Дело №1-134/2025

№25RS0010-01-2025-000310-98

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 февраля 2025 года Приморский край г. Находка

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего - судьи Дворяновой Е.П.,

при секретаре судебного заседания Ильиной К.В., 

с участием:

государственного обвинителя, помощника Находкинского транспортного прокурора Каширина С.А

защитника - адвоката Вишняковой О.Ф.,

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела по обвинению 

ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженки 

<

.........>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, пенсионера, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

.........>, не судимой,

копию обвинительного акта получила 24.01.2025 года, в отношении которой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 органом дознания обвиняется в том, что она, в период с 19.01.2023 по 13.09.2023 предоставила в кредитные организации: АО «Азиатско-Тихоокеанского банка», ООО «Примтеркомбанк», АО «ББР банк», заявления на переводы денежных средств и недействительные инвойсы о фиктивном приобретении транспортных средств, в результате чего кредитными организациями осуществлены переводы денежных средств на банковский счет нерезидента на общую сумму 10 401 696,33 рублей по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода при следующих обстоятельствах. 

В январе 2023 года, точное время дознанием не установлено, ФИО1, для лечения имеющихся заболеваний в области мочеполовой системы, сосудов и ревматологии, обратилась к неустановленным в ходе дознания лицам, проживающим на территории Японии, в целях приобретения и поставки на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, стоимость которых составила около 10000000 рублей. 

Денежные средства для приобретения лекарственных препаратов ФИО1 по договоренности надлежало переводить на расчетный счет нерезидента - «GLOBAL TRADING Co.LTD» (Япония). 

Для целей перевода денежных средств в адрес иностранной компании «GLOBAL TRADING Co.LTD» ФИО1 решила использовать противозаконную схему по переводу денежных средств за границу, для чего должна была использовать направляемые на ее адрес электронной почты 22030558692C@mai1.ru неустановленными лицами с территории Японии недействительные инвойсы, в которые она должна была быть внесена в качестве получателя, а иностранная компания «GLOBAL TRADING Со.LTD» в качестве отправителя, а также должна была содержаться информация о транспортных средствах, к приобретению которых никакого отношения не имела и информация об их стоимости, которая соответствовала размеру денежных средств, подлежащих переводу ФИО1 в Японию для приобретения лекарственных препаратов, в размере около 10000000 рублей. 

19.01.2023 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №1 от 19.01.2023 и недействительный инвойс № 001 от 15.01.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 750000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA RUSH, кузов №. 

19.01.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №1 от 19.01.2023 и в недействительном инвойсе № 001 от 15.01.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 750000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (19.01.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 400920 рублей 75 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 30.01.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №2 от 30.01.2023 и недействительный инвойс № 001 от 15.01.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1185000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки SUBARU XV, кузов №. 

30.01.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №2 от 30.01.2023 и в недействительном инвойсе №001 от 15.01.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1185000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (30.01.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 632035 рублей 15 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 09.02.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №3 от 09.02.2023 и недействительный инвойс №002 от 05.02.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1785000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента -- GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA SIENTA. кузов №.

09.02.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №3 от 09.02.2023 и в недействительном инвойсе №002 от 05.02.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1785000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (09.02.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 976114 рублей 75 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 31.03.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №4 от 31.03.2023 и недействительный инвойс №005 от 25.03.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1585000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA RUSH, кузов №. 

31.03.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №4 от 31.03.2023 и в недействительном инвойсе №005 от 25.03.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1585000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (31.03.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 921988 рублей 16 копеек. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 03.04.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №4 от 03.04.2023 и недействительный инвойс №006 от 03.04.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1950000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Co.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки ESCUDE SUZUKI, кузов №. 

03.04.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №4 от 03.04.2023 и в недействительном инвойсе №006 от 03.04.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 195 000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (03.04.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 1129611 рублей 60 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 06.04.2023 лично посетила дополнительный офис № 33 АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №853199 от 06.04.2023 и недействительный инвойс №006 от 06.04.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1950000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе № 33 АО «Азиатско-Тихоокеанском банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства.

06.04.2023 работники дополнительного офиса № 33 АО «АзиатскоТихоокеанского банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № 853199 от 06.04.2023 и в недействительном инвойсе №006 от 06.04.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе № 33 АО «Азиатско-Тихоокеанском банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1950000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (06.04.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 1178659 рублей 95 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций но переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 07.04.2023 лично посетила дополнительный офис № 33 АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» г. Находка, расположенный но адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №855331 от 07.04.2023 и недействительный инвойс №003 от 07.04.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции но переводу денежных средств в сумме 1400000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе № 33 АО «Азиатско-Тихоокеанском банке» г. Находка на имя ФИО1 O.IO. на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA RUSH, кузов №

07.04.2023 работники дополнительного офиса №33 АО «АзиатскоТихоокеанского банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №855331 от 07.04.2023 и в недействительном инвойсе №003 от 07.04.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе №33 АО «Азиатско-Тихоокеанском банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1400000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (07.04.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 861478 рублей 80 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 03.05.2023 лично посетила дополнительный офис №33 АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №884853 от 03.05.2023 и недействительный инвойс №009 от 02.05.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 433000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе № 33 АО «Азиатско-Тихоокеанском банке» г. Находка на имя 4 ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA VITZ, кузов №

03.05.2023 работники дополнительного офиса №33 АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №884853 от 03.05.2023 и в недействительном инвойсе №009 от 02.05.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №40817392800630000175, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе №33 АО «Азиатско-Тихоокеанском банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL T RADING Со.LTD., в сумме 433000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (03.05.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 251767 рублей 41 копейка. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 05.06.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №5 от 05.06.2023 и недействительный инвойс №006 от 05.06.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1950000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA SIENTA, кузов NHP170- 7138351.

05.06.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №5 от 05.06.2023 и в недействительном инвойсе № 006 от 05.06.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1950000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (05.06.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 1136629 рублей 65 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 15.06.2023 лично посетила дополнительный офис ООО «Примтеркомбанкк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №13232 от 15.06.2023 и недействительный инвойс №006 от 15.06.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1967000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе ООО «Примтеркомбанке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA SIENTA, кузов №. 

15.06.2023 работники дополнительного офиса ООО «Примтеркомбанка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №13232 от 15.06.2023 и в недействительном инвойсе №006 от 15.06.2023, произвели валютную операцию но переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе ООО «Примтеркомбанка» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1967000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (15.06.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 1184511 рублей 66 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 04.08.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод №6 от 04.08.2023 и недействительный инвойс №0015 от 03.08.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1005000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA FIELDER, кузов №. 

04.08.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №6 от 04.08.2023 и в недействительном инвойсе №0015 от 03.08.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 O.IO. в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1005000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (04.08.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 657881 рублей 04 копейки. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 28.08.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод № 7 от 28.08.2023 и недействительный инвойс №0017 от 22.08.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 495000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1, на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LTD Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки NISSAN DAYZ, кузов №. 

28.08.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №7 от 28.08.2023 и в недействительном инвойсе №0017 от 22.08.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 495000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (28.08.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 320891 рублей 67 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, 13.09.2023 лично посетила дополнительный офис АО «ББР банк» г. Находка, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод № 8 от 13.09.2023 и недействительный инвойс №0018 от 10.09.2023, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1160000 японских йен со счёта, открытого в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находка на имя ФИО1 на расчетный счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, открытый в MUFG BANK, LID Япония, в целях недействительного приобретения транспортного средства марки TOYOTA TANK, кузов №. 

13.09.2023 работники дополнительного офиса АО «ББР банка» г. Находки, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод №8 от 13.09.2023 и в недействительном инвойсе №0018 от 10.09.2023, произвели валютную операцию по переводу денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО1 в дополнительном офисе АО «ББР банке» г. Находки, расположенном по адресу: 

<

...>, в адрес иностранного контрагента GLOBAL TRADING Со.LTD., в сумме 1160000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (13.09.2023 г.) по курсу ЦБ РФ составило 749205 рублей 72 копейки. 

Таким образом в результате преступных действий ФИО1, 19.01.2023, 30.01.2023, 09.02.2023, 31.03.2023, 03.04.2023, 06.04.2023, 07.04.2023, 03.05.2023, 05.06.2023, 15.06.2023, 04.08.2023, 28.08.2023, 13.09.2023 совершены валютные операция по переводу 750000, 1185000, 1785000, 1585000, 1950000, 1950000, 1400000, 433000, 1950000, 1967000, 1005000, 495000, 1160000 японских йен, на общую сумму 17615000 японских йен, что на даты совершения переводов составило 10401696 рублей 33 копейки, на банковский счет нерезидента - GLOBAL TRADING Со.LTD, с предоставлением в дополнительные офисы АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» г. Находки, ООО «Примтеркомбанк» г. Находки, АО «ББР банк» г. Находки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документов - заявлений на переводы №1 от 19.01.2023, №2 от 30.01.2023. №3 от 09.02.2023, №4 от 31.03.2023, №4 от 03.04.2023. №853199 от 06.04.2023. №855331 от 07.04.2023. №884853 от 03.05.2023, №5 от 05.06.2023, №13232 от 15.06.2023, №6 от 04.08.2023. №7 от 28.08.2023, №8 от 13.09.2023, недействительных инвойсов №001 от 15.01.2023. №001 от 15.01.2023. №002 от 05.02.2023. №005 от 25.03.2023. №006 от 03.04.2023. №006 от 06.04.2023, №003 от 07.04.2023, №009 от 02.05.2023, №006 от 05.06.2023, №006 от 15.06.2023. №0015 от 03.08.2023. №0017 от 22.08.2023. №0018 от 10.09.2023, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).

При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1). 

Резидентами в соответствии с п.п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, являются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Нерезидентами в соответствии с. п.п. «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. 

Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. 

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181- И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. 

В соответствии с частью 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним. 

В судебном заседании ФИО1 вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме, ее вина в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение в ходе дознания.

Защитник - адвокат Вишнякова О.Ф. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой ФИО1 и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по тем основаниям, что она обвиняется в совершении преступления категории небольшой тяжести, виновной себя в совершении инкриминируемого деяния признала полностью, в содеянном раскаялась, активно способствовала органам дознания установлению истины по делу, впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, имеет семью, желая восстановить социальную справедливость и законные интересы государства, добровольно в 2024 и 2025 годах оказала материальную помощь ГКБУ СО «Находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альбатрос». Кроме того ФИО1, разместила свои извинения на официальном сайте Управлении Владивостокской таможни, чем по мнению защиты иным способом загладила вред и снизила негативные последствия.

Обвиняемая ФИО1 ходатайство защитника поддержала, пояснила, что нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела и последствия применения ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ ей разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель в судебном заседании возражал против заявленного защитником ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

На основании ст. 251 УПК РФ, суд, в случаях предусмотренных статьей 762 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 762 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред.

Согласно позиции, высказанной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» при рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа суд должен убедиться в том, что предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 ранее не судима, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, не трудоустроена, является пенсионером в связи с достижением возраста, имеет заболевания.

Действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, в силу ст. 15 УК РФ отнесено к категории небольшой тяжести.

При этом выдвинутое в отношении ФИО1 обвинение в совершении инкриминируемого ей преступления, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ей деяния признавала как при производстве дознания, так и в судебном заседании, в содеянном подсудимая раскаялась, выразила согласие на прекращение в отношении нее уголовного дела по нереабилитирующему основанию, предусмотренному статьёй 25.1 УПК РФ, и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

При этом по смыслу закона при решении вопроса о прекращении уголовного дела в соответствии с указанной нормой УК РФ, суд должен установить, предприняты ли обвиняемым меры, направленные на восстановление именно тех законных интересов общества и государства, которые были нарушены в результате совершения конкретного уголовно-наказуемого деяния, в котором он обвиняется или подозревается, и достаточны ли эти меры для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить его от уголовной ответственности.

ФИО1 после совершения преступления, как в ходе досудебного, так и в ходе судебного производства по уголовному делу, были приняты возможные меры, направленные на заглаживание вреда, причинённого преступлением, иным образом.

До возбуждения уголовного дела она 11.10.2024 г. дала объяснения, в которых подробно указала об обстоятельствах совершенных ею преступных действий, и обратилась с явкой с повинной.

При производстве дознания она активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в том числе, путём дачи подробных показаний об обстоятельствах инкриминируемого ей преступления.

Кроме этого, ФИО1, раскаявшись в совершении инкриминируемого преступления, разместила свои извинения на официальном сайте Управлении Владивостокской таможни, чем по мнению защиты иным способом загладила вред и снизила негативные последствия. С целью заглаживания вреда оказала пожертвование ГКБУ СО «Находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альбатрос». 

Оценивая установленные обстоятельства, суд учитывает, что закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда диспозиция соответствующей статьи УК РФ не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной стороны преступления.

В силу правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 26 октября 2017 года № 2257-О, различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, поэтому предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния.

Следовательно, вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что нарушение интересов государства иным способом компенсировано не только оплатой благотворительных взносов, внесенных на счет учреждения, которое содержится за счет государственных органов, но и размещением подсудимой письма в государственный орган с доводами о своих выводах вследствие деяния, в совершении которого обвиняется, раскаянии и с извинениями в их адрес, а также активным способствованием в расследовании преступления, раскаянием в совершении инкриминируемого деяния, принесении извинений государству.

Реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 судом установлены не были. 

Отягчающие наказания обстоятельства судом также не установлены.

С учётом конкретных обстоятельств преступления, личности подсудимой, наличия обстоятельств смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, предпринятых мер для заглаживания причиненного преступлением вреда, суд приходит к выводу об уменьшении степени общественной опасности совершённого преступления вследствие действий ФИО1, и принятии достаточных мер для заглаживания иным способом причинённого преступлением вреда.

В связи с изложенным суд находит возможным в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ прекратить настоящее уголовное дело, с назначением подсудимой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что, по мнению суда, будет соответствовать принципам справедливости и гуманизма.

При определении размера судебного штрафа в соответствии со ст. 1045 УК РФ суд учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения ею заработной платы или иного дохода, ее трудоспособность, не имеющей инвалидности и иных заболеваний.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст. 25.1, 254, 446.3 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Ходатайство защитника – адвоката Вишняковой О.Ф., обвиняемой ФИО1 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному ст. 251 УПК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Установить ФИО1 срок уплаты судебного штрафа - 30 (тридцать) дней со дня вступления постановления в законную силу.

Судебный штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам:

(16) Получатель - Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) (61), ИНН- 

<

***>, (103) КПП- 773001001, (14) БИК – 024501901, (105) ОКТМО-45328000, (104) КБК- 153 1 16 03200 01 9000 140, (15) Счет № 40102810045370000002, (17) Номер казначейского счета-03100643000000019502, (107) Код таможенного органа – 10702000, (13) Банк получателя - Операционный Департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва УИН 15322304009408026004, назначение платежа: 10702000; «УШ»; «Судебный штраф по делу № 12404009408000033 по постановлению суда от 10.02.2025 года.».

Разъяснить ФИО1 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренный частью второй статьи 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру процессуального принуждения ФИО1 – обязательство о явке - оставить без изменения до вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела. (т.№ 1 л.д. 52-64, 66-74, 76, 179, 136, 88, 123, 102, 149, 163, 162,99, 174), - хранить в уголовном деле в течение всего его срока хранения.

Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение пятнадцати суток со дня его вынесения, с подачей жалобы через Находкинский городской суд Приморского края.

Судья Е.П. Дворянова