Дело №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ульяновск 

<

данные изъяты> октября 

<

данные изъяты> г.

Засвияжский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Навасардяна В.С., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Засвияжского района г.Ульяновска Кузина Д.Г.,

подсудимого ФИО1, его защитников – адвокатов Чередова А.И., Баженовой И.Н.,

при секретаре ФИО26,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты> года в г. Ульяновске, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, работающего коммерческим директором в ООО «Геосервис», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

...>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 

<

данные изъяты> статьи 

<

данные изъяты> УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в неправомерном обороте средств платежей, а именно в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретении, хранении в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с июля 

<

данные изъяты> года по 

<

данные изъяты> декабря 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольных ему лиц ФИО27, являвшегося номинальным директором Общества с ограниченной ответственностью «Правый берег» (далее по тексту ООО «Правый берег») ИНН 

<

данные изъяты>, зарегистрированного 

<

данные изъяты> февраля 2019 года в Инспекции федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>, в отношении которого в рамках уголовного дела вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 

<

данные изъяты> УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, по ст. 

<

данные изъяты> УК РФ материал выделен в отдельное производство, и ФИО15, фиктивно зарегистрировавшегося по указанию ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя 

<

данные изъяты> сентября 2021 года в Инспекции федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>, (далее по тексту ИП ФИО15), в отношении которого в рамках уголовного дела вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 

<

данные изъяты> УК РФ в связи с отсутствием состава преступления, не подозревавших о преступных намерениях ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая, что после предоставления ему электронных средств он самостоятельно сможет осуществлять от имени уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Правый берег», ИП ФИО15, совершил приобретение, хранение, в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> февраля 2019 года в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, по расчетному счету ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> сентября 2021 года в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, а также с целью списания денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> и последующего их обналичивания, зная о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, организовал изготовление в целях использования и предоставил в электронном виде через подконтрольного ему ФИО27 в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты> и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

В июле 

<

данные изъяты> года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее 

<

данные изъяты> июля 2021 года, у ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытому в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, а также изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с указанного расчетного счета, осознавая, что для совершения неправомерного обналичивания денежных средств по расчетному счету ООО «Правый берег» необходим фиктивно зарегистрированный хозяйствующий субъект, решил приискать лицо с целью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на данный хозяйствующий субъект расчетный счет для дальнейшего использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету. Так, в июле 

<

данные изъяты> года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее 

<

данные изъяты> июля 2021 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес>, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств по расчетному счету ООО «Правый берег», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача, перевод денежных средств возможны посредством использования корпоративной карты, привязанной к счету, дал указание подконтрольному лицу ФИО27, являющемуся номинальным руководителем ООО «Правый берег», внести изменения в сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом № 

<

данные изъяты>, открытым 

<

данные изъяты> февраля 2019 года в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, получить корпоративную карту по указанному счету. ФИО27, являясь подконтрольным ФИО1 лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что он является номинальным директором ООО «Правый берег», 

<

данные изъяты> июля 2021 года в период работы ФИО23 отделения № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, точное время следствием не установлено, находясь в указанном отделении ФИО24, заполнил и подписал заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, в котором просил выпустить корпоративную карту на имя ФИО27, предоставить ему доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» на праве единственной подписи, избрав вид подписания одноразовыми паролями. ФИО27, действуя по указанию ФИО1, для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина tehkom.

<

данные изъяты>@mail.ru, указал абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также по указанию ФИО1 предоставил копию паспорта на свое имя серии 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты>, выданного 

<

данные изъяты> отделом УФМС России по ФИО23 

<

адрес> в 

<

адрес>. В период с 

<

данные изъяты> июля 2021 года по 

<

данные изъяты> августа 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, сотрудники ФИО23 отделения № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, выдали ФИО27 оформленную на его имя корпоративную карту № 

<

данные изъяты>, являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> февраля 2019 года для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>. В период с 

<

данные изъяты> июля 2021 года по август 

<

данные изъяты> года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, согласно достигнутой с ФИО1 договоренности, ФИО27 передал последнему полученную им корпоративную карту № 

<

данные изъяты>, оформленную на имя ФИО27, являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> февраля 2019 года для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>. Таким образом, ФИО1 незаконно приобрел у ФИО27 электронное средство для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «Правый берег». Далее ФИО1 в период с 

<

данные изъяты> июля 2021 года по 

<

данные изъяты> декабря 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, с целью использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, перевез указанную корпоративную карту в место своего жительства, расположенное по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д. 

<

данные изъяты>, кв. 72, где, имея умысел на незаконное использование электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> февраля 2019 года для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, хранил корпоративную карту № 

<

данные изъяты>, оформленную на имя ФИО27, являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «Правый берег» по месту своего жительства, расположенному по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д. 

<

данные изъяты>, кв. 72.

Также, осознавая, что для совершения неправомерного оборота денежных средств по расчетному счету ООО «Правый берег» необходим фиктивно зарегистрированный хозяйствующий субъект, ФИО1 в период с июля 

<

данные изъяты> года по 

<

данные изъяты> сентября 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, приискал своего знакомого ФИО15 с целью регистрации последнего в качестве индивидуального предпринимателя, открытия на данный хозяйствующий субъект расчетного счета для дальнейшего использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету. ФИО15, будучи введенным ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений последнего, не имея цели реально осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, согласился на предложение ФИО1 и в период с 

<

данные изъяты> сентября 2021 года по 

<

данные изъяты> сентября 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, совершил действия с целью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Инспекции федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>. На основании представленных ФИО15 документов в соответствии с Федеральным законом от 

<

данные изъяты> августа 2001 года № 

<

данные изъяты>-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом ИФНС России по 

<

адрес> вынесено решение № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> сентября 2021 года о государственной регистрации ФИО15 в качестве индивидуального предпринимателя. Затем в сентябре 

<

данные изъяты> года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее 

<

данные изъяты> сентября 2021 года, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15, будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача, перевод денежных средств возможны посредством использования корпоративной карты, привязанной к счету, дал указание подконтрольному лицу индивидуальному предпринимателю ФИО15 открыть в отделении ПАО «Сбербанк» расчетный счет. ФИО15, являясь подконтрольным ФИО1 лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что он является номинальным индивидуальным предпринимателем, по указанию ФИО1 

<

данные изъяты> сентября 2021 года в период работы ФИО23 отделения № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении, в котором просил открыть расчетный счет для ИП ФИО15, выпустить корпоративную карту, организовать дистанционное банковское обслуживание в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», избрав вид подписания одноразовыми паролями. ФИО15, действуя по указанию ФИО1, для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина - v.buinsky@mail.ru, указал абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также по указанию ФИО1 предоставил копию своего паспорта серии 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты>, выданного 

<

данные изъяты> Управлением внутренних дел 

<

адрес>. В период с 

<

данные изъяты> сентября 2021 года по 

<

данные изъяты> октября 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, сотрудники ФИО23 отделения № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, выдали ФИО15 корпоративную карту № 

<

данные изъяты>, оформленную на имя ФИО15, являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> сентября 2021 года для ИП ФИО15 в ПАО «Сбербанк». После этого ФИО15 в период с 

<

данные изъяты> сентября 2021 года по 

<

данные изъяты> октября 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес>, согласно достигнутой с ФИО1 договоренности передал последнему корпоративную карту № 

<

данные изъяты>, оформленную на имя ФИО15, являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> сентября 2021 года для ИП ФИО15 в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>. Таким образом, ФИО1 незаконно приобрел у ФИО15 электронное средство для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ИП ФИО15 Далее ФИО1 в период с 

<

данные изъяты> октября 2021 года по 

<

данные изъяты> декабря 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, с целью использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому для ИП ФИО15 в ПАО «Сбербанк», перевез указанную корпоративную карту в место своего жительства, расположенное по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д. 

<

данные изъяты>, кв. 72, где хранил указанную корпоративную карту № 

<

данные изъяты>, оформленную на имя ФИО15, являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> сентября 2019 года для ИП ФИО15 в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, по месту своего жительства, расположенному по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д. 

<

данные изъяты>, кв. 72. 

В период времени с 

<

данные изъяты> октября 2021 года по 

<

данные изъяты> сентября 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>:

- 

<

данные изъяты> октября 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> октября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...» путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> октября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> октября 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> октября 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» сотрудником Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> ноября 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» сотрудником Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> ноября 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч.№ 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ноября 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств –«За услуги по сч.№ 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> ноября 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> декабря 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> декабря 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> декабря 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> декабря 2021 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> декабря 2021 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> марта 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> марта 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> марта 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> марта 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> марта 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» сотрудником Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> апреля 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> апреля 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> апреля 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> апреля 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> мая 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> мая 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> мая 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> мая 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> мая 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> мая 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> мая 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> мая 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> мая 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по сч. № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> мая 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств –«За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июня 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июня 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июня 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств –«За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июня 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты> с целью их дальнейшего обналичивания ФИО1, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июня 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал в целях использования изготовление платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств –«За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июня 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июня 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июня 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты> с целью их дальнейшего обналичивания ФИО1, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> июля 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июля 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июля 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> июля 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> июля 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> августа 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> августа 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> августа 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> августа 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств –«За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> августа 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> сентября 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> сентября 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>..», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> сентября 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> сентября 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>..». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> сентября 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> сентября 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовал изготовление в целях использования платежного поручения № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> сентября 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>..», путем предоставления сотруднику Центра отчетности индивидуального предпринимателя ФИО16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, посредством электронной почты недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшей место сделке между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 Сотрудник Центра отчетности, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в рамках заключенного с ООО «Правый берег» ФИО21 от 

<

данные изъяты> мая 2021 года на оказание бухгалтерских услуг, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>, посредством доступа к дистанционной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с использованием предоставленного номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27 одноразового смс-пароля, поступившего на его абонентский номер 

<

данные изъяты>, на неустановленном в ходе следствия компьютерном устройстве изготовил платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> сентября 2022 года на перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытого в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытый в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, с указанием в качестве основания платежа фиктивных сведений по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, являющейся в соответствии со ст. 

<

данные изъяты> ГК РФ ничтожной, - то есть внес в платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> сентября 2022 года заведомо ложные для ФИО1 сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «За услуги по счету № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>...». В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» услуги не оказывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал. Затем посредством предоставления ФИО27 сотруднику Центра отчетности одноразового смс-пароля для подтверждения совершения платежной операции, поступившего на абонентский номер ФИО27 

<

данные изъяты>, вышеуказанное платежное поручение 

<

данные изъяты> сентября 2022 года посредством программы «Сбербанк Бизнес Онлайн» представителем Центра отчетности направлено в ФИО23 отделение № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, в целях использования ФИО1 для списания и последующего перевода денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Правый берег» в неконтролируемый оборот;

- 

<

данные изъяты> августа 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> августа 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> августа 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> августа 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> октября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> октября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> января 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> января 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> января 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> января 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> февраля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> февраля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> февраля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> февраля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> февраля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> марта 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»; 

- 

<

данные изъяты> марта 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> марта 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»; 

- 

<

данные изъяты> марта 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»; 

- 

<

данные изъяты> марта 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> марта 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»; 

- 

<

данные изъяты> апреля 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> мая 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> мая 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> мая 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> мая 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> июня 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> августа 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> августа 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> августа 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> августа 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег»;

- 

<

данные изъяты> сентября 2022 года с расчетного счета ООО «Правый берег»№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ООО «Правый берег».

Таким образом, в период времени с 

<

данные изъяты> октября 2021 года по 

<

данные изъяты> сентября 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, умышленными действиями ФИО1 осуществлены неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> февраля 2019 года для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

В период времени с 

<

данные изъяты> октября 2021 года по 

<

данные изъяты> января 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому для ИП ФИО15 в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>:

- 

<

данные изъяты> октября 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> октября 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> октября 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> октября 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> ноября 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15;

- 

<

данные изъяты> января 2022 года с расчетного счета ИП ФИО15№ 

<

данные изъяты> ФИО1 посредством использования корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые использовались ФИО1 не для целей ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО15.

Таким образом, в период времени с 

<

данные изъяты> октября 2021 года по 

<

данные изъяты> января 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, умышленными действиями ФИО1 осуществлены неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> сентября 2021 года для ИП ФИО15 в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

<

данные изъяты> декабря 2022 года в ходе проводимого сотрудниками полиции обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д. 

<

данные изъяты>, кв. 72, обнаружены и изъяты: корпоративная карта № 

<

данные изъяты>, являющаяся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> февраля 2019 года для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, корпоративная карта № 

<

данные изъяты>, оформленная на имя ФИО15, являющаяся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> сентября 2021 года для ИП ФИО15 в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>. 

Своими умышленными действиями ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах в период времени с июля 

<

данные изъяты> года по 

<

данные изъяты> декабря 2022 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытым в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Также показал, что он не поддерживает свои показания, данные им в ходе предварительного расследования об обстоятельствах совершенного им преступления, объяснив содержание указанных показаний тем, что он думал, что он обвиняется в том, что по заключенным ФИО21 на оказание услуг по геологии и природопользованию не были оказаны услуги надлежащего качества. Также показал, что он признает, что указание по открытию счетов ФИО27 в качестве директора ООО «Правый Берег» и ФИО15 в качестве индивидуального предпринимателя давал ФИО27 и ФИО15 именно он. Также именно он давал ФИО27 и ФИО15 указания по заключению ФИО21, как с ООО «Правый Берег» так и с ИП «ФИО15, контролировал их деятельность в рамках указанных ФИО21, хранил открытые ФИО27 и ФИО15 при указанных в обвинении обстоятельствах корпоративные банковские карты, полностью контролировал их деятельность, как директора ООО «Правый Берег» (ФИО27) и как индивидуального предпринимателя (ФИО15), давал указания по изготовлению платежных поручений по указанным банковским счетам и распоряжался денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах. От дальнейшей дачи показаний отказался на основании положений ст. 

<

данные изъяты> Конституции РФ, пояснив, что обстоятельства совершения им преступления полностью соответствуют обстоятельствам, изложенным свидетелем ФИО15, как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного заседания. Просил с учетом его тяжелого семейного и материального положения (наличие на иждивении малолетнего ребенка, онкологическое заболевание его супруги, тяжелое заболевание его матери, в силу которого последняя также находится на его иждивении) строго его не наказывать.

Анализируя показания ФИО1, данные им в судебном заседании, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку они полностью соответствуют иным, исследованным в судебном заседании доказательствам, положенным судом в основу доказанности вины подсудимого в совершенном им преступлении.

Так, из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ показаний свидетеля ФИО15, данных им в ходе предварительного расследования (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>; т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>), подтвержденных им в судебном заседании, следует, что с 

<

данные изъяты> года он работал в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ (Территориальный фонд геологической информации) по ПФО (Приволжскому федеральному округу)», где с января 

<

данные изъяты> года был переведен на должность начальника отдела сбора, учета и хранения фондовой геологической информации, в обязанности которого входит: сбор, учет и хранение геологической информации, составление карт-схем, изученности, принятие геологической информации. Его рабочее место находилось в офисе ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО, расположенном по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, кабинет № 

<

данные изъяты>. С ним в одном кабинете также находились: ФИО28 (начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения), в обязанности которого входила работа, связанная с обеспечением административно-хозяйственной деятельности ФБУ, ФИО66 (заместитель начальника отдела), в обязанности которой входило введение паспортов государственной кадастровой месторождения, введение баз данных, составление карт-схем. Его прямым, единственным и непосредственным руководителем, являлся ФИО1 Указания ФИО1 ему направлял как в устной форме, так и в письменной форме, путем наложения резолюций на документах. За время работы у него с ФИО1 сложились нормальные трудовые отношения, фактов неподчинения его указаниям он никогда не допускал, во всем следовал его требованиям. Ульяновский филиал ФБУ «ТФГИ (Территориальный фонд геологической информации) по ПФО (Приволжскому федеральному округу)» осуществляет деятельность по сбору, учету и хранению геологической информации. Геологическая информация представляет из себя описание месторождений полезных ископаемых (строительный песок, подземные воды, углеводородное сырье), а также по сбору, учету и хранению лицензионных документов. Геологическая информация содержится в подготавливаемых отчетах. Отчеты сдаются в ФБУ недропользователями. Отчеты готовятся сторонними организациями, в которых отражается вся информация о месторождении того или иного полезного ископаемого. Что касается платных услуг, то Ульяновский филиал ФБУ «ТФГИ (Территориальный фонд геологической информации) по ПФО (Приволжскому федеральному округу)» оказывает следующие платные услуги: информационно-аналитические записки (описание участка месторождения или местности), в которой указываются: местонахождение участка, виды и объемы запасов полезных ископаемых; сканирование текста и д.

<

адрес> 

<

данные изъяты> года руководитель ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО» ФИО1, находясь по месту работы, предложил выполнять заказы по проектированию геолого-разведочных работ для сторонних хозяйствующих субъектов с целью получения дополнительного заработка. С этой целью ФИО1 попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, при этом пояснил, что финансовую деятельность данного ИП будет контролировать он лично, расчетный счет будет находиться под его контролем, в том числе и банковская карта, оформленная на него, как на индивидуального предпринимателя. За регистрацию ИП и выполнение работ ФИО1 обещал делиться с ним прибылью от данной деятельности, в какой части, на тот момент не пояснял. В последующем от каждого заказа он получал около 

<

данные изъяты> рублей, которые переводились на текущий счет, открытый на его имя. Он согласился на предложение ФИО1, поскольку последний был его руководителем, и он всегда во всем подчинялся ему. Он полагал, что в данном факте ничего противозаконного не было, свои действия считал правомерными. После этого он самостоятельно прошел процедуру регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и открытия расчетного счета для ИП ФИО15 посредством посещения налогового органа и соответствующего банковского учреждения (ПАО Сбербанк). По факту получения бизнес-карты, привязанной к счету показал, что ее он передал ФИО1, который самостоятельно распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетный счет. Иногда ФИО1 передавал ему данную карту разово для приобретения канцелярских товаров для выполнения коммерческих работ, после чего карту он возвращал ФИО11. Платежные операции по расчетному счету ИП ФИО15 осуществлялись им посредством мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» через свой мобильный телефон, где он формировал соответствующий платежный документ, подписывал его смс-кодом, который приходил на абонентский номер 

<

данные изъяты>, после чего отправлял его на исполнение в ФИО24. При этом все платежные операции по ИП ФИО15 он совершал только по указанию ФИО1, самостоятельных решений в данной части он не принимал. ФИО1 всегда сообщал ему сумму и основание платежа. Денежными средствами, поступавшими на счет ИП ФИО15, он самостоятельно не распоряжался. Банковская карта всегда находилась в распоряжении у ФИО1, он к платежным операциям посредством данной карты, снятию наличных денежных средств и совершению покупок за счет денежных средств, находящихся на расчетном счете № 

<

данные изъяты> ИП ФИО15, он никакого отношения не имел. Данные операции совершались ФИО1 с использованием бизнес-карты, которую он передал ему после ее получения от сотрудников ПАО «Сбербанк России». В ходе выполнения работ от имени ИП ФИО15 по указанию ФИО1 ему помогал другой сотрудник ФБУ - ФИО28 Что касается взаимодействия с контрагентами, то этим занимался как он сам, так и ФИО1 ФИО21 и остальные документы готовил он. Печать ИП ФИО15 находилась у него на рабочем месте в кабинете № 

<

данные изъяты> офиса ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО» по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (в сейфе). Также показал, что ООО «Правый берег» - это фактически организация ФИО1, который полностью контролировал ее финансово-хозяйственную деятельность. Он как индивидуальный предприниматель, либо как представитель ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО», никаких услуг для ООО «Правый берег» не оказывал, основания, по которым ООО «Правый берег» перечисляло денежные средства в адрес ИП ФИО15, ему не известны. Данными денежными средствами в конечном счете распоряжался ФИО1

В ходе проведенной проверки показаний свидетеля ФИО15 на месте, последний, находясь по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, по месту расположения УФНС России по ФИО23 

<

адрес> обособленное подразделение в 

<

адрес>, указав на данное здание, показал, что в данный налоговый орган он обратился в сентябре 

<

данные изъяты> года с заявлением о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Данные действия он совершил по указанию своего руководителя ФИО1, который летом 

<

данные изъяты> года, находясь по месту работы, предложил ему выполнять заказы по проектированию геолого-разведочных работ для сторонних организаций, ИП и граждан с целью зарабатывания от данного вида деятельности денежных средств. С этой целью ФИО1 попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, при этом пояснил, что финансовую деятельность данного ИП будет контролировать он лично, расчетный счет будет находиться под его контролем, в том числе и выданная банковская карта. За регистрацию ИП и выполнение работ ФИО1 обещал делиться с ним частью прибыли от указанной деятельности. Пояснил, что согласился на предложение ФИО1, поскольку находится в его подчинении, полагал при этом, что ничего противозаконного в этих действиях нет, свои действия считает правомерными. Далее ФИО15, находясь у здания ФИО23 отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, т. е. по месту расположения дополнительного офиса №

<

данные изъяты>, пояснил, что в данном отделении ПАО Сбербанк он в сентябре 

<

данные изъяты> года, точную дату не помнит, после прохождения регистрации в налоговом органе индивидуального предпринимателя в период работы данного учреждения собственноручно заполнил и подписал заявление, в котором просил открыть расчетный счет для ИП ФИО15, выпустить корпоративную карту, организовать дистанционное банковское обслуживание в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», избрав вид подписания одноразовыми паролями. Для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина - v.buinsky@mail.ru, он указал свой абонентский номер 

<

данные изъяты> и предоставил копию паспорта на свое имя серии 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты>, выданного 

<

данные изъяты> Управлением внутренних дел 

<

адрес>. После получения выданной ему в данном отделении ПАО Сбербанк корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, оформленной на его имя, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО «Сбербанк», по достигнутой ранее с ФИО1 договоренности передал указанную корпоративную карту ФИО1, который в последующем самостоятельно распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетный счет ИП ФИО15 Все платежные операции по счету ИП ФИО15 совершались только по указанию ФИО1, самостоятельных решений в данной части он не принимал. ФИО1 всегда сообщал ему сумму и основание платежа. Денежными средствами, поступавшими на счет ИП ФИО15, он самостоятельно не распоряжался, к снятию наличных денежных средств и совершению покупок за счет денежных средств, находящихся на расчетном счете ИП ФИО15, он никакого отношения не имеет, данные операции совершались ФИО1 Также ФИО15 пояснил, что он как индивидуальный предприниматель, либо как представитель ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО», никаких услуг для ООО «Правый берег» не оказывал, основания, по которым ООО «Правый берег» перечисляло денежные средства в адрес ИП ФИО15, ему не известны, данными денежными средствами в конечном счете распоряжался ФИО1 Далее ФИО15, находясь у здания ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, показал, что, в данном здании находится его рабоче место, где он по указанию своего руководителя ФИО1 выполнял в том числе часть работ в сфере проектирования геолого-разведочных работ как физическое лицо - сотрудник ТФГИ для сторонних организаций, ИП и граждан с целью зарабатывания от данного вида деятельности денежных средств (том № 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>).

Согласно оглашенным в судебном заседании, в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО27, данных им в ходе предварительного расследования, в том числе и в ходе очной ставки между свидетелем ФИО27 и подозреваемым ФИО1, в июле 

<

данные изъяты> года его (ФИО27) знакомый ФИО1, являющийся руководителем учреждения, связанного с геологией, через его троюродного брата - ФИО29, предложил ему занять номинально должность директора ООО «Правый берег». Так, со слов ФИО1, он должен был лишь числиться директором данной организации, а также взаимодействовать с бухгалтерской службой по поводу сдачи отчетности (налоговой и бухгалтерской), всеми остальными вопросами будет заниматься он и его помощник - ФИО15 За данные действия ФИО1 обещал ему платить по 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Он согласился с предложением ФИО1, поскольку не видел в этом ничего плохого. Насколько он помнит, данный разговор с ФИО1 состоялся по телефону. На момент назначения его на должность директора ООО «Правый берег» расчетный счет № 

<

данные изъяты> для указанной организации в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО Сбербанк уже был открыт предыдущим руководителем. При заступлении на должность ему был оформлен логин и пароль от личного кабинета Сбербанка в отделении данного ФИО24. Токенов, а также электронных носителей информации ему передано не было, поскольку управление расчетным счетом происходило посредством входа в личный кабинет на своем компьютере, при этом ему на личный телефонный номер 

<

данные изъяты> поступало смс-сообщение с кодом, который необходимо ввести для запуска программы. Также после того, как в июле 

<

данные изъяты> года он по просьбе ФИО1 занял номинально должность директора ООО «Правый берег», ФИО1 попросил его написать заявление в ПАО «Сбербанк» на выпуск новой корпоративной карты по указанному счету, а по факту ее получения - передать указанную карту ФИО1, что он и сделал. Конкретные обстоятельства оформления данной карты он не помнит, скорее всего, он заполнил соответствующее заявление на свое имя в личном кабинете ООО «Правый берег», через некоторое время от сотрудника Сбербанка получил уведомление о готовности карты и возможности ее получения в отделении ФИО24. После получения данной корпоративной карты он передал ее ФИО1, обстоятельства передачи карты он не помнит. Самостоятельно он никогда расчетным счетом ООО «Правый берег» не распоряжался; все денежные средства, поступающие на счет, распределял ФИО1 У него же в пользовании находились и учредительные документы ООО «Правый берег», печать организации. Платежные операции по расчетному счету ООО «Правый берег» совершались следующим образом: ФИО15 либо ФИО1 посредством электронной почты ООО «Правый берег», логин и пароль от которой он сообщал ФИО15 для взаимодействия с Центром отчетности, направляли заявку на формирование платежного поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Правый берег» на расчетные счета иных организаций, после чего указанное платежное поручение формировалось сотрудником центра отчетности через «Клиент-ФИО24», логин и пароль от которого имелся в распоряжении у данного сотрудника (данные логин и пароль ему, скорее всего, сообщил бывший директор ООО «Правый берег» ФИО29, но возможно логин и пароль сообщал и он, в настоящее время не помнит, и отправлялось на подписание, в связи с чем сотрудник центра связывался с ним, поскольку на его абонентский номер 

<

данные изъяты> поступало смс-сообщение с кодом, который необходимо ввести для подписания документа. Он сообщал данный пароль и платежное поручение отправлялось на исполнение в ФИО24. Он никогда дополнительно не согласовывал с ФИО1 факт сообщения пароля сотруднику центра отчетности, поскольку знал, что если платежное поручение формировалось, то значит ФИО1 и ФИО15 в курсе данного факта. Он самостоятельно платежных операций по расчетному счету ООО «Правый берег» практически не совершал, денежными средствами, находящимися на счете ООО «Правый берег», он не распоряжался, возможно, он имеет отношение только к небольшим перечислениям (в частности, для оплаты услуг Центра отчетности). Корпоративная карта находилась в распоряжении у ФИО12, он к платежным операциям посредством данной карты отношения не имеет. По поводу совершения платежных операций о перечислении денежных средств со счета ООО «Правый берег» на счет ИП ФИО15 показал, что формирование платежных операций происходило вышеуказанным способом. Возможно, некоторые платежные операции совершались им на основании счетов, поступавших ему от ФИО15 Поскольку последний являлся сотрудником, подчиненным ФИО1 и его доверенным лицом, то при поступлении счетов на оплату от ФИО15 он подразумевал, что вопрос перечисления денег согласован с ФИО1, т. е. фактически он действовал по указаниям ФИО11. Самостоятельных решений о распоряжении денежными средствами на расчетном счете ООО «Правый берег» он не принимал, на собственные нужды их не расходовал. Он, как директор ООО «Правый берег», никакие работы не выполнял, никакие услуги не оказывал, с контрагентами данной организации не взаимодействовал, документы не готовил. Он лишь иногда, по просьбе ФИО15, подписывал какие-то ФИО21 и отправлял их ему подписанными через электронную почту. Насколько ему известно, ФИО1 и ФИО15 от имени ООО «Правый берег», оказывали какие-то услуги, связанные с геологией, подготовкой проектов, но в это он не вникал, самостоятельно никаких проектов по геологии не готовил, их не подписывал. Никаких познаний в области геологии у него нет, подобные работы он выполнить бы не смог. Всего за то, что он числился номинальным директором ООО «Правый берег», он получил около 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ему передавались как в наличной форме, так и посредством перевода с расчетного счета ИП ФИО15 Наличные денежные средства он также получал от ФИО15, для этого он подъезжал к нему по месту жительства. О том, что ФИО1 через ООО «Правый берег» заключал гражданско-правовые ФИО21, используя при этом средства и ресурсы ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ (Территориальный фонд геологической информации) по ПФО (Приволжскому федеральному округу)», ему известно не было, он также достоверно не знал, что ФИО11 является руководителем бюджетного учреждения. На балансе ООО «Правый берег» имущество не числится, фактически офиса у данной организации нет, имеется лишь пустая комната, которая располагается по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, и арендуется лишь для юридического адреса. Помимо него в штате ООО «Правый берег» никто не числится и не числился. По поводу следующих хозяйствующих субъектов, являющихся контрагентами ООО «Правый берег»: ФИО6 (ИП ГКФХ) ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «Карьер-ТЛТ+» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО ПСК «Красная Звезда» (ИНН 

<

данные изъяты>), АО «Бизнес-Инвест+» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «РЭСГЭМОС» ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «РВО Центр» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сельхозтехника» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Веста» ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Симбирскспецстрой» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Сталкер» (ИНН 

<

данные изъяты>), ИП ФИО7 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Левый Берег» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Ташлинский ГОК» (ИНН 

<

данные изъяты>), СХПК «Новая жизнь» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Светоптторг-Поволжье» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Симбирскстройснаб» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Промэкосервис» (ИНН 

<

данные изъяты>), ИП ФИО8 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Искра» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Карьер» (ИНН 

<

данные изъяты>), ИП ФИО9 (ИНН 

<

данные изъяты>), глава КФХ ФИО8 (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Центротех» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Русь» (ИНН 

<

данные изъяты>) показал, что через приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» он видел, что на расчетный счет ООО «Правый берег» поступали денежные средства от данных организаций, однако он, как директор ООО «Правый берег» для данных организаций никаких услуг не оказывал, работ для них не выполнял, как он понял, эти все организации - клиенты ФИО1 Печать ООО «Правый берег», которая была изъята в ходе обыска в его жилище, изготовил он. Данной печатью по просьбе ФИО1 и ФИО15 он проставлял оттиск в некоторых документах по деятельности ООО «Правый берег», в содержание документов, которые ему передавал и присылал ФИО15, он не вникал, поскольку не имеет никаких познаний в сфере геологии. Также у ООО «Правый берег» имелась и вторая печать, которая находится у ФИО1 либо ФИО15 По предъявленной аудиозаписи, содержащейся в файле под наименованием «

<

данные изъяты>» (записан на оптический диск № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>), пояснил, что ему знаком этот телефонный разговор, он состоялся между ним и ФИО1 В данном разговоре речь идет об оплате арендной платы за ООО «Правый берег», о том, что ФИО15 передал ему денежные средства за арендную плату, о чем он сообщает ФИО1, также с ним он согласовывает вопросы, связанные с оказанием бухгалтерских услуг для ИП ФИО15 и ООО «Правый берег». По предъявленной аудиозаписи, содержащейся в файле под наименованием «

<

данные изъяты>» (записан на оптический диск № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>), показал, что ему знаком этот телефонный разговор, он состоялся между ним и ФИО1 В указанном разговоре ФИО1 сообщает ему о том, что они заключили какой-то ФИО21 (какой именно ФИО21 не помнит) и его нужно подписать, в связи с чем ему нужно подъехать. Кроме этого в разговоре он упоминает возможность подписания им данного документа от его имени. О том, что ФИО1 подписывал за него какие-либо документы по ООО «Правый берег», он не знает, но исходя из его предложения, полагает, что такое могло быть. По предъявленной ему на обозрение банковской карте ПАО «Сбербанк» № 

<

данные изъяты>, оформленной на имя ФИО27, пояснил, что она ему знакома, ее нахождение по месту жительства ФИО1 он может объяснить тем, что он передал данную карту ФИО1 По предъявленной аудиозаписи, содержащейся в файле с наименованием «

<

данные изъяты>» (записана на оптический диск № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>), в соответствии с которым два лица обсуждают вопросы, связанные с подписанием ФИО21, в том числе одним мужчиной упоминается возможность подписания документов за второго мужчину, пояснил, что данный разговор состоялся между ним и ФИО1 В ходе разговора обсуждался вопрос подписания им документов по деятельности ООО «Правый берег», так, ФИО1 просил его подъехать и подписать данные документы (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>; т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>).

В судебном заседании свидетель ФИО31 сначала показал, что он являлся реальным, а не номинальным директором ООО «Правый Берег», что доступа к счету указанного общества никто, кроме ниго, не имел, доступ в личный кабинет онлайн-ФИО24 был только у него. С ФИО1 и ФИО15 он взаимодействовал исключительно в интересах деятельности возглавляемого им общества, по вопросам заключения ФИО21 с заказчиками, которых ему находил ФИО1 Аренду офиса ООО «Правый Берег» он оплачивал самостоятельно, со своей личной банковской карты. ФИО11 и ФИО15 консультировали его по вопросам заключения ФИО21. Поскольку в ООО «Правый Берег» не было специалистов, на выполнение проектных работ по заключенным ФИО21, он нанимал от имени ООО «Правый Берег» ФИО15, с которым затем рассчитывался на основании заключенных ФИО21 и актов выполненных работ. Бухгалтерское сопровождение деятельности ООО «правый Берег» осуществляло на основании заключенного им ФИО21 ООО «Центр отчетности». Также показал, что банковскую карту открытую им для деятельности ООО «Правый Берег» он передавал ФИО11, поскольку последний помогал ему в деятельности общества и ФИО11 нужны были денежные средства на бензин и канцтовары. Также показал, что директором ООО «Правый Берег» ему в действительности предложил стать ФИО1 ФИО15 работал вместе с ФИО11 и передавал ему документы, составленные им (ФИО15) от имени ООО «Правый Берег». За оказанную в деятельности общества помощь ФИО1 получал от него (ФИО31) вознаграждение, которое выплачивалось им ФИО11 неофициально. Первичная документация ООО «Правый Берег» хранилась у ФИО15 Также показал, что протоколы своих допросов он не читал, поскольку находился на момент допросов в растерянном состоянии, был напуган, подавлен оказанным на него моральным давлением со стороны сотрудников полиции (но не следователя). 

После оглашения в судебном заседании его показаний, данных им в ходе предварительного расследования, показал, что коммерческой деятельностью ООО «Правый Берег» фактически занимались ФИО1 и ФИО15, в связи с этим им выдавалась доверенность от имени ООО «Правый Берег» на имя ФИО15 Также в целом подтвердил данные им в ходе предварительного расследования свои показания, за исключением того, что открытая им банковская карта, хранившаяся у ФИО1, также использовалась и им (ФИО31).

Анализируя показания свидетеля ФИО31, данные им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, суд приходит к выводу, что именно показания, данные ФИО31 в ходе предварительного расследования, являются наиболее полными и достоверными, поскольку они согласуются с иными, исследованными в судебном заседании доказательствами, включая показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе судебного следствия, и показания свидетеля ФИО15, данные им в ходе предварительного расследования и судебного заседания.

Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ показаний свидетеля ФИО29, данных им в ходе предварительного расследования (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>), подтвержденных им в судебном заседании, следует, что примерно в 

<

данные изъяты> году он с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере добычи диатомита на территории ФИО23 

<

адрес> учредил ООО «Правый берег». Наряду с ним, вторым учредителем по просьбе ФИО1 выступила родственница последнего. С ФИО1 он был знаком, поскольку постоянно взаимодействовал по поводу геологической разработки месторождений, так как ФИО1 занимал должность руководителя ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по ПФО», в связи с чем сам ФИО1 не мог быть введен в состав учредителей. Он планировал с ФИО1 заниматься совместным бизнесом от имени ООО «Правый берег». Должность директора организации занимал он, вопрос назначения его на должность директора также обсуждался с ФИО1 Процедуру регистрации юридического лица под наименованием ООО «Правый берег», а также открытие расчетного счета для указанной организации в ПАО «Сбербанк России» он прошел самостоятельно. Также им на свое имя была оформлена корпоративная карта, привязанная к расчетному счету ООО «Правый берег». Кроме этого он заказал печать ООО «Правый берег», она всегда была у него в пользовании. Денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Правый берег», распоряжался он, как директор данной организации. Летом 

<

данные изъяты> года в связи с тем, что их с ФИО1 идея с добычей диатомита от имени ООО «Правый берег» не удалась, они с ФИО1 приняли решение назначить другого директора. С ФИО1 они сошлись на кандидатуре его (ФИО11) троюродного брата - ФИО27 Сам ФИО27 не возражал против этого. В итоге кем-то (кем точно не помнит) были подготовлены документы на назначение ФИО27 на должность директора ООО «Правый берег», также он передал ФИО27 печать ООО «Правый берег». Кроме этого в ПАО «Сбербанк» с целью получения доступа к счету ФИО27 был зарегистрирован в качестве уполномоченного лица, на него была выпущена корпоративная карта. С момента назначения ФИО27 на должность директора ООО «Правый берег» он никакого отношения к деятельности данной организации не имел. Какую роль ФИО1 играл в ООО «Правый берег» с данного момента, он не знает, он этим вопросом не интересовался. Финансово-хозяйственные документы и учредительные документы ООО «Правый берег» он передал ФИО1 в конце ноября 

<

данные изъяты> года в связи с необходимостью уточнения вопроса по местонахождению полезных ископаемых в соответствии выданной лицензией, также в этих документах была и корпоративная карта на его (ФИО29) имя.

Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ показаний свидетеля ФИО28, данных им в ходе предварительного расследования (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>; т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>), подтвержденных им в судебном заседании, следует, что в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ по ПФО» он трудоустроен с 

<

данные изъяты> июля 2005 года. Должность начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ по ПФО» он занимает примерно с 

<

данные изъяты> года. В его должностные обязанности входит: организация закупок, поддержание компьютерной и орг.техники в рабочем состоянии, руководство отделом, поддержание работоспобности коммунального хозяйства, охрана труда. Его непосредственным и прямым (единственным) руководителем является ФИО1 Начиная с 

<

данные изъяты> года до декабря 

<

данные изъяты> года он неоднократно получал от ФИО1 различные указания и просьбы, не связанные с исполнением его должностных обязанностей начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ по ПФО». Так, по просьбе ФИО1 он занимался переводом геологической информации с печатного в цифровой вид, составлением графических приложений, схем по месторождению полезных ископаемых. За указанные действия он получал от ФИО1 денежное вознаграждение в размере до 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислялись ему на текущий счет, открытый на его имя в ПАО «Сбербанк», с текущего счета ФИО15 Всего за указанный промежуток времени он периодически таким образом выполнял просьбы ФИО1 не менее 

<

данные изъяты> раз. Указания и просьбы ФИО1 он исполнял, потому что последний являлся его руководителем, ничего противоправного в этом он не видел.

Из данных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО32 следует, что с 

<

данные изъяты> года она работала в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ по ПФО» сначала на должности ведущего инженера, заместителя начальника отдела геологии и лицензирования, а в последующем на должность начальника указанного отдела, и была уволена из Фонда с ноября 

<

данные изъяты> года по собственному желанию. В ее обязанности входило: сбор, обработка информации, составление и ведения баз данных, картографические работы, подготовка справок об отсутствии полезных ископаемых, организационные функции в связи с занимаемой руководящей должностью. Ее руководителем являлась начальник отдела ФИО33, а также руководитель учреждения ФИО1 В одном кабинете с ней находились ФИО28, ФИО15 Начиная примерно с 

<

данные изъяты> года она, работая в Фонде, периодически получала от ФИО1 указания о выполнении работ, не связанных по исполняемым ею обязанностям по занимаемой должности, в частности: составление текстов и текстовых приложений, графических приложений, аналитических материалов, расчетов в области геологического изучения недр. Она соглашалась на выполнение данных работ, поскольку ей была интересна данная работа, а также то, что она оплачивалась дополнительным вознаграждением. Каким- либо образом ФИО1 ее к указанной деятельности не принуждал, она согласилась добровольно, ничего противоправного в этом не видела. За период с 

<

данные изъяты> года до момента увольнения было около 

<

данные изъяты>-х таких фактов. Данные дополнительные работы оплачивались путем передачи ФИО1 ей наличных денежных средств, которые в общей сумме составили около 

<

данные изъяты> рублей. Данные работы она выполняла только дома на личном компьютере. В процессе выполнения своих трудовых обязанностей она предполагала, что ФИО15 и ФИО28 также выполняли дополнительную работу аналогичного характера, не связанную с их должностными обязанностями.

Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ показаний свидетеля ФИО34, данных ею в ходе предварительного расследования (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>), подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ по ПФО» она работала с января 

<

данные изъяты> года, сначала инженером 

<

данные изъяты>-й категории, затем на должности ведущего инженера, а с января 

<

данные изъяты> года на должности заместителя начальника отдела информации по геологии и недропользованию Фонда. В ее должностные обязанности входила подготовка ответов на запросы, поступающие от хозяйствующих субъектов, информации в вышестоящие организации (отчетность), ведение государственного кадастра месторождений, проверка паспортов ГКМ, внесение содержащейся в них информации в базы. Руководителем Фонда является ФИО1, у которого в подчинении находятся все сотрудники Фонда. Примерно в 

<

данные изъяты> году, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней обратился ФИО1 и попросил выполнить некоторые работы, не входящие в круг ее должностных обязанностей, за дополнительное вознаграждение. Она согласилась с целью улучшения своего материального положения. Какого-либо давления при этом на нее ФИО1 не оказывал, она согласилась добровольно. При этом ничего противозаконного в дополнительной «подработке» она не видела. Какую конкретно работу она тогда выполнила, не помнит, вознаграждение ей передал ФИО1 наличными деньгами в сумме не более 

<

данные изъяты> рублей. В последующем на протяжении с 

<

данные изъяты> года по ноябрь 

<

данные изъяты> года аналогичным образом она по указанию ФИО1 выполняла дополнительные работы (расчет зон санитарной охраны), не входящие в круг ее должностных обязанностей около 

<

данные изъяты> раз, при этом в основном работы выполняла совместно с ФИО15 Денежные средства в качестве вознаграждения ей передавал ФИО15 наличными средствами, общая сумма их составила не более 

<

данные изъяты> рублей. Свою часть работы она выполняла в свободное от работы время, брала для выполнения к себе домой, где работала в выходные дни, либо также в выходные дни дома у ФИО15, поскольку у него на компьютере имелись программы для оформления графики. Для каких организаций и ИП оказывались платные услуги, в настоящее время не помнит.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ, показаний свидетеля ФИО33, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с 

<

данные изъяты> года она работала в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ по ПФО» сначала на должности ведущего инженера, а с 

<

данные изъяты> года на должности заместителя начальника отдела лицензирования. В 

<

данные изъяты> году была назначена начальником данного отдела, который в последующем переименован на отдел информации по геологии и недропользованию. Ее непосредственным и прямым руководителем является ФИО1 Организация ООО «Правый берег» ей известна, поскольку она была официально трудоустроена в указанном обществе примерно с сентября 

<

данные изъяты> года по январь 

<

данные изъяты> года. Директором организации является ФИО27 Конкретный предмет деятельности организации ей известен не был. Трудоустроиться ей предложил ФИО1 в сентябре 

<

данные изъяты> года. Т.е. ФИО1 спросил, сможет ли она помимо основной работы в Фонде, выполнять некоторые работы для другой организации. Она согласилась выполнять небольшой объем работы по необходимости. При указанном разговоре с ФИО1 присутствовал ФИО27, на имя которого она написала заявление о трудоустройстве. Объем работы изначально не оговаривался, оплата происходила по результатам выполнения. На размер заработной платы по основной должности данный факт никак не повлиял. В последующем от ФИО1, а также иногда от начальника отдела ФИО15 ей около 

<

данные изъяты>-х раз поступали «заказы» о выполнении работ для сторонних хозяйствующих субъектов, в частности, с целью подготовки отчетов по подсчету запасов. Вместе с тем, подготовкой отчета в целом она не занималась. В данном процессе участвовали несколько сотрудников каждый по своему направлению деятельности. В частности, ее задача состояла в проверке расчетов, наборе текста, подборе материалов для подготовки паспорта. Из сотрудников ее отдела в выполнении данных работ принимала участие ФИО34, иных привлекаемых сотрудников она не знает, данным вопросом не интересовалась, поскольку выполняла только свой функционал. Указанные работы, помимо своей основной работы по должности, она выполняла либо в обеденное время (проверка отчета без применения компьютера), либо дома после работы, в выходные, т. е. в свободное время (набор текста). Длительность выполнения работ составляла до 

<

данные изъяты>-х недель. Выполняемая ею работа носила эпизодический характер и только в рамках своих специальных знаний. За выполнение указанных услуг ей производилась оплата путем передачи наличных средств в размере от 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей, всего за весь период их общая сумма составила около 

<

данные изъяты> рублей. Как она поняла, данный доход и являлся оплатой ее трудоустройства в ООО «Правый берег», поскольку какую-либо заработную плату непосредственно в данной организации она не получала, и в ООО «Правый берег» она числилась «номинально». Юридический адрес организации ей не был известен, в офисе указанного общества она не бывала. Для каких именно хозяйствующих субъектов она выполняла вышеуказанные работы, в настоящее время не помнит. На данную «подработку» она согласилась для улучшения своего материального положения, ФИО1 по отношению к ней морального и психического воздействия не оказывал, она согласилась добровольно, ничего противозаконного в этом не видела. Официально из ООО «Правый берег» она уволилась по собственному желанию. В ходе осуществления своей трудовой деятельности она понимала, что ФИО1 и ФИО15 выполняли иные работы, т. е. также «подрабатывали», поскольку, от них она получала соответствующие указания по выполнению части работ в своей сфере, иногда они говорили о загруженности в выходные дни, что также говорило о дополнительно имевшейся у них работе.

Таким образом, показаниями свидетелей ФИО28, ФИО32, ФИО34, ФИО33 подтверждено, что какая-либо коммерческая деятельность между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15 фактически не велась, работы по заключенным между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15 ФИО21 выполнялись указанными сотрудниками ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО», а также ФИО15 и ФИО1

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО35, данных ею в ходе предварительного расследования об обстоятельствах открытия ФИО27 для ООО «Правый Берег» и ФИО15 в качестве индивидуального предпринимателя банковских счетов, карты по которым были переданы ими ФИО1, она (ФИО35) состоит в должности клиентского менеджера ФИО23 отделения № 

<

данные изъяты> ПАО Сбербанк. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных и специальных счетов, регистрация бизнесов, осуществление продаж банковских продуктов, консультирование клиентов. Ее рабочее место находится по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>. По адресу ул. Камышинская, д.

<

данные изъяты> расположено отделение ФИО24 № 

<

данные изъяты>, где осуществляется обслуживание юридических лиц и физических лиц. ПАО Сбербанк является банковской организацией и в соответствии с генеральной лицензией имеет право открывать расчетные счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание указанных банковских счетов. По предъявленному на обозрение юридическому делу общества с ограниченной ответственностью «Правый берег» (ООО «Правый берег») ИНН 

<

данные изъяты> по расчетному счету ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытому в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО Сбербанк показала, что 

<

данные изъяты> июля 2021 года в период работы дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> ФИО23 отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>, обратился в качестве клиента директор ООО «Правый берег» ФИО27 с целью внесения изменений в сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом № 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО «Сбербанк», получения корпоративной карты по указанному счету. ФИО27 собственноручно заполнил и подписал заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, в котором просил выпустить корпоративную карту на имя ФИО27, предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» данному лицу на праве единственной подписи. Для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина - tehkom.

<

данные изъяты>@mail.ru, ФИО27 указал абонентский номер 

<

данные изъяты>. ФИО27 предоставил копии необходимых документов: паспорта на свое имя серии 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты>, выданного 

<

данные изъяты> отделом УФМС России по ФИО23 

<

адрес> в 

<

адрес>, протокола №

<

данные изъяты> внеочередного общего собрания участников Общества о назначении нового директора ФИО27, приказа №

<

данные изъяты> о вступлении в должность директора ФИО27, лист записи ЕГРЮЛ. Также с клиентом была оформлена карточка с образцами подписей ФИО27, оттиском печати ООО «Правый берег». После этого в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк» ФИО27 была выдана корпоративная карта, оформленная на его имя, являющаяся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому для ООО «Правый берег» в ПАО «Сбербанк». Какие-либо флеш — носители и иные электронные устройства ФИО27 не выдавались, дистанционное управление расчетным счетом осуществлялось посредством одноразовых смс-паролей. Одноразовые смс-пароли необходимы для подписания и отправления на исполнение электронных документов о распоряжении денежными средствами, находящимися на расчетном счете № 

<

данные изъяты>, открытом для ООО «Правый берег» в ПАО «Сбербанк» через систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» от имени уполномоченного лица — директора ООО «Правый берег» ФИО27 В соответствии с условиями составленных в ФИО24 документов уполномоченным лицом работать в электронной системе был определен только директор ООО «Правый берег» ФИО27 При открытии расчетных счетов для юридических фирм владельцам электронных средств управления счетами в обязательном порядке разъясняется о недопустимости передачи третьим лицам средств управления данными расчетными счетами, а также ответственность, которая может наступить за указанные действия. По предъявленному на обозрение юридическому делу ИП ФИО15, ИНН 

<

данные изъяты>, № 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО «Сбербанк», показала, что 

<

данные изъяты> сентября 2021 года в дополнительный офис № 

<

данные изъяты> ФИО23 отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>, обратился в качестве клиента ФИО15, 

<

данные изъяты> г.р., с целью открытия расчетного счета для данного хозяйствующего субъекта в отделении ФИО24. ФИО15 было представлено заявление о присоединении, в котором он просил открыть расчетный счет для ИП ФИО15, выпустить корпоративную карту, организовать дистанционное банковское обслуживание в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», избрав вид подписания одноразовыми паролями, при этом ФИО15 была представлена копия паспорта на свое имя. Для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина - v.buinsky@mail.ru, ФИО15 указал абонентский номер 

<

данные изъяты>. В течение 

<

данные изъяты> рабочих дней сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк» ФИО15 была выдана корпоративная карта № 

<

данные изъяты>, оформленная на имя ФИО15, являющаяся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО «Сбербанк». Вышеуказанная корпоративная карта является электронным средством платежа, которое позволяет производить платежные операции по снятию наличных денежных средств с расчетного счета № 

<

данные изъяты> на имя ФИО15 Какие-либо флеш-носители и иные электронные устройства ФИО15 не выдавались, дистанционное управление расчетным счетом осуществлялось посредством одноразовых смс-паролей. Одноразовые смс-пароли необходимы для подписания и отправления на исполнение электронных документов о распоряжении денежными средствами, находящимися на расчетном счете № 

<

данные изъяты>, открытом в ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО15 через систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» от имени уполномоченного лица — ИП ФИО15 В соответствии с условиями составленных в ФИО24 документов уполномоченным лицом работать в электронной системе был определен только ИП ФИО15 При открытии расчетных счетов для хозяйствующих субъектов владельцам электронных средств управления счетами в обязательном порядке разъясняется о недопустимости передачи третьим лицам средств управления данными расчетными счетами, а также ответственность, которая может наступить за указанные действия. Транзакции, осуществляемые по банковской карте, отображаются по расчетному счету до 

<

данные изъяты> рабочих дней, в связи с чем даты произведенных зачислений, покупок, снятия денежных средств могут отличаться от дат операций, указанных в банковских выписках (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>).

Согласно протокол осмотра места происшествия от 

<

данные изъяты> с фототаблицей, в ходе указанного следственного действия была осмотрена прилегающая территория ФИО23 отделения № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, где происходило открытие расчетных счетов ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, получение ФИО27 корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> для ООО «Правый берег», ФИО15 корпоративной карты № 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

<

данные изъяты> для ИП ФИО15 (том № 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>).

Из данных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО36 следует, что она выполняла функцию управляющего в направлении оказание бухгалтерских услуг для ИП ФИО16, у которого были заключены соответствующие ФИО21 на оказание указанных услуг с хозяйствующими субъектами. С 

<

данные изъяты> года ИП ФИО16 деятельность по абонентскому обслуживанию клиентов не ведет. Предоставление бухгалтерских услуг осуществляется в Центре отчетности, расположенном по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, офис 

<

данные изъяты>. Арендатором помещения является ООО «Афа», к предоставлению бухгалтерских услуг данная организация отношения не имеет. В 

<

данные изъяты> году между ООО «Правый берег» в лице директора (ФИО29) и ИП ФИО16 был заключен ФИО21 на оказание услуги по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правый берег» на основании предоставленных им документов, а также по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности на основании документов Заказчика для предоставления их в налоговые органы и внебюджетные фонды. В соответствии с согласованным графиком документооборота заказчик предоставляет исполнителю для обработки первичные бухгалтерские документы, сведения о проведенных Заказчиком операциях, документы кадрового учета, иные документы (информацию). При предоставлении исполнителю доступа (данных для авторизации в личном кабинете) к интернет-клиенту (онлайн-системе) ФИО24, в котором заказчик находится на обслуживании, сотрудник исполнителя осуществляет в электронном виде выгрузку данных об операциях Заказчика и последующее их загрузку в базу. При этом указанные действия осуществляются без права распоряжения расчетным счетом Заказчика. Заключением ФИО21 занималась она, со стороны заказчика ФИО21 подписывался с директором организации, кто в последующем контактировал от ООО «Правый берег» с сотрудниками Центра отчетности в последующем, точно сказать не может. Взаимодействие осуществлялось посредством отправления сообщений по электронной почте, в офис доставлялись уже подписанные документы. В рамках заключенного ФИО21 со стороны ИП ФИО16 предоставлялись фактически следующие услуги: обработка предоставленной клиентом первичной бухгалтерской документации, согласование остатков по счетам, закрытие месяца в бухгалтерском учете, расчет авансовых платежей по УСН, составление деклараций по УСН, составление книги учета доходов и расходов, составление бухгалтерского баланса, сверка с ИФНС сальдо по налогам, расчеты по заработной плате сотрудников Заказчика, составление отчетности, связанной с заработной платой. Согласно имеющейся документации, ФИО21 с ООО «Правый берег» перезаключался 

<

данные изъяты>, со стороны организации ФИО21 подписывался новым директором ФИО27, 

<

данные изъяты> договорные отношения были прекращены по взаимному согласию. По поводу совершения платежных операций по расчетному счету ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, открытому в ФИО23 отделении № 

<

данные изъяты> ПАО Сбербанк, за период с 

<

данные изъяты> года по 

<

данные изъяты> год, в частности, по перечислениям в адрес ИП ФИО15, показала, что операции совершались следующим образом: сотруднику Центра отчетности, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты> г. Ульяновска, на электронную почту центра с электронной почты ООО «Правый берег», указанной в ФИО21, поступал в электронном виде счет на оплату (например, об оказании услуг со стороны ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» на определенную сумму). Данный факт являлся запросом на оформление соответствующего поручения на перечисление денежных средств со счета ООО «Правый берег» на сумму, указанную в счете на оплату. После этого сотрудник Центра отчетности связывался с директором ООО «Правый берег» (в интересующий следствие период - с ФИО27), от которого получал пароль для входа в систему Клиент-ФИО24. После предоставления пароля сотрудник заходил в систему, формировал на основании данных представленного счета на оплату платежное поручение путем заполнения соответствующих полей, затем снова связывался с ФИО27, получал от него новый пароль для подтверждения перевода денежных средств, после чего вводил данный пароль. Таким образом, после подписания платежного поручения путем ввода пароля, предоставленного директором организации, платежное поручение автоматически в тот же день направлялось в ФИО24 по месту открытия расчетного счета ООО «Правый берег». При совершении данных операций электронные устройства в виде токенов и иных средств не использовались. Все операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Правый берег» осуществлялись только с согласия директора организации, поскольку пароли для подтверждения входа в систему клиент-ФИО24 и подписания платежного поручения предоставлялись лично ФИО27 Сомнений в правомерности операций у сотрудника Центра отчетности не возникало. Самостоятельных действий по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, их сотрудники не совершали. 

<

данные изъяты> между ИП ФИО15 и ИП ФИО16 был заключен ФИО21 о бухгалтерском обслуживании, согласно которому исполнитель по поручению заказчика ведет бухгалтерский учет его хозяйственной деятельности, составляет бухгалтерскую (налоговую) отчетность для представления в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды. В соответствии с согласованным графиком документооборота Заказчик предоставляет Исполнителю для обработки первичные бухгалтерские документы, сведения о проведенных Заказчиком операциях, документы кадрового учета, иные документы (информацию). При предоставлении исполнителю доступа (данных для авторизации в личном кабинете) к интернет-клиенту (онлайн-системе) ФИО24, в котором заказчик находится на обслуживании, сотрудник исполнителя осуществляет в электронном виде выгрузку данных об операциях Заказчика и последующее их загрузку в базу. В рамках заключенного ФИО21 со стороны ИП ФИО16 предоставлялись фактически услуги по ведению налогового учета, поскольку ИП может не вести бухгалтерский учет. Производилась обработка банковской выписки, расчет авансовых платежей по УСН, составление декларация по УСН, сверка по ЕНС. По факту совершения платежных операций по расчетному счету ИП ФИО15, пояснила, что платежные операции по оплате поставщикам (контрагентам) совершались со стороны заказчика самостоятельно по стандартной процедуре. В случае перечисления налогов либо оплаты услуг Центра отчетности, для клиента (ИП ФИО15) оформлялись платежные поручения сотрудником Центра отчетности посредством системы «Клиент-ФИО24» по указанию клиента и по его согласию. Самостоятельных действий по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ИП, сотрудники Центра отчетности не совершали. Фактически сотрудники «Центра отчетности» имели доступ к расчетному счету ИП ФИО15, но все действия по распоряжению средствами совершали только по его указанию, с подтверждением платежа ИП ФИО15 Согласно имеющейся документации, среди контрагентов ООО «Правый берег» значился ИП ФИО15, имелись подписанные между ними акты выполненных работ. Выполнялись ли фактически данные работы, ей не известно.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УПК РФ, показаний свидетеля ФИО37 следует, что он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> с 

<

данные изъяты> года. В его должностные обязанности входит проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению экономических преступлений на территории ФИО23 

<

адрес>. В ходе осуществления служебной деятельности в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью документирования и установления обстоятельств и механизма противоправной деятельности руководителя ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по ПФО» (далее – филиал ФБУ «ТФГИ по ПФО») ФИО1, на основании ст. 

<

данные изъяты>, п.п. 

<

данные изъяты> п. 

<

данные изъяты> ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> Федерального закона от 

<

данные изъяты> августа 1995 г. № 

<

данные изъяты>-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст.ст. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Федерального закона от 

<

данные изъяты> апреля 1995 г. № 

<

данные изъяты>-ФЗ «О федеральной службе безопасности», а также санкции начальника УФСБ России по ФИО23 

<

адрес>, в отношении ФИО1 проведено ОРМ «Оперативный эксперимент». В соответствии с замыслом мероприятия, перед ним была поставлена задача вступить в контакт с ФИО38, занимающей должность референта Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> (связь ФИО1). Было установлено, что ФИО38, являясь сотрудником Министерства, отвечает за оформление, регистрацию и выдачу лицензий на недропользование (данная информация имеется в открытом доступе в сети «Интернет»). 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты> ч. он, согласно плану мероприятия, прибыл в Министерство природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>. В ходе состоявшегося разговора с ФИО38 он под видом клиента сообщил, что у него имеется потребность оформить лицензию на добычу полезных ископаемых (строительного песка) с перспективой его использования для ремонта автомобильных дорог, расположенных в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. ФИО38 рассказала об основных этапах оформления лицензии, предоставила перечень необходимых документов, сообщила об особенностях предоставления участков при наличии государственных контрактов, обратила внимание на обязательный перевод категории земли из «сельхозназначения» в «земли промышленности». ФИО38 также сообщила, что для определения ресурса (запаса) имеющегося песка можно обратиться в Фонд геологической информации, который может подобрать необходимый участок. В ходе беседы он поинтересовался, есть ли организация, которая разрабатывает все необходимые документы «под ключ». ФИО38 объяснила, что таких организаций много и всё зависит от этапа и документов, которые необходимо разработать. Предложила обратиться в Ульяновский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по ПФО» (филиал ФБУ «ТФГИ по ПФО»). Затем ФИО38 в его присутствии позвонила по мобильному телефону руководителю филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО» ФИО1, сообщила, что к ней пришел посетитель для формирования нового участка и предложила направить его к нему. ФИО1 сообщил, что будет на служебном месте и согласился на встречу. После этого он поблагодарил ФИО38 за предоставленную информацию, попрощался и направился в филиал ФБУ «ТФГИ по ПФО», расположенный по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>. В 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты> ч. того же дня он прибыл по указанному адресу и встретился с ФИО1 В ходе беседы он сообщил о состоявшемся разговоре с ФИО38, которая предложила данное учреждение для оформления всех необходимых документов, рассказал об объектах, на которые ему необходим строительный песок и сообщил их местонахождение. После этого ФИО1 сообщил, что эта процедура непростая, так как многие участки в 

<

адрес> уже заняты и находятся в пользовании. Вместе с тем, он предложил связаться через неделю, так как специалисту необходимо поработать над этим вопросом и записал его контактный телефон. Также ФИО1 сообщил, что на связь выйдет либо лично, либо начальник отдела ФИО15 и предоставил номер телефона 

<

данные изъяты>. В завершение разговора ФИО1 рассказал о ситуациях, когда к нему обращаются люди для оформления участков с уже имеющимися координатами вскрытых карьеров, что упрощает задачу и увеличивает шансы получения лицензии по заявительному принципу. В продолжение темы ФИО1 сообщил, что самостоятельно его учреждение месторождения не ищет, в связи с чем мне необходимо найти вскрытый объект (песчаный карьер), после чего ФИО1 поможет оформить все необходимые документы. Вышеописанная встреча документировалась путем проведения ОРМ «Наблюдение». Далее в целях создания условий, позволяющих выявить противоправные деяния ФИО1, было подобрано два вскрытых участка с песком, расположенных вблизи 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, с координатами 

<

данные изъяты> С, 

<

данные изъяты> В и 

<

данные изъяты> С, 

<

данные изъяты> В. 

<

данные изъяты> им от имени коммерческого директора был совершен звонок на рабочий номер 

<

данные изъяты>, в ходе разговора он договорился с ФИО1 о встрече. В 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты> того же дня он прибыл в Фонд по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>. В ходе беседы с ФИО1 он сообщил последнему о выполнении озвученных ранее условий по поиску подходящих участков и предоставил ему вышеуказанные координаты. В его присутствии ФИО1 осуществил поиск участков по предоставленным координатам с использованием электронной карты на своем компьютере и ознакомился с ними. Изучив участки, ФИО1 объяснил плюсы и минусы расположения обоих участков, рассказал процедуру получения права пользования недрами в результате торгов. Далее в продолжение беседы он поинтересовался возможностью участия в уже объявленных торгах, сославших на объявления, опубликованные на сайте Минприроды. В частности проявил интерес к месторождению «Щербаковскому», расположенному в 

<

адрес>. После этого ФИО1 перевел тему на формирование нового участка в рамках предоставленных им координатах. Для получения лицензии именно на добычу строительного песка, а не на поиск, необходимо чтобы состоялась процедура торгов (т.е. как минимум две заявки), в связи с чем ФИО1 предложил заявиться сразу со второй фирмой, которая будет аффилирована. В целях оформления первоначальных документов ФИО1 предложил составить ФИО21 на оказание услуг на сумму 

<

данные изъяты> рублей с условием 

<

данные изъяты> % предоплаты. Как он понял по ходу разговора, работы будут оказываться со стороны Фонда, подчиненными ФИО1 сотрудниками. В завершение разговора ФИО1 поинтересовался, имеет ли для него значение, куда оплачивать за оказанные услуги, в ФБУ или в другую компанию. Он ответил, что это для него не имеет значение, так как важным условием является срок исполнения документов. В завершение встречи они договорились связаться на следующий день и обменялись номерами мобильных телефонов. В рамках продолжения ОРМ «Оперативный эксперимент» 

<

данные изъяты> он по просьбе ФИО1 направил ему на электронную почту Kravczov_ps@mail.ru реквизиты юридического лица ООО «Нивелир» (ИНН: 

<

данные изъяты>, генеральный директор ФИО39). Реквизиты были направлены с официальной электронной почты фирмы 

<

данные изъяты>@gmail.com. После этого 

<

данные изъяты> ФИО1 уведомил его сообщением о готовности документов и направил их на электронную почту. Полученные документы состояли из ФИО21 на оказание услуг № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, подписанного ИП ФИО15 (ИНН: 

<

данные изъяты>, действует с 

<

данные изъяты>), и счета на оплату № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей. В целях получения сведений о личности индивидуального предпринимателя, указанного в ФИО21, 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты> ч. он совершил очередной звонок ФИО1, в ходе которого последний сообщил, что ИП ФИО15 является работником филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО», находится по официальному адресу учреждения и подчиняется по должности ФИО1 В связи с отсутствием от него дальнейшего ответа ФИО1 стал предпринимать попытки самостоятельно ускорить процесс. Так, 

<

данные изъяты> он направил ему сообщение о необходимости принятия решения, так как якобы данным участком заинтересовались другие лица. После этого ФИО1 нашел в сети «Интернет» телефон директора ООО «Нивелир» ФИО39 и связался с ним по телефону 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты>. В ходе состоявшегося разговора ФИО1 попросил в очередной раз принять решение в короткие сроки, сославшись на наличие конкурентов на право получения данной лицензии. Разговоры документировались путем проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». На этом ОРМ «Оперативный эксперимент» был прекращен (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>). Данные показания подтверждают, что фактически самостоятельная коммерческая деятельность ФИО15, как индивидуальным предпринимателем не велась, поскольку ее организацией и осуществлением фактически занимался ФИО1

Показания свидетеля ФИО37 полностью подтверждаются: протоколом осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы и диска, согласно которому осмотрен признанный вещественным доказательством и приобщенный к материалам настоящего уголовного дела DVD-R диск рег. №

<

данные изъяты>, полученный в ходе проведения УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>); протоколом осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы и диска, согласно которому был осмотрен признанный вещественным доказательством и приобщенный к материалам настоящего уголовного дела DVD-R диск рег. №

<

данные изъяты>, полученный в ходе проведения УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>); протоколом дополнительного осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы, согласно которому с участием ФИО15 был дополнительно осмотрен признанный вещественным доказательством и приобщенный к материалам настоящего уголовного дела DVD-R диск рег. №

<

данные изъяты>, полученный в ходе проведения УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра ФИО15 узнал в мужчине на видеозаписи ФИО1 (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>); протоколом осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы и диска, согласно которому был осмотрен признанный вещественным доказательством и приобщенный к материалам настоящего уголовного дела DVD-R диск рег. №

<

данные изъяты>, полученный в ходе проведения УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>); рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес> ФИО40 от 

<

данные изъяты>, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 в период с 

<

данные изъяты> года по декабрь 

<

данные изъяты> года, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольных ему лиц директора ООО «Правый берег» ФИО27 и ИП ФИО15, не подозревавших о преступных намерениях ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Правый берег» № 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 № 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО «Сбербанк», т. е. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 

<

данные изъяты> ст. 

<

данные изъяты> УК РФ (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>); результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> (вх.№ 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>), согласно которым в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> выявлена противоправная ФИО1 по указанию которого в целях совершения противоправной деятельности 

<

данные изъяты> был зарегистрирован ИП ФИО15, а также ФИО1 предложил своему знакомому - ФИО27 стать номинальным директором ООО «Правый берег», которым фактически руководил ФИО1, в распоряжении которого находились банковская карта ПАО «Сбербанк» № 

<

данные изъяты>*****

<

данные изъяты>, открытая на имя ИП ФИО15 и банковская карта ПАО «Сбербанк» № 

<

данные изъяты>, открытая на ООО «Правый берег» (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>; т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>).

Кроме того, вина ФИО1 в совершенном им преступлении доказана также и следующими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, согласно протоколу обыска от 

<

данные изъяты>, был проведен обыск в жилище ФИО15 по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты> кв.123, в ходе которого было изъято: системный блок фирмы «Zalman» s/n: 

<

данные изъяты>, сотовый телефон iPhone 

<

данные изъяты>, серийный № - 

<

данные изъяты>, IMEI - 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>, накопитель на жестких магнитных дисках «TOSHIBA» объемом 

<

данные изъяты> Gb серийный номер 

<

данные изъяты>, твердотельного накопителя модели MU-

<

данные изъяты> объемом 

<

данные изъяты> TB серийный номер 

<

данные изъяты> в футляре, кожаная мужская сумка-портфель, флеш-накопитель без маркировочных обозначений, 

<

данные изъяты> рутокена Cбис «Lite», флеш накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «SanDisk», флеш-карта «ADATA», 

<

данные изъяты>, флеш-карта «DataTraveler» 

<

данные изъяты>, флеш-карта «Smartbuy» 

<

данные изъяты>, кассовые чеки АО «Почта России» в количестве 

<

данные изъяты> штук, визитная карточка на имя ФИО41, расчетный листок за сентябрь 

<

данные изъяты> года на имя ФИО15, расчетный листок за октябрь 

<

данные изъяты> года на имя ФИО15, почтовый конверт на имя ФИО15, в котором находятся документы АО «РБК», реквизиты Средне-Волжское территориальное отделение, сведения об адресе ФГБУ «Росгеолфонд», реквизиты ПТО ФГКУ Росгеолэкспертиза и ООО «Правый берег», заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег» и ИП ФИО8, письмо от ИП ФИО8 в адрес ООО «Правый берег», акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и ООО «Поволжская буровая компания», ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и ООО «Поволжская буровая компания», акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ИП ФИО14, ФИО21 на бурение скважин №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ИП ФИО14, акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и ООО «ВЛК», карта-схема с указанием оврага Караульный, ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и АО «Кварц», проездной документ ОАО «РЖД», папка-скоросшиватель с наименованием «ИП ФИО15 ФИО2 и акты выполненных работ 

<

данные изъяты> г.», содержащая документы финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО15, папка-скоросшиватель, содержащая документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правый берег», папка-скоросшиватель с наименованием «ИП ФИО15 ФИО3 

<

данные изъяты> г.», содержащая коммерческие предложения ИП ФИО15 недропользователям, папка-скоросшиватель с наименованием «ООО «Правый берег» ФИО21 и акты выполненных работ 

<

данные изъяты>», содержащая ФИО21 о выполнении работ и оказании услуг в сфере недропользования, папка- скоросшиватель с наименованием «ООО «Правый берег ФИО22 

<

данные изъяты> г.г.», содержащую документы ФИО22 от имени руководителя ООО «Правый берег» с недропользователями (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>). Согласно протоколу осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы и скриншотов, в результате осмотра вышеуказанного сотового телефона iPhone 

<

данные изъяты>, изъятого 

<

данные изъяты> в ходе обыска в жилище ФИО15 обнаружена ФИО22 с ФИО1 и ФИО27, подтверждающая взаимодействие ФИО1 с указанными свидетелями при совершении им преступления. Осмотренный телефон признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>). Также, согласно протоколу осмотра предметов и документов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы, были осмотрены предметы и документы, изъятые 

<

данные изъяты> в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>, кв. 123: кожаная мужская сумка-портфель, флеш-накопитель без маркировочных обозначений, 

<

данные изъяты> рутокена Cбис «Lite», флеш накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «SanDisk», флеш-карта «ADATA», 

<

данные изъяты>, флеш-карта «DataTraveler» 

<

данные изъяты>, флеш-карта «Smartbuy» 

<

данные изъяты>, кассовые чеки АО «Почта России» в количестве 

<

данные изъяты> штук, визитная карточка на имя ФИО41, расчетный листок за сентябрь 

<

данные изъяты> года на имя ФИО15, расчетный листок за октябрь 

<

данные изъяты> года на имя ФИО15, почтовый конверт на имя ФИО15, в котором находятся документы АО «РБК», реквизиты Средне-Волжское территориальное отделение, сведения об адресе ФГБУ «Росгеолфонд», реквизиты ПТО ФГКУ Росгеолэкспертиза и ООО «Правый берег», заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег» и ИП ФИО8, письмо от ИП ФИО8 в адрес ООО «Правый берег», акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и ООО «Поволжская буровая компания», ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и ООО «Поволжская буровая компания», акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ИП ФИО14, ФИО21 на бурение скважин №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ИП ФИО14, акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и ООО «ВЛК», карта-схема с указанием оврага Караульный, ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО15 и АО «Кварц», проездной документ ОАО «РЖД». Таким образом, в результате осмотра установлено, что по месту жительства ФИО15, являющегося подконтрольным лицом ФИО1, обнаружены документы деятельности ООО «Правый берег», ИП ФИО15, свидетельствующие о выполнении ФИО15 как физическим лицом (сотрудником ФБУ «ТФГИ по ПФО» по указаниям руководителя ФИО1) работ от имени указанных хозяйствующих субъектов. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>). Также, согласно протоколу осмотра предметов и документов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы и копий документов, были осмотрены иные предметы и документы, изъятые 

<

данные изъяты> в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>, кв. 123: папка-скоросшиватель с наименованием «ИП ФИО15 ФИО2 и акты выполненных работ 

<

данные изъяты> г.», содержащая документы финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО15, папка-скоросшиватель, содержащая документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правый берег», папка-скоросшиватель с наименованием «ИП ФИО15 ФИО3 

<

данные изъяты> г.», содержащая коммерческие предложения ИП ФИО15 недропользователям, папка-скоросшиватель с наименованием «ООО «Правый берег» ФИО21 и акты выполненных работ 

<

данные изъяты>», содержащая ФИО21 о выполнении работ и оказании услуг в сфере недропользования, папка- скоросшиватель с наименованием «ООО «Правый берег ФИО22 

<

данные изъяты> г.г.», содержащая документы ФИО22 от имени руководителя ООО «Правый берег». Таким образом, в результате осмотра установлено, что по месту жительства ФИО15, являющегося подконтрольным лицом ФИО1, обнаружены документы деятельности ООО «Правый берег», ИП ФИО15, свидетельствующие о выполнении ФИО15 как физическим лицом (сотрудником ФБУ «ТФГИ по ПФО» по указаниям руководителя ФИО1) работ от имени указанных хозяйствующих субъектов. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>; т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>).

Как следует из протокола обыска от 

<

данные изъяты>, был проведен обыск в жилище ФИО1 по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты>-й пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, кв. 72, в ходе которого было изъято: мобильный телефон iPhone 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>/A, серийный номер 

<

данные изъяты>, IMEI 

<

данные изъяты>, моноблок фирмы Acer в корпусе белого оттенка, модель Aspire ZC-

<

данные изъяты>, s/n: 

<

данные изъяты>, а также адаптер к нему мобильный телефон iPhone модели 

<

данные изъяты>, копия свидетельства от 

<

данные изъяты> о государственной регистрации права на ? доли 

<

данные изъяты>-комнатной квартиры по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты> пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, кв.72 на ФИО1, копия свидетельства от 

<

данные изъяты> о государственной регистрации права на ? доли 

<

данные изъяты>-комнатной квартиры по адресу: г. Ульяновск, 

<

данные изъяты> пер. Мира, д.

<

данные изъяты>, кв.72 на ФИО17, схемы расположения участка недр и описание его пространственных границ, в качестве приложения №

<

данные изъяты> к лицензии на пользование недрами УЛН 

<

данные изъяты>, дополнение №

<

данные изъяты> к Перечню участков недр местного значения по ФИО23 

<

адрес>, дополнение №

<

данные изъяты> к Перечню участков недр местного значения по ФИО23 

<

адрес>, два листа бумаги, содержащие сведения о повестке дня по рассмотрению в Минприроды ФИО23 

<

адрес> документов в сфере получения права пользования недрами от следующих организаций: ОГКП «

<

адрес> водоканал», АО «Авиастар», ООО «Майнский сыродельный завод», КФХ ФИО43, ООО «Мегапак», ООО «Джем», ООО «Симбирская Гавань», ежедневник ФИО1 с рукописными записями, датированными за период с 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 

<

данные изъяты>, оформленная на имя ФИО18 (ООО «Правый Берег»), банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 

<

данные изъяты>, оформленная на имя ИП ФИО15, банковская карта (мультикарта) ФИО24 ВТБ (ПАО) № 

<

данные изъяты> (т 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>). Согласно протоколу осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы, был осмотрен вышеуказанный мобильный телефон iPhone 

<

данные изъяты>, изъятый 

<

данные изъяты> в ходе обыска в жилище ФИО1, в ходе осмотра которого было установлено, что через программы мгновенного обмена сообщениями ФИО1 систематически давал указания своему подчиненному ФИО15, как физическому лицу и сотруднику ФБУ «ТФГИ по ПФО», о выполнении работ и оказании услуг от имени ИП ФИО15 и ООО «Правый берег» с использованием трудовых, административных и материальных ресурсов ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу», давал указания номинальному директору ООО «Правый берег» ФИО27 о совершении определенных действий от имени данной организации, в полном объеме контролировал деятельность вышеуказанных хозяйствующих субъектов, используя возможности, предоставленные ему должностью руководителя Филиала, и лично действовал от их имени; имел в пользовании банковские карты ИП ФИО15 и ООО «Правый берег», распоряжался денежными средствами, поступавшими на счет указанных ИП и ООО. Осмотренный телефон признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>). Также, согласно протоколу осмотра предметов и документов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы и копий документов, были осмотрены иные предметы и документы, изъятые 

<

данные изъяты> в ходе обыска в жилище ФИО1 Осмотром установлено, что изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 документы, ежедневник с записями, банковские карты свидетельствуют о том, что ФИО1 фактически контролировал деятельность ООО «Правый берег», ИП ФИО15, взаимодействовал с контрагентами данных хозяйствующих субъектов, давал подчиненным сотрудникам ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО» указания о выполнении работ для данных контрагентов, контролировал ведение и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности, имел в пользовании банковские карты ИП ФИО15 и ООО «Правый берег», самостоятельно распоряжался денежными средствами, поступавшими на счет указанных ИП и ООО. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>).

Согласно протоколу обыска от 

<

данные изъяты>, был проведен обыск в жилище ФИО27 по адресу: г. Ульяновск, ул. 

<

данные изъяты> Сентября, д.7, кв.145, в ходе которого было изъято: мобильный телефон ASUS, IMEI 

<

данные изъяты>: 

<

данные изъяты>, IMEI 

<

данные изъяты>: 

<

данные изъяты>, ноутбук в корпусе черного цвета Acer марки Aspine 

<

данные изъяты> с блоком питания, флеш-накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 

<

данные изъяты> Gb «Samsung», печать ООО «Элайс», печати ООО «Левый берег», письмо ООО «Элайс» в Министрство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес>, описание участка недр ФИО19 Ключ (пески строительные) от ООО «Элайс», сертификат ЮЛ, решение учредителя №

<

данные изъяты> ООО «Элайс», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица на имя ФИО27, копия страхового свидетельства № 

<

данные изъяты> на имя ФИО27, распечатка кодами ОКВЭД ООО «Элайс», приказ 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> о приеме на работу в ООО «Элайс» ФИО27, приказ 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> о предоставлении отпуска ФИО27, штатное расписание №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Элайс», трудовой ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> г., между ООО «Элайс» и ФИО27, ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> о бухгалтерском обслуживании между ООО «Элайс» и ИП ФИО16, приказ о предоставлении отпуска от 

<

данные изъяты> ФИО27, ФИО21 аренды от 

<

данные изъяты>, заключенный между ФИО44, ФИО45 и ООО «Элайс» на часть здания, акт приема-передачи от 

<

данные изъяты> между ФИО44, ФИО45 и ООО «Элайс» на часть здания, расположенного по адресу: 

<

...> д.

<

данные изъяты>, план-схема этажа здания, гарантийное письмо от 

<

данные изъяты>, копия свидетельства о государственной регистрации права от 

<

данные изъяты> на объект: 

<

адрес>, №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, копия решения учредителя №

<

данные изъяты> ООО «Элайс» от 

<

данные изъяты> об учреждении ООО «Элайс», копия приказа №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> о назначении директора ООО «Элайс», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Элайс», ОГРН 

<

данные изъяты>, копия устава ООО «Элайс» от 

<

данные изъяты>, приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> об утверждении штатного расписания ООО «Элайс», приказ №

<

данные изъяты> о предоставлении отпуска работнику ООО «Элайс» от 

<

данные изъяты> на ФИО27, график отпусков №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> год, банковская карта «Сбербанк» №

<

данные изъяты> на ФИО27, приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года о назначении директора ООО «Элайс» ФИО27, копия листов записи ЕГРЮЛ на ООО «Элайс», информационное письмо о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на имя ФИО27, приходный кассовый ордер №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> от ФИО27, доверенность на получение почты, исх. №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> на директора ООО «Элайс» ФИО27, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16,письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в департамент природопользования и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», о предоставлении отпуска ФИО33, копия заявления на отпуск от 

<

данные изъяты> года от имени ФИО33 на имя директора ООО «Правый берег» ФИО27, конверт с маркировкой «Почта России» от УФНС России по ФИО23 

<

адрес> на имя ФИО27, письмо на имя руководителя ООО «Левый берег» ФИО27, расходный кассовый ордер №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> о выдаче ФИО27 

<

данные изъяты> рублей в качестве заработной платы, письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в департамент природопользования и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег», копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16 к ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», приказ о предоставлении отпуска работнику №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Элайс» на имя ФИО27, платежная ведомость 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег» о вступлении в должность директора, приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег» о приеме работника на работу на имя ФИО27, трудовой ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ФИО27, справка ООО «Правый берег» №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года в ОСП 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> на ФИО29, оборотно-сальдовая ведомость по счету №

<

данные изъяты> за 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», оборотно-сальдовая ведомость по счету №

<

данные изъяты> за 

<

данные изъяты> полугодие 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», оборотно-сальдовая ведомость по счету №

<

данные изъяты> за январь 

<

данные изъяты> — июнь 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег», письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27, адресованное в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, справка о сумме налоговых отчислений в областной бюджет ООО «Правый берег» январе-декабре 

<

данные изъяты>, итоговые показатели работы по добыче полезных ископаемых ООО «Правый берег» в январе-декабре 

<

данные изъяты> года, копия приказа №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года о выплате премии ФИО29 ООО «Правый берег», приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года о выплате премии ООО «Правый берег» ФИО33, письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, итоговые показатели работы по добыче полезных ископаемых ООО «Правый берег» в январе-ноябре 

<

данные изъяты> года, справка о сумме налоговых отчислений в областной бюджет ООО «Правый берег» январе-ноябре 

<

данные изъяты> года, доверенность №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег» на имя ФИО15, доверенность №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег» на имя ФИО15, письмо №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ООО «Правый берег» к ИП ФИО8, письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Элайс» о предоставлении отпуска работнику ФИО27 с 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> от ИП ФИО16 к ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», о внесении изменений в связи с изменением МРОТ, штатное расписание №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег», письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, акт сверки взаимных расчетов за период январь 

<

данные изъяты> — июнь 

<

данные изъяты> между ООО «Правый берег» и ООО «Светоптторг-Поволжье», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заявление №

<

данные изъяты> в АО «Почта России» от ООО «Правый берег» о смене адреса, акт сверки взаимных расчетов за 

<

данные изъяты> г. между ООО «Правый берег» и ООО «Светоптторг-Поволжье», акт сверки взаимных расчетов за 

<

данные изъяты> г. между ООО «Правый берег» и ИП ФИО8, акт сверки взаимных расчетов за 

<

данные изъяты> г. между ООО «Правый берег» и ООО ПСК «Красная звезда», копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ИП ФИО15 к ООО «Правый берег», копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ИП ФИО15 к ООО «Правый берег», копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ИП ФИО15 к ООО «Правый берег», письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, письмо от ООО «Правый берег» о регулярных платежах за пользование недрами, ФИО21 займа между ФИО27 и ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, ФИО21 займа между ФИО27 и ООО «Правый берег» от 

<

данные изъяты> года, приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег» об утверждении штатного расписания, штатное расписание №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», приказ №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег» об утверждении графика отпусков на 

<

данные изъяты> год, ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО Правый берег» и ИП ФИО15, ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО Правый берег» и ИП ФИО15, дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ФИО27, дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ФИО33, график отпусков ООО «Правый берег» №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», копия таблицы, блокнотные записи, сертификат ключа проверки электронной подписи ФНС России, серийный номер: 

<

данные изъяты>, на имя ФИО27, информационный буклет ФНС, платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», платежная ведомость №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», акт сверки взаимных расчетов за период: январь 

<

данные изъяты> г.- апрель 

<

данные изъяты> г. между ООО «Правый берег» и ООО ПСК «Красная звезда», протокол согласования договорной цены №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> г. между ООО «Правый берег» и ИП ФИО16 к ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года, прайс-лист по количеству проведенных документов, копия уведомления о ежегодной индексации расценок на услуги от 

<

данные изъяты> от ИП ФИО16 в адрес ООО «Правый берег», копия письма от ИП ФИО16 в адрес ООО «Правый берег» о согласовании изменения стоимости обслуживания по ФИО21, тарифные планы, приложение к ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> о бухгалтерском обслуживании от 

<

данные изъяты> года, прайс-лист на дополнительные услуги к ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> о бухгалтерском обслуживании от 

<

данные изъяты> года, прайс-лист за услуги приложение №

<

данные изъяты> к ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> о бухгалтерском обслуживании от 

<

данные изъяты> года, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, копия счета на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>). Указанные предметы и документы согласно протоколу осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы, были осмотрены, и в ходе осмотра было установлено, что по месту жительства ФИО27, являющегося подконтрольным лицом ФИО1, обнаружены документы финансово-хозяйственной деятельности, кадровые документы ООО «Правый берег», в том числе свидетельствующие о взаимоотношениях с недропользователями, ИП ФИО15, по ведению бухгалтерских услуги с ИП ФИО16, что подтверждает вышеизложенные по тексту приговора показания подсудимого и свидетелей ФИО27 и ФИО15 об обстоятельствах совершения Кравцовым преступления. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>). Также, согласно протоколу осмотра предметов от 

<

данные изъяты> с приложением фототаблицы, был осмотрен вышеуказанный мобильный телефон ASUS, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО27 В ходе осмотра телефона установлено, что ФИО27 в ходе ФИО22 с ФИО1 отчитывается перед последним о действиях, совершенных в ходе деятельности ООО «Правый берег», истребует у него одобрения, получает значимую информацию, в том числе информирует ФИО1 о процессе получения корпоративной карты к расчетному счету ООО «Правый берег». Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 является фактическим руководителем ООО «Правый берег», который распоряжался денежными средствами данного Общества, и у него находилась в пользовании корпоративная карта, выпущенная к расчетному счету ООО «Правый берег». Осмотренный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>).

Как следует из протокола обыска от 

<

данные изъяты> был проведен обыск по месту нахождения ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу», расположенного по адресу: 

<

...> д. 

<

данные изъяты>, в ходе которого было изъято: системный блок в корпусе черного цвета с инвентарным номером 

<

данные изъяты>, моноблок фирмы «Lenovo» s/n: 

<

данные изъяты>, а также адаптер к нему, накопитель на жестких магнитных дисках с инвентарным номером УЛ 

<

данные изъяты> Seagate серийный номер 

<

данные изъяты>, накопитель на жестких магнитных дисках «ВаrraCuda» объемом 

<

данные изъяты> Gb, серийный номер 

<

данные изъяты>, накопитель на жестких магнитных дисках с инвентарным номером УЛ 

<

данные изъяты> Seagate серийный номер 

<

данные изъяты>, накопитель на жестких магнитных дисках HITACHI серийный номер 

<

данные изъяты>,- личная карточка № 

<

данные изъяты> на имя ФИО15; личная карточка № 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, картонная папка с документами о взаимоотношениях ИП ФИО46 и ООО «Тиар Трейдинг», картонная папка с документами о взаимоотношениях ИП ФИО46 и ООО «Тиар Трейдинг»; картонная папка с документами по составлению отчета по объекту «Геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительных песков на участке недр Красная Река-

<

данные изъяты> на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>» в 

<

данные изъяты> г.г., картонная папка с документами по составлению отчета по объекту «О геологическом изучении (поиски и оценка) и разведке строительного песка на участке недр местного значения Чувашский Калмаюр на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>»; картонная папка с документами по лабораторным исследованиям для ООО «Тиар Трейдинг» по объекту, расположенному в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>; картонная папка с документами ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу «Учет движения путевых листов»; картонная папка с черновыми документами по составлению «отчета о геологическом изучении и разведке участка строительных песков Павловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, в 

<

данные изъяты> г.

<

адрес> УЛН № 

<

данные изъяты> ТР.»; ФИО21 на оказание услуг № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, заключенный между ООО «Селтик» (заказчик) в лице руководителя ФИО47 и ИП ФИО15 (исполнитель), в 

<

данные изъяты>-х экз.; акт № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> о выполнении услуг по ФИО21 № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, заключенному между ООО «Селтик» и ИП ФИО15, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты>-х экз.; 

<

данные изъяты> черновых листа проекта на выполнение работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8 на территории МО «

<

адрес>»; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, заключенный между ООО «Карьер» (заказчик) в лице директора ФИО48, и ООО «Правый Берег» в лице директора ФИО27; запрос о предоставлении документов от Центра Отчетности на имя ИП ФИО15; черновой документ протокола №

<

данные изъяты> совместного рабочего совещания ООО «РИСАМ» и ИП ФИО15; черновой документ геологического задания на выполнение работ со стороны ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8; черновой документ протокола № 

<

данные изъяты> совместного совещания ООО «Правый Берег» и ИП ФИО8, в 

<

данные изъяты>-х экз.; черновой документ проекта, выполненного ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8, в 

<

данные изъяты>-х экз.; черновой документ геологического задания на выполнение работ для ИП ФИО8; электронное письмо от пользователя «almaz.zinnatullov@effem.com» в адрес ООО «Правый Берег» по проекту водозабора «ФИО20»; электронное письмо от пользователя «almaz.zinnatullov@effem.com» в адрес ООО «Правый Берег» по событию «Лицензия на недропользование ФИО20»; электронное письмо от пользователя «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «Правый Берег» под наименованием: «План-график работ по срокам» с приложениями; титульный лист отчета по объекту от ООО «Правый Берег» для ООО «ПСК «Красная Звезда», в 

<

данные изъяты>-х экз; акт обследования водозаборного участка ООО «ПСК «Красная Звезда» в с. ФИО4 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, в 

<

данные изъяты>-х экз.; техническое (геологическое) задание, утвержденное директором ООО «ПСК «Красная Звезда», в 

<

данные изъяты>-х экз.; папка - скоросшиватель с документами по программе мониторинга подземных вод действующего водозабора, эксплуатируемого для питьевого хозяйственно — бытового водоснабжения предприятия в 

<

адрес>, ФИО23 

<

адрес> (лицензия УЛН 

<

данные изъяты> ВЭ), 

<

данные изъяты> года. Заказчиком работ является АО «Кварц», исполнителем - ИП ФИО15, диск в упаковке с аналогичным названием; пакет — файл с документами по оказанию услуг со стороны ООО «Правый Берег» в отношении ООО «Производственный сельскохозяйственный кооператив «Красная Звезда»; папка — скоросшиватель с документами, имеющая этикетку с надписью «Отчет оценка запасов подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятия ООО «ПСК «Красная Звезда» в ФИО23 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> в 

<

данные изъяты> г.г. (лицензия УЛН № 

<

данные изъяты> ВЭ). Заказчиком работ является ООО «ПСК «Красная Звезда», исполнителем - ООО «Правый Берег»; папка — скоросшиватель, содержащая документы по программе мониторинга подземных вод действующего водозабора, эксплуатируемого для питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия в 

<

адрес>, ФИО23 

<

адрес> (Лицензия УЛН 

<

данные изъяты> ВЭ). Заказчиком работ является АО «Кварц», исполнителем — ИП ФИО15; документы, в том числе черновые, имеющие пометки для исправлений, связанные с оказанием ООО «Правый Берег» услуг для ООО ПСК «Красная звезда», ИП ФИО15 для АО «Редуктор»; документы во взаимодействию ООО «Стройцентрсервис» (директор ФИО27) и АО «Завод КПД-

<

данные изъяты>» (генеральный директор ФИО49); паспорт № 

<

данные изъяты> месторождения Павловка; паспорт № 

<

данные изъяты> месторождения Красная Река — 

<

данные изъяты>; паспорт № 

<

данные изъяты> месторождения Покровские Пруды; сшивка документов по лицензии ООО «Правый Берег» УЛН 

<

данные изъяты>-ТП; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №

<

данные изъяты>-т-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: 

<

данные изъяты>; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №

<

данные изъяты>-т-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: 

<

данные изъяты>; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №

<

данные изъяты>-т-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: 

<

данные изъяты>; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №

<

данные изъяты>-т-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: 

<

данные изъяты>; твердотельный накопитель «Kingston» объемом памяти 

<

данные изъяты> МВ, серийный номер 

<

данные изъяты>; твердотельный накопитель «Transcend» объемом памяти 

<

данные изъяты> GB серийный номер 

<

данные изъяты>; обязательство о неразглашении сведений, являющихся служебной информацией ограниченного распространения от 

<

данные изъяты> года от ФИО15 в ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция заместителя начальника отдела сбора, учета, хранения и предоставления фондовой геологической информации ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» за подписью ФИО15; уведомление о переходе на эффективный контракт № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; номенклатура дел на 

<

данные изъяты> год №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года, ГО и ЧС; копия паспорта гражданина РФ ФИО15 

<

данные изъяты>, копия паспорта гражданина РФ ФИО15 

<

данные изъяты>, уведомление из НБ «ТРАСТ» на ФИО15; повестка из военного комиссариата; справка на ФИО15 от 

<

данные изъяты>; копия приписного удостоверения на имя ФИО15 ЕА 

<

данные изъяты>; копия диплома на имя ФИО15 ВСГ 

<

данные изъяты>, в 

<

данные изъяты> экз.; образец заявления о предоставлении отпуска в ФИО23 филиале ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; список сотрудников с указанием ФИО, должности и даты рождения; представление к премии по итогам работы за февраль 

<

данные изъяты> года ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; направление на медицинский осмотр №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> на ФИО15; уведомление №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года о времени начала отпуска на имя ФИО15; ведомость планирования отпусков на 

<

данные изъяты> год ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; ведомость планирования отпусков на 

<

данные изъяты> год ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; список сотрудников в виде таблицы из 

<

данные изъяты> человек; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15;- лист бумаги с рукописным текстом в виде таблицы; положение об отделе информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция начальника отдела информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция заместителя начальника отдела информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция ведущего инженера отдела информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; уведомление о переводе ФИО15; трудовой ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; картонная папка для бумаг с надписью «ООО Правый берег»; картонная папка для бумаг с надписью «Гавриловка Терен. Район Строительный песок» с документами (ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на 

<

данные изъяты> листе, в 

<

данные изъяты> экз., акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на 

<

данные изъяты> листе, в 

<

данные изъяты> экз., акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на 

<

данные изъяты> листе, в 

<

данные изъяты> экз., заключение №

<

данные изъяты> по технологическим испытаниям песка ООО «Керамзит», таблица физико-механических свойств грунта по данным лабораторный исследований проб, отобранных на участке «Гавриловка» в 

<

данные изъяты> экз., протокол №

<

данные изъяты>-П от 

<

данные изъяты>, результаты КХА проб песка ООО «УкуЛаб», протокол №

<

данные изъяты>, ООО «Нерудэксперт», минералогический анализ, заключение об оценке состояния измерений в лаборатории №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, с приложениями, таблица с информацией о составе песка, акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты> экз., виды лабораторных анализов и испытаний по объекту Гавриловка по состоянию на 

<

данные изъяты>, ведомость проб отобранных на участке «Гавриловка» ООО «Улгеопроект» на 

<

данные изъяты> листе, в 

<

данные изъяты> экз., карта участка масштаба 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты>, схематический план размещения проектных скважин на лицензионном участке, карта участка, документы с перечнем работ по объекту, в том числе с рукописным текстом, ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года на проведение буровых работ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ИП ФИО14, реквизиты «Светоптторг-Поволжье», сметный расчет на геологоразведочные работы на строительные пески, участок Гавриловка на сумму 

<

данные изъяты> рублей, сметный расчет на геологоразведочные работы на строительные пески, участок Гавриловка на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты> экз., ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, счет на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, заключение об оценке состояния измерений в лаборатории №

<

данные изъяты>); документы по МУП «Водосервис Томыловский»; документы в отношении ООО «Центротех», содержащие карты, таблицы, записи; документы в файле по Радищево ЗСО, содержат рукописные тексты, карты, таблицы, письма; документы в файле МУП «ВКХ» Карсунское городское поселение, содержат планы-графики, рабочую программу, справки; карта 

<

адрес>; документы в файле ООО «Коммунальная служба 

<

адрес>», содержащие фото источников, планы, описания; документы по ОГУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность», 

<

адрес>, содержат протоколы, планы, ФИО21, экспертные заключения и другие документы; файл с записями и таблицами по населенным пунктам 

<

адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 

<

данные изъяты> на овощехранилище; копия свидетельства о государственной регистрации права от 

<

данные изъяты> на зернохранилище; заключение по результатам лабораторных испытаний №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года, на МКП «Белогорское сельское поселение»; протокол лабораторных испытаний №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года, на МКП «Белогорское сельское поселение»; письмо из Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> в ООО «Ульяновск-Щебень» с приложением 

<

данные изъяты> экз. экспертного заключения №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>; экспертное заключение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года Министерства природных ресурсов и экологии; экспертное заключение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>; письмо из Приволжскнедра в АО «Завод КПД №

<

данные изъяты>»; дополнительное соглашение от 

<

данные изъяты> года к ФИО21 № 

<

данные изъяты>-опз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Искра» и ООО «РЭСГЭМОС»; документы по объекту в 

<

данные изъяты> км от 

<

адрес> МО «

<

адрес>»; экспертное заключение №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>; постановление Минздрава от 

<

данные изъяты>; документы в файле ООО «Стройцентрсервис» и ОАО «Завод КПД №

<

данные изъяты>»; письмо из Приволжскнедра в ООО «КРОТ»; письмо из Министерства природных ресурсов и экологии в ООО «КРОТ» с приложением 

<

данные изъяты> экземпляров экспертного заключения №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в ОАО «Завод КПД №

<

данные изъяты>» от 

<

данные изъяты>; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в МП «Сантеплотехсервис» от 

<

данные изъяты>; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в ООО «Терра-М» от 

<

данные изъяты>; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в АО «Пивоварня Москва-Эфес» от 

<

данные изъяты>; коммерческие предложения ООО «Стройцентрсервис» с приложениями; письмо из ЗАО «УльяновскТИСИз» в «Ульяновскнедра» от 

<

данные изъяты> года; коммерческие предложения ООО «Стройцентрсервис» в разные адреса за подписью ФИО27; письмо из Приволжскнедра в ООО «Стройцентрсервис»; реквизиты ООО «Правый берег»; письмо из ООО «Искра» в различные адреса за подписью ФИО27; копия письма из Роспотребнадзора; форма заявления ООО «Сельхозтехника»; заявка от ФИО27 ООО «Стройцентрсервис» в отдел Геологии и лицензирования по 

<

адрес>; ФИО22 ООО «Искра» и ООО «РЭСГЭМОС»; кассовые чеки в количестве 

<

данные изъяты> штук; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройцентрсервис» серия 

<

данные изъяты> №

<

данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет ООО «Стройцентрсервис», серия 

<

данные изъяты> №

<

данные изъяты>; сведения о юридическом лице на ООО «Стройцентрсервис»; счет №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Комстройсервис»; картонная папка с надписью: «ООО «Центротех», содержащая отчеты, задания, справки, карты схемы, черновые записи, учетные карточки буровых скважин, акты обследования водозаборных скважин, таблицы; папка с наименованием ООО «Искра», содержащая проект опытно-промышленной разработки месторождения на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, том 

<

данные изъяты>, графические приложения, содержащая карты и схемы; картонная папка-скоросшиватель с документами, содержащая дополнительные соглашения на имя ФИО15, черновые записи, документы по ФИО22 ООО «Стройцентрсервис», геологические карты, ФИО21 на оказание услуг ООО «Исток» и ООО «Правый берег», ООО «Стройцентрсервис», счета на оплату, паспорт месторождения подземных вод, коммерческие предложения от ООО «Правый берег»; картонная папка-скоросшиватель с наименованием «ФИО21 Искра», содержащая заявления, ФИО21 на оказание услуг, акты ООО «Правый берег», письма, акты ООО «Стройцентрсервис»; картонная папка-скоросшиватель с надписью: «Счета оплачены Правый берег», содержащая заявку, письма, счета; картонная папка-скоросшиватель с надписью: «Продажа Правый берег», содержащая платежные ведомости, акт сверки №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег», счет №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> ООО «Правый берег», акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года ООО «Правый берег», ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ФГБУ «Приволжское УГМС» и ООО «Правый берег»; ФИО21 процентного займа №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Правый берег» и ООО «Элайс» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты> экз.; ФИО21 подряда на выполнение геологоразведочных работ от 

<

данные изъяты> года между ООО «Элайс» и ООО «УлГеоПроект», в 

<

данные изъяты> экз.; решение о представлении в пользование геологической информации о недрах от 

<

данные изъяты>; заявка на проведение повторной экспертизы от 

<

данные изъяты> от ООО «Рисам»; доверенность №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года на имя ФИО15 от ООО «Рисам»; соглашение о намерениях №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Белпро» и ООО «Бизнес-прайм РТИ» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на выполнение геологоразведочных работ от 

<

данные изъяты> года между ООО «Белпро» и ООО «УлГеоПроект» в 

<

данные изъяты> экз.; дополнительное соглашение от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; схемы с черновыми записями; ФИО22 с авансовым отчетом ООО «Правый берег»; ФИО22 с первичной документацией по поставщикам и покупателям «Правый берег»; документы в файле ООО «Комстройсервис», содержащие марки насосов, черновые записи, схемы, акты, дополнительные соглашения; памятка из Института геологии и нефтегазовых технологий; протокол лабораторных испытаний воды питьевой №

<

данные изъяты>.Г от 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> экз.; паспорт эксплуатационной скважины на воду №

<

данные изъяты> ИП ФИО50; документы, содержащие ФИО22, сведения, справки по автомобилю Фольксваген Туарег, г.н.

<

данные изъяты>; лицензия на пользование недрами УЛН 

<

данные изъяты> ТП; топографическая карта Баратаевское месторождение строительных песков; нормативный документ Постановление от 

<

данные изъяты> года №

<

данные изъяты>; документы в файле по проекту на выполнение работ по объекту «Разведка подземных вод на участке недр АО «Кварц» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>», Лицензия УЛН 

<

данные изъяты> ВЭ, 

<

данные изъяты> год; дополнительное соглашение от 

<

данные изъяты> года к трудовому ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; уведомление ФИО15 об отпуске от 

<

данные изъяты> года из ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; анкета ФИО15; справка о доходах ФИО15 по форме 

<

данные изъяты>-НДФЛ за 

<

данные изъяты> год № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>; копия трудовой книжки ФИО15 ТК-II №

<

данные изъяты>; документы в файле о ДТП с участием ФИО15 на автомашину Лада Гранта 

<

данные изъяты>; документы ООО «Компания Раздолье», содержащая бланки заявлений, актов, доверенностей, копии лицензий, счетов; письмо ООО «Элайс» №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>; доверенность №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> на имя ФИО15 от ООО «Правый берег»; копия заявления в ОМВД России по 

<

адрес> от ФИО1 от 

<

данные изъяты>; документы из ООО «Компания Раздолье» по генерации ключа шифрования; письмо ООО «Элайс» №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года; руководство по эксплуатации уровнемера скважинного тросового электроконтактного ЭУ-

<

данные изъяты>; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Центротех» и ИП ФИО15; счет на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ИП ФИО15 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; схема цветная д.Головино; документы в файле ООО «Компания Раздолье», содержащая сведения о сертификате, акт оказанных услуг на сумму 

<

данные изъяты> рублей на 

<

данные изъяты> листе, кассовый чек на сумму 

<

данные изъяты> рублей, пароль рутокен: 

<

данные изъяты>, дискета черного цвета с наклейкой, на которой имеется рукописный текст: «ООО «Стройсервис»; файл с кассовыми чеками, товарными накладными, экспедиторскими расписками на приобретение товаров, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, оплаты услуг от различных организаций за 

<

данные изъяты> год; письмо ООО «Элайс» за подписью ФИО27, адресованное Министру природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> ФИО51 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, в котором ООО «Элайс» просит предоставить право пользования участком недр ФИО19 Ключ; описание участка недр ФИО19 Ключ (пески строительные); лист бумаги с текстом: «

<

данные изъяты>, Через 

<

данные изъяты> рабочих дня, Получишь сертификат ЮЛ, Ознакомиться с сертификатом ЮЛ, Подписать и отправить док-ты в ФИО24, +

<

данные изъяты> Иван»; DVD-RW диск «Verbatim» с этикеткой «Правый берег»; DVD+R диск «VS» в упаковке; DVD+R диск «Mirex» с упаковке; оптический диск с этикеткой: «ФГБУ «РОСГЕОЛФОНД», Материалы рабочего совещания, Москва 

<

данные изъяты>»; печать ООО «Правый берег»; печать ООО «Белпро»; кассовый чек Почты России на сумму 

<

данные изъяты> рублей; доверенность №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ООО «Правый берег» на имя ФИО52, реквизиты ООО «Левый берег»; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пт/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Сталкер» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рубля; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пт/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «РЭСГЭМОС» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-тр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Веста» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, с приложениями; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 

<

данные изъяты> рублей; квитанции ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 

<

данные изъяты> штук на суммы: 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей; приходные кассовые ордера ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 

<

данные изъяты> штук на суммы: 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; требование №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года из МИ ФНС №

<

данные изъяты> в ООО «Правый берег» об операциях «Выдача наличных» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ответ в ИФНС из ООО «Правый берег» с пояснениями; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Центротех» и ИП ФИО15; счет на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ИП ФИО15 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; схема цветная д.Головино; документы в файле ООО «Компания Раздолье», содержащая сведения о сертификате, акт оказанных услуг на сумму 

<

данные изъяты> рублей на 

<

данные изъяты> листе, кассовый чек на сумму 

<

данные изъяты> рублей, пароль рутокен: 

<

данные изъяты>, дискета черного цвета с наклейкой, на которой имеется рукописный текст: «ООО «Стройсервис»; файл с кассовыми чеками, товарными накладными, экспедиторскими расписками на приобретение товаров, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, оплаты услуг от различных организаций за 

<

данные изъяты> год; письмо ООО «Элайс» за подписью ФИО27, адресованное Министру природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> ФИО51 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>, в котором ООО «Элайс» просит предоставить право пользования участком недр ФИО19 Ключ; описание участка недр ФИО19 Ключ (пески строительные); лист бумаги с текстом: «

<

данные изъяты>, Через 

<

данные изъяты> рабочих дня, Получишь сертификат ЮЛ, Ознакомиться с сертификатом ЮЛ, Подписать и отправить док-ты в ФИО24, +

<

данные изъяты> Иван»; DVD-RW диск «Verbatim» с этикеткой «Правый берег»; DVD+R диск «VS» в упаковке; DVD+R диск «Mirex» с упаковке; оптический диск с этикеткой: «ФГБУ «РОСГЕОЛФОНД», Материалы рабочего совещания, Москва 

<

данные изъяты>»; печать ООО «Правый берег»; печать ООО «Белпро»; кассовый чек Почты России на сумму 

<

данные изъяты> рублей; доверенность №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года от ООО «Правый берег» на имя ФИО52, реквизиты ООО «Левый берег»; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пт/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Сталкер» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рубля; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пт/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «РЭСГЭМОС» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-тр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Веста» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, с приложениями; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 

<

данные изъяты> рублей; квитанции ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 

<

данные изъяты> штук на суммы: 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей; приходные кассовые ордера ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 

<

данные изъяты> штук на суммы: 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; требование №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года из МИ ФНС №

<

данные изъяты> в ООО «Правый берег» об операциях «Выдача наличных» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ответ в ИФНС из ООО «Правый берег» с пояснениями; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №Т-

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО53 и ООО «Правый берег» на предоставление техники: автомобиля Камаз; акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Веста» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Искра» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-оз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; копия ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-оз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; документы ООО «Правый берег»: оборотно-сальдовая ведомость по счету 

<

данные изъяты> год на 

<

данные изъяты> листе, реестр банковских документов за январь-

<

данные изъяты> — февраль 

<

данные изъяты> года из ПАО «Сбербанк»; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО7 и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО7 и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пв/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между СХПК «Новая жизнь» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Симбирскспецстрой» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты> экз.; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Веста» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-пз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты> экз.; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-оз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты> экз., счет на оплату №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-оз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в 

<

данные изъяты> экз.; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Карьер» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей, без подписей, в 

<

данные изъяты> экз. и сметный расчет с черновыми записями; копия ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-оз/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег» и акт, на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег» и акт, на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО55 и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей, и акт, без подписей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>-зс/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; акт №

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Искра» и ООО «РЭСГЭМОС» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> года между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО21 на оказание услуг №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>-гр/

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 520000 рублей; копия ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 400000 рублей; таблица с наименованиями организаций; ФИО21 подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ташлинский ГОК» и ООО «УлГеоПроект» на сумму 250000 рублей; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тиар Трейдинг» и ИП ФИО15, на сумму 282000 рублей; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» в адрес ООО «РЭСГЭМОС»; топографические схемы; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТГОК» и ИП ФИО15, на сумму 30000 рублей; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» в адрес ООО «Центротех»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО13 и ООО «Правый берег» на сумму 1080 рублей; акты между ИП ФИО13 и ООО «Правый берег» на сумму 1080 рублей, в 2 экземплярах, на сумму 270 рублей, в 2 экз.; бланк задания на проектирование между ООО «Ресурс Техно» и ООО «Правый берег» к ФИО21 №/т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ИП ФИО15 в адрес ООО «Поволжская буровая компания»; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 200000 рублей, в 2 экз.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 150000 рублей, в 2 экз.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 200000 рублей, в 2 экз.; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО14 и ООО «Правый берег», на сумму 98000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО14 и ООО «Правый берег», на сумму 92000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО14 и ООО «Правый берег», на сумму 93000 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег», на сумму 30000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 97000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт и приходный кассовый ордер; устав ООО «ССТ»; бухгалтерская отчетность ООО «Правый берег»; анализ счета 50 за 2019 год; штатное расписание ООО «Правый берег» на ДД.ММ.ГГГГ; решение участника № ООО «ССТ» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ССТ»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ССТ» об исполнении обязанностей директора; копия паспорт ФИО55 73 10 789839; выписка их ЕГРЮЛ ООО «ССТ»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ССТ»; карта предприятия ООО «ССТ»; свидетельство о постановке на учет ООО «ССТ»; чеки по операциям «Сбербанк»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 от ФИО29 на сумму 95000 рублей; копия ФИО21 между ФИО27 и ООО «Правый берег»; коммерческое предложение ООО «Правый берег»; карточка предприятия ООО «Искра» на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Искра» на сумму 60000 рублей; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Стройцентрсервис»; письмо от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «РЭСГЭМОС» в ООО «Правый берег» с приложениями; экспертное заключение №ЛД/04 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №-ПВ-УЛН от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; справка о результатах работ по объекту участка «Покровские Пруды» на территории МО «

<

адрес>»; ведомость машинного носителя записи ООО «Правый берег» DVD-R; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Белпро» в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> в 2 экз.; схема участка недр ФИО25; протокол общего собрания учредителей ООО «Белпро»; устав ООО «Белпро»; конверт от банковской карты №; ФИО21 субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ИП ФИО14, на сумму 39600; письмо от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Комстройсервис» в ООО «Стройцентрсервис»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Правый берег» на сумму 49000 рублей; отчет результатах работ по объекту участка «Покровские Пруды» на территории МО «

<

адрес>» в виде карты-схемы; акт сверки за период: октябрь 2021 — октябрь 2022 между ООО «Правый берег» и ИП ФИО13; акт сверки за период: январь 2022 — октябрь 2022 между ООО «Правый берег» и ИП ФИО13; решение о взыскании налога № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Правый берег»; учредительные документы на ИП ФИО55; карта спутниковой съемки с границами местности; таблица скважин; геолого-литологический разрез в виде рисунка-схемы; кассовый чек на сумму 400 рублей ООО «Ульяновскцентргаз»; лицензия на пользование недрами УЛН 000924 ТР ООО «РУСЬ» с приложениями; письма Майл.ру; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тиар Трейдинг» и ИП ФИО15, на сумму 282000 рублей; расчет стоимости подготовки материалов; информация о ВКС ДД.ММ.ГГГГ; сметный расчет стоимости геолого-разведочных работ ООО «Правый берег» участка № Баратаевского месторождения; сметный расчет ООО «Правый берег» на участок «Чувашский калмаюр» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями; экспертное заключение на участок недр «Мирный» в 

<

адрес> ООО «Правый берег», с приложениями; проект на выполнение работ по ФИО21 №т-пр/16 от ДД.ММ.ГГГГ по объекту на участке недр Красная река-1 в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> ООО «Стройцентрсервис», с приложениями; ФИО21 с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ИП ФИО14 на сумму 146700 рублей; постановление ОСП об обращении взыскания на зарплату в отношении ФИО29 на сумму 44927,80 рублей; уведомление к ИП №-ИП; ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Исток» и ООО «Стройцентрсервис», на сумму 260000 рублей; ФИО21 займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ФИО56 на сумму 450000 рублей, без подписей, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ООО «Правый берег», в 2 экземплярах, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ООО «Правый берег»; ФИО21 займа между ООО «Правый берег» и ФИО29 на сумму 800000 рублей, без подписей, черновые записи рукописным текстом, уведомление о вызове в налоговый орган в ООО «Правый берег» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка из ЕГРН на объект №, на 3 листах, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег», с приложениями, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Веста», на сумму 668000 рублей, план-схема участка, акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ИП ФИО14 на сумму 157000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ИП ФИО14 на сумму 60000 рублей, в 2 экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Искра» на сумму 97000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Искра» к ООО «Покровские пруды» на сумму 150000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Искра» на сумму 60000 рублей, в 2 экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Искра» к ИП КФХ ФИО6 на сумму 30000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Искра» к ООО «Симбирскспецстрой» на сумму 70000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Веста», на сумму 668000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ИП КФХ ФИО6, на сумму 30000 рублей, в 2 экземплярах, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Симбирскспецстрой», на сумму 70000 рублей, в 3 экземплярах, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Покровские пруды», на сумму 150000 рублей, в 2 экземплярах, ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Стройцентрсервис», на сумму 260000 рублей, ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ФГБУ «Приволжское УГМС», на сумму 2638,48 рублей, с приложениями, ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ФГБУ «Приволжское УГМС», на сумму 2638,48 рублей, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Стройцентрсервис», картонная папка с документами по объекту на участке недр местного значения Озимкинский на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, содержат экспертное заключение, карты, письма, распоряжения, списки, изменения, ежедневник в переплете с коричневым оттенком из кожзаменителя, содержит записи в виде рукописного текста, папка-журнал в обложке красного цвета с наклейкой на лицевой стороне: Отчет о поисках, оценке и разведке строительных песков участка Покровские пруды, Заказчик ООО «Покровские пруды», исполнитель ООО «Правый берег», на 130 листах, папка-журнал в обложке красного цвета с наклейкой на лицевой стороне: Отчет о поисках, оценке и разведке строительных песков участка «Мирный», Заказчик ООО «Веста», исполнитель ООО «Правый берег», на 141 листе, DVD+R диск серо-голубого цвета TDK в пластиковом боксе с пояснительной бумажной вставкой: ООО «Правый берег», отчет по объекту Покровские пруды, банковская пластиковая карта Сбербанк зеленого цвета №, на имя «EVGENY KONSTANTINOV PRAVUI BEREG», банковская пластиковая карта «Открытие» серого цвета, №, лицензия на пользование недрами УЛН 80411 ТП, условия пользования недрами с целью геологического изучения (поисков и оценки) диатомитов на участие недр местного значения Озимкинский, расположенном на территории муниципального образования «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении права пользования участком недр местного значения, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Правый Берег» (ОГРН 

<

***>), копия свидетельства о постановке на учет ООО «Правый Берег» в налоговом органе по месту нахождения, сведения об участке недр (т. 3 л.д. 56-63). Изъятые вышеуказанные предметы и документы согласно протоколу их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и копий документов к нему, были осмотрены, в ходе осмотра установлено, что что часть изъятых документов и предметов имеют отношение к деятельности хозяйствующих субъектов ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15 (печати, финансово-хозяйственные документы, ФИО22 с организацией, оказывающей бухгалтерские услуги). ФИО4 часть предметов и документов (финансово-хозяйственные документы, печать), имеющие отношение к ООО «Правый Берег», обнаружены и изъяты в кабинете руководителя ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» по адресу: 

<

адрес>Б ФИО1, в том числе из находящегося в данном кабинете сейфа. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ФИО1 полностью контролировал деятельность ООО «Правый Берег» и ведение документооборота от имени указанного юридического лица. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 4 л.д. 37-52, 53-56, 57-95, 96-133). Также, согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, был осмотрен мобильный телефон Samsung Galaxy A50, изъятый в ходе обыска в офисе ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по ПФО», принадлежащий ФИО28, в ходе осмотра которого в содержимом телефона обнаружены ФИО22, содержащие сведения подтверждающие показания последнего о выполнении им работ, не связанных с его должностными обязанностями, по поручению ФИО1, связанных с деятельностью ООО «Правый Берег» и ФИО15 Осмотренный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 4 л.д. 20-23, 24-30, 31).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, была произведена выемка в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой были изъяты документы юридического дела ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №, открытому в ФИО23 отделении № ПАО Сбербанк, документы юридического дела ООО «Правый Берег» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №, открытому в ФИО23 отделении № ПАО Сбербанк, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Элайс» (ИНН 

<

***>), оптический диск, содержащий выписки по расчетным счетам ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>) №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Правый Берег» (ИНН 

<

***>) №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Элайс» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о владельцах и пользователях IP-адресов данных хозяйствующих субъектов (т. 3 л.д. 100-102). Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и распечаток документов, указанные предметы и документы были осмотрены, при этом, в ходе осмотра выписки ООО «Правый Берег» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящемуся в фактическом распоряжении ФИО1, были установлены следующие платежные операции, подтверждающие установленные судом обстоятельства совершенного преступления: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 196000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 88000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 33000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 35000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 92000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 516000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 107000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15№ поступили денежные средства в размере 25000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 48000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 8000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15№ поступили денежные средства в размере 19000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 12000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15№ поступили денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15№ поступили денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 16000 рублей 00 копеек по заведомо фиктивному основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 5000 рублей 00 копеек по основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ..»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № поступили денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию «За услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ...»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 15000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60018218; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 4000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 10000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 10978232; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 11000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60008778; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 31000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 30000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60001146; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 15000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60008779; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 13000 рублей 00 копеек, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11324283; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 13000 рублей 00 копеек, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11324283; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 10000 рублей 00 копеек, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11324283; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 6000 рублей 00 копеек, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60025815; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 6000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60003008; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 9000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 4000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 4000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 4000 рублей 00 копеек, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60025822; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 3000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 16000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 11000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60030326; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 24000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011192; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 3000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 5000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60006300; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 3000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 24000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 11000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011542; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №******7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 19000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60004900; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 50000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11324283; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 29000 рублей 00 копеек, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 3000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №******7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 6000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60037726; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 1000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60001150; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 1000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 4000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60001013; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 4000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 064545; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 22000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60074296; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 064545; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 5000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60018218; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60037726; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 6000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11394559; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 4000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 7000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60003007; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 5000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60030326; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 33000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60074304; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 5000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60018218; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 3000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 3000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60020319; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 9000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 11324283; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 1 400 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 3000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011842; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 1500 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60030326; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 11000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60003008; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60154008; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60154008; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 2000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60197267; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правый берег» № посредством использования корпоративной карты №*****7156, оформленной на имя ФИО27, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 5000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60154008. В ходе осмотра выписки по расчетному счету ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>) №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящемуся в фактическом распоряжении ФИО1, были установлены следующие платежные операции, подтверждающие установленные судом обстоятельства совершенного преступления: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №******3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 85000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 11000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60032039; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 42000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60008779; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 80000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 30000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 20000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 85000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 9000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 169000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60008779; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 169000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60032039; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 162500 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60008779; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 100100 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60034428; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 31000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО15 № посредством использования корпоративной карты №*****3499, оформленной на имя ФИО15, переведены из безналичного в наличный расчет денежные средства в размере 10000 рублей 00 копеек посредством банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ 60011544. Также в ходе осмотра установлены факты внесения по заявлению номинального директора ООО «Правый берег» ФИО27, являющегося подконтрольным ФИО1 лицом, изменений в сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформления ФИО27 корпоративной карты №, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету, обращения ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, являющегося подконтрольным ФИО1 лицом, в ФИО23 отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ИП ФИО15 №, выпуске корпоративной карты № к данному счету, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ИП ФИО15 в ПАО «Сбербанк». Также установлены факты осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету ООО «Правый берег» № на общую сумму 1865 900 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 № на общую сумму 1023600 рублей. При осмотре сведений о владельцах и пользователях IP-адресов электронных (компьютерных) устройств, с помощью которых осуществлялись операции по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Правый берег» в ФИО23 отделении № ПАО «Сбербанк», установлено, что за период с июня 2021 года по декабрь 2022 года использовался IP- адрес 87:76:12:243. Осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 184-195, 196, 197-250; т. 9 л.д. 1-250; т. 10 л.д.1-14, 15-16).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, была произведена выемка в офисе ООО «Афа» (Центр отчетности), расположенном по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес>, офис 804, в ходе которой изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правый Берег», ИП ФИО15, ООО «Элайс»: сшивка документов, содержащая: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Поволжская буровая компания», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ВЛК», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ТГОК», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ПСК «Красная Звезда», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ПСК «Красная Звезда» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «РИСАМ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ТГОК», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ташлинский горно-обогатительный комбинат» (ООО «ТГОК») и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ташлинский горно-обогатительный комбинат» (ООО «ТГОК») и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Старомайнский сельхоз-Центр», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старомайнский сельхоз-Центр» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для АО «Кварц», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Кварц» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег» работ, ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД)» за 2021 г., акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для АО «Кварц», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Кварц» и ИП ФИО15, лист согласования к ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по подготовке пакета документов для получения лицензии на недропользование скв. ХПВ-56001, 56110 и скв. ПТВ-42902, 56022, 48986 между АО «Кварц» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и АО «Кварц», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Кварц» и ИП ФИО15, лист согласования к ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение геодезической привязки между АО «Кварц» и ИП ФИО15, ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег»и ИП ФИО15, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516 000 рублей, сшивка документов, содержащая следующие документы: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Цифровые технологии» грузополучателю ИП ФИО15 на сумму 2 700 рублей, счет — ФИО21 № V028302394 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Ситилинк» покупателю ИП ФИО15 на сумму 1 680 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от получателя ООО «ЭЛАЙС» плательщику ИП ФИО15 на сумму 2 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от получателя ООО «Правый Берег» плательщику ИП ФИО15 на сумму 10 000 рублей, счет № Б-3740 от ДД.ММ.ГГГГ от исполнителя АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» плательщику ИП ФИО15 на сумму 3 400 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО15 покупателю (заказчику) ООО «Правый Берег» на сумму 19 000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО16 покупателю (заказчику) ИП ФИО15 на сумму 1 500 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО16 покупателю (заказчику) ИП ФИО15 на сумму 1 500 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО16 покупателю ИП ФИО15 на сумму 3 000 рублей, акт приема-передачи прав на использование программного средства № ЦТ00-001338 от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № КР000010274 от ДД.ММ.ГГГГ от исполнителя ООО «Компания «Раздолье» заказчика ИП ФИО15 на сумму 1 400 рублей, сшивка документов, содержащая следующие документы: акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг ООО «Правый Берег» для ООО «Карьер», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Правый Берег» покупателю ООО «Карьер» на сумму198 282 рубля, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ со стороны ООО «Правый Берег» для ООО «Карьер» на сумму 576 640 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Русь» на сумму 120 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8 на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Карьер» на сумму 120 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Центротех» на сумму 140 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье» на сумму 520 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО ПСК «Красная Звезда» на сумму 400 000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Красная Звезда» и ООО «Правый Берег» на сумму 400 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО9 на сумму 108 500 рублей, ФИО21 на оказание услуг №м-пв/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО9 и ООО «Правый Берег» на сумму 108 500 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «ИСКРА» на сумму 400 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Сталкер» на сумму 284 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Промэкосервис» на сумму 260 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО7 на сумму 300 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Сталкер» на сумму 7 000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-пв/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сталкер» и ООО «Правый Берег» на сумму 7 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО10 на сумму 200 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье» на сумму 100 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Симбирскстройснаб» на сумму 125 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «РЭСГЭМОС», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье» на сумму 200 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Симбирскспецстрой» на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Сельхозтехника» на сумму 75 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Симбирскспецстрой» на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «ТГОК» на сумму 140 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО7 на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для СХПК «Новая Жизнь» на сумму 25 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «ПСК «Красная Звезда» на сумму 170 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для АО «Бизнес Инвест+» на сумму 25 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «РВО Центр» на сумму 140 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» на сумму 18 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП КФХ ФИО6 на сумму 30 000 рублей, копия ФИО21 №М о бухгалтерском обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элайс» ИП ФИО58, папка-скоросшиватель с наименованием «ООО Правый берег» отчетность 2019-2020», в которой содержатся документы налоговой отчетности ООО «Правый берег» за период с 2019 по 2020 год, выписка операций по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», в отношении ИП ФИО15, содержащая платежные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», в отношении ООО «ПРАВЫЙ БЕРЕГ», содержащая платежные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка-скоросшиватель «ООО «Элайс» отчетность 2021-2022», содержащая документы налоговой отчетности ООО «Элайс» за период с 2021 по 2022 год, выписка операций по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЭЛАЙС», содержащая платежные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка-скоросшиватель «ООО «Правый берег» отчетность 2021-2022», содержащая документы налоговой отчетности ООО «Правый берег» за период с 2021 по 2022 год, папка-дело с надписью «ООО «Правый берег» поступления 2019-2022», содержащая договорные документы ООО «Правый берег» за период с 2019 по 2022 год, папка-дело с надписью «ООО «Правый берег» Авансовые отчеты 2022», содержащая сшивку документов ООО «Правый берег» за 2022 год, 3 оптических диска «VERBATIM», содержащие информацию базы данных 1С Бухгалтерия ООО «Правый Берег», ИП ФИО15, ООО «Элайс» (т. 3 л.д. 104-108). Указанные предметы и документы согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и копий документов, были осмотрены, в ходе их осмотра были установлены обстоятельства, подтверждающие вышеизложенные по тексту приговора, положенные в основу доказанности вины ФИО1 в совершенном преступлении, показания свидетелей ФИО27, ФИО29, ФИО36, ФИО15 об обстоятельствах бухгалтерского обслуживания ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, включая проведение платежных операций от имени указанного юридического лица и ИП ФИО15, по расчетным счетам, находившимся в распоряжении ФИО1 Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 5 л.д. 46-57, 58, 59-240, 241-252).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, была произведена выемка в каб. 209 обособленного подразделения в 

<

адрес> УФНС России по ФИО23 

<

адрес>, расположенном по 

<

адрес>, в ходе которой изъяты регистрационное дело ИП ФИО15, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, регистрационное дело ООО «Правый Берег», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, сведения о банковских счетах данных хозяйствующих субъектов, CD-R- диск со сведениями налоговой отчетности (т. 10 л.д. 50-54). Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и копий документов, вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки были осмотрены и в ходе осмотра было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных ФИО27 документов в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Правый берег» о смене директора организации на ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных ФИО15 документов принято решение о государственной регистрации, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО15 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 10 л.д. 55-58, 59, 60-250; т. 11 л.д. 1-162, 163, 164).

Как следует из протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, были произведены выемки в помещении департамента природопользования и экологии Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в ходе которых изъяты документы лицензионных дел недропользователей (т. 15 л.д. 70-76, 109-112), которые согласно протоколам осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и копий документов, были осмотрены. документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, произведенной в департаменте природопользования и экологии Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (копии заявочных материалов, документы лицензионных дел в отношении недропользователей, геологические отчеты, ФИО22 Минприроды с интересующими организациями), содержащие в том числе и сведения о якобы имевшей место коммерческой деятельности ООО «Правый Берег» в отрасли недропользования. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 15 л.д. 113-114, 115, 116-142, 143-144; т. 6 л.д. 129-132, 133-134, 135-140).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, скриншотов, распечаток документов, дисков с копированной информацией, с участием специалиста-эксперта отдела фоноскопических и компьютерных экспертиз ЭКЦ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, осмотрены предметы: накопитель на жестких магнитных дисках «TOSHIBA» объемом 500 Gb серийный №QATM3WTZM7, твердотельный накопитель модели MU-PA1T0B объемом 1 TB серийный номер S46UNR0NC14340R в футляре, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства ФИО15; мобильный телефон iPhone модели А1332, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства ФИО1; накопитель на жестких магнитных дисках с инвентарным номером УЛ 2101340020 Seagate серийный номер NA51ZWH7, накопитель на жестких магнитных дисках «ВаrraCuda» объемом 500 Gb, серийный номер WDE87FNN, накопитель на жестких магнитных дисках с инвентарным номером УЛ 2101340018 Seagate серийный номер NA51ZWWN, накопитель на жестких магнитных дисках HITACHI серийный №ТН1N48S, изъятые в ходе обыска по месту нахождения ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу». В ходе осмотра обнаруженная информация о взаимодействии ФИО1 с подконтрольными ему ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15 была записана на 3 оптических диска однократной записи, которые приложены к протоколу осмотра. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 4 л.д. 260-263, 264-266, 267-281, 283-283, 284-285).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, были осмотрены предметы, изъятые по месту нахождения ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; по месту жительства ФИО15, ФИО27, ФИО1, а именно: системный блок фирмы «Zalman» s/n: 20702FB003008; ноутбук в корпусе черного цвета Acer марки Aspine 4930 с блоком питания; моноблок фирмы Acer в корпусе белого оттенка, модель Aspire ZC-606, s/n: DQSUR№, а также адаптер к нему; системный блок в корпусе черного цвета с инвентарным номером УЛ41011340072; моноблок фирмы «Lenovo» s/n: MP1AUUJ1, а также адаптер к нему. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 3 л.д. 64-65, 66-69, 70-71).

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и диска, был осмотрен CD-R диск с детализациями соединений по абонентским номерам 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, 9673767622 на имя ФИО15, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из ПАО «ВымпелКом» 

<

адрес>, исх.№ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимодействие указанных лиц в период совершения ФИО1 преступления. Осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 4 л.д. 286-292, 293, 294, 295).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и диска, был осмотрен DVD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру 

<

данные изъяты> на имя ФИО27 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из ПАО «МегаФон», исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий взаимодействие ФИО27 с ФИО15 и ФИО1 в период совершения ФИО1 преступления. Осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 4 л.д. 296-298, 299, 300, 301).

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, распечаток документов, диска, был осмотрен диск с выпиской по операциям на счете индивидуального предпринимателя ФИО15 (ИНН 

<

***>) №, открытом в ФИО23 отделении № ПАО Сбербанк, платежными документами по операциям на счете, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившего из ПАО Сбербанк, исх. №Е/0206372122 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлен факт оборота денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>) №, открытому в ФИО23 отделении № ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе в части поступления денежных средств с расчетного счета ООО «Правый Берег» (ИНН 

<

***>) №, по фиктивным основаниям, последующего их обналичивания посредством снятия наличных денежных средств и совершения покупок с использованием банковской карты Visa Business 427469*****3499, оформленной на ФИО15 Осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 6 л.д. 141-157, 158, 159-212; т. 7 л.д.1-250; т. 8 л.д.1-180, 181-182, 183).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и дисков, были осмотрены CD-R диск рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск рег. №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по ФИО23 

<

адрес>. Осмотром дисков и прослушивания содержащихся на них аудиозаписей установлено, что между ФИО1 и подконтрольными ему лицами, в частности, начальником отдела сбора, учета и хранения фондовой геологической информации ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» ФИО15, номинальным директором ООО «Правый берег» ФИО27, бывшим руководителем данной организации ФИО29, ФИО30 (отец ФИО1) производились телефонные переговоры по обстоятельствам оказания услуг в сфере недропользования, расходования денежных средств, поступавших на расчетные счета ООО «Правый берег», ИП ФИО15 Из содержания телефонных разговоров следует, что: оказание услуг в сфере недропользования фактически осуществлялось не ООО «Правый берег», ИП ФИО15, а сотрудниками ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» по указаниям руководителя ФИО1 и иными подконтрольными ему лицами (в частности, отцом ФИО1 - ФИО30), при этом оплата услуг производилась на расчетные счета данных хозяйствующих субъектов, расходовалась в последующем ФИО1 по своему усмотрению; ФИО1 лично действовал от имени ООО «Правый берег», ИП ФИО15, выполнял часть работ в рамках оказания услуг в сфере недропользования; давал указания оформленному в качестве директора ООО «Правый берег» ФИО27 о действиях от имени данной организации с целью сокрытия факта номинальности руководства ФИО27 ООО «Правый берег», обговаривал вопросы оплаты ФИО27 факта фиктивного трудоустройства в указанной организации; на систематической основе взаимодействовал с сотрудником Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> по вопросам поисков клиентов для ИП ФИО15 и ООО «Правый Берег» с целью оказания услуг в сфере недропользования; имел в пользовании банковские карты ИП ФИО15 и ООО «Правый берег», в полном объеме распоряжался денежными средствами, поступавшими на счет указанных ИП и ООО. Осмотренные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам настоящего уголовного дела (т. 2 л.д. 218-310, 311-313. 314-315, 316-318).

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и диска, был осмотрен DVD-RW диск с видеозаписью устройства самообслуживания №, расположенного в дополнительном офисе ФИО23 отделения № по адресу: 

<

адрес>, за ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт использования банковской карты ПАО Сбербанк, оформленной на ООО «Правый берег» №, с целью снятия посредством банкомата денежных средств со счета данного хозяйствующего субъекта, что свидетельствует о том, что вышеуказанная банковская карта находилась в пользовании ФИО1, и он самостоятельно распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетный счет ООО «Правый берег», на цели, не связанные с ведением предпринимательской деятельности данным хозяйствующим субъектом. Осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 2 л.д. 207-208, 209, 210-214, 215-216, 217).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и диска, был осмотрен DVD-R диск с видеозаписью камер видеонаблюдения магазина ИП ФИО60, в ходе осмотра было установлено, что на видеозаписи просматривается как ФИО1 посредством использования банковской карты ПАО «Сбербанк России» Visa Business №*****3499, оформленной на имя ИП ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ оплатил в магазине ИП ФИО60 покупку товаров, что свидетельствует о том, что вышеуказанная банковская карта находилась в пользовании ФИО1, и он самостоятельно распоряжался денежными средствами, поступавшими на счет ИП ФИО15, на цели, не связанные с ведением предпринимательской деятельности данным хозяйствующим субъектом. Осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам настоящего уголовного дела (т. 2 л.д. 199-200, 201-204, 205, 206). Также согласно справки ИП ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в магазине ИП ФИО60 по адресу: 

<

адрес> ФИО1 посредством использования банковской карты ПАО «Сбербанк России» Visa Business №*****3499, оформленной на имя ИП ФИО15, оплатил покупку товаров (т. 2 л.д. 125-126).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Правый берег», ОГРН 

<

***>, указанное юридическое лицо зарегистрировано налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, вид деятельности - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (т. 10 л.д. 18-26).

Как следует из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО15, ОГРНИП №, ФИО15 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, вид деятельности - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (т. 10 л.д. 27-31).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, была осмотрена прилегающая территория обособленного подразделения УФНС России по ФИО23 

<

адрес> в 

<

адрес>, где произведены регистрационные действия о внесении изменений в ЕГРЮЛ о смене директора ООО «Правый берег», ИНН 

<

***> с ФИО29 на ФИО27, а также регистрации ФИО15 в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 

<

***> (т. 15 л.д. 164-167, 168).

Согласно сведения УФНС России по ФИО23 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет для ИП ФИО15, ИНН 

<

***> № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ФИО23 отделении ПАО Сбербанк (т. 10 л.д. 36), а расчетный счет для ООО «Правый берег», ИНН 

<

***> № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ФИО23 отделении ПАО Сбербанк (т. 10 л.д. 37).

Также вина ФИО1 в совершенном преступлении подтверждена проведенными по делу экспертными исследованиями.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Установленные в вышеизложенных заключениях экспертиз факты нахождения на электронных носителях изъятой в ходе обысков компьютерной техники и жестких дисков аналогичной информации, имеющей отношение к ФИО15, ФИО1, ФИО27, ООО «Правый Берег» также, в совокупности с иными, исследованными в судебном заседании доказательствами, подтверждает подконтрольность ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15 ФИО1

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что доказательства виновности подсудимого в совершенном им преступлении получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления вины ФИО1 в его совершении. Оснований не доверять вышеизложенным доказательствам у суда не имеется.

Суд, исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, находит вину подсудимого ФИО1 в содеянном установленной и доказанной, и квалифицирует его действия по части 1 статьи 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, в судебном заседании не нашел своего подтверждения квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ – транспортировка в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку нахождение указанных электронных средств платежа непосредственно при ФИО1 в целях их использования и по дороге к месту своего проживания, охватывается хранением в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также, исследованными в судебном заседании доказательствами не подтвержден факт использования ФИО1 снятых в виде наличных денежных средств со счетов ООО «Правый Берег» и ИП «ФИО15» исключительно в личных целях, вместе с тем установлено, что указанные денежные средства не использовались для осуществления самостоятельной коммерческой деятельности ООО «Правый Берег» и ИП «ФИО15», поскольку указанные ООО «Правый Берег» и ИП «ФИО15» самостоятельную хозяйственную деятельность не вели, а являлись юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем полностью подконтрольными ФИО1

Из исследованных в судебном заседании в их совокупности доказательств, положенных судом в основу доказанности вины ФИО1 в совершенном им преступлении, суд считает доказанным то, что ФИО1 в период с июля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольных ему лиц ФИО27, являвшегося номинальным директором ООО «Правый берег», и ФИО15, фиктивно зарегистрировавшегося ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая, что после предоставления ему электронных средств он самостоятельно сможет осуществлять от имени уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Правый берег», ИП ФИО15, совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Правый берег» №, ИП ФИО15 №, открытым в ФИО23 отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также с целью списания денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Правый берег» № и последующего их обналичивания, зная о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, организовал изготовление в целях использования и предоставил в электронном виде через подконтрольного ему ФИО27 в ФИО23 отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Правый берег» № на расчетный счет ИП ФИО15 № и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей. Преступный умысел ФИО1, направленный на совершение вышеуказанного преступления, подтверждается установленными в судебном заседании: фактом фиктивной регистрации ФИО15 в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность как самостоятельного хозяйствующего субъекта, с целью последующего совершения неправомерного обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО «Правый берег». Действия по регистрации статуса ИП, открытии расчетного счета, получению банковской карты к нему ФИО15 совершил по указанию своего непосредственного руководителя ФИО1 в силу служебной зависимости от последнего, при этом ФИО1 изначально обозначил, что всю финансовую деятельность хозяйствующего субъекта будет контролировать он лично, расчетный счет будет находиться под его контролем, в том числе банковская карта. По факту получения бизнес-карты, привязанной к счету, ФИО15 незамедлительно передал ее ФИО1, который самостоятельно распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетный счет указанного ИП. В последующем все работы от имени ИП ФИО15 и ООО «Правый берег» ФИО15 выполнял исключительно по указаниям ФИО1 как подчиненное ему физическое лицо в качестве сотрудника ФБУ «ТФГИ по ПФО». Самостоятельных решений о взаимодействии с недропользователями от имени вышеуказанных хозяйствующих субъектов ФИО15 не принимал, платежные операции по расчетному счету ИП ФИО15 не совершал; фактом фиктивного назначения ФИО27 на должность директора ООО «Правый берег» без намерения реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности, последующего внесения изменений в сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом ООО «Правый берег», с прежнего руководителя ФИО29 на ФИО27, получением последним корпоративной карты по указанному счету. Действия по открытию расчетного счета, получению банковской карты к нему ФИО27 совершил по указанию ФИО1 за материальное вознаграждение, при этом ФИО1 изначально обозначил, что всю деятельность от имени хозяйствующего субъекта будет совершать и контролировать он лично, расчетный счет будет находиться под его контролем, в том числе банковская карта. По факту получения бизнес-карты, привязанной к счету, ФИО27 незамедлительно передал ее ФИО1, который самостоятельно распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетный счет организации. В последующем все работы от имени ООО «Правый берег» выполнялись ФИО1, по его указаниям — сотрудниками ФБУ «ТФГИ по ПФО» и иными подконтрольными ему лицами за материальное вознаграждение. Номинальный руководитель организации ФИО27 какого-либо отношения к фактической деятельности ООО «Правый берег» не имел, взаимодействие с недропользователями не осуществлял, с заказчиками не контактировал, познаниями в сфере геологии и недропользования не обладает; фактом совершения платежных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств на расчетном счете ООО «Правый берег» путем предоставления формировавшим платежные поручения сотрудникам Центра отчетности недостоверных сведений об оказании услуг по якобы имевшим место сделкам между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15 В действительности ИП ФИО15 для ООО «Правый берег» подобные услуги не оказывал, с указанной организацией реальные гражданско-правовые сделки не заключал. Фактически работы для ООО «Правый берег» выполнялись ФИО15 как физическим лицом, сотрудником ФБУ «ТФГИ по ПФО», находящимся в служебной зависимости от ФИО1, по его указаниям, а также иными подконтрольными ФИО1 лицами. Как самостоятельный хозяйствующий субъект (ИП) ФИО15 деятельность не осуществлял, платежные операции по расчетному счету ИП ФИО15 не совершал. ФИО27 какого-либо отношения к расчетным операциям ООО «Правый берег» и оказанию услуг в сфере недропользования не имел. Документы о договорных отношениях между ИП ФИО15 и ООО «Правый берег», а также свидетельствующие о якобы выполненных работах (оказанных услугах), предоставленные в Центр отчетности, изготовлены и подписаны ФИО15 и ФИО27 по указанию ФИО1, и являются фиктивными, поскольку содержат заведомо недостоверные сведения; фактом нахождения в пользовании ФИО1 корпоративных банковских карт по расчетным счетам ИП ФИО15 и ООО «Правый берег», посредством которых ФИО1 неправомерно осуществлялись действия по приему, выдачи, переводу денежных средств, в том числе путем снятия наличных средств, оплаты покупок. Изготовление фиктивных платежных поручений заключалось в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились при отсутствии реальных финасово-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО15 и ООО «Правый берег» (по фиктивным основаниям). Приобретение и хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заключалась в совершении ФИО1 вышеуказанных действий в отношении корпоративной карты №, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Правый берег», корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО15, являющейся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15, которые находились в пользовании ФИО1 и были изъяты сотрудниками полиции в ходе проведенного обыска в его жилище. Общественно-опасные последствия в результате неправомерных действий ФИО1 выразились в выводе перечисленных при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в неконтролируемый оборот, поскольку финансовые операции носили фиктивный характер. Каждое из доказательств, полученное по уголовному делу и касающееся установления обстоятельств совершенного преступления оценено судом с точки зрения их допустимости, достоверности, относимости, а во всей совокупности - достаточности для установления виновности ФИО1 в совершенном преступлении. На основании имеющихся допустимых, достоверных и относимых доказательств однозначно установлен фиктивный характер финансово-хозяйственных отношений между ООО «Правый берег» и ИП ФИО15, обстоятельства осуществления указанных действий в рамках предпринимательской деятельности, их подконтрольность ФИО1 Обстоятельства совершенного преступления и виновность ФИО1 в его совершении доказана: показаниями подсудимого ФИО1, данными им в судебном заседании; показаниями свидетелей ФИО15, ФИО27, ФИО29, ФИО35, ФИО36, ФИО28, ФИО32, ФИО61, ФИО34, ФИО37, протоколами осмотров предметов и документов, осмотров мест происшествий, проведенными по делу экспертными исследованиями, анализом расчетных счетов, отражающих движение денежных средств, результатами оперативно-розыскной деятельности, а также иными, вышеизложенными по тексту приговора доказательствами, положенными судом в основу доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершенном им преступлении. 

ФИО1 на специализированных учетах в психиатрической и наркологической больницах не состоит (т. 16, л.д. 151, 152). Поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его вменяемости, в связи с чем суд, с учетом вышеизложенных сведений, данных о личности ФИО1, обстоятельств совершенного им преступления, признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное им преступление.

При назначении ФИО1 наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, его материальное положение, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 к уголовной и административной ответственности не привлекался (т. 16, л.д. 149-150); по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками замечен не был, на профилактическом учете в ОМВД не состоит (т. 16 л.д. 154); по месту прежней работы в ФИО23 филиале ФБУ «ТФГИ по ПФО» характеризуется положительно, нарушений должностных обязанностей не допускал, к дисциплинарной ответственности не привлекался, установленные филиалу государственные задания выполнял в полном объеме (т. 16, л.д. 161-162).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств у ФИО1 суд признает и учитывает: полное признание вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном; наличие малолетнего ребенка; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (жены и матери, имеющих тяжелые заболевания, нуждающихся в лечении, фактически находящихся на его иждивении); положительную характеристику по месту прежней работы.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Совокупность имеющихся у ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО1 наказания с применением статьи 64 УК РФ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией части 1 статьи 187 УК РФ.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд с учетом содеянного, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого и его материального положения, а также исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО1, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, возможно в условиях назначения ему наказания в виде штрафа.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимым преступление суд определяет с учетом предусмотренных частями 2 и 3 статьи 46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО1 преступления, а также учитывает имущественное положение подсудимого, в частности его доход, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья его близких родственников и членов семьи – супруги и матери, нуждаемость их в лечении.

Принимая во внимание способ совершения подсудимым преступления, умышленный характер действий, мотивы и цели совершения деяния в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступления и степени его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного ФИО1 не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности применительно к вопросу об изменении категории преступления.

Учитывая, что возможность применения положений статьи 73 УК РФ в случае назначения наказания в виде штрафа не предусмотрена законом, правовых оснований к обсуждению вопроса об условном осуждении не имеется.

Исходя из установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, и вида назначаемого подсудимому наказания, основания для применения положений ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ при назначении наказания отсутствуют. 

Также суд, исходя из установленных обстоятельств совершенного преступления не усматривает оснований для применения положений ст. 104.1 УК РФ и конфискации изъятых у ФИО1 мобильных телефонов и компьютерной техники, поскольку указанные предметы не являлись орудиями и оборудованием совершенного им преступления, в том смысле которым его наделяет закон, как не находит и оснований для применения положений ст. 104.2 УК РФ, поскольку исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, исследованных в судебном заседании доказательств, отсутствуют конкретные сведения о приобретенных ФИО1 в результате совершения преступления денег, ценностей и иного имущества. При этом суд исходит также и из того, что в обеспечение возможной конфискации имущества какие либо меры в ходе предварительного следствия не принимались.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 200000(двести тысяч) рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по ФИО23 

<

адрес> (УМВД России по ФИО23 

<

адрес>), ИНН 

<

***>, КПП 732502002, р/счет 47№, л/счет 

<

***>, БИК 047308602, Отделение Ульяновск, КБК 18№, УИН 18№.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон ASUS, IMEI1: №, IMEI2: №, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО27 по адресу: 

<

адрес>, переданный на ответственное хранение ФИО27, - оставить последнему в полное владение;

- мобильный телефон Samsung Galaxy A50 IMEI1: №, IMEI2: №, изъятый в ходе обыска в офисе ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по ПФО», расположенном по адресу: 

<

адрес>, переданный на ответственное хранение ФИО28, - оставить последнему в полное владение;

- системный блок в корпусе черного цвета с инвентарным номером УЛ41011340072, моноблок фирмы «Lenovo» s/n: MP1AUUJ1, а также адаптер к нему, личные карточки на ФИО1, ФИО15, изъятые по адресу: 

<

адрес>Б (офис ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»), - возвратить в Ульяновский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»;

- моноблок фирмы Acer в корпусе белого оттенка, модель Aspire ZC-606, s/n: DQSUR№, а также адаптер к нему, изъятый по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес>, переданные на ответственное хранение ФИО1, - оставить последнему в полное владение;

- ноутбук в корпусе черного цвета Acer марки Aspine 4930 с блоком питания, изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, переданный на ответственное хранение ФИО27, - оставить последнему в полное владение;

- системный блок фирмы «Zalman» s/n: 20702FB003008, изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, переданный на ответственное хранение ФИО15, - оставить последнему в полное владение;

-мобильный телефон iPhone модели А1332, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес>, по месту жительства ФИО1, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, возвратить ФИО1 в полное владение;

- накопитель на жестких магнитных дисках с инвентарным номером УЛ 2101340020 Seagate серийный номер NA51ZWH7; накопитель на жестких магнитных дисках с инвентарным номером УЛ 2101340018 Seagate серийный номер NA51ZWWN, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить в Ульяновский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»;

- накопитель на жестких магнитных дисках «ВаrraCuda» объемом 500 Gb, серийный номер WDE87FNN; накопитель на жестких магнитных дисках HITACHI серийный №ТН1N48S, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить ФИО1 в полное владение;

- предметы и документы, изъятые по адресу: 

<

адрес>Б (офис ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»): картонная папка с документами о взаимоотношениях ИП ФИО46 и ООО «Тиар Трейдинг», картонная папка с документами о взаимоотношениях ИП ФИО46 и ООО «Тиар Трейдинг»; картонная папка с документами по составлению отчета по объекту «Геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительных песков на участке недр Красная Река-1 на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>» в 2020-2021 г.г., картонная папка с документами по составлению отчета по объекту «О геологическом изучении (поиски и оценка) и разведке строительного песка на участке недр местного значения Чувашский Калмаюр на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>»; картонная папка с документами по лабораторным исследованиям для ООО «Тиар Трейдинг» по объекту, расположенному в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>; картонная папка с документами ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу «Учет движения путевых листов»; картонная папка с черновыми документами по составлению «отчета о геологическом изучении и разведке участка строительных песков Павловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, в 2019-2020 г.

<

адрес> УЛН № ТР.»; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Селтик» (заказчик) в лице руководителя ФИО47 и ИП ФИО15 (исполнитель), в 2-х экз.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении услуг по ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Селтик» и ИП ФИО15, на сумму 15 000 рублей, в 2-х экз.; 3 черновых листа проекта на выполнение работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8 на территории МО «

<

адрес>»; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Карьер» (заказчик) в лице директора ФИО48, и ООО «Правый Берег» в лице директора ФИО27; запрос о предоставлении документов от Центра Отчетности на имя ИП ФИО15; черновой документ протокола № совместного рабочего совещания ООО «РИСАМ» и ИП ФИО15; черновой документ геологического задания на выполнение работ со стороны ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8; черновой документ протокола № совместного совещания ООО «Правый Берег» и ИП ФИО8, в 2-х экз.; черновой документ проекта, выполненного ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8, в 2-х экз.; черновой документ геологического задания на выполнение работ для ИП ФИО8; электронное письмо от пользователя «almaz.zinnatullov@effem.com» в адрес ООО «Правый Берег» по проекту водозабора «ФИО20»; электронное письмо от пользователя «almaz.zinnatullov@effem.com» в адрес ООО «Правый Берег» по событию «Лицензия на недропользование ФИО20»; электронное письмо от пользователя «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «Правый Берег» под наименованием: «План-график работ по срокам» с приложениями; титульный лист отчета по объекту от ООО «Правый Берег» для ООО «ПСК «Красная Звезда», в 3-х экз; акт обследования водозаборного участка ООО «ПСК «Красная Звезда» в с. ФИО4 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, в 3-х экз.; техническое (геологическое) задание, утвержденное директором ООО «ПСК «Красная Звезда», в 3-х экз.; папка - скоросшиватель с документами по программе мониторинга подземных вод действующего водозабора, эксплуатируемого для питьевого хозяйственно — бытового водоснабжения предприятия в 

<

адрес>, ФИО23 

<

адрес> (лицензия УЛН 80600 ВЭ), 2022 года. Заказчиком работ является АО «Кварц», исполнителем - ИП ФИО15, диск в упаковке с аналогичным названием; пакет — файл с документами по оказанию услуг со стороны ООО «Правый Берег» в отношении ООО «Производственный сельскохозяйственный кооператив «Красная Звезда»; папка — скоросшиватель с документами, имеющая этикетку с надписью «Отчет оценка запасов подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятия ООО «ПСК «Красная Звезда» в ФИО23 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> в 2019 0 2021 г.г. (лицензия УЛН № ВЭ). Заказчиком работ является ООО «ПСК «Красная Звезда», исполнителем - ООО «Правый Берег»; папка — скоросшиватель, содержащая документы по программе мониторинга подземных вод действующего водозабора, эксплуатируемого для питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия в 

<

адрес>, ФИО23 

<

адрес> (Лицензия УЛН 80600 ВЭ). Заказчиком работ является АО «Кварц», исполнителем — ИП ФИО15; документы, в том числе черновые, имеющие пометки для исправлений, связанные с оказанием ООО «Правый Берег» услуг для ООО ПСК «Красная звезда», ИП ФИО15 для АО «Редуктор»; документы во взаимодействию ООО «Стройцентрсервис» (директор ФИО27) и АО «Завод КПД-2» (генеральный директор ФИО49); паспорт № месторождения Павловка; паспорт № месторождения Красная Река — 1; паспорт № месторождения Покровские Пруды; сшивка документов по лицензии ООО «Правый Берег» УЛН 80411-ТП; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №-т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: ДД.ММ.ГГГГ; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №-т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: ДД.ММ.ГГГГ; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №-т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: ДД.ММ.ГГГГ; диск в упаковке с этикеткой «Отчет геологическое изучение (поиски и оценка) и разведка строительного песка на участке недр Михайловка на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>», отчет по ФИО21 №-т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ, организация — исполнитель ООО «Правый Берег», дата изготовления: ДД.ММ.ГГГГ; твердотельный накопитель «Kingston» объемом памяти 512 МВ, серийный №; твердотельный накопитель «Transcend» объемом памяти 16 GB серийный №; обязательство о неразглашении сведений, являющихся служебной информацией ограниченного распространения от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО15 в ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция заместителя начальника отдела сбора, учета, хранения и предоставления фондовой геологической информации ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» за подписью ФИО15; уведомление о переходе на эффективный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; номенклатура дел на 2019 год № от ДД.ММ.ГГГГ, ГО и ЧС; копия паспорта гражданина РФ ФИО15 73 05 396770, копия паспорта гражданина РФ ФИО15 73 05 396770, уведомление из НБ «ТРАСТ» на ФИО15; повестка из военного комиссариата; справка на ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приписного удостоверения на имя ФИО15 ЕА 1159056; копия диплома на имя ФИО15 ВСГ 5435935, в 2 экз.; образец заявления о предоставлении отпуска в ФИО23 филиале ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; список сотрудников с указанием ФИО, должности и даты рождения; представление к премии по итогам работы за февраль 2018 года ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; направление на медицинский осмотр № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО15; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о времени начала отпуска на имя ФИО15; ведомость планирования отпусков на 2017 год ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; ведомость планирования отпусков на 2016 год ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; список сотрудников в виде таблицы из 6 человек; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15;- лист бумаги с рукописным текстом в виде таблицы; положение об отделе информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция начальника отдела информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция заместителя начальника отдела информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; должностная инструкция ведущего инженера отдела информации по геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; уведомление о переводе ФИО15; трудовой ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; картонная папка для бумаг с надписью «ООО Правый берег»; картонная папка для бумаг с надписью «Гавриловка Терен. Район Строительный песок» с документами (ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 200 000 рублей, на 1 листе, в 2 экз., акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 150000 рублей, на 1 листе, в 2 экз., акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 200000 рублей, на 1 листе, в 2 экз., заключение № по технологическим испытаниям песка ООО «Керамзит», таблица физико-механических свойств грунта по данным лабораторный исследований проб, отобранных на участке «Гавриловка» в 2 экз., протокол №-П от ДД.ММ.ГГГГ, результаты КХА проб песка ООО «УкуЛаб», протокол №, ООО «Нерудэксперт», минералогический анализ, заключение об оценке состояния измерений в лаборатории № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, таблица с информацией о составе песка, акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 150 000 рублей, в 2 экз., виды лабораторных анализов и испытаний по объекту Гавриловка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ведомость проб отобранных на участке «Гавриловка» ООО «Улгеопроект» на 1 листе, в 2 экз., карта участка масштаба 1:2000, схематический план размещения проектных скважин на лицензионном участке, карта участка, документы с перечнем работ по объекту, в том числе с рукописным текстом, ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 200 000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 1 488 000 рублей, ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение буровых работ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ИП ФИО14, реквизиты «Светоптторг-Поволжье», сметный расчет на геологоразведочные работы на строительные пески, участок Гавриловка на сумму 912 900 рублей, сметный расчет на геологоразведочные работы на строительные пески, участок Гавриловка на сумму 1499440 рублей, в 2 экз., ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег» на сумму 400 000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» на сумму 200 000 рублей, заключение об оценке состояния измерений в лаборатории №); документы по МУП «Водосервис Томыловский»; документы в отношении ООО «Центротех», содержащие карты, таблицы, записи; документы в файле по Радищево ЗСО, содержат рукописные тексты, карты, таблицы, письма; документы в файле МУП «ВКХ» Карсунское городское поселение, содержат планы-графики, рабочую программу, справки; карта 

<

адрес>; документы в файле ООО «Коммунальная служба 

<

адрес>», содержащие фото источников, планы, описания; документы по ОГУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность», 

<

адрес>, содержат протоколы, планы, ФИО21, экспертные заключения и другие документы; файл с записями и таблицами по населенным пунктам 

<

адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на овощехранилище; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на зернохранилище; заключение по результатам лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, на МКП «Белогорское сельское поселение»; протокол лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, на МКП «Белогорское сельское поселение»; письмо из Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> в ООО «Ульяновск-Щебень» с приложением 2 экз. экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства природных ресурсов и экологии; экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из Приволжскнедра в АО «Завод КПД №»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО21 №-опз/14 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «РЭСГЭМОС»; документы по объекту в 1,5 км от 

<

адрес> МО «

<

адрес>»; экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление Минздрава от ДД.ММ.ГГГГ; документы в файле ООО «Стройцентрсервис» и ОАО «Завод КПД №»; письмо из Приволжскнедра в ООО «КРОТ»; письмо из Министерства природных ресурсов и экологии в ООО «КРОТ» с приложением 2 экземпляров экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в ОАО «Завод КПД №» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в МП «Сантеплотехсервис» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в ООО «Терра-М» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из ООО «Стройцентрсервис» в АО «Пивоварня Москва-Эфес» от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческие предложения ООО «Стройцентрсервис» с приложениями; письмо из ЗАО «УльяновскТИСИз» в «Ульяновскнедра» от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческие предложения ООО «Стройцентрсервис» в разные адреса за подписью ФИО27; письмо из Приволжскнедра в ООО «Стройцентрсервис»; реквизиты ООО «Правый берег»; письмо из ООО «Искра» в различные адреса за подписью ФИО27; копия письма из Роспотребнадзора; форма заявления ООО «Сельхозтехника»; заявка от ФИО27 ООО «Стройцентрсервис» в отдел Геологии и лицензирования по 

<

адрес>; ФИО22 ООО «Искра» и ООО «РЭСГЭМОС»; кассовые чеки в количестве 6 штук; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройцентрсервис» серия 73 №; свидетельство о постановке на учет ООО «Стройцентрсервис», серия 73 №; сведения о юридическом лице на ООО «Стройцентрсервис»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Комстройсервис»; картонная папка с надписью: «ООО «Центротех», содержащая отчеты, задания, справки, карты схемы, черновые записи, учетные карточки буровых скважин, акты обследования водозаборных скважин, таблицы; папка с наименованием ООО «Искра», содержащая проект опытно-промышленной разработки месторождения на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, том 2, графические приложения, содержащая карты и схемы; картонная папка-скоросшиватель с документами, содержащая дополнительные соглашения на имя ФИО15, черновые записи, документы по ФИО22 ООО «Стройцентрсервис», геологические карты, ФИО21 на оказание услуг ООО «Исток» и ООО «Правый берег», ООО «Стройцентрсервис», счета на оплату, паспорт месторождения подземных вод, коммерческие предложения от ООО «Правый берег»; картонная папка-скоросшиватель с наименованием «ФИО21 Искра», содержащая заявления, ФИО21 на оказание услуг, акты ООО «Правый берег», письма, акты ООО «Стройцентрсервис»; картонная папка-скоросшиватель с надписью: «Счета оплачены Правый берег», содержащая заявку, письма, счета; картонная папка-скоросшиватель с надписью: «Продажа Правый берег», содержащая платежные ведомости, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ «Приволжское УГМС» и ООО «Правый берег»; ФИО21 процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ООО «Элайс» на сумму 1 600 000 рублей, в 2 экз.; ФИО21 подряда на выполнение геологоразведочных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элайс» и ООО «УлГеоПроект», в 2 экз.; решение о представлении в пользование геологической информации о недрах от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на проведение повторной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Рисам»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 от ООО «Рисам»; соглашение о намерениях № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Белпро» и ООО «Бизнес-прайм РТИ» на сумму 2 000 000 рублей; ФИО21 на выполнение геологоразведочных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Белпро» и ООО «УлГеоПроект» в 2 экз.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; схемы с черновыми записями; ФИО22 с авансовым отчетом ООО «Правый берег»; ФИО22 с первичной документацией по поставщикам и покупателям «Правый берег»; документы в файле ООО «Комстройсервис», содержащие марки насосов, черновые записи, схемы, акты, дополнительные соглашения; памятка из Института геологии и нефтегазовых технологий; протокол лабораторных испытаний воды питьевой №.Г от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз.; паспорт эксплуатационной скважины на воду № ИП ФИО50; документы, содержащие ФИО22, сведения, справки по автомобилю Фольксваген Туарег, г.н.к320рв73; лицензия на пользование недрами УЛН 80410 ТП; топографическая карта Баратаевское месторождение строительных песков; нормативный документ Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №; документы в файле по проекту на выполнение работ по объекту «Разведка подземных вод на участке недр АО «Кварц» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>», Лицензия УЛН 80600 ВЭ, 2022 год; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» и ФИО15; уведомление ФИО15 об отпуске от ДД.ММ.ГГГГ из ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»; анкета ФИО15; справка о доходах ФИО15 по форме 2-НДФЛ за 2020 год № от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудовой книжки ФИО15 ТК-II №; документы в файле о ДТП с участием ФИО15 на автомашину Лада Гранта е875ро73; документы ООО «Компания Раздолье», содержащая бланки заявлений, актов, доверенностей, копии лицензий, счетов; письмо ООО «Элайс» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 от ООО «Правый берег»; копия заявления в ОМВД России по 

<

адрес> от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; документы из ООО «Компания Раздолье» по генерации ключа шифрования; письмо ООО «Элайс» № от ДД.ММ.ГГГГ; руководство по эксплуатации уровнемера скважинного тросового электроконтактного ЭУ-150; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центротех» и ИП ФИО15; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15 на сумму 140 000 рублей; схема цветная д.Головино; документы в файле ООО «Компания Раздолье», содержащая сведения о сертификате, акт оказанных услуг на сумму 500 рублей на 1 листе, кассовый чек на сумму 1700 рублей, пароль рутокен: 12345678, дискета черного цвета с наклейкой, на которой имеется рукописный текст: «ООО «Стройсервис»; файл с кассовыми чеками, товарными накладными, экспедиторскими расписками на приобретение товаров, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, оплаты услуг от различных организаций за 2022 год; письмо ООО «Элайс» за подписью ФИО27, адресованное Министру природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> ФИО51 № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ООО «Элайс» просит предоставить право пользования участком недр ФИО19 Ключ; описание участка недр ФИО19 Ключ (пески строительные); лист бумаги с текстом: «XCU4m1Sz, Через 3 рабочих дня, Получишь сертификат ЮЛ, Ознакомиться с сертификатом ЮЛ, Подписать и отправить док-ты в ФИО24, +79176317732 Иван»; DVD-RW диск «Verbatim» с этикеткой «Правый берег»; DVD+R диск «VS» в упаковке; DVD+R диск «Mirex» с упаковке; оптический диск с этикеткой: «ФГБУ «РОСГЕОЛФОНД», Материалы рабочего совещания, Москва 2018»; печать ООО «Правый берег»; печать ООО «Белпро»; кассовый чек Почты России на сумму 576 рублей; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» на имя ФИО52, реквизиты ООО «Левый берег»; ФИО21 на оказание услуг №-пт/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сталкер» и ООО «Правый берег» на сумму 284 000 рубля; ФИО21 на оказание услуг №-пт/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РЭСГЭМОС» и ООО «Правый берег» на сумму 150 000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Веста» и ООО «Правый берег» на сумму 375000 рублей, с приложениями; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 95000 рублей; квитанции ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 4 штук на суммы: 80000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей; приходные кассовые ордера ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 8 штук на суммы: 90000 рублей, 90000 рублей, 80000 рублей, 80000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 98000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 97000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-пз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 130000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег» на сумму 30000 рублей; требование № от ДД.ММ.ГГГГ из МИ ФНС № в ООО «Правый берег» об операциях «Выдача наличных» на сумму 1553600 рублей; ответ в ИФНС из ООО «Правый берег» с пояснениями; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центротех» и ИП ФИО15; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15 на сумму 140 000 рублей; схема цветная д.Головино; документы в файле ООО «Компания Раздолье», содержащая сведения о сертификате, акт оказанных услуг на сумму 500 рублей на 1 листе, кассовый чек на сумму 1700 рублей, пароль рутокен: 12345678, дискета черного цвета с наклейкой, на которой имеется рукописный текст: «ООО «Стройсервис»; файл с кассовыми чеками, товарными накладными, экспедиторскими расписками на приобретение товаров, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, оплаты услуг от различных организаций за 2022 год; письмо ООО «Элайс» за подписью ФИО27, адресованное Министру природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> ФИО51 № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ООО «Элайс» просит предоставить право пользования участком недр ФИО19 Ключ; описание участка недр ФИО19 Ключ (пески строительные); лист бумаги с текстом: «XCU4m1Sz, Через 3 рабочих дня, Получишь сертификат ЮЛ, Ознакомиться с сертификатом ЮЛ, Подписать и отправить док-ты в ФИО24, +79176317732 Иван»; DVD-RW диск «Verbatim» с этикеткой «Правый берег»; DVD+R диск «VS» в упаковке; DVD+R диск «Mirex» с упаковке; оптический диск с этикеткой: «ФГБУ «РОСГЕОЛФОНД», Материалы рабочего совещания, Москва 2018»; печать ООО «Правый берег»; печать ООО «Белпро»; кассовый чек Почты России на сумму 576 рублей; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» на имя ФИО52, реквизиты ООО «Левый берег»; ФИО21 на оказание услуг №-пт/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сталкер» и ООО «Правый берег» на сумму 284 000 рубля; ФИО21 на оказание услуг №-пт/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РЭСГЭМОС» и ООО «Правый берег» на сумму 150 000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Веста» и ООО «Правый берег» на сумму 375000 рублей, с приложениями; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 95000 рублей; квитанции ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 4 штук на суммы: 80000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей; приходные кассовые ордера ИП ФИО53 от ООО «Правый берег» в количестве 8 штук на суммы: 90000 рублей, 90000 рублей, 80000 рублей, 80000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей, 90000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 98000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег» и акт на сумму 97000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-пз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 130000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег» на сумму 30000 рублей; требование № от ДД.ММ.ГГГГ из МИ ФНС № в ООО «Правый берег» об операциях «Выдача наличных» на сумму 1553600 рублей; ответ в ИФНС из ООО «Правый берег» с пояснениями; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег» на сумму 30000 рублей; ФИО21 №Т-04 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО53 и ООО «Правый берег» на предоставление техники: автомобиля Камаз; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Веста» и ООО «Правый берег» на сумму 130000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-гр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Правый берег» на сумму 100000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 330000 рублей; копия ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег» на сумму 400000 рублей; документы ООО «Правый берег»: оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе, реестр банковских документов за январь-2019 — февраль 2020 года из ПАО «Сбербанк»; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО7 и ООО «Правый берег», на сумму 130000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО7 и ООО «Правый берег», на сумму 130000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-пв/20 от ДД.ММ.ГГГГ между СХПК «Новая жизнь» и ООО «Правый берег», на сумму 25000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Симбирскспецстрой» и ООО «Правый берег», на сумму 130000 рублей, в 2 экз.; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Веста» и ООО «Правый берег», на сумму 268000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-пз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 130000 рублей, в 2 экз.; ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 330000 рублей, в 2 экз., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 130000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 400000 рублей, в 2 экз.; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 52708,4 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 52708,4 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 77708,4 рублей; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между МУ Администрации МО «Измайловское городское поселение» 

<

адрес> и ООО «Правый берег», на сумму 52708,4 рублей; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Карьер» и ООО «Правый берег», на сумму 1018674 рублей, без подписей, в 2 экз. и сметный расчет с черновыми записями; копия ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 400000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег» и акт, на сумму 95000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег» и акт, на сумму 95000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО55 и ООО «Правый берег», на сумму 99000 рублей, и акт, без подписей; ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег», на сумму 30000 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «РЭСГЭМОС» на сумму 457738 рублей; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 100000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 150000 рублей; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 520000 рублей; копия ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Красная звезда» и ООО «Правый берег», на сумму 400000 рублей; таблица с наименованиями организаций; ФИО21 подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ташлинский ГОК» и ООО «УлГеоПроект» на сумму 250000 рублей; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тиар Трейдинг» и ИП ФИО15, на сумму 282000 рублей; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» в адрес ООО «РЭСГЭМОС»; топографические схемы; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТГОК» и ИП ФИО15, на сумму 30000 рублей; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» в адрес ООО «Центротех»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО13 и ООО «Правый берег» на сумму 1080 рублей; акты между ИП ФИО13 и ООО «Правый берег» на сумму 1080 рублей, в 2 экземплярах, на сумму 270 рублей, в 2 экз.; бланк задания на проектирование между ООО «Ресурс Техно» и ООО «Правый берег» к ФИО21 №/т-гр/21 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ИП ФИО15 в адрес ООО «Поволжская буровая компания»; ФИО21 на оказание услуг №т-гр/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 200000 рублей, в 2 экз.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 150000 рублей, в 2 экз.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Светоптторг-Поволжье» и ООО «Правый берег», на сумму 200000 рублей, в 2 экз.; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО14 и ООО «Правый берег», на сумму 98000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО14 и ООО «Правый берег», на сумму 92000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО14 и ООО «Правый берег», на сумму 93000 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП КФХ ФИО6 и ООО «Правый берег», на сумму 30000 рублей; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 97000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО54 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт; ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «Правый берег», на сумму 95000 рублей, акт и приходный кассовый ордер; устав ООО «ССТ»; бухгалтерская отчетность ООО «Правый берег»; анализ счета 50 за 2019 год; штатное расписание ООО «Правый берег» на ДД.ММ.ГГГГ; решение участника № ООО «ССТ» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ССТ»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ССТ» об исполнении обязанностей директора; копия паспорт ФИО55 73 10 789839; выписка их ЕГРЮЛ ООО «ССТ»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ССТ»; карта предприятия ООО «ССТ»; свидетельство о постановке на учет ООО «ССТ»; чеки по операциям «Сбербанк»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 от ФИО29 на сумму 95000 рублей; копия ФИО21 между ФИО27 и ООО «Правый берег»; коммерческое предложение ООО «Правый берег»; карточка предприятия ООО «Искра» на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Искра» на сумму 60000 рублей; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Стройцентрсервис»; письмо от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «РЭСГЭМОС» в ООО «Правый берег» с приложениями; экспертное заключение №ЛД/04 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №-ПВ-УЛН от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; справка о результатах работ по объекту участка «Покровские Пруды» на территории МО «

<

адрес>»; ведомость машинного носителя записи ООО «Правый берег» DVD-R; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Белпро» в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> в 2 экз.; схема участка недр ФИО25; протокол общего собрания учредителей ООО «Белпро»; устав ООО «Белпро»; конверт от банковской карты №; ФИО21 субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ИП ФИО14, на сумму 39600; письмо от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Комстройсервис» в ООО «Стройцентрсервис»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Правый берег» на сумму 49000 рублей; отчет результатах работ по объекту участка «Покровские Пруды» на территории МО «

<

адрес>» в виде карты-схемы; акт сверки за период: октябрь 2021 — октябрь 2022 между ООО «Правый берег» и ИП ФИО13; акт сверки за период: январь 2022 — октябрь 2022 между ООО «Правый берег» и ИП ФИО13; решение о взыскании налога № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Правый берег»; учредительные документы на ИП ФИО55; карта спутниковой съемки с границами местности; таблица скважин; геолого-литологический разрез в виде рисунка-схемы; кассовый чек на сумму 400 рублей ООО «Ульяновскцентргаз»; лицензия на пользование недрами УЛН 000924 ТР ООО «РУСЬ» с приложениями; письма Майл.ру; ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тиар Трейдинг» и ИП ФИО15, на сумму 282000 рублей; расчет стоимости подготовки материалов; информация о ВКС ДД.ММ.ГГГГ; сметный расчет стоимости геолого-разведочных работ ООО «Правый берег» участка № Баратаевского месторождения; сметный расчет ООО «Правый берег» на участок «Чувашский калмаюр» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями; экспертное заключение на участок недр «Мирный» в 

<

адрес> ООО «Правый берег», с приложениями; проект на выполнение работ по ФИО21 №т-пр/16 от ДД.ММ.ГГГГ по объекту на участке недр Красная река-1 в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> ООО «Стройцентрсервис», с приложениями; ФИО21 с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ИП ФИО14 на сумму 146700 рублей; постановление ОСП об обращении взыскания на зарплату в отношении ФИО29 на сумму 44927,80 рублей; уведомление к ИП №-ИП; ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Исток» и ООО «Стройцентрсервис», на сумму 260000 рублей; ФИО21 займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ФИО56 на сумму 450000 рублей, без подписей, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ООО «Правый берег», в 2 экземплярах, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ООО «Правый берег»; ФИО21 займа между ООО «Правый берег» и ФИО29 на сумму 800000 рублей, без подписей, черновые записи рукописным текстом, уведомление о вызове в налоговый орган в ООО «Правый берег» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка из ЕГРН на объект №, на 3 листах, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег», с приложениями, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Веста», на сумму 668000 рублей, план-схема участка, акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ИП ФИО14 на сумму 157000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ИП ФИО14 на сумму 60000 рублей, в 2 экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Искра» на сумму 97000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Искра» к ООО «Покровские пруды» на сумму 150000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 к ООО «Искра» на сумму 60000 рублей, в 2 экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Искра» к ИП КФХ ФИО6 на сумму 30000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Искра» к ООО «Симбирскспецстрой» на сумму 70000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Веста», на сумму 668000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-зс/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ИП КФХ ФИО6, на сумму 30000 рублей, в 2 экземплярах, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Симбирскспецстрой», на сумму 70000 рублей, в 3 экземплярах, ФИО21 на оказание услуг №-тр/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Покровские пруды», на сумму 150000 рублей, в 2 экземплярах, ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Искра» и ООО «Стройцентрсервис», на сумму 260000 рублей, ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ФГБУ «Приволжское УГМС», на сумму 2638,48 рублей, с приложениями, ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройцентрсервис» и ФГБУ «Приволжское УГМС», на сумму 2638,48 рублей, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Стройцентрсервис», картонная папка с документами по объекту на участке недр местного значения Озимкинский на территории МО «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, содержат экспертное заключение, карты, письма, распоряжения, списки, изменения, ежедневник в переплете с коричневым оттенком из кожзаменителя, содержит записи в виде рукописного текста, папка-журнал в обложке красного цвета с наклейкой на лицевой стороне: Отчет о поисках, оценке и разведке строительных песков участка Покровские пруды, Заказчик ООО «Покровские пруды», исполнитель ООО «Правый берег», на 130 листах, папка-журнал в обложке красного цвета с наклейкой на лицевой стороне: Отчет о поисках, оценке и разведке строительных песков участка «Мирный», Заказчик ООО «Веста», исполнитель ООО «Правый берег», на 141 листе, DVD+R диск серо-голубого цвета TDK в пластиковом боксе с пояснительной бумажной вставкой: ООО «Правый берег», отчет по объекту Покровские пруды, банковская пластиковая карта Сбербанк зеленого цвета №, на имя «EVGENY KONSTANTINOV PRAVUI BEREG», банковская пластиковая карта «Открытие» серого цвета, №, лицензия на пользование недрами УЛН 80411 ТП, условия пользования недрами с целью геологического изучения (поисков и оценки) диатомитов на участие недр местного значения Озимкинский, расположенном на территории муниципального образования «

<

адрес>» ФИО23 

<

адрес>, распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении права пользования участком недр местного значения, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Правый Берег» (ОГРН 

<

***>), копия свидетельства о постановке на учет ООО «Правый Берег» в налоговом органе по месту нахождения, сведения об участке недр, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить в Ульяновский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»;

- документы по лицензии ООО «Правый Берег» УЛН 804-11-ТП, изъятые по адресу: 

<

адрес>Б (офис ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»), переданные на ответственное хранение представителю ООО «Правый Берег» ФИО29, - оставить в полное распоряжение ООО «Правый Берег»;

- сотовый телефон iPhone 12, серийный № - FFXDN6LS0F0X, IMEI - 35707816091485, IMEI2 – № с зарядным устройством, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: 

<

адрес>, переданный на ответственное хранение ФИО15, - оставить последнему в полное владение;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО27 по адресу: 

<

адрес>: печать ООО «Элайс», печати ООО «Левый берег», письмо ООО «Элайс» в Министрство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес>, описание участка недр ФИО19 Ключ (пески строительные) от ООО «Элайс», сертификат ЮЛ, решение учредителя № ООО «Элайс», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица на имя ФИО27, копия страхового свидетельства № на имя ФИО27, распечатка с кодами ОКВЭД ООО «Элайс», приказ 1 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «Элайс» ФИО27, приказ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска ФИО27, штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элайс», трудовой ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Элайс» и ФИО27, ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ о бухгалтерском обслуживании между ООО «Элайс» и ИП ФИО16, приказ о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, ФИО21 аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО44, ФИО45 и ООО «Элайс» на часть здания, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44, ФИО45 и ООО «Элайс» на часть здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, план-схема этажа здания, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на объект: 

<

адрес>, №а, копия решения учредителя № ООО «Элайс» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Элайс», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Элайс», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Элайс», ОГРН 

<

***>, копия устава ООО «Элайс» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания ООО «Элайс», приказ № о предоставлении отпуска работнику ООО «Элайс» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО27, график отпусков № от ДД.ММ.ГГГГ на 2022 год, банковская карта «Сбербанк» № на ФИО27, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Элайс» ФИО27, копия листов записи ЕГРЮЛ на ООО «Элайс», информационное письмо о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на имя ФИО27, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО27, доверенность на получение почты, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на директора ООО «Элайс» ФИО27, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в департамент природопользования и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», о предоставлении отпуска ФИО33, копия заявления на отпуск от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО33 на имя директора ООО «Правый берег» ФИО27, конверт с маркировкой «Почта России» от УФНС России по ФИО23 

<

адрес> на имя ФИО27, письмо на имя руководителя ООО «Левый берег» ФИО27, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО27 25 000 рублей в качестве заработной платы, письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в департамент природопользования и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16 к ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», приказ о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элайс» на имя ФИО27, платежная ведомость 19 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег» о вступлении в должность директора, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег» о приеме работника на работу на имя ФИО27, трудовой ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ФИО27, справка ООО «Правый берег» № от ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 1 по 

<

адрес> на ФИО29, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», оборотно-сальдовая ведомость по счету № за 1 полугодие 2021 года ООО «Правый берег», оборотно-сальдовая ведомость по счету № за январь 2019 — июнь 2021 года ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27, адресованное в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о сумме налоговых отчислений в областной бюджет ООО «Правый берег» январе-декабре 2021, итоговые показатели работы по добыче полезных ископаемых ООО «Правый берег» в январе-декабре 2021 года, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о выплате премии ФИО29 ООО «Правый берег», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о выплате премии ООО «Правый берег» ФИО33, письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, итоговые показатели работы по добыче полезных ископаемых ООО «Правый берег» в январе-ноябре 2021 года, справка о сумме налоговых отчислений в областной бюджет ООО «Правый берег» январе-ноябре 2021 года, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег» на имя ФИО15, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег» на имя ФИО15, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Правый берег» к ИП ФИО8, письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элайс» о предоставлении отпуска работнику ФИО27 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО16 к ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», о внесении изменений в связи с изменением МРОТ, штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 — июнь 2022 между ООО «Правый берег» и ООО «Светоптторг-Поволжье», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заявление № в АО «Почта России» от ООО «Правый берег» о смене адреса, акт сверки взаимных расчетов за 2021 г. между ООО «Правый берег» и ООО «Светоптторг-Поволжье», акт сверки взаимных расчетов за 2021 г. между ООО «Правый берег» и ИП ФИО8, акт сверки взаимных расчетов за 2021 г. между ООО «Правый берег» и ООО ПСК «Красная звезда», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15 к ООО «Правый берег», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15 к ООО «Правый берег», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15 к ООО «Правый берег», письмо ООО «Правый берег» за подписью ФИО27 в Министерство природы и цикличной экономики ФИО23 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «Правый берег» о регулярных платежах за пользование недрами, ФИО21 займа между ФИО27 и ООО «Правый берег» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 займа между ФИО27 и ООО «Правый берег» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег» об утверждении штатного расписания, штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег» об утверждении графика отпусков на 2022 год, ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Правый берег» и ИП ФИО15, ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Правый берег» и ИП ФИО15, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ФИО27, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ФИО33, график отпусков ООО «Правый берег» № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», копия таблицы, блокнотные записи, сертификат ключа проверки электронной подписи ФНС России, серийный №B8F001DAE13A№, на имя ФИО27, информационный буклет ФНС, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег», акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2022 г.- апрель 2022 г. между ООО «Правый берег» и ООО ПСК «Красная звезда», протокол согласования договорной цены № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ИП ФИО16 к ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, прайс-лист по количеству проведенных документов, копия уведомления о ежегодной индексации расценок на услуги от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО16 в адрес ООО «Правый берег», копия письма от ИП ФИО16 в адрес ООО «Правый берег» о согласовании изменения стоимости обслуживания по ФИО21, тарифные планы, приложение к ФИО21 №М о бухгалтерском обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, прайс-лист на дополнительные услуги к ФИО21 №М о бухгалтерском обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, прайс-лист за услуги приложение № к ФИО21 №М о бухгалтерском обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги от ИП ФИО16, заказчик ООО «Правый берег», по ФИО21 №М от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить по принадлежности представителям ООО «Элайс», ООО «Левый Берег», ООО «Правый Берег» в полное распоряжение;

- флеш-накопитель объемом 16 Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 16 Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 32 Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 64 Gb «Samsung», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО27 по адресу: 

<

адрес>, переданные на ответственное хранение ФИО27, - оставить последнему в полное владение;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: 

<

адрес>: кассовые чеки АО «Почта России» в количестве 5 штук, визитная карточка на имя ФИО41, расчетный листок за сентябрь 2022 года на имя ФИО15, расчетный листок за октябрь 2022 года на имя ФИО15, почтовый конверт на имя ФИО15, в котором находятся документы АО «РБК», реквизиты Средне-Волжское территориальное отделение, сведения об адресе ФГБУ «Росгеолфонд», реквизиты ПТО ФГКУ Росгеолэкспертиза и ООО «Правый берег», заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на отпуск от ФИО33 в ООО «Правый берег» от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Правый берег» и ИП ФИО8, письмо от ИП ФИО8 в адрес ООО «Правый берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и ООО «Поволжская буровая компания», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и ООО «Поволжская буровая компания», акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ИП ФИО14, ФИО21 на бурение скважин № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правый берег» и ИП ФИО14, акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и ООО «ВЛК», карта-схема с указанием оврага Караульный, ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и АО «Кварц», проездной документ ОАО «РЖД», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УСВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить ФИО15 в полное владение;

- кожаную мужскую сумку-портфель, флеш-накопитель без маркировочных обозначений, 2 рутокена Cбис «Lite», флеш-накопитель объемом 8 Gb «Transcend», флеш-накопитель объемом 16 Gb «SanDisk», флеш-карту «ADATA», С906/8GB, флеш-карту «DataTraveler» 102 16GB, флеш-карту «Smartbuy» 4GB, накопитель на жестких магнитных дисках «TOSHIBA» объемом 500 Gb серийный №QATM3WTZM7, твердотельный накопитель модели MU-PA1T0B объемом 1 TB серийный номер S46UNR0NC14340R в футляре, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, переданные на ответственное хранение ФИО15, - оставить последнему в полное владение;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в офисе ООО «Афа» (Центр отчетности), расположенном по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес>, офис 804: документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правый Берег», ИП ФИО15, ООО «Элайс»: сшивка документов, содержащая: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Поволжская буровая компания», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ВЛК», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ТГОК», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ПСК «Красная Звезда», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ПСК «Красная Звезда» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «РИСАМ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «ТГОК», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ташлинский горно-обогатительный комбинат» (ООО «ТГОК») и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ташлинский горно-обогатительный комбинат» (ООО «ТГОК») и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Старомайнский сельхоз-Центр», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старомайнский сельхоз-Центр» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для АО «Кварц», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Кварц» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег» работ, ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД)» за 2021 г., акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для АО «Кварц», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Кварц» и ИП ФИО15, лист согласования к ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по подготовке пакета документов для получения лицензии на недропользование скв. ХПВ-56001, 56110 и скв. ПТВ-42902, 56022, 48986 между АО «Кварц» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ИП ФИО15 для ООО «Правый Берег», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег» и ИП ФИО15, акт № от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и АО «Кварц», ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Кварц» и ИП ФИО15, лист согласования к ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение геодезической привязки между АО «Кварц» и ИП ФИО15, ФИО21 на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Правый Берег»и ИП ФИО15, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516 000 рублей, сшивка документов, содержащая следующие документы: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Цифровые технологии» грузополучателю ИП ФИО15 на сумму 2 700 рублей, счет — ФИО21 № V028302394 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Ситилинк» покупателю ИП ФИО15 на сумму 1 680 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от получателя ООО «ЭЛАЙС» плательщику ИП ФИО15 на сумму 2 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от получателя ООО «Правый Берег» плательщику ИП ФИО15 на сумму 10 000 рублей, счет № Б-3740 от ДД.ММ.ГГГГ от исполнителя АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» плательщику ИП ФИО15 на сумму 3 400 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО15 покупателю (заказчику) ООО «Правый Берег» на сумму 19 000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО16 покупателю (заказчику) ИП ФИО15 на сумму 1 500 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО16 покупателю (заказчику) ИП ФИО15 на сумму 1 500 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО16 покупателю ИП ФИО15 на сумму 3 000 рублей, акт приема-передачи прав на использование программного средства № ЦТ00-001338 от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № КР000010274 от ДД.ММ.ГГГГ от исполнителя ООО «Компания «Раздолье» заказчика ИП ФИО15 на сумму 1 400 рублей, сшивка документов, содержащая следующие документы: акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг ООО «Правый Берег» для ООО «Карьер», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Правый Берег» покупателю ООО «Карьер» на сумму198 282 рубля, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ со стороны ООО «Правый Берег» для ООО «Карьер» на сумму 576 640 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Русь» на сумму 120 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8 на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Карьер» на сумму 120 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Центротех» на сумму 140 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье» на сумму 520 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО8, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО ПСК «Красная Звезда» на сумму 400 000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-оз/19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Красная Звезда» и ООО «Правый Берег» на сумму 400 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО9 на сумму 108 500 рублей, ФИО21 на оказание услуг №м-пв/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО9 и ООО «Правый Берег» на сумму 108 500 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «ИСКРА» на сумму 400 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Сталкер» на сумму 284 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Промэкосервис» на сумму 260 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО7 на сумму 300 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Сталкер» на сумму 7 000 рублей, ФИО21 на оказание услуг №-пв/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сталкер» и ООО «Правый Берег» на сумму 7 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО10 на сумму 200 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье» на сумму 100 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Симбирскстройснаб» на сумму 125 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «РЭСГЭМОС», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье» на сумму 200 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Светопторг-Поволжье», акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Симбирскспецстрой» на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Сельхозтехника» на сумму 75 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «Симбирскспецстрой» на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «ТГОК» на сумму 140 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП ФИО7 на сумму 130 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для СХПК «Новая Жизнь» на сумму 25 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «ПСК «Красная Звезда» на сумму 170 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для АО «Бизнес Инвест+» на сумму 25 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ООО «РВО Центр» на сумму 140 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ФИО23 филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» на сумму 18 000 рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ ООО «Правый Берег» для ИП КФХ ФИО6 на сумму 30 000 рублей, копия ФИО21 №М о бухгалтерском обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элайс» ИП ФИО58, папка-скоросшиватель с наименованием «ООО Правый берег» отчетность 2019-2020», в которой содержатся документы налоговой отчетности ООО «Правый берег» за период с 2019 по 2020 год, выписка операций по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», в отношении ИП ФИО15, содержащая платежные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», в отношении ООО «ПРАВЫЙ БЕРЕГ», содержащая платежные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка-скоросшиватель «ООО «Элайс» отчетность 2021-2022», содержащая документы налоговой отчетности ООО «Элайс» за период с 2021 по 2022 год, выписка операций по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЭЛАЙС», содержащая платежные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка-скоросшиватель «ООО «Правый берег» отчетность 2021-2022», содержащая документы налоговой отчетности ООО «Правый берег» за период с 2021 по 2022 год, папка-дело с надписью «ООО «Правый берег» поступления 2019-2022», содержащая договорные документы ООО «Правый берег» за период с 2019 по 2022 год, папка-дело с надписью «ООО «Правый берег» Авансовые отчеты 2022», содержащая сшивку документов ООО «Правый берег» за 2022 год, 3 оптических диска «VERBATIM», содержащие информацию базы данных 1С Бухгалтерия ООО «Правый Берег», ИП ФИО15, ООО «Элайс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить по принадлежности в распоряжение ООО «Афа»;

- CD-R диск с детализациями соединений по абонентским номерам 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, 9673767622 на имя ФИО15, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из ПАО «ВымпелКом» 

<

адрес>, исх.№ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- DVD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру 

<

данные изъяты> на имя ФИО27 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из ПАО «МегаФон», исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- мобильный телефон iPhone 6 MQ3D2RU/A, серийный номер FFNW34FUHXR5, IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес>, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить ФИО1 в полное владение;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес>, копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права на ? доли 3-комнатной квартиры по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес> на ФИО1, копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права на ? доли 3-комнатной квартиры по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес> на ФИО17, ежедневник ФИО1 с рукописными записями, датированными за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить ФИО1 в полное владение;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО18 (ООО «Правый Берег»), хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить ФИО62;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ИП ФИО15, банковская карта (мультикарта) ФИО24 ВТБ (ПАО) №, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить ФИО15;

- схемы расположения участка недр и описание его пространственных границ, в качестве приложения № к лицензии на пользование недрами УЛН 000924, дополнение № к Перечню участков недр местного значения по ФИО23 

<

адрес>, дополнение № к Перечню участков недр местного значения по ФИО23 

<

адрес>, два листа бумаги, содержащие сведения о повестке дня по рассмотрению в Минприроды ФИО23 

<

адрес> документов в сфере получения права пользования недрами от следующих организаций: ОГКП «

<

адрес> водоканал», АО «Авиастар», ООО «Майнский сыродельный завод», КФХ ФИО43, ООО «Мегапак», ООО «Джем», ООО «Симбирская Гавань», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: г. 

<

адрес> Мира, 

<

адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - передать в распоряжение ФИО23 филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, произведенной в департаменте природопользования и экологии Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (документы лицензионных дел в отношении недропользователей, геологические отчеты, ФИО22 Минприроды с интересующими организациями), а также документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, произведенной в департаменте природопользования и экологии Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (копии заявочных материалов), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить в распоряжение в департамент природопользования и экологии Министерства природных ресурсов и экологии ФИО23 

<

адрес>;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в каб. 209 обособленного подразделения в 

<

адрес> УФНС России по ФИО23 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес>: регистрационное дело ИП ФИО15, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, регистрационное дело ООО «Правый Берег», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, сведения о банковских счетах данных хозяйствующих субъектов, CD-R- диск со сведениями налоговой отчетности, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить в обособленное подразделение в 

<

адрес> УФНС России по ФИО23 

<

адрес>;

- диск с выпиской по операциям на счете индивидуального предпринимателя ФИО15 (ИНН 

<

***>) №, открытом в ФИО23 отделении № ПАО Сбербанк, платежными документами по операциям на счете, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившего из ПАО Сбербанк, исх. №Е/0206372122 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- документы юридического дела ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №, открытому в ФИО23 отделении № ПАО Сбербанк, документы юридического дела ООО «Правый Берег» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №, открытому в ФИО23 отделении № ПАО Сбербанк, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Элайс» (ИНН 

<

***>), оптический диск, содержащий выписки по расчетным счетам ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>) №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Правый Берег» (ИНН 

<

***>) №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Элайс» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о владельцах и пользователях IP-адресов данных хозяйствующих субъектов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, произведенной в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить в распоряжение отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: 

<

адрес>: папка-скоросшиватель с наименованием «ИП ФИО15 ФИО2 и акты выполненных работ 2021 г.», содержащая документы финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО15, папка-скоросшиватель, содержащая документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правый берег», папка-скоросшиватель с наименованием «ИП ФИО15 ФИО3 2021 г.», содержащая коммерческие предложения ИП ФИО15 недропользователям, папка-скоросшиватель с наименованием «ООО «Правый берег» ФИО21 и акты выполненных работ 2019-2021», содержащая ФИО21 о выполнении работ и оказании услуг в сфере недропользования, папка-скоросшиватель с наименованием «ООО «Правый берег ФИО22 2019-2021 г.г.», содержащая документы ФИО22 от имени руководителя ООО «Правый берег», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ФИО23 

<

адрес>, - возвратить ФИО15 в полное владение;

- CD-R диск рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск рег. №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из УФСБ России по ФИО23 

<

адрес>; DVD-RW диск с видеозаписью устройства самообслуживания №, расположенного в дополнительном офисе ФИО23 отделения № по адресу: 

<

адрес>, за ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск с видеозаписью камер видеонаблюдения магазина ИП ФИО60; DVD-R диск рег. №, полученный в ходе проведения УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент»; DVD-R диск рег. №, полученный в ходе проведения УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент»; DVD-R диск рег. №, полученный в ходе проведения УФСБ России по ФИО23 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ФИО23 областного суда через Засвияжский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора или иного решения: и в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционного представления либо апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Навасардян В.С.