уголовное дело № 1-193/2019 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа. 11 июля 2019 г.

Калининский районный суд г. Уфы в составе председательствующего судьи Гизетдиновой Ф.Г.

с участием государственного обвинителя-помощника прокурора Калининского района г. Уфы Абашкиной М.М.

подсудимого ФИО1, его защитника в лице адвоката Савенко С.В., представившего удостоверение № 770 и ордер 019 № 006097 от 17.04.2019 г.

при секретаре Шафиковой Г.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, работающего мастером ООО «ЖЭУ-67», женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, образование высшее, военнообязанного, ранее не судимого, 

в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ

у с т а н о в и л:

ФИО1 являясь руководителем организации, совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление - 65» (далее по тексту - ООО «ЖЭУ-65», налогоплательщик, Общество, организация) зарегистрировано в качестве юридического лица с 13.01.2017 и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 31 по Республике Башкортостан (далее по тексту - МРИ ФНС России № 31 по РБ).

Юридический и фактический адрес ООО «ЖЭУ-65» - 

<

адрес>, кор. 1, где фактически располагался единоличный исполнительный орган Общества - директор ООО «ЖЭУ-65».

Организации присвоены основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 

<

***>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 

<

***>.

Решением единственного Участника ООО «ЖЭУ-65» от 22.05.2017 №2 ФИО1 избран на должность директора Общества.

Приказом №109 от 22.05.2017 ФИО1 назначен на должность директора ООО «ЖЭУ-65».

Согласно Уставу ООО «ЖЭУ-65», утвержденного решением №1 единственного участника Общества от 10.01.2017, основной целью деятельности Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

В соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, п. 5.1 Устава ООО «ЖЭУ-65», ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом Общества - директором названной организации, к компетенции которого относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, в том числе: в соответствии с п.5.2 Устава: без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников общества; обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу, то есть являлся руководителем коммерческой организации - налогоплательщика, на которого, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. 19, ст. 23, ч. 1 ст. 45 Налогового Кодекса РФ, возложены обязанности: обеспечивать своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством РФ налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет РФ, соответствующие бюджеты субъектов РФ, муниципальных образований и внебюджетные фонды; вести учет объектов налогообложения; представлять в налоговые органы по месту учета налоговые декларации по налогам и сборам, подлежащим уплате Обществом; нести иные обязанности, определенные действующим законодательством РФ, то есть являлся лицом ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества, организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

В период деятельности с 2017 года по 2018 год у ООО «ЖЭУ-65» имелся расчетный счет №

<

***>, открытый 26.01.2017 в филиал «Уфимский» ПАО КБ «УБРИР».

По состоянию на 06.07.2017 у ООО «ЖЭУ-65» сформировалась недоимка по уплате налогов, предусмотренных ст. 13 НК РФ, которая в последующий период постоянно увеличивалась.

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплату налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требований об уплате налога.

Согласно ст. 46 НК РФ, в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок, обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке, путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика-организации в банках. Взыскание налога производится по решению налогового органа, путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) - организации, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) - организации. Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока.

МРИ ФНС России № 31 по РБ, в связи с образованием недоимки по текущим налоговым платежам, в порядке, предусмотренном ст. 46 НК РФ, в адрес ООО «ЖЭУ-65» направлено, а налогоплательщиком не исполнено в установленный срок требования об уплате налогов, сборов, пени, штрафов № 85869 от 05.06.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству с 1 кв. 2017 года, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года), страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года) в сумме 1 659 059,60 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 16.06.17.

В связи с неисполнением ООО «ЖЭУ-65» требований об уплате налогов в установленные сроки, МРИ ФНС России № 31 по РБ, в порядке, предусмотренном ст. 46 НК РФ, принято решение о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № 28480 от 06.07.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 85869 от 05.06.2017 на сумму 1 607 979,56 руб.

Кроме того, в целях обеспечения исполнения решений о взыскании налогов, в порядке, установленном ст. 76 НК РФ, в отношении всех расчетных счетов ООО «ЖЭУ-65» налоговым органом приняты и направлено в банк решение о приостановлении операций по счетам №35977 от 06.07.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №28480 от 06.07.2017 и неисполнением в установленный срок требования №85869 от 05.06.2017.

Таким образом, по состоянию на 06.07.2017 расходные операции по всем расчетным счетам ООО «ЖЭУ-65» были заблокированы налоговым органов в рамках реализации процедуры принудительного взыскания, в том числе недоимки по налогам. Указанное обстоятельство лишило руководство ООО «ЖЭУ-65» возможности самостоятельно, по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах возглавляемой организации. В случае зачисления денежных средств поступивших от дебиторов на расчетные счета, они подлежали без акцептному списанию, в том числе в счет исполнения обязательств перед бюджетной системой Российской Федерации.

В дальнейшем, на основании принятых в установленном законом порядке решений о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, на расчетные счета ООО «ЖЭУ-65» налоговым органом выставлены следующие инкассовые поручения в целях списания и перечисления в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств, необходимых для погашения, в том числе недоимки по налогам на счет:

№ выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 305 370,86 руб.;

№ выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 608,70 руб.

В связи с тем, что ООО «ЖЭУ-65» продолжило ненадлежащим образом исполнять обязанности перед бюджетной системой Российской Федерации, налоговый орган вновь выставил и направил названному налогоплательщику следующие требования об уплате налогов, сборов, пени, штрафов, которые также не были исполнены в указанные сроки:

№ 86687 от 13.06.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 272 261 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 23.06.17;

№ 89809 от 06.07.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1 кв. 2017 года в сумме 272 261 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 26.07.17;

№ 95756 от 07.08.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 227 880 руб., налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2 кв. 2017 года в сумме 557 687 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 18.08.17;

№ 97918 от 24.08.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 2 кв. 2017 года) в сумме 1 179 530, 04 руб., страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 2 кв. 2017 года) в сумме 273 436,53 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 06.09.17;

№ 99007 от 13.09.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 227 880 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 25.09.17;

№ 99626 от 10.10.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 244 480 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 23.10.17;

№ 100315 от 19.10.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года) в сумме 82,20 руб., страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года) в сумме 19,06 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 31.10.17;

№ 101674 от 06.11.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 3 кв. 2017 года) в сумме 1 160 871,11 руб., страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 3 кв. 2017 года) в сумме 269 111,01 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 17.11.17;

№ 102630 от 07.11.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3 кв. 2017 года в сумме 557 998 руб., налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 3 кв. 2017 года в сумме 660 781 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 17.11.17;

№ 103710 от 08.12.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3 кв. 2017 года в сумме 557 998 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 20.12.17;

№ 104841 от 19.01.2018, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3 кв. 2017 года в сумме 557 999 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 31.01.18;

№ 105936 от 07.02.2018, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 кв. 2017 года в сумме 12 887 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 19.02.18.

В связи с неисполнением ООО «ЖЭУ-65» требований об уплате налогов в установленные сроки, МРИ ФНС России № 31 по РБ, в порядке, предусмотренном ст. 46 НК РФ, приняты следующие решения о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, в частности:

№ 28891 от 17.07.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 86687 от 13.06.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 30393 от 08.08.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 89809 от 06.07.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 32792 от 05.09.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 95756 от 07.08.2017 на сумму 785 567 руб.;

№ 34702 от 22.09.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 97918 от 24.08.2017 на сумму 1 452 966,57 руб.;

№ 37630 от 25.10.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 99007 от 13.09.2017 на сумму 225 568 руб.;

№ 38724 от 09.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 99626 от 10.10.2017 на сумму 244 480 руб.;

№ 40230 от 22.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 101674 от 06.11.2017 на сумму 1 429 982,12 руб.;

№ 40231 от 22.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 102630 от 07.11.2017 на сумму 1 218 779 руб.;

№ 40594 от 23.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 100315 от 19.10.2017 на сумму 101,26 руб.;

№ 42380 от 25.12.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 103710 от 08.12.2017 на сумму 557 998 руб.;

№ 43699 от 06.02.2018, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 104841 от 19.01.2018 на сумму 557 999 руб.;

№ 45670 от 28.02.2018, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 105936 от 07.02.2018 на сумму 12 887 руб.

Кроме того, в целях обеспечения исполнения решений о взыскании налогов, в порядке, установленном ст. 76 НК РФ, в отношении всех расчетных счетов ООО «ЖЭУ-65» приняты и направлены в банки следующие решения о приостановлении операций по счетам:

№36579 от 17.07.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №28891 от 17.07.2017 и неисполнением в установленный срок требования №86687 от 13.06.2017;

№37938 от 08.08.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №30393 от 08.08.2017 и неисполнением в установленный срок требования №89809 от 06.07.2017;

№40236 от 05.09.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №32792 от 05.09.2017 и неисполнением в установленный срок требования №95756 от 07.08.2017;

№42833 от 22.09.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №34702 от 22.09.2017 и неисполнением в установленный срок требования №97918 от 24.08.2017;

№44146 от 25.10.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №37630 от 25.10.2017 и неисполнением в установленный срок требования №99007 от 13.09.2017;

№45401 от 09.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №38724 от 09.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №99626 от 10.10.2017;

№48402 от 22.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №40230 от 22.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №101674 от 06.11.2017;

№48403 от 22.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №40231 от 22.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №102630 от 07.11.2017;

№48966 от 23.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №40594 от 23.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №100315 от 19.10.2017;

№51103 от 25.12.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №42380 от 25.12.2017 и неисполнением в установленный срок требования №103710 от 08.12.2017;

№52920 от 06.02.2018 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №43699 от 06.02.2018 и неисполнением в установленный срок требования №104841 от 19.01.2018;

№55696 от 28.02.2018 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №45670 от 28.02.2018 и неисполнением в установленный срок требования №105936 от 07.02.2018.

Таким образом, расходные операции по всем расчетным счетам ООО «ЖЭУ-65» продолжали оставаться приостановленными.

На основании принятых в установленном законом порядке решений о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, на расчетные счета ООО «ЖЭУ-65» налоговым органом выставлены инкассовые поручения в целях списания и перечисления в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств, необходимых для погашения, в том числе недоимки по налогам на счет:

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 57268 от 17.07.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 59318 от 08.08.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 61098 от 05.09.2017 на сумму 225 400 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 61099 от 05.09.2017 на сумму 2 480 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 61100 от 05.09.2017 на сумму 557 687 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 67131 от 22.09.2017 на сумму 1 179 530,04 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 67132 от 22.09.2017 на сумму 273 436,53 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 68964 от 25.10.2017 на сумму 223 088 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 68965 от 25.10.2017 на сумму 2 480 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 70715 от 09.11.2017 на сумму 223 091 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 70719 от 09.11.2017 на сумму 21 389 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76114 от 22.11.2017 на сумму 1 160 871,11 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76116 от 22.11.2017 на сумму 269 111,01 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76118 от 22.11.2017 на сумму 557 998 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76121 от 22.11.2017 на сумму 660 781 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 77185 от 23.11.2017 на сумму 82,20 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 77187 от 23.11.2017 на сумму 19,06 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 79506 от 25.12.2017 на сумму 557 998 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 81401 от 06.02.2018 на сумму 557 999 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 83507 от 28.02.2018 на сумму 9 947 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 83508 от 28.02.2018 на сумму 2 940 руб.

Согласно п. 5 ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе налагать арест на имущество налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента.

Пунктом 1 ст. 47 НК РФ указано, что в случае, предусмотренном п. 7 ст. 46 НК РФ, налоговый орган также вправе обратить взыскание налога за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств.

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика производится по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления в течение трех рабочих дней с момента вынесения такого решения соответствующего постановления судебному приставу – исполнителю для исполнения.

Решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика принимается в течение одного года после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Исполнительные действия должны быть совершены и требования, содержащиеся в постановлении, исполнены судебным приставом – исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления.

Так, в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах налогоплательщика – должника, в объеме достаточном для удовлетворения требований налогового органа, МРИ ФНС России № 31 по РБ, в соответствии с п. 1 ст. 47 НК РФ, принял решения и постановления о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов, процентов за счет имущества налогоплательщика (ООО «ЖЭУ-65») (плательщика сбора, налогового агента) – организации (ответственного участника (участника) консолидированной группы налогоплательщиков, индивидуального предпринимателя).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. В случае невыполнения законных требований судебного пристава - исполнителя, он применяет меры, предусмотренные указанным Федеральным законом. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ, исполнительными документами, направляемыми судебному приставу - исполнителю являются акты органов, осуществляющих контрольные функции о взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований.

Судебный пристав-исполнитель, в соответствии со ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено указанным Федеральным законом.

16.03.2018 Калининский РОСП г. Уфы УФССП России по РБ, в целях исполнения требований МРИ ФНС России №31 по РБ по взысканию недоимки с налогоплательщика – должника ООО «ЖЭУ-65», возбуждено исполнительное производство №25260/18/02002-ИП, на основании вышеуказанного постановления о взыскании налогов, сборов, штрафов, процентов за счет имущества налогоплательщика – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя №02730011040 от 07.03.2018.

В соответствии с ч. 1 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве», мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу.

Согласно ч. 2 ст. 69 Федерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007, взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 69 указанного Федерального закона, взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях.

В соответствии с указанными положениями Федерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007, Калининским РОСП г. Уфы УФССП России по РБ, в рамках исполнения возбужденных исполнительных производств в части взыскания недоимки по налогам, были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на вышеуказанные суммы.

Таким образом, на все расчетные счета ООО «ЖЭУ-65» МРИ ФНС России № 31 по РБ были выставлены инкассовые поручения в целях взыскания недоимки (при этом, в связи вынесением решений и постановлений о взыскании сумм недоимки за счет имущества налогоплательщика в порядке ст. 47 НК РФ, налоговым органом было приостановлено действие инкассовых поручений по взысканию недоимки).

Так, по состоянию на 28.02.2018 на расчетных счетах налогоплательщика оставались непогашенные инкассовые поручения налогового органа и службы судебных приставов, выставленные в целях взыскание, в том числе недоимки.

В соответствии со ст. 855 ГК РФ при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в календарной очередности, то есть в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание.

Если денежных средств на счете недостаточно, то их списание в оплату расчетных документов осуществляется в следующей последовательности:

1-я очередь - исполнительные документы, предусматривающие перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

2-я очередь - исполнительные документы, предусматривающие перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

3-я очередь - платежные документы, предусматривающие перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования;

4-я очередь - платежные документы, предусматривающие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;

5-я очередь - исполнительные документы, предусматривающие удовлетворение других денежных требований;

6-я очередь - другие платежные документы в порядке календарной очередности.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» от 14.12.2015 N 359-ФЗ, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19.12.2016 N 415-ФЗ, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 N 362-ФЗ, списание средств по расчетным документам, предусматривающим платежи в бюджеты бюджетной системы РФ, а также перечисление или выдача денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, производятся в порядке календарной очередности поступления указанных документов после перечисления платежей, осуществляемых в первую и во вторую очереди.

Таким образом, третья и четвертая очереди, указанные в ст. 855 ГК РФ, фактически сливаются в одну, пятая очередь становится четвертой, а шестая, соответственно, пятой.

В период с 25.07.2017 по 28.02.2018 директор ООО «ЖЭУ-65» ФИО1, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст. 23, ч. 1 ст. 45 НК РФ, обязывающих налогоплательщика обеспечивать своевременную уплату в полном объеме всех установленных законодательством РФ налогов и сборов, а также самостоятельно выполнять обязанность по уплате налогов и исполнять законные требования налогового органа по уплате налогов, достоверно зная о наличии недоимки и о том, что все поступающие на расчётные счета возглавляемой им организации денежные средства должны списываться и перечисляться в бюджетную систему РФ на основании инкассовых поручений о взыскании с возглавляемой им организации недоимки по налогам, имея реальную возможность ее погашения, а также личный интерес, выразившийся в желании приукрасить действительное положение дел, выставить себя успешным руководителем, решил сокрыть денежные средства ООО «ЖЭУ-65» от принудительного взыскания, путем производства расчетов с кредиторами, используя расчетные счета Открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту - ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ»)», тем самым минуя расчетные счета ООО «ЖЭУ-65».

В период с 25.07.2017 по 08.02.2018, ФИО1, с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, то есть в рабочее время, находясь в помещении офиса ООО «ЖЭУ-65» по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел на сокрытие денежных средств ООО «ЖЭУ-65», за счет которых должно производиться взыскание недоимки, осознавая, что операции по расчетным счетам ООО «ЖЭУ-65» приостановлены и на расчетные счеты выставлены инкассовые поручения на взыскание недоимки по налогам, которые не позволяют ему, как руководителю, свободно распорядиться денежными средствами предприятия, давал указания ФИО2 и ФИО3 - бухгалтерам возглавляемой им организации, не осведомленным о его преступных намерениях, готовить от его имени письма в адрес ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» с просьбой о перечислении денежных средств, являвшихся кредиторской задолженностью ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65» за ранее оказанные услуги и выполненные работы, в адрес иных контрагентов ООО «ЖЭУ-65», после чего лично подписывал подготовленные по его указанию письма, а также давал указания о направлении их в адрес ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ».

Так, в период с 25.07.2017 до 08.02.2018 в адрес ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» направлены следующие письма:

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №51б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО4, денежных средств в сумме 3 700,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №1075 от 20.02.2018 на сумму 3 700,00 руб. в адрес ИП ФИО4 с назначением платежа, оплата за выполненные работы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №51б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №78б от 25.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУ Поликлиника №51, денежных средств в сумме 34 270,00 руб. за медосмотр, перечисление которых произведено платежным поручением №4851 от 27.07.2017 на сумму 34 270,00 руб. в адрес МУ Поликлиника №51 с назначением платежа, оплата доходы от оказания платных мед.услуг за «ЖЭУ-65»по письму №78б от 25.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №77б от 25.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы, денежных средств в сумме 14 600,00 руб. для оплаты услуг, перечисление которых произведено платежным поручением №4844 от 27.07.2017 на сумму 14 600,00 руб. в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №77б от 25.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №79б от 25.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ПромПоставка», денежных средств в сумме 35 665,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6606 от 12.09.2017 на сумму 20 000,00 руб., №6773 от 13.09.2017 на сумму 15 665 руб. в адрес ООО «ПромПоставка» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №79б от 25.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №91б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО5, денежных средств в сумме 717 048,79 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №8344 от 02.11.2017 на сумму 10 000,00 руб., №4752 от 28.07.2017 на сумму 100 000,00 руб., №5144 от 02.08.2017 на сумму 100 000,00 руб., №5228 от 03.08.2017 на сумму 100 000,00 руб., №4834 от 27.07.2017 на сумму 100 000,00 руб., №8229 от 31.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №9456 от 01.12.2017 на сумму 92 048,79 руб., №9133 от 23.11.2017 на 25 000 руб. в адрес ИП ФИО5 с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №91б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №93б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «МКСМ сервис», денежных средств в сумме 15 490,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6448 от 07.09.2017 на сумму 15 490,00 руб. в адрес ООО «МКСМ» сервис с назначением платежа, оплата за запчасти за ООО «ЖЭУ-65» по письму №93б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №96б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Самсон-Башкирия», денежных средств в сумме 51 246,33 руб. за канцтовары, перечисление которых произведено платежным поручением №7989 от 24.10.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Самсон-Башкирия» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №96б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №100б от 01.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г.Уфы, денежных средств в сумме 247 957,00 руб. задаток для участия в торгах, перечисление которых произведено платежным поручением №5166 от 02.08.2017 на сумму 247 957,00 руб. в адрес УЗИО г.Уфы с назначением платежа, задаток за участие в торга за ООО «ЖЭУ-65» по письму №100б от 01.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №101б от 01.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Антей», денежных средств в сумме 3 030,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6446 от 07.09.2017 на сумму 3 030,00 руб. в адрес ООО «Антей» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №101б от 01.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №103б от 02.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии», денежных средств в сумме 300,00 руб. за тех.обеспечение, перечисление которых произведено платежным поручением №5413 от 07.08.2017 на сумму 300,00 руб. в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №103б от 02.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №104б от 02.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии», денежных средств в сумме 2 100,00 руб. за тех.обеспечение, перечисление которых произведено платежным поручением №5414 от 07.08.2017 на сумму 2 100,00 руб. в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №104б от 02.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №112б от 03.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №5411 от 07.08.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за ГСМ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №112б от 03.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №113б от 04.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ИСК №7», денежных средств в сумме 597 045,04 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7905 от 20.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8272 от 01.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8338 от 02.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8228 от 31.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8035 от 24.10.2017 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО «ИСК №7» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №113б от 04.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №123б от 21.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №5779 от 21.08.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №123б от 21.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №124б от 24.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОАО «Башинформсвязь», денежных средств в сумме 4 301,09 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №6883 от 20.09.2017 на сумму 4 301,09 руб. в адрес ОАО «Башинформсвязь» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №124б от 24.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №127б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №6149 от 30.08.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №127б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №130б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО МТС, денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №6223 от 31.08.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №130б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №128б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 91 342,33 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №6224 от 31.08.2017 на сумму 91 342,33 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №128б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №126б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы, денежных средств в сумме 5 700,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №6984 от 21.09.2017 на сумму 5 700,00 руб. в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №126б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №137б от 31.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Онлайн-Сервис», денежных средств в сумме 8 900,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7885 от 20.10.2017 на сумму 8 900,00 руб. в адрес ООО «Онлайн-Сервис» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №137б от 31.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №136б от 31.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Уфаводоканал», денежных средств в сумме 1 175,19 руб. за отпуск питьевой воды, перечисление которых произведено платежным поручением №8978 от 22.11.2017 на сумму 1 175,19 руб. в адрес МУП «Уфаводоканал» с назначением платежа, оплата за водоснабжение за ООО «ЖЭУ-65» по письму №136б от 31.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №150б от 15.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "ЭСКБ", денежных средств в сумме 9 824,16 руб. за электроэнергию, перечисление которых произведено платежным поручением №7413 от 29.09.2017 на сумму 9 824,16 руб. в адрес ООО "ЭСКБ" с назначением платежа, оплата за электроэнергию за ООО «ЖЭУ-65» по письму №150б от 15.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №155б от 18.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №6879 от 20.09.2017 на сумму 25 000,00 руб., №6975 от 21.09.2017 на сумму 25 000,00 руб., в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за ГСМ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №155б от 18.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №156б от 18.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №6887 от 20.09.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №156б от 18.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №158б от 25.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Стандарт», денежных средств в сумме 2 385,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7116 от 25.09.2017 на сумму 2 385,00 руб. в адрес ООО «Стандарт» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №158б от 25.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №159б от 25.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Антей», денежных средств в сумме 6 840,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №9360 от 29.11.2017 на сумму 6 840,00 руб. в адрес ООО «Антей» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №159б от 25.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №160б от 28.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7407 от 29.09.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №160б от 28.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №161б от 02.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №7525 от 04.10.2017 на сумму 10 000,00 руб., №7567 от 05.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7594 от 06.10.2017 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за ГСМ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №161б от 02.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №56б от 02.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №8041 от 24.10.2017 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №56б от 02.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №162б от 03.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УВО по г.Уфе, денежных средств в сумме 2 602,82 руб. за услуги охраны, перечисление которых произведено платежным поручением №8303 от 01.11.2017 на сумму 2 602,82 руб. в адрес УВО по г.Уфе с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №162б от 03.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №168б от 13.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО6, денежных средств в сумме 65 695,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №7723 от 16.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7761 от 17.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7787 от 18.10.2017 на сумму 25 695,00 руб. в адрес ИП ФИО6 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №168б от 13.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №170б от 17.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО7, денежных средств в сумме 22 800,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9102 от 23.11.2017 на сумму 22 800,00 руб. в адрес ИП ФИО7 с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №170б от 17.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №182б от 17.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7796 от 18.10.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №182б от 17.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №183б от 18.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «СтройКом», денежных средств в сумме 994 531,15 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №7828 от 19.10.2017 на сумму 50 000,00 руб., №7900 от 20.10.2017 на сумму 50 000,00 руб., №8037 от 24.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8232 от 31.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8274 от 01.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8340 от 02.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8457 от 03.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8573 от 08.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №8778 от 16.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8991 от 22.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9130 от 23.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9253 от 24.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9458 от 01.12.2017 на сумму 75 000,00 руб., №9637 от 06.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9666 от 07.12.2017 на сумму 25 000,00 руб., №10053 от 21.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10222 от 26.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №29 от 10.01.2018 на сумму 20 000,00 руб., №91 от 11.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №126 от 12.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №239 от 15.01.2018 на сумму 79 531,15 руб., в адрес ООО «СтройКом» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №183б от 18.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №185б от 18.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №7797 от 18.10.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №185б от 18.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №186б от 18.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОАО «Башинформсвязь», денежных средств в сумме 6 060,24 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №7795 от 18.10.2017 на сумму 6 060,00 руб. в адрес ОАО «Башинформсвязь» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №186б от 18.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №188б от 19.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "Регион групп", денежных средств в сумме 113 354,40 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №7832 от 19.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7903 от 20.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8039 от 24.10.2017 на сумму 30 000,00 руб., №8235 от 31.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8276 от 01.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8342 от 02.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., в адрес ООО "Регион групп" с назначением платежа, оплата за выполненные работы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №188б от 19.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №190б от 19.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО8, денежных средств в сумме 31 610,00 руб. за новогодние подарки, перечисление которых произведено платежным поручением №8673 от 14.11.2017 на сумму 31 610,00 руб. в адрес ИП ФИО8 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №190б от 19.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №189б от 19.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «СтройПромТорг», денежных средств в сумме 2 817 031,02 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №9326 от 28.11.2017 на сумму 100 000,00 руб., №9347 от 29.11.2017 на сумму 200 000,00 руб., №9367 от 30.11.2017 на сумму 200 000,00 руб., №9455 от 01.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №9636 от 06.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9665 от 07.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10051 от 21.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №10151 от 22.12.2017 на сумму 200 000,00 руб., №10219 от 26.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №10425 от 28.12.2017 на сумму 200 000,00 руб., №10456 от 29.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №32 от 10.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №237 от 15.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №294 от 17.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №1128 от 22.02.2018 на сумму 50 000,00 руб., в адрес ООО «СтройПромТорг» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №189б от 19.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №192б от 20.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Уфаводоканал», денежных средств в сумме 9 986,88 руб. за отпуск питьевой воды, перечисление которых произведено платежным поручением №8175 от 30.10.2017 на сумму 9 986,88 руб. в адрес МУП «Уфаводоканал» с назначением платежа, оплата за водоснабжение за ООО «ЖЭУ-65» по письму №192б от 20.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №193б от 20.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "ЭСКБ", денежных средств в сумме 15 034,47 руб. за электроэнергию, перечисление которых произведено платежным поручением №8621 от 10.11.2017 на сумму 15 034,47 руб. в адрес ООО "ЭСКБ" с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №193б от 20.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №194б от 20.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Регионхимсервис», денежных средств в сумме 4 268,00 руб. за тех.обслуживание, перечисление которых произведено платежным поручением №8510 от 03.11.2017 на сумму 4 268,00 руб. в адрес ООО «Регионхимсервис» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №194б от 20.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №197б от 23.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №8136 от 26.10.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №197б от 23.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №195б от 23.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 38 766,28 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №8648 от 13.11.2017 на сумму 38 766,28 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №195б от 23.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №199б от 24.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 1 280,71 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №8909 от 21.11.2017 на сумму 1 280,71 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата пени арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №199б от 24.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №198б от 24.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 11 692,21 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №8905 от 21.11.2017 на сумму 11 692,21 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №198б от 24.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №201б от 26.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Театр муз.комедии Фидана ФИО4», денежных средств в сумме 12 700,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №8145 от 26.10.2017 на сумму 12 700,00 руб. в адрес ООО «Театр муз.комедии Фидана ФИО4» с назначением платежа, оплата за билеты за ООО «ЖЭУ-65» по письму №201б от 26.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №203б от 27.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Кама-Уфа», денежных средств в сумме 28 596,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №8252 от 31.10.2017 на сумму 28 596,00 руб. в адрес ООО «Кама-Уфа» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №203б от 27.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №208б от 02.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №9962 от 18.12.2017 на сумму 99 216,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №208б от 02.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №220б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «БЭС», денежных средств в сумме 30 000,00 руб. за мойку, перечисление которых произведено платежным поручением №8886 от 20.11.2017 на сумму 30 000,00 руб. в адрес ООО «БЭС» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №220б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №211б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9112 от 23.11.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №211б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №210б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 7 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9115 от 23.11.2017 на сумму 7 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №210б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №215б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №8813 от 17.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8897 от 21.11.2017 на сумму 25 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №215б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №234б от 14.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 34 238,88 руб. за талоны ТБО, перечисление которых произведено платежным поручением №8774 от 16.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8901 от 21.11.2017 на сумму 14 238,88 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №234б от 14.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №236б от 14.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОПО ПЖХ ГО г.Уфы, денежных средств в сумме 6 228,12 руб. профсоюзные взносы, перечисление которых произведено платежным поручением №8880 от 20.11.2017 на сумму 6 228,12 руб. в адрес ОПО ПЖХ ГО г.Уфы с назначением платежа, оплата профсоюзные взносы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №236б от 14.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №237б от 14.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 10 038,50 руб. за талоны на ветки, перечисление которых произведено платежным поручением №8695 от 15.11.2017 на сумму 10 038,50 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за ветки за ООО «ЖЭУ-65» по письму №237б от 14.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №246б от 22.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 37 306,75 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №9232 от 24.11.2017 на сумму 37 306,75 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата арендная плата за ООО «ЖЭУ-65» по письму №246б от 22.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №247б от 22.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 746,20 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №9233 от 24.11.2017 на сумму 746,20 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата пени арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №247б от 22.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №245б от 22.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ГИТ в РБ, денежных средств в сумме 30 000,00 руб. штраф, перечисление которых произведено платежным поручением №9244 от 24.11.2017 на сумму 30 000,00 руб. в адрес ГИТ в РБ с назначением платежа, оплата адм.штрафа за ООО «ЖЭУ-65» по письму №245б от 22.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №255б от 27.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Типография Феникс», денежных средств в сумме 23 600,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10027 от 20.12.2017 на сумму 23 600,00 руб. в адрес ООО «Типография Феникс» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №255б от 27.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №253б от 27.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «БЭС», денежных средств в сумме 60 000,00 руб. за мойку, перечисление которых произведено платежным поручением №10348 от 27.12.2017 на сумму 60 000,00 руб. в адрес ООО «БЭС» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №253б от 27.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №250б от 27.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО9, денежных средств в сумме 6 150,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9300 от 27.11.2017 на сумму 6 150,00 руб. в адрес ИП ФИО9 с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №250б от 27.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №260б от 30.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №10044 от 20.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10055 от 21.12.2017 на сумму 49 216,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №260б от 30.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №265б от 07.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ФУ Администрации ГО г.Уфы, денежных средств в сумме 4 000,00 руб. за билеты, перечисление которых произведено платежным поручением №9941 от 15.12.2017 на сумму 4 000,00 руб. в адрес ФУ Администрации ГО г.Уфы с назначением платежа, оплата за билеты за ООО «ЖЭУ-65» по письму №265б от 07.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №273б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОАО «Башинформсвязь», денежных средств в сумме 1 100,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №10141 от 22.12.2017 на сумму 1 100,00 руб. в адрес ОАО «Башинформсвязь» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №273б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №274б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10139 от 22.12.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №274б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №272б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10134 от 22.12.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №272б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №268б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УВО по г.Уфе, денежных средств в сумме 3 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10129 от 22.12.2017 на сумму 3 000,00 руб. в адрес УВО по г.Уфе с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №268б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №271б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "ЭСКБ", денежных средств в сумме 30 000,00 руб. за электроэнергию, перечисление которых произведено платежным поручением №9990 от 19.12.2017 на сумму 30 000,00 руб. в адрес ООО "ЭСКБ" с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №271б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №269б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "Регион групп", денежных средств в сумме 182 992,27 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №10056 от 21.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10226 от 26.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., в адрес ООО "Регион групп" с назначением платежа, оплата за выполненные работы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №269б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №276б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 200 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №9828 от 12.12.2017 на сумму 10 000,00 руб., №9876 от 13.12.2017 на сумму 20 000,00 руб., №9924 от 14.12.2017 на сумму 20 000,00 руб., №10235 от 26.12.2017 на сумму 20 000,00 руб., №10301 от 27.12.2017 на сумму 30 000,00 руб., №27 от 10.01.2018 на сумму 50 000,00 руб., №10406 от 28.12.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №276б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №287б от 18.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 84 483,34 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №10351 от 27.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10409 от 28.12.2017 на сумму 34 483,34 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №287б от 18.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №290б от 19.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО10, денежных средств в сумме 68 020,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №10036 от 20.12.2017 на сумму 68 020,00 руб. в адрес ИП ФИО10 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №290б от 19.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №288б от 19.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Уфастрой», денежных средств в сумме 237 045,04 руб., перечисление которых произведено платежным поручением №587 от 26.01.2018 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО «Уфастрой» с назначением платежа, оплата за ООО «ЖЭУ-65» по письму №288б от 19.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №295б от 21.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10137 от 22.12.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №295б от 21.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №299б от 27.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №10415 от 28.12.2017 на сумму 178 432,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №299б от 27.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №9б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 175 110,40 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №1192 от 27.02.2018 на сумму 175 110,40 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата арендная плата за ООО «ЖЭУ-65» по письму №9б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №7б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 27 252,69 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №476 от 24.01.2018 на сумму 27 252,69 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №7б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №17б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 3 505,59 руб. за утилизацию, перечисление которых произведено платежным поручением №475 от 24.01.2018 на сумму 3 505,59 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №17б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №11б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Тензор», денежных средств в сумме 6 115,00 руб. за право использ. СБИС, перечисление которых произведено платежным поручением №290 от 16.01.2018 на сумму 6 115,00 руб. в адрес ООО «Тензор» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №11б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №18б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ПромПоставка», денежных средств в сумме 19 400,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №500 от 25.01.2018 на сумму 19 400,00 руб. в адрес ООО «ПромПоставка» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №18б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №12б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №513 от 25.01.2018 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №12б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №10б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 1 000,00 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №685 от 30.01.2018 на сумму 1 000,00 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата пени арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №10б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №33б от 23.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №507 от 25.01.2018 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №33 от 23.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №39б от 01.02.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «СПЕЦСТРОЙ», денежных средств в сумме 91 584,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №1266 от 28.02.2018 на сумму 91 584,00 руб. в адрес ООО «СПЕЦСТРОЙ» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №39б от 01.02.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №40б от 02.02.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 38 383,04 руб. за талоны ТБО, перечисление которых произведено платежным поручением №1111 от 21.02.2018 на сумму 38 383,04 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №40б от 02.02.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №49б от 08.02.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №1030 от 19.02.2018 на сумму 10 000,00 руб., №1072 от 20.02.2018 на сумму 20 000,00 руб., №1105 от 21.02.2018 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №49б от 08.02.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №88б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО11, денежных средств в сумме 3 205,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6445 от 07.09.2017 на сумму 3 205,00 руб. в адрес ИП ФИО11 с назначением платежа, оплата за запчасти за ООО «ЖЭУ-65» по письму №88б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №89б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Гидроком», денежных средств в сумме 10 520,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №7108 от 25.09.2017 на сумму 10 520,00 руб. в адрес ООО «Гидроком» с назначением платежа, оплата за запчасти за ООО «ЖЭУ-65» по письму №89б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №85б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Башагротехсервис», денежных средств в сумме 32 049,89 руб. за ТМЦ, перечисление которых произведено платежными поручениями №7202 от 27.09.2017 на сумму 10 000,00 руб., №7291 от 28.09.2017 на сумму 22 049,89 руб. в адрес ООО «Башагротехсервис» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №85б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №82б от 26.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Уфаводоканал», денежных средств в сумме 7 654,76 руб. за водоснабжение, перечисление которых произведено платежным поручением №8977 от 22.11.2017 на сумму 7 654,76 руб. в адрес МУП «Уфаводоканал» с назначением платежа, оплата за водоснабжение за ООО «ЖЭУ-65» по письму №82б от 26.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №83б от 26.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ЭСКБ», денежных средств в сумме 12 430,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №5742 от 18.08.2017 на сумму 12 430 руб. в адрес ООО «ЭСКБ» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №83б от 26.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №90б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО12, денежных средств в сумме 17 590,00 руб. за ТМЦ, перечисление которых произведено платежным поручением №7294 от 28.09.2017 на сумму 17 590 руб. в адрес ИП ФИО12 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №90б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №95б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Регионхимсервис», денежных средств в сумме 8 311,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежными поручениями №6916 от 21.09.2017 на сумму 963 руб., №7412 от 29.09.2017 на сумму 7 348 руб. в адрес ООО «Регионхимсервис» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №95б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №92б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС»., денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №5164 от 02.08.2017 на сумму 10 000 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №92б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №98б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Спецавтохозяйство», денежных средств в сумме 20 000,00 руб. за талоны ТБО, перечисление которых произведено платежным поручением №5167 от 02.08.2017 на сумму 20 000 руб. в адрес МУП «Спецавтохозяйство» с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №98б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №97б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Спецавтохозяйство», денежных средств в сумме 42 995,45 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №5168 от 02.08.2017 на сумму 42 995,45 руб. в адрес МУП «Спецавтохозяйтво» с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №97б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №81б от 26.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ГБУЗ РССМП и ЦМК, денежных средств в сумме 7 560 руб. за медосмотры, перечисление которых произведено платежным поручением №4986 от 31.07.2017 на сумму 7 560 руб. в адрес ГБУЗ РССМП и ЦМК с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №81б от 26.07.2017.

Всего в период с 25.07.2017 по 28.02.2018 с использованием расчетных счетов ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» ФИО1, на основании вышеперечисленных писем, произвел расчеты на цели, не связанные с выплатой заработной платы, пособий, платежами в бюджет и внебюджетные фонды, в общей сумме 6 491 009,69 руб.

В результате, в период 25.07.2017 по 28.02.2018, путем проведения расчетов с кредиторами вышеуказанным способом, 6 491 009,69 руб. не поступили на заблокированные налоговыми органами расчетные счета ООО «ЖЭУ-65».

То есть, ФИО1, игнорируя законные требования налоговых органов и службы судебных приставов об уплате налогов, зная о существовании недоимки по налогам у ООО «ЖЭУ-65» перед бюджетной системой РФ в вышеуказанных суммах, наличии на расчетных счетах возглавляемой им организации неисполненных инкассовых поручений и обращенных судебными приставами взысканий на денежные средства в рамках исполнительных производств, в нарушение вышеперечисленных нормативных актов, умышленно не допускал поступления на заблокированные расчетные счета ООО «ЖЭУ-65» денежных средств, и тем самым, скрывал эти средства от установленного законодательством РФ порядка их взыскания.

В случае поступления денежных средств на расчетные счета ООО «ЖЭУ-65», недоимка в сумме 5 097 004,24 руб. была бы погашена.

В результате вышеуказанных преступных действий, ФИО1, являвшегося руководителем ООО «ЖЭУ-65», в период с 25.07.2017по 28.02.2018, умышленно сокрыты денежные средства возглавляемой им организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки, на общую сумму 5 097 004,24 руб., что является крупным размером.

Подсудимый ФИО1 вину признал и показал суду, что работал директором ООО «ЖЭУ-65» с мая 2017 г. по 18.02.2018 г., ООО «ЖЭУ-65» обслуживало 93 дома. Когда приступил к работе, у ООО «ЖЭУ-65» уже был долг по налогам больше 1 млн. руб., счет был арестован. Он подписывал письма, но цели скрывать денежные средства у него не было, написание писем было вызвано необходимостью комфортного проживания, нормального функционирования жильцов многоквартирных домов, что просит учесть как исключительные обстоятельства. Также показал суду, что работа между ЖЭУ строилась на основании договора подряда, для выполнения работ ЖЭУ нанимало субподрядные организации, которые оказывали услуги по капитальному ремонту. После выполнения работ, их приемку осуществляли жильцы, где она выполнялась, после этого между ЖЭУ и субподрядной организацией подписывались акты выполненных работ. После чего, ЖЭУ должно было произвести оплату за выполненные работы на счет субподрядной организации, при этом получив их от УЖХ Калининского района, которые выступали заказчиками данных услуг. Далее, в случае поступления денег от УЖХ, на расчетный счет ЖЭУ, за выполненную работу, эти деньги бы списывались в счет погашения задолженности по налогам и сборам. В данном случае он, т.е. Бурханов, давал указания бухгалтерам о подготовке распорядительных писем в адрес УЖХ, с просьбой о погашении возникшей перед субподрядной организацией задолженности, путем перечисления денежных средств сразу на расчетный счет субподрядчика, минуя расчетный счет ЖЭУ. Он собственноручно подписывал данные письма. Указания от должностных лиц УЖХ о необходимости написания распорядительных писем ему не давались. Зависимости от УЖХ у него не имелось, но УЖХ должно было деньги за выполненные работы по договору подряда. Также показал, что в случае не проведения работ субподрядными организациями и не оплатой их услуг путем направления распорядительных писем, обслуживаемый жилищный участок пришел бы в упадок и могло повлечь негативные последствия в виде отключения тепла, водоснабжения и др.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Свидетель ФИО2 показала суду, что с 29.09.2017 по 16.04.2018 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «ЖЭУ-65». Должность руководителя в ООО «ЖЭУ-65» в период её работы занимал подсудимый. Работа между ООО «ЖЭУ-65» строилась на основании договора подряда. Работы на основании заключенного договора подряда ООО «ЖЭУ-65» выполняло самостоятельно, а именно уборка территорий и помещений, слесарные работы, кровельные работы, вывоз мусора. В случае невозможности оказания услуг собственными силами ООО «ЖЭУ-65» нанимало субподрядные организации. После выполнения субподрядными организациями работ, составлялся акт приема выполненных работ формы КС-2, КС-3 между ООО «ЖЭУ-65» и субподрядной организацией, после приемка выполненных работ осуществлялась представителями ОАО «УЖХ Калининского района» и между ООО «ЖЭУ-65» подписывался акт приема выполненных работ. Далее в связи с отсутствием денежных средств на счетах ООО «ЖЭУ-65», в адрес ОАО «УЖХ Калининского района», по устному указанию директора ФИО1 готовились распорядительные письма в которых ООО «ЖЭУ-65» просит перечислить ОАО «УЖХ Калининского района» денежные средства на счет субподрядных организаций, за выполненные работы, минуя расчетный счет ООО «ЖЭУ-65», поскольку счета ООО «ЖЭУ-65» были арестованы в связи с возникшей недоимкой по налогам. Вышеуказанные письма готовились исключительно по указанию ФИО1, и подписывались им лично.

Свидетель ФИО13 показал суду, что он работает в должности старшего специалиста 2 разярда МРИ ФНС №31 России по РБ с 2012 года. В период деятельности с 2017 года по 2018 год у ООО «ЖЭУ-65» имелся расчетный счет, открытый в филиал «Уфимский» ПАО КБ «УБРИР». ООО «ЖЭУ-65» не производил уплату текущих начислений по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, страховых взносов в результате чего, в целях погашения задолженности ООО "ЖЭУ-65" по платежам в бюджет, налоговым органом проводилась процедура принудительного взыскания.

Свидетель ФИО14 показал суду, что он работает в должности директора ОАО «УЖХ Калининского района» с 14.08.2017 года на основании приказан №69к от 14.08.2017. Ранее в период с 2009 года по август 2017 года он занимал должность заместителя директора по технической части в ОАО «УЖХ Калининского района». 

Директором ООО «ЖЭУ-65» был ФИО1, он был фактическим руководителем организации.

Между ООО «ЖЭУ-65» и ОАО «УЖХ Калининского района» был заключен договор подряда на содержание жилых домов, который постоянно продлевается. Согласно объему выполненных работ ОАО «УЖХ Калининского района» обязуется своевременно, в зависимости от поступления денежных средств от населения по статье содержание, оплатить услуги ООО «ЖЭУ-65».

В период с 07.09.2017 по 28.02.2018 расчет производился на основании распорядительных писем поступавших из ООО «ЖЭУ-65», в которых директор ФИО1 просил перечислить причитающиеся ООО «ЖЭУ-65» деньги, за оказанные услуги, на счета третьих лиц, минуя расчетный счет ООО «ЖЭУ-65», для чего это делалось ему не известно. 

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», а также им самим какие-либо рекомендации, указания о необходимости написания распорядительных писем в адрес ОАО «УЖХ Калининского района» для расчетов с контрагентами ООО «ЖЭУ-65», не давались.

В судебном заседании, с согласия сторон, оглашены показания не явившихся свидетелей: 

ФИО15, согласно которым он работает судебным приставом — исполнителем по взысканию задолженностей с юридических лиц Калининского районного ОСП г. Уфы УФССП по РБ.

Судебный пристав-исполнитель, в соответствии со ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено указанным Федеральным законом. В адрес ФИО16 СП г. Уфы УФССП России по Республике Башкортостан поступило решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – организации (ответственного участника (участника) консолидированной группы налогоплательщиков, индивидуального предпринимателя) №02730011040, а также постановление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – организации (ответственного участника (участника) консолидированной группы плательщиков, индивидуального предпринимателя) №02730011040 от 07.03.2018.

Названные решение и постановление были вынесено по причине не исполнения, в полном объеме требований налогового органа в общей сумме 272 261,00 руб.

16.03.2018 судебным приставом – исполнителем отдела судебных приставов - исполнителей по Калининскому району г. Уфы УФССП России по Республике Башкортостан возбуждено исполнительное производство №25260/18/02002-ИП.

В соответствии с вышеуказанными положениями Федерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007, судебный пристав — исполнитель по Калининскому району г. Уфы УФССП России по Республике Башкортостан, в рамках исполнения возбужденных исполнительных производств в части взыскание недоимки по налогам, 13.04.2018 было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> на расчетный счет №

<

***> в Филиале «Уфимский» ПАО КБ «УБРИР» в г. Уфе на общую сумму 276 325 руб. 90 коп. (т.2 л.д.91-95);

ФИО3, согласно которым она работала в должности главного бухгалтера ООО «ЖЭУ-65» с января 2017 года по 24 сентября 2017 года. 

Работа между ООО «ЖЭУ-65» строилась на основании договора подряда. Работы на основании заключенного договора подряда ООО «ЖЭУ-65» выполняло самостоятельно, а именно уборка территорий и помещений, слесарные работы, кровельные работы, вывоз мусора и др. В случае невозможности оказания услуг собственными силами ООО «ЖЭУ-65» нанимало субподрядные организации, кто конкретно выбирал субподрядчиков, мне не известно. После выполнения субподрядными организациями работ, составлялся акт приема выполненных работ формы КС-2, КС-3 между ООО «ЖЭУ-65» и субподрядной организацией, после приемка выполненных работ осуществлялась представителями ОАО «УЖХ Калининского района» и между ООО «ЖЭУ-65» подписывался акт приема выполненных работ формы КС-2, КС-3. Далее в связи с отсутствием денежных средств на счетах ООО «ЖЭУ-65», в адрес ОАО «УЖХ Калининского района», по устному указанию директора ФИО1 готовились распорядительные письма в которых ООО «ЖЭУ-65» просит перечислить ОАО «УЖХ Калининского района» денежные средства на счет субподрядных организаций, за выполненные работы, минуя расчетный счет ООО «ЖЭУ-65», поскольку счета ООО «ЖЭУ-65» были арестованы в связи с возникшей недоимкой по налогам. Данные письма готовились исключительно по указанию директора, на тот момент ФИО1, и подписывались им лично. 

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района» директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 указания, рекомендации о необходимости написания распорядительных писем для расчетов с контрагентами ООО «ЖЭУ-65», не давались (т.2 л.д.96-100);

ФИО17 о том, что в период с 21.06.2017 по 16.04.2018 он работал директором ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УПРАВЛЕНИЕ №67", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ЖЭУ-67»). ООО «ЖЭУ-67» располагалось по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Транспортаная, д.40/1. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-67» входило обслуживание и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-67» в Калининском районе г. Уфы. ООО «ЖЭУ-67» обслуживало около 66 домов, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.106-109);

ФИО18, согласно которым он работает в должности директора ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - Шакша", ИНН 

<

***>, с сентября 2017 года. ООО «ЖЭУ-Шакша» располагается по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-Шакша» входит управление и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-Шакша» в Калининском районе г. Уфы. ООО «ЖЭУ-Шакша» обслуживает около 101 дом, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.128-131);

ФИО19 согласно которым в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 он работал в должности директора ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 30", ИНН 

<

***>. ООО «ЖЭУ-30» располагалось по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-30» входило обеспечение комфортного проживания жильцов на территории жилищного фонда, обслуживаемого ООО «ЖЭУ-30». ООО «ЖЭУ-30» обслуживало около 103 домов, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.147-150);

ФИО20, согласно которым он работал директором ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 47", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ЖЭУ-47»), с 01.01.2017 по 26.12.2018. ООО «ЖЭУ-47» располагалось по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-47», входило обслуживание и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-47» в Калининском районе г. Уфы. Вышеуказанное ЖЭУ обслуживало 121 дом, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.110-113);

ФИО21, согласно которым он работает в должности директора ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ЖЭУ №25»), с января 2018 года. Ранее в период с августа 2013 по март 2017 года он работал директором ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №67", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ЖЭУ №67»). ООО «ЖЭУ №25» располагается по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ №25», входит обслуживание и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ №25» в Калининском районе г. Уфы. Вышеуказанное ЖЭУ обслуживает около 130 домов, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором квартплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.114-117);

ФИО22, согласно которым в период с 03.05.2017 по 30.09.2018 он работал там же директором ООО «ЖЭУ-73», которое располагается по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-73», входило обслуживание и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-73» в Калининском районе г. Уфы. Вышеуказанное ЖЭУ обслуживало 108 домов, на территории Калининского района г. Уфы РБ.

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.118-121);

ФИО23, согласно которым в период с 02.11.2016 по 25.12.2018 он работал директором в ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 29", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ЖЭУ-29»). ООО «ЖЭУ-29» располагается по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-29», входило обслуживание и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-29» в Калининском районе г. Уфы. Вышеуказанное ЖЭУ обслуживало 121 дом, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.123-126);

ФИО24, согласно которым в период с 28.03.2017 по 20.06.2017 он работал в ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 67", ИНН 

<

***>, которое располагалось по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-67» входило управление и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-67» в Калининском районе г. Уфы. ООО «ЖЭУ-67» обслуживает около 60 дом, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором квартплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.132-135);

ФИО25, согласно которым он работал директором ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 25", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ЖЭУ-25»), с 02.02.2017 по 23.10.2017. ООО «ЖЭУ-25» располагалось по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-25», входило обслуживание и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-25» в Калининском районе г. Уфы. Вышеуказанное ЖЭУ обслуживало 127 домов, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.137-140);

ФИО26, согласно которым он работал директором ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - Шакша", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ЖЭУ-Шакша»), с 30.09.2016 по 18.09.2017. ООО «ЖЭУ-Шакша» располагалось по адресу: РБ, 

<

...>. В его должностные обязанности как директора ООО «ЖЭУ-Шакша», входило обслуживание и содержание жилого фонда закрепленного за ООО «ЖЭУ-Шакша» в Калининском районе г. Уфы. Вышеуказанное ЖЭУ обслуживало около 100 домов, на территории Калининского района г. Уфы РБ. 

Один раз в неделю в ОАО «УЖХ Калининского района» проводятся совещания с директорами ЖЭУ. На данных совещаниях обсуждаются вопросы качественного содержания жилищного фонда в соответствии с договорами подряда, вопросы связанные со сбором кварплаты, на которых присутствовал директор ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> ФИО1

Должностными лицами ОАО «УЖХ Калининского района», как на совещаниях, так и вне совещаний, указания, о необходимости написания распорядительных писем, для расчетов с контрагентами, директору ООО «ЖЭУ-65» ФИО1 или другим директорам ЖЭУ не давались (т.2 л.д.142-145);

- заключением эксперта ЭКЦ МВД по РБ №1823 от 29.01.2019 согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «директор» в следующих документах: Письмо № 51б от 08.12.2017, Письмо № 78б от 25.07.2017, Письмо № 77б от 25.07.2017, Письмо № 79б от 25.07.2017, Письмо № 81б от 26.07.2017, Письмо № 83б от 26.07.2017, Письмо № 82б от 26.07.2017, Письмо № 85б от 27.07.2017, Письмо № 88б от 27.07.2017, Письмо № 89б от 27.07.2017, Письмо № 90б от 27.07.2017, Письмо № 92б от 31.07.2017, Письмо № 95б от 31.07.2017, Письмо № 97б от 31.07.2017, Письмо № 98б от 31.07.2017, Письмо № 91б от 31.07.2017, Письмо № 93б от 31.07.2017, Письмо № 96б от 31.07.2017, Письмо № 100б от 01.08.2017, Письмо № 101б от 01.08.2017, Письмо № 103б от 02.08.2017, Письмо № 104б от 02.08.2017, Письмо № 112б от 03.08.2017, Письмо № 113б от 04.08.2017, Письмо № 123б от 21.08.2017, Письмо № 124б от 24.08.2017, Письмо № 127б от 28.08.2017, Письмо № 130б от 28.08.2017, Письмо № 128б от 28.08.2017, Письмо № 126б от 28.08.2017, Письмо № 135б от 31.08.2017, Письмо № 137б от 31.08.2017, Письмо № 136б от 31.08.2017, Письмо № 150б от 15.09.2017, Письмо № 155б от 18.09.2017, Письмо № 156б от 18.09.2017, Письмо № 158б от 25.09.2017, Письмо № 159б от 25.09.2017, Письмо № 160б от 28.09.2017, Письмо № 161б от 02.10.2017, Письмо № 56б от 02.10.2017, Письмо № 162б от 03.10.2017, Письмо № 168б от 13.10.2017 выполнены ФИО1

Установить, кем, ФИО1 или другим лицом выполнены подписи в строке «Директор» в в письме №99б от31.07.2017, письме №111б от 03.08.2017 не представилось возможным в виду отсутствия подписей. (т.1 л.д.137-139)

- заключение эксперта ЭКЦ МВД по РБ № 1824 от 28.01.2019 согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «директор» в следующих документах: Письмо № 170б от 17.10.2017, Письмо № 182б от 17.10.2017, Письмо № 183б от 18.10.2017, Письмо № 185б от 18.10.2017, Письмо № 186б от 18.10.2017, Письмо № 188б от 19.10.2017, Письмо № 190б от 19.10.2017, Письмо № 189б от 19.10.2017, Письмо № 192б от 20.10.2017, Письмо № 193б от 20.10.2017, Письмо № 194б от 20.10.2017, Письмо № 197б от 23.10.2017, Письмо № 195б от 23.10.2017, Письмо № 199б от 24.10.2017, Письмо № 198б от 24.10.2017, Письмо № 201б от 26.10.2017, Письмо № 203б от 27.10.2017, Письмо № 208б от 02.11.2017, Письмо № 220б от 07.11.2017, Письмо № 221б от 07.11.2017, Письмо № 211б от 07.11.2017, Письмо № 210б от 07.11.2017, Письмо № 215б от 07.11.2017, Письмо № 234б от 14.11.2017, Письмо № 236б от 14.11.2017, Письмо № 237б от 14.11.2017, Письмо № 246б от 22.11.2017,Письмо № 247б от 22.11.2017, Письмо № 245б от 22.11.2017, Письмо № 255б от 27.11.2017, Письмо № 253б от 27.11.2017, Письмо № 250б от 27.11.2017, Письмо № 260б от 30.11.2017, Письмо № 265б от 07.12.2017, Письмо № 273б от 08.12.2017, Письмо № 274б от 08.12.2017, Письмо № 272б от 08.12.2017, Письмо № 268б от 08.12.2017, Письмо № 271б от 08.12.2017, Письмо № 269б от 08.12.2017, Письмо № 276б от 08.12.2017, Письмо № 287б от 18.12.2017, Письмо № 290б от 19.12.2017, Письмо № 288б от 19.12.2017, Письмо № 295б от 21.12.2017 выполнены ФИО1 (т.1 л.д.144-146)

- заключением эксперта ЭКЦ МВД по РБ № 1825 от 29.01.2019 согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «директор» в следующих документах: Письмо № 299б от 27.12.2017, Письмо № 9б от 15.01.2018, Письмо № 7б от 15.01.2018, Письмо № 17б от 15.01.2018, Письмо № 11б от 15.01.2018, Письмо № 18б от 15.01.2018, Письмо № 12б от 15.01.2018, Письмо № 10б от 15.01.2018, Письмо № 33 от 23.01.2018, Письмо № 39б от 01.02.2018, Письмо № 40б от 02.02.2018, Письмо № 41б от 05.02.2018, Письмо № 49б от 08.02.2018 выполнены ФИО1 (т.1 л.д.151-152)

- заключением специалиста ревизора МО УЭБи ПК МВД по РБ №38/15-49 от 14.02.2019 согласно которому в соответствии со ст. 69, 70 НК РФ МРИ ФНС России №31 по РБ в адрес ООО «ЖЭУ-65» в период с 13.06.2017 по 07.02.2018 были направлены требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов в общей сумме 7 033 161,95 руб. (в том числе налогов – 4 150 112,00 руб., страховых взносов – 2 883 049,95 руб.), которые по данным МРИ ФНС России №31 по РБ по состоянию на 24.01.2019 остались не исполненными на общую сумму 6 975 890,95 руб. (в том числе налогов – 4 092 841,00 руб., страховых взносов – 2 883 049,95 руб., см. Приложение №1).

По выставленным, но не исполненным в установленные сроки требованиям об уплате налогов, сборов, страховых взносов МРИ ФНС России №31 по РБ в соответствии со ст. 46 НК РФ в отношении ООО «ЖЭУ-65» были приняты решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках на общую сумму 7 030 849,95 руб. (в том числе налогов – 4 147 800,00 руб., страховых взносов – 2 883 049,95 руб., см. Приложение №1).

На основании вышеуказанных решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств были выставлены инкассовые поручения на общую сумму 7 030 849,95 руб. (в том числе налогов – 4 147 800,00 руб., страховых взносов – 2 883 049,95 руб.). 

МРИ ФНС России №31 по РБ в соответствии с п. 2 ст. 76 НК РФ за неисполнение налогоплательщиком в установленные сроки обязанности по уплате налогов, страховых взносов все расходные операции, кроме платежей в бюджет, приостановлены решениями о приостановлении операций по счетам ООО «ЖЭУ-65», указанным в Приложении №1. 

Кроме того, руководителем МРИ ФНС России №31 по РБ в соответствии со ст. 47 НК РФ были вынесены решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) на общую сумму 7 028 537,94 руб. (без пени, штрафов), в т.ч. по налогам на сумму 4 145 487,99 руб., страховым взносам – 2 883 049,95 руб., а также вынесены постановления о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, за счет имущества ООО «ЖЭУ-65» на общую 7 028 537,94 руб. (без пени, штрафов), в т.ч. по налогам на сумму 4 145 487,99 руб., страховым взносам – 2 883 049,95 руб. (см. Приложение №1).

На основании постановлений МРИ ФНС России №31 по РБ Калининским районным ОСП УФССП по РБ вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании с ООО «ЖЭУ-65» в пользу МРИ ФНС России №31 по РБ недоимки перед бюджетом на общую сумму 276 325,00 руб. Судебный пристав-исполнитель по взысканию задолженности с юридических лиц Калининского районного ОСП г.Уфы УФССП по РБ ФИО15 в своем допросе от 06.02.2019 пояснил, что арест на имущество ООО «ЖЭУ-65» не накладывался. Иные сведения о возбужденных исполнительных производствах, а также об аресте имущества ООО «ЖЭУ-65», на исследование не представлены.

Таким образом, МРИ ФНС России №31 по РБ в адрес ООО «ЖЭУ-65» за период с 13.06.2017 по 07.02.2018 были выставлены требования об уплате об уплате налогов, сборов, страховых взносов на общую сумму 7 033 161,95 руб. (без учета пени, штрафов), которые по состоянию на 24.01.2019 не исполнены в сумме 6 975 890,95 руб. По выставленным в указанный период, но не исполненным в установленные сроки требованиям об уплате налогов, сборов, страховых взносов МРИ ФНС России №31 по РБ в отношении ООО «ЖЭУ-65» были приняты решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках на общую сумму 7 030 849,95 руб. (без пени и штрафов) и выставлены на расчетные счета организации инкассовые поручения на общую сумму 7 030 849,95 руб. Налоговым органом все расходные операции, кроме платежей в бюджет, были приостановлены решениями о приостановлении операций по счетам ООО «ЖЭУ-65», были вынесены решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, за счет имущества налогоплательщика и постановления о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, за счет имущества налогоплательщика на общую сумму 7 028 537,94 руб. (без пени, штрафов). Калининским районным ОСП УФССП по РБ было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства на общую сумму 276 325,90 руб. 

В соответствии с п. 2 ст. 76 НК РФ за неисполнение налогоплательщиком в установленные сроки обязанности по уплате налогов, страховых взносов все расходные операции, кроме платежей в бюджет, приостановлены решениями МРИ ФНС России №31 по РБ о приостановлении операций по счетам ООО «ЖЭУ-65» с 17.07.2017 (дата поступления в банк 18.07.2017, согласно сведениям, представленным ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»).

Исследованием представленных документов установлено, что в период с 18.07.2017 по 28.02.2018 ООО «ЖЭУ-65» имело взаимоотношения с ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» ИНН 

<

***>.

Согласно представленному на исследование акту сверки взаимных расчетов следует:

- задолженность ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» перед ООО «ЖЭУ-65» по состоянию на 31.08.2017 составляет 207 700,72 руб.,

- реализовано (поставлено) ООО «ЖЭУ-65» в адрес ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» товаров (работ, услуг) за период с 31.08.2017 по 31.03.2018 на сумму 32 268 383,31 руб.,

- оплачено ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» за товары (работы, услуги) за период с 31.08.2017 по 31.03.2018 на сумму 32 474 542,44 руб.,

- задолженность ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» перед ООО «ЖЭУ-65» по состоянию на 31.03.2017 составляет 1 541,59 руб.

На исследование представлены распорядительные письма ООО «ЖЭУ-65» с просьбой о перечислении ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» денежных средств в адрес контрагентов ООО «ЖЭУ-65» на общую сумму 8 141 899,48 руб., во исполнение которых ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» на цели, не связанные с выплатой заработной платы, пособий, платежами в бюджет и внебюджетные фонды (налогов и сборов), в период с 07.09.2017 по 28.02.2018 произведено перечисление денежных средств «за ООО ЖЭУ-65» в общей сумме 5 477 630,75 руб. (см. Приложение №2). 

Согласно заключениям эксперта ОКЭ ЭКЦ МВД по РБ ФИО27 от 29.01.2019 №№1823,1824,1825 подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «Директор» в распорядительных письмах ООО «ЖЭУ-65» (перечисленных в приложении №2), выполнены ФИО1.

После того, как МРИ ФНС России №31 по РБ направила на расчетные счета инкассовые распоряжения и решения о приостановлении операций по счетам в банке в период с 07.09.2017 по 28.02.2018, ООО «ЖЭУ-65» направляло распорядительные письма в адрес ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ», с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов (поставщиков, кредиторов), минуя расчетные счета ООО «ЖЭУ-65». Согласно представленным документам, в период с 07.09.2017 по 28.02.2018 на основании направленных ООО «ЖЭУ-65» распорядительных писем в адрес ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ», произведено перечисление денежных средств на счета третьих лиц в общей сумме 5 477 630,75 руб.

Осуществление расчетов между ООО «ЖЭУ-65» с вышеуказанными контрагентами, путем перечисления им денежных средств на счета третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «ЖЭУ-65», приводит к тому, что на расчетный счет предприятия не поступают денежные средства, что исключает возможность исполнения банком платежных документов в порядке очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 855 ГК РФ, при недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, списание средств по расчетным документам, предусматривающим платежи в бюджет бюджетной системы РФ, а также перечисление или выдача денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, производится в порядке календарной очередности поступления указанных документов после перечисления платежей, осуществляемых в соответствии с указанной статьей Гражданского кодекса РФ в первую и вторую очередь. 

В соответствии со справкой о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в отношении ООО «ЖЭУ-65», представленной Филиала №1 Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ №16-01-08/04-1110 от 12.04.2018 следует, что страхователь ООО «ЖЭУ-65» ИНН 

<

***> задолженности по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по состоянию на 12.04.2018 не имеет.

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» представлены сведения о картотеке ООО «ЖЭУ-65», а именно копии инкассовых поручений, поступивших в банк за период с 06.06.2017 по 24.12.2018, в которых кроме прочего отражена очередность платежа, остаток неисполненной части, дата помещения поручения в картотеку. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (исх. №5021-01/003314 от 20.11.2018) следует, что по состоянию на 28.02.2018 сумма документов в 3 (третьей) очереди неоплаченных в срок распоряжений к расчетному счету №

<

***>, составляет всего 7 343 630,46 руб., в том числе: МРИ ФНС №31 по РБ – 7 331 332,07 руб., Филиал №1 ГУ – региональное отделение ФСС РФ по РБ – 12 298,39 руб.

Иные документы, платежи по которым, в соответствии со ст. 855 ГК РФ, осуществляются в первую, вторую очередь, по состоянию на 17.01.2019 в картотеке счета ООО «ЖЭУ-65», открытом в Филиале «Уфимский» ПАО КБ «УБРИР», отсутствуют.

На основании распорядительных писем, направленных ООО «ЖЭУ-65» в период с 18.07.2017 по 28.02.2018 на сумму 8 141 899,48 руб., ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» в период с 07.09.2017 по 28.02.2018 осуществило платежи за ООО «ЖЭУ-65» на цели, не связанные с выплатой заработной платы, пособий, платежами в бюджет и внебюджетные фонды (налогов и сборов), в общей сумме 5 477 630,75 руб.

Сопоставлением в хронологическом порядке инкассовых поручений, направленных на расчетные счета ООО «ЖЭУ-65» в банки, с платежными поручениями ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ», установлено, что за период с в период с 07.09.2017 по 28.02.2018 инкассовые поручения, направленные МРИ ФНС №31 по РБ в период с 17.07.2017 по 28.02.2018 и неисполненные в сумме 6 975 890,95 руб., могли быть погашены в сумме 5 097 004,24 руб. 

Расшифровка имевшихся у ООО «ЖЭУ-65» средств, которые могли быть направлены на уплату налогов и сборов в разрезе платежных поручений ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» представлены в Приложении №3.

Таким образом, в случае направления ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ» в период с 07.09.2017 по 28.02.2018 денежных средств на расчетные счета ООО «ЖЭУ-65» в размере 5 477 630,75 руб., ООО «ЖЭУ-65» могло погасить недоимку по налогам и сборам в сумме 5 097 004,24 руб., по которой истекли установленные НК РФ сроки уплаты. (т. 1 л.д. 157-163; 164-174)

- протоколом осмотра места происшествия от 10.01.2019 проведенного в ОАО «УЖХ Калининского района», в ходе которого были изъяты распорядительные письма, платежные поручения, анализ счета №60,62,76, акт сверки расчетов. (т.1 л.д.88-89)

- протоколом осмотра документов от 05.02.2019 и фототаблица к нему в ходе которого осмотрены распорядительные письма на 101 листе, платежные поручения в отдельных подшивках, анализ счета №60,62,76, акт сверки расчетов изъятых в ОАО «УЖХ Калининского района», картотека №2 предоставленная с сопроводительным письмом УЭБ и ПК МВД по РБ. (т.2 л.д.46-56;57)

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2019 и фототаблица к нему в ходе которого осмотрены реестры открытых и закрытых счетов ООО «ЖЭУ-65» и ОАО «УЖХ Калининского района», а также выписики по ним. (т.2 л.д.68;69)

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2019 и фототаблица к нему в ходе которого осмотрены подшивки документов поступившие из МРИ ФНС России №1 по РБ с сопроводительным письмом №15-24/03475 от 02.03.2018 г. ( т.2 л.д.71-73;74)

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2019 и фототаблица к нему в ходе которого осмотрены документы поступившие из Калининского РО СП г. Уфы УФССП по РБ с сопроводительным письмом №472408274/0202-2. (т.2 л.д.78;79)

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2019 и фототаблица к нему в ходе которого осмотрены документы поступившие из МРИ ФНС России №39 по РБ с сопроводительным письмом от 07.12.2018 №04-14/01109дсп. 

(т.2 л.д.81-82;83)

- реестр открытых и закрытых счетов ООО «ЖЭУ-65» и выписка по расчетному счету №

<

***>, открытому в филиале «Уфимский» ПАО КБ «УБРИР», реестр открытых и закрытых счетов ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» и выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ПАО «Башкомснаббанк» хранятся в камере хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел.

(т.2 л.д.70)

- требования об уплате налогов, сборов, пени, штрафов, в том числе недоимки:

- № 85869 от 05.06.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству с 1 кв. 2017 года, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года), страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года) в сумме 1 659 059,60 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 16.06.17.

№ 86687 от 13.06.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 272 261 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 23.06.17;

№ 89809 от 06.07.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1 кв. 2017 года в сумме 272 261 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 26.07.17;

№ 95756 от 07.08.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 227 880 руб., налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2 кв. 2017 года в сумме 557 687 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 18.08.17;

№ 97918 от 24.08.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 2 кв. 2017 года) в сумме 1 179 530, 04 руб., страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 2 кв. 2017 года) в сумме 273 436,53 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 06.09.17;

№ 99007 от 13.09.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 227 880 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 25.09.17;

№ 99626 от 10.10.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2017 года в сумме 244 480 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 23.10.17;

№ 100315 от 19.10.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года) в сумме 82,20 руб., страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 1 кв. 2017 года) в сумме 19,06 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 31.10.17;

№ 101674 от 06.11.2017, об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии с 01.01.2017 (прочие начисления 3 кв. 2017 года) в сумме 1 160 871,11 руб., страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с 01.01.2017 (прочие начисления 3 кв. 2017 года) в сумме 269 111,01 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 17.11.17;

№ 102630 от 07.11.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3 кв. 2017 года в сумме 557 998 руб., налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 3 кв. 2017 года в сумме 660 781 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 17.11.17;

№ 103710 от 08.12.2017, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3 кв. 2017 года в сумме 557 998 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 20.12.17;

№ 104841 от 19.01.2018, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3 кв. 2017 года в сумме 557 999 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 31.01.18;

№ 105936 от 07.02.2018, об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 кв. 2017 года в сумме 12 887 руб., с установленным сроком для добровольного исполнения 19.02.18.

- решения о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика:

- № 28480 от 06.07.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 85869 от 05.06.2017 на сумму 1 607 979,56 руб.

№ 28891 от 17.07.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 86687 от 13.06.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 30393 от 08.08.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 89809 от 06.07.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 32792 от 05.09.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 95756 от 07.08.2017 на сумму 785 567 руб.;

№ 34702 от 22.09.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 97918 от 24.08.2017 на сумму 1 452 966,57 руб.;

№ 37630 от 25.10.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 99007 от 13.09.2017 на сумму 225 568 руб.;

№ 38724 от 09.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 99626 от 10.10.2017 на сумму 244 480 руб.;

№ 40230 от 22.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 101674 от 06.11.2017 на сумму 1 429 982,12 руб.;

№ 40231 от 22.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 102630 от 07.11.2017 на сумму 1 218 779 руб.;

№ 40594 от 23.11.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 100315 от 19.10.2017 на сумму 101,26 руб.;

№ 42380 от 25.12.2017, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 103710 от 08.12.2017 на сумму 557 998 руб.;

№ 43699 от 06.02.2018, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 104841 от 19.01.2018 на сумму 557 999 руб.;

№ 45670 от 28.02.2018, в том числе о взыскании недоимки по налогам по требованию № 105936 от 07.02.2018 на сумму 12 887 руб.

- решения о приостановлении операций по счетам, в том числе по недоимке:

- №35977 от 06.07.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №28480 от 06.07.2017 и неисполнением в установленный срок требования №85869 от 05.06.2017;

№36579 от 17.07.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №28891 от 17.07.2017 и неисполнением в установленный срок требования №86687 от 13.06.2017;

№37938 от 08.08.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №30393 от 08.08.2017 и неисполнением в установленный срок требования №89809 от 06.07.2017;

№40236 от 05.09.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №32792 от 05.09.2017 и неисполнением в установленный срок требования №95756 от 07.08.2017;

№42833 от 22.09.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №34702 от 22.09.2017 и неисполнением в установленный срок требования №97918 от 24.08.2017;

№44146 от 25.10.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №37630 от 25.10.2017 и неисполнением в установленный срок требования №99007 от 13.09.2017;

№45401 от 09.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №38724 от 09.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №99626 от 10.10.2017;

№48402 от 22.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №40230 от 22.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №101674 от 06.11.2017;

№48403 от 22.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №40231 от 22.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №102630 от 07.11.2017;

№48966 от 23.11.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №40594 от 23.11.2017 и неисполнением в установленный срок требования №100315 от 19.10.2017;

№51103 от 25.12.2017 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №42380 от 25.12.2017 и неисполнением в установленный срок требования №103710 от 08.12.2017;

№52920 от 06.02.2018 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №43699 от 06.02.2018 и неисполнением в установленный срок требования №104841 от 19.01.2018;

№55696 от 28.02.2018 о приостановлении операций по расчетному счету №

<

***>, в связи с принятием решения о взыскании за счет денежных средств №45670 от 28.02.2018 и неисполнением в установленный срок требования №105936 от 07.02.2018.

- инкассовые поручения в целях списания и перечисления в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств, необходимых для погашения, в том числе недоимки, в частности на счет:

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 55657 от 06.07.2017 на сумму 1 305 370,86 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 55659 от 06.07.2017 на сумму 302 608,70 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 57268 от 17.07.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 59318 от 08.08.2017 на сумму 272 261 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 61098 от 05.09.2017 на сумму 225 400 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 61099 от 05.09.2017 на сумму 2 480 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 61100 от 05.09.2017 на сумму 557 687 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 67131 от 22.09.2017 на сумму 1 179 530,04 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 67132 от 22.09.2017 на сумму 273 436,53 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 68964 от 25.10.2017 на сумму 223 088 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 68965 от 25.10.2017 на сумму 2 480 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 70715 от 09.11.2017 на сумму 223 091 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 70719 от 09.11.2017 на сумму 21 389 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76114 от 22.11.2017 на сумму 1 160 871,11 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76116 от 22.11.2017 на сумму 269 111,01 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76118 от 22.11.2017 на сумму 557 998 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 76121 от 22.11.2017 на сумму 660 781 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 77185 от 23.11.2017 на сумму 82,20 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 77187 от 23.11.2017 на сумму 19,06 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 79506 от 25.12.2017 на сумму 557 998 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 81401 от 06.02.2018 на сумму 557 999 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 83507 от 28.02.2018 на сумму 9 947 руб.;

№ 

<

***> выставлено инкассовое поручение № 83508 от 28.02.2018 на сумму 2 940 руб;

- копия исполнительного производства №25260/18/02002-ИП, которая приобщена к уголовному делу №11802800003000066, хранится в камере хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел.(т.2 л.д.80)

- копия регистрационного дела ООО «ЖЭУ-65» (ИНН 

<

***>), хранится в камере хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел. 

(т.2 л.д.84);

- приказ о переводе работника на другу работу №109 от 22.05.2017 в соответствии с которым ФИО1 переведен с должности мастера ООО «ЖЭУ-65» на должность директора ООО «ЖЭУ-65»(т.1 л.д.98)

- приказ о переводе работника на другу работу №00000000003 от 01.03.2018 в соответствии с которым ФИО1 переведен с должности диерктора ООО «ЖЭУ-65» на должность мастера ООО «ЖЭУ-65».(т.1 л.д.97)

- Письмо ООО «ЖЭУ-65» №51б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО4, денежных средств в сумме 3 700,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №1075 от 20.02.2018 на сумму 3 700,00 руб. в адрес ИП ФИО4 с назначением платежа, оплата за выполненные работы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №51б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №78б от 25.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУ Поликлиника №51, денежных средств в сумме 34 270,00 руб. за медосмотр, перечисление которых произведено платежным поручением №4851 от 27.07.2017 на сумму 34 270,00 руб. в адрес МУ Поликлиника №51 с назначением платежа, оплата доходы от оказания платных мед.услуг за «ЖЭУ-65»по письму №78б от 25.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №77б от 25.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы, денежных средств в сумме 14 600,00 руб. для оплаты услуг, перечисление которых произведено платежным поручением №4844 от 27.07.2017 на сумму 14 600,00 руб. в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №77б от 25.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №79б от 25.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ПромПоставка», денежных средств в сумме 35 665,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6606 от 12.09.2017 на сумму 20 000,00 руб., №6773 от 13.09.2017 на сумму 15 665 руб. в адрес ООО «ПромПоставка» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №79б от 25.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №91б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО5, денежных средств в сумме 717 048,79 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №8344 от 02.11.2017 на сумму 10 000,00 руб., №4752 от 28.07.2017 на сумму 100 000,00 руб., №5144 от 02.08.2017 на сумму 100 000,00 руб., №5228 от 03.08.2017 на сумму 100 000,00 руб., №4834 от 27.07.2017 на сумму 100 000,00 руб., №8229 от 31.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №9456 от 01.12.2017 на сумму 92 048,79 руб., №9133 от 23.11.2017 на 25 000 руб. в адрес ИП ФИО5 с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №91б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №93б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «МКСМ сервис», денежных средств в сумме 15 490,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6448 от 07.09.2017 на сумму 15 490,00 руб. в адрес ООО «МКСМ» сервис с назначением платежа, оплата за запчасти за ООО «ЖЭУ-65» по письму №93б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №96б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Самсон-Башкирия», денежных средств в сумме 51 246,33 руб. за канцтовары, перечисление которых произведено платежным поручением №7989 от 24.10.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Самсон-Башкирия» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №96б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №100б от 01.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г.Уфы, денежных средств в сумме 247 957,00 руб. задаток для участия в торгах, перечисление которых произведено платежным поручением №5166 от 02.08.2017 на сумму 247 957,00 руб. в адрес УЗИО г.Уфы с назначением платежа, задаток за участие в торга за ООО «ЖЭУ-65» по письму №100б от 01.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №101б от 01.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Антей», денежных средств в сумме 3 030,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6446 от 07.09.2017 на сумму 3 030,00 руб. в адрес ООО «Антей» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №101б от 01.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №103б от 02.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии», денежных средств в сумме 300,00 руб. за тех.обеспечение, перечисление которых произведено платежным поручением №5413 от 07.08.2017 на сумму 300,00 руб. в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №103б от 02.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №104б от 02.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии», денежных средств в сумме 2 100,00 руб. за тех.обеспечение, перечисление которых произведено платежным поручением №5414 от 07.08.2017 на сумму 2 100,00 руб. в адрес Ф-л ФГУП «Охрана Росгвардии» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №104б от 02.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №112б от 03.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №5411 от 07.08.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за ГСМ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №112б от 03.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №113б от 04.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ИСК №7», денежных средств в сумме 597045,04 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7905 от 20.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8272 от 01.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8338 от 02.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8228 от 31.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8035 от 24.10.2017 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО «ИСК №7» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №113б от 04.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №123б от 21.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №5779 от 21.08.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №123б от 21.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №124б от 24.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОАО «Башинформсвязь», денежных средств в сумме 4 301,09 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №6883 от 20.09.2017 на сумму 4 301,09 руб. в адрес ОАО «Башинформсвязь» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №124б от 24.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №127б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №6149 от 30.08.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №127б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №130б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО МТС, денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №6223 от 31.08.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №130б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №128б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 91 342,33 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №6224 от 31.08.2017 на сумму 91 342,33 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №128б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №126б от 28.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы, денежных средств в сумме 5 700,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №6984 от 21.09.2017 на сумму 5 700,00 руб. в адрес МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №126б от 28.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №137б от 31.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Онлайн-Сервис», денежных средств в сумме 8 900,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7885 от 20.10.2017 на сумму 8 900,00 руб. в адрес ООО «Онлайн-Сервис» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №137б от 31.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №136б от 31.08.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Уфаводоканал», денежных средств в сумме 1 175,19 руб. за отпуск питьевой воды, перечисление которых произведено платежным поручением №8978 от 22.11.2017 на сумму 1 175,19 руб. в адрес МУП «Уфаводоканал» с назначением платежа, оплата за водоснабжение за ООО «ЖЭУ-65» по письму №136б от 31.08.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №150б от 15.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "ЭСКБ", денежных средств в сумме 9 824,16 руб. за электроэнергию, перечисление которых произведено платежным поручением №7413 от 29.09.2017 на сумму 9 824,16 руб. в адрес ООО "ЭСКБ" с назначением платежа, оплата за электроэнергию за ООО «ЖЭУ-65» по письму №150б от 15.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №155б от 18.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №6879 от 20.09.2017 на сумму 25 000,00 руб., №6975 от 21.09.2017 на сумму 25 000,00 руб., в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за ГСМ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №155б от 18.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №156б от 18.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №6887 от 20.09.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №156б от 18.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №158б от 25.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Стандарт», денежных средств в сумме 2 385,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7116 от 25.09.2017 на сумму 2 385,00 руб. в адрес ООО «Стандарт» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №158б от 25.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №159б от 25.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Антей», денежных средств в сумме 6 840,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №9360 от 29.11.2017 на сумму 6 840,00 руб. в адрес ООО «Антей» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №159б от 25.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №160б от 28.09.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7407 от 29.09.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №160б от 28.09.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №161б от 02.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №7525 от 04.10.2017 на сумму 10 000,00 руб., №7567 от 05.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7594 от 06.10.2017 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за ГСМ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №161б от 02.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №56б от 02.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №8041 от 24.10.2017 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №56б от 02.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №162б от 03.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УВО по г.Уфе, денежных средств в сумме 2 602,82 руб. за услуги охраны, перечисление которых произведено платежным поручением №8303 от 01.11.2017 на сумму 2 602,82 руб. в адрес УВО по г.Уфе с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №162б от 03.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №168б от 13.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО6, денежных средств в сумме 65 695,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №7723 от 16.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7761 от 17.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7787 от 18.10.2017 на сумму 25 695,00 руб. в адрес ИП ФИО6 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №168б от 13.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №170б от 17.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО7, денежных средств в сумме 22 800,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9102 от 23.11.2017 на сумму 22 800,00 руб. в адрес ИП ФИО7 с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №170б от 17.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №182б от 17.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №7796 от 18.10.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №182б от 17.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №183б от 18.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «СтройКом», денежных средств в сумме 994 531,15 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №7828 от 19.10.2017 на сумму 50 000,00 руб., №7900 от 20.10.2017 на сумму 50 000,00 руб., №8037 от 24.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8232 от 31.10.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8274 от 01.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8340 от 02.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8457 от 03.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8573 от 08.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №8778 от16.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8991 от 22.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9130 от 23.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9253 от 24.11.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9458 от 01.12.2017 на сумму 75 000,00 руб., №9637 от 06.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9666 от 07.12.2017 на сумму 25 000,00 руб., №10053 от 21.12.2017 на сумму 50000,00 руб., №10222 от 26.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №29 от 10.01.2018 на сумму 20 000,00 руб., №91 от 11.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №126 от 12.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №239 от 15.01.2018 на сумму 79 531,15 руб., в адрес ООО «СтройКом» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №183б от 18.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №185б от 18.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №7797 от 18.10.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №185б от 18.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №186б от 18.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОАО «Башинформсвязь», денежных средств в сумме 6 060,24 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №7795 от 18.10.2017 на сумму 6 060,00 руб. в адрес ОАО «Башинформсвязь» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №186б от 18.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №188б от 19.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "Регион групп", денежных средств в сумме 113 354,40 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №7832 от 19.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №7903 от 20.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8039 от 24.10.2017 на сумму 30 000,00 руб., №8235 от 31.10.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8276 от 01.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8342 от 02.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., в адрес ООО "Регион групп" с назначением платежа, оплата за выполненные работы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №188б от 19.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №190б от 19.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО8, денежных средств в сумме 31 610,00 руб. за новогодние подарки, перечисление которых произведено платежным поручением №8673 от 14.11.2017 на сумму 31 610,00 руб. в адрес ИП ФИО8 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №190б от 19.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №189б от 19.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.УфаРБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «СтройПромТорг», денежных средств в сумме 2 817 031,02 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №9326 от 28.11.2017 на сумму 100 000,00 руб., №9347 от 29.11.2017 на сумму 200 000,00 руб., №9367 от 30.11.2017 на сумму 200 000,00 руб., №9455 от 01.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №9636 от 06.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №9665 от 07.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10051 от 21.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №10151 от 22.12.2017 на сумму 200 000,00 руб., №10219от 26.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №10425 от 28.12.2017 на сумму 200 000,00 руб., №10456 от 29.12.2017 на сумму 100 000,00 руб., №32 от 10.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №237 от 15.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №294 от 17.01.2018 на сумму 100 000,00 руб., №1128 от 22.02.2018 на сумму 50 000,00 руб., в адрес ООО «СтройПромТорг» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №189б от 19.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №192б от 20.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Уфаводоканал», денежных средств в сумме 9 986,88 руб. за отпуск питьевой воды, перечисление которых произведено платежным поручением №8175 от 30.10.2017 на сумму 9 986,88 руб. в адрес МУП «Уфаводоканал» с назначением платежа, оплата за водоснабжение за ООО «ЖЭУ-65» по письму №192б от 20.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №193б от 20.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "ЭСКБ", денежных средств в сумме 15 034,47 руб. за электроэнергию, перечисление которых произведено платежным поручением №8621 от 10.11.2017 на сумму 15 034,47 руб. в адрес ООО "ЭСКБ" с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №193б от 20.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №194б от 20.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Регионхимсервис», денежных средств в сумме 4 268,00 руб. за тех.обслуживание, перечисление которых произведено платежным поручением №8510 от 03.11.2017 на сумму 4 268,00 руб. в адрес ООО «Регионхимсервис» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №194б от 20.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №197б от 23.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №8136 от 26.10.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №197б от 23.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №195б от 23.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 38 766,28 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №8648 от 13.11.2017 на сумму 38 766,28 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №195б от 23.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №199б от 24.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 1 280,71 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №8909 от 21.11.2017 на сумму 1 280,71 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата пени арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №199б от 24.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №198б от 24.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 11 692,21 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №8905 от 21.11.2017 на сумму 11 692,21 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №198б от 24.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №201б от 26.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Театр муз.комедииФидана ФИО4», денежных средств в сумме 12 700,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №8145 от 26.10.2017 на сумму 12 700,00 руб. в адрес ООО «Театр муз.комедииФидана ФИО4» с назначением платежа, оплата за билеты за ООО «ЖЭУ-65» по письму №201б от 26.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №203б от 27.10.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Кама-Уфа», денежных средств в сумме 28 596,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №8252 от 31.10.2017 на сумму 28 596,00 руб. в адрес ООО «Кама-Уфа» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №203б от 27.10.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №208б от 02.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №9962 от 18.12.2017 на сумму 99 216,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №208б от 02.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №220б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «БЭС», денежных средств в сумме 30 000,00 руб. за мойку, перечисление которых произведено платежным поручением №8886 от 20.11.2017 на сумму 30 000,00 руб. в адрес ООО «БЭС» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №220б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №211б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9112 от 23.11.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №211б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №210б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 7 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9115 от 23.11.2017 на сумму 7 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №210б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №215б от 07.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №8813 от 17.11.2017 на сумму 25 000,00 руб., №8897 от 21.11.2017 на сумму 25 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №215б от 07.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №234б от 14.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 34 238,88 руб. за талоны ТБО, перечисление которых произведено платежным поручением №8774 от 16.11.2017 на сумму 20 000,00 руб., №8901 от 21.11.2017 на сумму 14 238,88 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №234б от 14.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №236б от 14.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОПО ПЖХ ГО г.Уфы, денежных средств в сумме 6 228,12 руб. профсоюзные взносы, перечисление которых произведено платежным поручением №8880 от 20.11.2017 на сумму 6 228,12 руб. в адрес ОПО ПЖХ ГО г.Уфы с назначением платежа, оплата профсоюзные взносы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №236б от 14.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №237б от 14.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 10 038,50 руб. за талоны на ветки, перечисление которых произведено платежным поручением №8695 от 15.11.2017 на сумму 10 038,50 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за ветки за ООО «ЖЭУ-65» по письму №237б от 14.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №246б от 22.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 37 306,75 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №9232 от 24.11.2017 на сумму 37 306,75 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата арендная плата за ООО «ЖЭУ-65» по письму №246б от 22.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №247б от 22.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 746,20 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №9233 от 24.11.2017 на сумму 746,20 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата пени арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №247б от 22.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №245б от 22.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ГИТ в РБ, денежных средств в сумме 30 000,00 руб. штраф, перечисление которых произведено платежным поручением №9244 от 24.11.2017 на сумму 30 000,00 руб. в адрес ГИТ в РБ с назначением платежа, оплата адм.штрафа за ООО «ЖЭУ-65» по письму №245б от 22.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №255б от 27.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Типография Феникс», денежных средств в сумме 23 600,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10027 от 20.12.2017 на сумму 23 600,00 руб. в адрес ООО «Типография Феникс» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №255б от 27.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №253б от 27.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «БЭС», денежных средств в сумме 60 000,00 руб. за мойку, перечисление которых произведено платежным поручением №10348 от 27.12.2017 на сумму 60 000,00 руб. в адрес ООО «БЭС» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №253б от 27.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №250б от 27.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО9, денежных средств в сумме 6 150,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №9300 от 27.11.2017 на сумму 6 150,00 руб. в адрес ИП ФИО9 с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №250б от 27.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №260б от 30.11.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №10044 от 20.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10055 от 21.12.2017 на сумму 49 216,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №260б от 30.11.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №265б от 07.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.УфаРБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ФУ Администрации ГО г.Уфы, денежных средств в сумме 4 000,00 руб. за билеты, перечисление которых произведено платежным поручением №9941 от 15.12.2017 на сумму 4 000,00 руб. в адрес ФУ Администрации ГО г.Уфы с назначением платежа, оплата за билеты за ООО «ЖЭУ-65» по письму №265б от 07.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №273б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ОАО «Башинформсвязь», денежных средств в сумме 1 100,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №10141 от 22.12.2017 на сумму 1 100,00 руб. в адрес ОАО «Башинформсвязь» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №273б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №274б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10139 от 22.12.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №274б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №272б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10134 от 22.12.2017 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №272б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №268б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УВО по г.Уфе, денежных средств в сумме 3 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10129 от 22.12.2017 на сумму 3 000,00 руб. в адрес УВО по г.Уфе с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №268б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №271б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "ЭСКБ", денежных средств в сумме 30 000,00 руб. за электроэнергию, перечисление которых произведено платежным поручением №9990 от 19.12.2017 на сумму 30 000,00 руб. в адрес ООО "ЭСКБ" с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №271б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №269б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "Регион групп", денежных средств в сумме 182 992,27 руб. за ремонтные работы, перечисление которых произведено платежным поручением №10056 от 21.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10226 от 26.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., в адрес ООО "Регион групп" с назначением платежа, оплата за выполненные работы за ООО «ЖЭУ-65» по письму №269б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №276б от 08.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 200 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №9828 от 12.12.2017 на сумму 10 000,00 руб., №9876 от 13.12.2017 на сумму 20 000,00 руб., №9924 от 14.12.2017 на сумму 20 000,00 руб., №10235 от 26.12.2017 на сумму 20 000,00 руб., №10301 от 27.12.2017 на сумму 30 000,00 руб., №27 от 10.01.2018 на сумму 50 000,00 руб., №10406 от 28.12.2017 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №276б от 08.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №287б от 18.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 84 483,34 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №10351 от 27.12.2017 на сумму 50 000,00 руб., №10409 от 28.12.2017 на сумму 34 483,34 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №287б от 18.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №290б от 19.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО10, денежных средств в сумме 68 020,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №10036 от 20.12.2017 на сумму 68 020,00 руб. в адрес ИП ФИО10 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №290б от 19.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №288б от 19.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.УфаРБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Уфастрой», денежных средств в сумме 237 045,04 руб., перечисление которых произведено платежным поручением №587 от 26.01.2018 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО «Уфастрой» с назначением платежа, оплата за ООО «ЖЭУ-65» по письму №288б от 19.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №295б от 21.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №10137 от 22.12.2017 на сумму 10 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №295б от 21.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №299б от 27.12.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Ю-Строй», денежных средств в сумме 99 216,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №10415 от 28.12.2017 на сумму 178 432,00 руб. в адрес ООО «Ю-Строй» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №299б от 27.12.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №9б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 175 110,40 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №1192 от 27.02.2018 на сумму 175 110,40 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата арендная плата за ООО «ЖЭУ-65» по письму №9б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №7б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 27 252,69 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №476 от 24.01.2018 на сумму 27 252,69 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №7б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №17б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 3 505,59 руб. за утилизацию, перечисление которых произведено платежным поручением №475от 24.01.2018 на сумму 3 505,59 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №17б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №11б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Тензор», денежных средств в сумме 6 115,00 руб. за право использ. СБИС, перечисление которых произведено платежным поручением №290 от 16.01.2018 на сумму 6 115,00 руб. в адрес ООО «Тензор» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №11б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №18б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ПромПоставка», денежных средств в сумме 19 400,00 руб. за автозапчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №500 от 25.01.2018 на сумму 19 400,00 руб. в адрес ООО «ПромПоставка» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №18б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №12б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа», денежных средств в сумме 5 000,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №513 от 25.01.2018 на сумму 5 000,00 руб. в адрес ООО «Зеленая Точка Уфа» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №12б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №10б от 15.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес УЗИО г. Уфы, денежных средств в сумме 1 000,00 руб. за аренду, перечисление которых произведено платежным поручением №685 от 30.01.2018 на сумму 1 000,00 руб. в адрес УЗИО г. Уфы с назначением платежа, оплата пени арендная плат за ООО «ЖЭУ-65» по письму №10б от 15.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №33б от 23.01.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №507 от 25.01.2018 на сумму 50 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №33 от 23.01.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №39б от 01.02.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «СПЕЦСТРОЙ», денежных средств в сумме 91 584,00 руб. за экспедирование груза, перечисление которых произведено платежным поручением №1266 от 28.02.2018 на сумму 91 584,00 руб. в адрес ООО «СПЕЦСТРОЙ» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №39б от 01.02.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №40б от 02.02.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", денежных средств в сумме 38 383,04 руб. за талоны ТБО, перечисление которых произведено платежным поручением №1111 от 21.02.2018 на сумму 38 383,04 руб. в адрес МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №40б от 02.02.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №49б от 08.02.2018 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО "РН-Карт", денежных средств в сумме 50 000,00 руб. за ГСМ, перечисление которых произведено платежным поручением №1030 от 19.02.2018 на сумму 10 000,00 руб., №1072 от 20.02.2018 на сумму 20 000,00 руб., №1105 от 21.02.2018 на сумму 20 000,00 руб. в адрес ООО "РН-Карт" с назначением платежа, оплата за гсм за ООО «ЖЭУ-65» по письму №49б от 08.02.2018;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №88б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО11, денежных средств в сумме 3 205,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №6445 от 07.09.2017 на сумму 3 205,00 руб. в адрес ИП ФИО11 с назначением платежа, оплата за запчасти за ООО «ЖЭУ-65» по письму №88б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №89б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Гидроком», денежных средств в сумме 10 520,00 руб. за запчасти, перечисление которых произведено платежным поручением №7108 от 25.09.2017 на сумму 10 520,00 руб. в адрес ООО «Гидроком» с назначением платежа, оплата за запчасти за ООО «ЖЭУ-65» по письму №89б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №85б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Башагротехсервис», денежных средств в сумме 32 049,89 руб. за ТМЦ, перечисление которых произведено платежными поручениями №7202 от 27.09.2017 на сумму 10 000,00 руб., №7291 от 28.09.2017 на сумму 22 049,89 руб. в адрес ООО «Башагротехсервис» с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №85б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №82б от 26.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Уфаводоканал», денежных средств в сумме 7 654,76 руб. за водоснабжение, перечисление которых произведено платежным поручением №8977 от 22.11.2017 на сумму 7 654,76 руб. в адрес МУП «Уфаводоканал» с назначением платежа, оплата за водоснабжение за ООО «ЖЭУ-65» по письму №82б от 26.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №83б от 26.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «ЭСКБ», денежных средств в сумме 12 430,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежным поручением №5742 от 18.08.2017 на сумму 12 430 руб. в адрес ООО «ЭСКБ» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №83б от 26.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №90б от 27.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ИП ФИО12, денежных средств в сумме 17 590,00 руб. за ТМЦ, перечисление которых произведено платежным поручением №7294 от 28.09.2017 на сумму 17 590 руб. в адрес ИП ФИО12 с назначением платежа, оплата за ТМЦ за ООО «ЖЭУ-65» по письму №90б от 27.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №95б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ООО «Регионхимсервис», денежных средств в сумме 8 311,00 руб. за услуги, перечисление которых произведено платежными поручениями №6916 от 21.09.2017 на сумму 963 руб., №7412 от 29.09.2017 на сумму 7 348 руб. в адрес ООО «Регионхимсервис» с назначением платежа, оплата за услуги за ООО «ЖЭУ-65» по письму №95б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №92б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ПАО «МТС»., денежных средств в сумме 10 000,00 руб. за услуги связи, перечисление которых произведено платежным поручением №5164 от 02.08.2017 на сумму 10 000 руб. в адрес ПАО «МТС» с назначением платежа, оплата за услуги связи за ООО «ЖЭУ-65» по письму №92б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №98б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Спецавтохозяйство», денежных средств в сумме 20 000,00 руб. за талоны ТБО, перечисление которых произведено платежным поручением №5167 от 02.08.2017 на сумму 20 000 руб. в адрес МУП «Спецавтохозяйство» с назначением платежа, оплата за талоны ТБО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №98б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №97б от 31.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес МУП «Спецавтохозяйство», денежных средств в сумме 42 995,45 руб. за вывоз КГО, перечисление которых произведено платежным поручением №5168 от 02.08.2017 на сумму 42 995,45 руб. в адрес МУП «Спецавтохозяйтво» с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №97б от 31.07.2017;

Письмо ООО «ЖЭУ-65» №81б от 26.07.2017 с просьбой о перечислении задолженности ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» перед ООО «ЖЭУ-65», путем перечисления с расчетного счета ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» в адрес ГБУЗ РССМП и ЦМК, денежных средств в сумме 7 560 руб. за медосмотры, перечисление которых произведено платежным поручением №4986 от 31.07.2017 на сумму 7 560 руб. в адрес ГБУЗ РССМП и ЦМК с назначением платежа, оплата за вывоз КГО за ООО «ЖЭУ-65» по письму №81б от 26.07.2017.

Анализ счета 60 на 1 листе, анализ счета 62 на 1 листе, анализ счета 76 на 1 листе

Подшивка документов картотеки №2 в отношении ООО «ЖЭУ-65», 

Акт сверки расчетов между ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» и ООО «ЖЭУ-65»

Хранятся в камере хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел. (т.2 л.д.58-67).

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, допустимыми и достаточными для того, чтобы прийти к твердому убеждению о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Показания допрошенных свидетелей подробны, последовательны, согласуются друг с другом, также с материалами уголовного дела, оснований для оговора подсудимого у них не имеется, оснований не доверять им у суда не имеется, поэтому суд признает их достоверными и правдивыми.

Все доказательства, приведенные выше, суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого органами предварительного расследования не допущено и судом не установлено.

Все приведенные доказательства в своей совокупности свидетельствуют о том, что они последовательны, полностью соотносятся между собой по времени, месту, способу преступления и объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния, совершенного подсудимым.

Оценивая показания свидетелей, суд приходит к выводу, что они последовательны, детально раскрывают обстоятельства совершенного подсудимым преступления, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, не содержат каких-либо существенных противоречий. Оснований полагать, что свидетели оговаривают подсудимого, у суда не имеется. Их показания признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события совершенного подсудимым преступления. Основные фактические данные в их показаниях об обстоятельствах совершенного преступления изложены подробно и детально. В связи с изложенным, суд доверяет указанным показаниям и считает возможным положить их в основу приговора.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности этих показаний, т.к. ранее у них с подсудимым никаких конфликтных отношений не было, их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а также подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать подсудимого у них суд не усматривает. В показаниях указанных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого; их показания также не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. 

Судом достоверно установлено, что по состоянию на 25.07.2017 г. у ООО «ЖЭУ №65», руководителем которого являлся Бурханов, сформирована недоимка по уплате налогов, предусмотренных ст. 13 НК РФ, которая в последующий период постоянно увеличивалась.

Налоговым органом были предприняты все меры, предусмотренные ст. 46, 48, 69, 76 Налогового кодекса РФ, что подтверждается исследованными материалами уголовного дела.

По состоянию на 28.02.2018 г. на расчетных счетах налогоплательщика оставались непогашенные инкассовые поручения налогового органа и службы судебных приставов, выставленные в целях взыскания, в том числе, недоимки.

Из показаний свидетелей ФИО2 и ФИО3, работающими бухгалтерами, следует, что в связи с отсутствием денежных средств на счетах ООО «ЖЭУ-65», по причине ареста счетов, в связи с возникшей ранее задолженностью перед бюджетом, директором ООО «ЖЭУ №65» ФИО1 давались указания по подготовке распорядительных писем в адрес ОАО «УЖХ Калининского района», с просьбой о погашении возникшей перед субподрядной организацией задолженностью, путем перечисления денежных средств сразу на расчетный счет субподрядчика, минуя расчетный счет ООО «ЖЭУ №65». Все письма готовились исключительно по указанию ФИО1 и подписывались им самим. 

Показания указанных свидетелей согласуются как с показаниями самого подсудимого ФИО1 так и заключениями проведенных по делу экспертиз, согласно которых подписи от имени ФИО1, расположенные в письмах о погашении обязательств кредитора перед третьим лицом ООО «ЖЭУ №65», выполнены самим ФИО1

Таким образом, ФИО1, игнорируя законные требования налоговых органов и службы судебных приставов об уплате налогов, зная о существовании недоимки по налогам у ООО «ЖЭУ №65» перед бюджетной системой РФ в вышеуказанных суммах, наличии на расчетных счетах возглавляемой им организации неисполненных инкассовых поручений и обращенных судебными приставами взысканий на денежные средства в рамках исполнительных производств, умышленно не допускал поступления на заблокированные расчетные счета ООО «ЖЭУ №65» денежных средств, и тем самым, скрывал эти средства от установленного законодательством РФ порядка их взыскания.

В период с 25.07.2017 г. по 28.02.2018 г. ФИО1 сокрыты денежные средства возглавляемой им организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки, на общую сумму 5 097 004,24 руб. что является крупным размером. 

Все допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, о чем имеются их подписи.

Изъятие имеющихся в деле вещественных доказательств, было произведено надлежащим образом, что подтверждается соответствующими протоколами, в которых указано, где, когда, кем изъяты данные предметы, каким образом упакованы и опечатаны, указаны присутствующие при производстве следственных действий лица.

У суда нет оснований ставить под сомнение заключения проведенных по делу судебных экспертиз, поскольку они соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и выполнены в рамках ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Выводы экспертов подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении преступлений.

Каких-либо оснований для признания данных доказательств на основании ст. 75 УПК РФ недопустимыми, у суда не имеется.

Данных, свидетельствующих о применении в ходе предварительного расследования незаконных методов ведения следствия, по делу не установлено.

Положениями ч. 1 ст. 9 УК РФ установлено, что преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

В связи с вышеизложенным, вышеуказанные действия ФИО1, осуществлявшего фактическое руководство деятельностью ООО «ЖЭУ-65» в период с 25.07.2017 по 28.02.2018, т.е. являвшегося руководителем данной организации подлежат квалификации по ч.1 ст. 199.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 250-ФЗ), как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает положения статей 6, 60 УК РФ, согласно которым назначенное наказание должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При исследовании личности подсудимого, суд установил следующее: Бурханов ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется исключительно с положительной стороны.

Психическая полноценность подсудимого не вызывает у суда никакого сомнения, характер действий, его поведение во время совершения преступлений и после них, поведение на следствии и суде, логичность их и адекватность, указывает на то, что он осознавал характер своих действий и руководил ими.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в соответствии с правилами ст. 61 УК РФ: признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, наличие на его иждивении троих малолетних детей, отсутствие судимости.

По смыслу закона, активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. 

Принимая во внимание, что Бурханов представлял исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения преступлений, давал правдивые и полные показания, способствующие расследованию, суд полагает необходимым учесть в качестве обстоятельства, смягчающим наказание, в том числе, активное способствование расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, т.е. изменения категории преступления на менее тяжкую, ст. 73 УК РФ- условного осуждения при назначении наказания подсудимому не усматривает. 

С учетом характера совершенного преступления, суд приходит к выводу, что наказание должно быть назначено в виде штрафа, которое сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений. 

Определяя наказание в виде штрафа, с учетом данных характеризующих подсудимого как личность; при наличии совокупности обстоятельств смягчающих ответственность, материального положения подсудимого, признаваемых судом исключительными и существенно снижающими степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу, что размер штрафа должен быть назначен с применением положений ст. 64 УК РФ, т.е. ниже низшего предела, установленного санкцией ч.1 ст. 199.2 УК РФ. 

Суд полагает, что иные наказания, установленные санкцией ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, применять подсудимому нецелесообразно с учетом его личности и имущественного положения. Также суд находит нецелесообразным применить в отношении ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, в соответствии со ст. 47 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 300,303-304,307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ и с применением ст. 64 УК РФ назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства. В соответствие с ч.2 ст. 31 УИК РФ, рассрочить ФИО1 уплату штрафа на срок до 1 (одного) года, с ежемесячной оплатой его не менее 8400 (восемь тысяч четыреста) руб. 

Разъяснить осужденному ФИО1, что он обязан в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа- 8400 (восемь тысяч четыреста) руб. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, переданные в камеру хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК Российской Федерации по Республике Башкортостан, по вступлению приговора в законную силу передать по принадлежности. Копии приобщенных документов хранить в материалах уголовного дела, документы, находящиеся на хранении в камере хранения СУ СК РФ по РБ- возвратить по принадлежности.

Арест на имущество ФИО1- земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, автомобиль ЗАЗ, 2007 года выпуска, гос. номер №- сохранить до полной уплаты ФИО1 штрафа в размере 100 000 руб., назначенным ему в качестве основного наказания по настоящему приговору.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток в Верховный Суд Республики Башкортостан.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Разъяснить осужденному, что в соответствии с п. 5 ч.2 ст.131, ст.132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий судья Гизетдинова Ф.Г.