Дело № 1-215/2023 (12101420015000147)

УИД - 48RS0001-01-2023-000936-30

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 4 сентября 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственного обвинителя Мелещенко Т.В., подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, их защитников Епанчина А.В., Явных М.А., Башарина А.А., Молозина О.Н., Соловьева О.С., Сысоева К.Г., Тонких К.Г., при секретаре Андреевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, не замужней, с высшим образованием, работающей ФИО372 «ФИО236», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, не работающего, 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, холостого, со средним-специальным образованием, работающего ФИО373 ФИО374 водителем, зарегистрированного по адресу: ФИО226 

<

адрес>, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, со средним образованием, не работающего, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО5 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой. 

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах. 

ФИО5 с целью извлечения постоянного, незаконного дохода, обладая организаторскими способностями и чертами лидера, не позднее 29.11.2020 года (более точное время в ходе следствия не установлено), в неустановленном в ходе следствия месте, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, имея умысел на совершение тяжкого преступления против собственности, создал на территории Калининградской области и стал руководить организованной группой, сформировав ее на основе родственных и дружеских отношений, знакомства между всеми ее участниками.

В состав созданной ФИО5 организованной группы входили: ФИО3, являвшийся его знакомым, ФИО4 – совместно проживавшая с ФИО3, ФИО1 – сводный брат ФИО3 и неустановленные лица из числа знакомых участников организованной группы и самого ФИО5

Дав согласие на участие в преступной деятельности, связанной с совершением преступлений против собственности, ФИО3, ФИО4, ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица вошли в состав организованной группы, руководителем которой являлся ФИО5

Преступной целью организованной группы, созданной ФИО5, являлось совершение на территории субъектов Российской Федерации хищений денежных средств, принадлежащих гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, путем обмана, посредством предоставления поддельных уведомлений о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания и свидетельств о постановке на учет граждан по месту пребывания и иные документы за денежное вознаграждение, размещая объявления об оказании данных услуг на интернет-сервисе «Авито», вводя, тем самым, потерпевших в заблуждение относительно правомерности своих действий и принадлежности участников организованной группы к государственным органам, оказывающим государственные и муниципальные услуги.

Организованная и руководимая ФИО5 преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

Организованность, устойчивость и сплоченность, которые выражались в следующем:

а) организованная группа основывалась на родственных и дружеских отношениях, возникших в результате продолжительного знакомства, совместного время препровождения, общности интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их высокой степенью сплоченности при подготовке и совершении преступлений, основанной на единстве интересов и достижении общего преступного результата – хищения денежных средств, путем обмана. Каждый участник организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Все участники организованной группы под руководством ФИО5 действовали совместно, сплоченно и согласованно, в целях хищения денежных средств, принадлежащих гражданам;

б) организованная группа отличалась тщательным планированием преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, а также высокой степенью конспирации преступной деятельности.

Организатор и участники организованной группы заранее определили для себя возможные препятствия при совершении преступных действий, прежде всего в части, касающейся их разоблачения и задержания сотрудниками правоохранительных органов, поэтому:

- тщательно планировали совершение преступлений, что выражалось в предварительной договоренности и соорганизованности участников группы, что отражало их общность в реализации преступных целей, которая достигалась путем детального распределения обязанностей, при этом целеустремленность каждого члена организованной группы была направлена на достижение общих преступных результатов;

- устойчивой организованной группе, в целях устранения возможного разоблачения, было присуще тщательное сокрытие следов совершенных преступлений, выражавшееся в использовании приложения для защищенных переговоров, обмена сообщениями конфиденциального характера, содержащего защищенное от взлома хранилище файлов (связь с потерпевшими осуществлялась при помощи приложения «Whats App», (Ватс Апп). В целях поиска клиентов выкладывались объявления на интернет-сервисе «Авито», сообщения и звонки в котором носят конфиденциальный характер и так же защищены от взлома.

- устойчивой организованной группе было присуще совершение ряда аналогичных по способу и характеру преступлений, планирование преступлений и распределение преступных ролей каждого по реализации общего преступного плана и раздел похищенных денежных средств; 

- привлекали к выполнению задач, значимых для преступной деятельности, лиц, которые не осведомлялись о реальных преступных намерениях участников организованной группы.

в) организованная группа была создана ФИО5, в состав которой входил – ФИО3, ФИО4, ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, по принципу знакомства друг с другом, родственных связей, поддержания дружеских отношений, проживания в одном городе - Калининграде. Вошедшие в состав организованной группы участники объединены исключительно с корыстным умыслом в целях получения незаконного обогащения путем совершения тяжких преступлений, с систематическим извлечением из этого денежной выгоды, материальной заинтересованностью каждого из участников организованной группы в удачном совершении каждого из преступления. Денежные средства, полученные от преступной деятельности распределялись между всеми членами организованной группы, при этом часть похищенных денежных средств затрачивалась на обеспечение функционирования организованной группы, а именно на приобретение мобильных телефонов, публикации платных объявлений на интернет-платформе «Авито», оплату типографических услуг по распечатыванию цветных документов, погашение расходов, связанных с привлечением лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы. 

Участники организованной группы распределили между собой роли и обязанности при подготовке к совершению и в момент совершения преступлений следующим образом. 

ФИО5, являясь организатором и руководителем преступной группы, при подготовке к совершению преступления и во время их совершения:

- разрабатывал план совершения преступления;

-руководил действиями каждого участника организованной группы при подготовке и во время совершения преступлений; 

-обеспечивал целенаправленные, спланированные и слаженные действия организованной группы, как в целом, так и каждого ее участника в отдельности;

-принимал участие при подготовке к совершению преступления, подыскивал телефоны сотовой связи, абонентские номера телефонов, не зарегистрированных на участников организованной группы;

-осуществлял распределение похищенных денежных средств между участниками группы;

-обеспечивал публикацию объявлений на интернет-сервисе «Авито», как лично, так и через лиц, привлеченных к деятельности организованной группы;

-принимал непосредственное участие в приеме заявок от потерпевших, которые распределял между участниками организованной группы, либо лично выполнял объективную сторону преступления;

-вовлекал в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности;

-давал указания ФИО3 о вовлечении в организованную группу иных лиц, для увеличения дохода, получаемого в ходе преступной деятельности;

-перенаправлял информацию неустановленным в ходе следствия лицам, для подделки требуемых документов, после чего принимал меры к обеспечению доставки фальшивого документа потерпевшему через курьерские услуги. 

Не позднее 29.11.2020 года (более точное время в ходе следствия не установлено), в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО5, являясь организатором преступной группы, вовлек в ее состав своего знакомого – ФИО3, который дал свое согласие на вхождение в состав организованной группы и, являясь активным членом организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции: 

- предоставлял банковские карты, для перевода денежных средств, добытых в результате совершения мошенничества;

- вовлекал в преступную группу иных лиц, с целью расширения состава преступной группы и увеличения материального дохода, полученного в результате преступных действий;

- осуществлял публикацию объявлений по оказанию юридических услуг на территории различных субъектов РФ в интернет-сервисе «Авито»;

- непосредственно общался с потерпевшими, предоставлять им ложную информацию, относительно его принадлежности к сотрудникам государственных организаций по оказанию государственных и муниципальных услуг.

- перенаправлял информацию неустановленным в ходе следствия лицам, для подделки требуемых документов, 

- обеспечивал доставку фальшивого документа потерпевшему через курьерские услуги, давал указания другим участникам организованной группы по осуществлению данной процедуры.

- получал часть денежных средств, добытых преступным путем, с целью последующего распределения между участниками организованной группы.

Не позднее июня 2021 года (более точное время в ходе следствия не установлено), в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО3, являясь активным участником организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли вовлек в ее состав свою сожительницу ФИО4 которая, дав свое согласие на вхождение в состав организованной группы, согласно отведенной ей роли, выполняла следующие функции: 

- предоставляла банковские карты, для перевода на них денежных средств, добытых в результате совершения мошенничества;

- получала часть денежных средств, добытых преступным путем, с целью последующего распределения между участниками организованной группы.

Не позднее июня 2021 года (более точное время в ходе следствия не установлено), в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО3, являясь активным участником организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, вовлек в ее состав своего сводного брата ФИО1, который, дав свое согласие на вхождение в состав организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции: 

- осуществлял поиски организаций, оказывающих типографические услуги на территориях субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего;

- занимался поиском курьерских услуг, для осуществления доставки поддельного документа от организации по оказанию типографических услуг до потерпевшего;

Не позднее 29.11.2020 года (более точное время в ходе следствия не установлено), в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО5, являясь организатором преступной группы, вовлек в ее состав неустановленных в ходе следствия лиц, которые, дав свое согласие на вхождение в состав организованной группы и являясь активными членами организованной группы, согласно отведенной им роли, выполняли следующие функции:

- обеспечивали публикацию объявлений на интернет-сервисе «Авито»;

- принимали непосредственное участие в приеме заявок от потерпевших;

- осуществляли изготовление необходимых поддельных документов на имена лиц, предоставленных руководителем организованной группы ФИО5 и другими участниками организованной группы, после чего принимали меры к обеспечению доставки фальшивого документа потерпевшему через курьерские услуги.

2. Продолжительность деятельности организованной группы.

Преступная деятельность организованной группы, в которую вошли ФИО5 ФИО3, ФИО1, ФИО4 и неустановленные в ходе следствия лица, длилась в период не позднее чем с 29.11.2020 года по 24.09.2021 года. Соучастники намеревались и далее заниматься хищением денежных средств граждан, однако их незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 

С каждым новым совершенным организованной группой преступлением, ее участники совершенствовали свой преступный опыт, который позволял длительное время всем участникам, созданной ФИО5 организованной группы, избегать привлечения к уголовной ответственности. 

С неустановленного периода времени, но не позднее 29.11.2020 года, находясь на территории Калининградской области ФИО5, являясь руководителем преступной группы, разработал преступный план, в соответствии с которым он и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана. Реализуя свой совместный единый преступный умысел, неустановленное лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5, и другими неустановленными лицами, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 29.11.2020 года, находясь в неустановленном ходе следствия месте, разместило на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, Потерпевший №17, нуждавшийся во временной регистрации по месту пребывания, со своего абонентского номера № совершил звонки на указанные в объявлениях номера телефонов, на которые не было ответа. Затем, ФИО5 около 15 часов 33 минут 30.11.2020 года осуществил телефонный звонок на абонентский №, находившийся в пользовании Потерпевший №17, с абонентского номера № и в ходе телефонного разговора, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил ФИО320, ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по временной регистрации, выяснив при этом срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ, указав стоимость оказания услуги по предоставлению временной регистрации по месту пребывания в 10 000 рублей. Далее, в целях конспирации преступной деятельности участников организованной группы, согласно ранее разработанного плана, ФИО5, сообщил, что дальнейшее общение по предоставлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания с Потерпевший №17 будет происходить через Интернет-мессенджер «Whats App». После чего, в 15 часов 39 минут 30.11.2020 года Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение действиями участников организованной группы, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, используя Интернет-мессенджер «Whats App», отправил на указанный последним абонентский номер телефона №, находившийся в пользовании руководителя организованной группы ФИО5, фотографии своих документов. Затем, ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, перенаправил фотографии документов Потерпевший №17, неустановленным лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельство о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №17 Далее неустановленное в ходе следствия лицо, отыскало на территории ФИО226 области организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати документов, в которую неустановленным способом перенаправило поддельное свидетельство о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №17 Затем, ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя, абонентский № в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами курьера ФИО239, которая не была осведомлена о преступных действиях участников организованной группы, и сообщил, что необходимо забрать документы из неустановленной в ходе следствия организации, расположенной на территории г. Калининграда, и доставить документы по адресу: 

<

адрес> После чего, в неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 22 минут 30.11.2020 курьер ФИО239 по указанному ФИО5 адресу доставила документы, где передала их Потерпевший №19 свою очередь, Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение действиями участников организованной группы, не позднее 21 часа 00 минут передал курьеру денежные средства в сумму 10 000 рублей за оказанные ему услуги по предоставлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, из которых 200 рублей, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, курьер ФИО239, за оказанные услуги по доставке документов, оставила себе по указанию ФИО5, а оставшуюся сумму в размере 9800 рублей, используя банкомат АТМ № 586406, расположенный по адресу: 

<

...> внесла на свою банковскую карту ПАО «Сбербанка» № с лицевым счетом №, которые в последующем с вышеуказанного счета в 21 час 00 минут 30.11.2021 перевела на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

Далее, с 10 часов 01 минуты 01.12.2020 года, ФИО5, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, продолжил общение с Потерпевший №17 посредством Интернет-мессенджера «Whats App» (Вотс Апп) с абонентского номера телефона №, находящегося в его пользовании, а также посредством сотовой связи с 11 часов 11 минуты 01.12.2022 с абонентского номера телефона №, находящегося в его пользовании, и сообщил последнему о необходимости дополнительной оплаты за ранее оказанные услуги по предоставлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, на что Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение преступными действиями участников организованной группы, ответил согласием. Затем, ФИО5, реализуя свой совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, согласно ранее разработанного им преступного плана, договорился с курьером ФИО239, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, об осуществлении услуг по получению денежных средств и последующему их переводу на указанную ФИО5 банковскую карту. В свою очередь, ФИО239, не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, прибыла по указанному ФИО5 адресу: 

<

адрес> не позднее 13 часов 47 минут 01.12.2022 получила от Потерпевший №17 денежные средства в размере 15 000 рублей, из которых ФИО239, по указанию руководителя и организатора преступной группы ФИО5, 1000 рублей оставила себе за оказанные курьерские услуги, а 14 000 рублей, в последующем, используя банкомат АТМ № 586406, расположенный по адресу: 

<

...> внесла на свою банковскую карту ПАО «ФИО48» № с лицевым счетом №, которые в последующем в 13 часов 47 минут 01.12.2022, перевела на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

Далее, ФИО5, в продолжении совместного единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обман, около 16 часов 49 минут 01.12.2020, используя абонентский номер телефона №, находящийся в его пользовании, сообщил Потерпевший №17 посредством Интернет-мессенджера «Whats App», о необходимости оплаты государственной пошлины в размере 6 400 рублей за оформленное ранее свидетельство о временной регистрации по месту пребывания, на что Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение преступными действиями участников организованной группы, ответил согласием. Затем, ФИО5, реализуя свой совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, согласно ранее разработанного им преступного плана, вновь договорился с курьером ФИО239, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, об осуществлении услуг по получению денежных средств и последующему их переводу на указанную ФИО5 банковскую карту. В свою очередь, ФИО239, не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, около 17 часов 30 минут прибыла по указанному ФИО5 

<

адрес> получила от Потерпевший №17 денежные средства в размере 6400 рублей, которые, в последующем, используя банкомат АТМ № 586406, расположенный по адресу: 

<

...> внесла на свою банковскую карту ПАО «Сбербанка» № с лицевым счетом №, которые в последующем, с вышеуказанного счета в 17 часов 43 минуты 01.12.2020 перевела на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

После чего, около 15 часов 19 минут 02.12.2020 года ФИО5, реализуя свой совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, продолжая общение с Потерпевший №17 с абонентского номера телефона №, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», сообщил ложные сведения о необходимости дополнительной оплаты за предоставленные ранее услуги в размере 12 000 рублей. ФИО322, веденный в заблуждение, относительно действий участников организованной группы и правомерности оказания услуги, согласился оплатить предоставляемую ему услугу, после чего ФИО5 действуя согласованно, согласно разработанному им плану, вновь договорился с курьером ФИО239, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, об осуществлении услуг по получению денежных средств и последующему их переводу на банковскую карту. ФИО239, прибыла по указанному ФИО5 адресу: 

<

адрес> где не позднее 18 часов 37 минут 02.12.2020 получила от Потерпевший №17 денежные средства в размере 12 000 рублей, которые, в последующем, используя банкомат АТМ № 586406, расположенный по адресу: 

<

...> внесла на свою банковскую карту ПАО «Сбербанка» № с расчетным счетом №, которые в последующем, с вышеуказанного счета в 18 часов 37 минут 02.12.2020 перевела на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

Далее, в период времени с 18 часов 37 минут по 21 час 26 минут 02.12.2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализовывать свой совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в ходе общения с Потерпевший №17, с абонентского номера телефона № посредством Интернет-мессенджера «Whats App», вновь сообщил ложные сведения о необходимости дополнительной оплаты в размере 12 000 рублей за оформление документов по ускоренной программе. ФИО320, веденный в заблуждение, относительно действий участников организованной группы и правомерности оказания услуги, согласился оплатить предоставляемую ему услугу, после чего, ФИО5 действуя согласованно, согласно разработанному им плану, вновь договорился с курьером ФИО239, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, об осуществлении услуг по получению денежных средств и последующему их переводу на банковскую карту. ФИО239, прибыла по указанному ФИО5 адресу: 

<

адрес> где не позднее 21 часа 26 минут 02.12.2020 получила от Потерпевший №20 денежные средства в размере 12 000 рублей, из которых 1 500 рублей оставила себе, за оказанные курьерские услуги, а 10 500 рублей, в последующем, используя банкомат АТМ № 586406, расположенный по адресу: 

<

...> внесла на свою банковскую карту ПАО «Сбербанка» № с расчетным счетом №, которые в последующем, с вышеуказанного счета в 21 час 26 минут 02.12.2020 перевела на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

Кроме того, не позднее 19 часов 27 минут 03.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, реализуя свой совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, продолжая общение с Потерпевший №20, с абонентского номера телефона №, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», сообщил о необходимости дополнительной оплаты за подготовку дополнительных документов в сумме 6000 рублей. ФИО320, веденный в заблуждение, относительно действий участников организованной группы и правомерности оказания услуги, согласился оплатить предоставляемую ему услугу, после чего. ФИО5, согласно разработанного плана, договорившись с курьером ФИО239, не поставленной в известность, относительно преступных действий участников организованной группы, не позднее 19 часов 27 минут 03.12.2020 прибыла по указанному ФИО5 адресу: 

<

...> и получила от Потерпевший №17 6000 рублей, из который 1000 оставила себе, за оказанные курьерские услуги, а 5000 рублей, используя банкомат АТМ № 586406, расположенный по адресу: 

<

...> внесла на свою банковскую карту ПАО «Сбербанка» № с расчетным счетом №, которые в последующем, с вышеуказанного счета в 19 часов 27 минут 03.12.2020 перевела на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО5 и неустановленные лица, входящие в состав организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с около 15 часов 33 минут 30 ноября 2020 года по 19 часов 27 минут 03.12.2020 совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, на общую сумму 61 400 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия, ФИО5, находясь на территории Калининградской области с неустановленного периода времени, но не позднее 19 часов 40 минут 16.12.2020, являясь руководителем преступной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее планом, в соответствии с которым он и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеревались завладеть денежными средствами граждан, с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, не позднее 16.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, привлек ФИО32, не осведомленную о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от граждан, нуждавшихся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, действуя по указаниям руководителя организованной группы ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 19 часов 40 минут 16.12.2020 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем предоставленную ФИО5, недостоверную информацию о предоставлении услуг по постановке на учет иностранных ФИО21 по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

Затем, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг регистрации иностранных граждан по месту пребывания, в неустановленный период времени, но не позднее 19 часов 40 минут 16.12.2020 Потерпевший №9, нуждавшийся во временной регистрации по месту пребывания, со своего абонентского номера телефона №, через интернет сервис «Авито» совершил телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО32, которая, будучи не осведомлённой о преступной деятельности ФИО5 и неустановленных лиц, входивших в состав организованной группы, в ходе телефонного разговора выяснила у Потерпевший №9 его абонентский номер телефона, а также необходимую информацию, после чего, действуя согласно указаниям организатора преступной группы ФИО5, передала полученные от Потерпевший №9 сведения, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Далее ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного им плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности, используя абонентский №, около 20 часов 00 минут 16.12.2020 через Интернет-мессенджер «Whats App» написал сообщение Потерпевший №9 и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что предоставляет услуги по оформлению временной регистрации иностранным гражданам по месту пребывания. После чего, Потерпевший №9 будучи введенным в заблуждение ФИО5, дал согласие на предоставление данной услуги и посредством сообщений в Интернет-мессенджере «Whats App» предоставил фотографию своего паспорта. Затем ФИО5, действуя согласовано в составе организованной группы и ранее разработанному им преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств, путём обмана, перенаправил фотографии документов Потерпевший №9 неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые в свою очередь, действуя согласованно, согласно отведённой им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путём обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельство о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №9 Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, отыскало на территории г. Пятигорск организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати документов, в которую неустановленным способом перенаправило изготовленный ранее поддельный документ. 

Далее, около 12 часов 00 минут 17.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, в продолжении совместного единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обман, с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» написал сообщение на абонентский номер телефона Потерпевший №9 № и сообщил о готовности свидетельства о временной регистрации по месту пребывания и указал стоимость оказанной услуги в размере 5 500 рублей. После чего Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг регистрации иностранных ФИО21 по месту пребывания, сообщил, что в настоящее время не сможет оплатить данную услугу.

Затем, примерно в 14 часов 00 минут 10.01.2021 Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг регистрации иностранных ФИО21 по месту пребывания, через Интернет-мессенджера «Whats App» созвонился с ФИО5 и в ходе телефонного разговора указал, что готов оплатить услугу по оформлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания. После чего, ФИО5, в продолжении совместного единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обман, с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» предоставил на абонентский номер телефона Потерпевший №9 № номер банковской карты, на которую необходимо было осуществить перевод денежных средств за оказанную услугу.

Далее, около 14 часов 48 минут 11.01.2021 неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами курьера ФИО267, который не был осведомлен о преступных действиях участников организованной группы, после чего неустановленное в ходе следствия лицо сообщило, что необходимо оказать услуги по доставке документа из организации по оказании типографических услуг цветной печати «Фотомаркет», расположенной по адресу: 

<

...>, до указанного адреса: 

<

...>, где не позднее 16 часов 10 минут 11.01.2021 передал поддельное свидетельство о временной регистрации по месту пребывания Потерпевший №9, который, будучи введенным в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг регистрации иностранных граждан по месту пребывания, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 3500 рублей, а именно 3 250 рублей в 16 часов 10 минут 11.01.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытой на имя ФИО2 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8585/08 по адресу: 

<

...>, перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу 

<

...>, а в 16 часов 21 минуту 11.01.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО2 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8585/08 по адресу: 

<

...>, перевел на банковскую карту № со счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк»№ 8626/01973 по адресу 

<

...>, денежные средства в размере 200 рублей, после чего оплатил курьеру ФИО267 денежные средства в размере 250 рублей за предоставленные услуги по доставке документа.

Таким образом, ФИО5 и неустановленные в ходе следствия лица, входящие в состав организованной преступной группы, в период времени не позднее 19 часов 40 минут 16.12.2020 по 16 часов 21 минуту 11.01.2021 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 на общую сумму 3 450 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия, ФИО5, находясь на территории Калининградской области, с неустановленного периода времени, но не позднее 17.12.2020, являясь руководителем преступной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее планом, в соответствии с которым они неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеревались завладеть денежными средствами граждан, с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался услугами ранее привлеченной к преступной деятельности ФИО32, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от граждан, нуждавшихся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованно группы, действуя по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 17.12.2020 находясь по адресу: 

<

адрес> разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем, предоставленную ФИО5, недостоверную информацию о предоставлении услуг по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 20 минут 17.12.2020 Потерпевший №1 нуждавшийся в постановке на учёт, со своего абонентского номера телефона №, через интернет-сервис «Авито» совершил телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО32, которая, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы, созданной и руководимой ФИО5, в ходе телефонного разговора выяснила у Потерпевший №1 его абонентский номер телефона, а также необходимую информацию, указав стоимость оказания услуги по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в размере 7000 рублей. Далее, ФИО32, будучи не осведомлённая о преступной деятельности участников организованной группы, действуя согласно указаниям ФИО5, передала полученные от Потерпевший №1 сведения посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного им плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности, ФИО5, используя абонентский № в 12 часов 20 минут 17.12.2020 позвонил через Интернет-мессенджер «Whats App» Потерпевший №1 и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания. После чего, Потерпевший №1 будучи введенным в заблуждение ФИО5 дал согласие на предоставление данной услуги и в 12 часов 28 минут 17.12.2020 года посредством сообщений в Интернет-мессенджере «Whats App» предоставил фотографии паспортов на ФИО323, Свидетель №17, ФИО324, Потерпевший №1 После чего ФИО5, действуя согласовано, в составе организованной группе и ранее разработанному им преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путём обмана, перенаправил фотографии документов неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые в свою очередь, действуя согласованно, согласно отведённой им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путём обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указаниям руководителя организованной группы ФИО5, подделали бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО323, Свидетель №17, ФИО324, Потерпевший №1 Затем, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, отыскало на территории Липецкой области организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправило поддельные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО323, Свидетель №17, ФИО324, Потерпевший №1

Далее, в 18 часов 15 минут 17.12.2020, ФИО5, в продолжении совместного единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обман, с находящегося в его пользовании абонентского номера №, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», на абонентский номер телефона № отправил сообщение о готовности уведомлений о прибытии иностранного ФИО21 в место пребывания на имя ФИО323, Свидетель №17, ФИО324, Потерпевший №1 После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который в соответствии с указаниями участников организованной группы, оказал услуги по доставки документа из неустановленной в ходе следствия организации по оказании типографических услуг цветной печати, располагавшейся на территории Липецкой области, до указанного адреса: 

<

адрес>, где не позднее 20 часов 14 минут 17.12.2020 передал их Потерпевший №1. В свою очередь, Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение действиями участников организованной группы, в 20 часов 14 минут 17.12.2020 перевёл со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытой на имя Потерпевший №1 в Липецком отделении ПАО «Сбербанк» №8593, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту № со счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу 

<

адрес> денежные средства в размере 6 300 рублей, а неустановленному в ходе следствия курьеру передал денежные средства в сумме 700 рублей за оказанные услуги по доставке документов.

Таким образом, ФИО5 и неустановленные лица, входящие в состав организованной преступной группы, в период времени не позднее 12 часов 20 минут по 20 часов 14 минут 17.12.2020 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, на общую сумму 6300 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия, ФИО5, находясь на территории Калининградской области, с неустановленного периода времени, но не позднее 22.12.2020, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее планом, в соответствии с которым он и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана, реализуя свой совместный единый преступный умысел, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с другими неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, разместило на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания.

После чего, будучи введенной в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, Потерпевший №2, нуждавшаяся во временной регистрации по месту пребывания, со своего абонентского номера №, через интернет сервис «Авито» не позднее 13 часов 00 минут 22.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, совершила звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО5, который в ходе телефонного разговора, действуя согласованно в составе организованной группы, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил Потерпевший №2 ложные не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по временной регистрации по месту пребывания, выяснив при этом срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ, указав стоимость оказания услуги в размере 15 000 рублей. Далее, в целях конспирации преступной деятельности участников организованной группы, согласно ранее разработанного плана, сообщил, что дальнейшее общение по предоставлению свидетельств о временной регистрации по месту пребывания, с Потерпевший №2 будет происходить через Интернет-мессенджер «Whats App». После чего, Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение действиями ФИО5, по его указанию, используя Интернет-мессенджер «Whats App», отправила на указанный им абонентский номер телефона №, фотографии своих документов и документов на имя ФИО242К, ФИО243К., ФИО244О., ФИО244О. Затем, ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, перенаправил фотографии документов Потерпевший №2, ФИО242К, ФИО243К., ФИО244О., ФИО244О., неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №2, ФИО242К, ФИО243К., ФИО244О., ФИО244О. Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, отыскало на территории г.Пятигорск организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправило поддельные свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №2, ФИО242К, ФИО243К., ФИО244О., ФИО244О.. Далее, неустановленное лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, около 13 часов 15 минут 22.12.2020 воспользовалось услугами курьера ФИО245, который не был осведомлен о преступных действиях участников организованной группы, и сообщил, что необходимо забрать документы из неустановленной в ходе следствия организации по оказанию типографических услуг, располагавшейся на территории Ставропольского края и передать по адресу: 

<

...>. Затем, около 13 часов 30 минут 22.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО245, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы, прибыл по указанному неустановленным в ходе следствия лицом, адресу, где передал Потерпевший №2 поддельные свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №2, ФИО242К, ФИО243К., ФИО244О., ФИО244О. Далее Потерпевший №2 будучи введенная в заблуждение действиями участников организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по оформлению свидетельств о временной регистрации по месту пребывания, в 15 часов 27 минут 22.12.2020 с банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №16 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №5230/0701, расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д.56, перевела денежные средства в размере 15 000 рублей на банковскую карту № со счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

После этого, не позднее 15 часов 42 минут 22.12.2020 ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности, через Интернет-мессенджер «Whats App» используя абонентский №, сообщил ложные не соответствующие действительности сведения о том, что Потерпевший №2 необходимо дополнительно оплатить штраф по просроченной временной регистрации в размере 4 000 рублей. Потерпевший №2 будучи введенной в заблуждение действиями участников организованной группы, в 15 часов 42 минуты 22.12.2020 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №2, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №5230/0701, расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д.56, перевела денежные средства в размере 4 000 рублей на банковскую карту № со счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО5 и неустановленные лица, входящие в состав организованной преступной группы, в период времени не позднее 13 часов 00 минут по 15 часов 42 минуты 22.12.2020 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на общую сумму 19 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия, ФИО5, находясь на территории Калининградской области с неустановленного периода времени, но не позднее 23.12.2020, являясь руководителем преступной группы, действуя согласно ранее разработанному преступному плану о намерении завладеть денежными средствами граждан путем обмана, реализуя совместный единый преступный умысел, дал указание неустановленному в ходе следствия лицу о размещении объявления на интернет-сервисе «Авито» с указанием недостоверной информации о предоставлении услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания. В свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и другими неустановленными лицами, в соответствии с отведенной ролью, по указанию ФИО5, в неустановленном в ходе следствии месте и в неустановленный период времени, но не позднее 23.12.2020, неустановленное в ходе следствия лицо разместило указанное объявления на интернет-сервисе «Авито».

В свою очередь, ФИО3, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5 предоставил ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО3, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, Потерпевший №3, нуждавшийся во временной регистрации по месту пребывания, со своего абонентского номера № совершил звонок неустановленному в ходе следствия лицу по указанному в объявлении номеру телефона. Затем неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и иными неустановленными лицами, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в ходе телефонного разговора сообщило Потерпевший №3 ложные не соответствующие действительности сведения о том, что предоставляет услуги по временной регистрации, выяснив при этом срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ по предоставлению временной регистрации по месту пребывания, а затем, в целях конспирации преступной деятельности участников организованной группы, согласно ранее разработанного плана, сообщило, что дальнейшее общение по предоставлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания с Потерпевший №3 будет происходить через Интернет-мессенджер «Whats App». После чего, не позднее 15 часов 54 минут 23.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5 продолжая реализовываться совместный единый преступный умысел, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, в целях конспирации преступной деятельности, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» с находящегося при нем телефона с абонентским номером № сообщил Потерпевший №3 ложные не соответствующие действительности сведения о том, что предоставляет услуги по оформлению временной регистрации, выяснив при этом срок на который необходима регистрация, после чего сообщил, что сумма за оказание услуги составит 4 000 рублей. Потерпевший №3 будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг регистрации иностранных ФИО21 по месту пребывания, не позднее 16 часов 05 минут 23.12.2020 дал согласие на оформление данной услуги и по указанию ФИО5, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» со своего абонентского номера № на абонентский № находящийся в пользовании ФИО5, отправил фотографии своих документов. 

Затем ФИО5 действуя ранее разработанному плану с целью последующего хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, перенаправил фотографии документов Потерпевший №3 неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и иными неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельство о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №3 Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, отыскало на территории Ростовской области организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправило поддельный документ. Далее неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, воспользовалось услугами неустановленного в ходе следствия курьера, не осведомленного о преступных действиях участников организованной группы, и сообщило, что необходимо забрать документы из неустановленной в ходе следствия организации, расположенной на территории Ростовской области, и доставить их по адресу: 

<

...>. Затем, около 13 часов 39 минут 24.12.2020 неустановленный в ходе следствия курьер, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, доставил документы по указанному адресу, где передал их Потерпевший №3, который в свою очередь, будучи введенным в заблуждение действиями участников организованной группы, передал курьеру денежные средства за оказанные услуги по доставке свидетельства о временной регистрации по месту пребывания в сумме 500 рублей, а оставшуюся сумму в размере 3 500 рублей в 13 часов 51 минуту 24.12.2020 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №3, в Якутском отделении №8603/0207 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на банковскую карту № со счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>.

Затем, около 15 часов 00 минут 29.01.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Потерпевший №3 нуждающийся в постановке на учет по месту пребывания, будучи введенным в заблуждение действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг посредством интернет-мессенджера «Whats App», написал по абонентскому номеру телефону №, находящимся в пользовании ФИО5, а также позвонил посредством Интернет-мессенджера «Whats App», и сообщил о необходимости предоставления услуги по постановке на учет иностранного ФИО21 по месту пребывания. После чего, ФИО5 продолжая реализовывать свой совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» с абонентского номера телефона №, указал, что предоставление услуги по постановке на учет иностранного ФИО21 по месту пребывания стоит 5 000 рублей. После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участников организованной группы относительно правомерности предоставления услуги по постановке на учет по месту пребывания, Потерпевший №3 дал согласие на оформление данной услуги и в 15 часов 36 минут 29.01.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №3 в Якутском отделении №8603/0207 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> перевел на банковскую карту № со счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 5 000 рублей.

После чего ФИО5 около 15 часов 58 минут 29.01.2021 в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №3 в заблуждение и посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, сообщил последнему ложные, недостоверные сведения о необходимости дополнительной оплаты штрафов числящихся за Потерпевший №3 В свою очередь Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение действиями ФИО5 в 16 часов 16 минут 29.01.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытой на имя Потерпевший №3 в Якутском отделении №8603/0207 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на банковскую карту № со счетом №, открытым на имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 3 000 рублей.

Далее ФИО5 около 16 часов 30 минут 29.01.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №3 в заблуждение и посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона № вновь сообщил последнему ложные, недостоверные сведения о необходимости дополнительной оплаты штрафов, числящихся за Потерпевший №3. В свою очередь Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение действиями ФИО5 в 16 часов 56 минут 29.01.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытой на имя Потерпевший №3 в Якутском отделении №8603/0207 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха, п. Солнечный ул. Профсоюзная, д.4, перевел на банковскую карту № со счетом № открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 1 500 рублей.

Затем ФИО5 в период времени с 16 часов 56 минут по 18 часов 26 минут 29.01.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №3 в заблуждение и посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, вновь сообщил последнему ложные, недостоверные сведения о необходимости дополнительной оплаты штрафов, числящихся за Потерпевший №3 В свою очередь, Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение действиями ФИО5 в 18 часов 26 минут 29.01.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №3, в Якутском отделении №8603/0207 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на банковскую карту № со счетом №, открытым имя ФИО29 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...> денежные средства в размере 4100 рублей.

Затем ФИО5 в период времени с 18 часов 26 минут по 20 часов 00 минут 29.01.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №3 в заблуждение и посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона № вновь сообщил последнему ложные, недостоверные сведения о необходимости дополнительной оплаты штрафов числящихся за Потерпевший №3 В свою очередь, Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение действиями ФИО5, около 20 часов 00 минут 29.01.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытой на имя Потерпевший №3 в Якутском отделении №8603/0207 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 5000 рублей.

Таким образом, в период с 23.12.2020 по 29.01.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО3 и неустановленные лица, входящие в состав организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 на общую сумму 22100 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия, ФИО5, находясь на территории Калининградской области, с неустановленного периода времени, но не позднее 28.12.2020, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, в соответствии с которым он, ФИО3 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеривались завладеть денежными средствами граждан, с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался услугами ранее привлеченной к преступной деятельности ФИО32, но не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от граждан, нуждавшихся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованно группы, действуя по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 28.12.2020, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем, предоставленную ФИО5, недостоверную информацию о предоставлении услуг по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

В свою очередь, ФИО3, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5 предоставил ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО3, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, в неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 23 минут 28.12.2020 Потерпевший №4, нуждавшаяся в постановке на учёт, со своего абонентского номера телефона №, через интернет-сервис «Авито» совершила телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО32, которая, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы, созданной и руководимой ФИО5, в ходе телефонного разговора выяснила у Потерпевший №4 ее абонентский номер телефона и необходимую информацию. Далее, ФИО32, будучи не осведомлённая о преступной деятельности участников организованной группы, действуя согласно указаниям ФИО5, передала полученные от Потерпевший №4 сведения посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности, ФИО5, используя абонентский № около 17 часов 28 минут 28.12.2020 позвонил через Интернет-мессенджер «Whats App» Потерпевший №4 и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по постановке на учет по временному месту пребывания, выяснив в ходе телефонного разговора у Потерпевший №4 срок на который необходима регистрация, анкетные данные лица на которое необходимо оформить документ и указав стоимость оказания услуги по предоставлению временной регистрации по месту пребывания в размере 8000 рублей, а также указал, что позже сообщит время и место, по которому необходимо приехать с паспортом и денежными средствами для последующего оказания услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания. 

Затем, не позднее 18 часов 30 минут 29.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5 продолжая реализовывать единый преступный умысел, состоя в преступном сговоре с ФИО3 и неустановленными лицами, действуя согласно ранее разработанному им преступному плану, с абонентского номера телефона №, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» осуществил звонок на абонентский №, находившийся в пользовании Потерпевший №4, и в ходе телефонного разговора сообщил последней, что для оформления свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, ей необходимо прибыть по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15. Однако Потерпевший №4 не смогла прибыть по указанному ФИО5 адресу, о чем сообщила последнему, который в свою очередь, пояснил Потерпевший №4, что для оформления свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, пришлет курьера по месту ее жительства. После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, состоя в преступном сговоре с ФИО5, ФИО6 и другими неустановленными лицами, действуя согласно ранее разработанному ФИО5 преступному плану и в соответствии с отведенной ему ролью, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами курьера ФИО246, который не был осведомлен о преступных действиях участников организованной группы, и сообщило, что необходимо забрать документы по адресу: 

<

адрес> Затем, не позднее 18 часов 30 минут 30.12.2020, ФИО246, не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, входившего в состав организованной группы, прибыл по вышеуказанному адресу, где Потерпевший №4, будучи введенная в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания передала ему паспорт гражданина РФ на свое имя. Далее, в целях конспирации преступных действий и создания видимости работы по оформлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, дало указание ФИО246, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы, о доставке паспорта Потерпевший №4 по адресу: 

<

адрес>

Затем после убытия ФИО246 по вышеуказанному адресу, Потерпевший №4, действуя по указанию ФИО5 в 18 часов 40 минут 30.12.2020 в счет предоплаты за предоставление услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на Потерпевший №4 в Осетинском отделении ПАО «Сбербанк» №8632/7770 по адресу: 

<

...>, перевела денежные средства в размере 8 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>.

Затем ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному им преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, продолжил вводить Потерпевший №4 в заблуждение, сообщив ей ложные сведения о необходимости оплаты государственной пошлины за оформление временной регистрации по месту пребывания в размере 2 800 рублей. Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение действиями ФИО5, ФИО3 и неустановленных лиц, в 18 часов 43 минуты 30.12.2020 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на Потерпевший №4 в Осетинском отделении ПАО «Сбербанк» №8632/7770 по адресу: 

<

...>, перевела денежные средства в размере 600 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>, а в 19 часов 18 минут со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на Потерпевший №4 в Осетинском отделении ПАО «Сбербанк» №8632/7770 по адресу: 

<

...> перевела денежные средства в размере 2 200 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>.

Далее ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил Потерпевший №4 о необходимости оплаты штрафа за просроченную временную регистрацию по месту пребывания. Потерпевший №4 будучи введенной в заблуждение, относительно правомерности предоставляемых услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания и необходимости оплаты штрафа за просроченную временную регистрацию по месту пребывания, в 19 часов 40 минут 30.12.2020 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на Потерпевший №4 в Осетинском отделении ПАО «Сбербанк» №8632/7770 по адресу: 

<

...> перевела денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период с 28.12.2020 по 19 часов 40 минут 30.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО3 и неустановленные лица, входящие в состав организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 на общую сумму 15 800 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, с неустановленного периода времени, но не позднее 25.01.2021, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее планом, в соответствии с которым он, ФИО3 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана, реализуя свой совместный единый преступный умысел, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО3 и неустановленными лицами, разместил на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания и находившийся в его пользовании абонентский №.

В свою очередь, ФИО3, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5 предоставил ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО3, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания 25.01.2021, точное время в ходе следствия не установлено, Потерпевший №5, нуждавшийся во временной регистрации по месту пребывания, через интернет-мессенджер «Whats App» с находившегося при нем абонентского номера телефона № осуществил телефонный звонок по указанному в объявлении номеру телефону №, находящемуся в пользовании ФИО5 В ходе телефонного разговора, ФИО5, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что предоставляет услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания, выяснив у Потерпевший №5, срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ и указал стоимость оказания услуги по предоставлению временной регистрации по месту пребывания в размере 4 700 рублей. Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение, относительно правомерности предоставления услуги по временной регистрации по месту пребывания, в ходе разговора сообщил ФИО5 свои паспортные данные. После чего, по указанию ФИО5 в 18 часов 52 минуты 25.01.2021 со своей банковской карты № лицевого счета №, открытого на Потерпевший №5 в АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел денежные средства на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...> сумме 4 700 рублей. 

Далее, ФИО5, действуя согласовано в составе организованной группы и ранее разработанному им преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств, путём обмана, перенаправил полученную от Потерпевший №5 информацию неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые в свою очередь, действуя согласованно, согласно отведённой им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путём обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указаниям руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельство о временной регистрации по месту пребывании на имя Потерпевший №5 Затем, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, отыскало на территории г. Нальчик организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправило поддельный документ. После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовалось услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который в соответствии с указаниями участников организованной группы, оказал услуги по доставке поддельного свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №5, из неустановленной в ходе следствия организации по оказании типографических услуг цветной печати, располагавшейся на территории г. Нальчик, до указанного адреса: 

<

...>, где около 18 часов 50 минут 25.01.2021 передал их Потерпевший №5

Далее, не позднее 14 часов 00 минут 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Потерпевший №5 будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания, нуждаясь в оформлении постоянной регистрации на территории г. Нальчик, по абонентскому номеру телефона №, посредством интернет - мессенджера «Whats App» связался с ФИО5, который, в свою очередь, действуя согласовано в составе организованной группе, и ранее разработанному им преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств, путём обмана сообщил Потерпевший №5, что для оформления постоянной регистрации по месту жительства в г. Москве ему необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, состоя в преступном сговоре с ФИО5, ФИО3 и другими неустановленными лицами, действуя согласно ранее разработанному ФИО5 преступному плану и в соответствии с отведенной ему ролью, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера и сообщило, что необходимо забрать документы по адресу: 

<

адрес> Затем, в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 00 минут 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный курьер, не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, входившего в состав организованной группы, прибыл по адресу: 

<

адрес> где Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение действиями участниками организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по постоянной регистрации по месту жительства передал ему паспорт ФИО21 РФ на свое имя. Далее, в целях конспирации преступных действий и создания видимости работы по оформлению постоянной регистрации по месту жительства на территории г. Москва, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, дало указание неустановленному курьеру, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы, о доставке паспорта Потерпевший №5 в неустановленное в ходе следствия место.

Затем, после убытия неустановленного в ходе следствия курьера, Потерпевший №5 действуя по указанию ФИО5 в 15 часов 10 минут 08.02.2021 в счет оплаты за оказание услуг по регистрации по месту жительства со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на Потерпевший №5 в АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: 

<

...> перевел денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...> 

После этого, ФИО5 около 15 часов 30 минут 08.02.2020, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, продолжил вводить в заблуждение Потерпевший №5 относительно правомерности предоставления услуги по оформлению регистрации по месту жительства и необходимости оплаты штрафа за просроченную временную регистрации по месту пребывания в размере 3 500 рублей. Потерпевший №5 введенный в заблуждение действиями ФИО5, ФИО3 и неустановленных лиц, в 15 часов 29 минут 08.02.2021 перевел со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытого на Потерпевший №5 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 3 500 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>.

Далее, ФИО5 в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, продолжил вводить Потерпевший №5 в заблуждение, посредством интернет - мессенджера «Whats App» сообщил Потерпевший №5 о необходимости оплаты государственной пошлины за оказание услуги по регистрации по месту жительства в размере 4 200 рублей и 3000 рублей. Потерпевший №5 будучи введенным в заблуждение действиями ФИО5, ФИО3 и неустановленных лиц, в 16 часов 10 минут 08.02.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №5, в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в размере 4 200 рублей, на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО3, в дополнительном офисе № 8626/01223 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> и в 17 часов 25 минут 08.02.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №5, в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в размере 3 000 рублей, на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО3, в дополнительном офисе № 8626/01223 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период времени с 25.01.2021 года по 17 часов 25 минут 08.02.2021 года, ФИО5, ФИО212 А.В. и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 25 400 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, более точное место в ходе следствия не установлено, с неустановленного периода времени, но не позднее 02.03.2021, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, в соответствии с которым он, ФИО3 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеривались завладеть денежными средствами граждан, с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался услугами ранее привлеченной к преступной деятельности ФИО32, но не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от ФИО21, нуждавшихся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованно группы, действуя по указанию ФИО5 в неустановленный период времени, но не позднее 02.03.2021, находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем, предоставленную ФИО5, недостоверную информацию о предоставлении услуг по постановке на учет ФИО21 по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

В свою очередь, ФИО3, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5 предоставил ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО3, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания, около 09 часов 10 минут 02.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Потерпевший №13, нуждавшийся во временной регистрации по месту пребывания на территории г. Астрахани, через интернет-сервис «Авито» с находившегося при нем абонентского номера телефона № совершил телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона№, находившийся в пользовании ФИО32, которая будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы созданной и руководимой ФИО5, в ходе телефонного разговора выяснила у Потерпевший №13 его абонентский номер телефона и необходимую информацию. Далее ФИО32 будучи не осведомлённая о преступной деятельности участников организованной группы, действуя согласно указаниям ФИО5, передала полученные от Потерпевший №13 сведения посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного им плана а также в целях конспирации своей преступной деятельности, ФИО5, используя абонентский № в неустановленный период времени, но не позднее 16 часов 46 минут 02.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, через Интернет-мессенджер «Whats App» посредством отправки текстового сообщения предоставил Потерпевший №13 ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по временной регистрации, выяснив в ходе общения с Потерпевший №13 посредством переписки в Интернет-мессенджере «Whats App» необходимую информацию и указал стоимость услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания в размере 6000 рублей. 

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 10 часов 00 минут 03.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, наваленный на хищение денежных средств путем обмана, через Интернет-мессенджер «Whats App», сообщил Потерпевший №13 о готовности свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, предоставив в 17 часов 21 минуту 03.03.2021 через Интернет-мессенджер «Whats App» поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №13, которое неустановленные в ходе следствия лица, входившие в состав организованной группы, действуя согласованно, согласно отведённой им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путём обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указаниям руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельство о временной регистрации по месту пребывании на имя Потерпевший №13 

Затем, Потерпевший №13 будучи введенным в заблуждение действиями ФИО5, ФИО3 и неустановленных лиц, за оказанные ему услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания, в 17 часов 24 минуты 03.03.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №13 в дополнительном офисе № 8625/0121 ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Яблочкова, д. 1 «А», осуществил перевод денежных средств в размере 6 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО3, в дополнительном офисе № 8626/01223 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период с около 09 часов 10 минут 02.03.2021 по 17 часов 24 минуты 03.03.2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО3 и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 6 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №13, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории г. Пятигорска Ставропольского края, с неустановленного периода времени, но не позднее 16.03.2021, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, в соответствии с которым он, ФИО3 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеривались завладеть денежными средствами граждан., с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался услугами ранее привлеченной к преступной деятельности ФИО32, но не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от граждан, нуждавшийся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованно группы, действуя по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 16.03.2021, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем предоставленную ФИО5 недостоверную информацию о предоставлении услуг по постановке на учет граждан по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

В свою очередь, ФИО3, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5 предоставил ему реквизиты банковской карты ПАО «ФИО48» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО3, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенной в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания, около 11 часов 30 минуты 16.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО214 ФИО375 нуждавшаяся в постановке на учёт по месту пребывания своей семьи на территории г. Ялты, через интернет-сервис «Авито» с находившегося при ней абонентского номера телефона № совершила телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО32, которая, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы, созданной и руководимой ФИО5, в ходе телефонного разговора выяснила у ФИО214 ФИО376. ее абонентский номер телефона и необходимую информацию. Далее, ФИО32, будучи не осведомлённая о преступной деятельности участников организованной группы, действуя согласно указаниям ФИО5, передала полученные от ФИО214 ФИО377 сведения посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного им плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности ФИО5, используя абонентский №, в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 00 минут 16.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, через Интернет-мессенджер «Whats App», посредством отправки текстового сообщения, предоставил ФИО214 ФИО378 ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по оформлению бланков уведомления о прибытии иностранного ФИО21 или лица без гражданства в место пребывания, выяснив при этом анкетные данные лиц, на которое необходимо оформить документы, указав стоимость оказания услуги в размере 10 000 рублей. После чего 16.03.2021 ФИО214 ФИО379., будучи введенной в заблуждение действиями участников организованной группы, по указанию ФИО5, используя Интернет-мессенджер «Whats App» отправила на указанный последним абонентский номер телефона №, находившийся в пользовании руководителя организованной группы ФИО5, фотографии паспортов на имя ФИО380 Затем, ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, перенаправил фотографии документов на имя ФИО381 неустановленным лицам, входившим в состав организованной группы, которые в свою очередь действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали бланки уведомлений о прибытии иностранного ФИО21 или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО382

Далее, ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному им преступному плану, состоя в преступном сговоре с ФИО3 и неустановленными лицами, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, используя абонентский №, около 13 часов 00 минут 16.03.2021 отыскал ООО «Акватория-К», оказывающее типографические услуги по цветной печати, расположенное по адресу: 

<

...> посредством интернет-мессенджера «Whats App» перенаправил поддельные бланки уведомлений о прибытии иностранного ФИО21 или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО383 на абонентский №, находящийся в пользовании сотрудника ООО «Акватория-К» ФИО247, который, будучи не осведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, осуществил цветную печать предоставленных ему документов.

Затем ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался курьерскими услугами ФИО247, не осведомленного о преступных действиях участников организованной группы, который не позднее 18 часов 50 минут 16.03.2021, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО214 ФИО386. поддельные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО384 В свою очередь ФИО385. будучи введенной в заблуждение действиями участников организованной группы, по указанию ФИО5 передала ФИО247, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы, денежные средства в сумму 10 000 рублей за оказанные услуги по оформлению и доставке документов, из которых 4 000 рублей он оставил себе за оказанные типографские и курьерские услуги, а 6 000 рублей, используя банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес> внес на свою банковскую карту ПАО «РНКБ Банк» №, 5 900 рублей, из которых в последующем со счета вышеуказанной банковской карты перевел на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО3, в дополнительном офисе № 8626/01223 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период времени не позднее 11 часов 30 минут по 23 часов 59 минут 16.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО3 и неустановленные лица, умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 10000 рублей, принадлежащие ФИО214 ФИО387 которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, с неустановленного периода времени, но не позднее 13 часов 30 минут 22.03.2021, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, в соответствии с которым он, ФИО3 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеривались завладеть денежными средствами граждан., с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался услугами ранее привлеченной к преступной деятельности ФИО32, но не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от граждан, нуждавшихся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованно группы, действуя по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 22.03.2021, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем, предоставленную ФИО5, недостоверную информацию о предоставлении услуг по временной регистрации по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

В свою очередь ФИО3, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5 предоставил ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО3, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания, около 13 часов 30 минут 22.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО224 ФИО388. нуждавшийся во временной регистрации по месту пребывания на территории г. Ставрополь, через интернет-сервис «Авито» с находившегося при нем абонентского номера телефона № совершил телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО32, которая, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы, созданной и руководимой ФИО5 в ходе телефонного разговора выяснила у Потерпевший №14 его абонентский номер телефона и необходимую информацию. Далее ФИО32, будучи не осведомлённая о преступной деятельности участников организованной группы, действуя согласно указаниям ФИО5, передала полученные от Потерпевший №14 сведения посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного им плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности, ФИО5, используя абонентский №, в неустановленный период времени, но не позднее 13 часов 30 минут 22.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, через Интернет-мессенджер «Whats App» посредством отправки текстового сообщения, предоставил Потерпевший №14 ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по регистрации иностранных граждан по месту пребывания, выяснив при этом анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документы, указав стоимость оказания услуги в размере 8 000 рублей. 

Затем, ФИО5, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №14 в заблуждение, с целью конспирации своих действий и создания видимости работы по оформлению временной регистрации по месту пребывания, посредством интернет-мессенджера «Whats App» сообщил Потерпевший №14 что 23.03.2021 ему вместе со своим паспортом необходимо прибыть по адресу: 

<

адрес> 

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 13 часов 37 минут 23.03.2021, ФИО224 Х.Т., будучи введенный в заблуждение, действиями участников организованной группы, прибыл по указанному ФИО5 адресу: 

<

адрес> и посредством интернет-мессенджера «Whats App» сообщил ФИО5 о своем прибытии. 

Затем, неустановленное в ходе лицо, реализуя свой совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, согласно ранее разработанного ФИО5 преступного плана, в целях конспирации преступной деятельности осуществив звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании неустановленного лица, посредством интернет-сервиса такси «ФИО212» воспользовалось курьерскими услугами ФИО40, не осведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, которому по указаниям неустановленного в ходе следствия лица, должен осуществить перевозку паспорта Потерпевший №14 В свою очередь, ФИО40, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы, около 13 часов 48 минут 23.03.2021 прибыл по указанному неустановленным в ходе следствия лицом, адресу: 

<

адрес>, где получил от Потерпевший №14 паспорт иностранного гражданина на его имя.

Далее ФИО5, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, продолжил вводить Потерпевший №14 в заблуждение и посредством интернет - мессенджера «Whats App» сообщил о необходимости оплаты предоставляемой услуги по регистрации по месту жительства в размере 8 000 рублей. ФИО224 Х.Т., будучи введенным в заблуждение действиями ФИО5, ФИО3 и неустановленных лиц, осуществил оплату указанной суммы двумя переводами в 13 часов 41 минуту 23.03.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытого на имя Потерпевший №14 в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № 5230/0137, по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО3, в дополнительном офисе № 8626/01223 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в сумме 3000 рублей и в 14 часов 14 минут 23.03.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытого на имя Потерпевший №14 в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № 5230/0137, по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО3 в дополнительном офисе № 8626/01223 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в сумме 5000 рублей.

Таким образом, в период не позднее 13 часов 30 минут 22.03.2021 по 14 часов 14 минут 23.03.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО212 А.В. и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 8 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №14, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, с неустановленного периода времени, но не позднее 20.06.2021, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, в соответствии с которым он, ФИО1, ФИО4 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеривались завладеть денежными средствами граждан., с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался услугами ранее привлеченной к преступной деятельности ФИО32, но не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от ФИО21, нуждавшихся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованно группы, действуя по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 20.06.2021, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем предоставленную ФИО5, недостоверную информацию о предоставлении услуг по временной регистрации по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

В свою очередь, ФИО4, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию ФИО5 предоставила ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО4, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания, не позднее 23 часов 59 минут 20.06.2021 Потерпевший №6, с находившегося при нем абонентского номера телефона №, через интернет-сервис «Авито» совершил телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО32, которая, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы, созданной и руководимой ФИО5, в ходе телефонного разговора выяснила у Потерпевший №6 его абонентский номер телефона и необходимую информацию. Далее ФИО32, не позднее 23 часов 59 минут 20.06.2021 будучи не осведомлённая о преступной деятельности участников организованной группы, действуя согласно указаниям ФИО5, передала полученные от Потерпевший №6 сведения посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного им плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности, ФИО5 не позднее 09 часов 59 минут используя абонентский № через мессенджер «Whats App» осуществил телефонный звонок и смс-переписку с абонентским номером телефона №, принадлежащий ФИО248 Далее реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания, выяснив у Потерпевший №6, срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ и указал стоимость оказания услуги по предоставлению временной регистрации по месту пребывания в размере 20 000 рублей. Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности предоставления услуги по временной регистрации по месту пребывания, в 10 часов 17 минут 21.06.2021, посредством интернет – мессенджера «Whats App», на абонентский номер телефона №, отправил фотографии документов на троих неустановленных в ходе следствия граждан, которым требовалось оформление свидетельства о временной регистрации по месту пребывания. 

Затем ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, перенаправил фотографии документов неустановленных в ходе следствия иностранных граждан, неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя неустановленных в ходе следствия иностранных граждан. 

Далее, ФИО1, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО5, отыскал на территории г. Сочи организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправил поддельные свидетельства о временной регистрации по месту пребывания. После чего, ФИО1, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который в соответствии с указаниями ФИО1, оказал услуги по доставке поддельных свидетельств о временной регистрации по месту пребывания из неустановленной в ходе следствия организации по оказании типографических услуг цветной печати, расположенной на территории г. Сочи, до указанного им адреса: 

<

адрес> где, не позднее 13 часов 27 минут 21.06.2021 Потерпевший №6 получил поддельные свидетельства о временной регистрации по месту пребывания и передал неустановленному в ходе следствия курьеру наличные денежные средства в размере 1000 рублей за оказанные услуги по перевозке документов. Затем, Потерпевший №6, будучи введенный в заблуждение действиями ФИО5, ФИО4, ФИО1 и неустановленными лицами, в 13 часов 30 минут 21.06.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № 1806/0116 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод перевел денежных средств в размере 20 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>

После этого, ФИО5, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №6 в заблуждение и посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, сообщил последнему ложные, недостоверные сведения о предоставлении услуги по оформлению патента на работу. В свою очередь, Потерпевший №6, введенный в заблуждение действиями ФИО5, дал согласие на оформление патента на работу для неустановленных в ходе следствия иностранных граждан и, действуя по указаниям ФИО5, в счет предоплаты за оказание услуг по оформлению патента на работу в 13 часов 41 минуту 21.06.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № 1806/0116 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в размере 15 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>

Далее, Потерпевший №6, введенный в заблуждение, действиями участников организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания и оформлению патента на работу, со своего абонентского номера телефона №, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5, сообщил о необходимости оформления дополнительных свидетельств о временной регистрации по месту пребывания. Затем, ФИО5 в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в целях конспирации преступной деятельности, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», вводя Потерпевший №6 в заблуждение, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, сообщил о необходимости предоставления фотографий паспортов граждан, которым необходимо оформить свидетельство о временной регистрации по месту пребывания. После этого, Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение действиями участников организованной группы, по указанию ФИО5, посредством интернет-мессенджера «Whats App» в 14 часов 01 минуту 21.06.2021 переслал фотографии паспортов неустановленных в ходе следствия иностранных граждан. 

Затем ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, перенаправил фотографии документов неустановленных в ходе следствия иностранных граждан, неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя неустановленных в ходе следствия иностранных граждан. 

Далее, ФИО1, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО5, отыскал на территории г. Сочи организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправил поддельные свидетельства о временной регистрации по месту пребывания. После чего, ФИО1, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который в соответствии с указаниями ФИО1, оказал услуги по доставке поддельных свидетельств о временной регистрации по месту пребывания из неустановленной в ходе следствия организации по оказании типографических услуг цветной печати, расположенной на территории г. Сочи, до указанного им адреса: 

<

адрес> где, не позднее 17 часов 24 минут 21.06.2021 Потерпевший №6 получил поддельные свидетельства о временной регистрации по месту пребывания и передал неустановленному в ходе следствия курьеру наличные денежные средства в размере 1000 рублей за оказанные услуги по перевозке документов, а также по указанию ФИО5, передал три паспорта на не установленных в ходе следствия иностранных граждан, для оформления патента на работу.

После чего, в присутствии неустановленного в ходе следствия курьера, Потерпевший №6, действуя по указанию ФИО5, в 17 часов 29 минут 21.06.2020 в счет оплаты за оформление свидетельств о временной регистрации по месту пребывания со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в размере 15 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Кроме того, в продолжении совместного единого преступного умысла, направленного на хищение путем обман денежных средств, ФИО5, посредством Интернет-мессенджера «Whats App» сообщил Потерпевший №6 о необходимости оплаты государственной пошлины за оформление патента на работу. Потерпевший №6, введенный в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению патента на работу, со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № 1806/0116 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод в 18 часов 49 минут 21.05.2021 денежных средств в размере 14 700 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Затем ФИО5, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №6 в заблуждение, с целью конспирации своих действий и создания видимости работы по оформлению патента на работу, около 20 часов 00 минут 21.06.2021 посредством интернет-мессенджера «Whats App», сообщил Потерпевший №6, что 22.06.2021 ему необходимо прибыть по адресу: 

<

адрес>. Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 00 минут 22.06.2021, Потерпевший №6, будучи введенный в заблуждение действиями участников организованной группы, прибыл по указанному ФИО5 адресу: 

<

адрес> посредством интернет-мессенджера «Whats App» сообщил ФИО5 о своем прибытии. После чего, ФИО5, продолжая реализовывать совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил Потерпевший №6 о том, что при оформлении патента на работу произошли проблемы и для их устранения необходимо перевести денежные средства в размере 9 400 рублей. Потерпевший №6, введенный в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению патента на работу, в 12 часов 12 минут 22.06.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № 1806/0116 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил перевод денежных средств в размере 9 400 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>

После чего ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному им плану, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, сообщил Потерпевший №6 ложные недостоверные сведения о том, что для оформления патента на работу необходимо осуществить доплату в размере 5 350 рублей. Потерпевший №6, введенный в заблуждение, действиями участниками организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по оформлению патента на работу, в 12 часов 21 минуту 22.06.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № 1806/0116 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в размере 5 350 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Затем ФИО5, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному им плану, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, вновь сообщил Потерпевший №6, ложные недостоверные сведения о том, что для оформления патента на работу необходимо осуществить доплату в размере 5 000 рублей. Потерпевший №6, введенный в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению патента на работу, в 13 часов 04 минуту 22.06.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № 1806/0116 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в размере 5 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период с 20 июня 2021 года по 13 часов 04 минут 22 июня 2021 года ФИО5, ФИО4, ФИО1 и неустановленные лица, умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 84 450 рублей, принадлежащие Потерпевший №6, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, точное место в ходе следствия не установлено, с неустановленного периода времени, но не позднее 16 часов 20 минут 09.08.2021, являясь руководителем организованной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее планом, в соответствии с которым он, ФИО4, ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана, реализуя свой совместный единый преступный умысел, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО4, ФИО1 и неустановленными лицами, разместил на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания и находившийся в его пользовании абонентский №.

В свою очередь, ФИО4, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию ФИО5 предоставила ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО4, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенной в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, не позднее 16 часов 20 минут 04.08.2021, точное время в ходе следствия не установлено, Потерпевший №7 со своего абонентского номера № совершила звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО5, который в целях конспирации преступной деятельности, сообщил ложные недостоверные сведения, о том что предоставляет услуги по временной регистрации и дальнейшее общение будет происходить посредством интернет-мессенджера «Whats App». Далее, не позднее 16 часов 20 минут 04.08.2021, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, состоя в преступном сговоре с ФИО4, ФИО1 и неустановленными лицами, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, а также в целях конспирации своей преступной деятельности, используя абонентский №, через интернет- мессенджер «Whats App» путем отправки текстового сообщения, предоставил Потерпевший №7 не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания, выяснив при этом срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ, указав стоимость оказания услуги по оформлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания в размере 4 000 рублей, а также необходимости оплаты штрафа за просроченную регистрацию в размере 2 000 рублей. После чего Потерпевший №7, введённая в заблуждение действиями ФИО5, по его указанию, используя Интернет-мессенджер «Whats App» на абонентский номер телефона №, отправила фотографию паспорта на имя ФИО19 ФИО223. Затем, ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, перенаправил фотографию паспорта на имя ФИО19 ФИО223 неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, подделали свидетельство о временной регистрации по месту пребывания на имя ФИО19 ФИО223.

Далее, ФИО1, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО5, отыскал на территории г. Казани организацию по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправил поддельное свидетельство о временной регистрации по месту пребывания на имя ФИО19 ФИО223. После чего ФИО1, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который в соответствии с указаниями ФИО1 оказал услуги по доставке поддельного свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя ФИО19 ФИО223 из неустановленной в ходе следствия организации по оказании типографических услуг цветной печати, расположенной на территории г. Казани, до указанного им адреса: г. Казань, ул. ФИО7, д. 31, где не позднее 20 часов 20 минут 05.08.2021 Потерпевший №7 получила поддельное свидетельство о временной регистрации по месту пребывания на имя ФИО19 ФИО223 и осуществила неустановленному в ходе следствия курьеру оплату в размере 500 рублей за оказанные услуги по перевозке документов. Затем Потерпевший №7, будучи введенная в заблуждение относительно правомерности предоставления услуги по предоставлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, согласно указаниям ФИО5, в 20 часов 26 минут 05.08.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №7 в дополнительном офисе № 8586/0315 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в размере 5 500 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>

Таким образом, с неустановленного периода времени, но не позднее 16 часов 20 минут 04 августа 2021 года по 20 часов 26 минут 05 августа 2021 года ФИО5, ФИО4, ФИО1 и неустановленные лица, умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 5500 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, точное место в ходе следствия не установлено, с неустановленного периода времени, но не позднее 09.08.2021, являясь руководителем преступной группы, действуя в соответствии с разработанным ранее планом, в соответствии с которым он, ФИО4, ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, путём обмана намеревались завладеть денежными средствами граждан, с целью облегчения совершения преступлений и конспирации преступной деятельности организованной группы, воспользовался услугами ранее привлеченной к преступной деятельности ФИО32, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, для выполнения функций по приему заявок с интернет-сервиса «Авито» от ФИО21, нуждавшийся в предоставлении указанных в объявлении услуг, сбору необходимой информации, а также для публикации объявлений в интернет-сервисе «Авито». В свою очередь, ФИО32, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы, действуя по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 09.08.2021, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, разместила на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав в нем предоставленную ФИО5 недостоверную информацию о предоставлении услуг по временной регистрации по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

В свою очередь, ФИО4, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию ФИО5 предоставила ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО4, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации ФИО21 по месту пребывания, в 19 часов 14 минут 09.08.2021 Потерпевший №21, нуждавшаяся во временной регистрации по месту пребывания, со своего абонентского номера телефона №, через интернет-сервис «Авито» совершила телефонный звонок на указанный в объявлении номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО32, которая, будучи не осведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы, созданной и руководимой ФИО5, в ходе телефонного разговора выяснила у Потерпевший №21 её абонентский номер телефона, а также необходимую информацию, указав стоимость оказания услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания в размере 4 000 рублей. Далее, ФИО32, будучи не осведомлённая о преступной деятельности участников организованной группы, действуя согласно указаниям ФИО5, передала полученные от Потерпевший №21 сведения посредством Интернет-мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного им плана а также в целях конспирации своей преступной деятельности ФИО5, используя абонентский № в неустановленный период времени, но не позднее 19 часов 31 минут 09.08.2021 посредством интернет-мессенджера «Whats App» отправил текстовое сообщение Потерпевший №21, где сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по оформлению временной регистрации граждан по месту пребывания. Потерпевший №21, будучи введенная в заблуждение, относительно правомерности действий ФИО5, посредством интернет-мессенджера «Whats App» осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5, который, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, выяснил в ходе телефонного разговора у Потерпевший №21 срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ и указал стоимость оказания услуги по предоставлению временной регистрации по месту пребывания сроком на один год в размере 15 000 рублей.

Затем ФИО5, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить Потерпевший №21 в заблуждение, с целью конспирации своих действий и создания видимости работы по оформлению свидетельства о временной регистрации по месту пребывания, 09.08.2021, посредством интернет-мессенджера «Whats App» сообщил Потерпевший №21, что в 12 часов 00 минут 10.08.2021 ей необходимо прибыть по адресу: 

<

адрес>. Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 00 минут 10.08.2021, Потерпевший №21, будучи введенной в заблуждение действиями участников организованной группы, прибыла по указанному ФИО5 адресу: 

<

адрес> и посредством интернет-мессенджера «Whats App» сообщила ФИО5 о своем прибытии. 

После чего, ФИО1, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который, в соответствии с указаниями ФИО1, прибыл по адресу: 

<

адрес>, где получил от Потерпевший №21 паспорт на ее имя. В свою очередь, Потерпевший №21, введённая в заблуждение, относительно правомерности предоставления услуги по временной регистрации по месту пребывания, по указаниям ФИО5 в 12 часов 56 минут 10.08.2021 с банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя ФИО10 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в размере 15 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

После чего ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному им плану, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, сообщил Потерпевший №21 ложные недостоверные сведения о том, что для оформления временной регистрации по месту пребывания, необходимо оплатить государственную пошлину в размере 3 900 рублей. Потерпевший №21, введенная в заблуждение, действиями участниками организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, в 13 часов 02 минуты 10.08.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО10 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в размере 3 900 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>

Затем, ФИО5 в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, вновь сообщил Потерпевший №21 ложные, несоответствующие действительности сведения о необходимости дополнительной оплаты денежных средств за оформление временной регистрации по месту пребывания в размере 8 000 рублей. Потерпевший №21, введенная в заблуждение действиями участников организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, в 13 часов 25 минут 10.08.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО10 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в размере 8 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Далее ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному им плану, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, вновь сообщил Потерпевший №21 ложные недостоверные сведения о том, что для оформления временной регистрации по месту пребывания, необходима дополнительная оплата за предоставление услуги по временной регистрации по месту пребывания в размере 2 000 рублей. Потерпевший №21, введенная в заблуждение действиями участников организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, в 13 часов 34 минуты 10.08.2021 с банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО10 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила перевод денежных средств в размере 2 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>

Таким образом, в период с 19 часов 14 минут 09.08.2021 года по 13 часов 34 минуты 10.08.2021 года, ФИО5, ФИО4, ФИО212 И.И. и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 28900 рублей, принадлежащие Потерпевший №21, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, точное место в ходе следствия не установлено, с неустановленного периода времени, но не позднее 28.08.2021, являясь руководителем преступной группы, разработал преступный план, в соответствии с которым он, ФИО4 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана. Реализуя свой совместный единый преступный умысел, неустановленное лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре ФИО4 и другими неустановленными лицами, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в неустановленный период времени, но не позднее 28.08.2021, разместило на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению кредита.

В свою очередь, ФИО4, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию ФИО5 предоставила ему реквизиты банковской карты АО «Тинькофф банк» № с лицевым счетом №, оформленным имя ФИО4, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенной в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по предоставлению кредита, Потерпевший №8, нуждавшаяся в услугах по получению кредита, посредством интернет-сервиса «Авито» 28.08.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, написала текстовое сообщение по обнаруженному объявлению, после чего, неустановленное в ходе следствия лицо, в целях конспирации преступной деятельности, участников организованной группы, в ходе переписки в интернет-сервисе «Авито», предоставило абонентский номер телефона № для связи в интернет - мессенджере «Whats App». 

Далее ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному им плану, посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, около 12 часов 21 минуты 30.08.2021 позвонил на абонентский № Потерпевший №8 и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по оказанию помощи в оформлении кредита. Затем Потерпевший №8, находясь в заблуждении относительно правомерности действий участников организованной группы, сообщила что у нее отсутствует справка о доходах и суммах налога физического лица, на что ФИО5 предложил ей подделать данную справку за 15 000 рублей. Потерпевший №8 осознавая, что справка о доходах и суммах налога физического лица будет фиктивной, предоставила свои данные для ее оформления, после чего ФИО5 действуя согласовано в составе организованной группы, и ранее разработанному им преступному плану, перенаправил полученную от Потерпевший №8 информацию неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые в свою очередь, действуя согласованно, согласно отведённой им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путём обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указаниям руководителя организованной группы ФИО5, подделали справку о доходах и суммах налога физического лица на Потерпевший №8 Затем, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, отыскало организацию, по оказанию типографических услуг по цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправило поддельные документы для их цветной печати. После чего, не позднее 13 часов 48 минут 30.08.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который в соответствии с указаниями участников организованной группы, прибыл по адресу: 

<

адрес>, где передал Потерпевший №8 поддельную справку, за которую она передала неустановленному в ходе следствия курьеру наличные денежные средства в размере 15 000 рублей, которые неустановленный в ходе следствия курьер неустановленным способом передал неустановленным в ходе следствия лицам, действующим в организованной группе под руководством ФИО5

Далее в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя в соответствии с разработанным ранее планом, 30.08.2021 ФИО5, продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение, относительно оказания помощи в получении кредита, сообщил ей ложные сведения, о том, что по выданной им справке о доходах и суммах налога физического лица может оказать содействие в оформлении кредита, кроме того, в целях создания видимости работы по оказанию помощи в получении кредита, посредством интернет - мессенджер «Whats App» сообщил Потерпевший №8 о необходимости проехать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>. Потерпевший №8, будучи введённой в заблуждение действиями участников организованной группы относительно правомерности предоставления услуги по оформлению кредита, по указанию ФИО5, приехала в отделение ПАО «Сбербанк». После чего ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил Потерпевший №8 ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств в размере 10 000 рублей за оказание содействия при оформлении кредита. Потерпевший №8, введенная в заблуждение относительно правомерности предоставления услуг по оформлению кредита, по указанию ФИО5 в 17 часов 04 минуты 30.08.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №8, в дополнительном офисе № 8636/0123 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в размере 10 000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом № открытым на имя ФИО4 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Затем ФИО5 продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному им плану, вновь сообщил Потерпевший №8, что для оформления кредита необходимо осуществить дополнительный перевод денежных средств в размере 5 000 рублей. Потерпевший №8, будучи введённая в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуги по оформлению кредита, по указаниям ФИО5 в 17 часов 14 минут 30.08.2021 со своей банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №8, в дополнительном офисе № 8636/0123 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в размере 5000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4 в АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период не позднее с 28.08.2021 по 17 часов 14 минут 30.08.2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО4 и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 30000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, с неустановленного периода времени, но не позднее 27.08.2021 года, находясь на территории Калининградской области, точное место в ходе следствия не установлено, являясь руководителем преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, в соответствии с которым он, ФИО4, ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана, реализуя свой совместный единый преступный умысел, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО4, ФИО1 и другими неустановленными лицами, в неустановленный период времени, но не позднее 27.08.2021, разместил на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению временной регистрации по месту пребывания, указав в объявлении абонентские номера телефонов №, №, находящиеся в его пользовании.

В свою очередь, ФИО4, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию ФИО5 предоставила ему реквизиты банковской карты АО «Тинькофф банк» № с лицевым счетом №, оформленным имя ФИО4, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение действиями участников организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания, Потерпевший №10 с находившегося при ней абонентского номера телефона № через мессенджер «Whats App» осуществила телефонные звонки по указанным в объявлении номерам телефона №, №, находящимся в пользовании ФИО5 В ходе телефонного разговора ФИО5 реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по оформлению временной регистрации по месту пребывания, а также осуществляет подбор квартир для сдачи в аренду, после чего выяснил у Потерпевший №10 срок на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ и указал стоимость оказания услуги по предоставлению временной регистрации по месту пребывания в размере 10 000 рублей. Потерпевший №10 будучи введенной в заблуждение относительно правомерности предоставления услуги по временной регистрации по месту пребывания, в 16 часов 15 минут 27.08.2021, посредством интернет – мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона № отправила фотографии документов на ФИО325, которому требовалось оформление свидетельства о временной регистрации по месту пребывания. 

Затем 30.08.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, перенаправил фотографии документов неустановленных в ходе следствия иностранных граждан, неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5 подделали свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя ФИО325 

Далее, ФИО1, действуя согласованной в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО5 отыскал на территории г. Казань организацию по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправил поддельные свидетельства о временной регистрации по месту пребывания на имя ФИО325 После чего ФИО1, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях конспирации преступных действий, воспользовался услугами неустановленного в ходе следствия курьера, который в соответствии с указаниями ФИО1 оказал услуги по доставке поддельных свидетельств о временной регистрации по месту пребывания из неустановленной в ходе следствия организации по оказании типографических услуг цветной печати, расположенной на территории г. Казани, до указанного им адреса: 

<

...>, где, Потерпевший №10 получила поддельное уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО325 и передала неустановленному в ходе следствия курьеру наличные денежные средства в размере 450 рублей за оказанные услуги по перевозке документов. Затем, Потерпевший №10, будучи введенной в заблуждение действиями ФИО5, ФИО4, ФИО1 и неустановленных лиц, в 19 часов 37 минут 30.08.2021 со своей банковской карты №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> осуществила перевод денежных средств в размере 9 550 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4 в АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: 

<

...>.

После этого ФИО5, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласованно, в составе организованной группы, согласно ранее разработанному им преступному плану, продолжил вводить ФИО250 в заблуждение и посредством Интернет-мессенджера «Whats App», используя абонентский номер телефона №, сообщил ложные, недостоверные сведения о предоставлении риэлтерских услуг по подбору и аренде жилого помещения. В свою очередь, Потерпевший №10, будучи введенной в заблуждение действиями ФИО5, дала согласие на оформление договора аренды жилого помещения и в счет оплаты, по указаниям ФИО5, в 20 часов 00 минуту 30.08.2021 со своей банковской карты №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, осуществила два перевода денежных средств по 5 000 рублей, а всего на общую сумму 10 000 рублей, на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4 в АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период с 27.08.2021 по 20 часов 00 минут 30.08.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО4, ФИО1 и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 19 550 рублей, принадлежащие Потерпевший №10, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, точное место в ходе следствия не установлено, с неустановленного периода времени, но не позднее 12 часов 47 минут 13.09.2021 года, являясь руководителем преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в соответствии с которым он, ФИО4, ФИО3 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана, дал указание ФИО3 о размещении на интернет-сервисе «Авито» объявления о предоставлении услуг по оформлению бланков уведомления по постановке на учет иностранных граждан. 

Реализуя свой совместный единый преступный умысел, ФИО3, находясь на территории Калининградской области, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 ФИО4 и другими неустановленными лицами, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 00 минут 13.09.2021, разместил на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению бланков уведомления по прибытию иностранного гражданина в место пребывания и свой абонентский номер телефона №.

В свою очередь, ФИО4, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5, ФИО3 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию ФИО5 предоставила ему реквизиты банковской карты АО «Тинькофф банк» № с лицевым счетом №, оформленным имя ФИО4, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение действиями участниками организованной группы относительно правомерности предоставления услуг по временной регистрации по месту пребывания, в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 47 минут 13.09.2021 точное время в ходе следствия не установлено, Потерпевший №11 нуждавшийся во временной регистрации по месту пребывания, на интернет сервисе «Авито» обнаружил объявление о предоставлении данных услуг, с указанным абонентским номером телефона №, затем в 12 часов 47 минут 13.09.2021 с находившегося при нем абонентского номера телефона № осуществил телефонный звонок по указанному в объявлении номеру телефону №, находящемуся в пользовании ФИО3 В ходе телефонного разговора, ФИО3, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил, что информацию по регистрации передаст своему коллеге. Далее, не позднее 15 асов 00 минут 13.09.2021 Потерпевший №11 через интернет-мессенджер «Whats App» на абонентский № с абонентского номера № позвонил ФИО5, входивший в состав организованной группы, который, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по оформлению бланков уведомления по прибытию иностранных ФИО21 в место пребывания, выяснив у Потерпевший №11 срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ и указал стоимость оказания услуги по оформлению и предоставлению бланка уведомления о прибытии иностранного ФИО21 в место пребывания в размере 4 000 рублей, а также о необходимости предоставления фотографии его паспорта и миграционной карты через интернет-мессенджер «Whats App» на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5 Затем Потерпевший №11, введённый в заблуждение действиями участником организованной группы, по указанию ФИО3, в 19 часов 19 минут 13.09.2021 отправил фото своих документов на абонентский №. После чего, ФИО5, действуя согласовано в составе организованной группы, и ранее разработанному им преступному плану, перенаправил полученную от Потерпевший №11 информацию неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые в свою очередь, действуя согласованно, согласно отведённой им роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путём обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указаниям руководителя организованной группы ФИО5, подделали бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Потерпевший №11 Затем, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы и ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшего хищения денежных средств путем обмана, отыскало на территории г. Липецк организацию, по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправило поддельный документ для его цветной печати.

После чего, 14.09.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо в целях конспирации преступных действий, воспользовалось услугами курьера Свидетель №14, который не был осведомлен о преступных действиях участников организованной группы, и сообщило, что необходимо забрать документы из неустановленной в ходе следствия организации, расположенной на территории 

<

адрес>». Затем, около 12 часов 40 минут 14.09.2021 Свидетель №14, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы, доставил документы по указанному адресу, где передал их Потерпевший №11, который будучи введённый в заблуждение, относительно правомерности предоставления услуги по оформлению уведомления по прибытию иностранного ФИО21 в место пребывания, передал Свидетель №14 денежные средства в размере 200 рублей за оказанные курьерские услуги, а в 12 часов 45 минут 14.09.2021 по указанию ФИО5, со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на имя Потерпевший №11 в банке АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, перевел 3800 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4 в банке АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период времени с 12 часов 47 минут 13.09.2021 по 12 часов 45 минут 14.09.2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО212 А.В., ФИО4 и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 3800 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Продолжая преступные действия ФИО5, находясь на территории Калининградской области, точное место в ходе следствия не установлено, с неустановленного периода времени, но не позднее 14 часов 57 минут 23.09.2021, являясь руководителем преступной группы, разработал преступный план, в соответствии с которым он, ФИО3 и неустановленные в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, намеривались завладеть денежными средствами граждан путем обмана, дал указание ФИО3 о размещении на интернет-сервисе «Авито» объявления о предоставлении услуг по оформлению бланков уведомления по постановке на учет иностранных граждан. 

Реализуя свой совместный единый преступный умысел, ФИО3, находясь на территории Калининградской области, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и другими неустановленными лицами, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5, в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 57 минут 23.09.2021, разместил на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению бланков уведомления по постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания и свой абонентский номер телефона №.

Кроме того, ФИО3, действуя согласованно, в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5 предоставил ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, оформленным на имя ФИО13, с целью последующего перевода на нее денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, будучи введенным в заблуждение, действиями участников организованной группы, относительно правомерности предоставления услуг по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, Потерпевший №12 не позднее 14 часов 57 минут 23.09.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, на интернет сервисе «Авито» обнаружил объявление о предоставлении данных услуг, с указанным абонентским номером телефона №, после чего в 14 часов 57 минут 23.09.2021 с находившегося при нем абонентского номера телефона № осуществил телефонный звонок по указанному в объявлении номеру телефону №, находящемуся в пользовании ФИО3 В ходе телефонного разговора, ФИО3 реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что предоставляет услуги по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, выяснив у Потерпевший №12 срок, на который необходима регистрация, анкетные данные лица, на которое необходимо оформить документ и указал стоимость оказания услуги по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в размере 3 000 рублей. Потерпевший №12, будучи введенным в заблуждение, относительно правомерности предоставления услуги в 16 часов 03 минуту 23.09.2021, посредством интернет – мессенджера «Whats App» на абонентский номер телефона №, находившийся в пользовании ФИО3 отправил фотографию своего паспорта.

Затем, ФИО3, продолжая реализовывать совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, в целях конспирации преступной деятельности, перенаправил информацию, предоставленную Потерпевший №12, неустановленным в ходе следствия лицам, входившим в состав организованной группы, которые, в свою очередь, действуя согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной им роли, состоя в преступном сговоре с ФИО5 и иными неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, используя определенные познания и неустановленное в ходе следствия программное обеспечение, по указанию руководителя организованной группы ФИО5, изготовили поддельный бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданство в место пребывания на имя Потерпевший №12 Далее, неустановленное в ходе следствия лицо отыскало на территории г. Липецка организацию по оказанию типографических услуг с возможностью цветной печати, в которую неустановленным способом перенаправило поддельный документ.

Далее, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в целях конспирации преступной деятельности в 08 часов 12 минут 24.09.2021 через интернет-мессенджер «Whats App» сообщил Потерпевший №12 о готовности уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и необходимости прибытия к 

<

...> для получения указанного документа. 

После чего, в период времени с 08 часов 12 минут по 15 часов 03 минуты 24.09.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо в целях конспирации преступных действий, воспользовалось услугами курьера Свидетель №4, который не был осведомлен о преступных действиях участников организованной группы, и сообщило, что необходимо забрать документы из неустановленной в ходе следствия организации, расположенной на территории г. Липецка и доставить их по адресу: 

<

адрес> Затем, в 15 часов 03 минут 24.09.2021 Свидетель №4, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы, доставил документы по указанному адресу, где передал их Потерпевший №12, который будучи введённый в заблуждение, относительно правомерности предоставления услуги по оформлению уведомления по прибытию иностранного гражданина в место пребывания, по указанию ФИО3, в 15 часов 06 минут со своей банковской карты № с лицевым счетом № открытым на Потерпевший №12 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8593/089 по адресу: 

<

...>, перевел 3000 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на ФИО13 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01278 по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период времени не позднее 14 часов 57 минут 23.09.2021 года по 15 часов 06 минут 24.09.2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, ФИО3 и неустановленные лица умышлено, из коростных побуждений похитили путем обмана денежные средства в сумме 3000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб.

Общая сумма имущественного ущерба в результате совершенных ФИО5 при вышеуказанных обстоятельствах 17 эпизодов хищения денежных средств путем обмана у Потерпевший №17, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО214 И., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №21, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12 составляет 352 650 рублей.

Общая сумма имущественного ущерба в результате совершенных ФИО3 при вышеуказанных обстоятельствах 8 эпизодов хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО214 И., Потерпевший №11, Потерпевший №12 составляет 94 100 рублей. 

Общая сумма имущественного ущерба в результате совершенных ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах 4 эпизодов хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №21, Потерпевший №10 составляет 138 400 рублей. 

Общая сумма имущественного ущерба в результате совершенных ФИО4 при вышеуказанных обстоятельствах 6 эпизодов хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №21, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, составляет 172 200 рублей. 

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала частично, и показала, что с ФИО3 познакомились примерно в июне 2021 года и практически сразу же после этого они стали проживать вместe. Она знала что у ФИО3 есть знакомый ФИО5, я также знала, что ФИО3 предоставляет ему банковские реквизиты своей карты. Однажды в разговоре Андрей ей сказал, что возникли какие-то сложности с использованием карты его мамы и она предложила использовать ее (ФИО4) банковскую карту, зарегистрированную в ПАО Сбербанк и Банк Тинькофф, потому что ей нужно было, чтобы на карту приходили поступления. Она передала данные по карте Андрею и через некоторое время на ее карту начали поступать деньги. Сколько денег поступило на ее карту и сколько раз не помнит. После перевода, в мессенджере «Вотс Апп» ей писал парень по имени Левон и спрашивал о том, пришли ли деньги на карту. Изначально с парнем по имени Левон она познакомилась по переписке. Затем, не так давно она лично встретилась с ним, когда совместно с Андреем гуляли в Зеленоградске. Андрей и Левон общались между собой, она гуляла возле воды с собаками и подробностей их разговора не слышала. Чем в действительности занимался Левон она не знает. Все денежные средства она переводила на реквизиты банковской карты мамы Андрея. За каждый перевод она получала от 200-300 рублей. Кроме этого, Левон просил ее размещать объявления об оказании юридических услуг, помощь в устройстве в детский сад, регистрация, прикрепление в поликлинику и устройство в детский сад, ничего конкретного, тект был неопределенный. Образец объявления он ей присылал в мессенджер и просил немного менять текст. Телефон в объявлении указывала тот номер, который предоставлял ей Левон. К данному объявлению у нее были доступы, соответственно по ранее выложенным объявлениям приходили сообщения, на которые она отвечала, что им необходимо связать по определенному номеру в мессенджере «Вотс Апп». Номер брала из предыдущего ответа на сообщения. Таким образом на сообщения она отвечала не более пару раз. Кроме этого, по просьбе Левона она искала типографию для распечатывания документов, которые он присыла ей в мессенджер «ВотсАпп». Типографию искала в том городе, который указывал Левон. Далее, ей необходимо было найти курьера для доставки данных документов в указанный Левоном адрес. Документы в основном были связаны с регистрацией. Данные документы она не изучала и иногда не открывала, а сразу же пересылала в найденную ею типографию. За данную услугу от Левона она получала от вознаграждение. Таким образом она ему помогала несколько раз, но не более пяти раз. 

В конце лета 2021 года ФИО3 ей рассказал о том, что деятельность ФИО63 является незаконной. 

Она признает свою причастность к тому, что предоставила реквизиты для перевода денежных средств гражданами, которым впоследствии предоставлялись фиктивные документы по регистрации на территории РФ. В совершении указанного преступления раскаивается. В организовнной группе она не состояла, считает, что совершила пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору. 

Оценивая показания ФИО4, суд считает достоверными и кладет в основу приговора ее показания в части согласующейся с совокупностью иных доказательств по делу, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, результатами оперативно-розыскных мероприятий, а так же фактическими обстоятельствами дела. 

Ее показания в остальной части суд считает недостоверными, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку данные ею показания опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что в организованной группе он не состоял, совершил преступления только в отношении потерпевших Потерпевший №12 и показал, что с 2020 года он подрабатывал курьером. Работу находил через приложение «Авито». Кроме того, у него было размещено объявление о помощи в оформлении и получении виз в Европу. С ФИО5 познакомился в 2020 году, он несколько раз заказывал доставку продуктов на свой адрес, в процессе доставки у них завязалось общение. В ноябре - декабре 2020 года ФИО5 попросил его оказать ему услугу в виде предоставления банковских реквизитов. Он указал, что ему это нужно для бизнеса, так как на его счет приходят деньги за оказанные им какие-то услуги, и он указывал, что, так как поступлений много, то могут приостановить действие его счета. Изначально он сказал, что за пользование моим счетом, он будет платить ему по 10 000 рублей в день. Он согласился на предложение ФИО5, о том, что эти деньги могут иметь криминальное происхождение ему (ФИО3) не было известно. В декабре 2020 года ему стали поступать денежные средства от физических лиц – переводы. Деньги он отправлял Давидяну, а тот говорил ему, сколько он может оставить у себя денежных средств, то есть 10 000 рублей, которые он ему отдавал не одной суммой, а частями. Также иногда он (ФИО3) отправлял деньги на реквизиты какой-то ФИО155, которую он никогда не знал и знаком с ней не был, ее реквизиты дал ФИО5, он же и указывал сколько ей нужно отправлять. 

В июне 2021 г. ФИО5 попросил еще какие-нибудь банковские реквизиты на тех же условиях, указав, что доходность у него выросла и нужно дробить поступление денежных средств по счетам. ФИО5 попросил реквизиты его (ФИО3) девушки-ФИО4, но он сказал, чтобы ФИО5 сам с ней разговаривал по этому поводу. Об этом он предупредил ФИО4 и ФИО4 согласилась. 

С июня 2021 года ей на карту также стали поступать деньги, она их переводила ему (ФИО3), а он переводил ФИО5, либо на указанные им счета. Так же в связи с личными обстоятельствами, он пользовался банковской картой своей мамы ФИО13, данные карты своей мамы он так же передал ФИО5 

В конце лета 2021 года он при разговоре с Давидяном, поинтересовался у последнего родом его деятельности, тот пояснил, что продает бланки временной регистрации и в последующем пояснил, что данные бланки являются поддельными. Он (ФИО3) сказал ФИО5, что не хочет участвовать в этом, и попросил его прекратить предоставлять данные карт Анастасии и мамы. ФИО5 убедил его в том, что никаких проблем не возникнет, так как он работает уже длительное время, и претензий ему не поступало. Так как у него (ФИО3) была очень плохая ситуация с финансами, то он оставил все как есть. 

Что касается эпизода в отношении потерпевшего ФИО341, то еще с мая 2021 года на авито было размещено объявление в помощи о регистрации по месту жительства. Он также иногда оказывал эту услугу, так как у них в Калиниграде это довольно востребовано, и люди предоставляют жилье внаем с регистрацией, так как это является обычной практикой. Ему несколько раз звонили по этому вопросу, и он оказывал услугу через своего знакомого Эдуарда, который ему потом платил небольшую комиссию. Он подтверждает факт того, что ФИО341 ему звонил, и он его перенаправил к ФИО5. Совершил все дейстивия, указанные в обвинении в связи с тем, что у него не было средств на существование.

Из показаний ФИО3, допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 17.11.2021 года, с соблюдением требований УПК РФ с участием за-щитника, следует, что у него есть знакомый ФИО400 с которым он осуществлял временную регистрацию граждан в г. Калининграде, тот работает 

<

данные изъяты>. У него есть в «Авито» аккаунт с объявлениями о консультации и юридической помощи по временной регистрации по г. Калининграду, когда ему поступали звонки от клиентов по оформлению временной регистрации, он потенциальному клиенту обозначал цену за оказанную услугу, если тот соглашался, он номер телефона данного клиента давал ФИО401 который уже через МФЦ регистрировал людей за указанную мною сумму, от суммы оказанной услуги он имел примерно 500 рублей за поиск клиентов. Примерно в июне-августе ему позвонил неизвестный мне ранее молодой человек, который представился «Максом», в настоящее время ему известно, что это был ФИО5, так как он ему после еще покупал билеты на поезд, он звонил ему не помнит с какого телефона, ФИО5 в принципе ему звонил всегда с разных номеров, он его в основном называл «Дядя». ФИО5 предложил ему сотрудничество в том, что если по его объявлениям отказывается человек от услуг, то он может ему перенаправлять людей, за что будет получать по 200 рублей за человека, перенаправлять он должен был просто отправляя на ФИО5 номер смс-сообщения с номерами телефонов людей, отказавшихся от его услуг, но учитывая, что ФИО5 постоянно менял номера телефонов, примерно раз в неделю, то каждый раз он ему направлял потенциальных клиентов на разные номера, смотря с каких номеров ФИО5 ему звонил, поэтому ФИО5 у него в телефонной книжке на смартфоне и не записан. ФИО5 говорил, что тоже занимается регистрацией граждан и если его потенциальные клиенты не будут согласны с суммой обозначенной им, то ФИО5, получая информацию о данных клиентах, будет за это иметь тоже какие-то денежные средства. Объявления ФИО5 он не видел, но ФИО5 говорил, что они находятся на «Авито». Также ФИО5 периодически, с момента их сотрудничества, просил его помогать в поиске типографий для того, чтобы распечатать документы, которые нужно распечатать, а именно временные регистрации на клиентов, которые ФИО5 писали или звонили. Для того, чтобы помочь ФИО5, когда он был свободен, он занимался поиском типографий в разных регионах страны, в зависимости от того, где его просил найти ФИО5, находил ли он в Липецке типографии, он не помнит, также он подыскивал курьеров на доставку временных регистраций с типографии до клиента, также в том регионе, где его просил ФИО5 Все это он делал за бесплатно, так как хотел помочь ФИО5, в тех случаях, когда он оплачивал услуги курьера – такси, путем оплаты с его банковской карты, то ФИО5 ему возмещал потраченные им денежные средства путем перевода на его банковскую карту, зарегистрированную на его мамы ФИО13, оплачивал такси он также с маминой карты, услуги типографии также он оплачивал с банковской карты его мамы, точные цифры не помнит, иногда сам курьер оплачивал услуги типографии, поскольку они стоили не дорого, около 10 рублей. ФИО5 всегда возмещал ему потраченное со своей банковской карты, как ему кажется, открытой на его же имя, потому что он помнит, что видел там данные ФИО5 За перевод клиентов от него к нему ФИО5 также на банковскую карту его мамы переводил обещанные денежные средства со своей банковской карты. У него имеется также банковские карты разных банков, открытых на его имя, но он ими не пользовался, поскольку в проходит процедуру банкротства. На имя его мамы оформлено 2 банковские карты, но пользуется постоянно одной. В один из дней августа ему также позвонил ФИО5 и предложил заработать следующим образом. Он ему должен будет передать информацию о банковской карте ПАО «Сбербанк» и личном кабинете «Сбербанк Онлайн», чтобы ФИО5 мог осуществлять на них перевод и через них переводы, за что предложил ему 10 000 рублей в месяц за каждую карту. Его данное предложение заинтересовало, и он ему передал всю необходимую информацию по второй банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на его маму, а также предложил ФИО4 передать информацию по ее банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на ее имя, рассказав о предложении ФИО5, она также согласилась, и он ФИО5 по телефону передал всю информацию о банковской карте ФИО4, которая является его сожительницей. В связи с чем, он получал на карту его мамы ежемесячно денежные средства в сумме 20 000 рублей, но переводы были частями каждый день разными сумами, так как ФИО5 пояснил, что плата за карты будут в зависимости от переводов, которые ФИО5 будет проводить по данным картам. ФИО5 он вообще ни разу не видел, ФИО4 вообще не знала о ФИО5, но возможно он пару раз ей говорил о нем, но только как о «Лёвике». Он знаком, как сообщил выше, с ФИО5, ФИО4, ФИО13, ФИО1 (т. 23 л.д. 148-154). 

После оглашения данного протокола допроса подсудимый ФИО3 подсудимый его не поддержал, указав, что в протокололе допроса частично отражены неправильно, но суть изложена верно. 

Оценивая показания ФИО3 на предварительном следствии и в суде, суд считает достоверными и кладет в основу приговора его показания в части согласующейся с совокупностью иных доказательств по делу, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия, заключениями экспертиз, результатами оперативно-розыскных мероприятий, а также фактическими обстоятельствами дела. 

Его показания в остальной части суд считает недостоверными, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку данные ими показания опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал и показал, что конце июня-начале июля 2021 года его брат ФИО3 попросил помочь ему с доставкой документов. Ему (ФИО1) нужно было отправить документы в типографию и сделать доставку в каком-то городе за вознаграждение в размере 500 рублей. Он согласился, несколько раз в течение лета помог брату. В конце августа 2021 года брат сказал ему, что данная деятельность не легальная и он (ФИО1) прекратил этим заниматься. С ФИО5 он знаком с июля 2021 года, брат просил ему доставить продукты, поскольку он (ФИО1) работал в доставке, так же общались по бытовым нуждам. Они как-то созванивались с ФИО8 по поводу доставки документов, подробностей он не помнит. С ФИО4 он общался как исключительно с девушкой брата. Документы ему (ФИО1) поступали в Вотсап с разных номеров. Когда он выполнял просьбу, с карты, открытой на имя его мамы ФИО9, которая была в пользовании у брата, на его карту приходили вознаграждения. В Казань и Сочи он никогда документы не отправлял. Он видел какие документы он отправляет в типографию и адресатам, это были бланки временной регистрации иностранных граждан, поэтому он и сам понял, что эта деятельность незаконная. ФИО5 вам предлагал ему аналогичную работу той, которую он выполнял по предложению своего брата, но он не согласился. Данную деятельность он осуществлял с июля 2021 года до конца августа 2021 года. Сам он ущер никому не возмещал, ФИО5 возместил ущерб ФИО11. 

Однако, из показаний ФИО1, допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 17.11.2021 года, с соблюдением требований УПК РФ с участием за-щитника, следует, что признает себя виновным в совершении мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы. Примерно в конце июня 2021 года его брат ФИО3 предложил работу, которая заключается в доставке документов. Он ему объяснил, что нужно будет находить типографию в одном из городов, каком именно зависит от заказов. Далее, в данной типографии надо будет распечатать документы и заказать такси, в основном использовали сервис «Яндекс Такси», и доставить документы до клиента. За его работу ему предложили 500 рублей за один заказ. Он согласился. Затем, через мессенджер «ВатсАпп», от парня по имени Левон, абонентский номер он в настоящее время не помнит, ему поступали электронные документы, а именно свидетельства о регистрации по месту пребывания иностранного гражданина или гражданина РФ, в формате «.pdf». Он отправлял данные документы в типографию, находившуюся в городе, где оформлялась регистрация. Затем, вызывал через сервис «Яндекс Такси» или «такси Максим» курьера в том городе в котором был заказ, для доставки, распечатанных документов клиенту из типографии. За его работу ему приводились на карту ПАО «Сбербанк» №, оформленную на его имя, денежные средства в размере 500 рублей. Деньги поступали изначально с карты брата, а потом с карты его девушки Анастасии. С Анастасией встречался несколько раз. В ходе работы ему стало известно, что денежные средства по заказам проходят через карту Анастасии. Кто именно занимался переводами денежных средств он точно не знает, так как его брат и Анастасия проживали совместно, но ему известно, что Андрей получал процент денежного вознаграждения за переводы по карте Анастасии за оформление фиктивных бланков временной регистрации. О том, что бланки регистрации являются поддельными ему стало известно изначально, так как было понятно, что временная регистрация должна выдаваться в государственном учреждении, а не распечатываться в типографии в цветном варианте. Вопросы о том, откуда берутся данные регистрации он не задавал. 

Также, ему достоверно известно, что всей организацией продажи фиктивных регистраций временного пребывания занимался Левон. Левон также общался с клиентами, давал указания об изготовлении документов, либо сам их изготавливал. Далее, направлял данные документы для дальнейшего изготовления в типографии и передаче клиентам. Кроме того, Левон получал деньги от клиентов и распределял их между всеми, кто осуществлял ему помощь в данном виде деятельности. Левон иногда просил его привозить ему продукты, а также денежные средства в размере 100 000 рублей и 30 000 рублей, которые он получал от курьера с «Яндекс Такси». Он предполагал, что данные денежные средства получены от продажи фиктивных регистраций. Изготовленные фиктивные регистрации временного пребывания он ни разу не направлял в г. Липецк. В основном он направлял документы в Крыму, г. Тюмень, г. Иваново и г. Краснодар. Данные о направленных им документах, хранятся в его телефоне и на электронной почте. В настоящее время он в полном объеме осознает, что он занимался реализацией фиктивных регистраций временного пребывания. В данной схеме ему известны четверо человек – это брат ФИО3, который получал процент от перевода денежных средств, его девушка – Анастасия, которая занималась принятием денег на свою карту, Левон – который являлся основным организатором данного вида деятельности, и курьер, парень, который продолжил заниматься доставкой документов после того, как он перестал работать у Левона.

Ему известно, что объявления об изготовлении документов по регистрации временного пребывания, размещались на сайте «Авито». Размещением данных объявлений занимались лица, находящие в г. Москве, которые принимали заказы и передавали информацию о клиентах Левону. Об этом ему стало известно от самого Левона в ходе общения с ним через мессенджер «ВатсАпп». Кроме того, Левон предлагал ему заняться размещением объявлений на сайте «Авито» и по сути стать диспетчером. ФИО5, это и есть парень по имени Левон, который являлся основным организатором продажи регистраций. В его пользовании находились № и №. Данные номера зарегистрированы на его имя. Ранее с Левоном он созванивался по номеру №. Второй номер он оформил в сентябре 2021 года. Банковские карты №, №, № зарегистрированы на ФИО13, абонентский номер, с привязанным к сервису «Сбербанк-онлайн» №, данные карты находились или находятся в пользовании его брата ФИО3 Абонентский номер принадлежит ему (т. 23 л.д. 11-16).

Из показаний ФИО1, допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 20.11.2021 года, с соблюдением требований УПК РФ с участием за-щитника, следует, что ранее данные им показания в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме. Его работа заключалась в том, чтобы получать документы от ФИО5 После этого находить типографию в том городе, где находился клиент, затем находить курьеров, которые забирали с типографии документы и передавали клиентам, то есть тем лицам на которых были оформлены данные документы. Оплата за его работу происходила с карт, оформленных на его брата ФИО3, либо с карты матери, которая также находилась в пользовании его брата, либо с карты девушки его брата – Насти. Оплата составляла 500 рублей за заказ, из которых часть оплачивал за распечатку документов. С клиентами он никогда не разговаривал. Все общение, насколько ему известно, с клиентами проводил ФИО5 С ФИО5 его познакомил брат ФИО252, который получал процент с переводов, так как карты находились в его (ФИО3) пользовании. Кроме того, Настя, являющаяся девушкой его брата и проживающая с ним, осуществляла переводы на свои карты и со своей карты. Возможно и брат пользовался картой Насти. Кроме того, когда он перестал в сентябре 2021 года заниматься данной деятельностью, появился второй курьер в г. Калининграде, который также, как и он осуществлял туже работу по указанию ФИО5 О том, что он занимался изготовлением поддельных документов, то есть их распечаткой и передачей через курьера заказчикам, ему стало известно изначально, так как такого рода документы, а именно свидетельства о временной регистрации гражданина РФ и бланки временной регистрации иностранного гражданина, должны были изготавливаться и выдаваться в государственном учреждении или в МФЦ. Кто непосредственно занимался изготовлением данных документов, то есть вносил в поддельные бланки сведения о клиентах, он не знает, но всегда бланки документов поступали от ФИО5 с указанием адреса и лица кому нужно передать документы. Кроме того, ему известно, что в г. Москва у ФИО5 были люди, которые занимались размещением объявлений на сайте «Авито» об изготовлении данного рода документов, принимали заказы и скидывали информацию ФИО5 Об это ему стало известно от самого ФИО5 на территории Липецкой области, документов ни для кого не изготавливал и не передавал. До сентября 2021 года, то есть до того момента, когда перестал оказывать вышеуказанные услуги ФИО5, он направлял документы в город Краснодар, город Тюмень, город Петропавловск-Камчатский, Крым и город Иваново. Более подробная информация о заказах находится в его телефоне, а также в электронном виде на электронной почте (т. 23 л.д. 29-33).

Из показаний ФИО1, допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 13.10.2021 года, с соблюдением требований УПК РФ с участием за-щитника, следует, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ разъяснена и понятна. Вину в совершении инкриминируемого ему деяния признает частично. В изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого эпизодах преступной деятельности он участия не принимал. Он искал типографию и курьеров в других городах в этом заключалась его задача при совершении мошеннических действий в отношении граждан. Других преступных действий он не совершал (т. 23 л.д. 52-55).

После оглашения данных протоколов допроса подсудимый ФИО1 настаивал на своих показаниях в суде, однако причину их изменения убедительно объяснить суду не смог. 

Оценивая показания ФИО1 на предварительном следствии и в суде, суд считает достоверными и кладет в основу приговора его показания в части согласующейся с совокупностью иных доказательств по делу, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия, заключениями экспертиз, результатами оперативно-розыскных мероприятий, а так же фактическими обстоятельствами дела. 

Его показания в остальной части суд считает недостоверными, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку данные им показания опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что он действительно совершил мошенничесткие действия в отношении всех потерпевших, однако совершал их самостоятельно, иногда привлекая для этого ФИО1, ФИО1 и ФИО4, ни в какой организованной группе он не состоял и ее не создавал. 

Схема совершения преступлений была следующая: дьвыкладывалось объявление на сайте «Авито», затем звонила лица, которым нужна была данная услуга по предоставлению регистрации на территории РФ, в месенджер «Вотсап» пересылали свои паспорта, в течении для он говил документы, передавал их курьером лицам, а лицо оплачивало услугу переводом на карту. Он предоставлял лицам поддельные документы. Размещал объявления на сайте «Авито» он сам, иногда обращался к помощи других людей, в том числе к братьям ФИО12 и ФИО14 с которой его познакомил ФИО3, которых просил разместить обявления и найти типографию для распечатки документов, а так же найти курьера, что они и делали, в том числе и ФИО1 по его просьбе находил организации для распечатывания документов и распечатывал и отправлял документы на им Петровой, ФИО331, ФИО340, Потерпевший №7. Кроме того, по его просьбе ФИО4 и ФИО3 предосталяли реквизиты банковских карт, которые необходимы были для получения денежных средств от потерпевших. Он ФИО14 и ФИО12 не говорил, что занимается незаконной деятельностью, но что его деятельность была преступной они могли понять. Всю схему преступления разработал он сам, он размещал объявления, все бонентские номера по которым он разговаривал с «клиенами» были зарегистрированы других лиц, почти все файлы с поддельными документами находились у него. За оказанные услуги ФИО12 и ФИО14 от оплачивал денежыне средства переводя на карту. Так же он привлек для размещения объявлений на сайте «Авито» ФИО32. При совершении преступлений он находился в городе Калининграде, затем уехал в Миниральные воды. 

Согласно протоколу явки с повинной от 13.04.2021 года, ФИО5 признался, что 03.03.2021 путем обмана под предлогом предоставления временной регистрации Потерпевший №13 похитил у него 6000 рублей (т. 9 л.д. 64, 65).

Свидетель ФИО253, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, подтвердил обстоятельства добровольного написания явки с повинной ФИО15 13.04.2021 года в ОУР УМВД России по городу Астрахани об обстоятельствах совершения преступления в отношении Потерпевший №13 (т. 9 л.д. 226-228). 

Оценивая показания ФИО5 на предварительном следствии и в суде, суд считает достоверными и кладет в основу приговора его показания в части согласующейся с совокупностью иных доказательств по делу, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия, заключениями экспертиз, результатами оперативно-розыскных мероприятий, а так же фактическими обстоятельствами дела. 

Его показания в остальной части суд считает недостоверными, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку данные ими показания опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Однако, несмотря на частичное признание вины подсудимыми ФИО4, ФИО3, ФИО5 и непризнание вины подсудимым ФИО1, их вина подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №17, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что но своей семьей 29.11.2020 прибыл 

<

адрес> по программе переселения. В ОУФМС России им пояснили, что уже не успевают сделать регистрацию и посоветовали посмотреть сайт «Авито». В связи с чем он стал просматривать различные объявления людей, которые оказывают помощь с регистрацией. Он звонил на различные номера, указанные в объявлениях, однако, ему никто не отвечал.

30.11.2020 в 14 часов 30 минут ему на его абонентский № поступил звонок с абонентского номера №, где мужчина представился сотрудником ОУФМС России и в разговоре пояснил, что занимается данным вопросом, регистрация на 3 месяца будет стоить 10 000 рублей, его (Потерпевший №17) данная цена устроила. Он мужчине отправил фото 4 паспортов через мобильное приложение «Вотс апп» на абонентский номер, который тот ему продиктовал №, после чего мужчина пояснил, что после того, как они сделают ему документы, он должен будет встретится с курьером, который передаст ему готовые документы, а он передаст мужчине денежные средства, он согласился. В этот же день, точное время сказать не может, к его дому подъехал автомобиль марки «Тайота приус» в кузове сребристого цвета, г.р.з. № где вышла девушка небольшого роста, светлые волосы, худощавого телосложения, в очках, представилась ему курьером, которому нужно передать денежные средства в сумме 10 000 рублей, он передал, она кому-то позвонила и сообщила, что получила от него денежные средства.

01.12.2020 ему снова позвонил мужчина, который сообщил, что необходимо заплатить государственную пошлину за регистрацию в сумме 6 400 рублей, данные денежные средства он передал той же самой девушке курьеру, которая подъезжала к его дому, она передала им регистрационные листы. Однако потом они выяснили в ОУФМС, что данные документы поддельные.

02.12.2020 он, находясь возле своего дома, передал девушке-курьеру еще 15 000 рублей, в качестве предоплаты за печати РВ, после чего ему обещали, что все документы будут готовы к 04.12.2020.

03.12.2020 ему снова написал мужчина, что ему необходимо передать девушке-курьеру 12 000 рублей, за предоставленные услуги, так как все документы они оформляют ему по ускоренной программе, с девушкой-курьером он встретился возле своего дома, где передал ей денежные средства наличными.

Мужчина ему неоднократно звонил в этот день и говорил, что ему необходимо доплатить 12 000 рублей за помощь в заполнении анкет, подготовке документов, таким образом, он передал девушке еще 12 000 рублей, так же в этот день он отдал еще 6000 рублей за подготовку еще каких-то документов, каких именно он так и не понял, так как не разбирается в данном вопросе.

Таким образом, он передал девушке 61 400 рублей, однако, документы для получения регистрации им так и не сделали. Он стал писать мужчине, с которым изначально обговаривал все, однако, мужчина ему не отвечал и не перезванивал, тогда он понял, что его обманули мошенники.

Считает, что в отношении него совершено мошенничество, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на сумму 61 400 рублей, что является для него значительным, так как у него на иждивении находится двое несовершеннолетних детей, дохода нет. Так же ежемесячно платит за съем квартиры денежные средства в сумме около 22 000 рублей. Банковскую карту № он получил в отделении офиса, расположенного по адресу: 

<

...> (т. 5 л.д. 149-151, т. 22 л.д. 139).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №9, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что 16.12.2020 года примерно в 19 часов 40 минут находился по адресу: 

<

адрес> у себя дома, и в интернете в приложении «Авито» нашел подходящее для себя объявление о предоставлении услуг в получении временной регистрации по месту пребывания на территории РФ. После чего, он в приложении «Авито» нашел абонентский №, который предоставил неустановленное лицо в объявлении, для связи. Далее, ему ответила девушка и представилась специалистом по данному вопросу по имени Маргарита, разговаривающая без акцента. В ходе разговора с Маргаритой, он пояснил, что ему необходима временная регистрация на территории города Пятигорска Ставропольского края, на что последняя ему сообщила, что данный центр готов предоставить услугу, а также добавила, что все документы являются подлинными и делаются посредством взаимодействия с «МФЦ», после чего уточнила его анкетные данные и его абонентский номер и сообщила, что перезвонит позднее. По истечении 20 минут ему на его абонентский № позвонил ранее неизвестный ему абонентский №, где неустановленное лицо представилось сотрудником «МФЦ» по имени Кирилл. Последний пояснил, что ему необходимо отправить свои паспортные данные в мессенджере «WhatsApp» на вышеуказанный абонентский номер и также сообщил, что с ним свяжутся на следующий день. После чего, он в мессенджере «Whats App» отправил свои паспортные данные по абонентскому номеру №

17.12.2020 года примерно в 12 часов ему на его абонентский номер поступил телефонный звонок от ФИО402 который пояснил, что его документы готовы, и он их может забрать, а стоимость данной услуги составляет 5 500 рублей, на что он пояснил, что на данный момент у него нет таких денежных средств и что готов передать денежные средства через курьерскую доставку. 

10.01.2021 года примерно в 14 часов он позвонил на абонентский №, где ему ответил Кирилл, которому он пояснил, что денежные средства он нашел и готов оплатить данную услугу, но при условии, что денежные средства он передаст только после того, как получит документы, на что последний согласился и поинтересовался на какой адрес отправлять курьера для получения документов, на что он сказал, что необходимо привезти по адресу: 

<

адрес> После чего мне в мессенджере «Whats App» с абонентского номера № прислали реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № для перевода денежных средств в счет оплаты вышеуказанной услуги.

11.01.2021 года примерно в 14 часов 48 минут ему на мой абонентский номер позвонил Кирилл и пояснил, что сейчас подъедет курьер с документами на адрес, который он сообщил ранее. Далее примерно в 15 часов 30 минут подъехал курьер на адрес: 

<

адрес>, где он находился. Курьер выглядел на вид 45-50 лет кавказской внешности, крупного телосложения, на автомобиле «Хонда Аккорд» в кузове черного цвета с государственным регистрационным знаком № региона. После чего, он прошел к последнему, и тот ему пояснил, что необходимо перевести денежные средства, после чего он перевел денежные средства со счета банковской карты ПАО «СберБанк» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, путем двух транзакций на сумму 3 500 рублей, а денежные средства в размере 2 000 рублей он передал курьеру лично в руки, так как на его банковской карте не хватило денежных средств. После чего, неизвестный ему мужчина передал ему полимерный файл, в котором находилось свидетельство о регистрации по месту пребывания № 2339 от 25.12.2019 года с подписью от имени начальника ОВМ ОМВД России по г. Пятигорску и оттиском печати, и свидетельство по месту пребывания № от 25.12.2020 года с подписью от имени начальника ОВМ ОМВД России по г. Пятигорску и оттиском печати.

19.02.2021 примерно в 14 часов он, находясь ОВМ Отдела МВД России по городу Пятигорску, расположенному по адресу: 

<

...> «а», предъявил сотруднику ОВМ вышеуказанные свидетельства с целью получения временной регистрации, на что сотрудники пояснили, что данные документы являются фальшивкой. О подложности вышеуказанных документов он не знал, так как ФИО403 уверял его, что данные свидетельства являются подлинными. Таким образом, ему был причинен имущественный ущерб в сумме 5 500 рублей, которые является для него значительным (т. 5 л.д. 237-240).

Потерпевший Потерпевший №1, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, показал, что с 22.09.2020 года он со своей семьей проживал и был зарегистрирован по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>. Данная квартира принадлежит гражданину по фамилии ФИО389 имени и отчества данного гражданина он не помнит. 

11.12.2020 года он с супругой получили разрешения на временное проживание. С этого момента у них возникла необходимость зарегистрироваться по месту жительства, так как им с супругой необходимо было подать документы на получение гражданства России. Он с супругой обратились к ФИО404 с просьбой зарегистрировать их в его квартире по адресу: 

<

адрес>. На их просьбу ФИО405 посоветовавшись со своей супругой по имени ФИО406 ответил отказом. Получив отказ от хозяина квартиры, в которой они проживали, по адресу: 

<

адрес> регистрации по месту жительства, он стал искать возможные варианты для регистрации. 

17.12.2020 года в первой половине дня, точного времени он сейчас уже не помнит, просматривая объявления на сайте «Авито» в мобильном приложении, он нашел объявление о предоставлении платных услуг по регистрации иностранных граждан на территории Липецкой области. В объявлении был указан номер мобильного телефона № Он со своего мобильного телефона позвонил по номеру, указанному в объявлении о предоставлении платных услуг по регистрации иностранных граждан на территории Липецкой области, а именно по номеру № На его звонок ему ответила девушка, которая ему не представилась. Голос данной девушки был не знаком, то точно может сказать, что акцента в голосе девушки он не услышал. Он спросил у девушки, может ли он воспользоваться услугами по регистрации иностранных граждан на территории Липецкой области. Девушка ему ответила, что он дозвонился в «МФЦ» и они оказывают услуги по регистрации иностранных граждан на территории Липецкой области. Тогда он пояснил девушке, что ему и членам его семьи необходимо зарегистрироваться по месту жительства для того, чтобы получить гражданство России. Девушка ему ответила, что приняла от него заявку на регистрацию, а так же пояснила ему, что передаст его номер телефона сотруднику, который будет заниматься регистрацией и данный сотрудник обязательно свяжется с ним. 

17.12.2021 года во второй половине дня, ему на его абонентский номер, через приложение «ватсап» поступил телефонный звонок с ранее с неизвестного ему абонентского номера № услышал не знакомый мужской голос, без акцента. Мужчина ему не представился, а сразу спросил, интересовался ли он регистрацией по месту жительства. Он утвердительно ответил на вопрос мужчины, пояснив что регистрация необходима ему, его супруге и двум детям. Тогда мужчина ему сказал, что готов за материальное вознаграждение в размере 1575 рублей с человека, оказать услуги по регистрации по месту жительства в г. Грязи Липецкой области его и членов его семьи. Он спросил у супруги, которая все это время находилась рядом с ним и слышала его разговор с мужчиной, ее мнения относительно данного предложения. Супруга ему ответила, чтобы он соглашался на предложение мужчины. После этого он сказал мужчине, что согласен на его предложение. Мужчина ему пояснил, что для оформления регистрации, он должен отправить через приложение «ватсап» на № изображений паспортов регистрируемых лиц, что он и сделал. После разговора с мужчиной, он сфотографировал свой паспорт и паспорт его супруги и отправил их фотографии через приложение «ватсап» на №. Практически сразу после этого, мужчина написал ему сообщение через приложение «ватсап» в котором пояснил, что отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания, ему на адрес его проживания доставит курьер на автомобиле «Чери-Фора» серебристого цвета с цифрами 382 в государственном регистрационном знаке. Так же в сообщении мужчина ему написал, что при получении бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, за данную услугу он должен будет перевести на счет банковской карты «Сбербанк» с номером № выданной на имя ФИО130 Г. денежные средства в сумме 6300 рублей, а так же заплатить 700 рублей курьеру, который доставит данные бланки по адресу его проживания и попросил его написать ему сообщение через приложение «ватсап» с указанием адреса, по которому он проживает. Он написал мужчине сообщение через приложение «ватсап», в котором указал адрес, по которому он проживает и стал ждать. 

17.12.2020 года около 21 часа 00 минут через приложение «ватсап» на его телефон поступило сообщение с абонентского номера № котором сообщалось о прибытии курьера. Он вышел из дома на улицу и стал просматривать автомобили, стоящие около дома. Увидев автомобиль «Чери-Фора» серебристого цвета он подошел к данному автомобилю. При этом он обратил внимание на то, что цифры, указанные в государственном регистрационном знаке не совпадают с цифрами, которые были указаны в сообщении поступившем мне через приложение «ватсап» от незнакомого мужчины с абонентского номера № Из автомобиля вышел ранее ему не знакомый мужчина, среднего роста. Своего имени тот ему не называл, мужчина сказал, что является курьером. Данный мужчина-курьер передал ему четыре отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. После этого он в присутствии курьера перевел со своего расчетного счета №, открытом в ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером № денежные средства в сумме 6300 рублей, а затем передал непосредственно курьеру денежные средства в сумме 700 рублей. Вернувшись домой, он с супругой более подробно осмотрели отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. В них был указан адрес: 

<

адрес> как принимающая сторона указана ФИО16. Данная гражданка ему лично знакома не была и по данному адресу он никогда не был. 

26.01.2021 года он с супругой обратились в УВМ УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...> для того, чтобы подать документы на получение гражданства России. В УВМ УМВД России по Липецкой области он обратился к сотруднику, предъявив ей пакет документов, в том числе и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания сотруднику УВМ УМВД России по Липецкой области. Девушка посмотрела предоставленные им документы и спросила у него, где он взяли бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Он ей рассказал каким образом приобрели данные документы.

После этого девушка, сотрудник УВМ УМВД России по Липецкой области, отвела их в отделение полиции. От сотрудников полиции ему стало известно, что предоставленные им отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания имеют признаки подделки. При предъявлении указанных талонов в УВМ УМВД России по Липецкой области ни он, ни его супруга не знала, что они поддельные. 

Причиненный ему мошенническими действиями неизвестных лиц материальный ущерб в сумме 7000 рублей для него является значительным, так как ни он, ни его супруга не имеют постоянного места работы, в связи с чем в их семье нет постоянного стабильного дохода. К тому же у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей (т. 6 л.д. 74-77, 78-80).

Свидетель Свидетель №17, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, дала показания аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №1 (т. 6 л.д. 101-108).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2, допрошенной в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что 22.12.2020 на интернет-сайте объявлений «Авито» она обнаружила объявление о предоставлении услуг по временной регистрации. Она связалась с человеком, который сообщил ей, что предоставляет услуги по регистрации и заверил ее в том, что выданные документы имеют юридическую силу. Ей необходимо было оформить временную регистрацию на себя, а также на 4-х ее детей. Далее, неизвестный мужчина, который представился сотрудником МФЦ сообщил ей, что данная услуга будет стоить 15 000 рублей. Она согласилась, после чего в мессенджере «Ватсап», на абонентский номер, указанный в объявлении № прислала фотографии паспорта и свидетельства о рождении своих 4-х детей. Спустя некоторое время, примерно в 13 час. 00 мин. ей ответили и сообщили, что документы готовы и она сможет их забрать через курьера по адресу: 

<

адрес> Примерно в 13 час. 30 мин. она совместно со своим братом Потерпевший №2 приехала на вышеуказанный адрес, где водитель курьер передал документы, после чего с банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, открытым на ее имя, в 15 час. 27 мин. на карту №, она перевела денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего мужчина с интернет-сайта объявлений «Авито» сообщил, что необходимо заплатить еще 4 000 рублей, за штраф по просроченной регистрации, что она и сделала. Кроме того, она отдала все документы, а именно паспорт и свидетельства о регистрации детей водителю, которые в последствии были мне возвращены. Документы она отдала для того, чтобы мужчина с объявления на «Авито» сделал нам постоянную прописку. Также мужчина пояснил, что они имеют право официально прописаться на территории РФ. Ущерб причиненный ей мошенническим путем в сумме 19 000 рублей является для нее значительным и не возмещен (т. 7 л.д. 217-210, 255-258).

Свидетель ФИО255О., допрошенный в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, дал показания по факту получения документов через курьера и перевода ею денежных средств аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №2 (т. 7 л.д. 220-223).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заедании, следует, что в декабре 2020 года он приехал в г. Таганрог и стал искать возможность для регистрации по месту пребывания. В декабре 2020 года на сайте «Авито» он нашел объявление о том, что девушка помогает с временной регистрацией в г. Таганроге. Он стал с ней созваниваться и девушка сказала, что поможет ему временно зарегистрироваться в г. Таганроге. Номер телефона у него не сохранился, а также и страница на «Авито». Через некоторое время, 23.12.2020 ему на телефон в мессенджере «Вотсап» стал писать ранее неизвестный мужчина с номера № и стал предлагать ему услуги по временной регистрации в г. Таганроге, мужчина также звонил ему по «Ватсапу». Мужчина разговаривал без акцента и картавил. По голосу может мужчину опознать. Мужчина предложил ему временно встать на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, за 4 000 рублей. Он дал свое согласие и 24.12.2020 курьер на «Яндекс такси», ему домой по адресу: 

<

адрес> привез регистрацию по месту пребывания. Он таксисту за это заплатил 500 рублей. После чего, он сразу по просьбе Максима перевел с банковской карты ПАО «Сбербанк» № открытой на его имя денежные средства в размере 3 500 рублей на карту, предоставленную Максимом №. Регистрация его была по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>. После чего он в начале января 2021 года подал документы на получение гражданства РФ в упрощенной форме. После этого ему позвонили с ОВМ Ростовской области и сказали, что ему необходимо стать на учет в своем территориальном ОВМ г. Таганрога. После чего он позвонил Максиму, который ему помогал получить регистрацию по месту пребывания и сообщил, что ему нужно встать на учет. Так, 29.01.2021 Максим ему перезвонил и сказал, что это будет стоить 5 000 рублей, позже Максим перезванивал несколько раз и постоянно менял сумму, говорил, что у него есть штрафы и их нужно гасить. Всего 29.02.2021 по просьбе Максима, будучи введенный в заблуждение и действуя по инструкции Максима он несколькими операциями перевел на банковские карты которые присылал в «Ватсап» Максим, а именно № и №, денежные средства на общую сумму 18 600. Максим ему сказал, что все будет готово и его внесут в базу ОВМ г. Таганрога. На следующий день он поехал в адрес: 

<

адрес>, где из данной квартиры вышел мужчина и представился ФИО163, он рассказал ФИО163, что временно зарегистрирован по данному адресу, на что ему ФИО163 сказал, что является собственником данной квартиры и сказал, что никакого Максима не знает и никого у себя по месту жительства временно не прописывал. Тогда он понял, что его обманул Максим. В результате мошеннических действий ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 22 600 рублей (т. 7 л.д. 117-120).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4, допрошенной в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на ее имя. До 23 сентября 2020 года она была временно прописана по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>. Так как прописка ее была временная, она начала заниматься оформлением постоянной прописки у ее матери по адресу: 

<

адрес>. Поскольку ее мать живет в общем дворе, для того чтобы прописаться необходимо присутствие всех жильцов дома. В этой части прописки у нее возникли трудности с соседкой, которая отказывалась присутствовать в процессе. Она обратилась в суд, для того чтобы решить этот вопрос. 21.12.2020 года она поехала на стажировку в г. Нальчик на должность директора магазина Проф Лайн. Поскольку у нее в паспорте не было постоянной прописки, в магазине ей поставили условие, что без прописки принять на работу и официально оформить не смогут. Она сразу начала узнавать, как можно быстро сделать прописку, так как не хотела терять работу. 28.12.2020 года она зашла на сайт «Авито» и нашла объявление о предоставлении услуг по регистрации и временной прописке в г. Владикавказ. В 17 час. 23 мин., она позвонила по указанному в объявлении номеру № и спросила условия. Ей ответила женщина, что с ней свяжутся сотрудники. Далее в этот же день, то есть 28.12.2020 в 17 час. 28 мин. в приложении «Ватсап» ей написал менеджер с абонентского № и спросил интересует ли ее регистрация. Она сказала, что интересует и он ответил, что ей нужно перезвонить на следующее утро, и он скажет куда подъехать, при этом иметь с собой нужно паспорт и деньги в размере 8 000 рублей. 29 декабря 2020 года утром ей звонил менеджер и сказал подъехать по адресу: г

<

адрес>, на что она сказала, что не может приехать по семейным обстоятельствам. Тогда менеджер сказал, что приезжать необязательно, а он отправит человека, и он заберет ее паспорт, и через 2 часа привезет, на что она согласилась и продиктовала свой домашний адрес. 30.12.2020 года примерно в 18 час. 30 мин. ей написал менеджер и сказал, что водитель подъехал, и ей нужно к нему выйти и передать паспорт. Она вышла на улицу, и около дома стоял парень примерно лет 20, высокого роста, худощавого телосложения, которого при встрече опознать сможет по общим чертам лица. Она передала парню паспорт, и он уехал. При этом он сказал, чтобы она перевела денежные средства на карту ПАО «Сбербанк» №№ 6305 в размере 8 000 рублей за регистрацию на один год. Она, находясь по адресу 

<

адрес> в 18 час. 40 мин. с помощью приложения «Сбербанк-онлайн» со своего банковского счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, оформленный на имя Андрея Валерьевича М. 8 000 рублей. О данном переводе она отписалась менеджеру и отправила скриншот с оплатой. Далее, менеджер написал ей и сказал, чтобы она перевела еще 2 800 рублей за госпошлину, что она и сделала, переведя со своего личного кабинета «Сбербанк-онлайн» находясь дома в 18 час. 43 мин. 600 рублей, потом в 19 час. 19 мин. 2 200 рублей на банковскую карту №, оформленный на имя Андрея Валерьевича М., которую ей указывал ранее менеджер. После оплаты, она сообщила менеджеру и в подтверждении сбросила скриншот с переводом. Примерно минут через 10, ей написал менеджер о том, что у нее висит штраф на сумму 5 000 рублей из-за того, что она просрочила свою регистрацию и его срочно нужно оплатить, без оплаты этого штрафа прописку сделать нельзя. Она, находясь так же дома по адресу: 

<

адрес>, зашла в свой личный кабинет ПАО «Сбербанк-онлайн» и в 19 час. 40 мин. со своего счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, оформленный на имя Андрея Валерьевича М. 5 000 рублей. О данном переводе она так же отписалась менеджеру, на что последний сообщил, что ошибся в составлении документа и нужно еще 3 000 рублей. Она начала что-то подозревать и сказала, чтобы они перестали заниматься ее пропиской и вернули ей деньги и паспорт. Он сказал, чтобы она звонила водителю по № Примерно в 20 час. 22 мин. к ней в дверь постучался таксист и пояснил что он забрав ее паспорт, приехал в МФЦ, расположенный по адресу: 

<

адрес> который указал заказчик разговаривая с абонентского номера № и там никого не оказалось. Он прождал по указанному адресу полтора часа и к нему никто не вышел. Он решил приехать к ней и спросить о ситуации. Она пояснила таксисту, что не знакома лично с этими людьми и почему они вернули паспорт, она не понимает. Она написала менеджеру, что вызовет полицию, если он не вернет деньги. Но он тут же ее заблокировал и больше с ней на связь никто из них не выходил. С менеджером она так же общалась еще по абонентскому номеру №, но ей кажется, что это были два разных парня. Данным преступлением ей был причинен материальный ущерб в размере 15 800 рублей, что для нее является значительным ущербом, так как она нигде официально не работает и постоянного заработка не имеет (т. 8 л.д. 48-51).

Потерпевший Потерпевший №5, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, показал, что 25.01.2021, примерно в обеденное время, он нашел объявление, согласно которого оказывались юридические услуги, а также указан номер мобильного телефона № с комментарием звонить на «Ватсап». Затем, с помощью указанного приложения установленного в его мобильном телефоне, он со своего абонентского номера № осуществил телефонный звонок на вышеуказанный номер, где ему ответил мужчина со славянским акцентом, который представился именем «Андрей», и которому он сообщил о том, что желает прописаться на территории г. Нальчика, сроком до 6 месяцев, при этом он также сообщил ему, что жилья для прописки у него не имеется. Мужчина ответил ему, что поможет с оформлением регистрации и что данная услуга будет стоить 4 700 рублей, при чем жилье, в котором он будет прописан предоставит, на что он согласился, после чего, со своей банковской карты банка «Тинькофф» №, он перевел на продиктованный мужчиной номер банковской карты банка «Сбербанка России» № денежные средства 4 700 рублей, а также продиктовал ему свои паспортные данные. В этот же день, примерно в 18 час. 50 мин., к месту, где он находился, то есть по 

<

адрес> КБР, приехал ранее ему не знакомый мужчина, который является курьером, и передал свидетельство о регистрации по месту пребывания, в котором было указано, что в период с 25.01.2021 по 25.07.2021 он прописан по адресу: 

<

адрес> Увидев данную бумагу, он обрадовался, и не стал более интересоваться, каким образом мужчина, за такой короткий промежуток времени смог прописать его. Кроме того, вышеуказанный мужчина заверил его в том, что за 10 000 рублей, сможет оформить регистрацию на постоянной основе, но так как на тот период времени у него не было денежных средств, он сообщил, что не имеет возможности. Далее, 08.02.2021 он решил оформить через вышеуказанного мужчину прописку на постоянной основе, и вышеуказанным способом на вышеуказанный номер осуществил телефонный звонок, где договорился с мужчиной о том, что ему сделают московскую прописку, а затем мужчина ему сказал, чтобы он отправился на 

<

адрес>, КБР, где якобы к нему выйдет человек, которому он должен будет отдать свой паспорт, на что он согласился. Примерно в 14 час. 00 мин. он подъехал на вышеуказанный адрес, возле здания МФЦ по КБР, где к нему подошел ранее не знакомый парень, разговаривавший с кем-то по телефону. Он спросил у вышеуказанного парня, приехал ли парень от Андрея, на что тот ему сообщил, что никакого Андрея не знает, и что всего лишь таксист. Затем, протянул ему свой телефон, где с ним стал вести разговор вышеуказанный мужчина, на что у него пропали все сомнения. Мужчина ему сказал, чтобы он передал «курьеру» паспорт, а как будет все готово, мне сам перезвонит, на что он согласился и передал свои паспорт подошедшему к нему мужчине, и тот уехал, на какой именно передвигался автомашине ему не известно. Спустя примерно 1 час, ему перезвонил вышеуказанный мужчина и сказал, чтобы он перевел ему 10 000 рублей, на что он согласился и перевел ему вышеуказанную сумму, при этом в подтверждении своих слов, ему прислали фотографию его паспорта, в котором была указана прописка по адресу: 

<

адрес>, и не имея сомнений, он перевел вышеуказанному мужчине с банковской карты банка «Тинькофф» №, на продиктованный мужчиной номер банковской карты банка «Сбербанка России» № денежные средства 10 000 рублей. Затем, спустя примерно в 15 час. 30 мин., ему перезвонил вышеуказанный мужчина и сообщил, что на его имя числится штраф за просрочку с регистрацией в размере 3 500 рублей и его необходимо погасить, на что он согласился, и вышеуказанным способом перевел данную сумму денег. После этого, вышеуказанный мужчина ему звонил еще два раза, в ходе звонков сообщил, что ему для регистрации надо оплатить пошлины в размере 4 200 и 3 000 рублей, и так как он беспокоился что его деньги прогорят, он согласился, и двумя банковскими переводами вышеуказанным способом перевел указанные суммы денег. Однако, после этого вышеуказанный мужчина перестал выходить на связь, на телефонные звонки не отвечал, поэтому он понял, что стал жертвой мошенников и решил обратиться с заявлением в полицию. Таким образом, в результате мошеннических действий неустановленного лица, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму 25 400 рублей (т. 8 л.д. 153-157, 158-159).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №13, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что 02.03.3021 г., на сайте «Авито», находясь по месту проживания, нашел объявление о предоставлении временной регистрации. В чате «Авито» он списался с контактным лицом по имени София, которая согласилась помочь в решении проблемы, она попросила написать ей номер, к которому привязан «Вотсап». Он (Потерпевший №13) отправил также на сайте «Авито» в сообщении свой номер, и она ответила ему, что с ним свяжется менеджер, также она просила уточнить в каком городе он находится, так как она находится не в городе Астрахань. Примерно в 16 часов 46 минут ему на «Воцап» пришло сообщение с абонентского номера № по поводу временной регистрации, они начали переписываться. В ходе переписки его попросили переслать на данный абонентский номер фото паспорта Потерпевший №13 и обозначил стоимость в размере 6000 рублей, после чего указали, что готовность временной регистрации будет примерно в течении двух - трех дней и привезут домой по готовности временную регистрацию, оплата при получении, безналичная. Он (Потерпевший №13) написал свой адрес. 03.02.2021г. примерно в 10 часов 00 минут ему с данного абонентского номера пришло сообщение о том, что временная регистрация готова. Он указал, что можете через час привозить, примерно до 16 часов 30 минут сообщение его (Потерпевший №13) прочитано не было, после чего ему ответили, что очень много клиентов и привезти пока не могут, но есть возможность получить временную регистрацию сегодня, то есть 03.03.2021 г., если он (Потерпевший №13) по номеру банковской карты № переведет 6000 рублей, то он сможет отправить временную регистрацию с курьером, в подтверждение он прислал фотографию временной регистрации оформленной на него (Потерпевший №13). Далее он (Потерпевший №13) проверил свои данные и перевел на данную банковскую карту денежные средства в размере 6000 рублей, при переводе высветилось Андрей Валерьевич М.. После того как он отправил на данный абонентский номер перевода, с данного абонентского номера ему перестали отвечать и сообщения не доходили. 03.03.2021г. примерно в 22 часа 30 минут, он снова через сайт «Авито» связался с контактным лицом по имени София, написал ей тоже самое, что ему нужна временная регистрация, на что она написала, что с ним свяжется их менеджер. Примерно в 13 часов 30 минут 04.03.2021 г. он (Потерпевший №13) позвонил с абонентского номера №, мужчина представился Андреем и пояснил, что если у него (Потерпевший №13) нет «Вотсап», то чтобы ему прислал фото паспорта смс сообщением, после чего он отключился. Более каких-либо попыток связаться с ним не предпринимал, а решил обратиться в полицию. 

13 апреля 2021 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № открытое на имя ФИО256 поступили денежные средства на сумму 6 000 рублей от Левона Давидовича Д., через некоторое время ФИО256 позвонил следователь ФИО257, и сообщил, что данные перевод осуществило лицо совершившее мошенничество в отношении ФИО256 и передал трубку парню, который представился ФИО5 и сообщил, что именно он представившись менеджером по имени Андрей под предлогом предоставления временной регистрации похитил у ФИО256 денежные средства в сумме 6000 рублей, после чего он извинился и сообщил, что он осуществил данные перевод на сумму 6 000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба (т. 9 л.д. 44-45, 119-121, 240).

Из показаний потерпевшей ФИО214 ФИО390 допрошенной в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что она зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> проживает по адресу: 

<

адрес> совместно со своим супругом: ФИО17 и дочерью ФИО18. Поскольку она, ее супруг и ее дочь являются иностранными гражданами у них возникла необходимость зарегистрироваться по месту временного пребывания в соответствии с ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ, а также иметь возможность проживать по адресу временной регистрации, в виду того, что она и ее семья не имеет места проживания на территории Российской Федерации.

16.03.2021 около 11 часов 30 минут она, находясь по месту временного пребывания по адресу: РФ, 

<

адрес>, при использовании принадлежащего ей мобильного телефона «IPhone12» через интерент осуществила вход на сайт «Avito.ru», где нашла объявление о помощи в оформлении регистрации для иностранных граждан. В объявлении был указана номер телефона № по которому она позвонила. Ей ответил мужчина, который сообщил, что с ней свяжется собственник жилого помещения, в котором в последствии будет происходить регистрация и проживания ее и семьи и расскажет о самой процедуре регистрации по месту пребывания для иностранных граждан. 

Примерно в 12:00 часов 16.03.2021 года ей позвонил другой мужчина с номера № и пояснил, что готов помочь ей и ее семье с временной регистрацией и проживанием на территории РФ в Республике Крым за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, за которые она получит три заполненных и зарегистрированных в установленном законом порядке отрывных части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на ее имя, имя супруга ФИО391., а также помощь в аренде жилья по адресу временной регистрации. Мужчина сообщил, что ему необходимы фотографии документов, удостоверяющих личность для заполнения бланков. Она сфотографировала паспорта (свой, супруга и дочери) и отправила ранее неизвестному ей мужчине по средствам мессенджера «WhatsApp». Далее указанный мужчина сообщил ей, что свидетельства о регистрации будут готовы 16.03.2021 года и их можно будет забрать у входа в магазин «ПУД», расположенный по адресу: 

<

...> в 18:50 часов. Оплату услуг необходимо произвести наличными мужчине, который будет передавать ей заказанные уведомления о регистрации. Также в ходе разговора по телефону она задавала мужчине вопросы касательно того, сможет ли она и ее семья законно проживать по адресу, указанному в данных документах на территории РФ, которые мужчина ей предоставит за денежное вознаграждение. Мужчина был убедителен и уверил ее, что документы полностью легальны. Она ему поверила. В 18:50 часов она совместно с супругом и дочерью подошли к магазину «ПУД», где встретили ранее неизвестного ей мужчину на вид 35-40 лет, славянской внешности, который звонил ей с номера мобильного телефона № для уточнения. Мужчина передал ей три корешка бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненных на ее имя, а также имя мужа и дочери. На бланке стояла печать Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» г. Ялта (филиал № 2). Адрес пребывания: 

<

адрес>. Каких-либо подозрений касательно подлинности бланков у нее не возникло, так как накануне, мужчина, с которым она общалась по телефону № был очень убедителен и сомнений касательно его порядочности у нее не возникло. Она передела неизвестному денежные средства в размере 10 000 рублей, согласно договоренности, заключенной устно по телефону ранее. После она вместе с мужем и дочерью направились домой.

17.03.2021 она обратилась в филиал № 2 г. Ялта МФЦ, расположенный по адресу: 

<

...>, где ей сообщили, что печать, поставленная на корешках бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые она приобрела 16.03.2021, о чем пояснила выше, поддельная и не соответствует той, которую используют в МФЦ, в связи с чем, она сделала вывод, что мужчина, который ей продал бланки за 10 000 рублей обманул ее, то есть мошенническим способом завладел ее денежными средствами, причинив ей значительный ущерб (т. 10 л.д. 60-62).

Свидетель ФИО214 ФИО392 допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, дал показания аналогичные показаниям потерпевшей ФИО214 ФИО393 (т. 10 л.д. 88-900).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №14, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что в его собственности имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, зарегистрированная на его имя, счет которой он открывал в подразделении Банка г. Ставрополя. Ставрополя. Он нашел объявление на сайте «Авито» с услугой временной прописки от собственника жилья г. Ставрополя, владельцем аккаунта являлась ФИО407 с указанным абонентским номером № Далее он написал на указанный номер телефона в мессенджере «Ватсап», где ему ответили, и он договорился о встрече 23.03.2021 года возле здания паспортного стола Промышленного района г. Ставрополя, расположенное по адресу: 

<

...>. Как в диалоге ему пояснили, данная услуга будут составлять 8000 рублей. В сообщениях ему пояснили, что на место встречи к нему подойдет сотрудник паспортного стола, заберет его документы и ему необходимо будет перевести денежные средства на банковский счет № №.

23.03.2021 года около13 часов 37 минут он прибыл по указанному адресу, где, выйдя из здания отдела по вопросам миграции, расположенного по адресу: 

<

...> к нему подошел мужчина кавказской национальности, около 30 лет, ростом 180-185 см., с густой щетиной на лице. После чего он передал ему паспорт иностранного гражданина №, и осуществил перевод денежных средств на указанный счет в размере 3000 рублей в качестве предоплаты. Далее неизвестный вместе с моими документами уехал в неизвестном направлении. Разговоры с указанным абонентским номером № осуществлял через мессенджер «Вотсап», где в дальнейшем неизвестный пояснил, что он должен перевести оставшуюся сумму в размере 5000 рублей на указанный ранее счет. Далее ему снова поступил звонок, и неизвестный пояснил, что находится в здании МФЦ и для подачи документов необходимо еще 3500 рублей, однако, ему известно, что пошлина не может быть так стоить и он возмутился. Разговор прервался и неизвестный перезвонил ему снова и пояснил, что документы почти готовы, но необходимо доплатить 3000 рублей, на что он пояснил, что отказывается от данных услуг и потребовал вернуть документы, Неизвестный в ходе разговора пояснил, что документы возвращать не собирается, сообщив, что пока он не переведет 3000 рублей, паспорт иностранного ФИО21 ему не вернут, на что он ответил, что готов при личной встречи доплатить, если увидит свой документ вместе с пропиской. Но на данное предложение ему ответили отказом, сообщив, что без перевода ему не вернут ничего. Он еще раз написал на указанный № с просьбой вернуть документы, предложив оставить деньги неизвестному себе, но ему перестали отвечать. В отношении него были совершены мошеннические действия, в ходе которых ему причинен материальный ущерб в размере 8000 рублей, что для него является значительным ущербом. Также ему не возвращен паспорт иностранного гражданина № (т. 6 л.д. 206-208).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что в городе Сочи проживает по фактическому адресу места жительства совместно с супругой ФИО258, и двумя несовершеннолетними детьми. У его товарищей имеется строительный объект на 

<

адрес>, где на данный объект пришли устраиваться трое граждан Республики Узбекистана, которым необходимо было сделать регистрацию о пребывании на территории РФ и патенты на работу, в связи с чем 21.06.2021 года он начал искать, используя сеть интернет на сайте «Авито», объявление об оформлении вышеуказанных документов. Так он нашел подходящее объявление, после чего позвонил по указанному в качестве контактного номера телефона: №, при этом на звонки никто не ответил. Спустя некоторое время с вышеуказанного номера пришло смс-сообщение о том, чтобы он написал свой номер телефона, на что он отправил в ответ смс-сообщение с номером своего телефона. Спустя несколько минут с вышеуказанного номера поступил звонок, и ранее ему неизвестный мужчина предложил обговорить с ним условия приобретения документов, а именно регистрации о пребывании на территории РФ иностранных граждан и выдачи им патентов. Так в ходе их разговора мужчина написал, что прописка на 3 месяца стоит 3 000 рублей с одного человека и патент на одного человека будет стоить 15 000 рублей. Далее он у мужчины поинтересовался по поводу стоимости регистрации на год и мужчина сообщил ему, что на год регистрация будет стоить 7 000 рублей, при этом задав вопрос: «в Сочи делаем?», на что он ответил: «да, на год». Так мужчина (ФИО5) сказал хорошо и уточнил у него про район регистрации, на что он сообщил, что желательно 

<

адрес> Мужчина сказал ему, что начинает оформлять все документы, при этом он поинтересовался у мужчины законно ли всё, на что мужчина сообщил, что всё законно. 21.06.2021 года в ходе последующей их переписки по мессенджеру «WhatsApp» он скинул мужчине фотографии документов на лиц, которым необходимы были вышеуказанные документы. Спустя некоторое время по мессенджеру мужчина вновь позвонил ему и спросил куда привезти документы, он ответил, что на 

<

адрес>, при этом мужчина заранее скинул ему по мессенджеру номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» № куда он перевёл 20 000 рублей. Спустя время на его адрес приехал автомобиль марки «Kia optima» государственный регистрационный знак № (буквы не помнит), где он водителю дал в руки 1 000 рублей, после чего водитель передал ему документы, а именно временную регистрацию на тех лиц, чьи документы он скинул ранее. Спустя некоторое время ему вновь позвонил мужчина и спросил у него нужны ли патенты на работу, на что он ответил утвердительно. Тогда мужчина попросил предоплату в размере 15 000 рублей за троих лиц, на что он согласился и перевел на вышеуказанную карту 15 000 рублей. Далее он сказал мужчине, что имеются лица с просроченной регистрацией и возможно ли сделать регистрацию, на что мужчина ответил утвердительно, что будет стоить по 8 000 рублей с человека, то есть 16 000 рублей за двоих человек. Мужчина написал ему, что в течении двух часов будут готовы документы, приедет тот же водитель, на той же машине и привезёт оформленные документы. Далее приехал тот же водитель, которому он вновь передал 1000 рублей и при нём перевёл 15 000 рублей на вышеуказанную карту, после чего передал водителю 3 паспорта для оформления патентов. Далее в ходе переписки вышеуказанный мужчина сообщил, что необходимо заплатить государственную пошлину за патент в размере 4 900 рублей за человека, то есть 14 700 рублей за троих человек, на что он согласился и перевёл деньги на ту же карту. После чего он написал собеседнику, что ждет от него паспорта, на что мужчина ответил согласием. Спустя час все тот же водитель привёз паспорта, которые ранее были переданы им данному водителю. Примерно в 20 часов 00 минут 21.06.2021 года они созвонились, и мужчина сказал ему, что на следующий день 22.06.2021 года ему необходимо будет подъехать с гражданами 

<

адрес> на ул. Возрождения д.21 г. Сочи (УФМС), для того, чтобы оформить документы на патент, он ответил согласием. 22.06.2021 года он написал собеседнику и уточнил время и место встречи. Приехав с вышеуказанными лицами Узбекистана в указанное время и место, он позвонил мужчине с которым ранее созванивался и переписывался, на что мужчина сообщил, что по двум лицам с оформлением документов возникли проблемы и необходимо перевести ещё 9 400 рублей, что им и было сделано путём перевода на вышеуказанную карту. Спустя некоторое время мужчина написал ему и сказал, что не верно посчитал сумму перевода, в связи с чем ему необходимо было перевести ещё 5 350 рублей, что им и было сделано. Затем мужчина вновь сообщил ему, что необходимо перевести ещё 4 900 рублей, на что он вновь согласился и перевел мужчине деньги. Спустя час мужчина опять написал ему, сообщив, что возникла загвоздка и необходимо перевести еще 7 000 рублей, на что он не согласился, так как понял, что его обманывают мошенники.

Таким образом неизвестные ему лица, с использованием средств телефонной связи, в период с 21.06.2021 по 22.06.2021 завладели принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 86 450 рублей, отправленными путем переводов через мобильное приложение ПАО«Сбербанк России», чем причинили ему материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным ущербом (т. 10 л.д. 159-161).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, допрошенной в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что в г

<

адрес> проживает на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>. Совместно с ней в данной квартире проживают четверо ее несовершеннолетних детей. У нее есть друг ФИО19 ФИО223 ФИО21 Узбекистана, который в начале августа 2021 года к ней обратился ее знакомый с просьбой помочь ему в оформлении временной регистрации. Он попросил ее найти человека. Она в сети интернет стала искать человека, который делает временную регистрацию. 04 августа 2021 года на интернет-сайте «Авито» она нашла объявление, где было указано, что за 4000 рублей изготовят временную регистрацию на три месяца. В объявлении был указан номер телефона для связи № После чего, она сразу же позвонила по данному номеру телефона, на звонок ей ответила женщина, которая сказала, что сможет сделать документы и при этом сказала, что ей перезвонит их сотрудник. Примерно через час ей в мессенджере «Вотсап» с абонентского номера № написали по поводу временной регистрации. Она поинтересовалась, когда она может начать делать документы, ей сообщили, что можно начать прям сейчас и для этого не обходимо фото паспорта. Она поинтересовалась стоимость оказания данной услуги, на что ей ответили, что документ ей привезут за 4000 рублей. Кроме того, за отсутствие у данного гражданина Узбекистана регистрации необходимо им заплатить 2000 рублей. 05.08.2021 года примерно в 10 часов 00 минут ей написали, что документы готовы и их можно забрать. У нее спросили, где она находится. Она ответила, что она будет находиться на ул. ФИО7 д. 31. Примерно с 19 часов 40 минут, когда она находилась на ул. ФИО7 д.31, ей снова написали и позвонили в мессенджере «Вотсап», указав, что машина марки «Шеврале» государственный номер 734, встречайте, 500 рублей водителю, остальную сумму 5500 рублей необходимо перевести на карту ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО115 X. Примерно в 20 часов 20 минут она вышла на улицу вместе со своим другом, где они подошли к автомашине, которая находилась возле здания ФИО7 д. 31 кафе «Горячая лепешка». Они с другом подошли к автомашине, где из салона автомашины вышел водитель ФИО394 так как 500 рублей она перевела ему на телефон со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № оформленное на ее имя. Данную карту и счет открывала в Иркутской области. Она перевела водителю 500 рублей на телефон, и 5500 рублей перевела на номер карты ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО115 X. как и просили. После чего водитель передал ей документы, а именно корешок бланка временной регистрации. Кроме данного корешка ей больше ничего не передавали. Забрав данный документ, водитель уехал и они с другом так же уехали. 06.08.2021 года примерно в 12 часов 00 минут она поехала на ул. Чехова д.8 в миграционную службу и от сотрудников она узнала, что данный документ, который ей передали поддельный. Далее она стала искать по интернету сотрудника ФИО107, который был указан в корешке, и в сети интернет она нашла «Центр защиты» куда она обратилась 07.08.2021 и где ей пояснили, что ее обманули и при этом выдали поддельный документ. 08.08.2021 года она обратилась в полицию. Совершенным в отношении нее преступлением ей причинен материальный ущерб в размере 6000 рублей, который является для нее значительным. 

27.08.2021 в 17 часов 51 минуту ей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № поступили денежные средства с банковской карты №, принадлежащие неизвестной ей девушке «ФИО395. Она подумала, что данные деньги ей отправили в счет возмещения ущерба за поддельные документы, так как никто больше деньги прислать не ей не мог (т. 11 л.д. 176-178, 179).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №21, допрошенной в ходе предварительного следствия, кторые оглашены в судебном заседании, следует, что она проживает с сожителем ФИО326 нее в пользовании имелась дебетовая банковская карта АО «Тинькофф банк» №. Данная банковская карта оформлена на ее сожителя, однако банковской картой пользуется она и денежные средства, находящиеся на счету банковской карты, принадлежит ей. Кроме этого к данной банковской карте была подключена услуга мобильный банк, то есть при проведении каких-либо операций по банковской карте ей на абонентский № поступают смс-сообщения. 09.08.2021 года на интернет сайте «Авито» она нашла объявление о бесплатной консультации юриста, помощь с регистрацией, где был указан абонентский№. Далее через мессенджер «Вотсап» она позвонила по вышеуказанному абонентскому номеру, где ответила девушка, которая пояснила, что регистрация на три месяца будет стоить 4 000 рублей, на что она согласилась. В этот же день примерно в 19 часов 31 минуту с абонентского номера 

<

***> ей пришло смс уведомление в мессенджере «Вотсап» о том, что от нее требуется фото паспорта и оплата при получении. После она позвонила через мессенджер «Вотсап» по данному абонентскому номеру. На звонок ответил молодой человек и представился именем Андрей. Она сообщила, что ей нужна регистрация на один год, на что Андрей пояснил, что данная услуга будет стоить 15 000 рублей, она согласилась. Андрей сказал, что 10.08.2021 в 12 часов 00 минут он будет ждать ее возле МФЦ, расположенного по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Юных Ленинцев, д. 10. 10.08.2021 года примерно в 11 часов 50 минут она пришла в МФЦ расположенному по ул. Юных Ленинцев, Центрального района г. Сочи. По мессенджеру «Вотсап», Андрей попросил скинуть ему паспортные данные и ждать. В 12 часов 54 минуты Андрей ей прислал номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, куда необходимо перевести денежные средства в сумме 15 000 рублей и 3 900 рублей за государственную пошлину. В 13 часов 06 минут на порожках входа в здание МФЦ, она встретила парня славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 170 см., волосы коротко стриженные, темно-русые, был одет в футболку с коротким рукавом черного цвета, шорты коричневого цвета, шлепки черного цвета, в руках держал ключи от машины и мобильный телефон. Она передала свой паспорт данному человеку, на, что он сказал ей погулять около часа а сам уехал. Через некоторое время oт Андрея пришло смс, что необходимо делать регистрацию на 5 лет, так как паспорт новый и для этого необходимо доплатить 8 000 рублей, после чего она перевела данную сумму. Далее Андрей попросил еще 2 000 рублей. На вопрос, сколько еще ждать, Андрей ответил что скоро, денежные средства она перевела. Далее через некоторое время Андрей попросил оплатить еще 5 000 рублей. После чего, она попросила вернуть ей денежные средства и паспорт, на что Андрей не отреагировал и еще раз написал, что необходимо доплатить 5 000 рублей, но она отказалась. С учетом совершенного преступления, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 28 900 рублей (т. 10 л.д. 204-206).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №8, допрошенной в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что она в собственности банковский счет ПАО Сбербанк России №. Данный счет она оформляла в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу 

<

...>.

27.08.2021 она вместе со своей семьей приехала в 

<

адрес> для поиска недвижимости. Находясь в 

<

адрес> 28.08.2021 на сайте бесплатных объявлений «Авито» она увидела объявление человека (в профиле было указанно имя Андрей и подтвержден паспорт), в котором человек предлагал услуги с оформлением регистрации, прочими миграционными проблемами, а также услуги по помощи в получении кредита. В профиле сайта был указан номер, который был неактивен. Она написала вышеуказанному лицу на сайте «Авито» и входе переписки он дал мне № для связи в «Ватцап» и предложил обсудить вопросы там, позиционируя себя как ипотечный брокер. 30.08.2021 неустановленное лицо по имени Андрей (м.т. №) позвонил ей в «Ватцап» (ее номер «Ватцап» № в 11:21 (местного времени) и сказал, что ей необходимо подойти по адресу 

<

адрес>, за получением справки 2НДФЛ, которая помогла бы ей получить ипотечный кредит. 30.08.2021 г. она вместе со своим супругом направилась по вышеуказанному адресу для получения справки, где они встретились с ранее неизвестным ей мужчиной, которого к ним отправил «Андрей». Мужчина был азиатской внешности, при встрече опознать его не сможет, так как не запомнила его внешности. Вышеуказанному мужчине за справку она передала наличными 15 000 рублей. При этом «Андрей» постоянно звонил ей и склонял к получению кредита. Справка была оформлена в фирме ООО «Кайзер Крафт» и исходя из ее сведений в фирме она работала больше года, что не могла быть правдой, т.к. до 27.08.2021 она жила и работала в г. Благовещенске. Далее Андрей постоянно названивал и уточнял ее действия, что подтверждается звонками «Ватцап». После получения ей справки «Андрей» пояснил, что ей необходимо проехать в банк, расположенный по адресу ул. Московский проспект 111, в отделение ПАО «Сбербанк», где по словам «Андрея» работает кто-то из его знакомых. При этом он якобы звонил этом знакомому и договаривался с ним. По приезду по вышеуказанному адресу «Андрей» вновь позвонил ей и пояснил, что для того, чтобы служба безопасности видела движение денежных средств по карте, ей необходимо перевести на его счет ПАО «Тинькофф Банк» № сумму в размере 10 000 рублей, что она и сделала. Но перезвонив в «Ватцап» «Андрей» пояснил, что сумма транзакции должна быть больше и нужно перевести еще 5 000 рублей, которые он якобы сразу же вернет. Вышеуказанную сумму она также перевела на счёт ПАО «Тинькофф Банк» №. После этого Андрей начал требовать еще больше денег, однако она засомневалась и потребовала его вернуть ту сумму, которую уже перевела на его счет. После чего вышеуказанное лицо перестал выходить с ней на связь и заблокировал ее номер телефона. Так же после того, как она получила справку 2 НДФЛ она усомнилась в ее подлинности и потребовала личной встречи с «Андреем», однако тот отказался, ссылаясь на то, что у него нет на это время. Лично он с «Андреем» никогда не встречалась. Опознать его сможет по голосу. Таким образом ей причинен материальный ущерб на общую сумму 15 000 рублей, который для нее является значительным (т. 5 л.д. 30-33).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №10, допрошенной в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что 27.08.2021 года она вместе с сыновьями прилетела из 

<

адрес> для поиска жилья для сыновей, так как ее сыновья поступали учиться в 

<

адрес>. В сети интернет, на каком именно сайте не помнит, она нашло объявление о временной регистрации в комнате общежития 

<

данные изъяты> и созвонилась с мужчиной по имени ФИО179 по абонентским номерам №. В ходе разговора ФИО179 подтвердил, что он является риэлтором и помогает людям во временной регистрации и аренде квартиры и предложил временную регистрацию якобы в 

<

данные изъяты> и сообщил, что ее сын будет зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Также ФИО179 пояснил, что наем комнаты, которую они выбрали, будет стоить 10 000 рублей в месяц, а также нужно будет заплатить 10 000 рублей за услуги временной регистрации в комнате, также сообщил, что подъедет машина и привезет документы. Далее 30.08.2021 года к ней подъехал таксист на автомобиле марки «Лада Приора» серого цвета с государственным регистрационным знаком № регион, который привез документы о временной регистрации в комнате общежития по адресу: 

<

адрес>, 41. Таксисту на вид 20-25 лет, рост 170 см, так как было темно, она особого внимания на него не обратила. Она у него спросила, он ли занимается этими документами, на что он ответил нет, он просто по заказу привез документы. Она взяла документы и передала ему наличными денежные средства в размере 450 рублей за услуги такси. Остальную сумму в размере 9 550 рублей нужно было перевести на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №. Далее она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела денежные средства в размере 9 550 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, которая была оформлена на имя ФИО37. Сначала она не обратила внимания, что документы на регистрацию о временном проживании были недействительны, так как на улице было темно и лишь на следующий день обнаружила, что документы, которые ей передали через таксиста недействительны. Также до этого перевела денежные средства в размере 10 000 рублей за наем жилья на указанную выше банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, которая оформлена на имя ФИО37. В последующем ФИО179 должен был привести ей ключи от комнаты, но так и не привез их и больше с ней на связь не выходил. Она неоднократно звонила им, однако телефонные номера были не доступны. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 19 550 рублей, что является для нее значительным ущербом (т. 11 л.д. 46-48).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №11, допрошенный в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что с 15.06.2021 года он зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес>. 30.09.2021 года срок временной регистрации у него заканчивался, в связи с чем, у него возникла необходимость ее продления. В РФ он прибыл 15.01.2020, в г. Липецке он осуществляет трудовую деятельность, работая неофициально подсобным рабочим. В первой половине дня 13.09.2021 года на сайте объявлений «Авито» в мобильном приложении, расположенном на его смартфоне марки «Хонор 9», он нашел объявление об оказании платных услуг по регистрации иностранных граждан на территории Липецкой области, объявление называлось «Центр Регистрации». Он решил, что данное объявление указано от МФЦ и можно быстро продлить уже имеющуюся регистрацию о временном проживании на территории г. Липецка. С условиями оформления регистрации и ее продления он был знаком, поскольку через ОВМ УМВД уже продлевал себе срок регистрации временного пребывания. В объявлении написать сообщение было нельзя, можно было только позвонить. Ему стало интересно, потому что не хотелась тратить время и ехать в ОВМ УМВД чтобы продлять сроки пребывания, он нажал на кнопку позвонить и высветился №, на который он набрал со своего смартфона, в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, ему ответил парень, с незнакомым ему голосом, пояснив, что он дозвонился в миграционный центр. Он спросил, возможно ли ему продлить временную регистрацию на территории г. Липецка, на что парень ответил, что передаст его номер сотруднику, который позже свяжется с ним. Прождав несколько часов, он снова решил набрать по номеру указанного объявления и примерно в 15 часов 00 минут той же даты он набрал по указанному в объявлении номеру, снова сообщил, что желает продлить срок временной регистрации, на что ему сообщили, что менеджер с ним свяжется, каким способом парень не говорил, он думал по сотовой связи. Через некоторое время на его абонентский номер через мобильное приложение «Вотс Апп» поступил телефонный звонок с ранее неизвестного ему абонентского номера № от мужчины с незнакомым голосом, голос мужчины не был похож на голос мужчины, которому он звонил по объявлении, мужчина в ходе беседы не представился. В телефонной беседе мужчина уточнил, интересовался ли он регистрацией, он ответил, что да, после чего дальнейшее общение происходило в формате сообщений. В сообщении его попросили указать город в котором нужна регистрация, период регистрации, фото паспорта и миграционной карты и сообщили, что услуга будет стоить 4 000 рублей. После ему уже сообщили, что из этой суммы 200 рублей нужно будет оставить курьеру за доставку. Он скинул ему в мессенджере «Вотс Апп» фото своего паспорта, сообщил срок на который ему необходимо продлить временную регистрацию, ему сообщили, что на следующий день, то есть 14.09.2021 будет готова регистрация о временном пребывании иностранного гражданина, которую ему привезет курьер. В 09 часов 22 минуты 14.09.2021 мне в «Вотс Апп» также написал мужчина с того же абонентского номера и сообщил, что уведомление о пребывании иностранного гражданина в место пребывании готово, срок проживания продлен, он сообщил, что готов забрать уведомление по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> Мужчина пояснил, что отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (регистрацию), ему доставит курьер на автомобиле «Форд Фокус» серебристого цвета с г.р.з. №. Также в сообщении мужчина указал, что при получении регистраций, денежные средства он должен будет перевести на счет банковской карты «Тинькофф банк» с номером: № выданной на имя Анастасии X., а так же заплатить 200 рублей курьеру. Около 12 часов с абонентского номера № поступило сообщение в котором сообщалось о прибытии курьера. Он вышел из адреса и стал искать указанный автомобиль. Подойдя к автомобилю «Форд Фокус» серебристого цвета, припаркованного у указанного адреса, он увидел ранее незнакомого мне мужчину среднего роста, возраст примерно 35-40 лет, который был в очках и с бородой, который сказал, что он курьер. Курьер передал ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, после чего он перевел денежные средства в сумме 3800 рублей по указанным выше реквизитам с банковской карты «Тинькофф» №, открытой на его имя к счету №, так как регионального офиса у банка нет, то все карты и счета открываются в г. Москва, после чего он передал курьеру 200 рублей. В указанной отрывной части бланка был указан адрес: 

<

адрес> в качестве принимающей стороны указан ФИО20, с которым он никогда знаком не был и по указанному выше адресу никогда не был. На следующий день 15.09.2021 года при внимательном изучении отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, переданного ему курьером, он обнаружил, что подписи выполненные от имени сотрудника ОВМ не проступают на обратной стороне листа, то есть могут быть выполнены на принтере, после чего решил обратиться с заявлением в полицию (т. 3 л.д. 120-123).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №12, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что в РФ прибыл 22.09.2021 года с целью осуществления трудовой деятельности на основании патента серии № № 

<

данные изъяты>, получил патент 16.04.2021. По прибытию в г. Липецк он 23.09.2021 решил осуществить свою регистрацию на временное проживание на территории г

<

адрес>. В первой половине дня 23.09.2021 года на сайте объявлений «Авито» в мобильном приложении, установленном на его смартфоне «Самсунг А70», он нашел объявление об оказании платных услуг по регистрации иностранных граждан на территории Липецкой области, как называлось объявление он не помнит, но что-то с регистрацией иностранных граждан на территории Липецкой области. Он решил, что данное объявление указано от МФЦ и можно быстро зарегистрироваться и сделать разрешение на временное проживании на территории г. Липецка. С условиями оформления регистрации и ее продления он был знаком, поскольку он часто прилетает в РФ и уже оформлял через МФЦ себе разрешение о регистрации временного пребывания, но по прибытию 22.09.2021 он не смог дозвониться до собственника жилья который обычно его регистрировал временно в своей квартире, в связи с чем, он пытался найти другой способ зарегистрироваться. В объявлении написать сообщение было нельзя, можно было только позвонить,. Ему стало интересно, потому что хотелось побыстрей получить разрешение на временное проживание, так как не хотелось пропустить сроки и платить штраф, он нажал на кнопку позвонить и высветился №, он позвонил по указанному номеру со своего смартфона, в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №. Ему ответил мужчина с незнакомым ему голосом, пояснив, что он дозвонился по поводу регистрации. Он (Потерпевший №12) пояснил, что ему необходимо зарегистрироваться по месту проживания в г. Липецке на три месяца, на что мужчина ответил, что свяжется с ним. Позже мужчина перезвонил и попросил скинуть паспорт в «Вотс Апп» и что завтра регистрация будет готова. Через мобильное приложение «Вотс Апп» на № он отправил фотографию своего паспорта. На следующий день 24.09.2021 в 08 часов 12 минут в приложении «Вотс Апп» тот же человек с того же абонентского номера в мессанджере «Вотс Апп» ему написал и спросил адрес, на который нужно привезти бланк регистрации, на что он ответил, что будет ожидать на улице Советской у д. 66 ТРЦ «Европа». Далее ему пришло сообщение в «Вотс Апп», что в 15 часов 00 минут по указанному адресу ему доставит бланк регистрации курьер на автомобиле «ФИО33» с г.р.з. № Также в сообщении мужчина указал, что при получении регистраций, денежные средства он должен будет перевести на счет банковской карты №, но после указал другую карту банка «Сбербанк» с №, выданной на имя ФИО13 М. Оплачивать курьеру он ему не говорил ничего. В 15 часов 01 минуту ему мужчина написал, что подъехал курьер на автомобиле марки «Лада ФИО33». Он вышел из адреса, подойдя к автомобилю «Лада ФИО33», припаркованного у указанного адреса, он увидел ранее незнакомого мужчину среднего роста, на вид 25-30 лет, который сказал, что он курьер. Курьер передал ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, после чего он перевел денежные средства в сумме 3 000 рублей по указанным выше реквизитам с банковской карты ПАО «Сбербанк» № открытой на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. О переводе он скинул чек в сообщении посредством «Вотс Апп» мужчине на номер телефона №. В отрывной части бланка был указан адрес: 

<

адрес> в качестве принимающей стороны указан ФИО20, с которым он никогда знаком не был и по указанному адресу никогда не был.

На следующий день при внимательном изучении отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, переданного ему курьером, он обнаружил, что подписи, выполненные от имени сотрудника ОВМ, не проступают на обратной стороне листа, то есть могут быть выполнены на принтере, после чего решил обратиться с заявлением в полицию (т. 3 л.д. 135-137, 138-139).

Из показаний свидетеля ФИО260, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что он проживает по адресу: РФ, 

<

адрес> совместно со своей супругой и сыном. Указанная квартира принадлежит его подруге ФИО143 №. На сайте «Avito.ru» объявлений о помощи в оформлении временной регистрации он никогда не подавал, никакого отношения к поддельной временной регистрации он не имеет. ФИО21 не знакомы, данных людей он никогда не видел. По фату данной ситуации о временной регистрации, которая являлась поддельной, его супруга не слышала, а узнала от него в ходе личного разговора (т. 10 л.д. 93-94).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. Так же у него в собственности имеется квартира, находящаяся по адресу: 

<

адрес>. В данной квартире никто не зарегистрирован и не проживает. С просьбой о регистрации в принадлежащей ему квартире по адресу: 

<

адрес>, к нему с 17.12.2020 года никто не обращался и по личной инициативе он никого не регистрировал. Потерпевший №1, ФИО330 ФИО212, Свидетель №17, ФИО330 ФИО158 ему не знакомы, впервые слышит их имена. В каких-либо бланках 17.12.2020 года он не ставил свою подпись (т. 6 л.д. 110-112).

Из показаний свидетеля ФИО261, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно со своей матерью. Кто зарегистрирован и проживает в 

<

адрес> 

<

адрес> он не знает. ФИО22 он не знает. В 

<

адрес> 

<

адрес> постоянно меняются проживающие. Скорее всего эту квартиру сдают (т. 5 л.д. 167-170).

Свидетель Свидетель №11, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, показала, что квартира по адресу: 

<

адрес> является ее собственностью на основании свидетельства о государственной регистрации собственности. Указанную квартиру она никогда не сдавала в аренду. В указанной квартире кроме нее никто никогда не проживал. Около 8 лет назад в данной квартире проживал ее сын ФИО23 (т. 3 л.д. 161-164).

Согласно выписке из ЕГРН, 

<

адрес> по 

<

адрес> зарегистрирована на имя Свидетель №11 (т. 22 л.д. 13-14, 15-16, 17-18).

Согласно справке ОВМ отделения № 4 УМВД России по г. Липецку от 12.11.2021 года, по адресу: 

<

адрес> значится Свидетель №11 (т. 22 л.д. 26). 

Из показаний свидетеля Свидетель №12, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что по адресу: 

<

адрес> она зарегистрирована, данная квартира находится в ее собственности. По данному адресу она никого никогда не прописывала, иностранные граждане в данной квартире не проживали. Потерпевший №11 Потерпевший №12, а также Свидетель №3 ей не знакомы, данные лица никогда не проживали в ее квартире, она в данной квартире проживает постоянно (т. 3 л.д. 165-166).

Согласно выписке из ЕГРН, 

<

адрес> по 

<

адрес> зарегистрирована на имя Свидетель №12(т. 22 л.д. 13-14, 15-16, 17-18).

Согласно справке ОВМ отделения № 4 УМВД России по г. Липецку от 12.11.2021 года, по адресу: 

<

адрес> значится Свидетель №12 (т. 22 л.д. 26). 

Из показаний свидетеля Свидетель №15, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она проживает по адресу регистрации: 

<

адрес>, данная квартира находится в ее собственности. Кроме нее в данной квартире никто не проживает. В данной квартире она лично никого не прописывала. По данному адресу иностранные ФИО21 не проживали и не проживают. ФИО341, ФИО342 и Потерпевший №12 она не знает (т. 3 л.д. 181-183).

Согласно выписке из ЕГРН, 

<

адрес>. 

<

адрес> по 

<

адрес> зарегистрирована на имя Свидетель №15 (т. 22 л.д. 13-14, 15-16, 17-18).

Согласно справке ОВМ отделения № 4 УМВД России по г. Липецку от 12.11.2021 года, по адресу: 

<

адрес> значится Свидетель №15 (т. 22 л.д. 26). 

Свидетель ФИО239, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, показал, что проживает с адресу дочкой ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В конце октября 2020 года, ей на Интернет сайте «Авито» было размещено объявление № о предоставлении услуг в качестве курьера, где был указан ее мобильный номер телефона №, который оформлен на нее. ДД.ММ.ГГГГ ей на ее абонентский № поступил звонок с абонентского номера № ответил мужчина, который говорил с нерусским акцентом, уверенно, без каких-либо дефектов, на заднем фоне плакал ребенок и представился Андреем Владимировичем, который спросил у нее, сможет ли она отвезти документы, она ответила, что сможет. Тогда он сообщил ей, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, точный адрес не помнит, где ее будет ожидать молодой человек, и он ей должен передать документы, которые она в последующем должна буду отвезти по адресу: 

<

адрес>, и передать данные документы мужчине, который только что переехал из Казахстана, сообщив ей при этом сумму, которую ей должны передать. 

В этот же день она приехала на своем автомобиле «Тайота Приус» в кузове серого цвета, г/н № по адресу г. Калининград, в районе ул. Челнокова, точный адрес не помнит, она оставила машину во дворах и подошла к жилому дому, какому именно сказать не может, так как не помнит, где ее ждал на улице мужчина, описать и опознать не сможет, она забрала у него документы, которые находились в файлике, при этом мужчина приоткрыв файл показал ей, что там лежат четыре прописки, далее она поехала по адресу: 

<

адрес>, где отдала документы и взяла денежные средства в сумме 9 800, после передачи ей денежных средств, она дошла до магазина расположенного по адресу: 

<

адрес>, где находился банкомат ПАО «ФИО48 России», после чего пополнила свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № **** №, и через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн», перевела данные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, владельцем данной карты в приложении отображалась ФИО130 ФИО396

01.12.2020 ей на ее абонентский № позвонил Андрей Владимирович и сообщил ей, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес> где отдавала документы и взять денежные средства в сумме 15 000, после передачи ей денежных средств, она дошла до магазина, расположенного по адресу: 

<

...>, где находился банкомат ПАО «Сбербанк России», после чего пополнила свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России»№, и через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн» перевела данные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, владельцем данной карты в приложении отображалась ФИО130 ФИО397

02.12.2020 ей на ее абонентский № позвонил Андрей Владимирович и сообщил ей, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес> где отдавала документы и взять денежные средства в сумме 15 000, после передачи ей денежных средств, она дошла до магазина, расположенного по адресу: 

<

...>, где находился банкомат ПАО «Сбербанк России», после чего пополнила свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России»№№, и через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн», перевела данные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, владельцем данной карты в приложении отображалась ФИО130 ФИО398

03.12.2020 ей на ее абонентский № позвонил Андрей Владимирович с абонентского номера и сообщил ей, что необходимо подъехать по адресу: г. 

<

адрес>, где отдавала документы и взяла денежные средства в сумме 12 000, после передачи ей денежных средств, она дошла до магазина расположенного по адресу: 

<

...>, где находился банкомат ПАО «Сбербанк России», после чего пополнила свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России»№, и через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн», перевела данные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, владельцем данной карты, в приложении отображалась ФИО130 ФИО399

03.12.2020 ей на ее абонентский № позвонил Андрей Владимирович и сообщил ей, что необходимо подъехать по адресу: г

<

адрес> когда она зашла в здание, то на входе ее ждал мужчина, от которого она взяла документы.

05.12.2020 года ей снова позвонил Андрей ФИО215 на ее абонентский № с абонентского номера, и попросил ее положить документы, которые ей были переданы ранее двумя мужчинами по адресу: 

<

адрес> в ячейку хранения, которая расположена в магазине «Спар», по адресу ул. Московский пр-т 231, а ключи от данной ячейки передать в аптеку. Данные документы она положила в ячейку около 12:00 часов 05.12.2020 года, после чего передала ключи от ячейки девушке аптекарю. Также данный мужчина пояснил ей в ходе телефонного разговора, что он еще позвонит и у него будет для нее задание. 

Всех данных людей она видела впервые, ранее с ними нигде не встречалась, ей передавали двое мужчин. За данные услуги мне каждый раз переводили денежные средства на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России», с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №. Несколько раз, плату за свои услуги она брала с тех денежных средств, которые ей передавал мужчина по адресу: 

<

адрес> Также ей Андрей Владимирович звонил и с других номеров: № (т. 5 л.д. 152-155, т. 22 л.д. 157-160).

Из показаний свидетеля ФИО246, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что он пользуется абонентским номером № с сентября 2020 по январь 2021 работал 

<

данные изъяты> 30.12.2020 примерно в 18 часов 30 минут поступил заказ на курьерскую доставку на приложение «Максим», который установлен был на его смартфоне. Он подъехал к указанному адресу 

<

адрес>, номер дома не помнит. К нему вышла девушка лет 35, вынесла паспорт и попросила осуществить доставку в МФЦ, пояснив, что там встретят, записала номер телефона на листе бумаги, попросила по приезду позвонить на указанный номер. По приезду в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, он позвонил на номер, который ему записала на листке девушка. Ему ответил мужчина, сказал, что сейчас выйдет. После ожидания он еще набрал, мужчина сказал еще подождать. Он прождал так час, после набора на номер снова, никто не ответил, а после абонентский номер был отключен, тогда он вернулся обратно и вернул паспорт девушке (т. 22 л.д. 175-177).

Из показаний свидетеля ФИО247, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что он проживает в 

<

адрес> и работает 

<

данные изъяты> целью которой является предоставление типографских услуг гражданам. Также одной из услуг для клиентов является доставка. О возможности воспользоваться услугами клиенты могут узнать из общедоступных Интернет-ресурсов. 

16.03.2021 около 13:00 на его мобильный телефон №) позвонил ранее неизвестный ему мужчина с незнакомого абонентского номера № поинтересовался возможно ли воспользоваться услугами по распечатке и доставке, пояснив, что необходимо распечатать 3 листа двусторонней цветной печатью и доставить их в г. Ялту. Он согласился и сообщил о стоимости в сумме 4 000 руб. с учётом доставки. В итоге мужчина согласился. По поводу оплаты неизвестный сообщил, что в настоящий момент перевести денежные средства на банковский счёт возможности не имеет, поэтому он получит оплату наличными при доставке распечатанной им продукции в г. Ялте. На что он согласился. Также он спросил конкретный адрес в г. Ялте, куда необходимо доставить заказ, на что мужчина (ФИО5) ему ответил, чтобы в г. Ялте он ему позвонил на абонентский номер мобильного телефона № После того, как он окончил с ним разговор сразу же ему в мессенджере «WhatsApp» пришло сообщение с того же номера телефона, с которого звонил неизвестный. В сообщении были 3 файла формата «PDF», названных «

<

данные изъяты> которые он переслал сам себе на электронную почту «№ для открытия их на своём ноутбуке марки «Irbis» и последующей печати. Далее он распечатал 3 документа, как он понял это были уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и на своемавтомобиле поехал в г. Ялту. Подъезжая к г. Ялте, он позвонил заказчику на абонентский № и спросил адрес, куда ему подъехать для доставки документов. Заказчик ему ответил, что перешлёт номер телефона получателя заказа. Также неизвестный пояснил, что заказчик передаст денежные средства в размере 10 000 руб., из которых 4 000 руб. он сможет забрать себе в качестве оплаты своих услуг, а 6 000 руб. он должен перечислить неустановленному лицу, номер банковской карты которого мужчина продиктует.

Получив номер телефона получателя в мессенджере «WhatsApp» № он позвонил указанному абоненту. Ему ответила ранее не знакомая женщина, которой он сообщил, что он является курьером и ему необходимо ей передать заказ, на что женщина ответила, что будет его ждать по адресу: 

<

адрес> как в последствии оказалось продуктовый магазин ООО «ПУД». 16.03.2021 около 18:40, подъехав на 

<

адрес>, подошёл к входу в магазин «ПУД», где встретил ранее незнакомую ему женщину и мужчину. Он передал женщине файл, в котором лежали 3 распечатанных им ранее указанных документа. Женщина передала ему денежные средства в размере 10 000 руб., после чего они ушли. С указанными лицами он особо не общался. Далее он в магазине «ПУД» в банковском терминале ПАО «РНКБ банка» на номер банковской карты на расчётный счёт который ему продиктовал заказчик перечислил 6 000 руб. и вернулся в в г. Симферополь домой. Номер банковской карты, на который он перевёл денежные средства - № 

На следующей день, 17.03.2021 ему с абонентского номера телефона № позвонила женщина которой он передал 16.03.2021 заказ и сообщила, что документы, которые он ей передал поддельные, на что он ей ответил, что он всего лишь курьер и занимался только их распечаткой и доставкой. Умысла завладение чужими денежными средствами обманным путём он не имел, так как всего лишь предоставляет услуги по цветной полиграфии и не более. Более он с неустановленным мужчиной по абонентскому номеру телефона № не созванивался (т. 10 л.д. 33-36).

Из показаний свидетеля ФИО267О., допрошенного в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, следует, что он работает 

<

данные изъяты> и 16.01.2021 он осуществлял заказ доставку по адресу: 

<

...> в здании «Фотомаркета» оттуда он забрал конверт, что в этом конверте было он не знает, далее он оплатил за конверт 50 рублей, проследовал по адресу: 

<

адрес>. Ему оплату по данному адресу производили наличными, где 200 рублей за доставку и 50 рублей за распечатку (т. 22 л.д. 164-166).

Из показаний свидетеля ФИО262, допрошенного в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, следует, что он работает в 

<

данные изъяты> 16.01.2021 кто работал в 

<

данные изъяты> он сказать не может, информации в базе никакой не сохранилось (т. 22 л.д. 167-169).

Свидетель ФИО263, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, показал, что 

<

данные изъяты>. 22.12.2020 в 14 час. 35 мин. Поступил заказ с тем, что необходимо доставить документы на определенный адрес. После того, как он принял данный заказ, он направился по адресу: 

<

адрес>, где его встретил ранее незнакомый мужчина и пояснил, что документы необходимо передать и проехать на адрес: 

<

адрес>, на что он согласился. Далее, он проехал по вышеуказанному адресу, и ждал, когда выйдут и заберут документы, однако спустя час к нему никто не подошел. После чего он позвонил в диспетчерскую, где пояснил всю ситуацию, на что диспетчер сказала, что отменит заказ (т. 7 л.д. 224-225).

Из показаний свидетеля ФИО245, допрошенного в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, следует, что 22.12.2020 примерно в 13 часов 15 минут, на мобильное приложение такси «Максим» поступил заказ, в котором указывалось, что необходимо проехать на улицу Московскую, г. Пятигорска Ставропольского края забрать документы и отвезти их на адрес: СК, 

<

адрес>, где цена поездки составляла 145 рублей. Согласившись на вышеуказанный заказ, он созвонился с клиентом через приложение «такси Максим» и в ходе разговора, неизвестный пояснил, что необходимо подойти к зданию МФЦ. После чего, он проехал к зданию МФЦ и через приложение «такси Максим» ему поступил звонок от неизвестного, который поинтересовался, где он находится, а также попросил его абонентский номер, что он и сделал. Через некоторое время на его абонентский № позвонил ранее неизвестный ему человек с абонентского номера № который пояснил, что необходимо выйти на улицу. После того, как он вышел на улицу его встретил ранее не знакомый мужчина и женщина, которые передали пакет и сообщили, что необходимо отвезти его на 

<

адрес>. Далее он забрал полимерный пакет, и попросил абонентский номер для связи, они предоставили абонентский №. После чего, он проехал на 

<

адрес> стал ожидать людей, которые должны были забрать полимерный пакет, но по истечению 5 минут к нему никто не подошел и позвонил по абонентскому номеру № где ему неизвестное лицо пояснило, что необходимо проехать к зданию МФЦ, что он и сделал. После чего, проехав к зданию МФЦ к нему подошел водитель, которому он пояснил, что ему необходимо передать полимерный пакет, а также произвести оплату за услуги такси, на что неизвестный сообщил, что у него нет денежных средств и что он отказывается от этого заказа. Далее, ему с абонентского номера № поступил телефонный звонок, где неизвестный сообщил, что он должен был сразу позвонить ему, когда подошел к водителю, на что он задал вопрос, почему он не может отвезти данный заказ, на что неустановленное лицо сообщило в грубой форме, что не четко действовал по его указаниям, и также сказал, что подъедет другой водитель с которым будет необходимо связаться, на что он согласился. Позднее он проехал на парковку к магазину «Магнит» и стал ждать указания от неизвестного лица. Далее, ему поступило смс-сообщение с текстом «Серая киа спектр 2 минуты, как отдадите, наберите». Спустя некоторое время, к магазину «Магнит» подъехал автомобиль «Киа Спектра», далее он позвонил на абонентский №, где неустановленное лицо попросило передать телефон водителю, после чего он передал полимерный пакет (т. 7 л.д. 226-228).

Свидетель Свидетель №2, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, показал, что на сайте объявлений «Авито» летом 2021 года у него было размещено объявление о курьерской доставке с целью подработки и зарабатывании денежных средств. С момента размещения объявления через несколько дней, ему позвонил мужчина, который не представился. Привозил он ему документы на 

<

адрес>. На следующий день ему позвонил тот же мужчина и предложил курьерскую работу по развозу свидетельств о регистрации по месту пребывания граждан РФ и иностранных граждан. За одну доставку мужчина предложил 500 рублей, он согласился. Примерно около 4 раз он сам лично развозил регистрации на территории города Калининград, ему звонил мужчина и говорил, куда нужно подъехать, называл ему адрес. Первый раз он подъехал к магазину «Шилера», где его ждал незнакомый ему мужчина, который передал ему свидетельство о регистрации после чего он повез свидетельство на указанный ему адрес, который сообщил ему все тот же мужчина посредством телефонной связи, остальные развозы он осуществлял по тому же принципу на территории города Калининград, только по разным адресам. В городе Калининград, когда он развозил сам, он заработал около 2 000 рублей, ему деньги переводили на его банковскую карту «Сбербанк» от Андрея, который был указан в смс-сообщении как отправитель, фамилию не помнит. После этого ему все тот же мужчина в телефонной беседе предложил отправить регистрации по почте, он согласился. В процесс отправления входило: ему на мессенджер «Воцап» от того же абонента, с которым он изначально разговаривал, приходило сообщение с упоминанием доставки, куда нужно было отвезти регистрацию, дальше он ему скидывал файл, в котором находилось готовое свидетельство о регистрации по месту проживания, после этого он находил в сети «Интернет» адрес типографии города, в который нужно было ее доставить, договаривались, он отправлял указанный файл в типографию по «Воцапу», где распечатывался данный документ после этого он звонил в службу «такси» для того чтобы водитель такси перевез распечатанный документ на адрес, который ему прислал мужчина. Там же он забирал документ, вез его получателю, после того ему звонил все тот же мужчина. Заказов ему приходило всегда по-разному от одного до четырех в день, иногда и не было заказов, деньги ему за это поступали в течении дня от ФИО25, Наталии, всегда по-разному, заказы поступали в разные города России. В октября этого года он стал догадываться, что регистрации поддельные, так как некоторые люди стали отказываться от заказов. В пользовании у него имелся сотовый телефон «iPhoneX» с номером № на который ему поступали звонки. Объявлений о регистрации граждан в интернете он не размещал. В пользовании у него имеется одна банковская карта «Сбербанк». Номер телефона № ему звонили с него Андрей (т. 3 л.д. 228-234).

Свидетель Свидетель №4, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, показал, что он 

<

данные изъяты> филиал которой расположен в 

<

адрес> «№ расположенный по адресу

<

адрес> номер телефона № У него имеется автомобиль «Лада ФИО33», государственный регистрационный знак №, на данном автомобиле он и осуществляет трудовую деятельность. Он зарегистрирован в 

<

данные изъяты> или № по номеру телефона № 

24.09.2021 он работал 

<

данные изъяты> ему поступил заказ забрать документы, откуда не помнит, и отвезти их клиенту к ТРЦ «Европа», расположенной по ул. Советской города Липецка, со стороны улицы 8 марта. Примерно в обеденное время он забрал документы и отвез их неизвестному ему человеку, за что ему были оплачены денежные средства. Каким способом была оплата он не помнит. Координировал его действия по телефону неизвестный ему человек, мужчина, с какого номера телефона он звонил, он не помнит, но звонил он на его телефон с номером №. У него имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» открытая на его имя № (т. 3 л.д. 176-178).

Согласно справке ООО «Яндекс Такси» № 313771, Свидетель №4 выполнено 19 заказов 24.09.2021 на автомобиле марки «Лада ФИО33» регистрационный знак № том числе заказ № 6, согласно которого 24.09.2021 в 14 часов 52 минуты он прибыл к 

<

адрес> «А» по 

<

адрес>, после чего в 15 часов 01 минуту прибыл к 

<

...> (т. 22 л.д. 3-8).

Из показаний свидетеля Свидетель №14, допрошенного в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, следует, что он не официально работает 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, номер телефона № У него имеется автомобиль «Форд Фокус» серебристого цвета с г.р.з. № который находится у него в собственности, на данном автомобиле он периодически подрабатывает в компании «Яндекс.Такси», осуществляет перевозку пассажиров и доставку грузов. 

В связи с большим промежутком времени, он не может вспомнить конкретных обстоятельств доставки 14.09.2021 документов по адресу: 

<

адрес> «А», однако он не отрицает, что в тот день мог осуществлять трудовую деятельность 

<

данные изъяты> по приложению, которое у него установлено на его смартфон. В истории заказов последняя сохраненная запись имеется за октябрь 2021 года. Более расширенную информацию о его деятельности в тот день и поступивших заказах можно узнать в «Яндекс.Такси», там он зарегистрирован по своим анкетным данным, приложение привязано к его второму абонентскому номеру № Откуда и куда он в тот день доставлял заказы он не помнит, кто связывался с ним он не помнит (т. 3 л.д. 174-175).

Свидетель Свидетель №3, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, показал, что с 26.01.2020 года года он находится на территории Российской Федерации, проживает в 

<

адрес>, осуществляет трудовую деятельность, своевременно продлевает временную регистрацию на территории г. Липецка. В августе 2021 года он находился в г. Липецке, в дневное время проходил по ул. Циолковского, к нему подошел сотрудник полиции и попросил оказать содействие с целью проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении мошенников, для этого предоставить копию его паспорта, чтобы можно было провести оперативно-розыскные мероприятия и задержать мошенников. Он согласился помочь, передал свой паспорт гражданина 

<

адрес> сотруднику полиции, сотрудник полиции на свой смартфон сфотографировал его паспорт, передал ему его обратно и ушел. Больше он сотрудника полиции не видел. В настоящее время ему сотрудники полиции сказали, что благодаря ему, они провели оперативно-розыскные мероприятия и установили мошенников (т. 3 л.д. 148-149).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, допрошенной в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что он состоит в должности 

<

данные изъяты> установлен ФЗ от 25.07.2002 года №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Общий порядок и процедура постановки на миграционный учет иностранного гражданина регламентируется следующими нормативными документами: ФЗ №109 от 18.07.2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»; постановлением Правительства РФ №9 от 15.01.2007 года «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»; приказом МВД России от 10.12.2020 года № 856 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания». 

Согласно вышеуказанным документам порядок следующий: по прибытии на местопребывания, которым должно являться место фактического нахождения иностранного гражданин, иностранный гражданина представляет принимающей стороне паспорт иностранного гражданина и миграционную карту. Принимающая сторона собственноручно заполняет форму уведомления о прибытии иностранного гражданина на место пребывания, ставит подпись, удостоверяющих достоверность представленных сведений, а также согласие на временное нахождение у принимающей стороны иностранного гражданина. При оказании государственной услуги допускается заполнение уведомления с использованием компьютерной техники. Должностное лицо ОВМ УМВД России по г. Липецку после регистрации полученной информации проставляет штамп установленной формы, подтверждающий выполнение принимающей стороной возложенных обязанностей. Затем передает принимающей стороне отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которую принимающая сторона в свою очередь обязана передать иностранному гражданину. При постановки на миграционный учет присутствие иностранного гражданина не обязательно. 

Бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Потерпевший №11, Потерпевший №12, Свидетель №3, выполненные датами 17.08.2021, 13.09.2021, 24.09.2021, являются поддельными, поскольку она не заполняет бланки уведомлений, а также не проставляет штамп об отметке о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановке на учет по месту пребывания. Штампы, указанные в отрывных частях вышеуказанных уведомлений, не соответствуют штампу их отделения. В случае сдачи документов на регистрацию по месту пребывания в МФЦ, МФЦ само проставляет свой штамп, где указывается отдел МФЦ, отрывную часть отдает принимающей стороне, а после документы направляются в органы регистрационного учета, после проверки по учетным базам МВД России осуществляется постановка на миграционный учет лица, прибывшего в РФ, путем введения в базу ППО «Территория». Она не вносит информацию о лицах в базу, а также не производит отметку о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановке на учет по месту пребывания (т. 3 л.д. 153-156).

Свидетель ФИО32, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, показала, что она не знала, что работает диспетчером у мошенников, считала, что ее работодатель по имени Андрей относится к многофункциональному центру «Мои документы». Ее не смущала, что она не была официально трудоустроены и денежные средства вам перечислялись с различных банковских карт, так как давно подрабатывает на дому, оказывала услуги диспетчера в различных организациях и ей всегда приходили денежные средства с банковских карт, так как официально она не была трудоустроена. Она не помнит, что бы ей звонили и говорили, что она работает на мошенников. Периодически она выкладывала объявления на интернет-сервисе «Авито», некоторые из них блокировали, на некоторые писали жалобы, но она не обращала на это внимание, так как Андрей говорил ей, что это его конкуренты специально пишут жалобы, отзывы, что бы объявления блокировали. Учитывая, что в тот период времени это был ее единственный заработок, она боялась, что все ее объявления слетят и у нее не будет работы, поэтому она его предупреждала, что не стоит рисковать и добавлять новые города в объявления или менять описание, так как за это тоже отправляли в блок. Если в ходе общения с клиентами возникали проблемы и они говорили, что напишут в полиции, то Андрей ей тоже говорил, что это конкуренты специально ей звонят, чтобы она удаляла объявления и не работала с ним. По телефону с Андреем они разговаривали о рекламе, о звонках, обсуждали рабочие моменты. 

При прослушивании аудиозаписей компакт – дисков «8504», «8505», «8506», «8507», ей знаком мужской голос, имеющий небольшие дефекты речи в виде картавости, а также на ее взгляд, мужчина имеет диалект кавказской национальности. Данный мужской голос она узнает, это голос Андрея, который являлся ее работодателем. Андрей связывался с ней по абонентским номерам телефона, так как он часто менял их, то она помнит только один 

<

***>, кроме того, звонил он ей только через «Ватсапп» потому что он говорил, что так как она в Москве, а он находится в другом городе, то звонить дорого. Она не знала, где находится Андрей, но предполагала, что он из Калининграда, потому что, когда на «Авито» заканчивался срок объявлений, то он просил Калининград обновлять самым первым. Кроме того он выставлял объявление о сдаче квартиры в Калининграде, по данным объявлениям ей тоже звонили, но она ему сказала сразу, что на данные звонки отвечать не будет, потому что она утроилась помогать только по регистрациям, поэтому дистанционной сдачей аренды она заниматься не будет.

Абонентские номера № были личным, заявки с них она не принимала, данный телефон только для личного пользования. Со своего абонентского номера телефона № работала на Андрея и выкладывала объявления на интернет-сервисе «Авито». Объявления были однотипными «Временная регистрация, регистрация по месту пребывания, оказание юридических услуг». Данные объявления она выкладывала с указанием разных городов, Сочи, Казань, Крым, Нальчик, Ставрополь и прочие. Работодатель, который ей представлялся по имени Андрей, говорил, что в этих городах имеются представители от «Мои документы» и они тоже официально работают и оформляют документы для людей. Кто-то другой на звонки по номеру телефону № не отвечал, но Андрей мог делать переадресацию на свой номер телефона, как точно это происхоло она пояснить не может. Никто посторонний трубку с ее телефона брать не мог. Клиенты так же могли и перепутать, потому что объявлений было много и возможно они путались, так как многие из них звонили не только ей, но и по другим объявлениям, сравнивали цены. В «Авито» она выкладывала объявления под своим именем ФИО155, а также под другими именами ФИО408, какие еще, она уже не помнит. Она это делала для того, чтобы сразу понимать, что ей звонят по работе от Андрея, потому что на «Авито» она выкладывала на продажу и свои личные вещи. Она работала раньше в других организациях, также работала агентом по аренде квартир, диспетчером различных организаций. Чтобы не путаться в объявлениях она каждый раз покупала новые сим - карты, а старые просто не выкидывала. Для чего она их хранила она не знает, просто не выкидывала. После школы ее дочь ФИО56 поступила 

<

данные изъяты> на очной основе, но в связи с короновирусом она училась дистанционно, у них было тяжелое материальное положение, а работа была не сложная, поэтому она (ФИО32) предложила дочери позаниматься приемом заявок. В настоящее время дочь не обучатся, работает в 

<

данные изъяты>. Ее дочь ФИО142 с Андреем много не разговаривала, все вопросы оплаты решались через нее. ФИО142 со своих абонентских телефонов выкладывала объявления аналогичные ее и также осуществляла прием заявок. ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО1 ей не знакомы. Впервые она услышала о данных людях, когда к ней приехали с обыском. О том, что она помогала мошенникам, она не знала, если бы знала, что ее работодатель по имени Андрей является мошенником, она не стала бы с ним работать (т. 4 л.д. 1-5, 6-9).

Из показаний свидетеля ФИО56, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что о том, что она работала у мошенников она не знала, она не могла даже об этом предположить, потому что данную подработку ей предложила ее мама ФИО32, с которой у нее хорошие отношения. Ее мама примерно в ноябре 2020 года начала заниматься приемом заявок, она рассказала ей что ее нанял на работу человек по имени Андрей, который работает в МФЦ. ФИО32 сказала, что он помогает людям по ускоренной программе оформить документы. Мама рассказала, в чем заключается ее работа, и она решила маме помочь и тоже начать заниматься приемом заявок. Мама объяснила, что нужно будет периодически выкладывать объявления на интернет-сервисе «Авито» и по этому объявлению звонят люди, чтобы узнать интересующею их информацию. У них с мамой был список услуг и их цена, которые осуществлял Андрей. Им звонили клиенты, они записывали их номер телефона, город, срок регистрации и после предоставляли на абонентский номер телефона Андрея данную информацию. Номера телефонов Андрея она уже не помнит, он их периодически менял. За каждого предоставленного клиента Андрей платил им 100 рублей. Общение с Андреем происходило только через мессенджер «ватсапп», он говорил, что находится в другом городе и ему дорого звонить по обычной связи. С Андреем она редко общалась, но может описать, что в его голосе присутствовали дефекты, он картавил и имел на ее взгляд небольшой кавказский акцент. Лично она и мама с ним никогда не встречались, все общение было только по телефонам. 

При прослушивании аудиозаписей компакт – дисков «8504», «8505», «8506», «8507», последняя сообщила, что ей знаком мужской голос, имеющий небольшие дефекты речи в виде картавости, имеется небольшой диалект кавказской национальности. Данный мужской голос она узнает, это голос мужчины по имени Андрея, который предложил маме работу. Он ей отправлял голосовые сообщение на «Ватсапп», в основном связь он держал через маму. 

В каком городе находится Андрей она не знала, но предполагала, что он из Калининграда, потому что если объявления из Калининграда слетало с «Авито», то он всегда в первую очередь его поднимал. И постоянную прописку можно было делать только в этом городе. Она работала неофициально и денежные средства ей за работу приходили с разных банковских карт, ей было все равно, кто перечисляет ей деньги. Сейчас много работодателей, которые платят не по лицевым счетам, тем более это была просто подработка. ФИО21 ей не звонили и не говорили, что их обманули, она такого не помнит. Андрей говорил, что им с мамой могут звонить и угрожать, что они мошенники и на них заявят в полицию, он пояснял им это тем, что у него много конкурентов, которые пытаются переманить у него клиентов. Кроме того, он говорил, что объявления на авито слетают из-за того, что подставные люди пишут плохие отзывы и жалуются на данные объявления. У нее был личный №, кроме того был еще номер телефона, который она уже не помнит. Андрей говорил, что бы они публиковали объявления на интернет-платформе «Авито», но иногда их блокировали, поэтому он давал деньги на покупку сим-карты. Объявления были однотипными «Временная регистрация, регистрация по месту пребывания, оказание юридических услуг». Данные объявления она выкладывала с указанием разных городов, Сочи, Казань, Крым, Нальчик, Ставрополь и прочие. Она выкладывала объявления под именем ФИО409, какие еще были имена она не помнит. ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО1 ей не знакомы, однако Андрей Валерьевич М. ей знаком, с банковской карты, оформленной на данного человека ей приходила зарплата, также были другие имена, какие именно она не помнит (т. 4 л.д. 14-17, 18-21).

Из показаний свидетеля ФИО27, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, следует, что ФИО5 его знакомый, который был должен ему сумму денег 20 000-30 000 руб., но он (ФИО27) не захотел получать перевод на свою банковскую карту, поскольку проходит службу в 

<

данные изъяты> и не хотел данную транзакцию отражать в декларации, для этого он предложил ФИО5 осуществить возврат долга на банковскую карту ПАО «ФИО48» №, зарегистрированную на его тещу ФИО29 данной банковской карте привязан его абонентский №. После чего ФИО5 сообщил ему, что возврат его долга будет осуществлен частями, а именно на банковскую карту ФИО29 будет поступать определенная сумма денежных средств, от которой он будет оставлять себя какую-либо произвольную часть, а остальное будет самостоятельно переводить на банковскую карту ПАО «ФИО48», открытую на имя ФИО5 №. Он согласился. Таким образом, с октября 2020 года по февраль 2021 года на его банковскую карту постоянно поступали денежные средства с неизвестных ему иных банковских карт, а он, в свою очередь, переводил часть этих же денежных средств на банковскую карту ФИО5 Кроме того, ФИО5 часто говорил осуществлять переводы на банковскую карту какой-то ФИО155, точного номера банковской карты он не помнит, тогда он снова получал денежные средства от неизвестных ему лиц, часть удерживал на своей банковской карте, а часть отправлял данной ФИО155. На его вопрос ФИО5 откуда поступают на карту его тещи ФИО29 денежные средства, ФИО5 пояснял, что данные денежные средства ему поступают за перепродажу различного товара, оказание разного рода услуг, ничего конкретного он ему не сообщил. 

Примерно в январе 2021 года в один из дней к нему домой приехал ФИО5, в ходе их общения он еще раз решил узнать у ФИО5 поподробней, откуда все же поступают денежные средства и за что, на что ФИО5 ему сообщил, что он занимается организацией создания и подделывания бланков о временной и постоянной регистрации гражданам, после чего рассказал, что у него на интернет-площадке «Авито» есть множество объявлений о временной регистрации граждан, оказания услуг по прописке как временной, так и постоянной и что он осуществляет подделку данных документов. О его преступной схеме стало только известно, что потенциальный покупатель временной или постоянной регистрации обращается по его объявлению в «Авито», он изготавливает поддельную регистрацию, как постоянную, так и временную и через курьера передает ее покупателю, за что на карту его тещи и поступали все время денежные средства. Узнав об этом, он стал ФИО5 отговаривать от этих дел, так как понимал, что это не законно, ФИО5 настаивал на своем и говорил, что обратного пути нет. После их общения для ФИО5 снова продолжили поступать денежные средства от неизвестных ему лиц на карту его тещи, он спрашивал у ФИО5, что это за средства, он отвечал, что денежные средства «чистые», он пытался доверять ФИО5 и надеялся на то, что после их последнего разговора ФИО5 перестанет заниматься такими преступными схемами, однако, большое количестве переводов заставили сомневаться в честности ФИО5, и он решил вообще прекратить принимать от него денежные средства на банковскую карту, о чем ему сообщил в феврале 2021 года. 

В дальнейшем в марте-апреле на банковскую карту ФИО29 уже поступали денежные средства непосредственно с банковской карты ФИО5, так как ему помогал скопить денежные средства на ипотечный взнос, поскольку на свою банковскую карту денежные средства ФИО5 не смог скопить, так как постоянно тратил, таким образом, до июля 2021 года на его карте сохранились 208 000 рублей, накопленные ФИО5 на его карте. Он ФИО5 говорил, что в случае, если его посадят, то все накопленные денежные средства отдаст его жене и детям (т. 3 л.д. 238-241).

Из показаний свидетеля ФИО118, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что в августе текущего года ее маме ФИО264 позвонили сотрудники полиции и сообщили, что на нее поступило заявление о противоправных мошеннических действиях. Ее мама сказала, что ничего не знает и не причём. В ходе разбирательства в случившейся ситуации, как ей стало известно от супруга 

<

данные изъяты> его знакомый Левик попросил воспользоваться банковской картой, в связи с чем ФИО410 дал номер карты ее мамы. ФИО26 она не знает, лично не знакомы. Она беседовала с Левиком. Видела его пару раз, когда она беседовал с Левиком. Больше он к ним не приходил (т. 3 л.д. 224-227). 

Свидетель ФИО29, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, показала, что сим-картой с № пользуется уже больше 5 лет, сим-карта зарегистрирована на нее. На ее имя открыто 3 банковские карты: 2 банковские карты ПАО «Сбербанк» № и №, а также банковская карта ПАО «ВТБ» №, на которую приходит заработная плата. Банковская карта с № находится в пользовании ФИО27, который приходится мужем ее дочери. Данную банковскую карту она открывала по просьбе ФИО27 примерно в 2020 году, точную дату не помнит, и передала ее ФИО27, для каких целей он не говорил, она не интересовалась, так как полностью доверяет ФИО27 Откуда на данную банковскую карту поступали денежные средства и в какой сумме она не знает. Ей смс-сообщения не поступали, так как ее номер не был привязан к банковской карте, в личный кабинет доступа у нее не было. Примерно в июне или июле 2020 года к ней обратился ФИО27 с просьбой прописать его друга в ее квартире по адресу ее регистрации: ФИО226 

<

адрес> «А», 

<

адрес>, ФИО27 пояснил, что это нужно его другу - ФИО5, поскольку тот хочет оформить ипотеку, но не имеет регистрации на территории ФИО226 

<

адрес>, она сначала хотела прописать его временно, но ФИО27 сказал, что необходимо прописать на постоянной основе, это условие ипотеки. После чего в какой-то из дней она встретилась с его другом ФИО5, на вид не русский, встретились в МФЦ, ФИО5 передал ей паспорт, в связи с чем она знает полные его данные, после чего она прописала ФИО5, но он по адресу регистрации не проживал, как у них было с ним договорено (т. 3 л.д. 246-248).

Из показаний свидетеля ФИО13, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что ФИО3 является ее сыном, который проживает совместно с девушкой по имени Анастасия. Чем он занимается и где работает ей не известно. Также, она достоверно не знает, где работает Анастасия. ФИО1 также является ее сыном и проживает совместно с ней. Ей не знакомы ФИО5, Свидетель №1, ФИО29, Свидетель №2, ФИО31, ФИО32. Она использует только карту ПАО «Сбербанк», остальные карты, которые у нее изъяли в ходе обыска не использовались. Номера карт не помнит. Она передавала одну карту своем сыну ФИО61, так как ему требовалась карта, для каких целей не спрашивала. Ей о переводах с банковских карт ФИО4 на ее банковские ничего не известно. Помимо нее к сервису «ФИО48 Онлайн» имеет доступ ее сын Андрей. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на ее телефоне не установлено. С января 2021 года в ее пользовании находится абонентский №, зарегистрированный на ее имя, а также использует телефон марки «Айфон 6 Эс» имей-код: № (т. 3 л.д. 235-237).

Из показаний свидетеля ФИО69, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что примерно в 07 часов 10 минут 17.11.2021 в дверь 

<

адрес>. 68 по 

<

адрес>, где она проживает кто-то постучался, в этот момент дома находился ее сын ФИО5. Она посмотрела в глазок и увидела много человек в форменном обмундировании. Они с сыном испугались и решили не открывать дверь. После в дверь стали вскрывать, звали ее сына, а ее сын ФИО5 сказал, что он будет прыгать из окна балкона, так как не хочет, чтобы его задержали. Она ему сообщила, чтобы он этого не делал, поскольку может разбиться. Пока дверь резали она увидела, что сын уже на балконе, она пошла к нему, но его уже на балконе не обнаружила. Она выглянула из окна и увидела сына, лежащего на земле. Она стала кричать прохожим, чтобы они вызвали скорую помощь. После входную дверь в квартиру окончательно спилили и в квартиру вошли сотрудники в форме, также были и в гражданской одежде, всего около 9 человек. Далее, как она поняла, сотрудники полиции побежали к балкону и увидели, что ФИО5 лежит внизу на земле, после некоторые побежали туда, после ФИО5 увезли на скорой помощи, а в квартире осталась она, и с ее участием начался обыск, ей предъявили постановление об обыске по данному адресу, разъяснили порядок, физической силы к ней не применялось, к сыну также не применялось. Претензий к сотрудникам полиции нет. Ей сын не говорил, что совершает мошенничество (т. 3 л.д. 209-212).

Свидетель Свидетель №7, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, показала, что у нее в собственности имеется 

<

адрес> ФИО226 

<

адрес>. 09.11.2021 она данную квартиру сдала молодому человеку в аренду, к ней по данному адресу приехало 2 молодых человека, первый по имени «Андрей» и другой его друг лысоватый, с бородкой, не русской национальности. Они осмотрели квартиру, сказали, что их квартира устраивает и проживать будет он «ФИО3», паспорта у него с собой не было и он сказал, что пришлет паспорт ей в «Вотс Апп». Она согласилась сдать ФИО3 жилье, он с карты своей мамы, как она поняла, перевел на ее банковскую карту денежные средства за месяц проживания в сумме 30 000 рублей, а она передала ему ключи. 10.11.2021 ей ФИО3 прислал в «Вотс Апп» копию своего паспорта для составления договора, но договор до настоящего времени она составить не успела. После осмотра предъявляемого фотоизображения ФИО5 поясняет, что 09.11.2021 именно этот человек приезжал к ней вместе с ФИО3 (т. 3 л.д. 213-216).

Кроме того, вина подсудимых ФИО4, ФИО3, ФИО1 и ФИО5 в совершении данного преступления, также подтверждается следующими материалами дела.

Согласно сообщению о результатах оперативно-розыскной деятельности от 15.10.2021 года, в нем отражено содержание оперативно - розыскных мероприятий, проведенных в отношении ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО5 (т. 2 л.д. 20-25).

Согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 15.10.2021 года, следователю были представлены результаты оперативно - розыскных мероприятий, проведенных в отношении ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО5 (т. 2 л.д. 26-38, 39-50).

Согласно протоколу обыска от 17.11.2021 года, в 

<

адрес> по 

<

адрес>, с участием свидетеля ФИО13 проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: банковская карта Tinkoff Black №, банковская карта Tinkoff платинум №, банковская карта Сбербанк № (т. 4 л.д. 31-33), которые были осмотрены 09.06.2022 года, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 161-163, т. 21 л.д. 60).

Согласно протоколу обыска от 17.11.2022 года, в 

<

адрес> по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, с участием свидетеля ФИО69 был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «Samsung» модели «GT-E-1150i» имей-код № сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1203» имей-код №, сотовый телефон марки «Texet», сотовый телефон марки «Qumo» модели «Qumo PUSH x7» имей-коды: 1 - №, 2 – №, смартфон марки «LG» с имей-кодом: №, смартфон марки «Samsung», сотовый телефон марки «Jinga» модели «F200n» имей-коды: 1 - №, 2 – №, смартфон марки «Xiomi», смартфон марки «Honor», смартфон марки «Redmi» модели «M1908C3KG», смартфон марки «Samsung» модели «SM-A025F/DS» с имей-кодом №/№ с имей-кодами: 1 – №, 2 – №, и смартфон марки «Redmi» модели «M2006C3MNG» имей-коды: 1 – №, 2 – №, банковская карта ПАО «Сбербанк» с № на имя «MOMENTUM R» до 11/23, пластиковая карта без сим-карты оператора сотовой связи «МТС, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с №, банковская карта ПАО «Сбербанк» с № на имя «MOMENTUM R» до 11/23, пластиковая карта без сим-карты оператора сотовой связи «МТС», сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с №, смартфон марки «Samsung» модели SM-M127F/DSN» с имей-№/№ и смартфон марки «Redmi» модели «M2006C3MNG», ноутбук марки «Fujitsu Siemens», ноутбук марки «Asus» модели «AR5B95», ноутбук марки «Acer» с серийным номером NXGNP№, модели «N17Q1», лист бумаги, договор найма жилого помещения от 20.09.2021 на 5 листах, 4 пластиковые карты с сим-картами, незаполненный договор ПАО «МТС», 3 запечатанных конверта ПАО «МТС», часть коробки от смартфона марки «Samsung» модели «Galaxy M12», часть коробки от смартфона марки «Redmi 4A», коробка от смартфона «Huawei Y5 lite», коробка от смартфона «vivo 1906», коробка от смартфона «Redmi 9c», коробка от смартфона «Redmi 9c», коробка от смартфона «Xiomi Redmi», коробка от смартфона «Xiomi Redmi», коробка от сотового телефона «Nokia105 NF-1203 SS», денежные средства, белый квадратный конверт, в котором находится CD-R диск Verbatim; коробка от сотового телефона «Нокиа», чек об оплате сотового телефона, микро сим карта Мегафон №, микро сим карта Теле2, банковская карта Tinkoff №, банковская карта Tinkoff №, банковская карта Сбербанк №, водительское удостоверение на имя ФИО114 №, водительское удостоверение на имя ФИО5 № которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 41-49, т. 21 л.д. 45-46, 47-48, 49, 50, 51-52, 61-62, 157, 158-159, 160-161).

Согласно протоколу обыска от 17.11.2022 года, в 

<

адрес>. 

<

адрес> по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> был проведен обыск участием обвиняемых ФИО3 и ФИО4, в ходе которого обнаружены и изъяты: ноутбук «Lenovo» модели «80E3», ноутбук «Asus» модели «X551M», два зарядных устройства к ноутбукам, денежные средства, 3 пластиковые банковские карты Альфа банка, пластиковая банковская карта QIWI кошелек, 4 пластиковые банковские карты Сбербанк, 3 пластиковые банковские карты TINKOFF, 2 пластиковые банковские карты GAZPROMBANK, 3 пластиковая карты с сим картами Мегафон, черный ежедневник ФИО3, смартфон сенсорный фирмы «Black Fox» модель BMM541B, цвет черный, IMEI 1:№ IMEI 2:№ с сим-картой micro сим карта оператора Мегафон № 2 4G; смартфон сенсорный фирмы SAMSUNG модель GT-19195, FCC ID A3LGT19195, IMEI №, в черном матовом чехле, с сим-картой оператора Билайн 8 01991404, microsd на 16 GB; ксерокопия заграничного паспорта на имя ФИО5 с прикрепленными 2 чеками; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; договор № на оказании юридических услуг на 5 листах; договор купли-продажи автомобиля б/н г. Калининград от 09.01.2021 г. на 1 листе; направление на работу 1 лист; справка о ДТП 1 лист; справка о среднем заработке (денежном довольствии) для определения размера пособия по безработице (стипендии) на 1 листе; перечень документов, необходимых для признания гражданина банкротом на 1 листе; 22 пластиковые карты «Мегафон» со сим-картой внутри и 2 пластиковые карты «Мегафон» без сим-карты внутри, 3 пластиковые карты «Билайн» с сим-картой внутри, пластиковая карта без сим карты и без номера «МТС», компакт диск с надписью, печать индивидуального предпринимателя на имя ФИО34, договор не заполненный об оказании подвижной связи М№ телефон № комплект SiMTrioECO Калининградская область на 2 листах, экземпляр оператора № экземпляр абонента №, тетрадь в обложке с рисунком формата А5, копии бумаг о кредитном договоре Альфа-банк № на имя ФИО3, бумаги Сбербанк России на имя ФИО3, пустые бланки накладной международная торговая компания, заполненные бланки накладной международная торговая компания на 7 листах, заявление от имени ИП ФИО34 к начальнику Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФИО411, смартфон фирмы «IPhone 13» в прозрачном чехле, в сером корпусе, смартфон фирмы «IPhone Х» в матовом синем чехле, которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 71-76, т. 21 л.д. 35, 54-55, 56-58, 157, 158-159, 160-161).

Согласно протоколу обыска от 17.11.2022 года, в 

<

адрес> 

<

адрес> был проведен обыск с участием свидетеля ФИО32, в ходе которого обнаружены и изъяты: смартфон марки «Honor» с имей-кодами: 1 – №, 2 – № смартфон марки «iPhone» модели «A1586» с имей-кодом №, планшетный компьютер «Lenovo» модели «Lenovo A7600-H» с имей-кодом №, планшетный компьютер «Acer» модели «А5301» в чехле с имей-кодами: 1 – №, 2 – №, смартфон марки «Honor» модели «HRY_LX1T», планшетный компьютер «OYSTERS» имей-кодами 1 – №, 2 – №, сотовый телефон марки «Maxvi» модели «C23» имей-коды: 1- №, 2 - №, сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1174» имей-коды: 1- №, 2 №, сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1030» имей-коды: 1- №, 2 №, сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1174» имей-коды: 1- №, 2 №, 9 листов бумаги в клетку с рукописными записями, тетрадь с листами в клетку А5, на обложке которой имеется надпись «Be Happy Paris», 11 пластиковых карт от сим-карт, 20 сим-карты операторов сотовой связи, банковская карта «Тинькоф кредитные системы» «Yandex money» №, ноутбук «Lenovo» модели «80E3», ноутбук «Asus» модели «X551M», два зарядных устройства к ноутбукам, лист бумаги с рукописными записями синего цвета, где указана информация «Новые цены», ноутбук «Samsung» модели «NP-R730», зарядное устройство к ноутбуку, восемь тетрадей, банковская карта Tinkoff №, банковская карта Сбербанк №, банковская карта Сбербанк №, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 96-103, т. 21 л.д. 38, 36, 37, 39, 40, 41-42, 43-44).

Согласно сообщениям АО «Тинькофф Банк» от 29.09.2021 и от 02.11.2021 года, банковская карта № была выпущена на имя ФИО4 и действует в соответствии с договором расчетной карты № от 05.07.2017, в рамках которого открыт лицевой счет №, адрес банка: 

<

адрес> 

<

адрес>, телефон мобильный, указанный в анкете – №на номер подключено СМС-оповещение), рабочий телефон, указанный в анкете №, адрес проживания и регистрации: 

<

адрес>, электронная почта: № 

Согласно информации о движении денежных средств по вышеуказанному счету 30.08.2021 в 17 часов 04 минуты 56 секунд осуществлялось поступление денежных средств путем перевода на банковскую карту № денежных средств в размере 10 000 рублей, а также в 17 часов 14 минут 30.08.2021 осуществлялось поступление денежных средств путем перевода на банковскую карту № денежных средств в размере 5 000 рублей. Доступ в личный кабинет осуществлялся в период времени с 27.08.2021 с 12 часов 58 минут по 30.08.2021 по 21 час 06 минут ежедневно в количестве 20 раз с использованием смартфона марки «iPhone» с версией системы iOS (14.7.1) (т. 5 л.д. 36-38, 55, 56, 57, 58).

Согласно выписке ПАО «Тинькофф Банк» от 29.09.2021 по движению денежных средств по банковской карте № (ФИО4) 30.08.2021 в 17 часов 04 минуты 56 секунд осуществлялось поступление денежных средств путем перевода на банковскую карту № денежных средств в размере 10 000 рублей, а также в 17 часов 14 минут 30.08.2021 осуществлялось поступление денежных средств путем перевода на банковскую карту № денежных средств в размере 5 000 рублей. Выписка была осмотрена 15.03.2022 года, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 5 л.д. 83-85, 86, 58-73).

Согласно сообщению от ООО «КЕХ еКоммерц» №К-21/28211 от 01.11.2021, объявления о представлении юридической помощи для получения кредита с использованием абонентского номера № не найдено. Ответ был осмотрен 15.03.2022 года признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 5 л.д. 74-76, 86, 40).

Согласно ответу ПАО «Мегафон» исх. № 42365 от 11.11.2021, абонентский № принадлежит ФИО46, дата подключения абонента 30.07.2020, звонки с данного номера в период времени с 30.06.2021 по 09.11.2021 отсутствуют. Ответ осмотрен 15.03.2022 года, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 5 л.д. 77-79, 86, 42-44).

Согласно справке ПАО «Мегафон» от 07.09.2021 года, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 10 л.д. 221-232).

Согласно справке ПАО «Мегафон» № 425012 от 12.11.2021 года, предоставлена информация по абонентскому номеру № номер сим-карты №, открыта на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата подключения абонента 30.07.2020 (т. 11 л.д. 190-191 ). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.03.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с электронной информацией согласно которой абонентский № принадлежит ФИО46, дата подключения абонента 30.07.2020, абонентский номер был установлен в аппарате сотовой связи с имей-кодом № и звонки с данного номера в период времени с 19 часов 19 минут по 19 часов 20 минут 30.08.2021 осуществлялись 7 раз на абонентский № (абонентский номер Потерпевший №8). Диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 5 л.д. 80-82, 86, 50).

Согласно справке АО «Тинькофф Банк» № 5-34Х1ОXQR2 от 23.06.2022 года, между банком и ФИО3, 16.09.2015 заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и № а также открыт счет №. 

Между банком и ФИО4, 05.07.2017 заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №. 

Между банком и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 10.03.2021 заключен договор кредитной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена кредитная карта № №.

Анкетные данные ФИО4: телефон мобильный, указанный в анкете – № (на номер подключено СМС-оповещение), рабочий телефон, указанный в анкете – №, адрес проживания и регистрации: 

<

адрес>, электронная почта: 

<

данные изъяты>

Анкетные данные ФИО3: телефон мобильный, указанный в анкете – № (на номер подключено СМС-оповещение), рабочий телефон, указанный в анкете – №, адрес регистрации и проживания: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>,, электронная почта: 

<

данные изъяты>

Согласно информации о движении денежных средств по счетам 30.08.2021 в 17 часов 04 минуты 56 секунд на расчетную карту № поступили денежные средства в сумме 10000 рублей; 30.08.2021 в 17 часов 14 минут 48 секунд на расчетную карту № поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. После чего 31.08.2021 денежные средства суммами в 5000, 6000, 6000, 7400 переведены по номеру телефона №. 30.08.2021 и 31.08.2021 доступ в личный кабинет осуществлялся с аппарата сотовой связи «iPhone» с программным обеспечение iOS (14.7.1) (т. 20 л.д. 96-107).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0238674365 от 04.10.2022 года, на имя Потерпевший №8 открыт счет № в дополнительном офисе № 8636/0123 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...> (т. 20 л.д. 86-90).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 05.12.2020 года, с фототаблицей к нему с участием Потерпевший №17 был осмотрен мобильный телефон марки «Самсунг», в котором отображена переписка в месседжере «Вотс Апп» с абонентом под именем «Регистрация». 

В ходе осмотра переписки установлено, что в 08 часов 53 минуты (Московское время) 01.12.2020 Потерпевший №17 сообщает, что они приехали из 

<

адрес>, им нужна программа переселения, которая действует до конца декабря, после чего в 10 часов 01 минуту (Московское время) ФИО5 узнает будут ли они к 11 часов 30 минутам, на что Потерпевший №17 сообщает, что будут; в 15 часов 39 минут (Московское время) Потерпевший №17 отправляет фотоизображения паспортов, на что в 17 часов 22 минуты (Московское время) ФИО5 указывает адрес: ФИО28 133; 220; в период времени с 12 часов 42 минут (Московское время) по 13 часов 24 минут (Московское время) Потерпевший №17 интересуется, сколько еще ждать, так как он находится на Фрунзе 6; в 20 часов 09 минут (Московское время) Потерпевший №17 узнает о сумме в 12 000 рублей; в 15 часов 19 минут (Московское время) ФИО412 сообщает Давидян о передаче 12 000 рублей наличными вместе с регистрациями, на что ФИО413 сообщает, что договаривались на 15 000 рублей предоплата, остальное когда документы получат, после чего ФИО5 уговаривает ФИО414 передать денежные средства; в 10 часов 34 минуты (Московское время) ФИО5 узнает получится ли по регистрации подъехать к 12 часам 30 минута, после чего сообщает, сами подъедут скорей всего в пятницу, как будет готово; в 16 часов 49 минут (Московское время) ФИО5 спрашивает, получится ли передать наличными за гос. пошлину в сумме 6400 рублей, на что ФИО415 сообщает, что найдет; в 17 часов 29 минут (Московское время) ФИО5 сообщает, что на месте, просит Потерпевший №17 выйти, после чего узнает отдал ли Потерпевший №17 регистрацию (т. 5 л.д. 97-107).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0136901571 от 25.12.2020 года, банковская карта ПАО «Сбербанка» № обслуживает банковский счет №, открытый на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8626/01973 по адресу: 

<

...>. Подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру № 5 л.д. 135-142).

Согласно справке ПАО «МТС» от 06.12.2021, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО35 (т. 20 л.д. 48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 29.09.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен компакт-диск ПАО «Сбербанк» № ЗНО0233213836 с информация по выписке счета №, за период с 01.11.2020 по 20.12.2020 сумма операций составила 2 273 729 рублей 62 копейки. 

С банковской карты № Потерпевший №1 17.12.2020 в 20:14 совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 6 300 рублей.

С банковской карты № ФИО266 30.11.2020 в 21 час 00 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 9800 рублей.

С банковской карты № ФИО266 01.12.2020 в 13 часов 47 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 14000 рублей, а в 17 часов 43 минуты в сумме 6400 рублей.

С банковской карты № ФИО266 02.12.2020 в 18 часов 37 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 12000 рублей, а в 21 час 26 минут в сумме 10500 рублей.

С банковской карты № ФИО266 03.12.2020 в 19 часов 27 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 5000 рублей (т. 16 л.д. 185-192, т. 21 л.д. 69).

Согласно копии платежных документов, представленных свидетелем ФИО239, с банковской карты № ФИО266 30.11.2020 в 21 час 00 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 9800 рублей.

С банковской карты № ФИО266 01.12.2020 в 13 часов 47 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 14000 рублей, а в 17 часов 43 минуты в сумме 6400 рублей.

С банковской карты № ФИО266 02.12.2020 в 18 часов 37 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 12000 рублей, а в 21 час 26 минут в сумме 10500 рублей.

С банковской карты № ФИО266 03.12.2020 в 19 часов 27 минут совершен перевод на карту № ФИО29 в сумме 5000 рублей.

Согласно копии страницы интернет-площадки объявлений «Авито» установлено объявление курьера в 

<

адрес> по имени ФИО180 с номером телефона для связи №, номер объявления 2033721864 от 14 ноября, выложенное в 19 часов 04 минуты (т. 5 л.д. 118-127).

Согласно справке ООО «КЕХ еКоммерц» от 10.03.2021 года, на объявление на интернет-площадке объявлений «Авито» за период с 30.11.2020 по 03.12.2020 заходили 3 раза для просматривания страницы объявления и номера телефона в нем, а именно 30.11.2020 в 03 часа 32 минуты и в 16 часов 13 минут (т. 5 л.д. 157).

Согласно справке ООО «Интернод» (Runexis) № 1867, абонентский № принадлежит ФИО36 (т. 22 л.д. 96).

Согласно справке ООО «Т2 Мобайл» от 29.03.2021 года абонентский № зарегистрирован на имя ФИО22,зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> (т. 5 л.д. 165).

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного ЦПЭ УМВД России по Липецкой области, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, абонентский № зарегистрирован на Интернод Москва (т. 22 л.д. 185).

Согласно информация ООО «Интернод» (Runexis) № 1867, 30.11.2020 между абонентским номером № и абонентским номером № имеются соединения с 15 часов 38 минут по 21 час 52 минуты минут в количестве 9 вызовов; 01.12.2020 между абонентским номером № и абонентским номером № имеются соединения с 11 часов 11 минут по 17 часов 32 минуты минут в количестве 7 вызовов, которая осмотрена 08.10.2022 года признана и приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела (т. 22 л.д. 98-101, 102).

Согласно детализации звонков по абонентскому номеру № за период с 30.11.2020 года по 20.12.2020 года, 30.11.2020 между абонентским номером № (Потерпевший №17) и абонентским номером № имеются соединения с 15 часов 33 минут (Московское время) по 20 часов 47 минут (Московское время) минут в количестве 12 вызовов; 01.12.2020 имеются соединения с 11 часов 11 минут (Московское время) по 17 часов 33 минуты (Московское время) в количестве 7 вызовов; 02.12.2020 имеется 1 соединение в 18 часов 27 минут (Московское время) (т. 22 л.д. 140-155).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 19.03.2021 года, с фототаблицей к нему, с участием ФИО267 было осмотрено здание фотосалона «Фото Маркет», расположенное по адресу: 

<

...> где ФИО267 забрал документ, который в последствии передал Потерпевший №9 (т. 5 л.д. 217-231).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № SD0190642779 от 20.06.2022 года, банковская карта № на Потерпевший №9 не открывалась (т. 5 л.д. 245).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0238674385 от 05.10.2022 года, на имя ФИО2 открыт счет № к которому выпущена банковская карта № в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8585/08 по адресу: 

<

...> (т. 20 л.д. 91).

Согласно протоколу осмотра предметов от 12.10.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 05.10.2022 с информацией согласно которой с банковской карты №, обслуживающей счет №, открытый на имя ФИО2 осуществлен перевод в 16 часов 10 минут 11.01.2021 на банковскую карту № (ФИО29) денежных средств в сумме 3250 рублей, а также в 16 часов 21 минуту денежных средств в сумме 200 рублей, который признан и прилбщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 172-174, 175).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.07.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен компакт-диск и справка ПАО «ВымпелКом» с информацией о том, что абонентский № принадлежит ФИО74, ФИО21 

<

адрес>, номер сим-карты №, абонентский номер установлен в аппарат сотовой связи с имей-ко

<

адрес> (т. 14 л.д. 197-201, т. 31 л.д. 1-71, т. 21 л.д. 73).

Согласно протоколу выемки от 14.09.2022 года, с фототаблицей к нему, у потерпевшего Потерпевший №1 было изъято 3 листа формата А4, на которых имеются скриншоты переписки с абонентским номером № также скриншот ПАО «Сбербанк», скриншот объявления на «Авито» (т. 6 л.д. 87-89, 90-92), которые были осмотрены 03.07.2021 года, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 90-92, т. 16 л.д. 209-212, 213-214). В ходе осмотра установлено, что на листах скриншоты с интернет-мессенджера «Ватсапп» - исходящих вызовов на номер телефона № 17.12.2020 в 20:17(2 раза), в 20:18, а также входящих вызовов с номера телефона № в 12:20, 19:07,19:47, 20:09; скриншоты переписки согласно которой на номер телефона № в 12:28 отправили фотографии паспортов, в 18:15 ответ абонента «Готово», в 19:09 - «№», в 20:09 «№»; скриншоты объявления об оказании юридических услуг ( получение временной регистрации) на «Авито»; скриншот чека из мобильного приложения Сбербанк, согласно которому 17.12.2020 переведено 6 300 рублей на банковскую карту № с банковской карты № 

Согласно протоколу выемки от 03.07.2021 года, у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты отрывные части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданство в место пребывания в количестве 4 штук имя ФИО330 ФИО158, Свидетель №17, ФИО330 ФИО212 и Потерпевший №1 ФИО21 по месту пребывания: 

<

адрес>, в качестве принимающей стороны указана ФИО38, также имеется оттиск печати МФЦ, (т. 6 л.д. 94-96), которые были осмотрены 03.07.2021 года, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 100-102, 103). 

Согласно протоколу выемки от 07.07.2021 года, у свидетеля Свидетель №19 изъят компакт-диск с видеоматериалами о проведение оперативно-розыскного мероприятия, полученного в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» (т. 6 л.д. 98-99), который был осмотрен, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 139-141, 142). В ходе осмотра установлено, что Потерпевший №1 осуществил перевод денежных средств в сумме 6300 рублей на номер банковской карты № ФИО29 

Свидетель Свидетель №19, допрошенный в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании, обстоятельства получения и выдачи следователю данного компакт-диска с видеоматериалом подтвердил (т. 6 л.д. 114-116).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.07.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен ответ из ПАО «МТС» №34602-Ц-2021 от 06.12.2021, согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя ФИО88 (т. 14 л.д. 197-201, т. 31 л.д. 1-71, т. 21 л.д. 73).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 30.03.2021 года, с фототаблицей к нему, с участием Потерпевший №14 была осмотрена территория местности, прилегающая к зданию 

<

...> в г. Ставрополь и вход в ОВМ УМВД России по г. Ставрополю, где 23.03.2021 ФИО224 Х. встретился с неизвестным, которому передал паспорт 

<

данные изъяты> и перевел денежные средства на банковский счет (т. 6 л.д. 162-166).

Согласно карточке учета транспортного средства, автомобиль марки «Лада 111740» с государственным знаком № зарегистрировано на имя ФИО39 (т. 6 л.д. 171).

Согласно договору аренды транспортного средства от 21.03.2021 года, автомобиль марки «Лада 111740» с государственным знаком № сдан в аренду ФИО40 (т. 6 л.д. 178-180).

Свидетель ФИО39, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, подтвердил наличие у него в собственности автомобиля «Лада 111740» с государственным знаком № и передачи его в аренду ФИО40 (т. 6 л.д. 234).

Согласно справке ООО «Регион» от 07.04.2021 года, 23.03.2021 в сервис заказа такси «Максим» поступил заказ на прибытие автомобиля для движения по маршруту от 

<

адрес> до 

<

адрес> куда в 13 часов 48 минут прибыл ФИО40 на автомобиле «Лада ФИО33» с государственным знаком № Заказ поступил с абонентского номера № (т. 6 л.д. 197).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01.04.2021 года, с фототаблицей к нему, с участием ФИО40 был осмотрен автомобиль марки «Лада 111740» с государственным знаком №, в ходе которого в автомобиле изъят паспорт 

<

адрес> 

<

адрес> Потерпевший №14 (т. 6 л.д. 188-194).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № SD0158183897 от 27.04.2021 года, банковская карта № обслуживает банковский счет №, открытый на имя Потерпевший №14 (т. 6 л.д. 211), которая была осмотрена 30.04.2021 года, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 217-218).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2021 года, с фототаблицей к нему были осмотрены предствленные Потерпевший №14: лист форма А4, на котором имеется снимок экрана телефона с двумя чеками ПАО «Сбербанк», с левой стороны листа имеется снимок экрана с чеком ПАО «Сбербанк» о выполненном переводе денежных средств Андрею Валерьевичу М. в размере 5000 рублей, с правой стороны листа имеется снимок экрана с чеком ПАО «Сбербанк» о выполненном переводе денежных средств Андрею Валерьевичу М. в размере 3000 рублей; 

лист формата А4 белого цвета на котором в верней части листа имеется логотип Сбербанк, под логотипом информация о том, что это чек по операции Сбербанка, а именно перевод с карты на карту, далее о том, что 23.03.2021 13:41:06, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту № карты № на сумму 3000 рублей, ФИО получателя Андрей Валерьевич М., в нижней части листа подтверждение о том, что операция выполнена;

лист формата А4 белого цвета, на котором содержится следующая информация: в верней части листа имеется логотип Сбербанк, под логотипом информация о том, что это чек по операции Сбербанка, а именно перевод с карты на карту, далее о том, что 23.03.2021 в 14:14:32, с банковской карты № на банковскую карту № карты № на сумму 5000, ФИО получателя Андрей Валерьевич М., в нижней части листа подтверждение о том, что операция выполнена; 

листы, формата А4, на которых содержатся снимок экрана телефона с перепиской с абонентом по имени «ФИО416», из которой следует, что ФИО224 Х. договаривается о регистрации в 

<

данные изъяты>, отправляет первую страницу фото своего паспорта, на что ему присылают реквизиты банковской карты для перевода денежных сумм, а так же скриншот чеков ПАО «Сбербанка» об отправке двух сумм на 3000 и 5000 рублей ФИО417 после договариваются о месте и времени встречи для передачи паспорта ФИО327 и осуществления записи о регистрации, так же в конце переписки ФИО327 просит вернуть ему паспорт; 

лист формата А4, на котором содержится снимок экрана с данными контакта «ФИО418.» а именно: номер мобильного телефона №

лист формата А4, на котором содержится снимок экрана с данными профиля с сайта «Авито» под именем ФИО419 а именно номер мобильного телефона № 

лист формата А4, на котором содержится снимок экрана со списком исходящих и входящих вызовов, так 23.03.2021 контакту «ФИО420.» было совершено 5 исходящих и 5 входящих вызовов;

выписка по счету дебетовой карты Потерпевший №14 период 22.03.2021-28.03.2021 согласно которой 23.03.2021 в 14:14, осуществлен перевод с банковской карты № на банковскую карту № на 5000 рублей, ФИО получателя Андрей Валерьевич, а так же осуществлен перевод с банковской карты № на банковскую карту № № на сумму 3000 рублей; ФИО получателя Андрей Валерьевич;

лист формата А4, на котором содержится данные автомобиль государственный регистрационный знак №. Данные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 6 л.д. 236-237).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № SD195030176 от 26.08.2022 года, банковская карта № выпущена на имя Потерпевший №3 (т. 7 л.д. 126).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.09.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» по банковской карте № со счетом № на имя Потерпевший №3 в Якутском отделении №8603/0207 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: р. Саха, 

<

...>., который был признан и приобщен в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 7 л.д. 159-162, 163).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.09.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены скриншоты СМС переписки между потерпевшим Потерпевший №3 и неустановленным лицом на 21 листе бумаги формата А4, на которых содержится информация о переписки в месседжере «Вотс Апп» между Потерпевший №3 и ФИО5 использующим абонентский № в которой они обговаривают регистрацию в 

<

адрес>, доставку документов и оплату, которые были признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 134-157, 158).

Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» по счету банковской карты № на имя Потерпевший №3, 24.12.2020 в 13 часов 51 минуту осуществлен перевод на банковскую карту № ФИО29 денежных средств 3500 рублей; 29.01.2021 в 16 часов 16 минут осуществлен перевод на банковскую карту № ФИО29 денежных средств 3000 рублей; 29.01.2021 в 15 часов 36 минут осуществлен перевод на банковскую карту № ФИО29 денежных средств 5000 рублей. Данная выписка была осмотрена 03.09.2022 года, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 7 л.д. 127-132, 133).

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов от 06.10.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены компакт-диски к ответу ПАО «Сбербанк № ЗНО 0153511207 от 12.07.2021 и компакт-диск к ответу ПАО «Сбербанк № ЗНО 0202505149 от 24.06.2022, согласно которым установлено, что с банковской карты ПАО «Сбербанк» Потерпевший №3 № совершены переводы на карту № ФИО29 24.12.2020 в 13 часов 51 минуту в сумме 3500 рублей, 29.01.2021 в 16 часов 16 минут в сумме 3000 рублей, в 15 часов 36 минут в сумме 5000 рублей. Также на карту № ФИО29 совершены переводы 29.01.2021 в 16 часов 56 минут в сумме 1500 рублей и в 18 часов 26 минут в сумме 4100 рублей. 

С банковской карты ПАО «Сбербанк» Потерпевший №3 № совершены переводы на карту № ФИО3 29.01.2021 денежных средств в сумме 5000 рублей (т. 15 л.д. 194-196, т. 21 л.д. 67, т. 6 л.д. 144).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22.12.2022 года, с фототаблицей к нему, с участием Потерпевший №2 был осмотрен участок местности около входа в МФЦ по адресу: 

<

...>, где она передала неизвестному лицу копии документов (т. 7 л.д. 179-184).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.12.2022 года, с фототаблицей к нему, с участием свидетеля ФИО263 осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, где он добровольно выдал копии документов, которые передавала Потерпевший №2 (т. 7 л.д. 202-208). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.12.2020 года с фототаблицей к нему, был осмотрен чек ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о том, что в 14 часов 14 минут 22.12.2020 осуществлен перевод 300 рублей. Данный предмет признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу (т. 7 л.д. 197-199, 200, 201). 

Согласно протоколу выемки от 01.07.2022 года, с фототаблицей к нему, у потерпевшей Потерпевший №2 произведена выемка копии скриншотов чека о переводе денежных средств на 2-х листах (т. 7 л.д. 230-232), которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 234-235, 236, 237, 238). В ходе осмотра установлено, что 22.12.2020 в 15 часов 27 минут осуществлен перевод 15 000 рублей с банковской карты № на банковскую карту № на имя ФИО29, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты осуществлен перевод 4 000 рублей с банковской карты № на банковскую карту № на имя ФИО29. 

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № SD0190642788 от 20.06.2022 года, предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте Потерпевший №2 за период с 01.12.2020 по 19.06.2022 (т. 7 л.д. 260).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0159103551 от 03.09.2021 года, банковская карта №, обслуживающая банковский счет №, открытый на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...> (т. 8 л.д. 171).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0141259284 от 19.02.2021 года, банковская карта №, обслуживающая банковский счет №, открыта на ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>. К банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» по абонентскому номеру № 

Согласно движению денежных средств по счету установлено, что 30.12.2020 в 18 часов 40 минут на банковскую карту № поступило 8000 рублей с банковской карты Потерпевший №4 №, также в 18 часов 43 минуты на банковскую карту № поступило 600 рублей с банковской карты Потерпевший №4 №; в 19 часов 18 минут на банковскую карту № поступило 2200 рублей с банковской карты Потерпевший №4 №; в 19 часов 40 минут на банковскую карту № поступило 5000 рублей с банковской карты Потерпевший №4 № (т. 8 л.д. 55-58). Данная справка была осмотрена 18.04.2022, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 86-88, 89-90, 55-58, 60-63).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0141259238 от 19.04.2021 года, банковская карта №, обслуживающая счет №, открыта на Потерпевший №4 в Осетинском отделении ПАО «Сбербанк» №8632/7770 по адресу: 

<

...>. 

Согласно движению денежных средств по счету установлено, что 30.12.2020 в 18 часов 40 минут на банковскую карту № поступило 8000 рублей с банковской карты Потерпевший №4 №, также в 18 часов 43 минуты на банковскую карту № поступило 600 рублей с банковской карты Потерпевший №4 №; в 19 часов 18 минут на банковскую карту № поступило 2200 рублей с банковской карты Потерпевший №4 №; в 19 часов 40 минут на банковскую карту № поступило 5000 рублей с банковской карты Потерпевший №4 № (т. 8 л.д. 60-63). Данная справка была осмотрена 18.04.2022, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 86-88, 89-90, 55-58, 60-63).

Согласно рапорту заместителя начальника ОУР УМВД России по г.о. Нальчик от 4.04.2022 года, установлено, что ФИО74 не значится по базам ИБД-Р и ИБД-Ф (т. 8 л.д. 163).

Согласно справкам ПАО «ВымпелКом» от 02.04.2021 и от 30.03.2022 года, абонентский № принадлежит ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; паспорт 

<

данные изъяты> Номер: № Выдан: 

<

адрес> (т. 8 л.д. 69-71, 197-201).

Согласно справке АО «Тинькофф» № 5-31RAEMJZG от 29.04.2022 года, между банком и Потерпевший №5 заключены договора расчетных карт: договор №, в рамках которого открыт лицевой счет №; договор №, в рамках которого открыт лицевой счет №, а также выпущена расчетная карта №. Согласно движению денежных средств 25.01.2021 в 18 часов 52 минуты с банковской карты №, обслуживающей банковский счет № осуществлено списание 4700 рублей на банковскую карту № (ФИО3) (т. 8 л.д. 173-174).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.09.2021 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены выписки на имя Потерпевший №5, согласно которым установлено, что 25.01.2021 в 18 часов 52 минуты с банковской карты №, обслуживающей банковский счет № осуществлено списание 4700 рублей на банковскую карту № (ФИО3); 08.02.2021 в 15 часов 10 минут с банковской карты №, обслуживающей банковский счет №, осуществлено списание 10000 рублей на банковскую карту № (ФИО3); 08.02.2021 в 15 часов 29 минут с банковской карты №, обслуживающей банковский счет №, осуществлено списание 3500 рублей на банковскую карту № (ФИО3); 08.02.2021 в 16 часов 10 минут с банковской карты №, обслуживающей банковский счет №, осуществлено списание 4200 рублей на банковскую карту № (ФИО3); 08.02.2021 в 17 часов 25 минут с банковской карты №, обслуживающей банковский счет №, осуществлено списание 3000 рублей на банковскую карту № (ФИО3). Осмотренные выписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 183-184, 185-189, 190, 208).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.03.2022 года, с фототаблицей нему, были осмотрены свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №5, местом пребывания указано: 

<

адрес> (с ошибкой), 

<

адрес>, также имеется оттиск печати; CD-диск, представленный ПАО «Сбербанк» с информацией по выписке движения денежных средств ФИО3, согласно которой с банковской карты Потерпевший №5 № осуществлялось спсания 4 700, 3000, 3500, 10000, 4200 рублей, также указано, что банковская карта №, обслуживающая банковский счет №, открытый на ФИО3, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8626/01223 по адресу: 

<

...>. Данные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 202-207, 208).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 04.03.2020 года, с фототаблицей к нему, с участием Потерпевший №13 осмотрено офис банка по адресу: 

<

...> (т. 9 л.д. 4-10).

Согласно протоколам выемки от 12.04.2021 года, с фототаблицей к нему и 13.04.2021, у ФИО5 произведена выемка мобильных телефонов марки «Samsung» с имей-кодами: 1- №, 2 - №, «Redmi», «Honor» с сим-картой ПАО «Мегафон» № которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 56-57,79-81, 253, 254, 211-214, 215).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» от 18.01.2022 года, на имя Потерпевший №13 открыт банковский счет № в дополнительном офисе № 8625/0121 ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Яблочкова, д. 1 «А» (т. 9 л.д. 102-103).

Согласно справке ООО «Т2 Мобайл» № 18/21-15697 от 26.05.2021 года, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО41(т. 9 л.д. 128).

Согласно справке ПАО «ВымпелКом» от 26.05.2021 года, представлена детализация соединений между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (т. 9 л.д. 131).

Согласно протоколу осмотра документов от 14.01.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены ответы ООО «Т2 Мобайл» № 18/21-15697 от 26.05.2021 и ПАО «ВымпелКом» исх. ЮР-03/20628-К от 26.05.2021. 

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» № 18/21-15697 с компакт-диском, 02.03.2021 в 15 часов 24 минуты 54 секунды установлено соединение между абонентским номером № и абонентским номером № 03.03.2021 в 11 часов 31 минуту 13 секунд установлено соединение между абонентским номером № и абонентским номером №

Согласно ответу с ПАО «ВымпелКом» исх. ЮР-03/20628-К от 26.05.2021 с компакт-диском установлено, что 04.03.2021 в 12 часов 02 минуты 47 секунд установлено соединение между абонентским номером № и абонентским номером № Абонентский № принадлежит ФИО421 ФИО208, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Осмотренные ответы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 9 л.д. 191-194, 195).

Согласно протоколу осмотра документов от 14.01.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены выписка движения денежных средств по банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, банковской карты №, открытой на имя ФИО3, за период времени с 14.08.2019 по 01.04.2021; выписка движения денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, банковской карты №, открытой на имя Потерпевший №13 за период времени с 01.03.2021 по 05.03.2021, согласно которым 03.03.2021 в 17 часов 24 минуты на банковскую карту № со счетом № осуществляется пополнение на 6000 рублей с банковской карты Потерпевший №13 № (т. 9 л.д. 216-219, 220).

Согласно скриншотам с аппарата сотовой связи, представленным потерпевшим Потерпевший №13 ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 6000 рублей, а также переписка в месседжере «Вотс Апп» с абонентом №, а также переписка в «Авито» по объявлению по регистрации и временной прописке с контактом «ФИО422» (т. 9 л.д. 15-24).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.03.2021 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен участок местности у магазина «ПУД», расположенный по адресу: 

<

...>, а также изъята видеозапись с камер видеонаблюдения на оптический диск MFP637YC11134630 (т. 10 л.д. 23-25), который был осмотрен 26.05.2021 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 26-29, 30, 31). В ходе осмотра установлено, что на видеозаписи зафиксирован момент передачи ФИО214 ФИО423В. документов. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 24.03.2021 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен ноутбук «IRBIS» принадлежащий ФИО247, в ходе которого изъята компьютерная информация в виде файлов формата «PDF», представляющие собой отрывные бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданство в место пребывания на имя ФИО17, ФИО214 ФИО176, ФИО18, которые ФИО247 распечатывал и отвозил ФИО214 И. к 

<

адрес> (т. 10 л.д. 39-43).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.05.2021 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен диск CD-R, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 24.03.2021 у ФИО247, на котором имеются файлы формата «PDF», представляющие собой отрывные бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданство в место пребывания на имя ФИО17, ФИО214 ФИО176, ФИО18, которые ФИО247 распечатывал и отвозил ФИО214 И. к 

<

адрес>, в качестве места пребывания указано: 

<

адрес>. Данный компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 44-46, 47).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.05.2021 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены отрывные бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданство в место пребывания на имя ФИО17, ФИО214 ФИО176, ФИО18, которые ФИО247 распечал и передал ФИО214 И. к 

<

адрес>, в качестве места пребывания указано: 

<

адрес> оттиском печати ГБУ РК «МФЦ» и подпись «должностного лица ФИО268». Вышеуказанные бланки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 48-50, 51).

Согласно ответу директора ГБУ РК «МФЦ» от 23.03.2021 года, в отделе МФЦ г. Ялта № 2 представленная в запросе печать не используется, сотрудники с данными ФИО268 отсутствуют (т. 10 л.д. 65).

Согласно справке ПАО «Вымпел-Коммуникации» № ШК-03/60875-К от 09.07.2021 года, представлена детализация соединений между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (т. 10 л.д. 72-83).

Согласно справке ПАО «МТС» от 25.05.2021 года, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО32 (т. 8 л.д. 66).

Согласно справке ПАО «МТС» от 06.08.2021 года, представлена детализация соединений между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированного на имя ФИО32 (т. 10 л.д. 96-97).

Согласно справке ООО «Т2 Мобайл» № 86358 от 29.06.2021 года, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО41 (т. 10 л.д. 99).

Согласно протоколу осмотра предметов от 29.03.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены: ответ ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 09.07.2021 № ШК-03/60875-К, согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя ФИО42, и согласно детализации соединений между абонентами и абонентскими устройствами 16.03.2021 в 12 часов 04 минуты и в 18 часов 05 минут с абонентского номера № совершены исходящие звонки на абонентский №, принадлежащий ФИО214 И.; 16.03.2021 в 12 часов 05 минут на абонентским № поступило СМС-сообщение с абонентского номера № 

Абонентский № использовался в аппарате сотовой связи с имей-ко

<

адрес>, который работал в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №

Так же был осмотрен ответ из ПАО «МТС» от 06.08.2021 № 15550-Ю-2021, согласно которому абонентский № оформлен на ФИО32 и осмотрен CD-R с находящейся на нет информацией о детализации соединений по абонентскому номеру № период с 16.03.2021 по 06.08.2021. Согласно информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, содержащейся на оптическом носителе установлено, что 16.03.2021 в 11:32:07, 11:32:14 и 11:41:58 с абонентского номера № совершены входящие звонки на абонентский №, принадлежащий потерпевшей ФИО214 И. 

Абонентский № использовался в аппарате сотвоой связи с имей-кодом № работал в радиусе действий базовых станций, расположенных в 

<

адрес>.

Так же был осмотрен ответ ООО «Т2 Мобайл» от 29.06.2021 № 86358, согласно которому абонентский номер +№ оформлен на ФИО43, зарегистрированную по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> «а», 2.Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 107-109, 110).

Согласно протоколу выемки от 03.09.2021 года с фототаблицей к нему, у потерпевшего Потерпевший №6 произведена выемка чеков по операции ПАО «Сбербанк» за период с 21.06.2021 по 22.06.2021 на 7 листах, копия переписки по месседжеру «Вотс Апп» на 26 листах в которой он оговаривает условия и стоимость услуги по оформлению регисрации и патента на работу для иностранных граждан, направлеяет копии документов, удостоверяющие личность, и ФИО248 предоставляется расчетный счет для оплаты (т. 10 л.д. 163-165). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.08.2021 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен участок местности перед «МФЦ», расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Юных Ленинцев, д. 10 (т. 10 л.д. 196-199).

Согласно протоколу выемки от 17.08.2021 года, с фототаблицей к нему, у потерпевшей Потерпевший №21 произведена выемка светокопий чеков «Тинькофф онлайн» на 3 листах (т. 10 л.д. 208-210), который были осмотрены 17.08.2021 года, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено, что Потерпевший №21 10.08.2021 было сделано четыре перевода денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № в сумме 28900 рублей (т. 10 л.д. 211-212, 216). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.12.2021 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены выписка по банковской карте № держателем которой является Потерпевший №10 за период времени с 26.08.20221 по 02.09.2021 установлно, что Потерпевший №10 осуществила переводы денежных средств 30.08.2021 9550 рублей и 5 000 рублей, 31.08.2021 - 5 000 рублей; лист формата А4 с информацией по временной регистрации ФИО340 ФИО424 по адресу: 

<

адрес>; копии скриншотов на которых зафиксирована переписка между Потерпевший №10 и предполагаемым риэлтером об аренде квартиры. Вышеуказанные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 11 л.д. 62-65, 66, 50-61).

Согласно справке ПАО «Мегафон» от 04.01.2022 года, предоставлена информация по абонентскому номеру № (т. 11 л.д. 81-83).

Согласно справке ПАО «ВымпелКом» от 31.01.2022 года предоставлена информация по абонентскому номеру № (т. 11 л.д. 85-86).

Согласно справке ПАО «МТС» № 52051-ПОВ-2021 от 05.11.2021 года, предоставлена информация по абонентским номерам № (т. 11 л.д. 88-106).

Согласно справке АО «Тинькофф Банк» от 20.10.2021 года, между Банком и ФИО4, 05.07.2017 г. был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, по состоянию на 20.10.2021 г. остаток по договору составляет 80, 46 рублей. Согласно движению денежных средств установлено, что на банковскую карту № 30.08.2021 поступили денежные средства следующими суммами 10 000 рублей, 5000 рублей и 5000 рублей путем перевода по номеру №, а доступ в личный кабинет осуществлялся через смартфон «iPhone» с программным обеспечением «iOS14.7.1» (т. 11 л.д. 108-117).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.02.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен ответ ПАО «МТС» от 05.11.2021, согласно которому абонентский № оформлен на имя ФИО45, проживающего по адресу: 

<

адрес> № оформлен на имя ФИО68, проживающего по адресу:

<

адрес>., а так же осмотрен CD-R диск с детализацией соединений по абонентским номерам № за период с 01.07.2021 00:00:00 по 21.09.2021 23:59:59, файл «П УД №12101920050000874 (2167496) Приложение».

Так же был осмотрен ответ АО «Тинькофф Банк» от 20.10.2021 г. согласно которому между Банком и ФИО4 05.07.2017 г. был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, по состоянию на 20.10.2021 г. остаток по договору составляет 80, 46 рублей. 

Далее был осмотрен ответ ПАО «Мегафон» № 454942 от 10.01.2022, согласно которому данные о принадлежности 1МЕ1 по номеру телефона № сети ПАО «Мегафон» за период с 30.07.2020 0:00:00 по 01.01.2021 0:00:00 отсутствуют. 

Далее был осмотрен ответ ПАО «Мегафон» № 454373 от 04.01.2022 согласно которому информация о принадлежности по номеру +№ сети ПАО «Мегафон» за период с 30.12.2018 по 30.12.2021 в соответствии с приложенными документами абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО46. 

Так же был осмотрен ответ ПАО «ВымпелКом» от 31.01.2022 № ЦР-03/5860-К согласно которому абонентский номер № оформлен на ФИО4, № сим карты №, IMSI №, дата изменения статуса 30.11.2013, дата заключения контракта 10.01.2014. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 11 л.д. 67-73, 74-75, 87-88, 108-117, 80, 81, 82, 83, 85-86, 87-88).

Согласно рапорту следователя СО ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда, ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в базах ИБД-Р и ИБД-Ф нет, лицо не существует (т. 11 л.д. 122).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № SD0169989747 от 21.09.2021 года, на имя ФИО4 выпущена банковская карта №, которая обслуживает банковский счет №, который открыт в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>; на имя Потерпевший №7 Потерпевший №14, выпущена банковская карта №, которая обслуживает банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № 8586/0315 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>; к банковской карте № подключена услуга «Мобильный банк» к номеру №т. 11 л.д. 185).

Согласно протоколу выемки от 17.03.2022 года, у потерпевшей Потерпевший №7 изъят бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО19, детализация предоставленных услуг по номеру № копия чека по операции от 05.08.2021, копия чека по операции от 05.08.2021, скриншоты переписки на 5 листах (т. 11 л.д. 194).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.03.2022 года, были осмотрены предметы и документы: 

-ответ из ПАО «Сбербанк» от 21.09.2021 года на 1 листе формата А4 с таблицей в которой отражено следующее: 

№ Счет № № 04.12.2015 ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ №

№ Счет № № 22.12.2020 Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ № 

-CD-диск с расширенной выпиской из ПАО «Сбербанк», согласно которого с банковской карты № с лицевым счетом №, открытым на имя Потерпевший №7, в дополнительном офисе № 8586/0315 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила перевод денежных средств в размере 5 500 рублей на банковскую карту № с лицевым счетом №, открытым на имя ФИО4, в дополнительном офисе № 8626/1316 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>;

- ответ ПАО «Мегафон» от 12.11.2021 г. согласно которому номер телефон № зарегистрирован за ФИО46. Подключен 30/07/2020.

- бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, согласно которому ФИО19 ФИО223, ФИО21 Узбекистана, уведомил о прибытии в место пребывания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, заявленный срок пребывания до 05.11.2021. 

- детализация предоставленных услуг по абонентскому номеру +№ на ФИО47 за период 31.07.2021 - 08.08.2021; 

- копия чека по операции от 05.08.2021 по переводу клиенту ФИО30 X. Номер карты получателя № отправителя ФИО139 Б. Счет отправителя # № Сумма перевода 5 500 руб. Номер документа № Код авторизации 232866»;

- копия чека по операции от 05.08.2021 на перевод клиенту Сбербанка ФИО получателя ФИО425 ФИО216 Г., телефон получателя +№ Номер карты получателя № ФИО отправителя ФИО139 Б. Счет отправителя № Сумма перевода 500 руб. Номер документа №

- скриншоты переписок мобильного приложения «Вотс Апп», где «д» это «документ», «Б» это «Потерпевший №7 из текста которой следует, что Потерпевший №7 договаривается с об оформлении регистрации иностранного гражданина по мету прибывания, об оплате данной услуги и о получении документов через курьера (т. 11 л.д. 195-198, 199-220, 221, 222).

Согласно протоколу выемки от 22.10.2021 года, с фототаблицей к нему, у потерпевшего Потерпевший №11 изъяты скриншоты переписки 13.09.2021 и 14.09.2021 в месседжере «Вотс Апп» с абонентским номером №, а также бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, переданного ему 14.09.2021 курьером (т. 3 л.д. 128-131), бланк уведомления был осмотрен, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено, что на бланке указанны данные о лице, прибывшее в место пребывания: Потерпевший №11, гражданство 

<

адрес> информация о принимающей стороне: ФИО20. Ниже указана подпись принимающей стороны, а также прямоугольный оттиск печати синего цвета, выполненный печатным способом «УВМ УМВД России по Липецкой области Уветомление принято поставлен на учет. Инспектор Отделение № 4 ОМВД УМВД России по г. Липецку Свидетель №10 13 сен 2021», далее подпись. Вышеуказанные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 1-5, 6-7).

Согласно протоколу выемки от 22.10.2021 года, с фототаблицей к нему, у потерпевшего Потерпевший №12 изъяты скриншоты переписки 23.09.2021 и 24.09.2021 в месседжере «Вотс Апп» с абонентским номером №, скриншот чека ПАО «Сбербанк», лист формата А4 с поддельным бланком уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, переданного ему 24.09.2021 курьером (т. 3 л.д. 144-147).

Согласно протоколу осмотра от 07.12.2021 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены компакт-диски «DVD-R» рег. номера №23/8502с (PSPP668AC1212216), №23/8503с (PSPP668AC121221773), №23/8504с (PSPP668AC121221DO), №23/8505с (PSPP668AC121221), с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО32 и иных неустановленных лиц. Осмотренные диски признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 1-210, т. 14 л.д. 31-32). 

Согласно протоколу осмотра от 03.11.2021 года с фототаблицей к нему, был осмотрен лист формата А4 с поддельным бланком уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Потерпевший №12, где на одной стороне указаны данные о лице, прибывшее в место пребывания: Потерпевший №12, 

<

адрес> адрес уведомления о прибытии в место пребывания: 

<

адрес>, срок пребывания до 24.12.2021 и информация о принимающей стороне: ФИО20, прямоугольный оттиск печати синего цвета, «УВМ УМВД России по Липецкой области Уведомление принято поставлен на учет Инспектор Отделение № 4 ОМВД УМВД России по г. Липецку 

<

данные изъяты> Свидетель №10 24 сен 2021», далее подпись. Вышеуказанные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 8-12, 13).

Согласно протоколу осмотра от 03.11.2021 года, с фототаблицей к нему, была осмотрена часть листа формата А4 с поддельным бланком уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, полученного в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» 17.08.2021, где на одной стороне указанны данные о лице, прибывшее в место пребывания: Свидетель №3, гражданство 

<

адрес> указан адрес уведомления о прибытии в место пребывания: 

<

адрес>, срок пребывания до 17.08.2022 и информация о принимающей стороне: ФИО20. Подпись принимающей стороны, а также прямоугольный оттиск печати «УВМ УМВД России по Липецкой области Уведомление принято постановлен на учет Инспектор Отделение № 4 ОМВД УМВД России по г. Липецку майор полиции Свидетель №10 17 авг 2021», далее подпись. Вышеуказанные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 15-20, 21-22).

Согласно справке об исследовании № 2268 от 19.08.2021 года:

1. Изображение оттиска прямоугольного штампа с текстом, начинающимся словами: «УВМ УМВД России по Липецкой области Уведомление принято …», в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с текстами в строках «ФИО20 » и «ФИО51» выполнено способом цветной струйной печати.

Изображение подписи, имеющееся в данном оттиске штампа, выполнено способом струйной печати с помощью красящего вещества черного цвета. 

Изображение подписи, имеющееся в графе «Подпись принимающей стороны…» в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с текстами в строках «ФИО20 » и «ФИО51», выполнено способом цветной струйной печати (т. 2 л.д. 145).

Согласно протоколу осмотра от 11.11.2021 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен компакт-диск № 66/87 от 12.10.2021 с информацией оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «КЕХ еКоммерц», а также ПАО «Сбербанк» о том, что с абонентского номера № выкладывались объявления по оказанию помощи в оформлении регистрации от собственника, постановки на учет, аренде комнат с регистрацией от собственников, гражданстве РФ. Объявления выкладывались от имени «Андрей» по оказанию услуг в различных городах Российской Федерации, в том числе Казань, Ростов-на-Дону, Омск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Самарская область, Удмуртия, Алтайский край, Ульяновская область, Красноярский край, Калининград, Челябинск, Новосибирская область, Крым, Алушта, Пятигорск, Ставрополь, Ставропольский край, Ялта, Симферополь, Воронеж, Тюмень, Иркутск, Хабаровск, где в качестве контактных номеров указаны следующие номера: №. Пользователь данного аккаунта авторизовывался посредством электронный почты 

<

данные изъяты>

С абонентского номера № выкладывались объявления личного характера, где в качестве контактных номеров указан №. Объявления выкладывались от имени «ФИО155». Пользователь данного аккаунта авторизовывался посредством электронный почты 

<

адрес>

С абонентского номера № выкладывались объявления личного характера. Объявления выкладывались от имени «ФИО157», где в качестве контактных номеров указан №. Пользователь данного аккаунта авторизовывался посредством электронный почты 

<

адрес>

Аккаунт с учетной записью № имел адрес электронной почты 

<

адрес> имя пользователя указано как ФИО426, аккаунту присваивались абонентские номера №

Аккаунт с учетной записью № имел адрес электронной почты 

<

адрес> где имя пользователя указано как ФИО427, аккаунту присваивались абонентские номера 

<

адрес>

Аккаунт с учетной записью 

<

адрес> имел адрес электронной почты 

<

данные изъяты> где имя пользователя указано как ФИО428, аккаунту присваивались абонентские номера №

Аккаунт с учетной записью № имел адрес электронной почты, где имя пользователя указано как ФИО429 аккаунту присваивались абонентские номера № №

Аккаунт с учетной записью № имел адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, где имя пользователя указано как ФИО37.

С абонентского номера № выкладывались объявления по оказанию помощи в оформлении регистрации от собственника, постановки на учет, аренде комнат с регистрацией от собственников, гражданстве РФ. Объявления выкладывались от имени «ФИО430 по оказанию услуг в различных городах Российской Федерации, в том числе Казань, Ростов-на-Дону, Омск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Самарская область, Удмуртия, Алтайский край, Ульяновская область, Красноярский край, Калининград, Челябинск, Новосибирская область, Крым, Алушта, Пятигорск, Ставрополь, Ставропольский край, Ялта, Симферополь, Воронеж, Тюмень, Липецк, Иркутск, Хабаровск, где в качестве контактных номеров указаны следующие номера: №. Пользователь данного аккаунта авторизовывался посредством электронный почты 

<

адрес>

С абонентского номера № выкладывались объявления по оказанию прописки и регистрации. Объявления выкладывались от имени «София» по оказанию услуг в различных городах Российской Федерации, в том числе Новочеркасск, Старый Оскол, Магадан, Якутск, Ижевск, Астрахань, Владикавказ, Калуга, Калининград, Псков, где в качестве контактных номеров указаны следующие номера: №. Пользователь данного аккаунта авторизовывался посредством электронный почты 

<

данные изъяты>

Согласно отчету по карте №, обслуживающего банковский счет № 17.08.2021 в 20 часов 25 минут с банковской карты №, открытой на имя ФИО269 осуществлен перевод на банковскую карту № денежных средств в сумме 8000 рублей, после чего 17.08.2021 в 20 часов 40 минут с данной банковской карты № осуществлено списание путем перевода денежных средств в сумме 7600 рублей на банковскую карту № ФИО5. 

Согласно информации к абонентскому номеру № подключена услуга «Мобильный банк» по следующим картам № (счет №), № (счет №), №, выпущенных на имя ФИО13 М.

Банковский счет № открыт на имя ФИО13.

Банковский счет № открыт на имя ФИО56.

Банковский счет № открыт на имя ФИО52. Банковская карта обслуживающая данный банковский счет - №, к которой подключена услуга «Мобильный банк» к номеру №

Банковский счет № открыт на имя ФИО5. Банковская карта обслуживающая данный банковский счет - №, к которой подключена услуга «Мобильный банк» к номеру №

Банковский счет № открыт на имя ФИО118. 

Банковский счет № открыт на имя ФИО1. Банковская карта обслуживающая данный банковский счет - №, к которой подключена услуга «Мобильный банк» к номеру №

Банковский счет № открыт на имя ФИО32. Банковская карта обслуживающая данный банковский счет - №, к которой подключена услуга «Мобильный банк» к номеру №

Банковский счет № открыт на имя ФИО119, открыт в филиале 8626/1238 (т. 13 л.д. 23-323, т. 21 л.д. 33).

Согласно справке ООО «Яндекс» № 344171, электронная почта 

<

адрес> зарегистрирована на ФИО431; электронная почта 

<

данные изъяты> зарегистрирорвана на имя ФИО432, телефон №; электронная почта 

<

данные изъяты> зарегистрирорвана на имя ФИО433 телефон № (т. 22 л.д. 71-72).

Согласно протоколу выемки от 24.08.2022 года, у ФИО270 (Мейл.ру) произведена выемка компакт-диска (т. 22 л.д. 81-84).

Согласно протоколу выемки от 25.08.2022 года, у ООО «Яндекс» произведена выемка оптического диска, на который отражена переписка эл. почтовых адресов: 

<

адрес> (т. 22 л.д. 87-90).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.09.2022 года, с фототаблицей к нему был осмотрен оптический диск с перепиской эл. почтовых адресов: 

<

адрес>, изъятый 25.08.2022 г. в ходе выемки». 

В файлах диска по почте 

<

адрес> содержится информация следующего содержания:

Кассовые чеки об оплате услуг по размещению рекламных объявлений о предоставлении юридических услуг через ООО «КЕХ еКоммерц», место расчётов: «Авито»

Оповещения о сообщениях пользователей на интернет площадке «Авито».

Оповещения о сообщениях на интернет площадке «Авито», связанных с: продажей действующего бизнеса кафе восточной кухонь; помощь получении временной регистрации;

Оформление визы, получение визы; Консультация временной регистрации; Консультация регистрации; Пропуск на куршскую косу; Печати и штампы; Оформление визы, получение визы.

А также различного характера рекламные объявления, не имеющие значения для уголовного дела.

Оповещения о взятии микро займа лицом, владеющим данной электронной почтой.

Оповещения о состоянии различных объявлений на интернет площадке «Авито». 

В файлах диска по почте 

<

адрес> содержится информация следующего содержания:

Оповещения о сообщениях от пользователей заинтересованных объявлением об услуге: «Регистрация по прибытию; Консультации по временной регистрации; Временная прописка от собственника; Патент для Работы; Деловые услуги. Прописка.; Рвп, внж, Гражданство, Патент, Рег.; Оформление Временной Регистрация; Рвп, внж, Гражданство, Патент, Рег.; Гражданство РФ г. Ялта, Калининград, Самара, Тюмень, Ставрополь, Ярославль, Пятигорск, Омск, Барнаул, Рязань, Н. Новгород, Таганрог, Севастополь, Воронеж, Белгород, Екатеринбург, Иркутск, Ростов на Дону, Краснодар, Сургут, Тверь, Симферополь, Улан-Удэ, Уфа, Иваново, Петропавловск, Якутск, Владимир, Набережные Ч, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Оренбург, Нижний Тагил, Липецк, Архангельск, Магнитогорск, Ижевск, Тула, Сочи, Вологда, Архангельск, Волгоград, Новороссийск, Шахты, Ханты-Мансийск, Кисловодск, Новошахтинск, Иркутск, Сургут, Магадан».

Оповещения о блокировки объявлений на интернет площадке «Авито». 

Регистрация; Консультации по временной регистрации. Юрист; Консультации Юриста по временной регистрации; Патент; Оформление Временной Регистрация; Гражданство РФ; Деловые услуги Гражданство РФ» в городах (Омск, Уфа, Феодосия, Магнитогорск, Норильск, Таганрог, Тольятти, Астрахань, Саки, Томск, Брянск, Самара, Рязань, Новосибирск, Мурманск, Сыктывкар, Нальчик, Казань, Анапа, Пенза, Курган, Кострома, Хабаровск, Адлер, Волжский, Сургут, Крым) в связи с нарушением правил интернет площадки о запрещенных к обороту товаров и услуг.

Оповещения о сообщениях пользователей на интернет площадке «Авито».

Кассовые чеки об оплате услуг по размещению рекламных объявлений о предоставлении юридических услуг через ООО "КЕХ еКоммерц", место расчётов: Авито

Оповещения о состоянии различных объявлений на интернет площадке «Авито».

При открытии файла с названием «349624» имеет следующее содержание: «ООО «ЯНДЕКС»; 119021, Россия, 

<

...>; тел. №, факс: 

<

***>; Исх. № 349624; СО № 2 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области г. Липецк Ст. следователю ФИО271; В ответ на Ваш запрос под номером №б/н от 25 августа 2022 г. сообщаем имеющиеся у нас данные о ресурсах: 

<

адрес> Пользователь зарегистрирован 08.12.2020 23:22:45 с IР адреса № Данные, указанные пользователем при регистрации: Имя: ФИО163 Фамилия: ФИО434 Данные, указанные пользователем о себе (никак не проверяются и могут не соответствовать действительности): Имя: ФИО163; Фамилия: ФИО435; Страна: ФИО436 

<

адрес> Пользователь зарегистрирован 14.01.2014 00:25:27 с IР- адреса № Данные, указанные пользователем при регистрации: Имя: ФИО440 ФИО439; Данные, указанные пользователем о себе (никак не проверяются и могут не соответствовать действительности): Имя: ФИО438 Подтвержденные номера телефонов: №

<

адрес> Пользователь зарегистрирован 26.04.2015 11:24:13 с № Данные, указанные пользователем при регистрации: Имя: ФИО155; Фамилия: ФИО441 Данные, указанные пользователем о себе (никак не проверяются и могут не соответствовать действительности): Имя: ФИО155; Фамилия: ФИО442 Страна: ФИО443 Подтвержденные номера телефонов: № (том № 14 л.д. 1-9, том № 16 л.д. 244-245).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.09.2022 годжа, с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск DVD-R, изъятый в ходе выемки от 24.08.2022 в ООО «Майл.ру»:

<

адрес> Файл создан: 02.09.2022.

При открытии файла с названием 

<

адрес> запускается окно приложения «Word», в котором содержится 10215 файлов с числовыми названиями. В файлах содержится информация следующего содержания:

1) Оповещения о сообщениях пользователей на интернет площадке «Авито».

2) Оповещения о сообщениях пользователей на интернет площадке «Вконтакте».

3) Кассовые чеки об оплате услуг по размещению рекламных объявлений о предоставлении юридических услуг через ООО "КЕХ еКоммерц", место расчётов: https://www.avito.ru/.

4) А также различного характера рекламные объявления, не имеющие значения для уголовного дела.

5) Оповещения о сообщениях от пользователей заинтересованных объявлением об услуге: «Временная прописка от собственника» Ставрополь, Пятигорск, Н. Новгород, Симферополь, Казань.

2. 

<

адрес> Файл создан: 02.09.2022.

При открытии файла с названием 

<

адрес> запускается окно приложения «Word», в котором содержится 872 файла с числовыми названиями. В файлах содержится информация следующего содержания:

1) Различного характера рекламные объявления, не имеющие значения для уголовного дела.

2) Оповещения о состоянии объявлений пользователя на интернет площадке «Авито» (том № 14 л.д. 10-15, том № 16 л.д. 244-245).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.09.2022 года, с фототаблицей к нему был осмотрен компакт-диск к заключению эксперта №837 от 11.08.2022, в котором содержится информация о переписке:

21.09.2021 абонентский № «Нужна регистрация по месту пребывания в 

<

адрес> для двух мужчин»

Симф Запрещенное сообщение № «Ну что? В понедельник начинаю вычислять! Еще есть время – думай

Симф Запрещенное сообщение №

Симф Запрещенное сообщение № «Возвращаешь деньги на карту и с богом, если нет то по статье, в три часа я буду у следока на дознании с узбеками».

Также имеется информация о курьерах;

Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 16-18, т. 21 л.д. 63).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены лист бумаги формата А4 - свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО5, заграничный паспорт 

<

адрес> в обложке коричневого цвета на имя ФИО5, снилс на имя ФИО5, паспорт на имя ФИО5, оторванный лист бумаги формата А5 с незаполненным договором оказания услуг сотовой связи, 4 фотографии ФИО5, формата 3x4, документы на получение шенгенской визы ФИО5, уведомление о вызове ФИО5 на работу, заявление в консульство от ФИО5 на работу, изъятых в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 33-37, т. 21 л.д. 53).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.06.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены 22 пластиковые карты «Мегафон» со сим-картой внутри и 2 пластиковые карты «Мегафон» без сим-карты внутри, 3 пластиковые карты «Билайн» с сим-картой внутри, пластиковая карта без сим карты и без номера «МТС», компакт диск с надписью, печать индивидуального предпринимателя на имя ФИО34, договор не заполненный об оказании подвижной связи М№ телефон № комплект SiMTrioECO Калининградская область на 2 листах, экземпляр оператора 0056 экземпляр абонента 0056, тетрадь в обложке с рисунком формата А5, в середине есть оттиск печати о регистрации отделение по центральному району отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Калининград, копии бумаг о кредитном договоре Альфа-банк № на имя ФИО3, бумаги Сбербанк России на имя ФИО3, пустые бланки накладной международная торговая компания, заполненные бланки накладной международная торговая компания на 7 листах, заявление от имени ИП ФИО34 к начальнику Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ ФИО444, смартфон фирмы «IPhone 13» в прозрачном чехле, в сером корпусе, смартфон фирмы «IPhone Х» в матовом синем чехле, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 38-47, т. 21 л.д. 54-55).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.05.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены предметы, изъятые по адресу: 

<

адрес>: 

1.Пластиковая банковская карта Сбербанк № ANASTASIA KHAZIEVA

2.Пластиковая банковская карта Сбербанк № 

3.Пластиковая банковская карта TINKOFF №

4.Пластиковая банковская карта TINKOFF № ANDREY MAKSIMOV

5.Пластиковая банковская карта TINKOFF № ANASTASIYA KHAZIEVA

6.Пластиковая банковская карта GAZPROMBANK № 

7.Пластиковая банковская карта GAZPROMBANK №

Пластиковая карта с сим картой 3 штуки

8.Пластиковая карта с сим картой Мегафон №

9.Пластиковая карта с сим картой Мегафон +№

10.Пластиковая карта с сим картой Мегафон +№

11.Черные ежедневник ФИО3, внутри вложена визитка; в середине ежедневника присутствует рукописный текст имеющий значение для дела: № 1 февраля Новошахтинск ФИО447 вьезд 113 харькавская, новошах. - курьер № кур. 

<

адрес> № № №. ваш 

<

адрес> кур № кур. 35 руб. Пятигор. пЖелезнявдеж. Линии 1А 2к.2ж. 13 кв. № ФИО448 кур. №; № кур. силарийако ФИО186 № май № ват сап №ФИО5), № № девушка 1 год 8 па, ФИО195 № 1 год, вчера; 3 мксяца 4 тыс. 6 месяцев 6 тыс. 1 год 8 тыс. 2 человека – 50% скидка 10 года – 10 тыс. пост. Центр государственных и муниципальных услуг.

12.Смартфоны сенсорный фирмы Black Fox модель BMM541B, цвет черный, IMEI 1:№ IMEI 2:№, дата производства 15.01.2019, при открытии крышки обнаружена в слот сим карты micro сим карта оператора Мегафон №

13.Смартфон сенсорный фирмы SAMSUNG модель GT-19195, FCC №, IMEI №, в черном матовом чехле, с защитной пленкой на экране, при открытии крышки были обнаружены сим карта оператора Билайн №

14.Ксерокопия заграничного паспорта на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения гражданство РФ место рождения 

<

адрес> орган выдавший документ МВД № номер паспорта № дата окончания срока действия 25.06.2029, с прикрепленными 2 чеками;

15.Свидетельство № о регистрации по месту пребывания выполнена черными чернилами машинной печатью с оттиском круглой печати красными чернилами, форма № 3, выдано ФИО33 ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу обл. ФИО226 

<

адрес> на срок с 06 октября 2021 г. по 05 ноября 2021 г., свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность паспорт № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Новосибирской области в Купинском районе, начальник (руководитель) органа регистрационного учета отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда ФИО272 от 06 октября 2021.

16.Свидетельство 9451о регистрации по месту пребывания выполнена черными чернилами машинной печатью с оттиском круглой печати красными чернилами, форма №3, выдано ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> ФИО226 

<

адрес> о том что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу ФИО226 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство выдано к документу, удостоверяющего личность паспорт ФИО21 РФ серия 2717 № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, отделением УФМС России по ФИО226 

<

адрес>, начальник (руководитель) органа регистрационного учета отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Калининграду в центральном районе, ФИО273 от ДД.ММ.ГГГГ

17.Свидетельство № о регистрации по месту пребывания выполнена черными чернилами машинной печатью с оттиском круглой печати красными чернилами, форма №3, выдано ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> Тыва, о том что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу ФИО226 

<

адрес> на срок с 10 ноября 2021 г. по 10 ноября 2024 г., свидетельство выдано к документу, удостоверяющий личность паспорт ФИО21 РФ серия № № дата выдачи 08 ноября 2019 г. УМВД России по Калининградской области, начальник (руководитель) органа регистрационного учета отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Калининграду в центральному району города Калининград,ФИО273 от 10 ноября 2021 г.

18.Свидетельство № о регистрации по месту пребывания выполнена черными чернилами машинной печатью с оттиском круглой печати красными чернилами, форма №3, выдано ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> Тыва, о том что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу обл. ФИО226 

<

адрес> мкр. Чкаловск 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство выдано к документу, удостоверяющий личность паспорт ФИО21 РФ серия 2719 № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, УМВД России по ФИО226 

<

адрес>, начальник (руководитель) органа регистрационного учета отдел по вопросам миграции ОМВД России по центральному району 

<

адрес> ФИО273 от ДД.ММ.ГГГГ

19.Свидетельство 1839 о регистрации по месту пребывания выполнена черными чернилами машинной печатью с оттиском круглой печати красными чернилами, форма №, выдано ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> Тыва, о том чтоон зарегистрирован по месту пребывания по адресу обл. ФИО226 г. о. 

<

адрес> 

<

адрес> на срок с 27 сентября 2021 г. по 27 сентября 2026 г., свидетельство выдано к документу, удостоверяющий личность паспорт ФИО21 РФ серия № № дата выдачи 08 ноября 2019 г., УМВД России по Калининградской области, начальник (руководитель) органа регистрационного учета отдел по вопросам миграции ОМВД России по Зеленоградскому району ФИО274 От ДД.ММ.ГГГГ

20.Направление на работу 1 лист

21.Справка о среднем заработке (денежном довольствии) для определения размера пособия по безработице (стипендии) на 1 листе. 

Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 14 л.д. 48-57, том № 21 л.д. 56-58).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.08.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен компакт-диск к заключению эксперта №832 от 05.07.2022 на котором содержится следующая информация: файл «регаинострновбрянбел33м» формата «Word», в котором содержится табличная форма – Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на 2х листах на ФИО54. Имеются формы и фигуры синего цвета, характеризующие оттиск печати, а также вставленная синяя и черная подпись. Имеется возможность редактировать данный документ, ограничении в программе Word нет.

Файл «регаинострновбрянбел33м.docx_0» формата «Word», в котором содержится образец отрывной части бланка уведомления также на ФИО54.

Файл «регаинострновбрянбел33м» формата «Pdf», в котором имеется Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на 2х листах на ФИО54.

Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 61-65, т. 21 л.д. 64).

Согласно протоколу осмотра предметов от 13.08.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен ответ на запрос с компакт-диском, являющимся приложением к справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0200639642, в котором содержится следующая информация: 

по счету ФИО5 №, согласно которой в период с 01.01.2021 по 17.11.2022 сумма по операциям составила 1 264 400,00 рублей;

по счету ФИО32 №согласно которой в период с 01.01.2021 по 17.11.2022,сумма по операциям составила 2 471 329,54 рублей;

по счету на ФИО118 №, согласно которой в период с 01.01.2021 по 17.11.2022, сумма по операциям составила 7 169 981,65 рублей;

по счету №, ФИО118 согласно которой в период с 01.01.2021 по 17.11.2022, сумма операция составила 0 рублей;

по счету ФИО56, согласно которой в период с 01.01.2021 по 17.11.2022 сумма операций составила 1 941 354,65 рублей.

Согласно файлу «выписка по картам», по банковской карте № имеются переводы денежных средств между банковскими картами, оформленными на ФИО5, ФИО13, ФИО37, ФИО56;

по банковской карте № имеются переводы денежных средств между банковскими картами, оформленными на ФИО13, ФИО56, ФИО3, ФИО29;

по банковской карте № имеются переводы денежных средств между банковскими картами, оформленными на ФИО56, ФИО3, ФИО29;

по банковской карте № имеются переводы денежных средств между банковскими картами, оформленными на ФИО56, ФИО3, ФИО29, ФИО32;

Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 67-84, т. 21 л.д. 68).

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов от 10.10.2022 года с фототаблицей к нему, был осмотрен ответ на запрос с компакт-диском, являющимся приложением к справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0200639642, в котором содержится следующая информация: 

информация по счету на ФИО5 №, согласно которой на банковскую карту № (ФИО5) 18.08.2021 поступило 3800 рублей, 3800 рублей, 8500 рублей с банковской карты № (ФИО13); 

на банковскую карту № (ФИО5) 17.08.2021 поступило 6100 рублей с банковской карты № (ФИО13); 

на банковскую карту № (ФИО5) 19.08.2021 поступило 3150 рублей, 3150 рублей с банковской карты № (ФИО13); 

с банковской карты № (ФИО5) 19.08.2021 списано 8100 рублей путем перевода на банковскую карты № (ФИО13); 

на банковскую карту № (ФИО5) 19.08.2021 поступило 3150 рублей с банковской карты № (ФИО13); 

Кроме того, после хищения денежных средств у Потерпевший №21 с банковской карты № (ФИО13) осуществляется пополнения денежных средств путем перевода на банковскую карту № (ФИО5): 

10.08.2021 в 14 часов 22 минуты на банковскую карту № поступило 2250 рублей путем перевода с банковской карты №;

10.08.2021 в 16 часов 07 минут на банковскую карту № поступило 1600 рублей путем перевода с банковской карты №;

10.08.2021 в 20 часов 55 минут на банковскую карту № поступило 5400 рублей путем перевода с банковской карты №;

Также установлено, что с банковской карты № (ФИО13) осуществляется пополнения банковской карты ФИО32 №, ФИО3 №, ФИО29 №.

Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 68, 77-200).

Согласно протоколу осмотра предметов от 12.08.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен ответ на запрос с компакт-диском, являющимся приложением к справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0200263748, который содержит следующую информацию:

банковская карта № принадлежит ФИО3;

банковская карта № принадлежит ФИО3;

банковская карта № принадлежит ФИО4;

банковская карта № принадлежит ФИО13;

По банковской карте № на ФИО3 имеются переводы на б/к зарегистрированные на ФИО32 в количестве 65 раз, имеются переводы на б/к, зарегистрированный на ФИО5 в количестве 214 раз, имеются переводы на б/к зарегистрированные на ФИО56 в количестве 28 раз, имеются переводы на б/к зарегистрированные на ФИО1 в количестве 11 раз, имеются переводы на б/к зарегистрированные на ФИО4 в количестве 243 раза. 

По банковской карте № на ФИО3 имеются переводы на б/к зарегистрированные на ФИО32 в количестве 21 раз, имеются переводы на б/к, зарегистрированный на ФИО5 в количестве 2 раз, имеются переводы на б/к зарегистрированные на ФИО4 в количестве 58 раз, имеются переводы на б/к зарегистрированные на ФИО1 в количестве 58 раз.

По банковской карте № ФИО4 имеются переводы на банковские карты, зарегистрированный на ФИО5 в количестве 10 раз; имеются переводы на банковские карты, зарегистрированный на ФИО1 в количестве 9 раз; имеются переводы на банковскую карту, зарегистрированную на ФИО32 в количестве 2 раз. 

Содержится также информация о следующих переводах на банковскую карту № с банковской карты №, выпущенной на имя Потерпевший №6 в следующих суммах: 15000, 15000, 14700, 20000, 9400, 5000, 5350 рублей.

Содержится также информация о следующих переводах на банковскую карту № с банковской карты №, выпущенной на имя ФИО10 в АО «Тинькофф Банк», в следующих суммах: 8000, 3900, 2000, 15000 рублей.

Содержится также информация о следующих переводах на банковскую карту № с банковской карты №, выпущенной на имя Потерпевший №7 в сумме 5500 рублей.

По банковской карте ФИО13 № имеются переводы на банковские карты, зарегистрированный на ФИО5 в количестве 623 раза; на банковские карты, зарегистрированные на ФИО32 количестве 84 раза, на банковские карты, зарегистрированные на ФИО56 количестве 23 раза зарегистрированные на ФИО1 количестве 38 раз, зарегистрированные на ФИО4. количестве 591 раз.

Содержится также информация о следующих переводах на банковскую карту № с банковской карты №, выпущенной на имя Потерпевший №12, в следующих суммах: 3000 рублей.

Содержится также информация о следующих переводах на банковскую карту № с банковской карты №, выпущенной на имя ФИО275, в следующих суммах: 3500 рублей.

Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 85-102, т. 21 л.д. 70).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.01.2023 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен осмотр конверта с компакт-диском № 66/87 от 12.10.2021 содержащий в себе информацию оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «КЕХ еКоммерц», а также ПАО «Сбербанк», согласно которого имеется информация о переводах между участникаи преступной организованной группы после совершения хищений денежных средств по банковским картам (т. 30 л.д. 1-188).

Согласно протоколу осмотра от 09.01.2023 года, было осмотрено два компакт-диска содержащий в себе информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО13 №, ФИО3 №, №, ФИО4 №, согласно которому ФИО276 перевел 21.06.2021 года и 22.06.2021 года денежные средства на карту ФИО4, которая перевела их 21.06.2021 года и 22.06.2021 года соответственно на карту ФИО44, а ФИО3 в свою очередь 23.06.2021 года перевел денежные средства 1000 рублей ( два платежа по 500 руб.) ФИО1; согласно которому ФИО278 10.08.2021 года перевела денедные средства на карту ФИО4, которая 12.08.2021 года перевела на карту ФИО6 и ФИО13, а ФИО3 перевел денежные средства ФИО1 в сумме 500 рублей с карты ФИО13; согласно которому ФИО279 05.08.2021 года перевела денежные средства на карту ФИО14 в сумме 5500 рублей, которая перевела их на карту ФИО6, и ФИО3 в свою очередь перевел денежные средства 700 рублей ФИО1; Потерпевший №10 (с учетом протокола осмотра от 19.07.2022 года - 30.08.2021 года перевела денежные средства на карту ФИО4, которая перевела 30.08.2021 года данные денежные средства на карту ФИО3, который в свою очередь перевел ФИО1 2500 рублей (т. 31 л.д. 72 - 255).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.08.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен ответ на запрос с компакт-диском, являющимся приложением к справке АО «Альфа Банк» № 941/291778 со следующей информацией: в отношении клиента ФИО3 выпущены пластиковые банковские карты №, №. Дополнительные услуги не подключены к номеру № Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 103-107, т. 21 л.д. 71).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.07.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены компакт-диск к заключению эксперта №835 от 26.04.2022; компакт-диск к заключению эксперта №836 от 26.04.2022, которые содержат следующую информацию: в папке с названием «Avito. Переписка», содержится 57 элементов – скриншотов переписки в приложении Авито. Входящие сообщения содержат информацию по предоставлению регистрации и поставки на учет (разные города), исходящие сообщения – просьба предоставить абонентский номер для переноса общения на мессенджер Ватсап.

В папке с названием «Фотоизображения» содержится 2 элемента: папка Фотоизображения.files в которой находится 67 элементов, имеются фотоизображения паспортов с надписями: гос.услуги, МФЦ, регистрация по месту пребывания, временная регистрация, юрист по миграционным вопросам, прописка быстро и качественно; скриншоты переписки со специалистом по поводу блокирования объявлений, которые являются сомнительными.

Объектом осмотра является папка «объект- № 4», в которой сдержится 4 папки «Avito», «Telegram», «Смс-сообщения», «Фотоизображения»

в папке «Avito» содержится 3 элемента: папка «Avito. объявления» содержащая 16 элементов –скриншоты объявления на авито в категории «Деловые услуги» по оказанию помощи в оформлении регистрации, юридические услуги, временный учет граждан по разным городам (Ялта, Таганрог, Иваново и пр.);

в файле «Avito. переписка» формата pdf находятся чаты с учетной записи «ФИО449 № с иными контактами. Содержание чатов - входящие просьба об оказании услуги по временной регистрации, поставки на учет, исходящие- перенаправление в мессенджер «ватсап», либо получение абонентского номера телефона для телефонного звонка.

В файле «Avito. Учетная запись» формата pdf находится информация по учетной записи ФИО450 электронная почта:

<

адрес>

в папке «Telegram», имеется 2 элемента: папка «Telegram.files» в которой имеется папка с изображением картинок вида «Миграционный учет, Деловые услуги, Временная регистрация» в элементе формата pdf «Telegram» с 19 по 31 страницу идет отправка текстового сообщения Объявления формата - «Миграционный учет. Деловые услуги по регистрации... быстрая регистрация… помощь в оформлении регистрации».

В папке «Фотоизображения» находится 2 элемента: папка «Фотоизображения (Объект №).files», в которой имеются изображения с надписями «Временная регистрация, Юридическая помощь, паспорт».

Объектом осмотра является папка «объект- № 6», в которой сдержится 5 папок «Авито», «Telegram», «Смс-сообщения», «Фотоизображения» «WhatsApp»

В папке «WhatsApp» находится файл формата pdf – «WhatsApp». В файле представлена переписка между ФИО451 № (ФИО32) и Андрей работа № (ФИО5).

19.04.2021 Андрей работа: просит прислать клиента из Астрахани по регистрации стоимостью 6 000 рублей. Марианна Присылает номер телефона: № (потерпевший Потерпевший №13)

Переписка между ФИО452 № и Андрей работа два № (ФИО5):

20.06.2021 ФИО453: Сочи регистрация на один год три человека с патентом надо № (потерпевший Потерпевший №6)

09.08.2021 ФИО454: Сочи 4000 Регистрация на 3 месяца 1 человек № ФИО143 есть Ватсаб (потерпевшая Потерпевший №21)

23.09.2021 ФИО455 ли работать по заявкам?

23.09.2021 Андрей работа два: будет другой человек № ватсаб Игорь (ФИО212 И.И., услуга «мобильный банк» по данному номеру подключена к банковским картам ФИО13, ФИО3, а также по данному номеру имеется аккаунт в «Авито» на ФИО61 ).

Имеется переписка с контактом Дочка № (ФИО56)

ФИО456 периодически спрашивает перевел ли Андрей за работу деньги и количество заявок).

Вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 108-139, т. 21 л.д. 65).

Согласно справке АО «Тинькофф Банк» № 5-35CAK3970 от 01.07.2022 года, банковская карта № принадлежит ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Банковская карта № принадлежит ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения

Банковская карта № принадлежит ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее имеется движение денежных средств по договорам указанных клиентов, переводы осуществляются между своих карт. Выходы в личный кабинет производились через телефоны марки IPhone (т. 20 л.д. 141-186).

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.07.2022 года, с фототаблицей к нему были осмотрены справки, поступившие из АО «Тинькофф Банк» от 01.07.2022; от 28.06.2022; от 23.06.2022 которые содержат следующуя информацию: 

банковская карта № принадлежит ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

банковская карта № принадлежит ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

банковская карта № принадлежит ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее имеется движение денежных средств по договорам указанных клиентов, переводы осуществляются между своих карт. Выходы в личный кабинет производились через телефоны марки IPhone. 

На ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выпущены банковские карты №) банковская карта №

На ФИО56 выпущены банковские карты №

На ФИО13, выпущены банковские карты №

Далее представлено движение денежных средств:

22.06.2021 перевод с карты № суммы 20 000 руб. (22.06.2021 эпизод Потерпевший №6)

23.06.2021 перевод с карты № суммы 31 000 руб.

24.06.2021 перевод с карты № суммы 20 000 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 500 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 1700 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 10 000 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 14 150 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 11500 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 2000 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 600 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 2400 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 60 000 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 10000 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 1600 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 2000 руб.

28.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 4300 руб.

06.07.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

06.07.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

10.07.2021 перевод с карты № суммы 2000 руб.

14.07.2021 перевод с карты № суммы 7500 руб.

14.07.2021 перевод с карты № суммы 1000 руб.

07.11.2021 перевод с карты № суммы 14000 руб.

07.11.2021 перевод с карты № суммы 16000 руб.

Далее представлены внутренние переводы между картами. Выходы осуществлялись через мобильные телефоны марки IPhone,Huawei, Xiaomi (изъяты у ФИО5).

На ФИО3 оформлены банковские карты №

На ФИО4 оформлена банковская карта № (договор №5043523165)

5043523165 30.08.2021 в 17:04:56 пополнение на сумму 10000 рублей

5043523165 30.08.2021 в 17:14:48 пополнение на сумму 5000 рублей (эпизод по Потерпевший №8)

5043523165 30.08.2021 в 19:37:13 пополнение со Сбербанка Алматы на сумму 9550 рублей

5043523165 30.08.2021 в 20:00:00 пополнение со Сбербанка Алматы на сумму 5000 рублей

5043523165 30.08.2021 в 21:05:37 пополнение со Сбербанка Алматы на сумму 5000 рублей (эпизод по Потерпевший №10)

5043523165 14.09.2021 в 00:00:00 перевод по номеру телефона № на банковскую карту № на сумму 3800 рублей (эпизод Потерпевший №11) (т. 14 л.д. 154-164).

Согласно протоколу осмотра предметов от 30.07.2022 года, с фототаблицей к нему, была осмотрена информация в виде справки с компакт-диском, являющимся приложением к справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0202505149, согласно которой содержится следующая информация:

Банковские карты принадлежат: №; №; №; №; №; №; №; №; №; № – ФИО49; 

№; №; №; №; №; №; №; №- ФИО13; 

№; № – ФИО58. 

К счету № выпущены следующие банковские карты:

банковская карта №

банковская карта №

банковская карта № (эпизод Потерпевший №12)

В ячейке № 1951 зачисление набанковскую карту Н/Д внесенных в других филиалах, перевод на карту (с карты) через мобильный бвнк 24.09.2021 15:06:00 на 3000 рублей. (эпизод Потерпевший №12)

В ячейке № 1165 зачисление на банковску карту Н/Д внесенных в других филиалах, перевод скарты на счет клиента через интернет № 27.08.2021 15:21:00 на 4000 рублей.

(Саранск)

По банковской карте №

24.09.2021 15:06:08 поступление 3000 с б/к № № Потерпевший №12;

26.08.2021 15:34:50 поступление 3500 с б/к № № ФИО457 ФИО60;

между л/№ и б/к № ФИО32 в период с 09.08.2021 по 16.11.2021 осуществлялись денежные переводы в количестве 84 шт.

между л/№ и б/к № ФИО5 осуществлялись переводы денежных средств в количестве 626 раз в период с 03.08.2021 по 17.11.2021.

между л/с № и банковской картой ФИО4 осуществлялись денежные переводы в количестве 600 раз в период с 03.08.2021 по 16.11.2021.

Согласно отчета по денежным средствам ФИО3 по банковским картам б/к №, №:

25.01.2021 на б/к № перевод 4700 с б/к № (Потерпевший №5) TINKOFF BANK CARD2CARD

08.02.2021 на б/к № перевод 3000 с б/к № (Потерпевший №5) TINKOFF BANK CARD2CARD

08.02.2021 на б/к № перевод 3500 с б/к № (Потерпевший №5) TINKOFF BANK CARD2CARD

08.02.2021 на б/к № перевод 10000 рублей с б/к № (Потерпевший №5) TINKOFF BANK CARD2CARD

08.02.2021 на б/к № перевод 4200 рублей с б/к № (Потерпевший №5) TINKOFF BANK CARD2CARD

16.03.2021 0:00:00 на б/к № перевод 5900 рублей с б/к № (эпизод ФИО214 ФИО458 банковская карта ФИО247)

03.03.2021 17:24:28 на б/к № перевод 6000 рублей с б/к № (Потерпевший №13)

23.03.2021 13:41:06 на б/к № перевод 3000 рублей с б/к № № (Потерпевший №14)

23.03.2021 14:14:31 на б/к № перевод 5000 рублей с б/к № № (Потерпевший №14)

Кроме того, между б/к № и б/к № № ФИО29 осуществлялись переводы денежных средств в количестве 67 раз в период с 06.01.2021 по 29.04.2021 г

Также между б/к №, № и б/к № ФИО5 осуществлялись переводы денежных средств в количестве 213 раз в период с 20.04.2021 по 06.08.2021; с б/к №, № на б/к № ФИО56 осуществлялись переводы денежных средств в количестве 69 раз в период с 15.02.2021 по 02.07.2021; с б/к №, № на б/к № ФИО32 осуществлялись переводы денежных средств в количестве 94 раз в период с 12.02.2021 по 06.08.2021; 

Согласно отчету по денежным средствам ФИО3 по банковским картам б/к №, №:

с б/к №, № осуществлялись переводы денежных средств на б/к № ФИО5 в количестве 214 раз в период с 28.04.2021 по 05.08.2021 г.;

с б/к №, № осуществлялись переводы денежных средств на б/к № ФИО56 в количестве 30 раз в период с 27.01.2021 по 08.07.2021 г.;

с б/к №, № осуществлялись переводы денежных средств на б/к № ФИО32 в количестве 70 раз в период с 14.02.2021 по 12.07.2021 г. (т. 14 л.д. 169-182, т. 21 л.д. 67).

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.07.2022 года, с фототаблицей к нему, была осмотрена информация в виде справок из: ПАО «Вымпелком» от 15.06.2022 № ЮР-03/22901-к; ООО “Т2 Мобайл” №76840 от 15.06.2022; ПАО «МТС» № 18234-Ц-2022 от 09.06.2022 и приложение CD-R диск; ПАО « Мобильные ТелеСистемы» №20597-Ц-2022 от 30.06.2022, согласно которым содержится следующая информация:

Абонентский № принадлежит ООО Аврора (№ сим-карты №)

Абонентский № принадлежит ООО “Агентство связи” (№ сим-карты №)

Абонентский № принадлежит ООО Автократ (№ сим-карты №)

Абонентский № принадлежит ФИО64 (№ сим-карты №)

Абонентский № принадлежит ФИО65 (№ сим-карты №)

Абонентский № принадлежит ООО Омега-М (№ сим-карты №)

В справке ООО «Т2 Мобайл» №76840 от 15.06.2022, на 15 стр. с двухсторонней печатью имеются соединения абонентов № (ФИО5), № (ФИО5):

на 9 странице 03.03.2021 в 11:31:13 переадресация с № на третью сторону № (Потерпевший №13);

Согласно справке из ПАО «МТС» № 18234-Ц-2022 от 09.06.2022:

абонентский № принадлежит ФИО66

абонентский № принадлежит ФИО45

абонентский № принадлежит ФИО32

абонентский № принадлежит ФИО67 

абонентский № принадлежит ФИО68

абонентский № принадлежит ФИО32.

При осмотре компакт-диска, являющегося приложением к справке ПАО «МТС» № 18234-Ц-2022, установлены соединения абонента № с другими операторами сотовой связи.

в ячейке 4001 - 30.08.2021 15:18:09 осуществлен вызов на телефон № (ФИО5) базовая станция - 

<

адрес>. 

<

адрес>, 

<

адрес>А (№) с телефона № (Потерпевший №10);

26.08.2021 13:30:48 осуществлен входящий вызов с телефона №

26.08.2021 13:31:04 осуществлен исходящий звонок с телефона №, базовая станция № 

<

адрес>, 

<

адрес>А;

26.08.2021 15:40:43 осуществлен исходящий звонок с телефона № базовая станция № 

<

адрес>, 

<

адрес>А;

17.08.2021 16:13:51 осуществлен входящий вызов на телефон № с телефонного номера №

17.08.2021 16:46:04 осуществлен входящий вызов на телефон № с телефонного номера №

17.08.2021 20:21:35 осуществлен исходящий вызов с телефона № на телефонный №

17.08.2021 20:27:46 Вх. СМС на телефон № с телефонного номера №

17.08.2021 20:27:49 осуществлен входящий вызов на телефон № с телефонного номера №

17.08.2021 20:43:18 осуществлен исходящий вызов с телефона № на телефонный №

17.08.2021 20:44:26 осуществлен исходящий вызов с телефона № на телефонный №

17.08.2021 20:49:18 осуществлен входящий вызов на телефон № с телефонного номера №

Базовая станция телефона № - 

<

адрес>

(Оперативный эксперимент)

В ходе разговора абонента № (ФИО32) с другими абонентами сотовой связи:

ячейка 24646 - 09.08.2021 19:14:54 Входящий вызов с абонентского номера №(Потерпевший №21), б/с 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

ячейка 4111 16.03.2021 11:41:58 Входящий вызов с абонентского номера № (ФИО214 И.В.)

ячейка 8776 16.03.2021 11:32:07 Входящий вызов с абонентского номера № (ФИО214 И.В.), базовая станция 

<

адрес> 

<

адрес>, 

Согласно справке из ПАО « Мобильные ТелеСистемы» №20597-Ц-2022 от 30.06.2022:

абонентский № принадлежит ФИО69

абонентский №принадлежит ФИО32

абонентский № принадлежит ФИО56

абонентский № принадлежит ФИО70

абонентский № принадлежит ФИО32

абонентский № принадлежит ФИО56

№ симкарты № принадлежит ФИО56 №

№ симкарты № принадлежит ФИО71 №

№ симкарты № принадлежит ФИО56 №

№ симкарты № принадлежит ФИО32 №

№ симкарты № принадлежит ФИО56 №

№ симкарты № принадлежит ФИО72 №

№ симкарты № принадлежит ФИО67 №

№ симкарты № принадлежит ФИО32 №

№ симкарты № принадлежит ФИО32 №

№ симкарты № принадлежит ФИО32 №

№ симкарты № принадлежит ФИО32 №

№ симкарты № принадлежит ФИО56 №

Компакт-диск, являющийся приложением к справке ПАО «МТС» № 18234-Ц-2022, признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 14 л.д. 183-196, т. 31 л.д. 1-71, т. 21 л.д. 74).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.07.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены справки из ПАО «Вымпелком» от 06.06.2022 № ЮР-03/21639-к с компакт диском, являющимся приложением к ответу; ПАО «Мегафон» исх №423721 от 11.11.2021; ПАО «Вымпелком» исх №ЮР-03/46875-К от 09.11.2021; «МТС» на 3-х листах от 30.06.2022 №20597-Ц-2022; ООО «Т2 Мобайл» №165697 от 03.12.2021; ПАО «МТС» №34602-Ц-2021 от 06.12.2021; ООО»СКартел» №43226 от 30.11.2021; ООО «Яндекс.Такси» №213771; ООО «Т2 Мобайл» №84994 от 05.07.2022, согласно которым имеется следующая информация:

абонент № принадлежит ФИО73; Д/р ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес>, номер симкарты №;

абонент № принадлежит ФИО42; Д/р ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> номер симкарты №; 

абонентский № принадлежит ФИО42; Д/р ДД.ММ.ГГГГ;Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> номер симкарты №; 

абонентский № принадлежит ФИО74;Д/р ДД.ММ.ГГГГ;Паспорт иностранного № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> начала: Дата оконч: Документ нерезидента: ;Адрес 

<

адрес>; номер симкарты №.

2) ЮР-03_21639-К Приложение №2 Информация о соединениях между абонентским номером № и другими абонентами. IMEI №

3) ЮР-03_21639-К Приложение №3 Информация о соединениях между абонентским номером № и другими абонентами. IMEI №

4) ЮР-03_21639-К Приложение №4 Информация о соединениях между абонентским номером № и другими абонентами. IMEI №

5) ЮР-03_21639-К Приложение №5 Информация о соединениях между абонентским номером № и другими абонентами. IMEI №

№ 16.03.2021 12:04 Исходящий звонок на № 

№ 16.03.2021 12:05:05 SMS Входящее от номера №

6) ЮР-03_21639-К Приложение №5 Информация о соединениях между абонентским номером № и другими абонентами. IMEI №

Объектом осмотра является документ, поступивший из ПАО «Мегафон» исх. №423721 от 11.11.2021 г, согласно которому подключенные номера телефонов:

Потерпевший №12 № адрес абонента 

<

адрес>;

ФИО75 адрес абонента 

<

адрес>;

Объектом осмотра является документ, поступивший из ПАО «Вымпелком» исх №ЮР-03/46875-К от 09.11.2021, согласно которому:

абонент № портировал в ПАО «МТС» 05.02.2015.

№ ФИО4 № симкарты № IMSI №

№ ФИО73 № симкарты № IMSI №

№ ФИО76 №симкарты № IMSI №

№ ФИО77 № симкарты№ IMSI №

№ ФИО78 № симкарты № IMSI №

№ ФИО13 № № №

№ ФИО1 №симкарты № IMSI№

№ Потерпевший №15 № симкарты № 

Осмотром является документ, поступивший из ООО «Т2 Мобайл» №165697 от 03.12.2021, согласно которому:

№ принадлежит ФИО80 

<

адрес>;

№ принадлежит ФИО349 ФИО81 

<

адрес>;

№ принадлежит ФИО82, ФИО226 

<

адрес>;

№ принадлежит ФИО83, 

<

адрес>, 24;

Осмотром является документ, поступивший из ПАО «МТС» №34602-Ц-2021 от 06.12.2021,

согласно которому:

№ принадлежит ФИО84;

№ принадлежит ФИО35;

№ принадлежит ФИО85;

№ принадлежит ФИО66;

№ принадлежит ФИО45;

№ принадлежит ФИО86;

№ принадлежит ФИО87;

№ ФИО88;

№ принадлежит ФИО89;

№ принадлежит ФИО68.

(указанные абоненты принадлежат по адресу 

<

адрес> 

Осмотром является документ, поступивший из ООО «Скартел» № 43226 от 30.11.2021, согласно которому:

№ принадлежит ФИО90 IMSI №, адрес абонента ФИО226 

<

адрес>;

Осмотром является документ, поступивший из ООО «Яндекс.Такси» №213771, согласно которому,

24.09.2021 Свидетель №4 осуществлял услуги такси на автомобиле ФИО33 №

Осмотром является документ поступивший из ООО «Т2 Мобайл» №84994 от 05.07.2022, согласно которому MSISDN № ICC № принадлежит ФИО459, прописка 

<

адрес>;

Осмотром является ответ из МТС на 3-х листах от 30.06.2022 №20597-Ц-2022, согласно которому:

абонентский № принадлежит ФИО92;

абонентский № принадлежит ФИО32;

абонентский № принадлежит ФИО56;

абонентский № принадлежит ФИО70;

абонентский № принадлежит ФИО32;

абонентский № принадлежит ФИО56;

абонентский № принадлежит ФИО93 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО93 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО56 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО32 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО56 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО72 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО67 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО32 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО32 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО32 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО32 № симкарты №;

абонентский № принадлежит ФИО56 № симкарты № (т. 14 л.д. 197-201, т. 31 л.д. 1-71, т. 21 л.д. 73).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.07.2022 года с фототаблицейк нему, был осмотрен компакт-диск к заключению эксперта №834 от 26.04.2022, в котором содержится следующая информация: Элемент №1 – папка Files, в которой содержится 51 элемент формата Рисунок JPEG (.jpg) (паспорта, свидетельство о повышении квалификации на разные фамилии);

Элемент №2 - приложение Adobe Reader – «Фотоизображения в удаленном виде (НЖМД №1)» в котором предоставлен отчет по удаленным файлам с фотографиями из папки Files:

Папка 2 – «НЖМД №2» при открытии обнаружено 2 папки, 1 папка наименование – «Фотоизображения в удаленном виде» в которой содержится 2 элемента; 

Элемент №1 – папка Files, в которой содержится 357 элементов формата Рисунок JPEG (.jpg) фотографии паспортов, скриншоты переписок, фотографии свидетельств о регистрации по месту пребывания, СНИЛСов, свидетельств о рождении);

Элемент №2 - приложение Adobe Reader – «Фотоизображения в удаленном виде (НЖМД №1)» в котором предоставлен отчет по удаленным файлам с фотографиями из папки Files;

2 папка наименование «Фотоизображения в явном виде» в которой содержится 2 элемента;

Элемент №1 – папка Files, в которой содержится 224 элемента формата Рисунок JPEG (.jpg) фотографии паспортов, скриншоты переписок, фотографии свидетельств о регистрации по месту пребывания, СНИЛСов, свидетельств о рождении на разные фамилии.)

Элемент №2 - приложение AdobeReader – «Фотоизображения в удаленном виде (НЖМД №1)» в котором предоставлен отчет по удаленным файлам с фотографиями из папки Files. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 14 л.д. 209-214, т. 21 л.д. 66).

Согласно протоколу выемки от 12.10.2022 года, у ООО «Рамблер Интернет Холдинг» изъят компакт-диск с информацией по электронной почте 

<

адрес>» (т. 22 л.д. 62-65), который был осмотрен, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 197-220, т. 21 л.д. 34). В ходе осмотра устанолено следующее: 

В папке с названием 

<

адрес> содержатся файлы: «.EXPUNGED», «DraftBox», «inbox», «Spam», «Trash», при их открытии запускается браузер «Opera», в котором содержится 443 сообщения отправленные на электронную почту с названием 

<

адрес> следующего содержания:

Сообщения о состоянии учетной записи (привязка номера телефона, подтверждение электронной почты, сообщение о вход в аккаунт) на интернет площадке «Авито» (Здравствуйте, Андрей! Прошло 24 часа с тех пор, как ваше объявление на Avito было отклонено модератором по следующим причинам: «Упоминание запрещённых товаров или услуг»: В объявлении упоминаются товары или услуги, которые нельзя предлагать на Авито. Удалите эти упоминания и оставьте информацию только о разрешённой услуге, которую вы оказываете., Ваше предложение не опубликовано Объявление Консультирование по оформлению документов пока не видят пользователи. Что не так: неправильная категория. Исправьте объявление до 24 июля 2021 года, чтобы оно появилось на Авито., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Консультация по оформлению док-в Арт. bvrng 8658. Что не так: неправильная категория. Исправьте объявление до 24 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Ваше предложение никто не видит Вы создали объявление «Постановка на учёт в Школу, колледж, садик», но пользователи пока не могут его посмотреть и связаться с вами. Остался один шаг-оплатите размещение., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Центр трудовой миграции форма 3 форма 9 уведомление. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг. Исправьте объявление до 27 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Рвп, внж. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг. Исправьте объявление до 28 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Миграционный юрист рвп, внж, гражданство. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг. Исправьте объявление до 28 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Профиль заблокирован Причина: вы размещаете объявления в одной категории с нескольких аккаунтов. Вы можете пользоваться другим профилем: для этого при входе на Авито введите почту 

<

адрес>. Если это не ваш аккаунт, восстановите тот, что зарегистрирован на 

<

адрес> Понадобится пройти проверку по паспорту.).

Сообщения о блокировке объявлений «Временная регистрация от собственника, г.Краснодар, Прописка, временная регистрация 

<

адрес>» пользователя 

<

адрес>» на интернет площадке «Авито» (Ваше предложение не опубликовано Объявление Гражданство-

<

адрес> пока не видят пользователи. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг. Исправьте объявление до 17 июля 2021 года, чтобы оно появилось на Авито., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Проживание Регистрация. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг. Исправьте объявление до 20 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Проживание, регистрация. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг. Исправьте объявление до 20 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Проживание. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг. Исправьте объявление до 21 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Аренда квартиры, комнаты с регистрацией. Что не так: упоминание запрещённых товаров или услуг, неправильная категория. Исправьте объявление до 22 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито, Ваше предложение скрыто Сейчас люди не видят объявление Аренда квартиры, комнаты с регистрацией. Что не так: неправильная категория. Исправьте объявление до 23 июля 2021 года, чтобы оно снова появилось на Авито., Ваше предложение заблокировано Объявление Помощь в оформлении регистрации от собственника больше не видно другим пользователям. Что не так: продажа документов. На Авито запрещены услуги по подделке, редактированию и продаже документов:-личных: дипломы, паспорта, электронно-цифровые подписи, трудовые книжки и другие; -проездных в виде колец, брелоков, браслетов или карт («Тройка» или «Подорожник»); -на транспорт отдельно от него; -для отчетности: например, чеки или больничные листы; -для прописки и регистрации без проживания; - которые нарушают закон и правила оформления. Список запрещённых товаров и услуг, п. 40 (д, е)).

Сообщения об оплате тарифов на интернет площадке «Авито» для размещения объявлений 

Сообщения о состоянии объявлений на интернет-площадке «Авито» (Оформление прописки и регистрации 

<

адрес>-

<

адрес>) (Ваше предложение заблокировано Объявление Временная регистрация от собственника, г.Краснодар не получится опубликовать. Что не так: продажа документов. На Авито запрещены услуги по подделке, редактированию и продаже документов: -личных: дипломы, паспорта, электронно-цифровые подписи, трудовые книжки и другие; - проездных в виде колец, брелоков, браслетов или карт («Тройка» или «Подорожник»);-на транспорт отдельно от него;- для отчетности: например чеки или больничные листы;-для прописки и регистрации без проживания;-которые нарушают закон и правила оформления. Список запрещённых товаров и услуг, п. 40 (д, е)).

Оповещения о сообщениях пользователей на интернет-площадке «Авито» («Объявление Гражданство 

<

адрес> ФИО460 Здравствуйте, сколько будет стоить временная регистрация?», «Объявление Гражданство 

<

адрес> ФИО462 +№», «Объявление Гражданство-РФ ФИО463 Я приехал 2018 году праписка делал и на патент очередь брал все документы собрал и на акошку подошол подавать сказали увас праписка на база данный нету едте на индустрални где платинум арена рядом я поехал сказал так так уменя праписка на база данный нету они брали паспорт и проверили стоить уменя запреть на 5 лет мне сказали выехать из Российский федерации в течени месяц но я не уехал я осталься туть и 2021 год я легализация делал и написал заявления чтобы открыли запрет и мне открыли запрет в данный момент уменя есть праписка и патент Как думайте я могу подавать на РВП?», «Объявление Гражданство РФ Рома Сколько стоит зделать загран паспорт РФ», «Объявление Аренда квартиры, комнаты с регистрацией ФИО185 Добрый день, можно ли через вас сделать временную регистрацию, иностранный гражданин-

<

данные изъяты> не первый год в России», «Объявление Аренда квартиры, комнаты с регистрацией Анастасия Здравствуйте! Нужна временная регистрация для поступления в детский сад для ребёнка и родителя, возможно сделать? Район Ботаника», «Объявление Аренда квартиры, комнаты с регистрацией ФИО134 Добрый вечер! Андрей, нам (семья-два родителя и двое детей) переезд из Саратова на работу по приглашению нужна временная регистрация и договор аренды квартиры для частичной компенсации от предприятия. Можете оказать помощь?», «Объявление Миграционный юрист рвп, внж, гражданство ФИО182 Доброе утро! У нас проблема с одной долевой дома! Готовы взяться? Если да наберите меня подробно раз кажу суть дела. №», «Объявление Центр трудовой миграции форма 3 форма9 уведомление ФИО180 Здравствуйте, подскажите пожалуйста за какой период времени можно получить гражданство РФ, как студенту?», «Объявление Центр трудовой миграции форма 3 форма9 уведомление Инга Здравствуйте ФИО21 снг нужно сделать регистрацию у меня есть 30 чел по 2000 отдам на любой срок написано мне нужно на 1 месяц и 10 дней», «Объявление Миграционный юрист рвп, внж, гражданство ФИО464 Здравствуйте скажите пожалуйста для граждан СНГ каким способом можно будет получить гражданство РФ мы уже давно в России и ни как не можем даже получить квоту на РВП с юристами с адвокатом тоже имели дело но они бабки получили а результата нету прошло уже почти год вы как-то можете помочь?», «Объявление Миграционный юрист рвп, внж, гражданство Шу Мы хотим получить РВП. МЫ всей семьей живем в 

<

адрес>. Мы с мужем учился в аспирантуре педагогического университета. Дочка ходит в садик. У нас учебная виза. В июле следующего года мы закончим учебу. Но мы не планируем уехать в 

<

адрес> и сейчас летать на самолете очень сложно.»).

Сообщения от службы поддержки интернет-площадки «Авито» (Агент поддержки 14.07.2021, 14:47 Здравствуйте. Ранее мы общались с вами по телефону по поводу отклоненных объявлений. Мы отклонили ваши объявления, потому что в их описании и на фото упоминается запрещённая услуга на Авито. Мы ограничиваем предложение услуг по регистрации и прописке. Это п. 40 перечня запрещенных товаров и услуг: 

<

адрес> Чтобы объявления появились на Авито, пожалуйста, уберите из них упоминание регистрации и прописки (как на фото, так и в описании) и оставьте только описание услуг, который вы предлагаете. Для этого отредактируйте объявления, они сейчас во вкладке «Ждут действий». Обратите внимание: после того, как вы отредактируете ваше объявление, оно пройдет повторную проверку. Она может занять до двух часов, но обычно объявление появляется на Авито уже спустя пару минут. Команда Авито Оценить нашу работу Агент поддержки 14.07.2021, 13:36 Это обращение создано при звонке в поддержку).

<

адрес> Документ создан: 06.10.2022.

При открытии документа, запускается окно приложения «Word», в котором содержится:

«Данные профиля Email: 

<

адрес> Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ Регистрация Дата (UTC +3): ДД.ММ.ГГГГ 16:58:37 Сетевой адрес пользователя (№ Последние авторизации пользователя Протокол Время (UTC +3) Сетевой адрес пользователя (IP) web № Авторизация через WEB Данные отсутствуют».

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании просмотрена видеозапись и прослушаны аудиозапись ОРМ «Оперативный эксперимент» 17.08.2021 года на DVD-R рег. №66/56 года (т. 22 л.д. 37-52, т. 21 л.д. 25).). Данный диск, признан и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. 

При воспроизведении аудиофайла «REC003» на нем содержится диалог 2-х лиц, мужчины и женщины, в разговоре они осуждают вопрос о возможной регистрации мужчины (иностранного гражданина) на 1 год в г. Липецке, женщина утверждает, что это возможно, называет сумму оплаты данной услуги 8000 рублей, поясняет, что перезвонит менеджер на «Ватсап». 

При воспроизведении аудиофайла «REC006» на нем содержится диалог 2-х лиц, сотрудника полиции и мужчины – его собеседника. В разговоре речь идет об оплате услуги по регистрации граждан на территории РФ - 8000 рублей и о переводе их на счет №

ФИО13 ФИО465 Мужчина-сотрудник полиции поясняет, что перевел деньги. 

На видеофайле с именем «00136» зафиксирован на переднем плане 2 телефона, на экране первого – заставка на которой отображается 17 августа вторник. 

Далее слышен мужской голос 17 августа 2021 год ориентировочное время 14 часов 16 минут проводим ОРМ «Оперативный эксперимент»,мужчина берет второй телефон. На телефоне так же отображается 17 августа вторник 14:16 и набирает там №, в 0:28 включил громкую связь. Отвечает женщина и в разговоре они осуждают вопрос о возможной регистрации мужчины 

<

адрес> 

<

адрес> на 1 год в 

<

адрес>, женщина утверждает, что возможно, называет сумму оплаты данной услуги 8000 рублец, поясняет, что перезвонит менеджер на «Ватсап». 

На видеофайле с именем «00137» отображен телефон в руках человека. На телефоне отображено врем 17:42, звонок с номера телефона №. В 00:14 начинается разговор по этому телефону, мужчина подносит его к лицу. Разговор идет на громкой связи. Диалог между 2-мя мужчинами, у отного из мужчин дефект речи. В разговоре мужчины обсуждают место куда необхоимо приехать курьеру и передать документы, а также об оплате работы курьера за доставку документов. 

При просмотре видеофайла «Screenrecorder№ установлено, что на нем зафиксирован запись с экрана телефона, на нем открыто приложение «Ватсап», диалоговые окна со следующими номерами телефонов: №. В заходят в настройки, показывает свой профиль «КомплектСталь», далее показывают используемый номер телефона, а именно: +№ После этого заходят в диалог с номером телефона №, где представлен диалог о регистрации иностранных граждан на территории РФ на 1 год. 

Так же зафиксировано диалоговое окно с номером телефона №. После показ профиля этого номера телефона. Так же показан диалог в котором обсуждается регисрация 

<

адрес> в 

<

адрес> на 1 год по адресу: 

<

адрес> сроки готовности 1 день, оплата 8000 рублей путем перечисления на банковскую № Сбербанк -ФИО13, необходимости предоавления папорта и фото, о оплате услуг курьера-водителя (Хендай № 300 руб. 

После просмотра видеозаписи подсудимый ФИО5 подтвердил, что на данной видеозаписи зафиксирован именно его голос, когда он разговаривал с мужчиной (сотрудником полиции) и обсуждал вопрос о регистрации иностранного гражданина на территории 

<

адрес> которая являлась фиктивной. 

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.12.2022 года, с фототаблицей к нему был осмотрен компакт-диск № 66/57 видеозаписью ОРМ «Наблюдение», проведенного в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент» на которой зафиксирована встреча двух мужчин с водителем – курьером прибывшим на автомобиле Хендай № 17.08.2021. Осмотренный диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 14 л.д. 202-208, т. 21 л.д. 32).

Свидетель Свидетель №13 – 

<

данные изъяты> допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, факт осуществления им доставки от неизвестных лиц документов с адреса: 

<

адрес> № 

<

адрес> и их передачу двум мужчинам в районе адреса: 

<

адрес> факт оплаты ему за услугу 300 рублей, подтвердил (т. 3 л.д. 169-171).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0238674365 от 04.10.2022 года, на имя Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения открыт счет № в дополнительном офисе № 8636/0123 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...> (т. 20 л.д. 86-90).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.10.2022 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: справка ПАО «Сбербанк» № ЗНО0238674365 от 04.10.2022, согласно которой на имя Потерпевший №8 открыт счет № и № карты № в дополнительном офисе № 8636/0123 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>; ответ с ПАО «МТС» от 05.11.2021 согласно которому абонентский № оформлен на имя ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: 

<

адрес>, абонентский № оформлен на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: Россия, 

<

адрес>. К ответу прилагается CD-R диск в опечатанном печатью ПАО «МТС» конверте, в котором содержится детализация соединений по абонентским номерам № за период с 01.07.2021 00:00:00 по 21.09.2021 23:59:59, файл «П УД № № Приложение»; ответ с АО «Тинькофф Банк», исх. № 5- 2ТК9В7ТР4 от 20.10.2021 г. согласно которому между Банком и ФИО4, 05.07.2017 г. был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, по состоянию на 20.10.2021 г. остаток по договору составляет 80, 46 рублей; чеки по операции ПАО «Сбербанк» за период с 21.06.2021 по 22.06.2021; копия переписки по месседжеру «Вотс Апп», а также два скриншота переписки.

Два скриншота переписки, представленные на одном листе формата А4. На первом скриншоте представлена переписка с абонентом № в мессенджере «Ватсап», содержащая следующую информацию: «Добрый вечер еще раз, Потерпевший №21 №. Здравствуйте спасибо. Вам спасибо большое.». 

На втором скриншоте представлена переписка с абонентом № в мессенджере «Ватсап», содержащая следующую информацию: «Получатель Потерпевший №6 Номер счета: № Банк получателя: № № Это?»; Далее имеется скриншот с реквизитами: Корр.счет №

Чеки по операции ПАО «Сбербанк» представленные Потерпевший №6 на семи листах, содержащие следующую информацию:

Дата операции: 21.06.2021; Время операции (МСК): 13:30:18; Отправитель: VISA CLASSIC: №; Сумма операции: 20000 руб.; ФИО: ФИО115 X.;

Дата операции: 21.06.2021; Время операции (МСК): 13:41:30; Отправитель: VISA CLASSIC: №; Сумма операции: 15000 руб.; ФИО: ФИО115 X.;

Дата операции: 21.06.2021; Время операции (МСК): 17:29:22; Отправитель: VISA CLASSIC: № Сумма операции: 15000 руб.; ФИО: ФИО115 X.;

Дата операции: 21.06.2021; Время операции (МСК): 18:49:52; Отправитель: VISA CLASSIC: №; Сумма операции: 14700 руб.; ФИО: ФИО115 X.;

Дата операции: 22.06.2021; Время операции (МСК): 12:12:11; Отправитель: VISA CLASSIC: № Сумма операции: 9400 руб.; ФИО: ФИО115 X.;

Дата операции: 22.06.2021; Время операции (МСК): 12:21:10; Отправитель: VISA CLASSIC: №; Сумма операции: 5350 руб.; ФИО: ФИО115 X.;

Дата операции: 22.06.2021; Время операции (МСК): 13:04:31; Отправитель: Л VISA CLASSIC: № Сумма операции: 5000 руб.; ФИО: ФИО115 X.

Cкриншоты переписки, представленные Потерпевший №6, в мессенджере «Ватсап» с абонентом №, представленные на двадцати шести листах формата А4. Данная переписка содержит следующую информацию: «Перезвоните мы вчера по узбекам общались»; «Здравствуйте. Занят. Скидывайте. Фото. Документов. Сделаем.»; «Напишите мне цену за одного на год. Прописка и патент»; «Прописка 3 мес 3000. Если от 3 человек. Патент 15000»; «А если на год?»; «7000»;

Далее имеются фотографии паспортов «В. Сочи делаем?»;

«Да»;

«На год»;

«Хорошо. Район не важно какой нужен?»; «Хоста желательно»; «Хорошо. Начинаем. Делать.»; «Всё законно будет?»;

«Само собой. Мы же гражданством. Занимаемся. 

<

адрес>

«Да»;

«№»;

«Сбербанк»;

«Ок»;

«А с просроченным что-то можно сделать?»; «Да»;

«Цена? 2 человека»;

«№ оптима. На месте. Пеликан. На пешеходе. 1000 ему»; «Остальные на карту»; «Подъезжаю. Всё получил»; «Жду И скрин»;

Далее имеется скриншот чека по операции: Дата операции: 21.06.2021; Время операции (МСК): 13:41:30; Отправитель: № Получатель: № карты: №; Сумма операции: 15000 руб.; ФИО: ФИО115 X.

Далее имеются фотографии паспорта, трудовой книги, страхового полиса «

<

адрес> «Хорошо. В течение часа. Будем»;

«Ок»;

«Подъезжает»; «Тот же будет?»;

«Да 1000 ему 15 на карту. И доки Ему»; «Ок доки все?»;

«Да. На месте. Ждет. И также. Скрин. Перевода»;

Далее имеется скриншот чека по операции: Дата операции: 21.06.2021; Время операции (МСК): 17:29:22; Отправитель: № Сумма операции: 15000 руб.; ФИО: ФИО115 X. «№ Общая На троих И скрин Также»; «В течение часа отправлю»;

«Если есть возможность раньше лучше раньше сразу документы отдадим»; «Постараюсь»;

Далее имеется скриншот чека по операции: Дата операции: 21.06.2021; Время операции (МСК): 18:49:52; Отправитель: № Сумма операции: 15000 руб.; ФИО: ФИО115 X. «Жду паспорта»; «Хорошо Туда же?»; «Да Ну что?»; «Едем»;

«Через сколько будете?»; «Мин 40»;

«Что-то долго может сам приеду?»;

«Уже едем. Завтра. К 12. В 11. Созвонимся.»;

«Ок»;

«Здравствуйте! Куда приехать и во сколько?»; «Здравствуйте. К 12. 

<

адрес>

Далее имеется скриншот с местоположением»;

№»;

«Не понял за двоих?»;

«Секунду»;

«Общая сумма 23400»; «Это за что?»;

Далее имеется скриншот чека по операции Дата операции: 22.06.2021; Время операции (МСК): 12:12:11

«Отправил»;

«Сейчас. Неправильно посчитали. Опять. Нужно ещё 5350»;

Далее имеется скриншот чека по операции Дата операции: 22.06.2021; Время операции (МСК): 12:21:10 Отправитель: № Сумма операции: 5350 руб.; ФИО: ФИО115 X. «Ждем. ????»;

«Секунду. Опять момент. Извините. 4900. Нужно. Не могу. Говорить»; «Имеграционки отдадут всё будет»; «Отдадут. Железно»;

«Вот как отдадут так и переведу! Как то не серьезно! Уже почти 80 к перевёл за 5 бумажек. И жду уже час»;

«5000 и все. Все четко будет»; «После получения доков. Ну что?»; «5000. Нужно. Срочно.»

Далее имеется скриншот чека по операции Дата операции: 22.06.2021; Время операции (МСК): 13:04:31 Отправитель: № Сумма операции: 5000 руб.

«Поторопись пожалуйста»; 

«Ок»;

«Ну что там? Я не могу весь день здесь сидеть. ?????? Проблема?»;

«Да»;

«В чем? ???? Ждать или как?»;

«Туту. Загвостка. Нужно срочно 7000»;

«Все деньги верните. Час времени вам потом будет заява»;

«Оки»;

«Что решили?».

После осмотра скриншоты переписки, представленные Потерпевший №6, в мессенджере «Ватсап» с абонентом № представленные на двадцати шести листах формата А4 не упаковывались.

Компакт-диск, изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 При открытии диска на нем обнаружено два видеофайла.

На двух видеофайлах представлена видеозапись, на которой изображена ФИО4, разговаривающая на отвлеченные темы.

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 15 л.д. 221-231, т. 15 л.д. 233).

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.03.2022 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: справка ПАО банковская карта ПАО «Сбербанк» с № на имя «ФИО513 до 11/23, пластиковая карта без сим-карты оператора сотовой связи «МТС, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с №, смартфон марки «Samsung» модели «SM-A025F/DS» с имей-№/№ с имей-кодами: 1 – №, 2 – №, с двумя сим-картами оператора сотовой связи «Билайн» с номерами: 1 – № №; смартфон марки «Redmi» модели «M2006C3MNG» с имей-кодами: 1 – №, 2 – №, в слоте под сим-карты смартфона, установлена одна сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с №, которые были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 1-5, т. 21 л.д. 51-52).

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.03.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены: смартфон с сенсорным экраном марки «Samsung» модели «SM-M127F/DSN» с имей-кодом № корпусе голубого цвета, при включении которого необходимо указать PIN-код. В слоте под сим-карты смартфона, установлены две сим-карты оператора сотовой связи «МТС» с номерами: 1 – № 2, 2 – № 4, после чего данные сим-карты установлены обратно в смартфон; смартфон с сенсорным экраном марки «Redmi» модели «M2006C3MNG» в корпусе черного цвета, который не включается, имей-код не указан. В слоте под сим-карты смартфона, установлено две сим-карты оператора сотовой связи «Билайн» с номерами: 1 - № №, 2 – № № после чего данные сим-карты установлены обратно в смартфон. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 9-13, т. 21 л.д. 49).

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.03.2022 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: ноутбук марки «Fujitsu Siemens» в корпусе серого цвета, при включении которого загорается экран, в каталоге файлов Пользователь/загрузки обнаружены 4 фотоизображения 3 из которых фотоизображения паспортов на имена ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также СТС на автомобиль «Nissan Cabstar 35.11» с г.р.з. №

Ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета, с серийным номером NXGNPEL082827098217600, модели «N17Q1», Который при нажатии на кнопку включения не включается.

Ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета модели «AR5B95», при включении которого загорается экран, где можно выбрать пользователя между «Пропустить пароль» и «

<

данные изъяты>», выбирается пользователь «

<

данные изъяты> сразу загружается система и появляется окно со следующем путем: 

<

адрес>, где имеются различные изображения, в том числе изображение «IMG-20180513-WA0023.jpg» от 7 декабря 2018 года, где изображена отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина с данными «ФИО97, гражданство 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №, место пребывания 

<

адрес>»; «IMG-20180513-WA0024.jpg» от 7 декабря 2018 года, где изображена отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина с данными «ФИО98, гражданство 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №, место пребывания 

<

адрес>»; фотоизображение отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина с данными «ФИО514 гражданство 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место пребывания 

<

адрес>»; фотоизображение отрывной части уведомления о прибытии 

<

адрес> 

<

адрес> с данными собственника ФИО99, фотоизображение паспорта ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; фотоизображение паспорта «ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ»; фотоизображение паспорта «ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ»; фотоизображения переписки с абонентским номером № о возврате денег от 07.12.2018, фотоизображение паспорта «ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ а также другие фотоизображения с паспортами 

<

адрес>; фотоизображение на «Авито» о «регистрации законно прописки собственник 500 рублей 

<

адрес>, Аккаунт «Максим»; фотоизображение переписки с ФИО466 №, лицо просит у последнего еще 5 000 рублей срочно; фотоизображение переписки с аккаунтом «ФИО467 ФИО515 в котором последняя говорит, если ее из базы удалят, она обратится в полицию, на что ей отвечает собеседник, что нужно еще 5 000 рублей; фотоизображения с наличными денежными средствами; изображение переписки с аккаунтом «ФИО516», последний просит вернуть ему деньги, на что собеседник указывает, что нужно 5 000 рублей и он переведет 100 000 рублей; изображение переписки с «ФИО517», которая сообщает, что Лева ей должен денег, и он врун, на что собеседник просит встречи; фотоизображения банковских карт; фотоизображения переписки с абонентским номером № «ФИО468», в которой собеседник предлагает сделать регистрацию, на что ему отвечают, что это лохотрон, они все проверили. 

На рабочем столе обнаружен файл формата «Doc» с названием ФИО469», созданный 18.02.2019 в 0 часов 35 минут, в котором обнаружен текст свидетельства № о регистрации по месту пребывания на ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от 17.09.2018 года.

На рабочем столе обнаружен файл формата «Doc» с названием ФИО471», созданный 26.11.2019 в 20 часов 52 минуты, в котором обнаружен текст свидетельства № о регистрации по месту пребывания на ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу 

<

адрес>, от 21.11.2019 года.

На рабочем столе обнаружен файл формата «Doc» с названием «ФИО472», созданный 26.11.2019 в 20 часов 52 минуты, в котором обнаружен текст свидетельства № о регистрации по месту пребывания на ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу 

<

адрес>, от 21.11.2019 года.

На ноутбуке установлено приложение «Viber».

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 14-30, т. 21 л.д. 50).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.03.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены: сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета с кнопками модели «ТА-1203» имей-код № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «МТС» №. При включении сотового телефона в приложении «Контакты» указаны следующие номера «ФИО473 №», «ФИО474 №», «ФИО476 №», «ФИО477 №ФИО519 №», ФИО518 №», ФИО520 №», «

<

адрес> №», «ФИО478 №». В приложении «Сообщения» имеются сообщеия: смс-сообщение с номера № о номере мобильного телефона №

Сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе синего цвета с кнопками модели «ТА-1203» имей-код № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «МТС» №. В приложении «Сообщения» имеется смс-сообщение о том, что 08.11.2021 в 17 часов 48 минут прошел успешный перевод 11000 рублей со счета № через систему быстрых платежей на получателя ФИО13 ФИО521 Сбербанк; смс-сообщение о том, что 06.11.2021 в 01 часов 01 минуту прошел успешный перевод 2900 рублей со счета № через систему быстрых платежей на получателя ФИО131 ФИО480, Сбербанк; смс-сообщение с указанием номера мобильного телефона пользователя №; смс-сообщение от МТС Банка с указанием номера виртуальной карты №, срок ее действия до 11/24 №; смс-сообщение от МТС Банка с указанием номера виртуальной карты №, срок ее действия до 11/24 №; смс-сообщение отправленное на абонентский № с указание номера карты № смс-сообщение отправленное на абонентский № с указание номера карты №; смс-сообщение отправленное на абонентский № «№ вацап»; смс-сообщение отправленное на абонентский номер абанента «ФИО328 № вацап пишите». В приложении «№

Сотовый телефон марки «Samsung» раскладной в корпусе черного цвета с кнопками модели «GT-E-1150i» имей-код № без сим-карты.

Сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета с кнопками модели «ТА-1203» имей-код № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «МТС» №. Телефон не включается.

Сотовый телефон марки «Texet» в корпусе черного цвета с красно полоской с кнопками модели «ТМ-130» имей-коды: 1- №, 2 – № с сим-картами внутри оператора сотовой связи «МТС» №, №. При включении сотового телефона в приложении «Сообщения» имеются сообщения о номере мобильного телефона аппарата №

Сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета с кнопками модели «ТА-1192» имей-коды: 1 - №, 2 - № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «МТС» №, без аккумуляторной батареи. При включении сотового телефона в приложении «Сообщения» имеются сообщения о переводах с банковских карт Сбербанк и МТС, а также информации о номере мобильного телефона аппарата №. При входе в приложение «Контакты» имеются следующие контакты: «№ №

Сотовый телефон марки «Texet» в корпусе черного цвета с кнопками вскрыть который не представляется возможным.

Сотовый телефон марки «Qumo» в корпусе черного цвета с кнопками модели «Qumo PUSH x7» имей-коды: 1 - №, 2 – № с сим-картами внутри оператора сотовой связи «МТС» №, и «Теле2» №. Сотовый телефон не включается. 

Смартфон марки «LG» в корпусе серого цвета сенсорный с имей-кодом: №, без сим-карты. Смартфон не включается. 

Смартфон марки «Samsung» в корпусе золотистого цвета сенсорный с разбитым экраном, имей-код не указан, без аккумулятора с сим-картой оператора сотовой связи «Теле2» с №. Смартфон не включается. 

Сотовый телефон марки «Jinga» в корпусе черного цвета с кнопками модели «F200n» имей-коды: 1 - №, 2 – № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «МТС» №. Сотовый телефон не включается.

Смартфон марки «Xiomi» в корпусе золотистого цвета сенсорный с разбитым экраном, имей-код не указан, без аккумулятора, без сим-карты. Смартфон не включается.

Смартфон марки «Honor» в зеркальном корпусе сенсорный с разбитым экраном и задней панелью, имей-код не указан, без сим-карты. Смартфон не включается.

Смартфон марки «Redmi» модели «M1908C3KG» в корпусе синего цвета с сенсорным экраном и, имей-код не указан, без сим-карты. Смартфон не включается.

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 31-46, т. 21 л.д. 47-48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.03.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены:

сотовый телефон марки «Maxvi» в корпусе черного цвета с кнопками модели «C23» имей-коды: 1- №, 2 № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «МТС» №. При включении сотового телефона в приложении «Контакты» имеется абонент «ФИО142 №

сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета с кнопками модели «ТА-1174» имей-коды: 1- №, 2 № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «МТС» №, «Мегафон» №. При включении сотового телефона в приложении «Контакты» имеется абонент «ФИО522 №

сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе синего цвета с кнопками модели «ТА-1030» имей-коды: 1- №, 2 № с сим-картой внутри оператора сотовой связи «Мегафон» №. При включении сотового телефона информации, имеющей значение для уголовного дела не получено;

сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе розового цвета с кнопками модели «ТА-1174» имей-коды: 1- №, 2 № с сим-картами внутри операторов сотовой связи «МТС» №, «Билайн» №s. Сотовый телефон не включается; 

смартфон марки «Honor» в корпусе синего с сенсорным экраном цвета с чехлом с имей-кодами: 1 – №, 2 – №, без сим-карты;

смартфон марки «iPhone» модели «A1586» в корпусе серого цвета с разбитым сенсорным экраном c имей-ко

<

адрес> сим-картой «МТС», номер обрезан;

Планшетный компьютер «Lenovo» в корпусе синего цвета модели «Lenovo A7600-H» с имей-ко

<

адрес>, без сим-карт;

Планшетный компьютер «Acer» в корпусе белого и бежевого цвета модели «А5301» в чехле с имей-кодами: 1 – №, 2 - №, без сим-карт;

Смартфон марки «Honor» модели «HRY_LX1T» сенсорный, имей-код не указан, в чехле;

Планшетный компьютер «OYSTERS» в корпусе черного и серого цвета с имей-кодами 1 – №, 2 – №, без сим-карт.

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 47-55, т. 21 л.д. 43-44).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.02.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены:

6 пластиковых карт от сим-карт: пластиковая карта от сим-карты «МТС» № без сим-карты, красителем черного цвета рукописным текстом указано «ФИО523 ФИО481 пластиковая карта от сим-карты «МТС» № без сим-карты, красителем синего цвета рукописным текстом указано «ФИО148», пластиковая карта от сим-карты «МТС» № без сим-карты, пластиковая карта от сим-карты «МТС» № без сим-карты, пластиковая карта от сим-карты «МТС» № с сим-картой, пластиковая карта от сим-карты «МТС» № с сим-картой;

Сим-карты операторов сотовой связи: 

- МТС: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №;

- Билайн: №, №, №, №;

- Мегафон: №, №, №, №;

- Matrix: №;

- Ашан мобайл: №;

5 пластиковых карт от сим-карт: пластиковая карта от сим-карты «МТС» № без сим-карты, пластиковая карта от сим-карты «МТС» № без сим-карты, пластиковая карта от сим-карты «Мегафон» № без сим-карты, пластиковая карта от сим-карты «Мегафон» № без сим-карты, пластиковая карта от сим-карты «Билайн» № без сим-карты;

Банковская карта «Тинькоф кредитные системы» «Yandex money» № на имя ФИО482», действующая до 03/16;

Тетрадь с листами в клетку А5, на обложке которой имеется надпись «Be Happy Paris» с рукописными записями выполненными красителем синего цвета, где указаны следующие данные: город, срок, количество людей, сумма, имя и номер телефона.

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации и номеров телефонов потенциальных клиентов с 23 мая по 19 июня.

Также указано: «Машины города, указано 32 города 

Объявление планшет города, указано 33 города

Объявление мобила, указано 25 городов».

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 56-73, т. 21 л.д. 39, 40).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.02.2022 года с фототаблицей к нему были осмотрены:

Ноутбук «Lenovo» в корпусе черного цвета модели «80E3», зарядное устройство к ноутбуку, при включении ноутбука загорается экран с рабочим столом, время указано как 22.03.2022 09 часов 07 минут, фактическое время 10 часов 07 минут. Сразу также загружается окно с файлами - путь «Мой компьютер/Загрузки», в котором обнаружены следующие документы:

- 

<

данные изъяты> (1)», формата «.docx». созданный 02.11.2021 в 13 часов 25 минут. При открытии данного файла появляется окно с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> 

<

адрес> о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с 09.10.2021 по 09.04.2022, паспорт гр. РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выдан 

<

адрес>

- «

<

данные изъяты> формата «.pdf», созданный 02.06.2021 в 20 часов 03 минуты. При открытии данного файла появляется окно с бланком отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> паспорт серии № № срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в установленном законом порядкеуведомил о прибытии в место пребывания по адресу: 

<

адрес>, заявленный срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ. Принимающая сторона ФИО107, подпии сотрудника и принимающего лица, печать УВМ УМВД России по Брянской области Инспектор ОВМ УМВД России по г. Брянску ФИО280 31.05.2021.

При загрузке браузера «Opera», открывается вкладка на Интернет-ресурс объявлений «Авито», аккаунт «ФИО140», на котором изображен неизвестный мужчина, перейдя во вкладку «Мои объявления», обнаружены 33 объявления выложенные через указанный выше аккаунт, данные объявление об оказании услуг по регистрации ООО и ИП, помощи гражданам РФ и СНГ.

Аккаунт профиля №, телефон и документы подтверждены.

Также обнаружены сообщения в аккаунте «ФИО140», в которых по поданным объявлениям через указанный аккаунт обращаются лица, на что лицо, выложившее объявление сообщает о необходимости писать ему на «Вотс Апп» и указывает №. 

Так, в переписке от 26.10.2021 с аккаунтом «ФИО182 ФИО524», на Авито с мая 2018 года, телефон №, последний просит помощи в регистрации его работника, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 11.11.2021 с аккаунтом «ФИО485», на Авито с октября 2021 года, последний просит помощи в продлении регистрации, так как он 

<

адрес>, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 01.11.2021 с аккаунтом «ФИО484», последний просит помощи в регистрации, так как он 

<

адрес> на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 10.11.2021 с аккаунтом «ФИО483», последний узнает цену на временную регистрацию для гр. 

<

адрес>, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 08.11.2021 с аккаунтом ФИО525», последний узнает возможность сделать временную регистрацию для 

<

адрес>, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 06.11.2021 с аккаунтом ФИО486», последний узнает возможность сделать временную регистрацию для 

<

адрес> на что лицо, подавшее объявление указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 05.11.2021 с аккаунтом «ФИО487», последний узнает возможность сделать временную регистрацию для гр. 

<

адрес> на 3 месяца, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 07.11.2021 с аккаунтом «ФИО175 ФИО571», последний узнает возможность сделать временную или постоянную прописку, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 06.11.2021 с аккаунтом «ФИО488 последний узнает возможность сделать временную регистрацию для гр. 

<

адрес>, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 05.11.2021 с аккаунтом «ФИО489», последний узнает возможность сделать временную регистрацию на 1 год для гр

<

адрес>, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №, также сообщает стоимость 6 000 рублей.

В переписке от 05.11.2021 с аккаунтом «ФИО490», последний узнает возможность сделать временную регистрацию на месяц 

<

адрес>, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 04.11.2021 с аккаунтом «ФИО140», последний узнает возможность сделать временную регистрацию, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №.

В переписке от 02.11.2021 с аккаунтом «ФИО491», последний узнает возможность сделать временную регистрацию в 

<

адрес>, на что лицо, подавшее объявление, указывает последнему о необходимости написать ему в «Вотс Апп» и указывает №. 

Также имеются другие сообщения с просьбой оказании помощи во временной регистрации в переписках начиная с 26.10.2021

Ноутбук «Asus» в корпусе черного цвета модели «X551M», зарядное устройство к ноутбуку, при включении ноутбука загорается экран с рабочим столом, на котором имеются файлы с изображениями иконок объявлений с изображениями паспортов, а также другие картинки, которые указаны в объявлениях аккаунта «Авито» - «ФИО140» №, а также изображение мужчины, который указан в профиле вышеуказанного аккаунта. 

В папке путь «C/UsersФИО572/Downloads» обнаружены файлы:

- 

<

данные изъяты> формата «.docx». созданный 28.10.2021 в 12 часов 34 минуты. При открытии данного файла появляется окно с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> 

<

адрес>, о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гр. РФ серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выдан 

<

адрес> 

<

адрес>;

- 

<

данные изъяты>», формата «.docx». созданный 28.10.2021 в 15 часов 46 минут. При открытии данного файла появляется окно с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>», 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гр. РФ серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выдан 

<

адрес> 

<

адрес>, стоит подпись отдела по Вопросам Миграции МУ МВД России «Новочеркасское» ФИО281 ДД.ММ.ГГГГ;

- «

<

данные изъяты> формата «.pdf». созданный 28.10.2021 в 15 часов 47 минут. При открытии данного файла появляется окно приложения «Adobe Acrobat Reader DC» с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гр. РФ серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выдан 

<

адрес> 

<

адрес>, стоит подпись отдела по Вопросам Миграции МУ МВД России «Новочеркасское» ФИО281 ДД.ММ.ГГГГ, а также печать;

- 

<

данные изъяты>)», формата «.pdf». созданный 28.10.2021 в 12 часов 47 минут. При открытии данного файла появляется окно приложения «Adobe Acrobat Reader DC» с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> края, о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>», 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гр. РФ серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит подпись отдела по Вопросам Миграции ОМВД России по городу Норильску ФИО273 ДД.ММ.ГГГГ, а также печать;

- «

<

данные изъяты> формата «.dox», созданный 28.10.2021 в 12 часов 47 минут. При открытии данного файла появляется с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> края, о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>», 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гр. РФ серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит подпись отдела по Вопросам Миграции ОМВД России по городу Норильску ФИО273 ДД.ММ.ГГГГ, а также печать;

- «

<

данные изъяты>», формата «.pdf», созданный 28.10.2021 в 13 часов 00 минут. При открытии данного файла появляется с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> края, о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гр. РФ серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит подпись отдела по Вопросам Миграции ОМВД России по городу Норильску ФИО273 ДД.ММ.ГГГГ, а также печать;

- 

<

данные изъяты>», формата «.pdf», созданный 28.10.2021 в 13 часов 00 минут. При открытии данного файла появляется с бланком свидетельства о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> края, о том, что она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит подпись отдела по Вопросам Миграции ОМВД России по городу Норильску ФИО273 ДД.ММ.ГГГГ, а также печать/

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 83-100, т. 21 л.д. 35).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.03.2022 года, с фототаблицейк нему, были осмотрены:

Ноутбук «Samsung» с крышкой монитора красного цвета модели «NP-R730», зарядное устройство к ноутбуку, при включении ноутбука загорается экран, на рабочем столе которого имеется файл с названием «Регистрация», при открытии которого обнаружена информация о шаблоне объявления для осуществления временной регистрации от 3 месяцев до 5 лет, оплата по факту получения документа на руки. Также имеются ярлыки на различные сайты объявления, в том числе и на «Авито», а также иные шаблоны объявлений в различных сферах услуг.

Лист бумаги с рукописными записями синего цвета, где указана информация «Новые цены», где за 1 месяц указано 3000, за 3 месяца – 4 000, за 6 месяцев – 6 000, за год – 8 000, 2-3 года 10 000, 5 лет 12 000. Постоянная: 

<

адрес>

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 111-115, т. 21 л.д. 36).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.04.2022 года с фототаблицей к нему, были осмотрены восемь тетрадей с листами в клетку А5, с рукописными записями выполненными красителем синего цвета, где указаны следующие данные: город, срок, количество людей, сумма, имя и номер телефона.

Так были осмотрены следующие тетради:

1. Тетрадь в обложке болотного цвета с листами в клетку А5 в количестве 72 л содержащая следующую информацию: 

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 17 марта по 23 апреля:

в том числе 19 марта:

№

<

адрес> на 1 год 7000 Вац ФИО171 №

<

адрес> на 1 год 10000 Мать+реб ФИО162 №

<

адрес> Постояннная прописка 1 чел ФИО492 №

<

адрес> на 1 год 6000 1 чел ФИО50 ФИО493 №

<

адрес> на 6 мес 5000 1 чел ФИО50 ФИО494 № №

<

адрес> на 1 год 6000 1 чел ФИО50 Свидетель №5 №;

<

адрес> на 3 мес 6500 Мат+реб ФИО495 №

<

адрес> на 1 год 10000 мать+реб ФИО163 №

<

адрес> на 6 мес 5000 1 чел ФИО50 ФИО155 №

<

адрес> №

<

адрес> на 6 мес 5000 1 чел Вац ФИО496 № №;

<

адрес> на 6 мес 1 чел ФИО66 №

<

адрес> Постоянная проп 1 чел ФИО50 ФИО195 №;

<

адрес> на 5 м 10000 1чел ФИО50 ФИО151 №;

6 апреля:

ФИО497

№

№

№

№

№

№

ФИО498

№

№

№

№

№

<

адрес> на 6 мес 5000 1 чел № ФИО184 ФИО499;

23 апреля:

№

№

<

адрес> на 1 год 7000 ФИО50 1 чел ФИО500 № 

<

адрес> на 6 мес 1;

<

адрес> постоянная проп 1 чел ФИО50 № ФИО501

<

адрес> на 6 мес 5000 1 чел вацап № ФИО185;

№

№

<

адрес> постоянная №

<

адрес> постоянн 7 лет № ФИО503;

<

адрес> постоянная 1 чел № ФИО504

(горон неразборчиво) на 3 мес 8000 мать+2детей ФИО505 8 №

Планшет (ФИО506)

<

адрес>

Авито мобила ФИО526

<

адрес>

Добавить 1) 

<

адрес> 

2. Тетрадь в обложке серого цвета на обложке которой имеется надпись выполненная чернилами синего цвета «Регистрация Прописка» с листами в клетку А5 в количестве 79 л содержащая следующую информацию:

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 03 февраля по 17 марта:

в том числе 16 февраля:

№

<

адрес> на год 6000 1 чел № ФИО136;

<

адрес> на 1 год 13000 ФИО50 мать + 2 дет ФИО152 8 №

<

адрес> на 1 год 6000 1 чел ФИО50 8 № ФИО507

<

адрес> 4000 на 3 мес 1 чел № ФИО195;

<

адрес> № (данные записи зачеркнуты);

<

адрес> на 3 мес 4000 1 муж ФИО50 № ФИО179;

<

адрес> Прописка постоянная 1 чел Вайбер № ФИО508

2 марта:

№

<

адрес> 7000 на 3 мес мать + 2 дет № ФИО180;

<

адрес> на 6 мес 5000;

<

адрес> на 1 год 6000 1 чел 8 № ФИО509;

<

адрес> 1 чел постоянна ФИО50 № ФИО142;

<

адрес> постоянно ФИО50 1 чел № ФИО510;

<

адрес> 3 месяца 4000 ФИО50 № ФИО511;

<

адрес> на 6 м 5000 1 чел ФИО50 8 № ФИО143;

<

адрес> 7000 мать + реб №

<

адрес> на 6000 3 месяца ФИО50 мать + реб № ФИО512

<

адрес> 6000 на 1 год 1 чел ФИО50 № ФИО143;

(записи зачеркнуты);

<

адрес> 3 месяца 4000 1 чел ФИО50 ФИО179 №

<

адрес> 3 мес 4000 1 чел ФИО50 № № ФИО189;

<

адрес> на 3 мес 4000 1 чел № ФИО161;

<

адрес> на 3 мес 4000 ФИО50 1 чел № ФИО138;

<

адрес> на 3 мес 15000 2 взр + 3 дет;

<

адрес> постоянно 1 чел № (имя неразборчиво);

<

адрес> 6000 на год 1 чел Вац ФИО157 №

<

адрес> на 3 мес 4000 1 чел ФИО50 ФИО527 №

<

адрес> 15000 на 6 мес м+м+2 детей ФИО50 № ФИО157;

<

адрес> 3 мес 4000 1 чел ФИО528 №

<

адрес> 1 чел постоянно ФИО50 Шерзор №

<

адрес> на 1 год 6000 № ФИО529

<

адрес> на 5 лет 10000 1 чел ФИО50 № ФИО155;

<

адрес> на 3 м 6000 м+реб ФИО50 № № ФИО151;

<

адрес> на 3 м 6000 ФИО50 мать+реб ФИО184 №

<

адрес> 3 мес 4000 1 чел ФИО50 № ФИО530;

<

адрес> постоянная 1 чел ФИО50 8 № ФИО531

4 марта:

<

адрес> на 3000 4000 1 чел ФИО532 +№

№

№

№

№

№

ФИО533

<

адрес> на 1 год 2 взрослых 8 № ФИО535

<

адрес> на 1 год 6000 1 чел № ФИО136;

<

адрес> на 1 год 9000 ФИО50 мать + реб № ФИО536

<

адрес> 3 м 4000 1 чел № (имя неразборчиво);

<

адрес> 3 мес 4000 1 чел ФИО50 ФИО537 №

<

адрес> на 1 год 9000 мать + реб ФИО50 № ФИО538

<

адрес> на 6 м 7500 мать + реб № ФИО539

<

адрес> 1 чел на 3 м 4000 ФИО50 ФИО540 №

<

адрес> 3 мес 4000 1 чел ФИО50 Саир №

<

адрес> на 3 мес 4000 1 муж № № (имя неразборчиво);

3. Тетрадь в цветной обложке на которой имеется надпись выполненная чернилами синего цвета «Август конец Сентябрь 2021» с листами в клетку А5 в количестве 67 л содержащая следующую информацию:

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 27 августа по 01 октября:

Миграционный центр

Синий тел: ФИО541: №;

Переадрес: №

<

адрес>

Чёрный: ФИО155: № №

ФИО542 №

ФИО543 тел: ФИО196: №

ФИО544: №

<

данные изъяты>

Чёрный мелк: Сим I № Сим II – №

<

адрес>

№

<

адрес> №

1 октября:

№

<

адрес> на 3 мес 1 чел ФИО50 ФИО207 № №

<

адрес> на 3 месяца 4 взросл ФИО50 № ФИО189;

<

адрес> на 3 мес 2 детей + реб ФИО50 ФИО172 №

<

адрес> на год 8000 1 чел ФИО50 ФИО545 №

<

адрес> на 6 мес 6000 1 чел ФИО212 №

№

<

адрес> думает №

<

адрес> думает №

<

адрес> 2 года 2 детей + мать ФИО50 8 № ФИО209;

<

адрес> на 6 мес 3 чел ФИО50 № ФИО185;

<

адрес> № на 1 год 2 взросл ФИО50 ФИО151 №

<

адрес> мес мать + реб ФИО50 ФИО208 № №

<

адрес> думает №

<

адрес> думает на 3 мес 4000 1 чел №

Объявл Мобильный 1) 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес> думает на 3 мес №

<

адрес> на 1 год мать + 2 детей ФИО50 ФИО546 8 №

<

адрес> на 6 мес 4 челов ФИО50 ФИО547 №

<

адрес>

4. Тетрадь в цветной обложке на которой имеется надпись выполненная чернилами синего цвета «ОктябрьНоябрь 2021 год» с листами в клетку А5 в количестве 63 л содержащая следующую информацию:

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 03 октября по 16 ноября:

Миграционный центр

Синий тел: ФИО548: №

Переадрес: №

<

адрес>

Чёрный мелкий (неразборчиво);

Сим I – № 

Сим II – №

ФИО549

ФИО172 сим I – 8 №

Переадрес сим II – № ФИО550

<

адрес>

(неразборчиво) 

<

адрес> 

Розовый: ФИО196: 8 №

ФИО551: №

<

адрес>

(Неразборчиво)

1)ФИО196 – №

2)ФИО553 – №

3)ФИО552 – №

3 октября:

Киви №

ФИО209 №

<

адрес> 

<

данные изъяты> ФИО50 № ФИО143;

№

16 ноября:

№

<

адрес> 6 мес 6000 1 чел ФИО50 ФИО554 №

<

адрес> 9000 1 чел ФИО211 №

<

адрес> на 3 мес 1 чел ФИО50 № ФИО174;

<

адрес> на 6 мес мать + реб ФИО50 ФИО555 №

<

адрес> думает № ФИО148;

№

<

адрес> на 1 год 9000 1 чел ФИО50 ФИО172 №;

<

адрес> думает №

<

адрес> думает №

Объявл Планшет 1

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

5. Тетрадь с листами в клетку А5 в количестве 76 л содержащая следующую информацию:

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 16 декабря по 02 февраля:

Миграционный центр; Здравствуйте Миграционный центр слушаю Вас; В рекламу 1) № 1) фото первой страницы паспорта; 2) (неразборчиво) сфоткать;

№ 

<

адрес>

№

<

адрес> Постоянная прописка 2 взросл ФИО151 +№ №

<

адрес>

<

адрес> регистрация на 6 мес 4500 1 муж ФИО562 №

<

адрес> №

<

адрес> 2 чел № ФИО563

<

адрес> 6500 на 1 год 1 день № ФИО184;

<

адрес> регистрация на мес 8 № ФИО189;

<

адрес> Постоянная прописка мать + реб 16 лет № ФИО564

<

адрес> 1 человек 3000 на 3 месяца № ФИО151;

<

адрес> 1 муж 6500 ФИО185 №

<

адрес> Прописка постоянная 1 чел № ФИО121;

16 декабря:

№ 

№

<

адрес> мать + 6 лет № ФИО195;

<

адрес> Постоянн муж на 1 год ФИО565 №

<

адрес> 1 муж на год ФИО566 №

<

адрес> прописка 7000 1 (неразборчиво) № ФИО155;

<

адрес> Прописка 1 муж на 5 лет № ФИО151;

<

адрес> Прописка временная на 3 мсяца 1 муж 8 № ФИО567

17 декабря:

<

адрес> Временная регистрация № ФИО568

№;

<

адрес> на 3 мес мать + реб 12 лет № ФИО155;

<

адрес> 10000 мать + 4, 1,5 года Бурятия №

<

адрес> Постоянная прописка 1 муж № № ФИО569

<

адрес> Постоянная прописка 1 муж № ФИО570

<

адрес> 6000 2 человек;

18 декабря:

<

адрес> Прописка постоянная 2 взросл № ФИО573

<

адрес> Постоянная прописка 1 муж № ФИО208;

<

адрес> на 3 месяца регистрация временная 1 муж № ФИО574

<

адрес> регистрация временная на 1 год 1 муж 7000 №

<

адрес> Постоянная прописка на год мать + дочь + (неразборчиво) № ФИО194;

<

адрес> Постоянная прописка 1 муж 8 № ФИО577

<

адрес> Срочно временная регистр 1 дев № ФИО172;

<

адрес> Постоянная прописка мать + реб 3 года № ФИО576

<

адрес> на 3 мес 1 муж 3000р. Кахастан № ФИО575

<

адрес> Постоянная регистрация 2 чел + реб + 7 лет № Эмилия;

<

адрес> Прописка постоянная 1 (неразборчиво) № ФИО146;

<

адрес> Постоянная прописка 1 жен + 17 лет реб 8 № ФИО578

19 декабря:

<

адрес> временная регистрация на 1 год 2 муж 

<

данные изъяты> № ФИО579

22 декабря:

<

адрес> 6 мес 5000 р. 1 муж № ФИО50 ФИО580

№

№

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ р. 1 дев № ФИО581;

<

адрес> на 1 год 7000 1 муж;

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 1 муж ФИО582 №

2 января:

<

адрес> 1 муж на год рег 6000 № ФИО149;

<

адрес> на 3 мес 3000 1 муж 

<

адрес> № ФИО584

<

адрес> 3 мес 3000 1 дев 

<

адрес> № №

10 января:

<

адрес> 3000 р. 3 мес № ФИО208;

№

<

адрес> На сегодня № ФИО175;

<

адрес> 3000 мать + ребенок новорож на 3 мес ФИО585 №

<

адрес> 3 мес 1 муж № ФИО586

№

<

адрес> 6000 р. на 1 год 1 муж ФИО587 №

<

адрес> на 3 мес 8000 мать + 3 детей до 5 лет № ФИО149;

11 января:

<

адрес> на 3 мес 3000 1 муж ФИО50 ФИО185 №;

<

адрес> на 3 мес 4500 мать + 6 лет ФИО588 №;

(город неразборчиво) 3 мес 3000 1 дев ФИО589 №

№ 

<

адрес> на 3 мес № (имя неразборчиво);

<

адрес> 3 мес 6000 мать + реб 14 лет № ФИО590

<

адрес> 3000 на 3 мес 1 муж ФИО50 ФИО190 № №

№ 

№

<

адрес> 4500 2 чел № ФИО135;

<

адрес> на 6 лет 7000 мать + 6 лет реб № ФИО182;

<

адрес> 1 год 6000 1 муж Эрнест №

<

адрес> 2 человека ФИО146 №;

<

адрес> на год 21000;

<

адрес> 1 муж на 6 мес ФИО591 №;

14 января:

№;

ФИО112 №

<

адрес> 4500 на 3 мес мать + реб ФИО50 № (имя неразборчиво);

№ 7000 на 6 мес мать + реб 4 года ФИО592 №

<

адрес> 3000 на 3 мес 1 муж № ФИО149;

(город неразборчиво) на 1 год 9000 мать и реб ФИО50 № ФИО594

<

адрес> 4500 на 3 мес мать + реб ФИО50 ФИО189 №

26 февраля:

<

адрес> 10000 на год мать + реб 8 ФИО50 № ФИО593

№

<

адрес> на 3 мес 4500 мать + реб 6 л № ФИО142;

<

адрес> 3 мес 6000 3 чел ФИО50 ФИО143 №

<

адрес> на 1 год 7000 1 муж ФИО50 № ФИО595

<

адрес> 3000 3 мес 1 чел ФИО50 № № ФИО597

<

адрес> 10000 на 1 год мать + реб 8 лет № ФИО155;

<

адрес> 3000 3 мес ФИО50 № ФИО142;

<

адрес> 5000 6 мес 1 муж ФИО50 № ФИО163;

<

адрес> на 3 мес 3000 1 чел № ФИО185;

<

адрес> 6 мес 5000 1 чел ФИО50 ФИО165 №

<

адрес> 3000 1 чел № Андрей;

<

адрес> 2 чел 6000 на 3 мес ФИО598 №

<

адрес> на 1 год 10000 мать + реб № ФИО599

2 февраля:

№

№ ФИО600

<

адрес> на 1 год 10000 мать + реб ФИО50 № ФИО135;

<

адрес> 1 муж 3 мес 3000 ФИО50 № ФИО151;

<

адрес> на 6 мес 5000 1 муж ФИО50 № ФИО601

<

адрес> на 1 год 6000 1 муж ФИО50 № ФИО151;

№

ФИО602

Миграционный центр

ФИО184 Авито 1) ФИО603 8 №

2) ФИО207 ФИО604 №

3) ФИО196 №;

ФИО155 Чёрный телефон № (ФИО155)

№ ФИО605 

<

адрес>

ФИО606: №

ФИО73: №;

ФИО607: №

ФИО608 №

6. Тетрадь в цветной обложке на которой имеется надпись «The best day today» с листами в клетку А5 в количестве 80 л содержащая следующую информацию:

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 23 июля по 26 августа:

Миграционный центр;

Синий телеф: ФИО609№

Переадрес: №

Чёрный тел: ФИО155: №

ФИО610: №

Розовый тел: ФИО196: №

ФИО207: №

Чёрный мелкий Сим I №

<

адрес>

<

адрес>

ФИО611 №

<

адрес>

23 июля:

<

адрес> Гражданство №

<

адрес> на работу 3 человека № ФИО612

<

адрес> Гражданств ФИО50 8 № ФИО614 +№

<

адрес> на год 16000 мать + 2 детей ФИО50 ФИО146 №

<

адрес> Гражданство Семья № ФИО615

<

адрес> на срок решат 2 взр + 2 детей ФИО50 ФИО613 №

<

адрес> 3 мес 12000 мать + 4 детей ФИО50 ФИО179 №

<

адрес> на 1 год 18000 ФИО50 2 вз + ребенок +№ ФИО616

<

адрес> на 3 мес 4000 1 чел ФИО50 8 № ФИО617

<

адрес> на 3 мес 12000 2 вз + 2 дет ФИО50 № ФИО140;

<

адрес> 1 год 8000 1 чел ФИО50 ФИО618 №; 

<

адрес> +№ на 1 год 8000 1 чел ФИО619 №

<

адрес> гражданство № ФИО620

<

адрес> № ФИО621; 1 чел № ФИО622

№ Катюша;

в том числе 4 августа:

<

адрес> гражданство 1 чел № ФИО151;

<

адрес> думает 3 мес 4000 1 чел №

<

адрес> постоянная 1 чел № ФИО186;

<

адрес> 1 чел №

<

адрес> на 1 год 3 взр + реб ФИО50 +№ (имя неразборчиво);

<

адрес> на 1 год 8000 1 чел ФИО50 № ФИО623

<

адрес> на 3 мес 6000 мать + реб ФИО50 № ФИО624

<

адрес> постоянная или врем 1 чел ФИО50 ФИО625 №

<

адрес> на 3 мес 4000 1 чел ФИО50 № ФИО626

<

адрес> Гражданство 3 чел ФИО50 ФИО134 №

<

адрес> Постоянная рег мать + 2 дет ФИО50 № ФИО627

<

адрес> 3 мес 4000 1 чел ФИО50 ФИО212 №

<

адрес> Гражданство 1 чел ФИО50 ФИО628 8 №

<

адрес> на 1 год 8000 1 чел ФИО50 № ФИО136;

<

адрес> на 3 мес 4000 1 чел ФИО50 ФИО629 №

<

адрес> думает №

в том числе 9 августа: 

<

адрес> прописка 1 чел Вайбер ФИО630 №

<

адрес> прописка на год 1 чел ФИО50 № ФИО631

<

адрес> постоянная прописка мать + 3 детей ФИО50 № ФИО146;

<

адрес> прописка 1 чел ФИО50 ФИО151 №

<

адрес> на 6 мес м + 3 детей ФИО50 ФИО632 №

<

адрес> на 3 мес 1 чел Вайбер ФИО180 №

<

адрес> постоянная прописка 2 чел ФИО50 № ФИО633

<

адрес> Гражданство 1 чел ФИО50 №

<

адрес> 2 года 20000 2 чел ФИО50 № ФИО634

<

адрес> на 1 год 8000 1 чел ФИО50 ФИО635 №

<

адрес> 3 мес 4000 1 чел ФИО50 № ФИО636

<

адрес> на 3 мес 6000 мать + реб Вайбер № ФИО184;

26 августа:

№

<

адрес> постоянная прописка 1 чел ФИО50 ФИО637 №

<

адрес> постоянная прописка 1 чел ФИО638 №

№ 

<

адрес> на 6 мес мать + 4 детей ФИО50 № ФИО176;

<

адрес> № 3 месяца 2 взр + 2 реб ФИО50 № ФИО184;

<

адрес> на 3 мес 4000 1 чел ФИО207 ФИО50 №

<

адрес> на год 3 чел №

<

адрес>

7. Тетрадь с листами в клетку А5, обложка которой зеленого цвета, с рукописными записями выполненными красителем синего цвета, где указаны следующие данные: город, срок, количество людей, сумма, имя и номер телефона.

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 20 июня по 22 июля:

20 июня

<

адрес> на 3 мес. 4000 1 чел ФИО639 №

<

адрес> на 3 мес. 4000 1 чел. №

<

адрес> на 1 год 8000 1 чел. ФИО640 №

<

адрес> на 1 год 1500 3 чел. ФИО641 №

<

адрес> на 1 год 7000 1 чел. ФИО642 №

<

адрес> 1 год 7000 1 чел. ФИО643 №

22 июля

<

адрес> Игорь №

<

адрес> на 3 мес. 4000 1 чел. ФИО140 вацап №

<

адрес> на 3 мес. 4000 ФИО644 вацап №

<

адрес> на 3 мес. 4000 1 чел. ФИО50 №

<

адрес> трудовой договор 2 чел. ФИО140 вацап +№

№ ФИО645 № № рабочий номер

<

адрес> на 6 мес. 6000 1 чел. ФИО646 вацап №

<

адрес> на 1 год 10000 мать+реб ФИО157 вацап №

<

адрес> на 1 год 8000 1 чел. ФИО647 вацап №

<

адрес> на 3 мес. 6000 мать+реб вацап №

<

адрес> разрешения временного проживания 1 чел. ФИО648 вайбер №

<

адрес> 6 мес. 6000 1 чел. № вацап №

<

адрес> внж 1 чел. ФИО649 вацап № 

<

адрес> на 6 6000 1 чел. ФИО650 вацап №

№

8. Тетрадь с листами в клетку А5, обложка которой серого цвета, с рукописными записями выполненными красителем синего цвета, где указаны следующие данные: город, срок, количество людей, сумма, имя и номер телефона.

Так указаны ежедневные звонки с указанием номеров телефонов, городов, стоимости услуги, количество лиц, подлежащих регистрации, и номеров телефонов потенциальных клиентов с 24 апреля по 22 мая:

Служба регистрации Апрельмай 2021

№ ФИО651

№ ФИО652

24 апреля

№

№

№

№

22 мая

<

адрес> на 3 мес. 1 чел. вацап №

<

адрес> на месс. 3000 1 чел. ФИО653 вацап №

<

адрес> на 6 мес. 6000 1 чел. ФИО654 вацапа нет №

<

адрес> на 3 мес. 4000 1 чел. ФИО135 №

<

адрес> на 6 мес. 24000 4 чел. ФИО655 вацап №

<

адрес> 1 год 8000 1 чел. ФИО656 вацап №

<

адрес> постоянно 2 чел. ФИО657 №

<

адрес> на 3 мес. 4000 1 чел. №

Объявление планшет города, указано 29 городов

Объявление мобила, указано 28 городов 

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 116-155, т. 21 л.д. 38).

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.06.2022 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: банковская карта Tinkoff №, банковская карта Сбербанк №, банковская карта Сбербанк №. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 161-163, т. 21 л.д. 59).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2022 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: коробка от сотового телефона Нокиа 110 (2019) 1.77 Black GSM/ 2 Sim? Imei 1 №. IMEI 2 №; чек об оплате сотового телефона Нокиа 110 (2019); микро сим карта Мегафон № микро симкарта Теле 2 №; Банковская карта Tinkoff № Levon Davidyan; Банковская карта Tinkoff № Levon Davidyan; Банковская карта Сбербанк № Levon Davidyan; Водительское удостоверение ФИО114 № Водительское удостоверение Давидян Левон Давидовыч № которые были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 167-171, т. 21 л.д. 61-62).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» 20.06.2022 № с компакт-диском, согласно которому 22.10.2020 с банковской карты № Потерпевший №16 счет № совершены переводы в 15 часов 27 минут в сумме 15 000 рублей на банковскую карту № ФИО29, в 15 часов 42 миуты 4000 рублей на банковскую карту № ФИО29. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 176-183, 184).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.10.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены 12 листов формата А4, на которых имеются скриншоты переписки, согласно которой с номера № в 19:15 отправили сообщения «Здравствуйте По регистрации», в 19:19 на номер телефона № отправили фотографию паспорта и указали город «

<

адрес> в 19:31 абонент уточнил на «какой срок делаем», после чего в 19:34 указал сумму «4000» и попросил скинуть «миграционную», в 19:36 на номер телефона № отправили фотографию документа. В 21:42на номер телефона № отправили сообщение «Я так понимаю сегодня не получится?», в 21:44 с номера телефона № отправили сообщение «Завтра». В 09:22 абонент отправил сообщения «Здравствуйте куда ехать готово», в 09:44 ответ «….

<

адрес>», в 12:39 входящий «серый FordFocus, № 200 водителю № Тинькоф»; скриншот чека из мобильного приложения Тинькофф – перевод денежных средств на сумму 3800 рублей. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 195-198, 202).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.10.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены 7 листов формата А4 на которых имеются скриншоты переписки согласно которой на номер телефона № в 16:03 отправили фотографию паспорта, 08:12 ответ абонента «Добрый день на какой адрес вам привезти?», в 08:18 ответ « ….торговый центр Европа». В 11:05 с номера телефона № отправили сообщение «По номеру карты №», в 14:56 прислали скриншот с номером машины «Kalina, №», в 14:58 «№ на эту перевод»; чек из мобильного приложения Сбербанк – перевод на сумму 3000 рублей. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 199-201, 202).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.09.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен документ, поступивший из ПАО «ВымпелКом», от 13.09.2022 № согласно которому абонентский № принадлежит ФИО282, абонентский номер в период времени с 01.11.2020 по 01.02.2021 входил в сеть с аппаратом сотовой связи с ИМЕЙ-ко

<

адрес> по адресу: ФИО226 

<

адрес>. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 203-206, 207-208).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.09.2022 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены 3 листа формата А4 на которых имеется по 2 фотографии на каждом листе, а именно скриншоты с интернет-мессенджера «Ватсапп» - исходящих вызовов на номер телефона № 17.12.2020 в 20:17(2 раза), в 20:18, а также входящих вызовов с номера телефона № в 12:20, 19:07,19:47, 20:09; скриншоты переписки согласно которой на номер телефона № в 12:28 отправили фотографии паспортов, в 18:15 ответ абонента «Готово», в 19:09 - «2202 2005 2192 9008», в 20:09 «Черт фора 382 серебристый»; скриншоты объявления об оказании юридических услуг ( получение временной регистрации) на «Авито» ; скриншот чека из мобильного приложения Сбербанк, согласно которому 17.12.2020 переведено 6 300 рублей на банковскую карту № (т. 16 л.д. 209-212).

Согласно протоколу осмотра предметов от 12.09.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен компакт диск к справке ПАО «Сбербанк» от 04.04.2022 №), в котором содержится информация по счетам: № – ФИО117; № –ФИО29№ – ФИО5; №- ФИО118; № – ФИО1; № –ФИО118; № – ФИО32; № – ФИО119 за период времени с 05.08.2021 по 01.11.2021, который признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 215-230, 213-214).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.09.2022 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен компакт-диск из ПАО «Сбербанк» от 07.07.2022 № и установлено, что с банковской карты № 27.08.2021 в 17 часов 51 минуту осуществлен перевод на банковскую карту № ФИО283 в сумме 6000 рублей. Осмотренный диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 231-236, т. 21 л.д. 75).

Согласно протоколу осмотра предметов от 8.09.2022 года с фототаблицей к нему, были осмотрены компакт-диск представленный ПАО «Мегафон» от 08.06.2022 с информацией по абонентским номерам № № в период с 01.11.2020 00:12:53 по 19.11.2021 19:49:59.

Абонентский номер телефона №, осуществлял звонки с аппарата сотовой связи с имеи № (12005 раз) с территории 

<

адрес>

Абонентский номер телефона № осуществлял звонок с аппарата сотовой связи с имеи № с территории 

<

адрес>, а именно: 

17.04.2021 17:47:18 №

17.04.2021 17:47:26 №

№

04.05.2021 22:19:02 №

04.05.2021 22:23:45 №

04.05.2021 22:25:31 №

04.05.2021 22:25:55 №

08.05.2021 00:17:26 №

08.05.2021 00:20:18 №

08.05.2021 00:56:05 №

78 раз с имея №

далее был осмотре ответ из ПАО «Мегафон» от 30.06.2022 № 1126618, согласно которому абонентский № принадлежит ФИО46;

далее был осмотрен ответ ПАО «Мегафон» от 30.06.2022 № 552174, согласно которому:

абонентский № принадлежит ФИО658

абонентские номера: №, принадлежат ФИО659

абонентский № принадлежит ФИО660

абонентский № принадлежит ФИО661 ФИО152;

абонентский № принадлежит ФИО120;

абонентский № принадлежит ФИО662 ФИО219;

далее был осмотрен ответ ПАО «Мегафон» от 30.06.2022 № 5521186, согласно которому абонентский № принадлежит ФИО3;

далее был осмотрен ответ из ПАО «Мегафон» от 04.07.2022 № 552507, согласно которому абонентский № принадлежит ФИО3, абонентский № принадлежит ФИО663, абонентский № принадлежит ФИО664 абонентский № принадлежит ФИО665, остальные номера отключены;

далее был осмотрен ответ из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» от 07.09.2022 с приложением в виде компакт-диска, в ходе осмотра которого обнаружен 1 элемент формата MicrosoftExce с данными абонентским номерам № (7 раз) с территории 

<

адрес>

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 237-243, т. 31 л.д. 1-71, т. 21 л.д. 244-245).

Согласно заключению заключению судебно-компьютерной-технической экспертизы № 832 от 15.07.2022 года:

1. На твердотельном накопителе представленного ноутбука «Lenovo» модели «80E3» (ноутбука №1) имеется переписка с использованием мессенджера «Viber»; на твердотельном накопителе представленного ноутбука «Lenovo» модели «80E3» (ноутбука №1) переписка с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Telegram», «Avito» не обнаружена.

2. На твердотельном накопителе представленного ноутбука «Lenovo» модели «80E3» (ноутбука №1) сведения об аккаунте и объявлениях, выложенных посредством Интернет-ресурса объявлений «Avito», не обнаружены.

3. На твердотельном накопителе представленного ноутбука «Lenovo» модели «80E3» (ноутбука №1) имеются файлы электронных документов, содержащие в тексте строку «отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства вместо прибывания» (Таблица №1); на твердотельном накопителе представленного ноутбука «Lenovo» модели «80E3» (ноутбука №1) файлы, содержащие изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», не обнаружены.

4. На накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) представленного ноутбука «Asus» модели «X551M» (ноутбука №2) переписка с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Avito» не обнаружена.

5. На накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) представленного ноутбука «Asus» модели «X551M» (ноутбука №2) сведения об аккаунте и объявлениях, выложенных посредством Интернет-ресурса объявлений «Avito», не обнаружены.

6. На накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) представленного ноутбука «Asus» модели «X551M» (ноутбука №2) файлы, содержащие изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», а также файлы документов с содержимым бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания, не обнаружены.

Переписка с использованием мессенджера «Viber», имеющаяся на копии твердотельного накопителя представленного ноутбука «Lenovo» модели «80E3» (ноутбука №1), скопирована на оптический диск однократной записи DVD-R «SmartTrack» с номером вокруг посадочного отверстия «MFP622TC291019 134» (сессия записи диска закрыта) в каталог с именем «Переписка Viber» в файл с именем «Чаты.pdf»; файлы, сведения о которых представлены в Таблице №1, скопированы на оптический диск однократной записи DVD-R «SmartTrack» с номером вокруг посадочного отверстия «MFP622TC291019 143» (сессия записи диска закрыта) в корневую директорию диска (Приложение №1) (т. 17 л.д. 10-14).

Согласно заклчению судебно-компьютерной-технической экспертизы № 835 от 26.04.2022 года:

На внутреннем накопителе объекта №1 обнаружена информация в виде переписок в мессенджере «Telegram», переписок в приложении «Avito» и СМС-сообщений. Сведения об обнаруженной информации представлены в отчетах в формате PDF, имеющих наименования «Telegram.pdf»и «СМС-сообщения.pdf». Информация о переписках в приложении «Avito»представлено в виде снимков с экрана объекта №1 (скриншотов).

Файлы, описание которых представлено в отчетах «Telegram.pdf»и «СМС-сообщения.pdf», и снимки с экрана объекта №1 записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01» (сессия записи диска закрыта) в каталоги с именами «Объект №1\Telegram», «Объект №1\СМС-сообщения», «Объект №1\Avito. Переписка». (Приложение №1).

Информация в виде переписок с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» на внутреннем накопителе объекта №1 не обнаружена.

На внутреннем накопителе объекта №1 информация в виде сведений об аккаунте (учетной записи) и опубликованных объявлениях в приложении «Avito» не обнаружена (иллюстрация №№1-2).

На внутреннем накопителе объекта №1 обнаружены фотоизображения вероятно содержащие переписки на сайте «m.avito.ru», фотоизображения вероятно содержащие изображения паспорта, а также фотоизображения, вероятно имеющие отношение к материалам уголовного дела. Сведения об обнаруженных файлах представлены в отчете в формате PDF, имеющего наименование «Фотоизображения (Объект №1).pdf».

Файлы, описание которых представлено в отчете «Фотоизображения (Объект №1).pdf», записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01» (сессия записи диска закрыта) в каталог с именем «Объект №1\Фотоизображения». (Приложение №1).

На внутреннем накопителе объекта №4 обнаружена информация в виде переписок в мессенджере «Telegram», переписок в приложении «Avito»и СМС-сообщений. Сведения об обнаруженной информации представлены в отчетах в формате PDF, имеющих наименования «Telegram.pdf»и «СМС-сообщения.pdf», «Авито. Переписка.pdf».

Файлы, описание которых представлено в отчетах «Telegram.pdf», «Avito. Переписка.pdf»и «СМС-сообщения.pdf»записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01» в каталоги с именами «Объект №4\Telegram», «Объект №4\Avito», «Объект №4\СМС-сообщения». (Приложение №1).

На внутреннем накопителе объекта №4 обнаружена информация об учетной записи (аккаунте) и опубликованных объявлениях в приложение «Avito». Сведения об обнаруженной информации представлено в виде отчета в формате PDF, имеющего наименование «Avito. Учетная запись.pdf» и в виде снимков с экрана объекта №4 (скриншотов).

Файлы, описание которых представлено в отчете «Avito. Учетная запись.pdf» и снимки с экрана объекта №4 записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01»в каталоги с именами«Объект №4\Avito», «Объект №4\Avito\Avito. Объявления». (Приложение №1).

На внутреннем накопителе объекта №4 обнаружены фотоизображения, вероятно содержащие изображения паспорта, а также фотоизображения, вероятно имеющие отношение к материалам уголовного дела. Сведения об обнаруженных файлах представлены в отчете в формате PDF, имеющего наименование «Фотоизображения (Объект №4).pdf».

Файлы, описание которых представлено в отчете «Фотоизображения (Объект №4).pdf», записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01» (сессия записи диска закрыта) в каталог с именем «Объект №4\Фотоизображения» (Приложение №1).

На внутреннем накопителе объекта №6 обнаружена информация в виде переписок в мессенджере «Telegram»,«WhatsApp», переписок в приложении «Avito»и СМС-сообщений. Сведения об обнаруженной информации представлены в отчетах в формате PDF, имеющих наименования «Telegram.pdf», «WhatsApp.pdf», «СМС-сообщения.pdf», «Авито. Переписка.pdf».

Файлы, описание которых представлено в отчетах «Telegram.pdf», «WhatsApp.pdf», «СМС-сообщения.pdf», «Авито. Переписка.pdf»записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01» в каталоги с именами «Объект №6\Telegram», «Объект №6\WhatsApp», «Объект №6\СМС-сообщения»,«Объект №6\Авито». (Приложение №1).

На внутреннем накопителе объекта №6 обнаружена информация об учетной записи (аккаунте) и опубликованных объявлениях в приложение «Avito». Сведения об обнаруженной информации представлено в виде отчетов в формате PDF, имеющих наименование «Авито. Учетная запись.pdf» и «Авито. Объявления.pdf».

Файлы, описание которых представлено в отчетах «Авито. Учетная запись.pdf» и «Авито. Объявления.pdf»записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01»в каталог с именем«Объект №6\Авито». (Приложение №1).

На внутреннем накопителе объекта №6 обнаружены фотоизображения, вероятно содержащие изображения паспорта, объявлений Авито, а также фотоизображения, вероятно имеющие отношение к материалам уголовного дела. Сведения об обнаруженных файлах представлены в отчете в формате PDF, имеющего наименование «Фотоизображения (Объект №6).pdf».

Файлы, описание которых представлено в отчете «Фотоизображения (Объект №6).pdf», записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242205E01» (сессия записи диска закрыта) в каталог с именем «Объект №6\Фотоизображения» (Приложение №1) (т. 17 л.д. 27-34).

Согласно заключению судебно-компьютерной-технической экспертизы № 836 от 26.04.2022 года:

На внутреннем накопителе объекта №2 обнаружена информация в виде переписок в приложении «Avito» и СМС-сообщений. Сведения об обнаруженной информации представлены в отчете в формате PDF, имеющей наименования «СМС-сообщения.pdf». Информация о переписках в приложении «Avito» представлено в виде снимков с экрана объекта №2 (скриншотов).

Файлы, описание которых представлено в отчете «СМС-сообщения.pdf», и снимки с экрана объекта №1 записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406241120А01» (сессия записи диска закрыта) в каталоги с именами «Объект №2\СМС-сообщения», «Объект №2\Авито» (Приложение №1).

Информация в виде изображений бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», документов с содержимым бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания на внутреннем накопителе объекта №2 не обнаружена (т. 17 л.д. 50-53).

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.01.2021 года с фототаблицей к нему, были осмотрены компакт-диски «DVD-R», имеющие рег. номера №23/8511с (MFP322XL240253061), №23/8512с (MFP322XL240253133), 23/8513с (MFP322XL240236584), №23/8514с (MFP322XL240237023), с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 и ФИО4, в которых содержится следующая информация, о разговорах ФИО3 и ФИО4, что подтверждает преступные деяния последних в составе организованной группы по совершению мошеннических действий путем предоставления поддельных уведомлений о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания. Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 15 л.д. 1-83, т. 22 л.д. 53-54).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.12.2021 года с фототаблицей к нему, были осмотрены компакт-диски «DVD-R», имеющие рег. номера №23/8506с (MFP322XL240252342), №23/8507с (MFP322XL240252414), 23/8508с (MFP322XL240252482), №23/8509с (MFP322XL240252521), №23/8510с (MFP322XL240254002) с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3, ФИО27 и иных неустановленных лиц, что подтверждает преступные деяния в составе организованной группы по совершению мошеннических действий путем предоставления поддельных уведомлений о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания. 

Установлено, что 13.09.2021 в 12 часов 47 минут с абонентского номера № (Потерпевший №11) осуществлен звонок на абонентский № (ФИО3) и в ходе разговора собеседники обсуждают возможность зарегистрироваться иностранному гражданину на 3 месяца в Липецке; 

23.09.2021 в 14 часов 57 минут с абонентского номера № (Потерпевший №12) осуществлен звонок на абонентский № (ФИО3) длительность разговора 34 секунды, фонограмма разговора «60962603» и в ходе разговора собеседники обсуждают возможность регистрации в месте пребывания на территории РФ иностранного гражданина; 

23.09.2021 в 14 часов 58 минут с абонентского номера № (Потерпевший №12) осуществлен звонок на абонентский № (ФИО3) длительность разговора 47 секунд, фонограмма разговора «60962661» и в ходе разговора собеседники обсуждают возможность регистрации в месте пребывания на территории РФ иностранного гражданина; 

23.09.2021 в 14 часов 59 минут с абонентского номера № (Потерпевший №12) осуществлен звонок на абонентский № (ФИО3) длительность разговора 36 секунд, фонограмма разговора «60962719» и в ходе разговора собеседники обсуждают возможность регистрации в месте пребывания на территории РФ иностранного гражданина, осуждают цену услуги и доставку документов; 

24.09.2021 в 13 часов 27 минут на абонентский № (услуги распечатки) осуществлен звонок с абонентского номера № (ФИО3) длительность разговора 25 секунд, фонограмма разговора «61001022»: и в ходе разговора собеседники обсуждают возможность регистрации в месте пребывания на территории РФ иностранного гражданина и предоставления документов; 

24.09.2021 в 13 часов 33 минуты на абонентский № (услуги распечатки) осуществлен звонок с абонентского номера № (ФИО3) длительность разговора 38 секунд, фонограмма разговора «61001022» и в ходе разговора собеседники обсуждают возможность регистрации в месте пребывания на территории РФ иностранного гражданина и предоставления документов через курьера и оплата путем перефода денежынх средств; 

24.09.2021 в 13 часов 54 минуты с абонентского номера № (Свидетель №4) осуществлен звонок на абонентский № (ФИО3) длительность разговора 01 минута 07 секунд, фонограмма разговора «61002271» в ходе разговора собеседники обговаривают передачу документов лицу курьером в район ТРЦ «Европа» в 

<

адрес>; 

24.09.2021 в 14 часов 01 минуту с абонентского номера № (Свидетель №4) осуществлен звонок на абонентский № (ФИО3) длительность разговора 13 секунд, фонограмма разговора «61002555» в ходе разговора речь идет о доставке документов.

Осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 15 л.д. 84-184, т. 14 л.д. 29-30).

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного ЦПЭ УМВД России по Липецкой области от 30.01.2022 года, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по поручению, получены фонограммы голоса и речи ФИО5, которые находятся в ФКУ ИК № 8 УФСИН России по Калининградской области и могут быть использованы в качестве сводных образцов голоса (т. 3 л.д. 195).

Согласно протоколу выемки от 17.02.2022 года с фототаблицей к нему, у свидетеля Свидетель №5 изъят компакт-диск «CD-R» с фонограммами голоса и речи обвиняемого ФИО5, записанные посредством видеорегистратора (т. 3 л.д. 199-200-201).

Свидетель Свидетель №5 –

<

данные изъяты>, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, обстоятельства получения фонограммы голоса и речи ФИО5 и его изъятия, подтвердил (т. 3 л.д. 196-197).

Согласно рапорту начальника отделения ЦПЭ УМВД России по Липецкой области от 14.04.2022 года, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по поручению, получены фонограммы голоса и речи ФИО5 и ФИО4, которые находятся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области и могут быть использованы в качестве сводных образцов голоса (т. 3 л.д. 185).

Согласно протоколу выемки от 18.04.2022 года, с фототаблицей к нему, у свидетеля Свидетель №16 в ходе выемки изъято: компакт-диск, содержащий фонограммы голоса и речи обвиняемого ФИО5 и компакт-диск, содержащий фонограммы голоса и речи ФИО4 (т. 3 л.д. 190-192).

Свидетель Свидетель №16 – 

<

данные изъяты>, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, обятоетльства негласного получения фонограммы голоса и речи обвиняемых ФИО5 и ФИО4 и ее изъятия, подтвердил (т. 3 л.д. 186-187).

Согласно протоколам получения образцов для сравнительного исследования от 17.11.2021, 24.03.2022, 1.04.2022 согласно которого у ФИО1 получены образцы голоса и речи (т. 23 л.д. 18, 20, 22).

Согласно протоколам получения образцов для сравнительного исследования от 17.11.2021, 24.03.2022, 1.04.2022 года, у ФИО3 получены образцы голоса и речи (т. 23 л.д. 171-172, 174, 176).

Согласно заключению судебно-фоноскопической экспертизы № 965 от 07.10.2022 года:

1. Установленный текст дословного содержания СФ1 (зафиксированный в файле: «58545241» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8504с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания СФ2 (зафиксированный в файле: «59570487» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

3. Установленный текст дословного содержания СФ3 (зафиксированный в файле: «59673214» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

4. Установленный текст дословного содержания СФ4 (зафиксированный в файле: «59815825» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

5. Установленный текст дословного содержания СФ5 (зафиксированный в файле: «59974548» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

6. Установленный текст дословного содержания СФ6 (зафиксированный в файле: «60082705» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

7. Установленный текст дословного содержания СФ7 (зафиксированный в файле: «60088477» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

8. Установленный текст дословного содержания СФ8 (зафиксированный в файле: «60088659» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

9. Установленный текст дословного содержания СФ9 (зафиксированный в файле: «60094528» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

10. Установленный текст дословного содержания СФ10 (зафиксированный в файле: «60095962» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

11. Установленный текст дословного содержания СФ11 (зафиксированный в файле: «61026614» на материальном носителе - компакт-диске «DVD-R» peг. №23/8506с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

12. На СФ2, СФ4, СФ6, СФ11 имеется голос и речь ФИО5. Реплики, принадлежащие ФИО5, обозначены как М1 в тексте СФ2, СФ4, СФ6, СФ11 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ1, СФ3, СФ7, СФ9, СФ10, вероятно, имеется голос и речь ФИО5. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ1, СФ3, СФ7, СФ9, СФ10 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно, принадлежащие ФИО5, обозначены как М1 в тексте СФ1, СФ3, СФ7, СФ9, СФ10 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Установить наличие голоса и речи ФИО5 на СФ5, СФ8 не представляется возможным по причине непригодности речевых сигналов лица М1 на СФ5, СФ8 для идентификационных исследований методами лингвистического и акустического анализов.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь, на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 965

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО5 и женщиной следует, что они говорят о том, что женщине требуется временная регистрация в городе Казань, ФИО5 соглашается ее сделать, просит прислать документы на «ВотсАп», обговаривают цену данной услуги в 10 000 рублей. В разговоре ФИО57 представляется «Андреем». 

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 вводит мужчину в заблуждение, требуя оплатить госпошлину за документы, поясняя, что без него (ФИО5) оплатить будет невозможно. Говорит, что собеседник заказал регистрацию и никуда не ходил, а должен был идти в МФЦ. Так же говрит собеседнику, что если госпошлина не будет оплачена, то его не будет в базе МФЦ. 

Текст спорной фонограммы 3

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, по смыслу разговора ФИО5 говорит, что необходимо зарабатывать деньги, распределяет «заявки на регистрацию», говорит скинуть ли собеседнику «заявки» будет ли то работать, и если не будет, то он отдаст «заяявки» другим людям. Собеседник соглашает говрит, что будет работать.

Текст спорной фонограммы 4

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина поясняет, что ранее разговаривал с «Андреем» что звонит он насчет регистрации и ранее переданные ему документы Андреем через курьера являются фиктивными.

Текст спорной фонограммы 5

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 говорит собеседнику, что « они делают регистрацию, подвозят и на месте оплачиваете». На желание собеседника присутствовать приоформлении документов, ФИО5 отвечает отказом. Собеседник обещает подумать. 

Текст спорной фонограммы 6

Из разговора между ФИО5 и женщиной по имени Ганна, видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 торопит ее с решение на оформление регистрации, женщина отвечает, что у нее нет столько денег. ФИО5 предлагает договриться, спрашивает сколько у нее есть, говорит вводя в заблуждение, что они работают по регионам, делают регистрацию быстро и без очереди, за один день, на любой срок, что есть свой человек в ФМС. ФИО5 настаивает, чтобы скинули фото паспорта. 

Текст спорной фонограммы 7

Из разговора между ФИО5 и женщиной, видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, женщина говорит, что ей необходимо следать временную регистрацию в 

<

адрес>, чтобы открыть ИП, ФИО5 говорит, что может сделать на три месяца, обговаривают оплату 4000 рублей, просит скинуть фото паспорта на Ватсап, говорит, что уже сегодня будет готова, что это официальная «прописка». ФИО59 говорит, что перезвонит через 10 минут, посоветуется с мужем. 

Текст спорной фонограммы 8

Из разговора между ФИО5 и женщиной, видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, женщина выражает сомнения в подлинности «прописки», ФИО5 уверяет женщину, что на документах оригинальные печати будут стоять. 

Текст спорной фонограммы 9

Из разговора между ФИО5 и женщиной, видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, женщина интересуется будет ли оригинальной, выданная ей справка о регистрации. ФИО5 отвечает утвердительно. Женщина соглашается ее оформить и скинуть фото паспорта, ФИО5 диктует ей номер мобильного телефона, поясняя, что завтра справка будет готова.

Текст спорной фонограммы 10

Из разговора между ФИО5 и мужчиной по имени Владимир, видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина интересуется у ФИО5 сколько будет стоить оформить регистрацию на полгода в Калининграде, ФИО5 отвечает, что 5000 руб., говорит, что документы делает через МФЦ, просит скинуть фото паспорта, обговаривают оплату при получении локументов, готовность один день.

Установленный текст спорной фонограммы 11

Из разговора между ФИО5 и мужчиной по имени ФИО189, видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина говорит, что ему нужна регистрация в 

<

адрес> на полгода, ФИО5 отвечает, что сделают, называет цену 5000 рублей, диктует номер телефона, на который надо сбросить фто паспорта, говорит, что сегодня привезут готовые документы. (т. 17 л.д. 70-100).

Согласно заключению судебно- фоноскопической экспертизы № 397 от 07.06.2022 года:

1. Установленный текст дословного содержания СФ1 – СФ6 (зафиксированных в файлах: «59554756», «59561145», «59569365», «59570263», «59570312», «59570487», содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-21934-2021» и «2021-08-17» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8505с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания СФ7 и СФ8 (зафиксированных в файлах: «60088477», «60096080», содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-21934-2021» и «2021-08-31» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8505c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

3. Установленный текст дословного содержания СФ9 и СФ10 (зафиксированных в файлах: «59653068», «59657153», содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-21934-2021» и «2021-08-19» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8505c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

4. Установленный текст дословного содержания СФ11 (зафиксированной в файле: «59929911», содержащейся в каталоге папок «ПТП-75МР-21934-2021» и «2021-08-27», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8505c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

5. Установленный текст дословного содержания СФ12 (зафиксированной в файле: «61026812», содержащейся в каталоге папок «ПТП-75МР-22219-2021» и «2021-09-25», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8506с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

6. Установленный текст дословного содержания СФ13 и СФ14 (зафиксированных в файлах: «60794293», «60794481», содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-19» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

7. Установленный текст дословного содержания СФ15 (зафиксированной в файле: «60949059», содержащейся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-23» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

8. Установленный текст дословного содержания СФ16 (зафиксированной в файле: «59327737», содержащейся в каталоге папок «ПТП-75МР-21828-2021» и «2021-08-11» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8509с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

9. Установленный текст дословного содержания СФ17 (зафиксированной в файле: «REC006», содержащейся в папке «аудиофайлы», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. № 66/56), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

10. Установленный текст дословного содержания СФ18 (зафиксированной в видеофайле: «00137», содержащегося на материального носителе - компакт-диска «DVD-R» peг. № 66/56), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

11. На СФ5, СФ6, СФ8-СФ12, СФ14 имеется голос и речь ФИО5. Реплики, принадлежащие ФИО5, обозначены как М1 в тексте СФ5, СФ6, СФ8-СФ12, СФ14 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ4, СФ7, СФ13, СФ15, вероятно, имеется голос и речь ФИО5. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ4, СФ7, СФ13, СФ15 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно, принадлежащие ФИО5, обозначены как М1 в тексте СФ4, СФ7, СФ13, СФ15 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Установить наличие голоса и речи ФИО5 на СФ1 – СФ3, СФ18 не представляется возможным по причине непригодности речевых сигналов лица М1 на СФ1 – СФ3, СФ18 для идентификационных исследований методами лингвистического и акустического анализов.

Аудитивным анализом сходства голоса и речи ФИО5 на СФ16 и СФ17 не обнаружено. Дальнейшие исследования на указанных фонограммах не проводились.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь, на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 397

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина говорит, что ему нужда регистрация временная в 

<

адрес>, при этом называет ФИО5 «Андреем», ФИО5 соглашается, просит перезвонить. 

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина говорит, что нуждно сделать регистрацию гражданину 

<

адрес> на 1 год в Липецке, ФИО5 соглашается, обещает написать в месенджер «Ватсап». 

Текст спорной фонограммы 3

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 сообщает какой автомобиль приехал с курьером «Хендай-Акцент» №, говорит триста рублей заплатить водителю за доставку, остальные перевести на счет банковской карты, что норме счета скинул. 

Текст спорной фонограммы 4

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, речь идет об оплате госпошлины. 

Текст спорной фонограммы 5

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 вводит мужчину в заблуждения утверждая, что тому надо заплатить госпошлину 2200 рублей, убеждает перевести деньги ему на банковскую карту, убеждает, что этот вопрос «надо закрыть именно сегодня».

Текст спорной фонограммы 6

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 вводит мужчину в заблуждение, требуя оплатить госпошлину за документы, поясняя, что без него (ФИО5) оплатить будет невозможно. Говорит, что собеседник заказал регистрацию и никуда не ходил, а должен был идти в МФЦ. Так же говрит собеседнику, что если госпошлина не будет оплачена, то его не будет в базе МФЦ. 

Текст спорной фонограммы 7

Из разговора между ФИО5 и женщиной, видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, женщина говорит, что ей необходимо следать временную регистрацию в 

<

адрес>, чтобы открыть ИП, ФИО5 говорит, что может сделать на три месяца, обговаривают оплату 4000 рублей, просит скинуть фото паспорта на Ватсап, говорит, что уже сегодня будет готова, что это официальная «прописка». ФИО59 говорит, что перезвонит через 10 минут, посоветуется с мужем. 

Текст спорной фонограммы 8

Из разговора между ФИО5 и мужчиной по имени ФИО136 видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 говорит скинуть фото паспорта, и они сделают регистрацию за денежное вознаграждение, мужчина-ФИО136 в разговоре сомневается, что так возможно получить регистрацию, ФИО5 убеждает, что сделают регистрацию и подвезут по адресу, что у него есть «свои люди» в МФЦ».

Текст спорной фонограммы 9

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, в разговоре ФИО5 настаивать перевести деньги за документы, мужчина сомневается в законности данной улуги, говорит что не видит себя «в базе». ФИО5 убеждает его в том, что как только мужчина переведет деньги, документ тут же будет занесен в базу, убеждает, что надо перевести 6000 руб.. Мужчина не соглашается, тогда ФИО5 снизил цену, требует перевести уже 2000 рублей, мужчина не соглашается, тогда ФИО5 уже говорит скинуть 1000 рублей. 

Текст спорной фонограммы 10

Из разговора между ФИО5 и женщиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, женщина говорит, что ей нужна регистрация в городе 

<

адрес> на двоих взрослых и одного ребенка на один год, ФИО5 утверждает, что он менеджер, что ее заявка принята на 20 000 рублей, но он может сделать скидку до 15 000 рублей, далее обговаривают условия и женщина говорит, что регистрация нужна будет не раньше сентября-октября. ФИО5 соглашается, просит позвонить.

Текст спорной фонограммы 11

Из разговора между ФИО5 и женщиной видно, что речь идет о регистрации иностранных ФИО21 на территории РФ, ФИО5 спрашивает интересеует ли женщину регистрацияя, она отвечает утвердительно, нужна в 

<

адрес> на три месяца. ФИО5 обозначает цену 4000 руб. на человека и что документы будет оформлять через МФЦ. 

Текст спорной фонограммы 12

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, в разговоре обсуждают оплату услуги по регистрации, ФИО5 требует перевести деньги сразу, поясняет, что привезут документы мужчине сами. Мужчина поясняет, что переведет деньги позже, после того как проверит наличие регистрации «в базе». ФИО5 говорит, что до оплаты регистрации «в базе» данные не появятся, только после оплаты. Мужчина поясняет, что так его не устраивает. 

Текст спорной фонограммы 13

Из разговора между ФИО3 и ФИО5 что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 предлагает ФИО3 «делать прописку в Калининграде», оплата должна составлять 5000 рублей. ФИО3 соглашается. Обсуждают доставку документов курьером. 

Текст спорной фонограммы 14

Из разговора между ФИО3 и ФИО5 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО8 спрашивет у ФИО61 занимается ли он «пропиский», ФИО3 отвечает утвердительно, обсуждают оплату в 5000 рублей переводом на банковскую карту, ФИО5 разъясняетговорит, что лучше оплату брать наличными денежными средствами, поскольку такая передача денег «не оставляет следов». ФИО5 в разговоре поясняет, что Настя (ФИО14) «не хочет брать Калининград», а будет брать остальные заказы. Обсуждают что надо брать много заказов, даже если «закроют», то и из тюрьмы тоже. 

Текст спорной фонограммы 15

Из разговора между ФИО3 и ФИО5 что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 говорит, что на банковскую карту ФИО4 переведут 150 000 рублей, ФИО3 его поддерживает. 

Текст спорной фонограммы 16

Из разговора между ФИО5 и мужчиной (предположительно по имени Валера) видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, что выдачу заработной платы, роль работы «диспетчера», оплата данной работы.

Текст спорной фонограммы 17

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 диктует номер банковской карты на имя ФИО13 куда необходимо перевести деньги.

Текст спорной фонограммы 18

Из разговора между ФИО5 и мужчиной видно, что речь идет о регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 говорит, что подвезут документы, надо «Скинуть адрес» и на месте оплатить. Собеседник соглашается (т. 18 л.д. 200-250).

Согласно заключению судебно-фоноскопической экспертизы № 963 от 06.10.2022 года:

1. Установленный текст дословного содержания СФ1 (зафиксированной в файл : «58941354» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21765-2021» и «2021-08-02» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8507с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания СФ2 (зафиксированной в файл : «59027548» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21765-2021» и «2021-08-04» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8507с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

3. Установленный текст дословного содержания СФ3 (зафиксированной в файл : «59880904» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-08-26» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

4. Установленный текст дословного содержания СФ4 (зафиксированной в файл : «598890171» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-08-26» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

5. Установленный текст дословного содержания СФ5 (зафиксированной в файл : «60081552» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-08-31» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

6. Установленный текст дословного содержания СФ6 (зафиксированной в файл : «60132813» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-01» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

7. Установленный текст дословного содержания СФ7 (зафиксированной в файл : «59890180» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21995-2021» и «2021-08-26» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8511c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

8. Установленный текст дословного содержания СФ8 (зафиксированной в файл : «60894710» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-22257-2021» и «2021-09-21» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8514c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

9. Установленный текст дословного содержания СФ9 (зафиксированной в файл : «60962661» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-23» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

10. Установленный текст дословного содержания СФ10 (зафиксированной в файл : «60962603» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-23» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

11. Установленный текст дословного содержания СФ11 (зафиксированной в файл : «60962719» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-23», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

12. Установленный текст дословного содержания СФ12 (зафиксированной в файл : «60554724» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-13», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

13. Установленный текст дословного содержания СФ13 (зафиксированной в файл : «60561011» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-13», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

14. На СФ2 – СФ5, СФ7, СФ8 имеется голос и речь ФИО3. Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены как М2 в тексте СФ2 – СФ5, СФ7, СФ8 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ1, СФ6, СФ9, СФ12, СФ13, вероятно, имеется голос и речь ФИО3. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ1, СФ6, СФ9, СФ12, СФ13 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно, принадлежащие ФИО3, обозначены как М2 в тексте СФ1, СФ6, СФ9, СФ12, СФ13 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Установить наличие голоса и речи ФИО3 на СФ10 и СФ11 не представляется возможным по причине непригодности речевых сигналов лица М2 на СФ10 и СФ11 для идентификационных исследований методами лингвистического и акустического анализов.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь, на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 963

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО3 и ФИО1. видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что Левик (ФИО5) не берет трубку, что есть работа, что ФИО5 должен ФИО1 перевести денежные средства за то, что тот (ФИО1) для «работы» предоставил свой паспорт, ФИО1 говорит, что рискует, что может начаться расследование какое-нибудь, что не может для своего «Авито» использовать этот паспорт. 

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет что пересчитывают зарплату, что она разная, кто-то получил восемьдесят тысяч за месяц, а кто-то двадцать пять, что так вышло по процентам. Так же в разговоре ФИО3 поясняет, что «поехал клиента делать», что ФИО5 тоже «подтянет» его для «работы», ФИО4 говорит, что он (ФИО3) с (Лёвиком) хорошо бы в паре сработались, поясняет, что будет делат переводы с кары (ФИО13) Так же ФИО4 говорит, что «система будет следующая» а именно, будут от клиентов деньги ей приходить, а она будем переводить его маме, а так будет их распределять между всеми. 

Текст спорной фонограммы 3

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет, что «тетка» должна адреса ей сказать, где её прописать надо для школы обсуждают совместную работу с ФИО5, который оштрафовал ФИО3 

Текст спорной фонограммы 4

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 следует, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан, ФИО3 говорит, что Левик (ФИО5) просит поработать на него с понедельника, у него есть человек, который «штампует» регистрации. ФИО4 говорит, что они тоже работают и делают регистрации. Обсуждаю наличие месенджеров «Ватсап» у Левика (ФИО5)

Текст спорной фонограммы 5

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет, что отправила курьера с документами, что таксист подъехал не потому адресу в городе Анапа, поскольку Левик (ФИО5) ошибся и дал ей неверный адрес. Обсуждает, что потраченные деньги на курьера заберет с Левика. Так же ФИО4 сообщает, что она нашла другое такси для доставки, который приехал к клиентке отдал ей все и помог деньги перевести. Ведут речь о вознаграждении работы ФИО4 и какой процент от полученных сумм ей причитается. Так же ФИО4 говорит, что ФИО5 дал ей задание оформить регистарцию граждан в 

<

адрес>. 

Текст спорной фонограммы 6

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 следует, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан, ФИО4 спрашивает «сделал ли ФИО3 

<

адрес>», он отвечает, что доделывает, что не мог состыковаться с клиентом. 

Текст спорной фонограммы 7

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 следует, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан, ФИО3 говорит, что Левик (ФИО15) просит поработать на него с понедельника, у него есть человек, который «штампует» регистрации. ФИО4 говорит, что они тоже работают и делают регистрации. Обсуждаю наличие месенджеров «Ватсап» у Левика (ФИО5)

Текст спорной фонограммы 8

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что необходимо для этого «левый» «ВатсАп» который надо попросил у Левы (ФИО5). ФИО1 говорит, что не может сделать заказ, так как нет левого «Ватсапа», ФИО3 объясняет, о можно скинуть просто (распечатку) со своего «Ватсапа». ФИО1 выражает обеспокоенность, что ему будут тогда звонить «всякие узбеки» пойдут в полицию, поскольку будет понятно кто скинул им «левые документы». Так же ФИО1 поясняет, что у него сломался телефон, а ФИО3 ему поясняет, что он может поработать и так. Так же ФИО62 в разговоре указывает, что говорил Левику (ФИО5) о том, что у него сломался телефон когда отвозил его (ФИО63) ребенка. Так же ФИО1 поясняет, что еще работал ломая палеты и что заработал тысячу двести рублей,на что ФИО3 отвечает, что он (ФИО1) заявках больше делает. Говорит, что ему (ФИО1) надо быстро телефон сделать, чтоб заявки делать, чтоб деньги зарабатывать. 

Так же из разговора следует, что «заявки» распределяет Левик (ФИО5) 

Текст спорной фонограммы 9

Из разговора между ФИО3 и мужчиной видно, что они обсуждают вопрос по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина говорит ФИО3, что ему нужна регистрация для работы в городе Липецке, ФИО3 соглашается обещает перезвонить. 

Текст спорной фонограммы 10

Из разговора между ФИО3 и мужчиной следует, что они обсуждают вопрос по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина говорит ФИО3, что ему нужна регистрация для работы на три месяца, что он является иностранцем гражданином Молдовы, ФИО3 соглашается обещает перезвонить. 

Текст спорной фонограммы 11 

Из разговора между ФИО3 и мужчиной следует, что они обсуждают вопрос по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО3 сообщает что регистрация будет готова завтра и просит скинуть фото паспорта в месенджер «Ватсап», обозначает цену 3000 рублей, и доставку документов. 

Текст спорной фонограммы 12

Из разговора между ФИО3 и мужчиной следует, что они обсуждают вопрос по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина сообщает, что он иностранец, что ему нужна регистрация на три меяца в 

<

адрес> для работы, ФИО3 обещает перезвонить и помочь решить этот вопрос. 

Текст спорной фонограммы 13

Из разговора между ФИО3 и мужчиной следует, что они обсуждают вопрос по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, мужчина сообщает, что он 

<

адрес>, что ему нужна регистрация, ФИО3 соглашается, обещает перезвонить и помочь решить этот вопрос. (т. 17 л.д. 142-191).

Согласно заключению судебно-фоноскопической экспертизы № 414 от 28.07.2022 года:

1. Установленный текст дословного содержания СФ1 (зафиксированной в файл : «58941354» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21765-2021» и «2021-08-02» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8507с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания СФ2 (зафиксированной в файл : «59027548» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21765-2021» и «2021-08-04» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8507с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

3. Установленный текст дословного содержания СФ3 (зафиксированной в файл : «59880904» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-08-26» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

4. Установленный текст дословного содержания СФ4 (зафиксированной в файл : «60081552» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-08-31» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

5. Установленный текст дословного содержания СФ5 (зафиксированной в файл : «60350665» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-07» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

6. Установленный текст дословного содержания СФ6 (зафиксированной в файл : «60664542» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-16» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

7. Установленный текст дословного содержания СФ7 (зафиксированной в файл : «60710969» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-17» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

8. Установленный текст дословного содержания СФ8 и СФ9 (зафиксированных в файлах : «60794293», «60794481» содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-19» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

9. Установленный текст дословного содержания СФ10 и СФ11 (зафиксированных в файлах : «60879778», «60894709» содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-21» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

10. Установленный текст дословного содержания СФ12 (зафиксированной в файл : «60949059» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-23» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

11. Установленный текст дословного содержания СФ13 (зафиксированной в файл : «59935860» содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21995-2021» и «2021-08-27», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8511c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

12. Установленный текст дословного содержания СФ10 и СФ11 (зафиксированных в файлах : «60951274», «60974050» содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-22257-2021» и «2021-09-23» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8514c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

13. На СФ2 – СФ5, СФ7, СФ9, СФ11 и СФ13 имеется голос и речь ФИО3. Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены как М2 в тексте СФ2 – СФ5, СФ7, СФ9, СФ11 и СФ13 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ1, СФ6, СФ8, СФ10, СФ15, вероятно, имеется голос и речь ФИО3. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ1, СФ6, СФ8, СФ10, СФ15 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно, принадлежащие ФИО3, обозначены как М2 в тексте СФ1, СФ6, СФ8, СФ10, СФ15 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Установить наличие голоса и речи ФИО3 на СФ12, СФ14 не представляется возможным по причине непригодности речевых сигналов лица М2 на СФ12, СФ14 для идентификационных исследований методами лингвистического и акустического анализов.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь, на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 414

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО3 и ФИО1. видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что Левик (ФИО5) не берет трубку, что есть работа, что ФИО5 должен ФИО1 перевести денежные средства за то, что тот (ФИО1) для «работы» предоставил свой паспорт, ФИО1 говорит, что рискует, что может начаться расследование какое-нибудь, что не может для своего «Авито» использовать этот паспорт.

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет что пересчитывают зарплату, что на разная, кто-то получил восемьдесят тысяч за месяц, а кто-то двадцать пять, что так вышло по процентам. Так же в разговоре ФИО3 поясняет, что поехал клиента делать, что ФИО5 тоже «подтянет» его для «работы», ФИО4 говорит, что он (ФИО3) с (Лёвиком) бы хорошо бы в паре сработались, поясняет, что будет делат переводы с карты (ФИО13). Так же ФИО4 говорит, что «система будет следующая» а именно, будут от клиентов деньги ей приходить, а она будем переводить его маме, а так будет их распределять между всеми. 

Текст спорной фонограммы 3

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет, что «тетка» должна адреса ей сказать, где её прописать, надо для школы, так же обсуждают совместную работу с ФИО5, который оштрафовал ФИО3 

Текст спорной фонограммы 4

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет, что отправила курьера с документами, что таксист подъехал не потому адресу в городе 

<

адрес> поскольку Левик (ФИО5) ошибся и дал ей неверный адрес. 

Текст спорной фонограммы 5

Из разговора между ФИО3 и мужчиной следует, что они обсуждают вопрос по формлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, в разговоре ФИО12 говорит, что он с ФИО5 «двигаются по регистрациям». 

Текст спорной фонограммы 6

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ и ее оплату и перевод денежных средств женщиной в сумме 2400 р.. 

Текст спорной фонограммы 7

Из разговора между ФИО3 и ФИО1 видно, что они говорят о «работе» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО3 предупреждает ФИО1, что он должен отказаться, потому что заявка 

<

адрес> и ФИО1 могут найти быстро.

Текст спорной фонограммы 8

Из разговора между ФИО3 и ФИО5 что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 предлагает ФИО3 «делать прописку в 

<

адрес>», оплата должна составлять 5000 рублей. ФИО212 А.В. соглашается. Обсуждают доставку документов курьером. 

Текст спорной фонограммы 9

Из разговора между ФИО3 и ФИО5 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО8 спрашивет у ФИО3 занимается ли он пропиский, ФИО3 отвечает утвердительно, обсуждают оплату в 5000 рублей переводом на банковскую карту, ФИО5 говорит, что лучше оплату брать наличными денежными средствами, поскольку такая передача денег «не оставляет следов». ФИО5 в разговоре поясняет, что Нася (ФИО14) «не хочет брать Калининград», а будет брать остальные заказы. Обсуждают что надо брать много заказов, даже если «закроют», то и из тюрьмы тоже. 

Текст спорной фонограммы 10

Из разговора между ФИО3 и ФИО1 видно, что они говорят о «работе» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО3 спрашивает будет ли ФИО1 работать по заявкам, что надо действовать быстрей, что ждут люди. ФИО1 поясняет, что просит у Левика (ФИО5) другой левый «Ватсап» и будет работать. 

Текст спорной фонограммы 11 

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что необходимо для этого «левый» «Ватсап» который надо попросил у Левы (ФИО5). ФИО1 говорит, что не может сделать заказ, так как нет левого «Ватсапа», ФИО3 объясняет, о можно скинуть просто (распечатку) со своего «Ватсапа». ФИО1 выражает обеспокоенность, что ему будут тогда звонить «всякие узбеки» пойдут в полицию, поскольку будет понятно кто скинул им «левые документы». Так же ФИО1 поясняет, что у него сломался телефон, а ФИО3 ему поясняет, что он может поработать и так. Так же ФИО62 в разговоре указывает, что говорил Левику (ФИО5) о том, что у него сломался телефон когда отвозил его (ФИО63) ребенка. Так же ФИО1 поясняет, что еще работал ломая палеты и что заработал тысячу двести рублей,на что ФИО3 отвечает, что он (ФИО1) заявках больше делает. Говорит, что ему (ФИО1) надо быстро телефон сделать, чтоб заявки делать, чтоб деньги зарабатывать. 

Так же из разговора следует, что «заявки» распределяет Левик (ФИО5). Так же речь идет об оплате «работы». 

Текст спорной фонограммы 12

Из разговора между ФИО3 и ФИО5 что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО5 говорит, что на банковскую карту ФИО4 переведут 150 000 рублей, ФИО3 его поддерживает. 

Текст спорной фонограммы 13

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают последствия «работы» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 говорит, что в 

<

адрес> на них троих (ФИО14, ФИО12 и ФИО63) написали заявление в полицию, что по этому вопросу звонили Левику (ФИО5), что на распечатках переводов значиться ее им именая ФИО14 и ФИО12. ФИО4 поясняет, что сотрудники полиции говорили Левику (ФИО5) что бы он возместил ущерб женщине 6000 руб., тогла уголовное дело возбуждать не будут и Левик (ФИО5) согласился. 

Текст спорной фонограммы 14

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, что ФИО1 будет делать заявки в 

<

адрес> 

Установленный текст спорной фонограммы 15

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что ФИО1 сделал сегодня только три заявки, в том числе в 

<

адрес>, обсуждают, что надо связаться с Левиком (ФИО5), что ему надо скинуть деньги (т. 19 л.д. 23-78).

Согласно заключению судебно-фоноскопической экспертизы № 959 от 17.08.2022 года:

1. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 1, зафиксированной на представленном диске DVD-R per. №23/8508c в файле «59890171.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 2, зафиксированной на представленном диске DVD-R per. №23/8508c в файле «60132813.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

3. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 3, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8508с в файле «60663392.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

4. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 4, зафиксированной на представленном диске DVD-R per. №23/8511с в файле «59890180.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

5. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 5, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8511с в файле «60704627.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

6. На СФ1, СФ4 имеется голос и речь ФИО4. Реплики, принадлежащие ФИО4, обозначены как Ж1 в тексте СФ1, СФ4 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ5, вероятно, имеется голос и речь ФИО4. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ5 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно принадлежащие ФИО4, обозначены как Ж1 в тексте СФ5 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Установить наличие голоса и речи ФИО4 на СФ2 и СФ3 не представляется возможным по причине непригодности речевых сигналов лица Ж1 на СФ2 и СФ3 для идентификационных исследований методами лингвистического и акустического анализов.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь, на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 959

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 следует, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО3 говорит, что Левик (ФИО15) просит поработать на него с понедельника, у него есть человек, который «штампует» регистрации. ФИО4 говорит, что они тоже работают и делают регистрации. Обсуждаю наличие месенджеров «Ватсап» у Левика (ФИО5).

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 следует, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан, ФИО4 спрашивает «сделал ли ФИО3 

<

адрес>», он отвечает, что доделывает, что не мог состыковаться с клиентом. 

Текст спорной фонограммы 4

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 следует, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО3 говорит, что Левик (ФИО15) просит поработать на него с понедельника, у него есть человек, который «штампует» регистрации. ФИО4 говорит, что они тоже работают и делают регистрации. Обсуждаю наличие месенджеров «Ватсап» у Левика (ФИО5).

Текст спорной фонограммы 5

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают оплату за «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан (т. 17 л.д. 205-226).

Согласно заключению судебно-фоноскопической экспертизы № 395 от 26.05.2022 года: 

1. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 1, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8507с в файле «59027548.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 2, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8507с в файле «59880904.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

3. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 3, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8508с в файле «60081552.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

4. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 4, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8508с в файле «60664542.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

5. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 5, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8511с в файле «59935860.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

6. Установленный текст дословного содержания спорной фонограммы 6, зафиксированной на представленном диске DVD-R peг. № 23/8511с в файле «60704699.wav» приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

7. На СФ1 – СФ3 имеется голос и речь ФИО4. Реплики, принадлежащие ФИО4, обозначены как Ж1 в тексте СФ1 – СФ3 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ5 и СФ6, вероятно, имеется голос и речь ФИО4. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ5 и СФ6 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно принадлежащие ФИО4, обозначены как Ж1 в тексте СФ5 и СФ6 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Установить наличие голоса и речи ФИО4 на СФ4 не представляется возможным по причине непригодности речевых сигналов лица Ж1 на СФ4 для идентификационных исследований методами лингвистического и акустического анализов.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь, на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 395

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет что пересчитывают зарплату, что что она разная, кто-то получил восемьдесят тысяч за месяц, а кто-то двадцать пять, что так вышло по процентам. Так же в разговоре ФИО3 поясняет, что «поехал клиента делать», что ФИО5 тоже «подтянет» его для «работы», ФИО4 говорит, что он (ФИО3) с (Лёвиком) бы хорошо бы в паре сработались, поясняет, что будет ь переводы с карты (ФИО13) Так же ФИО4 говорит, что «система будет следующая» а именно, будут от клиентов деньги ей приходить, а она будем переводить его маме, а так будут их распределять между всеми. 

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что наряду с бытовыми темами, они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет, что «тетка» должна адреса ей сказать, где её прописать,что надо для школы, обсуждают совместную работу с ФИО5, который оштрафовал ФИО3 

Текст спорной фонограммы 3

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 поясняет, что отправила курьера с документами, что таксист подъехал не потому адресу в городе Анапа, поскольку Левик (ФИО5) ошибся и дал ей неверный адрес. 

Текст спорной фонограммы 4

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по формлению регистрации иностранных граждан на территории РФ и ее оплату и перевод денежных средств женщиной в сумме 2400 р.. 

Текст спорной фонограммы 5

Из разговора между ФИО3 и ФИО4 видно, что они обсуждают последствия «работы» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 говорит, что в 

<

адрес> на них троих (ФИО14, ФИО12 и ФИО63) написали заявление в полицию, что по этому вопросу звонили Левику (ФИО5), что на распечатках переводов значиться имена ФИО14 и ФИО12. ФИО4 поясняет, что сотрудники полиции говорили Левику (ФИО5) что бы он возместил ущерб женщине 6000 руб., тоглда уголовное дело возбуждать не будут и Левик (ФИО5) согласился. 

Текст спорной фонограммы 6

Из разговора между ФИО1 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 говорит ФИО1 «поработать» то есть «заявки поделать» (т. 19 л.д. 127-152).

Согласно заключению судебно-фоноскопической экспертизы № 961 от 18.08.2022 года:

1. Установленный текст дословного содержания СФ1 (зафиксированный в файле: «60894710», содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-22257-2021» и «2021-09-21» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8514с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания СФ2 (зафиксированный в файле: «60608283», содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21994-2021» и «2021-09-14» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8513c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

3. На СФ1 имеется голос и речь ФИО1. Реплики, принадлежащие ФИО1, обозначены как М1 в тексте СФ1 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ2, вероятно, имеется голос и речь ФИО1. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ2 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно, принадлежащие ФИО1, обозначены как М1 в тексте СФ2 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 961

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что необходимо для этого «левый» «ВатсАп» который надо попросить у Левы (ФИО5). ФИО1 говорит, что не может сделать заказ, так как нет левого «Ватсапа», ФИО3 объясняет, о можно скинуть просто (распечатку) со своего «Ватсапа». ФИО1 выражает обеспокоенность, что ему будут тогда звонить «всякие узбеки» пойдут в полицию, поскольку будет понятно кто скинул им «левые документы». Так же ФИО1 поясняет, что у него сломался телефон, а ФИО3 ему поясняет, что он может поработать и так. Так же ФИО62 в разговоре указывает, что говорил Левику (ФИО5) о том, что у него сломался телефон, когда отвозил его (ФИО63) ребенка. Так же ФИО1 поясняет, что еще работал, ломая палеты и что заработал тысячу двести рублей, на что ФИО3 отвечает, что он (ФИО1) «на заявках» больше делает. Говорит, что ему (ФИО1) надо быстро телефон сделать, чтоб заявки делать, чтоб деньги зарабатывать. 

Так же из разговора следует, что «заявки» распределяет Левик (ФИО5), так же речь идет об оплате. 

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по формлению регистрации иностранных граждан на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> (т. 17 л.д. 114-127).

Согласно заключению судебно-фоноскопической экспертизы № 412 от 29.07.2022 года: 

1. Установленный текст дословного содержания СФ1 (зафиксированный в файле: «58941354», содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21765-2021» и «2021-08-02» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8507с), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

2. Установленный текст дословного содержания СФ2 (зафиксированный в файле: «60710969», содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-17» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

3. Установленный текст дословного содержания СФ3 и СФ4 (зафиксированных в файлах: «60879778», «60894709», содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-21993-2021» и «2021-09-21» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8508c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения. 

4. Установленный текст дословного содержания СФ5 (зафиксированный в файле: «60704699», содержащийся в каталоге папок «ПТП-75МР-21995-2021» и «2021-09-17», материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8511c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

5. Установленный текст дословного содержания СФ6 и СФ7 (зафиксированных в файлах: «60951274», «60974050», содержащихся в каталоге папок «ПТП-75МР-22257-2021» и «2021-09-23» материального носителя - компакт-диска «DVD-R» peг. №23/8514c), приведен в Приложении 1 настоящего заключения.

6. На СФ4 имеется голос и речь ФИО1. Реплики, принадлежащие ФИО1, обозначены как М1 в тексте СФ4 в Приложении 1 к настоящему заключению.

На СФ1, СФ2, СФ3, СФ5, СФ7, вероятно, имеется голос и речь ФИО1. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине непригодности СФ1, СФ2, СФ3, СФ5, СФ7 для проведения идентификационных исследований методом лингвистического анализа. Реплики, вероятно принадлежащие ФИО1, обозначены как М1 в тексте СФ1, СФ2, СФ3, СФ5, СФ7 в Приложении 1 к настоящему заключению.

Установить наличие голоса и речи ФИО1 на СФ6 не представляется возможным по причине непригодности речевых сигналов лица М1 на СФ6 для идентификационных исследований методами лингвистического и акустического анализов.

Из информации, полученной с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, вытекающей из разговоров на спорных фонограммах, с учетом заключений судебно-фоноскопических экспертиз в отношении ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, где установлено принадлежность голоса и речи ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, с учетом показаний самих подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 в судебном заседании, где они подтверждают, что голос и речь, на прослушанных в судебном заседании аудиофайлах, обозначенные как принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, видно следующее.

Приложение 1 к заключению эксперта № 412

Текст спорной фонограммы 1

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что Левик (ФИО5) не берет трубку, что есть работа, что ФИО5 должен ФИО1 перевести денежные средства за то, что тот (ФИО1) для «работы» предоставил свой паспорт, ФИО1 говорит, что рискует, что может начаться расследование какое-нибудь, что не может для своего «Авито» использовать этот паспорт. 

Текст спорной фонограммы 2

Из разговора между ФИО3 и ФИО1 видно, что они говорят о «работе» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО3 предупреждает ФИО1, что он должен отказаться, потому что заявка 

<

адрес> и ФИО1 могут найти быстро.

Текст спорной фонограммы 3

Из разговора между ФИО3 и ФИО1 видно, что они говорят о «работе» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО3 спрашивает будет ли ФИО1 работать по заявкам, что надо действовать быстрей, что ждут люди. ФИО1 поясняет, что просит у Левика (ФИО5) другой левый «Ватсап» и будет работать. 

Текст спорной фонограммы 4

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что необходимо для этого «левый» «ВатсАп» который надо попросил у Левы (ФИО5). ФИО1 говорит, что не может сделать заказ, так как нет левого «Ватсапа», ФИО3 объясняет, о можно скинуть просто (распечатку) со своего «Ватсапа». ФИО1 выражает обеспокоенность, что ему будут тогда звонить «всякие узбеки» пойдут в полицию, поскольку будет понятно кто скинул им «левые документы». Так же ФИО1 поясняет, что у него сломался телефон, а ФИО3 ему поясняет, что он может поработать и так. Так же ФИО62 в разговоре указывает, что говорил Левику (ФИО5) о том, что у него сломался телефон когда отвозил его (ФИО63) ребенка. Так же ФИО1 поясняет, что еще работал 

<

данные изъяты> и что заработал тысячу двести рублей,на что ФИО3 отвечает, что он (ФИО1) заявках больше делает. Говорит, что ему (ФИО1) надо быстро телефон сделать, чтоб заявки делать, чтоб деньги зарабатывать. 

Так же из разговора следует, что «заявки» распределяет Левик (ФИО5), так же речь идет об оплате. 

Текст спорной фонограммы 5

Из разговора между ФИО1 и ФИО4 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, ФИО4 говорит ФИО1 «поработать» то есть «заявки поделать». 

Текст спорной фонограммы 6

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, что ФИО1 будет делать заявки в 

<

адрес> 

Текст спорной фонограммы 7

Из разговора между ФИО1 и ФИО3 видно, что они обсуждают «работу» по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ, говорят, что ФИО1 сделал сегодня только три заявки, в том числе в 

<

адрес>, обсуждают, что надо связаться с Левиком (ФИО5), что ему надо скинуть деньги (т. 19 л.д. 93-114).

В судебном заседании прослушаны фонограммы записей телефонных переговоров, содержащиеся на DVD-R дисках, подсудимые подтвердили, что голос и речь, обозначенные, как, принадлежащие им, действительно принадлежат именно им, обсуждаются вопросы по оформлению регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № 1924 от 24.06.2022 года:

1. Оттиск круглой печати в свидетельстве № 1310 о регистрации по месту пребывания на имя ФИО5 – нанесен клише, изготовленными с использованием наборов типографисеких шрифтов как по традиционному способу изготавления клише, так и по новым технологиям (дащерное гравирование, фотополимерная технология и т.п.).

2. Подпись, расположенная в свидетельстве № 1310 о регистрации по месту пребывания на имя ФИО5 выполнена пишущим прибором с капиллярным либо шариковым узлом.

3. Решить вопрос о возможности проведения сравнительного исследования по данной подписи возможно только при предоставлении сопоставимых сравнительных образцов предполагаемого исполнителя (исполнителей) (т. 18 л.д. 30-31).

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № 1874 от 07.07.2022 года:

1-2.Все изображения (изображения подписей, печатей, текста, реквизитов бланков) следующих документов:

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО121

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО53

выполнены способом цветной струйной печати.

3.Изображения подписей, расположенных в свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО121, № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3, свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3, свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3, свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО53, пригодны для сравнительного эксперта.

Изображения оттисков печатей, расположенных в свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО121; свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3; свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3; свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3; свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО53, пригодны для сравнительного исследования.

4. В качестве исходного образца для получения изображения подписей ФИО273, расположенных в следующих документах:

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО53 

- свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3

могло быть использовано одно и то же изображение подписи, либо, учитывая способ их воспроизведения и использование компьютерных технологий, графические файлы, содержащие аналогичные изображения подписей.

В качестве исходных образцов для получения изображения подписей, расположенных в следующих документах:

- свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО121 (изображение подписи ФИО272);

-свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3 (изображение подписи ФИО274);

-и изображениях подписи ФИО273, расположенных в свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3, свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО53, в свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3;

использовались разные изображения подписей.

В качестве исходных образцов для получения изображения оттисков печатей, расположенных в следующих документах:

-свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3 (печать 390-006)

-свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО53 (печать 390-006)

мог быть использован один и то же файл, либо, учитывая способ их воспроизведения и использование компьютерных технологий, графические файлы, содержащие аналогичные изображена оттисков печатей.

В качестве исходных образцов для получения изображения оттисков печатей, расположенных в следующих документах:

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО121 (печать 390-001)

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3 (печать 390-003)

-свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3 (печать 390-014)

и изображений печатей, расположенных в свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО3 (печать 390-006), свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО53(печать 390-006)

использовались разные изображения печатей (т. 18 л.д. 126-128).

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № 1789 от 07.07.2022 года:

1-2.Все изображения (изображения подписей, штампов, печатей, текста, реквизитов бланков) следующих документов:

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО19 ФИО223;

-свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №5;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО17;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 Ириы

-отрывной части бланка уведомления одранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО18

выполнены способом цветной струйной печати.

Все изображения (изображения подписей, штампа, текста, реквизитов бланков) отрывной чати бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО340 ФИО666 выполнены электрографическим способом.

Изображения подписей расположенных в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО19 ФИО223; свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №5; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО17; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО176; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в место пребывания на имя ФИО18; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО340 ФИО667; файле «

<

данные изъяты>. pdf» пригодны для сравнительного исследования.

Изображения печатей и штампов, расположенных в отрывной части бланка уведомления прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО19 ФИО223; свидетельстве № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО123; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО17; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО176; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО18; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО340 ФИО668; файле 

<

данные изъяты>. Pdf» пригодны для сравнительного исследования.

4. В качестве исходного образца для получения изображения подписей, расположенных в грай «подпись принимающей стороны» следующих документов:

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО19 ФИО223;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО340 ФИО669

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО17;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО176;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО18

-файле «

<

данные изъяты>» с изображением лицевой и оборотной сторон отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в Д пребывания на имя ФИО17.

-файле «

<

данные изъяты>» с изображением лицевой и оборотной сторон отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО176.

-файле «

<

данные изъяты> pdf» с изображением лицевой и оборотной сторон отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО18.

могло быть использовано одно и то же изображение подписи, либо, учитывая способ их воспроизведения и использование компьютерных технологий, графические файлы, содержащие аналогичные изображения подписей.

В качестве исходного образца для получения изображений подписей, расположенных в графе «подпись принимающей стороны» следующих документов:

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лииа без гражданства в место пребывания на имя ФИО17;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО176; 

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО18;

-файле «

<

данные изъяты>» с изображением лицевой и оборотной сторонг отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданство в место пребывания на имя ФИО17;

-файле «

<

данные изъяты> с изображением лицевой и оборотной сторон отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО176;

- файле «

<

данные изъяты>» с изображением лицевой и оборотной сторон отрывной бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО18; 

могло быть использовано одно и то же изображение подписи, либо, учитывая способ их воспроизведения и использование компьютерных технологий, графические файлы, содержащие аналогичные изображения подписей.

В качестве исходного образца для получения изображений подписей, расположенных в графе «подпись принимающей стороны» следующих документов:

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО19 ФИО223; 

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО340 ФИО670

могло быть использовано одно и то же изображение подписи, либо, учитывая способ их воспроизведения и использование компьютерных технологий, графические файлы, содержащие аналогичные изображения подписей.

В качестве исходного образца для получения изображений оттисков штампов «уведомление принято поставлен на учет», расположенных в следующих документах:

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО19 ФИО223; 

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО340 ФИО671

мог быть использован один и то же файл, либо, учитывая способ их воспроизведения и использование компьютерных технологий, графические файлы, содержащие аналогичные изображения штампов.

В качестве исходного образца для получения изображений оттисков штампов «уведомление принято», расположенных в следующих документах:

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО17;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО214 ФИО176;

-отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО18;

-файле «

<

данные изъяты>» с изображением лицевой и оборотной сторон отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без фажданства в месте пребывания на имя ФИО17.

-файле «

<

данные изъяты> с изображением лицевой и оборотной сторон отрывши части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без фажданства в месп пребывания на имя ФИО214 ФИО176.

-файле «

<

данные изъяты>» с изображением лицевой и оборотной сторон отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в мест пребывания на имя ФИО18.

мог быть использован один и тот же файл, либо, учитывая способ их воспроизведения и использование компьютерных технологий, графические файлы, содержащие аналогичные изображения штампов (т. 18 л.д. 141-146).

Согласно заключению судебной компьютерной экспертизы № 834 от 26.04.2022 года:

1-2.На копии НЖМД №1 в удаленном (восстановленном) виде обнаружены фотоизображения вероятно содержащие изображения паспорта, а также фотоизображения, вероятно имеющие отношение к материалам уголовного дела. Сведения об обнаруженных файлах представлены в отчете в формате PDF, имеющего наименование «Фотоизображения в удаленном виде (НЖМД №1).pdf».

Файлы, описание которых представлено в отчете «Фотоизображения.pdf» записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242303E01» (сессия записи диска закрыта) в каталог с именем «НЖМД №1» (Приложение №1).

Информация в виде переписок с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», фото изображений бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», документов с содержимым бланков о прибытии иностранных граждан в место пребыванияна копии НЖМД №1 и среди восстановленной удаленной информации (файлов) с копии НЖМД №1 не обнаружена.

3-4. На копии НЖМД №2 в явном (имеющимся) и удаленном (восстановленном) виде обнаружены фотоизображения вероятно содержащие изображения паспорта, банковских карт, бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, переписок, а также фотоизображения, вероятно имеющие отношение к материалам уголовного дела. Сведения об обнаруженных файлах представлены в отчетах в формате PDF, имеющих наименования«Фотоизображения в явном виде (НЖМД №2).pdf» и «Фотоизображения в удаленном виде (НЖМД №2).pdf»

Файлы, описание которых представлено в отчетах «Фотоизображения в явном виде (НЖМД №2).pdf» и «Фотоизображения в удаленном виде (НЖМД №2).pdf»записаны на оптический диск однократной записи DVD-R с маркировочным обозначением с вокруг посадочного отверстия «TEg406242303E01» (сессия записи диска закрыта) в каталог с именем «НЖМД №2» (Приложение №1).

Информация в виде переписок с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», фотоизображений электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла» на копии НЖМД №2 и среди восстановленной удаленной информации (файлов) с копии НЖМД №2 не обнаружена.

5-6. Исследовать имеющую информацию на твердотельном накопителе №1 не представилось возможным, по причинам указанных в описательной части экспертизы (т. 18 л.д. 160-165).

Согласно заключению экспертизы № 2612 от 30.08.2022 года:

1, 2. Изображения оттисков прямоугольного штампа с текстом, начинающимся словами «Муниципальное бюджетное учреждение…», а также подписи, расположенные в оттисках и в графе «Подпись принимающей стороны», выполнены способом цветной струйной печати; в качестве печатающих устройств могли быть использованы струйные принтеры для ЭВМ либо многофункциональные устройства, реализующие принцип цветной струйной печати (т. 19 л.д. 8).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы № 837 от 11.08.2022:

1. В представленном на экспертизу смартфоне марки «Samsung» модели «GT-E-1150i» имей-№, сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», о переписке посредством смс-сообщений, о контактах в телефонной книге не обнаружены.

2. В представленном на экспертизу смартфоне марки «Samsung» модели «GT-E-1150i» имей-код №, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», файлы бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания не обнаружены.

3. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Nokia» модели «ТА-1203» имей-код №, сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito» не обнаружены. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Nokia» модели «ТА-1203» имей-код №,имеются сведения о 101 смс-сообщении и сведения об 11 контактах в телефонной книге.В памяти сим-карты, установленной всотовом телефоне марки «Nokia» модели «ТА-1203» имей-код №, имеются сведения о 2 смс-сообщениях и о 15 контактах.

4. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Nokia» модели «ТА-1203» имей-код №, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», файлы бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания не обнаружены. 

5. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Texet», в котором не указан имей-код, переписка с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito» не обнаружены. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Texet», в котором не указан имей-код, имеются сведения о 30 смс-сообщениях и сведения о 45 контактах в телефонной книге. В памяти сим-карты, установленной в сотовом телефоне «Texet», в котором не указан имей-код,имеются сведения об 1 смс-сообщении и о 15 контактах.IMEI-коды сотового телефона марки «Texet»№ и №.

6. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Texet», в котором не указан имей-код, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», файлы бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания не обнаружены.

7. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Qumo» модели «Qumo PUSH х7» имей-коды: 1 №, 2 - №, переписка с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», переписка посредством смс-сообщений, записанные в память телефона контакты не обнаружены. В памяти сим-карты, установленной в слот № 1 сотового телефона марки «Qumo» модели «Qumo PUSH х7»имеются сведения о 15 контактах, а сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», о переписке посредством смс-сообщений не обнаружены. В памяти сим-карты, установленной в слот № 2 сотового телефона марки «Qumo» модели «Qumo PUSH х7» имеются сведенияо 5 смс-сообщениях и о 3 контактах, а сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito» не обнаружены.

8. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Qumo» модели «Qumo PUSH х7» имей-коды: 1 - №, 2 - №, Изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», файлы бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания не обнаружены.

9. Имеется ли в представленном на экспертизу смартфоне марки «LG» с имей-кодом:№, сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», о переписке посредством смс-сообщений, о контактах в телефонной книге не обнаружены.

10. В представленном на экспертизу смартфоне марки «LG» с имей-кодом: №, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», файлы бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания не обнаружены.

11. В представленном на экспертизу смартфон марки «Samsung», в котором не указан имей-код, имеются сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», сведения об 1 смс-сообщении и сведения о 8 контактах. В представленном на экспертизу смартфон марки «Samsung», в котором не указан имей-код, сведения о переписке с использованием «Avito» не обнаружены. В памяти сим-карты, установленной в сотовом телефоне «Samsung», имеются сведения о 3 контактах, а сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», о переписке посредством смс-сообщений не обнаружены.IMEI-код сотового телефона марки «Samsung» №.

12. В представленном на экспертизу смартфон марки «Samsung», в котором не указан имей-код, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», файлы бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания не обнаружены.

13. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Jinga» модели «F200n» имей-коды: 1 - №, 2 - №, сведения о переписке с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito» не обнаружены13.В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Jinga» модели «F200n» имей-коды: 1 - №, 2 - №, имеются сведения о 30 смс-сообщениях и сведения о 8 контактах в телефонной книге. В памяти сим-карты, установленной в сотовом телефоне марки «Jinga» имеются сведения о 3 смс-сообщениях и о 15 контактах.

14. В представленном на экспертизу сотовом телефоне марки «Jinga» модели «F200n» имей-коды: 1 - №, 2 - №, Изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», файлы бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания не обнаружены.

15. Ответить на вопрос «Имеется ли в представленном на экспертизу смартфоне марки «Xiomi»,в котором не указан имей-код, переписка с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», переписка посредством смс-сообщений, записанные в память телефона и сим-карту контакты, номер имей-кода?» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

16. Ответить на вопрос «Имеются ли в представленном на экспертизу смартфоне марки «Xiomi», в котором не указан имей-код, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», документы с содержимым бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания?» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

17. Ответить на вопрос «Имеется ли в представленном на экспертизу смартфоне марки «Honor», в котором не указан имей-код, переписка с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», переписка посредством смс-сообщений, записанные в память телефона и сим-карту контакты, номер имей-кода» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

18. Ответить на вопрос «Имеются ли в представленном на экспертизу смартфоне марки «Honor», в котором не указан имей-код, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», документы с содержимым бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

19. Ответить на вопрос «Имеется ли в представленном на экспертизу смартфоне марки «Redmi» модели «M1908C3KG», в котором не указан имей-код, переписка с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», «Avito», переписка посредством смс-сообщений, записанные в память телефона и сим- карту контакты, номер имей-кода» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

20. Ответить на вопрос «Имеются ли в представленном на экспертизу смартфоне марки «Redmi» модели «M1908C3KG», в котором не указан имей-код, изображения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, паспортов, переписок, банковских карт, электронных кошельков, объявлений в Интернет-сети «Авито», «Юла», документы с содержимым бланков о прибытии иностранных граждан в место пребывания» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части (т. 19 л.д. 187-196).

Соглано справке ПАО «Мегафон» № 423721 от 11.11.2021 года, на имя Потерпевший №12 зарегистрирован №, адрес абонента 

<

адрес>; на имя ФИО124 зарегистрирован №, адрес абонента 

<

адрес> (т. 20 л.д. 2).

Согласно справке ПАО «Мегафон» № 1125075 от 08.06.2022 года, с приложением в виде компакт-диска с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру 

<

***> за период с 01.11.2020 по 19.11.2021 года (т. 20 л.д. 4).

Согласно справке ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/21639-К от 06.06.2022 с приложением в виде компакт-диска с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам за период с 01.11.2020 по 19.11.2021 года (т. 20 л.д. 16-17).

Согласно справке ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/34238-К от 08.09.2022 года, установлены лица, на которых зарегистрированы абонентские номера, а также с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру 

<

***> за период с 01.12.2020 по 01.02.2021. Содержится следующая информация о том, что абонентский номер в период времени с 01.12.2020 по 01.02.2021 находился в зоне действия базовых станций, расположенных в 

<

адрес> (т. 20 л.д. 33-38).

Согласно справке ООО «Скартел» № 43226 от 30.11.2021 года, абонентский № принадлежит ФИО90 IMSI №, адрес абонента: ФИО226 

<

адрес> (т. 20 л.д. 41-42).

Согласно справке ПАО «МТС» № 18234-Ц-2022 от 09.06.2022 года, установлены лица, на которых зарегистрированы абонентские номера и детализации соединений по абонентским номерам в период времени с 01.11.2020 по 19.11.2021 года (т. 20 л.д. 45-46).

Согласно справкам ПАО «МТС» №№ 34602-Ц-2021, 20597-Ц-2022, 27753-Ц-2022 от 06.12.2021, 30.06.2022 года, установлены лица, на которых зарегистрированы абонентские номера (т. 20 л.д. 48, 50-52, 54).

Согласно справке ООО «Т2 Мобайл» № 76840 от 15.06.2022 года, предоставлена детализация соединений по абонентским номерам 

<

***> и 89024201429 в период времени с 01.11.2020 по 19.11.2021 года (т. 20 л.д. 56-64).

Согласно справке ООО «Т2 Мобайл» №165697 от 03.12.2021 года установлены лица, на которых зарегистрированы абонентские номера (т. 20 л.д. 68).

Согласно справкам ПАО «Сбербанк» № ЗНО0200263748 от 17.06.2022 года, № ЗНО0200639642 от 24.06.2022 года, № ЗНО0206548336 от 07.07.2022 года, № ЗНО0181459318 от 04.04.2022 года, № ЗНО0202505149 от 24.06.2022, предоставлена инфрмация с компакт-диском по банковским картам (т. 20 л.д. 77, 79, 81, 83, 85).

Согласно справке АО «Тинькофф Банк» № 5-34Х1ОXQR2 от 23.06.2022 года, банковская карта между банком и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 16.09.2015 заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и № а также открыт счет №. 

Между банком и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 05.07.2017 заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №. 

Между банком и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 10.03.2021 заключен договор кредитной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена кредитная карта № №.

Анкетные данные ФИО4: телефон мобильный, указанный в анкете – № (на номер подключено СМС-оповещение), рабочий телефон, указанный в анкете №, адрес проживания и регистрации: 

<

адрес>, электронная почта: 

<

адрес>

Анкетные данные ФИО3: телефон мобильный, указанный в анкете – № (на номер подключено СМС-оповещение), рабочий телефон, указанный в анкете – №, адрес регистрации и проживания: г. ФИО226 

<

адрес> 

<

адрес>,, электронная почта: 

<

адрес>

Согласно информации о движении денежных средств по счетам 30.08.2021 в 17 часов 04 минуты 56 секунд на расчетную карту № поступили денежные средства в сумме 10000 рублей; 30.08.2021 в 17 часов 14 минут 48 секунд на расчетную карту № поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. После чего 31.08.2021 денежные средства суммами в 5000, 6000, 6000, 7400 переведены по номеру телефона 

<

***>. 30.08.2021 и 31.08.2021 доступ в личный кабинет осуществлялся с аппарата сотовой связи «iPhone» с программным обеспечение iOS (14.7.1). 14.09.2021 на расчетную карту № поступили денежные средства в сумме 3800 рублей, которые переведены по номеру телефона № В 19 часов 37 минут 30.08.2021 с банковской карты ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 9 550 рублей на банковскую карту №, в 20 часов 00 минут 30.08.2021 с банковской карты ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей на банковскую карту №, в 21 час 00 минут 30.08.2021 с банковской карты ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей на банковскую карту № (т. 20 л.д. 96-107).

Согласно справке АО «Тинькофф Банк» № 5-354R0Z8HU от 28.06.2022 года, на ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выпущены банковские карты №

На ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ г.р. выпущены банковские карты №

На ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выпущены банковские карты №

Далее представлено движение денежных средств:

22.06.2021 перевод с карты № (ФИО212 А.В. ФИО48) суммы 20 000 руб. (22.06.2021 эпизод Потерпевший №6)

23.06.2021 перевод с карты № суммы 31 000 руб.

24.06.2021 перевод с карты № суммы 20 000 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 500 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 1700 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 10 000 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 14 150 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 11500 руб.

25.06.2021 перевод с карты № суммы 2000 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 600 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 2400 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 60 000 руб.

26.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 10000 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 1600 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 2000 руб.

28.06.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

27.06.2021 перевод с карты № суммы 4300 руб.

06.07.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

06.07.2021 перевод с карты № суммы 1500 руб.

10.07.2021 перевод с карты № суммы 2000 руб.

14.07.2021 перевод с карты № суммы 7500 руб.

14.07.2021 перевод с карты № суммы 1000 руб.

07.11.2021 перевод с карты № суммы 14000 руб.

07.11.2021 перевод с карты № (Сбербанк ФИО13) суммы 16000 руб.

Далее представлены внутренние переводы между картами. Выходы осуществлялись через мобильные телефоны марки IPhone,Huawei, Xiaomi (изъяты у ФИО5).

Данная выписка движений денежных средств подтверждает переводы денежных средств ФИО5 иным участникам организованной группы в том числе ФИО4, ФИО3 и ФИО1 (т. 20 л.д. 109-139).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0181459318 от 04.04.2022 года предоставлена инфрмация с компакт-диском по банковским картам (т. 21 л.д. 22).

Согласно справке АО «Альфа-банк» № 941/291778 от 26.07.2022 года, предоставлена инфрмация по банковским картам (т. 21 л.д. 22).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре и в своей совокупности позволяют установить обстоятельства совершенного ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО5.

Согласно предъявленному органами предварительного следствия обвинению при совершении преступления, ФИО3 являясь активным членом организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции: 

- предоставлял банковские карты, для перевода денежных средств, добытых в результате совершения мошенничества;

- вовлекал в преступную группу иных лиц, с целью расширения состава преступной группы и увеличения материального дохода, полученного в результате преступных действий;

- осуществлял публикацию объявлений по оказанию юридических услуг на территории различных субъектов РФ в интернет-сервисе «Авито»;

- распределял обязанности по приему заявок от потерпевших между участниками организованной группы;

- непосредственно общался с потерпевшими, предоставлять им ложную информацию, относительно его принадлежности к сотрудникам государственных организаций по оказанию государственных и муниципальных услуг;

- перенаправлял информацию неустановленным в ходе следствия лицам, для подделки требуемых документов, 

- обеспечивал доставку фальшивого документа потерпевшему через курьерские услуги, давал указания другим участникам организованной группы по осуществлению данной процедуры.

- осуществлял поиски организаций, оказывающих типографические услуги на территории субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего;

- получал часть денежных средств, добытых преступным путем, с целью последующего распределения между участниками организованной группы; 

ФИО4 согласно отведенной ей роли, выполняла следующие функции: 

- предоставляла банковские карты, для перевода на них денежных средств, добытых в результате совершения мошенничества;

- осуществляла публикацию объявлений по оказанию юридических услуг на территории различных субъектов РФ в интернет-сервисе «Авито»;

- осуществляла поиски организаций, оказывающих типографические услуги на территориях субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего;

- занималась подбором курьерских услуг, для осуществления доставки поддельного документа от организации по оказанию типографических услуг до потерпевшего;

- получала часть денежных средств, добытых преступным путем, с целью последующего распределения между участниками организованной группы;

ФИО1 являясь активным членом организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции: 

- осуществлял поиски организаций, оказывающих типографические услуги на территориях субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего;

- занимался поиском курьерских услуг, для осуществления доставки поддельного документа от организации по оказанию типографических услуг до потерпевшего;

- получал часть денежных средств, добытых преступным путем, для дальнейшей передаче руководителю организованной группы ФИО5 и последующем распределении между участниками организованной группы.

Выступая в прениях, государственный обвинитель просил исключить из объема предъявленного обвинения выполнение следующих функций: у ФИО3- распределение обязанностей по приему заявок от потерпевших между участниками организованной группы; осуществление им поиска организаций, оказывающих типографические услуги на территории субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего; у ФИО4 – осуществление поиска организаций, оказывающих типографические услуги на территории субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего; осуществление публикаций объявлений по оказанию юридических услуг на территории различных субъектов РФ в интернет-сервисе «Авито»; осуществление подбора курьерских услуг, для осуществления доставки поддельного документа от организации по оказанию типографических услуг до потерпевшего; у ФИО1 – получение части денежных средств, добытых преступным путем, для дальнейшей передачи руководителю организованной группы ФИО5 и последующем распределении между участниками организованной группы, как излишне вмененные.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку она мотивирована, основана на требованиях закона и обязательна для суда и исключает из объема предъявленного обвинения при участии в организованной группе выполнение следующих функций: у ФИО3 – распределение обязанностей по приему заявок от потерпевших между участниками организованной группы; осуществление им поиска организаций, оказывающих типографические услуги на территории субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего; у ФИО4 – осуществление поиска организаций, оказывающих типографические услуги на территории субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего; осуществление публикаций объявлений по оказанию юридических услуг на территории различных субъектов РФ в интернет-сервисе «Авито»; осуществление подбора курьерских услуг, для осуществления доставки поддельного документа от организации по оказанию типографических услуг до потерпевшего; у ФИО1 – получение части денежных средств, добытых преступным путем, для дальнейшей передачи руководителю организованной группы ФИО5 и последующем распределении между участниками организованной группы, как излишне вмененные.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №3, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №4, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО69, Свидетель №7, ФИО118, Свидетель №2, ФИО13, ФИО27, ФИО267, ФИО262, ФИО246, ФИО29, ФИО292, ФИО239, ФИО261, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО39, ФИО255о., ФИО263, ФИО245, ФИО253, ФИО247, ФИО214 А.Б., ФИО260, - ФИО32, ФИО56, показания потерпевших Потерпевший №17, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №14, Потерпевший №3, ФИО293К., Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, ФИО214 И.В., Потерпевший №6, Потерпевший №21, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №11, Потерпевший №12, а так же показания самих подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО5 в части признанной судом достоверными, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Совокупность представленных суду доказательств позволяет сделать вывод о том, что ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО5 завладели денежными средствами потерпевших путем обмана. 

Обман в действиях подсудимых заключался в предоставлении поддельных уведомлений о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания и свидетельств о постановке на учет граждан по месту пребывания и иные документы за денежное вознаграждение, размещая объявления об оказании данных услуг на интернет-сервисе «Авито», вводя, тем самым, потерпевших в заблуждение относительно правомерности своих действий и принадлежности участников организованной группы к государственным органам, оказывающим государственные и муниципальные услуги.

Наличие у подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО5 умысла на совершение мошенничества в отношении потерпевших подтверждается не только вышеперечисленными доказательствами, но и конкретными обстоятельствами дела, в том числе избранным подсудимыми способом мошенничества. 

Действия ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО5 совершавших активные действия для достижения целей организованной группой, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимыми материальной выгоды. 

Виновность подсудимых ФИО15, ФИО3, ФИО1, ФИО4 в совершении инкриминируемого деяния по каждому из предъявленных эпизодов подтверждается показаниями потерпевших о лицах обещающих за денежное вознаграждение оформить необходимые документы о прибытии иностранного гражданина и постановки его на учет и иные документы предоставляющие право легального пребывания на територии РФ, а так же право получения кредита; показаниями свидетелей Свидетель №4, ФИО239, ФИО246, ФИО267О., ФИО262, ФИО263, ФИО245, Свидетель №14, Свидетель №2, Свидетель №3, которые выполяняли функции курьера для передачи фиктивных документов потерпевшим и оказывали помощь в переводе денежных средств потерпевших на счета банковских карт, находящийся в пользовании подсудимых; показаниями свидетелей ФИО260, Свидетель №18, ФИО261, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №15, о том что они не предоставляли свои жилые помещения для регистрации иностранных граждан; показаниями свидетелй ФИО32 и ФИО56 о том, что они по указанию работодателя по имени «Андрей» (ФИО5) выкладывали объявления на интернет-сервисе «Авито» о предоставлении услуг по оформлению документов о прибытии иностранного гражданина и постановки его на учет с указанием различных городов России, отвечали на звонки граждан по указанным в объявлении вопросам, передавали сведения, полученные от граждан посредством месенджера "Вотсап" ФИО5, получая за это денежное вознаграждение, при этом ФИО5 финансировал приобретение сим-карт; показаниями свидетеля ФИО294 о том, что Давидян ему рассказал что занимается организацией создания и подделывания бланков о временной и постоянной регистрации гражданам, что у него на интернет-площадке «Авито» есть множество объявлений о временной регистрации граждан, оказания услуг по прописке как временной, так и постоянной и что он осуществляет подделку данных документов, через курьера передает покупателю, за что на карту его (ФИО338) тещи, данные которой он предоставил ФИО5, и поступали денежные средства; показаниями свидетелей ФИО29 о том, что банковская карта ПАО «Сбербанк» открытая на ее имя, находилась в пользовании ФИО294, показаниями свителя ФИО13 о том, что одну банковскую карту, открытую на ее имя, она передавала в пользование своему сыну ФИО3; свидетеля ФИО247, о том, что он распечатывал уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и доставлял данные документы в 

<

адрес>, за что получал денежное вознаграждение 4000 рублей, а 6000 рублей перечислял на предоставленные ему реквизиты банковскрй карты, выводами заключений экспертов: о выполнении отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного ФИО21 или лица без гражданства в место пребывания на имя потерпевших способом цветной струйной печати; о выполнении изображения подписей, штампа, текста, реквизитов бланков отрывной чати бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания электрографическим способом; об обнаружении на внутренних накопителях изъятых в ходе обысков ноутбуков информации в виде переписок в мессенджере «Telegram»,«WhatsApp», переписок в приложении «Avito»и СМС-сообщений; показаниями свидетеля Свидетель №10 - начальника отделения № 4 ОВМ УМВД России по г. Липецку о том, что бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Потерпевший №11, Потерпевший №12, Свидетель №3, являются поддельными; изъятыми в ходе обыска у ФИО5 тетрадями, в которых содержится большое количество записей, имеющих отношение к оформлению подложных документов предоставляющих возможность пребывания иностранных граждан на территории РФ; информацией представленной банками о переводе денежных средств потерпевшими на счета банковских карт на имя ФИО14, ФИО12, ФИО12, ФИО29, которые находились в пользовании подсудимых; результатами оперативно-розыскных мероприяти «ПТП», «Оперативный экспертимент», «Наблюдение», протоколами осмотра, изъятых у подсудимых ФИО5, ФИО3 и ФИО4 телефонов и ноутбуков с перепиской с гражданми и объявлениям на сайте «Авито» и иными исследованными судом доказательствами по уголовному делу. 

Вопреки доводам защиты, суд считает, что в судебном заседании нашло свое подтверждение наличие в действиях ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4 квалифицирующего признака совершение преступлений организованной группой в виду следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

При этом, признаки устойчивости и организованности объединения проявляются в длительности преступной деятельности и постоянстве ее форм и методов, криминальной специализации группы, стабильности ее состава и организационных структур, сплоченности ее членов и высокой степени взаимодействия между ними, наличии лидера (организатора), координирующего действия участников группы, распределяющего роли между ними, планирующего совершение преступлений, жесткой внутренней дисциплине и подчинении участников группы указаниям одного или нескольких лиц, предварительном планировании и тщательной подготовке преступной деятельности в целом на определенный период времени и каждого преступного акта в отдельности, четком распределении ролей и функций каждого ее участника при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Анализируя совокупность представленных по делу доказательств, суд приходит к выводу, что в период с с 29.11.2020 года по 24.09.2021 года была создана и действовала организованная группа, созданная в целях совершения на территории субъектов Российской Федерации хищений денежных средств, принадлежащих гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, путем обмана, посредством предоставления поддельных уведомлений о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания и свидетельств о постановке на учет граждан по месту пребывания и иные документы за денежное вознаграждение, размещая объявления об оказании данных услуг на интернет-сервисе «Авито», вводя, тем самым, потерпевших в заблуждение относительно правомерности своих действий и принадлежности участников организованной группы к государственным органам, оказывающим государственные и муниципальные услуги, под руководством ФИО5, обладающего организационными способностями и качествами лидера. 

Преступная группа организованная ФИО5 в состав которой вошли: ФИО3, ФИО4, ФИО1 и иные не установленные в ходе следствия лица обладала всеми признаками, характерными для данной категории групп:

- устойчивостью и сплоченностью, поскольку основывалась на родственных и дружеских отношениях, возникших в результате продолжительного знакомства, общности интересов, родственных связей, поддержания дружеских отношений, проживания в одном городе – Калининграде, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их высокой степенью сплоченности при подготовке и совершении преступлений, основанной на единстве интересов и достижении общего преступного результата – хищения денежных средств, путем обмана. Каждый участник организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Все участники организованной группы под руководством ФИО5 действовали совместно, сплоченно и согласованно, в целях хищения денежных средств, принадлежащих гражданам;

- тщательным планированием преступлений, что выражалось в предварительной договоренности и соорганизованности участников группы, что отражало их общность в реализации преступных целей, которая достигалась путем детального распределения обязанностей, при этом целеустремленность каждого члена организованной группы была направлена на достижение общих преступных результатов;

- устранением возможного разоблачения, тщательным сокрытием следов совершенных преступлений, выражавшееся в использовании приложения для защищенных переговоров, обмена сообщениями конфиденциального характера, содержащего защищенное от взлома хранилище файлов (связь с потерпевшими осуществлялась при помощи приложения «Whats App», (Ватс Апп). В целях поиска клиентов выкладывались объявления на интернет-сервисе «Авито», сообщения и звонки в котором носят конфиденциальный характер и так же защищены от взлома;

- совершение ряда аналогичных по способу и характеру преступлений, планирование преступлений и распределение преступных ролей каждого по реализации общего преступного плана и раздел похищенных денежных средств; 

- привлечение к выполнению задач, значимых для преступной деятельности, лиц, которые не осведомлялись о реальных преступных намерениях участников организованной группы.

Судом бесспорно установлено, что вошедшие в состав организованной группы участники были объединены исключительно с корыстным умыслом в целях получения незаконного обогащения путем совершения преступлений, с систематическим извлечением из этого денежной выгоды, материальной заинтересованностью каждого из участников организованной группы в удачном совершении преступных деяний в отношении каждого потерпевшего. Денежные средства, полученные от преступной деятельности распределялись между всеми членами организованной группы, при этом часть похищенных денежных средств затрачивалась на обеспечение функционирования организованной группы, а именно на приобретение мобильных телефонов, публикации платных объявлений на интернет-платформе «Авито», оплату типографических услуг по распечатыванию цветных документов, погашение расходов, связанных с привлечением лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, что следует из показаний ФИО32, ФИО343, Ольховского, и иных материалов дела и показаниями самих подсудимых. 

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что ФИО5, являлся организатором и связующим звеном во всех преступлениях, совершаемых организованной группой. ФИО5 разрабатывал план совершения преступления, руководил действиями каждого участника организованной группы при подготовке и во время совершения преступлений, обеспечивал целенаправленные, спланированные и слаженные действия организованной группы, как в целом, так и каждого ее участника в отдельности, принимал участие при подготовке к совершению преступления, подыскивал телефоны сотовой связи, абонентские номера телефонов, не зарегистрированных на участников организованной группы, осуществлял распределение похищенных денежных средств между участниками группы, обеспечивал публикацию объявлений на интернет-сервисе «Авито», как лично, так и через лиц, привлеченных к деятельности организованной группы, принимал непосредственное участие в приеме заявок от потерпевших, которые распределял между участниками организованной группы, либо лично выполнял объективную сторону преступления, вовлекал в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности, давал указания ФИО3 о вовлечении в организованную группу иных лиц, для увеличения дохода, получаемого в ходе преступной деятельности, перенаправлял информацию неустановленным в ходе следствия лицам, для подделки требуемых документов, после чего принимал меры к обеспечению доставки фальшивого документа потерпевшему через курьерские услуги.

То обстоятельство, что ФИО5 являлся организатором и лидером преступной группы следует из положенных судом в основу приговора показаний подсудимого ФИО1, подсудимого ФИО3 свидетелей ФИО32, ФИО343, ФИО338, результатов оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефоных переговоров» и иных исследованных судом доказательств. В соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ, ФИО5, как лицо, создавшее организованную группу и руководившее ею, подлежит ответственности за все совершенные группой деяния (17) эпизода мошенничества, которые охватывались его умыслом, о которых ему было достоверно известно, в совершеии которых он принимал непосредственное участие в каждом случае при обмане граждан и предоставлении им фиктивных документов, он же являлся конечным получателем денежных средств перечисленных потерпевшими, и распределял их между участниками преступной группы. 

Действия ФИО3, ФИО4, ФИО1 суд признает соисполнительством преступления, каждый подсудимый совершал действия, направленные на хищение денежных средств в составе организованной группы, выполняя отведенную каждому роль для достижения единого результата – хищение денежных средств граждан.

Так, ФИО3, являясь активным членом организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции: 

-предоставлял банковские карты, для перевода денежных средств, добытых в результате совершения мошенничества; 

- вовлекал в преступную группу иных лиц, с целью расширения состава преступной группы и увеличения материального дохода, полученного в результате преступных действий в часиности ФИО4 и ФИО1;

- осуществлял публикацию объявлений по оказанию юридических услуг на территории различных субъектов РФ в интернет-сервисе «Авито»;

- непосредственно общался с потерпевшими, предоставлять им ложную информацию, относительно его принадлежности к сотрудникам государственных организаций по оказанию государственных и муниципальных услуг.

- перенаправлял информацию неустановленным в ходе следствия лицам, для подделки требуемых документов, 

- обеспечивал доставку фальшивого документа потерпевшему через курьерские услуги, давал указания другим участникам организованной группы по осуществлению данной процедуры;

- получал часть денежных средств, добытых преступным путем, с целью последующего распределения между участниками организованной группы;

ФИО4 являясь активным членом организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции: 

- предоставляла банковские карты, для перевода на них денежных средств, добытых в результате совершения мошенничества;

- получала часть денежных средств, добытых преступным путем, с целью последующего распределения между участниками организованной группы;

ФИО1 являясь активным членом организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции: 

- осуществлял поиски организаций, оказывающих типографические услуги на территориях субъектов РФ, в зависимости от местонахождения потерпевшего;

- занимался поиском курьерских услуг, для осуществления доставки поддельного документа от организации по оказанию типографических услуг до потерпевшего;

Неустановленных в ходе следствия лиц, которые, дав свое согласие на вхождение в состав организованной группы и являясь активными членами организованной группы, согласно отведенной им роли, выполняли следующие функции:

- обеспечивали публикацию объявлений на интернет-сервисе «Авито»;

- принимали непосредственное участие в приеме заявок от потерпевших;

- осуществляли изготовление необходимых поддельных документов на имена лиц, предоставленных руководителем организованной группы ФИО5 и другими участниками организованной группы, после чего принимали меры к обеспечению доставки фальшивого документа потерпевшему через курьерские услуги.

Утверждение подсудимого ФИО1 о том, что к совершению преступления он не причастен, суд считает несостоятельным, поскольку из показаний самого ФИО1 даных в ходе предварительного следствия и в части признанных судом достоверными, следует, что он действительно участвовал в организованной группе при совершениии преступлений, находил типографию по просьбе ФИО63 и ФИО12 в городах в зависимости от заказов, распечатывал документы и заказывал такси, доставлял документы лицам и ему оплачивалась данная работа, понимал, что данная деятельность являлась противозаконной, а так же показаниями подсудимого ФИО63 о том, что ФИО212 И.И. по его просьбе находил организации для распечатывания документов и распечатывал и отправлял документы на имя Петровой, ФИО331, ФИО340, Потерпевший №7, а так же фонаграммами телефонных переговоров ФИО1 с ФИО3 из содержаний которых следует, что они занимались преступной деятельностью направленной на осуществление мошенничестких действий в отношении граждан, и входили в состав организованной грпуппы, протоколом осмотра переписки обнаруженной в телефоне ФИО32 между ею (ФИО32) и Давидяном о передаче работы Игорю (ФИО1), информацией из банков по счетам ФИО3, ФИО4, ФИО13, ФИО1 о перечислении ФИО1 денежныех средств непосредственно после совершения преступлений в отношении Петровой, ФИО331, ФИО340, Потерпевший №7, и доказательствами по делу, а так же фактическими обстоятельствами дела. 

Анализ записей телефонных разговоров подсудимых позволяет сделать вывод об осведомленности членов организованной группы о лицах задействованных в предоставлении фиктивных документов предполагающих легальное пребывание иностранных граждан на территории РФ потерпевшим, разработанный план преступной деятельности включал в себя размещение объявлений на сайте «Авито» о возможности оформления уведомлений о прибытии иностранного гражданина, свидетельств о постановке его на учет на территории РФ и иных документов, и таким образом поиск граждан, которых планировалось вводить в заблуждение относительно намерений и возможности оформления вышеуказанных документов, изготовление подложных документов, доставка их потерпевшим курьерами в различные города России. Члены организованной группы действовали согласно распредленным ролям. При этом все решения они обсуждали между собой, в ходе телефонных разговоров подсудимые обсуждали схему обмана граждан и последствия, а также вели разговоры о распределении похищенных денежных средств.

Из вышеприведенных записей телефонных переговоров ФИО63 АЛ.Д., ФИО3, ФИО1, ФИО4 следует, что каждый из них понимал, что является звеном схемы незаконного хищения денежных средств граждан путем предоставления подложных документов и выполняет отведенную ему роль, то есть осознавал, что действует в организованной группе, осведомлен о наличии руководителя (организатора) и иных участниках группы. 

Таким образом, представленные на дисках фонограммы телефоных переговоров объективно подтверждают положенных судом в основу приговора показания подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО5, ФИО4 в части признанных судом достоверными о лицах участвующих в совершении преступления, действия которых носили совместный и согласованый характер с предварительной договоренностью, с распределением ролей, объединенных единым умыслом, направленным на незаконное хищение денежных граждан, и каждый из них выполнял свою роль, что в конечном итоге приводило к достижению единого преступного результата - материального обогащения.

Характер взаимоотношений, содержание состоявшихся между соучастниками разговоров, свидетельствует о том, что каждый из подсудимых изначально владел информацией о направленности, объеме и длительности выполнении тех задач в организацию которых они были вовлечены и понимал, что эта работа по оформлению подложной регистрации иносранных граждан будет носить систематический характер, то есть на постояной основе, что следует из представленных фонограмм, где обсуждались вопросы о планированнии преступной деятельности на будущее, обсуждался поиск новых физических лиц которые должны быть введены в заблуждение.

Между участниками организованной группы имелись постоянные личные и посредством телефонной связи контакты, осуществляемые в преступных целях. 

Анализируя вещественные доказательства, суд приходит к выводу, что при переводе денежных средст, полученных от потерпевших, подсудимые использовали одни и те же банковские карты, оформленные на ФИО14, ФИО29, ФИО12, ФИО12. Более детальное сопоставление и анализ доказательств позволяют суду сделать вывод не только о причастности ФИО5, ФИО1, ФИО3, ФИО4 к совершению отдельных эпизодов мошенничества, но и о том, что все преступления были тесно связаны между собой. 

То обстоятельство, что подсудимые ФИО4, ФИО3, ФИО1 принимали участие не во всех преступлениях в отношении потерпевших не может повлиять на выводы суда о доказанности их участия в составе организованной группы в инкриминируемом им преступлении, поскольку в силу требований ч. 5 ст. 35 УК РФ участники организованной группы несут уголовную ответственность за все те преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали, что и было установлено по делу.

Довод подсудимого ФИО3 о том, что он причастен только к совершению к хищению денежных средств потерпевших Потерпевший №12, признаются судом противоречащим доказательствам по делу. 

Сами по себе те обстоятельства, что при совершении преступления, в частности, роль ФИО4 заключалась в предоставлении реквизитов своей банковской карты для получения денежных средств потерпевших, ФИО3 так же в ряде преступных эпизодов только предоставлял реквизиты банковских карт оформленных на него и на ФИО13, а так же перенаправлял информацию от потерпевшего ФИО341 ФИО5, а роль ФИО1 заключалась в подыскании курьерских услуг для для доставки поддельного документа и организации оказывающих типографиечские услуги и доставления документов потерпевшим, не свидетельствует об отсутствии в их действиях квалифицирующего признака совершение преступления организованной группой, поскольку отведенные им роли при совершении преступления в конечном итоге приводило к достижению единого преступного результата - материального обогащения.

Кроме того, способ совершения мошенничества установлен и является единым для действий всех соучастников группового преступления, поэтому выполнение одним лицом всех действий, предусмотренных объективной стороной мошенничества, законом не требуется.

Оценив совокупность имеющихся по делу доказательств, суд приходит к выводу о виновности:

ФИО5 в создании организованной группы для совершения тяжкого преступления, руководстве группой и действиями участников организованной группы, совершении организованной группой 17 эпизодов по фактам мошенничества в отношении Потерпевший №17, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №14, Потерпевший №3, ФИО293К., Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, ФИО214 И.В., Потерпевший №6, Потерпевший №21, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №11, Потерпевший №12, на общую сумму ущерба 352 650 рублей. 

ФИО3 в участии в организованной группе и совершении организованой группой 8 эпизодов по фактам мошенничества в отношении Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО214 И., Потерпевший №11, Потерпевший №12 на общую сумму ущерба 94 100 рублей. 

ФИО4 в участии в организованной группе и совершении организованой группой 6 эпизодов по фактам мошенничества в отношении Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №21, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, на общую сумму ущерба 172 200 рублей. 

ФИО1 в участии в организованной группе и совершении организованой группой 4 эпизодов по фактам мошенничества в отношении Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №21, Потерпевший №10 общую сумму ущерба 138 400 рублей. 

Вместе с тем, органами предварительного следствия при описании в обвинении преступных деяний подсудимых ФИО5, ФИО1, ФИО3, ФИО4 в отношении потерпевших ФИО295, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО296, Потерпевший №5, Потерпевший №13, ФИО214 И.В., Потерпевший №14, Потерпевший №6, ФИО297, Потерпевший №21, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №12 указано, что данным потерпевшим при совершении хищения денежных средств был причинен значительный материальный ущерб, однако, при квалификации действий каждого подсудимого данный квалифицирующий признак вменен не был, поэтому ссылка на причинение значительного ущерба потерпевшим ФИО295, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО296, Потерпевший №5, Потерпевший №13, ФИО214 И.В., Потерпевший №14, ФИО248, ФИО297, Потерпевший №21, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №12 подлежит исключению из предъявленного обвинения. 

Кроме того, при описании преступного деяния подсудимых в отношении потерпевшей Потерпевший №8 допущена неточность, указано, что реализуя свой совместный единый преступный умысел, неустановленное лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с ФИО5, ФИО4, ФИО1 и другими неустановленными лицами, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО5, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в неустановленный период времени, но не позднее 28.08.2021, разместило на интернет-сервисе «Авито» объявление, указав недостоверную информацию о предоставлении услуг по оформлению кредита. Однако, учитывая дальнейшее описание действий подсудимых по данному преступному эпизоду в отношении Потерпевший №8 и исследованные доказательства по делу, указание на преступные действия совместно с ФИО1 является излишним и явной технической ошибкой, поэтому подлежит исключению из предъявленного обвинения.

Таким образом, суд, находит вину подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО1 каждого полностью установленной по инкриминируемому деянию и вышеуказанным предъявленным эпизодам, и квалифицирует действия каждого по ч. 4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой. 

Судом не установлено каких-либо обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что подсудимые действовали, не осознавая преступность своих действий, либо действовали в результате принуждения со стороны иных лиц.

Позиция стороны защиты о необходимости переквалификации действий подсудимой ФИО4 по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159 УК РФ основана на неверном толковании Закона.

Оснований для иной квалификации действий подсудимых не имеется.

При назначении наказания ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Кроме того, при назначении наказания ФИО4 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень ее фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда. 

Смягчающим обстоятельством наказание суд признает: частичное признание вины и раскаяние ее в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников и оказание им помощи в быту, принятие мер к возмещение ущерба потерпевшим (ФИО79), наличие ряда благодарственных писем и грамот. 

ФИО4 не судима (т. 23 л.д. 138, 139, 140), на учете у врача - нарколога в ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области», ВИЧ – инфицированных в Центре СПИД ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области», под диспансерным наблюдением в ГБУЗ «Психиатрическая больница №1» не состоит (т. 24 л.д. 74, 92, 93); характеризуется по месту жительства УУП ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда, по месту работы ФИО672 ФИО673 положительно (т. 23 л.д. 141-143, 144), свидетелем ФИО292 – положительно (т. 3 л.д. 249-251). 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ст.ст. 64, 73, 81 УК РФ суд не находит.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется требованием ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО4, степень общественной опасности преступления свидетельствуют о невозможности применения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления. 

С учетом общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, и всех обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания ФИО4 требуется изоляция от общества. Лишение свободы, как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновную.

Определяя срок наказания в виде лишения свободы ФИО4, суд учитывает конкретные обстоятельства преступления, позицию подсудимой на предварительном следствии и в суде, ее поведение после совершения преступления, имеющиеся у ФИО4 смягчающие наказание обстоятельства. 

Учитывая данные о личности подсудимой, и полагая, что основное наказание будет достаточным для ее исправления, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимой дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд направляет ФИО4 для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. 

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кроме того, при назначении наказания ФИО1 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда. 

Смягчающим наказание обстоятельством суд признает: частичное признание вины в ходе следствия, состояние здоровья самого подсудимого и его близких родставенников, наличие благодарственных писем, принятие мер к возмещение ущерба потерпевшим ( ФИО79).

ФИО1 не судим (т. 23 л.д. 58, 59, 60), на учете у врача - нарколога в ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области», ВИЧ – инфицированных в Центре СПИД ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области», под диспансерным наблюдением в ГБУЗ «Психиатрическая больница №1» не состоит (т. 24 л.д. 74, 92, 93); характеризуется по месту жительства УУП МО МВД России «Гусевский» удовлетворительно (т. 23 л.д. 61), по месту жительства администрацией МО «Гусевский городской округ» Калининградской области –положительно, по месту учебы 

<

адрес>-положительно.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ст.ст. 64, 73, 81 УК РФ суд не находит.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется требованием ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО1, степень общественной опасности преступления свидетельствуют о невозможности применения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления. 

С учетом общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, и всех обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания ФИО1 требуется изоляция от общества. Лишение свободы, как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного.

Определяя срок наказания в виде лишения свободы ФИО1, суд учитывает конкретные обстоятельства преступления, позицию подсудимого на предварительном следствии и в суде, его поведение после совершения преступления, имеющиеся у ФИО1 смягчающие наказание обстоятельства. 

Учитывая данные о личности подсудимого, и полагая, что основное наказание будет достаточным для его исправления, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд направляет ФИО1 для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. 

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кроме того, при назначении наказания ФИО3 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда. 

Смягчающим обстоятельством наказание суд признает: частичное признание вины и раскаяние его в содеянном, состоние здоровья его близких родственников, наличие ряда грамот и благодарственных писем, принятие мер к возмещению ущерба потерпевшим (Потерпевший №12, ФИО344). 

ФИО3 не судим (т. 23 л.д. 221, 222, 223), на учете у врача - нарколога в ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области», ВИЧ – инфицированных в Центре СПИД ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области», под диспансерным наблюдением в ГБУЗ «Психиатрическая больница №1» не состоит (т. 24 л.д. 74, 92, 93); характеризуется по месту регистрации УУП МО МВД России «Гусевский» удовлетворительно, по месту жительства УУП ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда, по месту работы ИП «ФИО237» и по месту обучения 

<

адрес> - положительно (т. 23 л.д. 224, 225, т. 39), по месту службы в Вооруженных силах РФ –положительно, имеет медаль Министерства обороны РФ, по месту жительства администрацией МО «Гусевский городской округ» Калининградской области –положительно. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ст.ст. 64, 73, 81 УК РФ суд не находит.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется требованием ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО3, степень общественной опасности преступления свидетельствуют о невозможности применения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления. 

С учетом общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, и всех обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания ФИО3 требуется изоляция от общества. Лишение свободы, как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного.

Определяя срок наказания в виде лишения свободы ФИО3, суд учитывает конкретные обстоятельства преступления, позицию подсудимого на предварительном следствии и в суде, его поведение после совершения преступления, имеющиеся у ФИО3 смягчающие наказание обстоятельства. 

Учитывая данные о личности подсудимого, и полагая, что основное наказание будет достаточным для его исправления, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд направляет ФИО3 для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. 

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кроме того, при назначении наказания ФИО5 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда. 

Смягчающим обстоятельством наказание суд признает: частичное признание вины и раскаяние его в содеянном, явку с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим (ФИО344, Потерпевший №7), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и участие в содержании и воспитании двоих несовершеннолетних детей своей супруги, состояние здоровья подсудимого (инвалидность) и его близких родственников. 

ФИО5 (т. 24 л.д. 63, 64, 65), на учете у врача - нарколога в ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области», ВИЧ – инфицированных в Центре СПИД ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области», под диспансерным наблюдением в ГБУЗ «Психиатрическая больница №1» не состоит (т. 24 л.д. 74, 92, 93); характеризуется по месту регистрации УУП ОУУПиДН Отдела МВД России по г.Пятигорску и жительства УУП ОМВД России по Ленинградскому району удовлетворительно, по месту работы 

<

данные изъяты> (т. 9 л.д. 88, 157, т. 38 л.д. 47).

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ст.ст. 64, 73, 81 УК РФ суд не находит.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ –явки с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется требованием ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО5, степень общественной опасности преступления свидетельствуют о невозможности применения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления. 

С учетом общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, и всех обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания ФИО5 требуется изоляция от общества. Лишение свободы, как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного.

Определяя срок наказания в виде лишения свободы ФИО5, суд учитывает конкретные обстоятельства преступления, позицию подсудимого на предварительном следствии и в суде, его поведение после совершения преступления, имеющиеся у ФИО5 смягчающие наказание обстоятельства и его состояние здоровья. 

Учитывая данные о личности подсудимого, и полагая, что основное наказание будет достаточным для его исправления, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд направляет ФИО5 для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

Процессуальные издержки на предварительном следствии, оплату труда адвокатов Клейменовой Г.И. в сумме 13 588 рублей, ФИО91 – в сумме 2 008 рублей, суд на основании ст. 132 УПК РФ взыскивает с подсудимой ФИО4 в доход федерального бюджета, не находя оснований для освобождения от их уплаты.

Процессуальные издержки на предварительном следствии, оплату труда адвокатов Ткаченко О.А. в сумме 12 560 рублей, ФИО113 – в сумме 116 769 рублей, суд на основании ст. 132 УПК РФ взыскивает с подсудимого ФИО3 в доход федерального бюджета, не находя оснований для освобождения от их уплаты.

Процессуальные издержки на предварительном следствии, оплату труда адвокатов Севостьяновой М.Ю. в сумме 13 540 рублей, Явных М.А. – в сумме 86 396 рублей, суд на основании ст. 132 УПК РФ взыскивает с подсудимого ФИО1 в доход федерального бюджета, не находя оснований для освобождения от их уплаты.

Процессуальные издержки на предварительном следствии, оплату труда адвокатов Сысоева К.Г. в сумме 2 008 рублей, Башарина А.А. – в сумме 225 270 рублей, суд на основании ст. 132 УПК РФ взыскивает с подсудимого ФИО5 в доход федерального бюджета, не находя оснований для освобождения от их уплаты.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и по этой же статье назначить ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО5 в срок отбывания наказания, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей в период с 19.11.2021 года по 04.09.2023 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и считать ФИО5 отбывшим наказание, назначенное настоящим приговором.

Меру пресечения ФИО5 в виде заключения под стражу отменить - освободить из-под стражи в зале суда.

Процессуальные издержки выплаченные защитникам Сысоеву К.Г. в сумме 2 008 рублей, Башарину А.А. – в сумме 225 270 рублей, взыскать с ФИО5 в доход федерального бюджета. 

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и по этой же статье назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО4 в срок отбывания наказания, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей в период с 17.11.2021 года по 04.09.2023 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и считать ФИО4 отбывшей наказание, назначенное настоящим приговором.

Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражу отменить - освободить из-под стражи в зале суда.

Процессуальные издержки выплаченные защитникам Клейменовой Г.И. в сумме 13 588 рублей, ФИО91 – в сумме 2 008 рублей, взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета. 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и по этой же статье назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей в период с 17.11.2021 года по 04.09.2023 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и считать ФИО3 отбывшим наказание, назначенное настоящим приговором. 

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу отменить - освободить из-под стражи в зале суда.

Процессуальные издержки выплаченные защитникам Ткаченко О.А. в сумме 12 560 рублей, ФИО113 – в сумме 116 769 рублей, взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и по этой же статье назначить ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей в период с 17.11.2021 года по 04.09.2023 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и считать ФИО1 отбывшим наказание, назначенное настоящим приговором. 

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу отменить - освободить из-под стражи в зале суда.

Процессуальные издержки выплаченные защитникам Севостьяновой М.Ю. в сумме 13 540 рублей, Явных М.А. – в сумме 86 396 рублей, взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета. 

Вещественные доказательства: 

- 

<

данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела; 

- документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» 20.06.2022 № SD0190642788 с компакт-диском; документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 05.10.2022 № ЗНО0238674385 с приложением в виде компакт-диска; документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 04.04.2022 № ЗНО0181459318, компакт-диск, являющийся приложением (компакт-диск № 9318 к ответу № ЗНО0181459318 от 04.04.2022); документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 07.07.2022 № ЗНО0206548336 с приложением: компакт-диск; документ, поступивший из ПАО «Мегафон» исх. № 1125075 от 08.06.2022 с приложением в виде компакт-диска; документ, поступивший из ПАО «МобильныеТелеСистемы» 07.09.2022 с приложением в виде компакт-диска, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

- документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» 20.06.2022 № SD0190642788 с компакт-диском; документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 05.10.2022 № ЗНО0238674385 с приложением в виде компакт-диска; документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 04.04.2022 № ЗНО0181459318, компакт-диск, являющийся приложением (компакт-диск № 9318 к ответу № ЗНО0181459318 от 04.04.2022); документ, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 07.07.2022 № ЗНО0206548336 с приложением: компакт-диск; документ, поступивший из ПАО «Мегафон» исх. № 1125075 от 08.06.2022 с приложением в виде компакт-диска; документ, поступивший из ПАО «МобильныеТелеСистемы» 07.09.2022 с приложением в виде компакт-диска, хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить; 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания (свидетельство на имя Потерпевший №5 №); три отрывные части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, изъятые 17 марта 2021 года в ходе проведения осмотра места происшествия у гр. ФИО129 ФИО558 документ о временной регистрации ФИО559; документ о временной регистрации ФИО340 ФИО560; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; лист формата А4 с поддельным бланком уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Потерпевший №11; лист формата А4 с поддельным бланком уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Потерпевший №12; лист формата А4 с поддельным бланком уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Свидетель №3; компакт-диск № 66/87 от 12.10.2021, содержащий в себе информацию оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ООО «КЕХ еКоммерц», а также ПАО «Сбербанк»; компакт-диск к заключению эксперта №837 от 11.08.2022; компакт-диски «DVD-R», имеющие рег. номера №23/8506с (MFP322XL240252342), №23/8507с (MFP322XL240252414), 23/8508с (MFP322XL240252482), №23/8509с (MFP322XL240252521), №23/8510с (MFP322XL240254002) с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3, ФИО27 и иных неустановленных лиц; компакт-диски «DVD-R», имеющие рег. номера №23/8502с (PSPP668AC1212216), №23/8503с (PSPP668AC121221773), №23/8504с (PSPP668AC121221DO), №23/8505с (PSPP668AC121221), с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО32 и иных неустановленных лиц; лист бумаги формата А4; оторванный лист бумаги формата А5 с незаполненным договором оказания услуг сотовой связи, хранящиеся при материалах уголовного дела –уничтожить;

- 22 пластиковые карты «Мегафон» со сим-картой внутри и 2 пластиковые карты «Мегафон» без сим-карты внутри, 3 пластиковые карты «Билайн» с сим-картой внутри, пластиковая карта без сим карты и без номера «МТС», компакт диск с надписью, печать индивидуального предпринимателя на имя ФИО34, договор не заполненный об оказании подвижной связи М№ телефон № комплект SiMTrioECO 

<

адрес> на 2 листах, экземпляр оператора № экземпляр абонента №, тетрадь в обложке с рисунком формата А5, копии бумаг о кредитном договоре Альфа-банк № на имя ФИО3, бумаги Сбербанк России на имя ФИО3, пустые бланки накладной международная торговая компания, заполненные бланки накладной международная торговая компания на 7 листах, Заявление от имени ИП ФИО34 К начальнику Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФИО265 ФИО557 – уничтожить; 

- CD-диск, представленный ПАО «Сбербанк» с информацией по выписке движения денежных средств ФИО3; диск CD-R, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 24.03.2021 у гр. ФИО247; лист бумаги с рукописными записями синего цвета, где указана информация «Новые цены», хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить;

- черный ежедневник ФИО3, ксерокопия заграничного паспорта на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с прикрепленными 2 чеками; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; свидетельство № регистрации по месту пребывания; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; свидетельство № о регистрации по месту пребывания; договор № на оказании юридических услуг на 5 листах; договор купли-продажи автомобиля б/н г. Калининград от 09 января 2021 г. на 1 листе; направление на работу 1 лист; справка о ДТП 1 лист; справка о среднем заработке (денежном довольствии) для определения размера пособия по безработице (стипендии) на 1 листе; перечень документов, необходимых для признания гражданина банкротом на 1 листе, хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить;

- компакт-диск к заключению эксперта №832 от 05.07.2022; - компакт-диск, являющийся приложением к справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0200639642; - компакт-диск, являющийся приложением к справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0200263748; - компакт-диск, являющийся приложением к справке АО «Альфа Банк» № 941/291778; - компакт-диск к заключению эксперта №835 от 26.04.2022; компакт-диск к заключению эксперта №836 от 26.04.2022; компакт-диск, являющийся приложением к справке Киви Банк № 453882; компакт-диск, являющийся приложением к справке ПАО «Сбербанк» № ЗНО0202505149; компакт-диск, являющийся приложением к справке ПАО «МТС» № 18234-Ц-2022; компакт-диск, являющийся приложением к справке ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03_21639-К; компакт-диск № 66/57 содержащий в себе информацию оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение»; - компакт-диск к заключению эксперта №834 от 26.04.2022; компакт-диск «DVD-R», изъятый в ходе выемки в ООО «Рамблер Интернет Холдинг»; компакт-диск, изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16, компакт-диск № 66/56 содержащий в себе информацию оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент»; - компакт-диск к ответу № ЗНО0233213836 от 22.09.2022; компакт-диск, полученный в ходе выемки от 25.08.2022 в ООО «Яндекс»; компакт-диск, полученный в ходе выемки от 24.08.2022 в ООО «Меил.ру»; - компакт-диски «DVD-R», имеющие рег. номера №23/8511с (MFP322XL240253061), №- 23/8512с (MFP322XL240253133), 23/8513с (MFP322XL240236584), №23/8514с (MFP322XL240237023), с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1, ФИО4, хранящиеся при материалах уголовного дела - уничтожить; 

- смартфон марки «Honor» с имей-кодами: 1 – №, смартфон марки «iPhone» модели «A1586» с имей-ко

<

адрес>, планшетный компьютер «Lenovo» модели «Lenovo A7600-H» с имей-ко

<

адрес>, планшетный компьютер «Acer» модели «А5301» в чехле с имей-кодами: 1 – №, 2 – №, смартфон марки «Honor» модели «HRY_LX1T», планшетный компьютер «OYSTERS» имей-кодами 1 – №, 2 – №; сотовый телефон марки «Maxvi» модели «C23» имей-коды: 1- №, 2 №, сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1174» имей-коды: 1- №, 2 №, сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1030» имей-коды: 1- №, 2 №, сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1174» имей-коды: 1- №, 2 №; 9 листов бумаги в клетку с рукописными записями, тетрадь с листами в клетку А5, на обложке которой имеется надпись «Be Happy Paris», изъятые в ходе производства обыска по месту проживания ФИО32 по адресу: 

<

адрес>; 11 пластиковых карт от сим-карт, 20 сим-карты операторов сотовой связи, банковская карта «Тинькоф кредитные системы» «Yandex money» №, ноутбук «Samsung» модели «NP-R730», зарядное устройство к ноутбуку; восемь тетрадей; банковскую карту Tinkoff №, банковская карта ФИО48 №, банковская карта Сбербанк №, изъятые в ходе производства обыска у ФИО32 - передать свидетелю ФИО32 или ее представителю по доверенности в пользование и распоряжение;

- банковскую карту Tinkoff Black №, банковскую карту Tinkoff платинум №, банковскую карту Сбербанк №, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> – хранящиеся при материалах уголовного дела - передать свидетелю ФИО13 или ее представителю по доверенности в пользование и распоряжение; 

- свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО5, СНИЛС на имя ФИО5, паспорт на имя ФИО5, 4 фотографии ФИО5, формата 3x4, документы на получение шенгенской визы ФИО5, уведомление о вызове ФИО5 на работу, заявление в консульство от ФИО5 на работу; сотовый телефон марки «Samsung» модели «GT-E-1150i» имей-код № сотовый телефон марки «Nokia» модели «ТА-1203» имей-код №, сотовый телефон марки «Texet», сотовый телефон марки «Qumo» модели «Qumo PUSH x7» имей-коды: 1 - №, 2 – №, смартфон марки «LG» с имей-кодом: №, смартфон марки «Samsung», сотовый телефон марки «Jinga» модели «F200n» имей-коды: 1 - №, 2 – №, смартфон марки «Xiomi», смартфон марки «Honor», смартфон марки «Redmi» модели «M1908C3KG»;

смартфон марки «Samsung» модели «SM-A025F/DS» с имей-кодом №/0 с имей-кодами: 1 – №, 2 – №, и смартфон марки «Redmi» модели «M2006C3MNG» с имей-кодами: 1 – №, 2 – №; банковская карта ПАО «Сбербанк» с № на имя ФИО556» до 11/23, пластиковая карта без сим-карты оператора сотовой связи «МТС, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с №; смартфон марки «Samsung» модели SM-M127F/DSN» с имей-№/8, и смартфон марки «Redmi» модели «M2006C3MNG», ноутбук марки «Fujitsu Siemens», ноутбук марки «Asus» модели «AR5B95», ноутбук марки «Acer» с серийным номером NXGNP№, модели «N17Q1», лист бумаги, договор найма жилого помещения от 20.09.2021 на 5 листах, 4 пластиковые карты с сим-картами, незаполненный договор ПАО «МТС», 3 запечатанных конверта ПАО «МТС», часть коробки от смартфона марки «Samsung» модели «Galaxy M12», часть коробки от смартфона марки «Redmi 4A», коробка от смартфона «Huawei Y5 lite», коробка от смартфона «vivo 1906», коробка от смартфона «Redmi 9c», коробка от смартфона «Redmi 9c», коробка от смартфона «Xiomi Redmi», коробка от смартфона «Xiomi Redmi», коробка от сотового телефона «Nokia105 NF-1203 SS», белый квадратный конверт, в котором находится CD-R диск Verbatim; коробка от сотового телефона Нокиа; чек об оплате сотового телефона; микро сим карта Мегафон №; микро сим карта Теле2; банковская карта Tinkoff №; банковская карта Tinkoff №; банковская карта Сбербанк №; водительское удостоверение на имя ФИО114 № водительское удостоверение на имя ФИО5 № мобильный телефон марки «Samsung», «Redmi», «Honor», хранящиеся при материалах уголовного дела – передать ФИО5 или его представителю по доверенности в пользование и распоряжение; 

- 3 пластиковые банковские карты Альфа банка; пластиковая банковская карта QIWI кошелек; 4 пластиковые банковские карты Сбербанк; 3 пластиковые банковские карты TINKOFF; 2 пластиковые банковские карты GAZPROMBANK; 3 пластиковая карты с сим картами Мегафон; смартфон сенсорный фирмы «Black Fox» модель BMM541B, цвет черный, IMEI 1:№ IMEI 2:№ с сим-картой micro сим карта оператора Мегафон №, в черном матовом чехле, с сим-картой оператора Билайн №, microsd на 16 GB, хранящиеся при материалах уголовного дела – передать ФИО4 или ее представителю по доверенности в пользование и распоряжение;

- телефон фирмы «IPhone 13» в прозрачном чехле, в сером корпусе, хранящийся при материалах дела – передать ФИО4 или ее представителю по доверенности в пользование и распоряжение;

в пользование и распоряжение;

-телефон фирмы «IPhone Х» в матовом синем чехле, хранящиеся при материалах уголовного дела – передать ФИО3 или его представителю по доверенности в пользование и распоряжение;

- ноутбук «Lenovo» модели «80E3», ноутбук «Asus» модели «X551M», два зарядных устройства к ноутбукам, изъятые в ходе производства обыска по месту проживания ФИО3, ФИО4, по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела - передать ФИО4 или его представителю по доверенности в пользование и распоряжение;

- денежные средства 153 700 рублей, изъятые 17.11.2021 по адресу: 

<

адрес> ФИО226 

<

адрес>, хранящиеся в ЦФО УМВД России по Липецкой области – передать ФИО4 или ее представителю по доверенности в пользование и распоряжение;

- денежные средства 330 000 рублей, изъятые 17.11.2021 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, хранящиеся в ЦФО УМВД России по Липецкой области – передать ФИО5 или его представителю по доверенности в пользование и распоряжение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным ими защитниками либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. 

Председательствующий (подпись) Н.А. Демьяновская

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>