Дело №1-1131/2025

(УИД) 05RS0031-01-2025-006823-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 8 октября 2025 года

Судья Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Арацилова К.М., изучив материала уголовного дела в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ ч.1 ст. 176 УК РФ и ч.5 ст.33, ч.1 ст.176 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обвиняется в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО3 в период времени с апреля 2021 года по декабрь 2022 года, действуя в составе организованной группы о предварительному сговору с ФИО8, ФИО7, ФИО9, ФИО10 из корыстных побуждений, обманным путем похитили имущество АО «Сбербанк-Лизинг», АО «ВТБ-Лизинг» и ПАО «Сбербанк России», при следующих обстоятельствах. 

Акционерное общество «Сбербанк-Лизинг» ИНН 

<

***>, состоящее на учете в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>, адрес юридического лица: 

<

адрес>, помещение 512, 513 (далее по тексту – АО «Сбербанк-Лизинг»), Акционерное общество «ВТБ-Лизинг» ИНН 

<

***>, состоящее на учете в Инспекции ФНС России № по 

<

адрес>, адрес юридического лица: 

<

адрес>, стр. 1 (далее по тексту – АО «ВТБ-Лизинг») являются компаниями, оказывающими финансовые услуги лизинга предпринимателям и частным клиентам на всей территории РФ. Лизинговая компания приобретает имущество и предоставляет клиенту право пользоваться им в течении нескольких лет.

Правила предоставления имущества в лизинг установлены АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» и регулируют отношения лизингодателя и лизингополучателя в процессе заключения, исполнения и прекращения действия договора лизинга, которые являются неотъемлемой частью договора лизинга.

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Предмет лизинга на определенных сторонами в договоре лизинга (далее по тексту – ДЛ) условиях и предоставить его лизингополучателю за плату во временное владение и пользование в качестве предмета лизинга, а лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга во временное владение и пользование в предпринимательских целях на согласованный сторонами срок в соответствии с условиями договора лизинга.

Предмет лизинга приобретается лизингодателем на основании ДКП, заключаемого между лизингодателем, продавцом и лизингополучателем при условии уплаты лизингополучателем лизингодателю платежей, предусмотренных договором лизинга, в сроки, установленные в графике платежей и договоре лизинга.

Обязанность по приемке предмета лизинга у продавца возлагается на лизингодателя. Лизингополучатель не имеет права принять предмет лизинга у продавца самостоятельно.

Приемка предмета лизинга по ДКП от продавца осуществляется лизингодателем совместно с лизингополучателем. При приемке предмета лизинга по ДКП стороны обязаны произвести осмотр предмета лизингана предмет отсутствия внешних повреждений и осуществить его приемку в соответствии с условиями ДКП, обеспечив получение от продавца и/или перевозчика полного комплекта требуемых законодательством товарораспорядительных и товаросопроводительных документов.

Приемка-передача предмета лизинга по договору лизинга оформляется актом приемки имущества в лизинг, который подтверждает комплектность и соответствие передаваемого предмета лизинга, указанного лизингополучателем. Акт приемки имущества в лизинг подписывается уполномоченными представителями сторон в дату осуществления поставки (передачи товара) по ДКП (за исключением случаев передачи в лизинг оборудования, требующего монтажа).

С даты подписания сторонами акта приемки имущества в лизинг, права временного владения и пользования предметом лизинга переходят к лизингополучателю, и обязательства лизингодателя по передаче предмета лизинга в финансовый лизинг лизингополучателю считаются выполненными.

С даты подписания акта приемки имущества в лизинг и в течение срока действия договора лизинга лизингополучатель принимает на себя все риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, хищением, поломкой, преждевременным износом предмета лизинга, а также с ошибкой, допущенной при его эксплуатации, и другие имущественные риски, независимо от того, исправим или неисправим нанесенный ущерб, а также независимо от того, когда нанесен упомянутый ущерб, принимает на себя ответственность за сохранность предмета лизинга, а также принимает на себя полную ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен третьим лицам (включая имущественный и моральный ущерб, а также ущерб здоровью), возникший в процессе эксплуатации предмета лизинга.

За владение и пользование предметом лизинга по договору лизинга лизингополучатель обязуется уплачивать лизингодателю лизинговые и иные платежи в порядке и сроки, установленные правилами предоставления имущества в лизинг, договором лизинга и приложениями к нему (при наличии таковых).

В случае расторжения договора лизинга любой неполный период пользования предметом лизинга признается как полный, и лизингополучатель обязан оплатить начисленный до даты расторжения платеж в соответствии с графиком платежей в полном размере, независимо от фактического срока пользования (владения, эксплуатации) предметом лизинга.

Размеры платежей и сроки их уплаты, общая сумма договора лизинга, подлежащая уплате лизингополучателем лизингодателю, определяются сторонами в договоре лизинга и указаны в графике платежей.

Лизингополучатель вправе по истечении 6 (шести) месяцев с даты передачи Предмета лизинга, указанной в Акте приемки Имущества в лизинг, в одностороннем порядке досрочно прекратить лизинг, и приобрести в собственность Предмет лизинга, письменно уведомив Лизингодателя за 30 (тридцать) календарных дней о своем намерении досрочно приобрести в собственность Предмет лизинга.

Не позднее апреля 2021 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 сформировал у себя корыстный умысел, направленный на хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг», посредством заключения договоров лизинга на приобретение специальной техники, с целью их последующего хищения обманным путем, в составе организованной преступной группы, для воплощения которого разработал план реализации своего преступного умысла.

Осознавая, что в одиночку совершить запланированное им преступление, укрыть похищенную специализированную технику от службы безопасности АО «Сбербанк-Лизинг», АО «ВТБ-Лизинг», и от правоохранительных органов, реализовать его, скрыть свою причастность к совершаемому преступлению, избежав при этом уголовной ответственности крайне затруднительно, ФИО3, находясь на территории РД, не позднее апреля 2021 года, более точное время в ходе расследования не установлено, решил создать организованную преступную группу, состоящую из доверенных ему лиц, подобранных по принципу семейственности, землячества и иных личностных отношений, общих корыстных интересов, с четким распределением ролей, объединенных и сплочённых единым умыслом, направленным на хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» в особо крупных размерах и возложить на себя роль ее руководителя.

ФИО3, осознавая, что хищение специализированной техники АО «Сбербанк-Лизинг» невозможно, без вовлечения в преступную группу большего числа лиц, имеющих компетенции и опыт работы в финансовой сфере, и лиц, являющихся руководителями коммерческих организаций,не позднее 07.04.2021 непосредственно вовлек в состав организованной группы свою бывшую супругу ФИО8, имеющую специализированное образование и опыт бухгалтера и взаимоотношений с банками, своего знакомого ФИО7, являющегося руководителя общества с ограниченной ответственностью «Капитал» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Капитал»), адрес юридического лица: 

<

адрес>, рабочий 

<

адрес>, которому за участие в организованной группе пообещал оплатить лечение и проезд на лечение в 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ своего знакомого ФИО9, являющегося фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Вега» ИНН 

<

***>(далее по тексту - ООО «Вега»), адрес юридического лица: РД, 

<

адрес>, пр-кт И.Шамиля, 

<

адрес>, помещ. 1, которому за участием в организованной группе пообещав часть из похищенного лизингового имущества, в тот же период времени, через последнего его племянника ФИО26, находящегося в неведении относительно преступных намерений ФИО3 и остальных участников членов организованной группы, являющегося формальным руководителем ООО «Вега», не позднее ДД.ММ.ГГГГ своего знакомого ФИО10, который по указанию ФИО3 должен был привлечь иное лицо, которое представит организацию с целью хищения лизингового имущества, пообещав за участие в организованной группе часть из похищенного лизингового имущества.

При этом указанные лица реально осознавали свою принадлежность к организованной группе, созданной и руководимой ФИО3, разделяя цели создания и методы преступной деятельности организованной группы. 

ФИО3 отвел себе роль организатора совершения преступлений, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, в соответствии с которой должен был осуществлять общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а также:

- привлекать новых лиц для участия в организованной группе, определять их роли и закреплять функции, ставить задачи и контролировать ход их выполнения;

- находить иных индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, для использования юридических фирм без ведома последних для заключения договоров лизинга, с целью последующего хищения имущества; 

- организовывать коммуникации с представителями АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» по поводу заключения договоров лизинга и последующего получения специальной техники с их баз хранения; 

- организовывать демонтаж GPS-маяков АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» со специализированной техники и его дальнейшую реализацию третьим лицам; 

- аккумулировать в своих руках похищенные денежные средства, распределяя их между участниками организованной группы.

ФИО8, согласно отведенной ей преступной роли, должна былапо согласованию с ФИО3 осуществлять общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а также: 

- привлекать новых лиц для участия в организованной группе, определять их роли, закреплять функции, ставить задачи и контролировать ход их выполнения; 

- находить иных индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, для использования юридических фирм без ведома последних для заключения договоров лизинга, с целью последующего хищения имущества лизингодателя; 

- организовывать коммуникации с представителями АО «Сбербанк-Лизинг» по поводу заключения договоров лизинга и организация их заключения путем предоставления необходимой документации;

- управлять счетами используемых для совершения противоправными действиями коммерческих организаций в кредитных учреждениях, для создания видимости исполнения обязательств по договорам лизинга до реализации специализированной техники третьим лицам.

ФИО7, согласно отведенной ему ФИО3 преступной роли, должен был выполнять следующие функции: 

- используя служебное положение, по согласованию с ФИО3 и ФИО8, предоставлять свою коммерческую организацию ООО «Капитал» для заключения ФИО4 лизинга с АО «Сбербанк-Лизинг», с целью последующего хищения специальной техники; 

- предоставлять ФИО3 и ФИО8 доступ к управлению расчетными счетами в банках ООО «Капитал», посредством предоставления электронных ключей, логина и пароля от личного кабинета в интернет-банке «СберБизнес-онлайн», с целью создания видимости оплаты ежемесячных лизинговых платежей перед АО «Сбербанк-Лизинг»; 

- получать у представителей АО «Сбербанк-Лизинг» специальную технику согласно заключенным ФИО4 лизинга, актам приема-передачи специальной техники с баз их хранения, с последующей его передачейФИО3

ФИО9, согласно отведенной ему ФИО3 преступной роли, должен был выполнять следующие функции: 

- используя служебное положение, по согласованию с ФИО3 и ФИО8, предоставить свою коммерческую организацию ООО «Вега» для заключения договоров лизинга с АО «Сбербанк-Лизинг», с целью последующего хищения специальной техники; 

- предоставлять ФИО3 и ФИО8 доступ к управлению расчетными счетами в банках ООО «Вега» посредством электронных ключей, логина и пароля от личного кабинета в интернет-банке «СберБизнес-онлайн», с целью создания видимости оплаты ежемесячных платежей перед АО «Сбербанк-Лизинг»; 

- получать у представителей АО «Сбербанк-Лизинг» специальную технику согласно заключенным договорам лизинга, актам приема-передачи специальной техники с баз их хранения, с последующей его передачей ФИО3

ФИО10, согласно отведенной ему ФИО3 преступной роли, должен был выполнять следующие функции: 

- по согласованию с ФИО3 и ФИО8, предоставить коммерческую организацию для использования юридических фирм без ведома его руководителя для заключения договоров лизинга с АО «ВТБ-Лизинг», с целью последующего хищения специальной техники; 

- предоставлять ФИО3 и ФИО8 доступ к управлению расчетными счетами в банках ООО «Жасмин» посредством электронных ключей, логина и пароля от личного кабинета в интернет-банке «ВТБ-Бизнес», с целью создания видимости выполнения лизинговых обязательств, путем внесения частичной оплаты ежемесячных платежей перед АО «ВТБ-Лизинг»; 

- получать у представителей АО «ВТБ-Лизинг» специальную технику согласно заключенным договорам лизинга, актам приема-передачи специальной техники с баз их хранения, с последующей его передачей ФИО3

Созданная ФИО3 и возглавляемая им организованная преступная группа характеризовалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о целях, преступном характере и повышенной общественной опасности планируемых к совершению и совершаемых преступных деяний, подчиненностью рядовых членов группы ее руководителю, постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний, тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы, дисциплиной, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания, и приобрела все признаки организованной группы:

- устойчивость, выразившуюся в длительной деятельности преступной группы, которая продолжалась в период с апреля 2021 года по декабрь 2024 года; в неоднократности и систематичности совершенных преступной группой преступлений; в распределении преступных ролей, согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения незаконных экономических махинаций; в привлечении к выполнению отдельных задач лиц, находящихся в неведении относительно преступных намерений членов организованной группы, либо введенных в заблуждении относительно истинных намерений; 

- организованность, выразившуюся в наличии общей цели и специализации – хищения имущества АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг»; в совершении преступлений посредством использования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы; стабильностью состава организованной группы; тщательном планировании своей преступной деятельности (подыскание лиц, введение их в заблуждение относительно истинных целей организованной группы); в тщательном сокрытии преступных намерений от непосвященных в преступные цели лиц; мобильностью, обусловленной наличием в распоряжении организованной группы автотранспортных средств;

- наличие ярко выраженного лидера – ФИО3, принявшегона себя функции организатора и руководителя организованной преступной группы.

Распределив таким образом между собой преступные ролиФИО3, ФИО8, ФИО7, ФИО9, ФИО10, в период с 07.04.2021 по 27.12.2024, действуя в составе организованной группы, совершили хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» на общую сумму 178 918 248 рублей, АО «ВТБ-Лизинг»на общую сумму 58 269 135 рублей, при нижеизложенных обстоятельствах. 

Договорившись о создании такой группы и объединившись в нее с вышеперечисленными лицами и в вышеуказанных целях для длительного совместного ведения преступной деятельности, ФИО3 и ФИО8, в соответствии с разработанным планом и заранее определенной направленностью планируемых преступлений, довели до участников организованной группы требования АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» по порядку заключения ФИО4 лизинга, с дальнейшим получением специальной техники и схему его последующего хищения, после чего распределили роли и степень участия и характер действий каждого из членов группы при подготовке, совершении и последующем сокрытии преступлений.

ФИО3, будучи лидером организованной преступной группы осуществлял поиск и координацию других участников преступной группы, аккумулировал в своих руках похищенные денежные средства, распределяя их между участниками организованной группы. Любые решения деятельности преступной группы принимались лично ФИО3, с дальнейшим доведением до участников преступной группы.

ФИО3, являясь лидером организованной группы, в соответствии с взятой на себя ролью, в период с апреля 2021 года по декабрь 2024 года, реализуя общий для участников преступной группы умысел, направленный на хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» привлекал новых лиц для участия в организованной группе, определял их роли и закреплял функции, ставил задачи и контролировал ход их выполнения, находил иных индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, для использования юридических фирм при совершении противоправных действий, без ведома последних, организовывал взаимодействие с представителями АО «Сбербанк-Лизинг»и АО «ВТБ-Лизинг» по поводу заключения договоров лизинга и последующего получения специальной техники с баз их хранения, осуществлял демонтаж GPS-маяков АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» со специальной техники, реализовывал его третьим лицам, аккумулировал в своих руках похищенные денежные средства, распределяя их между участниками организованной группы

ФИО8, в период с апреля 2021 года по декабрь 2024 года, по согласованию с ФИО3 осуществляла общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а также привлекала новых лиц для участия в организованной группе, определяла их роли и закрепляла функции, ставила задачи и контролировала ход их выполнения, находила иных индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, для использования юридических фирм без ведома последних при заключении договоров лизинга, с целью последующего хищения имущества, организовывала коммуникации с представителями АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» по поводу заключения договоров лизинга и организовывала их заключение путем предоставления необходимой документации, управляла счетами используемыми для совершения противоправных действий коммерческих организаций в кредитных учреждениях, для создания видимости исполнения обязательств по договорам лизинга, до момента реализации специальной техники третьим лицам.

ФИО7, ФИО9 и ФИО10, являясь формальными руководителями ООО «Капитал», ООО «Вега» и ООО «Жасмин», действуя в рамках общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг», с момента их вовлечения в состав преступной группы до пресечения его деятельности правоохранительными органами, для достижения своих корыстных целей использовали имеющиеся в их распоряжении юридические лица и выполняли следующие возложенные на них роли: 

- предоставляли ФИО3 и ФИО8 руководимые ими коммерческие организации для заключения ФИО4 лизинга с АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг», а также получения специальной техники, с целью ее последующего хищения; 

- предоставляли ФИО3 и ФИО8 электронные ключи для доступа к управлению расчетными счетами в банках ООО «Капитал», ООО «Вега» и ООО «Жасмин», посредством внесения частичных платежей, с целью создания видимости оплаты ежемесячных платежей перед АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг»; 

- получали у представителей АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг» по заключенным ФИО4 лизинга специальную технику с баз их хранения и передавали ФИО3

Индивидуальные предприниматели ФИО11, ФИО12, ФИО21 и ФИО23, будучи не осведомленными об общем преступном умысле участников организованной преступной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, будучи введенными в заблуждение ФИО3 и ФИО8 о якобы введении совместной законной предпринимательской деятельности, предоставили свои коммерческие организации последним, которые они использовали для хищения мошенническим путем имущества АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг». 

ФИО3 и ФИО8, реализуя единый умысел организованной преступной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, ввели в заблуждение индивидуального предпринимателя ФИО12 (далее по тексту – ИП «ФИО12») ИНН 

<

***>, состоящий на налоговом учете в УФНС по РД,и без ведома последнего заключили с АО «Сбербанк-Лизинг» ФИО4 лизинга на специальную технику (автопогрузчики) в количестве 8 единиц, с целью их последующего хищения.

Представители АО «Сбербанк-Лизинг» в свою очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес> заключили с ИП «ФИО12», находящийся в неведении относительно преступных намерений ФИО3 и других участников организованной преступной группы, 8 ФИО4 лизинга, а именно:

- ОВ/Ф-97552-19-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210008(30XDB51A20442) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей; 

- ОВ/Ф-97552-20-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210010 (30XDB51A20426) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей; 

- ОВ/Ф-97552-21-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210014 (30XDB51A20395) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей;

- ОВ/Ф-97552-22-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210063 (30XDB51A21041) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей;

- ОВ/Ф-97552-23-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210064 (30XDB51A21035) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей;

- ОВ/Ф-97552-24-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210021 (30XDB51A21013) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей;

- ОВ/Ф-97552-25-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210022 (30XDB51A21027) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей;

- ОВ/Ф-97552-26-01 от 07.04.2021, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210024 (30XDB51A21018) стоимостью 1 170 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 326,19 рублей;

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «Сбербанк-Лизинг» составляет 15 080 566 рублей 48 копеек.

ФИО3 и ФИО8 с целью сокрытия своего фактического участия в преступной схеме от имени ИП «ФИО12» выдали доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, не осведомленном о преступном умысле ФИО8 и ФИО3, согласно которой он как доверенное лицо мог представлять перед АО «Сбербанк-Лизинг» и перед продавцами/поставщиками предмета лизинга интересы ИП «ФИО12», как лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, расторжением, исполнением ФИО4 лизинга и поставки предметов лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи имущества в лизинг находясь по адресу: 

<

адрес>, Альметьевский тракт, 

<

адрес>, передали ФИО13, действовавшему на основании доверенности выданной ИП «ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210014 (30XDB51A20395), автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210063 (30XDB51A21041), автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210064 (30XDB51A21035).

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи имущества в лизинг находясь по адресу: 

<

адрес>, Альметьевский тракт, 

<

адрес>, передали ФИО13, действовавшему на основании доверенности выданной от имени ИП «ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210008 (30XDB51A20442), автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210010 (30XDB51A20426). 

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи имущества в лизинг находясь по адресу: 

<

адрес>, Альметьевский тракт, 

<

адрес>, передали ФИО13, действовавшему на основании доверенности выданной ИП «ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210021 (30XDB51A21013), автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210022 (30XDB51A21027), автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210024 (30XDB51A21018).

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга от лица ФИО12, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «Сбербанк-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя совместный преступный умысел и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3, получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «Сбербанк-Лизинг», в период времени примерно с октября по октябрь 2023 года, более точное время следствием неустановленное, находясь в 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «Сбербанк-Лизинг», реализовал 8 автопогрузчиков вышеуказанных моделей третьим лицам, распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» на общую сумму 15 080 566 рублей 48 копеек, которым распорядился по своему усмотрению, чем причинил законному собственнику имущества АО «Сбербанк-Лизинг», в лице его представителя ФИО14 материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, ФИО3 и ФИО8, действуя в составе организованной преступной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, ввели в заблуждение индивидуального предпринимателя ФИО11 (далее по тексту – ИП «ФИО11»), ИНН 

<

***>, состоящий на налоговом учете в УФНС по РД, и без ведома последней, заключили с АО «Сбербанк-Лизинг» ФИО4 лизинга специальной техники (автопогрузчиков) количестве 6 единиц, с целью их последующего хищения. 

Представители АО «Сбербанк-Лизинг» в свою очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, заключили с ИП «ФИО11», находящейся в неведении относительно преступных намерений ФИО3 и ФИО8 и других участников организованной преступной группы, 6 ФИО4 лизинга, а именно:

- ОВ/Ф-123767-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD50QDB с серийным номером D050Q200029 (45XDB51200020CJY) стоимостью 2 430 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 57 506,30 рублей; 

- ОВ/Ф-123767-02-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD50-AXG53 с серийным номером G8BA24264 стоимостью 2 461 300 рублей сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 58 274,30 рублей; 

- ОВ/Ф-123767-03-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD50-AXG53 с серийным номером G8BA24261 стоимостью 2 461 300 рублей сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 58 274,30 рублей;

- ОВ/Ф-123767-04-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030200327 (30XDB51A20438) стоимостью 1 350 000 рублей сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 32 834,75 рублей; 

- ОВ/Ф-123767-05-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210104 (30XDB51A21098) стоимостью 1 350 000 рублей сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 32 834,75 рублей;

- ОВ/Ф-123767-06-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210110 (30XDB51A21086) стоимостью 1 190 000 рублей сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 943, 22 рублей.

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «Сбербанк-Лизинг» составляет 17 866 462 рублей 77 копеек.

ФИО3 и ФИО8, с целью сокрытия своего фактического участия в преступной схеме, от имени ИП «ФИО11» выдали доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО15, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО16, не осведомленные о преступном умысле ФИО3 и ФИО8, согласно которым доверенные лица могли представлять перед АО «Сбербанк-Лизинг» и перед продавцами/поставщиками предмета лизинга интересыИП «ФИО11», как лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, расторжением, исполнением ФИО4 лизинга и поставки предметов лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи имущества в лизинг находясь по адресу: 

<

адрес>, Альметьевский тракт, 

<

адрес>, передали ФИО13, действовавшему на основании доверенности выданной от имени ИП «ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ, автопогрузчик DALIANCPCD50QDB с серийным номером D050Q200029 (45XDB51200020CJY).

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи имущества в лизинг находясь по адресу: 

<

адрес>, Альметьевский тракт, 

<

адрес>, передали ФИО16, действовавшему на основании доверенности выданной ИП «ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030200327 (30XDB51A20438), автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210104 (30XDB51A21098) и автопогрузчик DALIANCPCD30DB с серийным номером D030210110 (30XDB51A21086).

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи имущества, в лизинг находясь по адресу: 

<

адрес> передали ФИО15, действовавшей на основании доверенности, выданной ИП «ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ, автопогрузчик HANGCHACPCD50-AXG53 с серийным номером G8BA24264 и автопогрузчик HANGCHACPCD50-AXG53 с серийным номером G8BA24261.

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга от лица ФИО11, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «Сбербанк-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя совместный преступный умысел и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3 получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «Сбербанк-Лизинг», в период времени примерно с мая по декабрь 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «Сбербанк-Лизинг», реализовали 6 автопогрузчиков вышеуказанных моделей третьим лицам, распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» на общую сумму 17 866 462,77, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинил законному собственнику имущества АО «Сбербанк-Лизинг» в лице его представителя ФИО14 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Так, ФИО7, примерно в октябре 2021 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель направленную на незаконное материальное обогащение, являясь руководителем ООО «Капитал» ИНН 

<

***>, состоящий на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, адрес юридического лица: 

<

адрес>, М.р-н Нижнеилимский, г.

<

адрес>, р.

<

адрес>, предоставил указанную фирму ФИО3 и ФИО8, под видом осуществления предпринимательской деятельности достигли с АО «Сбербанк-Лизинг», договоренности о заключении ФИО4 лизинга специальной техники (автопогрузчиков) в количестве 25 единицы. 

Представители АО «Сбербанк-Лизинг» в свою очередь, будучине осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 91 заключили с руководителем ООО «Капитал» ФИО7, действовавшего по указанию ФИО3 25 ФИО4 лизинга, а именно: 

- ОВ/Ф-93318-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLITCPCD30T3-490 с серийным номером 530170176 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-02-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLITCPCD30T3-490 с серийным номером 530170184 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-03-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170189 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей; 

- ОВ/Ф-93318-04-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170185 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-05-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170186 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-06-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170187 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-07-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170183 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-08-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170181 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-09-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170180 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-10-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150281 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-11-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150282 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-12-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150283 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-13-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150285 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-14-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150286 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-16-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150289 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-19-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150290 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-20-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150292 стоимостью 1 219 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 28 711,01 рублей;

- ОВ/Ф-93318-42-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7064 стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей;

- ОВ/Ф-93318-43-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7065 стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей;

- ОВ/Ф-93318-44-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7066 стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей;

- ОВ/Ф-93318-45-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7067 стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей;

- ОВ/Ф-93318-46-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7068 стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей;

- ОВ/Ф-93318-47-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7060 стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей;

- ОВ/Ф-93318-48-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7061 стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей;

- ОВ/Ф-93318-51-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7062стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 017,35 рублей.

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «Сбербанк-Лизинг» составляет 49 081 260 рублей 27 копеек.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно актам приема-передачи имущества по ФИО4 лизинга находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 91, передали ФИО7 действовавший по указанию ФИО3, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170176, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170184, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170189, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170185, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170186, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170187, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170183, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170181, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530170180, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150281, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150282, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150283, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150285, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150286, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150289, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150290, автопогрузчик OXFLIT CPCD30T3-490 с серийным номером 530150292.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно актам приема-передачи имущества в лизинг, находясь по адресу: 

<

адрес>, сотрудники лизинговой компании передали ФИО7, действовавшему по указанию ФИО3, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7064, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7065, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7066, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7067, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7068, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7060, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7061, автопогрузчик OXFLIT CPCD30 с серийным номером 010309Z7062.

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга от лица ФИО7, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «Сбербанк-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя свой преступный умысел и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3, получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «Сбербанк-Лизинг», примерно с октября по февраль 2022 года, более точное время следствием неустановленное, находясь в 

<

адрес>, РД, более точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «Сбербанк-Лизинг», реализовал 25 единиц специальной техники (автопогрузчиков) вышеуказанных моделей третьим лицам, распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению и тем самым, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, совершил хищение указанного имущества.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» на общую сумму 49 081 260 рублей 27 копеек, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинил законному собственнику имущества АО «Сбербанк-Лизинг» в лице его представителя ФИО14 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Так, ФИО3 и ФИО8, действуя в составе организованной преступной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, являясь фактическими руководителями ООО «Лес-Трейд», ИНН 

<

***>, состоящий на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, адрес юридического лица: РД, 

<

адрес>, формально зарегистрированного на имя ФИО1 племянницы ФИО3, под видом осуществления предпринимательской деятельности достигли с АО «Сбербанк-Лизинг», договоренности о заключении ФИО4 лизинга специальной техники (автопогрузчиков) в количестве 23 единицы.

Представители АО «Сбербанк-Лизинг» в свою очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, заключили с номинальным руководителем ООО «Лес-Трейд» ФИО1, действующая по указанию ФИО3 и ФИО8 и находящаяся в неведении относительно преступных намерений ФИО3 и ФИО8 и других участников организованной преступной группы, 23 ФИО4 лизинга, а именно:

- ОВ/Ф-75638-23-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7086, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-24-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6043, стоимостью 1 534 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 35 464 рублей;

- ОВ/Ф-75638-25-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6042, стоимостью 1 534 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 35 464 рублей; 

- ОВ/Ф-75638-26-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6041, стоимостью 1 534 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 35 464 рублей; 

- ОВ/Ф-75638-27-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7088, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-28-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7084, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-29-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7087, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-30-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7085, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-31-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7055, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-32-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7059, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-33-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7058, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-34-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7054, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-35-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7056, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-36-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7057, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-37-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z70563, стоимостью 1 337 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 30 909 рублей;

- ОВ/Ф-75638-38-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7096, стоимостью 1 400 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 32 366,10 рублей;

- ОВ/Ф-75638-39-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6040, стоимостью 1 534 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 35 464 рублей; 

- ОВ/Ф-75638-64-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7070, стоимостью 1 518 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 44 244,34 рублей;

- ОВ/Ф-75638-65-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7071, стоимостью 1 518 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 44 244,34 рублей;

- ОВ/Ф-75638-66-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7078, стоимостью 1 518 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 44 244,34 рублей;

- ОВ/Ф-75638-67-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7082, стоимостью 1 518 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 44 244,34 рублей;

- ОВ/Ф-75638-68-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7081, стоимостью 1 518 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 44 244,34 рублей;

- ОВ/Ф-75638-69-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7083, стоимостью 1 518 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 44 244,34 рублей.

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «Сбербанк-Лизинг» составляет 32 688 000 рублей.

ФИО3 и ФИО8 с целью сокрытия своего фактического участия в преступной схеме от имени руководителя ООО «Лес-Трейд» выдали доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО18, не осведомленные о преступном умысле ФИО3 и ФИО8, согласно которым доверенные лица могли представлять перед АО «Сбербанк-Лизинг» и перед продавцами/поставщиками предмета лизинга интересы ООО «Лес-Трейд», как лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, расторжением, исполнением ФИО4 лизинга и поставки предметов лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи к ФИО4 лизинга находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, офис 307, передали ФИО18 действовавшая на основании доверенности выданной от имени руководителя ООО «Лес-Трейд», автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7086, автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6043, автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6042, автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6041, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7088, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7084, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7087, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7085, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7055, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7059, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7058, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7054, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7056, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7057, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z70563, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7096, автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером G5BAN6040.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи к ФИО4 лизинга находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, офис 307, передали ФИО17 действовавший на основании доверенности выданной от имени руководителя ООО «Лес-Трейд», автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7070, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7071, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7078, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7082, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7081, автопогрузчик OXLIFT CPCD30 с серийным номером 010309Z7083.

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «Сбербанк-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя свой преступный умысел и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3, получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «Сбербанк-Лизинг», примерно с октября по ноябрь 2022 года, более точное время следствием неустановленное, находясь в 

<

адрес>, РД, более точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «Сбербанк-Лизинг», реализовал 23 единиц специальной техники (автопогрузчиков) вышеуказанных моделей третьим лицам, распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению и тем самым, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, совершил хищение указанного имущества.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» на общую сумму 32 688 000 рублей, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинил законному собственнику имущества АО «Сбербанк-Лизинг» в лице его представителя ФИО14 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Так, ФИО9, примерно в ноябре 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, являясь фактическим руководителем ООО «Вега» ИНН 

<

***>, состоящей на налоговом учете в УФНС по РД, адрес юридического лица: РД, 

<

адрес>, пр. И.Шамиля, 

<

адрес>, помещ. 1, представил указанную фирму ФИО3 и ФИО8, которые под видом осуществления предпринимательской деятельности, достигли с АО «Сбербанк-Лизинг», договоренности о заключении ФИО4 лизинга специальной техники (автопогрузчиков) в количестве 20 единицы.

Представители АО «Сбербанк-Лизинг» в свою очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключили с руководителем ООО «Вега» ФИО26, находящийся в неведении относительно преступных намерений ФИО3 и других участников организованной преступной группы, 18 ФИО4 лизинга, а именно:

- ОВ/Ф-266167-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30635, стоимостью 1 270 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 33 690,99 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-02-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30629, стоимостью 1 450 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 38 466,09 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-03-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30632, стоимостью 1 450 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 38 466,09 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-04-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30623, стоимостью 1 490 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 39 527,22 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-05-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30626, стоимостью 1 490 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 39 527,22 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-06-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30627, стоимостью 1 490 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 39 527,22 рублей;

- ОВ/Ф-266167-07-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30628, стоимостью 1 490 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 39 527,22 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-08-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30624, стоимостью 1 490 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 39 527,22 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-09-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером 18BB04560, стоимостью 1 825 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 48 414,22 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-10-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером 18BB04561, стоимостью 1 825 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 48 414,22 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-12-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30634, стоимостью 1 270 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 33 690,99 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-13-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30637, стоимостью 1 270 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 33 690,99 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-14-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30639, стоимостью 1 270 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 33 690,99 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-15-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30636, стоимостью 1 270 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 33 690,99 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-16-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30633, стоимостью 1 450 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 38 466,09 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-17-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30630, стоимостью 1 450 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 38 466,09 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-18-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30631, стоимостью 1 450 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 38 466,09 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-19-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером 14BB35936, стоимостью 1 450000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 38 466,09 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-39-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга КАМАЗс серийным номером №, стоимостью 8 350 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 201 191,58 рублей; 

- ОВ/Ф-266167-45-01 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга полуприцеп с серийным номером №, стоимостью 3 180 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 77 591,83 рублей.

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «Сбербанк-Лизинг» составляет 64 201 958 рублей 66 копеек.

ФИО3 и ФИО8 с целью сокрытия своего фактического участия в преступной схеме от имени руководителя ООО «Вега» выдали доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, за № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19, за № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО20, не осведомленные о преступном умысле ФИО3 и ФИО8, согласно которым доверенные лица могли представлять перед АО «Сбербанк-Лизинг» и перед продавцами/поставщиками предмета лизинга интересы ООО «Вега», как лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, расторжением, исполнением ФИО4 лизинга и поставки предметов лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи к ФИО4 лизинга находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, офис 307, передали ФИО9 действовавшему на основании доверенности выданной от имени руководителя ООО «Вега», автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30635, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30629, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30632, автопогрузчик CPCD30-CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30623, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30626, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30627, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30628, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30624, автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером 18BB04560, автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером 18BB04561, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30634, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30637, автопогрузчик HANGCHACPCD30-AG2 с серийным номером 14BB35936.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи к ФИО4 лизинга находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, офис 307, передали ФИО19 действовавшему на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной от имени руководителя ООО «Вега», автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30639, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30636, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30633, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30630, автопогрузчик CPCD30-AG2 с серийным номером 14BB30631.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи, к ФИО4 лизинга находясь по адресу: 

<

адрес>, Комсомольский проспект, 

<

адрес>, пом. 14, офис 517, передали ФИО20 действовавшему на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной от имени руководителя ООО «Вега», КАМАЗ с серийным номером №.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Сбербанк-Лизинг» согласно акту приема-передачи, к ФИО4 лизинга находясь по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО20 действовавшему на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной от имени руководителя ООО «Вега», полуприцеп с серийным номером №.

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга от лица ФИО26, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «Сбербанк-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя совместный преступный умысел и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3, получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «Сбербанк-Лизинг», в период времени примерно декабря 2022 года по март 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес> точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «Сбербанк-Лизинг», реализовал 18 автопогрузчиков вышеуказанных моделей, 1 грузовой тягач марки КАМАЗ и 1 полуприцеп третьим лицам, распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «Сбербанк-Лизинг» на общую сумму 64 201 958 рублей 66 копеек, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинили законному собственнику имущества АО «Сбербанк-Лизинг» в лице его представителя ФИО14 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Так, ФИО3 и ФИО8, реализуя единый умысел организованной преступной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, ввели в заблуждение индивидуального предпринимателя ФИО21 (далее по тексту – ИП «ФИО21») ИНН 

<

***>, состоящий на налоговом учете в УФНС по РД, без ведома последнего заключили с АО «ВТБ-Лизинг» ФИО4 лизинга специальной техники (автопогрузчиков) в количестве 6 единиц, с целью их последующего хищения.

Представители АО «ВТБ-Лизинг» в свою очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключили с ИП «ФИО21», находящийся в неведении относительно преступных намерений ФИО3 и остальных членов преступной группы, 4 ФИО4 лизинга, а именно:

- АЛ 247988/02-23 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING LG20B с серийным номером SP32022 стоимостью 2 000 000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 88 889,96 рублей;

- АЛ 247988/03-23 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING LG35DT с серийным номером ST70059 стоимостью 2 050 000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 91 112,60 рублей;

- АЛ 247988/04-23 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING LG15B с серийным номером SP33087 стоимостью 1 900 000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 83938,14 рублей;

- АЛ 247988/05-23 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING LG20B с серийным номером SP33101 стоимостью 2 000 000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 88 356,76 рублей.

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «ВТБ-Лизинг» составляет 13 220 208 рублей 56 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «ВТБ-Лизинг» согласно акту ?приема-передачи предмета лизинга, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, передали ИП «ФИО21», автопогрузчик LONKING LG20B с серийным номером SP32022, автопогрузчик LONKING LG35DT с серийным номером ST70059, автопогрузчик LONKING LG15B с серийным номером SP33087, автопогрузчик LONKING LG20B с серийным номером SP33101.

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга от лица ФИО21, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «ВТБ-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя совместный преступный умысел организованной группы и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3 получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «ВТБ-Лизинг», в период времени примерно с декабря 2023 года по март 2024 года, более точное время следствием неустановленное, находясь в 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «ВТБ-Лизинг», реализовали 4 автопогрузчика вышеуказанных моделей третьим лицам, распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «ВТБ-Лизинг» на общую сумму 13 220 208 рублей 56 копеек, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинил законному собственнику имущества АО «ВТБ-Лизинг» в лице его представителя ФИО22 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Так, ФИО3 и ФИО8, реализуя единый умысел организованной преступной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, ввели в заблуждение индивидуального предпринимателя ФИО23 (далее по тексту – ИП «ФИО23»), ИНН 

<

***> состоящий на налоговом учете в УФНС по РД, без ведома последнего, заключили с АО «ВТБ-Лизинг» ФИО4 лизинга специальной техники (автопогрузчиков) в количестве 6 единиц, с целью их последующего хищения. 

Представители АО «ВТБ-Лизинг» в свою очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключили с ИП «ФИО23», находящийся в неведении относительно преступных намерений ФИО3 и остальных членов преступной группы, 6 ФИО4 лизинга, а именно:

- АЛ 272834/01-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING FD15N с серийным номером SR70338 стоимостью 1 550 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 52 931,92 рублей;

- АЛ 272834/02-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR70581 стоимостью 1 700 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 58 054,91 рублей;

- АЛ 272834/03-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR61592 стоимостью 1 800 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 62 773,59 рублей;

- АЛ 272834/04-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING LG30DT с серийным номером SR70579 стоимостью 1 700 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 59 285,86 рублей;

- АЛ 272834/05-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR61598 стоимостью 1 800 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 62 773,59 рублей;

- АЛ 272834/06-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR61712 стоимостью 1 800 000 рублей, сроком на 60 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 62 773,59 рублей.

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «ВТБ-Лизинг» составляет 22 820 607 рублей 60 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «ВТБ-Лизинг» согласно акту ?приема-передачи предмета лизинга, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, передали ИП «ФИО23», автопогрузчик LONKING FD15N с серийным номером SR70338, автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR70581, автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR61592, автопогрузчик LONKING LG30DT с серийным номером SR70579.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «ВТБ-Лизинг» согласно акту ?приема-передачи предмета лизинга, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, пр-кт Амет-хана Султана, 

<

адрес>, передали ИП «ФИО23», автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR61598, автопогрузчик LONKING FD30T с серийным номером SR61712.

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга от лица ФИО23, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «ВТБ-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя совместный преступный умысел организованной группы и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3 получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «ВТБ-Лизинг», в период времени примерно с сентября по декабрь 2024 года, более точное время следствием неустановленное, находясь в 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «ВТБ-Лизинг», реализовали 6 автопогрузчика вышеуказанных моделей третьим лицам распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «ВТБ-Лизинг» на общую сумму 22 820 607 рублей 60 копеек, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинил законному собственнику имущества АО «ВТБ-Лизинг» в лице его представителя ФИО22 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Так, ФИО10, примерно в октябре 2024 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, введя в заблуждение руководителя ООО «Жасмин» ИНН 

<

***>, состоящий на налоговом учете в УФНС по РД, адрес юридического лица: РД, 

<

адрес>, ФИО24 и выступая от имени последнего, представил указанную фирму ФИО3 и ФИО8, которые под видом осуществления предпринимательской деятельности, достигли с АО «ВТБ-Лизинг», договоренности о заключении ФИО4 лизинга специальной техники (автопогрузчиков) в количестве 6 единицы.

Представители АО «ВТБ-Лизинг» в свою очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и остальных членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: РД, г. Махачкала, 

<

адрес>, д. 26, заключили с ФИО10, выдававший себя за руководителя ООО «Жасмин» ФИО24, 6 ФИО4 лизинга, а именно:

- АЛ 272448/01-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ предмет лизинга автопогрузчик CHLCPCD30-XC5K2C с серийным номером 010303G8794стоимостью 1 920 000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 89 564,39 рублей;

- АЛ 272448/02-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ предмет лизинга автопогрузчик CHLCPCD30-XC5K2C с серийным номером 010303G8792стоимостью 1 920 000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 89 564,39 рублей;

- АЛ 272448/03-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ предмет лизинга автопогрузчик GRIFFONFB 16R с серийным номером 2401034стоимостью2 450000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 111 054,34 рублей;

- АЛ 272448/04-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ предмет лизинга автопогрузчик LONKINGFD15T с серийным номером SR70422 стоимостью1 700000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 77 053,83 рублей;

- АЛ 272448/05-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPQD18-XRW21 с серийным номером XR160H3KA23398 стоимостью2 370000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 107 427,62 рублей;

- АЛ 272448/06-24 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ предмет лизинга автопогрузчик HANGCHACPQD18-XRW21 с серийным номером XR160H3KA23419 стоимостью2 370000 рублей, сроком на 36 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 107 427,62 рублей.

Общая стоимость лизингового имущества, принадлежащего АО «ВТБ-Лизинг» составляет 22 228 318 рублей 84 копейки.

ФИО3, ФИО8 и ФИО10 с целью сокрытия своего фактического участия в преступной схеме, от имени руководителя ООО «Жасмин» выдали доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО25, не осведомленный о преступном умысле ФИО3, ФИО8 и ФИО10, согласно которым доверенное лицо могло представлять перед АО «ВТБ-Лизинг» и перед продавцами/поставщиками предмета лизинга интересы ООО «Жасмин», как лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, расторжением, исполнением ФИО4 лизинга и поставки предметов лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «ВТБ-Лизинг» согласно акту приема-передачи предмета лизинга, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, передали ФИО25 действовавший на основании доверенности выданной руководителя ООО «Жасмин» от ДД.ММ.ГГГГ, автопогрузчик CHLCPCD30-XC5K2C с серийным номером 010303G8794, автопогрузчик CHLCPCD30-XC5K2C с серийным номером 010303G8792.

ДД.ММ.ГГГГ представители АО «ВТБ-Лизинг» согласно акту приема-передачи предмета лизинга, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, передали ФИО25 действовавший на основании доверенности выданной от руководителя ООО «Жасмин» от ДД.ММ.ГГГГ, автопогрузчикGRIFFONFB 16R с серийным номером 2401034, автопогрузчик LONKINGFD15T с серийным номером SR70422, автопогрузчик HANGCHACPQD18-XRW21 с серийным номером XR160H3KA23398, HANGCHACPQD18-XRW21 с серийным номером XR160H3KA23419.

Осуществляя задуманное, ФИО3 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли лизинговые платежи согласно ФИО4 лизинга от лица ФИО24, чтобы усыпить бдительность лизингодателя в лице АО «ВТБ-Лизинг» и придать правдивость своим намерениям, до момента демонтажа GPS-маяков со специальной техники, с целью скрыть реальное местонахождение специальной техники и затруднить ее поиск.

Реализуя совместный преступный умысел организованной группы и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО3 получив возможность беспрепятственно распоряжаться имуществом АО «ВТБ-Лизинг», в период времени примерно с октября по декабрь 2024 года, более точное время следствием неустановленное, находясь в 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, без ведома законного собственника имущества АО «ВТБ-Лизинг», реализовали 6 автопогрузчиков вышеуказанных моделей третьим лицам распорядившись вырученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО3 и члены организованной группы совершили хищение имущества АО «ВТБ-Лизинг» на общую сумму 22 228 318 рублей 84 копейки распорядившись им по своему усмотрению, чем причинил законному собственнику имущества АО «ВТБ-Лизинг» в лице его представителя ФИО22 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Указанные противоправные действия ФИО3, ФИО8, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, действовавшиев составе организованной группы, направленные на хищение имущества причинили АО «Сбербанк-Лизинг» ущерб на общую сумму 178 918 248 рублей, АО «ВТБ-Лизинг» ущерб на общую сумму 58 269 135 рублей, итого общая сумму причиненного ущерба составила 237 187 383 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Ему же, ФИО3, предъявлено обвинение в том, что он путем предоставления в ПАО «Сбербанк России» ложных сведений о хозяйственном положении ООО «Вега», незаконно получив кредит на сумму 10 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах. 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ИНН 

<

***>, состоящее на учете в Инспекции ФНС № по 

<

адрес>, адрес юридического лица: 

<

адрес> (по тексту – ПАО «Сбербанк России») входит в банковскую систему Российской Федерации (далее по тексту - РФ) и является финансовой организацией, которая предоставляет широкий спектр банковских услуг, включая кредитование, депозитные операции и инвестиционные решения, как для физических, так и для юридических лиц на всей территории РФ. Банк осуществляет свою деятельность, обеспечивая доступ к финансовым ресурсам и поддерживая экономическое развитие клиентов через различные финансовые инструменты и услуги.

Кредит – это денежные средства, предоставляемые ФИО5 или Созаемщикам Кредитором на основании кредитного ФИО4 или ФИО4 о не возобновляемой кредитной линии (ФИО4), в размере и на условиях (в том числе, платности, срочности, возвратности), предусмотренных ФИО4 (по тексту ФИО4 – Кредит, Лимит кредитования).

ФИО4 – это кредитный ФИО4 (при единовременной выдаче Кредита) или ФИО4 об открытии не возобновляемой кредитной линии (при выдаче Кредита частями), заключенный между ФИО5 или Созаемщиками и Кредитором, согласно которому Кредитор предоставляет денежные средства ФИО5 или Созаемщикам в размере и на условиях, предусмотренных ФИО4.

ФИО4 состоит из индивидуальных условий (по тексту ФИО4 – Индивидуальные условия кредитования или ИУ) и общих условий (по тексту ФИО4 – Общие условий кредитования или ОУ) и является ФИО4 потребительского кредита в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

В ОУ изложены условия ФИО4, которые установлены Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. ОУ содержат термины, которые применяются в ФИО4, в том числе в ИУ. В зависимости от контекста ФИО4 термины и наименования, указанные по тексту ФИО4 в единственном числе могут применяться и во множественном числе.

ИУ содержат условия (параметры) Кредита, согласованные между Кредитором и ФИО5 или Созаемщиками, в том числе, такие как цели кредита, сумма и срок кредита, процентная ставка, количество и размер платежей.

ФИО2 или Созаемщики обязуется(ются):

- возвратить Кредит в соответствии с условиями ФИО4;

- отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом (за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание) в пределах Задолженности по Кредиту, Процентам за пользование Кредитом, Неустойке и расходам, связанным с принудительным взысканием Задолженности по ФИО4, включая НДС.

В зависимости от вида потребительского кредита исполнение обязательств ФИО5 по ФИО4 может обеспечиваться поручительством одного или двух физических лиц. В этом случае ФИО5 обязан:

- обеспечить одновременно с подписанием ИУ оформление ФИО4 поручительства физического лица, указанного в ИУ;

- предоставить Кредитору равноценное обеспечение исполнения обязательств по ФИО4 в случае утраты обеспечения.

ФИО5 подписывает ИУ тем самым предлагает Кредитору заключить с ним ФИО4 в соответствии с ОУ.

Акцептом ИУ Кредитором является зачисление Кредита или первой части Кредита в рамках Лимита кредитования на Счет кредитования.

При оформлении ФИО5 ИУ до принятия Кредитором решения о предоставлении Кредита Кредитор зачисляет Кредит или первую часть Кредита на Счет кредитования ФИО5 в течение 1-го рабочего дня с даты принятия Кредитором положительного решения о предоставлении Кредита.

При оформлении ФИО5 ИУ после принятия Кредитором положительного решения о предоставлении Кредита Кредитор зачисляет Кредит или первую часть Кредита на Счет кредитования ФИО5 в течение 1-го рабочего дня с даты подписания ФИО5 ИУ.

За пользование Кредитом ФИО5 уплачиваете Кредитору проценты. Размер и порядок определения процентной ставки устанавливается в ИУ, порядок и сроки начисления процентов предусмотрены ОУ. Проценты за пользование кредитом включают в себя Срочные проценты за пользование Кредитом и Просроченные проценты за пользование Кредитом (по тексту ФИО4 – Проценты за пользование Кредитом).

Погашение Кредита и уплата Процентов за пользование Кредитом осуществляется ежемесячно Аннуитетными платежами. ФИО5 погашает Задолженность по ФИО4 путем перечисления со Счета погашения в погашение Кредита и в уплату Процентов за пользование Кредитом суммы платежа: в Платежную дату каждый месяц; в последний календарный день месяца если в календарном месяце Платежная дата отсутствует.

Отсутствие денежных средств на Счете погашения не является основанием для невыполнения или несвоевременного выполнения ФИО5 обязательств по погашению Задолженности по ФИО4.

Так, примерно в ноябре 2022 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, реализуя единый с ФИО8 и ФИО9 умысел, направленный на незаконное получение кредитных денежных средства путем представления заведомо ложных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности и состоянии юридического лица, осознавая, что ООО «Вега» неплатежеспособно, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения крупного ущерба ПАО «Сбербанк России» и сознательно допуская эти последствия, действуя из корыстных побуждений достиг с ПАО «Сбербанк России», о выдаче кредита на имя ООО «Вега» при условии поручительства со стороны третьих лиц, а именно Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД, зарегистрированного по адресу: РД, 

<

адрес>. 

При этом ФИО3, ФИО8 и ФИО9, для принятия руководством банка положительного решения об одобрении кредита, умышленно исказили сведения о реальном финансовом состоянии ООО «Вега» указав в представленных в Банк бухгалтерской (финансовой) отчетности и в отчете о финансовом состоянии Общества, заведомо ложные, недостоверные сведения о наличии в собственности ООО «Вега» электропогрузчиков HANGCHA CPDS10-XD2 с серийным номером S7BB01266 стоимостью 943 000 рублей и HANGCHA CPDS10-XD2 с серийным номером S7BB01268 стоимостью 943 000 рублей, которые в действительности ООО «Вега» не принадлежат и были представлены ФИО8 для создания благоприятных условий по выдаче кредита. 

Сотрудники банка будучи неосведомленные о преступном умысле подсудимого полагая что ООО «Вега» действительно обладает указанными активами и ведет благоприятную финансово-хозяйственную деятельность, одобрили поступившую от руководителя ООО «Вега» ФИО26 заявку о кредитовании ООО «Вега».

Далее ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ, будучи неосведомленным о преступном умысле ФИО3, ФИО8 и ФИО9 и находясь в неведении относительности истинных намерений последних, и действуя по указаниям своего дяди ФИО9, находясь в помещении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес> Султана, 9 В, от имени ООО «Вега» заключил с банком кредитный ФИО4 №ХР7JO78RQ0QL2UW3FП01 о предоставлении кредитных денежных средств в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Вега», ФИО3 с целью фактического незаконного получения кредитных денежных средств в размере 10 000 000 рублей, организовал заключение ФИО4 поручительства №ХР7JO78RQ0QL2UW3FП01 с руководителем Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД ФИО27, который ФИО26, будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО3, ФИО8 и ФИО9, действуя в интересах и по указанию последних, находясь в помещении Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД, расположенного по адресу РД, 

<

адрес> заключил от имени ООО «Вега».

В действительности ООО «Вега» не обладало активами, способными согласно условиям указанных кредитных ФИО4, гарантировать возврат кредита на сумму 10 000 000 рублей, а в случае предоставления ФИО26 сведений о действительных результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вега», возможный лимит кредитования Общества не мог составить 10 000 000.

В соответствии с условиями указанного кредитного ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 10 000 000 рублей, ПАО «Сбербанк России» перечислено на расчетный счет ООО «Вега» №, открытый в универсальном дополнительном офисе № Дагестанское ОСБ 

<

адрес>.

Полученными кредитными средствами в размере 10 000 000 рублей, ФИО3, ФИО8 и ФИО9 имея доступ к расчетному счету ООО «Вега», распорядились по своему усмотрению, выполнив только часть кредитных обязательств и погасив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному ФИО4 №XP7JO78R9Q0QL2UW3FП01 кредитную задолженность перед ПАО «Сбербанк России», изначально лишив Банк возможности взыскивать образовавшуюся кредитную задолженность.

Своими умышленными действиями, ФИО3 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ – получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Ему же, ФИО3, предъявлено обвинение в том, что он совершил пособничество, выразившееся в содействии советами, представлением информации ФИО8 и ФИО28, с целью предоставления в ПАО «Сбербанк России» ложных сведений о хозяйственном положении ООО «Поссервис», незаконно получив кредит на сумму 10 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах. 

Примерно в апреле 2023 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, реализуя единый с ФИО8 и ФИО28 умысел, направленный на незаконное получение кредитных денежных средства путем представления заведомо ложных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности и состоянии юридического лица, осознавая, что ООО «Поссервис» неплатежеспособно, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения крупного ущерба ПАО «Сбербанк России» и сознательно допуская эти последствия, действуя из корыстных побуждений достиг с ПАО «Сбербанк России», о выдаче кредита на имя ООО «Поссервис» при условии поручительства со стороны третьих лиц, а именно Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД, зарегистрированного по адресу: РД, 

<

адрес>. 

При этом ФИО3, ФИО8 и ФИО28, для принятия руководством банка положительного решения об одобрении кредита, умышленно исказили сведения о реальном финансовом состоянии ООО «Поссервис» указав в представленных в Банк бухгалтерской (финансовой) отчетности и в отчете о финансовом состоянии Общества, заведомо ложные, недостоверные сведения о наличии в собственности ООО «Поссервис» штукатурных станций KALETA A5 с серийными номерами 000006520, 00006530, 00006531, 00006534, общей стоимостью 1 919 166 рублей 68 копеек, которые в действительности ООО «Поссервис» не принадлежат и были представлены ФИО8 для создания благоприятных условий по выдаче кредита. 

Сотрудники банка будучи неосведомленные о преступном умысле подсудимого полагая что ООО «Поссервис» действительно обладает указанными активами и ведет благоприятную финансово-хозяйственную деятельность, одобрили поступившую от руководителя ООО «Поссервис» ФИО28 заявку о кредитовании ООО «Вега».

Далее ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ, действия согласно преступного плана ФИО3 и ФИО8, находясь в помещении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес> Султана, 9 В, от имени ООО «Поссервис» заключил с банком кредитный ФИО4 № о предоставлении кредитных денежных средств в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Поссервис», ФИО3 с целью фактического незаконного получения кредитных денежных средств в размере 10 000 000 рублей, организовал заключение ФИО4 поручительства №П02 с руководителем Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД ФИО27, который ФИО28 действуя в интересах и по указанию ФИО3 и ФИО8, находясь в помещении Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> заключил от имени ООО «Поссервис».

В действительности ООО «Поссервис» не обладало активами, способными согласно условиям указанных кредитных ФИО4, гарантировать возврат кредита на сумму 10 000 000 рублей, а в случае предоставления ФИО28 сведений о действительных результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Поссервис», возможный лимит кредитования Общества не мог составить 10 000 000.

В соответствии с условиями указанного кредитного ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 10 000 000 рублей, ПАО «Сбербанк России» перечислено на расчетный счет ООО «Поссервис» №, открытый в универсальном дополнительном офисе № Дагестанское ОСБ 

<

адрес>.

Полученными кредитными средствами в размере 10 000 000 рублей, ФИО3, ФИО8 и ФИО28 имея доступ к расчетному счету ООО «Поссервис», распорядились по своему усмотрению, выполнив только часть кредитных обязательств и погасив по кредитному ФИО4 № кредитную задолженность перед ПАО «Сбербанк России», изначально лишив Банк возможности взыскивать образовавшуюся кредитную задолженность.

Действия ФИО3 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ ч.1 ст. 176 УК РФ и ч.5 ст.33, ч.1 ст.176 УК РФ. 

Согласно ст.227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья вправе принять решение, в том числе о направлении его по подсудности (п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 ст. 32 УПК РФ, а также ст. 35 УПК РФ.

В силу ч.2, ч.3 ст.32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них. 

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО3 обвиняется, в том числе в совершении ряда тождественных противоправных действий, квалифицированных органом предварительного расследования, как одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, оконченное, как следует из предъявленного ФИО3 обвинения, в момент передачи предметов лизинга, имевшего место 08 ноября 2024 г. по адресу: РД, 

<

адрес>, т.е. на территории Советского района г.Махачкалы, представителем АО «ВТБ-Лизинг» ФИО6, неосведомленному о преступном умысле ФИО3 и других участников организованной группы, действовавшему на основании доверенности, выданной руководителем ООО «Жасмин». 

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности. 

На основании изложенного, принимая во внимание, что наиболее тяжкое из предъявленных ФИО3 преступлений, окончено на территории, относящейся к юрисдикции Советского районного суда г.Махачкалы, руководствуясь ст.ст.32, 34 и 227 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ ч.1 ст. 176 УК РФ и ч.5 ст.33, ч.1 ст.176 УК РФ, направить по подсудности в Советский районный суд г.Махачкалы РД для рассмотрения по существу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня вынесения.

Судья К.М. Арацилова