61RS0017-01-2021-001583-85 Дело №1-251/2021

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Красный Сулин 21 июня 2021 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Фатьяновой Ю.А.

с участием государственного обвинителя помощника Красносулинского городского прокурора Навроцкой М.С.,

обвиняемой ФИО5,

защитника Гончаренко К.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, 

<

данные изъяты> 9, ранее судимой,

- 03.12.2008 Белокалитвинским городским судом Ростовской области по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 2 ст. 234 УК РФ, с учетом постановления Президиума Ростовского областного суда от 15.10.2009 к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, освободившейся 21.02.2012 условно-досрочно на 1 год 5 месяцев 24 дня,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО5 в октябре 2016 года, в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицом №, лицом № и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последнему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>. 

Далее, лицо №, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО5, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом №, лицом № и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.11.2016, находясь на территории 

<

адрес> точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО5 документы лица №. 

Лицо №, находясь в 

<

адрес>, не позднее 22.11.2016, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2012 Октябрьским отделом ЗАГС управления ЗАГС администрации 

<

адрес>, серии IV-РД №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.11.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2012 Октябрьским отделом ЗАГС управления ЗАГС администрации 

<

адрес>, серии IV-РД №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО5 второго ребенка ФИО3, которое впоследствии, находясь на территории 

<

адрес>, не позднее 22.11.2016, точное время и место не установлены, передала лицу №, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО5, действуя, во исполнение общего с лицом № преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 22.11.2016 в дневное время, вместе с лицом № обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> 

<

адрес> (межрайонное) (далее УПФР в 

<

адрес>), расположенного по адресу: 

<

адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2012 Октябрьским отделом ЗАГС управления ЗАГС администрации 

<

адрес>, серии IV-РД №, переданные ей лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицом № и лицом № и неустановленными лицами, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО5, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО16, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в 

<

адрес>, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО5 и членов организованной группы, в период времени с 22.11.2016 по 25.11.2016, находясь в здании УПФР в 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив к своему производству заявление ФИО5 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2012 Октябрьским отделом ЗАГС управления ЗАГС администрации 

<

адрес>, серии IV-РД №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО5 сопровождает лицо №, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР 

<

адрес> ФИО34., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО16, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и организованной группы, выдала ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК 9 №, который дал право получения ФИО1 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал дом и земельный участок, не пригодные для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенные по адресу: ФИО4 

<

адрес>.

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО5 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса 

<

адрес> ФИО17, расположенной по адресу: 

<

адрес>», оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО6 на привлеченную ФИО7, не осведомлённых о преступном умысле ФИО5 и членов организованной группы.

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 25.11.2016, лицо № и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 25.11.2016, согласно которому ФИО6 в лице представителя ФИО7 продает ФИО5, а также ее ребенку ФИО2 и несуществующему ребенку ФИО3 жилой дом общей площадью 46,6 кв.м., и земельном участок общей площадью 3737 кв.м., по адресу: ФИО4 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО5 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР 

<

адрес> 25.11.2016, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО6 № в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО7, ФИО5, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше недвижимость в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

После чего, ФИО5 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицом №, лицом № и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.11.2016 в дневное время, обратилась в группу социальных выплат УПФР в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные неустановленным лицом, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости, расположенных по адресу 

<

адрес> 

<

адрес> от 25.11.2016, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО5 не намеревалась. 

ФИО18, являясь специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в 

<

адрес>, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО12 и членов организованной группы, находясь в здании УПФР в 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив заявление ФИО5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 29.11.2016 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 25.11.2016, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453026 рублей, 12.12.2016 составила решение № от 12.12.2016 об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО6, которое в этот же день было подписано начальником УПФР 

<

адрес>, ФИО35., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО5 и членов организованной группы.

20.12.2016 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО6 №, открытый в доп.офисе № 

<

адрес> отделения № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО6, лицо № получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО5, лица № 1, 2, 3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО5, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицом №, лицом № и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2016 года по 20 декабря 2016 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР 

<

адрес>, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453 026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> был причинен материальный ущерб в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО5, свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась, в связи с чем ее показания, данные в ходе следствия оглашены, из которых следует, что к совершению данного преступления ее привлек ФИО8, который неоднократно приезжал в хутор, к кому именно она не помнит. Так он в один из дней осени 2016 года приехал к ней домой. В этот период времени она болела, так как перенесла инсульт. ФИО11 предложил ей заработать, путем обращения с заявлением в Пенсионный фонд якобы для получения какой-то социальной помощи. У нее на тот период времени были большие материальные трудности, не хватало денег на лечение, и она согласилась, так как за это ФИО11 предложил ей 25 000 рублей. ФИО11 взял ее паспорт, СНИЛС и свидетельство ее сына ФИО2. ФИО11 сразу дал ей 25 000 рублей. Примерно через 2 недели ФИО11 приехал уже сам и сказал, что надо ехать в 

<

адрес>. Она помнит, что ФИО8 предоставил ей пакет документов, среди которых было подложное свидетельство о рождении у нее ребенка по имени ФИО10, и сказал, чтобы она подтвердила, что это ее ребенок в Пенсионном фонде 

<

адрес>. Затем она зашла с этими документами в Пенсионный фонд, где в одном из кабинетов передала документы специалисту и затем отвечала на вопросы специалиста, сообщила контактный номер, после чего расписалась в документах. После этого она вышла на улицу, ФИО11 забрал у нее все документы и отвез ее домой. Через некоторое время ФИО11 опять приехал, и они поехали в 

<

адрес>, где в двухэтажном здании она подписала договор на покупку дома в 

<

адрес>, а затем они опять ездили в Пенсионный фонд, где она опять расписывалась в документах. Перед тем как зайти в Пенсионный фонд в 

<

адрес>, ФИО11 сначала сам зашел в этот кабинет, а потом когда он вышел, зашла и она сама. Помнит, что также она расписалась в каких-то документах, после чего вышла на улицу, и ФИО11 отвез ее домой. После этого ФИО11 она больше не видела. Примерно через год она ездила посмотреть дом, который купила в 

<

адрес>, дом был в хорошем состоянии, но в нем жили какие то люди. Эти люди просили ее продать этот дом, но она понимала, что дом им продать не сможет, так как он оформлен с долей на несуществующего ребенка.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО5, ее виновность в совершении вышеназванного преступления объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО19, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отделении Пенсионного фонда России по 

<

адрес> 

<

адрес> он работает с октября 2013 года. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат выдается, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела № пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по ФИО4 

<

адрес>.

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2010 года она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по 

<

адрес>. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 № ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка.

- показаниями свидетеля ФИО36., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является начальником УПФР 

<

адрес> 

<

адрес> с августа 2001 года по настоящее время. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР 

<

адрес> (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по 

<

адрес>, согласно которым ГУ МВД РФ по 

<

адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». В 2016-2017 годах он обратил внимание, что в УПФР 

<

адрес> часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь.

- показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР 

<

адрес> в отделе социальных выплат, на должности специалиста. После указания ФИО21 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО21 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО22 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО21

- показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с сентября 2011 года она работает в УПФР 

<

адрес> 

<

адрес> в отделе социальных выплат. ФИО22 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО16, ФИО23 и ФИО22 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО11», который подходил сразу к ФИО21 Представлялся он ФИО8. ФИО32 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО22 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО9, он приходил непосредственно к ФИО16 Иногда ФИО9 и ФИО11 приходили вместе, ФИО11 подходил к ФИО21, ФИО9 в основном к ФИО16 Когда не было ФИО21 на месте они подходили к ФИО16, когда не было ФИО16, они подходили к ФИО21 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО22 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО11 и ФИО9 ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО16 или ФИО24 выходили с ФИО11 и ФИО9 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО9 передавал ФИО16 денежные средства. Об этом узнала ФИО22, после чего она пришла и тихо сказала ФИО16, чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО22 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО16 и ФИО22 выходили разговаривать с ФИО11 и ФИО9 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, ФИО16 занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО11 также приходил к ФИО25 Она понимала, что ФИО16, ФИО22 и ФИО26 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она.

- показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в управлении пенсионного фонда 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочие. В феврале и марте 2019 года в УПФР 

<

адрес> поступили письма Отделения ПФР по 

<

адрес>, согласно которым ГУ МВД России по 

<

адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР 

<

адрес> были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «

<

адрес> о данных фактах. 

- показаниями свидетеля ФИО27 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2015 году к ней обратился ФИО32, рассказал, о том, что родственники взяли цыганского ребенка у других цыган, а свидетельства о рождении нет. ФИО32 попросил ее получить свидетельство на этого ребенка. Она узнала, что для этого необходимо большое количество документов. Через некоторое время она была в 

<

адрес> и увидела объявление, о том, что оказывают помощь в оформлении документов. Она позвонила по указанному номеру, и девушка ответила, что они могут оформить свидетельство о рождении ребенка. Она взяла у ФИО32 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это она заплатила 35000 рублей. ФИО32 за оказанную помощь передал ей 2000 рублей. Через две недели по почте пришел конверт, в котором находилось свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО32 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей, при этом девушка пояснила, что указанные актовые записи о рождении детей не действительны.

- показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в 

<

данные изъяты>». Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Инспектор отдела сверяет документы с заявлениями, после чего гражданин и собственник ставят свои подписи в этих документах. Все документы по регистрации по месту пребывания хранятся у них в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится.

- показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по 

<

адрес>, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО8, его брат ФИО9 и сын ФИО11 по имени ФИО32 ФИО37. Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО8, ФИО9 и ФИО38 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО8, ФИО9 и ФИО39 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества. 

- показаниями свидетеля ФИО6 о том, что у нее имелось домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В данном доме она проживала до 2015 года, после чего переехала жить к дочери в 

<

адрес>. В ноябре 2016 года ей позвонил мужчина и сообщил, что хочет приобрести этот дом. Она сообщила, где она проживает. Через некоторое время подъехал на автомашине мужчина, он был цыганской национальности. Он представился ФИО32 ФИО45, они договорились о цене в 100 000 рублей. ФИО42 дал сразу 50 000 рублей и договорились встретиться 07.11.2016 у нотариуса. Когда она 07.11.2016 приехала к нотариусу, ФИО41 уже был там. ФИО43 предложил составить доверенность на его знакомую, поясняя, что не знает на кого хочет оформить дом, но деньги наличными он отдаст сразу. Ей было это удобно, и она согласилась. Она подписала доверенность, после чего он передал ей еще 50 000 рублей. Больше его она не видела. О том, что дом продавался под материнский капитал, она не знала. 

- показаниями свидетеля ФИО7 о том, что с 2011 по 2016 год она работала продавцом в продуктовом магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес> По соседству с данным магазином, по 

<

адрес> проживал знакомый мужчина по имени ФИО11, цыганской национальности. В ее рабочий день, осенью 2016 года примерно в ноябре, в магазин зашел ФИО11, который попросил ее о помощи, а именно предложил ей сделать на себя доверенность, чтобы потом оформить договор купли-продажи домовладения. В данном договоре она должна будет выступить в качестве представителя продавца, так как самому продавцу некогда. За оказанную помощь ФИО11 пообещал вернуть в кротчайший срок образовавшийся долг за продукты питания. Она согласилась помочь ФИО11, так как была уверена, что сделка с недвижимостью законна. Она передала свой паспорт ФИО11. В этот же день ФИО11 вернулся и привез ей паспорт, после чего сообщил, что они совместно поедут оформлять договор купли-продажи и переделывать документы на домовладение. За ее помощь, ФИО11, никаких денежных средств не предлагал и не передавал. В ноябре 2016 года ФИО11 зашел в магазин и сообщил ей, что необходимо ехать в 

<

адрес> для заключения договора купли-продажи. Приехав в 

<

адрес>, ФИО11 предложил ей пройти на первый этаж здания, где располагалась нотариальная контора. В конторе она поставила свои подписи в документах, после чего они проследовали в мкр. 

<

адрес> В течение недели она и ФИО11 поехали в 

<

адрес> филиал Россреестра. По прибытию в 

<

адрес>, а именно рядом с Гимназией №, она увидела, что около здания кадастровой палаты, стоят два припаркованных автомобиля отечественного производства, из которых вышли люди цыганской национальности. Спустя некоторое время ФИО11 позвонил ей по мобильному телефону и сообщил, что она должна подняться на второй этаж, повернуть налево и зайти без очереди в кабинет. Выполнив просьбу ФИО11, она зашла в кабинет и увидела, что за столом в кабинете сидят две женщины цыганской национальности и заполняют документы, также в кабинете присутствуют двое мужчин славянской внешности, она поняла, что это работники кадастровой палаты. ФИО11 ей сообщил, что бы она передала свой паспорт и доверенность от продавца мужчине, который сидел справой стороны от входа. Ей предложили заполнить необходимые документы, а именно те документы, которые заполняли две женщины цыганской национальности, она взяла данные документы и в указанной графе поставила подписи. После чего по указанию ФИО11 ушла в автомашину. Спустя некоторое время ФИО11 вышел из здания, вызвал такси и отправил ее домой. Таких фактов оформления документов и продажи домовладений, расположенных по различным адресам с ее участием было около 6-ти. Какие именно продавались домовладения, она в данный момент затрудняется ответить, так как не помнит всех обстоятельств. Также денежные средства, которые приходили на счета продавцов, она и ФИО11 снимали в отделениях «СБЕРБАНКА» близлежащих городов, а именно Каменск-Шахтинский, 

<

адрес>. Все снятые ею денежные средства со счетов продавцов, она тут же отдавала ФИО11. За продажу домовладений от ФИО11 она никаких денежных средств не получала, денежные средства от продажи домовладений на ее счета не переводились.

- ответом ГУ ОПФР по 

<

адрес> от 22.10.2019 с которым они предоставили CD диск с информацией о гражданах, обратившись за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР 

<

адрес> с заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК. Кроме того, сообщили о реквизитах банковских счетов ОПФР по 

<

адрес>, с которых осуществлялось перечисление средств материнского семейного капитала.

- протоколом осмотра предметов от 22.05.2020, согласно которому осмотрен CD-диск с информацией о гражданах, обратившись за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР 

<

адрес> заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК.

- ответом ОЗАГС Октябрьского отдела 

<

адрес> от 07.02.2020 № 239 о том, что запись акта о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отсутствует.

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которому в УПФР в 

<

адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а также журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 года, ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ.

- протоколом выемки от 23.03.2020, согласно которому в УПФР в 

<

адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе ФИО5.

- протоколом осмотра предметов от 03.05.2021, а именно дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО31 (Лиманской) Галины Алексеевны, которое содержит документы, связанные с ее обращением в УПРФ 

<

адрес> за получением средств материнского капитала.

- протоколами предъявления для опознания по фотографии, согласно которым ФИО30 опознала ФИО9 как «ФИО9», и опознала ФИО8 как «ФИО11», которые приводили женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК.

- протоколами предъявления для опознания по фотографии, согласно которым ФИО16 опознала ФИО9 как «ФИО9», и опознала ФИО8 как «ФИО11», которые приводили женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК.

- протоколом осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела №, в ходе чего произведено копирование материалов уголовного дела: протокола допроса подозреваемой ФИО27; заявления ФИО27; протокола дополнительного допроса ФИО27; протокола обыска; черновые записи, отражающие заказы свидетельств о рождении детей; копии паспортов с черновыми записями.

- копией протокола обыска от 22.11.2018 по месту жительства ФИО27, в ходе чего обнаружены и изъяты: черновые записи отражающие заказы свидетельств о рождении детей на 96 листах; копии паспортов с черновыми записями на 260 листах.

- копиями черновых записей, отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО27, в котором имеется запись «358-10), мать – ФИО5, гражданка России, национальность прочерк, отец прочерк, дочь ФИО3, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

адрес>».

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которому в УПФР 

<

адрес> изъят журнал выдачи сертификатов за период 2016-2017 года.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.11.2019, согласно которому осмотрен журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов)». В строке «303» имеется рукописная запись: «25.11.2016 ФИО5.

- журналом учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2017 года, в котором отражена информация о получении сертификатов на МСК.

- протоколом осмотра места происшествия от 02.03.2021, согласно которому осмотрена территория домовладения, расположенная по адресу: 

<

адрес> установлено, что в данном строении никто не проживает, дом заброшен.

- ответом Управления Федерального Казначейства по 

<

адрес> 

<

адрес> от 06.03.2020, согласно которому предоставлена информация об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по 

<

адрес> за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, на CD диске в электронном виде.

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен CD-диск, предоставленного Управлением Федерального Казначейства по 

<

адрес>, в ходе которого выявлена запись о том, что 20.12.2016, согласно платежному поручению № от 20.12.2016 со счета УФК по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) перечислены денежные средства в сумме 275315873,64 рублей на основании «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала согласно договора № от 01.12.2015. Согласно списку №.» (получатель МСК ФИО5).

- ответом ПАО «Сбербанк» от 09.11.2020, которым предоставлена информация о движении денежных средств на банковских счетах продавцов жилого имущества, приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала по уголовному делу №, на CD диске в электронном виде.

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен CD- диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» 09.11.2020, при его открытии имеется информация о движении денежных средств. Так, согласно этой информации счет открыт 07.11.2016 доверенным лицом ФИО7 на имя ФИО6 В ходе осмотра установлено, что 20.12.2016 из УФК по 

<

адрес> поступили денежные средства в сумме 453026 рублей по основанию «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала. В дальнейшем 28.12.2016 с этого счета произведено снятие наличными 453026.00 рублей доверенным лицом ФИО44. 28.12.2016 счет был закрыт.

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, доказана, и подтверждается оглашенными показаниями ФИО5, последовательными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Суд действия подсудимой ФИО5 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетних детей у виновной.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений, который в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным рецидивом преступлений, поскольку она совершила преступление, относящееся к категории тяжких преступлений, учитывая, что она осуждалась за особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО5, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства и по месту отбывания наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни ее семьи, ее состояние здоровья, возраст, с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания.

Оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ не имеется, поскольку в силу п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не назначается при опасном рецидиве преступлений.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает. При этом, суд с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым при назначении наказания применить правила ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбытия наказания суд полагает необходимым определить исправительную колонию общего режима, поскольку осужденная совершила преступление, относящееся к категории тяжких преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО5 в срок наказания время ее нахождения под стражей в ходе судебного следствия, а именно период с 21.06.2021 до вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 1) копии протокола допроса подозреваемой ФИО27; копии заявления ФИО27; копию протокола дополнительного допроса ФИО27; копию протокола обыска от 22.11.2018; копии черновых записей, отражающих заказы свидетельств о рождении детей; копии паспортов с черновыми записями. 2) CD диск, предоставленный Управлением Федерального Казначейства по 

<

адрес> от 06.03.2020. 3) CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы – сканированные копии документов из «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки». 4) CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019. 5) Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5 6) Журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов), хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах этого дела до принятия по нему окончательного решения.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко