УИД № 16RS0036-01-2024-006459-76

дело № 1-14/2025 (1-346/2024)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

05 февраля 2025 года город Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Д.О. Костомарова 

с участием государственных обвинителей Павловой Р.А., Загитова Б.И.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО5,

защитника – адвоката Кузьмина О.Н. (ордер в деле),

потерпевшего (гражданского истца) ФИО32

при секретаре судебного заседания А.В. Латышевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО6 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, ранее несудимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В период с 20 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года, точные дата и время не установлены, у ФИО5, имеющего непогашенные денежные обязательства перед различными физическими и юридическими лицами, осведомленного о желании ФИО1 приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и принадлежащую ФИО5 на праве собственности, заведомо зная об имеющемся ограничении на регистрацию сделок с указанной квартирой, возникшем из кредитного (ипотечного) договора № от 26 декабря 2020 года, заключенного между АО «Альфа – Банк» и ФИО5, что препятствует совершению действий по переходу права собственности на квартиру, предусмотренных при обычных условиях заключения договора купли – продажи, и требующее от ФИО7 дополнительных действий, возник преступный умысел на хищение денежных средств ФИО1 путем обмана, под предлогом продажи вышеуказанной квартиры без намерения исполнять свои обязательства перед последним. После этого, в период с 20 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года, более точное время не установлено, ФИО5, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, встретился с А.Ф. ФИО30, которому сообщил ложные сведения о намерении продать квартиру по выгодным для последнего условиям, на что ФИО1, будучи введенным СА. ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, согласился, достигнув при этом договоренности о заключении сделки купли – продажи квартиры в последующий период. 

Далее, в период с 08 марта 2023 года по 10 марта 2023 года, точные дата и время не установлены, ФИО5, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в целях незаконного обогащения, убедив ФИО1 в необходимости передачи ему денежных средств в качестве задатка по сделке приобретения квартиры, при этом не имея намерения выполнять свои обязательства, получил от последнего наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, тем самым похитив их, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Затем, в период с 10 марта 2023 года по 20 марта 2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО5, находясь около административного здания ООО «Шешма – Ойл», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана, в целях незаконного обогащения, убедив ФИО1 в необходимости передачи ему денежных средств в качестве задатка по сделке приобретения квартиры, при этом не имея намерения выполнять свои обязательства, получил от последнего наличные денежные средства в размере 300 000 рублей, тем самым похитив их, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

После этого, 27 марта 2023 года в период с 12:00 часов до 14:00 часов ФИО5, находясь около здания Альметьевской городской прокуратуры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана, в целях незаконного обогащения, убедив ФИО1 в необходимости передачи ему денежных средств в качестве задатка по сделке приобретения квартиры, при этом не имея намерения выполнять свои обязательства, получил от последнего наличные денежные средства в размере 1 190 000 рублей, тем самым похитив их, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению. 

Далее, ФИО5 27 марта 2023 года в период с 12:00 часов до 14:00 часов, находясь около здания Альметьевской городской прокуратуры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, в целях вуалирования своих действий и придания им ложных признаков гражданско-правового характера, выступая в роли продавца, заключил с ФИО33 предварительный договор купли-продажи недвижимости, а именно квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а так же соглашение о задатке, после чего составил письменную расписку о получении от ФИО1 денежных средств на общую сумму 1 900 000 рублей. 

Далее, в период с 01 апреля 2023 года по 10 апреля 2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО5, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно, по единому умыслу, из корыстных побуждений, путем обмана, в целях незаконного обогащения, убедив ФИО1 в необходимости передачи ему денежных средств в качестве задатка по сделке приобретения квартиры, при этом не имея намерения выполнять свои обязательства, получил от последнего наличные денежные средства в размере 200 000 рублей, тем самым похитив их, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению. 

Далее, 05 апреля 2023 года в период с 12:00 часов до 21 часа, более точное время не установлено, ФИО5, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана, в целях незаконного обогащения, убедив ФИО1 в необходимости передачи ему денежных средств в качестве оплаты задолженности за коммунальные услуги по продаваемой последнему квартиры, что будет способствовать ускорению процесса заключения сделки, при этом не имея намерения выполнять свои обязательства по вышеуказанной сделке, получил от ФИО1 наличными 30 602,07 рублей, тем самым похитив их, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению. 

Затем, в период с 10 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО5, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана, в целях незаконного обогащения, убедив ФИО1 в необходимости передачи ему денежных средств в качестве оплаты суммы текущего платежа по кредитному договору G050S20121800403 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Альфа – Банк» и ФИО5, что будет способствовать ускорению процесса заключения сделки, при этом не имея намерения выполнять свои обязательства по вышеуказанной сделке, получил от ФИО1 наличными 39 000 рублей, тем самым похитив их, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению. 

После этого, в период с 10 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО5, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана, в целях незаконного обогащения, убедив ФИО1 в необходимости передачи ему денежных средств на текущие расходы, что будет способствовать ускорению процесса заключения сделки, при этом не имея намерения выполнять свои обязательства по вышеуказанной сделке, получил от ФИО1 наличными 100 000 рублей, тем самым похитив их, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению. 

Далее, ФИО5 20 апреля 2023 года в период с 08:00 часов до 19:00 часов, находясь в помещении дополнительного офиса «Альметьевский №» ПАО «АК Барс» Банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, в целях вуалирования своих действий и придания им ложных признаков гражданско-правового характера, выступая в роли продавца, заключил с ФИО34, и его супругой ФИО35, выступающими в роли покупателя и введенными ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Согласно пункта 6 вышеуказанного договора купли- продажи квартиры, ФИО5, выступая в роли продавца, обязуется после получения первого транша направить часть денежных средств в счет погашения задолженности по кредитному договору № № от 26 декабря 2020 года, заключенному с АО «Альфа-Банк» ранее и снять обременение в течении одного месяца и закончить процедуру регистрации права собственности в пользу покупателя и обременения в пользу «Ак Барс» Банка. В свою очередь ФИО1 и его супруга ФИО36 20 апреля 2023 года в период с 08:00 часов до 19:00 часов, находясь в помещении дополнительного офиса «Альметьевский №» ПАО «АК Барс» Банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выступая в роли созаемщиков, действуя под влиянием обмана ФИО5, заключили с ПАО АКБ «Ак Барс» кредитный договор № от 20 апреля 2023 года, согласно которого на банковский счет №, открытого 20 апреля 2023 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе «Казанский №» ПАО «АК Барс» Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были зачислены кредитные денежные средства в размере 6 600 000 рублей. После чего, указанные денежные средства 20 апреля 2023 года в период времени с 08:00 часов до 19:00 часов со счета №, открытого 20 апреля 2023 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе «Казанский №» ПАО «АК Барс» Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в виде двух аккредитивов, то есть платежных обязательств ПАО АКБ «Ак Барс» перед А.Ф. ФИО30 о создании безопасных условий сделки, № от ДД.ММ.ГГГГ, получателем которых является ФИО5, были размещены на аккредитивном (техническом) счете ПАО «Ак Барс» Банк №, открытом 20 апреля 2023 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе «Казанский №» ПАО «АК Барс» Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После этого, 24 апреля 2023 года в период времени с 08:00 часов до 19:00 часов денежные средства в размере 5 370 300,07 рублей по платежному поручению № от 24 апреля 2023 года ПАО «Ак Барс» Банк при раскрытии аккредитива № от 20 апреля 2023 года переведены с аккредитивного (технического) счета ПАО «Ак Барс» Банк №, открытого 20 апреля 2023 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе «Казанский №» ПАО «АК Барс» Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес> на лицевой банковский счет №, открытого 25 декабря 2020 года на имя ФИО5 в ТО Альфа – Ипотека, расположенном по адресу: 

<

адрес> строение 1, которые ФИО5, в нарушение пункта 6 вышеупомянутого договора купли-продажи квартиры, не зачислил в счет погашения задолженности по кредитному договору № G050S20121800403 от 26 декабря 2020 года, заключенному последним с АО «Альфа-Банк» и снятия ограничений на совершение сделок с продаваемой квартирой, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Своими преступными действиями ФИО5 причинил ФИО1 имущественный ущерб на общую сумму 7 629 902,14 рубля, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину не признал, и показал, что квартиру в Казани он с супругой приобрели в ипотеку для детей. Кредит за квартиру выплачивал исправно, потом у него начались финансовые трудности. Через какое-то время он оформил заем на работе и они с супругой решили продать квартиру в Казани. Это было после нового года в 2023 году. Потерпевший ему сам позвонил, сказал, что вышел на него через их общего знакомого – начальника службы безопасности с его работы. Он встретился с потерпевшим на следующий день, заключили сделку. Договорились по сумме сделки в 8 600 000 рублей. Часть денежных средств в размере 2 200 000 рублей потерпевший передал наличными, передавал их частями. С этих денежных средств он погашал долги. Потерпевший сказал, что частично оформит ипотеку. Он писал ФИО1 расписку о получении от него 1 900 000 рублей. Договор составлял сам ФИО1. Предварительный договор был 22 марта 2023 года. Потом ФИО1 искал банк для оформления ипотеки. Обратились в Ак Барс Банк, сделку банк сам сопровождал. Они пришли на сделку, договор был готов, подписали его они в электронном виде. С его (ФИО4) стороны договор был подписан им и супругой, но для удобства супруга написала на него доверенность. О наличии обременения на квартиру в виде ипотеки ФИО1 знал. Об этом было указано в договоре купли-продажи, условия которого и способы оплаты определи Ак Барс Банк. Поскольку оставшаяся часть задолженности была оформлена в ипотеку, то через месяц обременение на квартиру должно было перейти на ФИО1 и его супругу. По условиям договора с АО «Альфа-Банк» он (ФИО8) мог пользоваться частью денежных средств, находящихся на счету до истечения срока погашения задолженности, который составлял месяц. Ак Барс Банк самостоятельно отправил денежные средства в АО «Альфа-Банк» в счет погашения ипотеки, какого-либо согласия от него на это не требовалось. Примерно через два дня после сделки, документы были направлены в регистрационную палату Ак Барс Банком самостоятельно. На момент перечисления денежных средств у него имелась задолженность около 1 000 000 рублей перед физическими лицами, часть он гасил до этого, но они подали в суд на взыскание задолженности, было решение суда и по исполнительным листам наложены аресты. Денежные средства поступили на счет через два дня после сделки, он позвонил в Банк, где ему сказали, что поступивших денежных средств достаточно, чтобы погасить задолженность по ипотеке. Он через приложение банка нажал кнопку «погасить задолженность», но поскольку денежные средства по каким-то причинам не списывались со счета в счет погашения задолженности, он стал выводить несколькими траншами по 300 000 и 500 000 рублей, опасаясь, что денежные средства будут списаны по наложенным арестам судебными приставами-исполнителями, поскольку знал, что в скором времени появятся исполнительные производства по задолженностям. Когда он стал переводить денежные средства с ипотечного счета на электронный кошелек, банк заблокировал все операции по счету. В службе безопасности банка по горячей линии ему пояснили, что счет заблокирован временно. Он несколько раз пытался внести наличные в счет погашения ипотеки, но у него не получилось, доступ в приложение был также закрыт. В 2023 году пришло письмо от Банка с требованием погасить задолженность по ипотеке, потом было судебное решение в пользу Банка о реализации заложенного имущества. Он поддерживал связь с потерпевшим, предлагал ему возместить ущерб денежными средствами, он оказался, сказал, что ему нужна квартира. В настоящее время квартира стоит более 15 000 000 рублей, он предлагал и банку реализовать её, чтобы погасить задолженности перед ними и потерпевшим. У него не было умысла обманывать потерпевшего, он действительно намерен был продать свою квартиру ФИО1. 

Несмотря на непризнание вины подсудимым ФИО5, суд находит его вину установленной совокупностью иных собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний потерпевшего ФИО1, данных им в судебном заседании, следует, что в конце 2022 года – начале 2023 года они решили приобрести квартиру в городе Казань, стали искать потенциальных продавцов, сначала ориентировались на однокомнатную, искали через своих знакомых. В феврале ему сообщили, что ФИО5 продает квартиру в городе Казани. Он нашел его телефон, связался с ним, договорились о встрече в конце февраля 2023 года. Встретились, тот подтвердил, что продает квартиру, назвал адрес: 

<

адрес>, сообщил, что продает за 8 700 000 рублей, его это устроило, так как сумма была на 5-7% ниже рынка, пояснил, что цена ниже рыночной, так как необходимо срочно продать квартиру. Он сообщил, что квартира приобретена за счет ипотечных средств и ему необходимо погасить задолженность перед АО «Альфа-банк» и у него этих денежных средств нет. Для снятия обременения ему (ФИО1) необходимо было взять кредит для погашения его задолженности перед Банком. ФИО5 также сообщил, что у него есть долги перед физическими лицами, некие обязательства перед третьими лицами. Договорились о стоимости квартиры в 8 700 000 рублей, из которых сумму в размере 6 900 000 рублей он намеревался погасить за счет кредитных средств, а оставшуюся сумму – наличными денежными средствами. Наличные денежные средства он передавал поэтапно. 400 000 рублей передал 8-9 марта у него во дворе своего дома, расписку не писали тогда, потом через 1-2 дня еще 300 000 рублей передал ему, в конце марта, возможно 27 марта еще 1 190 000 рублей передал наличными. После чего написали расписку на сумму 1 900 000 рублей. После чего он занялся оформлением ипотеки. В последующем им были переданы еще денежные средства ФИО5, всего на сумму 2 200 000 рублей. 20 апреля назначили заключение договора в банке, они договорились, что ему поступят денежные средства и тот через мобильное приложение погасит ипотечный кредит досрочно. ФИО5 участвовал в сделке от своего имени и от имени своей супруги по доверенности. Он встречался с супругой ФИО5, та подтвердила, что знает о сделке, о её сумме и согласна на продажу. Сделка прошла в электронном формате, он со своей супругой выполнили её условия, а ФИО9 нет, использовал денежные средства не по назначению, а на иные нужды. Оплачивая кредит он (ФИО1) оформить квартиру на себя не может. Сначала ФИО5 говорил ему, что он со своей стороны все исполнил, потом говорил, что у него есть исполнительные листы. Через какое-то время ему стало известно, что ФИО5 перевел денежные средства на другой счет и в последующем проиграл их через тотализатор на ставках. Никаких исполнительных листов на самом деле у него не было. Большую часть он выел, осталось 2 192 000 рублей, остальное он использовал на свои нужды. ФИО5 уже не отрицал и был вынужден признать, что не выполнил обязательств по договору, он понимал противоправность своих действий, говорил, что его родственники продают квартиру и он внесет недостающую сумму. ФИО5 внес 660 000 рублей на ипотечный счет банка, а остаток должен был внести на следующий день, но пропал, на телефонные звонки не отвечал. В последующем он понял, что деньги ФИО5 проиграл, после чего он обратился в полицию с заявлением. Причиненный ему ущерб в сумме 7 629 902,14 рубля является для него значительным.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в судебном заседании на основании статьи 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО1.

Будучи допрошенным следователем, потерпевший ФИО1 показал, что в 2023 году он решил приобрести квартиру в городе Казани, риэлтор нашел ему квартиру, продавцом которой являлся ФИО5. 20 апреля 2023 года он заключил договор купли-продажи квартиры с ФИО5, квартира расположена по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры составляла 8 700 000 рублей. Из данной суммы он передал ФИО5 наличными денежными средствами сумму 2 200 000 рублей, оставшуюся сумму 6 500 000 рублей он взял в банке ПАО «Ак Барс банк» в виде ипотечного кредита. На покупаемой квартире имелось обременение, в виде невыплаченного ипотечного кредита банку АО «Альфа Банк». По состоянию на апрель остаток кредита составлял 5 370 300,07 рублей. 24 апреля 2023 года ПАО «Ак Барс банк» в счет погашения ипотечного кредита ФИО5 перевел от имени ФИО1 его ипотечные денежные средства в сумме 5 370 300,07 рублей, на его счет № в АО «Альфа Банк». После этого ФИО5 должен был данные денежные средства со своего счета перевести на погашение ипотечного кредита. В последующем ему стало известно, что ФИО5 ипотечные денежные средства не внес в счет погашения своего кредита, а 25 апреля 2023 года перевел со своего ипотечного счета 800 000 рублей (двумя операциями по 300 000 рублей и 500 000 рублей) на свой текущий счет открытый в этом же банке АО «Альфа банк», затем 27 апреля 2023 года 3 000 000 рублей (суммами 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 500 000 рублей и 500 000 рублей), которые в дальнейшем были им переведены в ПАО «Банк Зенит». Узнав про это, он (ФИО1) обратился к ФИО5, который пояснил, что действительно перевел со своего ипотечного счета денежные средства на общую сумму 3 800 000 рублей, в связи с тем, что ему срочно нужны были деньги. Обещал погасить имеющую задолженность в ближайшее время. 26 мая 2023 года ФИО5 внес на свой ипотечный кредит в счет погашения 660 000 рублей. Обязательства по погашению своего ипотечного кредита, полученного в АО «Альфа банк», ФИО5 не исполнил. В связи с этим ФИО1 не может зарегистрировать в уполномоченном государственном органе переход права собственности на приобретенную квартиру. Таким образом ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 7 570 300,07 рублей, куда входят переданные им ФИО5 наличные денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, а также переведенные ему погашения его ипотеки денежные средства в размере 5 370 300,07 рублей (т. 1 л.д. 56-57).

В ходе дополнительного допроса потерпевшего ФИО1, он показал, что 27 марта 2023 года они с ФИО5 заключили предварительный договор купли-продажи квартиры, который они собственноручно подписали. На приобретаемой квартире имелось обременение в виде невыплаченного ипотечного кредита в банке АО «Альфа Банк», заемщиками по которой выступил ФИО5 и его супруга ФИО37 Ипотечный кредит был заключен 26 декабря 2020 года. По состоянию на апрель остаток ипотечного кредита составлял 5 370 300,07 рублей. Из оговоренной суммы ФИО1 передал ФИО5 наличными денежными средствами в размере около 2 200 000 рублей. О передаче денежных средств ФИО5 написал расписку на сумму 1 900 000 рублей. Также ими было составлено соглашение о задатке на сумму 1 800 000 рублей. На сумму 300 000 рублей ФИО5 расписку не писал, он ему доверял и не настаивал на написании расписки. Оставшуюся денежную сумму в размере 6 600 000 рублей он (ФИО1) 20 апреля 2023 года оформил в виде кредита в банке ПАО «Ак Барс банк», из них им в банк были внесены в виде первоначального взноса денежные средства в размере 1 321 000 рублей. Сумма в размере 5 279 000 рублей должна была поступить от банка ПАО «Ак Барс банк» в счет погашения ипотечного кредита ФИО5 на счет ФИО5 в банке АО «Альфа Банк». 05 апреля 2023 года по просьбе ФИО5 он оплатил образовавшуюся задолженность по коммунальным платежам в квартире по адресу: 

<

адрес> размере 30 602,07 рублей. Также в апреле 2023 года он по его просьбе погасил имеющуюся задолженность по ипотеке, передав ФИО5 на руки наличные денежные средства в размере около 40 000 рублей. Кроме того, им ФИО5 были переданы денежные средства в размере 30 000 рублей на различные расходы по его просьбе. 24 апреля 2023 года банк ПАО «Ак Барс банк» в счет погашения ипотечного кредита ФИО5 перевел на счет № в банке АО «Альфа Банк» кредитные денежные средства в размере 5 370 300,07 рублей. После этого ФИО5 должен был данные денежные средства со своего счета перевести на погашение ипотечного кредита (т. 1 л.д. 77-79).

В ходе дополнительного допроса потерпевшего ФИО1, он также показал, что ФИО5 в период оформления сделки купли – продажи квартиры продолжал просить его передать ему денежные средства в счет задатка, и он, при наличии денег стал частями их ему передавал. Так, например, в период с 08 по 10 марта 2023 года, примерно с 12:00 часов до 21:00 часов, точнее дату и время не вспомнит, он передал наличными денежными средствами ФИО5 400 000 рублей во дворе своего дома по адресу: 

<

адрес>, факт передачи денег документально в тот момент не фиксировали, доверяли друг другу. Далее, в период с 10 марта по 20 марта 2023 года, примерно с 12:00 часов до 21:00 часов, точнее дату и время не вспомнит, он передал наличными денежными средствами ФИО5 денежные средства в размере 300 000 рублей около здания ООО «Шешма-Ойл» по месту его работы по адресу: 

<

...>, факт передачи денег документально не фиксировали. 27 марта 2023 года примерно с 12:00 часов до 14:00 часов, около здания Альметьевской городской прокуратуры по адресу: 

<

адрес>, он передал ФИО5 1 190 000 рублей наличными. ФИО5 лично попросил передать такую сумму, так как ему она была необходима в срочном порядке. В тот же день, в тот же момент, при передаче денег, они заключили предварительный договор купли-продажи недвижимости, который подписали, а так же составили соглашение о задатке. Бланк предварительного договора и соглашения о задатке приготовил ФИО1 самостоятельно уже ранее, но к 27 марта 2023 года он получил сообщение от банка ПАО Банк «Ак Барс», что сумму кредита ему одобрили только в размере 6 600 000 рублей, соответственно передавать наличными пришлось 2 100 000 рублей. Перед подписанием в бланках предварительного договора купли-продажи недвижимости он не стал изменять суммы сделки, полагая, что это не принципиально. Соответственно к моменту подписания, им уже были преданы ФИО5 денежные средства в размере 1 890 000 рублей, которые по обоюдному согласию округлили до 1 900 000 рублей, предполагая, что 10 000 рублей будут переданы позже. Соответственно, после подписания предварительного договора и соглашения о задатке, в тот же период времени, около здания Альметьевской городской прокуратуры, ФИО5 написал расписку на сумму 1 900 000 рублей. В дальнейшем, в период с 01 апреля 2023 года по 10 апреля 2023 года, примерно с 12:00 часов до 21:00 часов, точнее дату и время не вспомнит, он передал наличными денежными средствами ФИО5 оставшиеся 200 000 рублей во дворе своего дома по адресу: 

<

адрес>, факт передачи денег документально в тот момент не фиксировали. Таким образом ФИО1 передал ему оговоренную с ним наличную сумму в размере 2 100 000 рублей. Кроме того, 05 апреля 2023 года по просьбе ФИО5, в период с 12:00 часов до 21:00 часа, точнее время не вспомнит, для оплаты задолженности за коммунальные услуги по покупаемой квартире он во дворе своего дома по вышеуказанному адресу, передал ему денежные средства в размере 30 602,07 рублей, поскольку в связи с задолженностью, ему не выдавались необходимые для продажи квартиры справки. Далее, в период с 10 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года, примерно с 12:00 часов до 21:00 часа, точнее дату и время не вспомнит, так же по просьбе ФИО5, он во дворе своего дома по вышеуказанному адресу, передал ему денежные средства в размере 39 000 рублей ровно для погашения текущего ипотечного платежа по продаваемой квартире. Так же в период с 10 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года, примерно с 12:00 часов до 21:00 часа, точнее дату и время не вспомнит, так же по просьбе ФИО5, он во дворе своего дома по вышеуказанному адресу, передал ему денежные средства в размере 100 000 рублей, которые ФИО5 просил на различные нужды, обещая, что вернет указанные суммы после перечисления ему кредитных денежных средств, на что ФИО1 соглашался. В итоге он ему передал дополнительно сумму в размере 169 602, 07 рублей, и с учетом остатка в размере 10 000 рублей, сумма переплаты задатка и фактически переданной наличными денежными средствами составила 159 602,07 рубля. В дальнейшем, 20 апреля 2023 года в офисе ПАО АКБ «Ак Барс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, его супруга и ФИО5, у которого была доверенность от его супруги, заключили договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Бланк договора подготовлен был сотрудниками ПАО АКБ «Ак Барс», договор был подписан только в электронном виде, предварительно в банке им были оформлены электронные подписи. Так же параллельно он и супруга, действуя в качестве созаемщиков, заключили с ПАО АКБ «Ак Барс» кредитный (ипотечный) договор № от 20 апреля 2023 года на сумму 6 600 000 рублей. Согласно данного целевого договора, им были открыты два аккредитива, на которых были размещены кредитные денежные средства. На первом аккредитиве были размещены денежные средства в размере 5 370 300,07 рублей, которые в дальнейшем были переведены на ипотечный счет в АО «Альфа Банк», открытый на имя ФИО5 исключительно для погашения задолженности по его ипотечному кредиту, тем самым исполнения ипотечного договора в полном объеме и снятия обременения. На втором аккредитиве была размещена сумма в размере 1 229 699,93 рублей. Данная сумма должна была быть переведена на счет ФИО5 после регистрации договора купли – продажи квартиры в регистрирующем органе, чего не произошло до настоящего времени, и поэтому судьба указанной суммы ему не известна, полагает, что она до сих пор «висит» в ПАО АКБ «Ак Барс». Кредит оплачивает он в полном объеме согласно графику. Кредитный (ипотечный) договор № от 20 апреля 2023 года так же как и договор купли – продажи был составлен и подписан только в электронном виде. Таким образом, ФИО1 причинен фактический ущерб на общую сумму 7 629 902,14 рубля, из которых 5 370 300,07 рублей, сумма, переведенная банком на счет ФИО5, 2 100 000 рублей переданы им наличными денежными средствами, и 159 602,07 рубля так же переданные ему наличными по его просьбе. Ущерб причинен ФИО1 и его супруге, так как их имущество совместное, в кредитном договоре выступают созаемщиками, но просит в уголовном деле считать только его потерпевшим, так как участвовать в уголовном деле будет именно он (т. 1 л.д. 92-96).

ФИО15 Свидетель №2, будучи допрошенным в судебном заседании показал, что является специалистом группы экономической безопасности в городе Набережные Челны АО «Альфа-Банк». По обстоятельствам зачисления денежных средств 24 апреля 2023 года на ипотечный счет, открытый на имя ФИО5 в АО «Альфа-Банк», пояснил, что для досрочного погашения ипотеки, заемщику необходимо подать заявление о полном досрочном погашении ипотеки. Без такого заявления, денежные средства будут списываться только в пределах текущих платежей согласно графика и имеющихся просрочек. После 24 апреля 2023 года списаний в счет погашения задолженности по ипотеке ФИО5 не было. До момента списания, владелец счета может пользоваться денежными средствами по своему усмотрению. 28 апреля 2023 года ипотечный счет ФИО5 в АО «Альфа-Банк» был заблокирован по инициативе Банка, так как возникли подозрения о мошенничестве, а именно после поступления денежных средств начали совершаться расходные операции. В настоящее время на указанный счет так же наложены аресты по инициативе службы судебных приставов, а так же поступали иные исполнительные документы. По этой причине оставшиеся на счету деньги не могут быть списаны исключительно на погашение ипотеки, они будут списываться согласно очередности. Относительно судебных решения о взыскании с ФИО5 задолженности по ипотеке пояснить не смог. Обращался ли ФИО5 с заявлением о погашении задолженности после блокировки счета не смог пояснить. Остаток задолженности ФИО5 по ипотеке составляет 5 569 902,61 рубля. 

ФИО16 ФИО27, будучи допрошенной в судебном заседании показала, что в 2022 году они с супругом решили приобрети квартиру в городе Казани. Весной 2023 года супруг сказал, что нашел покупателя. Им оказался ФИО5. Квартира была по адресу: 

<

адрес>. Всеми вопросами по сделке занимался ФИО1 лично. Цена квартиры составляла 8 700 000 рублей. В апреле 2023 года состоялась встреча с продавцом в офисе Ак Барс Банка по 

<

адрес>, там она впервые увидела ФИО5, который участвовал в сделке и от имени своей супруги по доверенности. Договор был заключен в электронном виде. Спустя несколько месяцев первая часть по договору была передана продавцу наличными, а другая часть была оформлена через банк - эти денежные средства должны были пойти на погашение ипотеки ФИО5, но продавец не исполнил свои обязательства и сделка не прошла. Самостоятельно решить проблему с ФИО5 не удалось, решили написать заявление в полицию. 

ФИО17 ФИО28, будучи допрошенной в судебном заседании показала, что в настоящее время она в разводе с ФИО5, проживают раздельно. В феврале 2023 года она оформила на супруга доверенность для оформления сделки по продаже квартиры от ее имени, дальнейшей судьбой сделки не интересовалась. Квартира была приобретена в период брака по договору ипотеки, договор оформлен на них двоих, но счета только на ФИО5, он оплачивал сам за квартиру. Когда ей по почте пришло уведомление из суда, что Банк взыскивает задолженность по договору, она пыталась погасить задолженность, но ей сумму Банк не озвучил, сказал, что счета заблокированы. Она не возражала против продажи квартиры. На какие-либо средства от продажи квартиры она не претендовала, так как она оформила на себя квартиру в Альметьевске. ФИО8 не говорил ей в связи с чем у него образовалась задолженность, сказал только, что заблокировали счета, а на них лежат денежные средства. Полагает, что ФИО5 решил прождать квартиру в Казани из-за финансовых трудностей, но о них ей ничего не известно.

ФИО18 Свидетель №1, будучи допрошенной в судебном заседании показала, что она работает в должности клиентского менеджера по ипотеке ДО «Альметьевский №» ПАО «Ак Барс» Банк. В апреле 2023 года, точную дату не помнит, в порядке служебного содействия она участвовала при проведении сделки купли-продажи квартиры через Банк. Заявка была направлена из Казанского офиса, но так как клиент проживал в городе Альметьевск, их офис оказывал содействие. По электронному документообороту ей был представлен необходимый пакет документов. Так как это был не её заявка и выдача кредита, то она распечатала уже готовые документы и подписала. После подписания кредитного договора и договора купли-продажи заемщиками и продавцами, заемщику ФИО1 был открыт текущий ипотечный счет, на который были зачислены кредитные денежные средства. Учитывая, что кредитный договор заключался с целью оплаты сделки купли-продажи недвижимости, с установлением залога, то банком производилась оплата продавцу квартиры (залогового имущества) с ипотечного счета через аккредитивную форму расчета, в связи с чем по заявлению заемщика был открыт аккредитивный счет, на который с текущего ипотечного счета ФИО1 были зачислены денежные суммы в виде двух траншей. Первый транш этих денежных средств был перечислен в Банк на ипотечный счет ФИО5. Второй транш не был перечислен и был заморожен, так как следующее условие по договору выполнено не было, обременение снято не было. 

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в судебном заседании на основании статьи 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО18 Свидетель №1.

Будучи допрошенной следователем ФИО18 Свидетель №1 показала, что 20 апреля 2023 года в порядке служебного содействия сотрудникам ДО «Казанский №» ПАО «Ак Барс» Банк, ею были получены по электронному документообороту кредитный договор № от 20 апреля 2023 года, договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Заявка заемщика на оформление кредита в автономном порядке в системе ПАО «Ак Барс». В рамках указанного содействия ею были приглашены заемщики, они же покупатели квартиры, которыми являлись ФИО1 с супругой, ФИО5, в том числе действовавший по доверенности от своей супруги. Учитывая, что ипотечный договор и договор купли-продажи подписывался в электронном виде, указанные договора были подписаны сторонами в электронном виде в мобильном приложении самостоятельно. После этого, в тот же день, в ДО «Казанский №» ПАО «Ак Барс» Банк заемщику ФИО1 был открыт текущий ипотечный счет №, на указанный счет заемщику были зачислены денежные средства в размере 6 600 000 рублей. В кредитном договоре № от 20 апреля 2023 года указана сумма 5 279 000 рублей, которая указана с учетом первоначального взноса в размере 1 321 000 рублей, которые ФИО1 внес в тот же день на указанный ипотечный счет. В договоре купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> от 20 апреля 2023 года сумма сделки так же была указана в размере 6 600 000 рублей, данная сумма была указана сторонами самостоятельно по согласованию, о том что сумма сделки составляла 8 700 000 рублей, банку было не известно, предварительный договор купли-продажи недвижимости сторонами в банк не предоставлялся. Учитывая, что кредитный договор заключался с целью оплаты сделки купли-продажи недвижимости, с установлением залога, то банком производилась оплата продавцу квартиры (залогового имущества) с ипотечного счета через аккредитивную форму расчета. А.Ф. ФИО30 ей были поданы два заявления на открытие аккредитива № в АО «Альфа - Банке» и в ПАО «Банке Зенит», но аккредитив был открыт один. Во исполнение заявления заемщика ФИО1 в тот же день в ДО «Казанский №» ПАО «Ак Барс» Банк был открыт аккредитивный счет №, на который 20 апреля 2023 года с текущего ипотечного счета ФИО1 № были зачислены две денежные суммы в размере 1 229 699, 93 рублей и 5 370 300,07 рублей. К указанному счету доступ ни сам СА. ФИО8, ни ФИО1 не имели, поскольку аккредитивный счет является только транзитным счетом для выполнения поручения плательщика по аккредитиву. Данные деньги могли быть переведены только при раскрытии аккредитива при выполнении условий по договору, а именно в случае предоставления расписки о сдаче документов, т.е. договора купли - продажи квартиры, в орган регистрирующий сделки с недвижимостью. В их случае вместо расписки было уведомление об отправке договора в электронном виде в Росреестр. Сам аккредитив на сумму 5 370 300,07 рублей был раскрыт сотрудником ДО «Казанский №» ПАО «Ак Барс» Банк 24.04.2023, и денежные средства поступили на счет ФИО5 в АО «Альфа – Банк». Дальнейшую судьбу указанных денег она не знает, ПАО «Ак Барс» Банк, их отследить не мог. Однако, следующее условие по договору выполнено не было, обременение снято не было, в связи с чем вторая сумма на аккредитиве раскрыта не была до настоящего времени, «висит» до сих пор на аккредитивном счете до выполнения условий. Данной суммой ФИО5 распорядиться не может, аккредитив на сумму 1 229 699,93 рублей будет раскрыт, если ФИО5 выполнит условия по договору, т.е. зарегистрирует договор купли-продажи квартиры от 20 апреля 2023 года в регистрирующем органе с подтверждением перехода права собственности на ФИО1 и его супругу. Так как такой документ не предоставлен, аккредитив не раскрыт. Регистрация сделки в Росреестре приостановлена (т. 1 л.д. 109-112).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается иными исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

В ходе осмотра местности от 28 июня 2024 года был осмотрен участок местности около здания Альметьевской городской прокуратуры по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 97-99).

В ходе осмотра местности от 28 июня 2024 года, было осмотрено помещение ДО «Альметьевский №» ПАО «Ак Барс Банка» по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 100-102).

В ходе осмотра местности от 28 июня 2024 года, был осмотрен участок местности около здания ООО «Шешмаойл» по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 103-105).

В ходе осмотра местности от 28 июня 2024 года, был осмотрен двор жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 106-108).

Из сведений, представленных АО «Альфа-Банк» за исх. № от 18 августа 2023 года, усматривается, что на имя ФИО5 в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, ФИО5 подключены услуги Альфа-Клик, Альфа-Мобайл к номеру телефона №, также представлен CD – R диск с выпиской по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 131, 134).

Из выписки о движении денежных средств счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО5, усматривается поступление ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере 5 370 300,07 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств с раскрытием аккредитива № от ДД.ММ.ГГГГ по Договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1»; о переводах денежных средств между счетами ФИО5 со счета № на счет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ суммами в размере 1 000 000 рублей и 1 000 000 рублей; о переводе средств на основании обращения клиента ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ суммами 500 000 рублей, 500 000 рублей; о внесении наличных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 на сумму 660 000 рублей; (том 1 л.д.132-133). 

Выписка денежных средств по счету № открытому в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО5 содержит аналогичные сведения о переводах денежных средств ФИО5 25 и ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 136-137).

Из сведений, представленных АО «Альфа-Банк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что счет № открыт на имя ФИО5 в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, к указанному счету привязана в том числе карта №******6989, также представлен CD – R диск с выпиской по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 135).

Из сведений, представленных ПАО Банк «Зенит» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что на имя ФИО5 в ПАО Банк «Зенит» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, также представлен CD – R диск с выпиской по счету и картам ФИО5, информацией об IP-адресах, видеозаписи с банкомата АТМ 1665 (том 1 л.д.139, 149)

По выписке денежных средств по счету № открытому в ПАО Банк «Зенит» на имя ФИО5 усматривается о поступлении ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона 

<

***>, привязанному к АО «Альфа-Банк» суммы в размере 100 000 рублей, 175 000 рублей, 220 000 рублей (том 1 л.д. 140).

Из информации, представленной ответ ООО НКО «Мобильная карта» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что за период с ДД.ММ.ГГГГ о ДД.ММ.ГГГГ в платежной системе ЕДИНЫЙ ЦУПИс зарегистрированы операции с использованием в качестве внешних средств платежа банковских карт № и № которые были осуществлены с целью увеличения остатка ЭДС (электронных денежных средств), а также вывода ЭДС с персонифицированного ЭСП (электронные средства платежа) с персонифицированного ЭСП №, предоставленному ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, также предоставлен DVD – R диск об операциях по ЭСП ID № (том 1 л.д.150-151).

Выписка об операциях по ЭСП ID 197-9196996633, предоставленного на имя ФИО5 содержит сведения о переводах в оплату интерактивной ставки с внешнего средства платежа (банковская карта №) (том 1 л.д. 152-193).

Справка АО «Альфа – Банк» по ипотечному кредиту ФИО5 на ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения о сумме основного долга в размере 5 393 674,74 рубля, с графиком платежей и операциями по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о блокировке счета ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 195-215).

Согласно предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО5, действующим в своих интересах и интересах Свидетель №4 (Продавец) и ФИО1 (Покупатель), стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ подписать основной договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>; цена продаваемого недвижимого имущества составляет 8 700 000 рублей (том 1 л.д. 216-220)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объектах невидимости, содержит характеристики на объект недвижимости, квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д.221).

Согласно соглашению о задатке к предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 (Покупатель) передал ФИО5, действующему в своих интересах и интересах Свидетель №4 (Продавец) денежную сумму в размере 1 800 000 рублей в качестве задатка для обеспечения исполнения предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 222-223).

Распиской от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается получение ФИО4 от ФИО1 1 900 000 рублей в оплаты по предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.224-225).

Согласно договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО5, действующим в своих интересах и интересах Свидетель №4 (Продавец) и ФИО1 (Покупатель), предметом договора является квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>; цена квартиры составляет 6 600 000 рублей, из которых 1 321 000 рублей оплачивается за счет собственных денежных средств покупателя, 5 279 000 рублей – за счет кредитных денежных средств, предоставляемых ПАО «АК БАРС» БАНК по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 226-227).

Наличие кредитных обязательств ФИО1 перед ПАО «АК БАРС» БАНК в размере 5 279 000 рублей на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подтверждается кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.228-230).

Наличие кредитных обязательств ФИО5 и Свидетель №4 перед АО «Альфа-Банк» в размере 5 557314 рублей на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подтверждается кредитным договором № G050S20121800403 от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.231-235).

Изъятые в ходе производства следственных действий предметы и документы осмотрены и признаны доказательствами по делу (том 1 л.д. 117-128, 129-130).

Представленные доказательства полностью согласуются между собой и показаниями подсудимого, каких-либо противоречий между ними не имеется. Оценив указанные доказательства, суд считает их достоверными, допустимыми и достаточными для признания вины ФИО5 в совершении вышеописанного преступления.

Обращаясь к юридической оценке действий подсудимого ФИО5, суд квалифицирует его действия по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Довод подсудимого и его защитника о том, что согласно пункту 6 договора купли-продажи от 20 апреля 2023 года продавец обязуется после получения первого транша направить часть денежных средств, а не всю сумму, в связи с чем в его действиях отсутствуют противоправные действия суд считает несостоятельным и расценивает как попытку избежать ответственности за совершенное преступление. Кроме того, подсудимый показал, что после поступления денежных средств на его ипотечный счет, он в мобильном приложении банка нажал кнопку «закрыть задолженность досрочно», но банк задолженность не закрыл, он позвонил на горячую линию и ему сотрудник банка сообщил, что задолженность закроется через некоторое время, однако подсудимый не дождался погашения задолженности. Между тем, доказательств попыток досрочного погашения задолженности с его стороны в суд предоставлено не было. Подсудимый пояснил, что он знал о том, что в скором времени будет возбуждено исполнительное производство, в связи с этим он решил вывести денежные средства на «безопасный» электронный счет, с которого судебные приставы не смогут списать денежные средства, напротив указывают на его намерение не погасить задолженность, поскольку все вышеуказанные действия были осуществлены в течение суток, то есть подсудимый не предпринял никаких дополнительных действий для погашения задолженности, а напротив стал переводить денежные средства на собственные нужды, то есть обратил их в собственную пользу и использовал на собственные нужды.

Решая вопрос о назначении наказания, суд, руководствуясь требованиями статей 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, относящегося, в соответствии со статьей 15 УК РФ, к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимого, которыми суд располагает при вынесении приговора.

ФИО5 на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. 

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимому ФИО5, суд признает в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ – наличие малолетних детей; согласно части 2 статьи 61 УК РФ - состояние здоровья подсудимого, его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Суд не находит оснований для изменения категории преступления средней тяжести на менее тяжкую в соответствии с пунктом 6 статьи 15 УК РФ, так как фактические обстоятельства совершенного преступления, умысел и степень реализации преступных намерений, способ совершения преступления, мотив и цель преступления, характер и размер наступивших последствий в совокупности с данными о личности подсудимого, свидетельствуют о повышенной степени его общественной опасности.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности ФИО5, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом законности и справедливости, суд считает обоснованным назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, поскольку только указанный вид наказания будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

Менее строгий вид наказания в отношении ФИО5 не сможет обеспечить достижение целей наказания. Оснований для применения статьи 73 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Достаточных оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Характер совершенного подсудимыми преступления, цель и мотивы, которыми они руководствовались в процессе содеянного, не позволяют признать их исключительными обстоятельствами и применить положения статьи 64 УК РФ.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО5 назначается колония общего режима.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокату, участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению следователя и суда.

Так, в ходе производства предварительного следствия защищавшего интересы ФИО5 адвокату Н.М. Заляловой выплачено 11 082 руб. (т.2 л.д. 69). За участие в деле по назначению суда адвокату Р.М. Гафиятуллиной необходимо выплатить 3 292 рубля. Таким образом, процессуальные издержки по делу составляют всего 14 374 рубля.

Подсудимый в судебном заседании пояснил, что согласен оплатить услуги адвоката самостоятельно, оснований для полного или частичного освобождения подсудимого от их уплаты не имеется, подсудимый является совершеннолетним, трудоспособными, инвалидности не имеет. Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения о его имущественной несостоятельности, в связи с чем процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам, подлежат взысканию с подсудимого.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом положений статьей 81, 82 УПК РФ.

По настоящему делу заявлен гражданский иск к ФИО5 о возмещении имущественного ущерба потерпевшему ФИО1 7 629 902,14 рублей (т.2 л.д. 22-23).

Заявленный потерпевшим гражданский иск к подсудимому на 7 629 902,14 рублей, подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением истцу права на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в настоящее время правовых оснований для взыскания с ФИО5 спорных денежных средств в заявленной сумме у суда не имеется, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что часть денежных средств в размере 1 229 699,93 рублей находится на аккредитивном счете, а также в связи с наличием на рассмотрении судов гражданских дел с участием подсудимого, потерпевшего и Банка, в том числе относительно спорной квартиры. 

В связи с чем, суд полагает необходимым арест, наложенный на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, сохранить в целях рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства исковых требований потерпевшего. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО5 изменить на заключение под стражу, взять ФИО5 под стражу в зале суда, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей ФИО5 с 05 февраля 2025 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы с учетом положений пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Арест, наложенный на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> - не снимать до рассмотрения исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек с ФИО6 

<

данные изъяты> 14 374 рубля.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с ФИО6 

<

данные изъяты> о возмещении имущественного ущерба в сумме 7 629 902,14 рублей оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: документы и CD – R и DVD – R диски – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован и (или) опротестован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Копию настоящего приговора направить в органы опеки исполнительного комитета Альметьевского муниципального района для решения вопроса об установлении опеки над несовершеннолетними ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судья Альметьевского городского суда

Республики Татарстан Д.О. Костомаров