№1-6/2019 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тамбов 30 июля 2019 года

Судья Ленинского районного суда г.Тамбова Липатов Д.А., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора *** ФИО1, ФИО3,

подсудимой ФИО6,

защитника адвоката ФИО10, представившего удостоверение *** и ордер ***,

потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего ФИО33, 

при секретаре Ульевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО6, ***, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

Установил:

ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В октябре *** года ФИО6 имея умысел на мошенничество, путем злоупотребления доверием, под предлогом получения кредита, решила совершить хищение денежных средств *** Для реализации задуманного ФИО6, являясь генеральным директором *** Потерпевший №1, убедила последнего выдать *** кредит в размере *** рублей. После чего *** в офисе *** по адресу: ***, между *** в лице неосведомленного о преступном умысле ФИО6 финансового директора Потерпевший №1, и *** в лице генерального директора ФИО6 был заключен кредитный договор ***, на основании которого ФИО6 получила от *** принадлежащие последнему денежные средства в сумме *** рублей, которые похитила.

После чего сотрудниками *** было установлено, что в соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2010г. N151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", действующего на дату 19.10.2013 года, *** не имело право выдать *** кредит, в сумме более *** рублей по одному договору. В связи с чем между *** в лице Потерпевший №1 и *** в лице ФИО6 в ноябре *** года были заключены и подписаны договора займа между *** и *** на общую сумму фактически переданных *** в размере *** рублей, а именно: 1) *** от *** на сумму *** рублей; 2) *** от *** на сумму *** рублей; 3) *** от *** на сумму *** рублей.

Далее в *** года ФИО6, продолжая свой преступный умысел, находясь в доверительных отношениях с Потерпевший №1, под предлогом невозможности внесения полученных *** *** по кредитному договору *** денежных средств в сумме *** рублей в кассу *** убедила последнего заключить три договора займа, между *** и ФИО6 как физическим лицом, на указанную выше сумму, а именно: 1) *** от *** на сумму *** рублей; 2) *** от *** на сумму *** рублей; 3) *** от *** на сумму *** рублей.

Так как денежные средства в сумме *** рублей по кредитному договору *** от *** были переданы ФИО6 единожды, а в бухгалтерском учете *** были отражены дважды, то в *** между *** и ФИО6 как физическим лицом были заключены три договора займа на указанную выше сумму, а именно: 1) *** от *** на сумму *** рублей; 2) *** от *** на сумму *** рублей; 3) *** от *** на сумму *** рублей.

Затем ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в размере *** рублей принадлежащих ***, ввела в заблуждение главного бухгалтере *** ФИО4, убедив последнюю расписаться в вышеуказанных договорах займа, заключенных ***, от своего имени.

ФИО6, получив указанным образом по договору займа принадлежащие *** денежные средства в размере *** рублей, похитила их, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму, распорядилась ими по своему усмотрению, при этом с целью не погашения задолженности залогодатель ФИО5 реализовал заложенное имущество погрузчик *** по договору возмездной сделки от ***, а залогодатель ФИО2 скрывает заложенное имущество ***, и для проведения исполнительных действий его не предоставляет.

Кроме того, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

*** около *** часов *** минут ФИО6, не имея истинных намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, а имея умысел на мошенничество, путем злоупотребления доверием Потерпевший №1 под предлогом получения займа, находясь у ***, приняв на себя обязательство, возвратить всю сумму займа по истечении 14 дней, получила от Потерпевший №1 денежные средства в размере *** рублей, которые похитила.

После чего ФИО6, продолжая свой преступный умысел, в течение указанного срока обязательства не выполнила, похитив денежные средства в указанном размере, чем причинила Потерпевший №1 ущерб в размере *** рублей, что является особо крупным размером.

Допрошенная в суде подсудимая ФИО6 виновной себя не признала по обоим преступлениям и показала по преступлению в отношении ***, что в период с *** она являлась генеральным директором ***. Данное общество занималось строительством и благоустройством дорог на территории *** и ***. По состоянию на *** г.г. указанная организация не имела каких-либо финансовых проблем, за исключением того, что заказчики зачастую несвоевременно перечисляли *** денежные средства для выполнения работ. Кроме того, в собственности *** по состоянию на *** г.г. находилось и находится в настоящее время имущество, стоимость которого в десятки раз превышает сумму займа общества в *** В связи с имевшими место случаями несвоевременной оплаты работ, выполненных ***, заказчиками, общество практиковало использование заемных денежных средств, которые возвращало после оплаты выполненных работ. Так, в *** году *** на основании договоров подряда и субподряда с *** и *** осуществляло работы по реконструкции автомобильной дороги ***. Стоимость данных работ составляла порядка ***. руб. Примерно с *** г. в адрес *** перестали перечисляться денежные средства для осуществления работ. По этой причине она в *** обратилась к финансовому директору *** ФИО38 с просьбой выдать *** кредит в сумме ***. Данные денежные средства были необходимы обществу для осуществления указанных выше дорожных работ, в т.ч. для оплаты труда рабочим, ***. Далее между *** в лице финансового директора ФИО38 и *** в её лице был заключен кредитный договор от ***, согласно которому *** выдало *** денежные средства в сумме ***. Данные денежные средства ей в тот же день ФИО38 передал наличными. Она расписалась в указанном договоре, а также в акте приема-передачи о получении ею лично ***. Указанные события происходили в офисе *** в *** г., точную дату она не помнит, но не исключает, что это было именно *** Полученные в ***. были полностью израсходованы на нужды *** а именно, на указанные выше цели. Для своих личных целей она из этих денег ничего не расходовала. Спустя непродолжительное время, а именно в ***., ФИО38 попросил её переделать 1 договор кредита на 3 договора займа, оставив общую сумму заемных денежных средств неизменной. ФИО38 объяснил свою просьбу тем, что *** не может провести договор кредита на сумму ***. через бухгалтерию, на что на согласилась, так как для *** фактически ничего не менялось и в офисе *** в один из дней ***., точную дату она не помнит, подписала 3 договора займа между *** и *** договоры *** от ***, *** от *** и *** от *** и акты приема- передачи к ним. Фактически данные договоры были мнимые, так как никаких денежных средств ей по ним не выдавалось. Единственным изменением для *** было то, что срок возврата займа увеличился с 1 до 3-х месяцев, что было сделано ФИО38 и ей по обоюдному согласию. После получения денежных средств в ***, она давала бухгалтеру ФИО4 указание оприходовать их по кассе ***, однако сделала ли это ФИО4, она не проверяла, так как ей полностью доверяла. Как выяснилось в последующем, ФИО4 отразила данную сумму в данных бухгалтерской отчетности, и также по данным налоговой отчетности. Также она в *** года дала ФИО4 указание после поступления денежных средств на расчетный счет *** за выполнение вышеуказанных дорожных работ рассчитаться с ***. *** на расчетный счет *** в *** от *** поступили денежные средства в сумме *** рублей в счет оплаты вышеуказанных работ. После поступления указанных денег ФИО4 должна была часть из них снять и полностью погасить задолженность перед *** сумма которой с учетом процентов, насколько она помнит, составляла примерно *** В период *** ФИО4 неоднократно ей говорила, что погашает задолженность перед ***, а в один из дней в *** она ей сказала, что займ перед *** полностью погашен. Также со слов её брата ФИО5 ей было известно, что он примерно 6 раз подвозил ФИО4 в период января-февраля 2014 г. к офису ***, где последняя вносила платежи в счет погашения задолженности. Несмотря на то, что ФИО4 не показывала ей документы о погашении займа перед *** и она не присутствовала при внесении ею денежных средств в ***, дальнейшие события свидетельствовали о том, что она действительно погасила займ в полном объеме. На это указывает то, что никто из сотрудников *** ни разу не обращался ко ней с требованием погасить задолженность, а также то, что ФИО38 в ***. передал ей в долг личные денежные средства в сумме *** Если бы займ перед *** не был погашен, ей, во-первых, сообщили бы об этом работники ***, чего не было, а, во-вторых, ФИО38 при таких обстоятельствах не дал бы ей в долг личные деньги. В период *** она полностью доверяла ФИО4, всегда верила ей на слово и не проверяла выполнение ею поручений, о чем сейчас очень сожалеет. По этой причине у неё нет документов, подтверждающих оплату долга *** Однако, изучив и проанализировав документы после возбуждения уголовного дела, она пришла к выводу, что для погашения займа перед *** ФИО4 были сняты следующие денежные средства с расчетного счета ***, копия выписки из которого имеются в материалах дела: 1. запись под *** от *** - снятие денежных средств на сумму *** руб.; 2. запись под *** от *** - снятие денежных средств на сумму ***.; 3. запись под *** от *** - снятие денежных средств на сумму ***; 4. запись под *** от *** - снятие денежных средств на сумму ***; 5. запись под *** от *** - снятие денежных средств на сумму ***; 6. запись под *** от *** - снятие денежных средств на сумму ***; 7. запись под *** от *** - снятие денежных средств на сумму ***. Проверив всю документацию ***, она не нашла никаких документов, подтверждающих расходование данных денежных средств. ФИО4 их перед увольнением из *** уничтожила. Также она подделала её подпись в соответствующих расходно-кассовых ордерах, указав в них от её имени, что якобы она получила данные денежные средства под отчет. Аналогичным образом ФИО4 подделала все расходно-кассовые ордера *** за период *** То, что ФИО4 подделала в данных документах её подпись и рукописные записи о сумме полученных денежных средств, она обнаружила, когда стала просматривать их в период расследования уголовного дела. Этот факт подтверждается и заключением почерковедческой судебной экспертизы, а утверждения ФИО4 в судебном заседании, что эти записи и подписи выполнены ФИО6 - ложь. Она никогда не вносила денежные средства в *** Она являлась генеральным директором *** и, естественно, она не выполняла клерковскую работу, подобную погашению задолженностей перед кредитными организациями. Это была обязанность ФИО4, которая не только оплачивала все займы *** перед кредитными организациями, но даже и вносила платежи по её личным кредитам, т.к. времени на это катастрофически не хватало. Менеджера ***, которая, по документам, якобы лично принимала у неё денежные средства, она никогда до проведения с нею очной ставки не видела. Приходно-кассовые ордера о якобы внесении ей лично денежных средств в ***, со всей очевидностью составлены «задним числом» и с отражением в них тех сведений, которые считали необходимым отразить работники ***. В 9-ти ПКО, датированных периодом с ***., указаны номера и даты договоров, мысль о составлении которых, по показаниям всех работников ***, посетила их только в ***. (имеются ввиду договоры займа №№***, ***, *** от *** якобы заключенные *** со мною как с физическим лицом). Доводы ФИО33 и других работников *** о том, что они предварительно достигли со ней договоренностей, предварительно зарезервировали номера договоров, составленных в последующем, являются явно надуманными, т.к. номера договоров не соответствуют номерам тех договоров, которые были заключены между *** в *** (получается, что ФИО42 допустила «техническую ошибку» минимум 9 раз!), и, самое главное, датированы договоры, отраженные в ***, *** г., и, необходимость датировать договоры, якобы заключенные с ней как с физ. лицом, этими датами (первоначально они были датированы *** была выявлена, исходя из показаний всех работников *** лишь в ***.! Указанное, по всей видимости, стало возможным по той причине, что ФИО4, состоящая в сговоре с ФИО38, не забирала никаких документов о внесении денежных средств и работники *** изначально знали, что ФИО4 будет отрицать факт внесения ею каких-либо платежей. Утверждения работников *** о том, что она, являясь ген. директором крупной организации, лично приезжала оплачивать фактически один и тот же займ не один раз в месяц, а 3, являются, откровенным бредом, не требующим дополнительных комментариев. ФИО5 она также никогда не просила вносить в счет погашения займа перед *** денежные средства. В случае, если подпись в расходно-кассовом ордере о внесении им денежных средств выполнена им, она нисколько не сомневаюсь, что данный документ ему для подписи «подсунула» ФИО4, которой доверяла не только она, но и естественно другие работники ***, которые знали, то она считала ее очень надежным работником фирмы. Никого из работников ***, в том числе и ФИО38, она никогда не просила переоформить договоры займа на нее, в этом и логики никакой нет, зачем ей нужно было переоформлять договоры займа с организации на себя лично? Никаких финансовых проблем, судебных тяжб, случаев ареста имущества, в связи с которыми она якобы попросила оформить заем на неё лично, у *** на период *** не было, это все выдумки ФИО38. ФИО4, она, естественно, не просила подписать за нее никаких договоров займа и актов приема-передачи денежных средств. Никто из сотрудников *** также не обращался ко ней с просьбой переоформить договоры лично на неё. О существовании договоров займа, якобы заключенных *** со ней лично, датированных *** она узнала уже в последующем, после того, как вступили в законную силу судебные решения о взыскании с неё денежных средств по ним. Данные документы, а также акты приема-передачи денег по ним, она не подписывала. Ранее она об их существовании ничего не знала, поэтому и не обжаловала судебные решения о взыскании с неё задолженностей по ним в апелляционном порядке. Когда она о них узнала, то пыталась их обжаловать в кассационном порядке, но ей было отказано в восстановлении пропущенного срока обжалования судебных решений. Потерпевший №1 желал завладеть её организацией. О существовании договоров займа, якобы заключенных *** со ней в *** она узнала только в ходе расследования уголовного дела от следователя. Факт подписания ею третьих листов данных договоров, а также актов приема-передачи к ним, установленный путем проведения почерковедческой экспертизы, она может объяснить тем, что ФИО38 неоднократно *** просил её подписать, по его словам, формальные документы, необходимые для отчетности *** что она и делала, не вникая в суть этих документов. Именно при таких обстоятельствах ей были подписаны дополнительные соглашения к договорам займа, и, видимо, указанные выше договоры от *** и акты приема-передачи денег к ним. Она спокойно относилась к его просьбам что-то подписать в связи с взятым займом для ***, поскольку якобы по бухгалтерии у него что-то не шло, тем более, что к этому времени она уже неплохо узнала ФИО38 по их общим коммерческим делам, связанным с ремонтом дорог. Он участвовал в заседаниях в администрации области и администрации *** по организационным вопросам, связанным с ремонтом дорог, срокам выполнения, проблемам с подрядчиками и другими текущими вопросами. При обсуждении вопросов он там выступал от имени ***. Естественно, степень её доверия к нему была высокой и она не подозревала, что он её обманывает для достижения каких то своих корыстных целей. Из показаний всех работников *** следует, что договоры займа, заключенные якобы со ней лично, являются мнимыми, т.к. никаких денежных средств по ним её не передавалось. В связи с этим совершенно не ясна логика работников ***, которые обратились в суд с исковыми заявлениями о взыскании с неё денежных средств по мнимым договорам, заключенным якобы *** а не по тому договору от ***, заключенному между *** в её лице, обязательства о передаче денежных средств по которому были реально исполнены, либо по договорам от *** заключенным с ***, по которым сведения о заемщике соответствовали действительности и на которые мы договорились переделать октябрьский договор, чтобы *** могло провести их через бухгалтерию. Ведь совершенно очевидно, что, обращаясь в суд, *** если бы оно являлись законопослушной организацией, должно было ссылаться на договоры, обязательства по которым сторонами исполнялись в действительности, т.е. на договоры с ***. И если бы ***, как и должно было по закону, обратилось в суд с требованием о взыскании денежных средств с *** она была бы реально взыскана, т.к. в собственности последнего имеется имущество, намного превышающее по стоимости сумму долга даже с учетом процентов, о чем работники ***, исходя из их показаний, знали. Указанные «странности» в поведении работников *** она может объяснить лишь тем, что ФИО38, видимо, захотел не только «повесить» на неё не существующий долг, но и привлечь её к уголовной ответственности, что в случае обращения с иском к *** было бы невозможно. Она не просила ни ФИО38, ни других работников *** заменить предмет залога и не передавала им *** на асфальтоукладчик ФИО43 и каток дорожный, принадлежащий *** Эти документы хранились в сейфе ФИО4 и именно она передала эти документы сотрудникам *** 

По преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1 подсудимая ФИО6 показала, что *** *** выполняло работы по ремонту автодорог в *** по договору субподряда, заключенному *** с генподрядчиком *** Все работы *** выполнялись за свой счет, без какой-либо предоплаты, и к середине *** у организации закончились денежные средства, необходимые для выполнения работ. По этой причине *** она обратилась к ФИО38 с просьбой дать ей в долг денежные средства для выполнения работ по ремонту автодорог в ***. После чего ФИО38 *** передал ей в долг денежные средства в сумме ***., а она написала ему расписку, в которой указала, что не позднее *** вернет ему деньги. При этом в расписке было указано, что она взяла у ФИО38 в долг *** однако, фактически ФИО38 ей передал ***. были проценты за пользование его денежными средствами и по указанию ФИО38 она в расписке указала сумму долга в *** с учетом этих процентов. Фактически денежные средства она брала для нужд ***, однако, в связи с тем, что деньги требовались срочно, она, чтобы не усложнять процедуру оформления займа, указала в расписке, что берет эти деньги в долг как физическое лицо, против чего ФИО38, будучи осведомленным о том, что деньги берутся для нужд *** не возражал. Большая часть денежных средств, полученных в долг у ФИО38, были потрачены ей на следующий день - ***, а именно в *** у фирмы *** она примерно на *** приобрела битум для *** необходимый для завершения работ по ремонту автодороги ***. Остальные денежные средства, взятые в долг у ФИО38, были потрачены на выплату заработной платы рабочим. На момент получения денег от ФИО38 работы по ремонту автодороги *** находились на завершающей стадии, поэтому она и взяла деньги в долг у ФИО38 всего на 2 недели, рассчитывая, что *** своевременно произведет оплату этих работ. Фактически эти работы были, как и планировалось, завершены *** через *** после получения денег в долг у ФИО38, их стоимость составляла ***. Именно за счет части денежных средств в общем размере *** рублей она планировала рассчитаться с ФИО38, однако, в адрес *** них с опозданием, насколько я помню, в *** поступило только ***. руб., а ***., за счет которых она планировала вернуть долг ФИО38, так и не были выплачены организации по причине того, что *** не принял выполненные *** работы на эту сумму. Только по этой причине она не смогла рассчитаться с ФИО38, никакого умысла на хищение его денежных средств у нее не было. Факт выполнения *** этих работ на сумму ***. подтверждается показаниями высших должностных лиц администрации *** ФИО44, а также подписанными ими документами. Общая стоимость работ, которые *** должна была выполнить по договору субподряда с *** составляла *** руб. и в момент получения от ФИО38 денег в долг она рассчитывала, что эти работы будут финансироваться, и соответственно, ***» их выполнит и получит за них всю сумму денежных средств, предусмотренную договором. Однако, по независящим от *** причинам, связанным с отсутствием финансирования работ со стороны заказчика администрации ***, ООО *** расторгло договор субподряда с «*** и вместо планируемых ****** получила по данному договору всего ***. В последующем, к концу *** ***., у *** а также у нее лично возникли финансовые проблемы, по личному участию ФИО38, который желал завладеть её имуществом. В связи, с чем она не смогла рассчитаться с ФИО38. Он имел виды на её организацию, а эти *** ему не нужны. Постоянные письма, угрозы, звонки, слежки. Заключить договор субподряда с *** ей предложил ФИО38 и он пояснил, что эта организация фактически принадлежит ему. Он же передал ей договор субподряда с подписью ФИО12 и печатью *** Свидетель №1 она ни разу не видела на совещаниях в государственных и муниципальных органах по вопросу выполнения работ по ремонту дорог в ***, при этом на них постоянно был ФИО38. Свидетель №1, который, по показаниям должностных лиц администрации области и ***, якобы единолично представлял интересы ***, не мог этого делать, поскольку *** уволился из этой организации и прекратил осуществлять в ней какие-либо функции, что при допросе в суде подтвердили сам Свидетель №1 и ФИО12 А недостоверные показания должностных лиц администрации *** и *** о том, что Свидетель №1 был единственным лицом, представлявшим интересы *** а ФИО38 к ней отношения не имеет, объяснить очень легко. Естественно, они никогда не признаются в том, что поручали выполнение государственных и муниципальных контрактов обществу, оформленному на подставных лиц, чтобы не подрывать авторитет государственных и муниципальных органов и свой лично. *** не принял у *** работы на сумму *** руб., несмотря на то, что заказчик в лице администрации *** констатировал их полное выполнение, в связи с тем, что так было угодно ФИО38, который имел непосредственное отношение к данной организации. При этом, ФИО6 не оспаривает, что при её ежемесячной заработной плате, как генерального директора *** на тот период, она не имела реальной возможности погасить займ в указанном размере перед Потерпевший №1 Других доходов она не имела.

Однако, несмотря на отрицание подсудимой своей вины в совершении преступлений она подтверждается следующими доказательствами. 

Так, потерпевший Потерпевший №1 показал, что *** точную дату он не помнит ФИО6 обратилась к нему с просьбой о помощи в связи с болезнью гражданского мужа ФИО39, просила дать ей в долг 5000000 рублей, но так как у него такой суммы не было он дал ей *** рублей. После передачи денежных средств, которая происходила в его машине на *** ФИО6 была написана расписка, в которой был определен срок возврата. Впоследствии ФИО6 денежные средства не вернула, и он обратился суд, который в порядке заочного производства взыскал ФИО6 сумму долга и проценты.

Кроме того, Потерпевший №1 показал, что он является исполнительным директором *** которое осуществляет выдачу займов населению и юридическим лицам. С подсудимой он познакомился на совещаниях в администрации области, поскольку он занимался инертными материалами и инвестированием, а ФИО6 производством дорожных работ. ФИО6 обратилась в офис *** расположенный *** для выдачи займа на *** в размере *** рублей с представлением залогового имущества. Они рассмотрели ее заявку и выдали ей *** рублей под залог техники. Договор займа подписывал он от лица *** и ФИО6 от лица *** Договор залога техники подписывали ФИО5 и ФИО36. Денежные средства были переданы ФИО6 сотрудником Ветровой в присутствии его и другого сотрудника ФИО45 в виде наличных денежных средств и после получения денег был подписан акт приема-передачи денежных средств. Позднее ФИО6 обратилась к нему пояснив, что организация, где она являлась директором ***, начала испытывать финансовые трудности с кредиторами, для оформления займа на нее, как на физическое лицо, чтобы платила она. Оприходовать этот займ у себя в кассу она не могла. На что он согласился, и они переоформили данный займ на ФИО6 как на физическое лицо, и соответственно договора залога, переоформили на нее как на физическое лицо, но сумма, условия и сроки остались неизменными. Были заключены три договорах займа на *** руб., *** руб. и *** И впоследствии ФИО6 его оплачивала займ как физическое лицо. Прежние договора с *** были аннулированы. Поскольку сумма займа не была возвращена в полном объеме *** обратилось в суд о взыскании суммы займа с ФИО6

Представитель потерпевшего *** ФИО33 показал, что с ***. по настоящее время работает в *** в должности юриста, занимается взысканием просроченной задолженности, взаимодействует со службой судебных приставов. В момент передачи дел в его распоряжение попали документы, связанные с решением ***. Тамбова о взыскании с ФИО6 по трем договорам займа задолженности в общей сумме порядка *** рублей, из которых в том числе был прописан основной долг *** рублей, и по состоянию на сегодняшний момент она судебные решения не исполнены. Выдача займа произошла ***. На момент выдачи, на ***, присутствовали Потерпевший №1 и ФИО6, непосредственно менеджер ФИО46, и на тот момент стажер ФИО47. Договора были подготовлены Ветровой, в присутствии ФИО6. Потерпевший №1 передал денежные средства ФИО48, она их пересчитала, и передала ФИО36, которая их пересчитала и забрала, что в материалах дела подтверждается ФИО49, ФИО50 и ФИО38. В период с *** по ***, точную дату пояснить не может, с целью обеспечения возврата полученных ФИО6 денежных средств по кредитному договору *** от ***, между *** и родным братом ФИО6, ФИО5, был заключен договор залога автотранспортных средств ***/АМ, согласно которого ФИО5 передал в *** подлинный паспорт самоходной машины на погрузчик фронтальный *** ***, ***. Также *** для обеспечения возврата полученных ФИО6 денежных средств в размере *** рублей по кредитному договору *** от *** между *** и сыном ФИО6 - ФИО2, был заключен договор залога автотранспортных средств ***/АМ, согласно которого ФИО2 также передал в *** подлинный экземпляр ПТС на автомобиль ***. Через некоторое время после получения ФИО6 *** денежных средств в размере *** рублей было установлено, что в соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2010 г. N 151- ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", действующего на дату 19.10.2013 года, *** должен был выдать *** микрозайм, в сумме не более *** рублей по одному Договору. В связи с чем Потерпевший №1 договорился с ФИО6 и они решили исправить ситуацию с действующим ограничением в *** в связи с чем, *** в лице Потерпевший №1 и *** в лице ФИО6 *** подписаны три новых договора между Центром и Интеграцией на общую сумму переданных *** в размере ***, а именно: 1) *** от *** на сумму *** 2) *** от *** на сумму *** 3) *** от *** на сумму ***., при этом ФИО6 в качестве генерального директора *** в присутствии Потерпевший №1 лично подписала три вышеуказанные договора займа и три Акта приема-передачи денежных средств на. общую сумму *** после чего Потерпевший №1 передал ФИО6 подлинный экземпляр Акта приема передачи денежных средств на сумму *** рублей от *** по кредитному договору ***, чтобы у ФИО6 не возникли сомнения о том, что *** может взыскать с нее по указанному кредитному договору денежные средства. При этом договоры займа *** от *** на сумму *** руб.; 2) *** от *** на сумму *** руб.; 3) *** от *** на сумму *** руб., между *** в лице Потерпевший №1 и *** в лице ФИО6 были составлены в 2-х равнозначных экземплярах, для каждой из сторон. Так же между *** и ФИО5 и ФИО2 были подписаны новые договоры залога, аналогичные договорам залога от ***, но в обеспечение исполнения *** своих обязательств перед Центром по вышеуказанным договорам займа от *** *** ФИО6 обратилась к Потерпевший №1 и пояснила, что не может оформить внесение полученных *** от *** в кассу *** ни по договору от 4***, ни по договорам от ***, в связи с финансовыми обязательствами *** перед банками и иными кредиторами и попросила составить для заключения новые договоры займа и новые акты приема передачи денежных средств между *** и ФИО6 как физическим лицом на общую сумму *** с датами и суммами, как в трех договорах, которые были заключены в ноябре *** между *** также составить новые договоры залога между Центром и ФИО5, между *** и ФИО2, но уже в обеспечение исполнения договоров займа между *** и лично ФИО6, как физическим лицом. Указанные договора были подготовлены и подписаны в *** за *** от ***, *** от ***, *** от *** на суммы указанные в договорах от ноября 2013 года, то есть на общую сумму ***. К указанным договорам займа были подписаны акты приема передачи денежных средств, а так же договора залога ***/АМ от *** ***/АМ от *** по которым залогодателями в обеспечение обязательств выступили ФИО5 и ФИО2 с тем же имуществом, что и по договорам с ***. Однако в конце ***, бухгалтер ФИО51 получив подписанные в ***. договора с ФИО6 как с физическим лицом, заявила, что не сможет отразить их в учете, поскольку деньги фактически выданы ***, и фактически в кассу *** не возвращались. В результате они дважды вынуждены будем отразить выдачу одной и той же суммы, что является недопустимым. И единственным выходом из данной ситуации было предложено вновь переоформить договора займа, но уже *** между *** и гр. ФИО6 как физическим лицом, взамен договоров с *** как юридическое лицо *** и договоров с гражданкой ФИО6 как физическим лицом ***. И данный вопрос был Потерпевший №1 полностью согласован с ФИО6, то есть последняя не возражала по данному поводу, то есть ФИО6 согласилась переоформить обязательства с *** на нее, как на физическое лицо с ***. После чего Потерпевший №1 примерно в *** дал указание составить и распечатать соответствующие документы ФИО15, работнику ***, то есть договора займа *** между ***» и гр. ФИО6 как физическим лицом и Потерпевший №1 сообщил ФИО6 по телефону, что можно прийти и подписать документы, однако в этот раз ФИО6 не пришла в офис ***» -и не подписала данные договора, и отправила за договорами и актами приема передачи денежных средств сотрудника Интеграции. То есть сотрудник *** забрал по указанию ФИО6 забрал из офиса ***» договора займа *** от ***, *** от ***, *** от *** на суммы указанные в договорах от ноября 2013 года, то есть на общую сумму *** рублей и акты приема передачи денежных средств. И спустя несколько часов сотрудница ***, а именно главный бухгалтер *** ФИО4 принесла документы с подписями от имени ФИО6 в ООО «ЦКМ». При этом денежные средства в размере 3 000 000 рублей ФИО6 получила только один раз по кредитному договору *** от ***, а во всех остальных случаях просто переоформлялись договора, то есть ФИО4 также никаких денежных средств не получала от *** *** ФИО5 и ФИО2 пришли в *** подписали договоры залога с Центром в обеспечение исполнения договоров займа между Центром и ФИО6 как физическим лицом, но уже от ***. Об этом их попросила ФИО6, так как ФИО6 уверила Потерпевший №1, что ФИО5 и ФИО2 лично смогут придти и подписать необходимые документы, что и было ими сделано. С целью создания видимости исполнения обязательств ФИО6 было внесено в счет уплаты долга по договору *** от *** З г. на -***., по договору *** от *** на сумму ***. по договору *** от *** на сумму *** руб., однако затем все платежи по вышеуказанным договорам прекратились. В связи с невозможностью по словам ФИО6 погасить долг, в установленный договором срок, в целях добровольного урегулирования вопроса погашения задолженности, ФИО6 было предложено продлить срок действия договоров, подписав дополнительные соглашения. Находясь в офисе *** в присутствии Потерпевший №1 и в присутствии сотрудников *** - ФИО13, ФИО18, добровольно и лично подписала дополнительные соглашения к договорам займа между ***» и гражданкой ФИО6, как физическим лицом. Позднее займ ФИО6 погашен не был, и ***» обратилось в суд для взыскания задолженности. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО13 показала, что работает начальником отдела по работе с просроченной задолженностью *** *** межу ***» в лице генерального директора ФИО6 и *** в лице Потерпевший №1. в присутствии нее и менеджера ФИО52, которая непосредственно занимается оформлением договором был заключен кредитный договор на на сумму ***., а также в обеспечение договора залога на автотранспортные средства, которые принадлежали ФИО5, который является братом ФИО6 и ФИО36, сыну ФИО14 Договора Кредитный договор ФИО6 собственноручно подписала. ФИО38 передал денежные средства Ветровой в размере *** рублей, она их пересчитала, передала их ФИО6 Позднее в этот же день, приехали ФИО5 и ФИО36, подписали договора залога, и передали оригиналы ***. В ноябре 2013 г. вышеуказанный кредитный договор был разбит на 3 договора равными частями, а именно около 1 миллиона рублей каждый. Так же были переоформлены и подписаны договора залога с ФИО5 и ФИО36.В *** ФИО36 сообщила ФИО38, что у нее финансовые трудности и проблемы с организацией, и что она не может платить денежные средства с организации и попросила переделать данные договора на нее как на физическое лицо. ФИО38 передал ФИО53, что бы она подготовила договора аналогичные *** но заемщиком будет являться ФИО6 как физическое лицо, и соответственно в обеспечение будут заключены договора залога со ФИО5 и ФИО36. Данные договора с ФИО6 как с физическим лицом были подписаны лишь в *** 

*** выяснилось, что согласно данным бухгалтерского учета *** заключены два договора с *** и с ФИО6, в том время как денежные средства выданы только один раз. В результате чего, было принято решение перезаключить договора с ФИО6, а договора с УПКП «Интеграция» считать недействительными, на что ФИО6 согласилась. *** в офис приехала бухгалтер *** ФИО4, забрала указанные договора и отвезла на подпись ФИО6 ФИО4 в этот же день, вернула договора, якобы с подписью ФИО6 В этот же день приехали залогодатели и подписали договора залога. После этого никаких платежей ФИО6 не совершала. *** были подписаны дополнительные соглашения о продлении договоров займа, но никаких платежей от ФИО6 так не поступило. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе предварительного следствия следует, что Со слов Потерпевший №1 ей стало известно, что необходимо переоформить договора займа с *** на ФИО6 как на физическое лицо. Данные договора были подготовлены и подписаны Потерпевший №1 Вместо ФИО6 в офис *** приехала ФИО4, что бы забрать договора, и отвезти их ФИО6 *** 

Противоречия объяснила давностью событий, подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15 дала аналогичные показания, что и ФИО13;

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО5 показал, что ФИО6 приходится ему родной сестрой. *** он работал в *** в должности энергетика. Ему известно кредитном договоре с ***» на *** рублей, поскольку он заключал договор залога на фронтальный погрузчик. В период с января по март *** он неоднократно возил бухгалтера ФИО4 погашать долг *** ФИО4 занималась всеми финансовыми вопросами, поэтому пользовалась безграничным доверием. *** от ФИО36 и ФИО4 мне стало известно, что долг перед *** погашен, после чего я продал – фронтальный погрузчик;

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия следует, что в *** всеми делами по денежным средствам занимались ФИО6 и ФИО4, *** 

Противоречия объяснил тем, что следователь не корректно отразил его показания на предварительном следствии. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16 показал, что является главой ***. С ФИО36 он знаком, поскольку *** ремонтировало дороги в ***. Они встречались при обсуждении технических вопросов, в процессе производства дорожных работ. Про какие либо взаимоотношения между ФИО36 как генеральным директором *** и *** ему ничего неизвестно;

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 показал, что работает водителем у Потерпевший №1 *** он привез Потерпевший №1 на *** какое-то время к ним в машину села ФИО36, она и ФИО38 сидели на заднем сиденье. Из их разговора он понял, что ФИО6 просит у Потерпевший №1 в долг. После чего ФИО38 дал ФИО6 пакет, она пересчитала деньги, написала по просьбе Потерпевший №1 расписку, и вышла из машины. Что она писала, и сколько денег было, он не знает;

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО18 показала, что в период ***. она работала в должности старшего кредитного специалиста *** На момент прихода на работу за ФИО36 числилась задолженность в районе *** рублей. *** ФИО36 неоднократно приходила в офис и разговаривала с ФИО38 по поводу продления договоров займа, срок действия которых заканчивался в *** было заключено дополнительное соглашение и договора займа были продлены на 1 год. Во время ее работы денежные средства по указанным договорам вносились один раз *** ФИО5 в размере *** рублей. В результате чего, в адрес ФИО36 была направлена претензия. По истечению срока, указанного в претензии были подготовлены документы и направлены в суд; 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО19 показала, что работает бухгалтером в *** До этого времени работала бухгалтером в бухгалтерской фирме *** которая занималась обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе и *** а именно вели бухучет. *** поступили документы первичные на выдачу займа в сумме *** рублей ***. ***. ФИО38 попросил разбить один договор на сумму *** рублей, тремя договорами, и предоставил ей документы, она отразила данный факт в учете. В конце *** ФИО38 её уведомил, что будет замена, и что договора с *** будут заменены договорами с ФИО36, как с физическим лицом и предоставил ей договора примерно *** – три договора, подписанные ФИО36. Позднее указанные договора с ФИО36 переоформлялись еще два раза, но сумма оставалась неизменной, и была выдана один раз, при заключении первого договора. Как ей позже стало известно *** обратилось в суд;

Оглашенные в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей ФИО20 *** и свидетеля ФИО21 (*** не подтверждают и не опровергают виновность ФИО6 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что *** она работала главным бухгалтером в *** В круг ее обязанностей входило сдача отчетностей, учет всех документов. Право первой подписи было только у ФИО36, но по указанию последней она иногда подписывала документы за нее. *** она по указанию ФИО36 приехала в *** забрала договора расписалась за ФИО36 и отвезла их обратно. На предмет чего были данные договора и какие суммы там были она уже не помнит. Денежные средства по указанным договорам получала ФИО36, и данные денежные средства не вносились ни на расчетный счет, ни в кассу организации. Платежи по данным договорам оплачивал ФИО5 по указания ФИО36;

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия, с которыми она согласился, следует, что с Потерпевший №1 она познакомилась, когда по просьбе ФИО6 приходила в *** забрать договора займов между *** и ФИО6 (*** 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 показал, что *** она работал в ***» в должности начальника производвенно-технического отдела, и в его обязанности входило ведение технической документации, изучение проектно-сметной документации, оформление актов выполненных работ. Со слов ФИО6 ему известно, что *** оформляла займы в *** на нужды предприятия первый в ноябре *** на сумму *** рублей, второй в июне 2014 г., но сумму назвать не может. Так же ему известно, что займ, который был взят в ноябре 2013 г. был оплачен главным бухгалтером ФИО4;

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО2 показал, что *** работал в *** в должности менеджера по продажам, и в его должностные обязанности входило реализация щебня и асфальта. В *** в должности бухгалтера работала ФИО4, которая занималась всеми подотчетными документами, связанными с осуществлением финансовой деятельности, а так же могла расписываться за ФИО6, поскольку к ней было полное доверие, никто за ней ничего не проверял. *** между *** и *** был заключен договор займа на сумму 3000000 рублей на погашение заработной платы и закупку материалов. ФИО2 являлся залогодателем, и подписывал договор залога под этот займ на свой автомобиль ***. Со слов ФИО6 и ФИО4 данный займ был погашен *** Лично он видел денежные средства у ФИО4, которые она должна была вести в погашение задолженности. О каких либо договорах займа между ФИО6, как физическим лицом и *** ему ничего неизвестно; 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО23 показала, что с ***. работал в *** в бухгалтера, и в ее должностные обязанности входило кадровый учет, первичная документация, и другие поручения руководства. Работа с финансовыми документами входило в обязанности главного бухгалтера ФИО4. О наличии займа в размере *** рублей перед *** ей стало известно из телефонного разговора ФИО4 и ФИО38, а так же из разговора ФИО4 и ФИО36, состоявшегося в феврале 2014 г., в ходе которого ФИО4 сообщила, что займ *** перед *** полностью погашен. На какие цели брался займ ей неизвестно. Каких либо документов, касающихся данного займа она не видела. О каких либо договорах займа между ФИО6, как физическим лицом и *** ей ничего неизвестно;

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23, данных в ходе предварительного следствия, с которыми она согласилась, следует, ей неизвестно о том, кто, когда и у кого брал в долг денежные средства, то есть она не знает, брала ли З.Е.АБ. как физическое лицо или как генеральный директор Интеграции денежные средства в *** и лично у Потерпевший №1(*** 

Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27 показали, что о каких-либо взаимоотношениях между ФИО6, *** а так же ФИО6 и ФИО38 им ничего неизвестно;

Допрошенный в судебном заседании эксперт ЭКЦ УМВД России по *** ФИО28 показала, что свои выводы, данные в заключении эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы подтверждает ***

*** *** Д.И. не подтверждают и не опровергают виновность ФИО6

Оглашенные в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО30 (т.7 л.д. 85-87) не подтверждают и не опровергают виновность ФИО6 

Вина подсудимой ФИО6 в совершении преступления в отношении потерпевшего *** подтверждается также материалами уголовного дела: 

- рапортом ст. следователя СУ УМВД России по г. ФИО31 ФИО54 от ***, согласно которого в ходе проведения проверки КУСП *** от *** выявлен факт мошенничества в отношении ***», а именно: *** неустановленное лицо, находясь в помещении ***: *** путем обмана, от имени гражданки ФИО6 заключило три договора займа *** от *** на сумму ***, *** от *** на сумму 999000 рублей и *** от ***. на сумму *** рублей, тем самым причинило *** материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму ***

- заявлением ФИО33 от ***, в котором указано: «***» (Заимодавец) и ФИО6 (Заемщик) заключен договор займа ***. В соответствии с условиями данного договора Заимодавец предоставляет Заемщику заем в размере *** на срок по ***г. (включительно) под 10% (десять) процентов в месяц на неотложные нужды.

В обеспечение вышеуказанного договора займа ФИО5 был предоставлен залог автотранспортное средство - ***

*** между *** (Заимодавец) и ФИО6 (Заемщик) заключен договор займа ***. В соответствии с условиями данного договора Заимодавец предоставляет Заемщику заем в размере *** *** рублей на срок по ***г. (включительно) под 10% (десять) процентов в месяц на неотложные нужды.

В обеспечение вышеуказанного договора займа ФИО2 был предоставлен залог - автомобиль ***

*** между *** (Заимодавец) и ФИО6 (Заемщик) заключен договор займа ***. В соответствии с условиями данного договора Заимодавец предоставляет Заемщику заем в размере *** рублей на срок по ***г. (включительно) под 10% (десять) процентов в месяц на неотложные нужды.

В соответствии с п.1.4 договоров займа Заемщик обязался возвратить Заимодавцу полученные займы и уплачивать проценты за пользование займами, а также иные платежи, подлежащие уплате Заимодавцу в порядке, предусмотренном настоящими договорами.

Порядок и сроки возврата займов и уплаты процентов были оговорены сторонами в п.1.1, 1.3, 1.4 договора займа.

С целью создать видимость исполнения обязательств, ФИО6 осуществила несколько платежей по погашению процентов по заключенным договорам в том числе:

- по договору *** - *** 

- по договору *** - ***

- по договору *** - ***

Однако затем все платежи по договорам прекратила. Сумму основного займа и процентов к установленному сроку не погасила.

*** обратился в суд за взысканием образовавшейся задолженности.

***

***

***

По указанным решениям выданы исполнительные листы.

Однако, до настоящего времени ФИО6 вышеуказанные задолженности не погасила.

ФИО6 злостно уклоняется от исполнительных действий, на вызовы судебного пристава исполнителя не является. Числящееся за ФИО6 имущество для описи ареста не предоставляет.

Кроме того, с целью не погашения задолженности ФИО6 вошла в преступный сговор с залогодателями ФИО5 и ФИО2, в результате которого залогодатели скрывают заложенное имущество, для проведения исполнительных действий его не предоставляют.

ФИО6 фактически скрывается, постоянного места жительства не имеет. По адресу регистрации со слов судебного пристава не проживает.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что ФИО6 изначально не намеревалась погашать задолженности по договорам займа, т.е. имела умысел на завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием.

Войдя в преступный сговор со ФИО5 и ФИО2, с целью завладениями денежными средствами, создала видимость наличия обеспечения залоговым имуществом взятых на себя обязательств.

В результате вышеуказанных действий ФИО6, войдя в преступный сговор со ФИО5 и ФИО2 завладела денежными средствами *** путем злоупотребления доверием и причинила ущерб в размере *** руб., т.е. совершила преступление, ответственно за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 141 УПК РФ *** просит провести проверку и по ее результатам принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО6 *** г.р., уроженец ***.

Адрес регистрации: ***, *** ***

Паспорт серия *** *** выдан *** *** в *** ***

- заочным решением Ленинского районного суда *** от ***, согласно которого исковые требования *** удовлетворить и взыскать с ФИО6 задолженность по договору займа *** от *** в сумме ***., расходы по уплате государственной пошлины в сумме ***

- заочным решением Ленинского районного суда *** от ***, согласно которого исковые требования *** удовлетворить и взыскать с ФИО6 задолженность по договору займа *** от ***., в том числе основной долг по возврату займа ***., проценты за использование займом ***. и судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме ***

- заочным решением Ленинского районного суда *** от ***, согласно которого исковые требования *** удовлетворить и взыскать с ФИО6 задолженность по договору займа *** от ***., расходы по уплате государственной пошлины в сумме ***

- протоколом осмотра места происшествия от ***, согласно которого был осмотрен кабинет *** ***, где были изъяты: договор займа *** от *** на 3-х л.; договор займа *** от *** на 3-х л.; договор займа *** от *** на 3-х л. ***

- заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которой: «1. Копии договоров займа *** от *** договор займа *** от *** договор займа *** от *** представленные в Ленинский районный суд *** *** не выполнялись с подлинников договоров займа *** от *** договор займа *** от ***; договор займа *** от ***., представленных ФИО6» ***

- заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которой: «Подписи от имени ФИО6, а также расшифровка подписей в виде записей «ФИО6», расположенные в договорах займа *** от ***г., *** от ***г., *** от ***г., в нижней правой части на первых и вторых листах, а также в строках «ОТ ЗАЕМЩИКА» на третьих листах – выполнены одним лицом, не ФИО6, а ФИО4» (Том3 л.д.3-11);

- протоколом выемки от ***, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО33 было изъято: 

- подлинный кредитный договор от *** между *** на 3-х л.;

- подлинные договора залога от *** между *** и ФИО5 на 3-х л., между *** и ФИО2 на 3-х л. в обеспечение кредитного договора *** от *** по которому ФИО6, представляющая интересы *** получила денежные средства в размере ***; 

- подлинные договора займа между *** *** от *** на 3-х л., *** от *** на 3-х л., *** от *** на 3-х л., три Акта приема передачи денежных средств на общую сумму *** руб. от ***, *** и *** по вышеуказанным договорам займа каждый на 1-м л.;

- подлинные договора залога между *** и ФИО5 на 3-х л., между *** и ФИО2 на 3-х л. в обеспечение договоров займа от ***, ***, *** между ***;

- подлинные договора займа между *** и ФИО6 *** года от *** на 3-х л., от *** от *** на 3-х л., *** от *** на 3-х л., 3 акта приема передачи денежных средств к вышеуказанным договорам на общую сумму *** рублей, каждый акт на 1-м л.;

- подлинные договора залога между *** и ФИО5 на 3-х л., между *** и ФИО2 на 3-х л. в обеспечение договоров займа от ***. между *** и ФИО6;

- подлинное дополнительное соглашение *** от *** к договору займа между *** и ФИО6 *** от *** на 2-х л., дополнительное соглашение *** от *** к договору займа *** от *** на 2-х л.;

- подлинные договора залога между *** и ФИО5 от *** на 3-х л., между *** и ФИО2 от *** на 3-х л. в обеспечение договоров займа от ***, ***, *** между *** и гражданкой ФИО6, как физическим лицом (том3 л.д.37-40);

- протоколом выемки от ***, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО33 было изъято: 

- паспорт транспортного средства *** на автомобиль ***

- паспорт самоходной машины *** на ***;

- паспорт самоходной машины ***;

- приходный кассовый ордер *** от *** от ФИО5 на 1-м л.;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от ***;

- вкладной лист кассовой книги за ***, приходный кассовый ордер *** от *** (***

- протоколом выемки от ***, согласно которого у свидетеля Потерпевший №1 было изъято:

- оригинал договора займа *** от *** на 3-х листах, акт приема передачи денежных средств на 1-м листе;

- оригинал договора займа *** от *** на 3-х листах, акт приема передачи денежных средств на 1-м листе;

- оригинал договора займа *** от ***, акт приема передачи денежных средств на 1-м листе, заключенные между *** и ФИО6 как физическим лицом ***

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у свидетеля Потерпевший №1 были получены экспериментальные образцы почерка и подписей ***

- протоколом выемки от ***, согласно которого у свидетеля ФИО6 было изъято: подлинные договора займа между *** *** от *** на 2-х л., *** от *** на 3-х л., *** от *** на 3-х л. ***

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у свидетеля ФИО6 были получены экспериментальные образцы почерка и подписей ***

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у свидетеля ФИО4 были получены экспериментальные образцы почерка и подписей ***

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у свидетеля ФИО2 были получены экспериментальные образцы почерка и подписей ***

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у свидетеля ФИО5 были получены экспериментальные образцы почерка и подписей ***

- заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которой: «1-2. Подписи от имени ФИО5 в нижней правой части на первых листах, а также в строках «Залогодатель» на вторых и третьих листах договора залога автотранспортных средств ***/*** от *** договора залога автотранспортных средств ***/*** от *** договора залога автотранспортных средств *** от *** и договора залога автотранспортных средств ***/*** от *** а также в приходном кассовом ордере *** от 13*** вероятно выполнены ФИО5, образцы почерка и подписей которого представлены для сравнения; дать ответ на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине, описанной в исследовательской части заключения.

Рукописная запись от имени ФИО5 в приходном кассовом ордере *** от *** выполнена ФИО5, образцы почерка и подписей которого представлены для сравнения;

3. Подписи от имени ФИО2 в нижней правой части на первых листах, а также в строках «Залогодатель» на вторых и третьих листах договора залога автотранспортных средств ***/*** от ***., договора залога автотранспортных средств ***/*** от ***., договора залога автотранспортных средств ***/*** от *** и договора залога автотранспортных средств ***/*** ***. вероятно выполнены ФИО2, образцы почерка и подписей которого представлены для сравнения; дать отвёт на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине, описанной в исследовательской части заключения» (***

- заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которой: «1. Подписи от имени ФИО6 в нижней правой части на первых и вторых листах, в строках «ОТ ЗАЕМЩИКА» на третьих листах, а также расшифровки подписей в договоре займа *** от ***, в договоре займа *** от *** и в договоре займа *** от *** выполнены ФИО4, экспериментальные образцы почерка и подписей которой представлены для сравнения» (***

- заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которой: «1. Установить, кем – Потерпевший №1 или другим лицом выполнены исследуемые подписи от имени Потерпевший №1? - не представилось возможным, из-за краткости и простоты строения подписей.

2. Подписи от имени ФИО6 в нижней правой части на первых и вторых листах, в строках «ОТ ЗАЕМЩИКА», а также расшифровка подписей в следующих документах:. 

А) изъятых у ФИО33:

-кредитном договоре *** от ***, заключенном между *** - выполнены ФИО6;

-договорах займов, заключенных между *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, 3 актах приема передачи денежных средств на общую сумму *** руб. от *** по вышеуказанным договорам займа - выполнены ФИО6;

-установить «*** ФИО6, ФИО4A. или другим лицом выполнены подписи от имени ФИО6, расположенные на 1-ом и 2-ом листе договора займа между *** и ФИО6 *** от ***, *** от ***, *** от ***?» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части;

Подписи от имени ФИО6 и их расшифровки, расположенные на 3-их страницах вышеуказанных договоров и 3 актах приема передачи денежных средств к данным договорам на общую сумму *** - выполнены ФИО6;

-дополнительном соглашении *** от *** к договору займа между *** и ФИО6 *** от ***; дополнительном соглашении *** от *** к договору займа между *** и ФИО6 *** от *** - выполнены ФИО6;

Б) изъятых у Потерпевший №1:

-акте приема передачи денежных средств к договора займа между *** и ФИО6 *** от ***; акте приема передачи денежных средств к договору займа между *** и ФИО6 *** от ***, акте приема передачи денежных средств к договору займа между *** и ФИО6 *** от *** - выполнены ФИО4;

В) изъятые у ФИО6:

-договоре займов между *** *** от ***, *** от ***, *** от *** - выполнены ФИО6» ***

- протоколом осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: договор залога автотранспортных средств ***/*** от ***; договор залога автотранспортных средств *** от ***; договор залога автотранспортных средств ***/*** от ***; договор залога автотранспортных средств *** от *** ***

- протоколом осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: кредитный договор *** от ***; договор займа *** от ***; договор займа *** от ***; договор займа *** от *** ***

- протокол осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: договор займа *** от ***; договор займа *** от ***; договор займа *** от *** ***

- протоколом осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: договор залога автотранспортных средств ***/АМ от ***; договор залога автотранспортных средств ***/АМ от ***; договор залога автотранспортных средств ***/АМ от ***; договор залога автотранспортных средств ***/АМ от *** ***

- протоколом осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: договор займа *** от ***; договор займа *** от ***; договор займа *** от *** ***

- протоколом осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: договор займа *** от ***; договор займа *** от ***; договор займа *** от ***; дополнительного соглашения *** к договору займа *** от ***; дополнительное соглашение *** к договору займа *** от *** - хранить в материалах уголовного дела ***

- протоколом осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: -касса за ***, приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от ***; -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***, приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от ***.; -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -касса за ***г., приходный кассовый ордер *** от *** -паспорт самоходной машины серии TC ***; -паспорт транспортного средства серии ***; -паспорт самоходной машины серии BE ***; -приходный кассовый ордер *** от ***

- протоколом очной ставки, проведенной между ФИО4 и ФИО6 от ***, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. ФИО4 показания данные ФИО6 не подтвердила, пояснила, что показания ФИО6 не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления *** 

- протоколом очной ставки, проведенной между Потерпевший №1 и ФИО6 от ***, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. Потерпевший №1 показания данные ФИО6 не подтвердил, пояснил, что показания ФИО6 не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления *** 

- протоколом очной ставки, проведенной между Потерпевший №1 и ФИО6 от ***, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. Потерпевший №1 показания данные ФИО6 не подтвердил, пояснил, что показания ФИО6 не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления *** 

- протоколом очной ставки, проведенной между ФИО13 и ФИО6 от ***, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. ФИО13 показания данные ФИО6 не подтвердила, пояснила, что показания ФИО6 не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления *** 

- протоколом очной ставки, проведенной между ФИО15 и ФИО6 от ***, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. ФИО15 показания данные ФИО6 не подтвердила, пояснила, что показания ФИО6 не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления *** 

Вина подсудимой ФИО6 в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1 подтверждается также материалами уголовного дела: 

- заявлением Потерпевший №1 от ******, в котором указано: «***. между Потерпевший №1 (Заимодавец) и ФИО6 (Заемщик) заключен договор займа. В соответствии с условиями данного договора Заимодавец предоставляет Заемщику заем в размере ***

Указанный займ был оформлен распиской, написанной собственноручно ФИО6

Однако в установленный срок ФИО6 денежные средства в размере *** Потерпевший №1 не возвратила.

Потерпевший №1 обратился в суд за взысканием образовавшейся задолженности.

Решением Ленинского районного суда *** по делу *** с ФИО6 по договору взыскана сумма *** и расходы по гос.пошлине в размере ***

По указанному решению выданы исполнительные листы.

Однако, до настоящего времени ФИО6 вышеуказанную задолженность не погасила.

ФИО6 злостно уклоняется от исполнительных действий, на вызовы судебного пристава исполнителя не является. Числящееся за ФИО6 имущество для описи и ареста не предоставляет.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что ФИО6 изначально не намеревалась погашать задолженности по договору займа, т.е. имела умысел на завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием.

В результате вышеуказанных действий ФИО6 завладела денежными средствами Потерпевший №1 путем злоупотребления доверием и причинила ущерб в размере *** т.е. совершила преступление, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ.

В настоящее время в сводном исполнительном производстве в отношении ФИО6 числиться задолженность более 20 млн. руб., что говорит как минимум о недобросовестности ФИО6 в отношении взятых на себя обязательств.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.141 УПК РФ Потерпевший №1 просит ровести проверку и по ее результатам принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО6, *** г.р. (Том6 л.д.120);

- заочным решением Ленинского районного суда *** от ***, согласно которого исковые требования Потерпевший №1 удовлетворить и взыскать с ФИО6 задолженность по договору займа от *** в сумме ***

- протоколом осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которого был осмотрен участок местности, расположенный у *** ***

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у свидетеля ФИО6 были получены экспериментальные образцы почерка и подписей (***

- протоколом выемки от ***, согласно которого в Ленинском районном суде *** из гражданского дела *** была изъята расписка от имени ФИО6 от ***. ***

- протоколом осмотра предметов от ***, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: расписка от имени ФИО6 от ***, образцы почерка и подписей ФИО6 ***

- заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которой: «Подпись от имени ФИО6 и рукописные записи в расписке от ***, представленной на исследование, выполнены ФИО6, экспериментальные образцы почерка и подписей которой представлены для сравнения» (***

- протоколом очной ставки, проведенной между Потерпевший №1 и ФИО6, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. Потерпевший №1 показания, данные ФИО6, не подтвердил, пояснил, что показания ФИО6, не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления (*** 

- протоколом очной ставки, проведенной между ФИО32 и ФИО6, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. ФИО32 показания данные ФИО6 не подтвердил, пояснил, что показания ФИО6 не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления *** 

- протоколом очной ставки, проведенной между ФИО24 и ФИО6, в ходе которой ФИО6 подтвердила свои показания ранее данные по уголовному делу. ФИО24 показания данные ФИО6 не подтвердил, пояснил, что показания ФИО6 не соответствуют действительности, подтвердив свои показания ранее данные по уголовному делу, изобличающие ФИО6 в совершении преступления *** 

Давая оценку показаниям потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего ФИО33 и свидетелей ФИО13, ФИО15, ФИО17, суд находит их достоверными и объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами. Суд не усмотрел оснований полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимую. 

Доводы подсудимой о том, что займ перед *** полностью погашен не нашли своего подтверждения при изучении материалов дела.

Факт не возврата денежных средств Потерпевший №1 не оспаривается самой подсудимой.

Оценив все собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности суд находит их в совокупности достаточными для признания вины подсудимой в совершении преступлений доказанной и действия ФИО6 в отношении потерпевшего *** квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО6 совершила хищение мошенническим путем, злоупотребив доверием ранее ей знакомого Потерпевший №1 денежных средств у потерпевшего ***, взятые у последнего на основании договоров займа, и не вернула их в срок, тем самым он похитила денежные средства *** и распорядилась ими по своему усмотрению, при этом с целью не погашения задолженности залогодатель ФИО5 реализовал заложенное имущество погрузчик *** по договору возмездной сделки от ***, а залогодатель ФИО2 скрывает заложенное имущество *** и для проведения исполнительных действий его не предоставляет.

Действия ФИО6 в отношении потерпевшего Потерпевший №1 квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО6 совершила хищение мошенническим путем денежных средств, злоупотребив доверием ранее ей знакомого Потерпевший №1 на сумму *** рублей, взятые у последнего на основании расписки, 

При этом, согласно материалам дела *** и не оспаривается ФИО6, что при её ежемесячной заработной плате, как генерального директора *** на тот период, она не имела реальной возможности погасить займ перед ФИО35 Других доходов она не имела.

Суд пришел к выводу, что действия ФИО6 по двум преступлениям, согласно разъяснениям, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», полностью охватываются признаком мошенничества «злоупотребление доверием» и дополнительной квалификации по признаку совершения преступления «обман» не требует, и полагает необходимым исключить из квалификации действия ФИО6 указание на способ совершения мошенничества «путем обмана», как излишне вмененный и не нашедший подтверждения в суде. Из обвинения ФИО6 по преступлению в отношении Потерпевший №1 суд также исключает указание на дополнительную квалификацию по признаку совершения преступления «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененную, поскольку её действия полностью охватываются квалифицирующим признаком совершения преступления в «особо крупном размере».

К выводу о причинении ущерба потерпевшим: *** на сумму *** рублей, Потерпевший №1 на сумму *** рублей в особо крупном размере суд пришел согласно Примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Таким образом, суд считает вину подсудимой ФИО6 доказанной по двум преступлениям по ч.4 ст.159 УК РФ. 

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает требования ч.3 ст.60 УК РФ, в соответствии с которыми учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказания обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО6 ранее не судима, впервые совершила два тяжких преступления. 

По месту жительства подсудимая характеризуется положительно ***, на учете у нарколога и психиатра не состоит *** 

Смягчающими наказание обстоятельствами по двум преступлениям суд признает наличие у подсудимой ряда хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, состояние здоровья и возраст последней, суд полагает невозможным назначить ФИО6 наказание более мягкое, чем лишение свободы, не назначая при этом ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. Вместе с тем к наказанию, назначенному ФИО6, суд считает возможным применить ст.73 УК РФ - условное осуждение, установив испытательный срок, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, и возложив на ФИО6 на основании ч.5 ст. 73 УК РФ исполнение определенных обязанностей в период испытательного срока, поскольку такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

Суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности. 

Оснований для применения ст.64 УК РФ к назначенному наказанию суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления.

*** заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере *** рубля. 

Для определения сумм материального ущерба необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, в связи, с чем суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновной в совершении преступлений, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из двух преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание следует считать условным с испытательным сроком три года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО6 обязанности; не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за гражданским истцом *** право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меру процессуального принуждения в виде ареста, наложенного на:

***

*** - оставить без изменения. 

Вещественные доказательств по уголовному делу:

1) *** 

***

*** 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.А. Липатов