-Копия- 

Дело 1-100\2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 11 мая 2018 года.

Железнодорожный районный суд г. Воронеж в составе:

председательствующего судьи Курбатовой Е.В.,

при секретаре Коростылевой Н.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Железнодорожного района г. Воронеж Маликова С.В.,

подсудимого ФИО12,

защитника адвоката Ятленко М.В., представившего удостоверение №0763 и ордер №3151 от 11.05.2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ........., зарегистрированного по 

<

адрес>, фактически проживающего по 

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее, в браке не состоящего, работающего ......... в ООО «Ритм жизни», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.30 ч.3 ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.30 ч.3 ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.159 ч.3; ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 28.06.2016, ФИО12 вместе с двумя установленными лицами, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО1., проживающую по 

<

адрес>.

28.06.2016 не позднее 11 часов 40 минут, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, осуществил телефонный звонок ФИО13 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО1 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последней банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО1 согласилась проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутой относительно целей совершаемых ею действий, ФИО1 в указанный день направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по 

<

адрес>. Во время того, как ФИО1 находилась у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ей определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО1, не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершила удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и другому лицу доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО13 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО1 по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевела на счет принадлежащей ей банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0187, расположенном по 

<

адрес> денежные средства в сумме 80 000 рублей. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО1 совершила банковскую операцию через указанный банкомат с использованием системы «Сбербанк Онлайн», в соответствии с которой 28.06.2016 в 11 часов 41 минуту 18 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 79 000 рублей на счет ранее приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № 4279400010996245, открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1223 по 

<

адрес>.

О выполнении ФИО1 действий по перечислению принадлежащих ей денежных средств в сумме 79 000 рублей ФИО12 и один из лиц сообщили другому лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по 

<

адрес> с переданной ему банковской карты № 4279400010996245, открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 76 000 рублей, которые ФИО12 и двое других лиц присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО1 значительный материальный ущерб в сумме 79 790 рублей, так как 790 рублей были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

2. Кроме того, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 16.08.2016, ФИО12 с двумя установленными лицами, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО2., проживающего по 

<

адрес>.

16.08.2016 примерно в 14 часов 55 минут, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них осуществил телефонный звонок ФИО2 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО2 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последнего банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО2 согласился проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутым относительно целей совершаемых им действий, ФИО2 в указанный день направился к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по 

<

адрес>. Когда ФИО2 находился у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ФИО2 определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО2., не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершил удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и одному из лиц доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО2 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО2 по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевел на счет принадлежащей ему банковской карты № 4276880075221857, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0161, расположенном по 

<

адрес>, денежные средства в сумме 100 902 рубля 74 копейки. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО2 совершил банковскую операцию через указанный банкомат с использованием системы «Сбербанк Онлайн», в соответствии с которой 16.08.2016 в 16 часов 20 минут 42 секунды со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 98 990 рублей на счет ранее приисканной ФИО11 и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1223 по 

<

адрес>.

О выполнении ФИО14 действий по перечислению принадлежащих ему денежных средств в сумме 98 990 рублей ФИО12 и одно из лиц сообщили другому лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по 

<

адрес> с переданной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 95 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО2 значительный материальный ущерб в сумме 99 979 рублей 90 копеек, так как 989 рублей 90 копеек были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

3. Кроме того, ФИО12 совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от виновного, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 18.08.2016, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО3., проживающую по 

<

адрес>.

19.08.2016 примерно в 13 часов 50 минут, находясь в районе владение 

<

адрес>, более точное место, время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, осуществил телефонный звонок ФИО3. В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО3 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последней банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО3 согласилась проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутой относительно целей совершаемых ею действий, ФИО3 в указанный день направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по 

<

адрес>. Во время того, как ФИО3 находилась у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ей определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО3., не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершила удаленную регистрацию на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и одному из лиц доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО3 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО3 по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевела на счет принадлежащей ей банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0124, расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства в сумме 15 000 рублей 05 копеек, чтобы в последующем ФИО3., не осознававшая преступный характер действий ФИО12, перевела их на счет банковской карты, ранее приисканной одним из лиц и подконтрольной ему, открытой на имя постороннего человека. Однако ФИО3, осознав, что в отношении нее совершается преступление, отказалась выполнять указанные действия, в связи с чем, ФИО12 и двое других лиц, один из которых ждал команды и готов был снять похищенные денежные средства с подконтрольной и приисканной другим из лиц карты, не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. 

В результате преступных действий ФИО12 и установленных лиц, ФИО3 мог быть причинен значительный материальный ущерб в сумме 15 000 рублей 05 копеек, то есть в сумме имеющихся на банковском счете последней денежных средств. 

4. Кроме того, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 19.08.2016 года ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО4, проживающую по 

<

адрес>.

19.08.2016 примерно в 14 часов 03 минуты, находясь в районе владение 

<

адрес>, более точное место, время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, осуществил телефонный звонок ФИО4 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО4 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последней банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО4 согласилась проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутой относительно целей совершаемых ею действий, ФИО4 в указанный день направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> – Моравская, д. 9. Во время того, как ФИО4 находилась у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ей определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО4., не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершила удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и одному из лиц доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО4 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО4 по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевела на счет принадлежащей ей банковской карты № 63002139022907991, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0124, расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства в сумме 54 000 рублей. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО4 совершила банковскую операцию через указанный банкомат с использованием системы «Сбербанк Онлайн», в соответствии с которой 19.08.2016 в 15 часов 50 минут 46 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 55 550 рублей на счет ранее приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты №........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1207 по адресу: 

<

...> «б».

О выполнении ФИО4 действий по перечислению принадлежащих ей денежных средств в сумме 55 550 рублей ФИО12 и один из лиц сообщили другому лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> с переданной ему банковской карты №548400010524730, открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 56 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 значительный материальный ущерб в сумме 56 105 рублей 50 копеек, так как 550 рублей 50 копеек были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

5. Кроме того, ФИО12 совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от виновного, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 23.08.2016 года ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО5., проживающую по 

<

адрес>.

23.08.2016 примерно в 11 часов 51 минуту, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, осуществил телефонный звонок ФИО5 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО5 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последней банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО5 согласилась проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутой относительно целей совершаемых ею действий, ФИО5 24.08.2016 примерно в 11 часов 30 минут направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> – Моравская, д. 9. Во время того, как ФИО5 находилась у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ей определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, с использованием банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № 9013/0124, расположенном по адресу: 

<

...>, в соответствии с которыми ФИО5., не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершила удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО5 через систему «Сбербанк Онлайн». Однако, ФИО5., осознав, что в отношении нее совершается преступление, отказалась выполнять указанные действия, в связи с чем, ФИО12 и двое установленных лиц, один из которых ждал команды и готов был снять похищенные денежные средства с подконтрольной и приисканной другим лицом карты, не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. 

В результате преступных действий ФИО12 и установленных лиц ФИО5 мог быть причинен значительный материальный ущерб в сумме 8 000 рублей, то есть в сумме имеющихся в распоряжении последней денежных средств. 

6. Кроме того, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 19.09.2016 года ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциального потерпевшего ФИО6., проживающего по 

<

адрес>.

19.09.2016 примерно в 12 часов 54 минуты, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, осуществил телефонный звонок ФИО6. В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО6 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последнего банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО6 согласился проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутым относительно целей совершаемых им действий, ФИО6 в указанный день направился к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. Когда ФИО6. находился у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ФИО6. определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО6., не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершил удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и одному из лиц доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО6 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО6 по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевел на счет принадлежащей ему банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0165, расположенном по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 1 «д» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО6 совершил банковскую операцию через указанный банкомат с использованием системы «Сбербанк Онлайн», в соответствии с которой 19.09.2016 в 13 часов 23 минуты 41 секунду со счета банковской карты № 4276130011303751 переведены денежные средства в сумме 42 150 рублей на счет приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1223 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО6 действий по перечислению принадлежащих ему денежных средств в сумме 42 150 рублей ФИО12 и одно из лиц сообщили другому лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> с переданной ему установленным лицом банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 42 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО6 значительный материальный ущерб в сумме 42 571 рубль 50 копеек, так как 421 рубль 50 копеек были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

7. Кроме того, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 20.09.2016, ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциального потерпевшего ФИО7., проживающего по 

<

адрес>.

20.09.2016 примерно в 13 часов 28 минут, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, осуществил телефонный звонок ФИО7. В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО7 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последнего банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО7 согласился проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутым относительно целей совершаемых им действий, ФИО7 21.09.2016 направился к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по 

<

адрес>. Находясь у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ФИО7 определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО7, не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершил удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и другому соучастнику доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО7 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО7 по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевел на счет принадлежащей ему банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0002, расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства в сумме 102 000 рублей. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО7 совершил банковскую операцию через указанный банкомат с использованием системы «Сбербанк Онлайн», в соответствии с которой 21.09.2016 в 10 часов 47 минут 39 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 99 900 рублей на счет приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПА «Сбербанк России» № 9040/1223 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО7 действий по перечислению принадлежащих ему денежных средств в сумме 99 900 рублей ФИО12 и один из лиц сообщили другому соучастнику, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> с переданной ему соучастником банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 99 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в сумме 100 899 рублей, так как 999 рублей были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, достоверно зная о том, что на банковских счетах ФИО7 имеются денежные средства в крупном размере, ФИО12 и установленные следствием лица решили продолжить начатое хищение.

С этой целью 22.09.2016 примерно в 09 часов 07 минут, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, вновь осуществил телефонный звонок ФИО7 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО7 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последнего банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО7 согласился проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутым относительно целей совершаемых им действий, ФИО7 в указанный день направился к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. Находясь у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ФИО7 определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО7., не осознавая преступный характер действий ФИО12, по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника, со сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевел на счет принадлежащей ему банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0002, расположенном по 

<

адрес> денежные средства в сумме 100 002 рубля 62 копейки. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО7 совершил банковскую операцию через указанный банкомат, в соответствии с которой 22.09.2016 в 12 часов 28 минут 23 секунды со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 99 900 рублей на счет приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1223 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО7 действий по перечислению принадлежащих ему денежных средств в сумме 99 900 рублей ФИО12 и один из соучастников сообщили сообщили другому установленному лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, площадь Семеновская, д. 1 с переданной ему соучастником банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 99 800 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в сумме 100 899 рублей, так как 999 рублей были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, достоверно зная о том, что на банковских счетах ФИО7 имеются денежные средства в крупном размере, ФИО12 и установленные лица решили продолжить начатое хищение.

С этой целью 23.09.2016 примерно в 10 часов 36 минут, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, вновь осуществил телефонный звонок ФИО7 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО7 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последнего банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО7 согласился проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутым относительно целей совершаемых им действий, ФИО7 в указанный день направился к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. Находясь у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ФИО7 определенный порядок банковских операций, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО7., не осознавая преступный характер действий ФИО12, по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника, со сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевел на счет принадлежащей ему банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0002, расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства в сумме 107 653 рубля 86 копеек. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО7 совершил банковскую операцию через указанный банкомат, в соответствии с которой 23.09.2016 в 11 часов 11 минут 9 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1223 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО7 действий по перечислению принадлежащих ему денежных средств в сумме 100 000 рублей ФИО12 и один из соучастников сообщили другому соучастнику, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> «б», корпус 2 с переданной ему соучастником банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в сумме 101 000 рублей, так как 1 000 рублей были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, достоверно зная о том, что на банковских счетах ФИО7 имеются денежные средства в крупном размере, ФИО12 и установленные лица решили продолжить начатое хищение.

С этой целью 24.09.2016 примерно в 10 часов 30 минут, находясь в районе 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, вновь осуществил телефонный звонок ФИО7 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО7 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последнего банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО7 согласился проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутым относительно целей совершаемых им действий, ФИО7 в указанный день направился к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. Находясь у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ФИО7 определенный порядок банковских операций, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО7, не осознавая преступный характер действий ФИО12, по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника, со сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевел на счет принадлежащей ему банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0002, расположенном по 

<

адрес> денежные средства в сумме 108 405 рубля 83 копейки. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО7 совершил банковскую операцию через указанный банкомат, в соответствии с которой 24.09.2016 в 11 часов 23 минуты 10 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 99 900 рублей на счет приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1223 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО7 действий по перечислению принадлежащих ему денежных средств в сумме 99 900 рублей ФИО12 сообщил установленным лицам, после чего один из них, в банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных по адресам: 

<

...> и 

<

...> с переданной ему соучастником банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в сумме 100 899 рублей, так как 999 рублей были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, достоверно зная о том, что на банковских счетах ФИО7. имеются денежные средства в крупном размере, ФИО12 и установленные лица решили продолжить начатое хищение.

С этой целью 26.09.2016 примерно в 10 часов 00 минут, находясь на территории Мытищинского района Московской области в районе на 84 километра МКАД, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, вновь осуществил телефонный звонок ФИО7 В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО7 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последнего банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО7 согласился проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутым относительно целей совершаемых им действий, ФИО7 в указанный день направился к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. Находясь у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ФИО7 определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО7, не осознавая преступный характер действий ФИО12, по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника, со сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевел на счет принадлежащей ему банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0002, расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства в сумме 48 000 рублей. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО7 совершил банковскую операцию через указанный банкомат, в соответствии с которой 26.09.2016 в 11 часов 13 минут 29 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1223 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО7 действий по перечислению принадлежащих ему денежных средств в сумме 100 000 рублей ФИО12 и один из лиц сообщили другому лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> с переданной ему соучастником банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 99 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в сумме 101 000 рублей, так как 1 000 рублей были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

В результате совершения ФИО12 и установленными лицами согласованных, однородных, тождественных действий, направленных на достижение единой преступной цели, ФИО7 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 504 697 рублей. Таким образом, ФИО12 и установленные лица похитили денежные средства в крупном размере.

8. Кроме того, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 08.12.2016 года ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО8., проживающую по 

<

адрес>.

08.12.2016 примерно в 10 часов 55 минут, находясь в районе владение 

<

адрес> один из лиц, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с другим лицом и ФИО12, в присутствии последнего, осуществил телефонный звонок ФИО8. В ходе телефонных переговоров установленное лицо сообщило ФИО8 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последней банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО8 согласилась проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутой относительно целей совершаемых ею действий, ФИО8 в указанный день направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. При совершении звонка ФИО8 и процессе разговора с ней, присутствовал ФИО12, который давал советы установленному лицу и должен был бы продолжить разговор с ФИО8., при возникновении у последней подозрения, относительно их действий по помощи в получении денежной компенсации по вкладу, так как более владел информацией о необходимых действиях по банковским операциям по хищению денежных средств. Во время того, как ФИО8. находилась у банкомата, установленное лицо в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ей определенный порядок банковских операций, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО8., не осознавая преступный характер действий установленного лица, совершила удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из соучастников, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и одному из лиц доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО8 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО8 по указанию установленного лица, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевела на счет принадлежащей ей банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0081, расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства в сумме 155 500 рублей. Далее, следуя указаниям установленного лица, ФИО8 совершила банковскую операцию через указанный банкомат с использованием системы «Сбербанк Онлайн», в соответствии с которой 08.12.2016 в 12 часов 14 минут 28 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 99 100 рублей на счет приисканной одним из соучастников и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1224 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО8 действий по перечислению принадлежащих ей денежных средств в сумме 99 100 рублей установленное лицо и ФИО12 сообщили другому лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору с другими членами группы, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> с переданной ему соучастником банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 99 100 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО8. значительный материальный ущерб в сумме 100 091 рубль, так как 991 рубль были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

9. Кроме того, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 09.12.2016 года ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО9., проживающую по 

<

адрес>.

09.12.2016 примерно в 13 часов 40 минут, находясь в районе владение 

<

адрес>, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с установленными лицами, в присутствии одного из них, осуществил телефонный звонок ФИО9. В ходе телефонных переговоров ФИО12 сообщил ФИО9. заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последней банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО9 согласилась проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутой относительно целей совершаемых ею действий, ФИО9 в указанный день направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. Во время того, как ФИО9 находилась у банкомата, ФИО12 в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ей определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, в соответствии с которыми ФИО9., не осознавая преступный характер действий ФИО12, совершила удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из лиц, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила ФИО12 и одному из соучастников доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО9 через систему «Сбербанк Онлайн». После этого, ФИО9 по указанию ФИО12, осведомленного о том, что через систему «Сбербанк Онлайн» возможны переводы по счетам собственника и третьих лиц, с указанной сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» через систему «Сбербанк Онлайн» перевела на счет принадлежащей ей банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9013/0081, расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства в сумме 67 500 рублей. Далее, следуя указаниям ФИО12, ФИО9 совершила банковскую операцию через указанный банкомат с использованием системы «Сбербанк Онлайн», в соответствии с которой 09.12.2016 в 14 часов 29 минут 13 секунд со счета банковской карты № ......... переведены денежные средства в сумме 65 000 рублей на счет приисканной одним из лиц и подконтрольной ему банковской карты № ........., открытой на имя постороннего человека в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9040/1224 по адресу: 

<

...>.

О выполнении ФИО9 действий по перечислению принадлежащих ей денежных средств в сумме 65 000 рублей ФИО12 и одно из лиц сообщили другому лицу, после чего последний, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> с переданной ему соучастником банковской карты № ........., открытой на имя постороннего лица, получил денежные средства в сумме 65 000 рублей, которые ФИО12 и установленные лица присвоили и совместно распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО9 значительный материальный ущерб в сумме 65 650 рублей, так как 650 рублей были списаны ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за совершение перевода.

10. Кроме того, ФИО12 совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от виновного, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.06.2016 на территории г. Москвы ФИО12 и установленные следствием двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи. 

Для успешного достижения преступной цели они распределили между собой преступные роли, согласно которым одно из лиц и ФИО12 приняли на себя обязательства вступать в телефонные переговоры с потерпевшими, и, представляясь сотрудниками ПАО «Сбербанк России», под предлогом выплаты компенсации по вкладу, путем обмана вынуждать потерпевшего перечислить через устройство самообслуживания (платежный терминал, банкомат) денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Другое лицо принял на себя обязательства обналичивать похищенные денежные средства и передавать их другим соисполнителям для совместного разделения между членами группы в равных долях. При этом действия каждого члена группы охватывались общим преступным умыслом и были направлены на достижение общего преступного результата.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 13.01.2017 года ФИО12 и установленные лица, имея прямой умысел, корыстную цель и корыстные мотивы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, используя ранее приисканную неустановленную следствием информационную базу, выбрали в качестве потенциальной потерпевшей ФИО10., проживающую по 

<

адрес>. 

13.01.2017 примерно в 14 часов 17 минут, находясь в районе 

<

адрес>, одно из лиц, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по предварительному сговору с другим лицом и ФИО12, в присутствии последнего, осуществил телефонный звонок ФИО10. В ходе телефонных переговоров установленное лицо сообщил ФИО10 заведомо ложные сведения о себе и под предлогом оказания содействия в получении компенсации по ранее имевшемуся у последней банковскому вкладу, склонил к тому, чтобы ФИО10 согласилась проследовать к банкомату ПАО «Сбербанк России» для получения вышеуказанной компенсации. Будучи обманутой относительно целей совершаемых ею действий, ФИО10 в указанный день направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>. При совершении звонка ФИО10 и процессе разговора с ней, присутствовал ФИО12, который давал советы установленному лицу и должен был бы продолжить разговор со ФИО10 при возникновении у последней подозрения, относительно их действий по помощи в получении денежной компенсации по вкладу, так как более владел информацией о необходимых действиях по банковским операциям по хищению денежных средств. Во время того, как ФИО10 находилась у банкомата, установленное лицо в ходе общения по мобильному телефону, стал диктовать ей определенный порядок действий, совершаемых через указанный банкомат, с использованием банковской карты № ........., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» №9013/0074, расположенном по адресу: 

<

...>, в соответствии с которыми ФИО10, не осознавая преступный характер действий установленного лица, совершила удаленную регистрацию на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк России» с использованием абонентского номера, приисканного одним из соучастников, зарегистрированного на постороннего человека, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Данная регистрация предоставила установленному лицу и ФИО12 доступ к информации о балансе счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО10 через систему «Сбербанк Онлайн». Однако, ФИО10., осознав, что в отношении нее совершается преступление, отказалась выполнять указанные действия, в связи с чем, ФИО12 и установленные лица, один из которых ждал команды и готов был снять похищенные денежные средства с подконтрольной и приисканной другим соучастником карты, не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. 

В результате преступных действий ФИО12 и установленных лиц, ФИО10 мог быть причинен значительный материальный ущерб в сумме 6 139 рублей 03 копейки, то есть в сумме имеющихся на банковском счете последней денежных средств.

05.04.2018 года в суд вместе с уголовным делом поступило представление первого заместителя прокурора Воронежской области о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в отношении ФИО12 в соответствии со ст. 316, ст.317.7 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель Маликов С.В., после изложения предъявленного подсудимому обвинения, подтвердил активное содействие ФИО12 в раскрытии и расследовании преступлений, изобличение им других соучастников преступлений, обнаружение в результате сотрудничества с обвиняемым ранее не известных органам предварительного расследования эпизодов аналогичных преступлений в различных регионах РФ, а также возмещение ФИО12 причиненного потерпевшим ущерба. В связи с чем, поддержал представление первого заместителя прокурора Воронежской области о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимый в судебном заседании подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника. Кроме того, он полностью согласился с предъявленным обвинением и поддержал представление прокурора о применении особого порядка судебного разбирательства, подтвердив, что осознает последствия постановления приговора в указанном порядке.

Защитник адвокат Ятленко М.В. поддержал позицию своего подзащитного.

Потерпевшие ФИО9., ФИО2., ФИО10., ФИО4., ФИО5., ФИО3., ФИО1., ФИО6., ФИО7., выразили согласие на рассмотрение настоящего дела в особом порядке.

Таким образом, судом было бесспорно установлено, что требования, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.314; ч. 1 и ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ, полностью соблюдены, в связи с чем, суд считает возможным постановить судебное решение в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО12 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 28.06.2016 года денежных средств ФИО1 правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 16.08.2016 года денежных средств ФИО2 правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 19.08.2016 года денежных средств ФИО3 правильно квалифицированы по ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по обстоятельствам не зависящим от виновных лиц.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 19.08.2016 года денежных средств ФИО4 правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 23.08.2016 года денежных средств ФИО5 правильно квалифицированы по ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по обстоятельствам не зависящим от виновных лиц.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 19.09.2016 года денежных средств ФИО6 правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения в период с 20.09.2016 года по 26.09.2016 года денежных средств ФИО7 правильно квалифицированы по ст.159 ч.3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 08.12.2016 года денежных средств ФИО8. правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 09.12.2016 года денежных средств ФИО9 правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО12 по эпизоду хищения 13.01.2017 года денежных средств ФИО10 правильно квалифицированы по ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по обстоятельствам не зависящим от виновных лиц.

При назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО12 и на условия жизни его семьи. 

Кроме того, суд учитывает мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

Подсудимый в браке не состоит, детей не имеет, проживает с родителями.

ФИО12 совершил ряд умышленных корыстных преступлений средней тяжести, а также тяжкое корыстное преступление.

Учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, основания для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ отсутствуют.

Вместе с тем, ФИО12 ранее не судим, вину признал, в содеянном раскаялся, написал заявления о совершенных преступлениях, активно способствовал их раскрытию и расследованию, добровольно возместил потерпевшим причиненный ущерб, положительно характеризуется по месту регистрации, жительства, работы и обучения, награжден многочисленными грамотами за активное участие в спортивных состязаниях.

Указанные обстоятельства, суд признает смягчающими, в связи с чем, при назначении наказания полагает возможным применить ст.73 УК РФ и не назначать дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ст.159 ч.2 и ст.159 ч.3 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание по делу не установлено.

При назначении ФИО12 наказания за неоконченные преступления суд руководствуется правилами ст.66 ч.3 УК РФ.

Учитывая, что уголовное дело в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание по делу, с учетом того, что среди смягчающих, в том числе имеются, предусмотренные п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при определении срока наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316, ст.317.6, ст.317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО12 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.30 ч.3 ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.30 ч.3 ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.159 ч.3; ст.159 ч.2; ст.159 ч.2; ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 28.06.2016 года денежных средств ФИО1 в виде одного года лишения свободы;

- по ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 16.08.2016 года денежных средств ФИО2 правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ в виде одного года лишения свободы;

- по ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 19.08.2016 года денежных средств ФИО3 в виде восьми месяцев лишения свободы;

- по ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 19.08.2016 года денежных средств ФИО4 в виде одного года лишения свободы;

- по ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 23.08.2016 года денежных средств ФИО15 в виде восьми месяцев лишения свободы;

- по ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 19.09.2016 года денежных средств ФИО6 в виде одного года лишения свободы;

- по ст.159 ч.3 УК РФ в виде двух лет лишения свободы;

- по ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 08.12.2016 года денежных средств ФИО8 в виде одного года лишения свободы;

- по ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 09.12.2016 года денежных средств ФИО9 в виде одного года лишения свободы;

- по ст.30 ч.3 ст.159 ч.2 УК РФ по эпизоду хищения 13.01.2017 года денежных средств ФИО10 в виде восьми месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно определить ФИО12 наказание в виде трех лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Обязать ФИО12 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешена отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья подпись Курбатова Е.В.