Дело № 1-186/2024 

УИД 52RS0004-01-2024-002085-26

копия

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Новгород

02 сентября 2024 года

Московский районный суд города Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Шувалова С.А.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

подсудимого ФИО5,

защитника в лице адвоката Каширникова О.Б., представившего удостоверение № 960 от 02.06.2003, ордер № 25810 от 29.05.2024,

при секретарях Полиховской А.В., Мухине И.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Н.Новгорода материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженца г. Горький, гражданина РФ; зарегистрированного и проживающего по адресу: ***; имеющего среднее специальное образование, не работающего; холостого, детей на иждивении не имеющего; военнообязанного, осужденного:

27.06.2024 мировым судьей судебного участка № 3 Московского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области, и.о. мирового судьи судебного участка № 7 Московского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ (по состоянию на 02.09.2024 отбыто 12 часов обязательных работ, к отбытию осталось 168 часов обязательных работ);

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

28.03.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО6, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

В период времени с 28.03.2023 по 01.06.2023, более точное время следствием не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» для открытия банковского счета ООО «АВТОСТРОЙ» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 01.06.2023 по 05.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «АВТОСТРОЙ», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковского счета ООО «АВТОСТРОЙ», где лично передал сотруднику АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия генерального директора ООО «АВТОСТРОЙ», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Единому сервисному договору, в которых указал абонентский номер телефона +*, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес).

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, 05.06.2023 между последним и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «АВТОСТРОЙ».

В период времени с 05.06.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО6, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес).

В период времени с 05.06.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «АВТОСТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около своего дома, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк» копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «АВТОСТРОЙ» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес).

Таким образом, в период времени с 05.06.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО6 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «АВТОСТРОЙ», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около своего дома, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 248 500 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 28.03.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО6, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

28.03.2023, более точное время следствием не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия банковского счета ООО «АВТОСТРОЙ» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

28.03.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «АВТОСТРОЙ», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества оа отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь на территории г. Н.Новгорода, используя неустановленное следствием техническое оборудование, подключенное к сети «Интернет», перешел на сайт АО «АЛЬФА-БАНК», находящийся по электронному адресу www.alfabank.ru, где направил необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия генерального директора ООО «АВТОСТРОЙ», после чего заполнила заявление (подтверждение) о присоединении и подключении услуг, в котором указал абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа-БИЗНЕС Онлайн», получение банковской карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, после чего ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО6 на территории г.Н.Новгорода в присутствии сотрудника банка АО «АЛЬФА-БАНК» подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК, в котором указал абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа-БИЗНЕС Онлайн».

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, в период времени с 28.03.2023 по 27.04.2023 между последним и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «АВТОСТРОЙ».

В период времени с 27.04.2023 по 01.03.2024, более точное время следствием не установлено, ФИО6 находясь на территории г. Н. Новгорода, более точное место следствием не установлено, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов АО «Альфа-Банк» и банковскую карту АО «Альфа-Банк», тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 27.04.2023 по 01.03.2024, более точное время следствием не установлено, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «АВТОСТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около своего дома, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК» и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «АВТОСТРОЙ» указанном абонентском номере телефона, предназначенном для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО6 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г. Н. Новгорода, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «АВТОСТРОЙ», которые сбыл неустановленному следствием лицу в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* около своего дома, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ***.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 в присутствии защитника, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, от дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО6 данных в ходе предварительного расследования в ходе допроса обвиняемого ЧЧ*ММ*ГГ* (л.д. 115-120) следует, что вину в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ он признает полностью. В марте 2023 года, точную дату он не помнит, он находился около своего дома по адресу: г. Н.Новгород, ***, к нему подошел его знакомый. Как того зовут, он не помнит. Со знакомым он в настоящее время не общается, где он проживает ему неизвестно. Знакомый его познакомил с ранее неизвестным ему мужчиной, который представился Николаем. В какой-то момент разговора знакомый ушел, они остались вдвоем с Николаем около его дома. В дальнейшем в ходе разговора с Николаем, последний ему предложил заработать денежные средства в сумме 1500 рублей. Николай сообщил, что ему необходимо будет зарегистрировать в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, после чего открыть расчетные счета в различных банках на его имя для Общества. Николай пояснил, что он будет являться номинальным генеральным директором, руководством организации ему заниматься не нужно будет, а надо будет предоставить свой паспорт гражданина РФ, для открытия Общества. На предложение Николая он сразу согласился, так как в то время он нигде не работал, а ему нужны были денежные средства на собственные нужды. После этого Николай попросил его показать ему свой паспорт для того, чтобы он сфотографировал его. Он предъявил Николаю свой паспорт, который у него был с собой, Николай его паспорт сфотографировал. Это все происходило в тот же день около его дома по адресу: г. Н.Новгород, ***. Затем Николай сказал ему, что ему надо подписать какие-документы, чтобы на его имя открыли цифровую электронную подпись. Цифровую подпись ему необходимо было открыть для того, чтобы в дальнейшем не ездить в налоговую инспекцию для открытия общества. Он согласился открыть электронную цифровую подпись с целью экономии времени и чтобы не ездить лично в налоговую инспекцию. Подписывал он документы по открытию цифровой подписи в офисе, который расположен по адресу: г.Н.Новгород, ***, помещение филиала АО «АЛЬФА-БАНК». По прибытию в офис, он сотруднику предъявил документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт, может еще какие-то. С паспортом его сотрудник офиса сфотографировал. В офис они с Николаем проехали в тот же день на его автомобиле. Далее ему сотрудник предъявил какие-то документы, которые он подписал. Название документов он не запомнил, в них он не вчитывался. По окончанию подписания всех документов в офисе ему дали флешк-карту в конверте, насколько он понял на флешк-карте находилась электронная подпись. Переданную ему флеш-карту он сразу в офисе передал Николаю. Он также подписывал около офиса документы по открытию Общества, которые ему дал Николай, в документы он не вчитывался. Далее Николай сообщил, что он подготовит все документы для открытия ООО «Автострой», и как Общество с ограниченной ответственностью будет открыто, он с ним свяжется. За то, что он предоставил Николаю свой паспорт в целях открытия ООО «Автострой», а также ездил с ним для открытия электронной подписи на его имя, Николай ему передал в офисе денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Попрощавшись с Николаем, он вернулся домой. Предварительно Николай взял его номер телефона и сообщил, что позвонит ему. Номер телефона его у него не сохранился. Николай сообщил ему, что ему надо будет в дальнейшем с ним съездить в банки, где открыть банковские счета для ООО «Автострой». Также за денежное вознаграждение. Сумму вознаграждения он не назвал. Он Николаю сказал, что буду не против, так как деньги мне нужны. После вышеуказанной встречи с Николаем, последний ему позвонил через некоторое время (сколько времени прошло не помню), точную дату звонка он не помнит и он сообщил, что ООО «Автострой» открыто, и он теперь числится генеральным директором ООО «Автострой». В ходе данного разговора с Николаем, последний пояснил, что ему надо будет съездить с ним несколько раз в кредитные организации для открытия банковских счетов для ООО «Автострой», Николай при разговоре обещал ему денежное вознаграждение за поездки в банки в сумме 2 000 рублей, он на предложение согласился, так как нигде не работал и денег ему на нужды не хватало. Кроме того Николай сказал, что открывать счета должен лично он, так как он числится в Обществе генеральным директором. Далее весной 2023 года, а также как он сейчас вспомнил в начале июня 2023 года, точные даты он не помнит, он вместе с Николаем неоднократно ездил на его автомобиле, сколько точно раз не помнит, в кредитные организации, наименование их он не помнит. В кредитных организациях он предъявлял сотрудникам банка документы, удостоверяющие его личность (в том числе свой паспорт) и учредительные документы ООО «Автострой», согласно которым он являлся генеральным директором ООО «Автострой», точное название документов назвать затрудняется, так как в них он не вчитывался. После этого он подписывал в присутствии сотрудников банков какие-то документы по открытию счетов. Затем сотрудники банков в тот же день или в другой (точно уже не помнит) передавали ему банковские документы, банковские карты, которые в дальнейшем он все передавал Николаю около своего дома по адресу: *** Новгород, ***. После всех поездок в банки Николай ему так и не передал обещанные денежные средства 2 000 рублей за поездки банки. Хочет обратить внимание, что деятельность ООО «АВТОСТРОЙ» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством организацией никогда не занимался и в настоящее время не занимается. Являясь директором организации, он никаких действий по управлению данными юридическим лицом не совершал и не намеревался совершать. Никаких сделок лично от имени данной организации он не заключал. Было ли какое-либо имущество у данной организации, ему неизвестно. Никаких работников в организацию лично он не принимал. Никаких приказов, распоряжений, договоров и т.п. лично он не подписывал. С Уставом ООО «АВТОСТРОЙ» он не знаком. Каковы фактический и юридический адрес ООО «АВТОСТРОЙ», кто является собственником помещений, которые арендует ООО «АВТОСТРОЙ», а также имеются ли у ООО «АВТОСТРОЙ» складские помещения, он не знает. Ему неизвестно, каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата. По адресу: г.Н.Новгород, ***, пом.2/15, он никогда не был, что там располагается ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «АВТОСТРОЙ», какие-либо договоры, и иные документы, связанные с деятельностью ООО «АВТОСТРОЙ», лично он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «АВТОСТРОЙ» он никогда не получал, где хранится документация и печати ООО «АВТОСТРОЙ» он также не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и никому их не выдавал. Он и его защитник полностью согласны с квалификацией его вышеуказанных преступных действий по ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ. В момент совершения преступлений, а также в настоящее время он осознает и понимает, что его действия были незаконными. В совершенных преступлениях он чистосердечно раскаивается. Обязуется в дальнейшем преступлений и иных правонарушений не совершать. Просит строго его не наказывать, очень сильно сожалеет о содеянном, готов сотрудничать со следствием, готов понести заслуженное наказание. Совершил преступления, так как нуждался в денежных средствах. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протокол выемки от 27.03.2024, согласно которому в АО «Российский сельскохозяйственный банк» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 79-80);

- протокол выемки от 02.04.2024, согласно которому в АО «АЛЬФА-БАНК» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 83-84);

- протокол осмотра предметов от 03.04.2024, в ходе которого осмотрено: клиентское досье ООО «Автострой» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки в АО «Российский сельскохозяйственный банк; клиентское досье ООО «Автострой» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки в ПАО «ПАО «АЛЬФА-БАНК»». 

Осмотром установлено: 

- Клиентское досье ООО «Автострой» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки в АО «Российский сельскохозяйственный банк, помимо прочего, содержит следующие документы:

1. Заявление о присоединении к Единому сервисному договору от 01.06.2023 на 3 листах. Согласно данному документу, ООО «АВТОСТРОЙ» в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безусловно заявляет о присоединении к Единому сервисному договору и обязуется соблюдать требования Договора со дня принятия заявления АО «Россельхозбанк»; присоединяется к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» и просит открыть расчетный счет в валюте РФ. Выбран тариф: «Расчетный стандарт». Указан контактный номер телефона: +*; электронная почта: 

<

данные изъяты>. Документ подписан ФИО6., подпись которого скреплена оттиском печати ООО «АВТОСТРОЙ». Также имеется отметка банка о заключении 05.06.2023 единого сервисного договора № Е233900/1804. Счет * по договору * открыт ЧЧ*ММ*ГГ*. Документы подписаны по адресу: г.Н.Новгород, ***.

2. Заявление о присоединении к Условиям Дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес) в рамках единого сервисного договора № Е233900/1804 от 05.06.2023. Согласно данному документу, ООО «АВТОСТРОЙ» в лице ФИО6 в соответствии со ст. 428 ГК РФ, полностью и безусловно присоединяется к условиям Дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес) и обязуется соблюдать требования условий. Указан контактный номер телефона: +*; электронная почта: 

<

данные изъяты>. Документ подписан ФИО6., подпись которого скреплена оттиском печати ООО «АВТОСТРОЙ».

3. Карточка с образцами подписи и оттиска печати от 02.06.2023 на 1 листе. Данный документ содержит сведения о номере счета – *, образец подписи ФИО6 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «АВСТОСТРОЙ», а также сведения о том, что сотрудник банка Ирина Е.П. свидетельствует подлинность подписи ФИО6, которая сделана в ее присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены.

4. Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу, сведения о бенефициарном владельце от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3 листах. Данный документ содержит сведения об ООО «АВТОСТРОЙ», подписан ФИО6

5. Информационные сведения для целей Федерального закона от ЧЧ*ММ*ГГ* № 340-ФЗ для клиентов – юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит сведения об ООО «АВТОСТРОЙ», подписан ФИО6, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «АВТОСТРОЙ».

6. Форма самосертификации для целей FATCA для клиентов – юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит сведения об ООО «АВТОСТРОЙ», подписан ФИО6 подпись которого скреплена оттиском печати ООО «АВТОСТРОЙ».

7. Служебная часть Информационных сведений от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит сведения об ООО «АВТОСТРОЙ», подписан ФИО6

- Сведения в отношении ООО «Автострой» ИНН 

<

***>, полученные в АО «Российский сельскохозяйственный банк». Согласно данным сведениям следует, что предоставлена расширенная выписка по расчетному счету * (дата открытия счета ЧЧ*ММ*ГГ*). Согласно расширенной выписке по расчетному счету * в отношении ООО «АВТОСТРОЙ» следует, что дата первой операции ЧЧ*ММ*ГГ*. За период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по. ЧЧ*ММ*ГГ* переведено 248 500 рублей 00 копеек;

- Клиентское досье ООО «Автострой» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки в ПАО «ПАО «АЛЬФА-БАНК», помимо прочего, содержит следующие документы:

1) Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» на 1 листе. Согласно данному документу, ООО «АВТОСТРОЙ» уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов представлено ФИО6, мобильный телефон *; подтверждает наличие у ФИО6 в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. Документ подписан ФИО6 подпись которой скреплена оттиском печати ООО «АВТОСТРОЙ». Дата документа ЧЧ*ММ*ГГ*. 

2)Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», №заявки АF-1807325 на 2 листах. Согласно данному документу, представлена общая информация об ООО «АВТОСТРОЙ», номер телефона, номер телефона руководителя: +*; электронная почта: 

<

данные изъяты>. В соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет БАНК о присоединении: к договору расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; к договору на обслуживание по системе «Альфа-БИЗНЕС Онлайн». Тип счета: расчетный счет, просит открыть счет в соответствии с договором РКО, тариф ПУ «специальный выбор» 1 месяц. Предоставить доступ к системе руководителя – ФИО6 Просят выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, подключить клиента к программе Лояльности «Деньги сверху». Счет по расчетам по карте: 40*. Документ электронном виде, содержит электронную подпись ФИО6

3) Сведения о физическом лице, о бенефициарных владельцах на 1 л. Согласно данному документу, предоставлены сведения о физическом лице ООО «АВТОСТРОЙ» - о ФИО6 Документ в электронном виде, содержит электронную подпись ФИО6

- Сведения в отношении ООО «Автострой» ИНН 

<

***>, полученные в ПАО «АЛЬФА-БАНК».

Согласно данным сведениям следует, что предоставлена расширенная выписка по расчетному счету * (дата открытия счета ЧЧ*ММ*ГГ*). Сведения представлены на оптическом диске. Объектом осмотра является оптический диск, полученный из АО «Альфа-Банк». Указанный диск помещается в DVD-ROM компьютера, после чего открывается на компьютере с помощью, установленного на нем программного обеспечения. При открытии диска в его корневой папке, обнаруживается папка под названием «CD». При открытии папки в ней обнаружен файл под названием: «050324101229_GR-1365506_035_40702810329720001712_0.xls». 

В ходе осмотра файла под названием «050324101229_GR-1365506_035_40702810329720001712_0.xls» установлено, что по расчетному счету ООО «АВТОСТРОЙ» *, переводов и поступлений денежных средств не было;

- оптический диск с информацией в отношении ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***. Осмотром установлено: указанный диск помещается в DVD-ROM компьютера, после чего открывается на компьютере с помощью установленного на нем программного обеспечения. При открытии диска в его корневой папке обнаруживается файл. С помощью программного обеспечения «Microsoft Office Excel» осуществляется осмотр указанного файла. По открытию указанного файлу установлено, что в нем содержаться сведения о движении денежных средств по счетам ООО «АВТОСТРОЙ». (т. 1 л.д. 85-89);

– сведения о банковских счетах ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***> от ЧЧ*ММ*ГГ*: расчетный счет * открыт в АО «Российский сельскохозяйственный банк» ЧЧ*ММ*ГГ*; расчетный счет * открыт в АО «АЛЬФА-БАНК» ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1 л.д. 62-63);

– сведения из АО «Российский сельскохозяйственный банк» в отношении ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***> от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно данному документу, расчетный счет * открыт в АО «Российский сельскохозяйственный банк» ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1 л.д. 68-70);

- сведения из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***> от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно данному документу, расчетный счет * открыт в АО «АЛЬФА-БАНК» ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1 л.д. 66).

Исследованные в судебном заседании доказательства, получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимым показания подсудимого ФИО6 находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимого судом не установлено. 

Совокупностью представленных доказательств установлено, что ФИО6, формально являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «АВТОСТРОЙ», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в отделениях АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «АЛЬФА-БАНК» в целях сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, хранил их при себе и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, получив за это денежное вознаграждение.

Указанные действия ФИО6 в последующем повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подписывая и оформляя банковские документы, в том числе по присоединению к Правилам банковского обслуживания, предоставляя логин, адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, в результате чего были заключены договоры о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета, а затем передавая полученные документы и данные неустановленному лицу, ФИО6 заведомо знал, что они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов. Более того, за открытие счетов в каждом из банков ФИО6 получал денежное вознаграждение.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО6, суд руководствуется следующим.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

При этом, по смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, ФИО6 получены, логины и пароли, а также ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций.

Судом установлено, что ФИО6 в каждом из случаев приобретал и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, которые сбывал неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО6 в совершении преступлений. 

Находя вину подсудимого установленной, суд квалифицирует действия ФИО6 по каждому из двух преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО6 не судим (на момент совершения преступлений), по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, на учете у врача-психиатра не состоит, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости от алкоголя средней стадии». 

Вместе с тем, вину в совершении преступлений ФИО6 признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Указанные обстоятельства, а также состояние его здоровья и здоровья близких ему людей, признаются судом в качестве смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений.

Помимо этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений, признается активное способствование раскрытию и расследованию каждого из преступлений в соответствии с положениями п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, выразившееся в сообщении следственным органам обстоятельств совершенных преступлений, данных о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные деяния. 

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимого ФИО6, наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, без применения к нему положений статьи 53.1 УК РФ.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновного во время и после совершения преступлений, а также его содействие органам следствия. Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ к ФИО6 не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимым по совокупности являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд окончательно назначает подсудимому наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая вопрос по мере пресечения подсудимого, суд считает в целях исполнения приговора в части назначенного наказания, до вступления приговора в законную силу необходимым оставить прежней в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО6 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 1 (одного) года (3) трех месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО6 назначить 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год (6) шесть месяцев. 

Обязать ФИО6:

- встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Избрать ФИО6 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Приговор мирового судьи судебного участка № 3 Московского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области, и.о. мирового судьи судебного участка № 7 Московского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области от 27.06.2024 исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- клиентское досье ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки в ПАО «АЛЬФА-БАНК»; клиентское досье ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки в АО «Российский сельскохозяйственный банк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Московскому району г. Н.Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области по адресу: 

<

...>, - возвратить по принадлежности, при невостребованности – уничтожить;

- сведения в отношении ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, полученные в ПАО «АЛЬФА-БАНК» (на оптическом диске); сведения в отношении ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, полученные в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; оптический диск с информацией в отношении ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, полученный из Межрайонной ИФНС России № 21 по Нижегородской области, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Московский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью хода судебного заседания.

Судья:

подпись

С.А. Шувалов

Копия верна.

Судья:

С.А. Шувалов

Секретарь

И.Д. Мухин