ПРИГОВОР

ИФИО1

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>.

Балашихинский городской суд 

<

адрес> в составе судьи ФИО41 с участием государственного обвинителя – прокурора ФИО8, подсудимого ФИО4, защитников – адвокатов ФИО32, ФИО31, при секретарях ФИО9, ФИО10, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не женатого, со средним специальным образованием, не работающего, невоеннообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период времени, но не позднее января 2024 г., неустановленное следствием лицо, имея умысел на хищения путем обмана денежных средств лиц, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес>, разработав план совершения преступления во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, организовало преступную группу с чётким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, то есть совершения продолжаемых тяжких преступлений, вовлекло в состав организованной группы иных неустановленных следствием лиц, на что последние дали свое согласие, вступив таким образом, в состав организованной группы в качестве исполнителей.

С целью подбора исполнителей в данную организованную группу, в неустановленный период времени, но не позднее января 2024 года, неустановленное следствием лицо, являющееся участником организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь 

<

данные изъяты> рассказал ФИО4 о способе заработка с использованием банковских карт как на свое имя, так и оформленных на иных лиц и криптовалюты. ФИО4 заинтересовался данным предложением, после чего неустановленные следствием лица, из числа организованной преступной группы предложили ФИО4 работу по обналичиванию денежных средств с банковских карт, как своих, так и представленных ему участниками организованной преступной группы, а затем внесения их на криптокошельки для перевода в криптовалюту, с оплатой данной деятельности в процентном соотношении, от суммы, полученной от потерпевшего, то есть работу, которая заключалась в совершении преступления - мошенничества, а именно хищение денежных средств граждан, путем обмана, в крупном размере на территории Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес>. ФИО4, понимая преступный характер действий, имея прямой умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения материальной выгоды, принял предложение работы по обналичиванию денежных средств с банковских карт как своих, так и иных лиц, тем самым вступил с неустановленными органами следствия лицами в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана. Таким образом, ФИО4 и участники организованной группы объединились для совместного совершения хищения денежных средств граждан.

Тем самым, в обозначенный период времени неустановленное следствием лицо, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, действуя сплоченно в группе с неустановленными следствием лицами, ранее объединившихся и подготовленных к указанному времени к совершению обозначенных преступлений, реализуя свои совместные преступные намерения, создало организованную преступную группу и возглавило руководство ею. В указанный период времени неустановленное следствием лицо, входящее в организованную группу, под именем 

<

данные изъяты> вовлекло ФИО4 для совершения тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой. При этом, лицо, являющееся организатором преступной группы посвятило их в общие цели функционирования организованной группы, распределило между ними преступные роли и объединило единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана.

С учетом выбранного предмета (денежные средства физических лиц) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества, путем обмана, дистанционным способом, вводя в заблуждение относительно хранения денежных средств, с использованием средств мобильной связи и телефонной сети) для реализации преступного умысла, неустановленным следствием организатором преступной группы, ФИО4 неустановленным следствием лицом по имени 

<

данные изъяты> и неустановленными следствием лицами, разработана преступная схема функционирования организованной группы и преступный план совершения преступления, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, преследующий единую цель – хищение чужого имущества путем обмана. 

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления: 

- подыскание базы телефонных мобильных номеров граждан, отбор граждан, отличительной чертой психики которых, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание соучастников, непосредственных исполнителей, имеющих банковские счета и карты для перечисления денежных средств, полученных преступным путем;

- приискание средств совершения преступлений, а именно: мобильных устройств и сим-карт зарегистрированных на лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, в целях их дальнейшего применения при совершении преступлений; банковских карт различных кредитных организаций, действующих на территории Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, необходимых для перечисления денежных средств, похищенных участниками группы;

- установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов организованной группы, между потерпевшими и соучастниками преступлений, действовавшими под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации, операторов сотовой связи, государственных органов и вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно подозрительных операций по счету, необходимости сохранения денежных средств на «безопасных счетах» вводя, таким образом, граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, то есть хищение денежных средств и распоряжение ими по своему усмотрению. 

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы. 

Согласно разработанного преступного плана, в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступлений, роли между соучастниками были закреплены следующим образом:

- неустановленное следствием лицо, являющееся организатором группы, подыщет соучастников преступления, распределит между ними роли, проинструктирует об общих правилах безопасности, для сохранения конспирации и распределит полученные преступным путём денежные средства между участниками группы;

- неустановленное следствием лицо, входящее в состав указанной организованной группы, подыщет базу телефонных мобильных номеров граждан, отберет из общего списка граждан, отличительной чертой психики которых, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- неустановленное следствием лицо, подыщет и приобретет мобильные устройства, мобильные телефонные номера различных операторов связи, оформленных не на участников организованной группы, для осуществления звонков потерпевшим и сообщения им недостоверной информации;

- неустановленное следствием лицо, входящее в состав указанной организованной группы, дистанционным способом, с помощью телефонной связи, с целью обеспечения скрытности и безопасности всех участников, действующих в составе организованной группы, под видом сотрудников операторов сотовой связи и сотрудников органов власти, с применением вербального коммуникативного воздействия, установит межличностный контакт с потерпевшим, путем обмана, с целью убеждения последнего в том, что его денежные средства находятся в «опасности» и склонит к передаче имеющихся в распоряжении потерпевшего денежных средств на «безопасный счет»;

- неустановленное следствием лицо, входящее в состав указанной организованной группы, привлечет лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих продать свои банковские карты, которые лично или через других участников организованной группы, будут использованы при обналичивании денежных средств, при этом при оформлении такой банковской карты необходимо, в качестве номера, для связи с ФИО3 указать абонентский номер телефона, находящийся в распоряжении неустановленного лица, входящего в организованную группу, и указать в ФИО3 ту электронную почту, которая будет названа неустановленным следствием лицом, при этом, для удаленного доступа к денежным средствам на банковской карте, лицом оформлявшим карту, необходимо было подключить онлайн (дистанционное) управление банковской картой по абонентскому номеру телефона, представленного неустановленным следствием лицом и находящимся у него в пользовании, после чего неустановленное следствием лицо, получив в свое распоряжение банковские карты, оформленные на различных людей с сим-картами различных операторов связи, оформленными на других людей, зарегистрированными в качестве номеров для связи с ФИО3 по указанным банковским картам, получив удаленный доступ к управлению банковскими картами и денежными средствами, находящимися на них, должен передать их и пароли доступа к банковским картам другим участникам организованной группы, в том числе и ФИО4 для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём в банкоматах различных городов Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> и 

<

адрес>. При этом ФИО4, неустановленное лицо, соучастник преступления, будет сообщать информацию о том, на какую банковскую карту зачислены денежные средства, полученные преступным путём, в какой сумме их необходимо обналичить и на какой счет в последующем незамедлительно перевести, при помощи банкомата либо внесения на криптокошелек для перевода в криптовалюту, организатору группы, для дальнейшего распределения между остальными участниками преступной группы;

- ФИО4, входящий в состав указанной организованной группы, либо посредством телефонной связи, либо лично при встрече, привлекал лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих продать или передать свои банковские карты, для использования их при переводах на них денежных средств, похищенных у потерпевших. После чего передавал данные банковские карты неустановленному следствием лицу либо использовал лично, а также получал от неустановленных следствием лиц, входящих в организованную преступную группу банковские карты, открытые в различных кредитных организациях, оформленные на имя граждан, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы для дальнейшего использования данных банковских карт при обналичивании с них денежных средств, похищаемых у потерпевших, в том числе регистрировать личные кабинеты владельцев данных банковских карт, в мобильных устройствах, находящих при нем, для получения доступа к онлайн кабинету кредитных организаций владельцев, указанных банковских карт. Кроме этого, ФИО4 в переписке группы «реки» в мессенджере «Telegram» получал от неустановленного следствием лица, входящего в организованную преступную группу информацию о том на какую банковскую карту зачислены денежные средства, полученные преступным путём, в какой сумме их необходимо обналичить через банкоматы и на какой счет в последующем перевести с использованием банкомата либо путем внесения на криптокошелек для перевода в криптовалюту через криптовалютную биржу «

<

данные изъяты> оставив себе денежное вознаграждение, в заранее оговоренном с неустановленным следствием лицом процентном соотношении от суммы обналиченных в банкомате денежных средств.

При этом каждый из участников организованной преступной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в тайне их совместной преступной деятельности. 

ФИО4 и неустановленные следствием лица, являясь участниками организованной группы, были проинструктированы неустановленным следствием лицом, являющимся организаторов преступной группы, об общих правилах безопасности. Для сокрытия преступной деятельности участников организованной группы, общение между участниками организованной преступной группы состояло в общем чате под названием «реки» в мессенджере «Telegram», где ФИО4 и иным участникам преступной группы поступала информация о том на какую банковскую карту зачислены денежные средства, полученные преступным путём, в какой сумме их необходимо обналичить через банкоматы и на какой счет в последующем незамедлительно перевести, при помощи банкомата либо внесения на криптокошелек для перевода в криптовалюту. 

Таким образом, ФИО4, при совершении преступления в составе организованной группы, так же как и каждый её участник согласовывали свои действия и функции между собой и с другими соучастниками, при этом осознавали, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с их участием в организованной группе, и исполняли определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности данной группы. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге привел к достижению общего преступного результата. Преступная деятельность ФИО4 и остальных соучастников, входящих в состав организованной группы была направлена на завладение путем обмана, денежными средствами граждан, с целью получения материальной выгоды. 

Для реализации преступной деятельности организованной группы, были использованы мобильные телефоны, оснащенные сим-картами с различными абонентскими номерами для звонков гражданам.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленное следствие лицо во исполнение единого преступного умысла участников организованной группы передало ФИО4 банковские карты и пароли от них для доступа в личный кабинет, в том числе банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету № в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО7 ФИО42. и банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету № в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а также неустановленному следствием лицу, являющему участником организованной преступной группы банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету № в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО11, которыми ФИО4 и неустановленное следствием лицо должны были воспользоваться для обналичивания с них похищенных денежных средств, поступивших от потерпевшего, при этом удаленный доступ к управлению указанными банковскими картами находился как у неустановленных следствием лиц, так и у ФИО4

Неустановленным следствием лицом, действующим в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям отведенным каждому, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана в особо крупном размере, в интересах всех участников организованной группы, находящихся в неустановленном следствием месте, был осуществлён звонок с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, который находился по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с которым, неустановленное следствием лицо представилось сотрудником оператора сотовой связи и предоставило недостоверную информацию об истечении срока действия сим-карты, поверив правдивости данной информации Потерпевший №1 сообщил неустановленному лицу, пришедший на его абонентский номер телефона код. После этого, неустановленным следствием лицом, действующим в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям отведенным каждому, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 03 минут по 19 часов 34 минут, точное время следствием не установлено, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана в особо крупном размере, в интересах всех участников организованной группы, находящихся в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» были осуществлены звонки под ником 

<

данные изъяты> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, который находился по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с которым, с целью формирования у последнего представления об авторитетности звонившего и установления с ним межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, представившись сотрудником Центрального ФИО3 РФ «ФИО2» и звонок с абонентского номера №, в ходе которого неустановленное следствием лицо представившись сотрудником Федеральной службы ФИО43 ввели тем самым Потерпевший №1 в заблуждение, сообщив несоответствующую действительности информацию о попытке оформления на его (Потерпевший №1) имя кредитных обязательств в различных кредитных организациях, и возникшей в связи с этим необходимостью «обезопасить» данные денежные средств от преступных посягательств, путем оформления новых кредитных обязательств в различных кредитных организациях и необходимости переведения денежных средств на «безопасные счета» в различных ФИО3, с целью их сохранности. Таким образом, неустановленное следствием лицо, согласно ранее разработанному преступному плану, сформировав в ходе длительной беседы ложное представление у потерпевшего, лишило его бдительности. 

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 03 минут по 16 часов 12 минут, точное время следствием не установлено, введенный в заблуждение Потерпевший №1 прибыл в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где под влиянием обмана неустановленных следствием лиц оформил потребительский кредит на сумму 900 000 рублей, о чем сообщил неустановленным следствием лицам. После чего, в этот же период времени, Потерпевший №1, получив в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 900 000 рублей по кредитному договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию неустановленных лиц направился к банкомату 

<

данные изъяты>», расположенному в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где посредством банкомата № 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 12 минут по 16 часов 13 минут перевел денежные средства двумя транзакциями на общую сумму 900 000 рублей, а именно в 16 часов 12 минут в сумме 500 000 рублей, в 16 часов 13 минут в сумме 400 000 рублей на банковскую карту 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> №, которая выпущена к расчётному счету №, на имя ФИО7 ФИО44 и находящейся в пользовании ФИО4

Неустановленное следствием лицо, являющееся участником организованной группы, в продолжении совместного преступного умысла, обладая информацией о зачислении и поступлении денежных средств в размере 900 000 рублей от Потерпевший №1 на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, которая выпущена к расчётному счету №, на имя ФИО7 ФИО45 представило данную информацию ФИО4, который, получив информацию о перечислении денежных средств Потерпевший №1, во исполнении своей роли в организованной преступной группе, сразу же после этого, находясь в помещении 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, зашел в онлайн приложение ФИО3 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> установленное на неустановленном следствием мобильном устройстве, находящемся у него в пользовании и в период с 16 часов 15 минут по 16 часов 18 минут осуществил перевод денежных средств двумя транзакциями на общую сумму 900 000 рублей, а именно в 16 часов 15 минут в сумме 500 000 рублей, в 16 часов 18 минут в сумме 400 000 рублей на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, которая выпущена к расчетному счету №, на имя ФИО7 ФИО46 и находящуюся в пользовании ФИО4

После чего, там же, ФИО4 посредством банкоматов 

<

данные изъяты> № и №, расположенных в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковскую карту 

<

данные изъяты> №, которая выпущена к расчетному счету № на имя ФИО7 ФИО47 в период с 16 часов 19 минут по 16 часов 22 минуты осуществил три транзакции по обналичиванию денежных средств на общую сумму 426 000 рублей, а именно в 16 часов 19 минут в сумме 200 000 рублей, в 16 часов 20 минут в сумме 200 000 рублей, в 16 часов 22 минуты 26 000 рублей, а также, находясь в том же месте в этот же день в период с 16 часов 36 минут по 16 часов 57 минут, более точное время следствием не установлено зайдя в онлайн приложение 

<

данные изъяты>», установленном на неустановленном следствием мобильном устройстве, находящемся у него в пользовании осуществил перевод денежных средств с банковской карты 

<

данные изъяты> №, которая выпущена к расчетному счету №, на имя ФИО7 ФИО48. в размере 474 500 рублей на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, которая выпущена к расчётному счету №, на имя ФИО12, которую ранее ему передал последний, будучи не осведомлённым о преступной деятельности ФИО4, после чего осуществил четыре транзакции по обналичиванию денежных средств на общую сумму 474 000 рубля, а именно в 16 часов 54 минут в сумме 200 000 рублей, в сумме 200 000 рублей, в 16 часов 55 минуты 70 000 рублей, в 16 часов 57 минут 4 000 рублей, посредством банкоматов 

<

данные изъяты> № и №, расположенных в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО4, действующий в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям отведенным каждому, в этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 21 минуту, более точное время следствием не установлено, проследовал к «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где находясь на 14-ом этаже указанного здания, в офисном помещении криптовалютной биржи 

<

данные изъяты> внес денежные средства в сумме 900 000 рублей, похищенных у Потерпевший №1, на криптокошелек криптовалютной биржи 

<

данные изъяты> открытый на имя ФИО4, находящийся в том числе в распоряжении организатора группы, то есть распорядился данной суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы. 

При этом, неустановленным следствием лицом, действующим в составе организованной группы с целью хищения денежных средств, путем обмана, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям отведенным каждому, представившейся сотрудником Центрального ФИО3 РФ «ФИО2», в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 13 минут по 18 часов 04 минут, точное время следствием не установлено, находящимся в неустановленном следствием месте, были осуществлены звонки под ником 

<

данные изъяты> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, который находился в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> В ходе телефонного разговора с которым, введя Потерпевший №1 в заблуждение, сообщив несоответствующую действительности информацию о попытке оформления на его (Потерпевший №1) имя кредитных обязательств в различных кредитных организациях, убедило последнего в необходимости «обезопасить» данные денежные средств от преступных посягательств, путем оформления новых кредитных обязательств в 

<

данные изъяты>» и необходимости переведения денежных средств на «безопасный счет», с целью их сохранности. 

Введенный в заблуждение Потерпевший №1 прибыл в дополнительный офис 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где под влиянием обмана неустановленных следствием лиц оформил автомобильный кредит на сумму 364 839 рублей, о чем сообщил неустановленным следствием лицам. После чего, в этот же период времени, Потерпевший №1, находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, посредством банкомата, принадлежащего 

<

данные изъяты>» №D0214, обналичил денежные средства в сумме 270 000 рублей по автомобильному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию неустановленных лиц направился к банкомату 

<

данные изъяты> расположенному в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где посредством банкомата № 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты перевел денежные средства одной транзакцией на сумму 270 000 рублей на банковскую карту 

<

данные изъяты>» №, которая выпущена к открытому расчетному счету №, на имя ФИО11 и находящуюся в пользовании неустановленных следствием лиц из числа участников организованной преступной группы.

Неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, в продолжении совместного преступного умысла, движимые корыстными побуждениями, непосредственно направленными на хищение денежных средств путем обмана, обладая информацией о зачислении и поступлении денежных средств в размере 270 000 рублей от Потерпевший №1 на банковскую карту 

<

данные изъяты>» №, которая выпущена к открытому расчетному счету №, на имя ФИО11, в действительности подконтрольной участникам организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, посредством неустановленного мобильного устройства, с установленным в нем мобильным приложением 

<

данные изъяты> (многофункциональное программное обеспечение для осуществления переводов), осуществили две транзакции по переводу денежных средств на общую сумму 270 000 рублей с банковской карты 

<

данные изъяты>» №, которая выпущена к открытому расчетному счету №, на имя ФИО11, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 59 минут в сумме 70 000 рублей, в 19 часов 00 минут в сумме 200 000 рублей на неустановленные следствием банковские счета, в действительности подконтрольные неустановленным следствием лицам из участников организованной преступной группы, после чего неустановленные следствием лица, распорядились данной суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы - неустановленное следствием лицо под именем «

<

данные изъяты> ФИО4 и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, согласованно и согласно отведенной каждому роли, сплоченно, из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №1, похитили принадлежащие Потерпевший №1, 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 1 170 000 рублей, то есть в особо крупном размере, чем причинили Потерпевший №1 ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО4 виновным себя по предъявленному ему обвинению не признал и показал, что в январе 2024 г. он познакомился с ФИО33, который рассказал ему о возможности заработка через криптоарбитраж и которому он по его просьбе передал в пользование свою банковскую карту «

<

данные изъяты> В дальнейшем он также познакомился с ФИО35 и ФИО34, которые предложили ему работу в процессинге, то есть зарабатывать на комиссии при проведении криптоарбитража. От них он узнал, что они приобретали у граждан для своей работы банковские карты и в тот же период познакомился с ФИО22 Компания 

<

данные изъяты> занималась криптоарбитражем, сотрудники общались через рабочий чат с названием 

<

данные изъяты> Банковские карты граждан ему передавал ФИО35, и эти карты находились в процессинге до определенного времени каждая. ДД.ММ.ГГГГ на находящуюся у него в процессинге банковскую карту поступили денежные средства в размере 900000 рублей. Указанные денежные средства он в силу своих обязанностей должен был снять с карты, но на этой карте лимит снятия денежных средств закончился. Об этом он сообщил ФИО35, который дал ему указание перевести денежные средства с этой карты на карту ФИО13 Он перевел поступившие денежные средства на банковскую карту ФИО13, сообщил ему об этом, после чего ФИО13 снял со своей карты эти денежные средства и привез их ему - ФИО4 Указанную сумму денег он - ФИО4 положил на свой счет, открытый в криптобирже 

<

данные изъяты> Этот счет был открыт им в феврале 2024 г. по указанию ФИО35, после чего он передал ФИО35 пароль и логин от личного кабинета к счету на этой криптобирже. Он мог только пополнять счет на крипто бирже, снимать либо переводить средства со счета возможности не имел, так как доступ к счету был только у ФИО18 движении денежных средств в размере 270000 рублей ему ничего не известно, он операций с данными денежными средствами не проводил. Работая в офисе у ФИО35 ему был предоставлен компьютер. В его обязанности входило снимать денежные средства, приходящие на переданные ему ФИО35 банковские карты, после чего помещать эти денежные средства на счет на его имя, открытый на криптобирже 

<

данные изъяты>. При этом его убедили, что все денежные средства, с которыми он проводил операции принадлежали ФИО35 и ФИО34 Участия в хищении денежных средств Потерпевший №1 он не принимал, Потерпевший №1 не звонил и не разговаривал с ним. 

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования подсудимый ФИО4, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показывал, что в январе 2024 г. он познакомился с 

<

данные изъяты>, от которого узнал, что возможности зарабатывать на P2P-арбитраже криптовалюты: покупать криптовалюту и продавать ее дороже. Наблюдая за ФИО49, он видел как ФИО50 водил людей к нотариусу в 

<

данные изъяты>, где они оформляли нотариальные доверенности, после чего ФИО51 передавал доверенности человеку, который далее занимался процедурой P2P-арбитража. Также они ездили по 

<

адрес>, ФИО53 по доверенности снимал деньги в кассе ФИО3, если ФИО3 блокировал карту. В начале февраля он по просьбе ФИО52 отдал ему свою карту 

<

данные изъяты> которую тот отдал ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ его карта 

<

данные изъяты> была заблокирована. Далее ФИО54 попросил съездить в ФИО3 на 

<

адрес>, встретиться с человеком, чьи деньги заблокировались на его карте, и снять наличные с его карты. Он приехал в ФИО3, где впервые встретил ФИО35 и ФИО14 ходе беседы ФИО35 сказал, что занимается P2P-арбитражем, и что это его деньги были заблокированы на его карте 

<

данные изъяты>. После этого он в кассе ФИО3 снял наличные деньги с заблокированной карты в размере 297 000 рублей и передал их ФИО35, который предложил ему работу в сфере P2P-арбитража: снимать деньги в банкомате и вносить их на биржу и так по кругу. ФИО35 просил найти для него банковские карты, на которые впоследствии должны были поступать деньги. Затем ФИО35 предложил ему другую работу - «процессинг». Затем ФИО35 в переписке Telegram снова попросил его найти банковские карты. Работая у ФИО35, он познакомился с ФИО12 Работали они в офисе 

<

данные изъяты>. В офисе находились карты, телефоны, ноутбуки, нотариальные доверенности. Он видел в офисе нотариальные доверенности, они лежали в ящике вместе с картами. В апреле ФИО6 и его знакомый ФИО56 предложили ему другую работу, которая заключалась в снятии наличных в банкомате и внесении снятой суммы на свой кошелек на криптобиржу для получения прибыли на разнице курсов при покупке и продаже криптовалюты через P2P-торговлю. В его обязанности входило снятие денег с карт дропов в банкомате и внесение снятых денежных средств на свой кошелек на биржу 

<

данные изъяты>, управлять которым могли только ФИО55 и ФИО35 Что происходило до поступления денежных средств на карты граждан (дропов), а также после внесения снятых им в банкомате денежных средств на его кошелек 

<

данные изъяты> он не знает. ФИО35 убедил его, что все поступающие денежные средства - это его деньги. Доступ к кошельку на бирже он - ФИО4 имел только для внесения денег на него, а для снятия и перевода денег требовалось устройство, на которое был установлен 

<

данные изъяты>). Далее ФИО35 передал ему банковские карты 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> и два телефона, на которые он установил приложения этих ФИО3. 

Проработав около месяца, он решил и сам вложить свои деньги в арбитраж, для чего попросил у мамы 300 000 рублей. Мама дала ему свою карту 

<

данные изъяты>, с которой он ДД.ММ.ГГГГ снял 300 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО57 внес их на свой кошелек 

<

данные изъяты> В конце мая ФИО35 попросил его одолжить ему 300000 рублей, он согласился и передал эту сумму ФИО35, сняв ее со своего кошелька. В последующие дни он получал по 5000 рублей в день

В процессе работы карты часто блокировались и из-за этого с ним и ФИО13 ФИО35, ФИО34 и Аршавир стали общаться агрессивно. Он хотел уйти с этой работы, но опасался, что ФИО35 не вернёт ему долг. 

Банковские карты, которые были найдены у него дома при обыске, ему выдал ФИО35 Сам он никаких счетов не открывал, большинство владельцев карт ему не известны. Пароли к личным кабинетам владельцев карт были ему выданы также ФИО35 с целью управления личными денежными средствами ФИО58 при осуществлении P2P-арбитража на криптобирже 

<

данные изъяты> В выданных ему мобильных телефонах были установлены мобильные приложения 

<

данные изъяты> Ему не было известно, что денежные средства, которые он снимал с банковских карт и вносил на биржу 

<

данные изъяты>, являются похищенными. ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте, номера телефонов № и № и № он ранее никогда не использовал лично или через кого-либо, граждан ФИО69 он не знал и не знает. О том, что кто-то звонил и обманывал Потерпевший №1 ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО3, принадлежащую ФИО7 ФИО60 которую ему выдал для работы ФИО35 поступили 900 000 рублей. В соответствии с ранее данными ему указаниями ФИО35, он зашел в личный кабинет 

<

данные изъяты> ФИО66. и осуществил перевод поступивших средств на карту 

<

данные изъяты> того же ФИО61 Затем он должен был снять денежные средства с вышеуказанной банковской карты в банкомате. Однако, при попытке снятия всей указанной суммы, он понял, что доступный лимит на снятие средств с карты ФИО62. в этот момент составляет 426 000 рублей. Поэтому он снял 426 000 рублей с карты 

<

данные изъяты>, принадлежащей ФИО67 В случае невозможности снятия всей суммы с карты 

<

данные изъяты>, как ему указывали ФИО70 ему было необходимо перевести ту часть средств, которую не позволяет снять лимит, на другую карту. ФИО35 и ФИО34 ему сообщали, что суммы, которые он не мог снять из-за превышения лимита, он мог отправлять на их банковские карты, что он делал в другие дни, либо ФИО17 тот день он связался напарником ФИО12 и попросил его снять 474 000 рублей, которые он ему перевел на его карту 

<

данные изъяты>. Они встретились в 

<

данные изъяты> и сняли с банковской карты 474 000 рублей, после чего он отнес все 900 000 рублей на биржу 

<

данные изъяты>. 270 000 рублей он не получал, с карты ее не снимал и не переводил. Систему 

<

данные изъяты> он не знает, на его телефоне она не установлена. На его мобильном телефоне отсутствует 

<

данные изъяты> учетной записи для генерации кодов подтверждения для личного кабинета 

<

данные изъяты> биржи 

<

данные изъяты> Без указанной учетной записи невозможно осуществлять операции из личного кабинета 

<

данные изъяты> биржи 

<

данные изъяты> по переводу средств, а также по обмену криптовалют и снятию наличных средств. Доступ к совершению указанных операций в личном кабинете 

<

данные изъяты> биржи 

<

данные изъяты> имел только ФИО72

Он не получал процент от снятых денежных средств, путем их частичного удержания и в полном объеме зачислял денежные средства на указанный кошелек биржи 

<

данные изъяты> Оплату за свои смены получал на свою карту переводами, либо ему наличными денежные средства передавала ФИО34 или ФИО35 Общий чат в мессенджере «Телеграмм» под названием 

<

данные изъяты> использовался как рабочий чат для получения им и его напарником ФИО22 указаний от руководства с целью управления личными денежными средствами ФИО35 и ФИО34 при осуществлении деятельности в области P2P-арбитража примерно с ДД.ММ.ГГГГ. 

<

данные изъяты>

В судебном заседании ФИО4 указанные показания подтвердил полностью.

Допрошенный в ходе предварительного расследования потерпевший Потерпевший №1, чью явку в суд обеспечить не представилось возможным, и чьи показания были оглашены судом с согласия сторон, показал, что в его пользовании находится абонентский №, 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 47 минут, ему поступил телефонный звонок с абонентского номера № Неизвестный мужчина, представился сотрудником сотовой связи 

<

данные изъяты>, и сообщил, что срок действия его сим-карты истекает, и чтобы продлить его и переоформить ее на его имя ему необходимо сказать им код, который придет на его телефон, а они с помощью госуслуг помогут ему выполнить данную операцию. Затем, доверяя этой информации, он сообщил ему коды, который пришли ему на телефон, а через некоторое время он обнаружил, что его аккаунт госуслуг взломан. Далее он позвонил поддержку госуслуг по номеру №, ему ответила девушка, которая представилась ФИО73, с которой он разговаривал на протяжении 40 минут, она объясняла ему о последствиях взлома портала ГосУслуг, и создала ему заявку на обслуживание его в Центральном ФИО3, а так же для соединения его с оператором Центрального ФИО3 России. Далее его переключили на сотрудника Центрального ФИО3, который пояснил, что сейчас он подключил какую-то функцию с помощью которой во время разговора на него мошенники не смогут взять кредит, и поставил на диагностику, согласно которой станет известно, в каких учреждениях на него пытались взять кредит. ДД.ММ.ГГГГ по телеграмм каналу в 10 часов 03 минут, ему поступил звонок с профиля 

<

данные изъяты>, на который он не ответил. Затем ему позвонила женщина сотрудник центрального ФИО3 РФ, пояснила, что работает с физическими лицами, прислала ему образец на получение помощи ЦБ РФ в решении проблемы. Она предложила ему взять кредиты и перевести полученные денежные средства на безопасный счет. Затем она соединила его с молодым человеком, который представился ему как ФИО74, абонентский №, который сообщил ему, что теперь он будет работать со следователем ФСБ. Далее он по указанию этих лиц в отделение 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, оформил автокредит в размере 900 000 рублей которые были зачислены ему на счет ДД.ММ.ГГГГ Для снятия денег он отправился в отделение 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где в кассе получил 900 000 рублей. Затем он проследовал в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> где установил на свой телефон приложение 

<

данные изъяты> а также через банкомат 

<

данные изъяты>» перевел 900 000 рублей, двумя транзакциями на карту 

<

данные изъяты>, сделал фото чеков и отправил их сотруднику ЦБ РФ ФИО2 Далее по ее же указанию проследовал в отделение АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> где ему одобрили кредит в размере 270 000 рублей, которые он снял там же в банкомате.После этого также проследовать в 

<

данные изъяты> где через банкомат 

<

данные изъяты> перевел 270 000 рублей, на карту 

<

данные изъяты> а также сделал фото чеков и отправил их ФИО2 Затем он пошел домой, и только там понял, что общался с мошенниками. 

<

данные изъяты>

Допрошенный судом в качестве свидетеля ФИО13 показал, что ФИО4 он знает с 2024 г.. В мае 2024 г. он передал ФИО4 по его просьбе свою банковскую карту 

<

данные изъяты> За время нахождения этой карты у ФИО4, он через интернет ФИО3 наблюдал, что на карту поступили 470000 рублей, которые затем были переведены куда-то. Природа этих денежных средств ему не известна. В снятии этих денежных средств он участия не принимал. В конце мая 2024 г. он также посещал башню 

<

данные изъяты> для своих целей. ФИО35 и ФИО34 он не знает. Где он находился именно ДД.ММ.ГГГГ он не помнит, но на эту дату его банковская карта находилась в распоряжении ФИО4 

<

данные изъяты> он также посещал, так как открывал свой криптокошелек на криптобирже 

<

данные изъяты>

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО19, чью явку в суд обеспечить не представилось возможным, и чьи показания были оглашены судом с согласия сторон, показал, что в 2024 году он находился возле 

<

адрес> когда к нему подошел ранее неизвестный ему гражданин, представился ФИО75 и предложил оформить на свое имя банковскую карту и абонентский номер. Он согласился и в 

<

данные изъяты>» заказал себе продукт данной организации, а также заказал SIM-карту мобильного оператора 

<

данные изъяты> Через некоторое время ему поступила банковская карта и SIM-карта, после чего встретился с ФИО76 и передал ему банковскую карту 

<

данные изъяты> и SIM-карту 

<

данные изъяты> ФИО77 попросил переоформить SIM-карту на его имя и привязать ее к банковской карте 

<

данные изъяты>, что он и сделал, а ФИО78 передал ему 5 000 рублей. 

<

данные изъяты>

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО20, чью явку в суд обеспечить не представилось возможным, и чьи показания были оглашены судом с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она присутствовала в качестве понятой при производстве обыска в 

<

адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 48 банковских карт. (

<

данные изъяты>

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО21, чью явку в суд обеспечить не представилось возможным, и чьи показания были оглашены судом с согласия сторон, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО20, указав, что в его присутствии в ходе обыска по адресу в 

<

адрес> были обнаружены и изъяты 48 банковских карт. 

<

данные изъяты>

Виновность ФИО4 также подтверждается:

- заявлением Потерпевший №1 о хищении у него в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана денежных средств в сумме 1170000 рублей. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия с участием Потерпевший №1, в ходе которого установлено место нахождения банкоматов 

<

данные изъяты> № и № по адресу: 

<

адрес>», а также изъяты копии чеков о переводах денежных средствах Потерпевший №1 под воздействием обмана со стороны участников преступления. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра копий чеков о переводах ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размерах 400000 руб., 500000 руб., и 270000 руб. Потерпевший №1 под воздействием обмана со стороны участников преступления. 

<

данные изъяты>

- протоколами выемки и осмотра, в ходе которых у Потерпевший №1 изъяты, а затем осмотрены документы: кассовый ордер, заявление в 

<

данные изъяты> копия извещения и копия заявления Потерпевший №1, квитанция о переводе денежных средств, график платежей, оформленные им в ходе совершаемого в отношении него преступления, копии скриншотов переписки «Telegram», а также детализация абонентского номера №. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрены банкоматы 

<

данные изъяты>» № и №, находящиеся по адресу: 

<

адрес> также изъят архив видеозаписей. 

<

данные изъяты>

- протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства ФИО4 - в 

<

адрес> в 

<

адрес> обнаружены и изъяты 48 банковских карт различных кредитных организаций. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра сведений 

<

данные изъяты> согласно осмотру на банковский счет 

<

данные изъяты> № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты поступили денежных средств в размере 270 000 рублей, после чего денежные средства в размере 70 000 рублей и 200 000 рублей были переведены в 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра сведений 

<

данные изъяты> согласно которым на счет 

<

данные изъяты> № на имя ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства: в 16 часов 12 минут - в сумме 500 000 рублей, в 16 часов 13 минут - в сумме 400 000 рублей, а также перевод денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на счет 

<

данные изъяты> № на имя ФИО7 ФИО81 в 16 часов 15 минут на сумму 500 000 рублей, в 16 часов 18 минут - в сумме 400 000 рублей. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра сведений 

<

данные изъяты> согласно которым на банковский счет 

<

данные изъяты> № на имя ФИО7 ФИО82. ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства через систему быстрых платежей от № в размере 500 000 рублей, 400 000 рублей, а наличие перевода денежных средств на банковский счет 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в размере 475 500 рублей, обналичивание денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты в размере 26 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут в размере 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра видеозаписей изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> на которых зафиксирован ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 18 минут по 16 часов 22 минуты ФИО4 возле банкоматов 

<

данные изъяты>» по указанному адресу. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены 48 банковских карт, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО4, в числе которых обнаружены банковской карты 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО7 ФИО83., на которую Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ осуществил переводы денежных средств на общую сумму 900 000 рублей и банковской карты 

<

данные изъяты> № на имя ФИО7 ФИО84 на которую ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ осуществил переводы денежных средств на общую сумму 900 000 рублей. 

<

данные изъяты>

- сведениями биржи 

<

данные изъяты> об операции по зачислению денежных средств в размере 900 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 21 минуту на аккаунт ФИО4 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предоставленных ФИО22 скриншотов транзакций и выписки по счету банковской карты 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО22, согласно которым: ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 41 минуту на карту поступили от ФИО7 ФИО85 денежные средства в размере 474 500 рублей, а также имело место быть обналичивание денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 54 минуты на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 54 минуты на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут на сумму 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут на сумму 4 000 рублей. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра выписки по расчетному счету 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО22, в ходе которого установлено наличие зачисления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 ФИО86 на сумму 474 500 рублей, обналичивания денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, полученный в ответ на запрос в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №. 

<

данные изъяты>

Допрошенная судом свидетель ФИО23 показала, что ФИО4 приходится ей сыном. Сын с детства страдает хроническим заболеванием - пороком сердца. В 2024 г. ФИО4 сообщил ей, что хочет заняться деятельностью, связанной с криптовалютой. Она не стала ему в этом препятствовать и по его просьбе дала ему 300000 рублей для начала его деятельности, а потом узнала, что он передал их своему работодателю. Охарактеризовать сына она может как спокойного, честного и неконфликтного человека. 

Допрошенный судом свидетель ФИО24 показал, что ФИО4 знает с детства, так как проживают они вместе. В начале 2024 г. ФИО4 сообщил, что хочет заняться деятельностью, связанной с арбитражом криптовалюты, что нашел компанию под руководством ФИО35 и ФИО34 Данный вид деятельности требовал большого количества банковских карт. Детали его работы в этой компании ему не известны, но ФИО4 передал руководителям компании свои личные денежные средства, в размере 300000 рублей, которые взял у матери. В 2024 г., он - ФИО24 не видел ничего противоправного в указанной деятельности. Охарактеризовать ФИО4 он может как доброго, честного, заботливого человека. Любит шахматы. В настоящее время ущерб потерпевшему со стороны ФИО4 возмещен в полном размере. 

Оценивая собранные и исследованные доказательства, суд находит, что виновность ФИО4 доказана полностью, подтверждается как показаниями самого ФИО4 об обстоятельствах вмененного ему преступления, так и в совокупности с ними показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО13, ФИО19, ФИО20, ФИО25, исследованными в судебном заседании и поименованными выше материалами уголовного дела.

Оценивая показания свидетелей ФИО23 и ФИО24, суд находит, что они как не опровергают доводов обвинения, так и не указывают на обстоятельства, подтверждающие доводы защиты, о непричастности ФИО4 к преступлениям, носят неконкретных характер применительно к исследуемому судом периоду времени, непосредственными очевидцами событий, в связи с которыми ФИО4 предъявлено обвинение, данные свидетели не являлись, и с точки зрения относимости их показания доказательствами вины либо невиновности ФИО4 по делу быть признаны судом не могут.

Вместе с тем показания ФИО23 и ФИО24, касающиеся характеристики личностных качеств подсудимого, его состояния здоровья учитываются судом при оценке личности ФИО4

Оценивая предоставленное стороной защиты в ходе предварительного расследования заключение специалиста ФИО26 

<

данные изъяты> содержащее разъяснения о функционале компьютерной программы 

<

данные изъяты>, суд находит, что оно непосредственного отношения к предмету доказывания по делу не имеет, указания на использование данной программы членами организованной группы обвинение ФИО4 не содержит, на использование этой программы указывал в своих показаниях только ФИО4 и из его же показаний следует, что данная программа использовалась участниками преступления уже на стадии распоряжения похищенными денежными средствами. Помимо этого, суд исходит из того, что: данное заключение получено не процессуальным путем, с нарушением порядка участия специалиста в уголовном судопроизводстве, установленным ст. 168 УПК РФ; специалист не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УПК РФ; решение о привлечении специалиста принято защитником; выводы изложенные в заключении, являются частным мнением специалиста, а следовательно не находит оснований для признания заключения специалиста ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ достоверным и допустимым по делу доказательством.

Оценивая с точки зрения относимости предоставленное стороной защиты в ходе предварительного расследования заключение специалиста ФИО27 

<

данные изъяты> суд, с учетом того, что данное заключение получено не процессуальным путем, с нарушением порядка участия специалиста в уголовном судопроизводстве, установленным ст. 168 УПК РФ; специалист не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УПК РФ; решение о привлечении специалиста принято защитником; выводы изложенные в заключении, являются частным мнением специалиста, не находит оснований для признания данного заключения относимым к предмету доказывания доказательством по делу. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что сведения изложенные в этом заключении основаны на объективных медицинских документах о состоянии здоровья ФИО4, эти сведения принимаются судом в качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого и имеющих значение при назначении вида и размера наказания. 

Оценивая доводы ФИО4 о его непричастности к вмененному ему преступлению, суд находит их необоснованными и относится к ним критически. 

Указанные доводы полностью опровергаются как совокупностью исследованных судом доказательств, так и показаниями самого ФИО4, о его роли в совершенном преступлении, об обстоятельствах распоряжения им денежными средствами, полученными в результате мошеннических действий в отношении потерпевшего Потерпевший №1

Доводы ФИО4 о его неосведомленности о преступном характере действий неустановленных лиц, организовавших свершение преступлениЯ и руководивших остальными соучастниками при совершении хищения денежных средств Потерпевший №1, суд также оценивает критически. 

Как установлено судом, действия ФИО4, участвовавшего в совершении преступления в составе организованной группы, были согласованы с остальными соучастниками на каждом из этапов совершаемого хищения, строго исполнялись им согласно отведенной ему роли, определялись общими преступными целями соучастников, и укладывались в заранее разработанный организаторами группы план совершения преступления. 

Доводы ФИО4 и стороны защиты о необоснованной квалификации действий подсудимого по признаку совершения квалифицированного мошенничества организованной группой суд также расценивает критически. 

В соответствии со ст. 35 ч. 3 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Для признания хищений, совершенных организованной группой, необходимо устанавливать и квалифицировать действия всех участников организованной группы, в том числе тех, кто осуществлял действия, направленные на организацию преступной деятельности, ее обеспечения, создание условий для исполнения преступного умысла, а также тех, кто непосредственно участвовал в похищении имущества. 

Как установлено судом, организованная группа лиц, в которую входил ФИО4 осуществляла свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств граждан в период времени не позднее с января 2024 г. и вплоть до фактического получения участниками группы результатов преступной деятельности ДД.ММ.ГГГГ В указанный период времени данная группа была организована неустановленным лицом, были определены ее цели и задачи, структура, ее участники, определены их роли и степень участия в преступлениях подысканы средства для совершения преступлений. В организованную группу входили как ее организатор – неустановленное лицо, разработавшее план совершения преступлений и распределившее роли при их совершении, так и иные неустановленные участники, а также ФИО4 При этом роль ФИО4 заключалась в подыскании лиц, готовых передать участникам группы свои банковские карты, в использовании указанных карт при совершении для перевода на их счета похищенных путем обмана денежных средств, хищения, в получении от участников группы указаний об использовании конкретной банковской карты при совершении, снятии либо переводе поступивших на нее похищенных денежных средств и совершении дальнейших действий по их распоряжению в том числе путем перевода в криптовалюту в интересах всех членов организованной группы. 

Таким образом, деятельность организованной группы носила длительный характер, определенный этапами совершения преступлений согласно разработанного организатором преступного плана, а состав ее участников был достаточно стабильным.

Деятельность организованной группы охватывалась единым умыслом ее участников на хищение имущества граждан – денежных средств характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, организованностью, выражавшимися в наличии в ее составе нескольких постоянных участников, технически оснащенных, осведомленных о способах обмана граждан и подготовленных для совершения вышеуказанных преступлений, с четко распределенными между ними преступными ролями, сплоченных одной преступной целью.

Кроме того, на устойчивость организованной группы, на единый преступный умысел ее участников указывают и такие обстоятельства, как то, что объектом преступной деятельности группы являлись денежные средств граждан, полученные ими под влиянием обмана со стороны участников группы, которые похищались согласно разработанного плана и условий его реализации. О масштабах преступной деятельности организованной группы указывают продолжительность ее функционирования, состав ее участников, размер хищения, являющийся особо крупным. На это же указывают результаты обыска по месту жительства ФИО4, в ходе которого были обнаружены и изъяты 48 банковских карт, две из которых использовались при совершении хищения денежных средств Потерпевший №1

Вышеуказанные обстоятельства в совокупности свидетельствует о более высокой степени организации группы, в которую входил ФИО4, и о наличии в содеянном подсудимым признаков организованной группы.

Доводы ФИО4 о том, что он не знает лиц, кто непосредственно вел телефонные разговоры с потерпевшим, и не подозревал о криминальной природе поступающих на счета находящихся у него банковских карт денежных средств, что он не участвовал в получении и распределении похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 270000 рублей так как не проводил по ним никаких операций, что исключает, по его мнению, его участие в какой-либо группе лиц, причастных к преступлению, суд находит несостоятельными. 

Участие в организованной группе лиц, совершающих преступление, будучи не знакомыми друг с другом, с учетом специфики деятельности преступной группы, характера и схемы совершения преступления, совершенных ее членами, в том числе и ФИО4, не является, обстоятельством, исключающим возможность признания этой группы организованной, поскольку наличие в группе организатора, обеспечивающего и применяющего методы конспирации деятельности участников группы, указывает по мнению суда именно на более высокую степень организации группы. 

Таким образом, все вышеуказанные доказательства суд находит достоверными, допустимыми, относимыми и в совокупности достаточными для того, чтобы признать установленным в судебном заседании, что ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества и реализовав его тем, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, в корыстных целях, путем обмана похитил денежные средства ФИО28 в общей сумме 1170000 рублей, то есть в особо крупном размере, он - ФИО4, тем самым совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть, совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Определяя вид и размер наказания ФИО4, суд учитывает, что он ранее не судим, совершил преступление впервые, что он фактически раскаивается в содеянном, что выразилось в его единоличном и полном возмещении вреда потерпевшему 

<

данные изъяты> в его активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, в изобличении других участников преступления, в даче им подробных и последовательных показаниях относительно его роли и характера его действий в составе организованной группы, его состояние здоровья и наличие тяжелого хронического заболевания сердца, что признается судом обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывается судом и положительные характеристики на ФИО4 с места его жительства, обучения, поощрения за время обучения, положительные бытовые характеристики, его молодой возраст, наличие близких родственников, бабушки и матери, их состояние здоровья и наличие заболеваний, что на учетах у врачей нарколога и психиатра он не состоит. 

Учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности совершенного ФИО4 деяния, конкретные обстоятельства дела, суд находит, что наказание ему должно быть связано с лишением свободы в пределах санкции ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначено с учетом положений, предусмотренных ст. 62 ч. 1 УК РФ, ввиду наличия обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

При этом, несогласие ФИО4 с предъявленным ему обвинением, расценивается судом как избранный им и не запрещенный законом способ защиты от предъявленного обвинения, который не может расцениваться как обстоятельство, исключающее возможность применения к ФИО4 вышеуказанных положений ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности совершенного ФИО4 деяния, конкретные обстоятельства дела, суд находит, что цели исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только при условиях назначения ему наказания в виде реального лишения свободы, в связи с чем, оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает. 

Оснований для применения к ФИО4 положений ст. 15 ч. 6 УК РФ, с учетом характера, степени тяжести и общественной опасности содеянного, суд не усматривает.

Оснований для назначения ФИО4 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ст. 159 ч. 4 УК РФ, с учетом имущественного положения подсудимого, наличия совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, суд не усматривает.

Поскольку судом установлено, что фактически ФИО4 был задержан ДД.ММ.ГГГГ указанная дата подлежит учету при исчислении срока его наказания.

Принимая во внимание, что обвинение ФИО4 не содержит в себе указаний, что признанный вещественным доказательством изъятый у ФИО4 телефон 

<

данные изъяты> а также квартира по адресу: 

<

адрес> приобретены им в результате совершения указанного преступления либо являются доходами от имущества, полученного в результате совершения этого преступления, либо использовались им для преступных целей и служили средством совершения преступления, что в материалах дела таковых сведений также не имеется и суду таких сведений не предоставлено, гражданского иска по делу не заявлено и наказание в виде штрафа не назначается, оснований для их принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства в порядке, предусмотренном ст. 81 ч. 3 п.п. 1, 4.1 УПК РФ, ст. 104.1 ч. 1 п.п. «а», «г» УК РФ, у суда не имеется.

При таких обстоятельствах арест на вышеуказанное недвижимое имущество, согласно протокола наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> подлежит отмене, а вещественное доказательство - телефон 

<

данные изъяты> подлежит возврату по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.

Срок отбытия наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть в срок наказания ФИО4 период содержания его под стражей фактически с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» части 3.1 ст. 72 УК РФ (один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима).

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней - заключение под стражу.

Вещественные доказательства: копии чеков, кассовый ордер, заявление в 

<

данные изъяты> квитанцию о переводе, график платежей, детализацию телефонных соединений, копии извещения, заявления и соглашения, копии документов по кредитному договору, скриншоты переписки «Telegram», два флеш-накопителя, ответ из «

<

данные изъяты> скриншоты о транзакциях, выписки по картам и счетам, два оптических диска - хранить при деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения МУ МВД России «Балашихинское»:

- по квитанции № карт 

<

данные изъяты> - уничтожить;

- по квитанции № - мобильный телефон 

<

данные изъяты> возвратить ФИО4, а при отказе в получении - уничтожить.

Арест на помещение по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, наложенный на основании постановления 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Балашихинского 

городского суда ФИО87