Дело № 1-269/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Павловский Посад 09августа 2023 года

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Павлово – Посадского городского суда Московской области Рудашко Ж.М., при секретаре Цибисовой А.Д.,

с участием государственных обвинителей – Павлово – Посадского городского прокурора Багаутдинова А.Т., помощника Павлово – Посадского городского прокурора Галочкиной И.О., защитника– адвоката Артемьева В.А., представившего удостоверение №5186 и ордер №000043, подсудимой ФИО13, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, образование среднее, невоеннообязанной, не замужем, на иждивении четверо несовершеннолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2УК РФ,

установил:

ФИО13 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих, установленных судом, обстоятельствах:

ФИО13, после рождения четвертого ребенка – ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.р., в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ № 256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. Решением ГУ- Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенным по адресу: 

<

...>, ФИО13 на основании её заявления от 18 ноября 2010г. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0147523 от 17 мая 2011г. в размере 365 698,40 рублей.

У ФИО13, имеющей именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0147523, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 365 698,40 рублей, достоверно знающей о том, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ по случаю рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 01 января 2007г. она имеетправо на дополнительные меры государственной поддержки – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки), а в соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме, либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, в неустановленные дату и время, но не позднее 13 октября 2017г., у ФИО13 возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении средств материнского капитала в размере 406 028 рублей (в период времени с 17 мая 2011г. по 13 октября 2017г. размер материнского капитала был неоднократно проиндексирован). С целью реализации преступного умысла, в неустановленном месте и время, но не позднее 13 октября 2017г., вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, принадлежащих ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенному по адресу: 

<

...>, в сумме 408 026 рублей. После чего ФИО13 и неустановленные лица, в неустановленные дату и время, но не позднее 17 октября 2017г., распределили преступные роли, согласно которым: неустановленные лица оформят нотариальную доверенность на представление интересов ФИО13, в дальнейшем осуществят подбор лица, не посвященного в их преступный умысел, владеющего земельным участком, который осуществит его продажу ФИО13, оплатят оговоренную стоимость указанного земельного участка и оформят его в собственность ФИО13, являясь представителями ее интересов по нотариальной доверенности, подготовят между ФИО13 и КПК «Займинвест» договор целевого жилищного займа на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставит ФИО13 целевой заем на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, согласно которого КПК «Займинвест» переведет на открытый на имя ФИО13 банковский счет денежные средства с последующим их обналичиванием, а ФИО13 представит заявление и соответствующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения в ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, для распоряжения денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0147523 от 17 мая 2011г., в целях погашения задолженности по договору целевого жилищного займа. 

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО13, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, 13 октября 2017г., точное время не установлено, совместно с неустановленными лицами прибыла к нотариусу г. Ногинск Московской области, кабинет которого расположен по адресу: 

<

...>, где оформила и нотариально удостоверила у нотариуса ФИО2. доверенность 50 АБ 0600588 от 13 октября 2017г., на представление интересов ФИО13, согласно которой удостоверила неустановленное лицо заключить и подписать на условиях по своему усмотрению договор займа, кредитный договор, с правом получения денежных средств, купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество на территории РФ с использованием средств материнского капитала по государственному сертификату на материнский капитал МК-4 № 0147523, на улучшение жилищных условий и строительство жилья, для чего предоставляет право подавать заявление на распоряжение средствами материнского капитала, подавать заявление о переводе ее личного дела из одного отделения Пенсионного фонда в другое по своему усмотрению, быть ее представителем в территориальном органе Пенсионного фонда РФ в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, кредитному договору, вступать в члены кооперативов и вносить вступительные взносы, представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах БТИ, администрации и ее структурных подразделениях, филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», нотариальной конторе, ФГУП «Ростехинвентаризация», любой организации, получившей в установленном законом порядке лицензию на оценку недвижимости, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии или ином органе по государственной регистрации недвижимости, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем ФИО13 в любых банковских, кредитных учреждениях, открыть на ее имя любой счет с правом внесения денежных средств на счет, заключить соответствующий договор банковского счета, распоряжаться открытым счетом, производить операции по указанному счету, получать деньги в любой сумме, перечислять деньги с указанного счета, с правом открытия личного кабинета в ПФ, с правом закрытия счета, вести переговоры, подписать договор купли продажи и передаточный акт, оплатить покупку, зарегистрировать все необходимые документы и право собственности в органе по государственной регистрации недвижимого имущества, с правом регистрации обременений и снятия обременений с объекта недвижимого имущества, с правом подачи заявления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, с правом подачи дополнительных документов, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов, с правом снятия обременений, делать от имени ФИО13 заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, расписываться за ФИО13 и совершать все действия связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность была выдана сроком на три года, с запретом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам, при этом нотариусом ФИО2. было разъяснено ФИО13, что при передаче своих полномочий третьим лицам для ФИО13 могут наступить негативные последствия, в частности в случае не добропорядочности лиц, наделяемых правами действовать от ее имени. Однако на оформлении доверенности ФИО13 настояла, поскольку данное действие было необходимо для исполнения совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. После чего получила от неустановленного лица денежные средства в размере 50 000 рублей, в счет предстоящего обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

В продолжение исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, неустановленными лицами от имени ФИО13 на основании доверенности 50 АБ 0600588 от 13 октября 2017г., приобретен в собственность ФИО13 земельный участок площадью 710 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для индивидуального жилищного строительства, о чем был составлен договор купли-продажи земельного участка от 13 октября 2017г. 

После чего 01 ноября 2017г. неустановленными лицами от имени ФИО13, на основании доверенности 50 АБ 0600588 от 13 октября 2017г., в Администрацию Сернурского района р. Марий Эл было направлено заявление о планируемом строительстве жилого дома. В результате совершения вышеуказанных преступных действий 13 ноября 2017г. Администрацией Сернурского района р. Марий Эл на имя ФИО13 было выдано разрешение на строительство № 12-512000-397-2017 на участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

07 ноября 2017г. неустановленные лица, находясь в отделении банка Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: р. Марий Эл, 

<

...>, действуя на основании доверенности 50 АБ 0600588 от 13 октября 2017г. открыли счет № на имя ФИО13

Далее неустановленные лица, в продолжение исполнения совместных преступных действий, находясь в неустановленном месте, заключили договор между ФИО13 и КПК «Займинвест», а именно договор займа № 473/11/2017 от 07 ноября 2017г. на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставило ФИО13 целевой займ в сумме 408 026рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, путём осуществления перевода денежных средств в сумме 408 026 рублей на счёт № на имя ФИО13 в отделении банка Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: р. Марий Эл, 

<

...>, и согласно платежному поручению № 315 от 07 ноября 2017г. осуществили перевод со счета КПК «Займинвест» на вышеуказанный счет ФИО13 денежные средства на указанную в договоре займа сумму, после чего 08 ноября 2017г. в неустановленное время, неустановленные лица, находясь в неустановленном отделении банка ПАО «Сбербанк России» обналичили вышеуказанные денежные средства с банковского счета ФИО13 в сумме 408 026 рублей.

17 ноября 2017г.ФИО13 совместно с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, направилась к нотариусу г. Покров Владимирской области, кабинет которого расположен по адресу: 

<

...>, где ФИО13 оформила обязательство 33 АА 1494944 от 17 ноября 2017г., заверенное врио нотариуса ФИО3., нотариальной конторы г. Покров Владимирской области, согласно которому ФИО13 обязуется распорядиться материнским капиталом МК-4 № 0147523 на строительство индивидуального жилого дома и в течении шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию обязуется оформить его в общую собственность, свою и детей. После чего получила от неустановленного лица денежные средства в размере 200 000 рублей, в счет предстоящего обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

В продолжение исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО13 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно зная о том, что предоставленные ей неустановленными лицами, документы (договор купли-продажи земельного участка от 13 октября 2017г., разрешение на строительство № 12-512000-397-2017 на участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор займа № 473/11/2017 от 07 ноября 2017г.) содержат ложные и недостоверные сведения, так как улучшать жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, она не собиралась, 20 ноября 2017г., в неустановленное время, действуя умышленно, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: денежных средств, принадлежащих ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на общую сумму 408 026 рублей, находясь в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) г.о. Павловский Посад Московской области, расположенном по адресу: 

<

...>, незаконно, осознавая противоправный характер совместного деяния, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением к ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилья, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Займинвест» на строительство жилья на земельном участке, в размере 408 026 рублей, а также передала вышеуказанные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения. 

ФИО13 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей, на получение которых у ФИО13 не имелось законных оснований. 

19 декабря 2017г. ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: 

<

...>, на основании представленных ФИО13 к заявлению на получение средств (части средств) материнского (семейного) капитала документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, принято решение № 582 об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 026 рублей УФК по г. Москве по поручению ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк», Марийский региональный, расположенном по адресу: р. Марий Эл, 

<

...>, в счёт погашения задолженности по договору займа № 473/11/2017 от 03 ноября 2017г.

27 декабря 2017г. согласно платежному поручению № 456717 от 27 декабря 2017г. от ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: 

<

...>,на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк», Марийский региональный, расположенном по адресу: р. Марий Эл, 

<

...>, в счёт погашения задолженности по договору займа № 473/11/2017 от 07 ноября 2017г. были перечислены денежные средства в размере 408 026 рублей из бюджета Российской Федерации УФК по г. Москве (ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области). 

В результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО13 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и представлении в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: 

<

...>, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО13 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 408 026 рублей – то есть в крупном размере, которыми ФИО13 и неустановленные лица совместно распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО13 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Таким образом, ФИО13 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая ФИО13 свою вину в предъявленном обвинении, признала полностью, раскаивается в содеянном. От дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса суд огласил показания ФИО13 данные в ходе проведения предварительного расследования. Будучи допрошенной ФИО13 поясняла, что точные дата и время она не помнит, но это было осенью 2017 года, ей позвонила ее знакомая ФИО4, которая в настоящее время умерла, и сказала, что можно обналичить средства материнского капитала. Так как у нее было тяжелое материальное положение, она согласилась на ее предложение, и ФИО4 сказала, что даст ее номер своей знакомой и ей позвонят. Затем примерно 17 октября 2017 г. ей позвонила ранее не известная женщина, которая представилась Татьяной и сказала, что ее номер ей дала ФИО4, так же сказала, что может помочь с обналичиванием средств материнского капитала. Татьяна сказала, что приедет за ней на следующий день, и попросила взять с собой документы, среди которых были паспорт, сертификат на материнский капитал. На следующий день, 13 октября 2017г. ей позвонила Татьяна и сказала, чтобы она выходила на улицу, где Татьяна ее уже ждет. Выйдя из дома, к ней подошла ранее не знакомая ей женщина, и сказала, что ее зовут Татьяна, и они с ней разговаривали по телефону, после чего они прошли к ней в автомобиль. По дороге к автомобилю Татьяна сказала, что им нужно поехать к нотариусу в г. Ногинск Московской области, чтобы оформить доверенность на человека, который будет заниматься вопросами от ее имени в р. Марий Эл, также сказала, что возьмет около 100 000 рублей за свою работу. Она согласилась, и они поехали в г. Ногинск к нотариусу, где ей Татьяна передала какие-то документы и сказала передать их нотариусу, которые необходимы для оформления доверенности. Оформив доверенность, Татьяна отвезла ее обратно к ее дому, где передала ей какие-то документы на подпись и сказала, что это необходимо для обналичивания средств материнского капитала. Она подписала документы, которые Татьяна ей передала, но какие именно не помнит. После чего Татьяна сказала, что перезвонит, передала ей 50 000 рублей как часть предстоящего обналичивания денежных средств материнского капитала, и она ушла домой. Примерно через месяц, ей позвонила Татьяна и сказала, что 17 ноября 2017 г. им надо будет поехать снова к нотариусу и оформить обязательство о строительстве дома. 17 ноября 2017г. ей позвонила Татьяна и сказала, чтобы она выходила, ее ждет. Она вышла из дома, Татьяна была на том же автомобиле, они поехали к нотариусу в г. Покров Владимирской области, где ей Татьяна передала документы, и с этими документами она оформила обязательство о строительстве дома. После оформления обязательства, сев в автомобиль к Татьяне, Татьяна снова дала ей на подпись документы, которые она подписала, и Татьяна отвезла ее домой. Возле дома Татьяна ей передала еще 200 000 рублей, в счет предстоящего обналичивания материнского капитала. Так же Татьяна сказала, что 20 ноября 2017г. ей надо будет идти в МФЦ г. Павловский Посад для подачи документов и написания заявления на распоряжение средствами материнского капитала и передала ей необходимые документы. 20 ноября 2017г. она направилась в МФЦ г. Павловский Посад, где написала вышеуказанное заявление и передала документы сотруднику МФЦ. Сотрудник МФЦ принял ее заявление, откопировал переданные ею документы, вернул оригиналы документов обратно, и она ушла домой. Полученные 250 000 рублей она потратила на детей.По адресу, где от ее имени купили участок, она никогда не была, и строить там какие-либо объекты недвижимости не собиралась. Она знала, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо наличие земельного участка и планирование возвести на нем недвижимость с распределением долей в дальнейшем между членами семьи. Также она знает, что от ее имени был открыт банковский счет в банке ПАО «Сбербанк России» в г. Йошкар Ола, но лично она его не открывала и деньги с него не обналичивала. Она признает факт неправомерного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей.(т.1 л.д. 206-209). После оглашения показаний подсудимая ФИО13 пояснила, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается, гражданский иск признает полностью.

Вина ФИО13 в совершении преступления, подтверждается следующими, исследованными судом, доказательствами:

показаниями, данными на предварительном следствии представителем потерпевшего ФИО5., согласно которым с 01 января 2023г. она трудоустроена в филиале №3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, юридический адрес: 

<

...>, в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела филиала № 3 ОСФР по г. Москве и Московской области, место работы расположено по адресу: 

<

...>. Ранее она была трудоустроена: в должности руководителя юридической группы государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области (с ноября 2012 года по 08 апреля 2021г.); в должности главного специалиста-эксперта (юрисконсульта) юридического отдела государственного учреждения - Главного управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области (с 09 апреля 2021г. по 31 декабря 2022г.).Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации №30 по г. Москве и Московской области (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения его к Государственному учреждению - Главному управлению Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области (запись о завершении реорганизации в ЕГРЮЛ №2217702831883 от 08 апреля 2021г.).Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, юридический адрес: 109316, 

<

...>) прекратило свою деятельность, в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения (запись о прекращении деятельности юридического лица в ЕГРЮЛ № 2237700000118 от 01 января 2023г.).В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022г. №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», распоряжением Правления ПФР от 12 декабря 2022г. №888р «Об утверждении Положения об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области», постановлением Правления ПФР от 19 сентября 2022г. № 191п «О реорганизации территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и постановлением Правления ПФР от 12 декабря 2022г. №372п «О переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области» с 01 января 2023 г. государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области реорганизовано путем присоединения к нему государственного учреждения - Главного управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской областис одновременным переименованием в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, юридический адрес: 115419, 

<

...>) и созданием филиала №3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области.

На учете в ГУ - Управлении ПФР № 30 по г. Москве и Московской области (до реорганизации) в качестве лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, состояла ФИО13, которая являлась владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0147523, выданного на основании решения начальника ГУ - Управлении ПФР №30 по г. Москве и Московской области ФИО6 от 11 мая 2011 года №158, в связи с рождением четвертого ребенка - ФИО1 (впоследствии фамилия ребенка изменена 

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В период с 11 мая 2011г. по 26 января 2021г. ФИО13 состояла на учете в ГУ - Управлении ПФР №30 по г. Москве и Московской области в качестве владелицы сертификата до полного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме. Владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал формируются личные дела, содержащие заявление о выдаче соответствующего сертификата, копию паспорта, документы, предусмотренные Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Личные дела владельцев сертификатов хранятся в том территориальном органе ПФР (СФР), куда лицо обратилось с заявлением о выдаче государственного сертификата. Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО13 размер средств материнского (семейного) капитала при получении сертификата составлял 365 698 рублей 40 копеек, который впоследствии подлежал индексации (2012г.-387640,30руб., 2013г.- 408960,50руб., 2014г.- 429408,50руб., 2015г.-453026,00руб.). ФИО13 обращалась с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании которых ГУ - Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области ей производились единовременные выплаты: 13 августа 2015г. - в размере 20 000 рублей (п/п №658370 от 13 августа 2015г.), 03 октября 2016г. - в размере 25 000 рублей (п/п №358220 от 03 октября 2016г.). На дату обращения (20 ноября 2017г.) ФИО13 с заявлением на улучшение жилищных условий размер средств материнского (семейного) капитала по сертификату МК-4 № 0147523 составлял - 408 026 рублей.В целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий ФИО13 20 ноября 2017г. обратилась в ГУ - Управление ПФР №30 по г. Москве и Московской области через МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении указанных средств в размере 408 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «ЗАЙМИНВЕСТ» (сумма займа 408 026 рублей). Цели использования займа: на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрена возможность направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение обязательств по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенного с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом (КПК). Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007г. №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» предусмотрен перечень документов, необходимых для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. В случае направления средств материнского (семейного) капитала на погашение займов, на приобретение (строительство) жилья лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п. 6 Правил, представляет: договор займа, справку заимодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности), уведомление на строительство (разрешение на строительство), выписку из реестра членов кооператива (о вступлении в кооператив), нотариальное обязательство (до 12 марта 2020г.). Использование средств МСК является строго целевым и согласно действующему законодательству осуществляется по пяти направлениям, а именно: на улучшение жилищных условий; на получение образования ребенком; на формирование накопительной пенсии, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, на получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Из содержания норм Закона №256-ФЗ следует, что владелец сертификата вправе распорядиться средствами материнского (семейного) капитала (их частью) только, если его участие в обязательствах, либо совершение им любых не противоречащих закону сделок, в том числе строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства направлены на улучшение жилищных условий. В представленном ФИО13 комплекте документов имелись: копия договора займа №473/11/2017 от 07 ноября 2017г., заключенного с КПК «ЗАЙМИНВЕСТ», на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 710 кв. м., кадастровый номер № (место совершения сделки г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл); график погашения задолженности к договору займа №473/11/2017 от 07 ноября 2017г.; выписка из реестра членов КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» по состоянию на 07ноября 2017г.; справка кредитора КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» о размерах остатка основного долга и начисленных процентах от 07 ноября 2017г. исх. №473/11/2017; копия платежного поручения №315 от 07 ноября 2017г. на сумму 408 026 рублей с отметкой банка, подтверждающего перечисление суммы займа кредитором КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» на счет №, открытый на имя ФИО13 в Отделении Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк РФ г. Йошкар-Ола; копия платежного поручения №315 от 07 ноября 2017г. на сумму 408 026 рублей с отметкой Отделения Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк РФ г. Йошкар-Ола; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО13, выданная Отделением Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк РФ г. Йошкар-Ола по запросу доверенного лица; копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по состоянию на 25 октября 2017г.: земельный участок кадастровый номер №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; копия разрешения на строительство №12-512000-397-2017 от 13 ноября 2017г. на имя ФИО13, выданного администрацией муниципального образования «Сернурский муниципальный район», за подписью Главы администрации МО «Сернурский муниципальный район» ФИО7.; обязательство ФИО13 от 17 ноября 2017г., удостоверенное ФИО3, временно исполняющей обязанности нотариуса Петушинского нотариального округа ФИО8.; копия договора купли-продажи земельного участка от 13 октября 2017г., прошедшего государственную регистрацию права собственности и государственную регистрацию ипотеки в силу закона 25 октября 2017г.; копии правоустанавливающих и учредительных документов КПК «ЗАЙМИНВЕСТ».Ранее нормами Федерального закона от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ предусматривалась необходимость предоставления владельцем сертификата нотариального обязательства об оформлении жилого помещения, приобретенного, построенного или реконструированного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность семьи - супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.С 12 марта 2020г. данная норма отменена - предоставление нотариального обязательства не требуется. Однако, Законом №256-ФЗ установлено, что лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. 19 декабря 2017 г. начальником ГУ - Управления ПФР №30 по г. Москве и Московской области ФИО6 было принято решение №582 об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении. Результатом удовлетворения заявления ФИО13 было перечисление ГУ - Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области платежным поручением №456717 от 27 декабря 2017г. денежных средств в размере 408 026 рублей, относящихся к средствам Федерального бюджета РФ, на расчётный счёт КПК «ЗАЙМИНВЕСТ», открытый в АО «Россельхозбанк», в счет погашения задолженности по договору займа № 473/11/2017 от 07 ноября2017г.Обязательным условием для направления средств материнского (семейного) капитала на погашение кредитов (займов) является строительство жилого помещения на указанном земельном участке, принадлежащем ФИО13, с последующим оформлением долей такого жилого помещения в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Выполнение обязательств по строительству вышеуказанного жилого помещения территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с 01 января 2023г.Социального фонда РФ) не отслеживаются. В тех случаях, если сотрудниками территориального органа ПФР (СФР) при оценке пакета документов были бы обнаружены признаки их фальсификации, то ими направляются обращения о проверке правомерности действий владельцев сертификата при распоряжении средствами МСК в правоохранительные органы (например: Прокуратуру РФ или органы МВД). При этом основания для отказа в удовлетворении таких заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в указанных случаях у территориальных органов ПФР отсутствуют. После подачи заявления лица в территориальный орган ПФР и принятия соответствующим подразделением решения об удовлетворении указанного заявления, ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области (в настоящее время Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) направляются денежные средства материнского (семейного) капитала на счет самого владельца сертификата, подавшего заявление, либо организации, предоставившей владельцу сертификата кредит (займ). Решение об удовлетворении заявления о распоряжении принимается тем территориальным органом ПФР, в которое поступает заявление, этот же орган направляет заявку на резервирование денежных средств МСК в вышестоящий орган. Выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО13 подтверждается, что ГУ - Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области 27 декабря 2017 года платежным поручением № 456717 были перечислены средства улучшения жилищных условий (УЖУ) - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному владелицей сертификата ФИО13 с КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» в размере 408 026 рублей. Документы, представленные ФИО13 в целях распоряжения средствами МСК, оценивались сотрудниками ГУ - Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области на соответствие их Федеральному закону от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилам направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007г. №862. Для распоряжения денежными средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору целевого займа (полученному на строительство жилого дома и улучшение жилищных условий) по заявлению от 20 ноября 2017г. было достаточно представленных ФИО13 документов. Таким образом, основания для отказа в удовлетворении заявления ФИО13 от 20 ноября 2017г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала у начальника ГУ - Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области ФИО6 отсутствовали в силу закона и отведенных территориальным органам ПФР полномочий по данным направлениям. Соответственно, так как долг ФИО13 перед КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» был полностью погашен средствами материнского (семейного) капитала, на учете как лицо, имеющее право на меры государственной поддержки, она больше не состоит ввиду полного распоряжения ею данными средствами. О том, что действия ФИО13 носили незаконный характер, она узнала от сотрудников полиции. В результате незаконных действий ФИО13 государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации г. Москве и Московской области причинен материальный ущерб на общую сумму 408 026 рублей, что является крупным размером. (т. 1 л.д. 99-104);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО9., согласно которым с 2011 года по настоящее время работает в клиентской службе «Павловский Посад» Государственного учреждения Главного управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>, в должности главного специалиста эксперта клиентской службы. 09 апреля 2021г. была проведена реорганизация ГУ- Управление ПФР № 30 по г. Москве и Московской области, который вошел в состав ГУ- ГУ ПФР № 3 по г. Москве и Московской области, после чего они стали структурным подразделением клиентская служба «Павловский Посад» Государственного учреждения Главного Управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области. С 01 января 2023 г. Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность, в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения - Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В настоящее время она занимает должность главного специалиста эксперта клиентской службы «Павловский Посад» филиала № 3 отделения СФР по г. Москве и Московской области. Начиная с 01 января 2007г. в соответствии с указанным Федеральным законом, женщины, родившие второго и последующих детей, имеют право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В случае смерти или лишения родительских прав, либо отмены усыновления, право переходит к отцу детей, в том случае, если с отцом, что-то случается, то право переходит детям. С 2007 года до 2015 года каждый год происходила индексация остатка средств материнского капитала, потом с 2020 года индексация возобновилась по настоящее время. Согласно, Федерального закона средства материнского капитала являются строго целевыми, которые можно потратить на улучшения жилищных условий, для получения образования ребенком, для увеличения выплаты пенсии маме. Чтобы получить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий по направлениям погашения основного долга по договору займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом, необходимо предоставить копию договора займа, справку об остатке неуплаченного долга, документы, подтверждающие получение денежных средств. 22 ноября 2017 из МФЦ г. Павловский Посад, ей поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО13 с комплектом необходимых документов. ФИО13 были предоставлены следующие документы: разрешение на строительство № 12-512000-397-2017 от 13 ноября 2017г. на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>; договор займа № 473/11/2017 от 07 ноября 2017; справка о размерах остатка основного долга от 07 ноября 2017г., согласно которой ФИО13 должна сумму в размере материнского капитала заимодавцу; нотариальное обязательство 33 АА № 1494944 от 17 ноября 2017г.удостовереного нотариусом ФИО8.; выписка из лицевого счета ФИО13 о поступлении на ее счет средств займа в размере 406 028 рублей; платежное поручение от КПК «Займинвест» о том, что КПК «Займинвест» перечислил сумму в размере 408 026 рублей на счет ФИО13. от 07 ноября 2017г.; копии документов КПК «Займинвест»; договор купли продажи земельного участка, согласно которому ФИО13 приобрела у ФИО10 участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>. По результатам рассмотрения поданных документов ФИО13 руководителем ФИО6. было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении средствами материнского капитала № 582 от 19 декабря 2017г., после чего 27 декабря 2017г. согласно платежному поручению № 456717 от 27 декабря 2017г. денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на счет КПК «Займинвест» №, открытый в Марийский РФ АО «Россельхозбанк» г. Йошкар-Ола. От сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО13 распорядилась материнским капиталом не по целевому назначению, и до сих пор, то есть с 2017 года на участке с кадастровым номером № по адресу: р

<

адрес>, никакого строительства не происходило и не происходит. (т. 1 л.д. 190-192);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО6., согласно которым с 1987 года она работает в ГУ Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по г. Москве и Московской области. С 01 января 2023 г. Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность, в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения - Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В настоящее время она занимает должность руководителя клиентской службы «Павловский Посад» филиала № 3 отделения СФР по г. Москве и Московской области.09 апреля 2021г. была проведена реорганизация ГУ- Управление ПФР № 30 по г. Москве и Московской области, который вошел в состав ГУ- ГУ ПФР № 3 по г. Москве и Московской области, после чего они стали структурным подразделением Клиентской службой «Павловский Посад» Государственного учреждения Главного Управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области. С 01 января 2023 г. Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность, в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения - Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области.По результатам рассмотрения отдел организации государственной поддержки семей, имеющих детей подготавливал проекты решения о распоряжении материнского (семейного) капитала. С 2007 года по 2015 год каждый год происходила индексация остатка средств материнского капитала, потом с 2020 года индексация возобновилась и по настоящее время. Согласно Федерального закона, средства материнского капитала являются строго целевыми, которые можно потратить на улучшения жилищных условий, для получения образования ребенка, для увеличения выплаты пенсии маме. Чтобы получить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий по направлениям погашения основного долга по договору займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом, необходимо предоставить копию договора займа, справку об остатке неуплаченного долга, документы, подтверждающие получение денежных средств. 19 декабря 2017г. ей поступило дело ФИО13 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, уже с устраненным недостатком. Ознакомившись со всеми документами, находящимся в личном деле, она убедилась, что они соответствуют нормам действующего законодательства РФ и не видела препятствий в вынесении положительного решения. В связи с чем ею было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО13 № 582 от 19 декабря 2017г. После чего 27 декабря 2017г. согласно платежному поручению № 456717 от 27 декабря 2017г. денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на счет КПК «Займинвест» №, открытый в Марийский РФ АО «Россельхозбанк» г. Йошкар-Ола. (т. 1 л.д. 193-195);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО11., согласно которым в октябре 2022 года ОЭБиПК проводились оперативно розыскные мероприятия на установление лиц, причастных к незаконному обналичиванию средств материнского капитала. В связи с чем была установлена возможная причастность к совершению данного преступления ФИО13 Был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях ФИО13 имелись признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ и о том, что для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо провести проверку в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. На основании данного рапорта сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Павлово-Посадский» был проведен ряд проверочных мероприятий, также им было установлено, что ФИО13 обращалась к услугам КПК «Займинвест» за помощью в обналичивании средств материнского капитала. Так она путем подачи подложных документов в ПФР № 30, не имя намерения на строительство жилья, обналичила денежные средства. Часть полученных денежных средств потратила на личные нужды. Был направлен запрос в администрацию Сернурского района, с целью установить выдавалось ли разрешение на строительство ФИО13, а также на предоставление документов поданных ей.Согласно ответа из администрации Сернурского района ФИО13 было выдано разрешение на строительство жилого дома на участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> от 2017 года, а также предоставлены копии документов, уведомления, заявления и доверенности о строительстве, поданные ФИО13 По имеющейся оперативной информации строительство жилого дома по настоящее время так и не начиналось. После чего вышеуказанный материал проверки был передан в следственный отдел по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области для принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. (т. 1 л.д. 226-228);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО3., согласно которым она является помощником нотариуса г. Покров Владимирской области. Нотариальная контора расположена по адресу: 

<

...>.В ее обязанности входит совершение нотариальных действий для граждан и юридических лиц. 17 ноября 2017г. она исполняла обязанности нотариуса г. Покров Владимирской области, где к ней обратилась ФИО13 с намерением оформить обязательство на строительство индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>. Она удостоверила личность, путем проверки паспорта ФИО13 После чего заверила обязательство и внесла в реестр. (т. 1 л.д. 138-140);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО2., согласно которым он является нотариусом г. Ногинск Московской области с 1995 года. Нотариальная контора расположена по адресу: 

<

...>. В его обязанности входит совершение нотариальных действий для граждан и юридических лиц. 13 октября 2017г. к нему обратилась ФИО13 с намерением удостоверить полномочиями ФИО12. на покупку любого участка на территории РФ от имени ФИО13 Перед заявлением он удостоверил личность путем проверки паспорта ФИО13 После чего заверил доверенность и внес в реестр. При этом он разъяснил ФИО13 о смысле и значении доверенности, ее юридические последствия, а также содержание ст.ст. 185-189 ГК РФ. (т. 1 л.д. 141-143);

заявлением ФИО5. от 29 июня 2023г. о проведении проверки в отношении ФИО13, которая в 2017 году использовала средства материнского капитала в сумме 408 026 рублей не по назначению. (т. 1 л.д. 4);

протоколом осмотра места происшествия от 18 июня 2023г., согласно которому был осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, установлено, что на участке какие-либо сооружения отсутствуют. (т. 1 л.д. 73-76);

протоколом осмотра места происшествия от 10 июля 2023г., согласно которому было осмотрено помещение, расположенное по адресу: р. Марий Эл, 

<

...>, установлено, что данное помещение никем не используется. (т. 1 л.д. 153-162);

протоколом осмотра места происшествия от 06 июля 2023г., согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, совместно с ФИО13, которая пояснила, что в 2017 году тут находилось отделение «МФЦ», куда она подала документы и заявление с целью незаконного обналичивания средств материнского капитала. (т. 1 л.д. 166-169);

протоколом осмотра места происшествия от 06 июля 2023г., согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, совместно с ФИО13, которая пояснила, что в 2017 году именно на этом месте она получила денежные средства в сумме 250 000 рублей как часть обналиченных денежных средств материнского капитала от неустановленного лица. (т. 1 л.д. 170-173);

протоколом выемки от 05 июля 2023г., согласно которому в служебном кабинете № 4 СО по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области, расположенном по адресу: 

<

...>, изъято личное дело № 001830 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13 (т. 1 л.д. 132-135);

протоколом осмотр документов от 06 июля 2023г., согласно которому были осмотрены: личное дело № 001830 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13, материалы проверки КУСП № 7619 от 13 июня 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО8., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО14 (т. 1 л.д. 180-185);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу от 06 июля 2023г., согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: личное дело № 001830 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13; материал проверки КУСП № 7619 от 13 июня 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО15, копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2. (т. 1 л.д. 186-187, 188).

Переходя к оценке собранных по делу доказательств, суд находит вину ФИО13 доказанной, а квалификацию ее действий по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ совершенно правильной. Вина ФИО13 подтверждается исследованными судом доказательствами, которые получены с соблюдением норм УПК РФ, являются допустимыми и согласующимися между собой, что позволяет суду положить их в основу настоящего обвинительного приговора.

Исследованные в ходе судебного следствия процессуальные документы - рапорта сотрудников полиции, по смыслу взаимосвязанных положений ст. 73, 74 УПК РФ доказательством, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, не являются. 

Рапорт может служить поводом для возбуждения уголовного дела, а содержащиеся в нем сведения должны проверяться и подтверждаться в ходе производства следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Оснований ставить под сомнение объективность показаний представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимой, мотивов для оговора ими подсудимой, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам, имеющим значение для вывода суда о виновности подсудимой, не установлено. Фактов наличия неприязненных отношений между представителем потерпевшего и свидетелями, показания которых были исследованы судом, и подсудимой, судом не установлено. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора. 

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено. 

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей достоверности, допустимости и достаточности. Кроме того, указанные выше доказательства по существенно значимым для предмета доказывания по данному уголовному делу обстоятельствам в целом последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Обстоятельства совершенного преступления у суда сомнений не вызывают. 

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО13 в совершении инкриминируемого ей преступления и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для освобождения подсудимой ФИО13 от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО13 совершила преступление против собственности, не судима (т. 1 л.д. 210), привлекалась к административной ответственности(т. 1 л.д. 221), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 1 л.д. 215),по месту жительства характеризуется посредственно (т. 1 л.д. 220).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО13 суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимая предоставила органам следствия информацию о совершенном преступлении до того им не известную, но имевшую значение для выявления и раскрытия преступления, установления обстоятельств уголовного дела и повлиявшую на ход и результаты его расследования, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновной, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, полное признание своей вины.

Совершенное ФИО13 преступление относится к категории тяжких преступлений.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, данные о личности виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи, преследуя цель предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, руководствуясь принципом справедливости, с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд считает целесообразным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, поскольку полагает необходимым предоставить возможность ФИО13 встать на путь исправления и доказать свое исправление без изоляции от общества. 

Назначение ФИО13 дополнительного наказания в виде штрафа, а также ограничения свободы- суд считает нецелесообразным.

Каких-либо обстоятельств, позволяющих изменить категорию преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

При решении вопроса о вещественных доказательствах по уголовному делу суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области(ранее - Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области) заявленный на сумму 408 026 рублей 00 копеек, подлежит удовлетворению, в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ. 

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката Артемьева В.А., участвующего по назначению суда, за один день участия в деле в размере 1560 рублей (1560 рублей х 1 день), подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, о чем в соответствии со ст. 132 УПК РФ вынесено отдельное постановление.

Суд с учетом материального положения подсудимой, считает необходимым освободить ФИО13 от взыскания процессуальных издержек за оказание юридической помощи адвокатом в уголовном судопроизводстве по назначению.

Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309УПК РФ,

приговорил:

Признать ФИО13 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО13 испытательный срок на 01 (один) год, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление, и возложить на нее следующие обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного своего места жительства. 

Контроль за исполнением наказания в отношении осужденной ФИО13 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной по месту жительства осужденной.

Меру пресечения в отношении ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:личное дело № 001830 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13 – хранящееся у представителя потерпевшего ФИО5., оставить по принадлежности; материал проверки КУСП № 7619 от 13.06.2023, копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО8., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2. - хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск потерпевшего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области удовлетворить.

Взыскать с ФИО13 в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек. 

Процессуальные издержки по делу за оплату услуг адвоката Артемьева Владимира Анатольевича, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Павлово – Посадский городской суд Московской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Ж.М.Рудашко