Дело №1-312/2023 

59RS0001-01-2023-002452-57

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

20 июля 2023 года г. Пермь

Дзержинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Старковой Н.А.,

при секретаре судебного заседания Плотниковой Н.С.,

с участием государственного обвинителя Гурылевой И.А.,

защитника Огневой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ..., не судимой,

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ задержанной Дата, Дата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемой в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В декабре 2020 года, до Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетные счета в банках ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «...» ОГРН ..., номинальным учредителем которого она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», на что ФИО1 согласилась.

Дата, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 являясь номинальным директором ООО «...», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетного счета ООО «...». 

Реализуя преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес, лично передала сотруднику банка ПАО «Сбербанк» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «...», подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО «Сбербанк» на публичных условиях и Условиям предоставления услуг дистанционного обслуживания в рамках Пакетов услуг, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «Сбербанк», открыт расчетный банковский счет ООО «...» №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

Продолжая свои преступные действия, Дата, после открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», ФИО1, являясь номинальным учредителем и директором ООО «...», обратилась в ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетных счетов ООО «...».

Дата в дневное время ФИО1, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: Адрес, лично передала сотруднику банка ПАО «ВТБ» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «...», заявление о количестве собственных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттисков печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «ВТБ», открыты расчетные банковские счета ООО «...» №, №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

После чего, Дата в дневное время, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: Адрес, лично передала, сбыв электронные средства, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в банках ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентские номера телефонов: + ... и +... и электронная почта ... (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий), неустановленному следствием лицу. 

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «...», открытого в ПАО «Сбербанк» в размере 902 354,52 рублей и с расчетного счета ООО «...», открытого в банке ПАО «ВТБ» в размере 3 990 329,50 рублей в неконтролируемый оборот. 

В декабре 2020 года, до Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетный счет в банке ПАО «ФК Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «...» ОГРН ..., номинальным директором которого она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», на что ФИО1 согласилась.

Дата, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 являясь номинальным директором ООО «...», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «ФК Открытие», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетных счетов ООО «...».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «ФК Открытие» по адресу: Адрес, лично передала сотруднику ПАО «ФК Открытие» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «...», заявление об оказании услуг по договору обслуживания Бизнес-карт ПАО Банка «ФК Открытие», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетами посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «ФК Открытие», открыты расчетные банковские счета ООО «...» №; №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

После чего, Дата, в дневное время, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: Адрес, лично передала, сбыв электронные средства, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в ПАО «ФК Открытие» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +... и электронная почта: ... (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу. 

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «...», открытого в ПАО «ФК Открытие», в размере 3 927 034,57 рублей в неконтролируемый оборот. 

В декабре 2020 года, до Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетные счета в банке ПАО «Банк Синара» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) на ООО «...» ОГРН ..., номинальным директором которого она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», на что ФИО1 согласилась.

В декабре 2020 года, до Дата, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь по адресу: Адрес, являясь номинальным директором ООО «...», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, используя приложение «ДелоДелай», направила заявку в ПАО «Банк Синара», для открытия расчетных счетов ООО «...».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь у дома по Адрес, лично передала представителю банка ПАО «Банк Синара» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «...», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии банковского счета, заявление об удостоверении личности при обращении Клиент Банк, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетами посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «Банк Синара», открыты расчетные банковские счета ООО «...» №, №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

После чего, Дата, в дневное время, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: Адрес, лично передала, сбыв электронные средства, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в ПАО «Банк Синара» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +... и электронная почта ... (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий,) неустановленному следствием лицу. 

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «...», открытого ПАО «Банк Синара» в размере 1 358 150,00 рублей, в неконтролируемый оборот. 

В январе 2021 года, до Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетные счета в банках ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ», ПАО «ФК Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) ООО «Альянс» ОГРН ... и ООО «...» ОГРН ..., номинальным директором которых она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» и ООО «...», на что ФИО1 согласилась.

Дата, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 являясь номинальным директором ООО «Альянс», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетных счетов ООО «Альянс».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, лично передала сотруднику банка ПАО «Сбербанк» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «Альянс», подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО «Сбербанк» на публичных условиях и Условиям предоставления услуг дистанционного обслуживания в рамках Пакетов услуг, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1, был открыт в АО «Сбербанк» расчетный банковский счет ООО «Альянс» №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а так же выдана банковская карта.

Продолжая свои преступные действия, Дата, после открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», ФИО1, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Альянс» и ООО « ...», обратилась в АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: Адрес для открытия расчетных счетов ООО «...» и ООО «Альянс».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка АО «Альфа-банк» по адресу: Адрес, лично передала сотруднику банка АО «Альфа-банк» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «...» и ООО «Альянс», подписала заявление о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», в котором указала абонентский номер телефона: +..., который ей был предоставлен неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявлений поданных ФИО1 в АО «Альфа-банк», для открытия расчетных банковских счетов ООО «...» № и ООО «Альянс» №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

Продолжая свои преступные действия, Дата, после открытия расчетного счета в АО «Альфа-банк», ФИО1, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Альянс», обратилась в ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетных счетов ООО «Альянс».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: Адрес, лично передала сотруднику банка ПАО «ВТБ» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «Альянс», заявление о предоставлении услуг Банка, заявление об использовании системы «ВТБ бизнес онлайн», заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО), заявление на изменение условий предоставления услуги «SMS- информирование по расчетному счету в валюте Российской Федерации/иностранной валюте корпоративного клиента, заявление о количестве собственных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттисков печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетами посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «ВТБ», открыты расчетные банковские счета ООО «Альянс» №; 40№, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а так же выдана банковская карта.

Продолжая свои преступные действия, Дата, после открытия расчетного счета в ПАО «ВТБ», ФИО1, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Альянс», обратилась в ПАО «ФК Открытие», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетных счетов ООО «Альянс».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «ФК Открытие» по адресу: Адрес, лично передала сотруднику ПАО «ФК Открытие» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «Альянс», заявление об оказании услуг по договору обслуживания Бизнес-карт ПАО Банка «ФК Открытие», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетами посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «ФК Открытие», открыты расчетные банковские счета ООО «Альянс» №; № ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

После чего, Дата, в дневное время, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: Адрес, лично передала, сбыв электронные средства, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ», ПАО «ФК Открытие» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +... и электронная почта: ... (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу. 

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств с банковского расчетного счета ООО «Альянс» открытого в ПАО «Сбербанк» в размере 948 199 рублей, с банковского расчетного счета ООО «...», открытого в АО «Альфа-банк» в размере 2 342 275 рублей; с банковского расчетного счета ООО «Альянс», открытого в АО «Альфа-банк» в размере 2 174 998 рублей; с банковского расчетного счета ООО «Альянс», открытого в ПАО «ВТБ» в размере 5 403 246, 00 рублей в неконтролируемый оборот. 

В январе 2021 года, до Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетные счета в банке ПАО «Банк Синара» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) на ООО «Альянс» ОГРН ..., номинальным директором которого она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс», на что ФИО1 согласилась.

В январе 2021 года, до Дата, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь по адресу: Адрес, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Альянс», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, используя приложение «ДелоДелай», направила заявку в ПАО «Банк Синара», для открытия расчетных счетов ООО «Альянс».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь у дома по Адрес, лично передала представителю банка ПАО «Банк Синара» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «Альянс», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии банковского счета, заявление об удостоверении личности при обращении Клиент Банк, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «Банк Синара», открыты расчетные банковские счета ООО «Альянс» №, №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

После чего, Дата, в дневное время, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: Адрес, лично передала, сбыв электронные средства, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами ПАО «Банк Синара», с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +... и электронная почта: ... (сведения по ДБО), являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий неустановленному следствием лицу. 

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «Альянс», открытого в ПАО «Банк Синара», в размере 1 085 970,00 рублей в неконтролируемый оборот. 

В январе 2021 года, до Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетные счета в банке АО «Райффайзенбанк», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) на ООО «Альянс» ОГРН ... и ООО «...» ОГРН ..., номинальным директором которых она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» и ООО «...», на что ФИО1 согласилась.

Дата, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 являясь номинальным директором ООО «Альянс» и ООО «...», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: Адрес, Советская, 72, для открытия расчетных счетов ООО «Альянс» и ООО «...».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: Адрес лично передала сотруднику банка следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «Альянс» и ООО «...», заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета, а также подключения услуг в АО «Райффайзенбанк», указав абонентский номер телефона: +..., который ей был предоставлен неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в АО «Райффайзенбанк», открыты расчетные банковские счета ООО «Альянс» №, ООО «...» №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО. 

После чего, Дата, в дневное время, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: Адрес, лично передала, сбыв электронные средства, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами АО «Райффайзенбанк», с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +... (сведения по ДБО), являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий неустановленному следствием лицу. 

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «Альянс», открытого в АО «Райффайзенбанк», в размере 1 126 719, 41 рублей; с расчетного счета ООО «...», открытого в АО «Райффайзенбанк», 280 601,20 рублей в неконтролируемый оборот. 

В марте 2021 года, до Дата, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетные счета в банке ПАО «РОСБАНК», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) на ООО «Альянс» ОГРН ... и ООО «...» ОГРН ..., номинальным директорам, которых она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» и ООО «...», на что ФИО1 согласилась.

Дата, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 являясь номинальным директором ООО «Альянс» и ООО «...», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: Адрес, Комсомольский проспект, 72, для открытия расчетных счетов ООО «Альянс» и ООО «...».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК» по адресу: Адрес проспект, 72, лично передала сотруднику ПАО «РОСБАНК» следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «Альянс» и ООО «...», подписала заявление об определении сочетания подписей заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, в котором указала электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетами посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО «РОСБАНК», открыт расчетный банковский счет ООО «Альянс» №, ООО «...» №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

После чего, Дата, в дневное время, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: Адрес, лично передала, сбыв электронные средства, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в ПАО «РОСБАНК», с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +... и электронная почта: ... (сведения по ДБО), являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий неустановленному следствием лицу. 

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «...», открытого в ПАО «РОСБАНК» в размере 15 000 рублей в неконтролируемый оборот. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала полностью, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, отвечая на вопросы участников процесса, показала, что проживает с матерью и малолетним ребенком, трудоустроена, имеет доход 20 000 рублей в месяц, у нее имеются тяжелые хронические заболевания.

Из оглашенных, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что ООО «...» и ООО «Альянс» ей знакомы. Данные Общества ей были зарегистрированы по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение, в данных Обществах она являлась номинальным руководителем. В конце 2020 года она нигде не работала, нуждалась в денежных средствах. Ее знакомый ФИО7 предложил ей заработать, для этого нужно было открывать счета в банках для ведения бизнеса за денежное вознаграждение. Она поняла, что на ее имя будут открыты организации с расчетными счетами в банках, при этом она участвовать в управлении фирмами, распоряжении денежными средствами на их счетах, не будет. Сначала она сомневалась в законности предложения ФИО2, так как понимала, что это ненормально, но ей нужны были деньги и она согласилась. Примерно через три дня ей позвонил мужчина, представился Данилом, предложил встретиться. В середине декабря 2020 года, примерно через три дня после телефонного разговора, Данил приехал к ее дому по Адрес. Данил сказал, что надо с паспортом и СНИЛС оформить какие-то документы, а потом поездить с ним по банкам, открыть там расчетные счета для ведения бизнеса, он сказал, что все оформит и сделает сам, бизнес будет работать примерно два месяца, затем все счета закроются. Данил попросил у нее паспорт, и они приехали к какому-то мужчине, чтобы проверить имеются ли у нее кредиты. Они приехали в район Бульвара Гагарина Адрес, зашли в задние с надписью «Печати, вывески». Она слышала, что Даниил говорил мужчине, что на нее будет зарегистрирована организация «...». Мужчина и Данил подготовили какие-то документы, ее сфотографировали с каким-то документом, также она поставила подписи в документах, в которых видела название фирмы «...». Она поняла, что на нее регистрируется организация. После этого, через несколько дней, они с Данилом поехали в банки для открытия расчетных счетов. Дата она совместно с Данилом по его просьбе, за денежное вознаграждение приехала в ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес и обратилась в отделение для открытия расчетного счета ООО «...». Сотрудникам банка она передала все необходимые документы, свой паспорт, документы на ООО, а также подписала заявление и другие документы, которые ей давали. После открытия счета ей передали документы на ООО по открытию расчетного счета, с ними она пошла в другой банк ПАО «ВТБ». Придя по адресу: Адрес в банк ПАО «ВТБ», она обратилась там к сотрудникам банка для открытия расчетного счета ООО «...». Сотруднику банка она передала все необходимые документы, свой паспорт, документы на ООО, а также подписывала заявление и другие документы которые ей давали. После открытия счета ей передали документы, и она пришла домой по адресу: Адрес, где передала документы по открытию расчетных счетов на ООО «... в банках ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» Данилу. 

Дата она совместно с Данилом, по его просьбе, за денежное вознаграждение, приехала в банк «Открытие» по адресу: Адрес, для открытия расчетного счета ООО «...». Она передала сотруднику банка документы: свой паспорт, документы на ООО, а также подписывала заявления и иные документы, которые ей давали. После открытия счета ей передали документы на открытие расчетного счета, которые затем она около своего дома по вышеуказанному адресу передала Данилу. 

Дата она совместно с Данилом, также по его просьбе, за денежное вознаграждение, оформила интернет заявку в банк «Синара», после чего ей позвонил сотрудник банка, уточнил, для чего ей нужен расчетный счет, они договорились о дате и времени встречи. При встрече, Дата, около ее дома по адресу: Адрес, она передела документы - свой паспорт, документы на ООО, также заявление и иные документы. После сотрудник банка выдал ей документы, которые она передала возле своего дома Данилу. 

В начале января 2021 года, ей снова позвонил Данил и сказал, что надо еще раз съездить и открыть счета. Он так же приехал за ней на машине, отвез в здание «Печати, вывески», к мужчине, к которому ездили ранее. Опять по ее паспорту были оформлены какие-то документы, но в них уже была указана другая организация – ООО «Альянс». Она поняла, что на нее оформляется еще одна фирма. Она подписала все документы.

Дата совместно с Данилом, также по его просьбе, за денежное вознаграждение она приехала в ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес и обратилась в отделение для открытия расчетного счета ООО «Альянс», сотруднику банка она передала документы. После открытия счета ей передали документы, она пошла в «Альфа-банк», сотруднику банка передала документы на ООО, подписала документы, которые ей дали. После получения документов, она пошла в банк «ВТБ» по адресу: Адрес. Там также она открыла расчетный счет. После открытия расчетного счета, ей выдали документы. Потом она пошла в банк «Открытие» по адресу: Адрес, где тоже открыла расчетный счет. Затем, около своего дома, она передала Данилу документы из всех банков на ООО «Альянс» и ООО «...». 

Дата она совместно с Данилом по его просьбе за денежное вознаграждение, оставила интернет-заявки в Банк «Синара», и в этот же день к ней домой приехал сотрудник банка, она данному сотруднику передала документы, заполнила документы, которые ей дали. После чего, на ООО были открыты расчетные счета, после этого документы передала Данилу. 

Также возле своего дома. Дата она совместно с Данилом по его просьбе, за денежное вознаграждение, приехала в «Райфайзен Банк» по адресу: Адрес, где открыла расчетный счет на ООО «...» и ООО «Альянс», получила пакет документов и около своего дома передала их Данилу. 

Дата она по просьбе Данила, за денежное вознаграждение приехала в «Росбанк» по адресу: Адрес, Комсомольский проспект, 72, в банке она передала документы, заполнила документы, и открыла расчетные счета на ООО «...» и ООО «Альянс». Затем, около дома передала документы Данилу. 

Перед входом в банки Данил передавал ей пакет документов, печать ООО «...» и ООО «Альянс», она с паспортом шла к сотруднику банка, к которому ей говорил подойти Данил, представлялась, сотрудники банка брали у нее документы. Она понимала, что в банки она идет для открытия расчетных счетов на фирму. В банке сотрудники оформляли документы, связанные с открытием расчетных счетов, она в них расписывалась. На своей подписи в этих документах она ставила печать ООО «...» или ООО «Альянс». При оформлении расчетных счетов она знала и понимала, что данными счетами она пользоваться не будет. 

Данил ей заплатил около 10-15 тысяч рублей. Чем, оформленные на нее организации, занимаются, кто ими фактически руководит, для чего они были созданы, она не знает. При открытии расчетных счетов, каждый раз ей банковские сотрудники разъясняли правила и условия пользования и распоряжения расчетными счетами, говорили об ответственности, однако она этому значения не придала, на слова сотрудников банковских организаций соглашалась. После чего, самостоятельно ставила подписи во всех документах, на которых необходима была ее подпись, где ей говорил расписаться банковский сотрудник (т.3 л.д. 4-9, 107-109, т. 4 л.д. 71, л.д. 176-180).

Вина подсудимой в совершении изложенных выше преступлений, помимо данных ею показаний, подтверждается совокупностью следующих доказательств: показаниями свидетелей, письменными материалами дела. 

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного расследования показала, что работает в должности специалиста Межрайонной ИФНС России № по Адрес. В ее должностные обязанности входит, в том числе, рассмотрение документов и принятие по ним решений по вопросам государственной регистрации юридических лиц. Из представленных для обозрения документов в отношении ООО «...» (ИНН ...) следует, что Дата в электронном виде с помощью Интернет–сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер ... с пакетом документов, состоящим из заявления формы Р11011 (создание юридического лица), решения учредителя № о создании юридического лица, устав ООО «...», сопроводительное письмо, копии паспорта гражданина России на имя ФИО1 Заявителем являлась ФИО1, пакет документов был подписан ею квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему Дата присвоен входящий №А. После поступления на этап «Ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС «Налог-3». После завершения ввода данных, документ автоматически попадает на этап автоматической проверки данных. Дата Межрайонной ИФНС России № по Адрес на основании предоставленного ФИО1 заявления принято решение за №А о государственной регистрации и внесении ООО «...» в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером-.... По результатам рассмотрения электронных документов, необходимых для государственной регистрации ООО, на электронный адрес, указанный в заявлении, ФИО1 в электронном виде были направлены: листы записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет организации в налоговый орган, устав ООО «...», подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица 

Согласно представленным для обозрения документам в отношении ООО «Альянс» (ФИО4 ...) Дата аналогичный пакет документов в электронном виде с помощью Интернет–сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил в отношении ООО «Альянс» контейнер .... Заявителем также являлась ФИО1, пакет документов был подписан ею квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему Дата присвоен входящий №А. После поступления на этап «Ввод данных входящего», специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС «Налог-3». Дата Межрайонной ИФНС России № по Адрес на основании предоставленного ФИО1 заявления принято решение за №А о государственной регистрации и внесении ООО «Альянс» в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером-.... На электронный адрес, указанный в заявлении, ФИО1 также были направлены: листы записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет организации в налоговый орган, устав ООО «Альянс», подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица (т. 1 л.д. 100-101, л.д. 104-105).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, специалиста Межрайонной ИФНС России № по Адрес следует, что Дата в Межрайонную ИФНС России № по Адрес обратилась ФИО8, которая подала заявления по форме №Р34002 (Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ), в которой был зафиксирован факт отсутствия ООО «...» и ООО «Альянс» по адресу регистрации: Адрес88, и что она не давала разрешения на регистрацию ООО «...» и ООО «Альянс» по данному адресу. Дата Межрайонной ИФНС России № по Адрес было направлено учредителю и участнику данного юридического лица, самому юридическому лицу уведомление о необходимости представления достоверных сведений № об адресе, внесенных в ЕГРЮЛ. По истечении установленного в уведомлениях срока, в Инспекцию документы, подтверждающие место нахождения общества не представлены, в связи с чем, Дата в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о месте нахождения ООО «...» и ООО «Альянс» (т. 1 л.д. 102-103, л.д. 106-107).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного расследования следует, что она работает в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО «Сбербанк России». Расчетный счет ООО «...» ФИО4 ... № был открыт Дата. Расчетный счет открывался через сервис «регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». Процедуру открытия пояснить не может. Согласно заявлению о присоединении доступ был предоставлен только ФИО1 с системой защиты и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон: +.... Логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении .... Исходя из сведений, имеющихся в Банке и представленных документов, может пояснить, что расчетный счет ООО «Альянс» ФИО4 ... № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» в Адрес. Дата в отделении Сбербанка по адресу: Адрес по личному обращению ФИО1 ФИО1 был предоставлен полный пакет документов по организации: устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданина РФ на ФИО1 Одновременно с открытием расчетного счета подключена услуга дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ был предоставлен только ФИО1 с системой защиты и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон +..., логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении: ... (т. 3 л.д 142, л.д.185).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, являющейся экспертом в ООО «Пермский» ПАО «ВТБ», следует, что в ее обязанности входит, консультирование клиентов, открытие расчетных счетов, осуществление дополнительных продаж. Конкретной информации об открытии ФИО1 расчетных счетов для ООО «Альянс» и ООО «...» в настоящий момент сообщить не может, так как прошло много времени. Пояснила, что процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом, приводится идентификация клиента по предоставленным документам – паспорту и уставных документов юридического лица, подготавливается и подписывается пакет документов об открытии расчетного счета, документы загружается в банковскую программу, проводится автоматизированная проверка электронных документов. При положительном результате проверки, происходит открытие расчетного счета, регистрация личного кабинета для осуществления дистанционного банковского обслуживания. Экземпляр документов об открытии счета передается клиенту. В процессе открытия расчетного счета клиенту разъясняются его права и обязанности, в том числе последствия и ответственность за передачу доступа и управления расчетным счетом третьим лицам (т. 3 л.д.61-62).

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного расследования показал, что является директором дополнительного офиса ПАО «ФК Открытие». Какой-либо конкретной информации об открытии ФИО1 расчетных счетов для ООО «Альянс» и ООО «...» сообщить не может. Открытие расчетных счетов регламентируется нормативными документами Банка, согласно которым, при открытии расчетного счета, клиентам разъясняется права и обязанности, а так же последствия и ответственность за неправомерную передачу доступа и управления расчетными счетами третьим лицам (т. 3 л.д. 57-58).

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности выездного специалиста по работе с юридическим лицами ПАО «Банк СИНАРА», расположенного по адресу: Адрес. Согласно предоставленных на обозрение банковских документов по открытию счета ООО «...» может пояснить, что Дата была назначена встреча с директором ООО «...» ФИО1 для открытия расчетного счета организации и второго счета корпоративной карты. Услуга была предоставлена клиенту Дата, были открыты два счета. При открытии счетов, к банковскому счету ООО «...» была подключена система дистанционного банковского обслуживания. После открытия расчетных счетов, он предоставил ФИО1 соответствующие документы. ФИО1 подписала их, ей был разъяснен порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, а так же о запрете и передаче информации о логине и пароле третьим лицам. В заявлении ФИО1 были указаны номер телефона ... и адрес электронной почты ..., на которые из ПАО «Банк Синара» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Также в заявлении указано наименование организации - ООО «...», лицо, действующее от имени клиента - директор ФИО1, адрес организации клиента - 614081, Адрес88. Право подписи имела только сама директор - ФИО1 В случае если бы ФИО1 пояснила, что она расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетами третьим лицам, то ей было бы отказано в открытии счета (т. 3 л.д. 72-76).

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного расследования показала, что работает в должности выездного специалиста по работе с юридическим лицами ПАО «Банк СИНАРА», расположенного по адресу: Адрес. Согласно предоставленных ей на обозрение банковских документов по открытию счета ООО «Альянс» может пояснить, что Дата была назначена встреча в Адрес с директором ООО «Альянс» ФИО1 для открытия расчетного счета организации и второго счета корпоративной карты. Данная услуга была предоставлена клиенту Дата. После соблюдения порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту Банка, она предоставила ФИО1 соответствующие документы. ФИО1 подписала их, она разъяснила ей порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, так же разъяснила ей о запрете и передаче информации о логине и пароле третьим лицам. В заявлении ФИО1 были указаны номер телефона ... и адрес электронной почты ..., на которые из ПАО «Банк Синара» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Также в заявлении указано наименование организации - ООО «Альянс», лицо, действующее от имени клиента - директор ФИО1, место нахождения организации клиента - 614081, Адрес88. Право подписи имела только сама директор -ФИО1 В ПАО «Банк Синара» для ООО «Альянс» директором ФИО1 открыты расчетные счета № и № Дата. В случае если бы ФИО1 пояснила бы, что она расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то ей было бы отказано в открытии счета (т.3 л.д. 67-71).

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что он является старшим специалистом АО «Альфа-Банк». Дата в банк обратилась ФИО1 как руководитель ООО «Альянс» (ФИО4 ...). В соответствии с требованиями банка ФИО1 предоставила пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Альянс», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора, предупреждена об ответственности. В этот же день, ФИО1 обратилась в банк как руководитель ООО «...» (ФИО4 ...). Так же в соответствии с требованиями банка ФИО1 заполнила анкету, где была предупреждена об ответственности, в заявлении ФИО1 указала, что кроме нее самой, иных лиц, имеющих право направлять в банк распоряжения по операциями, осуществляемым по банковским счетам ООО «...» и ООО «Альянс» нет. ФИО1 указала номер телефона для получения СМС с кодом подтверждения для проведения операций .... Кто именно пользуется указанным номером телефона, банк сведениями не располагает. Сведениями об иных пользователях банковским счетом организаций ООО «Альянс» и ООО «...» банк также не располагает (т. 3 л.д. 63-66).

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного расследования показала, что осуществляет свою трудовую деятельность в «Райфайзен Банк», офис «Пермский» расположенный по адресу: Адрес, в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц. Согласно представленных ей документов, а именно заявлений на заключение договоров банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подписание услуг в АО «Райфайзен Банк» может пояснить, что оба заявления были подписаны лично ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Одно заявление на открытие счета ООО «...», а второе на открытие счета ООО «Альянс», заявления были подписаны Дата. В обоих заявлениях указан номер телефона .... В заявлении об открытии обслуживания счета ООО «...» указана электронная почта ..., в заявлении об открытии обслуживания счета ООО «Альянс» .... Право подписи было только у ФИО1 В АО «Райфайзен Банк» ФИО1 открыты расчетные счета № (ООО «Альянс») и № (ООО «...»). Также из заявления следует, что ФИО1 в обоих заявлениях просила предоставить доступ к системе Банк-клиент и зарегистрировать в качестве получателя в системе банк-клиент и подключить услугу «SMS-OTP» именно себя. Также ФИО1 просила в обоих случаях подключить мобильное приложение, а также к обоим счетам были выданы банковские карты на имя ФИО1 Подписав все необходимые документы, ФИО1, тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля от личного кабинета, согласилась с заполнением необходимых документов и подтвердила достоверность предоставленных данных, как директора вышеуказанных обществ (т. 3 л.д.156-159 ).

Свидетель Свидетель №12 в ходе предварительного расследования показала, что работает в должности регионального управляющего по работе с малым бизнесом ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: АдресБ. В их офис в марте 2021 года обратилась ФИО1 с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту открытием расчетного счета №. Для предоставления данной услуги, у директора ООО ... ФИО4 ... ФИО1, клиентским менеджером были запрошены и получены следующие документы: паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении его на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «...». После получения вышеуказанных документов менеджером производилась проверка на подлинность паспорта. Идентификацию клиента провела менеджер ФИО10, по адресу: Адрес, Комсомольский проспект, 72. Право подписи имела только сама директор - ФИО1 В последующем клиентом были подписаны документы: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания ДБО PRO Onlain. В нем отражено название юридического лица - ООО ... ФИО4 ..., адрес регистрации: Адрес88, мобильный телефон ..., адрес электронной почты laverna@bk.ru. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО PRO Onlain, путем получения одноразовых СМС паролей, где пользователем системы является ФИО1 (т.3л.д.245-250). 

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного расследования показала, что работает в должности главного менеджера премиальных клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: Адрес поводу открытия расчетного счета ООО «Альянс» может пояснить, что ФИО1 обратилась в их офис в марте 2021 года, по адресу: Пермь Адрес проспект,72 с заявкой на открытие счета. Данная услуги была предоставлена клиенту открытием расчетного счета №. Для предоставления данных услуг у директора ООО «Альянс» ФИО4 ..., ФИО1 клиентским менеджером были запрошены и получены следующие документы: паспорт гражданина РФ на его имя; решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении его на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «Альянс». После получения вышеуказанных документов менеджером производилась проверка на подлинность паспорта, идентификация человека по фотографии на паспорте, в последующем с клиентом были подписаны документы. Идентификацию клиента провела клиентский менеджер ФИО11 Право подписи имела только сама директор ФИО1 Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания ДБО PRO Onlain. В нем отражена следующая информация: название юридического лица - ООО Альянс ФИО4 ..., адрес регистрации: Адрес88, мобильный телефон ..., адрес электронной почты oalyns@internet.ru. Подписав все необходимые документы, ФИО1 приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях сотрудник «Росбанк» не знал, и ФИО1, ничего об этом не говорила. В случае если бы ФИО1 пояснила бы, что она расчетным счетом сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 3 л.д. 80-81). 

Согласно протоколу осмотра документов с фототаблицей от Дата, осмотрены, предоставленные по запросу из ПАО «Сбербанк»: заявления о присоединении и обслуживании расчетных счетов ООО «...» и ООО «Альянс», в которых отражена информация, а именно, почтовый адрес организации: 614081, Российская Федерация, край Пермский, Адрес; контактный телефон +..., электронная почта ..., доступ предоставлен ФИО1; телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи+...; желаемый логин (адрес электронной почты) ... (по ООО «...»); телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи-+...; желаемый логин (адрес электронной почты) - ... (по ООО «Альянс»). Также представлена выписка по операциям по счетам, согласно которым незаконно выведены денежные средства через расчетный счет ООО «Лаеврна» в сумме 902 354, 52 рубля, через расчетный счет «Альянс» в сумме 948 199 рублей (т. 4 л.д.5-7).

Постановлением от Дата, документы, предоставленные по запросу из ПАО «Сбербанк» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 4 л.д 8).

Согласно протоколу осмотра документов с фототаблицей от Дата, осмотрены документы, предоставленные по запросу ПАО «ВТБ»: копия доверенности; копия заявления о предоставлении услуг банка от Дата, где отражены данные заявителя, ФИО1, которая действует от лица ООО «...», на основании устава и решения; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», подписанная ФИО1; копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц ООО «...», подписанное ФИО1; копия заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», поданное ООО «...» в лице директора ФИО12 и расписки; копия заявления на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО), заполненного ФИО1; заявление, согласно которому ФИО1, действует от лица ООО «Альянс», на основании устава и решения; копия заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», поданное ООО «Альянс» в лице директора ФИО1; копия заявления на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО), заполненное ФИО1; копия заявления на изменение условий предоставления услуги «SMS-информирование» по расчетному счету, поданное от ООО «Альянс», подписанное ФИО1; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Альянс», подписанное ФИО1; копия о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц ООО «Альянс», подписанное ФИО1; выписка по операциям по счетам филиала «Центральный» Банка ВТБ в Адрес, согласно которым через расчетные счета ООО «...» незаконно выведены денежные средства в размере 3 990 329, 50 рублей, а через расчетные счета ООО «Альянс» незаконно выведены денежные средства в размере 5 403 246, 00 рублей (т. 3 л.д. 36-39).

Постановлением от Дата, документы, предоставленные по запросу ПАО «ВТБ» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (4 л.д. 40).

Согласно протоколу от Дата осмотрено регистрационное дело ООО «...» ФИО4 ... и ООО «Альянс» ФИО4 ..., а именно: решение № единственного учредителя о создании ООО «...» от Дата, согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «...», место нахождения Общества: Адрес. Уставной капитал общества составляет 30 000,00 рублей; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...», указана электронная почта юридического лица .... Единственным учредителем является ФИО1, номер телефона юридического лица .... Устав ООО «...» ФИО4 ..., утвержденный решением № Единственным учредителем от «18» декабря 2020 г, заверенный электронной цифровой подписью ФИО1 Сведения о банковских счетах организации в АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Синара», ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «МТС-БАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России»; решение № единственного учредителя о создании ООО «Альянс» от Дата, согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «Альянс», место нахождения Общества: Адрес. Устав ООО «Альянс» ФИО4 ...; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альянс», также указана электронная почта юридического лица .... Единственным учредителем является ФИО1, номер телефона юридического лица .... Устав ООО «Альянс» ФИО4 ..., утвержденный решением № Единственным учредителем от «04» января 2021 г, заверенный электронной цифровой подписью ФИО1; сведения о банковских счетах организации в АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Синара», ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «МТС-БАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России» (т. 3 л.д.15-17).

Постановлением от Дата, копии регистрационных дел ООО «...» и ООО «Альянс» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 3 л.д.18).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей осмотрены документы, предоставленные по запросу ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие»: копия постановления Дзержинского районного суда Адрес от Дата; сопроводительное письмо, о том, что ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» сообщает, что доверенности организации ООО «Альянс» и ООО «...» в банк не предоставлялись, карточка с образцами подписей и оттиска печати организации ООО «Альянс» не оформлялась; заявление об оказании услуг по договору обслуживания бизнес-карт, чек-лист к комплекту документов на открытие счета ООО «... и ООО «Альянс»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «...» и ООО «Альянс»; сведения о юридическом лице; выписка по операциям по счетам ООО «...» и ООО «Альянс» согласно которым, через расчетные счета ООО «...» незаконно выведены денежные средства в размере 3 927 034, 57 рублей (т. 3 л.д.48-50).

Постановлением от Дата документы, предоставленные по запросу ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 3 л.д.51).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей, осмотрены документы, представленные по запросу ПАО БАНК «Синара»: копия постановления Дзержинского районного суда Адрес от Дата; заявление о присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания № ООО «Альянс», лицо, действующее от имени клиента директор ФИО1 на основании Устава, адрес: 614081, край Пермский, Адрес, ФИО4:..., мобильный телефон ..., внизу имеется подпись ФИО1 и сотрудника банка; заявление об удостоверении личности при обращении клиента в банк, подписанное ФИО1; данные расчетного счета ООО «Альянс»; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ООО «...», лицо, действующее от имени клиента директор ФИО1 на основании Устава, адрес: 614081, край Пермский, Адрес, ФИО4 ..., мобильный телефон №, подписанное ФИО1; заявление об открытии банковского счета № ООО «...»; заявление об удостоверении личности при обращении клиента в банк, подписанное ФИО1; выписка по счету ООО «...» и ООО «Альянс», согласно которым через расчетные счета ООО «...» незаконно выведены денежные средства в размере 1 358 150, 00 рублей, через расчетные счета ООО «Альянс» незаконно выведены денежные средства в размере 1 085 970, 00 рублей (т. 3 л.д. 52-54).

Постановлением от Дата документы, представленные ПАО «Банк Синара» и отношении ООО «...» и ООО «Альянс» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 3 л.д.55).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей, осмотрены документы, предоставленные по запросу АО «Альфа-банк»: копия постановления Дзержинского районного суда Адрес от Дата; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», ООО «Альянс»; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», ООО «...»; оригинал заявления написанного директором ООО «...», ФИО1 о списании с счета № денежных средств в размере 185 790,48 рублей на внутренний счет, открытый в АО «Альфа-банк»; оригинал запроса на истребование информации/документов, связанных с расчетно-кассововым обслуживанием по расторгнутым договором ООО «...», написанное ФИО1; распечатка движения денежных средств по счетам согласно которым, через расчетный счет ООО «...» незаконно выведены денежные средства в размере 2 342 275 рублей, через расчетный счет ООО «Альянс» незаконно выведены денежные средства в размере 2 174 998 рублей (т. 3 л.д.45-46)

Постановлением Дата документы, предоставленные по запросу из АО «Альфа-банк» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 3 л.д.47).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей, осмотрены документы, представленные АО «Райффайзенбанк»: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг на ООО «Альянс» ФИО4 ..., в котором указаны паспортные данные ФИО1, электронная почта ..., и номер телефона: ...; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг на ООО «...» ФИО4 ..., в котором указаны паспортные данные ФИО1, электронная почта ..., и номер телефона: .... Сведения о движении денежных средств по счетам, согласно которых, через расчетный счет ООО «...» незаконно выведены денежные средства в размере 280 601,20 рублей, через расчетный счет ООО «Альянс» незаконно выведены денежные средства в размере 1 126 719,41 рублей (т.4.л.д. 1-3). 

Постановлением от Дата документы, предоставленные по запросу из АО «Райффайзенбанк» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.4 л.д.4).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей, осмотрены документы, представленные ПАО «Росбанк»: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк ООО «...» и ООО «Альянс»; выписка по операциям организации ООО «...», согласно которой, через расчетный счет ООО «...» незаконно выведены денежные средства в размере 15 000 рублей (т. 3л.д. 240-243).

Постановлением от Дата документы предоставленные по запросу ПАО ПАО «Росбанк» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 3 л.д. 244).

Оценив в совокупности, добытые по делу доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет допустимости и достоверности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ полностью доказана. В судебном заседании установлено, что ФИО1 по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение, являясь номинальным директором ООО «...» и ООО «Альянс», подавала в различные банки документы, необходимые для открытия расчетных счетов, с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств, оформление банковских счетов с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств выполнено ФИО1 под руководством третьих лиц, и после оформления все электронные средства сразу же были переданы ею третьим лицам. В дальнейшем ФИО1 не контролировала деятельность ООО «...» и ООО «Альянс», оформленных на ее имя, как не контролировала и банковские счета, которые использовались этими Обществами, и не имела доступа к банковским счетам. В дальнейшем банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания использовались третьими лицами для противоправного вывода денежных средств.

Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным директором ООО «...» и ООО «Альянс», действуя от имени указанных организаций, подала заявления для открытия расчетных счетов ООО «...» и ООО «Альянс», получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу.

Из показаний ФИО1 следует, что она знала, что передавать электронные средства, предназначенные для пользования системой дистанционного банковского обслуживания третьим лицам запрещено, тем самым она понимала, что после предъявления третьим лицам электронных средств платежа они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №3, ФИО13, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №12, из которых следует, что при открытии расчетного счета клиенты ознакамливаются с порядком пользования системой дистанционного банковского обслуживания с использованием смс-паролей и логина, которые передавать третьим лицам запрещается, также данная информация отражена в документах банка. Более того, ФИО1 за использование ее статуса в качестве директора Обществ, а также за открытие счетов банка и передачу электронных средств получала вознаграждение в размере от 10 000 до 15 000 рублей, соответственно она понимала, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что свидетельствует о направленности ее умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «Альянс».

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от Дата №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Уголовно наказуемым деянием является сбыт не любых электронных средств, а только тех, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

По смыслу закона это может быть любое электронное средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, СМС-пароли, банковская карта также относятся к электронным средствам. В данном случае СМС-пароли являлись таким средством для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, так как с их помощью осуществлялся доступ к банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами, также переводы и распоряжение денежными средствами осуществлялись с помощью банковских карт, выданных ФИО1 в банке. Следовательно, полученные ФИО1 в банке СМС-пароли, банковская карта относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО1 по всем эпизодам квалифицирующий признак «сбыт документов, электронных носителей информации, технических устройств» по следующим основаниям.

Под электронным носителем информации, техническим устройством понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи, то есть устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Из показаний ФИО1, которые согласуются с протоколами осмотра документов, при оформлении доступа к банковским счетам ФИО1 выбрала вариант управления банковскими счетами с помощью получения одноразовых СМС-паролей, которые приходили на абонентский номер и электронную почту, переданные ей неустановленным лицом, при этом ФИО1 для осуществления переводов и распоряжения денежными средствами банками ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и АО «Альфа банк» были выданы банковские карты, что также подтверждается протоколом осмотра документов. 

В связи с изложенным, суд исключает из обвинения ФИО1 по всем эпизодам квалифицирующий признак «сбыт документов, электронных носителей информации, технических устройств», как излишне вмененный. 

С учетом изложенного действия ФИО1 по всем семи эпизодам суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности подсудимой, ФИО1 проживает с материю и малолетним сыном, на учете у врача-психиатра не состоит, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от опиоидов, средняя стадия зависимости» с 2021 года, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по всем преступлениям, суд в соответствии с п.п. «г», «и», ч.1 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных, правдивых показаний об обстоятельствах совершения преступлений, предоставлении сотрудникам полиции сведений об известных ей данных неустановленных лиц, которые обратились к подсудимой для оформления на нее организаций и открытия расчетных счетов в банке; наличие малолетнего ребенка, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, имеющей хронические заболевания. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для предусмотренного положениями ч.6 ст.15 УК РФ, изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд не находит.

Принимая во внимание изложенное, учитывая положения ст.ст.6, 43, 60, ч.1 ст.62 УК РФ, суд назначает подсудимой наказание в виде лишения свободы.

Учитывая поведение подсудимой ФИО1 после совершения преступлений, наличие смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности признания данных смягчающих обстоятельств исключительными, и назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, то есть без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется, поскольку в данном случае не будут в должной мере достигнуты цели наказания, коими являются восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой, предупреждение совершения ею новых преступлений.

При этом принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, данные о личности подсудимой, ее удовлетворительную характеристику, совокупность смягчающих обстоятельств, наличие у подсудимой постоянного места жительства, работы, источника дохода, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях контроля за ее поведением со стороны специализированного органа с возложением дополнительных обязанностей, что в свою очередь будет справедливым, соответствовать целям ее исправления и благоприятно скажется на условиях жизни ее семьи.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым применить при назначении наказания ФИО1 положения ст.73 УК РФ, и возложить на нее обязанности предусмотренные ч.5 ст.73 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда..

Вещественные доказательства: копии регистрационных дел ООО «...», ООО «Альянс», копия постановления о назначении судебного штрафа, копии документов ПАО «ВТБ», ПАО «МТС», АО «Альфа-банк», ПАО ФК «Открытие», ПАО «Банк Синара», ПАО «Убрир», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффазенбанк» - подлежат хранению при уголовном деле. 

Процессуальные издержки в сумме 17 330 рублей 04 копейки, составляющие затраты на оплату труда защитника ФИО14 за оказание юридической помощи ФИО1 в период предварительного следствия по делу на основании ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета, при этом суд учитывает, что ФИО1 является трудоспособной, может получать ежемесячный доход.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 года, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 обязанности: в течение испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства, без уведомления данного органа. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката ФИО14 в размере 17 330 рублей 04 копейки.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: копии регистрационных дел ООО «...», ООО «Альянс», копию постановления о назначении судебного штрафа, копии документов ПАО «ВТБ», ПАО «МТС», АО «Альфа-банк», ПАО ФК «Открытие», ПАО «Банк Синара», ПАО «Убрир», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффазенбанк» – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в г. Челябинске в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной и кассационной инстанций.

...

...

Судья – Н. А. Старкова

... 

... 

...

...