К делу № 1-159/2023 УИД 23RS0018-01-2023-000803-56

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ст. Калининская

Краснодарский край 29 сентября 2023 года

Калининский районный суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего Осовик С.В.,

при секретаре – помощнике судьи Беспальченко А.И.

с участием заместителя прокурора Калининского района Краснодарского края Асабина Н.В., 

подсудимого Н.Е.Н. и его защитника – адвоката Белоконь Ю.В., предоставившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

Н.Е.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетенего ребенка – Н.А.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, работающего в АО «Альфа-Страхование» администратор баз данных, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Н.Е.Н. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.М.В.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих Б.Н.Н.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих З.Н.И.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих С.Л.А.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих З.А.С.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.А.П.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.Л.П.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.В.С.).

Он же, совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.А.Н.).

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств принадлежащих М.Г.В.).

Данные преступления он совершил при следующих обстоятельствах:

Н.Е.Н., согласно приказу о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт» (ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников юридического лица переименовано в Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» (далее по тексту – ПАО «ТНС энерго Кубань»)), и дополнительному соглашению № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ действовал на основании Устава ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденного решением от ДД.ММ.ГГГГ годового Общего собрания акционеров, а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 262-ФЗ) «Об электроэнергетике», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 261-ФЗ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 241-ФЗ) «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №), то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Согласно п. 2.3 должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств.

В соответствии с ч. 3.1 регламента по выявлению потребителей, осуществляющих коммерческую или иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора электроснабжения по типовой форме для юридического лица, являющегося приложением 1 к приказу №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. обязан провести фотофиксацию признаков коммерческой деятельности, составить в двух экземплярах акт о факте ведения коммерческой или иной профессиональной деятельности, а также назначить и указать в акте время и дату прибытия потребителя для заключения договора по типовой форме для юридического лица.

На основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группа компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» К.И.А., доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группа компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Щ.Б.В., доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группа компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группа компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами на коммунальные нужды.

1). ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Б.Н.Г., идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту – ИП Б.Н.Г.) и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Н.Е.Н. заключен договор энергоснабжения № на объект, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок 87, в соответствии с пунктом 1.2 которого установлен тариф оплаты электроэнергии для оказания коммерческих услуг и удовлетворения собственных бытовых нужд, с которым установлен тариф оплаты для коммерции.

ДД.ММ.ГГГГ между К.М.В. и ИП Б.Н.Г. заключен договор (без номера), согласно п.п. 1.1, 1.2 которого ИП Б.Н.Г. передал К.М.В. за плату во временное пользование нежилое помещение площадью 173,4 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, участок 87.

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности К.М.В. в помещении кафе «Мариот», расположенном по адресу: 

<

адрес>, участок 87, которая оплачивала электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения, о чем сообщил К.М.В., при этом предложил ей систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. К.М.В. опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответила Н.Е.Н. согласием. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Н.Е.Н., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.М.В., в значительном размере, прибыл в кафе «Мариот», расположенное по адресу: 

<

адрес>, участок 87, где, действуя из корыстных побуждений, достоверная зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба К.М.В., а также причинения существенного вреда правам и законным интересам организации, и желая их наступления, получил от К.М.В. деньги в сумме 7 000 рублей, которыми Н.Е.Н. распорядился по собственному усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Н.Е.Н., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за не составление акта о факте ведения коммерческой деятельности, то есть за совершение незаконного бездействия в интересах К.М.В., в значительном размере, прибыл в помещение кафе «Мариот», находящееся в том же месте, где, действуя из корыстных побуждений, достоверная зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба К.М.В., а также причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, и желая их наступления, получил от К.М.В. деньги в сумме 7 000 рублей, которыми Н.Е.Н. распорядился по собственному усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Н.Е.Н., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за не составление акта о факте ведения коммерческой деятельности, то есть за совершение незаконного бездействия в интересах К.М.В., в значительном размере, прибыл в помещение кафе «Мариот», находящееся в том же месте, где, действуя из корыстных побуждений, достоверная зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба К.М.В., а также причинения существенного вреда правам и законным интересам организации, и желая их наступления, получил от К.М.В. деньги в сумме 10 000 рублей, которыми Н.Е.Н. распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за не составление акта о факте ведения коммерческой деятельности, то есть за совершение незаконного бездействия в интересах К.М.В., в значительном размере, пригласил ее в свой служебный кабинет без номера, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, К.М.В. прибыла в служебный кабинет без номера, находящийся по вышеуказанному адресу, где Н.Е.Н. продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за не составление акта о факте ведения коммерческой деятельности, то есть за совершение незаконного бездействия в интересах К.М.В., в значительном размере, сообщил ей, о необходимости передать ему денежные средства в размере 70 000 рублей за потребленную электроэнергию в 2021 году в кафе «Мариот», расположенном по адресу: 

<

адрес>, участок 87, на что К.М.В. согласилась. В результате чего они договорились о встрече, после того, как она соберет, необходимую для передачи Н.Е.Н., денежную сумму.

К.М.В., осознав, что требования Н.Е.Н. носят незаконный характер, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Тимашевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Краснодарскому краю с заявлением о преступлении и добровольно приняла участие в проведении сотрудниками полиции, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование и пресечение противоправных действий Н.Е.Н.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 53 минут до 10 часов 05 минут, Н.Е.Н., прибыл в кафе «Мариот», расположенное по адресу: 

<

адрес>, участок 87, где, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за не составление акта о факте ведения коммерческой деятельности, то есть за совершение незаконного бездействия в интересах К.М.В., в значительном размере, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, достоверная зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба К.М.В., а также причинения существенного вреда правам и законным интересам организации, и желая их наступления, получил от К.М.В. деньги в сумме 35 000 рублей, в виде коммерческого подкупа, которыми Н.Е.Н. распорядился по собственному усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения в значительном размере, в период с сентября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах К.М.В., в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие К.М.В. деньги в общей сумме 59 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

2). ДД.ММ.ГГГГ между К.А.И. и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Н.Е.Н., заключен договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды № на объект энергоснабжения, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, в соответствии с п. 1.2 которого потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Б.Н.Н., идентификационный номер налогоплательщика 233303264718 (далее по тексту - ИП Б.Н.Н.) и К.А.И. заключен договор аренды №, согласно п. 1.1 которого К.А.И. передала ИП Б.Н.Н. за плату во временное пользование помещение для хранения товара площадью 763 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>А. 

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности Б.Н.Н. в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, которая оплачивала электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 41 минуту, Н.Е.Н., находясь в 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, в связи с ранее выявленным осуществлением коммерческой деятельности в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, с используемого им абонентского номера №, позвонил на абонентский номер №, принадлежащий Б.Н.Н., которую пригласил в свой служебный кабинет без номера, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 37 минут, более точное время следствием не установлено, Б.Н.Н. прибыла в кабинет без номера начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», где Н.Е.Н. действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах Б.Н.Н., сообщил последней, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>А, является коммерческим объектом, однако оплата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил ей систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. Б.Н.Н. опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответила Н.Е.Н. согласием. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах Б.Н.Н., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Б.Н.Н., а также причинения существенного вреда правам и законным интересам организации и желая их наступления, предоставил Б.Н.Н. абонентский номер, находящийся у него в пользовании, сопряженный с расчетным счетом №, открытым на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления ею, на него денег, являющихся коммерческим подкупом.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут Б.Н.Н., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 10 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах Б.Н.Н., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту Б.Н.Н., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 10 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах Б.Н.Н., которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате указанных преступных действий, с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах Б.Н.Н., в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие Б.Н.Н. деньги в общей сумме 20 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

3) ДД.ММ.ГГГГ между З.А.Ф. и ОАО «Кубаньэнергосбыт», заключен договор энергоснабжения (без заключения договора в письменной форме) на нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> на приобретение электрической энергии для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ собственник помещения расположенного по адресу: 

<

адрес>, скончался, в связи с чем, в соответствии с ч. 1 ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации, указанное помещение по праву наследования перешло супруге З.А.Ф., - З.Н.И.

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности индивидуальным предпринимателем З.Н.И., идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту – ИП З.Н.И.), в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая оплачивала электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения. 

Реализуя задуманное, Н.Е.Н., находясь по адресу: 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствие способом, пригласил З.Н.И., в свой служебный кабинет, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В то же время, З.Н.И. прибыла в кабинет без номера начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала 

ПАО «ТНС энерго Кубань», где Н.Е.Н., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., сообщил последней, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, является коммерческим объектом, однако оплата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил ей систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. З.Н.И., опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответила Н.Е.Н. согласием.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Н.Е.Н. предоставил З.Н.И. абонентский номер, находящийся в его пользовании, сопряженный с расчетными счетами № и

№, открытыми на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления ею, на него денег, являющихся коммерческим подкупом.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 24 минут, более точное время следствием не установлено, З.Н.И. обратилась к своему сыну З.Д.А. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 30 000 рублей, который действуя по просьбе З.Н.И., с расчетного счета 

№, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислил деньги в сумме 30 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги от ИП З.Н.И. в сумме 30 000 рублей в качестве коммерческого подкупа, которыми Н.Е.Н. распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 52 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, сообщил З.Н.И., о необходимости перевести ему деньги в сумме 20 000 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана, которая в указанное время с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 20 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 20 000 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., которыми распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 09 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, сообщил З.Н.И. о необходимости перевести ему деньги в сумме 20 000 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана, которая обратилась к своему сыну З.Д.А., неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 20 000 рублей, который действуя по просьбе З.Н.И., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислил деньги в сумме 30 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 20 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., которыми распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, позвонил по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании З.Н.И. и сообщил о необходимости перевести ему деньги в сумме 15 000 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана, которая в то же время с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 15 000 рублей, на расчетный счет 

№, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 15 000 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., которыми распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 27 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, позвонил по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании З.Н.И. и сообщил о необходимости перевести ему деньги в сумме 12 500 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты З.Н.И. с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 12 500 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги от ИП З.Н.И. в сумме 12 500 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., которыми распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 53 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, позвонил по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании З.Н.И., и сообщил о необходимости перевести ему деньги в сумме 21 700 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 15 минут З.Н.И. с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 21 700 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги от ИП З.Н.И. в сумме 21 700 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., которыми распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 45 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом сообщил З.Н.И. о необходимости перевести ему деньги в сумме 4 000 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана, которая с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 4 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги от ИП З.Н.И. в сумме 4 000 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., которыми распорядился по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 03 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, позвонил по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании З.Н.И. и сообщил о необходимости перевести ему деньги в сумме 13 128 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту З.Н.И. с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 13 128 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги от ИП З.Н.И. в сумме 13 128 за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., которыми распорядился по собственному усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения в значительном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах З.Н.И., в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие З.Н.И. деньги в общей сумме 136 328 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

4). ДД.ММ.ГГГГ между С.Л.А., и ОАО «Кубаньэнергосбыт», заключен договор № на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> на приобретение электрической энергии для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности индивидуальным предпринимателем С.Л.А., идентификационный номер налогоплательщика №, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая оплачивала электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. В связи с этим, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, пригласил С.Л.А., в свой служебный кабинет без номера, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С.Л.А. прибыла в кабинет без номера начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», где Н.Е.Н., действуя во исполнение своего преступного умысла направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., сообщил последней, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, является коммерческим объектом, однако плата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил ей систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. С.Л.А. опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответила Н.Е.Н. согласием.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Н.Е.Н. предоставил С.Л.А. абонентский номер, находящийся в его пользовании, сопряженные с расчетными счетами № и №, открытыми на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего зачисления на него денег.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 57 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 500 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 2 500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 500 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 57 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 3 115 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 3 115 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 3 115 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 09 часов 21 минуты, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 000 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислила деньги в сумме 2 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 000 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 38 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 1 000 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислила деньги в сумме 1 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 1 000 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20 часов 25 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 3 000 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 3 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 3 000 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 08 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 556 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 2 556 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 556 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 3 126 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 3 126 рублей нарасчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 3 126 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 21 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 830 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 2 560 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 830 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 20 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 560 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 2 560 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 560 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21 часа 23 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 556 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 556 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 556 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 03 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к своей племяннице В.К.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 570 рублей, которая действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 2 570 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 570 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 55 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 225 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 225 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 225 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 44 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 256 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 256 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 256 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 56 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 985 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 985 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 985 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 38 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 835 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 835 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 835 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 09 часов 56 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 485 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 485 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 485 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 312 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислил деньги в сумме 2 312 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 312 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 42 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 1 832 рубля, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 1 832 рубля на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 1 832 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 15 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 237 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 237 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 237 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 03 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 3 237 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 3 237 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 3 237 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 828 рублей, который действия по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 828 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 828 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 08 часов 07 минут, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 989 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 989 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 989 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 01 минуты, более точное время следствием не установлено, С.Л.А. обратилась к супругу своей племянницы В.С.В. неосведомленному о преступных действиях Н.Е.Н. и попросила перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 2 859 рублей, который действуя по просьбе С.Л.А., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 859 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 2 859 рублей за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения в значительном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах С.Л.А., в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие С.Л.А. деньги в общей сумме 58 893 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению.

5). ДД.ММ.ГГГГ между З.А.С. и ПАО «ТНС энерго Кубань», в лице начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Н.Е.Н., заключен договор энергоснабжения с гражданами-потребителями № на объект энергоснабжения, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с п. 1.1 которого потребитель приобретает электрическую энергию в целях использования в жилом (нежилом) помещении.

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности З.А.С. в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который оплачивал электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут, Н.Е.Н., находясь в 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, в связи с ранее выявленным осуществлением коммерческой деятельности в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с используемого им абонентского номера №, позвонил на абонентский номер №, принадлежащий З.А.С., которого пригласил его в свой служебный кабинет без номера, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, З.А.С. прибыл в кабинет без номера начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», где Н.Е.Н., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах З.А.С., сообщил последнему, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, является коммерческим объектом, однако оплата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил З.А.С. систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. З.А.С. опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответил Н.Е.Н. согласием.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Н.Е.Н. предоставил З.А.С. абонентский номер, находящийся в его пользовании, сопряженный с расчетным счетом №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего зачисления на него денег.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 44 минуты З.А.С. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 14 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 14 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах З.А.С. которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты З.А.С. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 1 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 1 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах З.А.С. которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты З.А.С. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 9 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 9 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах З.А.С. которыми распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, З.А.С., прибыл в служебный кабинет Н.Е.Н., расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Н.Е.Н., во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за не составление акта о факте ведения коммерческой деятельности, то есть за совершение незаконного бездействия в интересах З.А.С., в значительном размере, действуя из корыстных побуждений, достоверная зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба З.А.С., а также причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, и желая их наступления, получил от него деньги в сумме 20 000 рублей, которыми Н.Е.Н. распорядился по собственному усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения в значительном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах З.А.С., в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие З.А.С. деньги в общей сумме 44 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

6). ДД.ММ.ГГГГ между К.А.П., и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Н.Е.Н., заключен договор энергоснабжения № на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с п. 1.2 договора потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ между М.А.В. и К.А.П. заключен договор аренды земельного участка (без номера), согласно которому М.А.В. передал К.А.П. за плату во временное пользование земельный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером №, общей площадью 1 875 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, который фактически находился в пользовании К.А.П., на основании устной договоренности с М.А.В. (без заключения гражданско-правового договора) с 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены. 

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельн ости индивидуальным предпринимателем К.А.П., идентификационный номер налогоплательщика 231408213587 (далее по тексту – ИП К.А.П.), в помещении на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который оплачивал электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения.

Реализуя задуманное, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом, пригласил К.А.П., в свой служебный кабинет без номера, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.А.П. прибыл в кабинет без номера начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», где Н.Е.Н., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.П., сообщил последнему, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, является коммерческим объектом, однако оплата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил К.А.П. систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. К.А.П. опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответил Н.Е.Н. согласием.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Н.Е.Н. предоставил К.А.П. абонентский номер, находящийся в его пользовании, сопряженный с расчетным счетом №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего зачисления на него денег в размере 4 000 рублей, в качестве коммерческого подкупа.

Не позднее 14 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ К.А.П. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 4 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н., незаконно получил от деньги в сумме 4 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.П.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 27 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, сообщил К.А.П. о необходимости перевести ему деньги в сумме 2 000 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 27 минут К.А.П. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н., незаконно получил от деньги в сумме 2 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.П.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 03 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, с используемого им абонентского номера №, позвонил на абонентский номер №, находящийся в пользовании К.А.П. и сообщил о необходимости перевести ему деньги в сумме 12 000 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут К.А.П. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 12 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н., незаконно получил от деньги в сумме 12 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.П.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 13 минут, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., неустановленным следствием способом, сообщил К.А.П. о необходимости перевести ему деньги в сумме 5 600 рублей за не составление акта выявления ведения коммерческой деятельности и последующего заключения договора о смене тарифного плана.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 13 минут, более точное время следствием не установлено, К.А.П. обратился к своей невестке К.Г.С. неосведомленной о преступных действиях Н.Е.Н. и попросил перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 5 600 рублей, которая ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислила деньги в сумме 5 600 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н., незаконно получил от деньги в сумме 5 600 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.П.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.П., в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие К.А.П. деньги в общей сумме 23 600 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

7). ДД.ММ.ГГГГ между К.Л.П. и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Н.Е.Н., заключен договор № энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с п. 1.2 договора потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности индивидуальным предпринимателем К.Л.П., идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту - ИП К.Л.П.) в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая оплачивала электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н. прибыл в помещение кафе «Рандеву», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.Л.П., сообщил последней, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, является коммерческим объектом, однако оплата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил ей систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. К.Л.П. опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответила Н.Е.Н. согласием.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.Л.П., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба К.Л.П., а также причинения существенного вреда правам и законным интересам организации и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, предоставил К.Л.П. абонентский номер, находящийся у него в пользовании, сопряженный с расчетными счетами № и №, открытыми на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления К.Л.П. денег в сумме 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут К.Л.П. с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 10 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.Л.П., которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.Л.П., Н.Е.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, неустановленным следствием способом, сообщил К.Л.П. о необходимости перечисления ему денег в сумме 15 000 рублей в качестве коммерческого подкупа.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минуту К.Л.П. с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 15 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 15 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.Л.П., которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах К.Л.П. в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие К.Л.П. деньги в общей сумме 25 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

8). ДД.ММ.ГГГГ между К.В.С. и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Н,Е.Н., заключен договор № энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>, в соответствии с п. 1.2 договора потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности К.В.С. в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>, который оплачивал электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, в связи с ранее выявленным осуществлением коммерческой деятельности в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>, с используемого им абонентского номера №, позвонил на абонентский номер №, принадлежащий К.В.С., которого пригласил в свой служебный кабинет без номера, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, К.В.С. прибыл в кабинет без номера начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», где Н.Е.Н., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.В.С., в значительном размере, сообщил последнему, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>, является коммерческим объектом, однако оплата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил К.В.С. систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. К.В.С., опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответил Н.Е.Н. согласием.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег в значительном размере, за совершение незаконного бездействия в интересах К.В.С., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что он является лицом, выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба К.В.С., а также причинения существенного вреда правам и законным интересам организации и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предоставил К.В.С. абонентский номер, находящийся у него в пользовании, сопряженный с расчетным счетом №, открытым на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления К.В.С. денег в сумме 30 000 рублей, в виде коммерческого подкупа.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, К.В.С. обратился к своей сестре Я.Л.Н., которую попросил перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 30 000 рублей, которая ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут, с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 30 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 30 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.В.С., которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.В.С., Н.Е.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленным следствием способом, сообщил К.В.С. о необходимости перечисления ему денег в сумме 15 000 рублей в качестве коммерческого подкупа.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, К.В.С. обратился к своей сестре Я.Л.Н., которую попросил перевести по абонентскому номеру Н.Е.Н. деньги в сумме 15 000 рублей, которая ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 24 минуты с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила деньги в сумме 15 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 15 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.В.С., которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения в значительном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах К.В.С. в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие К.В.С. деньги в общей сумме 35 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

9). ДД.ММ.ГГГГ между К.А.Н. и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Н.Е.Н., заключен договор № энергоснабжения с гражданами, использующими электрическую энергию на собственные бытовые нужды и оказание коммерческих услуг на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с п. 1.2 которого, предметом договора является приобретение электрической энергии для оказания коммерческих услуг и удовлетворения собственных нужд. ДД.ММ.ГГГГ после проведения выездной проверки, сотрудниками ОАО «Кубаньэнергосбыт» установлено, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, не является объектом капитального строительства, о чем в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ составлена запись, в связи с чем оплата потребленной электроэнергии стала производиться по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Н.Е.Н., являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные (управленческие) функции в коммерческой организации, находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, в силу занимаемой им должности, выявил осуществление коммерческой деятельности К.А.Н. в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который оплачивал электроэнергию по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Н.Е.Н., обладая полномочиями по составлению акта о выявлении факта ведения коммерческой деятельности и имея возможность оказать непосредственное влияние на директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д., по заключению договора на поставку электроэнергии для оказания коммерческих услуг, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Н.Е.Н., находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за не составление акта о факте ведения коммерческой деятельности, то есть за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.Н., пригласил его в свой служебный кабинет без номера, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, К.А.Н. прибыл в кабинет без номера начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», где Н.Е.Н., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.Н., сообщил последнему, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, является коммерческим объектом, однако оплата за потребленную электроэнергию рассчитывается по тарифу для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом предложил К.А.Н. систематически передавать ему деньги, за совершение указанного бездействия. К.А.Н., опасаясь наступления для себя негативных последствий в виде увеличения фактических расходов на электроэнергию, ответил Н.Е.Н. согласием.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.Н., Н.Е.Н. предоставил ему абонентский номер, находящийся у него в пользовании, сопряженный с расчетным счетом №, открытым на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления К.А.Н. денег в сумме 10 000 рублей, в виде коммерческого подкупа.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минут К.А.Н. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 10 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.Н., которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное получение денег за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.Н., Н.Е.Н. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, сообщил К.А.Н. о необходимости перечисления ему денег в сумме 12 000 рублей, в виде коммерческого подкупа.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 34 минут К.А.Н., с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 12 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно получил деньги в сумме 12 000 рублей, за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.Н., которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. за совершение незаконного бездействия в интересах К.А.Н., в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил принадлежащие К.А.Н. деньги в общей сумме 22 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

10). ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем М.Г.В., идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту – ИП М.Г.В.) и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице директора Тимашевского филиала Б.М.Д., заключен договор энергоснабжения № на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с пунктом 1.2 которого установлен тариф оплаты электроэнергии для оказания коммерческих услуг и удовлетворения собственных бытовых нужд, с которым установлен тариф оплаты для коммерции.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором дарения земельного участка и магазина «Продукты», М.Г.В., безвозмездно передал в собственность Б.А.Г., принадлежащие ему на праве собственности земельный участок площадью 105 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, А и магазин «Продукты», площадью 57,5 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, А.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, М.В.Г. совместно с Б.А.Г., с целью заключения новых договоров энергоснабжения на земельный участок и помещение магазина, по адресу: 

<

адрес>, прибыли в служебный кабинет начальника Калининского производственного участка «ТНС энерго Кубань» Тимашевского филиала Н.Е.Н., расположенный в административном здании по адресу: 

<

адрес>, где сообщили Н.Е.Н. о необходимости перезаключения договора энергоснабжения, в связи с изменением собственника земельного участка и помещения магазина, по адресу: 

<

адрес>. Получив указанную информацию, у Н.Е.Н. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих М.В.Г., путем обмана последнего, с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 46 минут, Н.Е.Н., находясь в своем служебном кабинете без номера, незаконно используя свое служебное положение - начальника Калининского производственного участка «ТНС энерго Кубань» Тимашевского филиала, действуя из корыстных побуждений с целью хищения денег, принадлежащих М.Г.В., с причинением значительного ущерба, путем обмана, выразившегося в убеждении М.Г.В. в том, что процедура переоформления договора на магазин «Продукты», будет стоить 8 150 рублей, а переоформление договора на земельный участок будет стоить 2 000 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, так как указанные суммы оплачиваются в случае написания заявления о проведении ускоренной процедуры заключения договора энергоснабжения. М.В.Г., будучи введенным в заблуждение относительно намерений Н.Е.Н. о хищении принадлежащих М.В.Г. денежных средств, согласился передать Н.Е.Н. частями денежные средства в сумме 10 150 рублей. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих М.Г.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба М.Г.В., и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предоставил М.Г.В. абонентский номер, находящийся у него в пользовании, сопряженный с расчетным счетом №, открытым на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления М.Г.В. денег в сумме 2 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут М.В.Г. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 2 000 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у М.Г.В. денежные средства в сумме 2 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут М.В.Г. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил деньги в сумме 8 150 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя Н.Е.Н. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым Н.Е.Н. незаконно, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у М.Г.В. денежные средства в сумме 8150 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате указанных преступных действий с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. действуя путем обмана, незаконно используя свое служебное положение, похитил принадлежащие М.Г.В. денежные средства в общей сумме 10 150 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании, подсудимый Н.Е.Н. свою вину по всем эпизодам признал полностью и подтвердил суду, что действительно в указанный период, с целью личного обогащения, за совершение незаконного бездействия в интересах вышеуказанных предпринимателей и в связи с занимаемым им служебным положением, незаконно получил от предпренимателей денежные средства, которые израсходывал на личные нужды. По эпизоду с К.М.В., он показал, что в 2022 году в кафе резко возросло потребление электроэнергии, ДД.ММ.ГГГГ позвонил и пригласил К.М.В. к себе в кабинет. Она приехала ДД.ММ.ГГГГ, он ей объяснил, что она может перевестись на коммерческий тариф и до момента переоформления может заплатить ему денежные средства в размере 70000,0 рублей на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила, сказала, что он может приехать и получить часть денег. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ней и получил часть суммы 35000,0 рублей. Когда он ехал в 

<

адрес>, то его остановили сотрудники ГАИ, а потом уже подъехала оперативная группа и сотрудник следственного комитета. Они изъяли 35 000,0 рублей, которые он получил от ФИО1. Ущерб причиненный потерпевшему М. он возместил в полном объеме. В содеянном он раскаивается.

Потерпевший М.Г.В. показал суду, что ему необходимо было переоформить на свою дочь домовладение и магазин, после оформления недвижимости он пошел за оформлением документов на свет, газ и воду. Он в первую очередь обратился в филиал ТНС «Энерго Кубань» и непосредственно уже познакомился с Н.Е.Н. ему рассказали, показали, объяснили, что и сколько будет стоить. Н.Е.Н. сказал, что 8150,0 рублей за магазин, и 2000,0 рублей за дом. Они заключили договоры, он перевел денежные средства с телефона через онлайн банк, с карты на карту в сумме 10150,0 рублей на банковскую карту Н.Е.Н., которая привязана к его личному номеру телефона. Документы он получил очень быстро, и на магазин и на дом. В считанные дни получил договоры. Так что претензий к Н.Е.Н. он никаких не имею, тем более, что эти деньги в сумме 10150,0 рублей ему возвратили. Когда его вызвали в полицию, он узнал, что в отношении его совершено преступление. У сотрудников были все сведения о времени и дате перевода денежных средств Н.Е.Н., ему осталось только подтвердить эти сведения и все. Он объяснил, что получил договоры, за что перевел денежные средства. Денежные средства подсудимый вернул в сумме 10150 рублей, претензии морального или материального характера к подсудимому не имеет.

Свидетель Б.Н.Г. показал суду, что познакомился с Н.Е.Н. в филиале ТНС «Энерго Кубань», где он работал начальником. К.М.В. арендовала у него кафе расположенное по адресу: 

<

адрес> (садоводческое товарищество) «Ягодка» участок 87, Он передал в аренду кафе, расположенное по вышеуказанному адресу К.М.В., о чем заключил договор аренды на 5 лет. К.М.В. платила ему только арендную плату. К.М.В. что-либо об отношениях с Н.Е.Н. не говорила. Н.Е.Н. он может охарактеризовать как порядочного человека.

Свидетель П.Е.В. показала суду, что Н.Е.И. ее начальник в ПАО «ТНС Энерго Кубань» Тимашевский филиал, также ей известно, что К.М.В. является арендатором Б.Н.Г. В ее обязанности входил договор Б.Н.Г., она следила за оплатой, выдачей уведомлений, если просрочен срок оплаты, и, в случае необходимости, выезд снятия показаний счетчика. Когда приходил срок оплаты, а срок оплатил это три срока в месяц: первый срок - до 10 числа, второй срок - оплата долгов прошлого месяца, и третий срок - 25 числа это 40 % плановых платежей. Три раза ей приходилось названивать арендатору Б.Н.Г. о том, что у них просрочен срок оплаты. Уведомление выдавалось Б.Н.Г. По этому адресу находилось кафе, ей производилась фотофиксация, там имеется вывеска «Кафе», имеется режим работы, столики, стулья. Изначально договор был заключен, как бытовой. То есть, первоначально, как жилой дом. Они перезаключили договор после того, как выяснили, что там имеется кафе. Изначально она уведомляла, как жилой дом, поскольку на место не выезжала. О том, что там расположено кафе она узнала после того, как случилась ситуация с руководителем. Пришли работники полиции, они поднялись в кабинет к руководителю, проводился обыск в кабинете. После случившегося с филиала дали указание проверить этот объект, после чего они сделали уже договор. После того как она выехала на объект, составила акт о том, что выявлен не бытовой потребитель, а юр.лицо, которое использует электроэнергию, на сегодняшний день договор заключен с юр.лицом. Ей стало известно, что Н.Е.Н. получил от К.М.В. денежные средства в сумме 35 000 рублей за не перевод на коммерческий тариф потребления электроэнергии.

Кроме собственного признания своей вины в совершении вышеуказанных преступлений вина Н.Е.Н. подтверждается и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей допрошенных в ходе предварительного следствия, так как подсудимые и гособвинитель не возражали против их оглашения.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.М.В. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что она по договоренности с начальником Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н. она должна была оплачивать в декабре каждого года денежные средства в виде вознаграждения, за то что она являясь юридическим лицом, будет оплачивать электроэнергию как физическое лицо, как говорил сам Н.Е.Н. у нее будут «щадящие» платежи.

Так, в декабре 2019 года, после 20 числа, более точное время она не помнит, Н.Е.Н. прибыл в кафе «Мариот» и в ходе разговора с ней озвучил сумму в размере 7 000 рублей и сказал, что если она хочет, что-бы у нее все было хорошо нужно передать указанные денежные средства. Она согласилась и в этот же день передала Н.Е.Н. денежные средства в размере 7 000 рублей, наличными, какими именно купюрами она не помнит. 

Спустя год, после ДД.ММ.ГГГГ в кафе «Мариот» снова прибыл Н.Е.Н. и в ходе разговора озвучил ей сумму в размере 7 000 рублей, так как она не хотела проблем с электроэнергией, то согласилась на условия Н.Е.Н. и передала последнему денежные средства в размере 7 000 рублей наличными. 

Осенью 2021 года, более точную дату она не помнит, по договорённости с Н.Е.Н., последний перевел ее на тариф оплаты за электроэнергию, «День/ночь», за что она передала Н.Е.Н. денежные средства в размере 10 000 рублей. 

После, не ранее ДД.ММ.ГГГГ в кафе «Мариот» прибыл Н.Е.Н. и в ходе разговора с ней озвучил сумму в размере 10 000 рублей, и пояснил что указанную сумму ему нужно передать за оказанные им услуги за 2021 год, на что она согласилась и передала Н.Е.Н. денежные средства в размере 10 000 рублей, наличными. При этом, насколько она помнит, в момент передачи денежных средств рядом никого не было.

Все вышеуказанные денежные средства она передавала Н.Е.Н., для того чтобы оплачивать электроэнергию в кафе «Мариот» по тарифу для физических лиц.

В марте 2022 года, точную дату сказать не может, в дневное время суток, к ней в кафе «Мариот», расположенное по вышеуказанному адресу приехал Н.Е.Н. который сразу с порога начал кричать, бегать и создавать панику и в тоже время сказал ей, что переведет на коммерческий тариф, она спросила, что случилось, Н.Е.Н. пояснил ей, что не хочет больше рисковать своей должностью из-за каких то 10 000 тысяч рублей, она ему сказала, что ранее договорились об указанной сумме, что к ней по данному вопросу претензий не будет так как она заплатила денежные средства в сумме 10 000 рублей, но Н.Е.Н. продолжал ходить по кафе из одного помещения в другое и рассказывать о том, что у нее в кафе выросла потребляемость электроэнергии на, что она ему сказала, что такого быть не может так как у нее на протяжении всего времени не было установки новых электроприборов и другого какого-либо оборудования, в этот день она и Н.Е.Н. закончили разговор на повышенных тонах, так как она не понимала за что платит, а Н.Е.Н. каждый раз приезжает и рассказывает какие-то новые условия.

ДД.ММ.ГГГГ, Н.Е.Н. позвонил ей на мобильный телефон и пригласил к себе в служебный кабинет, расположенный по адресу: 

<

адрес>, номера здания сказать не может, она сказала, что приедет к нему на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Около 09 часов 00 минут, точное время сказать не могжет, ДД.ММ.ГГГГ она приехала к Н.Е.Н. в рабочий кабинет, где между ними произошел разговор, в ходе разговора Н.Е.Н. потребовал с нее 70 000 рублей, которые она должна передать за потребляемую энергию за 2021 год, при этом Н.Е.Н. написал ей на маленьком листике сумму 70 000 рублей, которую она должна передать до ДД.ММ.ГГГГ, в случае не передачи указанной Н.Е.Н. денежной суммы у нее будут проблемы. Листочек, на котором Н.Е.Н. написал сумму и дату передал ей, она оставила листочек себе. Она сказала, Н.Е.Н., что соберет денежные средства и передаст, возможно, частями. Разговор между ней и Н.Е.Н. она записала на свой личный диктофон, так как понимала, что Н.Е.Н. совершает незаконные действия в отношении нее в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с заявление в Тимашевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по 

<

адрес>. После чего ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в оперативных мероприятиях совместно с сотрудниками полиции, которым передавала свои денежные средства в сумме 35 000 рублей для оперативного эксперимента. Сотрудник полиции копировал денежные средства в сумме 35 000 рублей, составлял какие-то документы, которые она и понятые в последующем подписывали. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний М.П.В. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (садоводческое товарищество» «Ягодка», участок 87 кадастровый №, согласно выписке принадлежит на праве собственности Б.Н.Г. Вид разрешенного использования земельного участка, категория – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка для размещения магазина, продовольственных товаров, кафе. 

Согласно правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения, данный объект отнесен к общественно-деловому виду (объекты коммерческого типа – магазины, автозаправки, кафе и т.д.).

О том, что данный земельный участок арендует К.М.В. ему не известно, поскольку администрации муниципального образования 

<

адрес>, это не актуально. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.О.Л. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Тимашевский филиал является Н.Е.Н., у которого она находится в подчинении. Населенные пункты, которые она обслуживает, являются: 

<

адрес>. К.М.В. ей не знакома, никогда К.М.В. не видела. Ей известно, что кафе «Мариот», расположенное в 

<

адрес>, принадлежит Б.Н.Г., участок на котором находится вышеуказанное кафе обслуживает ее коллега П.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ к ней на работу в ПАО «ТНС Энерго Кубань» Тимашевский филиал, по адресу: 

<

адрес> приехали сотрудники ОЭБ и ПК по 

<

адрес>, следователь, которые проводили какие-то следственные действия в кабинете Н.Е.Н. Через некоторое время, ей стало известно, что сотрудники полиции приезжали, поскольку Н.Е.Н. требовал от К.М.В., которая работает в кафе «Мариот» 

<

адрес> денежные средства в сумме 70 000 рублей за не перевод К.М.В. на коммерческий тариф потребления электроэнергии. О том, что Н.Е.Н. получил от К.М.В. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 35 000 рублей, ей стало известно от следователя, поскольку об этом ранее ей никто не сообщал. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний И.Н.И. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Тимашевский филиал является Н.Е.Н., который является его руководителем. Он занимается юридическими лицами, которые осуществляют деятельность на территории всего 

<

адрес>. К.М.В. ему не знакома, никогда К.М.В. не видел. Б.Н.Г. ему не знаком, никогда Б.Н.Г. не видел. Кафе «Мариот», расположенное в 

<

адрес>, находится на территории обслуживания инспектора П.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ на работу в ПАО «ТНС Энерго Кубань» Тимашевский филиал, расположенное по адресу: 

<

адрес> приехали сотрудники ОЭБ и ПК по 

<

адрес>, следователь, которые проводили следственные действия с участием Н.Е.Н. От сотрудников полиции ему стало известно, что Н.Е.Н. был задержан сотрудниками полиции на получении денежных средств, при этом в какой сумме и от кого получил Н.Е.Н. денежные средства не говорили. Н.Е.Н. о произошедшем ему ничего не сообщал. О том, что Н.Е.Н. получил от К.М.В. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 35 000 рублей, за не перевод К.М.В. на коммерческий тариф потребления электроэнергии, ему стало известно от следователя, поскольку об этом ранее ему никто не сообщал. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Б.М.Д. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что у него в подчинении находится Н.Е.Н., который занимает должность начальника производственного участка 

<

адрес> ПАО «ТНС Энерго Кубань».

ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил И. Н.И. старший инспектор, который сообщил, что Н.Е.Н. задержали сотрудники полиции ОМВД России по 

<

адрес>. Он сказал, что когда Н.Е.Н. появиться, пусть заедет к нему. 

ДД.ММ.ГГГГ Н.Е.Н. появился у него в служебном кабинете, он поинтересовался у последнего о произошедшем ДД.ММ.ГГГГ. Н.Е.Н. ему рассказал, что ДД.ММ.ГГГГ получил от К.М.В. денежные средства в сумме 35 000 рублей, поскольку у К.М.В. была задолженность по потребляемой электроэнергии, из которых 25 000 рублей должен был внести в кассу ПАО «ТНС Энерго Кубань», а 10 000 рублей должен был в качестве аванса внести в кассу, чтобы больше Н.Е.Н. к К.М.В. не приезжал. Н.Е.Н. не говорил ему о том, что требовал от К.М.В. денежные средства в сумме 70 000 рублей за не перевод на коммерческий тариф потребления электроэнергии, по данному факту ему ничего не было известно.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Л.Ю.Н. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками полиции ОМВД России по 

<

адрес> в качестве понятого при проведении следственных действий следователем Следственного комитета РФ, а именно: осмотра автомобиля марки «Лада Веста» белого цвета, государственный регистрационный знак не может сказать, а также в ходе осмотра участвовал второй понятой мужчина. Владельца автомобиля марки «Лада Веста» мужчина, фамилию не помнит. Перед проведением осмотра автомобиля, следователь разъяснил права всем участвующим лицам, а также предложил собственнику автомобиля «Лада Веста» выдать денежные средства в сумме 35 000 рублей, как позже выяснилось фамилия мужчины Н., последний пояснил, что у него имеются денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые получил от женщины фамилию не помнит. Денежные средства в сумме 35 000 рублей Н. должен внести в кассу ПАО «ТНС энерго Кубань» поскольку у женщины имелась задолженность по потребляемой электроэнергии. Н. достал из кармана брюк денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были изъяты следователем. Также в ходе осмотра были изъяты телефон, флэшка Н.. После осмотра автомобиля Н., он, следователь направились в служебный кабинет Н., расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Перед проведением осмотра в кабинете, следователь разъяснил права всем участвующим лицам, после чего следователь стал производить осмотр кабинета, в ходе осмотра был изъят системный блок, а также документы и еще какие-то предметы, точно не помнит. После составления протоколов следственных действия он знакомился с протоколом путем прочтения, после чего подписывал протоколы следственных действий, поскольку в протоколах было все верно отражено, каких-либо замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний М.С.В. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он двигался по 

<

адрес>, был оставлен сотрудниками ДПС, которые попросили его поучаствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. У него было свободное время, он согласился. На обочине дороги недалеко от светофора 

<

адрес>, стоял автомобиль марки «Лада Веста» белого цвета, государственный регистрационный знак не может сказать, а также в ходе осмотра участвовал в качестве понятого второй мужчина. Владельцем автомобиля марки «Лада Веста» был мужчина, как позже выяснилось Н.Е.Н., имя, отчество его не помнит. Следователь перед проведением осмотра автомобиля, разъяснил права всем участвующим лицам, а также предложил собственнику автомобиля «Лада Веста» Н.Е.Н. выдать денежные средства в сумме 35 000 рублей, последний пояснил, что у него имеются денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые Н.Е.Н. получил от женщины. Н.Е.Н. сказал, что денежные средства в сумме 35 000 рублей Н.Е.Н. должен внести в кассу ПАО «ТНС энерго Кубань» поскольку у женщины имелась задолженность по потребляемой электроэнергии. Денежные средства в сумме 35 000 рублей Н.Е.Н. достал из кармана своих брюк, которые были изъяты следователем. Также в ходе осмотра автомобиля были изъяты телефон Н.Е.Н. и еще что-то. После осмотра автомобиля Н.Е.Н., он, второй понятой, следователь направились в служебный кабинет Н.Е.Н., расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Перед проведением осмотра в кабинете следователь разъяснил права всем участвующим лицам, после чего следователь стал производить осмотр кабинета, в ходе осмотра был изъят системный блок, документы и еще что-то. После составления протоколов следственных действий он знакомился с протоколами путем прочтения, после чего подписал протоколы следственных действий, в протоколах было все верно отражено, каких-либо замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Ф.А.С. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в 2005 году он учредил ООО «Сервис-электромонтаж», до настоящего времени он состит в долности директора указанной организации. ООО «Сервис-электромонтаж» осуществляет электромонтаж зданий и сооружений. С Н.Е.Н. он знаком очень давно, с последним он состоял исключительно в рабочих отношениях. Примерно в конце апреля 2022 года ему на мобильный телефон позвонил Н.Е.Н. и попросил его съездить по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87, где расположено кафе «Мариот» и проверить нет ли там утечки электроэнергии. Он согласился на просьбу Н.Е.Н. и поехал по вышеуказанному адресу, для того чтобы проверить нет ли утечки электроэнергии. Прибыв на место, он встретился с хозяйкой кафе «Мариот» К.М.В. и с ее согласия осмотрел помещения на предмет утечки электроэнергии. При визуальном осмотре им было установлено, что никакой утечки нет. Большое количество потребляемой электроэнергии было из-за количества приборов подключенных к электросети, а именно: холодильники, печки, кондиционер, котел и прочие электроприборы. В тот же день он сообщил К.М.В., что никакой утечки нет.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Б.Э.С. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему от оперативного дежурного дежурной части Отдела МВД России по 

<

адрес> поступило сообщение о том, что сотрудники ОЭБиПК проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что была передана взятка в виде денег. Ему как эксперту Отдела МВД России по 

<

адрес> необходимо было оказать содействие при осмотре места происшествия.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 15 минут, он на служебном автомобиле прибыл на участок местности, расположенный на автодороге 

<

адрес>, рядом с поворотом на 

<

адрес>. По прибытии на место, следователь СК России стал проводить осмотр места происшествия, а именно автомобиля марки и модели «Лада Веста», г.р.з. № регион, которым управлял, как он понял, начальник Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н. При осмотре автомобиля принимали участие врио начальника ОЭБиПК ОМВД России по 

<

адрес> А.Э.С., Н.Е.Н., а также двое понятых, анкетных данных которых, он в настоящее время не помнит.

Во время осмотра, следователем было предложено Н.Е.Н. выдать денежные средства, имеющиеся при нем, на что Н.Е.Н. достал из кармана денежные средства и разложил их на заднем сидении автомобиля «Лада Веста» г.р.з. № регион, насколько он помнит в общей сумме 35 000 рублей, которые были упакованы в бумажный конверт белого цвета. На конверте была выполнена пояснительная надпись и свои подписи оставили все участвующие лица. 

Далее в ходе осмотра автомобиля «Лада Веста», государственный регистрационный знак № регион, на переднем пассажирском сидении автомобиля было обнаружено портмоне, которое со слов Н.Е.Н. принадлежало ему. При осмотре портмоне были обнаружены денежные средства, насколько он помнит 29 000 рублей, которые были упакованы в бумажный конверт белого цвета. На конверте была выполнена пояснительная надпись и свои подписи оставили все участвующие лица. Также в портмоне были обнаружены две банковские карты, упакованные аналогичным способом, как и денежные средства.

Также в автомобиле «Лада Веста», государственный регистрационный знак №, был обнаружен мобильный телефон, насколько он помнит «Samsung», и флеш-накопитель, которые также были изъяты следователем и упакованы бумажный конверт белого цвета. На конверте была выполнена пояснительная надпись и свои подписи оставили все участвующие лица. 

После того, как был проведен осмотр автомобиля на участке автодороги 

<

адрес>, рядом с поворотом на 

<

адрес>, они в том же составе, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 50 минут, направились по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу находится здание Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань». Прибыли они на указанный адрес для того, что осмотреть служебный кабинет Н.Е.Н. В ходе осмотра участие принимали те же лица, что и при осмотре автомобиля, при этом для участия в осмотре места происшествия, в качестве специалиста был приглашен Б.А.Д., обладающий специальными техническими знаниями.

При осмотре служебного кабинета Н.Е.Н. были изъяты два флеш-накопителя, упакованные надлежащим образом; лист-стикер белого цвета с записью выполненной карандашом, лист формата А4, на котором были выполнены рукописные записи, копии технических к условий к договору, упакованные надлежащим образом. 

Кроме того, при осмотре служебного кабинета Н.Е.Н. за рабочим столом был обнаружен системный блок персонального компьютера, который был надлежащим способом отключен специалистом Б.А.Д., после чего опечатан и изъят.

ДД.ММ.ГГГГ при осмотре автомобиля «Лада Веста», государственный регистрационный знак №, а также при осмотре служебного кабинета, на участвующие лицо - Н.Е.Н. никто не оказывал ни физического, ни морального воздействия. Осмотры проходили в спокойной остановке, следователь вел себя корректно.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Б.М.И. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приглашена сотрудником полиции в качестве представителя общественности при проведении оперативных мероприятий. Ее и второго представителя мужчину, фамилию, имя не помнит, пригласили в один из кабинетов ОМВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в кабинете находились она, мужчина, незнакомая ей женщина, как позже выяснилось К.М.В. Заместитель начальника Отдела МВД России по 

<

адрес> Н.С.Н. объяснил всем, что им будут проводиться оперативные мероприятия с целью фиксации момента получения денежных средств начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н. 

Ей, второму представителю общественности и К.М.В. были разъяснены права, цель проведения оперативных мероприятий, с целью фиксации разговоров К.М.В. был передан диктофон и денежные средства в сумме 35 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей в количестве 7 штук, которые были откопированы, кроме того К.М.В. было разъяснено, что последняя не должна провоцировать Н.Е.Н. на получение взятки. 

Весь ход проведения оперативных мероприятий нашел свое отражение в соответствующих документах, которые она подписывала, заместитель начальника полиции ОМВД России по 

<

адрес> Н.С.Н. никаких противоправных действий в отношении участвующих лиц не совершал. 

ДД.ММ.ГГГГ она совместно с парнем (второй представитель общественности), К.М.В., сели в автомобиль, какой марки автомобиль не помнит, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> Н.С.Н.. сел за руль автомобиля и направились к кафе «Мариот», расположенному на автодороге «

<

адрес>» в 

<

адрес>.

После того, как они подъехали к вышеуказанному кафе, К.М.В. вышла из автомобиля и отправилась в помещение кафе «Мариот». Она, парень (второй представитель общественности), заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> Н.С.Н. сидели в служебном автомобиле. 

Через некоторое время, приехал незнакомый ей мужчина на автомобиле белого цвета, марку автомобиля не знаю, как позже ей стало известно, Н.Е.Н., который зашел в кафе «Мариот» и спустя несколько минут вышел из кафе, сел в автомобиль и поехал. Когда уехал Н.Е.Н. на автомобиле, К.М.В., подала условный знак заместителю начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес>, что передала денежные средства в сумме 35 000 рублей Н.Е.Н. Потом она, второй представитель общественности, К.М.В. направились в ОМВД России по 

<

адрес>, где К.М.В. были выданы технические средства, а именно диктофон, после чего заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> Н.С.Н. в ее присутствии, а также в присутствии К.М.В., а также второго представителя общественности, осмотрел диктофон, обнаружил в нем аудиозапись, осмотрел аудиозапись и составил стенограмму, после был составлен документ, в котором она и все участвующие лица поставили свои подписи.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Ш.А.П. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудником полиции в качестве представителя общественности при проведении оперативных мероприятий. Его и второго представителя общественности девушку, фамилию, имя не помнит, пригласил в один из кабинетов ОМВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в кабинете находились он, девушка, женщина К.М.В. Заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> Н.С.Н. объяснил всем, что им будут проводиться оперативные мероприятия с целью фиксации момента получения денежных средств начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н. 

Ему, второму представителю общественности и К.М.В. были разъяснены права, цель проведения оперативных мероприятий, с целью фиксации разговоров К.М.В. был передан диктофон и денежные средства в сумме 35 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей в количестве 7 штук, которые были откопированы, кроме того К.М.В. было разъяснено, что последняя не должна провоцировать Н.Е.Н. на получение взятки. К.М.В. 

Весь ход проведения оперативных мероприятий нашел свое отражение в соответствующих документах, которые он подписывал, заместитель начальника полиции ОМВД России по 

<

адрес> Н.С.Н. никаких противоправных действий в отношении участвующих лиц не совершал. 

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с девушкой (второй представитель общественности), К.М.В., сели в автомобиль, какой марки автомобиль не помнит, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> Н.С.Н. сел за руль автомобиля и направились к кафе «Мариот», расположенному на автодороге «

<

адрес>» в 

<

адрес>.

После того, как они подъехали к вышеуказанному кафе, К.М.В. вышла из автомобиля и отправилась в помещение кафе «Мариот». Он, девушка (второй представитель общественности), заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> Н.С.Н. сидели в служебном автомобиле. 

Через некоторое время, приехал незнакомый ему мужчина на автомобиле белого цвета, марку автомобиля не знает, как позже ему стало известно, Н.Е.Н., который зашел в кафе «Мариот» и спустя несколько минут вышел из кафе, сел в автомобиль и поехал. Когда уехал Н.Е.Н. на автомобиле, К.М.В., подала условный знак заместителю начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес>, что передала денежные средства в сумме 35 000 рублей Н.Е.Н. Потом он, второй представитель общественности, К.М.В. направились в ОМВД России по 

<

адрес>, где К.М.В. были выданы технические средства, а именно диктофон, после чего заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> Н.С.Н. в его присутствии, а также в присутствии К.М.В., и второго представителя общественности, осмотрел диктофон, обнаружил аудиозапись, осмотрел аудиозапись и составил стенограмму, после был составлен документ, в котором он и все участвующие лица поставили свои подписи.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний В.В.А. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 30 минут, по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту противоправной деятельности Н.Е.Н. был проведен осмотр места происшествия, а именно кафе «Мариот» расположенного по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Ягодка», уч. 87. Для участия в осмотре места происшествия мной были приглашены понятые. Также в осмотре места происшествия принимала участие К.М.В.

В ходе осмотра, было установлено, что в кафе «Мариот», над барной стойкой, установлена камера видеонаблюдения, с возможностью записи звука. В ходе осмотра, К.М.В., добровольно выдала CD-диск, на который записана видеозапись разговора между ней и Н.Е.Н. имевшим место быть ДД.ММ.ГГГГ. Указанный CD-диск был ним упакован надлежащим образом, на конверте свои подписи поставили К.М.В. и понятые.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Н.С.Н. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Тимашевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по 

<

адрес> поступило заявление К.М.В. по факту вымогательства денежных средств в сумме 70 000 рублей со стороны начальника Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н. за не перевод К.М.В. на коммерческий тариф потребления электроэнергии.

ДД.ММ.ГГГГ из Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по 

<

адрес> в ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес> поступило поручение старшего следователя И.В.С. о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении начальника Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который незаконно требует у К.М.В. денежные средства в сумме 70 000 рублей, за расчет потребляемой электроэнергии в кафе «Мариот», расположенном по адресу: 

<

адрес> (садоводческое товарищество) «Ягодка» участок 87 по бытовому тарифу и не переводу на коммерческий тариф потребления электроэнергии. 

По указанному поручению, им был подготовлен рапорт на имя начальника ОМВД РФ по 

<

адрес> Д.А.А. о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». На основании его рапорта, начальником ОМВД РФ по 

<

адрес> было утверждено постановление о проведении оперативного эксперимента, согласованного с начальником полиции ОМВД РФ по 

<

адрес> М.А.В. После ним был подготовлен план проведения оперативного эксперимента согласованный с М.А.В. и утвержденный Д.А.А.

ДД.ММ.ГГГГ в служебный кабинет № расположенный в здании Отдела МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, им были приглашены: К.М.В., которой было подано заявление в СК России по факту вымогательства денежных средств в сумме 70 000 рублей со стороны начальника Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., а также представители общественности Ш.А.П. и Б.М.И., в присутствии которых был осмотрен служебный кабинет № на предмет наличия каких-либо денежных средств, а ходе осмотра каких-либо денежных средств обнаружено не было, о чем им был составлен акт, в котором оставили свои подписи все участвующие лица.

Далее им, в присутствии представители общественности: Ш.А.П. и Б.М.И. был проведен личный досмотр К.М.В., в ходе которого у К.М.В. при себе обнаружены денежные средства в размере 35 000 рублей (7 купюр номиналом 5 000 рублей каждая), о чем ним был составлен акт, в котором оставили свои подписи все участвующие лица.

После, в присутствии представители общественности: Ш.А.П. и Б.М.И., денежные средства, обнаруженные у К.М.В. были осмотрены и откопированы, после чего вручены К.М.В., при этом К.М.В. была предупреждена о недопущении провокации во взяточничестве, о чем ним был составлен акт, в котором оставили свои подписи все участвующие лица.

Далее, им в присутствии представители общественности: Ш.А.П. и Б.М.И., было осмотрено звукозаписывающие устройство «Edic mini», на предмет наличия каких-либо записей. Убедившись в том, что на диктофоне отсутствуют какие-либо записи, разъем диктофона был опечатан, и записывающие устройство было передано К.М.В., о чем был составлен акт, в котором оставили свои подписи все участвующие лица.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 10 минут, в присутствии представители общественности: Ш.А.П. и Б.М.И., в помещении Отдела МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, был составлен акт о возврате технических средств, в ходе которого К.М.В. вернула ранее врученное опечатанное устройство: диктофон «Edic mini», при этом целостность бирок не была нарушена, по окончании составления акта, все участвующие лица оставили свои подписи.

После им, в присутствии представители общественности: Ш.А.П. и Б.М.И., проведен личный досмотр К.М.В., в ходе которого каких-либо денежных средств у последней обнаружено не было, о чем был составлен акт, в котором оставили свои подписи все участвующие лица.

Далее им в присутствии представители общественности: Ш.А.П. и Б.М.И., а также К.М.В. осмотрена и прослушана аудиозапись, записанная на диктофон, врученный К.М.В. По окончании осмотра была составлена дословная стенограмма, по окончании составления акта, все участвующие лица оставили свои подписи.

Далее им был составлен акт оперативного эксперимента, фиксирующего ход оперативно-розыскного мероприятия, который также подписали все участвующие лица. 

После чего в соответствии с совместным приказом МВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ материалы был рассекречены и постановлением начальника органа, осуществляющего ОРД с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности, были направлены в Тимашевский МСО СУ СК России по 

<

адрес>.

Оперативно-розыскное мероприятие проведено в соответствии с требованиями действующего законодательства, оперативно-служебные документы составлены в соответствии с предъявленным к ним требованиями, и по его мнению изобличают Н.Е.Н. как лицо, совершившее коррупционное преступление.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Б.Н.Н. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что осенью 2021 года, у нее была проверка показаний счетчиков, насколько она помнит в магазине «Хозяин», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А». После проведения проверки, через несколько дней ей на мой мобильный телефон - позвонил мужчина, который представился начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который был ей знаком, поскольку ранее она заключала договор электроснабжения с ПАО «ТНС энерго Кубань» в лице Н.Е.Н. В ходе телефонного разговора Н.Е.Н. попросил ее приехать в кабинет, расположенный по адресу: 

<

адрес>, поскольку были какие-то вопросы по магазину «Хозяин», расположенному по адресу: 

<

адрес> «А».

На следующий день, после звонка Н.Е.Н., она приехала в служебный кабинет последнего, расположенный по вышеуказанному адресу. Времени при этом было около 14 часов 00 минут, когда она находилась в служебном кабинете Н.Е.Н., последний сообщил ей, что магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А» является коммерческим объектом, однако она оплачивает потребляемую энергию по бытовому тарифу. В связи с чем ее необходимо переводить на коммерческий тариф потребления электроэнергии, однако данный вопрос можно решить, не переводя ее на коммерческий тариф, для этого Н.Е.Н. необходимо раз в год передавать денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве подкупа, после чего у нее никаких проверок в магазине не будет и магазин не надо будет переводить на коммерческий тариф потребления. При этом Н.Е.Н. пояснил, что денежные средства можно будет перевести на банковскую карту. Она согласилась на условия Н.Е.Н., поскольку последний говорил, что у нее будут штрафы и отключат электроэнергию, после чего переведут на коммерческий тариф потребления через суд. После разговора с Н.Е.Н. она уехала. 

ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод денежных средств по номеру телефона №, принадлежащему Н.Е.Н., который был привязан к банковскому счету в банке «Сбербанк», на сумму 10 000 рублей по ранее достигнутой договоренности в качестве подкупа, чтобы Н.Е.Н. не отключал ее магазин от электроэнергии и не переводил на коммерческий тариф потребления. 

ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод денежных средств по номеру телефона №, принадлежащему Н.Е.Н., который был привязан к банковскому счету в банке «Сбербанк», на сумму 10 000 рублей по ранее достигнутой договоренности в качестве подкупа, чтобы Н.Е.Н. не отключал ее магазин от электроэнергии и не переводил на коммерческий тариф потребления. Так как у нее сразу не было суммы 20 000 рублей для единовременного перевода, она переводила денежные средства частями по 10 000 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.А.И. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что у нее в собственности есть земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, «А». Примерно в 2013 году она сдал в аренду вышеуказанный участок Б.Н.Н., при этом на участке не было никаких коммуникаций.

После того, как она сдала земельный участок по адресу: 

<

адрес>, «А» Б.Н.Н., последняя построила и открыла там магазин строительных материалов. Всеми подключениями коммуникаций (электро- водо- газоснабжением) и иными вопросами связанными с земельным участком всегда занималась Б.Н.Н., она понятия не имеет в каких организациях и на каких условиях Б.Н.Н. заключала договора и оплачивала коммунальные платежи.

Вместе с тем, при заключении некоторых договоров, в том числе и на поставку электроэнергии необходимо было участие именно собственника земельного участка, в связи с чем, Б.Н.Н. говорила о необходимости посещения той или иной организации, для заключения договора, после чего они вместе с Б.Н.Н. ехали в нужную организацию, где она ставила подписи в договорах, в том числе и в договоре на поставку электроэнергии на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, «А». Она полностью доверяет Б.Н.Н. и не вникала в предмет и условия договора.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний З.Н.И. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что у нее имеется гостиничный комплекс «Юбилейный», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Семейным бизнесом занимался ее супруг З.А.Ф., однако ДД.ММ.ГГГГ ее супруг скоропостижно скончался. После чего она вступила в наследство и открыла ИП на своё имя. После вступления в наследство в марте 2020 года, точной даты сказать не может, ей на мобильный телефон позвонил незнакомый человек, представился, начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н. В ходе разговора Н.Е.Н. пригласил ее для разговора в свой служебный кабинет, расположенный по адресу: 

<

адрес>, она не интересовалась у Н.Е.Н. по какому поводу, и согласилась приехать.

На следующий день после разговора с Н.Е.Н. в дневное время она приехала к нему в служебный кабинет, расположенный по вышеуказанному адресу. Находясь в служебном кабинете Н.Е.Н., последний сообщил ей, что так как она осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию гостиничных услуг в целях прибыли, то есть занимается коммерческой деятельностью, ее необходимо переводить с бытового тарифа на коммерческий по потреблению электроэнергии, однако данный факт можно избежать, для этого необходимо передавать Н.Е.Н. денежные средства в качестве подкупа. Она согласилась, поскольку по коммерческому тарифу увеличивалась сумма за потребляемую электроэнергию в разы и ей не нужны были проблемы с электроэнергией.

В марте 2020 года, точную дату не помнит, ей позвонил Н.Е.Н. и сообщил, что необходимо перевести денежные средства в сумме 30 000 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого подсчета и каким образом складывалась сумма 30 000 рублей. Поскольку у нее не было денежных средств, она в этот же день или на следующий после звонка Н.Е.Н. по номеру мобильного телефона Н.Е.Н. перевела последнему денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве подкупа, чтобы последний не перевел ее на коммерческий тариф оплаты электроэнергии. 

Как она понимала, номер телефона Н.Е.Н. был привязан к банковскому счету в банке «Сбербанк». Ее сын З.Д.А. осуществлял перевод через приложение «Сбербанк Онлайн».

В июле 2020 года, точную дату не помнит, ей позвонил Н.Е.Н. и сообщил, что необходимо перевести денежные средства в сумме 20 000 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого подсчета и каким образом складывалась сумма 20 000 рублей. В этот же день или на следующий она со своей банковской карты «Сбербанка России» при помощи мобильного приложения по номеру телефона Н.Е.Н. перевела последнему на банковскую карту денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Следующий раз Н.Е.Н. звонил ей в феврале 2021 года, в ходе телефонного разговора сообщил, что она должна перевести ему денежные средства в сумме 15 000 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 15 000 рублей. В этот же день с помощью мобильного приложения по номеру телефона Н.Е.Н. перевела последнему на банковскую карту денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Н.Е.Н. звонил ей в мае 2021 года, в ходе телефонного разговора сообщил, что она должна ему перевести денежные средства в сумме 12 500 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 12 500 рублей. В этот же день или на следующий она со своей банковской карты «Сбербанка России» при помощи мобильного приложения по номеру телефона Н.Е.Н. перевела последнему на банковскую карту денежные средства в сумме 12 500 рублей.

Н.Е.Н. звонил ей в августе 2021 года, в ходе телефонного разговора сообщил, что она должна ему перевести денежные средства в сумме 21 700 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 21 700 рублей. В этот же день или на следующий она со своей банковской карты «Сбербанка России» при помощи мобильного приложения по номеру телефона Н.Е.Н. перевела последнему на банковскую карту денежные средства в сумме 21 700 рублей.

Н.Е.Н. звонил ей в октябре 2021 года, в ходе телефонного разговора сообщил, что она должна ему перевести денежные средства в сумме 4 000 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 4 000 рублей. В этот же день или на следующий она со своей банковской карты «Сбербанка России» при помощи мобильного приложения по номеру телефона Н.Е.Н. перевела последнему на банковскую карту денежные средства в сумме 4 000 рублей.

Н.Е.Н. звонил ей в ноябре 2021 года, в ходе телефонного разговора сообщил, что она ему должна перевести денежные средства в сумме 13 128 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 13 128 рублей. В этот же день или на следующий она со своей банковской карты «Сбербанка России» при помощи мобильного приложения по номеру телефона Н.Е.Н. перевела последнему на банковскую карту денежные средства в сумме 13 128 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> перевела на банковский счет Н.Е.Н., по номеру мобильного телефона, при помощи приложения «Сбербанк онлайн» денежные средства в размере 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> перевела на банковский счет Н.Е.Н., по номеру мобильного телефона, при помощи приложения «Сбербанк онлайн» денежные средства в размере 15 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> перевела на банковский счет Н.Е.Н., по номеру мобильного телефона, при помощи приложения «Сбербанк онлайн» денежные средства в размере 12 500 рублей.

В марте 2020 года, точную дату не помнит, ей позвонил Н.Е.Н. и сообщил, что необходимо перевести денежные средства в сумме 30 000 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого подсчета и каким образом складывалась сумма 30 000 рублей. Поскольку у нее не было денежных средств, она попросила своего сына - З.Д.А. осуществить перевод через приложение «Сбербанк Онлайн» Н.Е.Н., что З.Д.А. и сделал.

Кроме того, Н.Е.Н. звонил ей в августе 2021 года, в ходе телефонного разговора сообщил, что она ему должна перевести денежные средства в сумме 21 700 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 21 700 рублей. Поскольку у нее не было денежных средств, она попросила своего сына - З.Д.А. осуществить перевод через приложение «Сбербанк Онлайн» Н.Е.Н., что З.Д.А. и сделал.

Также, Н.Е.Н. звонил ей в октябре 2021 года, в ходе телефонного разговора сообщил, что она ему должна перевести денежные средства в сумме 4 000 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 4 000 рублей. Поскольку у нее не было денежных средств, она попросила своего сына - З.Д.А. осуществить перевод через приложение «Сбербанк Онлайн» Н.Е.Н., что З.Д.А. и сделал и перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 4 000 рублей.

В ноябре 2021 года, в ходе телефонного разговора Н.Е.Н. сообщил, что она ему должна перевести денежные средства в сумме 13 128 рублей. Она не интересовалась у Н.Е.Н., из какого расчета складывалась сумма 13 128 рублей. Поскольку у нее не было денежных средств, она попросила своего сына - З.Д.А. осуществить перевод через приложение «Сбербанк Онлайн» Н.Е.Н., что З.Д.А. и сделал и перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 13 128 рублей. В дальнейшем она решила обратиться с заявлением в правоохранительные органы из-за противоправных действий Н.Е.Н.. Никакого заблуждения не было, на самом деле она понимала, что денежные средства она передавала Н.Е.Н., для того чтобы продолжать оплачивать электроэнергию по бытовому тарифу, осуществляя при этом коммерческую деятельность.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний З.Д.А. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что у его матери имеется гостиничный комплекс «Юбилейный» расположенный по адресу: 

<

адрес>. Указанный гостиничный комплекс перешел под управление его матери после смерти отца в 2019 году.

В марте 2020 от матери ему стало известно о том, что ее вызвал начальник ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н. сообщил З.Н.И., что поскольку последняя осуществляет предпринимательскую деятельность, то ее необходимо перевести с бытового тарифа на коммерческий по потреблению электроэнергии, при этом можно остаться на бытовом тарифе, но необходимо передавать Н.Е.Н. денежные средства. Его мама на условия Н.Е.Н. согласилась, так как коммерческий тариф значительно выше бытового.

После этого разговора, его мать - З.Н.И., просила его переводить денежные средства на банковский счет Н.Е.Н., по номеру мобильного телефона последнего. Также ему известно о том, что сама З.Н.И. также переводила Н.Е.Н. денежные средства.

Также в марте 2020 от матери ему стало известно о том, что начальник ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н. сообщил З.Н.И., что поскольку последняя осуществляет предпринимательскую деятельность, то ее необходимо перевести с бытового тарифа на коммерческий по потреблению электроэнергии, при этом можно остаться на бытовом тарифе, но необходимо передавать Н.Е.Н. денежные средства. Его мама на условия Н.Е.Н. согласилась. Вместе с тем, у З.Н.И. не всегда были денежные средства чтобы передавать их Н.Е.Н., в связи с чем последняя просила его переводить денежные средства Н.Е.Н. на банковский счет последнего.

Так ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> перевел на банковский счет Н.Е.Н., по номеру мобильного телефона, при помощи приложения «Сбербанк онлайн» денежные средства в размере 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> перевел на банковский счет Н.Е.Н., по номеру мобильного телефона, при помощи приложения «Сбербанк онлайн» денежные средства в размере 20 000 рублей.

Таким образом, по просьбе своей матери – З.Н.И. он перевел начальнику Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н. денежные средства в общей сумме 50 000 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний С.Л.А. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что у с 2010 года по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, вид деятельности - розничная торговля продуктами питания. Ее магазин расположен по адресу: 

<

адрес>. 

Весной 2020 года, более точной даты она не помнит, к ней обратился начальник Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н. и в ходе разговора сообщил, что поскольку она осуществляет коммерческую деятельность, а именно занимается розничной торговлей, то ей необходимо перейти с бытового тарифа на коммерческий, она стала возмущаться, поскольку это ее не устраивало, на что Н.Е.Н. сказал ей, что факт перевода можно избежать, но для этого нужно передать ему денежные средства. Передавать денежные средства нужно было каждый месяц, она согласилась, поскольку коммерческий тариф значительно больше бытового и не хотела никаких проблем с электроэнергией. Поскольку у нее нет банковской карты, она просила свою племянницу В.К.С. и зятя В.С.В. перечислять денежные средства на банковскую карту Н.Е.Н. по номеру мобильного телефона. Денежные средства Виттенберги переводили ежемесячно, она давала им наличные денежные средства, а они со своих банковских карт переводили на банковские карты Н.Е.Н. Суммы перевода всегда были разные. Сумма которую переводили Н.Е.Н. примерно была равна той сумме, которую она официально оплачивала. За 2020 и 2021 года В. Н.Е.Н. денежные средства в размере около 85 000 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний В.К.С. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что у ее тети – С.Л.А. есть магазин, в котором реализуются продукты питания, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Летом 2020 года, более точную дату она не помнит, к ней обратилась С.Л.А. и попросила ее перевести денежные средства по номеру мобильного телефона, как позже ей стало известно, денежные средства она переводила на банковский счет Н.Е.Н. С.Л.А. обратилась к ней с данной просьбой, так как у последней нет банковской карты.

Денежные переводы на банковский счет Н.Е.Н. она делала ежемесячно, по просьбе С.Л.А., суммы были от 2 000 до 3 500 рублей. Когда у нее не было денег на карте, переводы делал ее супруг – В.С.В. Всего она и ее супругу перевели на банковский счёт Н.Е.Н. денежные средства в размере около 85 000 рублей.

Позднее ей стало известно о том, что денежные средства С.Л.А. просила переводить на банковский счет Н.Е.Н., чтобы в магазине расположенном по адресу: 

<

адрес> оставался бытовой тариф и Н.Е.Н. не переводил С.Л.А. на коммерческий тариф.

Также в ее пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» открытая в Калининском отделении по адресу: 

<

адрес>. Номер банковского счета №, счет открыт в 2015 году.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 3 115 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 1 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 3 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 556 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 830 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевела на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 570 рублей.

Указанные денежные средства она переводила на банковский счет Н.Е.Н. по номеру мобильного телефона, так как ее об этом просила С.Л.А.

О том, что данные денежные средства она переводила для того чтобы С.Л.А. могла оплачивать счета за потребленную электроэнергию по тарифу для физических лиц, а не как юридическое лицо, она уже узнала в Отделе МВД России по 

<

адрес>.

Все денежные средства, которые она переводила Н.Е.Н., по просьбе С.Л.А., последняя ей возвращала наличными.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний В.С.В. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что у тети его супруги – С.Л.А. есть магазин, в котором реализуются продукты питания, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Летом 2020 года, более точную дату он не помнит, к нему обратилась В.К.С. и попросила его перевести денежные средства по номеру мобильного телефона, как позже ей стало известно, денежные средства она переводила на банковский счет Н.Е.Н. Его супруга обратилась к нему с данной просьбой, так как к супруге обратилась С.Л.А.

Как позже ему стало известно, денежные переводы на банковский счет Н.Е.Н. его супруга делала ежемесячно, по просьбе С.Л.А., суммы были от 2 000 до 3 500 рублей. Когда у супруги не было денег на карте, переводы делал он.

Позднее ему стало известно о том, что денежные средства С.Л.А. просила переводить на банковский счет Н.Е.Н., чтобы в магазине расположенном по адресу: 

<

адрес> оставался бытовой тариф и Н.Е.Н. не переводил С.Л.А. на коммерческий тариф.

Также в его пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» открытая в Калининском отделении по адресу: 

<

адрес>. Номер банковского счета №, счет открыт в 2015 году.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 3 126 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 556 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 225 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 256 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 985 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в 2 835 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 585 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 312 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 1 832 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 237 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 3 237 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 828 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2 989 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он со своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» № перевел на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства в размере 2859 рублей.

Указанные денежные средства он переводил на банковский счет Н.Е.Н. по номеру мобильного телефона, так как его об этом просила С.Л.А.

О том, что данные денежные средства она переводила для того, чтобы С.Л.А. могла оплачивать счета за потребленную электроэнергию по тарифу для физических лиц, а не как юридическое лицо, он узнала в Отделе МВД России по 

<

адрес>.

Все денежные средства, которые он переводила Н.Е.Н., по просьбе С.Л.А., последняя ему возвращала наличными.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний З.А.С. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он занимается изготовлением сельхозтехники в домовладении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «Б». На указанном земельном участке расположен ангар, в котором он осуществляю свою деятельность. 

Летом 2020 года, точную дату сказать не может к нему по адресу: 

<

адрес> «Б», приехала ранее незнакомая женщина и представилась сотрудником Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань», насколько помнит П.Е.В. В ходе разговора с ним П.Е.В. сообщила, что поскольку он осуществляет коммерческую деятельность по изготовлению сельскохозяйственной техники на указанном земельном участке, то ему по поводу дальнейшего потребления электроэнергии необходимо переговорить с начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань», он ответил согласием, после этого П.Е.В. ушла. Более П.Е.В. ему ничего не поясняла. 

Через неделю после разговора с П.Е.В., точную дату он не помнит, на его мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина и представился начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань», в ходе телефонного разговора мужчина ему сообщил, что необходимо приехать в кабинет, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для разговора. Он согласился, в этот день или на следующий день в дневное время суток, точно не помнит, приехал по вышеуказанному адресу в служебный кабинет Н.Е.Н., как ему позже стало известно. 

В ходе разговора Н.Е.Н. сообщил, что он осуществляет сварочные работы и потребляет много электроэнергии на территории двора домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес> «Б», поэтому его необходимо с бытового тарифа переводить на коммерческий тариф, соответственно увеличится цена за потребляемую электроэнергию. Однако данную процедуру, как пояснил Н.Е.Н., можно избежать, оставив его на бытовом тарифе, для этого ему необходимо будет передать Н.Е.Н. денежные средства, в противном случае у него отключат электроэнергию или переведут на коммерческий тариф, а также будут проводить проверки в отношении него, так как он использует электроэнергию не по установленному тарифу. На предложение Н.Е.Н. он согласился, так как побоялся проверок, перевода на коммерческий тариф и отключения электроэнергии, поскольку это не позволит ему работать. Н.Е.Н. также пояснил, что нужно будет отправлять ему фотографии счетчика, а Н.Е.Н. в дальнейшем сам будет высчитывать сумму, которую необходимо заплатить в качестве подкупа.

В декабре 2020 года Н.Е.Н. позвонил ему и попросил прислать фотографию счетчика, он сфотографировал счетчик электроэнергии и отправил фотографию Н.Е.Н. по средствам мессенджера What’s app. Переписка с Н.Е.Н. не сохранилась, так как он поменял мобильный телефон. После чего Н.Е.Н. сообщил, что он должен перевести денежные средства в сумме 24 000 рублей. В декабре 2020 года он перевел на карту «Сбербанка» Н.Е.Н., привязанную к мобильному телефону, денежные средства в сумме 24 000 рублей в качестве подкупа, чтобы Н.Е.Н. не переводил его на коммерческий тариф потребления электроэнергии и не применял в отношении него никаких санкций, в том числе отключил от электроэнергии.

Следующий раз в декабре 2021 года Н.Е.Н. позвонил ему и попросил прислать фотографию счетчика, он сфотографировал счетчик электроэнергии и отправлял фотографию Н.Е.Н., после этого Н.Е.Н. сообщил, что он должен перевести денежные средства в сумме 20 000 рублей. Поскольку у него на карте не было денежных средств, в декабре 2021 года он приехал в кабинет Н.Е.Н., расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в рабочем кабинете Н.Е.Н. передал наличными денежные средства в сумме 20 000 рублей, какими купюрами он не помнит. Денежные средства он передал Н.Е.Н. лично в руки в качестве подкупа, чтобы Н.Е.Н. не переводил его на коммерческий тариф потребления электроэнергии и не применял в отношении него никаких санкций, в том числе отключил от электроэнергии.

На его мобильном устройстве, ни на каких-либо других устройствах не остались фотографии счетчиков, которые он отправлял Н.Е.Н., так как после отправки, он сразу же удалял фотографии.

Кроме того, он понимал, что денежные средства он передавал Н.Е.Н. для того, чтобы продолжать оплачивать электроэнергию по бытовому тарифу, осуществляя при этом коммерческую деятельность

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.А.П. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с 2010 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, занимается строительством домов.

У него в аренде с 2018 года имеется магазин строительных материалов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, официально заключал договор аренды с М.А.В.

В 2020 году, к нему в магазин приходили проверять счетчики, кто именно он не помнит, сотрудники ПАО «ТНС энерго Кубань», которые в ходе разговора сообщили, что ему необходимо приехать к начальнику Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н. по адресу: 

<

адрес>. С какой целью ему необходимо было прибыть к Н.Е.Н., не пояснили.

В этот же день, он в дневное время суток, приехал в служебный кабинет Н.Е.Н., расположенный по вышеуказанному адресу. В ходе разговора Н.Е.Н. сообщил, что поскольку он занимается предпринимательской деятельностью, его необходимо переводить с бытового тарифа на коммерческий по потреблению электроэнергии. Он стал возмущаться по данному факту, поскольку понимал, что платежи за электроэнергию возрастут во много раз. Он сообщил Н.Е.Н., что потребляет электроэнергию, как по бытовому тарифу, так и по коммерческому. После чего Н.Е.Н. сказал, что тогда ему кроме платежа по бытовому тарифу нужно будет доплачивать по коммерческому тарифу, оплату по коммерческому тарифу, позже с ним свяжутся и все объяснят.

Через некоторое время, в 2021 году ему позвонил Н.Е.Н. или кто-то из сотрудников ПАО «ТНС энерго Кубань», и сообщили, что ему необходимо передать денежные средства за электроэнергию, он был занят, предложил скинуть денежные средства на карту. Н.Е.Н. или иные работники были не против, говоря, что можно сделать перевод денежных средств по номеру мобильного телефона. Он перевел денежные средства по номеру мобильного телефона, с которого ему звонили. Какую точную сумму он перевел, не помнит, от 4 000 до 7 000 рублей.

Также в последующем ему звонили раз в два-три месяца Н.Е.Н. или кто-то из сотрудников ПАО «ТНС энерго Кубань» и говорили, что нужно произвести оплату за коммерческое потребление электроэнергии, он также переводил по мобильному номеру денежные средства в сумме от 4 000 до 7 000 рублей. 

С осени 2021 года вышеуказанным магазином строительных материалов, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стал заниматься его брат К.Д.П., который в последующем контактировал с Н.Е.Н.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.Д.П. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с 2021 года он стал заниматься магазином строительных материалов, расположенном по адресу: 

<

адрес>. До 2021 года магазином занимался его брат. Основной вид деятельности реализация металлических изделий.

В 2021 году, к нему обратился начальник Калининского производственного участка ПАО «ТНС - Энерго Кубань» Н.Е.Н. и сообщил ему о том, что поскольку он занимается предпринимательской деятельностью, его необходимо переводить с бытового тарифа на коммерческий по потреблению электроэнергии, либо же можно платить отдельно Н.Е.Н. 3 рубля за 1 кв. Его это не утроило и он отказал Н.Е.Н. и сказал, что будет платить, как положено по закону. 

В настоящее время оплата электроэнергии в магазине расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляется по коммерческому тарифу.

Кроме того, ему известно о том, что до 2021 года его брат – К.А.П., для того что бы уменьшить оплату электроэнергии, по договорённости с Н.Е.Н., отправлял последнему денежные средства за коммерческое потребление электроэнергии, в том числе, денежные средства отправляли с банковского счета его супруги – К.Г.С.

У него в аренде с 2018 года бы магазин строительных материалов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, официально заключал договор аренды с М.А.В.

В 2020 году, более точную дату сказать не может, к нему в магазин по вышеуказанному адресу приходили проверять счетчики, кто именно он не помнит, сотрудники ПАО «ТНС энерго Кубань», которые в ходе разговора сообщили, что ему необходимо приехать к начальнику Калининского производственного участка ПАО «ТНС- Энерго Кубань» Н.Е.Н. по адресу: 

<

адрес>. С какой целью мне необходимо было прибыть к Н.Е.Н., мне не пояснили.

В этот же день он в дневное время суток приехал в служебный кабинет Н.Е.Н., расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе разговора Н.Е.Н. сообщил, ему что поскольку он занимается предпринимательской деятельностью, его необходимо переводить с бытового тарифа на коммерческий по потреблению электроэнергии. Он стал возмущаться по данному факту, поскольку понимал, что платежи за электроэнергию возрастут во много раз. Он сообщил Н.Е.Н., что потребляет электроэнергию, как по бытовому тарифу, так и по коммерческому. После чего Н.Е.Н. сказал, что тогда ему кроме платежа по бытовому тарифу нужно будет доплачивать по коммерческому тарифу, позже с ним свяжутся и все объяснят.

Через некоторое время, в 2021 года ему позвонил Н.Е.Н. или кто-то из сотрудников ПАО «ТНС энерго Кубань», и сообщил, что ему необходимо передать денежные средства за электроэнергию, он был занят, предложил скинуть денежные средства на карту. Н.Е.Н. был не против, и, сообщил что можно сделать перевод денежных средств по номеру мобильного телефона. Он перевел денежные средства по номеру мобильного телефона, с которого ему звонили. Через несколько месяцев ему снова позвонил Н.Е.Н. и сказал, что необходимо передать деньги в размере 2 000 рубдей за потребленную электроэнергию и предложил перевести деньги на банковскую карту по номеру мобильного телефона, на что он согласился и перевел Н.Е.Н. деньги в размере 2 000 рублей.

Спустя некоторое время, примерно через 1 месяц ему снова позвонил Н.Е.Н. и сказал, что необходимо передать ему деньги в размере 12 000 рублей за потребленную электроэнергию и снова предложил перевести деньги на банковскую карту по номеру мобильного телефона, на что он согласился и перевел Н.Е.Н. деньги в размере 12 000 рублей.

Далее, черегз несколько месяцев, насколько он помнит в феврале 2022 года ему снова позвонил Н.Е.Н. и сказал, что необходимо передать деньги в размере 5 600 рублей за потребленную электроэнергию и предложил также как и ранее перевести денежные средства по номеру мобильного телефона на банковский счет, на что он ответил Н.Е.Н. согласием. Однако на тот момент у него на карте не было денежных средств и он обратился к К.Г.С. и попросил последнюю перевести денежные средства в размере 5 600 рублей, также он предоставил К.Г.С. абонентский номер Н.Е.Н. После чего, К.Г.С. по его просьбе перевела Н.Е.Н. денежные средства в размере 5 600 рублей.

В 2021 году к нему обратился начальник Калининского производственного участка ПАО «ТНС-Энерго Кубань» Н.Е.Н. и сообщил о том, что поскольку он занимается предпринимательской деятельностью, его необходимо переводить с бытового тарифа на коммерческий по потреблению электроэнергии, либо же можно платить отдельно Н.Е.Н. 3 рубля за 1 кв. Его это не утроило и он отказал Н.Е.Н. и сказал, что будет платить, как положено по закону. Н.Е.Н. ничего ему не ответил. 

В настоящее время оплата электроэнергии в магазине расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществляется по коммерческому тарифу.

Кроме того, ему известно о том, что до 2021 года его брат – К.А.П., для того что бы уменьшить оплату электроэнергии, по договорённости с Н.Е.Н., отправлял последнему денежные средства за коммерческое потребление электроэнергии, в том числе, денежные средства отправляли с банковского счета его супруги – К.Г.С.

С Н.Е.Н. он никаким образом не взаимодействовал. Как он уже говорил ранее, когда Н.Е.Н. к нему обратился по поводу оплаты электроэнергии «мимо кассы» он ему отказал и выгнал из магазина. Он никогда не передавал Н.Е.Н. денежные средства ни при помощи онлайн перевода, ни наличными. Заключением договоров занимался либо его брат А., либо хозяин арендуемой базы.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.Г.С. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что с 2018 года у К.А.П. был магазин строительных материалов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после, в этот же году магазином стал заниматься мой супруг К.Д.П.

К ней обращался К.А.П. и говорил о том, что необходимо передавать начальнику ТНС «Энерго Кубань» денежные средства за то, что в магазине осуществляет оплата электроэнергии по тарифу для физических лиц, а по закону должна осуществляться оплата по тарифу для юридических лиц.

Так, в конце 2020 года, примерно в ноябре, более точно она не помнит, она прибыла в ТНС «Энерго Кубань» расположенный по адресу: 

<

адрес>, поднялась на второй этаж указанного здания, зашла в кабинет к Н.Е.Н. и передала ему наличные денежные средства в размере 7 500 рублей, за то, что бы в магазине по 

<

адрес>, производилась оплата за электроэнергию по тарифу для физических лиц.

В январе 2021 года она также прибыла в кабинет к Н.Е.Н. и передала ему наличные денежные средства в размере 7 500 рублей, за то, что бы в магазине производилась оплата за электроэнергию по тарифу для физических лиц.

В конце 2021 года, примерно в конце ноября, она снова прибыла в кабинет к Н.Е.Н. и передала ему наличные денежные средства в размере 7 500 рублей, за то, что бы в магазине производилась оплата за электроэнергию по тарифу для физических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета № открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела на банковский счет Н.Е.Н., по номеру мобильного телефона денежные средства в размере 5 600 рублей, за то, что бы в магазине по 

<

адрес>, производилась оплата за электроэнергию по тарифу для физических лиц.

Также ей известно о том, что Н.Е.Н., обращался к ее супругу К.Д.П. также по поводу оплаты «мимо кассы», однако ее супруг выставил Н.Е.Н. на улицу и сказал, что будет платить, как положено.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.Л.П. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что с 2017 года по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, вид деятельности - предоставление услуг по общественному питанию, изготовление полуфабрикатов.

У нее имеется кафе «Рандеву», расположенное по адресу: 

<

адрес>, указанное кафе находится у нее как у индивидуального предпринимателя, она сама построила кафе. Весной 2020 года, точную дату не помнит к ней в кафе, расположенное по вышеуказанному адресу, приехал начальник Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н., как ей позже стало известно, который в ходе разговора сообщил, что она неправильно оплачивала денежные средства за потребляемую электроэнергию, поскольку осуществляет предпринимательскую деятельность, а платит по бытовому тарифу. Ранее с Н.Е.Н. она знакома никогда не была, в тот день увидела его впервые.

Н.Е.Н. в ходе разговора пояснил, что произведет перерасчет по новому тарифу, так как она использует помещение в коммерческих целях, и тогда получится большая сумма, которую она не сможет оплатить. Н.Е.Н. также пояснил, что ей можно помочь, для этого нужно будет оплачивать потребляемую электроэнергию по бытовому тарифу, при этом за каждый киловатт нужно будет доплачивать Н.Е.Н. 3 рубля. 

Она согласилась, поскольку было приемлемое предложение, также Н.Е.Н. говорил, что составит в отношении нее протокол, будут штрафные санкции, чего она боялась и не хотела. Н.Е.Н. говорил, что оплату нужно будет производить раз в квартал. 

В марте 2021 года, точную дату не помнит, ей на мобильный телефон позвонил Н.Е.Н., который сообщил о том, что необходимо производить оплату за электроэнергию, а также передать отдельно денежные средства, чтобы не переводить ее на другой тариф и не применять в отношении нее никаких санкций, и назвал при этом сумму денежных средств 10 000 рублей. Тогда она поинтересовалась у Н.Е.Н., возможно ли произвести оплату путем перевода денежных средств на банковский счет Н.Е.Н., на что последний сказал, возможно, банковский счет его привязан к номеру телефона Н.Е.Н., с которого звонил Н.Е.Н. Она по номеру телефона, с которого звонил Н.Е.Н., через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела со своего банковского счета денежные средства в сумме 10 000 рублей на банковский счет Н.Е.Н., привязанный к номеру телефона.

В феврале 2022 года ей позвонил Н.Е.Н. и сообщил, что необходимо произвести оплату за электроэнергию, а также передать отдельно денежные средства, чтобы не переводить ее на другой тариф и не применять в отношении нее никаких санкций, и назвал сумму 15 000 рублей, на что она сказала, что переведет денежные средства по номеру телефона Н.Е.Н., как она делала ранее, на что Н.Е.Н. ответил согласием. После этого я через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела со своего банковского счета денежные средства в сумме 15 000 рублей на банковский счет Н.Е.Н., привязанный к номеру телефона, по ранее достигнутой с Н.Е.Н. договоренности, чтобы не переводить ее на коммерческий тариф по оплате электроэнергии, а также не применять в отношении нее никаких санкций.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.В.С. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с 2012 года по настоящее время он работает главным агроном у своей двоюродной сестры Я.Л.Н., которая является индивидуальным предпринимателем, вид деятельности - сельское хозяйство. Недалеко от 

<

адрес> у его сестры Я.Л.Н. имеется полевой стан, где стоит сельскохозяйственная техника, а также хранилища для зерна.

Весной 2020 года, точную дату не помнит, ему на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина с абонентского номера №, который в ходе телефонного разговора представился начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н., который сообщил, что они неправильно производят оплату за электроэнергию, а также пояснил, что идет перерасход электроэнергии. Он сказал, что платит все время правильно и своевременно. Им устанавливался трансформатор по адресу: 

<

адрес>, Железнодорожный разъезд 

<

адрес>. На указанном земельном участке стоят ангары для хранения сельскохозяйственной продукции. Указанный трансформатор устанавливался личной ним, за его денежные средства. Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности лично ему. Оплату за электроэнергию осуществляет также он.

Н.Е.Н. попросил его приехать к нему в служебный кабинет в 

<

адрес>. Он согласился и на следующий день приехал к Н.Е.Н. в служебный кабинет, расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В ходе разговора с Н.Е.Н. последний сообщил, что поскольку Я.Л.Н. занимается предпринимательской деятельностью на его земельном участке, то необходимо производить оплату за электроэнергию по коммерческому тарифу, а не по бытовому, в случае отказа будет произведено отключение электроэнергии и в судебном порядке будет устанавливаться порядок оплаты за электроэнергию. Однако можно это избежать, производить оплату в общем порядке по бытовому тарифу, а также 3 рубля за каждый киловатт платить в кассу ПАО «ТНС Энерго Кубань», он согласился. Через два или три месяца Н.Е.Н. позвонил ему на мобильный телефон и сообщил, что необходимо приехать произвести оплату за электроэнергию при этом озвучил сумму 15 000 или 20 000 рублей. Он приехал в ПАО «ТНС Энерго Кубань», расположенное в 

<

адрес>, и внес в кассу денежные средства в сумме 15 000 или 20 000 рублей, при этом ему никакой платежки не дали, он стал требовать у Н.Е.Н. платежку, последний дал ему какую-то платежку, в настоящее время не помнит, сохранилась у него данная платежка или нет. Кассир ему никакую квитанцию не выписывала.

Спустя некоторое время Н.Е.Н. позвонил ему на мобильный телефон и сообщил, что необходимо приехать произвести оплату за электроэнергию при этом озвучил сумму 15 000 или 20 000 рублей. Он приехал в ПАО «ТНС Энерго Кубань», расположенный в 

<

адрес>, касса не работала, ему сказали работники, необходимо платить в банке. Он решил подняться к Н.Е.Н. и сообщил, что касса закрыта, Н.Е.Н. сказал, чтобы он оставил у него денежные средства, он их внесет в кассу. Он передал Н.Е.Н. денежные средства в сумме 15 000 или 20 000 рублей, после чего уехал. Никакой квитанции об оплате ему не выдали.

Следующий раз Н.Е.Н. позвонил ему в декабре 2020 года на мобильный телефон и сообщил, что необходимо приехать произвести оплату за электроэнергию при этом озвучил сумму 30 000 рублей. Он сказал Н.Е.Н., что у него нет наличных денежных средств в настоящее время, тогда Н.Е.Н. сказал, что можно перевести денежные средства на карту, по номеру телефона с которого он звонит. Он сказал, что переведет денежные средства на карту. С этой целью он позвонил своей сестре Я.Л.Н., продиктовал номер телефона Н.Е.Н. и попросил перевести 30 000 рублей, чтобы Н.Е.Н. не отключал от электроэнергии и не переводил на коммерческий тариф, так как иначе оплата была бы в несколько раз дороже за электроэнергию. Сестра Я.Л.Н. перевела Н.Е.Н. денежные средства в сумме 30 000 рублей по его номеру телефона, привязанному к банковскому счету в банке ПАО «Сбербанк России», насколько ему известно.

Следующий раз Н.Е.Н. позвонил ему в феврале 2021 года, точную дату не помнит, на мобильный телефон и сообщил, что необходимо произвести оплату за электроэнергию при этом озвучил сумму 15 000 рублей. Он сказал Н.Е.Н., что сейчас сестра Я.Л.Н. переведет денежные средства по номеру мобильного телефона, чтобы Н.Е.Н. не отключал от электроэнергии и не переводил на коммерческий тариф, так как иначе оплата была бы в несколько раз дороже за электроэнергию. Он позвонил сестре 

Я.Л.Н. и попросил перевести Н.Е.Н. денежные средства в сумме 15 000 рублей. Я.Л.Н. перевела Н.Е.Н. денежные средства в сумме 15 000 рублей тем же способом, что и переводила ранее в декабре 2020 года. Я.Л.Н. он изначально рассказывал о том, что его к себе в кабинет вызывал Н.Е.Н. и предъявлял претензии по факту оплаты электроэнергии, поэтому сестре было известно все о данном факте. В дальнейшем он решил добровольно обратиться в правоохранительные органы и сообщить о противоправных действиях Н.Е.Н.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Я.Л.Н. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что весной 2020 года, ей позвонил брат К.В.С. и сообщил, что ему позвонил начальник Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н., который сообщил, что они неправильно производят оплату за электроэнергию на земельном участке по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>, на котором стоят ангары, где хранится зерно. Н.Е.Н. попросил брата приехать к нему в служебный кабинет в 

<

адрес>. Она сказала, чтобы брат съездил, узнал, что за ситуация. 

На следующий день брат приехал к Н.Е.Н. в служебный кабинет, расположенный по 

<

адрес>, номера сказать не может. Как пояснил К.В.С., в ходе разговора с Н.Е.Н., последний сообщил, что поскольку она занимается предпринимательской деятельностью необходимо производить оплату за электроэнергию по коммерческому тарифу, а не по бытовому, и в случае отказа будет произведено отключение электроэнергии и в судебном порядке будет устанавливаться порядок оплаты за электроэнергию, однако можно это избежать, производить оплату в общем порядке по бытовому тарифу, при этом 3 рубля за каждый киловатт платить в кассу ПАО «ТНС Энерго Кубань», брат согласился. 

Через некоторое время Н.Е.Н. позвонил брату на мобильный телефон и сообщил, что необходимо приехать произвести оплату за электроэнергию, назвал сумму 15 000 или 20 000 рублей, в виду давности событий не помнит точно. Брат приехал в ПАО «ТНС Энерго Кубань» в 

<

адрес>, и внес в кассу денежные средства в сумме 15 000 или 20 000 рублей, при этом никакого платежного документа не дали.

Спустя некоторое время Н.Е.Н. позвонил брату К.В.С. на мобильный телефон и сообщил, что необходимо приехать произвести оплату за электроэнергию при этом озвучил сумму 15 000 или 20 000 рублей, в настоящее время точно не помнит. Брат приехал в ПАО «ТНС Энерго Кубань», расположенный в 

<

адрес>, касса не работала, ему сообщили работники. К.В.С. поднялся к Н.Е.Н. и сообщил, что касса закрыта, Н.Е.Н. сказал, чтобы брат оставил у него денежные средства, а Н.Е.Н. их сам внесет в кассу. Брат передал Н.Е.Н. денежные средства в сумме 15 000 или 20 000 рублей, после чего уехал. 

В декабре 2020 года Н.Е.Н. позвонил брату на мобильный телефон и сообщил, что необходимо приехать произвести оплату за электроэнергию при этом озвучил сумму 30 000. У брата не было наличных денежных средств, Н.Е.Н. сказал, что можно перевести денежные средства на карту, по номеру телефона Н.Е.Н. Брат перезвонил ей, продиктовал номер телефона Н.Е.Н. и попросил перевести 30 000 рублей по указанному номеру телефона. Она перевела Н.Е.Н. денежные средства в сумме 30 000 рублей, поскольку ей было известно от брата К.В.С. о разговоре с Н.Е.Н.

В феврале 2021 года, точную дату не помнит, брату на мобильный телефон позвонил Н.Е.Н. и сообщил, что необходимо произвести оплату за электроэнергию при этом озвучил сумму 15 000. Брат К.В.С. сказал Н.Е.Н., что переведет ему денежные средства. Брат позвонил ей и попросил перевести Н. E.EL денежные средства в сумме 15 000 рублей. Она при помощи мобильного приложение «Сбербанк» перевела Н.Е.Н. денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Денежные средства ей переводились по просьбе К.В.С., чтобы его земельный участок и находящиеся на нем ангары Н.Е.Н. не отключил от электроэнергии и не перевел на коммерческий тариф.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.А.Н. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что у него в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором с 2014 года располагается павильон, в котором коммерческую деятельность осуществляет его супруга ИП К.Т.Н.. Так как земельный участок находится у него в собственности, то ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор энергоснабжения № с руководителем производственного участка Тимашевского филиала Н.Е.Н., который является бессрочным. Так как на данном участке имелись объекты капитального строительства, а именно дом, то данный договор был заключен на собственные бытовые нужды и оказание коммерческих услуг. 

В 2017 году к нему прибыли сотрудники филиала, кто именно он не помнит, для проверки показаний счетчика, в результате чего было установлено, что данный договор был составлен не корректно, так как коммерческий павильон не является объектом капитального строительства, в результате чего была составлена запись от ДД.ММ.ГГГГ на ранее полученном им договоре № о том, что договор и оплату производить по бытовому тарифу. Также сотрудник пригласил его в офис филиала производственного участка расположенного в 

<

адрес> для перерасчета, прибыв в филиал, он обратился в бухгалтерию, где был определен перерасчет, который он оплатил в кассу.

ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь прибыл инспектор ТНС К.С.В. который составил акт выявления факта ведения в жилом (нежилом) помещении коммерческой и (или) иной профессиональной деятельности, после составления данного акта К.С.В. сообщил ему, что необходимо прибыть к руководителю филиала Н.Е.Н.

Примерно в начале декабря 2019 года он прибыл в филиал в 

<

адрес> к Н.Е.Н. В ходе разговора с последним, находясь в кабинете, Н.Е.Н. предложил ему, что если он не хочет, чтобы его официально перевели на коммерческий тариф, то он может оплачивать разницу между коммерческим тарифом и бытовым лично Н.Е.Н. в виде подкупа, на что на что он ответил согласием, так как понимал, что оплата электричества по коммерческому тарифу может ему дорого обойтись. После этого Н.Е.Н. пояснил, что самостоятельно рассчитает разницу и оплату нужно будет произвести на карту ПАО «Сбербанк России» по привязанному к ней номеру сотового телефона, который также продиктовал Н.Е.Н. Как он понял, этот номер принадлежал Н.Е.Н., какой именно был номер, он уже не помнит, но банковский счет принадлежал Н.Е.Н.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен один из таких переводов на банковский счет Н.Е.Н. по его номеру телефона на сумму 10 000 рублей, который он может подтвердить чеком по операции Сбербанк онлайн. Указанную сумму денежных средств ему также обозначил сам Н.Е.Н.

В конце 2020 года, ему на сотовый телефон снова позвонил Н.Е.Н., в результате разговора сообщил ему, что необходимо оплатить денежные средства в качестве подкупа за 2020 года, цитирую - «по старой схеме» в сумме 12 000 рублей. В результате чего ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен второй перевод на сумму 12 000 рублей по тому же самому номеру, привязанному к банковскому счету Н.Е.Н., который он может подтвердить чеком по операции Сбербанк онлайн.

Соглашался на данные условия он по той причине, что Н.Е.Н. мог отключить торговый павильон от электроэнергии и остановить коммерческую деятельность его супруги, а также перевести на коммерческий тариф потребления.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Б.А.Г. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что с 2020 года она является индивидуальным предпринимателем. У нее в собственности имеется продуктовый магазин по адресу: 

<

адрес>, А. Указанный магазин расположен на земельном участке, который ранее принадлежал ее отцу М.Г.В. Также у отца имелся земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ее отец М.Г.В. переоформил на нее по договору дарения, жилой дом и магазин вместе с земельными участками.

ДД.ММ.ГГГГ М.Г.В. и она обратились в филиал ТНС «Энерго Кубань», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, чтобы узнать, как можно переоформить на ее имя договоры энергоснабжения. Сотрудники ТНС «Энерго Кубань», пояснили ей и М.Г.В., что по данному вопросу необходимо обратиться к директору организации - Н.Е.Н. Далее, она и М.Г.В. прошли в кабинет Н.Е.Н. в этом же здании. 

Находясь в кабинете, Н.Е.Н. рассказал ей и М.Г.В. процедуру переоформления документов, а именно договоров энергоснабжения, а также пояснил, что стоимость данных услуг будет составлять 8 150 рублей за переоформления коммерческого помещения – магазина, а переоформление договора энергоснабжения дома будет стоить 2 000 рублей. Они согласились и написали необходимые заявления, о которых говорил Н.Е.Н. При этом Н.Е.Н. пояснил, что денежные средства нужно будет передать сейчас.

У нее и М.Г.В. не имелось при себе наличных денежных средств, о чем они сообщили Н.Е.Н., на что последний пояснил, что можно перевести денежные средств на банковский счет с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», а Н.Е.Н. их в дальнейшем внесет в кассу, пояснив, что банковский счет привязан к номеру телефона. После этого М.Г.В. сразу перевел по номеру телефона Н.Е.Н., денежные средства при помощи приложения «Сбербанк Онлайн» в сумме 2 000 рублей. 

Далее Н.Е.Н. выдал новый договор энергоснабжения на жилой дом по 

<

адрес> А, на ее имя, а также квитанцию об оплате 2 000 рублей. Также Н.Е.Н. пояснил, что договор энергоснабжения на коммерческое помещение – магазин можно будет забрать позднее. 

ДД.ММ.ГГГГ М.Г.В. снова приехал в филиал ТНС «Энерго Кубань», расположенный по 

<

адрес>, чтобы довезти выписки из ЕГРН на объект недвижимости. М.Г.В. отдал документы Н.Е.Н., после чего Н.Е.Н. попросил М.Г.В., чтобы тот перевел ему 8 150 рублей в качестве оплаты за переоформление договора энергоснабжения на коммерческое помещение – магазин, расположенный по 

<

адрес> А в 

<

адрес>, на что М.Г.В. согласился и со своего банковского счета, как и ранее перевел Н.Е.Н. при помощи приложения «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона, привязанному к банковскому счету, денежные средства в сумме 8 150 рублей. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ она и М.Г.В. снова приехали в филиал ТНС «Энерго Кубань», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где забрали договор энергоснабжения на коммерческое помещение – магазин, расположенный по 

<

адрес>, А. в 

<

адрес>. Насколько она помнит, квитанции об оплате услуг в сумме 8 150 рублей за переоформление указанного договора, им не выдали.

После заключения новых договоров, оплату за электроэнергию они продолжили осуществлять в том же порядке, что и раньше, через личный кабинет М.Г.В. на сайте ТНС Энерго.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний П.С.Н. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что с августа 2004 года по настоящее время она осуществляю трудовую деятельность в ПАО ТНС «Энерго Кубань» (ОАО «Кубаньэнергосбыт). С сентября 2017 она состоит в должности инженера по договорной работе. До этого состояла в должности инженера по расчетам с юридическими лицами 2 категории. 

М.Г.В. ей известен как потребитель электроэнергии, между М.Г.В. и ПАО ТНС «Энерго Кубань» заключен договор, как с юридическим лицом, на поставку электроэнергии. Так как между М.Г.В. и ПАО ТНС «Энерго Кубань» заключен договор на поставку электроэнергии, то она как инженер по расчетам с юридическими лицами непосредственно взаимодействовала с М.Г.В., а именно: принимала показания электросчетчиков, которые М.Г.В. лично предоставлял, после необходимы расчетов она передавала лично М.Г.В. счета на оплату электроэнергии. Ей, как инженеру по расчету с юридическими лицами поступают уже заключенные и подписанные с обеих сторон договора на поставку электроэнергии. О том, как происходило перезаключение договора ей ничего не известно. Ей известно лишь о том, что договор между М.Г.В. и ПАО ТНС «Энерго Кубань» расторгнут и заключен договор между Б.А.Г. и ПАО ТНС «Энерго Кубань», при этом объектом оплаты остались те же строения, произошла смена собственника. Каких-либо обстоятельств ей не известно.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Ш.Е.Ю. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что состоящей в должности заместителя директора Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Тимашевском филиале ПАО «ТНС энерго Кубань» в подчинении находится 10 производственных участков. В каждом участке закреплен начальник, у которого также в подчинении имеется свой персонал, ориентировочно за каждым начальником участка закреплено от 10 до 20 сотрудников.

В соответствии с регламентом по выявлению потребителей, осуществляющих коммерческую или иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора электроснабжения по типовой форме для юридического лица (приложение 1 к приказу №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ), в случае выявления такого потребителя начальник участка в соответствии с ч. 3.1 обязан провести фотофиксацию признаков коммерческой деятельности, составить в двух экземплярах акт о факте ведения коммерческой или иной профессиональной деятельности, назначить и указать в акте время и дату прибытия потребителя для заключения договора по типовой форме для юридического лица, один из экземпляров акта выдается потребителю, а также к акту прилагается предписание для прибытия потребителя, для заключения договора как с юридическим лицом. По прибытию потребителя к начальнику участка, он предоставляет документы по ведению определенной деятельности, правоустанавливающие документы, регистрацию в налоговом органе, технические документы, после чего начальником участка составляется договор, который передается в филиал для проверки и подписи директора филиала Б.М.Д. 

Именно начальник участка не уполномочен подписывать договора с юридическим лицом, в его полномочия входит только подписание договоров с физическими лицами. Начальником участка по окончанию месяца подается реестр выявленных потребителей, которые занимаются коммерческой деятельностью, перезаключили договор как юридическое лицо, что предусматривает ч. 4 вышеуказанного регламента.

В период с 2011 года в должности начальника участка Калининского отделения состоял Н.Е.Н. 

Заключение договоров происходит в соответствии со ст. 34 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»). 

Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), предоставляет гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего договора, следующие документы: подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком, правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя, выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на подписание договора, если договор подписывает не руководитель, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин, также документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения и пользования земельным участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении договора.

Как начальник производственного участка, Н.Е.Н. не уполномочен подписывать договоры энергоснабжения с индивидуальными предпринимателями в том числе, в его обязанности входило только подготовка документации для последующего предоставления и согласования с директором филиала в лице Б.М.Д.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Р.Д.И. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоящего в должности юрисконсульта в ПАО ТНС «Энерго Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Н.Е.Н. ему знаком, как бывший начальник Калининского участка ПАО ТНС «Энерго Кубань», во время их совместной работы у него с Н.Е.Н. были исключительно рабочие отношения. В части согласования договора на поставку электроэнергии он проверял правоустанавливающие документы предоставленные потребителем для заключения договора. Необходимо наличие паспорта, сведения о праве собственности, при наличии указанных документов, он оставляет свою подпись и подтверждает наличие необходимых документов для заключения договора на поставку электроэнергию.

При заключении договора с юридическим лицом, к документам, предоставляемым физическим лицом, необходимо предоставить устав предприятия, выписка из ЕГРЮЛ, приказа о назначении директора.

Без его подписи в листе согласования, договор на поставку электроэнергии не может быть заключен, однако на практике, при заключении договоров его подпись не являлась препятствием к заключению, так как для поставки достаточно было подписи в договоре энергопотребителя и начальника производственного участка (Н.Е.Н.), так как у последнего имеется доверенность уполномочивающая заключать договор. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Л.В.С. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что состоящей в период с августа 2005 года по ДД.ММ.ГГГГ в должности инженера по договорной работе ПАО ТНС «Энерго Кубань» (ОАО «Кубаньэнергосбыт) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Н.Е.Н. ей знаком, как бывший начальник Калининского участка ПАО ТНС «Энерго Кубань», во время их совместной работы у нее с Н.Е.Н. были исключительно рабочие отношения.

Договор электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ между З.А.С. и ПАО ТНС «Энерго Кубань» не согласовывала, так как в графе напротив ее фамилии отсутствует подпись, к тому же она занимается заключениями договоров с юридическими лицами, а не с физическими. 

Она непосредственно занималась составлением договора, подготовкой приложения к договору, приложением технической и юридической документации, после чего передавала договор для согласования юристу производственного участка, далее старшему инспектору производственного участка, далее руководителю производственного участка, после чего специалистам Тимашевского филиала ПАО ТНС «Энерго Кубань», далее директор Тимашевского филиала ПАО ТНС «Энерго Кубань» подписывает договор. После ей возвращаются два экземпляра договора с подписью директора и специалистов, после один экземпляр передаются представителю юридического лица, а второй остается в договорном досье. После она регистрирует договор, далее уведомляет сетевую организацию (поставщика электроэнергии) о том, что заключен договор и возможна поставка электроэнергии.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний К.С.В. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что состоящего в период с 2017 по ДД.ММ.ГГГГ в должности инспектора по быту и мелкомотрному сектору Калининского производственного участка ПАО ТНС «Энерго Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в 2019 году, более точную дату он не помнит, им составлялся акт выявления факта ведения в жилом (нежилом) помещении коммерческой или иной профессиональной деятельности по адресу: 

<

адрес>. О порядке составления акта выявления факта ведения в жилом (нежилом) помещении коммерческой или иной профессиональной деятельности он затрудняется ответить. С какого времени по адресу: 

<

адрес> находилось помещение, в котором осуществлялась коммерческая деятельность, он точно не знает, указанное помещение (магазин автозапчастей) работал еще до его трудоустройства в ПАО ТНС «Энерго Кубань». 

Акт выявления факта ведения в жилом (нежилом) помещении коммерческой или иной профессиональной деятельности по адресу: 

<

адрес>, он составил, так как ему это поручил сделать его непосредственный начальник Н.Е.Н. При этом, во время составления акта присутствовал К.А.Н., которому он сообщил о необходимости прибыть к Н.Е.Н., для решения вопроса по оплате электроэнергии. Для чего Н.Е.Н. пригласил к себе К.А.Н. после составления им акта, ему не известно.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний В.И.Н. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что состоящей в должности инженера по расчетам с физическими лицами ПАО ТНС «Энерго Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Н.Е.Н. ей знаком, как бывший начальник Калининского участка ПАО ТНС «Энерго Кубань». Она проверяет договор на соответствие с правоустанавливающими документами (соответствует ли адрес, данные электросчетчика), техническими документами и сверяет с базой «СТЕК», в случае несоответствия вносит изменения.

Ей известно о том, что З.А.С. являлся бытовым потребителем электроэнергии, при этом она не согласовывала договор электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ между З.А.С. и ПАО ТНС «Энерго Кубань», так как в графе напротив ее фамилии отсутствует подпись, данный договор она точно не согласовывала, договор заключается в независимости от ее согласования. 

В настоящее время с З.А.С. заключен договор как с юридическим потребителем электроэнергии. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Г.А.В. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с ноября 2009 года он работает в ОАО «Кубаньэнергосбыт», в августе 2018 года ОАО «Кубаньэнергосбыт» был переименован в ПАО ТНС «Энерго Кубань». в должности главного инженера он состоит с июня 2016 года. В его должностные обязанности входит: контроль и своевременность выполнения введения режима ограничения потребления электрической энергии при не исполнении потребителем условий договора по оплате, контроль подведомственных участков за технической политикой в обществе.

Н.Е.Н. ему знаком, как бывший начальник Калининского производственного участка ПАО ТНС «Энерго Кубань», он являлся его методическим руководителем в части введения режима ограничения потребления электрической энергии. Во время нашей совместной работы у него с Н.Е.Н. были исключительно рабочие отношения. 

К заключению договоров с физическими лицами он не имеет никакого отношения, так как это не входит в его должностные обязанности. В части заключения договоров с юридическими лицами, он проверяет техническую документацию на соответствие требований действующего законодательства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих» (правильность составления акта разграничения балансовой принадлежности, либо акт об осуществления технологического присоединения). Договора на поставку электроэнергии попадают к нему на согласование, после того как потребитель, подает заявление на производственном участке (Тимашевский, Калининский, Красноармейский, Славянский, Темрюкский, ФИО2, Каневской, Ольгинский КП, Кореновский, Динской), далее персонал производственного участка формирует договорное досье (правоустанавливающие документы (договор аренды, выписка из ЕГРН), документ удостоверяющий личность, доверенность на предоставление интересов, техническая документация (акт допуска в эксплуатацию расчетных приборов учета, акт об осуществлении технологического присоединения, при наличии расчет потерь электроэнергии), при этом перед отправкой на филиал договорное досье должны согласовать начальник производственного участка, инженер производственного участка по договорной работе юридическими лицами, старший инспектор производственного участка.

Начальник производственного участка не может заключать договора с юридическими лицами на поставку электроэнергии, данный договор может заключить только директор филиала Б.М.Д., после согласования со всеми специалистами. Н.Е.Н., как начальник производственного участка мог заключать договора на поставку электроэнергии лишь с физическими лицами.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний З.О.В. данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что ранее состоявшей в должности инженера по расчетам с физическими лицами ПАО ТНС «Энерго Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым во время ее работы, она проверяла правоустанавливающие документы предоставленные потребителем для заключения договора. Необходимо наличие: сведения из ЕГРН, паспорт собственника участка, акты разграничения балансовой принадлежности, а также документы подтверждающие наличие прибора учета.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний А.Э.С. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что состоящего в должности врио начальника отделения ОЭБиПК Отдела МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым им проводился осмотр места происшествия с участием заявителя о совершении противоправных действий Н.Е.Н., К.Л.П., также он получал объяснения от последней, в ходе которых К.Л.П., сообщила ему о том, что опасаясь отключения электроэнергии и проведения проверок, они соглашались на условия Н.Е.Н. о том, что помимо того, что необходимо оплачивать потреблению электроэнергию в соответствии с установленным тарифом, необходимо передавать деньги лично Н.Е.Н.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Г.Т.В. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что состоящей в должности главного специалиста отдела технического аудита Краснодарского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым согласно должностной инструкции начальника Калининского производственного участка «ТНС энерго Кубань» Тимашевского филиала в обязанности Н.Е.Н. входит: проведение работ по анализу задолженности потребителей за потребленную электроэнергию и перспективах потребления последующих расчетных периодов; в соответствии с действующим законодательством РФ оперативно принимать меры к неплательщикам, направленные на ограничение режима электропотребления; организовывать и обеспечивать работу на производственном участке комиссии по рассмотрению актов о выявлении без учетно используемой электроэнергии. Осуществлять проверку правильности определения объема и стоимости электрической энергии.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Г.Т.В. данных им в ходе предварительного расследования, следует, что состоящей в должности кассира операционниста в ООО «Единый информационно-расчетный центр 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым о переоформлении договора электроснабжения с М.Г.В. на Б.А.Г. ей ничего не известно. К договорам на энергоснабжение и вообще к ПАО «ТНС энерго Кубань» она не имеет никакого отношения, она лишь принимает обязательные платежи населения, а также оплата услуг предоставляемых ПАО «ТНС энерго Кубань», в том числе и ускоренное оформление договора энергоснабжения. В случае, если потребитель приносит ей квитанцию, которую выдает инженер, вместе с квитанцией потребитель передает ей денежные средства, после она выдает чек. На этом ее полномочия оканчиваются. Все данные, которые она получает от потребителей, передаются ей в отдел по работе с юридическими лицами. 

Кроме показаний подсудимого, признавшего свою вину в совершении преступления, оглашенных показаний свидетелей, вина Н.Е.Н. в совершении преступлений подтверждается и другими доказательствами, представленными стороной обвинения, которые с согласия сторон были оглашены и исследованы в судебном заседании.

Эпизод К.М.В. 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении К.М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.М.В. просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» Тимашевского филиала Н.Е.Н., который требует от нее денежные средства в сумме 70 000 рублей, чтобы оплата за потребляемую электроэнергию с арендуемого ею коммерческого объекта – кафе «Мариот», расположенного на участке автодороги «Тимашевск-Полтавская» считалась по тарифу физического лица (т.1 л.д.172);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из Отдела МВД России по 

<

адрес> в поступили результаты оперативно-розыскной деятельности, изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления (т. 1 л.д. 181-208)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение кафе «Мариот», расположенное по адресу: 

<

адрес>, участок 87. В ходе осмотра изъят CD-диск –аудио –видеозаписью разговора между К.М.В. и Н.Е.Н. (т. 1 л.д. 214-217; т. 1 л.д. 219)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр автомобиля марки и модели «Лада Веста», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, расположенный на обочине автодороги, на участке местности с географическими координатами 45° 27? 50?? с.ш.; 38° 41? 47?? в.д. В ходе осмотра из автомобиля изъяты денежные средства: билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЗТ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЕИ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии СЗ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ММ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЗГ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей бп №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии НМ №. А также денежные средства: билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии НЗ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЕС №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ГК №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЛЬ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЛЬ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ПГ №; билет Банка России достоинством 2 000 рублей серии АА №; билет Банка России достоинством 2 000 рублей серии АА №. Две банковские карты № «ПСБ банк», № ПАО «Сбербанк». Мобильный телефон «Samsung» imei №. Флеш-накопитель серийный номер А838637040. (т. 1 л.д. 224-228; т. 1 л.д. 229-231; т. 1 л.д. 232)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр служебного кабинета Н.Е.Н., по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра два флеш-накопителя; лист-стикер белого цвета с рукописным текстом, выполненным карандашом; системный блок «ПМВ7 OPTION 3000». (т. 1 л.д. 233-237; т. 1 л.д. 238-240; т. 1 л.д. 241)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства: билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии НЗ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЕС №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ГК №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЛЬ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЛЬ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ПГ №; билет Банка России достоинством 2 000 рублей серии АА №; билет Банка России достоинством 2 000 рублей серии АА №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, на участке местности с географическими координатами 45°27?51?? с.ш.; 38°41?47?? в.д. После осмотра, указанные денежные средства, признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 42-44; т. 10 л.д. 45-47; т. 10 л.д. 48; т. 10 л.д. 49-52)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства: билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЗТ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЕИ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии СЗ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ММ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЗГ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей бп №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии НМ №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, на участке местности с географическими координатами 45°27?51?? с.ш.; 38°41?47?? в.д. После осмотра, указанные денежные средства признаны вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 10 л.д. 53-55; т. 10 л.д. 56-58; т. 10 л.д. 59; т. 10 л.д. 60-62)

- должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

- уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» К.И.А., в соответствии с которой Н.Е.Н., уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: документы на земельный участок и строение, расположенные по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87. После осмотра, документы на земельный участок и строение расположенные по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87, признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т. 2 л.д. 94-95; т. 2 л.д. 96-100; т. 2 л.д. 101; т. 2 л.д. 102-103)

-протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. сознался в том, что ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут, находясь в кафе «Мариот» получил от К.М.В. денежные средства в сумме 35 000 рублей, при этом сообщил К.М.В., что внесет указанные денежные средства в кассу ПАО «ТНС энерго Кубань», однако ввел К.М.В. в заблуждение, поскольку планировал денежными средствами распорядится по собственному усмотрению. Вину признает в полном объем, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 96-97)

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Н.Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.М.В. находясь в кафе «Мариот», расположенном по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87, указала, что именно в этом месте она передала Н.Е.Н. денежные средства в сумме 35 000 рублей, за произведение расчета потребляемой электроэнергии в кафе «Мариот» по бытовому тарифу (т. 3 л.д. 143-147; т. 3 л.д. 148-150; т. 3 л.д. 151)

- протоколом проверки показаний на месте потерпевшей К.М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.М.В. находясь в кафе «Мариот», расположенном по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87, указал, что именно в этом месте он получил от К.М.В. денежные средства в сумме 35 000 рублей (т. 3 л.д. 102-106; т. 3 л.д. 107-109; т. 3 л.д. 110)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей К.М.В. осмотрено кафе «Мариот», расположенное по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87. Участвующее в ходе осмотра лицо – К.М.В. указала на место в помещении, где она передала Н.Е.Н. денежные средства в размере 35 000 рублей (т. 3 л.д. 152-155; т. 3 л.д. 156-160; т. 3 л.д. 161)

- протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и потерпевшей К.М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая К.М.В. показала, что в декабре 2019 года к ней в кафе «Мариот» прибыл Н.Е.Н., и она передала ему денежные средства в размере 7 000 рублей, за то, чтобы счета по оплате электроэнергии были корректными. В декабре 2020 года, в кафе «Мариот» прибыл Н.Е.Н. и она передала ему денежные средства в размере 7 000 рублей, за то, чтобы счета по оплате электроэнергии были корректными. Осенью 2021 года, по предложению Н.Е.Н. она заплатила 10 000 рублей, для того чтобы расчет электроэнергии проводился по тарифу день/ночь. В 2022 году под контролем сотрудников полиции она передала Н.Е.Н. денежные средства в размере 35 000 рублей. (т. 3 л.д. 206-209)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

<

адрес> поступили результаты оперативно-розыскной деятельности, изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления (т. 3 л.д. 212-216)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Калининского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, по месту проживания Н.Е.Н. по адресу: 

<

адрес> проведен обыск жилища, в ходе которого, обнаружена и изъята sim-карта оператора сети «Билайн» (т. 4 л.д. 16-20)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена sim-карта оператора сети «Билайн». В ходе осмотра какой-либо значимой информации получено не было (т. 4 л.д. 21; т. 4 л.д. 22-23; т. 4 л.д. 24)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого Н.Е.Н., осмотрен автомобиль марки и модели «Фольксваген Тигуан», государственный регистрационный знак 

<

***> регион. В ходе осмотра автомобиля, обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Samsung» (т. 4 л.д. 25-28; т. 4 л.д. 29-31; т. 4 л.д. 32)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, поступивший из Отдела МВД России по 

<

адрес> вместе с материалом проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра на CD-диске обнаружен файл: «VIDEO№12», указанный файл имеет формат «МР4». Дата создания файла ДД.ММ.ГГГГ. Общая продолжительность видеозаписи – 00 минут 58 секунд, размер файла 5,71 МБ (5 991 480 байт). В ходе осмотра установлено, что на 00:04 секунде видеозаписи, в помещение входит Н.Е.Н. и произносит фразу: «Здравствуй М.», подходит к барной стойке и находится до 00:14 секунды видеозаписи, в указанное время в помещение входит К.М.В. Далее между Н.Е.Н. и К.М.В. происходит невнятный разговор, после чего, К.М.В., на 00:20 секунд видеозаписи заходит за барную стойку и на 00:31 секунде К.М.В. произносит фразу: «потому что тяжело мне очень вообще». Далее на видеозаписи 00:38 секунде, К.М.В., пересчитывает денежные средства, говорит фразу: «Фух, 35» и оставляет денежные средства на барной стойке. На видеозаписи в 00:41 секунду Н.Е.Н. произносит фразу: «Хорошо» и забирает с барной стойки денежные средства, оставленные К.М.В. Далее К.М.В., выходит из-за барной стойки, подходит к Н.Е.Н. и последний произносит фразу: «до первого июля». Далее на видеозаписи в 00:49 секунде Н.Е.Н. произносит фразу: «До свидания» и выходит из помещения, где установлена видеокамера. Более на видеозаписи, каких-либо фрагментов, интересующих предварительное следствие не обнаружено. После осмотра, CD-диск c видеозаписью, изъятой в кафе «Мариот» в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, участок 87, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 4 л.д. 33-34; т. 4 л.д.35; т. 4 л.д. 36-41; т. 4 л.д. 42; т. 4 л.д. 43-44)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшей К.М.В. изъята CD-диск с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру №т. 4 л.д. 45-46; т. 4 л.д.47-50)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру №, находящемуся в пользовании К.М.В. После осмотра, CD-диск с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру №, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 4 л.д. 51-53; т. 4 л.д. 54-56; т. 4 л.д. 57; т. 4 л.д. 58-60; т. 4 л.д. 61)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшей К.М.В. изъят CD-диск с аудиозаписью и лист с записями (т. 4 л.д. 62; т. 4 л.д.63-64)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого Н.Е.Н. осмотрен CD-диск с аудиозаписью разговора Н.Е.Н. и К.М.В. В ходе осмотра установлено, что Н.Е.Н. в ходе разговора с К.М.В. сообщает ей о необходимости передачи ему денежных средств в размере 70 000 рублей. Также в ходе разговора Н.Е.Н. говорит о том, что К.М.В. ранее ему уже передавала денежные средства, однако этого недостаточно. Также осмотрен CD-диск, с аудиозаписью разговора, предоставленный вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности. В ходе осмотра установлено, что разговор происходит между К.М.В. и Н.Е.Н., в ходе разговора К.М.В. передают Н.Е.Н. денежные средства в размере 35 000 рублей (т. 4 л.д. 65-74)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей К.М.В. осмотрен CD-диск с аудиозаписью разговора Н.Е.Н. и К.М.В. В ходе осмотра установлено, что Н.Е.Н. в ходе разговора с К.М.В. сообщает ей о необходимости передачи ему денежных средств в размере 70 000 рублей. Также в ходе разговора, Н.Е.Н. говорит о том, что К.М.В. ранее ему уже передавала денежные средства, однако этого недостаточно. Также осмотрен CD-диск, с аудиозаписью разговора, предоставленный вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности. В ходе осмотра установлено, что разговор происходит между К.М.В. и Н.Е.Н., в ходе разговора К.М.В. передают Н.Е.Н. денежные средства в размере 35 000 рублей (т. 4 л.д. 79-87)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого Н.Е.Н. и защитника Г.М.И. осмотрен CD-диск с аудиозаписью разговора Н.Е.Н. и К.М.В. В ходе осмотра установлено, что Н.Е.Н. в ходе разговора с К.М.В. сообщает ей о необходимости передачи ему денежных средств в размере 70 000 рублей. Также в ходе разговора Н.Е.Н. говорит о том, что К.М.В. ранее ему уже передавала денежные средства, однако этого недостаточно.После осмотра, CD-диск с аудиозаписью разговора Н.Е.Н. и К.М.В., признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 4 л.д. 88-93; т. 4 л.д. 94; т. 4 л.д. 95)

-протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого Н.Е.Н. и защитника Г.М.И. осмотрен CD-диск, с аудиозаписью разговора, предоставленный вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности. В ходе осмотра установлено, что разговор происходит между К.М.В. и Н.Е.Н., в ходе разговора К.М.В. передают Н.Е.Н. денежные средства в размере 35 000 рублей. После осмотра, CD-диск с аудиозаписью разговора Н.Е.Н. и К.М.В., признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 4 л.д. 96-98; т. 4 л.д. 99-100; т. 4 л.д. 101)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого Н.Е.Н. осмотрен листок (фрагмент бумаги) с черновой записью. В ходе осмотра, Н.Е.Н. показал, что запись на листке «ДД.ММ.ГГГГ 70тыс» выполнена его рукописным почерком, запись он выполнил ДД.ММ.ГГГГ в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего передал листок с записью К.М.В. После осмотра, листок (фрагмент бумаги) с черновой записью признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 4 л.д. 102-105; т. 4 л.д. 106-107; т. 4 л.д. 108)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с Б.Н.Г. и приложения к нему. (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Кубаньэнергосбыт» и Б.Н.Г. Также осмотрен договор энергоснабжения с гражданами, использующими электрическую энергию на собственные бытовые нужды и оказание коммерческих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора, в соответствии с п.1.2 является приобретение электрической энергии для оказания коммерческих услуг и удовлетворения собственных нужд. Объект энергоснабжения расположен по адресу: 

<

адрес>, с.т.д. «Ягодка». После осмотра, осмотренный договор энергоснабжения, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, принадлежащий Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру 

<

***> принадлежащий ПАО «ТНС энерго Кубань», находящийся в пользовании Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено что, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 24 минуты с абонентского номера 

<

***>, принадлежащий К.М.В., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 20 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 02 минуты с абонентского номера №, принадлежащий К.М.В., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 31 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты на абонентский №, принадлежащий К.М.В., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 83 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 31 минуты на абонентский №, принадлежащий К.М.В., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 66 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>, п Советский, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты на абонентский №, принадлежащий К.М.В., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 49 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минуты с абонентского номера 

<

***>, принадлежащий К.М.В., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 44 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут с абонентского номера № принадлежащий К.М.В., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 33 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 53 минуты на абонентский №, принадлежащий К.М.В., исходящий звонок с абонентского номера 

<

***>, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 32 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 53 минуты на абонентский №, принадлежащий К.М.В., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 10 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>. После осмотра, указанный CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 82-89; т. 10 л.д. 90-91; т. 10 л.д. 92; т. 10 л.д. 93-95)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Н.Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.М.В. находясь в кафе «Мариот», расположенном по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87, указала, что именно в этом месте она передала Н.Е.Н. денежные средства в сумме 35 000 рублей, за произведение расчета потребляемой электроэнергии в кафе «Мариот» по бытовому тарифу (т. 3 л.д. 143-147; т. 3 л.д. 148-150; т. 3 л.д. 151)

По эпизоду Б.Н.Н.

-заявлением о преступлении Б.Н.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств в размере 20 000 рублей в год за пользование электроэнергии в магазине по тарифу как для ИЖС, а не для предпринимательской деятельности. Опасаясь проверок, она согласилась на предложение Н.Е.Н. и в сентябре – октябре 2021 года перевела Н.Е.Н. денежные средства в размере 20 000 рублей. Фактически Н.Е.Н. ввел ее в заблуждение и при этом оказывал моральное давление, она согласилась переводить денежные средства, опасаясь проверок и отключения торговой точки от электроэнергии (т. 4 л.д. 135)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Отдела МВД России по 

<

адрес> поступили материалы оперативно-розыскной деятельности изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. (т. 4 л.д. 151-166)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена строительная база «Хозяин», расположенная по адресу: 

<

адрес>, А.(т. 4 л.д. 167-170; т. 4 л.д. 171-172)

- протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и потерпевшей Б.Н.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Б.Н.Н. показала, что в сентябре 2021 Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств в размере 20 000 рублей ежегодно, за то, чтобы не переходить на коммерческий тариф оплаты электроэнергии в магазине «Хозяин» (т. 4 л.д. 211-213)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между Б.Н.Н. и К.А.И. на объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

<

адрес>, А. Срок действия договоров до ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 216-217; т. 4 л.д. 218-219; т. 4 л.д. 220; т. 4 л.д. 221-222)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск с выпиской по расчетному счету № принадлежащий Б.Н.Н. В ходе осмотра выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут с расчетного счета Б.Н.Н. осуществлен перевод денежных средств на номер банковской карты №, принадлежащей Н.Е.Н. в сумме 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту с расчетного счета Б.Н.Н. осуществлен перевод денежных средств на номер банковской карты №, принадлежащей Н.Е.Н. в сумме 10 000 рублей. После осмотра, CD-диск с выпиской по расчетному счету № принадлежащий Б.Н.Н. признан вещественным доказательством по уголовному делу. 

(т. 4 л.д. 234-235; т. 4 л.д. 236-238; т. 4 л.д. 239; т. 4 л.д. 240-241)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Б.Н.Н. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого Б.Н.Н. указала на служебный кабинет и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ она по указанию Н.Е.Н. прибыла в данный кабинет, и находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему ежегодно денежных средств в размере 20 000 рублей, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, А по бытовому тарифу (т. 4 л.д. 243-246; т. 4 л.д. 247-249; т. 4 л.д. 250)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с К.А.И. и приложения к нему (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен лист согласования к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Энергопринимающим объектом является объект придорожного сервиса по адресу: 

<

адрес>, А. Установлен расчетный коэффициент 1. После осмотра, осмотренный договор признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей с расчетного счета № от Б.Н.Н.; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей с расчетного счета № от Б.Н.Н.. После осмотра, CD-диск с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, № признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, принадлежащий Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру № принадлежащий ПАО «ТНС энерго Кубань», находящийся в пользовании Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено что, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут на абонентский №, принадлежащий Б.Н.Н., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 41 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут на абонентский №, принадлежащий Б.Н.Н., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 58 секунд, адрес БС абонента на 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 42 минут на абонентский №, принадлежащий Б.Н.Н., исходящий звонок с абонентского номера 

<

***>, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 56 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 07 минут на абонентский №, принадлежащий Б.Н.Н., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 13 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 40 минут с абонентского номера 

<

***>, принадлежащего Б.Н.Н., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 50 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>Б; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 52 минуты на абонентский №, принадлежащий Б.Н.Н., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 110 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>. После осмотра, указанный CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 10 л.д. 82-89; т. 10 л.д. 90-91; т. 10 л.д. 92; т. 10 л.д. 93-95)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Б.Н.Н. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого Б.Н.Н. указала на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес> А, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 11 л.д. 81-85)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

- уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань». (т. 2 л.д. 13-39)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103). 

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и потерпевшей Б.Н.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ (т. 4 л.д. 211-213).

По эпизоду З.Н.И.

- заявлением о преступлении З.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости перевода с бытового тарифа оплаты электроэнергии на коммерческий тариф, так как по адресу: 

<

адрес>, осуществляется коммерческая деятельность, при этом Н.Е.Н. также сообщил, что этого можно избежать, если передавать деньги лично ему, на что З.Н.И. согласилась, так как боялась отключения электроэнергии (т. 5 л.д. 26)

-протоколо осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр места происшествия: территории коммерческого объекта расположенного по адресу: 

<

адрес>. Осмотром установлено, что по данному адресу расположена автомойка, кафе, отель, сауна, принадлежащие З.Н.И. (т. 5 л.д. 33-36; т. 5 л.д. 37-44; т. 5 л.д. 101)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем З.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель З.Н.И. показала, что летом 2020, Н.Е.Н. сообщил ей о том, что объект, расположенный по адресу: 

<

адрес>, является коммерческим, и нужно платить за электроэнергию по коммерческому тарифу, однако это слишком дорого, и что можно платить по бытовому тарифу, а также 3 рубля за каждый потребленный киловатт электроэнергии платить лично Н.Е.Н. Ее это устроило, и она стала платить официальные квитанции по бытовому тарифу, а также переводить на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства, примерно 1 раз в квартал. Всего она переводила денежные с лета 2020 до написания ей заявления в полицию (т. 5 л.д. 113-117)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием З.Н.И. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань», по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого З.Н.И. указала на служебный кабинет и сообщила, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того что оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 5 л.д. 120-123)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля З.Н.И. изъята выписка о движении денежных средств по банковскому счету. (т. 5 л.д. 127-128; т. 5 л.д. 129-130)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка банковскому счету №, принадлежащему З.Н.И., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты на номер счета дебетовой карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Н.И. в сумме 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут на номер счета дебетовой карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Н.И. в сумме 15 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты на номер счета дебетовой карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Н.И. в сумме 12 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут на номер счета банковской карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Н.И. в сумме 4000 рублей. Осмотрена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего З.Н.И., в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 15 минут на номер счета карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Н.И. в сумме 21 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту на номер счета карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Н.И. в сумме 13 128 рублей. После осмотра, выписка о движении денежных средств по расчетным счетам З.Н.И., признана в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 131-132; т. 5 л.д. 133-134; т. 5 л.д. 135; т. 5 л.д. 136-138)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля З.Д.А. изъята выписка о движении денежных средств по банковскому счету (т. 5 л.д. 142-143; т. 5 л.д. 144-145)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка банковскому счету №, принадлежащему З.Д.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты на номер счета банковской карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Д.А. в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут на номер счета банковской карты № принадлежащей Н.Е.Н. был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, принадлежащего З.Д.А. в сумме 20 000 рублей.После осмотра, выписка о движении денежных средств по расчетному счету З.Д.А., признана в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 146-147; т. 5 л.д. 148-149; т. 5 л.д. 150; т. 5 л.д. 151-153)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с З.Н.И. и приложения к нему (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена заявка на заключение договора энергоснабжения. Осмотром установлено, что З.А.Ф. написал заявку на заключение договора без заключения в письменной форме с ДД.ММ.ГГГГ на помещение расположенное по адресу: 

<

адрес>. Также осмотрен лист согласования к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Энергопринимающим объектом является нежилое здание по адресу: 

<

адрес>. Установлен расчетный коэффициент 1. После осмотра, осмотренный договор энергоснабжения, заключенный с З.Н.И. и приложения к нему, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минута на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 13 128 рублей с расчетного счета № от З.Н.И.; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей с расчетного счета № от З.Д.А.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 20 000 рублей с расчетного счета № от З.Н.И.; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут на расчетный счет № принадлежащего Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 20 000 рублей с расчетного счета № от З.Д.А.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 15 000 рублей от с расчетного счета № от З.Н.И.; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 12 500 рублей с расчетного счета № от З.Н.И.; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 15 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 21 700 рублей с расчетного счета № от З.Н.И.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 4 000 рублей с расчетного счета № от З.Н.И.; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минута на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 13 128 рублей с расчетного счета № от З.Н.И. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, принадлежащий Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру № принадлежащий ПАО «ТНС энерго Кубань», находящийся в пользовании Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено что, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут с абонентского номера №, принадлежащего З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 34 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут с абонентского номера № принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 88 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут с абонентского номера № принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 55 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут с абонентского номера № принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 01 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут с абонентского номера 

<

***>, принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 43 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут с абонентского номера № принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 44 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минут с абонентского номера 

<

***>, принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 31 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 27 минут с абонентского номера № принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 61 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 33 минуты с абонентского номера №, принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 24 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 53 минуты с абонентского номера №, принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 21 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 47 минут с абонентского номера № принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 50 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут на абонентский №, принадлежащий З.Н.И., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 38 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты на абонентский №, принадлежащий З.Н.И., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 40 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 01 минуту на абонентский №, принадлежащий З.Н.И., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 09 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут с абонентского номера №, принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 42 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 29 минут на абонентский №, принадлежащий З.Н.И., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 37 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 29 минут с абонентского номера №, принадлежащий З.Н.И., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 25 секунд. После осмотра, указанный CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 82-89; т. 10 л.д. 90-91; т. 10 л.д. 92; т. 10 л.д. 93-95)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием З.Н.И. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого З.Н.И. указала на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 11 л.д. 81-85)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем З.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.(т. 5 л.д. 113-117).

По эпизоду С.Л.А.

-заявлением о преступлении С.Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств ежемесячно, за пользование электроэнергии в магазине по бытовому тарифу. Опасаясь проверок, она согласилась на предложение Н.Е.Н. и просила свою племянницу В.К.С. и В.В.С. переводить на карту Н.Е.Н. денежные средства. Всего она перечислила Н.Е.Н. около 85 000 рублей (т. 5 л.д. 168-169)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория коммерческого объекта расположенного по адресу: 

<

адрес>. Осмотром установлено, что по данному адресу С.Л.А. осуществляет коммерческую деятельность. (т. 5 л.д. 170-173; т. 5 л.д. 174)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Отдела МВД России по 

<

адрес> поступили материалы оперативно розыскной деятельности изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (т. 5 л.д. 194-195)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету №, принадлежащей В.К.С., за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром которой установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№ принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 2 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№ принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 3 115 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№, принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 2 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№, принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 1 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№ принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 3 000. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№ принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 2 556 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№, принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 2 560 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета карты 40№, принадлежащего Н.Е.Н. с банковского счета №, принадлежащего В.К.С. осуществлен перевод денежных в сумме 2 570 рублей.После осмотра, выписка по банковскому счету №, принадлежащая В.К.С., за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, признана вещественным доказательством по уголовному делу (т. 5 л.д. 200-201; т. 5 л.д. 202; т. 5 л.д. 203; т. 5 л.д. 204-206)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету №, принадлежащая В.С.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 3 126 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 23 минуты с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 556 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 225 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен 

перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2256 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 985 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 835 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 485 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 312 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 1 832 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 237 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 03 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 3 237 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 828 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 07 минут с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 989 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 01 минута с банковского счета №, принадлежащего В.С.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 859 рублей. После осмотра, выписка по банковскому счету №, принадлежащая В.С.В., признана вещественным доказательством по уголовному делу (т. 5 л.д. 209-210; т. 5 л.д. 211-213; т. 5 л.д. 214; т. 5 л.д. 215-217)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем С.Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель С.Л.А. показала, что в 2020 году к ней в магазин, приехали сотрудники проверять счетчики и после проверки сказали, что ей нужно переходить на коммерческий тариф. После этого она обратилась к начальнику Калининского производственного участка ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н. В ходе разговора Н.Е.Н. сообщил ей, что поскольку она осуществляет коммерческую деятельность, то ей необходимо перейти с бытового тарифа на коммерческий тариф, на что Н.Е.Н. сказал ей, что перевод на коммерческий тариф можно избежать, но для этого нужно передать ему денежные средства, а именно передавать ему денежные средства равные ежемесячной оплате электроэнергии потребленный в магазине. Она согласилась, поскольку коммерческий тариф значительно больше бытового и не хотела никаких проблем с электроэнергией. Поскольку у нее нет банковской карты, она просила свою племянницу В.К.С. и В.С.В., перечислять денежные средства на банковскую карту Н.Е.Н. по номеру его мобильного телефона. Денежные средства В. переводили ежемесячно, сумма, которую переводили Н.Е.Н., была равна той сумме, которую она официально оплачивала (т. 6 л.д. 92-96)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием С.Л.А. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого С.Л.А. указала на служебный кабинет и сообщила, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему ежемесячно денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 6 л.д. 99-102) 

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с С.Л.А. и приложение к нему. (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения с гражданами, использующими электрическую энергию на собственные бытовые нужды и оказание коммерческих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и С.Л.А. Предметом договора в соответствии с п. 1.2 является приобретение электрической энергии для оказания коммерческих услуг и удовлетворения собственных нужд. Объект энергоснабжения расположен по адресу: 

<

адрес> и лист согласования на заключение договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Также осмотрен договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора в соответствии с п. 1.2 является приобретение электрической энергии для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Объект энергоснабжения, расположен по адресу: 

<

адрес>. После осмотра, договор энергоснабжения, заключенный с С.Л.А. и приложение к нему, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 1 832 рубля с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 237 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 03 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 3 237 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 828 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 07 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 989 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 01 минута на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 859 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 312 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 835 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей с расчетного счета № от Б.Н.Н.; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 485 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 256 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 985 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 225 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 03 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 570 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 23 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 556 рублей с расчетного счета № от В.С.В.; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 560 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 830 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 3 126 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 21 минута на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 000 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 38 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 1 000 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 25 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 08 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 556 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 500 рублей с расчетного счета № от В.К.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 57 минут на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 3 115 рублей с расчетного счета № от В.К.С. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием С.Л.А. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого С.Л.А. указал на служебный кабинет и сообщила, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу. (т. 11 л.д. 81-85)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-должностной инструкции начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» К.И.А., в соответствии с которой Н.Е.Н., уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем С.Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (т. 6 л.д. 92-96)

По эпизоду З.А.С.

-заявлением о преступлении З.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. сообщил, что он осуществляю сварочные работы и потребляет много электроэнергии на территории двора домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес> «Б», поэтому его необходимо с бытового тарифа переводить на коммерческий тариф, однако этого можно избежать, для этого необходимо передать Н.Е.Н. денежные средства, в противном случае у него отключат электроэнергию или переведут на коммерческий тариф, а также будут проводить проверки в отношении него, так как он использую электроэнергию не по установленному тарифу. На предложение Н.Е.Н. он согласился, так как побоялся проверок, перевода на коммерческий тариф и отключения электроэнергии, поскольку это не позволит ему работать (т. 6 л.д. 122-123)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория коммерческого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Б. Осмотром установлено, что по данному адресу З.А.С. осуществляет коммерческую деятельность. (т. 6 л.д. 125-128; т. 6 л.д. 129-131)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Отделом МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. (т. 6 л.д. 143-144)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем З.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель З.А.С. показал, что летом 2019 года ему на мобильный телефон позвонил начальник Калининского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань», и сообщил, что ему необходимо приехать в кабинет, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для разговора, на что он согласился. В ходе разговора Н.Е.Н. сообщил ему, что он осуществляет сварочные работы и потребляет много электроэнергии на территории домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес> «Б», поэтому его необходимо с бытового тарифа переводить на коммерческий тариф, соответственно увеличится цена за потребляемую электроэнергию. Однако данную процедуру, как пояснил Н.Е.Н., можно избежать, оставив его на бытовом тарифе, для этого ему необходимо будет передать Н.Е.Н. денежные средства, в противном случае к него отключат электроэнергию или переведут на коммерческий тариф, а также будут проводить проверки в отношении него. На предложение Н.Е.Н. он согласился, так как побоялся проверок. Н.Е.Н. также ему пояснил, что нужно будет отправлять фотографии счетчика, а Н.Е.Н. в дальнейшем сам будет высчитывать сумму, которую необходимо заплатить в качестве подкупа. В декабре 2020 года Н.Е.Н. позвонил ему и попросил прислать фотографию счетчика, он сфотографировал счетчик электроэнергии и отправил фотографию Н.Е.Н. по средствам мессенджера What’s app. После чего Н.Е.Н. сообщил ему, что он должен перевести денежные средства в сумме 24 000 рублей. В декабре 2020 года я перевел на карту «Сбербанка» Н.Е.Н., привязанную к его мобильному телефону, денежные средства в сумме 24 000 рублей в качестве подкупа. В декабре 2021 года он приехал в кабинет Н.Е.Н., расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в рабочем кабинете Н.Е.Н. передал ему наличными денежные средства в сумме 20 000 рублей. Денежные средства он передал Н.Е.Н. лично в руки в качестве подкупа, чтобы Н.Е.Н. не переводил его на коммерческий тариф потребления электроэнергии и не применял в отношении него никаких санкций, в том числе отключил от электроэнергии (т. 6 л.д. 190-193)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием З.А.С. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого З.А.С. указал на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес> «Б», для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 6 л.д. 196-199; т. 6 л.д. 200-202; т. 6 л.д. 203)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля З.А.С. изъята выписка о движении денежных средств по банковскому счету (т. 6 л.д. 204-205; т. 6 л.д. 206-207; т. 6 л.д. 208; т. 6 л.д. 209)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету №, принадлежащего З.А.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на номер счета № принадлежащего Н.Е.Н. осуществлен перевод денежных средств в сумме 14 000 рублей с банковского счета №, принадлежащего З.А.С. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета № принадлежащего Н.Е.Н. осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей с банковского счета №, принадлежащего З.А.С. ДД.ММ.ГГГГ на номер счета № принадлежащего Н.Е.Н. осуществлен перевод денежных средств в сумме 9 000 рублей с банковского счета №, принадлежащего З.А.С. После осмотра, выписка по банковскому счету №, принадлежащего З.А.С., признана вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 210-211; т. 6 л.д. 212; т. 6 л.д. 213; т. 6 л.д. 214-215)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с З.А.С. и приложение к нему (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен лист согласования к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде таблице, в которой выполнены подписи зам. директора – Ш.Е.Ю., главного инженера Г.А.В., юрисконсульта – З.А.А., начальника ОДО – Н.Г.В., и.о. начальника ПУ – А.О.А., старшего инспектора К.О.Л., инженера по договорной работе - В.И.Н. После осмотра, договор энергоснабжения, заключенный с З.А.С. и приложение к нему, признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 44 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 14 000 рублей с расчетного счета № от З.А.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 1 000 рублей с расчетного счета № от З.А.С.; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты на расчетный счет № принадлежащего Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 9 000 рублей с расчетного счета № от З.А.С. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, принадлежащий Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру № принадлежащий ПАО «ТНС энерго Кубань», находящийся в пользовании Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено что, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут с абонентского номера № принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., продолжительность разговора 16 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>, северо-восточнее 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 47 минут на абонентский №, принадлежащий З.А.С., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 17 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 04 минуты с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 32 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты с абонентского номера 

<

***>, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 10 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут с абонентского номера 

<

***>, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 20 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут с абонентского номера № принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., продолжительность разговора 83 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут на абонентский №, принадлежащий З.А.С., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 32 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 27 минут с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 35 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., продолжительность разговора 22 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минут на абонентский №, принадлежащий З.А.С., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 25 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 38 минут с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 25 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 40 минут с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 150 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 198 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 12 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минуты с абонентского номера №, принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 43 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>А; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут на абонентский №, принадлежащий З.А.С., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 24 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 17 минут с абонентского номера № принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 53 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут на абонентский №, принадлежащий З.А.С., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 181 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 12 минут с абонентского номера № принадлежащего З.А.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 29 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>. После осмотра, указанный CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 82-89; т. 10 л.д. 90-91; т. 10 л.д. 92; т. 10 л.д. 93-95)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием З.А.С. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого З.А.С. указал на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес> «Б», для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 11 л.д. 63-67; т. 11 л.д. 66-79; т. 6 л.д. 80)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем З.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (т. 6 л.д. 190-193).

По эпизоду К.А.П.

-заявлением о преступлении К.А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе личного разговора с начальником Калининского производственного участка ПАО «ТНС-энерго Кубань» Н.Е.Н. последний сообщил ему, что он осуществляет коммерческую деятельность и ему могут отключить электроэнергию, так как он применяет другой тариф. Чтобы этого избежать ему необходимо переводить Н.Е.Н. деньги из расчета примерно 3 рубля за 1 килловатт. Так за 2020 год и 2021 год он перевел Н.Е.Н. примерно 25 000 рублей. Он согласился передавать деньги Н.Е.Н., так как боялся отключения электроэнергии (т. 6 л.д. 235)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория производственного помещения по адресу: 

<

адрес>, где К.А.П. осуществляет коммерческую деятельность. (т. 6 л.д. 239-242; т. 6 л.д. 243-245)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена светокопия договора аренды без номера от ДД.ММ.ГГГГ, между арендодателем М.А.В. и К.А.П.. Предметом договора является земельный участок из земель населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 23:10:0403047:3, общей площадью 1875 кв.м. Объект аренды расположен по адресу: 

<

адрес>. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также осмотрена светокопия договора аренды без номера от ДД.ММ.ГГГГ, между арендодателем М.А.В. и К.А.П. Предметом договора является земельный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 23:10:0403047:3, общей площадью 1875 кв.м. Объект аренды расположен по адресу: 

<

адрес>. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После осмотра, светокопия договора аренды без номера от ДД.ММ.ГГГГ и светокопия договора аренды без номера от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 7 л.д. 2-3; т. 7 л.д. 4-5; т. 6 л.д. 6; т. 7 л.д. 7-9)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Отдела МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (т. 7 л.д. 15-16)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету №, принадлежащего К.А.П., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 35 минут с банковского счета №, принадлежащего К.А.П. на номер счета №, принадлежащего Н.Е.Н. осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 27 минут с банковского счета №, принадлежащего К.А.П. на номер №, принадлежащего Н.Е.Н. осуществлен перевод денежных средств в 2 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут с банковского счета №, принадлежащего К.А.П. на номер №, принадлежащего Н.Е.Н. осуществлен перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей.

Также осмотрена выписка по банковскому счету №, принадлежащего К.Г.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего К.Г.С. на номер счета №, принадлежащий Н.Е.Н. осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 600 рублей. После осмотра, выписки по банковским счетам № и №, признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 19-20; т. 7 л.д. 21-22; т. 7 л.д. 23; т. 7 л.д. 24-26)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и потерпевшим К.А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевший К.А.П. показал, что примерно в 2014-2015 он приобрел земельный участок с имеющимся на участке домовладением и оборудовал там цех по производству сварочных работ. На данном участке был оформлен договор на бытовое электроснабжение. В эти же года, 2014-2015, к нему приехал сотрудник ТНС энерго – Рындя, и сообщил, что так как он занимается коммерцией на своем участке, то ему необходимо оплачивать и бытовой тариф и коммерческий тариф, после им были оформлены все необходимые документы и он стал платить по двум тарифам, один бытовой, так как потребление энергии было бытовое и один коммерческий так на участке работал сварочный цех. Ему приходило два счета на оплату электроэнергии. Через некоторое время, примерно через два года ему позвонил кто-то из сотрудников ПАО «ТНС энерго Кубпнь», кто именно он не помнит, и сообщил о том, что так как в домовладении никто не проживает и на участке осуществляется только коммерческая деятельность, необходимо полностью перейти на коммерческий тариф энергопотребления. После этого он обратился к директору ПАО «ТНС Энерго Кубань» Н.Е.Н., который ему сообщил о том, что нужно перейти на коммерческий тариф, при этом Н.Е.Н. пояснил, что понимает, что оплата коммерческого тарифа обойдется дорого и предложил оставить все как есть, при этом он должен будет по просьбе Н.Е.Н. передавать денежные средства в размере 3 000 рублей - 5 000 рублей, на что он согласился. В период с 2017 года до середины 2018 года он передал Н.Е.Н. около 5 000 рублей. В середине 2018 года он передал сварочный цех в управление своему брату К.Д.П., который самостоятельно занимался всеми договорными вопросами, в том числе и энергоснабжением. О том, передавал ли его брат К.Д.П. денежные средства Н.Е.Н. ему не известно (т. 7 л.д. 79-82)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием К.А.П. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС-энерго Кубань», по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого К.А.П. указал на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 7 л.д. 85-88; т. 7 л.д. 89-91; т. 7 л.д. 92)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с К.А.П. и приложение к нему (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, заключившем договор – К.А.П., адрес – 

<

адрес>. Далее осмотром является договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды от ДД.ММ.ГГГГ №. Объект энергоснабжения расположен по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с п. 1.2 осматриваемого договора потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Также осмотрен лист согласования к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее объектом осмотра является договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Объект энергоснабжения расположен по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с п. 4.1 определение стоимости и оплата электрической энергии производится по нерегулируемым ценам, рассчитанным в соответствии с действующим законодательством РФ. После осмотра, договор энергоснабжения, заключенный с К.А.П. и приложение к нему, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 35 минут на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 4 000 рублей с расчетного счета № от К.А.П.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут на расчетный счет № принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 5 600 рублей с расчетного счета № от К.Г.С. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, принадлежащий Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру № принадлежащий ПАО «ТНС энерго Кубань», находящийся в пользовании Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено что, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 74 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>А; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минуты на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 89 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 92 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 58 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 12 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 80 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 30 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 94 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 15 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 43 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 51 минуту на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 28 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 22 минуты на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 47 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 31 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 10 секунда, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 46 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 03 минуты на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 9 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>, ул. им. Академика ФИО3, 

<

адрес>/А; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 24 минуты на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 15 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 44 минуты на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 172 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 159 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут на абонентский №, принадлежащего К.А.П., исходящий звонок с абонентского номера № находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № разговора 33 секунды. После осмотра, указанный CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 82-89; т. 10 л.д. 90-91; т. 10 л.д. 92; т. 10 л.д. 93-95)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием К.А.С. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого К.А.С. указал на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 11 л.д. 81-85)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» К.И.А., в соответствии с которой Н.Е.Н., уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и потерпевшим К.А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (т. 7 л.д. 79-82).

По эпизоду К.Л.П.

-заявлением о преступлении К.Л.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к ответственности начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., которому она передавала денежные средства в качестве коммерческого подкупа. (т. 7 л.д. 126)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория коммерческого помещения по адресу: 

<

адрес>, где К.Л.П. осуществляет коммерческую деятельность (т. 7 л.д. 132-135; т. 7 л.д. 136)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Отдела МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. (т. 7 л.д. 141-142)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> у свидетеля К.Л.П. изъята выписка о движении денежных средств по банковскому счету (т. 7 л.д. 184-185; т. 7 л.д. 186-187)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету №, принадлежащего К.Л.П., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минута на банковский счет Н.Е.Н., с банковского счета К.Л.П. № осуществлен перевод денежных средств сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут на банковский счет Н.Е.Н., с банковского счета К.Л.П. № осуществлен перевод денежных средств сумме 10 000 рублей. После осмотра, выписка по банковскому счету №, признана вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 188-189; т. 7 л.д. 190-191; т. 7 л.д. 192; т. 7 л.д. 193-195)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием К.Л.П. осмотрено помещение кафе «Рандеву», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого К.Л.П. указал, что находясь в этом кафе, Н.Е.Н. сообщил ей о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для дотого что оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 7 л.д. 199-202; т. 7 л.д. 203-204; т. 7 л.д. 205)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с К.Л.П. и приложение к нему. (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и К.Л.П. Предметом договора в соответствии с п. 1.2 является приобретение электрической энергии для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Объектом энергоснабжения расположен по адресу: 

<

адрес>. Осмотрен лист согласования к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ Осмотрен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ПАО «ТНС энерго Кубань» и ИП К.Л.П. В соответствии с п. 4.1 определение стоимости и оплата электрической энергии производится по нерегулируемым ценам, рассчитанным в соответствии с действующим законодательством РФ. Адрес энергопринимающего объекта - 

<

адрес>

После осмотра, договор энергоснабжения, заключенный с К.Л.П. и приложение к нему, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минута на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 15 000 рублей с расчетного счета № от К.Л.П.; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей с расчетного счета № от К.Л.П. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-должностной инструкцияейначальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань».

(т. 2 л.д. 13-39)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103).

По эпизоду К.В.С.

-заявлением о преступлении К.В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к ответственности начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., котором он передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа (т. 7 л.д. 225)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория коммерческого объекта по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>, где К.В.С. осуществляет коммерческую деятельность (т. 7 л.д. 231-234; т. 7 л.д. 235-243)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Отдела МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (т. 8 л.д. 2-3)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем К.В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель К.В.С. показал, что начальник ПАО «ТНС Энерго Кубань», позвонил ему и сказал что необходимо подъехать к нему в кабинет. На следующий день он прибыл в Калининское отделение ПАО «ТНС Энерго Кубань» и направился к начальнику. Зайдя в кабинет, у него с начальником ПАО «ТНС Энерго Кубань» состоялся разговор в ходе которого, последний ему сообщил о том, что в он неправильно осуществляю оплату потребленной электроэнергии в помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес> разъезд, 2, так как он производит оплату по бытовому тарифу, а необходимо оплачивать по коммерческому тарифу. Также ему от начальника ПАО «ТНС Энерго Кубань» поступило предложение о том, чтобы платить 3 рубля по бытовому тарифу и 3 рубля по коммерческому тарифу. На данное предложение он согласился (т. 8 л.д. 67-70)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием К.В.С. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого К.В.С. указал, что находясь в служебном кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещениях, по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 8 л.д. 72-76; т. 8 л.д. 77-79; т. 8 л.д. 80)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес> у свидетеля Я.Л.Н. изъята выписка о движении денежных средств по банковскому счету (т. 8 л.д. 81-82; т. 8 л.д. 83-84)

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету №, принадлежащего Я.Л.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Н.Е.Н., с банковского счета №, принадлежащего Я.Л.Н. осуществлён перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Н.Е.Н., с банковского счета №, принадлежащего Я.Л.Н. осуществлён перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей. После осмотра, выписка по банковскому счету №, признана вещественным доказательством по уголовному делу (т. 8 л.д. 85; т. 8 л.д. 86-87; т. 8 л.д. 88; т. 8 л.д. 89-90)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор энергоснабжения, заключенный с К.В.С. и приложение к нему (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и К.В.С. Предметом договора в соответствии с п. 1.2 является приобретение электрической энергии для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Объект энергоснабжения расположен по адресу: 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>. После осмотра, договор энергоснабжения, заключенный с К.В.С. и приложение к нему, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минуты на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей с расчетного счета № от Я.Л.Н.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 24 минуты на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 15 000 рублей с расчетного счета № от Я.Л.Н. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, принадлежащий Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру № принадлежащий ПАО «ТНС энерго Кубань», находящийся в пользовании Н.Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено что, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут с абонентского номера №, принадлежащий К.В.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата №, продолжительность разговора 48 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут с абонентского номера №, принадлежащий К.В.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 22 секунды, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 47 минут с абонентского номера № принадлежащий К.В.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 30 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут на абонентский номера №, принадлежащий К.В.С., исходящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 20 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут с абонентского номера №, принадлежащий К.В.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 46 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут с абонентского номера 

<

***>, принадлежащий К.В.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 54 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 58 минут с абонентского номера №, принадлежащий К.В.С., входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Н.Е.Н., IMEI аппарата № продолжительность разговора 37 секунд, адрес БС абонента на начало 

<

адрес>. После осмотра, указанный CD-диск, с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 82-89; т. 10 л.д. 90-91; т. 10 л.д. 92; т. 10 л.д. 93-95)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием К.В.С. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого К.В.С. указал на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу:. Гришковское, 

<

адрес> разъезд, 

<

адрес>., для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 11 л.д. 63-67; т. 11 л.д. 66-79; т. 6 л.д. 80)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

- должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем К.В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренынм ст. 51 Конституции РФ (т. 8 л.д. 67-70).

По эпизоду К.А.Н.

-заявлением о преступлении К.А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к ответственности начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., котором он передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа. (т. 8 л.д. 111)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория торгового павильона по адресу: 

<

адрес>, где К.А.Н. осуществляет коммерческую деятельность (т. 8 л.д. 115-118; т. 8 л.д. 119-120)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Отдела МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (т. 8 л.д. 126-127)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения с гражданами, использующими электрическую энергию на собственные бытовые нужды и оказание коммерческих услуг, а также приложения к нему. Предметом договора является отпуск (продажа) электрической энергии потребителю и оплата ее потребителем на условиях и в количестве, определенных договором. Объектом энергоснабжения является жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; общая площадь помещения 40,5. Договором определена максимальная мощность применяемых устройств: 3 кВТ. Также осмотром установлено, что договор заключен между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и К.А.Н.

(т. 8 л.д. 130-131; т. 8 л.д. 132-134; т. 8 л.д. 135)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка по банковскому счету №, принадлежащего К.А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осмотром установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета №, принадлежащего К.А.Н. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета №, принадлежащего К.А.Н. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 12 000 рублей. После осмотра, выписка по банковскому счету №, признана вещественным доказательством по уголовному делу (т. 8 л.д. 158-159; т. 8 л.д. 160-161; т. 8 л.д. 162 т. 8 л.д. 163-164)

-протокол очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем К.А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель К.А.Н. показал, что ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Автозапчасти», расположенный по адресу: 

<

адрес>, приехал представитель ПАО «ТНС Энерго Кубань» и выписал протокол о том, что якобы он недоплачивает за потребленную электроэнергию, так как он занимается коммерческой деятельностью, но оплачивает по бытовому тарифу, на что он возмутился, так как до 2017 года он состоял на коммерческом тарифе, после чего был переведен на бытовой тариф, так как не было капитального строения. Он предъявил инспектору ПАО «ТНС Энерго Кубань» документы, на что тот сказал, что ему нужно встретиться с начальником ПАО «ТНС Энерго Кубань». После этого, в течение недели он прибыл в ПАО «ТНС Энерго Кубань» к директору – Н.Е.Н. В ходе разговора, Н.Е.Н. предложил ему платить разницу между бытовым и коммерческим на банковскую карту и при этом оставаться на бытовом тарифе энергопотребления, на что он согласился так среднемесячная оплата за электроэнергию по бытовому тарифу составляла 1 000 рублей - 2 500 рублей, а по коммерческому тарифу составляла бы на треть больше. На что он согласился и по договорённости с Н.Е.Н. должен был перечислять на банковский счет Н.Е.Н. денежные средства равные разнице потребления электроэнергии между коммерческим и бытовым тарифом за год. Всего он перечислил на банковский счет Н.Е.Н. со своего банковского счета примерно 20 000 рублей (т. 8 л.д. 198-201)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием К.А.Н. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого К.А.Н. указал, что находясь в служебном кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 8 л.д. 204-207; т. 8 л.д. 208-210; т. 8 л.д. 211)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с К.А.Н. и приложение к нему (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения с гражданами, использующими электрическую энергию на собственные бытовые нужды и оказание коммерческих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и К.А.Н. Предметом договора в соответствии с п. 1.2 является приобретение электрической энергии для оказания коммерческих услуг и удовлетворения собственных нужд. Объект энергоснабжения расположен по адресу: 

<

адрес>. Осмотрен лист согласования на заключение договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ПАО «ТНС энерго Кубань» и К.А.Н. В соответствии с приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ точкой поставки электроэнергии является павильон «автозапчасти» по адресу: 

<

адрес>. Предметом договора является продажа электроэнергии и оплата ее потребителем на условиях и в количестве, определенных договором. После осмотра, договор энергоснабжения, заключенный с К.А.Н. и приложение к нему, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 34 минуты на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 12 000 рублей с расчетного счета № от К.А.Н. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием К.А.Н. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого К.А.Н. указал на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для оплаты потребленной электроэнергии в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по бытовому тарифу (т. 11 л.д. 63-67; т. 11 л.д. 66-79; т. 6 л.д. 80)

-заявлением заместителя генерального директора – директора департамента безопасности ПАО «ТНС энерго Кубань» М.Д.А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности начальника Калининского ПУ Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ТНС энерго Кубань» незаконно получал в перио времени с 2019 года по апрель 2022 года от Б.Н.Н., З.А.С., С.Л.А., З.Н.И., К.М.В., К.Л.П., К.В.С., К.А.Н., К.А.П., деньги за совершение бездействий в их интересах, не принимал надлежащих мер к юридическому переоформлению, по переводу с бытового на коммерческий тариф, что входило в его служебные полномочия, а также в силу своего служебного положения он мог способствовать на перевод с бытового на коммерческий тариф вышеуказанных абонентов (т. 11 л.д. 165; т. 11 л.д. 166)

-должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен регламент по выявлению потребителей осуществляющих коммерческую деятельность и (или) иную профессиональную деятельность в отсутствии заключенного договора энергоснабжения по типовой форме для юридического лица. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Ш.В.Б., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора ПАО Группы компаний «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.А.Е., в соответствии с которой Н.Е.Н. уполномочен совершать (заключать, изменять, прекращать) от имени Тимашевского филиала ПАО (ТНС энерго Кубань) договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с физическими лицами. (т. 10 л.д. 99-100; т. 10 л.д. 101-102; т. 10 л.д. 103)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и свидетелем К.А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (т. 8 л.д. 198-201)

По эпизоду М.Г.В.

-заявлением о преступлении М.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к ответственности начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Н.Е.Н., который незаконного получил от него денежные средства за перезаключение договоров энергоснабжения (т. 9 л.д. 6)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория домовладения по адресу: 

<

адрес>, где расположено жилое домовладение и магазин «Продукты», на которые М.Г.В. перезаключил договоры энергоснабжения (т. 9 л.д. 9-12; т. 9 л.д. 13-16)

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Отдела МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, изобличающие Н.Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 9 л.д. 115-116)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету № принадлежащего М.Г.В. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут с банковского счета №, принадлежащего М.Г.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 2 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут с банковского счета №, принадлежащего М.Г.В. осуществлен перевод денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. в сумме 8 150 рублей. После осмотра, выписка по банковскому счету №, признана вещественным доказательством по уголовному делу (т. 9 л.д. 121-122; т. 9 л.д. 123-124; т. 9 л.д. 125; т. 9 л.д. 126-127)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и потерпевшим М.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевший М.Г.В. показал, что в августе-сентябре 2021 он и Б.А.Г. обратились в филиал ТНС «Энерго Кубань», расположенный по 

<

адрес>, чтобы узнать, как им можно переоформить на имя Б.А.Г. договоры энергоснабжения. Им пояснили, что по данному вопросу необходимо обратиться к директору организации Н.Е.Н. Далее они прошли в кабинет Н.Е.Н. в этом здании. Находясь в кабинете, последний рассказал процедуру переоформления документов, а именно договоров энергоснабжения, а также пояснил, что стоимость данных услуг будет составлять 8 150 рублей за переоформления коммерческого помещения – магазина, а переоформление договора энергоснабжения дома будет стоить 2 000 рублей. Они согласились и написали необходимые заявления. Он решил, что деньги Н.Е.Н. он отдаст сразу же, однако у него при себе не было наличных денежных средств, о чем он сообщил Н.Е.Н. На что Н.Е.Н. пояснил, что можно перевести денежные средств на банковский счет с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», а Н.Е.Н. их в дальнейшем внесет их в кассу, пояснив, что банковский счет привязан к номеру телефона. После этого он сразу перевел по номеру телефона Н.Е.Н. денежные средства с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» в сумме 2 000 рублей, и получил квитанцию об оплате 2 000 рублей, насколько он помнит в кассе. На следующий день, он снова приехал в филиал ТНС «Энерго Кубань», расположенный по 

<

адрес>, где перевел на банковский счет Н.Е.Н. 8 150 рублей в качестве оплаты за переоформление договора энергоснабжения на коммерческое помещение – магазин, расположенные по 

<

адрес> А в 

<

адрес>, при этом никакую квитанцию за перевод 8 150 рублей ему не выдали. (т. 9 л.д. 180-184)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием М.Г.В. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого М.Г.В. указал что находясь в служебном кабинете, Н.Е.Н. он делал переводы денежных средств на банковский счет Н.Е.Н. за переоформление договоров энергоснабжения (т. 9 л.д. 187-190; т. 9 л.д. 191-193; т. 9 л.д. 194)

-протоколом выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете Тимашевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, у А.О.А. изъят договор на энергоснабжения, заключенный с М.Г.В. и приложение к нему. (т. 10 л.д. 223-225; т. 10 л.д. 226-227; т. 10 л.д. 228; т. 10 л.д. 229)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и М.Г.В. В соответствии с приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ точкой поставки электроэнергии является магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес>. Предметом договора является продажа электроэнергии и оплата ее потребителем на условиях и в количестве, определенных договором. Осмотрен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «ТНС энерго Кубань» и Б.А.Г. В соответствии с приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ точкой поставки электроэнергии является магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес>. Предметом договора является продажа электроэнергии и оплата ее потребителем на условиях и в количестве, определенных договором.После осмотра, договор энергоснабжения, заключенный с М.Г.В. и приложение к нему, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 230-234; т. 10 л.д. 235-239; т. 10 л.д. 240; т. 10 л.д. 241-243)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут на расчетный счет №, принадлежащего Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 2 000 рублей с расчетного счета № от М.Г.В.: ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут на расчетный счет №, принадлежащий Н.Е.Н. поступили денежные средства в сумме 8 150 рублей с расчетного счета № от М.Г.В. После осмотра, оптический CD-носитель с информацией о движении по расчетным счетам №, №, №, №, признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 119-124; т. 10 л.д. 125-128; т. 10 л.д. 129; т. 10 л.д. 130-131)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием М.Г.В. осмотрен служебный кабинет начальника Калининского производственного участка, расположенный в административном здании ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 

<

адрес>. В ходе которого М.Г.В. указал на служебный кабинет и сообщил, что находясь в этом кабинете, Н.Е.Н. сообщил ему о необходимости передачи ему денежных средств, для перезаключения договра энергоснабжения на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 11 л.д. 63-67; т. 11 л.д. 66-79; т. 6 л.д. 80)

- должностной инструкцией начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств (т. 2 л.д. 1-11)

-уставом публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны общие положения, цели и направления деятельности общества, правовое положение общества, а также иные положения ПАО «ТНС энерго Кубань» (т. 2 л.д. 13-39).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, согласно которой Н.Е.Н. переведен на должность начальника Калининского производственного участка Тимашевского филиала Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт». Должностная инструкция начальника производственного участка Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденная директором Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Б.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ, срок действия продлен до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 2.3 которой на Н.Е.Н. возложены обязанности по совершению (заключению, изменению, прекращению) от имени Общества договоров в пределах полномочий, установленных действующей доверенностью Общества, а также контроль выполнения договорных обязательств. Устав публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40-41; т. 2 л.д. 42-44; т. 2 л.д. 45)

-протоколом очной ставки между подозреваемым Н.Е.Н. и потерпевшим М.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н.Е.Н. воспользовался правом, предусмотренынм ст. 51 Конституции РФ.

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит вину Н.Е.Н. установленной.

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.М.В.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере. 

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих Б.Н.Н.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию. 

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих З.Н.И.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере.

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих С.Л.А.), незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере.

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих З.А.С.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере.

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.А.П.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию.

Деяние Н.Е.Н.подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.Л.П.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершённое в значительном размере.

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.В.С.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное в значительном размере.

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.А.Н.), как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконного бездействия в интересах дающего лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию.

Деяние Н.Е.Н. подлежит квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств принадлежащих М.Г.В.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Как личность Н.Е.Н. по месту жительства характеризуется с положительной стороны, на учёте у врача нарколога, врача психиатра не состоит. 

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Н.Е.Н., суд признаёт признание им своей вины в совершении преступлений, явку с повинной по факту незаконного получения денежных средств принадлежащих К.М.В., возмещение ущерба потерпевшему М.Г.В., активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении одного малолетнего ребёнка.

Учитывая вышеизложенное, суд не находит оснований для применения при назначении Н.Е.Н. наказания, правил, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и личность подсудимого, суд считает возможным при назначении подсудимому Н.Е.Н. наказаний по п.»В» ч. 7 ст.204 УК РФ по всем девяти эпизодам назначить наказание ниже низшего предела, с учётом требований ст.64 УК РФ, при этом в соответствие с ч.3 ст.47 УК РФ суд полагает назначать Н.Е.Н. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере, также суд полагает назначить ему и дополнительное наказание в виде штрафа по всем девяти эпизодам по п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ в предехах санкции данной статьи и с учётом требований ст.ст.60-62 УК РФ, полагает назначить подсудимому Н.Е.Н. наказание по вышеуказанным статьям в виде лишения свободы, со штрафом в пределах санкции данной статьи, а по ч. 3 ст.159 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа, в пределах санкции данной статьи, без ограничения свободы.

Окончательное наказание подлежит назначить на основании ч.3 и ч. 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, основного и дополнительного, и определить окончательное наказание, в виде лишения свободы, со штрафом за каждое из вышеуказанных преступлений, с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в комерческих организациях в энергетической сфере в пределах санкции данной статьи и без ограничения свободы, при этом учитывая, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, суд приходит к выводу с учётом смягчающих наказание обстоятельств и личности подсудимого Н.Е.Н. применить ст.73 УК РФ к основному наказанию и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным. 

Также, в порядке ч.5 ст.73 УК РФ, суд полагает возложить на условно осужденного обязанность, - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, Тимашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 

<

адрес>, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; - являться на регистрацию 1 раз в месяц, в вышеуказанный специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в сроки, установленные указанным органом.

В отношении вещественных доказательств, принять решение в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Н.Е.Н., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ (эпизод К.М.В., сумма 59000,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде однократной суммы коммерческого подкупа в размере 59000,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ (эпизод Б.Н.Н., сумма 20000,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде двукратной суммы коммерческого подкупа в размере 40000,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ (эпизод З.Н.И., сумма 136328,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде однократной суммы коммерческого подкупа в размере 136328,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года. 

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 

ст.204 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ (эпизод С.Л.А., сумма 58893,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде однократной суммы коммерческого подкупа в размере 58893,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года. 

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ (эпизод З.А.С., сумма 44000,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде однократной суммы коммерческого подкупа в размере 44000,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ (эпизод К.А.П., сумма 23600,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде двукратной суммы коммерческого подкупа в размере 47200,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года. 

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ (эпизод К.Л.П., сумма 25000,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде однократной суммы коммерческого подкупа в размере 25000,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ и назначить наказание с примененим ст.64 УК РФ, (эпизод К.В.С., сумма 35000,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде однократной суммы коммерческого подкупа в размере 35000,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года. 

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.»В» ч.7 ст.204 УК РФ и назначить наказание с примененинм ст.64 УК РФ (эпизод К.А.Н., сумма 22000,0 рублей) в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в виде двукратной суммы коммерческого подкупа в размере 44000,0 рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на два года. 

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год, со штрафом в размере десяти тысяч рублей. 

Окончательное наказание Н.Е.Н. на основании ч.3 и ч. 4 ст.69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний и определить окончательное наказание в виде трёх лет лишения свободы, со штрафом в размере триста тысяч рублей и с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в энергетической сфере сроком на три года.

На основании ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на условно осужденного обязанность, - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, Тимашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 

<

адрес>, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; - являться на регистрацию 1 раз в месяц, в вышеуказанный специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в сроки, установленные указанным органом.

Меру пресечения Н.Е.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять и оставить до вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следущим реквизитам:

получатель Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>);

л/с 

<

***>;

- р/с 40№;

-ИНН 

<

***>;

-КПП 230901001;

- Банк получателя: Южное ГУ Банка России;

-БИК 040349001;

-ОКТМО 03701000;

-КБК417 1 1621010 01 6000 140

Вещественные доказательства: 

- документы на земельный участок и строение, расположенные по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87 (хранятся в материалах уголовного дела № №); - CD-диск с видеозаписью, изъятой в кафе «Мариот», в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, СТ «Ягодка», участок 87; - CD-диск с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру №; - СD-диск с инициативной аудиозаписью разговора между К.М.В. и Н.Е.Н.; - CD-диск с аудиозаписью разговора между К.М.В. и Н.Е.Н.; - фрагмент листа с записью: «ДД.ММ.ГГГГ 70 тыс», изъятый в ходе выемки у К.М.В., - CD-диск с выпиской по банковскому счету № принадлежащий Б.Н.Н., - договора на аренду земельного участка с кадастровым номером № заключенные между М.А.В. и К.Л.П., - CD-диск с информацией о телефонных соединениях между абонентами абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией о движении по банковским счетам №, №, №, №, принадлежащих Н.Е.Н., харнящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела; 

- договор № на аренду навеса и договор № на земельный участок с сборно-разборными конструкциями, заключенный между К.А.И. и ИП Б.Н.Н.; - выписки о движении денежных средств по банковскому счету №, за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка о движении денежных средств по банковскому счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка о движении денежных средств по банковскому счету №, принадлежащий В.К.С.: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - выписка о движении денежных средств по банковскому счету №, принадлежащий В.С.В., за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка о движении денежных средств по банковскому счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; -выписка по банковскому счету №, принадлежащая К.А.П., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по банковскому счету №, принадлежащий К.Г.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по банковскому счету №, принадлежащий К.Л.П. за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по банковскому счету №, принадлежащий К.А.Н. за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по банковскому счету №, принадлежащий М.Г.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, светокопия квитанции об оплате услуг в ПАО «ТНС энерго Кубань»; хранить при материалах уголовного дела.

- билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии НЗ №,бидет Банка России достоинством 5000 рублей серии ЕС №, билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ГК №, билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЛЬ №, билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЛЬ №, билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии серии ПГ №, билет Банка России достоинством 2 000 рублей серии АА №, билет Банка России достоинством 2 000 рублей серии АА №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, возвратить осуждённому Н.Е.Н.; -билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЗТ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЕИ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии СЗ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ММ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии ЗГ №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей бп №; билет Банка России достоинством 5 000 рублей серии НМ №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, на участке местности с географическими координатами 45°27"51" с.ш.; 38°41"47" в.д., возратить по принадлежности.

- договоры на энергоснабжение заключенные с Б.Н.Г., М.А.В., К.А.И., З.Н.И., К.Л.П., К.В.С., З.А.С., С.Л.А., Б.А.Г., К.А.Н. и приложения к ним хранящиеся в камере хранения Тимашевского межрайонного следственого отдела следственного управления СК России по краснодарскому краю, возвратить по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд, через Калининский райсуд, в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Председательствующий:___________________________