Дело №1-22/2025 (№1-158/2024)

УИД 05RS0005-01-2024-000794-74

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Буйнакск 5 марта 2025 года

Буйнакский городской суд Республики Дагестан, в составе: председательствующего судьи Вагидова Н.А., при секретаре судебного заседания Омаевой А.Г., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Буйнакска Рамазанова М.З., 

адвоката Исагаджиевой З.Ш., представившей удостоверение №2239 и ордер №148224 от 12 июля 2024 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Буйнакского городского суда Республики Дагестан уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированным и проживающим по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, временно не работающим, женатым, имеющим одного ребенка, военнообязанным, ранее не судимым, 

обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.327 и ч.4 ст.327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное в крупном размере, а также изготовление поддельного документа, в целях его использования для облегчения совершения другого преступления (по 3 эпизодам), при следующих обстоятельствах.

ФИО2 находясь на территории Республики Дагестан, в первой половине 2017 года, (более точное время и место следствие не установлено), умышлено, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение имущественной выгоды для себя, заведомо зная, что средства материнского капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в нарушение ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) (далее – МСК) на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, путем обмана владельцев сертификатов МСК, распространил информацию, среди жителей Республики Дагестан, в том числе в сети «Интернет» об оказании услуг, по якобы законному обналичиванию средств МСК. 

В феврале 2018 года к ФИО1 по объявлению в городе Махачкала Республики Дагестан обратилась Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с просьбой реализовать средства МСК. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, в целях завладения чужим имуществом путем обмана, сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, о том, что средства МСК будут использованы в предусмотренном законом порядке. Получив у Потерпевший №1 сертификат МСК МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ и другие необходимые документы, ФИО1 добился подписания ею нотариальной доверенности на представление ее интересов в Управлении отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее - УОПФР по РД) связанные с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами МСК. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины, а именно, ноутбука фирмы «Lenovo» и лазерного принтера фирмы «Canon» изготовил фиктивный договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на ? долю земельного участка с кадастровым номером № ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес>, и передаточный акт к нему, в которых сторонами сделки в качестве продавца выступал ФИО1, а в качестве покупателя Потерпевший №1, не осведомленная об этом, при этом ФИО1 указал в договоре, что оплата сделки за жилой дом в сумме 453 026 рублей производится за счет средств МСК. После составления указанного договора ФИО1 самостоятельно учинил в нем рукописные записи в виде подписей за себя и за Потерпевший №1 после чего обратился, в Филиал ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услугу в 

<

адрес>» в 

<

адрес> (далее - МФЦ по РД в 

<

адрес>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, с заявлением о предоставлении услуги государственной регистрации права собственности на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>№ 

<

адрес>, куда среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, тем самым ввел, МФЦ по РД в 

<

адрес>, в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, таким образом, добился регистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на Потерпевший №1

Далее ФИО1, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, сообщил Потерпевший №1 о необходимости обращения с письменным заявлением в ОПФР по месту регистрации и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №1 обратился в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, № «Д», где Потерпевший №1 подписала заявление о распоряжении средствами МСК, а ФИО1 среди прочих документов представил фиктивный договор купли продажи доли земельного участка с долей дома от ДД.ММ.ГГГГ, и выписку из единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), согласно которой право собственности на ? долю земельного участка с 1/2 долей жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес> зарегистрировано на Потерпевший №1 тем самым ввел УОПФР по РД в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершенной сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, после чего передал Потерпевший №1, денежные средства в сумме 350 000 рублей, вместо положенных по сертификату МСК 453 026 рублей. 

В результате вышеуказанных действий, ФИО1 добился принятия должностными лицами ОПФР решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК Потерпевший №1 и перечисления денежных средств в полной сумме 453 026 рублей по представленному сертификату МСК, на его банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк», и тем самым похитил 103 026 рублей принадлежащие Потерпевший №1, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный материальный ущерб.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в мае 2019 года к ФИО1 по объявлению в городе Махачкала Республики Дагестан обратилась Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с просьбой реализовать средства МСК. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, в целях завладения чужим имуществом путем обмана, сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения, о том, что средства МСК будут использованы в предусмотренном законом порядке. Получив у Потерпевший №2 сертификат МСК МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и другие необходимые документы, ФИО1 добился подписания ею нотариальной доверенности на представление ее интересов в УПФР связанные с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами МСК. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины, а именно, ноутбука фирмы «Lenovo» и лазерного принтера фирмы «Canon» изготовил фиктивный договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, и передаточный акт к нему, в которых сторонами сделки в качестве продавца выступал ФИО1, а в качестве покупателя Потерпевший №2, не осведомленная об этом, при этом ФИО1 указал в договоре, что оплата сделки за жилой дом в сумме 408 026 рублей производится за счет средств МСК. После составления указанного договора ФИО1 самостоятельно учинил в нем рукописные записи в виде подписей за себя и за Потерпевший №2 после чего обратился, в МФЦ по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, с заявлением о предоставлении услуги государственной регистрации права собственности на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, куда среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, тем самым ввел, МФЦ по РД в 

<

адрес>, в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, таким образом, добился регистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на Потерпевший №2

Далее ФИО1, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, сообщил Потерпевший №2 о необходимости обращения с письменным заявлением в ОПФР по месту регистрации и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №2 обратился в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, № «Д», где Потерпевший №2 подписала заявление о распоряжении средствами МСК, а ФИО1 среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей дома от ДД.ММ.ГГГГ, и выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности на ? долю земельного участка с 1/2 долей жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> зарегистрировано на Потерпевший №2 тем самым ввел УПФР в заблуждение относительно подлинности совершенной сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, после чего передал Потерпевший №2, денежные средства в сумме 305 000 рублей, вместо положенных по сертификату МСК 408 026 рублей.

В результате вышеуказанных действий, ФИО1 добился принятия должностными лицами ОПФР решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК Потерпевший №2 и перечисления денежных средств в полной сумме 408 026 рублей по представленному сертификату МСК, на его банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк», и тем самым похитил 103 026 рублей принадлежащие Потерпевший №2, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный материальный ущерб.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в июне 2020 года к ФИО1 по объявлению в городе Махачкала Республики Дагестан обратилась Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с просьбой реализовать средства МСК. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, в целях завладения чужим имуществом путем обмана, сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения, о том, что средства МСК будут использованы в предусмотренном законом порядке. Получив у Потерпевший №3 сертификат МСК МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ и другие необходимые документы, ФИО1 добился подписания ею нотариальной доверенности на представление ее интересов в УПФР связанные с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами МСК. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины, а именно, ноутбука фирмы «Lenovo» и лазерного принтера фирмы «Canon» изготовил фиктивный договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и передаточный акт к нему, в которых сторонами сделки в качестве продавца выступала ФИО3 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не осведомленная об этом, а в качестве покупателя Потерпевший №3, не осведомленная об этом, при этом ФИО1 указал в договоре, что оплата сделки за жилой дом в сумме 466 617 рублей производится за счет средств МСК. После составления указанного договора ФИО1 самостоятельно учинил в нем рукописные записи в виде подписей за себя и за Потерпевший №3 после чего обратился, в МФЦ по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, с заявлением о предоставлении услуги государственной регистрации права собственности на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, куда среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, тем самым ввел, МФЦ по РД в 

<

адрес>, в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, таким образом, добился регистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на Потерпевший №3

Далее, ФИО1, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, обманул Потерпевший №3 о необходимости обращения с письменным заявлением в ОПФР по месту регистрации и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №3 обратился в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, № «Д», где Потерпевший №3 подписала заявление о распоряжении средствами МСК, а ФИО1 среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи земельного участка с домом от ДД.ММ.ГГГГ, и выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности на ? долю земельного участка с 1/2 долей жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес> зарегистрировано на Потерпевший №3, тем самым ввел УПФР в заблуждение относительно подлинности совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, после чего передал Потерпевший №3, денежные средства в сумме 380 000 рублей, вместо положенных по сертификату МСК 466 617 рублей.

В результате вышеуказанных действий, ФИО1 добился принятия должностными лицами ОПФР решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК Потерпевший №3 и перечисления денежных средств в полной сумме 466 617 рублей по представленному сертификату МСК, на банковский счет его супруги ФИО3 №1 № открытый в ПАО «Сбербанк», не осведомленной о преступный действиях ФИО1, и тем самым похитил 86 617 рублей принадлежащие Потерпевший №3, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный материальный ущерб.

Он же, ФИО1 находясь на территории Республики Дагестан, в первой половине 2017 года, (более точное время и место следствие не установлено), умышлено, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение имущественной выгоды для себя, заведомо зная, что средства материнского капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в нарушение ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) (далее – МСК) на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, путем обмана владельцев сертификатов МСК, распространил информацию, среди жителей Республики Дагестан, в том числе в сети «Интернет» об оказании услуг, по якобы законному обналичиванию средств МСК. 

В феврале 2018 года к ФИО1 по объявлению в городе Махачкала Республики Дагестан обратилась Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с просьбой реализовать средства МСК. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, в целях завладения чужим имуществом путем обмана, обманул Потерпевший №1, что средства МСК будут использованы в предусмотренном законом порядке. Получив у Потерпевший №1 сертификат МСК МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ и другие необходимые документы, ФИО1 добился подписания ею нотариальной доверенности на представление ее интересов в УПФР связанные с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами МСК. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины, а именно, ноутбука фирмы «Lenovo» и лазерного принтера фирмы «Canon» изготовил фиктивный договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на ? долю земельного участка с кадастровым номером № ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес>, и передаточный акт к нему, в которых сторонами сделки в качестве продавца выступал ФИО1, а в качестве покупателя Потерпевший №1, не осведомленная об этом, при этом ФИО1 указал в договоре, что оплата сделки за жилой дом в сумме 453 026 рублей производится за счет средств МСК. После составления указанного договора ФИО1 самостоятельно учинил в нем рукописные записи в виде подписей за себя и за Потерпевший №1 после чего обратился, в МФЦ по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, с заявлением о предоставлении услуги государственной регистрации права собственности на ? долю земельного участка с кадастровым номером № ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес>, куда среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, тем самым ввел, МФЦ по РД в 

<

адрес>, в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, таким образом, добился регистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на Потерпевший №1

Далее ФИО1, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, сообщил Потерпевший №1 о необходимости обращения с письменным заявлением в ОПФР по месту регистрации и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №1 обратился в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, № «Д», где Потерпевший №1 подписала заявление о распоряжении средствами МСК, а ФИО1 среди прочих документов представил фиктивный договор купли продажи доли земельного участка с долей дома от ДД.ММ.ГГГГ, и выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности на ? долю земельного участка с 1/2 долей жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> 

<

адрес> зарегистрировано на Потерпевший №1 тем самым ввел УОПФР по РД в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершенной сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, после чего передал Потерпевший №1, денежные средства в сумме 350 000 рублей, вместо положенных по сертификату МСК 453 026 рублей. 

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи на последних листах в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и в копии передаточного акта к нему от ДД.ММ.ГГГГ, и в графе «продавцы» в копиях договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и в копии передаточного акта к нему от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО6 и не ФИО1, а разными лицами. 

Он же, ФИО1 находясь на территории Республики Дагестан, в первой половине 2017 года, (более точное время и место следствие не установлено), умышлено, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение имущественной выгоды для себя, заведомо зная, что средства материнского капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в нарушение ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) (далее – МСК) на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, путем обмана владельцев сертификатов МСК, распространил информацию, среди жителей Республики Дагестан, в том числе в сети «Интернет» об оказании услуг, по якобы законному обналичиванию средств МСК. 

В мае 2019 года к ФИО1 по объявлению в городе Махачкала Республики Дагестан обратилась Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с просьбой реализовать средства МСК. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, в целях завладения чужим имуществом путем обмана, обманул Потерпевший №2, что средства МСК будут использованы в предусмотренном законом порядке. Получив у Потерпевший №2 сертификат МСК МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и другие необходимые документы, ФИО1 добился подписания ею нотариальной доверенности на представление ее интересов в УПФР связанные с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами МСК. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины, а именно, ноутбука фирмы «Lenovo» и лазерного принтера фирмы «Canon» изготовил фиктивный договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и передаточный акт к нему, в которых сторонами сделки в качестве продавца выступал ФИО1, а в качестве покупателя Потерпевший №2, не осведомленная об этом, при этом ФИО1 указал в договоре, что оплата сделки за жилой дом в сумме 408 026 рублей производится за счет средств МСК. После составления указанного договора ФИО1 самостоятельно учинил в нем рукописные записи в виде подписей за себя и за Потерпевший №2 после чего обратился, в МФЦ по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, с заявлением о предоставлении услуги государственной регистрации права собственности на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> 

<

адрес>, куда среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, тем самым ввел, МФЦ по РД в 

<

адрес>, в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, таким образом, добился регистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на Потерпевший №2

Далее ФИО1, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, сообщил Потерпевший №2 о необходимости обращения с письменным заявлением в ОПФР по месту регистрации и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №2 обратился в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, № «Д», где Потерпевший №2 подписала заявление о распоряжении средствами МСК, а ФИО1 среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей дома от ДД.ММ.ГГГГ, и выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности на ? долю земельного участка с 1/2 долей жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> зарегистрировано на Потерпевший №2 тем самым ввел УПФР в заблуждение относительно подлинности совершенной сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, после чего передал Потерпевший №2, денежные средства в сумме 305 000 рублей, вместо положенных по сертификату МСК 408 026 рублей.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи на последнем листе в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в копии соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части в графе «подписи сторон», выполнены не Потерпевший №2 и не ФИО1, а разными лицами. 

Он же, ФИО1 находясь на территории Республики Дагестан, в первой половине 2017 года, (более точное время и место следствие не установлено), умышлено, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение имущественной выгоды для себя, заведомо зная, что средства материнского капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в нарушение ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) (далее – МСК) на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, путем обмана владельцев сертификатов МСК, распространил информацию, среди жителей Республики Дагестан, в том числе в сети «Интернет» об оказании услуг, по якобы законному обналичиванию средств МСК. 

В июне 2020 года к ФИО1 по объявлению в городе Махачкала Республики Дагестан обратилась Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с просьбой обналичить средства МСК. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, в целях завладения чужим имуществом путем обмана, обманул Потерпевший №3, что средства МСК будут использованы в предусмотренном законом порядке. Получив у Потерпевший №3 сертификат МСК МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ и другие необходимые документы, ФИО1 добился подписания ею нотариальной доверенности на представление ее интересов в УПФР связанные с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами МСК. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины, а именно, ноутбука фирмы «Lenovo» и лазерного принтера фирмы «Canon» изготовил фиктивный договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и передаточный акт к нему, в которых сторонами сделки в качестве продавца выступала ФИО3 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не осведомленная об этом, а в качестве покупателя Потерпевший №3, не осведомленная об этом, при этом ФИО1 указал в договоре, что оплата сделки за жилой дом в сумме 466 617 рублей производится за счет средств МСК. После составления указанного договора ФИО1 самостоятельно учинил в нем рукописные записи в виде подписей за себя и за Потерпевший №3 после чего обратился, в МФЦ по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, с заявлением о предоставлении услуги государственной регистрации права собственности на ? долю земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, куда среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, тем самым ввел, МФЦ по РД в 

<

адрес>, в заблуждение относительно подлинности представленных документов и совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, таким образом, добился регистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на Потерпевший №3

Далее, ФИО1, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, обманул Потерпевший №3 о необходимости обращения с письменным заявлением в ОПФР по месту регистрации и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №3 обратился в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, № «Д», где Потерпевший №3 подписала заявление о распоряжении средствами МСК, а ФИО1 среди прочих документов представил фиктивный договор купли-продажи земельного участка с домом от ДД.ММ.ГГГГ, и выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности на ? долю земельного участка с 1/2 долей жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр 

<

адрес>» 

<

адрес> зарегистрировано на Потерпевший №3, тем самым ввел УПФР в заблуждение относительно подлинности совершаемой сделки по купли-продажи вышеуказанного дома и земельного участка, после чего передал Потерпевший №3, денежные средства в сумме 380 000 рублей, вместо положенных по сертификату МСК 466 617 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи на последнем листе в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в графе «продавец» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Потерпевший №3 и не ФИО1, а разными лицами.

Подсудимый ФИО1 вину свою в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.327, ч.4 ст.327 УК РФ признал полностью и воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации отказался от дачи показаний в судебном заседании.

С согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого. Из оглашенных показаний ФИО1 следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно с семьей, супругой ФИО3 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. У него есть друг ФИО36, у которого в собственности имеется частный дом, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, микрорайон «Новый городок №», 

<

адрес>, а ранее право собственности было зарегистрировано за его матерью ФИО3 №2, с которой он так же знаком. 

Примерно в начале 2017 года он стал изучать вопрос использования денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал (далее - МСК) и ему стало известно, что эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий посредством приобретения жилья и составления договора купли-продажи, кроме того ему стало известно от разных знакомых что есть люди в Дагестане которые занимаются этим на постоянной основе, то есть путем составления фиктивных договоров купли-продажи на основании которых обналичивают средства МСК, но для этих целей соответственно нужен дом либо квартира, на которую можно будет осуществлять регистрации права собственности. Узнав все необходимые детали проведения данной процедуры связанной с получением денежных средств по сертификату МСК он решил ею заняться. Он понимал, что для этого ему необходим свободный объект недвижимости, а именно дом либо квартира и стал думать где его найти. В то же время примерно в мае 2017 года зная что в доме принадлежащем ФИО3 №2, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, микрорайон «Новый городок №», 

<

адрес>, никто не проживает, и поскольку они с ней давно знакомы и та знает его как товарища ее сына, он обратился к ней с просьбой что ему якобы необходимо временно прописать его родственника в городе Буйнакске, и из-за того что у него с документами на дом возникли некоторые проблемы в своей квартире он его прописать не может, а так же сообщил что хочет получить определенные выплаты и для этого нужно временно переоформить дом на его, при этом понимая что на самом деле документы ему нужны были на другие цели и он ее обман

<

адрес> его та согласилась ему помочь и не задавала никаких вопросов поскольку поверила ему, передала выписку из ЕГРН на вышеуказанный дом и сообщила что дом документально оформлен на ее дочь ФИО8 и ее мужа Насрулу. Далее получив указанную выписку и располагая всеми сведениями на указанный дом, он параллельно выложил объявление на интернет сайте «Авито.ру» в котором было указано что он оказываю содействие в законном получении средств по сертификату материнского (семейного) капитала. Вместе с тем, находясь у себя дома, по адресу: РД, 

<

адрес>, при помощи его ноутбука фирмы «Lenovo» и лазерного принтера фирмы «CANON» он напечатал текст с вышеуказанным объявлением, в котором так же был указан его номер телефона, после чего он распечатал его в большом количестве и стал расклеивать их в виде листовок на различных улицах городов Республики Дагестан, поскольку пока он занимался частным извозом граждан он попадал в разные города и клеил листовки на столбах и стенах вблизи оживленных общественных мест, таких как, автостанции, вокзалы, во дворах многоквартирных домов и т.д. вместе с тем он так же попросил данные членов семьи ФИО8 у ее матери пояснив, что те нужны для той же просьбе и составления документов, на что та ему их сообщила. После чего он встретился с ФИО8 и ее мужем в городе Махачкале, где они в нотариальной которое заключили договор купли-продажи дома и после он приступил к его переоформлению через регистрационную службу в городе Буйнакске. После того как указанный дом был уже на нем он стал принимать звонки от людей которым нужны были денежные средства на различные цели предусмотренные по сертификату, а именно кто то сообщал что желает приобрести квартиру, дом, земельный участок либо денежные средства нужны были на постройку жилья, то есть на улучшение жилищных условий, на что он отвечал людям что в действительности на законных основаниях осуществляет помощь в получении указанных средств за небольшое вознаграждение в сумме от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от того куда ему нужно будет приезжать и сколько раз. При этом всех людей он приглашал в ближайшие для него либо для них нотариальные конторы для законного оформления всех документов и при этом сообщал о необходимости взять с собой сам сертификат МСК, свой паспорт и паспорт супруга, свидетельства о заключении брака и о рождении детей, для снятия копий, таким образом, он пытался придать более законный вид своим действиям оформляя это все в нотариальных конторах, при этом ни один из нотариусов не был осведомлен о его намерениях, поскольку он никому об этом не рассказывал, а нотариусы просто выполняли свою работу на платной основе в общем порядке. Он так же при помощи его ноутбука и принтера у себя дома составлял типовые договора купли-продажи вышеуказанного дома в которых он выступал в качестве продавца, а те лица которые обращались к нему за помощью выступали в качестве покупателей указанного дома, сами того не зная. В договоре он так же указывал, что часть денежных средств в счет оплаты за приобретаемый дом либо его долю будет произведена за счет средств по сертификату МСК, а после составления договора он учинял в нем вымышленные подписи за себя и за покупателей и приступал к процедуре оформления права собственности указанного дома либо его доли на новых покупателей через регистрационную службу 

<

адрес>. При подачи указанного договора в Регистрационную службу он никому не сообщал о том что данный договор по факту фиктивный и подписи в нем вымышленные и учинены им за обе стороны. 

В период указанной деятельности он так же узнал что есть различные люди которые за определенную плату выступают по доверенности от лиц имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификатам МСК, для подачи заявлений от их имени в отделения ПФР, одним из таких людей так же был житель 

<

адрес> по имени ФИО3 №13, о котором он узнал через объявление на сайте «авито.ру», и он несколько раз обращался к нему для того чтобы тот передал собранный им пакет документов в отделения ПФР и заполнил там соответствующее заявление, за определенную плату, в зависимости от того куда именно ему придется ездить как правило сумма варьировалась от 3 до 10 тысяч рублей. Денежные средства он оплачивал ему самостоятельно наличными, то есть с теми лицами кто получал деньги по сертификату тот лично не встречался, при этом ФИО50 он не сообщал о том, что в собранном им пакете документов имеется фиктивно составленные договора купли-продажи, при этом с ФИО50 он никогда знаком не был и по сей день каких либо взаимоотношений у него с ним нет, более того у него даже нет его номера телефона поскольку он прекратил заниматься указанной деятельностью в 2020 году и номер удалил. Так же один раз он попросил его товарища ФИО3 №9, с которым он знаком с самого детства, выступить по доверенности аналогичным образом поскольку у него не было времени выезжать в отделения пенсионного фонда по определенным причинам на конкретным момент времени, на что тот согласился ему помочь, при этом так же не зная что будет передавать фиктивные документы и что он занимается обналичиванием денежных средств по сертификатам МСК, за это тот с него денег не брал так как у него с ним хорошие дружеские взаимоотношения.

И так примерно в феврале 2018 года, аналогичным образом с ним связалась женщина по имени Потерпевший №1 и сообщила, что ей необходимы денежные средства на приобретение квартиры для детей, и что та хочет законно их получить по сертификату МСК, на что он ей ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку квартиры, при этом сообщил, что может помочь им в получении денежных средств по сертификату МСК. Далее он стал разъяснять порядок получения указанных средств, а именно то, что для этого ей необходимо будет приехать в 

<

адрес> для посещения нотариальной конторы для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК и свой паспорт, и паспорт супруга, свидетельства о заключении брака и о рождении детей для снятия копий. После чего они аналогичным образом провели всю необходимую процедуру, он заранее подготовил договор купли-продажи, предварительно выяснив у нее по телефону все необходимые сведения, а далее через некоторое время он поехал в ОПФР 

<

адрес>, где встретился с той же женщиной, далее они так же прошли в отделение та расписалась он убедился, что на сертификате есть денежные средства на полную сумму. Далее ввиду того что, у него на тот момент времени были финансовые трудности и ему нужны были денежные средства в том числе для возврата долгов третьим лицам, он решил обмануть ФИО47, и сообщил ей что для дальнейшего оформления всех документов и оплату его услуг, необходимо удержать часть денежных средств по сертификату и ей положено только лишь 350 000 рублей, на что та расстроилась но все равно не стала ничего расспрашивать и поверила ему на слово. После чего он так же, из своих личных денег, передал ей якобы предусмотренную по сертификату сумму, с учетом удержания и оплаты стоимости его услуг в размере 350 000 рублей. Спустя некоторое время денежные средства по ее сертификату в сумме 453 026 рублей поступили на его банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк». Получив указанные денежные средства он решил, что в дальнейшем если у него снова возникнут материальные сложности, он аналогичным образом обманув свою очередную клиентку получу денежные средства больше чем положено как и в этот раз. После он снова составил договор купли продажи или соглашение о расторжении договора и вновь переоформлял дом на свое имя. Примерно в конце марта 2024 года после того как ему стало известно о том, что по данному факту возбудили уголовное дело, он связался с ФИО47 и встретился в городе Махачкала. При встрече в ходе разговора он признался ей в том, что, на самом деле он ее обманул и никаких удержаний с ее сертификата МСК не было и что его услуги на самом деле стоят от 5 до 15 тысяч рублей, а разницу в размере 103 026 рублей по ее сертификату он присвоил себе, после чего он попросил у нее прощения и вернул денежные средства в сумме 103 100 рублей, которые он ранее незаконно присвоил, тем самым возместил ей причиненный материальный ущерб в полном объеме. 

И так примерно в мае 2019 года, аналогичным образом с ним связалась женщина по имени Потерпевший №2 и сообщила, что ей необходимы денежные средства на приобретение квартиры для детей, и что та хочет законно их получить по сертификату МСК, на что он ей ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку квартиры, при этом сообщил, что может помочь им в получении денежных средств по сертификату МСК. Далее он стал разъяснять порядок получения указанных средств, а именно то, что для этого ей необходимо будет приехать в 

<

адрес> для посещения нотариальной конторы для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК и свой паспорт, и паспорт супруга, свидетельства о заключении брака и о рождении детей для снятия копий. После чего они аналогичным образом провели всю необходимую процедуру, он заранее подготовил договор купли-продажи, предварительно выяснив у нее по телефону все необходимые сведения, а далее через некоторое время он поехал в ОПФР 

<

адрес>, где встретился с той же женщиной, далее они так же прошли в отделение та расписалась он убедился, что на сертификате есть денежные средства на полную сумму. Далее ввиду того что, у него на тот момент времени снова возникли финансовые трудности и ему нужны были денежные средства в том числе для возврата долгов третьим лицам, он решил обмануть Потерпевший №2, и сообщил ей что для дальнейшего оформления всех документов и оплату его услуг, необходимо удержать часть денежных средств по сертификату и ей положено только лишь 305 000 рублей, на что та расстроилась но все равно не стала ничего расспрашивать и поверила ему на слово. После чего он так же, из своих личных денег, передал ей якобы предусмотренную по сертификату сумму, с учетом удержания и оплаты стоимости его услуг в размере 305 000 рублей. Спустя некоторое время денежные средства по ее сертификату в сумме 408 026 рублей поступили на его банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк». После он снова составил договор купли продажи или соглашение о расторжении договора и вновь переоформлял дом на свое имя. Примерно а конце марта 2024 года после того как ему стало известно о том, что по данному факту возбудили уголовное дело, он связался с Потерпевший №2 и встретился в городе Махачкала. При встрече в ходе разговора он признался ей в том, что, на самом деле он ее обманул и никаких удержаний с ее сертификата МСК не было и что его услуги на самом деле стоят от 5 до 15 тысяч рублей, а разницу в размере 103 026 рублей по ее сертификату он присвоил себе, после чего он попросил у нее прощения и вернул денежные средства в сумме 103 100 рублей, которые он ранее незаконно присвоил, тем самым возместил ей причиненный материальный ущерб в полном объеме. 

И так примерно в июне 2020 года, аналогичным образом с ним связалась женщина по имени Потерпевший №3 и сообщила, что ей необходимы денежные средства на приобретение квартиры для детей, и что та хочет законно их получить по сертификату МСК, на что он ей ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку квартиры, при этом сообщил, что может помочь им в получении денежных средств по сертификату МСК. Далее он стал разъяснять порядок получения указанных средств, а именно то, что для этого ей необходимо будет приехать в 

<

адрес> для посещения нотариальной конторы для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК и свой паспорт, и паспорт супруга, свидетельства о заключении брака и о рождении детей для снятия копий. После чего они аналогичным образом провели всю необходимую процедуру, он заранее подготовил договор купли-продажи, предварительно выяснив у нее по телефону все необходимые сведения но на этот раз продавцом в нем выступила его супруга ФИО3 №1, которая так же не была об этом осведомлена, а подписи за них учинял он, а далее через некоторое время он поехал в ОПФР 

<

адрес>, где встретился с той же женщиной, далее они так же прошли в отделение та расписалась он убедился, что на сертификате есть денежные средства на полную сумму. Далее ввиду того что, у него на тот момент времени у него снова возникли финансовые трудности и ему нужны были денежные средства в том числе для возврата долгов третьим лицам, он решил вновь обмануть уже ФИО48, и сообщил ей что для дальнейшего оформления всех документов и оплату его услуг, необходимо удержать часть денежных средств по сертификату и ей положено только лишь 380 000 рублей, на что та расстроилась но все равно не стала ничего расспрашивать и поверила ему на слово. После чего он так же, из своих личных денег, передал ей якобы предусмотренную по сертификату сумму, с учетом удержания и оплаты стоимости его услуг в размере 380 000 рублей. Спустя некоторое время денежные средства по ее сертификату в сумме 466 617 рублей поступили на банковский счет его супруги № открытый в ПАО «Сбербанк», данные денежные средства он обналичил при помощи банкомата в 

<

адрес>, не сказав об этом своей супруги предварительно попросив у нее ее банковскую карту. После он снова составил договор купли продажи или соглашение о расторжении договора и вновь переоформлял дом на свое имя. Примерно в конце марта 2024 года после того как ему стало известно о том, что по данному факту возбудили уголовное дело, он связался с ФИО48 и встретился в городе Махачкала. При встрече в ходе разговора он признался ей в том, что, на самом деле он ее обманул и никаких удержаний с ее сертификата МСК не было и что его услуги на самом деле стоят от 5 до 15 тысяч рублей, а разницу в размере 87 000 рублей по ее сертификату он присвоил себе, после чего он попросил у нее прощения и вернул денежные средства в сумме 87 000 рублей, которые он ранее незаконно присвоил, тем самым возместил ей причиненный материальный ущерб в полном объеме. 

Вместе с тем сообщает, что все похищенные путем обмана денежные средства он потратил на свои личные нужды. Договора он составлял, как он показал выше у себя дома в те дни, в которые те датированы. После этого он более не занимался указанной деятельностью и дом снова переоформили на ФИО3 №2. При вышеуказанных обстоятельствах им были составлены: договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером 05№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в котором в качестве продавца выступает ФИО3 №1 а в качестве покупателя Потерпевший №3; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ в котором в качестве сторон выступает ФИО1, Потерпевший №2, ФИО3 №5; договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером 05:№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в качестве продавца выступает ФИО1 а в качестве покупателя Потерпевший №2; договор купли-продажи 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в качестве продавца выступает ФИО3 №4 и Потерпевший №1 а в качестве покупателя ФИО1; договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в качестве продавца выступает ФИО1, а в качестве покупателя Потерпевший №1, и передаточный акт к нему, подписи в указанных документах за все стороны учинены им лично, при подписании использовал выдуманные подписи. Все действия связанные с регистрацией права собственности на данный дом он делал путем подачи заявления в МФЦ 

<

адрес>, откуда в последующем документы перенаправлялись в Буйнакский межрайонный отдел УФСГР КиК Управления Росреестра по РД, при этом, ни сотрудники МФЦ, ни сотрудники регистрационной палаты не были осведомлены о том, что составленные им договора и передаточные акты к ним фиктивные, так как заявления подавались по ранее составленным доверенностям. 

Свою вину в совершении, преступления предусмотренного ч.3 ст.159 и ч.4 ст.327 УК РФ, то есть в хищении денежных средств в крупном размере на общую сумму 292 669 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и изготовление и использование поддельных договоров купли продажи дома и его долей он признает полностью, обязуется впредь подобного не повторять, причиненный ущерб возместил в полном объеме (т.3 л.д.142-160). 

Несмотря на признательные показания, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.327 и ч.4 ст.327 УК РФ подтверждается исследованием других доказательств.

Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 в судебное заседание не явились, хотя надлежащим образом извещались о месте и времени судебных заседаний. В своих ходатайствах потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 просили рассмотреть дело без их участия.

С согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно с ее семьей, супругом ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и с ее матерью ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения г.р. С ФИО9 состоит в браке с 2010 года у нее с ним от совместного брака трое детей. 

Примерно в апреле 2015 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес>а 

<

адрес> и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 350 000 рублей, на приобретение квартиры в строящемся доме в городе Махачкала. После рождения второго ребенка они с супругом задумались над тем, чтобы приобрести какую-либо квартиру в 

<

адрес>, то есть хотели расшириться, поскольку квартира, в которой они живем им не принадлежит. Так как они не располагали необходимой суммой для оплаты стоимости квартиры они хотели купить ее в рассрочку. В итоге после рождения ребенка они нашли квартиру примерно в конце января либо начале февраля 2018 года по адресу: 

<

адрес>, однокомнатная квартира общей площадью 60 кв.м., на 5 этаже девяти этажного дома. Стоимость указанной квартиры на тот момент составляла 1 500 000 рублей с учетом того что дом был не завершен и находился на стадии строительства, с продавцом по имени Умар они договорились о ее приобретении в рассрочку со сроком на 5 лет и они внесли первоначальный взнос в сумме 400 000 рублей. После этого в связи с тем, что продавец квартиры не мог принять материнский капитал (МСК), так как у застройщика были проблемы с некоторыми документами и тот говорил, что тот не сможет принять МСК, к тому же между ними не был заключен договор купли-продажи квартиры, они стали искать информацию в сети интернет, «Авито», в инстаграмме, по вопросу законного использования средств МСК на приобретение вышеуказанной квартиры, а также лица кто смог бы им помочь в этом, так же они стали встречать подобного рода объявления на столбах по улицам города. 

Примерно в середине февраля 2018 года, по номеру телефона указанному в одном из таких объявлений, в настоящее время номер телефона назвать не сможет, так как не сохранился, она поинтересовалась по вопросу использования сертификата МСК в ходе разговора она пояснила парню ответившему на звонок, что им необходимы денежные средства на приобретение квартиры, и что они хотят законно их получить по сертификату, на что тот парень ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку жилья, и тот сможет им с этим помочь, но для этого якобы необходимо придти в нотариальную контору, расположенную в районе старой автостанции 

<

адрес> по проспекту Акушинского. Так же мужчина сказал, чтоб она взяла с собой сертификат МСК, документы на членов семьи и другие документы, которые тот ей перечислил по телефону. Собрав все указанные им документы она приехала в нотариальную контору которую тот ей назвал, вместе с ее мужем на следующий день, дату точно не помнит, где их встретил незнакомый им парень если не ошибаюсь возможно по имени либо ФИО70 либо ФИО1 точно не помнит так прошло много времени и сообщил, что это с ним они разговаривали по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовал, сам нотариус женщина, и в ходе беседы тот парень пояснил, что для законного оформления всех документов и получения средств по сертификату МСК, необходимо составить доверенность, снять копии со всех документов и нотариально их заверить, и тот дальше займется оформлением всех необходимых документов, при этом они снова спросили все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на покупку жилья, на что тот ответил, что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. После чего они приступили к оформлению доверенности, в которой она расписалась собственноручно и передала ее тому парню вместе с сертификатом МСК, а тот после этого передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату в сумме 350 000 рублей, при этом тот пояснил что неполная сумма средств по сертификату обусловлена тем что они получают деньги в более ускоренном формате и что часть денег так же остается в счет оплаты его услуг по оформлению, перевозке всех документов и оплаты услуг нотариуса в том числе. Подписав данную доверенность они с тем парнем разошлись и более она его не видела и номер его телефона ней не известен. 

После получения указанных денежных средств те все были потрачены на оплату за приобретенную квартиру в строящемся доме, вместе с теми деньгами которые они накопили за период совместной жизни, то есть улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет ущерб ей не причинен. Спустя примерно пол года после того как они приобрели указанную квартиру они более не смогли производить за нее оплату, ввиду того что в их семье возникли трудности, а именно отец ее мужа заболел онкологией, и все деньги стали уходить на его лечение. А в последующем ввиду просрочки оплаты за квартиру застройщик вернул им их деньги, в том числе деньги по сертификату и сказал, что не может просто так ждать без произведенных оплат. Указанная сумма денег в размере 350 000 рублей полученных по сертификату в настоящее время находится у них дома, и они хотят их потратить исключительно по назначению, то есть при покупки жилья, в настоящее время так же занимаемся поисками квартиры но в уже готовом доме со всеми правоустанавливающими документами, так как хотят законно реализовать средства по сертификату МСК.

Договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером 05:44:000058:240 с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером 05:44:000058:590 расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес>, и передаточный акт к нему в котором на последнем листе в графе покупатель учинены рукописная подпись, и текст «Потерпевший №1» и договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве продавца земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и передаточный акт к нему в котором на последнем листе в графе продавцы учинены рукописные подписи она видит впервые, подписи в них учинены не ней, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала. 

Так же поясняет, что недавно на ее абонентский номер позвонил ранее ей не знакомый мужчина и представился по имени ФИО1, сообщив при этом, что это тот занимался вопросом оформления документов по ее сертификату МСК и попросил о встрече, после чего они с ним встретились в городе Махачкала в районе «Северной автостанции», где тот им пояснил, что на самом деле тот их обманул и такой порядок как передача наличными денежных средств по сертификату не предусмотрен, и тот ввел их в заблуждение, а та разница денежных средств которая оставалась от полной суммы по сертификату в размере 103 026 рублей тот присвоил себе, в том числе те, что якобы были потрачены на всю процедуру оформления документов. Далее тот стал просить у них прощения за это и вернул им оставшуюся часть денег в размере 103 100 рублей. Каких-либо расписок о передачи денег они с него не брали. Указанную сумму денег она так же хранит у себя дома для дальнейшей законной реализации. Ввиду указанных обстоятельств поясняет, что причиненный ей материальный ущерб возмещен в полном объеме, к кому либо претензий не имеет (т.2 л.д. 49-54).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 видно, что по вышеуказанному адресу проживает совместно с ее семьей, супругом ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с сыном ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Пату, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Лейлой, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО14 состоит в браке с 2007 года у нее с ним от совместного брака трое детей. 

В июле 2015 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес> и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 305 000 рублей, на приобретение квартиры в которой они в настоящее время проживают. Примерно в середине мая 2019 года она вместе с супругом решили, использовать средства МСК, для приобретения квартиры, для этих целей они стали искать в сети интернет и расспрашивать знакомых, о том каким образом можно законно получить средства по сертификату МСК и лица кто смог бы им в этом помочь. В один из дней в мае 2019 года она увидела объявление на столбе возле Род

<

адрес>, где было указано «оказание помощи при получении средств материнского капитала». Далее она позвонила по номеру указанному в объявлении, на который ответил мужчина, имени и номера телефона которого в настоящее время она не помнит, так как прошло много времени и телефон не сохранился, в ходе разговора она пояснила ему, что им необходимы денежные средства на приобретение квартиры, и что они хотят законно их получить по сертификату, на что тот мужчина ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку жилья. Их это устроило и тот мужчина пояснил, что им необходимо приехать в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес> № «А», для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК, ее паспорт и паспорт супруга, копи свидетельства о заключении брака и о рождении детей. Спустя несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ее супругом приехали в вышеуказанную нотариальную контору, где их встретил незнакомый им мужчина и сообщил, что это с ним они разговаривали по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовал, сам нотариус женщина, и в ходе беседы тот мужчина пояснил, что для законного оформления всех документов и получения средств по сертификату МСК, необходимо снять копии с наших документов и нотариально их заверить для последующей подачи в УПФР по РД, после чего она передала ему эти документы те их заверили и вернули ей все кроме самого сертификата тот остался у того парня кажется по имени ФИО1 точно не помнит, но вроде тот так представлялся, при этом они снова спросили все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на покупку жилья, на что тот ответил что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. После этого тот парень передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату в сумме 305 000 рублей, сказав при этом, что оставшаяся часть средств необходима для оформления всех документов их перевозку и т.д. при этом тот так же пояснил, что ей необходимо будет через месяц обратиться в ОПФР по РД в 

<

адрес> для подписания каких-то документов и после чего они с тем мужчиной разошлись и более она его не видела и номер его телефона ней не известен. Спустя месяц примерно в середине июня 2019 года она пришла в ОПФР 

<

адрес> где подошла к одному из окошек и сообщила что ей необходимо подписать какие то документы связанные с сертификатом МСК, на что сотрудница ПФР, как конкретно та выглядит в настоящее время не помнит, поскольку не вглядывалась в нее, представляла ей на подпись заявление о распоряжении средствами МСК, так же там был собран уде пакет документов среди которых уже находились заверенные копии ее документов и ее сертификат, который она передавала тому мужчине, после подписания документов она ушла и более ничего не подписывала. 

После получения указанных денежных средств они стали искать квартиру в строящихся домах, но поскольку у многих застройщиков были проблемы с разрешительными документами они решили не рисковать и стали искать квартиру в уже готовом доме. Примерно в конце 2021 года они все-таки нашли квартиру в которой в настоящее время проживаем, и приобрели ее за средства материнского капитала вместе с денежными средствами, которые они накопили за период совместного проживания. Таким образом, денежные средства полученные по сертификату были потрачены на приобретение квартиры, то есть на улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет ущерб ей не причинен. В подтверждение факта приобретения квартиры к своему допросу прилагаю копию договора купли продажи квартиры и выписку из ЕГРН на нее с обозрением подлинников.

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе покупатель Потерпевший №2 учинена рукописная подпись, и соглашение о расторжении вышеуказанного договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в нижней части в графе подписи сторон учинены три рукописные подписи, она видит впервые и подписи в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала. 

Так же поясняет, что недавно на ее абонентский номер позвонил ранее ей не знакомый мужчина и представился по имени ФИО1, сообщив при этом, что это тот занимался вопросом оформления документов по ее сертификату МСК и попросил о встрече, после чего они с ним встретились в городе Махачкала в районе редукторного в «Парке Дракон», где тот им пояснил, что на самом деле тот их обманул и такой порядок как передача наличными денежных средств по сертификату не предусмотрен и тот ввел их в заблуждение, а та разница денежных средств которая оставалась от полной суммы по сертификату в сумме 103 026 рублей тот присвоил себе, в том числе те, что якобы были потрачены на всю процедуру оформления документов. Далее тот стал просить у них прощения за это и вернул им оставшуюся часть денег в размере 103 100 рублей. Каких-либо расписок о передачи денег они с него не брали. Указанную сумму денег она частично потратила на приобретение мебели в квартиру, и остаток хранится у нее дома (т.2 л.д. 35-44).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно с семьей, супругом ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Фатимой, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО15 состоит в браке с 2014 года у нее с ним от совместного брака двое детей. В марте 2018 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес> и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 380 000 рублей, на приобретение квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес> №.

Примерно в середине июня 2020 года она вместе с супругом решили, использовать средства МСК, для приобретения квартиры, для наших детей. Для этих целей они стали искать в сети интернет и расспрашивать знакомых, о том каким образом можно законно получить средства по сертификату МСК и лица кто смог бы им в этом помочь. В один из дней в июне 2020 года ее супруг увидел на сайте «Авито.ру», объявление где было указано «оказание помощи при получении средств материнского капитала». Далее она позвонила по номеру указанному в объявлении, на который ответил мужчина, имени и номера телефона которого в настоящее время она не помнит, так как прошло много времени и телефон не сохранился, в ходе разговора она пояснила ему, что им необходимы денежные средства на приобретение квартиры, и что они хотят законно их получить по сертификату, на что тот мужчина ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку жилья. Их это устроило и тот мужчина пояснил, что им необходимо приехать в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес> ФИО9 напротив парка «пятидесятилетия октября» во дворе многоквартирных домов, для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК, ее паспорт и паспорт супруга, копии свидетельства о заключении брака и о рождении детей. Спустя несколько дней а именно в конце июня 2020 года, она вместе с ее супругом приехали в вышеуказанную нотариальную контору, где их встретил незнакомый им мужчина и сообщил, что это с ним они разговаривали по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовал, сам нотариус женщина, и в ходе беседы тот мужчина пояснил, что для законного оформления всех документов и получения средств по сертификату МСК, необходимо снять копии со всех документов и заверить их нотариально, и тот дальше займется оформлением всех необходимых документов, при этом они снова спросили все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на покупку жилья, на что тот ответил что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. После чего они приступили к оформлению всех документов и она передала тому парню сертификат МСК, а тот после этого сообщил что проверит их документы и через некоторое время им снова нужно будет встретится для обращения в ОПФР с заявлением, пояснив при этом что таков законный порядок, на что она соответственно согласилась и они разошлись. Спустя примерно неделю, точную дату и время не помнит, но было это в первой половине июля 2020 года, тот парень снова позвонил к ним и сообщил, что им необходимо приехать в ОПФР 

<

адрес>, что они и сделали. Далее в самом отделении ПФР они подошли к одному из окошек где ей представили на подпись заявление о распоряжении средствами МСК, при этом как она помнит в заявлении было указано что средства направляются на улучшение жилищный условий, то есть как они и собирались оформить на покупку квартиры. После того как она подписала все документы тот парень передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату в сумме 380 000 рублей, и после они разошлись и более она его не видела и номер его телефона ней не известен. 

После получения указанных денежных средств они стали искать квартиру в строящихся домах, но поскольку у многих застройщиков были проблемы с разрешительными документами они решили не рисковать и стали искать квартиру в уже готовом доме. С учетом того что цены за квадратный метр выросли и покупать квартиру было очень дорого они временно решили подождать с покупкой и стали копить деньги. Примерно в начале марта 2024 года от своих знакомых ей стало известно, что в городе Кизилюрте есть проверенный застройщик и что у него можно купить квартиру по низким ценам на стадии строительства многоквартирного дома. После чего ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № (о паевом участии в строительстве дома) с данным застройщиком по имени ФИО9, о том, что она приобретаю у него двух комнатную квартиру общей площадью 51 кв.м. в строящемся доме за 2 541 000 рублей, при этом она передала ему наличными денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в счет первоначального взноса, из которых 380 000 рублей были из тех что получены по сертификату МСК. Таким образом денежные средства полученные по сертификату были потрачены на приобретение квартиры, то есть улучшение жилищных условий ее семьи. 

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером № с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе покупатель Потерпевший №3 учинена рукописная подпись, и договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером № с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, г. 

<

данные изъяты>№50, в котором на последнем листе в графе продавец Потерпевший №3 учинена рукописная подпись, она видит впервые, рукописный текст и подпись в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала. Тот парень, на которого она выдавала доверенность был на вид, худощавого телосложения, ростом примерно 180-185 сантиметров, темные волосы, на лице была щетина, с лица так же был худощавый если увидит, может узнает, так как прошло много времени и видела она его только один раз. Согласно доверенности его зовут ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Так же поясняет, что недавно на ее абонентский номер позвонил ранее ей не знакомый мужчина и представился по имени ФИО1, сообщив при этом, что это тот занимался вопросом оформления документов по ее сертификату МСК и попросил о встрече, после чего они с ним встретились в городе Махачкала в районе «Северной автостанции», где тот им пояснил, что на самом деле тот их обманул и такой порядок как передача наличными денежных средств по сертификату не предусмотрен, и тот ввел их в заблуждение, а та разница денежных средств которая оставалась от полной суммы по сертификату в размере 87 000 рублей тот присвоил себе, в том числе те, что якобы были потрачены на всю процедуру оформления документов. Далее тот стал просить у них прощения за это и вернул им оставшуюся часть денег в размере 87 000 рублей. Каких-либо расписок о передачи денег они с него не брали. Указанную сумму денег она так же внесу в счет оплаты за квартиру при последующем внесении по графику. Ввиду указанных обстоятельств поясняет, что причиненный ей материальный ущерб возмещен в полном объеме, к кому либо претензий не имеет (т.2 л.д. 59-68).

В судебном заседании свидетель ФИО3 №11 показала, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, супругом ФИО16, с которым состоит в браке с 2004 года, у нее с ним от совместного брака трое детей. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес>а и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 433 026 рублей, на строительство домовладения в котором они в настоящее время проживают.

Примерно в конце мая 2018 года она вместе с супругом решила, использовать средства МСК, для строительства собственного дома на земельном участке, который остался ее мужу от его отца, то есть по адресу: 

<

адрес> № «А», по договору дарения, для этих целей они стали искать в сети интернет и расспрашивать знакомых, о том каким образом можно законно получить средства по сертификату МСК и лица кто смог бы им в этом помочь. Далее в один из дней примерно в конце мая 2018 года, на сайте «авито.ру» ее супруг нашел объявление в котором было указано, «Помощь в получении средств по сертификату МСК». Далее супруг позвонил по номеру указанному в объявлении, на который ответил мужчина, имени и номера телефона которого в настоящее время она не помнит, так как прошло много времени и телефон не сохранился, в ходе разговора ее муж пояснил, что им необходимы денежные средства на строительство дома, то есть улучшение жилищных условий и что они хотят законно их получить по сертификату, на что тот мужчина ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе выполнение ремонтно-строительных работ. Их это устроило и тот мужчина пояснил, что им необходимо приехать в 

<

адрес> в нотариальную контору, расположенную на 

<

адрес>, для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК, паспорт, свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей. 

ДД.ММ.ГГГГ она с супругом приехали в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес> «А», где их встретил незнакомый им мужчина, который представился по имени ФИО1 и сообщил, что это с ним они разговаривали по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовала, сам нотариус и в ходе беседы тот мужчина пояснил, что для законного оформления всех документов и чтобы они могли этим не заниматься необходимо, составить на доверенность, и тот дальше займется оформлением всех необходимых документов, при этом они снова спросили все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на строительство жилья, на что тот ответил что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. Доверившись ему, ее муж передал последнему денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты его услуг по сбору и оформлению документов и в том числе услуг нотариуса. После чего они приступили к оформлению доверенности, в которой она расписалась собственноручно и передала ее этому парню вместе с сертификатом МСК, так же там на месте сняли копии с ее документов и вернули ей подлинники. Далее после подписания данной доверенности этот мужчина сказал, что нужно немного подождать для того чтобы проверить есть ли у них денежные средства по сертификату и стал кому то звонить, спустя примерно пол часа, тот подошел к ним и сообщил что все в порядке и у них на сертификате есть средства и что никаких проблем с оформлением документов не будет и после этого, этот мужчина передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату МСК в сумме 433 026 рублей, после чего они с тем мужчиной разошлись и более она его не видела и номер его телефона ей не известен. После получения указанных денежных средств, они все были потрачены на приобретение строительных материалов, инструментов, и оплату труда рабочих выполнявших ремонтно-строительные работы в их строящемся доме, то есть были израсходованы по назначению, а именно на строительство жилья для ее детей, то есть улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет, ущерб ей не причинен. Кроме того строительство в настоящее время так же продолжается и они постепенно по мере финансовых возможностей продолжают выполнение ремонтно-строительных работ в доме. В частности на средства по сертификату МСК были выполнены следующие работы, возведение стен, приобретены окна, выполнена штукатурка, полы подготовлены и частично выполнили работы по строительству крыши.

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, где она выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе покупатель учинена рукописная подпись, и текст «ФИО3 №11» и договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, где она выступает в качестве продавца земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома, находящемся на нем с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> 

<

адрес>, и передаточный акт к нему в котором на последнем листе в графе продавцы, учинены рукописная подпись, она видит впервые и подпись в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала. 

С согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания неявившихся надлежащим образом извещенных свидетелей обвинения.

Из показаний свидетеля ФИО3 №4 видно, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, сыном ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и родителями. С ФИО20 состоит в браке с 2010 года, у нее с ним от совместного брака трое детей. В ноябре 2017 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес>а 

<

адрес> и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 453 026 рублей, на приобретение квартиры в строящемся доме в городе Махачкала. 

После рождения второго ребенка они с супругом задумались над тем, чтобы приобрести какую-либо квартиру в 

<

адрес>, то есть хотели расшириться, поскольку квартира, в которой они живем им не принадлежит. Так как они не располагали необходимой суммой для оплаты стоимости квартиры они хотели купить ее в рассрочку. В итоге после рождения ребенка они нашли квартиру примерно в конце февраля либо начале марта 2018 года по адресу: 

<

адрес>, двухкомнатная квартира общей площадью 70 кв.м., на 7 этаже. Стоимость указанной квартиры на тот момент составляла 2 000 000 рублей с учетом того что дом был не завершен и находился на стадии строительства, с продавцом по имени Гаджимурад они договорились о ее приобретении в рассрочку со сроком на 5 лет и они внесли первоначальный взнос в сумме 300 000 рублей. После этого в связи с тем, что продавец квартиры не мог принять материнский капитал (МСК), так как у застройщика были проблемы с некоторыми документами и тот говорил, что тот не сможет принять МСК, к тому же между ними не был заключен договор купли-продажи квартиры зарегистрированный в Росреестре, они стали искать информацию в сети интернет, «Авито», в инстаграмме, по вопросу законного использования средств МСК на приобретение вышеуказанной квартиры, а также лица кто смог бы им помочь в этом, так же они стали встречать подобного рода объявления на столбах по улицам города. 

Примерно в середине марта 2018 года, по номеру телефона указанному в одном из таких объявлений, в настоящее время номер телефона назвать не сможет, так как не сохранился, она поинтересовалась по вопросу использования сертификата МСК в ходе разговора она пояснила парню ответившему на звонок, что им необходимы денежные средства на приобретение квартиры, и что они хотят законно их получить по сертификату, на что тот парень ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку жилья, и тот сможет им с этим помочь. Их это устроило и тот мужчина пояснил, что им необходимо приехать в 

<

адрес> в нотариальную контору, расположенную на 

<

адрес> в районе центральной площади, для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК, ее паспорт свидетельства о рождении детей и о заключении брака. Спустя несколько дней ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в указанную нотариальную контору, где их встретил незнакомый им мужчина который представился как она помнит по имени ФИО1 и сообщил, что это с ним они разговаривали по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовала, сам нотариус женщина, и в ходе беседы тот мужчина пояснил, что для законного оформления всех документов и чтобы она могла этим не заниматься необходимо, составить обязательство и заверить копии всех документов, и тот дальше займется оформлением всех необходимых документов, при этом она снова спросила все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на покупку квартиры у такого застройщика, на что тот ответил что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. Доверившись ему, она передала ему денежные средства в сумме 10 000 рублей в счет оплаты его услуг по сбору и оформлению документов и в том числе услуг нотариуса. После чего они приступили к оформлению обязательства, в котором она расписалась собственноручно не прочитав его содержимое поскольку доверилась тому парню и передала ее ему вместе с сертификатом МСК, так же там на месте те сняли копии с ее документов и вернули ей подлинники. Далее после подписания данного обязательства тот сказал, что завтра нужно будет отправится в ОПФР 

<

адрес> для подписания итогового заявления для законности всей процедуры и после они разошлись. На следующий день она поехала в отделение ПФР 

<

адрес> где встретила ФИО1 и зайдя в отделение в одном окошке ей предоставили документы на подпись и она снова не прочитав их подписала поскольку тот мужчина сказал, что это завершающие документы и их необходимо подписать для законного получения средств МСК. После подписания всех документов, когда тот убедился, что их приняли в отделение ПФР тот передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату в сумме 453 026 рублей, после этого она более с ним не виделась. 

После получения указанных денежных средств те все были потрачены на приобретение вышеуказанной квартиры, то есть улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет ущерб ей не причинен. Она передала застройщику денежные средства в сумме 500 000 рублей, из который 453 026 рублей были средствами по сертификату МСК. О чем они составили с ним договор о приобретение квартиры в его строящемся доме. Право собственности на приобретенную квартиру в настоящее время они не оформили, поскольку строительство не завершено и временно приостановлено, как только дом будет сдан в эксплуатацию они сразу же займемся этим вопросом. Таким образом, денежные средства по сертификату МСК она использовала по назначению, то есть на улучшение жилищных условий ее семьи, посредством приобретения вышеуказанной квартиры, которая в настоящее время так же числится за ими. Средства МСК использовались исключительно на приобретение квартиры для ее детей, то есть на улучшение жилищных условий. Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и передаточный акт к нему в которых на последних листах в графе покупатель учинены рукописная подпись, и текст «ФИО3 №4» она видит впервые, рукописный текст и подпись в нем учинены не ней, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала (т.2, л.д. 215-227).

Из показаний свидетеля ФИО3 №5 следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, супругом ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО21 состоит в браке с 2011 года, от совместного брака двое детей. В октябре 2014 года она обратилась в УПФР в 

<

адрес> ЯНАО и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 453 000 рублей, на приобретение каркаса квартиры в строящемся многоквартирном доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Примерно в начале осени 2018 года она вместе с супругом решили приобрести квартиру, используя при этом средства МСК, для этих целей они стали искать квартиры в городе Избербаш и в сети интернет они увидели объявление о том, что в городе Избербаш по 

<

адрес> строится многоквартирный дом от строительной фирмы «Уют - Строй». После чего они с мужем заинтересовались данным домом и решили приобрести в нем одну квартиру для наших детей. Далее она в очередной раз приехав в Дагестан к своим родственникам, и вместе с ее братом ФИО3 №5 поехала в 

<

адрес> где на одной из улиц, точный адрес в настоящее время не помнит, находился офис продаж строительной компании ЖСК «Уют - Строй», зайдя в офис нее, встретила ранее не знакомая ей девушка и мужчина, и с ними она стала обсуждать детали и вопросы купли-продажи квартиры в их строящемся доме, в ходе разговора она так же стала интересоваться о возможном использовании средств МСК для оплаты части стоимости квартиры, на что те ей ответили что, у них предусмотрен такой порядок и что те в действительности принимают оплату по сертификату МСК, при этом так же пояснили что при оформлении договора ей необходимо будет внести в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 150 000 рублей наличными, и сам сертификат, при этом все вопросы связанные с оформлением документов по сертификату те берут на себя и квитанцию выдадут только после того как деньги будут начислены на их счет от ПФР. Она так же поинтересовалась о наличии всех разрешительных документов на строительство дома и на земельный участок и о сроках строительства, на что ей ответили, что с этим у них все в порядке при этом ей так же показали какую-то проектную документацию на дом. Выслушав их и разузнав все детали она приняла решение, что возможно куплю у них квартиру в строящемся доме, поскольку их условия ее удовлетворили и ее выбор остановился на однокомнатной квартире площадью 43 кв.м. и она ей ответила, что подумаю еще по поводу покупки квартиры и решу и они уехали домой в село. Далее она оставила у брата денежные средства в сумме 150 000 рублей и сертификат на материнский (семейный) капитал, пояснив при этом, что она спустя некоторое время еще подумаю и как только решу приобрести квартиру позвонит к нему и попросит поехать в офис продаж, куда они ранее с ним ездили, после этого она снова уехала к себе домой в ЯНАО.

Примерно в начале декабря 2018 года она позвонила своему брату Сайдуле и в ходе разговора обратилась к нему с просьбой, сообщив что, она вместе с супругом хотят приобрести квартиру в строящемся доме в городе Избербаш по 

<

адрес>, у строительной компании ЖСК «Уют - Строй», то есть там куда они с ним ранее уже ездили, а так же попросила его поехать к тем в офис разузнать детали и если все устраивает и ничего не поменялось, то заключить с ними договор от ее имени и внести первоначальный взнос в сумме 150 000 рублей, при этом так же просила узнать о порядке оплаты за приобретаемую квартиру по сертификату МСК, пояснив при этом что сертификат непосредственно предназначен для приобретения жилья, и квартиру они как раз хотели приобрести для своих детей. После чего в один из дней декабря 2018 года ее брат Сайдула позвонил к ней и сообщил, что тот все сделал и заключил договор об участии в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она приобретаю однокомнатную квартиру, находящуюся на 8 этаже будущего дома, общей площадью 43 кв.м., общей стоимостью 817 тысяч рублей внеся при этом первоначальный взнос в сумме 150 000 рублей. Согласно договоренности она должна была ежемесячно вносить в кассу по 12 000 рублей за приобретенную квартиру, и так же пояснил что для использования средств по сертификату необходим определенный перечень документов а именно свидетельства о рождении детей и о заключении брака, копии паспортов, снилс, справка об остатке средств МСК и сам сертификат, на что она ответила ему что подготовлю все необходимые документы и привезу их в Дагестан во время следующей поездки.

Далее примерно в мае 2019 года она приехала в Дагестан в гости, и передала брату денежные средства для внесения ежемесячных взносов, пакет документов согласно перечня и так же они в месте с ним поехали в 

<

адрес> где в одном из нотариусов сделали доверенность на брата от ее имени. После этого, она так же сама поехала в 

<

адрес> в тот же офис и пояснила им что она постоянно не проживает в Дагестане и не сможет лично присутствовать при оформлении дальнейших документов на что те ей ответили что в таком случае ей необходимо будет составить доверенность на их человека для дальнейшего оформления всех документов и после этого она вместе с ними направилась в Нотариальную контору точны адрес не помнит где ей представители на подпись доверенность на кого именно она не помнит поскольку не вчитывалась и она расписалась в ней. После этого спустя некоторое время ее брат отвез все документы в тот офис, а она к этому времени уже уехала в ЯНАО. О внесении денежных средств, в том числе по сертификату МСК ее брат получил квитанции с указанием даты и суммы и в настоящее время сам договор и квитанции находятся у него. Право собственности на приобретенную квартиру в настоящее время они не оформили, поскольку строительство не завершено и временно приостановлено, как только дом будет сдан в эксплуатацию они сразу же займемся этим вопросом. Таким образом, денежные средства по сертификату МСК она использовала по назначению, то есть на улучшение жилищных условий ее семьи, посредством приобретения вышеуказанной квартиры, которая в настоящее время так же числится за ими.

Вопрос следователя ФИО3 №5: Обращались ли Вы в отделения территориального пенсионного фонда с заявлением об использовании средств МСК, если да, то когда и в какой отдел ПФР? 

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя ? доли земельного участка с кадастровым номером № с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе покупатель учинена рукописная подпись, и соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ в котором вы выступаете в качестве одно из сторон о расторжении ранее заключенного договора купли продажи доли земельного участка с доле жилого дома, и в котором в самой нижней части договора в графе подписи сторон учинены три подписи, она видит впервые и подпись в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала (т.2, л.д. 233-239).

В судебном заседании оглашены аналогичные показания свидетеля ФИО3 №5, который является братом свидетеля ФИО3 №5 (т.2 л.д.70-84).

Из показаний свидетеля ФИО3 №7 видно, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, супругом ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Разияханум, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родителями мужа и сестрой мужа, которая является инвали

<

адрес> группы. С ФИО24 состоит в браке с 2005 года у нее с ним от совместного брака двое детей. В ноябре 2009 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес>а и получила сертификат на МСК. Средства МСК она использовала полностью в сумме 422 328 рублей, на приобретение домовладения в котором они в настоящее время проживаем.

Примерно в октябре 2017 года она вместе с супругом решили, использовать средства МСК, для приобретения дома а именно его части у родителей ее супруга, при этом поясняет что они ранее проживали на съемных домах и квартирах, и поскольку дети тоже росли им нужно было приобретать собственное жилье, и вместо того чтобы искать дома квартиры и участки где либо еще они решили выкупить часть родительского дома, для этих целей они стали искать в сети интернет и расспрашивать знакомых, о том каким образом можно законно получить средства по сертификату МСК и лица кто смог бы им в этом помочь. Далее в один из дней примерно в конце октября 2017 года, точную дату в настоящее время не помнит, когда она в очередной раз вместе с супругом поехала в 

<

адрес> за покупками, на столбе она увидела объявление, где было указано «законное обналичивание средств материнского капитала» и номер телефона который в настоящее время она не помнит и у нее тот не сохранился так как прошло много времени. Далее муж позвонил по номеру указанному в объявлении, на который ответил мужчина, имени которого в настоящее время она не помнит, так как прошло много времени, в ходе разговора ее муж пояснил ему, что им необходимы денежные средства на приобретение дома, и что они хотят законно их получить по сертификату, на что тот мужчина ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку жилья. Их это устроило и тот мужчина пояснил, что им необходимо приехать в 

<

адрес> в нотариальную контору, расположенную неподалеку от рынка и Автостанции, для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК и ее паспорт и паспорт супруга, копи свидетельства о заключении брака и о рождении детей. Спустя несколько дней примерно в начале ноября 2017 года, она вместе с ее супругом приехали в вышеуказанную нотариальную контору, где их встретил незнакомый им мужчина имени которого она не помнит так как прошло много времени и сообщил, что это с ним они разговаривали по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовал, сам нотариус женщина, и еще мужчина и в ходе беседы тот мужчина пояснил, что для законного оформления всех документов и получения средств по сертификату МСК, необходимо снять копии со всех документов и нотариально их заверить, и тот дальше займется оформлением всех необходимых документов, при этом они снова спросили все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на покупку жилья, на что тот ответил что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. Доверившись ему, ее муж передал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей в счет оплаты его услуг по сбору и оформлению документов и в том числе услуг нотариуса. После чего они приступили к оформлению всех документов, в которых она расписалась собственноручно и передала ее тому парню вместе с сертификатом МСК, а тот после этого передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату в сумме 422 328 рублей, так же там тот ей представил пустой бланк заявления в ПФР о распоряжении средствами МСК в котором она учинила с вои подписи и в соответствующей графе было указано что средства направляются на улучшение жилищных условий - приобретение. При этом тот парень сказал, что все вопросы, связанные с заключением договор купли-продажи и оформления права собственности на жилье тот берет на себя и в ближайшее время сам с этим займется. 

После получения указанных денежных средств те все были потрачены на приобретение дома у родителей мужа вместе с теми деньгами которые они накопили за период совместной жизни, то есть улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет ущерб ей не причинен. Они передали родителям мужа денежные средства в сумме 700 000 рублей из который 422 328 рублей были средствами по сертификату МСК. Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом и передаточный акт к нему от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером 05№ с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе покупатель учинена рукописная подпись, и договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве продавца земельного участка с кадастровым номером 05№ с ? долей жилого дома, находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> и передаточный акт к нему в котором на последнем листе в графе продавцы, учинены рукописная подпись и текст «ФИО3 №7», она видит впервые и подписи и рукописный текст в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала (т. 2, л.д. 160-165).

Из показаний свидетеля ФИО3 №8 следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, супругом ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Смирой, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сыном ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также с отцом супруга ФИО50. С ФИО25 состоит в браке с 2011 года, от совместного брака шестеро детей. В июле 2015 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес> и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 453 026 рублей, на приобретение земельного участка в местности Агал, 

<

адрес> Республики Дагестан, для строительства жилого дома для своих детей.

Примерно в начале июня 2017 года она вместе с супругом решили приобрести земельный участок для строительства жилого дома для своих детей, ввиду того что у них на тот момент уже было трое детей и не было финансовой возможности каждому отдельно приобретать жилье они решили приобрести земельный участок и построить на нем один большой дом для того что разделить его на равные доли между каждым ребенком и учитывая что у них была небольшая сумма накопленных денег они решили дополнительно использовать средства по сертификату МСК, так как ей известно те предназначены для улучшения жилищных условий. Для этих целей они стали искать в сети интернет и расспрашивать знакомых, о том каким образом можно законно получить средства по сертификату МСК и лица кто смог бы им в этом помочь. Далее в один из дней примерно в середине июня 2017 года, точную дату в настоящее время не помнит, когда она в очередной раз приехала в 

<

адрес> к своим родственникам, на столбе по 

<

адрес> точное место в настоящее время не помнит, она увидела лист с объявлением, где было указано «законное обналичивание средств материнского капитала» и номер телефона который в настоящее время она так же не помнит и у нее тот не сохранился, так как прошло много времени. Далее она позвонила по номеру указанному в объявлении, на который ответил мужчина, имени которого в настоящее время так же не помнит, так как прошло много времени, и в ходе разговора она пояснила ему, что им необходимы денежные средства на приобретение земельного участка для дальнейшего строительства дома для детей, и что они хотят законно их получить по сертификату МСК, на что тот мужчина ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку земельного участка. Ее это устроило и тот мужчина пояснил, что ей необходимо приехать в 

<

адрес> в нотариальную контору, расположенную неподалеку от центральной площади города по 

<

адрес>, для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК и ее паспорт и паспорт супруга, свидетельства о заключении брака и о рождении детей, на что она ему ответила, что дополнительно переговорит с супругом и как только они решим она ему перезвоню. Спустя несколько дней примерно в конце июня 2017 года, она вместе с ее супругом приехали в вышеуказанную нотариальную контору, где их встретил незнакомый им, мужчина имени которого она не помнит, так как прошло много времени и сообщил, что это с ним они разговаривали по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовал, сам нотариус женщина, и в ходе беседы тот мужчина пояснил, что для законного оформления всех документов и получения средств по сертификату МСК, необходимо снять копии со всех документов и нотариально их заверить, и тот дальше займется оформлением всех необходимых документов, при этом они снова спросили все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на покупку земельного участка, на что тот ответил, что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. Доверившись ему, ее муж передал ему денежные средства в сумме 5 000 рублей в счет оплаты его услуг по сбору и оформлению документов и в том числе услуг нотариуса. После чего они приступили к оформлению всех документов, а именно снятие копий и их заверение для ей предоставили какое-то обязательство, содержание которого она не помнит, так как не читала его, а просто расписалась в нем собственноручно и передала его тому парню вместе с сертификатом МСК. После того как тот собрал все документы тот сказал, что завтра, то есть ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо будет приехать в отделение ПФР 

<

адрес> для подписания последних документов и тогда она якобы получу средства по сертификату. На следующий день вместе с тем же мужчиной они поехали в отделение ПФР 

<

адрес> где в одном окошке ей предоставили документы на подпись и она снова не прочитав их подписала поскольку тот мужчина сказал, что это завершающие документы и их необходимо подписать для законного получения средств МСК. После подписания всех документов когда тот убедился, что их приняли в отделение ПФР тот передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату в сумме 453 026 рублей, после этого она более с ним не виделась. 

После получения указанных денежных средств, те все вместе с ранее накопленными нашими средствами в общей сумме 500 000 рублей были потрачены на приобретение земельного участка в местности Агал, 

<

адрес>, Республики Дагестан, данный земельный участок они приобрели у мужчины по имени ФИО9, о чем так же заключили с ним письменный договор о приобретении данного земельного участка. Каких-либо правоустанавливающих документов на данный земельный участок в настоящее время у них нет, поскольку тот выделялся родственникам ФИО9 еще со времен советского союза и передавался по наследству, но в настоящее время они приступили к получению всех необходимых документов для дальнейшего оформления права собственности на него. Все денежные средства они передали непосредственно ФИО9. После покупки данного земельного участка они приступили к строительству жилого дома для детей и в настоящее время на данном земельном участке уже расположен жилой дом с облагороженным двором с ограждениями по периметру и с отдельным загоном для домашнего скота. То есть все средства по сертификату МСК были потрачены исключительно на улучшение жилищный условий ее семьи в частности на приобретения земельного участка и постройку дома. Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом и передаточный акт к нему от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером 05№ с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес>, и передаточный акт к нему в которых на последних листах в графе покупатель учинены рукописные подписи, и договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве продавца земельного участка с кадастровым номером 05№ ? долей жилого дома, находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр №.№50, и передаточный акт к нему в котором на последнем листе в графе продавцы, учинены рукописные подписи, она видит впервые и подписи и рукописный текст в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала (т.2, л.д. 166-174).

Из показаний свидетеля ФИО3 №1 видно, что по вышеуказанному адресу проживает совместно с ее семьей, супругом ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождени и дочерью ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ее супруг занимается частным извозом граждан на различных фирмах такси в городе Буйнакске и других городах Республики Дагестан на протяжении примерно 7 лет. У него в собственности имеется автомобиль марки «KIA RIO» в кузове серебристого цвета 2019 года выпуска, за государственными регистрационными знаками №. У них дома имеется ноутбук фирмы «Lenova» и принтер фирмы «Canon» на котором периодически ее супруг что то распечатывал и забирал с собой. Так же ей было известно о том, что ее муж занимался оказанием помощи жителям республики в законном получении средств по сертификатам материнского (семейного) капитала. Но не смотря на это она никогда не расспрашивала его об этом и не вдавалась в какие-либо подробности и какое, либо участие в этом не принимала. Договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 05№ с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером 05№ расположенный по адресу: РД, г. №50 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в качестве продавца выступает ФИО3 №1 а в качестве покупателя Потерпевший №3, и договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 05:№ с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в качестве продавца выступает ФИО3 №15 а в качестве покупателя ФИО3 №1, она видит впервые и подписи в нем учинены не ей, а другим лицом кем именно ей не известно, у нее в принципе другая подпись по написанию (т.2, л.д. 85-88).

Из показаний свидетеля ФИО3 №9 следует, что у него есть товарищ ФИО1, с которым он познакомился примерно в 2000 году. У него с ним хорошие дружеские взаимоотношения. Как ему известно, тот занимается частным извозом граждан на различных фирмах такси в различных городах Республики Дагестан, и в собственности имеет автомобиль марки «KIA RIO» в кузове серебристого цвета 2019 года выпуска, за государственными регистрационными знаками №. Кроме того, как ему известно тот ранее занимался оказанием помощи при получении денежных средств по сертификатам материнского (семейного) капитала и занимался оформлением каких-то документов в этой части. 

Так примерно в мае 2019 года, его друг ФИО1 попросил его прислать ему фотографию его паспорта и сказал, что позже объяснит для чего нужно, он ничего, не спрашивая просто отослал ему фотографию. После чего тот попросил его поехать вместо него в 

<

адрес> чтобы сдать пакет документов в ОПФР 

<

адрес>, при этом пояснил что это связано с его работой по оказанию помощи по сертификатам МСК и у него не получается самому это сделать поскольку были какие-то важные дела. На его просьбу он согласился, после чего тот сделал на его доверенность от какой-то женщины имени которой он в настоящее время не помнит а после при встрече в городе Буйнакске тот передал ему весь пакет документов в том числе доверенность, а он в свою очередь поехал в ОПФР 

<

адрес>, где передал все документы сотрудникам ПФР расписался в каком-то документе, который те ему дали и уехал по своим делам. При этом от ФИО1 он ничего не получил а сделала это только потому что у него с ним хорошие взаимоотношения. В какие-либо подробности его деятельности он не вникал, так как ему это не было интересно, какие именно были документы он так же не знал, так как не смотрел. 

Договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером 05№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в качестве продавца выступает ФИО1 а в качестве покупателя ФИО3 №5, он видит впервые кем тот был составлен и подписан ему не известно, подписи в нем учинены не ним. Как он пояснял ранее весь пакет документов, который он сдал в отделение ПФР был собран ФИО1 и тот ему его передал. Заявление о распоряжении средствами МСК поданное от ФИО3 №9 в качестве представителя по доверенности ФИО3 №5 подписано им (т.2, л.д. 194-198).

Из показаний свидетеля ФИО3 №10 следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, сыном ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а так же свекровью ФИО28. У нее был супруг ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которым она состояла в браке с 2011 года до 2021 года, они развелись, у нее с ним от совместного брака двое детей. В октябре 2013 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес> и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 453 026 рублей, на погашение ипотечного кредита в счет приобретение квартиры для своих детей.

За период работы в нотариальной конторе она познакомилась с парнем из 

<

адрес> по имени ФИО1, который был их постоянным клиентом и очень часто оформлял у них разные документы. За период знакомства она узнала, что тот оказывает содействие в законном получении средств по сертификату МСК. Примерно в конце мая либо в начале июня 2018 года, точную дату не помнит, она хотела открыть свою нотариальную контору и получить статус Нотариуса, но поскольку 

<

адрес> был полон нотариальными конторами она решила попробовать открыться в городе Буйнакске. При этом она так же понимала, что ей придется переехать в Буйнакск и стала задумываться вопросом отыскания и приобретения там жилья, в том числе в рассрочку и с использованием средств сертификата МСК, поскольку по закону такой порядок предусмотрен и данные средства можно использовать на улучшение жилищных условий семьи, в том числе посредством приобретения жилья. С этой целью она обратилась за помощью к ФИО1, зная что из 

<

адрес> и что тот оказывает помощь по сертификатам МСК, в ходе разговора она пояснила ему о своих планах и желании переехать в 

<

адрес>, и что ей и ее детям нужно жилье. Вместе с тем она так же пояснила, что хочет использовать средства по сертификату МСК и попросила его найти ей квартиру в городе Буйнакске для покупки с сертификатом и первоначальным взносом. Выслушав ее ФИО1 ответил, что в действительности готов ей помочь и так же сообщил, что у его знакомого якобы есть частный дом с хорошим ремонтом, и тот за относительно не дорогую сумму продаст его ей с условием рассрочки и использования сертификата МСК. Его предложение ее заинтересовало и она стала расспрашивать его о порядке оформления всех документов, что именно для этого нужно и сколько стоят его услуги, на что тот ей пояснил, что ему необходимы сам сертификат МСК, копии паспортов членов семьи, свидетельства о регистрации брака и о рождении детей, а все остальные документы тот сформирует самостоятельно при этом сказал, что поскольку они с ним уже давно знакомы с нее тот деньги за свои услуги не возьмет. После чего спустя некоторое время она собрала все необходимые документы о которых ей говорил ФИО1 и приехала в 

<

адрес>, где в одной из нотариальных контор она с ним встретилась и они там же составили обязательство о распоряжении средствами МСК в котором она собственноручно расписалась. После этого ФИО1 сказала, что соберет оставшиеся документы и ей нужно будет подписать заявление о распоряжении средствами МСК в отделении ПФР по месту прописки. После это спустя еще несколько дней, точные даты не помнит, поскольку прошло много времени, она встретилась с ФИО1 возле ОПФР 

<

адрес>, предварительно договорившись об этом по телефону, далее они зашли в отделение подошли к одному из окошек, в котором ей предоставили на подпись заявление о распоряжении средствами МСК и в котором так же было указано что средства направляются на оплату приобретаемого жилья увидев эту отметку она подумала, что в действительности все законно и средства МСК направляются на покупку жилья как и договаривались. После того как она расписалась в указанном заявлении они вышли из отделения и она стала расспрашивать ФИО1 а не нужно ли заключать договор купли-продажи дома или что то в этом роде, и что она так же хочет передать денежные средства собственнику дома в счет оплаты дополнительно первоначального взноса и осмотреть сам дом, на что тот ответил, что вся процедура будет производиться позже и тот сам все решит. После этого спустя примерно месяц она стала расспрашивать ФИО1 по тем же вопросам и когда она должна передать деньги собственнику и что она хочет осмотреть дом, на что тот ответил, что сам приедет в Махачкалу и встретится с ней. Спустя еще несколько недель примерно в сентябре 2018 года они с ФИО1 встретились у нее на работе и тот стал сразу рассказывать что возникли какие то трудности с переоформлением дома, что собственнику дома срочно понадобилась полная сумма денежных средств за дом которая на тот момент составляла как ей говорил ФИО1 примерно 3 500 000 рублей, при этом у нее не было такой суммы отдать сразу так как она не располагала такими возможностями и ФИО1 вернул ей денежные средства, предусмотренные по сертификату МСК в полном объеме в размере 453 026 рублей. Далее получив обратно данную сумму она не знала, как ей быть, поскольку рассчитывала на покупку данного жилья, и после этого она передумала переезжать в Буйнакск и решила отыскать квартиру для своих детей в городе Махачкала. Далее в указанный период времени ее муж оставил их семью и уехал в Москву перестав при это принимать какую-либо роль в семейной жизни при этом за ним так же числилась ипотека за квартиру, в которой она в настоящее время проживает вместе с ее детьми. С учетом того что задолженность по ипотеке росла и они могли остаться без собственного жилья она решила что самостоятельно погашу задолженность по ней и выкуплю квартиру самостоятельно для своих детей что она и сделала, а именно, стала ежемесячно оплачивать через банковский счет «Газпром банк» ее бывшего супруга, в отделении Газпромбанка по 

<

адрес> № 

<

адрес>, а после развода оплаты проводились уже через ее банковский счет того же банка, с подачей дополнительного заявления о снятии денежных средств в счет оплаты по Ипотеке с ее банковского счета, ежемесячно, о чем так же имеются соответствующие квитанции. Далее она обратилась в Ленинский районный суд 

<

адрес> и в результате продолжительных судебных разбирательств добилась решения о том, что квартира переходит в ее собственность со всеми кредитными обязательствами. Таким образом все денежные средства полученные по сертификату МСК она направила на погашение задолженности по ипотеке для приобретения квартиры в собственность для своих детей, то есть на улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет, ущерб ей не причинен. 

Договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя доли земельного участка с кадастровым номером № ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес>, и передаточный акт к нему, в которых на последнем листе в графе покупатель учинена рукописная подпись и текст ФИО3 №10, и договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве продавца доли земельного участка с кадастровым номером 05:№ с ? долей жилого дома, находящемся на нем с кадастровым номером 05:№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, №.№50, и передаточный акт к нему, в которых на последнем листе в графе продавец учинены рукописные подписи, она видит впервые и подписи в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно (т.2, л.д. 125-147).

Из показаний свидетеля ФИО3 №12 видно, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, супругом ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочерью ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО30 состоит в браке с 2019 года у нее с ним от совместного брака один ребенок, так же ранее она была замужем за ФИО34, от совместного брака родился второй ребенок ФИО54. В августе 2015 года она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес>а и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 408 026 рублей, на приобретение домовладения в котором они иногда проживают совместно с детьми.

Примерно в начале ноября 2017 года она решила, использовать средства МСК, для приобретения дома, поскольку она развелась с ее супругом и осталась одна с детьми, и им нужно было приобретать собственное жилье, и вместо того чтобы искать дома квартиры и участки где либо еще она решила выкупить родительский дом у ее брата по имени Махмуд, для этих целей она стала искать в сети интернет и расспрашивать знакомых, о том каким образом можно законно получить средства по сертификату МСК и лица кто смог бы им в этом помочь. Далее в один из дней примерно в середине ноября 2017 года, точную дату в настоящее время не помнит, когда она в очередной раз поехала в 

<

адрес> за покупками, на столбе в районе автостанции она увидела объявление, где было указано «законное обналичивание средств материнского капитала» и номер телефона который в настоящее время она не помнит и у нее тот не сохранился так как прошло много времени. Далее она позвонила по номеру указанному в объявлении, на который ответил мужчина, имени которого в настоящее время она не помнит, так как прошло много времени, в ходе разговора она пояснила ему, что ей необходимы денежные средства на приобретение дома для своих детей, и что она хочет законно их получить по сертификату, на что тот мужчина ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в том числе покупку жилья. Ее это устроило и тот мужчина пояснил, что им необходимо приехать в 

<

адрес> в нотариальную контору, расположенную неподалеку от рынка и Автостанции, для законного оформления всех документов и при этом взять с собой сам сертификат МСК и ее паспорт и паспорт супруга, копи свидетельства о рождении детей. Спустя несколько дней, она вместе приехала в вышеуказанную нотариальную контору, где ее встретил незнакомый мужчина имени которого она не помнит так как прошло много времени и сообщил, что это с ним она разговаривала по телефону по вопросу использования средств МСК. Далее они зашли в кабинет нотариуса, где так же присутствовал, сам нотариус женщина, и в ходе беседы тот мужчина пояснил, что для законного оформления всех документов и получения средств по сертификату МСК, необходимо снять копии со всех документов и нотариально их заверить, и тот дальше займется оформлением всех необходимых документов, при этом она снова спросила все ли законно и можно ли использовать деньги по сертификату на покупку жилья, на что тот ответил что все законно и что на эти цели как раз таки предусмотрен сертификат. Доверившись ему, она передала ему денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты его услуг по сбору и оформлению документов и в том числе услуг нотариуса. После чего когда тот заверил все документы и получил сам сертификат тот сообщил что завтра нужно будет отправится в ОПФР 

<

адрес> для подписания итогового заявления для законности всей процедуры и после они разошлись. На следующий день вместе с тем же мужчиной они поехали в отделение ПФР 

<

адрес> где в одном окошке ей предоставили документы на подпись и она снова не прочитав их подписала поскольку тот мужчина сказал, что это завершающие документы и их необходимо подписать для законного получения средств МСК. После подписания всех документов, когда тот убедился, что их приняли в отделение ПФР тот передал ей денежные средства, предусмотренные по сертификату в сумме 408 026 рублей, после этого она более с ним не виделась. 

После получения указанных денежных средств те все были потрачены на приобретение родительского дома у брата вместе с теми деньгами, которые она накопила, то есть улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет ущерб ей не причинен. Она передала брату денежные средства в сумме 500 000 рублей, из который 408 026 рублей были средствами по сертификату МСК. Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом и передаточный акт к нему от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе покупатель учинена рукописная подпись, и договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где вы выступаете в качестве продавца земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома, находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, и передаточный акт к нему в котором на последнем листе в графе продавцы, учинены рукописная подпись и текст, она видит впервые и подписи и рукописный текст в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала (т.2, л.д. 187-193).

Из показаний свидетеля ФИО3 №3 следует, что в собственности имеет жилой дом, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, После рождения третьего ребенка в 2009 году, точную дату в настоящее время не помнит, она обратилась с заявлением в отделение пенсионного фонда 

<

адрес>, и получила сертификат материнского (семейного) каптала.

В октябре 2021 года они с супругом решили приобрести дом, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр. «Новый Городок - 2» 

<

адрес>, который на тот момент принадлежал ее свекрови, по имени ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при этом они решили использовать в счет оплаты за приобретаемый дом средства по сертификату МСК, то есть использовать его по назначению, а именно на приобретение жилья для наших детей. Для этих целей они обратились в МФЦ 

<

адрес> в с. Н. Казанище, где и заключили договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, в котором так же было указано о том что, оплата сделки в сумме 483 881,83 рубля будет произведена за счет средств МСК, а в последующем так же через МФЦ 

<

адрес> обратились с заявлением о перерегистрации права собственности в Регистрационную палату 

<

адрес>. Вместе с тем с необходимым пакетом документом она обратилась с заявлением в территориальный отдел ПФР 

<

адрес> о распоряжении средствами МСК. По завершению всех необходимых документальных процедур, она получила выписку из ЕГРН согласно которой она является собственником вышеуказанного домовладения на основании заключенного договора купли-продажи, при этом поясняет, что денежные средства, по сертификату МСК, были перечислены на банковский счет ее свекрови ФИО3 №2 и каким образом та ими распорядилась ей в настоящее время не известно. При этом поясняет, о том что, данный дом и земельный участок на котором тот расположен, неоднократно был предметом переоформления права собственности между третьими лицами, ей стало известно от своей свекрови, а в последующем от сотрудников УЭБ и ПК МВД по РД. Какое-либо участие в этих сделках она не принимала и как пояснила выше ей об этом известно не было, супруг так же ей об этом ничего не говорил, но как она полагает ему так же не было об этом известно. С ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения она не знакома и слышу о них впервые (т.2, л.д. 89-92).

Из показаний свидетеля ФИО3 №13 видно, что он неоднократно выступал представителем по нотариальным доверенностям от различных лиц на использование средств МСК в отделы пенсионного фонда в городе Буйнакске и в Махачкале так же в других городах и районах Республики Дагестан. А именно, в его обязанности входит непосредственная передача документов в отделения пенсионного фонда подписание заявления о распоряжении средствами МСК от имени конкретного человека, который сделал на его доверенность, при этом документы он получает не всегда о непосредственного держателя сертификата то есть конкретной матери, имеющей на него право, а от третьих лиц, то есть это могут быть ее родственники знакомые которые как то от других людей возможно общих знакомых узнали, что он занимается оказанием таких услуг. За свои услуги от 3 до 10 тысяч рублей, зависит от затраченного времени в том числе времени нахождения в пути куда конкретно придется ехать и так далее. В тех документах, которые ему передают указанные лица, как правило, входят копии паспортов свидетельства о рождении, договор купли продажи объекта недвижимости, выписка из ЕГРН, сам сертификат МСК доверенность и т.д. то есть все те документы, которые необходимы для подачи в ОПФР, при этом весь пакет документов те формируют самостоятельно, то есть он к этому никакого отношения не имеет. При этом так же поясняет, что каких-либо объявлений в части оказания подобного рода услуг он где либо не выкладывал и не размещал, эта информация распространяется через его знакомых. Где именно оформлялись доверенности, то есть, в каких конкретно нотариальных конторах ему не известно, он никогда не присутствовал при их составлении. После передачи документов в ОПФР более с теми людьми он какую-либо связь не поддерживал.

Договор купли-продажи доли жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ которого предметом является 1/2 доля земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр. Новый городок-2, 

<

адрес>-н, с 1/2 долей жилого дома расположенного на нем с кадастровым номером №, в котором на последнем листе в графах «Продавец» учинены рукописная подпись и рукописный текст «ФИО1» и в графе «Покупатель» и учинена рукописная подпись и рукописный текст «ФИО3 №11», и передаточный акт к нему с аналогичными записями, он видит впервые и подпись в нем учинена не ним, а другим лицом, кем именно ему не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры как он указала выше он не приобретал. По поводу нотариальной доверенности за №

<

адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО3 №1 М.С. выступаете доверителем от имени ФИО3 №11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., может пояснить что, при каких обстоятельствах она была составлена ему не известно, возможно он и выступал доверителем от данной девушки, но он ее не помнит. Может быть он так же оказывал ей услуги и выступил доверителем для того чтобы передать ее документы в ОПФР и подписать заявление. Заявление о распоряжении средствами МСК от имени ФИО3 №11 от ДД.ММ.ГГГГ где ФИО3 №1 М.С. выступает представителем по доверенности, было подписано лично им, при обращении в ОПФР более конкретные и детальные обстоятельства в настоящее время не помнит, его ему на подпись скорее всего представил сотрудник ОПФР как это обычно происходит, возможно, в тот же день которым оно датировано.

С ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3 №10, ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 №9, он не знаком и слышит о них впервые (т.2 л.д. 175-180).

Из показаний свидетеля ФИО61 следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, супругом ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Патиной ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Ханум, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Загрой, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью Фатимой, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО37 состоит в браке с 1999 года у нее с ним от совместного брака четверо детей. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она получила в феврале 2012 года после рождения четвертого ребенка в отделении ПФР по 

<

адрес>. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилья, а именно квартиры, в которой они с семьей в настоящее время проживаем.

Примерно весной 2016 года они с супругом приобрели квартиру в строящемся доме, расположенном на земельном участке, по адресу: РД, 

<

адрес>, №, на стадии вырытого котлована передав застройщику денежные средства в сумме 1 240 000 рублей. В дальнейшем примерно в начале июня 2017 года, они должны были полностью расплатиться за приобретенную квартиру с застройщиком по имени Сабур, остаток денег на тот момент составлял примерно 500 000 рублей, ввиду того что у них не было возможности полностью передать ему указанную сумму ее супруг попросил его дать возможность расплатиться по частям, а именно по 30-40 тысяч рублей ежемесячно, на что тот не согласился и сказал, что они на законных основаниях можем использовать сертификат МСК. Далее они пояснили ему, что у нее в действительности имеется сертификат МСК по факту рождения детей, и что если все законно то она может им воспользоваться в счет полного погашения оплаты оставшейся суммы за приобретенную квартиру, на чем они и сошлись. А именно в один из дней июня 2017 года точную дату не помнит, она передала супругу сертификат МСК, копию ее паспорта и копии свидетельств о рождении детей и о заключении брака, далее тот передал их застройщику по имени Сабур, и снова спросил все ли законно на что, тот ответил, что в действительности средства МСК можно тратить на улучшение жилищных условий семьи, в частности на покупку жилья. При этом, в каких-либо документах она, либо ее супруг не расписывались, а Сабур сказал ему что у него есть знакомые люди которые занимаются сбором и оформлением всех документов необходимых для законного получения средств МСК. Спустя некоторое время Сабур позвонил ее мужу и сказал, что, все документы готовы и что ей необходимо поехать в 

<

адрес> в отделение ПФР и подписать там необходимые документы. Что она и сделала, а именно вместе с ее невесткой по имени Райсат поехала в 

<

адрес>, в отделение ПФР 

<

адрес> где один из сотрудников отделения сказал что им необходимо пройти в кабинет что они и сделали, далее ей на подпись незнакомый ей мужчина представил документы, которые она не прочитав и не ознакомившись, подписала так как доверяла Сабуру и знала что деньги по сертификату используются на установленные законом цели, а именно на приобретение квартиры, как она поняла позже она расписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК в котором так же было указано что средства направляются на оплату приобретаемого жилого помещения. Далее, там же неизвестный мен мужчина передал ей денежные средства в сумме 453 000 рублей и сказал, что эти деньги необходимо передать продавцу квартиры, что она и сделала, а именно, все деньги, полученные по сертификату она передала Сабуру в счет погашения полной оплаты за приобретенную квартиру, а именно денежные средства в полной сумме по сертификату в размере 453 тысяч рублей. 

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, г. №№50, и копия передаточного акта к нему в которых на последних листах в графе покупатель учинена рукописная подпись, и договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где в качестве продавца земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома, находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, г. № выступает ФИО3 №14, и передаточный акт к нему в котором на последнем листе в графе продавцы, учинены рукописная подпись, она видит впервые и подпись в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала, при этом поясняет, что подписи в данных документах похожи на ее (т.2, л.д. 105-111).

Тх показаний свидетеля ФИО3 №2 следует, что ранее у нее в собственности имелся частный дом, расположенный по адресу: РД, г. №, в котором она не проживала. В 2017 году, точную дату и время не помнит, к ней подошел товарищ ее сына по имени ФИО1 и попросил выписку из ЕГРН на ее дом, пояснив что ему необходимо сделать временную прописку ее родственника у нее дома. Поскольку она не разбираюсь в тонкостях данных процедур и зная, что ФИО1 товарищ ее сына а сама она куда либо лишний раз выходить из дома не может, она передала ему выписку из ЕГРН что тот с ней сделала ей не известно, и она у него об этом не спрашивал поскольку не беспокоилась по данному поводу. 

В октябре 2021 года ее сын ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и его супруга ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения решили приобрести у нее вышеуказанный частный дом для своих детей. Учитывая, что она в данном доме не проживала и что она уже женщина в возрасте она решили продать им указанный дом за относительно невысокую сумму то есть за 900 000 рублей, из которых как те пояснили, часть оплачиваемой суммы в размере 483 881,83 рубля будет произведена за счет средств МСК, на данные условия она согласилась. Для этих целей они обратились в МФЦ 

<

адрес> в с. Н. Казанище, где и заключили договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, в котором так же было указано о том что, оплата сделки в сумме 483 881,83 рубля будет произведена за счет средств МСК, а в последующем так же через МФЦ 

<

адрес> ее сын и его жена обратились с заявлением о перерегистрации права собственности в Регистрационную палату 

<

адрес>. 

Вместе с тем поясняет, что денежные средства, по сертификату МСК, были перечислены на ее банковский счет, а остальная часть денежных средств в сумме 417 000 рублей были переданы ей наличными. Часть денежных средств она потратила на ремонтные работы в доме в котором она проживаю, какую-то часть она потратила на лекарственные препараты так как она часто болеет и у нее проблемы с ногой, а оставшуюся часть она хранит у себя дома. О том что, данный дом и земельный участок на котором тот расположен, неоднократно был предметом переоформления права собственности между третьими лицами, ей стало известно от сотрудников УЭБ и ПК МВД по РД. Какое-либо участие в этих сделках она не принимала и как пояснила выше ей об этом известно не было, ее сын и его супруга так же не были об этом осведомлены (т.2, л.д. 93-97).

Из показаний свидетеля ФИО3 №15 видно, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своей семьей, супругом ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном Магомедсаидом, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном Магомедали, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыном Абасом, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочерью ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а так же супруга старшего сына Аминат. С ФИО40 состоит в браке с 1999 года, от совместного брака четверо детей. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в территориальный отдел ПФР 

<

адрес> и получила сертификат на МСК. Средства материнского капитала она использовала полностью в сумме 466 617 рублей, на приобретение каркаса квартиры в строящемся многоквартирном доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Примерно в марте 2020 года она вместе с супругом решили приобрести квартиру, используя при этом средства МСК, для этих целей они стали искать квартиры и от своей племянницы по имени ФИО3 №8 они узнали, что в городе Каспийске по 

<

адрес> строится многоквартирный дом от строительной фирмы «Рич Хаус», при этом та им пояснила, что эта фирма проверенная и что та сама уже приобрела у них квартиру в данном строящемся доме при это при покупки у них квартиры можно использовать сертификат МСК. Далее ДД.ММ.ГГГГ она взяла с собой денежные средства в сумме 200 000 рублей и справку с родильного дома по факту рождения третьего ребенка и вместе с ее племянницей ФИО3 №8 поехали в 

<

адрес> в офис строительной компании «Рич Хаус» который располагался как она помнит по 

<

адрес> в данный офис их, встретили секретарша молодая девушка возвратом примерно 28 лет. Далее они с ней стали обсуждать детали покупки квартиры в строящемся доме, на что она пояснила, что хочет купить квартиру в рассрочку и в качестве первоначального взноса также хочет использовать средства по сертификату МСК, на что та ей ответила, что в действительности те принимают средства по МСК и готовы заключить с ней соответствующий договор, и они договорились о том что она приобретаю однокомнатную квартиру, расположенную на 14 этаже площадью 45,72 кв.м. стоимостью 1 200 000 рублей, в рассрочку с первоначальным взносом средств по сертификату МСК и денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей которые она так же передала той девушке, после чего они составили договор № о выплате взносов и предоставления жилья члену ПЖСК «Двигательстрой» в котором в графе «пайщик» она учинила свои подписи. Далее та позвонила ранее незнакомому ей мужчине, как она узнала позже по имени ФИО1 и тот приехал в офис, так же к этому времени в офис приехал ее сын Магомедсаид, и после чего они втроем, то есть она ее сын Магомедсаид и парень по имени ФИО1 на автомобиле такси, поехали в ОПФР 

<

адрес>, при этом ее справка с родильного дома уже была у ФИО1. Зайдя в отделение ПФР, уже в после обеденное время, примерно в 14 часов 00 минут, ФИО1 отошел к окошку за которым сидела сотрудница пенсионного фонда, описать ее в настоящее время детально не может так как прошло много времени и она особо в нее не вглядывалась, но как она помнит та была невысокого роста, волосы были распущены возможно светлого цвета, имени ее она не знает, после того как ФИО1 переговорил с ней о чем то, тот подозвал ее к окошку, где та сотрудница представила ей на подпись несколько документов, какие это были документы она не знает, поскольку она их не прочитала и просто учинила в них свои подписи где ей указала та девушка. Данные документы она подписывала не читая, поскольку ФИО1 ей пояснил что эта вся процедура делается для получения ей сертификата с последующим его использованием для приобретения квартиры и что все законно. После того как она подписала все необходимые документы, они с ФИО1 разошлись и более она его не видела и номер его телефона ней не известен. При этом за эти услуги она какую-либо дополнительную плату не производила. То есть средства по сертификату МСК в полном объеме и часть денежных средств в сумме 200 000 рублей ей были потрачены на оплату первоначального взноса за приобретаемую квартиру. Далее ежемесячно она производила оплату за приобретенную квартиру в сумме 28 500 рублей, и как правило оплата производилась наличными непосредственно в офисе данной фирмы, о чем получали соответствующую квитанцию о произведенной оплате. Примерно в середине весны 2023 года она полностью расплатилась за данную квартиру. В настоящее время все денежные средства по сертификату МСК были полностью потрачены на приобретение квартиры, сами деньги она не получала и не видела их. То есть те были израсходованы по назначению, а именно на приобретение жилья, то есть улучшение жилищных условий ее семьи, к кому либо претензий по поводу использования средств по сертификату МСК она не имеет ущерб ей не причинен. 

Ей по месту работы пришло уведомление о том, что у нее имеется налоговая задолженность, при этом какая именно указано не было. Далее чтобы разобраться в ситуации она поехала в налоговую 

<

адрес>, где ей пояснили, что у нее имеется неоплаченный налог за продажу дома в городе Буйнакске, при этом она пояснила, что никакого дома в Буйнакске у нее никогда не было, и она ничего не продавала, на что те ей предоставили сведения по адресу и по налогу. Далее ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с письменным заявлением в МВД для того чтобы разобраться по данному поводу и направила его по почте. Спустя время более месяца примерно в январе 2024 года на ее абонентский номер позвонила парень по имени ФИО1 и сказал, что это тот был с ней в ПФР, и что данный сертификат МСК был, обналичил для того чтобы произвести оплату за квартиру и что тот не знал о том что за это будет взыскаться налог, при это так же заверил что произведет оплату по налогу сам в кратчайшее время и после она с ним никогда не связывалась. Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где ФИО3 №15 выступает в качестве покупателя земельного участка с кадастровым номером 05:44:000058:240 с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером 05:44:000058:590 расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе покупатель учинена рукописная подпись, и договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ где ФИО3 №15 выступает в качестве продавца земельного участка с кадастровым номером 05:44:000058:240 с жилым домом, находящемся на нем с кадастровым номером 05:44:000058:590 расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок - 2» 

<

адрес>, в котором на последнем листе в графе продавец учинена рукописная подпись, она видит впервые и подписи в них учинены не ею, а другим лицом, кем именно ей не известно, какие либо земельные участки дома и квартиры в городе Буйнакске она не приобретала и не продавала (т.2, л.д. 148-159).

Кроме свидетельских показаний вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.327, ч.4 ст.327 УК РФ подтверждается следующими письменными доказательствами.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ видно, что объектом осмотра которого является квартира, в которой проживает ФИО1, расположенная по адресу: РД, 

<

адрес>, №, 

<

адрес> (т.2, л.д. 199-206).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра которого являются дела, лиц имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 изъятые из Управления ОФПиСС РФ по РД ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле (т.2, л.д. 181-184;185-186).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра являются, ноутбук фирмы «Lenovo» и лазерный принтер фирмы «Canon», изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в квартире принадлежащей ФИО1, и расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, №, 

<

адрес>. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и возвращены их собственнику ФИО1, под сохранную расписку ( том №, л.д. 207-209; 210-211; 212-214).

Исследованы заверенные копии договоров купли-продажи земельного участка № с жилым домом, находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, г. №№50, полученные из Буйнакского МО УФСГП КиК по РД ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.22-120). 

Из ответов ПАО «Сбербанк» на банковские счета ФИО1 и ФИО3 №1 поступили денежные средства из УПФР по реализованный сертификатам МСК (т.3, л.д. 99-107).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи на последних листах в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером 05:№ с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером 05:44:№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес>, и в копии передаточного акта к нему от ДД.ММ.ГГГГ, и в графе «продавцы» в копиях договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером 05:№ с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером 05:№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес>, и в копии передаточного акта к нему от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО6 и не ФИО1, а разными лицами. Подписи на последнем листе в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером 05:44:№ с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером 05:44№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр «Новый Городок – 2» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в копии соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части в графе «подписи сторон», выполнены не Потерпевший №2 и не ФИО1, а разными лицами. Подписи на последнем листе в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с кадастровым номером 05:№ с жилым домом, находящемся на нем с кадастровым номером 05:№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в графе «продавец» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером 05:44:№ с жилым домом находящемся на нем с кадастровым номером 05:№ расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Потерпевший №3 и не ФИО1, а разными лицами (т.3 л..

<

адрес>).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого подписи на последних листах в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> 

<

адрес>, и в копии передаточного акта к нему от ДД.ММ.ГГГГ, и в графе «продавцы» в копиях договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, г. №50, и в копии передаточного акта к нему от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО6 и не ФИО1, а разными лицами (т.3, л.д. 58-97).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи на последнем листе в графе «покупатель» в копии договора купли-продажи доли жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № с ? долей жилого дома находящемся на нем с кадастровым номером № расположенный по адресу: РД, г. 

<

данные изъяты>50 от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в копии соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части в графе «подписи сторон», выполнены не Потерпевший №2 (т.3, л.д. 58-97).

Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений доказана в полном объеме. Приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, как полученные в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное в крупном размере, а также по ч.4 ст.327 УК РФ как изготовление поддельного документа, в целях его использования для облегчения совершения другого преступления (3 эпизода).

Преступление относится к тяжким.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает личность подсудимого ФИО2, который вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту жительства (регистрации) и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении ребенка инвалида ФИО35, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит. 

Вместе с тем, суд также учитывает, что материальный ущерб по делу полностью возмещен, а также позицию потерпевших ФИО39, ФИО41 и ФИО42, которые какие-либо претензии к подсудимому не имеют и подтверждают факты возмещения имущественного вреда.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимого, отсутствие судимости на момент совершения преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, добровольное возмещение причиненного материального ущерба.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с пунктами «г», «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие малолетнего ребенка, которая является ребенком инвалидом, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и добровольное возмещение имущественного ущерба.

При этом, суд учитывает, что в ходе предварительного расследования ФИО2 дал правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, в том числе предоставил органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, а также указал место совершения преступления, совершая при этом действия добровольно.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

С учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, личности подсудимого ФИО2, обстоятельств совершенных преступлений, тяжести преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд пришел к выводу, что подсудимому должно быть назначено наказание в виде условного лишения свободы по ч.3 ст.159 и по ч.4 ст.327 УК РФ (3 эпизода) без дополнительных наказаний.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК РФ цели наказания, состоящие в исправлении осужденных и предупреждении совершения новых преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В рамках уголовного дела гражданские иски не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309, УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327, частью 4 статьи 327 и частью 4 статьи 327 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

- по ч.4 ст.327 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы.

- по ч.4 ст.327 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы.

- по ч.4 ст.327 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательно определить наказание ФИО2 по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего его исправление; 

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания.

Меру пресечения осужденного ФИО2 виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства – дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО39, ФИО41 и ФИО42 по вступлении приговора в законную силу хранить при деле, а ноутбук фирмы «Lenovo» и принтер фирмы «Canon» вернуть владельцу ФИО2

Приговор может быть обжалован и внесено представление в Верховный суд Республики Дагестан в течении пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденный обязан сообщить в суд, постановивший приговор, в письменной форме.

Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора.

Председательствующий Вагидов Н.А.