УИД 76RS0№-32

Дело №

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<

адрес> 28 октября 2024 г. 

Дзержинский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Власовой И.В., 

при секретарях МорозовойМ.А.,ФИО3,

при ведении протокола помощником судьи ФИО4, 

с участием государственных обвинителей ФИО5, ФИО6, ФИО7, 

защитника адвоката адвокатской конторы Дзержинского

района 

<

адрес> (ордер № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО12,

подсудимого ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО10 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, на иждивении имеющего несовершеннолетнего ребенка, самозанятого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, комн.5,6, проживающего по адресу 

<

адрес>, 

судимого на основании приговора Дзержинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.157 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства; 

постановлением Дзержинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заменено неотбытое наказание в виде 3 месяцев 22 дней исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработной платы, на лишение свободы на срок 1 месяц 07 дней, из расчета один день лишения свободы за три дня исправительных работ; ФИО10 направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы на срок 1 месяц 07 дней в колонию-поселение, куда постановлено следовать самостоятельно;

ФИО10 освобожден из учреждения ФКУ ИК-2 УФСИН России по ЯО по отбытии наказания 20.09.2024г.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ������������������������������������������������������������������������обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, у с т а н о в и л: ФИО10 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах: ФИО10 

<

данные изъяты> незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федераци

у с т а н о в и л:

ФИО10 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах:

ФИО10 

<

данные изъяты> незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в целях последующего незаконного образования юридического лица при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь у 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не имея намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и цели управления юридическим лицом, получил предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере не менее 10000 рублей создать на свое имя и выступить в качестве учредителя и руководителя - генерального директора юридического лица, не имея цели управления данным юридическим лицом. После этого, ФИО10, согласившись на предложение неустановленного лица, и реализуя преступный умысел, находясь по вышеуказанному адресу, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, являющийся таковым в силу Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО10 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 7809 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, для последующей подготовки документов с целью внесения в интересах третьих лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении ФИО10 органом управления юридического лица – генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй Арсенал», ИНН 

<

***>, не имея при этом цели управления данным юридическим лицом. 

С использованием паспорта ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом, в неустановленном месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, была организована подготовка документов (заявление ФИО10 о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001; Устав ООО «Строй Арсенал», утвержденный Решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; иные учредительные документы), необходимых для создания юридического лица и назначения ФИО10 органом управления юридического лица (учредителем и генеральным директором ООО «Строй Арсенал»), в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо обеспечило предоставление вышеуказанного комплекта документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с использованием электронного сервиса, размещенного на Интернет портале ФНС России «www.nalog.ru».

На основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица и о подставном лице – ФИО10, как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «Строй Арсенал», который фактически не имел цели управления данным юридическим лицом. 

В судебном заседании подсудимый ФИО10 вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО10 в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого в протоколах допроса от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, пояснил, что примерно в октябре-ноябре месяце 2022 года он находился в Кировском районе г. Ярославля. Он прогуливался по данному району. Когда он проходил мимо офиса ОА Альфа банка он увидел ранее неизвестного молодого человека. Он подошел к данному человеку и попросил у него закурить. Он дал ему сигарету. У ФИО10 с данным молодым человеком завязался разговор. В ходе разговора он представился, что его зовут ФИО14. Так же ФИО15 предложил ФИО10 подзаработать, а именно он предложил открыть организацию на имя ФИО10 ФИО16 пояснил ФИО10, что он будет только числится учредителем данной организации, но никаких функций, в частности организационно распорядительных, финансовых, управленческих выполнять не будет, он будет только числиться руководителем данной организации. Он пояснил, что ему, ФИО10, за это ничего не будет. За данное оформление организации он обещал заплатить ФИО10 денежные средства в сумме 10000 рублей. Так как в тот момент ФИО10 испытывал финансовые трудности, он согласился на данное предложение. ФИО17 так же сказал, что руководством фирмой, а так же оплатой налогов займется сам. После того как ФИО10 согласился, они направились в офис Альфа-банка. В данном офисе, как пояснил ФИО18, ФИО10 необходимо было получить банковскую карту. ФИО10 согласился. Они прошли в офис Альфа-банка, где ФИО10 на свое имя оформил банковскую карту АО «Альфа-банк». Карту он сразу отдал ФИО21. После чего они обменялись телефонами и ФИО19 обещал перезвонить. Спустя некоторое время ФИО10 позвонил ФИО20. Он попросил его подъехать в налоговую, которая расположена во 

<

адрес> согласился. Около здания налоговой он встретился с ФИО22. После чего они с ФИО23 прошли в здание. Находясь в данном здании ФИО24 сразу прошел к окошку, ФИО10 прошел вместе с ним. В данном окошке, как они подавали документы для оформления организации. Какие они документы подавали ФИО10 не помнит. ФИО25 давал ему документы и показывал где ставить подписи. Таким образом он оформил на себя фирму ООО «Строй Арсенал». Чем занималась данная фирма и какую она вела деятельность ФИО10 не известно. Номер телефона для связи в документах указывал ФИО26. Так же ФИО27 указал какой-то электронный адрес почты. После того как они в налоговой подали документы для оформления юридического лица они с Михаилом разошлись. Михаил сообщил ФИО10, что перезвонит ему позже. Спустя некоторое ФИО10 снова позвонил ФИО13 и сообщил, что им необходимо встретиться. Он согласился. Они встретились с ФИО28 в 

<

адрес>. При встрече он сообщил ему о том, что им необходимо открыть несколько счетов в банках на организацию, а так как он числится учредителем и директором данной организации это должен был делать он. ФИО30 передал ФИО10 печать и проинструктировал его о том, как вести себя в банке и что говорить для открытия счета. Таким образом он открыл несколько счетов в различных банках на ООО «Строй Арсенал». При открытии счетов в офисах банках ФИО31 был с ним и подсказывал ему, что необходимо сделать. ФИО10 точно помнит, что они заходили в АО «Альфа банк», ПАО Сбербанк, Росбанк, банк Открытие. Когда ему оформляли счет, ему выдали карту банка. Данную карту он при получении сразу отдавал ФИО32 в офисе банка, или около него. В банках он подписывал документы, какие именно он не помнит и ставил на некоторых из них печать, которую ему передал ФИО33. После оформления счетов в банках ФИО35 сообщил ему о том, что так же необходимо сделать электронную подпись. Он согласился. Для получения электронной подписи они с ФИО34 пришли в налоговый орган, который располагался в Центре г. Ярославля, около ТЦ «Аура». В данном офисе ФИО10 выдали электронный ключ с электронной подписью, который он сразу же отдал ФИО36 (том 1 л.д. 137-140, том 2 л.д. 83-86); 

Исследованные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого подтверждается также исследованными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим в ОМВД России по Фрунзенскому городскому району от оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Фрунзенскому городскому району ФИО8, согласно которого в ОЭБиПК находится информация МРИ ФНС №, в части внесение ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО10 (ООО «Строй-Арсенал») (том 1 л.д. 2);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО «Калуга Астрал» от ДД.ММ.ГГГГ № (том 1 л.д.152-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-RW-диск предоставленный сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>. (том 1 л.д. 162-180).

Изложенные в приговоре доказательства в совокупности достаточны для разрешения данного уголовного дела по существу.

Суд квалифицирует действия ФИО10 ч.1 ст.173.2 УК РФ, т.к. он совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Судом установлено, что ФИО10 незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность-паспорт гражданина РФ на свое имя в Межрайонную инспекцию ФНС № по ЯО с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в целях последующего незаконного образования юридического лица ООО «Строй-Арсенал». На основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица и о подставном лице - ФИО10, как о генеральном директоре и единственном учредителем ООО «Строй-Арсенал», который фактически не имел цели управления данным юридическим лицом.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО10 совершил умышленное преступление небольшой тяжести в области экономической деятельности, он не находится под наблюдением в ГБУЗ ЯОПБ и ЯОКНБ (т.2,л.д.129,130). В характеристике, предоставленной начальником ОУУПиПДН ОМВД России по Дзержинскому городскому району ФИО9, отмечается, что ФИО10 проживает по адресу: 

<

адрес>,кор.2, 

<

адрес>, жалоб и заявлений от соседей в ОМВД на ФИО10 не поступало (т.2,л.д.131). ФИО11 трудоустроен, имеет доход.

Смягчающими обстоятельствами ФИО10 суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

С учетом изложенных доводов, наличие у ФИО10 трудового заработка, суд считает справедливым назначение наказания ФИО10 в виде штрафа.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, учитывая данные о личности ФИО10, который отбыл наказание по приговору Дзержинского районного суда 

<

адрес> от 10.01.2024г., наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, суд признает исключительными и приходит к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для назначения подсудимому наказания в виде штрафа с применением правил статьи 64 УК РФ, то есть ниже размера, предусмотренного санкцией части 1 статьи 173.2 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 302-304,307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО10 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 ( тридцать тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

получатель платежа: УФК по 

<

адрес> (для ОМВД России по Дзержинскому городскому району) ИНН: 

<

***>, КПП: 760401001, расчетный счет: 40№, банк получателя платежа: отделения Ярославль, БИК: 047888001, ОКТМО: 78701000, КБК: 18№.Назначение платежа: уголовное дело №, обвиняемый ФИО10 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, УИН: 18№

Срок оплаты штрафа - в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: DVD-RW диск, ответ из АО «Калуга Астрал» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в Ярославский областной суд через Дзержинский районный суд 

<

адрес>.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Власова И.В.