уг.дело №1- 197/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Сергиев Посад 29 марта 2019 года

Сергиево-Посадский городской суд Московской области 

в составе председательствующего судьи Барановой Л.В., 

с участием государственного обвинителя – заместителя Сергиево-Посадского городского прокурора Московской области ФИО6,

подсудимой ФИО2, 

защитника - адвоката ФИО9, 

при секретаре ФИО7, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила два эпизода образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>, через подставное лицо, которым являлась ФИО2, при следующих обстоятельствах: 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступило в преступный сговор с ФИО2, которая согласилась быть номинальным учредителем и генеральным директором вновь создаваемого юридического лица ООО «

<

данные изъяты> для чего ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ей преступной роли, заведомо зная, что она формально будет являться учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в 

<

адрес> МРО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения 

<

данные изъяты>, для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: ФИО1 № 

<

данные изъяты>, Устав ООО 

<

данные изъяты> и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №№

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе и приискать нежилое помещение, расположенное на территории 

<

данные изъяты>, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с целью образования юридического лица через подставное лицо, подготовило и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передало ФИО2 пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе, а именно: Решение Единственного Участника № «Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в городе 

<

адрес> создано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 назначена на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты>», Устав ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, поставила свои подписи; заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №, а также гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» помещения по адресу: 

<

адрес> и копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, выступая в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь в помещении Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> предъявив паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в 

<

адрес> МРО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения №, а также заранее подписанные ею правоустанавливающие документы, а именно: Решение Единственного Участника № «Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и Устав ООО «

<

данные изъяты> подтверждающие полномочия ФИО2 как учредителя и генерального директора указанного Общества, выступая в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», подписала в присутствии государственного налогового инспектора ИФНС России по г. Сергиеву Посаду ФИО12 заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего в тот же день, ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, подала в Инспекцию ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенную по вышеуказанному адресу: заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ; Решение Единственного Участника № «Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в городе 

<

адрес> создано юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО2 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», Устав ООО «

<

данные изъяты>»; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» помещения по адресу: 

<

адрес>; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было вынесено Решение №А о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», которое в тот же день было поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером №. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> через подставное лицо, которым являлась ФИО2 и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «

<

данные изъяты>, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2 в качестве учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>, не имеющей цели управления данным юридическим лицом.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес> через подставное лицо, которым являлась ФИО2, при следующих обстоятельствах: 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступило в преступный сговор с ФИО2, которая согласилась быть номинальным учредителем и генеральным директором вновь создаваемого юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», для чего ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ей преступной роли, заведомо зная, что она формально будет являться учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в 

<

адрес> МРО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения №, для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решение Единственного Участника № ООО «

<

данные изъяты>», Устав ООО «

<

данные изъяты>» и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе и приискать нежилое помещение, расположенное на территории Сергиево-Посадского района, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с целью образования юридического лица через подставное лицо, подготовило и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передало ФИО2 пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе, а именно: Решение Единственного Участника № «Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в городе 

<

адрес> создано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», Устав ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, поставила свои подписи; заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №, а также гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» помещения по адресу: 

<

адрес> 8 и копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, выступая в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь в помещении Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес> расположенной по адресу: 

<

адрес>, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в 

<

адрес> МРО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения №, а также заранее подписанные ею правоустанавливающие документы, а именно: Решение Единственного Участника № «Об учреждении общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и Устав ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие полномочия ФИО2 как учредителя и генерального директора указанного Общества, выступая в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», подписала в присутствии государственного налогового инспектора ИФНС России по г. Сергиеву Посаду ФИО3 заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ. После чего в тот же день, ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, подала в Инспекцию ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенную по вышеуказанному адресу: заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ; Решение Единственного Участника № «Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в городе 

<

адрес> создано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», Устав ООО «

<

данные изъяты>»; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО 

<

данные изъяты>» помещения по адресу: 

<

адрес> копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области, расположенной по адресу: 

<

адрес> было вынесено Решение №А о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», которое в тот же день было поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером №. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «№ через подставное лицо, которым являлась ФИО2 и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «

<

данные изъяты>, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2 в качестве учредителя и генерального директора ООО 

<

данные изъяты>, не имеющей цели управления данным юридическим лицом.

Подсудимая ФИО2 согласилась с предъявленным ей обвинением, свою вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что данное ходатайство заявлено подсудимой ФИО2 добровольно после консультации с защитником, ФИО2 понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник поддержал ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и ее действия правильно квалифицированы по двум эпизодам по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

При назначении подсудимой ФИО2 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

ФИО2 свою вину в совершении преступления признала полностью и в содеянном раскаялась, ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, по месту жительства жалоб на нее не поступало, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судима, к административной ответственности не привлекалась, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание ФИО2

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, данные о ее личности, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде штрафа, полагая, что данное наказание будет способствовать ее исправлению и предупреждению совершения ею новых преступлений. 

При этом суд полагает совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и считает возможным назначить ФИО2 наказание с применением положений ст.64 УК РФ. 

В действиях подсудимого имеет место совокупность преступлений, при применении требований ст.69 ч.2 УК РФ суд считает возможным руководствоваться правилом частичного сложения наказаний, учитывая личность ФИО2, ее отношение к содеянному.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 5 000 рублей за каждое из преступлений

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде штрафа в размере 6 000 руб.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения

Вещественное доказательство- по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе, в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии апелляционной жалобы или представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий судья 

<

данные изъяты> Л.В.Баранова