Дело № 1-41/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Кунгур 15 февраля 2018 года

Кунгурский городской суд Пермского края в составе 

председательствующего судьи Курбатова А.Б.,

с участием государственного обвинителя ФИО6,

подсудимого ФИО31,

защитника ФИО34, представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Кунгуре Пермского края уголовное дело в отношении

ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним профессиональным образованием, индивидуального предпринимателя, главы КФХ, разведенного, проживающего с ФИО3, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, военнообязанного, не судимого, под стражей не содержался, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО31 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в МИФНС № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя – Главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее по тексту ИП ГКФХ), основной вид деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы, дополнительный – розничная, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов. 

В период ДД.ММ.ГГГГ ИП ГКФХ ФИО31 осуществлял предпринимательскую деятельность в области разведения сельскохозяйственной птицы – индюков на территории фермерского хозяйства, расположенного по адресу: 

<

адрес>». В указанный период ФИО31, стало известно о действии на территории 

<

адрес>, в том числе Кунгурского муниципального района, мер государственной поддержки проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, в том числе Постановления Правительства Пермского края от 15 июля 2013 года № 902-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе» (далее по тексту Порядка). В связи с этим у него возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе, путем предоставления в уполномоченный орган документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. 

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГ, познакомившись на сельскохозяйственной выставке в 

<

адрес> с ФИО8, попросил последнего предоставить ему полные данные индивидуальных предпринимателей, с которыми возможно было бы создать фиктивный документооборот, путем оформления фиктивных договоров купли-продажи на поставку сельскохозяйственного оборудования и иных необходимых документов. ФИО8, будучи не посвященный в преступные планы ФИО5, предоставил последнему полные данные знакомых ему индивидуальных предпринимателей - ФИО4, ФИО1, в том числе копии их паспортов, сведения об открытых расчетных счетах. При этом по взаимной договоренности, ФИО31 должен был реально перечислить со своего расчетного счета, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетные счета ИП ФИО4, ИП ФИО1 денежные средства в качестве оплаты за поставку в его адрес сельскохозяйственного оборудования, по фиктивно заключенным договорам купли-продажи, которые впоследствии должны были ему вернуться, путем перечисления на его расчетный счет, по различным основаниям. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел ФИО31, в течение ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории своего фермерского хозяйства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, поручил своей жене – ФИО3 подготовить договора купли-продажи оборудования с ИП ФИО4, ИП ФИО1, товарные накладные на поставку оборудования, акты приема-передачи и иные необходимые документы, предусмотренные п.3.2.1.6 Порядка, предоставив ей сведения о данных индивидуальных предпринимателях, переданных ему ФИО8 

ФИО3 в указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с помощью компьютерной техники и принтера, находящихся в офисе ИП ГКФХ ФИО31 по вышеуказанному адресу, изготовила и распечатала документы, подтверждающие договорные отношения между ИП ГКФХ ФИО31 (Заказчиком, Покупателем) и ИП ФИО4, ИП ФИО1 (Исполнителями, Продавцами), внеся в них по указанию ФИО31, сведения о стоимости оказанных услуг, а именно: договор б/н на проведение и устройство трубопровода, заключенный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ИП ГКФХ ФИО31 «Заказчиком» и ИП ФИО4 (Исполнителем); письмо ИП ФИО4 в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес>, датированное ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ИП ФИО4 оказал ИП ГКФХ ФИО31 услуги по проведению и устройству трубопровода на сумму 400 000 рублей; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП ГКФХ ФИО31 принял у ИП ФИО4 выполненные работы по проведению и устройству трубопровода; договор купли-продажи оборудования № от «ДД.ММ.ГГГГ заключенный в 

<

адрес> между Индивидуальным предпринимателем ФИО4 (Продавец) и ИП ГКФХ ФИО31 (Покупатель); письмо ИП ФИО4 в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, датированное ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ИП ФИО4 поставил в адрес ИП ГКФХ ФИО31 – котел для отопления сварной, и другое оборудование на общую сумму 120 000 рублей без НДС; приложение № к Договору купли-продажи оборудования № от «ДД.ММ.ГГГГ, спецификация I; акт приема – передачи оборудования от «ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП ГКФХ ФИО31 принял у ИП ФИО4 оборудование на сумму 120 000 рублей; договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный в 

<

адрес> между ИП ФИО4 (Продавец) и ИП ГКФХ ФИО31 (Покупатель); письмо ИП ФИО4 в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, датированное ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ИП ФИО4 поставил в адрес ИП ГКФХ ФИО31 – систему поения, бункер для сухих кормов, 2 шт., систему вентиляции и иное оборудование общей стоимостью 270 000 рублей без НДС; приложение № к Договору купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация I; акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с которым ИП ГКФХ ФИО31 принял у ИП ФИО4 оборудование на сумму 270 000 рублей; договор купли-продажи оборудования б/н от «ДД.ММ.ГГГГ., заключенный в 

<

адрес> между ИП ФИО1 (Продавец) и ИП ГКФХ ФИО31 (Покупатель); письмо от имени ИП ФИО1, адресованное в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой, ИП ФИО1 поставила в адрес ИП ГКФХ ФИО31 – клеточную батарею для содержания молодняка птицы, общей стоимостью 400 000 рублей без НДС; приложение № к Договору купли-продажи оборудования б/н от «ДД.ММ.ГГГГ г. – спецификация; график платежей (Приложение №) к Договору б/н от «ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оборудования от «ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП ГКФХ ФИО5 принял от ИП ФИО1 клеточную батарею для содержания молодняка птицы; письмо от имени ИП ФИО1 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой, ИП ФИО1 поставила в адрес ИП ГКФХ ФИО31 – клеточную батарею для содержания птицы, общей стоимостью 1 000 000 рублей без НДС; приложение № к Договору купли-продажи оборудования б/н от «ДД.ММ.ГГГГ г. – спецификация; график платежей (Приложение №) к Договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оборудования от «ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП ГКФХ ФИО31 принял от ИП ФИО1 клеточную батарею для содержания птицы. При этом в указанных документах ФИО31 расписался от своего имени, а также от имени ИП ФИО4, с подражанием его подписи.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел ФИО31, с целью формального соблюдения требований для предоставления субсидии, предусмотренных п.3.2.1.6 Порядка, понимая, что без предоставления платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств, в качестве оплаты за поставленное в его адрес сельскохозяйственное оборудование по заключенным договорам, субсидию ему не предоставят, в декабре 2015 года со своего расчетного счета, открытого в АО «Россельхозбанк» р/с № произвел перевод: на счет ИП ФИО4, открытый в Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк» (р/с 40№) денежных средств в общей сумме 790 000 рублей, за якобы оказанные услуги по поставке оборудования; на счет ИП ФИО1, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (р/с 40№) денежных средств в общей сумме 1 400 000 рублей, за якобы оказанные услуги по поставке клеточных батарей для содержания птицы. Всего 2 190 000 рублей. Фактически, данные операции перечисления денежных средств носили фиктивный характер и не имели действительной экономической цели, впоследствии в 2016 году, данные денежные средства были возвращены ФИО31, безналичным путем с расчетных счетов ИП ФИО1, ИП ФИО4 по различным основаниям. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, предусмотренный п.п.3.2.1.1-3.2.1.9 Порядка, подписанных, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных им лично ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (согласно п.3.2.2. Порядка), включающий в себя документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, относительно подтверждения произведенных им затрат на приобретение оборудования для содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы, в том числе указанные выше документы, изготовленные ФИО3, а также: заявку на участие в отборе проектов малых форм хозяйствования от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о затратах на приобретение технологического оборудования, оборудования для обеспечения электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения на общую сумму 2 190 000 рублей; бизнес-план «Организация фермы по разведению индюков в 

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ, в таблице 8.9. которого, отражены ложные сведения о произведенных им затратах на приобретение клеточных батарей для содержания птицы, системы поения, иного оборудования на общую сумму 2 190 000 рублей; справку-расчет о размере на возмещение части затрат по проекту развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о произведенных им затратах на приобретение клеточных батарей для содержания птицы, системы поения, иного оборудования на общую сумму 2 190 000 рублей; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ серии 59 номер №; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО4, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ; паспорт гражданина РФ на имя ФИО4 серии 5703 № выдан Орджоникидзевским РОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 270 000 рублей; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ серии 59 номер №; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО1, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, серии 5703 № выдан УВД 

<

адрес> 04.11.2002г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 80 000 рублей; отчет о выполнении показателей эффективности предоставления субсидии за 2015 год, подписанный ФИО31; отчет о финансировании реализации проекта, подписанный ФИО31, в котором отражена сумма затрат по проекту 2 190 000 рублей, размер субсидии из бюджета Пермского края – 537 000 рублей.

В действительности ИП ФИО4, ИП ФИО1 в адрес ИП ГКФХ ФИО5 перечисленное выше оборудование, не поставляли, договора купли-продажи оборудования с ИП ГКФХ ФИО31 не заключали, с ИП ГКФХ ФИО31 не знакомы. Клеточные батареи для содержания птицы, систему поения, систему вентиляции, устройство и монтаж трубопровода ФИО31 с привлечением наемных рабочих изготовил и смонтировал самостоятельно на территории своего фермерского хозяйства в первом квартале 2015 года, в том числе используя при этом материал, приобретенный на металлобазах, в иных торговых точках. Котел для отопления сварной, бункеры для хранения сухих кормов в количестве двух штук, ФИО31 отдельно не приобретались, данное оборудование находилось на территории хозяйства и было приобретено ФИО31 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО9, ФИО10 совместно с земельным участком и зданием цеха. Остальное оборудование: клеточное оборудование для содержания молодняка птицы, брудерные лампы, оборудование для обогрева, оборудование контроля температуры, насос глубинный, насосная станция, водонагреватель, тепловая завеса, керамический обогреватель, тепловая пушка, приобретались ФИО31 в различных торговых точках в первом квартале 2015 года. 

Таким образом, на момент предоставления пакета документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес> с целью получения субсидии, то есть по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, о вышеперечисленных обстоятельствах ФИО31 было достоверно известно, и он понимал, что предоставляет документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, осознавал, что условия для получения субсидии, предусмотренные п.п.3.2.1.1-3.2.1.9 Порядка, при таких обстоятельствах, не будут выполнены, однако игнорировал это. При этом, заверив своей подписью и оттиском печати, представленные для получения субсидии документы, ФИО31 гарантировал их достоверность. 

По результатам рассмотрения, представленного ФИО31 на получение субсидии пакета документов, сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в представленных ФИО31, документах, приняли положительное решение, включив ФИО31 в список потенциальных получателей субсидии и выдав положительное заключение в отношении ИП ГКФХ ФИО31 как потенциального получателя субсидии. ДД.ММ.ГГГГ протоколом заседания комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по отбору проектов развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе ИП ГКФХ ФИО31 с проектом «Организация фермы по разведению индюков в Кунгурском районе» был утвержден в качестве получателя субсидии, размер субсидии, подлежащий предоставлению, составил 537 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, администрацией муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» и ИП ГКФХ ФИО31, было заключено и подписано трехстороннее соглашение № «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектам малых форм хозяйствования, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе в 2015 году» (далее - Соглашение).

Согласно пункту 1.2 Соглашения, размер субсидии за счет средств бюджета Пермского края составляет 537 000 рублей.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на счет ИП ГКФХ ФИО31 №, открытый в АО «Россельхозбанк» в соответствии с Соглашением 41 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве субсидии перечислены средства бюджета Пермского края в сумме 537 000 рублей, которые впоследствии были израсходованы ИП ГКФХ ФИО31 по своему усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями, выразившимися в хищении путем обмана бюджетных денежных средств, ФИО31 причинил субъекту Российской Федерации – Пермский край, материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 537 000 рублей.

Подсудимый ФИО31 вину в совершении преступления признал полностью, в судебном заседании пояснил, что данные фиктивные документы он изготовил в сентябре 2015 года с целью получения ветеринарных свидетельств для реализации продукции. Также осенью 2015 года эти документы они намеревались представить в банк для получения кредита. ИП ФИО4 и ИП ФИО1 он не знает, никогда с ними не работал. Все оборудование для выращивания и содержания индюков приобреталось в различных местах в период с конца 2014 по начало 2015 года, а именно: клеточная батарея для содержания молодняка приобреталась в виде каркаса, который они самостоятельно дорабатывали, клеточная батарея для содержания взрослой птицы изготавливалась ими самостоятельно по пятигорской системе, система поения для птицы изготавливалась из полипропиленовых труб белого цвета, путем их спайки, наемными рабочими, однако ниппельные поилки и каплеуловители, приобретались в 

<

адрес>, остальное оборудование приобреталось в различных магазинах и на базах без заключения официальных договоров. 

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Свидетель №1, представитель 

<

адрес>, и предложила поучаствовать в конкурсе на субсидию. После этого было еще несколько звонков с данным предложением. На тот момент все необходимые по условиям получения субсидии документы у него были в наличии. В имевшихся в компьютере фиктивных документах, изготовленных в сентябре, они поставили более поздние даты, расписались в них и представили в Министерство. Пакет документов в Министерство отвозила ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ Он считал, что затраты на приобретение и изготовление оборудования он действительно понес, а предоставление документов в Минсельхозпрод считал простой формальностью, поскольку от него был принят не прошитый и не пронумерованный бизнес-план. В конце декабря 2015 года, ему по электронной почте пришло Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет поступили средства субсидии в размере 537 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, а именно заплатил налоговые платежи, пенсионные страховые взносы, выплатил заработную плату рабочим. Денежные средства перечисленные в 2015 году на счета ИП ФИО36, ИП ФИО1, были в 2016 году перечислены ему обратно со счетов указанных лиц по различным основаниям. У него не было корыстного умысла получить субсидию и обмануть государство. Субсидию он получал с целью развития хозяйства и возмещения затрат, которые он действительно понес, на приобретение сельскохозяйственного оборудования.

Также виновность ФИО31 подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей:

из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО33 (т.2 л.д. 60-66, т.6 л.д. 1-2) следует, что на основании Постановления Правительства Пермского края от 15 июля 2013 года № 902-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе», в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ и в целях реализации мероприятия «Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством….», государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013г. №1320-п (в редакции Постановления Правительства Пермского края от 08.07.2014 г. № 591-п), утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе. Получателем такого вида субсидии являлся Глава КФХ - ФИО31, которым ДД.ММ.ГГГГ была предоставлена заявка на участие в отборе проектов малых форм хозяйствования и заверенные копии всех необходимых документов на получение субсидии, в том числе: бизнес-план об организации фермы по разведению индюков в Кунгурском районе, договоры о приобретении оборудования с ИП ФИО4 и ИП ФИО1, накладные, письма, платежные поручения, подтверждающие понесенные на эти цели затраты. 

Предоставленные ИП ГКФХ ФИО31 документы, специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края проверялись на соответствие перечню документов и условиям предоставления субсидии, утвержденному Порядком, проверка наличия приобретенного оборудования, Порядком не предусмотрена. Получатель субсидий несет персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в представленных документах. После чего, специалистом Министерства было подготовлено заключение, согласно которому сумма субсидируемых затрат составила 1 790 000 рублей, в соответствии с Порядком, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края субсидируется 30%, что составляет сумму в размере 537 000 рублей. Далее заявка была рассмотрена комиссией по отбору проектов развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, утвержден предельный объем субсидии в размере 537 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение № о предоставлении субсидии в размере 537 000 рублей, между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, администрацией муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» и ИП – Главой КФХ ФИО31 На основании п.3.2.8 данного Соглашения Субъект малых форм хозяйствования обеспечивает возврат субсидии в случае нарушения условий предоставления субсидии. Денежная сумма в размере 537 000 рублей была перечислена из бюджета Пермского края в качестве субсидии на расчетный счет ИП ФИО31 За 2016 год ИП ГКФХ ФИО31 в Министерство отчеты, предусмотренные Соглашением, о целевых показателях деятельности, предоставлены не были. По письму Министерства, Управлением экономического развития Кунгурского муниципального района были проведены проверки хода реализации проекта ИП ГКФХ ФИО31, с выездом по месту реализации проекта, было установлено, что сельскохозяйственная деятельность на ферме не ведется, субсидируемые приобретения находятся на территории хозяйства. Целевые показатели за 2016 год не выполнены, в связи с отсутствием средств для ведения хозяйства. Копия данного акта проверки от ДД.ММ.ГГГГ была направлена в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, и рассмотрена. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, к месту реализации проекта ИП ГКФХ ФИО31 вновь выезжала комиссия, которой было установлено, что территория хозяйства закрыта, охраняется собаками, внутренний осмотр невозможен, глава КФХ, а также рабочие на территории отсутствуют, признаков ведения сельскохозяйственной деятельности, нет. Министерством в адрес ИП ГКФХ ФИО31 было подготовлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ о возврате субсидии в размере 537 000 рублей, денежные средства ФИО31 не возвращены. Также летом 2017 года от сотрудников полиции ей стало известно, что в отношении ФИО31 возбуждено уголовное дело. От следователя ей известно, что ИП ГКФХ ФИО31 реально не приобретал по представленным им договорам купли-продажи оборудование для разведения и содержания сельскохозяйственной птицы у ИП ФИО4, ИП ФИО1 В действительности ФИО31 данное оборудование приобретал в иных местах, часть оборудования изготовил своими силами. При таких обстоятельствах, ИП ГКФХ ФИО31 не имел права на получение субсидии из бюджета Пермского края, поскольку: в соответствии с п.3.2.1.6 Порядка, для получения субсидии среди прочих, предусмотрено предоставление следующих документов: копии договоров, товарных накладных, и (или) актов приема-передачи с приложением копий платежных поручений, подтверждающих произведение затрат на реализацию проекта в объеме 100%. Предоставление иных документов, подтверждающих затраты, данным Порядком не предусмотрено. Предоставление данного перечня документов, подтверждающих произведенные затраты, необходимо для так называемой «прозрачности». Таким образом, ИП ГКФХ ФИО31, предоставив подложные, фиктивные документы (договора) с целью получения субсидии, нарушил данный Порядок, и не имел никакого права при таких обстоятельствах получать субсидию, то есть неправомерно получил субсидию. В случае предоставления ФИО31 иных документов, подтверждающих его затраты на приобретение оборудования, таких как: товарные чеки, кассовые чеки, данные документы не принимаются для получения субсидии и не являются основанием для ее получения. В ходе предварительного следствия ею от лица Министерства, заявлен гражданский иск на сумму 537 000 рублей, на исковых требованиях к ИП ГКФХ ФИО31 она настаивает;

свидетель ФИО11 в судебном заседании пояснила, что работает в Управлении экономического развития Кунгурского муниципального района. В связи с исполнением своих должностных обязанностей, ей известно, что в декабре 2015 года глава КФХ ФИО31 получил субсидию в размере 537 000 рублей на возмещение части затрат. Представителями управления экономического развития Кунгурского муниципального района на основании направленных в их адрес писем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, были проведены проверки хода реализации проекта ИП ГКФХ ФИО31, с выездом по месту реализации проекта. Проверки производились в 2016-2017 годах. Результаты проверок оформлялись актом, акты направлялись в Министерство. В момент проверок деятельность по разведению индюков на территории фермерского хозяйства не велась - птицы (индейки) в помещениях, не было. В актах проверок, указывалось наличие, находящихся на территории ИП ГКФХ ФИО31, субсидируемых приобретений, в том числе: клеточные батареи для содержания птицы, система поения, система вентиляции, брудерные лампы, оборудование для обогрева, котел для отопления, тепловая завеса и другое. 

аналогичные показания дала свидетель ФИО12 (т.3 л.д. 73-78);

свидетель ФИО3 в судебном заседании пояснила, что с 2011 года по 2016 год состояла в браке с ФИО31, после расторжения брака продолжают проживать вместе. В декабре 2015 года из Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес> ФИО31 позвонила сотрудник Свидетель №1 и предложил участие в государственной программе для получения субсидии по возмещению части затрат. Также она сообщила требования для участия в данной программе. Для получения субсидии им необходимо было предоставить документы о фактически понесенных затратах, связанных с развитием фермы по разведению индюков. Затем, ею по просьбе ФИО31 были подготовлены все необходимые документы, которые были предоставлены в Министерство. ФИО31 выиграл в конкурсе и ему была предоставлена субсидия в размере 537 000 рублей. Для участия в данном проекте на получение субсидии в сумме 537 000 рублей по возмещению части затрат ФИО31 в Министерство были предоставлены документы, подтверждающие понесенные им затраты на приобретение сельскохозяйственного оборудования, в том числе: бизнес-план об организации фермы по разведению индюков в Кунгурском районе, договоры о приобретении оборудования с ИП ФИО4 и ИП ФИО1, накладные, письма, платежные поручения, подтверждающие понесенные на эти цели затраты. Фактически у ИП ФИО4 и ИП ФИО1 ничего не приобреталось, данные этих людей ей были предоставлены ФИО31, по его указанию она изготовила данные документы в сентябре 2015 года для получения ветеринарных свидетельств и таможенной декларации. Для получения ветеринарных свидетельств необходимы были документы об официальном приобретении клеточных батарей и другого оборудования. Фактически клеточные батареи и система поения изготавливались самостоятельно из приобретенных материалов, остальное оборудование закупалось на базах и в магазинах. В декабре 2015 года в Министерство ими были представлены именно эти документы, также были произведены платежи на счета ИП ФИО4 и ИП ФИО1, платежные поручения также представлены в Министерство. Она понимала, что представленные документы и платежные поручения являются фиктивными, а деньги будут перечислены обратно, но считала, что представление указанных документов в Министерство является простой формальностью, поскольку сам министр посещал их хозяйство, видел перспективы развития, и по факту они понесли указанные ими расходы по приобретению и изготовлению оборудования. Полученную субсидию потратили на уплату налогов, выплату заработной платы и приобретение кормов. В феврале 2016 года перечисленные денежные средства на счета ИП ФИО4 и ИП ФИО1, вернулись обратно на счет ФИО31; 

из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.6 л.д. 5-11) следует, что работает в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Ей знаком ФИО31, который является главой КФХ в Кунгурском районе Пермского края, занимается разведением сельскохозяйственной птицы – индюка. После неоднократных консультаций, ИП ГКФХ ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ в Министерство предоставил пакет документов, заверенных его подписью и круглой печатью с целью получения субсидии на возмещение части понесенных им затрат на развитие фермерского хозяйства. Предоставленные ИП ГКФХ ФИО31 документы, она проверила. Проверка наличия приобретенного оборудования Правилами не предусмотрена. Получатель субсидий несет персональную ответственность за достоверность предоставленных в документах сведений. Проверив указанные документы, она подготовила заключение о соответствии документов Порядку. ДД.ММ.ГГГГ на основании данных документов, между Министерством, администрацией Кунгурского муниципального района и ИП ГКФХ ФИО31, было заключено и подписано трехстороннее Соглашение № «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат…», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Министерством (распорядителем бюджетных денежных средств) на счет ИП ГКФХ ФИО31 из бюджета Пермского края были перечислены средства субсидии в размере 537 000 рублей. При проверке деятельности ИП ГКФХ ФИО31, сотрудниками управления экономического развития администрации Кунгурского муниципального района, весной 2017 года, установлено, что ФИО31 деятельностью по разведению индюков не занимается, поголовье на ферме отсутствует. В связи с чем ими было направлено письмо о возврате субсидии в размере 537 000 рублей Министерству;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 (т.3 л.д. 238-243) следует, что осенью 2015 года он познакомился с ФИО8, который предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а он – ФИО32, осуществлял бы от его имени данную деятельность. Он согласился с данным предложением за вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ, в Межрайонной инспекции ФНС № по Пермскому краю, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя по различным видам деятельности, виды деятельности он не помнит. Ему было выдано свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и он был поставлен на налоговый учет. После чего, в указанном ФИО32 банке, расположенном по 

<

адрес>, им был открыт счет на свое имя, а также подключена услуга мобильный банк к номеру мобильного телефона, который ему назвал ФИО32. Название банка он не помнит. Все документы он передал ФИО32, в том числе банковскую карту, с указанием пин-кода. Никакой предпринимательской деятельностью он не занимался, все дела от его имени вел ФИО32. Также ФИО32 распоряжался расчетными счетами, открытыми на его имя как ИП. За то, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО32 заплатил ему 8 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он прекратил деятельность в качестве ИП, то есть ликвидировал ИП на свое имя, в связи с тем, что ФИО32 не в полном объеме стал вносить налоговые платежи. С гражданами: ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, он не знаком, никогда с ними не встречался. Никакого оборудования в адрес ИП ГКФХ ФИО5 он не поставлял и не мог этого сделать. В представленных ему документах, на поставку оборудования в адрес ИП ГКФХ ФИО31, подписи в строке «ФИО4», выполнены не им, кем, ему не известно; 

из оглашенных показаний свидетеля ФИО1 (т.2 л.д. 165-167); следует, что в сентябре 2015 г. она зарегистрировалась в качестве ИП, ею в Московском филиале ОАО КБ «Региональный кредит» был открыт расчетный счет. Счетом могла распоряжаться не только она, но и с её устного разрешения ее сожитель ФИО2, которому был известен код банковской карты. Доверенность на осуществление банковских операций по расчетному счету, на имя ФИО2, она не оформляла. Фактически предпринимательской деятельностью за неё стал заниматься ФИО2, принося ей на подпись различные документы, в содержание которых, она не вникала, доверяя ему. Реализацией материалов и запчастей в сфере сельского хозяйства: труб, клеток для животных и птицы, кормов и иного оборудования в данной сфере, она лично не занималась, занимался ли этим ФИО2, она не знает, данная тема между ними не обсуждалась. При осуществлении предпринимательской деятельности, её сожитель ФИО2, консультировался по некоторым вопросам с ФИО8, в её присутствии по поводу цен, на что именно, она не знает. При каких обстоятельствах познакомились ФИО2 с ФИО31, она не знает. С ФИО31 её познакомил ФИО2 в 

<

адрес> в 2016 году. Между ней как ИП и ФИО31 был заключен договор поставки мяса птицы индейки, в каком количестве, она не помнит, обстоятельства заключения договора она также не помнит. Товар от ФИО31 ей в г. Пермь был доставлен его транспортом. Оплатила она поставленное ФИО31 мясо индейки безналичным путем, стоимость товара составила 150 000 рублей, расчет был произведен полностью. ФИО35 обязательств между ней и ФИО31, нет. Со своей стороны в адрес ФИО31 она лично никакой продукции, оборудования, материалов не поставляла, никаких услуг в его адрес, также не оказывала. Иногда она разрешала своему сожителю ФИО2 ставить за нее подписи в различных документах, с которыми она не знакомилась. В представленных ей документах, на поставку оборудования в адрес ИП ГКФХ ФИО31 подпись не её, возможно в строке: «ФИО1», расписался её сожитель ФИО2, но точно она не знает. В ходе осуществления ею предпринимательской деятельности, самые крупные продажи и сделки у неё были в пределах 250 000 рублей, не более. Её сожитель ФИО2 погиб в конце 2016 года;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 (т.2 л.д. 178-179) следует, что он осуществляет коммерческую деятельность в сфере реализации продуктов питания. Он лично знаком с ФИО4 и ФИО1, находится с ними в приятельских, неконфликтных отношениях. Ему известно, что ФИО4 и ФИО1, были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Он действительно иногда помогал ФИО4 и ФИО1 в ведении коммерческой деятельности, а именно консультировал по вопросам ведения коммерческой деятельности, помогал с распечаткой документов. Фактически денежными средствами на расчетных счетах ИП ФИО4, ИП ФИО1, распоряжался он с ведома указанных лиц, операции по снятию, перечислению денежных средств на указанных расчетных счетах, осуществлял он. В конце 2015 года на сельскохозяйственной выставке в городе Перми он познакомился с ФИО31, который сам вышел на него и обратился за помощью, попросил сообщить ему данные каких-нибудь предпринимателей в сфере сельского хозяйства, через которых можно было бы оформить документы купли-продажи сельскохозяйственного оборудования. Для каких целей это нужно было ФИО31, он ему не пояснял, но было понятно, что ФИО31 нужен был фиктивный документооборот, что якобы он, ФИО31, приобретает у данных ИП оборудование. Он назвал ФИО31 данные ИП ФИО4, ИП ФИО1, так же дал сведения о их расчетных счетах. Какое именно оборудование в качестве приобретаемого, хотел включить в фиктивные документы ИП ГКФХ ФИО31, ему не известно. Кроме того, ФИО31 ему пояснил, что он реально перечислит денежные средства на счета указанных индивидуальных предпринимателей, а он в свою очередь впоследствии данные денежные средства переведет ему обратно на его счет или счет ИП ФИО3. ФИО5 самостоятельно подготовил необходимый пакет документов, точный перечень которых он не запомнил, и передал ему эти документы для ИП ФИО4 и ИП ФИО1 Данные документы он передал жене ФИО4 и сожителю ФИО1 – ФИО2 Подписывались ли данные документы в реальности ФИО36 и ФИО1, он не знает. Впоследствии данные документы у него забрал ФИО31 Сотрудником полиции в ходе дачи объяснения ему предоставлялись для обозрения документы по фактам поставок оборудования ФИО31 от ИП ФИО4 и ИП ФИО1, после ознакомления с которыми он утверждает, что именно эти документы передавал ФИО31 В период с конца 2015 года по 2016 год, со счетов ИП ФИО36, ИП ФИО1, на счета ИП ФИО31, а также его сожительницы ФИО3, им были перечислены все денежные средства, которые ранее перечислялись ФИО31 с основанием платежа (оплата по договорам поставки), то есть денежные средства вернулись обратно ФИО31, по различным основаниям. (в том числе по договорам поставки продукции). Фактически ИП ФИО1, ИП ФИО36, в адрес ИП ГКФХ ФИО31 никакого оборудования не поставляли. О том, что ФИО31 использовал указанные фиктивные документы с целью незаконного получения субсидии из бюджета Пермского края, он узнал лишь летом 2017 года от сотрудников полиции. Лично он никаких фиктивных документов не изготавливал;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 (т.5 л.д. 152-154) следует, что ФИО8 занимается предпринимательской деятельностью, а также помогает ей заниматься предпринимательской деятельностью. ФИО4, она не знает. ФИО1 является ее родной сестрой. Ей известно, что ФИО1 в 2015 году оформилась в качестве ИП, пыталась заниматься предпринимательской деятельностью вместе со своим знакомым ФИО2. Чем именно она занималась, ей не известно. О том, что ИП ФИО1 поставляла в адрес ИП ГКФХ ФИО31 клеточные батареи для содержания птицы, ей ничего не известно. ФИО31, ФИО3 она не знает;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 (т.4 л.д. 213-215) следует, что в декабре 2015 года ФИО8 произвел ему оплату в размере 315 000 рублей за кухонный гарнитур с расчетного счета ИП ФИО4; 

из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 (т.3 л.д. 304-305) следует, что у нее был сын ФИО2, который ДД.ММ.ГГГГ погиб в ДТП в 

<

адрес>. До смерти, сын работал на ООО «Мотовилихинские заводы», индивидуальным предпринимателем он никогда не был, предпринимательской деятельностью не занимался;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 (т.3 л.д. 306-311) следует, что осенью 2015 года ФИО4 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе знакомого по имени Дмитрий. Фактически никакой предпринимательской деятельностью ФИО4 не занимался. Он передал банковскую карту с пин-кодом Дмитрию, то есть счетом ИП ФИО4 распоряжался Дмитрий. От его имени Дмитрий осуществлял сделки, но какие и с кем, ФИО4 сам не знает;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 (т.5 л.д. 78-79) следует, что с лета 2015 года он работает в ООО «Пермская цветочная компания» в должности коммерческого директора. Клиента ИП ФИО1 он не знает, однако у него имеется заключенный с ней договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на поставку цветов. Кто фактически по данному договору получал цветы, он не знает;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 (т.5 л.д. 155-157) следует, что до ноября 2017 года его отец ФИО18 являлся индивидуальным предпринимателем, занимался оптовой торговлей цветами. Фактически данной деятельностью занимался он. ИП ФИО1 он не знает. ФИО19 и ФИО8 он знает как клиентов, допускает, что оплата за поставленные в адрес ФИО19 цветы, могла быть осуществлена с расчетного счета ИП ФИО1;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО9 (т.2 л.д. 160-161, т.4 л.д. 233-234) следует, что у него с бывшей женой ФИО10 в собственности находился земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> тракт, 4 км. Участок расположен севернее коллективного сада № «Турбобур». На земельном участке располагались два здания, первое площадью 565,2 кв. метров, второе - 992,6 кв.метров. Кроме того, на территории земельного участка, за зданием площадью 992,6 кв.м., находилась скважина. Также перед зданиями находились металлические бункера для древесного опила. Первый бункер был круглым с приемником опила, находился с боковой стороны здания, второй бункер был конусным, четырехугольным. Бункера были не окрашены, изготовлены из металла. Здание, площадью 992,6 кв.м. было оборудовано системой вентиляции, выполненной из металлических труб, диаметром 30 см. Второе здание также было оборудовано системой вентиляции с двигателем, приводящим ее в действие. ДД.ММ.ГГГГ между ним, его бывшей женой ФИО10 и ФИО31 был составлен и заключен договор купли-продажи земельного участка с двумя зданиями. Земельный участок с двумя зданиями и имуществом внутри зданий он продал ФИО31 за 5 050 000 рублей, с рассрочкой платежа. В настоящее время ФИО31 с ним до конца не расплатился, выплатил только 2/3 части от всей суммы. Находился ли в первом здании, а именно в помещении котельной металлический котел, он не помнит. При продаже им ФИО31 зданий, в них оборудования для содержания и разведения птицы, не было;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 (т.3 л.д. 6-8, т.4 л.д. 232) следует, что в период с 2004 г. по 2006 г. его компаньон ФИО21, арендовал производственное помещение у ФИО9, по адресу: 

<

адрес> тракт, 4 км., участок расположен севернее коллективного сада № «Турбобур», бывшая Кунгурская лесобиржа. Данное помещение ФИО21 арендовал для производства био-топлива (пеллеты) из древесных отходов. Во втором здании у ФИО21 имелась пилорама. В данное помещение по цене 300 000 рублей он приобрел в 

<

адрес> металлический котел на 1 МгВт. для отопления арендованного помещения, установил его в здании в котельной и запустил. Через год производство они прекратили, но котел остался в здании. ДД.ММ.ГГГГ он участвовал при производстве осмотра производственных помещений КФХ ФИО31, лично видел в помещении котельной сварной металлический котел, который очень похож на его котел. Металлические бункеры ранее также были на территории указанных производственных помещений;

свидетель ФИО22 в судебном заседании показал, что с конца 2014 года до августа 2016 года работал сторожем на базе КФХ ФИО31 При нем изготавливали клетки для содержания взрослой птицы, и монтировали систему поения из пластиковых труб. Также привозили готовые клетки в разобранном виде и монтировали уже в производственном здании. Весной 2015 года завезли индюшат. На территории имелось 3 бункера, оставшихся с лесобиржи от пилорамы, при нем два бункера разрезали и сдали на лом;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 (т.4 л.д. 14-15) следует, что с мая 2016 года до февраля 2017 года он работал сторожем на базе КФХ ФИО31 При устройстве на работу, в производственном помещении птица – индюки уже содержались в клеточных батареях. На протяжении 2016 года ФИО31 партиями производил забой птицы, которую впоследствии развозили по магазинам, при этом пополнения птицы не осуществлялось. Летом 2016 года ФИО31 нанимал экскаватор для рытья траншеи от скважины до здания, где содержалась птица. Впоследствии ФИО31 уложил водопроводные трубы в данную траншею. При нем, на территорию фермерского хозяйства никакого оборудования не привозилось;

из оглашенных показаний свидетеля ФИО24 (т.4 л.д. 16-17) следует, что с конца 2014 года - начала 2015 года до июня 2016 года она работала птичницей в КФХ ФИО31 по разведению и выращиванию индюков. На момент ее увольнения птицы на ферме не оставалось, всю птицу забили и продали. Увеличением численности птицы ФИО31 не занимался, объясняя это тем, что разведением индейки заниматься не выгодно. Когда она приступила к выполнению своих обязанностей, то помещение уже было оборудовано одной клеточной батареей с системой поения. Примерно через месяц ФИО31 привез металлические уголки и прутья, из которых лично изготовил клеточную батарею большого размера для содержания взрослой птицы, которую оборудовал системой поения, изготовленной из полипропиленовых труб. Более при ней, никакого оборудования на ферму не привозилось. Бункера для сухих кормов ФИО31 не приобретал, бункера находились на территории фермы еще до ФИО31, когда на данной территории действовала пилорама. Котел для отопления ФИО31 также не приобретался, данный котел находился в помещении котельной, еще до приобретения ФИО31 хозяйства. До июня 2016 года ФИО31 партиями производил забой птицы и увозил ее на продажу; 

из оглашенных показаний свидетеля ФИО25 (т.4 л.д. 239-240) следует, что с декабря 2014 года до марта-апреля 2015 года он работал сторожем в КФХ ФИО31. Помимо этого он также выполнял работу по ремонту офисного помещения, расположенного на втором этаже здания, где содержали впоследствии птицу. Птицу – птенцов индюков завозили примерно в апреле 2015 года. Он лично помогал сваривать клеточные батареи для взрослой птицы из металлического уголка, арматуры и сетки типа «рабица». Было это примерно в феврале-марте 2015 года. Материал для изготовления клеточной батареи, в частности сетка рабица, привозили на автомашине «Газель», откуда, ему не известно. За период его работы никаких бункеров, сварных котлов не привозилось. Сварной металлический котел он видел в феврале 2015 года в помещении котельной. Бункеры уже находились на территории базы. В январе 215 года при нем монтировался инкубатор для молодняка;

аналогичные показания дали свидетели: ФИО26 (т.4 л.д. 241-242); ФИО27 (т.4 л.д. 243-244); ФИО28 (т.4 л.д. 247-248); ФИО29 (т.5 л.д. 140-141);

из оглашенных показаний свидетеля ФИО30 (т.6 л.д. 12-24) следует, что он был привлечен для производства осмотра изъятых по уголовному делу предметов – USB - накопителя марки «Kingston DT101 G2 8GB», USB - накопителя марки «Kingmax 4GB», изъятых в жилище ФИО31 Относительно даты создания, содержащихся на данных USB-накопителях файлов в форматах: «JPEG», «видео MP4», «Microsoft Office Word», «Microsoft Excel», он поясняет, что дата создания данных файлов может соответствовать действительности в том случае, если на персональном компьютере стоит соответствующая реальному времени дата и время. В противном случае, дата и время создания файлов может не соответствовать действительности. 

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается документами дела:

рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о наличии в действиях ФИО31 признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (т.1 л.д. 2);

протоколом осмотра предметов (документов) от 12-ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены копии документов, предоставленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, а именно: опись документов, представленных ГКФХ ФИО31 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с целью получения субсидии; заявка на участие в отборе проектов малых форм хозяйствования от ДД.ММ.ГГГГ.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО9, ФИО10 (Продавцы) с одной стороны, и Главой КФХ ФИО31 (Покупатель) с другой стороны; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО31; паспорт гражданина РФ на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ГКФХ ФИО31; бизнес-план, имеющий название: «Организация фермы по разведению индюков в Кунгурском районе», 2015 год; справка-расчет о размере на возмещение части затрат по проекту развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе в 2015 году; объяснительная ФИО31 на имя Минсельхозпрод Пермского края; свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства на имя ФИО31,; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица на имя ФИО31; карточка учета предприятия; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд РФ и страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами КФХ; договор б/н на проведение и устройство трубопровода, заключенного ДД.ММ.ГГГГ в г.Кунгуре между ИП ГКФХ ФИО31 «Заказчиком» и ИП ФИО4 (Исполнителем); свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО4; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО4, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ; паспорт гражданина РФ на имя ФИО4; сведения о получателе ИП ФИО4; письмо ИП ФИО4 в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, датированное ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 400 000 рублей; договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО4 (продавец) и ИП ГКФХ ФИО31 (покупатель); письмо ИП ФИО4 в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, датированное ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ИП ФИО4 поставил в адрес ИП ГКФХ ФИО31 – котел для отопления сварной, стоимостью 53 682 рублей без НДС; приложение № к Договору купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация I; акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО4 (продавец) и ИП ГКФХ ФИО31 (покупатель); письмо ИП ФИО4 в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, датированное ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация I; акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей; договор купли-продажи оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (продавец) и ИП ГКФХ ФИО31 (покупатель); свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО1, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1; сведения о получателе ИП ФИО1; письмо от имени ИП ФИО1, адресованное в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору купли-продажи оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ - спецификация; график платежей (Приложение №) к Договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; письмо от имени ИП ФИО1 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору купли-продажи оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация; график платежей (Приложение №) к Договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; отчет о выполнении показателей эффективности предоставления субсидии за 2015 год; отчет о финансировании реализации проекта; сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2015 год; налоговая декларация ИП ГКФХ ФИО31 по единому сельскохозяйственному налогу (форма по КНД 1151059), отчетный период – 2015 год; расписка в приеме единого пакета документов ФИО31 за 2015 год; протокол контроля отчетности ПФР; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектам малых форм хозяйствования, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе в 2015 году»; приложение 1 к Соглашению (Показатели эффективности предоставления субсидии); протокол заседания комиссии по отбору проектов развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе от ДД.ММ.ГГГГ. Копии указанных документов приобщены в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 4-165, т.2 л.д. 8-48, т.5 л.д. 255-282);

копией заключением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по проекту развития малых форм хозяйствования в АПК: «Организация фермы по разведению индюков в Кунгурском районе», КФХ ФИО31, согласно которого расчетный объем субсидии составил 537 000 рублей (т.1 л.д. 199);

копией служебной записки Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края №СЭД-25-02.1-02-223 от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что хозяйственная деятельность ГКФХ ФИО31 не ведется (т.2 л.д. 41-42);

актами проверки КФХ ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ФИО5 сельскохозяйственную деятельность по разведению и выращиванию птицы, не осуществляет, поголовья птицы нет (т.2 л.д. 43-48);

протоколом обыска в жилище ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты оригиналы договоров, фиктивно заключенных ИП ГКФХ ФИО31 с ИП ФИО4, ИП ФИО1, приложения к ним (спецификации), товарные накладные, акты приема-передачи оборудования. Изъяты флеш-карты (USB-накопители) в количестве двух штук, с информацией, содержащейся на них в электронном виде (т.2 л.д. 49-51);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр предметов (документов), изъятых при проведении обыска в жилище ФИО31 - оригиналов договоров, фиктивно заключенных ИП ГКФХ ФИО31 с ИП ФИО4 (т.5 л.д. 135-137, 138, 139);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр предметов (документов), изъятых при проведении обыска в жилище ФИО31 – оригиналов договоров, фиктивно заключенных ИП ГКФХ ФИО31 с ИП ФИО1 (т.5 л.д. 213-218, 219, 220);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр предметов (документов) - CD-R диска, с содержащейся на нем в электронном виде выпиской о движении денежных средств по счету ИП ФИО4, из которой следует, что на его счет от ИП ГК ФИО31 за период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 790 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150 000 рублей перечислены обратно. Выписка о движении денежных средств по счету распечатана на бумажный носитель (т.2 л.д. 90-93, 94-103, 118, 119);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотра места происшествия - территория фермерского хозяйства ИП ГКФХ ФИО31, по адресу: 

<

адрес> в ходе которого осмотрено и описано находящееся оборудование (т.2 л.д. 133-152);

в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес> на счет ИП ГКФХ ФИО31, открытый в АО «Россельхозбанк», перечислены средства субсидии в размере 537 000 рублей (т.2 л.д. 201);

в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО1 в документах, представленных ФИО31 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, выполнены не ФИО1, а другим лицом (т.3 л.д. 1-5);

в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО4 в документах, представленных ФИО31 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, выполнены не ФИО4 (т.4 л.д. 4-8);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр предметов (документов) - CD-R диск, с содержащейся на нем в электронном виде выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ИП ГКФХ ФИО31, открытому в АО «Россельхозбанк» (т.4 л.д. 35-38, 39, 40); 

31 октября - ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр флеш - карты (USB - накопитель) марки «Kingston DT101 G2 8GB», изъятой при проведении обыска в жилище ФИО31 На данном электронном носителе содержатся договора купли-продажи, заключенные ИП ГКФХ ФИО31, с ИП ФИО36, ИП ФИО1, товарные накладные, акты приема-передачи, письма и иные документы, имеющие значение для материалов уголовного дела. Часть документов распечатана на бумажный носитель и приобщена к протоколу (т.4 л.д. 51-62, 63-155, 156-157);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр места происшествия - территории крестьянско-фермерского хозяйства ФИО31, по адресу: 

<

адрес> в ходе которого установлено, что в помещении котельной находится металлический котел, со следами ржавчины, не функционирует. Обнаружено два металлических бункера, один из которых находится на земле с тыльной стороны здания, находится в не рабочем состоянии, второй бункер находится в помещении производственного здания на высоте от пола. Оконный проем котельной заложен шлакоблоком. На момент осмотра деятельность по разведению индюка, не осуществляется, поголовья индюка нет (т.4 л.д. 225-231);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр флеш – карты (USB - накопитель) марки «Kingmax 4GB», изъятой при проведении обыска в жилище ФИО31 На данном электронном носителе содержатся фото, видео файлы, с изображением фермерского хозяйства ФИО31, находящегося на территории хозяйства оборудования. Часть информации (файлов) распечатана на бумажный носитель (т.4 л.д. 251-274, 275);

согласно сведений, предоставленных ПАО «ВымпелКом», абонентский №, с которым был связан расчетный счет ИП ФИО4, на имя ФИО4 не зарегистрирован (т.4 л.д. 276-283);

выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 (т.4 л.д. 285-288);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр предметов (документов) - CD-R диска, содержащего в электронном виде выписку о движении денежных средств по счету ИП ФИО1, согласно которой на счет поступали денежные средства от ИП ГКФХ ФИО31, в дальнейшем указанные денежные средства возвращались обратно ФИО31 и ФИО3 (т.5 л.д. 17-19, 20-57, 58, 59); 

в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ двенадцать подписей от имени ФИО4, в документах, представленных ФИО31 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, выполнены вероятно, ФИО31 с подражанием подписи ФИО4 (т.5 л.д. 98-100);

в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ тринадцать подписей от имени ФИО1, в документах, представленных ФИО31 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес>, выполнены вероятно, ФИО3 с подражанием подписи ФИО1 (т.5 л.д. 164-167);

из детализации электрических соединений абонентских номеров, зарегистрированных на имя ФИО31, ФИО8, ФИО3 следует, что электрических соединений между абонентами ФИО31, ФИО3 с одной стороны и ФИО4, ФИО1 с другой стороны, в течение 2015 года не было (т.5 л.д. 178-184, 185-189, 190);

из детализации электрических соединений абонентского номера, зарегистрированного на имя ФИО4 следует, что соединений с абонентскими номерами, которыми пользуются ФИО8, ФИО3, ФИО31, не установлено (т.5. л.д. 191, 192-197, 198);

из детализации электрических соединений абонентских номеров № зарегистрированных на имя ФИО31 следует, что за весь период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соединений с абонентскими номерами: № (ФИО8), № (ФИО4), № (ФИО1), не установлено. При этом установлены неоднократные соединения с абонентским номером, которым пользуется ФИО3 (№ (т.5. л.д. 207, 208-210, 211, 212);

согласно сведений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, прием документов от субъектов малых форм хозяйствования, на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в АПК, проводится с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) (т.5 л.д. 282);

Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года №1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» (т.6 л.д. 33-56);

Приложением №3 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в АПК (Перечень субсидируемых затрат по проектам развития малых форм хозяйствования в АПК), утвержденному Постановлением Правительства Пермского края 13 июля 2013 года №902-п (т.6 л.д. 57-70);

Постановлением Правительства Пермского края от 15 июля 2013 года №902-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в АПК» (т.6 л.д. 71-93);

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр флеш-карты (USB - накопитель) марки «Transcend 4GB», приобщенной к своему допросу обвиняемым ФИО31 Осмотром установлено, что на данном USB-накопителе в электронном виде содержатся документы (договора купли-продажи оборудования, заключенные ИП ГКФХ ФИО31 с ИП ФИО1, ИП ФИО36, приложения к договорам (спецификации), акты приема-передачи оборудования, товарные накладные и иные), дата создания файлов ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 121-128, 129);

Суд, изучив доказательства в совокупности, считает, что виновность подсудимого ФИО31 нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания, подтверждается совокупностью исследованных доказательств: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, документами дела, которые согласуются между собой, являются достаточными. 

Доводы подсудимого об отсутствии умысла на хищение денежных средств субсидии и о том, что все средства субсидии были направлены в развитие хозяйства, и фактически он понес указанные расходы без документального подтверждения, суд считает несостоятельными, не освобождающими его от уголовной ответственности. Как было установлено в судебном заседании подсудимый ФИО31, действуя из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия чужого имущества (бюджетных денежных средств) и обращения его в свою пользу, осознавая характер своих противоправных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, путем обмана сотрудников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, выразившегося в предоставлении в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, относительно произведенных затрат на приобретение сельскохозяйственного оборудования, и которые явились основанием предоставления субсидии, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), похитил перечисленные ему в рамках заключенного Соглашения, бюджетные денежные средства – субсидию в сумме 537 000 рублей, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды, то есть распорядился ими по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями, выразившимися в хищении бюджетных денежных средств путем обмана, ФИО31 причинил субъекту Российской Федерации – Пермский край, материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 537 000 рублей.

Хищение совершено одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном размере.

Преступление совершено с корыстной целью, то есть стремлением изъять и обратить чужое имущество в свою пользу и распорядиться указанным имуществом как своим собственным.

Действия ФИО37 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает тяжесть совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, а также данные о личности подсудимого, который по месту жительства и месту работы характеризуется с положительной стороны (т.1 л.д. 271, 274), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.1 л.д. 270, 273), ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.1 л.д. 253).

Смягчающими обстоятельствами суд признает и учитывает полное признание вины, раскаяние, частичное возмещение причиненного ущерба, состояние здоровья как самого ФИО31, так и ФИО3, с которой он продолжает проживать, воспитывать её ребенка.

Отягчающих обстоятельств нет.

Определяя ФИО31 вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие наступления тяжких последствий, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и с учетом указанных обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначении ФИО31 наказания в виде штрафа.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ нет, поскольку в деле отсутствуют исключительные смягчающие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления. По этим же причинам суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Вещественные доказательства: копии документов, представленных главой КФХ ФИО31 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с целью получения субсидии; оригиналы документов, флеш - карты (USB - накопители), изъятые ДД.ММ.ГГГГ при проведении обыска в жилище ФИО31 по адресу: 

<

адрес>; CD-R диски, с содержащейся на них в электронном виде выпиской о движении денежных средств по счетам; CD-R диски с детализацией электрических соединений абонентских номеров; флеш-карту (USB - накопитель) марки «Transcend 4GB», приобщенную к своему допросу обвиняемым ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в уголовном деле, следует хранить в деле.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего на сумму 537 000 рублей (т.2 л.д. 67), подлежит взысканию с ФИО31 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в соответствии со ст.1064 ГК РФ, поскольку он причинен противоправными действиями подсудимого, за вычетом ранее возмещенной суммы 70 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО31 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО31 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии документов, представленных главой КФХ ФИО31 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с целью получения субсидии; оригиналы документов, флеш - карты (USB - накопители), изъятые ДД.ММ.ГГГГ при проведении обыска в жилище ФИО31 по адресу: 

<

адрес>; CD-R диски, с содержащейся на них в электронном виде выпиской о движении денежных средств по счетам; CD-R диски с детализацией электрических соединений абонентских номеров; флеш-карту (USB - накопитель) марки «Transcend 4GB», приобщенную к своему допросу обвиняемым ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ - хранить в деле.

Взыскать с ФИО31 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес> в возмещение ущерба 467 000 (четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ИНН 

<

***>, КПП590401001, Отделение Пермь г.Пермь, р/с 

<

***>, л/с 

<

***>, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, КБК 18811621020026000140, назначение платежа – штраф по уголовному делу № 1-41/2018 (следственный номер 11701570004000681).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Кунгурский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что о своем желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, а также о необходимости участия при этом защитника, он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий судья: А.Б. Курбатов