчистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда», всеми работами по договору занимался ФИО2, с которым их фирма давно сотрудничает. Сам ФИО2 является генеральным директором ООО «Стройтехсервис», а так же представителем по доверенности ООО «Виртус». Договор субподряда был заключен между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест» по предложению ФИО2 В процессе работы заключались новые договора. В рамках указанного контракта их фирма должна была получить порядка 5000 000 рублей. По данному договору ООО «Стройтехсервис» являлся поставщиком материалов. Указанный договор заключался в городе ..., весной ДД.ММ.ГГГГ. При подписании данного договора присутствовал он и ФИО2, представитель ООО «Строитель-Металлист инвест» при этом не присутствовал. ФИО2 обратился к нему с вопросом по поводу незаконной передачи денежного вознаграждения представителю ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, на что он ответил ему категоричным отказом. Также ФИО2 говорил, о каком-то определенном проценте, точной цифры он не помнит, так как ему это было неинтересно. О том, что в последующем ФИО2 передавал денежные средства ФИО20, он узнал только тогда, когда возбудили уголовное дело. За что конкретно должны были передаваться денежные средства, он точно пояснить не может. 

Им была выдана доверенность на имя ФИО2, по ней ФИО2 исполнял обязанности в качестве начальника участка, полностью занимался объектами. Кроме того, по указанной доверенности ФИО2 пользовался подотчетными денежными средствами. ФИО2 несколько раз приезжал из г. Волгограда в г. Москву, снимались денежные средства с расчетного счета и передавались ему как подотчетные, на закупку материала и техники, затем он предоставлял отчет. Он полностью доверял ФИО2 в работе. В дальнейшем он узнал, что часть денежных средств ФИО2 тратил на «откаты», это ему стало известно в процессе работы. В общей сложности ФИО2 было передано примерно 250 000 рублей. Какая именно сумма была передана ФИО2 ФИО20 ему не известно.

Он сам приезжал один раз в самом начале заключения контракта в г. Волгоград, для того, чтобы осмотреть объект. Действиями ФИО2 интересам организации ООО «Виртус» был причинен вред, тем, что указанная организация недополучила прибыль.

(т.5 л.д.184-187)

Из показаний свидетеля ФИО3 данных на предварительном следствии иоглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ следует, чтоон является генеральным директором ООО «Виртус». В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и пояснил, что в г. Волгограде ООО «Строитель-Металлист инвест» проводит торги на право заключения договоров субподрядов на выполнение строительно-монтажных работ системы вентиляции воздуха, поставке вентиляционного оборудования, монтажа электропроводки вентиляционного оборудования и систем отопления основного блока водоподготовки в рамках подготовки и проведения в городе Волгограде чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на объекте строительства водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда. ФИО2 пояснил, что имеется возможность заключения договоров субподрядов между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист», так как от имени ООО «Стройтехсервис» уже выиграны торги, которые проводило ООО «Строитель-Металлист инвест». Также ФИО2 пояснил, что ООО «Стройтехсервис» для заключению договоров не пропускает служба безопасности ООО «Строитель-Металлист инвест», в связи с чем есть возможность заключить договора от ООО «Виртус». Он рассмотрел данное предложение и принял положительное решение о заключении договоров субподрядов с ООО «Строитель-Металлист инвест», о чем сообщил ФИО2 Во время подготовки первого договора субподряда в офис ООО «Виртус» по адресу: ..., для встречи с ним приехал ФИО2 Это было в ДД.ММ.ГГГГ. В ходе встречи ФИО2 рассказал, что ФИО20, выполняющий управленческие функции в ООО «Строитель-Металлист инвест» требует от ФИО2 незаконно передать денежное вознаграждение в виде «отката», в размере 200 000 рублей, за заключение первого договора субподряда. Он высказал свое отрицательное мнение по данному поводу, после чего ФИО2 уехал. ООО «Виртус» в результате произведенных по договорам субподрядов работ ООО «Виртус» никакая прибыль получена не была, так как денежные средства, являющиеся прибылью, фактически были переданы ФИО2 ФИО20 в качестве «откатов». 

(том №2 л.д. 13-16)

После оглашения показаний ФИО3 пояснил, что показания, данные на предварительном следствии поддерживает в полном объеме, указал, что более верные показания те, которые даны на предварительном следствии. Он сравнивал суммы и разницы сумм в документах, таким образом, документы помогли ему в определении сумм «откатов».

Показаниями свидетеля ФИО17 данными в суде о том, что он работает руководителем в ООО «Вентиляция Волгоград». Ранее с ФИО20 он не знаком, но ему знаком ФИО2, который являлся представителем ООО «Виртус». Между ООО «Вентиляция Волгоград» и ООО «Виртус» был заключен договор на поставку вентиляционного оборудования по условиям которого необходимо было внести предоплату в пределах 50% от общей стоимости оборудования, затем производилась поставка. С ФИО2 обсуждался вопрос об отсрочке предоплаты по договору, так как это был бюджетный проект, и не хватало денежных средств для оплаты. На данные условия он согласился, отсрочка предоплаты была предоставлена примерно на месяц. На момент заключения договора все шло в нормальном режиме, затем начались просрочки платежей, и выросла большая задолженность. Он стал интересоваться, что происходит с оплатой.В ходе разговора ФИО2 пояснил, что необходимо подождать, что нужно время, что работы по договору выполнена и подписаны акты КС, однако оплата не поступила, так как ФИО2 вынужден передавать откаты руководителю подрядчика на объекте строительства за заключение договоров и для перечисления денежных средств за выполненные работы. Впоследствии оплата была произведена по безналичному расчету со счета ООО «Виртус», точные суммы он не помнит, но не менее 1000 000 рублей. Ему не известно, были ли выполнены работы на объекте.

(т.5 л.д.159-161)

Показаниями свидетеля ФИО4 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтов ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» проводило торги на право заключения договора субподряда по выполнению монтажных работ системы вентиляции воздуха, поставке вентиляционного оборудования, монтажа электропроводки вентиляционного оборудования и систем отопления основного блока водоподготовки на объекте строительства водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда. ООО «Стройтехсервис», генеральным директором которого является ФИО2, принимало участие в вышеуказанных торгах и победило на торгах. После этого ООО «Стройтехсервис» был подписан договор субподряда на производство данных работ, который был передал на подпись в ООО «Строитель-Металлист инвест». В последующем управляющий ООО «Строитель-металлист инвест» ФИО20 сообщил, что договор заключаться небудет так как служба безопасности ООО «Строитель-Металлист инвест» запрещает перечислять аванс в ООО «Стройтехсервис». Затем ФИО2 и ФИО20 обсудили возможность заключения договора с другим юридическим лицом, за что ФИО20 потребовал от ФИО2 незаконно передать «откат» в размере 200 000 рублей. Вышеуказанные обстоятельства ей стали известны со слов ее супруга ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ. Ей известно, что ФИО2 вынужден был передать ФИО20 «откат», так как в противном случае ФИО20 не стал бы заключать договор субподряда, а ФИО2 потерял бы возможность заработать денежные средства. Также ей известно, что договор субподряда на вышеуказанные работы был заключен с ООО «Виртус», представителем которого является ФИО2, в котором он работал в .... В последующем ФИО2 рассказывал ей, что имеется возможность заключить иные договоры субподряда с ООО «Строитель-металлист инвест», однако ФИО20 требует за это «откаты» в размере 3% или 10% процентов от суммы договоров, в зависимости от условий договоров. ФИО2 передавал денежные средства ФИО20 за заключение последующих договоров субподряда, но каких именно, ей не известно. 

(том №2 л.д. 9-12)

Показаниями свидетеля ФИО1 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоООО «Строитель-Металлист инвест» учреждено в ДД.ММ.ГГГГ. Он стал учредителем ООО «Строитель-Металлист инвест» в ДД.ММ.ГГГГ. На тот момент, когда он стал учредителем, ООО «Строитель-Металлист инвест» выиграло право заключения муниципального контракта, предметом которого является строительство и реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда. ФИО20 длительное время является сотрудником ООО «Строитель-Металлист инвест», в последнее время состоит в должности руководителя обособленного подразделения ООО «Строитель-Металлист инвест» в г. Волгограде, а также ранее являлся управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест». ФИО20 выполнял управленческие функции в ООО «Строитель-Металлист инвест» на основании договора управления, заключенного между ним, как учредителем ООО «Строитель-Металлист инвест», и ФИО20, как индивидуальным предпринимателем. Им в следственные органы было направлено нотариально заверенное заявление о прекращении уголовного дела в отношении ФИО20 в связи с отсутствием какого-либо ущерба ООО «Строитель-Металлист инвест». В данном случае он имел ввиду, что фактом незаконного получения ФИО20 от ФИО2 денежных средств какого-либо существенного имущественного вреда интересам ООО «Строитель-Металлист инвест» не причинено. Однако ФИО20 незаконно получал денежные средства от ФИО2, так как это противоречит правовой основе управленческой деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест». 

(том №3 л.д. 53-56)

Показаниями свидетеля ФИО5данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтов ООО «Строитель-Металлист инвест» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника СДО находится с ДД.ММ.ГГГГ. В ее функциональные обязанности входит руководство деятельностью отдела, составление сметной документации и актов выполненных работ, проверка локально-сметных расчетов и актов выполненных работ. Управленческие функции в ООО «Строитель-Металлист инвест» с момента ее трудоустройства выполнял ФИО20 На момент ее трудоустройства ООО «Строитель-Металлист инвест» выполняло работы по реконструкции водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе города Волгограда в рамках заключенного муниципального контракта. В рамках выполнения муниципального контракта в ООО "Строитель-Металлист инвест" с коммерческим предложением обратился ФИО2, который являлся генеральным директором ООО "Стройтехсервис". В последующем между ООО "Строитель-Металлист инвест" были заключены договора субподрядов с ООО "Виртус" и ООО "СК Строймонтаж", которые ФИО2 представлял по доверенности. После заключения договоров ФИО2 приступил к выполнению строительно-монтажных работ. С ФИО2 она лично знакома до этого не была, дружеских отношений не поддерживала и не поддерживает в настоящее время. В начале ДД.ММ.ГГГГ она находилась в офисе ООО "Строитель-Металлист инвест" по адресу: 

<

...>. Там к ней обратился ФИО2, который пояснил, что не имеет сметчика, который сможет правильно составить КС-2 и КС-3 по результатам выполненных работ. Поэтому ФИО2 попросил ее помочь в составлении указанных КС-2 и КС-3 за отдельную плату. Она согласилась. В связи с этим в последующем она в свободное от работы время составила для ФИО2 КС-2 и КС-3 по всем договорам субподрядов, заключенным между ООО "Строитель-Металлист инвест" с одной стороны, и ООО "Виртус", ООО "СК Строймонтаж" с другой стороны. Ей когда-либо указания от ФИО20 составлять КС-2 и КС-3 за ФИО2, либо помогать ФИО2 в составлении КС-2 и КС-3 не поступали. Другим сотрудникам СДО такие указания от ФИО20 также не поступали. Так как она выполняла указанные работы для ФИО2, то последнему обращаться к кому-либо за составлением КС-2 и КС-3 не было необходимости.

(том №3 л.д. 23-26)

Показаниями свидетеля ФИО9 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по Волгоградской области обратился ФИО2, который сообщил о фактах совершения управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 коммерческого подкупа.Им с целью проверки фактов, изложенных в обращении, организованы и проведены оперативно-разыскные мероприятия. ДД.ММ.ГГГГ проведен ОРМ «Опрос» ФИО2 В ходе опроса ФИО2 сообщил о систематических фактах получения ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег за заключения различных договоров субподрядов между ООО «Строитель-Металлист инвест» с одной стороны и ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» с другой стороны, а также за подписание актов выполненных работ и осуществление оплаты за выполненные работы. По результатам опроса ФИО2 принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 с участием ФИО2, который дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ. Для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» он вынес постановление о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, которое было утверждено заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО6 С целью проведения первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, в его служебный кабинет №... прибыл ФИО2 Затем он пригласил для участия в ОРМ «Оперативный эксперимент» двух представителей общественности ФИО7 и ФИО8 После этого в своем кабинете он стал проводить ОРМ «Оперативный эксперимент». С этой целью он разъяснил участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, а также предупредил всех о неразглашении результатов ОРД. Затем он разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент», что в ходе ОРМ будут применяться технические средства в виде ноутбука и принтера, а также о том, что ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудио и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи, в результате чего был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем он продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5000 рублей каждая. С указанных денежных средств он снял светокопии, которые были сверены и заверены подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Далее он передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2, для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут, все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2, расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 17 минут ФИО2 в присутствии участников ОРМ «Оперативный эксперимент» при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, и предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» направились к зданию кальянной «Мята», расположенной по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». В это время он, ФИО9, ФИО8 и ФИО7 находились в его автомобиле. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20, а также об обстоятельствах передачи ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег в размере 45 000 рублей. По результатам проведенного ОРМ им был составлен акт о проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут он, ФИО2 и ФИО9 прибыли в офис ООО «Стройтехсервис». В течении следующих 5 минут туда же прибыли ФИО7 и ФИО8 Там он объявил о начале проведения второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 С этой целью он разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, предупредил всех участников ОРМ о невозможности разглашать результаты ОРД, а также о применении в ходе ОРМ технических средств в виде ноутбука и принтера, а также о применении ФИО2 негласных аудио и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 по его предложению продемонстрировал всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент», что у него при себе не имеется каких-либо денежных средств. Удостоверив данный факт, он продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначавшиеся для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств им были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств, были заверены подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Затем он передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 на данное предложение ответил согласием. В связи с этим все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» выдвинулись к зданию бару «Пиратская пристань», расположенному по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 27 минут ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». Зайдя в бар «Пиратская пристань», ФИО2 сел за стол, за которым находился ФИО20 В ходе встречи ФИО2 передал ФИО20 отчетные документы о выполненных работах ООО «Виртус», а также иные документы по взаимоотношениям ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». ФИО20 ознакомился с переданными ФИО2 документами. В процессе обсуждения ФИО2 высказал готовность передать денежные средства ФИО20 за оплату в размере 800 000 рублей. ФИО2 сообщил ФИО20, что может оставить документы, на что ФИО20 ответил: «Да, давай оставляй все». После указанной фразы ФИО2 передал ФИО20 файл с документами, после чего достал денежные средства в сумме 40 000 рублей, предназначенные для проведения второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент», которые передал ФИО20 Получив денежные средства, ФИО20 взял денежные средства и положил их в файл с документами. Сразу же после этого ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 в присутствии участников ОРМ пояснил, что в процессе встречи ФИО2 передал ему файл с документами. Он осмотрел файл и в присутствии участников ОРМ обнаружил документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты. Также в указанном файле он в присутствии участников ОРМ обнаружил денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства он изъял, упаковал в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем с согласия ФИО20 он осмотрел клатч ФИО20, в котором обнаружил денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди них находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены в присутствии участников ОРМ и было установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, используемых при проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства он изъял. Затем все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» совместно с задержанным ФИО20 проследовали в СУ СК России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, где им был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прочитали и подписали второй акт, так как изложенные в нем сведения также в полном объеме соответствовали действительности. 

(том №2 л.д. 69-74)

Показаниями свидетеля ФИО9данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по Волгоградской области обратился ФИО2, который сообщил о фактах совершения управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 коммерческого подкупа. По факту обращения ФИО2 руководством УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области организовано проведение проверки фактов, изложенных в обращении. Проведение проверки поручено ему и старшему оперуполномоченному отделения №2 отдела №5 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 Им и ФИО9 с целью проверки фактов, изложенных в обращении, организованы и проведены оперативно-розыскные мероприятия. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 проведено ОРМ «Опрос» ФИО2 В ходе опроса ФИО2 сообщил о систематических фактах получения ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег за заключение различных договоров субподрядов между ООО «Строитель-Металлист инвест» с одной стороны и ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» с другой стороны, а также за подписание актов выполненных работ и осуществление оплаты за выполненные работы. По результатам опроса ФИО2 было принято решение о проведении в два этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 с участием ФИО2, который дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ. Для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» ФИО9 вынес постановление о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, которое было утверждено заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО6 Проведение первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ. С целью проведения первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, в служебный кабинет №508 прибыл ФИО2 В это время ФИО9 пригласил для участия в ОРМ «Оперативный эксперимент» двух представителей общественности, которыми оказались ФИО7 и ФИО8 По прибытию в служебный кабинет №508 всех участников ОРМ ФИО9 начал проведение ОРМ «Оперативный эксперимент». С этой целью ФИО9 разъяснил участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, а также предупредил всех о неразглашении результатов ОРД. Затем ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент», что ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудио и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи, в результате чего был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5 000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии, которые были сверены и заверены подписями. Далее ФИО9 передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2, расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 17 минут ФИО2 в присутствии участников ОРМ «Оперативный эксперимент» при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» направились к зданию кальянной «Мята», расположенной по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». В это время он, ФИО8, ФИО7 и ФИО9 находились в автомобиле ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20, а также об обстоятельствах передачи ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег в размере 45 000 рублей. По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. После этого ФИО9 сообщил ФИО2, ФИО8 и ФИО7 о необходимости участия во втором этапе ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20, проведение которого было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ. После этого представители общественности и ФИО2 уехали по домам. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут он, ФИО9, ФИО7 и ФИО8 прибыли в офис ООО «Стройтехсервис». Там ФИО9 объявил о начале второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, предупредил всех участников ОРМ о невозможности разглашать результаты ОРД, а также о применении в ходе ОРМ технических средств в виде ноутбука и принтера, а также о применении ФИО2 негласных аудио и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 продемонстрировал всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» факт отсутствия при себе каких-либо денежных средств. Удостоверив данный факт, ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначенные для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств, были заверены. Затем ФИО9 передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 на данное предложение ответил согласием. В связи с этим все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» выдвинулись к зданию бара «Пиратская пристань», расположенному по вышеуказанному адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 27 минут ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 52 минуты он получил от ФИО9 условный сигнал, означающий необходимость задержания ФИО20, в связи с чем зашел в помещение бара «Пиратская пристань». Там ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи ФИО2 передал файл с документами, который лежал на столе рядом с ФИО20 на момент задержания. В данном файле обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем с согласия был осмотрен клатч ФИО20, в котором были обнаружены денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди указанных купюр находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, использованных при проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. Затем все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» совместно с задержанным ФИО20 проследовали в СУ СК России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, где ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. 

(том №2 л.д. 27-32)

Показаниями свидетеля ФИО7данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, она и ФИО8 вышли из ЧОУ ВО «ВИБ». В указанное время к ним подошел молодой человек, одетый в гражданскую одежду, который представился старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 и предъявил свое служебное удостоверение. Затем ФИО9 пояснил, что им будут проводится оперативные мероприятия, которые требуют участия представителей общественности. ФИО9 предложил ей и ФИО8 поучаствовать в качестве представителей общественности. Они согласились. После этого они совместно с ФИО9 проследовали в здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, где прошли в служебный кабинет №508. Там уже находились второй оперуполномоченный в гражданской одежде ФИО9, также гражданское лицо ФИО2 В указанном кабинете ФИО9 разъяснил, что будет проводиться ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20, который собирается получить коммерческий подкуп от ФИО2 Затем ФИО9 всем присутствующим перед началом проведения ОРМ разъяснил права и обязанности, а также предупредил, что никто не вправе разглашать результаты ОРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Также ФИО9 разъяснил, что в ходе ОРМ ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудиозапись и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи и был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии, которые были заверены подписями. Далее ФИО9 передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2, для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». В этот же день, примерно в 18 часов 30 минут, все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2 Примерно в 19 часов 17 минут этого же дня ФИО2 при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, и предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора, все участники ОРМ направились к кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>. В этот же день, примерно в 19 часов 55 минут, они прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Они проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20 По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим в ОРМ лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. После этого ФИО9 сообщил ей и ФИО8 о необходимости участия в повторном ОРМ в отношении ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 55 минут, она и ФИО8 приехали в офис ООО «Стройтехсервис». Там уже находились ФИО9, ФИО9 и ФИО2 Там ФИО9 объявил от начале второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ права и обязанности, предупредил о невозможности разглашении результатов ОРД, а также о применении ФИО2 негласных аудиозаписи и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 по предложению ФИО9 продемонстрировал всем присутствующим факт отсутствия при себе каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначенные для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств, были заверены подписями. Затем ФИО9 передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 согласился, и они договорились о встрече. По окончании телефонного разговора все участники ОРМ направились к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 27 минут, ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 52 минуты, ФИО9 сообщил о необходимости удостоверить задержание ФИО20, в связи с чем они совместно с ФИО9 зашли в помещение бара «Пиратская пристань». Там ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи получил от ФИО2 файл с документами. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем, с согласия был осмотрен клатч ФИО20, в котором были обнаружены денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. В том числе находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, используемых при проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в нем сведения в полном объеме соответствовали действительности.

(том №2 л.д. 17-21)

Показаниями свидетеля ФИО8данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, она и ФИО7 вышли из ЧОУ ВО «ВИБ». В указанное время к ним подошел молодой человек, одетый в гражданскую одежду, который представился страшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 и предъявил свое служебное удостоверение. Затем ФИО9 пояснил, что им будут проводится оперативные мероприятия, которые требуют участия представителей общественности. ФИО9 предложил ей и ФИО7 поучаствовать в качестве представителей общественности. Они согласились. После этого они совместно с ФИО9 проследовали в здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, где прошли в служебный кабинет №508. Там уже находились второй оперуполномоченный в гражданской одежде ФИО9, также гражданское лицо ФИО2 В указанном кабинете ФИО9 разъяснил, что будет проводиться ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20, который собирается получить коммерческий подкуп от ФИО2 Затем ФИО9 всем присутствующим перед началом проведения ОРМ разъяснил права и обязанности, а также предупредил, что никто не вправе разглашать результаты ОРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Также ФИО9 разъяснил, что в ходе ОРМ ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудиозапись и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи и был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии, которые были заверены подписями. Далее ФИО9 передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2, для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». В этот же день, примерно в 18 часов 30 минут, все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2 Примерно в 19 часов 17 минут этого же дня ФИО2 при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, и предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора, все участники ОРМ направились к кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>. В этот же день, примерно в 19 часов 55 минут, они прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Они проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20 По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим в ОРМ лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. После этого ФИО9 сообщил ей и ФИО7 о необходимости участия в повторном ОРМ в отношении ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 55 минут, она и ФИО7 приехали в офис ООО «Стройтехсервис». Там уже находились ФИО9, ФИО9 и ФИО2 Там ФИО9 объявил от начале второго ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ права и обязанности, предупредил о невозможности разглашении результатов ОРД, а также о применении ФИО2 негласных аудиозаписи и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 по предложению ФИО9 продемонстрировал всем присутствующим факт отсутствия при себе каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначенные для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств были заверены подписями. Затем ФИО9 передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 согласился, и они договорились о встрече. По окончании телефонного разговора, все участники ОРМ направились к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 27 минут, ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 52 минуты, ФИО9 сообщил о необходимости удостоверить задержание ФИО20, в связи с чем они совместно с ФИО9 зашли в помещение бара «Пиратская пристань». Там ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи получил от ФИО2 файл с документами. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем, с согласия был осмотрен клатч ФИО20, в котором были обнаружены денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. В том числе находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, используемых при проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в нем сведения в полном объеме соответствовали действительности.

(том №2 л.д. 22-26)

Показаниями свидетеля ФИО11данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ ему и оперуполномоченному ФИО10 от руководства УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области поступило указание об оказании оперативной помощи оперуполномоченному ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению коммерческого подкупа, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 должен был проводить ОРМ «Оперативный эксперимент». В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час, он и ФИО10 связались с ФИО9 посредством сотовой телефонной связи. В ходе разговора ФИО9 пояснил, что ему и ФИО10 необходимо срочно приехать к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>, где будет производится задержание. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 20 минут, он и ФИО10 приехали к бару «Пиратская пристань» по вышеуказанному адресу. Там они встретились с ФИО9, который пояснил, что им необходимо находиться в непосредственной близости от бара и ждать условного сигнала, который будет означать, что необходимо пройти в бар и оказывать помощь в задержании. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 50 минут, они получили от ФИО9 условный сигнал, после чего сразу же прошли внутрь бара. В этот момент в баре был задержан ФИО20, который незаконно получил коммерческий подкуп. ФИО20 сидел за столом один. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи с участвующим в ходе ОРМ ФИО2 получил файл с документами, который лежал на столе рядом с ФИО20 на момент задержания. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте. По результатам осмотра было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, которые были выданы ФИО2 ФИО9 в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем ФИО9 получил согласие у ФИО20 на осмотр клатча ФИО20, который лежал также на столе. После этого ФИО9 осмотрел клатч и обнаружил денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди них находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены. В результате осмотра установлено, что серии и номера этих 4 купюр совпадали с сериями и номерами купюр, использованных в ходе ранее проведенного ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. 

(том №2 л.д. 37-40)

Показаниями свидетеля ФИО10 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ ему и оперуполномоченному по ОВД отделения №2 отдела №5 ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО11 от руководства УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области поступило указание обоказании помощи оперуполномоченному ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению коммерческого подкупа, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 должен был проводить ОРМ «Оперативный эксперимент». В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час, он и ФИО11, связались с ФИО9 посредством телефонной связи. В ходе разговора ФИО9 пояснил, что им необходимо срочно приехать к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>, где будет производится задержание. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 20 минут, он и ФИО11 приехали к бару «Пиратская пристань» по вышеуказанному адресу. Там они встретились с ФИО9, который пояснил, что им необходимо находиться в непосредственной близости от бара и ждать его условного сигнала, который будет означать, что необходимо проходить в бар и оказывать помощь в задержании. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 50 минут, они получили от ФИО9 условный сигнал, означающий необходимость зайти в помещение бара «Пиратская пристань». Он и ФИО11 сразу же прошли внутрь бара. В баре был задержан ФИО20, который незаконно получил коммерческий подкуп. ФИО20 сидел за столом один. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи с участвующим в ходе ОРМ ФИО2 получил файл с документами, который лежал на столе рядом с ФИО20 на момент задержания. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист Инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, которые были выданы ФИО2 ФИО9 в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем ФИО9 получил согласие у ФИО20 на осмотр клатча ФИО20, который лежал также на столе. После этого ФИО9 осмотрел клатч и обнаружил денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди указанных купюр находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами купюр, использованных в ходе ранее проведенного ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. 

(том №... л.д. 33-36)

Показаниями свидетеля фИО13данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ он находился на дежурстве совместно с полицейским мобильного взвода роты №1 в составе батальона полка ППСП УМВД России по городу Волгограду ФИО12 В этот день ему и ФИО12 от руководства поступило указание об оказании помощи оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению преступления, путем обеспечения соблюдения общественной безопасности и общественного порядка на месте задержания. Им сообщили, что задержание будет производиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>, куда им необходимо сразу же выдвинуться. Он и ФИО12 выполнили приказ руководства и сразу же направились по вышеуказанному адресу, куда прибыли в течении 20-30 минут. Туда же прибыл оперуполномоченный ФИО9, который подошел к ним и сообщил, что необходимо находиться в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань» и ждать условного сигнала, который будет означать, что производится задержание. Получив такие оказания, он и ФИО12 разместились в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань», стали ожидать условного сигнала. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа, они получили от ФИО9 условный сигнал, после чего сразу же прошли внутрь бара. В этом баре был задержан мужчина, который представился как ФИО20 Рядом с ФИО20 на столе лежали мужской клатч и полимерный файл. Данный файл был осмотрен ФИО9, в результате чего были обнаружены какие-то документы и денежные средства в размере 40 000 рублей, которые были изъяты ФИО9, упакованы в два раздельных бумажных конверта, конверты были заклеены и опечатаны, а также подписаны лицами, которые присутствовали на месте задержания. После этого ФИО9 спросил разрешение ФИО20 осмотреть клатч, принадлежность которого была подтверждена самим ФИО20 ФИО20 не возражал против осмотра клатча, в связи с чем ФИО9 произвел осмотр клатча и обнаружил личные денежные средства ФИО20 Указанные денежные средства также были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. 

(том №2 л.д. 41-44)

Показаниями свидетеля ФИО12 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ он находился на дежурстве совместно с инспектором мобильного взвода роты №1 в составе батальона полка ППСП УМВД России по городу Волгограду фИО13 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час, ему и фИО13 от руководства полка ППСП поступил приказ оказать помощь оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению преступления. Их задача при задержании заключалась в обеспечении соблюдения общественной безопасности и общественного порядка на месте задержания, а именно в помещении бара «Пиратская пристань», расположенного по адресу: 

<

...>. Также от руководства поступил приказ незамедлительно выдвинуться к месту задержания, что он и фИО13 сделали. К планируемому месту задержания они прибыли примерно через 20 минут. Туда же прибыл оперуполномоченный ФИО9, который подошел к ним и сообщил, что необходимо находиться в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань» и ждать условного сигнала, означающего начало задержания. Затем он и фИО13 разместились в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань», где стали ждать условного сигнала ФИО9, который получили ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа. Получив сигнал, он и фИО13 сразу же прошли внутрь бара. Там был задержан мужчина, который представился как ФИО20 Рядом с ФИО20 на столе лежали мужской кошелек типа «клатч» и полимерный файл с документами. Файл в присутствии представителей общественности и ФИО20 был осмотрен ФИО9, в ходе чего были обнаружены документы, содержание которых ему не известно, а также денежные средства в размере 40 000 рублей, которые были изъяты ФИО9 Вышеуказанные документы и денежные средства были упакованы ФИО9 в два раздельных бумажных конверта, конверты были заклеены и опечатаны, а также подписаны представителями общественности. После этого ФИО9 спросил разрешение ФИО20 осмотреть «клатч», принадлежность которого была подтверждена самим ФИО20 Так как ФИО20 не возражал против осмотра «клатча», ФИО9 произвел осмотр и обнаружил в «клатче» денежные средства. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. Перед изъятием и упаковкой денежных средств ФИО9 проводились осмотры денежных купюр, обнаруженных в файле и клатче, а также производилось сличение серий и номеров этих купюр. 

(том №2 л.д. 85-88)

Суд доверяет показаниям свидетелей ФИО2, ФИО15, ФИО16, ФИО3, ФИО17, ФИО4, ФИО1, ФИО5, ФИО14, ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10, фИО13, ФИО12 Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются как с показаниями подсудимого, данными в суде, так и с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого ФИО20 в инкриминируемом ему деянии по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КРСП второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области за №..., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО20, являющегося управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест», за получение коммерческого подкупа. 

(том №1 л.д. 12)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО2 осмотрен участок местности на парковке мемориального комплекса «Мамаев Курган» на проспекте им. В.И. Ленина в Центральном районе г. Волгограда. ФИО2 пояснил, что на указанном им участке местности передавал деньги в виде коммерческого подкупа обвиняемому ФИО20

(том №3 л.д. 35-37)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО2 осмотрен участок местности на парковке ТРК «Комсомол» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. ФИО2 пояснил, что на указанном им участке местности дважды передавал деньги в виде коммерческого подкупа обвиняемому ФИО20 

(том №3 л.д. 38-40)

Светокопией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 63 №005544714, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1116317006024 и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №18 по Самарской области.

(том №... л.д. 62)

Светокопией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 63 №005314894, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» постановлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №18 по Самарской области.

(том №3 л.д. 61)

Светокопией муниципального контракта №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Служба единого заказчика - застройщика Администрации Волгограда» и ООО «Строитель-металлист инвест», предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружения с увеличением производительности до 200 тыс. куб.м/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизации технологии водоподготовки)». 

(том №3 л.д. 94-114)

Светокопией договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Строитель-металлист инвест», в лице участника ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО20, именуемым в дальнейшем Управляющий. В соответствии с указанным договором Общество передает, а Управляющий принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест». Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными с момента подписания Сторонами акта приема-передачи печати Общества и дел. В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, Управляющий без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы Общества, организует выполнение решение Общего собрания и Совета директоров Общества, обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров (наблюдательному совету) и Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества, руководит исполнительным персоналом Общества.утверждает штатное расписание и организационную структуру, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности в налоговые органы и органы государственной статистики, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы, обязательные для исполнения персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочий по оперативному руководству деятельностью Общества. В соответствии с п.2.7 вышеуказанного договора №... при исполнении договора Управляющий обязан заботиться о делах Общества, действовать в его интересах, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно. 

(том №2 л.д. 121-123)

Светокопией акта приема-передачи информации, материалов, печати, документов и дел от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ООО «Строитель-металлист инвест», в лице участника ФИО1, и индивидуальным предпринимателем ФИО20, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ Общество передало, а Управляющий принял печать Общества, учредительные документы Общества, документы о бухгалтерской отчетности Общества.

(том №2 л.д. 124)

Светокопией доверенности ООО «Виртус», согласно которой ООО «Виртус» в лице Генерального директора ФИО3 доверяет ФИО2 быть представителем компании на объекте Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. Доверенность выдана ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года. 

(том №1 л.д. 37)

Светокопией договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строитель-Металлист инвест», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Управляющего – Индивидуального Предпринимателя ФИО20 Р.Д. и ООО «Виртус», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ФИО3, заключили договор предметом которого является выполнение работ по монтажу и вентиляции производственных и административных помещений, системы водоотведения внутренних водостоков К2, отоплению и электроснабжению вентиляции блока водоподготовки на объекте: Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. Стоимость работ составляет 12 675 690,98 рублей. В течении 5-ти рабочих дней с момента подписания договора, Подрядчик оплачивает авансовый платеж в размере 30% процентов от стоимости материалов и оборудования, что составляет 2 428 999,40 рублей. 

(том №2 л.д. 203-216)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» г. Самара перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва 650 000 рублей. 

(том №... л.д. 138)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» г. Самара перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва 400 000 рублей. 

(том №3 л.д. 139)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО15, в ходе которой ФИО2 в полном объеме подтвердил свои показания об осведомленности ФИО15 о фактах получения от него ФИО20 коммерческого подкупа. 

(том №2 л.д. 93-95)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем ФИО2 и обвиняемым ФИО20, в ходе которой ФИО2 в полном объеме подтвердил свои показания о содержании просмотренных видеофайлов «№...1», «№...», а также аудиофайла «№...», на которых зпечатлена встреча между ФИО2 и ФИО20, состоявшаяся ДД.ММ.ГГГГ в помещении кальян-бара «Мята» по адресу г. Волгоград, .... В ходе указанной встерчи ФИО2 передал, а ФИО20 получил деньги в размере 45 000 рублей за принятие работ по договору субподряда, а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы. В ходе встречи ФИО2 обсудил с ФИО20 размер денежных средств, который планировал передать в следующий раз в качестве коммерческого подкупа. Кроме того, ФИО2 говорои ФИО20 о приобретении за средства ООО «Виртус» материалов, за счет которых ФИО2 выполнял работы по договорам субподрядов. В связи с чем просил у ФИО20 произвести выплаты за приобретенные материалы. Кроме того, ФИО2 пояснил, что на данных файлах запечатлена встреча между ним и ФИО20, состоявшаяся ДД.ММ.ГГГГ в помещении шашлык-бара «Пиратская пристань» по адресу 

<

...>. В ходе указанной встречи ФИО2 передал, а ФИО20 получил деньги в сумме 40 000 рублей за бесппрепятственное принятие выполненных работ и скорейшее перечисление денежных средств в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы по договорам субподрядов. Также в ходе встречи ФИО2 передал ФИО20 документы для подписания с целью завершения договорных отношений между ООО «Виртус», ООО «СК Строймонтаж» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также просил ФИО20 назвать итоговую сумму подлежащую передаче ему в качестве «отката».

(том №3 л.д. 247-250)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. 

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО20 в совершенном им преступлении по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ полностью доказанной.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Служба единого заказчика - застройщика Администрации Волгограда» и ООО «Строитель-металлист инвест» заключен муниципальный контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружения с увеличением производительности до 200 тыс. куб.м/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизации технологии водоподготовки)». 

В соответствии с п.1.1, 1.3 договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Строитель-металлист инвест», в лице участника ФИО1, именуемое в дальнейшем Общество, и индивидуальным предпринимателем ФИО20, именуемым в дальнейшем Управляющий, Общество передает, а Управляющий принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист Инвест». Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными с момента подписания Сторонами акта приема-передачи печати Общества и дел. 

В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, Управляющий без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы Общества, организует выполнение решение Общего собрания и Совета директоров Общества, обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров (наблюдательномусовету) и Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества, руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает штатное расписание и организационную структуру, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности в налоговые органы и органы государственной статистики, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы, обязательные для исполнения персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочий по оперативному руководству деятельностью Общества. 

В соответствии с актом приема-передачи информации, материалов, печати, документов и дел от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ООО «Строитель-Металлист инвест», в лице участника ФИО1, и индивидуальным предпринимателем ФИО20, Общество передало, а Управляющий принял печать Общества, учредительные документы Общества, документы о бухгалтерской отчетности Общества.

Таким образом, ФИО20 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял управленческие функции в коммерческой организации, то есть в ООО «Строитель-Металлист инвест». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, у ФИО20 возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО2, представляющего по доверенности интересы ООО «Виртус», коммерческого подкупа в крупном размере за совершение действий в интересах ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус», а именно за заключение между ООО «Строитель-Металлист инвест» и ООО «Виртус» договора субподряда, а также получение авансового платежа, в рамках исполнения муниципального контракта №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу и вентиляции производственных и административных помещений, системы водоотведения внутренних водостоков К2, отоплению и электроснабжению вентиляции блока водоподготовки. 

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, ФИО20 встретился с ФИО2 в офисе ООО «Строитель-Металлист инвест» по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, проспект Ленина, д.86, где сообщил ФИО2 о необходимости передачи ему денег в размере 200 000 рублей за заключение между ООО «Строитель-Металлист инвест» и ООО «Виртус» указанного договора субподряда, а также получение авансового платежа. ФИО2 на предложение ФИО20 ответил согласием. 

В последующем, ФИО20, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест», заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение вышеуказанных работ на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, более точно не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 встретился с ФИО2 на автомобильной парковке ТРК «Комсомолл», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. Там, ФИО20, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 150 000 рублей, которые являются частью ранее обговоренного размера коммерческого подкупа в крупном размере, за заключение договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также получение авансового платежа, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». 

В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, более точно не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 встретился с ФИО2 на автомобильной парковке мемориального комплекса «Мамаев Курган» в Центральном районе г. Волгограде. Там ФИО20, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 оставшуюся часть денежных средств в размере 50 000 рублей за заключение договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также получение авансового платежа, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

Таким образом, за заключение договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», а также получение авансового платежа, ФИО20 незаконно получил от ФИО2 в качестве коммерческого подкупа деньги в размере 200 000 рублей, что образует крупный размер. 

За основу своих выводов суд берет прежде всего показания ФИО2который пояснил, чтоон являлся представителем ООО «Виртус» от имени которого в ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строитель-Металлист инвест», согласно которого ООО «Виртус» должно было произвести монтажные работы системы вентиляции воздуха. В ходе переговоров по заключению указанного договора ФИО20 выдвинул требования по передаче ему денег в размере 200 000 рублей за заключение указанного договора, начто он вынужден был согласиться. После поступившего на расчетный счет ООО «Виртус» третьего авансового платежа ему позвонил ФИО20 и сказал, что нужно встретиться. В ходе встречи ФИО20 потребовал от ФИО2 передачи денег в размере 200 000 рублей, на что, он (ФИО2) ему сказал, что в настоящее время такого количества денежных средств нет, и передал ему 150 000 рублей. Далее ФИО20 предлагал дальнейшее сотрудниченство на условияхтого, что ФИО2 будет передавать ему с платежей в рамках заключенных договоров 3% от суммы платежа, а в случае заключения последующих договоров с ООО «Виртус» и иных организаций ему необходимо будет передавать 10 % от суммы платежей. После чего они встретились на первой продольной магистрали, на парковке Мамаева Кургана, там он передал ФИО20 денежные средства в размере 50 000 рублей. Таким образом, за заключение договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и за беспрепятственное получение авансовых платеей в рамках данного договора он передал ФИО20 денежные средства в размере 200 000 рублей.

Данные показания ФИО2 подтвердил на очной ставке с ФИО23, чем изобличил его в совершении преступления.

Судом также отмечается, что подсудимый ФИО20 полностью подтвердил указанные показания в судебном заседании. Тот факт, что на предварительном следствии ФИО20 показания свидетеля ФИО2 подтвеждались частично, а именно, подтвердив о достигнутой договоренности в передаче ему денежной суммы в размере 200 000 рублей за заключение договора субподряда, он отрицал размер полученной от ФИО2 денежной суммы, суд расценивает как спосбом защиты и попыткой переквалификации содеянного с целью уйти от ответственности за совершенное преступление.

Кроме того, свидетель ФИО15 показал, что от ФИО2 ему стало известно, что за возможность производства работ на объекте он передавал деньги ФИО20 Данный факт также подтвердил ФИО2 на очной ставке с ФИО15

Свидетель ФИО16 показал, что он работал в должности инженера ПТО ООО «Строитель-Металлист инвест» и от ФИО2 ему стало известно, что руководитель ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 требует от него передачи денежных средств в размере 200 000 рублей за заключение договора подряда. Кроме того, от ФИО2 ему стало известно, что он передал указанную сумму ФИО20 после чего последний стал требовать от него вдальнейшем передаватьопределенные проценты от объема выполненных работ, размер которых варьировался от 3 до 10 процентов.

Данную информацию также подтвердила свидетель ФИО4, которой также от ФИО2 стали известны факты требования и передачи денежных средств ФИО20 за заключение договора подряда.

Свидетель ФИО3 показал, что является генеральным директором ООО «Виртус», представителем которого в г. Волгограде является ФИО2 От ФИО2 ему стало известно, что при заключении договора подряда руководителем ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 были выдвинуты требования о передаче ему денежной суммы в размере 200 000 рублей за заключения договора подряда.Также ему известно, что ФИО2 денежные средства, полученные за выполненные работы на данном объекте были переданы ФИО20 в качестве «отката» за возможность производства работ на объекте, в результате чего ООО «Виртус» не получило предполагаемой прибыли от произведенных работ.Таким образом, ФИО3 подтвердил тот факт, что действиями ФИО20, выраженными в незаконном получении денежных средств от ФИО2 за заключение договора подряда№... от ДД.ММ.ГГГГ нарушены коммерческие интересы ООО «Виртус».

Свидетель ФИО17 показал, что ФИО2, являясь представителем ООО «Виртус» заключал договор на поставку вентиляционного оборудования для строительства водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе г. Волгограда с отсрочкой платежа, поскольку со слов ФИО2 денежные средства ему перечислялись от ООО «Строитель-Металлист инвест» только после того как он передаст в качестве «отката» денежные средства руководителю данной фирмы.

Свидетель ФИО1 подтвердил, что ФИО20 фактически выполнял управленческие функции обособленного подразделения ООО «Строитель-Металлист инвест» в г. Волгограде на основании договора управления. Согласился с тем, что ФИО20 незаконно получал от ФИО2 денежные средства за заключение договора подряда, что противоречит правовой основе управленческой деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест». Таким образом, свидетель ФИО1 подтвердил, что действиями ФИО20 от незаконного получения денежных средств за заключение довора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Виртус» нарушен нормальный порядок управления ООО «Строитель-Металлист инвест».

Свидетели ФИО9, ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10, фИО13, ФИО12 показали, что в результате проведения ОРМ в отношении ФИО23 были получены доказательства того, что за проведенные работы на объекте строительства водоочистных сооружений руководителем ООО «Сроитель-Металлист инвест» ФИО20 от ФИО2 получались денежные средства в процентном соотношении от размера производимых работ, т.е получение коммерческого подкупа.

Ссылку стороны защиты на ряд иных материалов, представленных в качестве доказательств, суд находит не состоятельной, поскольку данные материалы не относятся к числу доказательств, не опровергают существо обвинения, свидетельствуют лишь о проведении определенных процессуальных действий. 

Иные доводы и возражения стороны защиты проанализированы при оценке конкретных доказательств, представленных сторонами в ходе судебного следствия и своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия не нашли, либо не относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину ФИО20 в указанном преступлении.

При правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Суд находит вину ФИО20 в незаконном получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах дающего и иных лиц, совершенное в крупном размередоказанной, и квалифицирует его действия по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ.

Кроме того, виновность ФИО20 в получении от ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ коммерческого подкупа в размере 227 000 рублейза беспрепятственное принятие работ подоговорам субподрядов, а также за скорейшее перечисление авансовых платежей и производство выплат в ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» за выполненные работы, что образует крупный размер подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО2 данными в суде о том, что он являлся представителем ООО «Виртус» от имени которого в апреле 2017 года был заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строитель-Металлист инвест», согласно которого ООО «Виртус» должно было произвести монтажные работы системы вентиляции воздуха. В ходе переговоров по заключению указанного договора ФИО20 выдвинул требования по передаче ему денег в размере 200 000 рублей за заключение указанного довора, начто он вынужден был согласиться. 

Договор подряда был заключен в ДД.ММ.ГГГГ. Авансирование поступило не сразу, первое авансирование было в сумме 600 000 рублей, следующее в размере 400 000 рублей, а затем в 300 000 рублей. После третьего аванса ему позвонил ФИО20 и сказал, что нужно встретиться, они встретились на парковке ТРК «Комсомолл». Они разговаривали в машине ФИО20, тот сказал ему, чтобы он (ФИО2) передал ему денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве «отката», он (ФИО2) ему сказал, что у него в настоящее время такого количества денежных средств, и предложил ему 150 000 рублей. Далее ФИО20 стал говорить о дальнейшем развитии и что ему необходимо будет отдавать ФИО20 с платежей в рамках заключенного договора3% от суммы платежа, а в случае заключения последующих договоров с ООО «Виртус» и иных организаций ему необходимо будет передавать ФИО20 10 % от суммы платежей.

Они встретились на первой продольной магистрали, на парковке Мамаева Кургана, там он передал ФИО20 денежные средства в размере 50 000 рублей. Также он передавал денежные средства на улице Чуйкова в кафе «Квадрат», там было 2 встречи, переданных сумм он не помнит.

В общем, он передавал денежные средства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до поздней ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ было 4-5 встреч, суммы денежных средств, которые он передавал ФИО20 он не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ была встреча, либо на парковке ТРЦ «Комсомолл», либо в кальян-баре «Мята», в ходе встречи он передал ФИО20 около 40 000 рублей, за оплату выполненных работ по договору монтажа теплосети. В ДД.ММ.ГГГГ года он должен был перечислить денежные средства ФИО20, но не смог, так как у него не было на тот момент денежных средств, иногда ему было тяжело доставать денежные средства. Денежные средства ему переводились из Москвы ФИО3 (как физическим лицом), он распоряжался ими на свое усмотрение, но в дальнейшем он отчитывался за них. 

Целью передачи денежных средств ФИО20 являлось снижение сметы, он мог бы не платить денежные средства ФИО20, но в таком случае он бы потерял работу, которой дорожил.

В конце ДД.ММ.ГГГГ он обратился в правоохранительные органы, по совету главного инженера. Под контролем сотрудников правоохранительных органов он передал ФИО20 примерно 45 000 рублей, за договор субподряда. Таких встреч под контролем сотрудников правоохранительных органов было несколько, 2 встречи были в баре «Пиратская пристань», на этих встречах он и ФИО20 выясняли, сколько он должен будет денежных средств ФИО20 На второй встрече он передал денежные средства в размере 40 000 рублей, указанные денежные средства ему были предоставлены сотрудниками полиции, и после этого, ФИО20 сразу задержали.

(т.5 л.д.125-130)

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в суде с согласия сторон показаний ФИО2, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и свидетеля следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что ООО «Строитель-Металлист инвест» проводит конкурсные процедуры на право заключения договоров субподрядов по выполнению монтажных работ системы вентиляции воздуха, поставке вентиляционного оборудования, монтажа электропроводки вентиляционного оборудования и систем отопления основного блока водоподготовки на объекте строительства водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда производительностью в 200 000 кубометров в сутки. Общая стоимость работ составляла примерно 13,5 млн. рублей. Он заинтересовался данным предложением. Затем он узнал, какие документы необходимы для коммерческого предложения, после чего направил в ООО «Строитель-Металлист инвест» коммерческое предложение с приложением необходимых документов ООО «Стройтехсервис». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ним связались сотрудники ООО «Строитель-Металлист инвест», которые сообщили, что ему необходимо явиться в офис ООО «Строитель-Металлист инвест» для рассмотрения коммерческого предложения. Офис ООО «Строитель-Металлист инвест» располагался и располагается по адресу: 

<

...>. В назначенный день он не успевал явиться в офис ООО «Строитель-Металлист инвест», в связи с чем, направил представителя ООО «Стройтехсервис» ФИО17 По результатам коммерческое предложение на право заключения договора на выполнение вышеуказанных работ ООО «Стройтехсервис» было одобрено управляющим ООО «Строитель-Металлист-инвест» ФИО20 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту сотрудниками ООО «Строитель-Металлист инвест» был направлен договор субподряда в электронном виде. Он подписал указанный договор, после чего передал договор на подпись в ООО «Строитель-Металлист инвест». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО20, спросив, когда можно забрать подписанный экземпляр договора субподряда. ФИО20 ответил, что готов подписать договор, однако в настоящее время аванс, предусмотренный указанным договором в размере 30% от общей суммы материалов и оборудования, что составляет примерно 2,5 млн. рублей, перечислен не будет в связи с тем, что служба безопасности ООО«Строитель-Металлист инвест» запрещает перечислять аванс. При этом ФИО20 сказал, что, если его устраивают данные условия работы, то он может приступать к выполнению работ в ближайшее время. Он ответил отказом, так как его такие условия работы не устраивали. Затем он предложил ФИО20 встретиться с целью выяснения причин отказа в выплате аванса. В этот же день, примерно в 12 часов, он приехал в офис ООО «Строитель-Металлист инвест», где встретился с ФИО20 В ходе разговора ФИО20 сказал, что службу безопасности не устраивает налоговая история ООО «Стройтехсервис», так как ранее налоговой службой блокировались расчетные счета указанной организации. Тогда он сообщил ФИО20, что является представителем по доверенности ООО «Виртус», а также предложил ФИО20 заключить договор с ООО «Виртус». ФИО20 сообщил, что, если он хочет заключить договор от имени ООО «Виртус» и получить авансовый платеж в размере примерно 2,5 млн. руб., а также в дальнейшем беспрепятственно работать на объекте и своевременно получать оплату выполненных работ, то ему необходимо передать ФИО20 денежные средства в виде «отката» в размере 200 000 рублей. Он ответил согласием, так как не хотел идти на конфликт с ФИО20, и понимал, что в случае его отказа, с ним не будет заключен договор либо будут создаваться препятствия к исполнению договора и оплате выполненных работ. В результате этого разговора и его согласия между ООО «Виртус» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Строитель-Металлист инвест» в лице ФИО20 заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения указанного договора он от имени ООО «Виртус» приступил к выполнению работ для чего нанял работников, закупил материалы. В рамках работы по указанному договору ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Виртус» с расчетного счета ООО «Строитель-Металлист-инвест» поступили авансовые платежи в сумме 650 000 рублей и 400 000 рублей. После перечисления аванса, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 потребовал от него передать 200 000 рублей в качестве «отката» за перечисленный авансовый платеж и заключения договора субподряда №.... Он не имел финансовой возможности и не хотел передавать ФИО20 указанные денежные средства, в связи с чем договорился с ФИО20 о встрече, на которой собирался отказать в передаче денежных средств. Приехав в офис к ФИО20, он сказал, что не может передать денежные средства, так как на аванс были закуплены материалы и необходимо выплатить заработную плату работникам. ФИО20 согласился подождать. На следующий день ему позвонил ФИО20 и сказал, что планы поменялись и потребовал передать 200 000 рублей в качестве «отката» за перечисленный авансовый платеж и заключение договора субподряда №.... В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов, он и ФИО20 по предварительной договоренности встретились на автомобильной парковке ТРК «Комсомолл», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. Там он передал, а ФИО20 получил «откат» в виде денег в размере 150 000 рублей за подписание договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». В ходе этой же встречи ФИО20 сказал ему, что имеется возможность заключения других договоров субподрядов с ООО «Виртус». При этом ФИО20 сообщил, что, если он хочет в дальнейшем без проблем получать оплату по выполненным работам по указанному договору субподряда и работать на объектах ООО «Строитель-Металлист инвест» по другим договорам, то ему необходимо отдавать ФИО20 3% или 10 % от поступающих от ООО «Строитель-Металлист инвест» платежей за выполненные работы. Он согласился с указанными условиями, так как не хотел лишиться работы и прибыли. В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов, он и ФИО20 по предварительной договоренности встретились на автомобильной парковке мемориального комплекса «Мамаев Курган» в Центральном районе г. Волгограде, где он передал, а ФИО20 получил оставшуюся часть денежных средств в размере 50 000 рублей за подписание договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Виртус» с расчетного счета ООО «Строитель-Металлист инвест» поступил платеж в размере 600 000 рублей за часть выполненных работ по договору субподряда №.... В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов, ФИО20 по предварительной договоренности встретился с ним у ... где он передал, а ФИО20 незаконно получил «откат» в виде денег в размере 19 000 рублей за принятие части работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ. Он передал не 20 000 рублей, которые составляют 3% от поступившего платежа, а 19 000 рублей, так как у него была только такая сумма денег. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 сообщил ему, что есть возможность заключить еще один договор субподряда с ООО «Виртус». Он согласился. В дальнейшем между ООО «Виртус» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Строитель-Металлист инвест» в лице ФИО20 заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ. Данные работы были выполнены им от имени ООО «Виртус» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Виртус» с расчетного счета ООО «Строитель-Металлист инвест» поступил платеж в сумме 300 000 рублей за выполненные работы по договору субподряда №.... В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов, ФИО20 по предварительной договоренности встретился с ним у ..., где получил от него «откат» в виде денег в размере 9 000 рублей за принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство части выплат в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы, то есть в размере 3%. В дальнейшем между ООО «Виртус» в лице ФИО3 и ООО «Строитель-Металлист инвест» в лице ФИО20 заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ. Данный договор субподряда также был заключен по предложению ФИО20 В один из дней период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов, ФИО20 по предварительной договоренности встретился с ним у ..., где ФИО20 получил от него «откат» в виде денег в размере 15 000 рублей за своевременное перечисление авансового платежа по договору субподряда №.... В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа, он и ФИО20 по предварительной договоренности встретились на автомобильной парковке ТРК «Комсомолл», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. Там ФИО20 получил от него «откат» в виде денег в размере 45 000 рублей за принятие части работ по договору субподряда №..., а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ. В один из дней в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 00 минут он по предварительной договоренности встретился с ФИО20 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, где ФИО20 получил от него «откат» в виде денег в размере 29 000 рублей за принятие работ по договору субподряда №..., а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть в размере 10%. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК Строймонтаж» в лице директора ФИО19 и ООО «Строитель-Металлист Инвест» в лице ФИО20 заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ. В один из дней в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 00 минут, он по предварительной договоренности встретился с ФИО20 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, где ФИО20 получил от него «откат» в виде денег в размере 25 000 рублей за принятие работ по договору субподряда №..., а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «СК Строймонтаж» за часть выполненных работ, то есть в размере 10%. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виртус» в лице ФИО3 и ООО «Строитель-Металлист инвест» в лице ФИО20 заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Виртус» с расчетного счета ООО «Строитель-Металлист-Инвест» поступили платежи в общей сумме 620 000 рублей за выполненные работы по договору субподряда №.... За вышеуказанные перечисление он передать ФИО20 своевременно «откаты» в размере 10% не мог, так как у него не было денежных средств. В дальнейшем,поняв что ФИО20 постоянно выдвигает ему незаконные требования, а также, что он незаконно передает денежные средства в виде «откатов» ФИО20, он ДД.ММ.ГГГГ обратился в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщив о противоправных действиях со своей стороны и со стороны ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут он, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, по предварительной договоренности встретился с ФИО20 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, где передал, а ФИО20 получил от него «откат» в виде денег в размере 45 000 рублей за принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременноепроизводство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 30 минут, он, снова действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, по предварительной договоренности встретился с ФИО20 в помещении бара «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рокоссовского, д.87, где ФИО20 незаконно получил от него «откаты» в виде денегв размере 40 000 рублей, из которых 20 000 рублей за беспрепятственное принятие выполненных работ и скорейшее перечисление денежных средств в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы по договору субподряда №..., а также 20 000 рублей за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство части выплат в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы. После передачи им денежных средств ФИО20 был задержан сотрудниками правоохранительных органов. О фактах незаконного получения от него денежных средств ФИО20 в качестве коммерческого подкупа он сообщал ряду лиц до обращения в правоохранительные органы. Он об этом сообщал своей жене ФИО4, своему куму ФИО16, который являлся инженером ПТО «Строитель-Металлист инвест», генеральному директору ООО «Виртус» ФИО3, а также ФИО15 Об этом он сообщил ФИО15 в ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи на строительной площадке по месту строительства водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Во время встречи они договорились и поехали вдвоем в кафе «Капучино» на ул. Штеменко г. Волгограда. Там он рассказал полностью об обстоятельствах, при которых ФИО20 требовал от него коммерческий подкуп и обстоятельствах передачи денежных средств в качестве коммерческого подкупа. Затем он сообщил ФИО15, что планирует обратиться по данному факту в правоохранительные органы. ФИО15. ему посоветовал привести в полный порядок работы по договорам субподрядов, а потом уже обращаться в правоохранительные органы. На этом встреча закончилась. Он просмотрел и прослушал видеофайлы «№...», «№...», а также аудиофайл «№...». На указанных видеофайлах и аудиофайле зафиксированы обстоятельства встречи произошедшие между ним и ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1. В ходе указанной встречи он обсуждает с ФИО20 обстоятельства передачи денежных средств в качестве коммерческого подкупа, а также просит определиться ФИО20 с размером процентов – то есть отката, который он должен передать ФИО20 в качестве коммерческого подкупа за принятие работ и своевременное производство оплаты за выполненные работы со стороны ООО «Строитель-металлист инвест» в адрес ООО «Виртус». Так как, он и ФИО20 договаривались о передаче в качестве отката 3% или 10% от произведенных выплат в адрес ООО «Виртус», то он предлагает средний процент, то есть 5%. ФИО20 отвечает, что готов получить любую сумму в качестве отката. Кроме того, он и ФИО20 обсуждают обстоятельства исполнения договоров субподрядов, в том числе он сообщает ФИО20 о приобретении за свои средства материалов, за счет которых он выполнял работы по двум договорам субподрядов. В связи с этим он просит у ФИО20 подписать накладные за приобретенные материалы и произвести выплаты. Также в ходе указанной встречи он передал, а ФИО20 получил от него «откат» в виде денег в размере 45 000 рублей за принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ. Видеофайлы «№...», «№...», а также аудиофайл «№...» в полном объеме соответствуют обстоятельствам встречи, каких-либо признаков умышленного изменения не имеется. Принадлежность своего голоса, а также голоса ФИО20 он с уверенностью подтверждает. Он просмотрел видеофайлы «№...», «№...», а также аудиофайл «№...». На указанных видеофайлах и аудиофайле зафиксированы обстоятельства встречи, произошедшей между ним и ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 30 минут, в помещении бара «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рокоссовского, д.87. В ходе указанной встречи он передал, а ФИО20 незаконно получил «откат» в виде денег в размере 20 000 рублей за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство части выплат в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы. Также в ходе этой встречи он передал ФИО20 документы для подписания с целью завершения договорных отношений между ООО «Виртус», ООО «СК Строймонтаж» и ООО «Строитель-металлист инвест», а также просил назвать конечную сумму, подлежащую передаче в качестве «отката». Видеофайлы «№...», «№...», а также аудиофайл «№...» в полном объеме соответствуют обстоятельствам встречи. Принадлежность своего голоса, а также голоса ФИО20 он с уверенностью подтверждает. 

(том№1 л.д.121-128, том№2 л.д. 89-92, том №3 л.д. 15-22, том №3 л.д. 216-219)

После оглашения показаний данныхна предварительном следствии, ФИО2 подтвердил их в полном объеме, пояснил, что необходимо ссылаться на оглашенные показания, в связи с тем, что они даны по документам. 

Показаниями свидетеля ФИО15 данными в суде о том, что в ООО «Строитель-Металлист инвест» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного инженера, в его компетенцию входило, в том числе, расторжение договоров. Ранее он знаком с ФИО20, в связи с тем, что они работали вместе, ФИО20 работал в должности директора Волгоградского филиала по общестроительным работам, его он может охарактеризовать как справедливого человека, который всегда мог подсказать по работе. ООО «Строитель-Металлист инвест» состояло из: директора Волгоградского филиала, начальника ПТО, производственного отдела, бухгалтерии, технического отдела, отдела материального снабжения, а также службы безопасности. Всего в указанной фирме работало около 200 человек. Строительный объект был один, который располагался в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Кроме того, ему знаком ФИО2, который работал в субподрядной организации ООО «Виртус», выполнял отделочные работы в ДД.ММ.ГГГГ, а также с ним был заключен с ДД.ММ.ГГГГ договор на монтаж теплотрассы, очистных сооружений, в итоге работа была плохая. Подрядчиков в их организации выбирал плановый отдел и директор ФИО20 на конкурсной основе. В комиссию входили: ФИО20, начальник ПТО ФИО21 и главный бухгалтер. Отбор происходил следующим образом: должно быть не менее трех кандидатов, у каждого свои предложения, по качеству, по стоимости, по срокам, проходит собеседование с каждой фирмой и затем комиссионно принимается решение. Комиссия рассматривала 3 договора, с каждой фирмой были собеседования, каждая организация предоставляла свои условия и предложения. Лично он согласовывал в договоре сроки выполнения работ. На тот момент всего было около 20 подрядных организаций. ФИО2 ему говорил, что якобы давал денежные средства ФИО20 в качестве взятки за работу, при этом сумму не называл. В ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО2, сказал, что им нужно встретиться. Они встретились в кафе в Тракторозаводском районе г. Волгограда, ФИО2 начал говорить, что ФИО20 себя ведет не хорошо и что ФИО2 дает деньги ФИО20, а тот не подписывает акты выполненных работ. На это он ему ответил, что ФИО2 плохо делает работу, при этом ФИО2 пояснил, что у него с ФИО20 договоренность. ФИО20 и ФИО2 появлялись вместе только на совещаниях, которые проводилсь на объекте. До этой встречи у ФИО20 и ФИО2 была стычка на планерке, из-за брака в работе ФИО2 изначально ФИО2 работал хорошо, затем начались проблемы по его кадрам, и стал появляться брак в работе, на что ему делались замечания. Он лично проверял работы на объектах, выносил предписания, который передавал лично ФИО2 Раз в неделю, по средам проводилось еженедельное совещание со всеми субподрядными организациями, проводил их непосредственно он, обсуждались общие вопросы организации объектов. На последней планерке, в ДД.ММ.ГГГГ, они сказали, что больше с ФИО2 работать не будут, в связи с тем, что он не переделывает брак в работе, на что ФИО2 стал вести себя агрессивно и стал оскорблять его сотрудников. Договор с ФИО2был расторгнут в ДД.ММ.ГГГГ. Все работы на объекте они заканчивали собственными силами. В последний раз он видел ФИО2, когда тот приезжал к нему в больницу. Там ФИО2 стал ему жаловаться, что ФИО20 плохо себя ведет, и тому пришлось так поступить. Был также инцидент, когда ФИО2 учинил драку, он на личной почве повздорил с другим субподрядчиком.

(т.5 л.д.110-114)

Показаниями свидетеля ФИО16 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО2 возле офиса ООО «Строитель-Металлист инвест». Он на тот момент знал, что ФИО2 планирует заключить ряд договоров субподряда с ООО «Строитель-Металлист инвест», которое осуществляло работы по строительству водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. В ходе этой встречи ФИО2 ему стал высказывать жалобы на то, что ФИО20 требует «откат» в размере 200 000 тысяч рублей за заключение первого договора субподряда. ФИО2 ему сообщил, что ФИО20 не пропускает для заключения сделки ООО «Стройтехсервис», генеральным директором которого является ФИО2, а для заключения договора на другое юридическое лицо требует вышеуказанные денежные средства. ФИО2 сказал, что не знает, как поступить и будет ли на таких условиях заключать договор. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ в ходе различных встреч ФИО2 ему неоднократно высказывал жалобы на то, что ФИО20 продолжает требовать «откаты» за заключение других договоров субподряда, а также за принятие работ по вышеуказанным договорам. Ему ФИО2 сообщал, что за первый договор субподряда передал ФИО20 денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего, по требованию ФИО20, стал передавать последнему денежные средства в размере определенного процента от стоимости произведенных работ. Также ФИО2 сообщал, что в связи с созданными ФИО20 условиями, фактически от своей деятельности не получает никакой прибыли, как и юридические лица, на которые были заключены договора субподрядов, представителем которых является ФИО2 Также ФИО2 рассказывал, что передавал денежные средства ФИО20 из числа денежных средств, которые перечислялись ООО «Строитель-Металлист инвест» за выполненные работы.

(том №2 л.д. 1-4)

Показаниями свидетеля ФИО3 данными в суде о том, что он работает директором ООО «Виртус», лично с ФИО20 не знаком. Их фирмой был выигран договор субподряда на выполнение отделочных работ на объекте «Водоотчистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда», всеми работами по договору занимался ФИО2, с которым их фирма давно сотрудничает. Сам ФИО2 является генеральным директором ООО «Стройтехсервис», а так же представителем по доверенности ООО «Виртус». Договор субподряда был заключен между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест» по предложению ФИО2 В процессе работы заключались новые договора. В рамках указанного контракта их фирма должна была получить порядка 5000 000 рублей. По данному договору ООО«Стройтехсервис» являлся поставщиком материалов. Указанный договор заключался в городе ..., ДД.ММ.ГГГГ. При подписании данного договора присутствовал он и ФИО2, представитель ООО «Строитель-Металлист инвест» при этом не присутствовал. ФИО2 обратился к нему с вопросом по поводу незаконной передачи денежного вознаграждения представителю ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, на что он ответил ему категоричным отказом. Также ФИО2 говорил, о каком-то определенном проценте, точной цифры он не помнит, так как ему это было неинтересно. О том, что в последующем ФИО2 передавал денежные средства ФИО20, он узнал только тогда, когда возбудили уголовное дело. За что конкретно должны были передаваться денежные средства, он точно пояснить не может. 

Им была выдана доверенность на имя ФИО2, по ней ФИО2 исполнял обязанности в качестве начальника участка, полностью занимался объектами. Кроме того, по указанной доверенности ФИО2 пользовался подотчетными денежными средствами. ФИО2 несколько раз приезжал из г. Волгограда в г. Москву, снимались денежные средства с расчетного счета и передавались ему как подотчетные, на закупку материала и техники, затем он предоставлял отчет. Он полностью доверял ФИО2 в работе. В дальнейшем он узнал, что часть денежных средств ФИО2 тратил на «откаты», это ему стало известно в процессе работы. В общей сложности ФИО2 было передано примерно 250 000 рублей. Какая именно сумма была передана ФИО2 ФИО20 ему не известно.

Он сам приезжал один раз в самом начале заключения контракта в г. Волгоград, для того, чтобы осмотреть объект. Действиями ФИО2 интересам организации ООО «Виртус» был причинен вред, тем, что указанная организация недополучила прибыль.

(т.5 л.д.184-187)

Из показаний свидетеля ФИО3 данных на предварительном следствии иоглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ следует, чтоон является генеральным директором ООО «Виртус». В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и пояснил, что в г. Волгограде ООО «Строитель-Металлист инвест» проводит торги на право заключения договоров субподрядов на выполнение строительно-монтажных работ системы вентиляции воздуха, поставке вентиляционного оборудования, монтажа электропроводки вентиляционного оборудования и систем отопления основного блока водоподготовки в рамках подготовки и проведения в городе Волгограде чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на объекте строительства водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда. ФИО2 пояснил, что имеется возможность заключения договоров субподрядов между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист», так как от имени ООО «Стройтехсервис» уже выиграны торги, которые проводило ООО «Строитель-Металлист инвест». Также ФИО2 пояснил, что ООО «Стройтехсервис» для заключению договоров не пропускает служба безопасности ООО «Строитель-Металлист инвест», в связи с чем есть возможность заключить договора от ООО «Виртус». Он рассмотрел данное предложение и принял положительное решение о заключении договоров субподрядов с ООО «Строитель-Металлист инвест», о чем сообщил ФИО2 Во время подготовки первого договора субподряда в офис ООО «Виртус» по адресу: Московская область, ..., строение 1, кабинет 124, для встречи с ним приехал ФИО2 Это было в ДД.ММ.ГГГГ. В ходе встречи ФИО2 рассказал, что ФИО20, выполняющий управленческие функции в ООО «Строитель-Металлист инвест» требует от ФИО2 незаконно передать денежное вознаграждение в виде «отката», в размере 200 000 рублей, за заключение первого договора субподряда. Он высказал свое отрицательное мнение по данному поводу, после чего ФИО2 уехал. ООО «Виртус» в результате произведенных по договорам субподрядов работ ООО «Виртус» никакая прибыль получена не была, так как денежные средства, являющиеся прибылью, фактически были переданы ФИО2 ФИО20 в качестве «откатов». 

(том №2 л.д. 13-16)

После оглашения показаний ФИО3 пояснил, что показания, данные на предварительном следствии поддерживает в полном объеме, указал, что более верные показания те, которые даны на предварительном следствии. Он сравнивал суммы и разницы сумм в документах, таким образом, документы помогли ему в определении сумм «откатов».

Показаниями свидетеля ФИО17 данными в суде о том, что он работает руководителем в ООО «Вентиляция Волгоград». Ранее с ФИО20 он не знаком, но ему знаком ФИО2, который являлся представителем ООО «Виртус». Между ООО «Вентиляция Волгоград» и ООО «Виртус» был заключен договор на поставку вентиляционного оборудования по условиям которого необходимо было внести предоплату в пределах 50% от общей стоимости оборудования, затем производилась поставка. С ФИО2 обсуждался вопрос об отсрочке предоплаты по договору, так как это был бюджетный проект, и не хватало денежных средств для оплаты. На данные условия он согласился, отсрочка предоплаты была предоставлена примерно на месяц. На момент заключения договора все шло в нормальном режиме, затем начались просрочки платежей, и выросла большая задолженность. Он стал интересоваться, что происходит с оплатой.В ходе разговора ФИО2 пояснил, что необходимо подождать, что нужно время, что работы по договору выполнена и подписаны акты КС, однако оплата не поступила, так как ФИО2 вынужден передавать откаты руководителю подрядчика на объекте строительства за заключение договоров и для перечисления денежных средств за выполненные работы. Впоследствии оплата была произведена по безналичному расчету со счета ООО «Виртус», точные суммы он не помнит, но не менее 1000 000 рублей. Ему не известно, были ли выполнены работы на объекте.

(т.5 л.д.159-161)

Показаниями свидетеля ФИО4 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтов ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» проводило торги на право заключения договора субподряда по выполнению монтажных работ системы вентиляции воздуха, поставке вентиляционного оборудования, монтажа электропроводки вентиляционного оборудования и систем отопления основного блока водоподготовки на объекте строительства водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда. ООО «Стройтехсервис», генеральным директором которого является ФИО2, принимало участие в вышеуказанных торгах и победило на торгах. После этого ООО «Стройтехсервис» был подписан договор субподряда на производство данных работ, который был передан на подпись в ООО «Строитель-Металлист инвест». В последующем управляющий ООО «Строитель-металлист инвест» ФИО20 сообщил, что договор заключаться не будет, так как служба безопасности ООО «Строитель-Металлист инвест» запрещает перечислять аванс в ООО «Стройтехсервис». Затем ФИО2 и ФИО20 обсудили возможность заключения договора с другим юридическим лицом, за что ФИО20 потребовал от ФИО2 незаконно передать «откат» в размере 200 000 рублей. Вышеуказанные обстоятельства ей стали известны со слов ее супруга ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ. Ей известно, что ФИО2 вынужден был передать ФИО20 «откат», так как в противном случае ФИО20 не стал бы заключать договор субподряда, а ФИО2 потерял бы возможность заработать денежные средства. Также ей известно, что договор субподряда на вышеуказанные работы был заключен с ООО «Виртус», представителем которого является ФИО2, в котором он работал в г. Москва. В последующем ФИО2 рассказывал ей, что имеется возможность заключить иные договоры субподряда с ООО «Строитель-металлист инвест», однако ФИО20 требует за это «откаты» в размере 3% или 10% процентов от суммы договоров, в зависимости от условий договоров. ФИО2 передавал денежные средства ФИО20 за заключение последующих договоров субподряда, но каких именно, ей не известно. 

(том №2 л.д. 9-12)

Показаниями свидетеля ФИО1 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоООО «Строитель-Металлист инвест» учреждено в ДД.ММ.ГГГГ. Он стал учредителем ООО «Строитель-Металлист инвест» в ДД.ММ.ГГГГ. На тот момент, когда он стал учредителем, ООО «Строитель-Металлист инвест» выиграло право заключения муниципального контракта, предметом которого является строительство и реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского района г. Волгограда. ФИО20 длительное время является сотрудником ООО «Строитель-Металлист инвест», в последнее время состоит в должности руководителя обособленного подразделения ООО «Строитель-Металлист инвест» в г. Волгограде, а также ранее являлся управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест». ФИО20 выполнял управленческие функции в ООО «Строитель-Металлист инвест» на основании договора управления, заключенного между ним, как учредителем ООО «Строитель-Металлист инвест», и ФИО20, как индивидуальным предпринимателем. Им в следственные органы было направлено нотариально заверенное заявление о прекращении уголовного дела в отношении ФИО20 в связи с отсутствием какого-либо ущерба ООО «Строитель-Металлист инвест». В данном случае он имел ввиду, что фактом незаконного получения ФИО20 от ФИО2 денежных средств какого-либо существенного имущественного вреда интересам ООО «Строитель-Металлист инвест» не причинено. Однако ФИО20 незаконно получал денежные средства от ФИО2, так как это противоречит правовой основе управленческой деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест». 

(том №3 л.д. 53-56)

Показаниями свидетеля ФИО5данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтов ООО «Строитель-Металлист инвест» она работает с ДД.ММ.ГГГГ, в должности начальника СДО находится с ДД.ММ.ГГГГ. В ее функциональные обязанности входит руководство деятельностью отдела, составление сметной документации и актов выполненных работ, проверка локально-сметных расчетов и актов выполненных работ. Управленческие функции в ООО «Строитель-Металлист инвест» с момента ее трудоустройства выполнял ФИО20 На момент ее трудоустройства ООО «Строитель-Металлист инвест» выполняло работы по реконструкции водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе города Волгограда в рамках заключенного муниципального контракта. В рамках выполнения муниципального контракта в ООО "Строитель-Металлист инвест" с коммерческим предложением обратился ФИО2, который являлся генеральным директором ООО "Стройтехсервис". В последующем между ООО "Строитель-Металлист инвест" были заключены договора субподрядов с ООО "Виртус" и ООО "СК Строймонтаж", которые ФИО2 представлял по доверенности. После заключения договоров ФИО2 приступил к выполнению строительно-монтажных работ. С ФИО2 она лично знакома до этого не была, дружеских отношений не поддерживала и не поддерживает в настоящее время. В начале ДД.ММ.ГГГГ года она находилась в офисе ООО "Строитель-Металлист инвест" по адресу: 

<

...>. Там к ней обратился ФИО2, который пояснил, что не имеет сметчика, который сможет правильно составить КС-2 и КС-3 по результатам выполненных работ. Поэтому ФИО2 попросил ее помочь в составлении указанных КС-2 и КС-3 за отдельную плату. Она согласилась. В связи с этим в последующем она в свободное от работы время составила для ФИО2 КС-2 и КС-3 по всем договорам субподрядов, заключенным между ООО "Строитель-Металлист инвест" с одной стороны, и ООО "Виртус", ООО "СК Строймонтаж" с другой стороны. Ей когда-либо указания от ФИО20 составлять КС-2 и КС-3 за ФИО2, либо помогать ФИО2 в составлении КС-2 и КС-3 не поступали. Другим сотрудникам СДО такие указания от ФИО20 также не поступали. Так как она выполняла указанные работы для ФИО2, то последнему обращаться к кому-либо за составлением КС-2 и КС-3 не было необходимости.

(том №3 л.д. 23-26)

Показаниями свидетеля ФИО9 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по Волгоградской области обратился ФИО2, который сообщил о фактах совершения управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 коммерческого подкупа.Им с целью проверки фактов, изложенных в обращении, организованы и проведены оперативно-разыскные мероприятия. ДД.ММ.ГГГГ проведен ОРМ «Опрос» ФИО2 В ходе опроса ФИО2 сообщил о систематических фактах получения ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег за заключения различных договоров субподрядов между ООО «Строитель-Металлист инвест» с одной стороны и ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» с другой стороны, а также за подписание актов выполненных работ и осуществление оплаты за выполненные работы. По результатам опроса ФИО2 принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 с участием ФИО2, который дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ. Для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» он вынес постановление о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, которое было утверждено заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО6 С целью проведения первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, в его служебный кабинет №508 прибыл ФИО2 Затем он пригласил для участия в ОРМ «Оперативный эксперимент» двух представителей общественности ФИО7 и ФИО8 После этого в своем кабинете он стал проводить ОРМ «Оперативный эксперимент». С этой целью он разъяснил участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, а также предупредил всех о неразглашении результатов ОРД. Затем он разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент», что в ходе ОРМ будут применяться технические средства в виде ноутбука и принтера, а также о том, что ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудио и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи, в результате чего был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем он продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5000 рублей каждая. С указанных денежных средств он снял светокопии, которые были сверены и заверены подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Далее он передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2, для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут, все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2, расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 17 минут ФИО2 в присутствии участников ОРМ «Оперативный эксперимент» при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, и предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» направились к зданию кальянной «Мята», расположенной по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». В это время он, ФИО9, ФИО8 и ФИО7 находились в его автомобиле. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20, а также об обстоятельствах передачи ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег в размере 45 000 рублей. По результатам проведенного ОРМ им был составлен акт о проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут он, ФИО2 и ФИО9 прибыли в офис ООО «Стройтехсервис». В течении следующих 5 минут туда же прибыли ФИО7 и ФИО8 Там он объявил о начале проведения второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 С этой целью он разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, предупредил всех участников ОРМ о невозможности разглашать результаты ОРД, а также о применении в ходе ОРМ технических средств в виде ноутбука и принтера, а также о применении ФИО2 негласных аудио и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 по его предложению продемонстрировал всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент», что у него при себе не имеется каких-либо денежных средств. Удостоверив данный факт, он продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначавшиеся для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств им были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств, были заверены подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Затем он передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 на данное предложение ответил согласием. В связи с этим все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» выдвинулись к зданию бару «Пиратская пристань», расположенному по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 27 минут ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». Зайдя в бар «Пиратская пристань», ФИО2 сел за стол, за которым находился ФИО20 В ходе встречи ФИО2 передал ФИО20 отчетные документы о выполненных работах ООО «Виртус», а также иные документы по взаимоотношениям ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». ФИО20 ознакомился с переданными ФИО2 документами. В процессе обсуждения ФИО2 высказал готовность передать денежные средства ФИО20 за оплату в размере 800 000 рублей. ФИО2 сообщил ФИО20, что может оставить документы, на что ФИО20 ответил: «Да, давай оставляй все». После указанной фразы ФИО2 передал ФИО20 файл с документами, после чего достал денежные средства в сумме 40 000 рублей, предназначенные для проведения второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент», которые передал ФИО20 Получив денежные средства, ФИО20 взял денежные средства и положил их в файл с документами. Сразу же после этого ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 в присутствии участников ОРМ пояснил, что в процессе встречи ФИО2 передал ему файл с документами. Он осмотрел файл и в присутствии участников ОРМ обнаружил документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО«Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты. Также в указанном файле он в присутствии участников ОРМ обнаружил денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства он изъял, упаковал в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем с согласия ФИО20 он осмотрел клатч ФИО20, в котором обнаружил денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди них находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены в присутствии участников ОРМ и было установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, используемых при проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства он изъял. Затем все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» совместно с задержанным ФИО20 проследовали в СУ СК России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, где им был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прочитали и подписали второй акт, так как изложенные в нем сведения также в полном объеме соответствовали действительности. 

(том №2 л.д. 69-74)

Показаниями свидетеля ФИО9данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по Волгоградской области обратился ФИО2, который сообщил о фактах совершения управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 коммерческого подкупа. По факту обращения ФИО2 руководством УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области организовано проведение проверки фактов, изложенных в обращении. Проведение проверки поручено ему и старшему оперуполномоченному отделения №2 отдела №5 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 Им и ФИО9 с целью проверки фактов, изложенных в обращении, организованы и проведены оперативно-розыскные мероприятия. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 проведено ОРМ «Опрос» ФИО2 В ходе опроса ФИО2 сообщил о систематических фактах получения ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег за заключение различных договоров субподрядов между ООО «Строитель-Металлист инвест» с одной стороны и ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» с другой стороны, а также за подписание актов выполненных работ и осуществление оплаты за выполненные работы. По результатам опроса ФИО2 было принято решение о проведении в два этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 с участием ФИО2, который дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ. Для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» ФИО9 вынес постановление о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, которое было утверждено заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО6 Проведение первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ. С целью проведения первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, в служебный кабинет №508 прибыл ФИО2 В это время ФИО9 пригласил для участия в ОРМ «Оперативный эксперимент» двух представителей общественности, которыми оказались ФИО7 и ФИО8 По прибытию в служебный кабинет №508 всех участников ОРМ ФИО9 начал проведение ОРМ «Оперативный эксперимент». С этой целью ФИО9 разъяснил участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, а также предупредил всех о неразглашении результатов ОРД. Затем ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент», что ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудио и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи, в результате чего был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5 000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии, которые были сверены и заверены подписями. Далее ФИО9 передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2, расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 17 минут ФИО2 в присутствии участников ОРМ «Оперативный эксперимент» при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» направились к зданию кальянной «Мята», расположенной по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». В это время он, ФИО8, ФИО7 и ФИО9 находились в автомобиле ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20, а также об обстоятельствах передачи ФИО20 коммерческого подкупа в виде денег в размере 45 000 рублей. По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. После этого ФИО9 сообщил ФИО2, ФИО8 и ФИО7 о необходимости участия во втором этапе ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20, проведение которого было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ. После этого представители общественности и ФИО2 уехали по домам. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут он, ФИО9, ФИО7 и ФИО8 прибыли в офис ООО «Стройтехсервис». Там ФИО9 объявил о начале второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» права и обязанности, предупредил всех участников ОРМ о невозможности разглашать результаты ОРД, а также о применении в ходе ОРМ технических средств в виде ноутбука и принтера, а также о применении ФИО2 негласных аудио и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 продемонстрировал всем участникам ОРМ «Оперативный эксперимент» факт отсутствия при себе каких-либо денежных средств. Удостоверив данный факт, ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначенные для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств, были заверены. Затем ФИО9 передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве коммерческого подкупа. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 на данное предложение ответил согласием. В связи с этим все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» выдвинулись к зданию бара «Пиратская пристань», расположенному по вышеуказанному адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 27 минут ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 52 минуты он получил от ФИО9 условный сигнал, означающий необходимость задержания ФИО20, в связи с чем зашел в помещение бара «Пиратская пристань». Там ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи ФИО2 передал файл с документами, который лежал на столе рядом с ФИО20 на момент задержания. В данном файле обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем с согласия был осмотрен клатч ФИО20, в котором были обнаружены денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди указанных купюр находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, использованных при проведении первого этапа ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. Затем все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» совместно с задержанным ФИО20 проследовали в СУ СК России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, где ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ «Оперативный эксперимент» прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. 

(том №2 л.д. 27-32)

Показаниями свидетеля ФИО7данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, она и ФИО8 вышли из ЧОУ ВО «ВИБ». В указанное время к ним подошел молодой человек, одетый в гражданскую одежду, который представился старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 и предъявил свое служебное удостоверение. Затем ФИО9 пояснил, что им будут проводится оперативные мероприятия, которые требуют участия представителей общественности. ФИО9 предложил ей и ФИО8 поучаствовать в качестве представителей общественности. Они согласились. После этого они совместно с ФИО9 проследовали в здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, где прошли в служебный кабинет №508. Там уже находились второй оперуполномоченный в гражданской одежде ФИО9, также гражданское лицо ФИО2 В указанном кабинете ФИО9 разъяснил, что будет проводиться ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20, который собирается получить коммерческий подкуп от ФИО2 Затем ФИО9 всем присутствующим перед началом проведения ОРМ разъяснил права и обязанности, а также предупредил, что никто не вправе разглашать результаты ОРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Также ФИО9 разъяснил, что в ходе ОРМ ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудиозапись и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи и был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии, которые были заверены подписями. Далее ФИО9 передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2, для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». В этот же день, примерно в 18 часов 30 минут, все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2. Примерно в 19 часов 17 минут этого же дня ФИО2 при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, и предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора, все участники ОРМ направились к кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>. В этот же день, примерно в 19 часов 55 минут, они прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Они проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20 По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим в ОРМ лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. После этого ФИО9 сообщил ей и ФИО8 о необходимости участия в повторном ОРМ в отношении ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 55 минут, она и ФИО8 приехали в офис ООО «Стройтехсервис». Там уже находились ФИО9, ФИО9 и ФИО2 Там ФИО9 объявил от начале второго этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ права и обязанности, предупредил о невозможности разглашении результатов ОРД, а также о применении ФИО2 негласных аудиозаписи и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 по предложению ФИО9 продемонстрировал всем присутствующим факт отсутствия при себе каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначенные для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств, были заверены подписями. Затем ФИО9 передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 согласился, и они договорились о встрече. По окончании телефонного разговора все участники ОРМ направились к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 27 минут, ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 52 минуты, ФИО9 сообщил о необходимости удостоверить задержание ФИО20, в связи с чем они совместно с ФИО9 зашли в помещение бара «Пиратская пристань». Там ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи получил от ФИО2 файл с документами. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем, с согласия был осмотрен клатч ФИО20, в котором были обнаружены денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. В том числе находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, используемых при проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в нем сведения в полном объеме соответствовали действительности.

(том №2 л.д. 17-21)

Показаниями свидетеля ФИО8данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов, она и ФИО7 вышли из ЧОУ ВО «ВИБ». В указанное время к ним подошел молодой человек, одетый в гражданскую одежду, который представился страшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 и предъявил свое служебное удостоверение. Затем ФИО9 пояснил, что им будут проводится оперативные мероприятия, которые требуют участия представителей общественности. ФИО9 предложил ей и ФИО7 поучаствовать в качестве представителей общественности. Они согласились. После этого они совместно с ФИО9 проследовали в здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, где прошли в служебный кабинет №508. Там уже находились второй оперуполномоченный в гражданской одежде ФИО9, также гражданское лицо ФИО2 В указанном кабинете ФИО9 разъяснил, что будет проводиться ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20, который собирается получить коммерческий подкуп от ФИО2 Затем ФИО9 всем присутствующим перед началом проведения ОРМ разъяснил права и обязанности, а также предупредил, что никто не вправе разглашать результаты ОРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Также ФИО9 разъяснил, что в ходе ОРМ ФИО2 будет использовать для фиксации разговора негласные аудиозапись и видеозапись. Затем ФИО2 добровольно предъявил для осмотра имеющиеся личные вещи и был удостоверен факт отсутствия у ФИО2 каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал денежные средства в размере 45 000 рублей, которые планировалось использовать для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра денежных средств установлено, что сумма в размере 45 000 рублей состоит из 9 купюр достоинством 5000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии, которые были заверены подписями. Далее ФИО9 передал указанные денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО2, для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». В этот же день, примерно в 18 часов 30 минут, все участники ОРМ выдвинулись к офису ООО «Стройтехсервис», директором которого является ФИО2 Примерно в 19 часов 17 минут этого же дня ФИО2 при помощи сотовой связи позвонил ФИО20 и предложил встретиться. ФИО2 общался с ФИО20 при помощи громкой связи. В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил, что находится в кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>, и предложил ФИО2 приехать по указанному адресу. ФИО2 согласился. По окончании телефонного разговора, все участники ОРМ направились к кальянной «Мята», расположенной по адресу: 

<

...>. В этот же день, примерно в 19 часов 55 минут, они прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 зашел в кальянную «Мята». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 35 минут, ФИО2 вышел из кальянной «Мята» и направился обратно к офису ООО «Стройтехсервис». Они проследовали туда же. Там ФИО2 сообщил всем участникам ОРМ об обстоятельствах встречи с ФИО20 По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен для ознакомления и подписания всем участвующим в ОРМ лицам. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в акте сведения в полном объеме соответствовали действительности. После этого ФИО9 сообщил ей и ФИО7 о необходимости участия в повторном ОРМ в отношении ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 55 минут, она и ФИО7 приехали в офис ООО «Стройтехсервис». Там уже находились ФИО9, ФИО9 и ФИО2 Там ФИО9 объявил от начале второго ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 ФИО9 разъяснил всем участникам ОРМ права и обязанности, предупредил о невозможности разглашении результатов ОРД, а также о применении ФИО2 негласных аудиозаписи и видеозаписи для фиксации встречи с ФИО20 Затем ФИО2 по предложению ФИО9 продемонстрировал всем присутствующим факт отсутствия при себе каких-либо денежных средств. Затем ФИО9 продемонстрировал всем участникам ОРМ денежные средства в размере 40 000 рублей, предназначенные для проведения ОРМ. В ходе осмотра денежных средств было установлено, что сумма в размере 40 000 рублей состоит из 40 купюр Банка России достоинством 1000 рублей каждая. С указанных денежных средств ФИО9 были сняты светокопии. Светокопии, снятые с указанных денежных средств были заверены подписями. Затем ФИО9 передал указанные денежные средства ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО20 в качестве незаконного денежного вознаграждения за оплату выполненных работ ООО «Виртус». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 56 минут ФИО2 позвонил ФИО20 и предложил встретиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>. ФИО2 согласился, и они договорились о встрече. По окончании телефонного разговора, все участники ОРМ направились к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 27 минут, ФИО2 зашел в бар «Пиратская пристань». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 52 минуты, ФИО9 сообщил о необходимости удостоверить задержание ФИО20, в связи с чем они совместно с ФИО9 зашли в помещение бара «Пиратская пристань». Там ФИО20 был задержан. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи получил от ФИО2 файл с документами. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, с которых ранее были сняты светокопии. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем, с согласия был осмотрен клатч ФИО20, в котором были обнаружены денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. В том числе находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами четырех купюр, используемых при проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. По результатам проведенного ОРМ ФИО9 был составлен акт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», который был представлен участникам ОРМ для ознакомления и подписания. Все участники ОРМ прочитали и подписали акт, так как изложенные в нем сведения в полном объеме соответствовали действительности.

(том №2 л.д. 22-26)

Показаниями свидетеля ФИО11данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ ему и оперуполномоченному ФИО10 от руководства УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области поступило указание об оказании оперативной помощи оперуполномоченному ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению коммерческого подкупа, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 должен был проводить ОРМ «Оперативный эксперимент». В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час, он и ФИО10 связались с ФИО9 посредством сотовой телефонной связи. В ходе разговора ФИО9 пояснил, что ему и ФИО10 необходимо срочно приехать к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>, где будет производится задержание. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 20 минут, он и ФИО10 приехали к бару «Пиратская пристань» по вышеуказанному адресу. Там они встретились с ФИО9, который пояснил, что им необходимо находиться в непосредственной близости от бара и ждать условного сигнала, который будет означать, что необходимо пройти в бар и оказывать помощь в задержании. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 50 минут, они получили от ФИО9 условный сигнал, после чего сразу же прошли внутрь бара. В этот момент в баре был задержан ФИО20, который незаконно получил коммерческий подкуп. ФИО20 сидел за столом один. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи с участвующим в ходе ОРМ ФИО2 получил файл с документами, который лежал на столе рядом с ФИО20 на момент задержания. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте. По результатам осмотра было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, которые были выданы ФИО2 ФИО9 в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем ФИО9 получил согласие у ФИО20 на осмотр клатча ФИО20, который лежал также на столе. После этого ФИО9 осмотрел клатч и обнаружил денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди них находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены. В результате осмотра установлено, что серии и номера этих 4 купюр совпадали с сериями и номерами купюр, использованных в ходе ранее проведенного ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. 

(том №2 л.д. 37-40)

Показаниями свидетеля ФИО10 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ ему и оперуполномоченному по ОВД отделения №2 отдела №5 ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО11 от руководства УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области поступило указание обоказании помощи оперуполномоченному ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению коммерческого подкупа, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 должен был проводить ОРМ «Оперативный эксперимент». В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час, он и ФИО11, связались с ФИО9 посредством телефонной связи. В ходе разговора ФИО9 пояснил, что им необходимо срочно приехать к бару «Пиратская пристань», расположенному по адресу: 

<

...>, где будет производится задержание. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 20 минут, он и ФИО11 приехали к бару «Пиратская пристань» по вышеуказанному адресу. Там они встретились с ФИО9, который пояснил, что им необходимо находиться в непосредственной близости от бара и ждать его условного сигнала, который будет означать, что необходимо проходить в бар и оказывать помощь в задержании. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 50 минут, они получили от ФИО9 условный сигнал, означающий необходимость зайти в помещение бара «Пиратская пристань». Он и ФИО11 сразу же прошли внутрь бара. В баре был задержан ФИО20, который незаконно получил коммерческий подкуп. ФИО20 сидел за столом один. В ходе задержания ФИО20 пояснил, что в процессе встречи с участвующим в ходе ОРМ ФИО2 получил файл с документами, который лежал на столе рядом с ФИО20 на момент задержания. В данном файле были обнаружены документы о финансово-¬хозяйственной деятельности ООО «Строитель-Металлист Инвест», которые были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ «Оперативный эксперимент». Также в указанном файле были обнаружены денежные средства в размере 40 000 рублей, состоящие из 40 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены на месте, в результате чего было установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, которые были выданы ФИО2 ФИО9 в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были изъяты ФИО9, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан печатью «ГУ МВД России по Волгоградской области «Для пакетов № 6/2», снабжен пояснительной надписью и заверен подписями участников ОРМ. Затем ФИО9 получил согласие у ФИО20 на осмотр клатча ФИО20, который лежал также на столе. После этого ФИО9 осмотрел клатч и обнаружил денежные средства в сумме 26 100 рублей, состоящие из 15 купюр Банка России различного достоинства. Среди указанных купюр находились денежные средства в размере 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая. Указанные денежные средства были осмотрены и установлено, что серии и номера этих купюр совпадают с сериями и номерами купюр, использованных в ходе ранее проведенного ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО20 Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. 

(том №2 л.д. 33-36)

Показаниями свидетеля фИО13данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ он находился на дежурстве совместно с полицейским мобильного взвода роты №1 в составе батальона полка ППСП УМВД России по городу Волгограду ФИО12 В этот день ему и ФИО12 от руководства поступило указание об оказании помощи оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению преступления, путем обеспечения соблюдения общественной безопасности и общественного порядка на месте задержания. Им сообщили, что задержание будет производиться в баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу: 

<

...>, куда им необходимо сразу же выдвинуться. Он и ФИО12 выполнили приказ руководства и сразу же направились по вышеуказанному адресу, куда прибыли в течении 20-30 минут. Туда же прибыл оперуполномоченный ФИО9, который подошел к ним и сообщил, что необходимо находиться в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань» и ждать условного сигнала, который будет означать, что производится задержание. Получив такие оказания, он и ФИО12 разместились в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань», стали ожидать условного сигнала. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа, они получили от ФИО9 условный сигнал, после чего сразу же прошли внутрь бара. В этом баре был задержан мужчина, который представился как ФИО20 Рядом с ФИО20 на столе лежали мужской клатч и полимерный файл. Данный файл был осмотрен ФИО9, в результате чего были обнаружены какие-то документы и денежные средства в размере 40 000 рублей, которые были изъяты ФИО9, упакованы в два раздельных бумажных конверта, конверты были заклеены и опечатаны, а также подписаны лицами, которые присутствовали на месте задержания. После этого ФИО9 спросил разрешение ФИО20 осмотреть клатч, принадлежность которого была подтверждена самим ФИО20 ФИО20 не возражал против осмотра клатча, в связи с чем ФИО9 произвел осмотр клатча и обнаружил личные денежные средства ФИО20 Указанные денежные средства также были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. 

(том №2 л.д. 41-44)

Показаниями свидетеля ФИО12 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоДД.ММ.ГГГГ он находился на дежурстве совместно с инспектором мобильного взвода роты №1 в составе батальона полка ППСП УМВД России по городу Волгограду фИО13 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час, ему и фИО13 от руководства полка ППСП поступил приказ оказать помощь оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9 в задержании лица, причастного к совершению преступления. Их задача при задержании заключалась в обеспечении соблюдения общественной безопасности и общественного порядка на месте задержания, а именно в помещении бара «Пиратская пристань», расположенного по адресу: 

<

...>. Также от руководства поступил приказ незамедлительно выдвинуться к месту задержания, что он и фИО13 сделали. К планируемому месту задержания они прибыли примерно через 20 минут. Туда же прибыл оперуполномоченный ФИО9, который подошел к ним и сообщил, что необходимо находиться в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань» и ждать условного сигнала, означающего начало задержания. Затем он и фИО13 разместились в непосредственной близости от бара «Пиратская пристань», где стали ждать условного сигнала ФИО9, который получили ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа. Получив сигнал, он и фИО13 сразу же прошли внутрь бара. Там был задержан мужчина, который представился как ФИО20 Рядом с ФИО20 на столе лежали мужской кошелек типа «клатч» и полимерный файл с документами. Файл в присутствии представителей общественности и ФИО20 был осмотрен ФИО9, в ходе чего были обнаружены документы, содержание которых ему не известно, а также денежные средства в размере 40 000 рублей, которые были изъяты ФИО9 Вышеуказанные документы и денежные средства были упакованы ФИО9 в два раздельных бумажных конверта, конверты были заклеены и опечатаны, а также подписаны представителями общественности. После этого ФИО9 спросил разрешение ФИО20 осмотреть «клатч», принадлежность которого была подтверждена самим ФИО20 Так как ФИО20 не возражал против осмотра «клатча», ФИО9 произвел осмотр и обнаружил в «клатче» денежные средства. Указанные денежные средства были изъяты ФИО9 и упакованы вышеуказанным способом. Перед изъятием и упаковкой денежных средств ФИО9 проводились осмотры денежных купюр, обнаруженных в файле и клатче, а также производилось сличение серий и номеров этих купюр. 

(том №2 л.д. 85-88)

Суд доверяет показаниям свидетелей ФИО2, ФИО15, ФИО16, ФИО3, ФИО17, ФИО4, ФИО1, ФИО5, ФИО14, ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10, фИО13, ФИО12 Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются как с признательными показаниями подсудимого, данными в суде, так и с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме признательных показаний ФИО20, свидетельских показаний, вина подсудимого ФИО20 в инкриминируемом ему деянии по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КРСП второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области за №72, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО20, являющегося управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест», за получение коммерческого подкупа. 

(том №1 л.д. 12)

Актом о проведениипервого этапа оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, старший оперуполномоченный отделения №2 отдела №5 УЭБиПК ГУМВД России по Волгоградской областми ФИО9 начал оперативно-разыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» попроверке информации о том, что управляющий Волгоградского филиала ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 требует незаконное вознаграждение в сумме более 150 000 рублей от представителя ООО «Виртус» ФИО2 за принятие и оплату выполненных работ. ОРМ проведено с участием представителей общественности ФИО7, ФИО8, а также ФИО2 и оперуполномоченного по ОВД отдела №5 УЭБи ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9

Согласно акта о проведении первого этапа оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» ФИО2 в присутствии представителей общественности были выданы денежные средства в размере 45 000 рублей, после чего состоялся телефонный разговор между ФИО2 и ФИО20, в ходе которого ФИО20 попросил приехать ФИО2 в кальян-бар «Мята». В ходе встречи ФИО2 пояснил ФИО20, что он работая в минус выполняет все договоренности, а сотрудники принимающие выполненные работы относятся к нему предвзято и не объективно. При этом, ФИО2 напомнил ФИО20 что у него есть незапроцентованные работы, которые они обговаривали в сумме 90 000 рублей по отоплению и 30 000 рублей по восстановлению эстакады, договорившись что ФИО20 подпишет документы на оплату указанных работ. ФИО2 уточнил у ФИО20 что по платежу в 450 000 рублей за ноябрь месяц от него требуется 10 процентов от указанной суммы, на что ФИО20 ответил положительно. ФИО2 пояснил, что привез указанную сумму и сообщил, что есть платеж в 300 000 рублей, добавив что с него он отдает 10 процентов. После чего ФИО2 задал вопрос по поводу процентов с платежа в размере 812 000 рублей, так как ранее была договоренность и на 3 процента и на 10 процентов. На что ФИО20 ответил, что не готов сейчас назвать свои проценты. Далее ФИО2 рассказал ФИО20 о конфликте с партнером из-за того, что он передал ФИО20 200 000 рублей. После этого ФИО2 предложил пересчитать проценты с части платежей по среднему, т.е по 5 процентов, на что ФИО20 ответил согласием. ФИО2, достав деньги из клатча передал их ФИО20, а тот в с вою очередь положил их во внутренний карман пиджака. После этого они расстались. К акту приобщены светокопии передаваемых в рамках проведения «Оперативного эксперимента» ФИО2 денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая в количестве 9 штук, стенограмма разговора от ДД.ММ.ГГГГ, состоявшегося между ФИО20 и ФИО2 в кальянной «Мята», расположенной по адресу 

<

...>. 

(т.1 л.д.71-74, 75-80)

Актом о проведении второго этапа оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, старший оперуполномоченный отделения №2 отдела №5 УЭБиПК ГУМВД России по Волгоградской областми ФИО9 начал второй этап оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» по проверке информации о том, что управляющий Волгоградского филиала ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 требует незаконное вознаграждение в сумме более 150 000 рублей от представителя ООО «Виртус» ФИО2 за принятие и оплату выполненных работ. ОРМ проведено с участием представителей общественности ФИО7, ФИО8, а также ФИО2 и оперуполномоченного по ОВД отдела №5 УЭБи ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО9

Согласно акта о проведении второго этапа оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» ФИО20 выдвинул требование ФИО2 о передаче ему денежных средств в размере 40 000 рублей в качестве «отката» за перечисленные ранее денежные средства в размере 800 000 рублей, за выполненные работы ООО «Виртус». В присутствии представителей общественности ФИО2 был выданы денежные средства в размере 40 000 рублей, после чего в ходе телефонной беседы ФИО20 попросил его приехать к шашлычному бару «Пиратская пристань». В ходе встречи ФИО2 передал ФИО20 отчетные документыо выполненных работах ООО «Виртус», а также иные документы по взаимоотношениям между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». ФИО20 при ознакомлении с указанными документами обсуждал вопросы, связанные с использованием в процессе работ материалов, объемами и стоимостью работ, а также иные рабочие вопросы. После чего ФИО2 высказал готовность передать ФИО20 денежные средства за оплату в размере 800 000 рублей, уточнив по поводу платежей на ООО «Строймонтаж» в размере 300 000 рублей и 400 000 рублей и попросил снизить сумму. ФИО20 поячснил, что его устроит любая сумма, после чего ФИО2 передал ФИО20 деньги в сумме 40 000 рублей. После задержания при ФИО20 сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты денежные купюры достоинством 1000 рублей в количесве 40 штук, ранее выданные ФИО2 в рамках проведения оперативного эксперимента. Кроме того, у ФИО20 были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 26 100 рублей, в том числе 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством по 5 000 рублей каждая, ранее выданных ФИО2 в рамках проводимого оперативного эксперимента.К акту приобщены светокопии передаваемых в рамках проведения «Оперативного эксперимента» ФИО2 денежных купюр достоинством 1000 рублей каждая в количестве 40 штук, стенограмма разговора от ДД.ММ.ГГГГ, состоявшегося между ФИО20 и ФИО2 в шашлычном баре «Пиратская пристань», расположенном по адресу 

<

...>. 

(т.1 л.д. 98-102,103-118)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сорок три билета Банка России 1000 рублей, образца 1997 года, из которых сорок два модификации 2010 года, один модификации 2004 года, четыре билета Банка России 5000 рублей, образца 1997 года, из которых две модификации 2010 года, один билет Банка России 2000 рублей, образца 2017 года, один билет Банка России 500 рублей, образца 1997 года, модификации 2010 года, шесть билетов Банка России 100 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года, изготовлены производством АО «Госзнак». 

(том №1 л.д. 217-220)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сорок три билета Банка России 1000 рублей, четыре билета Банка России 5000 рублей, один билет Банка России 2000 рублей, один билет Банка России 500 рублей, шесть билетов Банка России 100 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года, изготовлены производством АО «Госзнак», которые признаны вещественными доказательствами. 

(том №1 л.д. 206-209, том №3 л.д. 28-30)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 2 экземпляра счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра локально-сметного расчета №..., 2 экземпляра акта о приеме выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами. 

(том №3 л.д. 228-230, том №3 л.д. 240-242)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны медиафайлы, имеющие названия «№...», «№...», «№...», на которых зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, встретился с ФИО20 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, где передал, а ФИО20 незаконно получил денежные средства в размере 45 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанному договору субподряда. В ходе просмотра видеофайла с названием «№...» на 33 минуте 07 секунде зафиксирована передача денежных средств ФИО20, а именно, что ФИО20 принимает денежные средства и убирает их во внутренний карман пиджака. Осмотрены и прослушаны медиафайлы «№...», «№...», «№...», на которых зафиксирован, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов встретился с ФИО20, в помещении бара «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рокоссовского, д.87, где передал, а ФИО20 незаконно получил денежные средства в размере 40 000 рублей за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договорам субподрядов №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанным договорам субподрядов. По результатам осмотра и прослушивания два CD-R диска «VS» №...с от ДД.ММ.ГГГГ и №...с от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами. В ходе просмотра видеофайла с названием «№...» на 24 минуте 02 секунде зафиксировано, как ФИО2 достает денежные средства из своего портмоне и передает ФИО20 В ходе просмотра видеофайла с названием «№...» на 24 минуте 02 секунде зафиксирована передача денежных средств ФИО20, а именно, что ФИО20 принимает денежные средства и убирает их в файл между документами.

(том №3 л.д. 233-239, том №3 л.д. 240-242)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО2 осмотрен участок местности у .... ФИО2 пояснил, что на указанном им участке местности передавал деньги в виде коммерческого подкупа обвиняемому ФИО20 

(том №3 л.д. 32-34)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО2 осмотрен участок местности на парковке ТРК «Комсомолл» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. ФИО2 пояснил, что на указанном им участке местности дважды передавал деньги в виде коммерческого подкупа обвиняемому ФИО20 

(том №3 л.д. 38-40)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО2 осмотрен кальян-бар «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1. Свидетель ФИО2 указал на данный кальян-бар и пояснил, что там передавал деньги в виде коммерческого подкупа обвиняемому ФИО20 

(том №3 л.д. 41-43)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО2 осмотрен шашлык-бар «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский району, ул. Рокоссовского, д.87. ФИО2 указал на данный шашлык-бар и пояснил, что там ДД.ММ.ГГГГ передавал деньги в виде коммерческого подкупа обвиняемому ФИО20, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов. 

(том №3 л.д. 44-46)

Светокопией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 63 №005544714, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1116317006024 и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №18 по Самарской области.

(том №3 л.д. 62)

Светокопией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 63 №..., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» постановлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №18 по Самарской области.

(том №3 л.д. 61)

Светокопией муниципального контракта №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Служба единого заказчика - застройщика Администрации Волгограда» и ООО «Строитель-металлист инвест» заключен муниципальный контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружения с увеличением производительности до 200 тыс. куб.м/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизации технологии водоподготовки)». 

(том №3 л.д. 94-114)

Светокопией договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Строитель-металлист инвест», в лице участника ФИО1, именуемое в дальнейшем Общество, и индивидуальным предпринимателем ФИО20, именуемым в дальнейшем Управляющий. В соответствии с указанным договором Общество передает, а Управляющий принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест». Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными с момента подписания Сторонами акта приема-передачи печати Общества и дел. В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора №... о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строитель-Металлист инвест» управляющему – индивидуальному предпринимателю от ДД.ММ.ГГГГ, Управляющий без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы Общества, организует выполнение решение Общего собрания и Совета директоров Общества, обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров (наблюдательному совету) и Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества, руководит исполнительным персоналом Общества.утверждает штатное расписание и организационную структуру, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности в налоговые органы и органы государственной статистики, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы, обязательные для исполнения персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочий по оперативному руководству деятельностью Общества. В соответствии с п.2.7 вышеуказанного договора №01 при исполнении договора Управляющий обязан заботиться о делах Общества, действовать в его интересах, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно. 

(том №2 л.д. 121-123)

Светокопией акта приема-передачи информации, материалов, печати, документов и дел от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ООО «Строитель-Металлист инвест», в лице участника ФИО1, и индивидуальным предпринимателем ФИО20, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ Общество передало, а Управляющий принял печать Общества, учредительные документы Общества, документы о бухгалтерской отчетности Общества.

(том №2 л.д. 124)

Светокопией доверенности ООО «Виртус», согласно которой ООО «Виртус» в лице Генерального директора ФИО3 доверяет ФИО2 быть представителем компании на объекте Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. Доверенность выдана ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года. 

(том №1 л.д. 37)

Светокопией доверенности ООО «СК Строймонтаж», согласно которой ООО «СК Строймонтаж» в лице директора ФИО19 доверяет ФИО2 быть представителем компании на объекте Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. Доверенность выдана ДД.ММ.ГГГГ сроком на один год. 

(том №1 л.д. 36)

Светокопией договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строитель-Металлист инвест», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Управляющего – Индивидуального Предпринимателя ФИО20 Р.Д. и ООО «Виртус», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ФИО3, заключили договор предметом которого является выполнение работ по монтажу и вентиляции производственных и административных помещений, системы водоотведения внутренних водостоков К2, отоплению и электроснабжению вентиляции блока водоподготовки на объекте: Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. Стоимость работ составляет 12 675 690,98 рублей. В течении 5-ти рабочих дней с момента подписания договора, Подрядчик оплачивает авансовый платеж в размере 30% процентов от стоимости материалов и оборудования, что составляет 2 428 999,40 рублей. 

(том №2 л.д. 203-216)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» ... в адрес ООО «Виртус» перечислило на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» ... 600 000 рублей. 

(том №3 л.д. 142)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» ... в адрес ООО «Виртус» перечислило на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» ... 600 000 рублей. 

(том №3 л.д. 148)

Светокопией формы КС-3: справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 568 774,16 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 85 470,94 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 85 470,94 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 70 969, 92 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 444 813,98 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 699 244,40 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 555 892,10 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

(том №4 л.д. 49, 65, 68, 73, 96, 108, 119)

Светокопией формы КС-2: акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ г. №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 568 774,16 рублей. Акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ. №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 85 470,94 рублей. Акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ г. №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 85 470,94 рублей. Акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 8118,4 рублей. Акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ г. №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 62851,52 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 444 813,98 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 628525,82 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 70 718,58 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 407 163,72 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 148 728,38 рублей.

(том №4 л.д. 50-59, 66-67, 69-70, 74-75, 76-79, 97-100, 109-115, 116-118, 120-132, 133-135)

Светокопией договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строитель-Металлист инвест», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Управляющего – Индивидуального Предпринимателя ФИО20 Р.Д. и ООО «Виртус», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ФИО3, заключили договор, предметом которого является выполнение работ по монтажу вентиляции в сооружениях хранения, приготовления гипохлорита натрия на объекте: Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. Стоимость работ составляет 1 321 828, 92 рубля. 

(том №2 л.д. 219-231)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» г. Самара перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва 300 000 рублей. 

(том №3 л.д. 140)

Светокопией формы КС-3: справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 253 580,82 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

(том №4 л.д. 101)

Светокопией формы КС-2: акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ г. №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 253 580,82 рублей. 

(том №4 л.д. 102-107)

Светокопией договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строитель-Металлист инвест», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Управляющего – Индивидуального Предпринимателя ФИО20 Р.Д. и ООО «Виртус», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ФИО3, заключили договор, предметом которого является выполнение работ по монтажу внутриплощадочных тепловых сетей на объекте: Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. Стоимость работ составляет 1 460 674,80 рубля. В течении 5-ти рабочих дней с момента подписания договора, подрядчик осуществляет авансовый платеж в размере 10% процентов от стоимости работ, что составляет 146 067,48 рублей. 

(том №2 л.д. 233-239)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» г. Самара перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва 146 067,48 рублей. 

(том №3 л.д. 143)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» г. Самара перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва 450 000 рублей. 

(том №3 л.д. 144)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» г. Самара перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва 289 129,05 рублей. 

(том №3 л.д. 145)

Светокопией формы КС-3: справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 118 138,06 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 381 652,12 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 528 615,22 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(том №4 л.д. 38, 80, 89)

Светокопией формы КС-2: акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ г. №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 118 138,06 рублей. Акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ г. №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 381 652,12 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 529 615,22 рублей.

(том №4 л.д. 39-41, 81-86, 90-95)

Светокопией договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строитель-Металлист инвест», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Управляющего – Индивидуального Предпринимателя ФИО20 Р.Д. и ООО «СК Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора ФИО19, заключили договор, предметом которого является выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда. 

(том №2 л.д. 174-186)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» ... перечислило в адрес ООО «СК Строймонтаж» на расчетный счет в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ... 254220 рублей. 

(том №3 л.д. 149)

Светокопией формы КС-3: справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 254 220 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 332 880 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(том №4 л.д. 137, 139)

Светокопией формы КС-2: акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 254 220 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 332 880 рублей.

(том №4 л.д. 136, 138)

Светокопией договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строитель-Металлист инвест», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Управляющего – Индивидуального Предпринимателя ФИО20 Р.Д. и ООО «Виртус», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ФИО3, заключили договор предметом которого является выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

(том №3 л.д. 1-14)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» ... перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» ... 300 000 рублей. 

(том №3 л.д. 146)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» ... перечислило в адрес ООО «Виртус» на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» ... 120 000 рублей. 

(том №3 л.д. 137)

Светокопией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель-Металлист инвест» со своего расчетного счета в ПАО «АК Банк» ... в адрес ООО «Виртус» перечислило на расчетный счет в АКБ «Абсолют Банк» ... 200 000 рублей. 

(том №3 л.д. 147)

Светокопией формы КС-3: справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 167 000 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 261 000 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 329 730 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которой всего 421 172,50 рублей за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(том №4 л.д. 42, 60, 71, 87)

Светокопией формы КС-2: акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 167 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 261 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 329 730 рублей. Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда (контракт) №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный управляющим ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20, согласно которому всего по акту 421 172,50 рублей.

(том №4 л.д.43, 61, 72, 88)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. 

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО20 в совершении им преступления, предусмотренного п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах дающего и иных лиц, совершенное в крупном размередоказанной.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест», ФИО20 заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу и вентиляции производственных и административных помещений, системы водоотведения внутренних водостоков К2, отоплению и электроснабжению вентиляции блока водоподготовки на объекте: Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района города Волгограда.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест», заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу вентиляции в сооружениях хранения, приготовления гипохлорита натрия на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, ФИО20 по предварительной договоренности встретился с ФИО2 на автомобильной парковке ТРК «Комсомолл», расположенной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б. Там у ФИО20 возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО2, представляющего по доверенности интересы ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж», коммерческого подкупа в крупном размере, в связи с чем, ФИО20 выдвинул требование ФИО2 о передаче денег в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в интересах ФИО2 и представляемых имООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж», а именно за беспрепятственное принятие работ по уже заключенным договорам субподрядов №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также планируемым в дальнейшем к заключению с ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» договорам субподрядов в рамках исполнения ООО «Строитель-Металлист инвест» муниципального контракта №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее перечисление авансовых платежей и производство выплат в адрес ООО «СК Строймонтаж» за выполненные работы, в размере от 3% до 10% от произведенных выплат. ФИО2 на предложение ФИО20 ответил согласием.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, примерно в 19 часов 00 минут, ФИО20 согласно ранее достигнутой договоренности встретился с ФИО2 у ..., где ФИО2 незаконно передал, а ФИО20, действуяумышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил денежные средства в размере 9 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

Затем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО20 встретился с ФИО2 у .... Там ФИО20, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 19 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по монтажу внутриплощадочных тепловых сетей на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

После этого в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, примерно в 19 часов 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности ФИО20 встретился с ФИО2 у .... Там ФИО20, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 15 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за скорейшее перечисление авансового платежа по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». 

В последующем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно следствием не установлено, примерно в 22 часа 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 повторно встретился с ФИО2 на автомобильной парковке в ТРК «Комсомолл» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д.110б.Там ФИО20, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконнополучил от ФИО2 денежные средства в размере 45 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

Затем в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, примерно в 23 часа 00 минут, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО20 повторно встретился с ФИО2 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1. Там ФИО20, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение от ФИО2 коммерческого подкупа в крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконнополучил от ФИО2 денежные средства в размере 29 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ и скорейшее производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «СК Строймонтаж» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, примерно в 23 часа 00 минут, ФИО20 согласно ранее достигнутой договоренности встретился с ФИО2 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1.Там ФИО20, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «СК Строймонтаж», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 25 000 рублей, которые являются частью коммерческогоподкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «СК Строймонтаж» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за скорейшее перечисление оплаты за часть выполненных работ по указанному договору субподряда, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «СК Строймонтаж». 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в крупном размере, используя свои управленческие полномочия и служебное положение, действуя от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» в соответствии с ранее достигнутой с ФИО2 договоренностью, заключил с ООО «Виртус» договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение отделочных работ в Блоке Водоподготовки на объекте: «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда». 

Осознав, что требования ФИО20 о передаче коммерческого подкупа носят незаконный характер, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, после чего силами оперативных сотрудников были организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности ФИО20 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 55 минут до 20 часов 35 минут, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, ФИО2 встретился с ФИО20 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1. Там в указанное время ФИО20, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 45 000 рублей, которые являются частью коммерческого подкупа в крупном размере, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанному договору субподряда, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». 

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 21 часа 27 минут до 21 часа 52 минут, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, ФИО2 встретился с ФИО20, в помещении бара «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рокоссовского, д.87. Там в указанное время ФИО20, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения нормального порядка управления ООО «Строитель-Металлист инвест», а также законных коммерческих интересов ООО «Виртус», и желая их наступления, незаконно получил от ФИО2 денежные средства в размере 40 000 рублей, за беспрепятственное принятие у ООО «Виртус» части выполненных работ по договорам субподрядов №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также скорейшее перечисление оплаты за выполненные работы по указанным договорам субподрядов, то есть за совершение действий в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «Виртус». После получения денежных средств ФИО20 был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за беспрепятственное принятие работ по вышеуказанным договорам субподрядов, а также за скорейшее перечисление авансовых платежей и производство выплат в ООО «Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» за выполненные работы, ФИО20 незаконно получил от ФИО2 в качестве коммерческого подкупа денежные средствав размере 227 000 рублей, что образует крупный размер. 

За основу своих выводов суд берет, прежде всего показания свидетелей ФИО2, ФИО15, ФИО16, ФИО3, ФИО17, ФИО4, ФИО1, ФИО5, ФИО14, ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10, фИО13, ФИО12, которые согласуются с иными доказательствами, исследованными в суде.

Так, свидетель ФИО2 пояснил, чтоон являлся представителем ООО «Виртус» от имени которого в ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строитель-Металлист инвест», согласно которого ООО «Виртус» должно было произвести монтажные работы системы вентиляции воздуха. В ходе переговоров по заключению указанного договора ФИО20 выдвинул требования по передаче ему денег в размере 200 000 рублей за заключение указанного договора начто он вынужден был согласиться. После получения денежных средств в размере 200 000 рублей за заключение договора субподряда, ФИО20 в адрес ФИО2 выдвинул требования далее передавать ему денежные средства в размере от 3 до 10 процентов от суммы выполненных работ за выполненные работы по иным договорам субподряда на указанном объекте, при этом обещая контролировать процесс заключения дополнительных договоров субподряда, принятие выполненных работ и скорейшее перечисление денежных средств за выполненные работы, в том числе и авансовых платежей. Боясь потерять объемы работы на данном объекте ФИО2 согласился на данные условия ФИО20 Таким образом, по взаимному согласованию ФИО20 от имени ООО «Строитель-Металлист инвест» с ООО «Виртус» дополнительно были заключены договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ и 33/3-2017 отДД.ММ.ГГГГ. Согласно ранее достигнутой договоренности за перечисление аванса и принятие работ по указанным договорам ФИО2 переданы ФИО20 денежные средства в общем размере 142 000 рублей, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 25 000 рублей.

В дальнейшем,поняв что ФИО20 постоянно выдвигает ему незаконные требования, а также, что он незаконно передает денежные средства в виде коммерческого подкупа ФИО20, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщив о противоправных действиях со своей стороны и со стороны ФИО20 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут он, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, по предварительной договоренности встретился с ФИО20 в помещении кальян-бара «Мята» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.1/1, где передал, а ФИО20 получил от негоденежные средства в размере 45000 рублей за принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ, согласно ранее достигнутых договоренностей. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 30 минут, он, снова действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, по предварительной договоренности встретился с ФИО20 в помещении бара «Пиратская пристань» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рокоссовского, д.87, где ФИО20 незаконно получил от него денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 20 000 рублей за беспрепятственное принятие выполненных работ и скорейшее перечисление денежных средств в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы по договору субподряда №..., а также 20 000 рублей за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство части выплат в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы. После передачи им денежных средств ФИО20 был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Пояснил, что в ходе встреч с ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут в помещении кальян-бара «Мята» он обсуждал с ФИО20 обстоятельства передачи денежных средств в качестве коммерческого подкупа, а также просил определиться ФИО20 с размером процентов – то есть отката, который он должен передать ФИО20 в качестве коммерческого подкупа за принятие работи своевременное производство оплаты за выполненные работы со стороны ООО «Строитель-Металлист инвест» в адрес ООО «Виртус», так как ранее имелась договренность о передаче в качестве отката 3% или 10% от произведенных выплат в адрес ООО «Виртус», предлагал ФИО24 средний процент, то есть 5%. ФИО20 ответил, что готов получить любую сумму в качестве отката. Кроме того, он и ФИО20 обсуждали обстоятельства исполнения договоров субподрядов, в том числе он сообщал ФИО20 о приобретении за свои средства материалов, за счет которых он выполнял работы по двум договорам субподрядов. В связи с этим он просил у ФИО20 подписать накладные за приобретенные материалы и произвести выплаты. Также в ходе указанной встречи он передал, а ФИО20 получил от него «откат» в виде денег в размере 45 000 рублей за принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также за своевременное производство выплат в адрес ООО «Виртус» за часть выполненных работ. По обстоятельствам встречи, произошедшей между ним и ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 30 минут, в помещении бара «Пиратская пристань»пояснил, что в ходе указанной встречи он передал, а ФИО20 незаконно получил «откат» в виде денег в размере 20 000 рублей за беспрепятственное принятие работ по договору субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также 20 000 рублей за своевременное производство части выплат в адрес ООО «Виртус» за выполненные работы. Также в ходе этой встречи он передал ФИО20 документы для подписания с целью завершения договорных отношений между ООО «Виртус», ООО «СК Строймонтаж» и ООО «Строитель-металлист инвест», а также просил назвать конечную сумму, подлежащую передаче в качестве «отката». Таким образом, всего ФИО2 передал ФИО20 в качестве коммерческого подкупа за заключение договоров подряда, принятие работ и перечисление денежных средств за выполненные работы денежные средства в размере 227 000 рублей.

Кроме того, ФИО2 пояснил, что о фактах незаконного получения от него денежных средств ФИО20 в качестве коммерческого подкупа до обращения в правоохранительные органы он сообщал ряду лиц, а именно своей жене ФИО4, своему куму ФИО16, который являлся инженером ПТО «Строитель-Металлист инвест», генеральному директору ООО «Виртус» ФИО3, а также ФИО15

Данные показания ФИО2 подтвердил на очной ставке с ФИО23, чем изобличил его в совершении преступления.

Судом также отмечается, что подсудимый ФИО20 полностью подтверил указанные показания в судебном заседании.

Кроме того, свидетель ФИО15 показал, что от ФИО2 ему стало известно, что за возможность производства работ на объекте он передавал деньги ФИО20 Данный факт также подтвердил ФИО2 на очной ставке с ФИО15

Свидетель ФИО16 показал, что он работал в должности инженера ПТО ООО «Строитель-Металлист инвест» и от ФИО2 ему стало известно, что руководитель ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 требует от него передачи денежных средств в размере 200 000 рублей за заключение договора подряда. Кроме того, от ФИО2 ему стало известно, что он передал указанную сумму ФИО20 после чего последний стал требовать от него вдальнейшем передаватьопределенные проценты от объема выполненных работ, размер которых варьировался от 3 до 10 процентов. Также ФИО2 пояснял ему о том, что в связи с созданными ФИО20 условиями фктически от своей деятельности он не получает никакой прибыли, как и юридические лица, на которые были заключены договора субподрядов, представителем которых являлся ФИО2

Данную информацию также подтвердила свидетель ФИО4, которой также от ФИО2 стали известны факты требования и передачи денежных средств ФИО20 за заключение договоров субподрядов в размере от 3 до 10 процентов от суммы договоров, в зависимости от условий договоров.

Свидетель ФИО3 показал, что является генеральным директором ООО «Виртус», представителем которого в г. Волгограде является ФИО2 От ФИО2 ему стало известно, что при заключении договора подряда руководителем ООО «Строитель-Металлист инвест» ФИО20 были выдвинуты требования о передаче ему денежной суммы в размере 200 000 рублей за заключения договора подряда. Также ему известно, что ФИО2 денежные средства, полученные за выполненные работы на данном объекте были переданы ФИО20 в качестве «отката» за возможность производства работ на объекте, в результате чего ООО «Виртус» не получило предполагаемой прибыли от произведенных работ.Таким образом, ФИО3 подтвердил тот факт, что действиями ФИО20, выраженными в незаконном получении денежных средств от ФИО2 за заключение договоров подрядов нарушены коммерческие интересы ООО «Виртус».

Свидетель ФИО17 показал, что ФИО2, являясь представителем ООО «Виртус» заключал договор на поставку вентиляционного оборудования для строительства водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе г. Волгограда с отсрочкой платежа, поскольку со слов ФИО2 денежные средства ему перечислялись от ООО «Строитель-Металлист инвест» только после того как он передаст в качестве «отката» денежные средства руководителю данной фирмы.

Свидетель ФИО1 подтвердил, что ФИО20 фактически выполнял управленческие функции обособленного подразделения ООО «Строитель-Металлист инвест» в г. Волгограде на основании договора управления. Согласился с тем, что ФИО20 незаконно получал от ФИО2 денежные средства за заключение договоров подрядов, что противоречит правовой основе управленческой деятельности ООО «Строитель-Металлист инвест». Таким образом, свидетель ФИО1 подтвердил, что действиями ФИО20 от незаконного получения денежных средств за заключение доворов подрядов с ООО «Виртус» нарушен нормальный порядок управления ООО «Строитель-Металлист инвест».

Свидетели ФИО9, ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10, фИО13, ФИО12 показали, что в результате проведения ОРМ в отношении ФИО23 были получены доказательства того, что за проведенные работы на объекте строительства водоочистных сооружений руководителем ООО «Сроитель-Металлист инвест» ФИО20 от ФИО2 получались денежные средства в процентном соотношении от размера производимых работ, т.е получение коммерческого подкупа.В том числе, в результате встреч ФИО2 и ФИО20 последним от ФИО2 в качестве коммерческого подкупа были получены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 40 000 рублей, после чего ФИО20 был задержан.

Показания данных свидетелей также согласуются с материалами оперативно-разыскной деятельности, полученными органами предварительного расследования в установленном законом порядке.

Так, согласно акта о проведении первого этапа оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» ФИО2 в присутствии представителей общественности были выданы денежные средства в размере 45 000 рублей, после чего состоялся телефонный разговор между ФИО2 и ФИО20, в ходе которого ФИО20 попросил приехать ФИО2 в кальян-бар «Мята». В ходе встречи ФИО2 пояснил ФИО20, что он работая в минус выполняет все договоренности, а сотрудники принимающие выполненные работы относятся к нему предвзято и не объективно. При этом,ФИО2 напомнил ФИО20 что у него есть незапроцентованные работы, которые они обговаривали в сумме 90 000 рублей по отоплению и 30 000 рублей по восстановлению эстакады, договорившись что ФИО20 подпишет документы на оплату указанных работ. ФИО2 уточнил у ФИО20 что по платежу в 450 000 рублей за ноябрь месяц от него требуется 10 процентов от указанной суммы, на что ФИО20 ответил положительно. ФИО2 пояснил, что привез указанную сумму и сообщил, что есть платеж в 300 000 рублей, добавив что с него он отдает 10 процентов. После чего ФИО2 задал вопрос по поводу процентов с платежа в размере 812 000 рублей, так как ранее была договоренность и на 3 процента и на 10 процентов. На что ФИО20 ответил, что не готов сейчас назвать свои проценты. Далее ФИО2 рассказал ФИО20 о конфликте с партнером из-за того, что он передал ФИО20 200 000 рублей. После этого ФИО2 предложил пересчитать проценты с части платежей по среднему, т.е по 5 процентов, на что ФИО20 ответил согласием. ФИО2, достав деньги из клатча передал их ФИО20, а тот в с вою очередь положил их во внутренний карман пиджака. После этого они расстались.

Согласно акта о проведении второго этапа оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» ФИО20 выдвинул требование ФИО2 о передаче ему денежных средств в размере 40 000 рублей в качестве «отката» за перечисленные ранее денежные средства в размере 800 000 рублей, за выполненные работы ООО «Виртус». В присутствии представителей общественности ФИО2 был выданы денежные средства в размере 40 000 рублей, после чего в ходе телефонной беседы ФИО20 попросил его приехать к шашлычному бару «Пиратская пристань». В ходе встречи ФИО2 передал ФИО20 отчетные документыо выполненных работах ООО «Виртус», а также иные документы по взаимоотношениям между ООО «Виртус» и ООО «Строитель-Металлист инвест». ФИО20 при ознакомлении с указанными документамиобсуждал вопросы, связанные с использованием в процессе работ материалов, объемами и стоимостью работ, а также иные рабочие вопросы. После чего ФИО2 высказал готовность передать ФИО20 денежные средства за оплату в размере 800 000 рублей, уточнив по поводу платежей на ООО «Строймонтаж» в размере 300 000 рублей и 400 000 рублей и попросил снизить сумму. ФИО20 поячснил, что его устроит любая сумма, после чего ФИО2 передал ФИО20 деньги в сумме 40 000 рублей. После задержания при ФИО20 сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты денежные купюры достоинством 1000 рублей в количесве 40 штук, ранее выданные ФИО2 в рамках проведения оперативного эксперимента. Кроме того, у ФИО20 были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 26 100 рублей, в том числе 20 000 рублей, состоящие из 4 купюр Банка России достоинством по 5 000 рублей каждая, ранее выданных ФИО2 в рамках проводимого оперативного эксперимента.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину ФИО20 в указанном преступлении.

Суд находит вину ФИО20 в незаконном получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах дающего и иных лиц, совершенное в крупном размередоказанной, и квалифицирует его действия по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав подсудимого ФИО20 на стадии предварительного расследования.

В силу ст.17 УПК РФ – судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Предусмотренный ст. 17 УПК РФ принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению закрепляет адресованное судье требование не только исходить при такой оценке из своего внутреннего убеждения и совести, но и основываться на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств и руководствоваться законом, что должно исключать принятие произвольных, необоснованных решений.

Необходимым элементом и способом оценки доказательств, является сопоставление их с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Проверка отдельного доказательства сама по себе недостаточна для оценки его как достоверного или недостоверного. Каждое доказательство должно соотноситься с другими доказательствами, и проверяется судом в совокупности с ними.

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО20 обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенных ФИО20 преступлений, являются последовательными, согласуются между собой, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

При правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку указанным действиям подсудимого, принимая во внимание изложенное выше, суд квалифицирует действия ФИО20 по эпизоду получения денежных средств от ФИО2 за возможность заключени договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах дающего и иных лиц, совершенное в крупном размере.

Кроме того, суд квалифицирует действия ФИО20 по эпизоду получения денежных средств от ФИО2 за бесперпятственное принятие работ по договорам субподрядов, а также за скорейшее перечисление авансовых платежей и производство выплат в ООО«Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» за выполненные работыпо п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функциив коммерческой организации, денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах дающего и иных лиц, совершенное в крупном размере.

ФИО20 хорошо ориентируется в судебной ситуации. Поведение ФИО20 в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным суд признает его вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Также, поскольку преступления, предусмотренные п.«г» ч.7 ст.204, п.«г» ч.7 ст.204УК РФ отнесены к категории тяжких, сроки привлечения к уголовной ответственности не истекли, суд полагает, что нет оснований для прекращения уголовного дела в указанной части за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности в соответствии со статьей 78 УК РФ.

При назначении наказания подсудимомуФИО20 суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступлений,данные о личности подсудимого, наличие у подсудимого на иждивении одного несовершеннолетнегоребенка-инвалида и одного малолетнего ребенка, а также матери инвалида, хронических заболеваний, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО20 характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, страдает ..., имеет на иждивении ..., ..., ранее не судим, винупризнал в полном объеме, в содеянномраскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимогоФИО20, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении ..., страдающей тяжелым хроническим заболеванием, признание вины в полном объеме и полное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО20 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, суд в силу ч.6 ст. 15 УПК РФ не находит оснований для изменения категории преступлений, совершённых ФИО20 на менее тяжкие.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновного, с учетом смягчающих и отсутствием отягчающих вину обстоятельств, его состояния здоровья, суд полагает необходимым назначить ФИО20 наказание по п. «г» ч.7 ст. 204, п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ в виде лишения свободы. 

При этом, суд руководствуется требованием закона, предписывающего, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Вместе с тем, суд учитывает, что подсудимый ФИО20 трудовым коллективом ООО «Строитель-Металлист инвест» характеризуется исключительно с положительной стороны, способным вникать в проблемы работников предприятия, решать эти проблемы с высокой степенью эффективности, с подчиненными тактичен, самодисциплинирован, в работе с личным временем не считается. В настоящее время ООО «Строитель-Металлист инвест» испытывает трудности нехватки ФИО20 на рабочем месте поскольку он являлся ключевым инженером на предприятии в связи с чем трудовой коллектив в ходе судебного следствия ходатайствовал перед судом не избирать в отношении ФИО20 меру пресечения в виде содержания под стражей, а также учесть суд то обстоятельство, что ФИО20 заслуживает снисхождения при назначении ему наказания. Кроме того, от учредителя ООО «Строитель-Металлист инвест» в ходе предварительного следствия также поступало заявление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО20 ввиду отсутствия претензий к нему со стороны ООО «Строитель-Металлист инвест».

Кроме того, судом учитываются те обстоятельства, что на иждивении ФИО20 находится ..., при этом его супруга ФИО25 не имеет возможности работать в связи с тем, что является опекуном неработающего инвалида ФИО18 с получением ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход в размере 1 200 рублей. Изоляция ФИО20 на длительный срок негативно скажется на условиях жизни его семьи, в том числе ....

Таким образом, совокупность всех указанных выше обстоятельств, а также данные, характеризующие его личность, активные, социальные и жизненные убеждения, его поведение после совершения преступления, полное признание вины в инкриминируемом ему деянии и искреннее раскаяние в содеянном суд считает исключительными обстоятельствами и полагает возможным назначить подсудимому ФИО20 наказание с применение ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного санкцией п. «г» ч.7 ст.204УК РФ. 

При назначении окончательного наказания подсудимому ФИО20 суд руководствуется положением ч.3 ст.69 УК РФ.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, и считает необходимым определить ФИО20 отбывать наказание в колонии общего режима. 

Дополнительное наказание, предусмотренное санкциейп. «г» ч.7 ст. 204, п. «г» ч.7 ст.204, в виде штрафа и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, суд полагает возможным в отношении ФИО20 не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

Назначение подсудимому иных видов наказаний, предусмотренных санкциями п.«г» ч.7 ст.204, п.«г» ч.7 ст.204УК РФ не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

При этом, суд не находит оснований для назначения наказания подсудимому ФИО20 с применением ст.62, 73 УК РФ.

Меру пресечения ФИО20 до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения в виде содержания под стражей.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО20 виновным в совершении преступлений, предусмотренныхп.«г» ч.7 ст.204, п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения денежных средств от ФИО2 за возможность заключени договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ)с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

- по п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ (по эпизоду получения денежных средств от ФИО2 за бесперпятственное принятие работ по договорам субподрядов, а также за скорейшее перечисление авансовых платежей и производство выплат в ООО«Виртус» и ООО «СК Строймонтаж» за выполненные работы) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО20 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок наказания ФИО20 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО20 период времени задержания и нахождения под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима включительно.

Меру пресечения ФИО20 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 40 денежных купюр достоинством 1000 рублей каждая, 4 денежных купюры достоинством 5000 рублей каждая, хранящиеся в абонированной ячейке СУ СК России по Волгоградской области (том №3 л.д. 28-31) – вернуть по принадлежности ГУ МВД России по Волгоградской области;1 денежная купюра достоинством 2000 рублей, 3 денежных купюры достоинством 1000 рублей каждая, 1 денежная купюра достоинством 500 рублей, 6 денежных купюр достоинством 100 рублей каждая, хранящиеся в абонированной ячейке СУ СК России по Волгоградской области (том №3 л.д. 28-31) –вернуть по принадлежности ФИО20, 2 экземпляра счет-фактуры №15 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра счета на оплату №... отДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат №4 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра локально-сметного расчета №2, 2 экземпляра акта о приеме выполненных работ за январь 2018 года, два CD-R диска «VS» №...с от ДД.ММ.ГГГГ и №...с от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при материалах уголовного дела (том №3 л.д. 240-242).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.Б. Григорьев